Господарський суд Харківської області
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" березня 2020 р. Справа № 922/3911/19

вх. № 3911/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів по справі за заявою : фізичної особи ОСОБА_1 , м. Південне Харківської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,

до фізичної особи ОСОБА_1 , м. Південне Харківської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,

про неплатоспроможність

за участю :

представника АТ КБ "Приватбанк" - Левицької А.А. (ордер),

представника АТ "Альфа-Банк" - Основіна О.О. (дов.),

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність відповідно до положень ч. 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 10.12.2019 року прийнято заяву фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду та призначено підготовче засідання.

Ухвалою суду від 08.01.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Ткаченка Олександра Анатолійовича (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 658 від 22.03.2013.

Від керуючого реструктуризацією 23.03.2020 надійшли клопотання про витребування доказів, а саме :

- витребувати у ОСОБА_1 копії всіх документів, що посвідчують визначення вартості транспортного засобу (Audi А6, 2002 року випуску, WIN № НОМЕР_3 ) в сумі 37 500,00 (тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп. та копії усіх документів, що підтверджують його відчуження з наданням інформації про нового власника за договором купівлі - продажу; витребувати у ТОВ "АВТОКОНСАЛТИНГ Україна" копії всіх документів, що посвідчують визначення вартості транспортного засобу (Audi А6, 2002 року випуску, WIN № НОМЕР_3 ) в сумі 37 500,00 (тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп., копії всіх документів, що підтверджують його відчуження з наданням інформації про нового власника за договором купівлі продажу; витребувати з Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області інформацію, про всіх власників автомобіля, а саме за ким було та за ким на даний час зареєстровано право власності на транспортний засіб - Audi А6, 2002 року випуску, НОМЕР_4 , з наданням інформації про підставу реєстрації за такими особами зазначеного автотранспортного засобу, відомості про адреси та контактні номери телефонів всіх власників автомобілів, за ким було та за ким на даний час зареєстровано право власності на транспортний засіб - Audi А6, 2002 року випуску, НОМЕР_4 , інформацію про наявність відомостей про розшук, арешт та заборони стосовно транспортного засобу - Audi А6, 2002 року випуску, НОМЕР_4 (клопотання № 01-23/45 від 23.03.2020 (вх. № 7363 від 23.03.2020));

- витребувати з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію про дату та місце перетинання кордону України протягом 2017-2020 років включно, а також інформацію про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в`їзду в Україну стосовно наступних фізичних осіб ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (клопотання № 01-23/43 від 23.03.2020 (вх. № 7367 від 23.03.2020));

- витребувати у ОСОБА_1 пояснення щодо мети перетинання державного кордону України, протягом останніх трьох років (з 08.01.2017р. по 17.01.2020р.), інформацію про розмір грошових коштів та майна, що були задекларовані ОСОБА_1 та членами його родини при перетинанні державного кордону України, суми коштів, що були витрачені на придбання квитків, перебування за межами території України та інших витрат що пов`язані з такими перетинаннями державного кордону України. При наданні пояснень надати документальне підтвердження таких витрат (клопотання № 01-23/44 від 23.03.2020 (вх. № 7366 від 23.03.2020));

- витребувати з Державної митної служби України інформацію про наявність або відсутність митного оформлення, декларування майна та товарів, ввезених на територію України чи вивезених за її межі протягом 2017-2020 років наступними фізичними особами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (клопотання № 01-23/44 від 23.03.2020 (вх. № 7368 від 23.03.2020));

- витребувати з Державного космічного агентства України інформацію щодо наявності або відсутності зареєстрованої космічної техніки, за наступними фізичними особами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (клопотання № 01-23/41 від 23.03.2020 (вх. № 7369 від 23.03.2020));

- витребувати з АТ КБ "Приват Банк", АТ "Кредобанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" інформацію про відкриті рахунки в установі на ім`я фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) зі вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків та дати його відкриття та/або закриття, а також залишків коштів на цьому рахунку станом на дату надання інформації, а також надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.01.2018 року по дату надання банківської виписки (клопотання № 01-23/40 від 23.03.2020 (вх. № 7370 від 23.03.2020) з урахуванням клопотання № 01-23/48 від 23.03.2020 (вх. № 7467 від 23.03.2020)).

Розглянувши вказані клопотання, суд встановив, що керуючий реструктуризацією здійснив запити до боржника та вищевказаних органів та установ, однак, на свої запити не отримав відповідної інформації.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема, звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Частиною 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно ч. 1 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:

1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю;

2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством;

3) здійснювати огляд майна боржника;

4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Суд зазначає, що всі документи, які просить витребувати керуючий реструктуризацією, стосуються виконання останнім своїх повноважень та встановлення дійсного майнового стану боржника. Отримання вказаних відомостей може вплинути на складання плану погашення боргів, а також має значення для вирішення питання щодо переходу до наступної процедури або закриття провадження у справі.

Керуючим реструктуризацією надані докази надсилання відповідних запитів, на які не отримано повної відповіді, що свідчить про те, що заходи для отримання інформації вжиті, однак, відповідей не отримано.

