ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

17.03.2020р. Справа № 905/184/20

Господарський суд Донецької області у складі судді Лейби М.О., при секретарі судового засідання Григор`євій М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тегра Лоджистікс", м.Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область

про стягнення збитків у розмірі 2169534,50 грн.

та за зустрічною позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тегра Лоджистікс", м.Київ

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескарина", м.Дніпро, Дніпропетровська область

про визнання правочину, договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.18р., недійсним у зв`язку з його фіктивністю

Представники сторін:

від позивача (відповідача 1 за зустрічним позовом): не з`явився

від відповідача (позивача за зустрічним позовом): не з`явився

від відповідача 2 за зустрічним позовом: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Тегра Лоджистікс", м.Київ звернувся до господарського суду Донецької області з позовною заявою до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область про стягнення збитків в сумі 2169534,50 грн., які виникли у зв`язку з порушенням відповідачем поставки товару згідно з специфікацією №3 до договору купівлі-продажу залізничних вагонів №1202/18 від 12.02.2018р.

Ухвалою господарського суду від 28.01.20р. позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі №905/184/20; дану справу визначено розглядати за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 26.02.20р.

18.02.20р. до суду надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тегра Лоджистікс", м.Київ та до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескарина", м.Дніпро, Дніпропетровська область про визнання правочину, договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.18р., недійсним у зв`язку з його фіктивністю.

Ухвалою суду від 24.02.20р. прийнято до спільного розгляду з первісним позовом зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Тегра Лоджистікс", м.Київ та відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескарина", м.Дніпро, Дніпропетровська область про визнання правочину, договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.18р., недійсним у зв`язку з його фіктивністю та об`єднано вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом.

13.02.20р. через канцелярію суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область надійшла заява №11/02/20/ГПК/ЗВ_1 від 11.02.20р. про залучення до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескарина", м.Дніпро, Дніпропетровська область.

18.02.20р. через канцелярію суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область надійшов відзив на позовну заяву №15/02/20/ГПК/ВЗ/1 від 15.02.20р.

24.02.20р. через канцелярію суду від відповідача за первісним (позивача за зустрічним позовом) надійшло клопотання про витребування доказів №21/02/20/ГПК/Кл_1 від 21.02.20р.

26.02.20р. через канцелярію суду від позивача за первісним позовом (відповідача 1 за зустрічним позовом) надійшла відповідь на відзив №3-02/20 від 25.02.20р.

Ухвалою суду від 26.02.20р. відмовлено в задоволені заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область від 11.02.20р. про залучення до участі у справі № 905/184/20 третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Ескарина", м.Дніпро, Дніпропетровська область та відкладено підготовче засідання на 17.03.20р.

26.02.20р. через канцелярію суду від позивача за первісним позовом (відповідача 1 за зустрічним позовом) надійшло клопотання про повернення зустрічного позову заявнику №2-02/20 від. 24.02.20р.

06.03.20р. через канцелярію суду від відповідача за первісним (позивача за зустрічним позовом) надійшли:

- клопотання про долучення документів до матеріалів справи №04/03/20/ГПК/Кл_2 від 04.03.2020р.;

- клопотання про витребування доказів №04/03/20/ГПК/Кл_1 від 04.03.20р.

16.03.20р. через канцелярію суду від позивача за первісним позовом (відповідача 1 за зустрічним позовом) надійшла відповідь на відзив №1-03/20 від 13.03.20р.

У підготовче засідання 17.03.20р. представники сторін не з`явилися; про місце, час та дату підготовчого засідання сторони були повідомлені належним чином.

Розглянувши клопотання відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) про витребування доказів №21/02/20/ГПК/Кл_1 від 21.02.20р., суд зазначає наступне:

У своєму клопотанні відповідач за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», м.Дніпро; у Державної податкової служби України/Головного управління ДПС у м.Києві; у Акціонерного товариства «Укрпошта», м.Київ; у Акціонерного товариства «Українська залізниці» Філії «Головний інформаційний-обчислювальний центр», м.Київ; у Державній податковій службі України/Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, м.Дніпро, визначений перелік доказі, наведений у змісті поданого клопотання.

Необхідність витребування доказів відповідач за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом) обґрунтовує тим, що вони необхідні для підтвердження дійсного існування обставин справи. Відповідач за первісним позовом (позивач за зустрічним позовом) зазначив, що вжив заходів для отримання доказів, якими має намір підтвердити власну позицію, самостійно шляхом подання адвокатських запитів, однак відповіді на них не отримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, у разі неможливості самостійно надати докази сторони вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно приписів ст.81 Господарського процесуального кодексу України суд може витребувати докази виключно шляхом винесення відповідної ухвали.

Відповідно до п.п.6,7 ст.81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Суд, враховуючи доводи відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) щодо обставин, які можуть підтвердити докази, про витребування яких просить відповідач за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом), дійшов висновку про необхідність витребувати: у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», м.Дніпро, у Державної податкової служби України/ Головного управління ДПС у м. Києві, у Державної податкової служби України /Головного управління ДПС у Дніпропетровській області відповідні документи, що є доказами у справі №905/184/20.

В частині клопотання №21/02/20/ГПК/Кл_1 від 21.02.20р. про витребування доказів у АТ «Українська залізниця» Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» суд відмовляє, оскільки відповідні докази станом на час розгляду вказаного клопотання вже надані та наявні в матеріалах справи.

В частині клопотання про витребування доказів у АТ «Укрпошта» суд також відмовляє, виходячи з того, що АТ «Укрпошта» є розпорядником інформації щодо універсальних послуг поштового зв`язку, проте послуги поштового зв`язку не є єдиним засобом обміну інформацією, оскільки існують інші альтернативні засоби, що можуть бути використані певними особами на власний розсуд, зокрема, сторони не позбавлені можливості обміну інформацією шляхом особистого спілкування. За вказаних обставин докази, про витребування яких просить відповідач за первісним позовом (позивач за зустрічним) не можуть вважатися належними та допустимими доказами у справі.

Враховуючи вищевикладене суд задовольняє клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область №21/02/20/ГПК/Кл_1 від 21.02.20р. про витребування доказів частково.

Відповідно до ч.3 ст.177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більш ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до ст.181 ГПК України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Згідно з п.3 ч.2 ст.183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

За змістом ч.2 ст.232 ГПК України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Суд, з метою необхідності забезпечення реалізації учасниками процесу своїх прав, а також належної підготовки справи до розгляду по суті, враховуючи витребування доказів по справі та необхідність їх подання до суду, вважає за можливе продовжити строк проведення підготовчого провадження на тридцять днів з власної ініціативи та відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.74, ст.81, ч.3 ст.177, ст.181, п.3 ч.2 ст.183, ч.2 ст.232, ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область про витребування доказів №21/02/20/ГПК/Кл_1 від 21.02.20р. задовольнити частково.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Банк Восток», м.Дніпро (49051, м.Дніпро, вул.Курсантська, 24, Код Банку: 307123, ):

- інформацію з відповідними документами на підтвердження про факт проведення фінансовою установою (банком) платежу від ТОВ «ТЕГРА ЛОЖДИСТ1КС» до ТОВ «ЕСКАРИНА», а саме:

Платіжне доручення №211 від 25 квітня 2019 року

Платник: ТОВ «ТЕГРА ЛОЖДПСТ1КС»

Код 41277885

Банк платника: АТ «ПУМБ», код банку 334851, Дебетрах.№ НОМЕР_1

Одержувач: ТОВ «ЕСКАРИНА»

Код 39435881

Банк одержувача: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код банку 307123,

Кредитрах.№ НОМЕР_2

Сума: 1 400 000,00 грн.

Призначення платежу: оплата штрафу за претензією від 06.03.2019р. згідно Договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.2018р., без ПДВ.

- інформацію з відповідними документами на підтвердження про факт проведення фінансовою установою (банком) платежу від ТОВ «ТЕГРА ЛОЖДИСТІКС» до ТОВ «ЕСКАРИНА», а саме:

Платіжне доручення № 548 від 11 вересня 2019 року

Платник: ТОВ «ТЕГРА ЛОЖДИСТІКС»

Код 41277885

Банк платника: АТ «ПУМБ», Дебетрах.№ НОМЕР_3

Одержувач: ТОВ «ЕСКАРИНА»

Код 39435881

Банк одержувача: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код банку 307123,

Кредитрах.№ НОМЕР_2

Сума: 2 100 000,00 грн.

Призначення платежу: оплата штрафу за претензією від 06.03.2019 року згідно Договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.2018р., без ПДВ.

- інформацію з відповідними документами на підтвердження чи було здійснено повернення від ТОВ «ЕСКАРИНА» до ТОВ «ТЕГРА ЛОЖДИСТІКС» грошових коштів у сумі 1 400 000,00 грн., що надійшли 25 квітня 2019 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 (призначення платежу: оплата штрафу за претензією від 06.03.2019 року згідно Договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.2018р., без ПДВ), відкритий ТОВ «ЕСКАРИНА» у ПАТ «БАНК ВОСТОК».

У разі проведення такої операції з повернення грошових коштів, надати інформацію з документами на підтвердження про підстави (призначення), строки та порядок повернення грошових коштів.

- інформацію з відповідними документами на підтвердження чи було здійснено повернення від ТОВ «ЕСКАРИНА» до ТОВ «ТЕГРА ЛОЖДИСТІКС» грошових коштів у сумі 2 100 000,00 грн., що надійшли 11 вересня 2019 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 (призначення платежу: оплата штрафу за претензією від 06.03.2019 року згідно Договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.2018р., без ПДВ), відкритий ТОВ «ЕСКАРИНА» у ПАТ «БАНК ВОСТОК».

У разі проведення такої операції з повернення коштів, надати інформацію з документами на підтвердження про підстави (призначення), строки та порядок повернення грошових коштів.

3. Витребувати у Державної податкової служби України/ Головного управління ДПС у м. Києві: (вул.Шолуденка, 33/19, м.Київ, 04116, ):

- інформацію з відповідними документами на підтвердження чи є за базами даних у контрагентах ТОВ «ТЕГРА ЛОДЖИСТІКС» (; місцезнаходження юридичної особи: 01030, м.Київ, вул.Рейтарська, буд.6А) ТОВ «ЕСКАРИНА» (; місцезнаходження юридичної особи: 49054, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд.31, офіс 1);

- інформацію та належним чином засвідчену копію документу податкового (бухгалтерського) обліку, а саме: річного балансу за 2019 рік (форма Ф2) ТОВ «ТЕГРА ЛОДЖИСТІКС» (; місцезнаходження юридичної особи: 01030, м.Київ, вул. Рейтарська, будинок 6А;

- інформацію з відповідними документами на підтвердження про всі відкриті діючі банківські (розрахункові, поточні, валютні та інші) рахунки у фінансових установах України (банках України) ТОВ «ТЕГРА ЛОДЖИСТІКС» (; місцезнаходження юридичної особи: 01030, м.Київ, вул. Рейтарська, будинок 6А.

4. Витребувати у Державної податкової служби України /Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вул. Сімферопольська, 17-а, м.Дніпро, ):

- інформацію та належним чином засвідчену копію документу податкового (бухгалтерського) обліку, а саме: річного балансу за 2019 рік (форма Ф2) ТОВ «ЕСКАРИНА» (; місцезнаходження юридичної особи: 49054, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Сергія Подолинського, будинок 31, офіс 1).

- інформацію та належним чином засвідчену копію документу податкового (бухгалтерського) обліку, а саме: декларацію про доходи за 2019 рік ТОВ «ЕСКАРИНА» (; місцезнаходження юридичної особи: 49054, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Сергія Подолинського, будинок 31, офіс 1);

- інформацію та належним чином засвідчену копію документу на підтвердження сплати ТОВ «ЕСКАРИНА» (; місцезнаходження юридичної особи: 49054, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Сергія Подолинського, будинок 31, офіс 1; до відповідного бюджету України 19% податку на прибуток (665 000,00грн.) з отриманої суми прибутки у 3 500 000,00грн. (у якості оплати штрафу за претензією від 06.03.2019 року згідно договору оренди залізничних вагонів №25-02/2018 від 25.02.2018 року від ТОВ «ТЕГРА Л0ДЖИСТ1КС»);

- інформацію з відповідними документами на підтвердження про всі відкриті діючі банківські (розрахункові, поточні, валютні та інші) рахунки у фінансових установах України (банках України) ТОВ «ЕСКАРИНА» (; місцезнаходження юридичної особи: 49054, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Сергія Подолинського, будинок 31, офіс 1.

Витребувані документи надати суду в строк до 08.04.2020р.

5. В задоволенні іншої частині клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовєвротранс", м.Маріуполь, Донецька область про витребування доказів №21/02/20/ГПК/Кл_1 від 21.02.20р. відмовити.

6. Продовжити строк підготовчого провадження по справі №905/184/20 на 30 днів з наступного дня після закінчення шестидесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

7. Відкласти підготовче засідання на 08.04.2020р. о 12:00год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду, за адресою: м.Харків, пр.Науки, 5, каб. (зал судових засідань) №413.

8. Повідомити сторін про місце, час та дату слухання справи.

9.Ухвала набирає законної сили 17.03.20р. та оскарженню не підлягає.

Суддя М.О. Лейба