ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.03.2020м. ДніпроСправа № 904/7679/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд", м. Київ

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «МОЛБІЛД ГРУП», м. Миколаїв

3.Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" в особі Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Донецьку

4. Головне управління ДФС у Полтавській області

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ

6.Фонд міського майна Кременчуцької міської Ради Полтавської області

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор-М" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; )

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника: представник ліквідатора Лапіна О.С. дов. № б/н від 15.01.20р.

від кредиторів 2,4, 6: представники не з`явилися

від ТОВ Сінусбуд" представник Калінич О.В., дов. № б/н від 02.01.20р.

від АТ "Укрексімбанк" представник Печонка К.В. дов. № 0001000/30928-19 від 16.12.19р.

від ТОВ "Фрілайн Трейд" представник Калініч О.В. дов. № б/н від 02.01.20р.

від ТОВ "ФК "Фінхелпфарм" представник Крутовських С.В. дов. № б/н від 03.02.20р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.01.2020р. задоволено клопотання ліквідатора № б/н від б/д про скасування арешту (обтяження) майна банкрута; задоволено клопотання ліквідатора № б/н від б/д про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "АМСТОР-М" та повноважень ліквідатора ТОВ "АМСТОР-М" Кульбачевського О.І. на 4 (чотири) місяця з урахуванням протоколу засідання комітету кредиторів № 7 від 15.01.2020р., продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "АМСТОР-М" та повноважень ліквідатора ТОВ "АМСТОР-М" Кульбачевського О.І. на 4 (чотири) місяця; заяву ТОВ "Фінансова компанія "Фінхелпфарм" № 23-12/2019-2 від 23.12.2019р. про заміну кредиторів у справі № 904/7679/15 в порядку процесуального правонаступництва прийнято до розгляду; відкладено судове засідання з розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Фінхелпфарм" № 23-12/2019-2 від 23.12.2019р. про заміну кредиторів у справі № 904/7679/15 в порядку процесуального правонаступництва на 04.03.2020 о 10:30. Зобов`язано учасників провадження у справі - надати суду заперечення стосовно заявленої ТОВ "Фінансова компанія "Фінхелпфарм" заяви про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва; ТОВ "Фінансова компанія "Фінхелпфарм" - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявленої заяви та докази направлення даної заяви учасникам провадження у справі. Явку в судове засідання учасників провадження у справі та представника ТОВ "Фінансова компанія "Фінхелпфарм" визнано обов`язковою.

17.02.2020р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 5 від 17.02.2020р. про скасування арешту коштів боржника.

Ухвалою суду від 18.02.2020р. клопотання ліквідатора № 5 від 17.02.2020р. про скасування арешту коштів боржника прийнято до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду клопотання ліквідатора № 5 від 17.02.2020р. про скасування арешту коштів боржника на 04.03.2020р. об 10:30год. Зобов`язати ліквідатора - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявленого клопотання, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду; кредиторів - надати суду заперечення на заявлене ліквідатором клопотання про скасування арешту коштів боржника, докази направлення заперечення всім учасникам провадження у справі про банкрутство надати суду. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнано обов`язковою.

10.02.2020р. до суду від представника ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" надійшло клопотання № б/н від 10.02.2020р. про долучення документів до матеріалів справи. Судом клопотання прийнято до відома.

24.02.2020р. до суду від ліквідатора надійшов звіт № б/н від б/д про проведену роботу в процедурі ліквідації станом на 01.02.2020р. Судом звіт прийнятий до відома.

В судове засідання з`явились представники ліквідатора, ТОВ Сінусбуд", АТ "Укрексімбанк", ТОВ "Фрілайн Трейд", ТОВ "ФК "Фінхелпфарм".

Інші учасники провадження у справі про банкрутство в судове засідання не з`явились, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені, причини неявки суду не відомі.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 04.03.2020р., заяву ТОВ "Фінансова компанія "Фінхелпфарм" № 23-12/2019-2 від 23.12.2019р. про заміну кредиторів у справі № 904/7679/15 в порядку процесуального правонаступництва, клопотання ліквідатора № 5 від 17.02.2020р. про скасування арешту коштів боржника, заслухавши присутніх у судовому засіданні учасників провадження у справі господарським судом встановлено наступне.

В обґрунтування поданої заяви № 23-12/2019-2 від 23.12.2019р. про заміну кредиторів представник ТОВ "ФК "Фінхелпфарм" зазначив, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2015р. затверджено реєстр вимог кредиторів з вимогами кредиторів, зокрема, ТОВ "Сінусбуд" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 32 656,10грн. (4 черга задоволення) та ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 10 000 000,00грн. (6 черга задоволення).

05.08.2019р. між ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" та ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" було укладено договір факторингу № Ф05/08/19-9-ф, за яким ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" відступило, а ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" набуло право грошової вимоги на суму (п.п.1.1., 1.2. Договору): за платіжним дорученням про сплату судового збору № 175 від 15.10.2015р. у справі № 904/7679/15 про банкрутство ТОВ "Амстор-М" у розмірі 2 436,00грн.; за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 53-1(БВ15) від 19.03.2015р. укладеним між ТОВ "Амстор-М" та ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" в розмірі 10 000 000,00грн. Всього за даним Договором відступлено право грошової вимоги ТОВ "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" до ТОВ "Амстор-М" на суму 10 002 436,00грн.

Відступлення права вимоги від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" до нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" () підтверджується також актом приймання-передачі документів від 05.08.2019р.

05.08.2019р. між ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" та ТОВ "СІНУСБУД" було укладено договір факторингу № Ф05/08/19-4-ф, за яким ТОВ "СІНСБУД" відступило, а ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" набуло право грошової вимоги на суму (п.п.1.1., 1.2. Договору): за платіжним дорученням про сплату судового збору № 347 від 06.10.2015р. у справі № 904/7679/15 про банкрутство ТОВ "Амстор-М" в розмірі 2 436,00грн.; за Договором поворотної фінансової допомоги № 1004/15-1 від 10.04.2015р. до ТОВ "Амстор-М" в розмірі 32 656,10грн. Всього за даним Договором відступлено право грошової вимоги ТОВ "Сінусбуд" до ТОВ "Амстор-М" на суму 35 092,10грн.

Згідно з умовами Договорів факторингу (абз.2, абз.3 п.1.2. обох Договорів) ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" набуло в тому числі право майбутньої грошової вимоги за Основним договором, а саме, право вимоги відсотків за Основним договором, 3 % річних та неустойки (штраф, пеня), та інших платежів, що нараховуються до дати припинення дії Основного договору або до дати повної сплати Боржником основного боргу.

До нового кредитора переходять усі права кредитора у зобов`язаннях, які виникли на підставі Основного договору, і у тих, що стосуються забезпечення виконання зобов`язань боржника, в обсязі і на умовах, що існують на момент відступлення.

Право грошової вимоги вважається відступленим ТОВ "ФК "ФІНХЕЛПФАРМ" в день підписання цього договору. Додаткового оформлення відступлення права вимоги не вимагається.

Відступлення права вимоги від Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Сінусбуд" до нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" () підтверджується також актом приймання-передачі документів від 05.08.2019р.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до статті 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі заміни кредитора в зобов`язанні суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Згідно ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

На підставі вищезазначеного, господарський суд вирішив заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" № 23-12/2019-2 від 23.12.2019р. про заміну кредиторів правонаступником задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Замінити первісних кредиторів Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" () на суму 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 10 000 000,00грн. (6 черга задоволення) та ТОВ "Сінусбуд" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 32 656,10грн. (4 черга задоволення) у справі про банкрутство № 904/7679/15 на нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" () на загальну суму 10 032 656,10грн. (4 черга задоволення), судовий збір на суму 4 872,00грн. (1 черга задоволення).

Зобов`язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор-М" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ).

Розглянувши в судовому засіданні клопотання № 5 від 17.02.2020р. про скасування арешту коштів боржника ліквідатор зазначив, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.15р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор-М" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) визнано банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі відповідно до вимог ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-М" (49038, м.Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) призначено голову ліквідаційної комісії Кульбачевського Олексія Ігоровича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_1 Дніпропетровськ АДРЕСА_2 ).

21.10.19 р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII.

Відповідно до п.4 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Згідно ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення формує ліквідаційну масу, продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Ліквідатор зазначив, що на кошти, які знаходяться на рахунках боржника накладено арешт постановою Заступника начальника Кіровського ВДВС Дніпропетровського МУЮ Олійник І.В. від 23.04.2015 у виконавчому провадженні № 47183774 у межах суми 541 794,05 грн. з урахуванням виконавчого збору, а саме:

- код фінансової установи 334851, назва фінансової установи: ПАТ "ПУМБ", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 334851, назва фінансової установи: ПАТ "ПУМБ", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 331650, назва фінансової установи: ФІЛІЯ АКБ "СЄБ", м. Кременчук, номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 331650, назва фінансової установи: ФІЛІЯ АКБ "СЄБ", м.Кременчук, номер рахунку: 4823, код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 840;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 978;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.

Арешт у ВП № 47183774 накладено у зв`язку із стягненням 492 540,05 грн. на користь Фонду міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2015 року справі № 904/7679/15 грошові вимоги Фонду міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області в розмірі 492 540,05 грн. визнано судом і включено до 6 черги задоволення.

Статтею 40 ч.1 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що у разі закінчення виконавчого провадження (крім офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним в порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків не стягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, не стягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти)боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв`язку із закінченням виконавчого провадження.

Виконавче провадження, щодо якого винесено постанову про його закінчення, не може бути розпочате знову, крім випадків, передбачених цим Законом.

Частиною 4 ст.59 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено підстави для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини.

У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду (ч.5 ст.59 Закону України "Про виконавче провадження".

Отже, зазначені арешти до цього часу не скасовані на підставі ч.5 ст.59 Закону України "Про виконавче провадження", що є перешкодою для ліквідатора належного виконання своїх обов`язків щодо здійснення ліквідаційної процедури.

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив клопотання ліквідатора клопотання № 5 від 17.02.2020р. про скасування арешту коштів боржника задовольнити.

Скасувати арешт коштів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-М" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) накладений постановою заступника начальника Кіровського ВДВС Дніпропетровського МУЮ олійник І.В. від 23.04.2015р. у виконавчому провадженні № 47183774 в межах суми 541 794,05грн., з урахуванням виконавчого збору, що містяться на рахунках:

- код фінансової установи 334851, назва фінансової установи: ПАТ "ПУМБ", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 334851, назва фінансової установи: ПАТ "ПУМБ", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 331650, назва фінансової установи: ФІЛІЯ АКБ "СЄБ", м. Кременчук, номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 331650, назва фінансової установи: ФІЛІЯ АКБ "СЄБ", м.Кременчук, номер рахунку: 4823, код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 840;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 978;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.

Керуючись ст.ст.43, 59, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.42, 52, 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "ФК "Фінхелпфарм" № 23-12/2019-2 від 23.12.2019р. про заміну кредиторів правонаступником задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Замінити первісних кредиторів Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД" () на суму 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 10 000 000,00грн. (6 черга задоволення) та ТОВ "Сінусбуд" у сумі 2 436,00 грн. (1 черга задоволення); 32 656,10грн. (4 черга задоволення) у справі про банкрутство № 904/7679/15 на нового кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНХЕЛПФАРМ" () на загальну суму 10 032 656,10грн. (4 черга задоволення), судовий збір на суму 4 872,00грн. (1 черга задоволення).

Зобов`язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Амстор-М" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ).

Клопотання ліквідатора клопотання № 5 від 17.02.2020р. про скасування арешту коштів боржника задовольнити.

Скасувати арешт коштів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор-М" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ) накладений постановою заступника начальника Кіровського ВДВС Дніпропетровського МУЮ олійник І.В. від 23.04.2015р. у виконавчому провадженні № 47183774 в межах суми 541 794,05грн., з урахуванням виконавчого збору, що містяться на рахунках:

- код фінансової установи 334851, назва фінансової установи: ПАТ "ПУМБ", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 334851, назва фінансової установи: ПАТ "ПУМБ", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 331650, назва фінансової установи: ФІЛІЯ АКБ "СЄБ", м. Кременчук, номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 331650, назва фінансової установи: ФІЛІЯ АКБ "СЄБ", м.Кременчук, номер рахунку: 4823, код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 980;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 840;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 978;

- код фінансової установи 322539, назва фінансової установи: ПАТ "ЮНЕКС БАНК", м. Київ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 04.03.2020р.

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, Центральному ВДВС у місті Дніпрі Південно - Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ( вулиця Січеславська Набережна, будинок 17, м. Дніпро, 49038).

Суддя І.В. Владимиренко