номер провадження справи 29/8/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про здійснення процесуального правонаступництва

08.04.2020 Справа № 908/2457/19

м.Запоріжжя

Господарський суд Запорізької області у складі судді Кричмаржевського В.А.,

без виклику сторін,

розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Алінтіка", код в ЄДР-42387173, м.Запоріжжя, про здійснення процесуального правонаступництва, та боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Пірамода", код в ЄДР-30651385, м. Запоріжжя, про залучення до участі у справі ТОВ "Алінтіка", код в ЄДР-42387173, м.Запоріжжя, здійснення заміни кредитора

у справі № 908/2457/19

про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Пірамода", код в ЄДР-30651385 (69063 м. Запоріжжя вул. Базарна, 14А)

Кредитори:

1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідент. номер - НОМЕР_1 );

2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Алінтіка", код в ЄДР - 42387173 (69063 м. Запоріжжя, вул. Базарна, 14-А,)

Розпорядник майна боржника - арбітражний керуючий Віскунов О.В. (03022 м. Київ, а/с - 64)

Установив:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пірамода" (далі-ТОВ "Пірамода") звернулось із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ч. 5 статті 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно з ухвалою Господарського суду Запорізької області від 10.09.2019 заяву прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначене на 16.09.2019.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 16.09.2019 у справі № 908/2457/19 відкрито провадження у справі № 908/2457/19 про банкрутство ТОВ "Пірамода", введені мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Бичківського О.О., у визначеному законом порядку оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Пірамода".

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Пірамода" оприлюднено 16.09.2019 на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет.

Згідно з постановою Центрального апеляційного господарського суду від 27.01.2020 у цій справі скасовано ухвалу Господарського суду Запорізької області від 16.09.2019 в частині призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Бичківського О.О. та ухвалено в цій частині нове рішення, яким призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Віскунова О.В., визначено йому грошову винагороду в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень розпорядника майна, кандидатуру арбітражного керуючого Бичківського О.О. на призначення розпорядником майна боржника відхилено, в іншій частині оскаржувана ухвала залишена без змін.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 31.03.2020 у справі № 908/2457/19 визнані грошові вимоги ОСОБА_1 до боржника в розмірі - 14.096.842,00 грн., з яких: 14.093.000,00 грн. - з четвертою чергою задоволення; 3.842,00 грн. судового збору за подання заяви з вимогами до боржника - з першою чергою задоволення; визнані вимоги ТОВ "ФК "Форінт" до боржника в розмірі - 28.462.609,92 грн., з яких: 11.140.000,00 грн. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, 11.977.347,90 грн. основної заборгованості за кредитом та процентами - з четвертою чергою задоволення, 5.341.420,02 грн. пені - з шостою чергою задоволення, 3.842грн. судового збору за подання заяви з вимогами до боржника - з першою чергою задоволення; відхилити вимоги ТОВ "ФК "Форінт" до боржника в розмірі - 750.401,29 грн.; відхилені грошові вимоги ОСОБА_2 до боржника в розмірі - 16.009.605 грн.; здійснено процесуальне правонаступництво шляхом заміни кредитора - ТОВ "ФК "Форінт" його правонаступником - ТОВ "ФК "Морган кепітал"; підсумкове засідання господарського суду призначено на 02.06.2020 о 10-00 год.

До суду 03.04.2020 надійшла заява ТОВ "Алінтіка" про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Морган кепітал" на його правонаступника ТОВ "Алінтіка" в порядку процесуального правонаступництва. Заява обґрунтована статтею 43 КУзПБ та статтею 52 ГПК України, а також мотивована укладенням між ТОВ "ФК "Морган кепітал" та ТОВ "Алінтіка" договорів про відступлення прав вимоги. Аналогічна заява надійшла 07.04.2020р. і від боржника у цій справі - ТОВ "Пірамода".

З огляду на відсутність перешкод та достатність матеріалів справи для розгляду вищезгаданих заяв, прийняття відповідного рішення, суд вважає за можливе розглянути заяви ТОВ "Алінтіка" та ТОВ "Пірамода" без виклику представників сторін та учасників процесу.

Розглянувши матеріали справи, вивчивши доводи заяв, дослідивши подані документи, проаналізувавши норми чинного законодавства, господарський суд вважає заяви ТОВ "Алінтіка" та ТОВ "Пірамода" обґрунтованими та такими, що підлягають частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-КУзПБ) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 43 КУзПБ визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 512 Цивільного кодексу України (далі-ЦК України) визначені підстави заміни кредитора у зобов`язанні, зокрема, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 31.03.2020 у справі №908/2457/19 визнані вимоги ТОВ "ФК "Форінт" до боржника в розмірі - 28.462.609,92 грн., з яких: 11.140.000,00 грн. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, 11.977.347,90 грн. основної заборгованості за кредитом та процентами - з четвертою чергою задоволення, 5.341.420,02 грн. пені - з шостою чергою задоволення, 3.842, 00 грн. судового збору за подання заяви з вимогами до боржника - з першою чергою задоволення; відхилити вимоги ТОВ "ФК "Форінт" до боржника в розмірі - 750.401,29 грн.; здійснено процесуальне правонаступництво, замінено кредитора - ТОВ "ФК "Форінт" його правонаступником - ТОВ "ФК "Морган кепітал".

Як вбачається з поданих заявником - ТОВ «Алінтіка» документів, 27 лютого 2020 року між ТОВ "ФК "Морган кепітал" (Кредитор) та ТОВ "Алінтіка" (Набувач) укладено Договір №17-Ф, відповідно до умов якого (п. 2.1., 2.5.) ТОВ "ФК "Морган кепітал" зобов`язалось передати у власність ТОВ "Алінтіка" Права Вимоги, вказані в Договорі, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, а Набувач - зобов`язався прийняти від Кредитора Права Вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на Дату відступлення Права Вимоги, та сплатити Кредитору їх вартість. Перехід Права Вимоги від Кредитора i набуття їх Набувачем у власність відбувається за умови сплати Набувачем Кредитору Вартості Прав Вимоги відповідно до п.п. 3.1., 3.2. Договору.

За умовами Договору №17-ф від 27.02.2020 Кредитор передає Права Вимоги за Кредитними договорами - укладені Банком (АТ «Райфайзен Банк Аваль») з Позичальником (Польським Федіром Вікторовичем) договори про здійснення кредитних операцій (разом з усіма додатками, додатковими угодами і додатковими договорами до них), а саме: кредитний договір №010/02-2/285 від 23.05.2007 та кредитний договір №010/17-41/411 від 27.07.2007, згідно із якими Банк надав Позичальнику грошові кошти у власність (кредити), а останній зобов`язався повернути Банку отримані кошти, сплатити проценти за користування коштами, комісії, неустойки і інші платежі, та за якими у кредитора існують права грошової вимоги до Позичальника ,право вимоги до яких набуто Кредитором на підставі Договору №101 від 27.02.2020, укладеного з ТОВ «ФК «Форінт», який в свою чергу набув права на підставі Договору, укладеного з Банком 11.04.2018.

З дати відступлення права вимоги ТОВ "ФК "Морган кепітал" перестає бути стороною Кредитних договорів, зазначених в Договорі, а ТОВ "Алінтіка" стає виключним та єдиним кредитором за відповідними Кредитними договорами (стає новим кредитором за Кредитними договорами) i набуває права вимагати повернення Позичальником сум заборгованості за Кредитними договорами в розмірі станом на Дату відступлення Прав Вимоги, зазначеними в Розрахунку заборгованості (п. 2.6. Договору №17-Ф від 27 лютого 2020 року).

Відповідно до п. 2.11 Договору №17-Ф від 27 лютого 2020 року у зв`язку з відступленням Прав Вимоги Кредитор, за умови повного виконання умов Набувачем свого обов`язку щодо сплати Кредитору вартості Прав Вимоги згідно з п. 3.1., 3.2. Договору, зобов`язується відступити Набувачу, а Набувач зобов`язується прийняти від Кредитора права за Договорами забезпечення. Для виконання зазначених зобов`язань Сторони у продовж 5 (п`яти) робочих днів з Дати відступлення Прав Вимоги окремо укладають договори відступлення прав за Договорами забезпечення, а саме: договір (договори) відступлення прав за договорами іпотеки.

Пунктом 3.2. Договору №17-Ф від 27 лютого 2020 року встановлено, що Набувач зобов`язаний сплатити Кредитору Вартість Прав Вимоги протягом 3 (трьох) Робочих днів з дня укладання цього Договору.

Вартість Прав Вимоги становить 2.200.000,00 грн. (п.3.1 Договору №17-Ф від 27 лютого 2020 року).

На виконання умов договору ТОВ "Алінтіка" здійснило на користь ТОВ "ФК "Морган кепітал" оплату у повному обсязі, перерахувавши на підставі платіжного доручення № 4 від 27.02.2020 обумовлену суму - 2.200.000 грн.

На виконання пункту 2.11. №17-Ф від 27 лютого 2020 року, між тими ж сторонами 27.02.2020 було укладено: Договір Відступлення Прав за договорами поруки, які не посвідчено нотаріально, згідно з яким серед іншого, ТОВ "ФК "Морган кепітал" відступлено ТОВ "Алінтіка" право вимоги за договорами поруки №12/17-41/411/10/2 від 24.11.2011 та №12/02-2/285/4 від 24.11.2011, що укладені між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Пірамода".

Також між сторонами 27.02.2020 укладено нотаріально посвідчений Договір Відступлення Прав за договором іпотеки, згідно якого, ТОВ "ФК "Морган кепітал" було відступлено ТОВ "Алінтіка" право вимоги за Договором іпотеки №12/17-41/411/9 від 22.03.2011, зареєстрованого в реєстрі за №944.

Враховуючи викладене та з огляду на заміну кредитора у зобов`язанні, суд вбачає наявність підстав для задоволення заяви про заміну кредитора - ТОВ "ФК "Морган кепітал" його правонаступником - ТОВ "Алінтіка" у цій справі з урахуванням визнаних судом вимог кредитора.

Суд також звертає увагу заявника - ТОВ "Алінтіка" на розмір кредиторських вимог.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Питання правонаступництва у справі про банкрутство врегульовано статтею 43 КУзПБ.

З аналізу положень статей 43, 45 КУзПБ вбачається, що законодавство про банкрутство покладає на кредитора (правонаступника кредитора в сингулярному правонаступництві) обов`язок обґрунтувати свої грошові вимоги документами, які дозволяють суду зробити висновок про правомірність їх включення до реєстру вимог кредиторів. А на суд покладено обов`язок, незалежно від визнання вимог кредитора іншими учасниками справи про банкрутство (ліквідатором, іншими кредиторами), дослідити їх обґрунтованість та зробити власний висновок про можливість їх включення до реєстру вимог кредиторів.

Верховний Суд в постанові від 24.05.2018 року у справі № 5027/805-б/2012 зазначив, що розглядаючи заяву про заміну конкурсного кредитора у справі про банкрутство суди мають системно застосовувати положення статей 21, 23 Закону, дослідити надані документи в обґрунтування вимог нового кредитора на предмет дійсності правочину з відступлення прав вимоги, обґрунтованості поданої заяви не тільки із зазначенням розміру спірних вимог, але й черговості їх включення до реєстру вимог кредиторів, оскільки саме ухвала суду про заміну кредитора правонаступником є процесуальним рішенням, за яким вносяться зміни до судового рішення про затвердження вимог кредиторів, в якому кредитори уже перебувають з відображенням певної черговості їх вимог.

Предметом розгляду у даній справі є питання заміни кредитора у справі про банкрутство його правонаступником. Для правильного вирішення даного питання слід встановити чи були визнані кредиторські вимоги попередника та в якому розмірі, а також обсяг переданих правонаступнику прав вимоги до банкрута. При цьому, оцінюючи обсяг переданих прав, необхідно враховувати загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.

За підсумками попереднього засідання 31.03.2020 судом визнані вимоги попереднього кредитора - ТОВ "ФК "Форінт", правонаступником якого є ТОВ "ФК «Морган кепітал", до боржника в розмірі - 28.462.609,92 грн., з яких: 11.140.000,00 грн. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, 11.977.347,90 грн. основної заборгованості за кредитом та процентами - з четвертою чергою задоволення, 5.341.420,02 грн. пені - з шостою чергою задоволення, 3.842, 00 грн. судового збору за подання заяви з вимогами до боржника - з першою чергою задоволення; при цьому відхилено вимоги ТОВ "ФК "Форінт" до боржника в розмірі - 750.401,29 грн.

Таким чином, правові підстави для заміни кредитора ТОВ "ФК "Морган кепітал" його правонаступником - ТОВ "Алінтіка" з грошовими вимогами до боржника на більшу суму - 29.209.169,21 грн. відсутні.

Керуючись статтями 2, 43 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 20, 52, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Ухвалив:

Заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Алінтіка", код в ЄДР-42387173, м.Запоріжжя, та боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Пірамода" про здійснення процесуального правонаступництва задовольнити частково.

Здійснити процесуальне правонаступництво шляхом заміни кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Морган кепітал" (м.Київ, код в ЄДР-40008320) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Алінтіка" (м. Запоріжжя, код в ЄДР - 42387173) в частині визнаних судом грошових вимог на суму 28.462.609,92 грн., з яких: 11.140.000,00 грн. - вимоги, які забезпечені заставою майна боржника, 11.977.347,90 грн. основної заборгованості за кредитом та процентами - з четвертою чергою задоволення, 5.341.420,02грн. пені - з шостою чергою задоволення, 3.842, 00 грн. судового збору за подання заяви з вимогами до боржника - з першою чергою задоволення.

У задоволенні заяв в іншій частині відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання - 08.04.2020 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів.

Копії ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, розпоряднику майна, ТОВ "ФК "Морган кепітал".

Суддя В.А. Кричмаржевський