ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року, м. Черкаси справа № 925/594/18

Вх.суду № 31686/19 від 17.10.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

за участю у судовому засіданні: ОСОБА_2 (від ТОВ "Азімут", керівник, особисто), Плаза О.М. (від ТОВ "Азімут", представник за ордером),

у судове засідання не з`явились: представники від позивача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву від 16.10.2019 №02-03/131

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю "Азімут",

про стягнення 263744,47 грн.

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельна компанія "Тіса-Опт",

про визнання його банкрутом,

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П., подано заяву від 16.10.2019 №02-03/131 з вимогою: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Азімут" (м.Чекаси, вул.Чигиринська,11/1, ідентифікаційний код 32881530) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ТК "Тіса-Опт" (м.Черкаси, вул.Святотроїцька, 73, офіс 403, ідентифікаційний код 22811041) основний борг у сумі 166895,19 грн., 3% річних за користування коштами у розмірі 21512,79 грн., інфляційні втрати у розмірі 75336,49 грн., а всього 263744,47 грн.

2. Позивач, боржник у особі ліквідатора банкрута, у заяві від 16.10.2019 №02-03/131 (т.4 а.с.1), запереченні від 11.11.2019 №02-03/139 (т.4 а.с.55), пояснені від 29.11.2019 №02-03/143 (т.4 а.с.72-74) та у судових засіданнях вимоги підтримав повністю і пояснив, що боржником з рахунку № НОМЕР_1 в АТ "КБ ПриватБанк" на користь ТОВ "Азімут" було проведено перерахування коштів на суму 166895,19 грн., а саме: платіжними дорученнями від 27.04.2015 №1086 на суму 140650 грн. з призначенням платежу: "поворотна фінансова допомога згідно договору від 27.04.2015, без ПДВ" та від 26.06.2015 №1111 в розмірі 26245,19 грн. з призначенням платежу: "повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору №8 від 27.05.2015, без ПДВ"; що перерахування ТОВ "Азімут" на рахунок ТОВ "ТК "Тіса-Опт" поворотної фінансової допомоги згідно з договором від 27.05.2015 №8 в розмірі 26245,19 грн. не підтверджується виписками банків, тому перерахування боржником коштів із призначенням платежу "повернення поворотної фінансової допомоги" здійснено безпідставно; що отримані ТОВ "Азімут" грошові кошти в розмірі 166895,19 грн. в ліквідаційній процедурі не повернуті, документи на підтвердження правомірності їх утримання останнім відсутні; що направлена 29.09.2019 ліквідатором банкрута на адресу ТОВ "Азімут" вимога №02-03/118 про повернення отриманої поворотної фінансової допомоги згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" за трек-номером поштового відправлення №297 03.10.2019 не вручена адресату під час доставки із зазначенням "інші причини"; що аналогічна вимога, направлена ліквідатором банкрута на адресу керівника ТОВ "Азімут" ОСОБА_2 . ( АДРЕСА_1 ), була вручена 08.10.2019, однак залишена останнім без відповіді та належного реагування; що за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань відповідачу відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України на основну суму боргу нараховано 3% річних за період з 26.06.2015 до 16.10.2019 в розмірі 21512,79 грн. та інфляційних втрат за період з січня 2016 року до вересня 2019 року в розмірі 75336,49 грн.; що рахунок № НОМЕР_2 в Черкаському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк", на який згідно з поясненнями відповідача було перераховано 26246,19 грн., боржнику не відкривався і відсутній в довідці податкового органу про рахунки боржника.

3. Відповідач, ТОВ "Азімут", у відзиві від 07.11.2019 (т.4 а.с.47), запереченні на відзив від 18.11.2019 (т.4 а.с.60), заяві від 03.12.2019 (т.4 а.с.84-85) та його представники у судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечили повністю і пояснили, що 27.05.2015 між ТОВ Азімут" в особі директора ОСОБА_2, та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в особі директора ОСОБА_3., було укладено договір позики №8, згідно з яким ТОВ "Азімут" виступав позикодавцем (а не позичальником) і на виконання якого 29.05.2015 платіжним дорученням №49 позикодавцем перераховано на розрахунковий рахунок позичальника № НОМЕР_2 в Черкаському ГРУ АТ КБ "ПриватБанк" грошові кошти в розмірі 26246,19 грн., які 26.06.2015 були повернуті ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у повному розмірі згідно з платіжним дорученням №1111; що 27.04.2015 між ТОВ Азімут" в особі директора ОСОБА_2, та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в особі директора ОСОБА_3., було укладено договір позики (без номеру), згідно з яким ТОВ "Азімут" виступав позикодавцем (а не позичальником) і на виконання вимог якого вранці 27.04.2015 позикодавцем було передано позичальнику готівкою грошові кошти в розмірі 140100 грн. згідно з прибутковим касовим ордером, і в цей самий день о 14 год. 35 хв. останнім грошові кошти були повернуті на рахунок ТОВ "Азімут" у повному розмірі; що прибутковий касовий ордер він не може надати, оскільки його було вилучено у ході виїмки документів правоохоронними органами і надалі втрачено і не повернено ТОВ "Азімут"; що оскільки ТОВ "Азімут" перебуває в стадії припинення, а усі його документи були вилучені правоохоронними органами і на даний час не повернуті, то наданих ним договорів позики достатньо для спростування вимог позивача щодо наявності у ТОВ "Азімут" дебіторської заборгованості перед ТОВ "ТК "Тіса-Опт"; що оскільки визначений ст.257 ЦК України трирічний строк позовної давності за договорами від 27.05.2015 №8 та від 27.04.2015 б/н закінчився відповідно 27.05.2018 та 27.04.2018, тобто до подання 16.10.2019 ліквідатором банкрута позовної заяви, то відповідачем відповідно ст.267 ЦК України заявлено клопотання застосувати строк позовної давності та відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

4. АТ КБ "ПриватБанк" листом від 27.04.2020 №20.1.0.0.0/7-200210/6650 на виконання ухвали суду від 19.11.2019 надало інформацію про те, що рахунок НОМЕР_2 відкрито банківською установою для ТОВ "ТК "Тіса-Опт" для погашення простроченої заборгованості за угодою кредитного ліміту по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ); що 29.05.2015 ТОВ "Азімут" (ідентифікаційний код 32881530) з рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) згідно з платіжним дорученням №49 здійснено платіж на суму 26245,19 грн. з призначенням "Поворотна фінансова допомога згідно з договором №8 від 27.05.2015, без ПДВ" на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ "ТК "Тіса-Опт", які останнім спрямовано на погашення простроченої заборгованості по кредитному ліміту; що 26.06.2015 з рахунку ТОВ "ТК "Тіса-Опт" № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ "Азімут" № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 26245,19 грн. були перераховані із призначенням платежу "Повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором позики №8 від 27.05.2015, без ПДВ".

5.Ліквідатор банкрута у судове засідання не з`явилаь і про причини неявки не повідомила. Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" http://services.ukrposhta.ua/ bardcodesingle/ та списком згрупованих поштових відправлень суду від 20.03.2020 №484 за штриховим кодовим ідентифікатором поштового відправлення відповідно №188, ухвала суду вручена ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Левченко Н.П. 23.03.2020. Отже ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Левченко Н.П., була належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак у судове засідання не з`явилась і про причини неявки до суду не повідомила.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

6.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс), Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон №4212-VI) чинних на час вчинення відповідних дій у процедурах банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

7.Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд установив наступне.

23.06.2014 в АТ КБ "ПриватБанк" боржнику, ТОВ "ТК "Тіса-Опт", банком самостійно був відкритий внутрішній банківський рахунок № НОМЕР_2 під угоду кредитного ліміту для погашення простроченої заборгованості, обліку комісій за надані послуги, відсотків, заборгованості тощо.

27.04.2015 між ТОВ Азімут" в особі директора ОСОБА_2, та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в особі директора ОСОБА_3., було укладено договір позики (без номеру), згідно з яким: п.1 - Позикодавець передає позичальнику у власність гроші у сумі 140650 грн., а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві отриману суму грошей з урахуванням вимог цього договору; п.6 - Позикодавець надає позику строком на 7 місяців з дня її отримання; п.7 - позика, що є предметом цього договору, не передбачає нарахування процентів як плати за користування такими коштами.

Відомості про виконання ТОВ "Азімут" умов вказаного договору та перерахування коштів на рахунок ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у справі відсутні.

27.04.2015 ТОВ "ТК "Тіса-Опт" на користь ТОВ "Азімут" з рахунку № НОМЕР_1 в АТ "КБ ПриватБанк" на підставі платіжного доручення №1086 від 27.04.2015 було здійснено перерахування коштів в розмірі 140650 грн. з призначенням платежу: "Тимчасова фінансова допомога згідно договору від 27.04.2015, без ПДВ".

27.05.2015 між ТОВ "Азімут" в особі директора ОСОБА_2, та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" в особі директора ОСОБА_3. укладено договір позики №8, згідно з яким: 1. Позикодавець передає позичальнику у власність гроші у сумі 26245,19 грн., а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві отриману суму грошей з урахуванням вимог цього договору. 6.Позикодавець надає позику строком на 7 місяців з дня її отримання. 7.Позика, що є предметом цього договору, не передбачає нарахування процентів як плати за користування такими коштами.

29.05.2015 ТОВ "Азімут" з рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) на рахунок ТОВ "ТК "Тіса-Опт" № НОМЕР_2 згідно з платіжним дорученням №49 здійснено перерахування коштів у розмірі 26245,19 грн. з призначенням платежу: "Поворотна фінансова допомога згідно з договором №8 від 27.05.2015, без ПДВ", які останнім, згідно з інформацією АТ "КБ "ПриватБанк" від 27.02.2020 №20.1.0.0.0/7-200210/6652 було спрямовано на погашення простроченої заборгованості по кредитному ліміту.

26.06.2015 ТОВ "ТК "Тіса-Опт" з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ "Азімут" № НОМЕР_4 на підставі платіжного доручення №1111 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26245,19 грн. із призначенням платежу: "Повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором позики №8 від 27.05.2015, без ПДВ".

07.10.2016 ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/8703/16-к слідчий суддя задовольнив скаргу ТОВ "Азімут" та зобов`язав "службових осіб прокуратури Черкаської області уповноважених на реєстрацію та прийняття заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення відповідно до вимог статті 214 КПК України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою від 26.09.2016 року ТОВ "Азімут" про кримінальне правопорушення, передбачене ст.357 ч.2 КК України за фактом привласнення шляхом зловживання службовим становищем, приховування та знищення документів ТОВ "Азімут" (ідентифікаційний код юридичної особи 32881530) вчиненого в особистих інтересах, що спричинило порушення робот вказано товариства". Судове рішення мотивоване тим, що в порушення вимог ст.214 КПК України викладені у заяві ТОВ "Азімут" від 26.09.2016 відомості (про те, що невідомі особи, діючи в особистих інтересах та зловживаючи своїм службовим становищем привласнили, приховали та знищили документи ТОВ "Азімут", вилучені під час обшуку 08.04.2016, що спричинило порушення роботи вказаного підприємства), які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення не внесені до ЄРДР.

Відомості про її виконання та про результати досудового розслідування представниками ТОВ "Азімут" суду не надані.

19.07.2018 ухвалою суду відкрито провадження у цій справі №925/594/18 про банкрутство ТОВ "ТК "Тіса-Опт", введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Пшеничного С.М. Постановою суду від 25.10.2018 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Левченко Н.П.

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на веб-сайті Вищого господарського суду України здійснено 26.10.2018 за №55133.

В ході інвентаризації майна банкрута ліквідатором на підставі виписок АТ "КБ "ПриватБанк" встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ "ТК "Тіса-Опт" № НОМЕР_1 на користь ТОВ "Азімут" було здійснено перерахування коштів в загальному розмірі 166895,19 грн. та віднесено зазначену суму до дебіторської заборгованості.

29.09.2019 ліквідатором банкрута на адресу ТОВ "Азімут" направлено лист №02-03/118 з вимогою про повернення отриманої поворотної фінансової допомоги або надання письмових пояснень з цього питання, який згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" за трек-номером поштового відправлення №297 під час доставки 03.10.2019 не вручений адресату із зазначенням "інші причини".

30.09.2019 ліквідатором банкрута направлена аналогічна вимога на адресу керівника ТОВ "Азімут", ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) була вручена 08.10.2019 під розписку, однак залишена останнім без відповіді та належного реагування.

16.10.2019 ліквідатор банкрута звернувся до суду із заявою №02-03/131, яка є предметом судового розгляду.

18.10.2019 за №02-03/136 (вх.суду №32007/19 від 21.10.2019) ліквідатор банкрута надав суду звіт про виконану роботу, в тому числі й відомості про те, що ним відповідно до ч.6 ст.41 Закону №4212-VI на адресу керівника ОСОБА_3. та засновника ОСОБА_3., було направлено вимогу від 05.11.2018 № 02-03/65 про передачу майна, бухгалтерських документів, печатки та штампів, яка не була виконана, у зв`язку чим ним 05.03.2019 за №02-03/28 Головному управлінню Національної поліції України в Черкаській області було направлено заяву про вчинення керівником кримінального правопорушення.

8.На підтвердження вказаних обставин у справі наявні наступні докази: розрахунок боргу ТОВ "Азімут" перед ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.4 а.с.9); ухвала Господарського суду Черкаської області від 19.07.2018 про відкриття провадження у справі №925/594/18 (т.4 а.с.10-16); ухвала Господарського суду Черкаської області від 25.09.2018 у справі №925/594/18 про затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів (т.4 а.с.17-19); постанова Господарського суду Черкаської області від 25.10.2018 про визнання ТОВ "ТК "Тіса-Опт" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (т.4 а.с.20-23); інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу ТОВ "Азімут" (т.4 а.с.24-25); інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.4 а.с.26-28); витяг з виписки АТ КБ "ПриватБанк" по рахунку ТОВ "ТК "Тіса-Опт" № НОМЕР_1 (т.4 а.с.78-82); вимоги від 29.09.2019 №02-03/118 ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.С. на адреси ТОВ "Азімут" та ОСОБА_2 про повернення отриманої фінансової допомоги з доказами направлення та отримання (т.4 а.с.31-34); договір позики від 27.04.2015 без номера, укладений між ТОВ "Азімут" та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.4 а.с.49); договір позики від 27.05.2015 №8, укладений між ТОВ "Азімут" та ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.4 а.с.50); заключна виписка АТ КБ "ПриватБанк" по рахунку ТОВ "Азімут" № НОМЕР_4 за період з 29.05.2015 до 29.05.2015 (т.4 а.с.51); ухвала Придніпровського районного суду м.Черкаси від 07.10.2016 у справі №711/8703/16-к (т.4 а.с.52-53); лист Головного управління ДФС України у Черкаській області від 21.03.2019 №3506/23-00-50-0805 на адресу ліквідатора банкрута. арбітражного керуючого Левченко Н.П. з інформацією про рахунки ТОВ "ТК "Тіса-Опт" у фінансових установах (т.4 а.с.75-76); лист АТ КБ "Приватбанк" від 24.06.2019 №20.1.0.0/7-190604/2375 на адресу ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П., з інформацією про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ "ТК "Тіса-Опт" та випискою про рух коштів (т.4 а.с.77-82); лист АТ КБ "ПриватБанк" від 29.11.2019 №20.1.0.0.0/7-20191129/4037 з інформацією, що рахунок № НОМЕР_2 був відкритий 23.06.2014 за ТОВ "ТК "Тіса-Опт" (т.4 а.с.91); рух коштів по рахунку ТОВ "ТК "Тіса-Опт" № НОМЕР_7 в АТ "КБ "ПриватБанк" по контрагенту ТОВ "Азімут", код 32881530 (т.4 а.с.99-106); листи АТ КБ "ПриватБанк" від 20.02.2020 №20.1.0.0.0/7-20200123/5662 та від 27.02.2020 №20.1.0.0.0/7-200210/6650 (ідентичні за змістом) з відомостями по рахунку № НОМЕР_2 та здійсненому згідно з платіжним дорученням №49 від 29.05.2020 платежу (т.4 а.с.151-152, 170-171).

