ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24 вересня 2019 року №2, м. Черкаси справа № 5026/1089/2012

Вх.суду № 25249/19 від 15.08.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф.,

за участю у судовому засіданні: Левченко Н.П. (особисто, ліквідатор банкрута, за посадою); Ульянова Д.В. (від Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток», особисто адвокат),

у судове засідання не з'явились: представники від Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, Приватного підприємства «МС Груп», Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк»,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 08.08.2019 №02-01/88

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток» 757252,52 грн.

у справі за заявою

боржника, Приватного підприємства "Алчер-Бокс",

про визнання його банкрутом,

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левчнко Н.П., подано заяву від 08.08.2019 №02-01/88 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток" з вимогами стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток" на користь Приватного підприємства "Алчер-Бокс" безпідставно отримані кошти в сумі 511418,68 грн. основного боргу, 45920,28 грн. 3% річних за користування коштами, 199913,56 грн. інфляційних втрат, а всього - 757252,52 грн.; судові витрати покласти на відповідача.

2. Ліквідатор банкрута у заяві від 08.08.2019 №02-01/88 (т.14 а.с.1) та у судовому засіданні пояснила,

що у ході проведення інвентаризації активів та пасивів банкрута за наявними у справі первинними документами останнього було встановлено, що в день порушення справи про банкрутство ПП "Алчер-Бокс" (24.07.2012) і під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів та арешту, накладеного судом на кошти та майно боржника, боржником у період з 27.04.2012 до 06.03.2013 були перераховані ТОВ "Восток" кошти в сумі 511418,68 грн. в рахунок погашення конкурсної заборгованості, що виникла до порушення провадження у справі про банкрутство, зокрема: по рахунку постачальника №12-2547 від 09.07.2012, зазначеного у видатковій накладній №12-2612 від 11.07.2012, на суму 20581,88 грн. у період з 27.07.2012 до 26.07.2012 проведено оплату в розмірі 20581,88 грн.; по рахунку №12-2757 від 23.07.2012, виданого на поставку гофротари, печатної форми та штанцформи на суму 104582,40 грн., в період з 27.07.2012 до 06.03.2013 проведено оплату в розмірі 490836,80 грн.;

що перерахування коштів з розрахункових рахунків боржника №8926 та №5520 в ПАТ "Правекс Банк" відбувались згідно з платіжними дорученнями: №15 від 24.07.2012 на суму 10000 грн., №19 від 25.07.2012 на суму 5581,88 грн., №20 від 26.07.2012 на суму 5000 грн. на загальну суму 20581,88 грн. з призначенням платежу "за гофрокартон зг.рах. №12-2547 від 09.07.2012, в т.ч. ПДВ"; №22 від 27.07.2012 на суму 3050,40 грн. з призначенням платежу "за печатну штанцформу зг.рах. №12-2757 від 23.07.2012, в т.ч. ПДВ"; №5 від 09.08.2012 на суму 5000 грн., №3 від 14.08.2012 на суму 8000 грн., №13 від 17.08.2012 на суму 15000 грн., №18 від 23.08.2012 на суму 20000 грн., №21 від 28.08.2012 на суму 14966 грн., №45 від 17.09.2019 на суму 12000 грн., №48 від 19.09.2012 на суму 8000 грн., №58 від 26.09.2012 на суму 8000 грн., №64 від 02.10.2012 на суму 5000 грн., №73 від 09.10.2012 на суму 65332,40 грн., №112 від 20.11.2012 на суму 30000 грн., №117 від 22.11.2012 на суму 29750 грн., №122 від 23.11.2012 на суму 56738 грн., №126 від 26.11.2012 на суму 55000 грн., №251 від 01.02.2013 на суму 5000 грн., №261 від 12.02.2013 на суму 100000 грн., №273 від 19.02.2013 на суму 10000 грн., №283 від 20.02.2013 на суму 10000 грн., №292 від 25.02.2013 на суму 10000 грн., №300 від 01.03.2013 на суму 10000 грн., №302 від 06.03.2013 на суму 10000 грн. з призначенням платежу "за гофротару зг.рах. №12-2757 від 23.07.2012, в т.ч. ПДВ";

що вимоги по рахунку ТОВ "Восток": №12-2547 від 09.07.2012, визначеному у видатковій накладній №12-2612 від 11.07.2012 на суму 20581,88 грн. та №12-2757 від 23.07.2012 на суму 104582,40 грн. виникли до порушення провадження у справі про банкрутство ПП "Алчер-Бокс", є конкурсними, однак не були заявлені ТОВ "Восток" у справі про банкрутство, тому в силу ч.2 ст.14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції до 19.01.2013) вважаються погашеними, а перераховані за цими рахунками кошти - такими, що перераховані безпідставно;

що кошти в розмірі 386254,40 грн., перераховані банкрутом платіжними дорученнями з призначенням платежів "за гофротару, зг.рахунку №12-2757 від 23.07.2012, в .ч. ПДВ" є такими, що перераховані по безтоварному рахунку, тобто безпідставно перерахованими, оскільки рахунок виставлений ТОВ "Восток" був лише на суму 104582,40 грн.;

що з огляду на вжиття судом при порушенні провадження у праві про банкрутство запобіжних заходів (введення мораторію та накладення арешту на кошти та майно боржника) дії керуючого санацією Черненка О.О. з перерахування коштів з рахунку боржника є безпідставними та протизаконними. Тож, у ТОВ "Восток" станом на 16.05.2019 існує дебіторська заборгованість перед ПП "Алчер-Бокс" на суму 511418,68 грн., яка підлягає поверненню та включенню до ліквідаційної маси банкрута;

що відповідно до ст.625 ЦК України ТОВ "Восток" за користування коштами нараховано 3% річних в розмірі 45920,28 грн. та інфляційних в розмірі 1332,24 грн., таким чином загальна сума заборгованості становить 757252,52 грн.;

що 18.05.2019 ліквідатором банкрута на адресу ТОВ "Восток" було направлено вимогу №02-01/58 про повернення безпідставно перерахованих коштів в сумі 511418,68 грн., у задоволенні якої ТОВ "Восток" листом від 18.06.2019 №9 було відмовлено;

що відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції після 19.01.2013) з дня порушення провадження у справі про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, з введенням якого перебіг позовної давності зупиняється;

що виконання грошових зобов'язань, на які не поширюється дія мораторію, здійснюється під контролем арбітражного керуючого (розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією), а виконання майнових зобов'язань - під контролем господарського суду шляхом винесення відповідної ухвали у справі про банкрутство про звернення стягнення на майно боржника;

що задоволення, отримане кредитором внаслідок дій боржника, які порушують режим мораторію, за позовом арбітражного керуючого має бути повернуто боржникові (або до ліквідаційної маси) на підставі ст.1212-1214 Цивільного кодексу України (п.39 Пленуму Верховного Суду України, постанова від 18.12.2009 №15 "Про судову практику у справах про банкрутство").

3.ТОВ "Восток" у відзиві без дати і номеру (вх.суду №27374/19 від 05.09.2019 т.14 а.с.59), письмовому поясненні без дати та номеру (вх.суду №29164/19 від 24.09.2019, т.14 а.с.163) та його представник у судовому засіданні проти задоволення вимоги заперечив, і пояснив,

що у 2012 році між ПП "Алчер-Бокс" та ТОВ "Восток" були укладені договори поставки, які опосередковуються рахунками фактурами, накладними та платіжними дорученнями, і за умовами яких ТОВ "Восток" зобов'язалось поставити гофротару, а ПП "Алчер-Бокс" - прийняти та оплатити товар;

що відповідно до вказаних договорів ТОВ "Восток" було здійснено поставку гофротари ПП "Алчер-Бокс" на загальну суму 584441,73 грн. згідно з видатковими накладними №12-2337 від 22.06.2012 на суму 4856,65 грн., №12-2612 від 11.07.2012 на суму 20581,88 грн., №12-2836 від 26.07.2012 на суму 24198 грн., №12-2095 від 31.07.2012 на суму 47952 грн., №12-2896 від 31.07.2012 на суму 33866,40 грн., №12-3639 від 18.09.2012 на суму 56060,40 грн., №12-3640 від 18.09.2012 на суму 10272 грн., №12-4430 від 31.10.2012 на суму 143880 грн., №12-4526 від 05.11.2012 на суму 79608 грн., №13-0060 від 10.01.2013 на суму 5136 грн., №13-0172 від 22.01.2013 на суму 25704 грн. і будь-яких претензій від ПП "Алчер-Бокс" стосовно належної поставки товару, недопоставки товару чи іншого невиконання умов спірного договору не надходило;

що зважаючи на дату виникнення права вимоги, ТОВ "Восток є поточним кредитором ПП "Алчер-Бокс" у зобов'язанні позивача провести розрахунок за поставлене останньому майно на підставі відповідних договорів поставки, оскільки ці правовідносини виникли після 24.07.2012;

що доводи ліквідатора банкрута про сплату коштів в розмірі 20581,88 грн. після порушення провадження у справі про банкрутство в рахунок погашення зобов'язань, які виникли до 24.07.2012, не грунтуються на фактичних обставинах справи;

що посилання на поточну редакцію Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не є належними, оскільки закон не має зворотної сили згідно із ст.58 Конституції України;

що ухвалою суду від 30.10.2012 у цій справі було затверджено реєстр вимог кредиторів, скасовано арешт та інші заборони, накладені ухвалою від 24.07.2012, чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника, таким чином саме з 30.10.2012 вважаються погашеними усі вимоги конкурсних кредиторів, не включені до реєстру вимог кредиторів, а не з 24.07.2012, як стверджує ліквідатор банкрута;

що станом на 30.10.2012 ПП "Алчер-Бокс" було проведено усі розрахунки із ТОВ "Восток" за боргами, що виникли до 24.07.2012 (дати порушення судом провадження у справі про банкрутство та введення мораторію);

що з моменту перерахування грошових коштів на рахунок отримувача обов'язок банку з виконання доручення платника вважається виконаним, внесення змін до призначення платежу такого платіжного доручення є неможливим, тому питання уточнення інформації, вказаної у реквізиті "Призначення платежу" виконаного платіжного доручення вирішується сторонами в порядку, узгодженому між ними, без участі банку

що ТОВ "Восток" за узгодженням з ПП "Алчер-Бокс" відповідним чином обліковано та зараховано в рахунок оплати поставленої продукції отримані від останнього грошові кошти;

що законодавством не передбачено розгляд справ господарським судом без сплати судового збору у випадках, коли особу не звільнено від сплати такого збору, отже, враховуючи, що ліквідатором банкрута судовий збір сплачено не було, суд відповідно до ч.1 ст.231 ГПК України має закрити провадження у справі;

що провадження за заявою боржника в особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П. відкрито судом із порушенням територіальної підсудності, визначених Господарським процесуальним кодексом України;

що початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, отже висновок ліквідатора банкрута про початок перебігу позовної даності від дня коли він довідався про порушення права боржника є помилковим;

що сторонами в спірних правочинах не було обумовлено строків проведення розрахунків за товар;

що отримання товару на суму 964715,15 підтверджується первинними документами.

3. У судовому засіданні 12.09.2019 суд:

у задоволенні усного клопотання ТОВ "Восток" про приєднання до матеріалів справи документів, направлених ТОВ "Восток" електронною поштою, відмовив з тих мотивів, що будь-які документи на час розгляду цього клопотання до суду не надійшли;

залишив без розгляду усне клопотання ТОВ "Восток" про направлення справи для розгляду за місцем знаходження ТОВ "Восток" з тих мотивів, що клопотання заявлено з пропуском установленого ухвалою суду від 23.08.2019 №2 строку для подання заяв (ст.118 ГПК України) та що причини пропуску цього строку судом не визнано поважними;

задовольнив усне клопотання ТОВ "Восток" про витребування від ліквідатора банкрута оригіналів документів, які стали підставою для пред'явлення вимог, для огляду в судовому засіданні;

залишив без розгляду клопотання ТОВ "Восток" від 12.09.20191 №28082/19 про відмову у задоволенні вимог боржника у особі ліквідатора банкрута, оскільки заява не підлягає розгляду у межах справи про банкрутство - з тих мотивів, що воно заявлено з пропуском установленого ухвалою суду від 23.08.2019 №2 строку для подання заяв (ст.118 ГПК України) та що причини пропуску цього строку судом не визнано поважними;

відмовив у задоволенні усного клопотання ТОВ "Восток" про зупинення розгляду цієї справи до розгляду Великою Палатою Верховного Суду касаційної скарги у справі №50/311-В, рішення в якій оскаржується з підстав порушення правил предметної чи суб'єктної юрисдикції, з тих мотивів, що воно заявлено з пропуском установленого ухвалою суду від 23.08.2019 №2 строку для подання заяв (ст.118 ГПК України) та що причини пропуску цього строку судом не визнано поважними;

здійснив огляд і дослідження наданих арбітражним керуючим Левченко Н.П. в оригіналів документів, які стали підставою для пред'явлення вимог, результати чого зафіксовано у протоколі судового засідання та оголошено присутнім учасникам. Копії таких оригіналів, наявні у справі, посвідчено судом.

4.Учасники провадження у справі про банкрутство боржника (члени комітету кредиторів: Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, Приватне підприємство «МС Груп») були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи. Однак, їх повноважні представники у судове засідання не з'явились і про причини неявки не повідомили.

Учасник справи (Публічне акціонерне товариство «Ерсте Банк») був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи. Так, ухвала суду була направлена за адресою місцезнаходження особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься в заяві, яка була подана цією особою у справу, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Однак, ухвала суду повернута поштою з відміткою "неправильно зазначена адреса одержувача".

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Відмітку пошти "неправильно зазначена адреса одержувача" суд оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом 5-ти денного строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

Отже учасник справи, Публічне акціонерне товариство «Ерсте Банк», був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.

5.Явка учасників справи обов'язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв'язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з'явились.

6. Ухвалою суду від 24.09.2019 №1:

клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П., від 17.09.2019 №02-01/109 про збільшення позовних вимог залишено без розгляду з тих мотивів, що воно заявлено з пропуском установленого ухвалою суду від 23.08.2019 №2 строку для подання заяв (ст.118 ГПК України) та що причини пропуску цього строку судом не визнано поважними;

у задоволенні клопотання ТОВ "Восток" від 20.09.2019 про зупинення провадження у справі відмовлено з огляду на відсутність передбачених законом підстав для зупинення провадження у справі.

7.При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон №4212-VI), а щодо спірних правовідносин - також норми Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (від 14.05.1992 №2343-XII із змінами, внесеними до набрання чинності Законом України №4212-VI від 22.12.2011, тобто до 19.01.2013, далі - Закон №2343-XII).

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

8.Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд вважає, що заява підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

8.1. 24.07.2012 ухвалою суду порушено провадження у справі про банкрутство боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; накладено арешт на кошти та все майно боржника; керуючим санацією призначено Черненка О.О. та зазначено, що письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, та (або) заперечення кредиторів проти здійснення процедури санації керівником боржника подаються кредиторами до господарського суду з повідомленням про це керуючого санацією та розпорядника майна у місячний строк з дня опублікування оголошення боржника про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації.

8.2.У період з 24.07.2012 до 06.03.2013 між ПП "Алчер-Бокс" та ТОВ "Восток" відбулись господарські відносини з поставки товару (гофрокартону, гофротари, печатних форм та штанцформ) на загальну суму 511418,68 грн.

09.07.2012 за №12-2547 ТОВ "Восток" був виставлений рахунок на суму 20581,88 грн., а згідно з накладною від 11.07.2012 №12-2612 - поставлений товар (гофрокартон Т-21/Е-Б дов.740 ш.850) на суму 20581,88 грн., який був оплачений ПП "Алчер-Бокс" платіжними дорученнями від 24.07.2012 №15 на суму 10000 грн., від 25.07.2012 №199 на суму 5581,88 грн., від 26.07.2012 №20 на суму 5000 грн. з призначенням платежу "за гофрокартон зг.рах. №12-2547 від 09.07.2012, в т.ч.ПДВ".

23.07.2012 за №12-2757 ТОВ "Восток" був виставлений рахунок на суму 104582,40 грн., а згідно з накладними від 26.07.2012 №12-2836 на суму 24198 грн., від 31.07.2012 №12-2898 на суму 47952 грн., від 31.07.2012 на суму 33866,40 грн. поставлений товар (гофрокартон, гофротара, печатна форма, штанцформа). ПП "Алчер-Бокс" платіжним дорученням №22 від 27.07.2012 проведено розрахунок на суму 3050,40 грн.

03.08.2012 ухвалою суду ПП "Алчер-Бокс" визнано банкрутом та відкрито процедуру санації; керуючим санацією призначено директора банкрута Черненка О.О., зобов'язано останнього у тридцятиденний строк з дня винесення ухвали про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації подати повідомлення про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації в офіційному друкованому органі та подати докази опублікування до господарського суду; встановлено, що кредитори у місячний строк з дня опублікування оголошення боржника про порушення справи про банкрутство боржника і відкриття процедури санації можуть подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, та (або) заперечення кредиторів проти здійснення процедури санації керівником боржника; розпорядником майна призначено Постоленка В.О.

У період з 09.08.2012 до 09.10.2012 ПП "Алчер-Бокс" платіжними дорученнями від 09.08.2012 №5 на суму 5000 грн., від 14.08.2012 №3 на суму 8000 грн., від 17.08.2012 №13 на суму 15000 грн., від 23.08.2012 №18 на суму 20000 грн., від 28.08.2012 №21 на суму 14966 грн., від 17.09.2012 №45 на суму 12000 грн., від 19.09.2012 №48 на суму 8000 грн., від 26.09.2012 №58 на суму 8000 грн., від 02.10.2012 №64 на суму 5000 грн., від 09.10.2012 №73 на суму 65332,40 грн. здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ "Восток" з призначенням платежу "за гофротару зг.рах. №12-2757 від 23.07.2012, в т.ч.ПДВ".

30.08.2012 у газеті "Голос України" №161 розміщено оголошення про порушення справи про банкрутство ПП "Алчер-Бокс", у якому встановлено строк подання заяв з кредиторськими вимогами до боржника - 30 днів з моменту опублікування цього оголошення (а.с.15 т.13).

30.10.2012 ухвалою суду (із виправленою згідно з ухвалою суду від 15.11.2012 опискою) затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів боржника, до якого включено вимоги ТОВ "Юг Картон", ПП "МС Груп", Управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, ПП "Зігзаг плюс", ТОВ "Гофротара", ПАТ "Ерсте Банк", ДП "Согдіана-Черкаси" ПП "Сажень", ПП "Дубекспо", ТОВ "Інтек Б", а також скасовано арешт та інші заборони на майно боржника, накладені ухвалою суду від 24.07.2012, чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

У період з 20.11.2012 до 06.03.2013 ПП "Алчер-Бокс" платіжними дорученнями від 20.11.2012 №112 на суму 30000 грн., від 22.11.2012 №117 на суму 29750 грн., 23.11.2012 №122 на суму 56738 грн., 26.11.2012 №126 на суму 55000 грн., від 01.02.2013 №251 на суму 5000 грн., від 12.02.2013 №261 на суму 100000 грн., від 19.02.2013 №273 на суму 10000 грн., від 20.02.2013 №283 на суму 10000 грн., від 25.02.2013 №292 на суму 10000 грн., від 01.03.2013 №300 на суму 10000 грн., від 06.03.2013 №302 на суму 10000 грн., здійснено перерахування коштів на рахунок ТОВ "Восток" з призначенням платежу "за гофротару зг.рах. №12-2757 від 23.07.2012, в т.ч.ПДВ".

03.09.2013 та 05.12.2013 ухвалами суду було продовжено строк процедури санації. План санації ухвалою суду затверджено не було.

08.04.2014 постановою суду припинено процедуру санації ПП "Алчер-Бокс" та повноваження керуючого санацією Черненка О.О.; визнано ПП "Алчер-Бокс" банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Постоленка В.О.

09.04.2014 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено повідомлення №2464 про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, у якому встановлено граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника: два місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

19.07.2018 №3 ухвалою суду арбітражного керуючого Постоленка В.О. усунуто від виконання обов'язків ліквідатора банкрута, зобов'язано останнього виконувати повноваження ліквідатора банкрута до призначення на цю посаду іншого арбітражного керуючого ухвалою суду.

21.08.2018 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Левченко Н.П.

18.05.2019 ліквідатором банкрута на адресу ТОВ "Восток" було направлено вимогу №02-01/58 про повернення безпідставно перерахованих коштів в сумі 511418,68 грн., у задоволенні якої ТОВ "Восток" листом від 18.06.2019 №9 було відмовлено, що стало підставою для звернення 15.08.2019 ліквідатора банкрута до суду із заявою, що розглядається.

9.На підтвердження вказаних обставин у справі наявні наступні докази: розрахунок боргу ТОВ "Восток" перед ПП "Алчер-Бокс" станом на 08.08.2019 (т.14 а.с.9); ухвала Господарського суду Черкаської області від 24.07.2012 у справі №05/5026/1089/2012 про порушення провадження у справі про банкрутство ПП "Алчер-Бокс" (т.14 а.с.10-11); ухвала Господарського суду Черкаської області від 03.08.2012 у справі №05/5026/1089/2012 про відкриття процедури санації ПП "Алчер-Бокс" (т.14 а.с.12-13); ухвала Господарського суду Черкаської області від 30.10.2012 у справі №05/5026/1089/2012 про затвердження реєстру вимог кредиторів (т.14 а.с.14-16); постанова Господарського суду Черкаської області від 08.04.2014 у справі №05/5026/1089/2012 про припинення процедури санації та повноважень керуючого санацією Черненка О.О.; визнання ПП "Алчер-Бокс" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення; ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Постоленка В.О. (т.14 а.с.17-19); вимога ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Левченко Н.П., від 18.05.2019 №02-01/58 на адресу ТОВ "Восток" про повернення безпідставно перерахованих коштів в сумі 511418,68 грн. (т.14 а.с.20-23); відповідь ТОВ "Восток" від 18.06.2019 №9 на адресу ліквідатора банкрута про відмову у повернення коштів в сумі 511418,68 грн. (т.14 а.с.25-27); накладна від 11.07.2012 №12-2612 на суму 20581,88 грн. (т.14 а.с.28); рахунок-фактура від 23.07.2012 №12-2757 на суму 104582,40 грн. (т.14 а.с.29); накладна від 26.07.2012 №12-2836 на суму 24198 грн. (т.14 а.с.30); накладна від 31.07.2012 №12-2895 на суму 47952 грн. (т.14 а.с.31); накладна від 31.07.2012 №12-2896 на суму 33866,40 грн. (т.14 а.с.32); виписка АТ "Правекс Банк" від 04.12.2018 №142 про рух коштів по рахунках ПП "Алчер-Бокс" (т.14 а.с.33-50); накладна від 22.06.20142 №12-2337 на суму 4856,65 грн. (т.14 а.с.114); товарно-транспортна накладна від 22.06.2012 №12-2337 (т.14 а.с.115); накладна від 11.07.2012 №12-2612 на суму 20581,88 грн. (т.14 а.с.116); товарно-транспортна накладна від 11.07.2012 №12-2612 (т.14 а.с.117); рахунок №12-2757 від 23.7.2012 на суму 104582,40 грн. (т.14 а.с.118); накладна від 26.07.2012 №12-2836 на суму 24198 грн. (т.14 а.с.119); товарно-транспортна накладна від 26.07.2012 №12-2836 (т.14 а.с.120); накладна від 31.07.2012 №12-2896 на суму 33866,40 грн. (т.14 а.с.121); рахунок від 10.09.2012 №12-3441 на суму 53060,40 грн. (т.14 а.с.123); накладна від 18.09.2012 №12-3639 (т.14 а.с.124); товарно-транспортна накладна від 18.09.2012 №12-3639 (т.14 а.с.125); накладна від 18.09.2012 №12-3640 на суму 10272 грн. (т.14 а.с.126); товарно-транспортна накладна від 18.09.2012 №12-3640 (т.14 а.с.127); накладна від 31.10.2012 №12-4430 на суму 143880 грн. (т14 а.с.128); товарно-транспортна накладна від 31.10.2012 №12-4430 (т.14 а.с.129); накладна від 05.11.2012 №12-4526 на суму 79608 грн. (т.14 а.с.130); товарно-транспортна накладна від 05.11.2012 №12-4526 (т.14 а.с.131); накладна від 10.01.2013 №13-0060 (т.14 а.с.132); товарно-транспортні накладні від 10.01.2013 №13-0060 (т.14 а.с.133-135); накладна від 18.01.2013 №13-0172 на суму 135326,40 грн. (т.14 а.с.136); товарно-транспортна накладна від 18.01.2013 №13-0172 (т.14 а.с.137); накладна від 22.01.2013 №13-0202 на суму 25704 грн. (т.14 а.с.138); товарно-транспортні накладні від 22.01.2013 №13-0202 (т.14 а.с.139-141); договір архівного обслуговування №51 від 04.08.2016, укладений між ТОВ "Архивариус - ХХІ век" та ТОВ "Восток" про проведення впорядкування документів та складення акту про вилучення для знищення документів, які не підлягають збереженню (т.14 а.с.77-79); акт від 18.08.2016 №1 про вилучення та знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, підписаний ТОВ "Восток" та ТОВ "Архивариус - ХХІ век" (т.14 а.с.80-81); накладна від 10.01.2013 №13-0060 на суму 5136 грн. (т.14 а.с.82); товарно-транспортна накладна від 10.01.2013 №13-0060 на суму 2136 грн. (т.14 а.с.83); довіреність від 09.01.2013 №Дов-000002 (т.14 а.с.84); накладна від 10.01.2013 №13-0060 на суму 5136 грн. (т.14 а.с.87); рахунки від 05.11.2012 №12-4491 на суму 79608 грн., від 18.10.2012 №12-4162 на суму 143880 грн., від 18.09.2012 №12-3596 на суму 10272 грн., від 10.09.2012 №12-3441 на суму 53060,40 грн., від 23.07.2012 №12-2757 на суму 104582,40 грн., від 09.07.2012 №12-2547 на суму 20581,88 грн., від 20.06.2012 №12-2293 на суму 4856,65 грн., від 22.01.2013 №13-0249 на суму 25704 грн., від 15.01.2013 №13-0143 на суму 161544 грн., від 09.01.2013 №13-0070 на суму 5136 грн. (т.14 а.с.88-97);

10. Відповідно до ч.6 ст.12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

9.1. Згідно з положеннями Закону №2343-XII:

ч.1 - кредитор - це юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника (…); поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; (…) мораторій на задоволення вимог кредиторів - це зупинення виконання боржником, стосовно якого порушено справу про банкрутство, грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію;

абз.1 ч.1 ст.12 - господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників провадження у справі про банкрутство чи за своєю ініціативою вживати заходів щодо забезпечення вимог кредиторів;

ч.4 ст.12 - мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду;

абз.3 ч.6 ст.12 - дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів, що здійснюється боржником у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону, або керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому статтею 31 цього Закону.

ч.7 ст.12 - дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство;

ч.4 ст.17 - з дня винесення ухвали про санацію: керівник боржника відсторонюється від посади у порядку, визначеному законодавством про працю, управління боржником переходить до керуючого санацією, крім випадку, передбаченого статтею 53 цього Закону;

ч.5 ст.17 5. - керуючий санацією має право: розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень, передбачених цим Законом; укладати від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші угоди; подавати заяви про визнання угод, укладених боржником, недійсними.

ч.10 ст.53 - господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку. Боржник розпочинає реалізацію плану санації після його затвердження судом.

9.2. Згідно з нормами ЦК України:

ст.256 - позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу;

ст.257 - загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки;

п.2 ч.1, ч.2 і 3 ст.263 - перебіг позовної давності зупиняється у разі відстрочення виконання зобов'язання (мораторій) на підставах, встановлених законом;

ч.2 ст.530 - якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства;

ст.625 - боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом;

ст.1212 - особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала; положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події; положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Відповідно до положень Закону №4212-VI :

абз.5 ч.3 ст.19 - протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів (…) зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію;

абз.7 ч.1 ст.38 - з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури: (…) вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

п.1-1 Розділу X Прикінцеві та перехідні положення - положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

10.Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

10.1. Поставка гофротари згідно з накладною від 11.07.2012 на суму 20581,88 грн. є конкурсною, оскільки здійснена до порушення провадження у справі про банкрутство (24.07.2012) та оскільки строки обчислюються з дня наступного від дня порушення, тому ухвала суду про арешт на майно боржника набула чинності з 25.07.2012, а розрахунок на суму 10000 грн., здійснений згідно з платіжним дорученням від 24.07.2012 №15 у день порушення провадження у справі є правомірним. Отже конкурсна заборгованість на суму 10581,88 грн. (20581,88 - 10000 грн.), яка виникла згідно з накладною від 11.07.2012 №12-2612 і ТОВ "Восток" не заявлена, є погашеною відповідно до ч.2 ст.14 Закону №2343-XII.

10.2. У 2012-2013 роках (з 26.07.2012 до 10.01.2013 згідно з накладними №2-2836; №12-2895; №12-2896; №12-3639; №12-3640; №12-4430; №12-4526; №13-0060) ТОВ "Восток" поставлено товару на суму 291956,40 грн.

Поставку здійснено боржнику у період після порушення провадження у справі про банкрутство ПП "Алчер-Бокс" та накладення арешту на майно боржника (24.07.2012), отже вказані вимоги є поточними вимогами і могли бути: або добровільно оплаченими боржником (абз.24 ст.1, абз.3 ч.6 ст.12, ч.10 ст.53 Закону №2343-XII); або пред'явленими суду для визнання в межах ліквідаційної процедури (абз.8 ч.1 ст.23 Закону №2343-XII)

При цьому суд приймає як доказ знищення накладних акт ТОВ "Восток" від 18.08.2016 №1 про вилучення та знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду (т.14 а.с.80-81), а також належним чином засвідчену накладну від 10.01.2013 №13-0060. Не оформлення боржником належним чином накладних за 2012 рік не спростовує доказів наданих ТОВ "Восток", тому суд відхиляє доводи ліквідатора банкрута щодо неналежності накладних виключно за 2012 рік.

10.3. Останні ж поставки товару на суму 135326,40 грн. згідно з накладною від 18.01.2013 №13-0172 і на суму 25704 грн. згідно з накладною від 22.01.2013 №13-0202 не підтверджені належними доказами, оскільки ТОВ "Восток" копії цих накладних не надані, як і не надані докази їх знищення в установленому порядку, а ліквідатором банкрута надані примірники накладних, які не містять підпису уповноваженої особи (директора) - факсимільний підпис цих накладних у боржника не є доказом підпису документа уповноваженою особою.

Акт звірки взаємних розрахунків станом на 31.03.2013 між ПП "Алчер-бокс" та ТОВ "Восток" (т.14 а.с.86) не є первинним бухгалтерським документом, тому він не може бути доказом поставки товару.

10.4. Під час дії арешту на майно боржника, боржник перерахував до ТОВ "Восток" 176930,68 грн. Вказані перерахунки здійснені всупереч ч.1 ст.12 Закону №2343-XII під час дії арешту на майно боржника, у зв'язку з чим підлягають поверненню відповідно до п.3 ч.3 ст.1212 Цивільного кодексу України.

10.5.Після скасування арешту боржник перерахував ТОВ "Восток" 326488 грн. З них слід вирахувати суму поставки 291956,40 грн., тому різниця складає 34531,60 грн. Вказані кошти підлягають поверненню відповідно до ч.1 ст.1212 Цивільного кодексу України.

10.6. В цілому підлягає стягненню 211462,28 грн. (176930,68+34531,60) основного боргу відповідно до п.3 ч.3 ст.1212 Цивільного кодексу України.

10.7. Невиконання ТОВ "Грасс" зобов'язання у семиденний строк з дня пред'явлення відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України вимоги кредитором є правовою підставою для стягнення відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України заявленої суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Ліквідатор банкрута вважає, що строк повернення платежу настав через три дні після сплати коштів, проте довільно визначив період для стягнення інфляційних і 3% річних за останні три роки з 08.08.2016 до 08.08.2019 (до дня подання заяви).

ТОВ "Восток" вважає, що оскільки документами про поставку товару не визначено строк оплати, то такий строк настає з моменту пред'явлення вимоги. Однак надалі суперечить собі і зазначає, що строк для звернення з позовом про повернення коштів виник, а строк позовної давності почав свій відлік в момент здійснення кожного окремого платежу. Оскільки платежі було здійснено з 24.07.2012 до 06.03.2013, то й строк позовної давності закінчився відповідно з 24.07.2015 до 06.03.2016.

Суд вважає, що строк повернення коштів виник відповідно до ч.2 ст.530 Цивільного кодексу України з дня направлення вимоги від 18 травня 2019 року (т.14 а.с.20).

Оскільки 08.04.2014 було винесено постанову про визнання боржника банкрутом, тому перебіг строку позовної давності відповідно до абз.5 ч.3 ст.19 Закону №4212-VI зупинено.

Отже інфляційні і три проценти річних мають бути нараховані в межах заявленого ліквідатором банкрута періоду (оскільки це є елемент предмету вимоги) і тому стягуються судом із (18+7) 26.05.2019 до 08.08.2019 (75 днів), що складає: 3% річних 1302,08 грн. (211462,28х75х3:365:100); інфляційні 0 грн., оскільки за червень, липень, серпень індекс інфляції становить відповідно 99,5; 99,4; 99,7.

11. Рішення прийнято на підставі наданих сторонами доказів, оскільки відповідно до ст.73, 74, 76, 81, 91 ГПК України: доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками справи; суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи; належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування; учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу;

На неодноразові запитання головуючого сторонами не заявлено клопотань ні про витребування додаткових доказів, ні про відкладення справи для надання наявних у них додаткових доказів.

Отже кожна сторона зобов'язана самостійно визначити і надати суду ті докази, які підтверджують викладені нею обставини (факти), доводи чи заперечення, і які вважає необхідними, належними і достатніми. ГПК України не покладає на суд обов'язку: з власної ініціативи витребовувати будь-які докази на підтвердження зазначених у заявах сторін обставин; вказувати стороні, які докази вона повинна подати на підтвердження викладених обставин, доводів чи заперечень; проводити розшук тих чи інших доказів для з'ясування вказаних у заявах сторін обставини (і таким чином за одну із сторін вирішувати питання про те, які з доказів можуть їх підтвердити чи спростувати). Саме учасник справи має вказати суду у клопотанні про витребування доказів на конкретний доказ, особу, у якої він знаходиться, та обставини, які доказ підтвердить чи спростує.

12.Суд відхиляє доводи ТОВ "Восток" про непідсудність даному суду заявлених вимог, оскільки за умови порушення провадження у справі про банкрутство боржника, особливістю вирішення таких спорів є те, що вони розглядаються та вирішуються господарським судом без порушення нових справ, що узгоджується із загальною спрямованістю Закону № 2343-XII, який передбачає концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси в тому числі майна, яке безпідставно вибуло з права власності банкрута, для забезпечення повного або часткового задоволення вимог кредиторів та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів. Концентрація спорів про витребування майна банкрута у добросовісного набувача або з чужого незаконного володіння в межах справи про банкрутство забезпечить реалізацію контролю суду в провадженні якого перебуває справа про банкрутство за діяльністю боржника є ефективним засобом юридичного захисту прав як банкрута так і кредиторів та узгоджується з приписами ч.4 ст.10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", п. 7 ч. 1 ст. 12, ч. 3, ч.10 ст. 16 ГПК України (правові позиції Верховного Суду у постанові від 06.04.2018 у справі №925/1874/13, від 07.02.2018 у справі №925/997/17).

Суд відхиляє доводи ТОВ "Восток" про необхідність залишення заяви без розгляду у зв'язку з несплатою ліквідатором банкрута судового збору, оскільки Закон України "Про судовий збір" не передбачає сплати судового збору за подання у межах справи про банкрутство заяви про стягнення коштів на корист боржника - підп.10 п.2 ч.2 ст.4 Закону України "Про судовий збір" передбачено сплату за подання "заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство", які подаються відповідно до ст. 20 Закону №4212-VI і до яких даний вид спору не відноситься.

Керуючись ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Заяву боржника у особі ліквідатора банкрута від 08.08.2019 №02-01/88 задовольнити частково.

1.1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток» (вул.Виконкомівська, 30, м.Харків, 61039, ідентифікаційний код 24673956) на користь Приватного підприємства «Алчер-Бокс» (вул.Шевченка, 35, с.Будище, Черкаський район, Черкаська область, ідентифікаційний код 36782285) кошти у сумі 211462,28 грн. основного боргу, 1303,53 грн. 3% річних, всього 212765,81 грн. (двісті дванадцять тисяч сімсот шістдесят п'ять гривень вісімдесят одна копійка).

1.2. У решті вимог відмовити.

Ухвала суду набрала законної сили 24.09.2019. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду через суд першої інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 04.10.2019.

Направити цю ухвалу суду ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (3), ТОВ "Восток" (вул.Виконкомівська,30, м.Харків, 61039).

Суддя Ю.А. Хабазня

С-6