ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.03.2020 Справа № 904/688/19

За заявою Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Сулимі Д.В.

Представники:

від кредитора Труфанова О.С. - представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

в засіданні приймали участь: Рудницький О.С. - розпорядник майна

від кредитора: Волова О.В. - представник ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ"

від кредитора: Горбань Р.С. - представник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

від боржника: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. відкрито провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", , введено процедуру розпорядження майном до 20.07.19р., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рудницького Олександра Станіславовича, свідоцтво №409 від 04.03.13р. (поштова адреса: 49000, м. Дніпро, а/с 16, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та призначено попереднє засідання на 20.06.19р.

Вказаною вище ухвалою визнано безспірні грошові вимоги Акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", м. Дніпро на загальну суму 34 912 681, 21 грн. - 4 черга задоволення та на суму 19 210, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення.

25.03.19р. на офіційному Веб - сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення №58384 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", .

Після оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ВЕНТЕР" до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- заява №18/04-5 від 18.04.19р. АТ КБ "Приватбанк" про визнання грошових вимог до боржника на суму 144 126 752, 23 грн. та судового збору на суму 3 842, 00 грн.;

- заява №б/н від 22.04.2019р. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" про визнання грошових вимог на суму 3 102 497, 00 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.;

- заява №б/н від 22.04.2019р. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" про визнання грошових вимог на суму 182 082, 00 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.

03.05.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "ВЕНТЕР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.

06.05.19р. справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, направлена до Центрального апеляційного господарського суду.

14.05.19р. до господарського суду Дніпропетровської області від розпорядника майна Рудницького О.С. надходив звіт №14/05/19-02 від 14.05.19р. про результати розгляду вимог кредиторів, в тому числі, з реєстром вимог кредиторів.

01.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась вказана вище справа з ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 24.06.19р., якою апеляційну скаргу ТОВ "Вентер" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. повернуто скаржнику без розгляду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.19р. призначено попереднє засідання на 14.08.2019р.

12.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ТОВ "Вентер" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.19р. зупинено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області на направлено справу до Центрального апеляційного господарського суду.

24.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, з ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 22.07.19р., якою:

- визнано подання ТОВ "Вентер" апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. у справі №904/688/19 зловживанням процесуальними правами;

- повернуто апеляційну скаргу ТОВ "Вентер" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р. у справі №904/688/19.

06.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.19р.

07.08.19р. справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, направлена до Центрального апеляційного господарського суду.

16.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась вказана вище справа з ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 14.08.19р., якою:

- визнано подання Товариством з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2019 у справі № 904/688/19 зловживанням процесуальними правами;

- повернуто апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.03.2019 у справі №904/688/19;

- стягнено в дохід Державного бюджету України з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" штраф у розмірі 3842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп.

16.08.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- поновлено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, ;

- продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рудницького О.С. до 06.09.19р.;

- призначено попереднє засідання на 06.09.2019р. та зобов`язано АТ КБ "Приватбанк", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" надати оригінали документів, доданих до заяви про визнання грошових вимог (для огляду у судовому засіданні).

03.09.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов запит Центрального апеляційного господарського суду про направлення на їх адресу справи №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, , у зв`язку з надходженням касаційної скарги ТОВ "ВЕНТЕР" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.19р. для подальшого її направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.09.19р. зупинено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

27.12.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №43833/04-36-08-07 від 16.12.19р. Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання грошових вимог на суму 332 746, 98 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.01.20р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви Головного управління ДПС у Дніпропетровській області з грошовими вимогами до боржника до розгляду до повернення справи №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м. Дніпро, вул.Дзержинського, буд. 35-Б, корпус 2, до господарського суду Дніпропетровської області.

09.01.2020р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа №904/688/19 з постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 28.11.19р., якою залишено без задоволення касаційну скаргу ТОВ "Вентер" та залишено без змін ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 14.08.19р.

13.01.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- поновлено провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, ;

- продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рудницького О.С. продовжити до 13.02.2о20;

- призначено попереднє засідання на 13.02.2020р. на 10:30 год.;

- зобов`язано АТ КБ "Приватбанк", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" надати оригінали документів, доданих до заяви про визнання грошових вимог (для огляду у судовому засіданні).

Іншою ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.01.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про грошові вимоги на суму 332 746, 98 грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00 грн. до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР", 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, у справі про банкрутство №904/688/19до розгляду у попередньому судовому засіданні на 13.02.2020 на 10:30 год. та зобов`язано:

* Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати оригінали документів, доданих до заяви про визнання грошових вимог (для огляду у судовому засіданні);

* розпорядника майна Рудницького О.С. до дати судового засідання надати до господарського суду Дніпропетровської області повідомлення про розгляд грошових вимог кредитора.

10.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив боржника на заяви з грошовими вимогами, з якого встановлено, що:

- ТОВ "ВЕНТЕР" частково не визнав заявлені додаткові грошові вимоги АТ КБ "Приватбанк", а саме на суму 57091993, 03 грн. (комісія) та на суму 4751458, 28 грн. (пеня);

- ТОВ "ВЕНТЕР" не визнані заявлені грошові вимоги ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

У вказаному вище відзиву боржник просить суд провести судове засідання без його участі.

12.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло повідомлення №12/02/20 від 12.02.2020 розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог ГУ ДПС у Дніпропетровській області, з якого встановлено, що розпорядником майна грошові вимоги ГУ ДПС у Дніпропетровській області на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) визнані та включені до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів, сума у розмірі 332 746, 98 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

13.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло пояснення ТОВ "ВЕНТЕР" щодо заперечень розпорядника майна, в якому боржник зазначив, що з огляду на ст.ст. 23, 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який діяв на час подачі заяви з грошовими вимогами та ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства заява ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" вважається такою, що подана в строк - 24.04.2019. У зв`язку з чим, заперечення розпорядника майна Рудницького О.С., якими відхилено кредиторські вимоги, у зв`язку з поданням їх після встановленого строку, є безпідставними.

13.02.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 05.03.2020 на 11:30 год.;

- зобов`язано кредиторів - ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ", м.Дніпро та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" , м. Дніпро подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області в підтвердження заявлених вимог виписку банку про перерахування коштів боржнику та оплати заборгованості боржником;

- зобов`язано кредитора - ГУ ДПС у Дніпропетровській області подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області належним чином засвідчені копії первинних доказів в підтвердження заявлених вимог і пояснення щодо заборгованості боржника з урахуванням судового рішення від 16.10.2018, прийнятого Дніпропетровським окружним адміністративним судом у справі №0440/6069/18;

- зобов`язано кредитора - АТ КБ "Приватбанк" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відповідь на відзив боржника щодо результату розгляду додаткових грошових вимог, заявлених ініціюючим кредитором.

17.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 12.02.2020 ГУ ДПС у Дніпропетровській області, в якому останній просить долучити до матеріалів справи копії первинних доказів в підтвердження заявлених вимог.

04.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- клопотання №б/н від 03.03.2020 ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ" з випискою АТ КБ "Приватбанк" за період з 15.01.2015 та 15.01.15 по рахунку ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТСТРОЙ";

- клопотання №б/н від 04.03.2020 ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" з актом звірки взаємних розрахунків станом на 27.02.2014 - 17.02.2020 між ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" та ТОВ "ВЕНТЕР".

В судовому засіданні 05.03.2020 АТ КБ "Приватбанк" надано додаткові пояснення №05/03-1 від 05.03.2020 щодо грошових вимог.

В судовому засіданні 05.03.2020 встановлено, що кредитором ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ", м. Дніпро не виконано вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2020 щодо подачі до дати судового засідання в підтвердження заявлених вимог виписки банку про перерахування коштів боржнику та оплати заборгованості боржником.

Розпорядник майна та представники кредиторів - АТ КБ "Приватбанк" та ГУ ДПС у Дніпропетровській області наполягали на витребуванні у боржника та кредитора виписки з банківського рахунку в підтвердження заявлених вимог. Представник кредитора заперечувала проти надання цього доказу, посилаючись на те, що первині докази (копії платіжного доручення) надані до суду разом із заявою про визнання грошових вимог та ту обставину, що розмір заборгованості підтверджується актом звірки розрахунку, що підписаний сторонами.

Згідно з ч.4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Враховуючи те, що кредитор - ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" не виконало вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2020, а розпорядник майна та кредитори заперечують щодо визнання заявлених вимог, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність зобов`язання боржника та повторного зобов`язання кредитора виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2020, а саме подати виписку банку про перерахунок боржнику та сплату боржником заборгованості за період з 13.03.2014 по 02.05.2019.

Крім того, зважаючи на заперечення боржника та кредитора ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ", господарський суд вважає за необхідне зобов`язати ГУ ДПС у Дніпропетровській області надати до справи письмову інформацію про те, чи подавав боржник уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2017 рік.

Кредитор АТ КБ "Приватбанк" має надати до справи про банкрутство додатковий обґрунтований розрахунок пені на основну заборгованість та заборгованість за процентами.

Враховуючи необхідність подання додаткових доказів, попереднє засідання у справі не може бути завершене і його слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 44, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти попереднє засідання на 24.03.2020 на 15:00 год., зал судових засідань №3-201.

Зобов`язати боржника та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області виписку банку про перерахунок ТОВ "ВЕНТЕР" та сплату боржнику заборгованості за період з 13.03.2014 по 02.05.2019.

Зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати письмову інформацію про те, чи подавав боржник уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2017 рік.

Зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" подати до справи про банкрутство додатковий обґрунтований розрахунок пені на основну заборгованість та заборгованість за процентами.

Явку розпорядника майна Рудницького О.С., представників боржника та кредиторів у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 05.03.2020 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша