ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.10.2019р.м. ДніпроСправа № 904/8168/15

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Новікова Р.Г. розглянувши клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, у справі

за позовом Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", м. Одеса

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест", м. Дніпро;

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Транспортно-Експедиторська компанія", м. Одеса

про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 10298545грн.22коп., пені у розмірі 215727грн.11коп., 3% річних у розмірі 20903грн.60коп. та інфляційної складової у розмірі 1022грн.99коп. Новікова Р ОСОБА_1 .

ВСТАНОВИВ: Державне підприємство "Одеська залізниця" звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" про стягнення суми основної заборгованості у розмірі 10298545грн.22коп., пені у розмірі 215727грн.11коп., 3% річних у розмірі 20903грн.60коп. та інфляційної складової у розмірі 1022грн.99коп.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачем обов`язку сплачувати орендну плату на підставі договору оренди вантажних вагонів №ОД/М-13-522дню від 05.06.2013р. (з урахуванням додаткової угоди №1 від 18.07.2014р. до договору).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.09.2015р. порушено провадження у справі та залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Транспортно-Експедиторська компанія".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.10.2015р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Транспортно-Експедиторська компанія" залучено до участі у справі в якості відповідача-2.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2016р. у справі №904/8168/15 в задоволенні позовних вимог було відмовлено.

Також вказаним рішенням було замінено позивача у справі - Державне підприємство "Одеська залізниця" (65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19; ідентифікаційний код 01071315) його правонаступником - Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" (ідентифікаційний код 40075815) в особі регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19; ідентифікаційний код 40081200).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30.11.2016р. рішення господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2016р. у справі №904/8168/15 залишено без змін.

За результатами касаційного оскарження, постановою Вищого господарського суду України від 28.02.2017р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" було задоволено, справу №904/8168/15 направлено на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Скасовуючи рішення судів попередніх інстанцій з направленням справи на новий розгляд, суд касаційної інстанцій вказав на те, що під час розгляду справи, судом не було враховано положення процесуального закону під час оцінки висновку проведеної у справі судової експертизи. Зокрема, суд не врахував, що експерт не надав вичерпних, конкретних відповідей на поставлені йому питання, причини цього не з`ясував, не усунув неповноти висновку, зокрема, не встановив чи повністю виконані позивачем вимоги експерта про надання додаткових матеріалів, причини з яких не виконано вимоги експерта та ухвали суду, якщо позивач їх не виконав.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.03.2017р. справу №904/8168/15 було прийнято до свого провадження.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.04.2017р. призначено у справі додаткову судово-економічну експертизу та зупинено провадження у справі на період виконання судової експертизи.

15.05.2018р. справу №904/8168/15 повернуто до господарського суду Дніпропетровської області разом із висновком судового експерта №2184/85-18 від 15.05.2018р.

У вказаному висновку судовий експерт зазначає, що, з наданих на розгляд експерту матеріалів справи, відповісти на поставлені судом питання не надається за можливе.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.2018р. поновлено провадження у справі №904/8168/15, ухвалено розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження.

До початку судового засідання на адресу суду надійшли письмові пояснення позивача щодо висновку експерта. У вказаних поясненнях позивач зазначає, що відповіді на поставлені судом питання судовим експертом надані не були. Разом з тим, судовий експерт не направив до суду жодного клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової експертизи.

Враховуючи викладене, позивач просить суд призначити у даній справі повторну судово-економічну експертизу, доручивши її проведення іншим судовим експертам.

В подальшому, у листі №НЮ-14/1744 від 04.04.2018р., який було надано суду у засіданні від 04.07.2018р., позивач просив суд доручити проведення повторної судово-економічної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Позивач зазначає, що вказана експертна установа має досвід проведення судово-економічних експертиз документів залізничної галузі.

Відповідачем-1, зі свого боку, надані до суду письмові пояснення, у яких останній зазначає, що висновок судового експерта за результатом проведення додаткової судово-економічної експертизи цілком підтверджує позицію Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест" щодо неясності та відсутності документального підтвердження наявності у відповідача-1 заборгованості перед Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця".

Дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" про призначення у справі повторної судово-економічної експертизи.

Тож, ухвалою від 04.07.2018р. суд: задовольнив клопотання Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" про призначення у справі повторної судово-економічної експертизи; призначив у справі повторну судово-економічну експертизу, проведення якої доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6); попередню оплату витрат з проведення експертизи поклав на позивача та зупинив провадження у справі №904/8168/15 на час проведення експертизи.

На вирішення судової експертизи ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.07.2018р. поставлено наступні питання:

- чи підтверджується документально заявлена до стягнення Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Українська залізниця" заборгованість зі сплати орендної плати в розмірі 10945075грн.71коп. за період з 01.12.2014р. по 31.10.2015р. (розрахунок в 12 томі а.с.2-10) за договором оренди вантажних вагонів №ОД/М-13-522дню від 05.06.2013р., з урахуванням угоди від 07.07.2015 про порядок розрахунків за договором оренди вантажних вагонів, з урахуванням здійсненних платежів ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська Компанія" та ТОВ "Промислова інвестиційна компанія "Енерго-Інвест"?

- якщо ні, то який розмір становить заборгованість зазначеного періоду?

- чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами обов`язок ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська Компанія" з оплати орендної плати за період з 01.12.2014р. по 31.10.2015р. за договором оренди вантажних вагонів №ОД/М-13-522 дню від 05.06.2013р., з урахуванням угоди від 07.07.2015р. про порядок розрахунків за договором оренди вантажних вагонів.

- якщо ні, то який розмір становить заборгованість зазначеного періоду?

- чи відповідають наявні в матеріалах справи розрахунки суми пені в розмірі 4271060грн.57коп. (том 8, а.с.132-136), розрахунки суми 3% річних в розмірі 547205грн.49коп. та суми інфляційної складової в розмірі 3397155грн.07коп. (том 8, а.с.128) вимогам укладеного між позивачем та відповідачем 1 договору №ОД/М-13-522дню від 05.06.2013р. та приписам чинного законодавства?

- якщо ні, то який розмір становлять відповідні нарахування в межах періодів, зазначених позивачем в розрахунках?

На адресу суду 25.09.2019р. надійшло клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Маркіної О.О. та Землярчук Т.М., в якому експерти повідомляють про необхідність надання в їх розпорядження документів, що стосуються справи, а саме:

- від АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця":

1. накопичувальних карток зборів за роботи (послуги) та штрафів, пов`язаних з перевезенням вантажів Форма ФДУ-92 по платнику ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська компанія" за грудень 2014 року, січень, серпень, вересень, жовтень 2015 року;

2. розрахунків орендної плати згідно з договором №ОД/М13-522 дню від 05.06.2013р. за грудень 2014 року, січень, серпень, вересень, жовтень 2015 року;

3. платіжних доручень та банківських виписок за грудень 2014 року, серпень, вересень, жовтень 2015 року, де платник - ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська компанія", а отримувач - "Одеська залізниця" за грудень 2014 року, січень, серпень, вересень, жовтень 2015 року;

4. особових рахунків ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська компанія" за період з 01.08.2015р. по 31.10.2015р. з переліками до них;

- від ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська компанія":

1. відомостей бухгалтерського обліку (карток рахунків), на яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках з АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" за договором оренди вантажних вагонів №ОД/М13-522 дню від 05.06.2013р. (з урахуванням додаткової угоди №1 від 18.07.2014р.);

2. інших документів для заперечення заборгованості, зазначеної у позові (в тому числі контррозрахунку заборгованості).

У клопотанні зазначено, що у відповідності з вимогами Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012р. №1950/5), документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

У разі відсутності будь-яких документів, експерти у клопотанні просять, вказати про це у супровідному листі із зазначенням причин їх ненадання.

За змістом положень ст. 102 Господарського процесуального кодексу України експерт не вправі з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати.

Аналогічні обмеження встановлені в п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5.

Отже, у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої ст. 69 Господарського процесуального кодексу України вправі просити господарський суд про їх надання.

Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов`язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Враховуючи, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.07.2018р. призначено повторну судово-економічну експертизу та зупинено провадження у справі №904/8168/15, що має своїм наслідком тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху, з метою розгляду клопотання судового експерта про надання додаткових документів, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі №904/8168/15 для розгляду зазначеного клопотання.

Частиною третьою статті 102 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Враховуючи, що запитувані експертами додаткові матеріали необхідні для проведення повторної судово-економічної експертизи у справі №904/8168/15, суд вважає за доцільне задовольнити спільне клопотання експертів.

Враховуючи те, що судом розглянуто клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, з метою подальшого проведення повторної судово-економічної експертизи, провадження у справі підлягає зупиненню на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України до закінчення експертного дослідження і отримання господарським судом висновку експертів.

Керуючись статтями 102, 228, 230, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Поновити провадження у справі №904/8168/15 для розгляду клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Маркіної О.О. та Землярчук Т.М. про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Задовольнити клопотання експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Маркіної О.О. та Землярчук Т.М. про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" протягом 20 днів з моменту отримання ухвали суду надати до суду:

- накопичувальні картки зборів за роботи (послуги) та штрафів, пов`язаних з перевезенням вантажів Форма ФДУ-92 по платнику ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська компанія" за грудень 2014 року, січень, серпень, вересень, жовтень 2015 року;

- розрахунки орендної плати згідно з договором №ОД/М13-522 дню від 05.06.2013р. за грудень 2014 року, січень, серпень, вересень, жовтень 2015 року;

- платіжні доручення та банківські виписки за грудень 2014 року, серпень, вересень, жовтень 2015 року, де платник ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська компанія", а отримувач "Одеська залізниця" за грудень 2014 року, січень, серпень, вересень, жовтень 2015 року;

- особові рахунки ТОВ "Українська Транспортно-Експедиторська компанія" за період з 01.08.2015р. по 31.10.2015р. з переліками до них.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Транспортно-Експедиторська компанія" протягом 20 днів з моменту отримання ухвали суду надати до суду:

- відомості бухгалтерського обліку (карток рахунків), на яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках з АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" за договором оренди вантажних вагонів №ОД/М13-522 дню від 05.06.2013р. (з урахуванням додаткової угоди №1 від 18.07.2014р.);

- інші документи для заперечення заборгованості, зазначеної у позові (в тому числі контррозрахунок заборгованості).

У відповідності з вимогами Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012р. №1950/5), документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Одеська залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Транспортно-Експедиторська компанія" у разі відсутності будь-яких із витребуваних документів вказати про це у супровідному листі із зазначенням причин їх ненадання.

Зупинити провадження у справі №904/8168/15 до закінчення експертного дослідження і отримання господарським судом висновку експерта.

Ухвала набирає законної сили 01.10.2019 р. та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Р.Г. Новікова