ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09 січня 2020 року №2, м. Черкаси справа № 925/1743/14

Вх.суду №34723/19 від 14.11.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

за участю у судовому засіданні: Пилипенко Т.В. (ліквідатор банкрута, особисто), Крамаренко С.Я. (від ТОВ "Агропроект плюс", адвокат, особисто), Чуприни О.В. (від ТОВ "Агропроект-Княжа", адвокат, особисто),

у судове засідання не з`явились: представники від ТОВ "Агротрейд",

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання від 14.11.2019 №02-01/242

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про витребування доказів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект-Княжа",

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротрейд",

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропроект плюс",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1.Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Пилипенко Т.В., подано клопотання від 14.11.2019 №02-01/242 з вимогою зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропроект-Княжа" (вул.Заводська,30А, с.Лебедин, Шполянський район, Черкаська область, 20635, ідентифікаційний код 36037674) надати Господарському суду Черкаської області у справу №925/1743/14 належним чином завірені документи, що підтверджують: річну фінансову звітність ТОВ "Агропроект-Княжа" за 2005-2009 роки, в т.ч.: баланс, звіт про фінансові результати; розрахунок нарахувань та виплат дивідендів учасникам ТОВ "Агропроект-Княжа" за 2005-2009 роки;

документи щодо прийняття рішення про вихід ТОВ "Агропроект плюс" із складу засновників ТОВ "Агропроект-Княжа", в тому числі щодо розпорядження часткою статутного капіталу (рішення про вихід, протокол загальних зборів, здійснення державної реєстрації змін до установчих документів (статуту); розрахунків з учасником тощо).

Ухвалою суду від 25.11.2019 клопотання призначено для розгляду по суті у судове засідання на 09.01.2019 та зобов`язано ТОВ "Агропроект-Княжа" (відповідно до п.4 і 5 ч.2 ст.42 ГПК України) надати суду письмові пояснення по суті викладених у клопотанні ліквідатора банкрута обставин і вимог та додати докази викладеному у поясненні.

2. Ліквідатор банкрута у клопотанні від 14.11.2019 №02-01/242 (а.с.67 т.4) та у судовому засіданні вимоги підтримав повністю і пояснив,

що за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, в Окружному адміністративному суді міста Києва перебувала справа №2а-13442/10/2670, під час розгляду якої було встановлено, що ТОВ "Агропроект плюс" належить частка у статутному капіталі ТОВ "Агропроект-Княжа" у розмірі 71%; що на момент проведення загальних зборів учасників ТОВ "Агропроект-Княжа", на яких було прийнято рішення про включення до складу учасників іншої юридичної особи та про збільшення статутного капіталу, був не повністю сплачений статутний капітал попередніх учасників, у тому числі ТОВ "Агропроект плюс"; що при зміні учасників було встановлено порушення вимог Закону України "Про господарські товариства", згідно з яким збільшення статутного капіталу товариства допускається після внесення усіма його учасниками своїх вкладів у повному обсязі; вносити додаткові вклади до статутного капіталу товариства можуть тільки учасники товариства;

що 05.09.2019 та повторно 18.10.2019 ліквідатор банкрута звернувся до ТОВ "Агропроект-Княжа" із запитами від 02.09.2019 №02-01/223 та від 17.10.2019 №02-01/232 про надання документів, що підтверджують повернення внеску ТОВ "Агропроект плюс" до статутного фонду ТОВ "Агропроект-Княжа", відповіді на які не отримав;

що згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.11.2009 ТОВ "Агропроект плюс" значиться у переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ "Агропроект-Княжа" з розміром внеску до статутного фонду 37275,00 грн. (дата закінчення формування статутного капіталу - 17.07.2009);

що посадові особи ТОВ "Агропроект плюс" не виконали вимоги ч.6 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції, чинній з 19.01.2013) та постанови суду у цій справі від 12.02.2015 і не передали бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору, у зв`язку з чим останній позбавлений можливості об`єктивно та у повному обсязі встановити достовірність та законність внесення боржником грошових коштів або майна до статутних фондів інших підприємств;

що ненадання ТОВ "Агропроект-Княжа" запитуваної ліквідатором банкрута інформації першкоджає останньому проаналізувати фінансовий стан підприємства-банкрута.

3. ТОВ "Агропроект-Княжа" у направлених суду письмових поясненнях від 25.11.2019 №02/11 (вх.суду №35749/19 від 25.11.2019, а.с.111 т.4) та від 02.12.2019 №03/12 (вх.суду №36770/19 від 03.12.2019, а.с.138 т.4) та його представник у судовому засіданні проти вимог заперечили і пояснили,

що на запит ліквідатора банкрута від 17.10.2019 №02-01/232 ТОВ "Агропроект-Княжа" було надано відповідь від 01.11.2019 №01/11 про те, що з 2010 року купівлі-продажу корпоративних прав, у тому числі повернення внеску до статутного капіталу, чи інших пов`язаних дій з ТОВ "Агропроект плюс" не відбувалося, що до 2010 року архів оформлень, переоформлень корпоративних прав, внесків до статутних капіталів не зберігся, що зазначена відповідь була надіслана на адресу арбітражного керуючого Пилипенко Т.В. простим листом, а після надходження до суду клопотання, яке є предметом розгляду, вказану відповідь було доставлено до офісу ліквідатора банкрута, про що наявна розписка від 20.11.2019;

що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію юридичної особи, ТОВ "Агропроект-Княжа", було здійснено 17.07.2008, у той час як заявник просить витребувати у Товариства документи за період з 2005-2009 роки;

що засновником ТОВ "Агропроект-Княжа" з 2010 року було ТОВ "Українська сільськогосподарська компанія "Харвест";

що у 2013 році власниками ТОВ "Агропроект-Княжа" стали ТОВ "Контанго 2012" (розмір внеску до статутного фонду 186375,00 грн.) та ТОВ "Шафар" (розмір внеску до статутного фонду 186375,00 грн.), кінцеві бенефіціарні власники (контролери) ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , статутний капітал становить 372750,00 грн., а дата закінчення формування якого 17.07.2009;

що архівні документи з моменту державної реєстрації ТОВ "Агропроект-Княжа" 17.07.2008 від ТОВ "Українська сільськогосподарська компанія "Харвест" новим засновникам не передавалися;

що станом на грудень 2019 року статутний капітал ТОВ "Агропроект-Княжа" у розмірі 372750,00 грн. сформовано та сплачено у повному обсязі.

4. ТОВ "Агротрейд" (член комітету кредиторів) було належним чином повідомлене про час і місце розгляду справи, однак його повноважні представники у судове засідання не з`явились і про причини неявки не повідомили.

5. Явка ліквідатора банкрута та ТОВ "Агропроект-Княжа" визнавалась обов`язковою. Явка решти учасників справи обов`язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

6. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон №4212-VI), чинного на час вчинення відповідних дій у процедурах банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

7. Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Згідно із Статутом ТОВ "Агропроект-Княжа" (у новій редакції від 07.02.2011) учасником Товариства є ТОВ "Українська сільськогосподарська компанія "Харвест" (02002, м.Київ, вул. М.Раскової,21, кімн.906, ідентифікаційний код 36037674), розмір статутного капіталу товариства складає 372750,00 грн., у якому частка ТОВ "українська сільськогосподарська компанія "Харвест" становить 100% статутного капіталу.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.06.2011 у справі №2а-13442/10/2670 за позовом Компанії "УПАК Лімітед" до Золотоніської районної державної адміністрації в Черкаській області, Управління з питань державної реєстрації суб`єктів господарювання Виконавчого комітету Черкаської міської ради, Чорнобаївської районної державної адміністрації Черкаської області, Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області, за участю третіх осіб ТОВ "Агро-колос 05", ТОВ "Агропроект-Княжа", СТОВ імені Устименка, про визнання дій державних реєстраторів протиправними; про скасування записів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які пов`язані із зміною складу засновників (учасників) юридичних осіб - ТОВ "Агро-колос 05", ТОВ "Агропроект-Княжа", СТОВ імені Устименка, вчинених державними реєстраторами відповідних органів державної влади; скасування державної реєстрації змін до Статутів ТОВ "Агро-колос 05", ТОВ "Агропроект-Княжа", СТОВ імені Устименка, установлено, що "Компанія "УПАК Лімітед" є одноособовим учасником ТОВ "Агропроект Плюс", а ТОВ "Агропроект Плюс" належить частка у статутному капіталі ТОВ "Агропроект-Княжа" у розмірі 71%, у статутному капіталі ТОВ "Агро-колос 05" у розмірі 99% та у статутному капіталі СТОВ імені Устименка у розмірі 99%"; що "згідно з п. 8.9 Статуту ТОВ "Агропроект Плюс" генеральний директор не має права на вчинення правочинів, незалежно від суми, предметом яких виступають належні товариству корпоративні права в будь-яких юридичних особах без попередньої згоди загальних зборів"; що "позивач не є законним представником ТОВ "Агропроект Плюс", а тому не вправі звертатися до суду за захистом прав та інтересів інших підприємств та ТОВ "Агропроект Плюс" поза відносинами представництва" - у зв`язку з чим у задоволенні позову відмовлено.

Згідно із Статутом ТОВ "Агропроект-Княжа" (у новій редакції від 27.02.2013) засновниками Товариства є: ТОВ "Контанго 2012" (Черкаська область, Шполянський район, м.Шпола, вул.Піонерська,33, ідентифікаційний код 38060459) та ТОВ "Шафар" (Черкаська область, Шполянський район, м.Шпола, вул.Піонерська,33, ідентифікаційний код 38060443), статутний капітал Товариства становить 372750,00 грн., частки учасників розподілені наступним чином: ТОВ "Контанго 2012" частка статутного капіталу складає 186375,00 грн., що становить 50% статутного капіталу; ТОВ "Шафар" частка статутного капіталу складає 186375,00 грн., що становить 50% статутного капіталу (а.с.130 т.4).

Ухвалою суду від 24.10.2014 порушено провадження у справі про банкрутство боржника.

Постановою суду від 12.02.2015 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пилипенко Т.В..

Згідно з матеріалами справи №925/1743/14 ліквідатором було вчинено необхідні дії до витребування документів від колишнього керівника боржника ОСОБА_3 (запити від 02.06.2015 №02-01/90, від 19.02.2016 №02-01/25, від 29.03.2016 №02-01/85, а.с.32,33,34 т.2), однак документи ліквідатору банкрута передані не були (а.с.25 т.2). У зв`язку з ігноруванням ОСОБА_4 запитів ліквідатора, останній звернувся до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області із заявою від 26.07.2016 №85 про вчинення злочину (а.с.75 т.2), за результатами розгляду якої відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України (а.с.186 т.2). Листом від 24.07.2019 №02-01/198 ліквідатор банкрута вкотре звернувся до відповідного слідчого органу за отриманням інформації про хід досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні (а.с.107 т.3), а також направив до Черкаської місцевої прокуратури заявою від 02.08.2019 №02-01/200 на бездіяльність слідчих (а.с.107,108 т.3), отримано відповідь від 14.08.2019 №171-804-16 (а.с.155 т.3) про те, що досудове розслідування триває.

Згідно з отриманим на запит ліквідатора банкрута від 06.11.2019 витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.11.2009 засновниками ТОВ "Агропроект-Княжа", є ТОВ "Агропроект плюс" з часткою у статутному фонді 37275,00 грн. та ОСОБА_6 з часткою у статутному фонді 15225,00 грн., статутний фонд у розмірі 52500,00 грн. сформовано 17.07.2006 (а.с.77 т.4).

Листом від 02.09.2019 №02-01/223? з посиланням на ст. 41 Закону №4212-VI, ліквідатор банкрута звернувся до ТОВ "Агропроект-Княжа" із запитом про надання документів, що підтверджують повернення внеску ТОВ "Агропроект плюс" до статутного фонду ТОВ "Агропроект-Княжа". Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" http://services.ukrposhta.ua/ bardcodesingle/ вказане поштове відправлення за трек-кодом №077 було вручене ТОВ "Агропроект-Княжа" 07.09.2019. Разом з тим, будь-якої відповіді на вказаний запит та запитуваних документів ліквідатор не отримав (а.с.80, 81 т.4).

Листом від 17.10.2019 №02-01/232 ліквідатор повторно звернувся до ТОВ "Агропроект-Княжа" з аналогічним запитом (а.с.82 т.4), відповіді на який не отримав. Згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" http://services.ukrposhta.ua/ bardcodesingle/ вказане поштове відправлення за трек-кодом №656 було вручене ТОВ "Агропроект-Княжа" 23.10.2019 (а.с.83 т.4).

14.11.2019 заявник звернувся до суду з клопотанням, яке розглядається.

20.11.2019 представником боржника (Холостим О.І.) отримано доставлений нарочно лист ТОВ "Агропроект-Княжа" від 01.11.2019 за вих.№01/11, що підтверджується відповідною відміткою на її примірнику (а.с.119, 120 т.4).

ТОВ "Агропроект-Княжа" стверджує, що надіслав ліквідатору банкрута простим поштовим відправленням лист від 01.11.2019 за вих.№01/11 у відповідь на його запит від 17.10.2019 №02-01/232, однак будь-яких доказів його направлення поштою суду не надав. У ньому ТОВ "Агропроект-Княжа" повідомляє про те, що з 2010 року купівлі-продажу корпоративних прав, у тому числі повернення внеску до статутного капіталу, чи інших пов`язаних дій з ТОВ "Агропроект плюс" не відбувалося, що до 2010 року архів оформлень, переоформлень корпоративних прав, внесків до статутних капіталів не зберігся (а.с.119, 120 т.4).

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 20.11.2019 засновниками (учасниками) ТОВ "Агропроект-Княжа" є: ТОВ "Контанго 2012" (20603, Черкаська область, Шполянський район, м.Шпола, вул.Піонерська,33, ідентифікаційний код 38060459), розмір внеску до статутного фонду - 186375,00 грн.; ТОВ "Шафар" (20603, Черкаська область, Шполянський район, м.Шпола, вул.Піонерська,33, ідентифікаційний код 38060443), розмір внеску до статутного фонду - 186375,00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_1 (20635, Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин); кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_2 (20635,Черкаська область, Шполянський район, с.Лебедин); розмір статутного капіталу 372750,00 грн., дата закінчення його формування - 17.07.2009 (а.с.115 т.4).

8. На підтвердження вказаних обставин у справі наявні наступні докази:

постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.06.2011 у справі №2а-13442/10/2670 (а.с.72 т.4);

окрема ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.06.2011 у справі №2а-13442/10/2670 (а.с.75 т.4);

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.11.2009 (а.с.77 т.4);

лист ліквідатора банкрута від 02.09.2019 №02-01/223, адресований ТОВ "Агропроект-Княжа" про надання документів, з доказами його надсилання та отримання адресатом (а.с.80, 81 т.4);

лист ліквідатора банкрута від 17.10.2019 №02-01/232 на адресу ТОВ "Агропроект-Княжа" про надання документів, з доказами його надсилання та отримання адресатом (а.с.82, 83 т.4);

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 20.11.2009 (а.с.115 т.4);

9. Відповідно до ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

9.1. Згідно з нормами Закону №4212-VI, чинного на час вчинення дій ліквідатором банкрута:

ч.2 ст.41 - ліквідатор банкрута має повноваження і зобов`язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

ст. 98 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право, зокрема: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

9.2. Згідно з нормами Кодексу України з процедур банкрутства:

п.5 ч.1 ст.12 - арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою;

п.3 ч.2 ст.12 - арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

ч.2 ст.59 - протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати;

ч.1 ст.61 - ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

9.3. Відповідно до пунктів 5, 13 глави 5 розділу ІІІ Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181 (далі - Правил організації діловодства): документ, в якому не зазначено строк виконання, повинен бути виконаний не пізніше ніж за 30 календарних днів з моменту його реєстрації в установі, до якої надійшов документ; документи вважаються виконаними (…) після виконання завдань, запитів, повідомлення про результати заінтересованим установам і особам або після іншого підтвердження виконання: днем виконання завдань (…) вважається день реєстрації в установі вихідних документів про виконання завдань.

9.4. Відповідно до ст.1, 5, 11 Закону України "Про інформацію": кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів; кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом; будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом; інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація; порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

9.5.Відповідно до ч.3 і 8 ст.8, ст.10, ч.1, 2 і 4 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":

відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів;

керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

9.6.Відповідно до п.12, 30, 72, 35, 173, 314 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 №578/5, і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884 "Протоколи, стенограми загальних зборів, з`їздів, конференцій вищого органу (трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків) організації", "Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), положення) та зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного державного реєстру тощо" "Реєстри (списки) акціонерів, афільованих осіб, власників цінних паперів; пайовиків, осіб, що мають право на одержання дивідендів, осіб, що мають право участі в загальних зборах акціонерів", "Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення, виписки з державного реєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про створення організації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), перейменування, передання з однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості", "Аналітичні документи (таблиці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балансів" підлягають постійному зберіганню до ліквідації юридичної особи.

Аналогічні положення містяться у п.54, 189, 308, 19Д чинного на 2009 рік Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року №41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за №576/3016;

9.7. Згідно з ч.1, 6-8 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (…); будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

10. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов`язок іншої сторони, тобто юридичні особи зобов`язані надавати документи, копії, інформацію ліквідатору банкрута на його запит.

ТОВ "Агропроект-Княжа" безпідставно і всупереч викладеним нормам Закону №4212-VI та Кодексу України з процедур банкрутства, Правил організації діловодства до моменту пред`явлення вимоги до суду не надало відповіді та копій документів ліквідатору банкрута на отримані 07.09.2019 та 23.10.2019 запити відповідно від 02.09.2019 №02-01/223 та від 17.10.2019 №02-01/232.

ТОВ "Агропроект-Княжа" у порушення п.5 ч.2 ст.45, ч.4 ст.80 ГПК України, не виконало ухвалу суду від 25.11.2019 та не надало будь-якої інформації суду, в тому числі:

не надало доказів на підтвердження втрати архіву ТОВ "Агропроект-Княжа" до 2010 року, доказів (актів) знищення запитуваних документів за закінченням строку зберігання чи доказів знищення (втрати) документів за інших обставин;

не надало доказів перерахування коштів засновнику у зв`язку з його виходом. Такі докази наявні або у ТОВ "Агропроект-Княжа" або у банку, клієнтом якого він є чи був.

Відповідно до вищевказаних нормативних актів річна фінансова звітність ТОВ "Агропроект-Княжа" за 2008 - 2009 роки, список осіб, які мають право на виплату дивідендів учасникам ТОВ "Агропроект-Княжа" за 2008 - 2009 роки, документи про вихід ТОВ "Агропроект плюс" із складу засновників ТОВ "Агропроект-Княжа", про зміни до установчих документів (статуту), пов`язані з виходом учасника зі складу засновників є документами постійного зберігання до ліквідації юридичної особи, ТОВ "Агропроект-Княжа" зобов`язане ними володіти, вказані документи повинні зберігатися у нього незалежно від зміни складу засновників (учасників). Втрата таких документів має наслідком виникнення обов`язку їх відновити.

За таких обставин суд вважає що ТОВ "Агропроект-Княжа" у порушення ст.98 Закону №4212-VI (які є аналогічними до п.5 ч.1 ст.12 Кодексу) та ст.1, 5, 11 Закону України "Про інформацію" не надав витребувані документи на вимогу особи, прав і інтересів якої іони безпосередньо стосуються.

Оскільки боржник у особі ліквідатора банкрута позбавлений можливості самостійно отримати документи, клопотання про витребування яких заявлено, однак, такі документи необхідні по справі про банкрутство для з`ясування обставин наявності у боржника активів та можливості їх повернення у ліквідаційну масу, суд вважає, що вони підлягають витребуванню у примусовому порядку, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки боржник у особі ліквідатора банкрута позбавлений можливості самостійно отримати документи, клопотання про витребування яких заявлено, однак такі документи необхідні по справі про банкрутство для з`ясування обставин наявності у боржника активів та можливості їх повернення у ліквідаційну масу, суд вважає, що вони підлягають витребуванню у примусовому порядку, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацію юридичної особи, ТОВ "Агропроект-Княжа", здійснено 17.07.2008, у той час як заявник просить витребувати в останнього документи за період з 2005 року. Отже, витребуванню підлягають документи з дати державної реєстрації ТОВ "Агропроект-Княжа", а саме з 2008 року.

11. Суд відхиляє доводи ТОВ "Агропроект-Княжа" про направлення ним ліквідатору банкрута поштою листа від 01.11.2019 №01/11 (а.с.119, 120 т.4), оскільки будь-які докази цьому не надані. Крім того лист не містить відповіді по суті поставлених питань, тому суд вважає. що вона не надана.

Суд відхиляє надані ТОВ "Агропроект-Княжа" його Статути (у новій редакції, зареєстрованій 07.02.2011 та у новій редакції, зареєстрованій 27.02.2013, а.с.121, 130 т.4), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ "Агропроект-Княжа" за 2015 рік (а.с.142 т.4); баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ "Агропроект-Княжа" станом на 31.12.2015 (а.с.142 т.4); фінансовий звіт (Баланс) ТОВ "Агропроект-Княжа" станом на 31.12.2016 (а.с.148 т.4); фінансовий звіт (Баланс) ТОВ "Агропроект-Княжа" станом на 31.12.2017 (а.с.151 т.4); фінансовий звіт (Баланс) ТОВ "Агропроект-Княжа" станом на 31.12.2018 (а.с.154 т.4), оскільки вони надані не за той період, який вказано ліквідатором банкрута, крім того вказані документи не посвідчені належним чином і не можуть бути визнані належними доказами (не містять посади і прізвища особи, якою їх посвідчено та дати посвідчення).

Зміна власника частки не є доказом вибуття із володіння юридичної особи її майна (у тому числі документів). Доводи ТОВ "Агропроект-Княжа" про те, що йому не були передані запитувані документи, не підтверджені доказами про їх знищення в установленому порядку, тому судом відхиляються.

Керуючись ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Пилипенко Т.В., від 14.11.2019 №02-01/242 задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропроект-Княжа" (вул.Заводська, 30А, с.Лебедин, Шполянський район, Черкаська область, 20635, ідентифікаційний код 36037674) до 31.01.2020 надати Господарському суду Черкаської області у справу №925/1743/14 належним чином завірені копії документів:

річної фінансової звітності ТОВ "Агропроект-Княжа" за 2008-2009 роки, в тому числі: баланс, звіт про фінансові результати;

розрахунку нарахувань та виплат дивідендів учасникам ТОВ "Агропроект-Княжа" за 2008-2009 роки;

документів про вихід ТОВ "Агропроект плюс" із складу засновників ТОВ "Агропроект-Княжа", в тому числі: рішення ТОВ "Агропроект плюс" про вихід зі складу засновників, протокол загальних зборів ТОВ "Агропроект-Княжа", рішення про здійснення державної реєстрації змін до установчих документів (статуту); документи про здійснення розрахунків з ТОВ "Агропроект плюс".

Ухвала суду набрала законної сили 09.01.2020. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 14.01.2020.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (1), а також рекомендованим листом з повідомленням ТОВ "Агропроект-Княжа" (вул.Заводська,30А, с.Лебедин, Шполянський район, Черкаська область, 20635).

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-4