УХВАЛА

м. Київ

11.03.2020Справа № 910/6230/19

За заявою Головного управління Державної податкової служби у м. Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм" (ідентифікаційний код 31987674)

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

Від заявника Шаповал Є.Ю. - представник

Від боржника не з`явились

Розпорядник майна Жураковська Л.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм", у зв`язку з неможливістю останнього погасити заборгованість у розмірі 16 573 907 грн. 85 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві прийнято до розгляду, зобов`язано арбітражного керуючого Жураковську Людмилу Валеріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 182 від 13.02.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 21.10.2019 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм" підготовче засідання призначено на 21.10.2019.

До Господарського суду м. Києва надійшли заяви арбітражних керуючих Гусака Юрія Миколайовича, Комлика Іллі Сергійовича, Ткачука Олександра Вікторовича про участь у справі.

07.10.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Жураковської Людмили Валеріївни про участь у справі.

11.10.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича про участь у справі.

15.10.2019 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви арбітражних керуючих Перепелиці Василя Володимировича, Рудого Андрія Миколайовича та Шаргало Романа Вікторовича про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.10.2019 розгляд справи призначено на 13.11.2019.

08.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.11.2019 розгляд справи відкладено на 04.12.2019.

26.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Пісної Дарії Володимирівни про участь у справі.

28.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бурлакова Василя Вітіславовича про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.12.2019 розгляд справи відкладено на 18.12.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.12.2019 відкрито провадження у справі № 910/6230/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм", визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у м. Києві в розмірі 16 593 117 грн. 85 коп., розпорядником майна боржника призначено на арбітражного керуючого Жураковську Людмилу Валеріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 182 від 13.02.2013). Попереднє засідання призначено на 11.03.2020.

Оголошення про відкриття провадження у справі № 910/6230/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм" було опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 27.12.2019 за № 64411.

22.01.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у м. Києві з кредиторськими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм" на суму 15 277 108 грн. 29 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.02.2020 вказану заяву прийнято до розгляду та призначено розгляд заяви на 11.03.2020.

07.02.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм"

10.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження уточнений реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм".

10.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про витребування доказів.

Ухвалою попереднього засідання від 11.03.2020 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм" на загальну суму 31 870 226 грн. 14 коп. Підсумкове засідання призначено на 22.04.2020.

Крім того, у судовому засіданні 11.03.2020 розглядалось клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про витребування доказів.

Розпорядник майна надав пояснення по суті поданого клопотання.

Представник заявника щодо задоволення поданого клопотання не заперечував.

Подане клопотання обґрунтоване необхідністю витребування у боржника відомостей необхідних для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, встановлення обставин доведення до банкрутства чи фіктивного банкрутства боржника, а також можливості покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника (засновника) підприємства.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань керівником і єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм" значиться Іваницький Ігор Володимирович.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право: 1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю; 2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством; 3) здійснювати огляд майна боржника; 4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Згідно ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: 1) звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; 2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу; 3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом; 4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Кодексом чи угодою з кредиторами; 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; 6) отримувати інформацію з державних реєстрів; 7) подавати до господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Частиною 8 наведеної норми встановлено, що під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з річниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи мають право: ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справа, а також свідкам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб, ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження х приводу їх неправильності чи неповноти, оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках, користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Згідно ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З огляду на викладене, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд вважає за доцільне подане розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Жураковською Л.В. клопотання про витребування доказів задовольнити.

Керуючись ст. 42, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Жураковської Л.В. про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати Державну міграційну службу України (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 9) надати відомості: про наявність закордонного паспорта у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); про склад сім`ї ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з вказанням РНОКПП по кожному члену сім`ї; про місце реєстрації ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

3. Зобов`язати Державну прикордонну служба України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати інформацію: про перетинання ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки.

4. Зобов`язати Державну податкову службу України (02000, м. Київ, вул. Львівська площа, 8) надати: довідку про наявність банківських рахунків у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); інформацію про доходи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за останні три роки; інформацію про майно, задеклароване при перетині кордону ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї за останні три роки.

5. Зобов`язати ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДПС у м. Києві (02068, м. Київ, вул. Кошиця, 3) надати інформацію: про доходи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

6. Зобов`язати Пенсійний фонд України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 9) надати інформацію: чи нараховувались пенсійні внески до Пенсійного фонду України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за останні три роки; про місце (місця) роботи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за останні три роки.

7. Зобов`язати Комунальне підприємство «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (БТІ) (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4В) надати інформацію про наявність зареєстрованого на праві власності чи користуванні нерухомого майна за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

8. Зобов`язати Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації Києво- Святошинської районної ради Київської області» (вул. Київська, 24, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н., Київська обл., 08131) надати інформацію про наявність зареєстрованого на праві власності чи користуванні нерухомого майна за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

9. Зобов`язати Головне управління Держгеокадастру у м. Києві (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 60) надати інформацію про наявність зареєстрованих земельних ділянок (на праві власності, оренди, користування) за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інформацію щодо їх відчуження станом на 31.12.2012 та на теперішній час.

10. Зобов`язати Головне управління Держгеокадастру у Київській області (03115, м. Київ, вул. Серпова, буд. 3/14) надати інформацію про наявність зареєстрованих земельних ділянок (на праві власності, оренди, користування) за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інформацію щодо їх відчуження станом на 31.12.2012 та на теперішній час.

11. Зобов`язати Головний сервісний центр МВС України (04071, м. Київ, вул. Лук`янівська, 62) надати інформацію про наявність зареєстрованого автотранспорту за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також відомості щодо відчуження останнім транспортних засобів.

12. Зобов`язати Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві (вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053) надати інформацію про наявність зареєстрованої сільськогосподарської техніки за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інформацію щодо відчуження сільськогосподарської техніки, цю, належала ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

13. Зобов`язати Державну службу морського та річковою транспорту (вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110) надати інформацію про наявність зареєстрованих суден в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

14. Зобов`язати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ. вул. Московська 8. корп. 30 надати інформацію: про наявність у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) цінних паперів.

15. Уповноважити на одержання нформації розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінфарм" арбітражного керуючою Жураковську Л.В. (РНОКПП НОМЕР_2 ; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 13.02.2013 року № 182; адреса для листування: 04119. АДРЕСА_1).

16. Копію ухвали направити сторонам, розпоряднику майна, кредиторам та наведеним вище органам та установам для виконання.

Ухвала набрала законної сили 11.03.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк