УХВАЛА

м. Київ

20.06.2019Справа № 910/11264/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на
стороні відповідача - 1. ОСОБА_1 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк" 4. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
прозобов`язання вчинити певні дії

Суддя Бойко Р.В.

секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники учасників справи:

від позивача: Кривенко С.А.

від відповідача: Білічак Х.В.

від третьої особи-1: не з`явилися.

від третьої особи-2: не з`явилися.

від третьої особи-3: не з`явилися.

від третьої особи-4: не з`явилися.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулось до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", в якій просить зобов`язати відповідача повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи, а саме: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; оригінали додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансову виписку по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, № НОМЕР_1 .

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у зв`язку з невиконанням відповідачем п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015 в частині сплати на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, у відповідності до п. 4.2 вказаного Договору він є таким, що припинився, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" зобов`язано повернути одержані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2018 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №910/11264/18, вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання.

Під час здійснення судом підготовчого провадження сторонами було подано заяви по суті спору.

Так, 08.10.2018 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшов відзив на позов, в якому відповідач вказує, що до нього не може бути застосована відповідальність, передбачена п. 4.2 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015, у зв`язку з тим, що з 01.12.2015 вказаний у даному Договорі рахунок, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, перестав функціонувати, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" не могло виконати свої зобов`язання з об`єктивних причин. Крім того, відповідач вказує про відсутність у нього оригіналів документів, отриманих згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф, у зв`язку з їх вилученням в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

17.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" зазначає, що замість рахунку, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування, було відкрито накопичувальний рахунок, а інформацію про зміну реквізитів було опубліковано на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та на сайті позивача. Крім того, Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" звертає увагу суду, що з протоколу обшуку не вбачається, що спірні документи були вилучені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

25.02.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшли письмові пояснення, в яких відповідач повідомляє, що 17.12.2017 права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 були відчужені Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2019 у справі №910/11264/18:

- залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача та запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" протягом десяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо позову та/або відзиву;

- витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс": договір (інший правочин), на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" право вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012; докази проведення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" за відчуження на його користь права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

- витребувано від Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича інформацію (інші відомості) щодо наявності залишку коштів та руху коштів у відкритих у Публічному акціонерному товариству Банк "Національні інвестиції" депозитному рахунку НОМЕР_4 згідно Договору строкового вкладу №19-Ю/2009 від 31.03.2019 та депозитному рахунку НОМЕР_5 згідно Договору строкового вкладу №76.840-Д/12 від 17.12.2012, укладеного з ПАТ "Науково-виробниче об`єднання "Етал" (ідентифікаційний код 05814256).

- зобов`язано позивача виконати вимоги п. 7 резолютивної частини ухвали від 07.02.2019 та надати суду письмові пояснення щодо обставин видачі відповідного кредиту (в тому числі, щодо наявності забезпечення, відсутності забезпечення, яким чином виконувався та сплачувався даний кредит), а також інформацію чи вчинялись Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" заходи на звернення стягнення на предмет забезпечення. Якщо так, то повідомити які саме заходи вчинялись, наслідки вчинених дій з наданням підтверджуючих документів.

13.03.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення та заява щодо обставин видачі відповідного кредиту третій особі-1, а також інформація щодо залишку коштів на депозитних рахунках та вжиття заходів Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" на звернення стягнення на предмет забезпечення.

14.03.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли пояснення, відповідно до яких ним долучено договір (інший правочин), на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" право вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012. Водночас, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" вказувало, що питання проведення розрахунків між Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та відповідачем за відчуження права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 не входить до предмету доказування у даній справі та ніякого значення для вирішення спору у даній справі не мають.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.03.2019 у справі №910/11264/18 відкладено підготовче засідання на 28.03.2019; явку представників позивача та відповідача визнано обов`язковою; повторно витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" докази проведення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" за відчуження на його користь права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

27.03.2019 через відділ діловодства суду від відповідача на виконання вимог ухвал суду надійшли докази проведення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" за відчуження на його користь права вимоги до ОСОБА_1 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.05.2019 у справі №910/11264/18 залучено до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача та відкладено підготовче засідання на 06.06.2019

06.06.2019 через відділ діловодства суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява про продовження строку для надання пояснень та відкладення підготовчого засідання.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 06.06.2019 задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, продовжено строк на виконання вимог ухвали суду від 21.05.2019 до наступного судового засідання та відкладено підготовче засідання до 20.06.2019.

19.06.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшло клопотання про заміну позивача на правонаступника. Клопотання мотивовано тим, що 04.06.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" було укладено Договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги №898/04-19-К/8, відповідно до якого на користь останнього відступлено право вимоги за Договором відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2019.

20.06.2019 через відділ діловодства суду від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшли пояснення відповідно до яких останній просить замінити позивача на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", у зв`язку з тим, що 14.05.2019 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк" було укладено Договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги №05/2019-8, відповідно до якого останній є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" у правовідносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс".

В підготовче засідання 20.06.2019 з`явилися представники позивача та відповідача.

З огляду на належне повідомлення третіх осіб 1, 2, 3 та 4 про підготовче засідання, призначене на 20.06.2019, на підставі п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд, заслухавши думку учасників справи, прийшов до висновку про можливість продовжити підготовче провадження за відсутності представників третіх осіб 1, 2, 3 та 4.

В підготовчому засіданні 20.06.2019 судом було встановлено, що п. 6 ухвали господарського суду міста Києва від 21.05.2019 та протокольна ухвала від 06.06.2019 (якою продовжено строк на виконання вимог ухвали від 21.05.2019) залишилися невиконаними Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а саме, не надано інформаційну довідку про загальні розміри проведених виплат та повернення активів Банку в межах процедури виведення Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" з ринку.

У зв`язку з наведеним та керуючись ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, суд з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, а також з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення вирішення спору у розумні строки, вбачає за необхідне повторно зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надати вказаний у п. 6 резолютивної частини ухвали господарського суду міста Києва від 21.05.2019 документ.

Крім того, з наданих представником відповідача в судовому засідання 20.06.2019 усних пояснень та наданого відповідачем відзиву судом встановлено наявність суперечностей щодо його тверджень про відсутності у останнього оригіналів документів витребування яких є предметом позову та того, які документи передавались Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

Враховуючи істотні розбіжності в поясненнях відповідача щодо вказаних обставин, суд вбачає за необхідне зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надати письмові пояснення, щодо оригіналів документів витребування яких є предметом позову та того, які документи передавались Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

В той же час, ненадання витребуваних судом доказів унеможливлює завершення підготовки даної справи до розгляду по суті, а тому суд на підставі ст. 183 Господарського процесуального кодексу України вбачає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 80, 81, 120, 135, 180, 181, 182, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти вирішення клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" про заміну позивача на правонаступника до наступного підготовчого засідання у справі.

2. Викликати в наступне підготовче засідання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Груп Фактор" (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1-5, офіс 505; ідентифікаційний код 39866943).

3. Відкласти підготовче засідання на 09.07.2019 о 11:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №41 (корпус В).

4. Повторно зобов`язати у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) виконати вимоги ухвали господарського суд міста Києва від 21.05.2019 в частині надання інформаційної довідки про загальні розміри проведених виплат та повернення активів Банку в межах процедури виведення Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" з ринку та вимоги протокольної ухвали від 06.06.2019.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" (04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10; ідентифікаційний код 39321683) надати письмові пояснення, щодо оригіналів документів витребування яких є предметом позову та того, які документи передавались Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

6. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

7. Встановити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" строк для надання витребуваних у них документів суду - до наступного підготовчого засідання.

8. Попередити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (20.06.2019) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 24.06.2019.

Суддя Р.В. Бойко