ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.06.2019 Справа № Б29/186-09
Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Сироїжко М.В.

за участю представників сторін:

від кредитора не з`явився

від боржника не з`явився

ліквідатор Литвин Р.О. посвід. № 921 від 17.07.2013 р.

розглянувши справу

за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПП "Промлайн", м. Дніпропетровськ

до боржника Закрите акціонерне товариство "Корпорація Сталь" (м. Дніпропетровськ, вул. Євпаторійська, 40, )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Суть справи викладена в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.16 р.

08.11.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від представника ПАТ "Кредобанк" надійшла скарга на дії (бездіяльність) ліквідатора.

17.11.16 р. ліквідатор Шевцов Є.В. подав до господарського суду заперечення на скаргу ПАТ "Кредобанк".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.16р. заяву ПАТ "Кредобанк" від 16.11.16р. про визнання недійсним договору - задоволено. Заяву ліквідатора від 17.11.16р. про визнання недійсним договору купівлі-продажу майна - задоволено. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" №036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора на 12.01.2017р. на 12:00 хв.

12.01.17 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" №036 від 01.11.16 р. на дії (бездіяльність) ліквідатора на 26.01.2017 на 14:15.

26.01.17 р. ухвалою господарського суду відмовлено у задоволенні скарги ПАТ "Кредобанк" № 036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора.

07.02.17р. у зв`язку з надходженням апеляційної скарги, справа була направлена до ДАГС.

14.03.17р. постановою ДАГС апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2017р. у справі № Б29/186-09 задоволена частково. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2017р. у справі № Б29/186-09 скасована. Прийнято нове рішення. Скарга ПАТ "Кредобанк" № 036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого Шевцова Є.В. задоволена частково. Визнано протиправними дії (бездіяльність) ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" Шевцова Є.В. (свідоцтво № 108 від 04.02.2013р.). Усунено арбітражного керуючого Шевцова Є.В. (свідоцтво № 108 від 04.02.2013р.) від виконання обов`язків ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь". Справу № Б29/186-09 направлено до господарського суду Дніпропетровської області для подальшого розгляду.

20.03.17 р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

24.03.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд справи на 18.04.17р. на 12:30. Зобов`язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 18.04.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

05.04.17р. супровідним листом господарського суду Дніпропетровської області справа була направлена, у зв`язку з надходженням запиту, до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Вищого господарського суду України.

18.07.17р. постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" Шевцова Є.В. залишено без задоволення. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.03.17р. по справі №Б29/186-09 залишено без змін.

01.08.17р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

18.09.17 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури до 17.10.17р. Призначено розгляд справи на 17.10.2017р. Зобов`язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 17.10.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

17.10.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури до 07.11.17р. Відкладено розгляд справи на 07.11.2017р. Зобов`язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 07.11.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

07.11.17р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд справи стосовно призначення ліквідатора по справі на 23.11.2017р. Зобов`язано арбітражних керуючих Вербицького О.В., Палкіна А.Ю., Литвина Р.О., Марченко Я.В., надати до суду інформацію стосовно: освіти; досвіду при виконанні функцій арбітражного керуючого; наявності офісних приміщень (оренди, власних приміщень) для виконання функцій арбітражного керуючого.

23.11.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.01.18р. Призначено ліквідатором ЗАТ "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого Литвина Р.О. (свідоцтво № 921 від 22.04.13 р.; 49044, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4, оф. 13а). Зобов`язано арбітражного керуючого Шевцова Є.В. передати арбітражному керуючому Литвина Р.О. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Зобов`язано арбітражного керуючого Литвина Р.О. надати до суду до 01.01.18 р. звіт про хід здійснення ліквідаційної процедури. Кандидатури арбітражних керуючих Усачова О.М., Марченко Я.В., Вербицького О.В., Палкіна А.Ю. відхилено.

16.01.18р. постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ПАТ "Кредобанк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.17р. у справі №Б29/186-09 залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.17р. по справі №Б29/186-09 в частині призначення ліквідатора Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого Литвина Р.О. - залишено без змін. В іншій частині ухвала не оскаржується.

24.01.18р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

29.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.

26.01.18р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого Литвина Р.О. до 27.02.18р. Призначено розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого Литвина Р.О. на шість місяців на 27.02.2018р.

27.02.18р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Литвина Р.О. до 27.08.18р. Зобов`язано ліквідатора Литвина Р.О. до 27.08.18р. надати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

25.07.18р. ПАТ "Кредобанк" подало до господарського суду скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора.

31.07.18р. ПАТ "Кредобанк" подало до господарського суду клопотання про витребування доказів.

31.08.18р. ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців.

20.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Литвина Р.О. до 18.10.18р. Призначено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 18.10.2018р. на 11:20. Призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 18.10.18р. на 11:20. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 18.10.18 р. на 11:20.

21.09.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "Кредобанк" надійшло клопотання.

25.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 18.10.2018р. на 11:20хв.

18.10.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області задоволено клопотання ліквідатора Литвина Р.О. від 31.08.18р. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатор на шість місяців до 18.04.19р. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора Литвина Р.О. до 18.04.19р. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 27.11.2018р. на 11:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 27.11.18 р. на 11:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 27.11.2018р. на 11:00хв. Зобов`язано ліквідатора надати до суду до 27.11.18р. письмові пояснення з приводу скарги ПАТ "Кредобанк" на дії ліквідатора, клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів, клопотання ПАТ "Кредобанк" від 14.09.18р.

01.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшов звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури ЗАТ "Корпорація Сталь" станом на 31.10.18р.

27.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшли заперечення на клопотання щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єкта господарювання - ЗАТ "Корпорація Сталь" щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

27.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора заперечення на скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора Литвина Р.О.

27.11.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 20.12.2018р. на 12:50хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 20.12.18 р. на 12:50хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 20.12.18 р. на 12:50хв. Зобов`язано ПАТ "Кредобанк" надати до суду до 20.12.18р. документальні докази повернення грошових коштів до ДВС у розмірі 585000,00грн.

29.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання.

20.12.18 р. ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора від 29.11.18р. про витребування документів на 24.01.19р. на 15:00хв. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 24.01.2019 р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 24.01.19р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 24.01.19р. на 15:00хв.

24.01.19 р. ухвалою господарського суду задоволено клопотання ліквідатора №02-06/38 від 27.11.18 р., а саме: зобов`язано ПАТ "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахорова, 78, ) підтвердити факт відступлення права грошової вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь" на ТОВ "ФК "Приватні інвестиції" та їх документальне підтвердження; зобов`язано публічне акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м.Львів, вул.Сахорова, 78, ) надати належним чином завірені копії наступних документів (з урахуванням всіх змін та доповнень, станом на дату надання відповіді): договір факторингу укладений 29.11.11р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції", відповідно до якого відбулось відступлення права грошової вимоги за кредитними договорами №049/06-КЛ від 03.07.2006р., №060/06-КЛ від 01.09.2006р., №072/06-КЛ від 16.11.2006р., №044/07-КЛ від 19.12.2007р., №016/08-КЛ від 18.07.2008р., та №028/08-КЛ від 03.09.2008р., які були укладені між ВАТ "Кредобанк" та ЗАТ "Корпорація Сталь"; акт прийому - передачі прав вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь", складений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції", на виконання договору факторингу від 29.11.2011р.; банківську виписку ПАТ "Кредобанк" на підтвердження отримання від ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції" оплати в розмірі 211695318,92грн. за викуп портфеля заборгованості за договором факторингу від 29.11.2011р. (оплата була здійснена ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції" на підставі платіжного доручення №5 від 13.12.2011р.); договір відступлення права вимоги за договорами застави, укладений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції"; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №39509043 від 21.12.2012р., згідно якого, на підставі договору факторингу б/н від 29.11.2011р., до реєстру внесені зміни, а саме: вилучено обтяжувача ВАТ "Кредобанк" та додано обтяжувача ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції". Відкладено розгля4651 (претензія (АDМ) № 672400102 від 02.07.2015 року), № 607--86 (претензія (АDМ) № 660700044 від 11.08.2015 року),№ 176- (претензія (АDМ) № від 23.07.2015 року), № 176- (претензія (АDМ) № від 29.10

26.02.19 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 28.03.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 28.03.19р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 28.03.19р.

27.02.19 р. ПАТ "Кредобанк" подав до господарського суду клопотання про заміну ліквідатора.

28.02.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровької області призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 28.03.2019 р.

28.03.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 16.04.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 16.01.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 16.04.2019 р. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 16.04.2019 р.

16.04.19 р. ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців.

16.04.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 23.05.19 р. на 12:50 хв.

16.04.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетроваської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 23.05.19 р. Зобов`язано ліквідатора надати до суду пропозиції щодо подальшої процедури стосовно боржника до 23.05.19 р. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 23.05.19 р. на 12:50 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 23.05.19 р. на 12:50 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 23.05.19 р. на 12:50 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 23.05.19 р. на 12:50 хв.

23.05.19 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" (, адреса: м.Дніпро, вул. Євпаторійська, 40) та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого Литвина Р.О. на 6 місяців до 23.11.2019 р. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 20.06.2019 на 12:45хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 20.06.19 р. на 12:45 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 20.06.19 р. на 12:45 хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 20.06.19 р. на 12:45 хв.

23.05.19 р. представник АТ "Кредобанк" подав до господарського суду заяву про заміну кредитора у справі про банкрутство, в якій просить суд замінити сторону (кредитора) у справі № Б29/186-09 з ПАТ "Кредобанк" на ТОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" (; 04112, м. Київ, вул. Жамбила Жабаєва, 7) на суму 32 233 750,97 грн. - 1 черга задоволення (вимоги, що забезпечені заставою).

Також 23.05.19 р. представник АТ "Кредобанк" подав до господарського суду заяву про уточнення розміру кредиторських вимог, в якій зазначає, що загальна заборгованість ЗАТ "Корпорація Сталь" перед Банком зменшилася до 32 233 750,97 грн.

24.05.19 р. ухвалою господарського суду призначено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про заміну кредитора на 20.06.2019 р. на 12:45. Призначено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог на 20.06.19 р. на 12:45.

20.06.19 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 25.06.2019 на 12:55. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 25.06.19 р. на 12:55. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 25.06.19 р. на 12:55. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 25.06.19 р. на 12:55. Відкладено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про заміну кредитора на 25.06.2019 р. на 12:55. Відкладено розгляд заяви АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог на 25.06.19 р. на 12:55.

У зв`язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об`єктивного розгляду справи господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи на 04.07.19 р.

Керуючись ст. ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 04.07.2019 р. на 12:55.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 04.07.19 р. на 12:55.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 04.07.19 р. на 12:55.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про заміну ліквідатора на 04.07.19 р. на 12:55.

Відкласти розгляд заяви АТ "Кредобанк" про заміну кредитора на 04.07.2019 р. на 12:55.

Зобов`язати АТ „Кредобанк надати до суду до 04.07.19 р. докази співвідношення боргу ЗАТ „Корпорація Сталь за Додатком № 1 до Договору факторингу № 1 від 29.11.2011 р. з боргом боржника, який включено до реєстру вимог кредиторів, у тому числі і з урахуванням складових цього боргу, періоду виникнення та в розрізі кредитних договорів

Зобов`язати АТ „Кредобанк надати до суду до 04.07.19 р. розрахунок зазначених в Додатку № 1 до договору факторингу № 1 від 29.11.2011 р. та в Акті прийому-передачі прав вимоги до боржника за Договором факторингу від 29.11.2011 р., підписаному 16.12.2011 р. сум за кредитними договорами № 016/08-КЛ від 18.07.2008 р.; № 028/08-КЛ від 03.09.2008 р; №044/07-КЛ від 19.12.2007 р.; № 049/06-КЛ від 03.07.2006 р.; № 060/06-КЛ від 01.09.2006 р.; № 072/06-КЛ від 16.11.2006.

Відкласти розгляд заяви АТ "Кредобанк" про уточнення розміру кредиторських вимог на 04.07.19 р. на 12:55.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку в судове засідання ліквідатора, ПАТ "Кредо Банк" визнати обов`язковою.

Суддя С.А. Примак