ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"01" жовтня 2019 р. м. Київ Справа № 911/107/16

У справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»

до Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство»

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Приватне акціонерне товариство «Креатив»

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіонпродукт-Україна»

про стягнення 10377 463,34 доларів США та 142408 432,60 грн.

та за зустрічним позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство»

до Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»

третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Приватне акціонерне товариство «Креатив»

третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіонпродукт-Україна»

про визнання поруки припиненою та визнання договорів недійсними

та за позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед)

до 1. Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»

2. Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство»

про визнання договорів недійсними

Головуючий суддя А.Ю. Кошик

Судді: Т.Д. Лилак

С.І. Чонгова

За участю представників:

позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом): Будниченко О.В.

вiдповiдача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): Куликовський В.В.

третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору: не з`явився

третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору: не з`явилися

Обставини справи:

В провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/107/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство», за участю третіх осіб на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 1) Приватного акціонерного товариства «Креатив», 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіонпродукт-Україна» про стягнення 10377463,34 доларів США та 142408 432,60 грн. та за зустрічним позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство» до Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», за участю третіх осіб на стороні позивача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: 1) Приватного акціонерного товариства «Креатив», 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіонпродукт-Україна» про визнання поруки припиненою та визнання договорів недійсними та за позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед) до 1) Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», 2) Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство» про визнання договорів недійсними.

У зв`язку із закінченням терміну повноважень судді Р.М. Колесника справу № 911/107/16 передано на повторний авторозподіл.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.04.2017 року суддю А.Ю. Кошика визначено для розгляду справи № 911/107/16.

Ухвалою від 06.04.2017 року справу № 911/107/16 прийнято до провадження суддею А.Ю. Кошиком.

У зв`язку з неодноразовим оскарженням процесуальних документів у справі № 911/107/16 та необхідністю надіслання матеріалів відповідної справи за межі суду, провадження у справі зупинялось.

Ухвалою від 31.01.2019 року поновлено провадження у справі № 911/107/16 та призначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 19.02.2019 року.

Ухвалою від 14.05.2019 року закрито підготовче провадження у справі № 911/107/16 та призначено справу до судового розгляду по суті.

До канцелярії суду 28.05.2019 року представником відповідача за первісним позовом супровідним листом подано заяву б/н від 28.05.2019 року про відвід судді.

Ухвалою від 30.05.2019 року провадження у справі № 911/107/16 зупинялось на підставі п. 5 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України до вирішення питання про відвід.

До канцелярії Господарського суду Київської області 11.06.2019 року представником Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство» подано апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Київської області від 30.05.2019 року № 911/107/16 (про зупинення провадження у справі до вирішення питання про відвід).

Ухвалою від 24.06.2019 року провадження у справі № 911/107/16 зупинялось у зв`язку з оскарженням в апеляційному порядку ухвали Господарського суду Київської області від 30.05.2019 року про зупинення провадження у справі до повернення матеріалів справи № 911/107/16 з апеляційного суду. Супровідним листом № 02-04/911/107/16 від 26.06.2019 року матеріали справи скеровано до Північного апеляційного господарського суду.

15.08.2019 року матеріали справи № 911/107/16 повернулись до Господарського суду Київської області.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 02.08.2019 року у справі № 911/107/16 апеляційну скаргу Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство» залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Київської області від 30.05.2019 року у справі № 911/107/16 залишено без змін.

Ухвалою від 19.08.2019 року поновлено провадження у справі № 911/107/16. Розгляд справи № 911/107/16 призначено на 03.09.2019 року.

До канцелярії Господарського суду Київської області 03.09.2019 року представником Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство» (відповідачем) подано клопотання б/н від 02.09.2019 року про зупинення провадження, клопотання б/н від 03.09.2019 року про колегіальний розгляд справи та клопотання б/н від 03.09.2019 року про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.09.2019 оголошено перерву у судовому засіданні на 10.09.2019 року.

До канцелярії Господарського суду Київської області 09.09.2019 року представниками позивача подано заперечення на клопотання відповідача про колегіальний розгляд справи № 010-0/376 від 09.09.2019 року, заперечення на клопотання відповідача про зупинення провадження № 010-0/377 від 09.09.2019 року та заперечення на клопотання відповідача про витребування доказів № 010-0/378 від 09.09.2019 року.

До канцелярії Господарського суду Київської області 10.09.2019 року представником відповідача подано додаткові пояснення до клопотання про колегіальний розгляд справи б/н від 09.09.2019 року та клопотання б/н від 09.09.2019 року про зупинення провадження.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 10.09.2019 року призначено колегіальний розгляд справи № 911/107/16 (у складі трьох суддів); передано справу № 911/107/16 для визначення складу колегії суддів за допомогою автоматизованої системи документообігу суду.

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого визначення складу колегії суддів Господарського суду Київської області від 11.09.2019 року було визначено наступний склад колегії суддів для розгляду справи № 911/107/16: головуючий суддя Кошик А.Ю., судді: Лилак Т.Д.,Чонгова С.І.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 16.09.2019 року прийнято справу № 911/107/16 до провадження колегією суддів: головуючий суддя Кошик А.Ю., судді: Лилак Т.Д., Чонгова С.І. Підготовче засідання призначено на 01.10.2019 року.

До канцелярії Господарського суду Київської області 30.09.2019 року представником позивача подано заперечення на клопотання про зупинення провадження б/н б/д.

До канцелярії Господарського суду Київської області представником відповідача подано клопотання б/н від 01.10.2019 року про зупинення провадження та клопотання б/н від 01.10.2019 року про витребування доказів.

У підготовчому судовому засіданні 01.10.2019 року представник позивача позовні вимоги підтримав. Представник відповідача проти позову заперечував, підтримав подане до канцелярії клопотання б/н від 01.10.2019 року про витребування у Національного антикорупційного бюро України копій матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 12.01.2016 року (без розкриття інформації, яка може становити таємницю досудового розслідування), яке відхилено судом як передчасне та подане без достатніх підстав. Крім того, в порушення вимог п. 1. ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у даному клопотанні відповідачем не зазначено які саме докази підлягають витребуванню судом.

Разом з тим, судом з`ясовано з пояснень Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство», що залучена до участі у справі третя особа із самостійними вимогами на предмет спору Компанія Formdray Limited (Формдрай Лімітед) не знаходиться за адресою Діагороу, 2, Ера-хаус, 10 поверх, Нікосія, Кіпр, 1097, за якою судом відправлялись процесуальні документи щодо дат та часу призначених судових засідань, що можливо є причиною її неявок в судові засіданні.

Таким чином, суд вважає за необхідне належним чином повідомити третю особу із самостійними вимогами на предмет спору Компанію Formdray Limited (Формдрай Лімітед) про дату та час розгляду справи № 911/107/16.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального Кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Таким чином, у з зв`язку необхідністю належного повідомлення третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед) про розгляд справи № 911/107/16 підготовче засідання підлягає відкладенню.

Разом з тим, суд зазначає, що Компанія Formdray Limited (Формдрай Лімітед) є іноземним суб`єктом господарювання, що створений та зареєстрований у Республіці Кіпр.

Згідно з ч. 1 ст. 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Згідно з ч. 2 ст. 367 Господарського процесуального кодексу України судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт Закон України «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах», а Республіка Кіпр приєдналася 26.10.1982 року (ратифікація (приєднання) відбулось 15.05.1983 року, набрання чинності - 01.06.1983 року), та Угодою між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах від 06.09.2004 року, ратифікованою Верховною Радою України 22.09.2005 року.

Відповідно до ст. 1 Гаазької Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року, ця Конвенція застосовується у цивільних та комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Згідно з ч. 2 ст. 15 Гаазької Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року, кожна Договірна Держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови:

a) документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією,

b) з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

c) не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Відповідно до ст. 2 Конвенції кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.

Відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» Центральним органом України, обов`язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3-6 в Україні, є Міністерство юстиції України.

Також, згідно зі ст. 2 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах від 06.09.2004 року, яка набула чинності 18.03.2006 року, Центральним органом з боку України є Міністерство юстиції України.

Відповідно до ст. 3 Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої держави, направляють Центральному Органу запитуваної держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей.

Згідно з ч. 1 ст. 5 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах Центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої цієї статті, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної Держави.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах запити про надання правової допомоги та додатки до них складаються мовою запитуючої договірної сторони, до них також додаються завірені копії перекладу мовою іншої Договірної сторони або англійською мовою.

За таких обставин, для належного повідомлення Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед) про дату, час та місце слухання справи, колегія суддів вважає за необхідне зобов`язати відповідача (за первісним позовом) - Товариство з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство»:

- надати суду відомості щодо правильної адреси Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед);

- здійснити переклад даної ухвали англійською мовою або іншою офіційною мовою Республіки Кіпр, з урахуванням вимог Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України № 1092/5/54 від 27.06.2008 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 року за № 573/15264.

Згідно з п.6.7 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2008 року №1092/5/54 суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції, напряму.

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права http://www.hcch.net, Центральним органом Республіки Кіпр є Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus (Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр).

У зв`язку з чим, для належного повідомлення Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед) про дату, час та місце слухання справи, колегія суддів вважає за необхідне зобов`язати відповідача (за первісним позовом) - Товариство з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство» також надати офіційні, достовірні відомості місцезнаходження Центрального органу Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus/Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр).

За таких обставин, третій особі із самостійними вимогами на предмет спору Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед), для належного повідомлення про дату підготовчого засідання у справі 911/107/16, судові документи та матеріали у справі необхідно вручити в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через Центральний орган Республіки Кіпр - Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus (Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр).

Таким чином, підготовче засідання у справі 911/107/16 підлягає відкладенню у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального Кодексу України з врахуванням умов, наведених в ч. 2 ст. 15 Гаазької Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року, щонайменше на шість місяців, а саме до 03.03.2020 року.

Як передбачено п. 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави. З питань, зазначених у цій статті, суд постановляє ухвалу.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених, зокрема, пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

У зв`язку з чим, оскільки суду необхідно звернутись до Центрального Органу Республіки Кіпр - Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus з відповідним судовим дорученням про вручення викликів до суду третій особі, яка знаходяться на території Республіки Кіпр, провадження у справі № 911/107/16 підлягає зупиненню на підставі п. 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України до надходження відповіді від компетентного органу іноземної держави на судове доручення про вручення виклику до суду, однак, в будь-якому випадку з огляду на ч. 2 ст. 15 Гаазької Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року, до дати призначеного на 03.03.2020 року попереднього судового засідання у справі № 911/107/16.

Враховуючи викладене, керуючись п. 2 ч. 2 ст. 183, п. 4 ч. 1 ст. 228, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

Ухвалив:

1. Відкласти підготовче судове засідання у справі № 911/107/16 на 03.03.2020 року о 12:00. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С. Петлюри, 16/108, зал судових засідань № 6).

2. Викликати повноважних представників сторін та інших учасників справи в судове засідання; у разі неявки, учасники справи зобов`язані повідомити суд про причини такої неявки.

3. Роз`яснити, що неявка у судове засідання учасника справи, повідомленого про дату, час і місце проведення засідання, який не повідомив про причини неявки або якщо такі причини не визнано судом поважними, не є підставою для відкладення розгляду справи.

4. Інформацію у справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

5. Звернутись із судовим дорученням про надання правової допомоги до компетентного органу республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus ).

6. Зобов`язати відповідача (Товариство з додатковою відповідальністю «Яготинське хлібоприймальне підприємство»):

- надати суду відомості щодо правильної адреси Компанії Formdray Limited (Формдрай Лімітед);

- надати офіційні, достовірні відомості місцезнаходження Центрального органу Республіки Кіпр (Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus/Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр);

- здійснити переклад даної ухвали Господарського суду Київської області, судового доручення про вручення документів, підтвердження про вручення документів та виклику (повідомлення) про день судового розгляду англійською мовою або іншою офіційною мовою Республіки Кіпр, з урахуванням вимог Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України № 1092/5/54 від 27.06.2008 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 року за № 573/15264; нотаріально засвідчений переклад вказаних документів у 2 примірниках у найкоротші строки надати суду.

7. Зупинити провадження у справі № 911/107/16 у зв`язку зі зверненням із судовим дорученням про вручення виклику до суду чи інших документів до компетентного органу іноземної держави Центрального органу Республіки Кіпр - Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus - до надходження відповіді на судове доручення про вручення виклику до суду, однак, в будь-якому випадку з огляду на ч. 2 ст. 15 Гаазької Конвенції «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року, до дати призначеного на 03.03.2020 року попереднього судового засідання у справі № 911/107/16.

8. Копію ухвали надіслати на адреси позивача, відповідача та третіх осіб 1-2.

9. Копію ухвали направити для вручення третій особі із самостійними вимогами на предмет спору Компанія Formdray Limited (Формдрай Лімітед), в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією «Про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965 року через Ministry of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus (Центральний орган Республіки Кіпр).

Ухвала набирає законної сили у порядку, встановленому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у строки та в порядку, визначеному § 1 глави 1 розділу IV Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя А.Ю. Кошик

Суддя Т.Д. Лилак

Суддя С.І. Чонгова

повний текст ухвали складено 10.10.2019 року