ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"27" серпня 2019 р., м. Черкаси справа № 04/01/5026/1089/2011

Вх.суду №5300/19 від 19.02.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Соколишиною І.А.,

за участю у судовому засіданні: Носань Н.С. (за посадою, ліквідатор банкрута), Куліш А.А. (прокурор відділу прокуратури Черкаської області, особисто), ОСОБА_1 , ОСОБА_2, Стемпковського І.Г. (від ТОВ "Євростандарт плюс", представники за довіреностями), Ковганич К.С. (від Управління державної охорони України, представник за довіреностями), Черненок А .М. (від ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест", за довіреністю),

у судове засідання не з`явились: представники від Головного управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест", ТОВ "Під ключ", КП "Житомирбудзамовник", Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (або уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ "Артем-банк"),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву без дати і номеру

заявника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс",

про визнання недійсними правочину з передачі майна та майнових прав на нежитлові приміщення у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м.Києві , та виключення майна з ліквідаційної маси

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфокол",

до боржника, Приватного підприємства "Під ключ",

про визнання банкрутом,

УСТАНОВИВ:

1. Товариством з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс" подано позовну заяву без дати і номеру (вх.суду №5300/19 від 19.02.2019) з вимогами: визнати правочин, укладений між КП "Житомирбудзамовник" та ПП "Під ключ", щодо передання майна та майнових прав на нежитлові приміщення у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві недійсними; виключити майно та майнові права на нежитлові приміщення з ліквідаційної маси боржника.

2. Кредитори - Головне управління ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", а також залучені до участі у справі КП "Житомирбудзамовник", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, участі своїх представників у судове засідання не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

Ухвала, направлена на адреси ТОВ "Київцентрбуд-1" і КП "Житомирбудзамовник", повернута поштою з відмітками "інші причини, які не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилки поштового відправлення" та "за закінченням встановленого строку зберігання".

3. Ухвалою суду від 11.06.2019 зобов`язано Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у строк до 19.07.2019 надати виписку по рахунку КП "Житомирбудзамовник" № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "Артем-Банк", на який АТ "Артем-Банк" як управителем ФФБ перераховувались кошти, з відомостями про те, кому, коли і в якому розмірі КП "Житомирбудзамовник" ці грошові кошти ФФБ було перераховано; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня), відкритому в ФКД ПАТ "Інпромбанк" за весь період його існування; рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), відкритих в ПАТ "Банк "Таврика", а у разі їх відсутності: докази знищення електронних баз даних, які містять рух коштів по цих рахунках (копію акта про їх знищення); пояснення визначених законом підстав знищення електронних баз даних; пояснення підстав непередання акта про знищення електронних баз даних Національному банку України. Звернуто увагу, що суду має бути надано рух коштів на електронних носіях в електронному вигляді у файлах, підписаних електронним цифровим підписом (з посиланням на серійний номер диску та назви і об`єм записаних файлів), або на паперових копіях, посвідчених належним чином. Інформація і документи мають бути надані по кожному пункту вимоги суду або вказано про неможливість надання, причини неможливості надання і додано належно посвідчені докази цих причин.

Однак у порушення ч.4 ст.80, ч.7 ст.81 ГПК України вказані суду докази не були подані, що стало підставою для відкладення розгляду справи, застосування до вказаної особи заходів процесуального впливу у вигляді штрафу у сумі п`яти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та встановлення нового строку для надання відомостей до 26.08.2019.

3.1. Крім того, ухвалою суду від 30.07.2019 задоволено клопотання ТОВ "Євростандарт-сервіс" від 30.07.2019 вх.суду №23244/19 про витребування від ПАТ "Артем-банк" відомостей про рух коштів по рахунках КП "Житомирбудзамовник" в АТ "Артем-банк" №№ НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (980), НОМЕР_15 (980), на які останній перераховував кошти ФФБ об`єкту по вул.Щербакова ,52 у м .Києві , шляхом витребування вказаних вище відомостей безпосередньо від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з огляду на прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії ПАТ "Артем-банк" та його ліквідацію, а також, що відповідно до п.8 ч.2 ст.4, ст.46-48, 52-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедури ліквідації банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду здійснює повноваження органів управління банку та здійснює процедуру ліквідації, забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури.

Однак у порушення ч.4 ст.80, ч.7 ст.81 ГПК України вказані докази до дня судового засідання не були подані.

3.2. Ухвалою суду від 30.07.2019 явку представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (або уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ "Артем-банк") визнано обов`язковою, однак їх представники не з`явились, причин неявки не повідомили, чим порушили ч.1 ст.120 ГПК України.

3.3. Ухвала суду від 30.07.2019 вручена Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 05.08.2019 (згідно з даними сайту ПАТ "Укрпошта" http://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle/ та списком згрупованих поштових відправлень суду від 02.08.2019 №932 за штрихкодовим ідентифікатором поштового відправлення №458).

3.4. Отже, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мав необхідний час для її виконання, однак витребуваних відомостей до суду не надіслав, представників до суду не направив, про причини невиконання вимог ухвали суду не повідомив.

3.5. Відповідно до п.5 і 7 ч.2 і 3 ст.42 ГПК України: учасники справи зобов`язані надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом; у випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ст.131, 132 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадку: невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

Відповідно до ч.2 ст.135 ГПК України у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

3.6.Обставини не направлення представника у судове засідання суд оцінює як невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Обставини ненадання витребуваної судом інформації, суд оцінює як свідоме зловживання процесуальними правами, допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству (установлення обставин, які необхідні для розгляду заяви та справи про банкрутство в цілому).

Обставини неповідомлення суду про неможливість подати докази, неподання таких доказів без поважних причин є самостійною підставою застосування заходів процесуального примусу.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб систематично не виконує ухвал суду (не виконані ухвали суду: від 30.07.2019 - п. 3-а і п. 11 резолютивної частини; від 11.06.2019 - п.9 резолютивної частини; від 21.05.2019 - п.11 резолютивної частини).

Вказані обставини підпадають під ознаки порушень, передбачених п.1, 2 і 3 ч.1 та ч.2 ст.135 ГПК України, і є підставою для застосовування заходів процесуального примусу.

3.7.Враховуючи систематичне неналежне виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ухвал суду без поважних на те причин, що призвело до відкладення розгляду справи із понесенням додаткових витрат державних коштів на вчинення цих процесуальних дій, до додаткових затрат часу судді, суд вважає за необхідне застосувати до вказаної особи заходи процесуального примусу у вигляді штрафу у сумі двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (38420 грн.).

4. У судовому засіданні суд заслухав вступне слово учасників справи щодо змісту та підстав заявлених вимог. У зв`язку із закінченням часу, відведеного для проведення судового засідання, необхідністю ознайомлення суду та учасників з додатково поданими документами, ненаданням Фондом гарантування вкладів фізичних осіб витребуваних документів, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на іншу дату. При визначенні часу проведення наступного судового засідання представниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс" заявлено клопотання про відкладення розгляду справи на дату після 30.09.2019 у зв`язку із запланованим виїздом за кордон та придбаними завчасно квитками.

Керуючись ст.216 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Розгляд справи відкласти на 10 год. 00 хв. 01 жовтня 2019 року.

2.Судове засідання провести у приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, 18005, зал судових засідань №317. Офіційна електронна адреса суду (E-mail): . Веб-адреса суду в мережі Інтернет для отримання інформації по цій справі: https://ck.arbitr.gov.ua/sud5026/

3. Визнати явку:

а) обов`язковою та викликати у судове засідання як учасника у справі про банкрутство: ТОВ "Євростандарт плюс" (заявника); Носань Н.С. (ліквідатора банкрута); Управління державної охорони України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (або уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ "Артем-банк"), ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (як осіб, щодо яких вирішується питання про їх права, інтереси та/або обов`язки).

Суд роз`яснює, що особа, яка викликається до суду зобов`язана повідомити суд про причини неявки, що наслідки неявки у судове засідання передбачені наступними нормами ГПК України: п.4 ч.1 ст.226 (для заявника), ст.202, ст.135 (штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб), що обов`язковість явки виключає можливість участі цих осіб у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд окремо роз`яснює Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що суду необхідні пояснення представника ПАТ "Артем-банк" стосовно обставин фінансування будівництва житлових і нежитлових приміщень у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві через Фонд фінансування будівництва, що обов`язковість явки виключає можливість його участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

б) необов`язковою та повідомити про час і місце проведення засідання як учасника у справі про банкрутство: ТОВ "Під ключ", КП "Житомирбудзамовник", Уманську ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1" (членів комітету кредиторів); Прокуратуру Черкаської області.

Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи без поважних причин не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених ст.202 ГПК України.

4.Особам, які з`являться у судове засідання мати з собою:

1) документ, що підтверджує особу (паспорт чи інший згідно із законом про єдиний державний демографічний реєстр - в.т.ч. адвокату);

2) документ, що підтверджує повноваження (адвокату - довіреність і посвідчення або ордер і договір; керівнику - рішення про призначення чи обрання, представнику державного органу чи органу самоврядування - довіреність).

5.Роз`яснити, що причини неявки мають підтверджуватись доказами; що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; що учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки.

6.Встановити строк для подання (надходження) у канцелярію суду заяв і клопотань (ст.169, 170 ГПК України) - не пізніш як за один день до дати судового засідання, якщо інше не визначено цією ухвалою. Усі заяви і клопотання викладаються у письмовій паперовій формі, до них додаються оригінали доказів їх надіслання учасникам справи.

7. Подані суду письмові докази мають відповідати вимогам ст.80, 91 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму ВГС України від 26.12.2011 №18.

Копії посвідчуються написом "згідно з оригіналом" і зазначенням посади, прізвища, дати, підпису.

Посилання на докази, які містяться у справі, має містити вказівку на том і аркуш справи.

8.Стягнути з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул.Січових Стрільців,17, м.Київ, 04053, ідентифікаційний код 21708016) в дохід державного бюджету через Державну судову адміністрацію України (ідентифікаційний код 26255795; вул.Липська, буд.18/5, м.Київ, 01601; реквізити рахунка для зарахування коштів до Державного бюджету України: отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/21081100; код за ; банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); код банку отримувача (МФО): 899998; рахунок отримувача: 6007; код класифікації доходів бюджету: 21081100) штраф у розмірі 38420 грн. (тридцять вісім тисяч чотириста двадцять гривень).

Наказ видати.

9. Повторно зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (відповідно до вимог ч.4 с.74 ГПК України) до 15.09.2019 надати суду:

рух коштів по рахунках КП "Житомирбудзамовник" в АТ "Артем-банк" № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (980), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (980), № НОМЕР_1 (978), № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_15 (980), на який АТ "Артем-Банк" як управителем ФФБ перераховувались кошти, з відомостями про те, кому, коли і в якому розмірі КП "Житомирбудзамовник" ці грошові кошти Фонду фінансування будівництва об`єкту по вул.Щербакова,52 у м .Києві було перераховано.

рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (980-українська гривня), відкритому в ФКД ПАТ "Інпромбанк" за весь період його існування;

рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (978-Євро), № НОМЕР_4 (840-долар США), № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_4 (980-українська гривня), відкритих в ПАТ "Банк "Таврика", а у разі їх відсутності: докази знищення електронних баз даних, які містять рух коштів по цих рахунках (копію акта про їх знищення); пояснення визначених законом підстав знищення електронних баз даних; пояснення підстав непередання акта про знищення електронних баз даних Національному банку України.

Звернути увагу, що суду має бути надано рух коштів на електронних носіях в електронному вигляді у файлах, підписаних електронним цифровим підписом (з посиланням на серійний номер диску та назви і об`єм записаних файлів), або на паперових копіях, посвідчених належним чином.

Інформація і документи мають бути надані по кожному пункту вимоги суду і по кожному рахунку або вказано про неможливість надання, причини неможливості надання і додано належно посвідчені докази цих причин.

9.1. Суд роз`яснює, що відповідно до ст. 135 ГПК України повторне невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, є підставою постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

10. Зобов`язати Управління державної охорони України (відповідно до вимог ч.4 с.74 ГПК України) до 15.09.2019 надати суду інформацію про: 1) суму перерахованих коштів на будівництво житлового будинку по вул .Щербакова, 52 у м . Києві ; 2) період, у який ці кошти були перераховані; 3) особу, якій ці кошти були перераховані (якщо декілька, вказати якій особі яку суму грошей); 3) номери рахунків особи отримувача коштів та банку, у якому вони відкриті; 4) цільове призначення платежу, зазначене у платіжних дорученнях (якщо воно різне, то усі види). Якщо підготовка такої інформації неможлива, то суду необхідно надати копії платіжних документів на перерахування коштів (або банківську виписку).

Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням: заявнику (ТОВ "Євростандарт плюс"), ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), Прокуратурі Черкаської області, КП "Житомирбудзамовник" (10014, м.Житомир, вул.Щорса,4), Житомирській міській раді (м. Житомир, майдан С.П.Корольова, буд.4/2 як власнику КП "Житомирбудзамовник"), Управлінню державної охорони України (01024, м.Київ, вул.Богомольця, 8), ПАТ "Артем-банк" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 103), ТОВ "Під ключ" (19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна, 89), ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців,77), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17).

С у д д я Хабазня Ю.А.

С-15