ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"06" лютого 2020 р.м. Одеса Справа № 916/285/20

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М., розглянувши матеріали вх.№302/20

За позовом: Компанії Megapolis Ukraine Investment Limited (Республіка Кіпр, Нікосія, 2406, Егкомі, Ледра Бізнес Центр, Посейдонос, 1)

до відповідача 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак" (43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1)

про солідарне стягнення 5960000,00 доларів США

ВСТАНОВИВ:

04.02.2020р. Компанія Megapolis Ukraine Investment Limited звернулася до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Волиньтабак", в якій просить суд стягнути солідарно з відповідачів грошові кошти у сумі 5 960 000 доларів США та судові витрати.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про підписання 10 листопада 2010 року між ТОВ "Волиньтабак" та компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" Меморандум про придбання бізнесу ТОВ "Волиньтабак".

За умовами Меморандуму ТОВ "Волиньтабак" прийняло на себе безвідкличне зобов`язання щодо продажу на користь компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" свого бізнесу з оптового продажу тютюнових виробів на території України, який ґрунтувався на прямих контрактах з виробниками тютюнової продукції, вказаних в п.1.2 Меморандуму.

У відповідності до п.1.3 Меморандуму сторони домовились про продаж бізнесу шляхом продажу на користь компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" 100% статутного капіталу спеціально створеного ТОВ "Мега Дистриб`юція", яке, у відповідності до п.1.4 Меморандуму, мало отримати ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами та перейняти на себе від ТОВ "Волиньтабак" всі правовідносини з виробниками тютюнових виробів та всі правовідносини з покупцями тютюнових виробів.

Пунктом 1.5. Меморандуму сторони визначили, що вартість 100% статутного капіталу створеного ТОВ "Мега Дистриб`юція" становитиме 5 960 000 доларів США в разі переходу до цієї компанії всього бізнесу ТОВ "Волиньтабак" з оптового продажу тютюнових виробів.

Меморандум від імені ТОВ "Волиньтабак" було підписано його бенефіціарним власником - паном ОСОБА_1 .

Відповідно до пункту 2.1 (к) Меморандум ТОВ "Волиньтабак" в особі пана ОСОБА_1 прийняло на себе наступне зобов`язання: без згоди компанії "Megapolis Ukraine Investment Limited" протягом 10 років не здійснювати діяльність з оптової реалізації тютюнових виробів на території України структурами ТОВ "Волиньтабак", або його афільованими структурами, незалежно від часу їх створення.

На виконання Меморандуму 06 грудня 2010 року між ОСОБА_1 в якості продавця та компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" в якості покупця було укладено договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Мега Дистриб`юція".

Відповідно до п.6.2 Додатку А (Гарантії) до договору купівлі-продажу частки, ОСОБА_1 безвідклично гарантував компанії "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед", що належним чином та у повному обсязі виконає та забезпечить виконання всіх передбачених Меморандумом зобов`язань ОСОБА_1 та ТОВ «Волиньтабак» у встановлені Меморандумом строки і порядку.

Набувши у власність 100% частки ТОВ "Мега Дистриб`юція", компанія "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" приєднала ТОВ "Мега Дистриб`юція" до ТОВ "Мегаполіс-Україна", яке в подальшому змінило назву на ТОВ "Тедіс Україна".

Натомість, як вказує позивач, 09 січня 2020 року права за договором купівлі-продажу частки та права за Меморандумом були відступлені від "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" до компанії Megapolis Ukraine Investment Limited.

Як вказує позивач, відповідно до публічних даних, розміщених на офіційному сайті Державної фіскальної служби України, компанії стало відомо, що ТОВ "Волиньтабак" 29.01.2015р. отримало ліцензію №300016 на оптову торгівлю тютюновими виробами строком дії до 29.01.2020.

Ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами було отримано також Товариством з обмеженою відповідальністю "Гличина-табак", єдиним учасником якого є ОСОБА_2 , дружина ОСОБА_1 .

Наведене свідчить про порушення відповідачем зобов`язань, обумовлених п.2.1 Меморандуму (не займатися особисто або через афільовані структури оптовою торгівлею тютюновими виробами протягом 10 років), що в силу приписів пунктів 6.2, 6.8, 6.9 договору купівлі-продажу частки є беззаперечною підставою для повернення грошових коштів у сумі 5 960 000 доларів США, отриманих Продавцем від Покупця за Договором купівлі-продажу частки.

Приймаючи до уваги відсутність підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження, суд, згідно до ст.176 ГПК України, вважає за необхідне відкрити провадження у справі №916/285/20.

Відповідно до ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно до ч.3 ст.247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує, зокрема, ціну позову.

Частиною 4 ст.247 ГПК України встановлено, що у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи, зокрема, в яких ціна позову перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приймаючи до уваги, що ціна позову Компанії Megapolis Ukraine Investment Limited до ОСОБА_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю "Волиньтабак" про солідарне стягнення 5960000,00 доларів США перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, справу №916/285/20 слід розглядати в порядку загального позовного провадження.

Водночас, як вбачається з позовної заяви, в якості третьої особи позивач зазначає Товариство з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна".

Відповідно до ч. 2, 3 та ч. 4 ст. 50 ГПК України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

При цьому суд зазначає, що саме лише зазначення в позовній заяві певного підприємства чи організації як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, без вирішення судом питання щодо її допущення або залучення до участі у справі не надає їй відповідного процесуального статусу.

Як встановлено судом з матеріалів позовної заяви, договором купівлі-продажу від 06.12.2010р. компанією "Мегаполіс Холдінгз Оверсіз Лімітед" було придбано тютюновий бізнес шляхом придбання 100% акцій спеціально створеного Товариства з обмеженою відповідальністю "Мега Дистриб`юція", правонаступником якого є ТОВ "Тедіс Україна".

Враховуючи, що спір виник з правочину щодо купівлі-продажу частини в юридичній особі, бенефіціарним власником 97,61% частки статутного капіталу якої є позивач, суд доходить висновку про необхідність залучення ТОВ "Тедіс Україна" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Керуючись ст.ст. 12, 50, 176, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі № 916/285/20.

2. Прийняти справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Тедіс Україна" (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4а, ) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

3. Підготовче засідання призначити на "02" березня 2020 р. о 14:00.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 13 (5 поверх), тел.0(482) 307-950.

4. Про час та місце судового засідання повідомити сторін шляхом направлення ухвали суду.

5. Запропонувати відповідачам подати відзив на позов в порядку ст.ст. 165, 178 ГПК України до 26.02.2020р. надіславши їх позивачу одночасно з наданням відзиву до суду.

6. Запропонувати третій особі надати письмові пояснення з урахуванням ст. 168 ГПК України до 26.02.2020р.

7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

8. Повідомити учасників справи про наявність у Господарському суді Одеської області технічної можливості проведення судових засідань в режимі відеоконференції в приміщенні суду відповідно до ч.ч.5-7 ст. 197 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили 06.02.2020р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.М. Щавинська