ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"19" травня 2020 р.Справа № 5023/702/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кононової О.В.

без виклику представників сторін

за заявою ФОП Мартиненко Ольги Євгеніївни, м. Харків
про визнання банкрутом ФОП Мартиненко Ольги Євгеніївни, м. Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_1

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 02.03.2011 р. ФОП Мартиненко О.Є. визнана банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора арбітражного керуючого Фоміна Г. В., який був зобов`язаний відповідно до ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати дії передбачені вказаними статтями, завершити ліквідаційну процедуру та надати суду відповідні документи.

21.05.2012 р. до суду надійшла скарга кредитора ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний Банк" на дії ліквідатора (вх. № 1807 від 22.05.2012 р.), в якій він просить суд визнати недійсним угоду на організацію та проведення аукціону від 11.07.2011 р., а також протокол № 1 від 16.08.2011 р. на проведення аукціону щодо продажу земельної ділянки для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,0572 га та протоколу № 2 від 16.08.2011 р. на проведення аукціону щодо продажу нежитлової будівлі літ. "В-3" загальною площею 892,0 кв.м, визнати торги на аукціоні відповідно до угоди на організацію та проведення аукціону від 11.08.2011 р. укладеного між ліквідатором та Торговою біржею "Правопорядок" в особі президента Макаренка П. Д. що відбулися 16.08.201 р. де продана нежитлова будівля літ. "В-3" загальною площею 892,0 кв.м та земельна ділянка для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд загальною площею 0,0572 га такими, що суперечать діючому законодавству, а тому є недійсними.

22.08.2012 р. до суду надійшла скарга кредитора ПАТ "Всеукраїнський Акціонерний банк" (вх. № 12947 від 22.09.2012 р) на дії ліквідатора щодо несвоєчасного перерахування грошей кредитору, отриманих від продажу майна банкрута, в якій він просить суд зобов`язати ліквідатора виконати ухвалу суду щодо розподілу коштів та перерахувати кошти у сумі 1186770,00 грн. на рахунок банку.

28.11.2013 р. до канцелярії суду від кредитора ТОВ "ОТП Факторинг Україна" надійшло клопотання про усунення арбітражного керуючого Фоміна Г.В. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Мартиненко О.Є. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Белікова О.П.

Ухвалою суду від 25.04.2014 р. задоволено скаргу ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на дії ліквідатора, визнано неправомірними дії ліквідатора ФОП Мартиненко О.Є. арбітражного керуючого Фоміна Г.В. при виконанні ліквідаційної процедури ФОП Мартиненко О.Є. та зобов`язано ліквідатора ФОП Мартиненко О.Є. арбітражного керуючого Фоміна Г.В. надати документи стосовно ходу ліквідаційної процедури ФОП Мартиненко О.Є.

Проте арбітражним керуючим Фоміним Г.В. вимоги суду та судове рішення не виконувались, звіт і ліквідаційний баланс банкрута до суду не був поданий, а також не надано інших доказів здійснення ліквідаційної процедури банкрута.

У зв`язку із вказаними обставинами, ухвалою суду від 01.07.2014 р. було припинено обов`язки ліквідатора Фізичної особи - підприємця Мартиненко Ольги Євгеніївни арбітражного керуючого Фоміна Гранта Валерійовича (свідоцтво № 383 від 28.02.2013 р.), призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Караченцева Юрія Леонідовича (свідоцтво № 361 від 20.02.2013 р., адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язано арбітражного керуючого Фоміна Г.В. в десятиденний строк з дня винесення цієї ухвали передати ліквідатору ФОП Мартиненко О.Є. арбітражному керуючому Караченцеву Ю.Л. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Зазначена ухвала суду арбітражним керуючим Фоміним Г.В. також виконана не була, документи та матеріальні цінності банкрута арбітражному керуючому Караченцеву Ю.Л. не передані до цього часу.

Ухвалою суду від 24.04.2015 р. було відкладено розгляд звіту ліквідатора, скарги ПАТ "ВіЕйБі Банк" (вх. № 1807 від 22.05.2012 р.), скарги ПАТ "ВіЕйБі Банк" (вх. № 12947 від 22.08.2012 р.), уточненої скарги ПАТ "ВіЕйБі Банк" (вх. № 9358 від 11.03.2015р.), клопотання ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (вх. № 19857 від 16.06.2014 р., заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (вх. № 20274 від 17.06.2014 р.) з урахуванням уточнень (вх. № 10529 від 18.03.2015 р.) на "19" травня 2015 р., повторно зобов`язано Товарну біржу "Правопорядок" надати суду: угоди про організацію та проведення аукціонів щодо продажу житлового будинку літ. "А-2" з надвірною будівлею та земельної ділянки, загальною площею 0,1213 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлової будівлі літера "В-3", загальною площею 892,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; звіти про оцінку житлового будинку літ. "А-2" з надвірною будівлею та земельної ділянки, загальною площею 0,1213 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлової будівлі літера "В-3", загальною площею 892,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , якими встановлено вартість, за якою вказане майно виставлялося для продажу з аукціонів; протоколи проведених торгів щодо вказаного майна. Повторно зобов`язано ПАТ "ВіЕйБі Банк" надати суду докази в підтвердження отримання від ліквідатора коштів на погашення вимог кредитора, відповідні докази в підтвердження часткового погашення вимог ПАТ "ВіЕйБі Банк". Повторно зобов`язано ліквідатора надати суду відзив на уточнення до заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (вх. № 10529 від 18.03.2015 р.), повний та обґрунтований звіт ліквідатора, докази вчинення протягом ліквідаційної процедури дій, направлених на пошук та виявлення майна банкрута, його реалізації у встановленому законом порядку, всі докази в підтвердження здійснення ліквідаційних дій, передбачених постановою господарського суду Харківської області від 02.03.2011 р.

19.05.2015 р. до канцелярії суду від ПАТ "ВіЕйБіБанк" надійшли письмові пояснення, в яких банк зазначає, що вимоги ПАТ "ВіЕйБіБанк" в ліквідаційній процедурі були погашені частково у розмірі 1076055,00 грн.

Дослідивши матеріали справи судом встановлено, що, відповідно до наявного в матеріалах справи звіту ліквідатора від 22.11.2012 р., ліквідатором Фоміним Г.В. виявлено та внесено до ліквідної маси майно боржника, зокрема:

- житловий будинок з надвірною будівлею, загальною площею 421,30 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - на підставі рішення Харківського районного суду Харківської області по справі № 2-4528;

- земельна ділянка площею 0,1213 га, кадастровий номер :00:001:0017, розташована за адресою: АДРЕСА_2 - на підставі державного акту про право власності на землю, серія ЯД № 042203, який зареєстровано в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю, на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 96 24. 03. 2008 р. відділом земельних ресурсів у Харківському районі Харківської області;

Зазначене майно є предметом іпотеки за Договором іпотеки № РМ-8МЕ 708/395/2008, укладеним між ЗАО "ОТП Банк" (правонаступником якого є "ОТП Факторинг Україна") та боржником, який 23.09.2008 р. було посвідчено Бінус О.О., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим № 1580.

Відповідно до матеріалів справи, а саме звіту ліквідатора Фоміна Г. В. від 18 квітня 2013 року, встановлено, що 06 жовтня 2011 року був проведений аукціон з продажу майна банкрута, а саме земельної ділянки загальною площею 0, 1213 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та розташованого на зазначеній земельній ділянці житлового будинку з надвірною будівлею. За результатами аукціону, вище зазначене майно боржника було продано ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Московським MB ХМУ МВС України в Харківській області 16.12.2003 р . Адреса: АДРЕСА_7 ) за ціною у 400000, 00 грн.

При цьому арбітражним керуючим Фоміним Г.В. не надано до матеріалів справи відповідної оцінки житлового будинку з надвірною будівлею, якою була встановлена початкова вартість цього майна, не надано відомостей щодо розміщення в засобах масової інформації оголошення про проведення аукціону або про продаж майна банкрута, відомостей щодо сплати реєстраційного внеску та грошових коштів в розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об`єкта учасниками аукціону, щодо дати прийняття заяв на участь в аукціоні, щодо публікації інформації про остаточну ціну та переможця аукціону в інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі та інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації, протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі - продажу земельної ділянки та житлового будинку з надвірною будівлею. Так само в матеріалах справи відсутні докази погодження ліквідатором ФО-П Мартиненко О.Є - арбітражним керуючим - Фоміним Г.В порядку продажу майна банкрута, складу, умов та строків придбання майна з TOB "ОТП Факторинг Україна", що є кредитором у справі №5023/702/11.

Крім того, відповідно до абз.2 ч.2 ст.25 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя. Виходячи з цього зазначене майно, що належить ФО-П Мартиненко О.Є. повинно бути використано виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя, тобто TOB "ОТП Факторинг Україна". Майно ФО-П Мартиненко О.Є, яке перебуває в іпотеці TOB "ОТП Факторинг Україна", а саме житловий будинок з надвірною будівлею, загальною площею 421, 30 кв. м. та земельна ділянка площею 0,1213 га, кадастровий номер :00:001:0017, (що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ), були продані ОСОБА_2 відповідно до Протоколу № 3 проведення аукціону від 06.10. 2011 року, але кошти від продажу заставного майна в задоволення вимог заставного кредитора - TOB "ОТП Факторинг Україна" на рахунок кредитора всупереч приписам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" досі не надійшли, заборгованість боржника ФО-ГІ Мартиненко О.Є. перед кредитором - TOB "ОТП Факторинг Україна" не погашена.

Отже, арбітражним керуючим - Фоміним Г.В. до матеріалів справи не надано доказів отримання коштів від реалізації майна банкрута та спрямування їх на задоволення вимог кредиторів.

При цьому, згідно відомостей, що містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, отриманих ліквідатором 22.08.14 року за № 25942109 в Реєстраційної службі ХМУЮ Харківської області, на дату 22.08.2014 року власником житлового будинку з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , був громадянин ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі - продажу , № 3284, від 14.10.2011 року посвідченому ГІН ХМНО Непочатих В.В.

Відповідно записів, що містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, історія переходу права власності житлового будинку з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 наступна:

Запис 1. - реєстрація прав власності

- право власності на житловий будинок з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано 11.09.2008 року за Мартиненко О.Є. код НОМЕР_1 на підставі рішення Харківського районного суду від 01.09.2008 року у справі № 2-4528/2008 рік.

Запис 2. - реєстрація переходу прав власності

- 10.11.2011 року (під час ліквідації банкрута ФО-П Мартиненко О.Є.) право власності набула гр. ОСОБА_2 , код НОМЕР_5 на підставі договору купівлі - продажу , № 1429, від 08.10.2011 року , посвідченому приватним нотаріусом ХМНО Харківської області Гуревічовим О.М.

В подальшому, відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, житловий будинок з надвірною будівлею знову був проданий.

Запис 3. - реєстрація переходу прав власності

17.10.2011 року право власності набув ОСОБА_4 , код НОМЕР_4 , на підставі договору купівлі - продажу, № 3284, від 14.10.2011 року посвідченому ПН ХМНО Непочатих В.В.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що містяться в матеріалах справи, на цей час власником житлового будинку з надвірною будівлею загальною площею 421,30 кв.м., житловою площею 356,50 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є громадянин ОСОБА_5 , код НОМЕР_6 , на підставі договору міни, №1156, від 29.12.2014 року посвідченому ПН ХМНО Смородська H.A.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що містяться в матеріалах справи, на цей час власником земельної ділянки загальною площею 0, 1213 га для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , є громадянин ОСОБА_5 , код НОМЕР_6 , на підставі договору міни, №1161, від 29.12.2014 року посвідченому ПН ХМНО Смородська H.A.

Крім того, арбітражним керуючим Фоміним Г.В. під час виконання своїх обов`язків ліквідатора було внесено до ліквідаційної маси автомобіль INFINITI G35 (2007), сірий, реєстраційний № НОМЕР_7 , №дв . НОМЕР_9 , №куз. НОМЕР_10 - на підставі Свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_11 , виданого ВРЕР № 2 ГУМВСУ Харків 01.02.2008 р. Відповідно до висновку про вартість майна до звіту №5-4/01/11 від 25.01.2011 р., який виконаний суб`єктом оціночної діяльності - ФОП Бондаренком Д.В. (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №9018/09 від 22.10.2009 р.), вартість вказаного майна станом на 24.01.2011 р. складала 192760,00 грн. Вказане майно було предметом застави за Договором застави транспортного засобу №014/07-01-0460/1-08, укладеним між Відкритим акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та боржником, який 29.05.2008 р. було посвідчено Кондратьєвою Д.Ю., приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим №3461.

