ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" липня 2019 р.Справа № 5023/1668/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

При секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

За участю:

представника ТОВ "Кредо Солюшин" - Мітітела Р.В.,

представника АТ "Укрсиббанк" - Юрченко С.О.

представника ТОВ "УМК" - Перепелиця В.М.

ліквідатора - Кирик О.В.

розглянувши заяву заяву АТ "УкрСиббанк" (вх. № 2204 від 25.01.2018 р.) про заміну кредитора

розглянувши справу

за заявою Публічне АТ "Альфа-Банк" м. Київ
до ТОВ "Інтер-авто", с. Тернова
про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 31.10.2012 р. визнано ТОВ "Інтер-Авто" банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Севостьянова Є.В., якого зобов`язано виконати ліквідаційну процедуру.

Ухвалою суду від 10.06.2013 р. задоволено клопотання ліквідатора Севостьянова Є.В. про припинення його повноважень та призначено ліквідатором ТОВ "Інтер - Авто" арбітражного керуючого Кирик О.В.

До суду від АТ "УкрСиббанк" надійшла заява (вх. № 2204 від 25.01.2018 р.), в якій банк просить суд замінити кредитора ПАТ "УкрСиббанк" на його правонаступника ТОВ "Українська металургійна компанія" та внести зміни до реєстру вимог кредиторів, яку суд призначив до розгляду на 20.03.2018 р.

Однак, призначене судове засідання не відбулося, у зв`язку із направленням матеріалів справи до апеляційної інстанції.

Під час знаходження справи в апеляційній інстанції до суду від ТОВ "Українська металургійна компанія" надійшла заява (вх. № 4025 від 13.02.18) про заміну кредитора його правонаступником, в якій заявник просить суд замінити кредитора - ПАТ "УкрСиббанк" на його правонаступника - ТОВ "Українська металургійна компанія" та внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 14.02.2018 р. відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяви ТОВ "Українська металургійна компанія" (вх. № 4025 від 13.02.18) до повернення матеріалів справи № 5023/1668/11 з Харківського апеляційного господарського суду.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.04.2018 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Кирик О.В. залишено без задоволення; ухвалу господарського суду Харківської області від 19.09.2017 р. по справі №5023/1668/11 залишено без змін.

Після повернення вказаної справи до суду, ухвалою суду від 16.05.2018 р. призначено до розгляду заяву АТ "УкрСиббанк" (вх. № 2204 від 25.01.2018 р.) та заяву ТОВ "Українська металургійна компанія" (вх. № 4025 від 13.02.18) про заміну кредитора на 19.06.2018 р.

Проте, призначене судове засідання не відбулося, у зв`язку із направленням матеріалів справи до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.07.2018 р. відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 5023/1668/11 за касаційною скаргою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Авто" арбітражного керуючого Кирик О.В. від 07.06.2018 р. на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 25.04.2018 р. та на ухвалу Господарського суду Харківської області від 19.09.2017 р.

03.08.2018 р. матеріали справи повернулись до господарського суду Харківської області.

Враховуючи вищезазначене, суд призначив до розгляду заяву АТ "УкрСиббанк" (вх. № 2204 від 25.01.2018 р.) та заяву ТОВ "Українська металургійна компанія" (вх. № 4025 від 13.02.2018 р.) про заміну кредитора на 04.09.2018 р., проте судове засідання не відбулося з причин направлення справи до касаційної інстанції.

Після повернення справи з касаційної інстанції, суд призначив розгляд вказаних заяв на 12.02.2019 р.

Однак, призначене судове засідання не відбулось з причин направлення справи до судів вищих інстанцій.

Враховуючи повернення справи, суд призначив до розгляду заяву АТ "УкрСиббанк" (вх. № 2204 від 25.01.2018 р.) та заяву ТОВ "Українська металургійна компанія" (вх. № 4025 від 13.02.2018 р.) про заміну кредитора на 09.07.2019 р.

В судовому засіданні 09.07.2019 р. представник АТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Українська металургійна компанія" просили задовольнити їх заяви та замінити кредитора.

Ліквідатор не заперечував проти заміни кредитора.

Розглянувши надані заяви та матеріали справи, судом встановлено наступне.

Ухвалою суду від 01.11.2011 р. затверджено реєстр вимог кредиторів, в тому числі, визнано вимоги Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" - основний борг - 571 605 057,96 грн. (четверта черга задоволення), неустойка (пеня, штраф) - 35 567 684,99 грн. (шоста черга задоволення); витрати пов"язані з провадженням у справі про банкрутство - 125,00 грн. (перша черга задоволення);

20.11.2017 р. між публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" (АТ "УкрСиббанк") та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія." (ТОВ "УМК. ") укладено договір факторингу № 82/FAA, згідно умов якого ТОВ "УМК." зобов`язалося передати в розпорядження АТ "УкрСиббанк" грошові кошти за плату, передбачену договором, а АТ "УкрСиббанк" зобов`язалося відступити ТОВ "УМК." права грошової вимоги, що належать АТ "УкрСиббанк" на підставі Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 року, з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-АВТО" () та АТ "УкрСиббанк".

У відповідності до пунктів 1.3. зазначеного Договору факторингу:

"1.3. Датою переходу Права вимоги вважається дата списання суми грошових коштів з рахунку Фактора на рахунок Клієнта у розмірі та в порядку, передбаченому п. З.1., 3.2. цього Договору.

У дату переходу Права вимоги до Фактора Сторони складають відповідний Акт про передачу Права вимоги за зразком, що міститься у Додатку № 2, який засвідчує факт переходу Прав вимоги і у якому зазначається обсяг Прав вимоги (визначений відповідно до умов цього Договору), що відступається.

З дати переходу Права вимоги Клієнт втрачає будь-які Права вимоги до Боржника, які виникли на підставі Кредитного договору".

Станом на дату подання даної заяви, ТОВ "УМК." належним чином виконало свої обов`язки за зазначеними вище договорами факторингу (докази додаються).

Отже, АТ "УкрСиббанк" відступило на користь ТОВ "УМК." права вимоги, що належали АТ "УкрСиббанк" на підставі зазначеного Кредитного договору укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР- АВТО" () та АТ "УкрСиббанк", вимоги за яким були визнанні судом в межах даної справи.

Крім того, 20.11.2017 р. між публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" (АТ "УкрСиббанк") та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія." (ТОВ "УМК. ") було укладено Договір факторингу № 80/FAA, згідно умов якого ТОВ "УМК." зобов`язалося передати в розпорядження АТ "УкрСиббанк" грошові кошти за плату, передбачену договором, а АТ "УкрСиббанк" зобов`язалося відступити ТОВ "УМК." права грошової вимоги, що належать АТ "УкрСиббанк" на підставі Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 року, з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "АВТОСЕРВІС-Т" () та АТ "УкрСиббанк".

20.11.2017 р. між публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" (АТ "УкрСиббанк") та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія." (ТОВ "УМК. ") було укладено Договір факторингу № 81/FAA. згідно умов якого ТОВ "УМК." зобов`язалося передати в розпорядження АТ "УкрСиббанк" грошові кошти за плату, передбачену договором, а АТ "УкрСиббанк" зобов`язалося відступити ТОВ "УМК." права грошової вимоги, що належать АТ "УкрСиббанк" на підставі Кредитного 'договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 року, з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "АВТО-ХОЛДІНГ" () та АТ "УкрСиббанк".

20.11.2017 р. між публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" (АТ "УкрСиббанк") та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія." (ТОВ "УМК. ") було укладено Договір факторингу № 83/FAA. згі дно умов якого ТОВ "УМК." зобов`язалося передати в розпорядження АТ "УкрСиббанк" грошові кошти за плату, передбачену договором, а АТ "УкрСиббанк" зобов`язалося відступити ТОВ "УМК." права грошової вимоги, що належать АТ "УкрСиббанк" на підставі Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 року, з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" () та АТ "УкрСиббанк".

Отже, АТ "УкрСиббанк" відступило на користь ТОВ "УМК." права вимоги, що належали АТ "УкрСиббанк" на підставі зазначених Кредитних договорів, укладених з товариством з обмеженою відповідальністю "АВТО- ХОЛДІНГ" (), товариством з обмеженою відповідальністю "АВТОСЕРВІС-Т" () та товариством з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" ().

В якості забезпечення виконання зобов`язань позичальників (ТОВ «АВТО- ХОЛДІНГ», ТОВ «АВТОСЕРВІС-Т», ТОВ «КрАСЗ») за вищезазначеними кредитними договорами між АТ «УкрСиббанк» та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-АВТО" було укладено договір поруки № ИА/05-07 від 03.05.2007 року.

У зв`язку з відступленням права вимоги за вищезазначеними кредитними договорами відбулося відступлення вимог за відповідними договорами забезпечення, а саме:

27 грудня 2017 року між публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" (АТ "УкрСиббанк") та товариством з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія." (ТOB "УМК. ") було укладено договори про відступлення прав вимоги за договорами забезпечення, які забезпечували кредит виданий банкруту, а також за договорами забезпечення, які забезпечували кредити видані TOB «АВТО- ХОЛДІНГ», TOB «АВТОСЕРВІС-Т», ТОВ «КрАСЗ», в т.ч. за договором поруки № ИА/05-07 від 03.05.2007 року, за яким банкрут виступає поручителем, а саме:

27 грудня 2017 року між АТ "УкрСиббанк" та ТОВ "УМК." було укладено Договір № 80/FАА- FАА/З відступлення прав за договорами забезпечення, згідно умов якого АТ "УкрСиббанк" відступило ТОВ "УМК." всі права за договорами забезпечення, укладеними для забезпечення виконання зобов`язань товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОСЕРВІС-Т" за Кредитним договором № 0 від 03.05.2007 року та товариства з обмеженою відповідальністю "АВТО-ХОЛДІНГ" за Кредитним договором №0 від 03.05.2007 року, зокрема, за Договором поруки № ИА/05-07 від 03.05.2007 року, з усіма додатковими угодами до нього, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР- АВТО" та АТ "УкрСиббанк".

27 грудня 2017 року між АТ "УкрСиббанк" та ТОВ "УМК." було укладено Договір № 83/FAA/3 відступлення прав за договорами забезпечення, згідно умов якого АТ "УкрСиббанк" відступило Т0В "УМК." всі права за договорами забезпечення, укладеними для забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "Кременчуцький автоскладальний завод" за Кредитним Договором № 0 - від 03.05.2007 року, зокрема, за Договором поруки № ИА/05-07 від 03.05.2007 року, з усіма додатковими угодами до нього, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-АВТО" та АТ "УкрСиббанк".

Отже, АТ "УкрСиббанк" відступило на користь ТОВ "УМК." права вимоги, що належали АТ "УкрСиббанк" на підставі Кредитних договорів про надання мультивалютних кредитних ліній № 0 від 03.05.2007 року, № 0 від 03.05.2007 року, № 0 від 15.05.2007 року та № 0 від 03.05.2007 року, а також за договорами забезпечення, зокрема, за Договором поруки № ИА/05-07 від 03.05.2007 року, тобто за зобов`язаннями, грошові вимоги АТ "УкрСиббанк" за якими були визнанні судом за результатом попереднього засідання та включені до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Інтер-Авто".

Згідно наданих суду доказів, ТОВ "УМК." в повному обсязі перерахувало кошти у розмірі ціни Договорів на рахунок АТ "УкрСиббанк" та сторонами у відповідності до умов Договору складений відповідний акт приймання-передачі права вимоги.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції станом на момент порушення справи, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб`єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Пунктом 1 статті 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

У відповідності до ст. 513 Цивільного кодексу України, правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняться у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Статтею 514 Цивільного кодексу України, встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом", до конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України №15 від 18.12.2009р. визначено, що статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов`язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов`язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов`язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов`язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов`язанні не впливає на права та обов`язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

Взявши до уваги все вищевикладене, суд дійшов висновку задовольнити заяву АТ "УкрСиббанк" (вх. № 2204 від 25.01.2018 р.) про заміну кредитора та заяву ТОВ "Українська металургійна компанія" (вх. № 4025 від 13.02.2018) про заміну кредитора та здійснити заміну кредитора - Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" (код 09807750) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (код 30513086, адреса: 61001, м.Харків, вул.Плеханівська, б.4-А).

Керуючись ст. ст. 5, 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 512-514, 516, 517 Цивільного кодексу України, ст. ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву АТ "УкрСиббанк" (вх. № 2204 від 25.01.2018 р.) про заміну кредитора .

Задовольнити заяву ТОВ "Українська металургійна компанія" (вх. № 4025 від 13.02.2018) про заміну кредитора.

Замінити кредитора Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" (код 09807750) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська металургійна компанія" (код 30513086, адреса: 61001, м.Харків, вул.Плеханівська, б.4-А).

Ухвалу направити ліквідатору, АТ "УкрСиббанк", ТОВ "Українська металургійна компанія" .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в строки, передбачені ст. 256 ГПК України, шляхом подачі апеляційної скарги.

Повний текст ухвали складено та підписано 12.07.2019 р.

Суддя Усатий В.О.