ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 904/5194/18
про примусове виконання
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області
від 14.02.2019, яке набрало законної сили 19.06.2019.
Зобов’язати Акціонерне товариство “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” направити повідомлення до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про знаття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій Товариства з обмеженою відповідальністю “РЕГІОН ТЕХ КОМ”, зазначивши дату зняття з валютного контролю 08.08.2018 року, за наступними угодами,
укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю “РЕГІОН ТЕХ КОМ” та компанією OLEOS TRADING LIMITED:
№SFО161017.02 від 16.10.2017 року на cуму 7 300 439,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000396;
№ SFО161017.01 від 16.10.2017 року на cуму 7 746 165,30 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000397;
№ SFО161017.03 від 16.10.2017 року на cуму 4 487 224,87 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000395;
№ SFО231017.01 від 23.10.2017 року на cуму 7 701 692,22 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000384;
№ SFО231017.02 від 23.10.2017 року на cуму 5 863 172,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000383;
№ SFО101017.01 від 10.10.2017 року на cуму 8 674 061,57 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000386;
№ SFО101017.02 від 10.10.2017 року на cуму 8 902 531,16 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000387;
№ SFО101017.03 від 10.10.2017 року на cуму 8 492 926,07 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000388;
№ SFО101017.04 від 10.10.2017 року на cуму 8 578 855,96 гривень, згідно вантажних митних декларацій UA504010/2018/000389 та UA504010/2018/000602;
№ SFО010118.01 від 03.01.2018 року на cуму 6 311 326,04 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101313;
№ SFМ080218/02 від 08.02.2018 року на cуму 2 358 945,00 гривень, згідно вантажних митних декларацій UA500030/2018/002564, UA500030/2018/002403 та UA500030/2018/002140;
№ SFО220118.01 від 22.01.2018 року на cуму 8 408 467,17 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101574;
№ SFО161117.06 від 16.11.2017 року на cуму 8 048 440,27 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101858;
№ SFО171117.01 від 17.11.2017 року на cуму 9 161 317,08 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101856;
№ SFО171117.02 від 17.11.2017 року на cуму 8 717 545,38 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101855;
№ SFО171117.03 від 17.11.2017 року на cуму 8 852 325,47 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101854;
№ SFО171117.04 від 17.11.2017 року на cуму 8 741 163,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101853;
№ SFО120218.01 від 12.02.2018 року на cуму 561 874,27 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101859;
№ SFО101017.06 від 10.10.2017 року на cуму 455 366,69 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101860;
№ SFО101017.05 від 10.10.2017 року на cуму 6 768 516,11 гривень, згідно вантажних митних декларацій UA504120/2018/101857 та UA504010/2018/000601;
№ SFО171117.05 від 17.11.2017 року на cуму 7 012 395,85 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/101911;
зазначивши дату зняття з валютного контролю 31.08.2018 року, за наступними угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю “РЕГІОН ТЕХ КОМ” та компанією OLEOS TRADING LIMITED:
№ SFО231017.02 від 23.10.2017 року на cуму 764 423,77 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000648;
№ SFО010118.01 від 03.01.2018 року на cуму 3 714 379,35 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000644, UA504120/2018/103577;
№ SFО160218.04 від 16.02.2018 року на cуму 441 890,14 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102679;
№ SFО160218.05 від 16.02.2018 року на cуму 523 864,14 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000930;
№ SFО051217.01 від 05.12.2017 року на cуму 6 775 994,26 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000651;
№ SFО051217.02 від 05.12.2017 року на cуму 7 281 308,26 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000650;
№ SFО171117.05 від 17.11.2017 року на cуму 1 545 161,85 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000652;
№ SFО220118.02 від 22.01.2018 року на cуму 9 690 200,84 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000653, UA504010/2018/000931;
№ SFО220118.06 від 22.01.2018 року на cуму 7 224 290,08 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000649, UA504120/2018/102546;
№ SFО101017.05 від 10.10.2017 року на cуму 1 800 387,35 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000645;
№ SFО101017.06 від 10.10.2017 року на cуму 5330 419,67 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000646;
№ SFО101017.07 від 10.10.2017 року на cуму 4 757 713,01 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000647;
№ SFО090118.04 від 09.01.2018 року на cуму 9 387 643,15 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000660, UA504010/2018/000661;
№ SFО090118.05 від 09.01.2018 року на cуму 9 710 068,41 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000658, UA504010/2018/000659;
№ SFО220118.07 від 22.01.2018 року на cуму 5 251 601,19 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102545;
№ SFО220118.03 від 22.01.2018 року на cуму 9 532 258,72 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102547;
№ SFО160218.01 від 16.02.2018 року на cуму 8 830 956,88 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102548;
№ SFО160218.02 від 16.02.2018 року на cуму 8 879 470,49 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102675;
№ SFО160218.03 від 16.02.2018 року на cуму 1 825 682,20 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102678;
№ SFО160218.05 від 16.02.2018 року на cуму 3 547 372,85 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000806;
№ SFО160318.01 від 16.03.2018 року на cуму 9 309 794,67 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103096;
№ SFО020318.03 від 02.03.2018 року на cуму 8 709 919,46 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103097;
№ SFО020318.04 від 02.03.2018 року на cуму 8 802 566,85 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103098;
№ SFО020318.01 від 02.03.2018 року на cуму 8 162 005,67 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103099;
№ SFО020318.02 від 02.03.2018 року на cуму 9307 510,87 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103132;
№ SFО120218.01 від 12.02.2018 року на cуму 3 239 911,35 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000932.
№ SВ170518/01 від 17.05.2018 року на cуму 8 940 618,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500100/2018/004622;
№ SFМ040518/01 від 04.05.2018 року на cуму 1 706 140,15 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500030/2018/006437;
№ SFО010518.01 від 01.05.2018 року на cуму 5 089 129,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001779;
№ SFО070318.01 від 07.03.2018 року на cуму 9 909 256,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103570, UA504120/2018/103789, UA504010/2018/001249;
№ SFО070518.01 від 07.05.2018 року на cуму 1 141 374,59 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001780;
№ SFО120218 від 12.02.2018 року на cуму 8 341 756,59 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001307;
№ SFО120218.01 від 12.02.2018 року на cуму 5 386 916,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001305;
№ SFО150218.01 від 15.02.2018 року на cуму 88 112,04 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103568;
№ SFО160218.03 від 16.02.2018 року на cуму 7 175 141,37 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103578;
№ SFО160218.04 від 16.02.2018 року на cуму 8 627 906,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103579, UA504010/2018/001306, UA504010/2018/001469;
№ SFО160218.05 від 16.02.2018 року на cуму 4 773 115,89 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000974, UA504120/2018/103573;
№ SFО160218.06 від 16.02.2018 року на cуму 8 669 731,49 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/000991, UA504010/2018/000992, UA504120/2018/103574;
№ SFО160218.07 від 16.02.2018 року на cуму 8 530 188,28 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103566, UA504010/2018/001485;
№ SFО160318.01 від 16.03.2018 року на cуму 1 419 109,89 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103567;
№ SFО200418.01 від 20.04.2018 року на cуму 6 327243,78 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/104380;
№ SFО210318.01 від 21.03.2018 року на cуму 10 831 608,81 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001251, UA504010/2018/001484, UA504120/2018/103745;
№ SFО220118.06 від 22.01.2018 року на cуму 2 525 851,41 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001308;
№ SFО220318.01 від 22.03.2018 року на cуму 7 279 969,29 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103790, UA504010/2018/001250;
№ SFО230318.06 від 23.03.2018 року на cуму 2 960 763,96 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/104381;
№ SFО230418.01 від 23.04.2018 року на cуму 9 815 119,05 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001509;
№ SFО240418.01 від 24.04.2018 року на cуму 9 851 683,71 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001510, UA504010/2018/001699;
№ SFО250418.01 від 25.04.2018 року на cуму 8 940 234,60 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001471, UA500120/2018/005178;
№ SFО260218.01 від 26.02.2018 року на cуму 3 713 303,70 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/103569;
№ SFО270418.01 від 27.04.2018 року на cуму 6 667 293,78 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500120/2018/005177;
№ SFО280318.01 від 28.03.2018 року на cуму 8 720 846,64 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001508, UA504120/2018/104382;
№ BRL120618/01 від 12.06.2018 року на cуму 12 092 228,65 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/002664;
№ BRL130618/01 від 13.06.2018 року на cуму 1 901 185,85 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/002657;
№ BRL150618/01 від 15.06.2018 року на cуму 6 010 439,62 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/002663;
№ BRL180618/01 від 18.06.2018 року на cуму 2 362 800,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500100/2018/006184;
№ BRL210618/01 від 21.06.2018 року на cуму 841 747,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500100/2018/006185;
№ FC250618/01 від 25.06.2018 року на cуму 237 501.00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500030/2018/006662;
№ SВ150518/01 від 15.05.2018 року на cуму 12 783 009,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500110/2018/007388;
№ SВ160518/01 від 16.05.2018 року на cуму 2 411 141,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/002690;
№ SFМ040518/01 від 04.05.2018 року на cуму 698 018,75 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500030/2018/006862;
№ SFО010518.01 від 01.05.2018 року на cуму 190 125,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001956;
№ SFО020518.01 від 02.05.2018 року на cуму 10 755 713,52 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106333, UA504120/2018/106636, UA504010/2018/001960, UA504120/2018/106212;
№ SFО030518.01 від 03.05.2018 року на cуму 10 512 894,23 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106506;
№ SFО040518.01 від 04.05.2018 року на cуму 6 024 857,41 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106143;
№ SFО070318.01 від 07.03.2018 року на cуму 968 243,10 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106501;
№ SFО070518.01 від 07.05.2018 року на cуму 8 314 020,98 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001955, UA504120/2018/106329;
№ SFО110518.01 від 11.05.2018 року на cуму 5 597 623,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001953;
№ SFО110618.01 від 11.06.2018 року на cуму 10 876 860,11 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001958;
№ SFО140518.01 від 14.05.2018 року на cуму 3 811 646,85 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106499;
№ SFО150218.01 від 15.02.2018 року на cуму 11 431 338,26 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106142;
№ SFО170518.01 від 02.05.2018 року на cуму 11 204 727,10 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106508, UA504120/2018/106328;
№ SFО190518.01 від 19.05.2018 року на cуму 11 683 005,60 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106798;
№ SFО200418.01 від 20.04.2018 року на cуму 5 091774,93 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106502;
№ SFО210318.01 від 21.03.2018 року на cуму 714 996,81 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106505;
№ SFО210418/01 від 21.04.2018 року на cуму 8 772 862,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106507;
№ SFО210518.01 від 21.05.2018 року на cуму 12 850 177,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106797;
№ SFО210618.01 від 21.06.2018 року на cуму 10 562 323,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001957;
№ SFО220318.01 від 22.03.2018 року на cуму 3 482 793,60 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106503;
№ SFО220518.01 від 22.05.2018 року на cуму 11 465 744,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106331;
№ SFО230318.01 від 23.03.2018 року на cуму 7 550 719,11 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106498;
№ SFО230518.01 від 23.05.2018 року на cуму 11 451 275,92 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106637, UA504120/2018/106796;
№ SFО260218.01 від 26.02.2018 року на cуму 4 766 433,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106211;
№ SFО260418/01 від 26.04.2018 року на cуму 10 078 587,12 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106504;
№ SFО270418.01 від 27.04.2018 року на cуму 4 408 582,05 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001954;
№ SFО280318.01 від 28.03.2018 року на cуму 2 002 625,79 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/106500;
№ SFО280518.01 від 28.05.2018 року на cуму 7 431 945,59 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/001959;
№ WHT150618/01 від 15.06.2018 року на cуму 3 526 932,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/002555;
№ WHT170518/01 від 17.05.2018 року на cуму 2 283 238,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/105748;
№ WHT260618/01 від 26.06.2018 року на cуму 2 516 673,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500110/2018/007889;
№ WHT270618/01 від 27.06.2018 року на cуму 11 230 651,25 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500110/2018/007890;
№ WHT280618/01 від 28.06.2018 року на cуму 1 172 689,92 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/002951;
№ WHT290618/01 від 29.06.2018 року на cуму 2 195 343,15 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/002557.
Зазначивши дату зняття з валютного контролю 31.08.2018 року за наступними контрактами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю “РЕГІОН ТЕХ КОМ” та компанією VELCAR ESTATE LP:
№SFO270218 від 27.02.2018 року на суму 6 053 279,08 гривен, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102296;
№SFМ270218 від 27.02.2018 року на суму 1 601 326,33, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/102695;
№0705/01 від 07.05.2018 року на суму 11 415 000,00 гривен, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/001937;
№0805/01 від 08.05.2018 року на суму 5 708 750,00 гривен, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/001938;
№MW1105/01 від 11.05.2018 року на суму 9 259 653,15 гривен, згідно вантажної митної декларації UA500040/2018/006480.
Наказ дійсний для пред'явлення до 20.06.2022.
Суддя