В матеріалах справи відсутні будь які відомості щодо продажу вказаного автомобілю, проте на запит суду від УДАЇ ГУ МВС України в Харківській області надійшла інформація щодо вказаного автомобілю, відповідно якої власником автомобілю INFINITI G35 (2007), сірий, реєстраційний № НОМЕР_7 , №дв . НОМЕР_9 , №куз. НОМЕР_10 станом на 08.12.2014 р. є ОСОБА_6 . Матеріалами справи підтверджується, що ФОП Суслова Марія Ігорівна є також кредитором банкрута.

Зазначене підтверджує, що вказане вище належне банкруту майно було продано під час ліквідаційної процедури, після чого неодноразово було відчужене іншим особам, проте арбітражним керуючим Фоміним Г.В. доказів, щодо отримання коштів та щодо реалізації цього майна до матеріалів справи не надано, вимоги кредитора ВАТ"Райффайзен Банк Аваль" не задоволено.

Враховуючи наведені обставини, суд, ухвалою від 19.05.2015 зупинив провадження по справі у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України, в редакції, що діяла на час винесення ухвали. Матеріали справи про визнання банкрутом ФОП Мартиненко О.Є. були направлені до Харківської міжрайонної прокуратури щодо перевірки фактів, викладених в ухвалі суду стосовно наявності в діях арбітражного керуючого Фоміна Г.В. при виконанні ним обов`язків ліквідатора ФОП Мартиненко О.Є. ознак злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 191 та ст. 382 Кримінального кодексу України.

28.05.2015 від Харківської міжрайонної прокуратури надійшов лист про направлення справи до СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області.

13.03.2017 від ГУ Національної поліції в Харківській області надійшов лист, в якому повідомлено, що справу №5023/702/11 (кримінальне провадження №0000019) направлено до Харківської місцевої прокуратури №2.

23.04.2019 на запит суду надійшов лист Харківської місцевої прокуратури № 2 (вх. № 753/19) в якому повідомляється, що на даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Київського ВП ГУНП в Харківській області Мазуром В.В., а процесуальне керівництво - Харківською місцевою прокуратурою №2.

03.04.2020 до суду від керуючого реалізацією ФОП Мартиненко О.Є. арбітражного керуючого Караченцева Ю.Л. надійшло клопотання про поновлення провадження по справі.

10.04.2020 на запит суду справу № 5023/702/11 було повернуто до суду із супровідним листом із зазначенням про повернення справи за минуванням потреби.

У відповідності до ст. 230 ГПК України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

02.04.2020 року набули чинності зміни до Господарського процесуального кодексу України, якими зокрема розділ X "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 4 такого змісту: "Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), строки, визначені статтями 46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 341, 346, 349, а також інші процесуальні строки щодо зміни предмета або підстави позовних вимог, апеляційного оскарження, залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги, подання заяви про скасування судового наказу, розгляду справи по суті, строки, на які зупиняється провадження, подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, звернення зі скаргою, оскарження рішення третейського суду, судового розгляду справи, касаційного оскарження, подання відзиву продовжуються на строк дії такого карантину. Строк, який встановлює суд у своєму рішенні, не може бути меншим, ніж строк карантину, пов`язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

З огляду на вищевикладене, суд звертає увагу сторін, що у зв`язку із дією карантину, строк на подачу відзиву, пояснень у справі та клопотань, продовжуються на строк дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19).

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги забезпечення принципу змагальності для реалізації прав сторін на повне та об`єктивне встановлення всіх обставин справи, Постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року за №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження по справі та призначення іі до розгляду в судовому засіданні..

На підставі викладеного, керуючись ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Поновити провадження по справі № 5023/702/11 про банкрутство ФОП Мартиненко О.Є.

Призначити засідання по справі на "02" червня 2020 р. о(об) 11:30 год.

Засідання суду відбудеться за адресою: м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 8-й під`їзд, зал № 311.

Запропонувати учасникам судового процесу надати актуальні уточнення своїх клопотань, заяв та скарг станом на теперішній час.

Ухвалу направити ліквідатору, ПАТ "ВіЕйБі Банк", ТОВ "ОТП Факторинг Україна", ФОП Кондратьєв О.Є., ФОП Сусловій Марії Ігорівні, ВАТ по газопостачанню та газифікації "Харківміськгаз", ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Райффайзен банк Аваль", ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції Харківської області, Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, Товарній біржі "Правопорядок", ВРЕР ДАЇ № 1 ГУМВС України у м. Харкові, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала підписана 19.05.2020.

Суддя О.В. Кононова