ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.01.2020 Справа № 904/1907/15

Розглянувши клопотання №б/н від 03.01.2020р. Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.) про заміну кредитора

у справі

за заявою Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, м. Дніпро

до боржника Суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича, АДРЕСА_1

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Полевичек Д.А.

Представники:

від кредитора: Самсоненко Ю.Г. - представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області

від боржника: Юдицький О.В. - ліквідатор

від кредитора: Пропадущий А.В. - представник Приватного підприємства "БІЛОНОЖКО"

в засіданні приймали участь: Палкін А.Ю. - вільний слухач

від кредитора: Дрозд В.Р. - представник Стасика В.В.

від боржника: Стасик О.В.

в засіданні приймали участь: Надтока О.В. - представник Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД"

від боржника: Смолов К.В - представник Стасика О .В.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.17 визнано грошові вимоги ОСОБА_3 на суму 810 520,00 грн. (3 черга задоволення) та 1 218,00 грн. судовий збір (3 черга задоволення).

09.01.2020 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 03.01.2020р. з додатками від Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.) про заміну кредитора у справі №904/1907/15, в якому заявник просить:

- залучити Компанію з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.) (зареєстрована 30.07.2019 за номером IBC №2019-00213 (registered on 30.07.2019 by number IBC №2019-00213), місцезнаходження: будівля Родні Бейсанд, залив Родні, місто Грос - Айлет, Сент - Люсія (adress: Rodney Bayside Building, Rodnay Bay, Cros - Islet, SAINT LUCIA) до участі у справі №904/1907/15 про банкрутство ФОП Стасик О.В. у якості нового кредитора як правонаступника кредитора ОСОБА_3 (зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 );

- зобов`язати керуючого реалізацією арбітражного керуючого внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у справі №904/1907/15 про банкрутство ФОП Стасик О.В. та подати на затвердження оновлений реєстр.

Ухвалою господарського суду від 11.01.2020 розгляд клопотання призначено у судове засідання на 24.01.2020, зобов`язано ліквідатора, банкрута та первісного кредитора подати до дати судового засідання до господарського суду відзиви на клопотання №б/н від 03.01.2020р. Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.) про заміну кредитора.

20.02.2020 від первісного кредитора та банкрута надійшли відзиви на клопотання Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" про заміну кредитора, у яких і банкрут, первісний кредитор просили задовольнити клопотання нового кредитора.

21.01.2020 ліквідатор банкрута Юдицький О.В. подав відзив на вищеозначене клопотання, у якому просив відмовити повністю у задоволенні клопотання посилаючись на те, що ліквідатору не надано документів, які підтверджують цивільну дієздатність юридичної особи.

Крім того, ліквідатор зазначив, що виходячи з умов п. 4.1.1 договору протягом 10 днів з дати підписання цього договору цесіонарій сплачує цеденту кошти у розмірі 41 738 грн. без ПДВ, однак доказів сплати Компанією грошових коштів ОСОБА_3 заявник не подав до господарського суду та ліквідатору банкруту. Решта коштів у сумі 770 000 грн. має бути сплачена Компанією ОСОБА_3 протягом 10 банківських днів з дати набрання чинності судовим рішенням про закриття провадження у справі №904/1907/15 про банкрутство боржника.

Разом з тим, право вимоги ОСОБА_3 до банкрута на суму 811 738 грн. відступається Компанії з моменту підписання договору - з 27.12.19р.

Ліквідатор вважає, що умови договору про відступлення права вимоги від 27.12.19 має ознаки договору факторингу, а Компанія не включена до Державного реєстру фінансових установ як така, що має ліцензію про надання фінансових послуг на території України.

Тому ліквідатор стверджує, що право вимоги може бути відступлено тільки в тій частині, яка підтверджена сплаченими грошовими коштами Компанією ОСОБА_3 до моменту розгляду господарським судом Дніпропетровської області заяви Компанії про заміну кредитора по справі, за умови подачі доказів щодо сплати податків і зборів Компанією як податковим агентом (податку на доходи фізичних осіб та військового збору).

Ліквідатор вважає, що укладений правочин порушує публічний порядок, тому є нікчемним.

Крім того зазначає, що Компанія не подала до господарського суду та ліквідатору доказів взяття її на облік у контролюючому органі, доказів відкриття постійного представництва на території України та відкриття рахунку в національній валюті.

Представник ПП "Білоножко" 24.01.2020 подав до господарського суду Дніпропетровської області клопотання про відкладення судового засідання з розгляду цього питання, посилаючись на те, що ним подано 12.01.2020 заяву про визнання недійсним договору позики від 01.08.2012 (разом з додатковою угодою №1 до договору позики від 01.08.12), оскільки вважає, що розгляд заяви про визнання недійсним договору та додаткової угоди до нього має преюдиційне значення для розгляду питання про заміну кредитора.

Крім того, представником ПП "Білоножко" подано клопотання про витребування доказів, зокрема, кредитор просив витребувати у ГУ ДПС у Дніпропетровській області докази того, чи зареєстровано у Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" постійне представництво на території України, чи включена ця Компанія до Реєстру платників податків - нерезидентів з ознакою "іноземна компанія, що відкрила рахунок", чи сплачені до держбюджету України Компанією податки і збори у зв`язку з укладенням та виконанням договору відступлення права вимоги (цесії) від 27.12.19р. Ці докази представник кредитора вважає за необхідне витребувати, посилаючись на те, що, на його думку, договір має ознаки фіктивності та є правочином, який порушує публічний порядок, тому вважає його нікчемним.

Господарський суд не вбачає підстав для задоволення клопотання про відкладення розгляду заяви до вирішення питання про прийняття до провадження заяви кредитора ПП "Комін Фінанс" (попередня назва - ПП "Білоножко") про визнання недійсним договору позики від 01.08.2012 (разом з додатковою угодою №1 до договору позики від 01.08.12), оскільки на даний час договір позики є чинний, вимоги первісного кредитора включено до реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство і тому первісний кредитор не позбавлений права у будь-який час відступити свої права вимоги по договору іншій особі у відповідності до ст. 512 Цивільного кодексу України. У випадку визнання договору позики недійсним у встановленому порядку, відповідні ухвали суду можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами.

Що стосується витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області доказів, то господарський суд Дніпропетровської області не вбачає підстав для задоволення такого клопотання, так як докази, які просить витребувати кредитор, не вплинуть на результат розгляду клопотання про процесуальне правонаступництво.

Вивчивши матеріали грошових вимог, справи про банкрутство, заслухавши пояснення представників сторін, ліквідатора, господарський суд прийшов до висновку про можливість задоволення поданого клопотання, враховуючи таке.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 ст. 513 Цивільного кодексу України визначено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Заміна кредитора не допускається у зобов`язаннях, нерозривно пов`язаних з особою кредитора (ч. 1 ст. 515 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Матеріалами грошових вимог у справі про банкрутство підтверджується, що 27.12.19 між ОСОБА_3 (далі - цедент), Компанією з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.) (далі - цесіонарій) та Стасиком Олександром Васильовичем (далі - боржник) укладено договір про відступлення права вимоги (цесії).

Пунктом 1.1. зазначеного договору передбачено, що в порядку та на умовах, визначених цим договором, цедент відступає цесіонарієві, а цесіонарій набуває право вимоги сплати заборгованості в розмірі 811 738 грн. за договором позики від 01.08.2012 та додаткової угоди до нього, що підтверджується рішенням Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 18.11.14 у справі №201/10718/14-ц та включені до реєстру вимог кредиторів у справі №904/1907/15 про банкрутство фізичної особи - підприємця Стасика Олександра Васильовича.

Договір відступлення права вимоги (цесії) від 27.12.19 є трьохстороннім, сторонами якого є первісний кредитор - ОСОБА_3 , новий кредитор - Компанія з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.) та боржник.

Згідно з п. 3.2 договору про відступлення права вимоги (цесії) від 27.12.19 до цесіонарія переходять всі права, що належать кредитору та забезпечують належне виконання грошових зобов`язань боржника, у т.ч. права, які належать кредитору в межах справи про банкрутство.

Документи, що підтверджують право вимоги до боржника передані первісним кредитором новому кредитору, що підтверджується актом приймання-передачі документів за Договором відступлення права вимоги (цесії) від 27.12.19, який є невід`ємною частиною даного договору.

В підтвердження статусу нового кредитора як сторони по договору ним подано нотаріально посвідчену, перекладену копію Свідоцтва про заснування Компанії №2019-00213, яким підтверджується, що Компанія Axe Capital Ltd. заснована 30.07.2019, рішення засновника про призначення директором Компанії Юрія Клименка, який підписав договір від 27.12.19, та копію статуту товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справі про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно зі ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених для банкрутства фізичних осіб.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Господарським судом при розгляді даного клопотання не встановлено порушень чинного законодавства, які б перешкоджали здійснити заміну кредитора з первісного на нового у даній справі про банкрутство. Цей договір, на думку суду, не порушує права учасників провадження у справі, оскільки розмір заборгованості банкрута перед кредитором, як і черговість задоволення вимог, залишаються незмінними.

Господарським судом відхиляюся доводи ліквідатора та представника кредитора ПП "Білоножко" про фіктивність договору чи його нікчемність, оскільки ці обставини не підтверджені у встановленому порядку.

Питання оподаткування операції з відступлення права вимоги перебуває поза межами повноважень господарського суду при розгляді даного клопотання про заміну кредитора у межах справи про банкрутство.

Що стосується відкриття представництва новим кредитором на території України та відкриття рахунку для перерахування коштів ліквідатором новому кредитору, то вони мають вирішуватись у порядку, визначеному законодавством України, та не впливають на можливість передачі прав кредиторами і процесуального правонаступництва на стороні кредитора.

Враховуючи вищеозначене, господарський суд прийшов до висновку про можливість часткового задоволення клопотання нового кредитора, здійснивши заміну кредитора у справі про банкрутство №904/1907/17 ОСОБА_3 на Компанію з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.), (зареєстрована 30.07.2019 за номером IBC №2019-00213 (registered on 30.07.2019 by number IBC №2019-00213), місцезнаходження: будівля Родні Бейсайд, залив Родні, місто Грос - Айлет, Сент - Люсія (address: Rodney Bayside Building, Rodnay Bay, Cros - Islet, SAINT LUCIA).

В частині зобов`язання керуючого реалізацією арбітражного керуючого внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у даній справі про банкрутство клопотання слід задовольнити, однак вимогу про подачу на затвердження оновленого реєстру вимог кредиторів господарський суд вважає такою, що суперечить чинному законодавству про банкрутство і в цій частині клопотання слід відхилити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 43, 60, 130 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ПП "Білоножко" (нова назва - ПП "Комін Фінанс") про відкладення судового засідання та витребування доказів - відхилити.

Клопотання нового кредитора Компанії з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.) №б/н від 03.01.2020р. про заміну кредитора у справі №904/1907/15 - задовольнити частково.

Здійснити заміну кредитора у справі про банкрутство №904/1907/17 ОСОБА_3 на Компанію з обмеженою відповідальністю "АКС КЕПІТАЛ ЛТД" (Axe Capital Ltd.), (зареєстрована 30.07.2019 за номером IBC №2019-00213 (registered on 30.07.2019 by number IBC №2019-00213), місцезнаходження: будівля Родні Бейсайд, залив Родні, місто Грос - Айлет, Сент - Люсія (address: Rodney Bayside Building, Rodnay Bay, Cros - Islet, SAINT LUCIA).

Зобов`язати ліквідатора Юдицького О.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

В решті вимог клопотання - відхилити.

Ухвала набирає законної сили з 24.01.2020 та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя Н.М. Камша