ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" січня 2020 р. Справа № 924/1160/19

за позовом фізичної особи - підприємця Шмата Володимира Олександровича

до акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" в особі його Хмельницької філії

про стягнення грошових коштів, збережених без достатньої правової підстави

Суддя Смаровоз М.В.

Представники:

позивача: Лисинчук О.О. - за ордером;

відповідача: Москалюк С.А. - за довіреністю.

У засіданні 16.01.2020р. оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Позивач, з урахуванням прийнятої судом відповідно до ст. 46 ГПК України заяви від 14.01.2020р., просить суд: стягнути з акціонерного товариства комерційного банку Приватбанк" в особі його Хмельницької філії на користь фізичної особи-підприємця Шмата Володимира Олександровича 167508,49 грн., збережених без достатньої правової підстави.

03.12.2020р. відповідачем подано клопотання про передачу справи за підсудністю, в якому, посилаючись на положення ст. 31 ГПК України, просить суд передати справу № 924/1160/19 на розгляд господарського суду міста Києва.

В обґрунтування поданого клопотання відповідач вказує на те, що відповідачем у справі є AT КБ "Приватбанк", місцезнаходженням якого є вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна. Також, посилаючись на положення ст. 95 ЦК України, відповідач зазначив про те, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого юридичною особою положення. При цьому, як зазначив відповідач, Хмельницька філія AT КБ "Приватбанк" діє на підставі Положення про Хмельницьку філію акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", де зазначено, що філія має рахунок у AT КБ "Приватбанк".

Також, як вказує відповідач, рахунок № НОМЕР_1 відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що затверджений Постановою Правління Національного банку України № 89 від 11.09.2017р., є рахунком, на якому обліковується інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку, та не є поточним рахунком клієнта. Відтак, як стверджує відповідач, філія не має власних кореспондентських рахунків і рахунок № НОМЕР_1 не є рахунком філії і не є поточним рахунком клієнта, тому філія не здійснює управління вказаним рахунком.

Крім того, відповідачем відзначено, що підставою виникнення спору є відмова саме AT КБ "Приватбанк" у поверненні коштів, філія AT КБ "Приватбанк" не надавала навіть відповіді на звернення клієнта про повернення коштів, усі відповіді надавав AT КБ "Приватбанк".

Крім того, відповідно до Положення про Хмельницьку філію акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", затвердженого рішенням наглядової ради акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (протокол № 44 від 07.12.2018р.), філія здійснює, зокрема, такі функції: від імені банку звертається з позовами і заявами до суду. Філія не має права бути відповідачем (п. 3.1.5 Положення).

Відтак, відповідач просить суд передати справу № 924/1160/19 на розгляд господарського суду міста Києва.

Позивачем подано заперечення на клопотання відповідача, в яких вважає клопотання відповідача необґрунтованим та таким, що не відповідає правилам ГПК України щодо підсудності спорів, внаслідок чого задоволенню не підлягає, відзначивши, що відповідно до заключної виписки за період з 01.06.2016р. по 31.12.2017р. від 10.05.2018р. № 100518VU19203829 Шмат Володимир Олександрович здійснював платежі саме на користь Хмельницької філії ПАТ КБ "Приватбанк" м. Хмельницький. У вищезазначеній виписці в підпункті "Рахунок - Банк", пункту "Реквізити контрагента" зазначено, що отримувачем коштів є Хмельницька філія ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 315405. Також, позивач вказує на те, що згідно виписки від 10.05.2018р. № 100518VU19203829 Шмат В.О. сплачував кошти на р/р НОМЕР_1 на загальну суму 167508,49 грн. Таким чином, у всіх випадках сплати коштів фізичною особою-підприємцем Шмат В.О. сплата вказаних коштів здійснювалася саме на р/р НОМЕР_1 та саме на користь Хмельницької філії ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 315405. При цьому, позивач, посилаючись на п. 1 глави 1 розділу 1 Постанови Правління НБУ від 16.08.2006р. №320, зазначив що код банку (МФО) - умовна шестизначна числова ознака, що ідентифікує банк, філію, іншу установу, розраховується Національним банком і є обов`язковим реквізитом Електронного технологічного довідника банків України та інших установ і Довідника учасників СЕП. Відповідно до відомостей про банківські установи України, які мають банківську ліцензію розміщених на сайті Національного банку України МФО за № 315405 присвоєно саме Хмельницькій філії AT КБ "Приватбанк" , яка розташована за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

Таким чином, як вважає позивач, із врахуванням фактичних обставин справи Хмельницька філія AT КБ "Приватбанк" є належним відповідачем у даному спорі.

Представник відповідача у засіданні підтримав подане клопотання про передачу справи за підсудністю.

Представник позивача у засіданні заперечив щодо передачі справи за підсудністю.

При дослідженні питання щодо територіальної юрисдикції (підсудності) даного спору судом враховується таке.

Згідно зі ст. 4 Господарського процесуального кодексу України, право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Як передбачено ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках.

Розділом 3 глави 2 Господарського процесуального кодексу України визначена територіальна юрисдикція (підсудність) господарських справ.

Так, відповідно до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України, позов пред`являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до частини 3 статті 29 Господарського процесуального кодексу України позови у спорах, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред`являтися також за їх місцезнаходженням.

Також судом відзначається, що відповідно до ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Згідно зі статтею 58 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа у порядку, визначеному законом. Відкриття суб`єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. Відомості про відокремлені підрозділи суб`єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.

Підпунктом 20 пункту 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" визначено, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема, дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: ідентифікаційний код відокремленого підрозділу; найменування відокремленого підрозділу; місцезнаходження відокремленого підрозділу; види діяльності відокремленого підрозділу; відомості про керівника відокремленого підрозділу: прізвище, ім`я, по батькові, посада, дата народження, дата призначення та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи; відомості про членів керівних органів: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку - для відокремленого підрозділу громадського формування; відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника; інформація для здійснення зв`язку з відокремленим підрозділом: телефон та адреса електронної пошти.

Враховуючи викладене, чинним законодавством передбачено обов`язкове внесення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (назва).

Однак, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 13.11.2019р. щодо акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", , місцезнаходження означеної юридичної особи таке: 01001, м. Київ, Печерський район, вулиця Грушевського, будинок 1Д; у відомостях про відокремлені підрозділи юридичної особи вказаний лише один відокремлений підрозділ - Кіпрська філія публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк".

При цьому, судом відзначається, що будь-які інші підрозділи юридичної особи до реєстру не внесені та їх місцезнаходження не вказане; Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не містить відомостей про відокремлений підрозділ акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" з місцезнаходженням у м. Хмельницькому або Хмельницькій області.

Разом з тим, відповідно до Положення про Хмельницьку філію акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", затвердженого рішенням наглядової ради акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (протокол № 44 від 07.12.2018р.), Хмельницька філія акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" є відокремленим підрозділом акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк", не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені банку, в межах повноважень, наданих їй банком, та закріплених в цьому положенні. В межах чинного законодавства банк несе відповідальність за діяльність філії. (п. 1.4. Положення)).

Суд вважає, що доводи позивача щодо того, що спір у даній справі виник з діяльності Хмельницької філії акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", що зумовлює належність даної справи до підсудності господарського суду Хмельницької області, спростовуються обгрунтованими твердженнями відповідача, зокрема, про те, що рахунок № НОМЕР_1 відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що затверджений Постановою Правління Національного банку України № 89 від 11.09.2017р., є рахунком, на якому обліковується інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку, та не є поточним рахунком клієнта. Відтак, як слушно вказує відповідач, філія не має власних кореспондентських рахунків і рахунок № НОМЕР_1 не є рахунком філії і не є поточним рахунком клієнта, тому філія не здійснює управління вказаним рахунком.

Також судом звертається увага на те, що відповідно до Положення про Хмельницьку філію акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", затвердженого рішенням наглядової ради акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (протокол № 44 від 07.12.2018р.), філія не має права бути відповідачем (п. 3.1.5 Положення).

Крім того, позивачем не спростовано твердження відповідача про те, що підставою виникнення спору про стягнення грошових коштів, збережених без достатньої правової підстави, є відмова саме AT КБ "Приватбанк" у поверненні коштів, філія AT КБ "Приватбанк" не надавала відповіді на звернення клієнта про повернення коштів, усі відповіді надавав AT КБ "Приватбанк".

За таких обставин, на думку суду, положення частини 3 статті 29 Господарського процесуального кодексу України не може бути застосоване при визначенні підсудності в даній справі.

Враховуючи вищенаведене, оскільки відповідно до ст. 27 Господарського процесуального кодексу України позов пред`являється до господарського суду за місцезнаходженням відповідача, а відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 13.11.2019р. місцезнаходженням акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" є м. Київ, зважаючи на те, що згідно з пунктом 1 частини 1 статті 31 Господарського процесуального кодексу України суд передає справу на розгляд іншому суду, зокрема, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду, суд вважає за необхідне справу № 924/1160/19 за позовом фізичної особи - підприємця Шмата Володимира Олександровича до акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" в особі його Хмельницької філії про стягнення грошових коштів, збережених без достатньої правової підстави передати за підсудністю на розгляд господарському суду міста Києва, до територіальної юрисдикції (підсудності) якого належить вказана справа.

Керуючись ст. ст. 27, 31, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Справу № 924/1160/19 за позовом фізичної особи - підприємця Шмата Володимира Олександровича до акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" в особі його Хмельницької філії про стягнення грошових коштів, збережених без достатньої правової підстави передати за підсудністю на розгляд господарському суду міста Києва.

Ухвала набирає законної сили 16.01.2020р. та може бути оскаржена у строки та порядку, встановлені ст. ст. 256, 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст ухвали складено 21.01.2020р.

Суддя М.В. Смаровоз

Віддруков. 5 прим. (всім рек. з пов. про вруч.): 1 - до справи; 2, 3 - позивачу (31312, АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ); 4, 5 - відповідачу (01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д; Хмельницька філія АТ КБ "Приватбанк", 29000, м. Хмельницький, вул.Зарічанська, буд. 5/3).