ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" квітня 2020 р.Справа № 12/5025/577/12
м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Виноградової В.В., розглянувши матеріали заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" про заміну сторони виконавчого провадження у справі

за позовом акціонерного товариства „ВТБ Банк" в особі Відділення „Хмельницька регіональна дирекція" ПАТ „ВТБ Банк", м. Хмельницький

до товариства з обмеженою відповідальністю „Торн", м. Хмельницький

про стягнення заборгованості в сумі 164442,49 доларів США, що за курсом НБУ (799,00 грн за 100 доларів США) становить 1313895,50 грн

представники учасників справи не з`явилися

встановив: рішенням господарського суду Хмельницької області від 03.07.2012 у справі №12/5025/577/12 (суддя ОСОБА_1.) задоволено позов публічного акціонерного товариства „ВТБ Банк" в особі Відділення „Хмельницька регіональна дирекція" ПАТ „ВТБ Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю „Торн" про стягнення заборгованості за кредитним договором №25.38/07-СК від 02.11.2007 р. станом на 01.08.2011 р. в сумі 164442,49 долари США, що за курсом НБУ 799,00 гривень за 100 доларів США станом на 17.05.2012 р. еквівалентно 1313895,50 грн. Вирішено стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю „Торн" на користь публічного акціонерного товариства „ВТБ Банк" в особі Відділення „Хмельницька регіональна дирекція" ПАТ „ВТБ Банк" прострочену заборгованість з погашення (повернення) частини кредиту у сумі неповернутого кредиту в розмірі 79276 доларів США; заборгованість по нарахованих відсотках в розмірі 29726 доларів США 56 центів; строкову заборгованість по кредиту в сумі 33260 доларів США; пеню за несвоєчасну сплату процентів (плати) за користування кредитом в сумі 4732 долари США 14 центів, в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на 17.05.2012 р. становить 37809,80 грн.; пеню за прострочення виконання грошового зобов`язання по своєчасному поверненню кредиту в сумі 17447 доларів США 79 центів, в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на 17.05.2012 р. становить 139407,84 грн.; 26277,91 грн. судового збору.

На виконання рішення 19.07.2012 видано відповідний наказ.

06.04.2020 від ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" надійшла заява (від 03.04.2020), в якій просить замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 03.07.2012 у справі №12/5025/577/12, з публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс", посилаючись на те, що між ПАТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" було укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами №21МБ від 18.11.2015, відповідно до якого ПАТ "ВТБ Банк" відступило заявнику право вимоги за кредитним договором №25.38/07-СК від 02.11.2007, укладеним з відповідачем (додаток 1 до додаткової угоди №1 від 27.11.2015).

Згідно з витягом з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 06.04.2020, розпорядження керівника апарату суду від 06.04.2020 №57/20 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справ", протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.04.2020 заява ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" про заміну сторони виконавчого провадження у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 з посади передана на розгляд судді Виноградовій В.В.

Ухвалою суду від 07.04.2020 вищезазначена заява призначена до розгляду в судовому засіданні на 10.04.2020.

Заявник, сторони представників у судове засідання не направили. Будь-які клопотання, заяви до суду не надходили.

За приписами ч. 3 ст. 334 ГПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

При розгляді заяви про заміну сторони виконавчого провадження, судом враховується таке.

Згідно зі статтею 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до статті 326 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012р. № 18-рп/2012). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012р. № 11-рп/2012).

Таким чином, оскільки виконання рішення суду є невід`ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному ГПК України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Як убачається з поданих матеріалів, 18.11.2015 між ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» (Новий кредитор) та ПАТ «ВТБ Банк» (Первісний кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами №21МБ (далі - договір).

За умовами п. 2.1 договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору свої права вимоги до боржників, а Новий кредитор набуває права вимоги Первісного кредитора за кредитними договорами та договорами забезпечення до них та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги грошові кошти в сумі, що дорівнює ціні договору у порядку та строки встановлені цим договором.

При цьому згідно з пп. 1.1.1 боржники - це позичальники Первісного кредитора, яким Первісний кредитор надав кредити та які мають зобов`язання по відношенню до Первісного кредитора за кредитними договорами; згідно з пп. 1.1.4 заборгованість - це невиконані боржниками грошові зобов`язання перед Первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов кредитного договору, станом на день відступлення права вимоги, загальна сума якої становить в гривневому еквіваленті на дату укладення договору не менше ніж ,00 гривень. Зокрема, але не виключно, до заборгованості відносяться зобов`язання щодо: повернення суми кредиту (несплаченої станом на день відступлення права вимоги, в тому числі суми повернення яких прострочено); сплати процентів за користування кредитом (нарахованих станом на день відступлення права вимоги, в тому числі оплата яких прострочена); сплати сум комісійної винагороди (нарахованих станом на день відступлення права вимоги, в тому числі оплата яких прострочена); інші платежі, несплачені на день підписання договору (додається, якщо станом на день відступлення права вимоги такі платежі існують); згідно з пп. 1.1.7 права вимоги - це права грошової вимоги (боргових зобов`язань) за фінансовими кредитами Первісного кредитора за кредитними договорами до боржників щодо погашення заборгованостей, які виникли на підставі укладених між Первісним кредитором та боржниками кредитних договорів, та підтверджуються документацією, а також інші права вимоги за кредитними договорами і договорами забезпечення; згідно з п. 1.1.8 реєстр прав вимог - це погоджена сторонами форма реєстру прав вимог, що передаються за цим договором з переліком кредитних договорів і договорів забезпечення, інформації щодо боржників, поручителів, розміру зобов`язань кожного з боржників із зазначенням сум заборгованостей.

У п. 2.2 договору сторони погодили, що ПАТ «ВТБ Банк» має право частинами у чотири етапи (чотирма траншами) передавати (відступати) Новому кредитору свої права вимоги до боржників, а ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» набуває такі права вимоги шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного договору із зазначенням ціни додаткової угоди до договору, розміру заборгованостей боржників та підписанням реєстру прав вимог та акту приймання-передачі документації, зразок якого наведено у додатку 2 до договору. Розмір заборгованостей боржників, права вимоги до яких відступається згідно реєстру прав вимог, вказується у кожній окремій додатковій угоді до цього договору.

Пунктом 2.3 договору визначений порядок відступлення прав вимоги.

Права вимоги відступаються (передаються) в розмірі заборгованості боржників перед Первісним кредитором (п. 3.1.1 договору).

Згідно з п. 3.1.2 договору для підтвердження наявності та дійсності прав вимоги, що відступаються, Первісний кредитор передає Новому кредитору документацію в порядку та строки, що передбачені цим договором.

Відповідно до п. 3.1.3 право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту підписання сторонами відповідної додаткової угоди до даного договору та реєстру прав вимог та зарахування коштів у розмірі ціни додаткової угоди до договору на рахунок Первісного кредитора, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованостей по кредитним договорам, зазначеним у відповідному реєстрі прав вимоги, а також їх зобов`язань по договорам забезпечення. Разом з правами вимоги Новому кредитору переходять всі інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

У пп. 3.1.4 договору зазначено, що у випадку, якщо з моменту переходу до Нового кредитора прав вимоги, Первісний кредитор отримає від боржників суму грошових коштів в рахунок повернення заборгованості за кредитними договорами в національній валюті, Первісний кредитор зобов`язаний перерахувати дану суму Новому кредитору протягом 2 банківських днів з моменту її отримання. За кредитними договорами в іноземній валюті Первісний кредитор не зобов`язаний приймати/перераховувати будь-які грошові кошти, отримані від боржника та/або поручителя на виконання зобов`язань за кредитним договором, права вимоги за яким відступлено Новому кредитору, та буде розглядати подібний платіж як «зарахування на рахунок неналежного отримувача» з усіма наслідками, передбаченими Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

Загальна ціна договору становить 26000000 гривень (п. 4.1 договору). Ціна додаткової угоди визначається та вказується у відповідній додатковій угоді до даного договору (п. 4.2 договору).

Відповідно до п. 4.3 договору Новий кредитор зобов`язаний сплатити Первісному кредитору ціну додаткової угоди, що вказана у відповідній додатковій угоді до даного договору шляхом перерахування Первісному кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні додаткової угоди на рахунок Первісного кредитора, що вказаний в п. 12 цього договору в день підписання сторонами відповідної додаткової угоди до договору та реєстру прав вимоги.

За умовами п. 5.1 договору Первісний кредитор зобов`язаний передати, а Новий кредитор зобов`язаний прийняти заповнений належним чином в паперовому та електронному вигляді (на флеш або CD накопичувачі у форматі .xls) відповідний (черговий) реєстр прав вимоги згідно зразка, який наведений в додатку 1 до цього договору в день підписання відповідної додаткової угоди до договору.

Первісний кредитор зобов`язується передати Новому кредитору документацію по відповідній відступленій частині прав вимоги протягом 60 календарних днів з дня переходу до Нового кредитора права вимоги в порядку, передбаченому п. 3.1.3 цього договору, але не пізніше останнього дня кварталу, у якому відбувалось підписання відповідної додаткової угоди до договору та реєстр прав вимоги до неї. Передача документації оформлюється актом приймання-передачі документації, який підписується уповноваженими представниками сторін та скріплюється печатками сторін.

27.11.2015 сторонами договору укладено додаткову угоду №1 до нього, в якій, зокрема погодили ціну додаткової угоди в сумі 15000000 гривень (п. 1.2 додаткової угоди).

До заяви заявником додано витяг з додатку 1 до додаткової угоди від 27.11.2015 р. №1 до договору - «Реєстр прав вимоги №1/3» від 27.11.2015, в якому за порядковим номером 116 зазначено: кредитний договір №25.38/07-СК, боржник - ТОВ «Торн», дата видачі кредиту - 02.11.2007, сума кредиту - 140000 USD, загальна сума заборгованості в валюті кредиту - 170603,59, сума простроченого основного боргу за кредитом в валюті кредиту - 112536,00, сума прострочених процентів в валюті кредиту - 58067,59.

Також надано витяг з акту приймання-передачі документації від 27.11.2015 до додаткової угоди №1 від 27.11.2015 до договору, який містить відомості про кредитний договір 25.38/07-СК від 02.11.2007, ТОВ «Торн» (номер за порядком - 246), виписки по рахунку про сплату заявником на користь ПАТ «ВТБ Банк» коштів: від 26.02.2016 в сумі 800000,00 грн, від 24.12.2016 в сумі 3000000, від 27.11.2015 в сумі 15000000,00 гривень

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтями 513, 514 ЦК України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

Положеннями статті 52 ГПК України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно зі ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник; у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 статті 334 ГПК України у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Таким чином, заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу. Без заміни сторони виконавчого провадження правонаступник позбавлений процесуальної можливості ставити питання про відкриття виконавчого провадження та вчиняти інші дії згідно із Законом України «Про виконавче провадження».

Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін. Зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

Одночасно вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор, без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні, не має права звернутись до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Такі висновки викладено у постановах Верховного Суду від 19.02.2020 у справі №2-3897/10 (провадження №61-45900св18), від 05.12.2018 у справі №643/4902/14-ц (провадження №61-26197св18), від 31.01.2018 у справі №201/8548/16-ц (провадження 61-16059св18) та від 15.08.2018 у справі №190/2119/14-ц (провадження №61-20171св18).

Отже, підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов`язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах (така правова позиція викладена в постановах Верховного Суду від 30.01.2019 у справі №2-3897/10 (провадження №61-46230св18), від 19.02.2020 у справі №2-3897/10 (провадження №61-45900св18)).

З поданих матеріалів (зокрема, договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за фінансовими кредитами від 18.11.2015 №21МБ, додаткової угоди № 1 від 27.11.2015 до договору від 18.11.2015 №21МБ, реєстру прав вимоги (додаток 1 до додаткової угоди), до якого включено вимоги до боржника за договором №25.38/07-СК від 02.11.2007 у відповідних сумах простроченого основного боргу за кредитом і прострочених процентів, акта приймання-передачі документації від 27.11.2015) убачається, що заявник набув права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю „Торн" за кредитним договором №25.38/07-СК від 02.11.2007.

З огляду на наведене вище, оскільки ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" є правонаступником ПАТ "ВТБ Банк" у матеріальних правовідносинах щодо виконання кредитного договору №25.38/07-СК від 02.11.2007, зокрема заборгованість за яким стягнута з ТОВ «Торн» рішенням господарського суду Хмельницької області від 03.07.2012 у справі №12/5025/577/12, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заяви ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" (від 03.04.2020) про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 03.07.2012 у справі №12/5025/577/12, з публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс".

Керуючись ст. ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" (від 03.04.2020) про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 03.07.2012 у справі №12/5025/577/12 задовольнити.

Замінити стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 03.07.2012 у справі №12/5025/577/12, з публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд 8/26; код 14359319) на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" (м. Кив, вул. Шовковична, буд. 42-44, оф. 13-В; код 38994463).

Ухвала набирає законної сили 10.04.2020 та може бути оскаржена у строки та порядку, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст ухвали складено 10.04.2020.

Суддя В.В. Виноградова

Віддрук. 5 прим.: 1 - до справи, 2 - заявнику (01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, оф. 13-В), 3 - ПАТ «ВТБ Банк» (01004, м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), 4 - Відділення «Хмельницька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» (29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 38), 5 - відповідачу (29000, м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 108, кв. 28). Всім рек. з пов. про вруч.