ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" квітня 2020 р. Справа № 911/3952/15

Господарський суд Київської області у складі судді Щоткіна О.В. розглянувши подання заступника начальника Броварського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Шкред І.Ю. від 16.04.2020 № 30276 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа у справі

за позовом заступника Броварського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Управління комунальної власності Броварської міської ради

до Фізичної особи-підприємця Логвиненка Олександра Юрійовича

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Комунального підприємства Броварської міської ради Київської області «Житлово-експлуатаційна контора - 5»

про стягнення 13895,09 грн

за відсутності держаного виконавця у зв`язку з його неявкою

встановив:

Через канцелярію Господарського суду Київської області 27.04.2020 від заступника начальника Броварського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) (далі - Броварський МВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ)) Шкред І.Ю. надійшло подання від 16.04.2020 № 30276 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - фізичної особи-підприємця Логвиненка Олександра Юрійовича (далі - боржник, ФОП Логвиненко О.Ю.), без вилучення паспортного документа (далі - подання), до виконання зобов`язань, покладених на нього наказом № 911/3952/15, виданим 27.10.2015 Господарським судом Київської області.

Подання обґрунтовано наступними обставинами:

- на виконанні Броварського МВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ) знаходиться виконавче провадження № 20025892 з виконання наказу № 911/3952/15, виданого 27.10.2015 Господарським судом Київської області, про стягнення з ФОП Логвиненка О.Ю. на користь Управління комунальної власності Броварської міської ради 22593,58 грн;

- державним виконавцем 02.02.2016 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, якою боржника зобов`язано подати декларацію про доходи та майно і попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей;

- станом на 19.03.2020 рішення боржником не виконано, заборгованість не погашена та становить 11593,58 грн;

- під час виконання рішення суду виконавцем встановлено, що згідно з інформацією, наданою на запити, майно, належне боржнику на праві власності, відсутнє; боржник на виклики виконавця не з`явився, про причини неявки не повідомив; боржник не одержує доходи пенсію;

- державним виконавцем направлено платіжні вимоги до банківських установ для списання коштів з рахунків боржника, однак коштів, які надійшли, для погашення боргу недостатньо;

- на запит виконавця Державною прикордонною службою України повідомлено про те, що Логвиненко О.Ю. державний кордон України не перетинав.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.04.2020 вказане подання передано для розгляду судді Щоткіну О.В.

Згідно з ч. 4 ст. 337 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 28.04.2020 подання прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 29.04.2020, про що повідомлено заступника начальника Броварського МВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ) Шкред І.Ю. шляхом направлення копії ухвали на електронну адресу органу державної виконавчої служби.

На електронну пошту суду 28.04.2020 від заступника начальника Броварського МВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ) Шкред І.Ю. надійшло клопотання за вих. № 35155, у якому Броварський МВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ), з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою КМУ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 № 211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів від 16.03.2020 № 9/рс-186/20, просить суд розглядати подання без участі державного виконавця та звертає увагу, що копії матеріалів виконавчого провадження додано до подання державного виконавця.

Суд визнав вказане клопотання обґрунтованим та вважає за можливе розглянути подання за відсутності державного виконавця.

З`ясувавши всі фактичні обставини, на яких грунтується подання, дослідивши долучені до подання матеріали, всебічно та повно дослідивши надані докази, суд встановив наступне.

У серпні 2015 року заступник Броварського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі Управління комунальної власності Броварської міської ради звернувся до Господарського суду Київської області з позовом до фізичної особи-підприємця Логвиненка Олександра Юрійовича про стягнення, з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, 13895,09 грн, з яких: 10053,45 грн, у тому числі 663,71 грн орендної плати за січень 2015 року та 9389,74 грн орендної плати за лютий-червень 2015 року за договором оренди комунального майна територіальної громади міста Бровари №208/9 від 30.04.2013, 1540, 13 грн пені, 2301,51 грн штрафних санкцій.

Рішенням Господарського суду Київської області від 06.10.2015 позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з ФОП Логвиненка О.Ю. на користь Управління комунальної власності Броварської міської ради 10053,45 грн заборгованості по сплаті орендної плати, 1540,13 грн пені. Стягнути з ФОП Логвиненка О.Ю. в доход Державного бюджету України 1524,38 грн судового збору. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

На примусове виконання вказаного рішення 27.10.2015 Господарським судом Київської області видано відповідні накази.

Управління комунальної власності Броварської міської ради звернулось до відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Київській області (далі - відділ ДВС Броварського МРУЮ ГТУЮ у Київській області) з заявою від 11.11.2015 № 1041/02 про примусове виконання рішення за наказом Господарського суду Київської області, виданого 27.10.2015 у справі № 911/3952/15 про стягнення з ФОП Логвиненка О.Ю. на користь Управління комунальної власності Броварської міської ради 10053,45 грн заборгованості по сплаті орендної плати, 1540,13 грн пені. Вказана заява отримана відділом ДВС 11.11.2015 за вх. № 2673/020333, про що свідчить відповідний штамп про отримання вхідної кореспонденції на титульному аркуші заяви про примусове виконання рішення.

Постановою старшого державного виконавця відділу ДВС Броварського МРУЮ ГТУЮ у Київській області від 02.02.2016 відкрито виконавче провадження № 50025892 з виконання наказу № 911/3952/15, виданого 27.10.2015 Господарським судом Київської області про стягнення з ФОП Логвиненка О.Ю. на користь Управління комунальної власності Броварської міської ради 11593,58 грн.

Постановою старшого державного виконавця відділу ДВС Броварського МРУЮ ГТУЮ у Київській області від 09.02.2016 в рамках виконавчого провадження № 50025892 накладено арешт на все майно, що належить боржнику та заборонено здійснювати відчуження будь-якого майна, яке належить боржнику.

На підставі вказаної постанови 09.02.2016 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено відповідний реєстраційний запис за № 15690151.

В рамках виконавчого провадження № 50025892 державним виконавцем направлено до Територіального сервісного центру 3243 регіонального сервісного центру МВС у Київській області запити від 02.02.2016 № 2238 та від 08.02.2016 № 2710 щодо надання інформації про наявність зареєстрованих транспортних засобів, належних на праві власності ФОП Логвиненку О.Ю., у відповідь на які повідомлено, що згідно з комп`ютерною базою даних Броварського Територіального сервісного центру 3243 регіонального сервісного центру МВС у Київській області автотранспортні засоби не значаться.

На запити державного виконавця до Пенсійного фонду України (відповідь № від 09.0.2016 на запит № 16636797 від 09.02.2016), Державної податкової служби України (відповідь № від 10.02.2016 на запит № 16636777 від 09.02.2016), Пенсійного фонду України (відповідь № від 09.02.2016 на запит № 16636812 від 09.02.2016) отримано наступні відомості стосовно Логвиненка О.Ю. : інформація про осіб - боржників, які отримують пенсії, - не знайдена; інформація стосовно боржників - фізичних осіб щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податків, та сум утриманого з них податку в ДРФО - відсутня; про осіб - боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи - інформацію не знайдено.

На підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 28195251 від 11.02.2016, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано обтяження речових прав у вигляді арешту на все нерухоме майно боржника.

Згідно з інформаційною довідкою №132675094, сформованою 02.02.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за Логвиненком О.Ю. зареєстровано:

- право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0092, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- право приватної спільної часткової власності на 1/15 частки квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з Актом державного виконавця, складеного 15.09.2016 при примусовому виконанні наказу № 911/3952/15 від 27.10.2015, встановлено відсутність у боржника майна (в межах суми боргу), на яке можливо звернути стягнення.

У подальшому, 20.09.2016 старшим державним виконавцем Броварського МРУЮ ГТУЮ у Київській області у виконавчому провадженні № 50025892 винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження», у зв`язку з відсутністю у боржника майна, на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Постановою в. о. начальника Броварського МРУЮ ГТУЮ у Київській області від 10.08.2017 скасовано постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 20.09.2016 у виконавчому провадженні № 50025892.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань державним виконавцем встановлено, що 07.07.2015 до вказаного реєстру внесено запис № 3015030 про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем Логвиненком О.Ю.

У подальшому, з метою виявлення у боржника коштів чи зареєстрованих за ним на праві власності транспортних засобів, державним виконавцем періодично здійснювались запити (загальний період з 11.08.2017 по 07.10.2019) до Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, МВС України, у відповідь на які повідомлялось про відсутність у боржника доходів та зареєстрованих транспортних засобів.

Державним виконавцем здійснено запит від 13.10.2017 № 50025892/38223 до Калинівської селищної ради Броварського району Київської області про надання інформації, зокрема, чи проживає Логвиненко О.Ю. за адресою: АДРЕСА_2 . У відповідь на вказаний запит Калинівська селищна рада листом від 17.10.2017 № 1339 повідомила відділ ДВС, що згідно з картотекою, яка знаходиться у селищній раді, на Логвиненка О.Ю. карточка відсутня.

Державним виконавцем здійснено запит від 13.10.2017 № 50025892/38221 до Територіального сервісного центру № 3243 МВС у Київській області, КП «Лівобережне БТІ», КП БМР «Броварське БТІ», Міськрайонного управління у Броварському районі та місті Бровари Головного управління Держгеокадастру у Київській області про надання інформації щодо наявності будь-якого майна, що зареєстроване за боржником - Логвиненком О.Ю .

У відповідь на вказаний запит державного виконавця Територіальний сервісний центр № 3243 МВС у Київській області повідомив про відсутність зареєстрованих за Логвиненком О.Ю. автотранспортних засобів.

Листом за № 75/123-18 від 02.03.2018 Міськрайонне управління у Броварському районі та місті Бровари Головного управління Держгеокадастру у Київській області повідомило відділ ДВС про відсутність земельних ділянок, зареєстрованих за Логвиненком О.Ю .

З метою виявлення відомостей про наявні відкриті рахунки боржника, стан рахунків, номери відкритих рахунків, а також інформації щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється чи не охороняється банком, Броварським МРУЮ ГТУЮ у Київській області направлено вимогу від 20.07.2018 № 50025892 про надання інформації та розкриття банківської таємниці до банківських установ: АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «УкрСиббанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Альфа-Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Правекс Банк», АТ «Прокредит Банк», ПАТ «Ідея Банк».

У відповідь на вказану вимогу АТ «ОТП Банк» (лист за вих. № 12-4-13-68-3/6043-БТ від 17.08.2018), ПАТ «Укрсоцбанк» (лист за вих. № 04.6-21/37-22909 від 02.08.2018), ПАТ «Укргазбанк» (лист від 13.08.2018 № БТ-3675), АТ «Прокредит Банк» (лист за вих. № 1-2/18/3402 від 01.08.2018), АТ «УкрСиббанк» (лист за вих. № 13-104/35328 від 07.08.2018), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (лист від 27.07.2018 № 81-15-9/8045), ПАТ «Ідея Банк» (лист від 27.07.2018 № 14-1/4206/БТ), АТ «Правекс Банк» (лист від 08.08.2018 № 4523/12-01-2БТ), ПАТ «Альфа-Банк» (лист від 03.08.2018 за вих. № 67267-26868) - повідомили Броварський МРУЮ ГТУЮ у Київській області про відсутність відкритих рахунків, договорів зберігання цінностей, надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, на ім`я Логвиненка О.Ю .

Листом від 01.08.2018 № 46-07/5759/5977БТ АТ «Ощадбанк» повідомило Броварський МРУЮ ГТУЮ у Київській області про наявність відкритого на ім`я Логвиненка О.Ю. рахунка у філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області.

Листом від 07.08.2018 № 20.1.0.0.0/7-180802/2973 АТ КБ «ПриватБанк» повідомило Броварський МРУЮ ГТУЮ у Київській області про наявність двох рахунків, відкритих на ім`я Логвиненка О.Ю. , загальний залишок коштів складає 18,47 грн.

Також матеріали подання містять копії викликів державного виконавця, адресованих Логвиненку О .Ю. , а саме: від 17.10.2017 № 50025892/38307, від 21.02.2018 № 50025892, від 22.03.2018 № 50025892, від 11.05.2018 № 50025892, від 27.08.2018 № 50025892.

Таким чином, посилаючись на те, що рішення суду до цього часу не виконано, а боржник ухиляється від його виконання, не вживає заходів щодо виконання рішення за рахунок належних йому майна і доходів, Броварський МВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ) просить господарський суд тимчасово обмежити у праві виїзду за межі України боржника - Логвиненка О.Ю. , без вилучення паспортного документа, до виконання зобов`язань, покладених на нього наказом № 911/3952/15, виданим 27.10.2015 Господарським судом Київської області.

Аналізуючи матеріали справи на предмет забезпечення балансу інтересів учасників виконавчого провадження, суд виходить з того, що майновим інтересом стягувача у виконавчому провадженні є забезпечення повного та якомога швидкого виконання рішення Господарського суду Київської області від 06.10.2015 у справі № 911/3952/15. Натомість боржник в процесі виконавчого провадження також має процесуальні гарантії, з огляду на які суд при розгляді подання державного виконавця здійснив об`єктивний аналіз усіх обставин та дій боржника в процесі виконання судового рішення.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад: верховенства права; обов`язковості виконання рішень; законності; диспозитивності; справедливості, неупередженості та об`єктивності; гласності та відкритості виконавчого провадження; розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями; забезпечення права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців, приватних виконавців.

У відповідності до п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право, зокрема, у разі ухилення боржника від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов`язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Згідно зі ст. 338 ГПК України процесуальні питання, пов`язані з виконанням судових рішень, вирішуються судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, якщо інше не визначено цим розділом.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Згідно зі ст. ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в`їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв`язання спорів у цій сфері.

Статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» передбачено, що право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли, зокрема, він ухиляється від виконання зобов`язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов`язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.

Таким чином законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов`язань, а саме за ухилення від їх виконання.

У зв`язку з цим з метою забезпечення повного і всебічного з`ясування всіх обставин справи при розгляді подання приватного виконавця суд виходить з того, чи дійсно особа свідомо не виконувала належні до виконання зобов`язання в повному обсязі чи частково.

Тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення.

Статтею 33 Конституції України гарантовано кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до ст. 313 Цивільного кодексу України фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність підстав для задоволення подання державного виконавця про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України, господарський суд виходить з наступного:

- державним виконавцем не доведено здійснення боржником дій, направлених на ухилення від виконання зобов`язань, покладених на нього рішенням суду, як-то, відчуження наявного майна та/або вчинення інших дій, які свідчать про намір ухилитись від виконання рішення суду при наявності можливості його виконати. Наявність постанови про відкриття виконавчого провадження, постанови про арешт майна, постанови про арешт грошових коштів, запитів до реєструючих і банківських установ та відповідей на запити тощо не свідчать про свідоме ухилення боржника від виконання зобов`язань;

- державним виконавцем до поданням про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України не додано жодного доказу, який хоча б опосередковано свідчив про намір Логвиненка О.Ю. залишити територію України;

- викликами державного виконавця: від 17.10.2017 № 50025892/38307, від 21.02.2018 № 50025892, від 22.03.2018 № 50025892, від 11.05.2018 № 50025892, від 27.08.2018 № 50025892 - зобов`язано Логвиненка О.Ю. з`явитись до відділу ДВС та подати декларацію про доходи та майно або підтвердження сплати боргу за виконавчим документом та виконавчого збору. При цьому виконавцем не надано до суду доказів належного повідомлення боржника про виклик державного виконавця, доказів його отримання та доказів з`явлення/нез`явлення Логвиненка О.Ю. на виклик виконавця. Окрім того, господарський суд звертає увагу на надання боржнику обмеженого проміжку часу для виконання виклику.

Господарський суд зауважує на те, що наявність лише самого зобов`язання не є безумовною підставою задоволення відповідного подання, та виходячи з наявної в матеріалах справи доказової бази, суд вважає, що наразі відсутні достатні підстави для застосування такого виключного заходу як обмеження гарантованого фізичній особі права на свободу пересування.

Враховуючи все викладене вище в сукупності, подання заступника начальника Броварського МВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ) Шкред І.Ю. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - Логвиненка Олександра Юрійовича , без вилучення паспортного документа, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 337 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Відмовити у задоволенні подання заступника начальника Броварського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Шкред І.Ю. від 16.04.2020 № 30276 про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника - Логвиненка Олександра Юрійовича , без вилучення паспортного документа.

Дана ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, та може бути оскаржена в порядку та строки, визначені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Щоткін