ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

05.02.2020 м.Дніпро Справа № 904/2104/19

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Кузнецова В.О.,

суддів Вечірка І.О., Чус О.В.,

секретар судового засідання Крицька Я.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED) про витребування доказів та долучення документів до матеріалів справи

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП", м.Київ

до боржника публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", Дніпропетровська область, м.Кам`янське

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Центрального апеляційного господарського суду перебувають апеляційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Придніпровський механічний завод", приватного акціонерного товариства "Український графіт", публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ", ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED), ІНДУМЕТ СА (INDUMET SA), PROMERITUM FUND SPC (Промерітум Фанд ЕсПіСІ), VITKOVICE STEEL, a.s. (ВІТКОВИЦЕ СТІЛ, а.с.), ОСОБА_1 , товариства з обмеженою відповідальністю "Костянтинівський завод неформованих вогнетривів", ОСОБА_2 , ДБК-ДОНАУ БРЕННШТОФФКОНТОР ГМБХ (DBK-DONAU BRENNSTOFFKONTOR GMBH), публічного акціонерного товариства «Алчевський коксохімічний завод», компанії LANDMONT LIMITED, ОСОБА_3 на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2019 у даній справі.

18.12.2019 ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED) звернулося до Центрального апеляційного господарського суду з клопотаннями про витребування доказів, в яких просить витребувати у АТ "СІТІБАНК":

- інформацію стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_1 (S.W.I.F.T.: CITIUAUK) ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (), відкритого в AT «СІТІБАНК» за період з 20 лютого 2009 по 31 травня 2019 року за угодою про відновлювальну кредитну лінію від 20 лютого 2009 року, укладену між CITIBANK N.A, БАХРЕЙНСЬКА ФІЛІЯ, АКБ «СІТІБАНК (УКРАЇНА)» () та ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського» (), в паперовому вигляді;

- інформацію стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_2 (S.W.I.F.T.: CITIUAUK) Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (), відкритого в AT «СІТІБАНК» за період з 20 лютого 2009 по 31 травня 2019 року за угодою про відновлювальну кредитну лінію від 20 лютого 2009 року між CITIBANK N.A, БАХРЕЙНСЬКА ФІЛІЯ, АКБ «СІТІБАНК (УКРАЇНА)» () та Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» (), в паперовому вигляді;

- інформацію стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_3 (S.W.I.F.T.: CITIUAUK) ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (), відкритого в AT «СІТІБАНК» за період з 20 лютого 2009 по 31 травня 2019 pоку, за угодою про відновлювальну кредитну лінію від 20 лютого 2009 року між CITIBANK N.A, БАХРЕЙНСЬКА ФІЛІЯ, АКБ «СІТІБАНК (УКРАЇНА)» () та ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (), в паперовому вигляді;

- інформацію стосовно операцій за рахунком №2600 7 200377 028 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (), відкритого в AT «СІТІБАНК» за період з 01 жовтня 2006 по 31 травня 2019 року за кредитним договором від 27 червня 2006 року між Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» (), ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського» (05393043), ВАТ «Алчевський коксохімічний завод» () в паперовому вигляді.

- інформацію стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_2 (S.W.I.F.T.: CITIUAUK) Корпорації «Індустріальна Спілка Донбасу» (), відкритого в АТ «СІТІБАНК» за період 01 серпня 2006 по 31 травня 2019 року за кредитним договором від 27 червня 2006 року між Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» (), ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат їм. Ф Е. Дзержинського (05393043), ВАТ «Алчевський коксохімічний завод» () в паперовому вигляді;

- інформацію стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_3 (S.W.I.F.T.: CITIUAUK) ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (), відкритого в AT «СІТІБАНК» за період 01 жовтня 2006 по 31 травня 2019 року за Кредитним договором від 27 червня 2006 р. між Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» (), ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат їм. Ф Е. Дзержинського (05393043), ВАТ «Алчевський коксохімічний завод» () в паперовому

вигляді;

- інформацію стосовно операцій за рахунком № НОМЕР_4 (S.W.I.F.T.: CITIUAUK) ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" (), відкритого в AT «СІТІБАНК» за період 01 жовтня 2006 по 31 травня 2019 року за кредитним договором від 27 червня 2006 р. між Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» (), ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (), ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат їм. Ф Е. Дзержинського (05393043), ВАТ «Алчевський коксохімічний завод» () в паперовому

вигляді.

Витребувати у АТ "Райффайзен банк Аваль" (; адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9) інформацію стосовно операцій за рахунком № 038-260004522 (SWIFT CODE AVAL UA UK DON) Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» () відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" () за період з 30 листопада 2007 по 16 грудня 2013 року за договором від 28 серпня 2006 року про кредитну лінію на суму 50 000 000 доларів США між Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» () та ABN AMRO BANK N.V. (в подальшому назва була змінена на THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.) Амстердамська філія, в паперовому вигляді.

Витребувати у ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-Інвестиційний Банк" (; адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12) інформацію стосовно операцій за рахунком №6741 /840 (SWIFT CODE UPIB UA UX ACC. 04-182-382) Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» () відкритого в ПАТ "Акціонерний Комерційний Промислово-Інвестиційний Банк" () за період з 28 серпня 2006 по 31 травня 2019 року за договором від 28 серпня 2006 року про кредитну лінію на суму 50 000 000 доларів США між Корпорацією «Індустріальна Спілка Донбасу» () та ABN AMRO BANK N.V. (в подальшому назва була змінена на THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.) Амстердамська філія, в паперовому вигляді.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність підстав для задоволення наведених клопотань про витребування додаткових доказів, колегія суддів враховує таке.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В порушення вищенаведених приписів ст.81 Господарського процесуального кодексу України клопотання ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED) не містить зазначення заходів, які заявник вжив для отримання відповідного доказу самостійно, доказів вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання відповідного доказу.

Крім того, колегія суддів враховує, що за приписами ст.1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Отже, інформація про витребування якої заявлено ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED) у поданих клопотаннях, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Пунктом 11 частини другої ст.293 Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що суд розглядає в порядку окремого провадження справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подається до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу (ст.347 Цивільного процесуального кодексу України).

Колегія суддів вважає, що у разі задоволення клопотання ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED) про витребовування доказів, які становлять банківську таємницю, будуть порушені права корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу", публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комібнат", публічного акціонерного товариства "Алчевський коксохімічний завод" на охорону банківської таємниці.

З урахуванням наведеного колегія суддів відхиляє клопотання про витребування додаткових доказів.

15.01.2020 ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED) звернулося до Центрального апеляційного господарського суду з клопотанням, в якому просить приєднати до матеріалів справи лист-довідку Міжнародної Фінансової Корпорації від 14 січня 2020 року щодо кредитного договору (номер інвестиції 24685) від 27 червня 2006 року.

Колегія суддів не приймає до розгляду наданий заявником лист-довідку Міжнародної Фінансової Корпорації від 14 січня 2020 року щодо кредитного договору (номер інвестиції 24685) від 27 червня 2006 року, оскільки наведена довідка не існувала на момент постановлення оскаржуваної ухвали та не була предметом розгляду суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 86, 234, 235, 267, 281 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотань ІНДУМЕТ ЛІМІТЕД (INDUMET LIMITED) про витребування доказів та долучення документів до матеріалів справи - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Головуючий суддя В.О. Кузнецов

Суддя І.О. Вечірко

Суддя О.В. Чус