ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18 вересня 2019 року м.Черкаси Справа № 925/593/18

Суддя господарського суду Черкаської області Боровик С.С., розглянувши заяву від 17.09.2019 року ліквідатора банкрута Новосельцева В.П. про витребування доказів

у справі №925/593/18

за заявою Головного управління ДФС у Черкаській області

до товариства з обмеженою відповідальністю "Континент-Індастрі"

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Черкаської області від 07.03.2019 року боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Новосельцева В.П.

Від ліквідатора надійшла заява від 17.09.2019 року в якій просить суд витребувати у:

1) АТ «Альфа-Банк» (вул. Десятинні, 4/6, м. Київ, 01001) наступну

інформацію:

- відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

№ НОМЕР_1 , 643-рос. руб., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 840-дол. США, відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 978-ЄВРО., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

№ НОМЕР_1 , 980-укр. грн., відкритий 05.12.2014 року та закритий 25.05.2015 року в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

2) У АТ «БАНК КРЕДИТ ДІНПРО» (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033):

витребувати:

- відомості про рух коштів по рахунку банкрута: № НОМЕР_2 , 980-укр . грн., відкритий 28.10.2015 року в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

3) У ТОВ «ФУ «ПФБ КРЕДИТ» (квартал 278, м. Кременчук, 39627) витребувати:

- відомості про рух коштів по рахунках банкрута:

№ НОМЕР_4 , 643-рос. руб., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 840-дол. США, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_4 , 980-урк. грн., відкритий 03.12.2014 року та закритий 20.11.2017 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

№ НОМЕР_5 , 980-урк. грн., відкритий 19.01.2015 року та закритий 28.03.2016 року в Київській філії ПАТ «ПФБ», МФО 320906;

за весь період із моменту їх відкриття по теперішній час (або станом на дату їх закриття), з розшифровкою кожної операції та найменуванням контрагентів, які здійснювали розрахункові операції з банкрутом на вказані вище рахунки або яким банкрут з вказаних рахунків перераховував кошти із зазначенням залишку коштів на рахунках станом на даний момент;

- відомості про всі арешти, накладені на рахунки банкрута у вигляді таблиці: № рахунку, ким накладено арешт, дата накладення арешту;

- копії документів, на підставі яких накладені арешти на рахунки;

- відомості про фактичне місце знаходження юридичної справи банкрута.

Суд вважає за необхідне прийняти заяву та призначити до розгляду по суті у відкритому судовому засіданні.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтею 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти заяву від 17.09.2019 року ліквідатора про витребування доказів та призначити до розгляду по суті у судове засідання на 1100 годину 01 жовтня 2019 року.

Судове засідання провести у приміщенні Господарського суду Черкаської області за адресою: бул. Шевченка, 307, м. Черкаси, 18005, зал судових засідань №312.

Повідомити ліквідатора та АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Кредит ДНІПРО», ТОВ «ФУ «ПФБ КРЕДИТ» про розгляд заяви ліквідатора.

Суддя С.С.Боровик