ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про процесуальне правонаступництво

"03" березня 2020 р. Справа№ 911/1712/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Чорногуза М.Г.

суддів: Євсікова О.О.

Агрикової О.В.

секретар судового засідання: Михайленко С.О.

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився

від відповідача 1: не з`явився

від відповідача 2: адвокат Губський Р.В., ордер секрії КВ № 818226 від 11.12.19

від відповідача 3: Долгопола І.С. довіреність № 464 від 27.12.19

від третьої особи 1: не з`явився

від третьої особи 2: не з`явився

від ТОВ "ФК СВ Кепітал" адвокат Пономаренко О.В., ордер серії КВ № 830512 від 18.02.2020

розглядаючи матеріали апеляційних скарг Акціонерного товариства "Таскомбанк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Норкова Ферма "Вікінг"

на рішення Господарського суду Київської області від 12 листопада 2019 року (повний текст складено 25.11.2019 р.)

у справі № 911/1712/19 (суддя Заєць Д.Г.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста",

до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідо-Інтернешнл",

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Норкова Ферма "Вікінг",

3. Акціонерного товариства "Таскомбанк",

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Публічне акціонерне товариство "Банк Форум",

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Приватний нотаріус Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області Мусієнко Марина Миколаївна,

про визнання недійсними договорів, застосування наслідків недійсності правочину та скасування рішення і записів державного реєстратора, -

в с т а н о в и в :

Рішенням Господарського суду Київської області від 12.11.2019 року у справі №911/1712/19 позов ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" про визнання недійсними договорів, застосування наслідків недійсності правочину та скасування рішення і записів державного реєстратора задоволено повністю (т.ІІІ, а.с.100-124).

15 листопада 2019 року АТ "Таскомбанк" звернулось з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Київської області від 12 листопада 2019 року у справі №911/1712/19, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Київської області у справі №911/1712/19 і ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" у повному обсязі.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28 листопада 2019 року, апеляційна скарга АТ "Таскомбанк" у судовій справі №911/1712/19 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Агрикова О.В., Євсіков О.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2019 апеляційну скаргу АТ "Таскомбанк" на рішення Господарського суду Київської області від 12.11.2019 у справі № 911/1712/19 залишено без руху встановлено строк на усунення недоліків апеляційної скарги.

18.12.2019 АТ "Таскомбанк" звернулось із заявою про усунення недоліків.

20.12.2019 року ухвалою Північного апеляційного господарського суду відкрито апеляційне провадження у справі № 911/1712/19 за апеляційною скаргою АТ "Таскомбанк" на рішення Господарського суду Київської області від 12.11.2019 р. Справу № 911/1712/19 призначено до розгляду на 04.02.2020 р.

11 грудня 2019 року ТОВ "Норкова Ферма "Вікінг" звернулось з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Київської області від 12.11.2019 у справі № 911/1712/19 в повному обсязі та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог ТОВ "Інвестохіллс Веста" відмовити.

16.12.2019 протоколом передачі судової справи раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу)(складу суду), апеляційна скарга ТОВ "НФ "Вікінг" у судовій справі № 911/1712/19 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Чорногуз М.Г., судді - Агрикова О.В., Євсіков О.О.

20.12.2019 року ухвалою Північного апеляційного господарського суду відкрито апеляційне провадження у справі № 911/1712/19 за апеляційною скаргою ТОВ "НФ "Вікінг" на рішення Господарського суду Київської області від 12.11.2019. Розгляд апеляційної скарги ТОВ "Норкова Ферма "Вікінг" на рішення Господарського суду Київської області від 12.11.2019 у об`єднано до спільного розгляду з апеляційною скаргою АТ "Таскомбанк" на рішення Господарського суду Київської області від 12.112019 року, яка призначена до розгляду у судовому засіданні на 04.02.2020.

18.02.2020 року від ТОВ "ФК СВ "Кепітал" до Північного апеляційного господарського суду надійшла заява про залучення до участі у справі правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", в якому заявник просить "Залучити до участі у цивільній справі № 911/1712/19 в якості позивача ТОВ "ФК СВ "Кепітал" (), який є правонаступником ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 20), про що постановити ухвалу".

Заяву мотивовано з посиланням на те, що: "у зв`язку з укладенням Договору факторингу №04/10/02/2020/1, згідно з яким відбулась заміна кредитора у зобов`язанні, а також оскільки "фактор" на підставі п.2.2 цього Договору став виключним та єдиним кредитором за Кредитними Договорами та набув всіх прав за ними, на час розгляду справи №911/1712/19 в суді, кредитором у відносинах, що виникли на підставі кредитного договору №77/07/00-KLI та №0005/06/19-KL, виступає ТОВ "ФК СВ КЕПІТАЛ" і судове рішення у справі № 911/1712/19 безпосередньо впливає на права та інтереси (обов`язки) МОВ "ФК СВ КЕПІТАЛ" під час розгляду справи за апеляційними скаргами АТ "ТАСКОМБАНК" та ТОВ "НФ "ВІКІНГ" на рішення Господарського суду Київської області від 12 листопада 2019 року у справі №911/1712/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2020 р. у судовому засіданні оголошено перерву до 03 березня 2020 року.

28 лютого 2020 року від ТОВ "НФ"Вікінг" надішли пояснення.

28 лютого 2020 року від ТОВ "ФК СВ Кепітал" надійшли додаткові пояснення до заяви ТОВ "ФК СВ Кепітал" про залучення до участі у справі правонаступника.

02 березня 2020 року від АТ "Таскомбанк" надійшли пояснення.

У судовому засіданні 03 березня 2020 року представник ТОВ "ФК СВ "Кепітал" надав пояснення, в яких підтримав Заяву про залучення до участі у справ правонаступника.

Представники ТОВ "Норкова Ферма "Вікінг" та АТ "Таскомбанк" проти задоволення заяви про залучення до участі у справ правонаступника - не заперечували.

Представники ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", ТОВ "Мідо-Інтернешнл", ПАТ "Банк Форум" та Приватного нотаріуса Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області Мусієнко М.М. у судове засідання 03 березня 2020 року не з`явились, про причини неявки колегію суддів не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення за ідентифікаторами 002, 037, довідками АТ "Укрпошта" про причини повернення поштовий відправлень. Крім того, 04.07.2019 р. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення ПАТ "Банк Форум".

Відповідно до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи.

Ухвалою про відкриття апеляційного провадження та призначення апеляційної скарги до розгляду явка сторін обов`язковою не визнавалась і учасників процесу попереджено, що у разі неявки у судове засідання їх представників, справа буде розглянута за наявними матеріалами і така неявка представників ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", відповідача-1 та третіх осіб не перешкоджає всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженню наявних у справі доказів.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду Заяви про залучення до участі у справі правонаступника за наявними матеріалами та за відсутності представників ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", відповідача-1 та третіх осіб.

Розглянувши у судовому засіданні 03 березня 2020 року заяву про залучення до участі у справ правонаступника колегія суддів зазначає наступне.

За змістом ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Звертаючись з позовом до суду у даній справі ТОВ "ФК "Інвестхолдинг Веста" (яке є клієнтом за укладеним з ТОВ "ФК СВ Кепітал" договором факторингу №04/10/02/2020/1) обґрунтовувала свої вимоги тим, що ним виявлено протиправне відчуження нерухомого майна ТОВ "Мідо-Інтернешнл" з метою уникнення зобов`язань за Кредитними договорами. Зокрема, ТОВ "ФК "Інвестхолдинг Веста" зазначало, що йому стало відомо, що 28.07.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "МІДО-ІНТЕРНЕШНЛ" (відповідач 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Норкова Ферма "Вікінг" (відповідач 2) укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна (комплекс, норкова ферма з поголів`ям основного стада 30000 самок, загальною площею 34926,8 кв.м.), посвідчений приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області Мусієнко М.М. 28.07.2016 року та зареєстрований за номером 328 (т.І, а.с. 189-190).

28.07.2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "НОРКОВА ФЕРМА "ВІКІНГ" (відповідач 2) та Акціонерним товариством "ТАСКОМБАНК" (відповідач 3) укладено іпотечний договір (предмет іпотеки - нерухоме майно, комплекс, норкова ферма з поголів`ям основного стада 30000 самок, загальною площею 34926,8 кв.м.) зареєстрований приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області Мусієнко М.М. 28.07.2016 року за номером 329 (т.ІІ, а.с. 219-224).

Звертаючись із позовом у даній справі ТОВ "ФК "Інвестхолдинг Веста" просило визнати недійсними вказані правочини, із одночасним застосуванням наслідків їх недійсності.

10.02.2020 р. між ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", як клієнтом та ТОВ "ФК СВ КЕПІТАЛ", як фактором, укладено Договір факторингу №04/10/02/2020/1, відповідно до п. 2.1 якого в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Суму Фінансування, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові Права Вимоги за Кредитними Договорами в обсязі та на умовах, що існують на Дату відступлення Прав Вимоги (т.IV, а.с. 60-64).

Відповідно до п. 2.5. Договору факторингу Сторони погодили, що за цим Договором Клієнт не несе відповідальності, а Фактор приймає на себе усі ризики, пов`язані з: 2.5.1. невиконанням та/або неналежним виконанням Позичальниками та/або Заставодавцями, та/або Іпотекодавцями, та/або Поручителями будь-яких зобов`язань за Кредитними Договорами, Права Вимоги за якими відступлені на умовах цього Договору та були пред`явлені Фактором Позичальникам та/або Заставодавцям, та/або Іпотекодавцям, та/або Поручителям до виконання.

Згідно з п.2.11 Договору факторингу, у зв`язку з відступленням Прав Вимоги, за умови повного виконання Фактором свого обов`язку щодо сплати Клієнту Суми Фінансування згідно з п. 3.1. цього Договору, Клієнт зобов`язується відступити Фактору також належні йому права за Договорами Забезпечення, а Фактор - зобов`язується прийняти від Клієнта такі права за Договорами Забезпечення. Відступлення прав за Договорами Забезпечення здійснюється Сторонами на підставі окремо укладених договорів відступлення прав за Договорами застави, Договорами іпотеки та Договорами поруки, які укладаються Сторонами одночасно з цим договором.

При цьому, у п.1.1. Договору Факторингу сторонами визначено, що терміни з великої літери, що вживаються у цьому договорі, можуть вживатись як в однині, так і в множині, мають таке ж значення, що і в однині, і навпаки та мають наступне значення:

"Позичальники" - означає осіб, які є позичальниками та боржниками за Кредитними Договорами (як їх визначено нижче), право вимоги за якими належать Клієнту, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "Міла" (код за , місцезнаходження: 01010, місто Київ, вулиця М. Гайцана, будинок 6) (надалі - Позичальник 1), Товариство з обмеженою відповідальністю "Лама" (код за , місцезнаходження: 83045, м. Донецьк, вул. Нарпітовська, 10) (надалі -Позичальник 2).

"Заставодавці/Іпотекодавці"- означає наступних осіб, які згідно Договорів застави та Договорів іпотеки передали належне їм на праві власності майно в заставу/в іпотеку для забезпечення виконання зобов`язань Позичальників за Кредитними Договорами (як їх визначено нижче), а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідо-Інтернешнл" (, місцезнаходження: 83045, м. Донецьк, вул, Нарпітовська, 10) (надалі - Заставодавець 1 або Іпотекодавець), Товариство з обмеженою відповідальністю "Лама" (код за ЄДРПОУ - 31906606, місцезнаходження: 83045, м. Донецьк, вул. Нарпітовська, 10) (надалі - Заставодавець 2)."

"Кредитні договори" - означає наступні договори разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до них, а саме: Кредитний договір №77/07/00-KLI від 29.03.2007 року, укладеним між Попереднім кредитором та Позичальником 1, яким є - Товариство з обмеженою відповідальністю Міла" (код за (надалі - "Кредитний договір-1"), Кредитний договір №0005/06/19-KL від 27.03.2006 року, укладений між Попереднім кредитором та Позичальником 2, яким є - Товариство з обмеженою відповідальністю "Лама" (код за ) (надалі - "Кредитний договір-2"), надалі разом - "Кредитні договори", право вимоги за якими належить Клієнту на підставі Договору №0002/19/16 про відступлення прав вимог від 04.04.2019 р., укладеного між Попереднім кредитором та Клієнтом, а також Протоколу електронних торгів №UА-ЕА-2019-01- l-000076-b від 21.02.2019 р.".

"Попередній кредитор" - Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", код за ."

"Поручителі" - означає осіб, які уклали договори поруки (як його визначено нижче) для забезпечення виконання зобов`язань позичальників за кредитними договорами (як їх зазначено нижче), а саме в т.ч.: ТОВ "Мідо-Інтернешнл" (надалі - поручитель 1)."

"Договори поруки" - означає наступні договори разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до них, а саме в т.ч.: Договір поруки від 21.04.2011 року, укладений між Попереднім кредитором та

Поручителем 1 (укладений в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним

договором №77/07/00-KLI від 29.03.2007 року, укладеним між Попереднім

кредитором та Позичальником 1), Договір поруки від 21.04.2011 року, укладений між Попереднім кредитором та Поручителем 1 (укладений в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №0005/0б/19-KL від 27.03.2006 року, укладеним між Попереднім кредитором та Позичальником 2), Договір поруки від 27.03.2006 року, укладений Попереднім кредитором та Поручителем 1 (укладений в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №0005/0б/19-КL від 27.03.2006 року, укладений між Попереднім кредитором та Позичальником 2), право вимоги за якими належить Клієнту на підставі Договору №0002/19/16 про відступлення прав вимог від 04.04.2019 р., укладеного між Попереднім кредитором та Клієнтом, а також Протоколу електронних торгів №UА-ЕА-2019-01-31-000076-b від 21.02.2019 р."

"Борг" - означає суми грошових коштів, належні до сплати Клієнту Позичальниками за Кредитними Договорами. До Боргу включається сума основної заборгованості (Кредиту), нараховані та несплачені проценти за користування кредитними коштами, нараховані та несплачені комісії, нараховані та несплачені штрафні санкції та інші платежі, які визначаються у Розрахунку заборгованості (як його визначено нижче) станом на Дату відступлення Прав Вимоги.

Станом на дату укладення цього Договору загальна сума Боргу становить 7068733 доларів США 17 центів, у тому числі: за Кредитним договором N977/07/00-KLI від 29.03.2007 року в загальному розмірі становить 5 709 881, доларів США 45 центів з них: 3 482 158 доларів США 58 центів - за тілом кредиту; 2 227 722 долари США 87 центів - за нарахованими процентами; за Кредитним договором №0005/06/19-KL від 27.03.2006 року в загальному розмірі становить 1 358 851 доларів США 72 центів з них: 800 000 доларів США 00 центів - за тілом кредиту, 558 851 (п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч вісімсот п`ятдесят один) доларів США 72 центи - за нарахованими процентами."

"Права Вимоги" - означає всі належні Клієнту на Дату відступлення Прав Вимоги права грошової вимоги до Позичальників за Кредитними Договорами щодо повернення сум основної заборгованості (кредиту, овердрафту тощо), сплати нарахованих процентів за користування коштами, нарахованих комісій та штрафних санкцій в обсязі, визначеному станом на Дату відступлення Прав Вимоги, а також право нараховувати за умовами Кредитних Договорів і вимагати від Позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з Кредитними Договорами."

"Сума Фінансування" - означає грошові кошти у загальній сумі 7 974 525 грн. 00 коп., що станом на дату укладання цього Договору за офіційним курсом Національного банку України становить суму еквівалентну 325 000 доларів США 00 центів, які Фактор зобов`язується передати в розпорядження Клієнта за плату в рахунок відступлення Прав Вимоги за Кредитними Договорами, шляхом зарахування їх на рахунок Клієнта IBAN UA6502203".

Згідно з п. 2.2. Договору факторингу, з Дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною за Кредитними Договорами, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за Кредитними Договорами та набуває всіх прав за ними.

Відповідно до п. 2.3. Договору факторингу Фінансування Клієнта здійснюється шляхом купівлі Фактором у Клієнта Прав Вимоги та набуття Фактором Прав Вимоги на Борг.

Згідно з п. 2.4. Договору факторингу Відступлення права грошової вимоги і всіх інших прав, належних Клієнту за Кредитними Договорами, та їх перехід від Клієнта до Фактора відбувається у Дату відступлення Прав Вимоги згідно Акту приймання-передачі Документів, за умови повного виконання Фактором грошових зобов`язань за цим Договором щодо сплати Клієнту Суми Фінансування.

Також ТОВ "ФК СВ Кепітал" надало копію Акту прийому-передачі документів від 10.02.2020 р. за яким ТОВ "ФК "Інвестхолдинг Веста" передав ТОВ "ФК СВ Кепітал" на виконання умов договору №04/10/02/2020/1 від 10.02.2020 р. право вимоги за кредитними договорами №0005/06/19-KL і № 77/07/00-KLI та передбачені договором документи, а також підтвердив повну сплату клієнту суми фінансування шляхом безготівкового перерахування коштів у сумі 7974525 грн. (т.IV, а.с. 70-71).

Вказане підтверджується також копією платіжного доручення № 102 від 07.02.2020 р., платіж за яким проведено банком 10.02.2020 р., платник ТОВ "ФК СВ КЕПІТАЛ" про оплату згідно договору факторингу № 04/10/02/2020/1 від 10.02.2020 у сумі 7974525,00 грн.00 коп. (т.IV, а.с. 72) та випискою по особовому рахунку за період з 10.02.2020 по 10.02.2020.

Таким чином, на момент звернення ТОВ "ФК СВ Кепітал" із заявою про залучення до участі у справі правонаступника, вказана особа набула права вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до позичальників за кредитними договорами №77/07/00-KLI від 29.03.2007 р. (ТОВ "Міла") та №0005/06/19-KL від 27.03.2006 р. (ТОВ "Лама"), а також поручителя (ТОВ "Мідо-Інтернешнл") за Договором поруки від 21.04.2011 року, укладеним в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №77/07/00-KLI від 29.03.2007 року, Договором поруки від 21.04.2011 року, укладеним в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №0005/0б/19-KL від 27.03.2006 року, Договором поруки від 27.03.2006 року, укладеним в забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №0005/0б/19-КL від 27.03.2006 року та відповідно стало новим кредитором у зобов`язаннях, з метою захисту прав у яких ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" звернулось із даним позовом до суду.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про те, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК СВ Кепітал" про залучення до участі у справі правонаступника є такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 52, 234, ст.ст. 270, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК СВ Кепітал" про залучення до участі у справі правонаступника - задовольнити.

2. Замінити позивача у справі №911/1712/19 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" правонаступником, яким є Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК СВ Кепітал".

Ухвала набирає законної сили в порядку встановленому ст. 235 ГПУ України і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 287-289 ГПК України.

Головуючий суддя М.Г. Чорногуз

Судді О.О. Євсіков

О.В. Агрикова