УХВАЛА

м. Київ

23.03.2020Справа № 910/3581/18

За позовом Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

до Акціонерного товариства "Альфа-Банк"

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору,

на стороні позивача - Державне підприємство "Сетам"

Третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору,

на стороні відповідача: ОСОБА_1

Третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору,

на стороні відповідача - ОСОБА_2

Третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору,

на стороні відповідача - ОСОБА_3

про зобов`язання повернути грошові кошти в розмірі 273109,55 грн

Суддя О.В. Гумега

Представники: без повідомлення (виклику) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ковпаківський відділ Державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (відповідач) про стягнення помилково сплачених грошових коштів в розмірі 273 109,55 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилався на те, що відповідач безпідставно ухиляється від повернення грошових коштів в розмірі 273 109,55 грн., які були одержані Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк" від реалізації майна, щодо якого встановлено заборону (мораторій) на його відчуження.

23.04.2018 Ковпаківським відділом Державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області подано до суду заяву про усунення недоліків позовної заяви.

Разом із заявою про усунення недоліків позовної заяви, позивачем подано заяву про зміну предмета позову, за змістом якої Ковпаківський відділ Державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області просив суд зобов`язати відповідача повернути сплачені помилково грошові кошти у розмірі 273 109,55 грн. шляхом перерахування на депозитний рахунок Ковпаківського відділу Державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2018 (суддя Любченко М.О.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/3581/18, прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмета позову, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, залучено до участі у справі Державне підприємство "Сетам" третьою особою-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 третіми особами-2, 3, 4, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, підготовче судове засідання у справі призначено на 16.05.2018.

Разом із заявою про усунення недоліків позовної заяви заявником було подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному банку "Укрсоцбанк" (МФО 300023) в межах заявлених позовних вимог, а саме на грошові кошти у розмірі 273 109,55 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2018 відмовлено у задоволенні заяви Ковпаківського відділу Державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області про вжиття заходів забезпечення позову.

14.05.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду про відкриття провадження у справі від 25.04.2018 разом з доказами про направлення відповідачу та третім особам копії позовної заяви разом з доданими до неї копіями документів.

14.05.2018 через відділ діловодства суду від представника третьої особи-1 надійшли письмові пояснення, відповідно до яких представник третьої особи-1 просив суд долучити дані пояснення до матеріалів справи, розглянути справу без участі представника третьої особи-1.

В судовому засіданні 14.05.2018 суд оголосив про відкладення підготовчого засідання на 14.06.2018 о 12:00 год.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 14.05.2018 повідомлено відповідача та третіх осіб-1, 2, 3, 4 про дату, час і місце судового засідання.

23.05.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на письмове пояснення третьої особи ДП "Сетам".

11.06.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення, в якості додатку до яких залучено заяву позивача про встановлення фактичних та достовірних даних щодо адрес учасників судової справи, згідно якої позивач повідомив суд про відповідні факти.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 11.06.2018 № 05-23/923 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/3581/18, у зв`язку з лікарняним судді Любченко М.О.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.06.2018 справу № 910/3581/18 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 справу № 910/3581/18 прийнято до провадження судді Гумеги О.В., призначено підготовче засідання на 23.07.2018 о 10:20 год. та встановлено учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції у даному спорі.

14.06.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, відповідно до якого відповідач просив суд зупинити провадження у справі № 910/3581/18 до постановлення Ковпаківським районним судом. м. Суми рішення у справі № 592/2213/18 за позовом ОСОБА_2 до Державного підприємства "СЕТАМ", Сидоренка Ю.А., Ковпаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, третя особа: Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" про визнання недійсним прилюдних електронних торгів та протоколу проведення електронних торгів від 19.01.2018 та набрання ним законної сили.

14.06.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшли додаткові пояснення, відповідно до яких відповідач просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю.

23.07.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист з документами для долучення до матеріалів справи.

У підготовче засідання, призначене на 23.07.2018, з`явився представник позивача.

Представники відповідача та третіх осіб у підготовче засідання, призначене на 23.07.2018, не з`явилися, про час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.07.2018, судом визначене вірне прізвище та ім`я та по-батькові третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_3 .

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.07.2018, по матеріалам справи судом встановлено, що в провадженні Ковпаківського районного суду м. Суми перебуває справа № 592/2213/18 за позовом ОСОБА_2 до Державного підприємства "СЕТАМ", Сидоренка Ю.А., Ковпаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, третя особа: Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" про визнання недійсними прилюдних електронних торгів та протоколу проведення електронних торгів від 19.01.2018 (на прилюдних торгах було реалізовано нерухоме майно Близнюк Тетяни Іванівни - (квартиру), за адресою: АДРЕСА_1 ).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2018 зупинено провадження у справі № 910/3581/18 до вирішення іншої справи № 592/2213/18, що розглядається в порядку цивільного судочинства до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 592/2213/18.

24.02.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява від 18.02.2020 № 37469. Зазначеною заявою позивач повідомив про усунення обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі Господарського суду міста Києва № 910/3581/18 та просив поновити провадження у справі. В якості додатку до наведеної заяви позивач долучив копію рішення Ковпаківського районного суду м. Суми від 27.09.2019 у справі № 592/2213/18.

Зазначеною заявою, позивач також повідомив про перейменування позивача відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17.12.2019 № 4053/5 згідно з яким, вірним найменуванням позивача є Ковпаківський відділ державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 229 ГПК України, провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 5 частини першої статті 227 цього Кодексу - до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи.

Згідно ст. 230 ГПК України, провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Суд дійшов висновку про наявність підстав для поновлення провадження у даній справі.

Суд визначив вірне найменування позивача Ковпаківський відділ державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2020 суд постановив поновити провадження у справі № 910/3581/18, визначив вірне найменування позивача Ковпаківський відділ державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Разом з цим, після відкриття провадження у справі суд встановив, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2020 суд постановив позовну заяву залишити без руху, встановити спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: - надання письмових пояснень, в яких вказати, чи передбачено обраний позивачем спосіб захисту законом або договором, або позивачем обрано інший ефективний спосіб захисту його прав, свобод чи інтересів та в останньому випадку навести відповідне обґрунтування необхідності застосування такого способу захисту; - надання письмових пояснень щодо відповідача у справі, зокрема, стосовно того, чи допускають спірні правовідносини правонаступництво; - визначення змісту позовних вимог (з урахуванням обраного позивачем способу захисту) станом на час поновлення провадження у справі; - здійснення доплати судового збору у розмірі 2334,64 грн.

16.03.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви разом з доданими до неї документами, пояснення щодо доплати позивачем судового збору, направлені засобами електронної пошти.

18.03.2020 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви разом з доданими до неї документами, направлена до суду засобами поштового зв`язку. Наведена заява ідентична за замістом заяві про усунення недоліків позовної заяви, яка надійшла через відділ діловодства суду 16.03.2020 засобами електронної пошти.

Відповідно до заяви про усунення недоліків позовної заяви позивач просить суд подовжити розгляд справи № 910/3581/18, змінити предмет позову, виклавши його прохальну частину наступним чином: "Стягнути з Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) на користь Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (, 40000, м. Суми, вул. Гамалія, 31 А) 273 109,55 гривень основного боргу, 4096,00 гривень судового збору"; замінити сторону відповідача Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" його правонаступником - Акціонерним товариством "Альфа-Банк" (, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); долучити до матеріалів справи квитанцію про доплату судового збору за подання позовної заяви, витяги з ЄДРПОУ, роздруківки з сайтів банківських установ та НБУ; справу розглядати у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи.

Зважаючи на наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про усунення позивачем недоліків позовної заяви у встановлений судом строк.

Відповідно до ч. 12 ст. 176 ГПК України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків.

Статтею 52 ГПК України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Розглянувши клопотання позивача, викладене у заяві про усунення недоліків позовної заяви, доводи в його обгрунтування та наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про заміну відповідача - Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" його правонаступником - Акціонерним товариством "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ідентифікаційний код 23494714).

Відповідно до ч. 3 ст. 46 ГПК України позивач має право до закінчення підготовчого засідання змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. При цьому частиною 5 цієї статті встановлено, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої, зокрема, частиною третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що судом прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову, (а.с. 113-114 т. 1), у зв`язку з чим судом розглядається спір за позовними вимогами про зобов`язання Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" повернути сплачені помилково грошові кошти у розмірі 273 109,55 грн. шляхом перерахування на депозитний рахунок Ковпаківського відділу Державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області: МФО 820172, р/р 0622, .

Разом з тим, відповідно до заяви про усунення недоліків позовної заяви, яка надійшла через відділ діловодства суду 18.03.2020 засобами поштового зв`язку, позивач просить суд змінити предмет позову, виклавши його прохальну частину наступним чином: "Стягнути з Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) на користь Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (, 40000, м. Суми, вул. Гамалія, 31 А) 273 109,55 гривень основного боргу, 4096,00 гривень судового збору".

Суд розцінює заявлене позивачем клопотання як заяву про зміну предмету позову та приймає її до розгляду, враховуючи при цьому, що позивач дотримався порядку подання відповідної заяви, визначеного ч. 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України.

Отже, суд розглядає вимоги, заявлені позивачем у заяві про усунення недоліків позовної заяви, яка надійшла через відділ діловодства суду 18.03.2020 засобами поштового зв`язку, а саме про стягнення з Акціонерного товариства "Альфа-Банк" на користь Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 273 109,55 гривень основного боргу.

Керуючись ст. 46, 52, 172, 176, 232, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити розгляд справи.

2. Здійснити заміну відповідача - Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" його правонаступником - Акціонерним товариством "Альфа-Банк" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100; ідентифікаційний код 23494714).

3. Призначити підготовче засідання у справі 27.04.20 о 11:20 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4. Явка учасників справи у підготовче засідання є не обов`язковою.

4. Зобов`язати позивача:

- направити копії позовної заяви № 14273 від 21.03.2018 та доданих до неї документів, заяви про зміну предмета позову № 18/6 від 19.04.2018 відповідачу - Акціонерному товариству "Альфа-Банк", докази чого надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали суду.

5. Запропонувати позивачу:

- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;

- подати до суду протягом десяти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (ст. 166, 184 ГПК України), при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

6. Запропонувати відповідачу - Акціонерному товариству "Альфа-Банк":

- подати до суду відзив на позовну заяву, в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову, протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду про відкриття провадження у справі (ст.ст. 165, 178 ГПК України), при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- подати до суду протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст. 167, 184 ГПК України).

7. Запропонувати третім особам-1, 2, 3, 4:

- подати письмові пояснення щодо позову або відзиву протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду, при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 168 ГПК України до пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами третьою - сьомою статті 165 цього Кодексу. У випадку подання письмових пояснень щодо позову - подати суду докази їх надіслання (надання) та доданих до них документів іншим учасникам справи.

8. Звернути увагу учасників справи, що виконання ними вимог ухвали суду у строки, встановлені судом, доводиться учасником справи, який подає відповідні документи.

9. Звернути увагу учасників справи, що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

10. Звернути увагу учасників справи, що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України.

11. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

12. Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 23.03.2020 та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 253 - 259 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

До відома учасників справи:

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.

Суддя О. В. Гумега