ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.02.2020 м. ДніпроСправа № 904/4009/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами

третя особа-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ

про стягнення 1 304 418 055,01 грн.

та

за зустрічним позовом: Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами

відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими) та визнання агентських договорів недійсними

Суддя Панна С.П.

Без участі представників.

С У Т Ь С П О Р У:

У вересні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог (вх. суду №22007/19 від 20.05.2019, а.с. 174-177 том 11) просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість у розмірі 1 170 471 249,31 грн., 3 % річних у розмірі 26 263 450,77 грн., інфляційні втрати у розмірі 107 683 354,93 грн.

26 вересня 2018 року Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до господарського суду із зустрічною позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, в якій просить: визнати договір факторингу №1Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Бріммілтон Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №1Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №2Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Дакстон Холдінгз Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №2Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №3Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Лакріно Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №3Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №4Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Мелчет Інвест Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №4Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №5Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Мілнербей С.А. удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №5Ф від 30.05.2018), недійсним; визнати договір факторингу №6Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Ренальда Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором); визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №6Ф від 30.05.2018), недійсним.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2019 року:

- первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами, третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ про стягнення 1 304 418 055,01 грн. задоволено повністю;

- стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ідентифікаційний код 00191000) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.16, ідентифікаційний код 41880401) заборгованість у розмірі 1 170 471 249 (один мільярд сто сімдесят мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сорок дев`ять) грн. 31 коп., 3% річних у розмірі 26 263 450 (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят три тисячі чотириста п`ятдесят) грн.77 коп., інфляційні втрати у розмірі - 107 683 354 (сто сім мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі триста п`ятдесят чотири) грн.93 коп. та витрати, пов`язані зі сплатою судового збору у розмірі 672 350 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят) грн. 00 коп.;

- в задоволенні зустрічного позову Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ, Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами; Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими) та визнання агентських договорів недійсними відмовлено;

- судові витрати, пов`язані з розглядом зустрічного позову покладено на Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Постановою Центрального апеляційного господарського суду 05 листопада 2019 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2019 року у справі №904/4009/18 залишено без змін.

11 листопада 2019 року на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 05.11.2019, які набрали законної сили 05.11.2019 видано наказ №904/4009/18.

21 листопада 2018 року Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області зі скаргою, якою просить:

1. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про відкриття виконавчого провадження ВП№60589938;

2. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про арешт коштів боржника ВП №60589938;

3. Скасувати арешт коштів АТ "ПІВДГЗК" накладений приватним виконавцем міста Києва Телявським Анатолієм Миколайовичем постановою про арешт коштів від 13.11.2019 ВП №60589938 на розрахунковий № НОМЕР_1 АТ "ПІВДГЗК", який відкрито в АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 (українська гривня);

4. Скасувати арешт коштів накладений приватним виконавцем міста Києва Телявським Анатолієм Миколайовичем постановою про арешт коштів від 13.11.2019 ВП №60589938 на розрахунковий НОМЕР_14 АТ "ПІВДГЗК", який відкрито в АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 (українська гривня);

5. Скасувати арешт коштів накладений приватним виконавцем міста Києва Телявським Анатолієм Миколайовичем постановою про арешт коштів від 13.11.2019 ВП №60589938 на розрахункові рахунки АТ "ПІВДГЗК", АТ "ПІВДГЗК":

- НОМЕР_2 в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299 (українська гривня);

- НОМЕР_3 в АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299 (українська гривня);

- НОМЕР_4 в Центрально-міській філії ПАТ "ПІБ" в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, МФО 305493 (українська гривня);

- НОМЕР_5 в Центрально-міській філії ПАТ "ПІБ" в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, МФО 305493 (українська гривня);

- НОМЕР_6 в Криворізькій філії АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305759 (українська гривня);

- НОМЕР_7 в Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Дніпропетровську, МФО 305813 (долар США);

- НОМЕР_8 в Криворізькій філії "ПРАВЕКС - Банк", м. Кривий ріг, МФО 306522 (українська гривні);

- НОМЕР_9 в Комерційному акціонерному банку "СЛОВ`ЯНСЬКИЙ" м. Запоріжжя, МФО 313797 українська гривня);

- НОМЕР_9 в Комерційному акціонерному банку "СЛОВ`ЯНСЬКИЙ" м. Запоріжжя, МФО 313797 (долар США);

- НОМЕР_1 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня);

- НОМЕР_10 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня);

- НОМЕР_11 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня;

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (євро);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (російський рубль);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (шведська крона);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (українська гривня);

- НОМЕР_12 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (долар США);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (українська гривня);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (долар США);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (англійський фунт стерлінг);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (євро);

- НОМЕР_13 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві, МФО 300346 (російський рубль);

7. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про арешт майна боржника ВП №60589938;

8. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про стягнення з боржника основної винагороди ВП №60589938;

9. Скасувати постанову приватного виконавця міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича від 13.11.2019 про зміну (доповнення) реєстраційних даних ВП №60589938.

Разом з тим, супровідним листом №904/4009/18/48815/19 від 19 листопада 2019 року, на виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 13 листопада 2019 року, матеріали справи №904/4009/18 було направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2019 відкладено вирішення питання щодо прийняття до розгляду скарги Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича до повернення матеріалів справи №904/4009/18 із Центрального апеляційного господарського суду.

03 лютого 2020 року матеріали справи №904/4009/18 повернулися до Господарського суду Дніпропетровської області.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.01.2020 постанову Центрального апеляційного господарського суду 05 листопада 2019 року та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07 червня 2019 року у справі №904/4009/18 залишено без змін.

Ухвалою суду від 04.02.2020 розгляд скарги Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича призначено її розгляд у засіданні на 14.02.2020.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.02.2020 матеріали справи № 904/4009/18 передано на розгляд судді Панні С.П.

14.02.2020 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" надійшли заперечення на скаргу на дії приватного виконавця.

17.02.2020 від приватного виконавця Телявського А.М., надійшли пояснення по суті на дії приватного виконавця у справі №904/4009/18.

17.02.2020 від приватного виконавця Телявського А.М., надійшла заява про закриття провадження у справі № 904/4009/18, оскільки виконавче провадження № 60589938 з примусового виконання наказу по справі № 904/4009/18 закінчено.

Статтею 339 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їхні права.

Відповідно до статті 341 Господарського процесуального кодексу України скаргу може бути подано до суду: у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права; у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її права, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.

Розглянувши скаргу Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на дії приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Телявського Анатолія Миколайовича, господарський суд вважає її такою, що підлягає прийняттю до розгляду.

Керуючись статтями 234, 341 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Прийняти скаргу до розгляду та призначити її розгляд у засідання на 27.02.2020 о 13:45год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-403 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2.Зобов`язати сторони направити своїх представників в судове засідання, надати їм відповідні довіреності, які будуть залучені до матеріалів справи.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання -20.02.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя С.П. Панна