ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.01.2020м. ДніпроСправа № 904/10358/16
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від кредитора - Горбань Р.С., довіреність №20266/04-36-08-07 від 23.10.2019 ГУ ДПС у Дніпропетровській області;

від боржника - Шевцов Є.В., посвідчення №108 від 04.02.2013, арбітражний керуючий

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 (суддя Калиниченко Л.М.) порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ) введено мораторій на задоволення вимог кредиторів із наслідками, передбаченими ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", призначено засідання суду для вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом та призначення ліквідатора на 06.12.2016.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2016 підприємство боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці, до 06.04.2017, ліквідатором ТОВ "АМГ Трейдінг Груп", призначено арбітражного керуючого Селищєва О.І. (адреса: 49017, м. Дніпропетровськ, вул. Воздухофлотська 9 / 25 , ІПН НОМЕР_1 ), призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 24.01.2017.

Ухвалою суду від 28.02.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" з наступними вимогами кредиторів: вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Дніпропетровське обласне відділення на суму 3 343, 44 грн., які віднести до IV черги задоволення вимог кредиторів та судовий збір у розмірі 3 200,00грн. - до I черги задоволення вимог кредиторів; вимоги Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 45 757 349,60грн., з яких 45 753 268, 60грн. віднесено до VI черги задоволення (штрафні санкції), податкові зобов`язання у розмірі 4 081, 00 грн. - до III черги, судовий збір у розмірі 2 756,00 грн. - до I черги задоволення вимог кредиторів; вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК" на суму 555 000, 00грн., які віднесено до IV черги задоволення вимог кредиторів та судовий збір у розмірі 2 756,00грн., який віднесено до I черги задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 29.06.2017 припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" арбітражного керуючого Селищєва Олександра Ілларіоновича, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Шевцова Євгена Вікторовича, свідоцтво № 108 від 04.02.2013 (49069, а/с 3925, м.Дніпро, ІПН НОМЕР_2 , свідоцтво № 108 від 04.02.2013).

Ухвалою суду від 14.05.2019 продовжено строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Шевцова Є.В. на шість місяців - до 14.11.2019, зобов`язано ліквідатора у строк до 14.11.2019 надати суду звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс банкрута в межах строку встановленого ст. 37 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 у відставку було призначено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями згідно з розпорядженням №1162 від 17.07.2019.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.07.2019, справу № 904/10358/16 передано на розгляд судді Суховарову А.В.

Ухвалою суду від 18.07.2019 справу №904/10358/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м. Дніпро, Жовтневий район, пр. Праці, буд.9, ) прийнято до провадження суддею Суховаровим А.В.

14.11.2019 до господарського суду від ліквідатора Шевцова Є.В. надійшов звіт та ліквідаційний баланс з додатками відповідно ст.65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 18.11.2019 призначено звіт ліквідатора та ліквідаційного балансу до розгляд в судовому засіданні на 05.12.2019.

Ухвалою суду від 05.12.2019 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 17.12.2019.

Ухвалою суду від 17.12.2019 задоволено клопотання Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області №б/н від б/д (вх.№58629/19), №б/н від б/д (вх.№58628/19) щодо заміни кредитора у справі, змінено кредитора у справі №904/10358/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" - Державну податкову інспекцію у Жовтневому районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області на правонаступника Головне управління ДФС у Дніпропетровській області (49005, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-а, ідентифікаційний код юридичної особи 39394856), змінено кредитора у справі №904/10358/16 Головне управління ДФС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, ) на правонаступника Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 - А, ідентифікаційний код юридичної особи 43145015); Замінити кредитора у справі №904/10358/16 Головне управління ДФС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, ) на правонаступника Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м.Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 - А, ідентифікаційний код юридичної особи 43145015); зобов`язано ліквідатора Шевцова Є.В. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів; за клопотанням ліквідатора продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" та повноваження ліквідатора на два місяці - до 17.02.2020; відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 16.01.2020; зобов`язано ліквідатора Шевцова Є.В. у строк до 16.01.2020 усунути недоліки поданого звіту шляхом надання до господарського суду Дніпропетровської довідки про закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" та оновлений реєстр вимог кредиторів.

13.01.2020 від ліквідатора Шевцова Є.В. надійшли клопотання, за змістом яких заявник просить суд:

- зобов`язати Державну казначейську службу України (МФО 899998) закрити рахунок НОМЕР_5 (укр.гривня), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр. Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183);

- зобов`язати ДОУ АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) закрити розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (укр.гривня), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр. Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183);

- зобов`язати АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) закрити розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (укр.гривня) та інші рахунки, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп", 49126, м. Дніпро, Жовтневий район, пр. Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183.

Клопотанням від 15.01.2020 ліквідатор Шевцов Є.В. долучив до матеріалів ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" уточнений реєстр вимог кредиторів станом на 16.01.2020.

В судовому засіданні 16.01.2020 ліквідатор Шевцов Є.В. звернувся до господарського суду з клопотанням про витребування інформації про рух і залишок коштів за період з 29.06.2017 по теперішній час по банківських рахунках боржника:

- НОМЕР_6 в Державній казначейській службі України (МФО 899998);

- № НОМЕР_4 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- № НОМЕР_3 в Дніпропетровському обласному управлінні АТ "Ощадбанк" (МФО 305482).

За результатом дослідження матеріалів справи та заявлених ліквідатором клопотань, суд, враховуючи необхідність отримання витребуваної ліквідатором інформації, вважає за необхідне залучити Державу казначейську службу України, Акціонерне товариство "УкрСиббанк", Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства "Ощадбанк" до участі у справі №904/10358/16 в межах розгляду заяви ліквідатора Шевцова Є.В.

Разом з тим, щодо вимог ліквідатора про рух і залишок коштів по рахунках боржника, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно положень ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів. У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи. У разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Згідно частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; 3--1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: а) на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків; 5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, пов`язаних з фінансовими операціями, що стали об`єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій; 6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок; 8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; 9) іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"; 10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім`я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім`ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім`ї або домогосподарства; 10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв`язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності.

Необхідність отримання інформації про рух коштів по рахунках боржника, відкритих в АТ "УкрСиббанк", Дніпропетровському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", Державній казначейській службі України, яка становить банківську таємницю, зумовлена невиконанням засновником-керівником ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" Гордієнко О . А. та попереднім ліквідатором боржника Цибаковим Ю.А. вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2017 по справі №904/10358/16 в частині передання документації та печатки ТОВ "АМГ Трейдінг Груп", що унеможливлює отримання витребуваної інформації ліквідатором Шевцовим Є.В. самостійно для закриття відповідних рахунків боржника.

За викладених обставин, суд дійшов висновку щодо необхідності постановлення ухвали про розкриття банківської таємниці щодо руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунках, відкритих в АТ "УкрСиббанк", Дніпропетровському обласному управлінні АТ "Ощадбанк", Державній казначейській службі України та витребування відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 80-81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.1, 58 Кодексу України з процедур банкрутства, суд -

УХВАЛИВ:

Залучити Головне управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (49000 м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 37988155) до участі у справі №904/10358/16 в межах розгляду заяви ліквідатора Шевцова Є.В.

Залучити Акціонерне товариство "УкрСіббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) до участі у справі №904/10358/16 в межах розгляду заяви ліквідатора Шевцова Є.В.

Залучити Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (49050, м. Дніпро пр. Гагаріна, буд. 115, ідентифікаційний крд юридичної особи 09305480) до участі у справі №904/10358/16 в межах розгляду заяви ліквідатора Шевцова Є.В.

Клопотання ліквідатора Шевцова Є.В. про витребування інформації про рух коштів боржника задовольнити.

Розкрити банківську таємницю про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_4, відкритому в Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750).

Витребувати в строк до 11.02.2020 у Акціонерного товариства "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750) докази на підтвердження інформації про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_4, відкритому в Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 2/12, ідентифікаційний код юридичної особи 09807750).

Розкрити банківську таємницю про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_3, відкритому у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (49050, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 09305480).

Витребувати в строк до 11.02.2020 у Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (49050, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, ідентифікаційний код юридичної особи 09305480) докази на підтвердження інформації про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" № НОМЕР_3 , відкритому у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Розкрити банківську таємницю про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_6, відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (49000, м. Дніпро вул. Челюскіна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 37988155).

Витребувати в строк до 11.02.2020 у Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (49000 м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 37988155) докази на підтвердження інформації про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_6, відкритому у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області.

Відкласти судове засідання на 11.02.2019 о 11:20 год.

Ліквідатору Шевцову Є.В. надіслати клопотання про закриття рахунків ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" Акціонерному товариству "УкрСиббанк", Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Головному управлінню Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (докази направлення надати суду).

Акціонерному товариству "УкрСиббанк", Дніпропетровському обласному управлінню акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", Головному управлінню Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області надати заперчення/пояснення на клопотання ліквідатора про закриття рахунків ТОВ "АМГ Трейдінг Груп", які надіслати відповідним учасникам справи (докази направлення надати суду).

Ухвала набирає законної сили - 16.01.2020 та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено - 21.01.2020.

Суддя А.В. Суховаров