номер провадження справи 24/97/19
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.11.2019 Справа № 908/1686/19

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Азізбекян Тетяни Анатоліївни при секретарі Авраменко К.В., розглянувши у судовому засіданні справу

за позовом: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

до відповідача 1: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )

до відповідача 2: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )

до відповідача 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кабель-Інвест" (71100, м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2р, )

до відповідача 4: Компанія з обмежено відповідальністю "Дермікато холдінгз лімітед" (3105, Кіпр, Лімасол, Дара корт, 276, Арж. Макаріу 3)

до відповідача 5: Компанія Сентера Лімітед, 1087, Кіпр, Нікосія, вул.. Есперідон, 14, 4 поверх)

до відповідача 6: Компанія Вайтскоуп Інвестментс Лімітед (4041, Кіпр, Лімасол, Дімікріотоу 15, Панаретос Еліна Комплекс, офіс 104)

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовська кабельна компанія" (71101, м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2к, )

2: Компанія з обмеженою відповідальністю "Крімавері холдінгз лімітед" в особі ОСОБА_5 (3026, Кіпр, Лемесос, Аргирокастру, 1, Салоніка корт, блок с, кв. 71)

про визнання права власності на частку у статутному капіталі, визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав

за участю представників:

від позивача: Штабовенко І.М., адвокат, ордер № 1000890 від 25.11.2019

від відповідача 1: не прибув

від відповідача 2: не прибув

від відповідача 3: Сердюченко В.В., адвокат, ордер серія АР № 1003010 від 16.09.2019, посвідчення № ЗП001404 від 02.10.2017

від відповідача 4: не прибув

від відповідача 5: не прибув

від відповідач 6: не прибув

від третьої особи 1 (ТОВ "Азовська кабельна компанія"): Самаріна Л.В., адвокат, довіреність вих. № 15-1468/04 від 05.08.2019, посвідчення № 1200

від третьої особи 2 (Компанія з обмеженою відповідальністю "Крімавері холдінгз лімітед" в особі ОСОБА_5): не прибув.

Вільний слухач: ОСОБА_4 паспорт серія НОМЕР_2 виданий 10.03.2000

ВСТАНОВИВ:

08.07.2019 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до відповідачів: 1. ОСОБА_2 ; 2. ОСОБА_3 ; 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кабель-Інвест"; 4. Компанія з обмежено відповідальністю "Дермікато холдінгз лімітед"; 5: Компанія Сентера Лімітед; 6. Компанія Вайтскоуп Інвестментс Лімітед, треті особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Азовська кабельна компанія"; Компанія з обмеженою відповідальністю "Крімавері холдінгз лімітед" в особі ОСОБА_5 про визнання недійсним договору про підписку на акції, укладений 28.02.2012 між Компанією Сентера Лімітед, Кіпр та Компанією Вайтскоуп Інвестментс Лімітед та визнання за позивачем права власності на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовська кабельна компанія" розміром 33,3 %.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2019 здійснено автоматизований розподіл позовної заяви між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/1686/19 та визначено до розгляду судді Азізбекян Т.А.

Ухвалою суду від 12.07.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/1686/19 за правилами загального позовного провадження. Присвоєно справі номер провадження 24/97/19. Підготовче засідання призначено на 16.09.2019. Цією же ухвалою залучено до участі у справі № 908/1686/19 в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: ТОВ "Азовська кабельна компанія" та Компанія з обмеженою відповідальністю "Крімавері холдінгз лімітед" в особі ОСОБА_5 . Господарський суд Запорізької області звернувся до Арбітражного суду м. Москви з дорученням про надання правової допомоги.

Разом з поданням позовної заяви позивачем подано клопотання про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України, відповідно до якого позивач просив суд витребувати у Бердянській районній державній адміністрації Запорізької області реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовська кабельна компанія" (71101, м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2к, ).

Ухвалою суду від 16.09.2019 провадження у даній справі зупинялося у зв`язку із зверненням господарського суду Запорізької області із судовим дорученням про надання правової допомоги та було поновлено з 07.11.2019. Підготовче судове засідання призначено 07.11.2019.

Ухвалою суду від 07.11.2019 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкладено підготовче засідання на 25.11.2019.

Відповідно до ст. 222 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання 25.11.2019 за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Судом перевірені повноваження присутніх у судовому засіданні учасників процесу.

Учасники процесу оголосили про обізнаність прав та обов`язків, викладених у статтях 42, 46 Господарського процесуального кодексу України.

Відводів складу суду не заявлено.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав клопотання про витребування доказів, яке обґрунтовує тим, що предметом спору у даній справі є визнання права власності на належні ОСОБА_1 корпоративні права у ТОВ «Азовська кабельна компанія», розміром 33,3%, які були незаконно відчужені відповідачами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з перевищенням обсягу наданих прав та обов`язків на користь третіх осіб, шляхом визнання недійсними договорів за якими відбувалось таке відчуження. В порушення домовленостей, закріплених угодою від 05.07.2005, відповідачами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було здійснено перепродаж своїх корпоративних прав офшорній компанії Valena Estates Inc, Панама, яка в свою чергу передала права Dropform Investmens Limited, Кіпр. В подальшому частка розміром 99,9% в ТОВ «АКК», в тому числі належні ОСОБА_1 33,3% була переоформлена на Sentera Limited, Кіпр, яка продала її у повному розмірі згідно договору про підписку на акції від 28.02.2012 компанії Whitescope Investmens Limited, Кіпр. В свою чергу компанія Whitescope Investmens Limited, Кіпр продала частку невідомим на даний час ОСОБА_1 особам (їх склад можна буде встановити лише після отримання копії реєстраційної справи від державного реєстратора) і в даний час частка розміром 99,9% у статутному капіталі зареєстрована на компанію з обмеженою відповідальністю «Дермікато холдінгз лімітед».

Представник третьої особи 1 заперечує проти клопотання позивача про витребування доказів та зазначає, що позивачем не вказано, які обставини може підтвердити реєстраційна справа ТОВ «АКК». Також не подано доказів вжиття заходів щодо отримання реєстраційної справи самостійно.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів в судовому засіданні 25.11.2019 суд дійшов висновку про необхідність його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. ч. 2, 4, ст. 80 ГПК України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Статтею 81 ГПК України врегульовано порядок витребування доказів.

Так, за приписами ч. 1, 2 ст. 81 ГПК України встановлено, що учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування доказів має бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Можливість подання до суду клопотань учасниками справи також визначено приписами п. 3 ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 169 ГПК України.

Як вказує позивач у своєму клопотанні, позивач не може надати самостійно реєстраційну справу з огляду на те, що:

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця.

За приписами ст. 30 цього Закону витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Таким чином отримати доступ до реєстраційної справи можливо виключно на підставі судового рішення.

Документи, про витребування яких клопоче позивач, є необхідними для всебічного та об`єктивного розгляду даної справи, тому, з метою отримання доказів, які мають значення для вирішення справи № 908/1686/19, суд дійшов висновку про витребування у Бердянській районній державній адміністрації Запорізької області реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовська кабельна компанія" (71101, м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2к, ).

Відповідно до ч. 6-8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

У судовому засіданні 25.11.2019 оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Керуючись ст. ст. 81, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Бердянській районній державній адміністрації Запорізької області реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Азовська кабельна компанія" (71101, м. Бердянськ, вул. Промислова, буд. 2к, ).

Витребувані судом відомості слід надати завчасно до дня судового засідання, яке відбудеться 16.12.2019 о 12 год. 00 хв. у Господарському суді Запорізької області.

Електронна адреса господарського суду Запорізької області: inbох@zp.arbitr.gov.ua, телефон контакт-центру: 0-800-501-492.

2. Оригінал даної ухвали суду направити до Бердянській районній державній адміністрації Запорізької області (пр. Перемоги, буд. 3, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100).

3. Відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

4. Ухвалу підписано 02.12.2019.

Суддя Т.А. Азізбекян