ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

27.01.2020 м. Харків Справа № 905/178/20

Господарський суд Донецької області у складі судді Ніколаєвої Л.В.,

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» за вх.№1461/20 від 23.01.2020р. про забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20 - 1469/2-1 від 25.04.2012р.

В С Т А Н О В И В:

ПАТ «Промінвестбанк» звернулось до господарського суду Донецької області із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20-1469/2-1 від 25.04.2012р., відповідно до якої просить суд:

1. Накласти арешт на грошові кошти, що належать ДП «Ілліч-агро Донбас» ПАТ «ММК ім. Ілліча» і знаходяться у нього на рахунках у банках:

- ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012: НОМЕР_1 (UAH, за стандартом IBAN НОМЕР_5), НОМЕР_6 (UAH, за стандартом IBAN НОМЕР_7), НОМЕР_8 (USD, за стандартом IBAN НОМЕР_9), НОМЕР_10 (GBP, за стандартом IBAN НОМЕР_11), НОМЕР_12 (EUR, за стандартом IBAN НОМЕР_13), НОМЕР_14 (UAH, за стандартом IBAN НОМЕР_15), НОМЕР_16 (UAH, за стандартом IBAN НОМЕР_17).

- ПАТ «ПУМБ», МФО 334851: НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_18 (USD), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_19 (EUR), НОМЕР_19 (GBP), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH) - із врахуванням стандарту IBAN.

- ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614: НОМЕР_2 (UAH), НОМЕР_2 USD) - із врахуванням стандарту IBAN.

- AT «Ощадбанк», МФО 335106: НОМЕР_23 (UAH) - із врахуванням стандарту IBAN.

- ПАТ «Райффайзен банк Аваль», МФО 380805: НОМЕР_28 (UAH) - із врахуванням стандарту IBAN.

- На всіх інших банківських рахунках, що відкриті та будуть відкриті.

2. Накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «Харвіст Есетс» і знаходяться у нього на рахунках у банках:

- ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012: НОМЕР_3 (UAH, за стандартом IBAN НОМЕР_24), НОМЕР_25 (EUR, за стандартом IBAN НОМЕР_26), НОМЕР_27 (USD, за стандартом IBAN НОМЕР_29).

- На всіх інших банківських рахунках, що відкриті та будуть відкриті.

В обґрунтування заяви ПАТ «Промінвестбанк» посилається на порушення ДП «Ілліч-агро Донбас» ПАТ «ММК ім. Ілліча» умов кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20 - 1469/2-1 від 25.04.2012р. (з урахуванням договорів про внесення змін до нього) щодо повернення кредиту, сплати відсотків, комісійної винагороди. Також, ПАТ «Промінвестбанк» посилається на те, що ТОВ «Харвіст Есетс» є поручителем за договором поруки № 20-1469/2-1-31-32017/п від 31.03.2017р. (з урахуванням договорів про внесення змін до нього) щодо повернення кредиту, сплати процентів, комісії за договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20 - 1469/2-1 від 25.04.2012р. (з урахуванням договорів про внесення змін до нього) та відповідає перед ПАТ «Промінвестбанк» як солідарний боржник.

Необхідність забезпечення позову викликана тим, що:

- позичальник не вчинив жодного погашення по тілу кредиту із 28.03.2019р, коли було погоджено остаточне розстрочення виконання зобов`язання та сума боргу повинна була зменшуватись;

-згідно положення 6 Кредитного договору (з урахуванням договору про внесення змін №20 - 1469/2-1-15052018 до кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20 -1469/2-1 від 25.04.2012р.) позичальник повинен забезпечувати зарахування та наявність грошових коштів на рахунках, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк», чого ДП «Ілліч-агро Донбас» ПАТ «ММК ім. Ілліча» не вчиняється належним чином, що свідчить про ухилення та приховування активів позичальника, які можуть потягнути порушення прав та інтересів ПАТ «Промінвестбанк»;

-положенням 1 Кредитного договору з урахуванням договору про внесення змін №20 - 1469/2-1-15052018 до кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20 -1469/2-1 від 25.04.2012р.) визначено, зокрема, поняття «група пов`язаних компаній «Харвіст Холдинг», що трактується як - група пов`язаних компаній «Харвіст Холдинг», що централізовано керується та проводить діяльність у сфері с/х виробництва, рослинництва та тваринництва, до якої віднесено 29 компаній (з урахуванням договору про внесення змін № 20 - 1469/2-1-14112018/к від 14.11.2018р. та договору про внесення змін №20-1469/2-1-28032019/к1 від 28.03.2019р.), що займаються однотипною діяльністю. Отже, цілком реальним є те, що грошові потоки можуть бути направлені поза позичальником та поручителем (які входять до групи пов`язаних компаній «Харвіст Холдинг»), що негативно вплине на отриманні банком всіх платежів за кредитним договором, однак не вплине на стабільність групи пов`язаних компаній «Харвіст Холдинг».

Згідно зі ст.136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.138 ГПК України заява про забезпечення позову подається до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо.

В силу норм ч.1 ст.137 ГПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

У ч. 5 ст. 139 ГПК України встановлено, що до заяви про забезпечення позову додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

За приписами ст.ст.1, 2 ЗУ «Про судовий збір» судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат. Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

У ч.1 ст.6, ст.9 вказаного нормативно-правового акту передбачено, що судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з використанням електронного платіжного засобу або за допомогою платіжних пристроїв. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, а також на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У відповідності до пп.3 п. 2 ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про судовий збір» за подання до господарського суду заяви про забезпечення позову визначена ставка судового збору у розмірі 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлений ЗУ «Про державний бюджет України на 2020 рік» і згідно зі ст. 7 цього закону з 01.01.2020р. складає 2 102 грн.

Відтак, за подання до суду заяви про забезпечення позову розмір судового збору становить 1 051 грн.

До позовної заяви додано платіжне доручення № від 03.01.2020р. про сплату судового збору на суму 1 051 грн. та платіжне доручення № від 20.01.2020р. про сплату судового збору на суму 1 051 грн.

З цих платіжних доручень вбачається, що судовий збір сплачено на наступні реквізити: отримувач УК у м. Харкові/м. Харків/22030101, код отримувача 37999649, банк отримувача Казначейство України (ел.адм.подат.), рахунок № НОМЕР_4 .

На виконання обов`язку, встановленого ст.9 ЗУ «Про судовий збір», на підставі відомостей, які наявні в комп`ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду», господарський суд перевірив зарахування судового збору, сплаченого згідно з платіжними дорученнями № від 03.01.2020р. та № від 20.01.2020р. до спеціального фонду Державного бюджету України.

За наслідками перевірки вказані відомості не підтвердились.

Водночас, за змістом листів Управління Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області № 04-21/73 від 26.12.2019р. та Головного управління Державної казначейської служби України у Харківській області у Державній казначейській службі України № 09-16/236 від 11.01.2020р., з 01.01.2020р. введено в дію нові рахунки для зарахування до бюджетів податків, зборів, платежів, власних надходжень установ та інших доходів бюджету, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013р. № 1203, та з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.

Протягом трьох операційних днів 2020 року надходить велика кількість платежів на рахунки, які діяли до 01.01.2020р., що не дає можливості здійснити їх зарахування до державного та місцевого бюджетів та на рахунки бюджетних установ.

Для перерахування судового збору за подання до господарського суду Донецької області в т.ч. заяв про забезпечення позову відкрито наступні платіжні реквізити (діють з 03.01.2020р.): отримувач УК у м. Харкові/м. Харків/22030101, код отримувача (ЄДРПОУ) 37999649, банк отримувача (ГУДКСУ) Казначейство України (ЕАП), IBAN рахунок UA3020002.

При цьому, на офіційному сайті господарського суду Донецької області розміщені вказані платіжні реквізити.

Отже, платіжні доручення № від 03.01.2020р., № від 20.01.2020р. не можуть бути прийняті судом як належні докази сплати судового збору за подання заяви про забезпечення позову.

За таких обставин, заява про забезпечення позову подана без дотримання вимог ст. 139 ГПК України, що є підставою для її повернення згідно із ч.7 ст. 140 ГПК України, в якій передбачено, що суд, встановивши, що заяву про забезпечення позову подано без додержання вимог ст. 139 цього Кодексу, повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст. ст. 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Повернути Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» заяву за вх.№1461/20 від 23.01.2020р. про забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення заборгованості за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 20 - 1469/2-1 від 25.04.2012р.

Додаток: заява на 6 арк. з доданими до неї документами на 115 арк., оригінали платіжних доручень № від 03.01.2020р. та № від 20.01.2020р., конверт.

Ухвала набирає чинності 27.01.2020р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Повна ухвала складена 27.01.2020р.

Суддя Л.В. Ніколаєва