Господарський суд
Житомирської області
_______________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "13" серпня 2019 р. м. Житомир Справа № 19/906/68/13-г

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн в межах справи №19/906/68/13-г за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (м.Київ) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (смт.Черняхів, Житомирська область) про банкрутство

за участю учасників судового процесу:

від заявника: Кизенко Д.О. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (довіреність № б/н від 18.03.2019, ордер про надання правової допомоги серії КВ № 114082 від 17.01.2018, договір про надання правової допомоги б/н від 17.01.2018 та додаткова угода до договору про надання правової допомоги б/н від 01.03.2019);

від боржника: Леонов К.Ю. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (довіреність № б/н від 27.02.2019);

від кредиторів: Кизенко Д.О. - представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" (довіреність № 0106 від 01.06.2017, посвідчення адвоката № КВ439 від 30.11.2015); Мусієнко Г.І. - представник Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (довіреність № 010-00/929 від 11.02.2019),-

ВСТАНОВИВ:

у провадженні Господарського суду Житомирської області перебуває справа №19/906/68/13-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал".

06.06.2019 до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн в межах справи №19/906/68/13-г.

Ухвалою господарського суду від 18.06.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн прийнято до розгляду та відкрито провадження щодо розгляду даної заяви у межах справи №19/906/68/13-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал"; вирішено здійснювати розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 11.07.2019 о 10:40 год.

Ухвалою господарського суду від 11.07.2019 відкладено підготовче засідання суду на 13.08.2019 о 14:30 год.

22.07.2019 до суду повернулись копії ухвали від 11.07.2019, які 15.07.2019 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Нафто-Зеларт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрхімпром", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Коммерс".

25.07.2019 до суду повернулись копії ухвали від 11.07.2019, які 15.07.2019 рекомендованою кореспонденцією було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Бестом".

29.07.2019 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів згідно переліку.

Представниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз", Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" повідомлено про відсутність заперечень щодо долучення судом до матеріалів справи документів, що надійшли до суду.

Заслухавши думку присутніх у судовому засіданні представників учасників провадження, господарський суд прийшов до висновку долучити до матеріалів справи документи, що надійшли до суду.

Також, у судовому засіданні представниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз", Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" зазначено про необхідність продовжити підготовче провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" вих.№18 від 04.06.2019 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн.

Слід зазначити, що відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 №3477-ІУ, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду як джерело права.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, ратифікованої Україною 17.07.1997, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи у продовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.

У пункті 31 Рішення Європейського суду з прав людини від 01.02.2007 у справі "Макаренко проти України" суд нагадує, що "розумний" строк проваджень має визначатись відповідно до обставин справи та наступних критеріїв: складність справи, поведінка заявника і компетентних органів та інтерес, який мав заявник у цьому спорі.

Враховуючи викладене та те, що розгляд справи по суті як стадія позовного провадження передбачає розгляд та вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому засіданні матеріалів і обмежує учасників справи подавати докази, а також заявляти клопотання чи заяви після переходу до розгляду справи по суті, суд для забезпечення принципів змагальності сторін, диспозитивності та пропорційності у господарському судочинстві, з метою належної підготовки заяви для розгляду по суті, вважає за необхідне продовжити підготовче провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн, на строк більший, ніж передбачено частиною 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, однак з дотримання критеріїв розумності строку, визначених у практиці Європейського суду з прав людини.

Частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Враховуючи приписи статті 74 Господарського процесуального кодексу України, а саме право суду самостійно витребувати докази у разі наявності сумнівів щодо добросовісного здійснення учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, господарський суд вважає за необхідне витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб письмову інформацію чи звертались Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, нежиле приміщення 72; ідентифікаційний код 37333655), Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (12301, Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Куйбишева, буд. 77), Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 20, офіс 33; ідентифікаційний код 37567049), Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м.Київ, вул. Антоновича, буд. 127; ідентифікаційний код 00032112) з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732) після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги зазначених вище юридичних осіб до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, черговість, сума погашених вимог).

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

За викладених обставин, оглянувши матеріали справи, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, статтями 74, 182, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" про застосування наслідків недійсності правочину - реституції та стягнення грошових коштів у розмірі 13 412 000,00 грн.

2. Відкласти підготовче засідання суду на "10" вересня 2019 р. об 11:20 год, в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 407.

3. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп":

- відповідно до статті 166 ГПК України подати відповідь на відзив відповідача у 5-денний строк з дня його отримання. Одночасно з надісланням (наданням) до суду направити їх та додані до нього документи іншим учасникам справи, докази направлення/надання надати суду;

- надати письмові пояснення чи зверталося Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, черговість, сума погашених вимог);

- надати копію свідоцтва від 15.03.2016 № 445 про право власності на нежиле приміщення автозаправної станції з комплексним обслуговуванням площею 455,2 га, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- надати копію правовстановлюючого документу, що підтверджує оформлення права власності на будівлю автомобільної газонаповнювальної компресорної станції, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Малинська, буд. АДРЕСА_2 В.

4. Запропонувати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" Гусару І.О.:

- надати докази державної реєстрації за Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" спірного майна, придбаного Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" на аукціоні, який у подальшому було визнано недійсним;

- надати письмові пояснення чи зверталося Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, черговість, сума погашених вимог);

- надати докази скасування державної реєстрації права власності за номером запису про право власності - 13459570, дата державної реєстрації - 26.02.2016, реєстратор - Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Михайленко Сергій Анатолійович; права власності за номером запису про право власності - 13458022, дата державної реєстрації - 26.02.2016, реєстратор - Приватний нотаріус Коростенського міського округу Житомирської області Івчук Станіслав Станіславович; іпотеки за номером 22458949 від 20.09.2017, здійснену державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком Сергієм Анатолійовичем; обтяження за номером 22458724 від 20.09.2017, здійснену державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком Сергієм Анатолійовичем; права власності за номером запису про право власності - 15287775, дата державної реєстрації - 07.07.2016 року, реєстратор Приватний нотаріус Овруцького районного нотаріального округу Житомирської області Кушнерчук Ольга Миколаївна; права власності за номером запису про право власності - 15770319, дата державної реєстрації - 02.08.2016 року, реєстратор Приватний нотаріус Коростенського міського округу Житомирської області Івчук Станіслав Станіславович;

- письмові пояснення підтверджені доказами щодо вартості кожного з об`єктів нерухомого та рухомого майна, що були предметом продажу на аукціоні 29.12.2015 (виходячи з загальної вартості усіх об`єктів - 13 412 000,00 грн);

- письмові пояснення підтверджені доказами щодо розподілу коштів на суму 13412000,00 грн, сплачених Товариством з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (розмір коштів, сплачених Акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України"; розмір винагороди Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій", отриманої за організацію проведення аукціону 29.12.2015; розмір коштів, що залишилися на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" у Публічному акціонерного товариства "Фортуна-Банк"; тощо)

5. Запропонувати Акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України" надати письмові пояснення чи зверталося Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" після розміщення оголошення про ліквідацію банку; чи включено вимоги до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, черговість, сума погашених вимог).

6. Витребувати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб письмову інформацію чи звертались Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Енергогруп" (04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5, нежиле приміщення 72; ідентифікаційний код 37333655), Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Капітал" (12301, Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Черняхів, вул. Куйбишева, буд. 77), Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсальний торговий дім "Меркурій" (01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 20, офіс 33; ідентифікаційний код 37567049), Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м.Київ, вул. Антоновича, буд. 127; ідентифікаційний код 00032112) з кредиторськими вимогами до Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В; ідентифікаційний код 26254732) після розміщення оголошення про ліквідацію банку, чи включено вимоги зазначених вище юридичних осіб до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" (розмір, черговість, сума погашених вимог).

Витребувані докази надати до суду в термін до 03.09.2019.

Роз`яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 ГПК України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Учасникам провадження подавати заяви з процесуальних питань у відповідності до статей 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників провадження у справі про банкрутство №19/906/68/13-г про дату, час та місце слухання даної заяви, шляхом надіслання на їхню адресу копії ухвали.

При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

Попередити сторони, що відповідно до частини 8 статті 80 ГПК України, докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Суд звертає увагу учасників справи, що відповідно до частини 9 статті 81 ГПК України, у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Ухвала набирає законної сили 13.08.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5007/

Суддя Костриця О.О.