УХВАЛА

м. Київ

30.10.2019Справа № 910/22980/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Товариства з обмеженою відповідальністю «Корсо»

у справі № 910/22980/15

за первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кавицький"

третя особа ОСОБА_1

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача Національний Банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа, без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом ОСОБА_2

третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації)

про стягнення 2 205 386,67 доларів США (що еквівалентно 48 655 853,81 грн.) та 3 184 546,53 грн.

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кавицький"

до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

про визнання договору іпотеки від 13 травня 2015 року недійсним.

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "Дельта Банк" (далі - позивач) подало на розгляд Господарського суду міста Києва позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Кавицький" (далі - відповідач); третя особа: ОСОБА_1 про стягнення 2 205 386,67 доларів США (що еквівалентно 48 655 853,81 грн.) та 3 184 546,53 грн.

Позовні вимоги позивача мотивовані тим, що відповідачем не виконуються умови Кредитного договору № 1054-Ф від 24.12.2007.

Ухвалою суду від 02.09.2015 порушено провадження у справі № 910/22980/15.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 06.02.2017 призначено повторну судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі № 910/22980/15 зупинено до проведення повторної судової будівельно-технічної експертизи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

29.03.2018 до Господарського суду міста Києва з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи № 910/22980/15 з висновком експерта.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 26.07.2018 № 05-23/1289 призначено повторний автоматичний розподіл справи №910/22980/15, за результатами якого справу передано для розгляду судді Грєховій О.А.

У листопаді 2015 року ТОВ "Кавицький" звернулось до ПАТ "Дельта Банк" із зустрічним позовом про визнання договору іпотеки від 13 травня 2015 року недійсним.

Зустрічні позовні вимоги обґрунтовано тим, що при укладанні договору іпотеки 13 травня 2015 порушено норми чинного законодавства, що тягне за собою недійсність вказаного правочину.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 9 листопада 2015 року зустрічну позовну заяву ТОВ "Кавицький" про визнання договору іпотеки від 13 травня 2015 року недійсним повернуто заявнику на підставі п. 5 ч. 1 ст. 63 Господарського процесуального кодексу України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14 грудня 2015 року апеляційну скаргу ТОВ "Кавицький" залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду міста Києва від 9 листопада 2015 року - без зміни.

З матеріалів справи вбачається, що постановою Вищого господарського суду міста Києва від 16.03.2016 касаційну скаргу задоволено частково, скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 14 грудня 2015 року та ухвалу Господарського суду міста Києва від 9 листопада 2015 року, справу з зустрічною позовною заявою передано на розгляд до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2018 справа № 910/22980/15 прийнята до свого провадження суддею Грєховою О.А., провадження у справі № 910/22980/15 поновлено, прийнято зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Кавицький" до Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання договору іпотеки від 13 травня 2015 року недійсним до розгляду з первісним позовом у справі № 910/22980/15, вимоги за зустрічним позовом об`єднано в одне провадження з первісним позовом, постановлено справу № 910/22980/15 розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 10.09.2018

02.08.2018 представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

14.08.2018 представником третьої особи-3 подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

10.09.2018 представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про призначення судової експертизи.

10.09.2018 представником позивача за первісним позовом подано заяву про зміну предмету позову.

10.09.2018 представником ОСОБА_2 подано клопотання про залучення її до участі у справі в якості третьої особи.

У судове засідання 10.09.2018 представники позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом), відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) та Національного банку України з`явились, представники інших учасників судового процесу у судове засідання не з`явились.

У судовому засіданні 10.09.2018 представники ПАТ «Дельта Банк», ТОВ «Кавицький» та НБУ проти заявленого ОСОБА_2 клопотання не заперечували.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 залучено ОСОБА_2 в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом та відкладено підготовче засідання на 24.09.2018.

13.09.2018 представником відповідача за зустрічним позовом подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

13.09.2018 представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

17.09.2018 представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи

21.09.2018 представником третьої особи-3 подано письмові пояснення.

У судове засідання 24.09.2018 представник третьої особи-4 не з`явився, інші учасники судового процес з`явились.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення представників учасників справи, дослідивши висновок судового експерта за результатами проведеної судової експертизи, враховуючи мотиви та заперечення викладені відповідачем за первісним позовом в обґрунтування поданого клопотання про призначення повторної судової експертизи, суд дійшов висновку про необхідність виклику судового експерта у судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2018 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/22980/15 на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 08.10.2018 та викликано у судове засідання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Герасименко І.В.

Судове засідання 08.10.2018 не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.10.2018 підготовче судове засідання призначено на 26.10.2018.

У судове засідання 26.10.2018 представник третьої особи-1 та судовий експерт не з`явились, інші учасники справи з`явились.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення розгляду справи на 02.11.2018, яку занесено до протоколу судового засідання.

31.10.2018 від заступника директора КНДІСЕ надійшло повідомлення про неможливість участі судового експерта у судовому засіданні.

31.10.2018 представником відповідача за первісним позовом подано письмові заперечення за заяву позивача за первісним позовом про зміну предмету позову.

У судове засідання 02.11.2018 представник третьої особи-1 та судовий експерт не з`явились, інші учасники справи з`явились.

Представник позивача за первісним позовом подану заяву про зміну предмету позову підтримав.

Дослідивши подану позивачем заяву про зміну предмету позову, заслухавши пояснення представників учасників справи, суд визнав її такою, що подана з дотриманням приписів чинного процесуального законодавства, зокрема положень ч. 5 ст. 46, ст. 170 ГПК України, тому, судом прийнято до розгляду заяву позивача та визначено предмет позову з її урахуванням.

З метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності, суд встановив учасникам справи процесуальні строки для подання відзивів, відповідей на відзиви та заперечень на відповіді з урахуванням прийнятої судом заяви про зміну предмету позову.

Враховуючи наведене, судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 12.11.2018, про що постановлено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання.

05.11.2018 представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про продовження строку надання відзиву.

У судове засідання 12.11.2018 представник третьої особи не з`явився, представник відповідача за первісним позовом з`явився та подав відзив на позовну заяву, інші учасники судового процесу з`явились.

У судове засідання 12.11.2018 з`явився судовий експерт та надав усні пояснення щодо наданого висновку за результатами проведеної судової експертизи.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання до 19.11.2018, яку занесено до протоколу судового засідання.

19.11.2018 представником позивача за первісним позовом подано відповідь на відзив.

У судове засідання 19.11.2018 представник третьої особи-1 не з`явився, інші учасники судового процесу з`явились.

У судовому засіданні представники відповідача за зустрічним позовом подане клопотання про призначення повторної судової експертизи підтримав.

Представник позивача за первісним позовом проти задоволення клопотання заперечив.

Представники третіх осіб надали пояснення по суті заявленого клопотання.Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.11.2018 призначено повторну судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження по справі № 910/22980/15 зупинено до одержання результатів експертиз.

21.01.2019 до Господарського суду міста Києва надійшов лист від Заступника директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

14.02.2019 до суду надійшли матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 поновлено провадження у справі № 910/22980/15, розгляд клопотання призначено на 04.03.2019.

25.02.2019 представником позивача за зустрічним позовом подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

28.02.2019 представником позивача за зустрічним позовом подано письмові пояснення по суті заявленого судовим експертом клопотання та клопотання про відкладення розгляду клопотання.

04.03.2019 представником позивача за первісним позовом подано письмові пояснення по суті заявленого судовим експертом клопотання.

У судове засідання 04.03.2019 представник позивача за первісним позовом з`явився, інші учасники судового процесу не з`явились.

За результатами судового засідання, враховуючи подане представником відповідача за первісним позовом клопотання про відкладення розгляду справи, а також необхідність виклику судового експерта, судом постановлено ухвалу про відкладення розгляду клопотання на 11.03.2019, яку занесено до протоколу судового засідання.

У судове засідання 11.03.2019 представники позивача за первісним позовом, відповідача за первісним позовом та третьої особи-3 з`явились та надали усні пояснення по суті заявленого судовим експертом клопотання, представники інших учасників судового процесу у судове засідання не з`явились.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів задоволено частково, постановлено клопотання в частині надання додаткових матеріалів для проведення експертизи вважати виконаним, роз`яснено судовому експерту, що ринкову вартість об`єкта дослідження необхідно визначити на момент проведення даної експертизи, в іншій частині клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів відмовлено, провадження у справі № 910/22980/15 зупинено до одержання результатів експертизи, матеріали справи надіслано до Київського науково-дослідного інститут судових експертиз.

12.09.2019 до Господарського суду міста Києва з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли матеріали справи № 910/22980/15 з висновком судових експертів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2019 поновлено провадження у справі № 910/22890/15, підготовче засідання у справі №910/22890/15 призначено на 30.09.2019.

17.09.2019 представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

26.09.2019 представником позивача за первісним позовом подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

У судове засідання 30.09.2019 представники позивача та відповідача за первісним позовом, представники третіх осіб 2 та 3 з`явились, інші учасники судового процесу не з`явились, представник відповідача за первісним позовом подав клопотання про зупинення провадження у справі.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання на 15.10.2019, яку занесено до протоколу судового засідання.

04.10.2019 представником третьої особі-3 подано заперечення на клопотання про зупинення провадження у справі.

10.10.2019 представником третьої особи-2 подано письмові пояснення.

У судове засідання 15.10.2019 представники позивача та відповідача за первісним позовом, представники третіх осіб 2 та 3 з`явились, інші учасники судового процесу не з`явились.

Заслухавши пояснення представників учасників справи, судом постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання представника відповідача за первісним позовом про зупинення провадження у справі, яку занесено до протоколу судового засідання.

У судовому засіданні представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про залучення до участі у справі третьої особи.

Враховуючи предмет та підстави позову, оскільки рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації) у якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача за первісним позовом.

В свою чергу, заслухавши усне клопотання представника відповідача за первісним позовом про залучення до участі у справі Міністерства культури України, судом не встановлено обставин, з якими процесуальний закон пов`язує залучення третіх осіб, в зв`язку з чим, суд залишає усне клопотання відповідача за первісним позовом без задоволення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2019 залучено Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації) в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача за первісним позовом, підготовче засідання відкладено на 28.10.2019.

28.10.2019 представником третьої особи-5 подано письмові пояснення.

У судове засідання 28.10.2019 представники позивача та відповідача за первісним позовом, представники третіх осіб 2, 3 та 5 з`явились, інші учасники судового процесу не з`явились.

За результатами розгляду заяви позивача за зустрічним позовом про зміну предмету позову, судом не прийнято означену заяву до розгляду, про що постановлено ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання.

У судовому засіданні представником позивача за зустрічним позовом подано клопотання про витребування доказів.

За наслідками розгляду клопотання представника відповідача за первісним позовом про витребування доказів, суд залишив вказане клопотання без задоволення, постановивши протокольну ухвалу.

У судовому засіданні представником позивача за зустрічним позовом подано клопотання про призначення експертизи.

Розглянувши клопотання представника позивача за первісним позовом, заслухавши пояснення представників учасників справи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для призначення судової експерти.

У судовому засіданні представником відповідача за первісним позовом подано клопотання про зупинення провадження у справі, розгляд якого відкладено до наступного судового засідання.

За результатами судового засідання судом оголошено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання до 04.11.2019, яку занесено до протоколу судового засідання.

29.10.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю «Корсо» подано позовну заяву третьої особи з самостійними вимогами щодо предмета спору, в якій третя особа просить визнати недійсним Договір купівлі-продажу прав вимоги № 1 від 18.06.2013, укладений між ПАТ «Омега Банк» та ПАТ «Дельта Банк» в частині відступлення прав та обов`язків за Іпотечним договором від 13.05.2010 (за реєстровим № 540), укладеним між ПАТ «Сведбанк» та ОСОБА_2 .

Дослідивши подані матеріали, суд дійшов до висновку, що вказаний позов третьої особи з самостійними вимогами підлягає поверненню, зважаючи на наступне.

Згідно зі статтею 45 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачем і відповідачем - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу. Позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу.

Позивач у позовній заяві викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування (частина перша статті 162 ГПК України).

Статтею 46 ГПК України передбачено, що, крім прав та обов`язків, визначених статтею 42 цього Кодексу, позивач вправі, зокрема, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, змінити підстави або предмет позову у визначеному порядку та строки.

За змістом частини другої статті 46 та частини першої статті 180 ГПК України відповідач, крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу, має право подати зустрічний позов у строки, встановлені цим Кодексом.

Ознаками зустрічного позову є його взаємопов`язаність із первісним позовом і доцільність його спільного розгляду з первісним позовом, зокрема, коли позови виникають з одних правовідносин або коли задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову. Вимоги за зустрічним позовом можуть різнитися з вимогами первісного позову, але вони об`єднуються в одне провадження з первісним позовом ухвалою суду.

Правовий статус третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, визначається статтею 50 ГПК України. За змістом цієї статті, з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, процесуальними правами щодо визначення підстав та предмета позову чи їх зміни не наділені.

За приписами статті 49 ГПК України треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, подавши позов до однієї або кількох сторін.

Таким чином, у процесі розгляду господарським судом спору між позивачем і відповідачем третя особа з метою захисту свого права може заявити самостійні вимоги щодо предмета спору, якщо вважає, що саме їй належить право на предмет спору чи його частину. При цьому під предметом спору слід розуміти матеріально-правовий об`єкт, з приводу якого виник правовий конфлікт між позивачем і відповідачем.

Позовні вимоги третьої особи, яка подала позов відповідно до приписів статті 49 ГПК України, можуть бути допущені судом до розгляду у процесі, що вже розпочався, у тому випадку, коли така самостійна вимога заявлена саме щодо предмета спору, що вже виник між сторонами. Вимога, спрямована на те, що знаходиться поза цим предметом, чи спрямована до третіх осіб, не може бути розглянута судом як вимога третьої особи в розумінні наведеної вище статті.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом первісного позову з урахуванням прийнятої судом заяви про зміну предмету позову, є звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним Договором від 13.05.2010, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. за реєстровим № 540, в свою чергу предметом зустрічного позову є визнання договору іпотеки від 13 травня 2010 року недійсним.

Натомість ТОВ «Корсо» звернулось до суду як третя особа із самостійними вимогами на предмет спору, подавши позов про визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав вимоги № 1 від 18.06.2013, укладеного між ПАТ «Омега Банк» та ПАТ «Дельта Банк» в частині відступлення прав та обов`язків за Іпотечним договором від 13.05.2010 (за реєстровим № 540), укладеним між ПАТ «Сведбанк» та ОСОБА_2 ..

Однак позов, який подано ТОВ «Корсо», заявлено всупереч приписам статті 49 ГПК України не щодо предметів спорів та не до сторін цих спорів, оскільки ПАТ «Омега Банк» не є позивачем/відповідачем як за первісним так і зустрічним позовами, а предметом спорів не є визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав вимоги № 1 від 18.06.2013.

Відтак, оскільки позовні вимоги третьої особи, яка подала позов відповідно до приписів статті 49 ГПК України, можуть бути допущені судом до розгляду у процесі, що вже розпочався, у тому випадку, коли така самостійна вимога заявлена саме щодо предмета спору, що вже виник між сторонами, а заявлені третьою особою вимоги не спрямовуються на безпосередній предмет спору та відповідно знаходиться поза цим предметом, така позовна заява не може бути розглянута судом як вимога третьої особи в розумінні наведеної вище статті.

Таким чином, вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Корсо» не спрямовані виключно на предмет спору, тобто не спрямовані на вирішення спору у справі № 910/22980/15 на свою користь (не є тотожними вимогам за первісним або зустрічним позовами).

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 19.06.2018 у справі №904/9129/17.

За наведених обставин, заявлені у позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Корсо» вимоги не є позовними вимогами третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору у справі №910/22980/15, у розумінні статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

Приписами ст. 49 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що до позовів третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у справі, в якій відкрито провадження, застосовуються положення статті 180 цього Кодексу.

Згідно з ч. 6 ст. 180 Господарського процесуального кодексу України зустрічна позовна заява, подана з порушенням вимог частин першої та другої цієї статті, ухвалою суду повертається заявнику. Копія зустрічної позовної заяви долучається до матеріалів справи.

За наведених обставин, оскільки заявлені у позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Корсо» вимоги не є позовними вимогами третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору у справі №910/22980/15, у розумінні статті 49 Господарського процесуального кодексу України, що є підставою для повернення позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Корсо» у порядку ч. 6 ст. 180 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 49, 180, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Товариства з обмеженою відповідальністю «Корсо» повернути.

Ухвала набирає законної сили 30.10.2019 та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Суддя О.А. Грєхова