ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.01.2020м. ДніпроСправа № 29/5005/6381/2011

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." (49000, м. Дніпро, Краснопільська, 9, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." (49000, м. Дніпро, Краснопільська, 9, )

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від кредитора - Августова М.В., довіреність №0001000/11739-19 від 24.05.2019, представник АТ "Укрексімбанк";

від боржника - Гусар І.О., посвідчення №143 від 15.04.2013, ліквідатор;

- Білоцерковець Н.В., довіреність №б/н від 08.01.2020, представник ТОВ "Ольга.";

від кредитора - Кобук Р.А. дов.№б/н від 26.12.2019 представник ТОВ "Голден Валлет";

в засіданні приймали участь:

- Юрасова Н.С., ордер серії ХВ №000006 від 08.07.2019, представник ТОВ "Харків Надра"

- Шафорост Л.І., ордер серії ХВ №000003 від 23.09.2019, представник ТОВ "Харків-Надра

- Хорошевська Т.В., посв. №373 від 26.02.2013, ліквідатор ТОВ "Харків Надра"

ВСТАНОВИВ:

Справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." перебуває на стадії ліквідації.

З 12.03.2019 повноваження ліквідатора по справі покладені на арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №№143 від 15.04.2013).

19.06.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли заяви №б/н від 19.06.19р. ліквідатора Гусар І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, в яких останні просять:

- визнати недійсними результати аукціону, який проводився 29.11.2011 Товарною біржею "Європейська" у справі про банкрутство №29/5005/6381/2011 з продажу майна ТОВ "Ольга." (ідентифікаційний код - 30236375), а саме: нежитлового приміщення літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 23 891,7 кв.м. оформлені протоколом № 1 про проведення цільового аукціону від 29.11.2011 та актом № 1 про проведений цільовий аукціон від 29.11.2011;

- визнати недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 12 червня 2012, укладений між ТОВ "Ольга." (ідентифікаційний код - 30236375) та ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код - 34757094), посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О. за реєстровим номером 1211, за яким ТОВ "Харків-Надра" набуло право власності на нежитлову будівлю літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 24 020,14 кв.м.;

- скасувати державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 24 020,14 кв.м., яку було здійснено на підставі Договору купівлі- продажу нежитлової будівлі від 12 червня 2012 року, що укладений між ТОВ "Ольга." (ідентифікаційний код - 30236375) та ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код - 34757094) та посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О. за реєстровим номером 1211;

- поновити державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 24 020, 14 кв.м., за ТОВ "Ольга." (ідентифікаційний код - 30236375) як власника вказаної будівлі;

- зобов`язати ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код - 34757094) повернути у власність ТОВ "Ольга." (ідентифікаційний код - 30236375) нежитлову будівлю літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 24 020,14 кв.м.;

- визнати протиправними дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ольга." Малишевої Т.А. щодо обмеження кола потенційних учасників аукціону з продажу нежитлової будівлі літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 24 020, 14 кв.м., який відбувся 29.11.2011 шляхом розміщення оголошення щодо проведення аукціону лише в газеті "Лица" №86 (796) від 28.10.2011р.;

- визнати протиправними дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ольга." Малишевої Т.А. щодо порушення вимог змісту оголошення про проведення аукціону з продажу нежитлової будівлі літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 24 020,14 кв.м., який відбувся 29.11.2011 при розміщенні оголошення в газеті "Лица" №86 (796) від 28.10.2011;

- визнати протиправними дії ліквідатора ТОВ "Ольга." Малишевої Т.А. щодо передання нежитлових приміщень літ. "А-6", що розташовані за адресою: Харківська обл., м.Харків, вул. Академіка Павлова, 120 на продаж в період розгляду Господарського судом Харківської області справи №5023/7489/11 за позовом НТПФ "Юніт" до Фізичної особи-підприємця та до ТОВ "Ольга." про визнання правочину дійсним та стягнення коштів та за зустрічним позовом ТОВ "Ольга." до Фізичної особи-підприємця, до НТПФ "Юніт" та до Харківської міської ради про визнання права власності на вказані нежилі приміщення;

- визнати протиправними дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "Ольга." Малишевої Т.А. щодо порушення строку укладення Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. "А-6", що розташована за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120;

- визнати протиправними дії ліквідатора з укладення від імені ТОВ "Ольга." Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 12 червня 2012, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Бінус О.О. за реєстровим номером 1211, в частині невідповідності предмету Договору (відомостей про об`єкт продажу) результатам аукціону, що відбувся 29.11.2011.

Ухвалою суду від 20.06.2019 суддею Камша Н.М. залучено до участі у справі про банкрутство - ТБ "Європейська", ТОВ "Харків - Надра", Малишеву Т.А., призначено судове засідання на 15.07.2019р. на 11:00 год. та зобов`язано ТБ "Європейська", ТОВ "Харків - Надра", Малишеву Т.А., кредиторів до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзиви на заяви №б/н від 19.06.19р. ліквідатора, ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування реєстрації права власності.

Ухвалою суду від 20.06.2019 задоволено клопотання ліквідатора за №б/н від 19.06.2019 про витребування доказів.

15.07.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява засновника (учасника) ТОВ "Харків - Надра" ОСОБА_14., в якій останній просить залучити його до участі у справі №29/5005/6381/2011 про банкрутство ТОВ "Ольга." в частині розгляду заяви про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування реєстрації права власності відносно майна ТОВ "Харків - Надра".

Ухвалою суду від 15.07.2019 відхилено заяву №б/н від б/д ТОВ "Харків - Надра" та клопотання №22210/9/20-40-10-07-03 від 12.07.19р. Головного управління ДФС у Харківській області про передачу справи в частині розгляду заяв ліквідатора ТОВ "Ольга." та кредитора ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування реєстрації права власності за підсудністю до господарського суду Харківської області для розгляду в межах справи про банкрутство ТОВ "Харків - Надра"; повторно зобов`язано ТБ "Європейська" до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяви №б/н від 19.06.2019 ліквідатора, ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування реєстрації права власності та відкладено розгляд заяв на 28.08.2019р. на 11:00 год.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 15.07.19 по справі № 29/5005/6381/2011, були виготовлені на направлені на адресу Центрального апеляційного господарського суду матеріали оскарження ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 15.07.2019.

Ухвалою суду від 28.08.2019 відкладено судове засідання на 02.10.2019р. на 11:00 год.; втретє зобов`язано ТБ "Європейська" до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяви №б/н від 19.06.19р. ліквідатора, ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування реєстрації права власності.

26.09.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга ліквідатора ТОВ "Харків-Надра" Хорошевської Т.В. на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 у справі №29/5005/6381/2011.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2019 провадження у справі №29/5005/6381/2011 зупинено, справу направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 11.10.2019 у справі №29/5005/6381/2011 відмолено Товариству з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на постанову Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 у справі №29/5005/6381/2011, апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2011 у справі №29/5005/6381/2011 повернуто заявникові.

16.10.2019 справа №29/5005/6381/2011 повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 18.10.2019 провадження у справі №29/5005/6381/2011 поновлено та призначено судове засідання на 22.10.2019р. об 11:00 год.

21.10.2019 від ТОВ "Голден Валлет" надійшло клопотання про залучення ТОВ "Будсім" до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, в обґрунтування якого ТОВ "Голден Валлет" зазначає, що ТОВ "ВСІПР" та ТОВ "Будсім" були дочірніми компаніями одного бенефіціарного власника - компанії TELIADA LIMITED, яка, будучи власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ВСІПР" та ТОВ "Будсім", що підтверджується відповідними витягами з ЄДРПОУ, здійснювала контроль над вказаними товариствами, у зв`язку з чим ТОВ "Будсім" та ТОВ "ВСІПР" виступають єдиним суб`єктом господарювання у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", тому залучення вказаної особи сприятиме встановленню обставин щодо наявності ознаки пов`язаності осіб, що брали учать у спірному аукціоні, оскарження результатів якого, зокрема, є предметом дослідження у заявах ліквідатор Гусар І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації.

21.10.2019 від ТОВ "ФК "Поліс" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи №29/5005/6381/2011 наступних доказів: копії відповіді від 18.09.2019 Харківської дирекції АТ "Укрпошта" на адвокатський запит ОСОБА_15 від 12.09.2019 з відомостями про те, що газета "Лица" не розповсюджувалась у м. Харкові та Харківській області у 2011 році, копії Каталогу періодичних видань Дніпропетровської області на 2011 рік з відомостями про те, що газета "Лица" розповсюджувалась виключно в межах Дніпропетровської області у 2011 році, копії листа ТОВ "Харків-Надра" до ПАТ "Державний експортно-I імпортний банк України" та до ІП "Індра", ІП "Аврора", ТОВ "Чудо База", ТОВ "Карпос", ІП "Калісто", ТОВ "Будсім" від 28.10.2011 з проханням виступити поручителями за зобов`язаннями ТОВ "Харків-Надра", копії листа ТОВ "Карпос" до керуючого філією АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові від 05.07.2012 з відомостями про перебування ОСОБА_1 на посаді заступника директора ТОВ "Карпос", копії заяви свідка ОСОБА_2 у справі №29/5005/6325/2011 про банкрутство ТОВ "Таміра"; копії витягів з ЄДРПОУ щодо ВАТ "Ольга" станом на 01.01.2010, ТОВ "Таміра" станом на 29.12.2008, ТОВ фірма "Пранк" станом на 01.01.2010, ПП "ПАП Сервіс" станом на 01.01.2010, ТОВ фірма "Пранк" станом на 01.01.2010 з відомостями про перебування ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі засновників цих підприємств, копії витягів з ЄДРПОУ щодо ТОВ "Карпос", ІП "Калісто", ТОВ "Таміра" станом на 29.11.2011 з відомостями про номер телефону для зв`язку з цими підприємствами, склад їх засновників та керівників.

22.10.2019 судом винесено ухвали, якими:

- залучено до участі у розгляді заяви ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування реєстрації права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство корпоративних новин" та ОСОБА_2 ;

- відкладено судове засідання на 06.11.2019 об 11:00год.

01.11.2019 від ТОВ "ФК "Поліс" надійшло клопотання про витребування доказів та поновлення строків на подання (витребування) доказів з додатками, за змістом якого заявник просить суд:

- долучити додатки до нього до матеріалів справи № 29/5005/6381/2011 та розглянути в рамках справи про банкрутство ТОВ "Ольга.";

- визнати поважними причини пропущення ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" строку на подання клопотання про витребування доказів у справі №29/5005/6381/2011.

- поновити строк для ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" на подання даного клопотання про витребування доказів у справі № 29/5005/6381/2011;

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області інформацію про те, з якими роботодавцями у трудових відносинах перебував ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у період зі 01.01.2010 року по 31.12.2012 року.

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про джерела отримання доходів фізичною особою ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, включно з відомостями про код ЄДРПОУ та назву підприємства, від якого було отримано відповідні доходи;

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області інформацію, про те, з якими роботодавцями у трудових відносинах перебувала ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року;

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про джерела отримання доходів фізичною особою ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, включно з відомостями про код ЄДРПОУ та назву підприємства, від якого було отримано відповідні доходи;

- витребувати у Головного управління пенсійного фонду України у Харківській області інформацію з якими роботодавцями у трудових відносинах перебував ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року.

- витребувати у Головного управління пенсійного фонду України у Харківській області інформацію з якими роботодавцями у трудових відносинах перебувала ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року.

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області інформацію, про те, які офіційні контактні номери телефонів обліковувались в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року щодо таких платників податків як: ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код 34757094); ПП "Малахіт" (ідентифікаційний код 34756572; ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код 34785032);

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області інформацію, про те, чи обліковувались в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року номери телефонів "НОМЕР_18" та/або "НОМЕР_11" в якості офіційних контактних номерів телефонів та/або номерів телефонів керівників, та/або осіб відповідальних за ведення бухгалтерського обліку щодо таких платників податків як: ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код 34757094); ІП "Малахіт" (ідентифікаційний код 34756572; ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код 34785032);

- витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області копії всіх актів податкових перевірок ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код 34785032), ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код 34757094) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, або за інші періоди в межах цього строку;

- розкрити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Поліс" банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ВСІПР", яка перебуває у володінні Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та у володінні філії Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові, а саме щодо обсягу та обігу коштів за період з 01.01.2010 року по 27.12.2012 року включно по рахунках ТОВ "Всіпр" № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які були відкриті в Акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" та/або у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Харкові;

- витребувати у Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові та зобов`язати Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" та філію Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові надати Господарському суду Дніпропетровської області: довідки та/або виписки про рух коштів за період з 01.01.2010 року по 27.12.2012 року включно по рахунках ТОВ "Всіпр" № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які було відкрито у Акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів.

04.11.2019 від ОСОБА_2 надійшло клопотання про витребування доказів, за змістом якого ОСОБА_2 просить суд:

- витребувати у Головного управління Державної податкової служби у Харківській області інформацію, про те, які офіційні контактні номери телефонів обліковувались в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року щодо платників податків - ТОВ "Харків-Надра"; ТОВ "ВСІПР";

- витребувати у Головного управління Державної податкової служби у Харківській області інформацію про те, чи обліковувались в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року номери телефонів "НОМЕР_18" та/або "НОМЕР_11" в якості офіційних контактних номерів телефонів та/або номерів телефонів керівників, та/або осіб відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, щодо платників податків ТОВ "Харків-Надра", ТОВ "Всіпр";

- розкрити банківську таємницю та зобов`язати Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" та філію АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в місті Харкові надати до Господарського суду Дніпропетровської області протягом 10 днів з дня отримання цієї ухвали довідки та/або виписки про рух коштів на усіх рахунках, у тому числі закритих рахунках, товариства з обмеженою відповідальністю "ВСІПР", які були відкриті в АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та у філії АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Харкові, із зазначенням призначень платежів, контрагентів та сум платежів за період з 01.01.2011 року по 27.12.2012 року або по дату закриття відповідного рахунку, якщо рахунок було закрито раніше.

04.11.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Агентство корпоративних новин" надійшли пояснення на заяви ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, згідно яких ТОВ "Агентство корпоративних новин" зазначає, що на виконання умов договору від 09.06.2016, укладеного між ТОВ "Агентство корпоративних новин" та Кучак Ю.Ф., що перебував на посаді арбітражного керуючого ТОВ "Ольга." станом на час укладення вказаного договору, ТОВ "Агентство корпоративних новин" підготовлено звіт від 07.06.2017, згідно якого виконавцем досліджено 61 засіб масової інформації, за результатом чого виявлено одне оголошення щодо продажу об`єкту нерухомості на спірному аукціоні - оголошення в газеті "Лица" (номер 86 (796) від 28.10.2011 року.

04.11.2019 від ТОВ "Голден Валлет" надійшли пояснення (уточнення) до клопотання про витребування доказів у зв`язку з отриманням заяви свідка у справі №29/5005/6381/2011 та клопотання про долучення документів (доказів), згідно яких ТОВ "Голден Валлет" просить суд:

- визнати поважними причини пропуску строку на подання та долучення до матеріалів справи копії заяви свідка ОСОБА_2 у справі № 29/5005/6381/2011 від 21.10.2019 року;

- поновити строк на подання та долучення до матеріалів справи копії заяви свідка ОСОБА_2 у справі № 29/5005/6381/2011 від 21.10.2019 року;

- витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком" відомості про те, за якою особою у період з 01.01.2010 по 31.12.2012 були закріплені телефонні номери НОМЕР_12 та НОМЕР_13, та за якою адресою вони були встановлені;

- витребувати у Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та у Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів в Харківській області відомості про те, які телефонні номери у період з 01.01.2010 по 31.12.2012 зазначалися у заявах та/або повідомленнях Іноземного підприємства "Калісто" та Іноземного підприємства "Аврора", які подавалися та/або направлялися цими підприємствами до Державної санітарно-епідеміологічної служби України та/або її територіального органу у Харківській області.

- розкрити Товариству з обмеженою відповідальністю "Голден Валлет" банківську таємницю щодо подання до ПАТ "Укрексімбанк" копії бізнес-планів, що подавалися до Банку у період з 28.10.2011 до 31.12.2012 від ІП "Індра", ПП "Аврора", ТОВ "Будсім", ТОВ "Харків-Надра", ТОВ "Чудо База", ТОВ "Карпос", ІП "Калісто" спільно та/або кожним окремо та витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові копії бізнес-планів, що подавалися до Банку у період з 28.10.2011 до 31.12.2012 від ІП "Індра", ІП "Аврора", ТОВ "Будсім", ТОВ "Харків-Надра", ТОВ "Чудо База", ТОВ "Карпос", ІП "Калісто" спільно та/або кожним окремо;

- витребувати у Державної фіскальної служби України та у Головного управління ДПС у Харківській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про джерела отримання доходів фізичною особою ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року;

- долучити до матеріалів справи №29/5005/6381/2011 копію відповіді Харківського обласного центру зайнятості від 21.10.2019 року № 03-4987/19 на адвокатський запит представника ТОВ "Голден Валлет", копію відповіді АТ "Укртелеком" № 1077-вих. 80Д731-80Д920 від 16.10.2019 року на адвокатський запит представника ТОВ "Голден Валлет"; копію відповіді ТОВ "Велтон.Телеком" від 29.10.2019 року №394 на адвокатський запит представника ТОВ "Голден Валлет".

05.11.2019 від ТОВ "ФК "Поліс" надійшов відзив на заяви ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, згідно якого ТОВ "ФК "Поліс" зазначає, що майно, яке реалізоване на аукціоні, що відбувся 29.11.2011 року, підлягає поверненню до ліквідаційної маси для задоволення вимог кредиторів боржника у справі №29/5005/6381/2011. Разом з тим, ТОВ "ФК "Поліс" просить суд здійснити розгляд заявлених клопотань за відсутності свого уповноваженого представника.

06.11.2019 від адвоката ТОВ "Харків-Надра" надійшли пояснення на клопотання ТОВ "Ольга." про зобов`язання надати докази від 27.08.2019, згідно яких ТОВ "Харків-Надра" підтримує вимоги ТОВ "Ольга." щодо витребування доказів згідно клопотання від 27.08.2019, з огляду на необхідність встановлення обставин справи, зокрема, з урахуванням вказаних доказів.

06.11.2019 від адвоката ТОВ "Харків-Надра" надійшло клопотання про визнання обов`язковою явки в судове засідання ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О., з огляду на необхідність встановлення обставин щодо узгодження діяльності ліквідатора у справі про банкрутство ТОВ "Ольга." положенням ст. 11 Кодексу України з процедур банкрутства та Закону України "Про запобігання корупції"

06.11.2019 від адвоката ТОВ "Харків-Надра" надійшло клопотання ТОВ "Харків-Надра" про продовження ТОВ "Харків-Надра" строку для надання відзиву на заяви ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації та задоволення клопотання ТОВ "Голден Валлет" про залучення ТОВ "Будсім" до участі у справі для повного та всебічного дослідження обставин справи.

06.11.2019 від адвоката ТОВ "Харків-Надра" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "Голден Валлет" про долучення документів (доказів) та клопотання про поновлення (продовження) строків на долучення документів (доказів) від 21.10.2019, згідно яких ТОВ "Харків-Надра" вказує, що ТОВ "Голден Валлет" не надано належних доказів неможливості отримання доказів у визначені ст.ст. 80, 81 ГПК України строки та їх долучення одночасно із позовною заявою, з якою звернувся ТОВ "Голден Валлет" у справі про банкрутство ТОВ "Ольга.".

З огляду на те, що в результаті планового електропостачання Господарського суду Дніпропетровської області, яке відбулось під час судового засідання 06.11.2019 по справі №29/5005/6381/2011 у зв`язку з чим сервер КП "Діловодство спеціалізованих судів" було відключено, що підтверджується Актом господарського суду Дніпропетровської області №15/19 від 06.11.2019, ухвалою суду від 06.11.2019 судове засідання по справі №№29/5005/6381/2011 відкладено на 27.11.2019.

18.11.2019 від ТОВ "Голден Валлет" надійшло клопотання, за змістом якого заявник просить суд:

- долучити документи (докази) разом з клопотанням про поновлення (продовження) строків на долучення (доказів) та клопотання про витребування доказів (з урахуванням пояснень (уточнень)) без виклику сторін до дати проведення судового засідання 27.11.2019 року по справі №29/5005/6381/2011;

- розглянути та задовольнити клопотання про витребування доказів інших учасників по справі №29/5005/6381/2011 без виклику сторін до дати проведення судового засідання 27.11.2019 року по справі № 29/5005/6381/2011.

21.11.2019 від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання про визнання обов`язковою явки ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. особисто в судові засідання по справі №29/5005/6381/2011(свідоцтво № 143, від 15.04.2013), в обґрунтування якого АТ "Державний експортно-імпортний банк України" зазначає про необхідність з`ясування обставин щодо наявності конфлікту інтересів між кредиторами, його обізнаності щодо стану розгляду справи про банкрутство, подальших дій у ліквідаційній процедурі тощо.

25.11.2019 ліквідатор ТОВ "Харків-Надра" надав заперечення на клопотання ТОВ "Голден Валлет" від 18.11.2019, згідно яких просить суд відмовити у його задоволенні, зазначає, що ухвалою суду від 06.11.2019 встановлено порядок розгляду заявлених учасниками справи №29/5005/6381/2011 клопотань про витребування доказів, а вирішення судом вищевказаних клопотань без виклику учасників справи обмежить їх у реалізації визначених ст. 42 ГПК України прав щодо надання пояснень, доводів, міркувань стосовно заявлених клопотань.

Ухвалою суду від 25.11.2019 у задоволені клопотання ТОВ "Голден Валлет" про розгляд господарським судом Дніпропетровської області поданих учасниками справи №29/5005/6381/2012 клопотань про витребування доказів без виклику сторін відмовлено.

27.11.2019 від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання про застосування позовної давності до заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, в обґрунтування якої АТ "Укрексімбанк" зазначає, що спірний аукціон проведено 29.11.2011, в той час як ліквідатор Гусар І.О. та ТОВ "Голден Валлет" звернулись із вказаними заявами до господарського суду 19.06.2019, що свідчить про сплив строків позовної давності щодо спірних вимог заявників.

27.11.2019 адвокат ТОВ "Харків-Надра" надав заперечення, згідно яких просить суд відмовити ТОВ "ФК "Поліс" у задоволенні клопотання про долучення доказів до справи №29/5005/6381/2011 від 18.10.2019, вказує, що ТОВ "ФК "Поліс" порушено визначені ст.80 ГПК України строки для надання доказів, зв`язок яких з предметом доказування в заявах ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" заявником не доведено.

27.11.2019 адвокат ТОВ "Харків-Надра" надав заперечення, згідно яких зазначає, що задоволення клопотання ОСОБА_2 про витребування доказів від 01.11.2019 сприятиме затягуванню розгляду справи та просить суд відмовити у його задоволенні, оскільки заявником не вжито заходів щодо самостійного отримання витребуваних доказів, а також не надано доказів наявності запитуваної інформації у Державної податкової служби України та доказів, на підтвердження того, що запитувана інформація сприятиме встановленню обставин, які входять в предмет доказування при розгляді заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет".

27.11.2019 адвокат ТОВ "Харків-Надра" надав заперечення, згідно яких просить суд відмовити в задоволені клопотань ТОВ "Голден Валлет" про долучення документів (доказів) та поновлення (продовження) строків на долучення документів (доказів) від 21.10.2019, з огляду на порушення ТОВ "Голден Валлет" визначених ст.80 ГПК України строків та відсутності доказів неможливості самостійного отримання запитуваної інформації.

27.11.2019 адвокат ТОВ "Харків-Надра" надав заперечення на пояснення ТОВ "Агентство корпоративних новин" від 01.11.2019, у яких вказує, що наданий ТОВ "Агентство корпоративних новин" звіт від 07.06.2017, що містить інформацію про пошук оголошень про проведення спірного аукціону було здійснено у 61 друкованому виданні, в той час як відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, яке є розпорядником Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб`єктів інформаційної діяльності, з 1993 року в Україні зареєстровано 30 482 друкованих видань ЗМІ, з них у 2010 році - 2 047, а тому відсутні підстави вважати наданий звіт доказом відсутності оголошення про продаж спірного об`єкту нерухомості в інших друкованих засобах масової інформації. Разом з тим, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що вказаний звіт ТОВ "Агентство корпоративних новин" не є належним доказом у справі, з огляду на те, що його сформовано на запит заінтересованої особи - ТОВ "Ольга.". Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що ТОВ "Агентство корпоративних новин" здійснено пошук оголошення щодо проведення спірного аукціону за місцезнаходженням ТОВ "Ольга.", в той час як оголошення мало бути розміщено у місцевій пресі згідно ст. 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". До того ж, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що здійснення аналізу 61 друкованого видання, шляхом пошуку оголошень за короткий проміжок часу з 01.07.2011 по 29.11.2011 ТОВ "Агентство корпоративних новин" протягом одного року свідчить про домовленість замовника звіту та його виконавця щодо відтермінування надання такого звіту. Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що на здійснений адвокатський запит від 09.08.2019 адвокат ТОВ "Харків-Надра" отримала відповідь 23.08.2019р., яка, за своїм змістом, не містить відповіді на всі поставлені запитання, проте поштовий конверт ТОВ "Агенство корпоративних новин" оформлено та підписано особою, якою здійснювались поштові відправлення від ТОВ "Голден Валлет".

27.11.2019 адвокат ТОВ "Харків-Надра" надав відзив на заяву ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, за змістом якого заперечує проти вказаної заяви, зазначає про безпідставність посилань заявника на судову практику розгляду аналогічних правовідносин у 2018 році, в той час як спірний аукціон проведено 29.11.2011 року. Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" вказує, що твердження ТОВ "Голден Валлет" щодо пов`язаності осіб ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" в розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", зазначає про відсутність відносин між вказаними суб`єктами господарювання, а наявність спільного номеру телефону не є підтвердженням пов`язаності ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР". Разом з тим, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що рішеннями Господарського суду Харківської області від 07.04.2014 у справі №922/408/14, від 02.12.2015 по справі №922/2852/15, на які посилається ТОВ "Голден Валлет", не встановлено пов`язаності ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР". Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" заперечує проти тверджень ТОВ "Голден Валлет" стосовно вчинення ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" узгоджених дій, спрямованих на придбання спірного майна ТОВ "Харків-Надра", оскільки договір поруки № 68111Р77 від 28.12.2011 та кредитні договори №68111К13 від 28.12.2011, №68111К17 від 28.12.2011, на які посилається ТОВ "Голден Валлет" в обрнутвання своїх тверджень укладені після проведення спірного аукціону. Крім того, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що ТОВ "Ольга." перебуває у процедурі ліквідації, що виключає можливість його засновника впливати на рішення банкрута, та відповідно, відсутні підстави вважати доведеним факт сприяння ТОВ "Ольга." придбанню ТОВ "Харків-Надра" майна на спірному аукціоні. Разом з тим, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що за результатом проведення аукціону майно було реалізовано за ціною, яка значно перевищує стартову ціну продажу, що свідчить про змагання учасників аукціону та спростовує твердження ТОВ "Голден Валлет" про наявність узгоджених антиконкурентних дій. Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" вказує, що оголошення про спірний аукціон розміщено у відповідності до положень Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". Разом з тим, за змістом своїх заперечень ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що реалізоване майно перебувало в заставі АТ "УКРЕКСІМБАНК", на погашення вимог якого були направлені кошти від його реалізації, що спростовує твердження ТОВ "Голден Валлет" щодо порушення його інтересів шляхом продажу майна. До того ж, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що станом на час укладення договору купівлі-продажу нерухоме майно загальною площею 24020,14 кв. м. було зареєстровано в реєстрі прав власності на нерухоме майно, що виключає будь-яку невизначеність правового режиму такого майна. Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що задоволення вимог, заявлених ТОВ "Голден Валлет", матиме наслідком збільшення розміру непогашених вимог банкрута, заподіяння збитків державі, порушення прав учасників спірного аукціону та затягування ліквідаційної процедури у справах про банкрутство ТОВ "Ольга." та ТОВ "Харків-Надра". Крім того, адвокат ТОВ "Харків-Надра" просить суд застосувати позову давність до спірних вимог, оскільки строк, у межах якого ТОВ "Голден Валлет" має право на звернення до господарського суду з вимогою про скасування результатів аукціону та договору купівлі-продажу майна, становить 3 роки та закнчився 29.11.2014 та 12.06.2015 відповідно, в той час як ТОВ "Голден Валлет" звернулось до суду 19.06.2019, з пропуском строку позовної давності щодо спірних вимог.

27.11.2019 адвокат ТОВ "Харків-Надра" надав відзив на заяву ліквідатора ТОВ "Ольга." про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, за змістом якого заперечує проти вказаної заяви, зазначає про безпідставність посилань заявника на судову практику розгляду аналогічних правовідносин у 2018 році, в той час як спірний аукціон проведено 29.11.2011 року. Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" вказує, що твердження ліквідатора ТОВ "Ольга." щодо пов`язаності осіб ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" в розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", зазначає про відсутність відносин між вказаними суб`єктами господарювання, а наявність спільного номеру телефону не є підтвердженням пов`язаності ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР". Разом з тим, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що рішеннями Господарського суду Харківської області від 07.04.2014 у справі №922/408/14, від 02.12.2015 по справі №922/2852/15, на які посилається ТОВ "Голден Валлет", не встановлено пов`язаності ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР". Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" заперечує проти тверджень ліквідатора ТОВ "Ольга." стосовно вчинення ТОВ "Харків-Надра" та ТОВ "ВСІПР" узгоджених дій, спрямованих на придбання спірного майна ТОВ "Харків-Надра", оскільки договір поруки № 68111Р77 від 28.12.2011 та кредитні договори №68111К13 від 28.12.2011, №68111К17 від 28.12.2011, на які посилається ліквідатор ТОВ "Ольга." в обрунтування своїх тверджень укладені після проведення спірного аукціону. Крім того, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що ТОВ "Ольга." перебуває у процедурі ліквідації, що виключає можливість його засновника впливати на рішення банкрута, та відповідно, відсутні підстави вважати доведеним факт сприяння ТОВ "Ольга." придбанню ТОВ "Харків-Надра" майна на спірному аукціоні. Разом з тим, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що за результатом проведення аукціону майно було реалізовано за ціною, яка значно перевищує стартову ціну продажу, що свідчить про змагання учасників аукціону та спростовує твердження ТОВ "Голден Валлет" про наявність узгоджених антиконкурентних дій. Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" вказує, що оголошення про спірний аукціон розміщено у відповідності до положень Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". Разом з тим, за змістом своїх заперечень ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що реалізоване майно перебувало в заставі АТ "УКРЕКСІМБАНК", на погашення вимог якого були направлені кошти від його реалізації, що спростовує твердження ТОВ "Голден Валлет" щодо порушення його інтересів шляхом продажу майна. До того ж, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що станом на час укладення договору купівлі-продажу нерухоме майно загальною площею 24020,14 кв. м. було зареєстровано в реєстрі прав власності на нерухоме майно, що виключає будь-яку невизначеність правового режиму такого майна. Також, адвокат ТОВ "Харків-Надра" зазначає, що задоволення вимог, заявлених ТОВ "Голден Валлет", матиме наслідком збільшення розміру непогашених вимог банкрута, заподіяння збитків державі, порушення прав учасників спірного аукціону та затягування ліквідаційної процедури у справах про банкрутство ТОВ "Ольга." та ТОВ "Харків-Надра". Крім того, адвокат ТОВ "Харків-Надра" просить суд застосувати позовну давність до спірних вимог, оскільки строк, у межах якого ТОВ "Голден Валлет" має право на звернення до господарського суду з вимогою про скасування результатів аукціону та договору купівлі-продажу майна, становить 3 роки та закнчився 29.11.2014 та 12.06.2015 відповідно, в той час як ТОВ "Голден Валлет" звернулось до суду 19.06.2019, з пропуском строку позовної давності щодо спірних вимог.

В судовому засіданні 27.11.2019 ухвалено наступне:

- клопотання представника ТОВ "Ольга." задовольнити частково: витребувати у ТОВ "Харків-Надра" (61036, м.Харків, вул.Морозова, 13, ідентифікаційний номер юридичної особи 34757094), ТБ "Європейська" (51925, Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, Заводський район, вул. ВАСИЛЬЄВСЬКА, будинок 64, ідентифікаційний номер юридичної особи 35281862), Малишевої Т.А. ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) в строк до 16.12.2019 року докази розміщення оголошень про продаж приміщень літ. А-6, що розташовані за адресою: м. Харків, вул . Академіка Павлова , буд . 120 , загальною площею 23 891, 7 кв.м. (Будівлі літ. А-6, що розташована за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 загальною площею 24 020, 14 кв.м.) на аукціоні, призначеному на 29.11.2011, в інших засобах масової інформації, окрім як у газеті "Лица" у номері 86 (796) від 28.10.2011, в решті вимог клопотання від 27.08.2019 представника ТОВ "Ольга." Відмовлено;

- клопотання ТОВ "Голден Валлет" від 18.10.2019 про залучення ТОВ "Будсім" до участі у справі №29/5005/6381/2011 задовольнити: залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяви ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будсім" (61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, буд.120, ідентифікаційний номер юридичної особи 34757314);

- клопотання ТОВ "Голден Валлет" про долучення до матеріалів справи клопотання про долучення документів (доказів) разом з клопотанням про поновлення (продовження ) строків на долучення документів (доказів) та клопотання про витребування доказів у зв`язку з отриманням заяви свідка у справі №29/5005/6381/2011 разом, в редакції пояснень (уточнень) ТОВ "Голден Валлет" до клопотання про витребування доказів у зв`язку з отриманням заяви свідка у справі №29/5005/6381/2011 та клопотання про доручення документів (доказів) від 04.11.2019 задовольнити частково: визнати поважними причини пропуску строку на подання та долучення до матеріалів справи копії заяви свідка ОСОБА_2 у справі № 29/5005/6381/2011 від 21.10.2019 року; поновити строк на подання та долучення до матеріалів справи копії заяви свідка ОСОБА_2 у справі № 29/5005/6381/2011 від 21.10.2019 року; итребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Велтон.Телеком" (61002, м. Харків, вул. Сумська, 50, ідентифікаційний код юридичної особи 35074228) в строк до 16.12.2019 року відомості щодо особи, за якою у період з 01.01.2010 по 31.12.2012 обліковувались телефонні номери НОМЕР_12 та НОМЕР_13, та за якою адресою вони були встановлені; розкрити банківську таємницю щодо подання у період з 28.10.2011 по 31.12.2012 ТОВ "Будсім" (61054, м.Харків, вул.Академіка Павлова, буд.120, ідентифікаційний номер юридичної особи 34757314), ТОВ "Харків-Надра" (61036, м.Харків, вул.Морозова, 13, ідентифікаційний номер юридичної особи 34757094) до ПАТ "Укрексімбанк" копії бізнес-планів, що подавалися спільно та/або кожним окремо; витребувати в строк до 16.12.2019 року у Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України" (03150,м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код юридичної особи 00032112) та у філії Публічного акціонерного товариства Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (61057, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 19362160) копії бізнес-планів, що подавались у період з 28.10.2011 до 31.12.2012 від ТОВ "Будсім", ТОВ "Харків-Надра" спільно та/або кожним окремо; долучити до матеріалів справи №29/5005/6381/2011 копію відповіді Харківського обласного центру зайнятості від 21.10.2019 року №С4987/19 на адвокатський запит представника ТОВ "Голден Валлет"; копію відповіді АТ "Укртелеком" № 1077-вих. 80Д731-80Д920 від 16.10.2019 року адвокатський запит представника ТОВ "Голден Валлет"; копію відповіді ТОВ "Велтон.Телеком" від 29.10.2019 року № 394 на адвокатський запит представника ТОВ "Голден Валлет"; в решті вимог клопотання ТОВ "Голден Валлет" відмовити;

- клопотання ТОВ "ФК "Поліс" про долучення доказів до матеріалів справи №29/5005/6381/2011задовольнити: долучити до матеріалів справи №29/5005/6381/2011копію відповіді від 18.09.2019 Харківської дирекції АТ "Укрпошта" на адвокатський запит ОСОБА_15 від 12.09.2019 з відомостями про те, що газета "Лица" не розповсюджувалась у м. Харкові та Харківській області у 2011 році; копію Каталогу періодичних видань Дніпропетровської області на 2011 рік з відомостями про те, що газета "Лица" розповсюджувалась виключно в межах Дніпропетровської області у 2011 році; копію листа ТОВ "Харків-Надра" до ПАТ "Державний експортно-I імпортний банк України" та до ІП "Індра", ІП "Аврора", ТОВ "Чудо База", ТОВ "Карпос", ІП "Калісто", ТОВ "Будсім" від 28.10.2011 з проханням виступити поручителями за зобов`язаннями ТОВ "Харків-Надра";

копію листа ТОВ "Карпос" до керуючого філією АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові від 05.07.2012 з відомостями про перебування ОСОБА_1 на посаді заступника директора ТОВ "Карпос"; копію заяви свідка ОСОБА_2 у справі №29/5005/6325/2011 про банкрутство ТОВ "Таміра"; копію витягів з ЄДРПОУ щодо ВАТ "Ольга" станом на 01.01.2010, ТОВ "Таміра" станом на 29.12.2008, ТОВ фірма "Пранк" станом на 01.01.2010, ПП "ПАП Сервіс" станом на 01.01.2010, ТОВ фірма "Пранк" станом на 01.01.2010 з відомостями про перебування ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у складі засновників цих підприємств; копію витягів з ЄДРПОУ щодо ТОВ "Карпос", ІП "Калісто", ТОВ "Таміра" станом на 29.11.2011 з відомостями про номер телефону для зв`язку з цими підприємствами, склад їх засновників та керівників;

- клопотання ТОВ "ФК "Поліс" про витребування доказів по справі №29/5005/6381/2011 та клопотання про поновлення строків на подання (витребування) доказів задовольнити частково: визнати поважними причини пропущення ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" строку на подання клопотання про витребування доказів у справі №29/5005/6381/2011; поновити строк для ТОВ "Фінансова компанія "Поліс" на подання клопотання про витребування доказів у справі №29/5005/6381/2011; витребувати в строк до 16.12.2019 року у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, ідентифікаційний номер юридичної особи 43143704) інформацію про те, з якими роботодавцями у трудових відносинах перебував ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року; витребувати в строк до 16.12.2019 року у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, ідентифікаційний номер юридичної особи 43143704) відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про джерела отримання доходів фізичною особою ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, включно з відомостями про код ЄДРПОУ та назву підприємства, від якого було отримано відповідні доходи; витребувати в строк до 16.12.2019 року у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, ідентифікаційний номер юридичної особи 43143704) інформацію, про те, з якими роботодавцями у трудових відносинах перебувала ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року; витребувати в строк до 16.12.2019 року у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, ідентифікаційний номер юридичної особи 43143704) відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про джерела отримання доходів фізичною особою ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, включно з відомостями про код ЄДРПОУ та назву підприємства, від якого було отримано відповідні доходи; витребувати в строк до 16.12.2019 року у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, ідентифікаційний номер юридичної особи 43143704) інформацію, щодо офіційних контактних номерів телефонів, які обліковувались в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 таких платників - ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код юриличної особи 34757094); ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код юриличної особи 34785032); витребувати в строк до 16.12.2019 року у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, ідентифікаційний номер юридичної особи 43143704) інформацію, про те, чи обліковувались в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року номери телефонів "НОМЕР_18" та/або "НОМЕР_11" у якості офіційних контактних номерів телефонів, та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку щодо платників податків - ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код юридичної особи 34757094), ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032); витребувати в строк до 16.12.2019 року у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул.Пушкінська, 46, ідентифікаційний номер юридичної особи 43143704) копії всіх актів податкових перевірок ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032), ТОВ "Харків-Надра" (ідентифікаційний код юридичної особи 34757094) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, або за інші періоди в межах цього строку; розкрити банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ВСІПР" (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код юридичної особи 00032112) та у володінні філії Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (61057, м.Харків, вул. Чернишевська, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 19362160), а саме щодо обсягу та обігу коштів за період з 01.01.2010 року по 27.12.2012 року включно по рахунках ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які були відкриті в Акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код юридичної особи 00032112) та/або у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (61057, м.Харків, вул. Чернишевська,11, ); витребувати в строк до 16.12.2019 року у Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код юридичної особи 00032112) та у філії Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 19362160) довідки та/або виписки про рух коштів за період з 01.01.2010 року по 27.12.2012 року включно по рахунках ТОВ "ВСІПР" (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032) НОМЕР_14 та № НОМЕР_4 , які було відкрито у Акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код юридичної особи 00032112) та у філії Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Харкові (61057, м.Харків, вул. Чернишевська, 11, ідентифікаційний код юридичної особи 19362160), із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів; в решті вимог клопотання ТОВ "ФК "Поліс" відмовити;

- у задоволенні клопотання ОСОБА_2 про витребування доказів відмовити;

- задовольнити клопотання адвоката ТОВ "Харків-Надра" від 06.11.2019 про визнання обов`язковою явки в судове засідання ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О.;

- задовольнити клопотання адвоката АТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 21.11.2019 про визнання обов`язковою явки в судове засідання ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О.;

- визнати обов`язковою явку в судове засідання ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. особисто (03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40, оф. 1005, ІПН НОМЕР_7 ; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №№143 від 15.04.2013);

- відкласти судове засідання на 18.12.2019 о 11:00 год. для розгляду заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації.

12.12.2019 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Валлет" про участь у судових засіданнях по справі №29/5005/6381/2011, призначених на 18.12.2019 в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 13.12.2019 у задоволенні вказаного клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Голден Валлет" відмовлено.

12.12.2019 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." про участь у судових засіданнях по справі №29/5005/6381/2011, призначених на 18.12.2019 в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 13.12.2019 у задоволенні вказаного клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." відмовлено.

16.12.2019 від ГУ ДПС у Харківській області надійшло клопотання про продовження строку виконання ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2019 по справі 329/5005/6381/2011.

16.12.2019 від ГУ ДПС у Харківській області про заміну кредитора - Головного управління ДФС у Харківській області (61057, м.Харків, вул. Пушкінська, 46, ідентифікаційний код юридичної особи 43143704) на його правонаступника Головне управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул. Пушкінська, 46, ідентифікаційний код юридичної особи 43143704).

16.12.2019 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Ольга." надійшло клопотання про відкладення розгляду заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації на іншу дату.

16.12.2019 від ліквідатора ТОВ "Ольга." Гусара І.О. надійшло клопотання про відкладення розгляду справи №29/5005/6381/2011 на іншу дату, в обґрунтування якого ліквідатор зазначає про відсутність можливості забезпечити свою явку в судове засідання 18.12.2019 у зв`язку з необхідністю перебування на засіданні комітету кредиторів ПАТ "Дніпровське".

16.12.2019 від ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" надійшов лист на виконання вимог ухвали суду від 27.11.2019, за змістом якого ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" надано наступні відомості щодо телефонних номерів НОМЕР_12 та НОМЕР_13:

- у період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р. ці телефонні номери обліковувались за ІНОЗЕМНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "МАЛАХІТ" ();

- згідно з умовами укладених з ІП "МАЛАХІТ" договорів ТОВ "ВЕЛТОН.ТЕЛЕКОМ" забезпечує подачу сигналу на місцеву мережу за адресою: м.Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 120 (адреса надання послуг), а підключення та прокладання телефонного кабелю від обладнання за зазначеною адресою до місця/місць встановлення кінцевого обладнання ІП "МАЛАХІТ" та подальше обслуговування цієї ділянки телефонної мережі забезпечує ІП "МАЛАХІТ".

17.12.2019 від представника ТОВ "Ольга." надішли пояснення, за змістом яких останній вказує, що відповідні пояснення/заперечення ТОВ "Ольга." на клопотання АТ "Укрексімбанк" та ТОВ "Харків-Надра" про застосування позовної давності будуть надані ТОВ "Ольга." до наступного судового засідання після дослідження та оцінки витребуваних судом доказів за ухвалою суду від 27.11.2019.

17.12.2019 від представника ТОВ "Голден Валлет" надійшло клопотання про відкладення розгляду заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації на іншу дату.

18.12.2019 від ТОВ "Харків-Надра" надійшло клопотання щодо продовження строку для надання доказів, витребуваних ухвалою суду від 27.11.2019 по справі №29/5005/6381/2011.

18.12.2019 від ТОВ "Харків-Надра" надійшло клопотання про залучення до участі у розгляді заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації Іноземного підприємства "Малахіт" (61044, м.Харків, пр-т. Московський, 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572).

Ухвалою суду від 18.12.2019 здійснено заміну кредитора у справі №29/5005/6381/2011 Головне управління ДФС у Харківській області (61057, м.Харків, вул. Пушкінська, 46, ідентифікаційний код юридичної особи 43143704) на його правонаступника Головне управління ДПС у Харківській області (61057, м.Харків, вул. Пушкінська, 46, ідентифікаційний код юридичної особи 43143704); продовжено встановлений ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2019 по справі №29/5005/6381/2011 строк для надання доказів до 21.01.2020; відкладено судове засідання на 23.11.2020 о 11:00 год. для розгляду заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації.

10.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надішли пояснення АТ «Укрексімбанк» в м.Харків, за змістом яких останнім зазначено, що витребувані ухвалою суду від 27.11.2019 копії бізнес-планів, що подавались у період з 28.10.2011 до 31.12.2012 від ТОВ «Будсім», ТОВ «Харків-Надра» спільно та/або кожним окремо, у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Харків відсутні.

20.01.2020 від ТОВ «Ольга.» надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів, за змістом якого ТОВ «Ольга.» просить суд:

- визнати поважними причини пропущення строку на подання доказу - копії позовної заяви ТОВ «МБ Енерджі» від 28.12.2019 про визнання недійсним аукціону з додатками;

- поновити для ТОВ «Ольга.» пропущений строк на подання доказу - копії позовної заяви ТОВ «МБ Енерджі» від 28.12.2019 про визнання недійсним аукціону з додатками.

- долучити до матеріалів справи про банкрутство ТОВ «Ольга.» копію позовної заяви ТОВ «МБ Енерджі» від 28.12.2019 про визнання недійсним аукціону з додатками та доказами отримання ТОВ «Ольга.».

20.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надішли пояснення Головного управління ДПС у Харківській області, за змістом яких останнім надано відомості, витребувані ухвалою суду від 27.11.2019 наступного змісту:

1) щодо інформації про те, з якими роботодавцями у трудових відносинах перебував ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, а також щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про джерела отримання доходів фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010року по 31.12.2012 року, включно з відомостями про код ЄДРПОУ та назву підприємства, від якого було отримано відповідні доходи:

- згідно Відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів від 13.12.2019 р. №83994 ОСОБА_4 у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 не отримував доходів та не перебував у трудових відносинах (відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України додаються);

2) щодо інформації про те, з якими роботодавцями у трудових відносинах перебувала ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про джерела отримання доходів за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, включно з відомостями про код ЄДРПОУ та назву підприємства, від якого було отримано відповідні доходи

- головне управління ДПС у Харківській області надає відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів від 13.12.2019 №83995, включаючи відомості про джерела отримання доходів за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, а також інформацію про роботодавців ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в межах вищевказаного періоду.

Зокрема, в відомостях з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів від 13.12.2019 №83995 вказано код та назва ознаки доходу, а саме заробітної плати з інформацією про роботодавців, включаючи код ЄДРПОУ та назву підприємства.

3) щодо інформації про офіційні контактні номери телефонів, які обліковувались в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 таких платників - ТОВ «Харків-Надра» (ідентифікаційний код юридичної особи 34757094); ТОВ «ВСІПР» (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032), а також інформації про облік в контролюючих податкових органах в період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року номерів телефонів «НОМЕР_18» та/або НОМЕР_15» у якості офіційних контактних номерів телефонів, та/або осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку щодо платників податків - ТОВ «Харків-Надра», ТОВ «ВСІПР»:

- згідно ІТС «Податковий блок» у довідкових ідентифікаційних даних ТОВ «Харків-Надра» обліковується контактний номер телефону « 057-758-79-12». При цьому, неможливо встановити в ІТС «Податковий блок» період протягом якого обліковувався вищевказаний контактний номер телефону, а також дату початку обліку.

Крім того, згідно ІТС «Податковий блок» у довідкових ідентифікаційних даних ТОВ «ВСІПР» обліковуються контактні номери телефонів « 057-758-79-12». При цьому, неможливо встановити в ІТС «Податковий блок» період протягом якого обліковувався вищевказаний контактний номер телефону, а також дату початку обліку.

4) щодо копій всіх актів податкових перевірок ТОВ «Харків-Надра» (ідентифікаційний код юридичної особи 34757094) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, або за інші періоди в межах цього строку податкових перевірок ТОВ «ВСІПР» (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032) за період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, або за інші періоди в межах цього строку:

Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що за результатами документальної планової в`їзної перевірки за період з 01.07.2007 по 30.06.2010 ТОВ «Харків-Надра» (ідентифікаційний код юридичної особи 34757094) складено акт №36/23-104/34757094 від 18.01.2011.

Також, за результатами камеральних перевірок ТОВ «Харків-Надра» (ідентифікаційний код юридичної особи 34757094) складено акт №3748/0151/34757094 від 01.11.2012, №3808/15-409/34757094 від 13.08.2010, №3777/15-211/34757094 від 11.08.2010.

За результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ «ВСІПР» (ідентифікаційний код юридичної особи 34785032) за період з 01.10.2009 по 30.09.2012 складено акт №2035/220/34785032 від 27.11.2012.

Разом з тим, за змістом наданих пояснень ГУ ДПС у Харківській області повідомлено, що вищевказані акти за 2010-2012 р.р. в архіві Головного управління ДПС у Харківській області відсутні у зв`язку із закінченням строків їх зберігання (5 років) відповідно Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5.

20.01.2020 від ТОВ «Ольга.» надійшли пояснення стосовно доводів ТОВ «Харків-Надра» та АТ «Укрексімбанк» про сплив строків позовної давності, за змістом яких ТОВ «Ольга.» зазначає, про прихований характер протиправних узгоджених дій учасників оскаржуваного аукціону, виходячи з обставин систематичної протиправності дій попередніх ліквідаторів ТОВ «Ольга.» всупереч інтересам банкрута та його кредиторів, а також ускладнення отримання добросовісними ліквідаторами ТОВ «Ольга.» відомостей про учасників оскаржуваного аукціону та відомостей про розміщення у ЗМІ оголошень про його проведення, що вказує на поважність причин пропуску ТОВ «Ольга.» строків позовної давності та необхідність захисту порушених прав боржника.

20.01.2020 від ТОВ «Ольга.» надійшла відповідь на відзив ТОВ «Харків-Надра» на заяву

про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, за змістом якої ТОВ «Ольга.» заперечує проти тверджень ТОВ «Харків-Надра» щодо безпідставності вимог заявників, наполягає на факті порушення принципу конкуренції на спірному аукціоні та пов`язаності учасників аукціону, що спричинило продаж спірного майна за нижчою ціною та мало наслідком порушення прав кредиторів, вимоги яких підлягають задоволенню за рахунок продажу спірного майна боржника.

21.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надішли пояснення ТОВ «Голден Валлет» щодо клопотання ТОВ «Харків-Надра» про залучення третіх осіб, за змістом якого ТОВ «Голден Валлет» просить суд:

- прийняти пояснення ТОВ «Голден Валлет» та долучити до матеріалів справи про банкрутство ТОВ «Ольга.» № 29/5005/6381/2011;

- клопотання ТОВ «Харків-Надра» щодо залучення третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмет спору задовольнити частково;

- залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації ІП «Малахіт» (61044, м. Харків, пр-т Московський, 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572);

- зобов`язати ІП «Малахіт» надати інформацію щодо користування телефонними номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_13, які встановлено за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120;

- залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 );

- залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 );

- зобов`язати ОСОБА_8 та ОСОБА_3 надати відомості щодо реальних власників (кінцевих бенефіцкрів) компаній нерезидентів: Toledo limited (країна реєстрації Беліз), Teliada Limited (країна реєстрації Беліз), Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки), Lilit inc. (країна реєстрації Беліз);

- зобов`язати ІП «Малахіт» надати інформацію щодо реального власника (кінцевого бенефіціара) компанії нерезидента - Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки) та Lilit inc. (країна реєстрації Беліз);

- відмовити ТОВ «Харків-Надра» в задоволенні клопотання про залучення третіх осіб в частині залучення ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог по справі № 29/5005/6381/2011.

21.01.2020 від ТОВ «Голден Валлет» надійшла відповідь на відзив ТОВ «Харків-Надра» на заяву про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, за змістом якої ТОВ «Голден Валлет» вказує, що продаж спірного майна на аукціоні, що відповідає вимогам законодавства, в тому числі за наявності реальної конкуренції, дозволив би отримати погашення кредиторських вимог не тільки забезпеченому кредитору АТ «Укрекамбанк», а й іншим кредиторам ТОВ «Ольга», зокрема, ТОВ «Голден Валлет». Крім того, ТОВ «Голден Валлет» вказує, що пропущення строків позовної давності щодо оскарження спірного аукціону зумовлено необізнаністю ТОВ «Голден Валлет» про вчинення антиконкурентних дій учасниками аукціону, на підтвердження чого ТОВ «Голден Валлет» зазначає про засідання комітету кредиторів, що відбулось 30.05.2019, на якому останньому стало відомо про вчинення вищевказаних порушень учасниками аукціону, в той час як такі порушення мали прихований характер, що унеможливило вчасне звернення ТОВ «Голден Валлет» з відповідною заявою до господарського суду. Разом з тим, пропущення строку позовної давності зумовлено протиправними діями ліквідаторів ТОВ «Ольга.», вчинення яких було спрямовано на порушення прав банкрута та кредиторів, шляхом приховування інформації щодо умов та порядку проведення спірного аукціону.

23.01.2020 від ТОВ «Харків-Надра» надійшло клопотання про залучення до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації наступних осіб: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), з огляду на те, що вказані особи володіють інформацією щодо обставин, на які посилається ОСОБА_2 та заявники ТОВ « Ольга .» та ТОВ «Голден Валлет».

23.01.2020 від ТОВ «Харків-Надра» надійшло клопотання про залучення Іноземного підприємства «Малахіт» (61044, м. Харків, пр-т Московський, 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572) до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, з метою отримання від ІП «Малахіт» інформації щодо обставин та підстав користування телефонним номером НОМЕР_12.

Дослідивши заявлені учасниками клопотання, суд дійшов висновку щодо необхідності залучення до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації ОСОБА_3., ОСОБА_8 та ІП «Малахіт» та витребування у вказаних осіб відповідної інформації з наступних підстав.

Згідно частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Згідно положень ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

За змістом листа ТОВ «Велтон. Телеком» від 13.12.2019 № 454, який долучено до матеріалів справи про банкрутство ТОВ «Ольга.» на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2019 по справі № 29/5005/6381/2011, за ІП «Малахіт» було зареєстровано телефонні номери НОМЕР_12 та НОМЕР_13, які було встановлено за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120.

Разом з тим, номер телефону НОМЕР_12 був офіційним засобом зв`язку ТОВ «Харків-Надра» та ТОВ «Всіпр» станом на 29.11.2011 року.

За викладених обставин, господарський суд вважає, що ІП «Малахіт», як власник вказаного засобу зв`язку, може надати необхідні відомості та пояснення щодо пов`язаності учасників спірного аукціону, тому існує необхідність у залученні вказаної особи до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, та витребування у ІП «Малахіт» інформації щодо користування телефонними номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_13, які встановлено за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120.

Крім того, суд вважає наявною необхідність у залученні ОСОБА_3., ОСОБА_8 до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, що зумовлена наступними обставинами.

За змістом заяви свідка у справі №29/5005/6381/2011 ОСОБА_2 зазначено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 у 1998 році заснували мережу супермаркетів роздрібної торгівлі ТАRGET (Таргет) у м. Харкові та Харківській області, яка здійснювала свою діяльність у період з 1998 року по 2012 рік.

До переліку юридичних осіб, які входили до торгівельної групи «Таргет» відносились, зокрема, ТОВ «Таміра», ВАТ «Ольга», правонаступником якого є ТОВ «Ольга .» (в подальшому ТОВ «Ольга.»), ІП «Малахіт», ТОВ «Харків-Надра», ІП «Аврора», ІП «Індра», ТОВ «Всіпр», ІП «Калісто» та ін.

Між тим, вказаними підприємствами було укладено Генеральну кредитну угоду від 28.10.2011 року, в якій вони себе також ідентифікували як підприємства групи ТАRGET (Таргет).

Разом з тим, в заяві свідка, ОСОБА_2 зазначив що управління фінансовою діяльністю торгівельної групи здійснювалось одними й тими ж самими особами, з одного й того самого офісу, використовували один і той самий номер телефону, одні ті ж самі складські приміщення, а тому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , як засновники торгівельної мережі, до складу якої входили юридичні особи, що брали участь у спірному аукціоні, володіють формацією щодо обставин, на які посилається ОСОБА_2 та заявники ТОВ « Ольга .» та ТОВ «Голден Валлет», що свідчить про необхідність залучення ОСОБА_3 та ОСОБА_8 до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, для отримання вищевказаної інформації господарським судом.

При цьому, господарський суд вважає відсутніми підстави для залучення ОСОБА_10 до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, оскільки вказана особа не згадується в документах чи відомостях, які подано учасниками справи в межах розгляду вищевказаних заяв.

Твердження АТ "Укрексімбанк" про необхідність залучення ОСОБА_10 до участі у справі №29/5005/6381/2011 з посиланням на заяву свідка ОСОБА_13 . у справі №29/5005/6325/2011 про банкрутство ТОВ «Таміра», відхиляються судом, з огляду на те, що предметом дослідження у даній справі є обставини, що стосуються заяви про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, подані ліквідатором ТОВ «Ольга.» арбітражним керуючим Гусаром І.О., ТОВ «Голден Валлет» в межах розгляду справи №29/5005/6381/2011 про банкрутство ТОВ «Ольга.», що виключає наявність підстав для залучення осіб з посиланням на відомості, що містяться у доказах по справі №29/5005/6325/2011 про банкрутство ТОВ «Таміра».

Засновниками ТОВ «Ольга.», ТОВ «Всіпр», ІП «Малахіт» на момент проведення спірного аукціону були компанії нерезиденти, а саме:

- засновником ТОВ «Ольга.» була компанія нерезидент Toledo limited (країна реєстрації Беліз);

- засновником ТОВ «Всіпр» була компанія нерезидент Teliada Limited (країна реєстрації Беліз);

- засновником ІП «Малахіт» була компанія нерезидент Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки), з 01.04.2013 року компанія Lilit inc. (країна реєстрації Беліз).

При цьому, компанія Teliada Limited також була єдиним засновником ТОВ «Будсім» (однієї зі сторін Генеральної кредитної угоди).

Компанія Isida Tiading також була єдиним засновником ІП «Індра» та ІП «Аврора» (також сторін Генеральної кредитної угоди).

Крім цього, однією зі сторін Генеральної кредитної угоди було ТОВ «Чудо База», засновником якого була компанія Toledo limited, якою, як засновником-контролером ТОВ «Ольга.» прийнято рішення про призначення Малишевої Т.А. ліквідатором ТОВ «Ольга.» 31.01.2011 року.

З огляду на те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_3 . були фактичними власниками торгівельної мережі «Таргет», суд вважає за необхідне витребувати у ОСОБА_8 , ОСОБА_3 інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників компаній нерезидентів Toledo limited (країна реєстрації Беліз), Teliada Limited (країна реєстрації Беліз), Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки), Lilit inc. (країна реєстрації Беліз), наявність якої сприятиме встановленню обставин, на які посилаються учасники справи, в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011 у справі №29/5005/6381/2011.

Разом з тим, враховуючи те, що засновником ІП «Малахіт» була компанія нерезидент Isida Tiading, суд вважає за необхідне витребувати у ІП «Малахіт» інформацію щодо реального власника (кінцевого бенефіціара) компанії нерезидента - Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки) та Lilit inc. (країна реєстрації Беліз).

Враховуючи необхідність залучення до участі у справі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації ІП «Малахіт», ОСОБА_8, ОСОБА_3., та витребування інформації у вказаних осіб, розгляд заяв підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 50, 80-81, 216, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації Іноземне підприємство «Малахіт» (61044, м. Харків, пр-т Московський, 257, ідентифікаційний код юридичної особи 34756572).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_8 ).

Залучити до участі у справі №29/5005/6381/2011 в межах розгляду заяв ліквідатора ТОВ «Ольга.» арбітражного керуючого Гусара І.О., ТОВ «Голден Валлет» про визнання недійсними результатів аукціону від 29.11.2011, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації ОСОБА_3 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ).

Відмовити ТОВ «Харків-Надра» в задоволенні клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_10 в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог по справі № 29/5005/6381/2011.

Клопотання ТОВ «Голден Валлет» про витребування інформації у ІП «Малахіт», ОСОБА_8 , та ОСОБА_3 задовольнити.

Витребувати у ІП «Малахіт» інформацію щодо користування телефонними номерами НОМЕР_16 та НОМЕР_13, які встановлено за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, а також інформацію щодо реального власника (кінцевого бенефіціара) компанії нерезидента - Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки) та Lilit inc. (країна реєстрації Беліз), яку надати господарському суду Дніпропетровської області протягом 15 днів з моменту вручення цієї ухвали суду.

Витребувати у ОСОБА_8 та ОСОБА_3 відомості щодо реальних власників (кінцевих бенефіціарів) компаній нерезидентів: Toledo limited (країна реєстрації Беліз), Teliada Limited (країна реєстрації Беліз), Isida Tiading (країна реєстрації Сполучені Штати Америки), Lilit inc. (країна реєстрації Беліз), які надати господарському суду Дніпропетровської області протягом 15 днів з моменту вручення цієї ухвали суду.

У разі неможливості надати витребувану інформацію, повідомити суд про це в письмовій формі.

Відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відкласти судове засідання на 18.02.2020 о 11:00 год. для розгляду заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб.№1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1А.

Учасникам справи надіслати відповідні заяви по суті справи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ІП «Малахіт» (докази направлення надати суду); учасникам справи надати письмові пояснення/заперечення на клопотання ТОВ «Ольга.» від 20.01.2020 про приєднання доказів до матеріалів справи, пояснення/заперечення направити відповідним учасникам справи, (докази направлення надати суду).

ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ІП «Малахіт» надати письмові пояснення/заперечення щодо заяв ліквідатора Гусара І.О. та ТОВ "Голден Валлет" про визнання недійсними результатів аукціону, визнання недійсними договорів та скасування державної реєстрації, які надати господарському суду Дніпропетровської області протягом 15 днів з моменту вручення цієї ухвали суду, пояснення/заперечення направити відповідним учасникам справи (докази направлення надати суду).

Учасникам справи забезпечити явку уповноважених представників.

Копію ухвали надіслати ліквідатору ТОВ "Ольга." Гусару І.О., Головному управлінню ДПС у Харківській області, ТОВ "Голден Валлет", ТОВ "Фінансова компанія "ПОЛІС", Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області, АТ "Укрексімбанк", ТБ "Європейська", ТОВ "Харків - Надра", Малишевій Т.А ., ТОВ "Агентство корпоративних новин", ОСОБА_2 ТОВ "Будсім", ІП «Малахіт», ОСОБА_8 , ОСОБА_3

Ухвала набирає законної сили - 23.01.2020 та оскарженню не підлягає.

Інформацію про дату та час розгляду справи №29/5005/6381/2011 можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текст ухвали складено 27.01.2020.

Суддя А.В. Суховаров