ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
05.08.2019 Справа № 905/257/18
Господарський суд Донецької області у складі судді Величко Н.В.
при секретарі судового засідання Пузіковій Ю.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет, №70 від 21.05.2019
про: заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва, -
про: стягнення 56.539.272,10 грн., -
за участю представників сторін:
від заявника: не з`явився
від позивача: не з`явився
від відповідача 1: не з`явився
від відповідача 2: не з`явився
від відповідача 3: не з`явився
В провадженні господарського суду Донецької області перебувала справа №905/257/18 за позовом Акціонерного товариства Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ГЛОРІ в особі Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Інвестиційний капітал Україна до Приватного акціонерне товариство Донецьксталь - металургійний завод, Публічного акціонерного товариства Ясинівський коксохімічний завод та Публічного акціонерного товариства Шахтоуправління Покровське про стягнення заборгованості за договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від 23.07.2013 та договорами поруки від 23.07.2013 та від 28.04.2016 станом на 31.12.2017 включно, яка становить 56.539.272,10 грн. (п`ятдесят шість мільйонів п`ятсот тридцять дев`ять тисяч двісті сімдесят дві гривні 10 коп.), у тому числі: заборгованість по нарахованим процентам за кредитним договором, за період з 11.09.2017 (дати набуття права вимоги за кредитом новим кредитором) по 31.12.2017 включно, в розмірі 7.822.549,23 грн. (з них прострочена сума 7.193.951,52 грн.); пеня на суму простроченої заборгованості за період з 08.02.2017 по 31.12.2017 включно в розмірі 28.416.607,40 грн.; пеня на прострочену суму процентів за період з 28.09.2017 по 31.12.2017 включно в розмірі 221.955,27 грн.; 3% річних на прострочену суму кредиту згідно ст. 625 ЦК України за період з 08.02.2017 по 31.12.2017 включно в розмірі 3.262.721,43 грн.; 3% річних на прострочену суму процентів згідно ст. 625 ЦК України за період з 28.09.2017 по 31.12.2017 включно в розмірі 24.822,43грн.; інфляційні нарахування на прострочену суму кредиту за період з 08.02.2017 по 31.12.2017 включно в розмірі 16.631.231,90 грн.; інфляційні нарахування на прострочену суму процентів за період з 28.09.2017 по 31.12.2017 включно в розмірі 159.384,44 грн.
Ухвалою суду від 20.09.2018 (з урахуванням ухвали від 16.10.2018) затверджено мирову угоду, яка укладена 18.09.2018 між Акціонерним товариством Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ГЛОРІ в особі Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Інвестиційний капітал Україна, Приватним акціонерним товариством Донецьксталь - металургійний завод, Публічним акціонерним товариством Ясинівський коксохімічний завод, Публічним акціонерним товариством Шахтоуправління Покровське. Закрито провадження у справі №905/257/18.
24.05.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет до канцелярії господарського суду Донецької області надійшла заява №70 від 21.05.2018 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва.
В цій заяві заявник просить замінити стягувача Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Глорі в особі Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Інвестиційний капітал Україна його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет на підставі статей 52, 334 ГПК України.
До означеної заяви додано: договір № 19-12/18 від 19.12.2018 з додатками, акт прийому-передачі прав вимог від 15.04.2019, наказ ТОВ «Фінансова компанія «Приоритет» від 02.09.2017 № 16-К «По основному складу», платіжне доручення № 111 від 15.04.2019.
Листом господарського суду Донецької області від 27.05.2019 сторін було повідомлено про відкладення вирішення питання щодо розгляду заяви №70 від 21.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва, у зв`язку з відсутністю матеріалів справи в господарському суді Донецької області.
23.07.2019 до господарського суду Донецької області надійшли матеріали справи №905/257/18.
Ухвалою суду від 25.07.2019 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет № 70 від 21.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва; призначено до розгляду заяву в судовому засіданні на 05.08.2019; явка уповноважених представників сторін в судове засідання визнана не обов`язковою.
У судове засіданні 05.08.2019 представники заявника та сторін не з`явились.
Оскільки за змістом ч.3 ст.334 Господарського процесуального кодексу України, неявка стягувача та боржника не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, ухвалою суду від 25.07.2019 явка уповноважених представників сторін в судове засідання визнана не обов`язковою, тому заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Приоритет, №70 від 21.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва у справі №905/257/18 розглядається судом за наявними в матеріалах справи №905/257/18 доказами без участі сторін та заявника.
Дослідивши матеріали заяви та оцінивши надані суду докази, суд дійшов висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ПРИОРИТЕТ №70 від 21.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва підлягає задоволенню, з огляду на наступне:
Як вбачається з матеріалів справи, 19.12.2018 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГЛОРІ», від імені та в інтересах і за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на підставі договору про управління активами № 1-УА від 11.04.2017 (далі - Фонд), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» (далі - Новий стягувач, Компанія) було укладено договір № 19-12/18 (далі - «Договір»).
Згідно п.1.1 Договору, керуючись Цивільним кодексом України, зокрема ст.ст. 512-519, щодо заміни кредитора у зобов`язанні, у відповідності до Графіку відступлення наведеного в Додатку № 3 до цього Договору та в порядку і на умовах, визначених цим Договором, Фонд передає (відступає), а Компанія (набуває) належне Фонду Право вимоги за Кредитними Договорами та Договорами забезпечення, і зобов`язується сплатити грошові кошти у розмірі Ціни договору за відступлене Право вимоги на умовах та у порядку, встановленому у розділу 2 (Оплата Ціни Права вимоги) цього Договору.
За положенням п. 2.1. Договору (розділ «Оплата ціни права вимоги») ціна прав вимоги, що відступаються Фондом за цим Договором Компанії складає суму в національній валюті України, що еквівалентна сумі у відповідній валюті, визначеній Сторонами щодо кожного Портфелю у Додатку № 3 до цього Договору.
Оплата по договору здійснюється в строки та в розмірах погоджених Сторонами в Додатку №3 до цього Договору. У разі неотримання Фондом Ціни Права вимоги за відповідний портфель у термін встановлені у Додатку № 3 до цього Договору, цей Договір вважатиметься розірваним за взаємною згодою сторін (без необхідності відправлень будь-яких повідомлень будь-якою із Сторін), якщо Сторонами не буде погоджено інше у письмовій формі. При цьому, усі права вимоги за Кредитними Договорами та Договорами забезпечення та Договорами іпотеки, які були раніше відступлені Фондом на користь Компанії вражаються відступленими та не підлягають поверненню, і Компанія не може вимагати від Фонду повернути раніше сплачену ціну відступлення. З моменту отримання 100 (сто) відсотків Ціни Права вимоги за відповідним Портфелем, Фонд втрачає право будь-яких вимог до Боржника, визначених Кредитними договорами, що входять у відповідний Портфель та Договорами забезпечення Портфелю, про що Фонд повинен повідомити Боржника в Повідомленні про Відступлення (п.п. 2.2 2.3 договору).
У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Фонд відповідає перед Компанією за недійсність права вимоги, яка може існувати на момент передачі права вимоги та про яку відомо Фонду, але не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником або будь-якими третіми особами та/або Первісними кредиторами зобов`язань ща документами, право вимогу за яким відступається згідно з цим Договором (п.п. 5.1 5.2 договору).
За положеннями п.п 7.1 7.2 Договору, даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до його припинення належним виконанням Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором або до його припинення з інших підстав, передбачених чинним законодавством України або цим Договором. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, окрім випадків прямо встановлених цим Договором.
Згідно розділу 11 «Перелік Додатків» до договору додано: Перелік Кредитних Договорів та Заборгованість Боржника (додаток №1); перелік Договорів забезпечення (додаток №2); графік відступлення та ціна відступлення (додаток №3); зразок (форма) акту прийому-передачі документів (додаток №4); зразок (форма) повідомлення про відступлення прав вимоги (додаток №5); зразок (форма) акту прийому-передачі прав вимог (додаток №6); зразок (форма) договору про відступлення прав за Договорами іпотеки (додаток №7).
У відповідності до Додатку № 1 до договору № 19-12/18 від 19.12.2018 «Перелік Кредитних Договорів та Заборгованість Боржника» Портфель 4 містить серед іншого Договір про відкриття Кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від 23.07.2013 року між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та Боржником (з усіма змінами та доповненнями), сума зобов`язань за кредитним договором станом на дату Договору 121.395.853,25 UAH, несплачені проценти станом на дату Договору 9.149.588,83 UAH, штрафи, пені, комісії та інша заборгованість станом на дату Договору 48.716.722,87 UAH, разом (сума зобов`язань, несплачених процентів за кредитом, штрафів, пені, комісій та іншої заборгованості) 179.262.164,95 UAH.
У Додатку № 2 до договору № 19-12/18 від 19.12.2018 перелік Договорів забезпечення містить договір застави від 23.07.2013 між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії», ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» та ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (з усіма змінами та доповненнями), як забезпечення за договором про відкриття Кредитної лінії Кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від 23.07.2013 року між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» (з усіма змінами та доповненнями), заставодавець - ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (п.46 Додатку); договір поруки від 28.04.2016 між ПАТ «Сбербанк» та ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (з усіма змінами та доповненнями), як забезпечення за договором про відкриття Кредитної лінії Кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від 23.07.2013 року між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» (з усіма змінами та доповненнями), поручитель - ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (п.47 Додатку); договір поруки від 23.07.2013 між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (з усіма змінами та доповненнями), як забезпечення за договором про відкриття Кредитної лінії Кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від 23.07.2013 року між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та ПрАТ «Донецьксталь» - Металургійний завод» (з усіма змінами та доповненнями), поручитель - ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» (п.48 Додатку)
Згідно Додатку № 3 «Графік відступлення та Ціна відступлення» до договору № 19-12/18 від 19.12.2018, ціна відступлення за Портфель 4 мала бути сплачена до 01.08.2019.
Договір № 19-12/18 від 19.12.2018 з додатками підписаний обома сторонами без розбіжностей та скріплений відбитками печаток цих сторін.
За змістом статей 512 і 514 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) і до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Положеннями ст.516 Цивільного кодексу України передбачено, що заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов`язанні допускається протягом усього часу існування зобов`язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.
При цьому суд враховує, що підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п.1 ч.2 ст.11 ЦК України).
Матеріали справи містять платіжне доручення № 111 від 15.04.2019 на суму 659.460.648,91 грн. з призначенням платежу: «оплата права вимоги за договором № 19-12/18 від 19.12.2018, без ПДВ».
Відповідно до статті 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.
З матеріалів справи вбачається, що 15.04.2019, у зв`язку із здійсненням в повному обсязі оплати за Портфель 4, сторонами за Договором № 19-12/18 від 19.12.2018 було складено та підписано акт прийому-передачі прав вимоги.
Згідно п.1 Акту прийому-передачі прав вимоги від 15.04.2019 року, Фонд (Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі») передав, а Компанія (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ») прийняла право вимоги до Боржника та Зобов`язаних осіб, а саме ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод», ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» та ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» у тому числі й за Договором про відкриття Кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від 23 липня 2013 року, укладеним між ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» та ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» (з усіма змінами та доповненнями).
Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.
Статтею 204 ЦК України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Згідно з частиною третьою статті 215 ЦК України якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).
Матеріали справи не містять документів, які б свідчили про визнання недійсним договору № 19-12/18 від 19.12.2018. Учасники справи також не заперечують факту правомірності укладення цього договору.
Таким чином, передання кредитором своїх прав іншій особі за договором № 19-12/18 від 19.12.2018 є правонаступництвом, і такий правонаступник кредитора має право звертатись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з наданням йому статусу сторони виконавчого провадження.
За приписами ч.1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Згідно з ч.1 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Враховуючи вищевикладене, Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» набуто право вимоги за Договором про відкриття Кредитної лінії №16-Н/13/66/КЛ-КБ від 23.07.2013, з приводу виконання умов якого виник спір у справі №905/257/18, тому суд задовольняє заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» №70 від 21.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва - Акціонерне товариство Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд ГЛОРІ в особі Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Інвестиційний капітал Україна на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ».
Керуючись ст.ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія ПРИОРИТЕТ №70 від 21.05.2019 про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва у справі №905/257/18 задовольнити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття (частина 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 09.08.2019.

Суддя Н.В. Величко