УХВАЛА

про задоволення клопотання експерта, зупинення провадження у справі та направлення справи для проведення експертизи

м. Київ

12.05.2020Справа № 910/1949/19

За клопотанням експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Про надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної у господарській справі № 910/1949/19

За позовом 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фріз Оіл Груп» (01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, б. 21, кім. 421; код 40573691)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Пром Сервіс 2000» (01021, м. Київ, Печерський узвіз, б. 13, оф. 23; код 40560735)

3) Компанії «Корнетта Інвестмент ЛТД» (Kornetta Investment LTD) (9 Беррек Роуд , місто Беліз, Беліз ; адреса для листування: 08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Григорія Сковороди, б. 3, кв. 32 ) (9 Barrak Road, Belize City, Belize)

4) Компанії «Меліан Менеджмент ЛТД» (Melian Management LTD.) (60 Маркет Сквер (60 Market Square), А.С. 1906, місто Беліз, Беліз; адреса для листування 04208 , м. Київ, пр. Правди, б. 88, кв. 187)

До 1) Компанії «LARLIN BUSINESS LTD» (індекс Cюіт 1, другий поверх, Саунд Енд Віжен Хаус, вул. Францис Рейчел, місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови, Сейшели)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (01042, м. Київ, вул. Іоана павла ІІ, будинок 7, офіс 2, кабінет 5, код 39000982)

Про визнання недійсними договорів та рішень

Суддя Бондаренко Г.П.

Секретар судового засідання Лебович А.О.

Представники сторін:

від позивача-1: Кеба А.В.: довіреність № б/н від 20.08.18;

від позивача-2: Кеба А.В.,: довіреність № б/н від 11.09.18;

від позивача-3: Кеба А.В. (ордер серія КВ № 439192 від 13.06.2019);

від позивача-4,: Кеба А.В. (ордер серія КВ № 439193 від 13.06.2019);

від відповідача-1: Ковальчук В.В. серія КВ № 290471 ;

від відповідача-2: не з`явився;

директор, ОСОБА_3 (паспорт серія НОМЕР_1 );

директор: ОСОБА_6 (паспорт серія НОМЕР_2 );

вільний слухач: Слесарчук В.М. (адвокат, посвідчення № 322).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (далі - позивач-1), Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» (далі - відповідач-2), Компанія «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (KORNETTA INVESTMENT LTD) (далі - відповідач-3), Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («MELIAN INVESTMENT LTD») (далі - відповідач-4) звернулися до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії «LARLIN BUSINESS LTD» (далі - відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (далі - відповідач-2) про визнання недійсними договорів та рішення загальних зборів учасників, оформлених протоколом від 13.03.2018.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач просить:

- визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (ідентифікаційний код 39000982) від 12 березня 2018 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ OIJI ГРУП» та Компанією «LARLIN BUSINESS LTD»;

- визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (ідентифікаційний код 39000982) від 12 березня 2018 року, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та Компанією «LARLIN BUSINESS LTD»;

- визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (ідентифікаційний код 39000982) від 12 березня 2018 року, укладений між Компанією «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» та Компанією «LARLIN BUSINESS LTD»;

- визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (ідентифікаційний код 39000982) від 12 березня 2018 року, укладений між Компанією «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» та Компанією "LARLIN BUSINESS LTD";

- визнати недійсним Протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (ідентифікаційний код 39000982) від 13 березня 2018 року.

18.04.2019 Господарський суд міста Києва постановив ухвалу про відкриття провадження у справі № 910/1949/19, розгляд справи ухвалив здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначив на 22.10.2019. Суд зобов`язав позивачів надати суду переклад на англійську мову з нотаріальним засвідченням його вірності - ухвали господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі та судового доручення про вручення документів від 18.04.2019 у трьох примірниках.

Провадження у справі № 910/1949/19 було зупинено до надходження відповіді від Центрального органу Республіки Сейшельські Острови на прохання Господарського суду міста Києва про вручення відповідачу-1 нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову, з нотаріальним засвідченням його вірності ухвали господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі та позовної заяви з додатками.

05.06.2019 судове доручення про вручення документів було направлене до Центрального органу Республіки Сейшельські Острови.

29.07.2019 до Господарського суду міста Києва від Центрального органу Республіки Сейшельські Острови надійшли відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про вручення документів, ухвали господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі від 18.04.2019.

22.10.2019 Суд постановив ухвалу про поновлення провадження у справі.

Ухвалою від 28.10.2019 Суд повідомив представників учасників справи про призначення підготовчого засідання на 19.11.2019.

19.11.2019 від представника відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

19.11.2019 Суд на місці ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладає судове засідання по суті справи на 17.12.2019.

12.12.2019 від позивача-1 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи. 13.12.2019 від позивача надійшло клопотання про часткову зміну предмету позову.

17.12.2019 через канцелярію Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшло клопотання про залучення третьої особи та відзив на позов.

В судовому засіданні 17.12.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 14.01.2020, зазначив, що відповідач-1 подав клопотання про залучення третьої особи без належних доказів направлення іншим учасникам справи даного клопотання, тому для забезпечення рівності учасників справи, для розгляду клопотання суд витребовував докази направлення. Розгляд клопотання відповідача-1 про залучення третьої особи Суд відклав на наступне судове засідання. Заяву позивачів про часткову зміну предмета позову Суд, розцінює як заяву про виправлення описки в п. 5 прохальної частини позовної заяви.

24.12.2019 представник позивачів подав відповідь на відзив.

02.01.2020 до Суду надійшов відзив на позов, підписаний директором компанії Компанії «LARLIN BUSINESS LTD», в якому директор компанії Джина Сандра Еспарон зазначила, що Компанія «ЛАРЛІН БІЗНЕС ЛТД» Олександр Гребенюк є єдиним представником, уповноваженим вести справи Відповідача 1: Компанії Larlin Business Ltd.» на підставі Довіреності, посвідченої в порядку передоручення 20.11.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В., (нотаріально посвідчена копія довіреностей додається).

Компанія «Larlin Business Ltd.» (Ларлін Бізнесе ЛТД) не має жодних економічних інтересів в Україні. В українській юрисдикції не існує жодних договорів, рішень, листувань та будь-яких інших документів зі підписом уповноваженої особи Компанії «Larlin Business Ltd.», тому будь-які договори та рішення, на які посилаються представники Позивачів, є нікчемними, так як уповноважені представники Компанії Відповідача-1 їх не підписували та не можуть надати жодних пояснень про їх існування.

13.01.2019 від відповідача-1 надійшов лист підтвердження, про реєстрацію компанії «LARLIN BUSINESS LTD», в якому зокрема зазначено, що Єдиним діючим представником Компанії, призначеним у відповідності з Довіреністю в письмовій формі, датованої 05 листопада 2019 року, є пані Індіра Еджібіа.

13.01.2020 від позивачів надійшло клопотання про витребування доказів.

14.01.2020 Суд задовольнив клопотання позивачів про витребування доказів та витребував у з Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації оригінали документів в паперовій формі реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД». Відклав підготовче судове засідання на 04.02.2020.

24.01.2020 Суд постановив ухвалу про виправлення описки в ухвалі суду від 14.01.2010 року щодо коду ЄДРПОУ відповідача-2.

30.01.2020 від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

31.01.2020 від Печерської районної в місті Києві державної адміністрації надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме матеріалів реєстраційної справи на виконання ухвали суду від 14.01.2020 про витребування доказів.

04.02.2020 в судове засідання з`явилися представник позивачів та представник відповідача-1. Представник відповідача-2 в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення, яке наявне в матеріалах справи. Про причини неявки суд не повідомив.

Суд зазначив, що 31.01.2020 від позивачів надійшло клопотання про призначення у справі почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтоване, тим що для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а саме: чи укладалися та підписувалися вказані договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі (корпоративних прав) та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» представниками позивачів.

Так, ухвалою від 04.02.2020 суд задовольнив клопотання позивачів про проведення судової почеркознавчої експертизи. Призначив у справі № 910/1949/19 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручив експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертизи поставити питання.

Витрати по проведенню експертизи покладено на позивачів та зобов`язано сторін по справі за ухвалою суду своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, забезпечити доступ до об`єкта експертизи, надавати на вимогу експерта додаткові документи, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надав свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці. Провадження у справі № 910/1949/19 було зупинено до надання експертних висновків.

