ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про повернення заяви

про визнання кредитором

"10" березня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/1142/18
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали заяви Публічного акціонерного товариства БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК про визнання кредитором та клопотання

у справі

за заявою кредитора: Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Мрія

до боржника: Малого спільного сільськогосподарського підприємства Старт (67941, Одеська обл., Окнянський район, с. Антонівка; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 26.06.2018р. (суддя Лепеха Г.А.) (т. 1 а.с. 132-135), залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 17.09.2018р. (т. 2 а.с. 199-205) відкрито провадження у справі про банкрутство Малого спільного сільськогосподарського підприємства Старт (далі МССП Старт); визнано грошові вимоги Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Мрія до МССП Старт у сумі 145 497 678, 45 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном МССП Старт; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Артеменка О.О.

Ухвалою попереднього засідання від 08.11.2018р. затверджено реєстр вимог кредиторів МССП Старт з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення (т. 3 а.с. 95-97).

Постановою Господарського суду Одеської області від 16.04.2019р. (т. 4 а.с. 216-220) припинено процедуру розпорядження майном МССП Старт та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Артеменка О.О.; визнано банкрутом МССП Старт; відкрито строком на дванадцять місяців ліквідаційну процедуру МССП Старт, передбачену ст. ст. 37-48 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; призначено ліквідатором МССП Старт арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

30.09.2019р. Публічне акціонерне товариство БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК звернулося із заявою про визнання кредитором у справі №916/1142/18 про банкрутство МССП Старт та включення до реєстру кредиторів із грошовими вимогами в сумі 1 157 250, 30 грн. як забезпеченого кредитора та із грошовими вимогами в сумі 3842 грн. як стягнення витрат на оплату судового збору.

Ухвалою Господарського суду Одеської області (суддя Лепеха Г.А.) від 08.10.2019р. заяву Публічного акціонерного товариства "БГ Банк" (вх. 3-785/19) про визнання кредитором МССП Старт залишено без розгляду.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 20.01.2020р. апеляційну скаргу задоволено частково; ухвалу Господарського суду Одеської області від 08.10.2019 р. (про залишення заяви без розгляду) у справі №916/1142/18 скасовано; справу №916/1142/18 направлено до Господарського суду Одеської області для продовження розгляду заяви Публічного акціонерного товариства БГ БАНК про визнання кредитором у справі про банкрутство МССП Старт.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.02.2020р. справу прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.02.2020р. встановлено Публічному акціонерному товариству БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК строк для усунення недоліків заяви про визнання кредитором до 02.03.2020р. включно; зобов`язано Публічне акціонерне товариство БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК зазначити склад і розмір грошових вимог в національній валюті України із вказівкою курсу, встановленого Національним банком України на дату подання заяви про визнання кредитором; надати докази наявності повноважень особи, якою підписано заяву; зазначення всіх обставин, які підтверджують вимоги та їх обґрунтування та докази, підтверджуючі наявність боргу, а саме: докази надання грошових коштів ПАТ БАНК ПЕРШИЙ ТОВ Луч-АБ за кредитним договором №09 (про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 16.05.2012р.; відомості щодо звернення ПАТ БАНК ПЕРШИЙ, у тому числі у судовому порядку, до основного боржника ТОВ Луч-АБ за вказаним кредитним договором та проведення останнім оплати; докази неможливості задоволення вимог за кредитним договором №09 (про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 16.05.2012р. за рахунок основного боржника ТОВ Луч-АБ; відомості щодо звернення до МССП Старт (задоволення за рахунок предмета застави вимоги; здійснення реалізації предмета застави або набуття у власність предмета застави) (п.п. 6.1.7., 6.1.13. договору застави від 19.12.2013р.); відомості щодо наявних інших поручителей за кредитним договором №09 (про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 16.05.2012р. та оплати ними вимог.

У зазначеній ухвалі суду вказано, що приймаючи до уваги те, що питання перевірки заяви Публічного акціонерного товариства БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК про визнання кредитором відповідності вимогам ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом попереднім складом суду не здійснювалося та процесуальне рішення щодо її прийняття не приймалось, суд здійснив таку перевірку.

Публічним акціонерним товариством БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК 02.03.2020р. засобами поштового зв`язку було направлено клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, яке зареєстроване канцелярією суду за вх. №5687/20 від 03.03.2020р.

До зазначеного клопотання додано копії рішень Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та довіреності.

Публічним акціонерним товариством БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК у клопотанні повідомлено щодо повноважень особи, якою підписано заяву про визнання кредитором та вказано, що оскільки усі документи із супроводу кредитного договору №09 від 16.05.2012р. перебувають у нового кредитора ТОВ «Мані Флоу» заявник не може надати суду інформацію, зазначену в ухвалі від 12.02.2020р.

