ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

26 листопада 2019 року № 912/2751/16

Господарський суд Кіровоградської області колегією у складі головуючого судді Макаренко Т.В., суддів Кабакової В.Г. та Тимошевської В.В., розглянувши матеріали справи №912/2751/16

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України", 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Петропродукт-Україна", 27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Соколівське, просп. Комсомольський, 20

за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

- Приватного акціонерного товариства "Креатив", 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн", 25000, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІСМА-Плюс", 25014, м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт Україна", 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул. Ельворті, 5, офіс 414 Б;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдоіл", 25014, м. Кропивницький, просп. Промисловий, 19;

- Приватного підприємства "Еллада", 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75;

- ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 ;

про стягнення 2 420 647 354,07 грн.

та зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Петропродукт-Україна", 27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Соколівське, просп. Комсомольський, 20

до відповідача Публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний банк України", 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г

про визнання недійсним договору

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Державний Ощадний банк України" звернулось до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою № 55/2-08/1180-839/2016-00/вих від 18.07.2016 (вх. № 2751/16 від 20.07.2016), яка містить наступні вимоги:

В рахунок часткового погашення заборгованості приватного акціонерного товариства "Креатив" перед публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" за договором кредитної лінії № 10 від 09.10.2009 за основною сумою кредиту, яка станом на 05.06.2016 становить 97 402 152 долара США 57 центів (що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ, встановленим на 12.07.2016 (1 долар США = 24,852093 грн), становить 2 420 647 354, 07 грн., звернути стягнення на предмет застави згідно з договором застави № 4 від 27.06.14, укладеним між Публічним акціонерним товариством "Державний Ощадний банк України" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Петропродукт-Україна", який посвідчено приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу Зубко О.П. та зареєстровано в реєстрі за № 1675, а саме на:

- корпоративні (майнові) права, які пов`язані з правом власності товариства з обмеженою відповідальністю "Петропродукт-Україна" (місцезнаходження: 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, просп. Комсомольський, буд. 20, ) на частку (долю) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн" (місцезнаходження: 25000, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10, );

- частку (долю) в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Протеїн - Продакшн" (місцезнаходження: 25000, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10, ), що складає 51,00% (п`ятдесят один відсоток) від розміру статутного капіталу ТОВ "Протеїн - Продакшн";

- визначивши спосіб реалізації предмету забезпечувального обтяження за договором застави № 4 від 27.06.2014 із застосуванням процедури, передбаченої статтею 26 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", а саме продаж публічним акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" (місцезнаходження: 01001, м.Київ, вулиця Госпітальна, буд.12-г, ), як обтяжувачем, від імені товариства з обмеженою відповідальністю "Петропродукт - Україна" (місцезнаходження: 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, просп. Комсомольський, буд. 20, ) предмета забезпечувального обтяження шляхом укладення договору купівлі - продажу з іншою особою - покупцем за початковою ціною не нижчою, ніж буде визначена в судовому процесі, для чого надати право публічному акціонерному Товариству "Державний ощадний банк України" (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, ) всі повноваження продавця в тому числі, але не виключно: право на укладання договорів купівлі-продажу, договорів про внесення змін та доповнень до зазначених договорів, їх розірвання з будь-якою особою-покупцем, право на отримання в будь-яких установах, підприємствах, організаціях будь-яких документів (їх копій, дублікатів, витягів з державних реєстрів, довідок), необхідних для укладення зазначених договорів, право на отримання будь-яких платежів за відчуження предмета забезпечувального обтяження.

Стягнути на користь позивача сплачений судовий збір.

Ухвалою від 20.07.2016 прийнято позовну заяву до розгляду і порушено провадження у справі, справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 06.09.2016, залучено до участі в справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Приватне акціонерне товариство "Креатив", Товариство з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн", Закрите акціонерне товариство "ВІСМА-Плюс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт Україна", Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдоіл", Приватне підприємство "Еллада", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Ухвалою від 06.09.2016 розгляд справи відкладався до 19.09.2016.

06.09.16 на адресу господарського суду надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Петропродукт-Україна" від 05.09.16 про визнання договору застави № 4 від 27.06.14, укладеного між ТОВ "Петропродукт-Україна" та ПАТ "Державний ощадний банк України", що посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу Зубко О.П. та зареєстрований в реєстрі за № 1675, з усіма змінами та доповненнями, недійсним з моменту його вчинення. Судовий збір позивач за зустрічним позовом просить стягнути з ПАТ "Державний ощадний банк України".

Ухвалою від 07.09.2016 прийнято зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Петропродукт-Україна" від 05.09.16 про визнання недійсним договору застави № 4 від 27.06.14 року для спільного розгляду з первісною позовною заявою.

Ухвалою від 16.09.2016 постановлено продовжити розгляд справи № 912/2751/16 колегією у складі трьох суддів під головуванням судді Макаренко Т.В.

Ухвалою від 16.09.2016 справу прийнято до свого провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Макаренко Т.В., судді Глушков М.С., Тимошевська В.В.

Ухвалою від 19.09.2016 розгляд справи відкладався до 05.10.2016.

Ухвалою від 05.10.2016 призначено комплексну судову економічну та товарознавчу експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою від 16.05.2017 господарським судом призначено у справі № 912/2751/16 повторну комплексну судову економічну та товарознавчу експертизу; проведення якої доручено ТОВ "Агенція судових експертиз", провадження у справі на період проведення експертизи зупинено.

Супровідним листом матеріали справи направлені експертній установі для проведення призначеної експертизи.

14.06.2018р. на адресу суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз" щодо зміни типу експертизи та запитань у справі від 13.06.2018 р. № ГСКО-160517/С, відповідно до якого експертна установа просить:

1) змінити тип призначеної експертизи з повторної комплексної судової економічної та товарознавчої експертизи на судову економічну експертизу;

2) на вирішення експертизи поставити питання:

- Якою є вартість станом на 01.01.2018р. предмету застави за договором застави № 4 від 27.06.14, а саме: частки (долі) в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн", що складає 51,00% від розміру статутного капіталу ТОВ "Протеїн-Продакшн", що належить ТОВ "Петропродукт-Україна" на території України?

- Якою є балансова вартість активів ТОВ "Протеїн-Продакшн" станом на 01.01.2018р.?

- Якою є балансова вартість пасивів ТОВ "Протеїн-Продакшн" станом на 01.01.2018р.?

Ухвалою від 25.06.2018 справу № 912/2751/16 прийнято до свого провадження колегією у складі: головуючого судді - Макаренко Т.В., суддів Вавренюк Л.С. та Коваленко Н.М., поновлено провадження у справі № 912/2751/16. Вирішення питання про призначення до розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз" від 13.06.2018 р. № ГСКО-160517/С відкладено до повернення матеріалів справи № 912/2751/16 до Господарського суду Кіровоградської області після перегляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн" на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.05.2018. Зупинено провадження у справі №912/2751/16 до перегляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн" на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.05.2018.

20.08.2018 матеріали справи № 912/2751/16 повернуто до Господарського суду Кіровоградської області разом із ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 30.07.2018 про відмову у відкритті касаційного провадження на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.05.2018.

Відповідно до ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.

Однак, суддя Коваленко Н.М., яка є членом колегії у даній справі, в період з 13.08.2018 по 24.09.2018 включно перебувала у відпустці згідно наказу голови суду № 195 від 27.07.2018, що перешкоджало поновленню провадження у даній справі у строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України.

Враховуючи, що у справі № 912/2751/16 необхідно було вчинити певні процесуальні дії, а суддя Коваленко Н.М., яка є членом колегії по розгляду даної справи, перебувала у відпустці у період з 13.08.2018 по 24.09.2018 включно, що перешкоджало розгляду справи у строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду призначено повторний автоматизований розподіл справи № 912/2751/16 для заміни судді Коваленко Н.М. - члена колегії у даній справі, за результатами якого справу призначено колегії у складі - головуючого судді - Макаренко Т.В., суддів Вавренюк Л.С. та Тимошевська В.В.

Ухвалою від 28.08.2018 справу прийнято до свого провадження колегією у складі головуючого судді - Макаренко Т.В., суддів Вавренюк Л.С. та Тимошевська В.В., поновлено провадження у справі №912/2751/16, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз" від 13.06.2018 №ГСКО-160517/С призначено до розгляду в судовому засіданні на 13.09.2018 о 15:30 год.

Однак, суддя Вавренюк Л.С., яка є членом колегії у даній справі, в період з 05.09.2018 по 02.10.2018 включно перебуває у відпустці згідно наказу голови суду № 208 від 08.08.2018.

Враховуючи службову записку головуючого судді Макаренко Т.В. від 05.09.2018, з огляду на те, що суддя Вавренюк Л.С., яка є членом колегії по розгляду даної справи, перебувала у відпустці у період з 05.09.2018 по 02.10.2018 включно, що перешкоджало розгляду справи у строки, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду від 05.09.2018 № 250 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 912/2751/16 для заміни судді Вавренюк Л.С. - члена колегії у даній справі, за результатами якого справу призначено колегії у складі: головуючого судді Макаренко Т.В., суддів Тимошевська В.В., Кабакова В.Г.

Ухвалою від 06.09.18 справу № 912/2751/16 прийнято до свого провадження колегією у складі головуючого судді Макаренко Т.В., суддів Кабакової В.Г. та Тимошевської В.В. та враховано, що розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз від 13.06.2018 №ГСКО-160517/С призначено на 13.09.2018 о 15:30 год.

Ухвалою від 13.09.18 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз від 13.06.2018 №ГСКО-160517/С відмовлено, у задоволенні клопотання позивача № 55/2-04/1301 від 12.09.18 також відмовлено та зупинено провадження у справі № 912/2751/16 в зв`язку з призначенням судової експертизи до отримання судом експертного висновку.

12.11.2018 на адресу господарського суду надійшло уточнене клопотання № ГСКО-160517/С від 05.11.18 про надання додаткових документів, відповідно до прохальної частини якого експертна установа просить надати наступні додаткові документи:

для проведення судово-економічної експертизи:

- статутні та реєстраційні документи ТОВ "Протеїн-Продакшн" станом на 01.10.18;

- проміжна фінансова звітність ТОВ "Протеїн-Продакшн" за 9 місяців 2018 року ( з урахуванням змін, внесених Законом України № 2164-VIII від 05.10.2017 р.):

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф.№ 1);

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (ф. № 2);

- Регістри бухгалтерського обліку, на підставі яких відображені активи, зобов`язання та власний капітал у проміжній фінансовій звітності за 9 місяців 2018 року;

- Пояснення до проміжної фінансової звітності за 9 місяців 2018 року.

для проведення товарознавчої експертизи:

- технічні паспорти (технічна документація) на все обладнання;

- основні технічні характеристики кожної окремої одиниці обладнання (виробник, продуктивність, потужність, маса, розміри і т.д.);

- інформацію щодо інтенсивності експлуатації (окремо по кожній одиниці обладнання);

- висновки відповідної служби підприємства щодо технічного стану кожної окремої одиниці обладнання, дані про ремонти кожної окремою одиниці обладнання, дані по загальному стану кожної окремої одиниці обладнання.

З метою розгляду клопотання ТОВ "Агенція судових експертиз" № ГСКО-160517/С від 05.11.2018 про надання додаткових документів, господарський суд ухвалою від 13.11.18 поновив провадження у справі, призначив вказане клопотання до розгляду у засіданні суду, зобов`язав сторони, третіх осіб надати відповідні пояснення та витребувані документи, та зупинив провадження у справі.

Ухвалою від 28.11.2018 господарський суд відклав розгляд клопотання експерта до 17:00 год 11.12.2018, поновивши та зупинивши провадження у справі та витребувавши у ТОВ "Протеїн-Продакшн" та експертної установи додаткові документи та пояснення.

Враховуючи необхідність розгляду клопотання експертної установи у засіданні суду 11.12.18, господарський суд поновив провадження у справі.

Від експертної установи надійшли пояснення № ГСКО-912/2751/16 від 11.12.18, в якому уточнено, які саме документи ТОВ "Протеїн-Продакшн" повинен надати, а саме:

- належним чином завірену копію Статуту ТОВ "Протеїн-Продакшн", чинного на 01.10.18;

- належним чином завірену копію Свідоцтва про реєстрацію ТОВ "Протеїн-Продакш", чинного на 01.10.18;

- належним чином завірену копію Довідки про взяття на облік платника податків ТОВ "Протеїн-Продакшн", чинної на 01.10.18;

- належним чином завірену копію Свідоцтва платника ПДВ ТОВ "Протеїн-Продакшн", чинного на 01.10.18;

- належним чином завірену копію Довідки з ЄДРПОУ ТОВ "Протеїн-Продакшн", чинної на 01.10.18;

- проміжну фінансову звітність за 9 місяців 2018 року та пояснювальну записку до неї.

Ухвалою від 11.12.2018 поновлено провадження у справі № 912/2751/16, задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз" № ГСКО-160517/С від 05.11.18 про надання додаткових документів по справі № 912/2751/16. Зобов`язано ТОВ "Протеїн-Продакшн" надати суду для подальшого направлення експертній установі у строк до 20.12.18 витребувані ТОВ "Агенція судових експертиз" документи з урахуванням пояснень № ГСКО-912/2751/16 від 11.12.18, зокрема, пояснювальну записку до бухгалтерської звітності про фінансові результати роботи підприємства, та інші документи визначені у пункті 3 даної ухвали. Зупинено провадження у справі № 912/2751/16 на час проведення експертизи до одержання її результатів.

25.01.2019 витребувані документи направленні на адресу експертної установи.

Станом на 26.11.2019 висновок експертизи до Господарського суду Кіровоградської області не надійшов.

Господарський суд листом від 20.09.2019 звертався до експертної установи з вимогою повідомити суд про хід експертних досліджень та результати проведеної експерти, проте, станом на 26.11.2019 відповіді на дану вимогу судом також не отримано.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне поновити провадження у даній справі та зобов`язати експертну установу та/або судових експертів направити до Господарського суду Кіровоградської області висновок експерта, складений за правилами, які визначено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, разом з матеріалами судової справи № 912/2751/16 в силу наступного.

За приписами Закону України "Про судову експертизу" судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об`єктивності і повноти дослідження (ст. 3).

Незалежно від виду судочинства та підстави проведення експертизи судовий експерт зобов`язаний, зокрема, провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок.

Пункт 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень встановлює строк проведення експертиз та передбачає проведення експертизи, зокрема, у строк понад 90 календарних днів - щодо матеріалів з особливо великою кількістю об`єктів та необхідністю вирішення питань, які потребують декількох досліджень, або якщо експертиза є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ (у тому числі судово-медичних), підприємств, організацій.

Однак, виходячи зі змісту частин 2, 3 наведеного пункту, строк проведення експертизи має бути розумним та враховувати реально необхідний експертові час для виконання експертизи.

Господарський суд звертає увагу судового експерта на положення пункту 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень щодо строку проведення експертизи та зауважує, що комплексну судову економічну та товарознавчу експертизу у даній справі призначено ще у травні 2017 року.

З підстав викладеного господарський суд вважає необхідним зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз" та/або судових експертів, на виконанні яких знаходиться відповідна експертиза, у строк протягом 14 календарних днів з дня отримання ухвали, направити до Господарського суду Кіровоградської області висновок експерта, складений за правилами, які визначено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, разом з матеріалами судової справи № 912/2751/16, а у разі відсутності складеного висновку експерта - повідомити суд причини вказаного.

Звернути увагу експертів, на виконанні яких знаходиться експертиза, яка призначена у даній справі, що згідно ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до юридичної відповідальності.

Відповідно до пункту 2.4. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, зокрема, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. За допущені порушення під час проведення експертизи, що не тягнуть за собою кримінальної чи адміністративної відповідальності, експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

Частинами 1, 5-7, 11 статті 246 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку, зокрема, призначення судом експертизи.

Таким чином, враховуючи, що у даній справі була призначена судова експертиза і на даний момент її результат не одержано, провадження у справі підлягає зупиненню на період проведення судової експертизи.

Керуючись ст. 228, 230, 234, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 912/2751/16.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз" та/або судових експертів, на виконанні яких знаходиться експертиза, що призначена у справі №912/2751/16, у строк протягом 14 календарних днів з дня отримання даної ухвали, направити до Господарського суду Кіровоградської області висновок експерта, складений за правилами, які визначено Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, разом з матеріалами судової справи № 912/2751/16, а у разі відсутності складеного висновку експерта - повідомити суд про причини вказаного.

3. У відповідності до ст. 228 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі № 912/2751/16 зупинити на період проведення судової експертизи.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена.

5. Належним чином засвідчені копії ухвали направити позивачеві: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; відповідачеві: 27641, Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Соколівське, просп. Комсомольський, 20; Приватному акціонерному товариству "Креатив" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75); товариству з обмеженою відповідальністю "Протеїн-Продакшн" (25000, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Ливарна, 10); Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІСМа-Плюс" (25014, м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19); Товариству з обмеженою відповідальністю "Регіонпродукт Україна" (25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул. Ельворті, 5, офіс 414 Б); Товариству з обмеженою відповідальністю "Трейдоіл" (25014, м. Кіровоград, просп. Промисловий, 19); Приватному підприємству "Еллада" (25014, м. Кіровоград, просп. Промисловий, 14а); ОСОБА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; товариству з обмеженою відповідальністю "Агенція судових експертиз" за адресою:01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 26, офіс 68Б та 03056, м. Київ, вул. Виборзька, буд. 16/15, офіс 116.

Ухвалу підписано 26.11.2019.

Головуючий суддя Т. В. Макаренко

Суддя В. Г. Кабакова

Суддя В. В. Тимошевська

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://kr.arbitr.gov.ua.