Господарський суд Рівненської області
______________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

09 вересня 2019 року м. Рівне Справа № 918/432/19

Господарський суд Рівненської області у складі головуючого судді Політики Н.А., за участі секретаря судового засідання Андишули Ю.С.,

розглянувши за правилами загального позовного провадження у відкритому підготовчому засіданні в залі суду матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дифенс-Трейд"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Акватон"

про стягнення заборгованості в сумі 3 303 546 грн 07 коп.,

у підготовчому засіданні приймали участь:

від позивача - Гершман Л.В., ордер серія ВН № 1000611 від 09.09.2019 р.;

(в режимі відеоконференції)

від відповідача - Бляшин М.С., ордер серія РН-276 № 422 від 05.09.2019 р.

ВСТАНОВИВ:

У червні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Дифенс-Трейд" звернулося до Господарського суду Рівненської області із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Акватон" (далі - відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 3 303 546 грн 07 коп., посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань щодо оплати за поставлений товар.

Ухвалою суду від 21 червня 2019 року позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дифенс-Трейд" від 3 червня 2019 р. № 03/06 прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22 липня 2019 року.

Ухвалою суду від 22 липня 2019 року строк підготовчого провадження у даній справі продовжено на 30 днів до 19 вересня 2019 року включно, а підготовче засідання відкладено на 9 вересня 2019 року.

16 серпня 2019 року від позивача на адресу суду надійшла відповідь на відзив. Також надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог, яка прийнята судом до розгляду. Крім того, 16 серпня 2019 року від позивача на адресу суду надійшла заява від 13.08.2019 р. про участь у наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції. В даній заяві позивач просить забезпечити проведення наступного судового засідання у справі № 918/432/19 в режимі відеоконференції та визначити Господарський суд Одеської області для забезпечення проведення наступного судового засідання в режимі відеоконференції.

6 вересня 2019 року від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Акватон" через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшло клопотання від 5 вересня 2019 року про витребування доказів, в якому останній просить поновити Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Акватон" строк на звернення з клопотанням про витребування доказів та витребувати в Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України належним чином засвідчену копію Дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємства ТОВ "ЄВРО-ЦВЕТМЕТ" в частині взаємовідносин з підприємствами ТДВ "Укр-Алюміній", ТДВ "Галбрухт", ТОВ "Дифенс-Метал", ТОВ "Волмет", ПП "Опт-Торг 2000", ТОВ "Укрвторсплав", ТОВ "Дифенс-Трейд", ТОВ "Торговий Дім "Гал-Кат, ТОВ "Гал-Кат", ТДВ "Укр-Мідь" за податкові періоди з січня 2018 по грудень 2018, складеного головним державним ревізором - інспектором відділу організації викриття економічних злочинів міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 25.01.2019 р. № 14/21-04-01/37193071. В клопотанні відповідач зазначає, що про існування витребуваних доказів Товариству з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Акватон" стало відомо після подання відзиву в цій справі.

Ухвалою суду від 9 вересня 2019 року поновлено відповідачу пропущений процесуальний строк на звернення з клопотанням про витребування доказів.

У підготовчому засіданні 9 вересня 2019 року представник відповідача клопотання про витребування доказів підтримав та наполягав на його задоволенні. Представник позивача у даному підготовчому засіданні щодо клопотання про витребування доказів заперечив та зазначив, що немає необхідності витребовувати зазначені у клопотанні докази.

Розглянувши подане відповідачем клопотання про витребування доказів, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідач не вказав, які заходи вчинялись ним для самостійного отримання відповідних доказів та причини неможливості отримати відповідні докази та надати їх суду.

В зв`язку з вищезазначеним, суд відмовляє відповідачу у задоволенні його клопотання про витребування зазначених ним доказів, в зв`язку з його необґрунтованістю.

Крім того, 6 вересня 2019 року від відповідача через відділ канцелярії та документального забезпечення суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі, в якому останній просить зупинити провадження у справі № 918/432/19 до вирішення питання про наявність у складі дій посадових осіб ТОВ "Дифенс-Трейд" ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, в межах кримінального провадження № 0003630 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. В клопотанні відповідач зазначає, що в межах кримінального провадження № 0003630 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України проведено Дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємства ТОВ "ЄВРО-ЦВЕТМЕТ" в частині взаємовідносин з підприємствами ТДВ "Укр-Алюміній", ТДВ "Галбрухт", ТОВ "Дифенс-Метал", ТОВ "Волмет", ПП "Опт-Торг 2000", ТОВ "Укрвторсплав", ТОВ "Дифенс-Трейд", ТОВ "Торговий Дім "Гал-Кат", ТОВ "Гал-Кат", ТДВ "Укр-Мідь" за податкові періоди з січня 2018 по грудень 2018, складеного головним державним ревізором - інспектором відділу організації викриття економічних злочинів міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби від 25.01.2019 № 14/21-04-01/37193071 встановлено ймовірне ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 122 969 186,86 грн шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми "підміни номенклатури товару" відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, та неподання податкових декларацій з ПДВ. Відомості про факт проведення такого дослідження містяться в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 28.01.2019 року у справі № 757/36/19-к. Оскільки кримінальне провадження № 0003630 щодо ТОВ "ДИФЕНС-ТРЕЙД" здійснюється в тому числі за ч. 2 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, будь-які встановлені уповноваженими органами обставини порушення платником податку - постачальником податкового законодавства може бути підставою для позбавлення іншого платника податку - покупця права на отримання податкової вигоди у вигляді збільшення суми витрат та/чи податкового кредиту. Також відповідач зазначає, що господарські операції ТОВ ВП "АКВАТОН" з ТОВ "ДИФЕНС-ТРЕЙД" відбувались на підставі первинних документів, виписаних цими ж посадовими особами ТОВ "ДИФЕНС-ТРЕЙД", у той самий період, за який податковими органами встановлювались ймовірне ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 122 969 186,86 грн шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми "підміни номенклатури товару" відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, та неподання податкових декларацій з ПДВ в тому числі посадовими особами ТОВ "ДИФЕНС ТРЕЙД", зазначені в Дослідженні обставини можуть спростувати належність та/або допустимість поданих позивачем доказів на підтвердження факту здійснення господарської операції з ТОВ ВП "АКВАТОН", що є предметом дослідження в цій справі. Відтак, відповідач вважає, що справа № 918/432/19 не може бути розглянута Господарським судом Рівненської області до вирішення питання про наявність у діях посадових осіб ТОВ "ДИФЕНС-ТРЕЙД" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, в межах кримінального провадження № 0003630 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У підготовчому засіданні 9 вересня 2019 року представник відповідача клопотання про зупинення провадження у справі підтримав та наполягав на його задоволенні. Представник позивача у даному підготовчому засіданні щодо клопотання про зупинення провадження у справі заперечив у зв`язку з необґрунтованістю.

Розглянувши подане відповідачем клопотання про зупинення провадження у справі, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, суд зобов`язаний зупинити провадження у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Зі змісту наведеної норми випливає, що причиною зупинення провадження у справі є об`єктивна неможливість її розгляду до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов`язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, тощо, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено.

У даному випадку відсутня така умова зупинення провадження у справі як об`єктивна неможливість розгляду справи до вирішення питання про наявність у складі дій посадових осіб ТОВ "Дифенс-Трейд" ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, в межах кримінального провадження № 0003630 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205. ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З огляду на викладене, обставини, наведені відповідачем у клопотанні про зупинення провадження у справі, не є підставами для зупинення провадження у справі № 918/432/19, у зв`язку з чим вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Враховуючи, що судом здійснено усі необхідні та достатні дії для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, суд дійшов висновку про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до частин 1, 2, 7, 8 ст. 197 ГПК України, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Учасник справи подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за п`ять днів до відповідного судового засідання.

Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов`язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд з метою забезпечення проведення судового засідання у справі № 918/432/19, яке відбудеться 19 вересня 2019 року об 14:15 год., в режимі відеоконференції, через програму бронювання системи відеоконференцзв`язку перевіривши наявність вільного майданчика встановив, що у Господарському суді Одеської області (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29) є вільний майданчик для проведення судового засідання в режимі ведеконференції.

З огляду на вищевикладене, встановлену судом технічну можливість проведення підготовчого засідання в даній справі в режимі відеоконференції, суд приходить до висновку про необхідність постановлення ухвали про участь представника позивача в судовому засіданні у справі № 918/432/19 в режимі відеоконференції, проведення якої доручити Господарському суду Одеської області.

Керуючись ст. ст. 182-185, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Розгляд справи по суті призначити на "19" вересня 2019 р. на 14:15 год.

3. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Рівненської області за адресою: вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, зал судових засідань № 12.

4. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дифенс-Трейд" від 13.08.2019 р. про участь у наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції - задовольнити.

5. Доручити Господарському суду Одеської області (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29) забезпечити проведення судового засідання у справі № 918/432/19, яке відбудеться "19" вересня 2019 року об 14:15 год., в режимі відеоконференції

6. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Дифенс-Трейд".

7. Викликати учасників справи у судове засідання.

8. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

9. Учасникам справи подати для огляду в судове засідання 19 вересня 2019 року оригінали документів, які були подані в копіях до матеріалів справи.

10. Суд звертає увагу сторін що подання доказів у справі здійснюється відповідно до ст. 80 ГПК України.

11. Попередити сторони про наслідки неявки в судове засідання учасника справи передбачені ст. 202 ГПК України.

12. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за адресою: http://rv.arbitr.gov.ua/sud5019/.

Ухвала набирає законної сили 9 вересня 2019 року та оскарженню не підлягає.

Суддя Політика Н.А.

Віддруковано 4 примірники:

1 - до справи;

2 - позивачу рекомендованим (65025, Одеська обл., м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги, буд. 21-А);

3 - відповідачу рекомендованим (33027, м. Рівне, бульвар Б. Хмельницького, буд. 50);

4 - Господарському суду Одеської області (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29).