ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

18 вересня 2019 року Справа № 923/1090/16

Господарський суд Херсонської області у складі судді Сулімовської М.Б., розглянувши справу

за заявою: Херсонської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Дніпронафтогазремонт", м.Херсон

про банкрутство

в с т а н о в и в:

В провадженні Господарського суду Херсонської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Дніпронафтогазремонт", м.Херсон, порушена за заявою Херсонської ОДПІ Головного управління ДФС у Херсонській області.

Постановою від 30.03.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

04.02.2019р. до суду звернувся ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Вербицький О.В. із заявою про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 13.02.2019р. заяву ліквідатора ТОВ НВП "Дніпронафтогазремонт" арбітражного керуючого Вербицького О.В. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника прийнято до розгляду.

У зв`язку із необхідністю отримання додаткових доказів і пояснень розгляд справи неодноразово відкладався.

18.09.2019р. ліквідатор банкрута звернувся до суду із клопотанням про витребування інформації від АТ КБ "Приватбанк".

Обґрунтовуючи клопотання ліквідатор зазначив, що за банкрутом обліковуються рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 МФО 305299, відкриті в АТ КБ "Приватбанк".

З метою встановлення інформації відносно посадових осіб банкрута, які здійснювали розпорядження грошовими коштами ТОВ НВП "Дніпронафтогазремонт" за вище переліченими рахунками ліквідатор звернувся до АТ КБ "Приватбанк" із відповідним запитом.

Листом від 29.08.2019р. №20.10.0.0/7-190808/2258 у наданні витребуваних відомостей та документів було відмовлено з посиланням на приписи Закону України "Про захист персональних даних", що і стало підставою для подання ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Вербицьким О.Ю. даного клопотання.

Дослідивши клопотання ліквідатора, суд дійшов висновку про його задоволення, з огляду на наступне.

Як зазначено вище, на розгляді Господарського суду Херсонської області перебуває справа про банкрутство ТОВ НВП "Дніпронафтогазремонт". Наразі судом розглядається заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника і керівника, обґрунтована завданням значної матеріальної шкоди кредиторам, а саме державі в особі податкового органу.

Між тим, суд зазначає про необхідність повного та всебічного з`ясування обставин справи за наявності витребуваних документів.

За змістом частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

З огляду на те, що витребувані ухвалою господарського суду документи є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора банкрута та зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" надати до матеріалів справи відомості відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Дніпронафтогазремонт" (, 73000, м.Херсон, Миколаївське шосе, 5 км), які були розпорядниками грошових коштів на рахунках боржника №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 МФО 305299, відкритих в АТ КБ "Приватбанк", за період з 01.12.2013р. по 30.03.2017р., в тому числі копії паспортів, податкових номерів (коду), карток із зразками підпису, розпорядчих документів про їх призначення на посаду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в:

1. Клопотання ліквідатора ТОВ НВП "Дніпронафтогазремонт" про витребування інформації задовольнити.

2. Зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д) до 08.10.2019р. надати Господарському суду Херсонської області відомості відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "Дніпронафтогазремонт" (, 73000, м.Херсон, Миколаївське шосе, 5 км), які були розпорядниками грошових коштів на рахунках боржника №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 МФО 305299, відкритих в АТ КБ "Приватбанк", за період з 01.12.2013р. по 30.03.2017р., в тому числі копії паспортів, податкових номерів (коду), карток із зразками підпису, розпорядчих документів про їх призначення на посаду.

3. У разі неможливості надати вказані документи повідомити суд про це в письмовій формі.

4. Довести до відома АТ КБ "Приватбанк", що відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

5. Оригінал ухвали направити АТ КБ "Приватбанк" (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1д), копію - учасникам провадження.

Ухвала суду набрала законної сили 18.09.2019р. та не підлягає оскарженню.

Суддя М.Б. Сулімовська