ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом

14.08.2019Справа № 910/15831/16

За заявою доТовариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Трейдинг Груп» (ідентифікаційний код:39324600 ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код: 38237789)
пробанкрутство
Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Особи, які беруть участь у справі:

розпорядник майна Рєзніков В.І. ПАТ «Дельта Банк» в особі представника за довір. Пісної Д.В. (адвокат посв.№ 6187/10 від 30.08.2017) Арбузов О.О., предст. за довір від 28.12.18 (адвокат. посв. № 000227)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Трейдинг Груп» (ідентифікаційний код: 39324600 ) звернулось до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код: 38237789), оскільки останнє неспроможне сплатити борг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.09.16 порушено провадження у справі № 910/15831/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код: 38237789) та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 08.12.16 у справі № 910/15831/ визнано кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "ІЛЛІЧІВСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код 38237789): Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП" (ідентифікаційний код 39324600) на суму 622 780, 00 грн, з яких: 13 780, 00 грн - вимоги першої черги, 609 000, 00 грн - вимоги четвертої черги; Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ПОРТ" (ідентифікаційний код 38240111) на суму 350 002 756, 00 грн, з яких: 2 756, 00 грн - вимоги першої черги, 350 000 000, 00 грн - вимоги четвертої черги; Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (ідентифікаційний код 34047020) на суму 2 756, 00 грн - вимоги першої черги. Затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 350 628 292, 00 грн. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (ідентифікаційний код 34047020) на суму 350 000 000, 00 грн, як такі, що забезпечені заставою майна боржника, та відмовлено Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" (ідентифікаційний код 34047020) у визнанні кредитором боржника на суму 663 659 369, 72 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.17 у справі № 910/15831/16 ухвалу господарського суду міста Києва від 08.12.16 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду від 11.07.17 у справі № 910/15831/16 постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.03.17 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.12.16 у частині розгляду кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" скасовано, справу № 910/15831/16 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва у частині розгляду кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" в іншому складі суду.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ № 05-23/2132 від 19.07.2017 справу № 910/15831/16 у частині розгляду вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" та ТОВ Товариства з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" передано на новий розгляд судді Івченку А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.11.17 визнано кредиторами боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Іллічівський зерновий порт" (ідентифікаційний код 38240111) на суму 350 002 756,00 грн, з яких: 2 756,00 грн - вимоги першої черги, 350 000 000,00 грн - вимоги четвертої черги; Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (ідентифікаційний код 34047020) на суму 2 756,00 грн - вимоги першої черги. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (ідентифікаційний код 34047020) на суму 350 000 000,00 грн, як такі, що забезпечені заставою майна боржника, та відмовлено Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" (ідентифікаційний код 34047020) у визнанні кредитором боржника на суму 663 659 369,72 грн.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.01.18 у справі № 910/15831/16 ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.11.17 залишено без змін.

14.03.18 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Постановою Верховного Суду від 19.07.18 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" задоволено частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.01.18 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.11.17 у справі № 910/15831/16 у частині кредиторських вимог ПАТ "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк", що виникли на підставі кредитного договору № НКЛ-2010667 від 27.06.2012 та договору застави корпоративних прав № НКЛ -2010667/S2 від 30.09.2012 - скасовано. Справу № 910/15831/16 у скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва. У решті постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.01.18 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.11.17 у справі № 910/15831/16 залишено без змін.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ № 05-23/1586 від 30.08.2018 справу № 910/15831/16 у частині розгляду вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" передано на новий розгляд судді Мандичеву Д.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.18 визнано Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" кредитором боржника на суму 663 656 613,72 грн, які підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна боржника.

Після розгляду суддею Мандичевим Д.В. у частині розгляду грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" справу № 910/15831/16 передано для подальшого розгляду судді Паську М.В., який призначив судовий розгляд на 27.11.2018.

Постановою Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» (ідентифікаційний код 38237789), припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 829 від 19.05.14), визнано Товариство з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» (ідентифікаційний код 38237789) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 829 від 19.05.14), встановлено ліквідатору банкрута основну грошову винагороду у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків у справі № 910/15831/16, підприємницьку діяльність банкрута завершено, встановлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань настав 27.11.18, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута з 27.11.18, скасовано арешти, накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» (ідентифікаційний код 38237789), визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, встановлено, що накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 27.11.18, вирішено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» (ідентифікаційний код 38237789) банкрутом, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх розгляду (визнання або ж відхилення у встановленому порядку), зобов`язано ліквідатора провести ліквідаційну процедуру та надати суду свій звіт та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 27.11.19, призначено судове засідання для розгляду поданого ліквідатором банкрута звіту та ліквідаційного балансу банкрута на 26.11.19 о 10:00.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 апеляційну скаргу ПАТ «Дельта Банк» на Постанову Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 залишено без задоволення, а Постанову про визнання боржника банкрутом від 27.11.2018 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 13.06.2019 у справі № 910/15831/16 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» Кадирова В.В. задоволено, Постанову Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 скасовано, справу направлено до Господарського суду міста Києва на стадію розпорядження майном боржника.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 25.06.2019, справу № 910/15831/16 розподілено на суддю Омельченка Л.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2019 справу № 910/15831/16 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Євро-Трейдинг Груп» (ідентифікаційний код:39324600 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код: 38237789) про банкрутство було прийнято до провадження суддею Омельченком Л.В., розгляд справи призначено на 29.07.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І., встановлено строк до 26.07.2019 (включно) учасникам справи та розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Рєзнікову В.І. для подачі до суду письмових пояснень/заперечень по суті справи з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного Суду від 13.06.2019, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. надати суду докази здійснення аналізу фінансово-господарського стану боржника, виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій керівництва боржника, докази організації та проведення разом з боржником інвентаризації майна боржника та визначення його вартості.

26.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. надійшов для залучення до матеріалів справи звіт за результатами проведеної роботи у процедурі розпорядження майном боржника із додатковими документами до нього.

26.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого за підсумками процедури розпорядження майном боржника.

26.07.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. надійшло клопотання про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також заява арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. про призначення ліквідатором по справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 було відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 14.08.2019 об 11:00, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І., встановлено строк учасникам справи до 12.08.2019 для надання пояснень/заперечень щодо поданого звіту розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. за результатами проведеної роботи у процедурі розпорядження майном у справі № 910/15831/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» та клопотання про визнання боржника банкрутом та перехід до ліквідаційної процедури банкрута.

13.08.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: засвідчені копії чеків щодо відправлення поштової кореспонденції у межах справи та засвідчена копія платіжного доручення за проведення експертного дослідження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.08.2019 було затверджено розмір грошової винагороди арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. (свідоцтво на про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 829 від 19.05.2014) за виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» у розмірі 87 000,00 грн, а також витрати, понесені арбітражним керуючим при виконанні обов`язків розпорядника майна боржника, у розмірі 9 725,00 грн.

У судовому засіданні 14.08.2019 представник розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. доповіла суду про виконану у ході розпорядження майном боржника роботу, здійснені ним заходи, надіслані запити та отримані на них відповіді. Також представник розпорядника майна боржника надала пояснення стосовно утворення комітету кредиторів, схвалення комітетом кредиторів звіту розпорядника майна боржника, проведення засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про звернення до Господарського суду міста Києва з клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Рєзнікова В.І.

Присутній у судовому засіданні представник кредитора - ПАТ «Дельта Банк» надав пояснення про проведення засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про перехід до ліквідаційної процедури, а тому просив суд задовольнити клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури, а також призначення арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. (свідоцтво № 829 від19.05.2014) ліквідатором у цій справі.

Виходячи з приписів ч. 1 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом десяти днів після винесення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна боржника письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

Відповідно до ч. 5 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів відноситься до компетенції зборів кредиторів. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подається до господарського суду (ч. 7 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом") .

Частиною 8 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення, зокрема, про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом, про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення іншого арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті (ч. 9 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

З матеріалів справи вбачається, що у відповідності до положень ст. 26 Закону, розпорядником майна направлено повідомлення кредиторам ТОВ «Іллічівська зернова компанія», уповноваженій особі працівників боржника та уповноваженій особі засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце, дату і час проведення зборів кредиторів та організовано їх проведення.

Збори кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» відбулися 19.01.2017 року за місцем знаходження Боржника. На зборах кредиторів був присутній представник кредитора ТОВ «Іллічівський зерновий порт», із правом дорадчого голосу були присутні: представник ПАТ «Дельта Банк», представник Боржника ТОВ «Іллічівська зернова компанія».

Інші особи, які мають право приймати участь у зборах кредиторів належним чином повідомлені, однак на збори кредиторів не з`явились.

Згідно положення ч. 2 ст. 26 Закону перші збори кредиторів вважаються повноважними, якщо на них присутні кредитори, що мають не менше, ніж дві третини голосів кредиторів.

На перших зборах кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» був присутній кредитор ТОВ «Іллічівський зерновий порт», що мав сукупно 350 000 голосів, що складає 99,8 % голосів від загальної кількості, отже збори кредиторів визнано повноважними.

На зборах кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» було обрано комітет кредиторів, до складу якого включено одного кредитора ТОВ «Іллічівський зерновий порт», про що складено Протокол № 1 зборів кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» від 19.01.2017, та прийнято рішення про проведення засідання комітету кредиторів у той же день - 19.01.2017 року.

На засіданні комітету кредиторів 19.01.2017 року було розглянуто звіт розпорядника майна ТОВ «Іллічівська зернова компанія» Рєзнікова В.І. та інші питання порядку денного, зокрема питання про прийняття рішення щодо подальшої процедури у справі про банкрутство ТОВ «Іллічівська зернова компанія».

У той же час, враховуючи скасування Вищим господарським судом України ухвали попереднього засідання господарського суду м. Києва від 08.12.2016 у справі та прийняття Господарським судом м. Києва ухвали від 01.11.2017 за наслідками нового розгляду вимог ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Іллічівський зерновий порт», арбітражним керуючим Рєзніковим В.І. прийнято рішення про призначення та проведення повторного комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія», яке призначено на 22.12.2017.

Прийняті комітетом кредиторів рішення за наслідками розглянутих питань порядку денного внесено до Протоколу засідання комітету кредиторів № 2 ТОВ «Іллічівська зернова компанія» від 22.12.2017.

У той же час, у зв`язку з внесенням змін до реєстру вимог кредиторів у частині вимог ПАТ «Дельта банк», що підтверджується Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.09.2018, розпорядником майна боржника повторно скликано збори кредиторів та комітет кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія».

У відповідності до вимог Закону арбітражним керуючим Рєзніковим В.І. 09.10.2018 проведено засідання комітету кредиторів, на якому, у тому числі, але не виключно, розглянуто питання про перехід до ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ «Іллічівська зернова компанія», а також затверджено витрати арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна боржника.

З метою дотримання прав усіх кредиторів розпорядником майна боржника додатково скликано збори кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» станом на дату 15.11.2018.

За результатами проведення 15.11.2018 зборів кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» фактично підтверджено раніше прийняті рішення комітету кредиторів від 09.10.2018, зокрема, щодо переходу до ліквідаційної процедури у справі про банкрутство.

Постановою Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ «Іллічівська зернова компанія», визнано ТОВ «Іллічівська зернова компанія» банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. (свідоцтво № 829 від 19.05.14).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2019 Постанову про визнання боржника банкрутом від 27.11.2018 залишено без змін.

На засіданні комітету кредиторів 04.07.2019 були прийняті рішення про затвердження звіту про виконану роботу розпорядника майна у процедурі розпорядження майном ТОВ «Іллічівська зернова компанія»; затвердження звіту про нарахування грошової винагороди розпоряднику майна ТОВ «Іллічівська зернова компанія» арбітражному керуючому Рєзнікову В.І. за період з 15.09.2016 по 01.07.2019 у розмірі 87 000,00 грн та понесених витрат у розмірі 9 725, 00 грн; вирішено перейти до ліквідаційної процедури ТОВ «Іллічівська зернова компанія»; вирішено встановити заробітну плату арбітражному керуючому за виконання повноважень у ліквідаційній процедурі у розмірі 4-х мінімальних заробітних плат (з врахуванням змін щодо розміру мінімальної заробітної плати, у випадку її збільшення).

У той же час, відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності або

визнання його банкрутом» передбачено, що саме загальні збори кредиторів наділені правом пропонувати суду перехід до процедури ліквідації боржника.

З метою дотримання вимог чинного законодавства розпорядником майна боржника було додатково скликано збори кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» станом на дату 16.07.2019.

За результатами проведення 16.07.2019 зборів кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» підтверджені раніше прийняті рішення комітету кредиторів від 04.07.2019 за результатами надання ліквідатором банкрута кредиторам інформації про дійсний фінансовий стан боржника.

Відповідно до порядку денного зборів кредиторів прийнято наступні рішення: затверджено звіт про виконану роботу розпорядником майна боржника у процедурі розпорядження майном ТОВ «Іллічівська зернова компанія»; затверджено звіт про нарахування грошової винагороди розпоряднику майна ТОВ «Іллічівська зернова компанія» арбітражному керуючому Рєзнікову В.І. за період з 15.09.2016 по 01.07.2019 у розмірі 87 000,00 грн та понесених витрат у розмірі 9 725, 00 грн; вирішено звернутися до Господарського суду міста Києва з клопотанням про визнання ТОВ «Іллічівська зернова компанія» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором ТОВ «Іллічівська зернова компанія» арбітражного керуючого Рєзнікова Владислава Ігоровича; вирішено уповноважити розпорядника майна боржника Рєзнікова В.І. подати відповідне клопотання та долучити протокол засідання комітету кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» від 04.07.2019 та зборів кредиторів від 16.07.2019.

Відповідно до прийнятих рішень зборами кредиторів та зборами комітету кредиторів розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Рєзніков В.І. звернувся до суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом відкриття ліквідаційної процедури.

Проаналізувавши фінансове становище боржника на підставі документів, поданих розпорядником майна боржника до матеріалів справи на стадії процедури розпорядження майном, судом встановлено наступне.

З метою здійснення аналізу фінансового становища боржника розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Рєзніковим В.І. було надіслано лист керівнику ТОВ «Іллічівська зернова компанія» про надання документів та інформації щодо проведення інвентаризації майна боржника. У відповідь на даний лист керівником боржника нарочно було передано запитувані документи, зокрема та не виключно: перелік договорів, укладених боржником за 3-и роки; оборотно-сальдові відомості боржника за 3-и роки; баланси підприємства та форми 2 за останні 3-и роки; штатний розпис працівників; розшифровки до балансів за останні 3-и роки; інформацію щодо наявності/відсутності заборгованості зі сплати заробітної плати, та ін. запитувані документи.

Крім того, з метою встановлення майнового становища Боржника на ринках було направлено запити та отримано наступні відповіді:

- направлено запит до Державної авіаційної служби України, на який розпорядником майна боржника отримано відповідь № 12.2.19-10309 від 20.10.2016 згідно якої повітряні судна за боржником не зареєстровано;

- направлено запит до Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби, на який відповідь не надійшла, у зв`язку з чим було повторно направлено запит;

- направлено запит до Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» ДП «Український інститут промислової власності», на який було отримано відповідь» № 2916/30 від 17.10.2016, згідно якої запропоновано оплатити отримання платного витягу, іншої відповіді не надходило;

- направлено запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, на який отримано відповідь № 40-320-293 від 03.10.2016, згідно якої встановлено у боржника відсутність дозволів на будівництво;

- направлено запит до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, на який було отримано відповідь № 33-26-0.22-12194/2-16 від 06.10.2016, згідно якої земельні ділянки за боржником не зареєстровані;

- направлено запит до Державної служби гірничого нагляду та безпеки, на який було отримано ряд відповідей, згідно яких технологічних транспортних засобів за боржником не зареєстровано;

- направлено запит до Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, на який було отримано відповідь № 7847/02/15-16 від 25.10.2016 згідно якої Боржник не є власником суден;

- направлено запит до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, на який було отримано № 6449/р/26- 15-14-06-03 від 06.10.2016, відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» станом на 30.09.2016 знаходитися на обліку у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Крім того, відповідно до програми «Митниця», бази даних АІС «Податки» та програми АІС «Податковий блок» відсутня інформація щодо здійснення боржником експортно-імпортних операцій протягом останніх трьох років;

- направлено запит до ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, на який було отримано відповідь № 1169 /р/26-55-12-06 від 31.10.2016, відповідно до якої було надано відомості про відкриті та закриті рахунки боржника, надано інформацію про сплату податків боржником за період з 2013-2016 роки, наявність податкового боргу у розмірі 1393,95 грн, надано інформацію про відсутність реєстрації боржника платником податку на додану вартість, відсутність інформації щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій та надано копії поданої боржником звітності;

- направлено запит до Державної служби інтелектуальної власності України, на який було отримано відповідь № 1-8/8414 від 26.10.2016р про можливість отримання відповіді на запит;

- направлено запит до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, на який отримано відповідь № 24532/0/11-16 від 30.09.2016 про можливість отримання відповіді на запит;

- направлено запит до Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві, на який було отримано відповідь № 31/26-1434 від 06.10.2016, згідно якої повідомлено про відсутність зареєстрованих транспортних засобів;

- направлено запит до Державної інспекції сільського господарства України, на який відповідь розпорядником майна не отримано;

- направлено запит до Управління Пенсійного фонду України, на який було отримано відповідь № 25452/10 від 05.10.2016, згідно якої заборгованість зі сплати внеску на загальнообов`язкове пенсійне страхування відсутня;

- направлено запит до Київського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на який отримано відповідь від Київського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності № 2972-07 від 10.10.2016, відповідно до якої заборгованість зі сплати страхових внесків у боржника відсутня.

- направлено запит до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, на який отримано відповідь від Фонду соціального страхування віл нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України № 04-08/6552-10 від 26.09.2016, відповідно до якої інформація щодо заборгованості відсутня, рекомендовано провести перевірку;

- направлено запит до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на який отримано відповідь № 09/03/21614 від 12.10.201, згідно якої інформація про власника цінних паперів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» відсутня;

- направлено запит до Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві, на який відповіді не отримано;

- направлено запит до Головного управління регіональної статистики, на який відповіді не отримано;

- направлено запит до Головного управління статистики у м. Києві, на який відповіді не отримано;

- направлено запит до Департаменту земельних ресурсів КМДА, на який було отримано відповідь, що станом на 31.12.2012 згідно з даними міського земельного кадастру документи, що посвідчують право власності чи користування (оренди) земельними ділянками, ТОВ «Іллічівська зернова компанія» у Департаменті земельних ресурсів не були зареєстровані;

- направлено запит до Київської регіональної митниці, на який відповіді отримано не було.

Крім того, розпорядником майна боржника було отримано витяг з реєстру обтяжень рухомого майна, відповідно до якого встановлено наявність приватного обтяження на підставі Договору застави корпоративних прав № НКЛ-2010667/S-2 від 13.09.2012.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника відомості відсутні.

Розпорядником майна боржника було направлено документи до Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України для проведення фінансового аналізу щодо визначення ознак фіктивного банкрутства, встановлення дій щодо доведення до банкрутства, визнання ознак прихованої стійкої неплатоспроможності боржника та незаконних дій у разі банкрутства, на підтвердження чого було укладено договір на проведення експертного дослідження.

Із отриманого висновку експерта від 03.11.2016 № 275/16 за результатами проведення експертного дослідження, вбачається, що економічні ознаки фіктивного банкрутства боржника - відсутні, ознаки доведення до банкрутства не можливо встановити, оскільки є постійне коливання оборотних активів підприємства, ознаки приховуваного банкрутства відсутні, дослідження питання незаконних дій у разі банкрутства не належить до завдань економічної експертизи.

У відповідності до наказу Міністерства Фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань» розпорядником майна боржника було проведено інвентаризацію майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія». На адресу боржника було направлено лист щодо організації та проведення інвентаризації майна боржника. За результатами даного листа та на підставі наказу від 20.09.2016, виданого керівником ТОВ «Іллічівська зернова компанія» про проведення інвентаризації майна боржника було сформовано комісію з проведення інвентаризації майна боржника та було проведено інвентаризацію майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія», а саме всіх активів, наявних у боржника.

За результатами проведеної інвентаризації складено Акт № 1 станом на 01.10.2016 про результати інвентаризації грошових коштів, відповідно до якого встановлено наявність грошових коштів на рахунку у ПАТ «Банк Восток» у розмірі 175,87 грн; Акт № 1 станом на 01.10.2016 інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами, відповідно до якого сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку складає 307 040,67 грн; Акт інвентаризації об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 1 станом на 30.09.2016 інвентаризаційний опис об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до якого встановлено наявність комп`ютерної програми для подачі фінансової та статистичної звітності «М.Е.doc IS Звітність» за даними бухгалтерського обліку, вартість якої складає 1 380 грн; Акт про результати інвентаризації гарантій та забезпечень, наданих від 03.10.2016; Акт про результати інвентаризації векселів, виданих станом на 13.10.2016 бланків сурової звітності; Акт інвентаризації фінансових інвестицій станом на 01.10.2016, відповідно до якого встановлена наявність об`єкта фінансових інвестицій, а саме частки у статутному фонді ТОВ «ІЗП» номінальною вартістю 350 000 000,00 грн. Іншого майна, визначеного даними бухгалтерського обліку, розпорядником майна боржника виявлено не було.

Отже, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності боржника розпорядником майна боржника було встановлено, що відновити платоспроможність є неможливим, підприємство є збитковим, коштів за рахунок яких було б можливо погасити кредиторські вимоги у загальній сумі 1 014 284 905, 72 грн без процедури ліквідації - недостатньо, пасив балансу підприємства значно перевищує активи підприємства, що становлять 389 966 934, 78 грн.

З матеріалів справи вбачається, що реєстр кредиторів ТОВ «Іллічівська зернова компанія» складається з:

- грошових вимог ТОВ «Іллічівський зерновий порт» у розмірі 350 000 000, 00 грн - четверта черга та 2 756,00 грн - перша черга;

- грошових вимог ТОВ «Євро-Трейдінг Груп» у розмірі 609 000,00 грн - четверта черга та 13 780, 00 грн - перша черга;

- грошових вимог ПАТ «Дельта банк» у розмірі 2 756, 00 грн - перша черга, 663 656 613,72 грн - забезпечені заставою майна.

Згідно абз. 2 ч. 8 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна боржника зобов`язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Також за інформацією розпорядника майна боржника у боржника відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів та відсутні вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян.

Отже, судом встановлено, що активів боржника критично недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

З матеріалів справи станом на 14.08.2019 встановлено, що повідомлень про виконання боржником грошових зобов`язань не надходило, не надходило заяв від потенційних інвесторів або ж (засновників) учасників підприємства щодо оздоровлення фінансового становища боржника, а також письмових пропозицій від комітету кредиторів боржника щодо санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» чи припинення провадження у справі № 910/15831/16 з інших передбачених законодавством підстав. Також судом не було отримано жодних інших документів, з яких би вбачалась відсутність підстав для переходу до процедури ліквідації боржника відповідно до ухваленого комітетом кредиторів рішення.

Отже, суд дійшов висновку, що інших шляхів відновлення платоспроможності боржника окрім застосування ліквідаційної процедури щодо нього не вбачається за можливе.

У ч. 1 ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" закріплено, що у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

За таких обставин, дослідивши подані документи, суд вважає вимоги комітету щодо відкриття ліквідаційної процедури відносно боржника обґрунтованими та заявленими у рамках приписів Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а тому процедура розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська зернова компанія» підлягає припиненню, а підприємство-боржник - визнанню банкрутом з відповідними процесуальними наслідками.

Згідно з ч. 1 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ч. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Судом встановлено, що запропонована комітетом кредиторів особа ліквідатора банкрута, а саме: арбітражний керуючий Рєзніков Владислав Ігорович має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 19.05.2014 № 829, внесений до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Обставин, зазначених у ч. 2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо ОСОБА_1 встановлено не було. Отже, суд вважає за можливе призначити запропоновану особу ліквідатором у даній справі про банкрутство.

З метою перевірки виконання ліквідатором своїх обов`язків, суд вважає доцільним призначити у справі судове засідання на 13.01.2020 об 11:20.

Керуючись статтями 3, 12, 73, 232-238 Господарського процесуального кодексу України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код 38237789).

2. Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» - арбітражного керуючого Рєзнікова Владислава Ігоровича.

3. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код 38237789).

4. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код 38237789).

5. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код 38237789) арбітражного керуючого Рєзнікова Владислава Ігоровича (свідоцтво № 829 від 19.05.2014).

6. Офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку.

7. Господарську діяльність банкрута завершити.

8. Строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Іллічівська Зернова Компанія» (ідентифікаційний код 38237789) вважати таким, що настав з 14.08.2019.

9. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 14.08.2019.

10. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 14.08.2019.

11. Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

12. Зобов`язати ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку.

13. Зобов`язати ліквідатора банкрута звітувати перед комітетом кредиторів, у строк до 14.07.2020 подати до суду звіт ліквідатора банкрута та ліквідаційний баланс з усіма підтверджуючими документами.

14. Судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначити на 13.01.2020 об 11:20. Засідання відбудеться у залі судових засідань № 7.

15. Копію постанови направити державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття 14.08.2019 та підлягає оскарженню протягом десяти днів у встановленому законодавством порядку.

Повний текст складено 16.08.2019.

Суддя Л.В. Омельченко