ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"25" листопада 2019 р. Справа № 911/1164/13

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Київська м`ясна технологічна

компанія, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів

до Товариства з обмеженою відповідальністю Поліс, Київська область,

м. Біла Церква ()

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/1164/13 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерківський м`ясокомбінат до Товариства з обмеженою відповідальністю Поліс про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою від 19.04.2013 р.

Постановою господарського суду Київської області від 18.10.2017 р. клопотання кредитора ТОВ Поліс ТОВ Київська м`ясна технологічна компанія від 27.04.2017 р. № 26АК про стягнення з арбітражного керуючого розпорядника майна ТОВ Поліс Левченка В.В. в дохід державного бюджету України штрафу у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій покладених на нього ухвалами господарського суду в рамках провадження у справі про банкрутство № 911/1164/13, усунення арбітражного керуючого розпорядника майна ТОВ Поліс Левченка В.В. від виконання ним своїх обов`язків залишено без задоволення, визнано банкрутом ТОВ Поліс та відкрито його ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Левченка Віталія Володимировича.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.05.2018 р. визнано поточні кредиторські вимоги заявлені до ТОВ Поліс: ПАТ Райффайзен Банк Аваль з грошовими вимогами у розмірі 8926300,39 грн., з яких: 420495,35 грн. забезпечені майном банкрута, підлягають погашенню в позачерговому порядку за рахунок заставного майна, 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 7559299,04 грн. в четверту чергу, 943306,00 грн. в шосту чергу; ПАТ ВТБ Банк з грошовими вимогами у розмірі 605226,13 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 602026,13 грн. забезпечені майном банкрута, підлягають погашенню в позачерговому порядку за рахунок заставного майна, в іншій частині кредиторські вимоги ПАТ Райффайзен Банк Аваль та кредиторські вимоги ПАТ ВТБ Банк відхилено, затверджено реєстр вимог кредиторів банкрута ТОВ Поліс.

Крім того, 16.05.2018 р. у судовому засіданні, за результатами дослідження поданих доказів та наданих учасниками судового процесу пояснень, судом вирішено відкласти розгляд клопотання ТОВ ФК Форінт про заміну кредитора на правонаступника, про що постановлено ухвалу.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.05.2018 р. заяву ТОВ Фінансова компанія Форінт від 25.04.2018 р. про заміну кредитора на правонаступника задоволено частково, замінено кредитора ТОВ Поліс ПАТ Райффайзен Банк Аваль на його правонаступника ТОВ Фінансова компанія Форінт в межах грошових вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, в частині суми 16621017,31 грн., з яких: окремо внесених до реєстру вимог кредиторів ТОВ Поліс вимог в розмірі 9061666,00 грн., як забезпечених майном боржника та 7559351,31 грн. включених до реєстру в четверту чергу задоволення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.05.2018 р. розгляд клопотання ПАТ ВТБ Банк про заміну кредитора на правонаступника призначено на 04.07.2018 р., зобов`язано ПАТ ВТБ Банк надати письмові пояснення, що правових підстав заміни кредитора на правонаступника у випадку зміни найменування юридичної особи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.06.2018 р. розгляд заяви ТОВ ФК Форінт про заміну кредитора на правонаступника призначено на 04.07.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.07.2018 р. клопотання АТ ВТБ Банк б/н, б/д про заміну кредитора на правонаступника задоволено, замінено кредитора ТОВ Поліс ПАТ ВТБ Банк на його правонаступника АТ ВТБ Банк (01004, м. Київ, бул. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, буд. 8/26; ), заяву ТОВ Фінансова компанія Форінт від 22.06.2018 р. про заміну кредитора на правонаступника задоволено, замінено кредитора ТОВ Поліс ПАТ Райффайзен Банк Аваль на його правонаступника ТОВ Фінансова компанія Форінт (01133, м. Київ, бул. Л.Українки, буд. 34, оф. 212; ) в частині кредиторських вимог ПАТ Райффайзен Банк Аваль, включених до реєстру вимог кредиторів ТОВ Поліс в шосту чергу задоволення в сумі 943306,00 грн., зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Поліс, враховуючи, здійснену даною ухвалою суду, заміну кредиторів на їх правонаступника.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.08.2018 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування обтяжень майна банкрута призначено на 19.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2018 р. розгляд заяви ТОВ Перше факторингове бюро про заміну кредитора на правонаступника та зобов`язання ліквідатора внести зміни до реєстру призначено на 19.09.2018 р., зобов`язано ТОВ Перше факторингове бюро подати до суду докази виконання вимог приписів частини першої статті 517 ЦК України щодо передання первісним кредитором новому документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відносно прав вимоги, що виникли з генеральної кредитної угоди від 04.01.2006 р. № 03-01/001 та укладених в межах її кредитних договорів: № 015/14/647 від 22.12.2010 р.; № 010/14/646 від 22.12.2010 р.; 010/42-0-1/710 від 21.04.2011 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.09.2018 р. клопотання ліквідатора банкрута від 09.07.2018 р. № 02-03/114 про скасування обтяжень майна банкрута задоволено, скасовано арешти та інші обтяження майна ТОВ Поліс, заяву ТОВ Перше факторингове бюро про заміну кредитора на правонаступника задоволено, замінено кредитора ТОВ Поліс ТОВ Фінансова компанія Форінт на його правонаступника ТОВ Перше факторингове бюро, зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Поліс враховуючи здійснену даною ухвалою суду заміну кредитора на правонаступника.

Ухвалою суду від 08.10.2018 р. розгляд заяви ТОВ Міжрегіональна пелетна компанія про заміну кредиторів на правонаступника призначено на 07.11.2018 р., зобов`язано ТОВ Міжрегіональна пелетна компанія подати до суду: письмові пояснення щодо правових підстав передання прав вимоги за договором № 31/08-02 про відступлення прав вимоги від 05.09.2018 р., укладеним між ТОВ Київська м`ясна технологічна компанія (кредитор) та ТОВ Міжрегіональна пелетна компанія (новий кредитор) у загальному розмірі 12638177,82 грн. (п. 1.3. договору), тоді як згідно ухвали суду від 16.05.2018 р. грошові вимоги ТОВ Київська м`ясна технологічна компанія включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ Поліс в загальному розмірі становлять 12638117,82 грн.; оригінали (для огляду) долучених до заяви копій документів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2018 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про скасування обмежень майна банкрута та зобов`язання вчинити дії, розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора призначено на 07.11.2018 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 07.11.2018 р. до 06.11.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.11.2018 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна, яке є предметом забезпечення вимог АТ ВТБ Банк призначено на 07.11.2018 р., встановлено строк до 07.11.2018 р. для подання до суду АТ ВТБ Банк нормативно-обґрунтованих пояснень щодо причин не надання згоди на продаж майна банкрута ТОВ Поліс, яке є предметом забезпечення вимог АТ ВТБ Банк.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.11.2018 р. заяву ТОВ Міжрегіональна пелетна компанія від 01.10.2018 р. про заміну кредиторів на правонаступника задоволено, замінено кредиторів ТОВ Поліс: Курцова Д.В., ТОВ Київська м`ясна технологічна компанія, Холодовського О.І. на їх правонаступника ТОВ Міжрегіональна пелетна компанія, клопотання ліквідатора банкрута від 19.10.2018 р. № 02-03/164 в частині продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ Поліс та повноважень ліквідатора залишено без задоволення, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна, яке є предметом забезпечення вимог АТ ВТБ Банк відкладено на 28.11.2018 р., зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 23.11.2018 р. направити запит до АТ ВТБ Банк про надання згоди на продаж майна, належні докази направлення подати до суду, клопотання ліквідатора банкрута від 24.10.2018 р. про скасування обтяжень майна банкрута задоволено частково.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.11.2018 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 30.11.2018 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 30.11.2018 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви.

Ухвалою господарського суду Київської області від 28.11.2018 р. клопотання ліквідатора банкрута від 29.10.2018 р. № 02-03/168 про надання згоди на продаж майна банкрута задоволено, надано згоду на продаж майна ТОВ Поліс, яке є предметом забезпечення вимог АТ ВТБ Банк у відповідності до норм Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, розгляд справи призначено на 20.02.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Поліс звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.12.2018 р. клопотання ГУ ДФС у Київській області (вх. № 33916/18, 05.12.2018 р.) про надання додаткового часу для виконання вимог ухвали суду від 20.11.2018 р. та відстрочення сплати судового збору залишено без задоволення, повернуто ГУ ДФС у Київській області кредиторську заяву (вх. № 32383/18, 19.11.2018 р.) з долученими до неї документами (всього на 74 арк.) без розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.01.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 31.01.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 31.01.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.02.2019 р. клопотання ГУ ДФС у Київській області (вх. № 2251/19, 04.02.2019 р.) про надання додаткового часу для виконання вимог ухвали суду від 08.01.2019 р. та відстрочення сплати судового збору залишено без задоволення, повернуто ГУ ДФС у Київській області кредиторську заяву (вх. № 12/19, 02.01.2019 р.) з долученими до неї документами (всього на 75 арк.) без розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.02.2019 р. з ініціативи суду продовжено встановлений строк для подання за результатами ліквідаційної процедури ТОВ Поліс звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 20.05.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.03.2019 р. надано ГУ ДФС у Київській області час до 29.03.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві, зобов`язано ГУ ДФС у Київській області у строк до 29.03.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ Поліс.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.03.2019 р. розгляд кредиторських вимог Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області призначено на 17.04.2019 р.; встановлено строк до 12.04.2019 р. для подання ліквідатором відзиву на заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області про визнання кредиторських вимог. Копії відзиву та доданих до нього документів заявнику кредиторської заяви повинні бути надіслані (надані) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо заявлених Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області кредиторських вимог до банкрута до 12.04.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.04.2019 р. розгляд кредиторських вимог Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області відкладено на 22.05.2019 р., встановлено строк до 17.05.2019 р. для подання ліквідатором банкрута обґрунтованого відзиву на заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області про визнання кредиторських вимог. Копії відзиву та доданих до нього документів заявнику кредиторської заяви повинні бути надіслані (надані) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, встановлено строк до 17.05.2019 р. для подання управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області додаткових доказів та письмових обґрунтувань грошових вимог, копії яких з відповідним має бути надіслано ліквідатору, а докази надані суду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.05.2019 р. розгляд кредиторських вимог Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області відкладено на 19.06.2019 р., розгляд заяви Білоцерківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області про заміну кредитора на правонаступника призначено на 19.06.2019 р.

22.05.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області Головним управлінням ДФС у Київській області подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме доказу сплати судового збору за подання заяви про визнання кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.05.2019 р. повернуто ГУ ДФС у Київській області кредиторську заяву (вх. № 4043/19, 27.02.2019 р.) з долученими до неї документами (всього на 77 арк.) без розгляду.

11.06.2019 р. від управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Київській області на адресу суду надійшли пояснення.

14.06.2019 р. на адресу господарського суду від ГУ ДФС у Київській області надійшла заява з грошовими вимогами до банкрута на суму 98494,66 грн.

19.06.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт про вжиті заходи станом на 18.06.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2019 р. визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю Поліс Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області з сумою кредиторських вимог 800501,23 грн., з яких: 3842,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу; 796659,23 грн. в другу чергу, розгляд кредиторських вимог ГУ ДФС у Київській області призначено, розгляд заяви Білоцерківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 10.07.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.07.2019 р. визнано кредитором ТОВ Поліс ГУ ДФС у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 99239,06 грн., з яких: 3842,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 95397,06 грн. в другу чергу; кредиторські вимоги ГУ ДФС у Київській області на суму 3097,60 грн. відхилено, розгляд заяви Білоцерківського об`єднаного управління Пенсійного фонду України Київської області про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 02.10.2019 р.

11.07.2019 р. Білоцерківським об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області через канцелярію суду подано додаткові письмові пояснення до заяви.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області, матеріали справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019 р. апеляційну скаргу Головного управління ДФС у Київській області залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 10.07.2019 р. у справі №911/1164/13 залишено без змін.

21.11.2019 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи в суді апеляційної інстанції, до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

06.09.2019 р. від Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області заява про заміну сторони на правонаступника.

17.09.2019 р. від ліквідатора банкрута на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

18.09.2019 р. від Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області додаткові письмові пояснення.

19.09.2019 р. від Головного управління ДПС у Київській області клопотання про заміну кредитора Управління Пенсійного фонду України у м. Біла Церква на Головне управління Державної податкової служби у Київській області.

02.10.2019 р. від ліквідатора клопотання про долучення документів до матеріалів справи, з доданими до нього відповідними документами.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та Кодексом України з процедур банкрутства, суд

ухвалив:

1. Розгляд заяви Білоцерківського об`єднаного УПФУ Київської області про заміну кредитора Білоцерківське об`єднане УПФУ Київської області на правонаступника Білоцерківське управління ДФС України у Київській області; розгляд заяви Головного управління ПФУ у Київській області про заміну кредитора Білоцерківське об`єднане УПФУ Київської області на правонаступника Головне управління ПФУ у Київській області; розгляд клопотання Головного управління ДПС у Київській області про заміну кредитора УПФУ у м. Біла Церква на Головне управління Державної податкової служби у Київській області призначити на "29" січня 2020 р. о 11:45 год.

2. Зобов`язати Головного управління ДПС у Київській області подати до суду у строк до 22.01.2020 р. обґрунтування свого клопотання про заміну кредитора УПФУ у м. Біла Церква на правонаступника Головне управління Державної податкової служби у Київській області, з урахуванням того, що відсутності рішення у даній справі відносно визнання кредитором ТОВ Поліс саме УПФУ у м. Біла Церква.

3. Зобов`язати Білоцерківське об`єднане УПФУ Київської області, Головне управління ПФУ у Київській області та Головне управління ДПС у Київській області, в обґрунтування поданих ними заяв та клопотання, подати до суду у строк до 22.01.2020 р. додаткові пояснення відносно послідовності та підстав переходу прав вимоги до ТОВ Поліс від Білоцерківського об`єднаного УПФУ Київської області правонаступнику та, в подальшому, у разі наявності, іншій особі, як кінцевому правонаступнику.

4. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 29.01.2020 р. до 22.01.2020 р.

5. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначити на "26" лютого 2020 р. о 10:30 год.

6. Зобов`язати ліквідатора банкрута у строк до 19.02.2020 р. подати до суду: належні докази відсутності у банкрута будь-яких активів (довідки державних установ); належні докази відсутності коштів у банкрута на банківських рахунках (банківські виписки); належні докази закриття рахунків, відкритих ТОВ Поліс (довідку податкового органу); належні докази вчинення заходів з розшуку транспортних засобів, які згідно поданих ліквідатором документів було списано за актами з балансу банкрута; належні докази розгляду комітетом кредиторів банкрута питання щодо непридатності транспортних засобів, що були списані з балансу банкрута, неможливості їх реалізації, зокрема у вигляді металобрухту, необхідності їх списання; читабельні копії: актів списання транспортних засобів, зареєстрованих за банкрутом; наказу на підставі якого здійснено списання транспортних засобів; висновку Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області по зверненню ОСОБА_1 від 16.06.2017 р.

Належним чином завірені копії вищенаведених документів подати у читабельному вигляді.

7. Встановити строк для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 26.02.2020 р. до 19.02.2020 р.

8. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

9. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

10. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

11. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство та Білоцерківському управлінню ДФС у Київській області, Головному управлінню ПФУ у Київській області, Головному управлінню ДПС у Київській області.

Дата підписання 25.11.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін