ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2019 р. Справа№ 927/95/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пашкіної С.А.

суддів: Сітайло Л.Г.

Мартюк А.І.

За участю секретаря судового засідання : Кулачок О.А.

представників сторін:

від позивача - Овчаренко Л.Г. (договір від 03.01.2019);

від відповідача - Коваль Л.М. (ордер серія КС №422132 від 12.03.2019);

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БІО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

на рішення Господарського суду Чернігівської області від 15.05.2019

у справі № 927/95/19 (суддя Оленич Т.Г.)

за позовом: ОСОБА_2

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "БІО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

про визнання недійсним рішення загальних зборів Товариства від 12.11.2018,

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 15.05.2019 у справі №927/95/19 позовні вимоги ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "БІО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" про визнання недійсними рішення загальних зборів Товариства від 12.11.2018 задовольнити частково. Визнано недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "БІО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", прийняте з четвертого питання затвердженого учасниками порядку денного зборів: "Стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників", відображене у протоколі №10 загальних зборів учасників від 12 листопада 2018 року. В решті позовних вимог відмовлено.

Рішення місцевого господарського суду ґрунтується на тому, що:

- порушення відповідачем порядку скликання загальних зборів не призвело до порушення корпоративного права позивача щодо участі в загальних зборах;

- загальними зборами учасників відповідача прийнято рішення з питань, які не були внесені до порядку денного зборів;

- відсутні правові підстави для прийняття на зборах учасників, які проводились 12.11.2018, рішень з питань перерозподілу часток учасників товариства та внесення відповідних змін до статуту.

Не погоджуючись з рішенням, відповідач звернувся з апеляційною скаргою, в якій просить Північний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу задовольнити, рішення Господарського суду Чернігівської області від 15.05.2019 скасувати.

В апеляційній скарзі відповідач зазначає про те, що:

- рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Біо Енергетична компанія», прийняте з четвертого питання затвердженого учасниками порядку денного зборів : «Стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників», відображене у протоколі №10 загальних зборів учасників від 12 листопада 2018 року, є таким, що прийняте у відповідності до Статуту товариства, а також таким, що не порушує корпоративних прав позивача.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2019 колегією суддів у складі головуючого судді Пашкіної С.А., судді: Буравльова С.І., Дідиченко М.А.. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Біо Енергетична компанія", справу № 927/95/19 призначено до розгляду на 30.07.2019.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.07.2019 відкладено розгляд справи на 13.08.2019.

Від позивача (24.07.2019) надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому позивач просить апеляційну скаргу залишити без задоволення.

У відзиві на апеляційну скаргу позивач зазначає про те, що:

- позивач не скористався своїм корпоративним правом, так як апелянт порушив порядок скликання загальних зборів всупереч вимогам п.п.9.9 п.9 Статуту товариства та ст.ст. 31, 32 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю»;

- під час розгляду справи відповідачем не було надано суду належних та допустимих доказів про те, що ОСОБА_2 була належним чином повідомлена про скликання загальних зборів товариства, також що учасник товариства отримав для ознайомлення прядок денний та отримав проект нової редакції Статуту товариства;

- з урахуванням приписів ч.3 ст. 34 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю», рішення мало бути прийнято кількістю голосів - 71,72%, що на зборах складало 100%.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду від 12.08.2019 у зв`язку з перебуванням судді Буравльова С.І. та виходом судді Дідиченко М.А. у відпустку з 13.08.2019, у справі № 927/95/19 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи від 12.08.2019 у справі № 927/95/19 визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя: Пашкіна С.А., судді: Сітайло Л.Г., Мартюк А.І.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.08.2019 колегією суддів у складі головуючого судді Пашкіної С.А., судді: Сітайло Л.Г., Мартюк А.І. прийнято до свого провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю " Біо Енергетична компанія" на рішення господарського суду Чернігівської області від 15.05.2019 року у справі № 927/95/19.

