ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про розгляд клопотання

"23" березня 2020 р.Справа № 916/1261/16
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.09.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.10.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Дєчеву О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; тимчасово покладено на арбітражного керуючого Дєчеву О.М. виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест" до призначення судом в установленому законом порядку нового ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.11.2019р. призначено ліквідатором ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражного керуючого Петровську Н.А.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася із клопотанням від 28.02.2020р. за вих. №02-04/52 (вх №ГСОО 3-189/20 від 03.03.2020р.) про:

- зобов`язання ОСОБА_1 передати їй бухгалтерську та іншу документацію, договори, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ТОВ "Прогресбуд-Інвест" за належним чином оформленими актами-приймання передачі;

- зобов`язання посадових осіб ДП «Транспортно-експедиційний центр» надати пояснення з приводу невиконання колишнім керівником ТОВ "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_1 вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016р.;

- зобов`язання кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_2 надати пояснення з приводу невиконання колишнім керівником ТОВ "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_1 вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016р.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що 06.12.2019р. ліквідатором банкрута були направлені запити колишньому керівнику ТОВ "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_1 , засновнику боржника ДП «Транспортно-експедиційний центр» та кінцевому бенефіціарному власнику боржника ОСОБА_2 з вимогою передати та посприяти в передачі бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей та надати відповідну інформацію. Лист, направлений кінцевому бенефіціарному власнику боржника ОСОБА_2 17.01.2020р. повернувся із відміткою «за закінченням терміну зберігання»; лист, направлений засновнику боржника ДП «Транспортно-експедиційний центр» 20.01.2020р. повернувся із відміткою «інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення»; лист, направлений на адресу колишнього керівника ОСОБА_3 був вручений останньому 18.12.2019р., однак відповіді отримано не було, документи не передавались. 04.02.2020р. отримано лист від попереднього ліквідатора банкрута, яким повідомлено, що бухгалтерська та інша документація, печатки, штампи та інші матеріальні цінності банкрута не передавалися, місцезнаходження архівних документів не відоме. 17.02.2020р. ліквідатором банкрута було направлено повторну вимогу на адресу колишнього керівника Шполяр Ю.О., однак, відповіді не отримано.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ "Прогресбуд-Інвест" є: ДП «Транспортно-експедиційний центр», кінцевий бенефіціарний власник контролер - ОСОБА_2 . , керівник - ОСОБА_1 .

Постановою Господарського суду Одеської області від 20.10.2016р. ТОВ "Прогресбуд-Інвест" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; зобов`язано посадових осіб ТОВ "Прогресбуд-Інвест" протягом п`ятнадцяти днів передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Листом за вих. №02-04/04 від 06.12.2019р. ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася до ДП «Транспортно-експедиційний центр», в якому просила посприяти передачі ліквідатору бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей, а також: надати вичерпну інформацію щодо наявності дебіторської заборгованості; надати документацію, що підтверджує право власності на майно ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; надати пояснення щодо ухилення ОСОБА_1 від виконання вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016.

Згідно роздруківки із сайту ПАТ Укрпошти поштове відправлення не вручене під час доставки: інші причини.

Листом за вих. №02-04/03 від 06.12.2019р. ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася до ОСОБА_1 , в якому просила передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також: надати вичерпну інформацію щодо наявності дебіторської заборгованості; надати документацію, що підтверджує право власності на майно ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; надати пояснення щодо ухилення від виконання вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016.

Згідно роздруківки із сайту ПАТ Укрпошти поштове відправлення - вручене 18.12.2019р.

Листом за вих. №02-04/44 від 17.02.2020р. ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. повторно звернулася до ОСОБА_1 , в якому просила передати ліквідатору бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, а також: надати вичерпну інформацію щодо наявності дебіторської заборгованості; надати документацію, що підтверджує право власності на майно ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; надати пояснення щодо ухилення від виконання вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016.

Листом за вих. №02-04/05 від 06.12.2019р. ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася до ОСОБА_2 , в якому просила посприяти передачі ліквідатору бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей, а також: надати вичерпну інформацію щодо наявності дебіторської заборгованості; надати документацію, що підтверджує право власності на майно ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; надати пояснення щодо ухилення ОСОБА_1 від виконання вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016.

Згідно роздруківки із сайту ПАТ Укрпошти поштове відправлення не вручене під час доставки: інші причини.

У відповіді попереднього ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дєчевої О.М. за вих. №02-01/01 від 04.02.2020р. зазначено, що бухгалтерська та інша документація, печатки, штампи, матеріальні цінності банкрута її не передавалися; місцезнаходження архівних документів не відоме.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440 із наступними змінами); Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 441).

Згідно ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Враховуючи те, що провадження у справі №916/1261/16 про визнання банкрутом ТОВ "Прогресбуд-Інвест" порушено за нормами Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та за нормами останнього визнано боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, суд застосовує положення вказаного Закону, оскільки відповідні наслідки виникли з врахуванням саме положень Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Відповідно до ч. 3 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Враховуючи введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства з 21.10.2019р., суд також застосовує норми Кодексу України з процедур банкрутства, які є аналогічними положенням Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ліквідатор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Відповідно до ч.ч. 2, 4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

Згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства учасники у справі про банкрутство - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов`язків яких існує спір.

Ст. 169 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Ч. 1 ст. 170 ГПК України передбачено, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Тому судом встановлений порядок розгляду вказаної заяви за наявними доказами поза межами судового засідання.

Висновки суду.

Враховуючи те, що колишнім керівником боржника ТОВ "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_1, повноваження якого припинені Господарським судом Одеської області від 20.10.2016р., не передано ані попередньому ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Дєчевій О.М. ані ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Петровській Н.А. бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів та інших цінностей банкрута, що суперечить положенням ч. 6 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. та зобов`язує ОСОБА_1. передати ліквідатору ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражному керуючому Петровській Н.А. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута та видати відповідний наказ.

Приймаючи до уваги необхідність участі у справі засновника боржника ДП «Транспортно-експедиційний центр», кінцевого бенефіціарного власника контролера ОСОБА_2. з метою повного та всебічного розгляду клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. суд залучає їх до участі у справі № 916/1261/16 про визнання банкрутом ТОВ "Прогресбуд-Інвест" в якості учасників справи та зобов`язує надати пояснення з приводу невиконання колишнім керівником ТОВ "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_1 вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016р.

Керуючись ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) арбітражному керуючому Петровській Наталії Андріївні (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1910 від 15.04.2019р. Міністерства юстиції України) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

2.Видати наказ.

3.Залучити до участі у справі №916/1261/16 про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" в якості учасників справи засновника боржника Дочірнє підприємство «Транспортно-Експедиційний Центр» та кінцевого бенефіціарного власника контролера ОСОБА_2 .

4.Зобов`язати засновника боржника Дочірнє підприємство «Транспортно-Експедиційний Центр» надати пояснення з приводу невиконання колишнім керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_1 вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016р.

5.Зобов`язати кінцевого бенефіціарного власника контролера ОСОБА_2 надати пояснення з приводу невиконання колишнім керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" ОСОБА_1 вимог постанови Господарського суду Одеської області від 20.10.2016р.

Ухвала набрала законної сили 23 березня 2020 р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів.

Ухвалу надіслати: ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Петровській Н.А. (79054, м. Львів, вул. Петлюри, 2, а/с 3147, ВПЗ №54), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ДП «Транспортно-Експедиційний Центр» (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ).

Суддя Л.І. Грабован