У клопотанні про долучення до матеріалів справи доказів Публічним акціонерним товариством БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК також зазначено, що офіційний курс гривні щодо долару США, встановлений Національним банком України, станом на 26.06.2018р. (дата порушення справи про банкрутство МССП Старт).

Згідно ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440 із наступними змінами); Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 441).

Згідно ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Таким чином, судом застосовується положення Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом під час дослідження підстав для прийняття заяви Публічного акціонерного товариства БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК про визнання кредитором, оскільки така заява була оформлена та подана під час дії вказаного Закону

Кредитор у відповідності до ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» - це юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Ч. 15 ст. 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що з моменту відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство: пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися лише у порядку, передбаченому цим Законом, та в межах провадження у справі про банкрутство.

Згідно ч. 2 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Відповідно до ч. 8 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна зобов`язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Зазначені відомості розпорядником майна боржника окремо не внесені до реєстру вимоги кредиторів.

Ч. 1 ст. 38 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передбачено, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури вимоги за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред`являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Враховуючи те, що розгляд грошових вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі ст. 23 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, перевірка відповідності поданих таких заяв також здійснюється відповідно до положень ст. 23 вказаного Закону.

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Ч. 3 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом передбачено, що заява кредитора має містити: виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування.

Згідно ч. 1 ст. 24 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Закону. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог частини третьої статті 23 цього Закону, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути.

Ч. 3 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Враховуючи введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства з 21.10.2019р., суд також застосовує норми Кодексу України з процедур банкрутства, які є аналогічними положенням Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ч. 4 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Кредитор у відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства це юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.

Ч. 14 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що з моменту відкриття провадження у справі: пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення можуть здійснюватися лише у порядку, передбаченому цим Кодексом, та в межах провадження у справі.

Згідно ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Ч. 8 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що розпорядник майна зобов`язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Враховуючи те, що розгляд грошових вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, перевірка відповідності поданих таких заяв також здійснюється відповідно до положень ст. 45 вказаного Кодексу.

Згідно абз. 4 ч. 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Відповідно до ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заява кредитора має містити: виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування.

Згідно ч. 1 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути.

Відповідно до ч. 2 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому разі господарський суд постановляє ухвалу про повернення заяви.

Враховуючи те, що заявником вказані в ухвалі Господарського суду Одеської області від 12.02.2020р. недоліки повністю не усунені (не зазначено склад і розмір грошових вимог в національній валюті України із вказівкою курсу, встановленого Національним банком України на дату подання заяви про визнання кредитором; не зазначено всіх обставин, які підтверджують вимоги та їх обґрунтування та докази, підтверджуючі наявність боргу, а саме: докази надання грошових коштів ПАТ БАНК ПЕРШИЙ ТОВ Луч-АБ за кредитним договором №09 (про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 16.05.2012р.; відомості щодо звернення ПАТ БАНК ПЕРШИЙ, у тому числі у судовому порядку, до основного боржника ТОВ Луч-АБ за вказаним кредитним договором та проведення останнім оплати; докази неможливості задоволення вимог за кредитним договором №09 (про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 16.05.2012р. за рахунок основного боржника ТОВ Луч-АБ; відомості щодо звернення до МССП Старт (задоволення за рахунок предмета застави вимоги; здійснення реалізації предмета застави або набуття у власність предмета застави) (п.п. 6.1.7., 6.1.13. договору застави від 19.12.2013р.); відомості щодо наявних інших поручителей за кредитним договором №09 (про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії) від 16.05.2012р. та оплати ними вимог), суд повертає заяву Публічного акціонерного товариства БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК про визнання кредитором на підставі ч. 2 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства.

Суд зазначає, що Публічним акціонерним товариством БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК не надано будь-яких доказів в підтвердження обставин щодо перебування у нового кредитора ТОВ «Мані Флоу» всіх документів із супроводу кредитного договору №09 від 16.05.2012р.; заявник не був позбавлений права на залишення копій відповідних документів та вказані обставини не впливають на обовязок заявника виконати вимоги ч. 3 ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Керуючись ст.ст.45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України суд

УХВАЛИВ:

1.Повернути заяву Публічного акціонерного товариства БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК про визнання кредитором у справі №916/1142/18 про банкрутство МССП Старт та включення до реєстру кредиторів із грошовими вимогами в сумі 1 157 250, 30 грн. як забезпеченого кредитора та із грошовими вимогами в сумі 3842 грн. як стягнення витрат на оплату судового збору.

2.Матеріали заяви з додатком надіслати заявнику.

Ухвала набрала законної сили 10 березня 2020 р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів.

Додаток: заява про визнання кредитором з доданими до неї додатками та клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Копію ухвали з додатком надіслати Публічному акціонерному товариству БГ БАНК в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ БГ БАНК (01054, м. Київ, вул. Гончара, 35).

Суддя Л.І. Грабован