УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

27.06.2019Справа № 910/3755/18

За позовомЗаступника керівника Київської місцевої прокуратури №4 в інтересах держави в особі Київської міської ради
доКомпанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні
відповідача:1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон"
2. Компанії з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд
3. Компанії з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд
4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерком"
5. Фізичної особи-підприємця Липовенка Сергія Володимировича
провитребування майна
Суддя Бойко Р.В.

Представники учасників справи:

без повідомлення

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду міста Києва перебуває справа №910/3755/18 за позовом Заступника керівника Київської місцевої прокуратури №4 в інтересах держави в особі Київської міської ради до Компанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон", Компанії з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд, Компанії з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерком", Фізичної особи-підприємця Липовенка Сергія Володимировича, про витребування від відповідача на користь територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради нежитлових приміщень, група приміщень №193в (літ. А), загальною площею 162,3 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 11.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.05.2019 відмовлено в задоволенні клопотань Компанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд про залишення позову без розгляду, відкладено підготовче засідання на 06.06.2019; витребувано у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косенка Миколи Олександровича належним чином посвідчені копії всіх документів, які були подані при нотаріальному посвідченні: договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043); іпотечного договору від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1711, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1693687) та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343); договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1707, укладеного між Компанію з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1693687) та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343); витребувано у Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві належним чином засвідчені копії фінансового звіту (звітів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та будь-яких інших документів податкової звітності, які подані у період з 01.01.2013 по 01.01.2018; витребувано від Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 27.05.2014, індексний номер рішення 13349100, щодо реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 66; витребувати від Компанії з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (Британські Віргінські Острови, Крейгмуір Чамберс, Роуд Таун, Тортола; номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043) та Компанії з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343) належним чином засвічену копію договору позики від 04.06.2014 та докази його виконання.

24.05.2019 від представника позивача, третьої особи-4 та третьої особи-5 надійшло клопотання про долучення доказу. В якому повідомлено про те, що із закінченням трьохрічного терміну договір позики від 04.06.2014 не зберігся, тому надано копію з нотаріальної справи, а в підтвердження виконання цього договору надано копію нотаріального Договору про задоволенні вимог іпотеко держателя від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1707, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (Британські Віргінські Острови , Крейгмуір Чамберс, Роуд Таун, Тортола та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд.

27.05.2019 від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Косенка Миколи Олександровича надійшов лист №280/01-16 від 23.05.2019, на виконання вимог ухвали про витребування доказів від 14.05.2019, до якого долучено копію іпотечного договору від 14.08.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1711, укладеного між Компанією з обмеженою відповідальністю Соранто Холдінгз Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1693687) та Компанією з обмеженою відповідальністю Велріндо Ентерпрайзис Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1725343), а що до інших витребуваних доказів повідомлено наступне.

Нотаріусом за реєстровим №1707 від 14.08.2018 був посвідчений Договір про задоволення вимог іпотеко держателя укладений з Сімолтана Інвестментс Лтд , а не Соранто Холдінгз Лтд , а копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043) надати не може, оскільки оригінал вказаного договору було вилучено слідчим слідчого відділу Дніпровське районне управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві Панченко Т.В. згідно ухвали №755/29262/14-к від 05.11.2014 та станом на 23.05.2019 повернуто не було.

27.05.2019 від Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №19/26-15-08-06-25 від 24.05.2019 в якому повідомлено, що станом на надання відповіді інформація щодо податкової та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) за період з 01.01.2013 по 01.01.2018 відсутня.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.05.2019 призначено підготовче засідання у справі на 06.06.2019, оскільки підготовче засідання призначене на 04.06.2019, не відбудеться, у зв`язку з відрядженням судді Бойка Р.В. 04.06.2019 до Національної школи суддів для участі в засіданні групи розробників тренінгу для суддів господарської юрисдикції.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2019 повторно витребувано у Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві належним чином засвідчені копії фінансового звіту (звітів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та будь-яких інших документів податкової звітності; повторно витребувано від Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві належним чином засвідчені копії всіх документів, на підставі яких було прийнято рішення від 27.05.2014, індексний номер рішення 13349100, щодо реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 66; відкладено підготовче засідання на 25.06.2019.

10.06.2019 від Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві на виконання вимог ухвали від 14.05.2019 надійшли належним чином засвідчена копія матеріалів реєстраційної справи №66 щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого а адресою: м . Київ, вул. Ентузіастів, буд. 11, група приміщень №193в (в літ "А").

Крім того, 25.06.2019 від Київської міської прокуратури №4 також надійшла копія матеріалів реєстраційної справи №66.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 25.06.2019 втретє витребувано від Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві документи вказані в п. 5 ухвали господарського суду міста Києва від 14.05.2019 та відкладено підготовче засідання до 18.07.2019.

26.06.2019 від Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №19/26-15-08-06-25 від 24.06.2019 в якому повідомлено, що станом на надання відповіді інформація щодо податкової та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) відсутня.

Відповідно до п. 1.8 Наказу Міністерства юстиції України №578/5 від 12.04.2017 1.8. строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях.

Отже, враховуючи, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" могло подавати податкову та фінансову та звітність до органів статистики, суд вважає за доцільне витребувати даний доказ у Головного управління статистики м. Києві, з метою виконання вимог ухвали суду від 14.05.2019.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для витребування інформація щодо податкової та фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) у Головного управління статистики м. Києві.

Судом встановлено, що на виконання вимог ухвали господарського суду 14.05.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Косенка Миколи Олександровича не було надано копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183, оскільки оригінал вказаного договору було вилучено слідчим СВ Дніпровське районне управління ГУ МВС України в м. Києві Панченко Т.В. згідно ухвали №755/29262/14-к від 05.11.2014 та станом на 23.05.2019 повернуто не було.

Судом враховано необхідність для вирішення даного спору встановлення обставин щодо купівлі-продажу нежитлових приміщення, групи приміщень №193в (літ. А), загальною площею 162,3 кв. м., що знаходяться за адресою: м . Київ, вул. Ентузіастів, буд. 11, проте даний доказ знаходиться не у нотаріуса, а у слідчого.

Як вбачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з 06.11.2015 Дніпровське районне управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві перебуває в стані припинення своєї діяльності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ" від 16.09.2015 № 730 постановлено, зокрема, Дніпровське районне управління ГУ МВС України в м. Києві.

Крім того, судом встановлено, що досудове розслідування за кримінальним провадженням №0013657 від 09.10.2014 щодо заволодіння шахрайським шляхом нежитловими приміщеннями, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 11 здійснюється СВ Дніпровським УП ГУНП в м. Києві.

З огляду на наведене, керуючись ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, суд з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, а також з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення вирішення спору у розумні строки, вбачає за необхідне витребувати від СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183.

Керуючись ст. ст. 81, 181, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 05.06.2014, зареєстрованого у реєстрі за №1183, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та Компанією з обмеженою відповідальністю Сімолтана Інвестментс Лтд (номер компанії згідно реєстру компаній Британських Віргінських Островів 1747043).

2. Витребувати від Головного управління статистики м. Києві належним чином засвідчені копії фінансового звіту (звітів) Товариства з обмеженою відповідальністю "Кейн Трейд Юніон" (ідентифікаційний код 38616086) та будь-яких інших документів звітності.

3. Встановити СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві та Головному управлінню статистики м. Києві строк для надання витребуваного судом документу - до 17.07.2019.

4. Попередити СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві та Головне управління статистики м. Києві, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Зокрема, у відповідності до ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України у випадку повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення про наявність таких поважних причин, суд, з урахуванням конкретних обставин, вправі стягнути в дохід державного бюджету з відповідної особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 1 921,00 грн. до 96 050,00 грн.).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Р.В. Бойко