ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.12.2019м. ДніпроСправа № 904/7850/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрілайн Трейд", м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНІНВЕСТПРОД" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; )

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора: представник не з`явився

від боржника: представник ліквідатора Лапіна О.С. дов. №б/н від 15.01.18р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2019р. призначено засідання суду для розгляду звіту ліквідатора на 11.12.2019р. об 10:00. Продовжено строк ліквідаційної процедури Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНІНВЕСТПРОД" та повноваження ліквідатора Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНІНВЕСТПРОД" голови ліквідаційної комісії Артюшка Олексія Леонідовича до 11.12.2019р. Зобов`язано ліквідатора надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду.

28.11.2019р. до суду від ліквідатора надійшов звіт ліквідатора №47 від 26.11.2019р., ліквідаційний баланс, всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури. Судом звіт прийнято до розгляду.

28.11.19р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 46 від 26.11.19р. про затвердження витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" понесених за рахунок боржника у сумі 13 875,01грн. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засідання оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 11.12.2019р. клопотання ліквідатора № 46 від 26.11.19р. про затвердження витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" понесених за рахунок боржника у сумі 13 875,01грн., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Згідно ч. 4 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, крім витрат на страхування його професійної відповідальності за заподіяння шкоди, а також витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг..

Відповідно до ч. 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації, реструктуризації заборгованості, погашення боргів подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку..

Ліквідатор у своєму звіті зазначає, що грошова винагорода ліквідатору за виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" не встановлювалася, не нараховувалась та не сплачувалась. Ліквідатором були проведені заходи з продажу майна боржника, через що понесені такі витрати: погашення заборгованості ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за РКО (фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування) - 200,00 грн., винагорода за проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лот№ 1, Лот № 2 згідно договору із ТБ «Регіональна універсальна біржа» від 17.09.2019 - 1 170,32 грн., сплата комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування за межі банку - 2,00 грн., часткове погашення заборгованості ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за РКО (фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування) - 198,00 грн., погашення заборгованості ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за РКО (фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування) - 2,00 грн., сплата ПАТ «ЮНЕКС БАНК» щомісячної комісії за обслуговування поточного рахунку - 200,00 грн., винагорода повіреного ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» згідно договору № 19-87-БД від 23.10.2019 - 12 000,00 грн., винагорода за проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лот№ 3 згідно договору із ТБ «Регіональна універсальна біржа» від 17.09.2019 - 50,69 грн., сплата комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування за межі банку - 2,00 грн., сплата комісії за закриття поточного рахунку у зв`язку із припиненням діяльності - 50,00 грн., всього на загальну суму 13 875,01 грн. Витрати здійснювалися за рахунок коштів боржника отриманих з продажу майна банкрута. Вказані рахунки здійснювалися безпосередньо з ліквідаційного рахунку боржника, а тому підстави для їх відшкодування ліквідатору відсутні.

В матеріалах справи міститься протокол засідання комітету кредиторів №6 від 07.11.2019р. на засіданні якого погоджено здійснення витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" у сумі 13 875,01грн., оскільки витрати проводились з основного ліквідаційного рахунку банкрута, тому вони не відшкодовуються, та вирішено звернутися з відповідним клопотанням до господарського суду про затвердження звіту ліквідатора про здійснення та відшкодування витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД".

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив клопотання ліквідатора № 46 від 26.11.19р. про затвердження витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" понесених за рахунок боржника у сумі 13 875,01грн. задовольнити.

Затвердити ліквідатору ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" арбітражному керуючому Альошину А.О. звіт про витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" понесених за рахунок боржника у сумі 13 875,01грн., які проводились з основного ліквідаційного рахунку банкрута ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД".

Також у судовому засіданні заслухавши ліквідатора, вивчивши подані документи: звіт та ліквідаційний баланс банкрута, судом встановлено наступне.

