ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29.08.2019 Справа № 920/544/19
м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі

судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання Мудрицької С.Ю.,

Розглядається в порядку загального позовного провадження справа № 920/544/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Пост Фінанс" (Столичне шосе, 103, оф. 1304, м. Київ, 03131),

до відповідача Фізичної особи - підприємця Юсупова Максима Бауиржановича ( АДРЕСА_1 ),

про стягнення 319 628 грн. 00 коп. матеріальної шкоди відповідно до договору про надання послуг з надання персоналу № 399-1518, укладеного між сторонами 01.05.2018,

за участю представників сторін:

Від позивача (в режимі відеоконференції) - Войтов О.А. (ордер серії ПТ № 065282 від 20.05.2019);

Від відповідача - Самохін А.М. (ордер серії ВI № 1001556 від 07.08.2019);

Позивач подав позовну заяву, в якій просить суд стягнути з відповідача 319 628 грн. 00 коп. матеріальної шкоди відповідно до договору про надання послуг з надання персоналу № 399-1518, укладеного між сторонами 01.05.2018.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 04.06.2019 відкрите провадження у справі № 920/544/19, призначене підготовче засідання на 03.07.2019, 11:00; відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області письмову інформацію щодо перебування ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у трудових відносинах з ФОП Юсуповим Максимом Бауиржановичем (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з зазначенням (за наявності) дати прийняття та звільнення на роботу/з роботи ОСОБА_1 ; відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України витребувано у Головного управління Державної Фіскальної Служби України у Сумській області письмову інформацію щодо перебування ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у трудових відносинах з ФОП Юсуповим Максимом Бауиржановичем (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), з зазначенням (за наявності) дати прийняття та звільнення на роботу/з роботи ОСОБА_1 ; відповідачу наданий п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, для подання відзиву на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 10.06.2019 задоволене клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Пост Фінанс" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції по справі № 920/544/19; доручено Голосіївському районному суду міста Києва забезпечити проведення судового засідання по справі № 920/544/19 3 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. в режимі відеоконференції.

Ухвала Господарського суду Сумської області від 04.06.2019 про відкриття провадження у справі № 920/544/19, що була надіслана за місцезнаходженням відповідача повернута до суду з відміткою пошти "адресат відсутній".

19.06.2019 від Головного управління ДФС у Сумській області на виконання ухвали суду від 04.06.2019 надійшло пояснення, в якому повідомляється про перебування ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у трудових відносинах з ФОП Юсуповим Максимом Бауиржановичем (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) з 2 травня 2018 року по 25 березня 2019 року. До пояснення додані витяги з інформаційної бази даних платників податків: повідомлення про прийняття працівника на роботу та відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 03.07.2019 відкладене підготовче засідання на 24.07.2019, 11:00; доручено Голосіївському районному суду міста Києва забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції; позивачу запропоновано подати докази на підтвердження факту направлення відповідачем позивачу у розпорядження касира ОСОБА_1 відповідно до договору про надання послуг з надання персоналу № 399-1518, укладеного між сторонами 01.05.2018 (заявка, направлення за формою, що встановлена в додатку № 3 до договору, акт прийому-передачі наданих послуг за травень 2018 року тощо).

11.07.2019 позивач подав клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, на які позивач посилався у позовній заяві, а саме копії заявки про направлення персоналу від 01.05.2018, копії акту приймання - передачі послуг за травень 2018 року, копії акту приймання-передачі послуг за березень 2019 року, копії реєстру операцій ПНФП 20060 за 07.03.2019.

11.07.2019 позивач подав детальний опис робіт (надання послуг) виконаних адвокатом. До опису додано договір про надання правової допомоги від 25.06.2018, акт № 05_1-19/АБ приймання - передачі наданих юридичних послуг від 31.05.2019, платіжне доручення № ПФ179743 від 24.04.2019.

Ухвала господарського суду Сумської області від 03.07.2019, що була надіслана за місцезнаходженням відповідача повернута до суду з відміткою пошти "адресат не знайдений".

Ухвалою господарського суду Сумської області від 24.07.2019 продовжений строк підготовчого провадження на тридцять днів до 02.09.2019; відкладене підготовче засідання на 22.08.2019, 12:00; доручено Голосіївському районному суду міста Києва забезпечити проведення судового засідання по справі № 920/544/19 22 серпня 2019 року о 12 год. 00 хв. в режимі відеоконференції.

05.08.2019 ухвала господарського суду Сумської області від 24.07.2019, що була надіслана за місцезнаходженням відповідача повернута до суду з відміткою пошти "адресат відсутній".

08.08.2019 представник відповідача згідно з заявою від 07.08.2019 ознайомлений з матеріалами справи.

15.08.2019 відповідач подав заяву (вх. № 2509к від 15.08.2019), в якій просить суд закрити провадження у справі, посилаючись на те, що безпосереднім завдавачем шкоди є фізична особа ОСОБА_1 , а Юсупов М.Б. є неналежним відповідачем по справі, тому справа не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

15.08.2019 відповідач подав заяву (вх. № 2508к від 15.08.2019), в якій просить суд закрити провадження у справі № 920/544/19, враховуючи відсутність взаємних фінансових претензій і виконання в повному обсязі всіх взаєморозрахунків між сторонами та припиненням всіх зобов`язань за договором, що підтверджується додатковою угодою від 07.07.2019 до договору про надання послуг з надання персоналу № 399-1518, укладеного між сторонами 01.05.2018. Згідно з вказаною угодою сторони дійшли згоди розірвати з 07 липня 2019 року укладений між ними договір про надання послуг з надання персоналу №399-1518 від 01 травня 2018 року та зазначили, що з моменту набуття чинності угодою сторони не вважають себе пов`язаними будь-якими правами та обов`язками; на момент підписання угоди сторони взаємних фінансових претензій не мають, всі взаєморозрахунки між сторонами виконані в повному обсязі.

Представник позивача у судовому засіданні 22.08.2019 зазначив, що підтримує позовні вимоги; матеріальної шкоди, яка заявлена до стягнення, позивачу було завдано під час дії договору про надання послуг з надання персоналу № 399-1518, укладеного між сторонами 01.05.2018; позивач звернувся до суду з позовом на підставі договору про надання послуг з надання персоналу № 399-1518, укладеного між сторонами 01.05.2018, згідно з п. 5.3. якого, у разі нанесення персоналом (касиром) виконавця шкоди замовнику або його майну, замовник має право звернутися до виконавця з вимогою про відшкодування завданої шкоди, а виконавець зобов`язаний цю шкоду відшкодувати.

15.08.2019 відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. № 6628 від 15.08.2019), в якому просить суд відмовити у задоволенні позову. Відповідач зазначає, що відшкодування збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності і для застосування такої міри відповідальності необхідна наявність всіх елементів складу правопорушення, а саме: протиправної поведінки, дії чи бездіяльності особи; шкідливого результату такої поведінки (збитків), наявності та розміру понесених збитків; причинного зв`язку між протиправною поведінкою та збитками; вини особи, яка заподіяла шкоду. У разі відсутності хоча б одного з елементів відповідальність у вигляду відшкодування збитків не наступає. Відповідач не причиняв збитки позивачу, оскільки збитки, як шкідливий результат, могли бути спричинені останньому внаслідок невиконання або неналежного виконання договору, проте, як зазначено вище, і що підтверджує позивач, - відповідач не порушував прийняті на себе зобов`язання перед позивачем за укладеним договором. Позивач, в порушення вимоги п. 3.11. договору, для встановлення факту та розміру шкоди не запросив відповідача (його представників), і не надав суду документального підтвердження факту та розміру збитків, оскільки додані до позову документи не є первинними документами, на підставі яких можна встановити відповідні обставини. Виплата позивачем грошових коштів в розмірі 45 811,00 грн., сплачених на користь ОСОБА_4 (за видатковим касовим ордером від 15.04.2019 р. на суму 31 861,00 грн. (а.с. 23)) та ОСОБА_5 (за видатковим касовим ордером від 16.04.2019 р. на суму 13 950,00 грн. (а.с. 24)) на підставі їх претензій, не підтверджує факт та розмір завданих збитків позивачу через невиконання чи неналежне виконання відповідачем умов договору. Про цивільно-правовий характер заявлених вимог (завдавач шкоди - фізична особа), на погляд відповідача, свідчить звернення 11.03.2019 ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області із заявою про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка), на підставі якого 11.03.2019 порушено кримінальне провадження і внесено відповідні відомості до ЄРДР (номер кримінального провадження: 0000077). Відповідач подав попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи №920/544/19 в Господарському суду Сумської області (витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 7 000,00 грн.).

Разом з відзивом на позовну заяву позивач подав заяву (вх. № 2507к від 15.08.2019) про продовження строку на вчинення процесуальної дії - подання відзиву на позовну заяву, вказуючи на те, що про існування провадження у справі № 920/544/19 відповідачу стало відомо 05.08.2019.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 22.08.2019 відмовлено у задоволенні заяви Фізичної особи - підприємця Юсупова Максима Бауиржановича (вх. № 2508к від 15.08.2019) про закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України; відмовлено у задоволенні заяви Фізичної особи - підприємця Юсупова Максима Бауиржановича (вх. № 2509к від 15.08.2019) про закриття провадження у справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 231 ГПК України; заяву про продовження строку на вчинення процесуальної дії (вх. № 2507к від 15.08.2019) задоволено; продовжений відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву; прийнято до розгляду та долучено до матеріалів справи відзив на позовну заяву (вх. № 6628к від 15.08.2019).

22.08.2019 відповідач подав клопотання (вх. № 2587к від 22.08.2019), в якому просить суд витребувати у товариства з обмеженою відповідальністю "ПОСТ ФІНАНС" належним чином посвідчену копію Положення про ведення внутрішніх касових операцій у національній валюті в пунктах надання фінансових послуг ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" (діюча редакція на момент здійснення касових операцій, - станом на березень-квітень 2019 року). Відповідач зазначає, що відповідно до умов договору, касир, залучений на умовах цього договору, проводить касові операції для замовника відповідно до внутрішніх документів замовника - "Положення про ведення внутрішніх касових операцій у національній валюті в пунктах надання фінансових послуг ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" (діюча редакція на момент здійснення касових операцій), далі по тексту - Положення, документів із питань фінансового моніторингу та законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (п. 1.3. договору). Положення визначає організацію та порядок проведення внутрішніх касових операцій в Компанії, встановлює порядок взаємодії структурних підрозділів під час проведення внутрішніх касових операцій, порядок оформлення касових документів (у т.ч. загальні вимоги щодо документів для обслуговування клієнтів), пов`язаних із проведенням внутрішніх касових операцій, порядок формування зшивів касової документації та їх передачі на відповідальне зберігання, а також регламентує засади касової дисципліни під час здійснення внутрішніх касових операцій та вимоги щодо їх дотримання працівниками Компанії (п.п. 1.1. Положення). Касові працівники, відповідно до чинного законодавства про матеріальну відповідальність працівників, несуть повну матеріальну відповідальність за зберігання всіх прийнятих ними цінностей і за шкоду, заподіяну Компанії внаслідок як навмисних дій, так і недбалого або несумлінного виконання своїх обов`язків; за нестачу грошей і цінностей, а також за наявність серед відсортованих ними грошей непридатних до обігу, вилучених з обігу або підроблених банкнот і монет та інші недоліки, які заподіюють Компанії матеріальну шкоду (п.п. 4.1.1. Положення). Касовий працівник ПНФП (касовий працівник) - начальник ПНФП, старший касир ПНФП, касир ПНФП та/або касир, на якого покладені функціональні обов`язки старшого касира, особа, що виконує касові операції в ПНФП на підставі договору про надання послуг з надання персоналу далі у цьому Положенні у пунктах, де визначаються вимоги: що мають виконувати всі типи посад ПНФП, використовується термін "касовий працівник"; щодо розподілу відповідальності та обов`язків між посадами в ПНФП, використовуються терміни "начальник ПНФП"/ "старший касир"/ "касир" в залежності від їх функцій, визначених типовими посадовими інструкціями (п. 3. Положення). Зазначене Положення, є документом з обмеженим доступом, що безпосередньо зазначено в Положенні, і має гриф - "для службового користування", у зв`язку із чим, відповідач не має об`єктивної можливості надати його суду, проте, цей доказ має вирішальне значення для розгляду цієї справи, оскільки в ньому визначено відповідальну особу за шкоду, заподіяну позивачу (компанії) внаслідок як навмисних дій, так і недбалого або несумлінного виконання своїх обов`язків; за нестачу грошей і цінностей. Відповідач не може надати суду копію відповідного Положення, оскільки цей документ ніколи йому не надавався, а текст Положення знаходився та знаходиться на внутрішньому сайті ТОВ "ПОСТ ФІНАНС", і відповідач не має об`єктивної можливості його роздрукувати, оскільки правовідносини між сторонами за договором припинені 07.07.2019.

Представник позивача у судовому засіданні 22.08.2019 зазначив, що відповідач ознайомлений з відповідним положенням та отримав останнє, про що зазначено у договорі.

Представник відповідача у судовому засіданні 22.08.2019 зазначив, що не заперечує факту ознайомлення з Положенням, однак оскільки договір між сторонами припинений, доступу до внутрішнього сайту ТОВ "ПОСТ ФІНАНС" відповідач не має.

Позивач подав заяву про надання документів (вх. № 6956 від 28.08.2019), разом з положенням про ведення внутрішніх касових операцій у національній валюті в пунктах надання фінансових послуг ТОВ «Пост Фінанс».

Позивач подав відповідь на відзив (вх. №» 6955 від 28.08.2019), в якому не погоджується з запереченнями відповідача, які викладені у відзиві від 14.08.2019.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив:

Згідно зі ст. 177 ГПК України, завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 29.08.2019 судом розглянуто питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу.

Представник позивача у підготовчому засіданні 29.08.2019 зазначив, що повідомив про всі обставини справи, які відомі позивачу та надав докази, на які посилається. Судові витрати позивача складаються з витрат по сплаті судового збору та витрат на правничу допомогу в сумі 7 000 грн. 00 коп..

Представник відповідача у підготовчому засіданні 29.08.2019 зазначив, що до початку розгляду справи по суті відповідачем будуть подані заперечення на відповідь на відзив; попередні судові витрати відповідача складають 7000 грн. 00 коп.

За приписами ст. 185 ГПК України, у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті. За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про: 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) закриття провадження у справі; 3) закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті. Суд з`ясовує думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду справи по суті.

Оскільки у підготовчому засіданні судом розглянуто питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, суд закриває підготовче провадження та призначає справу до судового розгляду по суті.

Відповідно до ст. 197 ГПК України, суд доручає Голосіївському районному суду міста Києва забезпечити проведення судового засідання по справі № 920/544/19 02 вересня 2019 року о 14 год. 00 хв. в режимі відеоконференції. У судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме участь представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Пост Фінанс".

Керуючись ст. ст. 120, 177, 185, 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Закриті підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 02.09.2019, 14:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 3.

2. Доручити Голосіївському районному суду міста Києва забезпечити проведення судового засідання по справі № 920/544/19 02 вересня 2019 року о 14 год. 00 хв. в режимі відеоконференції. У судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме участь представник позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Пост Фінанс".

3. Встановити відповідачу строк для подання заперечення на відзив до 02.09.2019, відповідно до ст. 167 ГПК України.

4. Повідомити сторін про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов`язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

5. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою://court.gov.ua/sud5021/.

6. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення. Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складний 29.08.2019

Суддя Є.А. Жерьобкіна