ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

25.05.2020 Справа № 905/475/15

Господарський суд Донецької області у складі судді Аксьонової К.І. за участю секретаря судового засідання Турко А.В., розглянувши матеріали

заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м. Київ, №2/2020/05/2179 від 30.04.2020

про залучення до справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс», м. Київ, здійснення процесуального правонаступництва відносно позивача, заміну стягувача,

у справі № 905/475/15

за позовом (стягувач): Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м.Київ, в особі Запорізької обласної дирекції, м. Запоріжжя, Запорізька область, Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

до відповідача (боржник): Товариства з обмеженою відповідальністю «Колбіко», м.Макіївка, Донецька область

про стягнення 2201216,84грн

Представники учасників справи:

від заявника: представник не з`явився

від позивача (стягувача): представник не з`явився

від відповідача (боржника): представник не з`явився

від ВДВС: представник не з`явився

від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс»: представник не з`явився

від Публічного акціонерного товариства «Вектор Банк»: представник не з`явився

В С Т А Н О В И В:

13.05.2020 на адресу господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м. Київ, №2/2020/05/2179 від 30.04.2020, в якій заявник просить залучити до справи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» () та здійснити процесуальне правонаступництво відносно позивача, Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»; замінити стягувача з Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» () за наказом господарського суду Донецької області №905/475/15 від 21.09.2015 про примусове виконання рішення господарського суду Донецької області від 08.09.2015 у справі №905/475/15.

За розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області №02-01/121 від 13.05.2020 у зв`язку із закінченням повноважень судді Уханьової О.О. призначено повторний автоматизований розподіл справи. Згідно з витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.05.2020 визначено головуючого суддю Аксьонову К.І.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 14.05.2020 призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м. Київ, про залучення до справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс», м. Київ, здійснення процесуального правонаступництва відносно позивача, заміну стягувача на 25.05.2020.

У судове засідання 25.05.2020 заявник, учасники справи та зацікавлені особи не з`явились, про місце дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, обов`язковою явку суд не визнавав.

Враховуючи відсутність клопотань учасників справи про відкладення розгляду заяви, з огляду на те, що неявка учасників справи та інших зацікавлених осіб не є перешкодою для вирішення питання щодо здійснення процесуального правонаступництва, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників.

Розглянувши заяву Товариства з обмежеоню відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м. Київ, №2/2020/05/2179 від 30.04.2020 про залучення до справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс», м. Київ, здійснення процесуального правонаступництва відносно позивача, заміну стягувача, суд встановив таке.

Рішенням господарського суду Донецької області від 08.09.2015 у справі № 905/475/15 позов Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, в особі Запорізької обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Запоріжжя, Запорізька область, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Колбіко», м. Макіївка, Донецька область, про стягнення 2201216,84грн, задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Колбіко», м. Макіївка, Донецька область, на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, в особі Запорізької обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Запоріжжя, Запорізька область, 1826708,74грн - простроченої заборгованості за кредитом, 346842,62грн - заборгованості зі сплати процентів, 1468,69грн - пені за порушення строків погашення заборгованості по тілу кредиту, 26196,78грн - пені за порушення строків погашення відсотків, 44024,34грн - судового збору. Після набрання рішенням законної сили 21.09.2015 судом видано відповідний наказ.

Згідно з інформацією про виконавче провадження на виконання наказу від 21.09.2015 №905/475/15 01.04.2016 Лиманським МВ ДВС Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції відкрито виконавче провадження за №50673719; 24.03.2017 винесено постанову про повернення виконавчого документу, виконавче провадження завершено.

08.12.2016 між Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (клієнт), яке вподальшому перейменовано на Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», та Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» (фактор) було укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги), відповідно до умов якого фактор зобов`язався передати клієнту загальну суму фінансування, a клієнт зобов`язався відступити фактору права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

Загальний розмір прав вимоги визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладання договору (п.2.2 договору факторингу від 08.12.2016).

Відповідно до п. 7.1 договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 договір набирає законної сили з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань договору.

Згідно з витягом з реєстру відступлених прав вимоги до договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016 Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» відступлено Публічному акціонерному товариству «Вектор Банк» право вимоги за кредитним договором №010/42-2/0208 від 12.05.2011, яке складається з основної заборгованості у розмірі 1826708,74грн, нарахованих процентів за користування кредитом у сумі 1232096,09грн, штрафних санкцій у сумі 27665,47грн.

Публічне акціонерне товариство «Вектор Банк» перерахувало на користь банка 2000000,00грн згідно договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016, що підтверджується меморіальним ордером № 1633 від 08.12.2016.

08.12.2016 між Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» (фактор) було укладено договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №1, відповідно до умов якого, фактор зобов`язався передати клієнту загальну суму фінансування, а клієнт зобов`язався відступити факторові права вимоги зазначені в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення прав вимоги.

Загальний розмір прав вимоги визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладання договору (п.2.2 договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №1 від 08.12.2016).

Відповідно до п. 7.1 договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №1 від 08.12.2016 договір набирає законної сили з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань договору.

Згідно витягу з реєстру відступлених прав за договором факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №1 від 08.12.2016, Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» право вимоги за кредитним договором №010/42-2/0208 від 12.05.2011, яке складається з основної заборгованості у розмірі 1826708,74грн, нарахованих процентів за користування кредитом у сумі 1232096,09грн, штрафних санкцій у сумі 27665,47грн.

