УХВАЛА

05 лютого 2020 року

м. Київ

Справа № 911/1348/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кушнір І.В. - головуючий, Краснов Є.В., Мачульський Г.М.,

за участю секретаря судового засідання - Шпорта В.О.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" про заміну позивача правонаступником

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНГРУП ФАКТОР"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГК "Газовий Альянс"

про стягнення 1 045 264 143,54 грн.,

За участю представників сторін:

від позивача: Лукашевич Д.О. - адвокат,

від відповідача: Савицький В.М. - представник,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Київської області від 24.01.2018 у справі №911/1348/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019, позов задоволено; стягнуто з ТОВ "ГК "Газовий Альянс" на користь ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" 857 483 266,41 грн. заборгованість за кредитом, 138 710 272,21 грн. заборгованості за процентами, 38 141 605,40 грн. пені за несвоєчасно сплаченим кредитом, 6 208 267,56 грн. пені за несвоєчасно сплаченими процентами, 107 033,17 грн. інфляційне нарахування на заборгованість по процентах, 2 600 564,00 грн. 3% по кредиту, 463 134,79 грн. 3% по процентах, 1 550 000,00 грн. штрафу та 206 700,00 грн судового збору.

25.11.2019 (згідно з реєстраційним номером КГС) Товариством з обмеженою відповідальністю "ГК "Газовий Альянс" безпосередньо до Касаційного господарського суду подано касаційну скаргу на рішення Господарського суду Київської області від 24.01.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019 у справі № 911/1348/16.

Витягом з протоколу автоматизованого розподілу касаційної скарги між суддями від 26.11.2019 року у справі №911/1348/16 визначено колегію суддів у складі: Кушнір І.В. (головуючий суддя), судді: Мачульський Г.М., Краснов Є.В.

Ухвалою Верховного Суду від 05.12.2019 у справі № 911/1348/16 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ГК "Газовий Альянс" про відстрочення сплати судового збору; касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ГК "Газовий Альянс" залишено без руху до 08.01.2020 на підставі частини 2 статті 292 Господарського процесуального кодексу України, оскільки скаржником не було додано документа, що підтверджує сплату судового збору у встановленому порядку та розмірі, встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "ГК "Газовий Альянс" строк усунення недоліків протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду касаційної інстанції.

13.12.2019 скаржник звернувся до Касаційного господарського суду з заявою про усунення недоліків у справі № 911/1348/16. До заяви скаржник долучив платіжне доручення № 22232131 від 13.12.2019 на суму 23 400 грн. та платіжне доручення № 348063358/7728 від 13.12.2019 на суму 390 000 грн.

19.12.2019 суд постановив ухвалу про відкриття касаційного провадження по справі та призначення до розгляду на 05.02.2020, якою повідомлено учасників справи про дату, час і місце розгляду скарги та визначено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 08.01.2020 та зупинено виконання рішення Господарського суду Київської області від 24.01.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.10.2019 у справі № 911/1348/16 до закінчення їх перегляду в касаційному порядку.

11.01.2020 судом отримано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" від 09.01.2020 б/н про заміну позивача правонаступником в порядку статті 52 ГПК, яка обґрунтована тим, що ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 26.09.2019 позивача - ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» замінено на його правонаступника - ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР».

Разом з тим, 19.12.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» (далі - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО», Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» (далі - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА», Новий Кредитор) укладено договір відступлення права вимоги № 1812/19 (далі - Договір відступлення права вимоги) (копія договору відступлення права вимоги № 1812/19 від 19.12.2019 року додається).

Внаслідок чого до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» перейшло право вимоги за кредитним договором № 20-3782/2-1 від 05.11.2012 року.

Відповідно до п. 1.4 Договору відступлення права вимоги до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» переходять всі без винятку права та обов`язки первісного кредитора за Кредитним договором, після отримання первісним кредитором всієї суми відшкодування визначеної у п. 2.1.1 цього договору та підписання акту приймання-передачі прав (копія акту прийому-передачі прав вимоги за Договором відступлення права вимоги № 1812/19 від 19.12.2019 року додається).

Згідно п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» зобов`язано перерахувати на поточний рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» відшкодування за відступлення права вимоги за Кредитним договором в сумі 14 209 316,00 грн.

Факт здійснення оплати підтверджується копією платіжного доручення № 1 від 19.12.2019 року, доданого до заяви.

Право вимоги за Кредитним договором належало ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» на підставі договору відступлення права вимоги № 07/119 від 07.11.2019, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» відступило ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» право вимоги за Кредитним договором (копія договору відступлення права вимоги № 071119 від 07.11.2019 додається).

Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» право вимоги за «Кредитним договором» належало на підставі договору відступлення права вимоги № 39/488 від 08.08.2019 (з урахуванням договору від 21.08.2019 про внесення змін до договору про відступлення права вимоги № 39/488), відповідно до умов якого ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» відступило Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» право вимоги за Кредитним договором (копія договору № 39/488 від 08.08.2019 та копія договору від 21.08.2019 про внесення змін до договору про відступлення права вимоги № 39/488 додаються).

Таким чином, внаслідок укладання Договору відступлення права вимоги, до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» перейшли всі права ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3782/2-1 від 05.11.2012 року, що укладений між ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» та ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС».

Відповідно до вимог статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Розглянувши вищевказану заяву щодо залучення у справі правонаступника, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для її задоволення з огляду на таке.

Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини, як передбачено статтею 11 ЦК України.

Частина 1 статті 626 цього ж Кодексу визначає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ч.1 ст.628 ЦК України).

Стаття 629 названого Кодексу унормовує, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі статтею 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини першої статті 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

З долучених до заяви копій договору відступлення права вимоги №07/119 від 07.11.2019 і договору відступлення права вимоги №1812/19 від 19.12.2019, якими заявник обґрунтовує свої вимоги правонаступництва позивача у справі, вбачається, що за умовами пункту 1.4. цих договорів, які є тотожними за своїм змістом, до Нового кредитора переходять всі без винятку права та обов`язки Первісного кредитора за "Кредитним договором", після отримання Первісним кредитором всієї суми відшкодування визначеної в пункті 2.1.1. цього Договору та підписання акту приймання-передачі прав.

Пунктом 4.2 вказаних договорів визначено, що з моменту зарахування у повному обсязі суми відшкодування за відступлення права вимоги за "Кредитним договором", відповідно до умов п.2.1.1 цього Договору, до Нового кредитора переходять всі права кредитора у відношенні до "Боржника", що належали до цього Первісному кредитору за "Кредитним договором".

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» до заяви про заміну позивача правонаступником не додано доказів отримання/зарахування суми відшкодування за договором відступлення права вимоги №07/119 від 07.11.2019, відповідно до умов якого ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» відступило ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО» право вимоги за Кредитним договором, та акту приймання-передачі цих прав.

Таким чином, на даний момент суду не представлено доказів на підтвердження обставин здійснення повної оплати за Договором відступлення права вимоги №07/119 від 07.11.2019 на час або після його укладення та акту приймання-передачі прав, тобто доказів, які б підтверджували належність виконання сторонами своїх зобов`язань за вказаним Договором і, як наслідок перехід права вимоги за вказаним Договором від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ КРЕДО», тому суд відмовляє у задоволенні заяви ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СІФАНТА» від 09.01.2020 б/н про заміну позивача правонаступником.

Подібного правового висновку дотримується Верховний Суд зокрема у постанові від 20.02.2019 у справі № 910/16109/14 та Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду у постанові від 17.01.2020 у справі № 916/2286/16.

Керуючись статтями 52, 234, 235, 314 Господарського процесуального кодексу України, Суд

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІФАНТА" про заміну позивача у справі №911/1348/16 правонаступником відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Головуючий І. Кушнір

Судді Є. Краснов

Г. Мачульський