ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31.03.2020 р. Справа № 914/3812/15

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Бенко В.М.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдер", с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-Союз" (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 25, ідентифікаційний код 25008215)

за участю представників:

від кредиторів: не з`явилися

ліквідатор: не з`явився

від ОСОБА_1 : не з`явився

від ТзОВ "Агро-Союз-Україна": не з`явився

від ТзОВ "ТС Агро-Союз": не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.01.2019 р. у справі №914/3812/15 (суддя Цікало А.І.) клопотання Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про відкладення розгляду справи - відхилено. Затверджено звіт арбітражного керуючого Зубачика Віталія Романовича про нарахування і виплату основної грошової винагороди за підсумками ліквідації процедури ТзОВ "Компанія "Агро-союз" на суму 436768 грн. 00 коп., з яких виплачено 436725 грн. 51 коп. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТзОВ "Компанія "Агро-союз" () - затверджено. Вимоги ТзОВ "Зернотрейдер" на суму 685936,64 грн., ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на суму 34487800,17 грн., ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький" на суму 24977990,23 грн., ТзОВ "Полі-оіл індастрі" на суму 644221,14 грн., ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 95764536,43 грн., ПАТ АБ "Укргазбанк" на суму 77185512,49 грн., ТзОВ "Агро-союз менеджмент" на суму 25954558,49 грн., ПАТ КБ "Приватбанк" на суму 17352,40 грн., ТзОВ "Інтер-ГТВ" на суму 146002,26 грн., ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 162029096,36 грн., ТзОВ "Агро-Союз Київ" на суму 27755999,37 грн., ТзОВ "Корпорація "Агро-Союз" на суму 1433215,87 грн., ПрАТ "Агро-Союз" на суму 6088429,21 грн., НВФ "Агро-Союз" ТзОВ на суму 81493568,57 грн., ТзОВ "А-Вікт" на суму 138510,00 грн., Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на суму 7986,51 грн., АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Майсен" на суму 13569607,65 грн., Головного управління ДФС у Львівській області на суму 1915242,47 грн., ПАТ "Укрсоцбанк" на суму 294030046,51 грн., Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на суму 12860,41 грн. вважати погашеними. Вимоги кредиторів, які не були заявлені протягом провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз" () або відхилені господарським судом, вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню. ТзОВ "Компанія "Агро-союз" () ліквідовано. Провадження у справі № 914/3812/15 про банкрутство ТзОВ "Компанія "Агро-союз" () закрито.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. апеляційні скарги АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "Укргазбанк" задоволено повністю. Ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.01.2019 року у справі №914/3812/15 скасовано. Справу скеровано до Господарського суду Львівської області для розгляду по суті. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Агро-Союз" залишено без задоволення, постанову Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 у справі № 914/3812/15 залишено без змін.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №914/3812/15 при новому розгляді розподілено судді Морозюку А.Я.

Ухвалою суду від 29.05.2019 р. прийнято справу до розгляду, засідання призначено на 20.08.2019 р. Розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.

Ухвалою суду від 26.11.2019 р. заяву Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про заміну кредитора від 18.10.2019 р. №1686/9/21-22-08-03-04 задоволено. Замінено кредитора у справі - Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, його правонаступником - Головним управлінням ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Розгляд справи відкладено на 21.01.2020 р.

10.12.2019 р. від ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" до суду надійшло клопотання від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, в якому заявник просить замінити кредитора Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на його процесуального правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кавертон". Дане клопотання ухвалою суду від 16.12.2019 р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 21.01.2020 р., заявника зобов`язано надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р.: належно засвідчені копії всіх додатків до клопотання; докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ "ФК"Авістар" на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК"Гефест" на користь ТзОВ "ФК"Авістар" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК "Кавертон" на користь ТзОВ "ФК"Гефест" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ "ФК Кавертон", як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ "Компанія "Агро-Союз"; докази надіслання зазначених документів ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.

У звіті ліквідатора №02-01/02 від 21.01.2020 р. в додаток до викладеного в попередніх звітах зазначено, що на даний час ліквідатором вживаються заходи на які вказано Західним апеляційним господарським судом, зокрема направлено запити в правоохоронні органи щодо розшуку майна, що фігурувало у кримінальному провадженні №0003747 та перебувало у заставі АТ "Укргазбанк"; подано до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника за його зобов`язаннями. До звіту додано адресований ліквідатору ТОВ "Компанія "Агро-Союз" В.Зубачику лист Слідчого відділення Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області від 02.12.2019 р. №1213/302, в якому зокрема зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" та ОСОБА_2 було укладено договір відповідального зберігання на загальну суму 62 856 755,24 грн. Під час огляду місця зберігання ( АДРЕСА_1) частково виявлено майно, належне ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", яке було передане на відповідальне зберігання ОСОБА_1 та в подальшому Вам як ліквідатору. Інше майно виявлене не було. Оскільки в досудовому розслідуванні було встановлено факт зберігання майна ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" за адресою, визначеною у договорі відповідального зберігання, в діях ОСОБА_2 відсутній склад кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. По кримінальному провадженні прийнято рішення відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

В судове засідання 21.01.2020 р. з`явилися ліквідатор, та представники кредиторів АТ АБ "Укргазбанк", АТ КБ "Приватбанк" та ГУ ДФС у Львівській області, проте у зв`язку з вимкненням електропостачання та неможливістю здійснення технічної фіксації судового процесу, в судовому засіданні оголошено перерву до 23.01.2020 р.

Ухвалою суду від 23.01.2020 р. розгляд справи відкладено на 25.02.2020 р. Зобов`язано (повторно) заявника ТзОВ "Фінансова Компанія "Кавертон" надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. : належно засвідчені копії всіх додатків до клопотання; докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ "ФК"Авістар" на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль"; сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК"Гефест" на користь ТзОВ "ФК"Авістар"; сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК "Кавертон" на користь ТзОВ "ФК"Гефест"; Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ "ФК Кавертон", як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ "Компанія "Агро-Союз"; докази надіслання зазначених документів ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.

Від ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" арбітражного керуючого Зубачика Віталія Романовича на адресу суду надійшла заява №02-01/5 від 31.01.2020 р. про покладення солідарної відповідальності, в якій ліквідатор зазначає, що з врахуванням викладеного у постанові Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. та постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. у справі №914/3812/15 звертається до суду із заявою про можливість покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" на засновників (учасників, акціонерів) боржника та керівника боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника, та просить суд:

1) покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", в сумі непогашених кредиторських вимог 848 338 473,17 грн. на: ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Союз-Україна", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС Агро-Союз";

2) стягнути солідарно на користь ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" 848 338 473,17 грн. із ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Союз-Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТС Агро-Союз".

До заяви додано докази надіслання ОСОБА_1 , ТзОВ "Агро-Союз-Україна", ТзОВ " ТС Агро-Союз" копії заяви про покладення солідарної відповідальності, детальну інформацію про юридичну особу - ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", копію договору відповідального зберігання від 19.06.2017 р., лист ОСОБА_1 б/н та б/д, адресований ліквідатору, копію постанови Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області від 04.07.2018 р. про закриття кримінального провадження.

Ухвалою суду від 13.02.2020 р. заяву ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" №02-01/5 від 31.01.2020 р. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" на ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю " Агро-Союз-Україна", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС "Агро-Союз" та стягнення з них солідарно на користь ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" 848 338 473,17 грн., прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в судовому засіданні на 25.02.2020 р. Залучено ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю " Агро-Союз-Україна", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТС "Агро-Союз", до участі у справі як учасників справи про банкрутство, в частині розгляду заяви ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" №02-01/5 від 31.01.2020 р.

24.02.2020 р. на адресу суду надійшов відзив ТзОВ "ТС Агро-Союз" від 21.02.2020 р., відзив ОСОБА_1 від 21.02.2020 р. та відзив ТзОВ "Агро-Союз-Україна" від 21.02.2020 р. на заяву ліквідатора ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" Зубачика В.Р. про покладення солідарної відповідальності.

Ухвалою суду від 25.02.2020 р. розгляд справи та розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності відкладено на 31.03.2020 р. Зобов`язано (повторно) заявника ТзОВ "Фінансова Компанія "Кавертон" надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р., документи, про які зазначено в попередніх ухвалах від 16.12.2019 р. та від 23.01.2020 р.

28.02.2020 р. від АТ «Альфа-Банк» до суду надійшла заява б/н від 20.02.2020 р. про залучення у справі правонаступника, в якій заявник зазначає, що внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ «Укрсоцбанк» правонаступником усього майна, майнових прав та обов`язків за Передавальним актом є Акціонерне товариство «Альфа-Банк», та просить залучити до участі у справі №914/3812/15 правонаступника кредитора Акціонерного товариства «Укрсоцбанк» Акціонерне товариство «Альфа-Банк». Ухвалою від 03.03.2020р. заяву АТ «Альфа-Банк» від 20.02.2020 р. про залучення у справі правонаступника призначено до розгляду в судовому засіданні на 31.03.2020 р.

16.03.2020р. на адресу суду надійшло клопотання від ТОВ "ТС Агро-Союз" від. 13.03.2020р. про розгляд справи без його участі у зв`язку з територіальною віддаленістю суду та з урахуванням позиції, викладеної у відзиві на заяву ліквідатора ТОВ «Компанія «Агро-Союз» про покладення солідарної відповідальності, просить розгляд справи здійснювати без участі представника відповідача ТОВ «ТС Агро-Союз».

Також 16.03.2020р. аналогічні клопотання про розгляд справи без його участі надійшли від ТзОВ «Агро-Союз- Україна» та ОСОБА_1

30.03.2020р. на адресу суду надійшло клопотання від кредитора ПАТ АБ «Укргазбанк» вих. № 111-1/20 від 27.03.2020 р. про відкладення розгляду справи, в якому у зв`язку з впровадженням постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 на усій території України карантину з 12.03.2020 р. по 03.04.2020 р. з метою запобігання поширенню по всій території України коронавірусу COVID-19, а також з метою виконання рекомендацій Ради Суддів України, та інших актів органів державної влади просить суд відкласти розгляд справи.

В судове засідання 31.03.2020р. учасники справи не з`явилися.

З огляду на наведене, у зв`язку із впровадженням карантинних заходів для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, суд дійшов висновку розгляд справи, а також розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності, розгляд клопотання ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, а також розгляд заяви АТ «Альфа-Банк» від 20.02.2020 р. про залучення у справі правонаступника, відкласти.

Керуючись ст.ст. 2, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи та розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" на ОСОБА_1 , ТзОВ "Агро-Союз-Україна", ТзОВ "ТС "Агро-Союз" та стягнення з них солідарно на користь ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" 848 338 473,17 грн., розгляд клопотання ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, а також розгляд заяви АТ «Альфа-Банк» від 20.02.2020 р. про залучення у справі правонаступника, відкласти на 26.05.2020 р. на 14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

2. Зобов`язати (повторно) заявника ТзОВ "Фінансова Компанія "Кавертон":

1) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (АДРЕСА_2) належно засвідчені копії (відповідно до ч.2 ст.91 ГПК України та п.5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003") всіх додатків до клопотання, докази надіслання їх ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду;

2) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (АДРЕСА_2), докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ "ФК"Авістар" на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК"Гефест" на користь ТзОВ "ФК"Авістар" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК "Кавертон" на користь ТзОВ "ФК"Гефест" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.), докази надіслання їх ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду;

3) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (АДРЕСА_2), Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ "ФК Кавертон", як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", докази надіслання його ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.

3. Кредиторам - надати суду: 1) письмове пояснення по справі з доданням відповідних доказів (з врахуванням викладеного у постанові Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. та постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. у даній справі).

4. Зобов`язати ліквідатора: 1) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу; 2) здійснювати судову процедуру ліквідації банкрута в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства; 3) надати суду письмове пояснення на клопотання ТзОВ "ФК Кавертон" про зміну кредитора правонаступником.

5. Викликати в судове засідання повноважних представників кредиторів, ліквідатора.

Запропонувати учасникам у справі зареєструватись в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової владо України за адресою: mail.gov.ua, та подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді по конкретній справі, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

Суд інформує сторін, що у відповідності із ст. 6 Господарського процесуального кодексу України, у господарських судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

Детальнішу інформацію про переваги "Електронного суду", а також інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці Господарського суду Львівської області на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя Морозюк А.Я.