ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про призначення ліквідатора банкрута

"26" липня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3330/14

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Антощук Світлани Іванівни

при секретарі судового засідання Ловзі Ігорі Сергійовичі:

Розглянувши матеріали справи за заявою кредитора Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області (65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17; ) про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Істріан» (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.32; );

за участю представників сторін:

від Головного управління ДФС в Одеській області: Замороцька А.О. - на підставі довіреності №383/9/15-32-10-06 від 20.12.2018р.

від ОСОБА_1 : адвокат Пінчук В.В. - на підставі ордеру №450347 від 17.07.2019р.

від колишнього керівника банкрута Усольцевої Т.В.: адвокат Цвігун В.В. - на підставі ордеру №533310 від 23.07.2019р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.10.2014р. було порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ "Істріан", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном ТОВ "Істріан" та призначено розпорядника майна ТОВ "Істріан" - арбітражного керуючого Пейчева В.С.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 09.12.2014 по справі № 916/3330/14 було затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - ТОВ "Істріан".

Постановою Господарського суду Одеської області від 03.02.2015р. по справі №916/3330/14 ТОВ "Істріан" було визнано банкрутом, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ "Істріан" призначено арбітражного керуючого Пейчева В.С.

03.02.2015р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет здійснено офіційне оприлюднення оголошення про визнання ТОВ "Істріан" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури за № 14195.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. по справі №916/3330/14 було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Істріан" та припинено провадження по справі.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2015р. ухвалу Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. по справі № 916/3330/14 було скасовано, відмінено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ТОВ "Істріан" проведену відповідно до ухвали Господарського суду Одеської області від 07.07.2015р. по справі № 916/3330/14, справу направлено до господарського суду першої інстанції для подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.03.2016р. по справі №916/3330/14 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Істріан"; відмовлено ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" у задоволенні клопотання про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово - господарського стану ТОВ "Істріан" на предмет виявлення ознак фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства; припинено провадження по справі № 916/3330/14.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.03.2016р. по справі №916/3330/14 ухвалу господарського суду Одеської області від 01.03.2016 скасовано, справу направлено для розгляду до господарського суду Одеської області на стадію ліквідаційної процедури.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.06.2016р. касаційні скарги ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" Пейчева В.С. та кредитора ОСОБА_1 залишено без задоволення, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 30.03.2016 по справі № 916/3330/14 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.02.2019р. було затверджено звіт ліквідатора по справі № 916/3330/14 про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан" банкрутом; затверджено ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Істріан"; ліквідовано та припинено Товариство з обмеженою відповідальністю "Істріан" з виключенням з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; провадження у справі № 916/3330/14 - закрито; затверджено звіт арбітражного керуючого Пейчева В.С. про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Істріан" за період з 03.02.2015р. по 20.11.2018р. на загальну суму 102904,04 грн.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 10.06.2019р. по справі №916/3330/14 апеляційну скаргу Одеської митниці ДФС було задоволено, ухвалу Господарського суду Одеської області від 21.02.2019р. про затвердження звіту та ліквідаційного балансу скасовано та направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.06.2019р. справу №916/3330/14 було прийнято до провадження суддею Антощук Світланою Іванівною.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.07.2019р. справу №916/3330/14 було призначено до розгляду у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.07.2019р. було відсторонено від виконання обов`язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Істріан» арбітражного керуючого Пейчева В.С.

У вказаному судовому засіданні господарським судом було з`ясовано, що у комітету кредиторів відсутнє клопотання щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у справі, яке комітет має право подати до суду згідно положень абз.5 ч.1 ст. 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Згідно усних пояснень присутніх у судовому засіданні представників кредиторів вони не були обізнані про припинення дії свідоцтва арбітражного керуючого Пейчева В.С. на зайняття відповідною діяльністю і, тому, не проводили з даного питання збори комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Істріан».

Щодо розгляду наявної у матеріалах справи заяви арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про призначення ліквідатором у справі представники кредиторів ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області та Одеської митниці ДФС не заперечували. Представник ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" заперечував щодо даної кандидатури з підстав негативного враження щодо попередньої співпраці у інших справах. Просив суд надати час для подання кандидатури від комітету кредиторів.

У судовому засіданні 24.07.2019р. було оголошено протокольну ухвалу про перерву до 26.07.2019р. для надання кредиторам у справі можливості сформувати свої пропозиції суду щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у справі.

25.07.2019р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява з додатками від арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про участь у справі у якості ліквідатора.

26.07.2019р. до Господарського суду Одеської області надійшла заява з додатками від арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича про участь у справі у якості ліквідатора.

Після перерви 26.07.2019р. судове засідання було продовжено за участі представника кредитора гр. ОСОБА_1 , представника кредитора ДПІ у Малиновському районі м. Одест Головного управління Міндоходів в Одеській області та представника колишнього директора банкрута Усольцевої Т.В. Представники кредиторів Одеської митниці ДФС та ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" у судове засідання не з`явились; про місце, дату та час судового засідання були повідомлені належним чином під розписку, що міститься у матеріалах справи (т.12 а.с. 106).

Відповідно до абз.5,6 ч.1 ст. 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом. Під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов`язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Дослідивши у судовому засіданні наявні у матеріалах справи заяви арбітражних керуючих суд встановив.

Як зазначено у заяві арбітражного керуючого Дарієнка В.Д., він здійснює діяльність арбітражного керуючого на підставі Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 284 від 31.05.2013р., а Ліцензію арбітражного керуючого має з січня 2000 року, тобто досвід роботи арбітражного керуючого складає близько 20 років. За 19 років був призначений більш як на 200 підприємствах у якості арбітражного керуючого, в тому числі з державною формою власності з відновленням їх платоспроможності, а також великих аграрних та промислових підприємств, аналогічних боржнику, наприклад, таких: Відкрите акціонерне товариство «Одеський завод «Центролит», Державне підприємство «Татарбунарський виноробний завод», Державне дочірнє підприємство ДАК «Хліб України «Одеський комбінат хлібопродуктів», Одеське обласне дочірнє підприємство ДАК «Хліб України», Спільне українсько-італійське підприємство «Одіталат», Державне підприємство «Писарівський спиртзавод», Житлово-комунальної контори Селекційно-генетичного інституту м. Одеси та ін. Виконував обов`язки ліквідатора підприємств за спрощеною процедурою у відповідності статті 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також ліквідатора фізичних осіб-підприємців - банкрутів за спрощеною процедурою у відповідності до статей 47-49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції чинній до 19.01.2013 року). До заяви арбітражним керуючим додано копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №284 від 31.05.2013р., копію диплому про вищу освіту від 26.06.1985р., копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 від 31.03.2003р., копію ліцензії Агентства з питань банкрутства виданої на ім`я ОСОБА_2 від 13.01.2000 р., копію трудової книжки, копію витягу з реєстру УМВС України №386-22102012/51999 про відсутність судимостей на території України станом на 23.10.2012 р., копію договору страхування відповідальності арбітражного керуючого №19/1731/ОД2 від 03.05.2019р., копію квитанції № 29456076 від 10.05.2019р. про сплату страхового платежу, копію свідоцтва №544 від 28.09.2014р. про підвищення кваліфікації, копія свідоцтва №7 від 06.02.2016р. про підвищення кваліфікації, копію свідоцтва №454 від 15.12.2018р. про підвищення кваліфікації, копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №1430 від 24.02.2006р., копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_2 серії НОМЕР_1 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Lexus GX 470, р.н. НОМЕР_2 , за ОСОБА_4

В заяві арбітражного керуючого Колмикової Т.О. зазначено, що арбітражним керуючим не допускалось порушення термінів подання до державного органу з питань банкрутства інформації, передбаченої Законом України про «Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також порушень термінів, визначених ухвалами суду, інших порушень законодавства. Арбітражним керуючим надано суду інформацію про погашення кредиторської заборгованості у справах про банкрутство на загальну суму - 20 378 898,90 грн.; довідку про завантаженість арбітражного керуючого, відповідно до якої, станом на 02.07.2019р. арбітражний керуючий КолмиковаТ.О. приймає участь у 11 справах в якості розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора; копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №85 від 08.02.2013р., копію договору страхування відповідальності арбітражного керуючого серії СТД №3451809 від 14.02.2019р., копію квитанції № 19499930 від 15.02.2019р. про сплату страхового платежу, копію паспорта громадянина України, копію картки фізичної особи - платника податків.

Заява арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича обґрунтована наявністю у нього стажу роботи в правовій сфері, пов`язаній із розглядом прав про банкрутство, а саме роботи секретарем судового засідання у колегії Господарського суду Одеської області з розгляду справ про банкрутство. Також, зазначено про наявністю матеріально-технічної бази для виконання обов`язків ліквідатора у справі. До заяви додано копію паспорта громадянина України, копію картки фізичної особи - платника податків, копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1913 від 03.04.2019р., копію диплому про вищу освіту від 15.07.2011р., копію Довідки МВС України серії ААА №0509349 про відсутність судимостей на території України станом на 07.12.2018р., копію Договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування професійної відповідальності арбітражного керуючого) №27051 від 16.05.2019р., копію сертифікату про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом №0218 від 26.03.2018р., копію посвідчення арбітражного керуючого №1971 від 03.05.2019р., копію Договору оренди офісного приміщення №8 від 23.05.2019р., копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_3 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Lexus RX330, р.н. НОМЕР_4 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mazda 626, р.н. НОМЕР_5 , копію трудової книжки.

При виборі кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута ТОВ «Істріан» суд враховує наступні обставини.

26.07.2019р. представником голови комітету кредиторів банкрута було оголошено клопотання про призначення ліквідатором банкрута ТОВ «Істріан» арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича. В обґрунтування зазначеного клопотання надано Протокол засідання комітету кредиторів ТОВ «Істріан» від 26.07.2019р.

Дослідивши наданий суду Протокол засідання комітету кредиторів ТОВ «Істріан» від 26.07.2019р. судом було встановлено, що по першому питанню порядку денного (обрання кандидатури діквідатора ТОВ «Істріан») представником кредитора ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» Никислою О.І. було запропоновано кандидатуру арбітражного керуючого Колмикової Т.О. За вказану пропозицію було віддано 1215 голосів, тобто голоси кредиторів ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» та ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області; «проти» - 3366 голосів, тобто голоси голови комітету кредиторів кредитора гр. ОСОБА_1 . Також по вказаному питанню головою комітету кредиторів кредитором ОСОБА_1. було запропоновано призначити ліквідатором у справі арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича. За вказану пропозицію було віддано 3366 голосів, тобто голоси голови комітету кредиторів кредитора гр. ОСОБА_1 ; «проти» - 1215 голосів, тобто голоси кредиторів ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» та ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області.

З вказаного вбачається, що на пропозицію комітету кредиторів ТОВ «Істріан» щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором у справі впливає позиція лише одного кредитора - гр. ОСОБА_1 . Суд враховує, що відповідно до наявних у матеріалах справи документів періодом виникнення заборгованості банкрута перед ініціюючим кредитором є 2010 рік (т.1 ас.10-11). У вказаний період гр. ОСОБА_1 був одним із засновників банкрута ТОВ «Істріан» (т.11 а.с.82-83, 94), який у свою чергу як засновник прийняв рішення №1 від 07.12.2010р. про створення ТОВ «Інвест-Групп» та внесення до статутного капіталу даного товариства комплексу нежитлових будівель за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2, загальною площею 62263,1 кв.м. вартістю 2062312 грн., які належали ТОВ «Істріан» на праві власності (т.11 а.с.141-142, 164). Протягом наступних 2х місяців гр. ОСОБА_1 став одним із засновників ТОВ «Інвест-Групп» у зв`язку із продажем йому своєї частки у даному товаристві Товариством з обмеженою відповідальністю «Істріан». Крім того, колишній директор банкрута гр. ОСОБА_5 також була засновником ТОВ «Істріан» та його директором, а в подальшому також стала засновником ТОВ «Інвест-Групп». Таким чином, наявні підстави для аналізу ліквідатором банкрута дій керівників ТОВ «Істріан» щодо доведення підприємства до банкрутства, наявності ознак заінтересованості щодо правочинів (договорів), вчинених керівниками банкрута та наявності ознак заінтересованості осіб стосовно боржника, оскільки гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_6 не було у добровільному порядку виконано вимоги ухвали господарського суду щодо надання пояснень про наявність або відсутність між ними родинного зв`язку. Про необхідність перевірки частини зазначених обставин зазначалось і у постановах апеляційної та касаційної інстанцій, якими неодноразово були скасовані ухвали господарського суду про затвердження звіту ліквідатора з посиланням не неповноту проведених заходів у ліквідаційній процедурі. Суд вважає, що про недобросовісність користування своїм правом як кредитора свідчить і той факт, що головою комітету кредиторів гр. ОСОБА_1 вищезазначені звіти ліквідатора тричі узгоджувались як належні.

З огляду на зазначене, господарський суд вважає, що кандидатура арбітражного керуючого, якого рекомендовано суду для призначення ліквідатором у справі від імені комітету кредиторів, а фактично - одним кредитором гр. ОСОБА_1 , може в подальшому вплинути на об`єктивність здійснення ліквідатором своїх повноважень та призвести до повторного проведення заходів у процедурі не у повній мірі. Непрямим доказом, що свідчить про суб`єктивну зацікавленість гр. ОСОБА_1 , є рекомендація призначити у справі, що вимагає широкого кола професійних знань та досвіду для вчинення вищезазначених заходів, арбітражного керуючого, який здійснює професійну діяльність з 03.04.2019р., тобто менше ніж півроку.

Враховуючи вказане, господарський суд відмовляє у задоволенні клопотання комітету кредиторів ТОВ «Істріан» у частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Шаргородського Д.В.

Проаналізувавши відомості, зазначені арбітражними керуючими ОСОБА_4 та Колмиковою Т.О . у заявах та підтверджені доданими документами, суд встановив, що дані арбітражні керуючі не належать до осіб, зазначених у ч.2 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", мають належну освіту, відповідну кваліфікацію, страхування своєї професійної діяльності та технічні можливості для здійснення повноважень ліквідатора у справі. Надаючи перевагу арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. суд враховує його значний досвід у ведені справ про банкрутство (близько 20 років), який є одним із визначальних факторів, необхідних при розгляді справи №916/3330/14, оскільки вимагає проведення складних як аналітичних так і фактичних заходів з виявлення майна банкрута та надання правової оцінки діям керівництва банкрута.

Відповідно до ст. 216 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених частиною другою статті 202 цього Кодексу. Про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

Керуючись ст.ст.1, 4, 41, 98, ч.1 ст. 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 216, 233-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича (свідоцтво №284 від 31.05.2013р.; ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; місце проживання: АДРЕСА_2 ) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Істріан» (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.32; ) у справі №916/3330/14 строком на 12 місяців до 26.07.2020р. включно.

2. На виконання ч.6 ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" зобов`язати попереднього ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пейчева Віталія Семеновича (свідоцтво №877 від 09.04.2013р.; місце знаходження: АДРЕСА_3 ) протягом п`ятнадцяти днів передати арбітражному керуючому Дарієнку Віктору Дмитровичу (свідоцтво №284 від 31.05.2013р.; ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; місце проживання: АДРЕСА_2 ) документи, що стосуються процедури ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Істріан» (65039, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, буд.32; ); бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, отримані ним під час розгляду справи №916/3330/14.

3. У задоволенні заяви арбітражного керуючого Колмикової Тетяни Олександрівни №02-01/ від 25.07.2019р. про участь у справі у якості ліквідатора - відмовити.

4.У задоволенні заяви арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича №01-16/3 від 25.07.2019р. про участь у справі у якості ліквідатора - відмовити.

5.Відкласти розгляд справи на "28" липня 2019 р. о 15:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м.Одеса, пр-т Шевченка, 29, зал судових засідань №9 (4-й поверх), тел. (0482)307-997.

6.Зобов?язати надати:

ліквідатора: відомості щодо отримання від попереднього ліквідатора банкрута документів, що стосуються процедури ліквідації банкрута, бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута; відомості щодо ліквідаційної процедури; відзив на клопотання ТОВ «Інфокс» в особі філії «Інфоксводоканал» про зобов`язання Головного територіального управління юстиції в Одеській області провести аналіз фінансово-господарського стану ТОВ «Істріан».

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення згідно ч.1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, та ч.4 ст. 8 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст.ст. 254-255 Господарського процесуального кодексу України, та ст. 8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Повний текст ухвали буде складено та підписано 26.07.2019р.

Копію ухвали надіслати: Одеській митниці ДФС (65078, м.Одеса, вул.Гайдара,21-А); ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" (65039, м.Одеса, вул. Басейна,5); арбітражному керуючому Шаргородському Д.В. (АДРЕСА_4 ); арбітражному керуючому Колмиковій Т.О. (65065 , м.Одеса, а/с 61 ); арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. (АДРЕСА_5).

Суддя С.І. Антощук