ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.03.2020м. ДніпроСправа № 904/10358/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

при секретарі судового засідання Стронгіній О.О.

Представники:

від кредитора: не з`явився

від боржника: Шевцов Є.В., посв.№108 від 04.02.2020, ліквідатор

в засіданні приймали участь: Купцова О.М., дов.№12-10-10/14659 від 26.12.2019, Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

ВСТАНОВИВ:

Справа №904/10358/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183) перебуває на стадії ліквідації.

Ухвалою від 18.07.2019 суддею Суховаровим А.В. прийнято до провадження справу №904/10358/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп", 49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, .

14.11.2019 до господарського суду від ліквідатора Шевцова Є.В. надійшов звіт та ліквідаційний баланс з додатками, відповідно ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою від 18.11.2019 господарським судом призначено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 05.12.2019 об 11:00год.

05.12.2019 господарський суд виніс ухвалу, якою відклав розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 17.12.2019 об 11:00год.

Ухвалою від 17.12.2019 господарський суд відклав розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 16.01.2020 об 10:00год. Зазначеною ухвалою суд продовжив строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп", 49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, та повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Шевцова Євгена Вікторовича, свідоцтво № 108 від 04.02.13р. (а/с 3925, м.Дніпро, Україна, 49069, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на два місяці - до 17.02.2020.

16.01.2020 господарський суд виніс ухвалу, якою залучив Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, Акціонерне товариство "Укрсиббанк", Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" до участі у справі №904/10358/16 в межах розгляду заяви ліквідатора Шевцова Є.В.

Окрім викладеного, судом задоволено клопотання ліквідатора Шевцова Є.В. про витребування інформації про рух коштів боржника та зобов`язано Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, Акціонерне товариство "Укрсиббанк", Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" розкрити банківську таємницю про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахункам боржника відкритих в зазначених установах.

У зв`язку з необхідністю витребування доказів підсумкове судове засідання було відкладено на 11.02.2019 о 11:20год.

Ухвалою господарського суду від 11.02.2020 відкладено підсумкове судове засідання на 03.03.2020 о 10:30год., продовжено повноваження ліквідатора до 03.03.2020 та зобов`язано, повторно, АТ "УкрСиббанк", Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області надати заперечення/пояснення на клопотання ліквідатора про закриття рахунків ТОВ "АМГ Трейдінг Груп", які надіслати відповідним учасникам справи (докази направлення надати суду).

До господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- 17.02.2020 лист Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за №46-13/1170/1233БТ від 07.02.2020, відповідно до якого рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" №8189 відсутній;

- 20.02.2020 лист Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області за №12-10-10/1312 від 04.02.2020, в якому повідомляє суд, що рахунок № НОМЕР_2 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" не перебуває на обліку в органах Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області;

- 25.02.2020 лист Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" за №103.10-15/13719/2020-03/ВИХ від 20.02.2020, відповідно до якого станом на 20.02.2020 до Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" не надходило клопотання ліквідатора Шевцова Є.В. про закриття рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" № НОМЕР_3 ;

- 27.02.2020 листи АТ "УкрСиббанк" за №60-1/10-7 від 20.02.2020 та №60-1/10-6 від 20.02.2020 відповідно до яких рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" № НОМЕР_4 відсутній, до листів додано довідку про рух коштів з нульовими залишками та оборотами;

- 28.02.2020 пояснення Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області за №12-10-10/2353 від 25.02.2020, відповідно до яких рахунки з балансовим номером 3751 "Рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість" відкриваються у Державній казначейській службі України.

В судовому засіданні присутні ліквідатор Шевцов Є.В. та представник Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області пояснила суду, що рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" за №52532 не перебуває на обліку у Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, оскільки зазначений рахунок є "Рахунком з електронного адміністрування податку на додану вартість" та відповідно до ст.200 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів від 16.10.2014 №569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" відкриваються у Державній казначейській службі України.

У зв`язку з поданими до суду поясненнями Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, АТ "УкрСиббанк" та Дніпропетровського обласного управління АТ "Державний ощадний банк України" від ліквідатора Шевцова Є.В. в судовому засіданні надійшло письмове клопотання щодо витребування у Державної казначейської служби України та Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" інформації про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" №52532 та № НОМЕР_3 .

За результатом дослідження матеріалів справи та заявлених ліквідатором клопотань, суд, враховуючи необхідність отримання витребуваної ліквідатором інформації, вважає за необхідне залучити Державу казначейську службу України до участі у справі №904/10358/16 в межах розгляду заяви ліквідатора Шевцова Є.В.

Разом з тим, щодо вимог ліквідатора про витребування інформації про залишок коштів по рахунках боржника, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно положень ст. 80 Господарського процесуального України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Згідно частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; 3--1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: а) на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків; 5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, пов`язаних з фінансовими операціями, що стали об`єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій; 6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок; 8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; 9) іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"; 10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім`я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім`ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім`ї або домогосподарства; 10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв`язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності.

Необхідність отримання інформації про залишок коштів по рахунках боржника, відкритих в Дніпропетровському обласному управлінні АТ "Ощадбанк" та Державній казначейській службі України, яка становить банківську таємницю, зумовлена невиконанням засновником-керівником ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" Гордієнко О.А. та попереднім ліквідатором боржника Цибаковим Ю.А. вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2017 по справі №904/10358/16 в частині передання документації та печатки ТОВ "АМГ Трейдінг Груп", що унеможливлює отримання витребуваної інформації ліквідатором Шевцовим Є.В. самостійно для закриття відповідних рахунків боржника.

За викладених обставин, суд дійшов висновку щодо необхідності постановлення ухвали про розкриття банківської таємниці щодо залишку коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунках, відкритих в Дніпропетровському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", Державній казначейській службі України та витребування відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 80-81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.1, 58 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Залучити Державну казначейську службу України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 37567646) до участі у справі №904/10358/16 в межах розгляду заяви ліквідатора Шевцова Є.В.

Клопотання ліквідатора Шевцова Є.В. про витребування інформації про залишок коштів на рахунках боржника задовольнити.

Розкрити банківську таємницю про залишок коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" №8189, відкритому у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (49050, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 09305480).

Витребувати в строк до 14.04.2020 у Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (49050, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 09305480) докази на підтвердження інформації про залишок коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" № НОМЕР_3 , відкритому у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Розкрити банківську таємницю про рух та залишок коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" №52532, відкритому в Державній казначейській службі України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 37567646).

Витребувати в строк до 14.04.2020 у Державної казначейської служби України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 37567646) (49000 м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 37988155) докази на підтвердження інформації про рух та залишок коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" №52532, відкритому у Державній казначейській службі України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, ідентифікаційний код юридичної особи 37567646).

Відкласти судове засідання на 16.04.2020 о 10:00 год.

Продовжити строк повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп", 49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, - арбітражного керуючого Шевцова Євгена Вікторовича, свідоцтво № 108 від 04.02.13р. (а/с 3925, м.Дніпро, Україна, 49069, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до 16.04.2020.

Ліквідатору Шевцову Є.В. надіслати клопотання про закриття рахунків ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" Акціонерному товариству "УкрСиббанк", Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Державній казначейській службі України (докази направлення надати суду).

Дніпропетровському обласному управлінню акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Державній казначейській службі України надати заперчення/пояснення на клопотання ліквідатора про закриття рахунків ТОВ "АМГ Трейдінг Груп", які надіслати відповідним учасникам справи (докази направлення надати суду).

Ухвала набирає законної сили - 03.03.2020 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено - 05.03.2020.

Суддя А.В. Суховаров