Крім цього, заявником надано копію платіжного доручення №128 від 08.12.2016, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» перерахувало на користь Публічного акціонерного товариства «Вектор Банк» 2010000,00грн згідно договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №1 від 08.12.2016.

18.03.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» (клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» (фактор) укладено договір факторингу №102, відповідно до п.1 якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові права вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нараховувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Відповідно до п.1.1 договору факторингу №102 від 18.03.2020 загальна сума фінансування - грошові кошти у валюті України в сумі 10000,00грн, які фактор зобов`язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги за кредитним договорами шляхом перерахування їх на рахунок клієнта в порядку і на умовах, визначених договором. Загальна сума фінансування дорівнює сумі всіх одиничних сум фінансування.

Розмір прав вимоги станом на дату укладення договору, визначений в реєстрі кредитних операцій до відступлення. Розмір прав вимоги, що відступаються згідно умов даного договору, станом на дату відступлення прав вимоги, фіксується в реєстрі відступлених прав вимоги (п.2.2 договору факторингу №102 від 18.03.2020).

Згідно з п.2.3 договору факторингу №102 від 18.03.2020 з дати відступлення прав вимоги клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в реєстрі відступлених прав вимоги, а фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до фактора в повному обсязі, безвідривно та без можливості зворотнього відступлення (без регресу).

Пунктами 3.1 договору факторингу №102 від 18.03.2020 встановлено, що фактор зобов`язаний в рахунок відступлення прав вимоги за кредитними договорами протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладення договору сплатити клієнту загальну суму фінансування шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок клієнта.

Після підписання сторонами реєстру відступлених прав вимоги в день такого підписання, клієнт передає, а фактор зобов`язаний прийняти документацію, про що сторонами складається акт приймання-передачі за формою, наведеною у додатку №5 до договору (п.4.1 договору).

Договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань по договору (п. 7.1 договору).

Згідно витягу з реєстру відступлених прав вимоги до договору факторингу №102 від 18.03.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» відступлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» право вимоги за кредитним договором №010/42-2/0208 від 12.05.2011, яке складається з основної заборгованості у розмірі 1826708,74грн, нарахованих процентів за користування кредитом у сумі 1232096,09грн, штрафних санкцій у сумі 27665,47грн.

На виконання умов договору факторингу №102 від 18.03.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» платіжним дорученням №168 від 18.03.2020 сплатило загальну суму фінансування у розмірі 10000,00грн.

За даними витягу з акту-прийому передачі документів від 18.03.2020 до договору факторингу №102 від 18.03.2020, у виконання умов п.4.1 договору факторингу №102 від 18.03.2020, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» передало Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» документацію, а саме кредитний договір №010/42-2/0208 від 12.05.2011, який укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Колбіко» та банком з додатковими угодами, договорами про внесення змін.

Судом встановлено, що заявником належними та достатніми доказами підтверджено те, що права кредитора за кредитним договором №010/42-2/0208 від 12.05.2011, боржником за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю «Колбіко», м. Макіївка, Донецька область, перейшли спочатку від Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Публічного акціонерного товариства «Вектор Банк» за договором факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 08.12.2016, в подальшому від Публічного акціонерного товариства «Вектор Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» за договором факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) №1 від 08.12.2016, та від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» за договором факторингу №102 від 18.03.2020.

Оскільки предметом розгляду у справі №905/475/15 було стягнення заборгованості за кредитним договором №010/42-2/0208 від 12.05.2011, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» є правонаступником позивача (стягувача) Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в частині стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Колбіко» заборгованості за кредитним договором №010/42-2/0208 від 12.05.2011.

За приписами ст.129-1 Конституції України судове рішення ухвалюється іменем України та є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Статтею 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» визначено поняття обов`язковість судових рішень, яке полягає в тому, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами на всій території України.

Статтею 326 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України - і за її межами.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 5 ст.334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

За приписами ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже передбачене ст.52 Господарського процесуального кодексу України процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Пунктом 1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір.

Відповідно до ст.ст. 512, 514 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст.516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника.

У ст. 1077 Цивільного кодексу України зазначено, що за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов`язання клієнта перед фактором. Зобов`язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов`язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Таким чином, за вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

У зв`язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв`язку із чим припиняється її статус як сторони виконавчого провадження.

Статтею 204 Цивільного кодексу України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Доказів визнання договору факторингу №102 від 18.03.2020 недійсним матеріали справи не містять.

Враховуючи викладене, матеріалами справи підтверджується відступлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт» та набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» прав вимоги за кредитним договором №010/42-2/0208 від 12.05.2011, стягнення заборгованості за яким було предметом позову у справі №905/475/15. Вказане зумовлює висновок, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» є правонаступником всіх майнових прав та обов`язків стягувача - Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, в особі Запорізької обласної дирекції, м.Запоріжжя, Запорізька область, Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

На підставі наведеного, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м. Київ, №2/2020/05/2179 від 30.04.2020 про залучення до справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс», м. Київ, здійснення процесуального правонаступництва відносно позивача, заміну стягувача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форінт», м.Київ, №2/2020/05/2179 від 30.04.2020 задовольнити.

Замінити стягувача з Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, б.9, ) на правонаступника у спірних правовідносинах - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» (03115, м. Київ, вул. Пушиної Феодори, б.30/32, ) при виконанні наказу господарського суду Донецької області від 21.09.2015 про примусове виконання судового рішення від 08.09.2015 у справі №905/475/15 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку, визначеному Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Суддя К.І. Аксьонова