ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21 лютого 2020 року м. ТернопільСправа № 11/Б-5022/1315/2011

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Сидорук А.М.

розглянув заяву № 140/2/4 від 30.01.2020 року Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про здійснення процесуального правонаступництва

у справі за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІСО" вул. Зелена, 11, с. Гаї Шевченківські, Тернопільський район, Тернопільська область

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Хадлей Україна" вул. Качали, 7, м. Тернопіль

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

Кредитора: не прибув

Боржника: не прибув

Суть справи: Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 01 квітня 2011 року порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хадлей Україна", вул. Качали,7, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 32865482.

Постановою Господарського суду Тернопільської області від 09 серпня 2011 року боржника товариство з обмеженою відповідальністю "Хадлей Україна", вул. Качали,7, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 32865482 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 08 липня 2011 року визнано грошові вимоги Публічного Акціонерного Товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі якого діє Тернопільська дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль", вул.Кардинала Й.Сліпого,8, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 21139067 в сумі 13 584 343 грн. 49 коп. Черговість задоволення грошових вимог кредитора в сумі 933 664 грн.78 коп. перша, в сумі 11 053 934 грн. 97 коп. четверта, в сумі 1 596 743 грн. 74 коп. шоста.

08.01.2020 року на адресу Господарського суду Тернопільської області від Акціонерного Товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява № 140/2/4 від 03.01.2020 року про залучення до справи ПАТ"ВЕКТОР БАНК" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРІНТ" та здійснення процесуального правонаступництва у справі №11/Б-5022/1315/2011 відносно кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 17.01.2020 призначено судове засідання по справі № 11/Б-5022/1315/2011 для розгляду заяви № 140/2/4 від 03.01.2020 року ліквідатора АТ "Райффайзен Банк Аваль" про залучення до справи ПАТ"ВЕКТОР БАНК" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФОРІНТ" та здійснення процесуального правонаступництва у справі №11/Б-5022/1315/2011 відносно кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль" на 31 січня 2020 року на 12 год. 45 хв.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 31.01.2020 відкладено судове засідання для розгляду заяви про здійснення процесуального правонаступництва на 21 лютого 2020 року.

Представники сторін в судове засідання 21.02.2020 року не прибули.

Розглянувши матеріали справи, судом встановлено:

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 08.07.2011 у справі №11/Б- 5022/1315/2011 затверджено реєстр вимог кредиторів відносно Боржника.

До реєстру вимог кредиторів включені вимоги АТ "Райффайзен Банк Аваль" у сумі 13 584 343,49 грн., а саме: 933 664,78 грн. - перша черга; 1 1053 934,97 грн. - четверта черга; 1 596 743,74 грн. - шоста черга.

Заборгованість виникла у зв`язку з невиконанням:

- кредитного договору № 010/04-001/115/08 від 20.06.2008 року, що укладений з Боржником;

- кредитного договору № 010/04-001/117/09 від 21.08.2009 року, що укладений з Боржником,

- договору поруки № 101/04-001/159/08/3 від 25.09.2008 року, що укладений з Боржником, у зв`язку з невиконанням Товариством з обмеженою відповідальністю Хадлей Білд () зобов`язань за кредитним договором № 010/04-001/159/08 від 25.09.2008 року.

Постановою Господарського суду Тернопільської області від 09.08.2011 року у справі №11/Б-5022/1315/2011 боржника Товариство з обмеженою відповідальністю Хадлей Україна () визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" зазначено, що 21.10.2014 року в процедурі банкрутства Боржника було проведено аукціон з реалізації майна підприємства банкрута ТОВ Хадлей Україна .

