ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"15" січня 2020 р. Справа № 911/1362/15

за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна, м. Біла Церква (код ЄДРПО України 32412412)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ Міжнародні інвестиційні технології

про спростування майнових дій боржника

в межах провадження у справі про банкрутство № 911/1362/15

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом удового засідання.

Обставини справи:

В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародні інвестиційні технології про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна, провадження в якій порушено ухвалою суду від 28.04.2015 р.

Постановою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. визнано банкрутом ТОВ Ерфольг-Україна та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича, зобов`язано ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

29.10.2018 р. через канцелярію суду ПАТ Дельта Банк подано заяву, в якій останнє просить суд визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14/1 від 02.06.2014 р. між ТОВ Міжнародні інвестиційні технології та ТОВ Ерфольг-Україна, спростувати майнові дії боржника ТОВ Ерфольг-Україна щодо набуття інвестиційних сертифікатів в бездокументарній формі ТОВ КУА Холдинг Груп (ЗНВПІФ АВК) в кількості 281749 шт. та підписання акту прийому-передачі цінних паперів від 04.02.2014 р. до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14/1 від 02.06.2014 р.

31.10.2018 р. до канцелярії господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.11.2018 р. прийнято до розгляду заяву ПАТ Дельта Банк про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, підготовче засідання з розгляду заяви про спростування майнових дій боржника призначено на 28.11.2018 р.

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ Міжнародні інвестиційні технології подано відзив на позовну заяву ПАТ ДельтаБанк про визнання недійсним правочину та спростування майнових дій.

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Менчаком В.В. подано відзив на заяву конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину(договору).

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ ДельтаБанк подано пояснення на виконання ухвали суду від 05.11.2018 р.

28.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про надання часу для підготовки відповіді на відзив.

Ухвалою господарського суду київської області від 28.11.2018 р. розгляд заяви про спростування майнових дій боржника відкладено на 12.12.2018 р., закрито провадження з розгляду клопотання про витребування доказів в частині витребування у ТОВ Міжнародні інвестиційні технології оригіналу та копії договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ40/14/1 від 02.06.2014 року, який укладений між ТОВ Міжнародні інвестиційні технології та ТОВ Ерфольг-Україна, клопотання ПАТ Дельта Банк про витребування доказів від 31.10.2018 р. задоволено частково, витребувано у ліквідатора ТОВ Ельфорг-Україна - Менчака В. В. фінансову звітність ТОВ Ерфольг-Україна за 2013, 2014 роки, в іншій частині клопотання ПАТ Дельта Банк про витребування доказів від 31.10.2018 р. залишено без задоволення.

10.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ Ерфольг-Україна подано пояснення на виконання вимог ухвали від 28.11.2018 р.

11.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано відповідь на відзиви ТОВ Міжнародні інвестиційні технології та ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна.

12.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів.

Ухвалою господарського суду Київської області 12.12.2018 р. продовжено строк підготовчого провадження, розгляд клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів та розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 23.01.2019 р.

22.01.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ Міжнародні інвестиційні технології подано заперечення щодо клопотання ПАТ Дельта Банк про призначення судової економічної експертизи цінних паперів.

22.01.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. розгляд клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів та розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 06.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. призначено у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення експертизи поставлено наступне питання: якою була вартість цінних паперів, а саме: інвестиційних сертифікатів іменних, код ISIN-UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість 1 (одного) ЦП 100,00 грн., дата реєстрації 14.01.2009 р., емітент ЦП ЗНВПІФ АВК ТОВ КУА Холдинг Груп, код ЄДРПОУ емітента ЦП 35141110, код ЄДРІСІ 2331224, станом на 02.06.2014 р., у розпорядження експертизи надіслано справу господарського суду Київської області № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, зупинено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна до закінчення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Київської області.

21.03.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.03.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника, що розглядається в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна; розгляд клопотання судового експерта призначено на 10.04.2019 р.; зобов`язано сторін надати суду в судовому засіданні, що відбудеться 10.04.2019 р.: регламент та проспект емісії ЗНВПІФ АВК ТОВ КУА Холдинг Груп, які були чинними на 02.06.2014 р., перелік активів та зобов`язань ЗНВПІФ АВК ТОВ КУА Холдинг Груп станом на 02.06.2014 р. із зазначенням основних споживчих характеристик, первісної вартості та технічного стану станом на 02.06.2014 р., інформацію щодо укладених біржових угод щодо купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів іменних (ISIN UA ) на фондових біржах України за період з 01.05.2014 р. по 02.06.2014 р. включно, зокрема: Київська міжнародна фондова біржа, фондова біржа Перспектива, ПАТ Фондова біржа ПФТС, з урахуванням інформації, яка вже наявна в матеріалах справи № 911/1362/15; у разі ненадання витребуваних судом документів, надати обґрунтовані письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх ненадання (відсутності); явку представників учасників справи визнано обов`язковою; попереджено сторін про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

08.04.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

10.04.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від представника позивача надійшло пояснення щодо витребуваних судом документів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.04.2019 р. розгляд клопотання судового експерта відкладено на 15.05.2019 р., зобов`язано ПАТ Дельта Банк подати до суду у строк до 07.05.2019 р. докази вчинення вичерпних заходів спрямованих на виконання вимог ухвали суду від 26.03.2019 р., зобов`язано ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна у строк до 07.05.2019 р. виконати вимоги ухвали суду від 26.03.2019 р.

07.05.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про долучення доказів на виконання ухвали суду від 10.04.2019 р.

15.05.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про долучення доказів на виконання ухвали суду від 10.04.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.05.2019 р. розгляд клопотання судового експерта відкладено на 05.06.2019 р., повторно зобов`язано ПАТ Дельта Банк у строк до 03.06.2019 р. виконати вимоги ухвали суду від 26.03.2019 р., повторно зобов`язано ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна у строк до 03.06.2019 р. виконати вимоги ухвали суду від 26.03.2019 р.

05.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про долучення доказів.

У судовому засіданні 05.06.2019 р., враховуючи пояснення присутніх учасників судового процесу та подані безпосередньо перед судовим засіданням документи, судом оголошено перерву до 19.06.2019 р. о 09:45 год.

19.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про долучення доказів для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду від 19.06.2019 р. зупинено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна до закінчення судової економічної експертизи, призначеної ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. у даній справі та повернення матеріалів до господарського суду Київської області.

Матеріали даної справи надіслано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для подальшого проведення судової експертизи.

30.09.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

Повідомленням від 17.09.2019 р. № 4533/19-53 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив про неможливість надання висновку товарознавчої експертизи.

Ухвалою суду від 07.10.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника, що розглядається в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні призначено на 16.10.2019 р.

15.10.2019 р. на адресу господарського суду від ПАТ Дельта Банк подано заяву про заміну учасника у справі на правонаступника, а саме: ПАТ Дельта Банк на ТОВ ФК Геліос.

15.10.2019 р. ПАТ Дельта Банк через канцелярію суду подано заяву про продовження процесуального строку (в порядку статті 119 ГПК України).

15.10.2019 р. представником відповідача через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи.

16.10.2019 р. представником ТОВ ФК Геліос через канцелярію суду подано заяву про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 911/1362/15 та про відкладення розгляду справи.

Крім того, 16.10.2019 р. представником ТОВ ФК Геліос через канцелярію суду подано документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.10.2019 р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ Міжнародні інвестиційні технології, розгляд заяв ПАТ Дельта Банк та ТОВ ФК Геліос про заміну сторони у справі на правонаступника призначено, розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 20.11.2019 р.

19.11.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 20.11.2019 р. розгляд заяв ПАТ Дельта Банк та ТОВ ФК Геліос про заміну сторони у справі на правонаступника, розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 15.01.2020 р.; повторно зобов`язано ПАТ Дельта Банк та ТОВ ФК Геліос подати до суду у строк до 10.01.2020 р. належні докази передання прав вимоги; зобов`язано ТОВ ФК Геліос в судовому засіданні, що відбудеться 15 січня 2020 року о 12 год. 15 хв. надати суду (для огляду) оригінали поданих на підтвердження вимог про заміну сторони на правонаступника копій документів; встановлено строк до 10.01.2020 р. для подання учасниками справи, в тому числі третьою особою ТОВ Міжнародні інвестиційні технології аргументів, пояснень, міркувань та заперечень щодо предмету спору.

В судовому засіданні, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутніх учасників у справі, судом встановлено наступне:

Як вже зазначалось, позивач ПАТ «Дельта Банк» звернувся до суду з заявою про заміну учасника справи на правонаступника, а саме: позивача ПАТ «Дельта Банк» на ТОВ «ФК «Геліос».

Вказана заява вмотивована тим, що права вимоги за кредитним договором та договорами застави, на підставі яких визнані грошові вимоги ПАТ «Дельта Банк» до ТОВ Ерфольг-Україна відступлені новому кредитору ТОВ «ФК «Геліос» на підставі договору відступлення прав вимоги.

З аналогічних з зазначеними підстав, з заявою про заміну позивача ПАТ «Дельта Банк» на правонаступника звернулось ТОВ «ФК «Геліос».

Судом встановлено, що ПАТ «Дельта Банк» звернулось до суду з даним позовом керуючись приписами статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (чинного станом на дату подання позову), якими встановлено, що правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора. Тобто, ПАТ «Дельта Банк» скористався своїм правом, як кредитор у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна на подання позову до суду з відповідних підстав та в межах провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до приписів статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства (чинного станом на сьогодні) правочини, вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або кредитора, якщо вони завдали збитків боржнику або кредиторам.

Судом встановлено, що ухвалою господарського суду Київської області від 17.12.2019 р. у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна замінено кредитора ПАТ Дельта Банк на правонаступника ТОВ ФК Геліос.

Відповідно до приписів статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на вищенаведені обставини, в тому числі обґрунтування звернення ПАТ Дельта Банк до суду з позовом про спростування майнових дій боржника, які полягають в порушенні, на думку позивача, прав останнього, як кредитора у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, враховуючи, що у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, в межах провадження в якій розглядається даний спір, встановлено, що ТОВ ФК Геліос набуло від ПАТ Дельта Банк прав вимоги до ТОВ Ерфольг-Україна, у зв`язку з чим було здійснено заміну кредитора на правонаступника, заява ПАТ Дельта Банк та заява ТОВ ФК Геліос про заміну сторони у справі на правонаступника, а саме позивача ПАТ Дельта Банк на ТОВ ФК Геліос підлягають задоволенню.

Врахувавши вищенаведені обставини у даній справі, з урахуванням приписів частини п`ятої статті 236 ГПК України, відповідно до яких, обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, з метою надання часу ТОВ ФК Геліос для подання своїх аргументів, пояснень та міркувань відносно предмету спору, суд відкладає розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні на 05.02.2020 р.

Керуючись ст.ст. 52, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України , суд

ухвалив:

1. Заяви ПАТ Дельта Банк та ТОВ ФК Геліос про заміну сторони у справі на правонаступника задовольнити.

2. Замінити позивача Публічне акціонерне товариство Дельта Банк на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Геліос» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 7-9; ).

3. Розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкласти на 05 лютого 2020 року о 10 год. 15 хв.

4. Встановити строк до 01.02.2020 р. для подання учасниками справи додаткових аргументів, пояснень, міркувань та заперечень щодо предмету спору.

5. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108.

6. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

7. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

8. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі, в тому числі ТОВ ФК Геліос, а також ПАТ Дельта Банк.

Дата підписання 16.01.2020 р.

Суддя А.В. Лопатін