ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

"20" травня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/1280/19
Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

розглядаючи зареєстровану 07.05.2019 р. за № 1306/19

позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

до відповідачів: Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" (68320, Одеська обл., Кілійський р-н, с. Новоселівка, Бессарабська, буд. 65А),

Приватного підприємства ,,АГРО-СОЯ" (68122, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Нерушай, вул. Леніна, буд. 79),

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ),

Товариства з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт " (65058, м. Одеса, вул. Зоопаркова, буд. 4, офіс 5),

ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 )

про визнання договорів удаваними та переведення прав та обов`язків за договорами,

встановив:

ОСОБА_1 звернулась до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ", Приватного підприємства ,,АГРО-СОЯ", ОСОБА_2, Товариства з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт ", ОСОБА_4 , згідно якої просить:

- визнати удаваним договір дарування від 13.12.2018 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю ,,Систем Сек`юріті Консалт " та ОСОБА_4, предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн та до якого був складений акт прийому-передачі частки в статутному капіталі від 13.12.2018 р., як такого, що приховує фактично укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн;

- визнати удаваним договір, укладений між Хлєвною Діаною Вадимівною та ОСОБА_2 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн, як такого, що приховує фактично укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн;

- визнати удаваним договір від 19.02.2019 р., укладений між Бардуком Младеном Валерійовичем та Приватним підприємством ,,АГРО-СОЯ", предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 22867271,75 грн та до якого складений акт прийому-передачі частки в статутному капіталі від 19.02.2019 р., як такого, що приховує фактично укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 22867271,75 грн;

- перевести на ОСОБА_1 права та обов`язки покупця за наступними договорами:

а) договором дарування від 13.12.2018 р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт та ОСОБА_4 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн та до якого був складений акт прийому-передачі частки в статутному капіталі від 13.12.2018 р.;

б) договором, укладеним між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн;

в) договором від 19.02.2019 р., укладеним між ОСОБА_2 та Приватним підприємством ,,АГРО-СОЯ", предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 22867271,75 грн та до якого складений акт прийому-передачі частки в статутному капіталі від 19.02.2019 р.

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_1 посилається на те, що спірні договори є удаваними правочинами, які приховують факт укладення договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" з метою неможливості реалізації переважного права позивача на придбання відповідної частки.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.05.2019 р. позовну заяву ОСОБА_1 залишено без руху у зв`язку з необхідністю позивачу надати суду: докази доплати судового збору у розмірі 3842,00 грн; опис вкладення у цінний лист в підтвердження надсилання Товариству з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ", Приватному підприємству ,,АГРО-СОЯ", ОСОБА_2, Товариству з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт ", ОСОБА_4 : клопотання про витребування доказів від 07.05.2019 р., довіреності від 02.03.2019 р., свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Для усунення недоліків судом надано строк до 24.05.2019 р.

15.05.2019 р. на адресу Господарського суду Одеської області від ОСОБА_1 на виконання ухвали суду від 13.05.2019 р. надійшли необхідні докази.

Відповідно до ч.3 ст.174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому ст.176 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.176 ГПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст.174 цього Кодексу.

З урахуванням того, що позивачем усунуто вказані судом недоліки в строк до 24.05.2019 р., господарський суд визнає матеріали позовної заяви достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі. Розгляд справи відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, оскільки відсутній жоден з передбачених законом критеріїв для розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, в т.ч. для визнання її судом малозначною.

ОСОБА_1 одночасно з позовом подано до суду клопотання (зареєстроване 07.05.2019 р. за вх. № 2-2107/19), згідно якого просить:

- витребувати в Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Систем Сек`юріті Консалт" для огляду в судовому засіданні оригінали та для залучення до матеріалів справи копії договору дарування від 13.12.2018 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт " та ОСОБА_4 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн, та акту прийому-передачі частки в статутному капіталі від 13.12.2018 р. до вказаного договору, що посвідчений нотаріально;

- витребувати в ОСОБА_4 для огляду в судовому засіданні оригінали та для залучення до матеріалів справи копії: договору дарування від 13.12.2018 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт " та ОСОБА_4 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн, та акту прийому-передачі частки в статутному капіталі від 13.12.2018 р. до вказаного договору, що посвідчений нотаріально; договору, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн із посвідченим нотаріально актом прийому-передачі частки в статутному капіталі до нього;

- витребувати в ОСОБА_2 для огляду в судовому засіданні оригінали та для залучення до матеріалів справи копії: договору, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн, із посвідченим нотаріально актом прийому-передачі частки в статутному капіталі до нього; договору від 19.02.2019 р., укладеного між Бардуком Младеном Валерійовичем та Приватним підприємством ,,АГРО-СОЯ", предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 22867271,75 грн, із посвідченим нотаріально актом прийому-передачі частки в статутному капіталі до нього від 19.02.2019 р.;

- витребувати в Кілійської районної державної адміністрації копії всіх матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" (68320, Одеська обл., Кілійський р-н, с. Новоселівка, Бессарабська, буд. 65А, код 03766033).

Клопотання обґрунтовано неможливістю подати самостійно вказані докази для повного та всебічного розгляду справи.

Згідно ч.ч.1,3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в ч.ч.2 та 3 ст.80 цього кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи обґрунтованість клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів, господарський суд з метою встановлення суттєвих для вирішення спору обставин доходить висновку про його задоволення.

Керуючись ст.ст.12,81,120,174,176,234,235 ГПК України, суд постановив:

1. Прийняти позовну заяву (вх. № 1306/19 від 07.05.2019 р.) до розгляду та відкрити провадження у справі № 916/1280/19.

2. Справу № 916/1280/19 розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на "18" червня 2019 р. об 11:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 29, в залі суд. засідань № 9 (4-й поверх), тел. (0482)307-988.

4. Запропонувати відповідачам подати відзиви на позов та докази в обґрунтування своїх позицій в строк до 14.06.2019 р. згідно вимог ст.ст.80,165 ГПК України.

5. Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів (зареєстроване 07.05.2019 р. за вх. № 2-2107/19) задовольнити.

6. Витребувати в:

- Товариства з обмеженою відповідальністю ,,Систем Сек`юріті Консалт" для огляду в судовому засіданні оригінали та для залучення до матеріалів справи копії договору дарування від 13.12.2018 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт " та ОСОБА_4 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн, та акту прийому-передачі частки в статутному капіталі від 13.12.2018 р. до вказаного договору, що посвідчений нотаріально;

- ОСОБА_4 для огляду в судовому засіданні оригінали та для залучення до матеріалів справи копії: договору дарування від 13.12.2018 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт та ОСОБА_4, предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн, та акту прийому-передачі частки в статутному капіталі від 13.12.2018 р. до вказаного договору, що посвідчений нотаріально; договору, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн із посвідченим нотаріально актом прийому-передачі частки в статутному капіталі до нього;

- ОСОБА_2 для огляду в судовому засіданні оригінали та для залучення до матеріалів справи копії: договору, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 29870100,00 грн, із посвідченим нотаріально актом прийому-передачі частки в статутному капіталі до нього; договору від 19.02.2019 р., укладеного між Бардуком Младеном Валерійовичем та Приватним підприємством ,,АГРО-СОЯ", предметом якого є право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" в розмірі 22867271,75 грн, із посвідченим нотаріально актом прийому-передачі частки в статутному капіталі до нього від 19.02.2019 р.;

- Кілійської районної державної адміністрації копії всіх матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" (68320, Одеська обл., Кілійський р-н, с. Новоселівка, Бессарабська, буд. 65А, код 03766033).

7. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю ,, Систем Сек`юріті Консалт , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , Кілійській районній державній адміністрації строк для надання витребуваних судом документів до 14.06.2019 р.

8. Позивачу обґрунтувати з урахуванням змісту п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України ,,Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" те, яким чином слід визначити розмір коштів, які в обов`язковому порядку підлягають внесенню на депозит суду, під час вирішення спорів про переведення прав покупця.

9. Викликати учасників справи у підготовче засідання.

10. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 20.05.2019 року та оскарженню не підлягає.

Копію ухвали надіслати:

- ОСОБА_1 на адресу для листування: АДРЕСА_4 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю ,,ЄНІКІОЙ" на адресу: 68320, Одеська обл., Кілійський р-н, с. Новоселівка, Бессарабська, буд. 65А;

- Приватному підприємству ,,АГРО-СОЯ" на адресу: 68122, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Нерушай, вул. Леніна, буд. 79;

- ОСОБА_2 на адресу: АДРЕСА_2 ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю ,,Систем Сек`юріті Консалт" на адресу: 65058, м. Одеса, вул. Зоопаркова, буд. 4, офіс 5;

- ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_5 ;

- Кілійській районній державній адміністрації на адресу: 68303, Одеська обл., м. Кілія, вул. Миру, 44.

Суддя Л.В. Лічман