ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"17" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/2100/19

Господарський суд Одеської області у складі:

судді В.С. Петрова

при секретарі судового засідання Г.С. Граматик

за участю представників:

від позивача - Гульчак О.В.,

від відповідачів:

1) Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) - Русаков С.О.,

2) ТОВ "Термінал-7" - не з`явився,

розглянувши у підготовчому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД), Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал-7" про розірвання договору та скасування рішення загальних зборів, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулась до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД), Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал-7" про:

1) розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал-7" у розмірі 30% (тридцять відсотків) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал-7" від 10.08.2016 року, укладеного між ОСОБА_1 та Компанією Сілвертакс ЛТД (Silvertax LTD);

2) скасування рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал-7", оформленого протоколом загальних зборів учасників № 18 від 10.08.2016 року, в частині рішень по наступним питанням:

- по питанню № 2 порядку денного: про відчуження ОСОБА_1 своєї частки в розмірі 30% статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 600000 грн., за ціною не більше, ніж 50000,00 доларів США на користь Сілвертакс ЛТД (Silvertax LTD), юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 342722 , з зареєстрованим офісом за адресою 3095, Кіпр, Лімассол, Ріга Фераіу та Гріва Дігені, 2, корп. В, офіс 609;

- по питанню № 4 порядку денного: про виключення ОСОБА_1 зі складу учасників ТОВ "Термінал-7" в зв`язку з відчуженням своєї частки в статутному капіталі ТОВ "Термінал-7" на користь Сілвертакс ЛТД (Silvertax LTD);

- по питанню № 8 порядку денного: про укладання договору купівлі-продажу ОСОБА_1 частки в статутному капіталі ТОВ "Термінал-7" на користь Сілвертакс ЛТД (Silvertax LTD);

- по питанню № 10 порядку денного в частині: про включення Сілвертакс ЛТД (Silvertax LTD) до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал-7" у зв`язку з купівлею частки в розмірі 50 % в статутному капіталі Товариства;

- по питанню № 11 порядку денного: про затвердження розподілу часток в статутному капіталі Товариства.

В обґрунтування заявлених вимог позивач, посилаючись на п. 5.1 договору від 10.08.2016 року, вказує, що останній передбачав єдиний вид розрахунку між сторонами - безготівкове перерахування грошових коштів у іноземній валюті (дол. США), чого відповідачем зроблено не було. При цьому, як вказує позивач, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.08.2016 року та протокол є взаємопов`язаними та направленими на перехід часток у статутному капіталі ТОВ "Термінал-7" від учасника, що вибуває до покупця та включення останнього до складу учасників товариства, тому розірвання договору купівлі-продажу тягне за собою відповідні зміни у статутному капіталі ТОВ "Термінал-7". В свою чергу рішення загальних зборів ТОВ "Термінал-7", оформлене протоколом № 18 від 10.08.2016 року, підлягає частковому скасуванню.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.07.2019 р. вказану позовну заяву ОСОБА_1 (вх. № 2153/19) залишено без руху, оскільки заявником до позовної заяви не додано доказів, що підтверджують правовий статус Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) як юридичної особи за законодавством країни, де її створено, зокрема Кіпру, а саме оригіналу або нотаріально засвідченої копії сертифікатів реєстрації або витягу з торгового реєстру щодо вказаної особи.

12.08.2019 р. представником ОСОБА_1 подана до господарського суду заява про усунення недоліків (вх. № 2-3747/19), до якої заявником додано докази, що підтверджують правовий статус Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) як юридичної особи за законодавством країни, де її створено, зокрема Кіпру.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.08.2019 р. позовну заяву ОСОБА_1 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/2100/19, розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження, при цьому підготовче засідання призначено на 25 листопада 2019 р. Також вказаною ухвалою суду від 14.08.2019 р. було зупинено провадження у справі № 916/2100/19 на строк до 25.11.2019 р. у зв`язку з направленням господарським судом Одеської області компетентному органу іноземної держави судового доручення з метою належного повідомлення про час та місце розгляду даної справи відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД), що є суб`єктом господарювання іноземної держави.

21.11.2019 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду відзив на позовну заяву.

Крім того, 21.11.2019 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про витребування доказів, відповідно до яких відповідач просить витребувати від юридичного департаменту Одеської міської ради матеріали реєстраційної справи ТОВ "Термінал-7" та витребувати від АТ КБ "Приватбанк" відомості про надходження на розрахункові рахунки ОСОБА_1 , що відкриті в АТ КБ "Приватбанк", грошових коштів в розмірі 50000,00 дол. США в серпні 2016 р. від Ample Speed Limited.

Також 21.11.2019 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про залучення Ample Speed Limited до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Так, судом було відмовлено у задоволенні вищезазначених клопотань відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД), про що зазначено в протоколі судового засідання від 25.11.2019 р.

У підготовчому засіданні господарського суду 25 листопада 2019 року по справі № 916/2100/19 було протокольно оголошено перерву до 03 грудня 2019 року згідно ч. 5 ст. 183 ГПК України, про що під розписку повідомлено представників позивача та відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД).

Наразі 03.12.2019 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про залучення Ample Speed Limited до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Так, судом було відмовлено у задоволенні вказаного клопотання відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД).

Також 03.12.2019 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про застосування строків позовної давності.

Вказане клопотання судом прийнято до розгляду.

Крім того, 03.12.2019 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про витребування письмових доказів, в якому відповідач просив суд витребувати у господарського суду Одеської області справу № 916/2678/18 за позовом ОСОБА_1 до Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) та ТОВ "Термінал-7" про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Термінал-7" та часткове скасування рішення загальних зборів учасників Товариства для дослідження в судовому засіданні оригінал відповіді АТ КБ "Приватбанк" від 24.06.2019 р. № 20.1.0.0.0/7-20190605/3847. В обґрунтування вказаного клопотання відповідач зазначив, у вказаній справі містяться дані, згідно яких у АТ КБ "Приватбанк" наявні відомості про надходження на розрахункові рахунки ОСОБА_1 , відкриті в АТ КБ "Приватбанк", грошових коштів в розмірі 50000,00 дол. США в серпні 2016 р. від Ample Speed Limited.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.12.2019 р. витребувано справу господарського суду Одеської області № 916/2678/18 за позовом ОСОБА_1 до Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) та ТОВ "Термінал-7" про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Термінал-7" та часткове скасування рішення загальних зборів учасників Товариства з метою дослідження в судовому засіданні оригіналу відповіді АТ КБ "Приватбанк" від 24.06.2019 р. № 20.1.0.0.0/7-20190605/3847. Також вказаною ухвалою господарського суду підготовче засідання відкладено на 12 грудня 2019 р.

11.12.2019 р. позивачем було подано до господарського суду відповідь на відзив.

12.12.2019 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про залучення Ample Speed Limited до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

У підготовчому засіданні господарського суду 12 грудня 2019 року по справі № 916/2100/19 було протокольно оголошено перерву до 19 грудня 2019 року згідно ч. 5 ст. 183 ГПК України, про що під розписку повідомлено представників позивача та відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД).

19.12.2019 р. від представника відповідача - Компанії Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) надійшло до суду електронною поштою клопотання про витребування доказів.

Так, ухвалою господарського суду Одеської області від 19.12.2019 р. по справі № 916/2100/19 витребувано від AT КБ "Приватбанк" наступні докази: відомості про надходження на розрахункові рахунки ОСОБА_1 , відкриті в AT КБ "Приватбанк" грошових коштів в розмірі 50000,00 дол. США в серпні 2016 року від Ample Speed Limited; банківські виписки по рахунку ОСОБА_1 IBAN: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 за 2016 рік; відомості про те, чи змінювалось Ample Speed Limited призначення платежу під час направлення на рахунок ОСОБА_1 , відкритого в AT КБ "Приватбанк" грошових коштів в розмірі 50000,00 дол. США в серпні 2016 року. Крім того, вказаною ухвалою суду від 19.12.2019 р. підготовче засідання відкладено на 16 січня 2020 р.

16.01.2020 р. представником відповідача - Компанії Компанією Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду відзив на позовну заяву.

Також 16.01.2020 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про закриття провадження по справі № 916/2100/19, оскільки позовні вимоги по даній справі підлягають розгляду в порядку, визначеному ЦПК України

Судом було відмовлено у задоволені вказаного клопотання представника відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) про закриття провадження по справі № 916/2100/19, про що зазначено в протоколі судового засідання від 16.01.2020 р.

У підготовчому засіданні господарського суду 16 січня 2020 року по справі № 916/2100/19 було протокольно оголошено перерву до 27 січня 2020 року згідно ч. 5 ст. 183 ГПК України, про що під розписку повідомлено представників позивача та відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД).

27.01.2020 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) були подані до господарського суду письмові пояснення.

Також 27.01.2020 р. представником відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) було подано до господарського суду клопотання про залучення Ample Speed Limited до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.01.2020 р. у справі № 916/2100/19 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів. При цьому у підготовчому засіданні господарського суду 27 січня 2020 року по справі № 916/2100/19 було протокольно оголошено перерву до 06 лютого 2020 року згідно ч. 5 ст. 183 ГПК України, про що під розписку повідомлено представників позивача та відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД).

Під час підготовчого засідання 06.02.2020 р. судом було розглянуто клопотання відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД) від 27.01.2020 р. про залучення Ample Speed Limited до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, за результатами чого у задоволенні вказаного клопотання відмовлено, про що зазначено в протоколі судового засідання від 06.02.2020 р.

Так, у підготовчому засіданні господарського суду 06 лютого 2020 року по справі № 916/2100/19 було протокольно оголошено перерву до 17 лютого 2020 року згідно ч. 5 ст. 183 ГПК України, про що під розписку повідомлено представників позивача та відповідача - Компанії Silvertax LTD (Сілвертакс ЛТД).

У підготовче засідання 17.02.2020 р. представник відповідача - ТОВ "Термінал-7" не з`явився.

Разом з тим в ході підготовчого засідання судом з`ясовано, що ухвалу суду від 19.12.2019 р. про витребування від АТ КБ „Приватбанк" доказів останнім не виконано, хоча за даними сайта Укрпошта вказану ухвалу отримано 08.01.2020 р. При цьому будь-яких повідомлень про неможливість подання доказів з поважних причин від AT КБ "Приватбанк" до суду не надходило.

За приписами ч. 6-8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно ст. 131 Господарського процесуального кодексу України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

За положеннями ст. 132 Господарського процесуального кодексу України заходами процесуального примусу, зокрема, є тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

Відповідно до ст. 134 Господарського процесуального кодексу України у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв`язку та адреса електронної пошти, за наявності; 2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу; 3) підстави проведення його тимчасового вилучення; 4) кому доручається вилучення. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Враховуючи вищенаведені положення законодавства та ненадання на вимогу суду AT КБ "Приватбанк" витребуваних доказів без поважних причин, господарський суд вважає за необхідне доручити державному виконавцю здійснити тимчасове вилучення витребуваних доказів для дослідження їх судом.

Керуючись ст.ст. 81, 134, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Державному виконавцю здійснити тимчасове вилучення у AT КБ "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; ) наступні докази:

- відомості про надходження на розрахункові рахунки ОСОБА_1 , відкриті в AT КБ "Приватбанк" грошових коштів в розмірі 50000,00 дол. США в серпні 2016 року від Ample Speed Limited;

- банківські виписки по рахунку ОСОБА_1 IBAN: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 за 2016 рік;

- відомості про те, чи змінювалось Ample Speed Limited призначення платежу під час направлення на рахунок ОСОБА_1 , відкритого в AT КБ "Приватбанк" грошових коштів в розмірі 50000,00 дол. США в серпні 2016 року.

Ухвала набирає чинності з дня її постановлення.

Ухвала є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Повний текст ухвали складено 18 лютого 2020 р.

Суддя В.С. Петров