ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" грудня 2019 р. Cправа № 10/153-09

Господарський суд Вінницької області в складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Поцалюк Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали справи

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД "Облжитлопостачзбутторг", м.Житомир

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницька підшипникова компанія", м.Вінниця

про визнання банкрутом

за участю :

від Головного управління ДПС у Вінницькій області : Олещук Я.В., за довіреністю

арбітражного керуючого (ліквідатора) Дейнеки М.І.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області знаходиться справа №10/153-09 за заявою ТОВ "ТД "Облжитлопостачзбутторг" до ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" про банкрутство.

Провадження у даній справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури боржника.

Так, ухвалою суду від 25.11.2019 року, зокрема, продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" та повноваження арбітражного керуючого (ліквідатора) Дейнеки М.І. у справі № 10/153-09 до 09.12.2019 року; ухвалено розгляд справи № 10/153-09 продовжити з урахуванням положень Кодексу України з процедур банкрутства та призначено до розгляду в судовому засіданні заяву ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" (вх. № 02.1-34/9438/18 від 03.12.2018 року) про заміну кредитора у справі № 10/153-09 на 09.12.2019 року.

На визначену дату в судове засідання з`явилися представник Головного управління ДПС у Вінницькій області та ліквідатор боржника.

При цьому, судом встановлено, що 06.12.2019 року від арбітражного керуючого Дейнеки М.І. на електронну поштову адресу суду надійшло заперечення № 05/3 від 05.12.2019 року на доповнення про зміну позовних вимог до заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" про заміну кредитора.

Судом було оглянуто подане заперечення та долучено до матеріалів справи.

В ході розгляду справи, ліквідатор боржника заперечив щодо заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" про заміну кредитора та просив відмовити у її задоволенні.

Представник кредитора поклалася на розсуд суду стосовно вирішення цієї заяви.

Суд, заслухавши пояснення представника кредитора та ліквідатора боржника, розглянувши зазначену вище заяву про заміну кредитора і дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

За змістом заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" про заміну кредитора та матеріалів справи, ухвалою суду від 26.02.2010 у справі № 10/153-09 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницька підшипникова компанія", до якого внесено, зокрема, вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер Донбас" з сумою вимог 2 091 067,56 грн. - перша черга, 1 576 678,34 грн. - четверта черга та з сумою забезпечених заставою вимог у розмірі 3 088 741,02 грн - перша черга.

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Інтер Донбас" від 16.05.2016 року постановлено змінити найменування ТОВ "Інтер Донбас" на нове найменування - ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" та доручено директору Товариства Бакуліну В.В. (з правом передоручення цих повноважень шляхом укладання довіреності) здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Відповідно до п. 1.1 статуту ТОВ "Інтер Менеджмент Груп", затвердженого загальними зборами Учасників ТОВ "Інтер Донбас" (протокол від 16.05.2016 року), ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" створене шляхом перейменування ТОВ "Інтер Донбас" та є правонаступником усіх прав та обов`язків ТОВ "Інтер Донбас".

Також, в заяві повідомляється, що у процедурі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницька підшипникова компанія" була частково погашена сума основної заборгованості в розмірі 180 702,00 грн. З урахуванням погашених вимог загальна сума боргу складає 6 575 784,92 грн.

27.04.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер Менеджмент Груп" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев" (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д на таких умовах :

Первісний кредитор передає, а Новий кредитор приймає належне Первісному кредитору право вимоги до Боржника, і стає кредитором за Основними договорами (п. 2).

Боржник не заперечує проти заміни Первісного кредитора Новим кредитором в Основних договорах і, підписуючи зі свого боку цей договір, дає свою згоду на відповідну поступку права вимоги в порядку і на умовах, визначених цим договором (п. 3).

Сторони підтверджують, що загальна заборгованість Боржника за Основними договорами, право вимоги якої переходить до Нового кредитора, згідно даного договору, на момент підписання даного договору становить 6 575 784,92 грн. Вказана заборгованість визнана ухвалою Господарського суду Вінницької області від 26.02.2010 року у справі №10/153-09 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницька підшипникова компанія" (ідентифікаційний код 33088946) (п. 4).

В оплату уступки вимоги Новий кредитор зобов`язаний провести розрахунки з Первісним кредитором в сумі визначеній в п. 4 цього договору шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Цедента у строк, визначений у додаткових угодах до цього договору (п. 5).

Новий кредитор, підписуючи цей договір, підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (документація), пов`язана з виконанням умов Основного договору (п.6).

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п. 11).

В подальшому, 27.04.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер Менеджмент Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев" було оформлено акт приймання - передачі документації за договором про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року, а саме таких документів:

1) Угоди № 60/09-06 від 22.04.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 560 000,00 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 3 від 27.03.2009 року і № 4 від 02.04.2009 року;

2) Угоди № 60/09-07 від 15.06.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 600 000,00 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 3 від 27.03.2009 року і № 4 від 02.04.2009 року;

3) Угоди № 60/09-09 від 03.07.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 660 000,00 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 5 від 14.04.2009 року і № 8 від 26.05.2009 року.

4) Угоди № 60/09-11 від 11.07.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 1 044 000,60 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 5 від 14.04.2009 року і № 6 від 12.05.2009 року;

5) Угоди № 60/09-12 від 17.07.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 1 030 000,00 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 5 від 14.04.2009 року і № 6 від 12.05.2009 року і № 8 від 26.05.2009 року;

6) Угоди № 60/09-13 від 27.07.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 1 110 000,00 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 6 від 12.05.2009 року і № 8 від 26.05.2009 року;

7) Угоди № 60/09-14 від 27.07.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 175 808,58 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 8 від 26.05.2009 року)

8) Угоди № 60/09-15 від 24.09.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 100 000,00 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 8 від 26.05.2009 року;

9) Угоди № 60/09-17 від 06.10.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 325 000,00 грн., для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 10 від 30.09.2009 року;

10) Угоди № 60/09-20 від 03.11.2009 року за якою ТОВ "Інтер Донбас" (Кредитор) надав ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" (Боржник) безвідсоткову фінансову допомогу в сумі 500 000,00 грн, для виплати заборгованості по заробітній платі трудовому колективу боржника в рамках виконання протоколів засідання комісії по трудових спорах боржника № 13 від 03.11.2009 року;

11) Угоди № 11/08/09-01 від 11.08.2009 року про переведення боргу, кредитор прийняв на себе погашення боргу боржника перед ТОВ "Централізована енергопостачальна компанія" в сумі 9 063,23 грн, що виник за договором № 1-ОА/10-04 від 01.10.2004 року;

12) Договору № Д49/1707/017 від 17.07.2009 року, кредитор придбав у торговця цінними паперами простий безвідсотковий вексель № 295, емітований боржником 25.07.2006 року номінальною вартістю 520 000,00 грн;

13) Договору відступлення права вимоги № 01/09/1 від 09.01.2009 року, яким ЗАТ "Імпак" відступає право вимоги до ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" на користь ТОВ "Інтер Донбас" у сумі 1 047 615,11 грн, та права вимоги по ним.

Згідно п. 1 та підпункту 1.2 вищевказаного акту приймання-передачі документації, Сторони узгодили, що Первісний кредитор передає Новому кредитору копії угод та договорів з додатками згідно переліку, наведеного в акті.

За змістом п. 2 акту приймання-передачі документації, підписанням даного акту Новий кредитор підтверджує, що ним повністю перевірено отриману документацію за договором про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року. Будь-які зауваження щодо повноти наданої документації та вимоги щодо надання додаткових документів відсутні.

Також, 27.04.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер Менеджмент Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев" підписано акт приймання - передачі прав вимоги за договором про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року.

Згідно п. 2 даного акту, Новий кредитор та Первісний кредитор визнають, що відступлення прав вимоги набуває чинності безпосередньо з моменту підписання ними цього акта приймання - передачі прав вимоги.

При цьому, 27.04.2018 року ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" було оформлено повідомлення про відступлення права вимоги, яке адресовано ТОВ "Вінницька підшипникова компанія".

Окрім того, 27.04.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер Менеджмент Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев" підписано акт звірки взаєморозрахунків станом на 27.04.2018 року за договором про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року.

За змістом даного акту, зазначено, що кредит за даними ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" складає 6 575 784,92 грн та дебет за даними ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" становить 6 575 784,92 грн.

Разом з тим, у наданому суду 03.06.2019 року письмовому поясненні, ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" повідомлено, що під час збереження даних та роздруківки акту звірки взаєморозрахунків станом на 27.04.2018 року, виникла технічна помилка, та акт був роздрукований невірно.

Вірними є дані за даними ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" дебет складає 6 575 784,92 грн та кредит за даними ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" становить 6575784,92 грн.

Також, 30.04.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер Менеджмент Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев" укладено додаткову угоду № 1 до договору про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року.

Пунтом 1 цієї додаткової угоди, сторони узгодили, що у відповідності до п. 5 договору про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року, Сторони погоджують строк оплати - до 30.04.2020 року.

Водночас, у поданому до суду 05.09.2019 року ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" доповненні про зміну позовних вимог до заяви про процесуальне правонаступництво та заміну сторони її правонаступником, повідомлено, що під час розрахунку суми заборгованості виникла технічна помилка, оскільки фактично була погашена сума основної заборгованості в розмірі 2 271 769,56 грн., тому в теперішній час заборгованість складає 4 487 473,36 грн., (2 908 099,08 грн. (основний борг) та 2 756,00 грн. (судовий збір) - вимоги першої черги і на суму 1 576 678,34 грн. - вимоги четвертої черги (основний борг).

Враховуючи викладене, заявник згідно зазначеного вище доповнення просить суд : 1) замінити кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер Менеджмент Груп" його правонаступником - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев"; 2) визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінницька підшипникова компанія" на загальну суму 4 487 473,36 грн., яка складається з 2 908 099,08 грн. (основний борг) та 2 756,00 грн. (судовий збір) - вимоги першої черги і на суму 1 576 678,34 грн. - вимоги четвертої черги (основний борг).

В свою чергу, 21.01.2019 року від арбітражного керуючого Дейнеки М.І. до суду надійшло заперечення № 17/2 від 17.01.2019 року на заяву ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" про заміну кредитора, такого змісту.

Із наведених заявником пояснень в заяві та доданих договору про відступлення права вимоги та акту приймання - передачі документації між первісним кредитором та новим, встановлено, що мала місце передача лише копій документів.

Не передання оригіналів документів, на думку ліквідатора боржника, свідчить про те, що у первісного кредитора залишається можливість подальшого укладання договорів про відступлення права вимоги з іншими (можливими) новими кредиторами, та може призвести до того, що заборгованість з боржника (ТОВ "Вінницька підшипникова компанія") буде стягуватися неодноразово, що порушує його права.

Окрім того, станом на дату подання до суду заяви про процесуальне правонаступництво та заміну сторони у справі її правонаступником, Боржник (ТОВ "Вінницька підшипникова компанія") жодних договорів не підписував, та жодної згоди на відповідну поступку права вимоги не давав, що свідчить про невідповідність викладених в договорі обставин.

Також, заявник додав до заяви повідомлення № б/н від 27.04.2018 року про відступлення права вимоги адресоване боржнику, без будь-яких доказів про його надсилання та отримання боржником (ТОВ "Вінницька підшипникова компанія"), що не може трактуватися як належним доказом у справі.

Враховуючи викладене, ліквідатор боржника просить суд відмовити у задоволенні заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" про заміну кредитора правонаступником та у визнанні грошових вимог до ТОВ "Вінницька підшипникова компанія".

Окрім того, згідно доповнення арбітражного керуючого Дейнеки М.І. № 28/1 від 28.02.2019 року до заперечення на заяву ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" про заміну кредитора, повідомлено, що за період ліквідаційної процедури перед ТОВ "Інтер Донбас" погашено заборгованість в сумі 2 271 769,56 грн., відповідно залишок непогашеної заборгованості становить: 6 756 486,92 грн. (вимоги визнані ухвалою суду від 26.02.2010 р.) - 2 271 769,56 грн. (вимоги задоволені в період часу з 2010 по 2013 рр.) = 4 484 717,36 грн.

Крім того, ліквідатор боржника не погоджується стосовно визнання кредиторських вимог ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" до ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" на суму 4 999 106,58 грн. як вимоги першої черги, з наступних підстав:

По-перше, вимоги ТОВ "Інтер Донбас" в розмірі 2 091 067,56 грн. віднесені відповідно до ухвали суду від 26.02.2010 року до першої черги, погашені повністю.

По друге, вимоги ТОВ "Інтер Донбас" в розмірі 3 088 741,02 грн. віднесені відповідно до ухвали суду від 26.02.2010 року до заставних вимог на сьогоднішній день є спростованими, та відповідно не можуть бути визнані перед ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" за результатами процесуального правонаступництва з віднесенням до першої черги, оскільки Рівненським апеляційним господарським судом встановлено, та підтверджено постановою від 17.10.2018 року Верховного Суду той факт, що іпотекодержателем за зобов`язаннями банкрута був ПАТ "Кредитпромбанк".

На підтвердження наведених вище обставин, ліквідатором боржника надано суду 29.03.2019 року супровідним листом № 26/1 від 26.03.2019 року копії банківських виписок та судових рішень.

Також, у повідомленні арбітражного керуючого Дейнеки М.І. № 30/4 від 30.05.2019 року про наслідки розгляду заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" б/н від 03.12.2018 року, ліквідатор зазначив, що заявник не надав доказів передання йому в натурі оригіналів первинних документів про право вимоги, отже своє право вимоги та суму цієї вимоги за основним зобов`язанням заявник не довів.

Крім того, заявник не надав доказів внесення ним до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідного запису про обтяження майна боржника, у зв`язку з чим, єдина підстава визнання його забезпеченим кредитором (за якою ухвалою суду від 26.02.2010 року ТОВ "Інтер Донбас" визнано забезпеченим кредитором боржника на суму 3088741,02 грн.), відсутня.

Відповідно до заперечення арбітражного керуючого Дейнеки М.І. № 05/3 від 05.12.2019 року на доповнення про зміну позовних вимог до заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" про заміну кредитора правонаступником, ліквідатор вказує, що з метою з`ясування обставин відповідності оригіналам завірених копій документів, наданих заявником (ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев"), ліквідатором неодноразово направлялися на адресу заявника вимоги надати нотаріально засвідчені копії підтверджувальних документів, зокрема, нотаріально посвідчений акт передачі боргових зобов`язань, за яким відбулась передача заборгованості та нотаріально завірені копії документів переданих відповідно до Акту приймання-передачі документації за договором про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року.

Направлення відповідних запитів підтверджується зверненням № 29/2 від 29.05.2019 року, та повторним направленням на адресу ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" звернення № 18/1 від 18.07.2019 року цінним листом № 761 з описом та повідомленням про вручення.

Заявник не надав доказів передання йому в натурі оригіналів первинних документів про право вимоги, отже своє право вимоги та суму цієї вимоги за основним зобов`язанням, на переконання арбітражного керуючого, заявник не довів.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Приписами ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (див. рішення від 21 січня 1999 року в справі "Гарсія Руїз проти Іспанії", від 22 лютого 2007 року в справі "Красуля проти Росії", від 5 травня 2011 року в справі "Ільяді проти Росії", від 28 жовтня 2010 року в справі "Трофимчук проти України", від 9 грудня 1994 року в справі "Хіро Балані проти Іспанії", від 1 липня 2003 року в справі "Суомінен проти Фінляндії", від 7 червня 2008 року в справі "Мелтекс ЛТД (MELTEX LTD) та Месроп Мовсесян (MESROP MOVSESYAN) проти Вірменії") свідчить, що право на мотивоване (обґрунтоване) судове рішення є частиною загального права людини на справедливий і публічний розгляд справи та поширюється як на цивільний, так і на кримінальний процес.

Вимога пункту 1 статті 6 Конвенції щодо обґрунтовування судових рішень не може розумітись як обов`язок суду детально відповідати на кожен довід заявника. Стаття 6 Конвенції також не встановлює правил щодо допустимості доказів або їх оцінки, що є предметом регулювання в першу чергу національного законодавства та оцінки національними судами. Проте Європейський суд з прав людини оцінює ступінь умотивованості рішення національного суду, як правило, з точки зору наявності в ньому достатніх аргументів стосовно прийняття чи відмови в прийнятті саме тих доказів і доводів, які є важливими, тобто такими, що були сформульовані заявником ясно й чітко та могли справді вплинути на результат розгляду справи.

Як встановлено судом, ухвалою суду від 26.02.2010 у справі № 10/153-09 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Вінницька підшипникова компанія", до якого внесено, зокрема, вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер Донбас" з сумою вимог 2 091 067,56 грн. - перша черга, 1 576 678,34 грн. - четверта черга та з сумою забезпечених заставою вимог у розмірі 3 088 741,02 грн - перша черга.

Водночас, ТОВ "Інтер Донбас" змінило своє найменування на ТОВ "Інтер Менеджмент Груп", що підтверджується протоколом загальних зборів учасників Товариства від 16.05.2016 року та статутом ТОВ "Інтер Менеджмент Груп".

В подальшому, 27.04.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтер Менеджмент Груп" (Первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торгово - промислова компанія "Якушев" (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д.

За приписами ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника.

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Окрім того, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно ч. 3 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 ЦК України).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Слід зазначити, що процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником). У зв`язку з чим, для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, обов`язок доведення факту правонаступництва (у спірних відносинах - переходу відповідного права вимоги) покладається на зацікавлену сторону (у даному випадку - нового кредитора).

Таким чином, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце.

Судом встановлено, що пунктом 3 договору про відступлення права вимоги №27/04/18-Д від 27.04.2018 року, сторони погодили, що Боржник не заперечує проти заміни Первісного кредитора Новим кредитором в Основних договорах і, підписуючи зі свого боку цей договір, дає свою згоду на відповідну поступку права вимоги в порядку і на умовах, визначених цим договором.

Також, згідно п. 16 цього договору, цей договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

Разом з тим, суд звертає увагу на те, що договір про відступлення права вимоги №27/04/18-Д від 27.04.2018 року, підписано двома сторонами : ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" та ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" і не містить реквізитів Боржника - ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" та підписання останнім цього договору, що обумовлено зазначеним вище п. 3 договору.

Окрім того, ліквідатором боржника у запереченні № 17/2 від 17.01.2019 року, повідомлено, що Боржник - ТОВ "Вінницька підшипникова компанія" жодних договорів не підписував, та жодної згоди на відповідну поступку права вимоги не давав.

При цьому, заявником не надано суду доказів щодо направлення повідомлення ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" б/н від 27.04.2018 року про відступлення права вимоги на адресу боржника та його отримання останнім.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про невідповідність умов зазначеного вище договору обставинам стосовно згоди боржника на відступлення права вимоги і підписання ним відповідного договору та заявником не підтверджено належними доказами повідомлення боржника про укладання даного договору.

Також, згідно ч. 1, ч. 2 ст. 517 ЦК України, первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Отже, доказами відступлення права вимоги первісним кредитором новому кредиторові є документи, які передаються останньому.

За умовами п. 6 договору про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року, Новий кредитор, підписуючи цей договір, підтверджує, що йому була передана вся необхідна інформація (документація), пов`язана з виконанням умов Основного договору.

Водночас, судом встановлено, що згідно п. 1 та підпункту 1.2 вищевказаного акту приймання передачі документації, Сторони узгодили, що Первісний кредитор передає Новому кредитору копії угод та договорів з додатками згідно переліку, наведеного в акті.

Отже, первісним кредитором було передано новому кредиторові копії документів, що суперечить наведеним вище приписам законодавства.

Крім того, заявником не надано суду доказів щодо отримання ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" від ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" оригіналів документів, обумовлених договором про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року.

Поряд з цим, судом встановлено, що ліквідатором боржника направлялися на адресу ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" звернення № 29/2 від 29.05.2019 року та №18/1 від 18.07.2019 року стосовно надання нотаріально засвідчених копій підтверджувальних документів, зокрема, акту передачі боргових зобов`язань, за яким відбулась передача заборгованості та копій документів переданих відповідно до акту приймання-передачі документації за договором про відступлення права вимоги №27/04/18-Д від 27.04.2018 року. Однак, відповідні звернення залишились без реагування.

Слід зазначити, що внаслідок не передання первісним кредитором - ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" оригіналів документів новому кредитору - ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев", існує можливість укладання первісним кредитором договорів про відступлення права вимоги з іншими особами, що може призвести до порушення прав боржника.

Також, судом встановлено, що згідно акту звірки взаєморозрахунків станом на 27.04.2018 року за договором про відступлення права вимоги № 27/04/18-Д від 27.04.2018 року, кредит за даними ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" складає 6 575 784,92 грн та дебет за даними ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" становить 6 575 784,92 грн.

Ухвалою суду від 04.03.2019 року у справі № 10/153-09 було зобов`язано заявника - ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" надати суду, письмове пояснення щодо відомостей, відображених у акті звірки взаєморозрахунків станом на 27.04.2018 року, зокрема, стосовно наявної заборгованості первісного кредитора перед новим кредитором у розмірі 6 575 784,92 грн., про що вказано у акті, з урахуванням умов додаткової угоди № 1 до договору про відступлення права вимоги щодо строку оплати - до 30.04.2020 року.

Судом встановлено, що згідно поданого до суду 03.06.2019 року письмового пояснення, ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" повідомлено, що під час збереження даних та роздруківки акту звірки взаєморозрахунків станом на 27.04.2018 року виникла технічна помилка, та акт був роздрукований невірно. Вірними є дані : за даними ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" дебет складає 6 575 784,92 грн та кредит за даними ТОВ "Торгово - промислова компанія "Якушев" становить 6 575 784,92 грн.

Разом з тим, заявником не надано суду відповідного акту звірки взаєморозрахунків із вірними даними по заборгованості, які вказані вище.

З огляду вказане, суд приходить до висновку, що заявником не доведено належними доказами набуття від первісного кредитора - ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" права вимоги до боржника - ТОВ "Вінницька підшипникова компанія".

Враховуючи викладене та встановлені обставини справи, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" (вх. № 02.1-34/9438/18 від 03.12.2018 року) про заміну кредитора у даній справі в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 9 (ч. 4), 43 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 3, 18, 42, 52, 73, 74, 76-79, 86, 169, 232, 234, 235, 236 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1. Відмовити в задоволенні заяви ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" (вх.№ 02.1-34/9438/18 від 03.12.2018 року) про заміну кредитора у справі № 10/153-09 повністю.

2. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом.

Згідно ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені ст.ст. 254-256, пп. 17.5 п. 17 ч. 1 перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Тісецький С.С.

Віддрук. 22 прим.:

1- до справи;

2 - ТОВ "ТД "Облжитлопостачзбутторг" (10001, м. Житомир, вул. Металістів, 3);

3 - ТОВ "Інтер-ГТВ" (09114, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 85, Київська область);

4 - ТОВ "Компанія "Александр" (69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 63);

5 - Лівобережному міжрайонному центру зайнятості м. Вінниці (21001, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 28);

6 - ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1);

7 - ТОВ "Цукор Поділля" (21100, м. Вінниця, вул. Визволення, 8);

8 - ТзДВ "Інтерпайп Україна" (49005, м. Дніпро, вул. Пісаржевського, 1а);

9 - ВАТ "Вінницький підшипниковий завод" (21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 46);

10 - Фонду соціального страхування України у Вінницькій області (21037, м. Вінниця, вул. Зодчих, 22);

11 - ТОВ "Торговий Дім "Вінницький підшипник" (21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 46);

12 - ЗАТ "Славолія" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 5);

13 - КП "Вінницяводоканал" (м. Вінниця, вул. Київська, 173);

14 - ГУ ПФУ у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21100);

15 - ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" (вул. С. Зулінського, 46, м. Вінниця, 21022 );

16 - Арбітражному керуючому Дейнеці М.І. (пр-т Миру, 40, оф. 4, м. Хмельницький, 29000);

17 - ПАТ "Вінницяобленерго" (вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, 21050);

18 - СО "Вінницькі міські електричні мережі" (вул. Пирогова, 174, м. Вінниця, 21008);

19 - ПП "Демпродторг" (площа Героїв Чорнобиля, 1, кімната 101, м. Вінниця, 21000);

20 - ТОВ "Інтер Менеджмент Груп" - вул. Ф.Кричевського, 19, кімн. 5, м.Київ, 03115;

21 - ГУ ДПС у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028).

22 - ТОВ "Торгово-промислова компанія "Якушев" (вул. Чкалова, 1, м. Бершадь, Вінницька обл., 24400).