ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД Закарпатської області
УХвала

"29" липня 2019 р. м. Ужгород Справа № 907/782/17

Суддя Господарського суду Закарпатської області Ремецькі О.Ф.,

розглянувши клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Гупало Тараса Вальдемаровича про скасування арештів

у справі № 907/782/17

за заявою публічного акціонерного товариства Акціонерного банку ПОРТО-ФРАНКО, м.Одеса до товариства з обмеженою відповідальністю „Екобрикети, м.Свалява, Свалявський район, Закарпатська область, код ЄДРЮОФОПтаГФ 30817332

про банкрутство

За участю представників:

Від ініціюючого кредитора не з`явився

Від боржника Гупало Т.В. ліквідатор, арбітражний керуючий

Від кредиторів Буря О.О. представник ГУ ДФС у Закарпатській області за довіреністю

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Закарпатської області від 24.04.18 визнано товариство з обмеженою відповідальністю „Екобрикети банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру в межах строку, передбаченого ч.1 ст.37 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та призначено ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю „Екобрикети у справі №907/782/17 - Гупало Тараса ОСОБА_1 . Також, згідно вказаної постанови суду ліквідатора зобов`язано до 03.07.18 подати суду реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю „Екобрикети, м.Свалява та призначено засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю „Екобрикети, м.Свалява.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет 27.04.18 було здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №51051 та надано кредиторам граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 28.09.18 затверджено реєстр вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю „Екобрикети, м.Свалява.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.05.2019, справу №907/782/17 передано на розгляд судді Ремецькі О.Ф.

У звязку з чим, ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 15.05.2019 року справу №907/782/17 прийнято до провадження судді Ремецькі О.Ф. та призначено до розгляду у судовому засіданні. Судове засідання для заслуховування звіту ліквідатора призначено на 05.06.2019.

Ухвалою суду від 05.06.2019 відкладено судове засідання у справі на 16.07.2019.

Ліквідатор, арбітражний керуючий Гупало Т.В. станом на дату судового засідання подав клопотання №02-01/526 від 12.07.2019 року про скасування арештів та обтяжень майна боржника.

Ухвалою суду від 16.07.2019 призначено до розгляду клопотання ліквідатора про скасування арештів та обтяжень майна боржника, відкладено розгляд заслуховування звіту ліквідатора на 29.07.2019.

У засіданні суду ліквідатором підтримано подане ним клопотання про скасування арештів та обтяжень майна боржника у повному обсязі з підстав, викладених у поданому суду клопотанні.

Представник кредитора Головного управління ДФС у Закарпатській області письмово викладену позицію по суті клопотання суду не подав, разом з тим, у засіданні суду наголосив на те, що наявність арешту майна боржника та його обтяжень суперечить вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а бездіяльність відповідних органів щодо усунення таких порушень чинного законодавства порушує права кредиторів боржника на задоволення своїх вимог за рахунок продажу майна.

Розглянувши подане ліквідатором клопотання судом встановлено.

Клопотання мотивоване тим, що під час виконання повноважень, ліквідатором банкрута встановлено, що згідно даних Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 11.12.2017р. за №106961052 та станом на сьогоднішній день на все рухоме та нерухоме майно банкрута накладено арешти та обтяження, а саме, Податкова застава. реєстраційний номер обтяження: 15988261; Податкова застава. реєстраційний номер обтяження: 15984273; Податкова застава. реєстраційний номер обтяження: 15987808; Арешт нерухомого майна. реєстраційний номер обтяження: 18769484; Арешт нерухомого майна. реєстраційний номер обтяження: 8739408.

З метою зняття обтяжень з майна банкрута, ліквідатором направлено наступні заяви про скасування обтяжень, а саме, заява про скасування обтяжень (податкової застави) від 07.08.2018р. №02-01/360 до Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області (Свалявське відділення), заява про скасування обтяжень від 07.08.2018р. №02-01/362 до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби МЮУ. Крім того ліквідатором на адресу Шевченківського районного суду м. Києва направлено клопотання про скасування арештів від 15.01.2019р. №02-01/424.

З огляду на викладене, з метою здійснення ліквідаційної процедури в порядку та у відповідності до ст. ст. 38-47 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та з метою запобігання затягування проведення ліквідаційної процедури, виконання ліквідатором належним чином покладених на нього функцій, ,ліквідатор просить суд вищенаведені арешти та заборони.

