ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2019 року Справа № 904/4137/13

м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 65, зал засідань 511

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого судді Широбокової Л.П. (доповідач),

суддів Кузнецової І.Л., Дарміна М.О.

секретар судового засідання Грачов А.С.

за участю представників сторін:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест": Поденко О. О., довіреність №б/н від 06.06.2019, адвокат;

представники інших учасників справи в судове засідання не з`явилися

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2019 у справі №904/4137/13 (суддя Загинайко Т.В., повна ухвала складена 20.05.2019)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

до відповідача-1: Приватного підприємства "Згода 06", м. Дніпро

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області

відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро

про стягнення 141 442 669 грн 49 коп та 4 261 280,57 доларів США

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана", м. Дніпро

до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

відповідача-2: Приватного підприємства "Згода 06", м. Дніпро

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області

відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Дніпро

про визнання припиненою поруки за договором поруки

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області

до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ

відповідача-2: Приватного підприємства "Згода 06", м. Дніпро

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області

відповідача-4: Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області

відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2: ОСОБА_1 , м. Дніпро

про визнання припиненим договору поруки

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог та ухвали суду.

У квітні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про заміну стягувачів у судових наказах у справі №904/4137/13, в якій просило суд:

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія" (51215, с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської область, пров. Лісний, 10, ідентифікаційний код 33475300), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34 060 415 грн 60 коп), а також судовий збір у розмірі 17 205 грн 00 коп;

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна" (51250, смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 234, ідентифікаційний код 32010884), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34060 415 грн 60 коп), а також судовий збір у розмірі 17 205 грн 00 коп;

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С" (51215, с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області пров. Лісний, 10, ідентифікаційний код 33907067), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників; 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34060 415 грн 60 коп), а також судовий збір у розмірі 17 205 грн 00 коп;

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана" (69084, м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 52, оф. 33, ідентифікаційний код 23941449), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34060 415 грн 60 коп), а також судовий збір у розмірі 17 205 грн 00 коп.

Як на підставу заміни сторони у справі у виконавчому провадженні посилається на укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гефест» договір про відступлення права вимоги №2019/03/27 від 27.03.2019р. та положення ст. 512-514 Цивільного кодексу України, ст.334 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2019 у справі №904/4137/13 (суддя Загинайко Т.В.) у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (вх. №18156/19 від 22.04.2019) про заміну стягувачів у судових наказах - відмовлено.

Ухвала суду мотивована тим, що до заявника не перейшло право вимоги по вище перелічених наказах у цій справі, оскільки ним не надано доказів оплати права вимоги, що відповідно до умов договорів про відступлення права вимоги є обов`язковою підставою для набуття новим кредитором права вимоги. Також суд зазначив, що відступлення права вимоги сплаченого судового збору не передбачено чинним законодавством.

Не погодившись із зазначеною ухвалою, до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулося ТОВ "Фінансова компанія "Фінфест", в якій, посилаючись на неповне з`ясування судом обставин справи, невідповідність висновків, викладених в ухвалі суду обставинам справи, просило ухвалу суду скасувати, прийняти нове рішення зі спірного питання про заміну стягувача у судових наказах по справі №904/4137/13.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що судом першої інстанції не прийнято до уваги підписання сторонами договорів про відступлення права вимоги актів приймання-передачі документів, які підтверджують право вимоги кредитора і передані набувачу, зокрема, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" передало набувачу ТОВ «ФК «Авістар» всі документи щодо відступленого права вимоги за актом приймання-передачі, та відповідно до умов договору вказана передача відбувається тільки після сплати передбаченої договором плати за відступлення права вимоги, Вказане свідчить про здійснення набувачем оплати в повному обсязі, про що не заперечується банком. Іншими належними доказами у справі також підтверджено укладення договорів відступлення права вимоги та заявник є належним набувачем за вказаними зобов`язаннями відповідачів перед Банком.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 02.07.2019 (колегія суддів у складі головуючого судді Широбокової Л.П., суддів: Подобєда І.М., Орєшкіної Е.В.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2019 у справі №904/4137/13. Розгляд апеляційної скарги призначено у судовому засіданні з викликом сторін на 24.07.2019.

24.07.2019 у зв`язку з перебуванням у відпустці судді Орєшкіної Е.В. по справі здійснений повторний автоматизований розподіл справи, за результатами якого справа №904/4137/13 передана на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Широбокової Л.П., суддів Подобєд І.М., Кощеєва І.М., якою прийнято справу до свого провадження ухвалою суду від 24.07.2019.

06.08.2019 суддею Кощеєвим І.М. заявлено самовідвід від розгляду даної заяви, який задоволено ухвалою суду від 09.08.2019.

За наслідками повторного автоматизованого розподілу справи для її розгляду визначено колегію суддів у складі головуючого судді Широбокової Л.П., суддів Кузнецової І.Л., Дарміна М.О. та ухвалою суду від 12.08.2019 справа прийнята до свого провадження означеною колегією суддів.

Представник апелянта апеляційну скаргу підтримав, просив її задовольнити, ухвалу суду скасувати, прийняти нове рішення зі спірного питання про заміну стягувача у судових наказах по справі №904/4137/13, надав до суду докази оплати за спірними договорами відступлення права вимоги.

Інші учасники справи явку повноважних представників у судове засідання не забезпечили, відзивів на апеляційну скаргу, як і на заяву про заміну сторони, не надали, причин неявки не повідомили, не зважаючи на те, що належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Від позивача у справі Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на електронну адресу суду надійшли пояснення, в яких Банк вказує, що набувач сплатив за відступлення права вимоги та не заперечує проти заміни сторони у справі. Втім, вказані доводи судом до розгляду не приймаються, оскільки в них відсутні посилання на те, яка сума отримана від набувача прав, та на підставі якого платіжного документа, такий документ не додано до цих пояснень.

Обставини справи, встановлені апеляційним судом.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представника апелянта, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши законність та обґрунтованість ухвали суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, апеляційний суд встановив наступне.

За наслідками розгляду первісного та зустрічних позовів у справі №904/4137/13 рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2017 (суддя Крижний О.М.) провадження у справі в частині стягнення заборгованості з Приватного підприємства "Згода 06" за первісним позовом припинено; в іншій частині первісний позов задоволено у повному обсязі:

стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія" (51215, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 10, ідентифікаційний код 33475300), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) 118 916 572 грн 76 коп - заборгованість за тілом кредиту; 15 018 498 грн 75 коп - заборгованість за процентами по кредиту у гривнях та 4 261 280,57 доларів США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013 року - 34 060 415 грн 60 коп), а також 17 205 грн 00 коп - судового збору;

стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна" (51250, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Губиниха, вул. Леніна, 234, ідентифікаційний код 32010884), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) 118 916 572 грн 76 коп - заборгованість за тілом кредиту, 15 018 498 грн 75 коп - заборгованість за процентами по кредиту у гривнях та 4 261 280,57 доларів США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013 року - 34 060 415 грн 60 коп), а також 17 205 грн 00 коп - судового збору;

стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С" (51215, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, пров. Лісний, 10, ідентифікаційний код 33907067), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) 118 916 572 грн 76 коп - заборгованість за тілом кредиту, 15 018 498 грн 75 коп - заборгованість за процентами по кредиту у гривнях та 4 261 280,57 доларів США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013 року - 34 060 415 грн 60 коп), а також 17 205 грн 00 коп - судового збору;

стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана" (69084, м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 52, оф. 33, ідентифікаційний код 23941449), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) 118 916 572 грн 76 коп - заборгованість за тілом кредиту, 15 018 498 грн 75 коп - заборгованість за процентами по кредиту у гривнях та 4 261 280,57 доларів США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013 року - 34 060 415 грн 60 коп), а також 17 205 грн 00 коп - судового збору;

в задоволенні зустрічних позовів відмовлено.

На примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2017 у справі №904/4137/13 судом було видано відповідні накази від 29.03.2017р.

Як встановлено судом першої інстанції, підтверджується матеріалами справи та визнається апелянтом, 27.03.2019р. між Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль", як кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар", як набувачем, було укладено договір (надалі - Договір-1), відповідно до пункту 2.1 якого кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги в порядку та на умовах, визначених у цьому договорі, а набувач - зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги, та сплатити кредитору їх вартість.

В пункті 2.3 Договору-1 визначено, що право кредитора отримати задоволення своїх грошових вимог за Договорами поруки щодо окремих боржників станом на дату укладення цього договору вже захищено в судовому порядку. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2017р. у справі №904/4137/13 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана" - 118 916 572 грн 76 коп - заборгованість за тілом кредиту, 15 018 498 грн 75 коп - заборгованість за процентами по кредиту у гривнях та 4 261 280,57 доларів США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013 року - 34060 415 грн 60 коп); вказане рішення набуло законної сили.

Згідно з пунктом 2.4 Договору-1 перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до пунктів 3.1, 3.2 Договору.

У п. 3.1, 3.2 Договору-1 сторони встановили, що вартість прав вимоги, яку набувач зобов`язаний сплатити кредитору, становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок без ПДВ (надалі - вартість прав вимоги); в день укладення сторонами цього Договору набувач сплачує кредитору вартість прав вимоги шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на зазначений у договорі банківський рахунок кредитора в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335.

Пунктом 2.5 Договору-1 передбачено, що з дати відступлення прав вимоги набувач замінює кредитора у правовідносинах, які склалися між кредитором та боржниками за Договорами поруки, набувач стає виключним та єдиним кредитором за зобов`язаннями по Договору поруки та набуває всіх прав за ними; права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу); кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених боржником.

Права вимоги кредитора до боржників щодо відшкодування кредитору сум судового збору, витрат виконавчого провадження чи інших витрат, понесених кредитором у зв`язку із судовим захистом своїх прав за Договорами поруки та/або у зв`язку з примусовим стягненням заборгованості за Договорами поруки, кредитором набувачу за цим Договором не відступаються, а відповідні суми заборгованості боржників перед кредитором - не включаються до розміру прав вимоги ( пункт 2.7 Договору-1).

В той же день 27.03.2019р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар", як кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Гефест", як набувачем, було укладено договір №27032019 (надалі - Договір-2), відповідно до пункту 2.1 якого кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, а набувач зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги та сплатити кредитору їх вартість.

Відповідно до пункту 2.2. Договору-2 розмір права вимоги, що передаються за цим договором кредитором у власність набувача, визначається станом на дату відступлення права вимоги і відображається у розрахунках заборгованості.

Перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до пунктів 3.1. - 3.2 Договору (пункт 2.3 Договору-2).

Вартість прав вимоги, яку набувач зобов`язаний сплатити кредитору, становить 6 720 000 (шість мільйонів сімсот двадцять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ (надалі - вартість прав вимоги); набувач зобов`язаний оплатити кредитору вартість прав вимоги в день укладення цього договору шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на зазначений у договорі банківський рахунок кредитора в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 (пункти 3.1, 3.2 Договору-2).

Пунктом 2.5 Договору-2 передбачено, що з дати відступлення прав вимоги кредитор перестає бути стороною кредитних договорів та договорів забезпечення, а набувач стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та/або договорами поруки, та набуває всіх прав за ними; права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу); кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених боржником.

Крім того, в той же день 27.03.2019р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Гефест", як кредитором, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест", як набувачем, було укладено договір №2019/03/27 (надалі - Договір-3), згідно з пунктом 2.1 якого кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, а набувач зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги та сплатити кредитору їх вартість (а.с. 180 191, том 11).

Права вимоги, що передаються кредитором у власність набувача, включають у себе право кредитора отримати від боржників як поручителів задоволення своїх грошових вимог в сумі, яка є непогашеною заборгованістю за кредитним договором та визначається розрахунком заборгованості, право кредитора вимагати задоволення таких грошових вимог і погашення всієї суми заборгованості як від одного з боржників, так і від усіх боржників разом (пункт 2.2 Договору-3).

Відповідно до пункту 2.3 Договору-3 право кредитора отримати задоволення своїх грошових вимог за договором поруки щодо окремих боржників станом на дату укладення цього договору вже захищено в судовому порядку; рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2017р. у справі №904/4137/13 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана" 118 916 572 грн 76 коп - заборгованість за тілом кредиту, 15 018 498 грн 75 коп - заборгованість за процентами по кредиту у гривнях та 4 261 280,57 доларів США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013 року - 34060415 грн 60 коп); вказане рішення набуло законної сили (пункт 2.3 Договору-3).

Перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до пунктів 3.1. - 3.2 Договору (пункт 2.4 Договору-3).

Вартість прав вимоги, яку набувач зобов`язаний сплатити кредитору, становить 3 350 000 (три мільйони триста шістдесят тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ (надалі - вартість прав вимоги); в день укладення сторонами цього Договору набувач сплачує кредитору вартість прав вимоги шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на зазначений у договорі поточний рахунок кредитора в ПАТ "МТБ Банк", МФО 328168 (пункти 3.1, 3.2 Договору-3).

Пунктом 2.5 Договору-3 передбачено, що з дати відступлення прав вимоги набувач змінює кредитора у правовідносинах, які склалися між кредитором та боржником за договорами поруки, позивач стає виключним та єдиним кредитором за зобов`язаннями по Договором поруки та набуває всіх прав за ними; права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу); кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених боржником.

Між сторонами укладених договорів про відступлення права вимоги були підписані 27.03.2019 акти приймання-передачі документів щодо прав вимоги до боржників за наведеним у цих актах переліком.

Оплата набувачами коштів попередньому кредитору підтверджена заявником наступними платіжними дорученнями:

- №15 від 27.03.2017 на суму 1 000 000,00 грн щодо перерахування цих коштів ТОВ «ФК «Авістар» на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- №25 від 27.03.2017 на суму 6 720 000,00 грн щодо перерахування цих коштів ТОВ «ФК «Гефест» на рахунок ТОВ «ФК «Авістар»;

- №62 від 27.03.2017 на суму 3 350 000,00 грн щодо перерахування цих коштів ТОВ «ФК «Фінфест» на рахунок ТОВ «ФК «Гефест».

Також заявником надано докази щодо наявності підстав для здійснення фінансовий операцій факторингу - свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 17.01.2017, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №1707 від 16.05.2017, №1919 від 30.10.2018, №3127 від 11.07.2017 про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) відповідно всім набувачам.

Застосоване законодавство та висновки апеляційного суду.

Оцінюючи докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному і об`єктивному дослідженні в судовому засіданні з урахуванням обставин справи в їх сукупності, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню частково з огляду на таке.

Порядок і підстави заміни кредитора у зобов`язанні врегульовані ст. ст. 512-514 Цивільного кодексу України, відповідно до яких кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналогічні положення містяться також у ст. 52 Господарського кодексу України, відповідно до якої у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Однією із підстав заміни сторони у зобов`язанні може бути договір відступлення права вимоги за плату (договір факторингу), якими за своєю правовою природою є укладені вище названими особами договори про відступлення права вимоги від 27.03.2019.

Процесуальний порядок здійснення заміни сторони визначено у статті 334 Господарського процесуального кодексу України, згідно якої у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження надсилається (надається) учасникам справи, а також державному виконавцю, приватному виконавцю в порядку, передбаченому статтею 242 Господарського процесуального кодексу України.

Положення статті 334 Господарського процесуального кодексу України застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Судом встановлено, що відповідно до умов Договору-1 передано право вимоги до боржників за кредитним договором та договорами поруки, яке вже захищено в судовому порядку. Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2017р. у справі №904/4137/13 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія", Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна", Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С", Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана" - 118 916 572 грн 76 коп - заборгованість за тілом кредиту, 15 018 498 грн 75 коп - заборгованість за процентами по кредиту у гривнях та 4 261 280,57 доларів США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013 року - 34060 415 грн 60 коп); вказане рішення набуло законної сили.

Відповідно до умов договору-1 перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається в дату відступлення прав вимоги після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги, після чого сторонами складаються акти приймання-передачі документів, які підтверджують право вимоги кредитора до боржників.

Аналогічні положення містяться і в договорі-2 та договорі-3.

Оплата набутих прав вимоги підтверджена належними доказами - платіжними документами від 27.03.2019, та передано за актами приймання-передачі документів від 27.03.2019. Вказані докази були наявні на час звернення заявника із спірною заявою до місцевого господарського суду та частково надані до суду із заявою про заміну сторони.

Втім, суд першої інстанції не звернув уваги на те, що за умовами договорів акти приймання-передачі документів складаються тільки після оплати грошових коштів за відступлення права вимоги та не перевірив сплату таких коштів набувачами прав у спірному зобов`язанні. Не повне дослідження судом обставин справи призвело до ухвалення судом помилкової ухвали про повну відмову в задоволенні заяви про заміну сторони у справі.

Разом з тим, судом першої інстанції вірно зазначено, що Банк не передавав набувачеві ТОВ «ФК «Авістар» права вимоги щодо стягнення витрат по сплаті судового збору, про що прямо зазначено в договорах про відступлення права вимоги, оскільки вказані суми не являються зобов`язанням в розумінні положень Цивільного кодексу України, та в цій частині вірно відмовив в задоволенні заяви.

За наведених обставин ухвала суду першої інстанції, як прийнята при неповному з`ясуванні обставин, що мають значення для справи, підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про часткове задоволення заяви про заміну сторони (стягувача у справі). Доводи апеляційної скарги колегією суддів визнаються частково обгрунтованими, в зв`язку з чим апеляційна скарга підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 255, 269, 270, 277, 282, 287, 288 Господарського процесуального кодексу України, Центральний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2019 у справі №904/4137/13 задовольнити частково.

Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 13.05.2019 у справі №904/4137/13 скасувати.

Прийняти у справі нове рішення.

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" від 22.04.2019 про заміну стягувачів у судових наказах задовольнити частково:

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фуксія" (51215, с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської область, пров. Лісний, 10, ідентифікаційний код 33475300), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34 060 415 грн 60 коп);

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адер Україна" (51250, смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 234, ідентифікаційний код 32010884), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34060 415 грн 60 коп);

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-С" (51215, с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області пров. Лісний, 10, ідентифікаційний код 33907067), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників; 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34060 415 грн 60 коп);

- замінити стягувача у судовому наказі №904/4137/13 від 29.03.2017р. з Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (ідентифікаційний код 40920385) по стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю "Солана" (69084, м. Запоріжжя, вул. Димитрова, 52, оф. 33, ідентифікаційний код 23941449), яке є солідарним боржником з Приватним підприємством "Згода 06" (49000, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, ідентифікаційний код 34513839) на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код 14305909) заборгованості за тілом кредиту у розмірі 118 916 572 грн 76 коп, заборгованості за процентами по кредиту у гривнях у розмірі 15 018 498 грн 75 коп та заборгованості за процентами по кредиту у доларах США у розмірі 4 261 280,57 доларів США (що еквівалентно за курсом НБУ станом на 01.05.2013р. складає 34060 415 грн 60 коп).

В решті вимог заяви щодо заміни стягувачів у судових наказах відмовити.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 20 днів з дня складання повної постанови в порядку, встановленому ст. ст. 287, 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повна постанова складена 14.08.2019.

Головуючий суддя Л.П. Широбокова

Суддя І.Л. Кузнецова

Суддя М.О. Дармін