ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"17" грудня 2019 р. Справа № 911/1362/15

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародні інвестиційні технології,

м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна,

м. Біла Церква (код ЄДРПО України 32412412)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 31.03.2015 р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародні інвестиційні технології про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

02.04.2015 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ТОВ Ерфольг-Україна.

У відповідь на вказаний судовий запит через комп`ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області надійшла довідка за результатами застосування автоматизованої системи з кандидатурою арбітражного керуючого Стіфутіна Ігоря Валерійовича.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.04.2015 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 09.04.2015 р.

08.04.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражний керуючий Стіфутін Ігор Валерійович подав заяву про участь останнього у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна та заяву про неможливість бути присутнім у судовому засіданні.

09.04.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Менчаком В`ячеславом Володимировичем подано заяву про участь у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.04.2015 р. розгляд заяви у підготовчому засіданні відкладено на 16.04.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.04.2015 р., задоволено клопотання заявника, розгляд заяви у підготовчому засіданні відкладено на 28.04.2015 р., повторно зобов`язано боржника подати до суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з доказами його направлення заявнику; оригінали (для огляду) та копії (для долучення до матеріалів справи) статутних документів; довідку про загальну суму заборгованості перед кредиторами, у тому числі зі сплати податків та зборів та по заробітній платі працівникам; відомості про наявне майно, а також всі рахунки боржника у установах банків та інших фінансово-кредитних установах, реквізити рахунків; відомості про проведення боржником діяльності, пов`язаною з державною таємницею; довідку органів приватизації стосовно наявності або відсутності на балансі боржника державного майна, що у процесі приватизації не увійшло до його статутного капіталу.

23.04.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від арбітражного керуючого Стіфутіна Ігоря Валерійовича надійшла заява про відмову від участі у даній справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.04.2015 р. порушено провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, визнано ТОВ Міжнародні інвестиційні технології кредитором ТОВ Ерфольг-Україна з безспірними грошовими вимогами у розмірі 281906605,00 грн., введено процедуру розпорядження майном ТОВ Ерфольг-Україна (09109, Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шросе, 20; код ЄДРПО України 32412412) та призначено у справі розпорядником майна арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича, заяву арбітражного керуючого Стіфутіна Ігоря Валерійовича про згоду на участь у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна залишено без розгляду, зобов`язано розпорядника майна боржника подати до господарського суду реєстр вимог кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна у термін до 16.06.2015 р., зобов`язано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію майна ТОВ Ерфольг-Україна та дані за її результатами подати до суду у термін до 16.06.2015 р., розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 17.06.2015 р.

29.04.2015 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна за № 17499.

27.05.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана подано заяву про визнання останнього кредитором у даній справі з грошовими вимогами до боржника у розмірі 24951218,00 грн.

02.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПбАТ Дельта Банк подано заяву з грошовими вимогами до боржника у розмірі 612079974,33 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.06.2015 р. розгляд кредиторських вимог ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана, ПАТ Дельта Банк призначено на 17.06.2015 р., зобов`язано ліквідатора банкрота подати до суду відзив на заявлені ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана та ПАТ Дельта Банк грошові вимоги, зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника подати до суду письмові пояснення щодо виконання мирової угоди від 15.03.2011 р., затвердженої ухвалою суду від 21.03.2011 р. у справі № 17/69-Б-10, боржником перед ТОВ Стокхолл або перед ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана по здійсненню оплати заборгованості у розмірі 24950000,00 грн.

12.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про зупинення провадження у справі.

17.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ Ергольф-Україна подано відзив щодо виконання мирової угоди від 15.03.2011 р., затвердженої ухвалою суду від 21.03.2011 р. у справі № 17/69-Б-10, боржником перед ТОВ Стокхолл або перед ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана по здійсненню оплати заборгованості у розмірі 24950000,00 грн.

17.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.06.2015 р. розгляд кредиторських вимог ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана, ПАТ Дельта Банк та розгляд справи у попередньому засіданні відкладено на 30.06.2015 р.

25.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Дельта Банк" подано заяву про уточнення до заяви з вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.06.2015 р. розгляд справи у попередньому засіданні, розгляд клопотання про зупинення провадження у справі, розгляд кредиторських вимог ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана та кредиторських вимог ПАТ Дельта Банк відкладено на 15.07.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.07.2015 р. закінчено попереднє засідання, визнано конкурсними кредиторами з грошовими вимогами до боржника: ТОВ Міжнародні інвестиційні технології , ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана, затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ Ергольф-Україна до якого включено: ТОВ Міжнародні інвестиційні технології, ПАТ "Дельта Банк", ПрАТ Технологічна аграрна компанія об`єднана, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк", зобов`язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести до 05.08.2015 р., за результатами проведення зборів кредиторів, розпоряднику майна боржника надати господарському суду в судове засідання, яке відбудеться 05.08.2015 р. протокол зборів кредиторів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.08.2015 р. розгляд справи відкладено на 15.09.2015 р., повторно зобов`язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та за результатами яких подати до суду відповідний протокол.

09.09.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області учасниками зборів комітету кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна подано клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника строком на два місяці, до якого долучено протокол № 1 засідання комітету кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна від 09.09.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.09.2015 р. розгляд клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника призначено на 15.09.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.09.2015 р. клопотання розпорядника майна боржника від 09.09.2015 р. (вх. № 20989/15) задоволено, продовжено строк процедури розпорядження майном ТОВ Ерфольг-Україна на два місяці, відкладено підсумкове засідання суду на 15.10.2015 р., зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Менчака В.В. подати до суду до наступного судового засідання протокол зборів комітету кредиторів боржника з прийнятим рішенням щодо подальшої судової процедури банкрутства та відомості за результатами проведення інвентаризації майна боржника, здійснення аналізу фінансового становища ТОВ Ерфольг-Україна.

09.10.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області учасниками комітету кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна подано клопотання про визнання ТОВ Ерфольг-Україна банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури.

Постановою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. визнано банкрутом ТОВ Ерфольг-Україна та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Менчака В`ячеслава Володимировича, зобов`язано ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

18.10.2015 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ Ерфольг-Україна банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 23975.

30.11.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано до суду клопотання про затвердження розміру заробітної плати останнього.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2015 р. розгляд клопотання про затвердження розміру оплати послуг ліквідатора банкрута призначено на 03.02.2016 р.

18.12.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Дельта Банк" надійшла заява з поточними грошовими вимогами до ТОВ Ерфольг-Україна на суму 17541153,00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.12.2015 р. розгляд поточних кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" призначено на 03.02.2016 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду поточних вимог ПАТ "Дельта Банк".

18.01.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ Дельта Банк надійшла скарга на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна арбітражного керуючого Менчака В.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.01.2016 р. розгляд скарги ПАТ Дельта Банк на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна арбітражного керуючого Менчака В.В. призначено на 03.02.2016 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення на скаргу ПАТ Дельта Банк з правовим обґрунтуванням своїх заперечень.

21.01.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заявлені ПАТ "Дельта Банк" поточні грошові вимоги у розмірі 17541153,00 грн. та відзив на скаргу ПАТ "Дельта Банк" на дії бездіяльність ліквідатора банкрута.

03.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про долучення до матеріалів справи витягу з оголошення, розміщеного в газеті Голос України від 01.12.2015 р. № 226 про проведення конкурсу з відбору суб`єкта оціночної діяльності.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. затверджено розмір оплати послуг ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна арбітражного керуючого Менчака В.В. в сумі 2756,00 грн. за кожен місяць виконання останнім повноважень ліквідатора, скаргу ПАТ "Дельта Банк" від 13.01.2016 р. № 18.5/834 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна арбітражного керуючого Менчака В.В. задоволено частково, визнано поточні вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 17543589,00 грн., з яких: 17541153,00 грн. підлягають задоволенню в четверту чергу, 2436,00 грн. в першу чергу.

19.02.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області надійшла заява з вимогами до боржника в розмірі 129816,30 грн. та заява про звільнення від сплати судового збору.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.02.2016 р. розгляд заяви Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області про звільнення від сплати судового збору та заяви з грошовими вимогами до ТОВ Ерфольг-Україна призначено на 23.03.2016 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення за результатами розгляду грошових вимог Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області.

24.02.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ Дельта Банк надійшла заява, якою останнє просить суд зобов`язати ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.02.2016 р. розгляд заяви ПАТ Дельта Банк про зобов`язання вчинити дії призначено на 23.03.2016 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду відзив на заяву ПАТ Дельта Банк.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.03.2016 р. відстрочено Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області сплату судового збору до припинення провадження у даній справі, кредиторські вимоги Цюрупинської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області до ТОВ Ерфольг-Україна в розмірі 129816,30 грн. відхилено, розгляд заяви ПАТ Дельта Банк про зобов`язання вчинити дії відкладено на 13.04.2016 р.

12.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником кредитора ПрАТ Технологічні аграрна компанія об`єднання подано відзив на заяву ПАТ Дельта Банк щодо зміни черговості задоволення вимог кредиторів у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.04.2016 р. заяву ПАТ Дельта Банк від 19.02.2016 р. № 18.5/977 про зобов`язання вчинити дії залишено без задоволення.

20.04.2016 р. через канцелярію суду ПАТ Дельта Банк подано для долучення до матеріалів справи копію листа, адресованого ліквідатору банкрута, щодо надання згоди на продаж майна банкрута, яке є предметом забезпечення вимог банку.

Крім того, ПАТ Дельта Банк подано клопотання, яким останнє просить суд винести ухвалу про призначення незалежної оцінки майна банкрута, заставодержателем якого є банк, за рахунок коштів зацікавленого кредитора, суб`єктом оціночної діяльності ТОВ Експортна компанія Професіонал, що акредитований у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.04.2016 р. розгляд клопотання ПАТ Дельта Банк про призначення незалежної оцінки майна банкрута призначено на 29.06.2016 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення або заперечення на клопотання ПАТ Дельта Банк.

12.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про надання згоди на продаж майна в ліквідаційній процедурі ТОВ Ерфольг-Україна, що є предметом забезпечення.

17.05.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про скасування арештів, накладених на майно та кошти ТОВ Ерфольг-Україна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.05.2016 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно та кошти ТОВ Ерфольг-Україна призначено на 29.06.2016 р.

24.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заперечення на клопотання ПАТ Дельта Банк про призначення незалежної оцінки майна.

15.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання, яким останній просить залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в якості учасника у справі про банкрутство.

21.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи протокол проведення конкурсу з відбору організатора аукціону з продажу майна ТОВ Ерфольг-Україна, протокол засідання комітету кредиторів, визнати Українську Універсальну Біржу учасником у справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.06.2016 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування арештів, накладених на майно та кошти ТОВ Ерфольг-Україна, розгляд клопотання ПАТ Дельта Банк про призначення незалежної оцінки майна банкрута відкладено, а розгляд клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна ТОВ Ерфольг-Україна, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про визнання Української Універсальної Біржі учасником у справі, розгляд клопотання ПАТ Дельта Банк про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб призначено на 03.08.2016 р., зобов`язано ПАТ Дельта Банк подати до суду письмові пояснення щодо зміни позиції відносно суб`єкта оціночної діяльності.

01.08.2016 р. на адресу суду від ПАТ Дельта Банк надійшов лист погодження про продаж майна ТОВ Ерфольг-Україна, яким забезпечено вимоги банку.

03.08.2016 р. ПАТ Дельта Банк подано через канцелярію суду клопотання про припинення провадження у справі в частині розгляду клопотання щодо надання згоди на продаж заставного майна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. клопотання ПАТ Дельта Банк від 02.08.2016 р. № 18.5/2026 про припинення провадження з розгляду клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж заставного майна залишено без задоволення; клопотання ліквідатора банкрута від 12.05.2016 р. № 11/05/16-1Б про надання згоди на продаж майна ТОВ Ерфольг-Україна, що є предметом забезпечення вимог ПАТ Дельта Банк задоволено, надано згоду ліквідатору банкрута на продаж майна ТОВ Ерфольг-Україна, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ Дельта Банк, в порядку, передбаченому Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, клопотання ліквідатора банкрута від 17.05.2016 р. № 17/05/16-1Б задоволено, скасовано арешти, накладені на майно та грошові кошти ТОВ Ерфольг-Україна чи інші обмеження щодо розпорядження його банкрута, клопотання ПАТ Дельта Банк від 20.04.2016 р. № 18.5/1356 про визначення незалежної оцінки майна банкрута залишено без задоволення, клопотання ПАТ Дельта Банк від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якості учасника у справі про банкрутство залишено без задоволення, клопотання ліквідатора банкрута від 14.06.2016 р. № 18.5/1791 про визнання Української Універсальної Біржі учасником у справі про банкрутство задоволено, залучено до участі у провадженні в справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна Українську Універсальну Біржу (код ЄДРПО України; 36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52).

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ Дельта Банк, матеріали справи скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.11.2016 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Дельта Банк залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 03.08.2016 у справі № 911/1362/15 залишено без змін.

15.12.2016 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.

За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

05.09.2016 р. від ПАТ Дельта Банк копія для долучення до матеріалів справи листа адресованого ліквідатору банкрута щодо надання доступу до забезпеченого майна.

06.09.2016 р. від ліквідатора банкрута заява про роз`яснення ухвали суду від 03.08.2016 р.

08.09.2016 р. від ліквідатора банкрута для долучення до матеріалів справи документи щодо підтвердження направлення учасникам справи копії заяви про роз`яснення ухвали суду від 03.08.2016 р.

09.09.2016 р. від ліквідатора банкрута для долучення до матеріалів копія відповіді адресованої банку відповіді на лист щодо надання доступу до забезпеченого майна, копія заяви про надання правовстановлюючих документів.

09.12.2016 р. від комітету кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ Ерфольг-Україна та повноважень ліквідатора.

12.09.2016 р. від ПАТ Дельта Банк копія для долучення до матеріалів справи повторного листа адресованого ліквідатору банкрута щодо надання доступу до забезпеченого майна та доповнення до листа.

27.09.2016 р. від ліквідатора банкрута для долучення до матеріалів копія відповіді адресованої банку відповіді на лист щодо надання доступу до забезпеченого майна.

25.10.2016 р. від ПАТ Дельта Банк скарга на дії ліквідатора банкрута Менчака В.В.

Ухвалою суду від 16.12.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про роз`яснення ухвали суду від 03.08.2016 р., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ Ерфольг-Україна та повноважень ліквідатора, розгляд скарги ПАТ Дельта Банк на дії ліквідатора банкрута Менчака В.В. призначено на 15.02.2017 р., зобов`язано ліквідатора банкрута надати суду обґрунтовані пояснення щодо обставин викладених в скарзі ПАТ Дельта Банк.

14.02.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на скаргу на дії ліквідатора від 21.10.2016 р., залишено без задоволення клопотання комітету кредиторів ТОВ Ерфольг-Україна про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ Ерфольг-Україна та повноважень ліквідатора, розгляд скарги ПАТ Дельта Банк на дії ліквідатора банкрута Менчака В.В. відкладено на 05.04.2017 р.

30.03.2017 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ПАТ Дельта Банк надійшли уточнення до скарги на дії ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2017 р. розгляд скарги ПАТ Дельта Банк на дії ліквідатора банкрута Менчака В.В. відкладено на 31.05.2017 р.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ТОВ Міжнародні інвестиційні технології на ухвалу господарського суду Київської області від 15.07.2015 р. матеріали справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 р. апеляційну скаргу ТОВ Міжнародні інвестиційні технології з доданими до неї матеріалами повернено скаржнику.

Матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

15.06.2017 р. ПАТ Дельта Банк через канцелярію господарського суду подано заяву про забезпечення вимог кредитора та заяву про скасування аукціону з продажу майна банкрута, призначеного на 27.06.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2017 р. розгляд скарги ПАТ Дельта Банк на дії ліквідатора банкрута Менчака В.В. та розгляд заяви ПАТ Дельта Банк про забезпечення вимог кредитора та розгляд заяви ПАТ Дельта Банк про скасування аукціону призначено на 26.06.2017 р. зобов`язати ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення на заяву про забезпечення вимог кредитора та заяву про скасування аукціону з продажу майна банкрута, призначеного на 27.06.2017 р., або, у разі наявності, заперечення.

26.06.2017 р. через канцелярію суду ПАТ Дельта Банк подано клопотання про рецензування, яким банк просить суд винести ухвалу про призначення рецензування оцінки майна, які здійснено суб`єктом оціночної діяльності ФОП Абрамовим О.В., заставодержателем якого є АТ Дельта Банк, одним із суб`єктів оціночної діяльності, перелік яких наведено на офіційному сайті ФГВФО за рахунок зацікавленого кредитора, що акредитований у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, що здійснюється у порядку визначеному Законом України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні; заборонити арбітражному керуючому здійснювати будь-які дії направлені на реалізацію заставного майна, що не погоджені з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Дельта Банк.

