ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"05" вересня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2087/18
Господарський суд Одеської області у складі головуючого судді Лічмана Л.В., суддів Невінгловської Ю.М. та Щавинської Ю.М.,

секретар судового засідання Цісельський К.О.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Кондраков В.В.,

від відповідача (Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна"): Черкес В.О.,

від інших учасників справи: не з`явились,

розглядаючи у відкритому підготовчому засіданні

справу № 916/2087/18

за позовом Фермерського господарства ,,Кулевча" (68261, Одеська обл., Саратський район, с. Кулевча, вул. Центральна, буд. 47)

до Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) та Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів" (68261, Одеська обл., Саратський район, с. Кулевча, вул. Болгарська, буд. 166),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство ,,Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) в особі філії Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27), Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна" (28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт Петрове, вул. Леніна, буд. 2, корп. А),

про витребування з безпідставного володіння майна, зобов`язання вчинити певні дії, визнання недійсним договору та видаткової накладної,

встановив:

В провадженні Господарського суду Одеської області у складі головуючого судді Лічмана Л.В., суддів Невінгловської Ю.М. та Щавинської Ю.М. знаходиться справа № 916/2087/18 за уточненим позовом Фермерського господарства ,,Кулевча" до Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" та Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів", треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство ,,Державний ощадний банк України" в особі філії Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України", Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна", в якому просить:

- витребувати з безпідставного володіння Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" на користь Фермерського господарства ,,Кулевча" насіння ріпаку 1 класу врожаю 2018 року вагою 1000 тон, вартістю 13500000,00 грн, яке перебуває на зберіганні в зерновому складі Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів" за адресою: 68261, Одеська обл., Саратський район, село Кулевча, вулиця Болгарська, 166, прийнятого на зберігання від Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" за складською квитанцією на зерно від 14.09.2018 р. № 220;

- зобов`язати зерновий склад Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів" вчинити дії по переоформленню з Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" на користь Фермерського господарства ,,Кулевча" насіння ріпаку 1 класу врожаю 2018 року вагою 1000 тон, прийнятого на зберігання від Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" за складською квитанцією на зерно від 14.09.2018 р. № 220, погасити її (бланк АЦ №599785) та видати Фермерському господарству ,,Кулевча" нову складську квитанцію на насіння ріпаку 1 класу врожаю 2018 року вагою 1000 тон, про що внести зміни та записи до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу;

- визнати недійсним договір поставки від 13.09.2018 р. № ОР-14829, укладений між Фермерським господарством ,,Кулевча" та Підприємством з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна", а також складену в процесі виконання договору видаткову накладну від 14.09.2018 р. № ВН-16.

04.09.2019 р. до суду надійшли, зокрема, клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" про витребування доказів.

Так, у клопотанні (зареєстроване за вх. № 2-4213/19) Підприємство з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" просить витребувати у Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" в особі Головного управління по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України": виписку щодо руху грошових коштів по поточному банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) за період з 30.07.2018 р. (дата відкриття рахунку) по 17.09.2018 р. (дата перерахування грошових коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна") включно; належним чином завірені докази виконання Акціонерним товариством ,,Державний ощадний банк України" в особі Головного управління по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" функцій суб`єкта первинного фінансового моніторингу при наданні послуг розрахункового обслуговування по рахунку Фермерського господарства ,,Кулевча" № НОМЕР_1 під час проведення видаткових операцій по рахунку 17.09.2018 р. та перерахування грошових коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна".

Клопотання обґрунтоване необхідністю встановлення фактів використання Фермерським господарством ,,Кулевча" поточного рахунку № НОМЕР_1 та дотримання банком обов`язку щодо первинного фінансового моніторингу операцій по названому рахунку.

В іншому клопотанні (зареєстроване 04.09.2019 р за вх. № 2-4214/19) Підприємство з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" просить витребувати:

- у Головного управління ДФС в Одеській області:

завірену копію акту документальної позапланової перевірки від 29.08.2018 р. № 1841/15-32-14-01/37232251 Фермерського господарства ,,Кулевча" з усіма додатками та доказами отримання примірника акту посадовими особами Фермерського господарства ,,Кулевча";

інформацію про відображення або відсутність відображення в електронному кабінеті платника податків Фермерського господарства ,,Кулевча" відомостей про відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві ,,Державний ощадний банк України" у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та станом на сьогоднішній день та належним чином завірені докази на підтвердження цього;

інформацію про кількість випадків використання Фермерським господарством ,,Кулевча" електронного кабінету платника податків (подання декларацій, реєстрація податкових накладних та інше) з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи із зазначенням дат використання е-кабінету та П.І.Б. посадової особи, що використовувала електронний кабінет платника податків Фермерського господарства ,,Кулевча" та електронний цифровий підпис у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та належним чином завірені докази цього;

- у Саратської ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області:

належним чином завірені копії документів, що підтверджують отримання Саратською ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області від Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" повідомлення про відкриття на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" у Акціонерному товаристві ,,Державний ощадний банк України" поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

належним чином завірені копії документів, що підтверджують направлення Саратською ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області на адресу Головного управління по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" повідомлення про взяття на облік відкритих на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформацію про відображення або відсутність відображення в електронному кабінеті платника Фермерського господарства ,,Кулевча" відомостей про поточні рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві ,,Державний ощадний банк України" у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та станом на сьогоднішній день та належним чином засвідчені докази на підтвердження цього;

інформацію про кількість випадків використання Фермерським господарством ,,Кулевча" електронного кабінету платника податків (подання декларацій, реєстрація податкових накладних та інше) з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи із датами використання е-кабінету та П.І.Б. уповноваженої особи, що використовувала електронний цифровий підпис у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та належним чином засвідчені докази цього;

- у Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" в особі філії Головного управління по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України":

належним чином завірені копії документів, що підтверджують дату та час направлення банком - Головним управлінням по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" до Саратської ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області повідомлення про відкриття на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та належним чином засвідчені докази на підтвердження цього;

належним чином завірені копії документів, що підтверджують отримання банком - Головним управлінням по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" від Саратської ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС повідомлення про взяття на облік контролюючим органом відкритих на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та належним чином засвідчені докази на підтвердження цього.

В обґрунтування цього клопотання відповідач посилається на можливість встановлення на підставі витребуваних доказів того, що: Фермерське господарство ,,Кулевча" було обізнане з приводу відкриття на його ім`я банківських рахунків, на які Підприємством з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" перераховано кошти; проведення банківських операцій відбувалось з дотриманням вимог законодавства.

Згідно ч.ч.1,3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч.ч. 2 та 3 ст.80 цього кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши вказані клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна", суд, враховуючи часткову обґрунтованість першого з них (суд не вважає за необхідне з`ясовувати виконання банком функцій суб`єкта первинного фінансового моніторингу, оскільки це не входить до предмету доказування у справі) та обґрунтованість другого клопотання, з метою повного та всебічного вирішення спору витребовує докази у названих в клопотаннях осіб.

Окремо слід зазначити про те, що банком не в повному обсязі виконано ухвалу від 13.08.2019 р. про витребування доказів, тому Господарський суд Одеської області, не знімаючи з банківської установи відповідних обов`язків, роз`яснює їй передбачене п.3 ч.1 ст.135 ГПК України право суду стягнути штраф у випадку неповідомлення про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

З огляду на витребування нових доказів та невиконання ухвали суду від 13.08.2019 р. про витребування доказів підготовче засідання підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст.80,81,120,121,233-235 ГПК України, постановив:

1. Зобов`язати Акціонерне товариство ,,Державний ощадний банк України" та його філію - Одеське обласне управління АТ ,,Державний ощадний банк України" виконати ухвалу суду від 13.08.2019 р. у повному обсязі та попередити про існування відповідальності за невиконання ухвали суду без поважних причин.

2. Клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" (зареєстроване 04.09.2019 р. за вх. № 2-4213/19) задовольнити частково.

3. Витребувати у Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, код 00032129) в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, код 09322277) належним чином завірену виписку щодо руху грошових коштів по поточному банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) за період з 30.07.2018 р. (дата відкриття рахунку) по 17.09.2018 р. (дата перерахування грошових коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна") включно.

4. В задоволенні решти цього клопотання відмовити.

5. Клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна" (зареєстроване 04.09.2019 р. за вх. № 2-4214/19) задовольнити.

6. Витребувати у:

- Головного управління ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5, код 39398646):

належним чином завірену копію акту документальної позапланової перевірки від 29.08.2018 р. № 1841/15-32-14-01/37232251 Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) з усіма додатками та доказами отримання примірника акту посадовими особами Фермерського господарства ,,Кулевча";

інформацію про відображення або відсутність відображення в електронному кабінеті платника податків Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) відомостей про відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві ,,Державний ощадний банк України" у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та станом на сьогоднішній день та належним чином завірені докази на підтвердження цього;

інформацію про кількість випадків використання Фермерським господарством ,,Кулевча" (код 37232251) електронного кабінету платника податків (подання декларацій, реєстрація податкових накладних та інше) з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи із зазначенням дат використання е-кабінету та П.І.Б. посадової особи, що використовувала електронний кабінет платника податків Фермерського господарства ,,Кулевча" та електронний цифровий підпис у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та належним чином завірені докази цього;

- Саратської ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області (68200, Одеська обл., смт Сарата, вул. Чкалова, буд. 23):

належним чином завірені копії документів, що підтверджують отримання Саратською ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області від Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" повідомлення про відкриття на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) у Акціонерному товаристві ,,Державний ощадний банк України" поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

належним чином завірені копії документів, що підтверджують направлення Саратською ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області на адресу Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" повідомлення про взяття на облік відкритих на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформацію про відображення або відсутність відображення в електронному кабінеті платника Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) відомостей про поточні рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві ,,Державний ощадний банк України" у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та станом на сьогоднішній день та належним чином засвідчені докази на підтвердження цього;

інформацію про кількість випадків використання Фермерським господарством ,,Кулевча" (код 37232251) електронного кабінету платника податків (подання декларацій, реєстрація податкових накладних та інше) з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи із датами використання е-кабінету та П.І.Б. уповноваженої особи, що використовувала електронний цифровий підпис у період з 30.07.2018 р. по 17.09.2018 р. та належним чином засвідчені докази цього;

- Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, код 00032129) в особі філії - Головне управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27, код 09322277):

належним чином завірені копії документів, що підтверджують дату та час направлення банком Головним управлінням по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" до Саратської ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області повідомлення про відкриття на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та належним чином засвідчені докази на підтвердження цього;

належним чином завірені копії документів, що підтверджують отримання банком - Головним управлінням по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України" від Саратської ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС повідомлення про взяття на облік контролюючим органом відкритих на ім`я Фермерського господарства ,,Кулевча" (код 37232251) поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та належним чином засвідчені докази на підтвердження цього.

7. Зобов`язати надати витребувані докази протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали суду.

8. Відкласти підготовче засідання на "24" вересня 2019 р. о 16:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 9 (4-й поверх), тел. (0482)307-988.

9. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення і не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 09 вересня 2019 р.

Головуючий суддя Л.В. Лічман

Судді: Ю.М. Невінгловська

Ю.М. Щавинська