ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

28 січня 2020 року Справа № 915/1306/18

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області, у складі судді Семенчук Н.О.,

за участю представника позивача Рознін В.А. ордер серія МК №101553 від 06.02.2019

Подцикіна О.Ю. дов.№б/н від 07.03.2019

за участю представника 1-го відповідача Ферлій А.А. дов.№б/н від 24.01.2020 ,

відповідач-2 (представник відповідача-2) в підготовче засідання не з`явився,

третя особа - Державний реєстратор прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради в підготовче засідання не з`явився,

за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю Нікінвест2017 Ферлій А.А. дов.№б/н від 24.01.2020

в ході підготовчого засідання у справі

за позовом: Дочірнього підприємства Торжок, 54020, м.Миколаїв, вул.Мала Морська, 108

до 1-го відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Первомайськ Кондитер, 54020, м.Миколаїв, вул.Декабристів, буд.41, корп.14

до 2-го відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінмарк, 04080, м.Київ, вул.Новокостянтинівська, буд.2-А

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Державний реєстратор прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Глушак Ольга Олегівна, 54001, м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Нікінвест2017, 54020, м.Миколаїв, вул.Декабристів, буд.41/23А

про: визнання договорів недійсними.

22.11.2018 Дочірнє підприємство Торжок звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою без номеру від 22.11.2018 в якій просить суд:

- визнати недійсним Договір про відступлення прав вимоги №071/11-16К від 13.12.2016, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінмарк та Товариством з обмеженою відповідальністю Первомайськ Кондитер;

- визнати недійсним Договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, посвідчений 19 травня 2006 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Яковлєвою Н.П. та зареєстрованим в реєстрі за №2563, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінмарк та Товариством з обмеженою відповідальністю Первомайськ Кондитер, посвідчений 13.12.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрований в реєстрі за №1595;

- визнати недійсним Договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, посвідченим 08 вересня 2008 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Яковлєвою Н.П. та зареєстрованим в реєстрі за №4516, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінмарк та Товариством з обмеженою відповідальністю Первомайськ Кондитер, посвідчений 13.12.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. та зареєстрований в реєстрі за №1596;

- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Глушак Ольги Олегівни індексний номер 34032402 від 24.02.2017 20:20:37;

- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Глушак Ольги Олегівни індексний номер 34034747 від 25.02.2017 11:56:38.

23.12.2020 позивач до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надав пояснення (уточнення) до позову.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінмарк в підготовче засідання 28.01.2020 не з`явився, причини неявки не повідомив, про час та місце підготовчого засідання повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №542 (т.3 а.с.141).

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Глушак Ольга Олегівна в підготовче засідання 28.01.2020 не з`явилась, причини неявки не повідомила, про час та місце підготовчого засідання повідомлена належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення №540 (т.3 а.с.140).

27.01.2020 відповідач-1 до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надав клопотання про залучення третіх осіб та витребування доказів, в якому просить суд залучити до участі у справі, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:

- Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (04119, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.27Т, );

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17). В обґрунтування клопотання про залучення третіх осіб зазначає, що ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» був первісним кредитором і іпотекодержателем спірного нерухомого майна, самостійно формував, розраховував і обліковував суми заборгованості за кредитними договорами. ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» відступив заборгованість по кредитному договору (разом із іпотечними договорами) в сумі 52 669 355,42 грн. на користь ТОВ «ФК «Фінмарк», яке потім відступило заборгованість на користь ТОВ «Первомайськ-Кондитер» на підставі спірних договорів у цій справі. Державна реєстрація права власності спірного нерухомого майна за ТОВ «Первомайськ-Кондитер» проводилась також на підставі договорів, за якими стороною є ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк». Враховуючи правові наслідки визнання договорів недійсними, обставини щодо обґрунтованості розміру заборгованості встановлені рішенням по даній справі безпосередньо впливатимуть на права та обов`язки ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», зокрема щодо повернення отриманих за відступлення прав грошових коштів , повернення спірного іпотечного нерухомого майна тощо. Враховуючі викладене, вважає що ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» підлягає залученню до розгляду даної справи у якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів. Вказує, що ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» на час відступлення права вимоги за кредитним та іпотечними договорами та на даний час знаходиться в стадії ліквідації, яку здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, саме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб встановлював (визначав) суму заборгованості в розмірі 52 669 355,42 грн., саме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приймав рішення про відступлення права вимоги за кредитним та іпотечними договорами. Таким чином, рішення про даній справі щодо визначення обґрунтованості суми заборгованості, вплине на права та обов`язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в частині правомочності прийняття рішення та фактичного відступлення права вимоги, отримання/повернення грошових коштів за відступлення, передання/повернення спірного іпотечного нерухомого майна, тому вважає, що є підстави для залучення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у якості третьої особи яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів.

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні 28.01.2020 клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник позивача проти клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб не заперечує.

У відповідності до ст. 50 ГПК України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Враховуючи, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд вважає за можливе клопотання 1-го відповідача задовольнити та залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Також, відповідач-1 у наданому клопотанні просить суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформацію та її документальне підтвердження щодо:

- рішення про погодження початкової ціни реалізації права вимоги в сумі 27645999,00 грн. за кредитним договором №19/К-К від 19.05.2006р., укладеного між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та ДП «Торжок»;

- обґрунтований розрахунок заборгованості (та її документальне підтвердження) в сумі 52 669 355,42 грн. (в тому числі розрахунок основного боргу, процентів, пені за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, штрафу, комісії, пені за несвоєчасно сплачену комісію тощо) вимога за якою була реалізована (відступлена) за договором про відступлення прав вимоги №7262 від 28.11.2016р. на користь ТОВ «ФК «Фінмарк», станом на момент відступлення. В обґрунтування клопотання зазначає, що правовідносини щодо нарахування, обліку та формування сум боргу виникли на підставі наявних у справі Договорів банківського кредиту, укладеного між позивачем та ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк». Новий кредитор - ТОВ «Первомайськ-Кондитер» самостійно не здійснював нарахування та облік сум боргових зобов`язань за зазначеними договорами Банківського кредиту. Відтак, у відповідача -1 відсутні документи, що підтверджують фактичний розрахунок сторін Договору Банківського кредиту та фактичну заборгованість позивача на момент відступлення прав вимоги. На адвокатські запити до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та до Уповноважено особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВІЕйБі Банк» про надання рішення про погодження початкової ціни реалізації права вимоги за кредитним договором №19/К-К від 19.05.2006р. від Уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «ВІЕйБі» був отриманий лист-відповідь із пропозицією звернутися саме до власника інформації- до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб жодної відповіді на адвокатський запит не надав. Запитуване рішення ФГВФО та обґрунтований розрахунок заборгованості в розмірі 52 669 355,42 грн. (що була реалізована (відступлена) на користь ТОВ «ФК «Фінмарк», а в подальшому до Відповідача-1) необхідні для встановлення обґрунтованості та визначення наявності реальної заборгованості та, відповідно, право на її відступлення у згаданій сумі.

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні 28.01.2020 клопотання про витребування доказів підтримав та просив суд його задовольнити.

Представник позивача клопотання про витребування доказів залишив на розсуд суду.

У відповідності до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Суд розглянувши клопотання 1-го відповідача, ухвалив клопотання 1-го відповідача задовольнити та витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: - рішення про погодження початкової ціни реалізації права вимоги в сумі 27645999,00 грн. за кредитним договором №19/К-К від 19.05.2006р., укладеного між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та ДП «Торжок»; - обґрунтований розрахунок заборгованості (та її документальне підтвердження) в сумі 52 669 355,42 грн. (в т.ч. розрахунок основного боргу, процентів, пені за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, штрафу, комісії, пені за несвоєчасно сплачену комісію тощо) вимога за якою була реалізована (відступлена) за договором про відступлення прав вимоги №7262 від 28.11.2016р. на користь ТОВ «ФК «Фінмарк», станом на момент відступлення та відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 50, 81, ст.182, ч.1ст.185, ст.235 Господарського процесуального кодексу України, - суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: - Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (04119, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.27Т, ); - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17).

2. Відкласти підготовче засідання на 12 лютого 2020 року о 10 год. 00 хв.

3. Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 10.02.2020 надати до суду рішення про погодження початкової ціни реалізації права вимоги в сумі 27645999,00 грн. за кредитним договором №19/К-К від 19.05.2006р., укладеного між ВАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та ДП «Торжок»; - обґрунтований розрахунок заборгованості (та її документальне підтвердження) в сумі 52 669 355,42 грн. (в тому числі розрахунок основного боргу, процентів, пені за несвоєчасне погашення кредиту та відсотків, штрафу, комісії, пені за несвоєчасно сплачену комісію тощо) вимога за якою була реалізована (відступлена) за договором про відступлення прав вимоги №7262 від 28.11.2016р. на користь ТОВ «ФК «Фінмарк», станом на момент відступлення.

4. Позивачу у строк до 31.01.2020 направити на адресу 3-х осіб Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (04119, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.27Т, ); - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб позовну заяву №б/н від 22.11.2018 та додані до неї документи, докази направлення надати до суду.

5. Публічному акціонерному товариству «Всеукраїнський Акціонерний Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 10.02.2020 надати суду письмові пояснення щодо позову, оформлені згідно до вимог ст. 165, ст.168 ГПК України разом із доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються пояснення 3-х осіб, та з доказами їх направлення на адресу інших учасників справи.

6. Роз`яснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПК України і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до судових засідань (підготовчих або слухання по суті).

7. Роз`яснити учасникам справи, що згідно ч.9 ст.80 ГПК України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

8. Повідомити учасникам справи, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається на офіційному веб-порталі судової влади України, а саме www.court.gov.ua.

9. Ухвалу направити учасникам справи та на адресу Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (04119, м.Київ, вул.Дегтярівська, буд.27Т) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м.Київ, вул.Січових Стрільців,17)

Ухвала суду, у відповідності до ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України, набирає законної сили 28.01.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.01.2020

Суддя Н.О. Семенчук