ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Суми

13.05.2020 Справа № 920/736/19
Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., розглянувши матеріали справи № 920/736/19, порушеної

за заявою Головного управління Державної податкової служби України у Сумській області (40000, м. Суми, вул. Іллінська, 13, ), до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д" (40020, м. Суми, проспект Курський, 147, ), про визнання банкрутом

за участю представників сторін:

представник ДП "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз України" - Толкунова Л.О. (в режимі відеоконференції)

розпорядник майна - Шаматрін Є.М.

при секретарі судового засідання Молодецькій В.О.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 31.07.2019 було порушено провадження у справі № 920/736/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича.

05.08.2019 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення № 61618 про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д". Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - 06.09.2019.

Ухвалою суду від 05.12.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів у даній справі.

23.03.2020 від розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д" арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. надійшло до суду клопотання №02-02/170 від 23.02.2020 (вх. №991) про витребування доказів, в якому він просить суд: зобов`язати Акціонерне товариство "Місто Банк" (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, ід. код 20966466), Акціонерне товариство "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, ід.код 09807750), Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; ід. код 14360570) у 10-денний строк надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) інформацію та документи (їх засвідчені копії) щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д" (ід. код 23638107) та операцій по ним за період з 2011 року і до часу виконання ухвали суду про витребування доказів: перелік, рахунків, що відкривались і обслуговувались (а також відкривались раніше), з відмітками про дату їх закриття та причину цього; довідку про залишки грошових коштів на рахунках (по кожній валюті окремо) станом на час виконання ухвали суду; виписки про рух грошових коштів по рахунках (у т.ч. за закритими на даний час); інформацію про накладені арешти чи інші обмеження на рух грошових коштів по рахунках боржника, примусові списання коштів з рахунків (із зазначенням суті накладених арештів чи обмежень - ким, коли, за яким документом і на яку суму накладено тощо, та аналогічну інформацію щодо зняття відповідних арештів); юридичні справи з оформлення та ведення усіх рахунків.

Ухвалою суду від 22.04.2020 розгляд клопотання розпорядника майна призначено в судове засідання на 13.05.2020.

Арбітражний керуючий Шаматрін Є.М. в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання і просив суд його задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані документи, заслухавши учасників судового процесу, суд встановив наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, боржник має відкриті рахунки в банківських установах: АТ «Місто Банк», АТ «Укрсиббанк», та АТ «КБ «Приватбанк». Розпорядником майна ТОВ "Енергобізнесальянс" арбітражним керуючим Шаматріним Є.М. було направлено до вказаних банківських установ запити про надання інформації відносно відкритих/ закритих рахунків ТОВ "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д", про залишки грошових коштів на рахунках, виписки про рух коштів, інформацію про накладені арешти.

Листом № 410БТ від 07.10.2019 АТ «Місто Банк» відмовив в наданні запитуваної інформації.

АТ «Укрсиббанк» листом № 09/74701 від 20.09.2019 відмовив в наданні розпоряднику майна інформації.

АТ «КБ «Приватбанк» надало дані щодо залишку коштів на рахунках та накладених арештів на залишки коштів, надано виписку про рух коштів, проте не засвідчені належним чином.

Розпорядник майна ТОВ "Енергобізнесальянс" арбітражний керуючий Шаматрін Є.М. звернувся до суду з клопотанням про зобов`язання банківських установ надати необхідну інформацію стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д".

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна крім іншого зобов`язаний у тому числі проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.3 ст.81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищезазначене, отримання вищезазначеної інформації розпорядником майна безпосередньо впливає на виконання його обов`язків у процедурі банкрутства, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

При цьому, господарський суд звертає увагу банківських установ на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що клопотання розпорядника майна Шаматріна Є.М. про витребування документів обґрунтоване, доведене належними та допустимими доказами, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 12, 39, 44, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 73, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д" арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. №02-02/170 від 23.02.2020 (вх. №991) про витребування доказів у справі №920/736/19 - задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство "Місто Банк" (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, ід. код 20966466), Акціонерне товариство "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, ід.код 09807750), Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; ід. код 14360570) у 10-денний строк надіслати на адресу арбітражного керуючого Шаматріна Євгенія Миколайовича (40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 4) інформацію та документи (їх засвідчені копії) щодо рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Оріон-Д" (ід. код 23638107) та операцій по ним за період з 2011 року і до часу виконання ухвали суду про витребування доказів: перелік, рахунків, що відкривались і обслуговувались (а також відкривались раніше), з відмітками про дату їх закриття та причину цього; довідку про залишки грошових коштів на рахунках (по кожній валюті окремо) станом на час виконання ухвали суду; виписки про рух грошових коштів по рахунках (у т.ч. за закритими на даний час); інформацію про накладені арешти чи інші обмеження на рух грошових коштів по рахунках боржника, примусові списання коштів з рахунків (із зазначенням суті накладених арештів чи обмежень - ким, коли, за яким документом і на яку суму накладено тощо, та аналогічну інформацію щодо зняття відповідних арештів); юридичні справи з оформлення та ведення усіх рахунків.

3. Копію ухвали надіслати розпоряднику майна, АТ "Місто Банк", АТ "Укрсиббанк", АТ Комерційному банку "Приватбанк".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та підлягає оскарженню в порядку, передбаченому розділом IV ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повний текст ухвали підписано 20.05.2020.

Суддя О.Ю. Соп`яненко