УХВАЛА

31.07.2019Справа № 910/4053/18
Господарський суд міста Києва у складі судді Трофименко Т.Ю., розглянувши у підготовчому засіданні справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

до Акціонерного товариства "Українська залізниця"

третя особа - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця"

про стягнення 813541,68 дол. США та 64695574,27 грн.

Представники: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" звернулося до господарського суду міста Києва із вказаною позовною посилаючись на те, що третя особа не виконала взятих на себе зобов`язань за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-3761/2-1 від 29.12.2011, внаслідок чого за останньою за період з 07.08.2017 по 14.03.2018 утворилась заборгованість по процентам в розмірі 813541,68 дол. США. Крім того, позивач нарахував на вказану заборгованість 58262026,93 грн. пені, 6253547,34 грн. 3 % річних та 180000 грн. штрафу. Оскільки Публічне акціонерне товариство "Україньска залізниця" є правонаступником всіх прав та обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту, в тому числі і третьої особи, позивач просить суд стягнути вищевказану заборгованість саме з відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва (суддя Маринченко Я.В.) від 16.04.2018 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №910/4053/18, призначено підготовче судове засідання у справі на 17.05.2018.

26.04.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідач подав клопотання про зупинення провадження у справі та клопотання про продовження процесуальних строків.

Судове засідання 17.05.2018 не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Маринченка Я.В. у відрядженні.

Враховуючи закінчення відрядження судді Маринченка Я.В., справу №910/4053/18 підготовче засідання призначено на 26.06.2018.

23.06.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідач подав клопотання про зобов`язання позивача надати докази.

В підгтовчому засіданні 26.06.2018 представник відповідача надав пояснення з приводу поданого останнім клопотання про витребування доказів, проти задоволення якого представники позивача та третьої особи не заперечили.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 26.07.2018, зобов`язано позивача подати суду розрахунок заборгованості за спірним кредитним договором №20-3761/2-1 від 29.12.2011 у строк до 06.07.2018.

27.06.2018 через загальний відділ діловодства суду позивач надав розрахунок заборгованості.

23.07.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідач подав відзив на позов, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог, та заяву про застосування строку позовної давності до вимог про стягнення пені за несвоєчасне повернення тіла кредиту.

23.07.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідач подав клопотання про зупинення провадження у справі.

В підготовче засідання 26.07.2018 з`явилися представники сторін та третьої особи.

Ухвалою від 26.07.2018, занесеною до протоколу судового засідання, Судом постановлено відкласти підготовче засідання на 18.09.2018 та відкласти вирішення клопотання відповідача про зупинення провадження у справі, встановити позивачу строк для подання відповіді на відзив до 20.08.2018.

В підготовче засідання 18.09.2018 з`явилися представники сторін та третьої особи.

Ухвалами від 18.09.2018, занесеними до протоколу судового засідання, Судом постановлено відмовити у задоволенні клопотання відповідача про зупинення провадження у справі, відкласти підготовче засідання на 11.10.2018, встановити строк відповідачу строк для надання письмових пояснень до 01.10.2018.

01.10.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідач подав додаткові пояснення.

11.10.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідач пояснення та клопотання про зупинення провадження у справі.

В підготовче засідання 11.10.2018 з`явилися представники сторін та третьої особи.

Ухвалою від 11.10.2018, занесеною до протоколу судового засідання, Судом постановлено відкласти підготовче засідання на 25.10.2018.

За наслідками автоматизованого розподілу судової справи 22.10.2018 у зв`язку із закінченням терміну повноважень у судді Маринченка Я.В. справу № 910/4053/18 передано для розгляду судді Трофименко О.Ю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 прийнято справу № 910/4053/18 до свого провадження, підготовче засідання у справі №910/4053/18 призначено на 14.11.2018.

14.11.2018 через загальний відділ діловодства суду відповідач подав клопотання про зупинення провадження у справі.

В підготовче засідання 14.11.2018 з`явилися представники сторін та третьої особи.

Представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи.

В підготовчому засіданні 14.11.2018 судом оголошено перерву до 17.12.2018.

17.12.2018 через загальний відділ діловодства суду позивач подав клопотання про призначення експертизи.

В підготовче засідання 17.12.2018 представник позивача не з`явився, при причини неявки суд не повідомив. Представник відповідача підтримав клопотання про зупинення провадження у справі дот зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішеннями у справах № 910/14104/17 та № 910/2966/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2018 клопотання Акціонерного товариства "Українська Залізниця" про зупинення провадження у справі № 910/4053/18 задоволено, зупинено провадження у справі № 910/4053/18 до набрання законної сили судовими рішеннями у справах № 910/14104/17 та № 910/2966/18.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.02.2019 ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.12.2018 у справі №910/4053/18 скасовано, справу №910/4053/18 передано на розгляд до Господарського суду міста Києва.

05.03.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від позивача надійшла заява в порядку ст. 52 ГПК України про залучення правонаступника позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.05.2019 підготовче засідання у справі № 910/4053/18 призначено на 12.06.2019.

12.06.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від позивача надійшли додаткові документи.

12.06.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Віер Глобал Партнерс, Л.П. надійшла заява про залучення правонаступника.

В підготовче засідання 12.06.2019 з`явилися представники сторін. Представник третьої особи підготовче засідання не прибув.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2019 заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та Віер Глобал Партнерс, Л.П. про залучення до участі у справі № 910/4053/18 правонаступника задоволено; замінено позивача у справі № 910/4053/18 - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника Віер Глобал Партнерс, Л.П.; відкладено підготовче засідання у справі на 01.07.2019.

27.06.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від відповідача надійшли уточнене клопотання про призначення експертизи та додаткові пояснення щодо неправомірності нарахування процентів.

01.07.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від позивача надійшли заперечення на клопотання про призначення експертизи та письмові пояснення.

01.07.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.

В підготовче засідання 01.07.2019 з`явилися представники сторін та третьої особи.

Ухвалою від 01.07.2019, занесеною до протоколу судового засідання, Судом постановлено відкласти підготовче засідання на 31.07.2019.

25.07.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог.

В підготовче засідання 31.07.2019 з`явилися представники сторін, представник третьої особи не з`явився.

Представник позивача підтримав заяву про збільшення розміру позовних вимог.

Згідно з приписами п. 2 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог - до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі.

Судом встановлено, що позивачем дотримано вимоги ст. 46 Господарського процесуального кодексу України щодо строку та форми подання заяви про збільшення розміру позовних вимог, а тому така заява приймається Судом до розгляду.

Ухвалою від 31.07.2019, занесеною до протоколу судового засідання, Судом постановлено прийняти до розгляду заяву про збільшення розміру позовних вимог та встановити відповідачу і третій особі строк на подання пояснень на заяву про збільшення позовних вимог протягом 10 днів з моменту отримання даної заяви.

Представник відповідача підтримав клопотання про зупинення провадження у справі дот зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/14104/17.

Заслухавши заперечення представника позивача щодо клопотання про зупинення провадження у справі, дослідивши матеріали справи, Суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Зупинення провадження у справі - це тимчасове або повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу, і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Зі змісту наведеної норми випливає, що причиною зупинення провадження у справі в даному випадку є неможливість її розгляду до вирішення пов`язаної з нею іншої справи, яка розглядається іншим судом.

Господарський суд повинен зупинити провадження у справі за наявності інформації про розгляд іншої справи, незалежно від заяв учасників судового процесу. Така інформація підтверджується тільки судовими документами: ухвалами, рішеннями, постановами судів, позовними заявами, скаргами.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарський суд у кожному конкретному випадку з`ясовує, як пов`язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом, а також те, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Пов`язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, які впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти що мають преюдиціальне значення.

Неможливість розгляду справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі, тобто господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок: а) непідвідомчості; б) обмеженості предметом позову; в) неможливості розгляду тотожної справи; г) певної черговості розгляду вимог.

Як вбачається з матеріалів справи, предметом розгляду даної справи (з урахуванням прийнятої до розгляду заяви про збільшення розміру позовних вимог) є стягнення з Акціонерного товариства "Українська залізниця" на користь Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. заборгованості за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011, укладеним між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та Державним територіально-галузевим об`єднанням "Південно-західна залізниця", а саме, в розмірі 2 562 656.26 дол. США та 220 703 060.18 грн., з яких:

- 2 562 656.26 дол. США заборгованість по процентам, з яких: 813 541,68 дол. США за період з 07.08.2017 р. по 14.03.2018 р.; 1 749 114,58 дол. США. за період з 15.03.2018 по 30.06.2019 р.;

- 178 211 892,64 грн. пені по кредиту, з якої: 56 514 711,90 грн. за період з 07.08.2017 р. по 14.03.2018 р.; 121 697 180,74 грн. за період з 25.07.2018 р. по 25.07.2019 р.;

- 20 394 227,24 грн. пені по процентам, з якої: 1 747 315,03 грн. (нарахованих з 05.08.2017 р. по 04.03.2018 р.) за період з 05.09.2017 р. по 14.03.2018 р.; 18 646 912,21 грн. (нараховані з 01.08.2017 р. по 30.06.2019 р.) за період з 25.07.2018 р. по 25.07.2019 р.;

- 19 882 168,30 грн. 3 % річних по тілу кредиту, з яких: 6 076 695,43 грн. за період з 07.08.2017 р. по 14.03.2018 р.; 13 805 472,87 грн. за період з 15.03.2018 р. по 25.07.2019 р.;

- 2 034 772,00 грн. 3 % річних по процентам, з яких: 176 851,91 грн. (нарахованих з 05.08.2017 р. по 04.03.2018 р.) за період з 05.09.2017 р. по 14.03.2018 р.; 1 857 920,09 грн. (нараховані з 01.08.2017 р. по 30.06.2019 р.) за період з 15.03.2018 р. по 25.07.2019 р.;

- 180 000,00 грн. штрафу.

Проте, як встановлено Судом, Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про стягнення заборгованості у розмірі 12 522 187, 50 доларів США та 116 389 620, 14 грн., яка складається з: заборгованості по кредиту - 12 500 000, 00 дол. США, заборгованості по процентам - 22 187, 50 доларів США, пені по кредиту - 91 052 483, 12 грн., пені по процентам - 495 752, 94 грн., 3 % річних по тілу кредиту - 23 874 174, 33 грн., 3 % річних по процентам - 337 209, 75 грн. та штрафу - 630 000, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011 в частині повернення наданих кредитних коштів та сплати процентів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2017 за вказаним позовом порушено провадження у справі № 910/14104/17.

14.09.2017 в межах справи № 910/14104/17 Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" подало заяву про зменшення та уточнення суми позовних вимог, в якому просило суд стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 12 522 187, 50 доларів США та 115 325 602, 42 грн., яка складається з: заборгованості по кредиту - 12 500 000, 00 дол. США, заборгованості по процентам - 22 187, 50 доларів США, пені по кредиту - 91 052 483, 12 грн., пені по процентам - 12 488, 07 грн., 3 % річних по тілу кредиту - 23 874 174, 33 грн., 3 % річних по процентам - 76 456, 90 грн. та штрафу - 310 000, 00 грн.

Суд визнав подану заяву такою, що відповідає вимогам ст. 22 ГПК України у зв`язку з чим прийняв її до розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2017 клопотання Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про призначення судової економічної експертизи - задоволено частково. Призначено у справі № 910/14104/17 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/14104/17 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

13.01.2018 матеріали справи № 910/14104/17 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експертів № 6818/18-45/25951/25952/18-72.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2018 поновлено провадження у справі № 910/14104/17. Підготовче засідання у справі № 910/14104/17 призначено на 24.01.2018.

05.03.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в якій заявник просить суд:

1) поновити Акціонерному товариству "Українська Залізниця" пропущений процесуальний строк для пред`явлення зустрічного позову у справі № 910/14104/17;

2) визнати зобов`язання Акціонерного товариства "Українська Залізниця" в частині сплати відсотків за користування кредитними коштами, що передбачено п. 3.2. кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011, припиненим з дати закінчення терміну повернення кредиту - 22.12.2014;

3) зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" направити кошти, сплачені Державним територіально-галузевим об`єднанням "Південно-Західна залізниця" та Акціонерним товариством "Українська Залізниця" після 22.12.2014 на погашення простроченої до сплати суми кредиту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 прийнято зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" до спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про визнання зобов`язання припиненим та зобов`язання вчинити дії об`єднано в одне провадження з первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" про стягнення 12 522 187, 50 дол. США та 115 325 602, 42 грн. у справі №910/14104/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2019 заяву Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" подану в порядку ст. 52 ГПК України та заяву Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. про залучення правонаступником - задоволено. Замінено позивача у справі № 910/14104/17 - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника - Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2019 заяву Акціонерного товариства "Українська Залізниця" про заміну відповідача (за зустрічним позовом) та залучення третьої особи - задоволено. Замінено відповідача (за зустрічним позовом) у справі № 910/14104/17 - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника - Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (за зустрічним позовом) - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця".

Отже, з наведеного вбачається, що станом на даний час у провадженні Господарського суду міста Києва на стадії підготовчого провадження знаходиться справа № 910/14104/17 за первісним позовом Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про стягнення заборгованості за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011 у розмірі 12 522 187, 50 доларів США та 115 325 602, 42 грн., яка складається з: заборгованості по кредиту - 12 500 000, 00 дол. США, заборгованості по процентам - 22 187, 50 доларів США, пені по кредиту - 91 052 483, 12 грн., пені по процентам - 12 488, 07 грн., 3 % річних по тілу кредиту - 23 874 174, 33 грн., 3 % річних по процентам - 76 456, 90 грн. та штрафу - 310 000, 00 грн. (з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог), та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" до Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. про визнання зобов`язання Акціонерного товариства "Українська Залізниця" в частині сплати відсотків за користування кредитними коштами, що передбачено п. 3.2. кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011, припиненим з дати закінчення терміну повернення кредиту - 22.12.2014, та зобов`язання Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. направити кошти, сплачені Державним територіально-галузевим об`єднанням "Південно-Західна залізниця" та Акціонерним товариством "Українська Залізниця" після 22.12.2014 на погашення простроченої до сплати суми кредиту.

Суд зазначає, що у даній справі предметом позовних вимог є стягнення з Акціонерного товариства "Українська Залізниця" на користь Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. заборгованості по процентам, 3% річних по тілу кредиту та процентам, пені по тілу кредиту та процентам і штрафу, за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011, розрахованих у періоди прострочення, починаючи з 07.08.2017, в той час, як у межах справи № 910/14104/17 досліджуються обставини наявності заборгованості Акціонерного товариства "Українська Залізниця" з повернення наданих кредитних коштів та сплаті процентів за користування кредитними коштами кредитним договором про відкриття кредитної лінії № № 20/3761/2-1 від 29.12.2011 станом на 07.08.2017, а також загалом наявність у Акціонерного товариства "Українська Залізниця" зобов`язань в частині сплати відсотків за користування кредитними коштами після 22.12.2014.

Зважаючи на викладене, з огляду на порядок черговості розгляду позовних вимог, Суд доходить висновку, що вирішення справи даної № 910/4053/18 безпосередньо залежить від вирішення господарської справи № 910/14104/17, обставини якої щодо наявності, строків та розміру заборгованості по тілу кредиту за договором та правомірності нарахування процентів після 22.12.2014 підлягають першочерговому встановленню та відповідно матимуть преюдиціальне значення.

Разом з цим, Суд звертає увагу, що обставини, які розглядаються у межах справи № 910/14104/17 не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі, оскільки очевидно потребують відповідного додаткового доказового обґрунтування, в той час, як на даному етапі підготовчого провадження у справі № 910/4053/18 подання доказів не передбачено встановленими законом строками, з огляду на ст. 80 ГПК України, відповідно до якої сторони та треті особи подають докази разом з поданням позовної заяви, відзиву або письмових пояснень третьої особи.

З урахуванням наведеного, Суд вважає за необхідне задовольнити клопотання відповідача та зупинити провадження у справі №910/4053/18 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/14104/17.

Керуючись ст.ст. 227, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Акціонерного товариства "Українська Залізниця" про зупинення провадження у справі № 910/4053/18 задовольнити.

2. Зупинити провадження у справі № 910/4053/18 до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/14104/17.

3. Запропонувати учасникам справи повідомити суд про усунення обставин, що викликали зупинення провадження у справі № 910/4053/18.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складення повного тексту ухвали.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали: 31.07.2019

Суддя Т.Ю. Трофименко