ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" липня 2019 р.Справа № 5023/2142/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Яризька В.О.

при секретарі судового засідання Трофименко С.В.

розглянувши заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса по справі

за заявою фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 , м. Вовчанськ Харківської області,
до фізичної особи - підприємця Мамекіна Ігоря Віталійовича, м. Вовчанськ Харківської області,
про визнання банкрутом
за участю :

представника ТОВ "ОТП Факторинг Україна" - Вельковського С.В. (дов., свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю),

нотаріуса - Ліпінської І.Е. (паспорт),

представника приватного нотаріуса Ліпінської І.Е. - Резнікової Т.П. (ордер),

ВСТАНОВИВ:

19.02.2019 до суду надійшла заява ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса (вх. № 4428), в якій заявник просить суд стягнути з приватного нотаріуса ХМНО Ліпінської Ілони Едуардівни на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" грошові кошти в сумі 170560,00 грн., отримані від реалізації автомобілю марки TOYOTA, модель LAND CRUISER 200, який перебував у заставі кредитора - ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (правонаступника ЗАТ "ОТП Банк") в забезпечення виконання зобов`язання по кредитному договору № CL506-703/243/2008 від 08.08.2008, та які були передані на депозит нотаріусу.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.02.2019 прийнято заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса (вх. № 4428) до розгляду в межах справи про банкрутство ФО П Мамекіна І.В. № 5023/2142/11, заяву призначено до розгляду в судовому засіданні на 21.03.2019, залучено приватного нотаріуса ХМНО Ліпінську Ілону Едуардівну ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до участі у справі № 5023/2142/11 в якості учасника у справі про банкрутство - особи, яка бере участь у провадженні у справі, в межах розгляду заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса.

Ухвалою суду від 21.03.2019 суддею Савченко А.А. заявлено самовідвід з розгляду заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса у справі № 5023/2142/11, передано заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса для здійснення повторного автоматизованого розподілу та визначення іншого судді відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

У зв`язку з заявленням самовідводу суддею Савченко А.А., на підставі розпорядження в.о. керівника апарату суду від 25.03.2019 здійснений повторний автоматизований розподіл заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса по справі № 5023/2142/11, за результатами якого заяву передано на розгляд судді Яризьку В.О.

Ухвалою суду від 27.03.2019 призначено заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса (вх. № 4428) до розгляду в судовому засіданні на 23.04.2019.

Розгляд заяви неодноразово відкладався, оголошувались перерви в розгляді заяви.

Ухвалою суду від 20.06.2019, яка занесена до протоколу судового засідання, в розгляді заяви оголошено перерву до 11.07.2019 об 11:30.

У призначене судове засідання з`явились представник заявника ТОВ "ОТП Факторинг Україна", нотаріус Ліпінська І.Е. з представником, інші учасники судового процесу не з`явились, про дату час та місце розгляду заяви були повідомлені належним чином.

У попередніх судових засіданнях був присутній ліквідатор ФО П Мамекіна І.В. арбітражний керуючий Чипиженко Є.В., який підтримав подану ТОВ "ОТП Факторинг Україна" заяву.

Кредитори та боржник у призначені судові засідання не з`являлись, суд вважає, що їх нез`явлення не перешкоджає розгляду заяви в судовому засіданні 11.07.2019.

Представник ТОВ "ОТП Факторинг Україна" підтримав подану заяву в повному обсязі. В обґрунтування поданої заяви посилається на те, що ухвалою суду від 12.02.2015 визначено порядок використання грошових коштів в сумі 170560,00 грн., отриманих від реалізації майна банкрута, які знаходились на банківському рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_2 І.Е. з метою погашення вимог заставного кредитора. Ліквідатором було вручено приватному нотаріусу ухвалу суду від 12.02.2015 для виконання та перерахування коштів, проте, нотаріус грошові кошти не перераховує, у зв`язку з чим заявник просить стягнути кошти в сумі 170560,00 грн. з нотаріуса.

Ліквідатор, який був присутній у судовому засіданні 20.06.2019, а також у відзиві на заяву, який був поданий 05.03.2019 та долучений до матеріалів справи, підтримав заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна".

Нотаріусом були подані відзив на заяву вх. № 6361 від 13.03.2019, доповнення до відзиву вх. № 13538 від 03.06.2019 та додаткові пояснення вх. № 16611 від 09.07.2019, які прийняті судом та долучені до матеріалів справи.

Нотаріус ОСОБА_3 проти заяви заперечує, посилається на те, що при вчиненні нотаріальної дії - прийняття на депозит грошових коштів нею не було порушено вимоги чинного законодавства, а також посилається на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2019 у даній справі, в якій розглядалась скарга на дії нотаріуса з аналогічних підстав, якою було відмовлено в задоволенні скарги.

Вислухавши учасників судового процесу, які були присутні в судових засіданнях щодо розгляду заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про стягнення коштів з приватного нотаріуса, дослідивши подані докази та матеріали справи, суд встановив наступне.

Постановою суду від 21.06.2011 ФОП Мамекіна ОСОБА_4 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Богомазова П.С., якого було зобов`язано відповідно до ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виконати дії, передбачені вказаною статтею, завершити ліквідаційну процедуру та надати суду відповідні документи.

Ліквідаційна процедура у справі здійснюється за нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом в редакції до 19.01.2013, яка застосовується судом при розгляді заяви ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (далі - Закон про банкрутство).

На виконання постанови господарського суду Харківської області від 21.06.2011 року по справі № 5023/2142/11 колишнім ліквідатором арбітражним керуючим Богомазовим П.С. було проведено аукціон з продажу майна банкрута, а саме автомобіля марки ТОYОТА, модель LAND CRUISER 200, тип легковий універсал, 2008 року випуску; номер шасі (кузов, рама, коляска) № НОМЕР_2 , колір сірий, реєстраційний номер НОМЕР_3 , за ціною 170560 (сто сімдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн. 00 коп.

Відповідно до абзацу 3. ч.7 ст. 48 Закону про банкрутство кошти, отримані від продажу майна громадянина-підприємця, визнаного банкрутом, а також наявні у нього кошти у готівковій формі вносяться на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса та використовуються за рішенням господарського суду, який визнав громадянина-підприємця банкрутом.

21 червня 2012 року арбітражний керуючий Богомазов П.С. звернувся до приватного нотаріуса Ліпінської І.Е. із заявою про прийняття на депозитний рахунок нотаріуса грошової суми у розмірі 170 560,00 грн. для подальшого розподілення на підставі відповідного рішення суду щодо задоволення вимог кредиторів боржника, а також на погашення усіх можливих витрат пов`язаних із здійсненням процедури ліквідації.

21 червня 2012 року нотаріусом була надана відповідь, в якій вона повідомила арбітражного керуючого, що на підставі статті 31 Закону України "Про нотаріат" плата за вчинення цієї нотаріальної дії буде складати 5% від перерахованої грошової суми.

ОСОБА_3 до матеріалів справи надана копія договору банківського рахунку № 11VVR000656 від 09.12.2011, який укладено між Публічним акціонерним товариством "Банк Золоті Ворота" та приватним нотаріусом Ліпінською Ілоною Едуардівною, з якого вбачається, що нотаріусом відкрито поточний рахунок в національній валюті України, цей поточний рахунок не є депозитним та на нього не перераховувалися відсотки.

Кошти, отримані від реалізації майна боржника, в сумі 170560,00 грн. було перераховано на депозитний рахунок приватного нотаріуса Ліпінської І.Е., про що свідчить квитанція № 217055 від 21.06.2012.

Ухвалою суду від 25.10.2012, враховуючи неналежне виконання ліквідатором Богомазовим П.С. покладених на нього обов`язків, суд усунув його від виконання обов`язків ліквідатора ФОП Мамекіна І.В., призначив арбітражного керуючого Яновського С.С. ліквідатором ФОП Мамекіна І.В.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.02.2015 було визначено порядок використання коштів, отриманих від реалізації майна банкрута, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 170560,00 грн., отримані від реалізації майна боржника ФОП ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_4 в АТ ОТП Банк, МФО 300528 , в рахунок часткового погашення кредиторських вимог ТОВ "ОТП Факторинг Україна" за кредитним договором № CL506-703/243/2008 від 08.08.2008.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 04.10.2016 припинено обов`язки ліквідатора ФОП Мамекіна І.В. арбітражного керуючого Яновського Сергія Сергійовича, призначено ліквідатором ФОП Мамекіна І.В. арбітражного керуючого Чипиженка Євгена Віталійовича.

Ліквідатором Чипиженком Є.В. 31.10.2016 було надіслано на адресу приватного нотаріуса Ліпінської І.Е. запит про стан виконання ухвали суду від 12.02.2015 та 08.12.2016 заяву (вимогу) про виконання ухвали суду від 12.02.2015 з наданням в якості додатку копії цієї ухвали, та перерахування грошових коштів в сумі 170560,00 грн. на рахунок ТОВ "ОТП Факторинг Україна" у семиденний термін.

Нотаріусом було надано відповідь про неможливість погашення вимог кредитора з огляду на те, що кошти від реалізації майна банкрута знаходяться на банківському рахунку в АТ "Банк Золоті Ворота", щодо якого здійснюється процедура ліквідації, а вимоги приватного нотаріуса ХМНО Ліпінської І.Е. віднесено до 7 черги погашення.

Суд звертає увагу на те, що кошти на депозит нотаріуса були розміщені в 2012 році, а розподіл таких коштів здійснено в 2015 році, за цей час по рахунку не було ніякого руху щодо вказаних коштів. Нотаріус в 2012 році не могла передбачити, що щодо банку, в якому розміщені кошти на депозиті, в 2014 році буде розпочата процедура ліквідації.

ТОВ "ОТП Факторинг Україна" вважає, що нотаріус зобов`язана виконати вимоги ухвали суду від 12.02.2015, посилається на норми Цивільного кодексу України щодо виконання стороною взятих на себе зобов`язань.

Згідно зі статтями 3, 5 Закону України "Про нотаріат" нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Нотаріус зобов`язаний здійснювати свої професійні обов`язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики.

Статтями 85, 86 Закону України "Про нотаріат" встановлено, що нотаріус у передбачених законодавством України випадках приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору. Повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит (дебітору), допускається лише за письмовою згодою на те особи, на користь якої було зроблено внесок (кредитора), або за рішенням суду.

Суд зазначає, що на нотаріальну дію - прийняття від боржника в депозит грошової суми не розповсюджуються норми Цивільного кодексу України.

При прийнятті нотаріусом грошових коштів на депозит у нотаріуса особисто не виникає грошового зобов`язання в розумінні Цивільного кодексу України щодо повернення прийнятої суми, порядок сплати суми, прийнятої на депозит, належній особі визначається іншими нормативно - правовими актами.

Відповідно до підпунктів 9.1, 9.2. пункту 9 глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 за № 296/5, видача з депозиту грошових сум або цінних паперів здійснюється за заявою, яку подає депонент, за заявою та рішенням господарського суду, які подає ліквідатор громадянина-підприємця. На заяві нотаріусом здійснюється службова відмітка про встановлення особи депонента, ліквідатора громадянина-підприємця, реквізити документа, на підставі якого особу було встановлено, та вказується документ, що підтверджує право на одержання депозитних сум (свідоцтво про право на спадщину, рішення суду, довіреність тощо). Видача банками грошових сум депонентам проводиться на підставі платіжних доручень приватних нотаріусів шляхом безготівкового перерахування на рахунок депонента або переказу коштів для виплати депоненту готівкою в банку.

З матеріалів справи вбачається, що постановою правління Національного банку України від 31.07.2014 № 456 ПАТ "Банк Золоті Ворота" віднесено до категорії неплатоспроможних, рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2014 №67 запроваджено тимчасову адміністрацію з 04.08.2014 по 04.11.2014.

Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.12.2014 №142 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Банк Золоті Ворота" та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію" на підставі постанови правління Національного банку України від 04.12.2014 №781 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ " Банк Золоті Ворота" розпочато ліквідацію ПАТ " Банк Золоті Ворота ".

Відповідно до частини 4 статті 110 Цивільного кодексу України особливість ліквідації банків встановлюється законом про банки і банківську діяльність.

Процедура ліквідації банку визначена главою 16 Закону та передбачає певний порядок виявлення кредиторів банку та погашення їх вимог у ході ліквідаційної процедури.

Частиною 6 статті 77 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлено, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Згідно з частиною 8 статті 91 Закону України "Про банки та банківську діяльність" з дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора вимоги по зобов`язанням банку, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред`являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

Таким чином, у процесі ліквідаційної процедури банку визначається заборгованість кожному кредитору банку та встановлюється черговість погашення вимог кредиторів, що унеможливлює індивідуальне задоволення вимог окремого кредитора позачергово.

Статтею 93 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено порядок здійснення ліквідатором заходів щодо підготовки задоволення вимог кредиторів, яким передбачено зокрема, складання переліку акцептованих банком вимог кредиторів для затвердження Національним банком України. Після затвердження переліку вимог кредиторів їх задоволення здійснюється в порядку, встановленому статтею 96 цього Закону.

Розрахунок за визнаними кредиторськими вимогами здійснюється на підставі переліку (реєстру) кредиторських вимог, що затверджується у встановленому Національним банком України порядку.

Відповідно до частини 5 статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" під час тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку, зокрема, щодо майнових зобов`язань, які здійснюються виключно у межах процедури ліквідації банку.

Відповідно до частини 6 статті 49 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" уповноважена особа Фонду не має права здійснювати задоволення вимог кредиторів до затвердження реєстру акцептованих вимог кредиторів, за виключенням погашення за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду вимог за правочинами, що забезпечують проведення ліквідаційної процедури.

Отже, під час ліквідації банку не допускається задоволення вимог кредиторів банку окремо від ліквідаційної процедури.

Стаття 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" також визначає, що кредитором банку є юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов`язань.

Стаття 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визначає, що цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків. Відносини, що виникають у зв`язку із створенням і функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, регулюються цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Фонду та Національного банку України.

Норми наведеного закону стосуються не лише вкладів фізичних осіб, але і регулюють будь-які відносини, які виникають у зв`язку із виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, в тому числі, відносини з клієнтами фізичними особами, юридичними особами, іншими учасниками господарської діяльності банку.

Крім того, виходячи із змісту статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" грошові кошти (проценти), стягнуті на підставі рішення суду, не можуть бути відшкодовані за рахунок Фонду, адже дія договорів припинилася, і вкладник набув статусу кредитора банку.

Таким чином, під час ліквідації банку не допускається задоволення вимог кредиторів банку, яким визнано приватного нотаріуса Ліпінську І.Е., окремо від ліквідаційної процедури у зв`язку з невідповідністю цієї процедури порядку погашення вимог кредиторів, встановленого Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Щодо посилання ТОВ "ОТП Факторинг Україна" на те, що саме приватний нотаріус Ліпінська І.Е. є суб`єктом виконання ухвали суду від 12.02.2015 у даній справі, то суд зазначає, що ні резолютивна, ні мотивувальна частина цієї ухвали таких приписів не містить; у даній ухвалі господарського суду визначено лише порядок використання грошових коштів, сума коштів та особа, якій підлягає перерахуванню ця сума, що відповідає приписам частини 7 статті 48 Закону про банкрутство.

Крім того, суд зазначає, що в межах даної справи розглядалась скарга ліквідатора на бездіяльність приватного нотаріуса ХМНО Ліпінської І.Е. з аналогічних підстав. Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.06.2017 у справі № 5023/2142/11 в задоволенні скарги відмовлено, у вказаній постанові суд дійшов висновку про те, що нотаріусом Ліпінською І.Е. вимоги чинного законодавства не порушені, а в даному випадку виплата вказаних сум належній особі здійснюється з урахуванням процедури порядку погашення вимог кредиторів, встановленого Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Враховуючи вищевикладене, суд вважає заяву ТОВ "ОТП Факторинг Україна" нормативно необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013), ст. ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в заяві ТОВ "ОТП Факторинг Україна" (вх. № 4428 від 19.02.2019) про стягнення коштів з приватного нотаріуса.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 16.07.2019.

Суддя Яризько В.О.