ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17 березня 2020 року м. Черкаси справа № 04/5026/693/2012

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

від ліквідатора представник Кармоліт Я.В. (по довіреності),

представник заявника Стратілатов К.Г. (по довіреності),

розглянувши заяву ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс» від 24.12.2019 року про заміну сторони (кредитора)

у справі №04/5026/693/2012

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта ЛТД»

про визнання його банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Від ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс» надійшла заява про заміну кредитора ПАТ «Ерсте банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс».

У судовому засіданні представник заявника Стратілатов К.Г. заяву ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс» від 24.12.2019 року про заміну сторони (кредитора) підтримав, просить задовольнити.

Представник ліквідатора: Кармоліт Я.В. просить відмовити у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс» від 24.12.2019 року за необґрунтованістю.

Заслухавши доводи та пояснення учасників у справі про банкрутство, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Постановою господарського суду Черкаської області від 17.05.2012 року боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою суду від 11.04.2013 року визнані вимоги ПАТ "Ерсте Банк" і включені до реєстру вимог кредиторів у сумі 3 517 245,65 грн., з яких: 3 357 411,87 грн. боргу, що підлягає до задоволення у четверту чергу, 158 760,78 грн. неустойки, що підлягає до задоволення у шосту чергу, та 1073,00 грн. судового збору - у першу чергу.

Як вбачається із заяви, вимоги ПАТ «Ерсте Банк» до ТОВ «Дельта-ЛТД» у даній справі виникли на підставі договору поруки №010-05/1030/5 від 18.08.2008 року, укладеного між ПАТ «Ерсте Банк» до ТОВ «Дельта-ЛТД». Вказаний договір поруки забезпечує зобов`язання ПАТ «Еталон» за Генеральною кредитною угодою №010-05/1047 від 18.08.2008 року та укладеними в її рамках кредитними договорами: №011-05/1048 від 18.08.2008 року, №012-05/1049 від 18.08.2008 року, №012-05/1050 від 18.08.2008 року та №012-05/1051 від 18.08.2008 року.

ПАТ «Ерсте банк» було перетворено (перейменовано) у ПАТ «Фідокомбанк.

29.11.2019 року між ТОВ «ФК «Стандарт Кепітал» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ Фінанс» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, на підставі якого вказані вище права вимоги до ТОВ "Дельта-ЛТД" перейшли до ТОВ «ФК «Централ Фінанс».

Тобто, за твердженням заявника, 29.11.2019 року ТОВ «ФК «Централ фінанс» набуло права кредитора щодо ТОВ "Дельта-ЛТД", які раніше належали ПАТ «Ерсте Банк» у даній справі.

Відповідно до статті 108 Цивільного кодексу України перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов`язки попередньої юридичної особи.

Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов`язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику (частина 1 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Відповідно до частини 1 статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно зі статтею 43 Кодексу у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 11.04.2013 року були визнані грошові вимоги ПАТ «Ерсте Банк» (03056, м. Київ, вул. Польова, 24 (літ Д), ).

В подальшому заміна вказаного кредитора у справі № 04/5026/693/2012 про банкрутство ТОВ «Дельта-ЛТД» на його правонаступника не проводилась.

В матеріалах справи №04/5026/693/2012 відсутні належні, допустимі та достатні докази переходу права вимоги від ПАТ «Ерсте Банк» до ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Капітал», а відтак, відсутнє підтвердження тих обставин, що ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Капітал» могло відступити станом на 29.11.2019 року право вимоги до ТОВ «Дельта-ЛТД» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс».

01 березня 2016 року від ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» була подана заява кредитора про заміну кредитора у зв`язку з відступленням права вимоги, в якій просить замінити кредитора ПАТ «Ерсте банк» новим кредитором ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал».

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.08.2016 року у справі №04/5026/693/2012 було задоволено заяву ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» та замінено ПАТ «Ерсте Банк» правонаступником - ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Капітал».

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.10.2016 року було залишено без задоволення апеляційну скаргу ліквідатора банкрута, а ухвалу від 26.08.2016 року - без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.12.2016 року у справі було задоволено касаційну скаргу ТОВ «Дельта-ЛТД». Скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.10.2016 року та ухвалу господарського суду Черкаської області від 26.08.2016 року. Справу №04/5026/693/2012 в частині розгляду заяви ТОВ «ФК «Стандарт Капітал» передано на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

Вищим господарським судом України вказано на те, що судами попередніх інстанцій не надано оцінки наступним доводам скаржника: запис про припинення ПАТ «Фідокомбанк» (код 34001693) (ПАТ «Ерсте Банк») було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 05.08.2014 року, а договір про надання фінансових послуг факторингу укладено 27.12.2013 року, тобто до моменту, коли ПАТ «Фідобанк» могло стати правонаступником ПАТ «Фідокомбанк»; в матеріалах справи відсутній та заявником не надавався акт приймання-передачі права вимоги до Боржника, який зазначений у договорі про надання фінансових послуг факторингу як Додаток №2, тобто судами не досліджувались первинні документи на підтвердження переходу права вимоги від ПАТ «Фідобанк» до ТОВ «ФК «Стандарт Кепітал»; в силу новації зобов`язання, пов`язаним із укладанням та затвердженням мирової угоди у справі №05/5026/1035/2012 про банкрутство основного боржника - ПАТ «Еталон», зобов`язання ТОВ «Дельта-ЛТД» по договору поруки перед ПАТ «Ерсте Банк» та його правонаступниками припинились з 10.07.2014 року на підставі ст. ст. 559, 604 ЦК України.

Судом касаційної інстанції скасовуючи судові рішення першої та апеляційної інстанції вказано, що з`ясування таких обставин має значення при розгляді заяви ТОВ «ФК «Стандарт Кепітал» про заміну кредитора у даній справі.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 16.01.2017 року було прийнято судом справу в частині розгляду заяви ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» до провадження та призначено до розгляду.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 07.02.2017 року у справі №04/5026/693/2012 було залишено без розгляду заяву ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Капітал».

Залишаючи без розгляду заяву ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» судом було встановлено, що заявник не подав необхідних первинних документів, які підтверджували право вимоги, документів, що засвідчують перехід права вимоги та суму відступлених вимог, передавальний акт від 30.10.2013 року; письмових пояснень обставин укладання договору про надання фінансових послуг факторингу від 27.12.2013 року, які в тому числі й були витребувані ухвалами суду від 16.01.2017 року та 24.01.2017 року.

Тобто, перехід права вимоги до ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» як до нового кредитора в межах справи №04/5026/693/2012 не доведено, а процесуальне правонаступництво в рамках справи не проведено.

Правом повторного звернення до суду із заявою про заміну кредитора з урахуванням висновків суду сформованих в ухвалі від 07.02.2017 року та вказівок наданих Вищим господарським судом України, а також наданням належних та допустимих доказів правонаступництва, ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» не скористалось до цього часу.

Таким чином, ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» не вступила у справу №04/5026/693/2012 в якості процесуального правонаступника ПАТ «Ерсте Банк», й судом встановлено не подання всіх необхідних документів для встановлення факту переходу прав від первісного кредитора до нового.

Отже, обставини переходу права вимоги від ПАТ «Ерсте Банк» до ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал» на сьогоднішній день не доведені.

В заяві від 24.12.2019 року заявник просить замінити кредитора - ПАТ «Ерсте Банк» на його правонаступника у справі - ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс».

Суд звертає увагу на те, що до заяви було додано в обґрунтування заміни кредитора, копії наступних документів: договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.11.2019 року; Додатку №1: Розрахунку заборгованості ПАТ «Еталон», що відчужуються згідно умов цього Договору станом на 29.11.2019 року; акту приймання-передачі документації від 29.11.2019 року.

Водночас, як договір від 29.11.2019 року купівлі-продажу права вимоги, так і додаток №1, й акт приймання-передачі укладені між ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Капітал» та ТОВ «Фінансова компанія «Централ Фінанс».

Тобто, первісним кредитором по договору виступило ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Капітал», а не ПАТ «Ерсте Банк».

Як встановлено судом, факт як матеріального так і процесуального правонаступництва прав ПАТ «Ерсте Банк» на користь ТОВ «Факторингова компанія «Стандарт Кепітал», з якою й укладався договір від 29.11.2019 року купівлі-продажу права вимоги не доведений.

З цього слідує, що ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс» не є правонаступником ПАТ «Ерсте Банк».

Належних, допустимих та достатніх доказів того, що ТОВ «Стандарт Кепітал» набув прав, які первісно належали ПАТ «Ерсте Банк», а отже й мав правомочності на відступлення права вимоги, яке первісно належало ПАТ «Ерсте Банк», матеріали справи №04/5026/693/2012 не містять.

Суд також звертає увагу на те, що у справі №04/5026/693/2012 не було проведено жодної заміни кредитора після визнання ПАТ «Ерсте Банк» кредитором у справі, а отже факти переходу такого права вимоги до кінцевого набувача не досліджувались та залишаються не встановленими.

У зв`язку із цим, у суду відсутні підстави для заміни кредитора у справі ПАТ «Ерсте Банк» на заявника - ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс».

Враховуючи зазначене, суд відмовляє у задоволені заяви про заміну кредитора ПАТ «Ерсте банк» на його правонаступника ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс».

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтею 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Централ фінанс» від 24.12.2019 року про заміну сторони (кредитора).

Суддя С.С.Боровик