УХВАЛА

м. Київ

29.10.2019Справа № 915/538/19
Господарський суд міста Києва у складі судді Ярмак О.М., за участю секретаря судового засідання Коноплянко Л.В., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04080, м.Київ, вул.Олексія Терьохіна, буд.8А, офіс 111, )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восход Солар" (01014, м.Київ, вул. Болсуновська, будинок 13-15, 8 поверх, )

про стягнення заборгованості за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012 в розмірі 6 886 833,61 доларів США та 2 124 397,49 грн.

Представники сторін:

Від позивача: Корнієнко Л.В., Середа В.В. адвокат

Від відповідача: Боков І.О. адвокат

Присутні: представник ТОВ «Фінансова компанія управління активами» Янчук М.І. адвокат

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" звернулося до Господарського суду Миколаївської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Восход Солар" заборгованості за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012 в розмірі 6 886 833,61 доларів США та 2 124 397,49 грн, право вимоги на які набуте позивачем на підставі договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги № 43-UKR-2018-01 від 12.12.2018, укладеного між ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА».

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2019 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» (далі ТОВ "Фінансова компанія "Веста") про вжиття заходів забезпечення позову.

01.04.2019 відповідач подав до суду скаргу на дії приватного виконавця Виконавчого округу міста Києва Телявського Анатолія Миколайовича щодо винесення постанови про відкриття ВП № 58684736 від 20.03.2019, арешт коштів боржника.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 08.04.2019 розгляд скарги призначено на 18.04.2019.

Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 15.04.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі № 915/538/19 за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 20 травня 2019 року.

06.05.2019 відповідач до відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області надав відзив на позов.

20.05.2019 ОСОБА_1 та АМТ ACTIVE METAL TRADING LIMITED (АМТ АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД) подали заяви про залучення їх до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

20.05.2019 відповідач до відділу документального забезпечення господарського суду Миколаївської області подав клопотання про скасування заходів забезпечення позову з тих мотивів, що обставини, що були підставою для вжиття заходів забезпечення позову відпали.

Господарський суд Миколаївської області ухвалою від 20.05.2019 передав матеріали справи № 915/538/19 за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

20.05.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Іст Енержі Інжиніринг" звернулось до Господарського суду Миколаївської області, в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Веста" про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №43-UKR-2018-01 від 27.12.2018 за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012.

Господарський суд Миколаївської області ухвалою від 22.05.2019 позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Іст Енержі Інжиніринг" передав до Господарського суду міста Києва.

29.05.2019 відповідач подав до Господарського суду Миколаївської області скаргу на рішення приватного виконавця Виконавчого округу м.Києва Телявський А.М., в якій просив прийняти скаргу для спільного розгляду зі скаргою на дії приватного виконавця, поданою у цій справі 01.04.2019, та яка не розглянута судом, скасувати постанови в межах ВП № 58684736 щодо арешту коштів боржника, скасувати (зняти) арешт.

Господарський суд Миколаївської області ухвалою від 31.05.2019, враховуючи надсилання справи до апеляційної інстанції для розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду від 20.05.2019, відклав вирішення питання щодо прийняття до розгляду скарги боржника на рішення приватного виконавця до повернення справи до суду.

Постановою Верховного Суду від 02.08.2019 постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 06.05.2019 і ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2019 у справі № 915/538/19 про вжиття заходів забезпечення позову залишено без змін.

Господарський суд Миколаївської області ухвалою від 12.08.2019 скарги відповідача (боржника) у б/н від 27.05.2019 та № 46 від 01.04.2019 на рішення приватного виконавця передав до Господарського суду міста Києва.

25.09.2019 матеріали справи № 918/538/19 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справ від 25.09.2019, справу № 918/538/19 передано для розгляду судді Ярмак О.М.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 01.10.2019 у визначеному складі суду справу прийняв до провадження та призначив підготовче засідання у справі на 29.10.2019.

03.10.2019 через відділ діловодства суду позивач подав повідомлення про зміну найменування, в якій зазначило, що позивачем - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" () було змінено найменування юридичної особи позивача на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (), тому просить врахувати нове найменування позивача у справі.

16.10.2018 через відділ діловодства суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» подало заяву про заміну сторони (первісного кредитора) на його правонаступника (нового кредитора) в порядку ст. 52 ГПК України, відповідно до якої просить замінити позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» () на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами» () на підставі укладеного між ними договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення від 09.10.2019.

29.10.2019 через відділ діловодства суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами» подало заяву про заміну сторони (первісного кредитора) на його правонаступника (нового кредитора) в порядку ст. 52 ГПК України, відповідно до якої також посилаючись на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення від 09.10.2019 просить замінити позивача у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.10.2019 у справі № 915/538/19 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Іст Енержі Інжиніринг" в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Веста" про визнання недійсним договору про відступлення права вимоги №43-UKR-2018-01 від 27.12.2018 за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012, повернуто заявнику.

У судове засідання 29.10.2019 з`явились представники позивача, відповідача та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами».

Дослідивши матеріали справи та подане позивачем повідомлення про зміну найменування, суд встановив, що станом на час розгляду справи, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" () було змінено найменування юридичної особи на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ().

