ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

21 травня 2019 року Справа № 5016/2351/2012(18/58)

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Давченко Т.М.

при секретарі Говоріній А.Е.

без участі ліквідатора та представників учасників справи, які не з`явилися в засідання;

розглянувши у відкритому судовому засіданні

справу № 5016/2351/2012(18/58), в якій:

кредитори:

1) товариство з обмеженою відповідальністю "Курс-Авто",

площа Заводська, 1, м. Миколаїв, 54050;

2) Миколаївське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України,

вул. Потьомкінська, 41, м. Миколаїв, 54030;

3) публічне акціонерне товариство "Кристалбанк",

вул. Кудрявський узвіз, 2, м. Київ, 04053;

4) акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро",

вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033;

5) Державне підприємство "Морський торговельний порт "Чорноморськ",

вул. Праці, 6, м. Чорноморськ, Одеська область, 68001;

6) Державна податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС в у Миколаївській області,

вул. Потьомкінська, 24/2, м. Миколаїв, 54030;

7) публічне акціонерне товариство "Миколаївський суднобудівний завод "Океан"

вул. Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050;

8) публічне акціонерне товариство "Чорноморський суднобудівний завод",

вул. Індустріальна, 1, м. Миколаїв, 54011;

9) компанія "Lexia Shipping Limited",

вул. Стрейт, 12/13, VLT 08, м. Валетта, Мальта;

адреса для листування: а/с 595, вул. Леніна, 1/42, м. Чорноморськ, 68001;

10) компанія "Janimar Shipmanagement LTD",

вул. Стрейт, 12/13, VLT 08, м. Валетта, Мальта;

адреса для листування: а/с 595, вул. Леніна, 1/42, м. Чорноморськ, 68001;

банкрут: товариство з обмеженою відповідальністю "Порт-Сервіс",

вул. Шевченко, 42/18, м. Миколаїв, 54030;

ліквідатор: Пляка С.В.,

а/с № 8 , м. Миколаїв, 54017;

суть справи: про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Порт-Сервіс"

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа № 5016/2351/2012(18/58) про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Порт-Сервіс"; постановою від 02.11.2017 визнано товариство банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Пляку С.В.

Від ліквідатора надійшло клопотання від 25.01.2019 № 02-01/7, в якому він просить зобов`язати публічне акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (далі - Банк) закрити розрахункові рахунки банкрута; надіслати відповідну довідку суду та ліквідатору; залишок коштів з указаних рахунків перерахувати на розрахунковий рахунок банкрута № НОМЕР_1, МФО 322313, у філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Миколаєві, ідентифікаційний код 19362154.

Крім того, від товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім (ТОВ ТД) "Аннона" надійшла заява від 20.03.2019 про здійснення в даній справі процесуального правонаступництва в порядку ч. 1 ст. 52 ГПК України, шляхом заміни кредитора - публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" його правонаступником - ТОВ ТД "Аннона".

Ухвалами від 06.02.2019 та 27.03.2019 прийнято відповідно зазначені клопотання та заяву до розгляду; ухвалою від 21.05.2019 замінено первісного кредитора: публічне акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро", на його правонаступника - акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро".

Представники учасників справи та ліквідатор, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в засідання не з`явилися.

1. Дослідивши матеріали справи щодо клопотання ліквідатора про зобов`язання Банка закрити розрахункові рахунки банкрута, суд приходить до такого.

Із змісту названого клопотання вбачається, що ліквідатором Плякою проводиться робота щодо закриття розрахункових рахунків банкрута в банківських установах та акумулювання коштів банкрута на ліквідаційному рахунку.

Згідно довідки Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва Головного управління ДФС в у Миколаївській області від 06.12.2017 № 2506/П/14-03-08-01-20, ТОВ "Порт-Сервіс" станом на 2015 рік мало в Банку чотири відкриті рахунки: №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

Ліквідатором направлено Банку запит від 16.01.2018 № 02-01/11 про надання відомостей відносно залишку грошових коштів на указаних рахунках та їх закриття в разі відсутності залишку коштів, до якого додано належним чином засвідчену копію постанови суду від 02.11.2017 про визнання ТОВ "Порт-Сервіс" банкрутом, відкриття відносно нього ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Пляки.

Банком указаний запит залишено без реагування та виконання, і відомості щодо залишку коштів на рахунках банкрута надані лише на вимогу суду, викладену в ухвалі від 15.05.2018 в даній справі, листом від 01.06.2018, зареєстрованим у суді 04.06.2018 за вх. № 6616/18.

Із змісту названого листа Банку вбачається, що ТОВ "Порт-Сервіс" має в Банку відкриті рахунки: № НОМЕР_2 з залишком 1073 грн.; № НОМЕР_3 з залишком 0,00 грн.; № НОМЕР_4 з залишком 20 грн. (т. 20, а.с. 190).

Ліквідатор у клопотанні зазначає, що ним 09.11.2018 здійснено виїзд до відділення Банку у місті Херсон, в яке переведені клієнти з закритих відділень міста Миколаїв, та подано пакет документів, необхідних для закриття розрахункового рахунку в банківській установі, зокрема, картку зі зразками підпису та печатки, паспорт та ідентифікаційний код ліквідатора, а також заповнено відповідний бланк заяви про закриття рахунку. На питання менеджера Банку щодо надання копії судового рішення, яким підтверджуються повноваження ліквідатора, останній пояснив, що такий документ вже наданий в Банку разом із запитом від 16.01.2018 № 02-01/11.

За твердженнями ліквідатора, на даний час відомості щодо закриття рахунків ТОВ "Порт-Сервіс" від Банку не надійшли.

Банк у поясненнях від 27.03.2019 зазначив, що вважає клопотання ліквідатора про закриття розрахункових рахунків банкрута не підлягаючим задоволенню, так як ліквідатор, звертаючись до Банку, не надав документів, на підставі яких рахунки банкрута підлягають закриттю, а саме, копії судового рішення, яке підтверджує повноваження ліквідатора, та не заповнив опитувальник.

Частиною 6 статті 12 ГПК України передбачено, що господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

Законом визначено, що ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред`являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута. Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника (ч.ч. 1-3, 7 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків; порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків, а також особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України, врегульовані Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 в редакції постанови Правління Національного банку України від 01.04.2019 № 56, та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/849312 (далі - Інструкція).

У відповідності до п. 142 Інструкції, Банк закриває поточні рахунки клієнтів, зокрема, на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законодавством України покладено функції щодо припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та визнання фізичної особи банкрутом (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна).

Для проведення ліквідаційної процедури в разі припинення юридичної особи-резидента внаслідок її ліквідації використовується один поточний рахунок юридичної особи - резидента, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією). До банку в цьому випадку подається копія рішення учасників або органу юридичної особи-резидента, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством України, - копія рішення суду, на підставі якого здійснюється ліквідація юридичної особи-резидента, засвідчена нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) здійснює закриття інших рахунків, які не використовуються для проведення ліквідаційної процедури, на підставі заяви про закриття рахунку, підписаної особою, яка згідно з рішенням учасників юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу), та копії рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення. Поточний рахунок, який використовувався для проведення ліквідаційної процедури, закривається ліквідатором на підставі його заяви про закриття поточного рахунку (п. 147 Інструкції).

Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із заявою клієнта] (п. 149 Інструкції).

Отже, законодавством передбачені такі документи, що мають бути в обов`язковому порядку подані ліквідатором Банку для закриття рахунків банкрута: 1) заява про закриття рахунку; 2) копія рішення учасників, суду або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами про ліквідацію юридичної особи, засвідченої нотаріально або органом, який прийняв таке рішення.

Ураховуючи викладене, суд визнає, що вимога ліквідатора про закриття рахунків банкрута та перерахування залишку коштів на ліквідаційний рахунок відповідає приписам законодавства; ліквідатором подані Банку всі документи, необхідні для закриття рахунків ТОВ "Порт-Сервіс", проте Банком не подано суду доказів виконання вимог ліквідатора або іншого реагування на його заяву про закриття рахунків.

Беручи до уваги викладені обставини та приписи законодавства, судом відхиляються доводи Банку про необхідність для закриття рахунків додаткового подання ліквідатором копії судового рішення, яке підтверджує повноваження ліквідатора, та заповнення опитувальника.

Суд зауважує, що тривале не закриття рахунків банкрута перешкоджає формуванню ліквідаційної маси та своєчасному закінченню ліквідаційної процедури.

З урахуванням викладеного, клопотання ліквідатора Пляки від 25.01.2019 № 02-01/7 про зобов`язання Банка перерахувати залишок коштів з рахунків банкрута на ліквідаційний рахунок, після чого закрити ці рахунки - суд визнає підлягаючим задоволенню.

2. Ухвалою від 09.04.2019 судом постановлено звернутися до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області з запитами щодо ходу здійснення кримінальних проваджень №№ 0004220, 0001594 та з`ясування під час здійснення цих кримінальних проваджень обставин, які можуть мати значення для розгляду даної справи.

На виконання цієї ухвали Заводському відділу поліції ГУНП в Миколаївській області 12.04.2019 направлений відповідний запит, відповідь на який на даний час не надійшла.

За такого існує необхідність у повторному направленні до відділу поліції відповідного запиту.

Крім того, для повного і всебічного розгляду заяви ТОВ ТД "Аннона" про здійснення в даній справі процесуального правонаступництва існує необхідність у заслуховуванні щодо неї відповідних пояснень ліквідатора.

Господарським процесуальним законодавством передбачено, що якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі; про перерву в судовому засіданні, місце, дату і час продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні; учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами (ч.ч. 2-3 ст. 216 ГПК України).

Ураховуючи викладене, беручи до уваги принцип змагальності сторін і обов`язок суду створювати сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи, суд вважає необхідним оголосити перерву в судовому засіданні, визнати обов`язковою явку ліквідатора в наступне судове засідання та повторно звернутися до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області з запитами щодо ходу здійснення кримінальних проваджень №№ 0004220, 0001594.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора від 25.01.2019 № 02-01/7.

2. Зобов`язати акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро", вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033, ідентифікаційний код 14352406, перерахувати залишок грошових коштів з рахунків товариства з обмеженою відповідальністю "Порт-Сервіс", вул. Шевченко, 42/18, м. Миколаїв, 54030, ідентифікаційний код 31096410, а саме, рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, - на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (МФО 322313, філія АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Миколаєві, ідентифікаційний код 19362154; отримувач - товариство з обмеженою відповідальністю "Порт-Сервіс", ідентифікаційний код 31096410), після чого закрити ці рахунки та надіслати відповідну довідку суду та ліквідатору.

3. Оголосити перерву в судовому засіданні до 19 вересня 2019 року об 11:00.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, поверх 8.

4. Явку ліквідатора в судове засідання визнати обов`язковою.

5. Звернутися до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області з запитами щодо ходу здійснення кримінальних проваджень №№ 0004220, 0001594 та з`ясування під час здійснення цих кримінальних проваджень обставин, які можуть мати значення для розгляду даної справи.

6. Дану ухвалу направити учасникам справи, товариству з обмеженою відповідальністю Торговий дім "Аннона" (вул. Соборна, 14, офіс 315, м. Миколаїв, 54017).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, проте заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Т.М. Давченко