Крім того, ПАТ Дельта Банк подано заяву про оскарження звіту про оцінку майна, якою останній просить суд винести ухвалу про визнання звітів, які виконані суб`єктом оціночної діяльності ФОП Абрамовим О.В. про оцінку заставного майна АТ Дельта Банк, такими, що втратили чинність у зв`язку із спливом строку дійсності звітів, заборонити арбітражному керуючому здійснювати будь-які дії направлені на реалізацію заставного майна, що не погоджені з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Дельта Банк.

26.06.2017 р. через канцелярію суду ПАТ Дельта Банк подано клопотання про оцінку, яким банк просить суд винести ухвалу про призначення незалежної оцінки майна банкрута, заставодержателем якого є АТ Дельта Банк, одним із суб`єктів оціночної діяльності, перелік яких наведений на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за рахунок зацікавленого кредитора, що акредитований у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, що здійснюється у порядку визначеному Законом України Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні; заборонити арбітражному керуючому здійснювати будь-які дії направлені на реалізацію заставного майна, що не погоджені з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ Дельта Банк.

26.06.2017 р. ліквідатором банкрута подано відзив на скаргу на дії ліквідатора від 21.10.2016 р., з уточненнями; заперечення щодо клопотання ПАТ Дельта Банк про призначення незалежної оцінки майна та встановлення заборони щодо відчуження майна банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. скаргу ПАТ Дельта Банк від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута Менчака В.В. залишено без задоволення, заяву ПАТ Дельта Банк від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону залишено без задоволення, заяву ПАТ Дельта Банк від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора залишено без задоволення, клопотання ПАТ Дельта Банк від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування залишено без задоволення, клопотання ПАТ Дельта Банк від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку залишено без задоволення, заяву ПАТ Дельта Банк б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна залишено без задоволення, зобов`язано ліквідатора банкрута діяти у відповідності з нормами законодавства, надавати заставному кредитору ПАТ Дельта Банк на його вимогу доступ до майна, яким забезпечено його грошові вимоги до ТОВ Ерфольг-Україна для здійснення перевірки його наявності, стану та умов зберігання.

У зв`язку з надходженням до суду запиту Київського апеляційного господарського суду, матеріали даної справи було направлено до апеляційної судової інстанції для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 18.09.2017 р. клопотання ТОВ Міжнародні інвестиційні технології про розстрочення сплати судового збору відхилено, касаційну скаргу ТОВ Міжнародні інвестиційні технології на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 р. у справі № 911/1362/15 повернено скаржнику.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ Дельта Банк, матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ Дельта Банк залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 26.06.2017 р. у справі № 911/1362/15 в частині залишення без задоволення скарги ПАТ Дельта Банк від 21.10.2016 р. № 18.5/2280 на дії ліквідатора банкрута Менчака В.В.; залишення без задоволення заяви ПАТ Дельта Банк від 15.06.2017 р. № 23.1/375 про скасування аукціону; залишення без задоволення заяви ПАТ Дельта Банк від 15.06.2017 р. № 23.1/374 про забезпечення вимог кредитора; залишення без задоволення клопотання ПАТ Дельта Банк від 26.06.2017 р. № 23.1/400 про рецензування; залишення без задоволення клопотання ПАТ Дельта Банк від 26.06.2017 р. № 23.1/399 про оцінку; залишення без задоволення заяви ПАТ Дельта Банк б/н, б/д про оскарження звіту про оцінку майна - без змін.

20.11.2017 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.11.2017 р. розгляд справи призначено на 21.02.2018 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Ерфольг-Україна звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.02.2018 р. розгляд справи відкладено на 16.05.2018 р.; повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Ерфольг-Україна звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

16.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.05.2018 р. встановлено строк ліквідатору банкрута до 31.10.2018 р. для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

31.08.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, з долученими до нього відповідними документами та доказами.

Ухвалою господарського суду від 05.09.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 31.10.2018 р. та зобов`язано ліквідатора подати додаткові докази.

20.09.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

08.10.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

24.10.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано на виконання вимог ухвали суду від 05.09.2018 р. документи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.10.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 05.12.2018 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні та допустимі докази відсутності зареєстрованих за банкрутом об`єктів промислової та інтелектуальної власності, зобов`язано ліквідатора банкрута направити запит до Київської митниці ДФС України щодо надання інформації стосовно здійснення ТОВ Ерфольг-Україна митних операцій та наявності/ відсутності переплат по таким операціями, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківських рахунків банкрута, відкритих останнім в ПАТ УСБ № НОМЕР_1 ; в АТ Укрексімбанк № 417 (українська гривня).

30.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано документи для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали від 31.10.2018 р.

04.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 20.02.2019 р.; повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ УСБ № 7771; встановлено строк ліквідатору банкрута для подання вищевказаних документів до 15.02.2019 р.; встановлено строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 20.02.2019 р. до 15.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду київської області від 20.02.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 24.04.2019 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до суду належні докази закриття банківського рахунку банкрута, відкритого останнім в ПАТ УСБ № 7771.

23.04.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів.

24.04.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна.

Ухвалою суду від 24.04.2019 р. клопотання ліквідатора банкрута від 19.04.2019 р. № 19/04/2019-1Б про витребування доказів задоволено, витребувано у ПАТ Укрсоцбанк інформацію у вигляді довідки щодо стану розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ Ерфольг-Україна 07.06.2004 р. у Херсонській ОФ АКБ Укрсоцбанк м. Херсон; клопотання ПАТ Дельта Банк від 24.04.2019 р. про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна задоволено, провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародні інвестиційні технології до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про банкрутство зупинено до ухвалення судом рішення за результатом розгляду заяви ПАТ Дельта Банк від 29.10.2018 р. про визнання недійсним правочину (договору) та спростування майнових дій боржника.

19.11.2019 р. представником АТ Дельта Банк через канцелярію суду подано заяву про заміну учасника на правонаступника, а саме: ПАТ Дельта Банк на ТОВ Фінансова Компанія Геліос.

Ухвалою суду від 25.11.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародні інвестиційні технології до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про банкрутство, розгляд заяви ПАТ Дельта Банк про заміну сторони на правонаступника та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 17.12.2019 р.

16.12.2019 р. на адресу господарського суду від ТОВ «ФК «Геліос» надійшли письмові пояснення щодо розміру та черговості вимог ТОВ «ФК «Геліос», як правонаступника.

В судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників судового процесу та розглянувши матеріали справи, судом встановлено наступне:

19.11.2019 р. до суду з заявою про заміну кредитора на правонаступника звернулось ПАТ «Дельта Банк». Так, в зазначеній заяві кредитор просить суд замінити його на правонаступника ТОВ «ФК «Геліос» за зобов`язаннями, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р., договору застави № 13/07/305/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та договору застави № 13/07/307/11-КЛТ від 02.11.2011 р.

Крім того, як вже зазначалось, на адресу господарського суду від ТОВ «ФК «Геліос» надійшли письмові пояснення щодо розміру та черговості вимог ТОВ «ФК «Геліос», як правонаступника. В зазначених поясненнях ТОВ «ФК «Геліос» просить суд замінити кредитора ТОВ Ерфольг-Україна ПАТ «Дельта Банк» на правонаступника ТОВ «ФК «Геліос».

Судом встановлено, що ухвалою суду від 03.02.2016 р., крім іншого, включено до реєстру вимог кредиторів банкрута вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 375730565,30 грн., з яких: 304164393,38 грн. підлягають задоволенню у четверту чергу, 71563735,92 грн. в шосту чергу, 2436,00 грн. в першу чергу, а також окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Дельта Банк" у розмірі 255146067,58 грн., як забезпечені заставою майна боржника, і такі, що підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ Ергольф-Україна, що є предметом забезпечення в позачерговому порядку.

Вказані вимоги виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ, укладеного між ПАТ Кредитпромбанк та ТОВ Ергольф-Україна та договорів забезпечення, а саме: іпотечного договору № 13/07/І01/11-КЛТ від 03.06.2011 р., іпотечного договору № 13/07/І02/11-КЛТ від 03.06.2011 р., іпотечного договору № 13/07/І08/11-КЛТ від 02.11.2011 р., договору застави № 13/07/301/11-КЛТ від 03.06.2011 р., договору застави № 13/07/302/11-КЛТ від 08.06.2011 р., договору застави № 13/07/303/11-КЛТ від 25.07.2011 р., договору застави № 13/07/304/11-КЛТ від 25.07.2011 р., договору застави № 13/07/З06/11-КЛТ від 05.08.2011 р., договору застави № 13/07/З08/11-КЛТ від 14.02.2012 р., договору застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та договору застави № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.

14.08.2019 р. відбулись відкриті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом №UKR-2019-03, до якого було включено права вимоги по зобов`язанням, що виникли з вищезазначеного кредитного договору та договорів забезпечення.

Відповідно до результатів проведення відкритих електронних торгів, що були оформлені протоколом № UKR-2019-03 від 14.08.2019 р., переможцем торгів визнано ТОВ «ФК «Геліос».

За результатами торгів між ПАТ «Дельта Банк» (Банк) та ТОВ «ФК «Геліос» (новий кредитор) було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги та майнових прав №1962/К від 26.09.2019 р.

Згідно з п. 1.1 договору відступлення права вимоги, в порядку та на умовах, визначених цим договором, банком передано у власність нового кредитора, а новим кредитором прийнято у власність всі права вимоги банку, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають, у тому числі, всі права вимоги до боржників за кредитними договорами та всі права вимоги банку до майнових і фінансових поручителів боржників, які виникли за укладеними між ними і банком договорами.

Перелік договорів, права вимоги банку, за якими відступлені новому кредитору, наведені в додатку №1 до договору відступлення права вимоги. Так, зі змісту додатку №1 до договору відступлення права вимоги вбачається, що банком відступлено, а новим кредитором набуто права вимоги Банку за: кредитним договором №04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р.; договором застави №13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р.; договором застави №13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.

Згідно з п. 1.3 договору відступлення права вимоги, майнові права вважаються переданими новому кредитору з моменту підписання цього договору відступлення права вимоги.

У силу вимог ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами частини першої статті 517 ЦК України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Статтею 52 ГПК України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Проаналізувавши подані ТОВ «ФК «Геліос» та ПАТ Дельта Банк документи, судом встановлено, що останніми належними та допустимими доказами доведено набуття ТОВ «ФК «Геліос» від ПАТ Дельта Банк прав вимоги до банкрута за зобовязаннями, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.

Виходячи з наведеного, суд задовольняє заяву ПАТ Дельта Банк про заміну сторони на правонаступника, клопотання ТОВ «ФК «Геліос», викладене в письмових поясненнях щодо розміру та черговості вимог ТОВ «ФК «Геліос», як правонаступника ПАТ «Дельта Банк» про заміну кредитора на правонаступника, заміняє кредитора ПАТ Дельта Банк на правонаступника ТОВ «ФК «Геліос» за вимогами до ТОВ Ергольф-Україна, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р., а також, враховуючи, що до повноважень ліквідатора приписами Кодексу України з процедур банкрутства віднесено, зокрема ведення реєстру вимог кредиторів, зобов`язує ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Ергольф-Україна з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду.

Поряд з зазначеним, враховуючи, що в межах провадження в даній справі розглядається спір, що перешкоджає розгляду в даному судовому засіданні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, суд відкладає їх розгляд на 15.01.2020 р.

Керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Заяву ПАТ Дельта Банк про заміну сторони на правонаступника задовольнити.

2. Клопотання ТОВ «ФК «Геліос», викладене в письмових поясненнях щодо розміру та черговості вимог ТОВ «ФК «Геліос», як правонаступника ПАТ «Дельта Банк» про заміну кредитора на правонаступника задовольнити.

3. Замінити кредитора ПАТ Дельта Банк на правонаступника ТОВ «ФК «Геліос» за вимогами до боржника, що виникли на підставі кредитного договору № 04.1/07/11-КЛТ від 03.06.2011 р. та договорами застави № 13/07/З05/11-КЛТ від 25.07.2011 р. та № 13/07/З07/11-КЛТ від 02.11.2011 р.

4. Зобов`язати ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Ергольф-Україна з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду у строк до 10.01.2020 р.

5. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на 15 січня 2020 року о 09:30 год.

6. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ «ФК «Геліос» заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 15.01.2020 р. до 10.01.2020 р.

7. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

8. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

9. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

10. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, в тому числі ТОВ ФК Геліос, а також ПАТ Дельта Банк.

Дата підписання 28.12.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін