УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання та витребування доказів

м. Київ

24.09.2019Справа № 910/10294/19

За позовами:Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані"
до:1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
2. Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (в частині позовних вимог про визнання недійсними договорів про відступлення прав вимоги №0002/19/9 від 27.03.2019 та №0002/19/14 від 10.04.2019)
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
провизнання недійсними договорів
Суддя Бойко Р.В.

Секретар судового засідання Баринова О.І.

Представники сторін:

від позивача:Пантія О.А.
від відповідача 1:Корнієнко Л.В.
від відповідача 2:не з`явився
від третьої особи:Кібець Р.Р.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду міста Києва перебуває об`єднана справа №910/10294/19 за позовами Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" та Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (в частині позовних вимог про визнання недійсними договорів про відступлення прав вимоги №0002/19/9 від 27.03.2019 та №0002/19/14 від 10.04.2019), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про визнання недійсними договорів про відступлення прав вимоги №0002/19/6 від 28.03.2019, №0002/19/7 від 27.03.2019, №0002/19/9 від 27.03.2019, №0002/19/14 від 10.04.2019 та №0002/19/17 від 05.04.2019.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що за наслідками проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу активів, що обліковуються на балансі Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", у складі одного лоту №F35GL40580, оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, їх переможцем було визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (після зміни назви - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"), у зв`язку з чим було укладено оскаржувані договори про відступлення прав вимоги, однак при організації і проведенні таких торгів та укладенні в подальшому оскаржуваного договору було порушено ст.ст. 11, 512-519, 658 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 38, 50, 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не відповідає встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України вимогам, а тому існують правові підстави для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 Цивільного кодексу України.

Чергове судове засідання з розгляду даної справи в межах підготовчого провадження було призначено на 24.09.2019.

При цьому, ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2019 у справі №910/10294/19 було витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в т.ч. належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - ТОВ "ОФ "Де Візу"; 01.03.2017 - ТОВ "Канзас Ріал Естейт"; 01.06.2018 - ТОВ "Ако Експерт", а у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста": належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, (в т.ч. договір відступлення прав вимоги за договорами забезпечення) та всіх наявних додатків, додаткових угод до ним; належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/6 про відступлення прав вимоги від 28.03.2019 майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

30.08.2019 через відділ діловодства суду представником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було подано клопотання про приєднання до матеріалів справи письмових доказів (на виконання вимог ухвали суду), у відповідності до якого на виконання вимог ухвали господарського суду міста Києва від 05.08.2019 у справі №910/10294/19 було надано копії відповідних документів.

20.09.2019 через відділ діловодства представником відповідача 1 подано відзив на позовну заяву, у відповідності до якого проти позову заперечує та просить в його задоволенні відмовити повністю. Також, до поданого відзиву було додано лист №200/01-1 від 18.09.2019 - відповідь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на звернення адвоката Корнієнко Л.В. (представника останнього) щодо надання витребуваних ухвалою господарського суду міста Києва від 05.08.2019 у справі №910/10294/19 документів.

В підготовче засідання 24.09.2019 з`явилися представники позивача, відповідача 1 та третьої особи.

Досліджуючи та обговорюючи питання виконання вимог ухвали господарського суду міста Києва від 05.08.2019 у справі №910/10294/19 щодо подання витребуваних документів було встановлено наступне.

Представник відповідача 1 повідомив про те, що обсяг витребуваних у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" документів є значним, що потребує додаткового часу для їх формування та подачі до суду, на підтвердження чого звернув увагу на долучений до відзиву лист №200/01-1 від 18.09.2019.

При цьому, із долучених позивачем до позовів копій договорів про відступлення прав вимоги №0002/19/6 від 28.03.2019, №0002/19/7 від 27.03.2019, №0002/19/9 від 27.03.2019, №0002/19/14 від 10.04.2019 та №0002/19/17 від 05.04.2019, заперечень щодо достовірності яких іншими учасниками справи не заявляється, вбачається, що витребувані за ухвалою суду документи, які були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за оскаржуваними договорами майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок) відображено в додатках та актах приймання-передачі документації до таких договорів, посилання на які містяться в п. 1 таких правочинів.

Тому, з метою конкретизації визначених до необхідності надання на виконання вимог ухвали суду від 05.08.2019 документів суд вважає за необхідне повторно витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" в т.ч. належним чином засвідчені копії додатків та актів приймання-передачі документації, на які містяться посилання в пунктах 1 договорів про відступлення прав вимоги №0002/19/6 від 28.03.2019, №0002/19/7 від 27.03.2019, №0002/19/9 від 27.03.2019, №0002/19/14 від 10.04.2019 та №0002/19/17 від 05.04.2019, які попередньо витребовувалися у такої особи ухвалою від 05.08.2019 шляхом зазначення: "належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, (в т.ч. договір відступлення прав вимоги за договорами забезпечення) та всіх наявних додатків, додаткових угод до ним", адже такі додатки та акти є їх невід`ємними частинами відповідних договорів.

Досліджуючи надані третьою особою на виконання вимог ухвали суду від 05.08.2019 документи вбачається, що в частині витребуваних від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчених копій звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - ТОВ "ОФ "Де Візу"; 01.03.2017 - ТОВ "Канзас Ріал Естейт"; 01.06.2018 - ТОВ "Ако Експерт", було надано лише копії витягів з висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість майна, складеного 31.07.2015 ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", та звіту про незалежну оцінку прав вимоги за кредитними договорами ПАТ "Банк Форум" з юридичними та фізичними особами, повний перелік та опис яких наведено в додатку 1 до цього звіту, складеного 25.06.2018 ТОВ "Ако Експерт", що містять виключно відповідні висновки без самих досліджень та їх матеріалів.

На запитання суду до представника третьої особи щодо поважності причин невиконання вимог суду в такій частині в повному обсязі останнім було повідомлено, що у зв`язку із припиненням Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" як юридичної особи всю документацію, яка стосувалася його ліквідації, було передано для зберігання до Національного банку України, у зв`язку з чим на виконання вимог суду було надано всі наявні документи.

Отже, станом на сьогоднішній день учасниками справи не було виконано відповідних вимог та не надано суду витребуваних документів в повному обсязі, а представником третьої особи повідомлено особу, у володінні якої перебувають запитувані документи у невиконаній ним частині вимог суду, що є правовою підставою у відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України для витребування раніше визначених документів від такої особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 177 Господарського процесуального кодексу одним із завдань підготовчого засідання є визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів.

За таких обставин, заслухавши пояснення представників учасників справи, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність повторного витребування у відповідача запитуваних у нього документів та витребування у Національного банку України документів, переданих йому для зберігання за наслідками припинення Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" як юридичної особи, у зв`язку з чим підготовче засідання відкласти.

На підставі викладеного та керуючись статтями 81, 177, 183, 185, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Повторно витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766) належним чином засвідчені копії додатків та актів приймання-передачі документації, на які містяться посилання в пунктах 1 договорів про відступлення прав вимоги №0002/19/6 від 28.03.2019, №0002/19/7 від 27.03.2019, №0002/19/9 від 27.03.2019, №0002/19/14 від 10.04.2019 та №0002/19/17 від 05.04.2019.

2. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ідентифікаційний код: 00032106) належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - ТОВ "ОФ "Де Візу"; 01.03.2017 - ТОВ "Канзас Ріал Естейт"; 01.06.2018 - ТОВ "Ако Експерт".

3. Повідомити Національний банк України про необхідність надання витребуваних документів не пізніше 14.10.2019 та попередити про те, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. Підготовче засідання у справі №910/10294/19 відкласти на 15.10.19 о 10:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 41 (корпус В).

5. Зобов`язати учасників справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 01.10.2019.

Суддя Р.В. Бойко