У Х В А Л А

12 липня 2019 року м. Чернігівсправа № 5028/21/39б (16/186б/85б)

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали по справі за заявою
КРЕДИТОРА: Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 21 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (адреса для листування)
БОРЖНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтрансавтострой»
15552, смт. Михайло-Коцюбинське Чернігівського району Чернігівської області, вул. Шевченка, 2 - б 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 1/8 (адреса ліквідатора)
про порушення справи про банкрутство

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.11.2010р. порушено провадження у справі № 16/186б за заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції про визнання банкрутом ТОВ «Інтрансавтострой».

Постановою Господарського суду Чернігівської області від 15.05.2014р. ТОВ «Інтрансавтострой» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Горбача С.Ф.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 23.12.2015р. (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 25.12.2015р.) приведено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Інтрансавтострой» у відповідність до вимог ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції з 19.01.2013р. з включенням до нього вимог, зокрема, ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції у розмірі 1 248 655,30 грн. - ІV черга, 705 911,77 грн. - VІ черга; включено окремо до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ «Райффайзен банк «Аваль» в особі Чернігівської обласної дирекції у розмірі 4 726 230,98 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника і погашення яких здійснюється в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.03.2018р., зокрема продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ «Інтрансавтострой» на шість місяців до 18.05.2018р.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.07.2018р. ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Струця М.П.

08 серпня 2018 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання ліквідатора банкрута про призначення у справі судової експертизи, згідно якого останній просив призначити у справі судову економічну експертизу щодо розміру кредиторських вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

04 вересня 2018 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло від ОСОБА_1 доповнення до клопотання про закриття провадження у справі в частині кредиторських вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в якому він просив призначити у справі судову економічну експертизу щодо розміру кредиторських вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 04.10.2018р., залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.02.2019р., призначено по справі судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз; для проведення експертизи постановлено надати експерту копії матеріалів справи щодо грошових вимог АТ «Райффайзен Банк Аваль» до ТОВ «Інтрансавтострой»; до отримання результатів судової експертизи зупинено провадження у справі в частині розгляду клопотання ОСОБА_1 про закриття провадження у справі в частині кредиторських вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Супровідним листом від 16.04.2019р. матеріали даної справи були направлені до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз для проведення судової економічної експертизи.

20 травня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 15.05.2019р. судових експертів вказаної вище експертної установи про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи з одночасним повідомленням про призупинення проведення експертизи.

Крім того, судовими експертами заявлено клопотання про погодження проведення судової експертизи в строк понад 90 календарних днів та уточнення питання поставленого на вирішення експерта.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 29.05.2019р. поновлено провадження у справі в частині розгляду клопотання ОСОБА_1 про закриття провадження у справі в частині кредиторських вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Витребувано від Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» документи (оригінали чи належним чином оформлені якісні копії), необхідні для проведення судово - економічної експертизи, а саме:

розрахунок/довідку щодо суми грошових коштів, на яку було здійснено списання за рахунок створеного страхового резерву кредиторської заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» по сплаті основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, пені та інших платежів за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р.);

документи (банківські виписки, меморіальні ордери тощо), що підтверджують списання за рахунок створеного страхового резерву кредиторської заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» по сплаті основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, пені та інших платежів за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р.) з обов`язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

розпорядження підрозділу адміністрування кредитів управління ризиками Чернігівської обласної дирекції щодо списання за рахунок створеного страхового резерву кредиторської заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» по сплаті основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, пені та інших платежів за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р.);

інші документи, що стосуються підтвердження списання за рахунок створеного страхового резерву кредиторської заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» по сплаті основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, пені та інших платежів за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р.) з обов`язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу».

Постановлено витребувані даною ухвалою докази подати суду в строк до 27 червня 2019 року включно.

07 червня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло повідомлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 05.06.2019р. № 140/8/430 про те, що товариством розпочато виконання вимог ухвали суду від 29.05.2019р. Однак, враховуючи давність укладених кредитних договорів та необхідність отримання архівних матеріалів, відповідні докази будуть подані до суду в строк до 15.07.2019р.

10 липня 2019 року до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 08.07.2019р. № 140/8/524 про залучення документів на виконання вимог ухвали суду від 29.05.2019р., а саме: довідки № 140/8/523 від 08.07.2019р.; меморіального валютного ордера № 3 від 30.03.2012р. та виписки станом на 30.03.2012р.; меморіального валютного ордера № 9 від 30.03.2012р. та виписки станом на 30.03.2012р.; меморіального валютного ордера № 7 від 30.03.2012р. та виписки станом на 30.03.2012р.; меморіального ордера № 8 від 30.03.2012р. та виписки станом на 30.03.2012р.; меморіального ордера № 7 від 30.03.2012р. та виписки станом на 30.03.2012р.; меморіального ордера № 6 від 30.03.2012р. та виписки станом на 30.03.2012р.; витягу з постанови правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» № П-59/3 від 29.03.2012р.

Одночасно в поданому клопотанні банк вказує, що:

1) надати розрахунок/довідку щодо суми грошових коштів, на яку було здійснено списання за рахунок створеного страхового резерву за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р.) відсутня можливість, оскільки Банк не є кредитором ТОВ «ІНТРАНСАВТОСТРОЙ» з 09.08.2018р. у зв`язку з відступленням права вимоги на користь ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» за Договором № 140/11/210 від 09.08.2018р., і станом на дату призначення судової експертизи вже не здійснював облік заборгованості по кредитним договорам № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. та № 010/12/189 від 28.03.2005р.

Водночас, поза межами клопотання експерта та ухвали суду від 29.05.2019р. банк інформує, що списання Банком заборгованості ТОВ «ІНТРАНСАВТОСТРОЙ» по вказаним кредитним договорам відбулось 30.03.2012р., а саме:

за КД № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. в сумі 211 890.78 євро: 129 288,60 євро - тіло, 82 602,18 євро - відсотки (82 188,88 + 413,30);

за КД № 010/12/189 від 28.03.2005р. в сумі 2 801 209.46 грн.: 1 678 916,63 грн. - тіло, 1 122 292,83 грн. - відсотки.

Для отримання інформації по поставлених в ухвалі питань слід звернутись до ТОВ «ФК «Форінт».

2) надати документи (банківські виписки, меморіальні ордери тощо), що підтверджують списання за рахунок створеного страхового резерву за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р.) відсутня можливість, оскільки, як зазначалось вище Банк не є кредитором ТОВ «ІНТРАНСАВТОСТРОЙ» з 09.08.2018р. у зв`язку з відступленням права вимоги на користь ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» за Договором № 140/11/210 від 09.08.2018р., і станом на дату призначення судової експертизи вже не здійснював облік заборгованості по кредитним договорам № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. та № 010/12/189 від 28.03.2005р.

Однак, поза межами клопотання експерта та ухвали суду від 29.05.2019р. та на підтвердження списання подаємо завірені ЕЦП: меморіальні ордери та відповідні виписки станом на 30.03.2012р.;

3) надати розпорядження підрозділу адміністрування кредитів управління ризиками Чернігівської обласної дирекції щодо списання за рахунок створеного страхового резерву кредиторської заборгованості за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р.) відсутня можливість, оскільки рішення про списання було прийнято на підставі постанови правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» № П-59/3 від 29.03.2012р.

4) з урахуванням наведеного вище, інші документи, що стосуються підтвердження списання за рахунок створеного страхового резерву кредиторської заборгованості ТОВ «ІНТРАНСАВТОСТРОЙ» по сплаті основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, пені та інших платежів за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. та № 012/03-1/71 від 24.07.2003р. станом на дату призначення судової експертизи (дату ухвали про призначення експертизи - 04.10.2018р) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» відсутні.

За таких обставин, вказані вище документи подані АТ «Райффайзен Банк Аваль» підлягають направленню до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз, а провадження у справі в частині розгляду клопотання ОСОБА_1 про закриття провадження у справі в частині кредиторських вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» підлягає зупиненню на час проведення експертизи.

Крім того, на підставі п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. № 53/5, суд надає згоду на проведення судової експертизи в строк понад 90 календарних днів.

Також на вимогу судових експертів суд вважає за можливе уточнити питання поставлене на вирішення експерта.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 99, 228, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Надати згоду Київському науково - дослідному інституту судових експертиз на проведення судової експертизи в строк понад 90 календарних днів.

2. Уточнити питання поставлене на вирішення експерта в п. 3 резолютивної частини ухвали Господарського суду Чернігівської області від 04.10.2018р. шляхом викладення його в наступній редакції:

- чи підтверджується документально списання АТ «Райффайзен Банк Аваль» за рахунок створеного страхового резерву кредиторської заборгованості ТОВ «Інтрансавтострой» по сплаті основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, пені та інших платежів перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» за кредитними договорами № 010/12/189 від 28.03.2005р. і № 012/03-1/071 від 24.07.2003р. станом на день призначення судової експертизи? Якщо так, то в якій саме сумі?

3. Для проведення експертизи додатково надати експерту клопотання АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 08.07.2019р. № 140/8/524 про залучення документів на виконання вимог ухвали суду від 29.05.2019р. з додатками: довідкою № 140/8/523 від 08.07.2019р.; меморіальним валютним ордером № 3 від 30.03.2012р. та випискою станом на 30.03.2012р.; меморіальним валютним ордером № 9 від 30.03.2012р. та випискою станом на 30.03.2012р.; меморіальним валютним ордером № 7 від 30.03.2012р. та випискою станом на 30.03.2012р.; меморіальним ордером № 8 від 30.03.2012р. та випискою станом на 30.03.2012р.; меморіальним ордером № 7 від 30.03.2012р. та випискою станом на 30.03.2012р.; меморіальним ордером № 6 від 30.03.2012р. та випискою станом на 30.03.2012р.; витягом з постанови правління АТ «Райффайзен Банк Аваль» № П-59/3 від 29.03.2012р.

4. До отримання результатів судової експертизи зупинити провадження у справі в частині розгляду клопотання ОСОБА_1 про закриття провадження у справі в частині кредиторських вимог ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

6. Копії цієї ухвали надіслати ліквідатору Струцю М.П. (04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 1/8) та кредиторам: Акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), Чернігівській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області (14000, м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 6), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Інтранслогістик» (14026, с. Новий Білоус Чернігівського району Чернігівської області, вул. Квітнева, 21).

Суддя А.С. Сидоренко