ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про відмову у забезпеченні доказів

17.12.2019м. ДніпроСправа № 904/5929/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Картель» (с. Соколівка, Бобровицький район, Чернігівська область)

до публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (м. Дніпро)

третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: селянське фермерське господарство «Україна» (с. Слободо-Петрівка, Гребінківський район, Полтавська область)

про визнання недійсним договору банківського рахунку та встановлення фактів

Суддя: Татарчук В.О.

Секретар судового засідання: Нечепоренко Є.А.

Представники:

від позивача: не з`явився

від відповідача: Дидюк П.В.

від третьої особи: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Картель» звернулось з позовом до публічного акціонерного товариства «Банк Восток», третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: селянське фермерське господарство «Україна» про:

- визнання недійсним договору банківського рахунку № 17/109380, укладений 09.09.2019 між ПАТ «Банк Восток» та невідомими особами від імені ТОВ «Агро-Картель»;

- встановлення факту, що ТОВ «Агро-Картель» не отримувало 24.09.2019 від Селянського фермерського господарства «Україна» грошові кошти в розмірі 4 344 000,00 грн. призначення: «оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №P-00104 від 20.09.2019, 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000,00 грн. перераховано повністю»;

- встановлення факту, що ТОВ «Агро-Картель» не здійснювало платежі з рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток», а саме:

- військовий збір із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 51 000,00 гривень;

- ПФДО із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 602 000,00 гривень:

- ЄСВ за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 748 000,00 гривень;

- комісія за видачу готівки по чеку в розмірі 29 000,00 гривень:

- доходи банку за оформлення чекової книжки в розмірі 250,00 гривень:

- видача за грошовим чеком на заробітну плату за 1 пол, вересня 2019 в розмірі 2900 000,00 гривень;

- комісія за виконання платежів 26.09.2019 в розмірі 6,00 гривень.

Разом із позовною заявою позивач подав заяву про забезпечення доказів шляхом зобов`язання публічного акціонерною товариства «Банк Восток» передати в 5-денний строк з моменту отримання ухвали до Господарського суду Дніпропетровської області оригінали матеріалів банківської справи щодо рахунку UА0731354 відкритого 09.09.2019 невідомими особами на ім`я ТОВ «Агро-Картель», в тому числі, але не виключно: оригінал договору банківського рахунку № 17/109380, укладений 09.09.2019 між ПАТ «Банк Восток» та невідомими особами від імені ТОВ «Агро-Картель»; копію опису, що надаються державному реєстратору від 25.06.2019; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Картель» № 45 від 26.09.2016; копію наказу № 48 від 26.09.2016; оригінал заяви про відкриття поточного рахунку UA0731354 від 09.09.2019, підписану особою на ім`я ОСОБА_1 та з відбитком печатки, що імітує печатку ТОВ «Агро-Картель»; копію витягу з реєстру платників податків від 14.03.2019; копію паспорту АН 052405, виданого особі на ім`я ОСОБА_1 ; копію ідентифікаційного коду, виданою особі на ім`я ОСОБА_1 ; виписку по рахунку з 09.09.2019 до моменту прийняття ухвали про забезпечення доказів; чеки, заяви на списання коштів, виписані з 09.09.2019 до моменту прийняття ухвали про забезпечення доказів.

Вказана заява обґрунтована тим, що:

- у листі №96 від 16.10.2019 вказується намір банку розірвати договір банківського обслуговування;

- документи можуть бути втрачені працівниками ПАТ «Банк Восток», з метою непроведення експертизи щодо достовірності підписів директора ТОВ «Агро-Картель» на договорі банківського рахунку та відбитку печатки ТОВ «Агро-Картель».

Також, позивач просить розгляд заяви про забезпечення позову провести без його участі.

Відповідач просить відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову, посилаючись на її необґрунтованість.

Третя особа не забезпечила явку представника та не надала письмових пояснень щодо заяви позивача.

Про розгляд заяви в судовому засіданні на 17.12.2019 о 12:00 год, сторін та третю особу повідомлено телефонограмами.

Суд вважає за можливе розглянути заяву без участі представника третьої особи, який був повідомлений належним чином про час та місце судового засідання.

Розглянувши заяву, заслухавши представника відповідача, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні заяви про забезпечення позову з таких підстав.

Відповідно до ст. 110 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Позивач просить вжити заходів забезпечення доказів шляхом зобов`язання публічного акціонерного товариства «Банк Восток» передати в 5-денний строк з моменту отримання ухвали до Господарського суду Дніпропетровської області оригіналу банківської справи щодо рахунку UА0731354 відкритого 09.09.2019 невідомими особами на ім`я ТОВ «Агро-Картель».

Заявник посилається на те, що такі документи можуть бути втрачені працівниками ПАТ «Банк Восток», з метою непроведення експертизи щодо достовірності підписів директора ТОВ «Агро-Картель» на договорі банківського рахунку та відбитку печатки ТОВ «Агро-Картель».

При цьому, позивач посилається як на доказ можливості втрати документів на лист №96 від 16.10.2019.

На думку суду, викладені позивачем доводи щодо можливості умисної втрати банком матеріалів банківської справи щодо рахунку UА0731354 є недоведеними.

Наявність листа ПАТ «Банк Восток» №96 від 16.10.2019 щодо витребування документів та відомостей, необхідних для з`ясування суті діяльності та фінансового стану не свідчить про можливу втрату банківської справи щодо рахунку UА0731354.

Суд враховує, що відповідач є банківською установою, діяльність якої регулюється спеціальним законодавством з особливими вимогами до порядку оформлення та зберігання документів.

Крім того, слідчим відділом Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області 27.09.2019 року до ЄДРДР внесено кримінальне провадження №0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Гребінківського районного суду Полтавської області від 09.10.2019 (справа 528/943/19) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Агро-Картель» () за № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Банк Восток».

На підставі ухвали Гребінківського районного суду Полтавської області від 10.10.2019 (справа 528/943/19) заступнику начальника слідчого відділення Гребінківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, старшим лейтенантом поліції Теренко В.С. 24.10.2019 було надано тимчасовий доступ до речей і документів та він ознайомився зі справою юридичного оформлення рахунку.

Таким чином, слідчими органами здійснюється розслідування кримінального провадження, в тому числі, щодо обставин, викладених позивачем в заяві.

В рамках вказаного провадження судом був наданий тимчасовий доступ до речей і документів і слідчий ознайомився з відповідними документами з отриманням копій.

Суд враховує, що копії вказаних документів були надані відповідачем на запит позивача.

На даний час судом не розглядалося питання про призначення по справі судової експертизи.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Картель» про забезпечення доказів.

Також, суд зазначає наступне.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на (з урахуванням ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2019 про виправлення описки) 14.01.2020 о 10:30 год.

Для визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів, суд вважає за необхідне витребувати у відповідача копії наступних документів: матеріали банківської справи щодо рахунку UА0731354 відкритого 09.09.2019 на ім`я ТОВ «Агро-Картель», в тому числі, але не виключно: договору банківського рахунку № 17/109380, укладений 09.09.2019; опису, що надаються державному реєстратору від 25.06.2019; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Картель» № 45 від 26.09.2016; наказу № 48 від 26.09.2016; заяви про відкриття поточного рахунку UA0731354 від 09.09.2019; витягу з реєстру платників податків від 14.03.2019; паспорту АН 052405, виданого особі на ім`я ОСОБА_1 ; ідентифікаційного коду, виданою особі на ім`я ОСОБА_1 ; виписку по рахунку з 09.09.2019; чеки, заяви на списання коштів, виписані з 09.09.2019.

Керуючись ст.ст. 110-112, ст. 177, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Картель» про забезпечення доказів відмовити.

2. Публічному акціонерному товариству «Банк Восток» надати до суду копії наступних документів: матеріалів банківської справи щодо рахунку UА0731354 відкритого 09.09.2019 на ім`я ТОВ «Агро-Картель», в тому числі, але не виключно: договору банківського рахунку № 17/109380, укладений 09.09.2019; опису, що надаються державному реєстратору від 25.06.2019; протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Картель» № 45 від 26.09.2016; наказу № 48 від 26.09.2016; заяви про відкриття поточного рахунку UA0731354 від 09.09.2019; витягу з реєстру платників податків від 14.03.2019; паспорту АН 052405, виданого особі на ім`я ОСОБА_1 ; ідентифікаційного коду, виданою особі на ім`я ОСОБА_1 ; виписку по рахунку з 09.09.2019; чеки, заяви на списання коштів, виписані з 09.09.2019.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня підписання ухвали шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення.

Повну ухвалу складено: 19.12.2019.

Суддя В.О. Татарчук