З метою виявлення майнових активів ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» для формування ліквідаційної маси ліквідатором здійснено наступні запити до реєстраційних та контролюючих органів: до ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області №29 від 28.09.2015 щодо надання інформації про наявність у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» заборгованості та розрахункових рахунків, в т.ч. валютних, та в яких банках вони були відкриті. до Кіровського ВДВС ДМУЮ №28 від 28.09.2015, Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області №30 від 28.09.2015 та Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України №31 від 28.09.2015 щодо: надання інформації стосовно відкритих виконавчих проваджень у відношенні ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД»; зняття всіх накладених арештів на рухоме та нерухоме майно Банкрута та обмеження щодо розпорядження майном та грошовими коштами Банкрута з вилученням відповідних записів про це з реєстрів; надіслання ліквідатору постанови про закінчення виконавчих проваджень (у випадку їх наявності), до Державної авіаційної служби України №32 від 28.09.2015 про надання інформації, чи зареєстровані за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» в реєстрі повітряних суден або державному реєстрі цивільних повітряних суден України права власності або інші речові права на цивільні повітряні судна, до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті №22 від 28.09.2015 та до Дніпропетровського міжрегіонального управління Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті №21 від 28.09.2015 про надання інформації, чи зареєстровані за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» право власності або інше речове право на судна в Державному судновому реєстрі України з видачею свідоцтва про право плавання під державним прапором України (судновий патент) або в Судновій книзі України з видачею суднового білета і видачею свідоцтва про виключення з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України (крім риболовних суден) у порядку, визначеному законодавством, до Державної служби інтелектуальної власності України №24 від 28.09.2015 про наявність зареєстрованих авторських прав і отриманих охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, знаки для товарів і послуг, тощо, до Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування АНД, Індустріального, Самарського районів м. Дніпропетровська №30 від 30.09.2015, до Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області №27 від 28.09.2015 повідомити, чи зареєстровані за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично - дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, до Державної інспекції сільського господарства у Дніпропетровській області №23 від 28.09.2015 надати інформацію про наявність або відсутність зареєстрованих транспортних засобів, що підлягають обов`язковій державній реєстрації в органах Держсільгоспінспекції за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД». Повторно направлено запит від 29.12.2015 №48, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №20 від 28.09.2015 надати наступну інформацію: чи є ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» ліцензованим учасником ринку цінних паперів та фондового ринку; чи здійснювався ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» випуск в обіг цінних паперів; чи є ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів, до Дніпровського територіального управління національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 26 від 28.09.2015 надати наступну інформацію: чи є ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» ліцензованим учасником ринку цінних паперів та фондового ринку; чи здійснювався ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» випуск в обіг цінних паперів; чи є ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів, до Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Дніпропетровськ та Дніпропетровського районів, підпорядкований УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області № 33 від 06.10.2015 повідомити, чи зареєстровані в органах ДАІ автотранспортні засоби за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», до Дніпропетровського центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Дніпропетровськ та Солонянського району № 25 від 28.09.2015 року повідомити, чи зареєстровані автотранспортні засоби за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», до Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ № 31 від 28.09.2015 надати інформацію стосовно наявності або відсутності відкритих виконавчих проваджень, в яких стороною виступає ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» та зняти всі накладені арешти на рухоме та нерухоме майно банкрута та обмеження щодо розпорядження майном, грошовими коштами банкрута з вилученням відповідних записів про це з реєстрів, до Управління Держгеокадастру у м. Маріуполі Донецької області № 8 від 16.06.2016, до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області № 19 від 30.11.16 надати інформацію з єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів щодо дозвільних документів наданих ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», до Державного космічного агентства України № 7 від 26.04.2017 надати інформацію стосовно зареєстрованих за банкрутом унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки, до Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.06.2017 №10 від 22.06.2017 повідомити дані про наявність або відсутність реєстрації за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» локомотивів, вантажних вагонів, та інших транспортних засобів, до Головного управління статистики у Дніпропетровській області № 12 від 28.07.20177 про надання копій форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності за останні три роки, до Дніпропетровської митниці ДФС № 19 від 03.09.2017 надати інформацію про наявність товарів, які знаходяться на митних ліцензійних складах та складах тимчасового зберігання, що надійшли на адресу ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» та перебувають під митним контролем, до Архівного управління міської ради № 13 від 08.09.2016 надати довідку для суду у зв`язку із відсутністю у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» документів, що підлягають довгостроковому зберіганню.

Для виявлення корпоративних прав банкрута отримано витяг від 25.04.2016 № з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку: код засновника-юридичної особи, в якому зазначено, що за цим критерієм пошуку записів не знайдено.

На здійснені запити ліквідатором отримано наступні відповіді реєстраційних та контролюючих органів: від ГУ ДФС у Дніпропетровській області ДПІ у Кіровському районі від 09.02.2016 №1932/10/04-65-23 про відсутність заборгованості по сплаті податків та зборів. Крім того, надано інформацію стосовно рахунків ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» в банківських установах: п/р НОМЕР_1 у ПАТ «ПУМБ»; п/р НОМЕР_2 у ПАТ «ЮНЕКС БАНК», від Державної авіаційної служби України від 21.10.2015 №21.1.19-16379 про те, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» повітряні судна ніколи зареєстровані не були, від Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті від 10.11.2015 №1685-05/2/3-15 про те, що Укрморрічінспекцією ведеться електронна версія Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, відповідно до якої записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», відсутні, від Державної служби інтелектуальної власності України від 27.10.2015 №1-12/8530 про можливість ознайомитись із відомостями реєстрів, що ведуться ДСІВ на офіційному веб - порталі ДСІВ, від Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування Амур - Нижньодніпровського, Індустріального та Самарського районів м. Дніпропетровськ, підпорядкований УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області від 30.10.2015 №1183 про те, що згідно облікових даних за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» транспортні засоби на правах власності серед зареєстрованих не означаються, від ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (згідно розпорядження КМУ від 30.09.2015 №1021-р функції і повноваження Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки припинені та покладені на Державну службу з питань праці) від 28.10.2015 №941-14/05 та від 19.11.2015 №1213-14/05 про відсутність зареєстрованих за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично - дорожній мережі загального користування, від Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області від 19.10.2015 №07.2/07.1-09/6597 та від 02.02.2016 №07.1/07.1-09/455 про відсутність інформації про реєстрацію сільськогосподарської техніки за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» згідно електронно - облікової системи, від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.10.2015 №09/03/23630/НК про відсутність у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку; відсутність за даними Державного реєстру випусків цінних паперів інформації щодо реєстрації випусків цінних паперів ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД»; відсутність у власності ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» значних пакетів акцій (10 відсотків і більше) емітентів, від Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області від 16.12.2016 №1004-12/4007 про відсутність відомостей стосовно дозвільних документів від замовника - ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», від ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» від 27.07.2017 №Ц-2/4-23/2968-17 про те, що згідно з даними філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії вантажні вагони не зареєстровані. Зазначене товариство відсутнє у довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества». В інформаційних базах відсутні відомості про власні локомотиви зазначеного товариства, від Головного управління статистики у Дніпропетровській області від 07.08.2017 №03-11/1897 про те, що ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» за останні три роки до Головного управління статистики у Дніпропетровській області не звітувало, від Державного космічного агентства України від 11.05.2017 № 2306/10-К3.3/17 про відсутність зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД, від Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області від 21.10.2015 №02.1-14/17563 про те, що будь - які виконавчі провадження, де є стороною ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» на виконанні у відділі відсутні., від Кіровського ВДВС ДМУЮ Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області від 08.10.2015 №26265/06-41/с про те, що виконавчі документи відносно ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» до відділу не надходили та на виконанні не перебувають, від Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №2512-0-33-16/19 про те, що виконавчі документи за якими ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» є боржником виконавчого провадження у відділі на виконанні не знаходяться, від Дніпропетровської митниці ДФС про відсутність на митних складах та складах тимчасового зберігання товарів, що надходили на адресу ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД, від ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 09.11.2015 № 1213-14105 про те, що підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» не реєструвались.

За результатами здійснених запитів ліквідатором встановлено, що судна, транспортні засоби, дорожньо - будівельна техніка, великовантажні автомобілі та інші технологічні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, вантажні вагони, локомотиви, космічна техніка, повітряні судна, підіймальні споруди, парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи відсутні. Товари на митних складах та складах тимчасового зберігання, які надходили на адресу ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» також відсутні.

Виконавчі провадження, у яких стороною (боржником або стягувачам) є банкрут відсутні.

За отриманою від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацією ліквідатором встановлено, що ліцензій на професійну діяльність на фондовому ринку ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» не отримувало; реєстрацію випуску цінних паперів не здійснювало; значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше) не володіє.

За інформацією ГУ ДФС у Дніпропетровській області ДПІ у Кіровському районі у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» було відкрито два поточні рахунки в банківських установах: п/р НОМЕР_1 у ПАТ «ПУМБ»; п/р НОМЕР_2 у ПАТ «ЮНЕКС БАНК».

За довідкою ПАТ «ПУМБ» від 12.08.2016 № ZAP-52/929 поточний рахунок ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» № НОМЕР_1 у ПАТ «ПУМБ» закрито.

Поточний рахунок ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» № НОМЕР_2 у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» залишено для використання як ліквідаційний рахунок боржника.

Відповідно до ч.1 ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури), усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, крім грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку умовного зберігання (ескроу) банкрута, об`єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об`єктів комунальної інфраструктури, які вразі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, у комунальну власність відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансування в установленому порядку.

На дату відкриття ліквідаційної процедури на балансі ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» обліковувались наступні активи, що належали банкруту на праві власності і які включено до ліквідаційної маси для продажу, а саме: земельна ділянка площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Земельна ділянка площею 0,0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Земельна ділянка площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Земельна ділянка площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Земельна ділянка площею 0,0091 га., кадастровий номер :04:015:0120, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Земельна ділянка площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0111, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , Назва Інвестиційного фонду ПВНЗІФ «КОНЦЕПТ», Код за ЄДРІСІ 2331336, у кількості 21 шт, номінальною вартістю одного ЦП - 10 000,00 грн.). Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , Назва Інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», Код за ЄДРІСІ 2331270, у кількості 10 000 шт, номінальною вартістю одного ЦП - 100,00 грн.).

Право власності на земельні ділянки підтверджується Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 166806900 від 16.05.2019, № 166806324 від 16.05.2019, № 166805310 від 16.05.2019, № 166804164 від 16.05.2019, № 166803290 від 16.05.2019, № 166801116 від 16.05.2019, № 166798884 від 16.05.2019, № 166797668 від 16.05.2019, № 166793278 від 16.05.2019.

Право власності на Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , Назва Інвестиційного фонду ПВНЗІФ «КОНЦЕПТ») підтверджується Випискою про стан рахунку в цінних паперах на 13.12.2016.

Право власності на Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , Назва Інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС») підтверджується Випискою про стан рахунку в цінних паперах на 05.08.2016.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури), продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону. Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник уклав договір на проведення аукціону. Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку.

13.09.2016 в газеті «Aviso» №35 (756) опубліковано оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора відкритих торгів (аукціону) з продажу майна підприємства-банкрута ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

Для участі у конкурсі з визначення організатора відкритих торгів (аукціону) з продажу майна підприємства-банкрута ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» зареєстровано чотирьох учасників: ТБ «Самарська», ТБ «Придніпров`є» та Правобережна товарна біржа. Переможцем конкурсу визначено ТБ «Самарська».

26.09.2016 відбувся конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД». За підсумками загальної оцінки показників переможцем конкурсу обрано Товарну біржу «Самарська», яка набрала 12 балів. Укладено договір на проведення відкритих торгів (аукціону)№ 05С-16 від 30.09.2016 року.

На вимогу ч.5 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури), ліквідатор здійснює продаж майна банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу.

Відповідно до ч.1 ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури), майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором. Початковою вартістю цілісного майнового комплексу є сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.

Сукупність визнаних вимог кредиторів відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2015 у справі 904/7850/15 склала 11 703 027,76 грн.

10.10.2016 на офіційному веб-сайті ВГСУ розміщено оголошення № 36147 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» у вигляді цілісного майнового комплексу загальною вартістю 11 703 027,76 грн., призначеного на 08.11.2016.

17.10.2016 на офіційному веб-сайті ВГСУ розміщено повідомлення № 36412 про скасування аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», призначеного на 08.11.2016 у зв`язку із не включенням всіх активів, які складали цілісний майновий комплекс банкрута.

18.10.2016 на офіційному веб-сайті ВГСУ розміщено оголошення № 36453 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» у вигляді цілісного майнового комплексу загальною вартістю 11 703 027,76 грн., призначеного на 17.11.2016.

20.10.2016 на офіційному веб-сайті ВГСУ розміщено повідомлення № 36528 про скасування аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», призначеного на 17.11.2016 у зв`язку із виявленням помилки у кількості майна № 10 Лоту № 1.

16.12.2016 на офіційному веб-сайті ВГСУ розміщено оголошення № 38479 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» у вигляді цілісного майнового комплексу загальною вартістю 11 703 027,76 грн., призначеного на 18.01.2017.

10.01.2017 на офіційному веб-сайті ВГСУ оприлюднено повідомлення № 39130 про визначення аукціону (відкритих торгів), призначеного на 18.01.2017 таким, що не відбувся, у зв`язку з тим, що заяв на участь в аукціоні у визначений строк подано не було.

10.01.2017 на офіційному веб-сайті ВГСУ оприлюднено оголошення № 39134 про проведення повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» у вигляді цілісного майнового комплексу загальною вартістю 9 362 422,21 грн., призначеного на 08.02.2017.

31.01.2017 на офіційному веб-сайті ВГСУ оприлюднено повідомлення № 39844 про визнання повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» у вигляді цілісного майнового комплексу, призначеного на 08.02.2017 таким, що не відбувся, у зв`язку з тим, що заяв на участь в аукціоні у визначений строк подано не було.

03.02.2017 на офіційному веб-сайті ВГСУ розміщено оголошення № 39971 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» у вигляді цілісного майнового комплексу загальною вартістю 7 489 937,77 грн., призначеного на 06.03.2017.

17.02.2017 на офіційному веб-сайті ВГСУ оприлюднено повідомлення № 40463 про скасування другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» у вигляді цілісного майнового комплексу, призначеного на 06.03.2017 у зв`язку з виникненням організаційно-правових питань щодо проведення другого повторного аукціону та на підставі ст. 54 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Оскільки проведення аукціону з продажу активів банкрута завершено не було, 02.04.2018 ліквідатором ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» укладено додаткову угоду про розірвання Договору № 05С-16 від 30.09.2016 із Товарною Біржею «Самарська».

31.07.2018 року в газеті «Aviso ДНЕПР» № 29 (848) ліквідатором ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» розміщено повідомлення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

За результатами проведеного 15.08.2018 року конкурсу з визначення організатора проведення торгів у формі аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНІНВЕСТПРОД», Товарну біржу «Регіональна універсальна біржа» визнано організатором аукціону.

17.09.2018 року ліквідатором ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» із Товарною біржею «Регіональна універсальна біржа» укладено договір про проведення аукціону із продажу майна боржника.

В рамках заходів підготовки активів боржника для реалізації ліквідатором проведено роботу із скасування наявних арештів та обтяжень щодо рухомого та нерухомого майна банкрута, в т.ч. щодо цінних паперів (інвестиційних сертифікатів), що полягало у скасуванні арештів у виді заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів ТОВ КУА «Холдинг груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайнес».

Ліквідатор звернувся в порядку статті 174 КПК України із відповідними клопотаннями до слідчого судді про скасування арештів, накладених постановою слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників податків старшого лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В. від 16.05.2016 року, винесеної в межах досудового розслідування за № 0000351; постановою слідчого з ОВС першого ВКР СУ Офісу великих платників ДФС Миколаєвського Б.А. від 24.05.2017 року, винесену в межах досудового розслідування за № 0000035від 24.05.2017 року; слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Савіовського С.Ю. від 02.02.2018 року, винесеної в межах досудового розслідування за № 0000069.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14.01.2019 року у справі № 761/43545/18 клопотання ліквідатора задоволено. Скасовано арешт у виді заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів ТОВ КУА «Холдинг груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайнес», накладеного старшим слідчим з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників податків старшого лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В. шляхом винесення постанови від 16.05.2016 року, в межах досудового розслідування за № 0000351.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 08.01.2019 року у справі № 761/43543/18 клопотання ліквідатора задоволено. Скасовано постанову старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ Офісу великих платників ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Б.А. від 24.05.2017 року, винесену в межах досудового розслідування за № 0000035.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку врахувала у своїй діяльності судову практику щодо скасування арешту, накладеного постановою слідчого Онищенко М.В. від 16.05.2016 року і прийняла Рішення № 93 від 26.02.2019 року, яким ТОВ КУА «Холдинг груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайнес» виключено з Переліку товариств, яким з 08.06.2016 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 07.06.2016 року № 642.

За зверненням ліквідатора Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку врахувала у своїй діяльності судову практику і прийняла Рішення № 273 від 21.05.2019 року, яким ТОВ КУА «Холдинг груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайнес» виключено з Переліку товариств, яким з 14.06.2017 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 13.06.2017 року № 440. Отже, арешт, накладений старшим слідчим з ОВС першого ВКР СУ Офісу великих платників ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвським Б.А. постановою від 24.05.2017 року, скасовано.

Поряд із цим, вже існувала судова практика про скасування арешту у виді заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів ТОВ КУА «Холдинг груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайнес», накладеного постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Савіовського С.Ю. від 02.02.2018 року, винесеної в межах досудового розслідування за № 0000069 за зверненнями інших осіб, зокрема ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 22.04.2019 року у справі 761/14388/19.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.09.2019 року № 501 виключено ЗНВПІФ «Лайф Сайенс» (код за ЄДРІСІ 2331270) ТОВ КУА «Холдінг Груп» з переліку товариств, яким з 28.02.2018 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 107 від 27.02.2018 року. Отже, арешт, накладений постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Савіовського С.Ю. від 02.02.2018 року, скасовано.

Скасування арешту та заборони розпорядження, накладених на нерухоме майно ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 р. у справі № 200/6667/15-к; ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2015 р. у справі № 200/7489/15-к.

За зверненням уповноваженого представника ліквідатора 18 березня 2019 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/12808/19-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 р. у справі № 200/6667/15-к; ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 11.04.2015 р. у справі № 200/7489/15-к на земельні ділянки, що належать ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

Скасування арешту рухомого та нерухомого майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», накладеного в рамках виконавчого провадження.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23 січня 2019 року у справі про банкрутство ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» № 904/7850/15 задоволено клопотання ліквідатора та на підставі статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» скасовано всі арешти чи інші обтяження щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном боржника - ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

Постановою від 09.04.2019 року головним державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень ДДВС МЮУ Тертичною В.В. знято арешт з рухомого та нерухомого майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

Відповідно до ч.4 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури), ліквідатор здійснює продаж цінних паперів та похідних фінансових активів через професійного учасника фондового ринку.

19.03.2019 року ліквідатором здійснено публікацію оголошення про проведення конкурсу з визначення торговця цінними паперами з метою продажу активів ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», а саме: інвестиційних сертифікатів ТОВ КУА «Холдинг груп» ЗНВПІФ «Лайф Сайнес».

27.03.2019 року ліквідатором проведено конкурс і визначено торговця цінними паперами - ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» ().

Частина 5 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури), визначає обов`язок ліквідатора застосувати, як переважний, продаж майна боржника цілісним майновим комплексом і після того, якщо продати майно боржника у складі цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами. Відтак, продаж майна боржника цілісним майновим комплексом за сукупною вартістю визнаних вимог кредиторів (частина 1 ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») є обов`язковою умовою початку продажу майна боржника.

В свою чергу, ст. 44 ч. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури) зобов`язувала ліквідатора здійснювати вибір способів продажу активів з метою забезпечення продажу за найвищою ціною.

Ліквідатором було обрано подальший спосіб продажу майна банкрута частинами (окремими лотами), оскільки саме такий спосіб продажу дозволяв отримати сумарно вищу ціну за ліквідаційні активи банкрута і прискорити хід ліквідаційної процедури.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури) майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі оцінюється ліквідатором. Під час продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю.

Ліквідатором укладено договори на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та визначення ринкової вартості цінних паперів, що належать банкруту.

Згідно звіту експерта від 30.07.2019 року ринкова вартість 9 земельних ділянок склала 349 083,00 грн.

Згідно звіту експерта від 09.08.2019 року ринкова вартість інвестиційних сертифікатів (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , Назва Інвестиційного фонду ПВНЗІФ «КОНЦЕПТ», Код за ЄДРІСІ 2331336) у кількості 21 шт. склала 214 674,80 грн.

Згідно звіту експерта від 09.08.2019 року ринкова вартість інвестиційних сертифікатів (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , Назва Інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», Код за ЄДРІСІ 2331270) у кількості 10 000 шт. склала 240 000,00 грн.

Відповідно до ч. 8 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом(який діяв на момент здійснення заходів ліквідаційної процедури), визначення складу майна у разі продажу частини майна у процедурі ліквідації банкрута належало до компетенції комітету кредиторів.

Рішенням комітету кредиторів від 15.08.2019 оформленим протоколом № 5 погоджено продаж майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» на аукціоні наступними частинами (лотами): Лот № 1: позиція №1 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Позиція №2 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Позиція №3 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Позиція №4 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Позиція №5 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Позиція №6 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Позиція №7 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0091 га., кадастровий номер :04:015:0120, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Позиція №8 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71,73. Позиція №9 Лоту №1 - Земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0111, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71. Лот №2 - Цінні папери - Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», , Назва Інвестиційного фонду ПВНЗІФ «КОНЦЕПТ», Код за ЄДРІСІ 2331336, у кількості 21 шт, номінальною вартістю одного ЦП - 10 000,00 грн.). Лот №3 - Цінні папери - Інвестиційні сертифікати (емітент ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», , Назва Інвестиційного фонду ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС», Код за ЄДРІСІ 2331270, у кількості 10 000 шт, номінальною вартістю одного ЦП - 100,00 грн.).

Початкова вартість лотів на першому аукціоні з продажу майна банкрута частинами (лотами) відповідно до здійсненої оцінки майна визначена в наступному розмірі: Лот №1: 350 000,00 грн. без ПДВ, Лот №2: 214 674,80 грн. без ПДВ, Лот №3: 240 000,00 грн. без ПДВ.

Ліквідатором ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», як замовником аукціону, отримано повідомлення від організатора аукціону - ТБ «Регіональна універсальна біржа» про проведення 18.09.2019 року аукціону з продажу майна боржника.

19.08.2019 на офіційному веб-сайті ВГСУ розміщено оголошення № 61880 про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами, призначеного на 18.09.2019.

02.09.2019 року на сайті ВГСУ розміщено повідомлення № 62141 про визнання аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 3 таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників.

03.09.2019 року на сайті ВГСУ розміщено оголошення № 62174 про проведення повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 3.

17.09.2019 року на сайті ВГСУ розміщено повідомлення № 62500 про визнання повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 3 таким, що не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників. Організатором аукціону - ТБ «Регіональна універсальна біржа» складено Протокол № 3 від 17.09.2019 про визнання аукціону таким, що не відбувся.

17.09.2019 року на сайті ВГСУ розміщено оголошення № 62511 про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 3.

18.09.2019 року на сайті ВГСУ розміщено повідомлення № 62549 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 1 та Лот № 2.

18.10.2019 на сайті ВГСУ розміщено повідомлення № 63716 про результати проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 3.

Переможець аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1-5).

Ціна продажу - 953 500,00 грн. Враховуючи, що переможцем аукціону сплачено частину ціни в сумі гарантійного внеску - 35 000,00 грн., сплатити кошти за придбане майно належало в сумі 918 500,00 грн.

Переможець аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот №2: Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (, місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 1.

Ціна продажу - 216 821,55 грн. Враховуючи, що переможцем аукціону сплачено частину ціни в сумі гарантійного внеску - 21 467,48 грн., сплатити кошти за придбане майно належало в сумі 195 354,07 грн.

За результатами аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», що відбувся 18.09.2019 укладено наступні договори з переможцями аукціону: 26.09.2019 ліквідатором ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» укладено із ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» договір купівлі - продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», до складу якого входить: земельна ділянка площею 0,0096 га, кадастровий номер :04:015:0122, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71-73; земельна ділянка площею 0,0070 га, кадастровий номер :04:015:0115, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71; земельна ділянка площею 0,0098 га, кадастровий номер :04:015:0121, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71-73; земельна ділянка площею 0,0091 га., кадастровий номер :04:015:0120, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71-73; земельна ділянка площею 0,0095 га, кадастровий номер :04:015:0123, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71-73; земельна ділянка площею 0,007 га, кадастровий номер :04:015:0114, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71; земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0113, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71; земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0112, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71, земельна ділянка площею 0,0069 га, кадастровий номер :04:015:0111, розташована за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Кальміусська, 71.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу Донецької області Пахниць Н.В. 26.09.2019 та зареєстровано в реєстрі за № 2639.

Покупець - ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» до укладання цього договору перерахував на поточний рахунок Продавця - ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» грошові кошти в сумі 918 500,00 грн. у повному обсязі. Вартість майна повністю сплачена Покупцем і отримана Продавцем до підписання договору.

23.09.2019 ліквідатором ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» укладено із ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» договір купівлі - продажу цінних паперів № 0923/01ДДА-19 за умовами якого Продавець - ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» передав, а Покупець - ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» прийняв у власність наступне майно ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», вид ЦП - Інвестиційні сертифікати, Найменування емітента - ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ», Код ЄДРПОУ емітента ЦП-33874456, Назва Інвестиційного фонду - ПВНЗІФ «КОНЦЕПТ» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «КОНЦЕПТ»), Код за ЄДРІСІ Інвестиційного фонду-2331336, Код цінних паперів (ISIN) - UA, Форма існування ЦП - Бездокументарна, Форма випуску ЦП - Іменні, Номінальна вартість одного ЦП-10 000,00 грн., Кількість ЦП, шт. - 21, Депозитарний код рахунку в ЦП - 401752- UA40005196, Депозитарна установа - ТОВ «ДЖЕРОМ СЕКЬЮРИТИЗ», , Ліцензія АЕ №286838 від 08.04.2014, місцезнаходження: вул. Ігорівська, буд. 5/10, м. Київ, Подільський, 04070, тел. , факс , Найменування депонента, код ЄДРПОУ - ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», 33838245.

За умовами договору Покупець був зобов`язаний перерахувати на поточний рахунок Продавця грошові кошти в сумі 195 354,07 грн. у повному обсязі протягом 5 днів з моменту укладання договору.

26.09.2019 ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» здійснило повну оплату за інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі-продажу № 0923/01ДДА-19 від 23.09.2019 в розмірі 195 354,07 грн.

За результатами проведено 18.09.2019 аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот №1, Лот № 2 на поточний рахунок банкрута у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 1 205 321,55 грн., з яких: 21 467,48 грн. оплата ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» за продаж майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» за рахунок суми гарантійного внеску, сплаченої переможцем аукціону Лот № 2, 35 000,00 грн. оплата ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» за продаж майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» за рахунок суми гарантійного внеску, сплаченої переможцем аукціону Лот № 1, 195 354,07 грн. оплата за інвестиційні сертифікати згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № 0923/01ДДА-19 від 23.09.2019, 953 500,00 грн. оплата за земельні ділянки згідно Протоколу № 1 з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лот № 1.

За рахунок отриманих грошових коштів в сумі 1 205 321,55 грн. від реалізації майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лоту №1, Лоту № 2 на аукціоні, що відбувся 18.09.2019 ліквідатор здійснив оплату за наступними зобов`язаннями та здійснив погашення наступних кредиторських вимог: 200,00 грн. погашення заборгованості ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за РКО (фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування), 1 170,32 грн. винагорода за проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лот№ 1, Лот № 2 згідно договору із ТБ «Регіональна універсальна біржа» від 17.09.2019, 1 166 315,23 грн. часткове погашення кредиторської заборгованості 4 черги ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2015 по справі № 904/7850/15, 2 436,00 грн. погашення кредиторської заборгованості 1 черги ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2015 по справі № 904/7850/15, 35 000,00 грн. повернення Покупцю - ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» надлишково сплачених коштів згідно Протоколу № 1 від 18.09.2019, 2,00 грн. сплата комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування за межі банку, 198,00 грн. часткове погашення заборгованості ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за РКО (фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування).

18.10.2019 проведено другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 3.

Переможець аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот №3: Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛД-ЛІР» (, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 15), ціна продажу - 50 688,00 грн. Враховуючи, що переможцем аукціону сплачено частину ціни в сумі гарантійного внеску - 15 360,00 грн., сплатити кошти за придбане майно належало в сумі 35 328,00 грн.

За результатами аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот № 3, що відбувся 18.10.2019 ліквідатором ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» укладено із ТОВ «ГОЛД - ЛІР» договір купівлі - продажу цінних паперів № 19-88-БВ від 23.10.2019 за умовами якого передачі у власність від Продавця - ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Покупцю - ТОВ «ГОЛД - ЛІР» наступні цінні папери: Вид ЦП - Інвестиційні сертифікати, Найменування емітента- ТОВ КУА «ХОЛДИНГ ГРУП», Код ЄДРПОУ-35141110, Назва Інвестиційного фонду- ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС» (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ЛАЙФ САЙЕНС»), Код за ЄДРІСІ Інвестиційного фонду-2331270, Код цінних паперів (ISIN)- UA, Форма існування ЦП- Бездокументарна, Форма випуску ЦП- Іменні, Номінальна вартість одного ЦП - 100,00 грн., Кількість ЦП, шт -10 000, Депозитарний код рахунку в ЦП-402354 - UA40003115, Депозитарна установа- ТОВ «СТ КОМ-БРОК», , Ліцензія АЕ №286693 від 24.10.2013, місцезнаходження: вул. Покровська, буд. 9, м. Київ, 04070, тел. , факс , Найменування депонента, код ЄДРПОУ- ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», 33838245.

Оскільки, переможцем аукціону сплачено частину ціни в сумі гарантійного внеску - 15 360,00 грн., 23.10.2019 ТОВ «ГОЛД - ЛІР» сплачено решту коштів за придбане майно ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лот № 3 в сумі 35 328,00 грн.

За результатами проведено 18.10.2019 другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» частинами Лот №3 на поточний рахунок банкрута у ПАТ «ЮНЕКС БАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 50 688,00 грн., з яких: 15 360,00 грн. оплата ТОВ «ГОЛД - ЛІР» за продаж майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» за рахунок суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем аукціону 18.10.2019 Лот № 3, 35 328,00 грн. доплата за покупку майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» на аукціоні 18.10.2019 Лот № 3.

За рахунок отриманих грошових коштів в сумі 50 688,00 грн. від реалізації майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лоту №3 на аукціоні, що відбувся 18.10.2019 ліквідатор здійснив оплату за наступними зобов`язаннями та здійснив погашення наступних кредиторських вимог: 2,00 грн. погашення заборгованості ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за РКО (Фіксована щомісячна плата за розрахункове обслуговування), 200,00 грн. сплата ПАТ «ЮНЕКС БАНК» щомісячної комісії за обслуговування поточного рахунку, 12 000,00 грн. винагорода повіреного ТОВ «ГЛОБАЛ КАСТОДІАН» згідно договору № 19-87-БД від 23.10.2019, 50,69 грн. винагорода за проведення аукціону з продажу майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» Лот№ 3 згідно договору із ТБ «Регіональна універсальна біржа» від 17.09.2019, 38 383,31 грн. часткове погашення кредиторської заборгованості 4 черги ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 11.11.2015 по справі № 904/7850/15, 2,00 грн. сплата комісії за платежі по системі дистанційного обслуговування за межі банку, 50,00 грн. сплата комісії за закриття поточного рахунку у зв`язку із припиненням діяльності.

Ліквідатором частково погашені вимоги кредитора ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» за проведеними аукціонами у розмірі : 2 436, 00 грн. (1 черга задоволення), 1 204 698,54 грн. (4 черга задоволення), залишок не задоволених кредиторських виком ТОВ «ФРІЛАЙН ТРЕЙД» складає 10 495 893 457,22 грн.

Відповідно до ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку із недостатністю майна, вважаються погашеними.

ПАТ «ЮНЕКС БАНК» надано довідку № 54-867 від 31.10.2019 про закриття ліквідаційного поточного рахунку ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

На виконання повноважень, передбачених ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства щодо пошуку та виявлення майна банкрута ліквідатором повторно були здійснені наступні запити до реєстраційних та контролюючих органів: національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих. № 33 від 07.10.2019, державної авіаційної служби вих. № 8 від 07.10.2019, Державного космічного агентства України вих. № 39 від 07.10.2019, Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вих.№ 13 від 07.10.2019, Державної адміністрації залізничного транспорту України вих. № 38 від 07.10.2019, Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ вих. № 37 від 07.10.2019, Дніпровської митниці ДФС вих. № 42 від 07.10.2019, Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області вих. № 28 від 07.10.2019, Дніпровського міжрегіонального управління Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті вих № 29 від 07.10.2019, Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Дніпропетровськ та Солонянського району, підпорядкований УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області вих. № 31 від 07.10.2019, Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області вих. № 32 від 07.10.2019, Територіального управління Держгірпромнагаляду у Дніпропетровській області вих № 34 від 07.10.2019, Центрального відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області вих. № 35 від 07.10.2019, Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області вих. № 36 від 07.10.2019, Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Дніпропетровськ та Дніпровського району, підпорядкований УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області вих. № 40 від 07.10.2019, Дніпропетровського обласного центру зайнятості вих. № 19 від 07.10.2019, Головного управління статистики у Дніпропетровській області вих. № 20 від 07.10.2019, Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області вих. № 26 від 07.10.2019, Департаменту громадського порядку в цивільного захисту Дніпровської міської ради вих. № 21 від 07.10.2019, Регіонального відділення Фонду державного майна України у Дніпропетровській області вих. № 17 від 07.10.2019, Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області вих. № 18 від 07.10.2019, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області вих. № 24 від 07.10.2019, Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області вих. № 16 від 07.10.2019, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів вих № 23 від 07.10.2019, ПАТ «Національний депозитарій України» вих. № 14 від 07.10.2019, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті вих .№ 27 від 07.10.2019, Національного банку України вих. № 12 від 07.10.2019, Головного управління регіональної статистики вих. № 15 від 07.10.2019, Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» вих. № 10 від 07.10.2019, Державного агентства рибного господарства України вих .№ 11 від 07.10.2019, ДП «Український державний центр радіочастот» вих. 22 від 07.10.2019, Головного сервісного центру МВС України вих. № 9 від 07.10.2019, Відділу авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України вих. № 41 від 07.10.2019, Державної служби інтелектуальної власності вих. № 30 від 07.10.2019, Архівного управління Дніпровської міської ради вих. № 43 від 01.11.2019.

За результатами відповідей, отриманих ліквідатором на здійснені запити із виявлення майна боржника встановлено, що ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» не зареєстроване в Реєстрі тварин як власник тварин, а тому інформація про наявність тварин у боржника відсутня; об`єкти цивільної оборони та інші споруди цивільного захисту за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» не обліковуються.

За отриманою інформацією від Регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях приватизацію підприємства Регіональне відділення не здійснювало. Будь - яка інформація стосовно наявності або відсутності державного майна за ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» в межах території Дніпропетровської області в Регіональному відділенні відсутня, від Центральний відділ державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області повідомив, що відкритих виконавчих проваджень відносно ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» не має, від Головне управління статистики у Дніпропетровській області повідомило, що в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Дніпропетровській області не обліковуються суб`єкти (філії, інші відокремлені підрозділи), для яких ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» є головним підприємством, від Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надала ліквідатору інформацію, що ліцензій на професійну діяльність на фондовому ринку ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» не отримувало; реєстрацію випуску цінних паперів не здійснювало; значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше) не володіє, від Державного космічне агентство України повідомило ліквідатору, що зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» немає, від ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області повідомило ліквідатору, що станом на 31.10.2019 заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за Списками № 1 та № 2 у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» відсутня.

Відповідно до Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 07.11.2019 № 62978213 та Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 07.11.2019 № 187963010 відсутні обтяження рухомого та нерухомого майна.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.11.2019 № у банкрута відсутні корпоративні права та боржник не є засновником іншої юридичної особи.

Іншого майна в ліквідаційній процедурі ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» ліквідатором виявлено не було.

Листом Слідчого управління відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності керівництво ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» було повідомлено про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 Кримінального кодексу України за фактом викрадення бухгалтерських та юридичних документів, печаток і штампів ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

Зазначене свідчить про відсутність у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» будь - яких документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Ліквідатор звернувся до Архівного управління Дніпровської міської ради із запитами вих.№ 13 від 08.09.2016 та вих. № 43 від 01.11.2019 надати довідку для суду у зв`язку із відсутністю у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

На здійснений запит ліквідатора вих. № 43 від 01.11.2019 Архівне управління Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради повідомило, що у зв`язку із викраденням у ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» документів з кадрових питань (особового складу), які підлягають довгостроковому зберіганню, згідно довідки Відділу розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області від 18.03.2015, зазначені документи підприємства до архівного управління на державне зберігання не надходили.

А тому, у ліквідатора ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» відсутні підстави для отримання довідки архівної установи про прийняття документів, які відповідно до законодавства підлягають довгостроковому зберіганню.

За результатами ліквідаційної процедури та на виконання наказу № 2 від 29.10.2019р. ро проведення інвентаризації майна ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», було проведено інвентаризацію, про що складено відповідні інвентаризаційні описи.

Протоколом засідання комітету кредиторів № 7 від 07.11.2019 р. схвалено звіт ліквідатора ліквідаційний баланс за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», зобов`язано ліквідатора подати до господарського суду клопотання щодо розгляду та затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД».

Кредиторська заборгованість залишилась частково не погашеною у зв`язку з відсутністю майна та грошових коштів у підприємства-банкрута, про що підтверджують довідки реєструючих органів, копії яких містяться в матеріалах справи.

Згідно п. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо: затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому цим Кодексом.

У зв`язку з викладеним, суд вважає за необхідне звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Враховуючи що за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не залишилось майна для здійснення своєї статутної діяльності ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД» - слід ліквідувати, а провадження у справі закрити.

Згідно п. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Керуючись ст.ст. 30, 61, 64, 65, п.5 ч.1 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 46 від 26.11.19р. про затвердження витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" понесених за рахунок боржника у сумі 13 875,01грн. задовольнити.

Затвердити ліквідатору ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" арбітражному керуючому Альошину А.О. звіт про витрат за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД" понесених за рахунок боржника у сумі 13 875,01грн., які проводились з основного ліквідаційного рахунку банкрута ТОВ "ДОНІНВЕСТПРОД".

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОНІНВЕСТПРОД" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ).

Ліквідувати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНІНВЕСТПРОД" (49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27; ).

Згідно п. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Провадження у справі закрити.

Згідно ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Відповідно до ст. 256 ГПК України строк на апеляційне оскарження ухвали суду - протягом десяти днів з дня складання повного судового рішення.

Копію ухвали надіслати: боржнику, кредитору, ліквідатору, Центральному ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, Відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління-реєстраційна служба Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Головному управлінню статистики у Дніпропетровській області.

Суддя І.В. Владимиренко