номер провадження справи 16/18/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.02.2020 Справа № 908/688/16

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Бойко Н.А., розглянувши матеріали

за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М» (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1) арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (адреса для листування: 03035, м.Київ, а/с 9)

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ «Буд М» на його єдиного учасника та керівника ОСОБА_1 та стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Буд М» грошових коштів у розмірі 59186267,54 грн.

у справі № 908/688/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М» (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1)

кредитори:

1.Головне управління ДФС у Тернопільській області (46003, м.Тернопіль, вул.Білецька, буд.1; )

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Мрія Агро» (48257, Тернопільська область, Чортківський район, с.Васильківці, вул.Незалежності, буд. 68, )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро Оришківці» (46000, м.Тернопіль, вул.Медова, буд.18; ).

За участі представників:

від кредитора ТОВ "Група Компаній "Мрія Агро" - Капустинська Н.П., довіреність № 10 від 29.05.2018, посвідчення №000357 від 14.03.2019

від кредитора (ГУ ДФС у Тернопільській області (в режимі відеоконференції) - Мудрий О.А., довіреність №29/10/19-00-08-03-12/1911 від 27.01.2020

У С Т А Н О В И В:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 28.03.2016 порушено провадження у справі № 908/688/16 про банкрутство ТОВ «Буд М».

Постановою Господарського суду Запорізької області від 11.04.2016 у справі № 908/688/16 ТОВ «Буд М» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Наразі, на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 у справі №908/688/16 повноваження ліквідатора ТОВ «Буд М» виконує арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф.

В межах справи про банкрутство ліквідатором подано заяву про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Буд М» в зв`язку з доведенням боржника до банкрутства (вих.№ 02-01/51-182 від 22.10.2019).

В заяві ліквідатор просить:

1) визнати факт доведення до банкрутства ТОВ «Буд М» його єдиним учасником та керівником ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідент№ НОМЕР_1 );

2) покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ «Буд М» на його єдиного учасника та керівника ОСОБА_1 ;

3) стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Буд М» грошові кошти у розмірі 59186267,54 грн.

Ухвалою від 30.10.2019 заяву ліквідатора щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 прийнято та призначено до розгляду в судовому засіданні на 18.11.2019 об 11.00.

15.11.2019 від кредитора ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» судом отримані письмові пояснення на заяву ліквідатора у справі № 908/688/16 про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Буд М» у зв`язку із доведенням боржника до банкрутства (вих.№ 13-11/2019 від 13.11.2019), згідно з якими цей кредитор підтримує вимоги ліквідатор в частині п.2 та п.3 заяви, вважає, що в межах розгляду справи № 908/688/16 були встановлені обставини, які в сукупності дають підстави стверджувати, що дії керівника та засновника ТОВ «Буд М» ОСОБА_1 призвели до стійкої неплатоспроможності товариства та, як наслідок, доведення товариства до банкрутства, що є підставою для покладення на ОСОБА_1 субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

В день засідання, 18.11.2019, від ліквідатора отримано заяву про уточнення вимог заяви про покладення субсидіарної відповідальності на учасника та керівника ТОВ «Буд М» у зв`язку із доведенням боржника до банкрутства (вих.№ 02-01/51-183 від 14.11.2019), згідно з якою ліквідатор просить:

1) покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ «Буд М» на його єдиного учасника та керівника ОСОБА_1 ;

2) стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Буд М» грошові кошти у розмірі 59186267,54 грн.

Враховуючи, що уточнення узгоджувалось з нормами Кодексу України з процедур банкрутства та відповідало предметній юрисдикції господарських судів, уточнення було прийнято, про що було зазначено у прийнятій за результатом засідання ухвалі від 18.11.2019.

Отже, судом розглядається заявлення ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута у зв`язку з доведенням до банкрутства ТОВ «Буд М» на його єдиного учасника та керівника ОСОБА_1 та стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Буд М» грошових коштів у розмірі 59186267,54 грн.

Цією ж ухвалою, від 18.11.2019, розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 було відкладено до 18.12.2019 о 16.30.;

- ухвалено Міністерству юстиції України забезпечити здійснення аналізу та складання структурним органом з питань банкрутства висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М» (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1), незаконних дій з огляду, але не виключно, на заяву ліквідатора та можливе банкрутство цього товариства з вини його учасника та керівника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідент№ НОМЕР_1 ), а також забезпечити надання Господарському суду Запорізької області висновку з копіями досліджених матеріалів;

- зобов`язано: ОСОБА_1 надати відзив на заяву ліквідатора з документальним підтвердженням аргументів та заперечень (за наявності), пояснення щодо обставин укладення ТОВ «Буд М» договору купівлі-продажу від 07.08.2014 з ТОВ «Мрія-Лізинг» та договору купівлі-продажу від 23.10.2015 з ТОВ «Глобал Фід», пояснення щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги; листування з ліквідатором ТОВ «Буд М» Кучаком Ю.Ф. (за наявності); ліквідатора надати всі наявні додаткові матеріали в обґрунтування заяви, докази вини ОСОБА_1 у банкрутстві ТОВ «Буд М», листування з ОСОБА_1 .

Оскільки судом шляхом відстеження поштового відправлення з ухвалою від 30.10.2019 за штриховим ідентифікатором на офіційному сайті Укрпошти в мережі Інтернет встановлено, що ухвалу ОСОБА_1 не отримано, щодо цього відправлення 04.11.2019 вміщено відомості: «Відправлення не вручене під час доставки: інші причини», ухвалою від 20.11.2019 судом витребувано від Солом`янської в місті Києві державної адміністрації (відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) інформацію про зареєстровану адресу місця проживання/перебування ОСОБА_1

06.12.2019 на виконання вимог ухвали суду від 30.10.2019 судом отримано інформацію від Міністерства юстиції України (вих.№43965/16762-22-19/9.3.1 від 28.11.2019), згідно якої Міністерство зобов`язало Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області підготувати висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства ТОВ "Буд М", доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, із повідомленням про результати проведеної роботи Господарський суд Запорізької області Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області.

09.12.2019 судом отримана інформація від Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (вих.№108-15827 від 28.11.2019) щодо наявної в Реєстрі територіальної громади м.Києва адреси, за якою з 22.12.1992 по теперішній час зареєстрований ОСОБА_1 , а саме: АДРЕСА_1 . Саме ця адреса ОСОБА_1 наявна в матеріалах справи.

У той же час, направлена судом на адресу ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) ухвала від 30.10.2019 була повернута до суду поштовим відділенням із позначенням причини повернення - "за закінченням встановленого строку зберігання".

17.12.2019 від ліквідатора судом отримано клопотання (вих.№02-01/51-184 від 16.12.2019) на виконання вимог ухвали суду від 30.10.2019 про долучення до матеріалів справи копій документів на підтвердження ведення ліквідатором листування з ОСОБА_1

Також 17.12.2019 судом отримано письмові пояснення Міністерства юстиції України №45549/17788-22-19/9.3.1 від 06.12.2019 на виконання резолютивної частини ухвали Господарського суду Запорізької області від 18.11.2019 у справі №908/688/16 та в доповнення до листа Міністерства вих.№43965/16762-22-19/9.3.1 від 28.11.2019, згідно яких дорученням №1145/16762-22-19/9.3.1 від 27.11.2019 зобов`язано Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області підготувати висновок щодо наявності ознак фіктивного банкрутства ТОВ "Буд М", доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Зазначається, що про результати проведеної роботи Господарський суд Запорізької області додатково проінформує Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області.

За результатами засідання 18.12.2019 судом ухвалено розгляд заяви ліквідатора щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 відкласти до 22.01.2020 о 10.00; зобов`язано Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області надати суду висновок про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М», незаконних дій з огляду, але не виключно, на заяву ліквідатора та можливе банкрутство цього товариства з вини його учасника та керівника ОСОБА_1, а також копії досліджених матеріалів у строк до 20.01.2020 року. Також, ухвалою від 18.12.2019 зобов`язано повторно ОСОБА_1 надати відзив на заяву ліквідатора з документальним підтвердженням аргументів та заперечень (за наявності), пояснення щодо обставин укладення ТОВ «Буд М» договору купівлі-продажу від 07.08.2014 з ТОВ «Мрія-Лізинг» та договору купівлі-продажу від 23.10.2015 з ТОВ «Глобал Фід», пояснення щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги; листування з ліквідатором ТОВ «Буд М» Кучаком Ю.Ф. (за наявності).

20.01.2020 від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) до суду надійшла інформація (вих.№12715-13-04/13-13 від 13.01.2020) на виконання вимог ухвали суду від 30.10.2019 щодо підготовки висновку про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, тощо відносно ТОВ "Буд М". Зазначається, що про результати проведеної роботи Господарський суд Запорізької області буде проінформовано додатково.

За результатами засідання 22.01.2020 судом прийнято ухвалу, якою, окрім іншого, розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 було відкладено до 26.02.2020 об 11.30; дозволено участь ТОВ "Агро Оришківці" та іншим учасникам справи участь у судовому засіданні, призначеному на 26.02.2020, 11.30 в режимі відеоконференції, забезпечити проведення якої доручено Господарському суду Тернопільської області; дозволено участь ліквідатору ТОВ "Буд М" - арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. та іншим учасникам справи у судовому засіданні, призначеному на 26.02.2020 об 11.30 в режимі відеоконференції, забезпечити проведення якої доручено Північному апеляційному господарському суду; ухвалено Південно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Дніпро) надати суду висновок про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд М» (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1), незаконних дій з огляду, але не виключно, на заяву ліквідатора та можливе банкрутство цього товариства з вини його учасника та керівника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідент№ НОМЕР_1 ), а також копії досліджених матеріалів; зобов`язано ОСОБА_1 надати відзив на заяву ліквідатора з документальним підтвердженням аргументів та заперечень (за наявності), пояснення щодо обставин укладення ТОВ «Буд М» договору купівлі-продажу від 07.08.2014 з ТОВ «Мрія-Лізинг» та договору купівлі-продажу від 23.10.2015 з ТОВ «Глобал Фід», пояснення щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги; листування з ліквідатором ТОВ «Буд М» Кучаком Ю.Ф. (за наявності).

29.01.2020 до суду від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надійшла інформація (вих.№ 12715-13-04/07.1-07 від 24.01.2020) про те, що на виконання доручення Міністерства юстиції України від 27.11.2019 №1145/16762-22-19/9.3.1 на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області від 30.10.2019 у справі №908/688/16 про банкрутство ТОВ "Буд М" та на підставі наказу Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) від 13.01.2020 №21/8, сектором з питань банкрутства у Запорізькій області відділу управління підготовлено висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо ТОВ "Буд М" за підсумками 2013, 2014 та 9 місяців 2015 року. Повідомляється, що за результатами проведених розрахунків не виявлено наявність економічних ознак фіктивного банкрутства та приховування стійкої фінансової неспроможності (приховування банкрутства) ТОВ "Буд М", але має місце наявність економічних ознак навмисного погіршення фінансового стану та доведення до банкрутства протягом 2013, 2014 та 9 місяців 2015 року.

06.02.2020 до суду від Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) надійшла інформація (вих.№ 12715-13-04/07.1-07 від 31.01.2020), у додаток до попередньої, про виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ "Буд М".

25.02.2020 на адресу електронної пошти суду від ліквідатора надійшло клопотання (вих.№02-01/51-188 від 25.02.2020), скріплене електронним цифровим підписом, про відкладення судового засідання, призначеного на 26.02.2020 об 11.30, на іншу дату та проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції.

Судове засідання 26.02.2020 відбувалось в режимі відеоконференції з Північним апеляційним господарським судом та Господарським судом Тернопільської області.

У відповідності до положень ГПК України, в Господарському суді Запорізької області засідання суду зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу "Акорд".

В засідання до приміщення Господарського суду Запорізької області прибула представник кредитора - ТОВ "Група компаній "Мрія Агро" адвокат Капустинська Н.П.

В засідання до приміщення Господарського суду Тернопільської області прибув представник ГУ ДФС у Тернопільській області.

Для участі в судовому засіданні до приміщення Північного апеляційного господарського суду учасники справи №908/688/16, у т.ч. ліквідатор, не прибули, про що повідомив відповідальний за відеоконференцзв`язок працівник Північного апеляційного господарського суду.

Учасник та керівник ТОВ «Буд М» ОСОБА_1 в засідання на виклик суду не з`явився.

Суд оголосив документи, які були отримані після останнього засідання 22.01.2020.

Представник кредитора - ТОВ "Група Компаній "Мрія Агро" зазначила, що судове засідання доцільно відкласти з метою ознайомлення з інформацією, що була надано органом юстиції та підготовки вмотивованої обґрунтованої позиції з приводу цієї інформації.

Представник ГУ ДФС у Тернопільській області підтримав позицію представника кредитора.

За таких викладених вище обставин, враховуючи клопотання ліквідатора та позицію представників учасників щодо нього, з метою надання учасникам справи можливості ознайомитися із отриманою судом інформацією від Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро) та надати свої пояснення з приводу викладених в інформації обставин, суд вважає за необхідне розгляд заяви відкласти.

Приймаючи до уваги, що заявлені раніше учасниками справи клопотання про участь в судових засіданнях у справі в режимі відеоконференції були задоволені судом, після перевірки інформації, що міститься на офіційному сайті https: vr.court.gov.ua у розділі "Бронювання систем відеоконференцзвя`зку", Господарським судом Запорізької області встановлено, що в Господарському суді Тернопільської області та в Північному апеляційному господарському суді наявна можливість забезпечити проведення відеоконференції 31.03.2020 об 11.00.

Керуючись ст.ст.2, 3, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 197, 216, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 відкласти до 31.03.2020 об 11.00.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4 в режимі відеоконференції. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Дозволити ТОВ "Агро Оришківці" та іншим учасникам справи участь у судовому засіданні, призначеному на 31.03.2020, 11.00 в режимі відеоконференції.

Доручити Господарському суду Тернопільської області забезпечити проведення відеоконференції 31.03.2020 об 11.00 у приміщенні суду за адресою: 46001, м.Тернопіль, вул.Князя Острозького, 14-а.

Доручити Господарському суду Тернопільської області забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень представника ТОВ "Агро Оришківці", інших учасників для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Дозволити ліквідатору ТОВ "Буд М" - арбітражному керуючому Кучаку Ю.Ф. та іншим учасникам справи участь у судовому засіданні, призначеному на 31.03.2020 об 11.00 в режимі відеоконференції.

Доручити Північному апеляційному господарському суду забезпечити проведення відеоконференції 31.03.2020 об 11.00 у приміщенні суду за адресою: 04116, м.Київ, вул.Шолуденка, 1, літера А.

Доручити Північному апеляційному господарському суду забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень ліквідатора ТОВ "Буд М" арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., інших учасників для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Зобов`язати:

ОСОБА_1 - надати відзив на заяву ліквідатора з документальним підтвердженням аргументів та заперечень (за наявності), пояснення щодо обставин укладення ТОВ «Буд М» договору купівлі-продажу від 07.08.2014 з ТОВ «Мрія-Лізинг» та договору купівлі-продажу від 23.10.2015 з ТОВ «Глобал Фід», пояснення щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги; листування з ліквідатором ТОВ «Буд М» Кучаком Ю.Ф. (за наявності);

ліквідатора - надати всі наявні додаткові матеріали в обґрунтування заяви (окрім раніше наданих).

Запропонувати кредиторам 1, 3 надати позиції, заперечення по суті заяви ліквідатора.

Запропонувати керівнику боржника ОСОБА_1, іншим учасникам справи в частині розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 ознайомитися з матеріалами справи №908/688/16 в цій частині; ознайомитися з висновками Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), сектору з питань банкрутства у Запорізькій області відділу управління про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності щодо ТОВ "Буд М" за підсумками 2013, 2014 та 9 місяців 2015 року.

Явку в засідання ліквідатора, ОСОБА_1, представників боржника, кредиторів визнати обов`язковою.

Для повідомлення всіх учасників про розгляд в межах справи № 908/688/16 про банкрутство ТОВ «Буд М» заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника та керівника боржника ОСОБА_1 інформацію про дану ухвалу та дату наступного судового засідання оприлюднити на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Копії даної ухвали надіслати ліквідатору, ОСОБА_1, боржнику, кредиторам, Господарському суду Тернопільської області, Північному апеляційному господарському суду.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст. 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Ухвалу складено та підписано 02.03.2020.

Суддя Р.А.Ніколаєнко