За таких обставин, суд вважає, що вище перелічені клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 12, 114 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду :

- копії всіх документів, що посвідчують визначення вартості транспортного засобу (Audi А6, 2002 року випуску, WIN № НОМЕР_3 ) в сумі 37 500,00 (тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп. та копії усіх документів, що підтверджують його відчуження з наданням інформації про нового власника за договором купівлі - продажу;

- пояснення щодо мети перетинання державного кордону України, протягом останніх трьох років (з 08.01.2017р. по 17.01.2020р.);

- інформацію про розмір грошових коштів та майна, що були задекларовані ОСОБА_1 та членами його родини при перетинанні державного кордону України, суми коштів, що були витрачені на придбання квитків, перебування за межами території України та інших витрат що пов`язані з такими перетинаннями державного кордону України. При наданні пояснень надати документальне підтвердження таких витрат.

Зобов`язати ТОВ "АВТОКОНСАЛТИНГ Україна" (, 61050, м. Харків, вул. Малиновська, будинок 7, офіс 31) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду копії всіх документів, що посвідчують визначення вартості транспортного засобу (Audi А6, 2002 року випуску, WIN № НОМЕР_3 ) в сумі 37 500,00 (тридцять сім тисяч п`ятсот) гривень 00 коп., копії всіх документів, що підтверджують його відчуження з наданням інформації про нового власника за договором купівлі продажу.

Зобов`язати Регіональний сервісний центр МВС у Харківській області (вул. Шевченко, 26, м. Харків, 61013) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду :

- інформацію, про всіх власників автомобіля, а саме за ким було та за ким на даний час зареєстровано право власності на транспортний засіб - Audi А6, 2002 року випуску, WIN № НОМЕР_3 , з наданням інформації про підставу реєстрації за такими особами зазначеного автотранспортного засобу;

- відомості про адреси та контактні номери телефонів всіх власників автомобілів, за ким було та за ким на даний час зареєстровано право власності на транспортний засіб - Audi А6, 2002 року випуску, НОМЕР_4 ;

- інформацію про наявність відомостей про розшук, арешт та заборони стосовно транспортного засобу - Audi А6, 2002 року випуску, WIN № НОМЕР_3 .

Зобов`язати АТ КБ "Приват Банк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, поштова адреса : 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду інформацію про відкриті рахунки в установі на ім`я фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків та дати його відкриття та/або закриття, а також залишків коштів на цьому рахунку станом на дату надання інформації, а також надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.01.2018 року по дату надання банківської виписки.

Зобов`язати АТ "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78а) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду інформацію про відкриті рахунки в установі на ім`я фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зі вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків та дати його відкриття та/або закриття, а також залишків коштів на цьому рахунку станом на дату надання інформації, а також надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.01.2018 року по дату надання банківської виписки.

Зобов`язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" (вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду інформацію про відкриті рахунки в установі на ім`я фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) зі вказівкою номерів рахунків, валюти рахунків та дати його відкриття та/або закриття, а також залишків коштів на цьому рахунку станом на дату надання інформації, а також надати банківську виписку про рух коштів по таким рахункам за період з 01.01.2018 року по дату надання банківської виписки.

Зобов`язати Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду інформацію про дату та місце перетинання кордону України протягом 2017-2020 років включно, а також інформацію про наявність або відсутність тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в`їзду в Україну стосовно наступних фізичних осіб :

- ОСОБА_1 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_2 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_3 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_6 ).

Зобов`язати Державну митну службу України (вул. Дегтярівська, 11-г, м. Київ, 04119) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду інформацію про наявність або відсутність митного оформлення, декларування майна та товарів, ввезених на територію України чи вивезених за її межі протягом 2017-2020 років наступними фізичними особами:

- ОСОБА_1 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_2 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_3 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_6 ).

Зобов`язати Державне космічне агентство України (вул. Московська, 8, м. Київ, 01010) надати арбітражному керуючому Ткаченку О.А. та до суду інформацію щодо наявності або відсутності зареєстрованої космічної техніки, за наступними фізичними особами:

- ОСОБА_1 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_2 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_3 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_6 ).

Зобов`язати ОСОБА_1 , ТОВ "АВТОКОНСАЛТИНГ Україна", Регіональний сервісний центр МВС у Харківській області, АТ КБ "Приват Банк", АТ "Кредобанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, Державну митну службу України, Державне космічне агентство України в разі неможливості надати витребувані докази - надати письмові пояснення стосовно причин неподання або неможливості надання витребуваних доказів.

Попередити ОСОБА_1 , ТОВ "АВТОКОНСАЛТИНГ Україна", Регіональний сервісний центр МВС у Харківській області, АТ КБ "Приват Банк", АТ "Кредобанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, Державну митну службу України, Державне космічне агентство України про можливість застосування судом заходу процесуального примусу в вигляді стягнення штрафу в дохід державного бюджету за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин (ст. 135 ГПК України).

Дану ухвалу направити керуючому реструктуризацією, ОСОБА_2 ТОВ "АВТОКОНСАЛТИНГ Україна", Регіональному сервісному центру МВС у Харківській області, АТ КБ "Приват Банк", АТ "Кредобанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, Державній митній службі України, Державному космічному агентству України.

Ухвала набирає законної сили 25.03.2020, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.03.2020.

Суддя Яризько В.О.