ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.01.2020м. ДніпроСправа № 904/10358/16
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр.Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/10358/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" на стадії ліквідації.

Ухвалою суду від 29.06.2017 припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" арбітражного керуючого Селищєва Олександра Ілларіоновича, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Шевцова Євгена Вікторовича, свідоцтво №108 від 04.02.2013 (49069, а/с 3925, м.Дніпро, ІПН НОМЕР_1 ).

13.01.2020 від ліквідатора Шевцова Є.В. надійшло клопотання, за змістом якого заявник просить суд зобов`язати Державну казначейську службу України закрити розрахунковий рахунок НОМЕР_2, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" (49126, м.Дніпро, Жовтневий район, пр. Праці, буд.9, ідентифікаційний номер юридичної особи 39927183).

В судовому засіданні 16.01.2020 ліквідатор Шевцов Є.В. звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про витребування інформації про рух і залишок коштів за період з 29.06.2017 по теперішній час по банківському рахунку боржника № НОМЕР_2 , відкритому в Державній казначейській службі України (МФО 899998), у зв`язку з чим постало питання щодо витребування інформації про рух і залишок коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 на банківському рахунку ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_2, відкритому в Державній казначейській службі України (МФО 899998), яка становить банківську таємницю.

Згідно частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; 3--1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів; 4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: а) на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків; 5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, пов`язаних з фінансовими операціями, що стали об`єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій; 6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком; 7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок; 8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; 9) іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"; 10) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, на його письмовий запит під час бюджетного процесу з метою проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, надається інформація щодо відкритих на їхнє ім`я рахунків (поточних, кредитних, депозитних тощо), операцій та залишків за ними. У разі нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, призначених на сім`ю або домогосподарство, інформація надається щодо кожного з членів сім`ї або домогосподарства; 10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв`язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Господарський суд зазначає, що витребування у Головнго управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області інформації про рух коштів по рахунку боржника зумовлена невиконанням засновником-керівником ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" Гордієнко О. А. та попереднім ліквідатором боржника Цибаковим Ю.А. вимог ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2017 по справі №904/10358/16 в частині передання документації та печатки ТОВ "АМГ Трейдінг Груп" діючому ліквідатору боржника Шевцова Є.В., що унеможливлює отримання вказаної інформації останнім самостійно для закриття відповідного рахунку боржника.

За викладених обставин, суд дійшов висновку щодо необхідності постановлення ухвали про розкриття банківської таємниці щодо руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку №8189, відкритому у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, та витребування відповідних доказів на підтвердження вищєвказаної інформації за клопотанням ліквідатора Шевцова Є.В.

Керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Розкрити банківську таємницю про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_2, відкритому у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (49000 м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 37988155).

Витребувати в строк до 11.02.2020 у Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області (49000 м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 37988155) докази на підтвердження інформації про рух коштів за період з 29.06.2017 по 16.01.2020 по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "АМГ Трейдінг Груп" НОМЕР_2, відкритому у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області.

У разі неможливості надати вказані документи повідомити суд про це в письмовій формі.

Відповідно до ч.8 ст.81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.В. Суховаров