УХВАЛА

13.06.2019Справа № 910/14104/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П.

до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця"

про стягнення 12 522 187, 50 дол. США та 115 325 602, 42 грн.

та за зустрічним позовом Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця"

до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"

про визнання зобов`язання припиненим та зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача (за первісним позовом): Невмержицький В.П;

від відповідача (за первісним позовом): Кузьміна Г.А., Лях К.М.;

від третьої особи (за первісним позовом): Алексенко В.Ю.

від відповідача (за зустрічним позовом): не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" (далі-відповідач) про стягнення заборгованості у розмірі 12 522 187, 50 доларів США та 116 389 620, 14 грн., яка складається з: заборгованості по кредиту - 12 500 000, 00 дол. США, заборгованості по процентам - 22 187, 50 доларів США, пені по кредиту - 91 052 483, 12 грн., пені по процентам - 495 752, 94 грн., 3 % річних по тілу кредиту - 23 874 174, 33 грн., 3 % річних по процентам - 337 209, 75 грн. та штрафу - 630 000, 00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011 в частині повернення наданих кредитних коштів та сплати процентів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2017 порушено провадження у даній справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 14.09.2017 за участю представників сторін.

31.08.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 22.08.2017.

14.09.2017 представник відповідача через відділ автоматизованого документообігу суду подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що вказівка у законі та Постанові Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 про те, що ПАТ «Укрзалізниця» є правонаступником усіх прав і обов`язків в тому числі ДТГО «Підвенна-Західна залізниця» (позичальник за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011), не означає автоматичного правонаступництва без припинення юридичної особи цього підприємства, зокрема ДТГО «Підвенна-Західна залізниця» не виключене з єдиного державного реєстру. Також вказує про відсутність первинних передавальних документів.

Також, 14.09.2017 представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження, в якому просив суд зупинити провадження у даній справі до закінчення реорганізації ПАТ "Українська Залізниця".

Крім того, 14.09.2017 представник відповідача подав клопотання про заміну первісного відповідача належним відповідачем, в якому просить суд замінити первісного відповідача - Публічне акціонерне товариство "Українська Залізниця" належним відповідачем - Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця» у справі № 910/14104/17, оскільки підставою для правонаступництва є факт припинення юридичної особи, проте на даний час до єдиного державного реєстру відомостей про припинення - Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» не внесено.

Також, 14.09.2017 представник відповідача подав клопотання про здійснення технічної фіксації судового процесу, в якому просить суд здійснювати технічну фіксацію розгляду справи № 910/14104/17 позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про стягнення 12 522 187, 50 дол. США та 116 389 620, 14 грн. за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

14.09.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" подало заяву про зменшення та уточнення суми позовних вимог, в якому просить суд стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість у розмірі 12 522 187, 50 доларів США та 115 325 602, 42 грн., яка складається з: заборгованості по кредиту - 12 500 000, 00 дол. США, заборгованості по процентам - 22 187, 50 доларів США, пені по кредиту - 91 052 483, 12 грн., пені по процентам - 12 488, 07 грн., 3 % річних по тілу кредиту - 23 874 174, 33 грн., 3 % річних по процентам - 76 456, 90 грн. та штрафу - 310 000, 00 грн.

Суд визнав подану заяву такою, що відповідає вимогам ст. 22 ГПК України у зв`язку з чим прийняв її до розгляду.

За таких обставин, суд розглядає справу, виходячи з нової ціни позову, а саме 12 522 187, 50 доларів США та 115 325 602, 42 грн., яка складається з: заборгованості по кредиту - 12 500 000, 00 дол. США, заборгованості по процентам - 22 187, 50 доларів США, пені по кредиту - 91 052 483, 12 грн., пені по процентам - 12 488, 07 грн., 3 % річних по тілу кредиту - 23 874 174, 33 грн., 3 % річних по процентам - 76 456, 90 грн. та штрафу - 310 000, 00 грн.

Розгляд справи відкладався в порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України на 05.10.2017.

05.10.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав письмові пояснення на відзив та клопотання відповідача, в яких зазначає, що у зв`язку із створенням Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" відповідно до Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» від 25.06.2014 № 200, усі права та обов`язки Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-західна залізниця» за кредитним договором перейшли до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця".

Також, 05.10.2017 представники сторін подали клопотання про відкладення розгляду справи, в якому просили суд відкласти розгляд даної справи на іншу дату.

У судовому засіданні 05.10.2017 оголошено перерву до 19.10.2017.

18.10.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав заперечення на клопотання про призначення судової економічної експертизи, в яких позивач зазначив, що відповідачем належним чином необґрунтовано необхідність спеціальних знань для перевірки розрахунку заборгованості за кредитними договором.

19.10.2017 представник відповідача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про залучення до участі у справі іншого відповідача, в якому просить суд залучити до участі у справі № 910/14104/17 іншим відповідачем - Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-західна залізниця».

Суд відклав розгляд клопотань відповідача на наступне судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2017 продовжено строк вирішення спору на п`ятнадцять днів, зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Українська Залізниця" надати суду інформацію про передачу Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця», матеріальних актів, основних засобів, довгострокових зобов`язань до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в зв`язку з реорганізацією; належним чином засвідчені копії первинних передавальних документів та інших документів, на підставі яких було здійснено передачу прав та обов`язків Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" в зв`язку з реорганізацією; належним чином засвідчену копію передавального акту, який містить положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця»; належним чином засвідчену копію зведеного акту оцінки майна, що вноситься до статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" та додатків до нього, а саме: зведені акти інвентаризації, звіти про оцінку майна, баланси, зведений перелік майна, що вноситься до статутного капіталу товариства, зведений перелік майна, що закріплюється за товариством на праві господарського відання, зведений перелік земельних ділянок, право постійного користування якими вноситься до статутного капіталу товариства, передавальний акт, який містить положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця», зведені передавальні акти (згідно до додатку № 5 постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" № 200 від 25.06.2014.).

19.10.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача подав клопотання про залучення до участі у справі іншого відповідача, в якому Публічне акціонерне товариство "Українська Залізниця" просить суд залучити до участі у справі відповідачем - Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2017 за ініціативою суду виправлено описку в ухвалі Господарського суду міста Києва від 19.10.2017 у справі № 910/14104/17, у другому пункті резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 19.10.2017 у справі № 910/14104/17 у зазначенні строку надання документів, замість: «Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Українська Залізниця" у строк до 13.11.2017 надати суду», слід читати: «Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Українська Залізниця" у строк до 02.11.2017 надати суду».

02.11.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача подав доповнення до клопотання про призначення експертизи, в якому відповідач зазначає, що визначення реального розміру сум, належних до стягнення, а саме заборгованості по тілу кредиту, сплаті процентів, штрафу, 3 % річних за несвоєчасне повернення кредиту, несвоєчасну сплату процентів потребують обов`язкового застосування спеціальних економічних знань, у зв`язку з чим просить суд задовольнити подане клопотання про призначення судової економічної експертизи.

Також, 02.11.2017 представник відповідача подав письмові пояснення, в яких повідомив, що орієнтовний обсяг витребуваних судом документів складає близько 9 тис. сторінок, а збір, обробка та виготовлення копій документів потребує додаткового часу, у зв`язку з чим відповідач просить суд продовжити термін для виконання вимог ухвали суду від 19.10.2017.

02.11.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» надійшло клопотання, в якому останнє просить суд заучити до участі у справі у якості співвідповідача Державне територіально-галузеве об`єднання «Південно-Західна залізниця».

У судовому засіданні 02.11.2017 розглянувши подане відповідачем клопотання про заміну неналежного відповідача у справі, оскільки позивач не надав згоди на заміну первісного відповідача, при цьому, не наведено суду достатніх підстав для заміни первісного відповідача - Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця", відповідно суд відмовив у задоволенні клопотання про заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Також, суд відклав розгляд клопотань про залучення співвідповідачем та про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2017 клопотання Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про призначення судової економічної експертизи - задоволено частково. Призначено у справі № 910/14104/17 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/14104/17 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 ухвалу Господарського суду міста Києва від 02.11.2017 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21.02.2018 постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 02.11.2017 в частині зупинення провадження у справі № 910/14104/17 залишено без змін.

02.07.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист №6818/18-45 від 23.06.2018 в додатках до якого міститься клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Лукової О.С. та Матвєєвої Ю.О. в якому останні просять надати наступні документи:

- банківські виписки (не руху коштів, а саме виписки) по рахунках, відкритих за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3761/2-1 від 29.12.2011 р. за весь період дії договору;

- банківські виписки, що підтверджують нарахування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» пені, нарахованої за прострочення погашень основної заборгованості та сплату процентів за користування кредитними коштами за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3761/2-1 від 29.12.2011 р.;

- дані бухгалтерського обліку ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк», що підтверджують нарахування пені, нарахованої за прострочення погашення основної заборгованості та сплату процентів за користування кредитними коштами за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3761/2-1 від 29.12.2011 р.;

- банківські документи (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують погашення ПАТ «Українська Залізниця» заборгованості за основною сумою боргу, відсоткам та пені, нарахованої за прострочення погашень основної заборгованості та сплату процентів за кредитним договором №20/3761/2-1 від 29.12.2011 р. з обов`язковим зазначенням реквізиту «призначення платежу»;

- документи, що підтверджують невиконання ПАТ «Українська Залізниця» умов кредитного договору №20/3761/2-1 від 29.12.2011 р. та договору застави, внаслідок чого розрахована сума штрафу в розмірі 310 000,00 грн.;

- контр-розрахунок заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3761/2-1 від 29.12.2011р. станом на 07.08.2017 р.;

- інші документи, що стосуються підтвердження отримання та повернення кредитних коштів за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20/3761/2-1 від 29.12.2011 р. станом на 07.08.2017 р.

Листом № 01-37.1/608/18 від 03.07.2018 Господарським судом міста Києва витребувано у Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 910/14104/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про стягнення 12 522 187, 50 дол. США та 115 325 602, 42 грн. для вирішення питання про надання додаткових матеріалів, необхідних судовому експерту для проведення експертизи.

31.07.2018 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшли витребувані судовими експертами документи.

13.09.2018 матеріали справи № 910/14104/17 надішли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2018 поновлено провадження у справі № 910/14104/17. Справа № 910/14104/17 розглядається за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі. Клопотання судових експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Лукової О.С. та Матвєєвої Ю.О. про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи - задоволено. Провадження у справі № 910/14104/17 зупинено до закінчення проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2017.

13.01.2018 матеріали справи № 910/14104/17 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експертів № 6818/18-45/25951/25952/18-72.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2018 поновлено провадження у справі № 910/14104/17. Підготовче засідання у справі № 910/14104/17 призначено на 24.01.2018.

16.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача подав заперечення на позов з урахуванням висновку експертів, в яких відповідач зазначає, що право кредитодавця (банку) нарахувати передбачені договором проценти за користування кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування, а також просив суд застосувати строк позовної давності до вимог Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

24.01.2019 представник відповідача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому просить суд призначити у справі № 910/14104/17 судово-економічну експертизу.

24.01.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" наступні документи (оригінал для огляду та належним чином засвідчену копію для доручення до матеріалів справи): передавальний акт між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ПАТ "Українська Залізниця" від 31.07.2015 року; зведений передавальний акт від 06.018.2015, затвердженого Міністром інфраструктури України 18.08.2015 та підписаного головами та членами комісії з утворення ПАТ "Українська Залізниця" та головами комісій з реорганізації підприємств залізничного транспорту; заключний передавальний акт від 01.12.2015 року між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ПАТ "Українська Залізниця".

У судовому засіданні 24.01.2019 розглянувши подане відповідачем клопотання про залучення іншого відповідача, а також подане Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-Західна залізниця» клопотання про залучення його до участі у справі в якості співвідповідача, враховуючи, що Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця" є правонаступником Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця", та відповідачем у даній справі, при цьому до Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" не заявлено позовних вимог, у зв`язку з чим суд не вбачає підстав для залучення до участі у справі в якості іншого відповідача Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця", а відтак суд відмовив у задоволенні поданих клопотань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2019 заявлене Публічним акціонерним товариством "Українська Залізниця" клопотання про залучення третьої особи - задоволено. Залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця". Зокрема, зобов`язано Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" у строк до 19.02.2019 надати суду письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК. Клопотання Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про витребування доказів - задоволено. Зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Українська Залізниця" та Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" у строк до 18.02.2019 надати суд належним чином засвідчені читабельні копії наступних документів: передавальний акт від 31.07.2015 року складеного між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ПАТ "Українська Залізниця"; зведений передавальний акт від 06.018.2015, затверджений Міністром інфраструктури України 18.08.2015 та підписаний головами та членами комісії з утворення ПАТ "Українська Залізниця" та головами комісій з реорганізації підприємств залізничного транспорту; заключний передавальний акт від 01.12.2015 року складений між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ПАТ "Українська Залізниця". Підготовче засідання відкладено на 21.02.2019.

08.02.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Приватного підприємства «Дніпровський краєвид 07» про вступ у справу в якості третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про стягнення з Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" коштів у розмірі 100 000, 00 грн., в рахунок виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 у справі № 910/11965/16, виданого на виконання постанови Верховного Суду від 18.10.2018 у справі № 910/11965/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2019 заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Приватного підприємства «Дніпровський краєвид 07» до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" про стягнення 100 000,00 грн. та додані до неї матеріали повернуто без розгляду.

15.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 24.01.2019.

19.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" надійшли письмові пояснення, в яких третя особа, зокрема зазначає, що після закінчення строку дії кредитного договору, починаючи з 23.12.2014 позичальником сплачувалися неправомірно нараховані банком відсотки у розмірі 10,65 %.

21.02.2019 третя особа через відділ автоматизованого документообігу суду подала клопотання про відкладення та встановлення строків, в якому просить суд встановити Державному територіально-галузевому об`єднанню "Південно-Західна залізниця" строк для подання пояснень/заперечень з врахуванням експертного висновку та відкласти підготовче засідання на іншу дату.

21.02.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав заперечення на клопотання про призначення експертизи у справі, в яких просить суд відмовити у задоволені клопотання відповідача про призначення судово-економічної експертизи у справі та зазначає, що перевірка судом заявлених до стягнення сум не потребує спеціальних знань у сфері економіки, фінансів чи бухгалтерського обліку.

У судовому засіданні 21.02.2019 розглянувши клопотання відповідача про зупинення провадження у справі до закінчення реорганізації ПАТ "Українська Залізниця", суд на місці ухвалив відмовити у задоволенні даного клопотання, з огляду на наступне.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань вбачається, що 21.10.2015 здійснено державну реєстрацію ПАТ "Українська залізниця"

Законом України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", також встановлено, що Товариство, тобто ПАТ "Українська залізниця", є правонаступником усіх прав і обов`язків Державної адміністрації залізничного транспорту України та підприємств залізничного транспорту (ч. 6 ст. 2 Закону).

Згідно з частинами 1, 2 статті 104 ЦК юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

Крім того, суд зазначає, що у матеріалах справи наявні передавальні акти та зведені передавальні акти.

При цьому, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ "Українська залізниця" є правонаступником, зокрема ДП "Придніпровська залізниця", державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця", державного підприємства "Одеська залізниця", державного територіально-галузевого об`єднання "Львівська залізниця", ДП "Південна залізниця".

Також, у судовому засіданні 21.02.2019 оголошено перерву до 21.03.2019.

05.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" надійшла заява в порядку ст. 52 ГПК України, в якій позивач просить суд залучити ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. в якості позивача до участі у справі № 910/14104/17 як правонаступника ПАТ «Промінвестбанк».

Крім того, 05.03.2019 до Господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в якій заявник просить суд:

1) поновити Акціонерному товариству "Українська Залізниця" пропущений процесуальний строк для пред`явлення зустрічного позову у справі № 910/14104/17;

2) визнати зобов`язання Акціонерного товариства "Українська Залізниця" в частині сплати відсотків за користування кредитними коштами, що передбачено п. 3.2. кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011, припиненим з дати закінчення терміну повернення кредиту - 22.12.2014;

3) зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" направити кошти, сплачені Державним територіально-галузевим об`єднанням "Південно-Західна залізниця" та Акціонерним товариством "Українська Залізниця" після 22.12.2014 на погашення простроченої до сплати суми кредиту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" - залишено без руху. Встановлено Публічному акціонерному товариству "Українська Залізниця" строк протягом п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення зустрічної позовної заяви без руху для усунення недоліків зустрічної позовної заяви, а саме: надати суду письмові пояснення з посиланням на відповідні докази із зазначенням розміру зобов`язання Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця", що підлягає припиненню за кредитним договором № 20-3761/2-1 від 29.12.2011 та суму коштів сплачених Публічному акціонерному товариству "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" за кредитним договором № 20-3761/2-1 від 29.12.2011 після 22.12.2014, які на думку позивача (за зустрічним позовом) необхідно направити на погашення простроченої до сплати суми кредиту.

20.03.2019 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав додаткові пояснення, в яких позивач зазначає, що у справі № 444/9519/12 Верховний Суд застосував норми права до кредитного договору, умови якого є відмінними від умов кредитного договору у даній справі, тобто правовідносини не є подібними, а тому висновки викладені у постанові Верховного Суду у справі № 444/9519/12 не можуть бути застосовані до спірних правовідносин.

20.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" надійшли письмові пояснення, в яких третя особа, зокрема зазначає, що позивачем здійснено нарахування пені за період, що перевищує 6 місяців.

21.03.2019 представник відповідача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" первинні документи а саме: договір купівлі-продажу прав вимоги з додатками та переліками укладений позивачем з ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П., акти приймання-передачі права вимоги по кредитному договору про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011.

Також, 21.03.2019 представник відповідача подав клопотання про зупинення провадження у справі, в якому просить суд зупинити провадження у даній справі до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів.

27.03.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" надійшла заява про усунення недоліків зустрічної позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 прийнято зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" до спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про визнання зобов`язання припиненим та зобов`язання вчинити дії об`єднано в одне провадження з первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" до Публічного акціонерного товариства "Українська Залізниця", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" про стягнення 12 522 187, 50 дол. США та 115 325 602, 42 грн. у справі №910/14104/17.

03.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. надійшла заява про залучення правонаступника, в якій Компанія ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. просить суд замінити позивача у справі № 910/14104/17 - ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника - ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. та направити судові документи по даній справі на адресу його представників: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 47, офіс 3, Адвокатське об`єднання «Ел Сі Еф».

Судове засідання призначене на 04.04.2019 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 призначено підготовче судове засідання на 07.05.2019.

26.04.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач (за зустрічним позовом) подав відзив на зустрічний позов, в якому зазначає, що банк правомірно нарахував проценти за користування АТ «Українська залізниця» кредитними коштами після 22.12.2014, оскільки положеннями кредитного договору встановлено обов`язок позичальника сплачувати проценти до моменту припинення їх нарахування. Нарахування процентів банком здійснюється щоденно та припиняється після досягнення нульового значення фактичного залишку заборгованості за кредитом.

07.05.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Акціонерного товариства "Українська Залізниця" надійшли додаткові пояснення, в яких відповідач (за первісним позовом) зазначає, що стягнення процентів у розмірі 10,65 % річних поза межами строку, визначеного п. 2.2. кредитного договору, після 22.12.2014 є неправомірним, що узгоджується з практикою Верховного Суду.

Також, 07.05.2019 відповідач (за первісним позовом) подав уточнення до клопотання про призначення експертизи, відповідно до якого просить суд призначити у справі комісійну судову-економічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз та вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

У судовому засіданні 07.05.2019 розглянувши подане відповідачем (за зустрічним позовом) заяву про зупинення провадження у справі, суд відзначив наступне.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Проте, враховуючи що Компанією ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. подано заяву залучення її до участі у справі правонаступником Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", приймаючи до уваги участь у даному судовому засіданні уповноваженого представника Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. що свідчить про обізнаність даної юридичної особи про розгляд даної справи, а тому відсутні підстави для зупинення провадження у справі для повідомлення Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. про розгляд даної справи в порядку Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.05.2019 заяву Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" подану в порядку ст. 52 ГПК України та заяву Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. про залучення правонаступником - задоволено. Замінено позивача у справі № 910/14104/17 - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника - Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. Зокрема, зобов`язано Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. у строк до 11.06.2019 надати суду письмові пояснення щодо заявлених первісних позовних вимог. Підготовче засідання відкладено на 13.06.2019.

14.05.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Акціонерного товариства "Українська Залізниця" надійшли заперечення на відзив на зустрічний позов.

07.06.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. надійшли письмові пояснення, в яких позивач (за первісним позовом) зазначає, що сторони кредитного договору погодили, що нарахування процентів за користування кредитними коштами здійснюється щоденно на фактичний залишок заборгованості за кредитом по день повного погашення кредиту, а тому правомірно нарахували проценти за користування кредитом після 22.12.2014.

12.06.2019 Акціонерне товариство "Українська Залізниця" через відділ автоматизованого документообігу суду подало клопотання про заміну відповідача за зустрічним позовом та залучення третьої особи, в якому просить суд замінити відповідача за зустрічним позовом з Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на його правонаступника Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П., а також залучити третьою особою без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця".

13.06.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач (за первісним позовом) подав клопотання, в якому просить суд викликати до Господарського суду міста Києва для роз`яснення висновку експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи від 30.11.2018 № 6818/18-45/25951/25952/18-72, здійсненого на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 02.11.2018 у справі № 910/14104/17, наступних експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: О.С. Лукову; О.В. Денисенко; О.Г. Богданович.

У даному судовому засіданні представники позивача (за зустрічним позовом) підтримали подане клопотання про заміну відповідача за зустрічним позовом та залучення третьої особи.

Розглянувши подане позивача (за зустрічним позовом) клопотання про заміну відповідача за зустрічним позовом, суд відзначає наступне.

Згідно ч. 1 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України, суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку (ч. 4 ст. 48 Господарського процесуального кодексу України).

З матеріалів справи вбачається, що 22.02.2019 року між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - продавець) та Компанією ВІЕР Глобал партнерс, Л.П. (далі - покупець) укладено договір купівлі-продажу прав вимоги, відповідно якого продавець погоджується продати (відступити) та передати покупцю права вимоги за кредитом, а покупець цим погоджується придбати та набути права вимоги за кредитом та сплатити ціну купівлі. Сторони підтверджують свій намір, який полягає в тому, що транзакція, передбачена цим договором, є купівлею-продажем (відступленням), і що до неї застосовуються положення законодавства України, які регулюють купівлю-продаж (відступлення) прав вимоги. Для уникнення сумнівів, цей договір не є договором про надання послуг, зокрема, не є договором факторингу в розумінні статті 1077 Цивільного кодексу України.

Предметом цього договору є права вимоги за кредитом за або у зв`язку із кредитним договором та договорами забезпечення.

Відповідно до п. 1.1. договору "кредитний договір" або "кредитні договори" означає кредитні договори про відкриття кредитних ліній між позичальником та продавцем в якості кредитодавця, разом з усіма доповненнями, додатковими договорами та додатками до них (за наявності), які зазначені у додатку І (Перелік прав вимоги за кредитом) до цього договору.

Пунктом 2.3. договору передбачено, що відступлення (передача) прав вимоги за кредитом від продавця до покупця набирає чинності у дату закриття (дата, коли продавець отримує суму ціни купівлі в повному обсязі на рахунок продавця та передача набирає чинності). З дати закриття продавець припиняє бути кредитодавцем стосовно прав вимоги за кредитом та стороною будь-якого кредитного договору, та покупець набуває права вимоги за кредитами та стає єдиним кредитодавцем за кожним кредитним договором.

За змістом додатку І до договору продавець передав ВІЕР Глобал партнерс, Л .П. право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011 року у сукупному розмірі 21 004 505, 12 доларів США з яких: 12 500 000, 00 доларів США - заборгованість за кредитом, 2 104 114, 62 доларів США - заборгованість за процентами та 6 400 390, 50 доларів США заборгованість за штрафними санкціями.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов договору Компанія ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. перерахувала позивачу ціну купівлі, що підтверджується випискою по особовому рахунку від 26.02.2019 року.

Таким чином, враховуючи викладене вище, суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни відповідача (за зустрічним позовом) у справі № 910/14104/17 - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" його правонаступником - Компанією ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П.

Крім того, розглянувши клопотання Акціонерного товариства "Українська Залізниця" в частині залучення до участі у справі третьої особи, суд відзначає наступне.

Відповідно до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

За таких обставин, враховуючи, що Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" є стороною кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 20-3761/2-1 від 29.12.2011, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача (за зустрічним позовом) та залучити до участі у справі Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (за зустрічним позовом), оскільки рішення у даній справі може вплинути на його права та обов`язки.

Відповідно до ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов`язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.

Крім того, відповідно до ст. 179 Господарського процесуального кодексу України, у строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження у справі або ухвалі, постановленій у підготовчому засіданні (якщо третіх осіб було залучено у підготовчому засіданні), треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають право подати письмові пояснення щодо позову або відзиву. Учасники справи мають право подати відповідь на такі пояснення до закінчення підготовчого провадження.

Згідно ст. 168 Господарського процесуального кодексу України, у поясненнях третьої особи щодо позову або відзиву третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, викладає свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову. До пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами третьою - сьомою статті 165 цього Кодексу.

З огляду на вищевикладене, суд зобов`язує позивача (за зустрічним позовом) направити на адресу заміненого відповідача (за зустрічним позовом) та третьої особи (за зустрічним позовом) копію зустрічної позовної заяви з доданими до неї документами.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

Отже, враховуючи заміну відповідача (за зустрічним позовом) та третьої особи (за зустрічним позовом), з метою надання їм часу для подання письмових пояснень на зустрічну позовну заяву, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у даній справі.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Керуючись ст.ст. 48, 50, 172, 183, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Акціонерного товариства "Українська Залізниця" про заміну відповідача (за зустрічним позовом) та залучення третьої особи - задовольнити.

2. Замінити відповідача (за зустрічним позовом) у справі № 910/14104/17 - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 12) на його правонаступника - Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (190 Елджін Авеню, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-9005, Кайманові Острови) (VR Global Partners, L.P.: 190 Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands).

3. Залучити до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (за зустрічним позовом) - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця".

4. Зобов`язати Акціонерне товариство "Українська Залізниця" направити на адресу представника Компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (01001, м. Київ, вул. Володимирська, 47, офіс 3) та на адресу Державного територіально-галузевого об`єднання "Південно-Західна залізниця" зустрічну позовну заяву з додатками та надати суду докази виконання.

5. Зобов`язати Компанію ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. та Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" у строк до 19.07.2019 надати суду письмові пояснення з приводу заявлених зустрічних позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, з урахуванням положень ч. 3-7 ст. 165 ГПК.

6. Підготовче засідання відкласти на 25.07.19 об 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- В, зал № 31.

7. Звернути увагу сторін на положення ст. ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо подання та витребування доказів.

8. Зобов`язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

9. Довести до відома сторін, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

10. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

11. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

12. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 18.06.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Щербаков С.О.

/