ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.01.2020м. ДніпроСправа № 904/5090/18

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

Кредитори:

1. Акціонерне товариство "БМ-2018", м. Київ

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами" Комплексний фінансовий сервіс" Пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду" Фонд соціального розвитку", м. Київ.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Залізпостачтранс", м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" (49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14А; )

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника ліквідатор Черненченко Д.А. особисто

від кредиторів представники не з`явилися

від ТОВ "ФК "Флексіс" представник Демченко С.В. дов. № 01/12 18.12.19р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 09.12.19р. заяву ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" № б/н від б/д про заміну сторони у справі прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду звіту ліквідатора та заяви ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" № б/н від б/д про заміну сторони у справі на 16.01.2020р. о 11:00год. Зобов`язано ліквідатора - надати суду заперечення на заяву ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" про заміну сторони у справі, звіт ліквідатора щодо проведення ліквідаційної процедури, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду, кредиторів - надати суду заперечення на заяву ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" про заміну сторони у справі, ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" - нормативне та документальне обґрунтування заявленої заяви про заміну сторони у справі. Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство та представника ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" визнано обов`язковою.

11.01.2020р. до суду від ліквідатора "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. надійшло клопотання № 01-34/32-01 від 09.01.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноважень ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. на три місяці. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судове засідання з`явились ліквідатор та представник ТОВ "ФК "Флексіс".

Інші учасники провадження у справі про банкрутство не з`явились, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені, причини неявки суду не відомі.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 16.01.2020р. наявні матеріали по справі, заяву ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" № б/н від б/д про заміну сторони у справі, клопотання ліквідатора № 01-34/32-01 від 09.01.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноважень ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. на три місяці, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 22.01.2019р. визнані грошові вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 3 524,00 грн. (1 черга задоволення). Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, вимоги Акціонерного товариства "БМ-2018" на суму 75 610 804,97 грн. як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Вказані вище вимоги були обґрунтовані тим, що між АТ «БМ БАНК» та ТОВ «Десна-Фінанс» 05.04.2013р. був укладений Договір № 2013-01/ВС-014 відновлювальної кредитної лінії із змінами та доповненнями до нього.

У зв`язку із попередньо погодженим Національним банком України Планом припинення банківської діяльності Акціонерного товариства «БМ БАНК» без припинення юридичної особи, 06.11.2018 Національним банком України виключено з Державного реєстру банків Акціонерне товариство «БМ БАНК» на підставі Рішення Правління Національного банку України від 06.11.2018 у зв`язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Отже, назву змінено з Акціонерного товариства «БМ БАНК» на Акціонерне товариство «БМ-2018» (далі по тексту - кредитор, АТ «БМ-2018»). АТ «БМ-2018» є правонаступником всіх прав та обов`язків АТ «БМ БАНК», так як до нового кредитора переходять права та обов`язки первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існують на момент переходу цих прав - ст. 514 ЦК України.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. Кредитного договору Кредитор надав Боржнику кредит у розмірі 82 252 372 (вісімдесят два мільйони двісті п`ятдесят дві тисячі триста сімдесят дві) гривні строком до 30.12.2016, а Боржник зобов`язаний належним чином використовувати кошти, повернути кредит в передбачені Кредитним договором строки та сплачувати проценти за користування кредитом в порядку та на умовах визначених Кредитним договором.

Статтею 1048 Цивільного кодексу України передбачено, що позикодавець має право на одержання процентів від суми позики. Розмір та порядок одержання процентів встановлюється договором.

Відповідно до п. 4.3.1. Кредитного договору, Позичальник зобов`язався належним чином виконувати всі умови Кредитним договором та взяті на себе цим Договором обов`язки.

05.04.13р. та 29.11.13р. між АТ «БМ БАНК» та ТОВ «Десна-Фінанс» в забезпечення належного виконання Договору відновлювальної мультивалютної кредитної лінії № 2013-02/DС-014 від 05.04.13р. із змінами та доповненнями до нього укладено договори застави № 01-2013/DC-1 та № 01-2013/DC-2 із змінами та доповненнями до них.

Предметом застави за договором застави № 01-2013/DC-1 від 05.04.13р. є пакет цінних паперів у кількості 600 штук на загальну вартість 175 200 000,00 грн. (п. 1.2. Договору застави № 01-2013/DC-1 від 05.04.13р.).

Предметом застави за договором застави № 02-2013/DC-2 від 29.11.13р. є пакет цінних паперів у кількості 14 штук на загальну вартість 4 090 240,00 грн. (п. 1.2. Договору застави № 01-2013/DC-2 від 29.11.13р.).

21.11.2019 між Акціонерним товариством "БМ-2018" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" "Флексіс", укладено Договір № 21/11/19 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за Кредитними договорами та договорами забезпечення (надалі - Договір), відповідно до якого право вимоги за Договором № 2013-01/ВС-014 відновлювальної мультивалютної кредитної лінії із змінами та доповненнями до нього від 05.04.2013, укладеного між АТ "БМ БАНК" та ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та всіма договорами забезпечення вищевказаного кредитного договору, перейшли до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Флексіс".

Відповідно до п.1.1.6. Договору, Право вимоги - право грошової вимоги Первісного кредитора до Боржника/Боржників за відповідними Кредитними договорами по сплаті Заборгованості за Кредитними договорами, строк: платежу за якими настав або настане у майбутньому, а також права вимоги за Договорами забезпечення, визначеними в Додатку 2, Додатку 3 до цього Договору, а також всі визначені в судових рішеннях до стягнення з Боржника/Боржників або Поручителів/Майнових поручителів на користь Первісного кредитора суми, в тому числі судовий збір, суми, що сплачені на авансування виконавчих дій, суми всіх похідних вимог забезпечення виконання зобов`язань - штрафи, пені, неустойки, а також вимоги трьох відсотків річних, які передбачені ст.625 ЦК України. До Нового кредитора переходять Права вимоги Первісного кредитора а обсязі та на умовах, що існували на момент укладення цього Договору.

Згідно п. 2.1. Договору у відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну Договору у порядку та строки, встановлені цим Договором.

Пунктом 2.2. Договору передбачено, що розмір Заборгованості Боржників/Боржника, право вимоги якої відступається за цим Договором, вказаний в Додатку 1 до цього Договору - "Реєстр боржників", а також відступаються всі визначені в судових рішеннях до стягнення з Боржників, Поручителів та Майнових поручителів на користь Первісного кредитора суми, в тому числі судовий збір, суми, що сплачені на авансування виконавчих дій, суми всіх похідних вимог забезпечення виконання зобов`язань - штрафи, пені, неустойки, з також вимоги трьох відсотків річних, які передбачені ст.625 ЦК України.

Відповідно до п.3.1 3. Договору Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі Ціни Договору на рахунок Первісного кредитора, вказаний в п.12 цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржників/Боржника стосовно Заборгованості за відповідними Кредитними договорами, Поручителів та Майнових поручителів стосовно їх зобов`язань по відповідним Договорам забезпечення, а також всіх визначених в судових рішеннях до стягнення з Боржників, Поручителів та Майнових поручителів на користь Первісного кредитора сум, в тому числі судовий збір, суми, що сплачені на авансування виконавчих дій, суми всіх похідних вимог забезпечення виконання зобов`язань - штрафи, пені, неустойки, з також вимоги трьох відсотків річних, які передбачені ст.625 ЦК України. Про що між Первісним кредитором та Новим кредитором в день переходу Прав вимоги до Нового кредитора складається акт приймання-передачі Права вимоги, що є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 5 до Договору).

Відповідно до п.10.1., Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Частиною 1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України,

На підставі ст.512 ЦК України, однією з підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ст.516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника.

Представник ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" просить суд замінити кредитора в провадженні по справі №904/5090/18 з Акціонерного товариства "БМ-2018" () на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Флексіс" (, 03190, м.Київ, вулиця Саратовська, офіс 8, будинок 37).

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, суд у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

На підставі вищезазначеного, суд вважає за необхідне, заяву ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" № б/н від б/д про заміну сторони у справі № 904/5090/18 задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Кредитором по справі № 904/5090/18 вважати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Флексіс".

Розглянувши в судовому засіданні 16.01.2020р. клопотання ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. № 01-34/32-01 від 09.01.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноважень ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. на три місяці, господарський суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 30.10.19р. клопотання ліквідатора № 01-34/19-10 від 11.10.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноваження ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" Черненченко Д.А. на 3 місяці задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноваження ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" Черненченко Д.А. на 3 місяці.

Як вбачається із клопотання ліквідатора, останнім направлені запити до державних органів з метою виявлення майна, що належить боржнику, а саме: вжито заходи пов`язані з пошуком та виявлення рухомого та нерухомого майна банкрута, задля подальшого вжиття заходів для його захисту, а саме: направлені запити з вимогою надати інформацію щодо наявності у боржника майнових активів.

Відповідно до вимог ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатором проведено інвентаризацію майна банкрута. Інвентаризаційною комісією було виявлено, що у банкрута обліковуються інвестиційні сертифікати ПВНЗІФ "Фонд соціального Розвитку" в кількості 760 штук. Ліквідатором у депозитарній установі ТОВ "ПРО КАПТІАЛ СЕК`ЮРІТІЗ" з ліцензією № АЕ № 286581 від 08.10.2013р. пройдено ідентифікацію і отримано виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на 31.07.2019р.

На даний час було проведено аукціони з реалізації майна банкрута, а саме, 23.07.19р. на сайтах ВГСУ та Мін`юсту опубліковано оголошення № 61269 про проведення аукціону з продажу майна банкрута, призначеного на 21.08.19р. 21.08.19р. на сайтах ВГСУ та Мін`юсту опубліковано повідомлення № 61915, в якому зазначено, що аукціон з реалізації майна боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" (, вул.Богдана Хмельницького, буд.14-а, м.Днфпро, 49051), який був призначений на 21.08.2019р. за адресою: м.Київ, пров.Рильський, 10 по лоту № 2, а саме, іменні інвестиційні сертифікати ( НОМЕР_1 ) ТОВ "КУА "КФС" (ПВНЗІФ "ФСР") (, ЄДРІСІ 2331011) - визнано таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників.

03.10.19р. на сайтах ВГСУ та Мін`юсту опубліковано оголошення № 62954 про проведення повторного аукціону з продажу майна ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС", призначеного на 04.11.19р.

11.10.19р. на сайтах ВГСУ та Мін`юсту опубліковано повідомлення № 63327, в якому зазначено, що повторний аукціон з реалізації майна боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" (, вул.Богдана Хмельницького, буд.14-а, м.Днфпро, 49051), який був призначений на 21.08.2019р. за адресою: м.Київ, пров.Рильський, 10 по лоту № 2, а саме, іменні інвестиційні сертифікати (UA) ТОВ "КУА "КФС" (ПВНЗІФ "ФСР") (, ЄДРІСІ 2331011) - визнано таким, що не відбувся у зв`язку з відсутністю учасників.

На даний час ліквідатором проводяться дії стосовно підготовки проведення наступного аукціону з продажу майна банкрута.

Отже, на сьогоднішній день триває процедура ліквідації ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та ліквідатором вживаються всі дії відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

А тому, ліквідатор просить суд для закінчення ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на три місяця.

Відповідно до ч.2 ст.119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи вищевикладене, суд вирішив клопотання ліквідатора № 01-34/32-01 від 09.01.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноважень ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. на три місяці задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноваження ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. на три місяці.

Керуючись ст.ст.43, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.52, 119, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Флексіс" № б/н від б/д про заміну сторони у справі № 904/5090/18 задовольнити.

Провести процесуальне правонаступництво.

Кредитором по справі № 904/5090/18 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" (49051, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 14А; ) замість Акціонерного товариства "БМ-2018" () вважати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Флексіс" (, 03190, м.Київ, вулиця Саратовська, офіс 8, будинок 37).

Зобов`язати ліквідатора Черненченко Д.А. внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕСНА-ФІНАНС" в частині зміни кредитора Акціонерне товариства "БМ-2018" () на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Флексіс" (, 03190, м.Київ, вулиця Саратовська, офіс 8, будинок 37).

Клопотання ліквідатора № 01-34/32-01 від 09.01.2020р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноважень ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. на три місяці - задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" та повноваження ліквідатора ТОВ "ДЕСНА-ФІНАНС" голови ліквідаційної комісії Черненченко Д.А. на три місяці

Зобов`язати ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати до суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 16.01.2020р.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, учасникам провадження у справі про банкрутство, Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Флексіс".

Суддя І.В. Владимиренко