ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.06.2019м. ДніпроСправа № 904/3374/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши заяву TANSEY HOLDINGS LIMITED, Suit 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets Belize City, Belize до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 - Б; ) про визнання грошових вимог на суму 103 167 824,40 грн.

Представники:

від кредиторів 1-5 представники не з`явилися

від боржника: ліквідатор не з`явився

від ТОВ "ФК" Мустанг Фінанс" представник адвокат Дружина Т.Г. ордер ПТ № 108712 від 26.04.19р.

від ГУ ДФС у Дніпропетровській області представник Горбань Р.С. дов. № 79541/04-36-10-08-06 від 17.12.18р.

від ДОВ Фонду соціального захисту інвалідів представник Александрова І.І. дов. № 04-01/157 від 14.02.19р.

арбітражний керуючий Черненченко Д.А. посв. № 195 від 28.02.13р.

ВСТАНОВИВ:

Справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" перебуває на стадії ліквідації.

12.03.19р. до суду від TANSEY ОСОБА_1 LIMITED надійшла заява до боржника про визнання грошових вимог у сумі 103 167 824,40 грн. та 3 842,00 грн. судовий збір.

Ухвалою суду від 14.03.19р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви TANSEY HOLDINGS LIMITED з грошовими вимогами до боржника до розгляду, до повернення матеріалів справи № 904/3374/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 - Б; ) до господарського суду Дніпропетровської області та поновлення провадження по справ № 904/3374/15.

20.05.19р. справу № 904/3374/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 - Б; ) повернуто до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 20.05.19р. поновлено провадження у справі № 904/3374/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (49022, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 - Б; ), призначено судове засідання на 30.05.19р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 20.05.19р. прийнято заяву TANSEY HOLDINGS LIMITED до розгляду, призначено судове засідання з розгляду заяви TANSEY HOLDINGS LIMITED на 30.05.2019р. о 11:00 год.

Ухвалою суду від 30.05.19р. відкладено розгляд заяви TANSEY HOLDINGS LIMITED з грошовими вимогами до боржника в судовому засіданні на 30.06.2019р. о 10:30 год.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши у судовому засіданні 13.06.19р. заяву TANSEY HOLDINGS LIMITED з грошовими вимогами до боржника, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, встановлено наступне.

12.12.2008р. між TANSEY HOLDING LIMITED (далі - Кредитор) та Ristipo LTD (далі - Позичальник) укладено договір позики № 12/08 (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору, Кредитор зобов`язується надати Позичальнику; безпроцентну позику, на цілі інвестиційного проекту, на суму 4 200 000,00 доларів США. Позичальник зобов`язується прийняти Позику і повернути Кредитору всю суму Позики у строки, встановлені цим Договором.

Згідно п. 2.1. Договору, позика, зазначена в пункті 1.1 цього Договору, буде надаватись окремими траншами, розмір та строки надання яких будуть визначатись Позичальником.

Пунктом 2.2. Договору, обумовлено, що кожен транш перераховується платіжними дорученнями в доларах США чи ЕВРО.

Відповідно до п. 2.4 Договору, позика, отримана Позичальником за цим Договором, повинна бути повернена Кредитору до 01.10.2014.

Згідно п. 2.5 Договору, належне виконання Позичальником його зобов`язань по поверненню Позики, отриманої за цим Договором, на вимогу Кредитора може забезпечуватись договорами поруки або банківською гарантією.

В забезпечення договору позики 12.12.2008р. між ТОВ «Профіль України» (далі - Поручитель), TANSEY HOLDING LIMITED (далі - Кредитор) та Ristipo LTD (далі - Боржник) укладено договір поруки. Відповідно до умов цього Договору Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Боржником грошового зобов`язання за договором LOAN AGREEMENT №12/08 від « 12» грудня 2008 року, що укладений між Кредитором і Боржником (далі - Основний Договір), по поверненню позики в розмірі 4 200 000,00 доларів США, а також штрафних санкцій, передбачених Основним Договором.

Згідно п. 1.2. Договору, кредитор після виконання поручителем умов п.п.1.1 цього Договору здійснює погашення заборгованості Боржника за Основним договором на суму виконаних зобов`язань.

В п. 2.1. Договору, зазначено, що у разі невиконання Боржником зобов`язань за Основним договором Поручитель зобов`язується, протягом 3-х календарних днів з дня отримання вимоги (претензії) від Кредитора, виконати ці зобов`язання.

Згідно п. 2.2. Договору, грошові зобов`язання визнаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитора.

Відповідно п. 3.1. Договору, у разі порушення Боржником зобов`язань за Основним договором, Поручитель зобов`язується самостійно виконати зобов`язання Боржника перед Кредитором шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Кредитора.

Пунктом 4.8. Договору, встановлено, що договір поруки набуває чинності з моменту підписання Сторонами. Цим Договором встановлюється строк дії поруки 3 роки з моменту порушення Боржником зобов`язання за Основним договором.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області № 904/3374/15 від 09.12.2015р. затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНА" з вимогами наступних кредиторів: 1.Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" у сумі 460 827,00 грн. (4 черга задоволення) визнаних ухвалою суду від 28.04.2015р., 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТАЛОГРУП" у сумі 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 464 910,43 грн. (4 черга задоволення), 3.Фізична особа - підприємець Савчук Андрій Іванович у сумі 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 459 242,00 грн. (4 черга задоволення), 4.Фізична особа - підприємець Денисенко Андрій Юрійович у сумі 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 464 536,50 грн. (4 черга задоволення), 5.Публічне акціонерне товариство БАНК КРЕДИТ ДНІПРО у сумі збір 1 218,00 грн. (1 черга задоволення); 23 152 559,39 грн. (4 черга задоволення); 3 023 972,60 грн. (6 черга задоволення). Окремо внесено грошові вимоги забезпечені заставою ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО у розмірі 16 092 305,00 грн. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про майно боржника, яке є предметом застави ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО. Грошові вимоги ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО у розмірі 557 496,04 грн. (пеня за несвоєчасне погашення відсотків за користування кредитом) відхилено. Грошові вимоги TANSEY HOLDING LIMITED у розмірі 87 582 544,02 грн. відхилено.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.01.2016р. у справі №904/3374/15 ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2015 року у справі № 904/3374/15 скасовано частково. Грошові вимоги TANSEY HOLDING LIMITED у розмірі 87 582 544,02 грн. включено до 4 черги реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Профіль України та до першої черги включено вимоги його ж у сумі 1 218 грн. як витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство. В іншій частині ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2015 року у справі № 904/3374/15 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України № 904/3374/15 від 26.01.2016р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" задоволено частково. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.01.2016 у справі № 904/3374/15 в частині скасування ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2015 за результатами попереднього засідання, в частині відхилення грошових вимог TANSEY HOLDINGS LIMITED у розмірі 87 582 544,02 грн до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіль України" скасовано. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 26.01.2016 у справі № 904/3374/15, в частині включення грошових вимог TANSEY HOLDINGS LIMITED в розмірі 87 582 544,02 грн до 4 черги реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіль України" та включення до першої черги вимог його ж у сумі 1 218 грн, як витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство скасовано. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2015 у справі № 904/3374/15 за результатами попереднього засідання, в частині відхилення грошових вимог TANSEY HOLDINGS LIMITED в сумі 87 582 544,02 грн залишено в силі.

Крім того, відповідно до зазначеною постанови Вищого господарського суду України, встановлено факт недоведеності TANSEY HOLDINGS LIMITED виконання останнім умов п.2.1. договору поруки, а саме надіслання боржнику вимоги (претензії) щодо повернення кредиту, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED у розмірі 87 582 544,02 грн є поточними та підлягають, в даному випадку, за результатами попереднього засідання відхиленню, оскільки на момент звернення до господарського суду TANSEY HOLDINGS LIMITED із грошовими вимогами після офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство боржника поручителя та на момент їх розгляду судом першої інстанції, у ТОВ "Профіль України" ще не виник обов`язок виконати взяте на себе зобов`язання за договором поруки.

TANSEY HOLDINGS LIMITED направив директору ТОВ «Профіль України» претензію (вимогу) згідно до Договору поруки від 12.12.2008 року на загальну суму 3 921 240 доларів США. Відповідно до якої зазначив, що у випадку незадоволення Вами зазначеної в претензії (вимозі) суми чи/або відмовити від слати суми, будуть змушені звернутися до господарського суду задля стягнення заборгованості в примусовому порядку. При частковому чи повному відхиленні даної претензії (вимоги), просить ТОВ «Профіль України» додати до відповіді копії документів, що обґрунтовують її відхилення.

Між TANSEY HOLDINGS LIMITED та ТОВ «Профіль України» укладено заяву про підтвердження заборгованості за договором поруки від 12.12.2008р. Так, відповідно до заяви, станом на 30.09.2017року заборгованість ТОВ «Профіль України» перед TANSEY HOLDINGS LIMITED становить 3 921 240 доларів США.

Боржником не надано доказів сплати зазначеної заборгованості.

Таким чином, загальний розмір заборгованості боржника перед кредитором становить 3 921 240 доларів США, що станом на день подачі заяви з грошовими вимоги 12.03.2019р. еквівалентно курсу НБУ (1 долар 26,311955 грн.) становить 103 167 824,40грн.

Згідно повідомлення ліквідатора про результати розгляду кредиторських вимог, грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED ліквідатором визнані повністю у розмірі 103 167 824,40грн. (4 черга задоволення) та 3 842,00 грн. (1 черга задоволення).

Виходячи з вищенаведеного, суд вирішив, визнати грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED у сумі 3 842,00 грн. - судовий збір (1 черга задоволення), 103 167 824,40грн. (4 черга задоволення).

Зобов`язати ліквідатора включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED у сумі 3 842,00 грн. - судовий збір (1 черга задоволення), 103 167 824,40грн. (4 черга задоволення) відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Керуючись ст. ст. 38, 40, 41, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED, Suit 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets Belize City, Belize у сумі 3 842,00 грн. - судовий збір (1 черга задоволення), 103 167 824,40грн. (4 черга задоволення).

Зобов`язати ліквідатора включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги TANSEY HOLDINGS LIMITED, Suit 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets Belize City, Belize у сумі 3 842,00 грн. - судовий збір (1 черга задоволення), 103 167 824,40грн. (4 черга задоволення) відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Копію ухвали надіслати ліквідатору, TANSEY HOLDINGS LIMITED.

Суддя І.В.Владимиренко