ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.05.2019м. ДніпроСправа № 904/509/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання: Бондаренко О.М.

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО", м.Кривий Ріг

до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б,

про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора: Жаданов Д.М., дов.№ б/н від 05.03.19р., ПАТ "БГ Банк"

Батаніна Г.В., дов.№ б/н від 15.05.19р., ТОВ "УКРПРОМТЕХМАШ"

від боржника: Марченко Я.В., посв.№243 від 25.02.13р., ліквідатор

По справі оголошувалася перерва з 16.05.2019р. об 11:15год. по 20.05.2019р. об 10:00год.

В судове засідання з`явились ліквідатор Марченко Я.В., представники ПАТ "БГ Банк" та ТОВ ТОВ "УКРПРОМТЕХМАШ".

Не з`явились представники кредиторів - Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛВС-БЕСТ", Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтажспецстрой девелопмент".

Ліквідатор Марченко Я.В. та представник ПАТ "БГ Банк" не заперечують розглянути справу за відсутністю вищезазначених представників кредиторів.

Суд погоджується з думкою ліквідатора Марченко Я.В. та представника ПАТ "БГ Банк", вважає, що всі кредитори належним чином були повідомлені про час та місце проведення судового засідання.

У судовому засідання ліквідатор Марченко Я.В. просить суд затвердити звіт ліквідатора так ліквідаційний баланс та клопотання від 11.05.2019р. за №02-08/743 щодо нарахування основної грошової винагороди в розмірі 1 061 793, 64грн. та витрати по справі у розмірі 17 320, 97грн.

Представник ПАТ "БГ Банк" просить суд надати час для ознайомлення з матеріалами справи, звітом та ліквідаційними балансом.

Заперечень з цього питання не надійшло, суд надав час представнику ПАТ "БГ Банк" для ознайомлення з матеріалами справи, а також звітом та ліквідаційним балансом.

Після оголошеної перерви, 20.05.2019р. судове засідання продовжено.

Представник ПАТ "БГ Банк" надав клопотання про зупинення розгляду справі №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, до набрання законної сили судового рішення за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, від 14.05.2019р. №05/313 на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2018р., відповідно до вимог ч.5 ст.227 Господарського процесуального кодексу України.

Ліквідатор Марченко Я.В. заперечує та пояснила, що ПАТ "БГ Банк" вдруге оскаржу результат другого повторного аукціону з продажу ЦМК, який відбувся 26.10.2017р. Не вбачає підстав для зупинення провадження у справі №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, , просить суд відхилити подане клопотання ПАТ "БГ Банк".

Представник ТОВ "УКРПРОМТЕХМАШ" підтримує думку ліквідатора Марченко Я.В., просить суд відхилити клопотання ПАТ "БГ Банк" від 20.05.2019р. щодо зупинення провадження у справі №904/509/16.

Вислухавши думку представників кредиторів та ліквідатора, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що для зупинення провадження у справі №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, , ПАТ "БГ Банк" не надав відповідних підстав.

Так, з матеріалів справи вбачається, що другий повторний аукціон з продажу ЦМК Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", м.Кривий Ріг відбувся 26.10.2017р., який був оскаржений ПАТ "БГ Банк".

Ухвалою від 24.05.2018р. господарський суд Дніпропетровської області у задоволенні заяви ПАТ "БГ Банк" було відмовлено.

27.09.2018р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс постанову якою апеляційну скаргу ПАТ "БГ Банк" залишив без задоволення.

Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 24.05.2019р. залишено без змін.

25.04.2019р. господарський суд Дніпропетровської області розглянув другу заяву ПАТ "БГ Банк" щодо другого повторного аукціону, який відбувся 26.10.2017р., та вдруге у задоволенні заяви ПАТ "БГ Банк" було відмовлено.

В клопотання від 20.05.2019р. ПАТ "БГ Банк" просить суд зупинити розгляд справи №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, до набрання законної сили судового рішення за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, вих.№05/313 від 14.05.2019р. на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2018р.

З матеріалів справи вбачається, що господарський суд Дніпропетровської області двічі розглянув заяву ПАТ "БГ Банк", в якій просив суд визнати недійсним результати другого повторного аукціону з продаж цілісного майнового комплексу Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", яки був проведений 26.10.2017р.

Господарський суд Дніпропетровської області двічі виносив ухвалу з вищезазначеного питання, а саме: 24.05.2018р. та 25.04.2019р.

Господарський суд Дніпропетровської області не виносив ухвалу 25.04.2018р., у зв`язку з з чим відсутні підстави для оскарження.

Враховуючи викладене, клопотання ПАТ "БГ Банк" за №б/н від 20.05.2019р. слід відхилити.

СУТЬСПРАВИ:

Ухвалою від 16.02.16р. господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі № 904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, , ввів процедуру розпорядження майном відносно боржника, до 10.06.16р., розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Марченко Яну Василівну, свідоцтво № 243 від 25.02.13р.(50069 , а/ с 3514 , м . Кривий Ріг, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), призначено попереднє засідання на 19.04.16р. об 11:00.

Крім того, вказаною вище ухвалою, суд визнав грошові вимоги кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО", м.Кривий Ріг до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, в сумі 910 473, 82 грн.

17.02.16р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду, м. Київ розміщено оголошення за № 28335 про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, та призначення розпорядника майна.

Ухвалою від 26.04.16р. господарський суд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, з вимогами наступних кредиторів:

1. Фізичної особи - підприємця Коломоєць Антоніни Миколаївни, м. Кривий Ріг на суму 664 604, 66 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 2 756, 00 грн. - 1 черга задоволення;

2. Фізичної особи - підприємця Каменської Олени Олексіївни, м. Кривий Ріг на суму 851 817, 35 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 2 756, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів;

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО", м.Кривий Ріг на суму 1 698 786, 34 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

4. Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРПРОМТЕХМАШ", м.Кривий Ріг на суму 12 025 535, 51 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 756, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення.

5. Товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ", м.Кривий Ріг на суму 525 819, 54 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 756, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення.

6. Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛВС - БЕСТ", м. Кривий Ріг на суму 4 750 000,00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 756, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення.

Окремо вніс вимоги кредитора, забезпечені заставою:

- Публічного акціонерного товариства "БГ БАНК", м. Київ на суму 20 089 925, 82 грн.

14.06.16р. господарський суд виніс постанову, в якій визнав підприємство боржника банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру та призначив ліквідатором по даній справі арбітражного керуючого Марченко Яну Василівну, свідоцтво № 243 від 25.02.13р.

Господарський суд неодноразово продовжував строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Марченко Я.В. по справі №904/509/16.

На виконання вимог ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до господарського суду Дніпропетровської області надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс по справі №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, .

Ухвалою від 10.05.2019р. господарський суд призначив підсумкове судове засідання на 16.05.2019р. об 11:15год.

До господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:

- 14.05.2019р. звіт ліквідатора Марченко Я.В. за №02-08/739 від 08.05.2019р. про понесені витрати та нараховану основну грошову винагороду за період з 22.08.2016р. по 30.04.2019р. з додатками;

- 14.05.2019р. клопотання ліквідатора Марченко Я.В. за №02-08/743 від 11.05.2019р. про стягнення оплати послуг та видачу судового наказу;

- 14.05.2019р. супровідний лист ліквідатора Марченко Я.В. за №02-08/742 від 11.05.2019р. з доданим протоколом №6 засідання комітету кредиторів ТОВ "Регул" та журналом реєстрації засідання комітету кредиторів;

- 15.05.2019р. електронною поштою клопотання ліквідатора Марченко Я.В. за №02-08/747 від 15.05.2019р. з доданими заключні виписки АТ КБ "Приватбанк" за період з 22.08.2016р.-15.05.2019р.

Ліквідатор суду пояснила, що відповідно до постанови господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2016р. була призначена ліквідатором по справі №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, .

За час здійснення повноважень ліквідатора по справі, належним чином виконувала обов`язки відповідно до закону. Так, на підприємстві боржника була проведена інвентаризація майна, були вжиті заходи щодо збереження майна банкрута та його розшуку. На всі запити ліквідатора було отримані відповіді, які долучені до матеріалів справи.

Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" використовувала тільки один ліквідаційний рахунок. Загальний розмір грошових вимог ТОВ "Регул" склав суму 40 630 938 ,01грн., з яких було погашено в ліквідаційній процедурі суму 1 788 013, 38грн. непогашеною залишилась сума 38 842 924, 63грн.

Рішенням комітету кредиторів визнано задовільною роботу ліквідатора, було схвалено звіт про здійснені витрати в розмірі 17 320, 97грн. Ліквідатор просить суд врахувати ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 13.03.2018р. по справі №904/509/16 щодо встановленої грошової винагороди у розмірі двох мінімальних заробітних плат з моменту призначення за кожний місяць виконання повноважень по справі, та просить суд затвердити звіт за період з 22.08.2016р. по 30.04.2019р. у розмірі 1 061 793, 64грн.

Також, ліквідатор просить суд затвердити звіт та ліквідаційний баланс, припинити провадження у справі та припинити її повноваження по справі.

Представник кредитора - ТОВ "УКРПРОМТЕХМАШ" не заперечує щодо затвердження поданого ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу, також щодо затвердження звіту про понесені витрати у розмірі 17 320, 97грн. та нараховану грошову винагороду у розмірі 1 061 793, 64грн. пропорційно.

Представник ПАТ "БГ Банк" заперечує щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу., просить суд не стягувати пропорційно нараховану ліквідатору суму грошової винагороди у розмірі 1 061 793, 64грн.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши ліквідатора, представників кредиторів та боржника, суд встановив.

Відповідно до ч.1 ст.3 Господарського процесуального кодексу України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

16.06.2016 ліквідатором направлено керівнику банкрута вимогу щодо передачі матеріальних цінностей, печаток, штампів та документації Банкрута ліквідатору, вказано на необхідність проведення інвентаризації та звільнення керівника. Надіслано накази про передачу матеріальних цінностей, наказ про передачу печаток, штампів, документації, наказ про проведення інвентаризації, наказ про відкликання доручень.

17.06.2016р. ліквідатор Марченко Я.В. разом з колишнім керівником підприємства ТОВ «Регул» була проведена інвентаризація майна підприємства, про що були складені інвентаризаційні відомості, акти-прийому передачі майна та передана правовстановлююча документація підприємства-боржника. Окрім цього, колишнім керівником підприємства були написані пояснювальні записки, щодо втрати печатки товариства, первинної документації дебіторської заборгованості та надана довідка щодо відсутності заборгованості по заробітній платі перед колишніми керівниками боржника.

З метою вжиття заходів, щодо збереження майна банкрута 19.06.2016 року ліквідатором було укладено з фізичною особою договір відповідального зберігання №1 та відповідно акту прийому передачі від 19.06.2016р. було передано все майно на зберігання.

Керуючись п.2. ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 14.06.2016 року ліквідатором було звільнено керівника ТОВ «Регул» про що були підписані відповідні накази.

В ході здійснення інвентаризації майна, встановлено, що підприємству на праві власності належать Екскаватор гусеничний ЕО - 4111,1993 року випуску, зазначений транспортний засіб знаходився в оренді в СФГ «Ярославна» відповідно договору оренди від 01.12.2014р.

29.11.2016р. ліквідатором було направлено СФГ «Ярославна» вимогу про повернення транспортного засобу. 08.12.2016р. керівник СФГ «Ярославна» Гіщак В.В. передав за актом прийому-передачі ліквідатору Марченко Я.В. Екскаватор гусеничний ЕО - 4111,1993 року випуску, зазначений транспортний засіб був розукомплектований та не було передано технічного паспорту та номерного знаку. З даного приводу ліквідатором було направлено заяву до правоохоронних органів, а саме до Апостолівського ВП в Дніпропетровській області. Повідомленням від 20.12.16 №8968 та 22.12.16р. №8986 Апостолівського ВП повідомлено, що в ході перевірки в діях відповідальних осіб ознак кримінального правопорушення виявленно не було.

09.12.2016р. ліквідатором зазначений транспортний засіб було передано на відповідальне зберігання, про що було складено акт-прийому передачі.

З метою подання ведення бухгалтерського обліку боржника було залучено бухгалтера за Угоду цивільно-правового характеру №1 від 01.10.2016 року.

Ліквідатором були здійснені наступні заходи для пошуку майна боржника, зокрема направлені запити до установ на отримані наступні відповіді:

* Державної інспекції сільського господарства в Дніпропетровській області. Згідно відповіді установи вих. № 07.1/07.1-09/6001 від 26.10.2016р., в електронно-обліковій системі інспекції за підприємством зареєстровано сільськогосподарська техніка;

* Державної адміністрації залізничного транспорту України. Згідно відповіді установи вих. № Ц-2-/35893-16 від 24.10.2016р. за ТОВ «Регул» в Автоматизованому банку даних парку вагонів країни СНД і Балтії вантажні вагони не зареєстровані. Зазначене товариство відсутнє в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества». В інформаційних базах відсутні відомості про локомотиви згаданого товариства;

* Державна служба України з питань праці (Держпраці). Згідно відповіді від 16.11.16р. №5754-19/04 за ТОВ «Регул» великовантажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування в територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області не реєструвало. Згідно відповіді установи вих. №5694-19/04 від 14.11.2016р. не реєструвались об`єкти підвищеної небезпеки ТОВ «Регул» у Державному реєстрі об`єктів підвищеної небезпеки;

* Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області. Згідно відповіді установи від 19.10.2016р. № 1004-8/3466 в єдиному реєстрі документів наявна інформація щодо надання права на використання підготовчих та будівельних робіт засвічення прийняття в експлуатацію закінчених будівництв за ТОВ «Регул»;

* Головного управління Держземагентства у Дніпропетровській області. Згідно відповіді установ вих.33-28-99.4-6084/2-16 від 21.09.16р. за банкрутом на правах оренди зареєстровано земельні ділянки загальною площею 769,7166 га на території Володимирівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області. Згідно відповіді Управління Держгеокадастру у Криворізькому районі Дніпропетровської області від 24.10.2016р. вих..№33-404-99.16-7260/2-16 станом на 01.01.2016 року обліковувались наступні чотири земельні ділянки;

* Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно відповіді установи вих. № 09/01/22091 від 19.10.16 ТОВ «Регул» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутнє;

* Державне космічне агентство України. Згідно відповіді установи від 17.10.2016р. вих.№5115/10-К3.3/16 за ТОВ «Регул» зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності, космічної техніки не має;

* Державна фіскальна служба України Дніпропетровської митниці ДФС. Згідно відповіді установи від 17.10.16р. на митних складах та складах тимчасового зберігання , відсутні товари , що надходили на адресу ТОВ «Регул»;

* Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. Згідно відповіді установи від 12.10.16. № 730/8-11 повідомляє, що ТОВ «Регул» як власник тварин в Єдиному державному реєстрі тварин не значиться;

* ПАТ Національний депозитарій України. Згідно відповіді установи від 21.10.2016 року № 2327/09 інформацією стосовно реєстроутримувача цінних паперів ТОВ «Регул» Центральний депозитарій не володіє;

* Криворізька Центральна ОДПІ головного управління ДФС у Дніпропетровській області. Згідно відповіді установи від 09.03.2017р. у ТОВ «Регул» відкрито вісім банківських рахунків в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Фінанси та Кредит», АКБ «Новий». 22.02.2016р. Ліквідатором направлено заяви в зазначені банківські установи про надання інформації щодо залишків на рахунках та закриття банківських рахунків. Згідно відповіді ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 06.03.17р. всі рахунки які належать ТОВ «Регул» закрито. Згідно відповіді ПАТ «АКБ «Новий» від 03.03.17р., всі рахунки, які належать ТОВ «Регул» станом на теперішній час закрито. Відповідно довідок ПАТ «ПриватБанк» від 19.01.2018р., та 20.01.2018 року банківські рахунки було закрито. Окрім цього, для проведення ліквідаційної процедури ліквідатором використовується тільки один рахунок боржника, а саме : НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

* Територіальний сервісний центр №1243 Регіональний сервісний центр в Дніпропетровській області. Згідно відповіді установи від 10.08.2016 року за ТОВ «Регул» зареєстрована автомобільна техніка;

* Головне управління статистики у Дніпропетровській області . Згідно відповіді установи від 21.10.2016 року ТОВ «Регул» надавало на адресу органів державної статистики річну фінансову звітність за 2013,2014 та 2015 роки;

* Довгинцівський ВДВС м. Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області направлено заяву про закінчення виконавчих проваджень. На адресу ліквідатора було направлено Постанову АСВП №46826271 про зняття арешту з котів боржника, Постанову про припинення розшуку майна, Постанову про звільнення майна боржника з під арешту від 23.06.2016р.

19.12.2016р. опубліковано повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури № 38261 на офіційному сайті Вищого господарського суду України, в якому визначено, що граничний строк звернення з грошовими вимогами до боржника становить два місяці з дня офіційного оприлюднення.

На адресу ліквідатора надійшли наступні заяви з поточними грошовими вимогами до боржника :

- Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, сума заявлених поточних грошових вимоги складає 781,00 грн., визнані в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів до 2 - ї черги;

- Головне управління ДФС у Дніпропетровській області, сума заявлених поточних грошових вимог складає 2140,29 грн., розглянуті та включені до реєстру вимог кредиторів у шосту чергу.

10.02.2017 року ліквідатором було направлено на електронну адресу криворізької Північної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Довгинцівський район) заяву про анулювання свідоцтва реєстрації платника ПДВ. За результатами розгляду даної заяви Північною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області (Довгинцівський район) було прийнято рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ. (Додаток Квитанція №2 ).

Під час проведення інвентаризації майна банкрута, ліквідатором встановлено, що на підприємстві обліковувалась дебіторська заборгованість, загальна сума якої складала 3 428 505,85 грн. В ході здійснення ліквідаційної процедури, ліквідатором було проаналізовано первинну документацію по зазначеній дебіторській заборгованості та встановлено, що по більшій частині контрагентів, відсутня первинна документація в результаті чого, не можливо підтвердити наявність дебіторської заборгованості, також виявлена дебіторська заборгованість, якої пройшов термін позовної давності. Окрім цього, обліковувалась заборгованість, по якій ліквідатором була проведена претензійна робота, в зв`язку з цим ліквідатором було укладено договір (за погодженням з комітетом кредиторів) про надання юридичних та представницьких послуг з ФОП Третяченко О.В., від 25.05.2017 року, за результатами проведеної роботи, була погашена дебіторська заборгованість ТОВ «АЛ ІНВЕСТСТРОЙ» в сумі 1 055 888,97 грн., за результатами проведеної роботи , було підписано Акт виконаних робіт від 03.08.2017р.

Відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором. Під час продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю. Разом з цим, арбітражний керуючий має право залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їхньої діяльності за рахунок боржника (п. 4 ч. 1 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

18.09.2017 року ліквідатором було укладено Договір №1 на надання послуг з проведення оцінки майна ТОВ «Регул» з ТОВ «Експерт-Груп». 24.10.2017 року між ліквідатором ТОВ «Регул» та керівником ТОВ «Експрес - Груп», було підписано акт приймання-передачі робіт, виконаних згідно договору №1 від 18.09.2017 року «Про надання послуг з проведення оцінки майна». Висновки щодо ринкової вартості майна банкрута надано представникам комітету кредиторів для ознайомлення.

25.11.2016р. ліквідатором було подано заяву до ТОВ «Видавництво «Вісті Придніпров`я» про надрукування оголошення про проведення конкурсу з відбору торгуючої організації.

01.12.2016 року в газеті вісті Придніпров`я №92(1791) було надруковано оголошення про проведення конкурсу з відбору торгуючої організації з метою подальшого продажу майна ТОВ «Регул» в порядку, визначеному Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

На адресу ліквідатора надійшли заяви трьох торгуючих організацій про участь у конкурсі з відбору організатора проведення аукціону з продажу майна ТОВ «Регул», а саме: Товарна біржа «Катеринославська» Код , Правобережна товарна біржа, Код , Криворізька Універсальна Товарна біржа, Код . Переможцем аукціону оголошено Криворізька Універсальна Товарна біржа, Код так як запропонувала найменший відсоток (5%) оплати своїх послуг.

Вимоги ПАТ « БГ БАНК» заявлені на підставі кредитних договорів №02КР-13 від 18.03.2013р., договору іпотеки № 02КР-13/1, №11КР-10/1 від 29.04.2010р., №02КР-13/2 від 20.03.2013р., №02КР-13/3 від 18.03.2013р., договір наступної застави транспортних засобів №02КР-13/4 від 19.03.2013р., №02КР-13/5 від 19.03.2013р., №02RH-13/6 від 19.03.2013р., договір наступної застави обладнання № 02КР-13/7 від 18.03.2013р., договір застави товарів в обороті №02КР-13/8 від 18.03.2013р., загальний розмір заставних вимог 20 089 925,82 грн., які окремо внесені до реєстру вимог кредиторів, як забезпечені заставою. 23.01.2017р.ліквідатором було направлено листа на адресу заставного кредитора про надання згоди на продаж майна, яке виступає предметом забезпечення виконання зобов`язань перед ПАТ «БГ Банк». 08.02.17р. на адресу ліквідатора надійшла заява про надання згоди на продаж заставного майна ТОВ «Регул».

03.08.2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, було опубліковано оголошення № 45007, про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу майна ТОВ «Регул», який призначено на 04.09.2017 року.

10.08.2017 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України Криворізькою універсальною товарною біржею було опубліковано оголошення № 45165, що аукціон з продажу цілісного майнового комплексу підприємства - банкрута ТОВ «Регул» , який призначений на 04 вересня 2017 року, визнано таким, що не відбувся, в зв`язку з відсутністю зареєстрованих учасників.

11.08.2017 року Криворізькою універсальною товарною біржею на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, було опубліковано оголошення № 45195, про проведення повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «Регул», який призначено на 11.09.2017 року.

23.08.2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України Криворізькою універсальною товарною біржею було опубліковано оголошення № 45492 , що повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу підприємства - банкрута ТОВ «Регул» , який призначений на 11 вересня 2017 року, визнано таким, що не відбувся, в зв`язку з відсутністю зареєстрованих учасників.

26.09.2017 року Криворізькою універсальною товарною біржею, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, було опубліковано оголошення № 46172 , про проведення другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «Регул», який призначено на 26.10.2017 року.

30.10.2017 року на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України Криворізькою універсальною товарною біржею розмістила оголошення, що другий повторний аукціон з продажу майна боржника ТОВ «Регул» відбувся. Загальна сума грошових коштів від реалізації майна банкрута складає - 1039953,68 (один мільйон тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят три) гривні 68 копійок, без ПДВ. Переможцем аукціону сплачені кошти за придбаний на аукціоні цілісний майновий комплекс в повному обсязі, що підтверджується звітом про виконання доручення від 26.10.17р. наданим Криворізькою універсальною товарною біржею.

В ході здійснення ліквідаційної процедури, арбітражним керуючим, станом на 26.10.2017р. було отримано довідку Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 101611773 від 26.10.2017 року. Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначені об`єкти нерухомості належать ТОВ "РЕГУЛ" на праві колективої та приватної власності. Однак під час підготовки відповідної документації щодо майна ТОВ "РЕГУЛ", 27.10.2017 року арбітражному керуючому Марченко Я.В. стало відомо, що право власності частини об`єктів нерухомості боржника шахрайським методом перейшло до інших юридичних осіб , а саме:

1. Комплекс для зберігання насіння зернових культур, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський р., с. Сергіївка, вул. Набережна, буд. 4а, загальною площею 2664,6 кв.м., Власник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТКОМ ЛЮКС" , дата, час державної реєстрації: 25.06.2016 року в 18:30:10, державний реєстратор : приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава винекнення права власності: ПРОТОКОЛ, серія та номер :23/06/2016 року, виданий 23.06.2016; видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР"; акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер:23/06/2016, виданий 23.06.2016, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТКОМ ЛЮКС"; підстава внесення запису:Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:30288856 від 03.07.2016р в 19:27:34, приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

2. Нежитлова будівля, санпропускник, розташований за адресою: Дніпропетровська обл. , Апостолівський р., с. Сергіївка, вул. Набережна, буд. 4б , загальною площею 167,2 кв.м., Власник - Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОЛЮКС ПРАЙМ" , дата, час державної реєстрації: 25.06.2016 року в 18:54:01, державний реєстратор : приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава винекнення права власності: ПРОТОКОЛ, серія та номер :22/06/2016 року, виданий 23.06.2016; видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР"; акт приймання- передачі нерухомого майна, серія та номер:23/06/2016, виданий 23.06.2016, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" та Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОЛЮКС ПРАЙМ"; підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:30288775 від 03.07.2016р в 18:51:24, приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

3. Будівлі та споруди току сільськогосподарської продукції, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський р., с. Володимирівка, вулиця Горького, будинок 126,загальною площею 3603,70 кв.м.,а саме: склад No 3,В, склад No 4 Г, навіс Д, склад No 1 Е, навіс Ж, склад 1-З, вагова К-2, сторожка М, вбиральня Н, паркани 1,2, замощення І. Власник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТТРАНЗІТ УА" , дата, час державної реєстрації: 25.06.2016 року в 19:12:23, державний реєстратор : приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава винекнення права власності: ПРОТОКОЛ, серія та номер :22/06/2016 року, виданий 23.06.2016; видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР"; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:23/06/2016, виданий 23.06.2016, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ОПТТРАНЗІТ УА"; підстава внесення запису:Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:30288826 від 03.07.2016р в 19:14:34, приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

4.Механічний тік, склади, вагова, нежитлова будівля, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Софіївський р., с. Райполе, вулиця Садова, будинок 1« б» загальною площею 3129,4 кв.м., а саме:склад А, склад Б, склад В, механічний тік Г, слюсарна майстерня Д, вагова Є, склад-дробилка Ж, сторожкаЗ. Власник - Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРІС КОМПАНІ" , дата, час державної реєстрації: 25.06.2016 року в 18:43:23, державний реєстратор : приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава винекнення права власності: ПРОТОКОЛ, серія та номер :23/06/2016 року, виданий 23.06.2016; видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР"; акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер:23/06/2016, виданий 23.06.2016, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" та Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРІС КОМПАНІ"; підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:30288799 від 03.07.2016р в 19:04:36, приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

5.Нежитлова будівля, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Серафимовича, будинок 87б, загальною площею 726,1 кв.м., а саме: окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля літ. «А-1» з підвалом «Ап/д» та прибудовою «а», загальною площею 726,1 кв.м., огорожа No1, огорожа No2, ворота No 3, хвіртка No 4, ворота No5. Власник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТПРОМ БІЛТ" , дата, час державної реєстрації: 25.06.2016 року в 19:27:24, державний реєстратор : приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ; підстава винекнення права власності: ПРОТОКОЛ, серія та номер :23/06/2016 року, виданий 23.06.2016; видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР"; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер:23/06/2016, виданий 23.06.2016, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТПРОМ БІЛТ"; підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер:30288721 від 03.07.2016р в 18:31:19, приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ.

Таким чином, враховуючи зазначене: ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР"; ТОВ "ІНВЕСТКОМ ЛЮКС", ТОВ "АГРОЛЮКС ПРАЙМ",ТОВ "ОПТТРАНЗІТ УА", ТОВ "АГРІС КОМПАНІ", ТОВ "ІНВЕСТПРОМ БІЛТ" та приватний нотаріус Незнайко Євген Вікторович вчинено злочин, передбачений ч.3 ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Крім того, своїми злочинними діями, керівні органи вказаних юридичних осіб, порушили права та законні інтереси заставного кредитора ПАТ «БГ Банк» (, 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська,48).

Окрім цього, ліквідатору стало відомо, що керівними органами зазначених вище осіб, було підроблено ряд документації в тому числі і документацію, Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів Фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» Новіковою М.М., щодо надання листа від 24.06.2016 року нотаріусу Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгену Вікторовичу (який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 32-В ), про надання дозволу, щодо зняття заборони на відчуження заставного майна ПАТ «БГ Банк».

В результаті виявленого, ліквідатором ТОВ «РЕГУЛ» 30.10.2017 року, було направлено заяву про злочин до Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, яка була зареєстрована про що було надано талон-повідомлення №1257 від 30.10.2017 року. За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого Марченко Я.В., було внесено до ЄРДР за № 0001823.

01.11.2017 року було подано слідчому Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області клопотання про визнання ТОВ «Регул» потерпілим у кримінальному провадженні. Постановою від 15.11.2017 року задоволено клопотання ліквідатора про визнання потерпілим по справі.

31.10.2017 року ліквідатором було направлено повідомлення про викрадення заставного майна ТОВ «Регул» заставному кредитору ПАТ «БГ БАНК».

08.11.2017 року арбітражним керуючим Марченко Я.В., подано скаргу Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України на рішення державних реєстраторів.

Наказом від 23 листопада 2017 року Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації , скаргу ліквідатора ТОВ «Регул» задоволено в повному обсязі, скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 31.03.2016 р. №№29047435, 29048022, 29048090, 29046985, 29046389, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленко Сергія Анатолійовича та рішення від 03.07.2016 р. №№30288856, 30288775, 30288826, 30288799, 30288721 прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Незнайко Євгена Вікторовича.

26 жовтня 2017 року між ліквідатором та переможцем аукціону було укладено Договір купівлі продажу цілісного майнового комплексу проданого з аукціону

25 листопада 2017 року між ліквідатором ТОВ «Регул» та переможцем аукціону було укладено та нотаріально посвідчено додатковий договір купівлі - продажу частини цілісного майнового комплексу.

Ліквідатором було направлено на адресу всім кредиторам по справі листи про надання реквізитів для перерахування грошових коштів.

Таким чином загальна сума грошових коштів, одержаних ліквідатором ТОВ «Регул» склала - 2 109 270,30 грн. з яких:

- грошові кошти стягнуті від дебіторської заборгованості 1 055 888,97 грн.

- на рахунках Боржника знаходились грошові кошти у розмірі 12 110,94 грн.

- відсоток банку який зараховано від депозитного рахунку у розмірі 1316,71 грн.

- за результатами продажу майна Банкрута на аукціоні 26.10.2016р. отримані грошові кошти у розмірі 1039953,68 (один мільйон тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят три) гривні 68 копійок, без ПДВ.

Грошові кошти, одержані від реалізації майна підприємства-банкрута та стягнутої дебіторської заборгованості розподілено ліквідатором для погашення грошових вимог в порядку та черговості, що передбачені ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а саме:

н/пНайменування ВитратиНадходження коштів
1Залишок коштів на розрахуковому рахунку станом на 22.08.2016р 1981,94
2Криворізька універсальна товарна біржа(5% оплата послуг відповідно договору від 10.07.17)51997,681 039 953,68 (грошова сума від реалізації майна банкрута)
3ТОВ`АЛІНВЕСТСТРОЙ»( стягнення дебіторської заборгованості) 1 055 888,97
4ТОВ`ІРЦ»(інформ.конс.послуги)16000,00
5ПАТ КБ`Приватбанк» (послуги банка)1405,96
6ТОВ`Дніпротехекспертиза»(послуги обстеження машин)5700,00
7ФОП ТРЕТЯЧЕНКО О.В ( послуги залученого юриста по стягненню дебіторської заборгованості )105588,90
8ЗАЛУЧЕНІ СПЕЦІАЛІСТИ ЦПХ01.10.16-18.08.1734534,50
9Сплачені податки (18,1,5,22%)17803,80
10ТОВ`ЕКСПЕРТ-ГРУП»(оцінка майнабанкрута)60000,00
11МАРЧЕНКО Я.В повернення авансових витрат які були сплачені в ліквідаційній процедурі 17320,97
12ПП АРХІВАРІУС (сплата за збереження архівної документації)5768,81
13ДКЦ АГРОСПЕЦТЕХНІКА (оплата послуг)4317,30
14ДПКОВТЦС МЕТРОЛЬОГІЇ(оплата послуг)819,00
15ПАТ КБ ПРИВАТБАНК ( відсоток банку зарахований від депозитного рахунку) 1316,71
16ФОП Каменська О.О. (погашення вимог першої черги )2756,00
17ТОВ«МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (погашення вимог першої черги ) 2756,00
18ПП АРХІВАРІУС (погашення вимог першої черги )2756,00
19ТОВ «УКРПОМТЕХМАШ» (погашення вимог першої черги ) 2756,00
20ФОП Коломоєць А.М. (погашення вимог першої черги )2756,00
21ПАТ «БГ БАНК» ( часткове погашення вимог заставного кредитора)674606,03
22ТОВ`РЕГУЛ» перерахування особистих коштів на основний рахунок 10129,00
23ДОВФонду соцстрах з тимч втрати працездатності (погашення вимог другої черги)781,00
24ФОП Каменська О.О. (часткове погашення вимог четвертої черги)45622,47
25ФОП Коломоєць А.М. (часткове погашення вимог четвертої черги)35595,55
26ТОВ «ЛВС-БЕСТ» (часткове погашення вимог четвертої черги)254405,19
27ТОВ «УКРПОМТЕХМАШ» (часткове погашення вимог четвертої черги)644075,50
28ТОВ«МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (часткове погашення вимог четвертої черги)28162,36
29ТОВ «ФІРМА`РОСТ`АГРО» (часткове погашення вимог четвертої черги)90985,28
Всього2 109 270,302 109 270,30

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.03.2018 р. було здійснено заміну наступних кредиторів у справі № 904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ" наступним чином:

- ФОП Каменську О.О. на правонаступника - ТОВ "Укрпромтехмаш" (50027, м.Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, 51 Б, ) на суму 851 817,35грн.

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІРМА "РОСТ`АГРО", м. Кривий Ріг на правонаступника - ТОВ "Укрпромтехмаш" (50027, м.Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, 51 Б, ) на суму 1 607 801,06грн.

- ФОП Коломоєць А.М. на правонаступника - ТОВ "Укрпромтехмаш" (50027, м.Кривий Ріг, вул.Ярослава Мудрого, 51 Б, ) на суму 629 009,11грн.

28.03.2018 року Публічне акціонерне товариство «БГ Банк» звернулося до господарського суду Дніпропетровської області із заявою вих. № 05/243 про визнання недійсним результатів другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «РЕГУЛ».

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.05.2018 по справі № 904/509/16 в задоволенні заяви ПАТ "БГ Банк" від 28.03.18р. за № 05/243 про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ "Регул" від 26.10.17р. з можливістю зниження початкової вартості майна в межах справи №904/509/16 відмовленно в повному обсязі.

Не погоджуючись з зазначеною ухвалою господарського суду Дніпропетровської області ПАТ "БГ Банк" було подано апеляційну скаргу до Дніпропетровського апеляційного господарського суду. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду розгляд зазначеної скарги призначено на 18.09.2018 року.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.09.2018 справа № 904/509/16 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "БГ Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БГ Банк" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.05.2018 року у справі №904/509/16 залишено без змін.

14.11.2018р. ПАТ "БГ Банк" було подано касаційну скаргу на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.09.2017 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.05.2017 у справі № 904/509/16. Ухвалою Верховного суду від 23 листопада 2018 року касаційну скаргу ПАТ "БГ Банк" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.09.2017 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 24.05.2017 у справі № 904/509/16 залишити без руху. Надано ПАТ "БГ Банк строк для усунення недоліків, який не може перевищувати 10 днів з дня вручення ухвали про залишення касаційної скарги без руху, а саме подати до Касаційного господарського суду клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження, а також докази сплати судового збору у розмірі 7048,00 грн.

28.11.2018 року ліквідатором було направлено до Верховного суду клопотання про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ПАТ "БГ Банк"

08.02.18р. ОСОБА_5 було подано до господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про стягнення з ТОВ «РЕГУЛ» заборгованості по заробітній платі та суми середнього заробітку за час затримки виплати заборгованості по заробітній платі загальну суму 442 301,50 грн. в подальшому було подано заяву та змінено позовні вимоги, а саме стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку зі сплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні у сумі 432 866,72 грн. Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2018 справа № 904/550/18 відмовлено ОСОБА_5 у задоволенні позовної заяви про стягнення з ТОВ «РЕГУЛ» середнього заробітку за час затримки розрахунку зі сплати компенсації за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні у сумі 432 866,72 грн. Не погоджуючись з рішенням господарського суду Радутний Ю.В . звернувся з апеляційною скаргою до Дніпропетровського апеляційного господарського суду. Ухвалою від 29.08.2018 року розгляд даної справи призначено на 12.09.2018 року.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 03.12.2018 року апеляційну скаргу ОСОБА_5 на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2018 у справі № 904/550/18 - залишити без задоволення. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2018 у справі № 904/550/18 - залишити без змін.

Не погоджуючись з постановою апеляційної інстанції від 03.12.2018 року, ОСОБА_5 звернувся з касаційною скаргою до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Постановою Верховного Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського судувід 12 березня 2019 року Касаційну скаргу залишено без задоволення. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 03.12.2018 та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2018 у справі №904/550/18 залишено без змін.

Вважаючи, що подання до господарського суду Дніпропетровської області позовної заяви про стягнення коштів з банкрута, ОСОБА_5 вчинив закінчений замах на заволодіння майном (грошовими коштами) ТОВ «РЕГУЛ» шляхом обману, вчинений у великих розмірах, ліквідатором ТОВ «Регул» 19.02.2018 року було направленно повідомлення про кримінальне правопорушення до Криворізького ВПГУ НП в Дніпропетровській області. В результаті розгляду зазначеного повідомлення, було порушено кримінальну справу та внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 20.02.2018 року.

ОСОБА_5 було направлено заяву до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Відомості в результаті розгляду даної заяви було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 23.05.2018 року відносно службових осіб ТОВ «Регул» за ознаками складу злочину, передбачено ст.219 КК України. На адресу ліквідатора старшим слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області було направлено запит про надання копій документів для долученя до матеріалів кримінальної справи. 04.12.2018 року ліквідатором на було надано запитуваний перелік документації та направлено до слідчої установи для долученя до матеріалів кримінальної справи.

26.10.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "БГ Банк" було подано заява №05/1033 від 19.10.18р. до відповідача (організатор аукціону): Товарної біржі "Криворізька універсальна товарна біржа" за участю третьої особи-1: ТОВ "Укропромтехмаш, третьої особи-2: ТОВ "Монтажспецстрой Девелопмент"; третьої особи-3: ТОВ"ЛВС-БЕСТ"; третьої особи-4: Головного управління ДФС у Дніпропетровській області,; третьої особи-5: Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; третьої особи-6: "РЕГУЛ"; третьої особи-7: арбітражного керуючого Марченко Яни Василівни, 50069, про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ "Регул" з можливістю зниження початкової вартості майна банкрута. Ухвалою господарського Дніпропетровської області від 25.04.2019р. № 904/509/16 в задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "БГ Банк" за № 05/1033 від 19.10.18р. про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ "Регул" з можливістю зниження початкової вартості майна банкрута - відмовлено.

14.09.2018р. до господарського суду Дніпропетровської області була направлена заява з поточними грошовими вимогами Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 1 023,50грн. та судового збору у розмірі 3 524,00грн. За результатами розгляду заяви , ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.02.2019р. грошові вимоги Головного управління ДФС у Дніпропетровській області до ТОВ "РЕГУЛ", були визнані в повному обсязі, та включені до реєстру вимог кредиторів в наступній черговості : грошові вимоги в сумі 1 023,50грн., включити до 6 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 524,00грн. - до 1 черги.

Керуючись п.2.,ст.48 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», до винесення господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого їх зберігання.

На підприємстві обліковується документація, яка потребує подальшого зберігання в архівній установі. З метою збереження зазначеної кадрової документації ліквідатором було передано на довгострокове зберігання до приватної архівної установи ПП «АРХІВАРІУС» документацію з кадрових питань (особового складу ) ТОВ «Регул» за 1996-2016р., що підтверджується архівною довідкою №206 від 07.05.2019 року.

Станом на дату подачі даного ліквідаційного звіту, для проведення ліквідаційної процедури ліквідатором використовувався тільки один рахунок боржника, а саме : НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

На ліквідаційному рахунку Банкрута відсутні грошові кошти. На рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Кивий Ріг відсутні грошові кошти.

Отже, загальний розмір грошових вимог до ТОВ «РЕГУЛ» становить 40 630 938,01, з яких було погашено в ліквідаційній процедурі в сумі - 1 788 013,38 грн. Залишились непогашеними грошові вимоги в загальному розмірі 38 842 924, 63 грн. (Додаток №1 Реєстр вимог кредиторів станом на 07.05.2019р.).

Тому можна вважати, що всі заходи ліквідаційної процедури вчинені, майно Банкрута відчужено, вимоги частково задоволені. Інші вимоги вважаються погашеними відповідно до ст.. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у зв`язку із відсутністю майна.

Рішеннями комітету кредиторів визнано задовільною роботу ліквідатора, схвалено звіти про здійснені витрати в розмірі 17320,97 грн. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.03.2018 по справі № 904/509/16 встановлено арбітражному керуючому Марченко Я.В. основну грошову винагороду у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, з моменту призначення за кожний місяць виконання нею повноважень ліквідатора ТОВ "Регул", за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника та стягнутої дебіторської заборгованості. Станом на дату подачі даного звіту, основна грошова винагорода ліквідатору ТОВ «Регул» не виплачувалась в зв`язку з відсутністю коштів в боржника.

Також ліквідатор щомісячно надсилала звіти про проведену роботу, комітету кредиторів. Зауважень не отримано.

Ліквідатором завершені всі ліквідаційні заходи, майно боржника реалізовано, частково задоволено вимоги кредиторів та вимоги забезпечених кредиторів та складено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, який подається на затвердження господарського суду Дніпропетровської області у справу № 904/509/16.

В звіті за №02-08/739 від 08.05.2019р. ліквідатор Марченко Я.В.. просить суд розглянути та затвердити поданий ним звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ".

Ліквідатором ТОВ «РЕГУЛ» за період з 22.08.2016р. по 30.04.2019р. включно виконувались належним чином свої повноваження, у зв`язку з чим основна грошова винагорода підлягає нарахуванню за вказаний період.

Так, розмір мінімальної заробітної плати згідно з ЗУ «Про державний бюджет України на 2016 рік» встановлено, 3 01.05.2016 по 30.11.2016 - 1 450, 00грн., з 1 грудня - 1 600, 00грн., Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати у сумі 3 200, 00грн. з 1 січня 2017р. Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати у сумі 3 723, 00грн. з 1 січня 2018р. Відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати у сумі 4 173, 00грн. з 1 січня 2019р.

Отже, нарахуванню підлягає основна грошова винагорода за період з 22.08.2016р. по 30.04.2019р у розмірі 1061793,64 грн.:

- за період з 22.08.2016 по 31.08.2016 (7 робочих днів) - 4 613,64 грн.

- за період з 01.09.2016 по 30.11.2016 (1450,00 х10 х3) - 43 500,00 грн.

- за період з 01.12.2016 по 31.12.2016 - (1600,00 х10) - 16 000,00 грн.

- за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 - (3200 х 10 х 12) - 384 000,00 грн.

- з період з 01.01.2018 по 31.12.2018-(3723x10x12)-446 760,00 грн.

За період з 01.01.2019 по 30.04.2019 - (4173 х 10 х 4)- 166 920,00 грн.

На засіданні комітету кредиторів від 26.04.2019р. було схвалено звіт ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення у розмірі 1 061 793, 64грн. та відшкодування витрат у сумі 17 320, 97грн. за підсумками процедури ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", що підтверджується протоколом.

Відповідно до ч.4 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" витрати арбітражного керуючого, пов`язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування його відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок неумисних дій або помилки під час виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов`язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов`язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

Відповідно до абз.3 ч.7 ст.115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим до господарського суду за п`ять днів до закінчення відповідної процедури, розглядається судом та затверджується ухвалою, що може бути оскаржена у встановленому порядку.

Від представників кредиторів не надійшло заперечень з вищезазначеного питання.

Враховуючи викладене, суд вважає, що ліквідатор надав суду достатньо доказів, повно відобразив обставини справи, додав відповідні документи до звіту.

Наданий реєстр вимог кредиторів, який підтверджує визнані грошові вимоги ліквідатором у справі.

Майна, грошових коштів та інших активів, що належить банкруту, не виявлено. У зв`язку з тим, що активів банкрута не виявлено, задоволення вимог кредиторів не відбувалось.

Відповідно до ч.5 ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Згідно ч.3 ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

За результатами ліквідаційного балансу у банкрута відсутнє майно, тому слід прийняти рішення про ліквідацію юридичної особи банкрута.

Розглянувши звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, заслухавши ліквідатора, представників кредиторів та учасника по справі, суд знаходить достатньо підстав щодо затвердження ліквідаційного балансу та ліквідації юридичної особи-банкрута.

Згідно п.6 ч.1 ст.83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справі про банкрутство підлягає закриттю, якщо затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому ст. 46 цього Закону.

Керуючись ст.1, ч.1,3 ст.3, ч.1 ст.11, ч.6 ст.12, ст.ст.73-79, ст.ст.86, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.37, 46, п.6 ч.1 ст.83, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Затвердити звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, Марченко Я.В. про нарахування основної грошової винагороди в розмірі 1 061 793, 64грн. за період з 22.08.2016р. по 30.04.2019р.

Затвердити звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, Марченко Я.В. про понесені витрати за період з 22.08.2016р. по 30.04.2019р.в розмірі 17 320, 97грн.

Клопотання ліквідатора Марченко Я.В. за №02-08/743 від 11.05.2019р. - задовольнити частково.

Видати судовий наказ, яким стягнути пропорційно грошовим вимогам з кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Регул» з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛВС-БЕСТ» (50031, м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, буд.10А, Код ), з Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРПРОМТЕХМАШ» (50027, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 51Б, Код ), Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (50027, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 51Б, Код ) на користь ліквідатора у справі №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Регул», код за , 50023, м. Кривий Ріг, вул. Серафимовича, 87Б - арбітражного керуючого Марченко Яни Василівни, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 243 від 25.02.2013 року, ІНН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_9 ) оплату послуг за виконання повноважень ліквідатора за період з 22.08.2016р. по 30.04.2019р у розмірі 1 061 793 (один мільйон шістдесят одну тисячу сімсот дев`яносто три) гривні 64 копійки.

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, .

Ліквідувати юридичну особу -Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, .

Відповідно до ч.5 ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Припинити повноваження ліквідатора у справі №904/509/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГУЛ", 50023, м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул.Серафимовича, буд.87 Б, арбітражного керуючого Марченко Яни Василівни, свідоцтво № 243 від 25.02.13р.(50069 , а/ с 3514, м . Кривий Ріг , ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Провадження у справі закрити.

Згідно п.2 ст.32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" копію цієї ухвали направити органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набирає законної сили 20.05.2019р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України

Суддя Л.М. Калиниченко