РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

28.05.2019Справа № 910/8475/18
За позовом Публічного акціонерного товариства "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал"

Товариства з обмеженою відповідальністю "Аси-Ойл"

Приватного акціонерного товариства «Донецький булочно-кондитерський комбінат"

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_1

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Публічне акціонерне товариство "Юніон Стандарт Банк"

про застосування наслідків нікчемності правочинів шляхом визнання права

Суддя Борисенко І.І.

Секретар судового засідання Холодна Н.С.

За участю представників сторін:

від позивача - Дячок І.О.;

від відповідача-1 - Грекова Л.В.;

від відповідача-2 - не з`явився;

від відповідача-3 - не з`явився;

від третьої особи-1 - не з`явився;

від третьої особи-2 - Сидоренко Ю.А.;

від третьої особи-3 - не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду міста Києва з позовом звернулось Публічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Капітал", Товариства з обмеженою відповідальністю "Аси-Ойл", Приватного акціонерного товариства «Донецький булочно-кондитерський комбінат" з наступними вимогами:

1. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Централ капітал» (04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 17А, ідентифікаційний код - 38123843) повернути на користь Публічного акціонерного товариства «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) оригінали наступних документів:

Кредитний договір укладений між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» № 009-02-12 від 29.02.2012р.,

Додаткова угода №1 від 18.05.2012р. до Кредитного договору №009-02-12 від 29.02.2012р.

Додаткова угода №2 від 18.05.2013р. до Кредитного договору №009-02-12 від 29.02.2012р.

Додаткова угода №3 від 13.03.2014р. до Кредитного договору №009-02-12 від 29.02.2012р.

Додаткова угода №5 від 25.03.2014р. до Кредитного договору №009-02-12 від 29.02.2012р.

Додаткова угода №6 від 25.04.2014р. до Кредитного договору №009-02-12 від 29.02.2012р.

Додаткова угода №7 від 24.07.2014р. до Кредитного договору №009-02-12 від 29.02.2012р.

Кредитний договір укладений між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №1 від 12.10.2012р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №2 від 18.05.2013р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №3 від 20.05.2013р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №4 від 22.05.2013р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №5 від 24.05.2013р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №6 від 27.05.2013р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №7 від 13.03.2014р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Додаткова угода №8 від 24.07.2014р. до Кредитного договору № 033-08-12 від 05.10.2012р.

Договір іпотеки №033-08-12/1 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1) земельна ділянка площею 0,4232 га , кадастровий номер :02:000:0001 що знаходяться за адресою: Донецька обл ., Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1 А; 2) земельна ділянка площею 0,3716 га кадастровий номер :02:000:0090, що знаходиться за адресою Донецька обл., Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1А; 3) автозаправочний комплекс загальною площею 232,8 кв.м. що знаходиться за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н., с. Веселе (Спартаківська с/р), вул. Лугова, 1А) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4226.

Договір іпотеки №033-08-12/2 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: автозаправний комплекс літ. А з господарськими спорудами, загальною площею 34,6 кв.м., що розташований за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 25А, реєстраційний номер 35220535) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4220

Договір іпотеки №033-08-12/3 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1) земельна ділянка площею 0,7300 га кадастровий номер :01:007:0163, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд. 1 2)багатопаливний автозаправний комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд. 1, реєстраційний номер 20734909) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4224.

Договір іпотеки №033-08-12/4 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1)земельна ділянка площею 0,400 га кадастровий номер 0:01:000:0404, що знаходиться за адресою Донецька обл.., м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А; 2)автозаправочний комплекс загальною площею 122,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька обл.. , м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А, реєстраційний номер 27331734) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4222

Договір іпотеки №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет іпотеки: Будівля АЗС літ. А-1, загальною площею 35,9 га з господарськими побудовами :склад-сторожка літюБ, резервуар літ. Г, резервуар літ. Д, резервуар літ. Е, навіс літ. Ж, навіс літ. З, огородженнями №1,2, замощення І, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №2528.

Договір іпотеки №009-02-12/7 від 18.05.2012р. (предмет іпотеки: будівля автозаправочної станції з господарською спорудою загальною площею 46,7 кв.м., що розташовані за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 50, реєстраційний номер 34111637) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1830

Договір іпотеки №009-02-12/5 від 16.03.2012р. (предмет іпотеки: об`єкт нерухомості : земельна ділянка 0,3390 га , кадастровий номер :08:000:0404 та розташована на ній будівля автозаправочного комплексу загальною площею 189,8 кв.м. яка розташована за адресою: Донецька обл.., Ясинуватський р-н, с. Яковлівка, вул. Ясинуватська, буд. 1б, реєстраційний номер 32598175) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1019.

Додаткова угода №1 від 18.05.2012р. до Договору іпотеки №009-02-12/5 посвідченого 16.03.2012р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1019.

Договір іпотеки №009-02-12/3 від 29.02.2012р. (предмет іпотеки: автозаправний комплекс, загальною площею 698,76 кв.м. , що розташований за адресою: Донецька обл.., м. Харцизьк, вул. Нахімова, буд. 65 «б», реєстраційний номер 21684637 ) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №800.

Додаткова угода №1 від 18.05.2012р. до Договору іпотеки №009-02-12/3 посвідченого 29.02.2012р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №800.

Договір іпотеки №009-02-12/1 від 29.02.2012р. (предмет іпотеки: будівля з господарською побудовою загальною площею 63,8 кв.м. що розташована за адресою: Донецька обл.. , м . Донецьк проспект 301-ї Донецької дивізії , буд . 1, реєстраційний номер 32575455) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №803.

Додаткова угода №1 від 18.05.2012р. до Договору іпотеки №009-02-12/1 посвідченого 29.02.2012р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №803.

Договір застави обладнання №009-02-12/8 від 18.05.2012р. (предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 50) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1841.

Договір застави обладнання №009-02-12/6 від 16.03.2012р. (предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою: Донецька обл.., Ясинуватський р-н., с. Яколівка, вул. Ясинуватська, буд. 1Б) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1021.

Договір про внесення змін №1 від 19.03.2012р. до Договору застави обладнання №009-02-12/6 посвідченого 16.03.2012р.. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1021.

Додаткова угода №2 від 18.05.2012р. до Договору застави обладнання №009-02-12/6 посвідченого 16.03.2012р.. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1021.

Договір застави обладнання №009-02-12/4 від 29.02.2012р. ( предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою:Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Нахімова, 65»б) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №802.

Додаткова угода №1 від 18.05.2012р. до Договору застави обладнання №009-02-12/4 посвідченого 29.02.2012р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №802.

Договір застави обладнання №009-02-12/2 від 29.02.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, проспект 301-ї Донецької дивізії, буд.1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №805.

Додаткова угода №1 від 18.05.2012р. до Договору застави обладнання №009-02-12/2 посвідченого 29.02.2012р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №805.

Договір поруки №009-02-12/5 від 29.02.2012р. (за яким поручителем виступив ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №808.

Додаткова угода №1 від 18.05.2012р. до Договору поруки №009-02-12/5 посвідченого 29.02.2012р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №808.

Договір застави обладнання №033-08-12/5 від 05.10.2012р.(предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1 А)

Договір застави обладнання №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108А).

Договір застави обладнання №033-08-12/7 від 05.10.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Донецька обл., м. Слов`янськ, траса Київ - Должанський, буд. 1)

Договір застави обладнання №033-08-12/8 від 05.10.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Донецька обл.., м. Краматорськ, вул. Баженова, буд. 2а)

Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 25.11.03р. (4089) + Витяг про реєстрацію права власності №9051383 від 24.11.2005р.

Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівлі від 17.12.2007р. №983

Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівлі від 02.06.2006р. №282

Державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ №616488

Витяг про державну реєстрацію права №28774032 від 25.01.2011р. + Свідоцтво про право власності на нерухоме майно м. Харцизьк

Технічний паспорт (№ 21684637 №12 Ю-666 ) на автозаправний комплекс + Рішення Харцизької міськради №23 від 18.01.2011р.

Технічний паспорт (ІС №4/17838 кв563) на громадську будівлю авто заправ. Вул. 301 Донецької дивізії, буд.1

Державний акт на право власності на земельну ділянку пл.. 0,3390 га с. Яколівка від 27.04.2007р.

Рішення Харцизької міської ради №5/59-2907 від 29.07.2010р. про об`єднання земельних ділянок

Договір купівлі продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення від 18.04.2007р. р. 1565 + план меж + витяг №38576

Технічний паспорт на громадську будівлю автозаправочного комплексу с. Яковлевка вул. Ясинуватська 1б, (ІС №46 р. 587)

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 07.09.2006р. + витяг про право власності на нерухоме майно №11809762;

Кредитний договір укладений між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та ТОВ «АСИ-ОЙЛ» № 054-11-13 від 29.11.2013р.,

Додаткова угода №1 від 25.04.2014р. до Кредитного договору №054-11-13 від 29.11.2013р.

Додаткова угода №2 від 24.07.2014р. до Кредитного договору №054-11-13 від 29.11.2013р.

Договір іпотеки №054-11-13/1 від 29.11.2013р. (предмет іпотеки: вбудоване приміщення , яке розташоване в квартирному (багатоповерховому) жилому будинку загальною площею 765,8 кв.м. що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 37, реєстраційний номер 2611545 ) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №5595.

Договір поруки №054-11-13/2 від 29.02.2013р. (укладений з ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )

Кредитний договір №022-11-10 від 23.11.2010р. укладений між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ»

Додаткова угода №1 від 10.12.2010р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №2 від 09.12.2011р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №3 від 04.02.2013р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №4 від 19.02.2013р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №5 від 31.01.2014р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №6 від 27.02.2014р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №7 від 28.04.2014р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №8 від 21.07.2014р. до Кредитного договору №022-11-10 від 23.11.2010р.

Договір застави обладнання №022-11-10/1 від 23.11.2010р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд.5) ).

Додаткова угода №1 від 10.12.2010р. до Договору застави обладнання №022-11-10/1 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №2 від 04.02.2013р. до Договору застави обладнання №022-11-10/1 від 23.11.2010р.

Додаткова угода №3 від 31.01.2014р. до Договору застави обладнання №022-11-10/1 від 23.11.2010р.

Договір застави обладнання №022-11-10/2 від 04.02.2013р. (предмет застави обладнання, що знаходиться за адресами: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд. 5; м. Донецьк, проспект Київський, буд. 55; м. Донецьк, вул. Североуральська, буд. 40)

Додаткова угода №1 від 31.01.2014р. до Договору застави обладнання №022-11-10/2 від 04.02.2013р.

Додаткова угода №2 від 21.07.2014р. до Договору застави обладнання №022-11-10/2 від 04.02.2013р.

Іпотечний договір від 10.12.2010р. (предметом іпотеки: нерухоме майно, що складається будівель загальною площею літ.М-2 збільшено на 4,5 кв.. згідно до інструкції №127 від 24.05.01; літ.У,Ф,Т не є самовільно зведені згідно до інструкції №127 від 24.05.01, площа будівель літ. И-1, З-1, , Ж-1, Е-1, Д-1, Г-1, А-1,2,3,4 змінилась згідно до інструкції №127 від 24.05.2001, загальна площа будівель складає 10025,0 кв.м. що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вулиця Кобзева, буд. 5 з реєстраційним номером №27345331) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №6431.

Договір про внесення змін від 04.02.2013р. до іпотечного договору , посвідченого 10.12.2010р. Баженовою Л.В., приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за №6431.

Договір про внесення змін від 31.01.2014р. до іпотечного договору , посвідченого 10.12.2010р. Баженовою Л.В., приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за №6431.

Кредитний договір №013-08-10 від 04.08.2010р. укладений між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ»

Додаткова угода №1 від 10.12.2010р. до Кредитного договору №013-08-10 від 04.08.2010р.

Додаткова угода №2 від 09.12.2011р. до Кредитного договору №013-08-10 від 04.08.2010р.

Додаткова угода №3 від 04.02.2013р. до Кредитного договору №013-08-10 від 04.08.2010р.

Додаткова угода №4 від 31.01.2014р. до Кредитного договору №013-08-10 від 04.08.2010р.

Додаткова угода №5 від 21.07.2014р. до Кредитного договору №013-08-10 від 04.08.2010р.

Договір застави обладнання №013-08-10/1 від 04.08.2010р. (предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Североуральська, буд. 40) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3862.

Договір №1 про внесення змін від 04.02.2013р. до Договору застави обладнання №013-08-10/1 від 04.08.2010р., посвідчений Баженовою Л.В. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за №3862.

Договір №2 про внесення змін від 31.01.2014р. до Договору застави обладнання №013-08-10/1 від 04.08.2010р., посвідчений Баженовою Л.В. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу та зареєстрований в реєстрі за №3862.

Договір застави обладнання №013-08-10/2 від 04.08.2010р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою:м. Донецьк, проспект Київський, 55) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3861.

Договір №1 про внесення змін від 04.02.2013р. до Договору застави обладнання №013-08-10/2 посвідчений 04.08.2010р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3861.

Договір №2 про внесення змін від 31.01.2014р. до Договору застави обладнання №013-08-10/2 посвідчений 04.08.2010р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3861.

Договір застави обладнання №013-08-10/3 від 04.02.2013р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресами: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд. 5; м. Донецьк, проспект Київський, буд. 55; м. Донецьк, вул. Североуральська, буд. 40)

Додаткова угода №1 від 31.01.2014р. до Договору застави обладнання №013-08-10/3 від 04.02.2013р.

Додаткова угода №2 від 21.07.2014р. до Договору застави обладнання №013-08-10/3 від 04.02.2013р.

Договір застави обладнання №013-022-11-10/4 від 31.01.2014р. (предмет застави є рухоме майно, що знаходиться за адресою: Україна. М. Донецьк, вул. Североуральська, 40 (хлібзавод №6)

Додаткова угода №1 від 21.07.2014р. до Договору застави обладнання №013-022-11-10/4 від 31.01.2014р.

Іпотечний договір від 04.08.2010р., (предметом іпотеки: будівлі з господарськими спорудам загальна площа в літ.А-1 та літ.А,-1 змінена згідно п.6ч.4 інструкції №127 від 24.05.01; за даними поточної інвентаризації літ.Е-2 вважати літ.Е-1-2, загальна площа будівлі змінилася у зв`язку з влаштуванням перегородок та додаванням пройомів; будівлю котельної хлібзаводу №7 літ.А,-1 вважти будівлею прибудови котельної хлібзаводу №7 літ.А,-1, хагальною площею 5090,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Донецьк, проспект Київський, буд. 5 з реєстраційним номером №26070566) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3857.

Договір про внесення змін від 04.02.2013р. до Іпотечного договору посвідченого 04.08.2010р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3857.

Договір про внесення змін від 31.01.2014р. до Іпотечного договору посвідченого 04.08.2010р. приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3857.

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрацію обтяжень рухомого майна №43387071 від 05.02.2014р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрацію обтяжень рухомого майна №43387104 від 05.02.2014р.;

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №302409 від 05.02.2013р.;

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №278256 від 04.02.2013р.;

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №268075 від 04.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №29599380 від 10.12.2010р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі іпотеки№29599603 від 10.12.2010р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №45522851 від 03.11.2014р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №45523027 від 03.11.2014р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №45523329 від 03.11.2014р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39856291 від 05.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39856285 від 05.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №29620972 від 13.12.2010р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №29369532 від 24.11.2010р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43345797 від 31.01.2014р.;

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 17153337 від 31.01.2014р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39856288 від 05.02.2013р.;

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №279163 від 04.02.2013р. ;

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №302321 від 05.02.2013р. ;

Копія Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №271506 від 04.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39843267 від 04.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39843484 від 04.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39843289 від 04.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №39843525 від 04.02.2013р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №28032681 від 04.08.2010р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №28032533 від 04.08.2010р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №28031055 від 04.08.2010р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі іпотеки №28031194 від 04.08.2010р.;

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №17150545 від 31.01.2014р.;

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №43345631 від 31.01.2014р.;

2. Визнати за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) право вимоги за Кредитним договором (з усіма змінами та доповненнями до нього укладеного між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» (адреса реєстрації м. Донецьк, вул. Щетиніна, 12 кв.44; адреса для листування: 84306, м. Краматорськ, вул. Баженова, 2а; ідентифікаційний код - 30500737) № 009-02-12 від 29.02.2012р. та за всіма договорами забезпечення, які забезпечують виконання зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором №009-02-12 від 29.02.2012р., а саме:

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/1 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1) земельна ділянка площею 0,4232 га , кадастровий номер :02:000:0001 що знаходяться за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1 А; 2) земельна ділянка площею 0,3716 га кадастровий номер :02:000:0090, що знаходиться за адресою Донецька обл., Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1А; 3) автозаправочний комплекс загальною площею 232,8 кв.м. що знаходиться за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н., с. Веселе (Спартаківська с/р), вул. Лугова, 1А) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4226.

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/2 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: автозаправний комплекс літ. А з господарськими спорудами, загальною площею 34,6 кв.м., що розташований за адресою: Донецька обл .., м. Донецьк, вул. Пухова , буд . 25А, реєстраційний номер 35220535) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4220

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/3 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1) земельна ділянка площею 0,7300 га кадастровий номер :01:007:0163, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд . 1 2)багатопаливний автозаправний комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд. 1, реєстраційний номер 20734909) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4224.

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/4 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1)земельна ділянка площею 0,400 га кадастровий номер 0:01:000:0404, що знаходиться за адресою Донецька обл.., м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А; 2)автозаправочний комплекс загальною площею 122,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька обл.. , м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А, реєстраційний номер 27331734) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4222

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет іпотеки: Будівля АЗС літ. А-1, загальною площею 35,9 га з господарськими побудовами :склад-сторожка літюБ, резервуар літ. Г, резервуар літ. Д, резервуар літ. Е, навіс літ. Ж, навіс літ. З, огородженнями №1,2, замощення І, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №2528.

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №009-02-12/7 від 18.05.2012р. (предмет іпотеки: будівля автозаправочної станції з господарською спорудою загальною площею 46,7 кв.м., що розташовані за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 50, реєстраційний номер 34111637) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1830

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №009-02-12/5 від 16.03.2012р. (предмет іпотеки: об`єкт нерухомості : земельна ділянка 0,3390 га , кадастровий номер :08:000:0404 та розташована на ній будівля автозаправочного комплексу загальною площею 189,8 кв.м. яка розташована за адресою: Донецька обл.., Ясинуватський р-н, с. Яковлівка, вул. Ясинуватська, буд. 1б, реєстраційний номер 32598175) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1019.

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №009-02-12/3 від 29.02.2012р. (предмет іпотеки: автозаправний комплекс, загальною площею 698,76 кв.м. , що розташований за адресою: Донецька обл.., м. Харцизьк, вул. Нахімова, буд. 65 «б», реєстраційний номер 21684637 ) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №800.

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №009-02-12/1 від 29.02.2012р. (предмет іпотеки: будівля з господарською побудовою загальною площею 63,8 кв.м. що розташована за адресою: Донецька обл.. , м. Донецьк проспект 301-ї Донецької дивізії , буд . 1 , реєстраційний номер 32575455) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №803.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору Договір застави обладнання №009-02-12/8 від 18.05.2012р. (предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 50) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1841.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №009-02-12/6 від 16.03.2012р. (предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою: Донецька обл.., Ясинуватський р-н., с. Яколівка, вул. Ясинуватська, буд. 1Б) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1021.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №009-02-12/4 від 29.02.2012р. ( предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою:Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Нахімова, 65»б) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №802.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №009-02-12/2 від 29.02.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, проспект 301-ї Донецької дивізії, буд.1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №805.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/5 від 05.10.2012р.(предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1 А)

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108А).

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/7 від 05.10.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Донецька обл., м. Слов`янськ, траса Київ - Должанський, буд. 1)

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/8 від 05.10.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Донецька обл.., м. Краматорськ, вул. Баженова, буд. 2а)

Право вимоги за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору поруки №009-02-12/5 від 29.02.2012р. (за яким поручителем виступив ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №808.

3. Визнати за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) право вимоги за Кредитним договором (з усіма змінами та доповненнями до нього укладеного між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» (адреса реєстрації м. Донецьк, вул. Щетиніна, 12 кв.44; адреса для листування: 84306, м. Краматорськ, вул. Баженова, 2а; ідентифікаційний код - 30500737) № 033-08-12 від 05.10.2012р. та за всіма договорами забезпечення, які забезпечують виконання зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 033-08-12 від 05.10.2012р., а саме:

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/1 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1) земельна ділянка площею 0,4232 га , кадастровий номер :02:000:0001 що знаходяться за адресою: Донецька обл ., Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1 А; 2) земельна ділянка площею 0,3716 га кадастровий номер :02:000:0090, що знаходиться за адресою Донецька обл., Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1А; 3) автозаправочний комплекс загальною площею 232,8 кв.м. що знаходиться за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н., с. Веселе (Спартаківська с/р), вул. Лугова, 1А) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4226.

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/2 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: автозаправний комплекс літ. А з господарськими спорудами, загальною площею 34,6 кв.м., що розташований за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 25А, реєстраційний номер 35220535) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4220

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/3 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1) земельна ділянка площею 0,7300 га кадастровий номер :01:007:0163, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд . 1 2)багатопаливний автозаправний комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд. 1, реєстраційний номер 20734909) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4224.

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/4 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: 1)земельна ділянка площею 0,400 га кадастровий номер 0:01:000:0404, що знаходиться за адресою Донецька обл.., м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А; 2)автозаправочний комплекс загальною площею 122,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А, реєстраційний номер 27331734) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4222

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет іпотеки: Будівля АЗС літ. А-1, загальною площею 35,9 га з господарськими побудовами :склад-сторожка літюБ, резервуар літ. Г, резервуар літ. Д, резервуар літ. Е, навіс літ. Ж, навіс літ. З, огородженнями №1,2, замощення І, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №2528.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/5 від 05.10.2012р.(предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Ясинуватський р-н., с. Веселе, вул. Лугова, буд. 1 А)

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108А).

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/7 від 05.10.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Донецька обл., м. Слов`янськ, траса Київ - Должанський, буд. 1)

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору застави обладнання №033-08-12/8 від 05.10.2012р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: Україна, Донецька обл.., м. Краматорськ, вул. Баженова, буд. 2а)

4. Визнати за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) право вимоги за Кредитним договором (з усіма змінами та доповненнями до нього укладеного між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» (адреса реєстрації м. Донецьк, вул. Щетиніна, 12 кв.44; адреса для листування: 84306, м. Краматорськ, вул. Баженова, 2а; ідентифікаційний код - 30500737) № 054-11-13 від 29.11.2013р. та за всіма договорами забезпечення, які забезпечують виконання зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 054-11-13 від 29.11.2013р., а саме

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору іпотеки №054-11-13/1 від 29.11.2013р. (предмет іпотеки: вбудоване приміщення , яке розташоване в квартирному (багатоповерховому) жилому будинку загальною площею 765,8 кв.м. що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 37, реєстраційний номер 2611545 ) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №5595.

Право вимоги за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» на підставі Договору поруки №054-11-13/2 від 29.02.2013р. (укладений з ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )

5. Визнати за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) право вимоги за Кредитним договором (з усіма змінами та доповненнями до нього укладеного між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» (адреса реєстрації 83086, Донецька обл., місто Донецьк,вул. Кобозева, 5; ідентифікаційний код - 00374545) № №022-11-10 від 23.11.2010р. та за всіма договорами забезпечення, які забезпечують виконання зобов`язання Приватного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ за Кредитним договором № №022-11-10 від 23.11.2010р. а саме:

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі Договору застави обладнання №022-11-10/1 від 23.11.2010р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд.5) ).

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі Договору застави обладнання №022-11-10/2 від 04.02.2013р. (предмет застави обладнання, що знаходиться за адресами: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд. 5; м. Донецьк, проспект Київський, буд. 55; м. Донецьк, вул. Североуральська, буд. 40)

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі Іпотечного договору від 10.12.2010р. (предметом іпотеки: нерухоме майно, що складається будівель загальною площею літ.М-2 збільшено на 4,5 кв.. згідно до інструкції №127 від 24.05.01; літ.У,Ф,Т не є самовільно зведені згідно до інструкції №127 від 24.05.01, площа будівель літ. И-1, З-1, , Ж-1, Е-1, Д-1, Г-1, А-1,2,3,4 змінилась згідно до інструкції №127 від 24.05.2001, загальна площа будівель складає 10025,0 кв.м. що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вулиця Кобзева, буд. 5 з реєстраційним номером №27345331) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №6431.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі Договору застави обладнання №013-022-11-10/4 від 31.01.2014р. (предмет застави є рухоме майно, що знаходиться за адресою: Україна. М. Донецьк, вул. Североуральська, 40 (хлібзавод №6)

6. Визнати за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) право вимоги за Кредитним договором (з усіма змінами та доповненнями до нього укладеного між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» (адреса реєстрації 83086, Донецька обл., місто Донецьк,вул. Кобозева, 5; ідентифікаційний код - 00374545) № №013-08-10 від 04.08.2010р. та за всіма договорами забезпечення, які забезпечують виконання зобов`язання Приватного акціонерного товарситва «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ за Кредитним договором №013-08-10 від 04.08.2010р. а саме:

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі Договору застави обладнання №013-08-10/1 від 04.08.2010р. (предмет застави є обладнання що знаходиться за адресою м. Донецьк, вул. Североуральська, буд. 40) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3862.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі за Договору застави обладнання №013-08-10/2 від 04.08.2010р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресою:м. Донецьк, проспект Київський, 55) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3861.

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі за Договору застави обладнання №013-08-10/3 від 04.02.2013р. (предмет застави є обладнання, що знаходиться за адресами: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд. 5; м. Донецьк, проспект Київський, буд. 55; м. Донецьк, вул. Североуральська, буд. 40)

Право застави за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі за Договору застави обладнання №013-022-11-10/4 від 31.01.2014р. (предмет застави є рухоме майно, що знаходиться за адресою: Україна. М. Донецьк, вул. Североуральська, 40 (хлібзавод №6)

Право іпотеки за Публічним акціонерним товариством «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- Україна» (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, ідентифікаційний код - 22906155) на підставі Іпотечного договору від 04.08.2010р., (предметом іпотеки: будівлі з господарськими спорудам загальна площа в літ.А-1 та літ.А,-1 змінена згідно п.6ч.4 інструкції №127 від 24.05.01; за даними поточної інвентаризації літ.Е-2 вважати літ.Е-1-2, загальна площа будівлі змінилася у зв`язку з влаштуванням перегородок та додаванням пройомів; будівлю котельної хлібзаводу №7 літ.А,-1 вважти будівлею прибудови котельної хлібзаводу №7 літ.А,-1, хагальною площею 5090,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Донецьк, проспект Київський, буд. 5 з реєстраційним номером №26070566) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3857.

Позовні вимоги обґрунтовані нікчемністю договорів про відступлення права вимоги №1-5 від 26.06.2015, за яким вищезазначені права вимоги були передані (відступлені) позивачем відповідачу - 1.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2018 №910/8475/18 залишено позовну заяву без руху, надано позивачу строк на усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення цієї ухвали.

01.08.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про усунення недоліків та докази надіслання вказаної заяви відповідачу.

Ухвалою суду від 04.09.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи №910/8475/18 ухвалено здійснювати у порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі №910/8475/18 призначено на 02.10.2018.

В підготовчому засіданні представник позивача підтримав подане через загальний відділ діловодства суду клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Подане клопотання позивач обґрунтовує тим, що рішення в даній справі вплине на права та інтереси, в тому числі на обов`язки, поручителя та іпотекодавця ОСОБА_1 , який забезпечує зобов`язання ТОВ "Аси-Ойл", право вимоги до яких відступалося на користь ТОВ "Фінансова компанія "Централ капітал" на підставі нікчемних Договору відступлення прав вимоги (договір цесії) № 01 від 26.06.2015р., Договору відступлення прав вимоги (договір цесії) №2 від 26.06.2015 р. та Договору відступлення прав вимоги (договір цесії) №3 від 26.06.2015 р.

Суд дійшов висновку, що заява позивача про залучення до участі у справі третьої особи - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Ухвалою суду від 02.10.2018 залучено до участі у справі № 910/8475/18 ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача. Відкладено підготовче засідання на 06.11.2018.

02.10.2018 через відділ діловодства суду відповідачем-1 подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач заперечив проти позову повністю з підстав його необґрунтованості.

У поданому відзиві, відповідач-1 просив суд для всебічного та повного вивчення обставин справи, керуючись ст. 81 ГПК України витребувати у Позивача наступні докази:

3.1. Докази дотримання Банком процедури виявлення ознак нікчемності" правочинів, з метою доведення порушення процедури виявлення ознак нікчемності правочинів, що позбавляє Банк звертатись до суду відповідно до спеціального Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який передбачає спеціальну процедуру та строки проведення перевірок з виявлення нікчемності та надає право при виявленні цих ознак звертатись до суду одразу із вимогою про застосування наслідків такої нікчемності.у т.ч.:

3.1.1.Акт № 6 комісії з нікчемності від 18.04.2017 року з підписами всіх членів комісії;

3.1.2 Акт № 7 комісії з нікчемності від 18.04.2017 року з підписами всіх членів комісії;

3.1.3 рішення Виконавчої дирекції Фонду № 2228 від 27.10.2016 року «Щодо продовження перевірки правочинів (у т. ч договорів)» ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УРАЇНА» на предмет виявлення правочинів (у т. числі договорів).

В подальшому у судових засіданнях відповідач-1 не підтримав подане клопотання про витребування, у зв`язку з чим вказане клопотання не розглядалось судом.

02.10.2018 відповідачем-2 подано відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-2 проти позову заперечив, з тих підстав, що між позивачем та відповідачем-2 відсутній спір, при цьому також зауважив, що Велика палата Верховного Суду у справі №910/12294/16 за результатами перевірки, передбаченої статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зазначила, що виявляються правочини, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону. Наказ (рішення або інший документ) про нікчемність правочинів є внутрішнім розпорядчим документом Банку як суб`єкта господарювання, виданим Фондом чи уповноваженою особою Фонду як керівником Банку в межах своїх повноважень. Такий наказ не є одностороннім правочином (п. 85 Постанови). За результатами цієї перевірки виявляються правочини, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону. При виявленні таких правочинів Фонд, його уповноважена особа чи Банк не наділені повноваженнями визнавати або встановлювати правочини нікчемними. Правочин є нікчемним відповідно до закону, а не наказу Банку, підписаного уповноваженою особою Фонду. Такий правочин є нікчемним з моменту укладення в силу закону (частини другої статті 215 Цивільного кодексу України, та частини третьої статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») незалежно від того, чи була проведена передбачена частиною другою статті 38 цього ж Закону перевірка правочинів Банку і виданий згаданий наказ.

18.10.2018 позивачем подана відповідь на відзив на позовну заяву.

У судовому засіданні 06.11.2018 відповідач-1 підтримав подане через загальний відділ діловодства суду клопотання про роз`єднання позовних вимог.

Позивач проти клопотання заперечив.

Суд, в судовому засіданні 06.11.2018 розглянувши клопотання відповідача про роз`єднання позовних вимог, та заслухавши представників сторін порадившись на місці ухвалив ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про роз`єднання позовних вимог.

В судовому засіданні 06.11.2018 відповідач-1 підтримав клопотання про залишення позову без руху.

Позивач заперечив проти заявленого відповідачем-1 клопотання про залишення позову без руху.

Суд розглянувши у судовому засіданні 06.11.2018 клопотання відповідача про залишення позову без руху та заслухавши представників сторін, порадившись на місці ухвалив ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про залишення позову без руху.

У судовому засіданні 06.11.2018 суд порадившись на місці ухвалив ухвалу про оголошення перерви в судовому засіданні до 29.11.2018.

Ухвалою суду від 29.11.2018 закрито підготовче провадження у справі №910/8475/18. Призначено розгляд справи №910/8475/18 по суті на 18.12.2018.

В судовому засіданні 18.12.2018 представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заявив усне клопотання про залучення їх до часті у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Суд дійшов висновку, що клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення їх до участі у справі в якості третьої особи, яке не було заявлено з поважних причин в підготовчому засіданні є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Ухвалою суду від 20.12.2018 залучено до участі у справі № 910/8475/18 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача. Відкладено судове засідання на 22.01.2019.

В судовому засіданні 22.01.2019 представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб підтримав подане через загальний відділ діловодства суду клопотання про залучення Публічного акціонерного товариства "Юніон Стандарт Банк" (ідентифікаційний код - 20305925; юридична адреса: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гімназична, 21; фактична адреса для листування: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7) до часті у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Подане клопотання Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обґрунтовує тим, що прийняте рішення по справі № 910/8475/18 безпосередньо вплине на права та обов`язки Публічного акціонерного товариства "Юніон Стандарт Банк", оскільки Публічне акціонерне товариство "Юніон Стандарт Банк" було ключовою особою при вчинені схеми укладання всіх правочинів (кредитних договорів, договорів відступлення та ін.), а також правочинів у вигляді проведення грошових транзакцій в своїй же системі без наявності достатньої кількості грошових коштів, що призвело до виведення активів Банку, Банк як позивач, в результаті ухвалення судового рішення набуде прав пред`являти грошові вимоги до ПАТ "Юніон Стандарт Банк" в тому числі і у вигляді відшкодування коштів.

Ухвалою суду від 22.01.2019 залучено до участі у справі № 910/8475/18 Публічне акціонерне товариство "Юніон Стандарт Банк" (ідентифікаційний код - 20305925; юридична адреса: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гімназична, 21; фактична адреса для листування: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача. Відкладено судове засідання на 14.02.2019.

У судовому засіданні від 14.02.2019 оголошено перерву до 12.03.2019.

11.03.2019 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЮСБ Банк» подані письмові пояснення по справі.

У судових засіданнях 12.03.2019, 23.04.2019 судом оголошувались перерви.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 28.05.2019 судом з`ясовано обставини справи та досліджено докази відповідно до ст.ст. 208-210 ГПК України.

Суд дійшов до висновку, що наявні у матеріалах справи документи достатні для прийняття повного та обґрунтованого судового рішення, а неявка представників відповідача-2,3 та третіх осіб,1,3 не перешкоджає вирішенню справи по суті.

У судовому засідання 28 травня 2019 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та заперечення проти нього, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ:

Між Публічним акціонерним товариством «Банк Петрокоммерц - Україна» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» було укладено ряд кредитних договорів:

- Кредитним договором № 009-02-12 від 29.02.2012р., зі змінами та доповненнями із лімітом фінансування 1 387 00, 00 дол. США. В якості забезпечення виконання Кредитного договору №009-02-12 від 29.02.2012р. з ТОВ «АСИ-ОЙЛ» було укладено ряд договорів забезпечення:

1) Договір іпотеки №033-08-12/1 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: земельні ділянки загальною площею 0,7948 га та розміщений на них автозаправний комплекс загальною площею 232,8 кв.м. що знаходяться за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р- н ., с. Веселе (Спартаківський с/р), вул. Лугова, буд. 1А)) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4226.

2) Договір іпотеки №033-08-12/2 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: автозаправочний комплекс літ. А з господарськими спорудами, загальною площею 34,6 кв.м., що розташований за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Пухова, буд . 25А) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4220.

3) Договір іпотеки №033-08-12/3 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: земельна ділянка площею 0,7300 га та розміщений на ній багатопаливний автозаправочний комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд. 1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4224.

4) Договір іпотеки №033-08-12/4 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: земельна ділянка площею 0,400 га та розміщений на ній автозаправний комплекс загальною площею 122,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4222

5) Договір іпотеки №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет іпотеки: Будівля АЗС літ. А-1, загальною площею 35,9 га з господарськими побудовами :склад-сторожка літюБ, резервуар літ.Г, резервуар літ. Д, резервуар літ.Е, навіс літ.Ж, навіс літ.З, огородженнями №1,2, замощення І, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №2528.

6) Договір іпотеки №009-02-12/7 від 18.05.2012р. (предмет іпотеки: будівля автозаправочної станції з господарською спорудою загальною площею 46,7 кв.м., що розташовані за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Донецька, буд. 50) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1830.

7) Договір іпотеки №009-02-12/5 від 16.03.2012р. (предмет іпотеки: об`єкт нерухомості : земельна ділянка 0,3390 га , кадастровий номер :08:000:0404 та розташована на ній будівля автозаправочного комплексу загальною площею 189,8 кв.м. яка розташована за адресою: Донецька обл.., Ясинуватський р-н, с. Яковлівка, вул. Ясинуватська, буд. 1б) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1019.

8) Договір іпотеки №009-02-12/3 від 29.02.2012р. (предмет іпотеки: автозаправний комплекс, загальною площею 698,76 кв.м. яка розташована за адресою: Донецька обл.., м. Харцизьк, вул. Нахімова, буд . 65 «б») посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №800.

9) Договір іпотеки №009-02-12/1 від 29.02.2012р. (предмет іпотеки: будівля з господарською побудовою загальною площею 63,8 кв.м. що розташований за адресою: Донецька обл .. , м. Донецьк проспект 301-ї Донецької дивізії , буд . 1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №803.

10) Договір застави обладнання №009-02-12/8 від 18.05.2012р. посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1841.

11) Договір застави обладнання №009-02-12/6 від 16.03.2012р. посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №1021.

12) Договір застави обладнання №009-02-12/4 від 29.02.2012р. посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №802.

13) Договір застави обладнання №009-02-12/2 від 29.02.2012р. посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №805.

14) Договір поруки №009-02-12/5 від 29.02.2012р. посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №808.

15) Договір застави обладнання №033-08-12/5 від 05.10.2012р.

16) Договір застави обладнання №033-08-12/6 від 18.05.2013р.

17) Договір застави обладнання №033-08-12/7 від 05.10.2012р.

18) Договір застави обладнання №033-08-12/8 від 05.10.2012р.

- Кредитний договір № 033-08-12 від 05.10.2012р. зі змінами та доповненнями до нього, з лімітом фінансування 2 400 000,00 дол. США. В якості забезпечення виконання Кредитного договору №033-08-12 від 05.10.2012р. з ТОВ «АСИ-ОЙЛ» було укладено ряд договорів забезпечення:

19) Договір іпотеки №033-08-12/1 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: земельні ділянки загальною площею 0,7948 га та розміщений на них автозаправний комплекс загальною площею 232,8 кв.м. що знаходяться за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р -н ., с. Веселе (Спартаківський с/р), вул. Лугова, буд. 1А)) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4227.

20) Договір іпотеки №033-08-12/2 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: автозаправочний комплекс літ. А з господарськими спорудами, загальною площею 34,6 кв.м., що розташований за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Пухова, буд. 25А) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4221.

21) Договір іпотеки №033-08-12/3 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: земельна ділянка площею 0,7300 га та розміщений на ній багатопаливний автозаправочний комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Словянськ, траса Київ-Должанський, буд. 1) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №4225.

22) Договір іпотеки №033-08-12/4 від 05.10.2012р. (предмет іпотеки: земельна ділянка площею 0,400 га та розміщений на ній автозаправний комплекс загальною площею 122,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Краматорськ, с.м.т. Ясногірка, вул. Баженова, буд. 2-А) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №42253

23) Договір іпотеки №033-08-12/6 від 18.05.2013р. (предмет іпотеки: Будівля АЗС літ. А-1, загальною площею 0,35,9 га з господарськими побудовами :склад-сторожка літюБ, резервуар літ.Г, резервуар літ. Д, резервуар літ.Е, навіс літ.Ж, навіс літ.З, огородженнями №1,2, замощення І, що знаходиться за адресою: Донецька обл.., м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 108 а) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №2528.

