ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13 серпня 2019 року м. ТернопільСправа № 921/955/14-г/16
Господарський суд Тернопільської області

у складі: судді Хоми С.О.

розглянувши Заяву № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111

про: звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України

Боржник: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ 211870, зареєстрований офіс за адресою Афродітіс 25, АДРЕСА_1 , П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр (Адреса для листування 04071, вул. Хорива, 55Б, для ОСОБА_1 Юрійовича)

у справі №921/955/14-г/16

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", бульвар Верховної ради, 7, м. Київ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію у ПАТ "Банк Форум" Ларченко Ірини Миколаївни, яка діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.06.2014 р. №49, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.01.2015 р. та наказу №09 від 19.01.2015 р.

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", вул. Винниченка, буд.92, м. Городенка, Городенківський район, Івано-Франківська область

до відповідача 3: MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25 АДРЕСА_1 П.С. 1060, м. Нікосія, Кіпр

до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр", вул. Незалежності, 68-А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область

про:

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", (ідентифікаційний код 36145734, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці, вул. Незалежності, 68-А) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум"(02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

-загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" (ідентифікаційний код 35855812, Івано-Франківська область, Городенківський район, м. Городенка, вул. Винниченка, буд.92) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.

-стягнути з MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

- загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп.;

-стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" (ідентифікаційний код 14040434, Тернопільська область, Гусятинський район, с. Васильківці, вул. Незалежності, 68-А) на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573) заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року у розмірі:

загальна сума заборгованості - 5 593 594,97 євро, що еквівалентно 168 862 353 грн. 62 коп.;

- пеня за простроченим кредитом та процентами - 18 569 931 грн. 33 коп.;

- сума пені за комісіями - 6 606 грн. 67 коп. а разом - 187 438 891 грн. 62 коп. (з врахуванням Заяви № 3295/1.2 від 05.03.2015 року про зміну предмету позову та збільшення позовних вимог).

Суть справи.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 08 червня 2015 року (залишеним в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017) позов задоволено частково та стягнуто з кожного з відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд", Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд", MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" на користь Публічного акціонерного товариства "Банк Форум", 02100, м. Київ, бульвар Верховної ради, 7, ідентифікаційний код 21574573, заборгованість за Генеральним договором № 1-0003/11/00-KL від 10 серпня 2011 року з додатками та додатковими угодами до нього у розмірі:

-4997999,99 Євро боргу по кредиту,

-595594,98 Євро- боргу по процентах,

-4718 грн 72 коп.- пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

-1771 грн 51 коп.- пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року);

-116 грн 44 коп. пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 07.03.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року).

В решті позову до відповідача 1- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агрі-Трейд" до відповідача 2- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "М-Трейд" до відповідача 3- MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, м.Нікосія Кіпр до відповідача 4- Товариства з обмеженою відповідальністю "Мрія Центр" відмовлено.

09.10.2017 на виконання рішення Господарського суду Тернопільської області та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 27.09.2017 Господарським судом Тернопільської області видано відповідні накази.

Ухвалою Верховного Суду від 14.05.2019 касаційна скаргу ПАТ "Банк Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" залишено без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 15.07.2019 у справі №921/955/14-г/16 замінено стягувача ПАТ "Банк Форум", бульвар Верховної Ради, 7, м. Київ, 02100, ідентифікаційний код 21574573 на його правонаступника ТОВ "Фінансова Компанія "Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, м. Київ, 07080, ідентифікаційний код 41264766.

12.08.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" звернувся до Господарського суду Тернопільської області із Заявою №без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019 про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України, в якій просить суд:

1. Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

2. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 99 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять),99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири), 98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №l-0015/13/35-LCl від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року),що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НОВАГРІС» ( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459), в межах заборгованості останнього перед MRJYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25 АДРЕСА_4 поверх АДРЕСА_5 .С. 1060, м. Нікосія АДРЕСА_6 Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

3. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 999 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять), 99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири),98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575) в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25, АДРЕСА_1 .С. 1060, м. Нікосія, Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

4. Звернути стягнення на грошові кошти у розмірі 4 997 999 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять),99 Євро - боргу по кредиту; 595 594 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто чотири),98 Євро - боргу по процентах; 4 718 (чотири тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 72 коп. - пені на комісію (по Додатковій угоді №1-0015/13/35-LC1 від 18.03.2013 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 1 771,51 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0001/14/35-LCl від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00- KL від 10.08.2011 року); 116,44 грн. - пені на комісію (по Додатковій угоді №2-0007/14-LC1 від 17.01.2014 року до Генерального договору №1-0003/11/00-KL від 10.08.2011 року), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю " ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО"( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937), в межах заборгованості останнього перед MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (компанія, що створена та зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр під номером НЕ 211870, зареєстрований офіс за адресою: Афродітіс 25 АДРЕСА_1 .С. 1060, м. Нікосія АДРЕСА_6 Кіпр) відповідно до рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/8279/14 від 11.08.2015 року, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Інвестохіллс Веста» (04080, м. Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

Згідно зі ст. 336 ГПК України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили.

Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження.

Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи. Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу.

У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

За таких обставин заяву стягувача про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником - MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, слід призначити до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. ст.234, 235, 336 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти Заяву № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" про: звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України у справі №921/955/14-г/16 до розгляду.

2. Призначити судове засідання по розгляду Заяви № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) на 22 серпня 2019 року на 17 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: вул. Кн. Острозького, 14 А, м. Тернопіль, 46000, зал судових засідань № 2 (5 поверх).

3. Викликати до участі у засіданні:

представників сторін у виконавчому провадженні ВП №59672754:

* Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111;

* MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, адреса для листування 04071, вул. Хорива, 55Б, м. Київ, для ОСОБА_2

та представників від:

* Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВАГРІС" ( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459),

* Товариства з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575),

* Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО" (46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937).

4. Запропонувати Товариству з обмеженою відповідальністю "НОВАГРІС", Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" та Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО" надати суду в строк до 22.08.2019:

- письмові заперечення (за наявності) з доказами стосовно Заяви № без номера від 09.08.2019 (вх. № 14107 від 12.08.2019) про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником в порядку ст. 336 ГПК України.

5. Запропонувати заявнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" надати суду в строк до 22.08.2019:

- докази в підтвердження зміни найменування з ТОВ "Фінансова Компанія "Веста" на ТОВ "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста;

- докази в підтвердження здійснення заміни позивача (стягувача) з Публічного акціонерного товариства "Перший Український міжнародний Банк" (14282829) його правонаступником MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (НЕ 211870).;

- докази на підтвердження відсутності у боржника MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED грошових коштів на власних рахунках на території України, які не були виявлені у виконавчому провадженні приватним виконавцем (про що вказано заявником у поданій Заяві);

- докази набрання рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 у справі 904/8279/14 законної сили;

- належним чином засвідчена копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №368 від 22.12.2005 адвоката Тапанової Рози Асхатівни.

6. Запропонувати боржнику MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED надати суду в строк до 22.08.2019:

- копію наказів, виданих на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015 у справі 904/8279/14 (стосуються боржників, вказаних у Заяві);

- письмові пояснення щодо того чи предявлялись накази (стосуються боржників, які вказані у поданій заяві) до виконання в органи ДВС.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

8. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

9. Копію ухвали направити рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення:

- ТОВ "Фінансова Компанія "Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, оф. 111, м. Київ, 07080;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста", вул. Олексія Терьохіна, буд, 8А, оф. 111;

- MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED, адреса для листування 04071, вул. Хорива, 55Б, м. Київ, для ОСОБА_2 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "НОВАГРІС" ( 46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 33579459),

- Товариству з обмеженою відповідальністю "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (32030, Хмельницька обл., Городоцький район, село Юринці, ідентифікаційний код 34312575),

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "АСКО" (46018, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця В. Винниченка, будинок 8, ідентифікаційний код 32358937).

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Ухвалу підписано: 13 серпня 2019 року

Суддя С.О. Хома