ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

попереднє засідання

"28" січня 2020 р. Справа № 922/2829/19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши заявутовариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед", м. Рівне,
про визнання банкрутом товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд", м. Харків ,
за участю :

розпорядника майна - Лялюка В.М.,

представника ТОВ "Укрпрофмед" - Карелкіна І.О. (дов.)

представника FORWIN HOLDING CO.LTD - Онопка В.С. (дов.),

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 17.09.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Лялюка В.М., попереднє засідання призначено на 05.11.2019.

Розгляд справи в попередньому засіданні неодноразово відкладався.

Ухвалою суду від 12.12.2019 здійснено заміну заявника VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD на його правонаступника FORWIN HOLDING CO. LTD, відкладено розгляд заяви FORWIN HOLDING CO. LTD з грошовими вимогами до боржника та розгляд справи в попередньому засіданні на 28.01.2020.

У судове засідання не з`явився представник ГУ ДПС у м. Києві, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений ухвалою суду, отримання якої підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, про причини неявки суду не повідомив.

Суд вважає, що нез`явлення представника ГУ ДПС у м. Києві не перешкоджає розгляду справи в судовому засіданні 28.01.2020.

У судовому засіданні 28.01.2020 представник FORWIN HOLDING CO. LTD підтримав заяву з грошовими вимогами, яка була подана VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD, в повному обсязі.

Розпорядник майна визнає заявлені вимоги.

Від розпорядника майна через канцелярію суду надійшли письмові пояснення, в яких він зазначає, що на нього Кодексом України з процедур банкрутства не покладено обов`язок здійснення аналізу та надання письмових пояснень стосовно економічного обґрунтування вчинення боржником конкретного правочину, в даному випадку авалювання ТОВ "АСП-Трансбуд" векселя серії АА 0644800 на суму 2 000 000,00 доларів США. Крім того, розпорядник зазначив, що йому керівником підприємства так і не були передані документи щодо фінансово - господарської діяльності боржника, при цьому директор ТОВ "АСП-Трансбуд" був усунутий судом від виконання обов`язків, за даними сайту Міністерства внутрішніх справ останній перебуває в розшуку. Розпорядник майна зазначив, що ним самостійно також не виявлено документів фінансово - господарської діяльності боржника, а викладене свідчить про те, що розпорядник майна з об`єктивних причин не може виконати вимоги суду.

Представник ініціюючого кредитора заперечень проти вимог FORWIN HOLDING CO. LTD не мав.

Вислухавши присутніх у судовому засіданні учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Повідомлення про порушення справи про банкрутство ТОВ "АСП-Трансбуд" було оприлюднено 18.09.2019 на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України. В повідомленні зазначений строк подання заяв кредиторів з вимогами до боржника, а саме тридцять днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Протягом вказаного строку на адресу суду надійшли заяви ГУ ДПС у м. Києві та VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 17.09.2019, якою відкрито провадження у даній справі, визнано розмір безспірних вимог товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед" в сумі 5 490 379,39 грн.

Ухвалою суду від 05.11.2019 визнано вимоги Головного управління ДПС у м. Києві в сумі 11 718 848,63 грн., з яких 6 779 862,85 грн. включено до третьої черги погашення реєстру вимог кредиторів, 4 938 985,78 грн. включено до шостої черги погашення реєстру вимог кредиторів; витрати Головного управління ДПС у м. Києві щодо сплати судового збору в сумі 3842,00 грн. включені до першої черги погашення реєстру вимог кредиторів.

Як вже зазначено судом, ухвалою суду від 12.12.2019 здійснено заміну заявника VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD на його правонаступника FORWIN HOLDING CO. LTD.

На теперішній час заява FORWIN HOLDING CO. LTD з грошовими вимогами до боржника не розглянута.

Згідно вказаної заяви, заявник просить визнати його вимоги в сумі 49 542 886,00 грн., які виникли у зв`язку з авалюванням ТОВ "АСП-Трансбуд" простого векселя серії АА 0644800 на суму 2 000 000,00 доларів США.

На даний час за актом приймання - передачі від 24.10.2019 простий вексель серії АА 0644800 на суму 2 000 000,00 доларів США переданий від VIK ASSETS CONVERCE MANAGEMENT LTD до FORWIN HOLDING CO. LTD, у зв`язку з чим FORWIN HOLDING CO. LTD вважає, що має право висувати відповідні вимоги до аваліста векселя - ТОВ "АСП-Трансбуд".

Суд встановив, що простий вексель серії АА 0644800, копія якого додана до матеріалів справи (т. 1 а.с. 103-104), складений 01.07.2014 на Британських Віргінських островах, векселедавцем є Split Group Ltd, платіж має бути здійснений на користь або за вказівкою AVERS VEIRAT LTD. на суму 2 000 000 доларів США в строк 01.07.2019, авалістом за Split Group Ltd є ТОВ "АСП-Трансбуд".

AVERS VEIRAT LTD. здійснений бланковий індосамент на зворотному боці вказаного векселя.

Суд застосовує до спірних правовідносин положення Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі, запровадженого Женевською конвенцією 1930 року, до якої приєдналась Україна згідно Закону України від 6 липня 1999 року N 826-XIV.

Стаття 77 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі передбачає, що до простих векселів застосовуються такі самі положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо індосаменту (статті 11 - 20); строку платежу (статті 33 - 37); платежу (статті 38 - 42); права регресу у разі неплатежу (статті 43 - 50, 52 - 54) тощо.

Згідно ст. 43 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі держатель може використати своє право регресу проти індосантів, трасанта та інших зобов`язаних осіб при настанні строку платежу, якщо платіж не був здійснений.

Згідно ст. 44 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі відмова в акцепті або у платежі повинна бути підтверджена засвідченим автентичним документом (протест у неакцепті або у неплатежі).

Протест в неакцепті повинен бути здійснений протягом строку, визначеного для пред`явлення для акцепту. Якщо у випадку, передбаченому у першому абзаці статті 24, перше пред`явлення мало місце в останній день строку, то протест ще може бути здійснений наступного дня.

Протест у неплатежі за переказним векселем, який підлягає оплаті на визначену дату або у визначений строк від дати складання чи від пред`явлення, повинен бути здійснений в один із двох робочих днів, які настають за днем, у який вексель підлягає оплаті. Якщо йдеться про вексель зі строком платежу за пред`явленням, то протест повинен бути здійснений у порядку для здійснення протесту у неакцепті, вказаному у попередньому абзаці.

Суд зазначає, що відповідно до положень ст. 2 Закону України "Про обіг векселів в Україні" застереження, обумовлені у статтях 3, 7, 9, 10 і 13 додатку II до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, діють в Україні таким чином, зокрема, юридичні ситуації, зазначені в абзаці третьому статті 44 Уніфікованого закону, визначають, що протест у неплатежі за векселем, який підлягає оплаті на визначену дату або у визначений строк від дати складання чи пред`явлення, повинен бути здійснений або в день, коли вексель підлягає оплаті, або в один із двох наступних робочих днів.

Відповідно до ст. 45 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі держатель повинен повідомити свого індосанта і трасанта про неакцепт або неплатіж протягом чотирьох робочих днів, наступних за днем протесту, або, у разі застереження "обіг без витрат", - за днем пред`явлення. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, наступних за днем одержання ним повідомлення, сповістити свого індосанта про одержане ним повідомлення із зазначенням найменувань і адрес тих, хто надіслав попередні повідомлення, і так далі послідовно, аж до трасанта. Перебіг вказаних вище строків починається з моменту одержання попереднього повідомлення.

Якщо відповідно до попереднього абзацу повідомлення буде надіслане особі, яка поставила свій підпис на переказному векселі, то таке ж повідомлення повинно бути надіслане протягом того ж самого строку її авалісту.

Статтею 46 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі передбачено, що трасант, індосант або особа, яка забезпечує платіж авалем (аваліст), можуть, шляхом включення у документ застереження "обіг без витрат", "без протесту" або будь-якого іншого рівнозначного застереження і їх підписання, звільнити держателя від здійснення протесту у неакцепті або у неплатежі для того, щоб він міг використати своє право регресу.

Це застереження не звільняє держателя ні від пред`явлення векселя у встановлений строк, ні від надсилання повідомлень, які він має надіслати. Обов`язок доказування недотримання строків держателем покладається на особу, яка посилається на таке недотримання.

Суд зазначає, що на простому векселі серії АА 0644800 відсутнє застереження "обіг без витрат", "без протесту" або будь-якого іншого рівнозначного застереження, отже, у встановлений строк вказаний вексель повинен був бути пред`явлений до сплати, а відмова в акцепті або у платежі повинна бути підтверджена засвідченим автентичним документом (протест у неакцепті або у неплатежі), що не було зроблено, до матеріалів справи відповідні докази не надано.

Відповідно до ст. 53 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі після закінчення строків, встановлених:

для пред`явлення переказного векселя зі строком платежу за пред`явленням або у визначений строк від пред`явлення;

для здійснення протесту у неакцепті або у неплатежі;

для пред`явлення для платежу у разі застереження "обіг без витрат",

держатель втрачає свої права регресу проти індосантів, проти трасанта і проти інших зобов`язаних осіб, за винятком акцептанта.

У разі непред`явлення для акцепту протягом строку, обумовленого трасантом, держатель втрачає своє право регресу у неакцепті, а також у неплатежі, якщо тільки із змісту умови не випливає, що трасант лише мав на увазі звільнити себе від відповідальності за акцепт.

Якщо застереження про строк для пред`явлення міститься в індосаменті, то тільки індосант може посилатися на нього.

Згідно ст. 78 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі векселедавець простого векселя зобов`язаний так само, як акцептант за переказним векселем.

Таким чином, суду не надано доказів здійснення в установлений строк протесту у неакцепті або у неплатежі векселя серії АА 0644800, а отже держатель векселя - FORWIN HOLDING CO. LTD втратив право пред`явлення вимоги за вказаним векселем до аваліста відповідно до ст. 53 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі.

Аналогічний висновок зроблений Верховним Судом України в постанові від 05.10.2004 року.

Крім того, суд звертає увагу на те, що згідно ст. 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" векселі (переказні і прості) складаються в документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені в бездокументарну форму (знерухомлені).

За векселем серії АА 0644800 векселедавцем та векселедержателем є нерезиденти України, оформлений вексель на території іншої держави. В векселі відсутня дата прославлення запису про аваль, що викликає у суду сумніви стосовно вчинення авалювання векселя саме директором ТОВ "АСП-Трансбуд" ОСОБА_2 з урахуванням того, що останній з 2016 року перебуває в розшуку.

Згідно даних з сайту Міністерства внутрішніх справ в мережі Інтернет директор ТОВ "АСП-Трансбуд" ОСОБА_2 є особою, що переховується від органів досудового розслідування, підозрюється у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, щодо якої Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання з метою приводу, дата зникнення 29.08.2016.

Наданими документами також не підтверджено, що на дату авалювання векселя серії АА 0644800 у ТОВ "АСП-Трансбуд" в наявності було достатньо активів для погашення прийнятих на себе зобов`язань згідно векселя.

За таких обставин суд дійшов висновку, що вимоги FORWIN HOLDING CO. LTD необґрунтовані та відхиляються судом.

Таким чином, до реєстру вимог кредиторів підлягають включенню визнані судом вимоги, а саме вимоги ТОВ "Укрпрофмед" та ГУ ДПС у м. Києві.

Згідно ч. 1 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 10 днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

Суд вважає за необхідне зобов`язати розпорядника майна боржника організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів.

Суд призначає підсумкове засідання, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду.

Керуючись ст. ст. 45, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відхилити вимоги FORWIN HOLDING CO. LTD до товариства з обмеженою відповідальністю "АСП-Трансбуд" на суму 49 542 886,00 грн.

До реєстру вимог кредиторів підлягають включенню визнані судом вимоги, а саме :

- вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед" в сумі 5 490 379,39 грн. які підлягають включенню до четвертої черги погашення реєстру вимог кредиторів. Витрати товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпрофмед" щодо сплати судового збору в сумі 19210,00 грн. включити до першої черги погашення реєстру вимог кредиторів;

- вимоги Головного управління ДПС у м. Києві в сумі 11 718 848,63 грн., з яких 6 779 862,85 грн. включити до третьої черги погашення реєстру вимог кредиторів, 4 938 985,78 грн. включити до шостої черги погашення реєстру вимог кредиторів. Витрати Головного управління ДПС у м. Києві щодо сплати судового збору в сумі 3842,00 грн. включити до першої черги погашення реєстру вимог кредиторів.

Зобов`язати розпорядника майна в десятиденний строк з дня винесення ухвали відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства організувати та провести збори кредиторів та комітету кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів.

Зобов`язати розпорядника майна надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрати комітет кредиторів, прийняти рішення щодо схвалення плану санації боржника або щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство, а також надати протокол зборів комітету кредиторів, на яких вирішити питання щодо призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

Зобов`язати розпорядника майна надати матеріали інвентаризації майна боржника.

Призначити підсумкове засідання суду на "10" лютого 2020 р. об 11:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, м. Харків, площа Свободи, 5, 8-й під`їзд, 2-й поверх, зал № 205.

Ухвалу направити розпоряднику майна, боржнику, кредиторам, FORWIN HOLDING CO.LTD.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала господарського суду, постановлена за результатами попереднього засідання, може бути оскаржена стороною у справі про банкрутство лише в частині конкретних вимог кредиторів.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 03.02.2020.

Суддя Яризько В.О.