ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.01.2020 м. ДніпроСправа № 904/5835/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПЕРІО-ПАРТНЕР ГРУП", м. Дніпро (відповідач-1) та Компанії "ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", Тортола, Британські Віргінські острови (відповідач-2)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ", м. Київ

про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ81-100718 від 10.07.2018р.

Суддя Мартинюк С.В.

Секретар судового засідання Кучма Т.В.

Представники:

від позивача: Варяничко С.В. дов. №1 від 08.01.2020 адвокат

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився;

від третьої особи: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", м. Дніпро, відповідача 2: Компанії "ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", Тортола, Британські Віргінські острови про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ81-100718 від 10.07.2018р.

Ухвалою господарського суду від 13.12.2019 позовну заяву залишено без руху, зобов`язано позивача надати належні докази направлення на адресу відповідача 1,2 копії позовної заяви з додатками.

23.12.2019 до господарського суду надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою господарського суду від 09.01.2020 було прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 27.01.2020 о 10:40год. Цією ж ухвалою залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВІНТУМ" (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7, літера "Б", кабінет 79, ).

Разом з позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування доказів, в якому останній просить витребувати у відповідача 1, відповідача 2 та третьої особи:

- установчі документи ТОВ "Група "УМВБ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", а саме статут та зміни до нього (редакції чинні з 21.10.2013 по 01.04.2019);

- документи щодо регламентування та розподілу обов`язків і повноважень органів управління ТОВ "Група "УМВБ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп" (редакції чинні з 21.10.2013 по 01.04.2019);

- рішення органів управління ТОВ "Група "УМВБ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіо-Партнер Груп", у тому числі загальних зборів учасників, ради директорів, наглядової ради, ревізійної комісії (редакції чинні з 21.10.2013 по 01.04.2019);

- річну бухгалтерську, податкову та фінансову звітність ТОВ "Група "УМВБ" та ТОВ "Імперіо-Партнер Груп" за 2016-2019 роки, тому числі річні результати діяльності, баланси, акти/описи/звіряльні відомості інвентаризацій, персоніфіковані реєстри кредиторської та ебіторської заборгованості, виписки про рахунку щодо сплати коштів за договором купівлі - продажу цінних паперів № БВ81-100718 від 10.07.2018 тощо);

- договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ81-100718 від 0.07.2018 року, Довіреність заступника директора ТОВ "Група "УМВБ" Бабишева А.О за № 201801 від 02 січня 2018 року, Договір доручення № БД 78-90718 про надання брокерських послуг на фондовому ринку №2018-О7-О9-д від 09 липня 2018 року на укладеного між ТОВ «ГРУПА УМББ» та Третьою особою.

Неможливість самостійно подати необхідні докази, є підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України.

Положеннями ч.1-3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Підсумовуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, суд вважає за необхідне витребувати в порядку статті 81 ГПК України, Договір доручення № БД 78-90718 про надання брокерських послуг на фондовому ринку №2018-О7-О9-д від 09 липня 2018 року на укладеного між ТОВ «ГРУПА УМББ» та Третьою особою.

Господарський суд зазначає, що позивач в судовому засіданні не наполягав на витребуванні інших доказів, зазначених в клопотанні, та вказав, що останні наявні в нього, а копії додані до матеріалів справи.

27.01.2020 позивачем подано клопотання про залучення до участі у справі у якості третьої сторони на стороні Відповідача 1 ОСОБА_1 .

В обґрунтування зазначеного клопотання позивач посилається на те, що ОСОБА_1 є учасником та керівником ТОВ "ІМПЕРІО ПАРТНЕР ГРУП", яка володіє 79 % статутного капіталу підприємства, що складає 680 136 974,56 грн.

Cуд не вбачає підстав для задоволення клопотання про залучення в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача 1 ОСОБА_1 , оскільки позивачем не обґрунтовано та не надано суду доказів того, що рішення у даній справі на права та обов`язки ОСОБА_1 .

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим кодексом строку підготовчого провадження зокрема у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У зв`язку з вищевикладеним, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання, оскільки це необхідно для забезпечення реалізації учасниками процесу своїх прав, а отже, і належної підготовки справи до розгляду по суті.

Відповідно до статті 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з статтею 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулює Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція), до якої Україна приєдналася 19.10.2000, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України № 2052-III "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" (із заявами та застереженнями).

Відповідно до статті 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно зі статтею 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).

Відповідно до статті 5 Конвенції Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом:

a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або

b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Відповідно до п.6.7 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2008 р. №1092/5/54 суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції, напряму.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

За таких обставин, відповідачеві по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через Центральний орган.

Оскільки Україна та Британські Віргінські Острови (як заморська територія Об`єднаного Королівства Великобританії) приєднались до Конвенції, її положення є обов`язковими для обох країн.

З урахуванням наведеного, для належного повідомлення відповідача 2 - Компанію "ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" про розгляд справи, суд вважає за необхідне направити до уповноваженого органу Британських Віргінських Островів прохання про вручення Компанії "ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" ухвал суду від 09.01.2020 та від 27.01.2020.

В засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали відповідно до ст. 233 ГПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 177-185, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1 ОСОБА_1 - відмовити.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати від ТОВ "ІМПЕРІО ПАРТНЕР ГРУП" (49000, м. Дніпро, вул. Героїв Майдану, ), компанії "ОАККРОФТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", Тортола, Британські Віргінські острови (ОМС Чемберс, Вікемв Кей, 1, Род-Таун, Тортола), ТОВ "Інвінтум" (01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7, літера Б, кабінет 79, код ЄДОРПОУ 38511128):

- Договір доручення № БД 78-90718 про надання брокерських послуг на фондовому ринку №2018-О7-О9-д від 09 липня 2018 року, укладений між ТОВ «ГРУПА УМББ» та ТОВ "Інвінтум".

Відкласти підготовче засідання на 21.09.2020р. о 10:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 1-309 за адресою: вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 27.01.2020 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текст ухвали складено 03.02.2020.

Суддя С.В. Мартинюк