УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

06.08.2019Справа № 910/10310/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" (03680, м. Київ, вул. Анрі Борбюса, буд. 37/1, літ. Б)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111)

про визнання Договору № 0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 недійсним.

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Істеблішмент Компані» звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» про визнання Договору № 0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 недійсним.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що при вчиненні зазначеного договору порушено ст.ст. 11, 512-519, 658 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 38, 50, 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не відповідає встановленим ст. 203 Цивільного кодексу України вимогам та існують правові підстави для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 Цивільного кодексу України.

Дослідивши подані матеріали, суд дійшов до висновку, що в частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" провадження у справі за вказаним позовом не підлягає відкриттю з огляду на наступне.

Пунктом 6 частини 1 статті 175 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено суб`єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред`явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ПАТ «Банк Форум» припинено 04.07.2019, про що внесений відповідний запис № 7000829. Відомості щодо юридичних осіб - правонаступників у витягу не значиться.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення (ч. 5 ст. 104 ЦК України).

При цьому, жодної інформації про юридичних осіб-правонаступників Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не містить, а Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не передбачає правонаступництва ліквідованого банку.

Оскільки Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" є таким, що припинилося з 04.07.2019, то суд на підставі п. 6 ч. 1 ст. 175 Господарського процесуального кодексу України відмовляє у відкритті провадження за вимогою Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум".

В іншій частині - за вимогою Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 ГПК України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Враховуючи предмет та підстави позову, оскільки рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Крім того, у позовній заяві Товариством з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" заявлені клопотання про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" та у Публічного акціонерного товариства "Банк Форум".

Оскільки судом встановлено, що Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" є таким, що припинилося з 04.07.2019, то клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування від Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" підлягає залишенню без розгляду на підставі ч. 4 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" про витребування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" доказів, суд прийшов до висновку про необхідність їх задоволення з огляду на наступне.

Позивач просить суд витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів);

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято.

Водночас, від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" позивач просить суд витребувати:

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, (в т.ч. договір відступлення прав вимоги за договорами забезпечення) та всіх наявних додатків, додаткових угод до ним;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов`язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

Клопотання позивача мотивоване тим, що для повного та всебічного вирішення даного спору існує необхідність у дослідженні як документів, на підставі яких проводилося відчуження прав вимоги (рішення виконавчої дирекції Фонду №176 від 28.01.2019, оцінок активів) та фактичного предмету продажу (кредитних договорів та договір застави), так і реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ "Банк Форум" з затвердженими результатами інвентаризації та формування ліквідаційної маси, отримання копій яких власними силами позивача є неможливим, в тому числі з огляду на конфіденційності інформації.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що причини неможливості подання таких доказів не залежать від позивача, а відтак є поважними.

За таких обставин, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста".

Керуючись 50, 81, 120, п. 6 ч. 1 ст. 175, 176, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті провадження у справі за позовними вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про визнання недійсним договору.

2. В частині позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

3. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

4. Залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

5. Підготовче засідання призначити на 09.09.19 о 10:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 22 .

6. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17):

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів), за рахунок активів, які увійшли до складу лоту №F35GL40580;

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №176 від 28.01.2019 та всіх документів, на підставі яких останнє було прийнято;

- належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами, які стали предметом продажу лоту №F35GL40580, складені: 01.06.2015 суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Е.Р.С.Т.Е.", 27.07.2016 - ТОВ "ОФ "Де Візу"; 01.03.2017 - ТОВ "Канзас Ріал Естейт"; 01.06.2018 - ТОВ "Ако Експерт".

7. Встановити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для надання таких документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

8. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8А, офіс 111):

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-31-000076-b, (в т.ч. договір відступлення прав вимоги за договорами забезпечення) та всіх наявних додатків, додаткових угод до ним;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" з метою підтвердження набутих за договором №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019 майнових прав (в т.ч. але не обмежуючись копії відповідних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

9. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" строк для надання таких документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали.

10. Попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

11. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

12. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.

13. Зобов`язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

14. Встановити, у відповідності до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі - для подання суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому ст.178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу учасників справи.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду.

15. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3 та 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

16. Запропонувати третій особі у строк до 30.08.2019 подати суду письмові пояснення по суті спору.

17. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

18. Усі заяви, клопотання, заперечення подати до суду у строк до 30.08.2019 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених ст.170 Господарського процесуального кодексу України.

19. Звернути увагу учасників справи на положення ст. ст. 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

20. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

21. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

22. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку її функціонування.

Ухвала набирає законної сили 06.08.2019 та може бути оскаржена в частині відмови у відкритті провадження у справі за позовними вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" про визнання недійсним договору в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили..

Суддя О.А. Грєхова