УХВАЛА

14.08.2019Справа № 910/411/18
За заявою Компанія BEV Assocіates Ltd. (адреса для листування:01024, м. Київ, пров. Виноградний,1/11, оф.46, ідентифікаційний код )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (місцезнаходження:01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, )

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

секретар судового засідання Саницька Б.В.

Представники:

від заявника: Строкань О.В.;

ліквідатор Бандола О.О.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У січні 2018 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Компанії BEV Assocіates Ltd про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус -центр"

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.01.2018 № 910/411/18 заяву Компанії BEV Assocіates Ltd про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 31.01.2018 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Голінного А.М. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

22.01.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Голінного А.М. про участь у справі.

24.01.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі.

25.01.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Струк І.М. про участь у справі.

30.01.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли додаткові документи від Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр"

30.01.018 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення арбітражного керуючого Реверука П.К.

30.01.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.01.2018 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (місцезнаходження:01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ). Визнано грошові вимоги Компанія "ВЕV Associates LTD" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" в розмірі 280 925 010,00грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (місцезнаходження:01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (місцезнаходження:01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) за номером 49123 від 05.02.2018р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (місцезнаходження:01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) арбітражного керуючого Голінного Андрія Михайловича ( свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 16.07.2013 року №1407). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 02.04.2018 р.

02.03.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Компанії "ВЕV Associates LTD" з грошовими вимогами до боржника на суму 811 489 624,00грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 прийнято заяву Компанії "ВЕV Associates LTD" про визнання кредитором боржника на суму 811 489 624,00 грн.; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 02.04.2018.

Ухвалою попереднього засідання від 02.04.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр", до якого включено вимоги Компанії BEV Associates Ltd з гршовими вимогами на суму 973 872 725,70грн., з яких 21 144,00грн.-вимоги першої черги, 973 851 581,70грн. -вимоги четвертої черги. Окремо затверджено вимоги Компанії BEV Associates Ltd, які забезпечені заставою боржника на суму 118 563 052,30грн.

16.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звітів про нарахування і виплату основної грошової винагороди та здійснення й відшкодування витрат.

16.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна.

16.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання Голови зборів та комітету кредиторів про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Бандоли О.О.

16.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли О.О. про участь у справі.

Постановою Господарського суду м. Києва від 18.04.2019 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Бандолу О.О.

До Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.04.2019 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 13.05.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2019 клопотання ліквідатора акціонерного Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 18.10.2019 року.

05.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Голови комітету кредиторів про введення процедури санації, призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Бандолу О.О. та затвердження плану санації.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.08.2019 призначено розгляд справи у судовому засіданні 14.08.19.

09.08.2019 від ліквідатора банкрута надійшов звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації.

В судовому засіданні 14.08.2019 судом розглянуто клопотання Голови комітету кредиторів про введення процедури санації, призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Бандолу О.О. та затвердження плану санації.

Відповідно до ухвали 18.04.2018 у справі № 910/411/18 Господарський суд міста Києва, зокрема, постановив призначити ліквідатором банкрута ТОВ «Крокус-центр» арбітражного керуючого Бандолу О.О.

На разі, у справі № 910/411/18 про банкрутство ТОВ «Крокус-центр» виникла необхідність ввести процедуру санації, план якої було схвалено комітетом кредиторів ТОВ «Крокус-центр» 05.08.2019 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 37 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон про банкрутство) за клопотанням комітету кредиторів або інвесторів, або власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) банкрута чи з власної ініціативи господарський суд може прийняти рішення про введення процедури санації й після визнання боржника банкрутом у разі наявності плану санації та до початку продажу майна банкрута.

05 серпня 2019 року Зборами комітету кредиторів та зборами кредиторів ТОВ «Крокус-центр» прийнято рішення, оформлені відповідними протоколами, згідно яких прийнято, зокрема але не виключно, вирішено:

1. Схвалити звіт ліквідатора ТОВ «Крокус-центр» () про виконану роботу, використання коштів, фінансове становище та майно банкрута, за період з 18.04.2018 по 05.08.2019, які надавались в усній і письмовій формі.

2. Схвалити щомісячні звіти ліквідатора про виконану роботу, використання коштів, інформацію про фінансове становище і майно боржника, що надавалися в усній та письмовій формі.

5. Схвалити розроблений ліквідатором арбітражним керуючим Бандолою О.О. план санації ТОВ «Крокус-центр» () в редакції від 05 серпня 2019 року.

В поданому клопотанні зазначено, що під час засідання зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів ліквідатор повідомив про можливість проведення санації ТОВ «Крокус-центр» та надав відповіді на поставлені питання, зокрема щодо заходів з відновлення платоспроможності ТОВ «Крокус-центр», порядку та умов задоволення вимог кредиторів, графіка погашення кредиторських вимог тощо. Саме у зв`язку із цим було прийнято обґрунтоване рішення про затвердження запропонованого плану санації.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців.

Відповідно до ч 8 ст. 28 Закону до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

З огляду на викладені вище обставини в даному випадку суд не вбачає іншого раціонального та законного результату даного судового засідання, аніж прийняття ухвали про введення процедури санації та, що спрямовано на також забезпечення основної мети Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" - якнайшвидше оздоровлення фінансового становища підприємства, відновлення його платоспроможності, погашення вимог кредиторів, забезпечення подальшої господарської діяльності юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Закону про банкрутство, кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Заслухавши думку присутніх в засіданні осіб та дослідивши кандидатуру арбітражного керуючого на предмет освіти, досвідченості та наявності всіх можливостей для повноцінного присвячення своєї господарської та професійної діяльності саме виконанню функцій керуючого санацією даного боржника, а також відповідності вимогам Закону, виходячи з наданої заяви та приєднаних до неї документів, суд вважає за необхідне призначити керуючим санацією арбітражного керуючого Бандолу О.О., який у повному обсязі обізнаний з діяльністю підприємства-боржника у зв`язку з попереднім виконанням функцій ліквідатора банкрута.

Отже, клопотання комітету кредиторів в частині введення процедури санації боржника та призначення керуючим санацією арбітражного керуючого Бандолу О.О. узгоджується з нормами чинного законодавства та підлягає задоволенню.

Відповідно до абз. 2 ч. 7 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду.

Зважаючи на абз. 2 ч. 7 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», план санації, схвалений комітетом кредиторів про введення процедури санації надаються в додатках до даного клопотання із супровідним листом, підписаним арбітражним керуючим. Відтак, такий порядок подання плану санації та рішення комітету кредиторів вказує на те, що умова подання цих документів, визначена абз. 2 ч. 7 ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

Як вище зазначалось, 05 серпня 2019 року Зборами комітету кредиторів та зборами кредиторів ТОВ «Крокус-центр» прийнято рішення схвалити розроблений ліквідатором арбітражним керуючим Бандолою О.О. план санації ТОВ «Крокус-центр» () в редакції від 05 серпня 2019 року.

Письмових заперечень щодо плану санації до суду не надходило.

Суд перевіривши зміст плану санації, встановив, що він повністю відповідає вимогам ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з огляду на таке.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", план санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. План санації може містити умови про: виконання зобов`язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації обов`язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов`язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов`язань; відчуження майна та погашення зобов`язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

За наданим суду планом санації визначено заходи та періоди їх реалізації.

Згідно ч. 5-7 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів. Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його до господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про усунення арбітражного керуючого від виконання ним обов`язків керуючого санацією та про призначення нового керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду.

Рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.

На виконання приписів 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражним керуючим було проведено засідання комітету кредиторів. На вказаному засіданні, розглядався план санації за результатами чого було прийнято рішення про його схвалення.

Дане рішення комітету кредиторів оформлено протоколом засідання комітету кредиторів.

За наведених обставин, проаналізувавши умови поданого суду на затвердження плану санації, суд дійшов висновку, що передбачені ним заходи відновлення платоспроможності боржника відповідають загальним вимогам, визначеним у ст. ст. 28, 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". План санації схвалено комітетом кредиторів боржника, він містить заходи, які не суперечать закону та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації. Також слід зазначити, що в поданому плані санації міститься повна інформація щодо погашення вимог кредиторів.

Так, згідно висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки ринкова вартість земельних ділянок, що належать на праві власності «Крокус- центр», станом на 12.03.2019 становить 63 876 550,00 грн.

Враховуючи такі обставини, єдиним можливим шляхом погашення кредиторської заборгованості ТОВ «Крокус-центр» перед єдиним кредитором - Компанія «BEV Associates Ltd» є відчуження корпоративних прав ТОВ «Крокус- центр» на користь Компанія «BEV Associates Ltd», за оціночною вартістю земельних ділянок згідно висновку експерта, яка становить 63 876 550,00 грн.

По залишку заборгованості ТОВ «Крокус-центр» перед Компанія «BEV Associates Ltd» між боржником та кредитором до закінчення процедури санації укладається мирова угода з встановленим графіком погашення такої заборгованості.

З урахуванням викладеного, суд вважає за доцільне затвердити поданий суду план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) у редакції, схваленій зборами кредиторів та комітетом кредиторів 05.08.2019.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Господарським процесуальним кодексом України, суд

У Х В А Л И В:

1. Припинити процедуру ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) та повноваження ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича.

2. Ввести процедуру санації боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) строком на шість місяців.

3. Керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) призначити арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво №853 від 17.07.2013).

4. Офіційно оприлюднити повідомлення про введення процедури санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр"(01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) у встановленому законодавством порядку.

5. Зобов`язати Печерську районну в м. Києві державну адміністрацію відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис проведення процедури санації та відомості про керуючого санацією.

6. Затвердити план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Крокус-центр" (01021, м. Київ, вул. Мечникова,18 літ а, ) у редакції, схваленій зборами кредиторів та комітетом кредиторів 05.08.2019.

7. Зобов`язати керуючого санацією боржника за п`ятнадцять днів до закінчення процедури санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації, надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів.

8. Зобов`язати керуючого санацією боржника не пізніше п`яти днів після дати проведення засідання комітету кредиторів направити в господарський суд звіт керуючого санацією, розглянутий комітетом кредиторів, і протокол засідання комітету кредиторів.

9. Копію ухвали направити учасникам провадження.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 02.09.2019 р.

Суддя А.В. Яковенко