УХВАЛА

м. Київ

14.05.2020Справа № 910/18282/19

За позовом фізичної особи-підприємця Денисенка Бориса Миколайовича

до Держави Україна в особі:

1) Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

2) Генеральної прокуратури України

3) Прокуратури Київської області

4) Білоцерківської місцевої прокуратури

5) Національної поліції України

6) Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області

7) Міністерства юстиції України

8) Державної казначейської служби України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_1

про відшкодування майнової шкоди

Суддя Удалова О.Г.

Секретар судового засідання Дьогтяр О.О.

За участю представників учасників справи:

від позивача Петренко С.В. (адвокат за ордером)

від відповідача-1 не з`явились

від відповідача-2 Ступак Д.В. (за довіреністю)

від відповідача-3 Галась О.М. (за довіреністю)

від відповідача-4 не з`явились

від відповідача-5 Тракало А.В.

від відповідача-6 не з`явились

від відповідача-7 Євглевська О.В.

від відповідача-8 не з`явились

від третьої особи Щелков П.С. (адвокат за ордером)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2018 року фізична особа-підприємець Денисенко Борис Миколайович (далі - позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Держави Україна в особі Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (далі - відповідач-1), Генеральної прокуратури України (далі - відповідач-2), Прокуратури Київської області (далі - відповідач-3), Білоцерківської місцевої прокуратури (далі - відповідач-4), Національної поліції України (далі - відповідач-5), Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області (далі - відповідач-6), Міністерства юстиції України (далі - відповідач-7) та Державної казначейської служби України (далі - відповідач-8) про відшкодування майнової шкоди у загальному розмірі 13 256 669,00 грн, яку просить стягнути з держави Україна в особі відповідача-8.

В обґрунтування заявлених ним вимог позивач зазначив, що громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_1 придбав у ОСОБА_3 40% частки статутного капіталу у ТОВ "ТД Камілла" (Код ) вартістю 8 000 000,00 грн на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ТД Камілла" № 1491 від 17.12.2014. Проте, зобов`язання з оплати набутих корпоративних прав не виконано.

У подальшому ОСОБА_3 відступив своє право вимоги до ОСОБА_1 , що виникло з вищевказаного договору купівлі-продажу № 1491 від 17.12.2014, на користь позивача на підставі нотаріально посвідченого договору про відступлення права вимоги та про зміну первісного кредитора новим № 330 від 05.05.2015.

У травні 2015 року ФОП Денисенко Б.М. на правах нового кредитора у цивільній справі № 370/1226/15-ц звернувся до Макарівського районного суду Київської області з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_4 ., ОСОБА_3. про стягнення грошових коштів.

За результатами розгляду цивільної справи № 370/1226/15-ц судами першої, апеляційної та касаційної інстанції з ОСОБА_1 на користь ФОП Денисенко Б.М. було стягнуто:

- 7 980 000,00 грн за невиконання умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ТД Камілла" № 1491 від 17.12.2014 та умов договору відступлення права вимоги;

- 4 192 000,00 грн інфляційних втрат;

- 370 189,39 грн 3% річних від простроченої суми;

-1 841,61 грн судових витрат.

Крім того, за результатами розгляду іншої цивільної справи № 752/18635/15 судами першої, апеляційної та касаційної інстанції з ОСОБА_1 на користь ФОП Денисенко Б.М. внаслідок невиконання рішення у справі № 370/1226/15-ц було стягнуто:

- 134 032,00 грн 3% річних;

- 574 516,00 грн інфляційних витрат;

- 4 090,00 грн судового збору.

Таким чином, за результатами вирішення вищевказаних цивільних справ № 370/1226/15-ц та № 752/18635/15 на користь позивача було присуджено до стягнення грошові кошти в загальному розмірі 13 256 669,00 грн.

Однак, станом на грудень 2019 року ОСОБА_1 ухиляється від сплати боргу. В примусовому порядку ФОП Денисенко Б.М. не може виконати рішення судів щодо стягнення боргу з ОСОБА_1 , відповідно не може захистити свої порушені майнові права, оскільки держава Україна в особі відповідачів та їх службових осіб перешкоджає ФОП Денисенку Б.М. виконувати остаточні рішення судів у цивільних справах № 370/1226/15-ц та № 752/18635/15 щодо стягнення боргу з ОСОБА_1 .

Так, позивач вказує, що з метою уникнення обов`язку сплатити на користь позивача присуджену йому суму, боржник вчинив приховання свого нерухомого майна від звернення стягнення на таке майно в майбутньому шляхом укладення 16 фіктивних угод дарування такого майна своїй матері ОСОБА_7 та TOB МСС Тідісі Дальнобой.

Оскільки боржник не мав іншого майна, за рахунок якого було б можливим задовольнити вимоги позивача, останній звернувся з позовами про визнання вищевказаних договорів дарування недійсними.

Рішенням Пустомитівського районного суду Львівської області від 12.06.2018 № 450/3294/16, залишеним без змін постановою Львівського апеляційного суду від 09.10.2019, за позовом ФОП Денисенка Б.М. до ОСОБА_1, TOB МСС ТІДІСІ Дальнобой визнано недійсними договори дарування від 20.07.2017 № 1295, від 20.07.2017 № 14762, від 19.07.2017 № 1284.

Постановою Київського апеляційного суду від 26.06.2019 № 754/4985/16, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 09.10.2019, за позовом ФОП Денисенка Б.М. визнано недійними договори дарування земельних ділянок по АДРЕСА_1 83, 85, 87.

Постановою Київського апеляційного суду від 23.05.2019 № 757/6306/16-ц, залишеною без змін постановою Верховного Суду від 11.09.2019, визнано недійсним договір дарування квартири АДРЕСА_2 .

Постановою Верховного Суду Касаційного цивільного суду від 13.03.2019 № 757/12646/16-ц скасовано рішення судів попередніх інстанцій та направлено справу на новий розгляд за позовом ФОП Денисенка Б.М. до ОСОБА_1 , ОСОБА_7 про визнання недійсними договору дарування квартири від 20.05.2015.

Позивач пояснив, що з приводу іншого нерухомо майна наразі тривають судові провадження у Деснянському районному суді м. Києва у цивільних справах № 754/16072/16-ц та № 754/7408/17 за позовом ФОП Денисенка Б.М. до ОСОБА_1, ТОВ МСС ТІДІСІ Дальнобой про визнання недійсним договору дарування 1/2 частини комплексу споруд за адресою: м. АДРЕСА_3 (сімдесят три літера "А"), що складається з нежилої будівлі "літера А" загальною площею - 710,90 кв. м. та нежилої будівлі "літера Б" загальною площею - 853,90 кв. м., загальна площа комплексу споруд - 1564,80 кв. м.

У провадженні Печерського районного суду м. Києва перебувають цивільні справи № 757/64000/16-ц, № 757/63968/16-ц та № 757/29728/17 за позовом ФОП Денисенка Б.М. до ОСОБА_1 , ОСОБА_7 про визнання недійсними договорів дарування нерухомого майна.

При цьому на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Клименко О.О. знаходиться виконавче провадження № 59995571 на підставі виконавчого листа № 752/18635/15-ц, виданого 07.08.2019 Голосіївським районним судом міста Києва, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ФОП Денисенко Б.М . 3% річних 134 032,11 грн, інфляційних збитків в розмірі 574 516,62 грн, судового збору в розмірі 4 090,00 грн.

На виконанні у приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Наконечного І.М. знаходяться виконавчі провадження № 55989291, № 57575997, № 57576813 на підставі виконавчих листів від 01.03.2018 № 370/1226/15-ц, виданих Макарівським районним судом Київської області про стягнення з ОСОБА_1 грошових коштів у загальному розмірі 12 млн грн на користь ФОП Денисенко Б.М.

У межах вищевказаних виконавчих проваджень державними виконавцями описано майно боржника та накладено на нього арешт. Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 18.10.2019 по справі № 752/18635/15-ц задоволено подання приватного виконавця Клименко О.О. про звернення стягнення на майно боржника ОСОБА_1 , а саме на квартиру АДРЕСА_2 .

Однак, ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 11.11.2019 у справі № 357/10242/19 накладено арешт на майно (яке до його відчуження належало ОСОБА_1 ) з забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати, як добросовісним набувачам, так і іншим третім особам, що заявлять право вимоги до нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дії щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців).

Таким чином, на думку позивача, прохальну частину клопотання про арешт майна слідчий Білоцерківського ВП ГУНП Бурімська A .C. складала так, аби унеможливити виконання рішення суду про стягнення боргу з ОСОБА_1 та заборонити виконавцям проводити виконавчі дії та виконувати рішення судів у цивільних справах № 370/1226/15 і № 752/18635/15.

Позивач зазначає, що арештоване майно не підпадає під поняття речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України. Арештоване майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містить на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. При цьому, кримінальне провадження № 0000588 відкрито за ознаками злочинів, за які не передбачено санкції у вигляді конфіскації чи спеціальної конфіскації майна. Тим більше, у кримінальному провадженні відсутні підозрювані, обвинувачені засуджені. Відповідно, позивач вказував, що слідчий не вправі був готувати клопотання про арешт майна третіх осіб, а Білоцерківський міськрайонний суд Київської області не вправі був його задовольняти.

З огляду на викладене, позивач вважав, що кримінальне провадження № 0000588, з однієї сторони, ініційоване виключно в інтересах ОСОБА_1 з метою приховати його майно від звернення стягнення, звільнити ОСОБА_1 від обов`язку сплати боргу, а з другої сторони - з метою перешкодити ФОП Денисенку Б.М. виконати рішення судів та стягнути борг з ОСОБА_1 .

Тому позивач вважає, що Білоцерківська місцева прокуратура та Білоцерківський відділ поліції ГУНП діяли в інтересах боржника ОСОБА_1 , відкриваючи завідомо безпідставне кримінальне провадження та готуючи до суду клопотання про арешт майна з метою порушити права ФОП Денисенко Б.М.

Враховуючи викладене, позивач вважав, що держава створює для нього такі умови, за яких позивач не може стягнути борг безпосередньо за рахунок майна боржника ОСОБА_1 , у зв`язку з чим позивачу завдана майнова шкода, яка повинна бути відшкодована за рахунок держави.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду в порядку загального позовного провадження, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 28.01.2020.

15.01.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшли клопотання про розгляд справи без його участі та заява (повідомлення) по справі.

20.01.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-2, відповідача-3 та відповідача-7 надійшли відзиви на позовну заяву.

21.01.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові пояснення по справі та заява про розгляд справи без його участі.

23.01.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-5 надійшов відзив на позовну заяву.

24.01.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-3.

27.01.2020 через відділ діловодства суду відповідача-6 надійшло клопотання про заміну неналежного відповідача; від відповідача-4 та відповідача-1 надійшли відзиви на позовну заяву.

28.01.2020 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшла заява (клопотання) про вступ останнього у справу як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2020 відкладено підготовче засідання на 25.02.2020; задоволено заяву (клопотання) ОСОБА_1 про вступ у справу як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_1 ; зобов`язано позивача направити копію позовної заяви з додатками та відповідей на відзиви третій особі, докази чого надати суду; зобов`язано відповідачів 1, 2, 3, 4, 5, 7 направити відзиви на позовну заяву третій особі, докази чого надати суду; запропоновано третій особі надати суду письмові пояснення по суті спору.

03.02.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-6 з доказами направлення відповіді на відзив відповідачам.

10.02.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-4 з доказами направлення відповіді на відзив відповідачам.

12.02.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про повернення помилково направлених додатків до відповіді на відзив відповідача-4.

13.02.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява з доказами направлення третій особі позовної заяви з додатками та відповідей на відзиви.

18.02.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-4 надійшла заява з доказами направлення відзиву на позов третій особі.

21.02.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-5 надійшла заява з доказами направлення відзиву на позов третій особі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2020 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів з ініціативи суду, відкладено підготовче засідання 12.03.2020, повторно зобов`язано відповідачів 1, 3 направити відзиви на позовну заяву третій особі, докази чого надати суду, повторно запропоновано третій особі надати суду письмові пояснення по суті спору.

11.03.2020 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшли письмові пояснення.

У підготовчому засіданні, призначеному на 12.03.2020, представником відповідача-3 подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи, судом протокольно оголошено про відкладення підготовчого засідання на 02.04.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2020 викликано у підготовче засідання, призначене на 02.04.2020, учасників справи.

18.03.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-7 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.04.2020 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Судові засідання, призначені на 02 квітня 2020 року, не проводились з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.04.2020 викликано у підготовче засідання, призначене на 28.04.2020, учасників справи.

17.04.2020 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення та заява про проведення підготовчого засідання в режимі відеоконференції, яку судом залишено без розгляду, з огляду на явку представника у підготовче засідання.

24.04.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-7 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 28.04.2020, судом протокольно ухвалено задовольнити клопотання відповідача-7 про відкладення розгляду справи, відкласти підготовче засідання на 14.05.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2020 викликано у наступне підготовче засідання, призначене на 14.05.2020, учасників справи.

07.05.2020 через відділ діловодства суду від відповідача-7 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання, призначене на 14.05.2020, представники відповідачів - 1, 4, 6, 8 не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Представники позивача, відповідачів - 2, 3, 5, 7 та третьої особи забезпечили явку, надали усні пояснення.

Судом залишено без розгляду клопотання відповідача-7 про відкладення розгляду справи з огляду на явку представника.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись 177, 185, 232-234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Розпочати розгляд справи по суті у загальному позовному провадженні та призначити судове засідання на 09.06.20 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 18.

3. Роз`яснити учасникам судового процесу під час дії карантину їх право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програми Microsoft Teams у порядку ст. 197 Господарського процесуального кодексу України.

4. Повідомити учасникам судового процесу облікові записи Microsoft Teams судді Удалової О.Г. - ІНФОРМАЦІЯ_2 та секретаря судового засідання Дьогтяр О.О. - ІНФОРМАЦІЯ_1.

5. Викликати представників учасників справи в судове засідання.

Повний текст ухвали складено та підписано 25.05.2020. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова