УХВАЛА

м. Київ

21.11.2019Справа № 910/8476/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Ярмак О.М., за участю секретаря судового засідання Бараненко Н.І., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 )

до 1) Приватного акціонерного товариства "Фондова Біржа "ІННЕКС" (03040, м.Київ, проспект Голосіївський, буд.70, поверх 11, )

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ОРІС КЕПІТАЛ" (01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22, )

3) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 )

4) Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (04107, м.Київ, вул.Тропініна, буд. 7г, )

5) Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний" (65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, )

6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ"(01013, м.Київ, вул.Будіндустрії, буд.5, )

7) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_3 )

про зобов`язання вчинити дії та визнання права власності на цінні папери

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Публічне акціонерне товариство "Київметал" (02125, м.Київ, проспект Визволителів, 5, )

Представники сторін:

Від позивача: Сурник В.М., Рєка Є.І. адвокат

Від відповідачів 1, 2, 5, 7: не з`явився

Від відповідача 3: Горьова Н.М. адвокат

Від відповідача 4: Панчугін Д.О. адвокат

Від відповідача 6: Грубник Д.Л. адвокат

Від третьої особи: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Господарський суд міста Києва ухвалою суду від 02.10.2019 поновив провадження та призначив підготовче провадження у справі на 22.10.2019.

21.10.2019 через відділ діловодства суду відповідач 7 - ОСОБА_3 подала заяву про виключення її із числа відповідачів у зв`язку із продажем нею на користь ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-290719-2/БД-290719-2 від 29.07.2019 цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Київметал", свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, міжнародний ідентифікаційний номер UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція), загальною кількістю зареєстрованих акцій: 7 088 700 штук. Посилаючись на вказану обставину відчуження спірних акцій, відповідач 7 вказує, що не має прав та обов`язків щодо предмета спору у цій справі та не пов`язані з іншими учасниками процесу однорідними правами та обов`язками.

21.10.2019 через канцелярію суду представник відповідача 3 подала заперечення на наданий позивачем Висновок експерта № 1-16/09 від 16.09.2019.

22.10.2019 позивач подав до суду заяву про зміну предмета позову та збільшення позовних вимог, обґрунтовану тим, що після відкриття провадження у справі відповідач 7 - ОСОБА_3 відчужила належні їй 35 450 678 штук простих іменних акцій емітента ПАТ "Київметал", що становить 50,0101% від статутного капіталу емітента, двом особам, а саме: ОСОБА_5 на підставі договору №БВ-290719-1 від 29.07.2019, та ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-290719-2/БД-290719-2 від 29.07.2019, за наслідком чого 07.10.2019 ОСОБА_5 були скликані позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Київметал", що було вчинено виключно з метою неможливості виконання рішення суду та повернення 2 500 000 штук простих іменних акцій ПАТ "Київметал" позивачу.

У поданій заяві позивач просить:

1. Визнати право власності ОСОБА_1 (паспорт серія НОМЕР_4 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук).

2. Витребувати з чужого незаконного володіння 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA , форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук).

3. Визнати недійсним Договір №БВ-290719-1 від 29.07.2019 року, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5.

4. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах № НОМЕР_5 депонента - ОСОБА_5. (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13, документ № НОМЕР_13 від 20.02.2015 року виданий Authority - I.C.Passport at Kiev) акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" () у кількості, що складає 28 361 975 (двадцять вісім мільйонів триста шістдесят одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UAА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_6 депонента - ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) відкритий у депозитарній ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5).

5. Зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) здійснити зарахування 28 361 975 (двадцять вісім мільйонів триста шістдесят одна тисяча дев`ятсот сімдесят п`ять) штук простих іменний акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_7 депонента ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

6. Визнати недійсним Договір №БВ-290719-2 від 29.07.2019 року, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

7. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах депонента - ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_4, ідентифікаційний код нерезидента/ реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14) акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" () у кількості, що складає 7 088 700 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч сімсот) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_7 депонента - ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) відкритий у депозитарній установі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5).

8. Зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) здійснити зарахування 7 088 700 (сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч сімсот) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_7 депонента ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

9. Визнати недійсним Договір купівлі-продажу цінних паперів № №БВ-191017-1 від 19.10.2017 року, укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

10. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах № НОМЕР_6 депонента - ОСОБА_3 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" () у кількості, що складає 30 984 025 (тридцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі двадцять п`ять) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_9 депонента - ОСОБА_2 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) відкритий у депозитарній ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5).

11. Зобов`язати депозитарну установу - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) здійснити зарахування 30 984 025 (тридцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі двадцять п`ять) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: ІІА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_9 депонента ОСОБА_2 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

12. Визнати недійсним Договір комісії №БК-0616/117 від 30.06.2016, укладений між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОРІС КЕПІТАЛ".

13. Визнати недійсним Біржовий контракт № 001 від 07.07.2016, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "ОРІС КЕПІТАЛ" і Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АВАНГАРД".

14. Зобов`язати депозитарну установу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5) провести в депозитарній системі України операцію списання з рахунку (рахунків) в цінних паперах № НОМЕР_9 депонента - ОСОБА_2 (реєстраційний код облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" () у кількості, що складає 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) від загальної кількості зареєстрованих акцій на рахунок у цінних паперах депонента - ОСОБА_1 (паспорт серія НОМЕР_4 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) № рахунку НОМЕР_10 відкритий у депозитарній установі ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (ідентифікаційний код: 20953647, Адреса: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ.КРАСНОВА буд. 6/1).

15. Зобов`язати Центральний депозитарій - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3) виконати операцію переказу 2 500 000 (два мільйони п`ятсот тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: ІІА, форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) з рахунку депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ" (; місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 5), відкритого в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3) на рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3).

16. Зобов`язати депозитарну установу - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (ідентифікаційний код: 20953647, Адреса: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ.КРАСНОВА буд. 6/1) здійснити зарахування 2 500 000 штук простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA , форма існування - бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук) на рахунок у цінних паперах депонента № НОМЕР_10 ОСОБА_1 (паспорт серія НОМЕР_4 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

17. Зобов`язати депозитарну установу - ПАТ Банк "Південний" (ідентифікаційний код: 20953647, Адреса: 65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район ВУЛ.КРАСНОВА буд. 6/1) надати депоненту НОМЕР_10 ОСОБА_1 (паспорт серія НОМЕР_4 від 26.04.2001 виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) виписку про виконану операцію зарахування 2 500 000 штук простих Іменних акцій Публічного акціонерного товариства "Київметал" (код за , свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/2015 від 17.07.2015, Міжнародний ідентифікаційний номер: UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість: 0 грн 10 копійок кожна акція, загальна кількість зареєстрованих акцій: 70' 887' 020 штук).

Позивач, зазначаючи, що він не є стороною оспорюваних правочинів: договору № БВ-290719-1 від 29.07.2019, № БВ-290719-2 від 29.07.2019, № БВ-191017-1 від 19.10.2017, просить їх витребувати у поданому до заяви клопотанні у ОСОБА_3 відповідно до ст.80 ГПК України.

Також позивач подав клопотання про залучення до участі у справі в якості співвідповідачів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_13 , документ № НОМЕР_13 від 20.02.2015 року, виданий Authority - I.C.Passport at Kiev, адреса: АДРЕСА_5) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_14, адреса: АДРЕСА_4) в порядку ст. 48 ГПК України.

22.10.2019 суд оголосив перерву у підготовчому засіданні до 29.10.2019.

У судовому засіданні 29.10.2019 представник позивача підтримав раніше подані клопотання про зміну предмета позову та збільшення позовних вимог, витребування доказів та залучення до участі у справі співвідповідачів.

Представники відповідачів 3, 4, 6 проти позову заперечували.

Третя особа та представники відповідачів 1,2,5,7 у засідання суду не з`явились, про дату та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Судом задоволено клопотання позивача про витребування доказів у відповідача 7, а саме договорів, в яких ОСОБА_3 є стороною та дійсність яких оспорюються в межах цієї справи, з огляду на неможливість самостійного їх отримання позивачем, як зацікавленої особи.

При цьому, заява ОСОБА_3 про виключення її із числа відповідачів у цій справі судом відхилена, оскільки заявлені вимоги позивача відповідно до заяви про зміну підстав та збільшення позовних вимог, у т.ч. про визнання недійсним договорів, зобов`язання депозитарної установи здійснити дії по рахунку в цінних паперах, депонентом якого є ОСОБА_3 , заявлені та стосуються ОСОБА_3 , та пред`явлені до неї, як відповідача.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 29.10.2019 витребував у ОСОБА_3 належним чином завірені копії договору №БВ-290719-1 від 29.07.2019, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ; договору №БВ-290719-2 від 29.07.2019, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; договору № БВ-191017-1 від 19.10.2017, укладеного між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , встановлено відповідачу 7 - ОСОБА_3 строк для подання пояснень на заяву позивача про зміну предмета позову, відмовлено у задоволенні заяви відповідача 7 - ОСОБА_3 про виключення із числа співвідповідачів у справі № 910/8476/19, відкладено підготовче засідання на 19.11.2019.

19.11.2019 представник позивача підтримав заяву про збільшення позовних вимог та залучення співвідповідачів, подав клопотання про 1) витребування у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформацію стосовно перетину Державного кордону України ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у 2017-2019 роках, 2) витребування у ТОВ "Фінансова компанія "КУБ" копії опитувальних листів фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , анкет рахунків у цінних паперах фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

У судовому засіданні 19.11.2019 оголошено перерву до 21.11.2019.

21.11.2019 через канцелярію суду представник позивача подав клопотання про 1) витребування у відповідача 6 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ"(01013, м.Київ, вул.Будіндустрії, буд.5, ) належним чином завірені копії договорів № БВ-290719-1 від 29.07.2019, № БВ-290719-2 від 29.07.2019; 2) витребування у Державної міграційної служби України інформацію стосовно наявності у ОСОБА_5 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) громадянства України та зареєстрованого місяця проживання на території України.

У судовому засіданні 21.11.2019 представник позивача надав усні пояснення та підтримав раніше подані клопотання про зміну підстав позову та збільшення позовних вимог, залучення до участі у справі співвідповідачів та витребування доказів.

Представники відповідачів проти прийняття до розгляду заяв не заперечували, надали пояснення щодо їх розгляду на розсуд суду.

Суд, за результатом розгляду клопотання позивача про зміну підстав позову та збільшення позовних вимог, оцінивши обставини справи та пояснення сторін, дійшов висновку про прийняття її до розгляду в порядку ст. 46 ГПК України, вирішив подальший розгляд справи здійснюється з урахуванням цієї заяви.

Оскільки відповідно до поданої заяви позивачем заявлено вимоги до фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , суд задовольняє клопотання позивача про залучення їх до участі у справі відповідно до ст. 48 ГПК України в якості співвідповідачів.

При цьому, як вбачається з матеріалів справи та пояснень представника позивача, відповідачі - фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є нерезидентами України, достовірної інформації щодо наявності на території України офіційно зареєстрованого їх місця проживання чи перебування у суду немає, надані представником позивача відомості щодо їх місця реєстрації як громадян Ізраїлю на його території та можливого місця перебування ОСОБА_5 , як засновника юридичної особи - ТОВ «Генерація Лімітед» (), яка зареєстрована на території України не підтверджені належними засобами доказування.

Відповідно до ч. 6-7 ст. 176 ГПК України, у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Враховуючи, що фізичні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залучені до участі у справі в якості співвідповідачів та набули процесуального статусу відповідача 8: ОСОБА_5 та відповідача 9: ОСОБА_4 та з метою з`ясування достовірних відомостей щодо можливого їх місця проживання (перебування) на території України, отримання громадянства України, та необхідності їх повідомлення про наявність судового провадження у цій справі, наступного підготовчого засідання, суд задовольняє клопотання представниками позивача про витребування у Державної міграційної служби України інформації стосовно наявності у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 громадянства України та зареєстрованого місяця проживання на території України.

При цьому, суд залишає без задоволення клопотання представника позивача, подані 19.11.2019 про витребування у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформації стосовно перетину Державного кордону України (дата, час, пункт пропуску, термін перебування) ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у 2017-2019 роках та витребування у відповідача 6 відомостей з облікових карток та карток рахунків цих осіб, у зв`язку із необґрунтованістю підстав та обставин, які ці відомості можуть підтвердити.

Відповідно до положень статті 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів у відповідача 6 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ"(), які є предметом спору в частині вимог до відповідачів 8, 9, а саме копії оспорюваних договорів: № БВ-290719-1 від 29.07.2019, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ; № БВ-290719-2 від 29.07.2019, укладений між ОСОБА_3 ; та ОСОБА_4 , які позивач просить визнати недійсними, суд дійшов висновку про задоволення поданого клопотання та наявність підстав для витребування копій цих правочинів у відповідача 6 для долучення до матеріалів справи.

Як вже зазначалось судом, залучені до участі у справі в якості відповідачів 8, 9 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за наявним у справі відомостями, є нерезидентами України та мають громадянство Ізраїлю, а тому про розгляд даної справи відповідача належить повідомляти в порядку, передбаченому чинними міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

У відповідності до приписів ст. 367 ГПК України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (ч. 3 ст. 368 ГПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 368 ГПК України судове доручення про надання правової допомоги, процесуальні та інші документи, що додано до нього, засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та скріплюються гербовою печаткою.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, до якої Україна приєдналася 19.10.2000, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

Таким чином, відповідачу 8 - фізичній особі - ОСОБА_5 : ОСОБА_5 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_13 , документ № НОМЕР_13 від 20.02.2015 року, виданий Authority - I.C.Passport at Kiev, адреса: АДРЕСА_5) та відповідачу 9 - фізичній особі - ОСОБА_4 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_14, адреса: АДРЕСА_4 ) для належного повідомлення про розгляд справи необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову, з урахуванням даних про цих обставин, які будуть надані суду на запит від Державної міграційної служби України та відомостей з договорів, які витребовуються у відповідача 6.

За таких обставин, суд зобов`язує: позивача у справі надати суду у визначений строк по три примірники для кожного відповідача (шість) нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову позовної заяви, заяви про зміну предмета та збільшення позовних вимог даної ухвали для вручення у порядку визначеному Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах 1965 року.

Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 228 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі у разі звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Оскільки суд повинен належним чином повідомити відповідачів 8, 9 про розгляд даної справи, а також враховуючи положення Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, та інформацію, суд дійшов висновку про необхідність звернення до Уповноваженого Органу Administration of Courts Legal Assistance to Foreign Countries 22 Kanfei Nesharin St.Jerusalem 95464 Israel із судовими дорученнями про вручення судових документів відповідачам 8, 9 та зупинення провадження у справі на період вручення документів відповідачу.

Керуючись ст. 46, 48, 81, 176, 183, 228, 233, 367 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до розгляду заяву позивача про зміну предмета позову та збільшення позовних вимог.

2. Залучити до участі у справі в якості відповідача 8: фізичну особу ОСОБА_5 : ОСОБА_5 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_13 , документ № НОМЕР_13 від 20.02.2015 року, виданий Authority - I.C.Passport at Kiev, адреса: АДРЕСА_5) та відповідача 9: фізичну особу ОСОБА_4 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_14, адреса: АДРЕСА_4).

3. На підставі даної ухвали витребувати у Державної міграційної служби України (01001, Україна, м.Київ, вул.Володимирська, 9) інформацію стосовно наявності у ОСОБА_5 ОСОБА_5 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_13 , документ № НОМЕР_13 від 20.02.2015 року, виданий Authority - I.C.Passport at Kiev, адреса: АДРЕСА_5, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_4 (ідентифікаційний код нерезидента/реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_14, адреса: АДРЕСА_4, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ) громадянства України та зареєстрованого місяця проживання на території України.

4. На підставі даної ухвали витребувати у відповідача 6 у строк до 20.12.2019: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "КУБ"(01013, м.Київ, вул.Будіндустрії, буд.5, ) належним чином завірені копії договорів № БВ-290719-1 від 29.07.2019, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ; № БВ-290719-2 від 29.07.2019, укладений між ОСОБА_3 ; та ОСОБА_4 .

Повідомити осіб, в яких на підставі даної ухвали суд витребовує документи, що згідно положень ч.ч.7,8 ст. 81 ГПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

5. Підготовче засідання призначити на 14.07.20 о 10:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

6. Повідомити учасників справи про дату та час підготовчого засідання.

7. Позивачу у строк до 20.12.2019 надати суду:

- по 3 примірники (шість) нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову позовної заяви з додатками, копії заяви про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог з додатками, цієї ухвали для направлення на адресу компетентного органу судового доручення про вручення ухвали суду відповідачам 8, 9.

8. Після надходження вказаних у п.7 ухвали документів направити процесуальні документи для вручення відповідачу - 8 у справі - ОСОБА_5 , та відповідачу 9 -ОСОБА_4 через Компетентний орган - Administration of Courts Legal Assistance to Foreign Countries 22 Kanfei Nesharin St.Jerusalem 95464 Israel на підставі судових доручень про вручення судових документів відповідачам.

9. Встановити відповідачам 8, 9 строк для подання відзиву (відзивів) на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

Попередити відповідачів-8, 9, що у разі ненадання відзиву (відзивів) у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України).

10. Запропонувати позивачу у строк з урахуванням ст. 165 ГПК України надати до суду відповідь на відзиви відповідачів 8, 9, якщо такі будуть подано до суду.

11. Запропонувати відповідачам 8, 9 подати у строк не пізніше 10 днів з дня отримання відповіді на відзив (за наявності) подати до суду заперечення на відповідь на відзив із дотриманням ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

12. Зупинити провадження у справі № 910/8476/19 до виконання судового доручення про вручення судових документів відповідачам 8, 9 або повідомлення про неможливість такого виконання, але не пізніше 14.07.2020.

13. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

14. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

Суддя О.М.Ярмак