За приписом статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі, зокрема, реорганізації суб`єкта господарювання у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі його правонаступника. Сама лише зміна найменування юридичної особи не означає її реорганізації, якщо при цьому не змінюється організаційно-правова форма даної особи. Водночас зміна найменування юридичної особи тягне за собою необхідність у державній реєстрації змін до установчих документів, порядок проведення якої викладено у статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Таким чином, суд зазначає, що вірним найменуванням позивача у справі є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ().

Представники позивача та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія управління активами» підтримали вимоги заяв про заміну позивача у справі його правонаступником.

Розглянувши матеріали справи та подані заяви про заміну позивача у справі його правонаступником, суд зазначає наступне.

Предметом позову у цій справі є стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Восход Солар" на користь Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (враховуючи зміну найменування позивача) заборгованості за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012 в розмірі 6 886 833,61 доларів США та 2 124 397,49 грн, право вимоги на які набуте на підставі договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги № 43-UKR-2018-01 від 12.12.2018, укладеного між ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА».

В обґрунтування поданих заяв представники позивача та ТОВ "Фінансова компанія управління активами» зазначають, що 09.10.2019 між ТОВ «Фінансова компанія «ВЕСТА» (первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія управління активами» (новий кредитор) був укладений договір про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення.

Згідно з п. 2.1. ст. 2 договору про відступлення права вимоги у відповідності до умов цього Договору первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору права вимоги, а новий кредитор набуває права вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору, у порядку та строки, встановлені цим договором.

В розумінні ст. 1 договору про відступлення права вимоги, "Права вимоги" - всі права вимоги належні первісному кредитору за Кредитними договорами, зазначеними у Додатку № 1, строк платежу за якими настав чи настане в майбутньому, а також усі та будь-які інші права вимоги, що виникли або виникнуть за кредитними договорами, включаючи, але не обмежуючись: права вимоги з нарахування та стягнення процентів, неустойки, штрафів, індексу інфляції, трьох відсотків річних, збитків, права вимоги про застосування наслідків недійсності правочинів, права вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна, права вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів, права вимоги, що випливають із судових справ, права вимоги щодо сплати комісії тощо, а також всі права вимоги, належні первісному кредитору за договорами забезпечення, визначеними в додатку № 2 до цього договору.

Відповідно до Додатку № 1 - Перелік кредитних договорів, права вимоги за якими уступаються та Додатку № 2 - Перелік договорів забезпечення, новий кредитор отримує право вимоги первісного кредитора до позичальників, у т.ч. ТОВ «ВОСХОД СОЛАР» () по кредитному договору № 1107/01 від 07.11.2012.

Відповідно до абз. "Ь" п. 3.1. ст. 3 договору про відступлення, права вимоги до позичальників переходять до нового кредитора з моменту здійснення новим кредитором оплати Ціни Договору в повному обсязі. Моментом здійснення оплати ціни договору належним чином вважається зарахування коштів в розмірі ціни Договору на поточний рахунок Первісного кредитора, визначений в п. 12.9 цього Договору.

Відповідно до абз. "с" п. 3.1. ст. 3 Договору про відступлення права вимоги Сторони домовились, що належним доказом здійснення оплати ціни договору новим кредитором на користь Первісного кредитора є виписка з поточного рахунку первісного кредитора або довідка банківської установи про зарахування коштів на поточний рахунок первісного кредитора.

Відповідно до п. 4.1. ст. 4 договору про відступлення права вимоги ціна договору становить 142 065 370,70 грн, що еквівалентно 5 750 000, 00 дол. США за офіційним курсом Національного банку України на дату укладення цього Договору.

Заявниками долучено до матеріалів заяв, довідку з банківською установи про сплату ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" на користь ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" ціну договору, згідно з п. 4.1. ст. 4 Договору про відступлення права вимоги у розмірі 142 065 370,70 грн, та повідомлення, адресоване боржнику про відступлення права вимоги за кредитним договором № 1107/01 від 07.11.2012 на підставі договору від 09.10.2019.

За приписами ч.ч. 1 та 2 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

У відповідності до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням (ст. 516 Цивільного кодексу України).

Враховуючи умови договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення від 09.10.2019, суд дійшов висновку, що відбулась заміна кредитора у матеріальних правовідносинах (відбувся перехід прав вимоги) у зобов`язанні, що виникло на підставі кредитного договору № 1107/01 від 07.11.2012 та договору про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги № 43-UKR-2018-01 від 12.12.2018, а саме: до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" перейшло право вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восход Солар" про стягнення заборгованості за кредитним договором №1107/01 від 07.11.2012 в розмірі 6 886 833,61 доларів США та 2 124 397,49 грн, що є предметом спору у цій справі.

З огляду на встановлені обставини, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для здійснення заміни сторони у зобов`язанні та залучення до участі у справі ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", як правонаступника та належного позивача замість ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"в порядку ст. 52 ГПК України.

Керуючись ст 46, 52, 183, 233, 342 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1.Замінити учасника справи - позивача у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» () його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"() на підставі договору про відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення від 09.10.2019.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Дата підписання ухвали 04.11.2019.

Суддя О.М.Ярмак