14.11.2014 року у зв`язку з продажем майна Боржника в процедурі банкрутства на рахунок Банку № 290911787 надійшли кошти в сумі 297 054,00 грн. (платіжне доручення №16 від 14.11.2014 року додається до цієї заяви). Отримані кошти були направлені на погашення заборгованості за кредитом за кредитним договором № 010/04-001/115/08 від 20.06.2008 року. Враховуючи, що за рахунок продажу заставного майна Боржника не було погашено всієї суми вимог першої черги задоволення (933 664,78 грн.), різниця між цією сумою та сумою, отриманою від продажу заставного майна (636 610,78 грн.) повинна бути перенесена до 4 та 6 черги вимог кредиторів. Аналогічна позиція зазначена у постановах Верховного суду від 05.06.2018 р. у справі № 914/3734/15, від 31.10.2019 року № 911/2430/14. 22.12.2011 року на підставі ст. 62 Закону України Про виконавче провадження державним виконавцем складений акт про передачу майна Публічному акціонерному товариству Райффайзен Банк Аваль, а саме: будівлі головного корпусу майстерні літера К загальною площею 6216,20 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (надалі - Нерухоме майно) в рахунок погашення заборгованості боржника - ВАТ Тернопільський авторемонтний завод () (копія акту державного виконавця від 22.12.2011 року додається до заяви). Акт про передачу майна стягувачеві складений при виконанні зведеного виконавчого провадження з метою погашення заборгованості перед АТ Райффайзен Банк Аваль згідно: виконавчого листа Тернопільського міськрайонного суду № 2-2152/2010 від 16.07.2010 року про стягнення солідарно з ТОВ Хадлей Україна, ВАТ Тернопільський авторемонтний завод та ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором 010/04-001/117/09 від 21.08.2009 року; виконавчого листа Тернопільського міськрайонного суду № 2-1786/2010 від 21.07.2010 року ТОВ Хадлей - Білд, ТОВ Хадлей Україна, ВАТ Тернопільський авторемонтний завод та ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором по несплаченим процентам за користування кредитними коштами, виконавчого листа Тернопільського міськрайонного суду № 2-6825/2010 від 06.12.2010 року ТОВ Хадлей Україна, ВАТ Тернопільський авторемонтний завод та ОСОБА_1 про стягнення боргу, наказу Господарського суду Тернопільської області № 4/22/5022-295/2011 від 17.05.2011 року про стягнення з ТОВ Хадлей Україна та ВАТ Тернопільський авторемонтний завод несплачених процентів та пені. АТ Райффайзен Банк Аваль зареєстрував право власності на Нерухоме майно, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 20853167.

За рахунок набуття Банком у власність нерухомого майна здійснено погашення наступної заборгованості Боржника (копії меморіальних ордерів додано заявником до заяви):

1. в повному обсязі за кредитним договором № 010/04-001/117/09 від 21.08.2009 року, що укладений з Боржником, а саме: 8000000,00 грн. - заборгованість за кредитом; 2515068,49 грн. - заборгованість за процентами; 1205479,46 грн. - заборгованість за процентами; 447640,28 - заборгованість за пенею.

2. частково за кредитним договором № 010/04-001/159/08 від 25.09.2008 року, що укладений з ТОВ Хадлей Білд, а саме: 65191,23 грн. - заборгованість за процентами.

08.12.2016 між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Публічним акціонерним товариством ВЕКТОР БАНК укладено Договір факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) (далі - Договір). За умовами якого (п. 2.1) в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на Дату відступлення прав вимоги.

Відповідно до п. 2.1 Договору, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на Дату відступлення Прав вимоги.

Пунктом 1.1. Розділу 1 Договору-визначено, що Дата відступлення Прав Вимоги - це дата підписання Клієнтом і Фактором Реєстру відступлених Прав Вимоги, яке здійснюється після отримання Клієнтом всієї Загальної суми фінансування.

Відповідно до п. 2.2 Договору відступлення Фактору зазначених в Реєстрі кредитних операцій до відступлення (Додаток № 1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги та з моменту підписання Сторонами Реєстру відступлених Прав Вимоги (за формою, наведеною в Додатку № 2 до Договору).

Згідно положень п. 2.3 Договору з дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною Кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними Кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Фактора в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення.

Крім того, сплата грошових коштів Фактором Клієнту підтверджується Меморіальним ордером №1633 від 8/12/2016 від 08.12.2016р.

Згідно Реєстру відступлених Прав Вимоги вбачається, що АТ Райффайзен Банк Аваль була відступлена заборгованість в розмірі: - за кредитним договором № 010/04-001/115/08 від 20.06.2008 року, що укладений з Боржником: - 392 879,79 грн. - заборгованість по кредиту; - 225 965,50 - грн. - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом; - 7115,45 - заборгованість по штрафним санкціям; - за кредитним договором № 010/04-001/159/08 від 25.09.2008 року, що укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю Хадлей Білд: - 0,29 грн. - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом; - 3899,82 грн. - заборгованість за штрафними санкціями.

08.12.2016 між Банком та Публічним акціонерним товариством ВЕКТОР Банк укладено договір відступлення прав за договорами поруки. Згідно умов договору відступлення прав за договорами поруки Кредитор передає, а Правонаступник Кредитора приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у Додатку № 1 до Договору (надалі - Договори поруки). Відступлення прав за Договорами поруки здійснюється у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав, включаючи всі права Кредитора, що передбачені умовами Договорів поруки (п.п. 1.1., 1.2.)

Згідно положень пп. 2.1., 2.2. договору відступлення прав за договорами поруки, права за Договорами поруки вважаються переданими (відступленими) з моменту підписання цього Договору Сторонами, але не раніш ніж з визначеного Договором моменту переходу від Кредитора до Правонаступника Кредитора прав, що є предметом Договору факторингу. З моменту передання (відступлення) прав за Договорами поруки Правонаступник Кредитора замінює Кредитора у правовідносинах, які склалися між ним та поручителями за Договорами поруки.

Згідно з додатком № 1 до Договору відступлення прав за договорами поруки - Перелік договорів поруки, права вимоги за якими передаються від Кредитора до Правонаступника Кредитора, відступлені права вимоги по договору поруки № 101/04- 001/159/08/3 від 25.09.2008 року, що укладений між Акціонерним товариством Райффайзен Банк Аваль та Боржником (пункт 39).

Згідно з частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Разом із тим, процесуальне правонаступництво можливе на будь - якій стадії процесу.

Як встановлено пунктом 1 частини 1 статті 512, статтею 514 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, частина 1 статті 512 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що відступлення права вимоги є одним із випадків заміни кредитора в зобов`язанні, яке відбувається на підставі правочину. Відступлення права вимоги не є окремим видом договору, це правочин, який опосередковує перехід права.

Аналізуючи наведені вище норми права суд зазначає, що правонаступництвом є перехід прав і обов`язків від одного суб`єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним.

Суд, вирішуючи питання процесуального правонаступництва, відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України та статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язаний керуватися доказами, які беззаперечно підтверджують факт настання матеріального правонаступництва за конкретним предметом спору та відносно конкретного учасника у відносинах.

З огляду на викладене суд приходить до висновку про задоволення заяви № 140/2/4 від 03.01.2020 року (вх.№ 80 від 08.01.2020) Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про залучення до справи ПАТ ВЕКТОР БАНК та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФОРІНТ та здійснення процесуального правонаступництва у справі № 11/Б-5022/1315/2011 відносно кредитора АТ Райффайзен Банк Аваль 01011, м.Київ. вул.Лєскова,9, .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Заяву № 140/2/4 від 03.01.2014 року (вх.№ 80 від 08.01.2020) Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про залучення до справи ПАТ ВЕКТОР БАНК та ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФОРІНТ та здійснення процесуального правонаступництва у справі № 11/Б-5022/1315/2011 відносно кредитора АТ Райффайзен Банк Аваль 01011, м.Київ. вул.Лєскова,9, задовольнити.

2. Замінити кредитора Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 01011, м.Київ. вул.Лєскова,9, на його правонаступника Публічне акціонерне товариство ВЕКТОР БАНК 01033, м.Київ, вул.Тарасівська,9, .

3. Замінити кредитора Публічне акціонерне товариство ВЕКТОР БАНК 01033, м.Київ, вул.Тарасівська,9, на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФОРІНТ 01010, м.Київ, Печерський район, вул.Московська,32/2, .

4. Арбітражному керуючому (ліквідатору) Зубик Ю.З. внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника.

5. Ухвалу надіслати боржнику; ТОВ "ТІСО" Тернопільська область, Тернопільський район, с. Гаї Шевченківські, вул. Зелена,11; АТ "Райффайзен Банк Аваль", вул. Лескова, 9, м.Київ,01011; ПАТ "ВЕКТОР БАНК" вул. Тарасівська,9, м.Київ,01033; Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", 01010, м.Київ, Печерський район, вул.Московська, 32/2 та ліквідатору Зубик Ю.З., 46008, м. Тернопіль, Майдан Волі, буд.4, ІІІ поверх, оф.17.

Суддя А.М. Сидорук