ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.05.2020 Справа № 917/1500/18

Суддя Паламарчук В.В., при секретарі судового засідання Рожко О.П., розглянув матеріали

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент", м.Полтава, вул.Конституції, 13,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Топ Оіл Сервіс Компані", 36014, м. Полтава, вул. Конституції, б. 13

про визнання недійсним договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р., зобов`язати повернути майно до ліквідаційної маси

у справі про банкрутство №917/1500/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровський трубний завод", м.Дніпро, вул.Євпаторівська, 40, оф.7, ідент. код 36053445

до Товариства з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент", м.Полтава, вул.Конституції, 13, ідент. код 37710195

про визнання банкрутом

встановив: Товариство з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент" звернулося до господарського суду Полтавської області з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю "Топ Оіл Сервіс Компані" про визнання недійсним договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. та зобов`язання повернути майно, отримане за договором купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. до ліквідаційної маси.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області суду від 09.12.2019 року суд прийняв заяву до розгляду в межах справи про банкрутство №917/1500/18 та встановив сторонам строки для вчинення процесуальних дій.

Ухвалою суду від 06.02.2020р. суд закрив підготовче провадження та призначив розгляд справи по суті.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Топ Оіл Сервіс Компані" та керівника даного товариства ОСОБА_1 ухвали суду, які направлялися за адресами: 36014, м. Полтава, вул. Конституції, б . 13 та АДРЕСА_1 відповідно, повернулися до суду з відміткою поштової установи: "Інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення".

Крім того, повідомлення про розгляд заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. та повернення майна до ліквідаційної маси було розміщене на сайті Господарського суду Полтавської області, а ухвали суду по даній справі своєчасно були розміщені на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Таким чином, судом здійснено всі можливі дії для належного повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Топ Оіл Сервіс Компані" та керівника даного товариства ОСОБА_1 про розгляд заяви.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Топ Оіл Сервіс Компані" наданими йому процесуальними правами не скористалося, реагувань на заяву не надало.

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи про банкрутство ТОВ "УПСК Діамент" та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент" про визнання недійсним договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. та зобов`язання повернути майно, отримане за договором купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. до ліквідаційної маси, суд дійшов висновку, що в матеріалах справи достатньо доказів для вирішення спору по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або кредитора про визнання недійсним правочину боржника господарський суд постановляє ухвалу.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

25.09.2017р. між ТОВ «ТОВ ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (далі відповідач, покупець) в особі директора Черненко Ю.О. та ТОВ «УПСК Діамент» (позивач, продавець) в особі директора ОСОБА_1 був укладений договір купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 (далі- Договір), згідно умов якого продавець зобов`язується передати у власність покупця, а покупець прийняти та оплатити товар в асортименті та кількості, зазначених у специфікаціях, які є невід`ємною частиною даного Договору (п.п. 1.1 Договору).

Згідно п. 2.1 Договору вартість товару визначається у відповідних специфікаціях, які є невід`ємною частиною даного Договору, та видаткових накладних на товар.

Пунктом 2.2. встановлено, що розрахунок за товар здійснюється на підставі виставлених Продавцем рахунків, шляхом перерахування покупцем грошових коштів на поточний рахунок продавця.

З матеріалів справи слідує, що на виконання умов договору між сторонами 25.09.2017р. була підписана Специфікація № 1 до Договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 на загальну суму 4267310,46 грн.

Позивач зазначає, що 17.11.2017 р. відповідачу був виставлений рахунок на оплату №296 від 17.11.2017 р., який був оплачений відповідачем 17.11.2017р. згідно платіжного доручення №84 на суму 4267310,46 грн., згідно якої продавець передає у власність Покупця, а покупець сплачує наступний товар:

- установка промислова ППУА-1600/100([уст. КрАЗ 65055)(1 шт.)

- Автомобіль МАЗ-6430А8-360-020 (сідловий тягач)(1 шт.)

- Напівпричіп бортовий -Е МАЗ-(1 шт.)

- контейнер-житловий (2,438 х 12,1 х 2,9 м.) на базі 40-футового контейнера б/н (1 шт.)

- вагон їдальня (2,6 х 6 м.) (1 шт.)

- вагон сушарка (2,6 х 6 м.)(1 шт.)

- вагон-будинок «Офіс» (6,0 х 9,0 м.)(1 шт.)

- автомобіль Renault Duster (4 шт.)

- автомобіль Nissan NP - 300(1 шт.)

- ємність ОЦС 40 м.3 № 2 (1 шт.)

- ємність ОЦС 40 м.3 № 3 (1 шт.)

- ємність ОЦС 40 м.3 № 4 (1 шт.)

- контейнер-душова-пральня (2,438 х 12,1 х 2,9 м.) на базі 40-футового контейнера б/н (1 шт.)

- внутрішній блок кондиціонеру NeoClima NS -12 AHSI-B (1 шт.)

