ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14 січня 2020 року, м. Черкаси справа № 10/5026/1472/2012

Вх.суду №32855/19 від 30.10.2019

Вх.суду №32856/19 від 30.10.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

у судове засідання не з`явились: ліквідатор банкрута, представники від АТ "ВТБ Банк", АТ "БМ-2018", Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області, Головне управління ДФС у Черкаській області, ПП "Будівельна компанія "Фазіс", ПАТ "Черкаське хімволокно" в особі відокремленого підрозділу "Черкаська ТЕЦ", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду скарги від 29.10.2019 №150 та №151

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

на бездіяльність АТ "ВТБ Банк" та АТ "БМ-2018" і зобов`язання останніх надати ліквідатору відомості про рух коштів по рахунках боржника

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніссан Мотор Україна",

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1.Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Гуріна Р.А., подано скарги:

від 29.10.2019 №151 (вх.суду №32855/19 від 30.10.2019) з вимогою: зобов`язати АТ "ВТБ БАНК" (01004 м.Київ, бульв. Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26, ідентифікаційний код 14359319) надати ліквідатору ТОВ "Євросервіс 2000" Гуріну Р.А. належним чином завірений розширений рух грошових коштів ТОВ "Євросервіс 2000" (дата здійснення платежу, призначення платежу, отримувач платежу, код ЄДРПОУ платника) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту їх відкриття по дату проведення останньої операції по рахунку;

від 29.10.2019 №150 (вх.суду №32856/19 від 30.10.2019) з вимогою зобов`язати АТ "БМ-2018" (01004, м.Київ, бульв.Т.Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, ідентифікаційний код 33881201) надати ліквідатору ТОВ "Євросервіс 2000" Гуріну Р.А. належним чином завірений розширений рух грошових коштів ТОВ "Євросервіс 2000" (дата здійснення платежу, призначення платежу, отримувач платежу, код ЄДРПОУ платника) по розрахункових рахунках: НОМЕР_9, НОМЕР_6 з моменту їх відкриття по дату проведення останньої операції по рахунку.

2.Ухвалами суду: від 08.11.2019 - скарги призначені для розгляду по суті у судове засідання на 28.11.2019, залучено до участі у розгляді скарги на бездіяльність АТ "ВТБ БАНК" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), оскільки АТ "ВТБ БАНК" ліквідується Фондом, а усі повноваження на ліквідацію делеговані уповноваженій особі Фонду, зобов`язано АТ "ВТБ БАНК" та АТ "БМ-2018" до 25.11.2019 надати суду письмові пояснення причин ненадання відповіді на запити ліквідатора банкрута відповідно від 13.09.2019 №130 та від 23.09.2019 №135 і докази на підтвердження цих причин; від 28.11.2019 - розгляд справи відкладено на 14.01.2020 та зобов`язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (як особу яка здійснює ліквідацію АТ "ВТБ БАНК") та АТ "БМ-2018" протягом п`яти днів з дня вручення цієї ухвали суду, але не пізніше 13.12.2019 надати суду письмові пояснення причин ненадання відповіді на запити ліквідатора банкрута відповідно від 13.09.2019 №130 та від 23.09.2019 №135 та докази на підтвердження цих причин.

2.Ліквідатор банкрута у скаргах від 29.10.2019 №150 та №151 (а.с.1,18 т.14) та у судовому засіданні 28.11.2019 вимоги підтримав повністю і пояснив, що згідно з листом Державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області від 22.10.2014 №34808/23-01-25-0117 ТОВ "Євросервіс 2000" було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767, та розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у Черкаській філії АТ "ВТБ Банк" у м.Черкаси, МФО 354938; що згідно з листом Державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області від 22.10.2014 №34808/23-01-25-0117 ТОВ "Євросервіс 2000" відкрито розрахункові рахунки у АТ "БМ Банк" № НОМЕР_9 , № НОМЕР_7 ; що попереднім ліквідатором банкрута рух на цих рахунках досліджено не було; що АТ "ВТБ Банк" перебуває у стані припинення, з 19.12.2018 призначено уповноважену особу Фонду Шевченка О.В., якій делеговано усі повноваження ліквідатора АТ "ВТБ Банк"; що листом від 13.09.2019 №130 ліквідатор банкрута звернувся до АТ "ВТБ Банк" (уповноваженої особи Фонду Шевченка О.В.) із запитом про отримання розширеного руху коштів по відкритих у цьому банку розрахункових рахунках ТОВ "Євросервіс 2000", а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з моменту їх відкриття до дати проведення останньої операції, відповіді на який не отримав; що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, правонаступником АТ "БМ Банк" є АТ "БМ-2018", у зв`язку з чим ліквідатор банкрута звернувся до АТ "БМ-2018" із запитом від 23.09.2019 №135 за отриманням розширеного руху коштів по рахунках ТОВ "Євросервіс 2000" НОМЕР_9, НОМЕР_6 з моменту їх відкриття до дати проведення останньої операції, однак відповіді не отримав.

3.АТ "ВТБ Банк" (у особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" Стрюкової І.О.) у направлених суду запереченнях від 03.12.2019 №6560-1/1-2 (вх.суду №37347/19 від 09.12.2019, а.с.65 т.14) проти вимог заперечило і пояснило, що запит ліквідатора банкрута від 13.09.2019 №130 надійшов до банку 18.09.2019, розглянуто 26.09.2019, про що ліквідатор був повідомлений за вказаною у запиті електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 і по телефону за номером НОМЕР_8 про можливість отримання запитуваної інформації після сплати суми комісії згідно з тарифами АТ "ВТБ Банк" (розмір комісії та реквізити для її перерахування були зазначені у відповіді); що вказані адреса електронної пошти та номер телефону є офіційними засобами зв`язку з арбітражним керуючим Гуріним Р.А. та зазначені у Єдиному реєстрі арбітражних керуючих, тому банком не були порушені строки для надання відповіді на запит ліквідатора банкрута; що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачено надання арбітражному керуючому інформації, документів тощо на безоплатній основі; що сума комісії за отримання ліквідатором банкрута запитуваної ним інформації до банку не надходила; що остання може бути надана лише після сплати ліквідатором такої комісії.

4.Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) у направлених суду письмових поясненнях від 06.12.2019 №27-20706/19 (вх.суду №37583/19 від 10.12.2019, а.с.73 т.14) пояснив, що Фонд не може надати суду письмові пояснення причин ненадання відповідей на запити ліквідатора банкрута від 13.09.2019 №130 та від 23.09.2019 №135 і докази на підтвердження цих причин, оскільки такі запити до Фонду не надходили; що листом від 04.12.2019 за вих.№27-20589/19 ухвалу суду від 28.11.2019 у справі №10/5026/1472/2012 було надіслано уповноваженій особі Фонду на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" для невідкладного вжиття заходів для виконання вимог суду; що 04.12.2019 до Фонду надійшло електронне повідомлення про те, що 03.12.2019 підготовлені та підписані, а 04.12.2019 будуть направлені до суду заперечення №6560-1/1-2 на скаргу ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Гуріна Р.А., на бездіяльність АТ "ВТБ Банк"; що у Фонді відсутні будь-які первинні документи по клієнтах АТ "ВТБ Банк", у тому числі і щодо руху коштів по відкритих у цьому банку рахунках; що такі документи можуть бути отримані безпосередньо від АТ "ВТБ Банк".

4.Учасники провадження у справі про банкрутство боржника (Головне управління ДФС у Черкаській області, Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області, ПАТ "Черкаське хімволокно", АТ "ВТБ Банк", АТ "БМ-2018", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак їх повноважні представники у судове засідання не з`явились і про причини неявки не повідомили.

У справі наявні поштові повідомлення про вручення ухвали суду про дату, час і місце судового засідання АТ "ВТБ Банк" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвала, направлена на адресу АТ "БМ-2018", повернута поштою з відміткою: "за закінченням встановленого строку зберігання". Так, ухвала суду була направлена за адресою місцезнаходження вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, за викликом/повідомленням суду, яке надсилалося раніше на цю ж адресу, наявне поштове повідомлення про вручення ухвали суду (а.с.61 т.14).

Відповідно до ст.93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Відповідно до п.10 ч.2 ст.9 та ч.3 ст.10 Закону України "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про (…) місцезнаходження юридичної особи; якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості. Відповідно до ст.27 ГПК України для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Відмітку пошти "за закінченням встановленого строку зберігання" суд оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

Отже ліквідатор банкрута, члени комітету кредиторів та АТ "БМ-2018" були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак участі повноважних представників у судове засідання не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

5.Явка учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

6.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до 19.01.2013, далі - Закон №2343-XII), чинного на час вчинення відповідних дій ліквідатором банкрута у процедурах банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

7.Дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

7.1.Ухвалою суду від 28.09.2012 порушено провадження у справі про банкрутство боржника. Постановою суду від 09.10.2012 боржника визнано банкрутом. Ухвалою суду від 27.03.2018 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Гуріна Р.А.

7.2.Згідно з листом Державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області від 22.10.2014 №34808/23-01-25-0117 (а.с.4,21 т.14) ТОВ "Євросервіс 2000" має відкриті рахунки у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та у Черкаській філії АТ "ВТБ Банк" у м.Черкаси, МФО 354938: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

Згідно з витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Акціонерне товариство "ВТБ Банк" (АТ "ВТБ Банк") перебуває у стані припинення, а усі повноваження ліквідатора банку делеговані уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Шевченку О.В. (а.с.6 т.14).

16.09.2019 ліквідатор банкрута направив на адресу АТ "ВТБ Банк" запит від 13.09.2019 №130 з вимогою про надання розширеного руху грошових коштів (дата здійснення платежу, призначення платежу, отримувач платежу, код ЄДРПОУ платника) по вказаних вище рахунках ТОВ "Євросервіс 2000" з моменту їх відкриття до дати проведення останньої операції (а.с.10 т.14), відповіді на який не отримав.

30.10.2019 арбітражний керуючий Гурін Р.А. звернувся до суду із скаргою на бездіяльність АТ "ВТБ Банк", що розглядається.

7.3.Згідно з листом Державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області від 22.10.2014 №34808/23-01-25-0117 (а.с.4,21 т.14) ТОВ "Євросервіс 2000" у АТ "БМ-2018" було відкрито рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_6;

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, правонаступником АТ "БМ Банк" є АТ "БМ-2018" (а.с.23 т.14).

23.09.2019 ліквідатор банкрута звернувся до АТ "БМ-2018" із запитом від 23.09.2019 №135 (а.с.27 т.14) на отримання розширеного руху коштів по рахунках ТОВ "Євросервіс 2000" НОМЕР_9, НОМЕР_6 з моменту їх відкриття до дати проведення останньої операції, однак відповіді на запит не отримав.

30.10.2019 арбітражний керуючий Гурін Р.А. звернувся до суду із скаргою на бездіяльність АТ "БМ-2018", що розглядається.

06.12.2019 за №163 ліквідатор банкрута направив на адресу Фонду на бездіяльність АТ "ВТБ Банк" (а.с.107 т.14).

8.На підтвердження вказаних обставин у справі наявні наступні докази: лист Державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області від 22.10.2014 №34808/23-01-25-0117 про відкриті ТОВ "Євросервіс 2000" рахунки у банківських установах (а.с.4,21 т.14); витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ "ВТБ Банк" (а.с.6 т.14); запит ліквідатора банкрута від 13.09.2019 №130, адресований ліквідатору АТ "ВТБ Банк" Шевченку О.В. про надання руху коштів по відкритих у банку рахунках ТОВ "Євросервіс 2000" та докази його надсилання (а.с.10 т.14); витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо АТ "БМ-2018" (а.с.23 т.14); запит ліквідатора банкрута від 23.09.2019 №135, направлений на адресу АТ "БМ-2018", про надання руху коштів по рахунках ТОВ "Євросервіс 2000" та докази його надсилання (а.с.27 т.14); наказ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.10.2019 №456 "Про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" (а.с.69,84 т.14); скарга ліквідатора банкрута від 06.12.2019 №163 на бездіяльність АТ "ВТБ Банк", направлена на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з доаказами її надсилання (а.с.107 т.14).

9.Відповідно до ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

9.1.Згідно з нормами Закону №2343-XII, чинного на час вчинення дій ліквідатором банкрута:

ч.1 ст.25 - ліквідатор банкрута має повноваження і зобов`язаний (зокрема): прийняти до свого відання майно боржника; виконувати функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводити інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізувати фінансове становище банкрута; виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; подавати до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

ч.4, ч.5 ст.3-1 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: (…) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об`єднань, а від громадян - за їх згодою; (…) та зобов`язаний: здійснювати заходи щодо захисту майна боржника (…);

ч.1 ст.34 - ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, в тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури;

9.2.Згідно з нормами Кодексу України з процедур банкрутства:

п.5 ч.1 ст.12 - арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою;

п.3 ч.2 ст.12 - арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

ч.1 ст.61 - ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

9.3. Відповідно до пунктів 5, 13 глави 5 розділу ІІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181 (далі - Правил організації діловодства): документ, в якому не зазначено строк виконання, повинен бути виконаний не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту його реєстрації в установі, до якої надійшов документ; документи вважаються виконаними (…) після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або після іншого підтвердження виконання: днем виконання завдань (…) вважається день реєстрації в установі вихідних документів про виконання завдань;

9.4.Згідно з нормами ГПК України:

ч.1 ст.73 - доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

ст.74 - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи; суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів;

ст.76 - належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування (…); предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення;

ст.77 - обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (…);

9.5. Відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":

ч.1 ст.35 - тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. Фонд може делегувати рішенням виконавчої дирекції Фонду частину або всі свої повноваження як тимчасового адміністратора або ліквідатора уповноваженій особі (уповноваженим особам) Фонду (…);

ч.8 ст.35 - уповноважена особа Фонду у своїй діяльності підзвітна Фонду, який несе відповідальність за дії уповноваженої особи Фонду щодо процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку;

ч.1 і 2 ст.51-1 - Фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури; до завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до Національного банку України.

п.4 ч.1 ст.39 Закону України "Про виконавче провадження" - виконавче провадження підлягає закінченню у разі: 4) прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника;

9.6. Відповідно до статей 5, 6, 7 і 13 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг": електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму; візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною; накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа; оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги"; копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством; суб`єкти електронного документообігу повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях; при зберіганні електронних документів обов`язкове додержання таких вимог: 1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання; 2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний".

10. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

10.1. Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов`язок іншої сторони, тобто юридичні особи відповідно до ч.4, ч.5 ст.3-1 Закону №2343-XII зобов`язані були надавати документи, копії, інформацію ліквідатору банкрута на його запит.

10.2. АТ "ВТБ Банк" у особі Фонду і його уповноваженої особи та АТ "БМ Банк" безпідставно і всупереч пунктів 5, 13 глави 5 розділу ІІІ Правил організації діловодства та іншим викладеним нормам не надали будь-якої відповіді на запити ліквідатора банкрута від 13.09.2019 №130 та від 23.09.2019 №135 відповідно, що суд оцінює як незаконне ненадання інформації.

10.3. Відповідальність за бездіяльність уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" несе безпосередньо Фонд.

Ухвала суду про витребування руху коштів є засобом примусового виконання обов`язку, який АТ "ВТБ Банк" не виконано добровільно. Однак покладання обов`язку та примусове виконання ухвали суду безпосередньо на АТ "ВТБ Банк", який перебуває у ліквідаційній процедурі і ліквідується Фондом, визначально є нікчемним з точки зору чинного закону, оскільки відповідно до п.4 ч.1 ст.39 Закону України "Про виконавче провадження" виконавче провадження стосовно АТ "ВТБ Банк" у зв`язку з цією обставиною підлягає закінченню і судове рішення не буде виконане. Тобто суд не може приймати рішення яке завідомо не може бути виконане в силу закону.

Оскільки саме на Фонд законом покладено обов`язок забезпечення належного оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури і до завершення ліквідації неплатоспроможного банку, оскільки судове рішення має виконуватись у примусовому порядку, оскільки Фонд у особі його уповноваженої особи добровільну вимогу ліквідатора банкрута не задовольнив, тому особою, у якої має бути витребувана та яка має надати у справу рух коштів по рахункам боржника у АТ "ВТБ Банк" є саме Фонд.

10.3.При цьому доводи Фонду про те,

що він не може надати суду письмові пояснення причин ненадання відповідей на запити ліквідатора банкрута - суд відхиляє, оскільки уповноважена ним особа на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" є працівником Фонду, тобто підзвітна і підконтрольна йому, тому причини ненадання відповіді ліквідатору банкрута у належній формі та спосіб мають бути з`ясовані шляхом проведення службової перевірки цієї особи;

що у Фонді відсутні будь-які первинні документи по клієнтах АТ "ВТБ Банк" і що такі документи можуть бути отримані безпосередньо від АТ "ВТБ Банк" - суд відхиляє, оскільки обов`язок володіти, користуватися і розпоряджатися документами банку, який ліквідується Фондом, законом покладено на Фонд.

10.4. Враховуючи, що ліквідатор банкрута у ліквідаційній процедурі виконує функції власника та органів управління банкрута, що банкрут є власником інформації про рух коштів на його рахунках у банківських установах, що арбітражному керуючому Гуріну Р.А. посадовими особами боржника не передана будь-яка фінансово-господарська документація і будь-яке майно (кошти), які й на даний час у банкрута відсутні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з чим необхідно зобов`язати Фонд (стосовно АТ "ВТБ Банк") та АТ "БМ Банк" надати у справу про банкрутство боржника інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта (ТОВ "Євросервіс 2000") із відомостями про дату здійснення платежу, призначення платежу, отримувача платежу, код ЄДРПОУ платника та отримувача. У зв`язку з цим скарги підлягають задоволенню.

10.5. Відомості про рух коштів є банківською таємницею, однак відповідно до ст.23 Закону №2343-XII з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (…) відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю. Аналогічна норма міститься і у ст.59 Кодексу. Згідно із ч.8 ст.12 Кодексу під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. З огляду на вказані норми суд вважає, що банківська таємниця у вигляді відомостей про рух коштів на рахунках боржника підлягає розкриттю і наданню у справу про банкрутство.

11.Додану до заперечення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" від 03.12.2019 №6560-1/1-2 (вх.суду №37347/19 від 09.12.2019) паперову копію електронної інформації від 26.09.2019, яка з пояснень уповноваженої особи на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" була надіслана на електронну адресу арбітражного керуючого Гуріна Р.А. ІНФОРМАЦІЯ_1, суд відхиляє як доказ, оскільки відсутні будь-які відомості, що це є паперова копія підписаного ЕЦП електронного документа чи письмового документа на папері - не відповідає вимогам до електронного документа, встановленим Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис"; оскільки не надано будь-яких доказів її надіслання на електронну адресу ліквідатора банкрута та її отримання ним; оскільки вона не містить відомостей про надіслання її у відповідь на запит; оскільки вона не містить відомостей про створення її особою, якій запит було адресовано.

11.1. Додану до заперечення копію відповіді уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" Стрюкової І.О. від 11.11.2019 №6211/1-2 (а.с.66,81 т.14), надану на запит ліквідатора банкрута від 13.09.2019 №130, суд відхиляє як доказ, оскільки вона створена вже після звернення 30.10.2019 ліквідатора банкрута до суду із скаргою; оскільки відсутні докази її надіслання і вручення ліквідатору банкрута.

11.2. Доводи уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ "ВТБ Банк" Стрюкової І.О. про те, що рух коштів може бути надано ліквідатору банкрута лише після сплати коштів суд відхиляє, оскільки ці доводи не підтверджені будь-якими доказами.

Керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Скаргу боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Гуріна Р.А., від 29.10.2019 №151 задовольнити повністю.

Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (вул.Січових Стрільців, 17, м.Київ, 04053, ідентифікаційний код 21708016), як особу яка здійснює ліквідацію Акціонерного товариства "ВТБ Банк" до 10.02.2020 надати Господарському суду Черкаської області у справу №10/5026/1472/2012 інформацію по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з дати відкриття по день проведення останньої операції.

Інформація, яка надається банком, має бути розбірливою, викладена шрифтом не менше 9 пунктів і містити відомості: про дату здійснення операції; про суму операції; про ідентифікаційні коди та найменування осіб, якими отримані від боржника чи перераховані боржнику кошти; про призначення платежу; за можливості - про підстави проведення операції.

2. Скаргу боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Гуріна Р.А., від 29.10.2019 №150 задовольнити повністю.

Зобов`язати Акціонерне товариство "БМ-2018" (01004, м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, ідентифікаційний код 33881201) до 10.02.2020 надати Господарському суду Черкаської області у справу №10/5026/1472/2012 інформацію по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Євросервіс 2000" НОМЕР_9, № НОМЕР_7 за період з дати відкриття по день проведення останньої операції.

Інформація, яка надається банком, має бути розбірливою, викладена шрифтом не менше 9 пунктів і містити відомості: про дату здійснення операції; про суму операції; про ідентифікаційні коди та найменування осіб, якими отримані від боржника чи перераховані боржнику кошти; про призначення платежу; за можливості - про підстави проведення операції.

Ухвала суду набрала законної сили 27.01.2020 Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 27.01.2020.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3), АТ "ВТБ БАНК" (01004 м.Київ, бульв.Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26), а також рекомендованим листом з повідомленням за підписом судді та з гербовою печаткою суду - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) та АТ "БМ-2018" (01004, м.Київ, бульв.Т.Шевченка/ вул.Пушкінська, 8/26).

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-8