номер провадження справи 14/14/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.02.2020 Справа № 908/2228/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши матеріали справи №908/2228/19

кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Центресурс" (, 84150, Донецька обл., Слов`янський район, смт Райгородок, вул. Соборна, 39, адреса для листування: 69001, м., Запоріжжя-01, а/с 1373)

банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтраст Гарант" (пр. Маяковського, 11, м. Запоріжжя, 69035 - юридична адреса; а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001 - поштова адреса, )

ліквідатор - Дерев`янко Ірина Олександрівна, 69001, м. Запоріжжя, вул. Л.Жаботинського, 10-а/2

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 28.11.2019. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтраст Гарант" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Дерев`янко Ірину Олександрівну.

13.02.2020. до господарського суду Запорізької області від ліквідатора надійшов звіт та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінтраст Гарант".

Ухвалою суду від 18.02.2020. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Тобакко" прийнято до розгляду, призначено судове засідання на 27.02.2020.

Представники сторін у судове засідання 27.02.2020. не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Крім того, суд зазначає, що в січні 2020 до господарського суду Запорізької області звернулося Слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 11-Г з клопотанням щодо вжиття заходів, з якого вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби при процесуальному керівництву Генеральної прокуратури України проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені №0000106 від 04.12.2019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє група осіб, яка створила (придбала) ряд суб`єктів підприємницької діяльності (корпоративні та майнові венчурні фонди, компанії з управління активами та фінансові компанії), які мають ознаками фіктивності та транзитності, серед яких ТОВ "Фінтраст Гарант" (код 39730098) та ТОВ "Амт Торг" (код 40532697) та здійснили незаконні фінансові операції в тому числі з цінними паперами, (емітент яких невстановлений) такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ "Фінтраст Гарант", шляхом відображення у фінансовій звітності операції з купівлі - продажу цінних паперів (емітент яких не встановлений) з підприємствами - контрагентами, що носять фіктивний характер, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах, що завдає Державі збитків.

Враховуючи вищевикладене, з метою призначення документальної перевірки відносно зазначеного підприємства, запобігання втрат бюджету в особливо великих розмірах та недопущенню фактів 'фіктивного банкрутства" прошу Вас вжити необхідних заходів по справі щодо призупинення ліквідаційної процедури шляхом банкрутства відносно ТОВ "Фінтраст Гарант" ().

Відповідно до ч. 2 ст. 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

У зв`язку з неявкою у судове засідання представників кредиторів та ліквідатора, надходженням клопотання Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України, суд вирішив розгляд справи відкласти.

Керуючись ст. ст. 2, 60, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 202, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання на 19.03.2020. о 10-10.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4., корп. 1, зал №218.

Зобов`язати Слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 11-Г надати суду у строк до 19.03.2020. матеріали документальної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінтраст Гарант" (пр. Маяковського, 11, м. Запоріжжя, 69035 - юридична адреса; а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001 - поштова адреса, ); довідку щодо податкової заборгованості підприємства-банкрута; нормативно-обгрунтоване пояснення щодо підстав зупинення провадження у справі про банкрутство №908/2228/19.

Примірник ухвали надіслати кредитору, ліквідатору, Слідчому управлінню фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню. Повний текст ухвали складений та підписаний 03.03.2020.

Суддя Л.М. Сушко