24) Договір застави обладнання №033-08-12/5 від 05.10.2012р.

25) Договір застави обладнання №033-08-12/6 від 18.05.2013р.

26) Договір застави обладнання №033-08-12/7 від 05.10.2012р.

27) Договір застави обладнання №033-08-12/8 від 05.10.2012р.

- Кредитний договір №054-11-13 від 29.11.2013р., зі змінами та доповненнями до нього, з лімітом фінансування 450 000,00 дол. США . В якості забезпечення виконання Кредитного договору №054-11-13 від 29.11.2013р. з ТОВ «АСИ-ОЙЛ» було укладено ряд договорів забезпечення:

1) Договір іпотеки №054-11-13/1 від 29.11.2013р. (предмет іпотеки: вбудоване приміщення , яке розташоване в квартирному (багатоповерховому) жилому будинку загальною площею 765,8 кв.м. що знаходиться за адресою: Донецька обл.. , м. Донецьк, вул . 50-річчя СРСР, буд . 37 ) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу, Пауковим Д.Л. та зареєстрований за №5595.

2) Договір поруки №054-11-13/2 від 29.02.2013р. (укладений з ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

Також між Публічним акціонерним товариством «Банк Петрокоммерц - Україна» та Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» було укладено ряд кредитних договорів:

- Кредитний договір №022-11-10 від 23.11.2010р. (зі змінами та доповненнями до нього) з лімітом фінансування 200 000,00 дол. США. В якості забезпечення виконання зобов`язання укладено ряд договорів забезпечення, а саме:

1) Договір застави обладнання №022-11-10/1 від 23.11.2010р. (зі змінами та доповненнями до нього).

2) Договір застави обладнання №022-11-10/2 від 04.02.2013р. (зі змінами та доповненнями до нього).

3) Договір застави обладнання №013-022-11-10/4 від 31.01.2014р. (зі змінами та доповненнями до нього).

4) Іпотечний договір від 10.12.2010р. (предметом іпотеки: нерухоме майно, що складається будівель, що знаходяться за адресою: м. Донецьк, вулиця Кобзева, буд. 5 з реєстраційним номером №27345331) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №6431 (зі змінами та доповненнями до нього).

- Кредитний договір №013-08-10 від 04.08.2010р. (зі змінами та доповненнями до нього) з лімітом фінансування 3 600 000,00 дол. США та терміном повернення цих коштів до 30.12.2016р. В якості забезпечення виконання зобов`язання укладено ряд договорів забезпечення, а саме:

1) Договір застави обладнання №013-08-10/1 від 04.08.2010р. посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3862 (зі змінами та доповненнями до нього).

2) Договір застави обладнання №013-08-10/2 від 04.08.2010р. посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3861 (зі змінами та доповненнями до нього).

3) Договір застави обладнання №013-08-10/3 від 04.02.2013р. (зі змінами та доповненнями до нього).

4) Договір застави обладнання №013-022-11-10/4 від 31.01.2014р. (зі змінами та доповненнями до нього).

5) Іпотечний договір від 04.08.2010р., (предметом іпотеки: будівлі з господарськими спорудами , що знаходяться за адресою: м. Донецьк, проспект Київський, буд. 5 з реєстраційним номером №26070566) посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Баженовою Л.В. та зареєстрований в реєстрі за №3857 (зі змінами та доповненнями до нього).

В свою чергу між ПАТ «Банк Петрокоммерц - Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Централ Капітал» укладено ряд договорів відступлення, за якими Банк відступив своє право вимоги за вище викладеними кредитними договорами та договорами забезпечення, а саме:

1. Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 01 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - ТОВ «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 009-02-12 від 29.02.2012,

- Договору про передачу прав за договорами застави № 01 від 02.07.2015,укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом КМНО Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4474.

Згідно Акту-приймання передачі №1 від 30.06.2015р. Банк передав оригінали Кредитного договору, договорів забезпечення всі додаткові угоди до них, а також правовстановлюючі документи на майно.

2. Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 02 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - ТОВ «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 033-08-12 від 05.10.2012;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 02 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом КМНО Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4470,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 02 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ».

Згідно Акту-приймання передачі №2 від 30.06.2015р. Банк передав оригінали Кредитного договору, договорів забезпечення всі додаткові угоди до них, а також правовстановлюючі документи на майно.

3. Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 03 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - ТОВ «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 054-11-13 від 29.11.2013р.,

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 03 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом КМНО Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4476.

Згідно Акту-приймання передачі №3 від 30.06.2015р. Банк передав оригінали Кредитного договору, договорів забезпечення всі додаткові угоди до них.

4. Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 04 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - ПрАТ «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» за Кредитним договором № 013-08-10 від 04.08.2010;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 04 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом КМНО Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4471,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 04/1 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом КМНО Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4472

- Договір про передачу прав за договорами застави № 04/2 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ».

Згідно Акту-приймання передачі №04 від 30.06.2015р. Банк передав оригінали Кредитного договору, договорів забезпечення всі додаткові угоди до них, а також правовстановлюючі документи на майно.

5. Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 05 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - ПрАТ «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» за Кредитним договором № 022-11-10 від 23.11.2010;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 05 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом КМНО Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4475,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 05 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ».

Згідно Акту-приймання передачі №05 від 30.06.2015р. Банк передав оригінали Кредитного договору, договорів забезпечення всі додаткові угоди до них.

Акт прийому - передачі документів №07 до Договору відступлення прав вимоги (договір цесії) за Кредитним договором №013-08-10 від 04.08.2010р. та Кредитним договором №022-11-10 від 23.11.2010 від 10.06.2015р.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 17.03.2016 № 169 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.03.2016 № 368 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку".

Згідно із даним рішенням розпочато процедуру виведення ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 18.03.2016 до 17.04.2016 включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна", визначені статтями 37-39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Ґулею О.І. строком на один місяць з 18.03.2016 до 17.04.2016, включно.

13.04.2016 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 505 про продовження строків тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" з 18.04.2016 до 22.04.2016 включно.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 21.04.2016 № 280 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 22.04.2016 № 561, "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Відповідно до рішення Виконавчої дирекції Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб від 24.09.2018 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «ЮСБ Банк» на один рік з 28.12.2018 по 27.12.2019 включно.

Уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» Гулеєм О.І. забезпечено здійснення перевірки правочинів на предмет їх нікчемності.

За результатами перевірки всіх правочинів (договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, а саме, з 18.03.2015 р. по 17.03.2016 р. було виявлено ряд правочинів укладених між ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал», які підпадають під ознаки нікчемності, за результатами було складено акт № 6 комісії від 18.04.2017 р. та акт № 7 комісії від 18.04.2017 р.

На підставі цих актів, Уповноваженої особою видано:

1. Наказ № 71 від 19.04.2017 р., яким визнано нікчемними за п.п. 1 та 2 ч. 3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» наступні правочини (у тому числі договори), вчинені (укладені) ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»:

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 01 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 009-02-12 від 29.02.2012,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 01 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4474,

- будь-які інші договори, укладені ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», про передачу прав за договорами забезпечення (застави, іпотеки, поруки) по Кредитному договору № 009-02-12 від 29.02.2012, укладеному з ТОВ «АСИ-ОЙЛ».

20.04.2017 р. на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» цінним листом з описом вкладенням та з повідомленням про вручення, направлено повідомлення вих. № 01.1-01/234 від 20.04.2017 р. про нікчемність правочинів з наказом № 71 від 19.04.2017 р.

Вказане повідомлення ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» отримало 19.05.2017 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

2. Наказ № 72 від 19.04.2017 року, яким визнано нікчемними за п.п. 1, 2 та 3 ч. 3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» наступні правочини (у тому числі договори), вчинені (укладені) ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»:

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 02 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 033-08-12 від 05.10.2012;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 02 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4470,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 02 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ»,

- будь-які інші договори, укладені ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», про передачу прав за договорами забезпечення (застави, іпотеки, поруки) по Кредитному договору № 033-08-12 від 05.10.2012, укладеному з ТОВ «АСИ ОЙЛ»:

20.04.2017 р. на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» цінним листом з описом вкладенням та з повідомленням про вручення, направлено повідомлення вих. № 01.1-01/235 від 20.04.2017 р. про нікчемність правочинів з наказом № 72 від 19.04.2017 р.

Вказане повідомлення ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» отримало 19.05.2017 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

3. Наказ № 73 від 19.04.2017 р., яким визнано нікчемними за п.п.1, 2 ч.3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» наступні правочини (у тому числі договори), вчинені (укладені) ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»:

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 03 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за Кредитним договором № 054-11-13 від 29.11.2013;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 03 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4476.

20.04.2017 р. на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» цінним листом з описом вкладенням та з повідомленням про вручення, направлено повідомлення вих. № 01.1-01/236 від 20.04.2017 р. про нікчемність правочинів з наказом № 73 від 19.04.2017 р.

Вказане повідомлення ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» отримало 19.05.2017, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

4. Наказ № 74 від 19.04.2017 року, яким визнано нікчемними за п.п. 1 та 2, ч. 3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» наступні правочини (у тому числі договори), вчинені (укладені) ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»:

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 04 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Приватного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» за Кредитним договором № 013-08-10 від 04.08.2010;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 04 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4471,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 04/1 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4472

- Договір про передачу прав за договорами застави № 04/2 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ»,

- будь-які інші договори, укладені ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», про передачу прав за договорами забезпечення (застави, іпотеки, поруки) по Кредитному договору № 013-08-10 від 04.08.2010, укладеному з Приватним акціонерним товариством «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ»

20.04.2017 р. на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» цінним листом з описом вкладенням та з повідомленням про вручення, направлено повідомлення вих. № 01.1-01/237 від 20.04.2017 р. про нікчемність правочинів з наказом № 74 від 19.04.2017 р.

Вказане повідомлення ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» отримало 19.05.2017 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

5. Наказ № 75 від 19.04.2017 р., яким визнано нікчемними за п.п.1, 2 ч.3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» наступні правочини (у тому числі договори), вчинені (укладені) ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»:

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 05 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Приватного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» за Кредитним договором № 022-11-10 від 23.11.2010;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 05 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4475,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 05 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ».

20.04.2017 р. на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» цінним листом з описом вкладенням та з повідомленням про вручення, направлено повідомлення вих. № 01.1-01/238 від 20.04.2017 р. про нікчемність правочинів з наказом № 75 від 19.04.2017 р.

Вказане повідомлення ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» отримало 19.05.2017 р., що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

26.06.2015 між ПАТ«БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» та ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» (далі - ПАТ «ЮСБ Банк») укладено Договір про відступлення права вимоги №1, згідно якого ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» (первісний кредитор) відступає, а ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» (новий кредитор) набуває права вимоги за 5 Договорами про відкриття кредитних ліній клієнтам, а саме:

- ТОВ «МАНОЛІС» (; у розмірі 48,5 млн. грн.);

- ТОВ «КОНДОТЬЄР» (; у розмірі 51,0 млн. грн.);

- ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАР» (; у розмірі 49,5 млн. гри,);

- ТОВ «ОЛЛ ТРЕЙДІНГ» (; у розмірі 42,364 млн. грн.);

- ТОВ «ГРІНЕДЖІ» (; у розмірі 15,0 млн. грн.).

Згідно з п.3 вищевказаного Договору за відступлені права вимоги ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» зобов`язався сплатити 26.06.2015 ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» грошову суму в розмірі 206 364 000 гривень шляхом безготівкового перерахування на рахунок ПАТ«ЮСБ Банк» за реквізитами: Банк отримувача: «ПАТ «ЮСБ Банк», МФО 305987, рахунок № НОМЕР_6 ».

У забезпечення вказаних кредитів в якості застави позичальниками були надані цінні папери, які набуті 26.06.2015 (іменні дисконтні облігації) емітентів - ТОВ «ДАЙМОНД ФІЛМ УКРАЇНА» () та ТОВ «НАВІУМ» () номінальною вартістю 206 364 000 грн.

Також 26.06.2015 між Банком та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» укладено договори відступлення прав вимоги за двома кредитними договорами з ПрАТ «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» та трьома кредитними договорами з ТОВ «АСИ-ОЙЛ», зокрема:

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 01 від 26.06.2015, згідно якого Банк відступив свої права вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за кредитним договором № 009-02-12 від 29.02.2012, розмір заборгованості якого перед Банком станом на 26.06.2015 складав 2 514 225, 22 доларів США (53 291 691, 27 гривень) за ціною відступлення - 45 053932, 71 гривень.

- Договір про передачу прав за договорами застави № 01 від 02.07.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4474

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 02 від 26.06.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за кредитним договором № 033-08-12 від 15.10.2012, розмір заборгованості якого перед Банком станом на 26.06.2015 складав 1 916 537, 27 доларів США (40 623 056, 25 гривень) за ціною відступлення - 16 143 808, 97 гривень;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 02 від 02.07.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4470,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 02 від 02.07.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ»,

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 03 від 26.06.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «АСИ-ОЙЛ» за кредитним договором № 054-11-13 від 29.11.2013, розмір заборгованості якого перед Банком станом на 26.06.2015 складав 489 124, 49 доларів США (10 367 516, 36 гривень) за ціною відступлення - 7 532 794, 44 гривень;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 03 від 02.07.2015, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4476 (далі разом - Договори відступлення).

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 04 від 26.06. 2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника - Приватного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» за Кредитним договором № 013-08-10 від 04.08.2010;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 04 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4471,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 04/1 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4472

- Договір про передачу прав за договорами застави № 04/2 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ»,

- Договір відступлення прав вимоги (договір цесії) № 05 від 26.06.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», згідно якого банк відступив свої права вимоги до боржника -Приватного акціонерного товариства «ДОНЕЦЬКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» за Кредитним договором № 022-11-10 від 23.11.2010;

- Договір про передачу прав за іпотечними договорами № 05 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Осипенком Д.О. та зареєстрований в реєстрі за № 4475,

- Договір про передачу прав за договорами застави № 05 від 02.07.2015, укладений ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА» з Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ».

Пункти 3.2 та 7.2 Договорів відступлення передбачали здійснення ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» розрахунку з Банком за відступлені майнові права за реквізитами: банк отримувача: «ЮСБ Банк», код банку 305987, кореспондентський рахунок НОМЕР_7 .

26.06.2015 ТОВ «Даймонд Філм Україна» в системі ПАТ «ЮСБ Банк» оформило переказ 206 343 360 гривень на користь ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» з призначенням платежу: «По договору залучення коштів».

Того ж дня - 26.06.2015, ТОВ «ФК «ЦЕНТРАЛ КАПІТАЛ» в системі ПАТ «ЮСБ Банк» спрямувало зараховані від ТОВ «Даймонд Філм Україна» грошові кошти на кореспондентський рахунок Банку, відкритий в ПАТ «ЮСБ Банк», за договорами відступлення прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «АСИ-ОЙЛ» та з ПрАТ «Донецький булочно-кондитерський комбінат».

Матеріали справи містять докази того, що в системі ПАТ «Юніон Стандарт Банк» 26.06.2015 року на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» було розміщено грошові кошти у сумі 206 364 000, 00 грн. за рахунок яких остання у той же день придбала спірні права вимоги, перерахувавши грошові кошти у сумі 206 364 000, 00 грн. на рахунок ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна», що був відкритий у тому ж ПАТ «Юніон Стандарт Банк».

Позивач вказує, що вказані правочині по заміні кредитора за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «АСИ-ОЙЛ» та з ПрАТ «Донецький булочно-кондитерський комбінат», вчинені без очевидної економічної мети для ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА».

Позивач також вказує, що за результатами вказаних правочинів Банк фактично безоплатно був позбавлений прав вимоги за вказаними кредитними договорами, укладеними з ТОВ «АСИ-ОЙЛ» та з ПрАТ «Донецький булочно-кондитерський комбінат», які обслуговувалися позичальником та в заставі по яким перебувало ліквідне нерухоме майно, відмовився від власних майнових вимог за вказаними кредитними договорами, що підпадає під ознаки нікчемності, згідно до п.п. 1,2 ч.3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Враховуючи нікчемність вищевказаних правочинів, на думку позивача, відповідач - 1 не набув права вимоги до боржників згідно переліку до договорів відступлення права вимоги та договорів забезпечення, відповідно кредитором цих боржників є позивач, однак відповідач - 1 продовжує вважати себе кредитором цих боржників та в добровільному порядку не вживає заходів повернення позивачу статусу кредитора, що і стало підставою для звернення до суду із цим позовом.

Предметом позову у справі є матеріально - правові вимоги позивача до відповідачів про визнання за позивачем права вимоги до третіх осіб, за укладеними між ними та позивачем кредитними договорами та за всіма договорами забезпечення, які забезпечують виконання третіми особами відповідних зобов`язань за такими кредитними договорами, права за якими були передані позивачем відповідачу - 1 за договорами відступлення права вимоги.

Обґрунтовуючи нікчемність договорів відступлення права вимоги, позивач зазначає, що відповідний договір підпадає під ознаки недійсності (нікчемності), встановлені п. п.1,2 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті. Правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з таких підстав: 3) банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов`язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору. Порядок виявлення нікчемних договорів, а також дій Фонду у разі їх виявлення визначаються нормативно-правовими актами Фонду. Фонд: 1) протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 цього Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів; 2) вживає заходів до витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за такими договорами; 3) має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням. У разі отримання повідомлення Фонду про нікчемність правочину на підставах, передбачених частиною третьою цієї статті, кредитор зобов`язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину. Такий нікчемний договір не може бути використаний для визначення ринкової ціни. Фонд вживає передбачені законодавством заходи щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників банку.

За результатами перевірки, здійсненої відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", виявляються правочини, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону. При виявленні таких правочинів Фонд, його уповноважена особа чи банк не наділені повноваженнями визнавати або встановлювати правочини нікчемними.

Правочин є нікчемним відповідно до закону, а не наказу/повідомлення уповноваженої особи Фонду. Такий правочин є нікчемним з моменту укладення в силу закону (частини другої статті 215 Цивільного кодексу України та частини третьої ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") незалежно від того, чи проведена передбачена частиною другою статті 38 цього Закону перевірка правочинів Банку із затвердженням її результатів відповідною комісією. Наслідки нікчемності правочину також настають для сторін у силу вимог закону. Рішення уповноваженої особи Фонду не є підставою для застосування таких наслідків. Таке рішення є внутрішнім розпорядчим документом, яке прийнято уповноваженою особою, що здійснює повноваження органу управління банку. Такий правовий висновок також висловлено Великою Палатою Верховного Суду у справах № 910/12294/16, № 910/24198/16 та № 819/353/16.

Оскільки рішення про нікчемність правочинів (незалежно від способу його оформлення) є внутрішнім документом банку, який прийнято особою, що здійснює повноваження органу управління банку, який не створює жодних обов`язків для третіх осіб (у тому числі й контрагентів банку), тому не можуть порушуватися будь-які права таких осіб унаслідок прийняття такого рішення. Отже ухвалення внутрішнього документа банку, про нікчемність правочинів сфера застосування якого обмежується внутрішніми відносинами відповідного банку як юридичної особи не може впливати на права третіх осіб та порушувати їх. (Вказані висновки зроблені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 № 826/23918/15).

Враховуючи таку позицію Верховного Суду, господарський суд м. Києва для правильного вирішення спору вважає за необхідне надати оцінку відповідності договорам відступлення права вимоги вимогам законодавства, а не вважати їх нікчемним лише тільки на підставі наказу уповноваженої особи та повідомлення банку про нікчемність договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5 та 6 ст. 203 цього кодексу.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Частинами 1-3, 5 та 6 ст. 203 Цивільного кодексу України встановлено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Судом не встановлено наявність того факту, що майно (право вимоги) ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» набуло безоплатно. Матеріали справи містять докази того, що в системі ПАТ «Юніон Стандарт Банк» 26.06.2015 року на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Централ капітал» було розміщено грошові кошти у сумі 206 364 000, 00 грн. За рахунок яких остання у той же день придбала спірні права вимоги, перерахувавши грошові кошти у сумі 206 364 000, 00 грн. на рахунок ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна», що був відритий у тому ж ПАТ «Юніон Стандарт Банк», що підтверджується банківськими виписками, які наявні в матеріалах справи.

Як свідчить зміст договорів про відступлення права вимоги (сторонами досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, чим дотримано вимоги встановлені ст. 203 Цивільним кодексом України до змісту правочину та виключає можливість їх недійсності.

Тобто, відповідачем-1 у повному обсязі виконано свої зобов`язання за договорами відступлення прав вимоги щодо оплати ціни права вимоги, а ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" прийняті грошові кошти без заперечень.

Отже, судом не встановлено наявність підстав для визнання нікчемними спірних правочинів на підставі п.1 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (з підстав, що банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов`язання без встановлення обов`язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог).

Стосовно доводів позивача про нікчемність спірного правочину з підстав, передбачених п. 2 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", про те, що уклавши такий правочин, банк до дня визнання його неплатоспроможним взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим, суд зазначає, що такі твердження позивача є необґрунтованими.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними зокрема з такої підстави: банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов`язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим.

Так, у позові не вказано обставин, яким чином укладення спірних договорів потягло визнання банку неплатоспроможним; не зазначено, які зобов`язання банку стали неможливими до виконання внаслідок укладення таких договорів; не вказано повністю чи частково ці зобов`язання неможливо виконати; не вказано, перед якими кредиторами виникли ці зобов`язання.

Також у матеріалах справи немає відповідних доказів, що саме внаслідок укладення спірних правочинів банк став неплатоспроможний, або доказів того, що виконання його грошових зобов`язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим.

У той же час, слід врахувати, що статтею 204 Цивільного кодексу України закріплено презумпцію правомірності правочину та передбачено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов`язки, доки ця презумпція не буде спростована (відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України від 06.07.2015 № 6-301цс15).

При цьому необхідно зазначити, що банк, як суб`єкт господарювання, самостійно визначає свою діяльність та контрагентів на укладення правочинів з урахуванням принципу свободи договору на підставі ст.ст. 6, 627 Цивільного кодексу України.

Також судом відхиляються доводи позивача про те, що банком було укладено ряд договорів із відповідачем, внаслідок чого він став неплатоспроможним, оскільки виходячи з предмету та підстав позову, суд не досліджує правовідносини сторін, які виходять за межі предмету доказування у даній справі.

Отже, на підставі викладеного суд прийшов до висновку, що наявність передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" підстав для визнання договору недійсним позивачем не доведено, а під час розгляду справи судом не встановлено.

За таких обставин позовна вимога про застосування наслідків недійсності оспорюваних правочинів задоволенню не підлягає, оскільки ознаки нікчемності договорів відсутні.

При цьому, відповідно до ст. 237 ГПК України ухвалюючи рішення у справі, суд за заявою позивача, поданою до закінчення підготовчого провадження, може визнати недійсним повністю чи у певній частині пов`язаний з предметом спору правочин, який суперечить закону, якщо позивач доведе, що він не міг включити відповідну вимогу до позовної заяви із незалежних від нього причин.

Позивач не заявляв вимогу про визнання договорів, як нікчемних правочинів, недійсними.

Тобто фактично звернення про застосування наслідків нікчемного правочину (позов з яким звернувся позивач), без встановлення у встановленому законодавством порядку недійсності правочину є передчасним.

З урахуванням викладеного позов ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" задоволенню не підлягає.

Відповідно до ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору у разі відмови у позові покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 73 - 79, 129, 236 - 238 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовних вимог Публічного акціонерного товариства "Банк Петрокоммерц-Україна" відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку та в строки, встановлені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 01.07.2019

Суддя І.І. Борисенко