УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

31.07.2019справа № 910/6900/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/6900/19

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "СПЕЦ КОРП ГРУП" (місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Німанська, буд. 4, офіс 3; адреса для листування: 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 6, квартира 20; ідентифікаційний код 40711026)

до публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (04070, м. Київ, Контрактова площа, будинок 10-А; ідентифікаційний код 23362711) та

уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48)

про визнання дій протиправними та зобов`язати вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Шаровського С.А. (адвокат; ордер від 19.06.2019 серія АЕ №1000982);

відповідача-1 - Абросімова С.С. (адвокат; довіреність від 12.06.2019 №б/н);

відповідача-2- не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ КОРП ГРУП» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (далі - Банк) та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» Тімоніна Олександра Олексійовича (далі - Уповноважена особа Тімонін О.О.) про:

- визнання незаконним дій уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Банку Старцевої Т.В. в особі правонаступника Уповноваженої особи Тімоніна О.О. щодо включення до ліквідаційної маси Банку грошових коштів у сумі 12 607 000 грн., які належать на праві приватної власності Товариству;

- зобов`язання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Банку Старцевої Т.В. в особі правонаступника Уповноваженої особи Тімоніна О.О . виключити з ліквідаційної маси Банку грошові кошти у сумі 12 607 000 грн., які належать на праві приватної власності Товариству.

Позов мотивовано тим, що:

- Товариством та Банком 20.12.2016 укладено договір банківського рахунку №16-12-22-003640 (далі - Договір), відповідно до якого відповідачем-1 було відкрито позивачу банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- 21.04.2017 Товариство на підставі платіжного доручення №66 доручило Банку перерахувати з рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 607 000 грн. до Державного бюджету України, але, не зважаючи на обов`язковість проведення платежів, Банк станом на 24.05.2019 (дата підписання позовної заяви) не перерахував відповідні платежі до Державного бюджету України, чим порушив право позивача щодо своєчасного перерахування грошових коштів зі сплати обов`язкових платежів до Державного бюджету України;

- 24.04.2017 Правлінням Національного Банку України (далі - НБУ) було прийнято рішення за №264-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» до категорії неплатоспроможних»; на підставі вказаного рішення 24.04.2017 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 24.04.2017 №1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», згідно з яким з 24.04.2017 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду Старцеву Т.В.; відповідно до рішення Правління НБУ від 22.06.2017 №394-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 23.06.2017 №2663 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку»; згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації Банку з 24.06.2017 до 23.06.2019 включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора Банку Тімоніну О.О. строком на 2 роки з 24.06.2017 до 23.06.2019 включно;

- грошові кошти, які знаходилися на рахунку № НОМЕР_1 позивача, у сумі 12 607 000 грн. протиправно були включені до ліквідаційної маси Банку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.06.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 24.06.2019.

19.06.2019 Уповноважена особа Тімонін О.О . подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що: позивач є кредитором Банку, на якого поширюється обмеження, встановлені пунктом 1 частини п`ятої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), і тому не можуть бути задоволені вимоги Товариства до відповідача-2 під час запровадження у Банку тимчасової адміністрації; Товариством подано до Банку заяву про включення вимог кредиторів до реєстру акцептованих вимог від 05.07.2017 №215/РК на загальну суму 13 398 381,50 грн.; за результатами розгляду вказаної заяви Банком було акцептовано вимоги Товариства у сумі 13 398 381,50 грн.; таким чином, позивач реалізував своє право вимоги до Банку як кредитор, в порядку, передбаченому Законом; отже, після початку процедури ліквідації Банку, задоволення вимог кредиторів відбувається у особливому, передбаченому спеціальним Законом порядку, з дотриманням принципів черговості, передбаченої статтею 52 Закону, а тому задоволення позовних вимог призведе до порушення черговості задоволення вимог кредиторів Банку, що прямо суперечить положенням Закону, який є спеціальним до даних правовідносин; крім того, грошові кошти Товариства за Договором у відповідності до положень Закону не підлягають включенню та не включені до складу ліквідаційної маси Банку.

24.06.2019 у судовому засіданні представник позивача подав суду письмові пояснення щодо необхідності залучення до участі у справі НБУ та Фонду як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів, в яких зазначив про те, що: НБУ забезпечує порядок здійснення банківського нагляду та відповідальність за порушення банківського законодавства; у випадку задоволення позовних вимог щодо визнання незаконними дій відповідача-2 у Фонду виникне зобов`язання щодо притягнення до відповідальності Уповноваженої особи Тімоніна О.О .

У підготовчому засіданні 24.06.2019 господарським судом міста Києва відмовлено у залученні до участі у справі НБУ та Фонду як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів.

Ухвалою господарського суду міста Києва 24.06.2019 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/6900/19 на 15.07.2019.

15.07.2019 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Ухвалою господарського суду міста Києва 15.07.2019 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/6900/19 на 29.07.2019.

У підготовче засідання 29.07.2019 з`явилися представники позивача та відповідача-1; представник відповідача-2 у підготовче засідання не з`явився; про дату час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення; про причини неявки суду не повідомив.

Представник позивача у підготовчому засіданні подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Представник відповідача-1 зазначив про те, що вказаного клопотання позивача не отримав та просив суд не брати до уваги відповідні докази.

Представник позивача передав представнику відповідача-1 копію клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Згідно з частиною дев`ятою статті 80 ГПК України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Судом встановлено, що позивачем не подано суду доказів надіслання відповідачу-2 клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

З огляду на викладене суд, керуючись частиною дев`ятою статті 80 ГПК України, не бере до уваги подані позивачем у підготовчому засіданні 29.07.2019 докази.

Представники позивача та відповідача-1 у підготовчому засіданні 29.07.2019 повідомили суд про те, що заяв і клопотань не мають, ними вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просили суд перейти до розгляду справи по суті.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва вирішив призначити розгляд справи по суті на 19.08.2019.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/6900/19 до судового розгляду по суті на 19.08.19 о 10:45. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніну Олександру Олексійовичу (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48).

Ухвала набрала законної сили 29.07.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко