Справа № 909/736/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про призначення у справі судової експертизи та зупинення провадження у справі

14.04.2020 м. Івано-Франківськ

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Шкіндер П. А., секретар судового засідання Кучма І. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: ОСОБА_1

за позовом: ОСОБА_2

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авторемгаз"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача : Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк"

про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Авторемгаз"

учасники не з"явились

встановив

В провадженні Господарського суду Івано-Франківської області на новому розгляді знаходиться справа за позовом позивача ОСОБА_1 , за позовом: ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Авторемгаз" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Авторемгаз"

Відповідно до Постанови Верховного суду від 14.11.19р. рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 23.05.2019 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 16.09.2019р. скасовано, справу №909/736/18 направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.12.2019 справу скеровано на розгляд судді Шкіндер П.А..

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 30.12.2019 суддя Шкіндер П.А. прийняв справу до розгляду за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 28.01.20202. У судовому засіданні 28.01.2020 присутнім представникам сторін оголошено перерву до 27.02.2020. Ухвалою суду від 11.02.2020 змінено дату засіданні. Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 05.03.2020 суд відклав підготовче засідання на 14.04.2020 та зобов"язав ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" надати суду, у разі їх наявності у товариства, Протокол загальних зборів учасників ТОВ "Авторемгаз" № 23 від 27.05.2014 (оригінал чи належно завірену читабельну копію) та запропонував ІІІ особі подати суду пояснення з викладом своїх аргументів і міркувань щодо поданого клопотання про призначення судової (почеркознавчої) експертизи.

Від представника позивача надійшло клопотання про призначення почеркознавчої та технічної експертизи ( вх3904/20 від 05.03.2020).

Від ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" надійшли письмові пояснення (вх. 5275/20 від 13.04.20202).

Розглянувши матеріали справи, суд встановив наступне.

19.07.2014р між ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" як іпотекодержателем та ТОВ "Авторемгаз" як іпотекодавцем укладено іпотечний договір №1.14-16/17/І-10 (без видачі заставної) з метою забезпечення виконання зобов`язання ТОВ "Компанія Рона" як позичальника за генеральним кредитним договором №ЮР/1.14-17 про умови надання банківських гарантій і акредитивів від 26.02.2014р. з усіма змінами та доповненнями до нього.

Договір від імені іпотекодавця підписано директором ТОВ "Авторемгаз" ОСОБА_2 який, як зазначено у договорі, діє на підставі статуту та рішення загальних зборів учасників іпотекодавця (протоколу №23 від 27.05.2014р.). Договір посвідчено приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Слободян Л.А.

Приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Слободян Л.А. на виконання ухвали господарського суду першої інстанції від 09.10.2018р. у даній справі було надано оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Авторемгаз" №23 від 27.05.2014р.

За змістом даного протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Авторемгаз" №23 від 27.05.2014р., на яких були присутні 2 з 2 учасників товариства, прийнято рішення - надати в заставу ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк", як забезпечення виконання зобов`язань по генеральному договору №ЮР/1.14-17 про умови надання банківських гарантій і акредитивів від 26.02.2014р. та кредитному договору №1.14-16 від 26.02.2014р. між ТОВ "Компанія Рона" та ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" виробничо-складські приміщення та земельні ділянки, перелічені у названому протоколі.

На момент прийняття рішення загальних зборів ТОВ "Авторемгаз", яке оформлене протоколом №23 від 27.05.2014р, прізвище ОСОБА_1 було змінено на ОСОБА_1 , що підтверджується паспортом ОСОБА_1 , виданим 23.01.2008р. Івано-Франківським МВ УМВС в Івано-Франківській області. Відповідних змін до статуту товариства та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено не було.

Відповідно до висновку експерта №5818/5823 від 13.02.2019р. криміналістичної судово-почеркознавчої експертизи, проведеної в межах даної справи, підпис від імені ОСОБА_2 , розташований в графі «ОСОБА_2.» в протоколі № 23 від 27.05.2014р. загальних зборів учасників ТОВ «Авторемгаз», виконаний не ОСОБА_2 , а іншою особою; підпис від імені ОСОБА_1. , розташований в графі « ОСОБА_1.» в протоколі № 23 від 27.05.2014р. загальних зборів учасників ТОВ «Авторемгаз», виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою.

Отже, почеркознавча експертиза щодо протоколу протоколом №23 від 27.05.2014р була проведена по оригіналу документу, який у матеріалах справи відсутній.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у Постанові Верховного суду від 14.11.2019 зазначив, що з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин справи, керуючись принципом верховенства права, місцевий господарський суд та апеляційний суд в межах власних процесуальних повноважень мали можливість вжити заходів щодо встановлення обставин прийняття рішення зборів, оформленого протоколом №23 від 27.05.2014р. Зокрема, суди першої та апеляційної інстанції, за наявності сумніву відповідності оригіналу поданої ПАТ «ПУМБ» копії протоколу №23 від 27.05.2014р., мали можливість призначити по справітехнічну експертизу для встановлення наявності або відсутності ознак монтажу вказаної копії з різних елементів (текст, підписи тощо) інших документів із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп`ютерної техніки. Суди мали можливість витребувати необхідні відомості в учасників справи або органів слідства, витребувати у відповідача внутрішню документацію, яка б підтверджувала обставини щодо проведення чи непроведення спірних зборів.

За результатами розгляду клопотання про призначення судової експертизи суд зазначає наступне.

Положеннями статті 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 Господарського процесуального кодексу України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Частиною 1 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України визначено, що матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Частинами 3-6 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Відповідно до підпункту 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Згідно з положеннями оформлення документів для проведення експертиз (досліджень), які наведено у Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз (пункт 3.5).

Оскільки для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів мають надаватися оригінали документів, а матеріали справи не містять оригіналу протоколу № 23 від 27.05.2014, суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи з цих підстав.

Крім того, згідно методичного листа "Особливості проведення технічних експертиз реквізитів документів та почеркознавчих експертиз рукописних записів (підписів) у технічних зображеннях документів" почеркознавчі дослідження зображень підписів не проводяться, у зв`язку з тим, що спочатку вирішується питання про наявність або відсутність факту монтажу документів (у разі встановлення відсутності ознак монтажу, відсутність факту монтажу не може бути встановлена, оскільки ознаки монтажу могли і не відобразитися).

Таким чином, зважаючи на пояснення позивача та заперечення ІІІ особи , вказівку Верховного суду, зазначену у Постанові від 14.11.2019року, суд дійшов висновку про доцільність призначення у справі судової технічної експертизи

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють, зокрема, державні спеціалізовані установи. До державних спеціалізованих установ належать науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов`язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5 експертизи та дослідження проводяться експертними установами, як правило, за зонами регіонального обслуговування, згідно із переліком зон, наведеним у додатку до даної Інструкції.

Відповідно до Додатку 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (пункт 1.6) (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26 квітня 2017 року №1420/5) переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України по Івано-Франківській області визначено Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який має Івано-Франківське структурне відділення..

Таким чином, суд, з метою усунення сумнівів в упередженості судових експертів експертної установи, враховуючи положення ст.99 Господарського процесуального кодексу України, ст.7 Закону України Про судову експертизу, п.1.6 розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, вважає за можливе доручити проведення експертизи Івано-Франківському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Витрати на проведення судової експертизи суд покладає на позивача.

Згідно з ч.ч. 3, 5 ст.100 Господарського процесуального кодексу України ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).

В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Згідно з ч.1 ст.103 Господарського процесуального кодексу України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв`язку з характером досліджень, або якщо об`єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках: призначення судом експертизи. Згідно з п.6 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.

За таких обставин, враховуючи призначення судом судової експертизи, проведення якої за характером досліджень має відбуватись поза межами суду (в експертній установі), провадження у справі №909/736/18 підлягає зупиненню.

Керуючись п.2 ч.1 ст.228, п.6 ч.1 ст.229, ст.ст. 99, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1. клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи ( вх. 3904/20 від 05.03.2020) задовольнити частково:

1.1. задоволити клопотання у частині проведення технічної судової експертизи;

1.2. в частині проведення почеркознавчої судової експертизи - відмовити.

2. Призначити у справі №909/736/18 судову технічну експертизу документів.

2.1. Проведення судової технічної експертизи доручити Івано-Франківському відділенню Київського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ( м.Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова, 23а).

3. На розгляд судової технічної експертизи поставити наступні питання:

- чи є ознаки монтажу з різних елементів (текст, підписи, тощо) у копії протоколу № 23 від 27.05.2014 року загальних зборів учасників ТОВ "Авторемгаз", який засвідчений підписом 03.04,2019 адвокатом Борисовим О.С. з різних елементів (текст, підписи тощо) інших документів із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп`ютерної техніки.

- чи є ознаки монтажу з різних елементів (текст, підписи, тощо) у копії протоколу №2 від 20.01.2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Авторемгаз», який засвідчено підписом 03.04.2019 адвокатом Борисовим О.С. з різних елементів (текст, підписи тощо) інших документів із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп`ютерної техніки.

31. Вирішити також інші питання, які виникнуть в процесі проведення судової технічної експертизи.

4. Зобовязати учасників справи надати експерту Івано-Франківського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на його вимогу необхідні для проведення судової експертизи документи у строки, визначені фахівцем, забезпечити експерту належні умови для проведення експертизи. Усі документи, які будуть надаватися до експертної установи для проведення експертизи, повинні бути систематизованими, підшитими, належним чином засвідченими, прошитими та пронумерованими.

5. Доручити керівнику Івано-Франківського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визначити необхідне коло фахівців для проведення експертизи та надання висновку.

6. Зобовязати позивача здійснити оплату за проведення судової технічної експертизи на протязі 3-х днів з дня отримання рахунку докази про що надати суду (платіжне доручення, квитанція тощо).

7. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального Кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов"язків.

8. Зобов"язати експертну установу на протязі 5-ти днів з дня складання висновку, направити висновок разом з матеріалами справи № 909/736/18 до Господарського суду Івано-Франківської області.

9. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких фахівцям не були поставлені питання, зобов"язати та надати можливість експертам у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

10. Роз`яснити особам, які беруть участь у справі, що вони мають право: заявляти відвід експерту; заявляти клопотання про внесення до ухвали про призначення експертизи додаткових питань, що виносяться на вирішення експерта; давати пояснення експерту; ознайомлюватися з висновком експерта або повідомленням про неможливість дати висновок; заявляти клопотання про проведення додаткової чи повторної експертизи.

11. Провадження у справі № 909/736/18 зупинити на час проведення судової технічної експертизи.

12. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-256, підпункту 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України в частинах призначення експертизи та зупинення провадження у справі.

13. Примірник ухвалу надіслати сторонам та третім особам рекомендованими листами з повідомленнями про вручення поштових відправлень, Івано-Франківському відділенню Київського науково-дослідного інституту судових експертиз - рекомендованим листом (останньому) з матеріалами господарської справи №909/736/18.

Суддя Шкіндер П.А.