ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"22" травня 2020 р. Справа № 911/1362/15

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології",

м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна",

м. Біла Церква (код ЄДРПО України 32412412)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 28.04.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2015 р. закінчено попереднє засідання, визнано конкурсними кредиторами з грошовими вимогами до боржника: ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології" , ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об`єднана", затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" до якого включено: ТОВ "Міжнародні інвестиційні технології", ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ "Технологічна аграрна компанія об`єднана", окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк", зобов`язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести до 05.08.2015 р., за результатами проведення зборів кредиторів, розпоряднику майна боржника надати господарському суду в судове засідання, яке відбудеться 05.08.2015 р. протокол зборів кредиторів.

Постановою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. визнано банкрутом ТОВ "Ерфольг-Україна" та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича, зобов`язано ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" протягом встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. затверджено розмір оплати послуг ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В. в сумі 2756,00 грн. за кожен місяць виконання останнім повноважень ліквідатора, скаргу ПАТ "Дельта Банк" від 13.01.2016 р. № 18.5/834 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" - арбітражного керуючого Менчака В.В. задоволено частково, визнано поточні вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 17543589,00 грн., з яких: 17541153,00 грн. підлягають задоволенню в четверту чергу, 2436,00 грн. - в першу чергу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.03.2016 р. відстрочено Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області сплату судового збору до припинення провадження у даній справі, кредиторські вимоги Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області до ТОВ "Ерфольг-Україна" в розмірі 129816,30 грн. відхилено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.04.2016 р. заяву ПАТ "Дельта Банк" від 19.02.2016 р. № 18.5/977 про зобов`язання вчинити дії залишено без задоволення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 02.08.2016 р. № 18.5/2026 про припинення провадження з розгляду клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж заставного майна залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута від 12.05.2016 р. № 11/05/16-1Б про надання згоди на продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк" задоволено, надано згоду ліквідатору банкрута на продаж майна ТОВ "Ерфольг-Україна", яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк", в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", клопотання ліквідатора банкрута від 17.05.2016 р. № 17/05/16-1Б задоволено, скасовано арешти, накладені на майно та грошові кошти ТОВ "Ерфольг-Україна" чи інші обмеження щодо розпорядження його банкрута, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 20.04.2016 р. № 18.5/1356 про визначення незалежної оцінки майна банкрута залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якості учасника у справі про банкрутство залишено без задоволення, клопотання ліквідатора банкрута від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про визнання Української Універсальної Біржі учасником у справі про банкрутство задоволено, залучено до участі у провадженні в справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" Українську Універсальну Біржу (код ЄДРПО України; 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52).

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.11.2016 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 03.08.2016 у справі № 911/1362/15 залишено без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. скаргу ПАТ "Дельта Банк" від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В. залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування залишено без задоволення, клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку залишено без задоволення, заяву ПАТ "Дельта Банк" б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна залишено без задоволення, зобов`язано ліквідатора банкрута діяти у відповідності з нормами законодавства, надавати заставному кредитору - ПАТ "Дельта Банк" на його вимогу доступ до майна, яким забезпечено його грошові вимоги до ТОВ "Ерфольг-Україна" для здійснення перевірки його наявності, стану та умов зберігання.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ "Дельта Банк" залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. у справі № 911/1362/15 в частині залишення без задоволення скарги ПАТ "Дельта Банк" від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута - Менчака В.В.; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора; залишення без задоволення клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування; залишення без задоволення клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку; залишення без задоволення заяви ПАТ "Дельта Банк" б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна - без змін.

Ухвалою господарського суду від 05.09.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 31.10.2018 р. та зобов`язано ліквідатора подати додаткові докази.

20.09.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

08.10.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

24.10.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.10.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 05.12.2018 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні та допустимі докази відсутності зареєстрованих за банкрутом об`єктів промислової та інтелектуальної власності, зобов`язано ліквідатора банкрута направити запит до Київської митниці ДФС України щодо надання інформації стосовно здійснення ТОВ "Ерфольг-Україна" митних операцій та наявності/ відсутності переплат по таким операціями, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківських рахунків банкрута, відкритих останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1 ; в АТ "Укрексімбанк" № НОМЕР_2 (українська гривня).

30.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано документи для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали від 31.10.2018 р.

04.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 20.02.2019 р.; повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1; встановлено строк ліквідатору банкрута для подання вищевказаних документів - до 15.02.2019 р.; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 20.02.2019 р. - до 15.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду київської області від 20.02.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 24.04.2019 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ "УСБ" № НОМЕР_1.

23.04.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів.

24.04.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Дельта Банк" подано клопотання про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна".

Ухвалою суду від 24.04.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів задоволено, витребувано у ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію у вигляді довідки щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ "Ерфольг-Україна" 07.06.2004 р. у Херсонській ОФ АКБ "Укрсоцбанк" м. Херсон; клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 24.04.2019 р. про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" задоволено, провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство зупинено до ухвалення судом рішення за результатом розгляду заяви ПАТ "Дельта Банк" від 29.10.2018 р. про визнання недійсним правочину (договору) та спростування майнових дій боржника.

19.11.2019 р. представником АТ "Дельта Банк" через канцелярію суду подано заяву про заміну учасника на правонаступника, а саме: ПАТ "Дельта Банк" на ТОВ "Фінансова Компанія "Геліос".

Ухвалою суду від 25.11.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародні інвестиційні технології" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ерфольг-Україна" про банкрутство, розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про заміну сторони на правонаступника та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 17.12.2019 р.

16.12.2019 р. на адресу господарського суду від ТОВ "ФК "Геліос" надійшли письмові пояснення щодо розміру та черговості вимог ТОВ "ФК "Геліос", як правонаступника.

Ухвалою суду від 17.12.2019 р. замінено кредитора - ПАТ "Дельта Банк" на правонаступника ТОВ "ФК "Геліос" за вимогами до боржника, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.; зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду у строк до 10.01.2020 р.; розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 15.01.2020 р.

10.01.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення на виконання вимог ухвали суду від 17.12.2019 р. реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".

Крім того, аналогічного змісту клопотання надійшло до суду 10.01.2020 р. на електронну адресу.

10.01.2020 р. ТОВ "ФК "Геліос" через канцелярію подано заяву про продовження строку на подання заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у справі № 911/1362/15 до 14.01.2020 р.

13.01.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ "Ерфольг-Україна" станом на січень місяць 2020 р.

Крім того, аналогічного змісту звіт ліквідатора 14.01.2020 р. надійшов до суду поштою.

14.01.2020 р. через канцелярію суду ТОВ "ФК "Геліос" подано заперечення щодо поданого ліквідатором оновленого реєстру вимог кредиторів, до якого долучено заяву про поновлення строку на подання заперечень.

15.01.2020 р. в судовому засіданні оголошено про відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 22.01.2020 р., про що присутніми в судовому засіданні учасниками у справі було підписано відповідну розписку. Учасників у справі, які не забезпечили явку своїх представників в судове засідання про місце, дату та час наступного судового засідання з розгляду даного спору повідомлено ухвалою від 16.01.2020 р.

20.01.2020 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі, аналогічного змісту пояснення надійшли на електронну адресу суду.

21.01.2020 р. через канцелярію суду ТОВ "ФК "Геліос" подано додаткові пояснення щодо поданого ліквідатором банкрута реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".

22.01.2020 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу зборів кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна".

Ухвалою суду від 22.01.2020 р. зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна": з Розділу ІІ реєстру вимог кредиторів банкрута виключити інформацію про ПАТ "Дельта Банк", як забезпеченого кредитора на суму вимог 247577779,39 грн.; у пункті 3 розділу І реєстру вимог кредиторів банкрута зазначити розмір основного боргу (вимоги ТОВ "ФК "Геліос") - 551742172,77 грн. не погашених в ліквідаційній процедурі, як такі що підлягають задоволенню в четверту чергу; реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ерфольг-Україна" з відповідними змінами подати до суду в строк до 01.02.2020 р.; розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 18.03.2020 р., встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ "ФК "Геліос" заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 18.03.2020 р. - до 10.03.2020 р.

31.01.2020 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про виконання вимог ухвали суду, з долученим реєстром вимог кредиторів банкрута, з урахуванням змін. Аналогічного змісту клопотання надійшло до суду 03.02.2020 р.

13.02.2020 р. від ліквідатора банкрута на адресу суду надійшов поточний звіт.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ліквідатора банкрута на вищевказану ухвалу суду, до апеляційної судової інстанції було скеровано матеріали справи.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2020 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Київської області від 22.01.2020 р. у справі № 911/1362/15 залишено без змін.

21.05.2020 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За період перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

05.03.2020 р. від ліквідатора банкрута - поточний звіт про вчинені заходи.

10.03.2020 р. від кредитора - ТОВ "ФК "Геліос" - заява про долучення документів до матеріалів справи.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначити на "30" вересня 2020 року о 11:30 год.

2. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 30.09.2020 р. - до 23.09.2020 р.

3. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

4. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

5. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

6. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.

Дата підписання 22.05.2020 р.

Суддя А.В. Лопатін