УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

м. Київ

29.11.2019справа № 910/15404/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали позовної заяви Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9; ідентифікаційний код 00032106)

до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (01133, м. Київ, вул. Щорса , буд. 36-Б; ідентифікаційний код 34047020) та

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016)

про визнання права на часткове задоволення кредиторських вимог, визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити певні дії,

без виклику учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

Національний банк України (далі - НБУ) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (далі - Банк) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на ліквідацію Банку та Фонду про:

- визнання права НБУ як заставодержателя на часткове задоволення своїх кредиторських вимог до Банка за рахунок коштів у сумі 23 830 007,93 грн., отриманих Банком від реалізації права вимоги Банка до публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» (далі - Товариство) за договором кредитної лінії 30.09.2013 №ВКЛ-2022390/1 (далі - Договір №ВКЛ-2022390/1), укладеним Банком і Товариством, щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних;

- визнання протиправними дій Банка в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію щодо неподання до Фонду звернення та супровідних документів про позачергове задоволення вимог НБУ та перерахування 23 830 007,93 грн., отриманих від продажу права вимоги Банка до Товариства щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних за Договором, в рахунок часткового погашення кредиторських вимог НБУ;

- зобов`язання Банка в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію подати до Фонду звернення та супровідні документи про позачергове задоволення вимог НБУ у сумі 23 830 007,93 грн. в рахунок часткового погашення кредиторських вимог за кредитними договорами від 22.10.2008 №51, від 05.11.2008 №64, від 11.11.2008 №86/11-08/СТ, від 11.09.2008 №39/09- 08/СТ, від 29.12.2008 №144, від 29.12.2008 №144/1, від 30.12.2008 №144/2, від 31.12.2008 №144/3, від 05.01.2009 №144/4, від 12.01.2009 №144/5, від 29.01.2009 №144/6, від 06.02.2009 №144/7, від 11.02.2009 №144/8, від 13.02.2009 №144/9, від 16.02.2009 №144/10, від 27.02.2009 №144/11, від 04.03.2009 №144/12, від 05.03.2009 №144/13, від 13.03.2009 №144/14, від 20.03.2009 №144/15, від 06.04.2009 №144/16, від 15.04.2009 №144/17, від 17.04.2009 №144/18, від 30.04.2009 №144/19, від 03.06.2009 №144/20 (далі - Кредитні договори), укладеними НБУ та Банком, за рахунок коштів, отриманих від продажу права вимоги Банка до Товариства щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних за Договором №ВКЛ-2022390/1;

- визнання протиправною бездіяльності Фонду щодо не спрямування коштів у сумі 23 830 007,93 грн., отриманих від продажу права вимоги Банка до Товариства щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних за Договором №ВКЛ-2022390/1, в рахунок часткового задоволення вимог НБУ;

- зобов`язання Фонду розглянути звернення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію щодо позачергового задоволення вимог НБУ та спрямувати кошти у сумі 23 830 007,93 грн., отримані Банком від продажу права вимоги до Товариства щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних за Договором №ВКЛ-2022390/1, в рахунок часткового погашення кредиторських вимог НБУ за Кредитними договорами.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- з метою підтримки ліквідності Банку НБУ та Банком укладено Кредитні договори;

- в забезпечення виконання зобов`язань Банку за Кредитними договорами НБУ та відповідачем-1, зокрема, було укладено:

договір застави майнових прав від 01.11.2013 №51/64/144/39/86/ЗМП-9 (далі - Договір застави-1), згідно з умовами підпункту 1.1.1 пункту 1 якого предметом застави є, зокрема, майнові права за договором кредитної лінії від 29.08.2013 №ВКЛ-2022390 (далі - Договір №ВКЛ-2022390) з додатковими договорами до нього, укладеним Банком та Товариством (боржник), відповідно до якого боржник повинен повернути Банку кредитні кошти в сумі 150 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 28.08.2014 та сплатити проценти за користування кредитом за ставкою 24,0% річних;

договір застави майнових прав від 08.11.2013 №51/64/144/39/86/ЗМП-11 (далі - Договір застави-2), відповідно до умов підпунктів 1.1.1 пункту 1 якого предметом застави є майнові права за Договором №ВКЛ-2022390/1 з додатковими договорами до нього, відповідно до якого боржник повинен повернути Банку кредитні кошти в сумі 150 000 000 грн. з кінцевим терміном повернення 29.09.2014 та сплатити проценти за користування кредитом за ставкою 24,0% річних;

- таким чином, зобов`язання Банку за Кредитними договорами забезпечуються, зокрема, майновими правами за Договорами №ВКЛ-2022390 та №ВКЛ-2022390/1 (далі - Предмет застави);

- 02.03.2015 Правлінням НБУ було прийнято постанову №150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних»; на підставі вказаної постанови виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 02.03.2015 №51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк»», згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію у Банку; відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 08.04.2015 №71 про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду від 02.03.2015 №51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк»», тимчасову адміністрацію у Банку запроваджено строком на шість місяців з 03.03.2015 до 02.09.2015 включно; відповідно до постанови Правління НБУ від 02.10.2015 №664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 02.10.2015 №181 «Про початок процедури ліквідації AT «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з яким розпочато процедуру ліквідації Банку, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора Банку Кадирову В.В. на два роки з 05.10.2015 по 04.10.2017 включно; відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.02.2017 №619 продовжено строки здійснення процедури ліквідації Банку на два роки до 04.10.2019; рішенням виконавчої дирекція Фонду від 04.04.2019 №772 продовжено строк здійснення процедури ліквідації Банку строком на один рік з 05.10.2019 до 04.10.2020 включно та делеговано повноваження ліквідатора Банку, у тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів Банку, уповноваженій особі Фонду на ліквідацію Банку Кадирову В.В.;

- кредиторські вимоги НБУ, в тому числі кредиторські вимоги, які виникли за Кредитними договорами, були акцептовані та включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів Банку на суму 9 344 571 307,23 грн., з яких заборгованість за Кредитними договорами складає 2 985 551 667,83 грн., що підтверджується електронним повідомленням Банку від 04.04.2016 вих. № 3032;

- також на підставі постанови Північного апеляційного господарського суду від 19.09.2019 у справі №910/13064/17 Банком додатково акцептовано кредиторські вимоги НБУ у сумі 23 944 916,68 грн. та внесені відповідні зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів відповідача-1;

- станом на 22.10.2019 Банк не задовольнив кредиторські вимоги НБУ та має перед останнім непогашену заборгованість;

- рішенням Фонду від 20.12.2018 №3400 про затвердження умов продажу вирішено здійснити реалізацію частини Предмету застави, а саме: право вимоги Банку до Товариства щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних за Договором №ВКЛ-2022390/1 у сумі 77 647 468,01 грн. (початкова ціна 77 647 468,01 грн.) та право вимоги Банку до Товариства щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних за Договором №ВКЛ-2022390 у сумі 151 766 129,39 грн. (початкова ціна 151 766 129,39 грн.);

- постановою Правління НБУ від 22.01.2019 №34-рш «Про погодження умов реалізації майнових прав за кредитними договорами, переданих Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» у заставу Національному банку України» НБУ надано згоду Банку на реалізацію Предмету застави;

- за результатами відкритих торгів (аукціону), які були здійсненні за допомогою електронної торгової системи ProZorro та оформлених протоколом електронних торгів від 26.03.2019 №UA-EA-2019-01-28-000102-b Банком та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» (далі - ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор») укладено договір про відступлення прав вимоги від 15.04.2019 №1295/К (далі - Договір відступлення); відповідно до пункту 1 Договору відступлення Банк відступив, а ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор» набуло належні Банку права вимоги за реалізованим Предметом застави; згідно з пунктом 4 Договору відступлення за відступлення прав вимоги за реалізованим Предметом застави ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор» сплачує відповідачу-1 грошові кошти у сумі 75 706 487,14 грн.;

- таким чином, відповідачем-1 було реалізовано Предмет застави та отримано кошти за реалізацію такого заставленого майна, а саме: за Договором застави-1 - 50 082 822,7 грн. та за Договором застави-2 - 25 623 664,44 грн.;

- на думку позивача, кошти, отримані від реалізації Предмету застави, спрямовуються на погашення вимог НБУ як заставодержателя за Кредитними договорами; проте 22.10.2019 Фондом на офіційному сайті (www.fg.gov.ua) було опубліковано прес-реліз, в якому Фонд зазначив, що в результаті реалізації Предмету застави усі отримані кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами Банку;

- до НБУ надійшла лише частина коштів, отриманих відповідачем-1 від продажу реалізованого Предмету застави в сумі 46 129 604,41 грн. як кошти, отримані від реалізації права вимоги до Товариства за Договором №ВКЛ-2022390 щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних;

