ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"06" лютого 2020 р., м. Черкаси справа № 01/5026/333/2011

Вх.суду № 472/20 від 11.01.2020

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

за участю у судовому засіданні: Степаненка В.В. (від Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) представник за довіреністю), Лук`яненка А.В. (від Військової прокуратури Черкаського гарнізону, представник за довіреністю),

у судове засідання не з`явились: ліквідатор банкрута, представники від ТОВ "Мілітарі", Головного управління ДПС у Черкаській області, Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, ТОВ "ЛеАСплюс", Зубенко І.В., Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України, ПАТ "Кредобанк",

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 10.01.2020 №02-14/01

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про витребування доказів у АТ "Кредобанк"

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Управління Пенсійного фонду України в Соснівському районі м.Черкаси,

до боржника, Державного підприємства "Черкаське будівельно-монтажне управління",

про банкрутство юридичної особи,

УСТАНОВИВ:

1.Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Звєздічева М.О., у межах справи про банкрутство подано заяву від 10.01.2020 №02-14/01з вимогою: витребувати в АТ "Кредобанк" (79026, м.Львів, вул.Сахарова, 78, ) відомості про рух коштів по рахунках Державного підприємства "Черкаське будівельно-монтажне управління", а саме: № НОМЕР_1 , 980-українська гривня, відкитий 07.05.2010 та закритий 22.02.2016 в ПАТ "Кредобанк", МФО 325365; № НОМЕР_2 , 980-українська гривня, відкритий 07.05.2010 та закритий 22.02.2016 в ПАТ "Кредобанк", МФО 325365; № НОМЕР_3 , 980-українська гривня, відкритий 07.05.2010 та закритий 22.02.2016 в ПАТ "Кредобанк", МФО 325365 - за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент.

Підставою вимог вказано ст.12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.81 ГПК України.

3.Заява обґрунтована тим, що встановлено наявність у боржника рахунків у ПАТ "Кредобанк", МФО 325365, які відкриті 07.05.2010 і закриті 22.02.2016: НОМЕР_4, 980-українська гривня; НОМЕР_5, 980-українська гривня та НОМЕР_3, 980-українська гривня; що ліквідатор банкрута звернувся до ПАТ "Кредобанк" за отриманням інформації про рух коштів по вказаних рахунках за весь період з моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття) та про залишок коштів на цих рахунках на даний час; що відповіді на вказане звернення не надійшло; що запитувана інформація необхідна ліквідатору для з`ясування питань наявності чи відсутності у банкрута активів (дебіторської заборгованості, довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій боржника, фінансових позик тощо) для завершення ліквідаційної процедури.

4.Присутні у засіданні представники заявлену вимогу підтримали.

5.Учасники провадження у справі про банкрутство боржника, які не прибули у судове засідання (ліквідатор банкрута; ТОВ "Мілітарі", Головне управління ДПС у Черкаській області, Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, ТОВ "ЛеАСплюс", Зубенко І.В.; Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України; ПАТ "Кредобанк") були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи.

Явка учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

6.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон №4212-VI), чинного на час вчинення відповідних дій у процедурах банкрутства

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

7.Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд

встановив наступне.

Ухвалою суду від 21.02.2011 порушено провадження у справі про банкрутство боржника. Постановою суду від 16.10.2018 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Звездічева М.О.

Листом від 23.04.2019 №333/2011/466 (направлено рекомендованим поштовим відправленням 24.04.2019) ліквідатор банкрута звернувся із запитом до ПАТ "Кредобанк" на отримання відомостей про рух коштів по рахунках боржника НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, однак відповіді не отримав (а.с.70 т.32).

11.01.2020 ліквідатор банкрута звернувся до суду із заявою, що розглядається (а.с.68 т.32).

8.Відповідно до ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з пунктами 5, 13 глави 5 розділу ІІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181: документ, в якому не зазначено строк виконання, повинен бути виконаний не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту його реєстрації в установі, до якої надійшов документ; документи вважаються виконаними (…) після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або після іншого підтвердження виконання: днем виконання завдань (…) вважається день реєстрації в установі вихідних документів про виконання завдань.

Відповідно до ч.2 ст.41 Закону №4212-VI ліквідатор банкрута має повноваження і зобов`язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Для забезпечення виконання цих обов`язків, відповідно до ст. 98 Закону №4212-VI арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Згідно з нормами Кодексу України з процедур банкрутства:

п.5 ч.1 ст.12 - арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою;

п.3 ч.2 ст.12 - арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

ч.1 ст.61 - ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч.1, 7-9 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (…); будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

9.Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов`язок іншої сторони, тобто юридичні особи, органи державної влади і органи місцевого самоврядування, фізичні особи (за їх згодою) зобов`язані надавати документи, копії, інформацію ліквідатору банкрута на його запит.

ПАТ "Кредобанк" безпідставно і всупереч викладеним нормам Закону №4212-VI та Правил не надало будь-якої відповіді на запит ліквідатора банкрута від 23.04.2019 №333/2011/466, що суд оцінює як незаконне ненадання інформації.

У зв`язку з цим, а також враховуючи, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах, заява ліквідатора банкрута підлягає задоволенню.

Керуючись ст.42, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Звєздічева М.О., від 10.01.2020 №02-14/01 задовольнити повністю.

1.1.Зобов`язати Акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м.Львів, вул. Сахарова, 78, ідентифікаційний код 09807862) до 15.03.2020 надати Господарському суду Черкаської області у справу №01/5026/333/2011 інформацію про рух коштів по рахунках Державного підприємства "Черкаське будівельно-монтажне управління" (18026, м.Черкаси, вул.одеська,1, ідентифікаційний код 07848615) НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3 за період з дати відкриття по день закриття рахунків.

Інформація, яка надається банком має бути розбірливою, викладена шрифтом не менше 9 пунктів і містити відомості: про дату здійснення операції; про суму операції; про ідентифікаційні коди та найменування осіб, якими отримані від боржника чи перераховані боржнику кошти; про призначення платежу; про підстави проведення операції (за можливості).

Ухвала суду набрала законної сили 17.02.2020. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 17.02.2020.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (5), Міністерству оборони України, Міністерству юстиції України, Військовій прокуратурі Черкаського гарнізону, Головному територіальному управлінню юстиції у Черкаській області, а також рекомендованим листом з повідомленням АТ "Кредобанк".

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-12