ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.12.2019 м. ДніпроСправа № 904/5929/19

За заявою: товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Картель"

про забезпечення доказів

у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Картель» (с. Соколівка, Бобровицький район, Чернігівська область)

до публічного акціонерного товариства «Банк Восток» (м. Дніпро)

третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: селянське фермерське господарство "Україна" (с. Слободо-Петрівка, Гребінківський район, Полтавська область)

про визнання недійсним договору банківського рахунку

Суддя: Татарчук В.О.

Без участі представників сторін.

Суть спору:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Картель» звернулось з позовом до публічного акціонерного товариства «Банк Восток», третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Селянське фермерське господарство "Україна" про:

- визнання недійсним договору банківського рахунку № 17/109380, укладений 09.09.2019 року між ПАТ «Банк Восток» та невідомими особами від імені ТОВ «Агро-Картель»;

- встановлення факту, що ТОВ «Агро-Картель» не отримувало 24.09.2019 року від Селянського фермерського господарства «Україна» грошові кошти в розмірі 4 344 000,00 грн. призначення: «оплата за насіння кукурудзи згідно рахунка-фактури №P-00104 від 20.09.2019 року, 4 344 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 724000,00 грн. перераховано повністю»;

- встановлення факту, що ТОВ «Агро-Картель» не здійснювало платежі з рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток», а саме:

- військовий збір із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 51 000,00 гривень;

- ПФДО із заробітної плати за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 602 000,00 гривень:

- ЄСВ за 1 пол. вересня 2019 року в розмірі 748 000,00 гривень;

- комісія за видачу готівки по чеку в розмірі 29 000,00 гривень:

- доходи банку за оформлення чекової книжки в розмірі 250,00 гривень:

- видача за грошовим чеком на заробітну плату за 1 пол, вересня 2019 року в розмірі 2900 000,00 гривень;

- комісія за виконання платежів 26.09.2019 року в розмірі 6,00 гривень.

Разом із позовною заявою позивач подав заяву про забезпечення доказів шляхом зобов`язання публічного акціонерною товариства «Банк Восток» передати в 5-денний строк з моменту отримання ухвали до Господарського суду Дніпропетровської області оригінали матеріали банківської справи щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого 09.09.2019 року невідомими особами на ім`я ТОВ «Агро-Картель», в тому числі, але не виключно: оригінал договору банківського рахунку № 17/109380, укладений 09.09.2019 року між ПАТ «Банк Восток» та невідомими особами від імені ТОВ «Агро-Картель»; копію опису, що надаються державному реєстратору від 25.06.2019 року; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агро-Картель» № 45 від 26.09.2016 року; копію наказу № 48 від 26.09.2016 року; оригінал заяви про відкриття поточного рахунку НОМЕР_1 від 09.09.2019 року, підписану особою на ім`я ОСОБА_1 та з відбитком печатки, що імітує печатку ТОВ «Агро-Картель»; копію витягу з реєстру платників податків від 14.03.2019 року; копію паспорту НОМЕР_2, виданого особі на ім`я ОСОБА_1 ; копію ідентифікаційного коду, виданою особі на ім`я ОСОБА_1 ; виписку по рахунку з 09.09.2019 року до моменту прийняття ухвали про забезпечення доказів; чеки, заяви на списання коштів, виписані з 09.09.2019 року до моменту прийняття ухвали про забезпечення доказів.

Розглянувши заяву товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Картель» про забезпечення доказів, суд вважає її такою, що підлягає прийняттю до розгляду.

Керуючись ст.ст. 112, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ухвалив:

1. Прийняти заяву та призначити її розгляд у засіданні на 17.12.2019 о 12:00 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-203 за адресою: м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1.

3. Відповідачу надати письмові пояснення щодо заяви.

Ухвала набирає законної сили - 16.12.2019.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Суддя В.О. Татарчук