ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

14.01.2020м. ДніпроСправа № 904/5929/19

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" (с. Соколівка, Бобровицький район, Чернігівська область)

до публічного акціонерного товариства "Банк Восток" (м. Дніпро)

третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: селянське фермерське господарство "Україна" (с. Слободо-Петрівка, Гребінківський район, Полтавська область)

про визнання недійсним договору банківського рахунку та встановлення фактів

Суддя: Татарчук В.О.

Секретар судового засідання: Нечепоренко Є.А.

Представники:

від позивача: Стамбула В.М.

від відповідача: Дидюк П.В.

від третьої особи: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель" звернулось з позовом до публічного акціонерного товариства "Банк Восток", третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Селянське фермерське господарство "Україна" про:

- визнання недійсним договору банківського рахунку № 17/109380, укладений 09.09.2019 року між ПАТ "Банк Восток" та невідомими особами від імені ТОВ "Агро-Картель";

- встановлення факту, що ТОВ "Агро-Картель" не отримувало 24.09.2019 року від Селянського фермерського господарства "Україна" грошові кошти в розмірі 4 344 000,00 грн. призначення: «оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №P-00104 від 20.09.2019 року, 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000,00 грн. перераховано повністю»;

- встановлення факту, що ТОВ "Агро-Картель" не здійснювало платежі з рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ "Банк Восток", а саме:

- військовий збір із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 51 000,00 гривень;

- ПФДО із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 602 000,00 гривень:

- ЄСВ за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 748 000,00 гривень;

- комісія за видачу готівки по чеку в розмірі 29 000,00 гривень:

- доходи банку за оформлення чекової книжки в розмірі 250,00 гривень:

- видача за грошовим чеком на заробітну плату за 1 пол, вересня 2019 року в розмірі 2900 000,00 гривень;

- комісія за виконання платежів 26.09.2019 року в розмірі 6,00 гривень.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 14.01.2020.

У судове засідання 14.01.2020 третя особа не забезпечила явку представника.

Позивач звернувся з клопотанням про призначення по справі комплексної судово- технічної та почеркознавчої експертизи.

Клопотання обґрунтоване тим, що:

- 09.09.2019 невідомі особи підробивши документи необхідні для відкриття банківського рахунку від імені ТОВ "Агро-Картель" уклали договір банківського рахунку від імені товариства;

- невідомими особами здійснювались операції із зарахування та списання грошових коштів, які були на рахунку відкритому на ім`я ТОВ "Агро-Картель";

- невідомими особами було підписано від імені директора ТОВ "Агро-Картель" заяву про відкриття рахунку від 09.09.2019;

- у договорі банківського рахунку від 09.09.2019 невідомими особами поставлено відбитки печатки, які імітують печатку ТОВ "Агро-Картель".

Відповідач заперечує проти призначення судової експертизи посилаючись на передчасність такої експертизи.

Позивач звернувся з клопотанням про відкладення судового засідання для ознайомлення з відзивом та наданими відповідачем документами.

Відповідач звернувся з клопотанням про витребування у Подільського районного відділу Головного управління ДМС у м. Києві відомості про те, чи видавався Подільським РВ УМВС України в місті Києві 16 грудня 2009 року паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що:

- під час укладення договору банківського рахунку до банку на підтвердження повноважень директора було надано паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Подільським РВ УМВС України в місті Києві 16 грудня 2009 року на ім`я ОСОБА_1 ;

- 18 грудня 2019 року до банку надійшов лист СВ Гребінківського райвідділу поліції ГУНП Полтавської області, яким було повідомлено про те, що поліцією розслідується кримінальне провадження № 0000277, порушене за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій невстановлених осіб стосовно голови фермерського господарства;

- для встановлення фактичних обставин справи є важливим питанням встановлення чинності паспорта серії НОМЕР_2 , виданого Подільським РВ УМВС України в місті Києві 16 грудня 2009 року на ім`я ОСОБА_1 .

Суд вважає за необхідне задовольнити наведене клопотання відповідача.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Керуючись ст. ст. 80, 81, 183, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 04.02.2020 об 11:30год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-203 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Позивачу в строк до 01.02.2020 надати до суду та направити відповідачу і третій особі відповідь на відзив.

4. Третій особі в строк 01.02.2020 надати до суду та направити сторонам письмові пояснення щодо позову.

5. Витребувати у Подільського районного відділу Головного управління ДМС у місті Києві ( вулиця Межигірська, 30, Київ, 04071) відомості про те, чи видавався Подільським РВ УМВС України в місті Києві 16 грудня 2009 року паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 .

4. Довести до відома Подільського районного відділу Головного управління ДМС у місті Києві ( вулиця Межигірська, 30, Київ, 04071), що відповідно до ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

5. Встановити Подільському районному відділу Головного управління ДМС у місті Києві (вулиця Межигірська, 30, Київ, 04071) строк для надання витребуваних доказів - до 01.02.2020.

6. Уповноважити представника публічного акціонерного товариства "Банк Восток" отримати та надати до суду витребувані матеріали.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов`язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 14.01.2020 та не може бути оскаржена окремо від судового рішення.

Суддя В.О. Татарчук