ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"24" лютого 2020 р. Cправа № 902/1260/15

Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Тварковського А.А.,

за участю секретаря судового засідання Німенко О.І.,

представника (позивача) заявника: Карпінського С.В.,

представників ТОВ "Віді Еліт": Зарапіна К. Л ., Макарова М.О.,

у відсутності решти учасників судового процесу,

розглянувши матеріали заяви б/н від 20.01.2020 Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс будівельників України" (вул. Б. Хмельницького, буд 17/52, поверх 4, м. Київ, 02000) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №902/1260/15

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс будівельників України" (вул. Б. Хмельницького, буд 17/52, поверх 4, м. Київ, 02000)

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Маркет Групп" (вул. П. Осипенко, 9, оф. 209, м. Вінниця, 21000)

про стягнення 1448844,50 грн,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебувала справа №902/1260/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс будівельників України" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Маркет Групп" про стягнення 1448844,50 грн.

16.11.2015 Господарським судом Вінницької області прийнято рішення у вказаній справі, яким позов задоволено повністю, вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Маркет Групп" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс будівельників України" 1448844,50 грн суми попередньої оплати та 28976,89 грн відшкодування витрат по сплаті судового збору.

01.12.2015 на виконання вказаного рішення було видано відповідний наказ.

23.01.2020 через канцелярію суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Будівельників України" про звернення стягнення на грошові кошти, належні Товариству з обмеженою відповідальністю "ВіДі Еліт" (08131, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд. 58; ідентифікаційний код юридичної особи 35534844), яке має заборгованість перед ТОВ "Буд Маркет Групп" в сумі 1 350 494, 40 грн.

Відповідно до витягу з протоколу за результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями дану заяву розподілено судді Тварковському А.А.

Ухвалою суду від 24.01.2020 вказану заяву призначено до розгляду у судовому засіданні на 03.02.2020. Також вказаною ухвалою на підставі відповідного клопотання ТОВ "Альянс Будівельників України" витребувано у ТОВ "ВіДі Еліт" ряд документів на підтвердження наявної заборгованості ТОВ "ВіДі Еліт" перед ТОВ "Буд Маркет Групп", які зобов`язано надати суду до початку судового засідання 03.02.2020, явку представника ТОВ "ВіДі Еліт" визнано обов`язковою.

31.01.2020 на електронну адресу суду від ТОВ "ВіДі Еліт" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вих. №12/07/8.01/001-20 від 31.01.2020).

У судове засідання 03.02.2020 з`явився лише представник заявника - ТОВ "Альянс Будівельників України". При цьому ТОВ "ВіДі Еліт" явки уповноваженого представника не забезпечено, витребуваних судом документів останнім не надано. ТОВ "ВіДі Еліт" про вимоги ухвали від 24.01.2020 повідомлено належним чином, що стверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке наявне у матеріалах справи.

Дослідивши клопотання ТОВ "ВіДі Еліт" про відкладення розгляду заяви, суд дійшов висновку про його відхилення як необґрунтованого.

За результатами проведеного судового засідання 03.02.2020 суд у протокольній формі ухвалив: повторно витребувати у ТОВ "ВіДі Еліт" необхідні документи, з уповноваженням на їх отримання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс Будівельників України" на підставі ч.5 ст. 81 ГПК України; розгляд заяви відкласти до 24.02.2020, повторно викликати у наступне судове засідання уповноважених представників стягувача, боржника, ТОВ "ВіДі Еліт" та Бориспільського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Київський області, при цьому явку представника ТОВ "ВіДі Еліт" визнано обов`язковою.

Ухвалою суду від 20.02.2020 задоволено клопотання №12/07/8.01/003-20 від 17.02.2020 ТОВ "ВіДі Еліт" про участь його представника у судовому засіданні 24.02.2020 в режимі відеоконференції, забезпечити проведення якої доручено Києво-Святошинському районному суду Київської області.

21.02.2020 на електронну адресу суду від ТОВ "ВіДі Еліт" надійшла заява про долучення документів до матеріалів справи, а також заява про долучення до матеріалів справи копії повідомлення про направлення відповідних документів на адресу Господарського суду Вінницької області через оператора поштового зв`язку "Укрпошта".

24.02.2020 до суду засобами поштового зв`язку від ТОВ "ВіДі Еліт" надійшло пояснення та заява про долучення ряду документів до матеріалів справи, в т.ч. про долучення документів на представництво інтересів ТОВ "ВіДі Еліт" адвокатами Макаровим Максимом Олеговичем та Зарапіним Костянтином Леонідовичем.

Окрім того, 24.02.2020 на електронну адресу суду від ТОВ "Альянс будівельників України" надійшли додаткові пояснення та клопотання про витребування доказів.

У судове засідання 24.02.2020 з`явилися представник заявника - ТОВ "Альянс будівельників України" та представники ТОВ "ВіДі Еліт" в режимі відеоконференції через Києво-Святошинський районний суд Київської області.

Представник ТОВ "Альянс будівельників України" підтримав подане до суду клопотання про витребування у Національного антикорупційного бюро України та Головного слідчого управління Національної поліції України документів, вилучених в рамках кримінального провадження №0000953 від 15.06.2014, щодо задоволення якого представники ТОВ "ВіДі Еліт" заперечили.

Дослідивши вказане клопотання ТОВ "Альянс будівельників України", суд дійшов висновку про його відхилення, про що постановлено відповідну ухвалу у протокольній формі. Відхилення клопотання було зумовлено спеціальним строком розгляду відповідних заяв, що визначено у ст.336 ГПК. Більше того приписи вказаної статті спрямовані на оперативне задоволення вимог стягувача саме щодо безспірних вимог чи вимог на підставі рішення суду, а тому учасники і суд обмежені в питаннях витребування та збирання нових доказів саме в процесі розгляду таких заяв.

Заслухавши пояснення учасників процесу по суті заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №902/1260/15, дослідивши матеріали вказаної справи суд врахував таке.

Згідно з приписами ч.ч. 1, 2, 7 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу.

Зі змісту вказаної статті слідує, що для задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником необхідним є ознака безспірності такої заборгованості зі сторони вказаної особи або ж наявність відповідного рішення суду, що набрало законної сили, яким встановлено факт наявності заборгованості.

В обґрунтування заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником ТОВ "Альянс будівельників України" вказує, що ТОВ "Буд Маркет Групп" має непогашену заборгованість перед ТОВ "Альянс будівельників України" на підставі рішення суду у справі №902/1260/15 від 16.11.2015, що становить 1448844,50 грн суми попередньої оплати та 28976,89 грн відшкодування витрат по сплаті судового збору. При цьому на виконанні Бориспільського міськрайонного ВДВС ГТУЮ у Київській області знаходиться виконавче провадження № 49989844 від 01.02.2016 року про примусове виконання рішення Господарського суду Вінницької області по справі № 902/1260/15 від 16.11.2015 року щодо стягнення з ТОВ "Буд Маркет Групп" (Боржник) на користь ТОВ "Альянс будівельників України" (Стягувач) вказаної заборгованості.

Разом з цим, як стверджує заявник, у ТОВ "ВіДі Еліт" наявна заборгованість перед ТОВ "Буд Маркет Групп" в сумі 1350494,40 грн і саме на ці кошти Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс будівельників України" просить звернути стягнення на свою користь. При цьому на підтвердження заборгованості ТОВ "ВіДі Еліт" перед ТОВ "Буд Маркет Групп" в сумі 1350494,40 грн ТОВ "Альянс будівельників України" вказує на лист ТОВ "ВіДі Еліт" вих. №12/07/8.01/002-19 від 11.03.2019 та ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2019 у справі №757/17830/19-к.

Окрім того, заявник вказує, що така заборгованість не була погашена, оскільки з моменту відкриття виконавчого провадження (лютого 2016 року) усі рахунки ТОВ "Буд Маркет Групп" арештовані та жодні кошти на них не надходили. При цьому на даний час арешт з грошових коштів скасовано ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

У листі за вих. №12/07/8.01/002-19 від 11.03.2019 ТОВ "ВіДі Еліт" повідомляє, що за договором купівлі-продажу автомобіля ТОВ "Буд Маркет Групп" перерахувало ТОВ "ВіДі Еліт" 1350494,4 грн як передплату за автомобіль Lexus, і на ці кошти накладений арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 30.06.2016 у справі № 757/31040/16-к.

Зі змісту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2019 у справі №757/17830/19-к слідує про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2016 у справі №757/31040/16-к на належні ТОВ "Буд Маркет Групп" грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 1350494,4 грн, які знаходяться у володінні ТОВ "ВіДі Еліт" на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023).

ТОВ "ВіДі Еліт" у наданій до суду бухгалтерській довідці вих. №12/07/8.01/007-20 від 20.02.2020 вказує що за даними бухгалтерського обліку у ТОВ "ВіДі Еліт" відсутня будь-яка грошова заборгованість перед ТОВ "Буд Маркет Групп", а грошові кошти, що надійшли на рахунок ТОВ "ВіДі Еліт" як постачальника від ТОВ "Буд Маркет Групп" як покупця обліковуються на бухгалтерському рахунку №361 як попередня оплата згідно з договором поставки автомобіля №ЕЛюА-0001/051 від 20.02.2015.

Окрім того, у наданому до суду поясненні ТОВ "ВіДі Еліт" вказує на неможливість подання витребуваних ухвалами суду від 24.01.2020 та від 03.02.2020 документів, у зв`язку з їх відсутністю, оскільки такі документи було вилучено Генеральною прокуратурою України в межах кримінального провадження №00000953 від 15.06.2014.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, надавши суду докази відповідно до ст. 76-77,79 ГПК України. Обов`язок доказування покладається саме на сторони, в даному випадку - заявник, звертаючись до суду в порядку ст.336 ГПК України, зобов`язаний довести підстави для звернення стягнення на кошти іншої особи.

Сторона вправі просити суд про витребовування доказів у разі неможливості надати їх самостійно, якщо є достовірні відомості про існування таких доказів (ч.1-2 ст.81 ГПК України), однак у випадку неподання витребуваних доказів суд вправі розглянути справу за наявними у ній доказами (ч.9 ст.81 ГПК України).

Згідно з ч.1 ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

ТОВ "ВіДі Еліт" заперечує наявність заборгованості ТОВ "Буд Маркет Групп", при цьому ТОВ "Альянс будівельників України" не надано належних та допустимих доказів, що доводять беззаперечний факт існування такої заборгованості у визначеному заявником розмірі.

Зокрема, матеріали справи не містять рішення суду на підтвердження факту наявності безспірної заборгованості ТОВ "ВіДі Еліт" перед ТОВ "Буд Маркет Групп", яке набрало законної сили. При цьому ухвала слідчого судді від 24.06.2019 у справі №757/17830/19-к про скасування арешту майна не є тим судовим рішенням, яким встановлюється факт заборгованості у господарських відносинах.

Заборгованістю є сума невиконаного зобов`язання, існування якого в бухгалтерському обліку господарюючого суб`єкта має бути підтверджена первинними обліковими документами відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 (зі змінами та доповненнями).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію.

Разом з тим, заявником не надано первинних облікових документів на підтвердження заборгованості ТОВ "ВіДі Еліт" перед ТОВ "Буд Маркет Групп".

Окрім того, за відсутності договору купівлі-продажу №ЕЛюА-0001/051 від 20.02.2015 як підстави заборгованості ТОВ "ВіДі Еліт" перед ТОВ "Буд Маркет Групп", суд також позбавлений можливості надати оцінку обставинам в питаннях строку позовної давності для відповідної вимоги ТОВ "Буд Маркет Групп" до ТОВ "ВіДі Еліт", оскільки в разі закінчення строку позовної давності для такої вимоги, наявна підстава для відмови в задоволенні заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в силу приписів ч.2 ст. 336 ГПК України.

Отже, ТОВ "Альянс будівельників України" не доведено належними та допустимими доказами наявності безспірної заборгованості ТОВ "ВіДі Еліт" перед ТОВ "Буд Маркет Групп", відтак відсутні правові підстави для задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №902/1260/15.

Таким чином, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні вказаної заяви.

Слід відмітити, що положення ст.336 ГПК України не позбавляють можливості заявника повторно звертатися до суду із відповідною заявою, обґрунтовуючи її відповідними належними, допустимими та достовірними доказами.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 240, 242, 326, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс будівельників України" від 20.01.2020 про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником у справі №902/1260/15, відмовити.

2. Відповідно до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

3. За приписами ч.1 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення.

4. Примірник ухвали надіслати учасникам процесу рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Дата складання повного тексту ухвали 02.03.2020 р.

Суддя А.А. Тварковський

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2 - ТОВ "Альянс Будівельників України" (вул. Б. Хмельницького, буд 17/52, поверх 4, м. Київ, 02000);

3 - ТОВ "Буд Маркет Групп" (вул. П. Осипенко, 9, оф. 209, м. Вінниця, 21000);

4 - ТОВ "ВіДі Еліт" (вул. Велика Кільцева, 58, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область, 08131);

5 - Бориспільський міськрайонний ВДВС ГТУЮ у Київський області (вул. Київський шлях, буд. 63, м. Бориспіль, Київська область, 08300).