УХВАЛА

17.09.2019Справа № 910/12930/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ДАНІЕЛЬ"

до 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 ; 4) ОСОБА_4 ; 5) ОСОБА_5 ;

6) ОСОБА_6 ; 7) ОСОБА_7 ; 8) ОСОБА_8 ; 9) ОСОБА_9 ; 10) ОСОБА_10 ; 11) ОСОБА_11 ; 12) ОСОБА_12 ; 13) ОСОБА_13 ; 14) ОСОБА_14 ; 15) ОСОБА_15 ; 16) ОСОБА_16 ; 17) ОСОБА_17 ; 18) ОСОБА_18 ; 19) ОСОБА_19 ; 20) ОСОБА_20 ; 21) ОСОБА_21 ; 22) ОСОБА_22 ; 23) ОСОБА_23 ; 24) ОСОБА_24 ; 25) ОСОБА_25 ; 26) ОСОБА_26 ; 27) ОСОБА_27 ; 28) ОСОБА_28 29) ОСОБА_29 ; 30) ОСОБА_30 ; 31) ОСОБА_31 ; 32) ОСОБА_32 ; 33) ОСОБА_33 ; 34) ОСОБА_34 ; 35) ОСОБА_35 ; 36) ОСОБА_36 ; 37) ОСОБА_37 ; 38) ОСОБА_38 ; 39) ОСОБА_39

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель"

про стягнення 585 864 469, 95 грн.

Представники: без виклику сторін

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 , 4) ОСОБА_4 , 5) ОСОБА_5 , 6) ОСОБА_6 , 7) ОСОБА_7 , 8) ОСОБА_8 , 9) ОСОБА_9 , 10) ОСОБА_10 , 11) ОСОБА_11 , 12) ОСОБА_12 , 13) ОСОБА_13 , 14) ОСОБА_14 , 15) ОСОБА_15 , 16) ОСОБА_16 , 17) ОСОБА_17 , 18) ОСОБА_18 , 19) ОСОБА_19 , 20) ОСОБА_20 , 21) ОСОБА_21 , 22) ОСОБА_22 , 23) ОСОБА_23 , 24) ОСОБА_24 , 25) ОСОБА_25 , 26) ОСОБА_26 , 27) ОСОБА_27 , 28) ОСОБА_28 , 29) ОСОБА_29 , 30) ОСОБА_30 , 31) ОСОБА_31 , 32) ОСОБА_32 , 33) ОСОБА_33 , 34) ОСОБА_34 , 35) ОСОБА_35 , 36) ОСОБА_41 , 37) ОСОБА_37 , 38) ОСОБА_38 , 39) ОСОБА_39 про стягнення 585 864 469, 95 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час здійснення процедури ліквідації ПАТ "Комерційний банк "Даніель" встановлено недостатність майна такого банку для покриття вимог кредиторів на суму 585 864 469, 95 грн., у зв`язку з чим позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідачів як пов`язаних з банком осіб про стягнення збитків у вказаному розмірі, що були завдані внаслідок неправомірних дій таких осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2018 позовну заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель" залишено без руху. Встановлено Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Даніель" строк протягом п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду докази сплати судового збору у розмірі 616 700, 00 грн., - оригіналу платіжного доручення про перерахування судового збору та докази направлення на адресу відповідачів копій документів, які додано до позовної заяви № 27-19177/18 від 26.09.2018.

22.10.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.10.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 29.11.2018. Залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Даніель".

16.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від ОСОБА_11 надійшло клопотання, в якому відповідач-11 просить суд призначити у даній справі судово-економічну експертизу, проведення якої доручити ТОВ «Експертно-дослідна служба України», на вирішення експерта поставити наведене у клопотанні питання.

Також, 16.11.2018 відповідач-11 подав відзив на позовну заяву, в якому, зокрема зазначає, що всупереч положенням Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд не вчиняє жодних активних дій по поверненню дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банкам та повернення майна банку, що перебуває у третіх осіб та не здійснює заходів по стягнення заборгованості позичальників та інших осіб перед банком.

Крім того, 16.11.2018 відповідач-11 подав клопотання про залишення позову без розгляду, в якому зазначає, що Фонд безпосередньо може реалізувати законодавчо визначені повноваження органу управління конкретного банку тільки у випадку, якщо такі повноваження не були ним делеговані уповноваженій особі або раніше делеговані повноваження уповноваженої особи були відкликані (повернуті) Фондом, у зв`язку з чим просить суд залишити позов без розгляду.

Зокрема, 16.11.2018 представник відповідача-11 подав заяву про застосування наслідків спливу позовної давності.

Також, 16.11.2018 відповідач-11 подав клопотання про роз`єднання позовних вимог, в якому просить суд роз`єднати позовні вимоги стосовно відповідача-11 - ОСОБА_11.

Крім того, 16.11.2018 відповідач-11 подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документи наведені у прохальній частини клопотання.

16.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідачів-7, 16, 17, 19, 23, 24, 35, 36, 38, 39 подав заяву про застосування строків позовної давності, а також відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що настання факту неплатоспроможності банку не є достатнім доказом на підтвердження завдання керівниками банку шкоди у заявленому до стягнення розмірі.

20.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-34 подав відзив на позовну заяву, в якому відповідач-34 зазначає, зокрема що позивачем не надано належних доказів на підтвердження факту заподіяння ОСОБА_34 шкоди, розміру шкоди та причинно-наслідкового зв`язку між діями відповідача-34 та заподіяною шкодою.

22.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-25 подав клопотання, в якому просить суд виключити ОСОБА_25 з переліку відповідачів за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по справі № 910/12930/18.

Крім того, 22.11.2018 представник відповідача-25 подав відзив на позовну заяву, в якому ОСОБА_25 повідомляє, що не займала жодну з посад, які відносяться до категорії керівників банку відповідно до ст. 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Також, 22.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-33 подав клопотання, в якому просить суд виключити ОСОБА_33 з переліку відповідачів у справі № 910/12930/18.

Крім того, 22.11.2018 представник відповідача-33 подав відзив на позовну заяву, в якому ОСОБА_33 повідомляє, що не займала жодну з посад, які відносяться до категорії керівників банку відповідно до ст. 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

28.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідача-8, відповідача-10, відповідача-30, відповідача-32 надійшли клопотання про розгляд справи за відсутності відповідачів.

Також, 28.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від представника відповідача-3, відповідача-5, відповідача-6, відповідача-13 та відповідача-21 надійшло клопотання про витребування доказів.

Крім того, 28.11.2018 представник відповідача-3, відповідача-5, відповідача-6, відповідача-13 та відповідача-21 подав заяви про застосування строку позовної давності.

Також, 28.11.2018 представник відповідача-3, відповідача-5, відповідача-6, відповідача-13 та відповідача-21 подав відзив на позовну заяву, в якому останні заперечують проти заявлених позовних вимог.

28.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідача-10 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-10 зазначає, що позов про відшкодування шкоди пов`язаними особами може бути поданий лише Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Даніель", від імені якого має діяти уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а не Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Також, 28.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідача-32 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач -32 зазначає про недоведеність Фондом розміру шкоди, заподіяної діями або бездіяльністю відповідачів, а також просить суд застосувати строк позовної давності.

28.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідача-8 надійшов відзив на позовну заяву, в якому останній просить суд застосувати строк позовної давності.

Крім того, 28.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-30 зазначає, що позов про відшкодування шкоди пов`язаними особами може бути поданий лише Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Даніель", від імені якого має діяти уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а не Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

28.11.2018 представник позивача подав відповідь на відзиви, в якій зазначає, що шкода банку, внаслідок якої банк не має можливості виконати зобов`язання перед своїми вкладниками та іншими кредиторами (шкода кредиторам), виникла саме через проведення активних операцій, прийняття рішень та контроль за станом яких здійснювалося спільними рішеннями колегіальних органів управління банку в тому числі кредитного комітету, правління, наглядової ради, то шкода банку була завдана не одноособовими діями одного з відповідачів, а спільними діями відповідачів.

28.11.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-29 подав відзив на позовну заяву, в якому відповідач-29 зазначає, що банком протягом проведення ліквідаційної процедури майно банку виставлялось на торги, частково майно уже реалізовано, а тому відповідач-29 вважає неможливим визначення Фондом розміру шкоди, у разі її наявності.

У судовому засіданні 29.11.2018 розглянувши подане відповідачем-11 клопотання, суд відзначив, що роз`єднання в окреме провадження позовних вимог до ОСОБА_11 , може призвести до затягування розгляду позовних вимог, а тому не вбачає підстав для роз`єднання в окреме провадження позовних вимог до ОСОБА_11 .

Крім того, розглянувши у судовому засіданні 29.11.2018 клопотання відповідача-25 та відповідача-33 про виключення ОСОБА_25 та ОСОБА_33 з переліку відповідачів за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по справі № 910/12930/18 суд зазначив, що нормами процесуального законодавства не передбачено такої процесуальної дії, як виключення відповідача з суб`єктного складу сторін, а тому суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-25, 33.

Також, у судовому засіданні 29.11.2018 суд на місці ухвалив продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відклав підготовче засідання на 10.01.2019.

17.12.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідачів-7, 16, 17, 19, 23, 24, 35, 36, 38, 39 надійшли письмові заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідачі зазначають, що позивач пропустив строк позовної давності, який сплинув 17.01.2017, тобто через три роки від початку введення тимчасової адміністрації в ПАТ "КБ "Даніель" - з 17.01.2014. Крім того, відповідачі зазначають, що Фонд з моменту делегування повноважень уповноваженій особі Фонду не мав права звертатися особисто до суду з позовом від імені ПАТ "КБ "Даніель".

21.12.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідача-34 надійшли письмові заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач-34 зазначає що відповідальність банку за своїми зобов`язаннями, в т.ч. за завдання шкоди, покладається на власників істотної частки та керівників банку, оскільки їх відповідальність чітко визначена законодавством.

10.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідачів - 3, 5, 6, 13, 21 надійшло клопотання про витребування доказів, в якому відповідачі просять суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб письмові докази, згідно переліку наведеного у прохальній частині даного клопотання.

Також, 10.01.2019 представник відповідачів - 3, 5, 6, 13, 21 подав заяву про залишення позову без розгляду, в якому просить суд залишити без розгляду позов Фонду відповідно до п. 2, ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, оскільки Фонд безпосередньо може реалізувати законодавчо визначені повноваження органу управління конкретного банку тільки у випадку, якщо такі повноваження не були ним делеговані уповноваженій особі або раніше делеговані повноваження уповноваженої особи були відкликані Фондом.

10.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідачів-14, 25, 33 подав відзив на позовну заяву, в якому відповідачі зазначають про безпідставність заявлених позовних вимог та просять суд відмовити у задоволенні позову.

Також, 10.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-14 подав клопотання про виключення неналежного відповідача, в якому просить суд виключити ОСОБА_14 з переліку відповідачів за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі № 910/12930/18.

Крім того, 10.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-25 подав додаткові пояснення до відзиву на позовну заяву, в яких зазначає, що позивачем не доведено, що сума заявлених позовних вимог, яка сформована за час роботи банку в різні роки (періоди) діяльності, є наслідком одночасного діяння всіх осіб. Які були об`єднані спільним наміром, а заподіяна шкода стала наслідком їх спільних дій.

Зокрема, 10.01.2019 представник відповідача-33 подав додаткові пояснення до відзиву, в яких відповідач-33 зазначає, що позивач не наводить жодних конкретних дій чи протиправних рішень кожного з відповідачів, які б мали наслідком заподіяння ПАТ "КБ "Даніель" та його кредиторам шкоди у заявленому до стягнення розміру.

10.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-29 подав письмові заперечення на відповідь позивача на відзив.

У судовому засіданні 10.01.2019 суд на місці ухвалив відкласти розгляд справи на 07.02.2019.

У судовому засіданні 07.02.2019 розглянувши клопотання представника відповідача-11 про призначення судової економічної експертизи, дослідивши наведене у клопотанні питання, суд зазначив, що відповідач просить поставити на вирішення експерта питання, яке відносяться безпосередньо до компетенції суду, оскільки саме за наслідками розгляду справи суд встановлює факт завдання чи не завдання відповідачем-11 збитків, при цьому судом враховано, що позивачем заявлено про солідарне стягнення збитків у розмірі 285 864 469, 95 грн., а не лише з відповідача-11, а тому суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-11.

Також, у судовому засіданні 07.02.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 07.03.2019.

06.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідачів -14, 25 та 33 подано письмові пояснення в підтримку заяви про залишення позову без розгляду.

У судовому засіданні 07.03.2019 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 11.04.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 11.04.2019 позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб , що діє як ліквідатор Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ДАНІЕЛЬ" - залишено без розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.08.2019 апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.04.2019 справі № 910/12930/18 скасовано. Матеріали справи № 910/12930/18 повернуто до Господарського суду міста Києва для подальшого розгляду справи.

10.09.2019 матеріали справи № 910/12930/18 надійшли до Господарського суду міста Києва.

За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити справу № 910/12930/18 до розгляду у судовому засіданні за участю представників сторін.

Керуючись ст. ст. 12, 121, 177, 178, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання призначити на 24.10.19 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- В, зал № 31.

2. Звернути увагу сторін на положення ст. ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо подання та витребування доказів.

3. Зобов`язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст.60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

4. Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

5. Довести до відома сторін, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

6. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

7. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

8. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 22.10.2019.

9. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

10. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Щербаков С.О.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.