ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12 червня 2019 року м. Черкаси

справа № 925/2011/14

Господарський суд Черкаської області у складі: головуючого - судді Скиби Г.М., за участю секретаря судового засідання Хелис Н.М., у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду розглянув заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником по справі

за первісним позовом публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7

третя особа без самостійних вимог на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ, вул. Січових стрільців,17

до відповідачів:

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-АЛЬФА", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-БЕТТА", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-КОСМЕТИК", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-ТРЕЙД", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-2000", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

- ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , АДРЕСА_1

про стягнення солідарно 14 335 388,22 грн.,

та зустрічний позов - товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-АЛЬФА", м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-БЕТТА", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-КОСМЕТИК", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-ТРЕЙД", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-2000", м. Черкаси, вул. Громова, 138;

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

- ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , АДРЕСА_1

до відповідача ПАТ "Банк "Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни, м Київ, бул. Верховної Ради, 7

за участю третіх осіб на стороні ПАТ "Банк "Форум" - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ, вул. Січових стрільців,17

про зобов`язання вчинити дію - здійснити погашення заборгованості за рахунок коштів на вкладах - з визначенням сум та призначення платежу:

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-АЛЬФА", м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 2344059,94 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 2093000 грн., прострочені проценти за користування кредитом 213543,34 грн., 37516,60 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-БЕТТА", м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 3963398,84 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 3538900 грн., прострочені проценти за користування кредитом 361064,77 грн., 63435,10 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-КОСМЕТИК", м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 1867520,31 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 1667500 грн., прострочені проценти за користування кредитом 170130,70 грн., 29889,61 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-ТРЕЙД", м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 4816466,42 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 4300600 грн., прострочені проценти за користування кредитом 438779,01 грн., 77087,41 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю "КАПРІ-2000", м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 1 343 942,68 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 1200000 грн., прострочені проценти за користування кредитом 122432,90 грн., 21509,78 грн. пені)

перед ПАТ "Банк "Форум" за кредитним договором №1-0013/13/40-KL від 18.10.2013р. в загальній сумі 14335388,22 грн. за рахунок депозитного рахунку

за договором банківського вкладу №2630/4000/640714 від 30.09.2013р., що укладений між ПАТ "БАНК ФОРУМ" і поручителем гр. ОСОБА_1 ;

за договором банківського вкладу №263L/4000/646888 від 21.10.2013р., що укладений між ПАТ "БАНК ФОРУМ" і поручителем гр. ОСОБА_1,

за участю повноважних представників сторін:

від заявника: не з`явився;

від стягувача: не з`явився;

від боржника1: не з`явився;

від боржника 2: не з`явився;

від боржника3: не з`явився;

від боржника 4: не з`явився;

від боржника5: не з`явився;

від третьої особи1 (Заєць Н.В.): не з`явився;

від третьої особи2 (Заєць В.М): не з`явився;

від третьої особи3 (Фонд): не з`явився.

від ВДВС: не з`явився;

Заявлено первісний позов про солідарне стягнення з відповідачів боргу в сумі 14335388,22 грн. відповідно до умов та зобов`язань за кредитним договором від 18 жовтня 2013р. №1-0013/13/40-KL, що включає в себе:

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-АЛЬФА» в сумі 2 344 059,94 грн., зокрема: 2 093 000 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 213 543,34 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 37 516,60 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-БЕТА» в сумі 3963398,87 грн., зокрема:

3538900 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 361064,77 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 63434,10 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-КОСМЕТИК» в сумі 1 867 520,31 грн., зокрема: 1667500 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 170 130,70 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 29 889,61 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-ТРЕЙД» в сумі 4816466,42 грн., зокрема: 4300600 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 438779,01 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 77 087,41 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ «КАПРІ-2000» в сумі 1343942,68 грн., зокрема:

1200000 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 122 432,90 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 21509,78 грн. пені за простроченим кредитом та процентами.

Позивачі за зустрічним позовом: ТОВ «КАПРІ-АЛЬФА», «КАПРІ-БЕТТА», «КАПРІ-КОСМЕТИК», «КАПРІ-ТРЕЙД», «КАПРІ-2000» за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

- ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

за участю третіх осіб на стороні ПАТ «Банк «Форум» - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - просять зобов`язати відповідача ПАТ «Банк «Форум», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Соловйової Наталії Анатоліївни - вчинити дію - здійснити погашення заборгованості за рахунок коштів на вкладах - з визначенням сум та призначення платежу.

Рішенням господарського Черкаської області від 24.02.2017р. в задоволенні первісного позову відмовлено повністю, зустрічний позов задоволено.

30.03.2017р. на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 24.02.2017р. видано накази.

22.08.2018р. видано виправлені накази за заявою стягувача.

03.06.2019р. до суду надійшла заява товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником, в якій просить суд замінити стягувача у справі - публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА».

Заявник, стягувач, боржники, треті особи та ВДВС, належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, участь своїх представників у судове засідання не забезпечили, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником задовольнити частково з наступних правових підстав та мотивів.

Відповідно до приписів ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в суспільстві. Судові рішення є обов`язковими до виконання на всій території України.

Згідно ст. 19 Конституції України органи державної влади їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» - примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до Закону підлягають примусовому виконанню, визначає Закон України «Про виконавче провадження».

Законом України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Як вбачається з матеріалів справи, 22.08.2018р. господарським судом Черкаської області видано накази про зобов`язання ПАТ "Банк "Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни вчинити дію - здійснити погашення заборгованості шляхом зарахування коштів ТОВ "КАПРІ-АЛЬФА", ТОВ "КАПРІ-БЕТТА", ТОВ "КАПРІ-КОСМЕТИК", ТОВ "КАПРІ-ТРЕЙД", ТОВ "КАПРІ-2000"

перед ПАТ "Банк "Форум" за кредитним договором №1-0013/13/40-KL від 18.10.2013р. в загальній сумі 14335388,22 грн. за рахунок депозитного рахунку

за договором банківського вкладу №2630/4000/640714 від 30.09.2013р., що укладений між ПАТ "БАНК ФОРУМ" і поручителем гр. ОСОБА_1 ;

за договором банківського вкладу №263L/4000/646888 від 21.10.2013р., що укладений між ПАТ "БАНК ФОРУМ" і поручителем гр. ОСОБА_1

05.04.2019р. між публічним акціонерним товариством «БАНК «ФОРУМ» та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» «ВЕСТА» укладено договір про відступлення прав вимоги №0002/19/17, за умовами якого право вимоги за Кредитним договором №1-0013/13/40-KL від 18.10.2013р., укладеного між публічним акціонерним товариством «Банк Форум» та товариством з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-АЛЬФА», товариством з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-БЕТТА», товариством з обмеженою відповідальністю «КАПРІ КОСМЕТИК», товариством з обмеженою відповідальність «КАПРІ-ТРЕЙД», товариством з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-2000», договорами застави №1-0392/13/40-ZS від 22.10.2013р., №1-0393/13/40-ZS від 22.10.2013р., №1-0389/13/40- ZS від 18.10.2013 р., що укладений між ПАТ «БАНК ФОРУМ» і поручителем гр. ОСОБА_1 , перейшло до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» «ВЕСТА» (Нового кредитора).

Відповідно до п.1 договору №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019р., за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №3, Додатку №4 та Акту №1 прийняття-передачі документації до цього Договору (надалі - Боржники), включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави, договорами іпотеки (іпотечними договорами) з урахуванням всіх змін, доповнень та додатків до них, згідно у Додатку №1, Додатку №2, Додатку №4 та Акту №1 прийняття-передачі документації до цього Договору (надалі - Основні договори).

Відповідно до п. 2 Договору №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019р., за цим Договором Новий кредитор в день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п. 4 цього Договору, набуває всі права кредитора за Основними договорами.

Розмір заборгованості станом на 05.04.2019р. за Правами вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього Договору. Права вимоги переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існували на момент відступлення права вимоги.

Відповідно до п. 15 Договору №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019р., цей договір набирає чинності з дати підписання сторонами і скріплення відтисками печаток сторін.

Факт сплати коштів товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» за договором №0002/19/17 про відступлення прав вимоги від 05.04.2019р. підтверджується платіжним дорученням від 20.03.2019р. №145 на суму 56418480,69 грн.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.

Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов`язана за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші обов`язки, передбачені рішенням) або утриматися від їх вчинення.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 24.02.2017р. зобов`язано саме ПАТ "Банк "Форум" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Форум" Соловйової Наталії Анатоліївни вчинити дію - здійснити погашення заборгованості шляхом зарахування коштів ТОВ "КАПРІ-АЛЬФА", ТОВ "КАПРІ-БЕТТА", ТОВ "КАПРІ-КОСМЕТИК", ТОВ "КАПРІ-ТРЕЙД", ТОВ "КАПРІ-2000"

перед ПАТ "Банк "Форум" за кредитним договором №1-0013/13/40-KL від 18.10.2013р. в загальній сумі 14335388,22 грн. за рахунок депозитного рахунку

за договором банківського вкладу №2630/4000/640714 від 30.09.2013р., що укладений між ПАТ "БАНК ФОРУМ" і поручителем гр. ОСОБА_1 ;

за договором банківського вкладу №263L/4000/646888 від 21.10.2013р., що укладений між ПАТ "БАНК ФОРУМ" і поручителем гр. ОСОБА_1

Заявник просить замінити стягувача у справі - публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА».

Відповідно до ч.5 ст.15 Закону України «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до вищенаведеного публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" зобов`язане вчинити дію та виступає боржником у спірних правовідносинах.

Згідно ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичним і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п.1 ч.2 ст. 11 ЦК України).

Суд враховує презумпцію правомірності правочину (ст. 204 ЦК України).

Статтею 52 ГПК України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно приписів ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Вказаними нормами встановлений правовий механізм заміни сторони у справі та/або виконавчому провадженні у разі її реорганізації, вибуття або інших випадках заміни у відносинах, щодо яких виник спір.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, правонаступництва.

Стаття 514 Цивільного кодексу України встановлює, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником підлягає до часткового задоволення.

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником суд вважає за можливе задовольнити частково

та замінити сторону в зобов`язанні та у виконавчому провадженні - публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, ідентифікаційний код 21574573)

на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» про заміну стягувача у виконавчому провадженні правонаступником - задовольнити частково.

Замінити сторону в зобов`язанні та у виконавчому провадженні - публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, ідентифікаційний код 21574573)

на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЕСТА» (04080, м. Київ, вул. О.Терьохіна, 8А, офіс 111, ідентифікаційний код 41264766).

Решту вимог заяви про заміну стягувача - відхилити.

Ухвалу направити всім учасникам процесу до відому.

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Суддя Г.М. Скиба