Ліквідатор обґрунтовує подане клопотання тим, що наявність арештів та обтяжень (іпотеки) обмежує права ліквідатора, що передбачені ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та унеможливлює ефективне здійснення ним своїх функцій та суперечить положенням статті 38 Закону.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

При цьому, зняття заборон та арештів із майна боржника у порядку статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» є безумовним, і стосуються будь-яких органів і посадових осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження», у разі закінчення виконавчого провадження (крім офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів, а також, крім випадків не стягнення виконавчого збору або витрат виконавчого провадження, не стягнення основної винагороди приватним виконавцем), повернення виконавчого документа до суду, який його видав, арешт, накладений на майно (кошти) боржника, знімається, відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників, скасовуються інші вжиті виконавцем заходи щодо виконання рішення, а також проводяться інші необхідні дії у зв`язку із закінченням виконавчого провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» арешт може бути знятий за рішенням суду.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, продає майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.

Однак наявність арештів та обтяжень обмежує права ліквідатора, що передбачені ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та унеможливлює ефективне здійснення ним своїх функцій.

Враховуючи викладене вище, розглянувши клопотання ліквідатора про скасування арештів накладених на майно банкрута, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання, тому вважає за доцільне його задовольнити.

При цьому, аналізуючи клопотання ліквідатора стосовно скасування арешту майна боржника, який накладений згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.02.2015 у кримінальному провадженні за №0000515 за ознаками вчинення злочинів, передбачений ч.5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України, суд констатує наступне.

Як вбачається з даної ухвали суду, службові особи Банку діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс" (код ЕДРПОУ 38985197), зловживаючи при цьому своїм службовим становищем, діючи всупереч ч. 1, ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "АТ "Порто-Франко", якими визначено порядок відчуження активів товариства, без відповідного рішення Загальних зборів Банку та без погодження НБУ, уклали від імені ОСОБА_2 (діючого на підставі довіреності Банку) та ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс" договори факторингу № 1 від 16.08.14, № 2 від 22.08.14, №№ 3, 4 та 5 від 26.08.14, внаслідок яких заволоділи активами ПАТ "АТ "Порто-Франко" (в тому числі майновими правами за 12 кредитними договорами, які в свою чергу за кредитним договором № 47 від 10.04.14 виступали майновим забезпеченням за кредитом в розмірі 57 500 000 грн. отриманим від Національного банку України для збереження ліквідності Банку) на загальну суму понад 510 млн. грн.

Тобто, службові особи ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс" діючи за попередньою змовою зі службовими особами Банку, у серпні 2014 року легалізували (відмили) вказані активи Банку в особливо великому розмірі, шляхом вчинення правочинів нотаріально посвідчених договорів про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами укладеними Банком з фізичними та юридичними особами.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб`єкта № 30137586 від 27.11.14, майнові права на предмети застави за кредитними та іпотечними договорами, укладеними між ПАТ "АБ "Порто-Франко" з фізичними та юридичними особами, які було відчужено на користь ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс" згідно з договорами факторингу № 1 від 16.08.14, № 2 від 22.08.14, №№ 3, 4 та 5 від 26.08.14, зареєстровано за ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс" (код ЕДРПОУ - 38985197).

Оскільки злочинними діями службових осіб ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс" та ПАТ "АБ "Порто-Франко" завдаються збитки державі в особі Національного банку України на суму 57 500 000 грн. та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 450 000 000 грн., а також те, що права грошової вимоги ПАТ " 4Б "Порто-Франко" до фізичних та юридичних осіб щодо погашення заборгованості за кредитними та іпотечними договорами відповідно до незаконно укладених договорів факторингу № 1 від 16.08.14, № 2 від 22.08.14 та №№ 3, 4, 5 від 26.08.14 відступлено на користь ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс", а також те, що існують достатні підстави вважати .що службові особи ТОВ "Фінансова компанія "Топ Фінанс", з метою перешкоджання слідству, можуть вчинити дії, направлені на відчуження та розтрату вказаних активів Банку, судом задоволено клопотання слідчого про арешт майна із забороною розпорядження ним.

Як вбачається з резолютивної частини ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 04.02.2015 у справі №761/2817/15-к, судом накладено арешт на нежилі приміщення в будинку АДРЕСА_1 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Екобрикети» (), що є забезпеченням за кредитним договором №39/2-10 від 15.02.2010, укладеного між АКБ «Порто-Франко» та ТОВ «Екобрикети».

При цьому, суд, аналізуючи подані ліквідатором відомості стосовно реєстрації за боржником відповідного нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, встановив, що у відповідних записах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відсутні відомості стосовно передачі прав іпотекодержателя ПАТ АТ «Порто-Франко» та його правонаступниками на користь ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» щодо майна ТОВ «Екобрикети». Разом з тим, при внесенні відомостей стосовно обтяження майна ТОВ «Екобрикети» накладено арешт на все майно такої особи, що суперечить суті ухвали Шевченківського районного суду міста Києва. Також, у поданих ліквідатором суду відомостях відображається факт реєстрації 17.11.2014 за ТОВ «Екобрикети» на праві власності земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами НОМЕР_1 площею 0,0629га та НОМЕР_2 площею 0,0461га, які у свою чергу, знаходяться під майном, що перебуває під арештом та унеможливлює вчинення ліквідатором відповідних заходів у межах справи про банкрутство для задоволення вимог кредиторів.

Крім того, ТОВ «Екобрикети» не є обвинуваченим, підозрюваним у кримінальному провадженні за №0000515 за ознаками вчинення злочинів, передбачений ч.5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України, яке здійснюється відносно службових осіб ПАТ АТ «Порто-Франко» та ТОВ «ФК «Топ Фінанс», а також слідчим не встановлено жодних обставин щодо того, що згадане нерухоме майно підлягає конфіскації у підприємства банкрута.

Керуючись ст. 38-41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 120, 121, 202, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю „Екобрикети, м.Свалява, Свалявський район, Закарпатська область, код ЄДРЮОФОПтаГФ 30817332 арбітражного керуючого Гупало Тараса Вальдемаровича про скасування арештів та обтяжень накладених на майно банкрута задовольнити.

2. Скасувати арешти (обтяження), накладені на майно товариства з обмеженою відповідальністю „Екобрикети, м.Свалява, Свалявський район, Закарпатська область, код ЄДРЮОФОПтаГФ 30817332, а саме:

- Податкова застава. Реєстраційний номер обтяження: 15988261. Підстава виникнення обтяження: акт опису майна, серія та номер: б/н, виданий 17.08.2016, видавник Свалявське відділення Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області. Об`єкт обтяження: земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0,0461 га, за адресою АДРЕСА_1 .

- Податкова застава. Реєстраційний номер обтяження: 15984273. Підстава виникнення обтяження: акт опису майна, серія та номер: б/н, виданий 17.08.2016, видавник Свалявське відділення Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області. Об`єкт обтяження: земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_3 , площею 0,2825 га, за адресою АДРЕСА_1 .

- Податкова застава. Реєстраційний номер обтяження: 15987808. Підстава виникнення обтяження: акт опису майна, серія та номер: б/н, виданий 17.08.2016, видавник Свалявське відділення Мукачівської ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області. Об`єкт обтяження: земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0,0629 га, за адресою АДРЕСА_1 ділянка 1.

- Арешт нерухомого майна. Реєстраційний номер обтяження: 18769484. Підстава виникнення обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: 49877914, виданий 22.01.2016, видавник: Старший державний виконавець Бурла Віталій Едуардович відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби МЮУ. Об`єкт обтяження: все нерухоме майно. Обтяжувач: Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

- Арешт нерухомого майна. Реєстраційний номер обтяження: 8739408 (спеціальний розділ). Підстава виникнення обтяження: ухвала суду, серія та номер: Справа №761/2817/15-к, виданий 04.02.2015, видавник: Шевченківський районний суд м. Києва. Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: Головне слідче управління служби безпеки України. Обтяжувач: Шевченківський районний суд м. Києва. Об`єкт обтяження: нежилі приміщення.

Направити копію ухвали сторонам у справі, а також на адресу Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби МЮУ.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://zk.arbitr.gov.ua

Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України. Оскарження даної ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала підписана 01.08.2019 року.

Суддя О.Ф. Ремецькі