ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"03" липня 2019 р. Справа № 911/1532/17

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Ірпінська АЗС, м. Ірпінь

боржника (код ЄДРПО України 24450669)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю секретаря судового засідання Рябоконь О.О.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

Головою ліквідаційної комісії боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Ірпінська АЗС, звернувся до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у зв`язку з недостатністю активів боржника для повного задоволення кредиторських вимог, у порядку статті 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.05.2017 р. прийнято заяву про банкрутство ТОВ Ірпінська АЗС до розгляду, розгляд заяви у підготовчому засіданні призначено на 31.05.2017 р., викликано для участі в засіданні повноважного представника боржника, зобов`язано боржника подати оригінали (для огляду) доданих до заяви про банкрутство копій документів та інші докази, що підтверджують викладені в заяві обставини

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.05.2017 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ Ірпінська АЗС, розгляд справи призначено на 14.06.2017 р., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

12.06.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором боржника подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Постановою господарського суду Київської області від 14.06.2017 р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю Ірпінська АЗС та відкрито його ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута Анненкову Олену Юріївну.

17.07.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ КБ Приватбанк надійшла заява з кредиторськими вимогами до банкрута.

Крім того, 17.07.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ГУ ДФС у Київській області надійшла апеляційна скарга.

У зв`язку з надходженням до господарського суду Київської області апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області на постанову господарського суду від 14.06.2017 р., матеріали справи № 911/1532/17, супровідним листом від 17.07.2017 р. № 02-04/911/1532/17, скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.07.2017 р. відмовлено в прийнятті апеляційної скарги ГУ ДФС у Київській області на постанову господарського суду Київської області від 14.06.2017 р. у справі 911/1532/17.

31.07.2017 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи у Київському апеляційному господарському суді, а саме 18.07.2017 р., на адресу господарського суду Київської області від ПАТ Банк Софійський надійшла заява з кредиторськими вимогами до банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 р. розгляд заяв ПАТ Банк Софійський та ПАТ КБ Приватбанк з кредиторськими вимогами до банкрута призначено 20.09.2017 р.

23.08.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ Ірпінська АЗС подано клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів.

23.08.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ Ірпінська АЗС подано відзив на заяву ПАТ КБ Приватбанк від 13.07.2017 р.

23.08.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ Ірпінська АЗС подано відзив на заяву ПАТ Банк Софійський від 13.07.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. розгляд заяв ПАТ Банк Софійський та ПАТ КБ Приватбанк з кредиторськими вимогами до банкрута відкладено на 18.10.2017 р.

18.10.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ КБ Приватбанк подано додаткові пояснення до заяви про визнання грошових вимог з клопотанням визнати та внести грошові вимоги ПАТ КБ Приватбанк до реєстру вимог кредиторів боржника.

18.10.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Банк Софійський подано клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості представнику ПАТ Банк Софійський ознайомитись з матеріалами справи та підготувати відповідні документи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.10.2017 р. розгляд заяв ПАТ КБ Приватбанк та ПАТ Банк Софійський з кредиторськими вимогами до банкрута відкладено на 29.11.2017 р.

22.11.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ Банк Софійський надійшла уточнена заява з вимогами до боржника - ТОВ Ірпінська АЗС.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.11.2017 р. визнано кредитором ТОВ Ірпінська АЗС ПАТ КБ Приватбанк з грошовими вимогами на суму 3551270,15 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 2087931,87 грн. в четверту чергу, 1460138,28 грн. в шосту чергу, розгляд кредиторських вимог ПАТ Банк Софійський відкладено на 17.01.2018 р.

16.01.2018 р. через канцелярію суду представником ПАТ Банк Софійський подано уточнену заяву з вимогами до боржника ТОВ Ірпінська АЗС.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. визнано кредитором ТОВ "Ірпінська АЗС" ПАТ Банк Софійський з грошовими вимогами на суму 117914172,31 грн., в іншій частині кредиторські вимоги ПАТ Банк Софійський відхилено, затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ірпінська АЗС", до якого включити: ПАТ Банк Софійський з грошовими вимогами у розмірі 13663613,09 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 3580911,40 грн. в четверту чергу, 10079501,69 грн. в шосту чергу; ПАТ КБ Приватбанк з грошовими вимогами у розмірі 3551270,15 грн., з яких: 3200,00 грн. підлягають задоволенню в першу чергу, 2087931,87 грн. в четверту чергу, 1460138,28 грн. в шосту чергу, окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ Банк Софійський у розмірі 104250559,22 грн., як забезпечені заставою майна банкрута. Вказані вимоги підлягають погашенню за рахунок майна ТОВ "Ірпінська АЗС", що є предметом іпотеки в позачерговому порядку.

07.02.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано для долучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів ТОВ "Ірпінська АЗС".

19.02.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заяву про надання дозволу на продаж майна банкрута, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ Банк Софійський.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ Банк Софійський на ухвалу господарського суду Київської області від 17.01.2018 р., матеріали даної справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018 р. апеляційну скаргу ПАТ Банк Софійський залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. у справі № 911/1532/17 залишено без змін.

14.06.2018 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.06.2018 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна, що є предметом забезпечення вимог ПАТ Банк Софійський призначено на 27.06.2018 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 27.06.2018 р. до 26.06.2018 р.

27.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Банк Софійський подано письмові пояснення з приводу заяви про надання дозволу на реалізацію майна та клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.06.2018 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про надання згоди на продаж майна, що є предметом забезпечення вимог ПАТ Банк Софійський відкладено на 18.07.2018 р.

18.07.2018 р. через канцелярію суду представником кредитора ПАТ Банк Софійський подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.07.2018 р. заяву ліквідатора банкрута від 16.02.2018 р. № 16/02-18 про надання згоди на продаж майна ТОВ Ірпінська АЗС, що є предметом забезпечення вимог ПАТ Банк Софійський задоволено, надано згоду ліквідатору банкрута на продаж майна ТОВ Ірпінська АЗС, що є предметом забезпечення вимог ПАТ Банк Софійський, в порядку, передбаченому Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Ірпінська АЗС звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу, встановлено строк для подання таких документів до 21.11.2018 р.

У зв`язку з надходженням апеляційної скарги ПАТ Банк Софійський на ухвалу господарського суду Київської області від 18.07.2018 р., матеріали даної справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.

Ухвалою Верховного Суду від 23.08.2018 р. матеріали справи витребувано у зв`язку з необхідністю розгляду касаційної скарги ПАТ Банк Софійський на постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018 р. та на ухвалу Господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. у справі № 911/1532/17.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18.09.2018 р. касаційну скаргу ПАТ Банк Софійський задоволено, постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2018 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. у справі № 911/1532/17 скасовано, справу передано на новий розгляд вимог кредитора ПАТ Банк Софійський в іншому складі суду в зазначеній частині до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.12.2018 р. (суддя Янюк О.С.) визнано вимоги кредитора ПАТ Банк Софіївський (ідентифікаційний код 38061253) у розмірі: 3200,00 грн. 1 черга задоволення; 148594749,56 грн. які підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що забезпечені заставою майна ТОВ Ірпінська АЗС (ідентифікаційний код 24450669); 17023541,91 грн. відхилено.

14.12.2018 р. справу № 911/1532/17 передано судді Лопатіну А.В. для продовження розгляду.

14.12.2018 р. супровідним листом № 02-04/911/1532/17 матеріали справи № 911/1532/17 направлено до Північного апеляційного господарського суду Київської області для розгляду апеляційної скарги ПАТ Банк Софійський на ухвалу господарського суду Київської області від 18.07.2018 р.

Постановою Північного апеляційного господарського суду Київської області від 18.02.2019 р. апеляційну скаргу ПАТ Банк Софійський залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 18.07.2018 р. без змін.

28.02.2019 р. матеріали даної справи повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.03.2019 р. розгляд справи призначено на 29.05.2019 р., повторно зобов`язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ Ірпінська АЗС звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу. Встановлено строк для подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута до 22.05.2019 р.

16.05.2019 р. на поштову адресу суду від ТОВ ФК Форінт надійшла заява № 2/2019/05/164 від 15.05.2019 р. про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою суду від 20.03.2019 р. розгляд заяви ТОВ ФК Форінт № 2/2019/05/164 від 15.05.2019 р. про заміну сторони правонаступником призначено на 29.05.2019 р.

21.05.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано на затвердження звіт та ліквідаційний баланс банкрута, з долученими до них доказами на виконання вимог ст. 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.05.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 29.05.2019 р. та встановлено строк до 28.05.2019 р. для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

23.05.2019 р. через канцелярію суду ТОВ Нафтозабезпечення подано клопотання про скасування записів про обтяження, в якому заявник просить суд скасувати всі обтяження та арешти, накладені на майно банкрута ТОВ Ірпінська АЗС, перелік якого наведено в клопотанні.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.05.2019 р. розгляд клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження призначено на 29.05.2019 р. та встановлено строк до 28.05.2019 р. для подання учасниками у справі про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження.

27.05.2019 р. на поштову адресу суду та 28.05.2019 р. на офіційну електронну адресу суду від ТОВ ФК Форінт надійшла заява про розгляд заяви про заміну кредитора банкрута на правонаступника без участі заявника.

28.05.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення копій документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.05.2019 р. розгляд заяви ТОВ ФК Форінт № 2/2019/05/164 від 15.05.2019 р. про заміну сторони правонаступником, розгляд клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 05.06.2019 р., зобов`язано ТОВ ФК Форінт подати до суду у строк до 05.06.2019 р. належні докази виконання приписів ст. 517 ЦК України, передання новому кредитору документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення; а також докази внесення змін до державного реєстру іпотек та реєстру обтяжень рухомого майна відносно іпотекодержателя та заставодержателя у відповідних зобов`язаннях, зобов`язано ТОВ ФК Форінт подати до суду у строк до 05.06.2019 р. правове обґрунтування можливого впливу клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження на права та/або обов`язки ТОВ ФК Форінт, зобов`язано ліквідатора ТОВ Ірпінська АЗС подати до суду у строк до 05.06.2019 р. правове обґрунтування направлення коштів від реалізації заставного майна на рахунок незаставного кредитора і подальшого неперерахування коштів заставному кредитору.

31.05.2019 р. через канцелярію суду представником ТОВ Нафтозабезпечення подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

04.06.2019 р. ТОВ ФК Форінт подано письмові пояснення у справі, на виконання ухвали від 29.05.2019 р., а також документи витребувані судом.

Крім того, 04.06.2019 р. від ТОВ ФК Форінт на електронну адресу суду надійшли письмові пояснення.

04.06.2019 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду звіту ліквідатора, задоволення клопотання ТОВ ФК Форінт про заміну кредитора на правонаступника та задоволення клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження майна банкрута, проведення судового засідання за відсутності ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.06.2019 р. замінено кредитора ТОВ Ірпінська АЗС ПАТ Банк Софійський на його правонаступника ТОВ ФК Форінт, зобов`язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ Ірпінська АЗС з урахуванням здійсненої даною ухвалою заміни кредитора на правонаступника, реєстр з відповідними змінами подати до суду у строк до 18.06.2019 р., розгляд клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 19.06.2019 р., зобов`язано ТОВ Нафтозабезпечення подати до суду у строк до 18.06.2019 р. належні та допустимі докази перерахування коштів в рахунок оплати придбаного на аукціоні з продажу майна ТОВ Ірпінська АЗС, що мав місце 17.04.2019 р., майна; встановлено строк до 18.06.2019 р. для подання ТОВ ФК Форінт заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.06.2019 р. розгляд клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 03.07.2019 р., зобов`язано організатора аукціону ТБ Аукціоніст у строк до 02.07.2019 р. подати до суду докази повернення покупцю різниці між ціною продажу майна ТОВ Ірпінська АЗС на аукціоні, який відбувся 17.04.2019 р. та гарантійним внеском, сплаченим ТОВ Нафтозабезпечення, зобов`язано ліквідатора банкрута у строк до 02.07.2019 р. подати до суду: докази перерахування забезпеченому кредитору кошти від продажу майна ТОВ Ірпінська АЗС, що є предметом забезпечення; письмові пояснення щодо обставин оформлення результатів проведення аукціону з продажу майна ТОВ Ірпінська АЗС, а саме: наявності двох договорів купівлі-продажу майна, укладених з метою оформлення результатів вказаного аукціону, один з яких (датований 17.04.2019 р.) укладено до вручення переможцю аукціону пропозиції щодо укладення договору, проте з вже встановленою ціною продажу майна та особою переможцем аукціону.

02.07.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано пояснення на виконання ухвали суду від 19.06.2019 р.

02.07.2019 р. через канцелярію суду представником ТОВ ФК Форінт подано клопотання про витребування доказів.

02.07.2019 р. через канцелярію суду представником ТОВ ФК Форінт подано клопотання про витребування оригіналів доказів.

В судовому засіданні, заслухавши представників учасників судового процесу, повно та всебічно дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, 02.07.2019 р. до суду ТОВ ФК Форінт подано клопотання № 2/2019/07/366 про витребування доказів, яким останнє просить витребувати у ТБ «Аукціоніст» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А, Код ) належним чином засвідчені копії наступних документів, а саме: всі заяви на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, призначеного на 17.04.2019 р., оформлені у встановленому законом порядку, та доданих до них документів, зокрема: документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника; документи про сплату гарантійних внесків (виписка по рахунку та платіжні доручення). Якщо до заяв вносилися зміни та/ або заяви про участь у аукціоні відкликалися, докази зазначених обставин; Журнал реєстрації заяв на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, проведеного 17.04.2019 р., Протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, проведеного 17.04.2019 р., Договір про проведення аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС», укладеного з ТБ «Аукціоніст», з усіма додатковими угодами до нього., докази (виписку по рахунку та платіжне доручення тощо) сплати ТОВ «Ворлднекст» (Код ) гарантійного внеску для участі 17.04.2019 р. у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту № 1, на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019р. (включно); докази (виписку по рахунку) повернення ТОВ «Ворлднекст» (Код ) сплаченого гарантійного внеску для участі 17.04.2019 р. у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту №1, на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805. у період з 19.03.2019 р. по 02.07.2019 р. Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення; витребувати у ТБ «Аукціоніст» (04053, м. Київ. вул. Обсерваторна. 21-А. Код ) копії записів в поширених форматах медіафайлів проведення 17.04.2019 р. другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту № 1, на якому було реалізовано майно, яке знаходиться у заставі ТОВ «ФК «Форінт» (правонаступника ПАТ «Банк «Софійській»); витребувати у ліквідатора ТОВ «Ірпінська АЗС» ОСОБА_1 . ОСОБА_2 . ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) належним чином засвідчені копії наступних документів, а саме: документи, які підтверджують проведення конкурсу щодо вибору організатора аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС» у справі 911/1532/17 про банкрутство ТОВ «Ірпінська АЗС», зокрема, пропозиції торгуючих організацій (заяви та додані до них всі документи); Договір про проведення аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС», укладеного з ТБ «Аукціоніст», з усіма додатковими угодами до нього; висновки про вартість майна ТОВ «Ірпінська АЗС», які повинні були виготовленні за замовленням ліквідатора ТОВ «Ірпінська АЗС»; докази перерахування переможцем аукціону ТОВ «Ворлднекст» (нова назва ТОВ «Нафтозабезпєчення») на ліквідаційний рахунок банкрута ТОВ «Ірпінська АЗС» коштів у сумі 686 878,12 грн. за придбане на аукціоні (який відбувся 17.04.2019 р.) заставне майно, та здійснення ліквідатором розрахунків з заставним кредитором, зокрема, платіжне доручення та виписка по ліквідаційному рахунку банкрута ТОВ «Ірпінська АЗС» у період з 17.04.2019 р. по 02.07.2019 р.; витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію та документи, які підтверджують запитувану інформацію, зокрема: чи надходили на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, кошти від ТОВ «Ворлднекст» (Код ) у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)? Якщо кошти надходили, зазначити призначення платежу, дату, час та суму надходження грошових коштів. На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку, платіжне доручення та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація сплати ТОВ «Ворлднекст» (Код ) грошових коштів на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», . МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно), з зазначенням призначення платежу, дати, часу та суму надходження грошових коштів; Чи поверталися ТОВ «Ворлднекст» (Код ) грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення. На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку та меморіальний ордер тощо), на яких буде відображатися інформація повернення ТОВ «Ворлднекст» (Код ) сплачених коштів на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно), з зазначенням причини повернення, дати, часу та суму повернутих грошових коштів; Чи поверталися ТОВ «Ворлднекст» (Код ) грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», . МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019 р.? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення. На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація повернення ТОВ «Ворлднекст» (Код ) сплачених коштів на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019 р. (включно), з зазначенням причини повернення, дати, часу та суму повернутих грошових коштів; Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію та документи, які підтверджують запитувану інформацію, зокрема: чи надходили на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, кошти від ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)? Якщо кошти надходили, зазначити призначення платежу, дату, час та суму надходження грошових коштів. На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку, платіжне доручення та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація сплати ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () грошових коштів на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно), з зазначенням призначення платежу, дати, часу та суму надходження грошових коштів; Чи поверталися ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», . МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення. На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку та меморіальний ордер тощо) на яких буде відображатися інформація повернення ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () сплачених коштів на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805. у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно), із зазначенням причини повернення, дати, часу та суму повернутих грошових коштів; Чи поверталися ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019р.? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення. На підтвердження запитуваної інформації надати докази (виписку по рахунку та меморіальний ордер) на яких буде відображатися інформація повернення ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () сплачених коштів на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019 р. (включно), з зазначенням причини повернення, дати, часу та суму повернутих грошових коштів; Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» повну виписку по рахунку ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019р. по 02.07.2019 р.; Витребувати у ПАТ КБ «ПриватБанк», наступні документи: докази, що підтверджують надходження грошових коштів у період з 17.04.2019 р. по 06.05.2019 р. у сумі 686 878, 12 грн. на рахунок ТОВ «Ірпінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, від ТОВ «Ворлднекст» (Код ) або представника за довіреністю, та будь-якої третьої особи, в тому числі: меморіальний ордер, банківська виписка, платіжне доручення тощо. Якщо відсутні документи, які підтверджують надходження грошових коштів у період з 17.04.2019 р. по 06.05.2019 р. у сумі 686 878,12 грн. на рахунок ТОВ «Іргіінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, від ТОВ «Ворлднекст» (Код ) або представника за довіреністю, та будь-якої третьої особи, надати інформацію щодо платника (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код тощо) грошових коштів з 17.04.2019 р. по 06.05.2019 р. у сумі 686 878,12 грн. на рахунок ТОВ «Ірпінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, ; виписку по рахунку ТОВ «Ірпінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, , у період з 17.04.2019 р. по 02.07.2019 р.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначається, що 05.06.2019 р. ТОВ ФК Форінт на адресу ТБ «Аукціоніст» та ліквідатора банкрута були скеровані листи (запити), у яких просили надати докази, зокрема: записи проведення 17.04.2019 р. аукціону, всі заяви на участь у аукціоні, призначеного на 17.04.2019 р. та доданих до них документів, в тому числі документів про сплату гарантійних внесків (виписки по рахунку та платіжні доручення), журнал реєстрації заяв на участь у аукціоні, протокол про визначення учасників аукціону, пропозиції торгуючих організацій, договір про проведення аукціону укладеного з організатором аукціону, з усіма додатковими угодами до нього, висновки про вартість майна, докази перерахування переможцем аукціону на ліквідаційний рахунок банкрута коштів у сумі 686878,12 грн. та здійснення розрахунків із заставним кредитором, а саме, платіжного доручення та виписки по ліквідаційному рахунку банкрута у період з 17.04.2019 р. по 05.06.2019 р. тощо (докази направлення містяться в матеріалах справи).

Проте, як зазначає ТОВ ФК Форінт, станом на дату подання вказаного клопотання відповіді на листи (запити) ліквідатором та організатором аукціону не надано.

Разом з тим, ТОВ ФК Форінт зазначає, що витребувані докази необхідні для правильного вирішення справи про банкрутство, оскільки, на думку останнього, обставини проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» (який відбувся 17.04.2019 р.) «свідчать про незаконні дії як з боку ліквідатора, так і з боку організатора аукціону, тому ТОВ ФК Форінт буде вимушений оскаржувати незаконні дії ліквідатора та організатора аукціону у встановленому законом порядку, та в подальшому відшкодовувати заподіяну шкоду».

Відповідно до частин першої, другої та четвертої ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно із частинами першою-третьою ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на викладене, враховуючи пояснення присутніх учасників судового процесу, суд вирішив клопотання позивача про витребування доказів задовольнити частково та витребувати у ТБ «Аукціоніст» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А, Код ) належним чином засвідчені копії наступних документів, а саме: всі заяви на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, призначеного на 17.04.2019 р., оформлені у встановленому законом порядку, та доданих до них документів, зокрема: документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника; документи про сплату гарантійних внесків (виписка по рахунку та платіжні доручення). Якщо до заяв вносилися зміни та/ або заяви про участь у аукціоні відкликалися, докази зазначених обставин; Журнал реєстрації заяв на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, проведеного 17.04.2019 р., Протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, проведеного 17.04.2019 р., Договір про проведення аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС», укладеного з ТБ «Аукціоніст», з усіма додатковими угодами до нього., докази (виписку по рахунку та платіжне доручення тощо) сплати ТОВ «Ворлднекст» (Код ) гарантійного внеску для участі 17.04.2019 р. у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту № 1, на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019р. (включно); докази (виписку по рахунку) повернення ТОВ «Ворлднекст» (Код ) сплаченого гарантійного внеску для участі 17.04.2019 р. у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту №1, на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805. у період з 19.03.2019 р. по 02.07.2019 р. Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення; витребувати у ТБ «Аукціоніст» (04053, м. Київ. вул. Обсерваторна. 21-А. Код ) копії записів в поширених форматах медіафайлів проведення 17.04.2019 р. другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту № 1, на якому було реалізовано майно, яке знаходиться у заставі ТОВ «ФК «Форінт» (правонаступника ПАТ «Банк «Софійській»); витребувати у ліквідатора ТОВ «Ірпінська АЗС» ОСОБА_3 . ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) належним чином засвідчені копії наступних документів, а саме: документи, які підтверджують проведення конкурсу щодо вибору організатора аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС» у справі 911/1532/17 про банкрутство ТОВ «Ірпінська АЗС», зокрема, пропозиції торгуючих організацій (заяви та додані до них всі документи); Договір про проведення аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС», укладеного з ТБ «Аукціоніст», з усіма додатковими угодами до нього; висновки про вартість майна ТОВ «Ірпінська АЗС», які повинні були виготовленні за замовленням ліквідатора ТОВ «Ірпінська АЗС»; докази перерахування переможцем аукціону ТОВ «Ворлднекст» (нова назва ТОВ «Нафтозабезпєчення») на ліквідаційний рахунок банкрута ТОВ «Ірпінська АЗС» коштів у сумі 686 878,12 грн. за придбане на аукціоні (який відбувся 17.04.2019 р.) заставне майно, та здійснення ліквідатором розрахунків з заставним кредитором, зокрема, платіжне доручення та виписка по ліквідаційному рахунку банкрута ТОВ «Ірпінська АЗС» у період з 17.04.2019 р. по 02.07.2019 р.; витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію та документи, які підтверджують запитувану інформацію, зокрема: чи надходили на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, кошти від ТОВ «Ворлднекст» (Код ) у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)? Якщо кошти надходили, зазначити призначення платежу, дату, час та суму надходження грошових коштів; Чи поверталися ТОВ «Ворлднекст» (Код ) грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення; Чи поверталися ТОВ «Ворлднекст» (Код ) грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», . МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019 р.? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення; Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію та документи, які підтверджують запитувану інформацію, зокрема: чи надходили на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, кошти від ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)?; Чи поверталися ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», . МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)?; Чи поверталися ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019р.?; Витребувати у ПАТ КБ «ПриватБанк», наступні документи: докази, що підтверджують надходження грошових коштів у період з 17.04.2019 р. по 06.05.2019 р. у сумі 686 878, 12 грн. на рахунок ТОВ «Ірпінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, від ТОВ «Ворлднекст» (Код ) або представника за довіреністю, та будь-якої третьої особи; виписку по рахунку ТОВ «Ірпінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, , у період з 17.04.2019 р. по 02.07.2019 р.

В іншій частині суд залишає клопотання ТОВ ФК Форінт про витребування доказів без задоволення.

Крім того, 02.07.2019 р. до суду представником ТОВ ФК Форінт подано клопотання про витребування оригіналів доказів, яким останній просить витребувати у ТОВ «Нафтозабезпечення»: оригінал платіжного доручення № 1 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 2 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 3 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 4 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 5 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 6 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 7 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 8 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 9 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 10 від 01.04.2019 р.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що оглядаючи копії вказаних документів, які надані до суду ТОВ «Нафтозабезпечення» на підтвердження сплати гарантійного внеску, на думку ТОВ ФК Форінт «можна зробити висновок, що штамп та підпис працівника банку не оригінальний, а відсканований з одного екземпляру», тому є сумніви щодо відповідності поданих копій оригіналам.

Частиною шостою ст. 91 ГПК України встановлено, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

З огляду на викладене, враховуючи пояснення присутніх учасників судового процесу, для повного та всебічного розгляду справи, суд вирішив клопотання ТОВ ФК Форінт про витребування оригіналів доказів задовольнити та зобов`язати ТОВ «Нафтозабезпечення» надати для огляду наступні документи: оригінал платіжного доручення № 1 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 2 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 3 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 4 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 5 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 6 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 7 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 8 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 9 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 10 від 01.04.2019 р.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою суду від 19.06.2019 р., крім іншого, зобов`язано організатора аукціону ТБ Аукціоніст подати до суду докази повернення покупцю різниці між ціною продажу майна ТОВ Ірпінська АЗС на аукціоні, який відбувся 17.04.2019 р. та гарантійним внеском, сплаченим ТОВ Нафтозабезпечення.

Проте, станом на дату судового засідання вимоги ухвали в цій частині не виконано.

Відповідно до приписів частини п`ятої статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

З огляду на вищенаведене, враховуючи неповне виконання вимог ухвали суду від 19.06.2019 р., а також задоволення клопотань ТОВ ФК Форінт про витребування доказів та про витребування оригіналів доказів, для повного та всебічного розгляду справи, суд відкладає розгляд клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження та розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 18.09.2019 р.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 80, 81, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України та Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на "18" вересня 2019 р. о 09:30 год.

2. Клопотання ТОВ ФК Форінт про витребування доказів задовольнити частково.

3. Витребувати у ТБ «Аукціоніст» (04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А, ) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- всі заяви на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, призначеного на 17.04.2019 р., оформлені у встановленому законом порядку, та доданих до них документів, зокрема: документи, що підтверджують повноваження особи на здійснення дій від імені заявника; документи про сплату гарантійних внесків (виписка по рахунку та платіжні доручення). Якщо до заяв вносилися зміни та/ або заяви про участь у аукціоні відкликалися, докази зазначених обставин;

- Журнал реєстрації заяв на участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, проведеного 17.04.2019 р.,

- Протокол про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» частинами за лотом № 1, проведеного 17.04.2019 р.,

- Договір про проведення аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС», укладеного з ТБ «Аукціоніст», з усіма додатковими угодами до нього.,

- докази (виписку по рахунку та платіжне доручення тощо) сплати ТОВ «Ворлднекст» () гарантійного внеску для участі 17.04.2019 р. у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту № 1, на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019р. (включно);

- докази (виписку по рахунку) повернення ТОВ «Ворлднекст» () сплаченого гарантійного внеску для участі 17.04.2019 р. у другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту №1, на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805. у період з 19.03.2019 р. по 02.07.2019 р. Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення.

4. Витребувати у ТБ «Аукціоніст» (04053, м. Київ. вул. Обсерваторна. 21-А. ) копії записів в поширених форматах медіафайлів проведення 17.04.2019 р. другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Ірпінська АЗС» по лоту № 1, на якому було реалізовано майно, яке знаходиться у заставі ТОВ «ФК «Форінт» (правонаступника ПАТ «Банк «Софійській»).

5. Витребувати у ліквідатора ТОВ «Ірпінська АЗС» ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- документи, які підтверджують проведення конкурсу щодо вибору організатора аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС» у справі 911/1532/17 про банкрутство ТОВ «Ірпінська АЗС», зокрема, пропозиції торгуючих організацій (заяви та додані до них всі документи);

- Договір про проведення аукціону з реалізації майна ТОВ «Ірпінська АЗС», укладеного з ТБ «Аукціоніст», з усіма додатковими угодами до нього;

- висновки про вартість майна ТОВ «Ірпінська АЗС», які повинні були виготовленні за замовленням ліквідатора ТОВ «Ірпінська АЗС»;

- докази перерахування переможцем аукціону ТОВ «Ворлднекст» (нова назва ТОВ «Нафтозабезпєчення») на ліквідаційний рахунок банкрута ТОВ «Ірпінська АЗС» коштів у сумі 686 878,12 грн. за придбане на аукціоні (який відбувся 17.04.2019 р.) заставне майно, та здійснення ліквідатором розрахунків з заставним кредитором, зокрема, платіжне доручення та виписка по ліквідаційному рахунку банкрута ТОВ «Ірпінська АЗС» у період з 17.04.2019 р. по 02.07.2019 р.

6. Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію та документи, які підтверджують запитувану інформацію, зокрема:

- чи надходили на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, кошти від ТОВ «Ворлднекст» () у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно) з призначенням платежу? Якщо кошти надходили, зазначити призначення платежу, дату, час та суму надходження грошових коштів;

- чи поверталися ТОВ «Ворлднекст» (Код ) грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення;

- чи поверталися ТОВ «Ворлднекст» (Код ) грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019 р.? Якщо поверталися грошові кошти зазначити дату, час та суму повернення, та причину повернення.

7. Витребувати у АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформацію та документи, які підтверджують запитувану інформацію, зокрема:

- чи надходили на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, кошти від ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)?;

- чи поверталися ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», . МФО 380805, у період з 19.03.2019 р. по 02.04.2019 р. (включно)?;

- чи поверталися ТОВ «ФК «Морган Кепітал» () грошові кошти сплачені на рахунок ТБ «Аукціоніст» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», , МФО 380805, у період з 02.04.2019 р. по 02.07.2019р.?.

8. Витребувати у ПАТ КБ «ПриватБанк», наступні документи:

- докази, що підтверджують надходження грошових коштів у період з 17.04.2019 р. по 06.05.2019 р. у сумі 686 878, 12 грн. на рахунок ТОВ «Ірпінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, від ТОВ «Ворлднекст» (Код ) або представника за довіреністю, та будь-якої третьої особи;

- виписку по рахунку ТОВ «Ірпінська АЗС» № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 335496, , у період з 17.04.2019 р. по 02.07.2019 р.

9. Клопотання ТОВ ФК Форінт про витребування доказів в іншій частині залишити без задоволення.

10. Клопотання ТОВ ФК Форінт про витребування оригіналів доказів задовольнити.

11. Зобов`язати ТОВ Нафтозабезпечення надати суду в судовому засіданні 18.09.2019 р. оригінали (для огляду) наступних документів: оригінал платіжного доручення № 1 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 2 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 3 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 4 від 28.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 5 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 6 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 7 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 8 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 9 від 29.03.2019 р., оригінал платіжного доручення № 10 від 01.04.2019 р.

12. Повторно зобов`язати організатора аукціону ТБ Аукціоніст у строк до 11.09.2019 р. подати до суду докази повернення покупцю різниці між ціною продажу майна ТОВ Ірпінська АЗС на аукціоні, який відбувся 17.04.2019 р. та гарантійним внеском, сплаченим ТОВ Нафтозабезпечення.

13. Встановити строк до 11.09.2019 р. для подання учасниками у справі заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо клопотання ТОВ Нафтозабезпечення про скасування записів про обтяження та звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

14. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

15. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

16. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

17. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам у справі про банкрутство, АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТБ Аукціоніст.

Дата підписання 19.07.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін