ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03 грудня 2019 року, м. Черкаси справа № 925/236/15

Вх.суду № 23259/19 від 30.07.2019

Вх.суду № 25333/19 від 16.08.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.

у судове засідання не з`явились: ліквідатор банкрута, представники від АТ "Сбербанк", ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду клопотання від 26.07.2019 №02-01/03-60

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про витребування документів у колишнього керівника боржника ОСОБА_1

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії",

до боржника, Приватного підприємства "Щедрий Дім",

про визнання банкрутом

В С Т А Н О В И В :

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Карасюка О.В. до суду подано клопотання від 26.07.2019 №02-01/03-60 з вимогою:

витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) бухгалтерську та іншу документацію Приватного підприємства "Щедрий Дім", зокрема, але не виключно: договори, контракти, додаткові угоди, прибутково-касові ордери та іншу документацію, яка підтверджує наявність у фізичної особи-підприємця Попудрібко Віталія Борисовича ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та у фізичної особи-підприємця Попудрібко Ярослава Борисовича ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) дебіторської заборгованості перед Приватним підприємством "Щедрий Дім".

2. Клопотання було подано з порушенням вимог ст.174 ГПК України, у зв`язку з чим ухвалою суду від 05.08.2019 залишено без руху з наданням заявнику строку на виправлення недоліків.

Заявником подано заяву про усунення недоліків раніше поданого клопотання від 13.08.2019 №02-01/03-64 (вх. суду №25333/19 від 16.08.2019).

Ухвалами суду: від 21.08.2019 №1 клопотання призначено для розгляду по суті; від 09.09.2019 №1, від 24.09.2019, від 31.10.2019 та від 19.11.2019 розгляд вимог було відкладено відповідно на 24.09.2019, на 31.10.2019, на 19.11.2019 та на 03.12.2019.

3. Клопотання обґрунтовано тим, що на неодноразові звернення арбітражного керуючого Карасюка О.В. до колишнього керівника Приватного підприємства "Щедрий Дім" ОСОБА_1 з вимогою передати йому відповідно до вимог ч.6 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013) бухгалтерську та іншу документацію банкрута (в тому числі стосовно наявності у нього дебіторської заборгованості) останні йому передані не були, що за повідомленням ОСОБА_2 документи фінансово-господарської діяльності знищені у зв`язку із закінченням строку їх зберігання.

4. Ухвалами суду від 21.08.2019 №1, від 09.09.2019 №1, від 31.10.2019 та від 19.11.2019 ОСОБА_1 було зобов`язано надати суду письмові пояснення по суті викладених у клопотанні ліквідатора банкрута обставин і вимог та додати докази викладеному у поясненні.

Однак ОСОБА_1 вимог ухвал суду не виконала, витребуваних пояснень і доказів до суду не направила, про причини неможливості їх подання або неможливості їх подання у встановлений строк суд не повідомила. У зв`язку з цим ухвалами суду від 24.09.2019, від 31.10.2019 та від 19.11.2019 до ОСОБА_1 було застосовано заходи процесуального примусу у вигляді штрафу.

5. Учасники провадження у справі про банкрутство боржника (ліквідатор банкрута; члени комітету кредиторів: АТ "Сбербанк"; інші учасники справи: ОСОБА_1 (як особа, щодо якої вирішується питання про її права, інтереси та/або обов`язки) були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак їх повноважні представники у судове засідання не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили.

Ухвала суду про дату, час і місце судового засідання, направлена на адресу ОСОБА_1 , повернута поштою з відміткою: "адресат відсутній".

Ухвала суду була направлена за адресою місця проживання/перебування вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься у довідці Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради від 29.08.2019 №18258-01-21, 18259-01-21 (вх.суду №27171/19 від 04.09.2019, а.с.252 т.7) про реєстрацію місця проживання особи. За викликом суду, які надсилалися раніше на цю ж адресу, наявні повідомлення про вручення ухвали суду (а.с.26, 143 т.8).

Відповідно до ч.10 ст.6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні": реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою; у разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором; за адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції. Відповідно до ст.27 ГПК України для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцем проживання фізичної особи, яка не є підприємцем, визнається зареєстроване у встановленому законом порядку місце її проживання або перебування.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Відмітку пошти "адресат відсутній" суд оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом 5-ти денного строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

Отже ОСОБА_1 була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, однак у судове засідання не з`явилась, про причини неявки до суду не повідомила.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

6. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон №4212-VI), чинного на час вчинення відповідних дій у процедурах банкрутства.

7. Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

8. Дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Постановою суду від 07.07.2015 боржника визнано банкрутом відповідно до Закону №4212-VI та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою суду від 18.09.2018 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Карасюка О.В.

Листом від 02.10.2018 №02-01/03-11 ліквідатор банкрута звернувся із запитом до керівника Приватного підприємства "Щедрий Дім" ОСОБА_1 на отримання у порядку ч.6 ст.41 Закону №4212-VI бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута (а.с.172 т.7), однак відповіді не отримав.

Листом від 27.03.2019 №02-01/03-42 ліквідатор банкрута повторно звернувся до керівника Приватного підприємства "Щедрий Дім" за отриманням бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута (зокрема, але не виключно: договорів, контрактів, додаткових угод, прибутково-касоввих ордерів та іншої документації, яка підтверджує наявність дебіторської заборгованоситі у фізичних осіб-підприємців Попудрібко В.Б., Попудрібка Я.Б. та Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Доступ" перед Приватним підприємством "Щедрий Дім", а.с.174 т.7), на який відповіді не отримав.

Листом від 28.05.2019 №02-01/03-49 ліквідатор банкрута втретє звернувся до керівника Приватного підприємства "Щедрий Дім" ОСОБА_1 з аналогічною вимогою (а.с.176 т.7), на яку отримав відповідь від 12.06.2019 (а.с.178 т.7) про те, що запитувані документи були знищені у зв`язку із спливом строку зберігання.

30.07.2019 заявник звернувся до суду з клопотанням, що розглядається.

У справі відсутні докази знищення документів фінансово-господарської діяльності боржника.

Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником підприємства станом на момент відкриття ліквідаційної процедури була ОСОБА_1

9.На підтвердження вказаних обставин у справі наявні наступні докази: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва (баланс) Приватного підприємства "Щедрий Дім" станом на 31.03.2012 (а.с.167 т.7); відомості про дебіторську заборгованість Приватного підприємства "Щедрий Дім" станом на 01.04.2012 (а.с.170 т.7); запит ліквідатора банкрута від 02.10.2018 №02-01/03-11 на адресу керівника Приватного підприємства "Щедрий Дім" ОСОБА_1 про передачу бухгалтерської та іншої документації та список згрупованих поштових відправлень рекомендованих листів від 02.10.2018 як доказ надсилання запиту (а.с.172-173 т.7); запит ліквідатора банкрута від 27.03.2019 №02-01/03-42, адресований керівнику Приватного підприємства "Щедрий Дім" ОСОБА_1 про передачу бухгалтерської та іншої документації, зокрема і документів, що підтверджують наявність дебіторської заборгованості фізичних осіб-підприємців Попудрібко В.Б. та Попудрібко Я.Б., а також ТОВ "Агрофірма"; поштова квитанція від 28.03.2019 (а.с.174-175 т.7); запит ліквідатора банкрута від 28.05.2019 №02-01/03-49, направлений на адресу керівника Приватного підприємства "Щедрий Дім" ОСОБА_1 про передачу бухгалтерської та іншої документації (у тому числі і документів на підтвердження дебіторської заборгованості фізичних осіб-підприємців Попудрібко В.Б., Попудрібко Я.Б., ТОВ "Агрофірма"); поштова квитанція від 28.05.2019 (а.с.176-177 т.7); відповідь ОСОБА_1 на запит ліквідатора банкрута від 28.05.2019 №02-01/03-49 про неможливість надати запитувані документи (а.с.178 т.7).

10. Згідно із ч.1, 6 та 7 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі не можливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Згідно з нормами Закону №4212-VI, чинного на час вчинення дій ліквідатором банкрута:

ч.2 ст.41 - ліквідатор банкрута має повноваження і зобов`язаний (зокрема): виконувати повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживати заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

ч.6 ст.41 - протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України;

ст. 98 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право, зокрема: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Згідно з нормами Кодексу України з процедур банкрутства:

п.5 ч.1 ст.12 - арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою;

п.3 ч.2 ст.12 - арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

ч.2 ст.59 - протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати;

ч.1 ст.61 - ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч.2, 3 і 6 ст.8, ст.10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":

питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів;

відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів;

керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов`язані проводити інвентаризацію активів і зобов`язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;

об`єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов`язковим згідно з законодавством;

11. Аналізуючи установлені у справі обставини та вищевказані норми чинного законодавства суд приходить до таких висновків.

ОСОБА_1 як керівник підприємства створювала первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності, на підставі яких складала подані органам статистики баланси, та на підставі закону володіє документами боржника, які витребовуються від неї ліквідатором банкрута, оскільки будь-яких доказів перебування цих документів у інших осіб або доказів знищення їх в установленому законом порядку суду не надано.

ОСОБА_1 не виконала вимогу ч.6 ст.41 Закону №4212-VI, як і не усунула допущене порушення на вимоги нинішнього ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Карасюка О.В.

Невиконання вимог ч.6 ст.41 Закону №4212-VI та ч.2 ст.59 Кодексу є правовою підставою задоволення вимог боржника у особі ліквідатора банкрута.

12. Доводи ОСОБА_1 у відповіді від 28.05.2019 №02-01/03-49 на адресу ліквідатора банкрута про те, що запитувані документи знищені, не підтверджені відповідними доказами.

Керуючись ст.42, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Карасюка О.В., від 26.07.2019 №02-01/03-60 задовольнити повністю.

Зобов`язати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) передати Приватному підприємству "Щедрий Дім" (м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра,47, кв.101, ідентифікаційний код 36391137) у особі його ліквідатора бухгалтерську та іншу документацію Приватного підприємства "Щедрий Дім", в тому числі: договори, контракти, додаткові угоди, прибутково-касові ордери та іншу документацію, яка підтверджує наявність у фізичної особи-підприємця Попудрібко Віталія Борисовича ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та у фізичної особи-підприємця Попудрібко Ярослава Борисовича ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) дебіторської заборгованості перед Приватним підприємством "Щедрий Дім".

Ухвала суду набрала законної сили 09.12.2019. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Строк пред`явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" три роки.

Повне судове рішення складено і підписано 09.12.2019.

Направити цю ухвалу членам комітету кредиторів (1), рекомендованим листом з повідомленням ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ), ліквідатору банкрута (за підписом судді та з гербовою печаткою).

С у д д я Ю.А.Хабазня

Я-4