УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

30.07.2019Справа № 910/6730/19

Суддя Господарського суду міста Києва Лиськов М.О., розглянувши клопотання про витребування доказів Приватного підприємства Фірма "Вір`єм"

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF"

бульвар Вацлава Гавела, буд. 65, м. Київ 126, 03126

до Приватного підприємства Фірма "Вір`єм"

вул. Заньковецької, буд. 8, кв. 32, м. Київ 1,01001

про стягнення 6 269 629,28 грн.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

24.05.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва із позовною заявою до Приватного підприємства Фірма "Вір`єм" (далі - відповідач) про стягнення 6 269 629,28 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF" посилається на несплату відповідачем коштів у якості компенсації витрат на ремонтні роботи на користь позивача у сумі 6 269 629,28 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, призначено підготовче судове засідання у справі на 19.06.2019.

14.06.2019 від Приватного підприємства Фірма "Вір`єм" надійшов відзив на позовну заяву.

18.06.2019 представником Товариства з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF" подані додаткові пояснення по справі.

У судовому засіданні 19.06.2019 судом на підставі ч.5 ст.183 ГПК України оголошено перерву на 10.07.2019.

10.07.2019 через відділ діловодства суду надійшла зустрічна позовна заява Приватного підприємства Фірма "Вір`єм" до Товариства з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF" про стягнення 1 764 977,09 грн.

Обґрунтовуючи вимоги зустрічної позовної заяви позивач зазначає, що за відповідачем обліковується заборгованість із орендної плати за Договором оренди нежитлового приміщення від 18.04.2014 у сумі 1 764 977,09 грн. за період із 21.09.2018 по 04.06.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.07.2019 повернуто зустрічну позовну заяву без розгляду.

19.07.2019 від Приватного підприємства Фірма "Вір`єм" через відділ діловодства суду подано пояснення по справі, в котрих зазначає, що проведення будівельних робіт за договором підряду у орендованому позивачем приміщенні будинку 13 по вул. Круглоуніверситетській у місті Києві здійснювалося за договором підряду №21/05-2014 від 24.07.2014, замовником котрих є Товариство з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF", а виконавцем - Товариство з обмеженою відповідальністю "АТ Інжиніринг", проте відповідачем вказується на відсутність у виконавця за договором підряду №21/05-2014 від 24.07.2014 необхідних будівельних ліцензій на проведення робіт, а також на відсутність у матеріалах справи належних та допустимих доказів на підтвердження проведення ремонтних робіт за договором підряду №21/05-2014 від 24.07.2014.

В судове засідання, призначене на 24.07.2019, з`явилися представники сторін, надали пояснення. Представником позивача в судовому засіданні подано клопотання про відкладення розгляду справи та клопотання про продовження строків підготовчого провадження на 30 днів.

Протокольною ухвалою суду від 24.07.2019 клопотання представника позивача задоволені, строк підготовчого провадження продовжено на 30 днів, в розгляді справи оголошено перерву до 07.08.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2019 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "АТ Інжиніринг" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 159; ідентифікаційний код 38455137).

25.07.2019 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства Фірма "Вір`єм" надійшло клопотання про витребування доказів, а саме:

у Товариства з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF":

· проектну документацію, згідно з якою, мав би проводитися за Договором підряду ремонт орендованого у Відповідача приміщення;

· висновок проектанта щодо категорії складності об`єкту, у якому проводився ремонт за Договором підряду: приміщення будинку за адресою вул. Круглоуніверситетська, 13, м. Київ;

· форми №КБ-2в і №КБ-3 про виконання робіт за Договором підряду;

· податкові накладні (2014-2015рр.) з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду на адресу ТОВ «ІСІДА-IVF»;

· податкові декларації з ПДВ (2014-2015рр.) з реєстрами отриманих податкових накладних, де фігурують зазначені в п.4 податкові накладні, з квитанцією (відміткою) податкового органу про їх приймання;

· платіжні доручення і банківські виписки про оплату робіт по Договору підряду, з відмітками банку;

· будь-які докази замовлення Відповідачем Позивачу виконання капітального ремонту за п.9.1.3 Договору оренди;

· будь-які докази передачі Орендарем (ТОВ «ІСІДА-IVF») і приймання Орендодавцем (ПП Фірма «Вір`єм») ремонту, в т.ч. форми №КБ-2в і №КБ-3;

· податкові накладні з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «ІСІДА-IVF» про передачу ремонту на адресу ПП Фірма «Вір`єм», в т.ч. і щодо передачі ремонту, виконаного ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду для ТОВ «ІСІДА-IVF»;

· податкові декларації з ПДВ з реєстрами виданих податкових накладних, де фігурують

· зазначені в п.9 податкові накладні, з квитанцією (відміткою) податкового органу про їх приймання;

· накладні, товарно-транспортні накладні постачальників, акти наданих послуг тощо, про придбання Позивачем матеріалів, транспортних послуг тощо для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду; супутні цим операціям податкові накладні постачальників з витягами з ЄРПН та платіжні доручення і банківські виписки про розрахунок Позивача з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо;

· дані бухгалтерських рахунків 103, 131, 151, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 22, 31, 36, 63, 64, 79 та, в залежності від вибраного методу бухгалтерського обліку, - рахунків 8 чи 9 класу, де відображені операції ТОВ «ІСІДА-IVF» з ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду; з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо, що придбавались Позивачем для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду; з ПП Фірма «Вір`єм» - щодо ремонту проведеного по Договору підряду. Дані бухгалтерських рахунків мають бути документально забезпечені, як то передбачено нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку;

· фінансова звітність Позивача за 2014 та 2015 року, з розшифровкою рядків I, II розділів активу та II роздіду пасиву, на показники яких впливають операції ТОВ «ІСІДА-IVF» з ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду; з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо, що придбавались Позивачем для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду; з ПП Фірма «Вір`єм» - щодо ремонту проведеного по Договору підряду;

· матеріали аудиторських перевірок та перевірок податкових та інших контролюючих органів за 2014-2015 роки. В зазначених документах мають бути відображені і перевірені операції Позивача з ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду; з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо, що придбавались Позивачем для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду; з ПП Фірма «Вір`єм» - щодо ремонту проведеного по Договору підряду.

у Товариства з обмеженою відповідальністю "АТ Інжиніринг":

· ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції (надалі по тексту - «ДАБІ»), видані ТОВ «АТ Інжиніринг»: АЕ №183092, видана 26 грудня 2012 року і анульована 26 вересня 2013 року, та АЕ №641211, що видана 06 липня 2015 року. З зазначенням причин анулювання ліцензії АЕ №183092 (документальне підтвердження - матеріали перевірки ДАБІ щодо дотримання ліцензійних умов ТОВ «АТ Інжиніринг»);

· проектну документацію, згідно з якою, мов би, проводився ремонт орендованого у Відповідача приміщення за Договором підряду;

· висновок проектанта щодо категорії складності об`єкту, у якому проводився ремонт за Договором підряду: приміщення будинку за адресою вул. Круглоуніверситетська , 13, м. Київ;

· належно виготовлену кошторисну документацію;

· форми №КБ-2в і №КБ-3 про виконання робіт за Договором підряду;

· податкові накладні (2014-2015рр.) з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду на адресу ТОВ «ІСІДА-IVF»;

· податкові декларації з ПДВ (2014-2015рр.) з реєстрами отриманих податкових накладних, де фігурують зазначені в п.6 податкові накладні, з квитанцією (відміткою) податкового органу про їх приймання;

· банківські виписки про оплату Позивачем на банківський рахунок ТОВ «АТ Інжиніринг» робіт по Договору підряду, з відмітками банку;

· накладні, товаро-транспортні накладні постачальників, акти наданих послуг тощо, про придбання безпосередньо ТОВ «АТ Інжиніринг» або про отримання від Позивача (для використання в роботі) матеріалів, транспортних послуг тощо для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду; супутні цим операціям податкові накладні постачальників з витягами з ЄРПН та платіжні доручення і банківські виписки про розрахунок ТОВ «АТ Інжиніринг» з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо;

· звіти за формою №1-ДФ, штатний розпис ТОВ «АТ Інжиніринг» на 2014 та 2015 роки; списки працівників з вказанням їх професій, кваліфікації та посад; накази на прийняття та звільнення працівників, що працювали у 2014-2015 роках, з даними про їх ідентифікаційні номери. Окремо надати інформацію про наявність у числі працівників ТОВ «АТ Інжиніринг» у 2014-2015 роках фахівців у галузі будівництва, з документами, що підтверджують їх кваліфікацію, достатню для виконання будівельних робіт, які ліцензуються (дотримання ліцензійних умов ДАБІ), що передбачені «кошторисами» до Договору підряду;

· дані бухгалтерських рахунків 103,127, 131, 151, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 22, 31, 36, 63, 64, 79 та, в залежності від вибраного методу бухгалтерського обліку, - рахунків 8 чи 9 класу, де відображені ліцензії та операції ТОВ «АТ Інжиніринг» з ТОВ «ІСІДА-IVF» по Договору підряду; з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо, що придбавались ТОВ «АТ Інжиніринг» або отримувались від Позивача (для використання в роботі) для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду. Дані бухгалтерських рахунків мають бути документально забезпечені, як то передбачено нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку;

· фінансова звітність ТОВ «АТ Інжиніринг» за 2014 та 2015 року, з розшифровкою рядків I, II розділів активу та II розділу пасиву, на показники яких впливають операції ТОВ «АТ Інжиніринг» з ТОВ «ІСІДА-IVF» з по Договору підряду; з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо, що придбавались ТОВ «АТ Інжиніринг» або отримувались від Позивача (для використання в роботі) для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду;

· матеріали аудиторських перевірок та перевірок податкових та інших контролюючих органів, в т.ч. ДАБІ) за 2014-2015 роки. В зазначених документах мають бути відображені і перевірені операції ТОВ «АТ Інжиніринг» з ТОВ «ІСІДА-IVF» по Договору підряду; з постачальниками зазначених матеріалів, транспортних послуг тощо, що придбавались ТОВ «АТ Інжиніринг» або отримувались від Позивача (для використання в роботі) для їх використання при проведенні ремонту за Договором підряду.

У Державної архітектурно-будівельної інспекції:

· пакет документів, на підставі яких ТОВ «АТ Інжиніринг» видані ліцензії: АЕ № 183092 , видана 26 грудня 2012 року і анульована 26 вересня 2013 року; АЕ №641211 , що видана 06 липня 2015 року;

· документально підтверджена причина анулювання ліцензії АЕ №183092 (матеріали перевірки ДАБІ щодо дотримання ліцензійних умов ТОВ «АТ Інжиніринг»)

У Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві:

· щодо ТОВ «АТ Інжиніринг» інформацію про кількість працівників у штаті цього підприємства за період 2014-2015рр. (документальне підтвердження - звіти за формою №1-ДФ)

· інформацію про дотримання чи не дотримання ТОВ «АТ Інжиніринг» вимог податкового законодавства. Зокрема, у частині виписування ТОВ «АТ Інжиніринг» Позивачеві та реєстрації в ЄРПН податкових накладних по Договору підряду, про оподаткування, декларування і сплату податків за операціями по Договору підряду, якщо такі дійсно відбувались (документальне підтвердження - податкові накладні з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду на адресу ТОВ «ІСІДА-IVF»; податкові декларації з ПДВ (2014-2015 pp.) з реєстрами виданих податкових накладних, де фігурують зазначені податкові накладні, прийняті податковим органом,);

· інформацію про результати податкових перевірок ТОВ «АТ Інжиніринг» за 2014-2015 роки, де мало б бути перевірено оподаткування вище зазначених операцій (якщо б такі дійсно відбулися), та надано правову оцінку договору підряду, укладеного з порушенням публічно-правового порядку (сторони договору пов`язані особи; предмет договору - ліцензовані будівельні роботи; виконавець не має будівельної ліцензії).

Обґрунтовуючи вказане клопотання відповідач вказує на необхідність витребування означених доказів для підтвердження проведення ремонтних робіт та понесених витрат за Договором 21/05-2014 від 24.07.2014.

Також позивач зазначає, що дані докази необхідно витребувати, оскільки вони мають важливе значення для правильного вирішення спору по суті.

Вказане клопотання про витребування доказів було розглянуто та задоволено судом частково з урахуванням наступного.

Відповідно до ст.ст. 13, 14 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст. 2 ГПК України, суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відтак, звертаючись до суду сторони мають враховувати, що обов`язок щодо наповнення доказової бази закон покладає на сторони, а не на суд.

Неможливість самостійно подати необхідні докази, є підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України.

Суд враховує, що частиною 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

Частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до частини 2 статті 164 ГПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

З урахуванням наведеного, виходячи з предмету та підстав позову, суд дійшов висновку щодо необхідності з метою повного та всебічного з`ясування всіх обставин справи, задовольнити клопотання відповідача - Приватного підприємства Фірма "Вір`єм" та витребувати у позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF" форми №КБ-2в і №КБ-3 про виконання робіт за Договором підряду; податкові накладні за період 2014-2015рр. з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду на адресу ТОВ «ІСІДА-IVF»; платіжні доручення і банківські виписки про оплату робіт по Договору підряду, з відмітками банку, а також витребувати у третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «АТ Інжиніринг» ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції, видані ТОВ «АТ Інжиніринг»: АЕ №183092, видана 26 грудня 2012 року і анульована 26 вересня 2013 року, та АЕ №641211, що видана 06 липня 2015 року. З зазначенням причин анулювання ліцензії АЕ №183092 (документальне підтвердження - матеріали перевірки ДАБІ щодо дотримання ліцензійних умов ТОВ «АТ Інжиніринг»); проектну документацію, згідно з якою, проводився ремонт орендованого у Відповідача приміщення за Договором підряду; висновок проектанта щодо категорії складності об`єкту, у якому проводився ремонт за Договором підряду: приміщення будинку за адресою вул. Круглоуніверситетська, 13, м. Київ; форми №КБ-2в і №КБ-3 про виконання робіт за Договором підряду; податкові накладні за період 2014-2015рр. з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду на адресу ТОВ «ІСІДА-IVF»; податкові декларації з ПДВ за період 2014-2015рр. з реєстрами отриманих податкових накладних, де фігурують зазначені в п.6 податкові накладні, з квитанцією (відміткою) податкового органу про їх приймання;

Керуючись ст. ст. 81, 131, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Приватного підприємства Фірма "Вір`єм" про витребування доказів задовольнити частково.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF" надати суду у строк до 07.08.2019 належним чином засвідчені копії доказів у справі №910/8497/19, а саме:

форми №КБ-2в і №КБ-3 про виконання робіт за Договором підряду №21/05-2014 від 24.07.2014;

податкові накладні за період 2014-2015рр. з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду №21/05-2014 від 24.07.2014 на адресу ТОВ «ІСІДА-IVF»;

платіжні доручення і банківські виписки про оплату робіт по Договору підряду №21/05-2014 від 24.07.2014, з відмітками банку;

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АТ Інжиніринг" надати суду у строк до 07.08.2019 належним чином засвідчені копії доказів у справі №910/8497/19, а саме:

ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції, видані ТОВ «АТ Інжиніринг»: АЕ №183092, видана 26 грудня 2012 року і анульована 26 вересня 2013 року, та АЕ №641211, що видана 06 липня 2015 року. З зазначенням причин анулювання ліцензії АЕ № 183092 ;

проектну документацію, згідно з якою, проводився ремонт орендованого у Відповідача приміщення за Договору підряду №21/05-2014 від 24.07.2014;

висновок проектанта щодо категорії складності об`єкту, у якому проводився ремонт за Договором підряду: приміщення будинку за адресою вул. Круглоуніверситетська, 13, м. Київ;

форми №КБ-2в і №КБ-3 про виконання робіт за Договором підряду;

податкові накладні за період 2014-2015рр.з витягами і квитанціями про їх реєстрацію в ЄРПН, виписані ТОВ «АТ Інжиніринг» по Договору підряду на адресу ТОВ «ІСІДА-IVF»;

податкові декларації з ПДВ за період 2014-2015рр. з реєстрами отриманих податкових накладних, де фігурують зазначені в п.6 податкові накладні, з квитанцією (відміткою) податкового органу про їх приймання;

4. Витребувані судом документи у придатній для читання якості надати через канцелярію суду в строк до 07.08.2019. У разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів в підтвердження.

5. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю "АТ Інжиніринг" та Товариство з обмеженою відповідальністю "IСІДА-IVF", що у разі ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, судом будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 132 Господарського процесуального Кодексу України, а саме штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 1 ст. 135 ГПК України).

6. Згідно ч.2 ст.235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду першої інстанції.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 30.07.2019.

Суддя Лиськов М.О.