ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.11.2019 м. ДніпроСправа № 904/3256/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "САБІРА", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський Автоцентр МАЗ", м. Дніпро

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Гренд-Стрім", м. Бровари, Київська область

Третя особа-2 без самостійних вимог на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Спікер-Брок-Інвест", м. Дніпро

Третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача ОСОБА_1 , м. Дніпро

про стягнення 450 000,00 грн.

Головуючий суддя Назаренко Н.Г.

Суддя Новікова Р.Г.

Суддя Ніколенко М.О

Без участі представників сторін.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "САБІРА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський Автоцентр МАЗ" про стягнення 450 000,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань, в частині несплати за векселем, держателем якого є позивач.

Ухвалою від 23.07.2018 позовну заяву залишено без руху.

30.07.2018 Позивач надав до суду клопотання про усунення недоліків.

Ухвалою від 03.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 27.08.2018.

У підготовчому судовому засіданні 27.08.2018 оголошено перерву до 24.09.2018.

У судовому засіданні 24.09.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 02.11.2018 та підготовче судове засідання відкладено до 10.10.2018.

У судовому засіданні 10.10.2018 оголошено перерву до 23.10.2018 та зобов`язано Національний банк України в строк до 23.10.2018 надати відомості яким саме банком України видавався простий вексель серії АА № 1387356 на суму 450 000,00 грн. від 10.04.2009, та кому він видавався.

Ухвалою від 23.10.2018 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Гренд-Стрім" та розгляд справи відкладено до 31.10.2018.

Ухвалою суду від 31.10.2018 зупинено провадження у справі 904/3256/18 до закінчення Амур-Нижньодніпровським відділом поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розслідування у кримінальному провадженні № 0001936, з винесенням остаточного процесуального документу за результатами цього розслідування.

Суд, ухвалою від 08.11.2018, поновив провадження у справі № 904/3256/18, звернувся до Державного підприємства «Київська офсетна фабрика» з проханням надати відомості якому саме банку України продано простий вексель серії АА № 1387356 та зупинив провадження у справі № 904/3256/18.

Ухвалою від 29.11.2018 поновлено провадження у справі № 904/3256/18. Зобов`язано Акціонерне товариство "ПриватБанк" в строк до 21.12.2018 надати відомості кому саме продано простий вексель серії АА № 1387356. Провадження у справі 904/3256/18 зупинено до закінчення Амур-Нижньодніпровським відділом поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розслідування у кримінальному провадженні №0001936, з винесенням остаточного процесуального документу за результатами цього розслідування.

Ухвалою від 31.07.2019 поновлено провадження у справі та призначено колегіальний розгляд справи № 904/3256/18.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 01.08.2019 сформовано склад колегії суддів: головуючий суддя Назаренко Н.Г., судді Новікова Р.Г., Ніколенко М.О.

Ухвалою від 02.08.2019 прийнято справу до розгляду в колегіальному складі, залучено до участі у справі у якості третьої особи-2 без самостійних вимог на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спікер-Брок-Інвест", підготовче засідання призначено на 28.08.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2019 залучено до участі у справі в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача ОСОБА_1 Продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 30.10.2019. Підготовче засідання відкладено до 01.10.2019.

Ухвалою від 01.10.2019 оголошено перерву в підготовчому засіданні до 29.10.2019

У зв`язку з перебуванням члена колегії - судді Новікової Р.Г. 29.10.2019 у відрядженні судове засідання по справі № 904/3256/18 призначене на 29.10.2019 не відбулося.

31.10.2019 ТОВ "Гренд-Стрім" надало до суду пояснення в яких зазначило, що на момент підписання договору купівлі-продажу цінних паперів № 56БВ від 06.04.2018 ТОВ "Гренд-Стрім" не був держателем векселя серії АА № 1387356, а отже договір між ТОВ "Сабіра" та ТОВ "Гренд-Стрім" не укладався.

ТОВ "Гренд-Стрім" також наголошує на тому, що не залучало до говору ТОВ "Спікер-Брок-Інвест" як повірену особу та господарських відносин з даним підприємством не мало.

Відповідно до відкритих джерел, реєстрів цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, дані векселі ніколи не виставлялися на відкриті торги та не були належним чином зареєстровані. Також, станом на сьогоднішній день, взаєморозрахунків між підприємствами не відбувалось, хоча відповідно до тверджень позивача та нібито укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів № 56БВ від 06.04.2018, розрахунки повинні були відбутися до 31.12.2018 року включно, що в свою чергу вказує про фіктивність договору.

ТОВ "Гренд-Стрім" в межах своїх повноважень, звернулось до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо організації проведення перевірки правильності подання податкової звітності та нарахування повноти і своєчасності сплати податків та зборів, та можливих порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також, ТОВ "Гренд-Стрім" звернулось до Генеральної прокуратури України, так як виникає питання про корупції правопорушення з боку ТОВ "Сабіра", що можуть здійснюватися у різних формах, а саме введення в оману суд та товариства що залученні до господарського процесу.

Враховуючи викладене у суду виникла потреба у з`ясуванні обставин оплати Позивачем по Договору купівлі-продажу цінних паперів № 56БВ від 06.04.2018.

Після повернення члена колегії - судді Новікової Р.Г. з відрядження, колегія суддів вважає за необхідне, враховуючи розумні строки, призначити підготовче засідання на 18.11.2019.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити підготовче засідання на 18.11.2019 о 15:00 год., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 2-403 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Позивачу в судове засідання надати докази оплати за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 56БВ від 06.04.2018 в сумі 2 700 000,00 грн. відповідно до п.3.1. Договору.

3. Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст.161-168 ГПК України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі.

Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при подачі відповідних заяв, а також, докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв, що подаються до суду.

4. Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Головуючий суддя Суддя Суддя Н.Г. Назаренко Р.Г. Новікова М.О. Ніколенко