ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2019 р. Справа№ 910/10932/18

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Коротун О.М.

суддів: Суліма В.В.

Пономаренка Є.Ю.

за участю секретаря судового засідання Куценко К.Л.,

за участю представників згідно з протоколом судового засідання від 30.05.2019

за апеляційними скаргами Акціонерного товариства "Завод "Квант" та Державного концерну "Укроборонпром"

на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 (повне рішення складено 05.03.2019)

у справі № 910/10932/18 (суддя Якименко М.М.)

за позовом ОСОБА_1

до Акціонерного товариства "Завод "Квант"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Державного концерну "Укроборонпром"

та за участю третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Компанії Гордонс Імпекс ЛТД

за участю Військової прокуратури Київського гарнізону

про визнання недійсним рішень загальних зборів,

Розглянувши справу в порядку ст. 269, 270 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України), Північний апеляційний господарський суд,

УСТАНОВИВ:

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст заявлених вимог та рух справи

У серпні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант" про визнання недійсним рішень позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Завод "Квант", оформлених протоколом від 09.08.2018.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на той факт, що рішення загальних зборів товариства, оформлені протоколом від 09.08.2018, прийняті з порушенням порядку скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, внаслідок чого порушено корпоративне право позивача на управління товариством, а частина прийнятих загальними зборами рішень суперечить чинному законодавству за змістом і формою.

У листопаді 2018 року до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Компанії Гордонс Імпекс ЛТД до Відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант" про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Завод "Квант", оформлених протоколом від 09.08.2018, яка ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2018 прийнята до спільного розгляду з первісним позовом Золотарьова Михайла Олександровича .

Позов Компанії Гордонс Імпекс ЛТД мотивований тим, що при скликанні та організації загальних зборів ВАТ "Завод "Квант", оформлених протоколом від 09.08.2018, допущено порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статут товариства в частині дотримання порядку повідомлення про проведення земельних зборів та прийняття рішень порядку денного, чим порушено права Компанії, як акціонера, якому належать 1 902 800 акцій, що складає 9,9895% статутного капіталу.

2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.02.2019:

- в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Акціонерного товариства "Завод "Квант" про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Завод "Квант", оформлених протоколом від 09.08.2018 - відмовлено повністю;

- позовні вимоги Компанії Гордонс Імпекс ЛТД - задоволено в повному обсязі: визнано недійсним рішення загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Завод "Квант", оформлене протоколом від 09.08.2018.

- присуджено до стягнення з Акціонерного товариства "Завод "Квант" на користь Компанії Гордонс Імпекс ЛТД витрати по сплаті судового збору в сумі 1762,00 грн.

Рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 мотивовано тим, що позивачем не надано доказів того, що ухвалення 09.08.2018 спірного рішення загальними зборами акціонерів АТ "Завод "Квант" призвело до порушення прав чи законних інтересів його як акціонера (учасника) товариства. При цьому посилання позивача як на підставу позовних вимог на невключення пропозицій іншого акціонера товариства - Компанії Гордонс Імпекс ЛТД до порядку денного запланованих на 09.08.2018 загальних зборів акціонерів товариства, не свідчить про порушення прав саме позивача.

Рішення суду першої інстанції у частині задоволення позовних вимог Компанії Гордонс Імпекс ЛТД мотивовано тим, що оскаржуване рішення зборів акціонерів відповідача від 09.08.2018 про обрання складу наглядової ради було прийнято з порушенням вимог чинного законодавства України, яке регулює діяльність акціонерних товариств, а саме було нелегітимно обрано склад спостережної ради АТ "Завод "Квант", оскільки до її складу було призначено п`ятьох представників-неакціонерів одного і того ж самого акціонера - Державного концерну "Укроборонпром", що є порушенням вимог ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 7.13, 7.14 Статуту відповідача.

3. Надходження апеляційної скарги на розгляд Північного апеляційного господарського суду

20.03.2019 Акціонерне товариство "Завод "Квант" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 в частині задоволення позовних вимог Компанії Гордонс Імпекс ЛТД та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору.

Також, не погодившись з вказаним рішенням, ДК "Укроборонпром" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 в частині задоволення позовних вимог Компанії Гордонс Імпекс ЛТД та прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити Компанії Гордонс Імпекс ЛТД у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. В іншій частині рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 - залишити без змін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.04.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами АТ "Завод "Квант" та ДК "Укроборонпром" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 та об`єднано апеляційні скарги в одне апеляційне провадження. Справу призначено до розгляду на 08.05.2019.

08.05.2019 в судове засідання з`явилися представники скаржників, позивача та прокуратури. Представник третьої особи з самостійними вимогами у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином у порядку, передбаченому ст. 120, 242 ГПК України, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення на адресу третьої особи 15.04.2019.

В судовому засіданні 08.05.2019 суд розпочав розгляд справи по суті, заслухавши пояснення всіх присутніх учасників справи.

В судовому засіданні 08.05.2019 представник АТ "Завод "Квант" підтримав доводи апеляційної скарги, просив суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати в частині задоволення позову Компанії Гордонс Імпекс ЛТД та ухвалити в апеляційному порядку в цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

В судовому засіданні 08.05.2019 представник ДК "Укроборонпром" підтримав доводи апеляційної скарги, просив суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати в частині задоволення позову Компанії Гордонс Імпекс ЛТД та ухвалити в апеляційному порядку в цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.05.2019 оголошено перерву у розгляді справи до 30.05.2019, про що присутніх представників учасників справи повідомлено під розписку, яка наявна в матеріалах справи.

30.05.2019 в судове засідання представники АТ "Завод "Квант" та ДК "Укроборонпром" - не з`явились.

30.05.2019 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від АТ "Завод "Квант" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивоване тим, що скаржником були розірвані договірні відносини з адвокатом, який представляв інтереси в судовому процесі під час розгляду справи № 910/10932/18, що зумовлює необхідність пошуку нового представника, а відтак, необхідність відкладення розгляду справи для надання скаржнику часу для оформлення договірних відносин з новим представником.

30.05.2019 через канцелярію Північного апеляційного господарського суду від ДК "Укроборонпром" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, яке мотивовано неможливістю неможливістю прибуття представника скаржника в судове засідання до суду апеляційної інстанції в зв`язку з участю в іншому судовому процесі.

Дослідивши наявні матеріали справи, враховуючи те, що явка учасників справи обов`язковою не визнавалась, матеріали справи містять усі необхідні пояснення для розгляду апеляційної скарги, з метою уникнення затягування розгляду справи та необхідністю дотримання строку розгляду спору, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що неявка представників скаржників - не є перешкодою для розгляду справи. Крім того, суд апеляційної інстанції ураховує, що в судовому засіданні 08.05.2019 суд розпочав розгляд справи по суті та присутніми представниками учасників справи (зокрема, і представниками скаржників) були надані пояснення по суті поданих апеляційних скарг.

Стосовно відхилення доводів клопотання АТ "Завод "Квант" у частині відкладення розгляду справи в зв`язку з пошуком нового представника, то суд апеляційної інстанції зазначає, що залучення до участі у розгляді справи нового представника відповідача - не є підставою для відкладення розгляду справи в розумінні норм процесуального закону.

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про необґрунтованість та безпідставність клопотань ДК "Укроборонпром" та АТ "Завод "Квант" про відкладення розгляду справи, у зв`язку з чим вказані клопотання задоволенню не підлягають і судом відхиляються.

В судове засідання 30.05.2019 після перерви з`явились представники позивача, прокурор та третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору - Компанія Гордонс Імпекс ЛТД, які виступили з заключним словом.

4. Вимоги апеляційних скарг та короткий зміст наведених у них доводів

Акціонерне товариство "Завод "Квант" в апеляційній скарзі не погоджується з висновками суду першої інстанції про задоволення позовних вимог Компанії Гордонс Імпекс ЛТД, вказує, що оскаржуване рішення у оскаржуваній частині прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник посилається на те, що рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Завод "Квант", оформлені протоколом від 09.08.2018, прийняті загальними зборами без порушень порядку прийняття таких рішень, рішення загальних зборів скеровані на приведення діяльності та установчого документа АТ «Завод «Квант» у відповідність до законодавства, Компанією Гордонс Імпекс ЛТД не подано жодного доказу, який би підтверджував про порушення прав указаного акціонера.

Крім того, скаржник вказував, що судом першої інстанції при ухваленні оскаржуваного рішення:

- безпідставно застосовано приписи частини 1 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 160 Цивільного кодексу України, які не регламентують формування наглядової ради, зокрема і з числа акціонерів;

- безпідставно не враховано вимоги статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», частина третя якої регламентує, що до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори;

- проігноровано вимоги ст. ст. 38, 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», які передбачають порядок та спосіб формування, обрання складу наглядової ради акціонерного товариства виключно з поміж кандидатів запропонованих акціонерами акціонерного товариства та, відповідно, внесених до бюлетенів для кумулятивного голосування, у зв`язку з чим безпідставно не враховано обставину обрання складу наглядової ради зборами акціонерів з поміж тих кандидатів, яких було запропоновано акціонером - АТ «Завод «Квант» - Державою в особі Державного концерну «Укроборонпром», оскільки інших пропозицій щодо кандидатів до складу наглядової ради, поданих відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» - не надано;

- не прийнято до уваги норми статті 1 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 11-2 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», норм Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», в якому, зокрема, відсутня норма, що встановлює необхідність обирати до складу наглядової ради незалежних директорів;

- не прийнято до уваги, що загальними зборами обирався склад наглядової ради АТ «Завод «Квант», а не спостережної ради, у зв`язку з чим посилання на пункт 7.13 Статуту в редакції, затвердженій протоколом № 1 від 28.04.2005 є таким, що не відповідає чинному законодавству.

ДК "Укроборонпром" в апеляційній скарзі не погоджується з висновками суду першої інстанції про задоволення позовних вимог Компанії Гордонс Імпекс ЛТД, вказує, що оскаржуване рішення у оскаржуваній частині прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права. Зокрема, скаржник посилається на те, що рішення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Завод "Квант", оформлені протоколом від 09.08.2018, прийняті загальними зборами без порушень порядку прийняття таких рішень; рішення загальних зборів скеровані на приведення діяльності та установчого документа АТ «Завод «Квант» у відповідність до законодавства. Компанією Гордонс Імпекс ЛТД не подано жодного доказу, який би підтверджував про порушення прав вказаного акціонера.

Крім того, ДК "Укроборонпром" посилалось на те, що судом першої інстанції безпідставно не враховано при ухваленні оскаржуваного рішення приписи пункту 6 статті 11-2 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», яким визначено, зокрема, особливості утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі, визначаються Законом України «Про управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі». При цьому, у Закону України «Про управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» відсутня норма, що встановлює обов`язковість у складі наглядової ради акціонерного товариства в оборонно-промисловому комплексі незалежних директорів.

Також, ДК "Укроборонпром" наголошував на тому, що склад наглядової ради АТ «Завод «Квант» обрано у спосіб, визначений законодавством та у складі, що відповідає вимогам законодавства, що свідчить про легітимність наглядової ради АТ «Завод «Квант», з урахуванням того, що інших пропозицій щодо складу кандидатів до складу наглядової ради, поданих акціонерами - не надходило.

5. Узагальнені доводи відзивів на апеляційну скаргу

24.04.2019 на адресу суду апеляційної інстанції від ОСОБА_1 надійшли відзиви на апеляційні скарги ДК «Укроборонпром» та АТ «Завод «Квант», в яких позивач заперечував проти вимог апеляційних скарг, посилаючись на те, що судом першої інстанції вірно застосовано норми чинного на момент прийняття оспорюваних рішень законодавства.

6. Фактичні обставини, неоспорені сторонами, встановлені судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції

ОСОБА_1 є акціонером Відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант" (в подальшому - Акціонерне товариство "Завод "Квант") () та власником пакета простих іменних акцій бездокументарної форми випуску в кількості 1000 шт. (0,0052% загальної кількості голосів акціонерів) загальною номінальною вартістю 250,00 грн, що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах станом на 25.07.2018.

Компанія Гордонс Імпекс ЛТД є акціонером ВАТ "Завод "Квант" () та власником пакета простих іменних акцій бездокументарної форми випуску в кількості 1902800 простих іменних акцій, частка якого складає 9,9895% статутного капіталу.

Державний концерн "Укроборонпром" здійснює корпоративне управління належними державі акціями АТ "Завод "Квант" у кількості 13 958 068 штук, що складає 73,2784% статутного капіталу товариства.

Статтею 100 Цивільного кодексу України встановлено, що право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися іншій особі.

16.02.2016 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було прийнято рішення № 174 "Щодо врегулювання питання забезпечення обліку прав на цінні папери емітента ВАТ "Завод "Квант"", про що на офіційному сайті Комісії та в щоденному офіційному друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 33 (2287) від 18.02.2016 було розміщене відповідне повідомлення. Вказаним рішенням, зокрема, вирішено наступне: вважати за можливе виконання суб`єктом управління корпоративними правами держави стосовно пакету акцій, що належать державі у статутному капіталі ВАТ "Завод "Квант" (код за ) та передані йому в управління відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 716 "Деякі питання управління Державним концерном "Укроборонпром" корпоративними правами держави (73,2784% простих іменних акцій Емітента) (далі - Суб`єкт) та іншими професійними учасниками депозитарної системи дій, пов`язаних з забезпеченням існування іменних цінних паперів Емітента у бездокументарній формі.

На виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2016 року №174, наказом ДК "Укроборонпром" від 20.05.2016 №153 прийнято рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант".

За ініціативою Державного концерну "Укроборонпром", яке здійснює корпоративне управління належними державі акціями товариства (73,2784% статутного капіталу товариства, що становить 13 958 068 штук простих іменних акцій), скликано позачергові загальні збори акціонерів товариства на 09.08.2018, а наказом Державного концерну "Укроборонпром" від 23.06.2018 № 196 затверджено повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Завод "Квант", в якому містяться відомості про включення до порядку денного наступних питань та проекти відповідних рішень:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів товариства.

5. Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.

9. Обрання членів ревізійної комісії товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління товариства.

11. Обрання Голови правління товариства.

12. Забезпечення виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2016 № 174.

13. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру Товариства витрат, пов`язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, скликаних акціонером.

Відповідно до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Завод "Квант" 09.08.2018, для участі у позачергових загальних зборах зареєструвались акціонери, які загалом володіють 17 909 067 шт. акцій, кількість голосуючих акцій загалом - 17 888 808 шт., частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів - 99,99441 шт, а саме:

- Держава Україна в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності - Укроборонпром (в особі представника Уланівського С.Є.): кількість цінних паперів - 13 958 068 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 13 958 068 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 13 958 068 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 78,02246;

- Лопотько В.О. (в особі представника Данілова М.В.): кількість цінних паперів - 1 902 800 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 1 902 800шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 1 902 800 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 10,63622;

- Сиволобова О.Й.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Буркацька Т.В.: кількість цінних паперів - 20 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Власенко Г.В.: кількість цінних паперів - 20 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Кабаєв О.К.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Пушкар Д.Ф.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Оленіч В.В. (в особі представника Євсіфєєва Ю.В.): кількість цінних паперів - 125 140 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 125 140 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 125 140 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0,6995;

- Решетніков Б.Б.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Стрєлковська О.С.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Скакун С.Є.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Гордонз Імпекс ЛТД (в особі представника Карась Б.О.): кількість цінних паперів - 1 902 800 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 1 902 800 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 1 902 800 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 10,63622;

- Закреничний В.А.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Данильчук В.Т.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Ніконенко Є.С.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Ятченко І.А.: кількість цінних паперів - 2000 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

- Самойленко К.І.: кількість цінних паперів - 219 шт.; кількість голосуючих цінних паперів - 0 шт, кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах - 0 шт; частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%) - 0;

09.08.2018 позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "Завод "Квант" були прийняті рішення, які оформлені протоколом № 1 (том 1, а.с. 196-210), по наступним питанням порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, по якому за результатами голосування вирішено обрати склад лічильної комісії: Гапоненко І.М . (голова), Гапієнко Н.К., Гангал І.І. - члени лічильної комісії.

2. Засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів товариства, по якому за результатами голосування вирішено до внесення відповідних змін до статуту товариства бюлетені для голосування засвідчувати підписом голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборах акціонерів товариства, по якому за результатами голосування вирішено обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Крячка О.В., а у разі його відсутності - Марченко С.О., а секретарем зборів - Кулик С.В., а у разі її відсутності - Поліщук Т.О .

4. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів акціонерів товариства, по якому за результатами голосування вирішено затвердити порядок (регламент) позачергових загальних зборів акціонерів товариства, наведений у даному пункті рішення.

5. Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, по якому за результатами голосування вирішено змінити найменування товариства у зв`язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: повне найменування товариства - Акціонерне товариство «Завод «Квант», скорочене - АТ «Завод «Квант»; внесено зміни до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту товариства, запропонованої ДК «Укроборонпром», доручено голові та секретарю позачергових загальних зборів підписати нову редакцію статуту товариства, а голові правління - провести реєстрацію нової редакції статуту товариства.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради товариства, якому за результатами голосування вирішено припинити повноваження голови та членів Спостережної ради товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради товариства, по якому за результатами голосування вирішено обрати до складу наглядової ради товариства:

- Крячко О.В., представник акціонера - Держава Україна в особі ДК «Укроборонпром»,

- Марченко С.О. , представник акціонера - Держава Україна в особі ДК «Укроборонпром»;

- Сільченко О.А., представник акціонера - Держава Україна в особі ДК «Укроборонпром»;

- Пономаренко С .П., представник акціонера - Держава Україна в особі ДК «Укроборонпром»;

- Шершаков О .М., представник акціонера - Держава Україна в особі ДК «Укроборонпром».

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства, по якому за результатами голосування вирішено припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії товариства.

9. Обрання членів ревізійної комісії товариства, по якому за результатами голосування вирішено обрати до складу ревізійної комісії Давидову Н.В., Цитленко П.В ., Панчоху С.А.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів правління товариства, по якому за результатами голосування вирішено припинити повноваження Голови та членів правління товариства.

11. Обрання Голови правління товариства, по якому за результатами голосування вирішено обрати Андрущенка О.А. головою правління товариства та доручено останньому у місячний термін подати до ДК «Укроборонпром» всі необхідні документи для укладення контракту.

12. Забезпечення виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2016 № 174, по якому за результатами голосування вирішено встановити, що цінні папери товариства існують у без документарній формі; голові правління АТ «Завод «Квант» доручено забезпечити здійснення товариством переукладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм, переоформлення глобального сертифікату, переукладення договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників з депозитарною установою АБ «Укргазбанк», у разі , якщо в Депозитарній установі залишились рахунки у цінних папаерах власників, які були відкриті у цінних паперах власників, укладеного ДК «Укроборонпром».

13. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру Товариства витрат, пов`язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, скликаних акціонером, по якому за результатами голосування вирішено відшкодувати акціонеру товариства - ДК «Укроборонпром» витрати, пов`язані з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що скликані акціонером на 09.08.2018, зокрема витрати на публікацію повідомлення про позачергові загальні збори акціонерів та витрати відповідно до укладеного з депозитарною установою договору щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.

При цьому, у протоколі позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Завод "Квант" № 1 від 09.08.2018 зафіксовано, що:

- рішення з питань порядку денного №№1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 приймались простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

- рішення з питання № 5 «Внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту» порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій;

- рішення з питання № 7 «Обрання членів Наглядової ради товариства» порядку денного приймалось шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій, а кількість голосів для кумулятивного голосування складала 13 958 068; не брали участь у голосуванні - 19 653 700 голосів для кумулятивного голосування;

- рішення з питання № 9 «Обрання членів ревізійної комісії товариства» порядку денного приймалось шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій, а кількість голосів для кумулятивного голосування складала 13 958 068; не брали участь у голосуванні - 11 792 220 голосів для кумулятивного голосування.

При цьому, як встановлено судом апеляційної інстанції, з відповідними позовами щодо оскарження рішень позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Завод "Квант", які оформлені протоколом № 1 від 09.08.2018, звернулись акціонери ОСОБА_1 та Компанія Гордонс Імпекс ЛТД.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 в задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до Акціонерного товариства "Завод "Квант" про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Завод "Квант", оформлених протоколом від 09.08.2018, - відмовлено та у наведеній частині рішення суду першої інстанції ні позивачем, ні скаржниками - не оскаржується.

Крім того, позовні вимоги Компанії Гордонс Імпекс ЛТД до Акціонерного товариства "Завод "Квант" про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства "Завод "Квант", оформлених протоколом від 09.08.2018 - задоволено і у наведеній частині рішення суду першої інстанції оскаржується скаржниками.

ПОЗИЦІЯ ПІВНІЧНОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ

7. Мотиви, з яких виходить Північний апеляційний господарський суд, застосовані ним положення законодавства та межі апеляційного перегляду рішення суду

Відповідно до ч. 1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції у межах доводів та вимог апеляційних скарг.

У відповідності до ст. 20 ГПК України до підвідомчості господарським судам України віднесено справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі який вибув, пов`язані із створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 11 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Відповідно до положень частин 1, 3 статті 167 Господарського кодексу України (далі - ГК України), корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами; під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Суд апеляційної інстанції, здійснюючи розгляд справи в межах доводів та вимог апеляційних скарг скаржників, виходить з наступного.

Рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи не є правочинами у розумінні статті 202 ЦК України. До цих рішень не можуть застосовуватися положення статей 203 та 215 ЦК України, які визначають підстави недійсності правочину, і, відповідно, правові наслідки недійсності правочину за статтею 216 ЦК України. Зазначені рішення є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин.

У зв`язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути:

- невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

- порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів;

- позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

При вирішенні питання про визнання недійсним рішення загальних зборів слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв`язку з прямою вказівкою закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення (статті 41, 42, 59, 60 Закону про господарські товариства);

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина четверта статті 43 Закону про господарські товариства);

- прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства, якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної інформації (статті 40, 45 Закону про господарські товариства).

При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв`язку з іншими порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів, господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв`язку з порушенням прямих вказівок закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму (статті 59 та 60 Закону України "Про господарські товариства", статті 41 та 42 Закону України "Про акціонерні товариства", стаття 15 Закону України "Про кооперацію");

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина шоста статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства");

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах (частина п`ята статті 61 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів ТОВ (частина шоста статті 60 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і секретарем зборів (стаття 46 Закону України "Про акціонерні товариства").

Під час вирішення питання про недійсність рішень загальних зборів у зв`язку з іншими порушеннями, допущеними під час їх скликання та проведення, господарський суд повинен оцінити, як ці порушення вплинули на прийняття загальними зборами відповідного рішення.

Рішення загальних зборів юридичної особи можуть бути визнані недійсними в судовому порядку в разі недотримання процедури їх скликання, встановленої статтею 61 Закону України "Про господарські товариства", статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства", статтею 15 Закону України "Про кооперацію". Права учасника (акціонера, члена) юридичної особи можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Рішення загальних зборів господарського товариства можуть бути визнаними недійсними в судовому порядку у випадку недотримання процедури їх скликання, встановленої статтями 43, 61 Закону про господарські товариства. Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

Відповідно до частини 1 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства. Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства (ч. 1 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства").

Частиною 1 ст. 4 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Згідно ст. 20 Закону України "Про акціонерні товариства", акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

В свою чергу, суд апеляційної інстанції зазначає, що питання правомірності існування акцій АТ "Завод "Квант" у бездокументарній формі та порядок і спосіб прийняття рішення про існування акцій відповідача у бездокументарній формі - не є предметом даного спору.

Відповідно до ст. 159 Цивільного кодексу України, приписи якої кореспондуються зі ст. 41 Закону України "Про господарські товариства" та ст. 32 Закону України "Про акціонерні товариства", вищим органом акціонерного товариства є загальні збори товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер.

Згідно з приписами статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства", у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Статтею 40 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

Відповідно до статтею 25 Закону України "Про акціонерні товариства", кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Статтею 10 Закону України "Про господарські товариства" передбачено, що учасники товариства мають право: а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Законом; б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів; в) вийти в установленому порядку з товариства; г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов`язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства.

Відповідно до частини 1 статті 88 ГК України, учасники господарського товариства мають право брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами; брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); одержувати інформацію про товариство.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на момент скликання загальних зборів) у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Відповідно до ст. 7.2 Статуту Відкритого акціонерного товариства «Завод «Квант» (в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів від 28.04.2005, протокол № 1, і державну реєстрацію якого проведено 13.06.2005 державним реєстратором Голосіївської районної державної адміністрації у м.Києві) загальні збори є вищим органом товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

Згідно з ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства", голосуюча акція - це будь-яка проста або привілейована акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори), крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу.

За приписами ст. 4 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.

Пунктом 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов`язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Як вірно встановлено судом першої інстанції, і з чим погоджується суд апеляційної інстанції, інформація про депозитарну установу ВАТ "Завод "Квант", законодавчі обмеження щодо права голосу на зборах та необхідність укладення відповідного договору з депозитарною установою містилась, в тому числі, у повідомленні про збори, призначені на 09.08.2018, яке надсилалось депозитарною установою акціонерам.

Водночас, щодо питання можливості реєстрації та присутності на загальних зборах акціонерів, які не виконали умови, передбачені п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", суд першої інстанції вірно вказав, і з чим погоджується суд апеляційної інстанції, що вказані акціонери за умови невиконання таких законодавчих вимог мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводить на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами.

Тобто, всі акціонери ВАТ "Завод "Квант" мали можливість укладення відповідного договору з депозитарною установою з метою можливості прийняття участі у зборах товариства та голосування на зборах. В свою чергу, невиконання акціонером з власної ініціативи вимог Закону України "Про депозитарну систему України" тягне за собою настання наслідків, у тому числі у вигляді неможливості здійснення голосування на загальних зборах. Проте, зазначене не свідчить про втрату акціонером прав власності на цінні папери та не є порушенням прав таких акціонерів у розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ВАТ "Завод "Квант".

Крім того, судом апеляційної інстанції встановлено, що згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборів акціонерів АТ "Завод "Квант" 09.08.2018, для участі у позачергових загальних зборах зареєструвались акціонери, які загалом володіють 17 909 067 шт. акцій, кількість голосуючих акцій загалом - 17 888 808 шт., частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів - 99,99441 шт., що згідно з приписами статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» складало кворум з усіх питань порядку денного. В зв`язку з наведеним, суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції щодо відхилення доводів Компанії Гордонс Імпекс ЛТД в частині посилань стосовно протиправного позбавлення права голосу на позачергових загальних зборах акціонерів та позбавлення корпоративних прав управління товариством і права власності на акції ВАТ "Завод "Квант", зокрема, акціонерів, яким сукупно належить 124 140 акцій товариства, і які не включено до переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах, а також щодо визнання 1 158 192 акцій товариства не голосуючими.

Також, суд апеляційної інстанції погоджується і з висновками суду першої інстанції щодо відхилення доводів Компанії Гордонс Імпекс ЛТД в частині посилань стосовно порушення порядку та строків повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів 09.08.2018, оскільки відповідачем надано належні, допустимиі та достатні докази направлення повідомлення про проведення загальних зборів на адресу Компанії Гордонс Імпекс ЛТД, а саме поштового реєстру на адресу Компанії Гордонс Імпекс ЛТД (102, Аарті Чамберс, Монт, Фльорі, м. Вікторія, о.Мае, Сейшельські острови, реєстраційний номер 001646) з відбитком поштового штемпеля від 04.07.2018.

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на момент скликання загальних зборів) кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов`язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов`язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов`язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Наведені норми в частині, що стосуються внесення до порядку денного зборів акціонерів питань, запропонованих акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, є імперативними та не підлягають розширеному тлумаченню.

Користуючись гарантованим Законом України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на момент скликання загальних зборів) правом, Компанія Гордонс Імпекс ЛТД 25.07.2018 повідомила ДК «Укроборонпром» та правління товариства про бажання долучитися до проведення вказаних зборів і внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант", а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

На підтвердження факту надсилання пропозицій надані копії фіскальних чеків від 25.07.2018 та описи вкладення в цінні листи з відбитками поштового штемпеля від 25.07.2018.

Компанією Гордонс Імпекс ЛТД у зверненні наведено перелік питань, які запропоновані до внесення до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства та одночасно, відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на момент скликання загальних зборів) наведено відповідні проекти рішень з питань, запропонованих до проекту порядку денного; кандидати, які пропонувалися компанією до складу органів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант", інформація щодо кількості, типу та/або класу акцій, що їм належать; пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради, а також інформація про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. До складу наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Завод "Квант" Компанія Гордонс Імпекс ЛТД запропонувала свого представника за окремим дорученням, який не є акціонером товариства, а також представника Фонду державного майна України - в якості незалежного директора (члена наглядової ради).

