ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"16" березня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/3406/13

Господарський суд Одеської області у складі: головуючий суддя Волков Р.В.,

суддя Цісельський О.В., суддя Мостепаненко Ю.І.,

при секретарі судового засідання Суліма Г.В.,

розглядаючи справу №916/3406/13:

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮРГРУП" (02094, м. Київ, Дніпровський район, вул. Миколи Лебедєва, буд. 6, ),

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Захаренко Валерія Юрійовича ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ),

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ),

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ),

про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 11/К-08-АПЗ на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 17.03.2008р.

Представники сторін:

від позивача - Шахновський О.О.;

від відповідача - не з`явився;

від ОСОБА_2 - Гроза І.В.;

від ОСОБА_1 - Шахновський О.О.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „ЮРГРУП" звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Захаренка Валерія Юрійовича, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_1 , за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 11/К-08-АПЗ на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 17.03.2008р. у сумі 305 597,27 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 2 442 638 грн. 98 коп., з яких: заборгованість за кредитом у розмірі 179 568,74 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 435 292 грн. 94 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 126 028,53 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 007 346 грн. 04 коп.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 16.10.2019р. призначено по справі №916/3406/13 повторну судову економічну експертизу.

28 січня 2020р. (за вх. №1995/20) на адресу Господарського суду Одеської області від Київського Науково-Дослідного інституту судових експертиз надійшло повідомлення про погодження строків проведення судової експертизи та клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи по справі №916/3406/13.

17.02.2020р. матеріали справи №916/3406/13 повернуто до Господарського суду одеської області.

Ухвалою від 19.02.2020 поновлено провадження у справі з 16.03.2020. Розгляд справи призначено на 16.03.2020, зобов`язано сторін надати до дати судового засідання наступні документи:

- документи (банківських виписок, меморіальних ордерів тощо), що підтверджують нарахування ТОВ «Український промисловий банк» відсотків за користування кредитними коштами згідно кредитного договору №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008 року за період з 21.05.2008р. по 04.06.2013р. з обов`язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

- документи (банківських виписок, платіжних доручень, квитанцій тощо), що підтверджують погашення Захаренко В.Ю. відсотків за користування кредитними коштами згідно кредитного договору №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008 року за період з 21.05.2008р. по 04.06.2013р. з обов`язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

- перелік відкритих рахунків позичальника та договорів про відкриття поточних рахунків, укладених між ТОВ «Український промисловий банк» та Захаренком В.Ю. ;

- пояснення/обґрунтування видачі Захаренко В.Ю. кредитних коштів за кредитним договором №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008 року шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_2 ;

- пояснення/обґрунтування використання рахунку № НОМЕР_3 для відображення погашення заборгованості Захаренко В .Ю. за кредитним договором №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008 року

- інші документи, що стосуються сплати кредиту та відсотків за користування кредитними коштами згідно кредитного договору №11/К-08-АПЗ від 17.03.2008 року за період з 21.05.2008р. по 04.06.2013р.

Представником відповідача подано заяву (вх.№ 6433/20 від 13.03.2020) про те, що 19.07.2016 представником відповідача було подано до Одеського апеляційного господарського суду заяву, разом з якою надано оригінали наступних документів:

1. Договір №610-08 банківського рахунку від 18.03.2008, укладеного з ТОВ «Укрпромбанк»;

2. Виписку з особового рахунку № НОМЕР_4 за 19.03.2008, видану Одеською філією ТОВ «Український промисловий банк»;

3. Квитанцію №000593 від 03 квітня 2008, видану філією «Київське регіональне управління» ТОВ «Український промисловий банк»;

4. Виписку з особового рахунку № НОМЕР_4 за 03.04.2008, видану Одеською філією ТОВ «Український промисловий банк»;

5. Виписку з особового рахунку № НОМЕР_4 за 07.04.2008, видану Одеською філією ТОВ «Український промисловий банк».

Вказав, що інші документи у відповідача відсутні та просив розглянути клопотання експертів за відсутності відповідача та його представника.

Представником позивача 16.03.2020 за вх.№6553/20 подано письмові пояснення щодо того, що позивачем було вжито всіх можливих заходів для збирання та витребування додаткових доказів. З листа НБУ від 13.12.2018, наявного в матеріалах справи, вбачається, що в архіві НБУ додаткові документи з приводу видачі кредиту ФЛП Захаренко В.Ю. відсутні.

Щодо обґрунтування видачі кредитних коштів на рахунок 610 вказує, що даний рахунок зазначений як один із рахунків з позичкових рахунків, що зазначено у Договорі про внесення змін та доповнень №11/01 до кредитного договору на відкриття відновлювальної кредитної лінії №11/К-08-АПЗ від 17.03.2007.

Вказує, щодо пояснень використання рахунку № НОМЕР_3 , то як вбачається з матеріалів справи №19-22-28/8-09-222 за позовом ФОП Захаренко В.Ю. до ТОВ «Український промисловий банк» на даний рахунок ФОП Захаренком В.Ю. було здійснено платіж у розмірі 431,25 доларів США, з призначенням платежу «погашення заборгованості». Зазначає, що позивач, який не є первісним кредитором, а також враховуючи ліквідацію всіх попередніх кредиторів, не має можливості надати роз`яснення з питання використання саме цього рахунку позичальником та первісним кредитором. З матеріалів справи №19-22-28/8-09-222 вбачається, що перерахування на даний рахунок в якості погашення заборгованості по кредитному договору №11/К-08-АП3 від 17.03.2008 було здійснено саме позичальником і ним єе у подальшому надано суду в якості доказів заявленого ним позову.

Позивач у заяві просив направити матеріали справи для подальшого проведення експертизи на підставі наявних у матеріалах справи доказах.

З огляду на зазначене, суд приходить до висновку про направлення матеріалів справи для подальшого проведення судової експертизи за наявними матеріалами справи.

Провадження у справі підлягає зупиненню на підставі п.2 ч.1 ст.228 та п.6 ч.1 ст.229 ГПК України.

Керуючись п.п. 2 ч.1 ст.228, ст.234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Направити матеріали справи №916/3406/19 для подальшого проведення судової експертизи за наявними матеріалами справи.

2. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи у справі №916/3406/19.

Вступну та резолютивну частини ухвали оголошено в судовому засіданні 16.03.2020. Повний текст ухвали складено та підписано 19.03.2020. Чинності ухвала набуває 16.03.2020 та може бути оскаржена в апеляційному порядку в 10-ти денний строк.

Головуючий суддя Р.В. Волков

Суддя Ю.І. Мостепаненко

Суддя О.В. Цісельський