ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.02.2020 Справа № 920/1049/18

Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Жерьобкіної Є.А., судді Соп`яненко О.Ю., судді Джепи Ю.А., розглянувши матеріали справи № 920/1049/18

за позовом Публічного акціонерного товариства "Сумиобленерго", м. Суми,

до відповідача Фізичної особи-підприємця Кисельова Олександра Миколайовича, м. Суми,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Форкліт", м. Київ,

про стягнення 311 708 грн. 34 коп.,

та

за зустрічним позовом Фізичної особи-підприємця Кисельова Олександра Миколайовича, м. Суми,

до відповідача Публічного акціонерного товариства "Сумиобленерго", м. Суми,

про визнання недійсним та скасування рішення ПАТ "Сумиобленерго", оформленого протоколом №3 від 30.08.2018,

УСТАНОВИВ:

Позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь 311 708 грн. 34 коп. вартості необлікованої електричної енергії, а також просить стягнути з відповідача судовий збір в сумі 4 675,63 грн.

Відповідач у зустрічній позовній заяві від 03.06.2019 просить суд визнати недійсним та скасувати рішення Публічного акціонерного товариства "Сумиобленерго" з визначення обсягу та вартості не облікованої активної електричної енергії, розрахованої на підставі акту про порушення №072826 від 06.12.2017 року, яке оформлене протоколом засідання комісії філії "Сумський МРЕМ" Публічного акціонерного товариства "Сумиобленерго" №3 від 30.08.2018, а також стягнути з відповідача за зустрічним позовом судові витрати по справі.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 05.07.2019 у справі № 920/1049/18 задоволене клопотання позивача про призначення технічної експертизи документів, призначено технічну експертизу документів, доручено проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Судом визначений наступний перелік питань, що потребують висновку експерта: 1) Визначити за підписами орендаря та орендодавця, виконаними в розділі 11 "МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І СТОРІН" договору оренди нежитлового приміщення від "01" серпня 2017р., укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", чи відповідає дата виконання (створення) договору оренди зазначеній в ньому даті "01" серпня 2017 року?; 2) Визначити за підписами орендаря та орендодавця виконаними в акті приймання-передачі від " 01" листопада 2017 р., чи відповідає дата виконання (створення) акту приймання-передачі зазначеній в ньому даті " 01" листопада 2017 року?; 3) Визначити за підписами орендаря та орендодавця, виконаними в розділі 11 "МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І СТОРІН" договору оренди нежитлового приміщення від " 01" серпня 2017 р., укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", та підписами орендаря та орендодавця, виконаними в акті приймання - передачі від " 01" листопада 2017 р., чи виконані (створені) вказані документи в один час?; 4) Визначити за реквізитами та підписами сторін, виконаними в розділі 11 "МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І СТОРІН" договору оренди нежитлового приміщення від "01" серпня 2017 р., укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", відносну давність виконання (створення) договору оренди нежитлового приміщення від " 01" серпня 2017 р.; 5) Чи виготовлені (виконані) окремі частини договору оренди нежитлового приміщення від " 01" серпня 2017 р., укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", а саме: абзац 9 пункту 5.1 вказаного договору оренди, наступного змісту: "- самостійно забезпечити електропостачання приміщення. Самостійно укласти договір на постачання електроенергії з відповідними організаціями;" та п. 9.3 договору оренди наступного змісту: " 9.3.У разі невиконання п.5.1. цього договору Орендар несе повну матеріальну відповідальність за невиконання цих обов`язків" в інший більш пізній час в порівнянні з іншими фрагментами (частинами) договору оренди нежитлового приміщення від "01" серпня 2017 р., укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт"?. Оплату за проведення експертизи покладено на позивача за первісним позовом - Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго". У зв`язку з призначенням судової технічної експертизи документів провадження у справі №920/1049/18 зупинене.

20.08.2019 до суду разом з матеріалами справи № 920/1049/18 надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в якому повідомляється, що призначена судом експертиза може бути виконана у термін, що перевищує 90 календарних днів в межах технічних можливостей в порядку черговості, у зв`язку зі значною завантаженістю експертів. Судові експерти подали клопотання про надання необхідних матеріалів та погодження умов для проведення судово-технічної експертизи документів, в якому зазначають про необхідність надання оригіналів досліджуваних документів, а саме договору оренди нежитлового приміщення укладеного між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", що датований 01.08.2017 та акту приймання-передачі, що датований 01.11.2017. З метою можливості використання всього обладнання, необхідного для проведення повного та всебічного дослідження, а також через те, що значна частина обладнання лабораторії не передбачає дослідження документів у зшивках (у тому числі вшитих в томі матеріалів справи) експерти просять надавати досліджувані документи та порівняльні зразки документів у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді. Необхідність надання додаткових матеріалів та погодження інших умов проведення експертизи буде визначено після отримання оригіналів досліджуваних документів.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 02.09.2019 поновлене провадження у справі № 920/1049/18; призначене судове засідання для розгляду клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вх. № 2563к від 20.08.2019) на 17.09.2019, 12:00; витребувано у відповідача оригінали договору оренди нежитлового приміщення, укладеного між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", що датований 01.08.2017 та акту приймання-передачі нежитлового приміщення, що датований 01.11.2017; витребувано у третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Форкліт" оригінали договору оренди нежитлового приміщення, укладеного між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", що датований 01.08.2017 та акту приймання-передачі нежитлового приміщення, що датований 01.11.2017.

Представник відповідача подав клопотання (вх. № 7583 від 17.09.2019) про надання, на виконання ухвали суду від 02.09.2019, оригіналу договору оренди нежитлового приміщення, укладеного між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", що датований 01.08.2017 та оригіналу акту приймання-передачі, що датований 01.08.2017.

Судом встановлено, що разом з зустрічним позовом на дату призначення судом технічної експертизи документів, відповідачем було подано до матеріалів справи копію акту приймання-передачі від 01.11.2017 до договору від 01.11.2017.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 17.09.2019 погоджено проведення технічної експертизи документів по справі № 920/1049/18 у строк понад 90 календарних днів в межах технічних можливостей експертної установи в порядку черговості; на виконання клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надані на дослідження оригінал договору оренди нежитлового приміщення, укладеного між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", що датований 01.08.2017 та оригінал акту приймання-передачі нежитлового приміщення, що датований 01.08.2017; у питаннях 2 та 3, що потребують висновку експерта, згідно з ухвалою суду від 05.07.2019, змінено дату акту приймання-передачі: "2) Визначити за підписами орендаря та орендодавця виконаними в акті приймання-передачі від " 01" листопада 2017 р., чи відповідає дата виконання (створення) акту приймання-передачі зазначеній в ньому даті "01" серпня 2017 року?; 3) Визначити за підписами орендаря та орендодавця, виконаними в розділі 11 "МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І СТОРІН" договору оренди нежитлового приміщення від " 01" серпня 2017 р., укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", та підписами орендаря та орендодавця, виконаними в акті приймання - передачі від "01" серпня 2017 р., чи виконані (створені) вказані документи в один час?"; матеріали справи № 920/1049/18 направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення технічної експертизи документів відповідно до ухвали господарського суду Сумської області від 05.07.2019 у справі № 920/1049/18; провадження у справі № 920/1049/18 зупинено.

11.11.2019 до суду разом з матеріалами справи № 920/1049/18 надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в якому повідомляється про направлення рахунку № 18832 від 31.10.2019 на оплату експертизи ПАТ "Сумиобленерго". До листа додане клопотання щодо надання необхідних матеріалів та погодження умов для проведення судово-технічної експертизи документів № 20971/19-34, призначеної у справі № 920/1049/18. Зокрема, експерти повідомляють про недостатність матеріалів, необхідних для вирішення питань ухвали при проведенні експертизи та просять надати:

1) порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з серпня 2017 року до вересня 2019 року, рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок), такими за кольором, як у досліджуваних документах; порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду;

2) дозвіл суду на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, відповідно до ст. 103 ГПК України, оформлений ухвалою. Оскільки вирішення питань ухвали суду, відповідно до п. 4.12. Інструкції, потребує вирізання необхідної кількості штрихів записів (підписів) як у досліджуваному документі, так і в порівняльних зразках документів, при відсутності їх перетинання із забарвленими речовинами інших реквізитів документів. Вирізані фрагменти штрихів будуть необоротно втрачені під час проведення досліджень, що не дозволить проводити їх додаткові та повторні дослідження. Вирізання фрагментів проводиться після попереднього збереження зовнішнього виду документів на електрофотографічних копіях, які додаються до висновку, експерта;

3) для встановлення часу нанесення відтисків круглої печатки від імені "Форкліт", що міститься в досліджуваному документі (договорі оренди нежитлового приміщення укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", датованому 01.08.2017), надати порівняльні зразки відтисків цієї печатки на достовірно датованих документах, за період з серпня 2017 року до вересня 2019. У разі, якщо у матеріалах справи встановлено, що відтиск печатки міг бути нанесений раніше, необхідно надати порівняльні зразки відтисків цієї печатки за період, що передував серпню 2017 року. Залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен рік; чим більше кількість порівняльних зразків, тим більше вірогідність визначення дати нанесення відтисків печатки;

4) письмовий дозвіл суду на застосування методу вологого копіювання (відповідно до ст. 103 ГПК України, оформлений ухвалою) у досліджуваному документі (договорі оренди нежитлового приміщення укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", датованому 01.08.2017) для вирішення питань ухвали в частині встановлення відносної давності виконання. При застосуванні даного методу зовнішній вигляд досліджуваного об`єкту не змінюється.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 13.11.2019 провадження у справі № 920/1049/18 поновлене, призначене судове засідання для розгляду клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вх. № 9166 від 11.11.2019) на 11.12.2019, 12:00; витребувано у відповідача та третьої особи порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з серпня 2017 року до вересня 2019 року, рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок), такими за кольором, як у досліджуваних документах; порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду; витребувано у відповідача та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Форкліт" порівняльні зразки відтисків печатки від імені "Форкліт" на достовірно датованих документах, за період з серпня 2017 року до вересня 2019 року. Залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен рік; витребувано в учасників справи письмові пояснення щодо клопотання експертів в частині надання дозволу суду на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, а також щодо надання письмового дозволу суду на застосування методу вологого копіювання у досліджуваному документі (договорі оренди нежитлового приміщення укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", датованому 01.08.2017) для вирішення питань ухвали в частині встановлення відносної давності виконання.

Відповідач та третя особа вимог ухвали суду від 13.11.2019 не виконали, витребувані судом документи та пояснення не подали.

Ухвала суду від 13.11.2019, що була надіслана відповідачу за місцем проживання ( АДРЕСА_1 ) повернута до суду з відміткою пошти "адресат відсутній".

Ухвала суду від 13.11.2019, що була надіслана третій особі за місцем знаходження (01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 45, офіс 303 А / 19 ) повернута до суду з відміткою пошти "за закінченням встановленого строку зберігання".

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 11.12.2019 відкладене судове засідання для розгляду клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вх. № 9166 від 11.11.2019) на 19.12.2019, 15:00.

Відповідач та третя особа вимог ухвали суду від 13.11.2019 не виконали, витребувані судом документи та пояснення не подали.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 19.12.2019, у зв`язку з розглядом клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (вх. № 9166 від 11.11.2019) та його частковим задоволенням, провадження у справі № 920/1049/18 відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України зупинене, матеріали справи направлені до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення технічної експертизи документів відповідно до ухвали господарського суду Сумської області від 05.07.2019 у справі № 920/1049/18 (вих. № 11209 від 21.12.2019).

В ухвалі від 19.12.2019 суд повідомив судового експерта, що Фізична особа-підприємець Кисельов Олександр Миколайович, а також Товариство з обмеженою відповідальністю "Форкліт", дозволу на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у договорі оренди нежитлового приміщення від 01 серпня 2017 року, що укладений між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", акті приймання - передачі від 01 серпня 2017 року не надали, тому суд не надає дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у вказаних досліджуваних документах.

Разом з цим, після направлення матеріалів справи № 920/1049/18 до експертної установи, 17.01.2020 до суду надійшло клопотання представника Фізичної особи-підприємця Кисельова Олександра Миколайовича (вх. № 149к від 17.01.2020) про надання додаткового строку для подання документів, вказаних в ухвалах суду від 13.11.2019 та 11.12.2019 по справі № 920/1049/18.

Для розгляду клопотання представника Фізичної особи-підприємця Кисельова Олександра Миколайовича та враховуючи, що за наслідками відповідного розгляду, на дослідження судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз можуть бути надані додаткові документи (на виконання клопотання № 20971/19-34, вх. № 9166 від 11.11.2019), суд звернувся до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з проханням надіслати на адресу суду матеріали справи № 920/1049/18.

10.02.2020 до суду з експертної установи надійшли матеріали справи № 920/1049/18.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України, для розгляду клопотання представника Фізичної особи-підприємця Кисельова Олександра Миколайовича, провадження у справі № 920/1049/18 підлягає поновленню.

В обґрунтування клопотання (вх. № 149к від 17.01.2020) представник відповідача посилається на те, що про витребування судом доказів йому стало відомо вже після судового засідання, яке відбулося без участі відповідача та його представника 19.12.2019. В ухвалі суду від 19.12.2019 відображений той факт, що відповідачу та третій особі було невідомо про необхідність подання до суду додаткових документів у зв`язку з клопотаннями експертів, а саме ухвала суду від 13.11.2019, що була надіслана відповідачу за місцем проживання повернута до суду. Оскільки сторона відповідача з об`єктивних причин була позбавлена можливості виконати вимоги ухвал суду, представник відповідача просить надати додатковий строк для подання документів зазначених в ухвалах від 13.11.2019 та 11.12.2019 по справі № 920/1049/18.

Розглянувши клопотання представника відповідача, з урахуванням приписів ст. 118, 119 ГПК України, з метою всебічного, повного та об`єктивного розгляду всіх обставин справи у їх сукупності, суд поновлює відповідачу строк для подання документів на виконання ухвали Господарського суду Сумської області від 13.11.2019 у справі № 920/1049/18, повторно витребовує у відповідача: 1) порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з серпня 2017 року до вересня 2019 року, рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок), такими за кольором, як у досліджуваних документах; порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду; 2) порівняльні зразки відтисків печатки від імені "Форкліт" на достовірно датованих документах, за період з серпня 2017 року до вересня 2019 року. Залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен рік; письмові пояснення щодо клопотання експертів в частині надання дозволу суду на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, а також щодо надання письмового дозволу суду на застосування методу вологого копіювання у досліджуваному документі (договорі оренди нежитлового приміщення укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", датованому 01.08.2017) для вирішення питань ухвали в частині встановлення відносної давності виконання.

Згідно зі ст. 102 ГПК України, у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

За приписами ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Керуючись ст. ст. 81, 102, 118, 119, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Провадження у справі № 920/1049/18 поновити.

2. Призначити судове засідання на 24.02.2020, 10:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

3. Витребувати у відповідача порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких, у період з серпня 2017 року до вересня 2019 року, рукописно виконано (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) записи та підписи синьо-фіолетовою пастою кулькової ручки (ручок), такими за кольором, як у досліджуваних документах; порівняльні зразки необхідно надати у кількості не менше двадцяти зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду.

4. Витребувати у відповідача порівняльні зразки відтисків печатки від імені "Форкліт" на достовірно датованих документах, за період з серпня 2017 року до вересня 2019 року. Залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен рік.

5. Витребувати у відповідача письмові пояснення щодо клопотання експертів в частині надання дозволу суду на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, а також щодо надання письмового дозволу суду на застосування методу вологого копіювання у досліджуваному документі (договорі оренди нежитлового приміщення укладеному між Кисельовим О.М та ТОВ "Форкліт", датованому 01.08.2017) для вирішення питань ухвали в частині встановлення відносної давності виконання.

6. Витребувані докази відповідачу подати у строк до 24.02.2020.

7. Копію ухвали направити учасникам судового процесу.

8. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою://court.gov.ua/sud5021/.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана суддями 11.02.2020

Головуючий суддя Є.А. Жерьобкіна

Суддя О.Ю. Соп`яненко

Суддя Ю.А. Джепа