9.Відповідно до ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до Кодексу:

ч.2 ст.7. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; (…) спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; (…) Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

ч.1 ст.61. Ліквідатор банкрута з дня свого призначення здійснює такі повноваження: аналізує фінансовий стан банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту суми дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

ч.3 ст.61. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної та додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюю виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до норм Цивільного кодексу України:

ч.1 і п.4 ч.2 ст.11. Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема є: 1) договори та інші правочини.

ч.2 ст.530. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

ч.2 ст.625. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

ст.1046 і 1047. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. У випадках, коли позикодавцем є юридична особа, договір позики укладається у письмовій формі незалежно від суми. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

ст.1212. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

10. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

10.1. Обставини укладення договору позики від 27.05.2015 №8 на суму 26245,19 грн., передачі коштів 29.05.2015 ТОВ "Азімут" перерахуванням їх з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ "ТК "Тіса-Опт" № НОМЕР_2 згідно з платіжним дорученням №49 з призначенням платежу: "Поворотна фінансова допомога…", повернення коштів 26.06.2015 ТОВ "ТК "Тіса-Опт" з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ "Азімут" № НОМЕР_4 на підставі платіжного доручення №1111 із призначенням платежу: "Повернення поворотної фінансової допомоги…" суд вважає доведеними належними доказами, тому позов у частині стягнення коштів у сумі 26245,19 грн. та нарахованих на них інфляційних і процентів задоволенню не підлягає.

10.2. Однак докази укладення договору від 27.04.2015 про надання Товариством з обмеженою відповідальністю "ТК "Тіса-Опт" позики (поворотної фінансової допомоги) Товариству з обмеженою відповідальністю "Азімут "в розмірі 140650 грн., як і докази фіксації факту вчинення обома сторонами правочину позики у кількох письмових документах, відсутні.

Згідно з випискою АТ "КБ "ПриватБанк" про рух коштів по рахунку ТОВ "ТК "Тіса-Опт" № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 до 01.01.2019 вказаний у ній платіжний документ від 27.04.2015 №1086 про перерахування коштів є односторонніми документами ТОВ "ТК "Тіса-Опт", не містить усіх істотних умов договору позики, та не містить згоди обох сторін на укладення такого договору (будь-який письмовий документ, який підтверджує згоду ТОВ "Азімут" на укладення цього правочину відсутній), тому виписка не є доказом укладення договору позики, однак вона є доказом перерахування коштів.

Отже, правові підстави для перерахування коштів боржником у сумі 140650 грн. і їх набуття ТОВ "Азімут" відсутні. Запис у платіжному документі щодо призначення платежу не є правовою підставою виникнення такого виду зобов`язання, як позика, і вчинення цього правочину не підтверджено доказами.

Безпідставне набуття майна боржника ТОВ "Азімут", невиконання вимоги боржника про повернення безпідставно набутого майна відповідно до ст.1212 і ст.530 Цивільного кодексу України є правовою підставою для стягнення заявленої суми боргу у сумі 140650 грн. у примусовому порядку.

За таких обставин заява ліквідатора банкрута у цій частині підлягає задоволенню.

10.3. Що стосується договору позики від 27.04.2015 №б/н, то він дійсно був підписаний сторонами (іншого позивач не довів), однак він не був виконаний, гроші відповідно до цього договору не були передані від ТОВ "Азімут" до ТОВ "ТК "Тіса-Опт", а отже відповідно до ч.1 ст.1046 Цивільного кодексу України він є неукладеним. Тому суд не приймає його як доказ обставини передачі грошей.

Доводи представників ТОВ "Азімут" про те, що гроші готівкою у сумі 140100 грн. були передані зранку не підтверджені будь-яким доказом.

Суд відхиляє як доказ цього доводу ухвалу Придніпровського районного суду м.Черкаси від 07.10.2016 у справі №711/8703/16-к (т.4 а.с.52-53), оскільки у ній про цю обставину взагалі відсутня згадка (ні про факт передачі грошей, ні про суму) та оскільки у ній установлено факт невиконання прокуратурою Черкаської області вимог ст.214 КПК України, який не стосується предмету доказування у цій справі. Ймовірність вчинення злочину, ймовірність вказаних обставин у заяві про кримінальне правопорушення не може бути покладена в осонову судового рішення.

Навіть якщо у відповідача і було вилучено прибуткові касові ордери про передачу грошей ТОВ "ТК "Тіса-Опт", то у нього чи в кримінальній справі мали б залишитись документи про це (ухвала суду про виїмку, протокол виїмки, опис вилучених документів із вказівкою на прибуткові касові ордери тощо).

Крім того, відповідач не зміг пояснити, чому були вилучені оригінали прибуткових касових ордерів, а оригінал договору позики за цією ж датою від 27.04.2015 №б/н не було вилучено; чому він називає суму переданих коштів 140100 грн., а в договорі цифрами і прописом зазначено інші та ще й відмінні суми: 140650,00 грн. та 140650,19 грн.).

10.4. Строк повернення безпідставно отриманих коштів у сумі 140650 грн. не визначений ні законом, не договором, тому обов`язок повернення цих коштів настає відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України - у семиденний строк з дня пред`явлення вимоги.

Вимогу про повернення безпідставно отриманих коштів від 29.09.2019 №02-03/118, направлену 30.09.2019 ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Левченко П.П., на адресу колишнього керівника ТОВ "Азімут" ОСОБА_2, згідно з квитанціями ВПЗ Черкаси 1 ПАТ "Укрпошта" №№55, НОМЕР_8 (т.4 а.с.33), отримано останнім 08.10.2019. Отже першим днем прострочення є 16.10.2019 (08 + 7 =15).

До дня подання до суду ліквідатором банкрута заяви, 16.10.2019, кошти ТОВ "Азімут" не сплачені, тому відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України ліквідатор банкрута вправі вимагати сплати останнім заборгованості з урахуванням офіційного індексу інфляції та 3% річних за період в один день, тобто за 16.10.2019.

Поданий ліквідатором банкрута розрахунок є невірним, оскільки ним невірно визначений період, протягом якого сума простроченого платежу не була сплачена. Зокрема, не враховано дати пред`явлення вимоги та дати настання строку платежу.

Отже заявник має право вимагати сплату заборгованості з урахуванням 3% річних і останні підлягають стягненню за період з 16.10.2019 до 16.10.2019 (один день) в розмірі 11,56 грн. (140650 х 3 х 1 : 365 : 100, де 1 - це кількість днів прострочення).

10.5. Вимоги щодо стягнення інфляційних задоволенню не підлягають, оскільки наданий позивачем розрахунок не обґрунтований, не відповідає фактичним обставинам справи та чинному законодавству (розрахунок здійснено із суми боргу, що виникла на момент подання позову, без урахування дати настання строку платежу після виставлення рахунку).

10.6. Суд відмовляє у задоволенні заяви про застосування строку позовної давності, оскільки вважає, що (як зазначено у п.104 цієї ухвали) строк повернення безпідставно отриманих коштів у сумі 140650 грн. не визначений ні законом, не договором, тому обов`язок повернення цих коштів настає відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України у семиденний строк з дня пред`явлення вимоги - тобто у боржника (позивача) право на подання позову виникло після пред`явлення вимоги про повернення безпідставно отриманих коштів.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П., від 16.10.2019 №02-03/131 задовольнити частково.

1.1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Азімут" (18030, м.Черкаси, вул.Чигиринська,11/1, ідентифікаційний код 32881530) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Тіса-опт" (18001, м.Черкаси, вул.Святотроїцька (Кірова),73, ідентифікаційний код 22811041) основний борг в розмірі 140650 грн., 3% річних за користування коштами у розмірі 11,56 грн., а всього 140661,56 грн.

1.2. В решті вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України, але не пізніше закінчення строку карантину.

Повне рішення складено і підписано у понеділок 27.04.2020.

Направити рішення ліквідатору банкрута, ТОВ "Азімут".

С у д д я Ю.А.Хабазня

С-3