номер провадження справи 27/74/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.12.2019 Справа № 908/914/19

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Дроздової С.С., при секретарі судового засідання Шолоховій С.В., розглянувши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес (69095 м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 59, ідентифікаційний код юридичної особи 40166509)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Зоря (70042 Запорізька область, Вільнянський район, с. Михайло-Лукашево, вул. Космічна, 5, ідентифікаційний код юридичної особи 03750032)

про стягнення 5 200 000 грн. 00 коп.

УСТАНОВИВ:

17.04.2019 року до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Зоря 5 200 000 грн. 00 коп. заборгованості.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.04.2019 р., матеріали позовної заяви передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 18.04.2019 р. позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 908/914/19, присвоєно справі номер провадження 27/74/19.

Справа № 908/914/19 розглядається за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі призначено на 03.05.2019.

Ухвалою суду від 03.05.2019, підготовче засідання відкладено відповідно до ст. 183 ГПК України на 05.06.2019, у зв`язку з неявкою представників сторін.

Ухвалою суду від 05.06.2019 відповідно до ст. 177 ГПК України, строк підготовчого провадження продовжено на тридцять днів, підготовче засідання на підставі ст. 183 ГПК України, відкладено на 20.06.2019.

Ухвалою суду від 20.06.2019 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес, м. Запоріжжя про забезпечення позову у справі № 908/914/19 відмовлено.

Ухвалою суду від 20.06.2019, відповідно до ст. 183 ГПК України, підготовче засідання відкладено на 04.07.2019 у позивача витребувано в оригіналах (для огляду):

- банківські документи (виписки по рахунку) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Гермес Бізнес у період з 17 липня 2018 року по від 27 серпня 2018 року,

- журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів ТОВ Гермес Бізнес за 2018 рік,

- касову книгу Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес за 2018 рік

- наказ ТОВ Гермес Бізнес яким встановлено ліміт каси Товариства.

Ухвалою суду від 04.07.2019 у справі № 908/914/19 призначено посмертну судово-почеркознавчу експертизу та судово-технічну експертизу документів у справі № 908/914/19, експертам Харківського науково-дослідний інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, який знаходиться за адресою: вул. Золочівська, 8 а м. Харків, індекс 61177. Провадження у справі № 908/914/19 зупинено.

11.07.2019 р. відповідно до ухвали господарського суду Запорізької області від 04.07.2019 р., винесеної на підставі ст. ст. 99, 100 ГПК України, матеріали справи № 908/914/19 (номер провадження № 27/74/19) направлено на адресу Харківського науково-дослідний інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, для проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів у справі № 908/914/19.

05.08.2019 р. на адресу Господарського суду Запорізької області завідувачем лабораторії кримінальних досліджень направлено клопотання експерта Г.В. Лошманової про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-технічної експертизи документів № 15826.

До відома суду також доведено, що на адресу платника у справі направлено рахунок вартості робіт по проведенню експертизи. Проведення експертизи призупинено до отримання відповіді на клопотання строком на 45 календарних днів. У разі ненадходження оплати на рахунок інституту протягом сорока п`яти календарних днів експертиза № 15826 буде знята з виконання.

07.08.2019 р. на адресу господарського суду Запорізької області завідувачем лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних та мистецтвознавчих досліджень направлено клопотання експерта Д.І. Гайдамакіної про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи № 15826 у справі. Експерт також повідомив, що зразки мають бути надані в оригіналах та оформлені відповідно до п. 1.4. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Експерт повідомив, що виконати клопотання експерта та сплатити рахунок вартості робіт по проведенню експертизи необхідно протягом 45 календарних днів, відповідно до п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змінами та доповненнями). До відома суду також доведено, що на адресу платника по справі направлено рахунок вартості робіт по проведенню експертизи.

Ухвалою суду від 14.08.2019 провадження у справі № 908/914/19 поновлено для розгляду звернень щодо погодження строків проведення експертизи та оплати вартості проведених експертиз, а також клопотання експертів Харківського науково-дослідний інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання посмертної судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів з 27.08.2019. Призначено засідання суду на 27.08.2019 для розгляду звернень щодо погодження строків проведення експертизи та оплати вартості проведених експертиз, а також клопотання експертів Харківського науково-дослідний інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання посмертної судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів, при цьому сторонам у справі ухвалено надати письмові пояснення або уточнення стосовно дати договору на підставі якого виник спір та який було передано на дослідження експертам Харківського науково-дослідний інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України (в матеріалах справи міститься копія договору № 12 від 01.07.2018, представники сторін в своїх звернення та клопотаннях посилаються на договір № 12 від 01.08.2018)

Зобов`язано сторони надати експерту (за наявності з кожної сторони, тих документів, які є в наявності): Договір № 12 про надання поворотної фінансової допомоги на підставі якого виник спір; - Видаткові касові ордери: від 18 липня 2018 року на суму 145 000,00 грн.; від 20 липня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 23 липня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 30 липня 2018 року на суму 16000,00 грн.; від 1 серпня 2018 року на суму 115 400,00 грн.; від 6 серпня 2018 року на суму 90 000,00 грн.; від 7 серпня 2018 року на суму 4000,00 грн.; від 10 серпня 2018 року на суму 290 000,00 грн.; від 13 серпня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 15 серпня 2018 року на суму 4 500 000,00 грн.; від 20 серпня 2018 року на суму 14 100,00 грн.; від 24 серпня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 27 серпня 2018 року на суму 6 500,00 грн.; - Акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.07.2018 р. - 05.09.2018.

Відповідача зобов`язано надати вільні зразки підпису (15-20 підписів) і почерку (на 15-20 аркушах) Міхно Івана Миколайовича, виконані в різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах: заяві про видачу паспорта (форма 1) та інших заявах, квитанціях, листах, листівках, договорах, дорученнях, блокнотах, угодах, особовій справі за місцем роботи, актах, щотижневиках, чернетках, інших документах офіційного і побутового характеру, а також сплатити рахунок № 1615 від 30.07.2019 р. на оплату проведення судово-технічної експертизи в розмірі 13 031 грн. 00 коп. документі протягом 5 (п`яти) банківських днів після отримання ухвали та рахунок № 1557 від 26.07.2019 р. на оплату проведення посмертної судової почеркознавчої експертизи в розмірі 15 229 грн. 00 коп. протягом 5 (п`яти) банківських днів після отримання ухвали (докази на підтвердження оплати направити на адресу господарського суду).

Позивачем не були виконані обов`язки, покладені на нього ухвалою суду, а саме не були надані оригінали документів, якими обґрунтовуються позовні вимоги: Договір № 12 про надання поворотної фінансової допомоги на підставі якого виник спір; - Видаткові касові ордери: від 18 липня 2018 року на суму 145 000,00 грн.; від 20 липня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 23 липня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 30 липня 2018 року на суму 16000,00 грн.; від 1 серпня 2018 року на суму 115 400,00 грн.; від 6 серпня 2018 року на суму 90 000,00 грн.; від 7 серпня 2018 року на суму 4000,00 грн.; від 10 серпня 2018 року на суму 290 000,00 грн.; від 13 серпня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 15 серпня 2018 року на суму 4 500 000,00 грн.; від 20 серпня 2018 року на суму 14 100,00 грн.; від 24 серпня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 27 серпня 2018 року на суму 6 500,00 грн.; Акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.07.2018 р. - 05.09.2018 р., які необхідно було дослідити в ході проведення експертиз.

У зв`язку з невиконанням позивачем вимог ухвали суду та необхідністю отримати від нього документи необхідні експерту для проведення експертизи, в засіданні суду було оголошено перерву до 30.08.2019 р., сторони належним чином повідомлені під письмову розписку, яка зберігається в матеріалах справи.

Представник позивача у судове засідання оригінали документів не надав та під час судового засідання під технічну фіксацію судового процесу зобов`язався надати оригінали документів суду через канцелярію суду цього ж дня - 27.08.2019 року до 14-00 год.

У зв`язку з невиконанням позивачем вимог ухвали суду та необхідністю отримати від нього документи необхідні експерту для проведення експертизи, в судовому засіданні 27.08.2019 було оголошено перерву до 30.08.2019.

Сторони були належним чином повідомлені під письмову розписку, яка зберігається в матеріалах справи.

30.08.2019 року представник позивача у судове засідання не прибув, оригінали вищезазначених документів не надав, а лише через канцелярію суду надав документ, на підтвердження відправлення документів безпосередньо експертам Харківського науково-дослідний інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.

Ухвалою суду від 30.08.2019 року зупинено розгляд клопотань експертів Харківського науково-дослідний інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України до отримання відповіді на запит суду та документів надісланих на адресу експертної установи позивачем у справі.

Витребувано у Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України документи направлені позивачем у справі на його адресу.

Зупинено провадження у справі № 908/914/19 до отримання результатів посмертної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів.

16.10.2019 року на адресу господарського суду Запорізької області за вих. № 15825 від 02.10.2019 від Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України надійшло повідомлення про неможливість надання висновку судової почеркознавчої експертизи у справі № 908/914/19.

З даного повідомлення експерта вбачається, що відповідно до ст. 69 ГПК України, пп. 2.1, 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (зі змінами та доповненнями), 31.07.2019 р. експертом заявлено клопотання про надання оригіналів досліджуваних документів, вільних зразків підпису і почерку Міхно І.М., а також про уточнення питань, поставлених на вирішення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, на адресу платника направлено рахунок вартості робіт по проведенню судово-почеркознавчої експертизи № 15825 для здійснення оплати. Матеріали господарської справи № 908/914/19 передані експерту в галузі технічного дослідження документів. 10.09.2019 до інституту надійшла ухвала господарського суду Запорізької області від 30.08.2019, в якій уточнюється питання, поставлене на вирішення судово-почеркознавчої експертизи, а також ухвалюється рішення витребувати у Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса оригінали досліджуваних документів, які були направлені позивачем у справі на адресу інституту. Вказані в ухвалі документи до теперішнього часу до лабораторії не надходили. Протягом 45 календарних днів клопотання експерта не виконано, матеріали господарської справи № 908/914/19 до інституту не надійшли. Рахунок вартості робіт по проведенню судово-почеркознавчої експертизи № 15825 сплачено. Враховуючи наведене і керуючись ст. 69 ГПК України та пп. 2.1., 2.2., 4.11. вищезазначеної Інструкції, експерт повідомив про неможливість надання висновку.

Ухвалою суду від 28.10.2019 судом поновлено провадження у справі та призначено судове засідання.

Всупереч викладеному, позивачем - Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес не виконано вимог суду в частині надання експерту оригіналів документів: договір № 12 про надання поворотної фінансової допомоги на підставі якого виник спір; видаткові касові ордери: від 18 липня 2018 року на суму 145 000,00 грн.; від 20 липня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 23 липня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 30 липня 2018 року на суму 16000,00 грн.; від 1 серпня 2018 року на суму 115 400,00 грн.; від 6 серпня 2018 року на суму 90 000,00 грн.; від 7 серпня 2018 року на суму 4000,00 грн.; від 10 серпня 2018 року на суму 290 000,00 грн.; від 13 серпня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 15 серпня 2018 року на суму 4 500 000,00 грн.; від 20 серпня 2018 року на суму 14 100,00 грн.; від 24 серпня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 27 серпня 2018 року на суму 6 500,00 грн.; - Акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.07.2018 р. - 05.09.2018, у зв`язку з чим, суд дійшов висновку, що внаслідок бездіяльності позивача та невиконання вимог ухвал суду, призначена у справі посмертна судово-почеркознавча експертиза та судово-технічна експертизу документів не відбулася з вини саме позивача.

Відповідно до частини 1 ст. 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно п.п. 2, 3, 6 ч. 2 ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані: сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки.

Згідно ч. 3 ст. 42 ГПК України у випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Суд зазначає, що обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

У випадку невиконання учасником справи його обов`язків, суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 ГПК України застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1-5 ст. 135 ГПК України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин; 4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скаргу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у встановлений судом строк; 5) порушення заборон, встановлених частиною десятою статті 188 цього Кодексу.

У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У випадку невиконання процесуальних обов`язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд, з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника.

Згідно ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум працездатних осіб: з 1 грудня - 2102 грн.

Ухвалу про стягнення штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду вищої інстанції.

Ухвала про стягнення штрафу є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Стягувачем за таким виконавчим документом є Державна судова адміністрація України.

З урахуванням викладених обставин, враховуючи факт ухилення позивача у справі - Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес, м. Запоріжжя від вчинення дій, покладених судом на нього вищевказаними ухвалами суду в частині надання експерту оригіналів документів: договір № 12 про надання поворотної фінансової допомоги на підставі якого виник спір; видаткові касові ордери: від 18 липня 2018 року на суму 145 000,00 грн.; від 20 липня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 23 липня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 30 липня 2018 року на суму 16000,00 грн.; від 1 серпня 2018 року на суму 115 400,00 грн.; від 6 серпня 2018 року на суму 90 000,00 грн.; від 7 серпня 2018 року на суму 4000,00 грн.; від 10 серпня 2018 року на суму 290 000,00 грн.; від 13 серпня 2018 року на суму 5000,00 грн.; від 15 серпня 2018 року на суму 4 500 000,00 грн.; від 20 серпня 2018 року на суму 14 100,00 грн.; від 24 серпня 2018 року на суму 3000,00 грн.; від 27 серпня 2018 року на суму 6 500,00 грн.; - Акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.07.2018 р. - 05.09.2018; не виконання процесуальних дій у встановлені судом строки, перешкоджання своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи, здійсненню судочинства, суд дійшов висновку про необхідність застосування до позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес, м. Запоріжжя процесуального примусу у вигляді стягнення в дохід Державного бюджету штрафу у розмірі п`яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 10 510 грн. 00 коп. за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом.

Керуючись ст.ст. 131-132, 135, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У ХВ А Л И В:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес (69095 м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 59, ідентифікаційний код юридичної особи 40166509) в дохід державного бюджету України через Державну судову адміністрацію України (отримувач коштів: УК у Печерському районі 21081100, , банк отримувача Казначейство України (ЕАП), рахунок отримувача UA6026007, код класифікації доходів бюджету 21081100) штраф в сумі 10 510 (десять тисяч п`ятсот десять) грн. 00 коп.

Стягувач: Державна судова адміністрація України (01601 м. Київ, вул. Липська, 18/5, отримувач коштів: УК у Печерському районі 21081100, , банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), рахунок отримувача UA6026007, код класифікації доходів бюджету: 21081100).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес (69095 м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, 59, ідентифікаційний код юридичної особи 40166509)

Ухвала про стягнення штрафу згідно ч. 5 ст. 135 ГПК України є виконавчим документом.

Ухвала набирає законної сили 27.12.2019 у відповідності до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвали про стягнення штрафу може бути оскаржена у відповідності до ч. 4 ст. 135, ст. 255 Господарського процесуального кодексу України.

Оригінал ухвали надіслати Державній судовій адміністрації (01601 м. Київ, вул. Липська, 18/5).

Копію ухвали надіслати: Товариству з обмеженою відповідальністю Гермес Бізнес та Товариству з обмеженою відповідальністю Зоря.

Суддя С.С. Дроздова