- проте НБУ не отримано кошти від реалізації права вимоги до Товариства за Договором №ВКЛ-2022390/1 щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних у сумі 23 830 007,93 грн.;

- позивач вважає, що відповідачами порушено положення частини третьої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та всупереч останнім протиправно не перераховано НБУ як заставодержателю кошти у сумі 23 830 007,93 гри., отримані від реалізації права вимоги до Товариства за Договором №ВКЛ-2022390/1 щодо сплати процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних;

- з метою отримання інформації про підстави неперерахування НБУ коштів, отриманих від реалізації Банком Предмету застави, НБУ надіслало відповідачу-1 та Фонду лист від 18.06.2019 № 63-0005/31621 та вимогу від 18.09.2019 №63-0005/48317;

- листами від 18.07.2019 №3202 та від 30.09.2019 №4355 уповноважена особа Фонду на ліквідацію Банку повідомила НБУ про те, що розгляд питань триває; Фонд листом від 07.10.2019 №41-17318/19 «Про перерахування коштів» повідомив НБУ, що розгляд вимоги НБУ буде можливий після набрання чинності рішенням, ухваленим за результатом розгляду справи № 757/38343/19-ц.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.11.2019 позовну заяву НБУ залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

25.11.2019 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 08.11.2019.

Разом з тим, 25.11.2019 НБУ виклав заяву про уточнення позовних вимог, в якій просив суд:

- визнати протиправними дії Банка в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію щодо неподання до Фонду звернення та супровідних документів про позачергове задоволення вимог НБУ та перерахування 23 830 007,93 грн., отриманих від продажу майнових прав Банка за Договором, в рахунок часткового погашення кредиторських вимог за Кредитними договорами;

- зобов`язання Банка в особі уповноваженої особи Фонду на ліквідацію подати до Фонду звернення та супровідні документи про позачергове задоволення вимог НБУ у сумі 23 830 007,93 грн., отриманих від продажу майнових прав Банка за Договором, в рахунок часткового погашення кредиторських вимог за Кредитними договорами;

- визнання протиправною бездіяльності Фонду щодо не спрямування коштів у сумі 23 830 007,93 грн., отриманих від продажу майнових прав Банка за Договором, в рахунок часткового погашення кредиторських вимог за Кредитними договорами;

- зобов`язання Фонду розглянути звернення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію щодо позачергового задоволення вимог НБУ шляхом спрямування коштів у сумі 23 830 007,93 грн., отриманих від продажу майнових прав Банку за Договором, в рахунок часткового погашення кредиторських вимог за Кредитними договорами.

Суд розцінює вказану заяву як заяву про часткову відмову від позовних вимог.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 46 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу;

Суд відповідно до вимог статті 46 ГПК України приймає відмову від позовних вимог в частині визнання права НБУ як заставодержателя на часткове задоволення своїх кредиторських вимог до Банка за рахунок коштів у сумі 23 830 007,93 грн., отриманих Банком від реалізації права вимоги Банка до Товариства за Договором щодо сплатити процентів за користування кредитом за ставкою 24,0% річних.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження, виходячи з приписів статті 12 ГПК України і враховуючи, що предметом позову є визнання дій та бездіяльності протиправними та зобов`язання вчинити певні дії.

З огляду на викладене та керуючись статтями 12, 46, 176, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 23.12.19 о 10:10. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

4. Встановити позивачу строк для надання суду:

- оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви, що стосуються предмету спору - для огляду безпосередньо у засіданні.

5. Встановити відповідачам строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзивів на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання відзивів і доданих до них документів позивачу;

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригіналів для огляду, належним чином засвідчених копій для долучення до матеріалів справи.

6. Повідомити відповідачів про те, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

7. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

8. Встановити відповідачам строк у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзиви для подання до суду заперечення на відповіді на відзиви в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

9. Звернути увагу учасників справи на те, що: заяви, клопотання, відзив і заперечення необхідно подавати тільки в письмовій формі у визначені даною ухвалою та ГПК України строки; документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для долучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків завчасно, необхідно подати до канцелярії господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

10. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

11. Повідомити учасників справи про таке: у суду відсутня технічна можливість забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи; учасники справи можуть отримати інформацію у справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України на сторінці за такою веб-адресою: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

12. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 29.11.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко