ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

10 квітня 2020 року Справа № 923/1199/16 (923/61/20)

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів по справі

за позовом: Ліквідатора ФОП Димокурова Ігоря Юрійовича арбітражного керуючого Дудкіна Романа Анатолійовича, бульвар Мирний, 3, офіс 612, м. Херсон,

до: ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,

третя особа: ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ,

про спонукання до виконання мирової угоди,

в межах справи про банкрутство порушеної

за заявою: Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, м. Херсон,

до: Фізичної особи - підприємця Димокурова Ігоря Юрійовича, АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ,

про банкрутство,

в с т а н о в и в:

Ліквідатор фізичної особи-підприємця Димокурова Ігоря Юрійовича, арбітражний керуючий Дудкін Роман Анатолійович звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про спонукання до виконання мирової угоди, третьою особою ліквідатор визначив ОСОБА_2 .

Ухвалою від 21.01.2020 суд прийняв позовну заяву до розгляду, відкрив провадження у справі, постановив розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Ліквідатором 08.04.2020 подано до суду клопотання про витребування доказів, ліквідатор просить суд витребувати відомості щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) від імені фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) грошових коштів 17 лютого 2014 року, 20 лютого 2014 року та 04 березня 2014 року, із зазначенням призначення платежу та суми платежу від ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 20057663), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію - Паламарчук Віталій Віталійович (адреса для листування: бульвар Шевченка, 35, м. Київ, 01032), а також відомості щодо операцій переказів з указаного карткового рахунку.

В обґрунтування своєї заяви ліквідатор зазначає, що у відзиві відповідача ОСОБА_1 стверджується, що на виконання мирової угоди, визнаної та затвердженої ухвалою Суворовського районного суду м. Херсона від 16.12.2013 у справі № 668/15601/13-ц про поділ спільного майна подружжя, нею було виплачено ОСОБА_2 200 000,00 гривень.

Факт виконання умов мирової угоди, за твердженням Димокурової Ж.А., підтверджується:

- квитанцією № 4768516 від 17.02.2014р. про перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 - 67 400,00 гривень;

- квитанцією № 4774584 від 20.02.2014р. про перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 - 72 500,00 гривень;

- квитанцією № 4774584 від 04.03.2014р. про перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 - 60 100,00 гривень.

Як на підтвердження вищезазначених обставин ОСОБА_1 до відзиву додано копії квитанцій, на які вона посилається, у яких у якості банку платника зазначено найменування банку, в яких містяться помилки у назві банку: ПАТ «БАНК НАЦІОЛНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Проте, зазначені докази, подані ОСОБА_1 як на підтвердження факту виконання умов мирової угоди, на думку заявника, викликають обґрунтовані сумніви на предмет їх належності та допустимості.

Ліквідатор вбачає необхідність витребування зазначеної інформації, зокрема, для підтвердження (або спростування) факту перерахунку відповідачем ОСОБА_1 на користь ОСОБА_2 грошових коштів у сумі 200 000,00 гри. згідно квитанцій № 4768516 від 17.02.2014р., № 4774584 від 20.02.2014р. та № 4774584 від 04.03.2014р., операції по яким могли бути здійснені ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Відповідні докази та клопотання про їх витребування не могли бути надані разом з поданням позовної заяви про спонукання до виконання мирової угоди у зв`язку із з`ясуванням вищезазначених обставин лише в ході підготовчого засідання.

Враховуючи (про що зазначає й сам відповідач у відзиві), що отримувачем коштів за мировою угодою є ОСОБА_2 як фізична особа, а не фізична особа-підприємець, відносно якої порушено провадження у справі про банкрутство та щодо господарської діяльності якого вживає заходи ліквідатор; враховуючи, що відомості щодо відповідних рахунків не були надані ліквідатору органами державної податкової інспекції, оскільки вони знову ж таки відкриті на ім`я фізичної особи, а не фізичної особи-підприємця; враховуючи, що відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, та у ліквідатора відповідно відсутній доступ до неї, керуючись статтями 42, 81, 177 ГПК України,

Згідно статті 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Дослідивши подану заяву суд приходить до висновку, що заява ліквідатора відповідає вимогам, визначеним у статті 81 ГПК України, а відомості, що витребовуються, можуть достовірно підтвердити або спростувати заперечення відповідача на позов, що відповідає завданням господарського судочинства: - справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Керуючись ст.ст. 81, 234-235 ГПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання ліквідатора ФОП Димокуроава І.Ю., арбітражного керуючого Дудкіна Р.А. про витребування доказів від ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» - задовольнити.

2. Витребувати у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (ідентифікаційний код 20057663), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію - Паламарчук Віталій Віталійович (адреса для листування: бульвар Шевченка, 35, м. Київ, 01032)

- відомості щодо операцій з надходження на картковий рахунок № НОМЕР_3 Димокурова Ігоря Юрійовича (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) від імені фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) грошових коштів 17 лютого 2014 року, 20 лютого 2014 року та 04 березня 2014 року, із зазначенням призначення платежу та суми платежу.

- відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Димокурова Ігоря Юрійовича (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період з лютого місяця 2014 року до цього часу.

3. Ухвалу надіслати всім учасникам провадження та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію - Паламарчуку Віталію Віталійовичу (адреса для листування: бульвар Шевченка, 35, м. Київ, 01032).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя П.Д. Пригуза