ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

16.08.2019

Справа № 910/5782/19

За позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ"

до

Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк"

треті особи,

які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача:

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

2. Національний банк України

про

визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії

Суддя Підченко Ю.О.

Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:

від позивача:

Іващенко Р.В. – представник за довіреністю;

від відповідача:

Абросімов С.С. – представник за довіреністю;

від третьої особи-1:

не з'явився;

від третьої особи-2:

не з'явився;

вільний слухач Майструк Є.С.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" та Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни, в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича про:

1. Визнання протиправною бездіяльності Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК” щодо не проведення платіжних доручень:

- Платіжного доручення № 25 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 4 460 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю “НГ ТРЕЙДІНГ” з рахунку № 8888 відкритого у Публічному акціонерному товаристві “ДІАМАНТБАНК” на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р;

- Платіжного доручення № 22 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю “НГ ТРЕЙДІНГ” з рахунку № 8888 відкритого у Публічному акціонерному товаристві “ДІАМАНТБАНК” на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 26 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю “НГ ТРЕЙДІНГ” з рахунку № 8888 відкритого у Публічному акціонерному товаристві “ДІАМАНТБАНК” на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 27 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю “НГ ТРЕЙДІНГ” з рахунку № 8888 відкритого у Публічному акціонерному товаристві “ДІАМАНТБАНК” на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 21 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю “НГ ТРЕЙДІНГ” () з рахунку № 8888 відкритого у Публічному акціонерному товаристві “ДІАМАНТБАНК” на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05- 000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - поповнення рахунку ПДВ.

2. Визнання незаконними дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК” Старцевої Тетяни Володимирівни в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК” Тімоніна Олександра Олексійовича у вигляді включення до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК” кредиторських вимог у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) у вигляді включення до переліку (реєстру) вимог кредиторів, що затверджені рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 вересня 2017 року №4077.

3. Зобов'язання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК” Старцеву Тетяну Володимирівну в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК” Тімоніна Олександра Олексійовича виключити з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК” грошові кошти TOB “НГ ТРЕЙДІНГ” у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.), що включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів, який затверджений рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17) від 11 вересня 2017 року №4077.

4. Повернення протиправно включених грошових коштів TOB “НГ ТРЕЙДІНГ” () у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства “ДІАМАНТБАНК”, які затверджені рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17) від 11 вересня 2017 року №4077.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ" до Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" та Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни, в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

20.05.2019 через канцелярію суду від позивача надійшли документи про усунення недоліків, з якої вбачається, що позовні вимоги викладені у новій редакції, а саме:

- визнати незаконними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Старцевої Тетяни Володимирівни в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича щодо включення до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" грошових коштів у розмірі 24 460 000, 00 грн, що належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "НГ Трейдінг";

- зобов’язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Старцеву Тетяну Володимирівну в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича виключити з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" грошові кошти у розмірі 24 460 000, 00 грн, що належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "НГ Трейдінг".

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 відкрито провадження у справі № 910/5782/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 19.07.2019.

19.06.2019 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшов письмовий відзив на позовну заяву в порядку ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 19.07.2019 представник позивача наполягав на залучення до участі в справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

Крім того, представником позивача долучено до матеріалів справи письмові пояснення щодо наявності юридичного інтересу до справи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

Оскільки рішення у даній справі може вплинути на права та обов’язки Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, суд дійшов висновку про необхідність їх залучення в якості третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача.

01.08.2019 р. через загальний відділ діловодства від третьої особи яка не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача, а саме Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли письмові пояснення щодо позовної заяви.

Під час розгляду справи 02.08.2019 р. в судовому засіданні представник позивача надав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Представник відповідача заперечив проти долучення, аргументуючи це тим, що докази подані не своєчасно.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, заслухавши доводи представників сторін, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України до 16.08.2019 та продовжив строк підготовчого провадження на тридцять днів.

13.08.2019 через загальний відділ діловодства суду від Національного банку України надійшли письмові пояснення в яких також міститься клопотання про розгляд справи без участі представника.

14.08.2019 відповідачем подано письмові заперечення на клопотання про долучення доказів.

15.08.2019 позивач, у свою чергу, звернувся до суду з клопотанням про поновлення пропущеного строку для долучення доказів поданих 02.08.2019.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 16.08.2019 представник позивача наполягав на задоволенні клопотання про поновлення строку для подання доказів.

Представник відповідача проти позову заперечував та надав усні пояснення.

Треті особи явку уповноважених представників у судове засідання 16.08.2019 не забезпечили.

Судом задоволено заяву позивача та поновлено пропущений процесуальний строк для подання доказів, про що вказано у відповідній ухвалі суду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

З огляду на те, що у судовому засіданні 16.08.2019 здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, а також те, що представник позивача та представник відповідача в даному судовому засіданні зазначили, що повідомлені про наслідки закриття підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.

Керуючись ст. ст. 12, 119, 177, 178, 185, 195, 196, 226, 234, Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Судове засідання у справі № 910/5782/19 призначити на 04.10.19 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

3. Повідомити учасників процесу про розгляд справи по суті.

4. Попередити учасників судового процесу про наслідки неявки в судове засідання відповідно до ст.ст. 202-203 Господарського процесуального кодексу України.

5. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О.Підченко