ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.07.2019 Справа № Б29/186-09

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Сироїжко М.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: не з`явився;

від боржника: не з`явився;

ліквідатор: Литвин Р.О. (посвід. № 921 від 17.07.2013 р.);

ТОВ "ФК"Приватні інвестиції": Проценко М.М. (довір. №428 від 04.03.2019 р.);

АТ "КРЕДОБАНК": Лойфер А.Е. (довір. №10752 від 18.04.2019 р.).

розглянувши справу

за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПП "Промлайн", м. Дніпропетровськ

до боржника Закрите акціонерне товариство "Корпорація Сталь" (м. Дніпропетровськ, вул. Євпаторійська, 40, )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Суть справи викладена в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.16 р.

08.11.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від представника ПАТ "Кредобанк" надійшла скарга на дії (бездіяльність) ліквідатора.

17.11.16 р. ліквідатор Шевцов Є.В. подав до господарського суду заперечення на скаргу ПАТ "Кредобанк".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.16р. заяву ПАТ "Кредобанк" від 16.11.16р. про визнання недійсним договору - задоволено. Заяву ліквідатора від 17.11.16р. про визнання недійсним договору купівлі-продажу майна - задоволено. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" №036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора на 12.01.2017р. на 12:00 хв.

12.01.17 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" №036 від 01.11.16 р. на дії (бездіяльність) ліквідатора на 26.01.2017 на 14:15.

26.01.17 р. ухвалою господарського суду відмовлено у задоволенні скарги ПАТ "Кредобанк" № 036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора.

07.02.17р. у зв`язку з надходженням апеляційної скарги, справа була направлена до ДАГС.

14.03.17р. постановою ДАГС апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2017р. у справі № Б29/186-09 - задоволена частково. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2017р. у справі № Б29/186-09 - скасована. Прийнято нове рішення. Скарга ПАТ "Кредобанк" № 036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого Шевцова Є.В. - задоволена частково. Визнано протиправними дії (бездіяльність) ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" Шевцова Є.В. (свідоцтво № 108 від 04.02.2013р.). Усунено арбітражного керуючого Шевцова Є.В. (свідоцтво № 108 від 04.02.2013р.) від виконання обов`язків ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь". Справу № Б29/186-09 направлено до господарського суду Дніпропетровської області для подальшого розгляду.

20.03.17 р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

24.03.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд справи на 18.04.17р. на 12:30. Зобов`язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 18.04.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

05.04.17р. супровідним листом господарського суду Дніпропетровської області справа була направлена, у зв`язку з надходженням запиту, до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Вищого господарського суду України.

18.07.17р. постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" Шевцова Є.В. залишено без задоволення. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.03.17р. по справі №Б29/186-09 залишено без змін.

01.08.17р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

18.09.17 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури до 17.10.17р. Призначено розгляд справи на 17.10.2017р. Зобов`язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 17.10.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

17.10.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури до 07.11.17р. Відкладено розгляд справи на 07.11.2017р. Зобов`язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 07.11.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

07.11.17р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд справи стосовно призначення ліквідатора по справі на 23.11.2017р. Зобов`язано арбітражних керуючих Вербицького О.В., Палкіна А.Ю., Литвина Р.О., Марченко Я.В., надати до суду інформацію стосовно: освіти; досвіду при виконанні функцій арбітражного керуючого; наявності офісних приміщень (оренди, власних приміщень) для виконання функцій арбітражного керуючого.

23.11.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.01.18р. Призначено ліквідатором ЗАТ "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого Литвина Р.О. (свідоцтво № 921 від 22.04.13 р.; 49044, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4, оф. 13а). Зобов`язано арбітражного керуючого Шевцова Є.В. передати арбітражному керуючому Литвина Р.О. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Зобов`язано арбітражного керуючого Литвина Р.О. надати до суду до 01.01.18 р. звіт про хід здійснення ліквідаційної процедури. Кандидатури арбітражних керуючих Усачова О.М., Марченко Я.В., Вербицького О.В., Палкіна А.Ю. відхилено.

16.01.18р. постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ПАТ "Кредобанк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.17р. у справі №Б29/186-09 залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.17р. по справі №Б29/186-09 в частині призначення ліквідатора Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого Литвина Р.О. - залишено без змін. В іншій частині ухвала не оскаржується.

24.01.18р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

29.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.

26.01.18р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого Литвина Р.О. до 27.02.18р. Призначено розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого Литвина Р.О. на шість місяців на 27.02.2018р.

27.02.18р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Литвина Р.О. до 27.08.18р. Зобов`язано ліквідатора Литвина Р.О. до 27.08.18р. надати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

25.07.18р. ПАТ "Кредобанк" подало до господарського суду скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора.

31.07.18р. ПАТ "Кредобанк" подало до господарського суду клопотання про витребування доказів.

31.08.18р. ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців.

20.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Литвина Р.О. до 18.10.18р. Призначено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 18.10.2018р. на 11:20. Призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 18.10.18р. на 11:20. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 18.10.18 р. на 11:20.

21.09.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "Кредобанк" надійшло клопотання.

25.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 18.10.2018р. на 11:20хв.

18.10.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області задоволено клопотання ліквідатора Литвина Р.О. від 31.08.18р. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатор на шість місяців до 18.04.19р. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Литвина Р.О. до 18.04.19р. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 27.11.2018р. на 11:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 27.11.18 р. на 11:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 27.11.2018р. на 11:00хв. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 27.11.18р. письмові пояснення з приводу скарги ПАТ "Кредобанк" на дії ліквідатора, клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів, клопотання ПАТ "Кредобанк" від 14.09.18р.

01.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшов звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури ЗАТ "Корпорація Сталь" станом на 31.10.18р.

27.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшли заперечення на клопотання щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єкта господарювання - ЗАТ "Корпорація Сталь" щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

27.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора заперечення на скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора Литвина Р.О.

27.11.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 20.12.2018р. на 12:50хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 20.12.18 р. на 12:50хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 20.12.18 р. на 12:50хв. Зобов`язано ПАТ "Кредобанк" надати до суду до 20.12.18р. документальні докази повернення грошових коштів до ДВС у розмірі 585000,00грн.

29.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання.

20.12.18 р. ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора від 29.11.18р. про витребування документів на 24.01.19р. на 15:00хв. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 24.01.2019 р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 24.01.19р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 24.01.19р. на 15:00хв.

24.01.19 р. ухвалою господарського суду задоволено клопотання ліквідатора №02-06/38 від 27.11.18 р., а саме: зобов`язано ПАТ "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахорова, 78, ) підтвердити факт відступлення права грошової вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь" на ТОВ "ФК "Приватні інвестиції" та їх документальне підтвердження; зобов`язано публічне акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м.Львів, вул.Сахорова, 78, ) надати належним чином завірені копії наступних документів (з урахуванням всіх змін та доповнень, станом на дату надання відповіді): договір факторингу укладений 29.11.11р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції", відповідно до якого відбулось відступлення права грошової вимоги за кредитними договорами №049/06-КЛ від 03.07.2006р., №060/06-КЛ від 01.09.2006р., №072/06-КЛ від 16.11.2006р., №044/07-КЛ від 19.12.2007р., №016/08-КЛ від 18.07.2008р., та №028/08-КЛ від 03.09.2008р., які були укладені між ВАТ "Кредобанк" та ЗАТ "Корпорація Сталь"; акт прийому - передачі прав вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь", складений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції", на виконання договору факторингу від 29.11.2011р.; банківську виписку ПАТ "Кредобанк" на підтвердження отримання від ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції" оплати в розмірі 211695318,92грн. за викуп портфеля заборгованості за договором факторингу від 29.11.2011р. (оплата була здійснена ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції" на підставі платіжного доручення №5 від 13.12.2011р.); договір відступлення права вимоги за договорами застави, укладений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції"; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №39509043 від 21.12.2012р., згідно якого, на підставі договору факторингу б/н від 29.11.2011р., до реєстру внесені зміни, а саме: вилучено обтяжувача ВАТ "Кредобанк" та додано обтяжувача ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції". Відкладено розгля4651 (претензія (АDМ) № 672400102 від 02.07.2015 року), № 607--86 (претензія (АDМ) № 660700044 від 11.08.2015 року),№ 176- (претензія (АDМ) № від 23.07.2015 року), № 176- (претензія (АDМ) № від 29.10