Виходячи з імперативних приписів ч.ч. 6, 8 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Компанія Гордонс Імпекс ЛТД просила ініціатора та організатора зборів (Державний концерн "Укроборонпром"): вважати наведені вище питання включеними до проекту порядку денного, а також внести відповідні зміни до опублікованого раніше проекту порядку денного загальних зборів і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомити всіх акціонерів про такі зміни та направити/вручити порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі цієї пропозиції акціонера.

Факт отримання вказаного повідомлення ДК "Укроборонпром" 30.07.2018 підтверджується наявною в матеріалах справи копією рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 30.

При цьому, дослідивши протокол № 1 від 09.08.2018, яким оформлені рішення позачергових зборів акціонерів акціонерного товариства "Завод "Квант", суд апеляційної інстанції встановив, що пропозиції Компанії Гордонс Імпекс ЛТД стосовно включення до порядку денного запропонованих питань - не внесені та, відповідно, голосування за кандидатів, запропонованих компанією, не проводилось.

Водночас, суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що Компанією Гордонс Імпекс ЛТД письмове повідомлення із пропозиціями до порядку денного загальних зборів акціонерів відправлено 25.07.2018, а тому визначений Законом України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на момент скликання загальних зборів) строк є дотриманим, в зв`язку з чим пропозиції компанії, як акціонера, підлягали обов`язковому включенню до порядку денного загальних зборів в силу імперативних приписів Закону України "Про акціонерні товариства", за умови їх відповідності нормам ст. 38 зазначеного Закону.

Згідно ч. 6 ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі, зокрема, недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої цієї статті; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім`я та по батькові кандидата (кандидатів). Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час початку проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Частиною 2 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Разом із цим, суд апеляційної інстанції вважає обґрунтованими висновки суду першої інстанції про те, що інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі письмової заяви такого кандидата про згоду на обрання його членом органу акціонерного товариства та включення такої інформації до бюлетеня для кумулятивного голосування, яка має містити відомості, передбачені пунктами 1,2 цих Вимог (Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 року "Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства").

Таким чином, у порушення приписів ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про управління об`єктами державної власності", Рішення НКЦПФР №402 від 01.06.2017 "Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", представник акціонера - третьої особи у своїй пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів не надав інформацію про кандидатів відповідно до норм закону, а саме прізвища, імені та по батькові кандидатів до складу наглядової ради, ревізійної комісії; не надав заяви кандидатів, у порушення вимог пп.6 ч.1.ст. 11-3 Закону України "Про управління об`єктами державної власності" запропонував незалежним членом представника Фонду державного майна України, тоді як відповідно до ст. 11-3 Закону України "Про управління об`єктами державної власності" не може бути незалежним членом наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належить державі, особа, яка є державним службовцем.

З огляду на викладене, пропозиції третьої особи не були включені до проекту порядку денного зборів щодо членів наглядової ради ВАТ "Завод "Квант" внаслідок недотримання вимог наведеного законодавства при формуванні та поданні пропозицій, а про рішення щодо невключення надісланих третьою особою пропозицій Концерн повідомив відправника листом № UOP13.2.1-7297 від 06.08.2018, копія якого наявна в матеріалах справи.

Також, Компанія Гордонс Імпекс ЛТД в обґрунтування позовних вимог посилалась на невідповідність обраного на позачергових загальних зборах акціонерів 09.08.2018 складу наглядової ради товариства приписам Закону України "Про акціонерні товариства". При цьому, скаржники проти вказаних доводів заперечували, посилаючись на те, що склад наглядової ради було сформовано у відповідності до вимог наведеного закону та Статуту товариства.

Розглянувши доводи учасників спору у наведеній частині, суд апеляційної інстанції дійшов наступних висновків.

Згідно зі ст. 4 Цивільного кодексу України основним актом цивільного законодавства є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України.

Ч. 1 ст. 160 Цивільного кодексу України визначено, що в акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства", наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Згідно з ч. 2 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

Відповідно до частини 3 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори

У відповідності до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", наглядова рада публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

При цьому, статтею 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов`язків незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п`яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради цього товариства;

9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1 - 8 цієї частини;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом або іншими внутрішніми документами товариства.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що Державі Україна належить 13 958 068 штук акцій АТ "Завод "Квант", що складає 73,2784% статутного капіталу товариства, і управління якими здійснював Державний концерн "Укроборонпром". Наведена обставина учасниками справи не заперечувалась та визнавалась ними.

Таким чином, в силу приписів ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" оскільки АТ "Завод "Квант" є акціонерним товариством у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, а тому наглядова рада АТ "Завод "Квант" має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб, а незалежні директори мають відповідати критеріям, визначеним статтею 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства", і основним з яких є відсутність будь-якого впливу з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов`язків незалежного директора.

Проте, всупереч ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" за результатами розгляду наявних пропозицій акціонера ДК "Укроборонпром" щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства загальними зорами акціонерів 09.08.2018 по питанню 7 порядку денного щодо обрання складу наглядової ради прийнято рішення про призначення усього складу наглядової ради (5 членів) виключно з представників Державного концерну "Укроборонпром", які є його працівниками, а саме: Крячка Олексія Вікторовича (представника ДК "Укроборонпром"); Марченка Сергія Олександровича (представника ДК "Укроборонпром"); Сільченка Олексія Анатолійовича (представника ДК"Укроборонпром"); Пономаренка Сергія Петровича (представника ДК "Укроборонпром"); Шершакова Олександра Михайловича (представника ДК "Укроборонпром").

Отже, Збори акціонерів ВАТ "Завод "Квант" призначили наглядову раду у запропонованому складі, що відображено в згаданому вище протоколі № 1 загальних зборів від 09.08.2018., та не заперечувалось під час апеляційного розгляду справи учасниками спору.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що пункт 7.13 Статуту відповідача (в редакції, затвердженій протоколом № 1 від 28.04.2005) також містить вказівку на те, що спостережна рада ВАТ "Завод "Квант" формується з числа акціонерів товариства. Крім того, пунктом 7.14 Статуту відповідача встановлено, що спостережна рада складається з п`яти осіб та обирається загальними зборами строком на 3 роки.

Доводи скаржника про те, що судом першої інстанції при вирішенні спору не застосовано норми статті 1 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 11-2 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», норми Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», в яких, зокрема, відсутня норма, що встановлює необхідність обирати до складу наглядової ради незалежних директорів - судом апеляційної інстанції відхиляються як безпідставні та необґрунтовані, оскільки норми Закону України "Про акціонерні товариства", які у даному випадку є спеціальними, розповсюджуються на діяльність усіх акціонерних товариств, що також узгоджується і з приписами частини 3 ст. 11 Цивільного кодексу України, яким визначено, що цивільні права та обов`язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Наведені скаржниками статті 1 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 11-2 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», норми Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» - не підлягають застосуванню саме до спірних правовідносин в контексті існуючого спору.

Тому, доводи ДК «Укроборонпром» та АТ «Завод «Квант» - відхиляються, як безпідставні.

Тож, Закон України "Про акціонерні товариства" є актом цивільного законодавства, який встановлює для учасників відповідних правовідносин певні обов`язки, зокрема і щодо формування органів управління товариством у відповідності до вимог закону, чим дотримуватиметься правовий порядок у відповідних правовідносинах.

Суд апеляційної інстанції зазначає, що саме вищенаведеним законом визначено спеціальні норми щодо формування складу наглядової ради акціонерного товариства.

При цьому, суд апеляційної інстанції враховує, що пунктом 7.1 Статуту АТ "Завод "Квант" (в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів від 28.04.2005, протокол № 1, і державну реєстрацію якого проведено 13.06.2005 державним реєстратором Голосіївської районної державної адміністрації у м.Києві) чітко визначено органи управління товариством, якими є загальні збори, спостережна рада, правління, ревізійна комісія. При цьому, ДК "Укроборонпром" здійснює корпоративне управління належними державі акціями АТ "Завод "Квант" у кількості 13 958 068 штук, що складає 73,2784% статутного капіталу товариства, а отже, держава, як акціонер, також зацікавлена в дотриманні визначеного законом порядку щодо формування органів управління товариством шляхом реалізації належних державі корпоративних прав та ефективного їх використання, що також полягає зокрема, у прийнятті участі у формуванні органів управління товариства, а не здійснення функцій органу управління товариством шляхом формування складу його органу виключно з представників акціонера, який є власником контрольного пакету акцій, що суперечить ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства".

Доводи скаржника про те, що судом першої інстанції проігноровано вимоги ст. ст. 38, 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства», які передбачають порядок та спосіб формування, обрання складу наглядової ради акціонерного товариства виключно з поміж кандидатів запропонованих акціонерами акціонерного товариства та, відповідно, внесених до бюлетенів для кумулятивного голосування - судом апеляційної інстанції відхиляються, оскільки вказана обставина не спростовує обов`язку органів управління товариством, зокрема загальних зборів акціонерів, які є вищим органом управління в межах визначених як Законом, так і Статутом повноважень забезпечувати права усіх акціонерів, зокрема і шляхом дотримання вимог закону щодо формування складу наглядової ради, оскільки закон та Статут АТ "Завод "Квант" наділяє загальні збори повноваженнями щодо прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства. При цьому, від дотримання закону при прийнятті таких рішень забезпечуються і корпоративні права усіх акціонерів товариства в цілому, та кожного окремо. А тому, внесення до порядку денного питання щодо складу наглядової ради акціонерного товариства виключно з поміж кандидатів, запропонованих акціонерами акціонерного товариства не позбавляло відповідний орган управління товариства від обов`язку дотриматись вимог ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства", і голосування акціонера по даному питанню навіть при висловленні ним своєї волі щодо складу наглядової ради виключно з представників Державного концерну "Укроборонпром", не спростовує обов`язку товариства дотримуватись у формуванні зазначеного органу вищенаведених вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та не призводить до легітимізації прийнятого рішення внаслідок волевиявлення особи у випадку безальтернативності запропонованого варіанту до голосування.

Доводи скаржника про те, що судом першої інстанції не прийнято до уваги, що загальними зборами обирався склад наглядової ради АТ «Завод «Квант», а не спостережної ради, у зв`язку з чим посилання на пункт 7.13 Статуту (в редакції, затвердженій протоколом № 1 від 28.04.2005) - судом апеляційної інстанції відхиляється як безпідставний та необґрунтований, оскільки наглядова рада та спостережна рада є тотожними поняттями одного органу управління акціонерного товариства, які застосовуються в однакових значеннях в різних, за часом прийняття, законодавчих актах.

Враховуючи викладене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що оскаржуване рішення зборів акціонерів відповідача від 09.08.2018 про обрання складу наглядової ради, прийнято з порушенням вимог чинного законодавства України, яке регулює діяльність акціонерних товариств, оскільки до складу наглядової ради було призначено п`ятьох представників одного акціонера - Державного концерну "Укроборонпром", що є порушенням вимог ст. 53, ст. 53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 7.13, 7.14 Статуту відповідача.

Крім того, суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції про те, що оскаржуване рішення зборів акціонерів відповідача від 09.08.2018 , оформлене протоколом № 1, порушує права та охоронювані законом інтереси Компанії Гордонс Імпекс ЛТД, як акціонера ВАТ "Завод "Квант", оскільки надає одному з акціонерів -ДК "Укроборонпром" неправомірні переваги, а саме мажоритарне представництво в наглядовому органі відповідача, чим звужує можливість акціонера здійснювати контроль за діяльністю товариства в межах його корпоративних прав. Крім того, відповідно до вимог ст. 160 ЦК України та ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" на наглядову (спостережну) раду покладається функція контролю за діяльністю виконавчого органу товариства та захисту прав акціонерів товариства. Відсутність легітимно обраного складу наглядової ради позбавляє акціонерів, в т.ч. і Компанії Гордонс Імпекс ЛТД , зазначеного захисту та виключає можливість контролю за діяльністю виконавчого органу товариства.

Також, суд апеляційної інстанції за наслідками розгляду справи в апеляційному порядку встановив, що в матеріалах справи наявна надана сторонами копія Статуту АТ "Завод "Квант" у редакції, затвердженій позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "Завод Квант", в якому міститься інформація, що його затверджено протоколом № 1 від 10.08.2018, та у відповідності до якої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 17.08.2018 здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, номер реєстраційної дії 3002535: зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни, зміни складу або інформації про засновників; окрім того реєстраційною дією 4002535 від 17.08.2018 року внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна додаткової інформації, зміна керівника, зміна складу підписантів тощо.

При цьому, суд апеляційної інстанції враховує, що зазначення у примірнику Статуту, що його затверджено протоколом № 1 від 10.08.2018 - є технічною опискою в даті протоколу, а учасниками спору під час розгляду справи не заперечувалась обставина, що вказаний примірник статуту є редакцією статуту, яка затверджена внаслідок оспорюваного рішення позачергових зборів акціонерів товариства, оформлених протоколом № 1 від 09.08.2018.

Водночас, суд апеляційної інстанції враховує, що наведені обставини не впливають на правильність ухваленого рішення судом першої інстанції, і не заперечувались учасниками апеляційного провадження, як і їх представниками, зокрема в судовому засіданні 08.05.2019 під час розгляду справи по суті.

Також, судом апеляційної інстанції приймаються до уваги доводи Компанії Гордонс Імпекс ЛТД, наведені у позові третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, та доводи ОСОБА_1 , викладені у відзиві на апеляційну скаргу ВАТ «Завод «Квант», про наступне.

Вказаний Статут АТ "Завод "Квант" містить наступні, зокрема, положення:

- пункт 10.3.9. визначає, що у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює голови наглядової ради, а у випадку неможливості виконання обов`язків голови наглядової ради його заступником - одним із членом наглядової ради за рішенням Державного концерну "Укроборонпром";

- пункт 10.4.6. визначає, що до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі товариства контракт найму на роботу з головою правління укладається Державним концерном "Укроборонпром";

- пункт 10.4.8 визначає, що передача в оренду (лізинг) нерухомого майна, яке не задіяне не задіяне в основному виробництві, площею, що перевищує 200 кв.м на одного орендаря, здійснюється за рішенням Правління на умовах договорів, погоджених Державним концерном "Укроборонпром";

- пункт п. 10.4.15. визначає, що до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі товариства контракт з виконуючим обов`язки голови правління укладається з Державним концерном "Укроборонпром".

Згідно з ч. 5 ст. 58 "Про акціонерні товариства", права та обов`язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Контракт голови правління у будь-яких акціонерних товариствах укладається головою наглядової ради, а не одним з акціонерів (його представників) та не може укладатися одним з акціонерів, як це передбачив для себе Концерн.

З огляду на викладене, суд апеляційної інстанції також визнає обґрунтованими доводи Компанії Гордонс Імпекс ЛТД, наведені у позові третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, та доводи ОСОБА_1, викладені у відзиві на апеляційну скаргу ВАТ «Завод «Квант», стосовно того, що необхідність вищенаведених погоджень, обумовлених, зокрема, пунктами 10.3.9, 10.4.6, 10.4.8, 10.4.15 Статуту АТ "Завод "Квант" в редакції, затвердженій позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "Завод Квант" 09.08.2018, суперечить рівноправності всіх акціонерів незалежно від форми власності, створює безпідставні та непропорційні привілеї для одного з акціонерів, що володіє простими акціями, - такими самими, як решта акціонерів, та суперечить закріпленому в законодавстві принципу управління товариством шляхом реалізації корпоративних прав шляхом, зокрема, участі у загальних зборах акціонерів товариства, які є вищим органом управління товариством.

При цьому, вимоги про визнання недійсним Статуту АТ "Завод "Квант" в редакції, затвердженій позачерговими загальними зборами акціонерів АТ "Завод Квант" 09.08.2018, - учасниками спору у встановленому процесуальному порядку - не заявлялись. А рішення загальних зборів визнані недійсними, тому підстав для скасування оскаржуваного рішення, виходячи з ч. 1, 4 ст. 269 ГПК України не вбачається.

8. Висновки за результатами розгляду апеляційної скарги з посиланням на норми права, якими керувався суд апеляційної інстанції

Отже, Північний апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції, що позовні вимоги Компанії Гордонс Імпекс ЛТД є обґрунтованими та такими, що правильно задоволені у повному обсязі.

Під час розгляду справи, судом апеляційної інстанції також не встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, як не встановлено неправильного застосування норм матеріального права.

Таким чином, керуючись ст. 2, 129, 269, 270, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст. 276 ГПК України - суд апеляційної інстанції дійшов висновку про необхідність залишення апеляційних скарг у даній справі без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

9. Судові витрати

З урахуванням відмови в задоволенні апеляційних скарг по суті, понесені судові витрати за розгляд справи в суді апеляційної інстанції (судовий збір) покладаються на скаржників в порядку ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 129, 269, 270, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст. 276, 281 - 283 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Завод "Квант" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 у справі № 910/10932/18 - залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу Державного концерну "Укроборонпром" на рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 у справі № 910/10932/18 - залишити без задоволення.

3. Рішення Господарського суду міста Києва від 27.02.2019 у справі № 910/10932/18 - залишити без змін.

4. Судові витрати, понесені у зв`язку з переглядом справи в суді апеляційної інстанції, покласти на Акціонерне товариство "Завод "Квант" та Державний концерн "Укроборонпром".

5. Матеріали справи № 910/10932/18 повернути до суду першої інстанції.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку, передбаченому ст. 286 - 291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено - 07.06.2019.

Головуючий суддя О.М. Коротун

Судді В.В. Сулім

Є.Ю. Пономаренко