номер провадження справи 16/108/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.11.2019 Справа № 908/6183/15

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, розглянувши матеріали позовної заяви

позивача - Приватного акціонерного товариства «ІнтерМікро Дельта, Інк», 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а, (адреса для листування: 04112, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48, офіс АК)

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія Сервіс», 48000, м.Підгайці Підгаєцького району Тернопільської області, вул.Міцкевича, 12,

за участі третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Бріта», 49005, м.Дніпро, вул.О.Гончара, 16,

за участі третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Гліцоіл», 09100, м.Біла Церква Київської обл., вул.Гайок, 4-а,

за участі третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127,

про витребування у ТОВ «Мрія Сервіс» на користь ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» тепловозу ТГМ-4А № 1993

в межах справи про банкрутство Приватного акціонерного товариства «ІнтерМікро Дельта, Інк», 69091, м.Запоріжжя, бульв.Шевченка, 71-а,

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "СБ "Вікторія плюс", 02068, м.Київ, вул.Анни Ахматової, 13-д,

2. Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, 69005, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 158-б, ).

3. Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпровські електромережі", 49107, м.Дніпро, шосе Запорізьке, 22,

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Метал Холдінг", 69035, м.Запоріжжя, просп.Маяковського, 11,

5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Рікада", 73036, м.Херсон, вул.Університетська, 132-а,

6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Український бізнес", 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22 (01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, оф.45, )

7. Фізична особа ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , ідент.номер НОМЕР_1

8. Мармолада Інвестмент Лімітед, Орфеос, 4В, 1070, Нікосія, Республіка Кіпр, код юридичної особи 293400 (адреса для кореспонденції: 01019, м.Київ, а/с 45)

9. 7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області з охорони об`єктів, 49007, м.Дніпро, вул.Бориса Кротова, 32,

10. Запорізька об`єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Запорізькій області, 69001, м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 14,

11. Державне підприємство "Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці", 49050, м.Дніпро, вул.Козакова, 3,

12. Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127,

13. Головне управління ДФС у Запорізькій області, 69107, м.Запоріжжя, пр.Соборний, буд.166,

14. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області, 69000, м.Запоріжжя, вул.Сєдова, 12, ідент.номер 41320207

15. Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, 49000, МСП, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-а,

16. Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49061, м.Дніпро, просп.Богдана Хмельницького, 25

17. Державна податкова інспекція у Соборному районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49107, м.Дніпро, вул.Високовольтна, 24

18. Державна податкова інспекція у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, 49047, м.Дніпро, вул.Театральна, буд.1-А;

19. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , ідент.номер НОМЕР_2

20. Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" Дніпровської міської ради, 49101, м.Дніпро, вул.Троїцька, 21а,

21. Приватне акціонерне товариство "Дніпрополімермаш", 49033, м.Дніпро, вул.Б.Хмельницького, буд.147,

22. Державне підприємство "Одеський авіаційний завод", 65121, м.Одеса, вул.М.Жукова, буд.32-А,

23. Приватне акціонерне товариство "Фарлеп-Інвест", 49000, м.Дніпро, вул.Андрія Фабра, буд.10,

Ліквідатор - арбітражний керуючий Новиков Михайло Валентинович

Учасник справи - Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області

Без участі представників сторін

УСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», м.Запоріжжя.

В межах цієї справи до суду надійшла позовна заява ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Мрія Сервіс» про витребування майна - тепловозу ТГМ-4А № 1993.

Зазначається, що згідно ч.1 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, який введений в дію з 21.10.2019, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

У відповідності до ч.2 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник, зокрема спори про повернення (витребування) майна боржника.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 04.11.2019, після усунення у встановлений судом строк позивачем первинно допущених недоліків, позовну заяву ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» прийнято до розгляду в межах справи № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», відкрито провадження за заявою, визначено розглядати заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства, на 25.11.2019, 10.20 призначено підготовче засідання.

Тією ж ухвалою за ініціативою суду залучено до участі у розгляді заяви третіми особами 1, 2, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача ТОВ «Бріта», м.Дніпро та ТОВ «Гліцоіл», м.Біла Церква відповідно, а також третьою особою 3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - АТ «Укрексімбанк».

Ухвалою від 25.11.2019 розгляд у підготовчому засіданні в межах справи № 908/6183/15 про банкрутство ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ «Мрія Сервіс» про витребування майна - тепловозу ТГМ-4А № 1993 було відкладено до 16.12.2019, о 09.30.

На обґрунтування заявлених вимог в позовній заяві зазначено, що Прокуратурою Запорізької області листом вих.№ 04/4-1521-18 від 31.01.2019 було повідомлено ліквідатора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» арбітражного керуючого Новикова М.В. (яким подано позовну заяву від імені ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк») про те, що під час проведення Управлінням СБ України в Запорізькій області низки слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000917 було виявлено майно ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» - тепловоз ТГМ-4А № 1993, яке перебуває у заставі АТ «Укрексімбанк» та яке зберігається на ТОВ «Мрія Сервіс». Отримавши такі відомості, ліквідатор звернувся до ТОВ «Мрія Сервіс» - відповідача з проханням зазначити підстави використання тепловозу та надати можливість його огляду. Також ліквідатор звернувся до Прокуратури Запорізької області з проханням передати тепловоз йому на відповідальне зберігання, на що отримав відповідь прокуратури про необхідність вжиття ліквідатором невідкладних правових заходів, направлених на відшкодування збитків товариству, шляхом повернення заставного майна на користь ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк». Також в позовній заяві зазначено, що належність тепловозу на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк» серед іншого підтверджується нотаріально посвідченим договором застави № 151313Z87 від 04.10.2013, за умовами якого ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» з метою забезпечення виконання кредитних зобов`язань передало в заставу АТ «Укрексімбанк» власне рухоме майно, в тому числі тепловоз ТГМ-4А № 1993.

При призначенні позовної заяви ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до розгляду, з огляду на те, що позивач, обґрунтовуючи заявлені вимоги, спирається на інформацію, отриману від Прокуратури Запорізької області про обставини стосовно спірного майна в розрізі проведення СВ УСБУ в Запорізькій області слідчих дій у кримінальних провадженнях № 0000005 та № 0000917, судом ухвалою від 04.11.2019 витребувано відповідні докази від правоохоронних органів.

На виконання ухвали від Управління СБУ в Запорізькій області із супровідним листом вих.№ 59/14/3375 від 12.11.2019 отримані завірені копії матеріалів кримінального провадження № 0000005 щодо проведення обшуку на ТОВ «Мрія Сервіс».

Від Прокуратури Запорізької області отримано листа вих.№ 04/04-1515-19 від 22.11.2019 з інформацією про хід та стан досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000005, № 0000917 та № 0002183 стосовно майна ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та з доданням певних матеріалів з кримінальних проваджень.

В судовому засіданні 25.11.2019 представник позивача - ліквідатор арбітражний керуючий Новиков М.В. заявлені вимоги підтримав. На запитання суду щодо непредставлення на виконання ухвали від 04.11.2019 документів на підтвердження належності спірного тепловозу на праві власності ПрАТ «ІнтерМікро Дельта,Інк», документів, які стосуються придбання спірного тепловозу у власність ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», інш., представник (ліквідатор) змістовних пояснень не надав, зазначаючи при цьому, що не отримував документації щодо боржника - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» від попереднього ліквідатора, повноваження якого виконувала арбітражний керуючий Жиленко Н.О.

Представник відповідача в засіданні позов не визнала. Зазначила, що до суду надіслано відзив на позов із запереченнями на заявлені вимоги.

В судовому засіданні 25.11.2019 року керівник третьої особи ТОВ «Бріта» пояснив, що це товариство, займаючись купівлею тепловозів у несправному стані з подальшим їх ремонтом та потім - наступним продажем, передачею в оренду, взяттям на технічне обслуговування, тощо у 2015 році придбало тепловоз ТГМ-4А № 1993, який на час угоди знаходився на території заводу, як тепер відомо - ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» по вул.Б.Кротова, 24 в м.Дніпрі, у ТОВ «Гліцоіл». Тепловоз був вивезений з території трейлером, оскільки його пересування коліями за несправностями було неможливим, потім відремонтований та модернізований у м.Кривий Ріг, після чого проданий ТОВ «Мрія Сервіс» і при цьому ще деякий час - приблизно 1 -1,5 роки ТОВ «Бріта» здійснювало технічне обслуговування тепловозу. Також директор ТОВ «Бріта» пояснив, що під час купівлі тепловозу у ТОВ «Гліцоіл» у представників останнього був наявний пакет технічної документації на тепловоз заводу-виробника і представниками ТОВ «Гліцоіл» було запевнено про перебування тепловозу у власності цього товариства, забезпечено проходження представників ТОВ «Бріта» на територію заводу, яка знаходилася під воєнізованою охороною, забезпечено огляд тепловозу, а також й вивезення тепловозу після його продажу з території заводу. На запитання відповідача до представника про перевірку ним наявності у ТОВ «Гліцоіл» правовстановлюючих документів на тепловоз, керівник ТОВ «Бріта» відповів, що такі документи не запитував та не перевіряв, оскільки був впевнений у належності тепловозу ТГМ-4А № 1993 саме ТОВ «Гліцоіл» і всі дії ТОВ «Гліцоіл» це засвідчували - безперешкодний доступ на територію режимного підприємства, забезпечення огляду тепловозу та його вивезення, наявність всієї технічної документації.

Судом вже після судового засідання 25.11.2019 поштою отримано відзив на позов від ТОВ «Мрія Сервіс» з запереченням та вказанням, що тепловоз ТГМ-4А № 1993 було придбано ТОВ «Мрія Сервіс» у ТОВ «Бріта» за договором №59Ж/Т від 24.04.2017, а до того тепловоз перебував в оренді - орендодавець ТОВ «Бріта» за договором від 16.06.2016, з подальшими змінами та доповненнями, визначеними Додатковою угодою №1 від 31.12.2016 року та Додатковою угодою №2 від 31.03.2017 року. Зазначено, що ТОВ «Мрія Сервіс» з 03 травня 2017 року є законним власником тепловозу ТГМ-4А № 1993 на підставі укладеного та належним чином виконаного договору з ТОВ «Бріта» №59Ж/Т від 24.04.2017 (Акт приймання-передачі тепловозу ТГМ-4А № 1993 від 03.05.2017 року). До відзиву надано документи - копії договорів, платіжних доручень, актів, технічної документації, тощо в підтвердження викладеного.

В той же час, за наслідками розгляду у межах справи про банкрутство №908/6183/15 скарги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (вх.№ від 12.05.2017 та вх.№ від 21.06.2017) на бездіяльність ліквідатора арбітражного керуючого Жиленко Н.О. було встановлено інші обставини вибуття тепловозу ТГМ-4А № 1993 із володіння ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», про що в ухвалі суду від 29.01.2018 було зазначено наступне:

«Від ліквідатора надійшли письмові пояснення вих.№ 31/6183 від 26.01.2018 щодо погашення кредиторських вимог, в тому числі часткового погашення вимог Банку, щодо заходів, спрямованих на повернення майна банкрута - частки залізничної колії та тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4б № 1993.

ТОВ "Промтехтранс-М" на виконання ухвали від 19.12.2017 надало письмові пояснення (пояснення директора Молчанова О.М.) із запереченнями проти фактичного існування договірних відносин з ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" та отримання тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4б № 1993 для проведення ремонту, про які стверджує ліквідатор.

Щодо заставного майна боржника, на якому загострює увагу АТ "Укрексімбанк" - залізничних колій та двох тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993, то навколо цього майна мають місце такі обставини.

З пояснень ліквідатора та наданих документів в підтвердження (оригінали оглянуто в судовому засіданні) слідує таке.

Під час заходів у ліквідаційній процедурі ліквідатором було встановлено відсутність вказаного майна за адресою виробничих потужностей боржника.

Поряд з цим було встановлено укладення ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк", як замовником, з ТОВ "Укрколія", м.Київ - підрядником договору на виконання робіт з реконструкції ділянки залізничної колії № 000126/16 від 15.08.2016.

Згідно з актом приймання-передачі об`єкта проведення робіт до вказаного договору від 15.08.2016 ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" на час проведення робіт надало, а ТОВ "Укрколія" оглянуло і прийнято для проведення робіт об`єкт замовлення, в тому числі залізничне обладнання, залізничні колії, рейки та шпали з кріпленням.

Листом вих.№ 492/6183 від 14.12.2016 ліквідатор звернулася до ТОВ "Укрколія" з проханням повідомити, чи передавалося для виконання робіт з реконструкції та відновлення залізничне обладнання, що належить ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк".

У відповідь листом вих.№ 729/16 від 23.12.2016 ТОВ "Укрколія" повідомило, що майно, яке є об`єктом договору на виконання робіт з реконструкції ділянки залізничної колії № 000126/16 від 15.08.2016 прийнято за актом приймання-передачі та знаходиться на підприємстві ТОВ "Укрколія".

Згідно з листом ТОВ "Укрколія" б/н від 30.06.2017 на адресу ліквідатора цей підрядник повідомив про виникнення об`єктивної необхідності у продовженні дії договору 000126/16 від 15.08.2016 на строк до 31.12.2017.

В подальшому ліквідатор також направляла на адресу ТОВ "Укрколія" листи вих.№ 353/6183 від 04.07.2017, вих.№ 389/6183 від 17.07.2017, вих.№ 421 від 22.08.2017, вих.№ 461 від 03.10.2017 з проханням надати можливість контролю за ходом виконання ремонтних робіт залізничного обладнання ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк", у відповідь на певні з яких ТОВ "Укрколія" листами б/н від 24.07.2017, 29.08.2017 повідомляло про тривання робіт та про те, що про закінчення робіт буде одразу повідомлено.

Листом вих.№ 490/6183 від 07.11.2017 ліквідатор висунула ТОВ "Укрколія" вимогу надати письмовий звіт про здійснені ремонтні роботи, повернення переданого для ремонту залізничного обладнання та виконання повного монтажу частини залізничної колії у відповідності до умов договору. Відповідь на цей лист відсутня.

Також ліквідатором було встановлено укладення ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк", як замовником, договору на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт № 000119/16 від 01.08.2016 з підрядником ТОВ "Промтехтранс-М", м.Харків.

Згідно з актами приймання-передачі залізничного рухомого складу на діагностичне обстеження та виконання ремонтно-технічних робіт від 17.08.2016 та від 02.09.2016 до щойно згаданого договору ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" передало, а ТОВ "Промтехтранс-М" прийняло на діагностичне обстеження та виконання ремонтно-технічних робіт майно - тепловоз ТГМ-4Б № 0231 та тепловоз ТГМ-4А № 1993 відповідно.

Ліквідатором надано її листування і з цим підрядником, згідно якого листом вих.№ 491/6183 від 14.12.2016 ліквідатор звернулася до ТОВ "Промтехтранс-М" з проханням повідомити, чи передавалися для виконання робіт з діагностики та ремонту належні ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" тепловози ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993.

Листом б/н від 18.12.2016 ТОВ "Промтехтранс-М" на цей лист повідомило ліквідатора про прийняття ним на підставі договору № 000119/16 від 01.08.2016 на діагностування та проведення ремонтних робіт тепловозу ТГМ-4Б № 0231 та тепловозу ТГМ-4А № 1993, зазначивши при цьому, що за умовами договору підрядник забезпечує відповідальне зберігання вказаних тепловозів та несе повну відповідальність за їх збереження, виконання робіт триває.

Листом б/н від 30.03.2017 ТОВ "Промтехтранс-М" повідомило ліквідатора про продовження строків діагностування та ремонтних робіт тепловозів строком на сорок робочих днів.

Листом вих.№ 239/6183 від 05.04.2017 ліквідатор звернулася до ТОВ "Промтехтранс-М" з проханням надати можливість ліквідатору оглянути тепловози ТГМ-4Б №0231, ТГМ-4А №1993, що належать ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" з метою встановлення обсягу проведених робіт та у підтвердження наявності вказаного майна (на прохання заставного кредитора).

У відповідь ТОВ "Промтехтранс-М" листом вих.№ 11-4/17 від 11.04.2017 повідомило ліквідатора про те, що підприємством здійснюються ремонтні роботи тепловозів ТГМ-4Б №0231, ТГМ-4А №1993 та що надати для огляду ліквідатору тепловози неможливо у зв`язку з тим, що роботи за договором тривають, тепловози перебувають у ремонті та знаходяться у розібраному стані. Також ТОВ "Промтехтранс-М" зазначило, що за умовами договору підрядник забезпечує відповідальне зберігання вказаних тепловозів та несе відповідальність за їх збереження, цей лист є офіційним підтвердженням перебування майна у підрядника.

Листом вих.№ 352/6183 від 04.07.2017 ліквідатор висунуло ТОВ "Промтехтранс-М" вимогу повернути тепловози силами підрядника чи із залученням третіх осіб, як то передбачено договором, на що ТОВ "Промтехтранс-М" листом б/н від 08.07.2017 повідомило про продовження строку виконання діагностування та ремонтних робіт тепловозу ТГМ-4Б №0231 на 129 робочих днів та тепловозу ТГМ-4А №1993 на 139 робочих днів.

Листами вих.№ 413/6183 від 02.08.2017 та вих.№ 422/6183 від 22.08.2017 ліквідатор звернулася до ТОВ "Промтехтранс-М" з проханням надати можливість здійснення контролю за ходом виконання ремонтних робіт тепловозів. На це ТОВ "Промтехтранс-М" листом б/н від 18.08.2017 зазначило про неможливість надати тепловози для огляду у зв`язку з їх знаходженням у розібраному стані, а листом б/н від 04.09.2017 повідомило про направлення для підписання екземпляри актів технічного стану тепловозів.

Листом вих.№ 437/6183 від 12.09.2017 ліквідатором знов просила надати можливість здійснення контролю за ходом виконання ремонтних робіт, на що ТОВ "Промтехтранс-М" листом б/н від 15.09.2017 повідомило про здіснення робіт за договором та додатково вказало про забезпечення підрядником відповідального зберігання тепловозів та несення відповідальності за їх збереження.

Листом вих.№ 489/6183 від 07.11.2017 ліквідатор вимагала ТОВ "Промтехтранс-М" надати письмовий звіт про здійснені ремонтні роботи та забезпечити повернення майна. Відповідь відсутня.

Листування з боку ТОВ "Промтехтранс-М", як слідує з листів, велося за підписом директора цього товариства Молчанова О.М .

Відтак, з наданого ліквідатором взаємолистування з ТОВ "Укрколія" та ТОВ "Промтехтранс-М" слідує, що залізничні колії та тепловози боржника, про які веде мову Банк, перебувають на ремонті та обслуговуванні у цих товариств - підрядників за договорами.

Водночас, АТ "Укрексімбанк" надано власне листування з ТОВ "Промтехтранс-М" та ТОВ "Укрколія", з якого слідує таке.

До ТОВ "Укрколія" Банк звернувся із запитом вих.№ 176-00/2167 від 23.05.2017, просив повідомити чи передавалися залізничні колії для виконання підрядних робіт на підставі договору з ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" та у якій кількості.

Докази чи пояснення щодо реагування ТОВ "Укрколія" на запит Банком не надані.

Листом вих.№ 176-00/2168 від 23.05.2017 Банк звернувся до ТОВ "Промтехтранс-М" та запитав повідомити, чи передавалися цьому товариству тепловози ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" на підставі договору на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт № 000119/16 від 01.08.2016.

У відповідь Банком отримано лист ТОВ "Промтехтранс-М" вих.№ 17-202 за підписом Молчанова О.М. від 06.06.2017, де це товариство повідомило, що ним та ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" було укладено договір № 000119/16 на проведення діагностичних та ремонтно-технічних робіт тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993. При цьому зазначило, що тепловози в ремонт не передавалися, передплата за ремонт не отримана, оригінал договору з підписом та печаткою підприємства ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" на адресу ТОВ "Промтехтранс-М" не надходило.

Крім того, Банк надав адресований йому на його запит лист ТОВ "Промтехтранс-М" вих.№ 17-371 від 28.11.2017 з повідомленням знов про те, що між ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" та ТОВ "Промтехтранс-М" було укладено договір № 000119/16 на проведення діагностичних та ремонтно-технічних робіт тепловозів ТГМ-4Б №0231, та ТГМ-4А №1993. Фактично ніяких робіт в рамках зазначеного договору підприємство не проводило у зв`язку з невиконанням умов договору з боку ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк". З часу укладення договору тепловози на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт до ТОВ "Промтехтранс-М" не передавалися, передплата за ремонт не отримана, оригінал договору з підписом та печаткою підприємства ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" на адресу ТОВ "Промтехтранс-М" не надходив. Що стосується листа від директора ТОВ "Промтехтранс" на ім`я ліквідатора ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" Жиленко Н.О. від 18.12.2016 повідомлено, що такий лист не складався ТОВ "Промтехтранс-М", директор Молчанов О.М. цей лист не підписував, відбиток печатки та підпис директора не відповідає оригіналу. Будь-яких інших листів на ім`я ліквідатора ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" Жиленко Н.О. не направлялося. Також повідомлено, що станом на 28.11.2017 тепловози ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993 на балансі ТОВ "Промтехтранс-М" не числяться та на орендованій ремонтній базі не знаходяться.

Слід також зазначити, що ліквідатор, крім згаданих вище, також надала її лист до ТОВ "Промтехтранс-М" вих.№ 523/6183 від 24.11.2017 з проханням терміново надати пояснення з обставин, викладених в листі ТОВ "Промтехтранс-М" за № 17-202 від 06.06.2017 на адресу Банку, про який вона стала обізнаною. Відповідь відсутня.

З`ясувавши суперечності у доказах стосовно взаємовідносин ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" з ТОВ "Промтехтранс-М" судом з відкладанням розгляду скарг Банку ухвалою від 19.12.2017 від ТОВ "Промтехтранс-М" було витребувано всі договори на виконання підрядних робіт, укладені з ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк", з доказами їх виконання, в тому числі договір №000119/16 від 01.08.2016, листування з ліквідатором ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" Жиленко Н.О. за цим договором з доказами як направлення, так і отримання листів, письмові пояснення щодо укладення договору №000119/16 від 01.08.2016, щодо ремонту тепловозів ТГМ-4Б № 0231 та ТГМ-4А № 1993 та місцезнаходження із зазначенням адреси; письмові пояснення по обставинах, викладених в листі ТОВ "Промтехтранс-М" на адресу Банку вих.№ 17-371 від 28.11.2017.

На виконання ухвали суду надані письмові пояснення директора ТОВ "Промтехтранс-М" Молчанова О.М. , згідно з якими дійсно ним особисто було розпочато роботу щодо укладення договору з ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" та надання послуг з діагностування та ремонту тепловозів. Так, 02.09.2016 ним було підписано договір № 000119 від 01.08.2016 на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт тепловозів у кількості двох одиниць, і потім, після тривалих умовлянь контактної особи замовника, який запевнював про неможливість розпочати оформлення відправки тепловозів без підпису замовником актів прийому-передачі, ним були підписані й акти прийому-передачі, 05.09.2016 підписані ним договір та акти прийому-передачі, на яких не були проставлені дати складання, направлені замовнику. В поясненнях зауважено, що 17.08.2016 та 02.09.2016 (дати актів прийому-передачі тепловозів) у дійсності ним не могли бути підписані за місцезнаходженням тепловозів в м.Дніпро через перебування у цей час в м.Харкові, про що є докази. Але, незважаючи на підписання договору та актів прийому-передачі до них, згідно з поясненнями директора ТОВ "Промтехтранс-М", тепловози на ремонт не передавалися і таке за його переконанням насамперед підтверджується відсутністю товарно-транспортних накладних, акти прийому-передачі є фіктивними, тому на подальші пропозиції та умовляння контактних осіб підписати додаткову угоду до договору, інші акти приймання-передачі до нього слідувала відмова. Також згідно з поясненнями директора ТОВ "Промтехтранс-М" ним на початку літа 2017 та в середині листопада 2017 було отримано два листи від арбітражного керуючого Жиленко Н.О. з вимогами повернути два тепловози, на які ТОВ "Промтехтранс-М" не відповідало. З боку ТОВ "Промтехтранс-М" на адресу Жиленко Н.О. взагалі не направлялося жодного листа, підтвердженням чого є реєстр листів з нумерацією вихідної кореспонденції, який ведеться на підприємстві. За поясненнями директора "Промтехтранс-М" надані вихідні листи він ніколи не складав та не підписував, а надані у справу листи є підробленими.

Директор ТОВ "Промтехтранс-М" особисто з`явився в судове засідання та наданими усними поясненнями підтримав надані письмові пояснення.

Ліквідатор у свою чергу на засідання 29.01.2018 надала письмові пояснення про наступні подальші обставини справи.

26.12.2017 на адресу ліквідатора надійшов рекомендований лист від ТОВ "Промтехтранс-М", яким підрядна організація повідомила ліквідатора, у тому числі, про повернення банкруту через його представника за довіреністю двох тепловозів ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4А №1993. До листа були долучені копії акту повернення майна банкрута від 16.09.2017, довіреності на представника банкрута та договору доручення.

Ліквідатором було забезпечено направлення на адресу особи, що діяла від імені банкрута, та отримала тепловози, повідомлення про повернення майна банкрута. Крім того, на адресу особи, яка укладала договір доручення від імені банкрута, був направлений лист щодо з`ясування дійсності факту укладання цього договору та видачі довіреності.

03.01.2018 на адресу ліквідатора надійшов рекомендований лист від ТОВ "Укрколія", яким підрядна організація повідомила ліквідатора про повернення банкруту через його представника за довіреністю частки залізничної колії та надало копії акту повернення майна банкрута, довіреності на представника банкрута.

Ліквідатором було забезпечено направлення на адресу особи, що діяла від імені банкрута, та отримала частку залізничної колії, повідомлення про повернення майна банкрута. Крім того, на адресу особи, яка укладала договір доручення від імені банкрута, був направлений лист щодо з`ясування дійсності факту укладання цього договору та видачі довіреності.

За підсумками проведеної роботи на адресу ліквідатора від колишнього заступника директора банкрута надішли оригінали договорів доручення з додатками, укладених з повіреними з метою виконання ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" обов`язків за договором на виконання діагностичних та ремонтно-технічних робіт №000119/16 від 01.08.2016 та за договором на виконання робіт з реконструкції ділянки залізничної колії №000126/16 від 15.08.2016 та копії виданих ним довіреностей на ім`я повірених. Тим самим колишня посадова особа банкрута підтвердила факт укладання договорів доручення та видачу довіреностей повіреним - ОСОБА_8 та ОСОБА_7

Крім того, від повірених на адресу ліквідатора надійшли оригінали актів повернення двох тепловозів та частки залізничної колії підрядними організаціями та довіреності, на підставі яких ці особи діяли.

У січні 2018 року на ліквідаційний рахунок банкрута надійшли грошові кошти від повірених.

15.01.2018 повірена ОСОБА_8 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 86 500,00 грн. в рахунок сплати балансової вартості частки залізничної колії довжиною у 9 068 м (майна, отриманого повіреним від підрядної організації).

15.01.2018 та 16.01.2018 повірений ОСОБА_7 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 431298,20 грн. в рахунок сплати заставної вартості двох тепловозів: ТГМ-4А №1993 - 154268,03 грн., ТГМ-4Б №0231 - 277030,17 грн. (майна, отриманого повіреним від підрядної організації).

Вказані повірені надіслали ліквідатору оригінали довіреностей та актів прийому-передачі (повернення) майна, яке вони отримали від підрядних організацій.

На цей час ліквідатором здійснено звернення до суду з позовними заявами про витребування майна банкрута з незаконного володіння, у яких відповідачами зазначені повірені, які утримують майно банкрута та не виконали обов`язки за договорами доручення.

В той же час кошти, отримані від повірених в рахунок сплати заставної вартості майна перераховані на рахунок заставного кредитора. Повернення коштів не відбулося.

На підтвердження пояснень ліквідатором надано документи та матеріали, зокрема: лист директора ТОВ "Промтехтранс-М" на ім`я старшого слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області та копії листа - ліквідатору з інформацією щодо договору № 000119/16 від 01.08.2016, лист ТОВ "Укрколія" від 26.12.2017 про завершення робіт по договору № 00126/16 від 15.08.2016, довіреності ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" від 01.08.2016 та від 15.08.2016, видані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно з метою забезпечення виконання договорів № 000119/16 від 01.08.2016 та № 000126/16 від 15.08.2016, акти від 16.09.2017 та від 21.12.2017 приймання-передачі майна - об`єктів договорів підприємствами-підрядниками ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" через уповноважених представників.

Також надано договір доручення б/н від 01.08.2016 ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" з ОСОБА_7 (щодо договору 000119/16 від 01.08.2016 та тепловозів ТГМ-4А №1993 та ТГМ-4Б №0231), договір доручення б/н від 15.08.2016 ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" з ОСОБА_8 (щодо договору № 000126/16 від 15.08.2016 та частки залізничної колії довжиною 9068 м).

За умовами договорів доручень на час переміщення ввіреного майна з одного місця знаходження до іншого на повіреного покладається повна матеріальна відповідальність за забезпечення збереження майна довірителя. У випадку порушень зобов`язань за договорами повірений відшкодовує вартість майна у повному обсязі у відповідності з діючими ринковими цінами на аналогічну техніку.

Отриманою ліквідатором довідкою ПАТ АКБ "Індустріалбанк" № 428 від 24.01.2018 підтверджується, що від ОСОБА_7 на рахунок ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" 15.01.2018 за платіжним дорученням № @PL961222 надійшли грошові кошти в сумі 225690,00 грн., 16.01.2018 за платіжним дорученням № @PL013092 надійшли грошові кошти в сумі 205608,20,00 грн. (разом - 431298,20 грн.).

Тією ж довідкою підтверджується, що від ОСОБА_8 на рахунок ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" 15.01.2018 за платіжним дорученням № @PL961225 надійшли грошові кошти в сумі 86500,00 грн.

З довідок ліквідатора ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" № 27/6183 від 26.01.2018 та № 28/6183 від 26.01.2018 підтверджено, що перераховані кошти ОСОБА_7 становлять заставну вартість тепловозів ТГМ-4А №1993 та ТГМ-4Б №0231, перераховані кошти ОСОБА_8 - балансову вартість колії довжиною 9068 м.

Згідно з бухгалтерськими довідками ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" № 04/6183 від 09.01.2018 та № 23/6183 від 26.01.2018 заставна вартість тепловоза ТГМ-4Б №0231 становить 277030,17 грн., заставна вартість тепловоза ТГМ-4А №1993 - 154268,03 грн., заставна вартість частини залізничної колії довжиною 9068 м. - 66962,14 грн. (вартість двох тепловозів разом - 431298,20 грн.).

Ця вартість визначена виходячи з умов договору застави № 151313Z87 від 04.10.2013 (стосовно тепловозів), іпотечного договору 151313Z86 від 04.10.2013 (стосовно частини колії) з врахуванням листа Банку вих.№ 195-01/5319 від 04.08.2015, де ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" повідомлено дані актуалізованої заставної вартості майна та розмір заставних дисконтів.

Представленими платіжними дорученнями № 51 від 26.01.2018 на суму 66962,14 грн. та № 52 від 26.01.2018 на суму 431298,20 грн. підтверджується спрямування отриманих від повірених коштів на користь Банку (на вказаний у кредитному договорі рахунок) в рахунок погашення вимог заставного кредитора в розмірі заставної вартості предметів застави.

Подання ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк", від імені якого діє ліквідатор Жиленко Н.О., до Чернігівського районного суду Запорізької області позовних заяв про витребування з володіння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майна - об`єктів договорів, підтверджено представленими екземплярами позовних заяв, відповідними доказами їх надіслання до суду (фіскальні чеки з описами вкладень), копіями платіжних доручень про перерахування судового збору.

За таких викладених обставин у їх сукупності та незважаючи на існуючі протилежні та суперечливі докази стосовно ТОВ "Промтехнтанс-М", заперечення директора ТОВ "Промтехтранс-М" проти підписання листів на адресу ліквідатора та проти перебування тепловозів боржника ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк" на обслуговуванні та ремонті на ТОВ "Промтехтранс", суд вважає, що є відсутніми, виходячи з цих обставин, підстави стверджувати про невиконання ліквідатором покладених на неї обов`язків щодо забезпечення збереження майна боржника, здійснення заходів щодо захисту майна боржника, щодо встановлення місцезнаходження та повернення майна боржника від третіх осіб.

Підстави стверджувати про неотримання ліквідатором кореспонденції, на яку ліквідатор посилається та спирається, також не мають місця за відсутності відповідних доказів.

До речі, директор ТОВ "Промтехтранс-М" ні письмово, ні усно не пояснив, чому ТОВ "Промтехтранс-М" будь-як не реагувало на листи ліквідатора з вимогами повернути майно, отримання яких ним не заперечується.

Справжність підписів директора ТОВ "Промтехтранс-М" чи їх підроблення, якщо таке і мало місце, не може встановлюватись в межах справи про банкрутство, таке є предметом слідчих дій.

Не можна не наголосити, що спірні обставини та події, про які веде мову Банк стосовно заставного майна банкрута - двох тепловозів та частини залізничної колії, в решті решт мають наслідком позачергове часткове задоволення забезпечених вимог Банку за рахунок цього майна.

Отримані від ТОВ "Промтехтранс-М" матеріали на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 з твердженням про фіктивність вихідних листів на ім`я арбітражного керуючого Жиленко Н.О. направити (в копіях) прокурору Запорізької області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області для проведення відповідної перевірки згідно з вимогами КПК України.

Копії ухвали надіслати боржнику, ліквідатору, кредиторам, ГТУЮ у Запорізькій області, СУ ГУНП в Дніпропетровській області (з копіями матеріалів, отриманих від ТОВ "Промтехтранс-М" на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 у справі № 908/6183/15, на 33 арк.), прокурору Запорізької області (з копіями матеріалів, отриманих від ТОВ "Промтехтранс-М" на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 у справі № 908/6183/15, на 33 арк.).».

Крім того, судом було розглянуто скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ (вих. № 176-00/617 від 10.04.2018) на бездіяльність ліквідатора ПрАТ "ІнтерМікро Дельта, Інк" арбітражного керуючого Жиленко Н.О. та 04.09.2018 винесено ухвалу, в якій зазначено про наступне:

«В матеріалах справи міститься копія ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 22.03.2017 у справі № 200/4765/17 (т.с.83, стор.14), постановленої за результатами розгляду у судовому засіданні у приміщенні суду в м.Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0002183 про арешт майна ПрАТ "Інтермікро Дельта, Інк", у якій викладені такі обставини (витяг з тексту ухвали з Єдиного державного реєстру судових рішень):

"…у провадженні СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходились матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003465 від 31.10.2016, за фактом вчинення службовими особами Товариства незаконних дій щодо заставленого майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 30.11.2011 по 03.10.2016, невстановлені особи ОСОБА_3 "ОСОБА_4, Інк" вчинили незаконні дії щодо заставленого майна (майна, що перебуває у заставі АТ "Укрексімбанк").

Так, протягом серпня-вересня 2016 з території місцезнаходження Товариства (м. Дніпро, вул. Бориса Кротова, 24) вивезено два тепловози ТГМ-4Б №0231 та ТГМ-4б №1993, які є предметом застави згідно з договором застави №151313Z87, укладеним 04.10.2013 між Товариством та АТ "Укрексімбанк". На вимогу представників Банку проінформувати про причини відсутності вищевказаного заставленого майна на визначеній території, а також надати на ознайомлення документи, що підтверджують законність його відсутності, виконавчий директор Товариства ОСОБА_7 повідомив, що Товариство, відповідно до умов договору № 000119/16 від 01.08.2016, укладеного з ТОВ "Промтехтранс-М" (ідентифікаційний код 37187754, засновники - ОСОБА_8 та ОСОБА_9, адреса: м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 201, кім. 205), передало ТОВ "Промтехтранс-М" на діагностичне обстеження та виконання ремонтно-технічних робіт два тепловози, у зв`язку з чим, дані тепловози на території заводу відсутні. Щодо їх місцезнаходження, а також іншого зниклого заставного майна представниками Товариства відповіді не надано. У ході спілкування з директором ТОВ "Промтехтранс - М" ОСОБА_9, отримані пояснення про те, що наприкінці серпня - початку вересня 2016 року до нього звернувся представник Товариства та повідомив про необхідність термінового проведення ремонту двох тепловозів, але для того, щоб їх "випустили" за межі заводу, необхідно підписати та надати акти прийому-передачі. На даний час підписані ОСОБА_9 акти та договір на виконання ремонтних робіт ТОВ "Промтехтранс-М" не повернуто, тепловози не доставлено та їх місцезнаходження йому не відомо. Дані тепловози було вивезено з території ОСОБА_3 "ОСОБА_4, Інк" у серпні та вересні 2016, а саме:

- 18.08.2016 о 04.10 год., автомобілем НОМЕР_1, НОМЕР_2, вивезено тепловоз ТГМ-4Б № 0231 (інв. № 50).

- 04.09.2016 о 04.15 год, автомобілем НОМЕР_1, НОМЕР_2, вивезено тепловоз ТГМ-4Б № 1993 (інв. № 60).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003465 доручено відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Викладене вище свідчить про вчинення кримінальних правопорушень - незаконних кримінально-караних дій щодо заставленого Майна, спрямованих на його пошкодження, знищення, а також про таємне викрадення майна Товариства.

Вказані кримінальні провадження № 0002183 та № 0003465 процесуальним керівником 30.12.2016 року були об`єднані у одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0002183 від 13.05.2016 року.

В подальшому кримінальне правопорушення за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України було перекваліфіковано на кримінальне правопорушення більш тяжкого складу злочину ч. 3 ст. 185 КК України, беручи до уваги факти, встановлені під час досудового розслідування, а саме проникнення у приміщення з метою таємного викрадення (шляхом здійснення демонтажу) обладнання та виробничих потужностей, що перебувають, зокрема, в заставі АТ "Укрексімбанк", підтвердженням чого, в тому числі, є факт вивезення, за період з грудня 2015 по лютий 2017, більш ніж 827 великогабаритними вантажними автомобілями - технологічного обладнання, різноманітних вузлів та агрегатів, металобрухту підприємства, у зв`язку з чим було подано до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 233 заяви про вчинене кримінальне правопорушення, а саме таємне викрадення майна Товариства…".

При наявності виявлених у кримінальному провадженні конкретних фактів розкрадання майна боржника у травні, серпні-вересні 2016 року так і в подальшому, із вказанням номерів автомобілів, які вивозили майно, дат та обставин скоєння злочинів, підприємств, яким передавалось майно боржника, про що вказано в ухвалі слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 22.03.2017, та було попередньо викладено у поданому слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області до суду клопотанні, винні особи слідчими Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, СВ Центрального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, СУ ГУНП в Дніпропетровській області встановлені не були, заходи до розкриття злочинів не вживалися.

Тобто, всі факти та обставини скоєння злочинів слідчим органам були відомі ще на час накладення арешту на майно у березні 2017 року, протиправні дії з майном боржника тривають, починаючи з листопада 2011 року, досудове розслідування здійснюється з січня 2016 року, проте, виходячи із отриманих на даний час звернень представників правоохоронних органів до господарського суду, фактично слідство розпочалось лише після передання кримінального провадження для розслідування по територіальності до правоохоронних органів Запорізької області.»

В той же час судом на адресу Прокурора Запорізької області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області на виконання вимог ухвали суду від 29.01.2018 у справі № 908/6183/15 було направлено матеріали щодо цих обставин для проведення відповідної перевірки згідно з вимогами КПК України, у зв`язку із чим наявна необхідність витребування від Генеральної прокуратури України, Прокуратури Запорізької області, Служби безпеки України, Управління СБ України в Запорізькій області інформації про її результати з врахуванням встановлених на даний час при розгляді даного позову інших обставин вибуття спірного майна - тепловозу ТГМ-4А № 1993 із власності боржника - від ТОВ «Гліцоіл» до ТОВ «Бріта» та подальший продаж ТОВ «Мрія Сервіс».

В матеріалах справи наявні документи, підтверджуючі різні обставини вибуття майна боржника - тепловозу ТГМ-4А № 1993 із володіння ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк», в матеріалах кримінального провадження наявні докази вивезення тепловозу ТГМ-4А № 1993 з території підприємства з зазначенням транспортного засобу та його державних номерів. Проте, слідчим до теперішнього часу дійсні обставини цих подій не встановлено, незважаючи не досить тривалий строк досудового слідства.

У сторін, третіх осіб, ТОВ "Промтехтранс-М", колишнього заступника генерального директора ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» ОСОБА_12, ОСОБА_7 , АТ "Укрзалізниця" також необхідно витребувати пояснення, враховуючи викладені вище обставини даної справи та відкладення підготовчого засідання на 16.12.2019 року о 09.30.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3, 12, 73, 74, 177, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Генеральну прокуратуру України, Прокуратуру Запорізької області, Службу безпеки України, Управління СБ України в Запорізькій області у строк до 16.12.2019 року надати письмову інформацію про результати розгляду надісланих Господарським судом Запорізької області матеріалів, отриманих від ТОВ "Промтехтранс-М" на виконання вимог ухвали суду від 19.12.2017 у справі № 908/6183/15, на 33 арк. (направлені разом з ухвалою від 29.01.2018) ;

перевірити та надати письмову інформацію про встановлені у кримінальному провадженні № 0000005 обставини передання тепловозу ТГМ-4А № 1993 від ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ "Промтехтранс-М" та ОСОБА_7 чи, як виходить із обставин даної справи - від ТОВ «Гліцоіл» до ТОВ «Бріта» та ТОВ «Мрія Сервіс»; зазначити яка особа отримала майно - тепловоз ТГМ-4А № 1993 від ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» та подальші ланцюги його передачі до кінцевого покупця - ТОВ «Мрія Сервіс», де він перебуває на даний час. Надати документи в підтвердження;

перевірити та надати письмову інформацію про встановлені у кримінальному провадженні № 0000005 обставини «виконання 15.08.2016 року обстеження тепловозу ТГМ-4А № 1993 на виробничих площадях підприємства ТОВ «Бріта», м.Кривий Ріг під час проведення тепловозу ремонту КР-1» (як зазначено у вступній частині Технічного рішення щодо подовження строку служби основних несучих конструкцій тепловоза ТГМ4А зав.№1993, проведеного Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна та погодженого 30.08.2016 року в.о.начальника Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалізниця» Ткаченко Є.В. та проректором з наукової роботи Університету Мямліним С.В.), в той час як за даними слідства тепловоз ТГМ-4А № 1993 було вивезено з території ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» 04.09.2016, а з 16.06.2016 тепловозх перебуває в оренді у ТОВ «Мрія Сервіс».

Зобов`язати позивача, відповідача, третіх осіб, АТ «Українська залізниця», ТОВ "Промтехтранс-М", ОСОБА_12 , ОСОБА_7 у строк до 16.12.2019 року з врахуванням викладених в даній ухвалі обставин надати пояснення, інформацію про відомі обставини передачі тепловозу ТГМ-4А № 1993 від ПрАТ «ІнтерМікро Дельта, Інк» до ТОВ "Промтехтранс-М" та ОСОБА_7 чи, як виходить із обставин даної справи - дійсно від ТОВ «Гліцоіл» до ТОВ «Бріта» та ТОВ «Мрія Сервіс». Надати документи в підтвердження.

Зобов`язати ТОВ «Мрія Сервіс» у строк до 16.12.2019 року надати суду належним чином засвідчені копії договору оренди тепловозу ТГМ-4А № 1993 від 16.06.2016 з ТОВ «Бріта», з подальшими змінами та доповненнями, визначеними Додатковою угодою №1 від 31.12.2016 року та Додатковою угодою №2 від 31.03.2017 року, відповідні акти приймання-передачі майна та здачі-приймання робіт (суду надано лише акти по оренді майна від 12.01.2017, від 31.01.2017, від 28.02.2017, від 31.03.2017, від 30.04.2017), оригінали надати для огляду у судовому засіданні.

Копії ухвали надіслати сторонам спору, третім особам, ТОВ "Промтехтранс-М", ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , кредиторам у справі про банкрутство, Генеральній прокуратурі України, Прокуратурі Запорізької області, Службі безпеки України, Управлінню СБ України в Запорізькій області, АТ «Українська залізниця», ГТУЮ у Запорізькій області.

Дана ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її підписання суддею, відповідно до ст.235 ГПК України. Окремо від судового рішення оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 27.11.2019.

Суддя Р.А.Ніколаєнко