ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.12.2019м. ДніпроСправа № 904/12451/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою комунального підприємства "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" Дніпровської міської ради, м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "К ЕНД ФД" (49000, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 40; )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 10.12.2019р. в задоволенні заяв ОСОБА_1 та представника ОСОБА_1 про залучення у якості третіх осіб, інших співвласників ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 відмовлено. В задоволенні заяви (позовної заяви) ОСОБА_1 про визнання недійсним підпункт 1 п.1.1. договору купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах від 01.03.2019р. відмовлено.

13.12.19р. до суду від ліквідатора ТОВ "К ЕНД ФД" арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича надійшло клопотання № 02-07 від 13.12.2019р., в якому просить суд витребувати з банківських установ виписки про рух коштів банкрута.

Розглянувши клопотання ліквідатора ТОВ "К ЕНД ФД" арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича № 02-07 від 13.12.2019р. про витребування доказів, суд вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

В своєму клопотанні ліквідатор зазначив, що від органів ДФС надійшла довідка про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ "К ЕНД Ф Д" в банківських установах, які обліковуються у податкових органах. Ліквідатором неодноразово направлялися запити до банківських установ щодо отримання інформації про залишки грошових коштів на рахунках банкрута, надання виписок про рух грошових коштів та закриття відкритих рахунків. Зокрема, 30 серпня 2018 року засобами поштового зв`язку, до ПАТ "РВС Банк" було направлено заяву № 02-04/110 про закриття відкритого банкрутом ТОВ "К ЕНД Ф Д" рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) та надання довідки про закриття рахунку. 23.08,2019р. до ПАТ "РВС Банк" ліквідатором було направлено заяву щодо надання виписки по рахунку банкрута, закриття рахунку, перерахування залишків грошових коштів (за наявності) на ліквідаційний рахунок. Відповіді на адресу ліквідатора не надійшло. Відповідні запити були направлені ліквідатором до інших банківських установ, про що свідчать додатки, додані до даного клопотання.

Також, ліквідатор в своєму клопотанні стосовно витребування від Національного банку України інформації про рух коштів на рахунках боржника зазначив, що деякі фінансові установи вже ліквідовані, у зв`язку з чим необхідна інформація мас знаходитись у архіві Національного банку України.

Відповідно до ч.1 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема; приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

За положеннями ч.1-3 ст.80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Ліквідатором до клопотання про витребування доказів додано докази того, що ним вживались заходи для самостійного отримання витребовуваних доказів шляхом направлення на адреси банківських установ запитів, в якому просив надати необхідну інформацію.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора ТОВ "К ЕНД ФД" арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича № 02-07 від 13.12.2019р. про витребування доказів.

Керуючись ст.ст.60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора ТОВ "К ЕНД ФД" арбітражного керуючого Литвина Руслана Олександровича № 02-07 від 13.12.2019р. - задовольнити.

1. Витребувати від Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів Фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПІВДЕНКОМБАНК» (04053, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17) виписку про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) - відкритий ТОВ «К ЕНД Ф Д» (49000, м, Дніпро, вул. Комсомольська, буд, 40; ) починаючи з 07.04.2010 року і до відкриття ліквідаційної процедури у справі, тобто до 27.03.2018 року.

2. Витребувати від Національного банку України (, адреса: 01601, м. Київ, вул, Інститутська, 9) виписку про рух коштів у Акціонерному товаристві «Сведбанк Інвест» (, адреса: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16) на рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) - відкритий ТОВ «К ЕНД Ф Д» (49000, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 40; ) починаючи з 24.07,2007 року і до дати закриття рахунку, тобто до 08.10.2009 року.

3. Витребувати від Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів Фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» Білої Ірини Володимирівни (, адреса: 01024, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 8/26) виписку про рух коштів на рахунках № НОМЕР_4 , валюта рахунку - 840 (Долар США) та № НОМЕР_4 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) відкритий ТОВ "К ЕНД Ф Д» (49000, м, Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 40; ) починаючи з 20.03.2009 року і до дати закриття рахунків, тобто до 21.12.2016 року.

4. Витребувати від Національного банку України (, адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) виписку про рух коштів у Акціонерному банку «Факторіал-Банк» (, адреса: 61057, м.Харків, вул. Римарська, 32) на рахунках № НОМЕР_4 , валюта рахунку - 980 (українська гривня), відкритий 26.11.2007 року і до закриття рахунку, тобто до 20.03.2009 року, № 5444, валюта рахунку - 980 (українська гривня), відкритий 29.11.2007 року і до закриття рахунку, тобто до 16.12.2008 року ту № 5444, валюта рахунку - 840 (Долар США), відкритий 29.11.2007р. до закриття рахунку, тобто до 20.03.2009 року, які було відкрито ТОВ «К ЕНД Ф Д» (49000, мг Дніпро, вул.Комсомольська, буд, 40; ).

5. Витребувати від Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (, адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) виписку про рух коштів на рахунках № НОМЕР_5 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) та № НОМЕР_5 , валюта рахунку - 978 (Євро) відкритий ТОВ «К ЕНД Ф Д» (49000, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд, 40; ) починаючи з 22.12.2006 року і до дати закриття рахунків, тобто до 22.03.2007 року.

6. Витребувати від Акціонерного товариства «УкрСнббанк» (Дніпропетровська

філія) (, адреса: 04070, м, Київ, вул. Андріївська, 2/12) виписку про рух

коштів на рахунку № НОМЕР_6 , валюта рахунку - 978 (Євро) відкритий ТОВ «К ЕНД

Ф Д» (49000, м. Дніпро, вул.Комсомольська, буд. 40; ) починаючи з 21.07.2004 року і додати закриття рахунку, тобто до 25.12.2006 року.

7. Витребувати від Акціонерного товариства "УкрСиббанк» (Дніпропетровська

філія) (, адреса: 04070, », Київ, вул. Андріївська, 2/12) виписку про рух

коштів на рахунку № НОМЕР_7 , валюта рахунку - 980 (українська гривни) відкритий

ТОВ "К ЕНД Ф Д» (49000, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 40; )

починаючи з 17.10.2001 року і до дати закриття рахунку, тобто до 25.12.2006 року.

8. Витребувати від Національного банку України (, адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) виписку про рух коштів у Дніпропетровській філії Акціонерного банку «Факторіал-Банк» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 28 (колишня назва - вул. Леніна, 28) виписку про рух коштів на рахунках № НОМЕР_8 , валюта рахунку - 840 (Долар США), відкритий 13.11.2006 року, № НОМЕР_9 , валюта рахунку - 980 (українська гривня), відкритий 19.08.2005 року, № НОМЕР_10 , валюта рахунку - 980 (українська гривни), відкритий 30.03.2004 року, № НОМЕР_8 , валюта рахунку - 980 (українська гривня), відкритий 22.01.2004 року і до закриття рахунків, тобто до 13.12.2007 року, які були відкрито ТОВ «К ЕНД Ф Д» (49000, м. Дніпро, вул.Комсомольська, буд. 40; ).

9. Витребувати від Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК» (, адреса: 49051, м. Дніпро, вул.Курсантська, 24) виписку про рух коштів на рахунку № НОМЕР_11 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) відкритий ТОВ «К ЕНД Ф Д» (49000, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 40; ) починаючи

з 04.05.2005 року і до дати закриття рахунку, тобто до 15.12.2008 року.

10. Витребувати віл Національного банку України (, адреса:

01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9) виписку про рух коштів у Акціонерному товаристві «Сведбанк Інвест» (, адреса: 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16) на рахунку № НОМЕР_12 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) - відкритий ТОВ «К ЕНД Ф Д» (49000, м, Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 40; ) починаючи з 24.07.2007 року і до відкриття ліквідаційної процедури у справі, тобто до 27.03.2018 року.

11. Витребувати від Акціонерного товариства «РВС БАНК» (,

адреса: 04071, м.Київ, вул. Введенська, 29/58) виписку про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , валюта рахунку - 980 (українська гривня) відкритий ТОВ «К ЕНД Ф Д»

(49000, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 40; ) починаючи з 06.07.2015

року і до відкриття ліквідаційної процедури у справі, тобто до 27.03.2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана 16.12.2019 року.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору, Уповноваженій особі фонду гарантування вкладів Фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПІВДЕНКОМБАНК", Національному банку України, Акціонерному товаристві "Сведбанк Інвест", уповноваженій особі фонду гарантування вкладів Фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "ФІДОБАНК" Білої Ірини Володимирівни, Акціонерному банку "Факторіал-Банк", Акціонерному товариству "УкрСиббанк", Публічному акціонерному товариству "БАНК ВОСТОК", Акціонерному товариству "РВС БАНК" .

Суддя І.В. Владимиренко