УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

03.06.2019Справа № 910/5782/19

Суддя Підченко Ю.О., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ" (бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 615-617, м. Київ 133, 01133)

до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ 112, 04112)

Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (Контрактова площа, 10-А, м. Київ 70, 04070)

про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" та Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни, в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича про:

1. Визнання протиправною бездіяльності Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" щодо не проведення платіжних доручень:

- Платіжного доручення № 25 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 4 460 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р;

- Платіжного доручення № 22 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 26 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 27 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05-000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - податок на прибуток за 1 кв-л 2017 р-;

- Платіжного доручення № 21 від 21 квітня 2017 року про перерахування коштів у сумі 5 000 000,00 грн. Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДІНГ" () з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Публічному акціонерному товаристві "ДІАМАНТБАНК" на підставі Договору банківського рахунку № 17-02-05- 000027 від 04 січня 2017 року. Призначення платежу - поповнення рахунку ПДВ.

2. Визнання незаконними дій Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича у вигляді включення до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" кредиторських вимог у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) у вигляді включення до переліку (реєстру) вимог кредиторів, що затверджені рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11 вересня 2017 року №4077.

3. Зобов`язання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцеву Тетяну Володимирівну в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича виключити з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" грошові кошти TOB "НГ ТРЕЙДІНГ" у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.), що включені до переліку (реєстру) вимог кредиторів, який затверджений рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17) від 11 вересня 2017 року №4077.

4. Повернення протиправно включених грошових коштів TOB "НГ ТРЕЙДІНГ" () у сумі 24 460 000,00 (двадцять чотири мільйони гривень чотириста шістдесят тисяч грн. 00 коп.) з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК", які затверджені рішенням виконавчої дирекції Державної організації (установи, закладу) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (; юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.17) від 11 вересня 2017 року №4077.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "НГ ТРЕЙДИНГ" до Публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" та Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Старцевої Тетяни Володимирівни, в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду Гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію публічного акціонерного товариства "ДІАМАНТБАНК" Тімоніна Олександра Олексійовича про визнання дій протиправними та зобов`язання вчинити дії залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

20.05.2019 через канцелярію суду від позивача надійшли документи про усунення недоліків, з якої вбачається, що позовні вимоги викладені у новій редакції, а саме:

- визнати незаконними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Старцевої Тетяни Володимирівни в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича щодо включення до ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" грошових коштів у розмірі 24 460 000, 00 грн, що належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "НГ Трейдінг";

- зобов`язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Старцеву Тетяну Володимирівну в особі правонаступника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" Тімоніна Олександра Олексійовича виключити з ліквідаційної маси Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" грошові кошти у розмірі 24 460 000, 00 грн, що належать на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "НГ Трейдінг".

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд дійшов висновку, що справа підсудна Господарському суду міста Києва та враховуючи предмет та підстави позову, з метою справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спору, а також ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави, зважаючи на те, що з огляду на наявні у справі № 910/5782/19 матеріали, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 12, 162, 163, 164, 176 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначити на 19.07.19 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 10 .

3. Зобов`язати позивача:

- надати письмові пояснення, в тому числі довести наявність юридичного інтересу до справи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України, яким чином рішення по справі вплине на правовідносини з позивачем та відповідачами, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таких осіб наділено новими правами чи покладено на них нові обов`язки, або змінено наявні права та обов`язки, або позбавлено певних прав чи обов`язків у майбутньому;

4. Зобов`язати відповідачів:

- надати суду відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

5. Визначити строк для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

6. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

7. Повідомити сторони по справі:

- про підготовче судове засідання;

- про відсутність у суду технічної можливості забезпечити право на участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

8. Копії письмових доказів, які подаються до суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України та п. 5.27 Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженого Наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003 року.

9. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.О. Підченко