ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.05.2019м. ДніпроСправа № 904/4135/13

За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест", м. Дніпро

про заміну сторони виконавчого провадження

у справі

за первісним позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток Дніпро», м. Дніпро

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: приватне підприємство «Згода 06», м. Дніпро

про стягнення заборгованості

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток Дніпро», м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

про визнання договору поруки припиненим

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від заявника: не з`явився;

від позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом): не з`явився;

від відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): не з`явився;

від третьої особи: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського Дніпропетровської області від 29.04.2014 у справі № 904/4135/13 (суддя Татарчук В.О) первісний позов задоволено, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток Дніпро" на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" заборгованість в загальній сумі 141 442 669,49 грн. та 4 261 280,57 дол. США, що у еквіваленті за курсом НБУ на 01.05.2013 становить 34 060 415,60 грн., з яких: 126 424 170,74 грн. - заборгованість за тілом кредиту, 15 018 498,75 грн. заборгованість по процентам, 4 261 280, 57 дол. США - заборгованість за процентами по кредиту у доларах США, що у еквіваленті за курсом НБУ на 01.05.2013 становить 34 060 415, 60 грн., 68 820 грн. витрат по сплаті судового збору. В задоволенні зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток Дніпро" відмовлено.

21.05.2014 на виконання вказаного рішення Господарським судом Дніпропетровської області було видано накази.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" звернулось із заявою про заміну стягувача у виконавчому провадженні за наказом № 904/4135/13 з публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест".

Заява обґрунтована тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" є правонаступником стягувача Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль".

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області № 652 від 06.05.2019 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу матеріалів справи 904/4135/13, у зв`язку із перебуванням судді Татарчука В.О. у відпустці.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.05.2019 справу № 904/4135/13 передано на розгляд судді Мілєвій І.В.

Ухвалою суду від 06.05.2019 прийнято заяву до розгляду та призначено її розгляд у судовому засіданні на 15.05.2019

У судове засідання представники заявника, відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом) та третьої особи не з`явились, поштові повідомлення про вручення поштового відправлення (ухвали суду) на час розгляду справи до суду не надійшли.

Представник позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення (ухвали суду), яке отримано позивачем 11.05.2019.

Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження (абз. 2 ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши заяву про заміну сторони, суд дійшов висновку про її обґрунтованість з огляду на наступне.

У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником (ч. 1 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України).

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець (ч. 2 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України).

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб (ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України).

27.03.2019 між Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» (набувач) було укладено договір (далі договір 1).

Кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, а набувач - зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги, та сплатити кредитору їх вартість (п. 2.1. договору 1).

Відповідно до розділу 1. договору 1 «Визначення термінів та тлумачення»:

«Права вимоги» - належні кредитору права вимоги до боржників за договорами поруки, в тому числі, але не виключно, право вимагати від боржників погасити заборгованість за кредитним договором №012/03-00/142-08 від 14.08.2008, укладеним в рамках генеральної кредитної угоди № 01 /03-00/141 -08 від 14.08.2008 та договорами поруки.

«Дата відступлення прав вимоги» - дата підписання сторонами Акту прийому-передачі після сплати набувачем кредитору вартості прав вимоги.

«Кредитний договір» - означає кредитний договір № 012/03-00/142-08 від 14.08.2008, що укладений в рамках Генеральної кредитної угоди № 01/03-00/141-08 від 14.08.2008, разом з усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до них, які укладені між кредитором і Приватним підприємством «Згода 06».

"Договори поруки" - означає наступні договори разом, серед іншого: договір поруки № 12/42-1/714 від 10.06.2011, укладений між кредитором і товариством з обмеженою відповідальністю «Росток-Дніпро» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27, ) в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 012/03-00/142-08 від 14.08.2008, укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди № 01/03-00/141-08 від 14.08.2008 між кредитором і Приватним підприємством «Згода 06», з усіма додатками та додатковими угодами/договорами про внесення змін до нього.

Права вимоги, що передаються кредитором у класність набувача, включають у себе право кредитора отримати від боржників як поручителів задоволення своїх грошових вимог в сумі, яка є непогашеною заборгованістю за кредитним договором та визначається розрахунком заборгованості, право кредитора вимагати задоволення таких грошових вимог і погашення його суми заборгованості як від одного з боржників, так ї від усіх боржників разом (п. 2.2. договору 1).

Право кредитора отримати задоволення своїх грошових вимог за договорами поруки щодо окремих боржників станом на дату укладення цього договору вже захищено в судовому порядку. Так, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2014 у справі № 904/4135/13 позов АТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено та стягнуто з ТОВ «Росток-Дніпро» заборгованість в загальній сумі 141 442 669,49 грн. та 4 261 280,57 дол. США, що у еквіваленті за курсом НБУ на 01.05.2013 становить 34 060 415,60 грн. (п. 2.3. договору 1).

Перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбудеться в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до пп. 3.1., 3.2. договору (п. 2.4. договору 1).

З дати відступлення прав вимоги набувач замінює кредитора у правовідносинах, які склалися між кредитором та боржниками за договорами поруки. Набувач стає виключним та єдиним кредитором за зобов`язаннями по договорам поруки та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу). Кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених боржниками (п. 2.5. договору 1).

Вартість прав вимоги, яку набувач зобов`язаний сплатити кредитору, становить 1 000 000 гривень 00 копійок без ПДВ (вище і надалі - "вартість прав вимоги") (п. 3.1. договору 1).

В день укладення сторонами цього договору набувач сплачує кредитору вартість прав вимоги шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок кредитора № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335 (п. 3.2. договору 1).

Договір набирає сили з моменту його підписання уповноваженими представниками, скріплення печаткою кредитора (п. 7.1. договору 1).

Сторонами укладено додатки до договору-1:

- № 1 «Документи, що підтверджують наявність і належність кредитору прав вимоги» (т. 3 а.с. 130);

- № 2 «Зразок (форма) повідомлення боржників про відступлення прав вимоги» (т. 3 а.с. 131-132);

- № 3 «Зразок (форма) розрахунку заборгованості» (т.3 а.с. 133-134);

- № 4 «Зразок (форма) Акту прийому-передачі документації» (т.3 а.с. 135-136);

- № 5 «Перелік судових справ» (т.3 а.с. 137-138).

27.03.2019 сторонами підписано та скріплено їх печатками Акт прийому-передачі документації (т. 3 а.с. 140-141).

27.03.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гефест» (набувач) було укладено договір № 27032019 (далі договір 2).

Кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, а набувач - зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги, та сплатити кредитору їх вартість (п. 2.1. договору-2).

Відповідно до розділу 1. договору 2 «Визначення термінів та тлумачення»:

Права вимоги - означають права вимоги-1 та права вимоги-2 разом.

Права вимоги - 1 - всі належні кредитору, на підставі Договору від 27.03.2019, що укладений між АТ «Рацффацзен Банк Аваль» та ТОВ «ФК «Авістар», права грошової вимоги щодо повернення сум основної (позичкової) заборгованості (кредиту, овердрафту тощо), сплати нарахованих процентів за користування позиченими коштами, нарахованих комісій та штрафних санкцій в обсязі, визначеному станом на дату відступлення прав вимоги, що стосуються наступних договорів: Генеральний кредитний договір № 010/4-01-03-3/481 від 29.05.2013, що первісно укладений між банком і позичальниками, з усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього.

Права вимоги - 2 - належні кредитору, на підставі договору від 27.03.2019, що укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «ФК «Авістар», права вимоги за договорами поруки, в тому числі, але не виключно, право вимагати від поручителів погасити заборгованість за кредитним договором № 012/03-00/142-08 від 14.08.2008, укладеним в рамках генеральної кредитної угоди № 01/03-00/141-08 від 14.08.2008, та договорами поруки, а саме, серед іншого: договором поруки № 12/42-1/714 від 10.06.2011, що первісно укладений між банком і Товариством з обмеженою відповідальністю «Росток-Дніпро» в забезпечення виконаний зобов`язань за кредитним договором № 012/03-00/142-08 від 14.08.2008, укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди № 01/03-00/141-08 від 14.08.2008 між банком і Приватним підприємством «Згода 06», з усіма додатками та додатковими угодами/договорами про внесення змін до нього.

Розмір прав вимоги, що передаються за цим договором кредитором у власність набувача, визначається станом на дату відступлення прав вимоги і відображається у розрахунках заборгованості (п. 2.2. договору-2).

Перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до п.п. 3.1. - 3.2. договору (п. 2.3. договору-2).

Сторони погодили, що належним виконанням набувачем своїх грошових зобов`язань за цим договором є своєчасна та повна сплата ним кредитору вартості прав вимоги в порядку та у строки, передбачені п.п. 3.1. - 3.2. договору (п. 2.4. договору-2).

З дати відступлення прав вимоги кредитор перестає бути стороною кредитних договорів та договорів забезпечення, а набувач стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та/або договорами поруки, та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу). Кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених, боржниками (п. 2.5. договору-2).

Відповідно до п. 3.1. договору-2 вартість прав вимоги, яку набувач зобов`язаний сплатити кредитору, становить 6 720 000,00 грн. 00 коп. без ПДВ (вище і надалі - «вартість прав вимоги»), у тому числі:

Набувач зобов`язаний оплатити кредитору вартість прав вимоги в день укладення цього договору шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок кредитора № НОМЕР_2 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 (п. 3.2. договору-2).

Договір набирає сили з моменту його підписання уповноваженими представниками, скріплення печаткою кредитора і діє до повного виконання сторонами договору зобов`язань за ним (п. 7.1. договору-2).

Сторонами укладено додатки до договору-2:

- № 1 «Документи, що підтверджують наявність і належність кредитору прав вимоги, що передаються набувачу» (т. 3 а.с. 153-155);

- № 2 «Зразок (форма) повідомлення позичальника/поручителів про відступлення прав вимоги» (т. 3 а.с. 156-157);

- № 3 «Зразок (форма) Акту прийому-передачі документації» (т.3 а.с. 158);

- № 4 «Перелік судових справ і кримінальне провадження за правами вимоги» (т.3 а.с. 159-165).

27.03.2019 сторонами підписано та скріплено їх печатками Акт прийому-передачі документації (т. 3 а.с. 166-170).

27.03.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гефест» (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінвест» (набувач) було укладено договір № 219/03/27 (далі договір 3).

Кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, а набувач - зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги, та сплатити кредитору їх вартість (п. 2.1. договору 3).

Відповідно до розділу 1. договору 3 «Визначення термінів та тлумачення»:

«Права вимоги» - належні кредитору, на підставі договору № 27032019 від 27.03.2019, що укладений між ТОВ «ФК «Авістар» та ТОВ «ФК «Гефест», права вимоги до боржників за договорами поруки, в тому числі, але не виключно, право вимагати від боржників погасити заборгованість за кредитним договором №012/03-00/142-08 від 14.08.2008, укладеним в рамках генеральної кредитної угоди № 01 /03-00/141 -08 від 14.08.2008 та договорами поруки.

«Дата відступлення прав вимоги» - дата підписання сторонами Акту прийому-передачі після сплати набувачем кредитору вартості прав вимоги.

«Кредитний договір» - означає кредитний договір № 012/03-00/142-08 від 14.08.2008, що укладений в рамках Генеральної кредитної угоди № 01/03-00/141-08 від 14.08.2008, разом з усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до них, які укладені між кредитором і Приватним підприємством «Згода 06».

"Договори поруки" - означає наступні договори разом, серед іншого: договір поруки № 12/42-1/714 від 10.06.2011, укладений між кредитором і товариством з обмеженою відповідальністю «Росток-Дніпро» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27, ) в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 012/03-00/142-08 від 14.08.2008, укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди № 01/03-00/141-08 від 14.08.2008 між кредитором і Приватним підприємством «Згода 06», з усіма додатками та додатковими угодами/договорами про внесення змін до нього.

Права вимоги, що передаються кредитором у класність набувача, включають у себе право кредитора отримати від боржників як поручителів задоволення своїх грошових вимог в сумі, яка є непогашеною заборгованістю за кредитним договором та визначається розрахунком заборгованості, право кредитора вимагати задоволення таких грошових вимог і погашення його суми заборгованості як від одного з боржників, так ї від усіх боржників разом (п. 2.2. договору 3).

Право кредитора отримати задоволення своїх грошових вимог за договорами поруки щодо окремих боржників станом на дату укладення цього договору вже захищено в судовому порядку. Так, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2014 у справі № 904/4135/13 позов АТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволено та стягнуто з ТОВ «Росток-Дніпро» заборгованість в загальній сумі 141 442 669,49 грн. та 4 261 280,57 дол. США, що у еквіваленті за курсом НБУ на 01.05.2013 становить 34 060 415,60 грн. (п. 2.3. договору 3).

Перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбудеться в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до пп. 3.1., 3.2. договору (п. 2.4. договору 3).

З дати відступлення прав вимоги набувач замінює кредитора у правовідносинах, які склалися між кредитором та боржниками за договорами поруки. Набувач стає виключним та єдиним кредитором за зобов`язаннями по договорам поруки та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу). Кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених боржниками (п. 2.5. договору 3).

Вартість прав вимоги, яку набувач зобов`язаний сплатити кредитору, становить 3 350 000 гривень 00 копійок без ПДВ (вище і надалі - "вартість прав вимоги") (п. 3.1. договору 3).

В день укладення сторонами цього договору набувач сплачує кредитору вартість прав вимоги шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок кредитора № НОМЕР_3 в ПАТ "МТБ Банк" МФО 328168 (п. 3.2. договору 3).

Договір набирає сили з моменту його підписання уповноваженими представниками, скріплення печаткою кредитора (п. 7.1. договору 3).

Сторонами укладено додатки до договору 3:

- № 1 «Документи, що підтверджують наявність і належність кредитору прав вимоги» (т. 3 а.с. 184);

- № 2 «Зразок (форма) повідомлення боржників про відступлення прав вимоги» (т. 3 а.с. 185-186);

- № 3 «Зразок (форма) Акту прийому-передачі документації» (т.3 а.с. 187-188);

- № 4 «Перелік судових справ» (т.3 а.с. 189-190).

27.03.2019 сторонами підписано та скріплено їх печатками Акт прийому-передачі документації (т. 3 а.с. 191-192).

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України).

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 514 Цивільного кодексу України).

У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу (ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України).

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив (ч. 2 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України).

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу (ч. 3 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи вищевикладене, на підставі зазначених договорів відступлення права вимоги від 27.03.2019 право вимоги, що належало Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль", на стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток Дніпро» перейшло до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінвест».

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінвест» про заміну сторони обґрунтована, підтверджена належними доказами та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 52, 233, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінвест» про заміну стягувача у судовому наказі - задовольнити.

Замінити стягувача у наказі господарського суду Дніпропетровської області від 21.05.2014 у справі № 904/4135/13 - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ідентифікаційний код 14305909) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (49130, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80, ідентифікаційний код 40920385).

Ухвала набирає законної сили 15.05.2019.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.05.2019

Суддя І.В. Мілєва