ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

"03" лютого 2020 р. м. Рівне

Справа № 918/786/19

Господарський суд Рівненської області у складі головуючого судді Політики Н.А., за участі секретаря судового засідання Андишули Ю.С.,

розглянувши за у відкритому підготовчому засіданні в залі суду матеріали заяви боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність,

у підготовчому засіданні приймали участь:

боржник - ОСОБА_1 ;

від АТ "Альфа-Банк" - Мелянчук В.А., довіреність № 011594/19 від 25.11.2019 р.

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2019 року ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Рівненської області із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.11.2019 року призначено суддю по справі Марача В.В .

Ухвалою суду від 14 листопада 2019 року задоволено самовідвід судді Марача В.В. від розгляду справи № 918/786/19. Одночасно вказаною ухвалою справу № 918/786/19 за заявою боржника ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, передано уповноваженій особі апарату суду, яка здійснює реєстрацію в автоматизованій системі документообігу Господарського суду Рівненської області, для автоматизованого розподілу вказаної справи в порядку, встановленому ст. 32 ГПК України.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.11.2019 року призначено суддю по справі Політику Н.А.

Ухвалою суду від 19 листопада 2019 року заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху, зобов`язано заявника у 10-денний строк з дня отримання даної ухвали усунути недоліки заяви, а саме, надати декларацію про майновий стан боржника за 2016 рік.

25 листопада 2019 року від ОСОБА_1 на адресу суду надійшла заява, до якої долучено декларацію про майновий стан боржника за 2016 рік.

Ухвалою суду 28 листопада 2019 року заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 16 грудня 2019 року. Одночасно вказаною ухвалою запропоновано арбітражним керуючим, визначеним автоматизованою системою, Франку Олегу Павловичу, Бойку Василю Олеговичу та Тимошенко Анастасії Анатоліївні подати заяву про участь у цій справі. Явку боржника у підготовче засідання визнано обов`язковою.

25 листопада 2019 року на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Мудрика Івана Владиславовича надійшла заява від 22.11.2019 р. № 01-21/111 (з додатками) про участь арбітражного керуючого у справі про банкрутство.

5 грудня 2019 року від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, Франка Олега Павловича через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла заява арбітражного керуючого на участь у справі про банкрутство від 04.12.2019 р. № 01-20/918/786/19 № 127.

9 грудня 2019 року від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, Бойка Василя Олеговича через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла заява арбітражного керуючого про згоду на призначення у справі про неплатоспроможність від 9 грудня 2019 р. № 02-06/229.

10 грудня 2019 року від арбітражного керуючого, визначеного автоматизованою системою, Тимошенко Анастасії Анатоліївни на адресу суду надійшла заява про участь арбітражного керуючого у справі про банкрутство від 4 грудня 2019 р. № 01-21/38.

Ухвалою суду від 16 грудня 2019 року підготовте засідання відкладено на 13 січня 2020 року.

23 грудня 2019 року від ОСОБА_1 на адресу суду надійшла заява про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 13 січня 2020 року підготовче засідання відкладено на 3 лютого 2020 року. Одночасно вказаною ухвалою зобов`язано ОСОБА_1 надати суду додаткові докази.

30 січня 2020 року від АТ "Альфа-Банк" на адресу суду надійшли письмові заперечення на заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

3 лютого 2020 року від ОСОБА_1 через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшла заява про долучення доказів до матеріалів справи.

3 лютого 2020 року від ПАТ "Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем`єр фонд можливостей" на електронну адресу суду надійшла заява про розгляд справи без участі сторони. Також надійшло клопотання про витребування доказів.

У підготовче засідання 3 лютого 2020 року з`явився боржник та представник АТ "Альфа-Банк". Боржник заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність підтримав з підстав, наведених у заяві та з посиланням на додані до неї матеріали. Представник АТ "Альфа-Банк" заперечив щодо відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 .

Згідно з приписами ч. ч. 1-3 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з`ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом заяви. Підготовче засідання проводиться у порядку, передбаченому цим Кодексом. За наслідками підготовчого засідання господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

Розглянувши у підготовчому засіданні подані документи та дослідивши докази, судом встановлено наступне.

Частиною 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що неплатоспроможність - це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом

Відповідно до статті 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Статтею 115 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справі про неплатоспроможність боржника-фізичної особи може бути відкрито лише за заявою боржника.

Так, ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), як фізична особа звернувся до Господарського суду Рівненської області про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

В обґрунтування заяви заявник зазначає, що у нього відсутні фінансові можливості погашати вимоги у розмірі 480 424 грн 88 коп.

Відповідно до ч. 1 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, з`ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом заяви.

На підтвердження своїх посилань, звертаючись до суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заявником подано суду копію рішення Господарського суду Рівненської області від 3 вересня 2019 року у справі № 918/18/19; копію постанови про відкриття виконавчого провадження від 17.05.2019 р. № 59144120; копію постанови про арешт коштів боржника від 17.05.2019 р. (ВП 59144120); копію постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника від 20.05.2019 р. (ВП 59144120).

За наслідками дослідження описаних документів судом встановлено наступне.

17 травня 2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Рівненської області Сідоренком С.П. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 59144120, згідно якої постановлено стягнути з ОСОБА_1 (далі - Боржник) на користь ОСОБА_4 (далі - Кредитор-2) грошовий борг в сумі 34 000 грн 00 коп., 1 261 грн 08 коп. судового збору та 3 526 грн 11 коп. основної винагороди приватного виконавця. Грошовий борг Боржника перед Кредитором-2 становить 27 543 грн 38 коп.

Також судом встановлено, що у Боржника існують грошові зобов`язання за кредитними картками перед АТ "Альфа-Банк" (далі - Кредитор-3) в загальній сумі 85 053 грн 88 коп. та АТ "Універсал Банк" (далі - Кредитор-4) в загальній сумі 75 430 грн 48 коп.

Крім того, судом встановлено, що Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем`єр Фонд Можливостей" звернулося до Господарського суду Рівненської області із позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення грошової заборгованості в сумі 286 886 грн. 69 коп., з яких 186 300 грн. 00 коп. основний борг, 18 630 грн. 00 коп. пеня, 65 205 грн. 00 коп. інфляційні втрати, 16 751 грн. 69 коп. 3% річних. В обґрунтування позовних вимог позивач вказував на те, що 27.02.2015 р. між Публічним акціонерним товариством "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем`єр Фонд Можливостей" та ОСОБА_1 був укладений Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-27/02, предметом якого є купівля-продаж цінних паперів, зобов`язання продавця поставити цінні папери боржнику та зобов`язання покупця сплатити вартість цінних паперів (Справа № 918/18/19).

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 3 вересня 2019 року у справі № 918/18/19 позов задоволено частково. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем`єр Фонд Можливостей" прострочене грошове зобов`язання в розмірі 186 300 грн. 00 коп., інфляційні втрати в розмірі 65 205 грн. 00 коп., 3% річних в розмірі 16 751 грн. 69 коп., відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 17 500 грн. 00 коп., відшкодування витрат, пов`язаних із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи та підготовки до її розгляду, в розмірі 2 616 грн. 60 коп., відшкодування витрат зі сплати судового збору в розмірі 4 023 грн. 85 коп. Відмовлено позивачу у задоволенні решти позовних вимог.

Разом з тим 04.10.2019 року Господарським судом Рівненської області було видано наказ на виконання рішення від 03.09.2019 року у справі № 918/18/19, згідно якого вирішено стягнути із Боржника на користь ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем`єр Фонд Можливостей" (далі - Кредитор-1) прострочене грошове зобов`язання в розмірі 186 300,00 грн., інфляційні витрати у розмірі 65 205,00 грн., 3% річних у розмірі 16 751,69 грн., витрати на правничу допомогу у розмірі 17500,00 грн., судовий збір у розмірі 4 023,85 грн. та 2 616,60 грн. витрат пов`язаних із вчиненням процесуальних дій необхідних для розгляду справи. Загальний борг Боржника перед Кредитором-1 становить 292 397,14 грн.

Як встановлено судом, загальна заборгованість Боржника перед кредиторами становить 480 424 грн 88 коп. Окрім того Боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним, з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців.

Частиною 2 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо:

1) розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців;

3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;

4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

У відповідності до ч. 3 ст. 115 Кодексу України з процедур банкрутства до складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Отже, вищеописаними обставинами справи підтверджується обґрунтованість тверджень ОСОБА_1 про виникнення та не можливість невиконання боржником грошових зобов`язань на суму 480 424 грн 88 коп.

При цьому, за наслідками дослідження поданих суду документів, зокрема відповідно до Декларації про майновий стан боржника за 2016-2018 роки, витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру нерухомого майна, судом встановлено, що у боржника відсутнє нерухоме майно, що належить йому на праві власності, відсутнє майно, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, відсутні доходи, які б могли надати боржнику можливість виконати грошові зобов`язання перед кредиторами.

Крім того, судом встановлено відсутність непогашеної судимості за економічні злочини, а також відсутність статусу фізичної особи-підприємця.

Згідно з відомостями, відображеними у Трудовій книжці, ОСОБА_1 займає посаду голови Головного спеціаліста відділу пасажирського транспорту в Управлінні інфраструктури Київської обласної державної адміністрації.

Згідно частини 3 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства за наслідками підготовчого засідання господарський суд постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

Згідно ч. 4 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність, якщо: 1) відсутні підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; 2) боржник виконав зобов`язання перед кредитором (кредиторами) у повному обсязі до підготовчого засідання суду; 3) боржника притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за неправомірні дії, пов`язані з неплатоспроможністю; 4) боржника визнано банкрутом протягом попередніх п`яти років.

У підготовчому засіданні 3 лютого 2020 року судом не було встановлено підстав для відмови у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність перелічених у ч. 4 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства.

Зважаючи на викладене, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні 3 лютого 2020 року заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, суд вважає за доцільне її задовольнити у передбачений діючим законодавством спосіб, шляхом відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 .

Відповідно до положень ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про прийняття заяви про відкриття провадження у справі господарський суд пропонує трьом визначеним шляхом автоматизованого відбору арбітражним керуючим подати заяву про участь у цій справі. У разі якщо заява про участь у справі надійшла лише від одного арбітражного керуючого, господарський суд призначає таку особу розпорядником майна/керуючим реструктуризацією. У разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства, в ухвалі про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника господарський суд зазначає про призначення керуючого реструктуризацією.

Частиною 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією визначається судом шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, за принципом випадкового вибору.

Так, відповідною автоматизованою системою визначено арбітражних керуючих Франка Олега Павловича, Бойка Василя Олеговича та Тимошенко Анастасію Анатоліївну. Заяви про згоду на участь у даній справі надали арбітражні керуючі Франко Олег Павлович, Бойко Василь Олегович та Тимошенко Анастасія Анатоліївна.

Згідно із абз. 3 ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі якщо заява про участь у справі надійшла від двох або трьох арбітражних керуючих, визначених шляхом автоматизованого відбору, господарський суд призначає розпорядником майна/керуючим реструктуризацією особу, яка була першою визначена шляхом автоматизованого відбору.

Відповідно до сформованої у відповідь на електронний запит суду довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого від 26.11.2019 р., першим у списку визначено арбітражного керуючого Франка Олега Павловича, та згідно доданих ним до заяви документів арбітражний керуючий Франко Олег Павлович не відноситься до категорії осіб визначених ч. 2 ст. 11 та ч. 3 ст. 28 Кодексу (доказів протилежного суду не надано), відтак суд приходить до висновку призначити керуючим реструктуризацією у даній справі арбітражного керуючого Франка Олега Павловича.

У зв`язку із зазначеним, беручи до уваги, що згідно довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого від 26.11.2019 р., арбітражного керуючого Бойка Василя Олеговича у списку визначено другим, керуючись приписами абз. 3 ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, у задоволенні заяви про участь у справі про банкрутство арбітражного керуючого Бойка Василя Олеговича суд відмовляє.

У зв`язку із зазначеним, беручи до уваги, що згідно довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого від 26.11.2019 р., арбітражного керуючого Тимошенко Анастасію Анатоліївну у списку визначено третім, керуючись приписами абз. 3 ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, у задоволенні заяви про участь у справі про банкрутство арбітражного керуючого Тимошенко Анастасії Анатоліївни суд відмовляє.

Щодо заяви арбітражного керуючого Мудрика Івана Владиславовича від 22.11.2019 р. № 01-21/111 про участь арбітражного керуючого у справі про банкрутство, то враховуючи подання заяв арбітражними керуючими, визначеними автоматизованою системою, та приписи абз. 3 ч. 2 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, у суду відсутні правові підстави для розгляду кандидатури арбітражного керуючого Мудрика І.В., відтак у задоволенні його заяви суд відмовляє.

Керуючись ст. ст. 28, 119 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про неплатоспроможність боржника - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

2. Ввести процедуру реструктуризацію боргів боржника - ОСОБА_1.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Призначити керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Франка Олега Павловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.04.2013 р. № 246).

5. У задоволенні заяв арбітражних керуючих Мудрика І.В., Бойка В.О., Тимошенко А.А. про участь у справі - відмовити.

6. Оприлюднити на офіційному веб-сайті повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), текст якого додається.

7. Заборонити фізичній особі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) відчужувати майно.

8. Встановити керуючому реструктуризацією боржника строк до 03.03.2020 р. для подачі до Господарського суду Рівненської області відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду.

9. Встановити керуючому реструктуризацією боржника строк до 03.05.2020 р. для підготовки та подання до Господарського суду Рівненської області плану реструктуризації боргів боржника.

10. Визначити дату проведення попереднього судового засідання "30" березня 2020 р. о 11:00 год.

11. Попереднє засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Набережна, 26-А, в залі судових засідань № 16.

12. Зобов`язати керуючого реструктуризацією у строк до 03.03.2020 р. провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

13. Зобов`язати контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

14. Зобов`язати орган державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки.

15. Зобов`язати банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

16. Копію ухвали надіслати боржнику, керуючому реструктуризацією, контролюючому органу, визначеному Податковим кодексом України, органам, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, місцевому суду загальної юрисдикції та органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю виконавчого округу Рівненської області Сідоренку Сергію Петровичу, органу державної прикордонної служби, державного органу з питань банкрутства, ПАТ "Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прем`єр фонд можливостей", ОСОБА_4, АТ "Альфа-Банк", АТ "Універсал-Банк".

17. Ухвала згідно частини 8 ст. 119 Кодексу України з процедур банкрутства набирає законної сили 3 лютого 2020 року та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Рівненської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Суддя Політика Н.А.