ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

18.07.2019 Справа № 38/5005/4634/2012

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

за заявою Голови ліквідаційної комісії товариства з обмеженою відповідальністю "Верхньодніпровський сирзавод", м. Верхньодніпровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Верхньодніпровський сирзавод", Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 198 ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 02.07.2019р. відкладено розгляд заяви ліквідатора № 02-13/139 від 11.03.19р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Верхньодніпровський сирзавод" арбітражного керуючого Гольчановського Григорія Сергійовича у справі №38/5005/4634/2012 про банкрутство ТОВ "Верхньодніпровський сирзавод" на 31.07.2019р. о 11:00 год. Здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора ТОВ "Верхньодніпровський сирзавод".

18.07.2019р. до суду від ліквідатора ТОВ «Верхньодніпровський сирзавод» Гольчановського Г.С. надійшло клопотання № 02-13/73 від 16.07.2019р. про витребування у ПАТ КБ «Приват Банк», ГУ ДКС у Дніпропетровській області та АКБ «Премєрбанк» інформації про залишок грошових коштів на рахунках, які належать ТОВ «Верхньодніпровський сир завод».

Розглянувши клопотання ліквідатора № 02-13/73 від 16.07.2019р., господарським судом встановлено наступне.

Ліквідатор у своєму клопотання зазначив наступне, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.08.2015р. у справі №38/5005/4634/2012 ліквідатором ТОВ "Верхньодніпровський сирзавод", Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 198 (), призначено арбітражного керуючого Гольчановського Григорія Сергійовича. Зобов`язано ОСОБА_1 , відповідно ст. 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передати в 10-ти денний строк ліквідатору Гольчановському Григорію Сергійовичу матеріальні та інші цінності банкрута.

Однак, ОСОБА_1 не здійснив передачу матеріальних та інші цінності ТОВ "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ СИРЗАВОД" ліквідатору Гольчановському Григорію Сергійовичу, у зв`язку з чим, ліквідатором направлено заяву про порушення кримінального законодавства до Прокуратури Дніпропетровської області, по відношенню до колишнього керівництва банкрута.

Ліквідатором було направлено запит до Кам`янської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо надання інформації про відкриті банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Верхньодніпровський сирзавод". Згідно листа від 30.05.2017р. №2542/10/04-03-17, за банкрутом обліковуються відкриті банківські рахунки, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, р/р № НОМЕР_1 (980-українська гривня); АКБ «Премєрбанк» МФО 305686, р/р № НОМЕР_2 (980-українська гривня) ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, р/р № 0772 (980- українська гривня).

В своєму клопотанні ліквідатор також зазначив, що він не може звернутися до банківських установ, оскільки відповідно до абзацу четвертого пункту 20.4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492 передбачено: "закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, здійснюється ліквідатором (ліквідаційною комісією) на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Додатково подається картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально, якщо на рахунку є залишок коштів".

Відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. N 492 - у ліквідатора відсутні статутні документи ТОВ "Верхньодніпровський сирзавод", відсутні печатки та штампи ТОВ "Верхньодніпровський сирзавод".

Банківські установи відмовлять ліквідатору в доступі до інформації про стан рахунку. Відсутність інформації щодо залишків грошових коштів на розрахункових рахунках, перешкоджає ліквідатору у здійсненні його обов`язків, визначених ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

А тому ліквідатор просить суд витребувати у У ДКС у Дніпропетровській області та АКБ «Премєрбанк» інформації про залишок грошових коштів на рахунках, які належать ТОВ «Верхньодніпровський сир завод».

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора ТОВ «Верхньодніпровський сир завод» № 02-13/73 від 16.07.2019р. про витребування у ПАТ КБ «Приват Банк», ГУ ДКС у Дніпропетровській області та АКБ «Премєрбанк» інформації про залишок грошових коштів на рахунках, які належать ТОВ «Верхньодніпровський сир завод» задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 81, 234, 235 Господарсько процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора ТОВ «Верхньодніпровський сир завод» Гольчановського Г.С. № 02-13/73 від 16.07.2019р. про витребування інформації задовольнити.

Витребувати у ПАТ «ПриватБанк» (адреса: м вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, МФО 305299), інформацію про залишок грошових коштів на р/р № НОМЕР_1 (980-українська гривня), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Верхньодніпровський сир завод (Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 198, ); надати пояснення щодо неможливості розірвати договори банківського обслуговування та закриття рахунків.

Витребувати у ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області , МФО 805012,(адреса 49000, вул. Челюскіна, буд.1, м. Дніпро) інформацію про залишок грошових коштів на р/р № 0772 (980- українська гривня), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Верхньодніпровський сир завод (Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 198, ); надати пояснення щодо неможливості розірвати договори банківського обслуговування та закриття рахунків.

Витребувати у АКБ «Премєрбанк» (МФО 305686), інформацію про залишок грошових коштів на р/р № НОМЕР_2 (980-українська гривня), який належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Верхньодніпровський сир завод (Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, буд. 198, ); надати пояснення щодо неможливості розірвати договори банківського обслуговування та закриття рахунків.

Копію ухвали направити ліквідатору, Приватному акціонерному товариству «ПриватБанк», ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, АКБ «Премєрбанк».

Ухвала набирає законної сили 18.07.2019 року та не підлягає оскарженню.

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В.Владимиренко