ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.08.2019 м. ДніпроСправа № 904/3256/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "САБІРА", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський Автоцентр МАЗ", м. Дніпро

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Гренд-Стрім", м. Бровари, Київська область

Третя особа-2 без самостійних вимог на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спікер-Брок-Інвест", м. Бровари, Київська область

про стягнення 450 000,00 грн.

Суддя Назаренко Н.Г.

Суддя Новікова Р.Г.

Суддя Ніколенко М.О

За участю секретаря судового засідання Назаренко С.В.

Представники:

Від позивача: Литвин П.Г. - представник (адвокат);

Від відповідача: не з`явився

Від третьої особи-1: не з`явився;

Від третьої особи-2: не з`явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "САБІРА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровський Автоцентр МАЗ" про стягнення 450 000,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань, в частині несплати за векселем, держателем якого є позивач.

Ухвалою від 23.07.2018 позовну заяву залишено без руху.

30.07.2018 Позивач надав до суду клопотання про усунення недоліків.

Ухвалою від 03.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 27.08.2018.

У підготовчому судовому засіданні 27.08.2018 оголошено перерву до 24.09.2018.

У судовому засідання 24.09.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 02.11.2018 та підготовче судове засідання відкладено до 10.10.2018.

У судовому засіданні 10.10.2018 оголошено перерву до 23.10.2018 та зобов`язано Національний банк України в строк до 23.10.2018 надати відомості яким саме банком України видавався простий вексель серії АА № 1387356 на суму 450 000,00 грн. від 10.04.2009, та кому він видавався.

Ухвалою від 23.10.2018 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ТОВ "Гренд-Стрім" та розгляд справи відкладено до 31.10.2018.

Ухвалою суду від 31.10.2018 зупинено провадження у справі 904/3256/18 до закінчення Амур-Нижньодніпровським відділом поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розслідування у кримінальному провадженні № 0001936, з винесенням остаточного процесуального документу за результатами цього розслідування.

Суд, ухвалою від 08.11.2018, поновив провадження у справі № 904/3256/18, звернувся до Державного підприємства «Київська офсетна фабрика» з проханням надати відомості якому саме банку України продано простий вексель серії АА № 1387356 та зупинив провадження у справі № 904/3256/18.

Ухвалою від 29.11.2018 поновлено провадження у справі № 904/3256/18. Зобов`язано Акціонерне товариство "ПриватБанк" в строк до 21.12.2018 надати відомості кому саме продано простий вексель серії АА № 1387356. Провадження у справі 904/3256/18 зупинено до закінчення Амур-Нижньодніпровським відділом поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області розслідування у кримінальному провадженні №0001936, з винесенням остаточного процесуального документу за результатами цього розслідування.

Ухвалою від 31.07.2019 поновлено провадження у справі та призначено колегіальний розгляд справи № 904/3256/18.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 01.08.2019 сформовано склад колегії суддів: головуючий суддя Назаренко Н.Г., судді Новікова Р.Г., Ніколенко М.О.

Ухвалою від 02.08.2019 прийнято справу до розгляду в колегіальному складі, залучено до участі у справі у якості третьої особи-2 без самостійних вимог на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Спікер-Брок-Інвест", підготовче засідання призначено на 28.08.2019.

30.07.2019 позивач надав до суду клопотання про витребування доказів, в яких просить:

- Витребувати у Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (, вул. Сімферопольська, 17-а, м. Дніпро, 49000) наступні відомості та копії документів (в тому числі електронних):

а) копії актів документальних перевірок ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (), які проводились фахівцями податкової служби в період з 2009-2019 рр. та додатків до них;

b) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" () та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;

c) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Мегаполіс-Трейд" () та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;

d) надати інформацію чи містить Автоматизована інформаційна система ДФС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" () та ТОВ "Мегаполіс-Трейд" ()

- якщо AІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб`єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов`язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами.

Неможливість отримання зазначених доказів позивач обґрунтовує тим, що вказана інформація є податковою і обмежена в доступі.

Відповідно до ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З метою повного та всебічного розгляду справи, суд вважає за необхідне зазначене клопотання задовольнити.

Керуючись статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.

3. Головному управлінню ДФС у Дніпропетровській області в строк до 20.09.2019 надати наступні відомості та копії документів (в тому числі електронних):

а) копії актів документальних перевірок ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" (), які проводились фахівцями податкової служби в період з 2009-2019 рр. та додатків до них;

b) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" () та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;

c) копії декларацій з податку на додану вартість ТОВ "Мегаполіс-Трейд" () та додатків №5 до них за період з 01.04.2008 року по 10.04.2009 року;

d) надати інформацію чи містить Автоматизована інформаційна система ДФС України (наприклад "Податковий блок", вкладка "Архів податкової звітності" з її підсистемами, результати співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту платників податків або інші вкладки та інформаційні системи) відомості про взаємовідносини ТОВ "Дніпропетровський автоцентр МАЗ" () та ТОВ "Мегаполіс-Трейд" ()

- якщо AІС містить такі відомості - витребувати інформацію про обсяги операцій, проведених між вказаними суб`єктами господарювання або відомості про наявність розбіжностей між задекларованими сумами податкових зобов`язань і податкового кредиту, а також інші дані, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Головуючий суддя Суддя Суддя Н.Г. Назаренко Р.Г. Новікова М.О. Ніколенко