ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

24.07.2019м. ДніпроСправа № 904/529/19
за позовом Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (Праймкеп Секьюрітіс ЛТД ), м. Лімассол Республіка Кіпр

до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості у розмірі 129 319 919,08 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Без участі представників сторін

С У Т Ь С П О Р У:

Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість з виплати дивідендів у розмірі 129 319 919,08 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем рішення позачергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", що відбулися 21.06.2018 відповідно до якого прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам товариства за 2013 та 2017 роки. Компанія PRIMECAP SECURITIES LTD станом на 07.07.2018 володіла 20 680 000 штук акцій ПАТ "ПГЗК", а отже є акціонером товариства.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2019 відкрито провадження у справі №904/529/19, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 14.03.2019.

Разом із позовною заявою компанією PRIMECAP SECURITIES LTD (ПРАЙМКЕП СЕКЬЮРІТІС ЛТД) подано клопотання про витребування доказів у Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", а саме:

- копії протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", які відбулися 21.06.2018;

- належним чином засвідченої копії протоколу засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" № 135/2018 від 21.06.2018;

- витягу з Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", складеного станом на 07.07.2018, в частині компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (ПРАЙМКЕП СЕКЬЮРІТІС ЛТД).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.02.2019 зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" надати до Господарського суду Дніпропетровської області в строк до 11 березня 2019 року:

- копію протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", які відбулися 21.06.2018;

- належним чином засвідчену копію протоколу засідання Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" № 135/2018 від 21.06.2018;

- витяг з Переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", складеного станом на 07.07.2018, в частині компанії PRIMECAP SECURITIES LTD (ПРАЙМКЕП СЕКЬЮРІТІС ЛТД).

Відповідач, Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" проти задоволення позовних вимог заперечує (відзив вх.№11708 від 13.03.2019 (а.с.71-77, т.2)), зазначає, що отриманню дивідендів акціонером-нерезидентом передує виконання певних обов`язків, а саме надання документів, які підтверджують здійснення розрахунку за об`єкт інвестицій. Позивачем таких документів не надано. Відповідно, не виконання позивачем свого обов`язку щодо надання документів, позбавляє відповідача можливості надати Банку документи для проведення ідентифікації та верифікації клієнта, що є необхідною умовою для перерахування коштів у вигляді дивідендів.

У відповіді на відзив (вх.№13378/19 від 22.03.2019 (а.с.101-106, т.2)) позивач зазначає, що відповідно до норм Закону №1702, відповідач у правовідносинах із виплати дивідендів не є суб`єктом первинного фінансового моніторингу, а позивач у даних відносинах не є клієнтом. Тому, позивач не зобов`язаний надавати, а відповідач не має права вимагати документів, необхідних для ідентифікації та верифікації клієнта, у тому числі документи, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників. Законодавство України не передбачає надання вказаних документів для виплати дивідендів.

У запереченнях на відповідь на відзив (вх.№15276/19 від 04.04.2019 (а.с.110-114, т.2)) відповідач наполягає на викладених у відзиві запереченнях, наголошує на тому, що позивач намагається самоусунутися від обов`язку розкриття інформації про свого кінцевого власника (що дасть змогу підтвердити належність компанії до групи Приват) та вивести грошові кошти (дивіденди) за межі дії арештів майна кінцевого власника позивача, який є її одним із засновників вказаної групи.

Від відповідача надійшло клопотання (вх.№18765/19 від 24.04.2019 (а.с.124-126, т.2)), в якому просить зупинити провадження у даній справі до набрання законної сили рішенням Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/1593/19.

Клопотання обґрунтоване тим, що господарським судом відкрито провадження у справі №904/1593/19 за позовом ОСОБА_1 до ПАТ "Південний ГЗК" про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів, що відбулися 21.06.2018 про виплату дивідендів акціонерам відповідача за 2013 та 2017 роки. У разі визнання судом цього рішення позачергових загальних зборів недійсним, позов у справі №904/529/19 не матиме правової підстави.

25 лютого 2019 року від Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" надійшла зустрічна позовна заява до Компанії PRIMECAP SECURITIES LTD, в якій просить: прийняти зустрічну позовну заяву до розгляду; визнати недійсними договори, на підставі яких PRIMECAP SECURITIES LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"; судові витрати покласти на відповідача.

Позовні вимоги за зустрічним позовом обґрунтовані тим, що договори, на підставі яких PRIMECAP SECURITIES LTD набуло акції, емітовані Публічним акціонерним товариством "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" не спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними і тому є підстави для визнання цих договорів недійсними.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019 повернуто зустрічну позовну заяву (вх.№743/19 від 25.02.2019) Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" і додані до неї документи без розгляду.

26 лютого 2019 року до господарського суду надійшла апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.02.2019 зупинено провадження у справі № 904/529/19 на період до розгляду Центральним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 29.05.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019 у справі №904/529/19 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019 залишено без змін.

03.06.2019 матеріали справи повернулися на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Супровідним листом №904/529/19/22257/19 від 06.06.2019 справу №904/529/19 направлено до Центрального апеляційного господарського суду на запити №№904/529/19/5151/19, 904/529/19/5150/19 для подальшого направлення до Верховного Суду.

Ухвалами Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 03.06.2019 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 15.05.2019 повернуто скаржнику.

Ухвалами Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 13.06.2019 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.05.2019 повернуто скаржнику.

Ухвалами Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 03.07.2019 касаційні скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", підписані від імені товариства акціонером ОСОБА_2 на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 27.05.2019 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 29.05.2019 повернуто скаржнику.

23.07.2019 матеріали справи №904/529/19 повернулися на адресу Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до частини 1 статті 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Оскільки підстави, що зумовили зупинення провадження по справі, відпали, провадження по справі № 904/529/19 підлягає поновленню.

Керуючись статтями 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Поновити провадження у справі №904/529/19.

2. Призначити підготовче судове засідання на 03.09.19 о 12:00год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-208 (11) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 24.07.2018 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя Н.М. Євстигнеєва