УХВАЛА

м. Київ

19.08.2019Справа № 910/6900/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/6900/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю СПЕЦ КОРП ГРУП (місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Німанська, буд. 4, офіс 3; адреса для листування: 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 6, квартира 20; ідентифікаційний код 40711026)

до публічного акціонерного товариства Діамантбанк (04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А; ідентифікаційний код 23362711) та

уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства Діамантбанк Тімоніна Олександра Олексійовича (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48)

про визнання дій протиправними та зобовязати вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача Іващенка Р.В. (ордер від 02.05.2019 серія №ДП №1734/030; адвокат);

відповідача-1 не зявився;

відповідача-2 не зявився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ КОРП ГРУП» (далі Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (далі Банк) та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» Тімоніна Олександра Олексійовича (далі Уповноважена особа Тімонін О.О.) про:

- визнання незаконним дій уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Банку Старцевої Т.В. в особі правонаступника Уповноваженої особи Тімоніна О.О. щодо включення до ліквідаційної маси Банку грошових коштів у сумі 12 607 000 грн., які належать на праві приватної власності Товариству;

- зобовязання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Банку Старцевої Т.В. в особі правонаступника Уповноваженої особи Тімоніна О.О. виключити з ліквідаційної маси Банку грошові кошти у сумі 12 607 000 грн., які належать на праві приватної власності Товариству.

Позов мотивовано тим, що:

- Товариством та Банком 20.12.2016 укладено договір банківського рахунку №16-12-22-003640 (далі - Договір), відповідно до якого відповідачем-1 було відкрито позивачу банківський рахунок НОМЕР_1;

- 21.04.2017 Товариство на підставі платіжного доручення №66 доручило Банку перерахувати з рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 607 000 грн. до Державного бюджету України, але, не зважаючи на обовязковість проведення платежів, Банк станом на 24.05.2019 (дата підписання позовної заяви) не перерахував відповідні платежі до Державного бюджету України, чим порушив право позивача щодо своєчасного перерахування грошових коштів зі сплати обовязкових платежів до Державного бюджету України;

- 24.04.2017 Правлінням Національного Банку України (далі НБУ) було прийнято рішення за №264-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» до категорії неплатоспроможних»; на підставі вказаного рішення 24.04.2017 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення від 24.04.2017 №1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», згідно з яким з 24.04.2017 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду Старцеву Т.В.; відповідно до рішення Правління НБУ від 22.06.2017 №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 23.06.2017 №2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку»; згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Банку з 24.06.2017 до 23.06.2019 включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора Банку Тімоніну О.О. строком на 2 роки з 24.06.2017 до 23.06.2019 включно;

- грошові кошти, які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 позивача, у сумі 12 607 000 грн. протиправно були включені до ліквідаційної маси Банку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.06.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 24.06.2019.

19.06.2019 Уповноважена особа Тімонін О.О. подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що: позивач є кредитором Банку, на якого поширюється обмеження, встановлені пунктом 1 частини пятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), і тому не можуть бути задоволені вимоги Товариства до відповідача-2 під час запровадження у Банку тимчасової адміністрації; Товариством подано до Банку заяву про включення вимог кредиторів до реєстру акцептованих вимог від 05.07.2017 №215/РК на загальну суму 13 398 381,50 грн.; за результатами розгляду вказаної заяви Банком було акцептовано вимоги Товариства у сумі 13 398 381,50 грн.; таким чином, позивач реалізував своє право вимоги до Банку як кредитор, в порядку, передбаченому Законом; отже, після початку процедури ліквідації Банку, задоволення вимог кредиторів відбувається у особливому, передбаченому спеціальним Законом порядку, з дотриманням принципів черговості, передбаченої статтею 52 Закону, а тому задоволення позовних вимог призведе до порушення черговості задоволення вимог кредиторів Банку, що прямо суперечить положенням Закону, який є спеціальним до даних правовідносин; крім того, грошові кошти Товариства за Договором у відповідності до положень Закону не підлягають включенню та не включені до складу ліквідаційної маси Банку.

24.06.2019 у судовому засіданні представник позивача подав суду письмові пояснення щодо необхідності залучення до участі у справі НБУ та Фонду як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів, в яких зазначив про те, що: НБУ забезпечує порядок здійснення банківського нагляду та відповідальність за порушення банківського законодавства; у випадку задоволення позовних вимог щодо визнання незаконними дій відповідача-2 у Фонду виникне зобовязання щодо притягнення до відповідальності Уповноваженої особи Тімоніна О.О.

У підготовчому засіданні 24.06.2019 господарським судом міста Києва відмовлено у залученні до участі у справі НБУ та Фонду як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.

Ухвалою господарського суду міста Києва 24.06.2019 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/6900/19 на 15.07.2019.

15.07.2019 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Ухвалою господарського суду міста Києва 15.07.2019 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/6900/19 на 29.07.2019.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.07.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/6900/19 до судового розгляду по суті на 19.08.2019.

02.08.2019 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання відповідачам клопотання позивача про долучення до матеріалів справи копії банківської виписки від 11.04.2019, поданого суду у підготовчому засіданні 31.07.2019.

06.08.2019 Товариство подало суду клопотання, в якому просило суд взяти до уваги подані позивачем у підготовчому засіданні 29.07.2019 докази.

Суд долучив дані клопотання до матеріалів справи.

У судове засідання 19.08.2019 зявився представник позивача; представники відповідача в судове засідання не зявилися; про дату, час та місце розгляду справи відповідачі-1,2 повідомлені належним чином; відповідач-1 16.08.2019 подав суду клопотання про розгляд справи без участі уповноваженого представника; відповідач-2 про причини неявки суду не повідомив.

У судовому засіданні 19.08.2019 суд перейшов до розгляду справи по суті.

Представник позивача у судовому засіданні надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до частин першої третьої статті 216 ГПК України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на неявку представників відповідачів в судове засідання, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи №910/6900/19.

Керуючись статтями 202, 216, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи №910/6900/19 на 30.09.19 о 12:30. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати публічному акціонерному товариству Діамантбанк (04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А; ідентифікаційний код 23362711) та уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства Діамантбанк Тімоніна Олександра Олексійовича (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

Ухвала набрала законної сили 19.08.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко