ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.12.2019 м. ДніпроСправа № 904/3935/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Вертекс", м. Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Влада 2009", м. Дніпро

відповідача-3: Приватного підприємства "Михаил", м. Дніпро

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Интерсат", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: державний реєстратор Покровського районного управління юстиції Дніпропетровської області Замфір Олег Миколайович, смт. Покровське, Дніпропетровська область

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренко Сергій Вячеславович, м. Дніпро

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Орлов Олег Анатолійович, м. Дніпро

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Ярмолюк Маргарита Миколаївна, м. Дніпро

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: державний реєстратор Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Денисенко Артур Сергійович, м. Дніпро

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Приватне підприємство "ЮЕС", м. Дніпро

про визнання незаконними рішень державних реєстраторів, скасування державної реєстрації припинення іпотеки, заборони, права власності, оренди на приміщення

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Гаркуша К.О.

Представники:

від позивача: Лисакова І.М., свідоцтво № ЗП002335 від 12.09.2019, довіреність від 02.08.2019

від відповідача-1: не з`явився

від відповідача-2: не з`явився

від відповідача-3: не з`явився

від відповідача-4: не з`явився

третя особа-1: не з`явилась

третя особа-2: не з`явилась

третя особа-3: не з`явилась

третя особа-4: не з`явилась

третя особа-5: не з`явилась

від третьої особи-6: Стасенко Д.С., адвокат, свідоцтво серія ДП№3272 від 20.01.2017

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Вертекс" (далі - відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Влада 2009" (далі - відповідач-2), Приватного підприємства "Михаил" (далі - відповідач-3), Товариства з обмеженою відповідальністю "Интерсат" (далі - відповідач-4) про визнання незаконними рішень державних реєстраторів, скасування державної реєстрації припинення іпотеки, заборони, права власності, оренди на приміщення.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.09.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 07.10.2019. Залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: державного реєстратора Покровського районного управління юстиції Дніпропетровської області Замфіра Олега Миколайовича, приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренко Сергія Вячеславовича, приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Орлова Олега Анатолійовича, приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ярмолюк Маргариту Миколаївну, державного реєстратора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Денисенко Артура Сергійовича, Приватне підприємство "ЮЕС". За клопотанням позивача витребувано докази у Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Покровської селищної об`єднаної територіальної громади, приватних нотаріусів Дніпровського міського нотаріального округу Орлова Олега Анатолійовича, Ярмолюк Маргарити Миколаївни, Мазуренка Сергія Вячеславовича, Центра надання адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

18.09.2019 до господарського суду надійшла відповідь Покровської селищної об`єднаної територіальної громади в особі Покровської селищної ради Покровського району Дніпропетровської області вих. № 1108/0/2-19 від 17.09.2019 щодо надання копій документів.

19.09.2019 до суду надійшла заява приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича вих. № 238/01-16 від 16.09.2019 про розгляд справи без його участі.

24.09.2019 до суду надійшла відповідь приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича вих. № 240/01-16 від 16.09.2019 на виконання ухвали господарського суду від 06.09.2019.

24.09.2019 до суду надійшло клопотання Покровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області вих. № 51-1517/0/356-19 від 18.09.2019 про розгляд справи без участі її представника.

26.09.2019 до господарського суду надійшла відповідь Відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради вих. №6/2978-2.1-19/1536 від 23.09.2019 на виконання ухвали господарського суду від 06.09.2019.

04.10.2019 на електронну пошту господарського суду надійшло клопотання ТОВ "ОТП Факторинг Україна" вих. б/н від 03.10.2019 про розгляд справи за відсутності представника позивача.

04.10.2019 до господарського суду надійшла заява приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ярмолюк М.М. вих. №315/01-16 від 01.10.2019 щодо призначеного підготовчого засідання та надання належним чином завіреної копії витребуваних документів, в якій приватний нотаріус просила розглянути справу без її участі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів (до 05.12.2019), відкладено підготовче засідання на 28.10.2019.

25.10.2019 позивач подав до господарського суду клопотання б/н від 24.10.2019 про витребування доказів, в якій ТОВ "ОТП Факторинг Україна" просило:

1) Витребувати у Прокуратури Дніпропетровської області:

- засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності (номер запису про право власності: 7807469) на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча (Чечелівський район), буд. 148, секц. 1, прим. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яка була здійснена 24.11.2014 на підставі рішення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Орлова Олега Анатолійовича (індексний номер рішення: 17445649);

- засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи щодо державної реєстрації оренди (номер запису про інше речове право: 7807944) на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча (Чечелівський район), буд. 148, секц. 1, прим. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яка була здійснена 24.11.2014 на підставі рішення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Орлова Олега Анатолійовича (індексний номер рішення: 17446772);

- засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності (номер запису про право власності: 10528533) на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча (Чечелівський район), буд. 148, секц. 1, прим. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яка була здійснена 23.07.2015 на підставі рішення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ярмолюк Маргарити Миколаївни (індексний номер рішення: 23101750);

- засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи щодо державної реєстрації права власності (номер запису про право власності: 14956007) на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча (Чечелівський район), буд. 148, секц. 1, прим. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яка була здійснена 13.06.2016 на підставі рішення державного реєстратора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Денисенка Артура Сергійовича (індексний номер рішення: 30038291).

2) Витребувати у Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області:

- засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи щодо державної реєстрації іпотеки (номер запису про іпотеку: 12273311) на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча (Чечелівський район), буд. 148, секц. 1, прим. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яка була здійснена 29.11.2015 на підставі рішення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича (індексний номер рішення: 26574651);

- засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи щодо державної реєстрації заборони (номер запису про обтяження: 12273346) на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Робоча (Чечелівський район), буд. 148, секц. 1, прим. 19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), яка була здійснена 29.11.2015 на підставі рішення приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренка Сергія Вячеславовича (індексний номер рішення: 26574721).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.10.2019 відкладено підготовче засідання на 19.11.2019. Витребувано у Прокуратури Дніпропетровської області та Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області в строк до 15.11.2019 докази, перелічені в ухвалі суду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2019 відкладено підготовче засідання на 02.12.2019.

20.11.2019, на виконання ухали суду від 28.10.2019, Державний нотаріальний архів в Дніпропетровській області подав до господарського суду супровідним листом вих. №1832 від 18.11.2019 копії витребуваних документів.

02.12.2019 від третьої особи-6 до суду надійшло клопотання б/н від 02.12.2019 про приєднання до матеріалів справи копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, 02.12.2019 третя особа-6 подала до суду письмові пояснення б/н від 01.12.2019, в яких просила суд відмовити у задоволенні позову.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2019 відкладено підготовче засідання на 05.12.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2019 закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті в засіданні на 06.12.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2019 відкладено розгляд справи на 26.12.2019.

11.12.2019 і 24.12.2019 до суду надійшли заяви третьої особи-3 вих. №336/01-16 від 28.11.2019, вих. №339/01-16 від 13.12.2019, в яких приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Мазуренко С.В. повідомив, що він не має можливості бути присутнім в судових засіданнях у справі №904/3935/19 у зв`язку з виконанням професійних обов`язків, тому він просив розглянути справу без його участі. Суд долучив заяви третьої особи-2 до матеріалів справи.

13.12.2019 до суду надійшов лист третьої особи-4 вих. №384/01-16 від 07.12.2019 разом з копіями матеріалів реєстраційної справи щодо державної реєстрації прав власності на нерухоме майно (індексний номер рішення 23101750). Суд долучив супровідний лист третьої особи-4 з доданими документами до матеріалів справи.

20.12.2019 до суду надійшов лист Прокуратури Дніпропетровської області вих. №17/1-737вих19 від 18.12.2019, в якому зазначено, що матеріали реєстраційних справ, вказаних в ухвалі господарського суду від 28.10.2019, були вилучені в ході слідства у кримінальному провадженні №0000315 від 05.04.2016, яке 27.04.2018 об`єднане в одне провадження з кримінальним провадженням №00004287 від 10.11.2015. 13.12.2018 кримінальне провадження №00004287 об`єднане в одне провадження з матеріалами кримінального провадження №0000015 від 10.01.2018 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило збитки фізичним та юридичним особам в особливо великих розмірах, протиправного заволодіння майном державного підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, якщо це заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам, вчинене за попередньою змовою групою осіб, складання і видачі завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 206-3, ч. 2 ст. 205, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, яке розслідується СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Прокуратура Дніпропетровської області зазначила, що відповідно до ст.ст. 221, 222 КПК України відомості розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим, і запропонувала звернутись до СУ ГУНП України в Дніпропетровській області для отримання копій запитуваних матеріалів. Суд долучив лист Прокуратури Дніпропетровської області до матеріалів справи.

В судове засідання, призначене на 26.12.2019, з`явились представники позивача та третьої особи-6.

Представник відповідача-1 в засідання не з`явився, про причини неявки не сповістив. Ухвала суду від 06.12.2019 була направлена за місцезнаходженням ТОВ "Юридична компанія "Вертекс": 49000, м. Дніпро, вул. Московська, буд. 25А/2, повідомленим позивачем та підтвердженим витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виготовленим на запит суду № від 04.09.2019 (Том 1, арк.с. 136-138).

Представник відповідача-2 в засідання не з`явився, про причини неявки не сповістив. Ухвала суду від 06.12.2019 була направлена за місцезнаходженням ТОВ "Влада 2009": 49000, м. Дніпро, вул. Вакуленчука, буд. 7, кв. 90, повідомленим позивачем і підтвердженим витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виготовленим на запит суду № від 04.09.2019 (Том 1, арк.с. 139-145). Разом з цим, конверт з ухвалою суду повернувся на адресу суду з відміткою поштового відділення від 16.12.2019: "неправильно зазначена (відсутня) адреса одержувача".

Представник відповідача-3 в засідання не з`явився, про причини неявки не сповістив. Ухвала суду від 06.12.2019 у справі була направлена за місцезнаходженням ПП "Михаил": 49000, м. Дніпро, вул. Чкалова, буд. 21, повідомленим і підтвердженим витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виготовленим на запит суду № від 04.09.2019 (Том 1, арк.с. 142-145).

Представник відповідача-4 в засідання не з`явився, про причини неявки не сповістив. Ухвала суду від 06.12.2019 була направлена за місцезнаходженням ТОВ "Интерсат": 49000, м. Дніпро, вул. Чкалова, буд. 21, повідомленим позивачем і підтвердженим витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виготовленим на запит суду № від 04.09.2019 (Том 1, арк.с. 146-148).

Третя особа-1 в підготовче засідання не з`явилась, про причини неявки не сповістила. Ухвала суду від 06.12.2019 була направлена на повідомлену позивачем адресу державного реєстратора Замфіра О.М.: Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. 40 років Жовтня, 30-а. Однак, конверт з ухвалою суду повернувся на адресу суду з відміткою поштового відділення від 13.12.2019: "Повертається для уточнення адреси, адресат не розшуканий".

Третя особа-2 в підготовче засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена (13.12.2019) про дату і час його проведення, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №336.

Третя особа-3 в підготовче засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена (17.12.2019) про дату і час його проведення, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №344, про причини неявки не сповістила.

Третя особа-4 в підготовче засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату і час його проведення за повідомленою позивачем адресою: 49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна, буд. 43, прим. 2.

Третя особа-5 в підготовче засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена (17.12.2019) про дату і час його проведення, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №925, про причини неявки не сповістила.

Представник позивача в засіданні підтримав позовні вимоги.

Представник третьої особи-6 заперечив проти позовних вимог.

З метою виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на підставі частин 2, 3 ст. 216 ГПК України, в межах строку розгляду справи по суті, визначеного частиною 2 ст. 195 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 135, 195, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 15.01.2020 о 10:45 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текст ухвали складено 27.12.2019.

Суддя А.Є. Соловйова