ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про прийняття справи до свого провадження,

поновлення провадження у справі та

призначення судового засідання

"27" листопада 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3330/14
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 28.10.2014р. (суддя - Лепеха Г.А. ) порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Істріан" (далі - ТОВ „Істріан"); визнано грошові вимоги ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області у сумі 596514, 32 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ „Істріан", розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Пейчева В.С. (т. 1 а.с. 107-110).

Ухвалою попереднього засідання від 09.12.2014р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ „Істріан" з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення (т. 1 а.с. 175-177).

Постановою Господарського суду Одеської області від 03.02.2015р. визнано банкрутом ТОВ „Істріан"; відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пейчева В.С. (т. 1 а.с. 226-229).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 23.06.2015р. замінено кредитора ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області на ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (т. 2 а.с. 117-118).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. серед іншого затверджено звіт ліквідатора; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ «Істріан»; припинено юридичну особу - ТОВ «Істріан» (т. 2 а.с. 124-128).

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2015р. апеляційну скаргу ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" задоволено, ухвалу господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. по справі № 916/3330/14 - скасовано; відмінено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ТОВ "Істріан" проведену відповідно до ухвали Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. у справі № 916/3330/14 (т. 2 а.с. 185-191).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.09.2015р. справу прийнято до свого провадження суддею Зеленовим Г.М. (т. 3 а.с. 3-5).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.03.2016р. серед іншого затверджено звіт ліквідатора у справі № 916/3330/14 про визнання ТОВ „Істріан" банкрутом; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ „Істріан"; припинено ліквідаційну процедуру ТОВ „Істріан"; провадження у справі № 916/3330/14 - припинено (т. 4 а.с. 35-40).

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.03.2016р. (т. 4 а.с. 93-102), залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 21.06.2016р. (т. 4 а.с. 167-176), апеляційну скаргу ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" задоволено; ухвалу Господарського суду Одеської області від 01.03.2016р. по справі №916/3330/14 скасовано; справу № 916/3330/14 направлено для розгляду до господарського суду Одеської області на стадію ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.04.2016р. справу прийнято до свого провадження суддею Найфлейшем В.Д. (т. 4 а.с. 121).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.09.2018р. заяву Одеської митниці ДФС з урахуванням заяви про збільшення грошових вимог до боржника - задоволено частково; визнано грошові вимоги Одеської митниці ДФС до ТОВ "Істріан" на суму 557653,95 грн. із внесенням заборгованості до реєсту вимог кредиторів в шосту чергу; в решті заяви Одеської митниці ДФС відмовлено (т. 7 а.с. 215-220).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.02.2019р. серед іншого затверджено звіт ліквідатора по справі № 916/3330/14 про визнання ТОВ "Істріан" банкрутом; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ "Істріан"; ліквідовано та припинено ТОВ "Істріан" з виключенням з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; припинено ліквідаційну процедуру та повноваження ліквідатора ТОВ "Істріан"; провадження у справі № 916/3330/14 - закрито (т. 9 а.с. 148-154).

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.06.2019р. апеляційну скаргу Одеської митниці ДФС задоволено; ухвалу Господарського суду Одеської області від 21.02.2019р. про затвердження звіту та ліквідаційного балансу, ліквідацію та припинення ТОВ "Істріан" з виключенням із Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, закриття провадження по справі № 916/3330/14, скасовано; направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (т. 10 а.с. 125-136).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.06.2019р. справу прийнято до свого провадження суддею Антощук С.І. (т. 10 а.с. 153-154).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.07.2019р. відсторонено арбітражного керуючого Пейчева В.С. від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Істріан" у справі №916/3330/14 (т. 12 а.с. 111-113).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 26.07.2019р. серед іншого призначено арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. ліквідатором ТОВ "Істріан" у справі №916/3330/14 строком на 12 місяців до 26.07.2020р. включно (т. 12 а.с. 184-190).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.08.2019р. провадження у справі № 916/3330/14 - зупинено до розгляду Південно-західним апеляційним господарським судом апеляційної скарги кредитора гр. ОСОБА_2 на ухвалу Господарського суду Одеської області від 26.07.2019р. (т. 12 а.с. 124-125).

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 06.11.2019р. (т.13 а.с. 161-175) апеляційну скаргу ОСОБА_2 задоволено частково; ухвалу Господарського суду Одеської області від 26.07.2019р. по справі № 916/3330/14 (пункти 1, 2, 3 резолютивної частини ухвали) - скасовано; прийнято в цій частині нове рішення, яке викладено в наступній редакції:

" 1.Призначити арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну (свідоцтво № 85 від 08.02.2013; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ліквідатором ТОВ "Істріан" у справі № 916/3330/14 строком на 12 місяців до 26.07.2020р. включно.

2.У задоволенні заяви арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про участь у справі у якості ліквідатора - відмовити."

Ухвалу Господарського суду Одеської області від 26.07.2019р. по справі №916/3330/14 в частині відмови у задоволенні заяви арбітражного керуючого Шаргородського Д.В. № 01-16/3 від 25.07.2019 про участь у справі у якості ліквідатора - залишено без змін".

Розпорядженням керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу справи від 18.11.2019р. відповідно до ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", п. 9 ст. 32 ГПК України, п. 4.2.6. Засад використання автоматизованої системи документообігу в Господарському суді Одеської області, в редакції від 13.03.2019р. (протокол №17-02/2019) призначено повторний автоматичний розподіл справи №916/3330/14.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.11.2019р. для подальшого розгляду справи №916/3330/14 про визнання банкрутом ТОВ "Істріан" було визначено суддю Грабован Л.І.

Приймаючи до уваги викладене, суд приймає справу до свого провадження.

Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи усунення обставин, що викликали зупинення справи №916/3330/14, а саме закінчення апеляційного провадження та повернення справи до Господарського суду, суд поновлює провадження у справі.

З 21.10.2019р. набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440 із наступними змінами); Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 441).

Згідно ч. 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Враховуючи викладене, подальший розгляд справи №916/3330/14 про визнання банкрутом ТОВ "Істріан" здійснюється відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Згідно ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд зобов`язує Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ІНВЕСТБАНК" Андронова Олега Борисовича надати відомості щодо руху грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ) № НОМЕР_2 (українська гривня) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку.

Ч. 6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою.

Згідно ч. 2 ст. 120 ГПК України суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою.

Ч. 3 ст. 120 ГПК України передбачено, що виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Враховуючи те, що явка ОСОБА_2 , ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Колмикової Тетяни Олександрівни є обов`язковою, суд викликає їх для участі у судовому засіданні.

Приймаючи до уваги те, що явка Одеської митниці ДФС не є обов`язковою, суд повідомляє про призначення судового засідання на 23.12.2019р. об 11 год. 30 хв.

Керуючись ст. 60, 61, ч.ч.2, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 32, 120, 121, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Прийняти справу №916/3330/14 до свого провадження.

2.Поновити провадження у справі № 916/3330/14.

3.Подальший розгляд справи №916/3330/14 про визнання банкрутом ТОВ "Істріан" здійснювати відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

4.Призначити судове засідання на "23" грудня 2019 р. об 11:30.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, зал судових засідань №9 (4 поверх) тел. 307-966.

5.Викликати ОСОБА_2 , ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну для участі у судовому засіданні.

6.Повідомити Одеську митницю ДФС про призначення судового засідання на 23.12.2019р. об 11 год. 30 хв.

7.Зобов`язати надати:

ОСОБА_2 : відзив щодо належності виконання арбітражним керуючим обов`язків ліквідатора; відомості щодо родинного зв`язку з гр. ОСОБА_3 , яка виконувала обов`язки директора ТОВ "Істріан" з підтверджуючими документами (копія свідоцтва про народження); письмові пояснення щодо підстав передачі нерухомого майна ТОВ "Істріан" на користь ТОВ "Інвест-Групп" із зазначенням свого правового статусу у ТОВ "Інвест-Групп" (); письмовий відзив на клопотання ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал":про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства;

ОСОБА_3 : відомості щодо родинного зв`язку з гр. ОСОБА_2 , з підтверджуючими документами (копія свідоцтва про народження);

ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області: відомості щодо проведення боржником будь-яких фінансових операцій з 2011 року; письмовий відзив на клопотання ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства;

Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ІНВЕСТБАНК" Андронова Олега Борисовича: надати суду відомості щодо руху грошових коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд. 32 Код ) № НОМЕР_2 (українська гривня) з відображенням інформації на паперових носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2010р. по теперішній час або дату закриття рахунку;

учасників справи: пояснення з врахуванням положень постанови Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.06.2019р.

Встановити строк для подання витребуваних судом документів до 20.12.2019р.

Копію ухвали надіслати: ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області (69098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" (65039, м. Одеса, вул. Басейна, 5), Одеській митниці ДФС (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А), арбітражному керуючому Колмиковій Т.О. (65065, м. Одеса, а/с 61), ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ).

Оригінал ухвали надіслати: Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ІНВЕСТБАНК" Андронову Олегу Борисовичу (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2б).

Суддя Л.І. Грабован