26.02.19 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 28.03.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 28.03.19р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 28.03.19р.

27.02.19 р. ПАТ "Кредобанк" подав до господарського суду клопотання про заміну ліквідатора.

28.02.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровької області призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 28.03.2019 р.

28.03.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 16.04.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 16.01.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 16.04.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 16.04.2019 р.

16.04.19 р. ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців.

16.04.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 23.05.19 р. на 12:50 хв.

16.04.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетроваської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 23.05.19 р. Зобов`язано ліквідатора надати до суду пропозиції щодо подальшої процедури стосовно боржника до 23.05.19 р. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 23.05.19 р. на 12:50 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 23.05.19 р. на 12:50 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 23.05.19 р. на 12:50 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 23.05.19 р. на 12:50 хв.

23.05.19 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" (, адреса: м.Дніпро, вул. Євпаторійська, 40) та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого Литвина Р.О. на 6 місяців до 23.11.2019 р. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 20.06.2019 на 12:45хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 20.06.19 р. на 12:45 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 20.06.19 р. на 12:45 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 20.06.19 р. на 12:45 хв.

23.05.19 р. представник АТ "Кредобанк" подав до господарського суду заяву про заміну кредитора у справі про банкрутство, в якій просить суд замінити сторону (кредитора) у справі № Б29/186-09 з ПАТ "Кредобанк" на ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" (; 04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, 7) на суму 32 233 750,97 грн. - 1 черга задоволення (вимоги, що забезпечені заставою).

Також 23.05.19 р. представник АТ "Кредобанк" подав до господарського суду заяву про уточнення розміру кредиторських вимог, в якій зазначає, що загальна заборгованість ЗАТ "Корпорація Сталь" перед Банком зменшилася до 32 233 750,97 грн.

24.05.19 р. ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про заміну кредитора на 20.06.2019 р. на 12:45. Призначено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог на 20.06.19 р. на 12:45.

20.06.19 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 25.06.2019 на 12:55. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 25.06.19 р. на 12:55. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 25.06.19 р. на 12:55. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 25.06.19 р. на 12:55. Відкладено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про заміну кредитора на 25.06.2019 р. на 12:55. Відкладено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог на 25.06.19 р. на 12:55.

25.06.19 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 04.07.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 04.07.19 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 04.07.19 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 04.07.19 р. Відкладено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про заміну кредитора на 04.07.2019 р. Зобов`язано АТ „Кредобанк" надати до суду до 04.07.19 р. докази співвідношення боргу ЗАТ „Корпорація Сталь" за Додатком № 1 до Договору факторингу № 1 від 29.11.2011 р. з боргом боржника, який включено до реєстру вимог кредиторів, у тому числі і з урахуванням складових цього боргу, періоду виникнення та в розрізі кредитних договорів. Зобов`язано АТ „Кредобанк" надати до суду до 04.07.19 р. розрахунок зазначених в Додатку № 1 до договору факторингу № 1 від 29.11.2011 р. та в Акті прийому-передачі прав вимоги до боржника за Договором факторингу від 29.11.2011 р., підписаному 16.12.2011 р. сум за кредитними договорами № 016/08-КЛ від 18.07.2008 р.; № 028/08-КЛ від 03.09.2008 р; №044/07-КЛ від 19.12.2007 р.; № 049/06-КЛ від 03.07.2006 р.; № 060/06-КЛ від 01.09.2006 р.; № 072/06-КЛ від 16.11.2006. Відкладено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог на 04.07.19 р.

04.07.19 р. представник АТ "Кредобанк" подало до господарського суду клопотання про заміну кредитора, в якому просить суд замінити кредитора у справі № Б29/186-09 з Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" на Акціонерне товариство "Кредобанк".

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в січні 2019 р. на виконання вимог ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" найменування Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" було змінено на Акціонерне товариство "Кредобанк",відомості про що внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання АТ "Кредобанк", а саме замінити кредитора у справі № Б29/186-09 з Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" на Акціонерне товариство "Кредобанк".

Розглянувши у судовому засіданні заяву АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд вважає за необхідне її задовольнити з огляду на наступне.

15.12.2009 р. ухвалою господарського суду затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" з вимогами Відкритого акціонерного товариства "Кредобанк" в особі Дніпропетровської філії відкритого акціонерного товариства "Кредобанк" - 250грн. (І черга), 35693596,40грн. (І черга).

В 2010 році відбулося часткове погашення грошових вимог ЗАТ "Корпорація Сталь" перед АТ "Кредобанк" у загальному розмірі 409 611,45 доларів США (еквівалент 3 459 645,50 грн.), а саме:

- 68 179,95 дол. США для погашення заборгованості по Кредитному договору № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року, з яких погашено заборгованість за кредитом - 52 940,36 дол. США та заборгованість за відсотками - 15 239,59 дол. США;

- 341 431,50 дол. США для погашення заборгованості по Кредитному договору №044/07-КЛ від 19.12.2007 року, з яких погашено заборгованість за кредитом - 284 300,27 дол. США та заборгованість за відсоткми - 57 131,23 дол. США.

Враховуючи наведене, розмір грошових вимог ЗАТ "Корпорація Сталь" перед АТ "Кредобанк" зменшився на 3 459 645,50 грн. та становить 32 233 750,97 грн.

Стосовно клопотання АТ "Кредобанк" від 23.05.19 р. про заміну кредитора у справі, господарський суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду від 06.11.12 р. (суддя Полєв Д.М.) заява ТОВ "Фінансова компанія "Приватні Інвестиції" від 01.08.20121р. задоволена. Замінено кредитора - ПАТ "Кредобанк" на ТОВ "Фінансова компанія "Приватні Інвестиції". Вкзана ухвала була залишена без змін Постановою ДАГС 08.01.13 р.

Разом з тим, Постановою ВГСУ від 26.03.13 р. касаційна скарга ліквідатора Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" Полушина Ю.М. задоволена частково. Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 08.01.2013р. та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.11.2012р. по справі №Б29/186-09 скасована. Справа №Б29/186-09 направлена на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду від 14.05.14 р. (суддя Владимиренко І.В.) в задоволені заяви ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" № б/н від 01.08.12р. про заміну сторони у справі про банкрутство ЗАТ "Корпорація Сталь" відмовлено.

17.11.14 р. постановою ДАГС апеляційна скарга товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" залишена без задоволення. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 14.05.2014 р. у справі № Б29/186-09 в частині відмови в задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" від 01.08.2012 р. б/н про заміну сторони у справі про банкрутство закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" залишена без змін.

13.01.15 р. постановою ВГСУ касаційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" залишена без задоволення. Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 17.11.2014 по справі №Б29/186-09 залишена без змін.

У своїх рішеннях ДАГС та ВГСУ посилаються на той факт, що з наданих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" до матеріалів даної справи доказів в підтвердження процесуального правонаступництва не вбачається, що право вимоги Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" за відповідними кредитними договорами до боржника у справі - ЗАТ "Корпорація Сталь" у сумі (в межах суми), включеної до реєстру вимог кредиторів, та з урахуванням складових цієї суми на певну дату або нарахованих за певний період, перейшло до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції".

Також у постановах ДАГС та ВГСУ зазначається, що наявні в матеріалах справи додатки № 1 до договору факторингу № 1 від 29.11.2011р. не дозволяють співвіднести борг боржника - ЗАТ "Корпорація Сталь" за цими додатками з боргом боржника, який включено до реєстру вимог кредиторів, у тому числі і з урахуванням складових цього боргу, періоду виникнення та в розрізі кредитних договорів.

В додатку № 1 до договору факторингу значиться відступленою вимога ПАТ "Кредобанк" до ЗАТ "Корпорація Сталь" на загальну суму 31 831 199,03 грн.

Згідно акту прийому - передачі прав вимоги до боржника за договором факторингу від 29.11.2011 р., підписаному 16.12.2011 р., ПАТ "Кредобанк" передало, а ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" прийняло права грошової вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь" за наступними кредитними договорами: № 016/08-КЛ від 18.07.2008 р. на суму 3 959 705,32 грн., № 028/08-КЛ від 03.09.2008 р. на суму 9 401 392,87 грн., № 044/07-КЛ від 19.12.2007 р. на суму 11 713 933,79 грн., № 049/06-КЛ від 03.07.2006 р. на суму 3 455 055,72 грн., № 060/06-КЛ від 01.09.2006 р. на суму 1 500 000,00 грн., № 072/06-КЛ від 16.11.2006 р. на суму 2 203 663,27 грн., а всього на суму 32 233 750,97 грн.

Однак, ні додаток № 1 до договору факторингу № 1 від 29.11.2011р., ні акти, що складені сторонами договору, не супроводжуються розрахунками певних, зазначених в них сум.

Як вбачається з матеріалів справи, 23.05.19 р. АТ "Кредобанк" звернулося до господарського суду з заявою про заміну кредитора у справі про банкрутство.

04.07.19 р. АТ "Кредобанк" подало до господарського суду додаткові пояснення з приводу заяви про заміну кредитора.

З матеріалів справи вбачається, що 29.11.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" було укладено Договір факторингу у відповідності до умов якого банк відступає, а новий кредитор на умовах цього договору приймає від банку права вимоги, що визначені у додатку 1.

Пунктом 4.1. передбачено, що новий кредитор заплатить банку ціну відступлення у сумі 211 695 318, 92 грн. шляхом переказу коштів у безготівковій формі на рахунок ПАТ "Кредобанк".

Пункт 3.2. Договору передбачає, що сторони зобов`язані підписати на дату надходження ціни відступлення на рахунок Банку Акт прийому-передачі портфеля заборгованості згідно додатку № 2 до Договору на підтвердження зазначеного приймання-передачі. Даний Акт є фактичним підтвердженням переходу прав вимоги за портфелем заборгованості відповідно до умов цього договору. Договір набуває чинності з моменту підписання даного акту.

ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" перерахувало на користь ПАТ "Кредобанк" на виконання умов Договору факторингу шляхом відступлення права грошової вимоги від 29.11.2011р. ціну відступлення - 211 695 318, 92 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 5 від 13.12.2011 року.

16.12.2011р. ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" підписали Акт прийому-передачі прав вимоги до ЗАТ "Корпорація Сталь" за Договором факторингу від 29.11.11 р. за кредитними договорами: № 016/08-КЛ від 18.07.2008 р. на суму 3 959 705,32 грн., № 028/08-КЛ від 03.09.2008 р. на суму 9 401 392,87 грн., № 044/07-КЛ від 19.12.2007 р. на суму 11 713 933,79 грн., № 049/06-КЛ від 03.07.2006 р. на суму 3 455 055,72 грн., № 060/06-КЛ від 01.09.2006 р. на суму1 500 000,00 грн., № 072/06-КЛ від 16.11.2006 р. на суму 2 203 663,27 грн., а всього на суму 32 233 750,97 грн.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не містить заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов`язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство.

Згідно ч. 1 ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов`язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов`язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Відповідно до частин 1, 2 статті 1078 ЦК України, предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права вимоги обумовлене повною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події.

Згідно ст. 1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб`єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Як вбачається з Витягу із Додатку № 1 до Договору факторингу № 1 від 29.11.19 р. до Портфелю заборгованості, який переданий відповідно до п. 3.1., 3.2. Договору факторингу від 2911.2011 р. увійшла заборгованість за кредитними договорами: № 016/08-КЛ від 18.07.2008 р. на суму 3 959 705,32 грн., № 028/08-КЛ від 03.09.2008 р. на суму 9 401 392,87 грн., № 044/07-КЛ від 19.12.2007 р. на суму 11 713 933,79 грн., № 049/06-КЛ від 03.07.2006 р. на суму 3 455 055,72 грн., № 060/06-КЛ від 01.09.2006 р. на суму1 500 000,00 грн., № 072/06-КЛ від 16.11.2006 р. на суму 2 203 663,27 грн., всього на суму 32 233 750,97 грн.

Крім того, до пояснень АТ "Кредобанк" додані розрахунки заборгованості станом на 01.12.2011 року, а саме:

- кредитний договір № 049/06-КЛ від 03.07.2006 р. - заборгованість по кредитному договору становить 3 455 055,72 грн.;

- кредитний договір № 060/06-КЛ від 01.09.2006 р. - заборгованість по кредитному договору становить 1 500 000,00 грн.;

- кредитний договір № 072/06-КЛ від 16.11.2006 р. - заборгованість по кредитному договору становить 2 203 663,27 грн.;

- кредитний договір № 044/07-КЛ від 19.12.2007 р. - заборгованість по кредитному договору становить 11 713 933,79 грн.;

- кредитний договір № 016/08-КЛ від 18.07.2008 р. - заборгованість по кредитному договору становить 3 956 705,32 грн.;

- кредитний договір № 028/08-КЛ від 03.09.2008 р. - заборгованість по кредитному договору становить 9 401 392,87 грн.

Враховуючи наявні в матеріалах справи докази, господарський суд вважає доведеним факт передачі АТ "Кредобанк" до ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" за Договором факторингу від 29.11.11 р. заборгованості за кредитними договорами у загальному розмірі 32 233 750,97 грн., яка була включена до реєстру вимог кредиторів ЗАТ "Корпорація Сталь".

Відповідно до ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Враховуючи зазначене вище, господарський суд вважає за необхідне задовольнити заяву АТ "Кредобанк" від 23.05.19 р. про заміну кредитора у справі про банкрутство, а саме замінити кредитора у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ "Корпорація Сталь" з ПАТ "Кредобанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" (; місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, 7) на суму 32 233 750,97 грн.

У зв`язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об`єктивного розгляду справи господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора; клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів; клопотання ПАТ "Кредобанк" від 14.09.18 р.; клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 05.09.19 р.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 235 ГПК України, ст. ст. 509, 512, 514, 1077, 1078, 1079 ЦК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву АТ "Кредобанк" про заміну кредитора.

Замінити кредитора у справі № Б29/186-09 з Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" на Акціонерне товариство "Кредобанк".

Задовольнити заяву АТ "Кредобанк" про заміну кредитора.

Замінити кредитора у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ "Корпорація Сталь" з ПАТ "Кредобанк" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" (; місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, 7) на суму 32 233 750,97 грн.

Задовольнити заяву АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог.

Відкласти розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 05.09.2019 р. на 12:45.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 05.09.19 р. на 12:45.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" від 14.09.18 р. на 05.09.19 р. на 12:45.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 05.09.19 р. на 12:45.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку в судове засідання ліквідатора, АТ "Кредо Банк", ТОВ "ФК "Приватні інвестиції" визнати обов`язковою.

Суддя С.А. Примак