ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про забезпечення позову

24.12.2019м. ДніпроСправа № 904/5976/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС", м. Дніпро

до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК", м. Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Інвестохіллс Веста", м. Київ

відповідача-3:

про визнання недійсними електронних торгів (аукціону), протоколу електронного аукціону та договору купівлі-продажу майнових прав

Суддя Золотарьова Я.С.

Секретар судового засідання Броян А.Р.

Представники:

від заявника (позивача): Гиров К.А., дов. від 17.12.2019р. № б/н, адвокат;

від відповідача-1: не з`явився

від відповідача-2: не з`явився

від відповідача-3: не з`явився

від третьої особи-1: не з`явився

від третьої особи-2: не з`явився

від третьої особи-3: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія Інвестохіллс Веста", відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Держзакупівлі.Онлайн" і просить суд:

- визнати недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 08.11.2019 року, з реалізації лоту №:GL53N012715 (майнові права за кредитним договором № 01-1979/H ВІД 21.05.2013, укладеними з суб`єктом господарювання);

- визнати недійсним протокол електронного аукціону №UA-EA-2019-10-18-000045-b від 08.11.2019 року, за результатами проведених відкритих торгів (аукціону) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону від 08.11.2019 року з реалізації лоту №:GL53N012715 (майнові права за кредитним договором № 01-1379/H від 21.058.2013, укладеними з суб`єктом господарювання);

- визнати недійсним договір №10 купівлі продажу майнових прав посвідчений 06 грудня 2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №944, що укладений між публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" за результатами відкритих торгів (аукціону) оформлених протоколом №YA-EA-2019-10-18-000045-b від 08.11.2019 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2019 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Залучено до участі у справі у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Компанію "Авалей Інвестментс Лімітед". Залучено до участі у справі у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ост-Вест Логістік Україна". Залучено до участі у справі у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ОСОБА_1 . Підготовче засідання призначено на 14.01.2020.

18.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" подало заяву про забезпечення позову.

20.12.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" подало уточнену заяву про забезпечення позову, в якій просить суд:

- накласти арешт на наступне рухоме майно: вагони №№61602850, 61602876, 61603007, 61603080, 61603189, 61603247, 61603544, 61603619, 61603676, 61603718, 61604021, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33074226, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, кімната 524);

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (ідентифікаційний код юридичної особи 41264766, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч.7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію в позасудовому порядку майнових прав за Кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013 року, набутих/отриманих за Договором №10 купівлі-продажу майнових прав, що посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №944, чи будь-яким іншим Договором, що передбачає передачу майнових прав за Кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013 року, зокрема але не виключно: здійснювати звернення стягнення на предмети застави згідно Договору застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013 року, що укладений між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС" (з усіма змінами та доповненнями);

- заборонити Акціонерному товариству "Українська залізниця" (ідентифікаційний код юридичної особи 40075815, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вулиця Тверська, будинок 5), будь-яким відокремленим підрозділам (у т.ч. але не виключно філіям, регіональним філіям, представництвам; виробничим/структурним підрозділам філій/регіональних філій) Акціонерного товариства "Українська залізниця", будь-яким юридичним особам: вчиняти будь-які дії, видавати накази, розпорядження, інструкції, заяви, листи-переадресації, у тому числі в електронному вигляді, які спрямовані на перешкоджання володінню, користуванню, розпорядженню Товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33074226, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, кімната 524) вантажними вагонами за №№61602850, 61602876, 61603007, 61603080, 61603189, 61603247, 61603544, 61603619, 61603676, 61603718, 61604021, (всього 11 вагонів); вчиняти дії щодо виконання розпоряджень, інструкцій, заяв, листів-переадресації будь-яких осіб, які спрямовані на вилучення зазначених вище вагонів (відчуження, виведення з експлуатації, їх розукомплектування) у Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33074226, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, кімната 524); внесення будь-яких змін щодо вказаних вагонів до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ), у тому числі, але не виключно, щодо власника, орендаря, оператора, станції прописки зазначених вагонів.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову, позивач вказує таке.

Позивач зазначає, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розмістив на своєму офіційному веб-сайті паспорт відкритих торгів (аукціону) з продажу вимоги ПАТ "АКТАБАНК", відповідно до якого 08.11.2019 проведені відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, з реалізації активів (майна) ПАТ "АКТАБАНК", а саме:

- лоту №GL53N012715 (Майнові права за кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013, укладеними з суб`єктом господарювання).

08.11.2019 після моменту завершення електронного аукціону за результатами відкритих торгів (аукціону) центральною базою даних електронної торгової системи сформовано протокол електронного аукціону №UA-ЕА-2019-10-18-000045-b від 08.11.2019, відповідно до якого, переможцем електронного аукціону щодо реалізації лоту №GL53N012715 (Майнові права за кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013, укладеними з суб`єктом господарювання) став учасник Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА".

0612.2019 за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-ЕА-2019-10-18-000045-b від 08.11.2019, між ПАТ "АКТАБАНК" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" укладено Договір №10 купівлі-продажу майнових прав, що посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №944.

Позивач вважає, що відповідачами незаконно проведено відкриті торги (аукціони) із використанням електронної торгової системи для проведення електронних аукціонів щодо лоту №GL53N012715, оскільки ПАТ "АКТАБАНК" без належних на те правових підстав здійснив продаж майнових прав, які згідно довідки ПАТ "АКТАБАНК" про списання заборгованості за Кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013 не обліковуються на бухгалтерському обліку ПАТ "АКТАБАНК".

Відсутність заборгованості позивача перед відповідачем-1 підтверджується рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2019 по справі №904/153/19 та постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.09.2017 по справі № 804/5064/17.

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" вказує на те, що у випадку звернення стягнення на вантажні вагони та їх подальшого відчуження фактично нівелює можливість захисту прав і інтересів ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС" у обраний ним спосіб у межах цього спору, адже зумовить необхідність з метою відновлення порушених прав звертатися до набувачів такого майна з інших підстав.

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" вважає, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду.

На підтвердження викладених обставин позивач подав суду такі докази:

- договір застави № 01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013;

- договір про внесення змін та доповнень № 1 від 21.05.2014 до договору застави № 01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013;

- рішення господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2019 по справі №904/153/19;

- постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.09.2017 по справі № 804/5064/17;

- довідка АТ "Актабанк" від 11.07.2019 про виключення кредитної заборгованості ТОВ "Металургтранс" за кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013;

- договір купівлі-продажу майнових прав № 10 від 06.12.2019.

Розглянувши заяву про забезпечення позову, з врахуванням уточнення, суд дійшов висновку про її задоволення.

Так, відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно частини 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України, позов забезпечується, зокрема,

- накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб;

- забороною відповідачу вчиняти певні дії;

- забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання;

Частиною 3 статті 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову.

Предметом позову є визнання недійсними електронних торгів (аукціону), протоколу електронного аукціону та договору купівлі-продажу майнових прав.

Згідно статті 20 Закону України "Про заставу", заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов`язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано, якщо інше не передбачено законом чи договором.

Крім того, відповідно статті 24 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса в порядку, встановленому законом, або в позасудовому порядку згідно із цим Законом.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", обтяжувач має право на власний розсуд обрати один із таких позасудових способів звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження:

1) передача рухомого майна, що є предметом забезпечувального обтяження, у власність

обтяжувача в рахунок виконання забезпеченого обтяженням зобов`язання в порядку, встановленому цим Законом;

2) продаж обтяжувачем предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем або на публічних торгах;

3) відступлення обтяжувачу права задоволення забезпеченої обтяженням вимоги у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є право грошової вимоги;

4) переказ обтяжувачу відповідної грошової суми, у тому числі в порядку договірного списання, у разі, якщо предметом забезпечувального обтяження є гроші, майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери.

5) реалізація заставленого майна на підставі виконавчого напису нотаріуса.

На сьогоднішній день, Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" є власником майнових прав за кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013, а також за Договором застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013 року, що укладений між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС", що дозволяє йому вчинити будь-які дії направлені на звернення стягнення на вантажні вагони згідно Договору застави (транспортного засобу), в тому числі і у позасудовий спосіб.

Пунктом 3.1 договору застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013 року передбачено, що звернення стягнення на предмет застави може здійснюватися на вибір заставодержателя у такий спосіб:

- за рішенням суду;

- на підставі виконавчого напису нотаріуса;

- шляхом позасудового звернення стягнення на предмет застави відповідно до Закону України "Про забезпечення вимог кредитора та реєстрацію обтяжень".

У випадку звернення стягнення на вантажні вагони та їх подальшого відчуження буде фактично втрачена можливість захисту прав і інтересів ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС" в обраний ним спосіб в межах цього спору, адже зумовить необхідність з метою відновлення порушених прав звертатися до суду про витребування такого майна.

3 огляду на викладене, вбачається наявність зв`язку між заявленими заходами забезпечення позову і предметом спору, співмірність та адекватність заходів із позовними вимогами.

Оцінюючи можливість позивача виконати судове рішення у разі задоволення позовної заяви, суд доходить висновку, що таке виконання буде утруднено або неможливе за умови, якщо відповідні заходи до забезпечення позову не будуть застосовані.

До того ж позивач просить накласти арешт на майно, що знаходиться у його власності. Відповідно, цей захід не зачіпає прав власності жодної іншої особи.

За таких обставин, вжиття заходів до забезпечення позову це реальна гарантія виконання судового рішення та задоволення законних вимог позивача, виходячи з розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову і забезпечення збалансованості інтересів сторін.

Внесення змін до автоматизованого банку даних вантажних вагонів компаній-операторів (зокрема щодо власників вантажних вагонів) здійснює оператор - Акціонерне товариство "Українська залізниця".

Автоматизоване внесення змін по власних вантажних вагонах, наданих власником (орендарем) оператору у користування, та вагонах інвентарного парку, які передані в оренду підприємствам регламентовано Порядком внесення інформації в автоматизований банк даних вантажних вагонів компаній-операторів, затвердженим Заступником генерального директора ЦЗМ-14/1749 від 24.11.2015 (далі-Порядок).

Вказаний Порядок передбачає спрощення процедури внесення змін в автоматизований банк даних вантажних вагонів компаній-операторів. Порядок діє в межах залізниць України.

У пункті 2.1 Порядку встановлено, що для внесення змін (передача в операторське управління, виключення з операторського управління, коригування граничного терміну користування вагонами) через АРМ без використання ЕЦП, оператор завантажує дані про вагони на перевірку та отримує протокол контролю даних.

Тому, суд уважає, що заборона АТ "Українська залізниця", про яку просить позивач забезпечить дотримання прав власника вантажних вагонів на час розгляду спору судом.

З урахуванням вимог статті 74 та статті 136 Господарського процесуального кодексу України, позивач надав суду письмові докази наявності фактичних обставин, з якими пов`язує необхідність застосування заходів до забезпечення позову в господарському процесі. При цьому, заявником доведено, що існує реальна загроза ефективного захисту, що істотно ускладнить виконання рішення господарського суду в частині відновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів заявника.

Керуючись статтями 136, 137, 140, 141, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" про забезпечення позову задовольнити повністю.

2. Накласти арешт на наступне рухоме майно: вагони №№61602850, 61602876, 61603007, 61603080, 61603189, 61603247, 61603544, 61603619, 61603676, 61603718, 61604021, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33074226, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, кімната 524).

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (ідентифікаційний код юридичної особи 41264766, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111), а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч.7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію в позасудовому порядку майнових прав за Кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013 року, набутих/отриманих за Договором №10 купівлі-продажу майнових прав, що посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №944, чи будь-яким іншим Договором, що передбачає передачу майнових прав за Кредитним договором № 01-1379/Н від 21.05.2013 року, зокрема але не виключно: здійснювати звернення стягнення на предмети застави згідно Договору застави №01-1379/Н/1 (транспортного засобу) від 21.05.2013 року, що укладений між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС" (з усіма змінами та доповненнями);

4. Заборонити Акціонерному товариству "Українська залізниця" (ідентифікаційний код юридичної особи 40075815, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вулиця Тверська, будинок 5), будь-яким відокремленим підрозділам (у т.ч. але не виключно філіям, регіональним філіям, представництвам; виробничим/структурним підрозділам філій/регіональних філій) Акціонерного товариства "Українська залізниця", будь-яким юридичним особам: вчиняти будь-які дії, видавати накази, розпорядження, інструкції, заяви, листи-переадресації, у тому числі в електронному вигляді, які спрямовані на перешкоджання володінню, користуванню, розпорядженню Товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33074226, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, кімната 524) вантажними вагонами за №№61602850, 61602876, 61603007, 61603080, 61603189, 61603247, 61603544, 61603619, 61603676, 61603718, 61604021, (всього 11 вагонів); вчиняти дії щодо виконання розпоряджень, інструкцій, заяв, листів-переадресації будь-яких осіб, які спрямовані на вилучення зазначених вище вагонів (відчуження, виведення з експлуатації, їх розукомплектування) у Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33074226, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, кімната 524); внесення будь-яких змін щодо вказаних вагонів до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів (АБД ПВ), у тому числі, але не виключно, щодо власника, орендаря, оператора, станції прописки зазначених вагонів;

Сторонами у виконавчому провадженні за цією ухвалою про забезпечення позову є:

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛУРГТРАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 33074226, місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, кімната 524)

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (ідентифікаційний код юридичної особи 41264766, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111)

Боржник: Акціонерне товариство "Українська залізниця" (ідентифікаційний код юридичної особи 40075815, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вулиця Тверська, будинок 5)

Ухвала про забезпечення позову є виконавчим документом, набирає законної сили з дати її прийняття та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Закону України "Про виконавче провадження".

Строк пред`явлення ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2019 у справі № 904/5976/19 про забезпечення позову до виконання становить три роки - до 27.12.2022.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя Я.С. Золотарьова