ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28 грудня 2019 року м. ТернопільСправа № 921/955/14-г/16
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стадник М.С.,

ознайомившись із заявою ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" №б/н від 21.12.2019р. (вх. №23479 від 24.12.2019р.) про усунення недоліків у справі 921/955/14-г/16

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", м. Київ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни, бульв. Верховної ради, 7, м. Київ, 02100

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", вул. Тургенєвська, буд. 15, офіс 802, м. Київ, 01054

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", вул. Незалежності, буд. 68А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257

до відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, м. Нікосія, Кіпр (адреса для листування: вул. Хорива, 55Б, м. Київ, 04071)

до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257

про стягнення 187 438 891 грн. 62 коп.

Рішенням суду від 08.06.2015р., у складі судді Хома СО., яке залишено без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017р.:

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" заборгованість за Генеральним договором №1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі: - 4 997 999,99 Євро боргу по кредиту, - 595 594,98 Євро боргу по процентах, - 4 718 грн. 72 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), - 1 771 грн. 51 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), - 116 грн. 44 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" заборгованість за Генеральним договором №1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі: - 4 997 999,99 Євро боргу по кредиту, - 595 594,98 Євро боргу по процентах, - 4 718 грн. 72 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), - 1 771 грн. 51 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), - 116 грн. 44 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

- стягнуто з MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" заборгованість за Генеральним договором №1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі: - 4 997 999,99 Євро боргу по кредиту, - 595 594,98 Євро боргу по процентах, - 4 718 грн. 72 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), - 1771 грн. 51 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), - 116 грн. 44 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

- стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" заборгованість за Генеральним договором №1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього розмірі: - 4 997 999,99 Євро боргу по кредиту, - 595 594,98 Євро боргу по процентах, - 4 718 грн. 72 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року); - 1 771 грн. 51 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), - 116 грн. 44 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року).

На виконання рішення суду 09.10.2017р. видано накази.

Ухвалою суду від 15.07.2019р., у складі судді Гирила І.М., замінено стягувача Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Веста" (відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінено повне найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" 07.08.2019р.).

ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" подало заяву №б/н б/д (вх. номер 22422 від 09.12.2019р.), у якій просив замінити стягувача у виконавчих провадженнях №60469619, №60470422, №59672754 на правонаступника Компанію МЕС ІНВЕСТ БІВІ, Кельмондерстраат, 40, 6191 RE, Бек, Лімбург, Королівство Нідерланди, номер 859140362.

Ухвалою суду від 12.12.2019р. залишено заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" №б/н від б/д (вх. номер 22422 від 09.12.2019р.) про заміну сторони у виконавчих провадженнях без руху, у зв`язку із відсутністю доказів на підтвердження обставин, викладених у заяві, а саме: 1/ повного найменування сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження; поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 2/ до заяви долучено неналежні копії документів без відміток про засвідчення таких; 3/ доказів на підтвердження переходу права вимоги до Нового Кредитора за Кредитним договором від 10.08.2011р. №1-0003/11/00-KL (докази оплати ціни договору, згідно ст. 4 Договору про відступлення права вимоги); 4/ належних доказів відправлення копії заяви і доданих до неї документів: Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" та Компанії МЕС ІНВЕСТ БІВІ; 5/ постанови про відкриття ВП №59672754 від 29.07.2019р.; постанови про відкриття ВП №60469619 від 01.11.2019р.; постанови про відкриття ВП №60470422 від 04.11.2019р. Встановлено строк для усунення недоліків заяви п`ять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху.

Відповідно до даних відстеження пересилання поштових відправлень на офіційному сайті ПАТ "Укрпошта", дана ухвала отримана позивачем 16.12.2019р., а отже кінцевий строк для усунення недоліків заяви 21.12.2019р.

На адресу суду 16.12.2019р. надійшла заява №б/н б/д (вх. №22840 від 16.12.2019р.) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про часткове усунення недоліків, а саме надано лише докази направлення заяви резидентам України та пояснив причини неподання витребуваних судом доказів, посилаючись на те, що норми ГПК не покладають на заявника обов`язку подання таких суду, інші вимоги ухвали суду від 12.12.2019р. не виконано.

Ухвалою суду від 21.12.2019р. заяву №б/н від б/д (вх. номер 22422 від 09.12.2019р.) про заміну сторони у виконавчих провадженнях повернуто ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", у зв`язку з не усуненням в повному обсязі недоліків такої заяви (копію ухвали направлено заявнику 23.12.2019р., відповідно до вихідної кореспонденції суду).

На адресу суду 24.12.2019р., після винесення судом ухвали про повернення заяви №б/н від б/д (вх. номер 22422 від 09.12.2019р.) про заміну сторони у виконавчих провадженнях, надійшла заява представника ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (вх. №23479) ОСОБА_1 Р.А. про усунення недоліків, яка не вплинула б на результати винесення ухвали суду від 21.12.2019р. про повернення, оскільки у поданій заяві заявником також не усунуто в повному обсязі недоліки заяви №б/н від б/д (вх. номер 22422 від 09.12.2019р.), а саме:

1/ повного найменування сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження; поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Доводи заявника щодо незазначення повної інформації відносно усіх сторін у справі на підставі ч. 1 ст. 170 ГПК України, яка не визначає обов`язку в будь-якій заяві, клопотанні, запереченні зазначати учасників справи, спростовуються правовою позицією п. 6-1 чинної Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України", відповідно до якого відповідний розгляд заяви про заміну сторони виконавчого провадження здійснюється за загальними правилами позовного провадження у межах розглянутої судом справи з урахуванням особливостей щодо суб`єктного складу учасників процесу, передбачених Законом України "Про виконавче провадження" (стягувач, боржник, державний виконавець, правонаступник стягувача або боржника), а тому господарський суд має застосовувати загальні положення господарсько-процесуального закону, що регулюють порядок здійснення позовного провадження.

2/ доказів на підтвердження переходу права вимоги до Нового Кредитора за Кредитним договором від 10.08.2011р. №1-0003/11/00-KL (докази оплати ціни договору, згідно ст. 4 Договору про відступлення права вимоги).

Заявником подано платіжне доручення №1228300 від 09.12.2019р. про перерахування грошових коштів у сумі 400 тис. дол. США., яке не може бути належним доказом оплати ціни Договору про відступлення права вимоги, оскільки:

- згідно п. 3.1 Договору про відступлення права вимоги, права вимоги переходять до Нового кредитора в момент зарахування у повному обсязі Ціни договору у розмірі 400 000,00 дол. США на рахунок Первісного кредитора, зазначений в п. 12.11 Договору;

- як вбачається з платіжного доручення №1228300 від 09.12.2019р., платником та отримувачем коштів є одна і та ж юридична особа ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", що не відповідає п. 3.1 Договору.

Крім того, текст у графі "призначення платежу" викладений на іноземній мові без його офіційного перекладу на українську мову, що унеможливлює перевірити, що даний платіж здійснений у рамках Договору про відступлення права вимоги;

3/ належних доказів відправлення копії заяви і доданих до неї документів Компанії МЕС ІНВЕСТ БІВІ.

На підтвердження відправлення заяви Компанії МЕС ІНВЕСТ БІВІ, заявником надано копію першої сторінки заяви №б/н від б/д про заміну сторони у виконавчих провадженнях з відміткою про отримання її нарочно 04.12.2019р. ОСОБА_2 без зазначення повноважень такої, та вірогідним є те, що дата отримання вчинена не 04.12.2019р., а після 16.12.2019р., оскільки враховуючи зміст заяви №б/н б/д (вх. №22840 від 16.12.2019р.) представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" не вважав, що зобов`язаний надсилати таку заяву іншим учасникам, зокрема і Компанії МЕС ІНВЕСТ БІВІ.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, суддя господарського суду

УХВАЛИВ:

1. Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" №б/н від 21.12.2019р. (вх. №23479 від 24.12.2019р.) про усунення недоліків у справі 921/955/14-г/16 повернути заявнику.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена протягом десяти днів з дня складення її повного тексту (28.12.2019р.) через Господарський суд Тернопільської області або безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду.

Ухвала суду розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою - http://reyestr.court.gov.ua/

Суддя М.С. Стадник