ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"08" липня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/3031/16
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Нова Співдружність

до боржника: Публічного акціонерного товариства „Елакс (65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 87; )

про визнання банкрутом

Встановив:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 07.12.2016р. порушено провадження у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Нова Співдружність (далі ТОВ „Нова Співдружність) про визнання банкрутом Публічного акціонерного товариства „Елакс (далі ПАТ „Елакс); визнано частково грошові вимоги ТОВ „Нова Співдружність до ПАТ „Елакс у сумі 73 666 662, 18 грн., решту заявлених вимог, які складається із пені в сумі 5 955 728, 23 грн. слід врахувати в реєстрі вимог кредиторів із задоволенням в шосту чергу; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Кізленка В.А.

Ухвалою попереднього засідання суду від 17.02.2017р. затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ „Елакс з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення.

Постановою Господарського суду Одеської області від 25.04.2017р. визнано банкрутом ПАТ „Елакс, відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Кізленка В.А.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.07.2017р. заяву арбітражного керуючого Кізленка В.А. про дострокове припинення повноважень ліквідатора ПАТ „Елакс задоволено; звільнено арбітражного керуючого Кізленка В.А. від виконання повноважень ліквідатора ПАТ „Елакс; відхилено кандидатуру арбітражного керуючого Микитюк А.І.; призначено ліквідатором ПАТ „Елакс арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

11.06.2019р. ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся із клопотанням про витребування ухвалою суду виписок руху коштів на рахунках ПАТ „Елакс за період починаючи з 01.06.2013р. по теперішній час, а саме:

- витребувати у Публічного акціонерного товариства „Державний експортно-імпортний банк України виписку руху коштів ПАТ „Елакс у період починаючи з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунках: НОМЕР_1 , валюта - англійський фунт-стерлінгів, 1514, валюта українська гривня, НОМЕР_1 , валюта російський рубль, НОМЕР_1 , валюта - долар США, 161, валюта - англійський фунт-стерлінгів, 161, валюта долар США, 161, валюта українська гривня, 161, валюта євро, 161, валюта російський рубль;

- витребувати у Публічного акціонерного товариства „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк виписку руху коштів ПАТ „Елакс у період починаючи з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунка: НОМЕР_2 , валюта українська гривня, НОМЕР_3 , валюта російський рубль (810), 0004, валюта російський рубль (643);

- витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку „Південний виписку руху коштів ПАТ „Елакс у період починаючи з 01.06.2013р. по теперішній час, а саме: 6801, валюта українська гривня, НОМЕР_4 , валюта євро, 0380, валюта українська гривня, НОМЕР_5 , валюта НОМЕР_6 США, 6804, валюта - російський рубль, НОМЕР_7 , валюта українська гривня;

- витребувати у Акціонерного товариства комерційного банку „Приватбанк виписку по руху коштів ПАТ „Елакс у період починаючи з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунках: НОМЕР_8 , валюта долар США, 5011, валюта українська гривня, НОМЕР_9 , валюта українська гривня, 6322, валюта російський рубль.

В обґрунтування заявленого клопотання ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. зазначено, що ПАТ „Елакс на праві власності належав цілісний майновий комплекс із нерухомого та іншого майна, що розташований на земельних ділянках за адресою: АДРЕСА_1 . Вапняна, АДРЕСА_2 та складається з нежилих будівель та споруд загальною площею 30 246, 4 кв.м. Зазначений цілісний майновий комплекс, який знаходився у податковій заставі, без згоди акціонерів при наявності податкових та інших боргів незаконно за неринковими цінами без дозволу податкових органів відчужено менше, ніж за рік до порушення провадження у справі про банкрутство без перерахування коштів на рахунки боржника та без оподаткування виручки з метою приховування активів боржника від примусового стягнення колишнім керівником підприємства громадянином Ніколаєвим Д. ОСОБА_1 . Своїми діями керівник боржника ОСОБА_2 порушив майнові права та охоронювані законом інтереси як боржника, так і кредиторів, серед яких державні податкові та пенсійні органи, а також ухилився від оподаткування виручки від продажу майна боржника. Ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. вказано, що доказами, на підставі яких можна встановити вищезазначені обставини є дані по руху коштів на рахунках підприємства та у зв`язку з чим, що частково рахунки, які буди відкриті на ім`я ПАТ „Елакс закриті, ліквідатор останнього не може витребувати у банківських установах від свого імені дані по руху коштів на закритих рахунках підприємства.

Ч. 1 ст. 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Згідно ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що заявником у клопотанні зазначені докази, які витребовується, обґрунтовано, які обставини може підтвердити витребовувані докази та причини неможливості їх самостійного отримання, а також з метою всебічного, повного і об`єктивного розгляду справи №916/3031/19 про визнання банкрутом ПАТ „Елакс, суд задовольняє клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. та зобов`язує Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України надати виписку руху коштів ПАТ „Елакс за період з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунках: НОМЕР_1 , валюта - англійський фунт-стерлінгів, 1514, валюта українська гривня, НОМЕР_1 , валюта російський рубль, НОМЕР_1 , валюта - долар США, 161, валюта - англійський фунт-стерлінгів, 161, валюта долар США, 161, валюта українська гривня, 161, валюта євро, 161, валюта російський рубль; Публічне акціонерне товариство „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк надати виписку руху коштів ПАТ „Елакс за період з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунка: 0269, валюта українська гривня, 0004, валюта російський рубль (810), 0004, валюта російський рубль (643); Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк „Південний надати виписку руху коштів ПАТ „Елакс за період з 01.06.2013р. по теперішній час, а саме: 6801, валюта українська гривня, НОМЕР_4 , валюта євро, 0380, валюта українська гривня, НОМЕР_5 , валюта НОМЕР_6 США, 6804, валюта - російський рубль, НОМЕР_7 , валюта українська гривня; Акціонерне товариство комерційний банк „Приватбанк надати виписку по руху коштів ПАТ „Елакс за період з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунках: НОМЕР_8 , валюта долар США, 5011, валюта українська гривня, НОМЕР_9 , валюта українська гривня, 6322, валюта російський рубль.

Керуючись ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання ліквідатора Публічного акціонерного товариства „Елакс (65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 87; ) арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про витребування доказів.

2.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство „Державний експортно-імпортний банк України надати виписку руху коштів Публічного акціонерного товариства „Елакс (65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 87; ) за період з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунках: НОМЕР_1 , валюта - англійський фунт-стерлінгів, 1514, валюта українська гривня, НОМЕР_1 , валюта російський рубль, НОМЕР_1 , валюта - долар США, 161, валюта - англійський фунт-стерлінгів, 161, валюта долар США, 161, валюта українська гривня, НОМЕР_10 , валюта євро, 161, валюта російський рубль.

3.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк надати виписку руху коштів Публічного акціонерного товариства „Елакс (65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 87; ) за період з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунка: 0269, валюта українська гривня, 0004, валюта російський рубль (810 НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , валюта російський рубль (643).

4.Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк „Південний надати виписку руху коштів Публічного акціонерного товариства „Елакс (65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 87; ) за період з 01.06.2013р. по теперішній час, а саме: 6801, валюта українська гривня, НОМЕР_4 , валюта євро, 0380, валюта українська гривня, НОМЕР_5 , валюта НОМЕР_6 США, 6804, валюта - російський рубль, НОМЕР_7 , валюта українська гривня;

5.Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк „Приватбанк надати виписку по руху коштів Публічного акціонерного товариства „Елакс (65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 87; ) за період з 01.06.2013р. по теперішній час на рахунках: НОМЕР_8 , валюта долар США, 5011, валюта українська гривня, НОМЕР_9 , валюта українська гривня, НОМЕР_12 , валюта російський рубль.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення у відповідності до ч. 1 ст. 235 ГПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Повну ухвалу складено та підписано 09.07.2019р.

Ухвалу надіслати: ПАТ „Державний експортно-імпортний банк України (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (01001, Київ-1, пров. Шевченка, 12), ПАТ Акціонерний банк „Південний (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), Акціонерному товариству комерційний банк „Приватбанк (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

Суддя Л.І. Грабован