ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3740/19
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

секретар судового засідання Цісельський К.О.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: не з'явився,

від відповідача: не з'явився,

розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Фінансова компанія ,,АРТФІНБРОК" до Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" про стягнення 607987,53 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.12.2019 р. прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 916/3740/19, призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження на 14.01.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.01.2020 р. відкладено підготовче засідання на 11.02.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.02.2020 р. продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 20.03.2020 р., відкладено підготовче засідання на 03.03.2020 р.

Протокольною ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.03.2020 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 18.03.2020 р.

Рішенням зборів суддів Господарського суду Одеської області від 16.03.2020 р., оформленим протоколом № 916-3/2020, для забезпечення належної роботи суду в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 рекомендовано суддям Господарського суду Одеської області у період дії карантину, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211, з 17.03.2020 р. по 03.04.2020 р. включно перенести судові засідання за межі вказаного строку, в зв'язку з чим судове засідання, призначене на 18.03.2020 р., не відбулось.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.03.2020 р. повідомлено учасників справи про те, що судове засідання для розгляду справи по суті відбудеться 07.04.2020 р.

Позивач повідомлений належним чином про час і місце проведення засідань суду, в т.ч. того, в якому ухвалено рішення, що підтверджується, зокрема, заявами його представника.

Ухвали Господарського суду Одеської області від 17.03.2020 р., надіслані на адресу відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, повернулись до суду з відмітками поштової установи про закінчення встановленого строку зберігання.

З урахуванням змісту п.5 ч.6 ст.242 ГПК України, наявності в матеріалах справи телефонограми, яку прийняв єдиний учасник відповідача, та відсутності повідомлення від останнього про іншу адресу для направлення кореспонденції, Товариство з обмеженою відповідальністю ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" вважається належним чином повідомленим про час і місце засідань суду.

Згідно із приписами ст.ст.233,240 ГПК України в судовому засіданні 07.04.2020 р. підписано вступну та резолютивну частини рішення без їх проголошення.

Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Фінансова компанія ,,АРТФІНБРОК" (далі - ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК") звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" (далі - ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ") про стягнення заборгованості у розмірі 607987,53 грн, з яких 533461,55 грн основного боргу, 55106,58 грн інфляційних нарахувань, 19419,40 грн 3% річних, вказуючи на те, що ним шляхом укладання договору факторингу від 02.07.2019 р. № 0107-2019/ЮОФК з Товариством з обмеженою відповідальністю ,,УПК КОММЕРЦ" набуто право вимоги виконання відповідачем умов договору про відступлення права вимоги (цесії) від 06.03.2018 р. № 2018-2, укладеного між Компанією Stendale Solutions Limited, Компанією EXPERT ALLY GLOBAL LP, Товариством з обмеженою відповідальністю ,,УПК КОММЕРЦ" та Товариством з обмеженою відповідальністю ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ".

Обґрунтовуючи позовні вимоги, ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" посилається на приписи ст.193 ГК України, ст.ст.525,526,530,610-612,625,629 ЦК України, умови названих вище договорів, додатки №№ 1, 2, 3 та додаткову угоду від 29.11.2019 р. № 1 до договору факторингу від 02.07.2019 р. № 0107-2019/ЮОФК, додаток від 05.09.2018 р. № 1 до договору про відступлення права вимоги (цесії) від 06.03.2018 р. № 2018-2, додатки №№ 1, 2, 4, 5, 6 до контакту № 2017-1-ЕХР/НІ, митні декларації як підтвердження поставки товару за контрактом, повідомлення від 16.09.2019 р. вих. № 123 про відступлення права грошової вимоги за договором факторингу від 02.07.2019 р. № 0107-2019/ЮОФК, лист від 14.11.2019 р. вих. № 152 з вимогою оплатити заборгованість, докази надсилання відповідачу названих повідомлення та листа, платіжні доручення від 28.03.2018 р. № 54, від 29.03.2018 р. № 55, від 30.03.2018 р. № 58, від 02.04.2018 р. № 61, від 08.06.2018 р. № 62 та довідку ПАТ АБ ,,Укргазбанк" від 01.11.2018 р. № 5-70/2670/2018 як підтвердження часткової оплати боргу на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ,,УПК КОММЕРЦ" тощо.

Відповідач письмовий відзив на позов не подав та жодного разу не скористався наданим ст.42 ГПК України правом на участь у засіданнях суду, з огляду на що розгляд справи здійснено за відсутності його представника та за наявними у ній доказами.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши відповідність доводів позивача фактичним обставинам справи та нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з такого.

05.10.2017 р. між Компанією EXPERT ALLY GLOBAL LP (Продавець) та ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" (Покупець) укладено контракт № 2017-1-ЕХР/НІ (Контракт), відповідно до п.1.1 якого Продавець продає, а Покупець купує продукцію нафтохімічного виробництва, в подальшому іменується ,,Товар", для поставки на експорт.

Найменування Товару, кількість Товару, ціна, умови оплати, базис постачання, період постачання, якість Товару погоджуються сторонами в додаткових угодах та/або додатках до цього Контракту (п.2.1 Контракту).

В додатках №№ 1, 2, 4, 5, 6 сторонами погоджено умови, названі в п.2.1 Контракту. З метою доведення виконання зобов'язань за Контрактом до матеріалів справи надано митні декларації. Для оплати вартості поставленого Товару виставлено інвойси від 08.12.2017 р. № ЕХР/НІ 00001, від 26.12.2017 р. № ЕХР/НІ 00002, від 30.01.2018 р. ЕХР/НІ 00003, від 31.01.2018 р. № ЕХР/НІ 00004, від 27.02.2018 р. № ЕХР/НІ 00005.

06.03.2018 р. між ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" (Первинний боржник), ТОВ ,,УПК КОММЕРЦ" (Новий боржник), Компанією EXPERT ALLY GLOBAL LP (Первинний кредитор) та Компанією Stendale Solutions Limited (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги (цесії) № 2018-2 (Договір цесії), згідно п.1 якого Первинний кредитор відступає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає від Первинного кредитора право вимоги боргу, при цьому одномоментно Первинний боржник передає, а Новий боржник приймає обов'язок оплати боргу Новому кредитору. Право вимоги боргу, так само як і зобов'язання оплати боргу, засноване на Контракті...

Згідно цього договору Новий кредитор отримує право вимагати від Нового боржника належного виконання зобов'язання по оплаті боргу 88858,30 дол. США згідно Контракту. Новий кредитор повинен сплатити Первинному кредитору за відступлення права вимоги боргу суму в розмірі 88858,30 дол. США в строк до 30.04.2018 р. включно. Первинний боржник повинен оплатити Новому боржнику за переведення зобов'язання оплати боргу в розмірі 2354744,95 грн в строк до 23.04.2018 р. включно (п.2 Договору цесії).

Право вимоги засноване на: 1) Контакті; 2) додатку № 1 від 08 грудня 2017 р.; 3) додатку № 2 від 26 грудня 2017 р.; 4) додатку № 4 від 30 січня 2018 р.; 5) додатку № 5 від 31 січня 2018 р.; 6) інвойсі № ЕХР/НІ 00001 від 08 грудня 2017 р.; 7) інвойсі № ЕХР/НІ 00002 від 26 грудня 2017 р.; 8) інвойсі № ЕХР/НІ 00003 від 30 січня 2018 р.; 9) інвойсі № ЕХР/НІ 00004 від 31 січня 2018 р. Право вимоги боргу переходить від Первинного кредитора до Нового кредитора, а Новий кредитор отримує право вимоги боргу від Нового боржника в день підписання цього договору. Обов'язок оплати боргу переходить від Первинного боржника до Нового боржника в день підписання цього договору (п.3 Договору цесії).

Підписанням цього договору Первинний боржник надає Первинному кредитору згоду на відступлення права вимоги Новим кредитором від Нового боржника належного виконання обов'язку оплати боргу. Підписанням цього договору Новий боржник надає свою згоду на прийняття обов'язку оплати боргу (п.6 Договору цесії).

Додаткові договори і додатки до цього договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовому вигляді, підписані сторонами і скріплені їх печатками (п.11 Договору цесії).

В додатку від 05.09.2018 р. № 1 до Договору цесії викладено, зокрема, п.п.1, 2 Договору цесії в редакції, за змістом якої в порядку та на умовах, вказаних в цьому договорі, Первинний кредитор відступає Новому кредитору, а Новий кредитор приймає від Первинного кредитора право вимоги боргу та інших платежів (неустойка та ін.), нарахованих згідно умов Контракту, при цьому одномоментно Первинний боржник передає, а Новий боржник приймає обов'язок оплати боргу та інших платежів (неустойка та ін.), нарахованих по переданому зобов'язанню згідно умов Контракту Новому кредитору. Право вимоги боргу, так само як і зобов'язання оплати боргу, засноване на Контракті... Новий кредитор отримує від Первинного кредитора право вимоги боргу з Нового боржника, яке кореспондовано зобов'язанням оплати боргу Нового боржника, прийнятим Новим боржником від Первинного боржника, яке в свою чергу кореспондовано з оплатою Первинним боржником суми основного боргу та інших платежів (неустойка та ін.), нарахованих згідно умов Контракту і норм українського матеріального права по переданому зобов'язанню у разі порушення строків виконання переданого зобов'язання. Згідно цього договору Новий кредитор отримує право вимагати від Нового боржника належного виконання зобов'язання по оплаті боргу 88858,30 дол. США та інших платежів (неустойка), нарахованих згідно умов Контракту. Новий кредитор повинен сплатити Первинному кредитору за відступлення права вимоги боргу суму в розмірі 88858,30 дол. США, або її частину і неустойку, передбачену Контрактом, протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати отримання Новим боржником сум оплати (або її частини) по зобов'язанню, переданому від Первинного боржника (підтверджується копією платіжного доручення завіреного банком, яку надає Первинний боржник, чи копією виписки з рахунку Нового боржника завіреною банком) згідно умов Контракту… Первинний боржник повинен оплатити Новому боржнику за переведення зобов'язання оплати боргу в розмірі 2532461,55 грн та інші платежі (неустойка), нараховані згідно умов Контракту і норм українського матеріального права, по переданому зобов'язанню до 10.09.2018 р…

На виконання досягнутих домовленостей ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" як Первинним боржником перераховано ТОВ ,,УПК КОММЕРЦ" як Новому боржнику за переведення боргових зобов'язань грошові кошти у розмірі 1999000,00 грн, про що свідчать: платіжні доручення від 28.03.2018 р. № 54 на суму 600000,00 грн, від 29.03.2018 р. № 55 на суму 549000,00 грн, від 30.03.2018 р. № 58 на суму 350000,00 грн, від 02.04.2018 р. № 61 на суму 300000,00 грн, від 08.06.2018 р. № 62 на суму 200000,00 грн; довідка ПАТ АБ ,,Укргазбанк" від 01.11.2018 р. № 5-70/2670/2018 про надходження за період з 06.03.2018 р. по 31.10.2018 р. грошових коштів на рахунок ТОВ ,,УПК КОММЕРЦ".

02.07.2019 р. між ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" (Фактор) та ТОВ ,,УПК КОММЕРЦ" (Клієнт) укладено договір факторингу (у вигляді відступлення права грошової вимоги) № 0107-2019/ЮОФК (Договір факторингу), згідно п.1.1 якого Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі 1000,00 грн, а ТОВ ,,УПК КОММЕРЦ" відступає ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" всі права грошової вимоги Клієнта до Боржника, які належать Клієнту на підставі Договору цесії (далі - Основний Договір) та доповнення № 1 від 05 вересня 2018 р. до Основного Договору, в частині погашення заборгованості, а також сплати інших платежів, які виникли або виникнуть у майбутньому, на підставі Основного Договору.

Розмір права грошової вимоги на дату укладення даного договору, без врахування неустойки, штрафних санкцій, 3% річних від простроченої суми та втрат від інфляції, становить 533461,55 грн (п.1.2 Договору факторингу).

Інші платежі (неустойка, штрафні санкції, 3% річних від простроченої суми, втрати від інфляції тощо), передбачені основними зобов'язаннями та нормами матеріального права України, можуть бути нараховані після укладення цього договору (п.1.4 Договору факторингу).

Право грошової вимоги за основним зобов'язанням та іншими платежами, передбаченими пунктами 1.1 та 1.2 цього договору, переходить від Клієнта до Фактора з дати підписання цього договору, а також додатку № 2 до цього договору (п.1.5 Договору факторингу).

Детальна інформація про вимогу та структуру боргу по ній визначена в додатку № 2 до цього договору, який є його невід'ємною частиною (п.1.6 Договору факторингу).

Фактор підтверджує наявність в нього права за чинним в Україні законодавством укладати та виконувати цей договір (п.1.7 Договору факторингу).

Клієнт відповідає перед Фактором за дійсність грошової вимоги, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання вимоги Боржником (п.1.8 Договору факторингу).

Фактор передає Клієнтові грошові кошти на загальну суму 1000,00 грн у строк до 31 грудня 2019 року шляхом перерахування коштів на рахунки Клієнта, визначені у розділі 10 цього договору (п.2.1 Договору факторингу).

Фактор має право: самостійно письмово повідомити Боржника про відступлення права грошової вимоги по Договору цесії на користь Фактора із зазначенням розміру відступленої грошової вимоги та реквізитами Фактора. Письмове повідомлення повинно бути направлено рекомендованим поштовим відправленням на юридичну адресу Боржника або вручене особисто під розпис уповноваженому представникові Боржника протягом трьох місяців з моменту підписання даного договору (п.3.1.2 Договору факторингу).

Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані сторонами та скріплені їх печатками (п.8.5 Договору факторингу).

Додатком № 1 до Договору факторингу є підтвердження ознайомлення Клієнта з умовами факторингу; додатком № 2 до Договору факторингу визначено структуру боргу грошової вимоги, що передається Клієнтом Факторові; додатком № 3 до Договору факторингу є акт приймання-передачі документації, що передана Клієнтом Фактору; додатковою угодою від 29.11.2019 р. № 1 до Договору факторингу сторонами змінено банківські реквізити Клієнта.

На виконання Договору факторингу ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" перераховано ТОВ ,,УПК КОММЕРЦ" 1000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 12.12.2019 р. № 17655630.

В подальшому ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" з урахуванням змісту п.3.1.2 Договору факторингу надіслано ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" повідомлення від 16.09.2019 р. за вих. № 123 про те, що за вказаним договором відбулось відступлення всіх прав грошової вимоги у розмірі 533461,55 грн без врахування неустойки, штрафних санкцій, 3% річних та інфляційних втрат.

14.11.2019 р. ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" направило ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" лист за вих. № 152 з вимогою сплатити на рахунок ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" у найкоротший термін, але не пізніше семи календарних днів з дня отримання цієї вимоги, суму заборгованості у розмірі 533461,55 грн.

Неоплата ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" боргу спричинила звернення ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" до господарського суду з позовом у рамках провадження у даній справі.

Згідно із приписами ст.525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

За правилами ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Частиною 1 ст.530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Аналогічні положення містяться в ч.ч.1,7 ст.193 ГК України, в яких визначено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться; до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом; не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно ч.1 ст.1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

В ч.1 ст.1078 ЦК України визначено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Відповідно до ч.1 ст.1082 ЦК України боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Господарський суд, проаналізувавши наведені вище норми матеріального права в аспекті спірних правовідносин, зазначає, що між сторонами виникли господарські зобов'язання у зв'язку з укладанням Договору факторингу, внаслідок укладання якого ТОВ ,,ФК ,,АРТФІНБРОК" набуло право вимоги до ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" сплатити 533461,55 грн заборгованості. Остання є непогашеною частиною встановленої Договором цесії плати (згідно п.2 Договору цесії в редакції додатку № 1 від 05.09.2018 р. № 1 до нього 2532461,55 грн мали бути сплачені до 10.09.2018 р.) за прийняття ТОВ ,,УПК КОММЕРЦ" на себе боргових зобов'язань ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" за Контрактом.

Кошти в розмірі ціни позову ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" в порушення приписів ст.ст.525,526,610,629,1082 ЦК України, ст.193 ГК України, умов п.2 Договору цесії не оплатило, не дивлячись на те, що з урахуванням ч.1 ст.530 ЦК України, п.2 Договору цесії та п.1.2 Договору факторингу строк виконання зобов'язання на суму 533461,55 грн настав.

Враховуючи викладене, позовна вимога про стягнення основного боргу в сумі 533461,55 грн підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст.625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З огляду на наведене, те, що матеріалами справи підтверджено неналежне виконання відповідачем грошового зобов'язання, та те, що положеннями Договору факторингу наділено Фактора правом на нарахування 3% річних та втрат від інфляції, господарський суд дійшов висновку, що ТОВ ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" має сплатити:

- 19419,40 грн 3% річних, нарахованих на суму 533461,55 грн за період з 11.09.2018 р. по 01.12.2019 р. (фактично розмір 3% річних за вказаний період складає 19599,23 грн, проте позивач просить менше, що є його правом);

- 55097,11 грн інфляційних втрат, нарахованих на суму 533461,55 грн за період з 11.09.2018 р. по 31.10.2019 р.

Відтак, позов про стягнення 3% річних слід задовольнити у повному обсязі, а про стягнення інфляційних нарахувань - частково у зв'язку з допущеною арифметичною помилкою в розрахунку.

Згідно п.2 ч.1 ст.129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст.129,232,233,238,240,241 ГПК України, вирішив:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ХАРМОТЕК ІНВЕСТ" (65011, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 32, кв. 19, код 41511992) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Фінансова компанія ,,АРТФІНБРОК" (02093, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 26 Д, офіс 3, код 38960167) 533461/п'ятсот тридцять три тисячі чотириста шістдесят одну/грн 55 коп. основного боргу, 19419/дев'ятнадцять тисяч чотириста дев'ятнадцять/грн 40 коп. 3% річних, 55097/п'ятдесят п'ять тисяч дев'яносто сім/грн 11 коп. інфляційних нарахувань, 9119/дев'ять тисяч сто дев'ятнадцять/грн 66 коп. судового збору.

У решті позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання його повного тексту і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Відповідно до ч.5 ст.240 ГПК України датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 15 квітня 2020 р.

Суддя Л.В. Лічман