ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

про відмову у заміні сторони її правонаступником

16 вересня 2019 року Справа № 5016/3129/2011(13/224)

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Олейняш Е. М. при секретарі судового засідання Ковальжи А. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви (вх. № 13322/19 від 15.08.2019 року) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Позика", вул. Маршала Якубовського, 2, м. Київ, 03191 ()

адреса для листування: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, оф. 32, м. Київ, 04112 про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі

за позовом Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", пр. Московський, 60, м. Харків, 61005 ()

адреса для листування: 54001, вул. Адмірала Макарова, 60-В, м. Миколаїв,

юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070

до відповідача Фізичної особи-підприємця Вахніна Іллі Юрійовича, юридична адреса: АДРЕСА_1

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача фізична особа ОСОБА_1 , АДРЕСА_2

про стягнення заборгованості за кредитним договором у загальній сумі 316 766, 94 доларів США, що еквівалентно 2 525 012 грн. 63 коп.

Представники учасників справи у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

15.08.2019 року до господарського суду Миколаївської області надійшла заява вх. № 13322/19 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Позика", у якій заявник просить суд замінити сторону (стягувача) з виконання виконавчого документа, виданого господарським судом Миколаївської області у справі № 5016/3129/2011, з Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Позика".

Заяву мотивовано тим, що ТОВ "Фінансова компанія "Позика" набуто права вимоги за кредитним договором від 24.06.2008 р. № 0, про стягнення заборгованості за яким з підприємця Вахніна вирішено судовим рішенням у даній справі, на підставі договору факторингу від 06.07.2017 № 81/1, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Фінансовою компанією "Фінактив", яке, в свою чергу, набуло вищевказані права за договором факторингу від 06.07.2017 № 81, укладеним з первісним кредитором та стягувачем ПАТ "УкрСиббанк".

Відповідно до наказу господарського суду Миколаївської області від 11.09.2017 року № 46-г про проведення експертизи цінностей документів вирішено провести експертизу цінностей документів (судових справ) за 2009, 2010 та 2011 роки, строк зберігання яких згідно Переліком судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання (затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 11.12.2010 року № 22), закінчився.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.08.2019 року справу № 5016/3129/2011(13/224) призначено головуючому судді Олейняш Е.М.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 15.08.2019 року заяву про заміну сторони у виконавчому проваджені по справі № 5016/3129/2011(13/224) призначено головуючому судді Олейняш Е.М.

Підставою повторного автоматизованого розподілу судової справи є звільнення судді з посади.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 20.08.2019 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Позика" (вх. № 13322/19 від 15.08.2019 року) про заміну сторони у виконавчому провадженні по справі № 5016/3129/2011(13/224) залишено без руху. Встановлено заявнику строк для усунення недоліків заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні протягом 10 днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 09.09.2019 року призначено розгляд заяви про заміну сторони її правонаступником в судовому засіданні на 16.09.2019 року.

Учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені у порядку встановленому ч. 5 ст. 242 ГПК України з додержанням вимог частин 3, 4 ст. 120 ГПК України шляхом направлення на адресу їх місцезнаходження належним чином завірених копій ухвал рекомендованими листами з повідомленнями про вручення, а також додатково телефонограмою.

Відповідно до ч. 3 ст. 334 ГПК України суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи, що неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд вважає за можливе здійснити розгляд заяви за відсутності учасників справи та заінтересованої особи за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 16.09.2019 року судом відповідно до ч. 6 ст. 233 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши заяву про заміну сторони її правонаступником, судом встановлено наступне.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 30.11.2011 року позовні вимоги задоволено повністю.

Стягнуто з ФОП Вахніна Іллі Юрійовича на користь ПАТ "УкрСиббанк" грошові кошти в загальній сумі 316 766 доларів США 94 цента, що еквівалентно 2 525 012 грн. 63 коп., з яких 174 999 доларів США 92 центи, що еквівалентно 1 395 361 грн. 86 коп., - основний борг за кредитом; 120 390 доларів США 25 центів, що еквівалентно 959 654 грн. 76 коп., - заборгованість по оплаті процентів за користуванні кредитними коштами; 21 376 доларів 77 центів, що еквівалентно 170 398 грн. 51 коп. - пеня за несвоєчасне повернення кредитних коштів та за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами, а також грошові кошти на погашення витрат на оплату державного мита в сумі 25 250 грн. 12 коп. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 (двісті тридцять шість) грн.

На виконання вказаного рішення судом 13.12.2011 року видано відповідний наказ.

14.09.2017 року заступником начальника відділу Заводського відділу державної виконавчої служби міста Миколаїв ГТУЮ у Миколаївській області винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу ПАТ «УкрСиббанк» (арк. 57-58).

Як вказано вище, 15.08.2019 року до господарського суду Миколаївської області надійшла заява про заміну сторони її правонаступником.

Судом також встановлено наступне.

06.07.2017 року ПАТ «УкрСиббанк» (клієнт) в особі заступника директора з питань простроченої заборгованості ОСОБА_2 та ТзОВ "Фінансова компанія «Фінактив» (фактор) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір факторингу № 81 (арк. 45-48).

06.07.2017 року ТзОВ «Фінансова компанія «Фінактив» (клієнт) в особі директора ОСОБА_3 та ТзОВ «Фінансова компанія «Позика» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір факторингу № 81/1 (арк. 51-54).

Відповідно до п. 2.1 Договору № 81 за цим договором клієнт відступає фактору, а фактор зобов`язується прийняти права вимоги та в їх оплату зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату та на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до п. 2.2 Договору № 81 права вимоги, які клієнт відступає фактору за цим договором, відступаються (передаються) в розмірі заборгованості боржників перед клієнтом, що передбачені умовами первинних договорів, та визначені в реєстрі боржників, що підписується сторонами у паперовому вигляді.

Відповідно до п. 3.2 Договору № 81 фактор зобов`язується сплатити клієнту суму фінансування у розмірі, вказаному у п. 3.1 цього договору, одним платежем в дату підписання сторонами реєстру боржників.

Відповідно до п. 4.1 Договору № 81 право власності на права вимоги вважається таким, що перейшло від клієнта фактору, та право вимагати від боржників виконання всіх зобов`язань в межах відступлених прав вимог у фактора виникає в день підписання Акту приймання-передачі права вимоги (додаток № 1.2.), за умови виконання фактором зобов`язань, передбачених п. 3.2 цього договору.

Відповідно до п. 4.5 Договору № 81 фактор може відступити або передати всі або будь-які права та/або зобов`язання за цим договором третім особам, які відповідно до законодавства мають на це право.

На виконання умов договору № 81 ПАТ «УкрСиббанк» (клієнт) передав (відступив) ТзОВ "Фінансова компанія «Фінактив» (фактору) право вимоги, а фактор прийняв права вимоги в обсязі та на умовах, визначених договором, про що між клієнтом в особі заступника директора з питань простроченої заборгованості ОСОБА_2 та фактором в особі директора ОСОБА_3 складено та підписано Акт приймання-передачі права вимоги від 06.07.2017 року (арк. 49).

Також на виконання умов договору № 81 складено Реєстр боржників (арк. 50).

Дослідивши наданий заявником витяг з Реєстру боржників (реєстр боржників до договору факторингу № 81 від 06.07.2017 року), судом встановлено, що вказаний реєстр боржників не підписано сторонами договору № 81, проте на витягу з реєстру міститься підпис фактора ОСОБА_4 , який є директором ТзОВ «Фінансова компанія «Позика».

Отже, реєстр боржників до договору факторингу № 81 підписано особою ТзОВ «Фінансова компанія «Позика», яка не є стороною договору факторингу № 81 від 06.07.2017 року.

Умови п. 2.1, п. 2.2, п. 3.2, п. 4.1 договору факторингу № 81/1 ідентичні вищевказаним умовам договору факторингу № 81.

Відповідно до ч. 1 ст. 513 ЦК України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником, оскільки станом на час звернення до суду із заявою та на день розгляду заяви заінтересованою особою ТзОВ «Фінансова компанія «Позика» не подано належних та допустимих доказів переходу права вимоги за договором факторингу № 81 від 06.07.2017 року, а саме передачі ПАТ «УкрСиббанк» права вимоги у власність ТзОВ «Фінансова компанія «Фінактив» (фактору), зокрема, не подано доказів підписання сторонами вищевказаного договору факторингу № 81 Реєстру боржників та оплати суми фінансування, що є підставою для переходу права власності на право вимоги від клієнта фактору. Відсутність підписаного сторонами договору Реєстру боржників свідчить також про неможливість встановлення судом обсягу прав, які перейшли до нового кредитора. З вищевказаних та аналогічних підстав, суд позбавлений можливості достовірно встановити факт переходу права власності на право вимоги від клієнта ТзОВ «Фінансова компанія «Фінактив» фактору ТзОВ «Фінансова компанія «Позика» за договором факторингу № 81/1 від 06.07.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, судом відмовлено в задоволенні заяви, оскільки заінтересованою особою не подані всі докази, які підтверджують факт передачі кредитором своїх прав іншій особі, що свідчить про відсутність правових підстав для заміни сторони у виконавчому провадженні її правонаступником.

Керуючись ст. 233-235, 254-255, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні заяви ТзОВ «Фінансова компанія «Позика» про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені ст.ст. 253, 254-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Ухвалу складено та підписано 23.09.2019 року.

Суддя Е.М. Олейняш