ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"23" березня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1261/16
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку "Укргазбанк"

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 19.09.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.10.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Дєчеву О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест"; тимчасово покладено на арбітражного керуючого Дєчеву О.М. виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Прогресбуд-Інвест" до призначення судом в установленому законом порядку нового ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.11.2019р. призначено ліквідатором ТОВ "Прогресбуд-Інвест" арбітражного керуючого Петровську Н.А.

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Петровська Н.А. звернулася із заявою від 02.03.2020р. за вих. №02-04/53 (№ГСОО 6014/20 від 06.03.2020р.) про витребування у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест" та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції на всіх рахунках, що належить/належали ТОВ "Прогресбуд-Інвест". В обґрунтування викладеного зазначено, що згідно отриманого листа ГУ ДПС в Одеській області у банкрута існував ряд розрахункових рахунків, серед яких рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 у АТ «УкрСиббанк». 10.01.2020р. ліквідатором банкрута був направлений запит до АТ «УкрСиббанк» про надання довідки про закриття рахунків та виписки про рух коштів на рахунках. У відповідь на зазначений запит ліквідатором банкрута 07.02.2020р. отримано лист №58-2-01/2969 від 20.01.2020р., яким відмовлено у наданні інформації про рахунку про рахунку та виписок про рух коштів на рахунках ТОВ "Прогресбуд-Інвест" з посиланням на те, що банк не має законних підстав надавати таку інформацію. 24.02.2020р. листом №58-2-01/21031 від банку ліквідатором банкрута отримано аналогічну відмову у наданні інформації. Ліквідатором банкрута зазначено, що отримання запитуваної інформації має важливе значення для формування ліквідаційної маси ТОВ "Прогресбуд-Інвест", в т.ч. виявлення дебіторської заборгованості, аналізу добросовісності дій колишнього керівництва, а також безпосередньо впливає на повноту аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "Прогресбуд-Інвест".

До заяви про витребування доказів ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Петровською Н.А. додано копії: відповіді Головного управління ДПС в Одеській області, в якій зазначений перелік рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест", у тому числі рахунки в АТ «УкрСиббанк»; відповідей АТ «УкрСиббанк» за № 58-2-01/2769 від 20.01.2020р. та за №58-2-01/21031 від 24.02.2020р., в яких повідомлено, що банк не має законних підстав для надання інформації по клієнту ТОВ "Прогресбуд-Інвест", що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Ліквідатор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства - це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та інше.

Ст. 169 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Ч. 1 ст. 170 ГПК України передбачено, що будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, клопотання або заперечення, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для такої фізичної особи), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; 2) найменування суду, до якого вона подається; 3) номер справи, прізвище та ініціали судді (суддів), якщо заява (клопотання, заперечення) подається після постановлення ухвали про відкриття провадження у справі; 4) зміст питання, яке має бути розглянуто судом, та прохання заявника; 5) підстави заяви (клопотання, заперечення); 6) перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); 7) інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

Тому судом встановлений порядок розгляду вказаної заяви за наявними доказами поза межами судового засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що заявником у заяві зазначені докази, які витребовується, обґрунтовано, які обставини може підтвердити витребовувані докази та причини неможливості їх самостійного отримання, суд задовольняє клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Петровської Н.А. та зобов`язує АТ «УкрСиббанк» надати суду довідки про закриття рахунків ТОВ "Прогресбуд-Інвест" та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: № НОМЕР_2 (швейцарський франк), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня).

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) арбітражного керуючого Петровської Н.А. про витребування доказів.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство «УкрСиббанк» надати суду довідки про закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "Прогресбуд-Інвест" (65026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 49; ) та виписки про рух коштів за період з 01.01.2013р. по день проведення останньої операції по наступним рахункам: № НОМЕР_2 (швейцарський франк), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня).

Ухвала набрала законної сили 23 березня 2020 р. у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Ухвалу надіслати: АТ „УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Копію ухвали надіслати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Петровській Н.А. (79054, м. Львів, вул. Петлюри, 2, а/с 3147, ВПЗ №54).

Суддя Л.І. Грабован