ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"11" грудня 2019 р. Справа № 911/1902/17

за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк

України", м. Київ

до 1) Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", м. Дніпро

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", м. Київ

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", м. Київ

4) Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу

Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі

ліквідатора - Леськова Петра Івановича

про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна,

свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора

щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити

дії

в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство.

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом удового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1902/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 06.07.2017 р.

Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. визнано банкрутом ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено Леськова Петра Івановича, зобов`язано ліквідатора банкрута протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи ліквідатора - звіт та ліквідаційний баланс.

12.06.2019 р. ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" заявлено позов до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа" про визнання результатів аукціону з продажу майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", що відбувся 06.06.2019 р. недійсними.

Окрім наведеного, до матеріалів позовної заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" долучено заяву про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.06.2019 р. прийнято до розгляду позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання результатів аукціону недійсними в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", призначено розгляд заяви про забезпечення позову на 26.06.2019 р., викликано в судове засідання, що відбудеться 26.06.2019 р. уповноваженого представника - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", зобов`язно позивача у строк до 25.06.2019 р. подати до суду додаткові обґрунтування заяви про забезпечення позову, а саме: щодо вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду, що у майбутньому, у разі задоволення позовних вимог, може утруднити чи унеможливити виконання рішення суду і, в свою чергу, порушить права позивача, призначено позовну заяву у підготовчому засіданні на 26.06.2019 р.

25.06.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" подано клопотання стосовно розгляду заяви про забезпечення позову.

25.06.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" подано заперечення на позовну заяву.

25.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано додаткові обґрунтування заяви про забезпечення позову.

26.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано заяву про збільшення позовних вимог.

26.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. розгляд заяви про забезпечення позову відкладено на 01.07.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. прийнято до розгляду заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про збільшення позовних вимог, залучено до участі у даній справі співвідповідачем Товариство з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс" (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 32, оф. 110; ) (відповідач-2), залучено до участі у даній справі співвідповідачем Товариство з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон" (03113, м. Київ, провулок Артилерійський, буд. 5А, оф. 11; ) (відповідач-3), залучено до участі у даній справі співвідповідачем приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київсьокї області Гамзатову Аліну Анатоліївну ( АДРЕСА_1 ; Свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю № 7537) (відповідач-4), залучено до участі у даній справі Компанію "Флагман Юнайтед ЛТД" (Беліз, м. Беліз, вул. Альберт Хой № 2236) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, залучено до участі у даній справі Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора Леськова П.І. (07442, Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152, ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, витребувано у приватного нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон" документи згідно переліку, зазначеного в даній ухвалі, підготовче засідання з розгляду справи відкладено на 04.09.2019 р.

01.07.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Меган Альянс" подано відзив на заяви про забезпечення позову.

01.07.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" подано відзив на заяву про забезпечення позову.

01.07.2019 р. через канцелярію суду ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано заяву № 0017600/19-658 про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.07.2019 р. заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 11.06.2019 р. № 0017600/19-637 про забезпечення позову залишити без задоволення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.07.219 р. заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 01.07.2019 р. № 0017600/19-658 про забезпечення позову задоволено частково, накладено арешт на нерухоме та рухоме майно, а також майнові права, які були предметом продажу на другому повторному аукціоні із продажу майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" відповідно до переліку, наведеному в даній ухвалі, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс" (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 32, оф. 110; ) та Товариству з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон" (03113, м. Київ, пров. Артилерійський, буд. 5А, оф. 11; ) та/ або будь-яким іншим особам відчужувати майно, що було предметом продажу на другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, в іншій частині заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 01.07.2019 р. № 0017600/19-658 про забезпечення позову відмовлено.

02.08.2019 р. через канцелярію суду позивачем подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

21.08.2019 р. на поштову адресу суду від приватного нотаріуса Гамзатової А.А. (відповідач-4) надійшов відзив на позовну заяву.

03.09.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Тайнер Юніон" (відповідач-3) подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

03.09.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Меган Альянс" (відповідач-2) подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

04.09.2019 р. через канцелярію суду уповноваженим представником учасника банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

04.09.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та клопотання про відкладення розгляду справи.

Також, 04.09.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) подано відзив на позовну заяву та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

04.09.2019 р. ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2019 р. підготовче засідання з розгляду справи відкладено на 09.10.2019 р., встановлено строк до 01.10.2019 р. учасникам справи для подання доказів, заяв, заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету спору у даній справі, а також доказів направлення копій таких документів іншим учасникам справи.

30.09.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) подано клопотання, яким просить викликати у якості свідків і допитати у судовому засіданні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та зобов`язати ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" забезпечити явку згаданих свідків у судове засідання.

Ухвалою суду від 01.10.2019 р. розгляд клопотання ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) про виклик та допит свідків у судовому засіданні призначено на 09.10.2019 р.

08.10.2019 р. представником позивача через канцелярію суду подано відповідь на відзив ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа".

08.10.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Ткаченко Д.В. подано заперечення на позовну заяву.

09.10.2019 р. представником відповідача-2 через канцелярію суду подано додаткові письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.10.2019 р. підготовче засідання з розгляду справи відкладено на 13.11.2019 р., клопотання відповідача-1 від 30.09.2019 р. б/н (вх. № 18625/19, 30.09.2019 р.) про виклик та допит свідків задоволено.

22.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду надійшов лист-вимога № 22.1-14/365 від 21.10.2019 р. про направлення всіх томів матеріалів справи № 911/1902/17 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора - Леськова Петра Івановича, про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна, свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити дії в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", для забезпечення повноти розгляду касаційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Драгон Капітал Інвестментс" та Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на постанову Північного Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2019 р. та ухвалу Господарського суду Київської області від 01.07.2019 р.

Ухвалою суду від 22.10.2019 р. провадження за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора - Леськова Петра Івановича, про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна, свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити дії в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з касаційної судової інстанції.

11.11.2019 р. матеріали дано справи повернено до господарського суду Київської області.

За період перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду від відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь позивача на відзив Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа".

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1902/17 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора - Леськова Петра Івановича, про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна, свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити дії в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

13.11.2019 р. через канцелярію суду представником ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою суду від 13.11.2019 р. за результатами допиту свідків - гр. ОСОБА_1 , гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , враховано їх свідчення; підготовче засідання з розгляду справи відкладено на 11.12.2019 р.

09.12.2019 р. позивачем через канцелярію суду подано додаткові письмові пояснення щодо позовної заяви про визнання результатів аукціону недійсними.

11.12.2019 р. через канцелярію суду відповідачем-2 подано заяву щодо недостовірності доказів в порядку розгляду позовної заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання недійсними результатів аукціону.

11.12.2019 р. через канцелярію суду відповідачем-1 подано клопотання про визнання доказу неналежним.

11.12.2019 р. відповідачем-2 через канцелярію суду подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

11.12.2019 р. через канцелярію суду представником відповідача-4 подано заяву про надання згоди на розгляд справи по суті у той самий день після закінчення підготовчого засідання.

В судовому засіданні, заслухавши присутніх представників учасників у справі та розглянувши подані ними документи, судом встановлено наступне:

Відповідно до частини першої ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є:

1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу;

2) з`ясування заперечень проти позовних вимог;

3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів;

4) вирішення відводів;

5) визначення порядку розгляду справи;

6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Згідно із частиною другою ст. 182 ГПК України у підготовчому засіданні суд:

1) оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів;

2) з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді;

3) у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви;

4) вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше;

5) може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи;

6) з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі;

7) з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше;

8) вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста;

9) за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення;

10) вирішує заяви та клопотання учасників справи;

11) направляє судові доручення;

12) встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення;

13) встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення;

14) встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення;

15) встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання;

16) з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат;

17) вирішує питання про колегіальний розгляд справи;

18) призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті;

19) здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Положеннями частини другої ст. 185 ГПК України визначено, що за результатами підготовчого провадження суд постановляє ухвалу, зокрема, про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Судом встановлено, що станом на дату судового засідання виконано завдання підготовчого провадження, передбачені частиною першою ст. 177 ГПК України, та вирішено питання, зазначені у частині другій ст. 182 ГПК України.

Водночас, присутніми в судовому засіданні учасниками справи, а саме: позивачем, відповідачами 1, 2, 3 та третіми особами в особі їх представників заявлено клопотання про розгляд справи по суті 11.12.2019 р. після закінчення підготовчого судового засідання, про що підписано відповідний бланк.

Крім того, як вже зазначалось, 11.12.2019 р. представником відповідача-4 подано заяву про надання згоди на розгляд справи по суті у той самий день після закінчення підготовчого засідання.

Відповідно до приписів частини шостої статті 183 ГПК України якщо під час підготовчого судового засідання вирішені питання, зазначені у частині другій статті 182 цього Кодексу, за письмовою згодою всіх учасників справи, розгляд справи по суті може бути розпочатий у той самий день після закінчення підготовчого судового засідання.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про можливість закриття підготовчого провадження у даній справі та переходу до її розгляду по сіті після закінчення підготовчого судового засідання.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Закрити підготовче провадження.

2. Розпочати розгляд справи по суті.

3. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи.

Дата підписання 23.12.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін