ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2019 р. Справа №914/1186/18

Західний апеляційний господарський суд в складі колегії

головуючого судді - О.Л. Мирутенко

суддів - Г.Т. Кордюк

- О.С. Скрипчук

секретаря судового засідання: К. Кострик

Розглянувши апеляційну скаргу ТзОВ Домофони України

на ухвалу Господарського суду Львівської області від 29.05.2019

у справі № 914/1186/18

за заявою: ТзОВ Домофони України

до: Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал

про: банкрутство

за участю представників:

від апелянта не з`явився.

від боржника не з`явився.

від ТзОВ "ФК Поліс" - Кобук Р.А. представник (довіреність №б/н від 23.12.2018)

ВСТАНОВИВ :

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 29.05.2019, суддя Чорній Л.З., заяву ТзОВ Фінансова компанія Поліс за вх. № 782/19 від 20.03.2019 про заміну кредитора з ПАТ Комерційний банк Актив-Банк на ТзОВ Фінансова компанія Поліс було задоволено. Замінено кредитора ПАТ Комерційний банк Актив-Банк на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс (01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, оф. 13-В, ). Клопотання ліквідатора Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал арбітражного керуючого Демчана О.І. за вх. №1128/19 від 23.04.2019 про надання згоди на продаж майна, що є предметом забезпечення було залишено без розгляду. Розгляд заяви відкладено на 12.06.19 о 11:20 год. Зобов`язано ліквідатора надати суду звіт про виконану роботу; - повідомити всіх наявних кредиторів про дату та час слухання справи, докази повідомлення надати суду.

З даною ухвалою не погодилося ТзОВ Домофони України і оскаржило її в апеляційному порядку в частині заміни кредитора ПАТ Комерційний банк Актив-Банк на ТзОВ Фінансова компанія Поліс, оскільки вважає, що висновки суду в цій частині не відповідають обставинам справи, судом порушено норми матеріального та процесуального права. Зокрема, апелянт вважає, що судом першої інстанції невірно застосовано ст.. 517 ЦК України, порушено норми ст. ст. 74, 77, 91, 210 ГПК України.

ТзОВ «ФК «Поліс» подало відзив на апеляційну скаргу в якому просить залишити ухвалу суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 02.07.2019 справу №914/1186/18 було передано на розгляд колегії суддів у складі: Мирутенко О.Л. (головуючий суддя), Кордюк Г.Т., Данко Л.С.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 25.07.2019 було відкрито апеляційне провадження за апеляційної скаргою ТзОВ «Домофони України.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 07.08.2019 було призначено справу до розгляду на 09.09.2019.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Західного апеляційного господарського суду №818 від 06.09.2019 у зв`язку із тимчасовою непрацездатністю судді-члена колегії Данко Л.С. було призначено проведення автоматизованої заміни складу колегії суддів для розгляду апеляційної скарги (вх.. №01-05/2470/19) у справі №914/1186/18.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.09.2019 справу №914/1186/18 було передано на розгляд колегії суддів у складі: Мирутенко О.Л. (головуючий суддя), Скрипчук О.С., Кордюк Г.Т.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 09.09.2019 розгляд апеляційної скарги ТзОВ Домофони України було відкладено на 30.09.2019 в 10:15 год. Зобов`язано апелянта - ТзОВ Домофони України уточнити вимоги апеляційної скарги щодо скасування ухвали Господарського суду Львівської області від 29.05.2019 у справі №914/1186/18 повністю чи частково.

На виконання вимог ухвали Західного апеляційного господарського суду від 09.09.2019 ТзОВ Домофони України 20.09.2019 подало до суду уточнення до апеляційної скарги в яких просило скасувати ухвалу Господарського суду Львівської області від 29.05.2019 в частині заміни кредитора ПАТ Комерційний банк Актив-Банк на ТзОВ Фінансова компанія Поліс.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши докази, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду Львівської області від 29.05.2019 у справі №914/1186/18 - без змін, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариством з обмеженою відповідальністю Домофони України подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал (79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 175,кв.15; ) в порядку ст.10,11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 03.07.2018 заява прийнята до розгляду та призначено підготовче засідання на 18.07.2018. Арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою Шендера О.М.

Ухвалою Господарського суду Львівської області суду від 18.07.2018 було відкрито провадження у справі про банкрутство Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал, розпорядником майна призначено а/к Шендеру О.М.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал, м. Львів.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 13.12.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал.

Постановою Господарського суду Львівської області 16.01.2019 процедуру розпорядження майном Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал та повноваження розпорядника майна Шендери О.М. припинено; затверджено звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого - розпорядника майна Шендери О.М. за період з 18.07.18 по 16.01.19 в розмірі 44 660,20 грн., (грошова винагорода) та 5434,14 грн. (витрат) за виконання повноважень розпорядника майна Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал; стягнуто з ТзОВ Домофони України на користь арбітражного керуючого Шендери О.М. грошову винагороду за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі 4 307,68 грн. Іноземне підприємство Інвестиційна компанія Гарант-Капітал визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал призначено арбітражного керуючого Демчан О.І.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал (79054, м. Львів, вул. Садова, 2А; ) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ліквідатор направив на адресу суду звіти про виконану роботу за вх. №5893/19 від 11.02.2019, за вх. №9225/19 від 04.03.2019 та за вх. № 11932/19 від 20.03.2019.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 20.03.19 клопотання ліквідатора Демчана О.І. за вх. №1751/19 від 14.03.2019 про скасування арештів задоволено та скасовано всі арешти, накладені на майно та кошти Іноземного підприємства Інвестиційна компанія Гарант-Капітал.

На адресу Господарського суду Львівської області надійшла заява ТзОВ Фінансова компанія Поліс за вх. 782/19 від 20.03.2019 про заміну кредитора, в якій заявник просив суд першої інстанції здійснити заміну кредитора, а саме: ПАТ Комерційний банк Актив-Банк на ТзОВ Фінансова компанія Поліс на суму грошових вимог в розмірі 150 876003,60 грн.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації, зміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також у інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс про заміну кредитора обґрунтована тим, що вказані вимоги виникли на підставі кредитного договору №0601/02 від 01.06.2012, укладеного між ПАТ КБ Актив-Банк та Підприємством GMB-Україна заснованим на власності австрійської фірми GBM Handels-undVertretungsGmbH, назва якого в подальшому змінена на Іноземне підприємство Інвестиційна компанія Гарант-Капітал;договору застави майнових прав № 0601/02/8-1 від 01.06.2012, укладеного між ПАТ КБ Актив-Банк та Підприємством GBM-Україна заснованим на власності австрійської фірми GBM Handels-undVertretungsGmbH, назва якого в подальшому змінена на Іноземне підприємство Інвестиційна компанія Гарант-Капітал, згідно з умовами якого боржником в забезпечення виконання умов кредитного договору №0601/02 від 01.06.2012 передано в заставу ПАТ КБ Актив-Банк майнові права право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю Інфініті за кредитним договором №0626/01 від 26.06.2007.

25.02.2019 між ПАТ КБ Актив-Банк та ТзОВ Фінансова компанія Конкорд Факторинг укладено договір №46debtX_8688 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, за яким ПАТ КБ Актив-Банк відступило на користь ТОВ ФК КонкордФакторинг права вимоги до боржника за кредитним договором №0601/02 від 01.06.2012, укладеним між ПАТ КБ Актив-Банк та боржником, та всіма додатковими угодами до нього; договором застави майнових прав №0601/02/8-1 від 01.06.2012, укладеним між ПАТ КБ Актив-Банк та боржником, та всіма додатковими угодами до нього.

Відповідно до абзацу другого п.2.1 договору права вимоги за основними договорами, що відступаються за цим договором, є складовою частиною пулу активів, що є предметом електронного аукціону, результати якого оформлені протоколом електронних торгів, переможцем якого визнаний новий кредитор.

Згідно з п. 2.2 договору за цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами.

Пунктом 4.1 договору передбачено, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплатив банку грошові кошти у сумі 1763502,43 грн. Ціна договору була сплачена новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, на підставі протоколу електронних торгів №46debtX_8688 від 16.01.2019 року, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор.

Відповідно до платіжного доручення №450 від 08.02.2019 ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" сплачено на користь ПАТ "КБ "Актив-Банк" 27 969 060,40 грн., у призначенні платежу зазначено у платіжному дорученні зазначено: сплата ціни продажу пулу активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, на підставі протоколу електронних торгів №46debtX_8688. Копія вказаного платіжного доручення долучена до матеріалів справи.

07.02.2019 між ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" та ТзОВ "Фінансова Компанія "Поліс" укладено попередній договір про відступлення права вимоги. Згідно з п. 1.1. договору сторони домовились, що відповідно до положень цього попереднього договору, сторона 1 ТзОВ "Фінансова Компанія "Поліс" та сторона 2 ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" зобов`язується в майбутньому укласти договір про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договори про відступлення права вимоги за договорами забезпечення протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту набуття стороною 2 права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, з врахуванням п.п. 2.2.1 цього попереднього договору, але в будь-якому випадку не раніше отримання від сторони 1 у повному розмірі суми забезпечувального (гарантійного) платежу, зазначеного в п.п. 2.3.1 цього попереднього договору, на умовах, визначених у цьому попередньому договорі.

Відповідно до умов вказаного попереднього договору ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" зобов`язувалось не пізніше 28 лютого 2019 року укласти з банком відповідні договори відступлення права вимоги, та набути права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, а ТзОВ "Фінансова Компанія "Поліс" зобов`язувалось до 19 год. 00 хв. 11.02.2019 року (включно) перерахувати на користьТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" забезпечувальний (гарантійний) платіж в розмірі 9000000,00грн., без ПДВ, для забезпечення виконання зобов`язань ТзОВ "Фінансова Компанія "Поліс" за цим попереднім договором та зобов`язань, які виникнуть у майбутньому за основним договором та договорами відступлення за договорами забезпечення.

25.02.2019 між ТзОВ "Фінансова Компанія "Конкорд Факторинг" та ТзОВ "Фінансова Компанія "Поліс" укладено договір №25/02/19 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, за яким ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" відступило на користь ТзОВ "ФК "Поліс" права вимоги до боржника за: кредитним договором № 0601/02 від 01.06.2012, укладеним між ПАТ "КБ "Актив-Банк" та боржником, та всіма додатковими угодами до нього; договором застави майнових прав №0601/02/8-1 від 01.06.2012, укладеним між ПАТ "КБ "Актив-Банк" та боржником та всіма додатковими угодами до нього.

Відповідно до п. 2.1 договору №25/02/19 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні кредитору, у зв`язку з укладенням між ним та Публічним акціонерним товариством Комерційний банк Актив-Банк договору №46-debtX_8688 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги кредитора до позичальників та/або заставодавців, зазначених у Додатку №1 до цього договору, надалі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників, або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами та/або договорами застав з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у Додатку №1 до цього договору, надалі за текстом - Основні договори, надалі за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

За цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати комісій, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань, тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги (п.2.2 договору).

Згідно з п. 4.1 договору сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплатив кредитору грошові кошти у сумі 9 000 000,00 грн. Ціна договору була сплачена новим кредитором кредитору у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, у відповідності до положень попереднього договору. Кредитор підтверджує, що на момент укладення цього договору новий кредитор в повному обсязі сплатив кредитору ціну договору.

Відповідно до платіжних доручень №1512, №1513 від 08.02.2019 ТзОВ "ФК "Поліс" сплачено на користь ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" кошти у загальній сумі 9 000 000,00 грн., у призначенні платежу зазначено: оплата згідно п. 2.3.1 попереднього договору про відступлення прав вимоги від 07.02.2019. Копії вказаних платіжних доручень долучено до матеріалів справи.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №58562564 від 01.03.2019, 27.02.2019 реєстратором внесено заміну обтяжувача щодо майнових прав за кредитним договором №0626/01 від 26.06.2007 ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" на ТзОВ "ФК "Поліс" на підставі договору про відступлення права вимоги від 25.02.2019 №25/02/19.

Згідно ч. 1 ст. 512 ЦК України однією із підстав заміни кредитора у зобов`язанні є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Інших обмежень права кредитора на укладення договору уступки права вимог законодавство не містить.

Статтею 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з ст. 21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи наведене, розглянувши подану Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс заяву про заміну кредитора, заслухавши пояснення адвоката заявника та представника ліквідатора, суд першої інстанції правомірно задовольнив заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс про заміну кредитора відповідно до ст.52 ГПК України та ст. 21 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

23.04.2019 на адресу суду надійшло клопотання ліквідатора банкрута за вх. №1128/19 про надання згоди на продаж майна, що є предметом забезпечення. У вказаному клопотанні ліквідатор просив надати згоду на продаж майнових прав за кредитним договором №0626/01 від 26.06.2007, що належать Іноземному підприємству ІК Гарант-Капітал, та перебувають у заставі ПАТ КБ АКТИВ-БАНК за договором застави майнових прав №0601/02/8-1 від 01.06.2012, в порядку ст. ст. 42, 43, 44, 65, 66 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Клопотання ліквідатора обґрунтовано тим, що в процесі виконання обов`язків ліквідатором встановлено, що у ІП ІК Гарант-Капітал наявна дебіторська заборгованість - майнові права за кредитним договором №0626/01 від 26.06.2007, які перебувають у заставі ПАТ КБ Актив-Банк відповідно до умов договору застави майнових прав №0601/02/8-1 від 01.06.2012.

Згідно з п. 2 ч.4 ст. 42 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.

З метою належного виконання обов`язків, ліквідатор 20.03.2019 звернувся до ПАТ КБ Актив-Банк із запитом вих. №02-01/61-30 від 20.03.2019 про надання згоди на продаж заставного майна. Ліквідатором отримано листа від ПАТ КБ Актив-Банк за №317 від 02.04.2019, в якому повідомляється про відступлення права вимоги відповідно до договору застави майнових прав №0601/02/8-1 від 01.06.2012 на підставі договору відступлення прав вимоги №46-debtX_8688 від 28.02.2019 до ТзОВ ФК Конкорд Факторинг.

У суді першої інстанції представник ліквідатора просив залишити без розгляду клопотання про надання згоди на продаж майна, що є предметом забезпечення.

Що ж стосується посилання апелянта на невірно застосування ст.. 517 ЦК України та порушення норм ст. ст. 74, 77, 91, 210 ГПК України, то вони спростовуються матеріалами справи. Зокрема апеляційний суд звертає увагу апелянта на ту обставину, що згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за №58562564 від 01.03.2019, 27.02.2019 реєстратором внесено заміну обтяжувача щодо майнових прав за кредитним договором №0626/01 від 26.06.2007 ТзОВ "ФК "Конкорд Факторинг" на ТзОВ "ФК "Поліс" на підставі договору про відступлення права вимоги від 25.02.2019 №25/02/19.

Крім того, представник ТзОВ Фінансова компанія Поліс в судовому засіданні пояснив апеляційному суду, що оригінали всіх договорів знаходяться в банківській комірці, оскільки вони мають значний грошовий еквівалент та надав апеляційному суду для огляду нотаріально завірені копії. Таким чином в апеляційного суду немає підстав для сумнівів у їх ідентичності з оригіналами, що в свою чергу спростовує твердження апелянта про неповне з`ясування всіх обставин справи щодо укладення та наявності вказаних договорів.

За таких обставин справи, колегія суддів апеляційного суду погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що заява ТзОВ Фінансова компанія Поліс за вх. № 782/19 від 20.03.2019 про заміну кредитора з ПАТ Комерційний банк Актив-Банк на ТзОВ Фінансова компанія Поліс є обґрунтованою, відповідає чинному законодавству, а тому слід замінити кредитора ПАТ Комерційний банк Актив-Банк на правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Поліс.

З огляду на викладене, колегія Західного апеляційного господарського суду вважає, що ухвала Господарського суду Львівської області від 29.05.2019 по справі №914/1186/18 винесена з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а тому відсутні правові підстави для її скасування.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 275, 276, 281, 282 ГПК України Західний апеляційний господарський суд

Постановив:

Ухвалу Господарського суду Львівської області від 29.05.2019 року у справі №914/1186/18 залишити без змін.

Апеляційну скаргу ТзОВ Домофони України залишити без задоволення.

Постанова набуває чинності з моменту проголошення та може бути оскаржена сторонами в касаційному порядку до Верховного Суду.

Головуючий-суддя О.Л. Мирутенко

Судді: Г.Т. Кордюк

О.С. Скрипчук

Повний текст постанови виготовлено 01.10.2019