ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.07.2019м. ДніпроСправа № 904/2472/19

За позовом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАПОЛІСБУД"

до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ"

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці позивача ОСОБА_1

за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці позивача ОСОБА_2

за участю третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці позивача ОСОБА_3

за участю третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці ОСОБА_4

за участю третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача ОСОБА_5

за участю третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача ОСОБА_6

за участю третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ ЮА"

про визнання припиненими зобов`язання; про відновлення становища, яке існувало до порушення; про визнання недійсними відкриті торги (аукціон); про визнання недійсними відкриті торги (аукціон)

Суддя Петренко І.В.

Без представників.

СУТЬ СПОРУ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАПОЛІСБУД" (далі - позивач) звернулося до господарського суду з позовною заявою до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича (далі - відповідач) в якій просить суд:

1. Визнати припиненими зобов`язання перед відповідачем за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013 (зі змінами та доповненнями), укладеним між сторонами;

2. Відновити становище, яке існувало до прийняття наказу "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів", а саме:

- зобов`язати відповідача в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію товариства відповідача Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку відповідача за рахунками обліку кредитів (згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013 (зі змінами та доповненнями);

- зобов`язати відповідача особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію товариства відповідача припинити виконання дій визначених у наказі "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

3. Визнати недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 24.05.2019, через оператора Товариство з обмеженою відповідальністю «Закупівлі ЮА», з продажу (реалізації) лоту №GL22N23441, найменування активу: Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами. Опис: Житловий будинок (1992), літ.А-І; гараж, літ.Б; сарай, літ.В; баня, літ.Г; добудова, літ.Д; альтанка, літ.Ж; басейн, літ.Е; колодязь, літ.К; огорожа, літ.N1-4, 129,7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 08); Земельна ділянка, вид угіддя: рілля, для ведення особистого селянського господарства 0,1654, кадастровий номер НОМЕР_1 га, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 08); Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,1658 га, кадастровий номер НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний № 08); Основні засоби в кількості 140 од., які оформлені протоколом електронного аукціону №UA-ЕА-2019-05-16-000032-b, сформований 24.05.2019 16:35:24.

4. Визнати недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 24.05.2019, через оператора Товариство з обмеженою відповідальністю «Закупівлі ЮА», з продажу (реалізації) лоту №GL22N23442, найменування активу: Житловий будинок Опис: Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами 129,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний № 04); Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,1 га кадастровий номер НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний №04); Основні засоби в кількості 130 од., які оформлені протоколом електронного аукціону №UA-ЕА-2019-05-16-000033-b, сформований 24.05.2019 16:34:08.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи №904/2472/19 визначено суддю Петренка Ігоря Васильовича, що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.06.2019.

Ухвалою від 13.06.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження. Учасників процесу повідомлено, що розгляд справи буде здійснюватися за правилами загального позовного провадження; підготовче судове засідання призначено на 09.07.2019.

Ухвалою від 13.06.2019 до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача залучено ДЕРЖАВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) "ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ" (04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 21708016); в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці позивача залучено ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ); в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці позивача залучено ОСОБА_2 (АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці позивача залучено ОСОБА_3 ( АДРЕСА_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ); в якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці позивача залучено ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ); в якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача залучено ОСОБА_5 ( АДРЕСА_7 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ); в якості третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача залучено ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ); в якості третьої особи-8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача залучено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" (04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЖУМ`ЯЦЬКА, будинок 12-Г; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40381929).

Одночасно з позовною заявою отримано клопотання від 11.06.2019 за вих.№б/н про витребування доказів в якому просить суд:

Витребувати у відповідача в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича наступні документи та інформацію:

1. Засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують наявність заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013, наявність достатніх правових підстав у банку обліковувати таку заборгованість на власному бухгалтерському обліку, правомірність і законність державної реєстрації права власності за відповідачем на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_3 , площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0.1654 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0.1658 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08 та подальшого відчуження прав на вказані об`єкти через аукціон, зокрема, але не виключно:

- повідомлення про нікчемність правочинів, що винесено на підставі перевірки Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та додаткових угод до нього та/або супутніх договорів, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 і докази її/їх надсилання та отримання адресатами;

- вимога/вимоги про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013, усунення порушень Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та/або попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки і докази її/їх надсилання та отримання адресатами;

- наказ "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів", який видано на підставі факту визнання нікчемними Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та додаткових угод до нього та/або супутніх договорів, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013, на підставі якого поновлено на бухгалтерському обліку заборгованість за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013;

- протокол, яким затверджено перелік правочинів (договорів), що мають ознаки нікчемності згідно статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», серед яких є Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та/або супутні договори, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013.

Короткий зміст клопотання.

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАПОЛІСБУД" вважає, що реєстрація права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_3 , площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0.1654 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0.1658 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08 за Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" відбулася незаконно.

Відтак, з метою перевірки вказаних обставин, в межах збирання та забезпечення належної і достатньої доказової бази, на виконання вимог статті 80 Господарського процесуального кодексу України, у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕГАПОЛІСБУД" до Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», за участі третіх осіб про визнання припиненим зобов`язань, відновлення становища, яке існувало до порушення, визнання недійсними електронних торгів (аукціонів) та визнання недійсними протоколів електронних аукціонів, позивач по справі вживав заходів для отримання та залучення до матеріалів справи ряду доказів, що мають значення для всебічного та об`єктивного розгляду справи шляхом направлення адвокатського запиту №1 від 31.05.2019 Публічному акціонерному товариству "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайович, згідно якого запитувались наступні документи засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують наявність заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013 р., наявність достатніх правових підстав у банку обліковувати таку заборгованість на власному бухгалтерському обліку, правомірність і законність державної реєстрації права власності за Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_3 , площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0.1654 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0.1658 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08 та подальшого відчуження прав на вказані об`єкти через аукціон, зокрема, але не виключно повідомлення про нікчемність правочинів, що винесено на підставі перевірки Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та додаткових угод до нього та/або супутніх договорів, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 і докази її/їх надсилання та отримання адресатами; вимога/вимоги про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013, усунення порушень Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та/або попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки і докази її/їх надсилання та отримання адресатами; наказ "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів", який видано на підставі факту визнання нікчемними Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та додаткових угод до нього та/або супутніх договорів, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013, на підставі якого поновлено на бухгалтерському обліку заборгованість за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013; протокол, яким затверджено перелік правочинів (договорів), що мають ознаки нікчемності згідно з статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», серед яких є Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та/або супутні договори, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013.

Станом на дату розгляду даного клопотання, запитувана інформація не надана ані адвокату позивача, ані позивачу, у зв`язку з чим і подано дане клопотання до суду.

Розглянувши клопотання від 11.06.2019 за вих.№б/н та доводи на її обґрунтування, господарський суд дійшов висновків про таке.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах 2 та 3 статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Частинами 1 та 2 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на не вчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину не вчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Господарський суд визнав за необхідне задовольнити клопотання позивача, з метою повного та всебічного розгляду справи.

Керуючись статтями 80, 81, 177, 183, 232-235, 254-257 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАПОЛІСБУД" (02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 36146554) від 11.06.2019 за вих.№б/н про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТАБАНК" (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35863708) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича (04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, 48) наступні документи та інформацію:

1. Засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують наявність заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013, наявність достатніх правових підстав у банку обліковувати таку заборгованість на власному бухгалтерському обліку, правомірність і законність державної реєстрації права власності за ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКТАБАНК" (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35863708) на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_3 , площею 0.1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 04; на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка місця розташування кадастровий номер: НОМЕР_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0.1654 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08; на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_2 , площею 0.1658 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08 та подальшого відчуження прав на вказані об`єкти через аукціон, зокрема, але не виключно:

- повідомлення про нікчемність правочинів, що винесено на підставі перевірки Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та додаткових угод до нього та/або супутніх договорів, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 і докази її/їх надсилання та отримання адресатами;

- вимога/вимоги про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013, усунення порушень Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та/або попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки і докази її/їх надсилання та отримання адресатами;

- наказ "Щодо заходів, пов`язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів", який видано на підставі факту визнання нікчемними Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та додаткових угод до нього та/або супутніх договорів, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013, на підставі якого поновлено на бухгалтерському обліку заборгованість за Кредитним договором №01-1532/Т від 09.09.2013;

- протокол, яким затверджено перелік правочинів (договорів), що мають ознаки нікчемності згідно з статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», серед яких є Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013 та/або супутні договори, які забезпечують виконання Кредитного договору №01-1532/Т від 09.09.2013.

Вимоги суду є обов`язковими для виконання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання (частина 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала може бути оскаржена, що передбачено статями 254, 255 Господарського процесуального кодексу України, в порядку та строки, визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів з підписання вступної та резолютивної частин ухвали.

Дата підписання та складення повного тексту ухвали - 11.07.2019.

Суддя І.В. Петренко