У Х В А Л А

04 лютого 2020 року м. Чернігів справа № 927/379/17

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С.Сидоренка, розглянувши матеріали заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником по справі за заявою ліквідатора боржника
БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ МАРКЕТ»
14005, м. Чернігів, проспект Миру, 49 а 14000, м. Чернігів, провулок Нахімова, 50 (адреса ліквідатора)
про порушення справи про банкрутство

Представники учасників у справі про банкрутство та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» в судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ МАРКЕТ» (надалі боржник) подана заява про порушення справи про банкрутство на підставі ст. 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі Закон про банкрутство), яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 18.04.2017р. була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 28.04.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ МАРКЕТ» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Чернігівської області від 12.05.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців, покладено обов`язки ліквідатора на голову ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ МАРКЕТ» Стук І.М.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 29.06.2017р. визнано вимоги Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» в розмірі 37 469 066,13 грн. та 3 200,00 грн. судового збору з включенням їх до реєстру вимог кредиторів із затвердженням його в цілому.

15 січня 2020 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява від 10.01.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником (надалі Заява), згідно якої заявник просить замінити кредитора банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ МАРКЕТ» (код 36972029) у справі № 927/379/17 з Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (код 22906155) на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (код 41264766).

В обґрунтування Заяви Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» посилається на укладення 14.11.2019р. між ним та Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» договору № GL18N211894/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, за умовами якого банк відступив товариству право вимоги за відповідним кредитним договором (від 11.11.2015р. № 015-11-15).

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 17.01.2020р. Заява прийнята, приєднана до матеріалів справи та призначена до розгляду в судовому засіданні на 04.02.2020р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» та учасники провадження у справі про банкрутство належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, однак не скористались своїм процесуальним правом на участь у ньому.

Заперечень проти Заяви від учасників у справі про банкрутство до Господарського суду Чернігівської області не надійшло.

Розглянувши подані документи і матеріали, з`ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення Заяви по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:

Згідно ст. 509, 510, 512 514, 517 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Як вбачається з матеріалів справи, 18 жовтня 2019 року відбувся електронний аукціон (протокол електронного аукціону № UA-EA-2019-10-11-000031-b) з продажу активів (майна) лоту (склад лоту) № GL18N211894 (власник лоту: Публічне акціонерне товариство «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»): пул активів, до складу якого входять, зокрема права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання у кількості 57 договорів;

ціна продажу лоту 14 412 701,91 грн.;

переможець Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста»; сума, яка підлягає сплаті переможцем банку-замовнику 14 412 701,91 грн. (чотирнадцять мільйонів чотириста дванадцять тисяч сімсот одна гривня 91 копійка) (в т.ч. ПДВ);

переможець електронних торгів зобов`язався:

здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 (вісімнадцятого) робочого дня з дати формування ЦБД протоколу електронного аукціону;

підписати договір купівлі-продажу / відступлення права вимоги придбаного активу(вів) (майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону з урахуванням п. 7.21 Регламенту ЕТС.

11 листопада 2019 року платіжним дорученням № 3 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» перерахувало на рахунок Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» грошові кошти в сумі 14 412 701,91 грн. (призначення платежу оплата лоту № GL18N211894; протокол № UA-EA-2019-10-11-000031-b від 18.10.2019р.).

14 листопада 2019 року між Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (Банк) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку Тімоніна Олександра Олексійовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (Новий кредитор) в особі директора Ліневич Євгенії Олегівни був укладений договір № GL18N211894/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (надалі Договір).

За умовами Договору (п. 1.1 1.3, 2.1 2.2, 3.2 3.4, 3.6, 4.1, 6.2, 6.4 та 6.6), сторони погодились, що за своєю правовою природою Договір є правочином з передання Банком шляхом продажу прав вимоги та майнових прав, визначених у Договору, Новому кредитору (відступлення права вимоги).

Сторони визнали, що жодне з положень Договору, а також будь-які платежі, які здійснюватимуться на виконання Договору, не вважаються та не можуть вважатися фінансуванням Банку Новим кредитором.

Сторони безвідклично відмовились від будь-яких претензій, які можуть виникнути у майбутньому, стосовно правової природи Договору.

За Договором в порядку та на умовах, визначених Договором, Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених Договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців/іпотекодавців та поручителів, що випливають з договорів, зазначених у Додатку № 1 та Додатку № 1а до договору (надалі Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за договорами з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстрів у Додатку № 1 та Додатку № 1а до Договору (надалі Основні договори; Права вимоги). Новий кредитор сплачує Банку за Права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених Договором.

За Договором Новий кредитор в день укладення Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4.1 Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у Додатку № 1 та Додатку № 1а до Договору та передбачених Основними договорами, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. Розмір заборгованості за Основними договорами, Прав вимоги за якими відступаються за Договором, вказаний у Додатку № 1 та Додатку № 1а до Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов Основних договорів.

Крім того, Права вимоги за Основними договорами переходять до Нового кредитора незалежно від того, чи відбулось стягнення за цими Основними договорами. Якщо таке стягнення відбулось, Новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувача. Сторони дійшли згоди, що Права вимоги включають всі права вимоги за вказаними Основними договорами, а також всі похідні вимоги з цих Основних договорів або такі, що випливають з них, у т.ч., але не виключно: вимоги зі стягнення індексу інфляції, трьох річних та/або збитків, вимоги про застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, якщо дані кошти не були перераховані Банку до дня укладення Договору, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або визнання нікчемними договорів, права, що випливають із судових справ, виконавчих проваджень, в т.ч. щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та передане стягувачу в погашення боргу, якщо стягувач не використав свого права що поставлення такого майна на баланс Банку, мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в т.ч. в комітеті кредиторів тощо.

Банк заявив та гарантував Новому кредитору, що на дату укладення Договору:

він має право відступити Права вимоги та вся відома Банку інформація щодо Прав вимоги була розміщена Банком у кімнаті даних відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.03.2016р. № 388 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.04.2016р. за № 606/28736;

він має право передавати Новому кредитору будь-яку інформацію, яка стосується Боржників та становить банківську (комерційну) таємницю;

Новий кредитор підтвердив, що в момент укладення Договору отримав від Банку усі наявні в Банку документи (оригінали або копії (у разі відсутності оригіналів)), що підтверджують Права вимоги до Боржників, за відповідним Актом приймання-передачі прав вимоги та кредитних справ (Додаток № 3 до Договору), а також реєстр Прав вимог в електронному вигляді.

Новий кредитор зобов`язався повідомити Боржників про відступлення права вимоги за Основними договорами протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності Договором у порядку, передбаченому чинним законодавством, відповідними Основними договорами, в т.ч. з використанням форми відправлення, яка наведена у Додатку № 2 до Договору. Банк зобов`язався повідомити Боржників шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на офіційному сайті Банку протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту набрання чинності Договором. Сторони погодились, що виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами на користь Банку, в т.ч. надходження на користь Банку грошових коштів в рахунок виконання зобов`язань за Основними договорами, до моменту повідомлення відповідного із Боржників про відступлення Прав вимоги на підставі Договору вважається неналежним виконанням відповідним із Боржників зобов`язань за Основними договорами. У такому випадку Банк повертає такі кошти на рахунок особи, яка ці кошти направила, про що не пізніше 5 (п`яти) банківських днів письмово повідомляє Нового кредитора. Новий кредитор також погодився, що Банк не відповідає перед Новим кредитором, якщо одержані Новим кредитором від Боржників суми за Основними договорами будуть меншими від сум, які очікував отримати від Боржників Новий кредитор при укладенні Договору, в т.ч. меншими від сум, зазначених у Додатку № 1 та Додатку № 1а до Договору, або сплачених Новим кредитором Банку за Договором.

Банк зобов`язався сприяти Новому кредитору у внесенні змін до відповідних державних реєстрів у зв`язку з укладенням Договору. При цьому, всі витрати, пов`язані із внесенням змін у відповідні державні реєстри у зв`язку з укладенням Договору несе Новий кредитор.

Сторони домовились, що за відступлення Прав вимоги за Основними договорами, відповідно до Договору Новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 12 762 297 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі двісті дев`яносто сім) гривень 67 копійок без ПДВ, що є сумою купівельних цін за Основними договорами, зазначеними у Додатку № 1 та Додатку № 1а до Договору (надалі Ціна договору). Ціна договору сплачена Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності Договору, відповідно до п. 6.5 Договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Новий кредитор підписанням Договору підтвердив, що до моменту укладення Договору ознайомився з фактичним станом заборгованості за Основними договорами, змістом Основних договорів та зауважень до них не має і приймає усі ризики, пов`язані з Основними договорами та Правами вимоги. Підписанням Договору Новий кредитор підтвердив та гарантував отримання усіх необхідних рішень та погоджень уповноважених органів управління та контролю Нового кредитора, а також органів державної влади на укладення та виконання Договору, підтвердив отримання усіх необхідних згод на поширення персональних даних представників Нового кредитора. Новий кредитор самостійно несе ризики, пов`язані з порушенням зазначених у цьому пункті Договору гарантій та запевнень

Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення відтисками печаток Сторін та нотаріального посвідчення. Сторони домовились, що усі витрати, пов`язані з укладенням і нотаріальним посвідченням Договору, покладаються на Нового кредитора. Будь-які зміни та доповнення до Договору є чинними за умови підписання їх Сторонами і скріплення відтисками печаток Сторін та нотаріального посвідчення.

Договір складений українською мовою у трьох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник для нотаріуса та два інші викладені на спеціальних нотаріальних бланках для Банка та Нового кредитора.

Договір посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. та зареєстрований в реєстрі за № 880.

Згідно витягу з Додатку № 1 до Договору, предметом останнього є заборгованість, що виникла, зокрема на підставі кредитного договору № 015-11-15, укладеного 11.11.2015р. між Банком та банкрутом; станом на 14.11.2019р. загальний залишок заборгованості складає 48 960 705,79 грн. у т.ч. 25 428 100,00 грн. основне зобов`язання, 23 532 605,79 грн. залишок по відсоткам.

Отже, Сторони належним чином та в повному обсязі виконали умови Договорів.

Згідно п. 1, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, цей Кодекс введений в дію з 21.10.2019р. З дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає, що Заява є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 52, 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяву від 10.01.2020р. Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони правонаступником задовольнити.

Здійснити заміну Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20; код 22906155) його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8 а, офіс 111; код 41264766).

Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ МАРКЕТ» Стук І.М. внести вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8 а, офіс 111; код 41264766) до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІ ВІ ДІ МАРКЕТ» в сумі 37 472 266,13 грн. (3 200,00 грн. витрат на оплату судового збору І черга задоволення, 33 007 183,41 грн. боргу ІV черга задоволення, 4 461 882,72 грн. пені VІ черга задоволення).

Копії цієї ухвали надіслати Публічному акціонерному товариству «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20; адреса для листування: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня вул. Артема), 15, прим. ПАТ «КБ Надра»), ліквідатору Стук І.М. (14014, м. Чернігів, провулок Нахімова, 50) та кредиторам: Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8 а, офіс 111; адреса для листування: 04071, м. Київ, а/с 120) та Головному управлінню ДФС у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19).

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Дата набрання ухвалою законної сили 04.02.2020р.

Суддя А.С.Сидоренко