ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.09.2019 р. Справа № 914/3004/16

Суддя господарського суду Львівської області Чорній Л.З. , при секретарі, Х.Гусак., розглянувши матеріали за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Ойл ГалТрейд, м. Львів

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД (79018, м. Львів, вул. Героїв УПА,72; )

Представники сторін:

ініціюючий кредитор: н/з

ТзОВ «ФК «Форінт»: Тістик Р.Б.

ліквідатор: Кмита Р.І.

Суть спору: Товариством з обмеженою відповідальністю Ойл ГалТрейд, м. Львів подано заяву про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД (79018, м. Львів, вул. Героїв УПА,72; ) в порядку ст.10,11 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою суду від 30.11.2016р. заяву прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 30.11.2016р. Арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою Кмита Роман Ігорович.

02.12.16 р. від арбітражного керуючого Кмити Романа Ігоровича надійшла заява-згода щодо призначення його розпорядником майна Галнафтотрейд ЛТД.

Ухвалою суду від 14.12.2016р. порушено провадження у справі та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Кмиту Р.І.

Через канцелярію суду ПАТ Банк Софійський подано заперечення щодо визнання вимог ініціюючого кредитора ТзОВ Ойл ГалТрейд в частині збільшення на суму 70 531 063,76грн.

В судове засідання 24.05.17 р. розпорядник майна з`явився, на виконання вимог ухвали суду надав звіт про фінансовий аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД (79018, м. Львів, вул. Героїв УПА,72; ) з якого вбачається, що з врахуванням недостатності суми грошових коштів та активів боржника для погашення існуючих боргів застосування ліквідаційної процедури є доцільним рішенням щодо майбутнього підприємства боржника.

Також представником боржника до матеріалів справи долучено оригінали видаткових та податкових накладних за спірний період, копії заявок до договору поставки№1 від 07.02.14 р. та копії актів приймання-передачі до договору поставки, які долучені судом до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 31.05.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів.

20.07.17 р. на адресу господарського суду надійшла апеляційна скарга на ухвалу суду від 31.05.17 р.

Супровідним листом від 27.07.17 р. апеляційну скаргу ПАТ Банк Софіївський, м.Київ від 20.07.2017р. №773/17-01 на ухвалу господарського суду Львівської області від 31.05.2017р. у справі №914/3004/16 разом з матеріалами справи надіслано до ЛАГС для здійснення апеляційного провадження; розгляд справи відкладено.

Постановою ЛАГС від 27.09.17 р. апеляційну скаргу ПАТ Банк Софіївський за вих.№25/291 від 06.07.17 р. залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Л/о від 31.05.17 р. про затвердження реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД, м. Львів залишено без змін. Матеріали справи №914/3004/16 повернуто до господарського суду Л/о.

Ухвалою суду від 10.11.17 р. справу призначено до розгляду на 22.11.17 р.

Однак, 21.11.17 р. на адресу господарського суду від ЛАГС надійшов запит про направлення матеріалів справи №914/3004/16 до апеляційної інстанції для подальшого їх скерування до ВГСУ для здійснення касаційного провадження.

Матеріали справи №914/3004/16 надіслано до ЛАГС для подальшого їх скерування до ВГС України.

Ухвалою суду від 22.11.17 р. розгляд справи відкладено до повернення матеріалів справи №914/3004/16 до господарського суду Л/о.

Постановою Верховного суду України від 12.04.18 р. у справі №914/3004/16 касаційну скаргу ПАТ Банк Софіївський в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Софіївський Куренного О.В. залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду л/о від 31.05.17 р. та постанову ЛАГС від 27.09.17 р. у справі №914/3004/16 залишено без змін.

Крім цього, ухвалою ВСУ від 12.04.18 р. за результатами розгляду касаційної скарги Публічного акціонерного товариства Банк Софійський в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Софійський Куренного О.В. на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017 та ухвалу господарського суду Львівської області від 31.05.2017 у справі № 914/3004/16 надіслано до Генеральної прокуратури України окрему ухвалу. Про результати перевірки обставин, наведених в окремій ухвалі Верховного Суду у справі №914/3004/16 від 12.04.2018 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД зобов`язано повідомити Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у місячний строк з дня отримання цієї ухвали.

Матеріали справи № 914/3004/16 повернуто до Господарського суду Л/о.

Ухвалою суду від 26.09.18 р. розгляд справи призначено на 10.10.18 р.

10.10.18 р. розпорядник майна в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду надав звіт про виконану роботу за вх.№38050/18 відповідно до якого повідомив суд, що за час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях жодних листів на адресу ліквідатора не надходило. Вся поштова кореспонденція від боржника повертається. При виїзді на місце за адресою м. Львів, вул. Героїв УПА,72, з метою встановлення місцезнаходження боржника, такого не знайдено.

Ухвалою суду від 10.10.18 р. розгляд справи відкладено на 24.10.18 р. У зв`язку з неявкою розпорядника майна ухвалою суду від 24.10.18 р. розгляд справи відкладено на 07.11.18 р.

07.11.18 р. розпорядник майна в судове засідання з`явився, повідомив суд, що ним вчиняються дії щодо скликання зборів кредиторів та комітету кредиторів ТзОВ Галнафтотрейд ЛТД.

Ухвалою суду від 07.11.2018 р. розгляд справи відкладено на 28.11.2018р.

В судове засідання від 28.11.2018р. розпорядник майна не з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу.

Ухвалою суду від 28.11.2019 р. розгляд справи відкладено на 05.12.2018р.

05.12.2018р. постановою Господарського суду Львівської області Товариство з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД (79018, м. Львів, вул. Героїв УПА,72; ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД (79018, м. Львів, вул. Героїв УПА,72; ) призначено арбітражного керуючого Кмиту Романа Ігоровича (свідоцтво №511 від 15.03.13р., 79018 АДРЕСА_1 15, іден.код НОМЕР_1 ).

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю Галнафтотрейд ЛТД (79018, м. Львів, вул. Героїв УПА,72; ) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Судове засідання призначено на 06.02.2019 р.

В судове засідання 06.02.2019 р. ліквідатор з`явився, подав звіт про виконану роботу за вх. № 5101/19 від 06.02.2019 р. Із звіту ліквідатора вбачається, що ліквідатором направлено наступні запити:

- запит до Львівського управління офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби щодо усіх відкритих рахунків боржника; повідомити чи проводились перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»/ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» тощо (ідентифікаційний номер 38833409) з питань правильності обчислення та своєчасності сплати до державного бюджету податків, зборів чи інших платежів та надати копії відповідних актів; повідомити чи проводились податковими органами опис активів платника податків, на які поширюється право податкової застави, а також надати належним чином завірені копії відповідних актів; надати інформацію щодо перереєстрації, зміни найменування та інших реєстраційних змій боржника;

- запит до Регіонального сервісного центру НП у Львівській області та ГСЦ НП щодо наявності зареєстрованого автомототранслорту та надання витягу з журналу карток на транспортні засоби;

- запит до Головного управління Держпраці у Львівській області щодо наявності зареєстрованої спецтехніки. Листом від 11.01.2019р. за №312/1/09-09 ліквідатора повідомлено, що за банкрутом не зареєстровано рухомого та нерухомого майна, що підлягає реєстрації або взяттю на облік;

- запит до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Відділу Держгеокадастру в Генічеському р-ні Херсонської обл. та Відділу Держземагенства в м. Львові щодо зареєстрованих на праві приватної власності земельних ділянок; чи зареєстровано земельну ділянку (кадастровий номер :11:014:0145), загальною площею 2 га, цільове призначення: для розміщення оздоровчого закладу, за адресою: Херсонська АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 н. АДРЕСА_4 . Стрілкове. вул. Берегова, земельна ділянка. 13; чи проводилось перереєстрація земельної ділянки (кадастровий "номер :11:014:0145), загальною площею 2 га, цільове призначення: для розміщення оздоровчого закладу, за адресою: Херсонська обл. Генічеський р-н, с. Стрілкове. вул. Берегова, земельна ділянка. 13, а також надати відповідні правопідтверджуючі документи; чи укладались договори користування земельними ділянками на відповідній території (договори оренди, тимчасового чи постійного користування тощо) та надати копії відповідних договорів; повідомити про останні дії по розпорядженню земельними ділянками за період з 01.01.2012р. по день надання відповіді на запит; Листом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Відділу Держгеокадастру в Генічеському р-ні Херсонської обл. від 22.01.2019р. за №33-28-0.21-481/2-19 ліквідатора повідомлено можливість отримання інформації в спеціально уповноважених установах. Листом від 16.01.2019р. за №33-21-0.201-217/2-19 повідомлено, що станом на 01.01.2013 за ТОВ «ЛК-Альянс зареєстровано запитувану ділянку;

- запит до Залізничного ВДВС ЛМУЮ та ВДВС Оболонського РУЮ у м. Києві щодо зупинення виконавчих проваджень, боржником в яких надання інформації щодо майнового стану (відповіді з Реєстраційної служби, БТІ, земагентства, ДАІ тощо); надати інформацію з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, стягувачем в яких був та є ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»/ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» тощо (ідентифікаційний номер 38833409); надати інформацію щодо перереєстрації, зміни найменування тощо;

- запит до Державної авіаційної служби України щодо зареєстрованих об`єктів цивільної авіації (авіаційна техніка, повітряні судна, аеродромна техніка, наземні засоби забезпечення польотів тощо; повідомити останні реєстраційні операції по розпорядженню таким майном з 01.01.2012р. по сьогоднішній день включно; Листом від 10.01.2019р. за 31.16-212-19 повідомлено, що повітряні судна не зареєстровані, аеродроми, злітно-посадкові майданчики, авіаційна наземна техніка та аеродромне обладнання теж відсутнє;

- запит до Державної митної служби України щодо здійснення боржником оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів тощо, що переміщуються через митний кордон України в період з 01.01.2012р. по день надання відповіді на цей запит; у разі оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, надати відповідні правопідтверджуючі документи. Листом від 28.01.2019р. за №4362/6/99-99-18-02-03-15 повідомлено, що банкрут не перебуває на обліку в митницях ДФС, як особа, яка здійснює операції з товарами;

- запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку чи володіє акціями чи іншими цінними паперами українських емітентів тощо: у випадку наявності, надати відповідні правопідтверджуючі документи;

- запит до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті щодо зареєстрованого морського, річкового та змішаного тощо транспорту; надати інформацію з Державного суднового реєстру України щодо переліку суден, належних ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»/ТОВ «Нафтотрейд ЛТД»;

- запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо поданих повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, зареєстрованих за підприємством декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих дозволів на виконання будівельних робіт; чи видавались ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД»/ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» тощо (ідентифікаційний номер 38833409) ліцензії на провадження господарської діяльності зі створення об`єктів архітектури. Листом від 16.01.2019р. за №40-302-18/19 про відсутність інформації.

Крім того, ліквідатором на адресу боржника та керівника боржника направлено лист про передання ліквідатору банкрута бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору; інформацію щодо розпорядженням матеріальними та іншими цінностями ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» /ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» тощо (ідентифікаційний код 38833409) з 01.01.2013р. до дня надання відповіді на запит: належним чином завірені копії інвентаризаційних описів за період з 2007 року по сьогоднішній день. Відповіді станом на день розгляду справи ліквідатором не отримано.

В судове засідання від 20.03.2019р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на адресу керівника банкрута направлено лист від 21.02.2019р. за №01-21/02-2019 про передання ліквідатору фінансово-бухгалтерської документації підприємства, штампів, печаток, матеріальних та інших цінностей банкрута. 19 березня 2019р. скликано збори кредиторів, однак єдиним кредитором не забезпечено участі у зборах (протокол №3 від 19.03.2019р.).

В судове засідання від 15.05.2019р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що на даний час триває пошук майна підприємства банкрута з метою формування ліквідації маси. Також, ліквідатором скликано збори кредиторів на 25.04.2019р., однак збори не відбулися у зв`язку із неявкою ПАТ «Банк «Софіївський». Просить розгляд справи відкласти для завершення ліквідаційної процедури.

Через канцелярію суду надійшла заява ТзОВ «Фінансова компанія «Форінт» за вх.1241/19 від 13.05.2019р. про заміну строни правонаступником, а саме просить замінити первісного кредитора ПАТ «Банк «Софіївський» на конового кредитора ТзОВ «Фінансова компанія «Форінт».

Мотивує клопотання тим, що 06.05.2019 р. між ПАТ "Банк "Софійський" та ТОВ «ФК «Форінт» укладено Договір № 04 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, на підставі протоколу електронного аукціону UA-EA-2019-03-25-000056-b від 03.04.2019, відповідно до умов якого, (п.п. 2.1, 2.2.) Банк відступив шляхом продажу новому кредитору -ТОВ «ФК «Форінт» належні Банку, а новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку №1 до Договору.

Пунктом 2.2. договору передбачено, що Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. цього Договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього Договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань, право вимагати та отримувати платежів за гарантією (якщо така видавалась), відшкодування за договором страхування тощо. Розмір Прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у Додатку №1 до цього Договору. Права кредитора за Основними договорами переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення Права вимоги.

Таким чином, датою відступлення права вимоги щодо Позичальників (боржників) за кредитними договорами є дата укладання договору, за умови проведення повного попереднього розрахунку Новим кредитором за д о г о в о р о м (сплати иіни д о г о в о р у). На виконання умов договору №04 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги ТОВ «ФК «Форінт» здійснило розрахунок у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями за № 16516687 від 17.04.2019 р. Також 06.05.2019 р. між Сторонами підписано всі необхідні акти прийому - передачі документів на підтвердження передання всіх необхідних документів за договором від 06.05.2019 р. Згідно Додатку № 1 до Договору 04 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 06.05.2019 р., який є невід`ємною частиною договору, ТОВ «ФК «Форінт» відступлено заборгованість ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» за кредитним договором від 24.12.2013 р. № 010/32/041, укладеного в межах Генеральної кредитної угоди № 01/32/040 від 24.12.2013 р. Таким чином, з дати відступлення права вимоги, ПАТ "Банк "Софійський" перестало бути кредитором за кредитними договорами та всіма забезпечувальними договорами за ними, а ТОВ «ФК «Форінт» стало виключним та єдиним кредитором за кредитним договором від 24.12.2013 р. № 010/32/041, укладеним в межах Генеральної кредитної угоди № 01/32/040 від 24.12.2013 р.

Суд розглянувши клопотання ТзОВ «ФК «Форінт» про заміну сторони, дійшов висновку про його задовлення.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов`язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповіданості до вимог ст. 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Таким чином, ТОВ «ФК «Форінт» набуло прав нового кредитора в рамках даної справи № 914/3004/16 про банкрутство в обсязі, який має ПАТ "Банк "Софійський", як конкурсний кредитор.

В судове засідання від 10.07.19р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду подав звіт про виконану роботу, яким повідомив суд, що 12.06.2019р. відбулися збори кредиторів (протокол №5 від 12.06.2019р.). Обрано новий склад комітету кредиторів, а саме ТОВ ФК «Форінт» (правонаступник ПАТ «Банк «Софійський»). Комітетом кредиторів прийнято звіт ліквідатора до відома. На даний час триває робота по пошуку майна банкрута. Розгляд справи відкладено на 18.09.2019р.

В судове засідання від 18.09.19р. ліквідатор з`явився, через канцелярію суду за вх.№ 38325/19 від 18.09.19р. подав звіт про виконану роботу. Із звіту вбачається, що ліквідатором потворно направлено запити в наступні установи, у відповідь на що отримано наступні відповіді:

1. Лист від 12.08.2019р. за №018-12/08-2019 до Державної митної служби України чи здійснювалось ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» /ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» тощо (ідентифікаційний код 38833409) оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів тощо, що переміщуються через митний кордон України в період з 01.01.2012р. по день надання відповіді на цей запит; у разі оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, надати відповідні правопідтверджуючі документи. Відповіді не отримано.

2. Лист від 12.08.2019р. за №018-12/08-2019 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання інформації чи володіє ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» /ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» тощо (ідентифікаційний код 38833409) акціями чи іншими цінними паперами українських емітентів тощо та, у випадку наявності, надати відповідні правопідтверджуючі документи, у відповідь на що листом від 12.09.2019р. за №10/01/21255 повідомлено, що станом на 30.06.2019р. банкрут відсутній серед власників пакетів голосуючих акцій акціонерних товариства. Крім того, повідомлено, що доступною є інформація на веб-порталі Комісії, а тому запропоновано звернутись за інформацією до онлайн ресурсу, для оптимізації процесу та економії трудових ресурсів.

3. Лист від 12.08.2019р. за №019-12/08-2019 до Державної служби України з безпеки на транспорті про надання інформації щодо наявності зареєстрованого за ТОВ «Галнафтотрейд ЛТД» /ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» тощо (ідентифікаційний код 38833409) морського, річкового та змішаного тощо транспорту. Відповіді не отримано.

Також, ліквідатором банкрута подано документи до АТ «Укрсоцбанк», однак у зв`язку з проведення реорганізації банку документи буде повторно направлено до ПАТ «Альфа-Банк»; документи для ідентифікації в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» які, будуть передані до Києва для проведення закриття рахунку. Щодо АТ «Укргазбанк» та АТ «МІБ» проводиться подання документів для ідентифікації.

17.09.2019р. відбулось засідання комітету кредиторів (протокол №3 від 17.09.19р.)

Враховуючи наведене та з метою завершення ліквідаційної процедури, ліквідатор просить розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст.ст. 21, 22-37 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст.52, 216, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи відкласти на 20.11.19 р. о 10:00 год., Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду (м. Львів, вул. Личаківська, 128).

2. Ліквідатору - звіт про виконану роботу.

3. Участь в судовому засіданні повноважних представників кредиторів, ліквідатора.

4. Копію ухвали надіслати ліквідатору, кредиторам.

Інформацію у справі, яка розглядається можна отримати за веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Ухвала набирає законної сили в строки та в порядку, передбаченому ст.235 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.