УХВАЛА

про відкладення судового засідання

м. Київ

19.07.2019Справа № 910/5782/19

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ"
до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк"
про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:
від позивача:Шаровський С.А. - представник за довіреністю;
від відповідача:Абросімов С.С. - представник за довіреністю;
від ЗМІ: Вавринчук А.П.

вільний слухач Майструк Є.С.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" та Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни, в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича про:

1. Визнання протиправною бездіяльності Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" щодо не проведення платіжних доручень:

- Платіжного доручення № 25 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 4 460 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р;

- Платіжного доручення № 22 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 26 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 27 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 21 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" () з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05- 000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - поповнення рахунку ПДВ.

2. Визнання незаконними дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича у вигляді включення до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" кредиторських вимог у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) у вигляді включення до переліку (реєстру) вимог кредиторів, що затверджені рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 вересня 2017 року №4077.

3. Зобов`язання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцеву Тетяну Володимирівну в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича виключити з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" грошові кошти TOB "НГ ТРЕЙДІНГ" у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.), що включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів, який затверджений рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17) від 11 вересня 2017 року №4077.

4. Повернення протиправно включених грошових коштів TOB "НГ ТРЕЙДІНГ" () у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК", які затверджені рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17) від 11 вересня 2017 року №4077.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ" до Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" та Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни, в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

20.05.2019 через канцелярію суду від позивача надійшли документи про усунення недоліків, з якої вбачається, що позовні вимоги викладені у новій редакції, а саме:

- визнати незаконними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Старцевої Тетяни Володимирівни в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича щодо включення до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" грошових коштів у розмірі 24 460 000, 00 грн, що належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "НГ Трейдінг";

- зобов`язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Старцеву Тетяну Володимирівну в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича виключити з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" грошові кошти у розмірі 24 460 000, 00 грн, що належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "НГ Трейдінг".

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 03.06.2019 відкрито провадження у справі № 910/5782/19, вирішено проводити розгляд за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче судове засідання на 19.07.2019.

19.06.2019 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшов письмовий відзив на позовну заяву в порядку ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

Безпосередньо в підготовчому судовому засіданні 19.07.2019 представник позивача наполягав на залучення до участі в справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

Представник відповідача, у свою чергу, проти залучення третіх осіб не заперечував, надав усні пояснення

Крім того, представником позивача долучено до матеріалів справи письмові пояснення щодо наявності юридичного інтересу до справи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України.

Заслухавши представників позивача та відповідача, дослідивши матеріали справи та клопотання про залучення до участі в справі третіх осіб суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Як вбачається з доводів позивача, Національний банк України забезпечує порядок здійснення банківського нагляду та відповідальність за порушення банківського законодавства. Також, у разі задоволення заявленого позову НБУ буде зобов`язаний притягнути до відповідальності посадових осіб ПАТ "Діамантбанк". Крім того, у випадку задоволення позовних вимог у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в подальшому виникне зобов`язання стосовно притягнення до відповідальності уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ "Діамантбанк".

За таких обставин, рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а тому суд дійшов висновку про необхідність їх залучення в якості третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача.

Враховуючи наявні в матеріалах справи фактичні дані, заслухавши доводи представників сторін, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого судового засідання в порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України з метою надання можливості сторонам подати додаткові докази на підтвердження своїх позицій стосовно спору в справі, залучення третіх осіб.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 50, 161, 165, 166, 177, 181, 183, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче судове засідання на 02.08.19 о 12:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

2. Залучити до участі у справі третіми особами, які не заявляють самостійні вимоги на предмет спору, на стороні позивача:

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; );

- Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; ).

3. Зобов`язати позивача надіслати копію позовної заяви з додатками на адресу третіх осіб, докази чого надати суду до початку наступного судового засідання.

4. Запропонувати позивачу:

- надати відповідь на відзив у порядку ст. 166 Господарського процесуального кодексу України в строк до 31.07.2019.

5. Запропонувати третім особам надати письмові пояснення щодо предмету спору до 31.07.2019.

6. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Ю.О.Підченко