УХВАЛА

м. Київ

19.09.2019Справа № 910/5300/17
За заявами Національного банку України

про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам та накладення арешту

у справі № 910/5300/17

За первісним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ"

до Національного банку України

про стягнення 381 180,78 грн.

за зустрічним позовом Національного банку України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА"

про стягнення штрафу

Суддя Турчин С.О.

Представники учасників процесу:

не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Національного банку України 381180,78 грн. заборгованості за договором № К-6505 від 18.05.2016.

26.04.2017 Національний банк України звернувся до суду із зустрічною позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА" про стягнення штрафу, яка була прийнята судом до розгляду.

Ухвалою суду від 20.06.2017 замінено позивача за первісним позовом з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА" на Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.06.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.10.2017, в задоволенні первісного позову відмовлено повністю, зустрічний позов задоволено повністю, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА" на користь Національного банку України 1 476 192,40 грн. штрафу та 22142,89 грн. витрат зі сплати судового збору.

13.10.2017 на примусове виконання вказаного рішення видано наказ.

18.08.2019 від Національного банку України надійшла заява про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в якій заявник просить звернути стягнення на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ" в розмірі 1498335,29 грн., яке на підставі договорів №1 від 04.01.2016, № 12.01/16, № 01.04.15 має заборгованість перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА", у виконання наказу Господарського суду міста Києва від 13.10.2017 справі № 910/5300/17.

У вказаній заяві заявник також просить заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ" вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА" на підставі договорів №1 від 04.01.2016, № 12.01/16, № 01.04.15 в межах 1498335,29 грн.

Разом із заявою про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, Національним банком України подано заяву про накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ", в порядку ч. 4 ст. 336 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

За приписами ч.ч. 3, 4 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження. Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України за заявою стягувача суд може накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах і належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Арешт накладається у межах загальної суми стягнення в порядку, встановленому цим Кодексом для накладення арешту при вжитті заходів забезпечення позову. Одночасно суд вирішує питання про зустрічне забезпечення та про заборону такій особі вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед боржником та (або) зупиняє виконання судового рішення, згідно з яким з такої особи на користь боржника стягуються грошові кошти в межах загальної суми стягнення, до закінчення розгляду питання про звернення стягнення на грошові кошти.

Суд дійшов висновку про призначення до розгляду заяв Національного банку України про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником та про накладення арешту на грошові кошти.

Крім того, разом із заявою про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, Національним банком України заявлено клопотання про витребування доказів, у якому заявник просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА" належним чином засвідчені копії договорів фінансової допомоги №1 від 04.01.2016, № 12.01/16, № 01.04.15, інформацію про наявність заборгованості, стан погашення заборгованості за договорами №1 від 04.01.2016, № 12.01/16, № 01.04.15, а також витребувати у Державної фіскальної служби інформацію про рух коштів по відкритим рахункам ТОВ "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ" та ТОВ "ПОЛІАЛ УКРАЇНА".

Суд дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання в частині витребування доказів від ТОВ "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ" та ТОВ "ПОЛІАЛ УКРАЇНА", та відмову у задоволенні клопотання в частині витребування доказів від Державної фіскальної служби, оскільки заявником не обґрунтовано та не наведено обставин, які може підтвердити цей доказ, не зазначено підстав, з яких випливає, що ці докази має Державна фіскальна служба.

Керуючись ст.ст. 120, 81, 121, 233-235, 336 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Розгляд заяв призначити на 25.09.19 о 14:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

2. Викликати у судове засідання представників сторін та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ".

3. Всі заяви, клопотання, заперечення подати до суду в строк до 24.09.2019 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ- ІНЖИНІРИНГ" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІАЛ УКРАЇНА":

- належним чином засвідчені копії договорів фінансової допомоги №1 від 04.01.2016, № 12.01/16, № 01.04.15;

- інформацію про наявність заборгованості, стан погашення заборгованості за договорами №1 від 04.01.2016, № 12.01/16, № 01.04.15.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя С.О. Турчин