ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

та передачу матеріалів справи

17.12.2019м. ДніпроСправа № 904/3221/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор", м. Дніпро

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудторг", м. Дніпро

про стягнення 1 108 388,87 доларів США та 3 225 179 грн. 37 коп.

Головуючий суддя Рудь І.А.

Судді Бондарєв Е.М.

Ніколенко М.О.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "Дочірній банк Сбербанку Росії" звернулося до господарського суду з позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" заборгованість в розмірі 1 108 388, 87 доларів США та 3 225 179 грн. 37 коп., з яких: 1 000 000, 00 доларів США - прострочена заборгованість з повернення кредиту, 108 388, 87 доларів США, що нараховані за період з 12.05.2014р. по 26.03.2015р., з них прострочених 102 555,54 доларів США, 2 959 393 грн. 87 коп. - пеня за прострочення повернення заборгованості за тіло кредиту, 265 785 грн. 50 коп. - пеня за прострочення сплати процентів за користування кредитом, відповідно до умов договору про відкриття кредитної лінії №18-В/12/27/ЮО від 12.10.2012, укладеного банком із ТОВ "Фудторг" та договору поруки від 12.10.2012р., укладеного банком із ТОВ "Фудторг" в забезпечення виконання вказаного кредитного договору.

Справа розглядається за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фудторг".

Ухвалою господарського суду від 16.04.2015 порушено провадження у справі, розгляд якої призначений у судовому засіданні на 19.05.2015.

Відповідач позовні вимоги не визнав, у відзиві на позов, із посиланням на норми Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції", зазначив про відсутність підстав для нарахування банком штрафних санкцій за період з 14.04.2014 по 27.03.2015. Крім того, вважає, що заявлена позивачем до стягнення сума основного боргу не відповідає дійсності, оскільки третьою особою здійснювалось погашення заборгованості за кредитом.

Третя особа надала письмові пояснення від 23.09.2015, в яких зазначила про неможливість надання на вимогу суду доказів на підтвердження часткового погашення заборгованості за кредитом, оскільки бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи ТОВ "Фудторг", в тому числі документація, що має будь-яке відношення до кредитних відносин третьої особи із позивачем в рамках спірного кредитного договору, були викрадені; за фактом викрадення СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2015 за № 0000172.

Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду, які містяться в матеріалах справи.

Ухвалою господарського суду від 06.08.2015 вирішено розглядати справу № 904/3221/15 колегіально.

Розпорядженням керівника апарату суду від 06.08.2015 № 679 призначено проведення повторного автоматичного розподіл справи № 904/3221/15 та згідно протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 06.08.2015р. визначений склад колегії: головуючий суддя - Рудь І.А., судді Колісник І.І., Ніколенко М.О.

Ухвалою господарського суду від 07.08.2015 справу прийнято до свого провадження у колегіальному складі.

Ухвалою господарського суду від 12.10.2015 за клопотаннями відповідача провадження у справі зупинене на підставі ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України та ч. 2 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у зв`язку із порушенням Господарським судом Дніпропетровської області провадження у справі про банкрутство № 904/7937/15 відносно відповідача та офіційним оприлюдненням оголошення про це на веб-сайті Вищого господарського суду України.

На запит суду суддею Владимиренко І.В. надана копія ухвали господарського суду від 23.02.2016 у справі № 904/7937/15, якою повернуто заяву ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії" № 9495/4/28-2 від 12.10.10.2015 про визнання кредиторських вимог до ТОВ "Торговий будинок "Амстор" (з додатками вказаними в заяві заявника), повернуто ПАТ "Дочірній банк Сбербанк Росії" з державного бюджету судовий збір у сумі 2 436 грн. 00 коп., сплачений згідно платіжного доручення № 88183017 від 07.10.2015.

Розпорядженням керівника апарату суду від 13.07.2017 № 536 у зв`язку із закінченням терміну повноважень судді члена колегії Колісника І.І. призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи № 904/3221/15, та згідно протоколу автоматичної заміни складу колегії суддів від 13.07.2017 визначений склад колегії: головуючий суддя - Рудь І.А., судді Ніколенко М.О., Бондарєв Е.М.

Ухвалою господарського суду від 14.07.2017 справу прийнято до провадження колегією у новому складі, поновлено провадження у справі та призначений її розгляду у судовому засіданні 08.08.2017.

19.07.2017 на адресу суду надійшов лист ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" від 19.07.2017 № 55, в якому відповідач повідомив суд, що відповідно до укладених договорів факторингу ЗАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" відступило ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" своє право грошової вимоги до ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор". Після чого новий кредитор звернувся з набутими кредиторськими вимогами до ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" у справі про банкрутство останнього № 904/4356/17. Такі кредиторські вимоги були визнані боржником і розпорядником майна у повному обсязі. Наразі розгляд кредиторських вимог триває, реєстр не затверджений.

27.07.2017 на адресу суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" від 27.07.2017 про процесуальне правонаступництво. Заява мотивована укладанням 22.09.2015 між ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії" та ТОВ "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" договору факторингу № 2, за яким позивач відступив, а заявник набув усі права за договором про відкриття кредитної лінії № 18-В/12/27/ЮО від 12.10.2012, укладеним між позивачем та ТОВ "Фудторг". У зв`язку із чим заявник просив суд замінити позивача у даній справі на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс".

Того ж дня до суду надійшла заява ТОВ "Фінансова компанія" Авуар-Сервіс" від 27.07.2017 про зупинення провадження у справі, в якій заявник повідомив суд, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.05.2017 у справі № 904/4356/17 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор", на підтвердження чого долучив до заяви ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 10.05.2017 про порушення провадження у справі про банкрутство № 904/4356/17; заяву кредитора ТОВ "Фінансова компанія" Авуар-Сервіс" з грошовими вимогами до боржника; ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2017 у справі № 904/4356/17 про прийняття заяви ТОВ "Фінансова компанія" Авуар-Сервіс" та призначення її розгляду у судовому засіданні 11.07.2017; повідомлення розпорядника майна ТОВ "Торгівельний будинок "Амстор" про визнання кредиторських вимог заявника.

Ухвалою господарського суду від 08.08.2017 здійснено заміну позивача - Публічне акціонерне товариство "Дочірній банк Сбербанку Росії" (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ) на нового кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авуар-Сервіс" (03680, м. Київ, вул. Червонопрапорна, б. 34, корпус 4, ); провадження у справі № 904/3221/15 зупинено до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі №904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор".

Згідно з п. 1. Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів " (Відомості Верховної ради, 2017, № 48, ст. 436) цей закон набирає чинності з дня початку роботи Верховного суду, визначеного рішенням його Пленуму відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545), опублікованим у газеті "Голос України".

Відповідно до п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду від 30.11.2017 №2 "Про визначення дня початку роботи Верховного Суду" з 15.12.2017 починає роботу Верховний Суд.

Як зазначено у п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Господарського процесуального кодексу України (у редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII) справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Господарський суд зазначає, що у зв`язку із складністю та категорією даної справи, подальший її розгляд відбуватиметься за правилами загального позовного провадження.

У зв`язку з введенням в дію з 21.10.2019 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою дотримання положень ч. 3 ст. 7 цього Кодексу, господарський суд звернувся із запитом щодо надання інформації по справі№904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" (ідентифікаційний код 32516492), а саме: коли відкрито провадження у справі про банкрутство, з наданням відповідного процесуального документу.

На вказаний запит суду надано відповідь, з якої вбачається, що 10.05.2017 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області, зокрема, порушено провадження у справі №904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів - до 02.09.2017.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна та ін. Матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження в якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Враховуючи, що провадження у даній справі з майновою вимогою до боржника відкрито 16.04.2015 (до відкриття провадження у справі про банкрутство), матеріали справи підлягають передачі господарському суду, в провадженні якого перебуває справа №904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор", для розгляду спору по суті в межах цієї справи.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи, що обставини, які зумовили зупинення провадження у справі усунені господарський суд вважає можливим поновити провадження у справі.

Керуючись ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 20, 230, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження у справі № 904/3221/15.

Передати матеріали справи № 904/3221/15 господарському суду, в провадженні якого перебуває справа №904/4356/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Амстор" (ідентифікаційний код 32516492), для розгляду спору по суті в межах цієї справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 17.12.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Головуючий суддя Суддя Суддя І.А. Рудь Е.М. Бондарєв М.О. Ніколенко