УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

20.01.2020Справа № 910/557/20

Суддя Мельник В.І., розглянувши матеріали позовної заяви Адвокатського бюро "Сергія Косенчука" вул. 6-а Слобідська,51,Миколаїв,54003

до Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" вул.Грушевського,1 Д,Київ 1,01001

про усунення перешкод у користуванні рахунками

ВСТАНОВИВ:

Адвокатське бюро «Сергія Косенчука» подало на розгляд Господарського суду міста Києва позовну заяву до Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про усунення перешкод у користуванні рахунками.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань щодо виконанням фінансових операцій.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 р.) загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Беручи до уваги характер спірних правовідносин, зважаючи на відсутність клопотання позивача про здійснення розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження (ч. 1 ст. 249 ГПК України), суд дійшов висновку, що справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст.ст. 12, 176, 234, 249 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Підготовче засідання призначити на 14.02.20 о 14:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 20 .

3. Зобов`язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

4. Зобов`язати позивача у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву від відповідача подати до суду відповідь на відзив; докази направлення відповіді на відзив відповідачу.

5. Зобов`язати відповідача подати до суду відзив на позов у порядку та строк, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, зазначивши заперечення на позовні вимоги чи визнання позовних вимог із посиланням на діюче законодавство; письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; докази направлення відзиву позивачу.

6. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 12.02.2020 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

7. Зобов`язати сторін надати суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які сторони понесли або очікують понести у зв`язку із розглядом справи.

8. Зобов`язати позивача вказати перелік документів, які він подавав Акціонерному товариству Комерційний банк "Приватбанк" при відкритті рахунку у даній установі банку.

9. Зобов`язати позивача надати додаткові пояснення щодо підставності посилання відповідачем на ст. 64 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та ст. 10 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", зазначених в повідомленні банку.

10. Зобов`язати відповідача конкретизувати і детально вказати всі ризикові індикатори, виявлені банком за результатами банківського аналізу та фінансового моніторингу.

11. Зобов`язати відповідача подати до суду законодавчо визначені правові акти, що підтверджують повноваження посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" розглядати заяви позивача, як клієнта банку і виступати від імені банку у зносинах з клієнтами (юридичними особами) при закритті останніми рахунків і отримання ними власних коштів. Завірені у встановленому порядку посадові інструкції заступника керівника департаменту по вдосконаленню бізнес-процесів і технологій ГО Чорної Г.В. та керівника бізнес-напрямку С.В. Клюєва.

12. Зобов`язати відповідача подати до суду нормативно правові акти, зареєстровані у встановленому порядку, якими передбачені законодавчо визначені вимоги банківської установи про обовязковість надання банку документів, зазначених у листі Керівника бізнес-напрямку С.В. Клюєва від 06.11.2019 №20.1.0.0.0/7-20191106/1459 при закритті клієнтом рахунку в банку.

13. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. Документи на підтвердження їх повноважень оформити згідно з вимогами ст. 58 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

14. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України може бути залишений без розгляду.

15. Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відзиву на позов, справа згідно з ч. 9 ст. 165 ГПК України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

16. Попередити сторін про те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК України суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

17. Повідомити сторонам, що відповідно до ст. 192 ГПК України, вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

18. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

19. Згідно ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала не підлягає оскарженню.

Суддя Мельник В.І.