- контейнер-майстерня (2,438 х 6,0 х 2,5 м.) (1 шт.)

- захисне покриття фонтанної арматури (1 шт.)

В обґрунтування позовної заяви позивач посилається на те, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» () зареєстровано за адресою: 36020, м. Полтава,вул. Конституції, б.13.

Єдиним засновником ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, керівником, підписантом є ОСОБА_1.

В той же час, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «УПСК Діамент» () зареєстровано за аналогічною з ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» адресою: 36020, м. Полтава, вул. Конституції, б.13.

Одним з засновників УПСК «Діамент» кінцевим бенефіцеарним власником (контролером) юридичної особи, керівником, підписантом є ОСОБА_1 .

Таким чином позивач вважає, що сторони оспорюваного договору є між собою заінтересованими особами. Покупець знав про наявність кредиторської заборгованості продавця і в той же час придбав його майно. Вказане, на думку позивача, свідчить про умисне «виведення» активів ТОВ «УПСК Діамент» на користь заінтересованої особи - ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» з метою ухилення боржника від виконання грошових зобов`язань перед кредиторами.

Враховуючи викладене, позивач просить суд визнати договір купівлі-продажу від 25.09.2017р. № ТОСК/УПСК/2017/4 недійсним виходячи з наступного:

1) правочин укладений з недодержанням в момент їх вчинення вимог встановлених частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України і не був спрямований на настання реальних правових наслідків, а слугував метою ухилення ТОВ «УПСК Діамент» від виконання зобов`язань перед своїми кредиторами шляхом виведення з обороту ліквідних активів боржника;

2) відчуження майнових активів боржника - його основних засобів призвело до погіршення статей балансу підприємства, і як наслідок, призвело до його неплатоспроможності.

3) матеріальні активи, які підприємство утримувало з метою використання їх у процесі своєї господарської діяльності, були «виведені» на заінтересовану особу за вартістю, яка не відповідає справедливій ринковій вартості такого майна;

4) спірні майнові дії ТОВ «УПСК Діамент» були вчинені у підозрілий період, наслідком яких стала неспроможність товариства та неможливість виконання ним зобов`язань перед кредиторами;

5) відчуження належного боржнику на праві власності майна відбулося під час вже існуючої кредиторської заборгованості ТОВ «УПСК Діамент» перед кредиторами та розгляду в судах ряду майнових спорів про стягнення з боржника заборгованості на користь кредиторів, вимоги яких на даний час включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «УПСК Діамент»;

6) дані угоди переслідували мету порушення інтересів кредиторів, містили елементи зловживання правом та призвели до зменшення обсягу майна боржника (основних фондів), їх виконання мало вплив на фінансово-майновий стан боржника.

Ліквідатор вважає, що дані обставини є правовою підставою для необхідності виконання ним заходів, направлених на захист інтересів кредиторів на підставі ст. ст. 42,61 Кодексу України з процедур банкрутства з врахуванням норм ст.ст. 203, 215 Цивільного кодексу України у зв`язку з чим звернувся до суду із заявою про визнання недійсним договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017 року, укладений між ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» та ТОВ «УПСК Діамент» та зобов`язання ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 40997987) повернути майно, отримане за вказаним договором купівлі-продажу, до ліквідаційної маси банкрута.

При розгляді заяви, суд виходив з наступного:

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

За змістом частини 1 статті 202 цього Кодексу правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

В частині 1 статті 509 ЦК України визначено, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (частина 1 статті 626 ЦК України).

За положеннями частин першої та другої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Таким способом захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, визнання правочину недійсним.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «УПСК Діамент» належало наступне майно:

- установка промислова ППУА-1600/100([уст. КрАЗ 65055)(1 шт.)

- Автомобіль МАЗ-6430А8-360-020 (сідловий тягач)(1 шт.)

- Напівпричіп бортовий -Е МАЗ-(1 шт.)

- контейнер-житловий (2,438 х 12,1 х 2,9 м.) на базі 40-футового контейнера б/н (1 шт.)

- вагон їдальня (2,6 х 6 м.) (1 шт.)

- вагон сушарка (2,6 х 6 м.)(1 шт.)

- вагон-будинок «Офіс» (6,0 х 9,0 м.)(1 шт.)

- автомобіль Renault Duster (4 шт.)

- автомобіль Nissan NP - 300(1 шт.)

- ємність ОЦС 40 м.3 № 2 (1 шт.)

- ємність ОЦС 40 м.3 № 3 (1 шт.)

- ємність ОЦС 40 м.3 № 4 (1 шт.)

- контейнер-душова-пральня (2,438 х 12,1 х 2,9 м.) на базі 40-футового контейнера б/н (1 шт.)

- внутрішній блок кондиціонеру NeoClima NS -12 AHSI-B (1 шт.)

- контейнер-майстерня (2,438 х 6,0 х 2,5 м.) (1 шт.)

- захисне покриття фонтанної арматури (1 шт.)

Проте, 25.09.2017р. ТОВ «УПСК Діамент» продало вказане вище обладнання ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ», що підтверджується копією договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р., копією специфікації від 25.09.2017р., копією рахунку від 17.11.2017р., копією платіжного доручення від 17.11.2017р..

Відповідно до частин першої та другої статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин) (стаття 215 ЦК України).

Згідно з частиною першою статті 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Вирішуючи спори про визнання правочинів (господарських договорів) недійсними, суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов`язує визнання таких правочинів (господарських договорів) недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин.

Частина третя статті 203 ЦК України визначає загальні вимоги до волевиявлення учасника правочину, яке повинне відповідати внутрішній волі та бути вільним від факторів, що викривляють уявлення особи про зміст правочину при формуванні її волевиявлення чи створюють хибне бачення існування та змісту волевиявлення. Підстави недійсності правочинів, коли внутрішня воля особи не відповідає правовим наслідкам укладеного правочину, визначено у статтях 229 - 233 ЦК України.

Відповідно до ст.42 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав:

боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;

боржник уклав договір із заінтересованою особою;

боржник уклав договір дарування.

З матеріалів справи слідує, що ухвалою суду від 10.12.2018р. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «УПСК Діамент».

Постановою Господарського суду Полтавської області від 17.10.2019р. ТОВ «УПСК Діамент» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру., ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Хорошевську Т.В.

Судом встановлено, що арбітражний керуючий Хорошевська Т.В., як ліквідатор ТОВ «УПСК Діамент» звернулася до суду з заявою про визнання недійсним правочину - договору купівлі - продажу від 25.09.2017р. № ТОСК/УПСК/2017/4, який був вчинений боржником ТОВ «УПСК Діамент» протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство.

Вказаний договір та специфікація до нього підписані з боку ТОВ «УПСК Діамент» керівником ОСОБА_1, з боку ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» - керівником Черненко Ю.О. та засвідчені печатками товариств.

Судом встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» () зареєстровано за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Конституції, Конституції, 6.13.

Єдиним засновником ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ», кінцевим бенефіцеарним власником (контролером) юридичної особи, керівником, підписантом є ОСОБА_1 .

В той же час, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент» () зареєстровано за аналогічною з ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» адресою: 36020, м. Полтава, вул. Конституції, 6.13.

Одним з засновників ТОВ "УПСК Діамент», кінцевим бенефіцеарним власником (контролером) юридичної особи, керівником, підписантом є ОСОБА_1 .

За змістом ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Таким чином, ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ», яке за оскаржуваним договором є покупцем, та ТОВ «УПСК Діамент», яке за оскаржуваним договором є продавцем, є між собою заінтересованими особами.

Таким чином, враховуючи, що судом встановлено що оспрюваний правочин вчиненний у підозрілий період (протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство) та боржник уклав договір з заінтересованою особою, відчуження належного боржнику на праві власності майна відбулося під час вже існуючої кредиторської заборгованості ТОВ «УПСК Діамент» перед кредиторами та розгляду в судах ряду майнових спорів про стягнення з боржника заборгованості на користь кредиторів, вимоги яких на даний час включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «УПСК Діамент», тому наявні підстави для визнання договору купівлі - продажу від 25.09.2017р. № ТОСК/УПСК/2017/4 недійсним.

Відповідно до ч. 3 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства у разі визнання недійсними правочинів боржника з підстав, передбачених частиною першою або другою цієї статті, кредитор зобов`язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

Таким чином, вимоги заявника про зобов`язання ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 40997987) повернути майно, отримане за вказаним договором купівлі-продажу, до ліквідаційної маси банкрута також підлягають задволенню.

Судові витрати відповідно до ст.129 ГПК України покладаються на відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись статями 73, 123, 129, 233, 235 ГПК України, п. 4 ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент" про визнання недійсним договору купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. та зобов`язання повернути майно, отримане за договором купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. до ліквідаційної маси ТОВ "УПСК Діамент" - задовольнити.

2. Визнати недійсним договір купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. укладений між ТОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОМПАНІ» та ТОВ «УПСК Діамент».

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Топ Оіл Сервіс Компані" (36014, м. Полтава, вул. Конституції, б. 13, ) повернути майно, отримане за договором купівлі-продажу №ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017р. до ліквідаційної маси банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент" (м.Полтава, вул.Конституції, 13, ).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Топ Оіл Сервіс Компані" (36014, м. Полтава, вул. Конституції, б. 13, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "УПСК Діамент" (м.Полтава, вул.Конституції, 13, ) 3842,00 грн. судового збору

5. Видати накази.

Ухвала набирає законної сили в порядку ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у відповідності до ст. ст. 254, 255 ГПК України.

Суддя В.В. Паламарчук