ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

12 грудня 2019 року Справа № 912/1445/17

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Перепічай В.В.,

розглянувши у відкритому засіданні суду клопотання експерта №129 від 29.07.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

у справі №912/1445/17 від 06.06.2017 про банкрутство Приватного підприємства "Галант-Україна" (далі - ПП "Галант-Україна"), вул. Тімірязєва, 76, м. Кропивницький, 25006,

за позовною заявою №б/н від 23.04.2019 ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., вул. Тараса Карпи, 76, м. Кропивницький, 25011

до відповідача 1. Фермерського господарства "Агроекохолод" (далі - ФГ "Агроекохолод"), вул. Квіткова, 1, с. Підлісне, Олександрівський район, Кіровоградська область, 27342, код ЄДР 37964349

до відповідача 2. Управління Державної архітектурно - будівельної інспекції у Кіровоградській області, вул. Дворцова, 28, м. Кропивницький, 25022, код ЄДР 35652514

про визнання недійсним договору, визнання недійсним акта, скасування реєстрації, визнання недійсним і скасування рішення, зобов`язання повернути майно

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача участі не брали;

від відповідача 1. участі не брали;

від відповідача 2. - участі не брали.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 02.10.2017 господарський суд визнав ПП "Галант-Україна" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута - ПП "Галант-Україна". Призначив ліквідатором банкрута - ПП "Галант-Україна" арбітражного керуючого Кноблох І.В.

До господарського суду Кіровоградської області 24.04.2019 надійшла позовна заява №б/н від 23.04.2019 ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В. до відповідачів про визнання недійсним договору, визнання недійсним акта, скасування реєстрації, визнання недійсним і скасування рішення, зобов`язання повернути майно.

Ухвалою від 14.05.2019 господарський суд прийняв позовну заяву №б/н від 23.04.2019 ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., до розгляду в межах справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна". Ухвалив позовну заяву розглядати за правилами загального позовного провадження. Призначив підготовче засідання.

Ухвалою від 03.07.2019 господарський суд, зокрема, клопотання №б/н від 23.04.2019 позивача про призначення судової експертизи задовольнив. Призначив судово-технічну та почеркознавчу експертизи у справі №912/1445/17. Проведення експертиз доручив Кіровоградському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Провадження у справі №912/1445/17 зупинив на період проведення судової експертизи.

До господарського суду 01.08.2019 надійшло клопотання №129 від 29.07.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України з відповідними вимогами та їх обґрунтуванням.

Ухвалою від 02.08.2019 господарський суд провадження у справі №912/1445/17 поновив. Розгляд вказаного клопотання призначив на 15.08.2019. Зобов`язав позивача - ПП "Галант-Україна", відповідача 1. - ФГ "Агроекохолод" та відповідача 2. - Управління Державної архітектурно - будівельної інспекції у Кіровоградській області в засідання суду надати:

- оригінал договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012;

- оригінал акту приймання-передачі, об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015;

- оригінал довіреності на ім`я Кривошеї А.М. від 03.01.2012;

- оригінал трудового контракту №1 від 02.01.2012;

- оригінал згоди на будівництво від 02.10.2012 від імені Кривошеї A.M ОСОБА_1 ;

- вільні зразки підпису ОСОБА_2 , по можливості, на 10-15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2012-2015 роки) із обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки;

- підпису ОСОБА_3 , по можливості, на 10-15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2012-2015 роки) із обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 , на 15-20 аркушах паперу білого кольору, формату А-4;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 , на 15-20 аркушах паперу білого кольору, формату А-4.

При відсутності вищевказаних документів та при неможливості їх надання господарському суду - відповідні письмові пояснення.

З метою отримання експериментальних зразків почерку та підписів, викликав до Господарського суду Кіровоградської області (за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в зал суд. засідань №206, тел. 0(522)22-09-70) на 14:30 - 15.08.2019 ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ).

Провадження у справі №912/1445/17 зупинив на період проведення судової експертизи.

До господарського суду 12.08.2019 надійшло письмове пояснення відповідача 2. за яким у останнього документи визначені ухвалою суду від 02.08.2019 відсутні.

Ухвалою від 15.08.2019 господарський суд провадження у справі №912/1445/17 поновив для розгляду в засіданні суду клопотання №129 від 29.07.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На адресу суду 13.08.2019 повернуті поштові конверти з ухвалою від 02.08.2019 у справі №912/1445/17, які було направлено на адресу гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_2 .

Гр. ОСОБА_3 відповідна ухвала не вручена під час доставки із зазначенням причини адресат відсутній. Довідка про причини повернення ухвали від 02.08.2019 на адресу гр. ОСОБА_2 відсутня, проте відповідно до інформації відстеження відправлень по Україні по їх трек-номеру причиною повернення зазначено "інші причини", що підтверджується роздруківкою з відповідного сайту.

Про неможливість вчинення відповідної процесуальної дії 15.08.2019 складено протокол, який міститься в матеріалах справи. (т. 10 а.с.198)

26.07.2019 ТОВ "Стокко" звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 13.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 03.07.2019 у справі №912/1445/17.

Ухвалою від 13.08.2019 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду відкрив касаційне провадження у справі №912/1445/17 за вказаною касаційною скаргою та, зокрема, витребував з Господарського суду Кіровоградської області / Центрального апеляційного господарського суду матеріали справи №912/1445/17 за заявою ТОВ "Стокко" про визнання банкрутом ПП "Галант-Україна".

Позивачем 15.08.2019 на виконання вимог ухвали суду надано наявні у позивача документи, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_3 та вільні зразки підписів Кривошеї ОСОБА_4 .М ОСОБА_1 (т. 10 а.с. 120-185)

Ухвалою від 15.08.2019 господарський суд розгляд клопотання №129 від 29.07.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відклав до "01" жовтня 2019 р. до 10:30 год. Клопотання №01-07/339 від 14.08.2019 позивача задовольнив.

З метою проведення почеркознавчої експертизи у справі №912/1445/17 зобов`язав:

- Кропивницьке управління ГУ ДФС у Кіровоградській області надати господарському суду до засідання суду, не пізніше 24.09.2019: заяви, анкети, звіти, листи, розписки та інші документи, в т.ч. документи на отримання електронного цифрового підпису, виконані власноручно чи містять підпис ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_3 ), зареєстрований фізичною особою - підприємцем 14.11.2012 року;

- Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області надати господарському суду до засідання суду, не пізніше 24.09.2019: заяви, анкети, листи, розписки та інші документи, які містять підписи та виконані в зв`язку з отриманням закордонного паспорту Кривошеєю Анатолієм Миколайовичем (ІПН НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_3 );

- Подільський районний відділ міграційної служби м. Кропивницького надати господарському суду до засідання суду, не пізніше 24.09.2019: заяви, анкети, листи, розписки та інші документи, які містять підписи та виконані в зв`язку з отриманням паспорту та вклеюванням фотокарток ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).

При відсутності вищевказаних документальних доказів чи при неможливості їх надання відповідні письмові пояснення.

Клопотав перед Кіровоградським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України про продовження строків подання додаткових матеріалів на строк до 30 календарних днів.

У відповідності до ст. 228 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі №912/1445/17 зупинив на період проведення судової експертизи.

Крім цього ухвалою господарського суду від 15.08.2019 про вжиття заходів процесуального примусу тимчасово вилучено у відповідача 1. - Фермерського господарства "Агроекохолод" (вул. Квіткова, 1, с. Підлісне, Олександрівський район, Кіровоградська область, 27342, код ЄДР 37964349) письмові докази, а саме:

- оригінал договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012;

- оригінал акту приймання-передачі, об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015;

- оригінал довіреності на ім`я Кривошеї А.М. від 03.01.2012;

- оригінал трудового контракту №1 від 02.01.2012;

- оригінал згоди на будівництво від 02.10.2012 від імені ОСОБА_5 A.M ОСОБА_1 ;

- вільні зразки підпису ОСОБА_2 , по можливості, на 10-15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2012-2015 роки) із обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки, які передати Господарському суду Кіровоградської області в строк не пізніше 24.09.2019 для дослідження.

Вилучення вказаних письмових доказів (документів) доручено Олександрівському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області (27300, Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Суворова, 1).

20.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області на виконання ухвали Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 13.08.2019 направив на адресу суду касаційної інстанції матеріали справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна".

Постановою від 28.08.2019 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду касаційну скаргу ТОВ "Стокко" залишив без задоволення. Ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 13.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 03.07.2019 у справі №912/1445/17 залишив без змін.

Постановою від 27.08.2019 Олександрівського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області відкрито виконавче провадження за ухвалою суду про вжиття заходів процесуального примусу.

До господарського суду 30.08.2019 надійшов лист № 19/112/8-7979 від 28.08.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за яким повідомлено, що строк виконання клопотання судового експерта продовжено до 14.10.2019. У разі незадоволення клопотання судового експерта до вказаного терміну, постановлені перед експертом питання н6е вирішуватимуться та матеріали будуть повернуті без виконання.

Постановою від 03.09.2019 Олександрівського районного ВДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області виконавчий документ ухвала суду про вжиття заходів процесуального примусу від 15.08.2019 у даній справі повернутий стягувачу у зв`язку з тим, що під час проведення виконавчих дій документи зазначені в ухвалі суду не виявлено, місце знаходження документів директору фермерського господарства, який призначений на посаду директора ФГ Агроекохолод з 06.04.2016 невідоме.

До господарського суду 16.09.2019 надійшов лист ДМС УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ за яким на виконання ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 15 серпня 2019 року направлено на адресу суду оригінал заяви громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, на отримання ним паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданого на його ім`я 24.07.2014 (орган видачі 3502), а також протокол погодження персональних даних, що вносяться до паспортного документа. (т. 11 а.с. 78-81)

Крім цього, до господарського суду 25.09.2019 надійшов лист №б/н від 24.09.2019 за яким ГУ ДФС у Кіровоградській області на виконання вимог ухвали господарського суду Кіровоградської області у справі про банкрутство ПП Галант-Україна, з метою проведення почеркознавчої експертизи надає слідуючі оригінали документів, які є в наявності, що містять підпис фізичної особи-підприємця Кривошеї A.M. (ід.код НОМЕР_1 ): податкова декларація платника єдиного податку-ФОП за 2018 рік, поданої до контролюючого органу - 10.01.2019 року; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік, поданого до контролюючого органу - 10.01.2019 року. (т. 11 а.с. 89-92)

Матеріали справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна" 07.10.2019 повернуті до Господарського суду Кіровоградської області.

Ухвалою від 09.10.2019 господарський суд провадження у справі 912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна" поновив. Розгляд клопотання №129 від 29.07.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України призначив на 16:00 - 17.10.2019. Провадження у справі №912/1445/17 зупинив на період проведення судової експертизи.

Ухвалою від 17.10.2019 господарський суд провадження у справі №912/1445/17 поновив для розгляду в засіданні суду клопотання експерта №129 від 29.07.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

До господарського суду 17.10.2019 надійшло повідомлення №129 від 15.10.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про неможливість проведення експертизи у зв`язку з тим, що до теперішнього часу клопотання експерта не задоволено, матеріали справи для проведення експертизи на адресу Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України не надходили.

За ч. 1-3 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України - матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Ухвалою від 17.10.2019 господарський суд клопотання №129 від 29.07.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України задовольнив. Провадження у справі №912/198/19 зупинив на період проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз. Матеріали справи №912/1445/17 направив Кіровоградському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (вул. Вокзальна, 58, м. Кропивницький, 25030), разом з даною ухвалою, для проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз, призначеної ухвалою суду від 03.07.2019 у даній справі, за наявними матеріалами.

До господарського суду 31.10.2019 разом з матеріалами справи №912/1445/17 надійшло клопотання експерта №173 від 29.10.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України із зазначенням, що при ознайомленні з ухвалою про призначення експертизи та супровідним листом до неї експертом встановлено, що в них не зазначено про наявність досліджуваних документів (їх місця розташування), зразків підпису ОСОБА_2 (їх місця розташування), зразків підпису ОСОБА_3 (їх місця розташування). Лише вказано про наявність матеріалів справи.

Тому, на підставі вище викладеного, у відповідності до ст. 13 Закону України "Про судову експертизу", п. 2 ч. 6 ст. 96 ГПК України, експерт вимагає надати:

- оригінал договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012;

- оригінал акту приймання-передачі, об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015;

- оригінал довіреності на ім`я Кривошеї А.М. від 03.01.2012;

- оригінал трудового контракту №1 від 02.01.2012;

- оригінал згоди на будівництво від 02.10.2012 від імені Кривошеї A.M ОСОБА_1 ;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 , на 15-20 аркушах паперу білого кольору, формату А-4;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 , на 15-20 аркушах паперу білого кольору, формату А-4;

- конкретизувати перелік вільних зразків підпису ОСОБА_2 , по можливості, на 10-15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2012-2015 роки) із обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки; вільні зразки підпису ОСОБА_3 , по можливості, на 10-15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2012-2015 роки) із обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки.

Крім того, при ознайомленні з поставленими перед експертом питаннями:

1. "Чи виготовлені договір Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012, Акт приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015, довіреність на ім`я Кривошеї А.М. від 03.01.2012, трудовий контракт №1 від 02.01.2012, згода на будівництво від 02.10.2012 від імені Кривошеї A.M ОСОБА_1 в різний час чи одночасно"?

2. "Визначити відносну давність виготовлення договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012, Акту приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015, довіреності на ім`я Кривошеї A.M, від 03.01.2012, трудового контракту №1 від 02.01.2012, згоди на будівництво від 02.10.2012 від імені Кривошеї A.M ОСОБА_1 (одночасно, з інтервалом в 1 рік, 2 роки, З роки, 4 роки, 5 років)"?

3. "Встановити орієнтовну дату виготовлення паперу, на якому надрукований договір Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012, Акт приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015, довіреність на ім`я Кривошеї А.М. від 03.01.2012, трудовий контракт №1 від 02.01.2012, згода на будівництво від 02.10.2012 від імені Кривошеї A.M. (до 2016 р. чи після)"?.

встановлено, що вони не входять до компетенції експерта з технічної експертизи документів, у зв`язку з відсутністю відповідник методик для їх вирішення. Тому експерт повідомляє, що в рамках технічної експертизи документів вище вказані питання не вирішуватимуться.

Крім цього, експертом повідомлено, що виконання призначеного судово-почеркознавчої експертизи до надання зазначених матеріалів призупинено.

У разі незадоволення клопотання протягом сорока п`яти календарних днів, поставлені перед експертом питання не вирішуватимуться.

Ухвалою від 05.11.2019 господарський суд провадження у справі №912/1445/17 поновив. Розгляд клопотання експерта №173 від 29.10.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України призначив на 28.11.2019 на 15:00. Зобов`язав учасників справи надати до господарського суду, не пізніше 25.11.2019, письмово викладену позицію з приводу поданого експертною установою клопотання. Провадження у справі №912/1445/17 зупинив на період проведення судової експертизи.

На виконання вимог ухвали суду від 05.11.2019, відповідачем 2. - Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області 21.11.2019 направлено до господарського суду пояснення, якими зазначає, що виходячи з переліку питань, які поставлені перед експертом та суть заявленого клопотання, вирішення останнього залишає на розсуд суду, оскільки Управління як учасник провадження не має відношення до обставин, які мають бути вирішені під час проведення експертизи.

Решта учасників провадження у справі про банкрутство, в тому числі, ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., та ФГ "Агроекохолод", вимоги ухвали суду від 05.11.2019 не виконали, письмово викладену позицію з приводу поданого експертною установою клопотання суду не надали, про наявність поважних причин неможливості виконання вимог суду не повідомили.

Натомість, 25.11.2019 позивачем подано до господарського суду клопотання №01-07/348 від 23.11.2019 з вимогою витребувати у представника ФГ "Агроекохолод" адвоката Іванова C.I. (адреса АДРЕСА_4 . АДРЕСА_5 , м. Кропивницький) наступні документи:

- оригінал договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012;

- оригінал акту приймання-передачі, об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015;

- оригінал довіреності на ім`я Кривошеї A.M. від 03.01.2012;

- оригінал трудового контракту № 1 від 02.01.2012;

- оригінал згоди на будівництво від 02.10.2012 від імені Кривошеї A.M.

В обґрунтування звернення з таким клопотанням, позивач зазначає, що 15.08.2019 суд ухвалив тимчасово вилучити у ФГ "Агроекохолод" вказаний перелік письмових доказів.

Вилучення вказаних письмових доказів (документів) було доручено Олександрівському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Вимоги ухвали суду виконані не були, оскільки керівник ФГ "Агроекохолод" повідомив, що зазначені документи йому не були передані від колишнього керівника, їх місцезнаходження йому не відоме.

Проте, для залучення до матеріалів справи копії цих документів надавав представник ФГ "Агроекохолод" адвокат Іванов С.І., а оригінали надавав для огляду в судових засіданнях. Зокрема, ці документи були наявні в судовому засіданні 03.07.2019, яке проводилось в режимі відеоконференції при розгляді апеляційної скарги ТОВ "Стокко" Центральним апеляційним господарським судом.

З метою отримання документів, зазначених в ухвалі суду від 15.08.2019, ліквідатор звернулась з відповідним запитом до представника ФГ "Агроекохолод" адвоката Іванова С.І. (копії запиту та поштової квитанції додані). До теперішнього часу відповіді на запит ліквідатора не надійшло.

Повноважним представником відповідача 1. - адвокатом Івановим С.І. 26.11.2019 подано до господарського суду лист №б/н від 26.11.2019 за яким останнім повідомлено, що відповідний запит арбітражного керуючого Кноблох І.В., в якому вона просила надати на її адресу оригінали документів згідно переліку, ним отриманий 22.11.2019. 26.11.2019 по пошті арбітражному керуючому Кноблох І.В. направлена відповідь на зазначений запит (копія відповіді, разом з доказами відправлення додані).

З відповіді повноважного представника відповідача 1. - адвоката Іванова С.І. вбачається, що у нього, як представника ФГ "Агроекохолод", відсутні оригінали вказаних документів згідно переліку наведеного в запиті.

Ухвалою від 28.11.2019 господарський суд провадження у справі №912/1445/17 поновив. Клопотання №01-07/348 від 23.11.2019 позивача залишив без задоволення. Розгляд клопотання експерта №173 від 29.10.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відклав на "12" грудня 2019 р. до 15:00 год. Зобов`язав позивача - ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., до засідання суду надати: документально підтверджені відомості про наявність досліджуваних документів (їх місця розташування), зразків підпису ОСОБА_2 (їх місця розташування), зразків підпису ОСОБА_3 (їх місця розташування); оригінал договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012; оригінал акту приймання-передачі, об`єкту незавершеного будівництва від 23.04.2015; оригінал довіреності на ім`я Кривошеї А.М. від 03.01.2012; оригінал трудового контракту №1 від 02.01.2012; оригінал згоди на будівництво від 02.10.2012 від імені Кривошеї A.M ОСОБА_1 ; експериментальні зразки підпису ОСОБА_2 , на 15-20 аркушах паперу білого кольору, формату А-4; експериментальні зразки підпису ОСОБА_3 , на 15-20 аркушах паперу білого кольору, формату А-4; конкретизувати перелік вільних зразків підпису ОСОБА_2 , по можливості, на 10-15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2012-2015 роки) із обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки; вільні зразки підпису ОСОБА_3 , по можливості, на 10-15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2012-2015 роки) із обов`язковим письмовим зазначенням граф та назв документів, у яких розташовані зразки.

При відсутності вищевказаних документів письмово викладену позицію з приводу поданого експертною установою клопотання.

Провадження в межах справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна" з розгляду позовної заяви №б/н від 23.04.2019 ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., зупинив на період проведення судової експертизи.

Ухвалою від 12.12.2019 господарський суд провадження з розгляду позовної заяви №б/н від 23.04.2019 ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., в межах справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна" поновив для розгляду в засіданні суду 12.12.2019 клопотання експерта №173 від 29.10.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

До господарського суду 12.12.2019 надійшло письмове пояснення №01-07/349 від 11.12.2019 позивача, за яким ліквідатором ПП Галант-Україна було вжито всіх можливих заходів щодо отримання вказаних документів. Так, після прийняття постанови про визнання боржника банкрутом ліквідатор направила керівнику ПП Галант-Україна Кучерявому А.І. та засновнику Лисенку О.Ю. вимогу щодо передачі печаток та штампів, документів, матеріальних та інших цінностей (вих. №02-07/213 від 10 жовтня 2017 року). До теперішнього часу зазначені особи будь-яких документів ліквідатору не передали, в т.ч. документи, що зазначені в ухвалі суду. Ліквідатором було заявлене клопотання про витребування у фермерського господарства Агроекохолод документів, що свідчать про передачу Приватним підприємством Галант-Україна Фермерському господарству Агроекохолод будь-якого майна або інших цінностей, направлені відповідні запити до представника Відповідача, але законні вимоги ліквідатора виконані не були.

Судом також вживалися всі заходи щодо отримання зазначених документів, які містять необхідні зразки підписів. Відповідальні особи (представники ФГ Агроекохолод та колишні керівники та засновник ПП Галант-Україна") в засідання жодного разу не з`явилися, необхідних документів не надали. Для надання експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у призначене господарським судом місце та час не з`явились,

В зв`язку з викладеним надати в повному обсязі документи, зазначені в ухвалі суду від 02.08.2019 р. не видається за можливе, оскільки вони у позивача відсутні

Проте, в матеріалах справи №912/1445/17 містяться технічні зображення (копії) документів, необхідних для проведення почеркознавчого дослідження. Зазначені копії надані представником фермерського господарства Агроекохолод та завірені відповідним штампом та підписом (том 4, арк. 109-121, 212, том 7, арк. 199-201) Якість зображень документів задовільна, що дозволяє використовувати їх для ідентифікаційного дослідження. Ознаки монтажу та змін першочергового змісту документів відсутні, оскільки їх оригінали були оглянуті в судовому засіданні.

Оригінали вільних зразків підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_2 були надані ліквідатором до канцелярії суду 15.08.2019 р. у відповідності до супровідного листа № 01-07/340 від 14 серпня 2019 р. (том 10, арк. 120-185). Крім того, оригінали підписів зазначених осіб (вільні зразки) були надані Кропивницьким управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області та Державною міграційною службою у Кіровоградській області та також містяться в матеріалах справи №912/1445/17.

На підставі викладеного, зважаючи на неможливість надання в повному обсязі документів, зазначених у клопотанні експерта, вважаю за необхідне провести почеркознавче дослідження технічних зображень (копій) документів, наданих представником Відповідача, а саме:

- фотокопії акта від 23.04.2015, приймання передачі об`єкту незавершеного будівництва за договором Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012, в графі Від Генпідрядника Кривошея ОСОБА_4 .М. (том 4, арк. 212);

- фотокопії трудового контракту №1 від 02.01.2012 року, укладеному між приватним підприємством Галант - Україна та ОСОБА_2 , в графах (Працівник) та Кривошея А ОСОБА_6 (том 7, арк. 200-201);

- фотокопії договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012, укладеному між ФГ АГРОЕКОХОЛОД та приватним підприємством Галант - Україна, щодо будівництва Комбінованого сховища плодоовочевої продукції на 10 тисяч тон, в графі ОСОБА_2 (том 4, арк. 109-121).

При проведенні експертних досліджень використовувати вільні зразки підпису ОСОБА_3 , наявні в наступних документах:

1. Договір генерального підряду № 212/1 від 27 лютого на тринадцяти аркушах, що був укладений між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко і який підписаний Лисенком ОСОБА_7 .Ю. Підпис Лисенко О.Ю. міститься в нижній частині тринадцятої сторінки цього договору перед його прізвищем (том 10, арк. 134);

2. Додаток №1 до договору генерального підряду № 212/1 від 27 лютого 2012 року. Договірні ціни і обсяги виконуваних будівельно-монтажних робіт по будівництву об`єкту Комбінованого сховища плодоовочевої продукції в селі підлісне Олександрівського району Кіровоградської області на одному аркуші, який був укладений між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко і який підписаний Лисенком О.Ю. Підпис Лисенко О.Ю. міститься в нижній частині аркуша перед його прізвищем (том 10, арк. 135);

3. Договір № 212/1 будівельного підряду від 27 лютого 2012 року на 13 аркушах (разом із 6-тю додатками до цього договору на 10 аркушах), який був укладений між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко. Договір та додатки підписані Лисенком О.Ю. Його підпис міститься на 13 аркуші договору в нижній частині сторінки перед його прізвищем та в нижній частині кожної сторінки кожного додатку перед його прізвищем (том 10, арк. 148, 149);

4. Договір № 212 будівельного підряду від 04 листопада 2011 року, укладеного між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко на 4-х аркушах, який був підписаний Лисенком О.Ю. Його підпис міститься на 3 аркуші перед його прізвищем (том 10, арк. 153);

5. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт (і витрати) за лютий 2012 року, яку від імені Замовника підписав Лисенко О.Ю. Його підпис міститься на першому та третьому аркушах Довідки (том 10, арк. 154);

6. Акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2012 року, який від імені Замовника підписав Лисенко О.Ю. Його підпис міститься на другому аркуші Акту (том 10, арк. 156);

7. Договір № 39/11 про розроблення проектно-кошторисної документації від 14 грудня 2011 року разом з додатками на 5 аркушах, який був укладений ПП Галант-Україна та ПП Аю-Даг-А і які були підписані Лисенком О.Ю. Підписи Лисенка О.Ю. містяться на кожному аркуші договору та додатків після слова Виконавець (том 10, арк.157-161);

8. Проект договору будівельно-монтажних робіт №4.03.2013 від 4 березня 2013 року на 4-х аркушах, який пропонувався директором ПП Галант-Україна ОСОБА_3 і який був підписаний ОСОБА_3 Підпис ОСОБА_3 міститься в нижній частині кожної сторінки цього договору після його прізвища (том 10, арк.171-174);

9. Договір №102 будівельного підряду від 09 січня 2007 року на 3-х аркушах, який був укладений між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і який підписаний ОСОБА_3 . Підпис Лисенка О.Ю. міститься в нижній частині третьої сторінки перед його прізвищем (том 10, арк.175-177);

10. Додаткова угода № 1 від 14 березня 2007 року до договору будівельного підряду №102 від 09.01.2007 на двох аркушах, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і який підписаний ОСОБА_3 Підпис Лисенка О.Ю. міститься в нижній частині другої сторінки перед його прізвищем (том 10, арк. 177-178);

11. Додаткова угода №2 від 04 травня 2007 року до договору будівельного підряду № 102 від 09.01.2007 і №21 від 06.02.2006 Про порядок проведення фінансових розрахунків на одному аркуші, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і яка підписана Лисенком ОСОБА_8 Підпис ОСОБА_3 . міститься в нижній частині сторінки перед його прізвищем (том 10, арк.179);

12. Додаткова угода № 3 від 15 січня 2008 року до договору будівельного підряду № 102 від 09.01.2007 року на одному аркуші, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і яка підписана Лисенком О. ОСОБА_9 . Підпис Лисенка О.Ю. міститься в нижній частині на зворотній частині аркуша (друга сторінка) перед його прізвищем (том 10, арк.180);

13. Додаткова угода № 4 від 02 жовтня 2006 року до договору будівельного підряду № 21 від 06.02.2006 року на одному аркуші, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і яка підписана Лисенком ОСОБА_10 . Підпис ОСОБА_11 . ОСОБА_9 . міститься в нижній частині сторінки перед його прізвищем (том 10, арк. 181);

14. Наказ Корпорації "Система ССБ" № 356 від 30 березня 2007 року на двох аркушах, який підписаний ОСОБА_3 Підпис ОСОБА_3 . міститься в нижній частині другого аркуша перед його прізвищем. Крім того, ОСОБА_3 власноручно виконав номер наказу, дату його видання, які містяться на першій сторінці (том 10, арк. 182-183).

При проведенні експертних досліджень використовувати вільні зразки підпису ОСОБА_2 , наявні в наступних документах:

1. Лист ТОВ Стокко директору ПП Галант-Україна Лисенку О.Ю. №39 від 19 грудня 2013 року на двох аркушах. В нижній частині сторінки першого аркуша Кривошея А.М. власноручно виконав надпис та свій підпис: 27.12.2013 (Підпис) А.М. Кривошея, чим засвідчив отримання цього листа (том 10, арк. 184);

2. Анкета отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Підпис ОСОБА_2 міститься в нижній частині в графі підпис (том 11, арк. 79);.

3. Зворотній бік анкети отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Підпис ОСОБА_2 міститься праворуч в графі підпис отримувача паспорта, дата під підписом 29.07.14 також виконана власноручно ОСОБА_2 (том 11, арк. 79);.

4. Протокол погодження персональних даних, що вносяться до паспортного документа. Підпис ОСОБА_2 міститься в нижній правій частині в графі підпис отримувача (том 11, арк. 80);

5. Заява-доручення. Рукописний текст в документі виконаний власноручно ОСОБА_2 , включаючи підпис в графі підпис заявника (том 11, арк. 81).

Враховуючи викладене, господарський суд вважає за необхідне клопотання експерта №173 від 29.10.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України задовольнити.

Враховуючи відсутність значний проміжок часу справи у суді першої інстанції у зв`язку з її перебуванням у суді касаційної інстанції, господарський суд вважає за необхідне матеріали даної справи направити Кіровоградському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України для проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз, призначеної ухвалою суду від 03.07.2019 у даній справі, за наявними матеріалами.

За п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України - суд може за заявою учасника, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку, зокрема, призначення судом експертизи.

Таким чином, враховуючи, що у даній справі згідно вказаної норми процесуального закону призначено судово-технічну та почеркознавчу експертизи і на даний момент їх результат не одержано, провадження в межах справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна" з розгляду позовної заяви №б/н від 23.04.2019 ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., підлягає зупиненню на період проведення такої експертизи.

Керуючись ст. 69, 102, 228, 230, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання №173 від 29.10.2019 Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України задовольнити.

2. Провести почеркознавче дослідження технічних зображень (копій) документів, а саме:

- фотокопії акта від 23.04.2015, приймання передачі об`єкту незавершеного будівництва за договором Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012, в графі Від Генпідрядника Кривошея А.М. (том 4, арк. 212);

- фотокопії трудового контракту №1 від 02.01.2012, укладеному між приватним підприємством Галант - Україна та ОСОБА_2 , в графах (Працівник) та Кривошея А ОСОБА_6 (том 7, арк. 200-201);

- фотокопії договору Генерального підряду №1/12 від 04.01.2012, укладеному між ФГ АГРОЕКОХОЛОД та приватним підприємством Галант - Україна, щодо будівництва Комбінованого сховища плодоовочевої продукції на 10 тисяч тон, в графі ОСОБА_2 (том 4, арк. 109-121).

При проведенні експертних досліджень використовувати вільні зразки підпису ОСОБА_3 ., наявні в таких документах:

- Договір генерального підряду №212/1 від 27 лютого на тринадцяти аркушах, що був укладений між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко і який підписаний Лисенком О.Ю. Підпис Лисенко О.Ю. міститься в нижній частині тринадцятої сторінки цього договору перед його прізвищем (том 10, арк. 134);

- Додаток №1 до договору генерального підряду №212/1 від 27 лютого 2012 року. Договірні ціни і обсяги виконуваних будівельно-монтажних робіт по будівництву об`єкту Комбінованого сховища плодоовочевої продукції в селі підлісне Олександрівського району Кіровоградської області на одному аркуші, який був укладений між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко і який підписаний Лисенком О.Ю. Підпис Лисенко О.Ю. міститься в нижній частині аркуша перед його прізвищем (том 10, арк. 135);

- Договір №212/1 будівельного підряду від 27 лютого 2012 року на 13 аркушах (разом із 6-тю додатками до цього договору на 10 аркушах), який був укладений між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко. Договір та додатки підписані Лисенком О.Ю. Його підпис міститься на 13 аркуші договору в нижній частині сторінки перед його прізвищем та в нижній частині кожної сторінки кожного додатку перед його прізвищем (том 10, арк. 148, 149);

- Договір №212 будівельного підряду від 04 листопада 2011 року, укладеного між ПП Галант-Україна та ТОВ Стокко на 4-х аркушах, який був підписаний Лисенком О.Ю. Його підпис міститься на 3 аркуші перед його прізвищем (том 10, арк. 153);

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт (і витрати) за лютий 2012 року, яку від імені Замовника підписав Лисенко О.Ю. Його підпис міститься на першому та третьому аркушах Довідки (том 10, арк. 154);

- Акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2012 року, який від імені Замовника підписав Лисенко О.Ю. Його підпис міститься на другому аркуші Акту (том 10, арк. 156);

- Договір № 39/11 про розроблення проектно-кошторисної документації від 14 грудня 2011 року разом з додатками на 5 аркушах, який був укладений ПП Галант-Україна та ПП Аю-Даг-А і які були підписані Лисенком О.Ю. Підписи Лисенка О.Ю. містяться на кожному аркуші договору та додатків після слова Виконавець (том 10, арк.157-161);

- Проект договору будівельно-монтажних робіт № 4.03.2013 від 4 березня 2013 року на 4-х аркушах, який пропонувався директором ПП Галант-Україна ОСОБА_3 і який був підписаний ОСОБА_3 Підпис ОСОБА_3 міститься в нижній частині кожної сторінки цього договору після його прізвища (том 10, арк.171-174);

- Договір №102 будівельного підряду від 09 січня 2007 року на 3-х аркушах, який був укладений між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і який підписаний ОСОБА_3 . Підпис Лисенка О.Ю. міститься в нижній частині третьої сторінки перед його прізвищем (том 10, арк.175-177);

- Додаткова угода № 1 від 14 березня 2007 року до договору будівельного підряду №102 від 09.01.2007 на двох аркушах, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і який підписаний ОСОБА_3 Підпис Лисенка О.Ю. міститься в нижній частині другої сторінки перед його прізвищем (том 10, арк.177-178);

- Додаткова угода №2 від 04 травня 2007 року до договору будівельного підряду № 102 від 09.01.2007 і №21 від 06.02.2006 Про порядок проведення фінансових розрахунків на одному аркуші, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і яка підписана Лисенком ОСОБА_8 Підпис ОСОБА_3 . міститься в нижній частині сторінки перед його прізвищем (том 10, арк.179);

- Додаткова угода №3 від 15 січня 2008 року до договору будівельного підряду № 102 від 09.01.2007 на одному аркуші, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і яка підписана Лисенком О. ОСОБА_9 . Підпис ОСОБА_12 О.Ю. міститься в нижній частині на зворотній частині аркуша (друга сторінка) перед його прізвищем (том 10, арк.180);

- Додаткова угода №4 від 02 жовтня 2006 року до договору будівельного підряду № 21 від 06.02.2006 року на одному аркуші, яка була укладена між Корпорацією Система ССБ та ТОВ Стокко і яка підписана Лисенком О. ОСОБА_9 . Підпис ОСОБА_12 О.Ю. міститься в нижній частині сторінки перед його прізвищем (том 10, арк. 181);

- Наказ Корпорації "Система ССБ" №356 від 30 березня 2007 року на двох аркушах, який підписаний ОСОБА_3 Підпис ОСОБА_3 . міститься в нижній частині другого аркуша перед його прізвищем. Крім того, ОСОБА_3 власноручно виконав номер наказу, дату його видання, які містяться на першій сторінці (том 10, арк. 182-183).

При проведенні експертних досліджень використовувати вільні зразки підпису ОСОБА_2 , наявні в таких документах:

- Лист ТОВ Стокко директору ПП Галант-Україна Лисенку О.Ю. №39 від 19 грудня 2013 року на двох аркушах. В нижній частині сторінки першого аркуша Кривошея А ОСОБА_1 М. власноручно виконав надпис та свій підпис: 27.12.2013р. (Підпис) А.М. Кривошея, чим засвідчив отримання цього листа (том 10, арк. 184);

- Анкета отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Підпис ОСОБА_2 міститься в нижній частині в графі підпис (том 11, арк. 79);.

- Зворотній бік анкети отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Підпис ОСОБА_2 міститься праворуч в графі підпис отримувача паспорта, дата під підписом 29.07.14 також виконана власноручно ОСОБА_2 (том 11, арк. 79);.

- Протокол погодження персональних даних, що вносяться до паспортного документа. Підпис ОСОБА_2 міститься в нижній правій частині в графі підпис отримувача (том 11, арк. 80);

- Заява-доручення. Рукописний текст в документі виконаний власноручно ОСОБА_2 , включаючи підпис в графі підпис заявника (том 11, арк. 81).

3. Провадження в межах справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна" з розгляду позовної заяви №б/н від 23.04.2019 ПП "Галант-Україна", в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кноблох І.В., зупинити на період проведення судової експертизи.

4. Матеріали справи №912/1445/17 направити Кіровоградському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (вул. Вокзальна, 58, м. Кропивницький, 25030), разом з даною ухвалою, для проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз, призначеної ухвалою суду від 03.07.2019 у даній справі, за наявними матеріалами.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у встановленому Господарським процесуальним кодексом України порядку.

Примірники ухвали направити кредиторам (ухвала суду від 03.08.2017), банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому Кноблох І.В., ФГ "Агроекохолод", Управлінню Державної архітектурно - будівельної інспекції у Кіровоградській області, Кіровоградському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (вул. Вокзальна, 58, м. Кропивницький, 25030) для виконання.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.