ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

05 лютого 2020 року Справа № 912/3080/19

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Бестаченко О.Л., за участю секретаря судового засідання Буніна О.В., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи № 912/3080/19

за позовом: Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК", 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30,

до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", 49010, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61/108,

Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, оф. 23,

Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД", 25002, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, буд. 19/26,

та фізичної особи ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,

про стягнення 126 094,82 доларів США,

представники:

від позивача - Пономаренко О.В., ордер від 15.01.20 КВ № 791889;

від відповідача 1 - участі не брали;

від відповідача 2 - участі не брали;

від відповідача 3 - участі не брали;

від відповідача 4 - участі не брали;

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК", яка містить вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення солідарно 467 184,63 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 11 710 984,39 грн, а також судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає наступне.

20.02.2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (Позичальник, Боржник, Відповідач-І) було укладено Кредитний договір №Т 23.12.2013 К 1826 з усіма супутніми змінами та доповненнями, відповідно до умов якого, Банк відкриває Позичальнику кредитну лінію, що поновлюється, з періодом безперервного користування траншами та графіком зменшення ліміту, а Позичальник зобов`язується прийняти кредитні кошти, використати їх за цільовим призначенням, згідно умов цього Договору, повернути Банку кредитні кошти у повному обсязі та сплатити проценти, інші платежі, на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.

З метою виконання взятого на себе Позичальником грошового зобов`язання, 20.02.2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та ТОВ "ТОЛЛІНГ" (Відповідач-ІІ) був підписаний договір поруки №НІ 4869, у відповідності до якого, Поручитель зобов`язався відповідати перед Кредитором, на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору №Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018, що укладений між кредитором ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК" та боржником, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

При цьому, 20.02.2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та ТОВ "СФ ТРЕЙД" (Відповідач-ІІІ) був підписаний договір поруки №Т 11.03.2014 І 4868, у відповідності до якого, Поручитель зобов`язався відповідати перед Кредитором, на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору №Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018, що укладений між кредитором ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК" та боржником, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

20 лютого 2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та фізичною особою - ОСОБА_1 (Відповідач-ІV) був підписаний договір поруки №Т 11.03.2014 І 4867, у відповідності до якого, Поручитель зобов`язався відповідати перед Кредитором, на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору №Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018, що укладений між кредитором ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК" та боржником, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

Умови кредитного договору від 20.02.2018 № Т23.12.2013 К 1826 Позичальником не виконані, кредитні кошти у встановлені договором строки не повернуті, що і стало підставою для звернення позивача до господарського суду із позовом.

Ухвалою від 07.11.2019 позовну заяву Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 30.10.2019 № б/н до Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРТПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення солідарно 467 184,63 доларів США - залишено без руху. Встановлено строк та спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: надання належних доказів направлення відповідачу ІІ позовної заяви та доданих до неї документів; надання уточнених реквізитів відповідача І - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" та надання доказів про включення Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" () до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Зазначеною ухвалою суд також звернувся до Управління ДМС у Кіровоградській області з запитом про надання відомостей про реєстрацію місця проживання (перебування), що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі, громадянина ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ).

18.11.2019 від Управління ДМС у Кіровоградській області на виконанням вимог ухвали суду від 07.11.2019 надійшла відповідь від 14.11.2019 № 3501.3-6836/35.2-19, із наданням затребуваної інформації.

26.11.2019 на адресу суду на виконання ухвали від 07.11.2019 надійшла заява Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 21.11.2019 № б/н, до якої додано належні докази направлення відповідачам І та ІІ позовної заяви та доданих до неї документів.

В той час, стосовно уточнення реквізитів відповідача І - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", позивач не вбачає можливим, оскільки згідно отриманої 21.11.2019 інформації із сайту ЄДР Міністерства Юстиції України, вбачається, що за пошуком коду ЄДР - 40929634 - ТОВ "ФОРТПЛЮС" - нічого не знайдено.

Причина відсутності інформації в ЄДР по ТОВ "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) позивачу невідома.

Позивач також зазначив, що інформація про зміну Позичальником його реквізитів банку невідома, хоча згідно з умовами договору про надання Овердрафту від 17.10.2017 № 14.09.2016, ТОВ "ФОРТПЛЮС" зобов`язався в т.ч. письмово інформувати Банк про всі можливі зміни своїх реквізитів, зазначених у договорі, зміни в керівництві, внесення змін до установчих та реєстраційних документів позичальника протягом 10 робочих днів з дати внесення таких змін із наданням оригіналів або копій відповідних підтверджуючих документів.

Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" також заявляє, що жодних повідомлень про зміну будь-яких реквізитів юридичної особи Позичальника чи повідомлення про її ліквідацію на адресу Банка не надходило.

Ухвалою від 27.11.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 912/3080/19; постановив справу № 912/3080/19 розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначив на 24.12.2019 о 10:00; встановив строки для подання заяв по суті справи.

Крім того, вищезазначеною ухвалою господарський суд на підставі ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребував у Головного управління статистики у Кіровоградській області та Головного управління статистики у Дніпропетровській області довідки про включення Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

09.12.2019 до господарського суду від Головного управління статистики у Кіровоградській області надійшов лист від 05.12.2019 № 03.5-25/3894-19, в якому повідомлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) ліквідовано з бази даних ЄДРПОУ Кіровоградської області у зв`язку з переїздом в іншу область.

23.12.2019 до господарського суду від Головного управління статистики у Дніпропетровській області надійшов лист від 18.12.2019 № 03.4-96/3917-19, в якому повідомлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) станом на 18.12.2019 з ЄДРПОУ по Дніпропетровській області вилучено (дата державної реєстрації припинення - 30.05.2019; причина ліквідації - скасування реєстрації дії про включення нового суб`єкта; № запису - 9090267).

24.12.2019 господарський суд розпочав підготовче засідання.

Протокольною ухвалою від 24.12.2019 на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву в підготовчому засіданні у справі № 912/3080/19 до 15.01.2020 до 12:00 год.

26.12.2019 до господарського суду від Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" надійшла заява від 23.12.2019 № б/н про зменшення розміру позовних вимог, в якій позивач просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018 солідарно 126 094,82 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 2 971 207,14 грн, а також судових витрат.

Зазначена заява обґрунтована тим, що з моменту подання позову, сума заборгованості по кредиту зменшилась на загальну суму 341 089,81 доларів США, а саме: 286 452,65 дол США погашено заборгованість по тілу кредиту (в т.ч. прострочена); 30 036,38 дол. США погашено заборгованість по відсотками (в т.ч. прострочені); 24 600,78дол. США погашено пені на суму простроченої заборгованості, яка нарахована за період з 28.04.2019 по 28.10.2019.

15.01.2020 до господарського суду від представника позивача надійшло клопотання від 15.01.2020 № б/н про витребування доказів, а саме: витребувати з Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради () оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" ().

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що встановлення обставин вилучення з ЄДРПОУ записів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" має вкрай важливе значення для даного судового процесу (з огляду на потребу у встановлені поточного юридичного стану та статусу позичальника і, як наслідок, поточний стан та долю належного стану майна, що обтяжене іпотекою), адже відповідач І є позичальником, який уклав з позивачем низку договорів, здійснював обслуговування зобов`язань, вів господарську діяльність. Неможливість подання даного клопотання разом з позовною заявою обумовлена тим, що обставини, яка є предметом даного клопотання стала відома позивачу лише на початку січня 2020.

15.01.2020 господарським судом продовжено підготовче засідання.

Ухвалою від 15.01.2020 прийнято заяву Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 23.12.2019 № б/н про зменшення розміру позовних вимог та постановлено здійснювати розгляд справи з урахуванням вказаної заяви. Задоволено клопотання представника позивача від 15.01.2020 № б/н про витребування доказів. Витребувано у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради () оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (). Продовжено строк підготовчого провадження у справі № 912/3080/19 на тридцять днів. Відкладено підготовче засідання у справі № 912/3080/19 на 05.02.2020 на 10:00 год.

27.01.2020 до господарського суду від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради на виконання ухвали суду від 15.01.2020 надійшли оригінали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" ().

05.02.2020 господарським судом продовжено підготовче засідання.

У підготовче засідання 05.02.2020 прибув уповноважений представник позивача.

Представники відповідачів в підготовче засідання 05.02.2020 не з`явилися.

В підготовчому засіданні 05.02.2020 господарським судом з матеріалів реєстраційної справи відповідача І встановлено, що 17.04.2019 було здійснено зміну місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" на: 49010, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61/108.

В зв`язку з чим, згідно Акту приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання від 18.04.2019 № 584, Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міської ради міста Кропивницького здав, а Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради прийняв реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС".

Станом на день проведення підготовчого засідання 05.02.2020, будь-які відомості щодо зміни місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" з 49010, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61/108 до реєстраційної справи не вносилось.

Реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" також не містить документів, які б підтверджували відомості, викладені в листі Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 18.12.2019 № 03.4-96/3917-19, в якому повідомлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) станом на 18.12.2019 з ЄДРПОУ по Дніпропетровській області вилучено (дата державної реєстрації припинення - 30.05.2019; причина ліквідації - скасування реєстрації дії про включення нового суб`єкта; № запису - 9090267).

Згідно ч. 11 ст. 30 Господарського процесуального кодексу України, у випадку об`єднання позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і виконання правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для забезпечення основного зобов`язання, спір розглядається господарським судом за місцезнаходженням відповідача, який є стороною основного зобов`язання.

Господарським судом враховано, що основне зобов`язання у даній справі виникло у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" з Кредитного договору №Т 23.12.2013 К 1826, укладеного Акціонерним товариством "ТАСКОМБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", а забезпечувальне зобов`язання виникло у Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 з договорів поруки від 20.02.2018 №НІ 4869, від 20.02.2018 №Т 11.03.2014 І 4868 та від 20.02.2018 №Т 11.03.2014 І 4867, укладених з Акціонерним товариством "ТАСКОМБАНК", тобто іншого правочину, укладеного для забезпечення основного зобов`язання.

Таким чином, даний господарський спір має бути розглянуто за місцезнаходженням відповідача І - сторони основного зобов`язання, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (49010, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61/108).

Отже, дана справа за правилами виключної підсудності належить до територіальної юрисдикції (підсудності) Господарського суду Дніпропетровської області.

Частиною 9 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України визначено, що якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд надсилає справу за підсудністю в порядку, встановленому ст. 31 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

На підставі викладеного, справа № 912/3080/19 підлягає передачі за підсудністю за місцезнаходженням відповідача І - до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до ч. 3 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України передача справи на розгляд іншого суду за встановленою цим Кодексом підсудністю з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 цієї статті, здійснюється на підставі ухвали суду не пізніше п`яти днів після закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги - не пізніше п`яти днів після залишення її без задоволення.

Керуючись ст. 30, 31, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Справу № 912/3080/19 за позовом Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення 126 094,82 доларів США направити за підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалу може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Копії ухвали надіслати Акціонерному товариству "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30); Товариству з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (49010, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61/108); Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, оф. 23); Товариству з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" (25002, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, буд. 19/26); фізичній особі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Повний текст ухвали складено та підписано 05.02.2020.

Суддя О.Л. Бестаченко