номер провадження справи 26/84/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.11.2019 Справа № 908/1412/18

м.Запоріжжя Запорізької області

Боржник - Приватне підприємство "Петра Резерв" (вул. Троїцька, 27, м. Запоріжжя, 69063; адреса для листування: а/с 1374, м. Запоріжжя, 69001, )

Суддя Юлдашев О.О.

Без виклику представників сторін

УСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Запорізької області від 11.09.2018. Приватне підприємство "Петра Резерв" визнано банкрутом в порядку статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії Павлова Сергія Борисовича.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 06.12.2018 було скасовано постанову господарського суду Запорізької області від 11.09.2018 у справі № 908/1412/18 в частині призначення ліквідатором ПП «Петра Резерв» голови ліквідаційної комісії Павлова Сергія Борисовича та призначено ліквідатором ПП «Петра Резерв» арбітражного керуючого Падалку Юрія Павловича (АДРЕСА_1).

Частиною 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що з дня введення в дію цього Кодексу визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У зв`язку з викладеним, подальший розгляд справи здійснюється згідно з вимогами Кодексу України з процедур банкрутства.

15.11.2019р. до суду ліквідатором подані клопотання про витрубування доказів. У своїх клопотаннях ліквідатор посилається на наступне.

Згідно отриманих ліквідатором відомостей на теперішній час в ПП «Петра Резерв» наявні відкриті рахунки в банківських установах, а саме: АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627:

- № НОМЕР_1 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_1 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_1 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_1 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_2 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_2 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_2 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_2 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_3 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_3 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_3 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_4 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_5 , валюта 980 - українська гривня (відкрито 07.12.2018);

- № НОМЕР_6 , валюта 980 - українська гривня;

АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478:

- № НОМЕР_7 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_7 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_7 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_7 , валюта 840 - долар США.

АТ «ПУМБ», МФО 334851:

- № НОМЕР_8 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_8 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_8, валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_8, валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_9 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_9 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_9 , валюта 840 - долар США.

На запит, направлений на адресу колишнього ліквідатора Павлова С.Б., останнім будь-яких бухгалтерських та інших документів щодо господарської діяльності банкрута, печаток та штампів, установчих документів не надано, їх місцезнаходження не відомо. У зв`язку з відсутністю документів стосовно господарської діяльності Товариства, у ліквідатора відсутня можливість отримати інформацію про наявність грошових коштів на вказаних рахунках та їх рух. У зв`язку з відсутністю установчих документів та документів щодо прийнятих учасниками Товариства рішень (протоколів зборів учасників) неможливо отримати зазначену інформацію і в установах банків, так як останні, для оформлення доступу до рахунків, вимагають надати копії вказаних документів.

Отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках банкрута надасть змогу провести аналіз фінансово-господарської діяльності ПП «Петра Резерв», співставивши отриману інформацію з податковою звітністю банкрута, а також можливо виявити дебіторську заборгованість.

Згідно листа Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області № 21107/10/08-01-49-08 від 11.04.2019, за даними фінансового звіту підприємства за 2017 рік залишок оборотних активів на підприємстві станом на 31.12.2017 становив 22 470,9 тис. грн., дебіторська заборгованість складала 43 736,6 тис. грн.

Окрім того, згідно листа Головного управління ДПС у Запорізькій області № 10247/10/08-01-05-03-08 від 25.10.2019, контролюючий орган просить ліквідатора надати документи, які стосуються здійснення господарської діяльності ПП «Петра-Резерв» з метою проведення перевірки його фінансово-господарської діяльності.

Так як, запитувані контролюючим органом документи у ліквідатора відсутні, інформація про рух коштів на банківських рахунках, могла б посприяти проведенню податкової перевірки.

Розглянувши матеріали справи, суд вирішив задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства, усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Відповідно до положень ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Керуючись ст. 2, 60, 61, 62 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора ПП «Петра Резерв» про витребування доказів судом у справі № 908/1412/18.

Витребувати в АТ «СБЕРБАНК» (вул. Володимирська, 46, м. Київ, 01601) наступну інформацію, яка містить банківську таємницю:

1. Інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, відкритих ПП «Петра Резерв» (код за ), а саме:

- № НОМЕР_1 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_1 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_1 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_1 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_2 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_2 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_2 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_2 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_3 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_3 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_3 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_4 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_5 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_6 , валюта 980 - українська гривня;

а також повідомити про наявність/відсутність арешту на даних рахунках. У разі наявності арештів надати копії документів, що стали підставою для їх накладення.

2. Інформацію про рух грошових коштів на рахунках ПП «Петра Резерв», а саме:

- № НОМЕР_1 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_1 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_1 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_1 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_2 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_2 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_2 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_2 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_3 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_3 , валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_3 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_4 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_5 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_6 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_10 , валюта 980 - українська гривня

з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням: 1) дати проведення фінансової операції; 2) суми операції; 3) призначення платежу; 4) назва та ідентифікаційний номер платника чи отримувача коштів (контрагента).

У разі значного обсягу інформації про рух коштів прошу зобов`язати банківську установу надати її на електронному носію.

Витребувати в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) наступну інформацію, яка містить банківську таємницю:

1. Інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, відкритих ПП «Петра Резерв» (код за ), а саме:

- № НОМЕР_8 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_8 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_8, валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_8, валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_9 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_9 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_9 , валюта 840 - долар США,

а також повідомити про наявність/відсутність арешту коштів на даних рахунках. У разі наявності арештів надати копії документів, що стали підставою для їх накладення.

2. Інформацію про рух грошових коштів на рахунках ПП «Петра Резерв», а саме:

- № НОМЕР_8 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_8 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_8, валюта 840 - долар США;

- № НОМЕР_8, валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_9 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_9 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_9 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_9 , валюта 840 - долар США

з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням: 1) дати проведення фінансової операції; 2) суми операції; 3) призначення платежу; 4) назва та ідентифікаційний номер платника чи отримувача коштів (контрагента).

У разі значного обсягу інформації про рух коштів прошу зобов`язати банківську установу надати її на електронному носію.

Витребувати в АБ «УКРГАЗБАНК» (вул. Богдана Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030) відомості, які містять банківську таємницю, а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів на рахунках ПП «Петра Резерв», а саме:

- № НОМЕР_7 , валюта 980 - українська гривня;

- № НОМЕР_7 , валюта 978 - євро;

- № НОМЕР_7 , валюта 643 - російський рубль;

- № НОМЕР_7 , валюта 840 - долар США

з дати відкриття по дату їх закриття із зазначенням: 1) дати проведення фінансової операції; 2) суми операції; 3) призначення платежу; 4) назва та ідентифікаційний номер платника чи отримувача коштів (контрагента).

У разі значного обсягу інформації про рух коштів прошу зобов`язати банківську установу надати її на електронному носію.

Долучити зазначену інформацію до матеріалів справи №908/1412/18 про банкрутство Приватного підприємства "Петра Резерв" у якості доказів у строк до 24.12.2019р.

Копію ухвали надіслати: ліквідатору, АТ «СБЕРБАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК».

Ухвала набирає законної сили у день її підписання - 27.11.2019р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.

Суддя О.О. Юлдашев