ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.01.2020 Справа № 914/3812/15

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Бенко В.М.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдер", с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-Союз" (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 25, ідентифікаційний код 25008215)

за участю представників:

від кредиторів:

ПАТ АБ "Укргазбанк": Слєсаренко Я.В. - адвокат

АТ КБ «Приватбанк»: Деркач О.Р. - адвокат

ГУ ДФС у Львівській області: Підгайний О.І. - головний державний інспектор

ліквідатор: Зубачик В.Р. - арбітражний керуючий

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 22.01.2019 р. у справі №914/3812/15 (суддя Цікало А.І.) клопотання Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" про відкладення розгляду справи - відхилено. Затверджено звіт арбітражного керуючого Зубачика Віталія Романовича про нарахування і виплату основної грошової винагороди за підсумками ліквідації процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" на суму 436768 грн. 00 коп., з яких виплачено 436725 грн. 51 коп. Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" () - затверджено. Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернотрейдер" на суму 685936,64 грн., Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на суму 34487800,17 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Союз-Хмельницький" на суму 24977990,23 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Полі-оіл індастрі" на суму 644221,14 грн., Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 95764536,43 грн., Публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" на суму 77185512,49 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-союз менеджмент" на суму 25954558,49 грн., Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" на суму 17352,40 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-ГТВ" на суму 146002,26 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кавертон" на суму 162029096,36 грн., Товариства з обмеженою відповідальність "Агро-Союз Київ" на суму 27755999,37 грн., Товариства з обмеженою відповідальність "Корпорація "Агро-Союз" на суму 1433215,87 грн., Приватного акціонерного товариства "Агро-Союз" на суму 6088429,21 грн., Науково-виробничої фірми "Агро-Союз" Товариства з обмеженою відповідальністю на суму 81493568,57 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "А-Вікт" на суму 138510,00 грн., Управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на суму 7986,51 грн., Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Майсен" на суму 13569607,65 грн., Головного управління ДФС у Львівській області на суму 1915242,47 грн., Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на суму 294030046,51 грн., Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на суму 12860,41 грн. вважати погашеними. Вимоги кредиторів, які не були заявлені протягом провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" () або відхилені господарським судом, вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" () ліквідовано. Провадження у справі № 914/3812/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-союз" () закрито.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. апеляційні скарги АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "Укргазбанк" задоволено повністю. Ухвалу Господарського суду Львівської області від 22.01.2019 року у справі №914/3812/15 скасовано. Справу скеровано до Господарського суду Львівської області для розгляду по суті.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №914/3812/15 при новому розгляді розподілено судді Морозюку А.Я.

Ухвалою суду від 29.05.2019 р. прийнято справу до розгляду, засідання призначено на 20.08.2019 р.

Згідно із супровідним листом Господарського суду Львівської області №914/3812/15/3/19 від 09.08.2019 р., на виконання ухвали Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 02.08.2019 р., якою відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Агро-Союз" на постанову Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. у справі №914/3812/15, матеріали справи №914/3812/15 надіслано до касаційної інстанції.

Ухвалою суду від 20.08.2019 р., у зв`язку з тим, що станом на дату судового засідання 20.08.2019 р. матеріали справи №914/3812/15 до суду не повернулися, розгляд справи відкладено. Час та місце проведення судового засідання ухвалено визначити після повернення матеріалів справи №914/3812/15 до Господарського суду Львівської області.

На адресу Господарського суду Львівської області повернулись матеріали справи №914/3812/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Агро-Союз" разом з постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р., якою касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Агро-Союз" залишено без задоволення, постанову Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 у справі № 914/3812/15 залишено без змін.

Ухвалою суду від 17.10.2019 р. розгляд справи в судовому засіданні призначено на 26.11.2019 р.

29.10.2019 р. від Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла заява(у формі клопотання) про заміну кредитора у справі від 18.10.2019 р. №1686/9/21-22.09-03-04, в якій заявник просить замінити сторону (кредитора) по справі №914/3812/15 Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

У звіті ліквідатора №02-01/26 від 26.11.2019 р., зазначено, що на даний час ліквідатором вживаються заходи, на які вказано Західним апеляційним господарським судом, зокрема, з`ясовуються результати роботи правоохоронних органів щодо розшуку майна, що фігурувало у кримінальному провадженні та перебувало у заставі АТ "Укргазбанк", згідно винесеної постанови слідчим Шевченківського відділу поліції Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області; готується подання заяви до суду щодо покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника за його зобов`язаннями.

Ухвалою суду від 26.11.2019 р. заяву Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про заміну кредитора від 18.10.2019 р. №1686/9/21-22-08-03-04 задоволено. Замінено кредитора у справі - Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, його правонаступником - Головним управлінням ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі. Розгляд справи відкладено на 21.01.2020 р.

10.12.2019 р. від ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" до суду надійшло клопотання від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, в якому заявник просить замінити кредитора Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на його процесуального правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кавертон". Дане клопотання ухвалою суду від 16.12.2019 р. призначено до розгляду в судовому засіданні на 21.01.2020 р., заявника зобов`язано надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р.: належно засвідчені копії всіх додатків до клопотання; докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ "ФК"Авістар" на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК"Гефест" на користь ТзОВ "ФК"Авістар" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК "Кавертон" на користь ТзОВ "ФК"Гефест" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ "ФК Кавертон", як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ "Компанія "Агро-Союз"; докази надіслання зазначених документів ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.

19.12.2019 р. ліквідатор надіслав на електронну адресу суду заяву №02-01/29 від 09.12.2019 р. (підписана електронним цифровим підписом), в якій зазначено, що з врахуванням викладеного у постанові Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. та постанові Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. у справі №8914/3812/15, ліквідатор звертається із заявою про можливість покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язанням ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" на засновників (учасників, акціонерів) боржника та керівника боржника, оскільки саме рішення засновників боржника передати майно на зберігання призвело до викрадення цього майна.

21.01.2020 р. на адресу суду надійшов звіт ліквідатора №02-01/02 від 21.01.2020 р. (з додатками), в якому в додаток до викладеного в попередніх звітах ліквідатор зазначив, що на даний час ним вживаються заходи на які вказано Західним апеляційним господарським судом, зокрема направлено запити в правоохоронні органи щодо розшуку майна, що фігурувало у кримінальному провадженні №0003747 та перебувало у заставі АТ «Укргазбанк», подано до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника за його зобов`язаннями. До звіту додано адресований ліквідатору ТОВ "Компанія "Агро-Союз" В.Зубачику лист Слідчого відділення Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області від 02.12.2019 р. №1213/302, в якому зокрема зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" та ОСОБА_1 було укладено договір відповідального зберігання на загальну суму 62 856 755,24 грн. Під час огляду місця зберігання (м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, 151-Ф) частково виявлено майно, належне ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", яке було передане на відповідальне зберігання ОСОБА_2 та в подальшому Вам як ліквідатору. Інше майно виявлене не було. Оскільки в досудовому розслідуванні було встановлено факт зберігання майна ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" за адресою, визначеною у договорі відповідального зберігання, в діях ОСОБА_1 відсутній склад кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. По кримінальному провадженні прийнято рішення відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

В судове засідання 21.01.2020 р. з`явилися ліквідатор, та представники кредиторів АТ АБ "Укргазбанк", АТ КБ «Приватбанк» та ГУ ДФС у Львівській області, проте у зв`язку з вимкненням електропостачання та неможливістю здійснення технічної фіксації судового процесу, в судовому засіданні оголошено перерву до 23.01.2020 р. до 14:30 год.

23.01.2020 р. ліквідатор надіслав на електронну адресу суду уточнення №02-01/04 від 22.01.2020 р. до заяви №02-01/29 від 09.12.2019 р. (підписане електронним цифровим підписом), в якому просить: визнати відповідальним за зобов`язаннями ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" його колишнього керівника, уповноважену особу засновників ОСОБА_2 ; визнати відповідальним за зобов`язаннями ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" його засновників ТзОВ «Агро-Союз-Україна», ТзОВ «ТС Агро-Союз». До уточнення додано протокол №2 Загальних зборів учасників ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" від 28.04.2017 р., згідно якого уповноваженими особами засновників Товариства призначено ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , та надано повноваження щодо прийняття майна Товариства та щодо передачі майна.

В судовому засіданні 23.01.2020 р. ліквідатор надав пояснення по звіту, підтримав свою заяву №02-01/29 від 09.12.2019 р. (з врахуванням уточнення №02-01/04 від 22.01.2020 р.).

Представник кредитора АТ «Укргазбанк» висловив свою позицію щодо звіту ліквідатора, також звернув увагу на те, що згідно листа Слідчого відділення Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області від 02.12.2019 р. №1213/302 досудове розслідування по кримінальній справі по ч. 1 ст. 190 КК України не закрито.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів АТ КБ «Приватбанк» та ГУ ДФС у Львівській області питань до звіту ліквідатора не висловили, вирішення питання щодо заяви ліквідатора №02-01/29 від 09.12.2019 р. залишають на розсуд суду.

Інші учасники провадження у справі в судове засідання не з`явилися.

ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" вимог ухвали суду від 16.12.2019 р. не виконало, витребуваних ухвалою матеріалів суду не надало.

Щодо заяви ліквідатора №02-01/29 від 09.12.2019 р., в якій він просить визнати відповідальним за зобов`язаннями ТзОВ "Компанія "Агро-Союз" його колишнього керівника, уповноважену особу засновників ОСОБА_2 та засновників Товариства ТзОВ «Агро-Союз-Україна», ТзОВ «ТС Агро-Союз» (з врахуванням уточнення №02-01/04 від 22.01.2020 р.), суд відзначає що вказана заява не відповідає ознакам заяви про покладення субсидіарної відповідальності, в контексті положень ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, оскільки в ній не визначено сум вимог що заявляються як до колишнього керівника банкрута так і до його засновників (що не відповідає положенням ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства). Інакше кажучи, заява не містить змісту вимог як таких. Окрім цього до заяви не додано жодних доказів, які б підтверджували викладені у заяві обґрунтування. При цьому суд відзначає, що відповідно до ст.14 ГПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках; учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Так як ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" вимог ухвали суду від 16.12.2019 р. не виконало, витребуваних матеріалів суду не надало, суд приходить до висновку про необхідність відкласти розгляд клопотання ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, та повторно витребувати в останнього документи що витребовувалися ухвалою суду від 16.12.2019 р.

З огляду на наведене, з метою здійснення ліквідатором заходів ліквідаційної процедури, розгляд справи, а також розгляд клопотання ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон" від 02.12.2019 р. про заміну кредитора правонаступником, слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на: 25.02.2020 р. на 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

2. Зобов`язати (повторно) заявника ТзОВ "Фінансова Компанія "Кавертон":

1) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (79020, м. Львів, вул.Варшавська,112) належно засвідчені копії (відповідно до ч.2 ст.91 ГПК України та п.5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003") всіх додатків до клопотання, докази надіслання їх ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду;

2) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (79020, м. Львів, вул.Варшавська,112), докази здійснення: сплати суми 5 000 000 грн. з боку ТзОВ "ФК"Авістар" на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 6 720 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК"Гефест" на користь ТзОВ "ФК"Авістар" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.); сплати суми 3 400 000,00 грн. з боку ТзОВ "ФК "Кавертон" на користь ТзОВ "ФК"Гефест" (п.3.1, п. 3.2 укладеного між ними Договору від 27.03.2019 р.), докази надіслання їх ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду;

3) надати суду, а також ліквідатору Зубачику В.Р. (79020, м. Львів, вул.Варшавська,112), Витяг з Державного Реєстру обтяжень рухомого майна з доказами реєстрації ТзОВ "ФК Кавертон", як заставодержателя за договором застави № 12/4-01-03-3/393 від 29.05.2013 р., укладеним між банком та ТзОВ "Компанія "Агро-Союз", докази надіслання його ліквідатору Зубачику В.Р. надати суду.

3. Кредиторам - надати суду: 1) письмове пояснення по справі з доданням відповідних доказів (з врахуванням викладеного у постанові Західного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 р. та постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 12.09.2019 р. у даній справі).

4. Зобов`язати ліквідатора: 1) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу; 2) здійснювати судову процедуру ліквідації банкрута в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства; 3) надати суду письмове пояснення на клопотання ТзОВ "ФК Кавертон" про зміну кредитора правонаступником.

5. Викликати в судове засідання повноважних представників кредиторів, ліквідатора.

6. Копію ухвали надіслати кредиторам, представники яких не були присутні в судовому засіданні, ліквідатору банкрута, ТзОВ "Фінансова компанія "Кавертон".

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя Морозюк А.Я.