УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

м. Київ

27.01.2020справа № 910/507/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Переробне підприємство Біомас» (15323, Чернігівська обл., Корюківський р-н., село Сядрине, вул. Заводська, буд. 1; ідентифікаційний код 36584723)

до акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; ідентифікаційний код 14360570)

про визнання дій неправомірними,

без виклику представників учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Переробне підприємство Біомас» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі - Банк) про визнання неправомірними дій Банка щодо відмови у виконанні електронних розрахункових документів (платежів) фінансових операцій Товариства за поточним банківським рахунком НОМЕР_8 у гривні, шляхом відхилення платіжних доручень від 11.11.2019 №2, від 14.11.2019 №8, від 18.11.2019 №24, від 18.11.2019 №30, від 26.11.2019 №52, від 04.12.2019 №85, від 06.12.2019 №109, від 13.12.2019 №120, від 18.12.2019 №143, від 19.12.2019 №150, від 24.12.2019 №157, від 08.01.2020 №175.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- позивач обслуговувався у Банку, що підтверджується довідкою Банку від 16.08.2017 №170816SU09453407 про відкриті рахунки: № НОМЕР_1 , (валюта - Євро); № НОМЕР_2 (валюта - долар США), № НОМЕР_3 (валюта - гривня), № НОМЕР_4 (валюта - російський рубль);

- повідомленням про розірвання договорів і закриття рахунків від 06.11.2019 №20.1.0.0.0/7 - 20191106/1500 Банк поставив до відома Товариство про прийняте банком рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Товариством договори та закриті поточні рахунки на підставі статті 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», частини першої статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), а саме у зв`язку з встановленням неприйнятно високого ризику за результатами переоцінки ризику клієнта;

- у зв`язку з вказаним повідомленням Товариством 08.11.2019 відкрито рахунки у акціонерному товаристві «Правекс Банк», а саме: № НОМЕР_5 (валюта - гривня); № НОМЕР_6 (валюта - евро); № НОМЕР_7 (валюта - долар США);

- Банком відмовлено у виконанні електронних розрахункових документів (платежів) фінансових операцій Товариства за поточним банківським рахунком НОМЕР_8 у гривні, шляхом відхилення платіжних доручень від 11.11.2019 №2, від 14.11.2019 №8, від 18.11.2019 №24, від 18.11.2019 №30, від 26.11.2019 №52, від 04.12.2019 №85, від 06.12.2019 №109, від 13.12.2019 №120, від 18.12.2019 №143, від 19.12.2019 №150, від 24.12.2019 №157, від 08.01.2020 №175 на підставі статті 10 Закону та пункту 10.13 глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного Банку України від 21.01.2004 № 22 (далі - Інструкція);

- внаслідок вчинення Банком таких дій Товариство зверталося до Національного Банку України (далі - НБУ) зі скаргою від 21.11.2019 щодо притягнення відповідача до відповідальності;

- 20.12.2019 НБУ надав відповідь №20-007/66782, в якій зазначив таке: Банк повідомив НБУ про те, що зупинення здійснення видаткових операцій за рахунками Товариства було здійснено відповідачем у зв`язку з виявленням під час аналізу фінансових операцій та діяльності товариства ряду індикаторів ризикових фінансових операцій; відповідно до статті 10 Закону Банк вимушений розірвати договори, укладені з Товариством;

- відповідач всупереч вимог статті 10 Закону не надсилав на адресу позивача запиту щодо уточнення інформації про клієнта, внаслідок чого, відповідно, Банк не мав правових підстав відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) Товариства;

- Банком не було дотримано вимог пункту 10.13 глави 10 Інструкції, оскільки відповідач не повідомляв позивача про причини відмови у виконанні електронних розрахункових документів (платежів) Товариства.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.01.2020 позовну заяву Товариства залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

23.01.2020 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 17.01.2020.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження, виходячи з приписів статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) і враховуючи, що предметом позову є визнання дій неправомірними.

З огляду на викладене та керуючись статтями 12, 176, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 24.02.20 о 11:20. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

4. Встановити позивачу строк для надання суду:

- оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні.

5. Встановити відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзив на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзиву і доданих до нього документів позивачам;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи;

- на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи.

6. Повідомити відповідача про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

7. Встановити позивачам строк у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

8. Встановити відповідачу строк у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачам.

9. Звернути увагу учасників справи на те, що: заяви, клопотання, відзив і заперечення необхідно подавати тільки в письмовій формі у визначені даною ухвалою та ГПК України строки; документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для долучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків завчасно, необхідно подати до канцелярії господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

10. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

11. Повідомити учасників справи про таке: у суду відсутня технічна можливість забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; учасники справи можуть отримати інформацію у справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України на сторінці за такою веб-адресою: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

12. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 27.01.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко