ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"16" жовтня 2019 р. Справа № Б3/150-12/24

за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство, провадження в якій порушено ухвалою суду від 18.12.2012 р.

Постановою господарського суду Київської області від 03.04.2013 р. визнано Фізичну особу-підприємця Дригало Людмилу Борисівну банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.04.2013 р. призначено ліквідатором Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.05.2014 р. усунуто арбітражного керуючого Самофалова Валентина Вікторовича від виконання повноважень ліквідатора у справі № Б3/150-12/24 про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни та призначено ліквідатором банкрута - Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 70 від 13.02.2013 р., адреса: 01030, м. Київ-30, а/с 157).

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2015 р. відмовлено у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-0-0-00/8/2401 від 27.11.2014 р. (вх. № 26608/14 від 27.11.2014) про заміну ліквідатора; визнано організатора аукціону Товару біржу "Універсальна товарно-сировинна біржа" учасником провадження у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни; проведено процесуальне правонаступництво, замінено кредитора Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві Київської області на кредитора Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, а саме: замінити кредитора Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві Київської області на кредитора Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області; відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора банкрута № 150/52 від 14.01.2015 р. (вх. № 751/15 від 15.01.2015) про скасування всіх арештів, заборон, обмежень по розпорядженню майном банкрута - Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни; розгляд справи відкладено на 26.02.2015 та зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт, ліквідаційний баланс та пояснювальну записку.

Постановами Київського апеляційного господарського суду від 03.03.2015 р. та від 30.06.2015 р. апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" та Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 15.01.2015 у справі № Б3/150-12/24 - без змін.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.07.2015 р. призначено розгляд справи на 31.08.2015, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича виконати вимоги ухвали суду від 15.01.2015 у даній справі, призначено розгляд клопотання Білоцерківської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області № 8054/10/10-02-10 від 27.05.2015 р. (вх. № 13023/15 від 04.06.2015) про заміну сторони у справі призначено на 31.08.2015 р. та зобов`язано ліквідатора банкрута розглянути вказане клопотання Білоцерківської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області і надати суду нормативно обґрунтовані письмові пояснення про результати його розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2015 р. розгляд справи та клопотання Білоцерківської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області № 8054/10/10-02-10 від 27.05.2015 (вх. № 13023/15 від 04.06.2015) про заміну сторони у справі відкладено на 19.10.2015 у зв`язку з нез`явленням у судове засідання учасників провадження та невиконанням ліквідатором банкрута вимог суду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.10.2015 р. проведено процесуальне правонаступництво та замінено кредитора Білоцерківську об`єднану державну податкову інспекцію Київської області ДПС на кредитора Білоцерківську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, а саме: замінити кредитора Білоцерківську об`єднану державну податкову інспекцію Київської області ДПС на кредитора Білоцерківську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Київській області; розгляд справи, в тому числі і поданих ліквідатором банкрута клопотань, відкладено на 05.11.2015; зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" надати суду письмові пояснення на клопотання ліквідатора банкрута щодо надання дозволу на продаж майна Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, що перебуває в заставі Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" та є предметом забезпечення його вимог, всього 21 одиниць, на аукціоні в порядку, який передбачений розділом IV (статті 49-76) Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.11.2015 р. залишено без розгляду клопотання ліквідатора банкрута № 150/71 від 16.10.2015 р. (вх. № 24469/15 від 19.10.2015) про надання дозволу на продаж майна Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, що перебуває в заставі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", розгляд справи відкладено на 07.04.2016 р., зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.

У зв`язку з припиненням повноважень судді Лутак Т.В. справу № Б3/150-12/24 передано, у порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, до відділу діловодства для визначення складу суду, для подальшого розгляду даної справи, за допомогою автоматизованої системи документообігу.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № Б3/150-12/24 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.03.2016 р. прийнято справу до провадження.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.04.2016 р. розгляд справи відкладено на 15.06.2016 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.

19.04.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про надання дозволу на реалізацію майна Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.04.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна банкрута призначено на 02.06.2016 р.

30.05.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від гр. ОСОБА_1 надійшла кредиторська заява на суму 373126,60 грн.

02.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" подано для долучення до матеріалів справи лист про надання згоди на продаж заставного майна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.06.2016 р. прийнято відмову ліквідатора банкрута розгляду заяви про надання згоди на продаж майна банкрута, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", провадження у справі в цій частині припинено, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_1. призначено на 13.07.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2016 р. розгляд справи відкладено на 14.09.2016 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.

04.07.2016 р. на адресу господарського суду Київської області від Дригало Людмили Борисівни надійшли заперечення на заяву про визнання поточних грошових вимог у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни від 26.05.2016 р.

13.07.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення щодо кредиторських вимог ОСОБА_1 .

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.07.2016 р. визнано кредиторські вимоги гр. ОСОБА_1 .

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.09.2016 р. розгляд справи відкладено на 07.12.2016 р.

06.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить відкласти розгляд справи.

07.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого за час повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. розгляд справи відкладено, розгляд заяви про затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого за час повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. призначено на 15.03.2017 р., зобов`язано ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. організувати та провести засідання комітету кредиторів ФОП Дригало Л.Б., на якому вирішити питання про затвердження грошової винагороди арбітражного керуючого за час повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б., а також повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати до господарського суду Київської області звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута та пояснювальну записку з належними доказами всіх вжитих ним заходів в ліквідаційній процедурі Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни.

24.01.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшов лист із поясненнями щодо надання згоди (дозволу) на реалізацію майна.

Разом з тим, 07.02.2017 р. в господарському суді Київської області відбулись збори суддів на яких вирішувалось питання щодо обрання делегатів на ХIV з`їзд суддів України. За результатами голосування делегатом на позачерговий з`їзд суддів України, який відбудеться 14-15 березня 2017 року від господарського суду Київської області обрано, серед інших, суддю Лопатіна А.В. (рішення № 9 від 07.02.2017 р.).

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.03.2017 р. враховуючи перебування судді Лопатіна А.В. 15.03.2017 р. на XIV позачерговому з`їзді суддів України, судове засідання призначене на вказану дату у даній справі не відбулося, а тому суд призначив розгляд питань, розгляд яких мав би відбутися 15.03.2017 р. на 05.04.2017 р.

04.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано пояснення та клопотання про відкладення розгляду звіту ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2017 р. заяву ліквідатора банкрута від 07.12.2016 р. задоволено частково, затверджено основну грошову винагороду арбітражному керуючому Щербаню О.М. за період виконання повноважень ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. з 19.05.2014 р. по 31.12.2016 р., з розрахунку двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць, що складає 80052,39 грн., розгляд справи відкладено на 20.09.2017 р.

31.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про надання дозволу на реалізацію майна банкрута, що не є забезпеченням вимог кредитора.

07.06.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "ФК "Форінт" подано заяву про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.06.2017 р. розгляд заяви ТОВ "ФК "Форінт" про заміну сторони правонаступником та розгляд заяви ліквідатора про надання дозволу на реалізацію майна банкрута, що не є забезпеченням вимог кредитора призначено на 20.09.2017 р.

13.09.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення з долученими до нього документами.

19.09.2017 р. через канцелярію суду представником АТ "Райффайзен Банк Аваль" подано до суду письмові пояснення з долученими до них документами.

19.09.2017 р. на електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання про залишення клопотання про надання дозволу на реалізацію майна, що є предметом забезпечення без розгляду.

20.09.2017 р. через канцелярію суду представником АТ "Райффайзен Банк Аваль" подано документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.09.2018 р. заяву ліквідатора банкрута від 31.05.2017 р. № 150/86 про надання згоди на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" задоволено, надано згоду ліквідатору банкрута на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", заяву ТОВ "ФК "Форінт" від 06.06.2017 р. про заміну кредитора на правонаступника задоволено, замінено кредитора ФОП Дригало Л.Б. - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника ТОВ "ФК "Форінт", зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ФОП Дригало Л.Б., враховуючи здійснену даною ухвалою заміну кредитора на його правонаступника, розгляд справи відкладено на 06.12.2017 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ФОП Дригало Л.Б. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У зв`язку з надходженням апеляційної скарни ТОВ "ФК "Форінт" на ухвалу від 25.09.2017 р., матеріали справи було направлено до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2017 р. апеляційну скаргу ТОВ "ФК "Форінт" задоволено, скасовано ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24 в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута від 31.05.2017 № 150/86 про надання згоди на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"; надання згоди ліквідатору банкрута на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", прийнято в цій частині нове рішення: Відмовити у задоволенні заяви ліквідатора банкрута від 31.05.2017 р. № 150/86 про надання згоди на продаж майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (процесуальним правонаступником якого у справі № Б3/150-12/24 є ТОВ "ФК "Форінт") ".

В подальшому, у зв`язку з надходженням касаційної скарги на вищевказану постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2017 р., матеріали справи було направлено до касаційної судової інстанції.

Ухвалою Верховного суду від 23.02.2018 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою - ліквідатора ФОП Дригало Л.Б.

05.03.2018 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів даної справи у вищих судових інстанціях, до господарського суду надійшли наступні документи:

24.11.2017 р. від ліквідатора, на виконання вимог ухвали суду, реєстр вимог кредиторів ФОП Дригало Л.Б.

28.11.2017 р. від ліквідатора - письмові пояснення у справі.

30.11.2017 р. від ліквідатора - клопотання про долучення документів, а саме: звіту про оцінку майна.

05.12.2017 р. від ліквідатора банкрута - пояснення щодо причин не проведення засідання комітету кредиторів, направлення членам комітету кредиторів поточних звітів, докази направлення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.03.2018 р. розгляд справи відкладено на 30.05.2018 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ФОП Дригало Л.Б. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

02.05.2018 р. на адресу господарського суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшла скарга на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М.

02.05.2018 р. на адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ФОП Дригало Л.Б. на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р., матеріали справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2018 р. відмовлено ФОП Дригало Л.Б. у відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р.

18.06.2018 р. матеріали справи повернено до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.06.2018 р. розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В. та розгляд справи призначено на 18.07.2018 р., встановлено строк ліквідатору банкрута до 13.07.2018 р. для подання до суду обґрунтованого відзиву з документальним підтвердженням своїх заперечень на скаргу ТОВ "ФК "Форінт" та клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В. Копію відзиву одночасно з поданням до суду направити кредитору - ТОВ "ФК "Форінт", докази направлення (опис вкладення в цінний лист) подати до суду, повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ФОП Дригало Л.Б. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

11.07.2018 р. арбітражним керуючим Віскуновим О.В. подано заяву про участь у даній справі про банкрутство з долученими до неї документами, на підтвердження відповідності запропонованої кандидатури вимогам Закону.

13.07.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано відзив на скаргу ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора.

Крім того, 13.07.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

13.07.2018 р. від банкрута надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24.

16.07.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано поточний звіт ліквідатора ФОП Дригало Л.Б.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2018 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Дригало Людмили Борисівни на ухвалу Господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24, повернуто Дригало Людмилі Борисівні апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24 та додані до неї матеріали.

Ухвалою Верховного Суду від 12.10.2018 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Дригало Людмили Борисівни на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. у справі № Б3/150-12/24 (в частині заміни кредитора ФОП Дригало Л.Б. - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника ТОВ "ФК "Форінт" та зобов`язання ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ФОП Дригало Л.Б.), відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Дригало Людмили Борисівни на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 р. у справі № Б3/150-12/24, касаційну скаргу Дригало Людмили Борисівни на ухвалу господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 06.08.2018 р. у справі № Б3/150-12/24 разом з доданими до неї матеріалами на 14-ти аркушах (у тому числі оригіналом квитанції від 21.08.2018 р. № ПН2212 на суму 6 176, 00 грн.) повернуто скаржнику без розгляду.

Матеріали справи повернуло до господарського суду Київської області 25.10.2018 р.

За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції, до господарського суду Київської області від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.10.2018 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство, розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута та розгляд справи призначено на 28.11.2018 р.

19.11.2018 р. від банкрута надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області від 26.10.2018 р. у справі № Б3/150-12/24.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.11.2018 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018 р. у даній справі відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Дригало Л.Б. на ухвалу господарського суду Київської області від 26.10.2018 р. у справі № Б3/150-12/24.

10.12.2018 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

На адресу господарського суду за час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції надійшли наступні документи:

21.11.2018 р. від ліквідатора банкрута - клопотання про долучення до матеріалів справи доказу та пояснення у справі.

22.11.2018 р. від ТОВ "ФК "Форінт" - лист відносно поданої Дригало Л.Б. апеляційної скарги.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.12.2018 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до ФОП Дригало Л . Б . про банкрутство, розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута та розгляд справи призначено на 16.01.2019 р., встановлено строк для подання учасниками у справі заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 16.01.2019 р. - до 10.01.2019 р.

16.01.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву, якою останній просить суд надати дозвіл на реалізацію майна ФОП Дригало Л.Б., що є предметом забезпечення вимог ТОВ "ФК "Форінт" на аукціоні.

16.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано пояснення про здійснення ліквідатором дій з долученими доказами.

Крім того, 16.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву, якою останній просить суд викликати в судове засідання з розгляду скарги ТОВ "ФК "Форінт" - організатора аукціону з продажу майна банкрута - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" та зобов`язати останнього надати пояснення щодо викладених в скарзі ТОВ "ФК "Форінт" обставин.

16.01.2019 р. через канцелярію суду подано клопотання арбітражного керуючого Віскунова О.В. про розгляд його заяви про участь у даній справі без участі останнього.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.01.2019 р. розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М., розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута та розгляд справи відкласти, розгляд заяви ліквідатора банкрута від 15.01.2019 р. № 150-141 про надання згоди на продаж заставного майна призначено на 23.01.2019 р.

21.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано додаткові письмові пояснення.

22.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву про надання дозволу на реалізацію майна банкрута, що є предметом забезпечення вимог кредитора.

22.01.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано заяву, в якій ліквідатор просить суд зобов`язати ТОВ "ФК "Форінт" надіслати організатору аукціону належним чином завірену копію скарги; викликати в судове засідання організатора аукціону; зобов`язати організатора аукціону надати пояснення на скаргу.

Крім того, 22.01.2019 р. ліквідатором банкрута подано додаткові письмові пояснення на скаргу ТОВ "ФК "Форінт".

22.01.2019 р. на електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли письмові заперечення.

22.01.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано повідомлення та документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. розгляд скарги ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М. та на дії організатора аукціону - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа", розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Дригало Л.Б. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В., розгляд заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у даній справі, розгляд клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про проведення незалежної оцінки заставного майна банкрута, розгляд заяви ліквідатора банкрута від 15.01.2019 р. № 150-141 про надання згоди на продаж заставного майна та розгляд справи відкладено на 06.02.2019 р., зобов`язано ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" подати до суду у строк до 05.02.2019 р. обґрунтований відзив з документальним підтвердженням своїх заперечень на скаргу ТОВ "ФК "Форінт" в частині оскарження дій організатора аукціону, належним чином завірені копії відзиву та долучених до нього документів учасникам у даній справі має бути надано одночасно з поданням такого відзиву до суду, докази чого надати суду.

05.02.2019 р. на електронну адресу господарського суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли додаткові пояснення до скарги на дії (бездіяльність ліквідатора - Щербаня О.М. та організатора аукціону у справі - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа".

05.02.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано пояснення у даній справі.

06.02.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано документи щодо виставлення на продаж активів банкрута, які включено до ліквідаційної маси.

06.02.2019 р. через канцелярію суду ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. клопотання кредитора - ТОВ "ФК "Форінт" про усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від повноважень ліквідатора та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Віскунова О.В. задоволено, скаргу ТОВ "ФК "Форінт" на дії ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Щербаня О.М. та на дії організатора аукціону - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" задоволено, визнано дії (бездіяльність) ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича такими, що порушують норми ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", усунено арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича від виконання повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, призначено ліквідатором Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Віскунова Олександра Віталійовича (свідоцтво № 115 від 07.02.2013 р., адреса для листування: 03022, м. Київ, а/с 64; ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), визнано дії по організації та проведенні аукціонів учасником у справі про банкрутство - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" такими, що порушують норми ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", припинено участь організатора аукціону - ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" як учасника у справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, заяву арбітражного керуючого Щербаня О.М. від 15.01.2019 р. № 150-141 про надання згоди на продаж заставного майна залишено без задоволення, клопотання ТОВ "ФК "Форінт" від 04.09.2018 р. про призначення незалежної оцінки заставного майна задоволено частково, призначено у даній справі про банкрутство Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни незалежну оцінку заставного майна боржника, а саме: обладнання харчової промисловості кількості дев`ятнадцяти одиниць: установка пакувальна ИСУ-ЗК, заводський (сервісний) №733-2099; Котел варочний КВ-600М, заводський (серійний) №207012; Котел варочний КВ-400М, заводський (серійний) №208014; Котел варочний КВ-600М, заводський (серійний) №208015; Котел варочний КВ-400М, заводський (серійний) №208020; Котел варочний КВ-400М, заводський (серійний) №208021; Установка з очистки підготовки та обеззаражування води "Коалесцент-5В", заводський (серійний) №0178; Холодильна камера HS6461-50, заводський (серійний) №0113; Холодильна камера HS6461-50, заводський (серійний) №0114; Льодогенератор WLK-1000, заводський (серійний) №1906; Машина картоплеочисна "Nilma", заводський (серійний) № 0172; Холодильна камера HS6461-50, заводський (серійний) №0112; Багатофункціональна формувальна машина (машина з виготовлення напівфабрикатів) НМ-788, заводський (серійний) №НМ7080 F ; Багатофункціональна формувальна (машина з виготовлення напівфабрикатів) НМ-788, заводський (серійний) № НОМЕР_4 ; Холодильна камера HS 6461-50-40Р, заводський (сервісний) №111; Холодильна камера LGZ-100-S10E, заводський (серійний) №115; Холодильна камера LGZ-100-S10E, заводський (серійний) №116; Холодильна камера АК-4ЕС4-Н, заводський (серійний) №117; Холодильна камера АК-4ЕС4-Н, заводський (сервісний) №118; визначення ринкової вартості - нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пушкінська, 47, літ. "А", загальною площею 2 443,20 кв.м, яку здійснити у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та за рахунок кредитора - ТОВ "ФК "Форінт", з ініціативи суду продовжено встановлений строк для подання за результатами ліквідаційної процедури Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 06.05.2019 р., зобов`язано ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

15.02.2019 р. від арбітражного керуючого Щербаня О.М. надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. у справі № Б3/150-12/24.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.02.2019 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з апеляційної судової інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Щербаня О.М. залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. у справі № Б3/150-12/24 залишено без змін.

30.05.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.06.2019 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство, розгляд справи призначено на 10.07.2019 р.

20.06.2019 р. через канцелярію суду ТОВ "Торговий дім "Полярний" подано заяву про заміну сторони правонаступником.

20.06.2019 р. до суду від Північного апеляційного господарського суду надійшов запит про направлення матеріалів справи № Б8/150-12/24 для подальшого скерування до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у зв`язку з надходженням касаційної скарги арбітражного керуючого Щербаня О.М. від 18.06.2019 р. б/н на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. у даній справі.

21.06.2019 р. на поштову адресу суду від ТОВ "Торговий дім "Полярний" надійшла заява про не надання згоди на реалізацію майна.

Ухвалою господарського суду від 24.06.2019 р. провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство зупинено до повернення її матеріалів до господарського суду Київської області з касаційної судової інстанції.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.08.2019 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Щербаня О.М. залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.05.2019 р. у справі № Б3/150-12/24 в частині усунення арбітражного керуючого Щербаня О.М. від повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни за скаргою ТОВ "ФК "Форінт" залишено без змін.

05.09.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області.

06.09.2019 р. від Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області надійшло клопотання про заміну сторони на правонаступника.

13.09.2019 р. до суду від арбітражного керуючого Щербаня О.М. надійшла заява про затвердження грошової винагороди за період виконання повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни на загальну суму 174498,00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.09.2019 р. поновлено провадження у справі № Б3/150-12/24 за заявою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни про банкрутство; розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Полярний" про заміну сторони на правонаступника, розгляд клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області про заміну сторони на правонаступника, розгляд заяви арбітражного керуючого Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди та розгляд справи призначено на 16.10.2019 р.

01.10.2019 р. на адресу суду від Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області надійшла уточнююча заява про заміну кредитора на правонаступника.

04.10.2019 р. арбітражним керуючим Щербанем Олексієм Миколайовичем подано письмові пояснення у справі.

11.10.2019 р. ТОВ «ФК «Форінт» подано письмові пояснення щодо заміни кредитора - ТОВ «ФК «Форінт» на правонаступника ТОВ "Торговий дім "Полярний".

15.10.2019 р. арбітражним керуючим Віскуновим Олександром Віталійовичем через канцелярію суду подано відзив на заяву про здійснення процесуального правонаступництва ТОВ "Торговий дім "Полярний".

15.10.2019 р. арбітражним керуючим Віскуновим Олександром Віталійовичем через канцелярію суду подано відзив на заяву про здійснення процесуального правонаступництва Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

15.10.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано поточний звіт про виконану роботу.

16.10.2019 р. через канцелярію суду ТОВ «ФК «Форінт» подано заперечення на заяву Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди в сумі 174498,00 грн.

В судовому засіданні, заслухавши присутнього ліквідатора та представника кредитора, а також присутніх представників ТОВ "Торговий дім "Полярний" та Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, розглянувши матеріали справи, судом встановлено наступне:

06.09.2019 р. до суду звернулось Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області з заявою про заміну кредитора на правонаступника, в якій останнє, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 628 «Деякі питання функціонування територіальних органів ПФУ» просить суд замінити сторону у справі на правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області.

01.10.2019 р. Головним управлінням Пенсійного фонду України у Київській області подано уточнюючу заяву, в якій підтримано вимоги вищевказаної заяви та в їх обґрунтування, крім зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, вказано постанову від 21.12.2016 р. № 988 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України».

15.10.2019 р. ліквідатором банкрута подано відзив на вказану заяву Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, в якому ліквідатор відносно заміни кредитора на правонаступника не заперечує.

Судом встановлено, що ухвалою суду від 28.10.2013 р. визнано та включено до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, крім інших, Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві з грошовими вимогами у розмірі 103538,11 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів.

В подальшому, ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2015 р. проведено процесуальне правонаступництво, замінено кредитора Управління Пенсійного фонду України у м. Білій Церкві Київської області на кредитора Управління Пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного Фонду України» від 21.12.2016 р. № 988 утворено територіальний орган Пенсійного фонду України - Білоцерківське об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області шляхом злиття управлінь Пенсійного фонду у Білоцерківському районі, м. Біла Церква, Рокитнянському районі та у Таращанському районі.

В подальшому, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Пенсійного фонду України Київської області» від 22.08.2018 р. № 628 Білоцерківське об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області реорганізовано реорганізовано шляхом приєднання до Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, у зв`язку з чим, останнє є правонаступником прав та обов`язків Білоцерківського об`єднаного УПФ України Київської області.

Згідно зі ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Аналогічне за своїм змістом положення закріплено і у ст. 52 ГПК України.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в даній справі кредитором Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни є УПФ України у Білоцерківському районі, суд задовольняє клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області про заміну кредитора на правонаступника, заміняє кредитора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - Управління пенсійного фонду України у Білоцерківському районі на правонаступника Білоцерківське об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області, а останнє - на правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області ().

Окрім наведеного, матеріали справи містять заяву ТОВ "Торговий дім "Полярний" про заміну кредитора на правонаступника, в якій останній просить суд замінити кредитора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - ТОВ "ФК "Форінт" на його правонаступника - ТОВ"Торговий дім "Полярний". Вказана заява обґрунтована тим, що на підставі договору комісії від 18.06.2019 р. № 43-К, договору факторингу від 18.06.2019 р. № 72 та договорів відступлення прав вимоги від 18.06.2019 р. ТОВ "Торговий дім "Полярний" від ТОВ "ФК "Форінт" набуло прав вимоги до Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни у даній справі.

ТОВ "ФК "Форінт" подано письмові пояснення, в яких кредитор просить задовольнити вищевказану заяву ТОВ"Торговий дім "Полярний" та підтверджує викладені в ній обставини.

Крім того, ліквідатором банкрута подано відзив на заяву ТОВ "Торговий дім "Полярний", в якому відносно задоволення зазначеної заяви він не заперечує.

Судом встановлено, що постановою господарського суду Київської області від 03.04.2019 р. визнано ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" кредитором Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни з грошовими вимогами у розмірі 748073,31 грн. заборгованості, яка не забезпечена заставою, 16830305,44 грн. заборгованості, яка забезпечена заставою, 445552,79 грн. заборгованості по неустойці та 5365,00 грн. витратами по судовому зборі.

Крім того, ухвалою суду від 28.10.2019 р. визнано та включено до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, крім інших, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" з грошовими вимогами у розмірі 3029101,34 грн., з яких: 3027954,34 грн. - третя черга та 1147,00 грн. (судовий збір) - витрати, що відшкодовуються до задоволення вимог кредиторів.

В подальшому, ухвалою суду від 20.09.2019 р. замінено кредитора ФОП Дригало Л.Б. - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на правонаступника ТОВ "ФК "Форінт".

Судом встановлено, що 18.06.2019 р. між ТОВ "Торговий дім "Полярний" та ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» було укладено договір комісії № 43-К (надалі - «Договір комісії»), за умовами якого ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» зобов`язався за дорученням ТОВ "Торговий дім "Полярний" (надалі - «Товариство») за комісійну винагороду вчинити за рахунок Товариства від свого імені правочини щодо набуття прав вимоги за кредитними договорами № 010/26/575 від 03.03.2008 р., № 010/26/672 від 12.06.2008 р. та № 010/26/673 від 12.06.2008 р., (надалі разом - «Кредитні договори»), укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди № 26/16 від 30.03.2007 р., та прав вимоги за договорами забезпечення кредитних договорів.

З метою виконання даного Договору комісії, між ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» та ТОВ «ФК «Форінт» був укладений Договір факторингу № 72 від 18.06.2019 р. (надалі - «Договір факторингу»), за умовами якого ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» зобов`язалось передати (сплатити) ТОВ «ФК «Форінт» загальну суму фінансування, а ТОВ «ФК «Форінт» зобов`язалось відступити (передати) ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» права вимоги до ФОП Дригало Л.Б. за кредитними договорами.

Пунктом 1.1. та 3.1. Договору факторингу встановлено, що фактор зобов`язаний сплатити клієнту загальну суму фінансування в розмірі 100 000,00 гри. протягом трьох робочих днів з дати укладення договору.

На виконання умов Договору факторингу ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» здійснило розрахунок у повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням № 310 від 18.06.2019 р.

Згідно реєстру відступлених прав вимоги до Договору факторингу № 72 від 18.06.2019 р., який є невід`ємною частиною договору, ТОВ «ФК «Форінт» відступило (передало) заборгованість Дригало Людмили Борисівни за Генеральною кредитною угодою № 26/16 від 30.03.2007 р., кредитним договором № 010/26/575 від 03.03.2008 р., кредитним договором № 010/26/672 від 12.06.2008 р. та кредитним договором № 010/26/673 від 12.06.2008 р.

На виконання пункту 2.10. Договору факторингу, у зв`язку із відступленням прав вимоги та з належним виконанням ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» обов`язку по сплаті загальної суми фінансування, 18.06.2019 р. було окремо укладено та підписано:

- Договір відступлення прав за іпотечним договором від 18.06.2019 р., посвідчений Данич О.Ф., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 1676, згідно якого ТОВ «ФК «Форінт» відступило право вимоги за іпотечним договором № 4293 від 18.06.2008 р.;

- Договір відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально, від 18.06.2019 р. (Договір № 6), згідно якого ТОВ «ФК «Форінт» відступило право вимоги за договорами застави основних засобів за № 12/14/1157 від 28.01.2011 р. та за № 12/14/1158 від 28.01.2011 р.

Таким чином, з дати відступлення права вимоги, ТОВ «ФК «Форінт» перестало бути стороною кредитних договорів та забезпечувальних договорів за ними.

На виконання Договору комісії №43-К від 18.06.2019 р., згідно Акту прийому-передачі від 18.06.2019 р. (Додаток № 7), ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» передало, а ТОВ "Торговий дім "Полярний" прийняло всі права вимоги, які були придбані у ТОВ «ФК «Форінт» на підставі Договору факторингу № 72 від 18.06.2019 р., включаючи заборгованість Дригало Людмили Борисівни за Генеральною кредитною угодою № 26/16 від 30.03.2007 р., кредитним договором № 010/26/575 від 03.03.2008 р., кредитним договором № 010/26/672 від 12.06.2008р. та кредитним договором № 010/26/673 від 12.06.2008 р.

Крім того, на виконання пункту 3.1.4. Договору комісії, 18.06.2019 р. було окремо укладено та підписано між ТОВ «ФК «МОРГАН КЕПІТАЛ» і ТОВ "Торговий дім "Полярний":

- Договір відступлення прав за іпотечним договором від 18.06.2019 р., посвідчений Данич О.Ф., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 1677 (Додаток № 8), згідно якого ТОВ "Торговий дім "Полярний" набуло право вимоги за іпотечним договором № 4293 від 18.06.2008 р.;

- Договір відступлення прав за договорами застави, які не посвідчені нотаріально, від 18.06.2019 р. (Договір № 9), згідно якого ТОВ "Торговий дім "Полярний" набуло право вимоги за договорами застави основних засобів за № 12/14/1157 від 28.01.2011 р. та за № 12/14/1158 від 28.01.2011 р.

А отже, з 18 червня 2019 року, ТОВ "Торговий дім "Полярний" стало виключним та єдиним кредитором за Генеральною кредитною угодою № 26/16 від 30.03.2007 р., кредитним договором № 010/26/575 від 03.03.2008 р., кредитним договором № 010/26/672 від 12.06.2008 р., кредитним договором № 010/26/673 від 12.06.2008 р. та всіма вищезазначеними забезпечувальними договорами.

Відповідно до ст. 1011 ЦК України, за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов`язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з частиною третьою ст. 1012 ЦК України, істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов`язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну.

Частина перша статті 190 ЦК України встановлює, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Відповідно до ст. 1018 ЦК України, майно, придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю комітента.

Відповідно до частини першої ст. 1077 ЦК України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або дов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Згідно з частиною першою ст. 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Статтею 1079 ЦК України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Відповідно до ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов`язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, ТОВ "Торговий дім "Полярний" набуло прав нового кредитора в рамках даної справи про банкрутство в обсязі, який мало ТОВ «ФК «Форінт».

Згідно зі ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Аналогічне за своїм змістом положення закріплено і у ст. 52 ГПК України.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку, що вищенаведена заява ТОВ "Торговий дім "Полярний" про заміну кредитора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - ТОВ «ФК «Форінт» на правонаступника ТОВ «Торговий Дім «Полярний» підлягає задоволенню.

Поряд з зазначеним, суд, з огляду на приписи статті 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зобов`язує ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, враховуючи здійснену даною ухвалою суду, заміну кредиторів на правонаступників.

Окрім наведеного, судом встановлено, що предметом розгляду в даному судовому засіданні є, крім вищевказаного, заява арбітражного керуючого Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди.

Як вбачається з матеріалів справи, 16.10.2019 р. від ТОВ «ФК «Форінт» (яке станом на 16.10.2019 р. мало статус кредитора у даній справі) на електронну адресу суду надійшли заперечення на заяву Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди в сумі 174498,00 грн.

Крім того, в обґрунтування заяви про затвердження грошової винагороди арбітражний керуючий Щербань О.М. посилається на те, що звіти про нараховану грошову винагороду за відповідний період направлялись для погодження комітету кредиторів. Крім того, на засіданні комітету кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни 12.12.2018 р. було відмовлено в створенні фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат.

Частиною шостою статті 12 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до приписів частини другої статті 2 ГПК України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Згідно з частиною третьою вищевказаної статті ГПК України основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема змагальність сторін.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частина п`ята статті 236 ГПК України).

З огляду на вищенаведене, з метою дотримання основних принципів господарського судочинства, в тому числі змагальності сторін та ухвалення обґрунтованого рішення за результатами розгляду вищенаведеної заяви арбітражного керуючого Щербаня О.М., суд відкладає її розгляд та зобов`язує заявника подати письмові пояснення з контраргументами на заперечення кредитора - ТОВ «ФК «Форінт», правонаступником якого є ТОВ "Торговий дім "Полярний" , а також на підстави відмови комітетом кредиторів в створенні фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого Щербаня О.М. під час виконання ним відповідних повноважень.

Окрім наведеного, суд, врахувавши, що станом на сьогодні звіт за результатами ліквідаційної процедури Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни не подано, також врахувавши інформацію, викладену в звіті ліквідатора про вчинені заходи станом на 15.10.2019 р., дійшов висновку, що розгляд справи також підлягає відкладенню.

Керуючись ст. ст. 2, 12, 52, 216, 234, 236 Господарського процесуального кодексу України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

ухвалив:

1. Клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області від 03.09.2019 р. № 1331/108-03/3 про заміну сторони у справі № Б3/161-12 задовольнити.

2. Замінити кредитора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - Управління пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області на правонаступника Білоцерківське об`єднане управління Пенсійного фонду України Київської області, а останнє на правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області ().

3. Заяву ТОВ "Торговий дім "Полярний" від 20.06.2019 р. № 20/2019 про заміну сторони на правонаступника задовольнити.

4. Замінити кредитора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни - ТОВ «ФК «Форінт» на правонаступника ТОВ «Торговий Дім «Полярний» ().

5. Зобов`язати ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни, враховуючи здійснену даною ухвалою суду, заміну кредиторів на правонаступників.

6. Розгляд заяви арбітражного керуючого Щербаня О.М. про затвердження грошової винагороди та розгляд справи відкласти на "20" листопада 2019 року о 10:45 год.

7. Викликати в судове засідання, яке відбудеться "20" листопада 2019 року о 10:45 год. арбітражного керуючого Щербаня О.М., явку останнього визнати обов`язковою.

8. Зобов`язати арбітражного керуючого Щербаня О.М. у строк до 13.11.2019 р. подати до суду письмові пояснення з контраргументами на заперечення кредитора - ТОВ «ФК «Форінт», правонаступником якого є ТОВ "Торговий дім "Полярний" , а також на підстави відмови комітетом кредиторів в створенні фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого Щербаня О.М. під час виконання ним повноважень ліквідатора Фізичної особи-підприємця Дригало Людмили Борисівни в період з 01.03.2017 р. по 01.02.2019 р.

9. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

10. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

11. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

12. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, в тому числі Головному управлінню Пенсійного фонду України у Київській області, ТОВ «Торговий Дім «Полярний», а також Щербаню О.М. , ТОВ «ФК «Форінт», Управлінню пенсійного фонду України у Білоцерківському районі Київської області.

Дата підписання 21.10.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін