ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про поновлення провадження у справі

08.11.2019м. ДніпроСправа № 904/529/19

за позовом Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД ), м. Лімассол Республіка Кіпр

до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості у розмірі 129 319 919,08 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Без участі представників сторін

С У Т Ь С П О Р У:

Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість з виплати дивідендів у розмірі 129 319 919,08 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем рішення позачергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", що відбулися 21.06.2018 відповідно до якого прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам товариства за 2013 та 2017 роки. Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD станом на 07.07.2018 володіла 20 680 000 штук акцій ПАТ "ПГЗК", а отже є акціонером товариства.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечує (відзив вх.№11708 від 13.03.2019 (а.с.71-77, т.2)), мотивуючи тим, що отриманню дивідендів акціонером-нерезидентом передує виконання певних обов`язків, а саме надання документів, які підтверджують здійснення розрахунку за об`єкт інвестицій. Позивачем таких документів не надано. Відповідно, не виконання позивачем свого обов`язку щодо надання документів, позбавляє відповідача можливості надати Банку документи для проведення ідентифікації та верифікації клієнта, що є необхідною умовою для перерахування коштів у вигляді дивідендів.

У відповіді на відзив (вх.№13378/19 від 22.03.2019 (а.с.101-106, т.2)) позивач зазначає, що відповідно до норм Закону №1702, відповідач у правовідносинах із виплати дивідендів не є суб`єктом первинного фінансового моніторингу, а позивач у даних відносинах не є клієнтом. Тому, позивач не зобов`язаний надавати, а відповідач не має права вимагати документів, необхідних для ідентифікації та верифікації клієнта, у тому числі документи, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників. Законодавство України не передбачає надання вказаних документів для виплати дивідендів.

У запереченнях на відповідь на відзив (вх.№15276/19 від 04.04.2019 (а.с.110-114, т.2)) відповідач наполягає на викладених у відзиві запереченнях, наголошує на тому, що позивач намагається самоусунутися від обов`язку розкриття інформації про свого кінцевого власника (що дасть змогу підтвердити належність компанії до групи Приват) та вивести грошові кошти (дивіденди) за межі дії арештів майна кінцевого власника позивача, який є її одним із засновників вказаної групи.

24.04.2019 від відповідача до господарського суду надійшло клопотання (вх.№18765/19 від 24.04.2019 (а.с.124-126, т.2)), в якому просить зупинити провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/1593/19.

Клопотання обґрунтоване тим, що господарським судом відкрито провадження у справі №904/1593/19 за позовом ОСОБА_1 до ПАТ "Південний ГЗК" про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів, що відбулися 21.06.2018 про виплату дивідендів акціонерам відповідача за 2013 та 2017 роки. У разі визнання судом цього рішення позачергових загальних зборів недійсним, позов у справі №904/529/19 не матиме правової підстави.

25 лютого 2019 року від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшла зустрічна позовна заява до Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD, в якій просить: прийняти зустрічну позовну заяву до розгляду; визнати недійсними договори, на підставі яких PRIMECAP SECURITIES LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"; судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019 повернуто зустрічну позовну заяву (вх.№743/19 від 25.02.2019) Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" і додані до неї документи без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.02.2019 зупинено провадження у справі № 904/529/19 на період до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.05.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019 у справі №904/529/19 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019 залишено без змін.

Ухвалами Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 03.06.2019 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 15.05.2019 повернуто скаржнику.

Ухвалами Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 13.06.2019 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.05.2019 повернуто скаржнику.

Ухвалами Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.07.2019 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", підписані від імені товариства акціонером ОСОБА_5 на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.05.2019 повернуто скаржнику.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.07.2019 поновлено провадження у справі №904/529/19, призначено підготовче судове засідання на 03.09.2019.

Ухвалами Центрального апеляційного господарського суду від 13.08.2019 та 15.08.2019 визнано подання апеляційної та касаційної скарг акціонером Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_9 на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019 та на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 у справі №904/529/19 зловживанням процесуальними правами.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2019 зупинено провадження у справі № 904/529/19 на період до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 13.08.2019 у справі 904/529/19.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 19.09.2019 визнано зловживанням процесуальним правом подання акціонером Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_9 касаційної скарги на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 13.08.2019 у справі № 904/529/19 та повернуто касаційну скаргу акціонера Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_9 на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 13.08.2019 справі №904/529/19 заявнику.

28 серпня 2019 року від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до господарського суду надійшли:

- заява про поновлення строку для пред`явлення зустрічної позовної заяви, відповідно до якої товариство просить визнати поважними причини пропуску строку та поновити строк для подання зустрічної позовної заяви по справі №904/529/19 про визнання недійсними договорів, на підставі яких Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD набула право власності на акції ПАТ "ПГЗК";

- зустрічна позовна заява до Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD, в якій просить визнати недійсними договори, на підставі яких Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD набула акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо збагачувальний комбінат".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2019 в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про поновлення строку для пред`явлення зустрічної позовної заяви від 28.08.2019 відмовлено та ухвалено повернути зустрічну позовну заяву (вх.№3935/19 від 28.08.2019) Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" і додані до неї документи без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2019 поновлено провадження у справі №904/529/19, призначено підготовче судове засідання на 30.10.2019.

16.10.2019 Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося з зустрічною позовною заявою про визнання недійсними договорів до Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD. Позивач за зустрічним позовом підтверджує, що пропустив строк для подання цієї зустрічної позовної заяви, однак вважає поважними причини пропуску строку та просить поновити цей строк.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.10.2019 в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" про поновлення строку для пред`явлення зустрічної позовної заяви від 16.10.2019 - відмовлено та ухвалено повернути зустрічну позовну заяву (вх.№4791/19 від 16.10.2019) Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" і додані до неї документи без розгляду.

17 жовтня 2019 року від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2019 про повернення зустрічної позовної заяви.

23 жовтня 2019 року від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 21.10.2019 про повернення зустрічної позовної заяви.

23 жовтня 2019 року до господарського суду надійшла заява Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD відповідно до якої позивач просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - заборгованість з виплати дивідендів у розмірі 129 319 919,08 грн.; - три відсотки річних за період з 12.01.2019 по 22.10.2019 включно у розмірі 3 018 645,78 грн.; - інфляційні втрати за період з лютого по вересень 2019 року включно в розмірі 3 116 549,12 грн.

Заява мотивована тим, що грошове зобов`язання ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" зі сплати дивідендів відповідачем на сьогоднішній день не виконане, а підготовче судове засідання ще не закінчено, позивач вважає за необхідне збільшити розмір позовних вимог на суму трьох відсотків річних та інфляційних втрат.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 46 Господарського процесуального кодексу України до закінчення підготовчого засідання позивач має право збільшити або зменшити розмір позовних вимог.

Дослідивши заяву про збільшення розміру позовних вимог, враховуючи що судовий збір у сумі 672 350,00 грн. був сплачений при зверненні з позовом та доказів направлення відповідачу заяви про збільшення розміру позовних вимог, суд вважає її такою, що підлягає прийняттю до розгляду.

25 жовтня 2019 року від представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", Корнєва М .Ю . до господарського суду надійшла заява про відвід (вх. №48713/19 від 25.10.2019), відповідно до якої просить відвести суддю Євстигнеєву Н.М. від розгляду справи №904/529/19.

Заявник посилається на необ`єктивність та упередженість судді Євстигнеєвої Н.М. при розгляді справи №904/529/19. Дії судді по справі №904/529/19, які знайшли своє відображення у не прийнятті до розгляду зустрічної позовної заяви АТ "ПІВДГЗК" прямо суперечать основним засадам господарського судочинства.

30 жовтня 2019 року від представника Акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", Лосєва Д. В. до господарського суду надійшла заява про відвід (вх. №49490/19 від 30.10.2019), відповідно до якої просить відвести суддю Євстигнеєву Н.М. від розгляду справи №904/529/19.

Ухвалою господарського суду від 30 жовтня 2019 року заявлені Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" відводи судді (вх.№48713/19 від 25.10.2019 та вх.№49490/19 від 30.10.2019) Євстигнеєвої Н.М. у справі №904/529/19 - визнано необґрунтованими.

Ухвалою господарського суду від 01.11.2019 (Суддя Петренко Н.Е.) у задоволені заяв про відвід судді Євстигнеєвої Н.М. відмовлено.

30 жовтня 2019 року від ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшло клопотання, яким відповідач просить зупинити провадження у справі №904/529/19 до набрання законної сили судовим рішення по справі №904/1593/19, яка знаходить в провадженні Центрального апеляційного господарського суду.

Клопотання мотивовано тим, що у справі № 904/1593/19 визнається недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", що відбулися 21.06.2018 про виплату дивідендів акціонерам відповідача за 2013 та 2017 роки.

Вказані обставини унеможливлюють об`єктивний розгляд справи №904/529/19, до набрання законної сили судовим рішенням по справі №904/1593/19, яким вказане вище рішення Позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" від 21.06.2018 про виплату дивідендів може бути визнане недійсним, в такому випадку підстави для стягнення з ПАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на користь Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD дивідендів будуть відсутні, оскільки вказане рішення є єдиною підставою виникнення спірних взаємовідносин між позивачем та відповідачем по справі №904/529/19 з приводу стягнення сум дивідендів та єдиним доказом існування таких відносин.

Клопотання залишено на розгляді суду.

Разом з тим, 30 жовтня 2019 року до господарського суду надійшли заяви про залучення у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача (а.с.154-196 т. 4), а саме:

- акціонера АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - ОСОБА_5;

- акціонера АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - ОСОБА_6;

- акціонера АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - ОСОБА_7;

- акціонера АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - ОСОБА_8;

- акціонера АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - ОСОБА_9;

- акціонера АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - ОСОБА_10;

- акціонера АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" - ОСОБА_11;

Заяви мотивовані тим, що розгляд даної справи стосується господарської діяльності АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", акціонерами якого є зазначені особи. Вказані дії свідчать про те, що розгляд цією справи зачіпає інтереси та права зазначених осіб, як акціонерів АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".

Заяви третіх осіб залишені на розгляді суду.

Відповідно до частини 1 статті 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Оскільки підстави, що зумовили зупинення провадження по справі, відпали, провадження по справі № 904/529/19 підлягає поновленню.

Керуючись статтями 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Поновити провадження у справі №904/529/19.

2. Прийняти до розгляду заяву Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД ) про збільшення розміру позовних вимог.

3. Призначити підготовче судове засідання на 28.11.19 р. о 14:10год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-208 (11) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

Позивачу надати до суду:

- письмові пояснення на клопотання відповідача (вх.№49487/19 від 30.10.2019, а.с. 148-150 т.4) про зупинення провадження у справі та заяви третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , (а.с.154-196 т. 4);

Відповідачу надати до суду:

- письмові пояснення на заяви третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , (а.с.154-196 т. 4) про залучення їх до участі у справі з урахуванням приписів ст. 50 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 11.11.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.М. Євстигнеєва