ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" грудня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/335/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.

при секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглядаючи у відкритому судовому засіданні справу №916/335/18

За заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Діамант-Скло" (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, ) про визнання банкрутом в порядку ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом",

Представники сторін:

від ГУ ДФС в Одеській області - Ємець В.О., довіреність

ліквідатор - Колмикова Т.О., посвідчення

від ТОВ "КСН-СЕРВІС" - не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.03.2018р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Діамант-Скло", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою від 27.03.2018р. ТОВ "Діамант-Скло" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії.

Автоматичним розподілом справ між суддями справу №916/335/18 передано до розгляду судді Найфлейш В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.01.2019р. прийнято справу №916/335/18 до свого провадження суддею Найфлейш В.Д., тощо.

10.12.2019р. до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Колмикової Т.О. (вх.№3-1000/19), в якому просить суд:

1. Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Діамант-Скло» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, приміщення 2 , код 32971440) відкритих в :

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_1 , валюта рахунку 978-євро;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-українська гривня;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_3 , валюта рахунку 840 - долар США;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_4 , валюта рахунку 643 - російський рубль;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 - українська гривня;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 - українська гривня;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_7 , валюта рахунку 980 - українська гривня, з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 13.03.2015р. по теперішній час або на дату закриття рахунку.

2. Зобов`язати Акціонерне Товариство «Піреус Банк МКБ» (, 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8) надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Діамант-Скло» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, приміщення 2 , код 32971440) відкритих в :

АТ «Піреус Банк МКБ», мфо 300658, рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку 840 - долар США;

АТ «Піреус Банк МКБ», мфо 300658, рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 - українська гривня, з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 13.03.2015р. по теперішній час або на дату закриття рахунку.

3. Зобов`язати Акціонерне Товариство «ОТП Банк» (, 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43) надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Діамант-Скло» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, приміщення 2 , код 32971440) відкритих в:

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 840 - долар США;

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 978 - евро;

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня;

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_10 , валюта 980 - українська гривня, з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 13.03.2015р. по теперішній час або на дату закриття рахунку.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6, 8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Розглянувши вищевказане клопотання, суд вважає його обґрунтованим та, з метою повного і всебічного розгляду справи, а також з огляду на необхідність надання оцінки всім доказам в їх сукупності, суд вважає за необхідне витребувати зазначені в клопотанні докази.

Крім того, суд вважає за необхідне встановити Акціонерному Товариству Комерційний Банк «Приватбанк», Акціонерному Товариству «Піреус Банк МКБ», Акціонерному Товариству «ОТП Банк» строк для направлення витребуваних доказів на адресу суду до 14.01.2020р.

Враховуючи необхідність витребування додаткових доказів, суд відкладає розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 81, 202, 216, 234 ГПК України суд, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про витребування доказів (вх. №3-1000/19 від 10.12.2019р.) - задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Діамант-Скло» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, приміщення 2 , код 32971440) відкритих в :

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_1 , валюта рахунку 978-євро;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_2 , валюта рахунку 980-українська гривня;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_3 , валюта рахунку 840 - долар США;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_4 , валюта рахунку 643 - російський рубль;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 - українська гривня;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_6 , валюта рахунку 980 - українська гривня;

Южне гру АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, мфо 328704, рахунок №

НОМЕР_7 , валюта рахунку 980 - українська гривня, з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 13.03.2015р. по теперішній час або на дату закриття рахунку.

3. Зобов`язати Акціонерне Товариство «Піреус Банк МКБ» (, 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8) надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Діамант-Скло» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, приміщення 2 , код 32971440) відкритих в :

АТ «Піреус Банк МКБ», мфо 300658, рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку 840 - долар США;

АТ «Піреус Банк МКБ», мфо 300658, рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку 980 - українська гривня, з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 13.03.2015р. по теперішній час або на дату закриття рахунку.

4. Зобов`язати Акціонерне Товариство «ОТП Банк» (, 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43) надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Діамант-Скло» (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, приміщення 2 , код 32971440) відкритих в:

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 840 - долар США;

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 978 - евро;

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня;

АТ «ОТП Банк», мфо 300528, рахунок № НОМЕР_10 , валюта 980 - українська гривня, з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 13.03.2015р. по теперішній час або на дату закриття рахунку.

5. Витребувані докази надати до Господарського суду Одеської області у строк до 14.01.2020р.

6. Відкласти розгляд справи на "14" січня 2020р. о 14:15 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29 в залі суд. засідання № 2 (1 поверх) тел. 8 (0482) 307-990.

7. Копію ухвали надіслати: ТОВ "Діамант-Скло" (65003, м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 73/2, прим. №2), Головному управлінню ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5), арбітражному керуючому Колмиковій Т.О. (65065, м. Одеса, вул. Космонавтів, 36, к. 904), Акціонерному Товариству Комерційний Банк «Приватбанк» (, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д), Акціонерному Товариству «Піреус Банк МКБ» (, 04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8), Акціонерному Товариству «ОТП Банк» (, 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає.

Суддя В.Д. Найфлейш