ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" лютого 2020 р.Справа № 5023/1704/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сегура - капітал" (вх. № 23840 від 04.10.2019) про здійснення процесуального правонаступництва відносно кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест" у справі

за заявою ФОП Данько Анжела Іванівна, м. Харків
про визнання банкрутом ФОП Данько Анжела Іванівна, м. Харків код ЄДРПОУ НОМЕР_1

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 24.04.2012 ФОП Данько А.І. визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Самойленко О.М.

Ухвалою суду від 13.02.2013 звільнено арбітражного керуючого Самойленко О.М. від виконання обов`язків ліквідатора у справі, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Комаровську І.Ю.

Ухвалою суду від 14.12.2015 звільнено арбітражного керуючого Комаровську І.Ю. від виконання обов`язків ліквідатора банкрута; призначено ліквідатором ФОП Данько А.І. арбітражного керуючого Капустіна В.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.06.2017 (суддя Суслова В.В.) частково задоволено заяву АТ "Райффайзен банк Аваль" про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 21.08.2013 (вх. №30754), з урахуванням уточнень та додаткових пояснень; розірвано договір купівлі-продажу від 18.05.2012, посвідчений приватним нотаріусом Гуревічовим О.М. за номером 372; в решті вимог АТ "Райффайзен банк Аваль" відмовлено; розгляд справи було відкладено на 20.06.2017.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 03.07.2017, зокрема, здійснено заміну заставного кредитора ФОП Данько А.І. - ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 15.09.2017 апеляційну скаргу АТ "Райффайзен банк Аваль" задоволено частково, ухвалу господарського суду Харківської області від 01.06.2017 скасовано та прийнято нову ухвалу, якою: визнано недійсними результати аукціону з продажу майна банкрута - ФОП Данько А.І., оформлені протоколом № 1 від 18.05.2012, а саме: нежитлових приміщень другого поверху № 60,63 в літ. "А-5" загальною площею 141,4 кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 колишня АДРЕСА_2 ); визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 18.05.2012, а саме: нежитлових приміщень другого поверху № 60,63 в літ. "А-5" загальною площею 146,8 кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ), укладеного між попереднім ліквідатором ФОП Данько А.І. арбітражним керуючим Самойленко О.М. та Леньшиною О.І. , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Гуревічовим О.М. та зареєстрованим в реєстрі за № 372.

04.10.2017 у зв`язку з відсутністю повноважень судді Суслової В.В. було здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями та справу № 5023/1704/12 передано на розгляд судді Швидкіну А.О.

Постановою Верховного Суду від 16.04.2018 касаційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 03.07.2017 в частині заміни заставного кредитора ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" залишено без задоволення; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 03.07.2017 в частині заміни заставного кредитора ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 10.05.2018 касаційну скаргу ОСОБА_2 на ухвалу господарського суду Харківської області від 01.06.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 15.09.2017 залишено без задоволення; постанову Харківського апеляційного господарського суду від 15.09.2017 залишено без змін.

13.06.2018 справа повернулась до господарського суду Харківської області.

Ухвалою суду від 18.06.2018 закрито провадження з розгляду заяви ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про заміну сторони правонаступником (вх. № 5325 від 15.02.2017); закрито провадження з розгляду заяви АТ "Райффайзен банк Аваль" про заміну сторони правонаступником (вх. № 12448 від 13.04.2017); закрито провадження з розгляду клопотання ОСОБА_2 про витребування доказів (вх. № 19794 від 16.06.2017); призначено звіт ліквідатора до розгляду.

Ухвалою суду від 30.10.2018 задоволено заяву ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест" (вх. № 29740), здійснено заміну кредитора ФОП Данько Анжели Іванівни - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест".

Ухвалою суду від 17.01.2019 задоволено заяву ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест" про витребування майна із чужого незаконного володіння та визнання права власності (вх. № 31183 від 02.11.2018); витребувано з незаконного володіння Міяхара Інгрід Такаші нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 60, 63 в літ. "А-5", загальною площею 146,8 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; визнано за ФОП Данько Анжелою Іванівною право власності на нежитлові приміщення 2-го поверху № № 60, 63 в літ. "А-5", загальною площею 146,8 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою суду від 17.01.2019 відкладено розгляд звіту ліквідатора на 18.02.2019.

18.01.2019 до суду від ОСОБА_3 надійшло клопотання (вх. № 1455), в якому вона, пославшись на те, що вона є донькою ФОП Данько А.І. , просила закрити провадження у справі з тих підстав, що настала смерть ФОП Данько А.І., про що свідчить свідоцтво про смерть від 19.01.2018. Клопотання обґрунтовувалось посиланням на статті 12, 231 ГПК України, статті 5, 47 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статті 50, 1220, 1222 ЦК України.

Розпорядженням в.о. керівника апарату суду 07.03.2019 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_5 .

Повторним автоматизованим розподілом судової справи між суддями справа № 5023/1704/12 призначена для розгляду судді Усатому В.О.

Враховуючи вищезазначене, суд призначив до розгляду звіт ліквідатора на 18.06.2019.

Ухвалою суду від 13.05.2019 задоволено клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест" (вх. № 6872 від 19.03.2019) з урахуванням уточнень про усунення ліквідатора Капустіна В.В., усунуто арбітражного керуючого Капустіна В.В. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Данько А.І., призначено ліквідатором ФОП Данько А.І арбітражного керуючого Лялюка В.М.

Крім того, ухвалою від 13.05.2019 було відмовлено ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про закриття провадження у справі (вх. № 1455 від 18.01.2019).

Фізична особа-підприємець Лісовець Д.С. з ухвалою господарського суду першої інстанції не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати ухвалу Господарського суду Харківської області від 13.05.2019 у справі №5023/1704/12 та закрити провадження у справі.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 22.08.2019 апеляційну скаргу ФОП Лісовця Д.С. залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Харківської області від 13.05.2019 залишено без змін.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2019 касаційну скаргу кредитора ФОП Лісовця Д.С. задоволено частково, ухвалу господарського суду Харківської області від 13.05.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 22.08.2019 у справі №5023/1704/12 скасовано, справу направлено на новий розгляд до господарського суду Харківської області.

03.01.2020 матеріали справи № 5023/1704/12 надійшли до господарського суду Харківської області.

04.10.2019 до канцелярії суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сегура - капітал" надійшла заява (вх. № 23840), в якій заявник просить суд залучити до справи № 5023/1704/12 про банкрутство ФОП Данько Анжели Іванівни Товариство з обмеженою відповідальністю "Сегура - Капітал" (юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 20 Б) та здійснити процесуальне правонаступництво відносно кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест". Уточнити, визнавши за Товариством з обмеженою відповідальністю "Сегура - Капітал" кредиторські вимоги, які складаються з: основна (позичкова) заборгованість - 338 821,06 USD (еквівалент заборгованості станом на дату підписання реєстру згідно офіційного курсу НБУ (28.06) - 9507318,94 UAH); нараховані проценти за користування кредитом - 187 969,29 USD (еквівалент заборгованості станом на дату підписання реєстру згідно офіційного курсу НБУ (28.06)-5274418,28 UAH); штрафні санкції - 12 908,20 UAH.

Заява мотивована тим, що 11 вересня 2019 року між ТОВ "ФК "Алькор Інвест" та ТОВ "Сегура - капітал" було укладено Договір факторингу № 11092019, відповідно до умов якого ТОВ "ФК "Алькор Інвест" відступило Права вимоги ТОВ "Сегура - капітал" за:

- Генеральною кредитною угодою № 703 від 01.10.2007, укладеною між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ФОП Гімпельсон І.М., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до неї;

- Кредитним договором № 010-2/07-01-0098-08 від 07.02.2008, укладеним між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ФОП Гімпельсон І.М., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до нього;

- Кредитним договором № 010-2/07/1-1071-07 від 01.10.2007, укладеним між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ФОП Гімпельсон І.М., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до нього;

- Кредитним договором № 010-1/07/1-1320-07 від 14.12.2007, укладеним між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ФОП Гімпельсон І.М., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до нього;

- Кредитним договором № 010-2/07/1-700-07 від 12.06.2007, укладеним між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ФОП Гімпельсон І.М., разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до нього;

11 вересня 2019 між ТОВ "ФК "Алькор Інвест" та ТОВ "Сегура - капітал" було укладено договір Факторингу щодо відступлення Права вимоги за:

- Договором іпотеки № 12/07-01/0219 від 30.04.2009, укладеним між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ОСОБА_6 , посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Зінченко Р.П., реєстр. № 1416;

- Договором іпотеки № 703/1-07 від 01.10.2007, укладеним між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ФОП Гімпельсон І.М., посвідчении приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Єніною Л.В. реєстр. № 5727;

- Договором іпотеки № 010-2/07/1-700/1-07 від 12.06.2007, укладеним між ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Данько А.І. , посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Клопотовою Л.Ю. реєстр. № 2588.

Таким чином, ТОВ "ФК Алькор Інвест" є іпотекодержателем майна переданого ФОП Данько А.І. в іпотеку, а саме: нежитлові приміщення 2-го поверху №60, №63 в літер. "А-5" загальною площею 146,8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи повернення справи з вищих інстанцій до господарського суду, суд вважає за необхідне призначити до розгляду в судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сегура - капітал" (вх. № 23840 від 04.10.2019) про здійснення процесуального правонаступництва відносно кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест" у справі про банкрутство ФОП Данько А.І.

Керуючись ст. ст. 43, 58-65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Прийняти заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сегура - капітал" (вх. № 23840 від 04.10.2019) про здійснення процесуального правонаступництва відносно кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест" до розгляду.

Призначити розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сегура - капітал" (вх. № 23840 від 04.10.2019) про здійснення процесуального правонаступництва відносно кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест" на "12" травня 2020 р. о(об) 11:00 год.

Засідання відбудеться за адресою: м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 8-й під`їзд, зал № 328.

Зобов`язати заявника надати суду докази того, що ТОВ "Сегура - капітал" є фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати фінансові, в тому числі факторингові операції, повідомлення боржника про відступлення права вимоги, докази відступлення права вимоги за договорами іпотеки, а також оригінали доданих до заяви документів для їх огляду в судовому засіданні.

Зобов`язати ліквідатора надати суду відзив на заяву ТОВ "Сегура - капітал" (вх. № 23840 від 04.10.2019) про здійснення процесуального правонаступництва відносно кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест".

Ухвалу направити ліквідатору, ТОВ "Фінансова компанія "Алькор Інвест", ТОВ "Сегура - капітал".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя В.О. Усатий