У Х В А Л А

28 жовтня 2019 року м. Чернігів справа № 927/724/19

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» та Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» про заміну сторони правонаступником, а також клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Смена» про заміну неналежного відповідача по справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Смена» 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2
До відповідачів: 1. Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 52024, с. Чумаки Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Шкільна, 13
2. Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» 01000, м. Київ, провулок Шевченка, 12
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю «РБТ» 14005, м. Чернігів, проспект Миру, 68
про визнання протиправними та скасування рішень

за участю представників учасників справи:

від позивача: Посмашний Р.В. - адвокат (ордер серії АА № 122880 від 24.09.2019р.)

від відповідача - 1: не з`явився

від відповідача - 2: не з`явився

від третьої особи: не з`явився

Ухвала виноситься після перерви, оголошеної в судовому засіданні з 23.10.2019р. по 28.10.2019р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.

В підготовчому засіданні 28.10.2019р., на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Смена» до Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області та Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» про визнання протиправними та скасування рішень, згідно якої позивач просить визнати протиправними та скасувати рішення державного реєстратора відділу державної реєстрації Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Грендач Тетяни Владиславівни від 08.08.2019р. щодо скасування на підставі постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 31.07.2014р. записів про припинення іпотек та обтяжень шляхом відновлення відповідних записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме:

за заявою № 35380734 запис про припинення іпотеки (запис про іпотеку № 1933776 від 21.06.2011р.) щодо нежитлової будівлі, що складається з літ. А-2 торгівельний комплекс загальною площею 13882,3 м2, літ. а рампа, загальною площею 409,6 м2, літ. а1 навіс загальною площею 375,9 м2, літ. а2 навіс загальною площею 39,1 м2, літ. А1-1 тимчасовий кіоск загальною площею 138,5 м2, літ. А2-1 тимчасовий кіоск загальною площею 171,9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4774899), яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1;

за заявою № 35382338 запис про припинення обтяження (запис про обтяження № 1933867 від 09.11.2012р.) щодо нежитлової будівлі, що складається з літ. А-2 торгівельний комплекс загальною площею 13882,3 м2, літ. а рампа, загальною площею 409,6 м2, літ. а1 навіс загальною площею 375,9 м2, літ. а2 навіс загальною площею 39,1 м2, літ. А1-1 тимчасовий кіоск загальною площею 138,5 м2, літ. А2-1 тимчасовий кіоск загальною площею 171,9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4774899), яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1;

за заявою № 35381178 запис про припинення іпотеки (запис про іпотеку № 1927991 від 21.06.2011р.) щодо нежитлової будівлі - адміністративно-господарчої будівлі літ. Б-3, Б1-1, Б2-1, Б3-2, Б4-1 загальною площею 4488,1 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4777542), яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1;

за заявою № 35382666 запис про припинення обтяження (запис про обтяження № 1928303 від 09.11.2012р.) щодо нежитлової будівлі - адміністративно-господарчої будівлі літ. Б-3, Б1-1, Б2-1, Б3-2, Б4-1 загальною площею 4488,1 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, номер запису про право власності: 4777542), яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1;

за заявою № 35381650 запис про припинення іпотеки (запис про іпотеку № 1919047 від 21.06.2011р.) щодо нежитлової будівлі - адміністративної будівлі літ. А-3 загальною площею 1188,8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 номер запису про право власності: 4776228), яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 - а;

за заявою № 35383012 запис про припинення обтяження (запис про обтяження № 1918645 від 09.11.2012р.) щодо нежитлової будівлі - адміністративної будівлі літ. А-3 загальною площею 1188,8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 номер запису про право власності: 4776228), яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 - а;

за заявою № 35371122 запис про припинення іпотеки (запис про іпотеку № 1923324 від 21.06.2011р.) щодо земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га з кадастровим номером: :02:014:0105, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії , 1 - а;

за заявою № 35381983 запис про припинення обтяження (запис про обтяження № 1923498 від 09.11.2012р.) щодо земельної ділянки (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01) загальною площею 0,1852 га з кадастровим номером: :02:014:0105, що знаходиться за адресою: м. Чернігів , вул. 77 Гвардійської дивізії , 1 - а.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на порушення державним реєстратором порядку прийняття рішень та вчинення реєстраційних дій щодо скасування записів про припинення іпотек та обтяжень. Внаслідок проведених реєстраційних дій були відновлені записи щодо іпотеки та обтяжень нерухомого майна, яке належить позивачу на праві власності, на користь відповідача № 2. Відповідні дії державного реєстратора порушують право власності на майно позивача, який являється його добросовісним набувачем.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 27.08.2019р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; призначено розгляд позовної заяви в підготовчому засіданні на 24.09.2019р.

20 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 17.09.2019р. № 19-067 Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» про заміну сторони правонаступником (надалі - Клопотання), згідно якого товариство просить замінити відповідача - 2 - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код 00039002) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (код 38945479).

В обґрунтування Клопотання товариство посилається на укладення 04.07.2019р. між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» договору факторингу № 04-07, за умовами якого останнє відступило товариству право грошової вимоги за Кредитним Договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011р., укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Вена» разом із договорами про внесення змін. Крім того, 04.07.2019р. між товариствами були укладені договори відступлення права вимоги за іпотечними договорами.

23 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання позивача від 23.09.2019р. про заміну неналежного відповідача (надалі - Клопотання), згідно якого товариство просить замінити первісного відповідача - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» належним відповідачем - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР».

В обґрунтування Клопотання товариство посилається на обставини, що є аналогічними підставам, наведеним у вказаному вище клопотанні Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР».

24 вересня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 23.09.2019р. № 09-1-8/1061 відповідача - 2, згідно якого останній просить замінити учасника справи - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» процесуальним правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП».

В обґрунтування даного клопотання банк посилається на укладання між ним та товариством договорів відступлення права вимоги за кредитним договором № 686-11 від 21.06.2011р. та договорами забезпечення (договорами іпотеки) від 21.06.2011р. № 693/11, № 694-11 та № 692-11.

В підготовчому засіданні 24.09.2019р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 07.10.2019р.

07 жовтня 2019 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 23 жовтня 2019 року; одночасно відповідною ухвалою, зокрема витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» докази виконання даним товариством умов п. 1.2 договору факторингу № 04-07, укладеного 04 липня 2019 року з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» з встановленням строку їх подання до суду - протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувані судом докази надіслані Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінгруп Фактор» на електронну пошту Господарського суду Чернігівської області 22.10.2019р.

В паперовій формі відповідні документи надійшли до суду 25.10.2019р.

В підготовчому засіданні 23.10.2019р., на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 28.10.2019р.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважного представника позивача, з`ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення Клопотань по суті, господарський суд ВСТАНОВИВ:

Згідно ст. 509, 510, 512 - 514, 517 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Як вбачається з матеріалів справи, 26 червня 2019 року, між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (Фактор) був укладений договір факторингу № 39/487 (надалі - Договір № 39/487), за умовами якого останньому було відступлено право грошової вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011р., укладеним між Клієнтом та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Вена» разом із договорами про внесення змін.

За умовами Договору № 39/487, загальний розмір грошової вимоги, що відступається, становить 214 116 933,05 грн., у т.ч.:

грошові кошти (кредиту) в сумі 71 699 996,71 грн.;

проценти в сумі 141 366 785,94 грн.;

заборгованість за простроченою комісією в сумі 1 050 150,40 грн.

Також, Клієнт відступив права за договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Факт прийому-передачі документів підтверджується шляхом складання Акту приймання-передачі.

За Договором № 39/487 допускається наступне відступлення вимоги третій особі.

Договір № 39/487 набирає чинності з моменту його підписання, скріплення печатками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за Договором.

02 липня 2019 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Первісний Іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (Новий Іпотекодержатель) були укладені договори відступлення права вимоги № 39/487-1, № 39/487-2 та № 39/487-3, за умовами яких останньому було відступлено право вимоги за договорами іпотеки від 21.06.2011р. № 692-11, № 693-11 та № 694-11.

02 липня 2019 року повноважними представниками Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Клієнт) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (Фактор) був складений, підписаний та скріплений печатками товариств акт прийому-передачі прав вимоги за Договором № 39/487, згідно якого Клієнт передав, а Фактор прийняв правові підстави права вимоги за Договором, які є сукупністю прав та обов`язків за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011р., а також Розрахунки заборгованості за Кредитним договором на дату переходу прав вимоги за Договором.

04 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (Клієнт) в особі директора Скребця Олександра Сергійовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (Фактор) в особі директора ОСОБА_1 був укладений договір факторингу № 04-07 (надалі - Договір).

За умовами Договору (п. 1.1 - 1.7, 2.1 - 2.4, 2.7 - 2.9, 5.1 та 6.1), Фактор здійснює фінансування Клієнта шляхом передання в його розпорядження грошових коштів та на умовах, які встановлені у п. 1.2 Договору, за плату, розмір якої встановлений у п. 1.4 Договору, а після здійснення фінансування Клієнт відступає Факторові своє право грошової вимоги за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 686-11 від 21.06.2011р., укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Вена» (код 14245188) (Первісний боржник), разом із договорами про внесення змін, а саме:

від 26.03.2012р. № 1/686-11/324;

від 25.04.2012р. № 2/686-11/558;

від 03.05.2012р. № 3/686-11/668;

від 19.06.2012р. № 4/686-11/818;

від 26.06.2012р. № 5/686-11/829;

від 06.09.2012р. № 6/686-11/983;

від 31.10.2012р. № 7/686-11/1040;

договором про переведення боргу № 1056-12 від 09.11.2012р. (переведено борг за кредитним договором від Первісного боржника до Товариства з обмеженою відповідальністю «МПТ» (код 38090719) (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Севен Систем») (Боржник);

від 09.11.2012р. № 8/686-11/1057 та № 9/686-11/1058;

від 28.12.2012р. № 10/686-11/1177;

від 30.07.2013р. № 11/686-11/152 (надалі - Кредитний договір).

На виконання Попереднього договору факторингу № 01-07 від 01.07.2019р. (Попередній договір) Фактором була здійснена оплата в розмірі 51 800 000,00 (п`ятдесят один мільйон вісімсот тисяч) грн. 00 коп. У відповідності до умов Договору, Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги до Боржника в розмірі повної заборгованості, яка виникла внаслідок укладення Боржником Кредитного договору та договору переведення боргу. Загальний розмір фінансування (передача Фактором в розпорядження Клієнта грошових коштів) становить суму у розмірі 52 150 000,00 грн. (п`ятдесят два мільйони сто п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.). Залишок до сплати з урахуванням сплачених коштів за Попереднім договором становить суму у розмірі 350 000,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.), яку Фактор зобов`язаний перерахувати на розрахунковий рахунок Клієнта, що зазначено в р. 7 Договору, протягом 5 (п`яти) банківських днів з дня підписання Договору.

За здійснення факторингової операції Клієнт сплачує Факторові плату в розмірі 3 000,00 (три тисячі гривень 00 коп.) протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати здійснення повного фінансування за Договором.

На момент укладення Договору загальний розмір грошової вимоги за Кредитним договором, що Клієнт відступає Факторові, становить:

214 564 812,47 грн. (двісті чотирнадцять мільйонів п`ятсот шістдесят чотири тисячі вісімсот дванадцять гривень 47 коп.) та складається з:

грошових коштів (кредиту) в сумі 71 699 996,71 грн. (сімдесят один мільйон шістсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто шість гривень 71 коп.), отриманих Боржником згідно з Кредитним договором;

сплати процентів в сумі 141 814 665,36 грн. (сто сорок один мільйон вісімсот чотирнадцять тисяч шістсот шістдесят п`ять гривень 36 коп.) за Кредитним договором, нарахованих станом на дату укладення Договору;

сплати заборгованості за простроченою комісією в сумі 1 050 150,40 грн. (один мільйон п`ятдесят тисяч сто п`ятдесят гривень 40 коп.), нарахованої за Кредитним договором.

Право грошової вимоги до Боржника за Кредитним договором переходить до Фактора виключно після здійснення Фактором фінансування у сумі та на умовах, які зазначені у п. 1.2 Договору.

Сторони узгодили, що з моменту права грошової вимоги до Фактора, відповідно до умов п. 1.5 Договору заборгованість за Кредитним договором вважається відступленою Клієнтом Фактору в повному обсязі, а відтак після переходу права грошової вимоги до Фактора у Клієнта відсутні будь-які грошові або майнові вимоги до Боржника за Кредитним договором.

Фактор приймає на себе право вимоги за Кредитним договором на власний ризик з урахуванням умов, які передбачені Договором.

У зв`язку з укладанням Договору, Клієнтом здійснюється на користь Фактора відступлення прав за договорами, що забезпечують виконання зобов`язання за Кредитним договором:

іпотечним договором № 692-11 від 21.06.2011р., посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Коваленком В.В. за реєстровим № 4113 разом із договорами про внесення змін (Іпотечний договір 1), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «РВТ» (код 37506892) (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Севен Стайл») (Іпотекодавець);

іпотечним договором № 693-11 від 21.06.2011р., посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Коваленком В.В. за реєстровим № 4110 разом із договорами про внесення змін (Іпотечний договір 2), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Іпотекодавцем;

іпотечним договором № 694-11 від 21.06.2011р., посвідченим приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу Коваленком В.В. за реєстровим № 4116 разом із договорами про внесення змін (Іпотечний договір 3), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Іпотекодавцем;

договором застави № 1069-12 від 09.11.2012р. разом із договорами про внесення змін (Договір застави 1), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Севен Стайл»;

договором поруки № 159-13 від 30.07.2013р. (Договір поруки 1), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», Товариством з обмеженою відповідальністю «Українські склади бедматеріалів» (код 35029704) (Поручитель 1) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МПТ» (код 38090719) (колишня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю «Севен Стайл»);

договором поруки № 1064-12 від 09.11.2012р. (Договір поруки 2), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», Товариством з обмеженою відповідальністю «РВТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «МПТ»;

договором поруки № 1062-12 від 09.11.2012р. (Договір поруки 3), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 ) (Поручитель 2) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МПТ»;

договором поруки № 1061-12 від 09.11.2012р. (Договір поруки 4), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ) (Поручитель 3) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МПТ»;

договором поруки № 1060-12 від 09.11.2012р. (Договір поруки 5), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ) (Поручитель 4) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МПТ»;

договором поруки № 1059-12 від 09.11.2012р. (Договір поруки 6), укладеним між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) (Поручитель 5) та Товариством з обмеженою відповідальністю «МПТ»;

Разом Іпотечний договір 1, Іпотечний договір 2, Іпотечний договір 3, Договір застави 1, Договір поруки 1, Договір поруки 2, Договір поруки 3, Договір поруки 4, Договір поруки 5, Договір поруки 6 іменуються Договорами забезпечення.

Відступлення права вимоги за Договорами забезпечення здійснюється протягом 5 (п`яти) робочих днів

З моменту здійснення Фактором фінансування у сумі та на умовах, які зазначені у п. 1.2 Договору, шляхом укладення окремих договорів відступлення права вимоги у письмовій або письмовій формі з нотаріальним посвідченням після переходу права вимоги за Кредитним договором.

За взаємною домовленістю Сторони можуть визначити особливі умови вчинення відступлення за Договорами забезпечення.

Фактор зобов`язався здійснити фінансування Клієнта шляхом передання Клієнту в розпорядження грошових коштів у розмірі та на умовах, встановлених п. 1.2 Договору. Датою отримання коштів є день їх фактичного зарахування у відповідній сумі на рахунок Клієнта п/р НОМЕР_5 в АБ «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209.

За отримане від Фактора фінансування відповідно до умов п. 1.2 та п. 2.1 Договору та в якості проведення оплати відповідно до умов п. 1.3 Договору, Клієнт відступає права вимоги до Боржника за Кредитним договором в розмірі і порядку, який визначений у Договорі.

Протягом 5 (п`яти) робочих днів після переходу права вимоги від Клієнта до Фактора після здійснення фінансування Клієнта, Клієнт зобов`язаний передати Факторові документи, які свідчать про право вимоги за Кредитним договором до Боржника, та інформацію, яка важлива для їх здійснення, а саме: Кредитний договір (копія), Договори забезпечення (копії), розрахунок заборгованості за Кредитним договором.

Факт прийому-передачі документів підтверджується шляхом складання Акту приймання-передачі.

Протягом 5 (п`яти) робочих днів після здійснення Фактором фінансування Клієнта відповідно до п. 1.2 Договору з урахуванням положень п. 1.5 Договору, Клієнт зобов`язався повідомити Боржника та поручителів про здійснене відступлення права грошової вимоги за Кредитним договором та внести до відповідних реєстрів (за необхідності) відомості щодо зміни обтяжувачів за обтяженнями, що забезпечують виконання Кредитного договору.

У випадку, якщо починаючи з дня, коли Фактор здійснив фінансування у розмірі та на умовах, встановлених п. 1.2 Договору та набув права вимоги за Кредитним договором відповідно до умов Договору, Боржник здійснюватиме погашення заборгованості за Кредитним договором на користь Клієнта, Клієнт зобов`язаний протягом 3 (трьох) банківських днів направити такі надходження Фактору.

З моменту повного правонаступництва Фактором всіх прав і обов`язків Клієнта в кожному окремому судовому процесі / виконавчому провадженні щодо Боржників та/або третіх осіб Клієнт зобов`язується сприяти і здійснювати всі необхідні дії для заміни Клієнта та Фактора як нового кредитора та процесуального правонаступника Клієнта в договірних відносинах / існуючих судових/виконавчих провадженнях.

Після переходу прав вимоги за Договором відповідно до умов п. 1.6 Договору, Фактор набуває всіх прав як процесуального правонаступника Клієнта за будь-якими та всіма цивільними, господарськими спорами між Клієнтом та Боржником та/або третіми особами або по відношенню до особи Боржника та/або третіх осіб, що випливають з переданих прав вимоги за Кредитним договором, які знаходяться на стадії судового розгляду або виконавчого провадження, у відповідності до чинного законодавства України.

Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Договір набуває чинності з моменту його підписання, скріплення печатками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за Договором.

04 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (Первісний Іпотекодержатель) в особі директора Скребця Олександра Сергійовича та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (Новий Іпотекодержатель) були укладені договори відступлення права вимоги за вказаними вище договорами забезпечення з наступним їх нотаріальним посвідченням.

Платіжними дорученнями № 44 від 01.07.2019р., № 45 від 02.07.2019р. та № 47 від 04.07.2019р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» перерахувало Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» грошові кошти в сумі 52 150 000,00 грн.

Отже, Сторони належним чином та в повному обсязі виконали умови Договору.

Згідно ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає, що клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» та Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» про заміну сторони правонаступником є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Смена» про заміну неналежного відповідача залишається судом без задоволення, виходячи з наступного:

за змістом ч. 2 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України, якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

Звертаючись з даним позовом, позивачем вірно було визначено Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» в якості відповідача - 2, оскільки оскаржувані реєстраційні дії були проведені в інтересах саме цієї особи, тому підстав для заміни цього відповідача належним відповідачем не вбачається.

В той же час, Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» підлягає заміні його правонаступником у спірних правовідносинах з наведених вище підстав.

Керуючись ст. 48, 52, 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Смена» про заміну неналежного відповідача залишити без задоволення.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» та клопотання Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» про заміну сторони процесуальним правонаступником задовольнити.

3. Здійснити заміну відповідача - 2 - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» (01000, м. Київ, провулок Шевченка, 12; код 00039002) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» (49005, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 1 - а, приміщення 702; код 38945479).

4. Копії цієї ухвали надіслати сторонам, третій особі, Публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01000, м. Київ, провулок Шевченка, 12) та Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» (49089, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2, офіс 205).

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Повний текст ухвали складено 28.10.2019р.

Суддя А.С.Сидоренко