ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.02.2020 Справа № 904/5417/18

За заявою Акціонерного товариства "Альфа - Банк", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Полевичек Д.А.

Представники:

від боржника: не з`явився

від кредитора: Препелиця Ю.В. - представник АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

від кредитора: Слободян В.М. - представник АТ "АЛЬФА-БАНК"

від розпорядника майна: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.19р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, , введено процедуру розпорядження майном відносно боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Алексюка Миколу Ігоровича, свідоцтво №1752 від 28.03.2016р. (суддя Калиниченко Л.М.).

Вказаною вище ухвалою призначено попереднє засідання на 19.03.19р.

15.01.19р. на офіційному сайті Вищого господарського суду України опубліковано оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Кольорові метали".

19.03.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- визнано грошові вимоги Вільногірської міської ради, м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 5 323 125,56 грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 17 418 720,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські острови, Тортола до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 1 543 789 512,41грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 1 352 500 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 2 921 675 304,98грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, неустойку (пеня, штраф) у розмірі 2 376 661 615,26грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 378 939,67грн. до 1 черги. В решті заявлених вимог відхилено з-за допущеної технічної помилки;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар`єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 180 300 000, 00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар`єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 4 669 917, 59грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги;

- визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 42 048 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.

Також вказаною вище ухвалою, в тому числі, відкладено попереднє засідання на 09.04.19р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.04.19р., в тому числі, відкладено попереднє засідання на 18.04.19р. та визнано грошові вимоги Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 89 545 407,33грн. (основний борг) з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, пеню в сумі 9 651 013,77грн. з віднесенням до 6 черги та судовий збір у розмірі 3 842,00грн. до 1 черги.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.04.19р. відкладено попереднє засідання для витребування додаткових доказів.

14.05.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 30.05.2019р. щодо розгляду:

* заяви з грошовими вимогами:

- Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 17 495 936, 54грн.;

- Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ на суму 77 857 784, 882074грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн.;

- Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ БАНК" Шевченко О.В. на суму 608 655 425, 35грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн.;

* реєстр вимог кредиторів;

- зобов`язано вищезазначених кредиторів надати відповідні докази в підтвердження заявлених вимог, а саме:

- Акціонерному товариству "ВТБ БАНК" надати розбірливі копії розрахунків по кредитному договору №10-0604/121-К-07 від 11.04.2007р., №79/07В від 13.12.2007р.;

- Акціонерному товариству "Укрсоцбанк" надати докази відправки на адресу розпорядника майна Алексюка М.І. пояснень по справі від 03.05.2019р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.19р. призначено судове засідання на 30.05.19р. для розгляду заяви Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м.Київ про визнання грошових вимог на суму 188 466 954, 73грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн. та зобов`язано боржника в строк до 30.05.2019р. направити на адресу господарського суду Дніпропетровської області повідомлення про розгляд грошових вимог Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м.Київ.

Розпорядженням №902 від 10.06.2019р. призначений повторний автоматизований розподіл справи №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, , у зв`язку із звільненням судді ОСОБА_1 у відставку.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.06.2019р., справу передано для розгляду судді Камші Н.М.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.19р. суддею Камшею Н.М. прийнято справу про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, до свого провадження та призначено попереднє засідання на 03.07.2019р., зобов`язано кредиторів виконати вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.19р. та боржника - вимоги ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 16.05.19р.

У судовому засіданні 03.07.2019р. розглянуті по суті вимоги Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" та Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", прийняті ухвали за результатами їх розгляду.

03.07.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання на 13.08.2019р.;

- зобов`язано Головне управління ДФС у Дніпропетровській області подати узагальнений розрахунок заборгованості по кожній ДПІ із розбивкою на основну заборгованість та штрафні санкції і пеню;

- зобов`язано Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" подати розрахунок заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р. та надати правове обґрунтування та докази щодо правомірності нарахування 3% річних та штрафів (з урахуванням висновків, що містяться в судових рішеннях).

Іншими ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 03.07.19р.:

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 188 466 954,73 грн. - позачергово;

- визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 21 462, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 216 607 827, 39 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів та на суму 25 904 053, 09 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; вимоги на суму 6 597 318, 72 грн. - відхилено.

16.07.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 07.08.19р. ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в якому останній просить долучити до матеріалів справи платіжне доручення №1600 від 02.07.19р. про сплату судового збору у розмірі 3 842, 00 грн. за подання заяви про визнання грошових вимог.

07.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшли додаткові пояснення №3720/04-36-10-08-08 від 07.08.19р. Головного управління ДФС у Дніпропетровській області з узагальненим розрахунком заборгованості по кожній ДПІ із розбивкою на основну заборгованість та штрафні санкції і пеню.

13.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області від АТ "ВТБ Банк" надійшли:

- додаткові пояснення до заяви про визнання грошових вимог АТ "ВТБ Банк" стосовно правового обґрунтування та доказів щодо правомірності нарахування 3% річних та штрафів;

- клопотання про відкладення судового засідання на іншу дату, для надання до суду розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р.

13.08.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвали, якими:

- визнано грошові вимоги Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 256 289, 47 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- визнано грошові вимоги Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 3 842, 00 грн. (судовий збір) з віднесенням до 1-ї черги задоволення вимог кредиторів, на суму 954 286, 88 грн. - 2 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 5 948 340, 74 грн. - 3 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 5 270 183, 36 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; на суму 5 323 125, 56 грн. - відхилено;

- відкладено попереднє засідання на 27.08.19р.;

- повторно зобов`язано Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" подати розрахунок заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р.

15.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №4658/1-2 від 12.08.2019р. АТ "ВТБ Банк", в якому останній просить долучити до матеріалів справи про банкрутство ТОВ ІІ "Кольорові метали" розрахунок заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р.

23.08.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- клопотання №02-01/37262 від 23.08.19р. розпорядника майна Алексюка М.І. про відкладення попереднього засідання на іншу дату, у зв`язку з відсутністю відповіді від АТ "ВТБ БАНК" на запит розпорядника майна про надання інформації та тим, що на розгляді в господарському суді Дніпропетровської області перебуває позовна заява №02-01/37252 від 20.06.2019р. розпорядника майна про визнання незаконними та скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування державної реєстрації права власності ПАТ "ВТБ БАНК" та про відновлення реєстрації права власності боржника, результат розгляду якої залежатиме розмір грошових вимог АТ "ВТБ БАНК";

- клопотання №23/08/1 від 23.08.19р. ТОВ ІІ "Кольорові метали", в якому боржник просить відкласти судове засідання на іншу дату та зобов`язати АТ "ВТБ БАНК" направити на адресу ТОВ ІІ "Кольорові метали" матеріали та документи щодо уточнення грошових вимог.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2019р. відкладено попереднє засідання на 16.09.2019р., зобов`язано АТ "ВТБ БАНК" направити ТОВ ІІ "Кольорові метали" копії документів, доданих до клопотання щодо розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, докази подати для долучення до справи про банкрутство.

16.09.19р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено попереднє засідання для розгляду грошових вимог АТ "ВТБ БАНК" на 16.10.19р.;

- повторно зобов`язано АТ "ВТБ БАНК" направити ТОВ ІІ "Кольорові метали" копії документів, доданих до клопотання щодо розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, докази подати для долучення до справи про банкрутство;

- зобов`язано боржника та розпорядника майна у строк до 10.10.2019р. подати у справу про банкрутство контррозрахунок суми, що заявлена до визнання з правовим обгрунтуванням.

18.09.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання АТ "ВТБ БАНК", в якому останній просить долучити до матеріалів справи копії документів, доданих до клопотання щодо розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство боржника та визнати вимоги АТ "ВТБ БАНК" до ТОВ ІІ "Кольорові метали" в повному обсязі.

До вказаного вище клопотання додано докази направлення копії розрахунку заборгованості на дату відкриття провадження у справі про банкрутство 15.01.19р. на адреси розпорядника майна та боржника.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.19р. відкладено попереднє засідання для розгляду грошових вимог АТ "ВТБ БАНК" на 23.10.2019р. та повторно зобов`язано боржника та розпорядника майна у строк до 23.10.2019р. подати у справу про банкрутство контррозрахунок суми, що заявлена до визнання з правовим обґрунтуванням.

22.10.19р. до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшов контррозрахунок №02-01/37267 від 21.10.19р. розпорядника майна Алексюка М.І. щодо суми кредиторських вимог, заявлених АТ "ВТБ Банк", в яких розпорядник майна повідомив, що ним визнаються грошові вимоги кредитора:

- за кредитним договором №79/07В від 13.12.2007р. на загальну суму 356 345 308, 46 грн. - позачергово, в якості заставних;

- за кредитним договором №10-0604/121к-07 від 11.04.2007р. на загальну суму 404 872 967, 81 грн. - позачергово, в якості заставних;

- всього за кредитними договорами - 761 218 276, 27 грн. - позачергово, в якості заставних;

- судовий збір на загальну суму 299 628, 00 грн. - до четвертої черги вимог кредиторів;

- судовий збір за подання заяви з кредиторськими вимогами на загальну суму 3 842, 00 грн. - до першої черги вимог кредиторів.

Також 23.10.19р. електронною поштою надійшло клопотання №02-01/37268 від 22.1019р. розпорядника майна про відкладення судового засідання на іншу дату, у зв`язку з хворобою.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.2019р. відкладено попереднє засідання на 12.11.2019р., зобов`язано АТ "ВТБ Банк" надати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання пояснення по контррозрахунку №02-01/37267 від 21.10.19р. розпорядника майна Алексюка М.І.

З 21.10.19р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII, згідно з ч.2 ст. 45 якого встановлено наступне. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.19р. відкладено попереднє засідання для розгляду грошових вимог АТ "ВТБ БАНК" на 03.12.2019р. та зобов`язано АТ "ВТБ Банк", боржника та розпорядника майна Алексюка М.І. надати до господарського суду Дніпропетровської області до дати судового засідання письмові обґрунтування щодо черговості задоволення вимог АТ "ВТБ Банк" (стосовно розміру забезпечених вимог) з урахуванням частини 2 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

03.12.2019 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- завершено попереднє судове засідання у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, ;

- визнано грошові вимоги АТ "ВТБ БАНК" до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, на суму 46 355 653, 38 грн. - позачергово, на суму 3 842, 00 грн. - 1 черга задоволення, на суму 392 405 631, 51 грн. - 4 черга задоволення та на суму 322 756 619, 32 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів; решту вимог - відхилено;

- зобов`язано розпорядника майна 10.01.2020р. організувати та провести перші загальні збори кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів, протоколи засідань подати до справи про банкрутство;

- встановлено дату підсумкового судового засідання у справі - 06.02.2020р. на 12:00 год.;

- зобов`язано боржника та розпорядника майна надати до дати підсумкового судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області баланс боржника на останню звітну дату.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2020 задоволено частково клопотання №02-01/37279 від 23.12.19р. розпорядника майна, зобов`язано:

- розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Алексюка М.І. організувати та провести перші загальні збори кредиторів та комітету кредиторів після завершення розгляду господарським судом Дніпропетровської області грошових вимог кредиторів - ТОВ "Цветмет ЛТД", Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", ТОВ "Чаплинський гранітний кар`єр" та ТОВ "Тімет";

- розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Алексюка М.І. після завершення розгляду вимог вищеозначених кредиторів господарським судом Дніпропетровської області, подати у справу про банкрутство відповідне клопотання із зазначенням дати проведення зборів.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників кредиторів, господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність відкладення підсумкового судового засідання на іншу дату, зобов`язавши розпорядника майна та боржника виконати вимоги, викладені в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2019, а саме подати баланс на останню звітну дату та рішення зборів кредиторів про застосування подальшої судової процедури відносно боржника.

Керуючись ст. ст. 234, 235 ГПК України, ст. 44, ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти підсумкове судове засідання на 19.03.2020 на 12:00 год., зал судових засідань №3-201.

Зобов`язати розпорядника майна та боржника виконати вимоги, викладені в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.2019, а саме подати баланс на останню звітну дату та рішення зборів кредиторів про застосування подальшої судової процедури відносно боржника.

Явку розпорядника майна Алексюка М.І., представників боржника та кредиторів у судове засідання визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 06.02.2020 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша