ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.01.2020м. ДніпроСправа № Б24/11-10

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. ТОВ "ЕНЕРГО-МИГ", м. Дніпро

2. ТОВ "ВЧК", м. Донецьк

3. ТОВ "Фірма "АЛЬФА-ІМПЕКС", м . Донецьк

4. ТОВ "Енерго-Інвест", м. Дніпро

5. ПП "Толедо", м. Дніпро

6. ВАТ "Дніпропетровський електромеханічний завод", м. Дніпро

7. ТОВ "ЛИК", м. Донецьк

8. ТОВ "Компанія ГОНОРАНТ", м. Донецьк

9. ПП "ОМАКС", м. Дніпро

10. ТОВ "Олександрійська енергетична компанія", м. Олександрія

11. ПАТ "Банк Форум", м. Київ в особі Криворізької філії ПАТ "Банк Форум", м. Кривий Ріг

12. ТОВ "ФЛЕШ КОНСАЛТ", м. Дніпро

13. ТОВ "Заубер Холдінгс Україна", м. Дніпро

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго" (49005, м. Дніпро, вул. Обручева, 17; )

про визнання банкрутом

Представники:

від ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" представник Бедрінець А.І. дов. № 05 від 13.01.20р.

від ТОВ "Заубер Холдінгс України" представник Семикіна Л.В. дов. № 17/02 від 13.01.20р.

від боржника ліквідатор Ткаченко Д.В. посв. № 1057 від 04.07.13р.

від ПП "Толедо" представник Бовін В.В. дов. № 58 від 03.12.19р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 09.12.2019р. заяви ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" № 86 від 02.12.19р. та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 03.12.19р. про заміну кредитора у справі прийняті до розгляду. Призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, заяви ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" № 86 від 02.12.19р. про заміну кредитора у справі, заяви ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 03.12.19р. про заміну кредитора у справі на 16.01.2020р. о 10:00 год. Зобов`язано кредиторів та ліквідатора - надати суду заперечення на заяву ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора, надати суду докази надсилання заперечень на заяву ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора всім учасникам провадження у справі про банкрутство. Ліквідатора - повідомити всіх учасників провадження у справі про банкрутство про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду, надати суду докази надсилання заперечень на заяву про заміну кредитора всім учасникам провадження у справі про банкрутство. ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" - надати суду нормативне та документальне обґрунтування поданої до суду заяви про заміну кредитора, всі документальні докази в підтвердження відступлення права вимоги (оригінали для огляду). Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство, ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" визнано обов`язковою.

16.01.2020р. до суду від ліквідатора надійшов звіт № 01-34/02-73 від 15.01.2020р. про результати ліквідаційної процедури ТОВ "Континенталь-Енерго", ліквідаційний баланс ТОВ "Континенталь-Енерго" з доданими до нього документами. Судом звіт ліквідатора прийнято до розгляду.

В судове засідання з`явились представники "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", ТОВ "Заубер Холдінгс України", ПП "Толедо" та ліквідатор Ткаченко Д.В.

Інші учасники провадження у справі про банкрутство не з`явились, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені, причини неявки суду не відомі.

В судовому засіданні 16.01.2020р. оголошувалась перерва до 16.01.2020р. о 12:15 год.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 16.01.20р. наявні матеріали справи, заяву ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" № 86 від 02.12.19р. про заміну кредитора у справі, заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 03.12.19р. про заміну кредитора у справі, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

Ухвалою суду від 27.07.2010р. визнані грошові вимоги Публічного акціонерного товариства „Банк Форум", м.Київ в особі Криворізької філії Публічного акціонерного товариства „Банк Форум", м.Кривий Ріг до Товариства з обмеженою відповідальністю «Континенталь-Енерго», м.Дніпропетровськ на суму основного боргу по Кредитному договору № 0246/07/05-KL від 21.09.07р.: суму 20 000 000,00грн. неповернені кредитні кошти, що віднести до І черги задоволення; суму 6 132 912,97грн. заборгованість по відсотках, що віднести до І черги задоволення; штраф у розмірі 5 000,00грн. за неповідомлення про порушення справи про банкрутство, що віднести до VI черги задоволення; суму 498 266,86грн. за несвоєчасну сплату відсотків, що віднести до І черги задоволення; пеню у розмірі 1 950 186,62грн. за несвоєчасне повернення кредитних коштів, що віднести до VI черги задоволення; суму 510 579,68грн., з яких 3 % річних, в тому числі нараховані за відсотками та кредитом, що відносяться до І черги задоволення; витрати у справі про банкрутство на загальну суму 125,00грн., з яких витрати по сплаті державного мита у сумі 85,00грн. та на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу на суму 40,00грн., що віднести до І черги задоволення.

06.11.2019р. суд заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 10.10.2019р. про заміну кредитора по справі задовольнив частково. Проведено процесуальне правонаступництво. Кредитором по справі № Б24/11-10 про банкрутство ТОВ "Континенталь-Енерго" (49005, м.Дніпро, вул. Обручева, 17; ) замість Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (, адреса реєстрації: бульвар Верховної Ради, 7 м.Київ, 02100) є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, адреса реєстрації: 04080, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, будинок 8 А, офіс 111) в частині грошових вимог ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Континенталь-Енерго" в сумі 28 612 365 грн. Зобов`язано ліквідатора Ткаченка Д.В. внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Континенталь-Енерго" в частині зміни кредитора Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" (, адреса реєстрації: бульвар Верховної Ради, 7 м.Київ, 02100) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, адреса реєстрації: 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, будинок 8 А, оф.111).

29.11.2019р. між ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", як Первісним кредитором, та ТОВ "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА", як Новим кредитором, укладено договір № 29/11/2019/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 0246/07/05-КL від 21.09.2007р.

Згідно п. 2.1. Договору у відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором.

Відповідно до пп. 3.1.3. Договору, Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі Ціни договору, зазначеного в п.4.1. цього Договору, на рахунок Первісного кредитора, вказаний в п.12 цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості по кредитному договору. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі Кредитного договору, договорів забезпечення, Судових рішень.

ТОВ "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА, на виконання п. 4.1., 4.2. Договору, сплатило Первісному кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" ціну договору в день укладення цього Договору, що підтверджується платіжним дорученням № 609 від 29.11.2019р.

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", на виконання п.5.1. Договору, в день укладання цього Договору передало, а Новий кредитор - ТОВ "ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА" прийняв за актом приймання-передачі документи, що підтверджують право вимоги.

Згідно п.1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином поступлення права вимоги).

Відповідно до ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Відповідно до ч.1 ст.52 Господарського процесуального кодексу України, суд у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

В підтвердження вказаних вище обставин, до заяви ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" надала копію Договору № 29/11/2019/1 від 29.11.2019р. про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 0246/07/05-КL від 21.09.2007р., копію акту приймання-передачі Документації до Договору № 29/11/2019/1 від 29.11.2019р. про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором № 0246/07/05-КL від 21.09.2007р., копію платіжного доручення № 609 від 29.11.2019р.

Також, в судовому засіданні розглянуто заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 03.12.19р. про заміну кредитора у справі, а саме, з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, 04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, будинок 8 А, офіс 11) вважати ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" (, 49000, м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 160) в частині грошових вимог ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Континенталь-Енерго" в сумі 28 612 365,00грн.

Присутній в судовому засіданні ліквідатор також повідомив суду, що ліквідатором на рахунок кредитора ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до переуступлення права вимоги ТОВ "Заубер Холдінгс Україна", ліквідатором було перераховано 120 669,86 грн. (платіжне доручення № 2 від 26.11.2019р.), а тому сума яку переуступлено від ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" становить 28 491 695,14 грн. та заяви ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" повинні бути задоволені частково.

Присутній в судовому засіданні представник ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" підтвердив факт перерахування ліквідатором на рахунок ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" грошові вимоги 120 669,86 грн. та не заперечує проти часткового задоволення заяви ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" про заміну кредитора.

На підставі вищезазначеного, суд вважає за необхідне, заяву ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" № 86 від 02.12.19р. про заміну сторони у справі № Б24/11-10 та заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 03.12.19р. задовольнити частково.

Провести процесуальне правонаступництво.

Кредитором по справі № Б24/11-10 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго" (49005, м.Дніпро, вул. Обручева, 17; ) замість Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, 04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, будинок 8 А, офіс 11) вважати ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" (, 49000, м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 160) в частині грошових вимог до боржника в сумі 28 491 695,14 грн.

Розглянувши в судовому засіданні звіт ліквідатора № б/н від б/д про результати ліквідаційної процедури ТОВ "Континенталь-Енерго", ліквідаційний баланс ТОВ "Континенталь-Енерго", заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

На виконання вимог абз.1 ч.1 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства з метою вжиття заходів по виявленню та поверненню майна (активів) Банкрута, ліквідатором ТОВ «Континенталь-Енерго» було підготовлено та направлено запити до наступних установ, підприємств та організацій України та отримані відповіді:

Головного Управління Держгеокадастру у Дніпропетровської обл. Згідно відповіді за вих. №33-4-0.221-661/2-19 від 31.01.2019р. за наявною інформацією, станом на 01.01.2013р. у Державному реєстрі земель м. Дніпропетровська зареєстровано за Банкрутом право оренди земельної ділянки площею 0,1532 га., яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Обручева, 17, кадастровий номер :03:263:0085 з 50.12.2011р. строком на 3 роки. За інформацією наданою відділами (управліннями) Держгеокадастру у районах та містах Дніпропетровської області, відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користування за Банкрутом, на території інших адміністративно-територіальних одиниць Дніпропетровської області, станом на 31.12.2012р., відсутні;

Територіального сервісного центру МВС №1242 м. Дніпро. Згідно відповіді за вих. №31/4-1242-118 від 30.01.2019р.) за даними комп`ютерної бази Територіального сервісного центру №1242, станом на 29.01.2019р. за Банкрутом автотранспорт на правах приватної власності не зареєстровано;

Державної служби України з безпеки на транспорті. Згідно відповіді за вих. №1034/02/15-19 від 06.02.2019р. відповідні запити необхідно направляти до Морської адміністрації (Державної служби морського та річкового транспорту України), як розпорядника інформації щодо майна, яке зареєстровано за боржниками;

Державної авіаційної служби України. Згідно відповіді за вих. №1.16-447-19 від 22.01.2019р. у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за Банкрутом повітряні судна не зареєстровані;

Мінекономрозвитку України. Згідно відповіді за вих. № 2312-07/3488-07 від 28.01.2019 року необхідно сплатити збір за подання клопотання про надання з відповідного реєстру щодо відомостей про певний охоронний документ відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на об`єкти інтелектуальної власності;

Відділення інновацій Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». Згідно відповіді за вих. №Вих-432/2019 від 30.01.2019р. для надання інформації необхідно провести іменний патентно-інформаційний пошук, вартість якого становить 864 грн.;

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно відповіді за вих. №11/01/2706 від 04.02.2019р. за даними Державного реєстру випусків цінних паперів станом на 30.01.2019р. інформація про реєстрацію випусків цінних паперів Банкрута відсутня. Відповідно до ліцензійного реєстру професій них учасників фондового ринку станом на 30.01.2019р. Банкрут, будь які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в Комісії не отримував;

Головного управління Держпраці України у Дніпропетровській області. Згідно відповіді за вих. №1395-21/04 від 15.02.2019р. відповідно до відомостей, отриманих від ДП «Придніпровський ЕТЦ», за Банкрутом великовантажні та інші технологічні транспортні засоби не зареєстровані;

Державного космічного агентства України. Згідно відповіді за вих. №482/10-16Д03.3/19 від 30.01.2019р. зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки у Банкрута не має;

Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській обл. Згідно відповіді за вих. №18-07-00567 від 25.01.2019р. Банкрут не належить до сфери управління Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській обл., приватизацію Банкрута Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Дніпропетровській обл. не здійснювало, будь яка інформація стосовно наявності або відсутності державного майну за банкрутом в Регіональному відділенні відсутня;

Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. Згідно відповіді за вих. №1004-1.18/421 від 18.02.2019р. за даними реєстру, ведення якого розпочато з 20.05.2011р., станом на час надання відповіді, відсутня інформація щодо видачі/реєстрації документів, що дають право на виконання будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів від замовника ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ЕНЕРГО»;

Дніпропетровської митниці ДФС України. Згідно відповіді за вих. №16/10а/04-50-07 від 01.02.2019р. Банкрут не перебуває на обліку у Дніпропетровській митниці ДФС як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності та не здійснював митне оформлення товарів в зоні діяльності митниці, згідно бази даних митної статистики станом на 28.01.2019р. На митних складах та складах тимчасового зберігання, які знаходяться в зоні Дніпропетровської митниці ДФС, відсутні товари, що надходили на адресу Банкрута;

Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця». Згідно відповіді за вих. №69/41 від 25.01.2019р. за Банкрутом в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії вантажні вагони не зареєстровані, Боржник відсутній в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества», в інформаційних базах відсутні відомості про зареєстровані локомотиви Банкрута;

Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Дніпропетровській області. Згідно відповіді за вих. №02133/1456 від 29.01.2019р. за результатами перевірки журналів реєстрації вхідних документів та Автоматизованої Системи виконавчих проваджень, встановлено станом на 29.01.2019р. будь які виконавчі провадження де боржником є Банкрут на виконанні у відділ відсутні;

Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Згідно відповіді за вих. №9399/10/04-36-52-80-25 від 29.01.2019р. Банкрут має відкриті поточні рахунки у АТ «АЛЬФА-БАНК»;

КП «ДМБТІ». Згідно відповіді за вих. №4551 від 01.04.2019р. станом на 31.12.2012р. згідно матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, 17 , за Банкрутом зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна. Зазначене у відповіді КП «ДМБТІ» нерухоме майно, яке було зареєстровано за Банкрутом, було реалізовано в рамках справи про банкрутство №Б24/11-10, до речі це нерухоме майно було предметом застави кредитора ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Державної служби морського та річкового транспорту України. Згідно відповіді за вих. №1609/03/15-19 від 10.04.2019р. за наявною інформацією, яка міститься у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є Банкрут;

АТ «АЛЬФА-БАНК». Згідно відповіді за вих. №20747-26-б/б від 26.02.2019р. всі рахунки Банкрута мають статус «закриті».

Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 58158896 від 22.01.2019р., інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №153164193 від 18.01.2019р. витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 15.01.2020 року за № , відсутні буд-які записи відносно Банкрута, за кодом ЄДРПОУ засновника-юридичної особи - 32405714, не знайдено.

Ліквідатором було проведено інвентаризацію майна ТОВ "Континенталь-Енерго", за результатами якої було встановлено, що єдиним наявним майном (активом) Банкрута є дебіторська заборгованість ТОВ «Інвестиційна група "Трансстройінвест" в сумі 6 320 000,00 грн. та 73 080,00 грн. відповідно до наказу господарського суду Дніпропетровської області про примусове виконання від 20.04.2015р. по справі №904/10090/14, яка виникла в результаті наступного:

В рамках ліквідаційної процедури банкрута, 12.12.2012р. Товарною біржею "Європейська Істейт" було проведено відкриті публічні торги з продажу майна Банкрута, яке забезпечує вимоги ПАТ "Банк Форум", а саме: будівлі та споруди, розташовані за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Обручева, будинок № 17, загальною площею нерухомого майна 1307, 9 кв.м.

Згідно протоколу № 12/12-12 від 12.12.2012р., переможцем торгів було визначено юридичну особу, ТОВ "Інвестиційна група "ТрансстройІнвест".

16.01.2013 між ТОВ "Континенталь-Енерго" (продавець) в особі ліквідатора Тущенко С.В. та ТОВ «Інвестиційна група "Трансстройінвест" (покупець) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна із додатковим договором до нього, відповідно до умов якого, продавець зобов`язується передати майно у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти майно і сплатити за нього обговорену грошову суму.

Згідно з п. 1.2. вищезазначеного Договору купівлі-продажу нерухомого майна будівлі та споруди, що відчужуються за даним Договором, розташовані за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вул. Обручева, будинок № 17, загальною площею нерухомого майна 1307,9 кв.м., кадастровий номер земельної ділянки: :03:263:0085. Відчуження вказаного вище об`єкту нерухомості здійснюється на підставі Протоколу № 12/12-12 проведення публічних торгів по об`єкту продажу лот № 1 від 12.12.2012р., затвердженого Товарною біржею "Європейська Істейт". Продаж нерухомого майна за домовленістю сторін вчиняється за 6 952 000, 00 грн., без урахування ПДВ, які будуть перераховані покупцем на рахунок Товарної біржі "Європейська Істейт" не пізніше 12.10.2013 року (п. 2.1. Договору).

На теперішній час ТОВ "Інвестиційна група "ТрансстройІнвест" було частково погашено заборгованість за вищезазначене придбане заставне нерухоме майно, а саме в сумі гарантійного внеску за участь в торгах, що становить 632 000,00грн.

На виконання вимог постанови господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2012 року у справі про банкрутство ТОВ «Континенталь-Енерго» №Б24/11-10 ліквідатором було вжито заходи щодо утримання та збереження майнових активів підприємства-банкрута шляхом укладення договорів відповідального зберігання, а саме: з ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» договір № 05-01/03-12 від 05.03.2012 року відповідального зберігання вуглевмісного шламу у кількості 2 800 000,00, що знаходився за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1 з терміном дії до 31.10.2012 року та сплатою винагороди за зберігання цього майна у розмірі 6 000,00 грн. на місяць, що склала 48000,00 грн. за визначений в договорі період; з ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» договір № 02/11 від 01.11.2012 року відповідального зберігання вуглевмісного шламу у кількості 2 800 000,00 тон, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1з терміном дії до 17.01.2013 року та сплатою винагороди за зберігання цього майна у розмірі 6000,00 грн. на місяць, що склала 15 000,00 грн. за період з 01.11.2012 року по 17.01.2013 року; з ТОВ «ПІК «Енерго-Інвест» договір № 05/03-12 від 05.03.2012 року відповідального зберігання адміністративної будівлі з господарськими спорудами, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, 17 з терміном дії до 31.10.2012 року та сплатою винагороди за зберігання цього майна у розмірі 13000,00 грн. на місяць, що складає 104000,00 грн. за визначений в цьому договору період; з ТОВ «ПІК «Енерго-Інвест» договір № 01/11 від 01.11.2012 року відповідального зберігання адміністративної будівлі з господарськими спорудами, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, 17 з терміном дії до 16.01.2013 року та сплатою винагороди за зберігання цього майна у розмірі 13000,00 грн. на місяць, що склала 32500,00 за період з 01.11.12 року по 16.01.2013 року.

12.12.2012 року було проведено публічні (відкриті) торги з продажу активів підприємства-банкрута ТОВ «Континенталь-Енерго». За результатами проведення торгів було визначено переможців, які запропонували найвищу ціну за об`єкт продажу, а саме: ТОВ "Інвестиційна група "Трансстройінвест" за лотом № 1 - комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, 17 запропонувало 6 952 000,00 грн. без урахування ПДВ; ТОВ "ЗАУБЕР Холдінгс Україна" за лотом № 2 - шлам вуглевмісний (відходи технологічного виробництва) у кількості 2 800 000 тон, що знаходиться в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Колєусівська, 1 запропонувало 3 102 000,00 гривень без ПДВ.

За результатами проведення публічних (відкритих) торгів було складено відповідні протоколи, на підставі яких було укладено нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна підприємства-банкрута. Відповідно до умов договорів грошові кошти перераховуються Покупцем (Переможцем торгів) на рахунок Товарної біржі "Європейська Істейт" в строки визначені в протоколах та договорах купівлі-продажу.

05.03.12р. інвентаризаційною комісією, затвердженою наказом ТОВ "Континенталь-Енерго" від 05.03.12р. №06-ин у складі голови комісії ліквідатора Тущенко С.В., члена комісії керуючого санацією Бовіна В.Ю. проведено повну інвентаризацію активів і зобов`язань, а саме: основних засобів; товарно-матеріальних цінностей; дебіторської та кредиторської заборгованості перед контрагентами, в т.ч. заборгованості за кредитними договорами перед банківськими установами; залишків готівки в касі та грошових коштів на розрахункових рахунках. Всі документи стосовно інвентаризації майна були пред`явленні для ознайомлення комітету кредиторів.

Так, відповідно до Договору застави № 171 від 30.06.2005 року, укладеного між АКБ "Мрія" (Застоводержатель) та ТОВ "Континенталь-Енерго" (Заставодавець) забезпечувались вимоги Заставодержателя за кредитним договором № 121 від 30.06.2005 року, укладеного між Заставодержателем та позичальником ТОВ ІВОК «Експлерент», за умовами якого позичальник зобов`язаний в строк встановлений кредитним договором повернути Заставодержателю кредит у сумі 20 000 000,00 грн., проценти за користування ним. Заставодавець в свою чергу надав під заставу товарно-матеріальні цінності (вуглевмісний шлам) у кількості 2 800 000 тон.

Відповідно до Додаткової угоди № 2 від 23.02.2006 року до договору застави № 171 від 30.06.2005 року змінена сума кредита на 55 000 000,00, яку позичальник зобов`язаний був в строк встановлений кредитним договором повернути Застоводержателю, а Заставодавець надає під заставу товарно-матеріальні цінності (вуглевмісний шлам) у кількості 2 668 000,00 тон, яке оцінено було сторонами у 133 400 000,00 грн.

Надалі, відповідно до Договору про відступлення права вимоги від 12.12.2014 року за Договором застави № 171 від 30.06.2005 року ПАТ «ВТБ Банк», який є правонаступником всіх прав та обов`язків АКБ «МРІЯ», передав ТОВ «КРЕДЕКС ФІНАНС» всі права Заставодержателя в зобов`язанні за договором Застави № 171 від 30.06.2005 року та всіма Додатковими угодами, укладеними до цього Договору, в якості забезпечення виконання Заставодавцем своїх зобов`язань перед Первісним кредитором за Кредитним договором (про надання кредитної лінії) № 44 від 23.02.2006 року, Додатковою угодою № 1 від 30.08.2007 року, Додатковою угодою № 2 від 21.02.2008 року до цього Договору.

12.12.2014 року відповідно до Договору про відступлення права вимоги за договором застави ТОВ «КРЕДЕКС ФІНАНС» передав ТОВ «ФЛЕШ КОНСАЛТ» права Заставодержателя в зобов`язанні за Договором застави № 171 від 30.06.2005 року та всіма Додатковими угодами, укладеними до цього Договору, укладеним між ПАТ «ВТБ Банк» і ТОВ «Континенталь-Енерго» (Заставодавець або Позичальник), в якості забезпечення виконання Заставодавцем своїх зобов`язань перед Первісним кредитором за Кредитним договором (про надання кредитної лінії) № 44 від 23.02.2006 року, Додатковою угодою № 1 від 30.08.2007 року, Додатковою угодою № 2 від 21.02.2008 року до цього Договору. Відступлена заборгованість по кредиту складає 3 500 000,00 грн. за Договором про відступлення права вимоги від 12.12.2014 року № 12/12/14 грошових зобов`язань за Кредитним договором № 44 від 23.02.2006 року.

Згідно плану санації передбачалось здійснити реалізацію майна боржника "шламу вуглевмісного" у кількості 2 668 000 тон., оціночною вартістю 500 596 173 грн.

02.06.11р. за рішенням комітету кредиторів у газеті "Голос України" №188 (5118) від 02.06.11р. надруковано оголошення про проведення 04.08.11р. товарною біржею "Відкриті українські торги" публічних торгів з продажу майна боржника - "шлам вуглевмісного", у кількості 2 668 000 тон. початкова вартість, яких складає 500 596 173 грн. Однак, торги не відбулись через відсутність пропозицій покупців.

Рішенням комітету кредиторів було визначено зменшити початкову ціну продажу на 30% та у газеті "Голос України" від 06.08.11р. надруковано оголошення про проведення 07.09.11р. товарною біржею "Відкриті українські торги" публічних торгів з продажу майна боржника - "шламу вуглевмісного" у кількості 2 668 000 тон, початкова вартість, яких складає 300 417 321, 10 грн. Однак, торги повторно не відбулись через відсутність пропозицій покупців.

На підставі договору №949/1-012 від 18.10.12р. на проведення незалежної оцінки, ТОВ "Авто Маркет" визначило ринкову вартість об`єкту оцінки: шламу вуглевмісного в кількості 2 800 000 тон на суму 2 820 000 грн. з ПДВ, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 1 (Звіт про незалежну оцінку ринкової вартості шламу углевімсного складено станом на 18.10.2012 р.).

12.12.12р. згідно протоколу проведення публічних торгів №13/12-12, шлам вуглевмісний в кількості 2 800 000 тон в ході торгів продано ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" за суму 3 102 000 грн., що підтверджується Договором купівлі-продажу шламу вуглевмісного від 17.01.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Павловською Г.О., зареєстровано в реєстрі за № 20 та Актом приймання-передачі від 18.01.2013 року до договору купівлі-продажу шламу вуглевмісного від 17.01.2013 року.

Відповідно до Додаткового договору про внесення змін до Договору купівлі-продажу шламу вуглевмісного від 17.01.2013 року реєстровий № 20 від 12.06.2013 року були внесені зміни, відповідно до яких розрахунки за переданий Товар здійснюється в українських гривнях, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів вказаних в п. 5 основного Договору строком до 12.10.2013 року (підстава: Протокол № 13/12-12 про проведення публічних торгів з продажу товарно-матеріальних цінностей підприємства банкрута від 12.12.2012 року, Протокол № 12/06-13 зборів Учасників ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» від 12.06.2013 року, Протокол № 25 засідання комітету кредиторів ТОВ «Континенталь-Енерго» у справі про банкрутство № Б24/11-10 від 11.06.2013 року).

Крім того, протоколом засідання комітету кредиторів №18 від 29.12.12р. було затверджено результат торгів з продажу Лоту №2 "Шлам вуглевмісний" за кінцевою ціною - 3 102 000 грн.

Також, протоколом засідання комітету кредиторів №18 від 29.12.12р. було погоджено укладення договору купівлі-продажу заставного майна від 17.01.13р. з відстрочкою перерахування коштів за придбане майно протягом шести місяців до 12.06.13р. з урахуванням наявного права господарського суду Дніпропетровської області продовжити строк ліквідаційної процедури на шість місяців до 01.09.13р., що не суперечить ч.2 ст.22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

06.12.2012 року відповідно до платіжного доручення № 22 ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» було перераховано ТБ «Європейська Істейт» грошові кошти у розмірі 282 000,00 грн., як сплата гарантійного внеску за лот № 2 у публічних торгах (аукціоні) 12.12.2012 року.

11.12.2014 року ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» були перераховані ТБ «Європейська Істейт» грошові кошти у розмірі 2 820 000,00 грн., як оплата за шлам вуглевмісний за Договором купівлі-продажу шламу вуглевмісного від 17.0.2013 року та протоколу публічних торгів № 13/12-12 від 12.12.12 року (платіжне доручення № 551 від 11.12.2014 року).

12.12.2014 року Товарною біржею «Європейська Істейт» були перераховані грошові кошти у розмірі 2 820 000,00 грн. ТОВ «Флеш Консалт», як оплата за договором відступлення права вимоги № 12/12/14 від 12.12.2014 року та Договором № 44 від 23.02.2006 року (платіжне доручення № 1 від 12.12.2014 року).

Грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Банк Форум" у розмірі 27 141 759, 51 грн. віднесені до 1 черги задоволення реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго", як такі, що забезпечені заставою майна боржника на підставі Договору Іпотеки № 0246-І від 21.09.2007 року, укладеного між Акціонерним банком "Форум" та товариством з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго".

Згідно п.1.2. Договору Іпотеки № 0246-І від 21.09.2007 року предметом іпотеки є будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, буд. 17. Відповідно до п. 1.2.1. Договору Іпотеки № 0246-І від 21.09.2007 року предмет іпотеки включає в себе: адміністративну будівлю літ. А-2, А,-2, А,,-1, А,,,-2, АІV-1, загальною площею 1 307, 9 кв.м., ганок літ. а, приямки літ. а,, а2; гараж літ. Е, гараж літ. И, будівлю охорони літ. Г, прохідну літ. Д-1, загальною площею 5,3 кв.м., ганок літ. д, огорожі №№ 1,2,4, підпірні стінки №№ 3,11, ворота с хвірткою № 5, хвіртку № 6, ворота № 7, сходи №№ 8-10, 12, мостіння І.

12.12.2012 року товарною біржею "Європейська Істейт" проведено публічні торги з продажу обєктів нерухомого майна банкрута - товариства з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго", а саме: обєкти нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, 17, результати яких оформлено протоколом № 12/12-12.

За результатами проведення зазначених торгів з продажу зазначеного майна визначено переможця - товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Трансстройінвест", який запропонував найвищу ціну - 6 952 000, 00 грн.

07.12.2012 року ТОВ «ІГ «Трансстройінвест» здійснено на рахунок ТБ «Європейська Істейт» гарантійний внесок за лот № 1 у публічних торгах (аукціоні) 12.12.2012 року у сумі 632 000,00 грн.

16.01.2013 року між ТОВ "Континенталь - Енерго" (продавець) та ТОВ "Інвестиційна група "Трансстройінвест" (покупець) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна з додатковими угодами до нього, який у цю ж дату посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 183, відповідно до умов якого (п. 1.1.) продавець зобов`язується передати майно у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти майно та сплатити за нього обговорену грошову суму у розмірі 6 952 000,00 грн, без урахування ПДВ.

Будівлі та споруди, що відчужуються за цим договором, розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, буд. 17, загальна площа нерухомого майна становить 1 307, 9 кв.м. Кадастровий номер земельної ділянки: :03:263:0085. Відчуження вказаного вище об`єкту нерухомості здійснюється на підставі протоколу № 12/12-12 проведення публічних торгів по обєкту продажу лот № 1 від 12.12.2012 року, затвердженого товарною біржею "Європейська Істейт" (п. 1.2. договору купівлі-продажу від 16.01.2013 року).

Вказане нерухоме майно належало ТОВ «Континенталь-Енерго» на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області від 29.06.2006 року по справі № 6/263-06 та ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2006 року по справі № 6/263-06. Зареєстровано Комунальним підприємством «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради 20.09.2006 року, номер витягу 118932525, реєстраційний номер 16108238.

Згідно п. 2.1. Договору купівлі-продажу від 16.01.2013 року продаж нерухомого майна за домовленістю сторін вчиняється за 6 952 000,00 грн., без урахування ПДВ, які будуть перераховані Покупцем на рахунок товарної біржі "Європейська Істейт" не пізніше 12.10.2013 року.

У зв`язку з неналежним виконанням товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Трансстройінвест" своїх зобов`язань за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 16.01.2013 року ліквідатор звернувся з до господарського суду з позовною заявою про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна група "Трансстройінвест" грошових коштів у сумі 6 320 000,00 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2015 року по справі № 904/10090/14, яке набрало законної сили 23.03.2015 року, стягнуто з ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» () на користь ТОВ «Континенталь-Енерго» () 6 320 000,00 грн. та 73 080,00 грн. витрат по оплаті судового збору.

23.02.2016 року на засіданні комітету кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю "Континенталь - Енерго" було заслухано ліквідатора, який повідомив, що останнім здійснювалися заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості з ТОВ "Інвестиційна група "Трансстройінвест" та на дату проведення засідання комітету кредиторів відсутня повна оплата ТОВ "Інвестиційна група "Трансстройінвест" заборгованості за придбане на аукціоні майно.

З метою примусового виконання вказаного рішення господарського суду в березні 2016 року отримано дублікат наказу господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2015 року, який одразу було подано до Кіровського ВДВС. В жовтні 2016 року, ліквідатором Шевцовим Є.В., як заявником, отримано супровідний лист № 06-41/6744 від 14.03.2016 року та постанову від 14.03.2016 року про відмову у відкритті виконавчого провадження Кіровського ВДВС, з вказівкою про необхідність із зверненням з відповідним наказом до відділу примусового виконання рішень.

Після 05.10.2016 року набрав чинності Закон України «Про виконавче провадження» у новій редакції, відповідно до якої "до заяви про примусове виконання рішення стягував додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, тощо" (п.2 ст.26). Для звернення ТОВ "Континенталь-Енерго", як стягувачу, до відділу примусового виконання рішень із заявою про примусове виконання рішення необхідно було сплатити авансовий внесок у розмірі 37 230,00 грн., які у підприємства банкрута були відсутні.

Ліквідатором було розроблено та затверджено положення про умови і порядок проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна (активів) ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ЕНЕРГО» в процедурі ліквідації у справі про банкрутство №Б24/11-10 від 22.02.2019р.; був укладений договір з ТОВ «Вісті Придніпров`я» №ВП0115 від 21.02.2019р., в рамках виконання котрого було оприлюднене в газеті «Вісті Придніпров`я» (№14 (2013) від 26.02.2019р.) повідомлення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна (активів) ТОВ "Континенталь-Енерго".

На виконання вимог вищезазначеного договору № ВП0115 від 21.02.2019р., укладено між ліквідатором та ТОВ «Вісті Придніпров`я», ліквідатором у безготівковій формі було сплачено 1 200,00 грн. Також в доказ виконання ліквідатором та ТОВ «Вісті Придніпров`я» договору №ВП0115 від 21.02.2019р., між останніми було укладено акт надання послуг №ВП0115 від 26.02.2019р.

Після оприлюднення вищезазначеного повідомлення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна (активів) ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ЕНЕРГО», до ліквідатора надійшли дві заяви про участь у конкурсі з відбору з визначення організатора аукціону, а саме від Української універсальної біржі та Товарна біржа «Центральноукраїнська».

07 березня 2019 року було проведено конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна Банкрута у вигляді дебіторської заборгованості, за результатами котрого переможцем такого конкурсу було визначено Українську універсальну біржу, яка набрала переважну кількість балів показників оцінювання, доказ чого є протокол про результати конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна (активів) ТОВ «КОНТИНЕНТАЛЬ-ЕНЕРГО» в процедурі ліквідації у справі про банкрутство №Б24/11-10 від 07.03.2019р. та Додаток до протоколу від 07.03.2019р.

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" (який був чинний до 21.10.2019р.) та договору про проведення аукціону та додаткових угод до нього, організатором аукціону з продажу майна Банкрута - Українською універсальною біржею 28.03.2019р., було підготовлено та оприлюднене на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України, оголошення про проведення 26.04.2019р. аукціону з продажу майна Банкрута, а також вчинено інші необхідні дії передбачені діючим законодавством України.

03.04.2019р. на виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" (який був чинний до 21.10.2019р.) та договору про проведення аукціону та додаткових угод до нього, організатором аукціону з продажу майна Банкрута - Українською універсальною біржею 28.03.2019р., було підготовлено та оприлюднене на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України, повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна Банкрута в котрому зазначено, що аукціон з продажу майна Банкрута який було призначено на 26.04.2019р. визнаний таким, що не відбувся у зв`язка із відсутністю учасників.

На виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" (який був чинний до 21.10.2019р.) та договору про проведення аукціону та додаткових угод до нього, організатором аукціону з продажу майна Банкрута - Українською універсальною біржею 04.04.2019р., було підготовлено та оприлюднене на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України, оголошення про проведення 08.05.2019р. повторного аукціону з продажу майна Банкрута, а також вчинено інші необхідні дії передбачені діючим законодавством України.

11.06.2019р. відбувся другий повторний аукціон з продажу майна Банкрута, на котрому був особисто присутній ліквідатора Банкрута - арбітражний керуючий Ткаченко Д.В. та на якому обов`язково велася відео фіксація як це передбачено діючим законодавством України. За результатами даного другого повторного аукціону з продажу майна Банкрута переможцем визнано учасника №1 - ТОВ «ТАНДЕМ 2006», який запропонував найвищу ціну на аукціоні за лот №1 в загальній сумі 122 747,33 грн. без врахування ПДВ, про що організатором аукціону з продажу майна Банкрута - Українською універсальною біржею, на виконання вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" (який був чинний до 21.10.2019р.) та договору про проведення аукціону та додаткових угод до нього, 11.06.2019р. було підготовлено та оприлюднене на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України відповідне повідомлення про результати проведення другого повторного аукціону з продажу майна Банкрута.

На виконання вимог положень Закону за результатами проведення другого повторного аукціону з продажу майна Банкрута було укладено протокол №1 про проведення другого повторного аукціону від 11.06.2019р.

11.06.2019р. на ліквідаційний рахунок банкрута у ПАТ «ПУМБ» надійшли грошові кошти за придбане майно Банкрута, яке було продано на другому повторному аукціоні в сумі 121 519,90грн. за вирахуванням винагороди організатора аукціону в сумі 122 747,33 грн. х 1% = 1 227,47 грн.

З метою вжиття заходів по розподілу грошових коштів отриманих від продажу майна Банкрута (дебіторської заборгованості) на другому повторному аукціоні, ліквідатором 24.06.2019р. було підготовлено та направлено письмовий запит до заставного кредитора ПАТ «БАНК ФОРУМ» з вимогою протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати ліквідатору Банкрута банківські реквізити ПАТ «БАНК ФОРУМ» за якими можливо здійснювати погашення кредиторської заборгованості.

Ліквідатором було скликано та проведено 02.09.2019р. засідання комітету кредиторів Банкрута, на якому ліквідатором надано комітету кредиторів Банкрута звіт ліквідатора щодо вжиття заходів по перерахуванню грошових коштів з ліквідаційного рахунку банкрута ТОВ «Континенталь-Енерго» на користь ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Ліквідатором 06.09.2019р. на виконання протокольного рішення комітету кредиторів від 02.09.2019р. було здійснено перерахування грошових коштів з ліквідаційного рахунку Банкрута, які отримані від реалізації майна Банкрута (дебіторської заборгованості), за вирахуванням понесених витрат, на користь ПАТ «БАНК ФОРУМ», за банківськими реквізитами ПАТ «БАНК ФОРУМ» які містяться у матеріалах справи як останні (у платіжних дорученнях), а також за банківськими реквізитами які містяться на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та які є ідентичними. 06.09.2019р. вищезазначений платіж на користь ПАТ «БАНК ФОРУМ» в сумі 121 009,86грн. було повернуто на ліквідаційний рахунок Банкрута із зазначенням, що рахунок отримувача ПАТ «БАНК ФОРУМ» закрито.

21.10.19 р. набув чинності Кодекс України з процедур банкрутства № 2597-VIII.

Відповідно до п.4 Прикінцевих та Перехідних Положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області 06.11.2019р. у справі №Б24/11-10 заява ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 10.10.2019р. про заміну кредитора по справі було задоволено частково, проведено процесуальне правонаступництво, кредитором по справі № Б24/11-10 про банкрутство ТОВ "Континенталь-Енерго" (49005, м.Дніпро, вул. Обручева, 17; ) замість Публічного акціонерного товариства Банк Форум (, адреса реєстрації: бульвар Верховної Ради, 7 м. Київ, 02100) вважати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, адреса реєстрації: 04080, м.Київ, вул. Олексія Терьохіна, будинок 8 А, офіс 111) в частині грошових вимог ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Континенталь-Енерго" в сумі 28 612 365 грн., зобов`язано ліквідатора Ткаченка Д.В. внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Континенталь-Енерго" в частині зміни кредитора ПАТ "Банк Форум" (, адреса реєстрації: бульвар Верховної Ради, 7 м.Київ, 02100) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, адреса реєстрації: 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, будинок 8 А, оф.111).

Ліквідатором було отримано від ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" заяву про перерахування коштів (вих. б/н від 11.11.2019р.), в якій остання просили ліквідатора перерахувати грошові кошти які знаходяться на ліквідаційному рахунку Банкрута та які отримані від реалізації дебіторської заборгованості Банкрута на рахунок ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

Ліквідатором на виконання вищезазначеної заяви ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" було перераховано на надані банківські реквізити весь залишок грошових коштів які знаходилися на ліквідаційному рахунку Банкрута та які були отримані від реалізації дебіторської заборгованості Банкрута в рахунок часткової погашення кредиторської заборгованості Банкрута перед ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

Після розрахунку Банкрутом 05.12.2019 року в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) закрито поточний рахунок ТОВ «Континенталь-Енерго» (код за ) в національній валюті № НОМЕР_1 , що підтверджується Довідкою № DN1-07.8/180 від 23.12.2019 року.

За результатами інвентаризації було встановлено наявність дебіторської заборгованості наступних юридичних осіб перед ТОВ «Континенталь-Енерго»:

- ТОВ «Страхова компанія «Народна Ре» на суму 6 434 465,00 грн., що виникла на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № Б/0404/08-зм від 04.04.2008 року;

- ТОВ «Компанія Гонорант» на суму 7 000 000,00 грн., що виникла на підставі договору відступлення права вимоги № 25-07/11-У від 25.07.2011 р., яка в свою чергу виникла на підставі договору комісії № 15.08/1 від 15.08.2007 року;

- ТОВ «Транспортний союз Донбасу» на суму 7 000 000,00грн., що виникла на підставі договору купівлі-продажу № 15.08.01/у від 15.08.2007 року.

Відповідно до Протоколу № 19 засідання комітету кредиторів ТОВ «Континенталь-Енерго» від 31.01.2013 року надано згоду на списання вищезазначеної дебіторської заборгованості ТОВ «Континенталь-Енерго» у зв`язку з неможливістю її стягнення з дебіторів, з-за строку позовної давності щодо стягнення дебіторської заборгованості з вищезазначених боржників.

За результатами інвентаризації було встановлено наявність дебіторської заборгованості юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім газової апаратури» перед банкрутом ТОВ «Континенталь-Енерго» в сумі 1 069 909,83 грн. з урахуванням судового збору, що виникла на підставі договору відступлення права вимоги № У03/12/06 від 03.12.2008 року на суму 1 048 931,21 грн.

З метою стягнення зазначених грошових коштів у розмірі 1 069 909,83 грн. ліквідатором Тущенко С.В. було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий дім газової апаратури» в господарському суді Дніпропетровської області.

Відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 06.03.2013 року визнано грошові вимоги кредитора ТОВ «Континенталь-Енерго» в сумі 1 069 909,83 грн. В подальшому ліквідатор підприємства-банкрута (ініціюючого кредитора по справі) звернувся з заявою про відмову від кредиторських вимог та припинення провадження у справі, обґрунтовуючи тим, що ТОВ «Континенталь-Енерго» не в змозі сплачувати грошову винагороду розпоряднику майна ТОВ «Торговий дім газової апаратури», оскільки знаходиться в процедурі ліквідації та стягнення боргу буде здійснювати через державну виконавчу службу відповідно до наказу господарського суду Дніпропетровської області від 27.02.2012 року у справі № 39/5005/17044/2011. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2013 року було задоволено клопотання ліквідатора ТОВ «Континенталь-Енерго» та припинено провадження у справі № 904/1054/13-г про банкрутство ТОВ «Торговий дім газової апаратури».

Протоколом засідання комітету кредиторів ТОВ «Континенталь-Енерго» № 26 від 28.06.2013 року надано згоду на списання дебіторської заборгованості ТОВ «Торговий дім заводу газової апаратури» перед підприємством-банкрутом ТОВ «Континенталь-Енерго» в сумі 1 069 909,83 грн. з урахуванням судового збору з-за строку позовної давності щодо стягнення дебіторської заборгованості з боржника.

За результатами інвентаризації також встановлено наявність дебіторської заборгованості ТОВ «Торговий дім заводу газової апаратури» перед ТОВ «Континенталь-Енерго» на загальну суму 20 524 647,31грн., що виникла на підставі договору відступлення права вимоги № У03/12/02 від 03.12.2008 року на суму 2 024 587,41грн.; договору відступлення права вимоги № У03/12/01 від 03.12.2008 року на суму 5 500 000,00грн.; договору відступлення права вимоги №У03/12/03 від 03.12.2008 року на суму 13 000 059,90грн.

Протоколом № 22 засідання комітету кредиторів ТОВ «Континенталь-Енерго» у справі №Б24/11-10 від 29.03.2013 року надано згоду на списання дебіторської заборгованості ТОВ «Торговий дім заводу газової апаратури» перед ТОВ «Континенталь-Енерго» на загальну суму 20 524 647,31 грн. у зв`язку з неможливістю її стягнення з дебітора, з-за строку позовної давності щодо стягнення дебіторської заборгованості з боржника.

За результатами відкритих прилюдних (біржових) торгів, що проводились 05.02.2013 року Товарною біржею «Європейська Истейт», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАЙБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» придбало права вимоги: до Закритого акціонерного товариства «Завод електро-газового обладнання» (код за , місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Г. Сталінграда, б. 160) за Договором № 07/02-13 відступлення прав вимог (цесії) від 01.03.2013 року за Договором відступлення права вимоги № 1-10/11 від 03.10.2011 року; Договором купівлі-продажу цінних паперів № 14/09-Б від 01.12.2009 року та Актом приймання-передачі векселів від 30.12.2009 року до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 14/09-Б від 01.12.2009 року. Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якого відступається складає 5 557 039,61 грн. Вартість вимог згідно з Договором становить суму в розмірі 34 168,00 грн. (Протокол про проведення відкритих прилюдних (біржових) торгів № 07/02-13 від 05.02.2013 року); до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРТРАНС» (код за , місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 2А) за Договором № 05/02-13 відступлення права вимог (цесії) від 01.03.2013 року за Договором відступлення права вимоги № У22/12/01 від 22.12.2008 року та Договором відступлення права вимоги № 01-08/11-У від 01.08.2011 року. Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якого відступається складає 7 706 397,37 грн. Вартість вимог згідно з Договором становить суму в розмірі 30 401,00 грн. (Протокол про проведення відкритих прилюдних (біржових) торгів № 05/02-13 від 05.02.2013 року); до Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Миг» (код за , місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, 17) за Договором № 06/02-13 відступлення прав вимог (цесії) від 01.03.2013 року за Договором поруки № 200 208-П/1 від 20.02.2008 року; Договором відступлення права вимоги № 17/17/19-У від 17.07.2009 року; Договором відступлення права вимоги № 14/07/09-У від 14.07.2009 року; Договором купівлі-продажу цінних паперів № 14/09-Б від 01.12.2009 року та Актом приймання-передачі векселів від 30.12.2009 року до Договору купівлі-продажу цінних паперів № 14/09-Б від 01.12.2009 року. Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якого відступається складає 123 419 807,97 грн. Вартість вимог згідно з Договором становить 172 163,00 грн. (Протокол про проведення відкритих прилюдних (біржових) торгів № 06/02-13 від 05.02.2013 року); до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІВОК «ЕКСПЛЕРЕНТ» (код за , місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Обручева, 17) за Договором № 08/02-13 відступлення прав вимог (цесії) від 01.03.2013 року за Договором відступлення права вимоги №У18/01/16 від 18.01.2006 року. Загальний розмір заборгованості Боржника, право вимоги якого відступається складає 4 286 166,00 грн. Вартість вимог згідно з Договором становить 16 908,00 грн. (Протокол про проведення відкритих прилюдних (біржових) торгів № 08/02-13 від 05.02.2013 року).

Погодження укладення договору на проведення відкритих торгів (аукціону) з спеціалізованою організацією - Товарна біржа «Європейська Істейт» та запропоновані ліквідатором Тущенко С.В. порядок, склад, умови та строки продажу дебіторської заборгованості ТОВ «Континенталь-Енерго» підтверджується Протоколом № 18 засідання комітету кредиторів ТОВ «Континенталь-Енерго» у справі про банкрутство № Б24/11-10 від 29.12.2012 року.

Відповідно до наступних платіжних доручень ТОВ «ЗАУБЕР ХОЛДІНГС УКРАЇНА» були здійснені платежі Товарній біржі «Європейська Істейт»: № 30 від 31.01.2013 року на суму 25 364,00 грн. (гарантійний внесок за лоти № 1-4 у публічних торгах (аукціоні) 05.02.2013 року); № 64 від 05.03.2013 року на суму 27 360,90 грн. (оплата по лоту № 1 відповідно до протоколу №05/02-13 від 05.02.2013 року); № 65 від 05.03.2013 року на суму 154 946,70 грн. (оплата по лоту № 2 відповідно до протоколу № 06/02-13 від 05.02.2013 року); № 66 від 05.03.2013 року на суму 30 751,20 грн. (оплата по лоту № 3 відповідно до протоколу № 07/02-13 від 05.02.2013 року); № 67 від 05.03.2013 року на суму 15 217,20 грн. (оплата по лоту № 4 відповідно до протоколу № 08/02-13 від 05.02.2013 року).

В результаті ліквідаційної процедури встановлено, що розрахункові рахунки банкрута закриті, залишки коштів на них відсутні, іншого майна, крім зазначеного та реалізованого, за банкрутом не зареєстровано, що підтверджується доданими до звіту матеріалами.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів, які входять до складу комітету кредиторів не заперечували проти затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

За результатами здійснення ліквідаційної процедури, ліквідатором складений ліквідаційний баланс ТОВ "Континенталь-Енерго", в якому в розділі пасивів відображено кредиторську заборгованість, включену до реєстру вимог кредиторів, а в розділі активів відображено їх повну відсутність.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо: затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому цим Кодексом.

У зв`язку з викладеним, суд вважає за необхідне звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Враховуючи, що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилось майна для здійснення своєї статутної діяльності ТОВ "Континенталь-Енерго" - слід ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Згідно п.7 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Керуючись ст.ст.43, 60, 61, 64, 65, п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" № 86 від 02.12.19р. та заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" № б/н від 03.12.19р. про заміну кредитора у справі задовольнити частково.

Провести процесуальне правонаступництво.

Кредитором по справі № Б24/11-10 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго" (49005, м.Дніпро, вул. Обручева, 17; ) замість Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, 04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, будинок 8 А, офіс 11) вважати ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" (, 49000, м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 160) в частині грошових вимог до боржника в сумі 28 491 695,14грн.

Зобов`язати ліквідатора Ткаченко Д.В. внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго" в частині зміни кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (, 04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, будинок 8 А, офіс 11) на його правонаступника - ТОВ "Заубер Холдінгс Україна" (, 49000, м.Дніпро, пр.Богдана Хмельницького, 160) в частині грошових вимог ПАТ "Банк Форум" до ТОВ "Континенталь-Енерго" в сумі 28 491 695,14грн.

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго" (49005, м. Дніпро, вул. Обручева, 17; ).

Ліквідувати юридичну особу -Товариство з обмеженою відповідальністю "Континенталь-Енерго" (49005, м. Дніпро, вул. Обручева, 17; ).

Згідно п.7 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Провадження у справі закрити.

Згідно ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Відповідно до ст.256 ГПК України строк на апеляційне оскарження ухвали суду - протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення.

Ухвалу підписано - 21.01.2020р.

Копію ухвали надіслати: боржнику, кредиторам, ліквідатору, ТОВ "Заубер Холдінгс Україна", Соборному ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління - реєстраційна служба Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, ГУ ДФС у Дніпропетровській області, Головному управлінню статистики у Дніпропетровській області.

Суддя І.В. Владимиренко