ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про процесуальне правонаступництво

"30" жовтня 2019 р. Справа№ 910/15004/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Жук Г.А.

суддів: Дикунської С.Я.

Мальченко А.О.

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про заміну його правонаступником - Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ"

у справі №910/15004/18 (суддя Джарти В.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс"

про розірвання інвестиційного контракту та стягнення збитків у розмірі 231 447 575,35 грн

за участю представників учасників справи згідно протоколу судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.05.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою б/н від 26.04.2019 (вх. №09.1-04.1/3650/19 від 16.05.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.03.2019 у справі №910/15004/18. Відповідачу встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу, а учасникам справи - заяв, клопотань, пояснень до 19.06.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.07.2019 справу №910/15004/18 призначено до розгляду на 16.09.2019.

До початку розгляду справи 16.09.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшла спільна заява від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" (позивач у справі) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Сіті Інвест СТ" про заміну апелянта його правонаступником.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.09.2019 клопотання сторін про оголошення перерви в судовому засіданні задоволено та оголошено перерву до 07.10.2019. Запропоновано відповідачу надати письмові пояснення та/або заперечення щодо спільної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" (позивач у справі) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Сіті Інвест СТ" про заміну апелянта його правонаступником.

07.10.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс" надійшли письмові пояснення, в яких сторона просить відмовити в задоволенні спільної заяви від 13.09.2019 посилаючись на те, що сторонами договору відступлення права вимоги не було узгоджено усіх істотних умов. Крім того, відповідач вказує на те, що вказаний договір може приховувати дійсну його правову природу - договору факторингу. Тоді як, укладення договору факторингу особою, яка не є фінансовою установою, є підставою для визнання його недійсним.

04.10.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" повторно надійшло клопотання про заміну апелянта його правонаступником.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2019 оголошено перерву до 30.10.2019.

11.10.2019 від Приватно виконавця Турчина Андрія Анатолійовича надійшло повідомлення про накладення публічного арешту на все майно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі", в тому числі і на права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс" за інвестиційним контрактом № 40-іі/04 від 30.09.2005.

30.10.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" надійшли письмові пояснення щодо повідомлення приватного виконавця, в яких сторона повідомила суд, що на час укладення договору відступлення права вимоги в Державному реєстрі були відсутні відомості про обтяження права вимоги позивача за інвестиційним контрактом, а тому, позивач вважає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ" перейшло право вимоги до відповідача без обтяжень.

Колегія суддів, розглянувши заявлені позивачем клопотання, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, виходить з наступних обставин.

Предметом позовних вимог у даній справі є розірвання інвестиційного контракту № 40-іі/04 від 30.09.2005 на інвестування у нежитлове будівництво по вул. Госпітальній, 12-Ж в Печерському районі м. Києва (надалі також Інвестиційний контракт), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестіндустрія» (після зміни найменування - ТОВ «Українські Готелі») (Інвестор) та ТОВ «Торг-Альянс» (Замовник).

Після відкриття апеляційного провадження у даній справі, між ТОВ «Українські Готелі» та Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ» було укладено Договір про відступлення прав і обов`язків (про заміну сторони в зобов`язанні) (надалі також Договір відступлення), за умовами якого сторону Інвестора за Інвестиційним контрактом було змінено (замінено) з ТОВ «Українські Готелі» (Первісний кредитор) на ТОВ «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ» (Новий кредитор).

Відповідно до п. 1.1 Договору відступлення Первісний кредитор відступає, а Новий кредитор набуває всіх прав і обов`язків, належних Первісному кредиторові на підставі Інвестиційного контракту № 40-Н/04 від 30.09.2005 (з урахуванням усіх змін, додаткових угод (від 23.04.2007, № 3 від 10.01.2008, № 4 від 19.03.2008, № 5 від 06.06.2008), доповнень і додатків до нього), укладеного між Первісним кредитором та ТОВ «Торг-Альянс».

Зі змісту п. 1.2 Договору відступлення вбачається, що ТОВ «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ» одержує від ТОВ «Українські Готелі» право вимагати до ТОВ «Торг-Альянс» по виконанню всіх зобов`язань за Інвестиційним контрактом. До Нового кредитора переходять всі права та обов`язки Первісного кредитора за Інвестиційним контрактом в обсязі і на умовах, що існують на момент переходу цих прав та обов`язків.

Згідно п. 3.3 Договору відступлення всі права та обов`язки Первісного кредитора за Інвестиційним контрактом переходять до Нового кредитора з моменту набрання чинності Договором відступлення.

Відповідно до п. 6.7 Договору відступлення він набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін і діє до повного виконання сторонами його умов.

Договір відступлення підписаний уповноваженими представниками ТОВ «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ» та ТОВ «Українські Готелі» та скріплений їх печатками.

Частиною 1 статті 512 ЦК України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно із ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Аналогічні положення законодавства застосовуються до форми правочину про заміну боржника у зобов`язанні (ст. 521 ЦК України).

Відповідно до положень статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як передбачено ст. 520 ЦК України, боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до положень ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

За встановлених обставин, судова колегія дійшла висновку, що ТОВ «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ» є стороною (Інвестором) за Інвестиційним контрактом (з усіма правами Інвестора за ним), а тому позовні вимоги про розірвання якого та стягнення збитків у даній справі стосуються його прав та законних інтересів.

Щодо доводів відповідача про недосягнення між сторонами договору відступлення права вимоги істотних умов договору, а також приховування дійсної його правової природи - договору факторингу, судова колегія зауважує, що оскільки відповідачем у встановленому законом порядку не спростовано презумпцію правомірності правочину, унормованої ст. 204 ЦК України, то підстави для відмови в задоволенні клопотання про заміну сторони на його правонаступника за вищевикладених посилань відповідача відсутні.

Крім того, у відповідності до представленого до матеріалів справи Витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна № 62454827 від 11.10.2019 судовою колегією встановлено, що 11 жовтня 2019 року, на підставі постанови приватного виконавця про арешт майна боржника від 15.04.2019 ВП № 58897159, до Державного реєстру внесено запис про обтяження на право вимоги за інвестиційним контрактом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс".

Беручи до уваги те, що договір відступлення права вимоги за інвестиційним договором укладено сторонами 04 вересня 2019, тобто на час вчинення вказаного правочину обтяження щодо права вимоги за контрактом, який є предметом спору у даній справі, в Державному реєстрі не було зареєстровано, а також з врахуванням приписів ст. ст. 10, 11, 12 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», судова колегія дійшла висновку, що ТОВ «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ» набуто право вимоги без обтяжень, а презумпція правомірності, як вже зазначалось, не спростована.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Враховуючи ту обставину, що за договором про відступлення права вимоги від 04.09.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ» набуло прав кредитора за інвестиційним контрактом, тобто відбулась фактична заміна кредитора у зобов`язанні, судова колегія дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання позивача про заміну його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ».

При цьому, апеляційна інстанція роз`яснює Товариству з обмеженою відповідальністю «КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ», що усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Керуючись ст. ст. 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" про заміну сторони її правонаступником задовольнити.

2. Замінити позивача у даній справі № 910/15004/18 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВ СІТІ ІНВЕСТ СТ" (04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72; ідентифікаційний код 43123274).

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Г.А. Жук

Судді С.Я. Дикунська

А.О. Мальченко