ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"01" жовтня 2019 р. м. Черкаси справа № 925/593/18

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ліквідатор банкрута Новосельцев В.П. не з`явився,

кредитори не з`явилися,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 17.09.2019 року ліквідатора банкрута Новосельцева В.П. про витребування доказів

у справі №925/593/18

за заявою Головного управління ДФС у Черкаській області

до товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Індастрі"

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 07.03.2019 року боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Новосельцева В.П.

Від ліквідатора надійшла заява від 17.09.2019 року, в якій просить суд витребувати у:

1) АТ «Альфа-Банк» (вул. Десятинні, 4/6, м. Київ, 01001) наступну

інформацію:

- відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

№ НОМЕР_1 , 643-рос. руб., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 840-дол. США, відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 978-ЄВРО., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 980-укр. грн., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

2) У АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033):

витребувати:

- відомості про рух коштів по рахунку банкрута: № НОМЕР_2 , 980-укр . грн., відкритий 28.10.2015 року в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

3) У ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (квартал 278, м. Кременчук, 39627) витребувати:

- відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

№ НОМЕР_4 , 643-рос. руб., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 840-дол. США, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 980-урк. грн., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_5 , 980-урк. грн., відкритий 19.01.2015 року та закритий 28.03.2016 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

Суд призначив заяву до розгляду у відкритому судовому засіданні.

27.09.2019 року від ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» надійшли письмові заперечення на подану заяву ліквідатора про витребування доказів, в яких зазначено, що при винесені судом рішення буде розкрито інформацію, що містить банківську таємницю. За таких обставин, ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» просить суд відмовити у задоволенні заяви ліквідатора.

У судове засідання учасники процесу не з`явилися, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне заяву задовольнити частково з наступних правових підстав та мотивів.

Як вбачається із змісту заяви, що в ході проведення ліквідаційної процедури та з листа ГУ ДФС у Черкаській області від 12.04.2019 року №12550/23-00-17-02-016 встановлено наявність відкритих та закритих рахунків банкрута в банківських установах.

З метою дослідження руху коштів на рахунках банкрута на адреси банківських установ направлені ліквідатором запити:

- АТ «Альфа-Банк» (вул. Десятинні, 4/6, м. Київ, 01001);

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДІНПРО» (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033);

- ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (квартал 278, м. Кременчук, 39627) з проханням надати інформацію, однак відповіді на направлені запити від банківських установ ліквідатору не надійшло.

За таких обставин, ліквідатор просить суд витребувати докази у цих банківських установ.

Відповідно до частин 1, 3, 6 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Згідно частини 1 статті 98 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Відсутність доказів, зазначених ліквідатором у заяві, перешкоджає останньому проводити ліквідаційну процедуру, що порушує права та законні інтереси боржника та кредиторів.

З метою забезпечення майнових інтересів кредиторів, враховуючи необхідність правильного та своєчасного розгляду справи, докази, зазначені у заяві ліквідатора, підлягають до витребування.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції з 19.01.2013 року), статтями 81, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву від 17.09.2019 року задовольнити частково.

2.Витребувати наступну інформацію у:

1) АТ «Альфа-Банк» (03150, вул. Велика Васильківська,100, м. Київ, ):

- відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

№ НОМЕР_1 , 643-рос. руб., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 840-дол. США, відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 978-ЄВРО., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 980-укр. грн., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

2) АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033, ):

- відомості про рух коштів по рахунку банкрута: № НОМЕР_2 , 980-укр . грн., відкритий 28.10.2015 року в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

3) ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» (квартал 278, м. Кременчук, буд.22-Б, 39627, ):

- відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

№ НОМЕР_4 , 643-рос. руб., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 840-дол. США, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 980-урк. грн., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_5 , 980-урк. грн., відкритий 19.01.2015 року та закритий 28.03.2016 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: №рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

3.Зобов`язати банківські установи витребувану інформацію направити на адресу суду.

Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя С.С. Боровик