ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А
25.05.2020 Справа №905/473/15
Господарський суд Донецької області у складі судді Курило Г.Є.,
при секретарі судового засідання Доннік А.В.,
розглянувши матеріали заяви №2/2020/05/2180 від 30.04.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м.Київ
про заміну сторони правонаступником
у справі за позовом: Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль м.Запоріжжя
до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Укрдонм`ясо, с.Шевченко, Донецька обл.
про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 3084892,82грн
від заявника ТОВ «Фінансова компанія «Форінт»: не з`явився;
від позивача: не з`явився;
від відповідача: не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
12.01.2016 на виконання зазначеного рішення суду був виданий відповідний наказ.
12.05.2020 на адресу Господарського суду Донецької області надійшла заява №2/2020/05/2180 від 30.04.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м.Київ, в якій заявник просить суд залучити до справи Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Централ Фінанс та здійснити процесуальне правонаступництво відносно позивача Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль; замінити стягувача з Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Централ Фінанс за наказом Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення від 12.01.2016 по справі №905/473/15.
Ухвалою суду від 14.05.2020 прийнято до свого провадження заяву №2/2020/05/2180 від 30.04.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м.Київ про заміну сторони правонаступником по справі №905/473/15; призначено до розгляду заяву №2/2020/05/2180 від 30.04.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м.Київ про заміну сторони правонаступником по справі №905/473/15 в судовому засіданні на 25.05.2020 на 11:00 год.
Представники учасників справи та заявник в судове засідання 25.05.2020 не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.
Відповідач був належним чином повідомлений про розгляд справи, виходячи з наступного.
З відомостей, які відображенні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що місцезнаходженням відповідача на теперішній час є с.Шевченко Донецької області.
У відповідності до листів Харківської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта" відділення поштового зв`язку призупинили приймання та пересилання поштових відправлень на адресу населених пунктів Донецької та Луганської областей, у т.ч. с.Шевченко Донецької області, у зв`язку з чим ухвала суду від 14.05.2020 була розміщена на сторінці Господарського суду Донецької області офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет.
Таким чином, господарським судом було вжито всіх можливих та залежних від суду заходів для повідомлення відповідача про судове засідання.
Водночас, за приписами ч.3 ст.334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
Суд, розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновку про часткове задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження з огляду на наступне.
08.12.2016 між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (клієнт) та Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» (фактор) укладено договір факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) (договір 1), відповідно до п.2.1. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, a клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.
Згідно п. 1.1 договору 1 загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 2000000,00грн, які фактор зобов`язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами шляхом перерахування їх на рахунок клієнта в порядку і на умовах, визначених договором.
За змістом п.2.2. договору 1 загальний розмір прав вимоги визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладення договору. Розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умови виконання фактором умов по оплаті згідно п.3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги (за формою, наведеною у додатку №2 до договору). Сторони погодили, що реєстр відступлених прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.
Відповідно до витягу з реєстру відступлених прав вимоги до договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 укладеному між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Вектор Банк» вимог вбачається передача права вимоги від АТ «Райффайзен Банк Аваль» до ПАТ «Вектор Банк», зокрема, права вимоги за кредитним договором №010/42-2/0207 від 12.05.2011 на загальну суму 4371004,14грн, в тому числі основна (позичкова) заборгованість - 2693902,22грн, заборгованість за процентами 1672252,28грн, штрафні санкції 4849,64грн.
З дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в реєстрі відступлених прав вимоги, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до фактора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення (п.2.3. договору 1).
Згідно з п.2.4. договору 1 фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі фактором у клієнта прав вимоги та набуття фактором прав вимоги на борг.
Положеннями п.3.1. договору 1 фактор зобов`язаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта.
Сплата ціни договору підтверджується меморіальним ордером №1633 від 08.12.2016 на суму 2000000,00грн.
Договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань договору. Жодна зі сторін цього договору не може в односторонньому порядку відмовитися від цього договору за винятком випадків, прямо передбачених договором, або коли це вимагається імперативними нормами законодавства України, які не можуть бути змінені угодою (п.7.1. договору 1).
Згідно з п.9.11. договору 1 відступлення прав вимоги за кожним окремо взятим кредитним договором, зазначеним в реєстрі відступлених прав вимоги, розглядається сторонами як самостійна складова частина правочину факторингу і цього договору, яка не ставиться в залежність відступлення прав вимоги за іншими кредитними договорами, зазначеними в реєстрі відступлених прав вимоги. Недійсність частини правочину з відступленням прав вимоги за окремо взятим кредитним договором не має наслідком недійсність відступлення прав вимоги за іншими кредитними договорами та недійсність цього договору в цілому.
Договір 1 підписаний повноважними представниками сторін без зауважень та скріплений печатками.
Таким чином, за договором факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 Акціонерним товариство «Райффайзен Банк Аваль» були передані Публічному акціонерному товариству «Вектор Банк» права вимоги за кредитним договором №010/42-2/0207 від 12.05.2011 на загальну суму 4371004,14грн, в тому числі основна (позичкова) заборгованість - 2693902,22грн, заборгованість за процентами 1672252,28грн, штрафні санкції 4849,64грн, стягнення яких є предметом даної справи.
08.12.2016 між Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» (фактор) укладено договір факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) (договір 2), відповідно до п.2.1. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, a клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.
Згідно п. 1.1 договору 2 загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 2010000,00грн, які фактор зобов`язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами шляхом перерахування їх на рахунок клієнта в порядку і на умовах, визначених договором.
За змістом п.2.2. договору 2 загальний розмір прав вимоги визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладення договору. Розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умови виконання фактором умов по оплаті згідно п.3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги (за формою, наведеною у додатку №2 до договору). Сторони погодили, що реєстр відступлених прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.
Відповідно до витягу з реєстру відступлених прав вимоги до договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 укладеному між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «ФК «Форінт» вимог вбачається передача права вимоги від ПАТ «Вектор Банк» до ТОВ «ФК «Форінт», зокрема, права вимоги за кредитним договором №010/42-2/0207 від 12.05.2011 на загальну суму 4371004,14грн, в тому числі основна (позичкова) заборгованість - 2693902,22грн, заборгованість за процентами 1672252,28грн, штрафні санкції 4849,64грн.
З дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в реєстрі відступлених прав вимоги, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до фактора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення (п.2.3. договору 2).
Згідно з п.2.4. договору 2 фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі фактором у клієнта прав вимоги та набуття фактором прав вимоги на борг.
Положеннями п.3.1. договору 2 фактор зобов`язаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта.
Сплата ціни договору підтверджується платіжним дорученням №128 від 08.12.2016 на суму 2010000,00грн.
Договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань договору. Жодна зі сторін цього договору не може в односторонньому порядку відмовитися від цього договору за винятком випадків, прямо передбачених договором, або коли це вимагається імперативними нормами законодавства України, які не можуть бути змінені угодою (п.7.1. договору 2).
Згідно з п.9.11. договору 2 відступлення прав вимоги за кожним окремо взятим кредитним договором, зазначеним в реєстрі відступлених прав вимоги, розглядається сторонами як самостійна складова частина правочину факторингу і цього договору, яка не ставиться в залежність відступлення прав вимоги за іншими кредитними договорами, зазначеними в реєстрі відступлених прав вимоги. Недійсність частини правочину з відступленням прав вимоги за окремо взятим кредитним договором не має наслідком недійсність відступлення прав вимоги за іншими кредитними договорами та недійсність цього договору в цілому.
Договір 2 підписаний повноважними представниками сторін без зауважень та скріплений печатками.
Таким чином, за договором факторингу (портфельного відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» були передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» права вимоги за кредитним договором №010/42-2/0207 від 12.05.2011 на загальну суму 4371004,14грн, в тому числі основна (позичкова) заборгованість - 2693902,22грн, заборгованість за процентами 1672252,28грн, штрафні санкції 4849,64грн, стягнення яких є предметом даної справи.
В подальшому, 18.03.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» укладено договір факторингу №102 (договір 3).
За змістом п.2.1. якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, a клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.
За змістом п.2.2. договору 3 розмір прав вимоги станом на дату укладення договору, визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору станом на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги. Відступлення фактору зазначених в реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається в дату відступлення прав вимоги за умови виконання фактором умов по оплаті згідно п.3.1. договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги (за формою, наведеною у додатку №2 до договору). Сторони погодили, що реєстр відступлених прав вимоги підписується сторонами не пізніше 5 робочих днів з дати підписання договору та реєстру кредитних операцій до відступлення.
Відповідно до витягу з реєстру відступлених прав вимоги до договору факторингу №102 від 08.03.2020 укладеному між ТОВ «ФК «Форінт» та ТОВ «ФК «Централ Фінанс» вимог вбачається передача права вимоги від ТОВ «ФК «Форінт» до ТОВ «ФК «Централ Фінанс», зокрема, права вимоги за кредитним договором №010/42-2/0207 від 12.05.2011 на загальну суму 4371004,14грн, в тому числі основна (позичкова) заборгованість - 2693902,22грн, заборгованість за процентами 1672252,28грн, штрафні санкції 4849,64грн.
З дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в реєстрі відступлених прав вимоги, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до фактора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення (без регресу) (п.2.3. договору 3).
Згідно з п.2.4. договору 3 фінансування клієнта здійснюється шляхом купівлі фактором у клієнта прав вимоги та набуття фактором прав вимоги на борг.
Положеннями п.3.1. договору 3 фактор зобов`язаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 робочих днів з дати укладення цього договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта.
Договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань договору. Жодна зі сторін цього договору не може в односторонньому порядку відмовитися від цього договору за винятком випадків, прямо передбачених договором, або коли це вимагається імперативними нормами законодавства України, які не можуть бути змінені угодою (п.7.1. договору 3).
Згідно з п.9.11. договору 3 відступлення прав вимоги за кожним окремо взятим кредитним договором, зазначеним в реєстрі відступлених прав вимоги, розглядається сторонами як самостійна складова частина правочину факторингу і цього договору, яка не ставиться в залежність відступлення прав вимоги за іншими кредитними договорами, зазначеними в реєстрі відступлених прав вимоги. Недійсність частини правочину з відступленням прав вимоги за окремо взятим кредитним договором не має наслідком недійсність відступлення прав вимоги за іншими кредитними договорами та недійсність цього договору в цілому.
Договір підписаний повноважними представниками сторін без зауважень та скріплений печатками.
Таким чином, за договором факторингу №102 від 18.03.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» були передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» права вимоги за кредитним договором №010/42-2/0207 від 12.05.2011 на загальну суму 4371004,14грн, в тому числі основна (позичкова) заборгованість - 2693902,22грн, заборгованість за процентами 1672252,28грн, штрафні санкції 4849,64грн, стягнення яких є предметом даної справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Відповідно до ст.350 Господарського кодексу України банк має право укласти договір факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким він передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони за плату, а друга сторона відступає або зобов`язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої особи. Загальні умови та порядок здійснення факторингових операцій визначаються Цивільним кодексом України, цим Кодексом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України та національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Згідно з ст.1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.
У відповідності до ст.1078 Цивільного кодексу України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст.334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
Частиною 5 статті 15 Закону України Про виконавче провадження передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Рішенням Господарського суду Донецької області від 03.12.2015 по справі №905/473/15, яке набрало законної сили, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрдонм`ясо» на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір в розмірі 61697,86грн.

Зі змісту Договорів факторингу не вбачається, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» права вимоги, зокрема, щодо сплати боржником суми судових витрат, а тому суд відмовляє в задоволенні заяви про заміну сторони правонаступником в цій частині.

Аналізуючи вищевикладені встановлені судом обставини, суд приходить про часткове задоволення означеної заяви.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 52, 326, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Форінт, м.Київ про заміну сторони правонаступником, подану в рамках розглянутої справи №905/473/15 задовольнити частково.

2. Замінити стягувача з Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль (вул.Лєскова, 9, м.Київ, ідентифікаційний код в ЄДР 14305909) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Централ Фінанс (, адреса:03115, м.Київ, вул.Пушиної Феодори, 30/32) за наказом Господарського суду Донецької області про примусове виконання рішення від 12.01.2016 по справі №905/473/15 про примусове виконання рішення Господарського суду Донецької області від 03.12.2015 по справі №905/473/15, виданого відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Укрдонм`ясо про стягнення на користь АТ Райффайзен Банк Аваль 2693902,22грн прострочена заборгованість за кредитом, 366742,38грн прострочена заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом, 205,60грн пеня за порушення строків погашення заборгованості по кредиту, 4644,04грн пеня за порушення строків погашення процентів.

3. В іншій частині заяви відмовити.

4. Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку через Господарський суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

5. Відповідно до п.4 Прикінцевих положень Господарського процесуального кодексу України під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину.

6. В судовому засіданні 25.05.2020 підписано повний текст ухвали.

7. Інформацію щодо справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі Судова влада України (dn.arbitr.gov.ua).

Суддя Г.Є. Курило