ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"13" листопада 2019 р. Справа № 911/1902/17

за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк

України", м. Київ

до 1) Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", м. Дніпро

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", м. Київ

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", м. Київ

4) Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу

Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі

ліквідатора - Леськова Петра Івановича

про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна,

свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора

щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити

дії

в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство.

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом удового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1902/17 за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 06.07.2017 р.

Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 р. визнано банкрутом ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено Леськова Петра Івановича, зобов`язано ліквідатора банкрута протягом двох тижнів по закінченню встановленого частиною третьою ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів банкрута, а за результатами роботи ліквідатора - звіт та ліквідаційний баланс.

12.06.2019 р. ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" заявлено позов до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа" про визнання результатів аукціону з продажу майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", що відбувся 06.06.2019 р. недійсними.

Окрім наведеного, до матеріалів позовної заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" долучено заяву про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.06.2019 р. прийнято до розгляду позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання результатів аукціону недійсними в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", призначено розгляд заяви про забезпечення позову на 26.06.2019 р., викликано в судове засідання, що відбудеться 26.06.2019 р. уповноваженого представника - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", зобов`язно позивача у строк до 25.06.2019 р. подати до суду додаткові обґрунтування заяви про забезпечення позову, а саме: щодо вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду, що у майбутньому, у разі задоволення позовних вимог, може утруднити чи унеможливити виконання рішення суду і, в свою чергу, порушить права позивача, призначено позовну заяву у підготовчому засіданні на 26.06.2019 р.

25.06.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" подано клопотання стосовно розгляду заяви про забезпечення позову.

25.06.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" подано заперечення на позовну заяву.

25.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано додаткові обґрунтування заяви про забезпечення позову.

26.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано заяву про збільшення позовних вимог.

26.06.2019 р. через канцелярію суду представником ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. розгляд заяви про забезпечення позову відкладено на 01.07.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.06.2019 р. прийнято до розгляду заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про збільшення позовних вимог, залучено до участі у даній справі співвідповідачем Товариство з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс" (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 32, оф. 110; ) (відповідач-2), залучено до участі у даній справі співвідповідачем Товариство з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон" (03113, м. Київ, провулок Артилерійський, буд. 5А, оф. 11; ) (відповідач-3), залучено до участі у даній справі співвідповідачем приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київсьокї області Гамзатову Аліну Анатоліївну ( АДРЕСА_1 ; Свідоцтво на право заняття нотаріальною діяльністю № 7537) (відповідач-4), залучено до участі у даній справі Компанію "Флагман Юнайтед ЛТД" (Беліз, м. Беліз, вул. Альберт Хой № 2236) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, залучено до участі у даній справі Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора Леськова П.І. (07442, Київська обл., Броварський р-н, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152, ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, витребувано у приватного нотаріуса Гамзатової Аліни Анатоліївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон" документи згідно переліку, зазначеного в даній ухвалі, підготовче засідання з розгляду справи відкладено на 04.09.2019 р.

01.07.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Меган Альянс" подано відзив на заяви про забезпечення позову.

01.07.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" подано відзив на заяву про забезпечення позову.

01.07.2019 р. через канцелярію суду ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано заяву № 0017600/19-658 про забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.07.2019 р. заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 11.06.2019 р. № 0017600/19-637 про забезпечення позову залишити без задоволення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.07.219 р. заяву ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 01.07.2019 р. № 0017600/19-658 про забезпечення позову задоволено частково, накладено арешт на нерухоме та рухоме майно, а також майнові права, які були предметом продажу на другому повторному аукціоні із продажу майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" відповідно до переліку, наведеному в даній ухвалі, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс" (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 32, оф. 110; ) та Товариству з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон" (03113, м. Київ, пров. Артилерійський, буд. 5А, оф. 11; ) та/ або будь-яким іншим особам відчужувати майно, що було предметом продажу на другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, в іншій частині заяви ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" від 01.07.2019 р. № 0017600/19-658 про забезпечення позову відмовлено.

02.08.2019 р. через канцелярію суду позивачем подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

21.08.2019 р. на поштову адресу суду від приватного нотаріуса Гамзатової А.А. (відповідач-4) надійшов відзив на позовну заяву.

03.09.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Тайнер Юніон" (відповідач-3) подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

03.09.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Меган Альянс" (відповідач-2) подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

04.09.2019 р. через канцелярію суду уповноваженим представником учасника банкрута подано клопотання про відкладення розгляду справи.

04.09.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) подано клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та клопотання про відкладення розгляду справи.

Також, 04.09.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) подано відзив на позовну заяву та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

04.09.2019 р. ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2019 р. підготовче засідання з розгляду справи відкладено на 09.10.2019 р., встановлено строк до 01.10.2019 р. учасникам справи для подання доказів, заяв, заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету спору у даній справі, а також доказів направлення копій таких документів іншим учасникам справи.

30.09.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) подано клопотання, яким просить викликати у якості свідків і допитати у судовому засіданні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та зобов`язати ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" забезпечити явку згаданих свідків у судове засідання.

Ухвалою суду від 01.10.2019 р. розгляд клопотання ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" (відповідач-1) про виклик та допит свідків у судовому засіданні призначено на 09.10.2019 р.

08.10.2019 р. представником позивача через канцелярію суду подано відповідь на відзив ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа".

08.10.2019 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Ткаченко Д.В. подано заперечення на позовну заяву.

09.10.2019 р. представником відповідача-2 через канцелярію суду подано додаткові письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 09.10.2019 р. підготовче засідання з розгляду справи відкладено на 13.11.2019 р., клопотання відповідача-1 від 30.09.2019 р. б/н (вх. № 18625/19, 30.09.2019 р.) про виклик та допит свідків задоволено.

22.10.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду надійшов лист-вимога № 22.1-14/365 від 21.10.2019 р. про направлення всіх томів матеріалів справи № 911/1902/17 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора - Леськова Петра Івановича, про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна, свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити дії в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ", для забезпечення повноти розгляду касаційних скарг Товариства з обмеженою відповідальністю "Драгон Капітал Інвестментс" та Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на постанову Північного Північного апеляційного господарського суду від 12.09.2019 р. та ухвалу Господарського суду Київської області від 01.07.2019 р.

Ухвалою суду від 22.10.2019 р. провадження за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора - Леськова Петра Івановича, про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна, свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити дії в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ" зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з касаційної судової інстанції.

11.11.2019 р. матеріали дано справи повернено до господарського суду Київської області.

За період перебування матеріалів справи в касаційній судовій інстанції до господарського суду від відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь позивача на відзив Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа".

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1902/17 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до Товарної Біржі "Українська спеціалізована лісова біржа", Товариства з обмеженою відповідальністю "Меган Альянс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Тайнер Юніон", Приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області Гамзатової Аліни Анатоліївни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Компанії "Флагман Юнайтед ЛТД", за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "АЙС ТЕРМІНАЛ" в особі ліквідатора - Леськова Петра Івановича, про визнання недійсними результатів аукціону, договорів купівлі-продажу майна, свідоцтва про передання права власності, скасування рішення реєстратора щодо державної реєстрації права власності на майно та зобов`язання вчинити дії в межах провадження у справі № 911/1902/17 про банкрутство ТОВ "АЙС ТЕРМІНАЛ".

13.11.2019 р. через канцелярію суду представником ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" подано клопотання про витребування доказів.

В судовому засідання, розглянувши матеріали справи та заслухавши присутніх учасників судового процесу, судом встановлено наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, 13.11.2019 р. до суду представником ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" подано клопотання, яким останній просить витребувати: оригінал (завірена ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" копія) отриманого від ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" листа від 27.05.2019 р., з конвертом в якому він був надісланий та описом вкладення за трек номером 315 (у позивача - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"); оригінал (завірена ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" копія) отриманого від ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" листа від 27.05.2019 р., з конвертом в якому він був надісланий та описом вкладення за трек номером 293 (у відповідача-2 - ТОВ "Меган Альянс"); оригінал (завірена ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" копія) отриманого від ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" листа від 27.05.2019 р., з конвертом в якому він був надісланий та описом вкладення за трек номером 285 (у відповідача-3 - ТОВ "Тайнер Юніон").

Присутній в судовому засіданні представник відповідача-3 - ТОВ "Тайнер Юніон" надав витребувані документи у судовому засіданні.

Представник відповідача-2 - ТОВ "Меган Альянс" підтвердив наявність у останнього зазначених документів та погодився надати їх у наступному судовому засіданні.

Присутній представник позивача заявив, що копію зазначеного листа додано останнім в якості доказу до відповіді на відзив, поданої до суду 08.11.2019 р.

Разом з тим, представник позивача погодився надати оригінал (завірена ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" копія) отриманого від ТБ "Українська спеціалізована лісова біржа" листа від 27.05.2019 р., з конвертом в якому він був надісланий та описом вкладення за трек номером 315 у наступному судовому засіданні.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 09.10.2019 р., крім іншого, клопотання відповідача-1 від 30.09.2019 р. б/н (вх. № 18625/19, 30.09.2019 р.) про виклик та допит свідків задоволено, викликано в судове засідання, яке відбудеться 13.11.2019 р., для допиту гр. ОСОБА_1 , гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , явку останніх визнано обов`язковою.

На виконання вимог ухвали суду від 09.10.2019 р. в судове засідання з`явились викликані для допиту свідки: гр. ОСОБА_1 , гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 .

Виходячи з наведеного, на виконання клопотання відповідача-1 від 30.09.2019 р. б/н (вх. № 18625/19, 30.09.2019 р.) про виклик та допит свідків, судом викликано і здійснено допит зазначених свідків та враховано їх свідчення.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (995_004), ратифікованої Законом від 17.07.97 N 475/97-ВР (475/97-ВР), гарантує кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

У листі N 1-5/45 від 25.01.2006 р. Верховний суд України зазначив, що критерії оцінювання розумності строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади.

Частиною п`ятою статті 13 ГПК України встановлено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, зокрема сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

З огляду на викладене, враховуючи, що розгляд справи по суті як стадія позовного провадження за приписами ГПК України передбачає розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому засіданні матеріалів і обмежує учасників справи подавати докази, а також заявляти клопотання чи заяви після переходу до розгляду справи по суті (ст. 207 ГПК), а також для надання додаткового часу учасникам судового процесу для подачі до суду обґрунтованих пояснень, аргументів та заперечень щодо отриманої після допиту свідків інформації, враховуючи відсутність заперечень, суд, з метою уникнення порушень процесуальних прав учасників судового процесу, для забезпечення принципів змагальності сторін, диспозитивності та пропорційності у господарському судочинстві, вважає за необхідне відкласти підготовче засідання на 11.12.2019 р.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 2, 13, 182, 183, 234, 236 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. За результатами допиту свідків - гр. ОСОБА_1 , гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , враховано їх свідчення.

2. Підготовче засідання з розгляду справи відкласти на "11" грудня 2019 року о 16 год. 00 хв. (засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, зал № 1).

3. Встановити строк до 09.12.2019 р. учасникам справи для подання доказів, заяв, заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету спору у даній справі, а також доказів направлення копій таких документів іншим учасникам справи.

4. Роз`яснити заявнику, що він вправі до закінчення підготовчого засідання збільшити або зменшити розмір позовних вимог, а також змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

5. Роз`яснити заявнику, що у разі подання ним заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, про зміну предмету або підстав позову, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи.

6. Попередити учасників справи про те, що у разі неможливості виконання вимог цієї ухвали, необхідно подати письмову заяву (клопотання) із зазначенням причин.

7. Явку представників учасників справи визнати обов`язковою.

8. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали надіслати учасникам у справі та гр. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ), гр. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ) та гр. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ).

Дата підписання 25.11.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін