ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.03.2020 Справа № 904/1907/15

Розглянувши заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012

у справі

за заявою Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, м. Дніпро

до боржника Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Сулима Д.В.

Представники:

від заявника: ОСОБА_1 - представник Приватного підприємства "Комін Фінанс"

від боржника: Підлужний В.М. - ліквідатор

від боржника: Стасик О.В.

від боржника: Смолов К.В. - Стасика О.В.

від кредитора: Надтока О.В. - представник Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД"

від кредитора: Самсоненко Ю.Г. - представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області

в засіданні приймали участь: Палкін А.Ю.

в засіданні приймали участь: ОСОБА_2 Р. - представник Стасик В.В.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/1907/15 про банкрутство Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1 перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Юдицький Олександр Вікторович (свідоцтво №416 від 05.04.2013р.).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2019 визнано грошові вимоги Приватного підприємства "Білоножко", м.Черкаси до Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1 на суму 5 163, 50 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів.

17.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012, в якій ПП "КОМІН ФІНАНС" просить:

- визнати недійсним Договір позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012, укладений між позикодавцем - ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 та позичальником - фізичною особою - підприємцем Стасиком Олександром Васильовичем, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ;

- судові витрати покласти на Стасика В.В.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2020 відкладено розгляд питання про прийняття до провадження заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 до вирішення питання про процесуальне правонаступництво на стороні кредитора.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2020 задоволено заяву представника ПП "Білоножко" про зміну назви та місцезнаходження, змінено в реєстрі вимог кредиторів та в подальшому при здійсненні провадження у справі назву кредитора з Приватного підприємства "Білоножко" на Приватне підприємство "Комін Фінанс", що знаходиться за адресою: 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська/Вернигори, буд. 99/12, кв. 69.

Іншою ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2020 здійснено заміну кредитора у справі 904/1907/15 про банкрутство, а саме ОСОБА_3 на Компанію з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД", що зареєстрована за номером IBC №2019-00213, місцезнаходження: будівля Родні Бейсанд, залив Родні, місто Грос - Айлет, Сент - Люсія.

27.01.2020 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- залишено без руху заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012;

- ПП "КОМІН ФІНАНС" протягом 10 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати докази направлення заяви про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 з додатками на адресу Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД".

04.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 31.01.2020 з доказами направлення заяви про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 з додатками на адресу Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2020 призначено судове засідання для розгляду заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012 на 02.03.2020, зобов`язано:

- заявника ПП "КОМІН ФІНАНС" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області уточнення щодо дати Додаткової угоди №1;

- ліквідатора, Стасика В.В., банкрута та кредиторів до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзиви на заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012.

28.02.2020 до господарського суду Дніпропетровської області (електронною поштою) від ПП "КОМІН ФІНАНС" надійшла заява №14/02/2020-15 від 14.02.2020 про уточнення дати Додаткової угоди №1 до Договору позики від 01.08.2012, в якій представник просить визнати недійним Договір позики від 01 серпня 2012 року з усіма укладеними сторонами Додатковими угодами - і Додатковою угодою № 1 до Договору позики від 01 серпня 2012 року, яка була укладена 01 серпня 2012 року, і Додатковою угодою № 1 до Договору позики від 01 серпня 2012 року, яка була укладена 10 серпня 2012 року.

02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" надійшов відзив № б/н від 25.02.2020, в якому представник просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1.

02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича надійшов відзив № б/н від 28.02.2020, в якому останній просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1.

02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ОСОБА_3 надійшов відзив № б/н від 26.02.2020, в якому останній просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1.

02.03.2020 до господарського суду Дніпропетровської області від ОСОБА_3 надійшла заява №б/н від 02.03.2020 про застосування строків позовної давності, в якій просить відмовити у задоволенні заяви №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1, у зв`язку зі спливом строку позовної давності.

Представник ПП "КОМІН ФІНАНС" заявив усне клопотання та наполягав на постановленні окремої ухвали відносно адвоката банкрута Смолова К.В. та Дрозд В.Р., яка представляє інтереси Стасика В.В.

Господарський суд не вбачає підстав для задоволення такого клопотання, оскільки ОСОБА_4 представляє інтереси Стасика В.В. не як помічник ОСОБА_5 , а як юрист, тому суд не вбачає конфлікту інтересів ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Представником ПП "КОМІН ФІНАНС" подано клопотання про витребування доказів від 27.02.2020, в якому останній просить:

1. Постановити ухвалу про зобов`язання ОСОБА_3 надати суду докази джерел походження грошових коштів в сумі 800 000,00 грн., які начебто були передані ним ОСОБА_6 по договору позики від 01.08.2012 року, шляхом надання офіційних документів, а саме:

- довідки про доходи, отримані ОСОБА_3 , за рахунок яких позикодавець накопичив суму в розмірі 800 000,00 грн.;

- декларації про доходи, в результаті яких ОСОБА_3 накопичив суму в розмірі 800 000,00 грн., та яка задекларована ним як дохід який підлягає оподаткуванню;

- докази сплати ОСОБА_3 податку на прибуток, або іншого податку на суму отриманих ним грошових коштів в розмірі 800 000,00 грн.

При цьому представник ПП "КОМІН ФІНАНС" надав до господарського суду копію адвокатського запиту від 26.02.2020, направленого на адресу ОСОБА_3 .

Враховуючи, що час надання відповіді на запит адвоката станом на 02.03.2020 не сплинув, відсутні докази вручення запиту ОСОБА_3 , господарський суд керуючись ст. 81 ГПК України, вважає, що клопотання подане передчасно, тому підлягає відхиленню.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши учасників справи, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відкладення розгляду заяви на іншу дату, зобов`язавши Стасика О.В. та Стасика В ОСОБА_7 В ОСОБА_7 надати до справи докази родинних стосунків між ними, повторно зобов`язавши ДПС у Дніпропетровській області до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст. 42, ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяви на 27.03.2020 на 11:30 год., зал судових засідань №3-201.

В задоволенні усного клопотання ПП "КОМІН ФІНАНС" про постановлення окремої ухвали стосовно адвоката Смолова К.В. та ОСОБА_4 - відмовити.

Відмовити в задоволенні клопотання ПП "КОМІН ФІНАНС" від 27.02.2020 щодо витребування доказів у ОСОБА_3 .

Зобов`язати Стасика О.В. та Стасика В.В. надати до справи докази родинних стосунків між ними.

Повторно зобов`язати ГУ ДПС у Дніпропетровській області до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву №б/н від 12.01.2020 ПП "КОМІН ФІНАНС" про визнання недійсним Договору позики від 01.08.2012 з Додатковою угодою №1 до Договору позики від 01.08.2012.

Явку заявника, ліквідатора, Стасика В.В., банкрута та представників кредиторів у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 02.03.2020 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша