ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/4262/17
Розглянувши заяву (позовну заяву) Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ

до відповідача-1: Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", м.Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО", Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2: Компанія "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", Британські Віргінські Острови

про визнання недійсними Договору про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1135 та Договору про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1136, зареєстрованих 04.09.2015 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненко Р.В., які укладено між Відкритим акціонерним товариством "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ"

у справі №904/4262/17

за заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м.Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Рогальова, буд.21-А, )

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від ТОВ "Проско" - Свінухов О.В., посвідчення №1808 від 08.06.2010;

від АТ "Альфа-Банк" - Слободян В.М., довіреність №011150/19 від 28.10.2019;

від розпорядника майна - Колісниченко Є.Ю., довіреність №б/н від 27.01.2020.

СУТЬ СПРАВИ:

Справа №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Рогальова, буд.21-А, ) перебуває на стадії розпорядження майном.

Повноваження розпорядника майна по справі покладені на арбітражного керуючого Лукашука М.В. (свідоцтво №289 від 25.02.13, адреса а/с 3515, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50069, ІПН НОМЕР_1 ).

31.08.2018 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява (позовна заява) Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" до відповідача-1: Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО", третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2: Компанії з обмеженою відповідальністю "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", за змістом якої заявник просить суд:

- відкрити провадження за позовною заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", 01004, м.Київ, бул.Тараса Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, ідентифікаційний номер юридичної особи 14359319 до відповідача-1: Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", 53610, Дніпропетровська область, Покровський район, селище міського типа Просяна, вул. Південна, буд.2, ідентифікаційний номер юридичної особи 00282033, відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ", 49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО", 52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул.Чаплинська, буд.1-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 39964141, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2: Компанії з обмеженою відповідальністю "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД", Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175. Роуд Таун, реєстраційний номер 142019 про визнання недійсними Договору про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1135 та Договору про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1136, зареєстрованих 04.09.2015, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненко Р.В., які укладено між Відкритим акціонерним товариством "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ";

- за результатами розгляду позовної заяви Акціонерного товариства "ВТБ БАНК", 01004, м.Київ, бул.Тараса Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, ідентифікаційний номер юридичної особи 14359319 ухвалити рішення про задоволення позову у повному обсязі;

- визнати недійсними укладені між Відкритим акціонерним товариством "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" Договір про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1135 та Договір про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1136, зареєстрованих 04.09.2015, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненко Р.В.;

- стягнути пропорційно з відповідачів сплачений Акціонерним товариством "ВТБ БАНК", 01004, м.Київ, бул.Тараса Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, ідентифікаційний номер юридичної особи 14359319 судовий збір за подання позовної заяви.

Ухвалою від 07.10.2019 суддею Суховаровим А.В. прийнято до свого провадження справу №904/4262/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2019 призначено судове засідання для розгляду позовної заяви Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" на 31.10.2019.

31.10.2019 від розпорядника майна надійшли пояснення, згідно яких розпорядник майна підтримує вимоги АТ "ВТБ БАНК" щодо визнання недійсним спірних угод з підстав, зазначених заявником.

У зв`язку з направленням справи №904/4262/17 до Центрального апеляційного господарського суду, судове засідання призначене на 31.10.2019 не відбулось.

З огляду на те, що 26.12.2019 справу повернуто до господарського суду Дніпропетровської області, ухвалою суду від 03.01.2020 розгляд вищевказаної заяви призначено на 28.01.2020.

23.01.2020 від Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" надійшов відзив, згідно якого Компанія "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" заперечує проти вимог АТ "ВТБ БАНК", вказує, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2017 по справі №904/3955/16, яке залишено без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 05.10.2017 та постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.02.2018, оскаржувані угоди визнано такими, що відповідають положенням ст. 203 ЦК України, що виключає наявність підстав для визнання їх недійсними за заявою АТ "ВТБ БАНК" у справі №904/4262/17.

Ухвалою суду від 28.01.2020 відкладено розгляд заяви на 13.02.2020, здійснено запит до господарського суду Дніпропетровської області для надання копій документів по справі №904/3955/16.

Листом від 05.02.2020 господарським судом Дніпропетровської області надано відповідь на вищевказаний запит з відповідними копіями з матеріалів справи №904/3955/16.

Ухвалою від 13.02.2020 розгляд заяви відкладено на 25.02.2020.

Суд дійшов висновку щодо відмови у задоволенні заяви АТ "ВТБ БАНК" з наступних підстав.

В обґрунтування поданої заяви АТ "ВТБ БАНК" вказує, що укладення спірних правочинів спричинило відчуження на користь ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" нерухомого майна ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ", що позбавило АТ "ВТБ БАНК" права на погашення наявної у боржника заборгованості перед АТ "ВТБ БАНК" за рахунок вказаного майна, що є підставою для визнання вказаних правочинів недійсними згідно ст.42 Кодексу України з процедур банкрутства. Разом з тим, заявник вказує, що спірні правочини укладено між пов`язаними особами з метою виведення майнових активів боржника, а отже вказані правочини, всупереч ч.5 ст. 203 ЦК України, не спрямовані на реальне настання наслідків, що обумовлені їх змістом, що є підставою для визнання їх недійсними.

Положеннями статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам, з таких підстав:

боржник виконав майнові зобов`язання раніше встановленого строку;

боржник до відкриття провадження у справі про банкрутство взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим;

боржник здійснив відчуження або придбав майно за цінами, відповідно нижчими або вищими від ринкових, за умови що в момент прийняття зобов`язання або внаслідок його виконання майна боржника було (стало) недостатньо для задоволення вимог кредиторів;

боржник оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів до боржника перевищувала вартість майна;

боржник узяв на себе заставні зобов`язання для забезпечення виконання грошових вимог.

Правочини, вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора також з таких підстав:

боржник безоплатно здійснив відчуження майна, взяв на себе зобов`язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог;

боржник уклав договір із заінтересованою особою;

боржник уклав договір дарування.

У разі визнання недійсними правочинів боржника з підстав, передбачених частиною першою або другою цієї статті, кредитор зобов`язаний повернути до складу ліквідаційної маси майно, яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість грошовими коштами за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.

За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або кредитора про визнання недійсним правочину боржника господарський суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України однією із підстав виникнення зобовязань, є, зокрема, договори та інші правочини.

Згідно ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені ч.ч.1-3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу.

Положеннями статті 203 Цивільного кодексу України встановлені загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Так, зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу України, іншим актам законодавства, а також моральним засадам суспільства; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має вчинятися у формі встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

30.10.2008 між ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" (продавцем) та ТОВ «Проско Ресурси» (покупцем) укладено договір купівлі-продажу сукупних валових активів підприємства по видобуванню каоліну первинного та каоліну лужного, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу Шрамко О.Ю. та зареєстрований в реєстрі за №9566, відповідно до якого продавець продав у власність покупця сукупні валові активи вартістю 5 174 109,00 грн.

19.11.2010 між ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" (продавцем) та ТОВ «Проско Ресурси» (покупцем) укладено договір купівлі-продажу сукупних валових активів підприємства по збагаченню каоліну первинного та каоліну лужного, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу Тараненко Р.В. та зареєстрований в реєстрі за № 2762, відповідно до якого продавець продав у власність покупця сукупні валові активи вартістю 24 813 500,00 грн.

На підставі вищевказаних договорів ТОВ «Проско Ресурси» набуло у власність такі об`єкти нерухомого майна:

- нежитлові будівлі, загальною площею загальною площею 1570 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, с. Маломихайлівка, вул. Червоноармійська, 101;

- будинок, загальною площею 207,4 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Молодіжна, 2;

- будівля гуртожитку, загальною площею 1410,2 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Спортивна, 12;

- нежитлова будівля, загальною площею 95,9 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Ворвуля А.З., 12;

- нежитлова будівля, загальною площею 1274,3 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Щорса, 30;

- нежитлова будівля, комбінат побутового обслуговування, загальною площею 337,5 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Щорса, 24;

- нежитлова будівля, їдальня, загальною площею 263,8 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Щорса, 19 ;

- нежитлова будівля гірничо-збагачувального комбінату, загальною площею 62669 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Південна, 2 .

04.09.2015 між ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" та ТОВ «Проско Ресурси» укладено договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору купівлі-продажу сукупних валових активів підприємства від 30.10.2008 року, згідно з яким його сторони змінили структуру сукупних валових активів, що є предметом продажу і вартість майна, зазначеного в пунктах 1.3.1.1., 1.3.1.2. статті 1 договору.

04.09.2015 між ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" та ТОВ «Проско Ресурси» укладено договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору купівлі-продажу сукупних валових активів підприємства від 19.11.2010 року, предметом продажу за яким є сукупні валові активи по збагаченню каоліну первинного та каоліну лужного, перелік яких визначений у додатках №№2, 3, 4 до цього договору.

На підставі укладених 04.09.2015 правочинів власником вищезазначених об`єктів нерухомого майна стало ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат».

При цьому, заявник вказує, що відчужене на користь ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" майно за спірними правочинами в подальшому перейшло у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «Проско» на підставі договорів купівлі-продажу та передано в іпотеку - Компанії з обмеженою відповідальністю «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД». Посилаючись на те, що серед переліку засновників (учасників) вказаних юридичних осіб є ТОВ «ЮМИН ГРУП», ТОВ «Проско Ресурси», кінцевим бенефіціарним власник якого є Коссов Є. В. , що представляє інтереси Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» в судових справах, АТ "ВТБ БАНК" зазначає про укладення спірних правочинів пов`язаними особам з метою виведення майнових активів боржника, що унеможливиться виконання його боргових зобов`язань перед кредиторами.

Між тим, відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, щодо яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими; для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника.

З огляду на викладені приписи ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, та інформацію щодо ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, суд дійшов висновку про безпідставність тверджень заявника в частині укладення спірних правочинів боржником із заінтересованою особою стосовно боржника, оскільки сторона спірних правочинів - ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", не є заінтересованою особи відносно боржника в розумінні положень ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства.

За викладених обставин, у суду відсутні підстави для визнання недійсними спірних правочинів з підстави їх укладання боржником із заінтересованою особою, оскільки заявником не доведено факту перебування ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" у статусі заінтересованої особи відносно боржника.

Господарським судом також відхиляються твердження заявника про пов`язаність між ТОВ «Проско Ресурси» та ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат», керівником яких був Пузеренко С.В. , оскільки вказана особа перебувала на посаді керівника зазначених юридичних осіб з 31.05.2017, в той час я спірні правочини укладено 04.09.2015.

Твердження заявника щодо укладання спірних правочинів в порушення приписів ч.5 ст.203 ЦК України з метою виведення майнових активів боржника також не знаходять свого документального підтвердження в матеріалах справи.

Разом з тим, суд зазначає, що питання правомірності укладення спірних правочинів, досліджувалось господарським судом Дніпропетровської області під час розгляду справи №904/3955/16 за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" до відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси", відповідача-2 - Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" про визнання недійсними договору про внесення змін та доповнень № 1 до договору купівлі-продажу (реєстраційний № 1135) та договору про внесення змін та доповнень № 1 до договору купівлі-продажу (реєстраційний № 1136), укладених між відповідачами і зареєстрованих 04.09.2015 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненко Р.В., згідно з якими відбулася реєстрація права власності на нерухоме майно за другим відповідачем.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2017, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.10.2017, в позові відмовлено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.08.2018 залишено без змін рішення господарського суду Дніпропетровської області від 20.07.2017 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 05.10.2017 року у справі №904/3955/16.

При цьому, Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.08.2018 у справі №904/3955/16 зазначено про недоведеність факту укладання спірних правочинів з пов`язаною особою з метою зменшення активів боржника всупереч ч.5 ст. 203 ЦК України.

Згідно ст.13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74, 77 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За викладених обставин, заявником не доведено обставин, наведених в обґрунтування вимог поданої заяви, а тому у задоволенні заяви Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" відмовляється судом.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на Акціонерне товариство "ВТБ БАНК".

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 129, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви (позовної заяви) заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" (01004, м.Київ, бул.Тараса Шевченко/вул.Пушкінська, буд.8/26, ідентифікаційний номер юридичної особи 14359319) до відповідач-1 - Відкритого акціонерного товариства "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" (53610, Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Південна, 2, ідентифікаційний номер юридичної особи 00282033) до відповідача-2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м.Дніпро, вул.Рогальова, буд.21-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 35202094) про визнання недійсними Договору про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1135 та Договору про внесення змін та доповнень №1, реєстраційний номер №1136, зареєстрованих 04.09.2015 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Тараненко Р.В., які укладено між Відкритим акціонерним товариством "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" відмовити.

Ухвала набирає законної сили 25.02.2020 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідні положення ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Копію ухвали направити розпоряднику майна Лукашуку М.В., АТ "ВТБ БАНК", ВАТ "Просянський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "ПРОСКО", ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ", Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД".

Повний текст ухвали складено 02.03.2020

Суддя А.В. Суховаров