ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"15" квітня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/878/15-г

Господарський суд Одеської області

У складі судді Желєзної С.П.

Секретаря судових засідань Кравець В.М.

За участю представників сторін:

Від позивача: не з`явився;

Від відповідача: не з`явився;

Від ТОВ „Фінансова компанія „Геліос (заявника): не з`явився;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Геліос (вх. №2-600/20 від 01.04.2020р.) про заміну сторони правонаступником, подану в порядку ст. ст. 52, 334 ГПК України, по справі за позовом публічного акціонерного товариства „Імексбанк до товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбудтехнології про стягнення 163 664 901,62 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Одеської області від 18.05.2015р. по даній справі позовні вимоги публічного акціонерного товариства „Імексбанк (далі по тексту ПАТ „Імексбанк) до товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбудтехнології (далі по тексту ТОВ „Трансбудтехнології) були задоволені шляхом присудження до стягнення на користь позивача заборгованості за кредитом в сумі 124 750 680,00 грн., заборгованості із відсотків в сумі 14 334 365,58 грн., пені в сумі 24 579 856,04 грн., розподілено судові витрати.

08.06.2015р. господарським судом було видано наказ про стягнення із відповідача на користь позивача заборгованості за кредитом в сумі 124 750 680,00 грн., заборгованості із відсотків в сумі 14 334 365,58 грн., пені в сумі 24 579 856,04 грн., та наказ про стягнення із відповідача до державного бюджету України судового збору в сумі 73 080,00 грн.

01.04.2020р. до господарського суду від товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Геліос (далі по тексту ТОВ „Фінансова компанія „Геліос) надійшла заява, відповідно до якої заявник просить суд замінити позивача по справі його правонаступником ТОВ „Фінансова компанія „Геліос, та замінити стягувача за рішенням суду від 18.05.2015р. та наказами суду по даній справі його правонаступником ТОВ „Фінансова компанія „Геліос.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ „Фінансова компанія „Геліос посилається на перехід до нього прав та обов`язків ПАТ „Імексбанк за договором про відкриття кредитної лінії № 87/13 від 19.11.2013р., стягнення за яким було предметом спору по справі, у зв`язку з укладанням договору про відступлення права вимоги №108 від 11.10.2019р.

Ухвалою суду від 06.04.2020р. заява ТОВ „Фінансова компанія „Геліос була призначена до розгляду в засіданні суду на 15.04.2020р. о 14:30 год.

10.04.2020р. до господарського суду надійшла заява ТОВ „Фінансова компанія „Геліос, відповідно до якої заявник просить суд розглядати заяву про заміну сторони правонаступником за його відсутності.

ПАТ „Імексбанк та ТОВ „Трансбудтехнології не скористались наданим законом правом на участь своїх представників у судовому процесі, письмових пояснень щодо поданої ТОВ „Фінансова компанія „Геліос заяви від позивача та відповідача до суду не надходило.

Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 334 ГПК України, якою передбачено, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для вирішення питання про заміну сторони правонаступником за відсутності учасників судового процесу.

Розглянувши заяву ТОВ „Фінансова компанія „Геліос про заміну сторони правонаступником, господарський суд дійшов наступних висновків.

19.11.2013р. між ПАТ „Імексбанк (Кредитор) та ТОВ „Трансбудтехнології (Позичальник) було укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 87/13, у відповідності до п.п. 1.1 якого Кредитор зобов`язався надати Позичальнику кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, далі по тексту „Кредит або „Кредитна лінія.

На виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 87/13 від 19.11.2013р. позивачем було надано ТОВ „Трансбудтехнології кредитні кошти в межах визначеного договором кредитного ліміту.

Неналежне виконання ТОВ „Трансбудтехнології зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору про відкриття кредитної лінії № 87/13 від 19.11.2013р. в частині повернення отриманого кредиту, стало підставою для звернення ПАТ „Імексбанк до господарського суду із позовними вимогами до відповідача, за результатами розгляду яких судом 18.05.2015р. було постановлено рішення про задоволення позовних вимог.

11.10.2019р. між ПАТ „Імексбанк та ТОВ „Фінансова компанія „Геліос, які керувались статтями 6, 512, 627 Цивільного кодексу України та Законом України «Про систему гарантування в тої гідів фізичних осіб», за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронних торгів/MINUTES OF THE ONLINE BIDDING (AUCTION) #UKR-2019-03 від 14.08.2019 року та на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду від 11.09.2019 №2292 «Про подовження строку, передбаченого для укладання договору купівлі - продажу майна (активів) AT «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», AT «ДЕЛЬТА БАНК», AT «ІМЕКСБАНК», ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ПАТ «ЕНЕРГОБАЯК», ПАТ «ПТБ», ПАТ «РАДІКАЛ БАНК», ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», ПАТ «КИЇВСЬКА РУСЬ», ПАТ БАНК «ТРАСТ» та ПУАТ «ФЇДОБАНК», було укладено договір №108 про відступлення прав вимоги.

Відповідно до п. 1 договору про відступлення прав вимоги №108 від 11.10.2019р. за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає Новому кредитору, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників та/або поручителів та/або заставодавців фізичних осіб та/або юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, зазначених у додатку №1 до цього договору, надалі за текстом - Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників за кредитними договорами та/або договорами поруки та/або договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору. Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, які визначені цим договором.

Згідно з п. 2 договору про відступлення прав вимоги №108 від 11.10.2019р. за цим договором Новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору, право нараховувати та стягувати проценти, неустойки, штрафи, стягувати суми, передбачені статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0% річних), права вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності правочинів, отриманню коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке буде не реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу, права вимоги за мировими угодами, договорами з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов основних договорів.

В силу приписів п. 4 договору про відступлення прав вимоги №108 від 11.10.2019р. сторони домовились, що за відступлення права вимоги за основними договорами відповідно до цього договору та відповідно до договору про відступлення майнових прав до договору №108/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2019р., укладеного сторонами одночасно із цим договором, Новий кредитор сплатив Банку грошові кошти у розмірі 43 408 595,20 грн. без урахування ПДВ. Ціна відступлення сплачена Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором відповідно до п. 15 цього договору на підставі протоколу електронних торгів /MINUTES OF THE ONLINE BIDDING (AUCTION) #UKR-2019-03 від 14.08.2019р., складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Відповідно до п. 15 договору про відступлення прав вимоги №108 від 11.10.2019р. цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та скріплення печатками сторін. Будь-які зміни до договору є чинними за умови підписання їх сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (за наявності).

Як вбачається з наявного в матеріалах справи платіжного доручення №56 від 05.09.2019р. ТОВ „Фінансова компанія „Геліос в рахунок виконання зобов`язань за договором про відступлення прав вимоги №108 було перераховано на рахунок ПАТ „Імексбанк грошові кошти у розмірі 43 408 595,20 грн.

При цьому, з витягу з додатку №1 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами) до договору про відступлення прав вимоги №108 від 11.10.2019р. вбачається, що ПАТ „Імексбанк було відступлено ТОВ „Фінансова компанія „Геліос права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії № 87/13 від 19.11.2013р., боржником за яким виступає ТОВ „Трансбудтехнології.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 5 ст. 15 Закону України „Про виконавче провадження від 2 червня 2016 року N 1404-VIII (з наступними змінами і доповненнями) сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 52 ГПК України суд, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з ч. ч. 1, 2, 5 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Варто зауважити, що для настання процесуального правонаступництва необхідно встановити факт переходу до особи матеріальних прав попередника. При цьому слід враховувати, що у зв`язку із заміною кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.

Як зазначалось вище по тексту ухвали, 11.10.2019р. між ПАТ „Імексбанк та ТОВ „Фінансова компанія „Геліос було укладено договір №108 про відступлення прав вимоги. При цьому, згідно витягу з додатку №1 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами) до договору про відступлення прав вимоги №108 від 11.10.2019р. вбачається, що ПАТ „Імексбанк було відступлено ТОВ „Фінансова компанія „Геліос права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії № 87/13 від 19.11.2013р., боржником за яким виступає ТОВ „Трансбудтехнології.

Згідно зі ст.ст. 510, 512, 513 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Положеннями ст.ст. 514, 516, 517 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

За своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України Про виконавче провадження за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник). Між тим, слід враховувати, що у зв`язку із заміною кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.

Господарський суд зауважує, що відступлення права вимоги є правочином (договором), на підставі якого старий кредитор передає свої права новому кредитору, а новий кредитор приймає ці права і зобов`язується або не зобов`язується їх оплатити. Договір відступлення права вимоги може бути оплатним, якщо в ньому передбачений обов`язок нового кредитора надати старому кредитору якесь майно замість отриманого права вимоги. В такому випадку на відносини цесії розповсюджуються положення про договір купівлі-продажу, оскільки ст. 656 Цивільного кодексу України передбачено, що предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

За результатами надання оцінки поданій ТОВ „Фінансова компанія „Геліос заяві про заміну сторони виконавчого провадження, а також враховуючи укладення 11.10.2019р. між ПАТ „Імексбанк та ТОВ „Фінансова компанія „Геліос договору про відступлення прав вимоги №108, господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для здійснення заміни позивача та сторони у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу від 08.06.2015р., виданого господарським судом Одеської області на виконання рішення суду від 18.05.2015р. по даній справі, з ПАТ „Імексбанк його правонаступником ТОВ „Фінансова компанія „Геліос.

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Разом з тим, ст. 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Підсумовуючи вищезазначене, господарський суд доходить висновку про наявність правових підстав для здійснення заміни позивача та сторони у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу від 08.06.2015р. по даній справі, що має наслідком необхідність задоволення поданої ТОВ „Фінансова компанія „Геліос заяви.

Керуючись ст. ст. 52, 74, 86, 234, 334 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Геліос про заміну сторони правонаступником задовольнити.

2. Здійснити заміну позивача по справі №916/878/15-г публічне акціонерне товариство „Імексбанк /65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12-А, ідентифікаційний код 20971504/ його правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Геліос /04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 7-9, ідентифікаційний код 42322556/.

3. Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу від 08.06.2015р., виданого господарським судом Одеської області на виконання рішення від 18.05.2015р. по справі №916/878/15-г про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю „Трансбудтехнології /65012, м. Одеса, вул. Катерининська, 90, / на користь публічного акціонерного товариства „Імексбанк /65039, м. Одеса, просп. Гагаріна, 12-А, / заборгованості за кредитом в сумі 124 750 680 грн. 00 коп. /сто двадцять чотири мільйони сімсот п`ятдесят тисяч шістсот вісімдесят грн. 00 коп./, заборгованості із відсотків в сумі 14 334 365 грн. 58 коп. /чотирнадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячі триста шістдесят п`ять грн. 58 коп./, пені в сумі 24 579 856 грн. 04 коп. /двадцять чотири мільйони п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість грн. 04 коп./ з публічного акціонерного товариства „Імексбанк його правонаступником товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Геліос /04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, будинок 7-9, ідентифікаційний код 42322556/.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.

Повний текст ухвали суду складено 15 квітня 2020 р.

Суддя С.П. Желєзна