УХВАЛА

про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору

м. Київ

21.05.2019Справа №910/11264/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на
стороні відповідача - 1. Мудрака Костянтина Валерійовича 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна"
прозобов`язання вчинити певні дії

Суддя Бойко Р.В.
секретар судового засідання Кучерява О.М.
Представники учасників справи:
від позивачаКривенко С.А .
від відповідачане з`явився.
від третьої особи-1:не з`явився.
від третьої особи-2:не з`явився.
ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулось до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", в якій просить зобов`язати відповідача повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи, а саме: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; оригінали додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансову виписку по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у зв`язку з невиконанням відповідачем п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015 в частині сплати на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, у відповідності до п. 4.2 вказаного Договору він є таким, що припинився, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" зобов`язано повернути одержані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2018 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №910/11264/18, вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання.

Під час здійснення судом підготовчого провадження сторонами було подано заяви по суті спору.

Так, 08.10.2018 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшов відзив на позов, в якому відповідач вказує, що до нього не може бути застосована відповідальність, передбачена п. 4.2 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015, у зв`язку з тим, що з 01.12.2015 вказаний у даному Договорі рахунок, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, перестав функціонувати, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" не могло виконати свої зобов`язання з об`єктивних причин. Крім того, відповідач вказує про відсутність у нього оригіналів документів, отриманих згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф, у зв`язку з їх вилученням в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

17.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" зазначає, що замість рахунку, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування, було відкрито накопичувальний рахунок, а інформацію про зміну реквізитів було опубліковано на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та на сайті позивача. Крім того, Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" звертає увагу суду, що з протоколу обшуку не вбачається, що спірні документи були вилучені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

25.02.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшли письмові пояснення, в яких відповідач повідомляє, що 17.12.2017 права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 були відчужені Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2019 у справі №910/11264/18:

- залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача та запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" протягом десяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо позову та/або відзиву;

- витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс": договір (інший правочин), на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" право вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012; докази проведення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" за відчуження на його користь права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

- витребувано від Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича інформацію (інші відомості) щодо наявності залишку коштів та руху коштів у відкритих у Публічному акціонерному товариству Банк "Національні інвестиції" депозитному рахунку НОМЕР_5 згідно Договору строкового вкладу №19-Ю/2009 від 31.03.2019 та депозитному рахунку № НОМЕР_1 згідно Договору строкового вкладу №76.840-Д/12 від 17.12.2012, укладеного з ПАТ "Науково-виробниче об`єднання "Етал" (ідентифікаційний код 05814256).

- зобов`язано позивача виконати вимоги п. 7 резолютивної частини ухвали від 07.02.2019 та надати суду письмові пояснення щодо обставин видачі відповідного кредиту (в тому числі, щодо наявності забезпечення, відсутності забезпечення, яким чином виконувався та сплачувався даний кредит), а також інформацію чи вчинялись Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" заходи на звернення стягнення на предмет забезпечення. Якщо так, то повідомити які саме заходи вчинялись, наслідки вчинених дій з наданням підтверджуючих документів.

13.03.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення та заява щодо обставин видачі відповідного кредиту третій особі-1, а також інформація щодо залишку коштів на депозитних рахунках та вжиття заходів Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" на звернення стягнення на предмет забезпечення.

14.03.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли пояснення, відповідно до яких ним долучено договір (інший правочин), на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" право вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012. Водночас, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" вказувало, що питання проведення розрахунків між Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та відповідачем за відчуження права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 не входить до предмету доказування у даній справі та ніякого значення для вирішення спору у даній справі не мають.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.03.2019 у справі №910/11264/18 відкладено підготовче засідання на 28.03.2019; явку представників позивача та відповідача визнано обов`язковою; повторно витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" докази проведення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" за відчуження на його користь права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

27.03.2019 через відділ діловодства суду від відповідача на виконання вимог ухвал суду надійшли докази проведення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" за відчуження на його користь права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

В судовому засіданні 28.03.2019 представник позивача заявив усне клопотання про витребування від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги (цесії) №4-07/08 від 07.08.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.03.2019 відкладено підготовче засідання на 16.04.2019, явку представників відповідача та третьої особи-2 визнано обов`язковою, витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги (цесії) №4-07/08 від 07.08.2017.

16.04.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли пояснення, відповідно до яких у відповідь на витребування судом акту прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги (цесії) №4-07/08 від 07.08.2017 повідомляє, що станом на 15.04.2019 такого акту між сторонами не укладалося.

Також, представником відповідача було подано клопотання про витребування доказів, у відповідності до якого вказував, що 05.04.2019 було проведено аукціон, предметом продажу на якому в складі лоту №F05GL42093 виступили в т.ч. майнові права за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012, а переможцем такого аукціону було визначено Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк", що підтверджується протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-03-28-000089-b, у зв`язку з чим просив витребувати у позивача інформацію щодо того чи відступлені права вимоги по кредитному договору №470-12 від 17.12.2012 на користь такої особи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.04.2019 відкладено підготовче засідання на 21.05.2019, залучено до участі у справі в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк"; встановлено третій особі строк для надання суду письмових пояснень стосовно спору у даній справі, витребувано від Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінмарк" належним чином засвідчені всі документи, які стосуються відчуження майнових прав за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 в складі лоту №F05GL42093 за наслідками проведення аукціону, оформленого протоколом №UA-EA-2019-03-28-000089-b (в тому числі але не обмежуючись договір, акти та всі додатки, додаткові угоди до нього); повторно витребувано від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги (цесії) №4-07/08 від 07.08.2017.

20.05.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заява до якою долучено докази, на виконання вимог ухвали суду від 16.04.2019, а саме: копію Договору А05/2019 від 15.05.2019 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, копію Додатку №1 до Договору А05/2019 від 15.05.2019 та копію Акту приймання-передачі документації від 15.05.2019.

20.05.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшли пояснення, відповідно до яких у відповідь на витребування судом акту прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги (цесії) №4-07/08 від 07.08.2017 повідомляє, що станом на 20.05.2019 такого акту між сторонами не укладалося.

20.05.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи для можливості забезпечити явку його представника в судове засідання, ознайомлення з матеріалами справи та підготовку відзиву на позовну заяву.

В підготовче засідання 21.05.2019 з`явився представник позивача.

Відповідач та треті особи в підготовче засідання 21.05.2019 явку своїх представників не забезпечили, про причини неявки суд не повідомили, хоча про місце, дату та час засідання були належним чином повідомлені, а тому згідно п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд, заслухавши думку представника позивача, прийшов до висновку про можливість продовжити підготовче провадження за відсутності представників інших учасників справи.

Із поданих позивачем доказів вбачаться, що з проведених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб торгів №F05GL42093 за лотом відчужувалися не майнові права за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012, а за відповідними договорами відступлення права вимоги (повернення документів за одним із яких в силу припинення його дії є предметом позову у даній справі).

Із переліку документів, якими підтверджується передача відповідних прав покупцю, вбачається, що крім відповідних договорів відступлення права вимоги, надані судові рішення, які набрали законної сили, та судові накази, з яких вбачається, що договори відступлення права грошової вимоги за якими відчужено припинено у 2015 році..

На запитання суду до представника позивача в частині узгодження його позовних вимог із наявними документами (а саме: 1. вимоги зводяться існування факту припинення договорів відступлення у зв`язку із неоплатою коштів у 2015 році у зв`язку із чим виник обов`язок повернути документи, які підтверджують право вимоги за кредитними договорами; 2. з прилюдних торгів продано право грошової вимоги за договорами відступлення, хоча за змістом позову позивач заперечує факт наявності грошових зобов`язань в силу припинення договорів відступлення через ненадходження коштів за їх оплату), представник позивача зазначив, що це дії Фонду гарантуванням вкладів фізичних осіб, а не Банку.

На уточнююче запитання про хід процедури виведення Банку із ринку, представник банку відповів, що Банком проведено виплат на суму близько 800 млн. грн., а одержано коштів за рахунок повернення майна Банка 5,5 млн. грн. за поданим суду договором та близько 200-300 тис грн. раніше.

За приписами частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Судом встановлено, що спірні правовідносини безпосередньо пов`язані із виконанням Фондом гарантуванням вкладів фізичних осіб своїх повноважень у сфері виведення неплатоспроможного банку із ринку та його ліквідації; із пояснень представника позивача рішення про відчуження прав за договором, повернення майна за яким внаслідок його припинення є предметом спору, приймалося Фондом гарантуванням вкладів фізичних осіб у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне на підставі ч. 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України залучити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до участі у розгляді даної справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на його права та обов`язки.

Одночасно суд вважає за необхідно запропонувати залученій третій особі надати пояснення щодо предмету відступлення з урахуванням на зміст позовних вимог у даній справі, а також надати інформаційну довідку про загальні розміри проведених виплат та повернення майна Банку в межах процедури виведення банку з ринку.

За приписами частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Пунктом 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв`язку з необхідністю витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість з`явлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

За таких обставин, з метою створення учасникам справи необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, а також зважаючи на залучення третьої особи, витребування доказів та з урахуванням клопотання відповідача про відкладення судового засідання суд у відповідності до ст.ст. 183, 202 Господарського процесуального кодексу України вбачає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст.ст. 2, 8, 9, 50, 181, 119, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 21708016) в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

2. Зобов`язати учасників справи направити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб копії поданих в межах даної справи документів (позову, відзиву на позов) не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду в наступне судове засідання.

3. Запропонувати залученій третій особі у строк протягом десяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору, складені з урахуванням вимог ст. 168 Господарського процесуального кодексу України, з доказами їх направлення іншим учасникам справи.

4. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" про відкладення підготовчого засідання.

5. Відкласти підготовче засідання на 06.06.2019 о 14:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №23 (корпус Б).

6. Запропонувати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надати:

- пояснення щодо майнових прав, які відчужувалися за спірним лотом №F05GL42093, з урахуванням предметом позову у даній справи;

- надати інформаційну довідку про загальні розміри проведених виплат та повернення активів Банку в межах процедури виведення Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" з ринку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 27.05.2019.

Суддя Р.В. Бойко