ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

15.10.2019 м. ДніпроСправа № 904/4024/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс", м. Київ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест Девелопмент Груп", м. Київ

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг", м. Київ

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мотор Сіті офіс", м. Львів

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне підприємство СТГ-Інженерінг", м. Київ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Приватний виконавець Виконавчого округу Дніпропетровської області Шевцов Ігор Вікторович, м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Бондар Максим Олексійович, м. Дніпро

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-4: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Черняк Андрій Леонідович, м. Київ

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-3: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, м. Київ

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Головний державний виконавець Міжрайоного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області Волобуєва Олена Вікторівна, м. Харків

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Державний виконавець Камінь-Каширського районного Відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області Гарбарчук Олександр Олександрович, м. Камінь-Каширський Волинська область

про визнання недійсними договорів, скасування рішень про державну реєстрацію прав та повернення майна з чужого незаконного володіння

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: Шевченко Т.М., довіреність від 15 травня 2019 року, адвокат, діє на підставі посвідчення адвоката №2852/10 від 26.05.2005; Вакула І.В., ордер серія ДП№000014 від 10 жовтня 2019 року, адвокат, діє на підставі посвідчення адвоката №0644 від 05.09.2016

Від відповідача-1: Гусопасов А.В., ордер серія ДН№009954 від 27 вересня 2019 року, адвокат, діє на підставі посвідчення адвоката №985 від 09.07.1997

Від відповідача-2: не з`явився

Від відповідача-3: не з`явився

Від відповідача-4: Сердюченко В.В., довіреність від 07 жовтня 2019 року, адвокат, діє на підставі посвідчення адвоката №ЗП001404 від 02.10.2017

Від третьої особи-1: Шевцов І.В., посвідчення приватного виконавця №0169 від 06 березня 2018 року, приватний виконавець

Від третьої особи-2: не з`явився

Від третьої особи-3: не з`явився

Від третьої особи-4: не з`явився

Від третьої особи-5: не з`явився

Від третьої особи-6: не з`явився

В засіданні присутні: ОСОБА_1 - вільний слухач

С У Т Ь С П О Р У :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить

- визнати недійсним правочин між Товариством з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест Девелопмент Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг" щодо передачі майнового комплексу загальною площею 21 781,2м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро м. Дніпродзержинськ (Кам`янське) вулиця Стасова, 79 до статутного капіталу Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг";

- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 47913069 від 23 липня 2019 року, яке винесено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Боднар Максимом Олексійовичем та запис про право власності, номер: 32517127 від 23.07.2019 зареєстрованого за Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг";

- визнати недійсним договір іпотеки № 539 від 23 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг" щодо передачі в іпотеку майнового комплексу загальною площею 21781,2м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (Кам`янське) вулиця Стасова, 79;

- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 47914698 від 23 липня 2019 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 47914699 від 23 липня 2019 року винесені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черняком Андрієм Леонідовичем та записи про іпотеку, номер: 32518604 від 23.07.2019 та №32518603 від 23.07.2019 зареєстровані державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черняком Андрієм Леонідовичем за Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг" на підставі договору іпотеки №539 від 23 липня 2019 року.

- визнати недійсним договір купівлі-продажу майнового комплексу№2214 від 29 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Мотор Сіті Офіс" щодо переходу права власності на майновий комплекс загальною площею 21781,2м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (Кам`янське) вулиця Стасова, 79;

- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 47987361 від 29.07.2019 винесене державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондра Людмилою Вікторівною та запис про право власності, номер: 32586112 від 29.07.2019 про реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "Мотор Сіті Офіс".

В обґрунтування позовних вимог зазначає, що 24 червня 2019 року о 17:06 ДП "Сетам", відповідно до Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №2831/5 від 29.06.2016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2016 за №1301/29431 (далі - Порядок) та іншими нормативними актами України, на електронному майданчику "Сетам" було опубліковано інформацію про лот: Реєстраційний номер лота - 58849 в категорії: комерційна нерухомість. Відповідно до вказаного лота на продаж було виставлено майновий комплекс, автомобільний завод загальною площею 21781,2м.кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 04 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (Кам`янське) вулиця Стасова, 79 та який складається з наступного: адміністративно-побутовий корпус в літері за планом "А-4" загальною площею 3742,0кв.м.; будівля цеху 3,4 в літері за планом "Б-1" загальною площею 15,6кв.м.; теплиця в літері за планом "Г-1" загальною площею 25,6 кв.м., автопавільйон в літері за планом "Д-1", загальною площею 130,2кв.м., очисні споруди гальванічного участку в літері за планом "Е-1" загальною площею 106,9кв.м., будка для зберігання матеріалів в літері за планом "Ж-1" загальною площею 212,3 кв.м., ацетиленова станція в літері за планом "З-1" загальною площею 96,6 кв.м., склад підземного приміщення в літері за планом "І-1" загальною площею 714кв.м., склад-навіс (АРК) в літері за планом "К-1" загальною площею 842,3 кв.м., компресорна в літері за планом "Л-1" загальною площею 275,2 кв.м., фекальна насосна в літері "М-1", склад карбіду кальцію та кисневих балансів в літері за планом "Н-1" загальною площею1095 кв.м. Земельна ділянка площею 79 665 кв.м. являється комунальною власністю м. Кам`янське. Вказане нерухоме майно належало боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест Девелопмент Груп".

12 липня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс", з метою придбання вказаного нерухомого майна за лотом №358849, було зареєстровано в системі ДП "Сетам" в якості учасника торгів і в цей же день сплатило гарантійний внесок учасника в розмірі 278 637,40грн.

24 липня 2019 року о 9:00 годині на торговому майданчику ДП "Сетам" розпочалися торги за лотом №358849 і о 9:30:31 годині Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс" було зроблено першу цінову пропозицію за цим лотом у розмірі 5 572 748,00грн. Оскільки до 18:00 години від жодного іншого учасника не надходило нових цінових пропозицій, вказана цінова пропозиція стала переможною.

24 липня 2019 року було сформовано протокол проведення електронних торгів, відповідно до якого переможцем торгів було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс" (представник - Кондратюк Олексій Михайлович).

01 серпня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс" перерахувало приватному виконавцю Дніпропетровської області Шевцову Ігорю Вікторовичу 5 294 110,6 грн. в рахунок оплати придбаного вище майнового комплексу. В цей же день приватним виконавцем Дніпропетровської області Шевцовим Ігорем Вікторовичем було складено та затверджено Акт про проведення електронних торгів з реалізації нерухомого майна.

05 серпня 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс" передало придбане майно на відповідальне зберігання згідно Акта приймання-передачі майнового комплексу від наведеної дати.

26 липня 2019 року на адресу приватного виконавця Шевцова І.В. від Головного територіального управляння юстиції у Харківській області надійшов лист-повідомлення про несанкціоноване використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області Волобуєвої Олени Вікторівни, внаслідок чого невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а саме:

- в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за реєстраційним номером №35057252 від 18.07.2019 від імені державного виконавця Волобуєвої О.В. зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження №31297549, обтяжувач - приватний виконавець виконавчого округу Шевцов І.В., особа, майно якої обтяжується - Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест Девелопмент Груп". Підстава обтяження - постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника, номер документа 58482033 від 19.04.2019 ОСОБА_5 .

За твердженням позивача, невідомими особами було скоєно кримінальне правопорушення, яке полягає у незаконному припиненні заборон та обтяжень нерухомого майна. Позивач зазначає, що звернувся з відповідною заявою про скоєння цього злочину до правоохоронних органів і 05.08.2019 взяв участь у судовому засіданні Заводського районного суду м. Дніпродзержинська по справі №208/5048/19, на якому розглянуто та частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту в рамках розслідування кримінальної справи на майно, яке було придбане Товариством з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс" на вказаних вище електронних торгах.

Протиправність дій позивач вбачає в наступному:

- 18.07.2019 (13:13:41) за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайоннного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області Волобуєвої О.В. від її імені, невстановленими особами було припинено обтяження №31297549, нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47840276 від 18.07.2019 заяву подано ТОВ "Київ Інвест Девелопмент Груп", документом поданим разом із заявою зазначено: постанова, серія та номер: ВП 45788455, видавник: Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області;

- 22.07.2019 (11:52:54) державним виконавцем Камінь-Каширського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області Гарбарчук О.О. було припинено обтяження №30450307 та №23280667, нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- 23.07.2019 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Бондар М.О. зареєстрував перехід права власності майнового комплексу за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Стасова, 79, реєстраційний номер об`єкта: 04, від ТОВ "Київ Інвест Девелопмент Груп" до ТОВ "Сіті-Інжинірінг". Право власної зареєстровано 23.07.2019 (17:30:30) за номером: 32517127. Підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 22.07.2019, видавник ТОВ "Київ Інвест Девелопмент Груп", ТОВ "Сіті-Інжинірінг"; протокол загальних зборів, серія та номер: 4/21, виданий 22.07.2019, видавник ТОВ "Сіті-Інжинірінг";

- у подальшому даний об`єкт нерухомого майна було передано в іпотеку на підставі договору іпотеки, серія та номер: 539, виданий 23.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Черняк А.Л. Право застави (іпотеки) зареєстровано 23.07.2019 (23:41:53) під номером: 32518604. Іпотекодержателем за даним договором іпотеки є ТОВ "Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг".

- 29 липня 2019 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кондра Л.В. зареєструвала перехід права власності майнового комплексу за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Стасова, 79, реєстраційний номер об`єкта: 04, від ТОВ "Сіті-Інжинірінг" до ТОВ "Мотор сіті офіс". Право власності зареєстровано 29.07.2019 (11:22:36) за номером: 32586112. Підстава виникнення права власності: договір купівлі продажу, серія та номер: №2214 виданий 29 липня 2019 року, видавник ОСОБА_7.

- дії приватних нотаріусів, які зареєстрували перехід права власності та обтяження нерухомого майна іпотекою за відсутності заборон відчуження вищезазначених об`єктів нерухомого майна є протиправними у зв`язку з тим, що ТОВ "Київ Інвест Девелопмент Груп" зареєстрований у Єдиному реєстрі боржників як особа, у відношенні якої відкрито (не завершено) декілька виконавчих проваджень, що повинно було бути підставою для відмови відповідачам з боку приватних нотаріусів у вчиненні нотаріальних (реєстраційних) дій.

Крім цього, усі незаконні правочини здійснено між товариствами, пов`язані між собою відносинами контролю. Відповідач-1 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест Девелопмент Груп") є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг" з часткою 24068 544,60грн., що становить 97,501% статутного капіталу. Іншим учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг" є ОСОБА_6 з часткою 616 901,40грн., що становить 2,499% статутного капіталу. Одночасно ОСОБА_6 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті-Інжинірінг"; учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне підприємство СТГ-Інженерінг" з часткою у статутному капіталі у розмірі 450,00грн., що становить 50% статутного капіталу; учасником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Мотор Сіті офіс" з часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 450,00грн., що становить 1% від розміру статутного капіталу.

Внаслідок вищезазначених протиправних дій Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецторг Ресурс" позбавлено права отримання свідоцтва про придбання спірного об`єкту нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі Акту про проведені електронні торги, відповідно до п.1 ч.8 Розділу Х Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України №2831/5 від 29.06.2016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.2016 за №1301/29431.

25 вересня 2019 року від Головного державного виконавця Міжрайоного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального Управління юстиції у Харківській області Волобуєвої Олени Вікторівни до господарського суду надійшли письмові пояснення в яких зазначено, що за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області Волобуєвої О.В . невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Державний виконавець просить розглядати справу без участі уповноважено представника.

27 вересня 2019 року від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кондри Людмили Вікторівні до господарського суду надійшло клопотання про розгляд справи без участі уповноваженого представника.

11 жовтня 2019 року від відповідача-1, Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Інвест Девелопмент Груп", до господарського суду надійшов відзив на позовну заяву мотивований тим, що позивачем не було надано до суду належних та допустимих доказів на підтвердження своїх позовних вимог, позовні вимоги позивача є безпідставними та необґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.

Відповідачі-2,3 та треті особи-2-6 у судове засідання не з`явилися, явку повноважних представників не забезпечили, про день, час, місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на обставини справи, а також з метою правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання на 05 листопада 2019 року.

Керуючись статями 177-185, 202, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкласти підготовче засідання у справі на 05 листопада 2019 року о 14:10 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 15.10.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 17.10.2019.

Суддя Н.М. Євстигнеєва