номер провадження справи 16/108/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.01.2020 Справа № 908/6183/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Подгайної В.О., розглянувши матеріали позовної заяви

позивача - Приватного акціонерного товариства «ІнтерМікро Дельта, Інк», 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а, (адреса для листування: 04112, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, офіс АК)

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський елеватор», 23100, м.Жмеринка Вінницької обл., вул.Чернишевського, 42,

за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Бріта», 49005, м.Дніпро, вул.О.Гончара, 16,

за участі третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Гліцоіл», 09100, м.Біла Церква Київської обл., вул.Гайок, 4-а,

за участі третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127,

про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський елеватор» на користь ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловозу ТГМ-4Б № 0231

в межах справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства «ІнтерМікро Дельта, Інк», 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а,

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СБ "Вікторія плюс", 02068, м.Київ, вул.Анни Ахматової, 13-д,

2. Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, 69005, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 158-б, ).

3. Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі", 49107, м.Дніпро, шосе Запорізьке, 22,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Рікада", 73036, м.Херсон, вул.Університетська, 132-а,

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Український бізнес", 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22 (01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф.45, )

6. Фізична особа ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідент.номер НОМЕР_1

7. Мармолада Інвестмент Лімітед, Орфеос, 4В, 1070, Нікосія, Республіка Кіпр, код юридичної особи 293400

8. 7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області з охорони об`єктів, 49007, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, 32,

9. Головне управління ДПС у Запорізькій області, 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166;

10. Державне підприємство "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", 49050, м.Дніпро, вул.Козакова, 3,

11. Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127,

12. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, 69000, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, 12, ідент.номер 41320207

13. Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, 49000, МСП, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-а,

14. Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49061, м.Дніпро, просп.Богдана Хмельницького, 25

15. Державна податкова інспекція у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49107, м.Дніпро, вул.Високовольтна, 24

16. Державна податкова інспекція у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49047, м.Дніпро, вул.Театральна, буд.1-А;

17. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , ідент.номер НОМЕР_2

18. Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради, 49101, м.Дніпро, вул.Троїцька, 21а,

19. Приватне акціонерне товариство "Дніпрополімермаш", 49033, м.Дніпро, вул.Б.Хмельницького, буд.147,

20. Державне підприємство "Одеський авіаційний завод", 65121, м.Одеса, вул.М.Жукова, буд.32-А,

21. Приватне акціонерне товариство "Фарлеп-Інвест", 49000, м.Дніпро, вул.Андрія Фабра, буд.10,

Ліквідатор - арбітражний керуючий Новиков Михайло Валентинович, 04112, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, офіс АК

Учасник справи - Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164

За участі представників учасників:

від позивача ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» - ліквідатор арбітражний керуючий Новиков М.В., ухвала Господарського суду Запорізької області від 04.09.2018 у справі № 908/6183/15

від відповідача ТОВ «Жмеринський елеватор» - адвокат Решодько І.М., свідоцтво № 341 від 15.11.2007, довіреність б/н від 16.11.2018

від третьої особи-3 АТ «Укрексімбанк» - Гуйван І.В., адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 198/н від 12.12.2005, довіреність № 0001000/47-20 від 20.01.2020

Присутні:

від ТОВ «Мрія Сервіс» - адвокат Капустинська Н.П., посвідчення № 000357 від 14.03.2019, ордер ВО № 1001687 від 19.11.2019

від ГТУЮ у Запорізькій області - Клименко О.М., посвідчення ЗП № 0240 від 10.04.2018, без довіреності

УСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», м.Запоріжжя.

30.09.2019 в межах цієї справи до суду надійшла позовна заява ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Жмеринський елеватор» про витребування майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231.

Зазначається, що згідно ч.1 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, який введений в дію з 21.10.2019, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

У відповідності до ч.2 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник, зокрема спори про повернення (витребування) майна боржника.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 04.11.2019, після усунення у встановлений судом строк позивачем первинно допущених недоліків, позовну заяву ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» прийнято до розгляду в межах справи № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», відкрито провадження за заявою, визначено розглядати заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, на 25.11.2019, 09.30 призначено підготовче засідання.

Тією ж ухвалою за ініціативою суду залучено до участі у розгляді заяви третіми особами 1, 2, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ТОВ «Бріта», м.Дніпро та ТОВ «Гліцоіл», м.Біла Церква відповідно, а також третьою особою 3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - АТ «Укрексімбанк».

Ухвалою від 25.11.2019 підготовче засідання з розгляду позовної заяви було відкладено до 16.12.2019, 11.00.

Ухвалою від 16.12.2019 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкладено розгляд у підготовчому засіданні в межах справи № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Жмеринський елеватор» про витребування майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231 до 13.01.2020, 11.00.

Ухвалою від 13.01.2020 підготовче засідання відкладено до 22.01.2020, 12.00.

Засідання зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Акорд».

На обґрунтування заявлених вимог в позовній заяві зазначено, що Прокуратурою Запорізької області листом вих.№ 04/4-1521-18 від 31.01.2019 було повідомлено ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Новикова М.В. (яким подано позовну заяву від імені ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк») про те, що під час проведення Управлінням СБ України в Запорізькій області низки слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000917 було встановлено майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» - тепловоз ТГМ-4Б № 0231, яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк» та яке зберігається за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Жмеринський елеватор» за адресою: Вінницька обл., м.Жмеринка, вул.Чернишевського, 42. Отримавши такі відомості, ліквідатор звернувся до ТОВ «Жмеринський елеватор» - відповідача з проханням зазначити підстави використання тепловозу та надати можливість його огляду, однак відповідач листом від 09.04.2019 № 64 повідомив, що тепловоз перебуває у його власності, придбаний правомірно, у доступі до тепловозу відмовлено. З огляду на таке ліквідатор звернувся до Прокуратури Запорізької області з проханням передати тепловоз йому на відповідальне зберігання, на що отримав відповідь прокуратури про необхідність вжиття ліквідатором невідкладних правових заходів, направлених на відшкодування збитків товариству, шляхом повернення заставного майна на користь ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Також в позовній заяві зазначено, що належність тепловозу на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» серед іншого підтверджується нотаріально посвідченим договором застави № 151313Z87 від 04.10.2013, за умовами якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з метою забезпечення виконання кредитних зобов`язань передало в заставу АТ «Укрексімбанк» власне рухоме майно, в тому числі тепловоз ТГМ-4Б № 0231.

Відповідачем - ТОВ «Жмеринський елеватор» суду надано відзив на позов (б/н від 19.11.2019) із запереченнями на заявлені вимоги. Відповідач зазначив, що заявивши про витребування майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231, позивач не навів жодних аргументів щодо незаконності заволодіння цим тепловозом з боку ТОВ «Жмеринський елеватор». За твердженнями відповідача, власником тепловозу не є ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», а є ТОВ «Жмеринський елеватор», яке придбало тепловоз за договором купівлі-продажу № 49Ж/Т від 01.09.2016, укладеним з ТОВ «Бріта», оплативши в повному обсязі його договірну вартість, і станом на 19.11.2019 цей договір є дійсним та ніким не оспорюється. Відповідач зауважив, що разом з тепловозом було передано технічну документацію на нього, а також технічне рішення про продовження строку служби основних несучих конструкцій тепловозу від 30.08.2016, видане ДНУ залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, і в цьому рішенні власником тепловозу вказано ТОВ «Бріта». Також відповідач зазначив, що на момент укладення договору купівлі-продажу в реєстрі обтяжень рухомого майна була відсутньою інформація щодо застави тепловозу. Крім того, відзначив, що ТОВ «Жмеринський елеватор» має необхідні дозволи ПАТ «Укрзалізниця» на виїзд тепловозу і в дозволах власником вказано ТОВ «Жмеринський елеватор». Відповідач послався також й на обставини про те, що при проведенні на ТОВ «Жмеринський елеватор» слідчих дій, в зв`язку з накладеним 02.07.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя арештом на рухоме та нерухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», старшим слідчим було проведено вилучення тепловозу ТГМ-4Б № 0231 - тепловоз опечатано та за актом приймання-передачі передано на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Жмеринський елеватор». Внаслідок такого ТОВ «Жмеринський елеватор» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту з тепловозу і в резолютивній частині ухвали Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 19.02.2019, якою клопотання задоволено частково, вказано про скасування в частині заборони користування арешту, накладеного на майно, яке належить ТОВ «Жмеринський елеватор», а саме - тепловоз ТГМ-4Б № 0231.

При призначенні позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до розгляду, з огляду на те, що позивач, обґрунтовуючи заявлені вимоги, спирається на інформацію, отриману від Прокуратури Запорізької області про обставини стосовно спірного майна в розрізі проведення СВ УСБУ в Запорізькій області слідчих дій у кримінальних провадженнях № 0000005 та № 0000917, судом ухвалою від 04.11.2019 витребувано відповідні докази від правоохоронних органів.

Крім того та з огляду на те, що за наслідками розгляду у справі про банкрутство № 908/6183/15 скарги АТ «Укрексімбанк» на бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 було встановлено інші обставини вибуття тепловозу ТГМ-4Б з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», ніж як про те зазначив відповідач, а також представник третьої особи-1 в засіданні 25.11.2019 (пояснення викладені в ухвалі від 25.11.2019), в зв`язку з чим певні матеріали, отримані під час розгляду скарги від ТОВ «Промтехтранс-М», з яким ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» укладався договір щодо ремонту двох тепловозів, були надіслані судом прокурору Запорізької області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області для проведення відповідної перевірки згідно з вимогами КПК України, ухвалою від 27.11.2019 було витребувано від правоохоронних органів додаткову інформацію.

На виконання ухвали від 04.11.2019 від Управління СБУ в Запорізькій області із супровідним листом вих.№ 59/14/3376 від 12.11.2019 отримані завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0000005 щодо проведення огляду на ТОВ «Жмеринський елеватор».

Після їх вивчення ухвалою від 20.11.2019 додатково витребувано від Управління Служби безпеки України в Запорізькій області належно завірені копії вилучених в межах кримінального провадження № 0000005 у ТОВ «Жмеринський елеватор» документів, зазначених в опису вилучених речей і документів (додаток до протоколу огляду від 19.12.2018).

Від Прокуратури Запорізької області на ухвалу від 04.11.2019 отримано листа вих.№ 04/4-1515-19 від 22.11.2019 з інформацією про хід та стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000005, № 0000917 та № 0002183 стосовно майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», з доданням певних матеріалів з кримінальних проваджень. Прокуратурою повідомлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 02.07.2018 (провадження №1-кс/331/3272/18 ЄУН №331/4001/18) накладено арешт на рухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», яке було предметом застави АТ «Укрексімбанк», у тому числі на тепловоз ТГМ-4Б № 0231, який визначено речовим доказом у кримінальному провадженні. Обмеження щодо заборони відчуження майна, у тому числі щодо тепловозу ТГМ-4Б № 0231, не зняті. Вказаний тепловоз органом досудового розслідування - СВ УСБУ в Запорізькій області переданий як речовий доказ на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Жмеринський елеватор», за адресою: Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Чернишевського, буд. 42. Також повідомлено, що органом досудового розслідування встановлено факти вивезення ТОВ «Геліус ЛТД» на замовлення ТОВ «Гліцоіл» з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на ремонт до ТОВ «Дизельмашсервіс КР», проведення останнім ремонту у 2016 році, купівлі цього тепловозу ТОВ «Бріта» у ТОВ «Гліцоіл» та подальшої реалізації ТОВ «Бріта» тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на користь ТОВ «Жмеринський елеватор».

На ухвалу від 27.11.2019 Прокуратурою Запорізької області листами від 10.12.2019, зокрема, повідомлено, що слідством у кримінальному провадженні було установлено, що тепловоз ТГМ-4Б № 0231 на ремонт до ТОВ «Промтехтранс-М» не надходив. Також зазначено, що під час досудового розслідування право власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» на тепловоз підтверджено виключно договором застави між ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк», обставини щодо придбання тепловозу у ВАТ «Дніпрошина» (у якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» придбавало майно з аукціоні у процедурі банкрутства цього товариства) не досліджувались, документальне підтвердження щодо відчуження ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловозу на користь ТОВ «Гліцоіл» у кримінальному провадженні наразі відсутнє.

Крім того, з метою встановлення обставин щодо прав власності на спірний тепловоз ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», інших осіб та їх перехід, судом було витребувано інформацію щодо реєстрації (перереєстрації) тепловозу та прав на нього від АТ «Укрзалізниця».

Водночас, надісланими суду письмовими поясненнями щодо реєстрації тепловозу ТГМ-4Б № 0231 (б/н від 02.12.2019) АТ «Укрзалізниця» повідомила таке: локомотив не обліковується на балансі АТ «Укрзалізниця»; у базах даних та звітності, що ведуться по локомотивному господарстві АТ «Укрзалізниця», відсутня інформація щодо локомотивів, які не є власністю АТ «Укрзалізниця»; в разі надання структурними підрозділами локомотивного господарства АТ «Укрзалізниця» послуг з ремонту, технічного обслуговування та/або технічного огляду локомотивів стороннім організаціям, договірні відносини встановлюються з замовником послуг без з`ясування його права власності на об`єкт договору; у вересні 2018 року Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» проведено роботу з огляду технічного стану тепловозу ТГМ-4Б № 0231, замовником послуг даних робіт було ТОВ «Жмеринський елеватор».

Третьою особою-1 - ТОВ «Бріта» суду надані письмові пояснення (б/н від 11.12.2019), згідно з якими це товариство з позовними вимогами не погоджується. ТОВ «Бріта» пояснено, що тепловоз ТГМ-4Б № 0231, 1990 р.в. був ним придбаний за договором купівлі-продажу від 01.08.2016 з ТОВ «Гліцоіл» в несправному стані та розукомплектований за 300000,00 грн. Поставка здійснювалася на умовах самовивозу в місці передачі - під`їзні колії ТОВ «Дніпрошина» (м. Дніпро, вул. Б.Кротова, 24), Транспортування тепловозу на власних коліях було неможливим, тому ТОВ «Бріта» було укладено з ТОВ «Геліус ЛТД» договір від 12.08.2016 на перевезення негабаритного вантажу автомобільним транспортом. Третьою особою-1 звернуто увагу на те, що місцезнаходження тепловозу - м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 24 являлося охоронюваною територією. Будь-яких зауважень щодо завантаження, вивезення тепловозу з боку позивача не висувалося, при тому, що на підприємстві діяв контрольно-пропускний режим. Зазначені обставини, підкреслено третьою особою-1, свідчать про те, що позивач був обізнаний про наявність укладеного договору купівлі-продажу з ТОВ «Гліцоіл» та перехід права власності на тепловоз до нового власника - ТОВ «Бріта», адже уповноважені особи допустили представників ТОВ «Бріта» та ТОВ «Гліцоіл» на територію підприємства, надали можливість безперешкодно пересуватися охоронюваною територією та надали право новому власнику (ТОВ «Бріта») розпорядитися своїм майном шляхом завантаження та транспортування. Після придбання тепловозу ТОВ «Бріта» було проведено його капітальний ремонт та модернізацію з метою можливості експлуатації, вартість чого склала 1947578, 34 грн. без ПДВ. Факт проведення капітального ремонту підтверджується зокрема записом від 10.08.2016 у технічному паспорті на тепловоз (технічний формуляр), оригінал якого був переданий від попереднього власника ТОВ «Гліцоіл». В подальшому, оскільки встановлений заводом-виробником термін служби тепловозу (20 років) закінчився, ТОБ «Бріта» було замовлено технічне рішення в ДНУ залізничного транспорту імені академіка Лазаряна про продовження строку служби основних несучих конструкцій тепловозу. Технічне рішення від 30.08.2016 було погоджено АТ «Укрзалізниця» і в цьому рішенні чітко зазначено про те, що власником тепловозу є ТОВ «Бріта». Після ремонту, на підставі договору купівлі-продажу від 01.09.2016 тепловоз за ціною 2870000,00 грн. був переданий у власність ТОВ «Жмеринський елеватор». Приводячи такі обставини, третя особа-1 стверджує, що на цей час єдиним та дійсним власником тепловозу є ТОВ «Жмеринський елеватор», яке набуло право власності на підставі належним чином укладеного та виконаного договору купівлі-продажу.

З поданими поясненнями третьою особою-1, з посиланням на неможливість надання для огляду оригіналів документів, на які вона посилається як на підставу заперечень, з об`єктивних причин - в зв`язку з їх вилученням слідчими органами, було заявлено клопотання про витребування у старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області О.В. Борисенко оригіналів документів, що вилучені згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 24.11.2018.

В день засідання 16.12.2019 подано клопотання позивача (б/н від 13.12.2019) про зобов`язання ТОВ «Жмеринський елеватор» надати доступ представникам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк» до тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та забезпечити можливість його огляду, а також про оголошення перерви в підготовчому засіданні.

Також були подані письмові пояснення позивача на виконання ухвали від 25.11.2019. В поясненнях щодо проведення інвентаризації спірного майна у ліквідаційній процедурі та його включення до об`єктів продажу зазначено, що оскільки відповідачем доступу до майна не надано, його інвентаризація не проводилася, до об`єктів продажу майно не включалося. Щодо наявності правовстановлюючих документів на підтвердження належності спірного майна позивачу, обставин передачі майна, тощо пояснено, що до цього часу ліквідатором ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Новиковим М.В. не отримано документації ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» від попереднього ліквідатора, повноваження якого виконувала арбітражний керуючий ОСОБА_5, в тому числі і в межах виконавчого провадження за наказом суду про зобов`язання передати документи та матеріали. При цьому ж пояснено, що з метою отримання та надання суду відповідних документів позивачем здійснюється ознайомлення з матеріалами справи № 29/5005/10405/20111 про банкрутство ВАТ «Дніпрошина».

За підсумками засідання 16.12.2019, з продовженням строку підготовчого провадження та відкладенням підготовчого засідання до 13.01.2019, клопотання позивача про зобов`язання ТОВ «Жмеринський елеватор» надати доступ представникам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» та АТ «Укрексімбанк» до тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та забезпечити можливість його огляду - відхилено, підстави чого мотивовано в ухвалі від 16.12.2019; задоволено заявлене клопотання третьої особи-1 та витребувано у СВ Управління СБ України в Запорізькій області оригінали документів, що вилучені в межах кримінального провадження № 0000917 у ТОВ «Бріта» згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 24.11.2018 (для огляду та дослідження судом).

16.12.2019, але вже після проведення засідання суду цього дня, від Управління Служби безпеки України в Запорізькій області на виконання ухвали від 20.11.2019 із супровідним листом вих.№ 59/14/3668 від 11.12.2019 отримані копії документів, вилучених під час проведення огляду на ТОВ «Жмеринський елеватор».

Також на ухвали від 25.11.2019 та від 27.11.2019 УСБУ повідомлено (листи вих.№ 59/14/3663 від 11.12.2019 та вих.№ 59/14/3665 від 11.12.2019) про те, що під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000005 від 01.02.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень щодо вчинення невстановленою групою осіб з числа громадян України, яким підконтрольний суб`єкт господарювання ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», державної зради, а також розтрати майна підприємства, яке перебувало у заставі (іпотеці) державного банку та умисного доведення товариства до банкрутства шляхом купівлі цінних паперів, встановлено, що тепловоз ТГМ-4Б №0231 знаходиться на ТОВ «Жмеринський елеватор», яке придбало його у ТОВ «Бріта», яке в свою чергу придбало тепловоз у ТОВ «Гліцоіл». Разом з тим, не встановлено обставин, що підтверджують факт придбання тепловозу ТОВ «Гліцоіл» у ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк»чи іншого підприємства. Також повідомлено, що здобутими під час здійснення досудового розслідування матеріалами не підтверджено факт передачі тепловозу ТГМ-4Б №0231 від ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Промтехтранс-М» та ОСОБА_4

АТ «Укрзалізниця» на ухвали від 25.11.2019 та 27.11.2019 листом вих.№ ЦЮ-07/53 від 12.12.2019 поінформовано, що АТ «Укрзалізниця» не здійснює облік тягового рухомого складу, що перебуває у власності підприємств та організацій, які не відносяться до сфери управління АТ «Укрзалізниця», тому інформація стосовно місцезнаходження та маршрутів пересування тепловозу ТГМ-4Б № 0231 відсутня.

08.01.2020 судом отримано клопотання ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Новикова М.В. (вих.б/н від 03.01.2020), яким він просить: 1) оглянути тепловоз ТГМ-4Б № 0231 за місцем його знаходження за адресою: АДРЕСА_3 ; 2) допитати у якості свідків: керівника ТОВ «Гліцоіл» ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ); 3) оголосити перерву у підготовчому засіданні.

10.01.2020 отримано клопотання АТ «Укрексімбанк» (вих.№ 0017600/19-04 від 08.01.2020) про долучення до матеріалів справи витребуваних документів, до якого додані копії договорів купівлі-продажу майна та обладнання між ВАТ «Дніпрошина» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», бухгалтерської довідки ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» станом на 01.11.2013, балансової довідки ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» від 04.10.2013 та актів перевірок заставного майна від 20.11.2013 та від 24.01.2018.

11.01.2020 отримано клопотання ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» про долучення до матеріалів справи відповіді Господарського суду Дніпропетровської області вих.№ 10-04/2266/19 від 28.12.2019 з додатками. До клопотання додано цей лист суду та додані до нього на запит ліквідатора засвідчені копії договору купівлі-продажу обладнання від 29.12.2012, договору купівлі-продажу майна від 17.01.2013 між ВАТ «Дніпрошина» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та актів приймання-передачі до договорів.

В день засідання 13.01.2020 отримані письмові додаткові пояснення відповідача - ТОВ «Жмеринський елеватор» (б/н від 13.01.2020). В поясненнях відповідач наголошує на встановлених ухвалою від 29.01.2018 у справі про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (за результатами розгляду скарги АТ «Укрексімбанк» на бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5) обставинах щодо перерахування повіреним ОСОБА_4 на користь ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» заставної вартості тепловозу ТГМ-4Б № 0231 - 277030,17 грн. та подальше спрямування коштів в рахунок часткового погашення вимог заставного кредитора - АТ «Укрексімбанк». Підсумовуючи, відповідач зазначив, що в результаті втрати майна - тепловоза ТГМ-4Б № 0231, повіреним відшкодовано ПАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» матеріальні збитки в розмірі заставної вартості майна, в результаті отримання коштів боржником - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» частково погашені кредиторські вимоги кредитора-заставодержателя - АТ «Укрексімбанк», жодна із сторін - ні боржник - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», ні забезпечений кредитор (заставодержатель) - АТ «Укрексімбанк» отримані кошти не повернули, як помилково зараховані, що свідчить про те, що кожна із цих сторін поновила своє порушене право у визначений спосіб - отримання компенсації за вибуле майно (відшкодування збитків) та задоволення кредиторських вимог в частині і такі обставини виключають можливість витребування майна у добросовісного набувача - ТОВ «Жмеринський елеватор». Також відповідач пояснив, що позовні вимоги про витребування майна - тепловоза ТГМ-4Б № 0231 вже були предметом спору у справі №329/73/18, що слухалася Чернігівським районним судом Запорізької області, в межах розгляду якої позивачу ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» рішенням від 06.03.2018 відмовлено в задоволенні позову, що виключає можливість позивача повторно звертатися з аналогічним позовом про витребування аналогічного майна з тих самих підстав.

Також відповідачем надані інші письмові додаткові пояснення (б/н від 13.01.2020) - в розрізі опрацювання пояснень та документів, наданих третьою особою-1 - ТОВ «Бріта». Підкресливши, що наявність у діях власника волі на передачу майна іншій особі унеможливлює витребування майна від добросовісного набувача, з пояснень ТОВ «Бріта» відповідач зробив висновок, що позивач був обізнаний про передачу тепловозу ТГМ-4Б № 0231 ТОВ «Бріта та вивезення його з території, оскільки уповноважені особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» допустили представників ТОВ «Бріта» та ТОВ «Гліцоіл» на територію підприємства, надали можливість безперешкодно пересуватися охоронюваною територією та надали право ТОВ «Бріта» розпорядитися тепловозом шляхом навантаження та транспортування несправного тепловоза. Відповідач стверджує, що зазначені обставини свідчать про те, що тепловоз ТГМ-4Б № 0231 був вивезений (вибув) не поза волею власника ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», а навпаки з його відома та активного сприяння, тому даний тепловоз не може бути витребуваний у ТОВ «Жмеринський елеватор», як добросовісного набувача, в порядку ст. 388 ЦК України.

Третьою особою-1 - ТОВ «Бріта» надані письмові пояснення (б/н від 13.01.2019), де в підкріплення до раніше наданих пояснень зазначається, що на момент отримання тепловозу ТОВ «Бріта» він знаходився в неробочому стані, був розкомплектованим, всі основні вузли та агрегати тепловоза повністю вичерпали ресурс роботи та потребували заміни, термін служби тепловоза (20 років), встановлений заводом-виробником, закінчився. ТОВ «Бріта» було проведено капітальний ремонт та модернізацію тепловоза, додатково встановлено системи АЛСН для можливості експлуатації на кодованих коліях «УЗ» та системи обігріву тепловозу в зимовий період часу, на тепловозі було встановлено дизель № 2121-17, УГП №441, повітряний компресор ПК 35, турбокомпресори ТК-18 СМ, замінено маслоохолоджувачі 211ДЗ, колінчатий вал (6ЧН21/21), передачі УГП 1200/100, секції охолодження 7317, насос масляний 0210.33.000-1, насос ТНВД 961В, вал карданний 350.10.100-3, вал карданний возовий, стартер ПС-У2 та ін. Вартість ремонтних робіт та запасник частин склала 1947578,34 грн., що значно перевищує вартість тепловозу на момент його придбання. ТОВ «Бріта» додатково звернуло увагу, що ринкова вартість, за якою було продано тепловоз ТОВ «Жмеринський елеватор», склала 2870000,00 грн., тоді як оціночна вартість тепловозу, визначена в договорі застави № 151313287 від 04.10.2013, укладеного між ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк» становила 267570,00 грн., отже після проведення капітального ремонту та модернізації тепловозу ТГМ-4Б №0231 і продовження строку його експлуатації вартість тепловозу зросла більше ніж в 9 разів. Враховуючи, що нормальне функціонування тепловозу забезпечено виключно завдяки проведенню його капітального ремонту та модернізації, що дало змогу продовжити строк експлуатації, беручи до уваги суттєве збільшення вартості тепловозу, даний тепловоз фактично є новим об`єктом, переробленим за кошти ТОВ «Бріта» і здійснивши переробку, ТОВ «Бріта» набуло право власності на цей об`єкт згідно зі ст.332 ЦК України та мало право розпоряджатися ним на власний розсуд.

Третьою особою-3 - АТ «Укрексімбанк» (далі, також - Банк) на засідання 13.01.2020 надані пояснення (вих.№ 00176/20-9 від 11.01.2020), де наголошується, що відповідно до приписів ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута зобов`язаний вживати заходів щодо повернення майна ПрАТ «ІнтерМікро дельта, Інк» до ліквідаційної маси та забезпечити подальшу реалізацію цього майна у процедурі банкрутства. Банк зазначив, що ним з ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» було укладено договір застави від 04.10.2013 №151313287 в забезпечення заставою зобов`язань за кредитним договором від 30.11.2011 №151111К29, згідно з п. 1.2. якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» передало у заставу транспортні засоби та обладнання. Відповідно до п. 1.2.2 договору застави рухоме майно, визначене як обладнання, наведено у таблиці 2 договору і серед нього містяться відомості про тепловоз ТГМ-4Б № 0231 - зазначений у договорі застави у таблиці 2 за номером 170. Право власності заставодавця - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» на предмет застави - обладнання, що визначено у таблиці 2, підтверджується договорами купівлі-продажу майна і обладнання від 29.12.2012 та 30.12.2012 укладеними між ВАТ «Дніпрошина» та ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», актами приймання-передачі до них. За даними довідки від 04.10.2013 предмет застави, що визначений у таблиці 2, обліковується на балансі ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». До Державного реєстру обтяжень рухомого майна 07.10.2013 внесено реєстраційний запис № 13934916, параметрами якого є: приватне обтяження; застава рухомого майна за договором застави №151313287 від 04.10.2013, АТ «Укрексімбанк». Згідно з актом перевірки наявності, стану та умов зберігання майна від 20.11.2013 за підписами представників Банку та генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» передане в заставу обладнання було наявне на території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Згідно з актом перевірки від 28.09.2016 тепловоз виявився відсутнім, цей акт з боку керівництва ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» не підписаний, а усно було повідомлено, що тепловоз відправлено до ТОВ «Промтехтранс-М» для проведення діагностичних та ремонтних робіт. Внаслідок такого відбулося порушення прав заставного кредитора, оскільки на відчуження спірного тепловозу у будь-який спосіб або на його переміщення Банк, як заставодержатель, згоди не надавав і з вибуттям тепловозу з володіння банкрута не у спосіб, встановлений законом, заставний кредитор не зміг отримати задоволення своїх вимог.

В засідання 13.01.2020 з`явився старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області та на виконання ухвали від 16.12.2019, із супровідним листом вих.№ 59/14/58 від 11.01.2020 надав для огляду оригінали документів, вилучених під час здійснення тимчасового доступу у ТОВ «Бріта» (завірені копії цих документів, а також документів щодо первинної реєстрації кримінального провадження за фактом розтрати тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993 надано для долучення до матеріалів справи).

Також слідчим на ухвалу від 16.12.2019 надано письмову інформацію (вих.№ 59/14/60 від 11.01.2020) про те, що на підприємстві ТОВ «Гліцоіл» обшук не проводився та ніяких документів не вилучалось, оскільки місцезнаходження останнього не встановлено. Допитано колишнього директора ОСОБА_9, який показав, що йому невідомо ні підприємство ТОВ «Бріта», ні його директор ОСОБА_8 , ні факт укладення договорів купівлі-продажу тепловозів. Під час допиту свідку були надані документи щодо купівлі-продажу тепловозів, на що останній пояснив, що вперше їх бачить та підписи, проставлені на них, не його. Крім того, свідок показав, що його підприємство ніколи не мало взаємовідносин з ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Сам свідок ніколи не перебував на території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та тепловозів ніколи не бачив. Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до банківських рахунків ТОВ «Гліцоіл». Під час огляду інформації по банківських рахунках встановлено лише факт продажу тепловозів на користь ТОВ «Бріта». Яким чином ТОВ «Гліцоіл» отримало тепловози не встановлено. Так само не встановлено чи отримувало взагалі ТОВ «Гліцоіл» це майно. Щодо перевезення ТОВ «Геліус ЛТД» на замовлення ТОВ «Бріта» тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993, то вказаний факт підтверджується документами, які були вилучені під час здійснення тимчасового доступу у ТОВ «Геліус ЛТД».

В день засідання 22.01.2020 від Прокуратури Запорізької області на ухвали суду від 16.12.2019 та 13.01.2020 отримано письмову інформацію (листи від 16.01.2020, від 20.01.2020) з повідомленням, зокрема, про те, що у кримінальному провадженні № 0000917 за заявою арбітражного керуючого Новикова М.В., постановою слідчого від 24.01.2019 останнього визнано представником потерпілого - юридичної особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Загальна сума спричинених ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» збитків склала 35085596,85 гри. Також, зазначаючи про оголошення підозри ОСОБА_5 , приведені події та обставини незаконного (як зазначено прокуратурою) вибуття майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», яке перебувало в заставі АТ «Укрексімбанк».

АТ «Укрексімбанк» на засідання 22.01.2020 надані письмові пояснення (вих.№ 0017600/20-52 від 20.01.2020) на виконання ухвали від 13.01.2020 щодо зарахування, використання отриманих від колишнього ліквідатора боржника ОСОБА_5 коштів в рахунок заставної вартості тепловозу ТГМ-4Б №0231 - 277030,17 грн. В поясненнях зазначено, що на рахунку АТ «Укрексімбанк» знаходиться сума у розмірі 498260,34 грн. На теперішній час Банком вживаються заходи щодо з`ясування походження коштів, отриманих 26.01.2018 в якості часткового погашення заборгованості за кредитним договором. Також повідомлено, що ухвалою Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 26.04.2018 у справі №202/2100/18 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Вишневської Я.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Сиротою І.О., про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні №0002183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185, ч.1 ст.388 КК України - задоволено частково. Накладено арешт на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ «Укрексімбанк» для позичальника - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та кошти, які надійшли з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 двома платежами, а саме платіжне доручення №51 на суму 66962,14грн. та платіжне доручення №52 на суму 431298, 20 грн. з призначенням платежу «часткове погашення вимог заставного кредитора за рахунок коштів від заставного майна згідно кредитного договору № 151111К29 від 30.11.2011, без ПДВ», та знаходяться в АТ «Укрексімбанк» з позбавленням права на відчуження, розпорядження або користування.

З відкладенням ухвалою від 13.01.2020 підготовчого засідання до 22.01.2020 було призначено до розгляду в цьому засіданні згадане вище клопотання ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Новикова М.В. (вих.б/н від 03.01.2020) про огляд тепловозу ТГМ-4Б № 0231 за місцем його знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , допит у якості свідків керівника ТОВ "Гліцоіл" ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ).

Водночас, в засіданні арбітражний керуючий Новиков М.В. відмовився від клопотання, проти чого заперечень з боку представників відповідача та третьої особи-3 не висунуто.

Враховуючи, що заявлення не порушує будь-чиїх прав чи інтересів, відмову від клопотання судом прийнято, внаслідок чого клопотання залишено без розгляду.

За положеннями ч.1 ст.177 ГПК України завданням підготовчого провадження є, між іншим, остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті. Згідно з ч.2 ст.185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

За положеннями ст.195 ГПК України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку. Суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

За підсумками даного засідання, враховуючи час спливу строку підготовчого провадження, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення позовної заяви до розгляду по суті.

За погодженням з присутніми представниками судове засідання призначено на 03.02.2020, 11.00.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 12, 20, 177, 182, 185, 195, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Новикова М.В. (вих.б/н від 03.01.2020) про огляд тепловозу ТГМ-4Б № 0231 за місцем його знаходження за адресою: АДРЕСА_3 , допит у якості свідків керівника ТОВ "Гліцоіл" ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ) - залишити без розгляду.

Закрити підготовче провадження з розгляду в межах справи № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Жмеринський елеватор» про витребування майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та призначити заяву до розгляду по суті.

Судове засідання з розгляду позовної заяви по суті призначити на 03.02.2020, 11.00.

Зсідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м.Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Номер телефону гарячої лінії суду: .

Явку у судове засідання ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», представників сторін спору, третіх осіб визнати обов`язковою. Уповноваженим представникам сторін мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників у відповідності до ст. 60 ГПК України.

Для повідомлення всіх учасників провадження ухвалу оприлюднити на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Копії ухвали надіслати сторонам спору, третім особам, кредиторам у справі про банкрутство, представнику Тереньова І.В. адвокату Биструшкіній А.Р., ГТУЮ у Запорізькій області.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 ГПК України. Окремо від судового рішення оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 23.01.2020.

Суддя Р.А.Ніколаєнко