ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/956/13 (916/3449/19)

Господарський суд Одеської області у складі cудді Найфлейша В.Д.,

При секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглядаючи позовну заяву арбітражного керуючого Ракіної А.А. вх. №3545/19 від 18.11.2019р. про стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 )46 131 558, 64 грн. по справі №916/956/13

За заявою кредитора Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк"

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Берег-Інтертрейд"

про визнання банкрутом

Представники сторін:

ліквідатор - Ракіна А.А., посвідчення;

від ОСОБА_1 - Немна П.М., ордер,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 21.03.2017р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" - задоволено, ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.02.2017 у справі № 916/956/13 - скасовано, справу № 916/956/13 направлено на розгляд господарського суду Одеської області.

Автоматичним розподілом справ між суддями справу №916/956/13 передано до розгляду судді Найфлейш В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.04.2017р. справу № 916/956/13 прийнято до провадження судді Найфлейш В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 10.12.2018р. призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Берег-Інтертрейд" арбітражного керуючого Ракіну Аллу Анатоліївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №729 від 29.04.2013р.

18.11.2019р. арбітражний керуючий Ракіна А.А. звернулась до суду з позовом до ОСОБА_1 , в якому просить суд покласти субсидіарну відповідальність на засновника та керівника ТОВ "Берег-Інтертрейд" та стягнути з ОСОБА_1 46 131 558,64 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.11.2019р. прийнято позовну заяву арбітражного керуючого Ракіної А.А. (вх.№3545/19 від 18.11.2019р.) до розгляду та відкрито провадження у справі.

В судовому засіданні 18.02.2020р. суд дійшов висновку про призначення судової експертизи, на вирішення експерта поставити наступні питання: 1) Чи вбачається з матеріалів справи ознаки доведення до банкрутства?; 2) Чи відповідає звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Берег-Інтертрейд» обставинам господарської діяльності боржника?; 3) Чи є в діях колишнього керівника ОСОБА_1 ознаки вчинення дій доведення до банкрутства підприємства?; 4) Встановити конкретних осіб, дії яких можливо привели до банкрутства боржника (керівників, засновників) з вказівкою періоду вчинення таких дій.

Згідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Частиною 1 статті 100 ГПК України визначено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Частиною 3 статті 99 ГПК України визначено, що при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Відповідно до ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Враховуючи те, що для вирішення питання про стягнення з колишнього засновника банкрута грошових коштів в порядку ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, необхідні спеціальні знання, суд доходить висновку про необхідність призначення судової експертизи.

Виконання експертизи суд доручає ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз», яке знаходиться за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1/5 та зобов`язує керівника ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» виконання ухвали доручити необхідному колу фахівців відповідної галузі знань. Витрати по проведенню експертизи суд покладає на боржника - ТОВ «Берег-Інтертрейд» та зобов`язує останнього надати суду докази оплати витрат на проведення експертизи, зупиняє провадження по справі.

При цьому, суд вважає за необхідне попередити експерта про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 106, 202, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити по справі № 916/956/13 проведення судової експертизи.

2. На вирішення експерта поставити наступні питання:

1) Чи вбачається з матеріалів справи ознаки доведення до банкрутства?; 2) Чи відповідає звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Берег-Інтертрейд» обставинам господарської діяльності боржника?; 3) Чи є в діях колишнього керівника ОСОБА_1 ознаки вчинення дій доведення до банкрутства підприємства?; 4) Встановити конкретних осіб, дії яких можливо привели до банкрутства боржника (керівників, засновників) з вказівкою періоду вчинення таких дій.

3. Проведення експертизи доручити ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз», яке знаходиться за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1/5.

4. Висновок судової експертизи надати до господарського суду Одеської області, а також копію надіслати сторонам.

5. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на ТОВ "Берег-Інтертрейд".

6. Доручити керівнику ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» визначити необхідне коло фахівців для проведення експертизи та надання висновку.

7. Попередити експертів про кримінальну відповідальність згідно ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

8. Зобов`язати учасників процесу забезпечити доступ і можливість проведення експертизи та попередити про відповідальність за ухилення від цих обов`язків.

9. Направити ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз», яке знаходиться за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1/5 копії матеріалів справи №916/956/13.

10. Провадження по справі в частині розгляду позовної заяви ліквідатора ТОВ «Берег-Інтертрейд» про стягнення з ОСОБА_1 46 131 558, 64 грн. - зупинити.

Повний текст складено 24 лютого 2020 р.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Суддя В.Д. Найфлейш