ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" серпня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/2087/18
Господарський суд Одеської області у складі головуючого судді Лічмана Л.В., суддів Невінгловської Ю.М. та Щавинської Ю.М.,

секретар судового засідання Цісельський К.О.,

за участю представників учасників справи:

від позивача: Чернишева А.О., Кондраков В.В.,

від відповідача (Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна): Черкес В.О.,

від відповідача (Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів): Вовк О.Є.,

від третьої особи: не з`явився,

розглядаючи у відкритому підготовчому засіданні

справу № 916/2087/18

за позовом Фермерського господарства ,,Кулевча (68261, Одеська обл., Саратський район, с. Кулевча, вул. Центральна, буд. 47)

до Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) та Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів (68261, Одеська обл., Саратський район, с. Кулевча, вул. Болгарська, буд. 166),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача Публічне акціонерне товариство ,,Державний ощадний банк України (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) в особі філії Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України (01001, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 27),

про витребування з безпідставного володіння майна, зобов`язання вчинити певні дії, визнання недійсним договору та видаткової накладної,

встановив:

В провадженні Господарського суду Одеської області у складі у складі головуючого судді Лічмана Л.В., суддів Невінгловської Ю.М. та Щавинської Ю.М. знаходиться справа № 916/2087/18 за уточненим позовом Фермерського господарства ,,Кулевча до Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна та Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів, в якому просить:

- витребувати з безпідставного володіння Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна на користь Фермерського господарства ,,Кулевча насіння ріпаку 1 класу врожаю 2018 року вагою 1000 тон, вартістю 13500000,00 грн, яке перебуває на зберіганні в зерновому складі Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів за адресою: 68261, Одеська обл., Саратський район, село Кулевча, вулиця Болгарська, 166, прийнятого на зберігання від Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна за складською квитанцією на зерно від 14.09.2018 р. № 220;

- зобов`язати зерновий склад Приватного акціонерного товариства ,,Кулевчанський комбінат хлібопродуктів вчинити дії по переоформленню з Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна на користь Фермерського господарства ,,Кулевча насіння ріпаку 1 класу врожаю 2018 року вагою 1000 тон, прийнятого на зберігання від Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна за складською квитанцією на зерно від 14.09.2018 р. № 220, погасити її (бланк АЦ №599785) та видати Фермерському господарству ,,Кулевча нову складську квитанцію на насіння ріпаку 1 класу врожаю 2018 року вагою 1000 тон, про що внести зміни та записи до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу;

- визнати недійсним договір поставки від 13.09.2018 р. № ОР-14829, укладений між Фермерським господарством ,,Кулевча та Підприємством з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна, а також складену в процесі виконання договору видаткову накладну від 14.09.2018 р. № ВН-16.

07.08.2019 р. до суду надійшла заява (зареєстрована за вх. № 2-3697/19) Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна, в якій просить залучити Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача.

Заява обґрунтована тим, що в матеріалах справи наявна виписка від 29.12.2018 р. по банківському рахунку, відкритому позивачем, з якої вбачається, що 17.09.2018 р., після сплати Підприємством з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна на користь Фермерського господарства ,,Кулевча 10800000,00 грн. за спірний ріпак, позивачем перераховано 10500000,00 грн на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна в рахунок оплати вартості пшениці 3-го класу згідно рахунку № 157 від 17.09.2018 р. та ячменю згідно рахунку № 98 від 17.09.2018 р.

За таких обставин, існує необхідність у залученні Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна до участі у справі, адже:

- це надасть можливість встановити, чи дійсно саме позивачем використано перераховані йому грошові кошти;

- незалежно від результатів вирішення спору рішення суду вплине на права та обов`язки Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна щодо повернення безпідставно набутих грошових коштів в сумі 105000000,00 грн Фермерському господарству ,,Кулевча або Підприємству з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна.

Згідно ч.ч.1 та 3 ст.50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Приймаючи до уваги викладене, обґрунтованість заяви Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна, те, що доводи, наведені у запереченнях Фермерського господарства ,,Кулевча з цього питання, не враховують зміст фактичних правовідносин учасників справи, суд з мотивів, названих одним з відповідачів, залучає Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача.

07.08.2019 р. до суду надійшла заява (зареєстрована за вх. № 2-3696/19) Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна, в якій просить витребувати у Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України та його філії Одеське обласне управління ПАТ ,,Державний ощадний банк України: відомості щодо всіх відкритих Фермерським господарством ,,Кулевча поточних банківських рахунків у AT ,,Державний ощадний банк України за весь час (в т.ч. щодо закритих рахунків); належним чином завірені копії документів, що слугували підставою для відкриття Фермерським господарством ,,Кулевча поточних банківських рахунків у AT ,,Державний ощадний банк України, зокрема: паспортів або інших документів, що посвідчують особу, уповноважену особи Фермерським господарством ,,Кулевча, яка здійснювала відкриття поточних рахунків; заяв про відкриття поточних рахунків; карток із зразками підписів і відбитку печатки; договорів про відкриття поточних рахунків.

Заява обґрунтована тим, що витребувані у цьому клопотанні відомості дадуть змогу встановити, чи використовує Фермерське господарство ,,Кулевча підроблені документи при відкритті інших банківських рахунків у АТ ,,Ощадбанк, які печатки використано господарством, а також надасть змогу порівняти документи (підписи, печатки, установчі документи тощо), що були використані посадовими особами Фермерського господарства ,,Кулевча при відкритті інших рахунків у цій банківській установі. Крім того шляхом витребування доказів можна встановити факт заявлення позову до належного відповідача, адже у випадку підробки документів зі сторони співробітників банку саме до останнього мають бути заявлені позовні вимоги.

Крім того 07.08.2019 р. до суду надійшла заява (зареєстрована за вх. № 2-3695/19) Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна, в якій просить витребувати у Головного управління ДФС в Одеській області:

- відомості щодо досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні № 0000022 від 14.03.2018 р., а саме: на якій стадії перебуває провадження, відносно яких осіб та які обставини стали підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження;

- інформацію щодо наявності або відсутності в матеріалах кримінального провадження № 0000022 від 14.03.2018 р. наступних відомостей (з копіями підтверджуючих документів) щодо: факту підробки або підозри у підробці посадовими особами Фермерського господарства ,,Кулевча документів для відкриття підставних банківських рахунків; господарських відносин та наявності господарських операцій між Фермерським господарством ,,Кулевча та Товариством з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна; відкритих Фермерським господарством ,,Кулевча банківських рахунків у АТ ,,Ощадбанк та його філіях, документів, що слугували підставою для відкриття таких рахунків; відкритих Фермерським господарством ,,Кулевча банківських рахунків у відділеннях банків України у м. Києві та документів, що слугували підставою для відкриття таких рахунків; кількості основних круглих печаток, наявних у використанні посадових осіб Фермерського господарства ,,Кулевча.

Друга заява про витребування доказів мотивована можливістю підтвердження ними добросовісності здійсненої Підприємством з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна оплати та недобросовісності дій посадових осіб Фермерського господарства ,,Кулевча, а, відтак, відсутності у позивача права на витребування спірного ріпаку.

Згідно ч.ч.1,3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч.ч. 2 та 3 ст.80 цього кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Розглянувши заяви Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна про витребування доказів, які подано без порушення процесуальних строків, адже після прийняття справи до свого провадження колегією суддів підготовче провадження розпочато заново, суд, враховуючи обґрунтованість першої з них та часткову обґрунтованість другої (судом не встановлено необхідність у дослідженні матеріалів, у т.ч. кримінального провадження, які безпосередньо не стосуються цієї справи), з метою з`ясування суттєвих для повного та всебічного вирішення спору обставин доходить висновку про необхідність витребування всіх доказів, названих у першій заяві, та інформації щодо господарських відносин і наявності господарських операцій між Фермерським господарством ,,Кулевча та Товариством з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна, про яку йдеться у другій заяві. Посилання Фермерського господарства ,,Кулевча на те, що витребувані докази не потрібні для ухвалення законного рішення, суд вважає хибними та такими, що не спрямовані на всебічне з`ясування обставин справи.

З огляду на залучення третьої особи, витребування доказів, зміст письмового клопотання Фермерського господарства ,,Кулевча про відкладення розгляду заяв про зловживання процесуальними правами та призначення повторної судової експертизи в зв`язку з необхідністю належної підготовки до нього, господарський суд відкладає підготовче засідання за правилами ч.2 ст.183 ГПК України та повідомлення про нього учасників справи, представники яких відсутні в засіданні суду 13.08.2019 р. згідно ст.ст.120,121 ГПК України.

Керуючись ст.ст.50,81,120,121,172,233-235 ГПК України, постановив:

1. Задовольнити клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна та залучити Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна (28300, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, смт Петрове, вул. Леніна, буд. 2, корп. А, код 32777391) до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача.

2. Задовольнити клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна та витребувати у Акціонерного товариства ,,Державний ощадний банк України (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, код 00032129) та його філії Одеське обласне управління ПАТ ,,Державний ощадний банк України (65125, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, код 09328601):

- відомості щодо всіх відкритих Фермерським господарством ,,Кулевча (код 37232251) поточних банківських рахунків у AT ,,Державний ощадний банк України (код 00032129) за весь час (в т.ч. щодо закритих рахунків);

- належним чином завірені копії документів, що слугували підставою для відкриття Фермерським господарством ,,Кулевча (код 37232251) поточних банківських рахунків у AT ,,Державний ощадний банк України (код 00032129), зокрема: паспортів або інших документів, що посвідчують особу, уповноважену особи Фермерським господарством ,,Кулевча, яка здійснювала відкриття поточних рахунків; заяв про відкриття поточних рахунків; карток із зразками підписів і відбитку печатки; договорів про відкриття поточних рахунків.

3. Частково задовольнити клопотання Підприємства з іноземними інвестиціями ,,Гленкор Агрікалчер Україна та витребувати у Головного управління ДФС в Одеській області (65044, м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 5, код 39398646) інформацію щодо господарських відносин та наявності господарських операцій між Фермерським господарством ,,Кулевча (код 37232251) та Товариством з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна (код 32777391).

4. Витребувані докази надати в строк до 04.09.2019 р.

5. Зобов`язати учасників справи надіслати позовну заяву та відзиви на неї з додатками Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна.

6. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Агрофірма Фортуна надати письмові пояснення щодо спірних правовідносин.

7. Задовольнити клопотання Фермерського господарства ,,Кулевча та відкласти підготовче засідання на "05" вересня 2019 р. о 14:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 9 (4-й поверх), тел. (0482)307-988.

8. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення і не може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 14 серпня 2019 р.

Головуючий суддя Л.В. Лічман

Судді: Ю.М. Невінгловська

Ю.М. Щавинська