У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м. Чернігів справа № 927/889/18

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Седлецького О.В. про витребування доказів по справі за заявою КРЕДИТОРА: Командитного товариства «Желєв С.С. і компанія «Комиш - Зорянського елеватора»
71030, смт. Комиш - Зоря Більмацького району Запорізької області, вул. Поштова, 70
БОРЖНИК: Приватне підприємство «Молокозавод - Олком»
14037, м. Чернігів, вул. Борисенка, 47 - а
про відкриття справи про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Командитним товариством «Желєв С .С. і компанія «Комиш - Зорянського елеватора» (надалі - Кредитор) подана заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства «Молокозавод - Олком» (надалі - Боржник) на підставі ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон про банкрутство), яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2018р. була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 26.12.2018р., зокрема відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства «Молокозавод - Олком»; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Седлецького О.В.

19 листопада 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Седлецького О.В. про витребування доказів згідно якого він просить витребувати:

1) у Акціонерного товариства «АЛЬФА - БАНК»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках Приватного підприємства «Молокозавод-Олком» № НОМЕР_1 ;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

2) у Державного ощадного банку України:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках ПП «Молокозавод-Олком»: № НОМЕР_2 ;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

3) у філії Публічного акціонерного товариства «Державний експортно - імпортний банк України» у м. Запоріжжя:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках ПП «Молокозавод-Олком»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_20;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

4) у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5,НОМЕР_5 , НОМЕР_5;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

5) у акціонерного товариства «ОТП Банк»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках: № 6654;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

6) у Акціонерного товариства «Мегабанк»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

7) у Акціонерного банку «Укргазбанк»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках: № НОМЕР_14 ;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

8) у філії «Запорізьке Регіональне Управління АТКБ «Приватбанк»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках: № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

9) у Акціонерного товариства «Банк Альянс»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках: № НОМЕР_17 , НОМЕР_22;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

10) у АКБ «Індустріалбанк»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках: № НОМЕР_18 ;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

11) у АТ «Райффайзен Банк Аваль»:

інформацію про залишок коштів на наступних рахунках: № НОМЕР_19 ;

довідку про рух коштів по рахунках ПП «Молокозавод-Олком» за останні три календарні роки (2016-2019) по день надання відповіді;

при наявності, повідомити перелік арештів, накладених на рахунки.

12) у арбітражного керуючого Забродіна Олексія Михайловича:

копію заяви про визнання кредитором ПП «Молокозавод-Олком» по справі № 908/3197/16 з додатками.

13) у арбітражного керуючого Нікітенка Микити Олександровича:

копію заяви про визнання кредитором по справі № 908/2088/15-г; докази погашення заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Злагода» перед ПП «Молокозавод-Олком».

14) у фізичної особи - підприємця Яремій В.І.:

копію звіту про оцінку майна ПП «Молокозавод-Олком» разом з усіма додатками, в тому числі з договором про надання послуг з оцінки, заявою про укладення даного договору, бухгалтерськими документами, що підтверджують здійснення оплати послуг з оцінки.

15) у ПП «Молокозавод-Олком» наступні документи:

копію технічної документації та документів на право власності на нерухомість, що належить боржнику на праві власності;

відомості про первинну та залишкову вартість, інвентарні номери об`єктів нерухомого майна, а також перелік матеріально-відповідальних осіб за якими закріплені об`єкти разом з копією відповідних договорів;

про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;

про створення юридичних осіб або про участь в інших юридичних особах;

про створення філій та представництв;

про виплату дивідендів;

про проведення боржником емісії цінних паперів;

про вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника;

про участь боржника в асоціаціях, об`єднаннях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об`єднаннях юридичних осіб.

Організаційні документи:

відомості про організаційну структуру підприємства;

перелік усіх пов`язаних осіб, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами із зазначенням частки володіння / впливу;

список відповідальних працівників підприємства із іменами, посадами та контактними телефонами, в тому числі працівників бухгалтерії з визначенням ділянки роботи.

Установчі документи:

копії договорів про заснування (установчий договір або рішення про створення) державного підприємства;

копії статуту (із змінами та доповненнями до нього);

копії актів приймання-передачі майна, яке вносилось у якості внеску до статутного фонду (якщо є), технічної документації на обладнання, нерухоме майно, земельні ділянки, тощо.

Реєстраційні документи:

копію свідоцтва про державну реєстрацію державного підприємства (копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

копію довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП);

копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (ЄДРПОУ);

копію повідомлення про взяття на облік підприємства в Пенсійному фонді України;

копії повідомлень про взяття на облік в фондах;

копію свідоцтва фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (про встановлену ставку);

довідку про наявність відкритих рахунків в банківських установах (з зазначенням банківських реквізитів).

Правовстановлюючі документи:

копії свідоцтв про право власності підприємства на нерухоме майно / копії відомостей з реєстру власників нерухомого та рухомого майна (у разі наявності);

копії документів, що засвідчують право власності, вартість, межі земельної ділянки, тощо.

Організаційно - розпорядчі документи:

копії наказів, положень, рішень, розпоряджень, тощо:

штатного розкладу;

про призначення на роботу посадових осіб (керівника), головного бухгалтера;

про делегування повноважень на право підпису договорів та облікових документів;

організацію бухгалтерського обліку;

про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку;

про облікову політику для цілей податкового обліку;

про графік документообліку;

про кодування інформації у первинних документах під час ведення обліку автоматизованим способом;

про порядок відновлення та до оформлення первинних документів, здійснення виправлень у первинних облікових документах;

про бухгалтерську службу;

про філії та представництва, структурні підрозділи;

про проведення інвентаризації та створення постійної та робочої інвентаризаційної комісій;

про маркетингову та збутову політику;

про надання знижок;

про порядок обліку надання та витрачання коштів на представницькі цілі, їх документальне оформлення;

про встановлення тимчасових норм витрати палива;

про перелік посад, які мають право користуватися корпоративним мобільним зв`язком та встановлення лімітів користування послугами мобільного зв`язку.

Види або назва документів:

про встановлення відпускних цін по всьому підприємству та інші документи, які регулюють цінову політику підприємства;

про виробниче / невиробниче використання активів підприємства;

про розмір встановленого ліміту каси на підприємстві, його структурних підрозділах, філіях та представництвах;

про порядок архівування документів.

Дозвільні документи:

копії отриманих ліцензій / дозволів;

копії патентів на здійснення окремих видів діяльності.

Фінансова звітність, регістри бухгалтерського обліку, первинні документи за останні три роки (копії):

форма 1 - баланс;

форма 2 - звіт про фінансові результати;

форма 3 - звіт про рух коштів;

форма 4 - звіт про власний капітал;

форма 5 - примітки та пояснення до річної фінансової звітності;

додаток до приміток до річної фінансової звітності;

робочий план рахунків;

головна книга,

оборотний баланс, журнали ордери та оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 46, 48, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 70 - 74, 80 - 85, 90 - 99;

відомості (реєстри) нарахування амортизацій в бухгалтерському обліку.

Види або назва документів (копії):

інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційних комісій та зведені відомості результатів інвентаризації;

акти про введення в експлуатацію, перейменування, списання основних засобів. Дозволи на списання та інше відчуження основних засобів;

первинні документи з обліку придбання, руху та вибуття запасів. Вантажні митні декларації;

акти на проведення уцінок (дооцінок), списання ТМЦ;

норми убутку та природних витрат, що застосовуються підприємством;

самостійно встановлені тимчасові та постійні норми списання окремих видів засобів.

Податкова звітність (останні три роки, копії):

декларація з податку на прибуток (звітні, звітні нові);

декларація з ПДВ (звітні, звітні нові);

уточнюючі розрахунки;

відомості (реєстри) нарахування амортизації в податковому обліку;

перелік постачальників;

податковий розрахунок земельного податку;

Види або назва документів:

податкові розрахунки транспортного податку;

податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (1-ДФ);

податкові вимоги, рішення, результати перевірок, стягнення накладені на посадових осіб податковим органом.

Документи з праці та оплати праці (за останні три роки, копії):

положення про систему оплати праці, про преміювання, про додаткову оплату праці, тощо;

штатний розпис;

колективний договір;

норми видачі спецодягу, спеціального харчування;

списки працівників, що мають право на додаткову відпустку;

трудові договори (контракти) з посадовими особами;

договори про повну матеріальну відповідальність (індивідуальну або колективну);

посадові інструкції.

Звіти з праці та розрахунків з оплати праці (за останні три роки, копії):

звіти з праці;

звіти про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Договори (копії):

купівлі - продажу;

бартеру;

дарування (безоплатного надання);

поставки;

спільної діяльності;

оренди;

фінансового лізингу;

підряду;

застави;

поруки;

гарантії;

уступки вимоги;

переводу боргу;

позики;

кредитні договори;

комісії;

доручення;

схову.

Претензійно - позовні документи:

заяви підприємства до органів внутрішніх справ / інших правоохоронних органів;

претензії виставлені та отримані;

позовні заяви та наслідки розгляду;

рішення, ухвали, постанови судових органів.

Акти аудиторських та інших перевірок.

16) в Головному управлінні ДФС у Чернігівській області:

відомості про хід досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000075;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо включення до реєстру відомості про злочин відносно ПП «Молокозавод-Олком»;

копію звіту щодо вивчення питання доведення до банкрутства ПП «Молокозавод- Олком», який здійснений у відповідності з вимогами ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

інформацію про усі податкові застави та арешти, що були накладені на майно боржника на протязі 2015 - 2019;

копії актів накладення податкових застав та арештів, а також іншої документації, що стосується обмеження боржником щодо розпорядження своїм майном.

17) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Молочно - жировий комбінат «Південний»:

копію договору оренди цілісного майнового комплексу № 27/03/2018 р. від 27.03.2018р. разом з актом приймання - передачі від 25.06.2018р.;

копію оренди обладнання № 28/03/2018-0 від 27.03.2018р. разом з актом приймання - передачі обладнання від 25.06.2018р.;

копію договору оренди транспортних засобів № 27/03/2018-ТЗ від 27.03.2018р. разом з актом приймання - передачі від 25.06.2018р.;

відомості про наявність/відсутність заборгованості.

18) у Головного управління статистики у Запорізькій області:

копії статистичної, фінансової та іншої звітності ПП «Молокозавод-Олком», що подавалась за період з 2014 року по день надання відповіді на даний запит;

належним чином посвідчені копії установчих документів ПП «Молокозавод-Олком».

19) у Головного управління статистики у Чернігівській області:

копії статистичної, фінансової та іншої звітності ПП «Молокозавод-Олком», що подавалась за період з 2014 року по день надання відповіді на даний запит;

належним чином посвідчені копії установчих документів ПП «Молокозавод-Олком».

В обґрунтування заявленого клопотання арбітражний керуючий Седлецький О.В. вказує, що під час виконання повноважень розпорядника майна боржника ним, з метою аналізу фінансово - господарської діяльності боржника, були надіслані відповідні запити до компетентних органів та установ про надання інформації. Оскільки відповідні запити залишилися без задоволення, арбітражний керуючий позбавлений можливості в повній мірі провести ефективний аналіз фінансово - господарської діяльності боржника. У зв`язку з чим й виникла необхідність звернення до суду з відповідним клопотанням про витребування доказів.

Згідно п. 1, 4 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, цей Кодекс введений в дію з 21.10.2019р. З дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

У відповідності з ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.

Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення встановлені ст. 170 Господарського процесуального кодексу України згідно положень якої будь - яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити, зокрема, перелік документів та інших доказів (за наявності), що додаються до заяви (клопотання, заперечення); інші відомості, які вимагаються цим Кодексом.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Частиною 4 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

Враховуючи те, що у клопотанні розпорядника майна боржника про витребування доказів не вказано окремо по кожному доказу або групі однотипних документів як доказів: підстави, з яких випливає, що ці докази мають відповідні особи; заходи, яких заявник вжив для отримання цих доказів самостійно; докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу, воно підлягає поверненню без розгляду.

Також, заявник належним чином не обґрунтував того, що всі докази, які він просить суд витребувати, необхідні для проведення аналізу фінансово - господарської діяльності боржника.

Крім того, в порушення ст. 170 Господарського процесуального кодексу України, в клопотанні відсутній перелік документів, що додаються до нього, що не дозволяє зробити висновок чи стосуються поданого клопотання документи, які надійшли разом з ним на офіційну елктронну пошту суду.

Керуючись ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 169, 170, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Седлецького О.В. про витребування доказів повернути без розгляду.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Суддя А.С. Сидоренко