ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про заміну кредитора

"27" січня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/95/18
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Майданик Ю.В.

дослідивши матеріали справи

за заявою боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Флоріда Інжиніринг" (65023, м. Одеса, вул. Коблевська, буд.37, кв. 21; )

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участі

представників сторін та учасників:

від кредиторів: не з`явилися;

від ліквідатора банкрута: Колмикова Т.О.

Історія справи.

Ухвалою Господарського суду від 30.01.2018р. (суддя - Лепеха Г.А.) за наслідками розгляду заяви голови ліквідаційної комісії боржника у підготовчому засіданні порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ „Флоріда Інжиніринг" та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Одеської області від 13.02.2018р. визнано банкрутом ТОВ „Флоріда Інжиніринг", відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ „Флоріда Інжиніринг", призначено ліквідатором ТОВ „Флоріда Інжиніринг" голову ліквідаційної комісії Котлова В.В.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.08.2018р. визнано вимоги Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія" АКВ Гарант" до ТОВ „Флоріда Інжиніринг" в сумі 1 027 606,20 грн.; визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" до ТОВ „Флоріда Інжиніринг" в сумі 1 090 598,34 грн.; визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Тонус плюс" до ТОВ "Флоріда Інжиніринг" в сумі 3 600 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.09.2018р. затверджено звіт ліквідатора; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ „Флоріда Інжиніринг"; припинено юридичну особу - ТОВ „Флоріда Інжиніринг"; припинено повноваження ліквідатора банкрута - Котлова В.В.; провадження у справі закрито.

Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 14.11.2018р. апеляційну скаргу ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" - задоволено частково; ухвалу Господарського суду Одеської області від 14.08.2018 у справі №916/95/18 в частині розгляду кредиторських вимог ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" - змінено та викладено пункт 2 резолютивної частини в наступній редакції: визнати вимоги ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" до ТОВ „Флоріда Інжиніринг" в сумі 529 184 282,01 грн., з яких: 197 682 000,00 грн. забезпечені заставою майна боржника; ліквідатору ТОВ „Флоріда Інжиніринг" внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 14.11.2018р. апеляційну скаргу ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" - задоволено; ухвалу Господарського суду Одеської області від 11.09.2018р. про ліквідацію банкрута та закриття провадження у справі №916/95/18 - скасовано; направлено справу №916/95/18 до Господарського суду Одеської області для подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.11.2018р. суддею Грабован Л.І. справу №916/95/18 прийнято до свого провадження.

Зміст питань, що розглядаються судом. Заяви учасників.

02.01.2020р. ТОВ „Фінансова компанія „Паріс" звернулося із заявою про здійснення заміни сторони у справі про банкрутство №916/95/18, а саме замінити кредитора ПАТ „Акціонерний Комерційний банк „Київ" на нового кредитора ТОВ „Фінансова компанія „Паріс". В обґрунтування поданої заяви зазначено, що за результатами проведених відкритих торгів (аукціону) у відповідності до вимоги Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з метою продажу майна неплатоспроможного банку та оформлених протоколом електронних торгів №UA-EA-2019-10-000007-b від 24.10.2019р., 12.11.2019р. між ПАТ „Акціонерний Комерційний банк „Київ" та ТОВ „Фінансова компанія „Паріс" було укладено договір про відступлення права вимоги №12/11-2019/2. Заявник зазначає, що до складу лоту, що виставлявся на вищевказані відкриті торги увійшли: права вимоги та інші майнові права за 126 кредитними договорами, які укладені з суб`єктами господарювання; права вимоги за 43 кредитними договорами, які укладені з фізичними особами; дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю; основні засоби; майнові права, які випливають з цінних паперів, які укладені з юридичними особами; майнові права, які укладені з фізичними особами. Посилаючись на положення п. 1 ч.1 ст. 512, 514 ЦК України та на положення п.п.1 2, 4 договору про відступлення права вимоги №12/11-2019/2 від 12.11.2019р., заявник зазначає, що на підставі останнього ТОВ „Фінансова компанія „Паріс" є правонаступником всіх прав та обов`язків ПАТ „Акціонерний Комерційний банк „Київ" за кредитним договором №143/06 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії від 16.11.2006р. та за кредитним договором №12/2008 від 24.09.2008р.

У судовому засіданні 27.01.2020р. представником ліквідатора банкрута усно повідомлено щодо відсутності заперечень стосовно поданої заяви.

Обставини, встановленні судом.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 14.08.2018р. у тому числі визнано вимоги визнано вимоги ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" до „Флоріда Інжиніринг" в сумі 1 090 598,34 грн.

Постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 14.11.2018р. апеляційну скаргу ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" - задоволено частково; ухвалу Господарського суду Одеської області від 14.08.2018 у справі №916/95/18 в частині розгляду кредиторських вимог ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" - змінено та викладено пункт 2 резолютивної частини в наступній редакції: визнати вимоги ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" до ТОВ „Флоріда Інжиніринг" в сумі 529 184 282,01 грн., з яких: 197 682 000,00 грн. забезпечені заставою майна боржника.

Згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 14.08.2018р. грошові вимоги ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" до ТОВ „Флоріда Інжиніринг" виникли на підставі таких договорів: кредитний договір №03/08 від 14.01.2008р., назва якого була змінена на договір про надання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії у відповідності до додаткової угоди №8 від 26.02.2010р.; кредитний договір №10/2008 від 27.06.2008р.

Із протоколу електронних торгів №UA-EA-2019-10-000007-b від 24.10.2019р. вбачається, що 24.10.2019р. через електронний майданчик відбувся продаж активів (майна) ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ", а саме: права вимоги та інші майнові права за 126 кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання; права вимоги за 43 кредитними договорами, що укладені з фізичними особами; дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю (548 позицій); основні засоби (бланки в кількості 393 штуки); майнові права, які виплавають з цінних паперів за 6 договорами, що укладені з юридичними особами; майнові права за 12 кредитними договорами, що укладені з фізичними особами.

Відповідно до зазначеного протоколу переможець електронних торгів - ТОВ „Фінансова компанія „Паріс".

12.11.2019р. між ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" та ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" був укладений договір №12/11-2019/2 про відступлення права вимоги, відповідно до п. 1 якого за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" відступає ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" належні ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ", а ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" набуває право вимоги ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у додатку №1 до цього договору, включаючи прав вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, за кредитними договорами (договорами про надання кредиту (овердрафту)), договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них згідно реєстру у додатку №1 до цього договору. ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" сплачує ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Згідно п. 2 зазначеного договору за цим договором ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у додатку №1 та додатку №3 до цього договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань. Розмір прав вимоги, які переходять до ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс", вказаний у додатку №1 та додатку №3 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" відповідно до умов основних договорів. Сторони домовились, що права вимоги включають всі права вимоги за кредитними договорами, договорами забезпечення, а також всі похідні вимоги з цих договорів або такі, що випливають з них, в тому числі, але виключно: вимоги по нарахуванню та стягненню процентів, неустойки, штрафів, індексу інфляції, трьох відсотків річних та/або збитків, вимоги про застосування наслідків недійсності правочинів, вимоги по триманню коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів, права, що випливають із судових справ, в тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та передане стягувачу в погашення боргу, мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права кредиторів, прав участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів, права на отримання повернутих (невикористаних) авансових внесків, сплачених судових зборів.

Відповідно до п.4 вказаного договору сторони домовились, що за відступлення права вимоги за основними договорами відповідно до цього договору ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" сплачує ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" грошові кошти у розмірі 3 934 634, 03 грн. Ціна договору сплачується покупцем продавцю у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем якого став покупець. Згідно протоколу №UA-EA-2019-10-000007-b від 24.10.2019р. початкова (стартова) ціна лоту складає 40 121 852, 46 грн. та ціна продажу лоту складає 17 408 220 грн.

П. 14 зазначеного договору передбачено, що цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін. Будь-які зміни та доповнення до цього договору є чинними за умовами підписання їх сторонами і скріплення відтиском печаток сторін.

У реєстрі договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами вказано ТОВ „Флоріда Інжиніринг" на підставі договору про надання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії №03/08 від 14.01.2008р. із загальною заборгованістю за договором на дату відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги 269 825 071, 34 грн. та на підставі кредитного договору №10/2008 від 27.06.2008р. та іпотечних договорів від 02.03.2010р. із загальною заборгованістю за договором на дату відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги 199 033 324, 21 грн.

У реєстрі договорів, права вимоги за якими відступаються, та сум заборгованості за такими договорами зазначено ТОВ „Флоріда Інжиніринг" із номерами кредитних договорів 03/08 від 14.01.2008р., за яким залишок по пені і штрафам становить 8 563 435, 60 та 521 660, 98 та загальний залишок заборгованості (без пені та штрафів) - 99 687 529, 14 грн. та 148 792 374, 21 грн.; 10/2008 від 27.06.2008р., за яким залишок по пені і штрафам становить 902 598, 53, 515 864, 75 та 81 475, 45 та загальний залишок заборгованості (без пені та штрафів) - 10 507 210, 08 грн., 147 139 125, 56 грн. та 25 642 010, 31 грн.

Згідно платіжного доручення №283 від 06.11.2019р. ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" було перераховано ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" оплату за лот №GL3N212253 в сумі 17 408 220 грн.

Норми права, що підлягають застосуванню.

Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Ст. 52 ГПК України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

П. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Ст. 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Висновки суду.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 Господарського процесуального кодексу України, - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Враховуючи те, що за договором №12/11-2019/2 про відступлення права вимоги від 12.11.2019р. було відступлено право вимоги за договором про надання кредиту у вигляді невідновлювальної кредитної лінії №03/08 від 14.01.2008р. та за кредитним договором №10/2008 від 27.06.2008р., на яких ґрунтувалися визнані господарським судом грошові вимоги ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" до ТОВ „Флоріда Інжиніринг", тобто, відбулася заміна сторони у правовідношеннях, суд задовольняє заяву ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" та замінює ПАТ „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" на ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" у справі №916/95/18 про банкрутство ТОВ „Флоріда Інжиніринг" та зобов`язує ліквідатора банкрута Котлова В.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ „Флоріда Інжиніринг".

Керуючись ст.ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова Компанія „Паріс" про заміну кредитора у справі про банкрутство - задовольнити.

2.Замінити Публічне акціонерне товариство „Акціонерний Комерційний Банк „Київ" на Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова Компанія „Паріс" у справі №916/95/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Флоріда Інжиніринг".

3.Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю „Флоріда Інжиніринг" Котлову Володимиру Вікторовичу внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю „Флоріда Інжиніринг".

Ухвала набирає законної сили 27.01.2020р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Повну ухвалу складено та підписано 30.01.2020р.

Копію ухвали надіслати: ПАТ "Акціонерний комерційний банк "Київ" (01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22; 04205, м. Київ, Оболонський пр-т, 18), ТОВ „Фінансова Компанія „Паріс" (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5-А), ліквідатору банкрута Котлову В.В. ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Суддя Л.І. Грабован