ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А
03.02.2020 м.Харків Справа № 908/4490/15

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,
при секретарі судового засідання Ісаковій А.В.,
розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» за вх. № 1608/20 від 24.01.2020р. про заміну сторони виконавчого провадження
у справі № 908/4490/15
за позовом Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК»
до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНСНАБ-99»
про стягнення 18 711 173,46 грн.,
за участю учасників процесу:
від позивача (стягувача): не з`явився
від відповідача (боржника): не з`явився
від ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» (заявника): не з`явився
від ТОВ «ФК Горизонт»: не з`явився
Рішенням господарського суду Донецької області від 04.11.2015р. у справі №908/4490/15 (суддя Уханьова О.О.) позов ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» до ТОВ «ДОНСНАБ-99» про стягнення 18 711 173,46 грн. задоволено частково. Стягнуто з ТОВ «ДОНСНАБ-99» на користь ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» 2 064 964,16 грн. заборгованість з процентів. Стягнуто з ТОВ «ДОНСНАБ-99» на користь Державного бюджету України 41 299,28 грн. судовий збір. В решті позову відмовлено.

17.11.2015р. на виконання вказаного рішення видано накази в т.ч. про стягнення з ТОВ «ДОНСНАБ-99» на користь ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» 2 064 964,16 грн. заборгованість з процентів.

24.01.2020р. за вх. № 1608/20 на адресу господарського суду Донецької області надійшла заява ТОВ «ФК «Юніко Фінанс», в якій останнє просить суд замінити у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області від 17.11.2015р. у справі № 908/4490/15 стягувача ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» (83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, ) на його правонаступника ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» (03035, м.Київ, вул. Сурікова, 3, ) (з урахуванням клопотання ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» за вх. № 2366/20 від 03.02.2020р. про виправлення описки).

Заява мотивована тим, що на підставі договору про відступлення права вимоги від 29.10.2019р. ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» відступлено ТОВ «ФК Горизонт» право вимоги за кредитним договором №49 від 22.08.2013р., а на підставі договору про відступлення права вимоги №32/19 від 16.12.2019р. ТОВ «ФК «Горизонт» відступлено таке право вимоги ТОВ «ФК «Юніко Фінанс».

На підставі розпорядження керівника апарату суду від 24.01.2020р. № 02-01/40 «Щодо повторного автоматичного розподілу справи», у зв`язку із закінченням повноважень судді Уханьової О.О., призначено повторний автоматичний розподіл справи № 908/4490/15. Відповідно до витягу протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.01.2020р. заява розподілена судді Ніколаєвій Л.В.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 24.01.2020р. прийнято заяву ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» про заміну сторони виконавчого провадження до розгляду у судовому засіданні 03.02.2020р. об 11:00 год.

Представник ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» у судовому засіданні 03.02.2020р. підтримав заяву, просив суд її задовольнити.

Представники позивача (стягувача), відповідача (боржника), ТОВ «ФК Горизонт» у судове засідання 03.02.2020р. не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Одночасно, у судовому засіданні 03.02.2020р., за участю представника ТОВ «ФК «Юніко Фінанс», оголошено перерву до 03.02.2020р. о 16:00 год.

Після перерви представник ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» у судове засідання не з`явився.

Тією ж датою, господарський суд одержав супровідний лист ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» за вх. № 2364/20 від 03.03.2020р. про залучення до справи додатку № 1 до договору про відступлення прав вимоги від 29.10.2019р., клопотання ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» за вх. № 2365/20 від 03.02.2020р. про залучення до справи акту прийому передачі кредитних справ до договору № 32/19 про відступлення прав вимоги від 16.12.2019р. Вказані документи залучені до справи та прийняті до розгляду, про що господарським судом у судовому засіданні 03.02.2020р. постановлено ухвали в протокольній формі.

З огляду на положення ч. 3 ст. 334 ГПК України суд визнав за можливе розглянути заяву за відсутності учасників процесу у судовому засіданні та за наявними матеріалами.

03.02.2020р. господарським судом складено та підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Дослідивши матеріали заяви, суд дійшов висновку про її задоволення з огляду на наступне:

Предметом спору у справі №908/4490/15 було стягнення з ТОВ «ДОНСНАБ-99» на користь ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» 18 711 173,46 грн., з яких: 16 300 000 грн. заборгованість за кредитом, 2 064 964,16 грн. заборгованість зі сплати процентів, 346 209,30 грн. - пеня за несвоєчасне виконання зобов`язань, а підставою позовних вимог - неналежне виконання ТОВ «ДОНСНАБ-99» умов кредитного договору №49 від 22.08.2013р., який укладений між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та ТОВ «ДОНСНАБ-99».

12.09.2019р. відбулись електронні торги (аукціон), за наслідками якого організатором ТОВ «Фьорс Файненшіал Нетворк Юкрейн» було складено протокол електронних торгів №UKR-2019-04.

Як вбачається зі змісту вказаного протоколу, пул активів (майна) лоту, що є предметом електронних торгів, складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторської заборгованості та нерухомості, зокрема, активів ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК», що складаються з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами та дебіторської заборгованості.

Переможцем електронних торгів стало ТОВ «ФК Горизонт» ().

Відповідно до змісту протоколу електронних торгів сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» за придбані активи складає 32 296 341,93грн.

Переможець електронних торгів ТОВ «ФК Горизонт» також зобов`язався: здійснити повну оплату коштів за лот, які повинні надійти на рахунок банку (банків) не пізніше кінця 18 робочого дня з дати формування ЕТС протоколу електронного аукціону; підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу (вів) (майна) протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування ЕТС протоколу електронного аукціону.

Відповідно до платіжного доручення №32 від 03.10.2019р. переможцем електронних торгів ТОВ «ФК Горизонт» сплачено ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» грошові кошти у розмірі 32 296 341,93грн.

29.10.2019р. між ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» (банк, позивач), від імені якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» Стрюкова І.О., та ТОВ «ФК Горизонт» (новий кредитор) було укладено договір про відступлення прав вимоги, відповідно до умов якого банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників, заставодавців, поручителів, зазначених у додатку №1 до цього договору (надалі за тестом - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави, з урахуванням змін, доповнень і додатків до них (надалі за тестом - права вимоги), згідно реєстру у Додатку №1 до цього договору (надалі за тестом основні договори). Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначені цим договором (п.1. договору від 29.10.2019р.).

Відповідно до п.2 договору від 29.10.2019р. новий кредитор в день укладення договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

За умовами п.3 договору від 29.10.2019р. банк та новий кредитор зобов`язані повідомити боржників про відступлення права вимоги за основними договорами протягом 5 (п`яти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором у порядку, передбаченому чинним законодавством або відповідним основним договором. Банк здійснює повідомлення боржників шляхом розміщення відповідного інформаційного повідомлення на офіційному сайті ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». Сторони погоджуються, що, відповідно до статті 516 Цивільного кодексу України, новий кредитор несе ризик настання для нього несприятливих обставин у зв`язку з неповідомленнями або несвоєчасним/неналежним повідомленням боржників про відступлення прав вимоги за основними договорами на підставі цього договору, у зв`язку із чим виконання боржниками зобов`язань за основними договорами на користь банку, у тому числі надходження на користь банку грошових коштів в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, до моменту повідомлення відповідного із боржників про відступлення Прав вимоги на підставі цього Договору вважається належним виконанням відповідним із боржників зобов`язань за основними договорами.

Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору та з урахуванням купівлі-продажу майнових прав, включених до активів банку в лоті №UKR-2019-04 новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 32 296 341,93грн. без ПДВ (надалі за текстом - ціна відступлення) (п.4 договору від 29.10.2019р.).

Згідно з пп.4.1. п. 4 договору від 29.10.2019р. ціна відступлення сплачена новим кредитором банку до моменту укладання цього договору на підставі протоколу електронних торгів №UKR-2019-04 від 12.09.2019р., складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

Цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (у випадку використання юридичними особами у своїй діяльності печатки). Будь-які зміни та доповнення до договору вносяться в письмовій формі шляхом підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (за наявності) відповідних додаткових договорів до цього договору (п.13 договору від 29.10.2019р.).

Відповідно до додатку №1 до договору про відступлення права вимоги від 29.10.2019р. «Реєстр дебіторської заборгованості, права вимоги за якими відступаються» ТОВ «ФК Горизонт» (новий кредитор) в тому числі відступлено право вимоги за кредитним договором №49 від 22.08.2013р., позичальником за яким є ТОВ «ДОНСНАБ-99».

Договір від 29.10.2019р. та додаток № 1 до нього підписані ТОВ «ФК Горизонт» та ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та засвідчені їх печатками.

У подальшому 16.12.2019р. між ТОВ «ФК Горизонт» (надалі за тестом первісний кредитор) та ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» (надалі за тестом новий кредитор) було укладено договір №32/19 про відступлення права вимоги, відповідно до умов п. 1.1. якого первісний кредитор відступає новому кредитору вимоги до боржників та/або поручителів, що належить первісному кредитору на підставі кредитних договорів та договорів забезпечення, а новий кредитор зобов`язується прийняти зазначене вище право вимоги та перерахувати первісному кредитору кошти у сумі ціни відступлення, що передбачене в п.5.1. цього договору.

За умовами п. 1.2 договору №32/19 від 16.12.2019р. новий кредитор після переходу до нього права вимоги стає кредитором за кредитними договорами, укладеними між банком і боржником, права вимоги за яким відступлені банком первісному кредитору в обсязі на підставі договору про відступлення права вимоги від 29.10.2019р. та одержує право замість первісного кредитора вимагати від боржників належного виконання ним зобов`язань за кредитним договором. Права кредитора за кредитним договором переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги. При цьому, новий кредитора набуває статус кредитора за кредитними договорами.

Заборгованості боржників перед первісним кредитором станом на дату укладення сторонами цього визначена в додатку №1 (реєстр дебіторської заборгованості та боржників/заставодавців/поручителей, права вимоги за якими відступають) до цього договору.

Відповідно до пп. 2.1.3 п. 2.1 договору №32/19 від 16.12.2019р. підписанням цього договору первісний кредитор гарантує, що вся документація/інформація стосовно боржників, яка буде передана новому кредитору, є повною та відповідає інформації, яка була отримана первісним кредитором від банку з оформленням акту приймання-передачі у письмовій формі.

Право вимоги до боржників переходить до нового кредитора після виконання ним у повному обсязі зобов`язань, передбачених пунктами 5.1. та 5.2. цього договору, та підписання сторонами реєстру дебіторської заборгованості та боржників/заставодавців/поручителей, права вимоги за якими відступаються (додаток №1) до даного договору, що є невід`ємною частиною цього договору, який підписується відповідно до вимог пункту 4.3. даного договору (п.4.1 Договору №32/19 від 16.12.2019р.).

Згідно з п.4.2. договору №32/19 від 16.12.2019р. після передачі права вимоги, первісний кредитор зобов`язується передати новому кредитору необхідну документацію (документи на відповідну інформацію) відповідно до акту прийому-передачі (додаток №2 до даного договору), в строк до 24 грудня 2019 року.

У п. п. 5.1, 5.2 договору №32/19 від 16.12.2019р., з урахуванням договору №1 від 19.12.2019р. про внесення змін до договору про відступлення права вимоги №32/19 від 16.12.2019р., сторони погодили, що ціна відступлення права вимоги за цим договором становить 10 219 600 грн. без ПДВ, та наступний графік сплати новим кредитором на рахунок первісного кредитора ціни відступлення: до 16.12.2019р. (включно) 2 300 000 грн.; до 20.12.2019р. (включно) 7 919 600 грн.

Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представника і скріплюється печатками сторін, та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань. Зміни до договору можуть бути внесені виключно шляхом укладення сторонами у письмовій формі додаткових угод до цього Договору (п. 11.1 договору №32/19 від 16.12.2019р.).

Всі додаткові угоди до договору складають його невід`ємну частину (п.11.6 договору № 32/19 від 16.12.2019 р.).

Згідно з додатком № 1 до договору №32/19 від 16.12.2019р. «Реєстр дебіторської заборгованості та боржників/заставодавців/поручителей, права вимоги за якими відступаються» ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» (новий кредитор) відступлено в тому числі право вимоги за кредитним договором №49 від 22.08.2013р., позичальником за яким є ТОВ «ДОНСНАБ-99».

Відповідно до платіжних доручень № 18 від 16.12.2019р., № 19 від 17.12.2019р., №20 від 19.12.2019р., №21 від 20.12.2019р. ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» сплачено на рахунок ТОВ ФК «Горизонт» грошові кошти (ціна відступлення) у розмірі 10 219 600 грн.

24.12.2019р. ТОВ «ФК Горизонт» передало, а ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» прийняло кредитні справи (в т.ч. кредитні договори, договори застави/договори іпотеки, договори поруки та документи) в повному обсязі, в т.ч. за кредитним договором № 49 від 22.08.2013р., про свідчить акт прийому-передачі від 24.12.2019р. кредитних справ до договору №32/19 про відступлення права вимоги від 16.12.2019р.

Договір № 32/19 від 16.12.2019р., договір №1 від 19.12.2019р. про внесення змін, додаток № 1 до нього, акт прийому-передачі підписані ТОВ «ФК «Горизонт» та ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» та засвідчені їх печатками.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з ч. ч. 1, 2, 5 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

За приписами ч. 5 ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Під процесуальним правонаступництвом у виконавчому провадженні слід розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків від правопопередника до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні.

Підставами правонаступництва є смерть громадянина, що був стороною виконавчого провадження, оголошення його померлим, реорганізація юридичної особи, відступлення права вимоги, переведення боргу (гл. 47 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.516 ЦК України).

Отже, за змістом ст. 512 ЦК України, ст. 334 ГПК України та ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Виходячи із системного аналізу цих норм, зокрема п.п 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

По своїй суті заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до ст. 334 ГПК України, ч. 5 ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження» за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і за відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 25.04.2018р. у справі № 2-н-148/09 (провадження № 61-1104св18).

Водночас, судом враховується правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 20.02.2019р. у справі №910/16109/14, та відсутність у матеріалах справи доказів, які б свідчили про визнання недійсними договорів про відступлення права вимоги від 29.10.2019р. та про відступлення права вимоги №32/19 від 16.12.2019р.

Також, матеріали справи не містять доказів виконання ТОВ «ДОНСНАБ-99» рішення господарського суду Донецької області від 04.11.2015р. у справі №908/4490/15.

З огляду на викладене, та приймаючи до уваги те, що матеріалами справи підтверджуються обставини переходу від ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» до ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» права вимоги до ТОВ «ДОНСНАБ-99» за кредитним договором №49 від 22.08.2013р., зокрема, щодо заборгованості з процентів у розмірі 2 064 964,16 грн., яка стягнута рішенням господарського суду Донецької області від 04.11.2015р. у справі №908/4490/15, господарський суд дійшов висновку про задоволення заяви ТОВ «ФК «Юніко Фінанс» за вх. № 1608/20 від 24.01.2020р. про заміну сторони виконавчого провадження.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд-

У Х В А Л И В:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» за вх. № 1608/20 від 24.01.2020р. про заміну сторони виконавчого провадження задовольнити.

2.Замінити у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу господарського суду Донецької області від 17.11.2015р. у справі №908/4490/15 стягувача з Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» (83001, м.Донецьк, вул. Артема, буд.125, ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» (03035, м.Київ, вул. Сурікова, 3, ).

Повна ухвала складена 10.02.2020р.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями) (ст.235 Господарського процесуального кодексу України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ст.256 Господарського процесуального кодексу України).

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Л.В. Ніколаєва