ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

м. Суми

12.09.2019 Справа № 920/1484/15
Господарський суд Сумської області у складі головуючого судді Яковенка В.В., за участю секретаря судового засідання Данілової Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/1484/15, порушеної за заявою Конотопської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Сумській області до боржника - Об`єднаного селянського (фермерського) господарства «Колос» (41662, Сумська область, Конотопський район, с. Вільне, вул. Центральна, б. 1; ) про визнання банкрутом,

Представники сторін:

Від кредитора - ГУ ДФС у Сумській області - Ейсмонт М.О. (довіреність № 10285/10/18-28-10-03-14 від 25.04.2019)

Представник ліквідатора - Коверець І.Г. (довіреність № 66 від 21.01.2019)

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 22.10.2015 порушено провадження у справі № 920/1484/15 про банкрутство Об`єднаного селянського (фермерського) господарства "Колос".

Постановою суду від 06.03.2017 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шаматріна Є.М.

До суду надійшло клопотання № 02-03/1037 від 04.07.2019 ліквідатора Шаматріна Є.М. про витребування доказів у справі № 920/1484/15 про банкрутство ОСФГ "Колос", в якому просить суд зобов`язати Конотопський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області та Конотопську місцеву прокуратуру Сумської області надати письмову інформацію про хід досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000107 від 01.02.2018 та № 0000606 від 16.06.2018 внесених до ЄРДР за заявами ліквідатора ОСФГ "Колос" Шаматріна Є.М. та засвідчені копії усіх наявних у таких кримінальних провадженнях документів.

Ухвалою суду від 13.08.2019 розгляд клопотання відкладено у судове засідання на 12.09.2019.

До суду надійшло клопотання № 02-03/1051 від 06.08.2019 ліквідатора Шаматріна Є.М. про витребування доказів у справі № 920/1484/15 про банкрутство ОСФГ "Колос", в якому просить суд зобов`язати ПАТ "Банк Національний Кредит" надіслати на його адресу засвідчені банком копії усіх документів зі справи з юридичного оформлення рахунку боржника, у тому числі: копії документів, які надавались (підписувались) клієнтом чи його представником (опитувальники, листи, заяви, договори, структура власності, контракти керівників або листи про їх відсутність, картки зі зразками підписів тощо).

До суду надійшло клопотання № 02-03/1050 від 06.08.2019 ліквідатора Шаматріна Є.М. про витребування доказів у справі № 920/1484/15 про банкрутство ОСФГ "Колос", в якому просить суд зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" надіслати на його адресу банківські виписки про рух грошових коштів по рахунках боржника № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 22.10.2012 до 05.01.2014 або надати засвідчену копію документа (витяг з нього, довідку тощо), з якої вбачатиметься знищення запитуваних виписок.

Ухвалою суду від 19.08.2019 призначено розгляд клопотань у судове засідання на 12.09.2019.

12.09.2019 до суду надійшла заява № 43/10-03-14 від 11.09.2019 ГУ ДПС у Сумській області, в якій просить суд замінити кредитора у справі № 920/1484/15 Головне управління ДФС у Сумській області на правонаступника Головне управління ДПС у Сумській області.

Суд вважає за необхідне прийняти та призначити до розгляду заяву ГУ ДПС у Сумській області про заміну кредитора правонаступником.

Перевіривши матеріали справи, дослідиви подані документи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, судом встановлено наступне.

Щодо клопотання № 02-03/1051 від 06.08.2019 та клопотання № 02-03/1050 від 06.08.2019 ліквідатора Шаматріна Є.М. про витребування доказів.

Статтею 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;

аналізує фінансове становище банкрута;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;

пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню, на строк не менше п`яти років з дати визнання особи банкрутом;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

На виконання вимог Закону ліквідатором було надіслано на адресу ПАТ «Банк Національний кредит» запит з проханням надати банківські виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 починаючи з періоду за рік до порушення справи про банкрутство (з 22.10.2014) та до дати закриття таких рахунків.

На запит ліквідатора ПАТ «Банк Національний кредит» надав виписки по особових рахунках боржника.

З метою належного проведення ліквідаційної процедури та аналізу фінансового становища банкрута, на адресу ПАТ «Банк Національний кредит» ліквідатором було направлено запит з проханням надати засвідчені банком копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку в частині документів, які надавались (підписувались) клієнтом чи його представником (опитувальники, листи, заяви, договори, структура власності, контракти керівників або листи про їх відсутність, карток зі зразками підписів тощо).

Враховуючи відсутність відповіді, ліквідатором на адресу Банку було направлено повторний запит.

На адресу ліквідатора надійшов лист № 04-11/319 від 15.04.2019 ПАТ «Банк Національний кредит», в якому зазначено про відмову в наданні зазначеної інформації, оскільки відповідно до ст.. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» міститься вичерпний перелік осіб, яким може бути розкрита банківська таємниця, межі та підстави її розкриття. Запит арбітражного керуючого не входить до такого переліку. Крім того п п. 1, 2 ч. 1 вищевказаної статті передбачена можливість розкриття банківської таємниці на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної особи чи фізичної, а також за рішенням суду.

На виконання вимог Закону ліквідатором на адресу АТ КБ «Приватбанк» направлялися запити з проханням надати інформацію про залишки коштів та рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за рік до порушення справи про банкрутство, тобто з 22.10.2014 по дату надання відповіді. Відповіді на зазначені запити було отримано та в подальшому рахунки закрито.

Ліквідатор звернувся до АТ КБ «Приватбанк» із запитом № 02-03/936 від 05.01.2019 про надання виписок по вищевказаним рахункам за період, починаючи за 3 роки до порушення справи про банкрутство, тобто з 22.10.2012 з метою належного проведення аналізу фінансового становища банкрута та звітування з цього питання комітету кредиторів та суду.

У відповіді № 20.1.0.0.0/7-190117/540 від 25.01.2019 АТ КБ «Приватбанк» зазначив, що рух коштів по вказаним рахункам за період з 05.01.2014 по 16.02.2018 (дата закриття) не відбувався. Інформацію за попередні періоди Банком не надано з посиланням на відсутність такої можливості, оскільки відповідно до ст.. 674 Постанови Правління НБУ від 08.12.2004 № 601 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» (втратила чинність з 01.01.2019 на підставі постанови правління НБУ від 27.11.2018 № 129 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України») документи у Банку зберігаються не більше 5 років.

Ліквідатор повторно звернувся до АТ КБ «Приватбанк» із запитом про надання банківських виписок про рух грошових коштів (виписку по кожному рахунку окремо) на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 22.10.2012 по 05.01.2014.

Листом № 20.1.0.0.0/7-190218/1011 від 26.02.2019 Банк повідомив, що запитувану інформацію неможливо подати оскільки запитуваний період перевищує 5 років.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6,8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Суд заслухавши пояснення представників учасників справи, вважає за доцільне задовольнити клопотання ліквідатора № 02-03/1051 від 06.08.2019, № 02-03/ 1050 від 06.08.2019 про витребування доказів з метою вчинення усіх необхідних дій, відповідно до ст. ст. 41, 42, 46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та відкласти розгляд клопотання ліквідатора № 02-03/1037 від 04.07.2019 про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 38, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст.. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Головного управління ДПС у Сумській області про заміну кредитора правонаступником прийняти та призначити до розгляду у судове засідання на 10.10.2019 10:20.

2. Клопотання № 02-03/1051 від 06.08.2019 ліквідатора Шаматріна Є.М. про витребування доказів у справі № 920/1484/15 про банкрутство Об`єднаного селянського (фермерського) господарства «Колос» задовольнити.

3.Зобов`язати ПАТ "Банк Національний Кредит" надіслати на адресу ліквідатора арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. (40022, м. Суми, вул.. Привокзальна, 4) засвідчені банком копії усіх документів зі справи з юридичного оформлення рахунку боржника, у тому числі: копії документів, які надавались (підписувались) клієнтом чи його представником (опитувальники, листи, заяви, договори, структура власності, контракти керівників або листи про їх відсутність, картки зі зразками підписів тощо).

4. Клопотання № 02-03/1050 від 06.08.2019 ліквідатора Шаматріна Є.М. про витребування доказів у справі № 920/1484/15 про банкрутство ОСФГ "Колос" задовольнити.

5. Зобов`язати АТ КБ "Приватбанк" надіслати на адресу ліквідатора арбітражного керуючого Шаматріна Є.М. (40022, м. Суми, вул.. Привокзальна, 4) банківські виписки про рух грошових коштів по рахунках боржника № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 22.10.2012 до 05.01.2014 або надати засвідчену копію документа (витяг з нього, довідку тощо), з якої вбачатиметься знищення запитуваних виписок.

6. Відкласти розгляд клопотання № 02-03/1037 від 04.07.2019 ліквідатора Шаматріна Є.М. про витребування доказів у справі № 920/1484/15 про банкрутство Об`єднаного селянського (фермерського) господарства "Колос" в судове засідання на 10.10.2019, 10:20. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

7. Ухвалу надіслати комітету кредиторів, ліквідатору, ПАТ "Банк Національний Кредит", АТ КБ "Приватбанк", Конотопському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області та Конотопській місцевій прокуратурі Сумської області.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом Укрїани «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 12.09.2019.

Суддя В.В. Яковенко