ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову в задоволенні скарги

27.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4009/18

За скаргою: Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича, м. Київ

У справі

а позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами

третя особа-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ

про стягнення 1 304 418 055,01 грн.

та

за зустрічним позовом: Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами

відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими) та визнання агентських договорів недійсними

Суддя Панна С.П.

За участю секретаря судового засідання Кравченко Р.В.

Представники:

від скаржника: Лосєв Д.В

Паливода О.С.

від стягувача: Земляний О.Ю.

Від відповідача-2 ,3,4,5,6,7 (за зустрічним позовом, третя особа-1,2,3,4,5,6 за первісним): Журавльов О.С.

Від третьої особи -7 (за первісним позовом, на стороні відповідача): не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

У вересні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог (вх. суду №22007/19 від 20.05.2019, а.с. 174-177 том 11) просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість у розмірі 1 170 471 249,31 грн., 3 % річних у розмірі 26 263 450,77 грн., інфляційні втрати у розмірі 107 683 354,93 грн.

26 вересня 2018 року Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до господарського суду із зустрічною позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, в якій просить: визнати договір факторингу №1Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Бріммілтон Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №1Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №2Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Дакстон Холдінгз Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №2Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №3Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Лакріно Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №3Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №4Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Мелчет Інвест Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №4Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №5Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Мілнербей С.А. удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №5Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №6Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Ренальда Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №6Ф від 30.05.2018), недійсним.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2019 року:

- первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами, третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ про стягнення 1 304 418 055,01 грн. задоволено повністю;

- стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ідентифікаційний код 00191000) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.16, ідентифікаційний код 41880401) заборгованість у розмірі 1 170 471 249 (один мільярд сто сімдесят мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сорок дев`ять) грн. 31 коп., 3% річних у розмірі 26 263 450 (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят три тисячі чотириста п`ятдесят) грн.77 коп., інфляційні втрати у розмірі - 107 683 354 (сто сім мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі триста п`ятдесят чотири) грн.93 коп. та витрати, пов`язані зі сплатою судового збору у розмірі 672 350 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят) грн. 00 коп.;

- в задоволенні зустрічного позову Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ, Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами; Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими) та визнання агентських договорів недійсними відмовлено;

- судові витрати, пов`язані з розглядом зустрічного позову покладено на Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Постановою Центрального апеляційного господарського суду 05 листопада 2019 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2019 року у справі №904/4009/18 залишено без змін.

11 листопада 2019 року на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2019, які набрали законної сили 05.11.2019 видано наказ №904/4009/18.

21 листопада 2018 року Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області зі скаргою, якою просить:

1. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про відкриття виконавчого провадження ВП№60589938;

2. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про арешт коштів боржника ВП №60589938;

3. Скасувати арешт коштів АТ "ПІВДГЗК" накладений приватним виконавцем міста Києва Телявським Анатолієм Миколайовичем постановою про арешт коштів від 13.11.2019 ВП №60589938 на розрахунковий № НОМЕР_1 АТ "ПІВДГЗК", який відкрито в АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 (українська гривня);

4. Скасувати арешт коштів накладений приватним виконавцем міста Києва Телявським Анатолієм Миколайовичем постановою про арешт коштів від 13.11.2019 ВП №60589938 на розрахунковий №ІІА3529600 АТ "ПІВДГЗК", який відкрито в АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 (українська гривня);

5. Скасувати арешт коштів накладений приватним виконавцем міста Києва Телявським Анатолієм Миколайовичем постановою про арешт коштів від 13.11.2019 ВП №60589938 на розрахункові рахунки АТ "ПІВДГЗК", АТ "ПІВДГЗК":

- НОМЕР_2 в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299 (українська гривня);

- НОМЕР_3 в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299 (українська гривня);

- НОМЕР_4 в Центрально-міській філії ПАТ "ПІБ" в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, МФО 305493 (українська гривня);

- НОМЕР_5 в Центрально-міській філії ПАТ "ПІБ" в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, МФО 305493 (українська гривня);

- НОМЕР_6 в Криворізькій філії АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305759 (українська гривня);

- НОМЕР_7 в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Дніпропетровську, МФО 305813 (долар США);

- НОМЕР_8 в Криворізькій філії "ПРАВЕКС - Банк", м. Кривий ріг, МФО 306522 (українська гривні);

- НОМЕР_9 в Комерційному акціонерному банку "СЛОВ`ЯНСЬКИЙ" м. Запоріжжя, МФО 313797 українська гривня);

- НОМЕР_9 в Комерційному акціонерному банку "СЛОВ`ЯНСЬКИЙ" м. Запоріжжя, МФО 313797 (долар США);

- НОМЕР_1 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня);

- НОМЕР_10 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня);

- НОМЕР_11 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня;

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (євро);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (російський рубль);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (шведська крона);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (долар США);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (українська гривня);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (долар США);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (англійський фунт стерлінг);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (євро);

- UА2896701 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (російський рубль);

7. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про арешт майна боржника ВП №60589938;

8. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про стягнення з боржника основної винагороди ВП №60589938;

9. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про зміну (доповнення) реєстраційних даних ВП №60589938.

Скарга Акціонерного товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на дії приватним виконавець Телявським Анатолієм Миколайовичем обґрунтована тим, що:

- приватним виконавцем був накладений арешт на рахунки АТ «ПІВДГЗК» в АТ «Укрсиббанк», які використовуються для виплати заробітної плати та сплати обов`язкових платежів до бюджету, а також для зарахування страхових виплат;

- АТ «ПІВДГЗК» не мало права здійснювати виплату дивідендів в силу ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства», оскільки акціонери, які на загальних зборах 18.10.2019 року голосували проти зміни типу Товариства, звернулися до АТ «ПІВДГЗК» з вимогами про викуп акцій;

- стягувана сума за припущенням скаржника може бути більшою за мінімальний розмір страхової суми, встановленої статтею 25 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів».

Дослідивши матеріали справи, Господарський суд вважає за необхідним у задоволенні скарги відмовити виходячи з наступного:

Як вбачається з матеріалів справи 13.12.2019 на адресу приватного виконавця Телявського А.М. надійшов лист від АТ «Укрсиббанк» в якому чітко зазначено:

АТ «Укрсиббанк» повідомляє, що постанова про арешт коштів Акціонерного Товариства «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» від 13 листопада 2019 року прийнято до виконання.

Арешт накладено на рахунок № НОМЕР_12 , який зазначається боржником в скарзі як спеціальній.

У листі також зазначається, що відповідно до ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» арешт на кошти на рахунку № НОМЕР_1 не накладався, оскільки рахунок має цільове призначення.

У зв`язку з прийняттям АТ «Укрсиббанк» постанови про арешт коштів боржника у ВП № 60589938, рахунок, на який накладено арешт, не відноситься до рахунків із спеціальним режимом використання або інших рахунків, звернення стягнення на які заборонено законом.

Крім того, рішення суду у справі №904/4009/18 було виконано фактично та в повному обсязі. Заборгованість за виконавчим документом стягнуто повністю та перераховано на користь стягувача. Основну винагороду приватного виконавця та витрати виконавчого провадження стягнуто та перераховано на відповідні реквізити.

Згідно ч. 1 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження підлягає закінченню у разі: фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом.

У зв`язку з цим, приватним виконавцем 22 листопада 2019 року було винесено постанови про закінчення виконавчого провадження, про зняття арешту з майна боржника, про зняття арешту з коштів боржника, про припинення розшуку майна боржника.

Примусове виконання наказу № 904/4009/18 виданого Господарським судом Дніпропетровської області від 11.11.2019 - закінчено.

Щодо стверджень заявника скарги що АТ «ПІВДГЗК» вважає, що ОСОБА_1 не має права відкривати виконавче провадження, оскільки стягувана сума може бути більшою ніж мінімальний розмір страхової суми відповідно до закону, необхідно зазначити, що на момент надходження на виконання до приватного виконавця наказу №904/4009/18 виданого Господарським судом Дніпропетровської області 11.11.2019, сума стягнення за даним виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими документами, що вже перебували на виконанні у приватного виконавця виконавчого міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича, не перевищувала мінімальний розмір страхової суми за договором цивільно-правової відповідальності, оскільки 08.11.2019 приватний виконавець Телявський Анатолій Миколайович уклав з Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «ОСТРА» Додаткову угоду до договору №011419036/И добровільного страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, відповідно до якої розмір страхової суму становить 5 500 000 000,00 грн.

Додаткова угода до договору №011419036/И від 08.11.2019 міститься в матеріалах справи (а.с.116).

Керуючись статтями 234, 235, 343, 345 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на дії приватного виконавця Телявського Анатолія Миколайовича виконавчого округу м. Києва, щодо винесення 13.11.2019 постанов в рамках виконавчого провадження ВП№60589938 по виконанню наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/4009/18 від 11.11.2019- відмовити.

Ухвалу підписано - 03.03.2020.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня її підписання і може бути оскаржена протягом цього строку до Центрального апеляційного господарського суду.

Суддя С.П. Панна