УХВАЛА

18.09.2019Справа № 910/7570/19
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, кім. 204)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" (03150, м. Київ, вул. Лабораторна, 33/37, офіс 28)

про стягнення 1 846 678,16 грн

Представники сторін:

від позивача: Євстіфєєв Ю.В.,

від відповідача: Левицький Р.Г. (директор)

УСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" про стягнення 1 846 678,16 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем зобов`язань з повернення позики за Договором № 001ФД про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.11.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 за вказаним позовом відкрито провадження у справі № 910/7570/19, підготовче засідання призначено на 01.07.2019.

В підготовче засідання 01.07.2019 з`явився представник позивача, представник відповідача не з`явився.

Ухвалою суду від 01.07.2019, занесеною до протоколу судового засідання, постановлено відкласти підготовче засідання на 29.07.2019.

09.07.2019 через відділ діловодства суду позивачем подано заяву про забезпечення позову у справі № 910/7570/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" про забезпечення позову у справі №910/7570/19 повернуто заявнику.

26.07.2019 через загальний відділ діловодства суду відповідачем подано відзив на позовну заяву.

В підготовче засідання 29.07.2019 з`явився представник позивача, представник відповідача не з`явився.

Ухвалою від 29.07.2019, занесеною до протоколу судового засідання, судом поставлено поновити відповідачу строк для подачі відзиву, залучити відзив до матеріалів справи, в задоволенні клопотання відповідача про відкладення розгляду справи відмовити.

29.07.2019 Суд, не виходячи до нарадчої кімнати, оголосив перерву в підготовчому засіданні на 04.09.2019.

02.09.2019 через загальний відділ діловодства суду позивачем подано відповідь на відзив.

03.09.2019 через відділ діловодства суду надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" про стягнення 1 852 789,06 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" у поновленні строку на подання зустрічного позову до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" про стягнення 1 852 789,06 грн. у справі № 910/7570/19; зустрічну позовну заяву і додані до неї документи повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА".

04.09.2019 через загальний відділ діловодства суду позивачем подано клопотання про витребування доказів.

В підготовче засідання 04.09.2019 з`явилися представники сторін.

Ухвалою від 04.09.2019, занесеною до протоколу судового засідання, суд постановив задовольнити клопотання позивача про витребування доказів у відповідача, а саме: оригіналу Додаткової угоди від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договору про припинення зобов`язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог № 001 ЗЗОМ від 27.02.2018, як такого, що відповідає ст. 91 ГПК України

04.09.2019 Суд, не виходячи до нарадчої кімнати, оголосив перерву в підготовчому засіданні на 09.09.2019.

09.09.2019 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшли письмові пояснення та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

В підготовче засідання 09.09.2019 з`явилися представники сторін.

Представник позивача надав суду клопотання про поставлення окремої ухвали.

09.09.2019 Суд, не виходячи до нарадчої кімнати, постановив ухвалу про поновлення процесуального строку відповідачу для подачі доказів та долучення доказів до матеріалів справи.

В ході підготовчого засідання представник відповідача заявив усне клопотання про виклик директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ".

Ухвалою від 09.09.2019, занесеною до протоколу судового засідання, суд постановив відмовити в задоволенні клопотання відповідача про виклик директора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" у зв`язку з його необґрунтованістю та безпідставністю.

В ході підготовчого засідання представник позивача заявив усне клопотання про надання часу для подачі податкових накладних за договором поставки № 87 від 18.11.2016, укладеним між сторонами.

Ухвалою від 09.09.2019, занесеною до протоколу судового засідання, суд постановив відмовити в задоволенні клопотання позивача про надання часу для подачі податкових накладних за договором поставки № 87 від 18.11.2016, укладеним між сторонами, у зв`язку з його необґрунтованістю та безпідставністю.

У підготовчому засіданні Судом вчинено всі дії, визначені частиною другою статті 182 Господарського процесуального кодексу України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

09.09.2019 Судом постановлено ухвалу, занесену до протоколу судового засідання, про закриття підготовчого засідання та призначення справи до судового розгляду по суті на 18.09.2019.

16.09.2019 через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшли пояснення у справі.

18.09.2019 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про виклик свідка та поновлення процесуального строку для подачі доказів.

В судове засідання 18.09.2019 з`явилися представники сторін.

Представник позивача підтримав клопотання про постановлення окремої ухвали про перевірку дій Товариства з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" щодо подання до суду Додаткової угоди від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договору про припинення зобов`язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог № 001 ЗЗОМ від 27.02.2018, які ніколи не укладались між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА", і містять явні ознаки підробки та фальшування, що зроблено з метою ухилення від сплати боргу на суму 1 846 678, 16 грн, та можливо наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України.

На думку позивача, дії відповідача щодо подання до суду Додаткової угоди від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договору про припинення зобов`язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог № 001 ЗЗОМ від 27.02.18, які ніколи не укладались між сторонами, і містять явні ознаки підробки та фальшування, що зроблено з метою ухилення від сплати боргу на суму 1 846 678, 16 грн, підпадають під ознаки складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Як встановлено судом в ході розгляду справи, при обґрунтуванні заперечень на позов та відсутність у заборгованості перед позивачем, відповідач посилався на підписані сторонами Додаткову угоду від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договір № 001 ЗЗОМ про припинення зобов`язань шляхом зарахування зустрічних однорічних вимог від 27.02.2018.

Так, за умовами Додаткової угоди від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016, сторони домовилися про те, що:

1. Товариством з обмеженою відповідальністю «АЕТЕРНА УКРАЇНА» буде здійснена поставка Покупцю товару відповідно до Договору поставки № 87 від «18» листопада 2016 року на загальну суму 1 543 692.22 грн (з ПДВ) до кінця червня 2018;

2. Здійснення цієї поставки Сторони вважають такою, що проведена за попередньою оплатою;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВТОКОМПЛЕКТ» оплачує вказані вище поставки у розмірі 1 543 692,22 грн до 23.02.2018;

4. Станом на 23.02.2018 сторони будуть визнавати зобов`язання такими, строк виконання яких настав один перед одним у наступних розмірах:

А) у Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕТЕРНА УКРАЇНА» перед Товариством і обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВТОКОМПЛЕКТ» за Договором № 001ФД про надання поворотної фінансової допомоги від «08» листопада 2016 року у розмірі І 904 692.16 грн (з ПДВ), строк виконання якого настав;

Б) у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «АВТОКОМПЛЕКІ» є непогашене грошове зобов`язання перед Товариством з обмеженою відповідальністю «АЕТЕРНА УКРАЇНА» за Договором поставки № 87 від « 18» листопада 2016 року у розмірі 1 910 000,00 грн (з ПДВ), строк виконання якого настав;.

Крім того, відповідно до умов Договору № 001 ЗЗОМ про припинення зобов`язань шляхом зарахування зустрічних однорічних вимог від 27.02.2018 сторони уклали цей договір про таке:

1. За цим Договором Сторона 1 визнає наявність непогашеного грошового зобов`язання, строк виконання якого настав, перед Стороною 2 у розмірі 1 904 692,16 грн (з ПДВ), відповідно до умов Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 001ФД від 08.11.2016 року.

2. За цим Договором Сторона 2 визнає наявність непогашеного грошового зобов`язання, строк виконання якого настав, перед Стороною 1 у розмірі 1 910 000,00 грн (з ПДВ), відповідно до умов Договору поставки № 87 від 18.11.2016 року та Додаткової угоди від 27 лютого 2018 року до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 року.

За цим Договором Сторони Керуючись ст. 601 Цивільного кодекс) України та ст. ст. 202, 203 Господарського кодексу України, сторони дійшли згоди про зарахування зустрічних однорідних вимог за зобов`язаннями, які виникли у Сторін одна перед одною відповідно до умов Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1ФД від 08.11.2016. і таким чином з моменту підписання цього Договору вважатимуть зобов`язання Сторони 2 таким, що припинено частково, заборгованість Сторони 2 перед Стороною 1 на момент укладення цього Договору складає 5 307,84 грн (з ПДВ).

Разом з цим, за твердженнями позивача, зазначені угоди Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" не укладалися та не підписувалися, тому є підробленими.

У зв`язку з викладеним, в порядку ч. 6 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України суд ухвалою від 04.09.2019, занесеною до протоколу судового засідання, постановив витребувати у відповідача оригінали Додаткової угоди від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договору про припинення зобов`язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог № 001 ЗЗОМ від 27.02.2018.

Однак, відповідач оригінали зазначених документів не надав та просив не брати до уваги подані копії письмових доказів на підставі ч. 6 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому Суд також звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В. від 19.05.2018 № 755/4498/18 за наслідками розгляду клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. про арешт майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 10.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, постановлено накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування на майно, яке було вилучене 17.04.2018 під час обшуку за адресою:м. Київ, вул. Б. Хмельницького 10 А., а саме: печатки, штампи та кліше, зокрема, і ТОВ «ТД «Автокомплект» ().

Отже, зазначені вище обставини можуть свідчити про наявність в діях Товариства з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" щодо укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" Додаткової угоди від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договору про припинення зобов`язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог № 001 ЗЗОМ від 27.02.2018 ознак дій, переслідуваних у кримінальному порядку, що є підставою для постановлення окремої ухвали щодо відповідача у цьому спорі.

Відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України.

Відповідно до частин 1, 11 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.

Окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.

Отже, задля перевірки реальності укладення Товариством з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" з Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АВТОКОМПЛЕКТ" Додаткової угоди від 12.02.2018 до Договору поставки № 87 від 18.11.2016 та Договору про припинення зобов`язання шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог № 001 ЗЗОМ від 27.02.2018 та виключення/встановлення можливої наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним Кодексом України, та враховуючи, що суд позбавлений процесуальної можливості самостійно встановити наявність або відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним Кодексом України, в діях відповідача, суд вважає за необхідне звернутися до Прокуратури міста Києва в порядку ст. 246 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи викладене та керуючись ч. 11 ст. 246 Господарського процесуального кодексу України, необхідно здійснити перевірку обставин, наведених в окремій ухвалі Господарського суду міста Києва у справі № 910/7570/19 від 18.09.2019.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 246, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Постановити окрему ухвалу щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "АЕТЕРНА УКРАЇНА" в межах справи № 910/7570/19.

2. Направити окрему ухвалу на адресу Прокуратури міста Києва.

3. Про результати розгляду окремої ухвали повідомити Господарський суд міста Києва у місячний строк з дня отримання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня з дня складання повного тексту ухвали.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали: 19.09.2019

Суддя Т. Ю. Трофименко