ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" квітня 2020 р. Справа № 8/5025/593/12

за позовом публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (відділення "Хмельницька регіональна дирекція публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк")

до товариства з обмеженою відповідальністю "Торн"

про стягнення 18116,16 доларів США простроченої заборгованості з погашення (повернення) частини кредиту за липень 2009р. липень 2011р.; 5458,73 доларів США заборгованості по нарахованих відсотках за лютий 2010р. липень 2011р.; 611,34 доларів США заборгованості по пені, нарахованій за березень 2010р. липень 2011р., за несвоєчасну сплату процентів (плати) за користування кредитом; 3084,48 долари США заборгованості по сплаті пені, нарахованої за липень 2009р. липень 2011р. за прострочення виконання грошового зобов`язання по своєчасному поверненню кредиту; 9525,52 доларів США строкової заборгованості по кредиту

Cуддя Смаровоз М.В.

Представники учасників процесу: не з`явились (явка обов`язковою не визнавалась).

У засіданні 10.04.2020р. оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

06.04.2020р. товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Поліс" звернулось із заявою від 03.04.2020р. про заміну сторони виконавчого провадження, в якій просить: замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 01.08.2012 у справі № 8/5025/593/12, з публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд 8/26; код 14359319) на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс (м. Кив, вул. Шовковична, буд. 42-44, оф. 13-В; код 38994463).

В обґрунтування поданої заяви відзначено, зокрема, що рішенням господарського суду Хмельницької області від 01.08.2012р. у справі №8/5025/593/12 позов задоволено та ухвалено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Торн" (м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 108, кв. 28, ідентифікаційний код 21343039) на користь публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код 14359319) 18116,16 доларів США простроченої заборгованості з погашення (повернення) частини кредиту за липень 2009р. липень 2011р.; 5458,73 доларів США заборгованості по нарахованих відсотках за лютий 2010р. липень 2011р.; 611,34 доларів США заборгованості по пені, нарахованій за березень 2010р. липень 2011р., за несвоєчасну сплату процентів (плати) за користування кредитом; 3084,48 долари США заборгованості по сплаті пені, нарахованої за липень 2009р. липень 2011р. за прострочення виконання грошового зобов`язання по своєчасному поверненню кредиту; 9525,52 доларів США строкової заборгованості по кредиту; 5881,88 грн. відшкодування судового збору.

В подальшому, як зазначив заявник, між ПАТ «ВТБ Банк» та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Поліс» було укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами №21МБ, відповідно до якого ПАТ «ВТБ Банк» передає (відступає) ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» свої права вимоги до боржників, а ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» набуває права вимоги ПАТ «ВТБ Банк» за кредитними договорами та договорами забезпечення до них та сплачує ПАТ«ВТБ Банк» за відступлення права вимоги грошові кошти у сумі, що дорівнює ціні договору у порядку та строки встановлені вказаним договором.

Також, як зазначив заявник, відповідно до п. 2.2 договору про відступлення права вимоги сторони погодили, що ПАТ «ВТБ Банк» має право частинами у чотири етапи (чотирма траншами) передавати (відступати) новому кредитору свої права вимоги до боржників, а ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» зобов`язане набувати такі права вимоги, шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного договору із зазначенням ціни додаткової угоди до договору про відступлення права вимоги, розміру заборгованостей боржників та підписанням Реєстру прав вимог та акту приймання - передачі документації.

Крім того, заявник вказує на те, що відповідно до п. 3.1.3 договору про відступлення права вимоги право вимоги переходить до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» з моменту підписання сторонами відповідної додаткової угоди до даного договору та Реєстру прав вимог та зарахування коштів у розмірі ціни додаткової угоди до договору на рахунок ПАТ «ВТБ Банк», після чого ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей по кредитним договорам, зазначеним у відповідному Реєстрі прав вимоги, а також їх зобов`язань по договорам забезпечення. Разом з правами вимоги до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» переходять всі інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

В подальшому, як стверджує заявник, між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» було укладено додаткову угоду №1 від 27.11.2015р. до договору про відступлення права вимоги, якою визначено розмір заборгованостей боржників, права вимоги до яких відступаються за цією додатковою угодою згідно Реєстрів прав вимог від 27.11.2015р., які містяться в додатку 1 до даної додаткової угоди.

Також, як вказує заявник, у додатку 1 до додаткової угоди №1 від 27.11.2015р. до договору про відступлення права вимоги міститися Реєстр прав вимог №1/3, відповідно до якого ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» набуло прав вимоги до ТОВ "Торн" за кредитним договором № 25.39/07-СК від 07.11.2007р.

Як стверджує заявник, товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Поліс» є єдиним власником всіх прав вимоги за кредитним договором.

При цьому, заявником відзначено, що внаслідок укладення вищезазначених договорів купівлі-продажу майнових прав та відповідно до норм Цивільного кодексу України, статтями 512 - 514, якого передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином, а також, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом, - ТОВ «ФК «Поліс» є єдиним власником всіх прав вимоги за кредитним договором (у тому числі прав на отримання всіх платежів, передбачених таким кредитним договорам).

Враховуючи вищевикладене, заявник просить суд замінити сторону виконавчого провадження.

Суд враховує, що неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження (ч. 3 ст. 334 ГПК України).

Судом з`ясовано, що рішенням господарського суду Хмельницької області від 01.08.2012р. позов задоволено та ухвалено: стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Торн" (м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, буд. 108, кв. 28, ідентифікаційний код 21343039) на користь публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, ідентифікаційний код 14359319) 18116,16 доларів США простроченої заборгованості з погашення (повернення) частини кредиту за липень 2009р. липень 2011р.; 5458,73 доларів США заборгованості по нарахованих відсотках за лютий 2010р. липень 2011р.; 611,34 доларів США заборгованості по пені, нарахованій за березень 2010р. липень 2011р., за несвоєчасну сплату процентів (плати) за користування кредитом; 3084,48 долари США заборгованості по сплаті пені, нарахованої за липень 2009р. липень 2011р. за прострочення виконання грошового зобов`язання по своєчасному поверненню кредиту; 9525,52 доларів США строкової заборгованості по кредиту; 5881,88 грн. відшкодування судового збору.

27.08.2012р. на виконання вказаного рішення видано відповідний наказ.

Судом встановлено, що 18.11.2015 між ТОВ Фінансова компанія Поліс (Новий кредитор) та ПАТ ВТБ Банк (Первісний кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами №21МБ (далі - договір).

За умовами п. 2.1 договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до боржників, а Новий кредитор набуває права вимоги Первісного кредитора за кредитними договорами та договорами забезпечення до них та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти в сумі, що дорівнює ціні договору у порядку та строки встановлені цим договором.

При цьому згідно з пп. 1.1.1 боржники це позичальники Первісного кредитора, яким Первісний кредитор надав кредити та які мають зобов`язання по відношенню до Первісного кредитора за кредитними договорами; згідно з пп. 1.1.4 заборгованість це невиконані боржниками грошові зобов`язання перед Первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов кредитного договору, станом на день відступлення права вимоги, загальна сума якої становить в гривневому еквіваленті на дату укладення договору не менше ніж ,00 гривень. Зокрема, але не виключно, до заборгованості відносяться зобов`язання щодо: повернення суми кредиту (несплаченої станом на день відступлення права вимоги, в тому числі суми повернення яких прострочено); сплати процентів за користування кредитом (нарахованих станом на день відступлення права вимоги, в тому числі оплата яких прострочена); сплати сум комісійної винагороди (нарахованих станом на день відступлення права вимоги, в тому числі оплата яких прострочена); інші платежі, несплачені на день підписання договору (додається, якщо станом на день відступлення права вимоги такі платежі існують); згідно з пп. 1.1.7 права вимоги це права грошової вимоги (боргових зобов`язань) за фінансовими кредитами Первісного кредитора за кредитними договорами до боржників щодо погашення заборгованостей, які виникли на підставі укладених між Первісним кредитором та боржниками кредитних договорів, та підтверджуються документацією, а також інші права вимоги за кредитними договорами і договорами забезпечення; згідно з п. 1.1.8 реєстр прав вимог це погоджена сторонами форма реєстру прав вимог, що передаються за цим договором з переліком кредитних договорів і договорів забезпечення, інформації щодо боржників, поручителів, розміру зобов`язань кожного з боржників із зазначенням сум заборгованостей.

У п. 2.2 договору сторони погодили, що ПАТ ВТБ Банк має право частинами у чотири етапи (чотирма траншами) передавати (відступати) Новому кредитору свої права вимоги до боржників, а ТОВ Фінансова компанія Поліс набуває такі права вимоги шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного договору із зазначенням ціни додаткової угоди до договору, розміру заборгованостей боржників та підписанням реєстру прав вимог та акту приймання-передачі документації, зразок якого наведено у додатку 2 до договору. Розмір заборгованостей боржників, права вимоги до яких відступається згідно реєстру прав вимог, вказується у кожній окремій додатковій угоді до цього договору.

Пунктом 2.3 договору визначений порядок відступлення прав вимоги.

Права вимоги відступаються (передаються) в розмірі заборгованості боржників перед Первісним кредитором (п. 3.1.1 договору).

Згідно з п. 3.1.2 договору для підтвердження наявності та дійсності прав вимоги, що відступаються, Первісний кредитор передає Новому кредитору документацію в порядку та строки, що передбачені цим договором.

Відповідно до п. 3.1.3 право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту підписання сторонами відповідної додаткової угоди до даного договору та реєстру прав вимог та зарахування коштів у розмірі ціни додаткової угоди до договору на рахунок Первісного кредитора, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей по кредитним договорам, зазначеним у відповідному реєстрі прав вимоги, а також їх зобов`язань по договорам забезпечення. Разом з правами вимоги Новому кредитору переходять всі інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

У пп. 3.1.4 договору зазначено, що у випадку, якщо з моменту переходу до Нового кредитора прав вимоги, Первісний кредитор отримає від боржників суму грошових коштів в рахунок повернення заборгованості за кредитними договорами в національній валюті, Первісний кредитор зобов`язаний перерахувати дану суму Новому кредитору протягом 2 банківських днів з моменту її отримання. За кредитними договорами в іноземній валюті Первісний кредитор не зобов`язаний приймати/перераховувати будь-які грошові кошти, отримані від боржника та/або поручителя на виконання зобов`язань за кредитним договором, права вимоги за яким відступлено Новому кредитору, та буде розглядати подібний платіж як зарахування на рахунок неналежного отримувача з усіма наслідками, передбаченими Законом України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні.

Загальна ціна договору становить 26000000 гривень (п. 4.1 договору). Ціна додаткової угоди визначається та вказується у відповідній додатковій угоді до даного договору (п. 4.2 договору).

Відповідно до платіжних доручень № 40 від 27 листопада 2015 року, № 91 від 24 грудня 2015 року, № 99 від 26 лютого 2016 року ТОВ «ФК «Поліс» здійснено оплату за договором у повному обсязі (що встановлено постановою Верховного Суду від 16.03.2020р. у справі № 640/14428/17).

Відповідно до п. 4.3 договору Новий кредитор зобов`язаний сплатити Первісному кредитору ціну додаткової угоди, що вказана у відповідній додатковій угоді до даного договору шляхом перерахування Первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні додаткової угоди на рахунок Первісного кредитора, що вказаний в п. 12 цього договору в день підписання сторонами відповідної додаткової угоди до договору та реєстру прав вимоги.

За умовами п. 5.1 договору Первісний кредитор зобов`язаний передати, а Новий кредитор зобов`язаний прийняти заповнений належним чином в паперовому та електронному вигляді (на флеш або CD накопичувачі у форматі .xls) відповідний (черговий) реєстр прав вимоги згідно зразка, який наведений в додатку 1 до цього договору в день підписання відповідної додаткової угоди до договору.

Первісний кредитор зобов`язується передати Новому кредитору документацію по відповідній відступленій частині прав вимоги протягом 60 календарних днів з дня переходу до Нового кредитора права вимоги в порядку, передбаченому п. 3.1.3 цього договору, але не пізніше останнього дня кварталу, у якому відбувалось підписання відповідної додаткової угоди до договору та реєстр прав вимоги до неї. Передача документації оформлюється актом приймання-передачі документації, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками сторін.

27.11.2015р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Поліс" (новим кредитором) та публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" (первісним кредитором) було укладено додаткову угоду № 1 до договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами, відповідно до якої сторони погодили розмір заборгованості боржників, права вимоги до яких відступаються за цією додатковою угодою згідно Реєстрів прав вимог від 27.11.2015р., які містяться в додатку 1 до даної додаткової угоди.

Відповідно до Витягу з додатку № 1 додаткової угоди № 1 від 27.11.2015р. до договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань з фінансовими кредитами «Реєстр прав вимоги» № 1/3 від 27.11.2015р. публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" (первісним кредитором) передано товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Поліс" право вимоги за договором № 25.39/07-СК від 07.11.2007р.

27.11.2015р. між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Поліс" (новим кредитором) та публічним акціонерним товариством "ВТБ Банк" (первісним кредитором) було складено акт приймання-передачі документації до додаткової угоди до договору про відступлення права вимоги за фінансовими кредитами від 27.11.2015р., відповідно якого сторони погодили на виконання п. 5.1. договору про відступлення права вимоги № 21 МБ від 18.11.2015р., укладеного між новим кредитором та первісним кредитором, первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв документацію, зокрема кредитний договір № 25.39/07-СК від 07.11.2007р.

Розглянувши подану заяву з доданими документами, суд приходить до наступних висновків.

Згідно зі статтею 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до статті 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012р. № 18-рп/2012). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012р. № 11-рп/2012).

Таким чином, оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному ГПК України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Статтями 513, 514 ЦК України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Положеннями статті 52 ГПК України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно зі ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник; у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив. Відповідно до ч. ч. 1, 5 статті 334 ГПК України у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є правонаступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах.

Судом відзначається, що з поданих матеріалів (зокрема, договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами від 18.11.2015 №21МБ, додаткової угоди № 1 від 27.11.2015 до договору від 18.11.2015 №21МБ, реєстру прав вимоги (додаток 1 до додаткової угоди), до якого включено вимоги до боржника за договором №25.39/07-СК від 07.11.2007р., акта приймання-передачі документації від 27.11.2015) убачається, що заявник набув права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю „Торн" за кредитним договором № 25.39/07-СК від 07.11.2007р.

З огляду на наведене вище, оскільки ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" є правонаступником ПАТ "ВТБ Банк" у матеріальних правовідносинах щодо виконання кредитного договору №25.39/07-СК від 07.11.2007р., зокрема, заборгованість за яким стягнута з ТОВ Торн рішенням господарського суду Хмельницької області від 01.08.2012р. у справі № 8/5025/593/12, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 01.08.2012р. у справі № 8/5025/593/12, з публічного акціонерного товариства ВТБ Банк на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 01.08.2012р. у справі № 8/5025/593/12, з публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд 8/26; код 14359319) на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс (м. Кив, вул. Шовковична, буд. 42-44, оф. 13-В; код 38994463).

Ухвала набирає законної сили 10.04.2020р. та може бути оскаржена у строки та порядку, встановлені ст.ст. 256, 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 розділу XI Перехідні положення ГПК України.

Повний текст ухвали складено 13.04.2020р.

Суддя М.В. Смаровоз

Віддруков. 4 прим. (всім рек. з пов. про вруч.): 1 до справи; 2 заявнику (01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, офіс 13В); 3 відповідачу (29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янцька, буд. 108, кв. 28); 4 позивачу (01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26).