У Х В А Л А

11 березня 2020 року м. Чернігівсправа № 13/1з-10

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Ноувен М.П., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕУКС»

вул. Гранітна, 14, м. Ужгород, Закарпатська обл., 8800

про заміну стягувача правонаступником

у справі №13/1з-10

за позовом: Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»,

вул. Велика Ваисльківська, буд.100, м. Київ, 03150;

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фем-Інвест»,

вул. Гранітна, 14, м. Ужгород, 88000;

до відповідача 2: Приватного підприємства «Гіпер-Інвест»,

вул. Гранітна, 14, м. Ужгород, 88000;

про видання наказу за рішенням Постійно-діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз»

за участю:

представника заявника: Кузки С.О., дов. № б/н від 11.03.2020,

представника стягувача: не з`явився,

представника боржника 1: не з`явився,

представника боржника 2: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

03.03.2020 до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява від 28.02.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» про заміну стягувача правонаступником.

Свою заяву Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» обґрунтовує тим, що згідно з укладеним Договором відступлення прав вимоги від 10.11.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» останнє відступило право вимоги за рамковою угодою № SMERS01511 від 30.09.2008 та договором про надання траншу № SME0018092 від 30.09.2008.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 04.03.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено на 11.03.2020 в режимі відеоконференції.

Ухвала суду від 04.03.2020 направлялась заявнику, стягувачу та боржникам за адресами, зазначеними у заяві про заміну сторони правонаступником, що підтверджується реєстром на відправлення рекомендованої кореспонденції від 04.03.2020.

У судове засідання 11.03.2020 з`явився уповноважений представник заявника.

Відповідно до ч.3 ст. 334 ГПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

У судовому засіданні 11.03.2020 судом оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши заяву, оцінивши докази, подані на її обґрунтування, суд зазначає наступне:

За результатами розгляду справи № 2668, третейським судом було прийнято рішення від 29.09.2009 p., яким позов задоволено та стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-Словацьке підприємство "ФЕМ-ІНВЕСТ" та Приватного підприємства фірми "ГІПЕР-ІНВЕСТ" на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа-банк" заборгованість за Договором про надання траншу яка складається з: заборгованість за кредитом - 490984,82 Євро, заборгованість по процентам - 12617,71 Євро, заборгованість по пені за несвоєчасне повернення відсотків - 77745,52 грн. Стягнуто з Приватного підприємства фірми «Гіпер-Інвест» на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" за несвоєчасне виконання зобов`язань за Договором поруки пеню в розмірі 76592,13 грн. Стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-Словацьке підприємство "ФЕМ-ІНВЕСТ" та Приватного підприємства фірма «Гіпер-Інвест» на користь Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" витрати на сплату третейського збору в розмірі 25500 грн.

Господарським судом Чернігівської області за заявою Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» 25.02.2010 року видано накази на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» по справі № 2668 від 29.09.2009 р.

Постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Закарпатській області Ярошем Сергієм Івановичем 27.09.2012 винесена постанова про відкриття виконавчого провадження про примусове виконання наказу № 13/1з-10 від 25.02.2020.

30.10.2015 між Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» (далі - Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (далі - Фактор) укладено договір факторингу (далі - Договір факторингу від 30.10.2015).

Відповідно до п. 1.1. Договору факторингу від 30.10.2015 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої права грошової вимоги (надалі також іменується «права» або «право», в залежності від контексту) до боржника за рамковою угодою №SMERS01511 від 30.09.2008 та договором про надання траншу № SME0018092 від 30.09.2008, що укладений між Закритим акціонерним товариством «Альфа-банк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк») та Товариством з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-Словацьке підприємство «Фем-Інвест» (код - 31682629); (надалі іменується «основний договір»).

За Основним договором відступаються наступні права: право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору в сумі 490984,82 Євро (Чотириста дев`яносто тисяч дев`ятсот вісімдесят чотири євро 82 євроценти), що за офіційно встановленим курсом НБУ станом на 30.10.2015 становить 12 291 341,48 грн (Дванадцять мільйонів двісті дев`яносто одна тисяча сорок одна гривня 48 копійок); право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 471488,96 євро (Чотириста сімдесят одна тисяча чотириста вісімдесят вісім євро 96 євроцентів), що за офіційно встановленим курсом НБУ станом на 30.10.2015 становить 11803281,03 грн (одинадцять мільйонів вісімсот три тисячі двісті вісімдесят одна гривня 03 копійки), а також право вимоги сплати процентів за користування кредитом, нарахованих в майбутньому (п. 1.2. Договору факторингу від 30.10.2015).

Відповідно до п. 1.3. Договору факторингу від 30.10.2015 права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день підписання цього договору після отримання грошових коштів від Фактора. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора або Клієнта.

Згідно з п. 3.1.,3.2.,3.3. Договору факторингу від 30.10.2015 загальна сума прав грошової вимоги, що відступається відповідно до умов даного Договору становить 24 94 622,51 грн. Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі не менше, ніж 6759195,12 грн буз ПДВ, шляхом перерахування в день підписання цього договору на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Альфа - Банк», ФО 300346, . За передані Фактором в розпорядження Клієнта грошові кошти, Клієнт сплачує Фактору в розмірі 2000 грн без ПДВ, шляхом перерахування протягом трьох робочих днів з моменту проведення Фактором оплати, передбаченої п. 3.2. цього Договору на рахунок Фактора № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

Відповідно до п. 8.1. Договору факторингу від 30.10.2015 цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

10.11.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (далі - Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс» (далі - Фактор) укладено договір факторингу (далі - Договір факторингу від 10.11.2017).

Відповідно до п. 1.1. Договору факторингу від 10.11.2017 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові свої права грошової вимоги (надалі також іменується «права» або «право», в залежності від контексту) до боржника за рамковою угодою №SMERS01511 від 30.09.2008 та договором про надання траншу №SME0018092 від 30.09.2008, що укладений між Закритим акціонерним товариством «Альфа-банк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк») та Товариством з обмеженою відповідальністю Спільне Українсько-Словацьке підприємство «Фем-Інвест» (код - 31682629); (надалі іменується «основний договір»).

За Основним договором відступаються наступні права: право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору в сумі 666 757,46 Євро (шістсот шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят сім тисяч Євро 46 євроцентів), що за офіційно встановленим курсом НБУ на дату укладання цього договору становить 20 594 553,06 грн (двадцять мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі п`ятсот п`ятдесят три грн 06 копійок); право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 13,06 євро (тринадцять Євро 06 євроцентів), що за офіційно встановленим курсом НБУ на дату укладання цього договору становить 403,39 грн (чотириста три грн 39 коп.), а також право вимоги сплати процентів за користування кредитом, нарахованих в майбутньому (п. 1.2. Договору факторингу від 10.11.2017).

Відповідно до п. 1.3. Договору факторингу від 10.11.2017 права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день підписання цього договору після отримання грошових коштів від Фактора. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора або Клієнта.

Згідно з п. 3.1., 3.2., 3.3. Договору факторингу від 10.11.2017 загальна сума прав грошової вимоги, що відступається відповідно до умов даного Договору становить 20 594956,45 грн. Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі не менше, ніж 374 666,87 грн без ПДВ, шляхом перерахування в день підписання цього договору на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Альфа - Банк», МФО 300346, . За передані Фактором в розпорядження Клієнта грошові кошти, Клієнт сплачує Фактору в розмірі 100 грн без ПДВ, шляхом перерахування протягом трьох робочих днів з моменту проведення Фактором оплати, передбаченої п. 3.2. цього Договору на рахунок Фактора № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346.

Відповідно до п. 8.1. Договору факторингу від 10.11.2017 цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.

10.11.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Інвест Фінанс» (далі - Цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» (далі - Цесіонарій) укладено договір про відступлення права вимоги за Рамковою угодою № SMERS01511 від 30.09.2008 та договором про надання траншу № SME0018092 від 30.09.2008 (далі - Договір від 10.11.2017).

Відповідно до п. 1.1. Договору від 10.11.2017 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає (відступає) Цесіонарію, а Цесіонарій набуває належне Цедентові Право Вимоги до Боржника за Рамковою угодою SMERS01511 від 30.09.2008 та договором про надання траншу № SME0018092 від 30.09.2008, що укладений між Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю Спільне Україно-Словацьке підприємство «Фем-Інвест» (), право вимоги за яким на підставі:

Договору факторингу від 30.10.2017, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи», були відступлені/передані Публічним акціонерним товариством «Альфа Банк» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи», які в подальшому на підставі:

Договору факторингу від 10.11.2017, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», були відступлені/передані Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс».

Сторони погодили, що до Цесіонарія переходять усі права, які належали Цеденту за Кредитним договором (в тому числі право на донарахування штрафних санкцій на умовах передбачених кредитним договором).

Пунктом 1.3. Договору від 10.11.2017 право вимоги за Кредитним договором, визначеного в п. 1.1. Договору оцінюється сторонами у розмірі 376 666,87 грн без ПДВ.

Відповідно до п. 2.1., 2.2. Договору від 10.11.2017 зобов`язання Цесіонарія по оплаті прав, що відступаються, виникають з моменту підписання цього Договору. Оплата Цеденту за відступлення права вимоги проводиться наступним чином: у строк до 10.11.2017 Цесіонарій зобов`язується передати Цеденту грошові кошти у розмірі 376 666,87 грн без ПДВ. Цесіонарій сплачує Цеденту суму, визначену п. 1.3., 2.2. цього Договору, шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, .

Пунктом 6.1. Договору від 10.11.2017 встановлено, що цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами зобов`язань за цим Договором. Договір достроково припиняє свою дію на наступний день, що слідує за днем невиконання Цесіонарієм свого обов`язку по оплаті відповідно до умов цього Договору, при цьому сторони погодили, що вже сплачені Цесіонарієм грошові кошти Цедентом не повертаються.

На виконання умов Договору від 10.11.2017 платіжним дорученням № 2 від 10.11.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» сплатило Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест-Фінанс» 122 200,00 грн, відповідно до виписки банку від 01.11.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» перерахувало Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест -Фінанс» 254 466,87 грн.

Загальна сума сплати становить 376 666,87 грн.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч. 1 ст. 77 ГПК України).

Відповідно до ст. 78 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Згідно зі ст. 79 ГПК України наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до частини першої статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно зі статтею 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Положенням частини п`ятої статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Таким чином, передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги (договором цесії) є правонаступництвом, і такий правонаступник кредитора має право звертатись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з наданням йому статусу сторони виконавчого провадження (постанова Верховного Суду від 23.07.2019 № 905/1976/16).

В обґрунтування необхідності здійснення заміни сторони виконавчого провадження з виконання наказу Господарського суду Чернігівської області у цій справі заявник зазначає, що набув право вимоги до боржника за Рамковою угодою та договором про надання траншу на підставі Договору відступлення.

Водночас підставою заміни учасника процесуальних правовідносин є факт набуття таким учасником відповідних прав, у даному випадку кредитора, у матеріальних правовідносинах.

Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини, як передбачено статтею 11 ЦК України.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі статтею 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Поряд з цим, право грошової вимоги до боржника може бути відступлене також на підставі договору факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги), за яким згідно з частиною першою статті 1077 ЦК України одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Метою укладення договору відступлення права вимоги є безпосередньо передання такого права. Метою договору факторингу є отримання клієнтом фінансування (коштів) за рахунок відступлення права вимоги до боржника. При цесії право вимоги може бути передано як за плату, так і безоплатно. За договором факторингу відступлення права вимоги може відбуватися виключно за плату.

Відповідно до частини першої статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як убачається зі змісту п. 1.3. Договору факторингу від 30.10.2015 та Договору факторингу від 10.11.2017 права грошової вимоги вважаються відступленими в день підписання цих договорів після отримання грошових коштів від Фактора.

В той же час, встановлено, що позивачем не надано доказів на підтвердження обставин здійснення повної оплати за Договорами факторингу від 30.10.2015 та від 10.11.2017 на час або після їх укладення, тобто доказів, які б підтверджували належність виконання Фактором своїх зобов`язань за зазначеними договорами.

В матеріалах справи відсутні докази що підтверджують перехід права вимоги за Договорами факторингу від 30.10.2015 та від 10.11.2017 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи», а в подальшому і до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс».

Відтак, надані позивачем докази щодо укладення договору від 10.11.2017 між ТОВ «Фінансова компанія Інвест Фінанс» ТОВ«БЕУКС» (заявником у даній справі), здійснення ТОВ «БЕУКС» проплат за даним договором не можуть підтверджувати факт набуття права вимоги за рамковою угодою №SMERS01511 від 30.09.2008 та договором про надання траншу № SME0018092 від 30.09.2008.

Наведені обставини є самостійною та достатньою підставою для відмови заявнику у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником у цій справі.

Подібний висновок викладений у постанові Верховного Суду від 20.02.2019 у справі № 910/16109/14 та Постанові Верховного Суду від 17.01.2020 у справі № 916/2286/16.

Враховуючи вищевикладене, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» про заміну стягувача правонаступником задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕУКС» про заміну стягувача правонаступником відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

3. Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її підписання в порядку ст.256 Господарського процесуального кодексу України та підпункту 17.5 пункту 17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 13.03.2020.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя М.П. Ноувен