ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"22" жовтня 2019 р. м. Київ Справа № 911/1987/19

за позовом фізичної особи-підприємця Ворони Діани Денисівни, м. Дніпро,

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Мапал", м. Обухів Київської області

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача фізичної особи - підприємця Блохіна Євгена Сергійовича,

м. Дніпро

про стягнення 267 634,69 грн.

Суддя О.В. Конюх

за участю представників:

від позивача: не з`явився.

від відповідача : Юрченко О.А., ордер серія КС №646765;

від третьої особи: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.10.2019 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів та оголошено перерву у підготовчому судовому засіданні до 22.10.2019.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.10.2019 клопотання представника фізичної особи-підприємця Ворони Діани Денисівни про участь в судовому засіданні 22.10.2019 об 11:40 у справі № 911/1987/19 в режимі відеоконференції залишено без задоволення у зв`язку із відсутністю технічної можливості.

21.10.2019 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України) від 18.10.2019, у якому позивач просить витребувати у ТОВ «Мапал» оригінали (для огляду) Договору № 030501 від 03.05.2018 транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом в міжміському і міжнародному повідомленні та ТТН на кожен вантаж за весь час дії Договору № 030501 від 03.05.2018.

21.10.2019 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України) від 18.10.2019, у якому позивач просить витребувати у Києво-Святошинської ДПІ Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області належним чином засвідченні форми №ДФ-1 щодо нарахованих та виплачених доходів ФОП Блохін Є.С. за період з 18.05.2018 по 31.03.2019.

В судове засідання 22.10.2019 з`явився представник відповідача, який подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме копії витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0008314 та роздруківку з ЄДРСР ухвали господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4320/19 про відкриття провадження у справі №904/4320/19 за позовом ТОВ «Мапал» до ФОП Блохіна Євгена Сергійовича про визнання недійсним договору та застосування реституції.

Також в судовому засіданні представник відповідача подав клопотання, у якому просить суд витребувати у позивача товарно-транспортні накладні, складені на виконання умов договору № 030501 від 03.05.2018 згідно заявок-договорів на транспортно-експедиційні послуги за період з 16.10.2018 по 02.11.2018, а також витребувати інформацію щодо вантажовідправника та вантажоодержувача, а також точну адресу завантаження вантажу та точну адресу вивантаження вантажу, щодо послуг наданих ФОП Блохіним Є.С. за договором № 030501 від 03.05.2018 згідно заявок-договорів на транспортно-експедиційні послуги від 16.10.2018 по 02.11.2018.

Представники позивача та третьої особи ФОП Блохіна Є.С. в підготовче засідання 22.10.2019 не з`явились, хоча про день час та місце проведення судового засідання повідомлялись судом належним чином шляхом надіслання на адресу, зазначену у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копій ухвали від 07.10.2019 рекомендованим листом з повідомленням.

Представник відповідача заперечив проти задоволення клопотань позивача про витребування доказів та заявив, що у відповідача відсутній Договір транспортної експедиції, оскільки відповідач його не укладав.

Відповідно до ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Суд, розглянувши клопотання позивача про витребування доказів від Києво-Святошинської ДПІ, а саме копій форми ДФ-1 щодо нарахованих та виплачених товариством «Мапал» доходів ФОП Блохіна Є.С. за період з 18.05.2018 по 31.03.2019, відмовляє у його задоволенні з огляду на таке.

По-перше, клопотання подано із порушенням встановленого законом строку без пояснення причин неможливості його вчасного подання та без клопотання про поновлення строку.

По-друге, відповідно до частини 1 ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Предметом позову у справі є стягнення заборгованості за визначеним переліком заявок-договорів у період з 16.10.18 по 02.11.18, відтак з`ясування фінансових та інших відносин відповідача та третьої особи поза межами спірних заявок-договорів виходить за межі предмету позову.

По-третє, відповідно до пунктів 1.3, 3.1, 3.3 Порядку заповнення податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого Наказом Мінфіну України від 13.01.2015 №4, дія цього Порядку поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів - юридичних осіб, інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений пунктом 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, тобто дані, вказані у формі №1ДФ стосуються виключно заробітної плати та доходів, виплачених фізичним особам, які працюють за трудовими договорами або за цивільно-правовими угодами.

Договір №030501 транспортної експедиції є господарським договором, відтак кошти, сплачені за таким договором експедитору фізичній особі - підприємцю у формі №1ДФ не відображаються, тому документи, які позивач просить витребувати від Києво-Святошинської ДПІ не можуть підтвердити жодних обставин у даній справі та не несуть для даної справи жодної доказової інформації.

Клопотання позивача та відповідача про витребування оригіналу договору та ТТН, а також клопотання відповідача про витребування від відповідача інформації про щодо вантажовідправника та вантажоодержувача, а також точну адресу завантаження вантажу та точну адресу вивантаження вантажу, також подані із порушенням встановленого законом строку без пояснення причин неможливості його вчасного подання та без клопотання про поновлення строку.

Суд вказує, що порушені у клопотаннях питання входять до предмету доказування та належать до з`ясування судом, оскільки у даному випадку суду належить встановити на підставі належних, допустимих та достатніх доказів реальність виконання спірних перевезень. Між тим, представники як позивача так і відповідача стверджують про відсутність у них вказаних документів та клопочуть перед судом про витребування зазначених доказів у іншої сторони, що надає суду підстави для сумнівів у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав щодо доказів.

Відповідно до частини 4 статті 74 ГПК України, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

За таких обставин, в порядку частини 4 ст. 74 ГПК України, з огляду на те, що встановлення реальності здійснення спірних перевезень належить до предмету доказування у даній справі, суд витребовує у позивача, відповідача та третьої особи:

- Оригінал договору №030501 транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом в міжміському і міжнародному повідомленні від 03.05.2018;

- Оригінали (для огляду) та належно засвічені копії для залучення до матеріалів справи товарно-транспортних накладних щодо перевезень згідно спірних заявок-договорів;

- Письмові документи про вантажовідправника, вантажоодержувача, точні адреси завантаження та вивантаження товару щодо перевезень згідно спірних заявок-договорів,

Та попереджає посадових осіб позивача, відповідача та третьої особи про кримінальну відповідальність згідно ст. 382 КК України за невиконання рішень, ухвал суду, що набрали законної сили.

З метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 183 ГПК України повторно оголосити перерву у підготовчому судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 74, 81, 183, 185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача від 18.10.2019 про витребування доказів від Києво-Святошинської ДПІ залишити без задоволення.

2. Витребувати від позивача фізичної особи - підприємця Ворони Діани Денисівни, від відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Мапал» та третьої особи фізичної особи - підприємця Блохіна Євгена Сергійовича в строк до 07.11.2019:

1) оригінал договору №030501 транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом в міжміському і міжнародному повідомленні від 03.05.2018;

2) Оригінали (для огляду) та належно засвічені копії для залучення до матеріалів справи товарно-транспортних накладних щодо перевезень згідно спірних заявок-договорів:

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 16.10.2018; АКТ № 16/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 16.10.2018; АКТ № 16/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 17.10.2018; АКТ № 17/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 18.10.2018; АКТ № 18/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 18.10.2018; АКТ № 18/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 18.10.2018; АКТ № 18/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 19.10.2018; АКТ № 19/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 20.10.2018; АКТ № 20/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 22.10.2018; АКТ № 22/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 22.10.2018; АКТ № 23/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-5 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 24.10.2018; АКТ № 24/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 24.10.2018; АКТ № 24/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 25.10.2018; АКТ № 25/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 25.10.2018; АКТ № 25/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 25.10.2018; АКТ № 25/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 24.10.2018; АКТ № 25/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 26.10.2018; АКТ № 26/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 26.10.2018; АКТ № 26/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 26.10.2018; АКТ № 26/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 29.10.2018; АКТ № 29/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 30.10.2018; АКТ № 30/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 30.10.2018; АКТ № 30/10-5 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 31.10.2018; АКТ № 31/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 31.10.2018; АКТ № 31/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 31.10.2018; АКТ № 31/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 01.11.2018; АКТ № 01/11-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 01.11.2018; АКТ № 01/11-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 02.11.2018; АКТ № 02/11-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 02.11.2018; АКТ № 02/11-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

3) письмові документи про вантажовідправника, вантажоодержувача, точні адреси завантаження та вивантаження товару щодо перевезень згідно спірних заявок-договорів:

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 16.10.2018; АКТ № 16/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 16.10.2018; АКТ № 16/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 17.10.2018; АКТ № 17/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 18.10.2018; АКТ № 18/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 18.10.2018; АКТ № 18/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 18.10.2018; АКТ № 18/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 19.10.2018; АКТ № 19/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 20.10.2018; АКТ № 20/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 22.10.2018; АКТ № 22/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 22.10.2018; АКТ № 23/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 23.10.2018; АКТ № 23/10-5 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 24.10.2018; АКТ № 24/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 24.10.2018; АКТ № 24/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 25.10.2018; АКТ № 25/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 25.10.2018; АКТ № 25/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 25.10.2018; АКТ № 25/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 24.10.2018; АКТ № 25/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 26.10.2018; АКТ № 26/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 26.10.2018; АКТ № 26/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 26.10.2018; АКТ № 26/10-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 29.10.2018; АКТ № 29/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 30.10.2018; АКТ № 30/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 30.10.2018; АКТ № 30/10-5 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 31.10.2018; АКТ № 31/10-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 31.10.2018; АКТ № 31/10-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 31.10.2018; АКТ № 31/10-3 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 01.11.2018; АКТ № 01/11-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 01.11.2018; АКТ № 01/11-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 02.11.2018; АКТ № 02/11-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- Заявка-договір на транспортно-експедиційні послуги від 02.11.2018; АКТ № 02/11-2 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

3. Попередити позивача фізичну особу - підприємця Ворону Діану Денисівну, посадових осіб відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Мапал» та третю особу фізичну особу - підприємця Блохіна Євгена Сергійовича про кримінальну відповідальність згідно ст. 382 КК України за невиконання рішень, ухвал суду, що набрали законної сили.

4. В підготовчому судовому засіданні оголосити перерву до 11.11.2019 о 10:40. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області (м. Київ, вул. Симона Петлюри 16/108);

5. Повідомити учасників справи про судове засідання.

6. Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому частиною 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України з моменту її оголошення та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя О.В. Конюх