Дослідивши доводи апеляційної скарги, наявні матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін судовою колегією встановлено.

В силу п.5.1. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю " Біо Енергетична компанія ", в редакції, затвердженій загальним зборами учасників (протокол №9 від 23.03.2018), для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капітал в розмірі 2411000,00грн.

Відповідно до п.1.2., 5.2. Статуту ОСОБА_1, громадянка США, (позивач у справі) є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю " Біо Енергетична компанія" (відповідача у справі), вклад якої складає 200113,00грн., що становить 8,3% статутного капіталу.

Отже, оскільки в статуті ТОВ " Біо Енергетична компанія" визначена належна позивачу частка в статутному капіталі товариства, позивачу належать корпоративні права щодо відповідача.

Також учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю " Біо Енергетична компанія " згідно із п.1.2., 5.2. Статуту є:

ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" з вкладом у розмірі 1555095,00грн., що становить 64,5% статутного капіталу;

ТОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" з вкладом у розмірі 241100,00грн., що становить 10% статутного капіталу;

ОСОБА_3 , громадянин України, з вкладом у розмірі 101262,00грн., що становить 4,2% статутного капіталу;

ОСОБА_4 , громадянка України, з вкладом у розмірі 241100,00грн., що становить 10,0% статутного капіталу;

ОСОБА_5 , громадянин України, з вкладом у розмірі 24110,00грн., що становить 1% статутного капіталу;

ОСОБА_6 , громадянин України, з вкладом у розмірі 24110,00грн., що становить 1% статутного капіталу;

ОСОБА_7 , громадянин України, з вкладом у розмірі 24110,00грн., що становить 1% статутного капіталу.

12 листопада 2018 року відбулись загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю " Біо Енергетична компанія", про що складено протокол №10 з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

3. Затвердження порядку денного.

4. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік.

5. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 9 місяців 2018 року та стан підготовки до виробничого сезону.

6. Потреби Товариства в додаткових інвестиціях для подальшої роботи та можливі джерела фінансування.

7. Стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників.

8. Інші питання.

Як вбачається з протоколу, на загальних зборах, які відбулися 12.11.2018, присутні семеро учасників: 1. ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" в особі представника ОСОБА_3 ; 2. ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" в особі представника ОСОБА_28; 3. ОСОБА_1 в особі представника за довіреністю ОСОБА_27 ; 4. ОСОБА_3 - особисто; 5. ОСОБА_4 - особисто; 6. ОСОБА_5 - особисто; 7. ОСОБА_6 - відсутній, іншою особою не представлений; 8. ОСОБА_7 - особисто.

Також в протоколі зазначено, що представник учасника ОСОБА_1 - ОСОБА_11 є уповноваженим за довіреністю серія ННР №071666 від 07.11.2018 та наділений довірителем всіма правами та обов`язками, які є в учасника ОСОБА_1 .

Підстави представництва на загальних зборах учасника - ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" ОСОБА_29, та учасника - ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" Таіром Мусаєвим в протоколі не зазначені.

Разом з тим, в протоколі зазначено, що кворум всіх голосів учасників, присутніх на загальних зборах учасників Товариства, складає 99%.

Із змісту протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ " Біо Енергетична компанія" від 12.11.2018 вбачається, що рішення з перших трьох питань порядку денного стосувались організації роботи зборів, а саме: про обрання Голови зборів учасників, секретаря зборів учасників, складу лічильної комісії, а також затверджено порядок денний з п`яти питань: 1. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік. 2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 9 місяців 2018 року та стан підготовки до виробничого сезону. 3. Потреби Товариства в додаткових інвестиціях для подальшої роботи та можливі джерела фінансування. 4. Стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників. 5. Інші питання.

З питання №1, 2 порядку денного, затвердженого зборами, прийнято рішення про прийняття до відома звіту директора товариства по підсумкам роботи за 2017 рік та 9 місяців 2018 року. Рішення прийнято одноголосно, 100% голосів присутніх на зборах учасників.

З питання №3 порядку денного, затвердженого зборами, прийнято рішення продовжити роботу товариства, не брати банківський кредит до завершення фінансового року та отримання звітності; доручити директору ОСОБА_30 підготувати та подати на наступні збори план заходів по модернізації підприємства та розрахунок ефективності запропонованих заходів. Рішення прийнято одноголосно, 100% голосів присутніх на зборах учасників.

Як вбачається з протоколу під час обговорення питання №4 порядку денного щодо стану формування статутного фонду Товариства повідомлено, що одним із учасників ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" не повністю внесено кошти до статутного фонду Товариства. Розмір невнесеної суми коштів становить 681763грн., заслухано пояснення щодо причин невнесення в повному обсязі вкладу до статутного фонду, на що іншим учасником - ОСОБА_4 запропоновано внести до статутного фонду Товариства кошти у сумі 681763грн.

Як зафіксовано в протоколі, головою зборів винесено на голосування учасників для прийняття рішення по формуванню статутного фонду Товариства пропозицію ОСОБА_4 по внесенню до статутного фонду товариства коштів у сумі 681763грн., та у зв`язку з цим запропоновано провести перерозподіл часток у статутному фонді Товариства учасників пропорційно фактично внесених коштів до сформованого фонду та встановити кінцевий термін на внесення додаткових коштів до статутного фонду Товариства в сумі 681763грн. не пізніше 22 листопада 2018 року.

З питання №4 порядку денного, затвердженого зборами, прийнято рішення погодитися із внесенням ОСОБА_4 коштів до Статутного фонду товариства у сумі 681763грн; завершити формування Статутного фонду товариства; затвердити перерозподіл часток учасників товариства, а саме: ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" - 36,2%, ОСОБА_4 - 38,3%, ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" - 10%, ОСОБА_1 - 8,3%. ОСОБА_3 - 4,2%, ОСОБА_5 - 1%, ОСОБА_6 - 1%, ОСОБА_7 - 1%, а також доручено директору товариства ОСОБА_13 . внести відповідні зміни до статуту товариства та здійснити державну реєстрацію змін до статуту.

З даного рішення, як зазначено в протоколі, присутні на зборах учасники проголосували наступним чином: "за" - 57,1%, "проти" - __%, "утримались" - 42,9%.

Відповідно до протоколу рішення прийнято більшістю голосів (57,1%).

Оскаржуючи рішення загальних зборів учасників відповідача, позивач зазначає про порушення її корпоративних прав на управління товариством, а також стверджує про прийняття рішень з питань порядку денного з порушенням вимог законодавства щодо кількості голосів, за наявності яких рішення вважається прийнятим, що також, за твердженням позивача, порушує її корпоративні права учасника Товариства.

Згідно з ч.1 ст.167 Господарського кодексу України корпоративними правами визнаються права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Однією із форм реалізації права учасника на управління товариством з обмеженою відповідальністю є участь такого учасника у роботі вищого органу управління товариством - загальних зборах учасників товариства.

Рішення загальних зборів учасників господарського товариства за своєю правовою природою є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), які породжують певні правові наслідки, спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

Підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників господарського товариства, за загальними правилами, є невідповідність таких рішень нормам законодавства, порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів, позбавлення учасника товариства можливості взяти участь у загальних зборах, порушення прав чи законних інтересів учасника товариства рішенням загальних зборів.

17 червня 2018 року набув чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Оскільки предметом спору є рішення загальних зборів учасників ТОВ "Біо Енергетична компанія" від 12.11.2018, яке прийнято після набрання чинності вказаним Законом, норми цього Закону і застосовується судом у спірних відносинах.

Відповідно до ч.1 ст.98 Цивільного кодексу України загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів товариства.

Згідно з ч.4 цієї ж статті порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах товариства. Учасники товариства, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів.

Вказаній нормі загального законодавства кореспондуються з приписами ч.1 ст.30 та ч.1 ст.31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який є спеціальним Законом для спірних правовідносин.

Статтею 32 цього ж Закону визначається порядок скликання загальних зборів учасників товариства, відповідно до якого загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників (ч.1). Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства (ч.2). Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства (ч.3). Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення (ч.4). У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін (ч.5). Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників (ч.6).

Пунктом 3 Глави VІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", визначено, що з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Оскільки сторонами не надано суду доказів внесення змін до Статуту Товариства станом на день проведення загальних зборів учасників, рішення яких оспорюється в межах цієї справи, враховуючи, що норми, викладені у ч.1 та ч.3 ст.32 цього Закону містять відсилання до Статуту Товариства, тому для уточнення порядку скликання загальних зборів учасників відповідача судом обґрунтовано застосовано положення, які містяться в Статуті ТОВ " Біо Енергетична компанія" в редакції, затвердженої загальними зборами учасників від 23.03.2018, протокол №9.

Так, відповідно до п.9.8 Статуту позачергові загальні збори учасників можуть скликатися Генеральним директором, Ревізійною комісією або учасниками, яким разом належить більше ніж 20 (двадцять)% статутного капіталу товариства.

Згідно з п.9.9. Статуту орган або учасник, який скликає загальні збори, забезпечує, щоб усім учасниками за рахунок Товариства були надіслані повідомлення у письмовій формі, факсом, електронною поштою або з використанням будь-якої іншої сучасної форми комунікації про загальні збори учасників не пізніше 30 (тридцяти) днів до дати загальних зборів. Будь-яке таке повідомлення про загальні збори учасників має містити дату, час і місце проведення загальних зборів та запропонований порядок денний.

Отже, враховуючи вищевикладене, Статутом відповідача встановлюються строки надсилання повідомлення - не пізніше 30 днів до скликання зборів, а також визначається спосіб повідомлення - у письмовій формі, факсом, електронною поштою або з використанням будь-якої іншої сучасної форми комунікації.

При цьому в ч.5 ст.32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" викладені вимоги щодо змісту повідомлення про загальні збори, тобто у повідомленні в обов`язковому порядку має бути інформація про дату, час, місце проведення, порядок денний. У разі включення до порядку денного зборів питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення має додаватися проект запропонованих змін.

В силу ч.3 ст.13 та ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України на сторони покладений обов`язок доведення тих обставин справи, які мають значення для справи й на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених законом.

Враховуючи, що у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства відповідачем є сама юридична особа, тому саме на відповідача покладається обов`язок доведення факту повідомлення учасників товариства, зокрема й позивача, про скликання на 12.11.2018 загальних зборів учасників із зазначенням дати, часу та місця проведення зборів, а також порядку денного.

Відповідач у письмових поясненнях на позовну заяву, наявних в матеріалах справи, зазначив, що Товариством 13.10.2018 кожному учаснику на їх електронні адреси надсилались повідомлення про скликання загальних зборів на 12.11.2018 о 12год.00хв. за адресою: Чернігівська область, Куликівський район, смт. Куликівка, вул. 8 Березня, 23 , та про порядок денний.

Водночас відповідачем не надано суду належних та допустимих доказів, які свідчать про наявність самого повідомлення про скликання загальних зборів на 12.11.2018, в якому викладена обов`язкова інформація про дату, час, місце проведення, порядок денний зборів, а також не надано належних доказів надсилання/вручення такого повідомлення позивачу.

Також не надано суду й належних та допустимих доказів, на підставі яких суд може прийти до беззаперечного висновку про надсилання на електронну адресу позивачу електронного листа з повідомленням про скликання зборів із зазначенням дати, часу, місця проведення та порядку денного цих зборів.

Копії фіскальних чеків від 11.10.2018, судом до уваги не приймаються з огляду на принцип достовірності доказів, оскільки відповідачем не підтверджено, яке вкладення було в листах, про прийняття до пересилки яких видано фіскальні чеки.

Отже, судова колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що відповідачем не доведено належними, допустимими та достовірними доказами факту повідомлення позивача у будь-який спосіб, передбачений п.9.9. Статуту, про скликання на 12.11.2019 загальних зборів учасників, отже при скликанні загальних зборів учасників ТОВ "Біо Енергетична компанія" на 12.11.2018 порушено порядок повідомлення позивача про проведення загальних зборів.

Проте не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень.

Недотримання товариством порядку скликання і проведення зборів може привести до порушення корпоративного права учасника на управління товариства у разі, якщо учасник не зміг взяти участь у загальних зборах та/або належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо, тобто не зміг належним чином реалізувати своє право на участь в управлінні.

На загальних зборах учасників відповідача 12.11.2018 був присутній представник позивача - ОСОБА_31 , який діяв від імені позивача на підставі довіреності від 07.11.2018, що не суперечить ч.2 ст.33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", а тому порушення відповідачем порядку скликання загальних зборів не призвело до порушення корпоративного права позивача щодо участі в загальних зборах.

Разом з тим, вирішуючи питання невідповідності рішень загальних зборів учасників від 12.11.2018 нормам законодавства, суд першої інстанції зазначив про наступне.

Безумовними підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства є: прийняття загальними зборами рішення за відсутності кількості голосів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного зборів; прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства; прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання учасникам відповідної інформації.

Позивач, зазначаючи про порушення, допущені при проведенні 12.11.2018 загальних зборів, стверджує про відсутність кворуму, необхідного для прийняття відповідних рішень.

З протоколу загальних зборів учасників №10 від 12.11.2018 вбачається, що на зборах були присутні 7 (сім) учасників, які володіють 99% голосів.

Відповідно до п.9.10 Статуту Товариства, передбачено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо Учасники, що володіють більше ніж 60% голосів, присутні на зборах.

Кількість голосів, які були присутні на зборах 12.11.2018, була визначена виходячи з наступного.

Згідно з відомостями, наведеними у п.5.1., 5.2. Статуту відповідача, статутний капітал товариства становить 2411000 (два мільйони чотириста одинадцять тисяч)грн., який розподілений між учасниками у таких розмірах:

ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" з вкладом у розмірі 1555095,00грн., що становить 64,5% статутного капіталу;

ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" з вкладом у розмірі 241100,00грн., що становить 10% статутного капіталу;

ОСОБА_1 , громадянка США з вкладом у розмірі 200113,00грн., що становить 8,3% статутного капіталу;

ОСОБА_3 , громадянин України, з вкладом у розмірі 101262,00грн., що становить 4,2% статутного капіталу;

ОСОБА_4 , громадянка України, з вкладом у розмірі 241100,00грн., що становить 10,0% статутного капіталу;

ОСОБА_5 , громадянин України, з вкладом у розмірі 24110,00грн., що становить 1% статутного капіталу;

ОСОБА_6 , громадянин України, з вкладом у розмірі 24110,00грн., що становить 1% статутного капіталу;

ОСОБА_7 , громадянин України, з вкладом у розмірі 24110,00грн., що становить 1% статутного капіталу.

Із змісту протоколу вбачається, що на зборах не був присутній ОСОБА_6 , якому належить частка у статутному капіталі в розмірі 1%.

Твердження позивача, що учасників товариства - юридичних осіб ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" та ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" представляли неуповноважені особи спростовуються матеріалами справи.

Так, згідно з договором про заснування і діяльність ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" (Польща) від 28.05.2015, зареєстрованого в районному суді стол.міста Варшави в Варшаві, товариство створено фізичними особами - ОСОБА_16 та ОСОБА_32. За змістом §12, §13, §15 цього договору органами товариства є правління та збори членів товариства. Правління складається з одного або більшої кількості членів, які призначаються і відкликаються рішенням членів Товариства. Термін повноважень членів правління становить 10 років. До першого складу правління члени товариства призначають ОСОБА_1 та ОСОБА_18 . Згідно з §14 договору на подання заяв від імені товариства уповноважений кожен з членів Правління одноосібно.

Копія вказаного договору та його перекладу, справжність підпису перекладача якого засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, визнається судом в силу ст.15 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, ратифікованого Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994, та приймається судом як належний доказ.

Враховуючи положення вказаного договору, кожний із членів правління ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" мав право представляти це Товариство, як учасника відповідача, на зборах без додаткового рішення членів Товариства "BIO-ENERGY COMPANY".

Заперечення позивача що стосуються участі в загальних зборах учасників представника ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ", не відповідають матеріалам справи, оскільки віджповідно до довіреності від 25.06.2018, виданої Компанією "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" на ім`я ОСОБА_19 ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній уповноважується на виконання функцій дійсної і законної Довіреної особи Компанії та йому надано право на виконання у будь-якій країні світу, окрім Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, дій, зокрема, виконувати функції представника Компанії на загальних зборах та в інших органах управління юридичних осіб, власником (акціонером, засновником, учасником) яких є Компанія з усіма правами, які Компанія має як власник (акціонер, засновник, учасник) згідно з чинним законодавством і установчими документами таких юридичних осіб (п.11 довіреності). Як вбачається із наявної в матеріалах справи копії цієї довіреності, на ній міститься засвідчення соліситора ОСОБА_21 , справжність підпису та печатки якого підтверджено апостілем Міністра її Величності у закордонних справа та у справах Співдружності. Переклад вказаної довіреності зроблено перекладачем ОСОБА_22 , справжність підпису якої засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чижиковим О.О.

З наданих до матеріалів справи відповідачем копій посвідчення водія на ім`я ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), та копії паспорту громадянина Республіки Азербайджан ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що відмінність у написанні імені представника ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" англійською та українською мовою виникла внаслідок застосування транслітерації при його написанні.

Відтак суд дійшов вірного висновку про підтвердження повноважень ОСОБА_26 як представника учасника відповідача - ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ".

Відсутність в протоколі загальних зборів учасників посилання на довіреності представників учасників не свідчить про відсутність у таких осіб відповідних повноважень та не впливає на кількість голосів при прийнятті рішень з порядку денного.

За таких обставин суд першої інстанції вірно не прийняв до уваги твердження позивача про відсутність встановленого п.9.10. Статуту товариства кворуму, необхідного для визнання загальних зборів учасників повноважними.

Водночас, аналіз змісту Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" свідчить, що в ньому відсутнє законодавчо визначена кількість голосів, за наявності яких збори учасників вважаються повноважними.

Проте, у ст.34 цього Закону містяться норми про прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

Отже, при підрахунку голосів з питань порядку денного на зборах мали враховуватися саме порядок прийняття рішень, встановлений ч.2,3,4,5 ст.34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

За змістом ст. 33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому цим Законом та статутом товариства (ч.1). Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно (ч.3). На загальних зборах учасників, що проводяться відповідно до частини третьої цієї статті, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол (ч.4). Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю (ч.5).

Як встановлено господарським судом Чернігівської області загальними зборами учасників після обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів затверджено порядок денний зборів з п`яти питань, по яких прийнято відповідні рішення, а саме:

прийнято рішення про прийняття до відома звіту директора товариства по підсумкам роботи за 2017 рік та 9 місяців 2018 року (питання 1 та 2 порядку денного);

прийнято рішення продовжити роботу товариства, не брати банківський кредит до завершення фінансового року та отримання звітності; доручити директору ОСОБА_30 підготувати та подати на наступні збори план заходів по модернізації підприємства та розрахунок ефективності запропонованих заходів (питання 3 порядку денного).

З четвертого питання порядку денного загальних зборів учасників відповідача прийнято рішення погодитися із внесенням ОСОБА_4 коштів до Статутного фонду товариства у сумі 681763грн; завершити формування Статутного фонду товариства; затвердити перерозподіл часток учасників товариства, а саме: ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" - 36,2%, ОСОБА_4 - 38,3%, ПОВ "ЕЙ-ЕЙ-ТІ ІНВАЙРОМЕНТАЛ ТРЕЙДІНГ ЕЛ-ПІ" - 10%, ОСОБА_1 - 8,3%. ОСОБА_3 - 4,2%, ОСОБА_5 - 1%, ОСОБА_6 - 1%, ОСОБА_7 - 1%, а також доручено директору товариства Кравченку А.А . внести відповідні зміни до статуту товариства та здійснити державну реєстрацію змін до статуту.

Втім, відповідно до протоколу зборів від 12.11.2018, четвертим питанням порядку денного було затверджено питання "Про стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників".

Доводи відповідача в апеляційній скарзі про те, що вирішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Біо Енергетична компанія», прийняте з четвертого питання затвердженого учасниками порядку денного зборів : «Стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників», відображене у протоколі №10 загальних зборів учасників від 12 листопада 2018 року, є таким, що прийняте у відповідності до Статуту товариства, а також таким, що не порушує корпоративних прав позивача, не можуть бути покладені в основу рішення з огляду на наступне.

Аналіз рішення, прийнятого з цього питання свідчить, що фактично на зборах прийнято рішення про здійснення перерозподілу часток учасників товариства, який пов`язаний із невнесенням одним із учасників - ТОВ "BIO-ENERGY COMPANY" - частини свого внеску (вкладу) до статутного капіталу відповідача, про внесення відповідних змін до статуту товариства та здійснення державної реєстрації змін до статут.

Тобто загальними зборами учасників відповідача прийнято рішення з питань, які не були внесені до порядку денного зборів.

При цьому, згідно з ч.5 ст.33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

В протоколі зборів від 12.11.2018 зазначено, що на зборах не був присутній один із учасників товариства - ОСОБА_6 , якій володіє часткою у статутному капіталі відповідача в розмірі 1%, тобто не дотримана умова щодо участі всіх учасників товариства на зборах та умова щодо одностайності надання згоди на розгляд цих питань.

З огляду на викладене, відсутні правові підстави для прийняття на зборах учасників, які проводились 12.11.2018, рішень з питань перерозподілу часток учасників товариства, внесення відповідних змін до статуту.

Крім того судом обґрунтовано зазначено, про порушення на зборах вимог Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" враховуючи наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 52 Закону України "Про господарські товариства", який діяв на момент державної реєстрації ТОВ "Біо Енергетична Компанія" у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 14.01.2015, номер запису 0000368, що підтверджується наявною у справі детальною інформацією про юридичну особу, статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

У розділі детальної інформації "дані про розмір статутного капіталу та про дату закінчення його формування" міститься інформація щодо розміру статутного капіталу відповідача - 2411000грн., що відповідає п.5.1. Статуту товариства, а також зазначено дату закінчення формування: 31.10.2015. Тому, в силу ч.1 ст.10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Зазначення у реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дати формування статутного капіталу свідчить про те, що учасники ТОВ "Біо Енергетична Компанія" мали внести повністю свої вклади до 31.10.2015, в зв`язку з чим інформація про дату закінчення формування статутного капіталу не є інформацією про фактичне внесення всіма учасниками товариства своїх внесків станом на цю дату, а є лише інформацією до якого числа статутний капітал мав бути сформований.

Твердження позивача про те, що статутний капітал відповідача був повністю сформований, з посиланням на вищезазначену інформацію з Реєстру, не приймається до уваги та не може бути покладена в основу рішення.

Що стосується посилань позивача на фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.12.2017, в якому в розділі пасив міститься сума зареєстрованого капіталу 1602300грн., що є менше ніж встановленого у п.5.1. Статуту розміру статутного капіталу - 2411000грн., та відсутні суми щодо неоплаченого капіталу - вказаний документ також не підтверджує факт сплати статутного капіталу товариства в повністю, а тому позивачем не доведений факт формування статутного капталі в повному обсязі, яка визначена у Статуті.

Приписами ст.52 Закону України "Про господарські товариства", що була чинна до 16.06.2018, передбачались рішення, одне із яких мали прийняти загальні збори учасників товариства, якщо його учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, а саме: про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (повністю не внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства.

Після набрання чинності Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" статтею 15 передбачається порядок письмового попередження учаснику, який прострочив внесення вкладу чи його частини, зі встановленням додаткового строку для погашення заборгованості, який не можу перевищувати 30 днів. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу; 2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства; 3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками; 4) про ліквідацію товариства.

До того ж згідно з частиною 3 цієї ж статті голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст.34 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4,5,9,10 частини другої ст.30 цього Закону, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Відтак, з питання про перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим законом, рішення мало прийматися лише одностайно всіма учасниками товариства. При цьому враховуючи, що в силу ч.3 ст.15 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення про перерозподіл часток, тому в голосуванні голоси, що не оплачені одним із учасників - ТОВ "BIO-ENERRG COMPANY" в кількості 28,28% (873332,00(сплачена частина) *64,5% (частка вкладу):1555095,00 (сума повного вкладу) = 36,22%(частка вкладу оплачена); (64,5% (повна частка вкладу) - 36,22% (оплачена частка) = 28,28% (неоплачена частка) не підлягали врахуванню при голосуванні за перерозподіл часток.

З урахуванням приписів ч.3 ст.34 Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", рішення мало бути прийнято кількістю голосів -71,72%.

Проте, як вбачається із протоколу загальних зборів учасників, за це рішення проголосувало лише 57,1% голосів, що є порушенням порядку прийняття рішень загальними зборами учасників.

З огляду на вищевикладене, місцевий господарський суд обґрунтовано зазначає про наявність безумовних підстав для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ "Біо Енергетична Компанія" в частині питання порядку денного про стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників, які полягають у прийнятті рішення з питання не включеного до порядку денного, та у відсутності одностайності згоди учасників на розгляд цих питань; а також у прийнятті рішення з питання перерозподілу часток за відсутності встановленої законом одностайності всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

За таких обставин рішення загальних зборів учасників з питання порядку денного "Про стан формування статутного фонду Товариства та стан сплати часток учасників" прийнято з порушенням чинного законодавства, внаслідок чого порушені права позивача на управління товариством, а відтак в цій частині рішення загальних зборів учасників Товариства від 12.11.2018 обгрунтовано судом першої інстанції визнано недійсними.

Господарським судом Чернігівської області вірно зазначено, що позивач не довела належними та допустимими доказами порушення її права або інтересу, в наслідок прийняття рішення з перших трьох питань порядку денного зборів.

Крім того, твердження позивача про підписання протоколу загальних зборів товариства від 12.11.2018 №10 лише головою зборів, а не всіма учасниками товариства, до уваги не приймається, оскільки відповідно до ч.4 ст.33 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол. А відтак, відсутні порушення в цьому випадку права позивача, яке потребує захисту саме у такій спосіб.

Викладені у письмових поясненнях, апеляційній скарзі заперечення відповідача не можуть бути покладені в основу рішення з огляду на їх невідповідність вимогам закону, який діяв на момент проведення спірних загальних зборів учасників.

З огляду на вищевикладене, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню в частині визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства від 12.11.2018 в частині четвертого питання затвердженого зборами порядку денного.

Враховуючи викладене, Північний апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, рішення Господарського суду Чернігівської області від 15.05.2019 не підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 273-275, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БІО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Чернігівської області від 15.05.2019 у справі № 927/95/19 залишити без змін.

3. Матеріали справи №927/95/19 повернути до Господарського суду Чернігівської області .

4. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня її проголошення.

В разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови суду апеляційної інстанції зазначений строк обчислюється з дня складення повного тексту постанови.

Повний текст постанови складено та підписано 16.08.2019

Головуючий суддя С.А. Пашкіна

Судді Л.Г. Сітайло

А.І. Мартюк