ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.03.2020 м. ДніпроСправа № 904/5489/19

За позовом Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

до відповідача-1: Renitavo Investment LTD, Лімассол, Кіпр

відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Насау, Багами

відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські Острови

відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські Острови

відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

про визнання договорів недійсними

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Пацан А.Г.

Представники:

від позивача: Лосєв Д.В., довіреність №52-16/109 від 26.12.2020 адвокат

від відповідача-1: Буря О.Є., представник на підставі ордеру; адвокат

від відповідача-2:не з`явився

від відповідача-3:не з`явився

від відповідача-4:не з`явився

від відповідача-5:не з`явився

від відповідача-6:не з`явився

від відповідача-7:не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Renitavo Investment LTD, відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, за змістом якого просить суд визнати недійсними договори, на підставі яких Renitavo Investmenta LTD набуло акції, емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюванні договори не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними, а тому існують підстави для визнання цих договорів недійсними.

До поданого позову додано клопотання про витребування доказів, в якому позивач просив суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Кастодіан Гарант":

- розпорядження на підставі якого, у відповідності до розділу 3 Положення "Про депозитарну діяльність" затвердженого рішенням НКЦПФР №735 від 23.04.2013 було внесено зміни у рахунки у цінних паперах Renitavo Investment LTD;

- договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції емітовані АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2019 позовну заяву Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" залишено без руху, позивачу рекомендовано протягом 10 днів з дня отримання ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме: зазначити зміст позовних вимог до кожного з відповідачів; вказати реквізити оспорюваних договорів, зокрема: дати укладення, номери (за наявності), сторони оспорюваних договорів; виходячи з кількості оспорюваних договорів розрахувати та сплатити судовий збір у розмірі, встановленому чинним законодавством; докази, що підтверджують обставини з приводу належності компаній власникам, зазначеним у позові; докази, що підтверджують наявність всесвітнього арешту активів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2019 відкрито провадження у справі, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 15.01.2020.

В підготовчому засіданні 15.01.2020 оголошено перерву до 06.02.2020.

24.01.2020 позивач через канцелярію суду подав відповідь на відзив відповідача-1 вих. №52-16/73 від 21.01.2020, відповідь на відзив відповідачів 2-7 вих. №52-16/76 від 21.01.2020. Суд долучив відповіді на відзив до матеріалів справи.

Представник позивача, в підготовчому засіданні 06.02.2020, підтримав клопотання про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ".

Представник відповідача-1, представник відповідачів-2-7 заперечили проти задоволення заявленого клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2020 клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про витребування доказів задоволено частково, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) у строк до 20.02.2020 договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат". Суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 календарних днів та оголосив перерву в підготовчому засіданні до 25.02.2020.

21.02.2020 до господарського суду повернулось поштове відправлення, адресоване Товариству з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ", з вкладенням (копія ухвали суду від 06.02.2020 по справі №904/5489/19), з довідкою АТ "Укрпошта" про "повернення 49001 адресат відсутній". З огляду на викладене, вимоги ухвали суду від 06.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" виконані не були, витребувані документи до суду не надані.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.02.2020 задоволено усне клопотання Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про повторне витребування доказів, оголошено перерву в підготовчому засіданні до 10.03.2020, повторно зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) в строк до 06.03.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважено представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) витребуваних доказів.

Ухвала суду від 25.02.2020 направлена на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) 27.02.2020 поштовим відправленням №737 згідно з реєстром №9 згрупованих поштових відправлень рекомендованої пошти по Дніпропетровській області з повідомленнями.

04.03.2020 позивач подав через канцелярію суду заяву вих.№52-16/241 від 03.03.2020 якою повідомив суд, що вручити Товариству з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" ухвалу суду від 25.02.2020 не вдалося. Суд долучив надані документи до матеріалів справи.

В підготовче засідання, призначене на 10.03.2020, представник відповідачів 2-7 не з`явився, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений належним чином (представник відповідача був присутній в попередньому підготовчому засіданні 25.02.2020), причини неявки до суду не повідомляв.

В підготовче засідання представник позивача з`явився, заявив усне клопотання про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу.

В підготовче засідання представник відповідача-1 з`явився, заперечив проти задоволення усного клопотання представника позивача про застосування до Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" заходів процесуального примусу.

Відповідно до ч. 1 ст. 134 ГПК України у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом.

Згідно з частиною 6 ст.120 Господарського процесуального кодексу України, суд викликає або повідомляє експерта, перекладача, спеціаліста, а у випадках термінової необхідності, передбачених цим Кодексом, - також учасників справи телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв`язку, електронною поштою або повідомленням через інші засоби зв`язку (зокрема мобільного), які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику.

Оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" ухвали господарського суду від 06.02.2020 та 25.02.2020 по справі №904/5489/19 не отримало, суд вважає за необхідне повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" надати до Господарського суду Дніпропетровської області договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" та уповноважити представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на одержання від Товариства з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" витребуваних доказів, додатково повідомити ТОВ "КАСТОДІАН ГАРАНТ" телефонограмою.

Враховуючи викладене, суд вважає заявлене усне клопотання представника позивача про застосування заходів процесуального примусу передчасним.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 16.03.2020 о 11:00.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу є обов`язкова.

3. Повторно зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26) в строк до 13.03.2020 надати до Господарського суду Дніпропетровської області (49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченко, 1) наступні документи:

- договори, на підставі яких Renitavo Investment LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Роз`яснити, що відповідно до ч.ч. 6-8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. Повідомити телефонограмою Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСТОДІАН ГАРАНТ" (, 49044, м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд.4/26, тел. ) про необхідність виконання вимог ухвал Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2020, 25.02.2020 та 10.03.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 11.03.2020.

Суддя А.Є. Соловйова