10.03.2020 від експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист № 5009/5010/20-32 від 05.03.2020 щодо направлення клопотання та рахунку попередньої оплати висновку експертів.

В даному листі зазначено, що до Київського науково-дослідного інституту судових експертизи Міністерства юстиції України ухвала Господарського суду міста Києва від 04.02.2020 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим заведено експертне провадження № 5009/5010/20-32.

Оскільки відповідно до ухвали суду, обов`язок оплати експертизи покладено на позивачів № 5009/5010/20-32 (10623 грн. 60 коп.) разом з клопотанням експерти направили рахунок оплати висновку експертів на адресу суду для вручення платникам.

У клопотанні експерти просять надати оригінали досліджуваних документів відповідно до ухвали, а саме:

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» укладений між ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУПП» та «Larlin Business Ltd», від 12 березня 2018 року; протокол Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» від 13 березня 2018 року; протокол №7/18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУПП» від 12 березня 2018 року;

- достовірні вільні зразки підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 в оригіналах різних документів з місця роботи або проживання (які можуть знаходитись, в особовій справі, заяві на видачу паспорта, посвідченнях, листах, квитанціях, угодах, договорах, деклараціях, записних книгах, листівках тощо), за любий період часу, у тому числі максимально наближені за часом виконання до досліджуваних документів, не менш ніж 10-15 документів (відповідно);

- експериментальні зразки підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , виконані на не менш ніж на 5 чистих та лінованих аркушах (відповідно).

Ухвалою від 19.03.2020 Суд поновив провадження у справі для розгляду клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України щодо надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи № 5009/5010/20-32, а саме відібрання експериментальних зразків підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та призначив підготовче судове засідання на 07.04.2020. В іншій частині клопотання експертів було задоволено щод надання додаткових доказів у справі, а саме зобов`язав позивачів надати в судове засідання витребувані експертами документи (договори, вільні зразки) та зобов`язати позивачів забезпечити явку в судове засідання ОСОБА_3 та ОСОБА_6 для відібрання експериментальних зразків підпису.

03.04.2020 від позивача надійшло клопотання про перенесення судового засідання.

В судове засідання, призначене на 07.04.2020, представники сторін не з`явились. За клопотанням представника позивачів, у зв`язку з введенням постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19" карантинних заходів , з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16 березня 2020 року 9/рс-186/20, за клопотанням позивача судове засідання було відкладене на 12.05.2020.

Суд постановив ухвалу, якою повідомив учасників справи про відкладення судового засідання на 12.05.2020.

05.05.2020 від представника позивачів надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

08.05.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фріз Оіл Груп" надійшли пояснення; Позивач на виконання подав клопотання експерта надав вільні зразки підписів. Від організації Компанія "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД." Надійшла заява про надання документів.

В судове засідання, призначене на 12.05.2020 з`явились представники позивача, відповідача-1, а також директори Товариства з обмеженою відповідальністю «Фріз Оіл Груп» ОСОБА_3 та ОСОБА_6

Відповідач-2 в судове засідання не з`явився. Як встановлено судом, відповідач-2 був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, а також про особливості розгляду справ в період дії карантинних заходів, введених постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19", зокрема про можливість взяти участь в засіданні суду дистанційно. Згідно інформації з офіційного сайту ПАТ «УКРПОШТА» встановлено, що відповідач-2 отримав поштове відправлення за номером 125 - 17.04.2020.

В судовому засідання Суд здійснив відібрання експериментальних зразків підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 . З огляду на що, клопотання експертів надання додаткових матеріалів для проведення судово-почеркознавчої експертизи № 5009/5010/20-32 від 05.03.2020 вважається виконаним у повному обсязі.

За таких обставин, клопотання експерта про витребування додаткових доказів, необхідних для проведення експертизи, виконано, а отже відповідно до ухвали суду від 04.04.2020 року матеріали справи підлягають направленню до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для подальшого проведення експертизи.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.

Керуючись статтями 228, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі № 910/1949/19 на час проведення почеркознавчої експертизи, призначеної у справі ухвалою суду від 04.02.2020 року.

2. Зібрані матеріали направити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6) для подальшого проведення експертного дослідження.

3. Відповідно до частини 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено: 15.05.2020

Суддя Бондаренко Г. П.