ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
30 серпня 2019 рокуСправа № 921/955/14-г/16
у складі судді Хоми С.О.
за участю помічника судді Дем`янова І.І., яка виконує обов`язки секретаря судового засідання
про: звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України
у справі №921/955/14-г/16
за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", бульвар Верховної ради, 7, м. Київ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни, яка діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 р. №49, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.01.2015 р. та наказу №09 від 19.01.2015 р.
до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область
до відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр
до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область
-загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;
- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;
- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.
- загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;
- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;
- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.
- загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;
- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;
- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.;
загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;
- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;
- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп. (з врахуванням Заяви № 3295/1.2 від 05.03.2015 року про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог).
За участю представників, які були присутні до виходу суду в нарадчу кімнату:
-Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста": Гончарова Лариса Олександрівна, адвокат, ордер серія АС №1000131 від 29.08.2019 на надання правничої (правової) допомоги
-MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED: Лучко Роман Михайлович, довіреність від 15.11.2018, зареєстрована в реєстрі за №2528, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ТР №000328 від 26.10.2018,
-Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВАГРІС": Сліпченко Ольга Вікторівна, довіреність №20 від 10.10.2017, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4952 від 24.04.2012
-Товариство з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ": Сліпченко Ольга Вікторівна, довіреність №33 від 04.03.2019, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4952 від 24.04.2012
-Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО": Сліпченко Ольга Вікторівна, довіреність №20 від 10.10.2017, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4952 від 24.04.2012.
Суть справи.
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 08 червня 2015 року (залишеним в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017) позов задоволено частково та стягнуто з кожного з відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", 02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573, заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі:

-4997999,99 Євро боргу по кредиту,

-595594,98 Євро- боргу по процентах,

-4718 грн 72 коп.- пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

-1771 грн 51 коп.- пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

-116 грн 44 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року).

В решті позову до відповідача 1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" до відповідача 2- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" до відповідача 3- MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, м.Нікосія Кіпр до відповідача 4- Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" відмовлено.

09.10.2017 на виконання рішення Господарського суду Тернопільської області та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017 Господарським судом Тернопільської області видано відповідні накази.

Ухвалою Верховного Суду від 14.05.2019 касаційна скаргу ПАТ "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" залишено без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 15.07.2019 у справі №921/955/14-г/16 замінено стягувача ПАТ "Банк Форум", бульвар Верховної Ради, 7, м. Київ, 02100, ідентифікаційний код 21574573 на його правонаступника ТОВ "Фінансова Компанія "Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, м. Київ, 07080, ідентифікаційний код 41264766.

12.08.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" звернулося до Господарського суду Тернопільської області із Заявою №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України, в якій просить суд:

1. Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

2. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 99 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять), 99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири), 98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №l-0015/13/35-LCl від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю НОВАГРІС ( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459), в межах заборгованості останнього перед MRJYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НОМЕР_1 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

3. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 999 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять), 99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири),98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575) в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НОМЕР_1 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, ІІ.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

4. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 999 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять),99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири),98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО"( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937), в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НОМЕР_1 , зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, 2-ий поверх, кВ/офіс 204, П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 13.08.2019 прийнято заяву № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" про: звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України у справі №921/955/14-г/16 до розгляду та призначено судове засідання по розгляду Заяви № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) на 22 серпня 2019 року на 17 год. 30 хв.

Заява про звернення стягнення на грошові кошти мотивована тим, що:

- постановою від 29.07.2019 приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Солонько М.М. відкрито виконавче провадження ВП №59672754 з примусового виконання Наказу про примусове виконання рішення №921/955/14-г/16 виданого 09.10.2017 Господарським судом Тернопільської області про стягнення з MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED на користь ПАТ «Банк Форум», 02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573, заборгованість за Генеральним договором №1- 0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі: 4997 999,99 Євро - боргу по кредиту; 595 594,98 Євро - боргу по процентах; 4 718,72 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-ЕС1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-КL від 10.08.2011 року); 1771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LС1 від17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-КL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LС1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-КL від 10.08.2011 року). Відповідно до вищезазначеної постанови, Боржником зазначено MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, Стягувачем - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» ();

- 08 серпня 2019 року стягувач змінив своє найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста»;

- стягувачу стало відомо, що особами, які мають заборгованість перед Боржником MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED на підставі рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 по справі №904/8279/14, що набрало законної сили, є: ТОВ "УКРХОРС", 04111, м. Київ, вулиця Щербакова, будинок 52, ідентифікаційний код 34695976; ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ", 32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575; ТОВ "НОВАГРІС" 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8 ідентифікаційний код 33579459; ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО", 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937; ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" 48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вулиця Незалежності, будинок 68А, ідентифікаційний код 14040434; ТОВ "МРІЯ - ЛІЗИНГ" 48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, ідентифікаційний код 35855770; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М- ТРЕЙД, 48257, Тернопільська обл., Гусятинський район, село Васильківці, вулиця Незалежності, будинок 68А, ідентифікаційний код 35855812; ТОВ "АГРІ СІДС",01054, м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, будинок 19А, офіс 22 ідентифікаційний код 36543210;

- рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 по справі №904/8279/14 позов ПАТ «Перший український банк», ідентифікаційний код 14282829 був задоволений та стягнуто солідарно з зазначених підприємств заборгованість за сумою кредиту за кредитним договором №1.12- 45 від 29 травня 2012 року у розмірі 343 467 018 гривень 20 копійок, заборгованість за відсотками за користування кредитом у розмірі 9 630 584 гривні 02 копійки та у розмірі 83 236 доларів США 11 центів, заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 1 410498 гривень 47 коп., пеню за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом, тіла кредиту, комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 515 278 гривень 99 коп. 28.08.2015 на виконання зазначеного рішення були видані накази. Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 22.10.2015 по справі №904/8279/14 рішення суду першої інстанції залишено без змін. Постановою Вищого господарського суду України від 27.01.2016 по справі №904/8279/14 постанова апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції залишені без змін;

- ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2019 року заява Компанії "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед" про заміну позивача (стягувача) у виконавчому провадження була задоволена, здійснена заміна позивача (стягувача) у виконавчому провадженні 49285349 з виконання рішення у справі 904/8279/14 - ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (14282829) його правонаступником Компанією "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед" (НЕ 211870). Зазначеним рішенням судом було встановлено, що 28.07.2017 на підставі договору відступлення прав вимоги № 1620/61 від 28.07.2017 стягувач відступив на користь ТОВ "Фінансова компанія "Авістар" право вимоги за кредитним договором № 1.12-45 від 29.05.2012 та договорами поруки, укладеними в забезпечення виконання основного зобов`язання, що підтверджується актом приймання передачі від 09.08.2017. В подальшому, на підставі договору від 20.08.2018, права вимоги за зазначеними вище договорами перейшли до Компанії "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед", про що складено акт приймання - передачі від 21.08.2018. З огляду на викладене, Компанія "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед" набула прав кредитора за кредитним договором № 1.12-45 від 29.05.2012 та договорами поруки, укладеними в забезпечення виконання основного зобов`язання;

- в процесі виконання судового рішення у справі № 921/955/14-г/16 заборгованість не може бути погашена у зв`язку з відсутністю у боржника MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED грошових коштів на власних рахунках на території України, які не були виявлені в виконавчому провадженні приватним виконавцем.

Ухвалою суду від 13.08.2019 прийнято Заяву № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України у справі №921/955/14-г/16 до розгляду та призначено судове засідання по розгляду Заяви № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) на 22.08.2019 року на 17 год. 30 хв.

22.08.2019 від заявника ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" через канцелярію суду надійшла Заява № без номера від без дати (вх. №11867 від 22.08.2019) про надання додаткових пояснень та доказів на виконання ухвали Господарського суду Тернопільської області від 13.08.2019 у справі №921/955/14-г/16, в якій зокрема зазначає, що:

- до заяви про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України від 09.08.2019 року представник стягувача додавав копію Статуту та Виписки ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», додатково до цих документів надає Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ФК «Веста» №06/08-2019 від 06 серпня 2019 року з якого вбачається перейменування ТОВ «ФК «Веста» на ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста». У зв`язку з зазначеною зміною були внесені необхідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та подальшого затвердження Статуту в новій редакції;

- ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2019, згідно якої заява Компанії «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед» про заміну позивача (стягувача) у виконавчому провадження була задоволена, здійснена заміна позивача (стягувача) у виконавчому провадженні №49285349 з виконання рішення у справі 904/8279/14 ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (14282829) його правонаступником Компанією «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед» (НЕ 211870). Зазначеним рішенням судом було встановлено, що 28.07.2017 на підставі договору відступлення прав вимоги №1620/61 від 28.07.2017 стягувач відступив на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» право вимоги за кредитним договором №1.12-45 від 29.05.2012 та договорами поруки, укладеними в забезпечення виконання основного зобов`язання, що підтверджується актом приймання-передачі від 09.08.2017. В подальшому, на підставі договору від 20.08.2018, права вимоги за зазначеними вище договорами перейшли до Компанії «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед», про що складено акт приймання-передачі від 21.08.2018. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2019 у справі №904/8279/14 набрала законної сили 15.04.2019, що підтверджується даними з Єдиного державного реєстру судових рішень. З огляду на викладене, Компанія «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед» набула прав кредитора за кредитним договором №1.12-45 від 29.05.2012 та договорами поруки, укладеними в забезпечення виконання основного зобов`язання. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про доступ до судових рішень» кожен має право повністю або частково відтворювати судові рішення, що проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в друкованих виданнях, у засобах масової інформації, створення електронних баз даних судових рішень. Для підтвердженням наявності заборгованості перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД заявником були надані рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень на підставі вище наведеного Закону;

- 29 липня 2019 року приватним виконавцем Солонько М.М. була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання наказу про примусове виконання рішення №921/955/24-г/16 від 09.10.2017. Після відкриття виконавчого провадження виконавцем були здійснені заходи з пошуку майна боржника та надана відповідь представнику стягувача про те, що у зв`язку з тим, що боржник є нерезидентом України та не має ідентифікаційного коду, приватний виконавець не має можливості здійснити запит в АСВП щодо наявності рахунків за боржником, з одного з банків надійшла відповідь про те, що рахунок був закритий, інші рахунки не були виявлені виконавцем. Для підтвердження наданої виконавцем інформації та виконання вимог ухвали Господарського суду Тернопільської області від 13.09.2019 у справі №921/955/14-г/16 представником стягувача був поданий запит про надання інформації про здійснені в ході виконавчого провадження заходи по пошуку майна та грошових коштів боржника.

- на підтвердження набрання рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 у справі 904/8279/14 законної сили, надає постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 22.10.2015, якою апеляційну скаргу ТОВ «Мрія Центр» на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015, - без змін. Крім цього, на підтвердження набрання рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 у справі 904/8279/14 законної сили, заявник надає повний текст судового рішення роздрукованого з Єдиного державного реєстру судових рішень, де у відповідності до наведених вище норм законодавства зазначено дату набрання таким рішенням законної сили.

22.08.2019 через канцелярію суду до матеріалів справи від Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» поступили Письмові заперечення №22/08-19 від 22.08.2019 (вх.№14869 від 22.08.2019), в яких заперечує проти заяви ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» б/н від 09.08.2019 у повному обсязі та просить відкласти розгляд справи з метою ознайомлення із заявою заявника та надання більш детальних заперечень по суті такої заяви.

Товариство в своїх Письмових запереченнях зазначає про те, що не погоджується з викладеними ТОВ ФК «Інвестохіллс Веста» в заяві міркуваннями та вимогами з огляду на наступне, зокрема, що станом на дату подання ТОВ ФК «Інвестохіллс Веста» відповідної заяви до суду у ТОВ «Новагріс» відсутні будь-які зобов`язання перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2018 відкрито провадження у справі №911/3820/17 про банкрутство ТОВ «Новагріс», введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.04.2018 було затверджено реєстр вимог кредиторів. Відповідно до п.5 резолютивної частини ухвали було встановлено, що особи, вимоги яких заявлені до боржника ТОВ «Новагріс`після 15 лютого 2018 року або не заявлені взагалі, відповідно до ч.4 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» - не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі, окрім вимог кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимог щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і вимог Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та/або її дочірнього підприємства, що здійснювало постачання природного газу на підставі ліцензії, щодо сплати заборгованості (у тому числі неустойки,3 відсотків річних та інфляційних втрат) за поставлений /спожитий природний газ, що утворилася станом на 1 травня 2015 року.

МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД не зверталася до господарського суду Київської області з вимогами до ТОВ «Новагріс» у визначений законом строк.

Постановою господарського суду Київської області від 11.06.2018 ТОВ «Новагріс» визнано банкрутом.

Відповідно до п.4 резолютивної частини постанови строк виконання грошових зобов`язань ТОВ «Новагріс» вважати таким, що настав 11.06.2018 року.

Також в Письмових запереченнях Товариство з обмеженою відповідальністю «Новагріс» посилається на ч.1 ст.38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно якої з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема, згідно:

- пункту «б» строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

- пункту «в» у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань 9 утому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

-пункту «ж» вимоги за забовязаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред`являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги ропогашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

-пункту «з» - виконання зобов`язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

Також товариство у своїх Письмових запереченнях вказує також наступне.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.10.2018 було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Новагріс» у ліквідаційній процедурі.

Оскільки МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД не зверталося до господарського суду Київської області з вимогами до ТОВ «Новагріс» у визначений законом строк, вимоги вказаного кредитора не були включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Новагріс».

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.01.2019 було затверджено мирову угоду у справі №911/3820/17 про банкрутство ТОВ «Новагріс»,укладену 15.01.2019 між ТОВ «Новагріс» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича та кредиторами ТОВ «Новагріс» в особі голови комітету кредиторів Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед. Зазначеною ухвалою було припинено дію процедури ліквідації у справі №911/3820/17 про банкрутство ТОВ «Новагріс», провадження у справі №911/3820/17 закрито.

Відповідно до п.6 резолютивної частини ухвали від 31.01.2019 вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Таким чином, ТОВ «Новагріс» вважає, що вимоги ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» щодо звернення стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ «Новагріс» в межах заборгованості останнього перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/8279/14 від 11.08.2015, на користь ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», є необґрунтованими, оскільки ТОВ «Новагріс» не має зобов`язань перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД.

22.08.2019 через канцелярію суду до матеріалів справи від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аско» поступили Письмові заперечення №22/08-19 від 22.08.2019 (вх.№14870 від 22.08.2019), в яких заперечує проти заяви ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» б/н від 09.08.2019 у повному обсязі та просить відкласти розгляд справи з метою ознайомлення із заявою заявника та надання більш детальних заперечень по суті такої заяви.

Товариство в своїх Письмових запереченнях зазначає про те, що не погоджується з викладеними ТОВ ФК «Інвестохіллс Веста» в заяві міркуваннями та вимогами з огляду на наступне, зокрема, що станом на дату подання ТОВ ФК «Інвестохіллс Веста» відповідної заяви до суду у ТОВ «ТД «Аско» відсутні будь-які зобов`язання перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.01.2018 відкрито провадження у справі №911/3819/17 про банкрутство ТОВ «ТД «Аско», введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.03.2018 було затверджено реєстр вимог кредиторів. Відповідно до п.3 резолютивної частини ухвали було встановлено, що вимоги кредиторів, що не були заявлені у місячний строк з моменту оприлюднення оголошення, які рахуються за даними бухгалтерського обліку боржника, не є конкурсними.

МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД не зверталася до господарського суду Київської області з вимогами до ТОВ «ТД «Аско» у визначений законом строк.

Постановою господарського суду Київської області від 18.06.2018 ТОВ «ТД «Аско» визнано банкрутом.

Також в Письмових запереченнях Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аско» посилається на ч.1 ст.38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно якої з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема, згідно:

- пункту «б» строк виконання всіх грошових зобов`язань банкрута вважається таким, що настав;

- пункту «в» у банкрута не виникає жодних додаткових зобов`язань 9 утому числі зі сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;

-пункту «ж» вимоги за забовязаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред`являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги ропогашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

-пункту «з» - виконання зобов`язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

Також товариство у своїх Письмових запереченнях вказує також наступне.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.10.2018 було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «ТД «Аско» у ліквідаційній процедурі.

Оскільки МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД не зверталося до господарського суду Київської області з вимогами до ТОВ «ТД «Аско» у визначений законом строк, вимоги вказаного кредитора не були включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ «ТД «Аско».

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.02.2019 було затверджено мирову угоду у справі №911/3819/17 про банкрутство ТОВ «ТД «Аско»,укладену 28.12.2018 між ТОВ «ТД «Аско» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Каленчук Оксани Іванівни та кредиторами ТОВ «ТД «Аско» в особі голови комітету кредиторів Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед. Зазначеною ухвалою було припинено дію процедури ліквідації у справі №911/3819/17 про банкрутство ТОВ «ТД «Аско», провадження у справі №911/3819/17 закрито.

Відповідно до п.5 резолютивної частини ухвали від 04.02.2019 вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Таким чином, ТОВ «ТД «Аско» вважає, що вимоги ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» щодо звернення стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ «ТД «Аско» в межах заборгованості останнього перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/8279/14 від 11.08.2015, на користь ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», є необґрунтованими, оскільки ТОВ «ТД «Аско» не має зобов`язань перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД.

22.08.2019 через канцелярію суду до матеріалів справи від Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED) поступили Письмові пояснення № без номера від 22.08.2019 (вх.№14871 від 22.08.2019), в яких з метою повного з`ясування обставин по справі, з метою уникнення порушення прав та законних інтересів третіх осіб, просить відкласти розгляд справи на більш пізню дату та надати можливість компанії Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед ознайомитись із матеріалами справи та надати пояснення щодо аргументів, викладених в заяві ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED) в своїх Письмових поясненнях зазначає про те, що на сьогодні у Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед немає права вимоги до ТОВ «Новагріс», ТОВ «Торговий дім «Аско» та ТОВ «Мрія Поділля» з огляду на наступне, зокрема, 16.01.2018 господарським судом Київської області порушено справу про банкрутство ТОВ «Новагріс».

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.01.2019 у справі №911/3820/17 затверджено мирову угоду у справі про банкрутство ТОВ «Новагріс», відповідно до якої всі вимоги конкурсних кредиторів повністю погашено шляхом прощення.

Відповідно до п.6 резолютивної частини вказаної ухвали вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед не заявляло вимог до ТОВ «Новагріс в рамках відповідної справи про банкрутство, та, відповідно, на підставі вище зазначеного п.6 та ч.4 ст.83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед до ТОВ «Новагріс» є погашеними.

Також в своїх Письмових поясненнях Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED) зазначає про те, що 29.01.2018 господарським судом Київської області порушено справу про банкрутство ТОВ «Торговий дім «Аско».

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.02.2019 у справі № 911/3819/17 затверджено мирову угоду у справі про банкрутство ТОВ «Торговий дім «Аско», відповідно до якої всі вимоги конкурсних кредиторів повністю погашено шляхом прощення.

Відповідно до п.5 резолютивної частини вказаної ухвали вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеним, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед не заявляло вимог до ТОВ «Торговий дім «Аско» в рамках відповідної справи про банкрутство, та, відповідно, на підставі вище зазначеного п.5 та ч.4 ст.83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед до ТОВ «Торговий дім «Аско» є погашеними.

Крім того, в своїх Письмових поясненнях Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED) зазначає про те, що 07.06.2017 господарським судом Хмельницької області порушено справу про банкрутство ТОВ «Мрія Поділля» за заявою ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» (надалі- ПАТ «ПУМБ»), який був первісним кредитором у справі №904/8279/14 . В рамках вказаної справи про банкрутство ініціюючий кредитор, вимоги якого базувались в тому числі, але не виключно, на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015, відступив свої права вимоги на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авістар», а остання відступила свої права вимоги на компанію Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед. Відповідні вимоги були включені до реєстру кредиторів.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 16 липня 2019 у справі №924/452/16 затверджено мирову угоду у справі про банкрутство ТОВ «Мрія Поділля2, відповідно до якої всі вимоги конкурсних кредиторів повністю погашено шляхом прощення.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у випадку затвердження судом мирової угоди вимоги конкурсних кредиторві, які не були заявлені в установлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

За таких умов у Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед на сьогодні відсутні будь-які вимоги до ТОВ «Мрія Поділля».

22.08.2019 від ТОВ "Мрія Поділля" на електронну адресу суду надійшли Письмові заперечення №22/08-19 від 22.08.2019 (вх. №14875е від 22.08.2019), в яких ТОВ "Мрія Поділля" керуючись ст. 170 ГПК України заперечує проти заяви ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" б/н від 09.08.2019 у повному обсязі, зокрема зазначає, що:

-станом на дату подання ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» відповідної заяви до суду у ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ» відсутні будь-які зобов`язання перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД.

- ухвалою господарського суду Хмельницької області від 06.06.2016 відкрито провадження у справі № 924/452/16 про банкрутство ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ», введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майна. Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 25.09.2017 було затверджено реєстр вимог кредиторів. Постановою господарського суду Хмельницької області від 30.11.2017 ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ» визнано банкрутом.

- ухвалою господарського суду Хмельницької області від 30.07.2018 було затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ» у ліквідаційній процедурі. В рамках вказаної справи про банкрутство ініціюючий кредитор ПАТ «Перший Український Міжнародний банк», вимоги якого базувались в тому числі, але не виключно, на рішенні господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015, відступив свої права вимоги на користь ТОВ «Фінансова компанія «Авістар», а остання відступила свої права вимоги на МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД. Відповідні вимоги були включені до реєстру вимог кредиторів.

-ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2019 було затверджено мирову угоду у справі № 924/452/16 про банкрутство ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ», укладену 08.01.2019 між ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Кунака Юрія Федоровича та кредиторами ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ» в особі голови комітету кредиторів Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед. Зазначеною ухвалою було припинено дію процедури ліквідації у справі № 924/452/16 про банкрутство ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ», провадження у справі № 924/452/16 закрито. Відповідно до згаданої мирової угоди всі вимоги конкурсних кредиторів повністю погашено шляхом прощення.

-таким чином, ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ» вважає, що вимоги ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» щодо звернення стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ», в межах заборгованості останнього перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛПС ЛІМІТЕД (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ НОМЕР_2 , місцезнаходження: Нікіс, 20, 4 поверх, 1086, м. Нікосія, Республіка Кіпр) відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», є необгрунтованими, оскільки ТОВ «МРІЯ ПОДІЛЛЯ» не має зобов`язань перед МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕЛ.

Як встановлено судом, подані ТОВ "Мрія Поділля" Письмові заперечення №22/08-19 від 22.08.2019 (вх. №14875е від 22.08.2019) з доданою Довіреністю не підписані електронним цифровим підписом (ЕЦП).

Разом з тим, 30.08.2019 від ТОВ "Мрія Поділля" через канцелярію суду надійшли Письмові заперечення №22/08-19 від 22.08.2019 із доданими до них документами в оригіналі.

22.08.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" звернувся до Господарського суду Тернопільської області із Заявою №без номера, без дати (вх. № 14879 від 22.08.2019) про накладення арешту на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України, в задоволенні якої, згідно ухвали суду від 27.08.2019, відмовлено.

22.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Веста" через канцелярію суду надійшла Заява №без номера без дати (вх. №14880 від 22.08.2019) про відкладення розгляду Заяви ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" на іншу дату, у зв`язку із необхідністю ознайомлення із запереченнями, що були подані на заяву про звернення стягнення грошових коштів.

Ухвалою суду від 22.08.2019 строк розгляду Заяви № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України продовжено на 10 днів. Судове засідання по розгляду Заяви № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) відкладено на 30.08.2019 на 12 год 00 хв.

29.08.2019 від заявника (стягувача) на електронну адресу суду надійшла Заява №без номера від 28.08.2019 (вх. №15216е від 29.08.2019) про надання додаткових пояснень та доказів на виконання ухвали Господарського суду Тернопільської області від 22.08.2019 у справі №921/955/14-г/16, в якій просить суд приєднати до матеріалів справи №921/955/14-г/16 копію постанови від 12.08.2019 у ВП №59672754. Зазначена Заява та додані до неї документи не підписані електронним цифровим підписом (ЕЦП). Разом з тим, заявником додано до справи оригінал Заява №без номера від 28.08.2019 (вх. №15216 від 29.08.2019) із доданою копією постанови від 12.08.2019 у ВП №59672754.

В судове засідання 30.08.2019 зявився представник (адвокат) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Веста" - Гончарова Л.О., вимоги поданої заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

30.08.2019 від представника ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" через канцелярію суду надійшли Поянення щодо письмових заперечень MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED у справі №921/955/14-г/16, в яких, зокрема, зазначає, що боржником не оспорюється той факт, що він набув прав кредитора за кредитним договором №1.12-45 від 29.05.2012 та договором поруки, укладеним в забезпечення виконання основного зобов`язання щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРХОРС", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія-Лізинг", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "М-Трейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрі Сідс". А отже, Заявником доказано, що є заборговність перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили. Боржник в свою чергу докази протилежного та докази того, яким чином було прощення боргу чи його відсутність не надав.

В судове засідання 30.08.2019 зявився представник MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, заперечив щодо поданої Заяви №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019 про звернення стягнення на грошові кошти у повному обсязі.

30.08.2019 від MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед) через канцелярію суду надійшли Додаткові письмові пояснення щодо заяви без номера від 09.08.219 (вх. №14107 від 12.08.2019) ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестхолліс Веста" №без номера від без дати (вх. №15292 від 30.08.2019), в яких просить суд:

(1) відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" у задоволенні заяви без номера від 09.08.2019 (вх.№14107 від 12.08.2019),

(2) застосувати до ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста"та до приватного виконавця Солонько М.М. штраф, передбачений ст. 135 Господарського процесуального кодексу України за зловживання процесуальними правами,

(3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" відшкодувати Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед підтверджені документально витрати на правову допомогу у зв`язку із розглядом заяви заявника,

(4) скасувати постанову приватного виконавця округу м. Києва Солонько Миколи Миколайовича від 13.08.2019 у рамках виконавчого провадженя №59672754,

(4.1) Скасувати арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно наведеного переліку) та всіх інших відкритих рахунках, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско",

(4.2) Скасувати арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно переліку) та всіх інших відкритих рахунках, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс",

(4.3) Скасувати арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках (вкладах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно переліку) та всіх інших відкритих рахунках, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля",

(4.4) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько Миколи Миколайовича від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(4.5) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколи Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько М.М. від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її відповідним товариствам а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі, але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(4.6) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 13.08.2016 ВП №59672754 та направити її відповідним Товариствам, а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(5) скасувати Постанову приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько М.М. від 19.08.2019 у рамках виконавчого провадження №59672754,

(5.1) скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно наведеного переліку) та всіх інших відкритих рахунках, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско",

(5.2) скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно наведеного переліку) та всіх інших відкритих рахунках та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс",

(5.3) скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно наведеного переліку) та всіх інших відкритих рахунках та належать Товариству з обмеженою відповідальністю Мрія Поділля",

(5.4) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(5.5) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько Миколу Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько М.М. від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її відповідним товариствам а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі, але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(5.6) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 19.08.2016 ВП №59672754 та направити її відповідним Товариствам, а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(6) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколу Миколайовича виключити із Державного реєстру обтяжень рухомого майна будь-які записи про обтяження майна чи грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "АСКО" (46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937), Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс" (46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459), Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" (32030, Хмельницька область, Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575), в рамках виконавчого провадження №59672754 відкритого 29.07.2019.

В судове засідання 30.08.2019 зявився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс, заперечив щодо поданої Заяви №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019 про звернення стягнення на грошові кошти у повному обсязі.

30.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс" через канцелярію суду надійшли Додаткові письмові заперечення на заяву без номера від 09.08.219 (вх. №14107 від 12.08.2019) ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестхолліс Веста" №29/08-19 від 29.08.2019 (вх. №15293 від 30.08.2019), в яких просить суд:

(1) відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" у задоволенні заяви без номера від 09.08.2019 (вх. №14107 від 12.08.2019) про накладення арешту на кошти ТОВ "Новагріс",

(2) застосувати до ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" штраф, передбачений ст. 135 Господарського процесуального кодексу України за зловживання процесуальними правами,

(3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" відшкодувати ТОВ "Новагріс" підтверджені документально витрати на правову допомогу у зв`язку із розглядом заяви заявника,

(4) Скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах) чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно наведеного переліку) та всіх інших відкритих рахунках, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс", який був накладений Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 13.08.2019 ВП №59672754,

(5) Скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банківських, інших фінансових установах (згідно переліку) та всіх інших відкритих рахунках, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс", який був накладений Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайвичем від 19.08.2019 ВП №59672754,

(6) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько Миколи Миколайовича від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(7) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(8) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько Миколу Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс" а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі, але не виключно, до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(9) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколу Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс" а також до всіх до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(10) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 19.08.2016 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(11) ) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 13.08.2016 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Новагріс", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(12) визнати вимогу приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. про арешт коштів від 19.08.2019 №876 щодо надання банками інформації по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс" протиправною та незаконною, заборонити приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Солоньку М.М. збирати інформацію по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс" в рамках виконавчого провадження №59672754, відкритого 29.07.2019 Постановою про відкриття виконавчого провадження,

(13) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколу Миколайовича виключити із Державного реєстру обтяжень рухомого майна будь-які записи про обтяження майна чи грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс" (46018, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. В.Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459) в рамках виконавчого провадження №59672754 відкритого 29.07.2019 Постановою про відкриття виконавчого провадження.

В судове засідання 30.08.2019 зявився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", заперечив щодо поданої Заяви №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019 про звернення стягнення на грошові кошти у повному обсязі.

30.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "АСКО" через канцелярію суду надійшли Додаткові письмові заперечення на заяву без номера від 09.08.219 (вх. №14107 від 12.08.2019) ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестхолліс Веста" №29/08-19 від 29.08.2019 (вх. №15295 від 30.08.2019), в яких просить суд:

(1) відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" у задоволенні заяви без номера від 09.08.2019 (вх. №14107 від 12.08.2019) про накладення арешту на кошти ТОВ "Торговий Дім "Аско",

(2) застосувати до ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" штраф, передбачений ст. 135 Господарського процесуального кодексу України за зловживання процесуальними правами,

(3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" відшкодувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско" підтверджені документально витрати на правову допомогу у зв`язку із розглядом заяви заявника,

(4) Скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно наведеного переліку) та всіх інших відкритих рахунках, та належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", який був накладений Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754,

(5) Скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банківських, інших фінансових установах (згідно переліку) та всіх інших відкритих рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", який був накладений Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайвичем від 13.08.2019 ВП №59672754,

(6) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(7) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(8) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько Миколу Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю " Торговий Дім"Аско" а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі, але не виключно, до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(9) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколу Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю " Торговий Дім "Аско", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско" а також до всіх до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(10) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 19.08.2016 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю " Торговий Дім "Аско", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(11) ) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 13.08.2016 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю " Торговий Дім "Аско", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(12) визнати вимогу приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. про арешт коштів від 19.08.2019 №876 щодо надання банками інформації по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско" протиправною та незаконною, заборонити приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Солоньку М.М. збирати інформацію по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско" в рамках виконавчого провадження №59672754, відкритого 29.07.2019 Постановою про відкриття виконавчого провадження,

(13) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколу Миколайовича виключити із Державного реєстру обтяжень рухомого майна будь-які записи про обтяження майна чи грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско" в рамках виконавчого провадження №59672754 відкритого 29.07.2019 Постановою про відкриття виконавчого провадження.

В судове засідання 30.08.2019 зявився представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", заперечив щодо поданої Заяви №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019 про звернення стягнення на грошові кошти у повному обсязі.

30.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" через канцелярію суду надійшли Додаткові письмові заперечення на заяву без номера від 09.08.219 (вх. №14107 від 12.08.2019) ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестхолліс Веста" №29/08-19 від 29.08.2019 (вх. №15297 від 30.08.2019), в яких просить суд:

(1) відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" у задоволенні заяви без номера від 09.08.2019 (вх. №14107 від 12.08.2019) про накладення арешту на кошти ТОВ "Мрія Поділля",

(2) застосувати до ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" штраф, передбачений ст. 135 Господарського процесуального кодексу України за зловживання процесуальними правами,

(3) зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" відшкодувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" підтверджені документально витрати на правову допомогу у зв`язку із розглядом заяви заявника,

(4) Скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банках, інших фінансових установах (згідно наведеного переліку) та всіх інших відкритих рахунках, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", який був накладений Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754,

(5) Скасувати арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку(ах), вкладах чи на зберіганні у банківських, інших фінансових установах (згідно переліку) та всіх інших відкритих рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", який був накладений Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайвичем від 13.08.2019 ВП №59672754,

(6) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(7) винести ухвалу про скасування арешту коштів, накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(8) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонько Миколу Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 19.08.2019 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі, але не виключно, до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(9) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколу Миколайовича винести Постанову про скасування арешту коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", накладеного Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солоньком Миколою Миколайовичем від 13.08.2019 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(10) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 19.08.2016 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(11) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. винести Постанову про скасування Постанови про арешт коштів боржника від 13.08.2016 ВП №59672754 та направити її Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", а також до всіх банківських та фінансових установ, в тому числі але не виключно до банківських установ (згідно наведеного переліку),

(12) визнати вимогу приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька М.М. про арешт коштів від 19.08.2019 №876 щодо надання банками інформації по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" протиправною та незаконною, заборонити приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Солоньку М.М. збирати інформацію по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" в рамках виконавчого провадження №59672754, відкритого 29.07.2019 Постановою про відкриття виконавчого провадження,

(13) зобов`язати приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Солонька Миколу Миколайовича виключити із Державного реєстру обтяжень рухомого майна будь-які записи про обтяження майна чи грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Поділля" в рамках виконавчого провадження №59672754 відкритого 29.07.2019 Постановою про відкриття виконавчого провадження.

30.08.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" через канцелярію суду надійшли Письмові заперечення №22/08-19 від 22.08.2019 (вх. №15299 від 30.08.2019), в яких ТОВ "Мрія Поділля" заперечує проти Заяви ТОВ "Інвестохіллс Веста" №б/н від 09.08.2019 у повному обсязі та просить суд вікласти розгляд справи з метою ознайомлення із заявою заявника та надання більш детальних заперечень по суті такої заяви.

Розглянувши Заяву №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України, суд зазначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Щодо звернення стягнення на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю НОВАГРІС, в межах заборгованості останнього перед MRJYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь ТОВ Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста судом встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року стягнуто солідарно з ТОВ "Укрхорс" та ТОВ "Новагріс" на користь Публічного акціонерного товариства "Перший Український банк" заборгованість за сумою кредиту за кредитним договором №1.12-45 від 29 травня 2012р. у розмірі 343 467 018,20 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом у розмірі 9 630 584,02 гривні та у розмірі 83 236,11 доларів США, заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 1 410 498,47 гривень, пеню за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом, тіла кредиту, комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 515 278,99 гривень.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 15.04.2019 року замінено позивача (стягувача) у виконавчому провадженні 49285349 з виконання рішення у справі 904/8279/14 - ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (14282829) його правонаступником Компанією "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед" (НЕ 211870). Судом було встановлено, що 28.07.2017 на підставі договору відступлення прав вимоги № 1620/61 від 28.07.2017 стягувач відступив на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" право вимоги за кредитним договором № 1.12-45 від 29.05.2012 та договорами поруки, укладеними в забезпечення виконання основного зобов`язання, що підтверджується актом приймання передачівід 09.08.2017. В подальшому, на підставі договору від 20.08.2018, права вимоги за зазначеними вище договорами перейшли до Компанії "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед", про що складено акт приймання - передачі від 21.08.2018.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2018 відкрито провадження у справі № 911/3820/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. З метою виявлення усіх кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, суд за допомогою автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» 16.01.2018 здійснив офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, номер публікації якого 48644.

Ухвалою господарського суду Київоської області від 12.04.2018 у справі № 911/3820/17 визнано вимоги кредиторів до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» у сумі 20 877 389 855, 65 грн. та затверджено реєстр вимог кредиторів боржника.

Постановою господарського суду Київської області від 11.06.2018 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Новагріс» (08001, Київська область, Макарівський район, селище міського типу Макарів, вулиця Б. Хмельницького, будинок 9, офіс 41, ідентифікаційний код - 33579459) та призначено ліквідатором банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича. Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури здійснено 12.06.2018 на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, номер публікації якого 52016.

Ухвалою господарського суду Київської області від 01.10.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів банкрута - ТОВ «Новагріс» у ліквідаційній процедурі в наступному складі: 1) Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед у розмірі 17 156 597 633, 50 грн.; 2) Міжнародна Фінансова Корпорація у розмірі 3 718 531 228, 92 грн. 3) ТОВ «Мрія Трейдинг» у розмірі 2 036 079, 22 грн.; 4) ТОВ «Мрія Сервіс» у розмірі 224 914, 01 грн.; кредиторські вимоги ПАТ «Агропродукт» в сумі 6 039, 50 грн., ТОВ «Агропродукт» в сумі 8880, 90 грн., ТОВ «Зуза» в сумі 600, 00 грн., ТОВ «Мрія Фармінг Тернопіль» в сумі 9 990, 00 грн., ПП «Норія Захід» в сумі 250 450, 31 грн., ТОВ «Торговий дім «Аванта» в сумі 2 809, 21 грн., ТОВ «Торговий дім «Аско» в сумі 124 497, 00 грн., , ФОП Брижаня ОСОБА_2 в сумі 316, 00 грн., ПМП«Венера» в сумі 40, 00 грн., ПП «Горизонт» в сумі 954, 02 грн., ФОП Дарієнка Олега Сергійовича в сумі 53 080, 00 грн., ДП «Новосілківський спиртовий завод» в сумі 672, 00 грн., Підволочиського РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» в сумі 867, 94 грн., ТОВ «Пріоритет Сек`юрітіз» в сумі 100, 00 грн., ПАТ «Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів» в сумі 1 305, 30 грн., ПАТ«Тернопільський молокозавод» в сумі 564, 00 грн., Українського інституту експертизи сортів рослин в сумі 193, 00 грн., Приватного впроваджувального НВП «Укрекспо-процес» в сумі 869, 99 грн., Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком» в сумі 1, 43 грн., Філії «Теребовлянський райавтодор» ДП «Тернопільський облавтадор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в сумі 0, 30 грн., ТОВ «Племптахофабрика «Органік» в сумі 124 593, 38 грн., ТОВ «Поляна-СВ» в сумі 565 965, 30 грн., ТОВ «Остапюк Г.Д.» в сумі 22 338, 00 грн., Credit Suisse AG (Креді Свісс АГ) в сумі 263 322 753, 69 грн., DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH (Дойче Банк АГ Лондонська філія) в сумі 867 374 587, 02 грн., ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» в сумі 391 143 185, 76 грн., ТОВ «Група компаній Мрія Агро» в сумі 4 592 654, 66 грн. та ТОВ «Стач» в сумі 405 027, 52 грн. відхилено.

Судом встановлено, що МРІЯ АГРО ХОЛДИНГ ПАБЛІК ЛІМІТЕД не зверталась до господарського суду Київської області з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» у визначений законом строк.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.01.2019 затверджено мирову угоду у справі № 911/3820/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс», укладену 15.01.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новагріс» в особі ліквідатора арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича та кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» в особі голови комітету кредиторів Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед. Припинено дію процедури ліквідації у справі № 911/3820/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс». Провадження у справі № 911/3820/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Новагріс» (08001, Київська область, Макарівський район, селище міського типу Макарів, вулиця Б. Хмельницького, будинок 9, офіс 41, ідентифікаційний код - 33579459) закрито. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Щодо звернення стягнення на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року на користь ТОВ Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста судом встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 стягнуто солідарно з ТОВ "Укрхорс" та ТОВ "Мрія Поділля" на користь Публічного акціонерного товариства "Перший Український МІЖНАРОДНИЙ БАНК " заборгованість за сумою кредиту за кредитним договором №1.12-45 від 29 травня 2012р. у розмірі 343 467 018,20 грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом у розмірі 9 630 584,02 гривні та у розмірі 83 236,11 доларів США , заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 1410498,47 гривень, пеню за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом, тіла кредиту, комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 515 278,99 гривень.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 15.04.2019 замінено позивача (стягувача) у виконавчому провадженні 49285349 з виконання рішення у справі 904/8279/14 - ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (14282829) його правонаступником Компанією "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед" (НЕ 211870.

Ухвалою господарського суду від 06.06.2016 порушено провадження у справі №924/452/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича, м.Дніпропетровськ, бул.Катеринославський, 2, оф.610.

Ухвалою суду від 25.09.2017 у справі № 924/452/16 затверджено реєстр вимог кредиторів до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області, код: 34312575 що сладають загалом суму 20 827 783 403,60 грн. Зокрема, включені вимоги ТОВ "Фінансова компанія "Авістар", м.Київ (правонаступник ПАТ "ПУМБ", м.Київ) на суму 389 155 870,06 грн.

Постановою від 30.11.2017 визнано ТОВ "Мрія Поділля", с. Юринці, Городоцького району, Хмельницької області, зареєстрованого Городоцькою районною державною адміністрацією за юридичною адресою: Городоцький район, с.Юринці, код: 34312575 банкрутом.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області затверджено мирову угоду, укладену 08 січня 2019 року між боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Мрія Поділля» (ідентифікаційний код 34312575; 32030 Хмельницька область, Городоцький район, село Юринці) в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №149 від 18.02.2013р.), який діє на підставі постанови господарського суду Хмельницької області від 30.11.2017 у справі №924/452/16 з однієї сторони та кредиторами боржника в особі Голови комітету кредиторів Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед, від імені якого діє Власенко А.А. на підставі довіреності від 23.01.2018, разом поіменовані сторони, з іншої сторони. Провадження у справі №924/452/16 - закрито. Заборгованість за реєстром вимог кредиторів погашається шляхом прощення (списання) кредиторами заборгованості Боржника.

Щодо звернення стягнення на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско" в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року судом встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 стягнуто солідарно з ТОВ "Укрхорс" та ТОВ "Торговий дім "Аско" на користь Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" заборгованість за сумою кредиту за кредитним договором №1.12-45 від 29 травня 2012р. у розмірі 343 467 018,20грн., заборгованість за відсотками за користування кредитом у розмірі 9 630 584,02 гривні та у розмірі 83 236,11 доларів США , заборгованість за сумою комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 1410 498,47 гривень, пеню за порушення строків сплати відсотків за користування кредитом, тіла кредиту, комісії за встановлення ліміту кредитування у розмірі 515 278,99 гривень.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 15.04.2019 року замінено позивача (стягувача) у виконавчому провадженні 49285349 з виконання рішення у справі 904/8279/14 - ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (14282829) його правонаступником Компанією "Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед" (НЕ 211870).

Ухвалою суду від 26.01.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство № 911/3819/17 відносно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аско», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника,

Ухвалою суду від 20.03.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів у загальній сумі 22 282 915 487,05грн.

Постановою суду від 18.06.2018 визнано ТОВ «ТД «Аско» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців; оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду оголошення (повідомлення) про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ТОВ «ТД «Аско»; вирішено інші процедурні питання по справі.

Ухвалою суду від 29.10.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі ТОВ «ТД «Аско» у загальній сумі 22 282915 487,05 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.02.2019 затверджено мирову угоду у справі № 911/3819/17, укладену 28.12.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аско» та кредиторами ТОВ «ТД «Аско» (ідентифікаційний код 32358937) в особі голови комітету кредиторів Бі.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісесс Лімітед. Відповідно до п.5 ухвали вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Суд звертає увагу стягувача на те, що преамбулою Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Оскільки ухвалами суду було порушено провадження у справах про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Новагріс, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", то при вирішенні питань щодо майна вказаних осіб підлягають застосуванню положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", як спеціальні норми права.

Відтак, будь-яке звернення стягнення на майно Товариства з обмеженою відповідальністю Новагріс, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" та Товариства з обмеженою відповідальністю " Торговий Дім "Аско" не може вчинятись поза межами судових справ №911/3820/17, № 911/3819/17, №924/452/16 про банкрутство вказаних товариств та в іншому порядку, ніж встановлено Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ч. 4. ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у випадках, передбачених пунктами 4-7 частини першої цієї статті (п.5.ч.1 передбачає затвердження мирової угоди ), господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Враховуючи вищевикладене, заява стягувача про звернення стягнення на грошові кошти що належать Товариству з обмеженою відповідальністю Новагріс, Товариству з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" та Товариству з обмеженою відповідальністю " Торговий Дім "Аско", які мають заборгованість перед MRJYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Інвестохіллс Веста, в порядку статті 336 ГПК є необґрунтованою, суперечить вимогам чинного законодавства України та не підлягає до задоволення судом.

Суд звертає увагу, що ст. 336 ГПК України передбачає, в залежності від обставин, такі форми звернення як заява та подання. Випадки, порядок подання та розгляду заяви передбачений частинами 1-9 ст. 336 ГПК України. Підстави та порядок розгляду подання передбачений ч.ч. 10, 11 ст.336 ГПК України.

Відтак, судом не беруться до уваги вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Новагріс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Поділля" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Аско", викладені у Додаткових письмових запереченнях на заяву без номера від 09.08.219 (вх. №14107 від 12.08.2019) ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестхолліс Веста" (зазначені вище по тексту даної ухвали), оскільки вказаними нормами Господарського процесуального законодавства не встановлено можливість суду задовольняти вимоги, зокрема, про скасування арештів, які накладені приватним виконавцем на грошові кошти, про застосування штрафів, у випадку відмови у задоволенні Заяви про звернення стягнення на грошові кошти які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку статті 336 ГПК України.

При цьому, визначаючи самостійно ефективний спосіб захисту, суд виходить як з приписів ст. 5 ГПК України, якими остання наділяє суд правом у своєму рішенні відповідно до викладеної вимоги визначити ефективний спосіб захисту права чи інтересу особи, яка звернулась до суду, а також з положень ст. 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини (Право на ефективний засіб юридичного захисту) відповідно до якої кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Керуючись ст.ст. 234,235,336 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.В задоволенні Заяви №без номера від 09.08.2019 (вх. 14107 від 12.08.2019) заявника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111 про звернення стягнення на грошові кошти які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку статті 336 ГПК України - відмовити.

2.Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

3.Ухвала може бути оскаржена в строк і порядок передбачені ст.ст.256,257 ГПК України.

4.Ухвалу направити:

-Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111, м.Київ,07080;

-MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, адреса для листування 04071, вул. Хорива, 55Б, м. Київ, для ОСОБА_1 ;

-Товариству з обмеженою відповідальністю "НОВАГРІС",46018, Тернопільська обл., місто Те

рнопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459,

-Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ", 32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575,

-Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО", 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937.

Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалу підписано: 04 вересня 2019 року.

Суддя С.О. Хома