ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року Справа № 5004/407/12

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуюча суддя Коломис В.В., суддя Саврій В.А. , суддя Дужич С.П.

секретар судового засідання Полюхович І.Г.

за участю представників сторін:

апелянта - не з`явився;

керуючий санацією, розпорядник майна - не з`явилися;

кредиторів - не з`явилися

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельрембуд" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 12 червня 2019 року у справі №5004/407/12 (суддя Кравчук А.М.)

за заявою Ковельського об`єднаного управління Пенсійного фонду України

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельрембуд"

про банкрутство

Розпорядженням керівника апарату від 02 вересня 2019 року у справі №5004/407/12 в зв`язку з перебуванням у відпустці судді - члена колегії Юрчука М.І. та судді - члена колегії Крейбух О.Г. призначено повторний автоматизований розподіл судової справи. Згідно Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями у справі №5004/407/12 визначено склад колегії суддів: головуюча суддя Коломис В.В., суддя Саврій В.А., суддя Дужич С.П.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 12.06.2019 у справі №5004/407/12 клопотання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" №23.1/948 від 23.05.2018 задоволено. Залучено до участі у справі №5004/407/12 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельрембуд" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 33 Б, 01032) та визнано його учасником провадження у справі.

Не погоджуючись з прийнятою судом першої інстанції ухвалою, ТОВ "Ковельрембуд" звернулося до Північно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить ухвалу Господарського суду Волинської області скасувати.

Обгрунтовуючи свої вимоги апелянт посилається на порушення господарським судом Волинської області норм матеріального та процесуального права.

В судове засідання представники сторін не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч.12 ст.270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Колегія суддів вважає за можливе розглянути справу за відсутності представників сторін, оскільки останні були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи. Крім того, ухвалою апеляційного суду від 12 липня 2019 року явка представників сторін обов`язковою не визнавалась.

Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, вважає, що у задоволенні вимог апеляційної скарги слід відмовити, ухвалу місцевого господарського суду - залишити без змін.

При цьому колегія суддів виходила з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Волинської області від 04.04.2012 за заявою Управління Пенсійного фонду України в місті Ковелі та Ковельському районі порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Ковельрембуд".

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 10.05.2012 (з врахуванням постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 19.06.2012) визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора УПФ України в м. Ковель та Ковельському районі в сумі 515 465 грн. 68 коп., введено процедуру розпорядження майном ТОВ "Ковельрембуд" та призначено розпорядником майна товариства - арбітражного керуючого Рабана Микиту Тарасовича.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 21.02.2013 у справі №5004/407/12, залишеною без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 09.04.2013, затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, відповідно до якого визнані вимоги:

- Ковельського міськрайонного центру зайнятості: 11 953,36 грн. вимоги другої черги; 173,52 грн. вимоги шостої черги;

- Ковельської районної виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: 1 176,08 грн. вимоги другої черги;

- ПАТ "Волиньобленерго" в особі Нововолинської філії ПАТ "Волиньобленерго": 3842,69 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- управління Пенсійного фонду України в місті Ковелі та Ковельському районі: 765 147,03 грн. вимоги другої черги, 29,31 грн. вимоги шостої черги;

- ТОВ "Теплолюкс": 934 504,88 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Євробуд": 218 840,63 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- фізичної особи ОСОБА_1 : 150 000 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- ПП "Захід": 2 125 061,93 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- ТОВ "Завод будівельних конструкцій": 1 167 236,37 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- фізичної особи ОСОБА_2: 211 640,50 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- Ковельської об`єднаної державної податкової інспекції Волинської області Державної податкової служби: 534 914,37 грн. вимоги третьої черги, 45 316,43 грн. вимоги шостої черги;

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Волинської обласної дирекції: 17 581 340,02 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Ковелі Волинської області: 21 909,38 грн. вимоги другої черги, 1210,44 грн. вимоги шостої черги;

- фізичної особи ОСОБА_3 : 50 214 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- АТ відкритого типу "Волиньрембуд": 765 041,36 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- ПАТ "Кредитпромбанк": 20 803 714,55 грн. вимоги першої черги, 1113 грн. вимоги першої черги, 2 637 138,07 грн. вимоги шостої черги.

- фізичної особи ОСОБА_4 : 278 298 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- фізичної особи ОСОБА_5 : 278 048 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- фізичної особи ОСОБА_6 : 337 726,68 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги;

- фізичної особи ОСОБА_7 : 280 980 грн. вимоги четвертої черги, 1113 грн. вимоги першої черги.

В задоволенні заяви Підприємства теплових мереж "Ковельтепло" про визнання грошових вимог до боржника на суму 83 968,14 грн. з врахуванням 1113 грн. понесених судових витрат, відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду Українивід 20.06.2013 у справі №5004/407/12 ухвала Господарського суду Волинської області від 21.02.2013 та постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 09.04.2013 скасовані в частині грошових вимог фізичної особи ОСОБА_3 та ПАТ "Кредитпромбамк" з направленням справи в цих частинах на новий розгляд.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 05.08.2013 у справі №5004/407/12, залишеною без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 03.09.2013 та Вищого господарського суду України від 31.10.2013, визнані та включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ковельрембуд" кредиторські вимоги ПАТ "Кредитпромбанк" на суму 15 706 763 грн. 57 коп. - першої черги, 1 113 грн. - першої черги, 5 096 950 грн. 98 коп. - четвертої черги, 734 253 грн. 31 коп. - шостої черги. В задоволенні заяви фізичної особи ОСОБА_3 про визнання грошових вимог до боржника відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 12.09.2016 у справі №5004/407/12 визнано та включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Ковельрембуд" кредиторські вимоги ПАТ "Кредитпромбанк" на суму 11 485 580 грн. 58 коп. - перша черга, 1 113 грн. - перша черга, 9 318 133 грн. 97 коп. - четверта черга, 734 253 грн. 31 коп. - шоста черга.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 10.02.2014 у справі №5004/407/12, залишеною без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 13.03.2014, клопотання ПАТ "Дельта Банк" задоволено частково. Замінено кредитора у справі про банкрутство ТОВ "Ковельрембуд" - ПАТ "Кредитпромбанк" на ПАТ "Дельта Банк" в межах зобов`язань, котрі виникли у боржника перед кредитором згідно кредитного договору №08/01/07КЛТ від 04.01.2007 з додатковими угодами до нього; кредитного договору №08/05/08-КЛТ від 23.04.2008 з додатковими угодами до нього. В задоволенні заяви ПАТ "Дельта Банк" стосовно решти вимог відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 16.10.2014 у справі №5004/407/12 касаційну скаргу ТОВ "Ковельрембуд" задоволено частково, постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 13 березня 2014 року та ухвалу Господарського суду Волинської області від 10 лютого 2014 року у справі № 5004/407/12 в частині заміни кредитора ПАТ "Кредитпромбанк" на ПАТ "Дельта Банк" в межах зобов`язань, котрі виникли у боржника перед кредитором згідно кредитного договору № 08/01/07КЛТ від 04.01.2007 з додатковими угодами до нього та кредитного договору № 08/05/08КЛТ від 23.04.2008 з додатковими угодами до нього скасовано. Справу № 5004/407/12 передано до Господарського суду Волинської області на новий розгляд в оскаржуваній частині.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 21.12.2016 замінено кредиторів у справі №5004/407/12 про банкрутство ТОВ "Ковельрембуд": ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником ТОВ "Дубечненський керамічний завод" в сумі 17 581 340 грн. 02 коп., як вимоги четвертої черги; ПАТ "Кредитпромбанк" його правонаступником ПАТ "Дельта банк" на суму 20 782 267 грн. 81 коп., з яких 11 025 649 грн. 85 коп. - перша черга, 9 318 133 грн. 97 коп. - четверта черга, 438 483 грн. 9 коп. - шоста черга.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 06.04.2017 апеляційну скаргу ТОВ "Дубечненський керамічний завод" залишено без задоволення, апеляційну скаргу ТОВ "Ковельрембуд" задоволено частково, пункти 3, 4 ухвали Господарського суду Волинської області від 21 грудня 2016 року у справі №5004/407/12 скасовано, замінено кредитора у справі №5004/407/12 про банкрутство ТОВ "Ковельрембуд": ПАТ "Кредитпромбанк" його правонаступником ПАТ "Дельта Банк" на суму 9756617 грн. 96 коп., з яких 9 318 133 грн. 97 коп. - четверта черга, 438 483 грн. 99 коп. - шоста черга; у задоволенні заяви ПАТ "Дельта банк" про заміну кредитора його правонаступником в частині заміни кредитора ПАТ "Кредитпромбанк" в сумі 11 025 649 грн. 85 коп. - перша черга відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 30.08.2017 постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 06.04.2017 в частині розгляду заяви ПАТ "Дельта Банк" про правонаступництво залишено без змін; ухвалу Господарського суду Волинської області від 21.12.2016 та постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 06.04.2017 в частині розгляду заяви ТОВ "Дубечненський керамічний завод" про правонаступництво скасовано, справу в частині розгляду заяви ТОВ "Дубечненський керамічний завод" про правонаступництво передано на новий розгляд до Господарського суду Волинської області в іншому складі суду.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 24.10.2017 замінено кредитора у справі №5004/407/12 про банкрутство ТОВ "Ковельрембуд": ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником ТОВ "Дубечненський керамічний завод" в сумі 17 581 340,02 грн., як вимоги четвертої черги.

23 травня 2018 року до Господарського суду Волинської області від АТ "Дельта Банк" надійшло клопотання (повторне) про залучення до участі у справі про банкрутство ТОВ "Ковельрембуд" Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості учасника у справі про банкрутство.

Місцевий господарський суд, розглянувши подане клопотання, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується дане клопотання, дослідивши докази, які мають юридичне значення для його розгляду справи, проаналізувавши вимоги чинного законодавства, що регулюють спірні правовідносини, прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення та, відповідно, залучив до участі у справі №5004/407/12 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельрембуд" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та визнав його учасником провадження у справі.

При цьому, суд першої інстанції зазначив в оскаржуваній ухвалі, що рішення суду, прийняте за результатами розгляду заяви ПАТ "Дельта Банк" про визнання грошових вимог до боржника, може вплинути на права та обов`язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оскільки Фонд здійснює повноваження з управління АТ "Дельта Банк", процедуру виведення його з ринку, є заінтересованою особою стосовно погашення вимог кредиторів, оскільки перехід права власності (на кредити) здійснюється згідно ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та забезпечує виконання зобов`язань перед фізичними особами за рахунок коштів, що мають бути отримані від реалізації майна боржника.

Натомість, з такими доводами та власне висновками місцевого господарського суду колегія суддів погодитись не може з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання кредитора - АТ "Дельта Банк" №23.1/948 від 23.05.2018 про залучення до участі у даній справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб обгрунтоване тим, що рішення суду по даній справі може вплинути на права та обов`язки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який в даний час здійснює ліквідацію АТ "Дельта Банк".

Судом встановлено, що 02.03.2015 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у публічному акціонерному товаристві "Дельта Банк"", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у АТ "Дельта Банк".

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №181 від 02.10.2015 розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Дельта Банк" з 05.10.2015 по 04.10.2017 включно, призначено уповноваженою особою Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора товариства, визначені законом, зокрема, ст. 37, 38, 47-51 Закону, Кадирова В.В. на два роки з 05.10.2015 по 04.10.2017 включно.

Розпорядженням Фонду від 10.05.2016 №113, відповідно до п.2.1.11 "Положення про відділ судової роботи представництв юридичного департаменту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", з метою своєчасного здійснення контролю за належною організацією та веденням юридичними підрозділами неплатоспроможних банків судової роботи, зобов`язано уповноважених осіб залучати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до участі у справах.

Відповідно до п.1 ст.3 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом.

Відповідно до п.1 ст.35 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. Фонд може делегувати рішенням виконавчої дирекції Фонду частину або всі свої повноваження як тимчасового адміністратора або ліквідатора уповноваженій особі (уповноваженим особам) Фонду, яка має високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права (не нижче кваліфікаційного рівня "спеціаліст") та професійний досвід, необхідний для виконання заходів у межах здійснення тимчасової адміністрації.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з дня початку процедури ліквідації банку припиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів)) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Якщо в банку, що ліквідується, здійснювалася тимчасова адміністрація, з дня прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку тимчасова адміністрація банку припиняється. Керівники банку звільняються з роботи у зв`язку з ліквідацією банку.

Відповідно до ч.1-3 ст.46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", уповноважена особа Фонду (кілька уповноважених осіб Фонду) визначається виконавчою дирекцією Фонду. До неї застосовуються правила та вимоги, визначені статтею 35 цього Закону. Рішення уповноваженої особи Фонду є обов`язковими для виконання працівниками банку, що ліквідується. Усі або частина повноважень Фонду, визначених цим Законом, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду, крім організації реалізації майна банку, що ліквідується. У разі делегування повноважень кільком уповноваженим особам Фонд чітко зазначає межі повноважень кожної з них. Здійснення повноважень органів управління банку може бути делеговано тільки одній уповноваженій особі.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), учасниками у справі про банкрутство є сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не є особою, яка прямо передбачена ст.1 Закону про банкрутство як учасник у справі про банкрутство.

Статтею 50 ГПК України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Згідно абз. 1,2 п.1 постанови Пленуму Верховного суду України від 18.12.2009 №15 "Про судову практику в справах про банкрутство" провадження у справах про банкрутство регулюється Законом України від 14 травня 1992 №2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції Закону від 30 червня 1999 р. №784-XIV), Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Закон містить спеціальні норми, які мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.

Тобто, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є спеціальним у даних правовідносинах. Однак, Законом про банкрутство не передбачено залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, в провадженні у справі про банкрутство. Суд може залучити певну особу як учасника провадження в частині розгляду конкретної заяви, скарги або клопотання.

Згідно вимог ст.48 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб наділений повноваженнями безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснювати повноваження органів управління банку. Отже, з 05.10.2015 (початок процедури ліквідації АТ "Дельта Банк") Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є органом управління АТ "Дельта Банк" і , відповідно, сам, як орган управління банком, має всі можливості, надані Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", для реалізації прав АТ "Дельта Банк" (кредитора у даній справі).

Крім того, з дня початку процедури ліквідації банку припиняються всі повноваження органів управління банку, а тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку та ліквідатором банку (крім ліквідації банку за рішенням власників) є Фонд. За таких обставин, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вже здійснює контроль щодо діяльності кредитора у даній справі, зокрема, АТ "Дельта Банк".

Також колегія суддів зазначає, що як вбачається з довіреності від 30.04.2018, виданою представнику АТ "Дельта Банк" Терещуку Ю.О., остання підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" В.В. Кадировим, а відтак Фонд обізнаний про хід провадження у даній справі.

За таких обставин, колегія суддів прийшла до висновку про відстуність правових підстав для залучення до участі у справі про банкрутство ТОВ "Ковельрембуд" Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості учасника у справі про банкрутство.

Враховуючи все вищевикладене в сукупності, колегія суддів Північно-західного апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що ухвала Господарського суду Волинської області від 12.06.2019 прийнята з неправильним застосуванням норм процесуального та матеріального права, з огляду на що, апеляційну скаргу ТОВ "Ковельрембуд" слід задоволити, а ухвалу господарського суду Волинської області - скасувати.

Керуючись ст.ст. 275, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ковельрембуд" задоволити.

2. Ухвалу Господарського суду Волинської області від 12 червня 2019 року у справі №5004/407/12 скасувати.

Прийняти нове судове рішення.

"Клопотання Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" №23.1/948 від 23.05.2018 про залучення до участі у справі №5004/407/12 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залишити без задоволення."

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та оскарженню не підлягає.

4. Справу №5004/407/12 повернути Господарському суду Волинської області.

Повний текст постанови складений "04" вересня 2019 р.

Головуюча суддя Коломис В.В.

Суддя Саврій В.А.

Суддя Дужич С.П.