номер провадження справи 16/108/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.12.2019 Справа № 908/6183/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Подгайної В.О., розглянувши матеріали позовної заяви

позивача - Приватного акціонерного товариства «ІнтерМікро Дельта, Інк», 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а, (адреса для листування: 04112, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, офіс АК)

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський елеватор», 23100, м.Жмеринка Вінницької обл., вул.Чернишевського, 42,

за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Бріта», 49005, м.Дніпро, вул.О.Гончара, 16,

за участі третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Гліцоіл», 09100, м.Біла Церква Київської обл., вул.Гайок, 4-а,

за участі третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127,

про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський елеватор» на користь ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловозу ТГМ-4Б № 0231

в межах справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства «ІнтерМікро Дельта, Інк», 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а,

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СБ "Вікторія плюс", 02068, м.Київ, вул.Анни Ахматової, 13-д,

2. Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, 69005, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 158-б, ).

3. Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі", 49107, м.Дніпро, шосе Запорізьке, 22,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Метал Холдінг", 69035, м.Запоріжжя, просп.Маяковського, 11,

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Рікада", 73036, м.Херсон, вул.Університетська, 132-а,

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Український бізнес", 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22 (01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф.45, )

7. Фізична особа ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідент.номер НОМЕР_1

8. Мармолада Інвестмент Лімітед, Орфеос, 4В, 1070, Нікосія, Республіка Кіпр, код юридичної особи 293400 (адреса для кореспонденції: 01019, м.Київ, а/с 45)

9. 7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області з охорони об`єктів, 49007, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, 32,

10. Запорізька об`єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Запорізькій області, 69001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 14,

11. Державне підприємство "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", 49050, м.Дніпро, вул.Козакова, 3,

12. Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127,

13. Головне управління ДФС у Запорізькій області, 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166,

14. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, 69000, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, 12, ідент.номер 41320207

15. Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, 49000, МСП, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-а,

16. Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49061, м.Дніпро, просп.Богдана Хмельницького, 25

17. Державна податкова інспекція у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49107, м.Дніпро, вул.Високовольтна, 24

18. Державна податкова інспекція у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49047, м.Дніпро, вул.Театральна, буд.1-А;

19. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , ідент.номер НОМЕР_2

20. Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради, 49101, м.Дніпро, вул.Троїцька, 21а,

21. Приватне акціонерне товариство "Дніпрополімермаш", 49033, м.Дніпро, вул.Б.Хмельницького, буд.147,

22. Державне підприємство "Одеський авіаційний завод", 65121, м.Одеса, вул.М.Жукова, буд.32-А,

23. Приватне акціонерне товариство "Фарлеп-Інвест", 49000, м.Дніпро, вул.Андрія Фабра, буд.10,

Ліквідатор - арбітражний керуючий Новиков Михайло Валентинович, 04112, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, офіс АК

Учасник справи - Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 164

За участі представників учасників:

від відповідача ТОВ «Жмеринський елеватор» - адвокат Решодько І.М., свідоцтво № 341 від 15.11.2007, довіреність б/н від 16.11.2018

від третьої особи-1 ТОВ «Бріта» - директор Качесов В.Г., витяг з ЄДРЮОФОПГФ від 30.10.2019

від третьої особи-3 АТ «Укрексімбанк» - адвокат Візіренко Ж.С., свідоцтво ЗП № 002086 від 12.03.2019, довіреність № 0001000/11737-19 від 12.03.2019

Присутня: від ТОВ «Мрія Сервіс» - адвокат Капустинська Н.П., посвідчення № 000357 від 14.03.2019, ордер ВО № 1001687 від 19.11.2019

УСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», м.Запоріжжя.

30.09.2019 в межах цієї справи до суду надійшла позовна заява ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Жмеринський елеватор» про витребування майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231.

Зазначається, що згідно ч.1 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, який введений в дію з 21.10.2019, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

У відповідності до ч.2 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник, зокрема спори про повернення (витребування) майна боржника.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 04.11.2019, після усунення у встановлений судом строк позивачем первинно допущених недоліків, позовну заяву ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» прийнято до розгляду в межах справи № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», відкрито провадження за заявою, визначено розглядати заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, на 25.11.2019, 09.30 призначено підготовче засідання.

Тією ж ухвалою за ініціативою суду залучено до участі у розгляді заяви третіми особами 1, 2, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ТОВ «Бріта», м.Дніпро та ТОВ «Гліцоіл», м.Біла Церква відповідно, а також третьою особою 3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - АТ «Укрексімбанк».

Ухвалою від 25.11.2019 підготовче засідання з розгляду позовної заяви було відкладено до 16.12.2019, 10.15.

Засідання зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу «Акорд».

На обґрунтування заявлених вимог в позовній заяві зазначено, що Прокуратурою Запорізької області листом вих.№ 04/4-1521-18 від 31.01.2019 було повідомлено ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Новикова М.В. (яким подано позовну заяву від імені ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк») про те, що під час проведення Управлінням СБ України в Запорізькій області низки слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000917 було встановлено майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» - тепловоз ТГМ-4Б № 0231, яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк» та яке зберігається за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Жмеринський елеватор» за адресою: Вінницька обл., м.Жмеринка, вул.Чернишевського, 42. Отримавши такі відомості, ліквідатор звернувся до ТОВ «Жмеринський елеватор» - відповідача з проханням зазначити підстави використання тепловозу та надати можливість його огляду, однак відповідач листом від 09.04.2019 № 64 повідомив, що тепловоз перебуває у його власності, придбаний правомірно, у доступі до тепловозу відмовлено. З огляду на таке ліквідатор звернувся до прокуратури Запорізької області з проханням передати тепловоз йому на відповідальне зберігання, на що отримав відповідь прокуратури про необхідність вжиття ліквідатором невідкладних правових заходів, направлених на відшкодування збитків товариству, шляхом повернення заставного майна на користь ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Також в позовній заяві зазначено, що належність тепловозу на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» серед іншого підтверджується нотаріально посвідченим договором застави № 151313Z87 від 04.10.2013, за умовами якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з метою забезпечення виконання кредитних зобов`язань передало в заставу АТ «Укрексімбанк» власне рухоме майно, в тому числі тепловоз ТГМ-4Б № 0231.

Відповідачем - ТОВ «Жмеринський елеватор» суду надано відзив на позов (б/н від 19.11.2019) із запереченнями на заявлені вимоги. Відповідач зазначив, що заявивши про витребування майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231, позивач не навів жодних аргументів щодо незаконності заволодіння цим тепловозом з боку ТОВ «Жмеринський елеватор». За твердженнями позивача, власником тепловозу не є ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», а є ТОВ «Жмеринський елеватор», яке придбало тепловоз за договором купівлі-продажу № 49Ж/Т від 01.09.2016, укладеному з ТОВ «Бріта», оплативши в повному обсязі його договірну вартість, і станом на 19.11.2019 цей договір є дійсним та ніким не оспорюється. Відповідач зауважив, що разом з тепловозом було передано технічну документацію на нього, а також технічне рішення про продовження строку служби основних несучих конструкцій тепловозу від 30.08.2016, видане ДНУ залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, і в цьому рішенні власником тепловозу вказано ТОВ «Бріта». Також відповідач зазначив, що на момент укладення договору купівлі-продажу в реєстрі обтяжень рухомого майна була відсутньою інформація щодо застави тепловозу. Крім того, відзначив, що ТОВ «Жмеринський елеватор» має необхідні дозволи ПАТ «Укрзалізниця» на виїзд тепловозу і в дозволах власником вказано ТОВ «Жмеринський елеватор». Відповідач послався також й на обставини про те, що при проведенні на ТОВ «Жмеринський елеватор» слідчих дій, в зв`язку з накладеним 02.07.2018 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя арештом на рухоме та нерухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», старшим слідчим було проведено вилучення тепловозу ТГМ-4Б № 0231 - тепловоз опечатано та за актом приймання-передачі передано на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Жмеринський елеватор». Внаслідок такого ТОВ «Жмеринський елеватор» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту з тепловозу і в резолютивній частині ухвали Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 19.02.2019, якою клопотання задоволено частково, вказано про скасування в частині заборони користування арешту, накладеного на майно, яке належить ТОВ «Жмеринський елеватор», а саме - тепловоз ТГМ-4Б № 0231.

При призначенні позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до розгляду, з огляду на те, що позивач, обґрунтовуючи заявлені вимоги, спирається на інформацію, отриману від Прокуратури Запорізької області про обставини стосовно спірного майна в розрізі проведення СВ УСБУ в Запорізькій області слідчих дій у кримінальних провадженнях № 0000005 та № 0000917, судом ухвалою від 04.11.2019 витребувано відповідні докази від правоохоронних органів.

Крім того та з огляду на те, що за наслідками розгляду у справі про банкрутство № 908/6183/15 скарги АТ «Укрексімбанк» на бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_9 було встановлено інші обставини вибуття тепловозу ТГМ-4Б з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», ніж як про те наразі зазначив відповідач, а також представник третьої особи-1 в засіданні 25.11.2019, в зв`язку з чим певні матеріали, отримані під час розгляду скарги від ТОВ «Промтехтранс-М», з яким ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» укладався договір щодо ремонту двох тепловозів, були надіслані судом прокурору Запорізької області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області для проведення відповідної перевірки згідно з вимогами КПК України, ухвалою від 27.11.2019 було витребувано від правоохоронних органів додаткову інформацію.

На виконання ухвали від 04.11.2019 від Управління СБУ в Запорізькій області із супровідним листом вих.№ 59/14/3376 від 12.11.2019 отримані завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0000005 щодо проведення огляду на ТОВ «Жмеринський елеватор».

Від Прокуратури Запорізької області на ухвалу від 04.11.2019 отримано листа вих.№ 04/4-1515-19 від 22.11.2019 з інформацією про хід та стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000005, № 0000917 та № 0002183 стосовно майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», з доданням певних матеріалів з кримінальних проваджень. Прокуратурою повідомлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 02.07.2018 (провадження №1-кс/331/3272/18 ЄУН №331/4001/18) накладено арешт на рухоме майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», яке було предметом застави АТ «Укрексімбанк», у тому числі на тепловоз ТГМ-4Б № 0231, який визначено речовим доказом у кримінальному провадженні. Обмеження щодо заборони відчуження майна, у тому числі щодо тепловозу ТГМ-4Б № 0231, не зняті. Вказаний тепловоз органом досудового розслідування - СВ УСБУ в Запорізькій області переданий як речовий доказ на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Жмеринський елеватор», за адресою: Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Чернишевського, буд. 42. Також повідомлено, що органом досудового розслідування встановлено факти вивезення ТОВ «Геліус ЛТД» на замовлення ТОВ «Гліцоіл» з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на ремонт до ТОВ «Дизельмашсервіс КР», проведення останнім ремонту у 2016 році, купівлі цього тепловозу ТОВ «Бріта» у ТОВ «Гліцоіл» та подальшої реалізації ТОВ «Бріта» тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на користь ТОВ «Жмеринський елеватор».

На ухвалу від 27.11.2019 Прокуратурою Запорізької області листами від 10.12.2019, зокрема, повідомлено, що слідством у кримінальному провадженні було установлено, що тепловоз ТГМ-4Б № 0231 на ремонт до ТОВ «Промтехтранс-М» не надходив. Також зазначено, що під час досудового розслідування право власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» на тепловоз підтверджено виключно договором застави між ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк», обставини щодо придбання тепловозу у ВАТ «Дніпрошина» (у якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» придбавало майно з аукціоні у процедурі банкрутства цього товариства) не досліджувались, документальне підтвердження щодо відчуження ПрАТ «ІнтерМікро Дельиа, Інк» тепловозу на користь ТОВ «Гліцоіл» у кримінальному провадженні наразі відсутнє.

Крім того, з метою встановлення обставин щодо прав власності на спірний тепловоз ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», інших осіб та їх перехід, судом було витребувано інформацію щодо реєстрації (перереєстрації) тепловозу та прав на нього від АТ «Укрзалізниця».

Водночас, надісланими суду письмовими поясненнями щодо реєстрації тепловозу ТГМ-4Б № 0231 (б/н від 02.12.2019) АТ «Укрзалізниця» повідомила таке: локомотив не обліковується на балансі АТ «Укрзалізниця»; у базах даних та звітності, що ведуться по локомотивному господарстві АТ «Укрзалізниця», відсутня інформація щодо локомотивів, які не є власністю АТ «Укрзалізниця»; в разі надання структурними підрозділами локомотивного господарства АТ «Укрзалізниця» послуг з ремонту, технічного обслуговування та/або технічного огляду локомотивів стороннім організаціям, договірні відносини встановлюються з замовником послуг без з`ясування його права власності на об`єкт договору; у вересні 2018 року Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» проведено роботу з огляду технічного стану тепловозу ТГМ-4Б № 0231, замовником послуг даних робіт було ТОВ «Жмеринський елеватор».

Третьою особою-1 - ТОВ «Бріта» суду надані письмові пояснення (б/н від 11.12.2019), згідно з якими це товариство з позовними вимогами не погоджується. ТОВ «Бріта» пояснено, що тепловоз ТГМ-4Б № 0231, 1990 р.в. був ним придбаний за договором купівлі-продажу від 01.08.2016 з ТОВ «Гліцоіл» в несправному стані та розукомплектований за 300000,00 грн. Поставка здійснювалася на умовах самовивозу в місці передачі - під`їзні колії ТОВ «Дніпрошина» (м. Дніпро, вул. Б. Кротова, 24), Транспортування тепловозу на власних коліях було неможливим, тому ТОВ «Бріта» було укладено з ТОВ «Геліус ЛТД» договір від 12.08.2016 на перевезення негабаритного вантажу автомобільним транспортом. Третьою особою-1 звернуто увагу на те, що місцезнаходження тепловозу - м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 24 являлося охоронюваною територією. Будь-яких зауважень щодо завантаження, вивезення тепловозу з боку позивача не висувалося, при тому, що на підприємстві діяв контрольно-пропускний режим. Зазначені обставини, підкреслено третьою особою-1, свідчать про те, що позивач був обізнаний про наявність укладеного договору купівлі-продажу з ТОВ «Гліцоіл» та перехід права власності на тепловоз до нового власника - ТОВ «Бріта», адже уповноважені особи допустили представників ТОВ «Бріта» та ТОВ «Гліцоіл» на територію підприємства, надали можливість безперешкодно пересуватися охоронюваною територією та надали право новому власнику (ТОВ «Бріта») розпорядитися своїм майном шляхом завантаження та транспортування. Після придбання тепловозу ТОВ «Бріта» було проведено його капітальний ремонт та модернізацію з метою можливості експлуатації, вартість чого склала 1947578, 34 грн. без ПДВ. Факт проведення капітального ремонту підтверджується зокрема записом від 10.08.2016 у технічному паспорті на тепловоз (технічний формуляр), оригінал якого був переданий від попереднього власника ТОВ «Гліцоіл». В подальшому, оскільки встановлений заводом-виробником термін служби тепловозу (20 років) закінчився, ТОБ «Бріта» було замовлено технічне рішення в ДНУ залізничного транспорту імені академіка Лазаряна про продовження строку служби основних несучих конструкцій тепловозу. Технічне рішення від 30.08.2016 було погоджено АТ «Укрзалізниця» і в цьому рішенні чітко зазначено про те, що власником тепловозу є ТОВ «Бріта». Після ремонту, на підставі договору купівлі-продажу від 01.09.2016 тепловоз за ціною 2870000,00 грн. був переданий у власність ТОВ «Жмеринський елеватор». Приводячи такі обставини, третя особа-1 стверджує, що на цей час єдиним та дійсним власником тепловозу є ТОВ «Жмеринський елеватор», яке набуло право власності на підставі належним чином укладеного та виконаного договору купівлі-продажу.

З поданими поясненнями третьою особою-1, з посиланням на неможливість надання для огляду оригіналів документів, на які вона посилається як на підставу заперечень, з об`єктивних причин - в зв`язку з їх вилученням слідчими органами, заявлено клопотання про витребування у старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області О.В. Борисенко оригіналів документів, що вилучені згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 24.11.2018.

Третьою особою-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариством з обмеженою відповідальністю «Гліцоіл», 09100, м.Біла Церква Київської обл., вул.Гайок, 4-а, ухвали суду по справі не отримуються, повертаються органом поштового зв`язку за терміном зберігання. Вимоги ухвал суду ТОВ «Гліцоіл» не виконано.

В день засідання 16.12.2019 до суду подано клопотання (вих.№ 075-23/308-3 від 16.12.2019) третьої особи-3 - АТ «Укрексімбанк» про надання додаткового часу для виконання вимог ухвали суду та представлення пояснень на позовну заяву, завірених копій документів та в зв`язку з цим - відкладення розгляду у підготовчому засіданні позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Клопотання пояснено перебуванням у відпустці повноважного представника, яким супроводжується участь АТ «Укрексімбанк» у даній справі.

Також в цей день подано клопотання позивача (б/н від 13.12.2019) про зобов`язання ТОВ «Жмеринський елеватор» надати доступ представникам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк» до тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та забезпечити можливість його огляду, а також про оголошення перерви в підготовчому засіданні.

Також подані письмові пояснення позивача на виконання ухвали від 25.11.2019. В поясненнях щодо проведення інвентаризації спірного майна у ліквідаційній процедурі та його включення до об`єктів продажу зазначено, що оскільки відповідачем доступу до майна не надано, його інвентаризація не проводилася, до об`єктів продажу майно не включалося. Щодо наявності правовстановлюючих документів на підтвердження належності спірного майна позивачу, обставин передачі майна, тощо пояснено, що до цього часу ліквідатором ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражним керуючим Новиковим М.В. не отримано документації ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» від попереднього ліквідатора, повноваження якого виконувала арбітражний керуючий ОСОБА_9, в тому числі і в межах виконавчого провадження за наказом суду про зобов`язання передати документи та матеріали. При цьому ж пояснено, що з метою отримання та надання суду відповідних документів позивачем здійснюється ознайомлення з матеріалами справи № 29/5005/10405/20111 про банкрутство ВАТ «Дніпрошина».

В засіданні 16.12.2019 суддею оголошено документи, заяви, клопотання, які надійшли до суду.

Представник відповідача для долучення до матеріалів справи надав нотаріально посвідчені копії формуляру № 0231 на тепловоз ТГМ-4Б № 0231 та технічного рішення щодо продовження строку служби основних несучих конструкцій тепловоза ТГМ-4Б зав.№ 0231.

Щодо клопотання позивача про надання доступу до тепловозу та його огляду представник відповідача - ТОВ «Жмеринський елеватор» зазначив, що огляд тепловозу не встановить будь-яких нових обставин, фактичну наявність тепловозу було встановлено при проведенні його опису і огляду слідчими СБУ. Зауважив, що факт наявності тепловозу та його належності ТОВ «Жмеринський елеватор» встановлений ухвалою Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 19.02.2019, якою частково задоволено клопотання ТОВ «Жмеринський елеватор» про скасування арешту тепловозу. Підсумувавши, представник вказав про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Викладені в наданих суду письмових поясненнях заперечення проти позовних вимог представник відповідача підтримав. Додатково звернув увагу, що тепловоз був вивезений безпосередньо з території позивача, що виключає факт вибуття тепловозу з володіння позивача поза його волею. Також представник звернув увагу, що оскільки грошові кошти за тепловоз були перераховані на рахунок АТ «Укрексімбанк», про що йому стало відомо з ухвали суду від 27.11.2019, то останньому фактично відшкодовані збитки, в зв`язку з чим, а також з тим, що тепловоз вибув від ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» у розукомплектованому стані, позивач у будь-якому разі на даний час не має права на витребовування тепловозу.

Представник третьої особи-1-ТОВ «Бріта» підтримав подане клопотання про витребування оригіналів документів у старшого слідчого в ОВС 2 відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області О.В. Борисенко. Погодився з аргументами відповідача, зазначивши, що фактично мова йде про два різних тепловози, оскільки у ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловоз перебував у розібраному неробочому стані, а наразі тепловоз, після його ремонту та модернізації, експлуатується і на це понесені витрати як відповідачем, так і ТОВ «Бріта». Також підтвердив твердження письмових пояснень про те, що тепловоз на цей час належить на праві власності ТОВ «Жмеринський елеватор».

Представником АТ «Укрексімбанк» в засіданні підтримано подане клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою надання додаткового часу для підготовки та представлення суду витребуваних доказів.

Представник відповідача заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши, що докази мають надаватися своєчасно та у відповідності до норм ГПК України, тобто разом з відзивом, поясненнями.

Через такий аргумент доцільно зауважити, що докази від АТ «Укрексімбанк» витребувані судом.

За положеннями ч.1 ст.177 ГПК України завданням підготовчого провадження є, зокрема, визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Частиною 2 ст.183 ГПК України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з ч.3 ст.177 ГПК України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У відповідності до ч.1 ст.195 ГПК України суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження - не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Розглянувши наявні матеріали справи та заслухавши присутніх в засіданні, враховуючи заявлення третьої особи-3 та позивача про відкладення підготовчого засідання (оголошення перерви), враховуючи також встановлені процесуальні строки розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність продовження за ініціативою суду строку підготовчого провадження на 30 днів та відкладення підготовчого засідання, оскільки на цей час не всі питання підготовчого засідання є вирішеними, отримані не всі витребувані докази, а також наявна необхідність у витребуванні певних додаткових доказів.

За результатами розгляду клопотання позивача про зобов`язання ТОВ «Жмеринський елеватор» надати доступ представникам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк» до тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та забезпечити можливість його огляду, суд не знайшов підстав для його задоволення.

Заявлення такого роду не узгоджується з положеннями Господарського процесуального кодексу України. До того ж, будь-яких доказів щодо вчинення позивачем, ліквідатором ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», АТ «Укрексімбанк» заходів з метою доступу до майна, відмови відповідача в тому, тощо позивачем не надані. Внаслідок необґрунтованості та безпідставності клопотання відхилено.

При цьому доцільно зазначити, що ліквідатор в межах виконання повноважень у справі про банкрутство, а також і АТ «Укрексімбанк», про права якого на спірне майно заявлено з позовом, не позбавлені звернутися за захистом прав до правоохоронних органів.

Клопотання ТОВ «Бріта» про витребування доказів суд знайшов правомірним та обґрунтованим.

Статтею 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Клопотання ТОВ «Бріта приведеним положенням відповідає.

Зокрема, заявлено при витребування достовірних доказів, які покладено ТОВ «Бріта» у підставу заперечень, дійсно з об`єктивних причин - знаходження документів у слідчому органі ТОВ «Бріта» позбавлено можливості отримати документи самостійно.

З огляду на таке, клопотання ТОВ «Бріта» слід задовольнити та витребувати у відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області оригінали документів, що вилучені в межах кримінального провадження № 0000917 згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 24.11.2018 (для огляду та дослідження в засіданні), а також ухвалити завірені копії надати для долучення до матеріалів справи.

Відповідно до матеріалів реєстраційної справи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» керівні посади обіймали ОСОБА_5 - генеральний директор з 19.02.2013 року до 03.07.2015, Тереньов Іван Владиславович - генеральний директор з 04.07.2015 року до 11.05.2016 (з 11.05.2016 переведений на посаду Виконавчого директора Товариства) та ОСОБА_8 - генеральний директор з 11.05.2016.

Відповідно до рішення №6/2015 від 01.07.2015 одноосібного власника - акціонера ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» зобов`язано ОСОБА_5 передати, а Генеральному директору ОСОБА_2 прийняти по акту прийому-передачі основні фонди, матеріальні, фінансові засоби та інше майно, яке знаходиться у власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк», у строк до 20 липня 2015 року.

Постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури відносно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» було винесено 20.10.2016, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9, яка в подальшому й виконувала повноваження керівника банкрута.

Відповідно до інформації Прокуратури Запорізької області від 10.12.2019 року за №04/4-1515-19/14 обставини незаконної передачі тепловозу ТГМ-4Б №0231 у кримінальному провадженні №0000005 не розслідувались.

В інформації також зазначено, що 28.08.2018 у кримінальному провадженні №0000070 ліквідатору ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України щодо розтрати майна, яке перебувало у заставі АТ «Укрексімбанк», у тому числі тепловозу ТГМ-4Б №0231. Іншим особам за указаними обставинами про підозру не повідомлялось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 12, 73, 74, 81, 177, 182, 183, 195, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

У Х В А Л И В :

1. Клопотання позивача про зобов`язання ТОВ «Жмеринський елеватор» надати доступ представникам ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк» до тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та забезпечити можливість його огляду - відхилити.

2. Клопотання третьої особи-1 - ТОВ «Бріта» про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у СВ Управління СБ України в Запорізькій області оригінали документів, що вилучені в межах кримінального провадження № 0000917 у ТОВ «Бріта» згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2018, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 24.11.2018 - для огляду та дослідження судом (після чого документи будуть повернуті), завірені копії документів надати для долучення до матеріалів справи.

3. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

4. Відкласти розгляд у підготовчому засіданні в межах справи № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Жмеринський елеватор» про витребування майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231 до 13.01.2020, 11.00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Номер телефону гарячої лінії суду: .

5. Запропонувати позивачу відповідно до ст. 166 ГПК України, завчасно до дня призначеного засідання, подати до суду відповідь на відзив. Одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду направити (вручити) копію відповіді та доданих до неї документів іншим учасникам спору, докази направлення/надання надати суду (додати до відповіді на відзив)

Зобов`язати позивача, ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Новикова М.В. представити оригінали доданих до заяви документів; виконати в повному обсязі вимоги ухвал від 04.11.2019, 25.11.2019, надавши відомості про ознайомлення з матеріалами справи № 29/5005/10405/2011; надати документи, отримані з листом відповідача вих.№ 77 від 08.05.2019 (в т.ч. копії платіжних доручень № 531 від 05.09.2016, № 561 від 15.09.2016); надати правовстановлюючі документи на підтвердження належності спірного майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231 позивачу; всі документи, правочини (зокрема з ВАТ «Дніпрошина», чи з іншими особами), які стосуються придбання спірного тепловозу у власність ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк»; договір купівлі-продажу, акт приймання передачі, тощо, які надавалися позивачем АТ «Укрексімбанк» на підтвердження права власності на тепловоз при укладенні договору застави № 151313Z87 від 04.10.2013 (п.1.2.2 договору застави); пояснення щодо правовідносин ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з ТОВ «Гліцоіл», з ТОВ «Бріта» щодо спірного майна з документальним підтвердженням, листування з правоохоронними органами; письмові пояснення про відчуження ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловозу на користь ТОВ «Гліцоіл», ТОВ «Бріта» чи іншій особі, всі документи щодо передання позивачем тепловозу у власність іншої особи; інформацію про передання тепловозу на ремонт з документальним підтвердженням особи, якою приймався тепловоз, особи виконавця ремонту, часу проведення ремонту, т.інш.; належно завірені копії витребуваних документів - у справу.

Запропонувати відповідачу відповідно до ст.167 ГПК України подати до суду заперечення щодо відповіді на відзив позивача (в разі отримання). Одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду направити копію заперечень та доданих до них матеріалів іншим учасникам провадження, докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву). Надати додаткові документи та матеріали на підтвердження заперечень (за наявності).

6. Запропонувати третім особам 2, 3 відповідно до ст. 168 ГПК України, завчасно до дня призначеного засідання, подати суду пояснення щодо позову або відзиву. Одночасно з надісланням (наданням) пояснень до позову або відзиву до суду направити (вручити) копію пояснень та доданих до них документів іншим учасникам спору, докази направлення/надання надати суду (додати до пояснень); третій особі - 1 - додаткові документи та матеріали на підтвердження заперечень (за наявності).

7. Зобов`язати третю особу-2 (ТОВ «Гліцоіл») надати оригінал договору купівлі-продажу № 51Ж/Т від 10.08.2016 з ТОВ «Бріта» з додатками та доказами виконання (в т.ч. з доказами сплати за майно - банківською випискою про зарахування коштів на рахунок ТОВ «Гліцоіл», актом прийому-передачі та інш.), відомості про попереднього (попередніх) власника (власників) тепловозу з документальним підтвердженням; правовстановлюючі документи на підтвердження належності ТОВ «Гліцоіл» права власності на спірне майно на час укладення договору купівлі-продажу № 51Ж/Т від 10.08.2016 з ТОВ «Бріта» (договір купівлі-продажу з попереднім власником з доказами його виконання, в т.ч. докази оплати тепловозу та зарахування грошових коштів на рахунок продавця - банківську виписку, інш.), технічну документацію; пояснення щодо правовідносин ТОВ «Гліцоіл» з ТОВ «Бріта», ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та АТ «Укрексімбанк» щодо спірного майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231 з документальним підтвердженням; письмові пояснення щодо проведення капітального ремонту тепловозу з відомостями про те, ким, від кого та коли саме тепловоз було прийнято на ремонт, здійснено ремонт та після того повернуто власнику чи іншій особі, докази в підтвердження відомостей; належно завірені копії документів - у справу;

8. Зобов`язати третю особу-3 (АТ «Укрексімбанк») виконати в повному обсязі ухвали від 04.11.2019, від 25.11.2019 (у невиконаній частині) та надати договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі, тощо на підтвердження належності позивачу - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» права власності на спірне майно - тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на час передання його в заставу, довідку від 04.10.2013 б/н про облік майна на балансі заставодавця (п.1.2.2 договору застави), акти перевірки фактичної наявності, стану та умов збереження предмета застави - спірного тепловозу (п.2.1.1 договору застави); відому інформацію про відчуження спірного тепловозу у будь-який спосіб, погодження Банком такого відчуження, про переміщення тепловозу в зв`язку з ремонтом, тощо з документальним підтвердженням; чи звертався Банк до правоохоронних органів з заявами про зникнення заставного майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231, підтвердити документально; надати пояснення про зарахування, використання отриманих від колишнього ліквідатора боржника ОСОБА_9 коштів в рахунок заставної вартості тепловозу ТГМ-4Б №0231 - 277030,17 грн., пояснення на позицію відповідача щодо цього; належно завірені копії витребуваних документів - у справу.

9. Прокуратурі Запорізької області, Управлінню СБ України в Запорізькій області надати письмову інформацію про встановлені у кримінальних провадженнях № 0000917, № 0000005, №0002183, № 0000070, № 0000001 факти щодо розтрати службовими особами ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» майна, яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк» - тепловозу ТГМ-4Б № 0231, шляхом зловживання службовим становищем, обставини розтрати ОСОБА_9 майна - тепловозу ТГМ-4Б № 0231, про встановлені (на час наступного судового засідання) нові обставини та факти щодо належності тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», правовстановлюючі документи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» на цей тепловоз (договір купівлі-продажу, акти приймання передачі, тощо); окремо - інформацію щодо придбання тепловозу у ВАТ «Дніпрошина», ;

письмову інформацію про дату первинної реєстрації кримінального провадження за фактом викрадення, розтрати майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» - тепловозу ТГМ-4Б № 0231, зазначити особу заявника до правоохоронних органів чи органів прокуратури з заявою про даний злочин, надати належним чином засвідчені копії відповідних заяв, інших документів в підтвердження, докази реєстрації кримінального провадження, витяг з ЄРДР, чи визначено цивільного позивача, потерпілу особу від злочину, спричинена шкода, визнано тепловоз ТГМ-4Б № 0231 речовим доказом у кримінальному провадженні, надати копії відповідних постанов,

письмову інформацію чи проводились обшук, вилучення документів, які мають відношення до тепловозу ТГМ-4Б № 0231, на ТОВ «Гліцоіл», чи встановлені посадові особи цього товариства, їх місцезнаходження, чи допитано цих осіб про обставини набуття права власності ТОВ «Гліцоіл» на тепловоз ТГМ-4Б № 0231 та його подальше відчуження,

письмову інформацію чи допитувалися посадові особи ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», які обіймали керівні посади на час подій, що розслідуються - генеральний директор ОСОБА_5 (обіймав посаду з 19.02.2013 року до 03.07.2015), генеральний директор Тереньов Іван Владиславович (обіймав посаду з 04.07.2015 року до 11.05.2016, з 11.05.2016 переведений на посаду Виконавчого директора Товариства), та генеральний директор ОСОБА_8 (обіймав посаду з 11.05.2016, 20.10.2016 винесено постанову про визнання боржника банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9) про обставини придбання, перебування у власності та відчуження товариством тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на користь інших осіб, зокрема, ТОВ «Гліцоіл», вивезення тепловозу ТГМ-4Б № 0231 з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», чи взагалі укладалися ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» договори купівлі-продажу тепловозу ТГМ-4Б № 0231, коли було виявлено його відсутність на території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» і які заходи було вжито керівництвом товариства до його розшуку та повернення.

письмову інформацію про встановлені при розслідуванні обставини та факти вивезення ТОВ «Геліус ЛТД» на замовлення ТОВ «Бріта» за Договором №12/08 від 12.08.2016 року з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», м.Дніпро, вул.Б.Кротова, 24 тепловозу ТГМ-4Б № 0231, чи допитано директора ТОВ «Геліус ЛТД» Туліна О.В. про обставини вивезення тепловозу з охоронної території підприємства, документальне підтвердження інформації;

письмову інформацію про встановлені у кримінальному провадженні обставини та події вибуття тепловозу ТГМ-4Б № 0231 з володіння ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» (враховуючи пред`явлення підозри у скоєнні злочину - розтрати тепловозу ТГМ-4Б № 0231 ліквідатору ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» ОСОБА_9), володіння ним після того іншими фізичними чи юридичними особами, в тому числі ТОВ «Гліцоіл»;

10. Зобов`язати колишнього генерального директора боржника Науменка Р.П. (обіймав посаду з 19.02.2013 року до 03.07.2015), колишнього генерального директора боржника та кредитора у справі ОСОБА_2 (обіймав посаду генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з 04.07.2015 року до 11.05.2016, з 11.05.2016 - Виконавчий директор), колишнього генерального директора боржника Винарського Д.В. (обіймав посаду генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з 11.05.2016) надати письмову інформацію про обставини придбання, перебування у власності та відчуження товариством тепловозу ТГМ-4Б № 0231 на користь інших осіб, зокрема, ТОВ «Гліцоіл», вивезення тепловозу ТГМ-4Б № 0231 з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», чи взагалі укладалися ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» договори купівлі-продажу тепловозу ТГМ-4Б № 0231, коли було виявлено його відсутність на території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» і які заходи було вжито керівництвом товариства до його розшуку та повернення.

11. Зобов`язати Білоцерківську районну державну адміністрацію Київської області - у строк до 13.01.2020 року надати належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Гліцоіл», 09100, м.Біла Церква Київської обл., вул.Гайок, 4-а, .

12. Явку у судове засідання ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», представників сторін спору, третіх осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 визнати обов`язковою. Уповноваженим представникам сторін мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників у відповідності до ст. 60 ГПК України. Для повідомлення всіх учасників провадження, ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 ухвалу оприлюднити на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Копії ухвали надіслати сторонам спору, третім особам, кредиторам у справі про банкрутство, Білоцерківській районній державній адміністрації Київської області, Науменку Р.П., Винарському Д.В., Прокуратурі Запорізької області, Управлінню СБ України в Запорізькій області, ГТУЮ у Запорізькій області.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, відповідно до ст.235 ГПК України. Окремо від судового рішення оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.12.2019.

Суддя Р.А.Ніколаєнко