ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

07.05.2020м. ДніпроСправа № 904/5868/18 (910/16299/19)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, 1Д, )

про стягнення безпідставно набутого майна у загальній сумі 7 252511,28 грн.

в межах справи №904/5868/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (49000, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 12, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

Без участі (виклику) учасників справи:

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

19.11.2019 до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" (позивач) надійшла позовна заява б/н від 18.11.2019 до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (відповідач) про стягнення грошових коштів у розмірі 7 252 511,28 грн., з них: суми безпідставно отриманого майна - грошових коштів в сумі 6358 978,55 грн. (шість мільйонів триста п`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот сімдесят вісім гривень 55 копійок), стягнутих на підставі виконавчого напису №1474 від 20.02.2017, інфляційних втрат - 656 769,67 грн. (шістсот п`ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят дев`ять гривень 67 копійок) та 3% річних - 236 763,06 грн. (двісті тридцять шість тисяч сімсот шістдесят три гривні 06 копійок).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/16299/19, ухвалено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.01.2020 ухвалено справу №910/16299/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна передати до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду в межах справи №904/5868/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення".

12.02.20 справа №910/16299/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна надійшла на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/16299/19 передано для розгляду судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 17.02.2020 суддею Первушиним Ю.Ю. прийнято до свого провадження справу №910/16299/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" про стягнення безпідставно набутого майна до розгляду в межах справи №904/5868/18, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання.

Ухвалою господарського суду від 12.03.2020 підготовче засідання відкладено на 26.03.2020.

Ухвалою суду від 19.03.2020 учасників справи інформовано про те, що судове засідання у справі №904/16299/19, призначене на 26.03.2020 не відбудеться, у зв`язку із впровадженням заходів щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" та повідомлено про відкладення судового засідання на 16.04.2020.

16.04.2020 на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання №15/04/2020 від 15.04.2020, в якому останній просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Ухвалою господарського суду від 16.04.2020 підготовче засідання відкладено на 19.05.2020.

29.04.2020 до відділу канцелярії господарського суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів за №28/04/2020 від 28.04.2020 (вх. №19180/20).

Позивач в поданому клопотанні зазначає, що на його думку доказами отримання відповідачем безготівкових коштів на загальну суму 6 358 978,55 грн. є меморіальні ордери про списання коштів з банківських рахунків, що обслуговуються в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "А-БАНК" та перерахування на рахунок Шевченківського відділу Державної виконавчої служби, що обслуговуються в Державній казначейській службі України.

Відповідачем в якості доказу отримання ним коштів у виконавчому провадженні №54139457 надано лист Шевченківського ВДВС, згідно якого загальна сума списана з рахунків позивача становить 5 628 023,16 грн.

Позивач вказує, що факт списання безготівкових коштів з рахунків позивача та зарахування цих коштів на рахунки інших осіб мають бути підтвердженні тільки первинними банківськими документами (меморіальними ордерами).

Для отримання відповідних документів позивачем за допомогою адвоката Лященко С.С. подано запит до Шевченківського ВДВС з проханням надати копії наступних документів:

1. Виписки Державної казначейської служби України по рахунку № НОМЕР_1 , які відображають зарахування кожної з 30 (тридцяти) суми, стягнутої у виконавчому провадженні № 54139457 за наступним переліком:

1) меморіальний ордер від 18.08.2017 на суму 3741,3;

2) меморіальний ордер від 07.07.2017 на суму 14411,44;

3) платіжна вимога від 07.07.2017 на суму 100000;

4) меморіальний ордер від 15.08.2018 на суму 356645,7;

5) меморіальний ордер від 24.04.2018 на суму 220715,3;

6) меморіальний ордер від 23.05.2018 на суму 218566,3;

7) меморіальний ордер від 20.06.2018 на суму 135032;

8) меморіальний ордер від 23.01.2018 на суму 179494,2;

9) меморіальний ордер від 01.03.2018 на суму 336638,2;

10) меморіальний ордер від 26.03.2018 на суму 180776,9;

11) меморіальний ордер від 24.10.2018 на суму 193396,4;

12) меморіальний ордер від 27.11.2018 на суму 216554,4;

13) меморіальний ордер від 22.12.2018 на суму 332512,6;

14) меморіальний ордер від 17.07.2017 на суму 182951,1;

15) меморіальний ордер від 16.08.2017 на суму 218710;

16) меморіальний ордер від 27.09.2017 на суму 310520,7;

17) меморіальний ордер від 23.07.2018 на суму 238827,4;

18) меморіальний ордер від 15.08.2018 на суму 151961,7;

19) меморіальний ордер від 24.08.2018 на суму 216953,9;

20) меморіальний ордер від 23.05.2018 на суму 231001,2;

21) меморіальний ордер від 20.06.2018 на суму 196589,8;

22) меморіальний ордер від 23.01.2018 на суму 226186,2;

23) меморіальний ордер від 01.03.2018 на суму 283153;

24) меморіальний ордер від 26.03.2018 на суму 195499,1;

25) меморіальний ордер від 24.10.2017 на суму 239063,7;

26) меморіальний ордер від 27.11.2017 на суму 255013,8;

27) меморіальний ордер від 22.12.2017 на суму 212995,1;

28) меморіальний ордер від 17.07.2017 на суму 125758,8;

29) меморіальний ордер від 16.08.2017 на суму 270198,8;

30) меморіальний ордер від 28.09.2017 на суму 315109,8.

2. Розпорядження - Додаток 6 До Інструкції з організації примусового виконання рішень (пункт 13 розділу VII).

3. Копії всіх платіжних доручень про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у виконавчому проваджені №54139457.

4. Копії Розрахунків державного виконавця, затверджені начальником відділу, які передбачені п. 15 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень у виконавчому провадженні №54139457.

5. Надати інформацію про причини відсутності факту виконання обов`язку з повернення виконавчого збору в порядку, передбаченому пунктом 7 статті 27 Закону України «Про виконавче провадження» на рахунок Боржника ТОВ «Ключове Рішення» у виконавчому проваджені № 54139457.

Запит отримано 18.04.2020, але відповідь до цього часу не надійшла, самостійно Позивачу ці докази отримати на вдалось.

Докази, що знаходяться в Державній казначейській службі України.

В меморіальних ордерах, що додані до позовної заяви, зазначено, що кошти з призначенням платежу виконавче провадження №54139457 зараховуються на рахунок № НОМЕР_1 , що належить Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області (Код ), що обслуговується в Державній казначейській службі України.

З метою отримання доказів Позивачем на адресу Державної казначейської служби України направлений адвокатський запит з проханням надати виписки по рахунку № НОМЕР_1 , щодо тридцяти сум зарахованих у виконавчому провадженні №54139457.

Запит отримано 21.04.2020, але відповідь до цього часу не надійшла, самостійно Позивачу ці докази отримати на вдалось.

Докази, що знаходяться в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області.

Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області є установою, що обслуговує Управління Державної казначейської служби у Бабушкінському районі м.Дніпра, якому згідно Інструкції з організації примусового виконання рішень у виконавчому провадженні мала бути перерахована сума виконавчого збору.

До Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області направлено запит з наступними проханнями:

- надати копії первинних документів з виконавчого провадження №54139457, відкритого на підставі виконавчого напису нотаріуса Завалієва А.А. №1474 від 20.02.2017, а саме копії всіх платіжних доручень про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області (Код ) до Державного бюджету України у виконавчому проваджені №54139457;

- надати інформацію про розмір оприбуткованих коштів, отриманих Державним бюджетом, в якості виконавчого збору по виконавчому провадженню №54139457 від Шевченківського Відділу Державної виконавчої служби м. Дніпра.

Запит отримано 22.04.2020, але відповідь до цього часу не надійшла, самостійно Позивачу ці докази отримати на вдалось.

Зі змісту поданого позивачем клопотання вбачається, що останнім вчинено дії щодо самостійного отримання вищевказаних документів (інформації). Проте, відповідей на запити отримано не було.

Крім того, позивач зазначає, що дане клопотання про витребування доказів не було подано одночасно з позовною заявою, оскільки при складанні позову в Позивача була відсутня інформація про стягнення з нього виконавчого збору, при розрахунку позовних вимог вся сума, що була списана з рахунків була визначена як така, що отримана Відповідачем.

Необхідність в отриманні додаткових доказів виникла після відкриття провадження, а саме після подання Відповідачем Заяви про подання доказів від 02.03.2020 №02/03-1, до якого було додано Лист Шевченківського ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Зазначений лист надав інформацію про три факти:

З Позивача стягнуто суму виконавчого збору на користь Державного бюджету України, на підставі виконавчого документу, що визнано таким, що не підлягає виконанню;

Загальна сума, що стягнута у виконавчому упровадженні за розрахунками ВДВС відрізняються від суми, яка визначена за розрахунками Позивача,

Позивач вказує на те, що факт стягнення виконавчого збору потребує зміну предмету позову, оскільки виникає необхідність в формуванні позовних вимог до двох осіб, які не були залучені до участі у справі: Шевченківський ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та Управління Державної казначейської служби України в Бабушкінському районі м. Дніпра з огляду на те, що територіальний орган Державної казначейської служби України є органом, який здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органу стягнення, яким у цьому спорі має бути Державна виконавча служба України.

Суд дослідивши матеріали справи, подане позивачем клопотання про витребування доказів (вх.19180/20 від 29.04.2020) дійшов висновку про можливість його задоволення з огляду на те, що зазначені у клопотанні докази безпосередньо стосується предмету спору та мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутністю обставин (фактів), які мають значення для вирішення справи, тому з метою належного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин справи в їх сукупності на думку суду існує необхідність витребування таких доказів у порядку, встановленому статтею 81 ГПК України.

Вказане клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню судом також з урахуванням наступного.

Відповідно до статей 13, 14 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Пунктом 4 частини 5 статті 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Неможливість самостійно подати необхідні докази, є підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування доказів в порядку статті 81 ГПК України.

Положеннями частин 1-3 статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Підсумовуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати докази в порядку статті 81 ГПК України, оскільки витребування доказів стосується предмету спору та сприятиме встановленню фактичних обставин у справі.

Також, згідно з пунктом 5 статті 81 Господарського процесуального кодексу України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Суд вирішив уповноважити представника позивача ОСОБА_3 одержати витребувані докази, перелік яких зазначений в даній ухвалі суду.

Керуючись статтями 74, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання №28/04/2020 від 28.04.2020 (вх. № 19180/20 від 29.04.2020) ТОВ "Ключове Рішення" про витребування доказів - задовольнити повністю.

2. Витребувати у Шевченківського ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (адреса: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 56):

- Виписки Державної казначейської служби України по рахунку № НОМЕР_1 , які відображають зарахування кожної з 30 (тридцяти) суми, стягнутої у виконавчому провадженні № 54139457 за наступним переліком:

1) меморіальний ордер від 18.08.2017 на суму 3741, 3;

2) меморіальний ордер від 07.07.2017 на суму 14411,44;

3) платіжна вимога від 07.07.2017 на суму 100000;

4) меморіальний ордер від 15.08.2018 на суму 356645;

5) меморіальний ордер від 24.04.2018 на суму 220715,3;

6) меморіальний ордер від 23.05.2018 на суму 218566,3;

7) меморіальний ордер від 20.06.2018 на суму 135032;

8) меморіальний ордер від 23.01.2018 на суму 179494,2;

9) меморіальний ордер від 01.03.2018 на суму 336638,2;

10) меморіальний ордер від 26.03.2018 на суму 180776,9;

11) меморіальний ордер від 24.10.2018 на суму 93396,4;

12) меморіальний ордер від 27.11.2018 на суму 216554,4;

13) меморіальний ордер від 22.12.2018 на суму 332512,6;

14) меморіальний ордер від 17.07.2017 на суму 182951,1;

15) меморіальний ордер від 16.08.2017 на суму 218710;

16) меморіальний ордер від 27.09.2017 на суму 310520,7;

17) меморіальний ордер від 23.07.2018 на суму 238827,4;

18) меморіальний ордер від 15.08,2018 на суму 151961,7;

19) меморіальний ордер від 24.08.2018 на суму 216953,9;

20) меморіальний ордер від 23.05.2018 на суму 231001,2;

21) меморіальний ордер від 20.06.2018 на суму 196589,8;

22) меморіальний ордер від 23.01.2018 на суму 226186,2;

23) меморіальний ордер від 01.03.2018 на суму 283153;

24) меморіальний ордер від 26.03.2018 на суму 195499,1;

25) меморіальний ордер від 24.10.2017 на суму 239063,7;

26) меморіальний ордер від 27.11.2017 на суму 255013,8;

27) меморіальний ордер від 22.12.2017 на суму 212995,1;

28) меморіальний ордер від 17.07.2017 на суму 125758,8;

29) меморіальний ордер від 16.08.2017 на суму 270198,8;

30) меморіальний ордер від 28.09.2017 на суму 315109,8.

- Розпорядження - Додаток 6 До Інструкції з організації примусового виконання рішень (пункт 13 розділу VII).

- Копії всіх платіжних доручень про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у виконавчому проваджені № 54139457.

- Копії Розрахунків державного виконавця, затверджені начальником відділу, які передбачені п.15 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень у виконавчому провадженні № 54139457.

- Надати інформацію про причини відсутності факту виконання обов`язку з повернення виконавчого збору в порядку, передбаченому п.7 ст.27 Закону України «Про виконавче провадження» на рахунок Боржника ТОВ «Ключове Рішення» у виконавчому проваджені №54139457.

3. Витребувати у Державної казначейської служби України (адреса: 01601, м. Київ, Печерський район, вулиця Бастионна, будинок 6) наступні документи:

- Виписки по рахунку № НОМЕР_1 , що належить Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області (Код ЄДР 34984509), які відображають зарахування кожної з 30 (тридцяти) суми, стягнутої у виконавчому провадженні №54139457 за наступним переліком:

1) меморіальний ордер від 18.08.2017 на суму 3741,3;

2) меморіальний ордер від 07.07.2017 на суму 14411,44;

3) платіжна вимога від 07.07.2017 на суму 10000;

4) меморіальний ордер від 15.08.2018 на суму 356645,7;

5) меморіальний ордер від 24.04.2018 на суму 220715,3;

6) меморіальний ордер від 23.05.2018 на суму 218566,3;

7) меморіальний ордер від 20.06.2018 на суму 135032;

8) меморіальний ордер від 23.01.2018 на суму 179494,2;

9) меморіальний ордер від 01.03.2018 на суму 336638,2;

10) меморіальний ордер від 26.03.2018 на суму 180776,9;

11) меморіальний ордер від 24.10.2018 на суму 193396,4;

12) меморіальний ордер від 27.11.2018 на суму 216554,4;

13) меморіальний ордер від 22.12.2018 на суму 332512,6;

14) меморіальний ордер від 17.07.2017 на суму 182951,1;

15) меморіальний ордер від 16.08.2017 на суму 218710;

16) меморіальний ордер від 27.09.2017 на суму 310520,7;

17) меморіальний ордер від 23.07.2018 на суму 238827,4;

18) меморіальний ордер від 15.08.2018 на суму 151961,7;

19) меморіальний ордер від 24.08.2018 на суму 216953,9;

20) меморіальний ордер від 23.05.2018 на суму 231001,2;

21) меморіальний ордер від 20.06.2018 на суму 96589,8;

22) меморіальний ордер від 23.01.2018 на суму 226186,2;

23) меморіальний ордер від 01.03.2018 на суму 283153;

24) меморіальний ордер від 26.03.2018 на суму 95499,1;

25) меморіальний ордер від 24.10.2017 на суму 239063,7;

26) меморіальний ордер від 27.11.2017 на суму 255013,8;

27) меморіальний ордер від 22.12.2017 на суму 212995,1;

28) меморіальний ордер від 17.07.2017 на суму 125758,8;

29) меморіальний ордер від 16.08.2017 на суму 270198,8;

30) меморіальний ордер від 28.09.2017 на суму 35109,8.

- Копії всіх платіжних доручень про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у виконавчому проваджені № 54139457.

4. Витребувати у Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (адреса - 49000, Дніпропетровська область, Шевченківський район, місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 1) наступні документи:

- копії первинних документів з виконавчого провадження №54139457, відкритого на підставі виконавчого напису нотаріуса Завалієва А.А. №1474 від 20.02.2017, а саме копії всіх платіжних доручень про перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що належить Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області () до Державного бюджету України у виконавчому проваджені №54139457 на рахунок Управління Державної казначейської служби в Бабушкінскьому районі в якості виконавчого збору;

- надати інформацію про розмір оприбуткованих коштів, отриманих Державним бюджетом, в якості виконавчого збору по виконавчому провадженню №54139457 від Шевченківського Відділу Державної виконавчої служби м.Дніпра.

5. Уповноважити представника (ліквідатора) Товариства з обмеженою відповідальністю "Ключове рішення" ОСОБА_3 на підставі пункту 5 статті 81 Господарського процесуального кодексу України наручно одержати витребувані у Шевченківському ВДВС м.Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області та у Державної казначейської служби України докази, перелік яких зазначений в ухвалі суду від 07.05.2020 та передати їх суду у судове засідання 19.05.2020.

6. У разі неможливості надання вказаних документів повідомити суд про це в письмовій формі.

7. Попередити Шевченківський ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Державну казначейську службу України та Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення - 07.05.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/.

Суддя Ю.Ю. Первушин