ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"20" серпня 2019 р. Справа№ 910/11298/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Дикунської С.Я.

суддів: Жук Г.А.

Мальченко А.О.

розглянувши матеріали справи за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський»

на рішення Господарського суду міста Києва

від 24.05.2017

у справі № 910/11298/16 (суддя Лиськов М.О.)

за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський»

(далі - ПАТ «Банк Михайлівський»)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Плеяда»

(далі - ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда»)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Фагор»

(далі - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор»)

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

2) Національний банк України

3) ОСОБА_2

про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення становища, яке існувало до порушення права

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись із згаданим рішенням, позивач оскаржив його в апеляційному порядку, просив скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями справу № 910/11298/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Скрипка І.М., судді Тищенко А.І., Тищенко О.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2017 колегією суддів у визначеному складі прийнято апеляційну скаргу у справі № 910/11298/16 до провадження та призначено до розгляду.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції склад суду змінювався, розгляд справи відкладався, строк розгляду спору продовжувався.

Згідно матеріалів справи-замінника (жетону) у справі № 910/11298/16 20.11.2017 представником позивача подано клопотання про витребування доказів та про призначення судової експертизи, проведення якої просив доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 у справі № 910/11298/16 клопотання позивача про призначення судової експертизи задоволено, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення експертів поставлено відповідні питання, витребувано у відповідачів зазначені в ухвалі документи, зобов'язано сторони за вимогою експертів своєчасно подати необхідні для проведення експертизи матеріали (документи, зразки тощо), витрати по проведенню експертизи покладено на позивача з наступним віднесенням витрат на винну сторону, повідомлено експерта, що у разі встановлення під час проведення експертизи фактів, що мають значення для справи, але щодо яких не поставлено запитань, експерт на підставі ч.2 ст. 42 ГПК України може висловити свою думку в експертному висновку тощо.

Справу № 910/11298/16 надіслано Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 у справі № 910/11298/16 апеляційне провадження зупинено до повернення матеріалів справи Київському апеляційному господарському суду з висновком судово-економічної експертизи.

26.02.2018 до Київського апеляційного господарського суду надіслано листа Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-49/50-2 вих. від 29.01.2018 з клопотанням судового експерта № 18-49/50 від 30.01.2018 про уточнення поставленого на вирішення експертної установи питання.

В зв'язку з перебуванням судді Гончарова С.А. у відпустці, 02.03.2018 системою автоматизованого розподілу проведено заміну згаданого судді й згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено колегію суддів в складі: головуючий суддя Скрипка І.М., судді: Тищенко А.І., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.03.2018 у справі № 910/11298/16 апеляційну скаргу прийнято до провадження у визначеному складі суду, поновлено провадження у справі, розгляд клопотання призначено на 21.03.2018.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2018 у справі № 910/11298/16 клопотання експерта № 18-49/50 від 30.01.2018 про уточнення поставленого на вирішення експерта питання залишено без задоволення й провадження у справі зупинено.

04.09.2018 на адресу Київського апеляційного господарського суду надійшов лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-2230/2231-1вих. від 17.08.2018 з клопотанням судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 у справі № 910/11298/16 поновлено апеляційне провадження, розгляд клопотання експерта призначено на 10.10.2018. Ухвалено надіслати учасникам апеляційного провадження копію клопотання судового експерта №18-2230/2231 від 30.07.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, що надійшло на розгляд 10.09.2018. Зобов'язано учасників апеляційного провадження надати письмові пояснення з приводу клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи у строк до 01.10.2018. Зобов'язано ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» надати суду відповідні документи в строк до 01.10.2018.

25.06.2018 на виконання Указу Президента України № 454/2017 від 29.12.2017 «Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах» ліквідовано Київський апеляційний господарський суд й утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018 в офіційному виданні Верховної Ради України «Голос України» № 185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. З огляду на наведене, Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

За приписами ч. 5 ст. 31 ГПК у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Відповідно до прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 жетон у справі № 910/11298/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

До Північного апеляційного господарського суду за актами прийняття-передачі додаткових документів до апеляційної скарги від 08.10.2018 та 09.10.2018 у справі № 910/11298/16 передано письмове пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» № 25-18 від 24.09.2018, письмове пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» № 1862/18 від 28.09.2018 та додані до нього документи, письмові пояснення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.09.2018 на клопотання експерта, заяви ПАТ «Банк Михайлівський» від 01.10.2018 про долучення документів до матеріалів справи з доданими до них матеріалами.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями справу № 910/11298/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Дикунська С.Я., судді: Жук Г.А., Мальченко А.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2018 у справі №910/11298/16 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у даній справі. Учасникам справи повідомлено про право подати відзив на апеляційну скаргу, відповіді на відзив, заяви, клопотання, заперечення тощо та строки на їх подання.

За актом прийняття-передачі додаткових документів до матеріалів справи від 24.10.2018 у справі № 910/11298/16 до Північного апеляційного господарського суду передано лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-2230/2231-3вих. від 25.09.2018.

30.10.2018 Північним апеляційним господарським судом витребувано справу №910/11298/16 з Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2018 призначено розгляд апеляційної скарги ПАТ «Банк Михайлівський» на 20.11.2018.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.11.2018 в звязку з ненадходженням матеріалів справи до апеляційного суду, розгляд справи-замінника (жетону) № 910/11298/16 за апеляційною скаргою ПАТ «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 відкладено на 11.12.2018. Втрете витребувано з Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 910/11298/16.

На виконання згаданої ухвали суду 03.12.2018 (за вхідним № 09.1-18/40/18) на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/11298/16 та повідомлення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (№ 18-2230/2231 від 05.11.2018) про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.12.2018 в судовому засіданні оголошено перерву на 18.12.2018 та зобов'язано сторони надати письмові пояснення з приводу надання, можливості та/або неможливості надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи й перелічених у клопотанні судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018, зокрема:

позивачу - ПАТ «Банк Михайлівський» - щодо документів, перелічених в п. 1 (від 1.1 до 1.11) клопотання судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018 (т. 15 а.с. 257-258);

відповідачу 2 - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» - щодо документів, перелічених в п. 2 (від 2.1 до 2.7) клопотання судового експерта №18-2230/2231 від 30.07.2018 (т.15 а.с. 258-259).

18.12.2018 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» про витребування доказів, а саме: у ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» та ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» оригіналів всіх реєстрів прав вимог та укладених на виконання договору факторингу № 1905 від 19.05.2018 між ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» та ПАТ «Банк Михайлівський» актів приймання-передачі, а також у ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» оригіналів кредитних справ пулу роздрібних без заставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський».

18.12.2018 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання ОСОБА_2 про приєднання доказів до матеріалів справи № 910/11298/16, а також письмові пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Фагор», ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» та ПАТ «Банк Михайлівський», від останнього також ряд документів на виконання вищезгаданого клопотання експерта.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 оголошено перерву на 28.12.2018.

28.12.2018 до Північного апеляційного господарського суду надійшли клопотання про долучення доказів та пояснення ПАТ «Банк Михайлівський», письмові пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» та ТОВ «Фінансова компанія «Фагор», від банку також виписки по особовим рахункам його позичальників в електронному вигляді. ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» надано суду копії деяких справ окремих позичальників банку.

В зв'язку з перебуванням головуючого судді Дикунської С.Я. 28.12.2018 у відпустці, розгляд справи № 910/11298/16 за апеляційною скаргою ПАТ «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у даній справі не відбувся.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.12.2018 розгляд апеляційної скарги призначено на 11.01.2019.

11.01.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшла заява ПАТ «Банк Михайлівський» про долучення документів до матеріалів справи, а саме 31000 виписок по особовим рахункам позичальників банку, а також клопотання про оголошення перерви на 20 діб для підготовки та надання суду решти 682000 особових рахунків позичальників банку в електронному вигляді.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 11.01.2019 у справі № 910/11298/16 оголошено перерву 05.02.2019.

Зобов'язано ПАТ «Банк Михайлівський» надати суду решту особових рахунків позичальників банку тощо.

Зобов'язано ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» надати суду наступні документи:

- всі кредитні договори з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів, а також додатки та додаткові договори до них;

- кредитні справи позичальників за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів;

- листування між ТОВ «Фінансова компанія «ФАГОР» та позичальниками щодо операцій за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо;

- оригінали первинних документів за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів, щодо обґрунтованості отримання та повернення грошових коштів, проведення оплати комісій та будь-яких інших платежів, здійснених позичальниками на користь банку та третіх осіб у зв'язку з укладанням та обслуговуванням кредитних договорів; здійснення валюто-обмінних операцій за поточними рахунками позичальників у зв'язку з наданням та погашенням кредитів, комісій та інших супутніх послуг, оформлені належним чином (квитанції, платіжні доручення тощо), за період з дня укладання відповідного кредитного договору по 19.05.2016;

- виписки за поточними рахунками позичальників стосовно отримання та погашення грошових коштів за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, за період з дня укладання відповідного кредитного договору по 19.05.2016, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

- договори про відкриття поточних рахунків, укладені між ПАТ «Банк Михайлівський» та позичальниками з додатками до них щодо узгодження порядку та тарифів за обслуговування поточних рахунків та заявами на їх відкриття, в тому числі за овердрафтними програмами, що увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів;

- листування з ПАТ «Банк Михайлівський», ТОВ «ФК «Плеяда» та ТОВ «ФК «Фагор» щодо операцій за кредитним договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

01.02.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «УКГ Фінанс» про заміну сторони позивача на його правонаступника.

01.02.2019 представником позивача подано заяву про залучення документів до матеріалів справи, зокрема, виписок по особовим рахункам 77000 позичальників ПАТ «Банк Михайлівський», засвідчених ЕЦП на 15 носіях.

04.02.2019 від третьої особи ОСОБА_2 надійшло письмове викладення позиції по питанню необхідності надання оригіналів доказів, що підтверджують права вимоги (кредитних справ) та клопотання про залучення до участі у справі в якості третьої особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКГ Фінанс».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.02.2019 відхилено клопотання про заміну сторони та клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору. Оголошено перерву на 28.02.2019.

Подане ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» клопотання про призначення експертизи та зупинення у звязку з цим провадження у справі, відхилено судом апеляційної інстанції як безпідставне та необґрунтоване.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 28.02.2019 апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 зупинено.

Матеріали справи надіслано до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення призначеної ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 судово-економічної експертизи у справі № 910/11298/16.

24.06.2019 надійшло клопотання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Головуючим суддею Північного апеляційного господарського суду у справі № 910/11298/16 Дикунською С.Я надіслано на адресу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України 09.07.2019 листа №09.1-18/1412/19 з проханням повернення Північному апеляційному господарському суду матеріалів справи № 910/11298/16 для вирішення клопотання експерта.

Разом з цим, головуючим суддею Північного апеляційного господарського суду Дикунською С.Я 12.07.2019 скеровано листа №09-18/1501/19 Міністру юстиції України Петренку П. Д. та Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з приводу безпідставності клопотання експерта й дублювання такого клопотання, неузгодженістю з апеляційним судом строків проведення експертизи, не надсилання матеріалів справи з клопотаннями, в тому числі й на запити апеляційного суду, відтак тривале невиконання експертами Одеського НДІСЕ призначеної апеляційним судом 06.12.2017 судово-економічної експертизи.

19.08.2019 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшов лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про повернення матеріалів справи №910/11298/16, надісланої Північним апеляційним господарським судом для проведення судово-економічної експертизи.

20.08.2019 до Північного апеляційного господарського суду надійшла відповідь Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України на вищезгаданий лист головуючого судді Північного апеляційного господарського суду Дикунської С.Я, щодо зволікання строків проведення експертизи.

З огляду на наведене, апеляційний господарський дійшов висновку про необхідність поновлення провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 та призначення судового засіданні для вирішення клопотання Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України/

Керуючись ст.ст.119, 234, 268 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд

У Х В А Л И В:

Поновити провадження у справі № 910/11298/16 за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у даній справі.

Розгляд справи № 910/11298/16 за апеляційною скаргою Товариства Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 призначити на 10 год. 00 хв. 17.09.2019 в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, зал судових засідань № 9.

Довести до відома учасників справи, що незявлення їх представників в судове засідання не є перешкодою розгляду апеляційної скарги по суті.

Головуючий суддя С.Я. Дикунська

Судді Г.А. Жук

А.О. Мальченко