ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
"16" березня 2020 р. Справа № 922/2829/19
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Яризька В.О.
розглянувши матеріали справи
за заявоютовариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед", м. Рівне,
В провадженні господарського суду Харківської області перебуває справа № 922/2829/19 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед", код 34350971, про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд", код 35393403.
Заява ТОВ "Укрпрофмед" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "АСП-Трансбуд" надійшла до господарського суду Харківської області 30.08.2019.
Ухвалою суду від 03.09.2019 прийнято заяву ТОВ "Укрпрофмед" до розгляду, підготовче засідання призначено на 17.09.2019.
Ухвалою суду від 17.09.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, визнано розмір безспірних вимог товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед" в сумі 5 490 379,39 грн., введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Лялюка В.М.
Ухвалою суду від 28.01.2020 визначено, які вимоги підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а саме вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед" в сумі 5 490 379,39 грн., які є основним боргом, вимоги Головного управління ДПС у м. Києві в сумі 11 718 848,63 грн., з яких 6 779 862,85 грн. є основним боргом; зобов`язано розпорядника майна в десятиденний строк з дня винесення ухвали відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; зобов`язано розпорядника майна надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрати комітет кредиторів, прийняти рішення щодо схвалення плану санації боржника або щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство, а також надати протокол зборів комітету кредиторів, на яких вирішити питання щодо призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; зобов`язано розпорядника майна надати матеріали інвентаризації майна боржника; призначено підсумкове засідання суду.
На виконання рішення суду 10.04.2017 видані відповідні накази, які були пред`явлені до виконання.
Таким чином, основна сума заборгованості, яка стягнута рішенням суду, та не є забезпеченою, становить 5 490 379,39 грн., при цьому, така сума не стягнута в примусовому порядку протягом періоду, що складає більше ніж три місяці.
Суд, відкриваючи провадження в даній справі, дійшов висновку, що матеріалами справи підтверджено наявність заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд" перед ТОВ "Укрпрофмед" у сумі 5 490 379,39 грн., яка є безспірною, оскільки така сума становить більше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, є основним зобов`язанням боржника, підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили, при цьому вжитими заходами не вдалось стягнути цю суму протягом більше, ніж три місяці після настання встановленого строку для сплати.
Суд зазначає, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та керівником ТОВ "АСП-Трансбуд" був ОСОБА_1 з 10.06.2011, адреса місцезнаходження юридичної особи : АДРЕСА_2 (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.08.2019).
Ухвала суду від 17.09.2019 про відкриття провадження у справі № 922/2829/19 була направлена до Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації та цифрового розвитку Харківської міської ради для вчинення відповідних реєстраційних дій.

Судом був отриманий лист Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради від 25.09.2019 № 2605/0/279-19 про те, що 29.08.2019 ТОВ "АСП-Трансбуд", , змінило юридичну адресу з 02192, м. Київ, вул. Миропільська, буд. 4, на 61001, м. Харків, вул. Військова, буд. 9, однак, станом на 25.09.2019 реєстраційну справу відносно вказаного товариства Управлінням на облік не взято.

При розгляді справи № 922/2829/19 судом було постановлено ухвалу від 05.11.2019, якою припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд", код 35393403, ОСОБА_1 ; покладено виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд", код 35393403, на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд" - арбітражного керуючого Лялюка Василя Михайловича (іпн. НОМЕР_1 , адреса реєстрації : АДРЕСА_3 ). При постановлені даної ухвали суд встановив, що розпоряднику майна ТОВ "АСП-Трансбуд" арбітражному керуючому Лялюку В.М. стало відомо, що згідно даних з сайту Міністерства внутрішніх справ в мережі Інтернет, що директор ТОВ "АСП-Трансбуд" ОСОБА_1 є особою, що переховується від органів досудового розслідування, підозрюється у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, щодо якої Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання з метою приводу.

З інформації, що була роздрукована розпорядником майна з копії офіційної бази МВС України вбачається, що датою зникнення ОСОБА_1 є 29.08.2016.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов наступних висновків :

- ТОВ "Укрпрофмед" в 2013 році здійснило перерахування коштів у сумі 6 003 024,76 грн. на рахунок ТОВ "АСП-Трансбуд", для виконання останнім субпідрядних робіт з ремонту, реконструкції та оснащення будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві , з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В . Громашевського , однак, ТОВ "АСП-Трансбуд" не були виконані відповідні роботи на суму 5 409 240,78 грн.;

- з позовом про стягнення з ТОВ "АСП-Трансбуд" коштів у сумі 5 409 240,78 грн. ТОВ "Укрпрофмед" звернулось до господарського суду м. Києва лише в червні 2016, тобто через три роки після перерахування коштів, які мали бути використані при ремонті, реконструкції та оснащенні будівель по вул. Амосова, 5, у м. Києві , з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л .В.Громашевського ;

- наказ суду про стягнення з ТОВ "АСП-Трансбуд" на користь ТОВ "Укрпрофмед" коштів у сумі 5 409 240,78 грн. був виданий в квітні 2017 року, однак, пред`явлений стягувачем до виконання лише в травні 2018, тобто через рік після його видачі та майже через п`ять років після перерахування коштів;

- з 29.08.2016 ОСОБА_1 є таким, що переховується від органів досудового розслідування, однак, невідомі особи звернулись до реєстраційної служби з заявою про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної адреси ТОВ "АСП-Трансбуд", а саме з 02192, м. Київ, вул. Миропільська, буд. 4, на 61001, м. Харків, вул. Військова, буд. 9, відповідні зміни були зареєстровані 29.08.2019 року.

При цьому, ТОВ "Укрпрофмед" вже 30.08.2019 звернулось до господарського суду Харківської області з заявою про визнання ТОВ "АСП-Трансбуд" банкрутом.

Викладене може свідчити про те, що дана справа була ініційована з порушенням норм чинного законодавства, зокрема, щодо подання невідомими особами відповідних заяв до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни реєстрації боржника з метою зміни підсудності справи про визнання банкрутом. Такі дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України, а саме підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців.

Крім того, звернення до господарського суду з заявою про визнання ТОВ "АСП-Трансбуд" банкрутом тільки через 6 років з моменту перерахування коштів унеможливлює перевірку витрачання боржником отриманих від ТОВ "Укрпрофмед" коштів.

Суд також звертає увагу на те, що в справі № 922/2829/19 визнані вимоги двох кредиторів, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів, а саме вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед" в сумі 5 490 379,39 грн., які є основним боргом, вимоги Головного управління ДПС у м. Києві в сумі 11 718 848,63 грн., з яких 6 779 862,85 грн. є основним боргом.

Однак, до суду ще була подана заява VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD з грошовими вимогами до боржника на суму 49 542 886,00 грн.

В подальшому до суду була подана заява FORWIN HOLDING CO. LTD про заміну заявника - VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD на його правонаступника FORWIN HOLDING CO. LTD.

Ухвалою суду від 12.12.2019 здійснено заміну заявника VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD на його правонаступника FORWIN HOLDING CO. LTD.

Згідно вказаної заяви, заявник просив визнати його вимоги в сумі 49 542 886,00 грн., які виникли у зв`язку з авалюванням ТОВ "АСП-Трансбуд" простого векселя серії АА 0644800 на суму 2 000 000,00 доларів США.

Ухвалою суду від 28.01.2020 відхилено вимоги FORWIN HOLDING CO. LTD до товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд" на суму 49 542 886,00 грн.

Суд встановив, що простий вексель серії АА 0644800, копія якого додана до матеріалів справи (т. 1 а.с. 103-104), складений 01.07.2014 на Британських Віргінських островах, векселедавцем є Split Group Ltd, платіж має бути здійснений на користь або за вказівкою AVERS VEIRAT LTD. на суму 2 000 000 доларів США в строк 01.07.2019, авалістом за Split Group Ltd є ТОВ "АСП-Трансбуд". AVERS VEIRAT LTD. здійснений бланковий індосамент на зворотному боці вказаного векселя.

На простому векселі серії АА 0644800 відсутнє застереження "обіг без витрат", "без протесту" або будь-якого іншого рівнозначного застереження, отже, у встановлений строк вказаний вексель повинен був бути пред`явлений до сплати, а відмова в акцепті або у платежі повинна бути підтверджена засвідченим автентичним документом (протест у неакцепті або у неплатежі), що не було зроблено, до матеріалів справи відповідні докази не надано.

Таким чином, суду не надано доказів здійснення в установлений строк протесту у неакцепті або у неплатежі векселя серії АА 0644800, а отже держатель векселя - FORWIN HOLDING CO. LTD втратив право пред`явлення вимоги за вказаним векселем до аваліста відповідно до ст. 53 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі.

Крім того, за векселем серії АА 0644800 векселедавцем та векселедержателем є нерезиденти України, оформлений вексель на території іншої держави. В векселі відсутня дата проставлення запису про аваль, що викликало в суду сумніви стосовно вчинення авалювання векселя саме директором ТОВ "АСП-Трансбуд" ОСОБА_1 з урахуванням того, що останній з 2016 року перебуває в розшуку. Наданими документами також не підтверджено, що на дату авалювання векселя серії АА 0644800 у ТОВ "АСП-Трансбуд" в наявності було достатньо активів для погашення прийнятих на себе зобов`язань згідно векселя.

Суд вважає, що вказані вимоги були заявлені у даній справі з метою включення їх до реєстру вимог кредиторів, щоб приймати відповідні рішення, як кредитора з переважною кількістю голосів.

На даний час у справі розпорядником майна 29.01.2020, 10.02.2020, 12.02.2020 через канцелярію ГУ ДПС у м. Києві подані повідомлення розпорядника майна про призначення відповідно на 03.02.2020, 12.02.2020, 17.02.2020 зборів кредиторів ТОВ "АСП-Трансбуд".

На призначені збори ГУ ДПС у м. Києві, яке має 6 779,862 голосів, не з`являлось, у зв`язку з чим відповідно до положень ч. 2 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства були визнані повноважними наступні перші збори за участі лише представника кредитора ТОВ "Укрпрофмед", яке має 5 490,379 голосів, та яке на зборах кредиторів 17.02.2020 прийняло рішення щодо схвалення плану санації, який передбачає повне прощення (списання) зобов`язань боржника ТОВ "АСП-Трансбуд" () перед кредиторами шостого класу; прощення писання 97% зобов`язань боржника ТОВ "АСП-Трансбуд" перед кредиторами третього та четвертого класу; погашення залишку заборгованості перед кредиторами третього (203 395,89 грн. перед ГУ ДПС у м. Києві) та четвертого класу (164 711,38 грн. перед ТОВ "Укрпрофмед"), а також погашення заборгованості перед кредиторами першого класу здійснюється за рахунок коштів третьої особи - інвестора ТОВ "Манітекс капітал" () протягом одного місяця з моменту затвердження господарським судом цього плану санації. Статутний капітал боржника ТОВ "АСП-Трансбуд" () збільшується на 391 159,27 грн. з 350 000,00 грн. до 741 159,27 грн. ТОВ "Манітекс капітал" () протягом 30 днів з моменту перерахування грошових коштів у розмірі 391 159,27 грн. на спеціальний рахунок відкритий керуючим санацією для проведення санації та розрахунків з кредиторами у справі № 922/2829/19 про банкрутство ТОВ "АСП-Трансбуд", набуває прав учасника ТОВ "АСП-Трансбуд" () на частку у статутному капіталі ТОВ "АСП-Трансбуд" () у розмірі 391 159,27 грн., на яку збільшується з 350 000,00 грн. до 741 159,27 грн. статутний капітал боржника ТОВ "АСП-Трансбуд" (), згідно цього плану санації.

Звернення ТОВ "Укрпрофмед" про визнання ТОВ "АСП-Трансбуд" банкрутом можливо було обумовлено необхідністю уникнення відповідальності за безконтрольне витрачання та несвоєчасне вжиття заходів щодо повернення коштів, які спрямовувались на ремонт, реконструкцію та оснащення будівель по вул. Амосова , 5, у м. Києві з метою розміщення структурних підрозділів Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського.

Суд вважає, що можливо в бездіяльності посадових осіб ТОВ "Укрпрофмед" щодо своєчасного вжиття заходів для повернення коштів, які були перераховані боржнику, можливо наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 367 КК України, а саме службова недбалість.

Згідно ч. 1 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.

Суд зазначає, що вищевказані можливі кримінальні правопорушення були вчинені на території міста Києва, у зв`язку з чим суд направляє дану окрему ухвалу до Головного управління національної поліції в м. Києві.

Керуючись ст. ст. 233-235, 246 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Направити дану окрему ухвалу до Головного управління національної поліції в м. Києві для проведення перевірки обставин, викладених у останній щодо наявності ознак кримінальних правопорушень - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, та службової недбалості.

Про прийняте рішення повідомити господарський суд Харківської області протягом місяця з дня надходження окремої ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Окрема ухвала може бути оскаржена особами, яких вона стосується, до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.03.2020.

Суддя Яризько В.О.