ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.06.2019 Справа № 29/5005/6325/2011

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра", м. Дніпропетровськ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра",м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Краснопільська, 9 ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №29/5005/6325/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Таміра",м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Краснопільська, 9 () перебуває на стадії ліквідації, до 05.09.19р., повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Шаповалов І.В.

18.06.19р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №б/н від 14.06.19р. ліквідатора Шаповалова І.В. про витребування доказів, в якому останній просить:

- витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди № 68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ), ІП "Індра" (код за ) ІП "Аврора" (код за ), ТОВ "Чудо База" (код за ), ТОВ "Карпос" (код за , ІП "Калісто" (код за ), ТОВ "Будсім" (код за );

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011р. та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за );

(с) договору поруки №68111Р75 від 28.12.2011, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ІП "Аврора" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за );

(d) договору поруки, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ІП "Індра" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків - Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний - експортно - імпортний банк" (код за );

(e) договору поруки, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Чудо База" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за );

- витребувати у ТОВ "Харків-Надра" (код за ) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди №68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ), ІП "Індра" (код за ) ІП "Аврора" (код за ), ТОВ "Чудо База" (код за ), ТОВ "Карпос" (код за ), ІП "Калісто" (код за ), ТОВ "Будсім" (код за );

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011 та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за );

- розкрити Товариству з обмеженою відповідальністю "Таміра" (код за , 49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, 9) банківську таємницю щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у володінні філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м.Харкові (код ЄДРПОУ ВП:19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), а саме щодо обсягу та обігу коштів за період з 28.10.2011р. по 16.08.2012 включно по усіх рахунках ТОВ "Харків - Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11).

- витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно- імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) та зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) протягом 5 календарних днів з моменту отримання цієї ухвали надати Господарському суду Дніпропетровської області:

(а) довідки та/або виписки про рух коштів за період з 28.10.2011 по 16.08.2012 включно по усіх рахунках ТОВ "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "державний експортно - імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно, по рахунку № 7338 , із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів.

- витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, пл. Конституції, 7) копії реєстраційних справ у паперовій формі:

(а) Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13) за період з 26.12.2006 по 05.06.2019;

(b) Іноземного підприємства "Малахіт" (код за , 61044, Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, 257) за період з 19.12.2006 по 05.06.2019;

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11); Товариство з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за ); Департамент реєстрації Харківської міської ради та їх посадових осіб надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 5 календарних днів з моменту отримання копії ухвали суду про витребування доказів;

- уповноважити ліквідатора ТОВ "Таміра" арбітражного керуючого Шаповалова Ігоря Володимировича на отримання доказів, витребуваних судом.

Вказане вище клопотання ліквідатора обґрунтоване наступним.

Ліквідатором подано до господарського суду Дніпропетровської області заяву про визнання недійсними результатів аукціонів, проведених 29.11.11р. та договорів купівлі - продажу, укладених за результатами проведення аукціонів з продажу двох, належних ТОВ "Таміра" об`єктів нерухомості, а саме:

нежитлових приміщень цокольного поверху №1-:-21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60,1-го поверху №1-:-12,14,15,26-:-30, 32-:-42,46-:-51, 53-:-57, 63, 64, 66-:-68, 71- :-73, 78, 80, 83-:-95, 99, 100, 102-:-104, 105-:-108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. "У-2" загальною площею 37 755,9 кв.м, розташованих за адресою: м.Харків, вул. Морозова, 13 ( "Приміщення У-2 " );

нежитлової будівлі літ "Г4-3", загальною площею 774,6 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, пр. Московський, 257 ("Будівля Г4-3").

У поданому клопотанні ліквідатор просить суд витребувати ряд доказів, які можуть підтвердити обставини, викладені у заяві ТОВ "Таміра", адже за ствердженням заявника, отримання відповідних доказів ТОВ "Таміра" самостійно в загальному порядку є неможливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 2 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Враховуючи те, що клопотання ліквідатора ТОВ "Таміра" про витребування доказів подано разом з поданням заяви про визнання недійсними результатів аукціону, суд прийшов до висновку, що вказане клопотання подане з дотриманням строку, передбаченого ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні повинно бути зазначено:1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Як вбачається зі змісту заяви ліквідатора ТОВ "Таміра" про визнання недійсними результатів аукціону, ліквідатор посилається на обставини укладення Генеральної кредитної угоди для підтвердження аргументу про те, що стороною цієї Генеральної кредитної угоди є ТОВ "Харків-Надра", а також ІП "Індра" та ІП "Аврора", які є єдиним суб`єктом господарювання з ІП "Малахіт" в розумінні ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції". А тому ТОВ "Харків-Надра" та ІП "Малахіт" як учасники оскаржуваних аукціонів, на думку ліквідатора ТОВ "Таміра", були пов`язаними між собою особами.

Тому, на думку суду, копії Генеральної кредитної угоди, кредитних договорів можуть підтверджувати обставини укладення цих договорів, а також обставини пов`язаності осіб, які були сторонами цих договорів. Крім цього, зміст цих договорів, імовірно, зможе підтвердити, що кошти, отримані ТОВ "Харків-Надра", були спрямовані на оплату ТОВ "Харків-Надра" вартості придбаного у ТОВ "Таміра" нерухомого майна.

Крім цього, у заяві ліквідатора ТОВ "Таміра" про визнання недійсними результатів аукціонів зазначається, що ІП "Індра" та ІП "Аврора", будучи одним суб`єктом господарювання з ІП "Малахіт" (іншим учасником аукціону), під час процедури реалізації спірного майна на торгах сприяли придбанню Приміщення У-2 та Будівлі Г4-3 саме ТОВ "Харків-Надра".

Вказані вище обставини та висновки, на які посилається ліквідатор ТОВ "Таміра" у своїй заяві, можуть бути встановлені та перевірені (або спростовані) на підставі договорів поруки, укладених ІП "Аврора" та ІП "Індра" для забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" перед ПАТ "Укрексімбанк". А отже, є імовірність, що на підставі цих доказів можна буде дійти висновку (або спростувати висновок), що ТОВ "Харків-Надра" та ІП "Малахіт" вчиняли антиконкурентні узгоджені дії як до проведення аукціону, так і під час його проведення та оформлення його результатів, у зв`язку з чим не було дотримано принципу добросовісної конкуренції серед учасників аукціону.

Придбанню майна ТОВ "Таміра" саме ТОВ "Харків - Надра", на думку ліквідатора банкрута, сприяв також ТОВ "Таміра" в особі попереднього ліквідатора. Адже, як зазначає ТОВ "Таміра", ТОВ "Чудо-База", будучи одним суб`єктом господарювання з ТОВ "Таміра" в розумінні ст.1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", на стадії проведення та оформлення результатів аукціону сприяло придбанню Приміщення У-2 і Будівлі Г4-3 ТОВ "Харків-Надра".

Господарський суд погоджується, що вказані обставини та висновки, на які посилається ліквідатор ТОВ "Таміра" у своїй заяві, можуть бути встановлені та перевірені (або спростовані) на підставі договорів поруки, укладених ТОВ "Чудо База" для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" перед ПАТ "Укрексімбанк".

З огляду на склад сторін Генеральної кредитної угоди, кредитних договорів та договорів поруки, які просить витребувати ТОВ "Таміра", суд вважає обґрунтованим припущення ліквідатора ТОВ "Таміра" про те, що копії цих договорів наявні у ТОВ "Харків-Надра" та ПАТ "Укрексімбанк".

Як вказано вище, ліквідатор просить розкрити банківську таємницю щодо ТОВ "Харків - Надра" , яка перебуває у володінні АТ "Укрексімбанк".

Так, враховуючи підстави заяви ліквідатора ТОВ "Таміра" про визнання недійсним результатів аукціонів, суд вважає за необхідне погодитись, що інформація про рух коштів на рахунках зможе підтвердити або спростувати обставини, що кошти, отримані від ТОВ "Харків - Надра" за Кредитною угодою та відповідними кредитними договорами були спрямовані на оплату ТОВ "Харків - Надра" вартості придбаного у ТОВ "Таміра" спірного нерухомого майна.

Ці обставини у сукупності з обставинами ІП "Індра" та ІП "Аврора" договорів поруки з ПАТ "Укрексімбанк" в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Харків - Надра" імовірно зможуть підтвердити (або спростувати), що ІП "Індра" та ІП "Аврора", будучи одним суб`єктом господарювання з ІП "Малахіт" (іншим учасником аукціону) під час процедури реалізації спірного майна на торгах сприяли придбанню Приміщення У-2 та Будівлі Г4-3 саме ТОВ "Харків - Надра".

Тобто, на підставі цих доказів зможуть бути підтверджені або спростовані обставини вчинення учасниками аукціону заборонених Законом України "Про захист економічної конкуренції" антиконкурентних узгоджених дій зі сприяння отриманню ТОВ "Харків - Надра" (переможцем аукціону) грошових коштів для проведення ТОВ "Харків - Надра" розрахунків за придбане майно на аукціоні.

Враховуючи те, що ТОВ "Харків - Надра" укладено ряд кредитних договорів саме з АТ "Укрексімбанк", а також враховуючи те, що кошти в якості сплати за придбане майно надійшли на рахунок ТОВ "Таміра" з рахунку ТОВ "Харків - Надра", відкритому саме в АТ "Укрексімбанк", суд погоджується, що інформація про рух коштів на рахунках ТОВ "Харків - Надра" може бути наявна у АТ "Укрексімбанк".

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні, поданому ліквідатором ТОВ "Таміра", заявлена вимога про витребування реєстраційних справ ТОВ "Харків-Надра" та ІП "Малахіт" як юридичних осіб - учасників аукціонів, результати яких оскаржуються.

Враховуючи те, що ліквідатор ТОВ "Таміра" у своїй заяві посилається на обставини пов`язаності ТОВ "Харків-Надра" та ІП "Малахіт" як учасників аукціону, у зв`язку з наявністю у них спільного місцезнаходження та обставинами зміни ними місцезнаходження в одні і ті ж самі дні протягом кількох років як до, так і після проведення аукціону, суд погоджується з тим, що такі обставини можуть бути встановлені (або спростовані) за результатами аналізу матеріалів реєстраційних справ цих підприємств.

Копії реєстраційних справ ТОВ "Харків-Надра" та ІП "Малахіт" у паперовій формі, як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради. Тому вимога ліквідатора ТОВ "Таміра" про витребування копій цих реєстраційних справ у Департаменті реєстрації Харківської міської ради підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч.5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

З огляду на вказане вище, господарський суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання ліквідатора про витребування доказів, якою:

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди № 68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ), ІП "Індра" (код за ) ІП "Аврора" (код за ), ТОВ "Чудо База" (код за ), ТОВ "Карпос" (код за , ІП "Калісто" (код за ), ТОВ "Будсім" (код за );

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011р. та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за );

(с) договору поруки №68111Р75 від 28.12.2011, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ІП "Аврора" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за );

(d) договору поруки, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ІП "Індра" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків - Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний - експортно - імпортний банк" (код за );

(e) договору поруки, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Чудо База" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ).

Витребувати у ТОВ "Харків-Надра" (код за ) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди №68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ), ІП "Індра" (код за ) ІП "Аврора" (код за ), ТОВ "Чудо База" (код за ), ТОВ "Карпос" (код за ), ІП "Калісто" (код за ), ТОВ "Будсім" (код за );

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011 та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за );

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м.Харкові (код ЄДРПОУ ВП:19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) надати інформацію щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), а саме щодо обсягу та обігу коштів за період з 28.10.2011р. по 16.08.2012р. включно по усіх рахунках ТОВ "Харків - Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11).

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно- імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) та зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) протягом 5 календарних днів з моменту отримання цієї ухвали надати Господарському суду Дніпропетровської області:

(а) довідки та/або виписки про рух коштів за період з 28.10.2011р. по 16.08.2012р. включно по усіх рахунках ТОВ "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "державний експортно - імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно, по рахунку № 7338 , із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів.

Витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, пл. Конституції, 7) копії реєстраційних справ у паперовій формі:

(а) Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13) за період з 26.12.2006р. по 05.06.2019р.;

(b) Іноземного підприємства "Малахіт" (код за , 61044, Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, 257) за період з 19.12.2006р. по 05.06.2019р.;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11); Товариство з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за ); Департамент реєстрації Харківської міської ради та їх посадових осіб надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 5 календарних днів з моменту отримання копії ухвали суду про витребування доказів.

суд також вважає за необхідне уповноважити ліквідатора ТОВ "Таміра" арбітражного керуючого Шаповалова Ігоря Володимировича, свідоцтво №1903 від 04.01.2019р. на отримання доказів, витребуваних цією ухвалою, та зобов`язати його направити витребувані судом документи для долучення до матеріалів справи №29/5005/6325/2011.

Керуючись ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання №б/н від 14.06.19р. ліквідатора про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди № 68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ), ІП "Індра" (код за ) ІП "Аврора" (код за ), ТОВ "Чудо База" (код за ), ТОВ "Карпос" (код за ), ІП "Калісто" (код за ), ТОВ "Будсім" (код за );

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011р. та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за );

(с) договору поруки №68111Р75 від 28.12.2011, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ІП "Аврора" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за );

(d) договору поруки, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ІП "Індра" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків - Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний - експортно - імпортний банк" (код за );

(e) договору поруки, укладеного між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Чудо База" (код за ) з метою забезпечення зобов`язань ТОВ "Харків-Надра" за Кредитним договором №68111К13 від 28.12.2011 та Кредитним договором №68111К17 від 28.12.2011 перед ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ).

Витребувати у ТОВ "Харків-Надра" (код за ) копії наступних документів:

(а) Генеральної кредитної угоди №68111N5 від 28.10.2011, укладеної між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за ), ІП "Індра" (код за ) ІП "Аврора" (код за ), ТОВ "Чудо База" (код за ), ТОВ "Карпос" (код за ), ІП "Калісто" (код за ), ТОВ "Будсім" (код за );

(b) Кредитного договору № 68111К13 від 28.12.2011 та кредитного договору №68111К17 від 28.12.2011, укладених між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (код за ) та ТОВ "Харків-Надра" (код за );

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м.Харкові (код ЄДРПОУ ВП:19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська область, м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) надати інформацію щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), а саме щодо обсягу та обігу коштів за період з 28.10.2011р. по 16.08.2012р. включно по усіх рахунках ТОВ "Харків - Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11).

Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Державний експортно- імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) та зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11) протягом 5 календарних днів з моменту отримання цієї ухвали надати Господарському суду Дніпропетровської області:

(а) довідки та/або виписки про рух коштів за період з 28.10.2011р. по 16.08.2012р. включно по усіх рахунках ТОВ "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13), які відкриті та/або були відкриті у Публічному акціонерному товаристві "державний експортно - імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) та у філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), зокрема, але не виключно, по рахунку № 7338 , із зазначенням контрагентів, сум та призначень платежів.

Витребувати у Департаменту реєстрації Харківської міської ради (61003, м. Харків, пл. Конституції, 7) копії реєстраційних справ у паперовій формі:

(а) Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за , 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13) за період з 26.12.2006р. по 05.06.2019р.;

(b) Іноземного підприємства "Малахіт" (код за , 61044, Харківська обл., місто Харків, пр. Московський, 257) за період з 19.12.2006р. по 05.06.2019р.;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), філію Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11); Товариство з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за ); Департамент реєстрації Харківської міської ради та їх посадових осіб надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 5 календарних днів з моменту отримання копії ухвали суду про витребування доказів.

Уповноважити ліквідатора ТОВ "Таміра" арбітражного керуючого Шаповалова Ігоря Володимировича, свідоцтво №1903 від 04.01.2019р. на отримання доказів, витребуваних цією ухвалою та зобов`язати його направити витребувані судом документи для долучення до матеріалів справи №29/5005/6325/2011.

Роз`яснити керівникам та іншим посадовим особам Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (код за , 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП: 19362160, місцезнаходження ВП: 61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 11), Товариства з обмеженою відповідальністю "Харків-Надра" (код за ), Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Ухвала набирає законної сили з 20.06.19р. та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша