УХВАЛА

м. Київ

19.08.2019Справа № 910/4214/18
За заявою Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" (03057, м. Київ, пр-т Перемоги,41, ідентифікаційний номер 19357489)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" (02002, м. Київ, вул. Каховська,71 А, ідентифікаційний номер 31954576)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники:

від ТОВ "Фінансова компанія "Депт фінанс": Ткаченко Н.В.;

ліквідатор не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У квітні 2018 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія"

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.04.2018. № 910/4214/18 заяву Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 16.05.2018 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Чупруна Є.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

13.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Рудого А.М. про участь у справі.

20.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

23.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Захар`євої Я.В. про участь у справі

24.04.2018 до Господарського суду м. Києва від ініціюючого кредитора надійшли додаткові документи.

02.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Струк І.М. про участь у справі.

04.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Чупруна Є.В. про участь у справі.

04.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Кравченк Р.М. про участь у справі

07.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі.

07.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Чупруна Є.В. про участь у справі.

10.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про участь у справі.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі

Судове засідання, призначене на 16.05.2018, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Після виходу судді Яковенко А.В. з відпустки, суд ухвалою від 29.05.2018 призначив розгляд справи у підготовчому засіданні на 04.06.2018.

01.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Струк І.М. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.06.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" (02002, м. Київ, вул. Каховська,71 А, ідентифікаційний номер 31954576). Визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" (03057, м. Київ, пр-т Перемоги,41, ідентифікаційний номер 19357489) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" (02002, м. Київ, вул. Каховська,71 А, ідентифікаційний номер 31954576) в розмірі 8 046 097,15грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" (02002, м. Київ, вул. Каховська,71 А, ідентифікаційний номер 31954576). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" (02002, м. Київ, вул. Каховська,71 А, ідентифікаційний номер 31954576) за номером 52014 від 12.06.2018р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" (02002, м. Київ, вул. Каховська,71 А, ідентифікаційний номер 31954576) Чупруна Є.В. Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.08.2018 р.

Ухвалою попереднього засідання від 20.08.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, до якого включено вимоги - Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" з гршовими вимогами на суму 8 063 097,15грн., з яких 17620,00грн.-вимоги першої черги, 8 046 097,15грн. -вимоги четвертої черги. Підготовче засідання суду призначено на 24.09.2018.

07.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про зобов`язання вчинити дії.

21.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна та клопотання про стягнення з ініціюючого кредитора грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.09.018 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 10.10.2018.

Крім того, судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого, за результатами якого автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого Чорнія Мар`яна Володимировича.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.10.2018 запропоновано арбітражному керуючому Чорнію Мар`яну Володимировичу ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 15.03.2013 року №509), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 10.10.2018р. надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія"; повідомлено арбітражному керуючому Чорнію М.В., що судове засідання відбудеться 10.10.2018.

08.10.2018 від арбітражного керуючого Чорнія М.В. надійшла заява на участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.10.2018 стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 14, ідентифікаційний номер 19357489) на користь арбітражного керуючого Чупруна Є.В. грошову винагороду за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/4214/18 про банкрутство ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія" (м. Київ. вул. Каховська, 71 А, ідентифікаційний номер 31954576) у розмірі 27550,20 грн. Видано наказ.

Постановою Господарського суду м. Києва від 10.10.2018 ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Чорнія М.В.

До Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури та клопотання про скасування арештів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.01.2019 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 21.01.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.01.2019 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" арбітражного керуючого Чорнія М.В. та скасовано арешти з нерухомого майна боржника.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про оголошення в розшук транспортних засобів.

Крім того, до Господарського суду м. Києва надійшла заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв`язку із доведення до банкрутства.

Також до поданої заяви, ліквідатором подано клопотання в порядку ст. 81 ГПК про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.05.2019 розгляд клопотання ліквідатора про оголошення в розшук транспортних засобів та заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв`язку із доведення до банкрутства призначено у судовому засіданні на 19.06.2019.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.05.2019 до розгляду також призначено заяву ТОВ "ФК "ДЕПТ Фінанс" про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2019 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" арбітражного керуючого Чорнія М.В. Зобов`язано Головне управління Національної поліції у м. Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська,15) та Дніпровське управління поліції ГУ НП у м. Києві (02100, м. Київ, вул. Червоноткацька,2) оголосити в розшук (в тому числі з включенням до системи відеоконтролю "Рубіж") зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" трактор, свідоцтво про реєстрацію №0610467, д.н.з. Т393КІ, місцезнаходження якого не відомо. Відкладено розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв`язку із доведення до банкрутства та заяви ТОВ "ФК "ДЕПТ Фінанс" про заміну кредитора у судовому засіданні на 22.07.2019.

У судове засідання, призначене 22.07.2019, учасники провадження у справі не з`явилися.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2019 відкладено розгляд заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв`язку із доведення до банкрутства та заяви ТОВ "ФК "ДЕПТ Фінанс" про заміну кредитора у судовому засіданні на 19.08.19; ОСОБА_1 у строк до 19.08.2019 подати суду письмові пояснення на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв`язку із доведенням до банкрутства; ліквідатору подати письмові пояснення щодо заяви ТОВ "ФК "ДЕПТ Фінанс" про заміну кредитора.

В судовому засіданні 19.08.2019 судом розглянуто заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв`язку із доведення до банкрутства та встановлено таке.

Як зазначено у заяві, 20 листопада 2018 року при ознайомленні з матеріалами справи в Господарському суді м. Києва, ліквідатором встановлено, що згідно листа-відповіді Головного управління Держпраці у Київській області від 30.07.2018р. за ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія» зареєстровано трактор, свідоцтво про реєстрацію №0610467 д. н. з. Т3937КІ (адреса стоянки м. Київ. вул. Борщагівська, 154). Враховуючи вищезазначене, 22 листопада 2018 року надіслано запит за №02-01/1882 до Головного управління Держпраці у Київській області щодо надання копій документів на підставі яких Управління Держпраці здійснено реєстрацію технологічного транспортного засобу, а саме, трактора, свідоцтво про реєстрацію №0610467, д. н. з. НОМЕР_1 за банкрутом та копій документів, на підставі яких зазначений транспорт перебуває на обліку у Головному управлінні Держпраці у Київській області, у відповідь на що отримано лист від 17.12.2018 з інформацією про те, що запитуванні документи знищено у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

04 грудня 2018 року на адресу ліквідатора надійшов супровідний лист від арбітражного керуючого Чупрун Є.В. з долученими документами отриманими під час процедури розпорядження майном на 25 арк. Також, даним листом повідомлено, що ним неодноразово на адресу колишнього керівника банкрута направлялись вимоги про передання балансів та звітів підприємства, про те, зазначені вимоги повертались по причині закінчення терміну.

Також, зазначено, що враховуючи те, що при проведенні інвентаризації майна боржника, розпоряднику майна Чупрун Є.В. не вдалося виявити зазначений вище трактор, на адресу Дніпровського управління поліції у м. Києві направлено заяву від 08.09.2018р. за №02-01/922/4438/15/3243 з проханням провести перевірку за фактом викрадення трактора свідоцтво про реєстрацію №0610467, д. н. з. НОМЕР_1 . 21 січня 2019 року на адресу ліквідатора надійшов лист-відповідь Дніпровського управління ГУ НП у м. Києві від 29.12.2018 року з інформацією про те, що під час розгляду звернення було встановлено, що у даній події відсутні ознаки, які б вказували на наявність кримінального правопорушення. Також отримано лист від 27.12.2018р. про відсутність ознак кримінального правопорушення. Враховуючи вищезазначене, ліквідатором до Господарського суду м. Києва подано клопотання від 21.03.2019 про оголошення в розшук транспортних засобів.

Згідно відомостей з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ «Інвестиційна будівельна компанія» та одним із засновників товариства є ОСОБА_1 з огляду на що, 19 жовтня 2018 року ліквідатором надіслано запит №02-1/1790 керівнику ТОВ «ІБК» Іваненку Сергію Івановичу про передання печаток, штампів, документації та майнових активів банкрута. Відповіді на запит не отримано.

Ліквідатором банкрута зазначено, що при проведенні аналізу використовувались не лише дані балансу, також, було проаналізовано інвентаризаційні описи, згідно із якими ТОВ «ІБК» не володіє жодними активами, проте, згідно переданих ліквідатору ТОВ «ІБК» матеріалів, за ТОВ «ІБК» зареєстровано трактор, свідоцтво про реєстрацію №0610467, д.н.з. Т3937КІ. Станом на 25.01.2019 трактор не знайдено, будь-які право підтверджуючі документи відсутні. Зважаючи на те, що у разі наявності даного трактора, ТОВ «ІБК» змогло б частково зменшити кредиторську заборгованість, можна вести мову про субсидіарну відповідальність керівника. Крім того, залишається незрозумілим факт зносу основних засобів у розмірі 3 864,7 тис. грн., які зазначені у балансі підприємства станом на 31 грудня 2017 року. Сума нарахованого зносу з кожного об`єкта зокрема не може перевищувати 100% його первісної вартості. У той же час нарахування зносу в розмірі 100% первісної вартості об`єкта не є підставою для його списання з балансу.

На момент проведення даного аналізу у ліквідатора відсутні будь які документи, які б підтверджували правомірність та достовірність інформації щодо 100% зносу основних засобів підприємства.

Також, зазначено щодо дебіторської заборгованості в сумі 835,4 тис. грн., яка зазначена в балансах 2016 та 2017 років. Не передання посадовими особами банкрута будь-якої документації, щодо наявності/відсутності зазначеної заборгованості, не дає ліквідатору можливості вживати будь-які заходи щодо її повернення, що відповідно б могло мати наслідком позитивний результат на погашення кредиторської заборгованості.

Частиною п`ятою статті 41 Закону зазначено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Так, на думку ліквідатора банкрута, оскільки, було встановлено, що у ході ліквідаційної процедури виявлено відсутність активів банкрута, зокрема: трактор, дебіторська заборгованість в розмірі 835,4 тис. грн. та основні засоби в розмірі 3 864,7 тис. грн., які згідно балансу підприємства за 2017 рік числились за підприємством то можна дійти до висновку, що господарська діяльність підприємства припинена у незаконний спосіб, шляхом незаконного списання/реалізації активів банкрута.

Відповідно до приписів ст. 215 ГК України, встановлено підстави відповідальності за порушення законодавства про банкрутство, у випадках, передбачених законом, суб`єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства. Умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб`єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб`єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено, що провадження у справах про банкрутство регулюється даним законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Згідно з частиною першою статті 619 ІДК України договором або законом може бути передбачена поряд із відповідальністю боржника додаткова (субсидіарна) відповідальність іншої особи.

Протокольним рішенням засідання комітету кредиторів №3 від 01.04.2019р. у справі № 910/4214/18 вирішено прийняти інформацію ліквідатора щодо проведеного аналізу фінансово-господарського стану банкрута до відома та зобов`язати ліквідатора звернутись до Господарського суду м. Києва із заявою про покладення субсидіарної відповідальності на колишнього керівника ТОВ «ІБК» - Іваненка Сергія Івановича. Ліквідатор банкрута просить суд, стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) грошові кошти в сумі 8 063 717,15 грн. субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у зв`язку з доведенням до банкрутства.

Однак, дослідивши матеріали справи, подану заяву, суд відмовляє у її задоволенню з огляду на таке.

Згідно приписів ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Твердження ліквідатора про те, що господарська діяльність підприємства припинена у незаконний спосіб, шляхом незаконного списання/реалізації активів банкрута є загальними посиланнями на норми законодавства та не обґрунтовуються наявними фактичними або юридичними обставинами та можливостями.

Юридична відповідальність засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб у формі субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника прямо передбачена ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Така відповідальність настає у разі, якщо вказані особи винні у доведенні боржника до банкрутства, в частині зобов`язань, для задоволення яких не достатньо майна боржника.

Однак, жодних доказів на підтвердження посилань ліквідатором банкрута не подано. Окрім цього, ліквідатором зазначено, що на адресу ліквідатора надійшов лист-відповідь Дніпровського управління ГУ НП у м. Києві від 29.12.2018 року з інформацією про те, що під час розгляду звернення було встановлено, що у даній події відсутні ознаки, які б вказували на наявність кримінального правопорушення. Також отримано лист від 27.12.2018р. про відсутність ознак кримінального правопорушення.

Закон передбачає субсидіарну відповідальність керівника, засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, які можуть визначати дії юридичної особи (наприклад, бухгалтерів), за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням останнього до банкрутства (частина п`ята статті 41 Закону). Обов`язковою умовою для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його керівника або учасників (засновників) є наявність вини в діях вказаних осіб.

Касаційний господарський суд Верховного Суду в постанові від 30.01.2018 р. у справі № 923/862/15 визначив критерії, які є обов`язковими для притягнення вказаних осіб до субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства. Наведені обставини можуть бути підставою для субсидіарної відповідальності:

- підписання завідомо невигідних для юридичної особи договорів;

- діяння, що грубо суперечать вимогам належного господарювання;

- необґрунтована сплата грошових коштів, безпідставна передача третім особам майна;

- заплутування звітності, знищення документів або інформації, унаслідок чого неможлива ефективна робота юридичної особи тощо;

- такі дії довели юридичну особу до банкрутства та завдали великої матеріальної шкоди державі чи кредитору (у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що на 01.01.2019 р. становить 926 500 грн.).

Так, дослідивши подану заяву, ліквідатором банкрута не доведено належними доказами вину керівника боржника.

Ліквідатором банкрута не подано доказів дослідження фінансової та господарської документації боржника, його звітність, укладені правочини тощо.

За таких обставин суд не вбачає правових підстав для покладання субсидіарної відповідальності на керівника боржника.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 232,234Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна будівельна компанія" арбітражного керуючого Чорнія М.В. про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у зв`язку із доведення до банкрутства відмовити повністю.

2. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 03.09.2019 р.

Суддя А.В. Яковенко