УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

11.11.2019Справа № 910/14646/19

Суддя Гумега О.В., розглянувши позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" (вул. Івана Кожедуба, буд. 361, м. Біла Церква, Київська область, 09100)

до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та Кредит" (вул. Артема, буд. 60, м. Київ, 04050),

відповідача-2: Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04053)

про зобов`язання вчинити дії,

УСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" (далі - позивач, ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ") звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (далі - відповідач-1, ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"), Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - відповідач-2, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб або Фонд) з вимогами:

- зобов`язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» акцептувати та внести зміни до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» щодо вимог Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (ідентифікаційний код: 30664834, адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба , 361) в сумі 18 168 754,57 (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят чотири) гривні 57 коп. шляхом виключення їх з дев`ятої черги вимог кредиторів та включення їх до сьомої черги вимог кредиторів та подати акцептовані і внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» зміни, пов`язані із вимогами Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (ідентифікаційний код: 30664834, адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361) в сумі 18 168 754,57 (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят чотири) гривні 57 коп. на затвердження до виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- зобов`язати Державну організацію (установу, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" затвердити зміни до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», пов`язані із виключенням вимог Приватного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» (ідентифікаційний код: 30664834, адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Івана Кожедуба, 361) в сумі 18 168 754,57 (вісімнадцять мільйонів сто шістдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят чотири) гривні 57 коп. з дев`ятої черги вимог кредиторів та їх включенням до сьомої черги вимог кредиторів в Переліку (реєстру) вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ».

Позовні вимоги обгрунтовано наступним.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2015 року №898 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Фінанси та кредит" виконавчою дирекцією Державної організації (установа, заклад) "Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" прийнято рішення від 18 грудня 2015 №230 "Про початок процедури ліквідації АТ "Банк "Фінанси та кредит" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Згідно з довідкою №9-071352/11271 від 19.10.2016 року, виданою ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" було повідомлено про те, що його кредиторські вимоги в сумі 18 168 754,57 грн. були включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів до дев`ятої черги.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 52 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", в дев`яту чергу задовольняються вимоги кредиторів банк (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, а також юридичних осіб0, які є пов`язаними особами банку.

Позивач не погоджується з тим, що його вимоги були включені до дев`ятої черги, оскільки ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" не відноситься до жодної з категорій осіб, зазначених у ст. 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Позивач зазначає, що ні ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ні Національний Банк України не надали жодних документів, які б підтверджували, що в 2015 році ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" була пов`язаною з ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" особою в розумінні ст. 52 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

20.09.2019 позивач звернувся до ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" та Фонду з проханням внести зміни до переліку (реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", а саме акцептувати та внести вимоги ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" в сумі 18 168 754,57 грн до сьомої черги вимог кредиторів. Проте, зміни до реєстру не внесені, а тому позивач вважає, що відповідачами порушено його права на погашення кредиторських вимог до ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" в сьому чергу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2019 позовну заяву ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" залишено без руху, встановлено позивачу спосіб та строк усунення недоліків позовної заяви.

06.11.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання, згідно якого, на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 25.10.2019, позивач просив суд долучити до матеріалів справи виправлені позовну заяву, клопотання №1 та №2, платіжне доручення про сплату судового збору, а також інші документи на усунення недоліків позовної заяви.

Зважаючи на наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про усунення позивачем недоліків позовної заяви у встановлений судом строк.

Водночас судом враховано, що до наведеного клопотання позивач додав виправлену позовну заяву, яку суд приймає до розгляду, зважаючи при цьому на подані позивачем докази направлення копій таких клопотання та позовної заяви відповідачам.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин, обраний позивачем спосіб захисту, обсяг та характер доказів у справі, кількість сторін у справі, суд дійшов висновку про здійснення розгляду даної справи у порядку загального позовного провадження.

Відповідно до частини 1 статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається, зокрема, результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін.

Позивачем подані клопотання про витребування доказів №1 та №2 (виправлені) (далі - клопотання №1 та клопотання №2).

Відповідно до клопотання №1 позивач просить суд витребувати у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" належним чином засвідчені копії заяви ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" з кредиторськими вимогами до ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та документів, які підтверджують виникнення таких вимог.

Відповідно до клопотання №2 позивач просить суд витребувати у ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та Національного Банку України належним чином засвідчені копії:

- постанов правління ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", якими затверджено перелік пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року;

- переліків пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року;

- переліків пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року, які направлялися Національному Банку України в порядку та по формі, встановленій Положенням про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженим постановою Правління Національного Банку України №315 від 12.05.2015 року;

- документів, на підставі яких ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" було включено до переліків пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року.

Відповідно до ч.1, 2, 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Зважаючи на наведені норми, дослідивши подані позивачем клопотання №1 та №2 про витребування доказів та доводи в їх обгрунтування, суд дійшов висновку про задоволення клопотань позивача про витребування доказів.

Керуючись статтями 12, 81, 176, 181, 232, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання у справі на 09.12.19 о 10:00 год. Пыдготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

4. Викликати учасників справи у підготовче засідання, визнати їх явку обов`язковою.

5. Учасникам справи направити у підготовче засідання своїх представників з наданням документів, що підтверджують повноваження представників, для залучення до матеріалів справи (ст. 56 - 61 ГПК України).

6. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, ідентифікаційний код 09807856) належним чином засвідчені копії:

- заяви ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (ідентифікаційний код 30664834) з кредиторськими вимогами до ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" та документів, які підтверджують виникнення таких вимог.

Витребувані докази надати у строк до 06.12.2019.

Уповноважити представника Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" на одержання витребуваних доказів.

7. Витребувати у Національного Банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ідентифікаційний код 00032106) належним чином засвідчені копії:

- постанов правління ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", якими затверджено перелік пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року;

- переліків пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року;

- переліків пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року, які направлялися Національному Банку України в порядку та по формі, встановленій Положенням про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженим постановою Правління Національного Банку України №315 від 12.05.2015 року;

- документів, на підставі яких ПРАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (ідентифікаційний код 30664834) було включено до переліків пов`язаних з ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" осіб станом на вересень-грудень 2015 року.

Витребувані докази надати у строк до 06.12.2019.

Уповноважити представника Приватного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентраль" на одержання витребуваних доказів.

8. Запропонувати відповідачу:

- подати до суду відзив на позовну заяву, в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову, протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду про відкриття провадження у справі (ст. 165, 178 ГПК України), при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- подати до суду протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст. 167, 184 ГПК України).

9. Запропонувати позивачу:

- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;

- подати до суду протягом п`яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (ст. 166, 184 ГПК України), при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

10. Звернути увагу учасників справи, що виконання ними вимог ухвали суду у строки, встановлені судом, доводиться учасником справи, який подає відповідні документи.

11. Звернути увагу учасників справи, що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законоим строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

12. Звернути увагу сторін, що збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених ГПК України (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 74 ГПК України).

13. Звернути увагу учасників справи, що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст. 169, 170 ГПК України.

14. Звернути увагу позивача, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою статті 46 ГПК України, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі (ч. 5 ст. 46 ГПК України).

15. Звернути увагу сторін, що відповідно до ч. 2 ст. 192 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши про це спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

14. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

16. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання - 11.11.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О. В. Гумега

До відома учасників справи:

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп`ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з`явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.