УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

17.12.2019Справа №910/16727/19

Суддя господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; адреса для листування, вказана у позові: 04071, м. Київ, а/с 120; ідентифікаційний код 41264766)

до 1. Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (01001, м. Київ, вул. Заньковецького/Станіславського, буд. 3/1; ідентифікаційний код 26549700)

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Т.Е.К." (49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 98Д; ідентифікаційний код 31035379)

про визнання недійсними правочинів,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" звернулось до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Т.Е.К.", в якій просить суд:

1) визнати недійсним укладений відповідачами Договір застави майнових прав та відступлення прав вимоги №129/06-14-І від 17.06.2014;

2) визнати недійсною укладену відповідачами Додаткову угоду від 11.09.2014 про припинення Кредитного договору №129/08-13 від 28.08.2014.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що при вчиненні зазначених правочинів порушено ст.ст. 3, 228, 234 Цивільного кодексу України, ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ст.ст. 48, 73 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 24, 27 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяження", що не відповідає встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України вимогам та існують правові підстави для визнання їх недійсними в силу приписів ст. 215 Цивільного кодексу України, у зв`язку з чим звернувся з даним позовом до суду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.12.2019 вказаний позов залишено без руху на підставі ст. 174 Господарського процесуального кодексу України та надано позивачу строк на усунення встановлених недоліків шляхом подання до суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали доказів доплати судового збору у розмірі 1 921,00 грн.

13.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви, до якого на виконання вимог ухвали від 02.12.2019 долучено на підтвердження сплати судового збору платіжне доручення №508 від 12.12.2019 на суму 1 921,00 грн.

Таким чином, позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зважаючи на обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, значення даної справи для сторін, характер спірних правовідносин, предмет доказування, суд приходить до висновку, що справа №910/16727/19 підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Суд відзначає, що хоча позивач і вказує в якості третіх осіб, які не заваляють самостійних вимог щодо предмету спору, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, проте ні зміст позову, ні його прохальна частина не містить клопотання про залучення вказаних осіб до участі у розгляді справи.

Частиною 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на приписи ст. 50 Господарського процесуального кодексу України та викладене змісті позову обґрунтування позовних вимог, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі в даній справі Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості третіх осіб, які не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача.

Розглянувши викладене у змісті позовної заяви клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про витребування від Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" та Національного банку України доказів, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Так, позивач просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо":

- копію повідомлення про нікчемність правочину та застосування наслідків нікчемності від 27.09.2018 №22/1830;

- копію договору строкового банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08-13;

- копію договору про внесення змін до договору банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08- 13 від 30.08.2013;

- копію договору про внесення змін до договору банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08- 13 від 30.04.2014;

- копію договору про внесення змін до договору строкового банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08-13 від 17.06.2014;

- копію додаткової угоди про припинення Договору строкового банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08-13 від 11.09.2014;

- копію листа ПАТ "Банк Камбіо" від 12.09.2014 №595;

- копію Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту від 21.11.2013 №04;

- копію Кредитного договору від 11.12.2013 від 11.12.2013 №04/4;

- копію Додаткового договору до Кредитного договору від 11.12.2013 від 11.12.2013 №04/4;

- копію Договору застави майнових прав від 11.12.2013 №04/ЗМП-8;

- копію Постанови правління Національного банку України від 19.08.2014 №510/БТ.

Також позивач просить суд витребувати у Національного банку України:

- копію Постанови правління Національного банку України від 19.08.2014 №510/БТ;

- копію листа НБУ від 07.02.2019 №20-0007/7169.

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов`язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання позивача мотивоване тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" не може надати належним чином завірені докази, зазначені у п.п. 21-33 у переліку додатків до позовної заяви та на які посилається у своїй позовній заяві, оскільки оригінали таких доказів знаходяться у Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" та Національного банку України, в той час як отримання копій таких доказів власними силами позивача є неможливим, в тому числі з огляду на банківську таємницю, яку містять відповідні документи, що підтверджується листом-відповіддю НБУ на адвокатські запити позивача.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що причини неможливості подання зазначених у п.п. 21-33 у переліку додатків до позовної заяви доказів не залежать від позивача, а відтак є поважними.

За таких обставин, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів у Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" та Національного банку України.

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Керуючись ч. 3 ст. 12, ст.ст. 176, 181, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Залучити до участі у справі Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

4. Залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

5. Підготовче засідання призначити на 21.01.20 о 15:10 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №41 (корпус В).

6. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників сторін.

7. Зобов`язати позивача надати суду у підготовчому засіданні оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

8. Запропонувати відповідачам у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження надати суду:

- відзив на позов, складений з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на чинне законодавство та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, якщо такі докази не надані позивачем;

- докази направлення відзиву іншим учасникам справи.

9. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідачі повинні про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

10. Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив іншим учасникам справи.

11. Визначити відповідачам строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

12. Встановити строк для подання пояснень третіми особами щодо позову та/або відзиву з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

13. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у підготовче засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

14. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про витребування доказів задовольнити.

15. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106) належним чином завірені копії:

- постанови правління Національного банку України від 19.08.2014 №510/БТ;

- листа НБУ від 07.02.2019 №20-0007/7169.

16. Встановити Національному банку України строк для надання таких документів суду - протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

17. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (01001, м. Київ, вул. Заньковецького/Станіславського, буд. 3/1; ідентифікаційний код 26549700) належним чином завірені копії:

- договору строкового банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08-13;

- договору про внесення змін до договору банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08- 13 від 30.08.2013;

- договору про внесення змін до договору банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08- 13 від 30.04.2014;

- договору про внесення змін до договору строкового банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08-13 від 17.06.2014;

- додаткової угоди про припинення Договору строкового банківського вкладу від 30.08.2013 №23/08-13 від 11.09.2014;

- листа ПАТ "Банк Камбіо" від 12.09.2014 №595;

- Генерального кредитного договору про надання стабілізаційного кредиту від 21.11.2013 №04;

- Кредитного договору від 11.12.2013 від 11.12.2013 №04/4;

- Додаткового договору до Кредитного договору від 11.12.2013 від 11.12.2013 №04/4;

- Договору застави майнових прав від 11.12.2013 №04/ЗМП-8..

- постанови правління Національного банку України від 19.08.2014 №510/БТ.

18. Встановити Публічному акціонерному товариству "Банк Камбіо" строк для надання таких документів суду - протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

19. Попередити Національний банк України та Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

20. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Р.В. Бойко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.