ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
"28" січня 2020 р.Справа № 922/620/15
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Савченко А.А.
розглянувши матеріали справи
за заявою ТОВ "Майстер-Буд", м. Дніпро
до ТОВ "Металобази Комекс"
про визнання банкрутом
Постановою господарського суду Харківської області від 11.08.2015 ТОВ "Металобази Комекс" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Плецьку Ю.В.
13.08.2015 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
До вищезазначеної заяви на підтвердження повноважень підписанта - ОСОБА_1 як представника ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" було надано копію довіреності від 07.11.2016, видану й підписану директором ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" ОСОБА_4.
18.04.2017 на електронну адресу суду з електронним підписом від розпорядника майна ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна", в.о. керівника - Величка Віктора Юрійовича надійшли пояснення щодо заяви ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" про визнання грошових вимог до ТОВ "Металобази Комекс" (вх. № 915), в яких арбітражний керуючий Величко В.Ю. просив суд, зокрема, відмовити у задоволенні заяви ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна", посилаючись на те, що ОСОБА_1 використовує завідомо підроблений документ (довіреність на представництво інтересів ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна"), що містить склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України. Також, арбітражний керуючий Величко В.Ю. звернув увагу суду на те, що податковий облік в розрізі корегування зобов`язань ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" з податку на додану вартість не містять відомостей щодо отримання права вимоги до ТОВ "Металобази Комекс", на підставі чого розпорядник майна ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" зазначив, що договір про відступлення права вимоги від 01.12.2014, наданий до заяви ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" з грошовими вимогами до боржника, є підробленим та фіктивним.
Разом із вищезазначеними поясненнями на електронну адресу суду надійшов витяг з офіційного друкованого видання "Голос України" № 10 (6515) від 19.01.2017, в якому у розділі "Оголошення" містилися повідомлення ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" про втрату оригіналів установчих документів, документів фінансово-господарської діяльності, а також печаток та штампів, а також про скасування всіх довіреностей, виданих від імені ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна".
Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.08.2017 призначено у справі судово-технічну експертизу договору про відступлення права вимоги від 01.12.2014, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса; на розгляд судового експерта поставлені наступні запитання відносно того, чи виготовлений (роздрукований) договір про відступлення права вимоги від 01.12.2014, укладений між ТОВ "Майстер-Буд" та ТОВ "Завод Майстер-Профі України" у той час, яким він датований; чи нанесені відтиски печаток ТОВ "Майстер-Буд" та ТОВ "Завод Майстер-Профі України" у той час, яким датований договір про відступлення права вимоги від 01.12.2014, укладений між ТОВ "Майстер-Буд" та ТОВ "Завод Майстер-Профі України", чи нанесені відтиски печаток ТОВ "Майстер-Буд" та ТОВ "Завод Майстер-Профі України" на договорі про відступлення права вимоги від 01.12.2014, укладеному між ТОВ "Майстер-Буд" та ТОВ "Завод Майстер-Профі України" в незвичних умовах під впливом збиваючих факторів (природних, штучних), чи виготовлені підписи на договорі про відступлення права вимоги від 01.12.2014, укладеному між ТОВ "Майстер-Буд" та ТОВ "Завод Майстер-Профі України" у той час, яким він датований. Оплату робіт по виконанню судової експертизи покладено на ліквідатора ТОВ "Металобази Комекс".
Ухвалою суду від 21.05.2018 розгляд заяви ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" з грошовими вимогами до банкрута було відкладено на 03.07.2018.
У зв`язку з надходженням до суду 20.06.2018 апеляційної скарги АТ "ВТБ Банк" на ухвалу господарського суду Харківської області від 21.05.2018 (про відмову в задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Металобази Комекс" про визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника, з урахуванням уточнень) справу № 922/620/15 було направлено до суду апеляційної інстанції.
Після повернення справи зі Східного апеляційного господарського суду до господарського суду Харківської області ухвалою суду від 16.11.2018 заяву ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" з грошовими вимогами до банкрута призначено до розгляду на 15.01.2019. Зобов`язано ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" та ТОВ "Майстер-Буд" надати баланси та оборотні відомості, які відображають операцію щодо відступлення права вимоги за договором № 0312/п від 03.12.2012 в бухгалтерському обліку. Викликано в судове засідання уповноваженого представника ТОВ "Майстер-Буд" для надання пояснень стосовно поданої заяви про порушення провадження справи про банкрутство ТОВ "Металобази Комекс". Викликано у судове засідання підписантів договору про відступлення права вимоги від 01.12.2014, укладеного між ТОВ "Майстер-Буд" та ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна", а саме: директора ТОВ "Майстер-Буд" - ОСОБА_5. та колишнього директора ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" - ОСОБА_6 для надання пояснень у справі. Зобов`язано ліквідатора ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" надати суду належним чином завірену копію постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.03.2017 у справі № 804/8861/16 та пояснення щодо наявності повноважень директора ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" ОСОБА_4. стосовно видачі довіреності від 07.11.2016 р. на ім`я ОСОБА_1 . Зобов`язано ОСОБА_4. надати письмові пояснення щодо видачі ним довіреності від ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" на ім`я ОСОБА_1 від 07.11.2016.
У зв`язку з надходженням до суду 07.12.2018 касаційної скарги АТ "ВТБ Банк" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 01.11.2018 та на ухвалу господарського суду Харківської області від 21.05.2018 (про відмову в задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Металобази Комекс" про визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника, з урахуванням уточнень) справу № 922/620/15 було направлено до суду касаційної інстанції.
Під час перебування справи у Верховному Суді на електронну адресу господарського суду Харківської області від ліквідатора ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" надійшло клопотання (вх. № 104 від 14.01.2019), в якому арбітражний керуючий Гапоненко Р.І. просив суд винести окрему ухвалу, якою направити повідомлення прокурору або органу досудового розслідування про вчинення ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 205, 206-2, 357, 358 КК України.
02.07.2019 справа повернулася до господарського суду Харківської області.
Розпорядженням керівника апарату суду № 393/2019 від 02.07.2019, у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_2 , відповідно до п. 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, було призначено повторний автоматизований розподіл справи № 922/620/15.
Повторним автоматизованим розподілом судової справи між суддями справу № 922/620/15 призначено для розгляду судді Савченко А.А.
02.08.2019 ліквідатор ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" Гапоненко Р.І. надав суду докази часткового виконання вимог ухвали суду від 08.07.2019, зокрема, обґрунтування клопотання про винесення окремої ухвали, належним чином завірені копії постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13.03.2017 у справі № 804/8861/16 та заяви ОСОБА_4 , засвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Грищенко А.О. та зареєстрованої в реєстрі за № 1592, та оригінал заяви ОСОБА_4 , засвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Грищенко А.О. та зареєстрованої в реєстрі за № 1592; доказів надсилання копії клопотання про винесення окремої ухвали на адресу ОСОБА_1 не надано у зв`язку з відсутністю відомостей щодо адреси ОСОБА_1
05.08.2019 до суду від директора ТОВ "Майстер-Буд" надійшли пояснення у справі, в яких ОСОБА_5 просив суд відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" Гапоненко Р.І. про винесення окремої ухвали.
Під час винесення вищезазначеної ухвали суду судом було з`ясовано наступне.
На підставі відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень судом було встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 11.05.2017 у справі № 904/7905/16 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" та повноваження розпорядника майна ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" арбітражного керуючого Величка В.Ю., визнано ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Величка Віктора Юрійовича.
Також, на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень судом було встановлено, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2018 у справі № 904/7905/16 ліквідатором ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" призначено арбітражного керуючого Гапоненка Романа Івановича.
Ліквідатором ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" арбітражним керуючим Гапоненком Р.І. до матеріалів справи було надано заяву ОСОБА_4 від 11.11.2016, зареєстровану приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Грищенко А.О. в реєстрі за № 1592 (із засвідченням справжності підпису ОСОБА_4 ), зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_4 не є посадовою особою ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" та до зазначеної юридичної особи не має жодного відношення.
Крім того, з документів та пояснень, наданих ліквідатором ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" арбітражним керуючим Гапоненком Р.І. до матеріалів справи, судом було встановлено, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 03.01.2017 у справі № 904/7905/16 направлено повідомлення до прокуратури Дніпропетровської області для перевірки наявності в діях посадових осіб ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" ознак кримінальних правопорушень.
Зі змісту вищезазначеної постанови вбачається, що з пояснень ОСОБА_4 та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 03.01.2017 у справі № 904/7905/16 (про направлення повідомлення до прокуратури Дніпропетровської області для перевірки наявності в діях посадових осіб ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" ознак кримінальних правопорушень) встановлено, що ОСОБА_4 не підписував жодного документу, спрямованого на набуття у власність корпоративних прав частки в статутному капіталі ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна", а так само не підписував установчі документи ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна".
Отже, наявні у справі матеріали свідчать про те, що довіреність від 07.11.2016, видана нібито директором ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" на ім`я ОСОБА_1 , була підписана невстановленою особою.
Враховуючи зазначені обставини, суд вбачає підстави для перевірки в рамках кримінального провадження наявності ознак складу злочину, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.
Згідно з ч. ч. 1, 11 ст. 246 ГПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.
Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначеній в окремій ухвалі строк.
З метою перевірки наведених обставин, суд постановляє окрему ухвалу у справі № 922/620/15 про визнання банкрутом ТОВ "Металобази Комекс" та направляє її Головному управлінню Національної поліції в Харківській області для вчинення дій, передбачених чинним законодавством.
Керуючись ст. ст. 233-235, 246 ГПК України, -
1. Постановити окрему ухвалу у справі № 922/620/15 про визнання банкрутом ТОВ "Металобази Комекс".
2. Окрему ухвалу у справі № 922/620/15 направити Головному управлінню Національної поліції в Харківській області для вчинення дій, передбачених чинним законодавством.
3. Визначити Головному управлінню Національної поліції в Харківській області тридцятиденний строк з дня вручення окремої ухвали для надання відповіді господарському суду Харківської області про вжиті заходи щодо обставин, викладених у окремій ухвалі.
Ухвала набирає законної сили 28 січня 2020 року.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги в строки, передбачені ст. 256 ГПК України.

Суддя Савченко А.А.