УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

м. Київ

12.05.2020справа № 910/5306/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви фізичної особи - підприємця Сергієнка Іллі Володимировича ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 )

до акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570)

про визнання неправомірними дій та зобов`язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа - підприємець Сергієнко Ілля Володимирович (далі - Підприємець) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (далі - Банк) про:

- визнання неправомірними дій Банку щодо встановлення обмежень Підприємцю з використання поточного рахунку № НОМЕР_2 (на теперішній час у форматі IBAN № НОМЕР_3 ), який обслуговується корпоративною платіжною карткою № НОМЕР_4 («Ключ до рахунку»);

- зобов`язання Банку зняти (скасувати) обмеження з поточного рахунку № НОМЕР_2 (на теперішній час у форматі IBAN № НОМЕР_3 ), відкритого на ім`я Підприємця.

Позов мотивовано тим, що:

- 12.07.2017 Підприємцем (клієнт) та публічним акціонерним товариством комерційним банком «Приватбанк» (правонаступником якого є Банк) укладено договір банківського обслуговування суб`єкта господарювання (далі - Договір) шляхом підписання заяви про відкриття поточного рахунку;

- на виконання Договору, Банком на ім`я позивача відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 (на теперішній час у форматі IBAN № НОМЕР_3 ), валюта - українська гривня, який обслуговується корпоративною платіжною карткою № НОМЕР_4 («Ключ до рахунку»); кредитний ліміт за даною картою не встановлювався; відкритий рахунок позивач використовував для проведення розрахунків під час здійснення підприємницької діяльності у своїй господарській діяльності, що підтверджується, зокрема, звітами про дебетові та кредитові операції за вказаним рахунком за період липень - грудень 2017 року;

- у грудні 2017 року з рахунку Підприємця без його попередньої згоди/розпорядження з боку Банку було здійснено списання суми грошових коштів в сумі 3 175,21 грн.;

- після списання Банком вказаних коштів позивач, увійшовши до інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу», встановив, що грошові кошти в межах залишку, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , арештовані, та відсутня можливість розпоряджатися вказаними коштами; відповідач про будь-які обмеження позивача не повідомляв;

- позивач неодноразово звертався до Банку щодо надання інформації про причину арешту банківського рахунку № НОМЕР_2 та відсутності можливості розпоряджатися власними грошовими коштами;

- відповідач належним чином не обґрунтував правомірність блокування поточного рахунку, відритого на ім`я позивача, не надав доказів порушення позивачем вимог законодавства, за наслідками порушення яких було заблоковано його банківський рахунок, порушив строки зупинення фінансових операцій, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.04.2020 позовну заяву Підприємця залишено без руху та встановлено позивачу семиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

30.04.2020 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 23.04.2020.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження, виходячи з приписів статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) і враховуючи, що предметом позову є визнання неправомірними дій та зобов`язання вчинити дії.

Позивачем разом з позовною заявою подано суду клопотання про витребування у Банку:

«- Оригінал (для огляду в судовому засіданні) та копію (для долучення до матеріалів справи) договору щодо відкриття банківського (розрахункового) рахунку № НОМЕР_2 , що був укладений між позивачем та ПАТ КБ «ПриватБанк» та на підставі якого останньому було видано корпоративну картку № НОМЕР_4 («Ключ до рахунку»);

- Умови та Правила надання банківських послуг позивачу;

- Письмову інформацію, з доказами, що її обґрунтовують, про факт, підстави, співрозмірність та тривалість блокування АТ КБ «ПриватБанк» поточного (розрахункового) рахунку позивача;

- Письмові довідки про факт та підстави блокування обслуговування позивача у інтернет- системі «Приват24»;

- Докази звернення АТ КБ «ПриватБанк» до правоохоронних органів щодо незаконних дій позивача.».

Клопотання мотивоване тим, що на численні заяви позивача Банк не надав вказаних доказів, а тому вказані докази підтвердять наявність взаємовідносин позивача та відповідача.

Частиною першою статті 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Дослідивши зміст позовної заяви та доданих до неї документів, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні вказаного клопотання, оскільки запитуваний позивачем «договір і умови та правила» є уніфікованими, знаходяться в загальному доступі, а мотиви і докази підстав блокування рахунку відповідач повинен навести у відзиві.

задовольнити клопотання Підприємця про витребування у Банку доказів.

З огляду на викладене та керуючись статтями 12, 176, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 15.06.20 о 11:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

4. Встановити позивачу строк для надання суду оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні.

5. Встановити відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзиву на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачу;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

6. Повідомити відповідача про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

7. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

8. Встановити відповідачу строк у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

9. Звернути увагу учасників справи на те, що: заяви, клопотання, відзив і заперечення необхідно подавати тільки в письмовій формі у визначені даною ухвалою та ГПК України строки; документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для долучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків завчасно, необхідно подати до канцелярії господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

10. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

11. Повідомити учасників справи про те, що учасники справи можуть отримати інформацію у справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України на сторінці за такою веб-адресою: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

12. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 12.05.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко