ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

15 січня 2020 року Справа № 912/3080/19

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Бестаченко О.Л., за участю секретаря судового засідання Буніна О.В., розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи № 912/3080/19

за позовом: Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК", 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30,

до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", 25000, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 18А,

Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, оф. 23,

Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД", 25002, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, буд. 19/26,

та фізичної особи ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ,

про стягнення 467 184,63 доларів США,

Представники:

від позивача - Пономаренко О.В., ордер від 15.01.20 КВ № 791889;

від відповідача 1 - участі не брали;

від відповідача 2 - участі не брали;

від відповідача 3 - участі не брали;

від відповідача 4 - участі не брали;

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК", яка містить вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення солідарно 467 184,63 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 11 710 984,39 грн, а також судових витрат.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає наступне.

20.02.2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (Позичальник, Боржник, Відповідач-І) було укладено Кредитний договір №Т 23.12.2013 К 1826 з усіма супутніми змінами та доповненнями, відповідно до умов якого, Банк відкриває Позичальнику кредитну лінію, що поновлюється, з періодом безперервного користування траншами та графіком зменшення ліміту, а Позичальник зобов`язується прийняти кредитні кошти, використати їх за цільовим призначенням, згідно умов цього Договору, повернути Банку кредитні кошти у повному обсязі та сплатити проценти, інші платежі, на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.

З метою виконання взятого на себе Позичальником грошового зобов`язання, 20.02.2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та ТОВ "ТОЛЛІНГ" (Відповідач-ІІ) був підписаний договір поруки №НІ 4869, у відповідності до якого, Поручитель зобов`язався відповідати перед Кредитором, на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору №Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018, що укладений між кредитором ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК" та боржником, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

При цьому, 20.02.2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та ТОВ "СФ ТРЕЙД" (Відповідач-ІІІ) був підписаний договір поруки №Т 11.03.2014 І 4868, у відповідності до якого, Поручитель зобов`язався відповідати перед Кредитором, на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору №Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018, що укладений між кредитором ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК" та боржником, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

20 лютого 2018 між ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК", та фізичною особою - ОСОБА_1 (Відповідач-ІV) був підписаний договір поруки №Т 11.03.2014 І 4867, у відповідності до якого, Поручитель зобов`язався відповідати перед Кредитором, на засадах солідарного боржника, за виконання в повному обсязі Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" зобов`язань, що виникли або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору №Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018, що укладений між кредитором ПАТ "ТАСКОМБАНК", правонаступником якого є АТ "ТАСКОМБАНК" та боржником, зі всіма можливими змінами та доповненнями до нього, включаючи також ті, що можуть бути укладені в майбутньому.

Умови кредитного договору від 20.02.2018 № Т23.12.2013 К 1826 Позичальником не виконані, кредитні кошти у встановлені договором строки не повернуті, що і стало підставою для звернення позивача до господарського суду із позовом.

Ухвалою від 07.11.2019 позовну заяву Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 30.10.2019 № б/н до Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРТПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 про стягнення солідарно 467 184,63 доларів США - залишено без руху. Встановлено строк та спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом: надання належних доказів направлення відповідачу ІІ позовної заяви та доданих до неї документів; надання уточнених реквізитів відповідача І - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" та надання доказів про включення Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" () до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Зазначеною ухвалою суд також звернувся до Управління ДМС у Кіровоградській області з запитом про надання відомостей про реєстрацію місця проживання (перебування), що містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному реєстрі, громадянина ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 ).

18.11.2019 від Управління ДМС у Кіровоградській області на виконанням вимог ухвали суду від 07.11.2019 надійшла відповідь від 14.11.2019 № 3501.3-6836/35.2-19, із наданням затребуваної інформації.

26.11.2019 на адресу суду на виконання ухвали від 07.11.2019 надійшла заява Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 21.11.2019 № б/н, до якої додано належні докази направлення відповідачам І та ІІ позовної заяви та доданих до неї документів.

В той час, стосовно уточнення реквізитів відповідача І - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", позивач не вбачає можливим, оскільки згідно отриманої 21.11.2019 інформації із сайту ЄДР Міністерства Юстиції України, вбачається, що за пошуком коду ЄДР - 40929634 - ТОВ "ФОРТПЛЮС" - нічого не знайдено.

Причина відсутності інформації в ЄДР по ТОВ "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) позивачу невідома.

Позивач також зазначив, що інформація про зміну Позичальником його реквізитів банку невідома, хоча згідно з умовами договору про надання Овердрафту від 17.10.2017 № 14.09.2016, ТОВ "ФОРТПЛЮС" зобов`язався в т.ч. письмово інформувати Банк про всі можливі зміни своїх реквізитів, зазначених у договорі, зміни в керівництві, внесення змін до установчих та реєстраційних документів позичальника протягом 10 робочих днів з дати внесення таких змін із наданням оригіналів або копій відповідних підтверджуючих документів.

Акціонерне товариство "ТАСКОМБАНК" також заявляє, що жодних повідомлень про зміну будь-яких реквізитів юридичної особи Позичальника чи повідомлення про її ліквідацію на адресу Банка не надходило.

Ухвалою від 27.11.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі № 912/3080/19; постановив справу № 912/3080/19 розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначив на 24.12.2019 о 10:00; встановив строки для подання заяв по суті справи.

Крім того, вищезазначеною ухвалою господарський суд на підставі ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребував у Головного управління статистики у Кіровоградській області та Головного управління статистики у Дніпропетровській області довідки про включення Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

09.12.2019 до господарського суду від Головного управління статистики у Кіровоградській області надійшов лист від 05.12.2019 № 03.5-25/3894-19, в якому повідомлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) ліквідовано з бази даних ЄДРПОУ Кіровоградської області у зв`язку з переїздом в іншу область.

23.12.2019 до господарського суду від Головного управління статистики у Дніпропетровській області надійшов лист від 18.12.2019 № 03.4-96/3917-19, в якому повідомлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (код ЄДР 40929634) станом на 18.12.2019 з ЄДРПОУ по Дніпропетровській області вилучено (дата державної реєстрації припинення - 30.05.2019; причина ліквідації - скасування реєстрації дії про включення нового суб`єкта; № запису - 9090267).

24.12.2019 господарський суд розпочав підготовче засідання.

Протокольною ухвалою від 24.12.2019 на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України оголошено перерву в підготовчому засіданні у справі № 912/3080/19 до 15.01.2020 до 12:00 год.

26.12.2019 до господарського суду від Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" надійшла заява від 23.12.2019 № б/н про зменшення розміру позовних вимог, в якій позивач просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ", Товариства з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" та фізичної особи ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором № Т 23.12.2013 К 1826 від 20.02.2018 солідарно 126 094,82 184,63 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 2 971 207,14 грн, а також судових витрат.

Зазначена заява обґрунтована тим, що з моменту подання позову, сума заборгованості по кредиту зменшилась на загальну суму 341 089,81 доларів США, а саме: 286 452,65 дол США погашено заборгованість по тілу кредиту (в т.ч. прострочена); 30 036,38 дол. США погашено заборгованість по відсотками (в т.ч. прострочені); 24 600,78дол. США погашено пені на суму простроченої заборгованості, яка нарахована за період з 28.04.2019 по 28.10.2019.

15.01.2020 до господарського суду від представника позивача надійшло клопотання від 15.01.2020 № б/н про витребування доказів, а саме: витребувати з Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради () оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" ().

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що встановлення обставин вилучення з ЄДРПОУ записів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" має вкрай важливе значення для даного судового процесу (з огляду на потребу у встановлені поточного юридичного стану та статусу позичальника і, як наслідок, поточний стан та долю належного стану майна, що обтяжене іпотекою), адже відповідач І є позичальником, який уклав з позивачем низку договорів, здійснював обслуговування зобов`язань, вів господарську діяльність. Неможливість подання даного клопотання разом з позовною заявою обумовлена тим, що обставини, яка є предметом даного клопотання стала відома позивачу лише на початку січня 2020.

15.01.2020 господарським судом продовжено підготовче засідання.

У підготовче засідання 15.01.2020 прибув уповноважений представник позивача, який підтримав заяву від 23.12.2019 № б/н про зменшення розміру позовних вимог та клопотання від 15.01.2020 № б/н про витребування доказів.

Представники відповідачів в підготовче засідання 15.01.2020 не з`явилися.

Згідно приписів п. 10 ч. 2 ст. 182 Господарського процесуального кодексу України в підготовчому засіданні суд, серед іншого, вирішує заяви та клопотання учасників справи.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Розглянувши заяву Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 23.12.2019 № б/н про зменшення розміру позовних вимог, суд встановив, що вказана заява підписана адвокатом Михайлишиним В.М., повноваження якого підтверджено матеріалами справи, подана в строк та відповідає вимогам, встановленим ч. 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, а саме надано докази направлення копій такої заяви та доданих до неї документів на адресу відповідачів, а відтак така заява підлягає прийняттю судом до розгляду.

З підстав викладеного, заява Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 23.12.2019 № б/н про зменшення розміру позовних вимог підлягає прийняттю судом до розгляду.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

З врахуванням заяви про зменшення позовних вимог та нової ціни позову - 126 094,82 доларів США, сума судового збору що підлягає сплаті становить - 47 411,92 грн.

Отже, для вирішення питання щодо повернення судового збору у розмірі 128 252,85 грн є необхідним подання відповідного клопотання позивачем.

Розглядаючи клопотання представника позивача від 15.01.2020 № б/н про витребування доказів, господарський суд зазначає наступне.

Згідно ч. 1, 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон) міститься перелік відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного державного реєстру. Вказані відомості вносяться на підставі документів, перелік яких визначено ст. 17 Закону.

Після внесення записів до Єдиного державного реєстру формується реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій (ст. 1, 29 Закону).

Згідно ч. 1 ст. 10 Закону, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Господарський суд приходить до висновку про задоволення клопотання представника позивача від 15.01.2020 № б/н про витребування доказів, а саме витребування у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради () оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" ().

В свою чергу, за положеннями ст. ст. 165, 166, 167 Господарського процесуального кодексу України позивач має право подати відповідь на відзив, а відповідач відзив на позовну заяву та заперечення щодо викладених позивачем у відповіді на відзив пояснень.

Враховуючи вищевикладене, подання позивачем заяви про зменшення розміру позовних вимог та право сторін подати заяви по суті справи (відзив на позовну заяву, з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог, відповіді на відзив відповідача, з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог та заперечення на відповідь позивача на відзив) та задоволення клопотання про витребування доказів, господарський суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання на підставі п. 3 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до приписів ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

За викладених обставин, враховуючи неможливість переходу до розгляду справи по суті, господарський суд вважає за необхідне за власною ініціативою продовжити строк підготовчого провадження у даній справі на 30 днів.

Керуючись статтями 42, 46, 81, 165-167, 177, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву Акціонерного товариства "ТАСКОМБАНК" від 23.12.2019 № б/н про зменшення розміру позовних вимог та здійснювати розгляд справи з урахуванням вказаної заяви.

2. Задовольнити клопотання представника позивача від 15.01.2020 № б/н про витребування доказів.

3. Витребувати у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради () оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" ().

Вказані докази надати до суду за супровідним листом у строк до 29.01.2020.

4. Продовжити строк підготовчого провадження у справі № 912/3080/19 на тридцять днів.

5. Відкласти підготовче засідання у справі № 912/3080/19 на 05.02.2020 на 10:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, 29/32, зал судових засідань № 316.

6. Відповідно до ст. 165, 166, 167 Господарського процесуального кодексу України встановити ПОЗИВАЧУ та ВІДПОВІДАЧАМ строк для подання заяв по суті справи (відзив на позовну заяву, з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог, відповіді на відзив відповідача, з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог та заперечення на відповідь позивача на відзив) - до 04.02.2020, але не пізніше початку підготовчого засідання.

7. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень одночасно з врученням (надсиланням/видачею) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень можна за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Копії ухвали надіслати Акціонерному товариству "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30); Товариству з обмеженою відповідальністю "ФОРТПЛЮС" (25000, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, буд. 18А); Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОЛЛІНГ" (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, буд. 27, оф. 23); Товариству з обмеженою відповідальністю "СФ ТРЕЙД" (25002, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, буд. 19/26); фізичній особі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ); Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75).

Повний текст ухвали складено та підписано 15.01.2020.

Суддя О.Л. Бестаченко