Господарський суд
Житомирської області
_______________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "10" вересня 2019 р. м. Житомир Справа № 19/906/68/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн в межах справи №19/906/68/13-г за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (м.Київ) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (смт.Черняхів, Житомирська область) про банкрутство

за участю учасників судового процесу:

від заявника (позивача): не з`явився;

від боржника (відповідача): не з`явився;

від кредиторів: Мусієнко Г.І. - представник Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (довіреність № 010-00/929 від 11.02.2019),-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа №19/906/68/13-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (далі - ТОВ "Фактор Капітал").

06.06.2019 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (далі - ТОВ "Фактор Енергогруп") до ТОВ "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн в межах справи №19/906/68/13-г.

Ухвалою господарського суду від 18.06.2019 заяву ТОВ "Фактор Енергогруп" до ТОВ "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн прийнято до розгляду та відкрито провадження щодо розгляду даної заяви у межах справи №19/906/68/13-г про банкрутство ТОВ "Фактор Капітал"; вирішено здійснювати розгляд заяви ТОВ "Фактор Енергогруп" до ТОВ "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 11.07.2019 о 10:40 год.

Ухвалою господарського суду від 11.07.2019 відкладено підготовче засідання суду на 13.08.2019 о 14:30 год.

Ухвалою господарського суду від 13.08.2019 продовжено строк підготовчого провадження з розгляду заяви ТОВ "Фактор Енергогруп" до ТОВ "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн; відкладено підготовче засідання суду на 10.09.2019 об 11:20 год.

27.08.2019 до суду повернулись копії ухвали від 13.08.2019, які 15.08.2019 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адреси Товариства з обмеженою відповідальністю "Хімічна компанія" Укрхімпром" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Нафто-Зеларт".

19.08.2019 до суду повернулась копія ухвали від 13.08.2019, яку 15.08.2019 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс".

28.08.2019 до суду повернулись копії ухвали від 13.08.2019, які 15.08.2019 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адреси Товариства з обмеженою відповідальністю "Бестом" та ТОВ "Фактор Капітал".

30.08.2019 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли письмові пояснення від 28.08.2019 № 24-14861/19 з доданими документами.

09.09.2019 до суду надійшли клопотання ТОВ "Фактор Енергогруп" від 09.09.2019 №34 про відкладення розгляду справи та клопотання ТОВ "Фактор Нафтогаз" від 09.09.2019 № 998/09 про відкладення розгляду справи.

Обґрунтовуючи дані клопотання про відкладення розгляду справи, ТОВ "Фактор Енергогруп" та ТОВ "Фактор Нафтогаз" зазначено про неможливість участі у судовому засіданні представника товариств - адвоката Кизенка Д.Л. у зв`язку з його участю у судовому засіданні у Північному апеляційному господарському суді.

Представник Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" при вирішенні клопотань ТОВ "Фактор Енергогруп" та ТОВ "Фактор Нафтогаз" поклався на розсуд суду.

Відповідно до частини 1 статті 58 Господарського процесуального кодексу України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Крім того, за змістом частини 3 статті 56 Господарського процесуального кодексу України, юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Враховуючи викладене, ТОВ "Фактор Енергогруп" та ТОВ "Фактор Нафтогаз" не позбавлені права і можливості забезпечити участь у судовому засіданні іншого представника або здійснювати самопредставництво.

При цьому, ТОВ "Фактор Енергогруп" та ТОВ "Фактор Нафтогаз" не доведено неможливості здійснення такої заміни представника або здійснення самопредставництва особи, яку він представляє.

За викладених обставин, враховуючи, що явка представників ТОВ "Фактор Енергогруп" та ТОВ "Фактор Нафтогаз" у судове засідання 10.09.2019 не визнавалася судом обов`язковою, суд прийшов до висновку відмовити у задоволенні клопотання ТОВ "Фактор Енергогруп" від 09.09.2019 № 34 та клопотання ТОВ "Фактор Нафтогаз" від 09.09.2019 № 998/09 про відкладення розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що ухвалою господарського суду від 13.08.2019 у даній справі, зокрема, витребувано від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб письмову інформацію чи звертались ТОВ "Фактор Енергогруп", ТОВ "Фактор Капітал", Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій", Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку, чи включено вимоги зазначених вище юридичних осіб до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, черговість, сума погашених вимог).

Листом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.08.2019 № 24-14861/19 повідомлено, що в реєстрі акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" обліковуються наступні кредитори, зокрема:

- ТОВ "Фактор Енергогруп", акцептована сума 68 553,27 грн;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій", акцептована сума 7 377 675,02 грн;

- Публічне акціонерне товариство "Укрексімбанк", акцептована сума 411538846,08 грн.

Також повідомлено, що в реєстрі акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" відсутнє ТОВ "Фактор Капітал"; для отримання більш детальної інформації щодо кредиторських вимог ТОВ "Фактор Енергогруп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій", Публічного акціонерного товариства "Укрексімбанк" необхідно звернутися до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" від імені якого діє Уповноважена особа Фонду на ліквідацію Кухарев Володимир Валентинович.

Частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Враховуючи ненадання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб детальної інформації щодо вимог ТОВ "Фактор Енергогруп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій", Публічного акціонерного товариства "Укрексімбанк", включених до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк", можливість її отримання у банку, та зважаючи на приписи статті 74 Господарського процесуального кодексу України, а саме право суду самостійно витребувати докази у разі наявності сумнівів щодо добросовісного здійснення учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, господарський суд вважає за необхідне витребувати від Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732) письмову інформацію щодо розміру вимог ТОВ "Фактор Енергогруп" (04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, нежиле приміщення 72; ідентифікаційний код 37333655), Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 20, офіс 33; ідентифікаційний код 37567049), Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127; ідентифікаційний код 00032112), включених до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732), підстав виникнення вказаних вимог, черговості включення, розміру погашених вимог; копії заяв зазначених кредиторів про включення вимог до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк".

Слід також зазначити, що відповідно до частини 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" було організатором аукціону з продажу майна ТОВ "Фактор Капітал", який відбувся 29.12.2015 та результати якого було визнано недійсними ухвалою Господарського суду Житомирської області від 25.04.2018. Після проведення вказаного аукціону на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" у Публічному акціонерному товаристві "Фортуна-Банк" залишилися грошові кошти.

Таким чином, враховуючи те, що предметом спору в даній справі є застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення з ТОВ "Фактор Капітал" грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн, та повідомлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб обставини звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" з вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк", рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій".

Суд ухвалив протокольну ухвалу: залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 20, офіс 33; ідентифікаційний код 37567049) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

За викладених обставин, оглянувши матеріали справи, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтями 50, 74, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 20, офіс 33; ідентифікаційний код 37567049) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

2. Відкласти підготовче засідання суду на "08" жовтня 2019 р. об 11:20 год, в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 407

3. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" у термін до 01.10.2019:

- відповідно до статті 168 ГПК України подати до суду письмові пояснення щодо заяви із документальним обґрунтуванням. Одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду направити їх та додані до них документи іншим учасникам справи, докази направлення/надання надати суду;

- надати письмові пояснення чи зверталося Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, підстави виникнення, черговість, сума погашених вимог).

4. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп":

- відповідно до статті 166 ГПК України подати відповідь на відзив відповідача у 5-денний строк з дня його отримання. Одночасно з надісланням (наданням) до суду направити їх та додані до нього документи іншим учасникам справи, докази направлення/надання надати суду;

- надати письмові пояснення чи зверталося Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, підстави виникнення, черговість, сума погашених вимог);

- надати копію свідоцтва від 15.03.2016 № 445 про право власності на нежиле приміщення автозаправної станції з комплексним обслуговуванням площею 455,2 га, яке знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Т. Шевченка, буд. 130;

- надати копію правовстановлюючого документу, що підтверджує оформлення права власності на будівлю автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, буд. 10В.

5. Запропонувати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" Гусару І.О.:

- надати докази державної реєстрації за Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" спірного майна, придбаного Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" на аукціоні, який у подальшому було визнано недійсним;

- надати письмові пояснення чи зверталося Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, підстави виникнення, черговість, сума погашених вимог);

- надати докази скасування державної реєстрації права власності за номером запису про право власності - 13459570, дата державної реєстрації - 26.02.2016, реєстратор - Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Михайленко Сергій Анатолійович; права власності за номером запису про право власності - 13458022, дата державної реєстрації - 26.02.2016, реєстратор - Приватний нотаріус Коростенського міського округу Житомирської області Івчук Станіслав Станіславович; іпотеки за номером 22458949 від 20.09.2017, здійснену державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком Сергієм Анатолійовичем; обтяження за номером 22458724 від 20.09.2017, здійснену державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком Сергієм Анатолійовичем; права власності за номером запису про право власності - 15287775, дата державної реєстрації - 07.07.2016 року, реєстратор Приватний нотаріус Овруцького районного нотаріального округу Житомирської області Кушнерчук Ольга Миколаївна; права власності за номером запису про право власності - 15770319, дата державної реєстрації - 02.08.2016 року, реєстратор Приватний нотаріус Коростенського міського округу Житомирської області Івчук Станіслав Станіславович;

- письмові пояснення підтверджені доказами щодо вартості кожного з об`єктів нерухомого та рухомого майна, що були предметом продажу на аукціоні 29.12.2015 (виходячи з загальної вартості усіх об`єктів - 13 412 000,00 грн);

- письмові пояснення підтверджені доказами щодо розподілу коштів на суму 13412000,00 грн, сплачених Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (розмір коштів, сплачених Публічному акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України"; розмір винагороди Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій", отриманої за організацію проведення аукціону 29.12.2015; розмір коштів, що залишилися на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" у Публічному акціонерному товаристві "Фортуна-Банк"; тощо).

6. Запропонувати Публічному акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України" надати письмові пояснення чи зверталося Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, підстави виникнення, черговість, сума погашених вимог).

7. Витребувати від Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732) письмову інформацію щодо розміру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, нежиле приміщення 72; ідентифікаційний код 37333655), Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 20, офіс 33; ідентифікаційний код 37567049), Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127; ідентифікаційний код 00032112), включених до реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732), підстав виникнення вказаних вимог, черговості включення, розміру погашених вимог; копії заяв зазначених кредиторів про включення вимог до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк".

Витребувані докази надати до суду в термін до 24.09.2019.

Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 ГПК України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Учасникам провадження подавати заяви з процесуальних питань у відповідності до статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство №19/906/68/13-г про дату, час та місце слухання даної заяви, шляхом надіслання на їхню адресу копії ухвали.

При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

Попередити сторони, що відповідно до частини 8 статті 80 ГПК України, докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частини 9 статті 81 ГПК України, у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Ухвала набирає законної сили 10.09.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/

Суддя Костриця О.О.