ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.02.2020 р. Справа № 914/1992/18

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Бенко В.М.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою: Фізичної особи-підприємця Малиновського Тараса Олеговича, м. Львів

про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" (79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28, ідентифікаційний код 39892947)

за участю представників кредиторів:

ФОП Малиновського Т.О.: не з`явився

ТзОВ "АВ метал груп": не з`явився

ФОП Манчура Я.Б.: не з`явився

ТзОВ "Прогрес Д.Ф.": не з`явився

ліквідатор: Мельник Ю.А. - арбітражний керуючий

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець Малиновський Тарас Олегович звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" (79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28, ідентифікаційний код 39892947) за загальним порядком провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 06.11.2018 р. (після усунення заявником недоліків на виконання ухвали суду від 29.10.2018 р.) заяву прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 20.11.2018 р.

Ухвалою суду від 20.11.2018 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; введено процедуру розпорядження майном; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Поду Вячеслава Володимировича; попереднє засідання суду призначено на 29.01.2019 р.

Оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 21.11.2018 р. за №55738.

Ухвалою суду від 29.01.2019 р. попереднє засідання суду відкладено на 12.02.2019 р.

Ухвалою суду від 12.02.2019 р. скаргу ФОП Малиновського Тараса Олеговича на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого (розпорядника майна) від 23.01.2019 р. задоволено; усунуто арбітражного керуючого Поду В.В. від виконання повноважень розпорядника майна боржника; призначено розпорядником майна у справі арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича; попереднє засідання суду відкладено на 12.03.2019 р.

Ухвалою суду від 12.03.2019 р. затверджено реєстр вимог кредиторів, продовжено процедуру розпорядження майном на два місяці, підсумкове засідання суду призначено на 09.04.2019 р.

Ухвалою суду від 09.04.2019 р. припинено повноваження керівника боржника Качина О.О.; виконання обов`язків керівника боржника тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Мельника Ю.А.; зобов`язано Качина О.О. протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражному керуючому Мельнику Ю.А. бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатку і штампи, матеріальні та інші цінності; затверджено Положення про фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат розпорядника майна ОК "ЖБК "Егоїст 2", погоджене рішенням комітету кредиторів, яке оформлене протоколом засідання комітету кредиторів №2 від 03.04.2019 р.; підсумкове засідання суду призначено на 14.05.2019 р.

Ухвалою суду від 08.05.2019 р. частково задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Мельника Ю.А. №01-33/02-11/139 від 26.04.2019 р. та видано наказ про примусове виконання ухвали Господарського суду Львівської області від 09.04.2019 р. у справі №914/1992/18 р. про зобов`язання Качина Олександра Олеговича протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражному керуючому Мельнику Юрію Анатолійовичу бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатку і штампи, матеріальні та інші цінності; в задоволенні решти частини клопотання розпорядника майна (щодо стягнення з Качина О.О. штрафу за ухилення від вчинення дій, покладених на нього ухвалою суду від 09.04.2019 р.) - відмовлено.

Ухвалою суду від 14.05.2019 р. задоволено клопотання розпорядника майна та затверджено звіт арбітражного керуючого Мельника Ю.А. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат під час процедури розпорядження майном ОК "ЖБК "Егоїст 2" за період з 12.02.2019 р. по 14.05.2019 р. в сумі 27 846,85 грн., з яких 25 528,38 грн. - грошова винагорода та 2 318,47 грн. - понесені витрати; розгляд справи відкладено на 18.06.2019 р. Ухвалою суду від 18.06.2019 р. підсумкове засідання суду відкладено на 27.08.2019 р.

Постановою суду від 27.08.2019 р. затверджено звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича про нарахування та виплату основної грошової винагороди за підсумками процедури розпорядження майном ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" за період з 15.05.2019 р. по 27.08.2019 р. на суму 41 340 грн. 48 коп.; процедуру розпорядження майном Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича припинено; Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого Мельника Юрія Анатолійовича; засідання суду призначено на 12.11.2019 р.

Повідомлення про визнання ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 28.08.2019 р. за №62035.

Після оприлюднення повідомлення про визнання ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури жодної заяви з поточними грошовими вимогами до боржника на адресу суду не надійшло.

У звітах ліквідатора про проведену роботу з 28.08.2019 р. по 30.09.2019 р. та з 01.10.2019 р. по 31.10.2019 р., зокрема зазначено, що станом на 31.10.2019 р. ухвала Господарського суду Львівської області від 09.04.2019 р. Качиним О.О. не виконана, належне банкруту майно не передане.; ліквідатором надіслано контрагентам, яким з рахунку боржника здійснено оплату на загальну суму 24 293 706,09 грн., запити та вимоги на повернення безпідставно перерахованих коштів; отримано постанови від 03.10.2019 р. виконавчого провадження №54812888 про стягнення з ОК "ЖБК "Егоїст 2" основної винагороди приватного виконавця в сумі 351 920,57 грн. та витрат виконавчого провадження в сумі 2 138,35 грн., а також постанову від 16.10.2019 р. про закінчення виконавчого провадження №54812888. Постанови від 03.10.2019 р. ВП №54812888 оскаржено до Львівського окружного адміністративного суду.

Ухвалою суду від 12.11.2019 р. розгляд справи відкладено на 11.02.2020 р.

03.01.2020 р., 21.01.2020 р., 24.01.2020 р. та 27.01.2020 р. від ліквідатора на адресу суду надійшов ряд клопотань про витребування доказів у справі №914/1992/18 про банкрутство ОК "ЖБК "Егоїст 2", а саме:

- клопотання №01-33/02-11/01 від 02.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить витребувати в ФОП Музички Юрія Івановича документи, які підтверджують законність перерахувань коштів на загальну суму 292 428,21 грн. До клопотання додано копію запиту арбітражного керуючого про надання копій документів від 21.06.2019 р. №01-33/02-11/200, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 292 428,21 грн. від 21.09.2019 р. №01-33/02-11/299, лист-відповідь на запит від 28.10.2019 р., копії платіжних доручень №190 від 14.04.2016 р. та №172 від 16.03.2016, докази відправлення копії клопотання ФОП Музичку Ю.І. (копія фіскального чеку від 02.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/02 від 02.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить витребувати в ОСОБА_2 документи, які підтверджують законність перерахувань коштів на загальну суму 365 535,25 грн. До клопотання додано копію запиту арбітражного керуючого про надання копій документів від 21.06.2019 р. №01-33/02-11/207 з доказами відправлення, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 365 535,25 грн. від 27.09.2019 р. №01-33/02-11/312, лист-відповідь на запит від 05.11.2019 р., копії платіжних доручень №115 від 22.02.2016 р. та №45 від 14.01.2016 р., докази відправлення копії клопотання ОСОБА_2 (копія фіскального чеку від 02.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/03 від 02.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить витребувати в ОСОБА_3 документи, які підтверджують законність перерахувань коштів на загальну суму 396 866,85 грн. До клопотання додано копію запиту арбітражного керуючого про надання копій документів від 21.06.2019 р. №01-33/02-11/209, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 396 866,85 грн. від 20.09.2019 р. №01-33/02-11/309, лист-відповідь на запит б/н та б/д, копії платіжних доручень №90 від 09.02.2016 р. та №114 від 22.02.2016 р., докази відправлення копії клопотання Деп`як (копія фіскального чеку від 02.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/04 від 02.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить витребувати в ФОП Телюк Юрія Петровича документи, які підтверджують законність перерахувань коштів на загальну суму 187 989,55 грн. До клопотання додано копію запиту арбітражного керуючого про надання копій документів від 24.06.2019 р. №01-33/02-11/214, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 187 989,55 грн. від 28.10.2019 р. №01-33/02-11/338, лист-відповідь на запит б/н та б/д, копію платіжного доручення №178 від 23.03.2016 р., докази відправлення копії клопотання ФОП Телюк (копія фіскального чеку від 02.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/11 від 20.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить: витребувати в ОСОБА_18 документи, які підтверджують законність перерахувань коштів на загальну суму 304 724,12 грн.; витребувати в ФОП Ткачук Тетяни Миколаївни документи, які підтверджують законність перерахувань коштів на загальну суму 3 172 695,67 грн.; витребувати в ФОП Ткачука Івана Івановича документи, які підтверджують законність перерахувань коштів на загальну суму 1 678 271,54 грн. До клопотання додано копію запитів арбітражного керуючого про надання копій документів від 21.06.2019 р. №01-33/02-11/202, від 06.06.2019 р. №01-33/02-11/179, від 06.06.2019 р. №01-33/02-11/181, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 304 724,12 грн. від 27.09.2019 р. №01-33/02-11/313, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 1 678 271,54 грн. від 11.09.2019 р. №01-33/02-11/295, копію витягу з даними про припинення Ткачук Т.М., отриманого за безкоштовним запитом НОМЕР_1 на сайті Мінюсту України, копії платіжних доручень за період з грудня 2015 р. по вересень 2016 р., докази відправлення копії клопотання Громик І., Ткачук І., Ткачук Т. (копії фіскальних чеків від 20.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/14 від 23.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить: витребувати в ФОП Шиманського Романа Осиповича документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 2 059 588,73 грн.; витребувати в ОСОБА_5 документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 659 112,04 грн. До клопотання додано копії запитів арбітражного керуючого про надання копій документів від 06.06.2019 р. №01-33/02-11/180 та від 20.06.2019 р. №01-33/02-11/196, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 2 059 588,73 грн. від 10.09.2019 р. №01-33/02-11/294, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 659 112,04 грн. від 20.09.2019 р. №01-33/02-11/306, копії платіжних доручень за період з грудня 2015 р. по вересень 2016 р., докази відправлення копії клопотання Шиманській та Шиманському (копія фіскального чеку від 23.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/15 від 23.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить: витребувати в ОСОБА_6 документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 208 877,30 грн.; витребувати в ОСОБА_7 документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 208 877,28 грн. До клопотання додано копії запитів арбітражного керуючого про надання копій документів від 24.06.2019 р. №01-33/02-11/220 та від 24.06.2019 р. №01-33/02-11/221, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 208 877,30 грн. від 27.09.2019 р. №01-33/02-11/315, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 208 877,28 грн. від 27.09.2019 р. №01-33/02-11/316, копії платіжних доручень №11 від 19.04.2016 р., №6 від 18.04.2016 р., №539 від 26.08.2016 р., №517 від 16.08.2016 р., докази відправлення копії клопотання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 (копія фіскального чеку від 23.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/16 від 23.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить: витребувати в ФОП Вороніної Людмили Олександрівни документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 672 193,25 грн.; витребувати в ОСОБА_19 документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 20 887,73 грн. До клопотання додано копії запитів арбітражного керуючого про надання копій документів від 20.06.2019 р. №01-33/02-11/195 та від 16.07.2019 р. №01-33/02-11/254, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 20 887,73 грн. від 27.09.2019 р. №01-33/02-11/317, копії платіжних доручень №573 від 26.09.2016 р., №146 від 26.02.2016 р., №149 від 29.02.2016 р., №589 від 19.10.2016 р., докази відправлення копії клопотання ФОП Вороніній та Турдьо (копія фіскального чеку від 23.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/17 від 23.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить: витребувати в ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених будівельних матеріалів та інших товарів на загальну суму 47 244,76 грн. До клопотання додано копію запиту арбітражного керуючого про надання копій документів від 05.06.2019 р. №01-33/02-11/176, лист-відповідь на запит №910/16 від 19.06.2019 р., копії платіжних доручень №№622 від 05.12.2016 р., №609, №611 та №610 від 24.10.2016 р., №6526 від 25.08.2016 р., №13 від 19.04.2016 р., №15 від 20.04.2016 р., №159 від 03.03.2016 р., №105 від 16.02.2016 р., докази відправлення копії клопотання ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (копія фіскального чеку від 23.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/18 від 24.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить: витребувати в Були Андрія Володимировича документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 1 299 772,41 грн.; витребувати в ФОП Качина Олександра Олеговича документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 287 206,28 грн.; витребувати в ФОП Данчук-Дворецької Тетяни Іванівни документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 64 972,26 грн. До клопотання додано копії запитів арбітражного керуючого про надання копій документів від 19.06.2019 р. №01-33/02-11/190, від 26.06.2019 р. №01-33/02-11/199, від 15.07.2019 р. №01-33/02-11/241, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 287 206,28 грн. від 12.09.2019 р. №01-33/02-11/300, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 64 972,26 грн. від 13.09.2019 р. №01-33/02-11/303, копії банківських виписок АТ КБ «Приватбанк» по ФОП Булі А.В., ФОП Качин О.О. та ФОП Данчук-Дворецькій Т.І. а період з 01.12.2015 р. по 31.12.2016 р., докази відправлення копії клопотання Булі А.В. , Качин О.О. та Данчук-Дворецькій Т.І (копія фіскального чеку від 25.01.2020 р.);

- клопотання №01-33/02-11/19 від 24.01.2020 р. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить: витребувати в Флори Валентина Миколайовича документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 215 998,31 грн.; витребувати в ФОП Сапеги Олени Петрівни документи, які підтверджують факт надання нею послуг для ЖБК «Егоїст 2» (договори, акти виконаних робіт (надання послуг) та ін.) на загальну суму 209 233,26 грн.; витребувати в Флори Миколи Михайловича документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів/наданих послуг (виконання робіт) (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт (надання послуг) та ін.) на загальну суму 40 150,77 грн.; витребувати в ФОП Соловйова Володимира Митрофановича документи, які підтверджують факт отримання ЖБК «Егоїст 2» оплачених матеріалів (договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.) на загальну суму 32 859,50 грн.; До клопотання додано копії запитів арбітражного керуючого про надання копій документів від 24.06.2019 р. №01-33/02-11/218, від 24.06.2019 р. №01-33/02-11/219, від 16.07.2019 р. №01-33/02-11/246 та №№01-33/02-11/251; копію вимоги про сплату коштів в розмірі 215 998,31 грн. від 27.09.2019 р. №01-33/02-11/314, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 40 150,77 грн. від 25.10.2019 р. №01-33/02-11/335, копію вимоги про сплату коштів в розмірі 32 859,50 грн. від 29.10.2019 р. №01-33/02-11/341, копії банківських виписок АТ КБ «Приватбанк» по ФОП Флорі В.М., ФОП Сапегі О.П., ФОП Флорі М.М. та Соловьову В . М . за період з 01.12.2015 р. по 24.01.2020 р., докази відправлення копії клопотання Флорі В.М. , Сапегі О.П. , Флорі М.М. та Соловьову В.М. (копія фіскального чеку від 25.01.2020 р.).

03.02.2020 р. ліквідатор подав на адресу суду клопотання №01-33/02-11/22 від 03.02.2020 р. про зняття арешту з коштів ЖБК «Егоїст 2».

05.02.2020 р. ліквідатор надіслав на електронну адресу суду клопотання №01-33/02-11/24 від 05.02.2020 р. про приєднання до матеріалів справи звіту ліквідатора про проведену роботу за період з 01.12.2019 р. по 31.01.2020 р. (підписаний електронним цифровим підписом). У звіті ліквідатор в додаток до викладеного в попередніх звітах зазначив, що у зв`язку із відсутністю відповідей або відмовою у наданні копій документів, ліквідатором подано клопотання в суд про витребування документів.

11.02.2020 р. ліквідатор подав на адресу суд клопотання №01-33/02-11/52 від 10.02.2020 р. про приєднання до матеріалів справи звіту ліквідатора про проведену роботу за період з 01.11.2019 р. по 29.11.2019 р.; протокол засідання комітету кредиторів №8 від 29.11.2019 р., повідомлення про проведення засідання комітету кредиторів з доказами його надіслання кредиторам. Згідно протоколу №8 від 29.11.2019 р. комітетом кредиторів вирішено, зокрема,погодити звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат під час ліквідації процедури ЖБК «Егоїст 2» за період з 01.11.2019 р. по 29.11.2019 р. в сумі 13 326,88 грн., з них грошова винагорода 12 519,00 грн., понесені витрати 807,88 грн.

В судовому засіданні 11.02.2020 р. ліквідатор надав пояснення по звітах про проведену роботу, просив клопотання про витребування доказів задоволити, розгляд справи відкласти для здійснення заходів ліквідаційної процедури.

Інші учасники провадження у справі в судове засідання не з`явилися, причин неявки не повідомили.

Розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів №01-33/02-11/01 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/02 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/03 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/04 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/11 від 20.01.2020 р., №01-33/02-11/14 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/15 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/16 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/17 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/18 від 24.01.2020 р., №01-33/02-11/19 від 24.01.2020 р. та додані до них документи, суд зазначає наступне.

Всі клопотання ліквідатора є аналогічними за змістом та обґрунтовуються тим, що арбітражним керуючим було здійснено аналіз руху коштів по рахунку ОК "Житлово-будівельний кооператив "Егоїст 2" в АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2015 р. по 15.05.2019 р. та встановлено, що з рахунку здійснено оплати на загальну суму 24 293 706,09 гри., з них: на рахунок ФОП Музички Юрія Івановича перераховано 292 428,21 грн.: на рахунок ОСОБА_2 - 365 535,25 грн.; на рахунок ОСОБА_3 - 396 866,85 грн.; на рахунок ФОП Телюк Юрія Петровича - 187 989,55 грн.; на рахунок ОСОБА_18 - 304 724,12 грн.; на рахунок ФОП Ткачук Тетяни Миколаївни - 3 172 695,67 грн., на рахунок ФОП Ткачука Івана Івановича - 1 678 271,54 грн.; на рахунок ФОП Шиманського Романа Осиповича - 2 059 588,73 грн., на рахунок ОСОБА_5 - 659 112,04 грн.; на рахунок ОСОБА_6 - 208 877,30 грн., на рахунок ОСОБА_7 - 208 877,28 грн.; на рахунок ФОП Вороніної Людмили Олександрівни - 672 193,25 грн., на рахунок ОСОБА_19 - 20 887,73 грн.; на рахунок ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» - 47 244,76 грн.; на рахунок Були Андрія Володимировича - 1 299 772,41 грн., на рахунок ФОП Качина Олександра Олеговича - 287 206,28 грн., на рахунок ФОП Данчук-Дворецької Тетяни Іванівни - 64 972,26 грн.; на рахунок Флори Валентина Миколайовича - 215 998,31 грн., на рахунок ФОП Сапеги Олени Петрівни - 209 233,26 грн., на рахунок Флори Миколи Михайловича - 40 150,77 грн., на рахунок ФОП Соловйова Володимира Митрофановича - 32 859,50 грн.

У зв`язку із відсутністю матеріалів та документів, які б підтверджували правову підставу здійснених банківських операцій, арбітражним керуючим було направлено згаданим особам запити про надання копій документів, які підтверджують законність перерахувань таких коштів, а також вимоги про сплату безпідставно отриманих коштів. Однак будь-які документи, які б підтверджували факт отримання матеріалів чи послуг ЖБК «Егоїст 2» від вказаних осіб не надійшло. Окрім цього не всі особи надали відповіді на запити та вимоги арбітражного керуючого.

Оскільки, як зазначив ліквідатор у клопотаннях, запитувані документи являються доказом у справі про банкрутство, які містять інформацію про активи боржника, він керуючись ч. 1 ст. 81 ГПК України просить суду витребувати відповідні документи у вище згаданих осіб.

Суд вважає, що заявлені клопотання задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута має повноваження і зобов`язаний (зокрема): приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Для забезпечення виконання цих обов`язків, відповідно ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, керуючий реструктуризацією, керуючий реалізацією, ліквідатор) має право: 5) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Таким чином, оскільки вжиття заходів, спрямованих на пошук і виявлення майна банкрута є обов`язком ліквідатора банкрута, то перш ніж звертатися до суду у справу про банкрутство ліквідатор банкрута зобов`язаний вжити усіх можливих способів отримання документів чи інформації(зокрема, з`ясувати причини незадоволення його запитів та вимог, застосувати передбачені законом засоби захисту порушеного права).

При цьому, звертаючись у справу про банкрутство з клопотанням про витребування доказів у порядку ст. 81 ГПК України, ліквідатор банкрута повинен вказати: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Подані клопотання не містить вказівки на: те, які конкретно докази необхідно витребувати; обставини, які може підтвердити(чи аргументи,які може спростувати) відповідний доказ в контексті розглядуваної справи про банкрутство і яке значення він має для розгляду справи про банкрутство(тобто чи відповідають витребовувані документи поняттю доказів у справі); підстави, з яких випливає що ці докази має відповідна особа і чим це підтверджується; причини неможливості отримати цей доказ самостійно ліквідатором.

Відтак, враховуючи наведене, у задоволенні клопотань ліквідатора про витребування доказів суд відмовляє.

З огляду на наведене, з метою здійснення ліквідатором заходів ліквідаційної процедури, керуючись ст. ст. 1, 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотань ліквідатора про витребування доказів №01-33/02-11/01 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/02 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/03 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/04 від 02.01.2020 р., №01-33/02-11/11 від 20.01.2020 р., №01-33/02-11/14 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/15 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/16 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/17 від 23.01.2020 р., №01-33/02-11/18 від 24.01.2020 р., №01-33/02-11/19 від 24.01.2020 р. - відмовити.

2. Розгляд справи відкласти на 07.04.2020 р. на 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

3. Зобов`язати ліквідатора: 1) здійснювати ліквідаційну процедуру банкрута в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства; 2) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу з інформацією про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури станом на день подання звіту.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Повний текст ухвали складено 14.02.2020 р.

Суддя Морозюк А.Я.