ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"25" вересня 2019 р. Справа№ 927/885/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Отрюха Б.В.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

Секретар судового засідання: Камінська Т.О.

За участю представників: відповідно до протоколу судового засідання від 25.09.2019.

розглядаючи апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017

у справі № 927/885/17 (суддя: Сидоренко А.С.)

за заявою Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк"

до Публічного акціонерного товариства Виробничо-торгова фірма "Сіверянка"

про порушення справи про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17, крім іншого, відхилено клопотання Публічного акціонерного товариства (далі-ПАТ) "Полікомбанк" про призначення по справі судової технічної експертизи документів; визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Ди-Версія" (14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1) в розмірі 22 999 080,00 грн. та 3 200,00 грн. судового збору; включено до реєстру вимог кредиторів, затвердивши його в цілому, вимоги наступних кредиторів у такій сумі та з зазначеною черговістю задоволення, зокрема, ТОВ "Ди-Версія" (14000, м. Чернігів, вул. Текстильників, 1, код 38880925) в розмірі 23 002 280,00 грн. (3 200,00 грн. витрат на оплату судового збору - І черга задоволення, 22 999 080,00 грн. заборгованості - ІV черга задоволення).

Не погоджуючись з вказаною ухвалою суду першої інстанції в оскаржуваній частині, ПАТ "Полікомбанк" 18.12.2017 (згідно поштового штемпелю на конверті) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою № 1-06/1801 від 18.12.2017, відповідно до якої скаржник просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 частково, а саме скасувати п. 3 та абз. 3 п. 8 резолютивної частини ухвали та постановити в цій частині нове рішення, яким відмовити ТОВ "Ди-Версія" у визнанні грошових вимог у сумі 22 999 080,00 грн. та включення цих вимог до реєстру вимог кредиторів. Крім того, скаржник просив суд, в порядку підготовки справи до апеляційного розгляду розглянути клопотання ПАТ "Полікомбанк" про призначення судової технічної експертизи документів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2018 року було зупинено провадження до поверненння до Київського апеляційного господарського суду з Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду матеріалів справи № 927/885/17.

Постановою Касаціного господарського сду у складі Верховного Суду від 23.11.2018 року касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" на ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2018 року у справі №927/885/17 залишено без задоволення.

Ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2018 року у справі №927/885/17 залишено без змін

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.01.2019 поновлено провадження у справі № 927/885/17, призначено справу № 927/885/17 до розгляду.

11.03.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.03.2019 надіслано матеріали справи № 927/885/17 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для проведення експертизи призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2018. По закінченню експертизи, висновки, матеріали справи № 927/885/17 пов`язані з проведенням експертизи, надати Північному апеляційному господарському суду. Провадження у справі зупинено до проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

06.06.2019 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи №927/885/17 та лист від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертизи, у якому експертна установа повідомила, що для виконання ухвали про проведення судово-технічної експертизи матеріалів документів №9703/19-34 та судово-технічної експертизи реквізитів документів №9704/19-33 необхідно надати:

- оригінали документів, які містять:

- відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203",

- відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо_Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо_Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка Ідентифікаційний код 00310143",

- відтиски печатки з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" код 38880925", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013, а також за період, який виходячи з матеріалів справи №927/885/17, могли бути нанесені відтиски досліджуваних печаток, не менш, як по 25-30 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.

У випадку, якщо такі зразки документів містяться в наданих матеріалах справи, необхідно зазначити їх місцезнаходження та надати дозвіл на їх використання при проведенні призначеної експертизи. Оригінали датованих документів, в яких у період з липня 2007 року до грудня 2017, рукописно виконано записи та підписи (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки (такими ж за кольором та відтінком, як і досліджувані підписи у всіх досліджуваних документах), у кількості не менше 20 зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду для кожного виду пасти. Порівняльні зразки документів надати у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.06.2019 поновлено апеляційне провадження у справі №927/885/17. Розгляд справи №927/885/17 призначено на 10.07.2019. Зобов`язано сторони надати суду (завчасно, до дати судового засідання) додаткові документи, необхідні експертам для проведення призначеної у справі №927/885/17 судово-технічної експертизи матеріалів документів №9703/19-34 та судово-технічної експертизи реквізитів документів №9704/19-33, а саме:

- оригінали документів, які містять:

- відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203",

- відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо_Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо_Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка Ідентифікаційний код 00310143",

- відтиски печатки з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" код 38880925", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013, а також за період, який виходячи з матеріалів справи №927/885/17, могли бути нанесені відтиски досліджуваних печаток, не менш, як по 25-30 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.

Розпорядженням В.о. керівника апарату суду № 09.1-08/1995/19 від 09.07.2019 у зв`язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 927/885/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Остапенко О.М., Грек Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.07.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Остапенка О.М., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2019 розгляд апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі №927/885/17 відкласти на 18.07.2019. Повторно зобов`язано сторони надати суду (завчасно, до дати судового засідання) додаткові документи, необхідні експертам для проведення призначеної у справі №927/885/17 судово-технічної експертизи матеріалів документів №9703/19-34 та судово-технічної експертизи реквізитів документів №9704/19-33, а саме:

- оригінали документів, які містять:

- відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛКТ" Ідентифікаційний код 31819203",

- відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо_Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо_Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка Ідентифікаційний код 00310143",

- відтиски печатки з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" код 38880925", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013, а також за період, який виходячи з матеріалів справи №927/885/17, могли бути нанесені відтиски досліджуваних печаток, не менш, як по 25-30 документів за різні числа кожного місяця вказаного періоду з якісним їх відображенням.

У випадку, якщо такі зразки документів містяться в наданих матеріалах справи, необхідно зазначити їх місцезнаходження та надати дозвіл на їх використання при проведенні призначеної експертизи. Оригінали датованих документів, в яких у період з липня 2007 року до грудня 2017, рукописно виконано записи та підписи (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки (такими ж за кольором та відтінком, як і досліджувані підписи у всіх досліджуваних документах), у кількості не менше 20 зразків із різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду для кожного виду пасти. Порівняльні зразки документів надати у відокремленому ("розшитому") від матеріалів справи вигляді.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2019 задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" викликати в наступне судове засідання судових експертів Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України - Ковальчук Л.І. та Приймак О.Г. Задоволено клопотання Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" витребувано у Головного управління ДФС у Чернігівській області (14000, Чернігів, вул. Реміснича, 11) документи, а саме:

- оригінали документів, які містять відтиски печаток з текстом "* Україна м. Чернігів * Закрите акціонерне товариство Виробничо-Торгова Фірма "Сіверянка" Сіверянка Код 00310143" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Публічне акціонерне товариство Виробничо-Торгова фірма "Сіверянка" Сіверянка ідентифікаційний код 00310143, адреса: 14020, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Шевченка, буд. 246-А", які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013 у кількості 25-30 примірників;

- оригіналів датованих документів Закритого акціонерного товариства Виробничо-Торгова Фірма "Сіверянка" в яких у період з липня 2007 р. до грудня 2017 р. рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки у кількості 20 примірників;

- документи, складені за результатом податкових перевірок на ПАТ "Виробничо-Торгова Фірма "Сіверянка" (ідентифікаційний код 00310143) у 2007 та 2013 роках, зокрема: акт від 27.04.2007 №418/23/00310143, акт від 17.01.2013 №111/22/00310143, акт від 29.01.2013р. №277/22/00310143.

Витребувано у ЦОП ДПІ у м. Славутич Броварського управління ГУ ДФС у Київській області (07100, м. Славутич, пр-т Дружби Народів, 17-А) документи, а саме:

- оригінали документів, які містять відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Фірма "ЛКТ" Для документів Фірма "ЛКТ" № 31819203" та з текстом "* Україна, м. Чернігів * Приватне підприємство "Футбольний клуб "ЛКТ" ідентифікаційний код 31819203, адреса: 07100, Київська обл., місто Славутич, Таллінський квартал, будинок 7-А", які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013 у кількості 25-30 примірників;

- оригіналів датованих документів Приватного підприємства "Фірма "ЛКТ" в яких у період з липня 2007 р. до грудня 2017 р. рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки у кількості 20 примірників;

- документи, складені за результатом податкових перевірок на Приватному товаристві "Футбольний клуб "ЛКТ" (ідентифікаційний код 31819203) у 2007 та 2013 роках.

Витребувано у Головного управління ДФС у Чернігівській області (14000, Чернігів, вул. Реміснича, 11) документи, а саме:

оригінали документів, які містять відтиски печаток з текстом "* Україна, м. Чернігів * Товариство з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" ідентифікаційний код 38880925, адреса: 14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Текстильників, буд. 1", та із відображенням лиця чоловічої статі по центру відтиску, тобто вільні зразки цих печаток, які нанесені у період часу: з 15.06.2007 по 15.12.2013 у кількості 25-30 примірників; оригіналів датованих документів ТОВ "Ди-Версія", в яких у період з липня 2007 р. до грудня 2017 р. рукописно виконано записи та підписи синьо-фіолетовими та синіми пастами кулькової ручки у кількості 20 примірників;

- документи, складені за результатом податкових перевірок на Товаристві з обмеженою відповідальністю "Ди-Версія" ідентифікаційний код 38880925 у 2007 та 2013 роках.

Запропоновано експертам Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України - Ковальчук Л.І. та Приймак О.Г. до 25.09.2019 ознайомитися з матеріалами справи №927/885/17 та поданими учасниками додатковими матеріалами та надати обґрунтовані та мотивовані пояснення, стосовно можливості чи не можливості проведення експертизи за наявності таких доказів що містяться в матеріалах справи. Розгляд справи №927/885/17 відкладено на 25.09.2019.

20.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли поясненнями по справі.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ «Ди-Версія» надійшла заява про долучення до матеріалів справи документів.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ «Ди-Версія» надійшло клопотання про витребування письмового підтвердження достовірності наданих ПАТ «Полікомбанк» документів в якості зразків для проведення експертизи.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ «Ди-Версія» надійшла заява в якій товариство зазначило, що представник ОСОБА_1 не заперечує проти проведення експертизи, а лише просить проводити її відповідно до вимог Закону.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ «Ди-Версія» надійшла заява про заперечення проти використання зразків наданих ПАТ «Полікомбанк» в порушення ч. 2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

25.09.2019 через відділ забезпечення розподілу, контролю та моніторингу виконання документів від ТОВ «Ди-Версія» надійшла заява про долучення до матеріалів справи адвокатського запиту від 09.09.2019 та лист ПАТ ВТФ «Сіверянка» від 23.09.2019.

Розпорядженням Керівника апарату суду № 09.1-08/3837/19 від 24.09.2019 у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М. у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи № 927/885/17.

У відповідності до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.09.2019 визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Отрюх Б.В., судді: Сотніков С.В., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 25.09.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Полікомбанк" на ухвалу Господарського суду Чернігівської області від 12.12.2017 у справі № 927/885/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючого судді Отрюха Б.В., суддів Сотнікова С.В., Остапенка О.М.

В судовому засіданні 25.09.2019 наявні представники учасників провадження у справі надали свої пояснення по справі.

Інші представники учасників провадження у справі не з`явилися у судове засідання 25.09.2019. Про день і час розгляду справи всі учасники провадження у справі повідомлені належним чином, відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України(далі - ГПК України).

Стаття 43 ГПК України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

Частиною 11 статті 270 ГПК України, яка визначає порядок розгляду апеляційної скарги, встановлено, що суд апеляційної інстанції відкладає розгляд справи в разі неявки у судове засідання учасника справи, стосовно якого немає відомостей щодо його повідомлення про дату, час і місце судового засідання, або за його клопотанням, коли повідомлені ним причини неявки будуть визнані судом поважними.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності учасників провадження у справі, які не з`явилися у судове засідання, за наявними у справі матеріалами.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 23.03.2013 "Про судове рішення", рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з`ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі. Рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з`ясуванні такого: - чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються; - чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин; - яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

У відповідності до ч.1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи.

Частина 3 ст. 102 ГПК України передбачає, що при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку, зокрема, призначення судом експертизи.

З огляду на викладене, оскільки у справі № 927/885/17 призначено судово-технічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680 м. Київ, вул. Смоленська,6) на підставі статті 7 Закону України "Про судову експертизу", а тому провадження в справі підлягає зупиненню на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з призначенням у справі судової експертизи.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне направити матеріали справи №927/885/17 для отримання відповідей на питання які викладені в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2019.

В зв`язку з призначенням експертизи судом відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України та отримання відповідей від експертів в межах призначеної експертизи провадження у справі підлягає зупиненню.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи (п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 99, 100, 228, 229, 281 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Надіслати матеріали справи № 927/885/17 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для надання відповіді на вказані в ухвалі від 18.07.2019 питання.

2. По закінченню формування відповіді на поставлені питання в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 18.07.2019, матеріали справи № 927/885/17 пов`язані з проведенням експертизи, надати Північному апеляційному господарському суду.

3. Провадження у справі зупинити до повернення матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

4. Копію ухвали Північного апеляційного господарського суду надіслати сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Головуючий суддя Б.В. Отрюх

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко