ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

08 листопада 2019 року Справа № 923/1151/15

Господарський суд Херсонської області у складі судді Сулімовської М.Б., за участю секретаря судового засідання Мальцевої О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод", м.Нова Каховка Херсонської області

про банкрутство

за участю представників сторін:

від кредиторів: ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі - Шаповал Д.В. (паспорт НОМЕР_1 , виданий Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області 31.01.2008р.), заступник начальника відділу, довіреність № 184/9/21-22-10-03-04 від 05.09.2019р.,

Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області - Сіденко К.В. (посвідчення №11 від 09.02.2018р.), головний спеціаліст, довіреність № 3 від 02.01.2019р.,

ГУ ПФУ в Херсонській області - Лісовець-Назаренко Л.Ю. (паспорт НОМЕР_2 , виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 22.01.2007р.), головний спеціаліст-юрисконсульт, довіреність № 8251/08 від 26.06.2019р.,

ліквідатор: арбітражний керуючий Глуховський О.Ю. (посвідчення № 641 від 29.03.2013р.)

ПАТ "ВТБ Банк" - не з`явився,

АТ "БМ-2018" - Білоус Т.А. (посвідчення № 2168 від 19.06.2018р.), адвокат, довіреність № 01/09 від 30.09.2019р.,

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "САТЕЛІТ" - Тесля І.В. (посвідчення № 91 від 27.12.2010), адвокат, довіреність від 10.09.2019

в с т а н о в и в:

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 24.07.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод".

Ухвалою господарського суду від 10.03.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою від 09.03.2017р. боржника ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Глуховського О.Ю.

04.12.2018р. до суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м.Київ про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "БМ Банк", м.Київ його процесуальним правонаступником.

11.12.2018р. до суду надійшла заява Акціонерного товариства "БМ-2018", м.Київ про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "БМ Банк", м.Київ його процесуальним правонаступником.

Заяви про заміну кредитора процесуальними правонаступниками прийнято до розгляду в судовому засіданні.

Розгляд справи, в тому числі у зв`язку із невиконанням ПАТ "ВТБ Банк" і АТ "БМ-2018" вимог суду в частині надання витребуваних пояснень і доказів, неодноразово відкладався, про що було винесено відповідні ухвали.

Ухвалою від 19.09.2019р. розгляд справи відкладено на 09.10.2019р., повторно зобов`язано ПАТ "ВТБ Банк" і АТ "БМ-2018" надати додаткові пояснення і докази.

18.09.2019р. до суду звернулося Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", м.Київ із заявою про заміну сторони її процесуальним правонаступником, відповідно до якої просить замінити первісного кредитора ПАТ "БМ Банк" на його правонаступника ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт".

Ухвалою від 23.09.2019р. суд залишив означену заяву без руху та надав заявнику строк для усунення недоліків заяви.

08.10.2019р. ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" усунуто недоліки заяви про заміну сторони її процесуальним правонаступником, про що подано відповідне клопотання та докази.

Судом враховано, що наразі на розгляді суду перебувають заява ПАТ "ВТБ Банк", правонаступником якого відповідно до поданої заяви є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", та заява АТ "БМ-2018" про заміну кредитора ПАТ "БМ Банк".

У зв`язку із невиконанням останніми вимог суду та неявкою їх представників в судові засідання розгляд справи неодноразово відкладався.

Ухвалою суду від 19.09.2019р. розгляд означених заяв відкладено на 09.10.2019р.

За наведених обставин, з метою недопущення затягування розгляду питання щодо заміни кредитора ПАТ "БМ Банк" його процесуальним правонаступником, суд ухвалою від 09.10.2019р. прийняв заяву ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" до розгляду сумісно з заявами ПАТ "ВТБ Банк" і АТ "БМ-2018" в судовому засіданні 09.10.2019р.

В судове засідання 09.10.2019р. з`явились представники кредиторів, ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", ліквідатор банкрута.

08.10.2019р. АТ "БМ-2018" подано до суду пояснення до заяви про заміну кредитора правонаступником АТ "БМ-2018".

В судовому засіданні заслухано представника ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" із заявою про заміну кредитора ПАТ "БМ Банк" його процесуальним правонаступником. Представник підтримав заяву, просить її задовольнити.

Господарським судом озвучено заяву АТ "БМ-2018" про заміну кредитора та пояснення до заяви.

Представник ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" зауважив, що заперечує проти задоволення заяви АТ "БМ-2018" про заміну кредитора, просить відмовити в її задоволенні, оскільки відповідно до умов договору про відступлення прав вимоги ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" у повному обсязі набув право вимоги до боржника у даній справі.

Враховуючи наявність заперечень ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", який претендує на грошові вимоги до боржника одночасно з іншою юридичною особою АТ "БМ-2018", необхідністю безпосереднього заслуховування позиції АТ "БМ-2018" в судовому засіданні, та участі представників обох заявників в дослідженні доказів, суд ухвалою від 09.10.2019р. відклав розгляд заяв про заміну кредитора його процесуальними правонаступниками на 08.11.2019р. та визнав обов`язковою участь в судовому засіданні представника АТ "БМ-2018".

В судове засідання 08.10.2019р. з`явились представники кредиторів, ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", АТ "БМ-2018", ліквідатор арбітражний керуючий Глуховський О.Ю.

Представник АТ "БМ-2018" надала до матеріалів справи додаткові пояснення, підтримала заяву про заміну кредитора АТ "БМ Банк" його процесуальним правонаступником АТ "БМ-2018" в частині грошових вимог в сумі 56223385,20 грн. шостої черги.

Представник ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" підтримав заяву про заміну кредитора АТ "БМ Банк" його процесуальним правонаступником в частині грошових вимоги до боржника в сумі 396498771,40 грн.

Ліквідатор банкрута та представники кредиторів при розгляді заяв про здійснення процесуального правонаступництва покладаються на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення присутніх в судовому засіданні учасників провадження, суд дійшов наступних висновків.

Ухвалою Господарського суду Херсонської області від 24.07.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод".

Ухвалою господарського суду від 10.03.2016р. визнано вимоги кредиторів до Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод", м. Нова Каховка і затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого, крім іншого, вимоги Публічного акціонерного товариства "БМ Банк" (, 0132, м.Київ, бул.Т.Шевченка, буд.37/122) складають 1218,00 грн. судового збору перша черга, 155011118 грн. 29 коп. четверта черга, 81176135 грн. 43 коп. шоста черга; визнано вимоги забезпечених кредиторів, в тому числі, Публічного акціонерного товариства "БМ Банк" в сумі 111942358,00 грн.; зобов`язано розпорядника майна внести окремо в реєстр вимог кредиторів вимоги, що забезпечені заставою майна боржника, в тому числі, вимоги Публічного акціонерного товариства "БМ Банк" в сумі 111942358,00 грн.

Постановою від 09.03.2017р. боржника ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Глуховського О.Ю.

Ухвалою господарського суду від 06.12.2017р. на стадії ліквідаційної процедури затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого, крім іншого, вимоги Публічного акціонерного товариства "БМ Банк" в сумі 4418,00 грн. судового збору перша черга, 203375860 грн. 02 коп. четверта черга, 81176135 грн. 43 коп. шоста черга; внесено окремо до реєстру вимог кредиторів вимоги, забезпечені заставою майна боржника, в тому числі Публічного акціонерного товариства "БМ Банк", м.Київ в сумі 111942358,00 грн.

04.12.2018р. до суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м.Київ про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "БМ Банк", м.Київ його процесуальним правонаступником.

11.12.2018р. до суду надійшла заява Акціонерного товариства "БМ-2018", м.Київ про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "БМ Банк", м.Київ його процесуальним правонаступником.

18.09.2019р. до суду звернулося Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", м.Київ із заявою про заміну сторони її процесуальним правонаступником, відповідно до якої просить замінити первісного кредитора ПАТ "БМ Банк" на його правонаступника ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт".

18.10.2018р. Верховною Радою України прийнято Кодекс України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, з дня введення в дію цього Кодексу визнано такими, що втратили чинність, у тому числі, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Подальший розгляд справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод" здійснюється з урахуванням положень Кодексу України з процедур банкрутства.

Розглянувши заяви Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м.Київ та ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", м.Київ про заміну кредитора Публічного акціонерного товариства "БМ Банк", м.Київ його процесуальним правонаступником суд встановив наступне.

Так 24.09.2018р. між Акціонерним товариством "БМ Банк" та Акціонерним товариством "ВТБ Банк" укладено Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором №24092018 (т.29 а.с. 145-148), за умовами п. 2.1 якого первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором.

В п. 3.1.3. Договору сторони дійшли згоди про те, що право вимоги переходить до нового кредитора на підставі цього Договору з моменту підписання цього Договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості по Кредитному договору та його зобов`язань за договорами забезпечення, що не посвідчені нотаріально, а також по відношенню до поручителів та майнових поручителів стосовно їх зобов`язань по договорам забезпечення, що не посвідчені нотаріально, про що між первісним кредитором та новим кредитором складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід`ємною частиною цього договору (за формою Додатку 2 до цього Договору). Разом з правом вимоги новому кредитору переходять всі інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

В розділі 4 Договору сторони визначили, що ціна договору складає 109000000,00 грн. Сплата новим кредитором ціни договору здійснюється наступним чином: у день підписання сторонами даного Договору новий кредитор сплачує первісному кредитору суму у розмірі 89000000,00 грн.; залишок ціни договору у розмірі 20000000,00 грн. новий кредитор сплачує протягом місяця з дня підписання даного Договору одним або декількома платежами.

24.09.2019р. між сторонами було підписано Акт приймання-передачі прав вимоги до Договору про відступлення права вимоги, Акт приймання-передачі документації, Реєстр прав вимог (т.29 а.с.149 зворот-150, 152 -154, 154 зворот).

Також 24.09.2018р. між Акціонерним товариством "БМ Банк" та Акціонерним товариством "ВТБ Банк" було укладено Договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки №24092018/1 (т.29 а.с.156) згідно якого первісний кредитор передає, а новий кредитор одержує належні первісному кредитору права іпотекодержателя в зобов`язанні за переліченими Договорами, в тому числі Договором №23/9/230911/1 іпотеки нерухомого майна від 23.09.2011р. за реєстровим номером 1628 з усіма додатковими договорами до нього, укладеним між первісним кредитором (іпотекодержателем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод", ідентифікаційний код 33246433, яке виступає майновим поручителем (іпотекодавцем) по зобов`язаннях боржника; Договором іпотеки нерухомого майна від 05.12.2011р. за реєстровим номером 4834 з усіма договорами про внесення змін до нього, укладеним між первісним кредитором (іпотекодержателем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод", ідентифікаційний код 33246433, яке виступає майновим поручителем (іпотекодавцем) по зобов`язаннях боржника.

24.09.2018р. між сторонами підписано Акт приймання-передачі документації до Договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки та Реєстр договорів іпотеки (т.29 а.с.157-158).

Крім цього, 24.09.2018р. між Акціонерним товариством "БМ Банк" та Акціонерним товариством "ВТБ Банк" укладено Договір про відступлення права вимоги застави №24092018/3 (т.28 а.с.20), згідно умов якого первісний кредитор передає, а новий кредитор одержує належні первісному кредитору права заставодержателя в зобов`язанні за Договором №23/9/230911/2 застави обладнання від 23 вересня 2011 року за реєстровим номером 1640 з усіма додатковими договорами (договорами про внесення змін), укладеним між первісним кредитором (заставодержателем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод", ідентифікаційний код 33246433, яке виступає майновим поручителем (заставодавцем) по зобов`язаннях боржника, перелік вказаний в Реєстрі (т.28 а.с.21), за формою, зазначеною в Додатку 2 до цього Договору.

27.09.2018р. АТ "БМ Банк" було направлено ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" повідомлення про відступлення прав вимог (т.29 а.с.159-160).

На підставі меморіальних ордерів №6517 від 24.09.2018р. та №2166 від 05.10.2018р. АТ "ВТБ Банк" було перераховано первісному кредитору 90000000,00 грн. в рахунок сплати ціни договору.

Ухвалами про відкладення розгляду заяви АТ "ВТБ Банк" про заміну кредитора суд неодноразово зобов`язував останнього надати докази сплати решти коштів в рахунок оплати ціни позову. Вимоги суду в цій частині не виконано.

Разом з тим, 08.11.2019р. ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", який, відповідно до поданої заяви є правонаступником АТ "ВТБ Банк" в частині вимог до боржника, надано додаткові докази та пояснення, в тому числі щодо сплати АТ "ВТБ Банк" на користь АТ "БМ Банк" решти ціни договору від 24.09.2018р. в сумі 19000000,00 грн.

Так до матеріалів справи додано копію меморіального ордеру №19388 від 25.04.2019р. (т.31 а.с.66) із визначеною сумою платежу 19000000,00 грн., Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, призначення платежу: Перенесення не заявлених вимог кредиторів.

Видання означеного меморіального ордеру пояснюється тим, що рішенням Правління Національного банку України від 18.12.2018р. №849-рш "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства "ВТБ Банк" розпочато процедуру ліквідації АТ "ВТБ Банк". Відповідно до ч.5 ст.45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", протягом 30 днів з дня опублікування відомостей про відкликання банківської ліцензії, ліквідацією банку кредитори мають право заявити Фонду про свої вимоги до банку. Згідно з ч.1 ст.49 цього Закону будь-які вимоги, що надійшли після закінчення цього строку, вважаються погашеними, крім вимог вкладників у межах гарантованої Фондом суми відшкодування за вкладами. Згідно з ч.8 ст.49 Закону, вимоги, не включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, задоволенню в ліквідаційній процедурі не підлягають і вважаються погашеними. Оскільки АТ "БМ Банк" не заявив у встановлений строк вимог до АТ "ВТБ Банк" щодо остаточного розрахунку за Договором про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором №24092018, його вимоги вважаються погашеними, а відтак розрахунок за Договором є здійсненим у повному обсязі.

Проаналізувавши обставини справи, додані АТ "ВТБ Банк" до заяви про здійснення процесуального правонаступництва докази, враховуючи додаткові пояснення заявника від 20.05.2019р. (т.29 а.с.144), відповідно до яких останній зазначає, що обсяг (розмір) грошових зобов`язань боржника, які перейшли від первісного кредитора до нового кредитора, складає 340275386,17 грн., суд констатує, що АТ "ВТБ Банк" набуло права вимоги на активи боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод" за кредитним та забезпечувальними договорами.

В подальшому, 03.09.2019р. між Акціонерним товариством "ВТБ Банк" (Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансгарант" (Новий кредитор) було укладено Договір №2-КБ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (т.31 а.с.23-26), за умовами якого AT "ВТБ Банк" відступило шляхом продажу ТОВ "Фінансгарант" права вимоги до позичальника, іпотекодавців, заставодавців та поручителів за Кредитним договором №23/9230911 та договорами забезпечення. Відповідно до п. 2.2 Договору № 2-КБ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги ТОВ "Фінансгарант" набуває усі права кредитора за Основними договорами.

Одночасно 03.09.2019 року між АТ "ВТБ Банк" та ТОВ "Фінансгарант" були

укладені: Договір про відступлення прав за договором іпотеки, за яким АТ "ВТБ Банк"

відступило ТОВ "Фінансгарант" права вимоги згідно з Договором іпотеки нерухомого майна від 05.12.2011р. за №4843, укладеним між ПАТ "БМ Банк" та TOB "Новокаховський електромашинобудівний завод"; Договір про відступлення прав за договором іпотеки, за яким АТ "ВТБ Банк" відступило ТОВ "Фінансгарант" права вимоги згідно з Договором №23/9/230911/1 іпотеки нерухомого майна від 23.09.2011р. за №1628, укладеним між ПАТ "БМ Банк" та ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод"; Договір про відступлення прав за договором застави, за яким АТ "ВТБ Банк" відступило ТОВ "Фінансгарант" права вимоги згідно з Договором №23/9/230911/2 застави обладнання від 23.09.2011р. за №1640, укладеним між ПАТ "БМ Банк" та ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод"; Договір про відступлення прав за договором поруки, за яким АТ "ВТБ Банк" відступило TOB "Фінансгарант" права вимоги згідно з Договором поруки №23/9/230911/3 від 23.09.2011р., укладеним між ПАТ "БМ Банк" та ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" (т.31 а.с.27-35).

В розділі 4 Договору №2-КБ від 03.09.2019р. сторони дійшли згоди про те, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього Договору, новий кредитор сплачує банку грошові кошти у сумі 64554330,24 грн. Ціна договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим Договором, відповідно до п.6.5, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

В свою чергу, відповідно до п.6.5 Договору, він набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін.

На виконання умов розділу 4 Договору на підставі платіжних доручень №255 від 02.08.2019р., №256 від 05.08.2019р., №257 від 05.08.2019р., №258 від 06.08.2019р., №259 від 06.08.2019р., №260 від 07.08.2019р., №261 від 07.08.2019р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансгарант" перераховано на рахунок АТ "ВТБ Банк" ціну договору в загальній сумі 64557330,24 грн. (т.31 а.с.68-71).

Листом від 03.09.2019р. (т.31 а.с.55), адресованим Господарському суду Херсонської області, АТ "ВТБ Банк" повідомило, що АТ "ВТБ Банк" втратило права кредитора у справі №923/1151/15 у зв`язку із відступленням прав вимоги до боржника за умовами договору про відступлення прав вимоги, та просить замінити кредитора АТ "БМ Банк" на правонаступника - ТОВ "Фінансгарант".

Листом від 03.09.2019р. №5110/1-2 АТ "ВТБ Банк" повідомило ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" про відступлення прав вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення (т.31 а.с.74).

З огляду на вищенаведені обставини, що підтверджені відповідними доказами, суд зазначає, що ТОВ "Фінансгарант" набуло права вимоги на активи боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод за кредитним та забезпечувальними договорами.

Разом з тим, 10.09.2019р. ТОВ "Фінансгарант" уклало з ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт", від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління від 09.09.2019р. №0909/19 діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль", Договір № 09-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (т.31 а.с.36-37), відповідно до умов якого ТОВ "Фінансгарант" відступило шляхом продажу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" права вимоги до позичальника, іпотекодавців, заставодавців та поручителів за Кредитним договором №23/9230911 та договорами забезпечення. Відповідно до п. 2.2 Договору №09-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" набуває усі права кредитора за Основними договорами.

Також 16.09.2019р. між ТОВ "Фінансгарант" та ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" укладено: Договір про відступлення прав за Договором Іпотеки, за яким ТОВ "Фінансгарант" відступило ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" права вимоги згідно з Договором іпотеки нерухомого майна від 05.12.2011р. за № 4843, укладеним між ПАТ "БМ Банк" та TOB "Новокаховський електромашинобудівний завод"; Договір про відступлення прав за договором іпотеки, за яким ТОВ "Фінансгарант" відступило ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" права вимоги згідно з Договором №23/9/230911/1 іпотеки нерухомого майна від 23.09.2011р. за №1628; Договір про відступлення прав за договором застави, за яким ТОВ "Фінансгарант" відступило ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" права вимоги згідно з Договором №23/9/230911/2 застави обладнання від 23.09.2011р. за №1640, укладеним між ПАТ "БМ Банк" та ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод"; Договір про відступлення прав за договором поруки, за яким ТОВ "Фінансгарант" відступило ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" права вимоги згідно з Договором поруки №23/9/230911/3 від 23.09.2011р., укладеним між ПАТ "БМ Банк" та ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" (т.31 а.с.56-64).

В розділі 4 Договору про відступлення прав вимоги сторони дійшли згоди про те, що за відступлення прав вимоги за основними договорами відповідно до цього Договору новий кредитор сплачує первісному кредитору грошові кошти в сумі 64550000,00 грн. наступним чином: 50000000,00 грн. сплачуються новим кредитором в строк до 01.11.2019р., 14550000,00 грн. - в строк до 29.02.2020р.

Станом на час подання заяви про заміну кредитора та додаткових пояснень до суду строк сплати ціни договору не настав, тому заявником не було подано до матеріалів справи відповідних доказів.

В той же час суд враховує, що п.2.2 Договору передбачено, що новий кредитор в день укладення цього Договору набуває усі права кредитора за Основними договорами. Відповідно до п.6.5 Договору №09-01, цей Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін.

Листом від 10.09.2019р. (т.31 а.с.81) ТОВ "Фінансгарант" повідомило ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" про відступлення прав вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення.

На підтвердження дійсності грошових вимог до боржника ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод" станом на час розгляду питання щодо правонаступництва кредитора, заявником ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" подано до матеріалів справи листи ТОВ "Новокаховський електромеханічний завод" від 25.09.2019р., ТОВ "Силові енергетичні машини-ЕМЗ" від 30.09.2019р., ТОВ "Інженерний центр" від 30.09.2019р., ОСОБА_1 від 30.09.2019р., згідно яких погашення заборгованості за Договором №23/9/230911 відновлювальної кредитної лінії від 23.09.2011р., укладеним між ТОВ "Новокаховський електромеханічний завод" та ПАТ "БМ Банк", ні основним боржником ні його поручителями не здійснювалось (т.31 а.с.82-85).

Також новим кредитором ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" внесено записи до Державних реєстрів щодо заміни обтяжувала рухомого та нерухомого майна, яким забезпечено вимоги кредитора, що підтверджено Витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна - щодо заміни обтяжувача рухомого майна, Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень (іпотек), відповідно до яких у всіх записах про реєстрацію іпотеки та обтяжень на підставі договорів іпотеки нерухомого майна від 05.12.2011р. та від 23.09.2011р. обтяжувачем зазначено ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (т.31 а.с.86-109).

За наведених обставин суд зазначає, що за умовами укладеного між ТОВ "Фінансгарант" та ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" Договору про відступлення прав вимоги, ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" набуло права вимоги до боржника у даній справі ТОВ "Новокаховський електромашинобудівний завод".

В заяві про заміну кредитора його процесуальним правонаступником та в судовому засіданні представник ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" просить здійснити заміну кредитора АТ "БМ Банк" у обсязі визнаних господарським судом вимог кредитора в сумі 396494353,45 грн., з яких 111942358,00 грн. - забезпечені вимоги, 203375860,02 грн. - четверта черга, 81176135,43 грн. - шоста черга, оскільки за умовами укладеного з ТОВ "Фінансгарант" договору заявник набув усі права кредитора за основними договорами.

Разом з тим, суд зауважує, що, як слідує з заяви АТ "ВТБ Банк" про заміну кредитора, Договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором №24092019 від 24.09.2018р., укладеним між АТ "БМ Банк" та АТ "ВТБ Банк", пояснень АТ "ВТБ Банк" від 20.05.2019р., обсяг (розмір) грошових зобов`язань боржника, які перейшли від первісного кредитора до нового кредитора, складає 340275386,17 грн.

За приписами ст.514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

В даному випадку Договором про відступлення прав вимоги від 24.09.2018р. встановлено інше, а саме - що до нового кредитора (АТ "ВТБ Банк") переходять права вимоги в сумі 340275386,17 грн. За наведених обставин АТ "ВТБ Банк" не міг в подальшому відступити права вимоги у обсязі, що перевищує розмір отриманих ним прав.

Згідно ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до положень статті 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Отже, правонаступництво як перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи відбувається у зв`язку з вибуттям особи зі складу спірного матеріального правовідношення, а тому для вирішення питань можливості правонаступництва необхідним є встановлення фактичних обставин заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником відповідно до норм матеріального права.

Цивільний кодекс України у статтях 512-514 передбачає заміну кредитора у зобов`язанні, зокрема, в разі передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), який вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. При цьому до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Водночас, правочин щодо відступлення прав вимоги, окрім відповідної форми, має відповідати іншим загальним вимогам, додержання яких є необхідним для чинності правочину відповідно до ст. 203 ЦК України, адже їх недотримання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) є підставою для недійсності правочину відповідно до ст. 215 ЦК України. Зокрема, недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин); у цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Згідно із статтею 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Тобто, сторони нікчемного правочину не зобов`язані виконувати його умови, причому навіть і тоді, коли суд не визнає його недійсним.

За наведеного суд констатує, що умовами вищенаведених договорів про відступлення права вимоги та матеріалами справи підтверджено, що ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" набуло права вимоги на активи боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Новокаховський електромашинобудівний завод" - майнові права кредитора в частині вимог в сумі 340275386,17 грн., у зв`язку з чим заява ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" про заміну кредитора правонаступником є обґрунтованою та підлягає частковому задоволенню щодо заміни кредитора в частині вимог, з яких 111942358,00 грн. - забезпечені заставою, 4418,00 - 1 черга, 203375860,02 грн. - 4 черга, 24952750,15 грн. - 6 черга.

У задоволенні решти заяви ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" суд відмовляє.

У зв`язку із відступленням АТ "ВТБ Банк" прав вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення, заява АТ "ВТБ Банк" про здійснення процесуального правонаступництва задоволенню не підлягає.

Розглянувши заяву Акціонерного товариства "БМ-2018" про заміну кредитора правонаступником, суд дійшов висновку про відмову в її задоволенні з огляду на наступне.

Так обґрунтовуючи заяву АТ "БМ-2018" зазначило, що ухвалою Господарського суду Херсонської області від 06.12.2018р. затверджено реєстр вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі, відповідно до якого вимоги АТ "БМ Банк" визнані судом у розмірі 111942358,00 грн. як забезпечені заставою, 4418,00 грн. - 1 черга, 203375860,02 грн. - 4 черга, 81176135,43 грн. - 6 черга, що в сумі становить 396498771,40.

24.09.2019р. між АТ "БМ Банк" та АТ "ВТБ Банк" було укладено Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором №24092018, згідно умов якого первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги за Кредитним договором та договорами забезпечення та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором. Загальний розмір заборгованості боржника, право вимоги до якого відступається згідно цього договору, станом на день підписання сторонами цього договору становить 340275386,17 грн.

Тобто, не відступленими залишились вимоги в розмірі 396498771,40 - 340275386,17 = 56223385,20 грн.

Відповідно до п.1.1 Статуту Акціонерне товариство "БМ-2018" є правонаступником всього майна, прав та обов`язків Акціонерного товариства "БМ Банк", що прийнято відповідними зборами акціонерів та відображено у протоколах.

Враховуючи наведене, з урахуванням того, що на АТ "ВТБ Банк" також були відступлені права за договорами іпотеки та застави, вимоги AT "ВТБ Банк" складають: 111942358,00 грн. - забезпечені вимоги; 203375860,02 грн. - 4 черга; 4418,00 грн. - 1 черга.; 24952750,01 грн. - 6 черга.

В свою чергу, вимоги AT "БМ-2018" складають 56223385,20 - 6 черга.

У зв`язку з наведеним АТ "БМ-2018" просить замінити кредитора Акціонерне товариство "БМ Банк" його правонаступником Акціонерним товариством "БМ-2018" на загальну суму 56223385,20 грн. з яких: 56223385,20 - 6 черга.

Разом з тим, у додатково поданих поясненнях АТ "БМ-2018" (т.31 а.с.11-13) зазначив, що у зв`язку із попередньо погодженим Національним банком України Планом припинення банківської діяльності Акціонерне товариство "БМ Банк" без припинення юридичної особи, 06.11.2018р. Національним банком України виключено з Державного реєстру банків Акціонерне товариство "БМ Банк" на підставі Рішення Правління Національного банку України від 06.11.2018р. у зв`язку з припиненням здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи.

09.11.2018р. АТ "БМ Банк" було перейменовано на Акціонерне товариство "БМ-2018".

Юридична особа зареєстрована та діє під тим самим ідентифікаційним номером юридичної особи - 33881201.

Рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів АТ "БМ-2018", оформленим Протоколом від 27.12.2018р., прийнято рішення про припинення юридичної особи АТ "БМ-2018" шляхом ліквідації та призначено ліквідатора.

Отже, як зазначає заявник, не відбулось перетворення, злиття, приєднання, тощо АТ "БМ Банк" до АТ "БМ-2018", а було лише припинено банківську діяльність та змінено найменування юридичної особи.

Означена позиція також висловлена представником АТ "БМ-2018" в судовому засіданні.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, суд встановив, що відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів АТ "БМ Банк" №4 від 24.10.2018 р. (т.28 а.с.83-85) прийнято рішення, крім іншого, про затвердження звіту Голови правління АТ "БМ Банк" про завершення виконання плану припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи, про затвердження балансу припинення АТ "БМ Банк" щодо виконання всіх зобов`язань, пов`язаних зі здійсненням банківської діяльності, в тому числі перед вкладниками й іншими кредиторами АТ "БМ Банк", про зміну найменування Акціонерного товариства "БМ Банк" на Акціонерне товариство "БМ-2018" та про затвердження статуту АТ "БМ-2018" в новій редакції.

Як зазначено в Постанові Пленуму Вищого господарського суду України 26.12.2011р. №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", господарським судам необхідно враховувати, що сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі коли така зміна сталася у процесі вирішення спору господарським судом, про неї обов`язково зазначається в описовій частині рішення (при цьому у мотивувальній частині, за необхідності, також зазначається нове найменування учасника судового процесу - наприклад, у разі задоволення позову до нього) або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

За наведених обставин, суд відмовляє у задоволенні заяви АТ "БМ-2018" про заміну кредитора правонаступником, оскільки в даному випадку не відбулося правонаступництво у розумінні приписів чинного законодавства, та здійснює зміну найменування кредитора Акціонерного товариства "БМ Банк" на Акціонерне товариство "БМ-2018".

При цьому суд враховує, що за кредитором АТ "БМ-2018" в реєстрі вимог кредиторів обліковуються вимоги в сумі 56223385,20 грн. - 6 черга, які залишились не відступленими за Договором про відступлення прав вимоги, укладеним між АТ "БМ Банк" та АТ "ВТБ Банк".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.52, 234 ГПК України, суд -

у х в а л и в:

1. Заяву ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" про заміну сторони її правонаступником задовольнити частково.

2. Здійснити заміну кредитора ПАТ "БМ Банк" в частині вимог в загальній сумі 340275386,17 грн., з яких 111942358,00 грн. - забезпечені заставою, 4418,00 - 1 черга, 203375860,02 - 4 черга, 24952750,15 грн. - 6 черга, на його процесуального правонаступника ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт (, 04071, м.Київ, вул.Ярославська, буд.39Г).

3. У задоволенні решти заяви ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" відмовити.

4. У задоволенні заяви ПАТ "ВТБ Банк" про заміну кредитора правонаступником відмовити.

5. У задоволенні заяви АТ "БМ-2018" про заміну кредитора правонаступником відмовити.

6. Здійснити зміну найменування кредитора ПАТ "БМ Банк" на Акціонерне товариство "БМ-2018".

7. Ліквідатору внести відповідні зміни в реєстр вимог кредиторів.

Ухвала господарського суду набрала законної сили 08.11.2019р. і може бути оскаржена в апеляційному порядку у строки, встановлені ст.256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено і підписано 19.11.2019р.

Суддя М.Б. Сулімовська