ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"23" грудня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2040/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.,

при секретарі судового засідання Орлов О.О.

розглянувши у підготовчому засіданні справу №916/2040/18

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Марількомфрукт"; 2) Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: CFSIT Inc.

про визнання недійсним одностороннього правочину, -

за участю представників:

від позивача: не з`явився

від відповідача: Яценко С.А., довіреність від 12.11.2018р. №3/18

від третьої особи (ПАТ "Укрексімбанк"): Буковська Л.В., довіреність від 25.03.2019р.

від інших третіх осіб: не з`явились

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019р. за вх.№2-5772/19 господарським судом одержано клопотання, згідно з яким ПАТ "Дельта Банк" просить суд залучити до участі у справі правонаступника позивача - ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Глобал Альянс», із посиланням при цьому на відступлення позивачем права вимоги за кредитним договором №НКЛ-2010632 від 27.06.2012р., укладеним між ПАТ «Дельта-Банк» та ТОВ «Стройбуд Іллічівськ» та договорами забезпечення по ньому, ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Глобал Альянс».

Так, предметом спору у даній справі є визнання недійсним одностороннього правочину - заяви відповідача про припинення зобов`язання зарахуванням зустрічних однорідних вимог від 09.02.2015р., згідно з якою ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" заявив про припинення зобов`язань щодо сплати ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" на користь ПАТ "Дельта Банк" суми заборгованості за договором кредитної лінії №НКЛ-2010632 від 27.06.2012р. у розмірі 112 523 993,16 грн. (що згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на 09.02.2015р. становить еквівалент 4 508 859,61 доларів США) та припинення зобов`язань щодо сплати ПАТ "Дельта Банк" на користь ТОВ "Стройбуд Іллічівськ" частини заборгованості за безвідкличним резервним акредитивом №LC/SB/029/062014, виданим ПАТ "Дельта Банк" на користь CFSIT Inc . на суму 4 508 859,61 доларів США, внаслідок зарахування зустрічних однорідних вимог.

20.08.2019р. між ПАТ «Дельта Банк» (Продавець) та ТОВ «Фінансова Компанія «Фактор Глобал Альянс» (Покупець) укладено договір №1731/К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав, згідно з яким в порядку та на умовах, визначених цим договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому, та які включають: права вимоги до боржників, майнових поручителів та фінансових поручителів (боржники), які виникли за укладеними договорами (укладені договори) та/або боржників за кредитними договорами та/або іншими договорами та/або інших підставах, наведених у додатках до цього договору; право оскаржувати недійсність або припинення/зміни Прав вимоги у судовому та позасудовому порядках; право звертатись до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника Прав вимоги та/або кредитора за Правами вимоги, які передбачені законодавством та Укладеними договорами, включаючи, але не обмежуючись Боржників, органів нотаріату, правонаступників/спадкоємців Боржників, тощо; право набути у власність гроші та/або майно на підставах, наведених у додатках до цього договору, що пов`язані із здійсненням Продавцем кредитних операцій, укладанням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів, або отримати грошові кошти/відшкодування за наслідками недійсності/нікчемності Укладених договорів, тощо; право оскаржувати, як у судовому, так і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію позичальників та майнових поручителів (поручителів), зазначених у додатках до цього договору (Боржники), які є боржниками за правами вимоги, які виникли за Укладеними договорами, наведеними у додатках до цього договору, та/або на інших підставах, наведених у додатках до цього договору; право отримувати грошові кошти/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень та за наслідками зміни або розірвання Укладених договорів; інші права, що пов`язані або випливають із Прав вимоги.

В п.6 Додатку №1 до договору №1731К купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав від 20.08.2019р. зазначено Договір кредитної лінії №НКЛ-2010632 від 27.06.2012р., укладений з ТОВ «Стройбуд Іллічівськ», з додатками, додатковими договорами/угодами, договорами про внесення змін та доповненнями до вказаного договору, тощо, що є його невід`ємними частинами.

Згідно з до ст.52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на вищевикладене, господарський суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача та залучення до участі у справі правонаступника останнього ТОВ "Фінансова Компанія "Фактор Глобал Альянс".

Поряд з цим, у зв`язку з неможливістю вирішення питань, визначених ч.2 ст.182 ГПК України у даному підготовчому засіданні, із врахуванням відсутності відомостей про вручення третій особі CFSIT Inc., місцезнаходження якої є Сполучені Штати Америки (9350 Excelsior Boulevard, MS 142-4B, Hopkins, Minnesota 55343, USA) повідомлення про дату, час і місце судового засідання, підготовче засідання відкладене господарським судом.

Відповідно до ст.367 ГПК України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Частиною першою ст.368 ГПК України встановлено, що зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено - вимогам частин другої - четвертої цієї статті.

Згідно з ст.1 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р., яка ратифікована Україною 19.10.2000р., ця Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном. Ця Конвенція не застосовується, якщо адреса особи, якій необхідно вручити документ, невідома.

Відповідно до ст.3 Конвенції орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках.

За таких обставин, для належного повідомлення третьої особи (CFSIT Inc.), господарський суд вважає за необхідне в порядку ст.367 ГПК України звернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки (Office of Private International Law Office of Legal Adviser Department of State) із судовим дорученням про вручення третій особі (CFSIT Inc.) судових документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Отже, у зв`язку із зверненням із судовим дорученням про вручення третій особі судових документів, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст.52,120, п.3 ч.2 ст.183, п.4 ч.1 ст.228, ст.ст.230, 234, 367 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1.Клопотаня Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" за вх..№2-5772/19 від 26.11.2019р. задовольнити.

2.Залучити до участі у справі правонаступника позивача Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фактор Глобал Альянс" (01014, м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 20, оф. 338, ).

3.Відкласти підготовче засідання на 20 липня 2020р. о 14:00 год. та встановити дату наступного судового засідання 05 жовтня 2020р. о 14:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29 в залі суд. засідання № 16 (5-й поверх) тел. 0(482)307- 957.

4.Викликати учасників справи у підготовче засідання, яке призначено на 20 липня 2020р. о 14:00 год. та у судове засідання, призначене на 05 жовтня 2020р. о 14:00 год.

5.Запропонувати відповідачу здійснити переклад даної ухвали суду та прохання про вручення документів на англійську мову, та надати завірений переклад документів у двох примірниках до суду в строк до 02 лютого 2020р.

6.Після надходження від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стройбуд Іллічівськ" документів з перекладом звернутись до компетентного органу Сполучених Штатів Америки - Office of Private International Law Office of Legal Adviser Department of State (2430 E Street, NW Room 357, South Building Washington, DC 20037-2851 United States of America) із судовим дорученням про вручення судових документів.

7.Провадження у справі №916/2040/18 зупинити.

Повну ухвалу складено 26.12.2019р.

Ухвала набирає чинності 23.12.2019р. та в частині зупинення провадження у справі і заміни позивача на правонаступника може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складання повної ухвали.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Суддя Г.Є. Смелянець