ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про призначення екпертизи

25.02.2020м. ДніпроСправа № 904/5929/19

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" (с. Соколівка, Бобровицький район, Чернігівська область)

до публічного акціонерного товариства "Банк Восток" (м. Дніпро)

третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - селянське фермерське господарство "Україна" (с. Слободо-Петрівка, Гребінківський район, Полтавська область)

про визнання недійсним договору банківського рахунку та встановлення фактів

Суддя: Татарчук В.О.

Секретар судового засідання: Нечепоренко Є.А.

Представники:

від позивача: Стамбула В.М.

від відповідача: Дидюк П.В.

від третьої особи: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" звернулось з позовом до публічного акціонерного товариства "Банк Восток", третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - селянське фермерське господарство "Україна" про:

- визнання недійсним договору банківського рахунку № 17/109380, укладеного 09.09.2019 року між ПАТ "Банк Восток" та невідомими особами від імені ТОВ "Агро-Картель";

- встановлення факту, що ТОВ "Агро-Картель" не отримувало 24.09.2019 року від селянського фермерського господарства "Україна" грошові кошти в розмірі 4 344 000,00 грн. призначення: «оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №P-00104 від 20.09.2019 року, 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000,00 грн. перераховано повністю»;

- встановлення факту, що ТОВ "Агро-Картель" не здійснювало платежі з рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ "Банк Восток", а саме:

- військовий збір із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 51 000,00 гривень;

- ПФДО із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 602 000,00 гривень:

- ЄСВ за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 748 000,00 гривень;

- комісія за видачу готівки по чеку в розмірі 29 000,00 гривень:

- доходи банку за оформлення чекової книжки в розмірі 250,00 гривень:

- видача за грошовим чеком на заробітну плату за 1 пол, вересня 2019 року в розмірі 2900 000,00 гривень;

- комісія за виконання платежів 26.09.2019 року в розмірі 6,00 гривень.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 14.01.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.01.2020 відкладено підготовче засідання на 04.02.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2020 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 13.02.2020.

У судовому засіданні 04.02.2020 було відібрано експериментальні зразки підпису директора ТОВ "Агро-Картель" Гаврильчука Ю . С.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.2020 відкладено підготовче засідання на 25.02.2020.

У судовому засіданні 25.02.2020 було відібрано відтиски печатки ТОВ "Агро-Картель".

12.12.2019 позивач звернувся з клопотанням про призначення комплексної судової технічної та почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що:

- встановлення факту підроблення підпису директора ТОВ "Агро-Картель" та відбитку печатки товариства у опитувальнику клієнта, картці зразки схематичного зображення структури власності клієнта буде свідчити про те, що ТОВ "Агро-Картель" не подавало жодних документів для відкриття банківського рахунку та не вчиняло відповідних дій;

- встановлення факту підроблення підпису директора ТОВ "Агро-Картель" та відбитку печатки товариства у заяві про підключення до систем обслуговування, договорі про надання послуг за допомогою системи обслуговування та сертифікаті відкритого ключа ЕЦП, буде свідчити про те, що ТОВ "Агро-Картель" не вчиняло жодних дій для отримання доступу до системи "клієнт банк" по спірному рахунку і відповідно, не вчиняло жодних дій щодо грошових коштів, які містились на вказаному рахунку;

- встановлення факту підроблення підпису директора ТОВ "Агро-Картель" та відбитку печатки товариства у грошовому чеку про зняття 2900000,00грн на виплату заробітної плати буде свідчити про те, що представники ТОВ "Агро-Картель" не отримувало грошові кошти в розмірі 2900000.00грн зі спірного банківського рахунку і відповідно не виплачували їх в якості заробітної плати чи будь-яким іншим способом розпоряджались вказаними грошима.

На розгляд судового експерта позивач пропонує поставити наступні питання:

1. Чи виконано підпис в заяві про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

2. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в заяві про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

3. Чи виконано підпис на кожній з 5 сторінок договору банківського рахунку № 17/109380 укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель" від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

4. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" на кожній з 5 сторінок договору банківського рахунку № 17 / 109380 , укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель" печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

5. Чи виконано підпис в опитувальнику клієнта - юридичної особи резидента від 09.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

6. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в опитувальнику клієнта -юридичної особи резидента від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

7. Чи виконано підпис в картці зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019 року від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

8. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в картці зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

9. Чи виконано підпис в заяві про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

10. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в заяві про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

11. Чи виконано підписи в договорі про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 09.09.2019 з додатком у вигляді вимог та рекомендацій від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

12. Чи виконано відбитки печатки ТОВ "Агро-Картель" в договорі про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 09.09.2019 з додатком у вигляді вимог та рекомендацій печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

13. Чи виконано підпис в сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі "Банк Восток" від 11.09.2019 року від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 іншою особою?

12. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

13. Чи виконано підпис в схематичному зображенні структури власності клієнта юридичної особи ТОВ "Агро-Картель" від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

14. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в схематичному зображенні структури власності клієнта - юридичної особи печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

15. Чи виконано підпис в грошовому чеку серія МБ 4641403 від 26.09.2019 про зняття грошових коштів в розмірі 2900000,00 гривень від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

16. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в грошовому чеку серія МБ 4641403 від 26.09.2019 про зняття грошових коштів в розмірі 2900000,00грн печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

Проведення експертизи позивач просить доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідач заперечує проти призначення експертизи з посиланням на те, що для встановлення фактичних обставин справи є важливим питанням встановлення чинності паспорта виданого на ім`я ОСОБА_2 . У разі встановлення факту, що даний паспорт є нечинним, то проведення експертизи є недоцільним.

Суд вважає за необхідне задовольнити клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" та призначити по справі судову експертизу з таких підстав.

Відповідно до частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза) (ч. 3 статті 99 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч. 4 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну (ч. 5 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України).

На думку суду, наявні матеріали справи дозволяють стверджувати про необхідність призначення по справі судової експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для вирішення спору, оскільки необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Для вирішення спору по суті слід встановити відповідність підпису директора товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" на документах та відповідність відтиску печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" на таких документах.

Встановлення відповідних обставин є обов`язковим з урахуванням позовних вимог та доводів сторін і третьої особи, яким необхідно дати оцінку при прийнятті судом рішення.

Таким чином, у справі наявна сукупність умов, що визначені статтею 99 Господарського процесуального кодексу України, як підстава для призначення експертизи у справі.

При виборі експертної установи, якій має бути доручено проведення експертизи, суд керується пунктом 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012), яким визначено, що експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції. В Додатку 1 до Інструкції встановлено, що Дніпропетровська і Запорізька області регіонально відносяться до зони обслуговування Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне доручити проведення експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Оскільки судова експертиза призначається за клопотанням позивача, оплата вартості експертного дослідження покладається на товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель"

Керуючись статтями 99, 100, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Призначити у справі № 904/5929/19 судову експертизу.

На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

1. Чи виконано підпис в заяві про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

2. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в заяві про відкриття поточного рахунку від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

3. Чи виконано підпис на кожній з 5 сторінок договору банківського рахунку № 17/109380 укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель" від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

4. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" на кожній з 5 сторінок договору банківського рахунку № 17 / 109380 , укладеного 09.09.2019 між ПАТ "Банк Восток" та ТОВ "Агро-Картель" печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

5. Чи виконано підпис в опитувальнику клієнта - юридичної особи резидента від 09.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

6. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в опитувальнику клієнта -юридичної особи резидента від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

7. Чи виконано підпис в картці зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

8. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в картці зразків підписів з переліком розпорядників рахунків від 09.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

9. Чи виконано підпис в заяві про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

10. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в заяві про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

11. Чи виконано підписи в договорі про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 09.09.2019 з додатком у вигляді вимог та рекомендацій від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

12. Чи виконано відбитки печатки ТОВ "Агро-Картель" в договорі про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 09.09.2019 року з додатком у вигляді вимог та рекомендацій печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

13. Чи виконано підпис в сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі "Банк Восток" від 11.09.2019 від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 іншою особою?

12. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі ПАТ "Банк Восток" від 11.09.2019 печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

13. Чи виконано підпис в схематичному зображенні структури власності клієнта юридичної особи (ТОВ "Агро-Картель") від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

14. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в схематичному зображенні структури власності клієнта - юридичної особи печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель"?

15. Чи виконано підпис в грошовому чеку серія МБ 4641403 від 26.09.2019 про зняття грошових коштів в розмірі 2900000,00 гривень від імені ОСОБА_2 самим ОСОБА_2 чи іншою особою?

16. Чи виконано відбиток печатки ТОВ "Агро-Картель" в грошовому чеку серія МБ 4641403 від 26.09.2019 про зняття грошових коштів в розмірі 2900000,00грн печаткою ТОВ "Агро-Картель" чи печаткою, яка імітує відбиток ТОВ "Агро-Картель"?

Зобов`язати позивача провести попередню оплату роботи експертної установи за проведення даної експертизи, докази оплати надати Господарському суду Дніпропетровської області.

Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Зобов`язати сторони у разі потреби надати експерту необхідні для проведення експертизи документи або виконати необхідні дії.

Проведення експертизи доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна 17).

Матеріали справи № 904/5929/19 направити на адресу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна 17).

Ухвала відповідно до ч.1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено: 02.03.2020.

Суддя В.О. Татарчук