ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залишення позовної заяви без розгляду

14 травня 2019 року м. Тернопіль Справа № 921/70/19

Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Стадник М.С.

розглянув матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д (адреса для листування: 49027, м. Дніпро, а/с 1800)

до відповідачів:

1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДСИР", 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, буд. 3

2: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором №б/н від 24.07.2017р. в сумі 221 268,31 грн. (заборгованість за кредитом).

Фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи, на підставі ч. 3 ст. 222 ГПК України.

Ухвалою суду від 11.03.2019р.: 1/ прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; 2/ розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження; 3/ призначено підготовче засідання на 09.04.2019р.; 4/ витребувано у Тернопільського районного відділу управління Державної міграційної служби в Тернопільській області інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ІПН: НОМЕР_1 ; 5/ зобов`язано сторони подати: позивача - докази надсилання відповідачам заяви №б/н від 27.02.2019р. про усунення недоліків позовної заяви з додатками; - докази надання кредиту (належну копію меморіального ордера, що містить підпис відповідального виконавця у відповідності до п. 4.8 Положення про організацію операційної діяльності в Банках України. До заяви про усунення недоліків долучено копію меморіального ордера, яка підписана юрисконсультом ОСОБА_2 , без підтвердження повноважень такої на право здійснення відповідної операції та її підпису); - відповіді на відзиви із доказами, що їх підтверджують, та доказами їх направлення відповідачам - протягом п`яти днів з дня отримання копій відзивів; - письмові заяви, клопотання, передбачені нормами ГПК України (за наявності); відповідача 1 - відзив на позов із доказами, що його підтверджують, та доказами його направлення іншим учасникам справи - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали; - докази одержання особистого ключа ЕЦП та підписання за його допомогою анкети заяви про приєднання до Умов та правил надання послуги КУБ від 27.04.2017р.; - заперечення на відповідь на відзив із доказами, що її підтверджують, та доказами її направлення іншим учасникам справи - протягом п`яти днів з дня отримання копії відповіді на відзив; - письмові заяви, клопотання, передбачені нормами ГПК України (за наявності); відповідача 2 - відзив на позов із доказами, що його підтверджують, та доказами його направлення іншим учасникам справи - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали; - докази одержання особистого ключа ЕЦП та підписання за його допомогою договору поруки від 24.07.2017р.; - заперечення на відповідь на відзив із доказами, що її підтверджують, та доказами її направлення іншим учасникам справи - протягом п`яти днів з дня отримання копії відповіді на відзив; - письмові заяви, клопотання, передбачені нормами ГПК України (за наявності).

Позивач подав не повий перелік витребуваних судом доказів, а надав лише докази надсилання відповідачам заяви №б/н від 27.02.2019р. про усунення недоліків позовної заяви з додатками. Будь-яких заяв чи клопотань щодо причин неподання інших доказів не надав.

Відповідач 1 не подав витребуваних судом доказів та будь-яких заяв чи клопотань щодо причин їх неподання. Ухвала суду від 11.03.2019р. повернулася на адресу суду із відміткою «За закінченням терміну зберігання». Також, відповідно до витягів із відстеження пересилання поштових відправлень на офіційному сайті Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта", позовна заява та заява про усунення недоліків у позовній заяві, направлена на адресу відповідача 1 - повернулася на адресу позивача та вручена за довіреністю представнику позивача.

Відповідач 2 не подав витребуваних судом доказів та будь-яких заяв чи клопотань щодо причин їх неподання. Ухвала суду від 11.03.2019р. повернулася на адресу суду із відміткою «За закінченням терміну зберігання». Також, відповідно до витягів із відстеження пересилання поштових відправлень на офіційному сайті Українського державного підприємства поштового зв`язку "Укрпошта", позовна заява та заява про усунення недоліків у позовній заяві, направлена на адресу відповідача 2 - повернулася на адресу позивача та вручена за довіреністю представнику позивача.

Згідно інформації з листа Тернопільського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області №б/н б/д (вх. №5265 від 26.03.2019р.), ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, повідомлено, що з 01.04.2016р. актуальною інформацією про реєстрацію місця проживання осіб володіють органи реєстрації, а в даному випадку - Петриківська селищна рада.

Ухвалою суду від 09.04.2019р. відкладено підготовче засідання на 23.04.2019р., витребувано у Петриківської сільської ради інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - ОСОБА_1 та сторони зобов`язано подати матеріали, витребувані ухвалою суду від 11.03.2019р.

Позивач не подав витребуваних судом матеріалів, хоча про час та місце розгляду спору повідомлений належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення 15.04.2019р. поштового відправлення.

Відповідач 1 та відповідач 2 не подали витребуваних судом матеріалів. Ухвала суду від 09.04.2019р. повернулася на адресу суду із відміткою «За закінченням терміну зберігання».

Петриківська сільська рада витребуваної інформації не подала, хоча про час та місце підготовчого засідання повідомлена належним чином, про що свідчить рекомендоване повідомлення про вручення 15.04.2019р. поштового відправлення.

Ухвалою суду від 23.04.2019р. продовжено строк підготовчого провадження, відкладено підготовче засідання на 14.05.2019р. та повторно витребувано у Петриківської сільської ради інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи - ОСОБА_1 , а сторони зобов`язано подати матеріали, витребувані ухвалами суду від 11.03.2019р. та 09.04.2019р.

У судовому засіданні 14.05.2019р. позивач не подав витребувані матеріали та не забезпечив участі повноважного представника, будь-яких заяв чи пояснень щодо причин неподання не надав.

Петриківська сільська рада листом №382 від 07.05.2019р. повідомила, що ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а щодо його фактичного місця проживання - сільська рада не володіє інформацією.

Суд, розглянувши матеріали справи, залишає позов без розгляду. При цьому, суд виходив із наступного:

- згідно п. 4 ч. 2 ст. 42 ГПК України, учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

- відповідно до ч. 4 ст. 74 ГПК України, суд може витребувати докази у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів;

- згідно ч.ч. 1-2 ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

- у відповідності до ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

- додаткові документи вважаються витребуваними, тільки якщо про це зазначено у відповідному процесуальному документі або, в разі оголошення перерви в судовому засіданні, - в протоколі такого засідання (п. 4.9 чинної на даний момент постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.01.2011р. №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Позивач, без поважних причин, не подав на вимогу суду, викладені в ухвалах суду від 11.03.2019р., 09.04.2019р. та 23.04.2019р., документи, без яких розглянути спір по суті не представляється можливим, а саме належну копію меморіального ордера №HSAV6BUCBZ від 26.07.2017р., що містить підпис відповідального виконавця, згідно якого Банк видав ТОВ "ЗАХІДСИР" кредит за послугою "КУБ" на суму 300 000,00 грн.

Згідно п. 4.1 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003р. (чинної станом на дату, вказану у меморіальному ордері) (далі - Положення №254), операції, які здійснюють банки, мають бути належним чином задокументовані.

Підставою для відображення операцій за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, та мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення в паперовій та/або в електронній формі (п.п. 4.2, 4.3 Положення №254).

Згідно п. 4.4, 4.6 Положення №254, для безготівкових розрахунків використовуються меморіальні документи, до яких, зокрема, належать такі розрахункові документи: меморіальні ордери; платіжні доручення. Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують, зокрема, за змістом: касові та меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій).

Відповідно до п. 4.8 Положення №254, у первинних документах, на підставі яких здійснюються записи в бухгалтерському обліку, мають зазначатися: номери кореспондуючих рахунків за дебетом і кредитом, сума операції в грошовому виразі, дата виконання, підпис відповідального виконавця, підпис контролера (якщо операція підлягає додатковому контролю), підпис уповноваженої особи (якщо підставою для здійснення операції було відповідне розпорядження).

Первинні документи повинні мати обов`язкові реквізити, передбачені п.п. 4.10-4.12 Положення №254, положення якого кореспондуються із ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а саме: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Первинні документи, які не містять обов`язкових реквізитів, є недійсними і не можуть бути підставою для бухгалтерського обліку (п. 2.1.1 Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого Постановою Правління НБУ №566 від 30.12.1998р. (чинної станом на дату, вказану у меморіальному ордері)).

До заяви про усунення недоліків долучено копію меморіального ордера, яка підписана юрисконсультом ОСОБА_2 , без підтвердження повноважень такої на право здійснення відповідної операції та її підпису, а отже позивач не підтвердив первинними документами здійснення операції по видачу кредиту за послугою КУБ у сумі 300 000,00 грн.

Позивач, на підтвердження видачі кредиту, надав відповідні виписки по рахунках, разом з тим, такі, без надання належним чином оформленого меморіального ордера, не є достовірними доказами у розумінні ст. 78 ГПК України, які підтверджують заборгованість відповідача по кредиту, оскільки доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту, відповідно до пункту 5.6 Положення №254. (аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 30.01.2018р. у справі №161/16891/15-ц).

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 185 ГПК України, за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу, зокрема, про залишення позовної заяви без розгляду.

Відповідно до ч. 9 ст. 81, п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України, суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору.

Згідно п. 4.8 чинної на даний момент постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", залишення позову без розгляду - це форма закінчення розгляду господарським судом справи без прийняття рішення суду в зв`язку з виявленням обставин, які перешкоджають розглядові справи, але можуть бути усунуті в майбутньому.

Приймаючи до уваги закінчення строку підготовчого провадження та неподання позивачем документів, витребуваних судом у підготовчому провадженні, що позбавляє можливості суд вирішити спір за наявними у справі матеріалами, а тому суд залишає позов без розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 42, 74, 79, 86, ч.9 ст.81, п.1 ч.2 ст. 185, п.4 ч.1 ст. 226, ст. ст. 234, 235, 256 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Позов залишити без розгляду.

Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення обставин, що були підставою для залишення позову без розгляду, має право звернутися до суду повторно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню протягом десяти днів з дня складення її повного тексту (21.05.2019р.), через Господарський суд Тернопільської області або безпосередньо до Західного апеляційного господарського суду.

Ухвала суду розміщена у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою - http://reyestr.court.gov.ua/

Суддя М.С. Стадник