УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

05.08.2019Справа №910/10294/19

Суддя господарського суду міста Києва Бойко Р.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" (03680, м. Київ, вул. Анрі Борбюса, буд. 37/1, літ. "Б"; ідентифікаційний код 36302233)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766)

про визнання договору недійсним,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", в якому просить суд визнати недійсним укладений вказаними в якості відповідачів особами договір №0002/19/6 про відступлення прав вимоги від 28.03.2019.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що при вчиненні зазначеного договору порушено ст.ст. 11, 512-519, 658 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 38, 50, 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не відповідає встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України вимогам та існують правові підстави для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 Цивільного кодексу України, у зв`язку з чим звернувся з даним позовом до суду.

Дослідивши подані матеріали, суд дійшов до висновку, що в частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" провадження у справі за вказаним позовом не підлягає відкриттю з огляду на наступне.

Пунктом 6 частини 1 статті 175 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено суб`єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред`явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Як вбачається з інформації, наявної у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 04.07.2019 було проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи Публічного акціонерного товариства "Банк Форум".

Частиною 5 статті 104 Цивільного кодексу України встановлено, що юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

В той же час, жодної інформації про юридичних осіб-правонаступників Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не містить, а Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не передбачає правонаступництва ліквідованого банку.

Оскільки Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" є таким, що припинилося з 04.07.2019, то суд на підставі п. 6 ч. 1 ст. 175 Цивільного кодексу України відмовляє у відкритті провадження за вимогою Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум".

В іншій частині - за вимогою Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зважаючи на обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, значення даної справи для сторін, а також приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, суд приходить до висновку, що справа №910/10294/19 підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

У вступній частині свого позову Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" зазначає третьою особою по справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, однак зміст позову, в тому числі його прохальна частина, не містить клопотання про залучення Фонду до участі у розгляді справи в якості третьої особи.

Частиною 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

З огляду на приписи ст. 50 Господарського процесуального кодексу України та викладене змісті позову обґрунтування позовних вимог, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі в даній справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Крім того, у позовній заяві Товариством з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" заявлені клопотання про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" та у Публічного акціонерного товариства "Банк Форум".

Оскільки судом встановлено, що Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" є таким, що припинилося з 04.07.2019, то клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування від Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" підлягає залишенню без розгляду на підставі ч. 4 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" доказів, суд прийшов до висновку про необхідність їх задоволення з огляду на наступне.

Позивач просить суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів);

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято.

Водночас, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" позивач просить суд витребувати:

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, (в т.ч. договір відступлення прав вимоги за договорами забезпечення) та всіх наявних додатків, додаткових угод до ним;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/6 про відступлення прав вимоги від 28.03.2019 майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов`язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання позивача мотивоване тим, що для повного та всебічного вирішення даного спору існує необхідність у дослідженні як документів, на підставі яких проводилося відчуження прав вимоги (рішення виконавчої дирекції Фонду №176 від 28.01.2019, оцінок активів) та фактичного предмету продажу (кредитних договорів та договір застави), так і реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк Форум" з затвердженими результатами інвентаризації та формування ліквідаційної маси, отримання копій яких власними силами позивача є неможливим, в тому числі з огляду на конфіденційності інформації.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що причини неможливості подання таких доказів не залежать від позивача, а відтак є поважними.

За таких обставин, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста".

Згідно приписів статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

На виконання наведених приписів Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне призначити підготовче засідання у справі та встановити учасникам справи строки для подання ними заяв по суті справи.

Керуючись ч. 3 ст. 12, ст.ст. 50, 176, 181, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті провадження у справі за позовними вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про визнання недійсним договору.

2. В частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

3. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

4. Залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

5. Підготовче засідання призначити на 03.09.19 о 15:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідан №41 (корпус В).

6. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників сторін.

7. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування доказів задовольнити частково.

8. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016):

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів), за рахунок активів, які увійшли до складу лоту №F35GL40580;

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято;

- належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - ТОВ "ОФ "Де Візу"; 01.03.2017 - ТОВ "Канзас Ріал Естейт"; 01.06.2018 - ТОВ "Ако Експерт".

9. Встановити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для надання таких документів суду - протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

10. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111; ідентифікаційний код 41264766):

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, (в т.ч. договір відступлення прав вимоги за договорами забезпечення) та всіх наявних додатків, додаткових угод до ним;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/6 про відступлення прав вимоги від 28.03.2019 майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

11. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" строк для надання таких документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

12. Попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

13. Запропонувати відповідачу у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження надати суду:

- відзив на позов, складений з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на чинне законодавство та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення, якщо такі докази не надані позивачем;

- докази направлення відзиву іншим учасникам справи.

14. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

15. Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив іншим учасникам справи.

16. Визначити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

17. Встановити строк для подання пояснень третьою особою щодо позову та/або відзиву з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом двадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

18. Попередити позивача про те, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин документів або нез`явлення його представника у підготовче засідання, позов відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (05.08.2019) та може бути оскаржена в частині п. 1 резолютивної частини цієї ухвали протягом десяти днів шляхом подання у відповідності до п. 17.5 ч. 1 ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Господарського процесуального кодексу України апеляційної скарги до Північного апеляційного господарського суду або через господарський суд міста Києва.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Бойко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.