УХВАЛА

22.05.2019Справа № 910/22113/17
Господарський суд міста Києва у складі судді Трофименко Т.Ю., за участю секретаря судового засідання Ваховської К.А., розглянувши у підготовчому засіданні справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12)

до Акціонерного товариства "Українська залізниця" (03680, м. Київ, вул. Тверська, 5)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" (01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6)

про стягнення 12 936 354,17 дол. США, що еквівалентно 348 164 456,66 грн. та 115 123 501,23 грн.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з вимогою до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - відповідач) про стягнення 348 164 456,66 грн. та 115 123 501,23 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" взятих на себе зобов`язань за договором про відкриття кредитної лінії № 20-3765/2-1 від 29.12.2011 у загальному розмірі 12 936 354,17 дол. США 17 центів та 115 123 501,23 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2017 порушено провадження по справі № 910/22113/17 та призначено до розгляду у судовому засіданні на 22.01.2018.

15.12.2017р. набрав чинності Закон України від 03.10.2017р. N2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017р. N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017р., передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України, в редакції Закону України від 03.10.2017 N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017, загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Розглянувши матеріали справи № 910/22113/17, господарський суд дійшов висновку, що справу № 910/22113/17 слід розглядати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2017 призначено підготовче засідання у справі на 22.01.2018 та встановлено сторонам строки для подання ними документів на підтвердження своєї правової позиції в даному спорі.

15.01.2018 відповідач через відділ діловодства суду подав клопотання про призначення судової економічної експертизи, клопотання про відкладення розгляду справи та заяву про залучення третьою особою Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця".

17.01.2018 відповідач через відділ діловодства суду подав відзив на позовну заяву.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 залучено до участі у справі Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця" у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача та відкладено підготовче засідання на 07.02.2018.

29.01.2018 позивач через відділ діловодства суду подав відповідь на відзив.

01.02.2018 відповідач через відділ діловодства суду подав клопотання про призначення судової економічної експертизи (уточнене).

07.02.2018 позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експерта; відповідач подав клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 07.02.2018 судом оголошено перерву до 21.02.2018.

20.02.2018 відповідач через відділ діловодства суду подав заперечення на висновок експерта наданого позивачем.

21.02.2018 позивач через відділ діловодства суду подав заперечення проти клопотання про призначення експертизи; відповідач подав заперечення на відповідь на відзив; третя особа подала письмові пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2018 у справі № 910/22113/17 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

29.05.2018 через загальний відділ діловодства до суду надійшов лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №6811/6812/18-45 від 22.05.2018 р. з проханням погодити термін проведення судової експертизи понад 90 календарних днів, здійснити оплату судової експертизи та виконати клопотання експертів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2018 поновлено провадження у справі № 910/22113/17, погоджено термін проведення судово-економічної експертизи у строк, що перевищує 90 календарних днів, зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця" оплатити рахунок, направлений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, у строк визначений пп. 1.13 п. 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, задоволено клопотання експертів О.О. Маркіної та О.В.Зеленюк про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зупинено провадження у справі № 910/22113/17.

12.10.2018 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов висновок за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 6811/6812/18-45 від 28.09.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2018 поновлено провадження у справі № 910/22113/17, підготовче засідання у справі призначено на 12.11.2018.

12.11.2018 через відділ діловодства суду відповідач подав клопотання про відкладення розгляду справи.

В підготовче засідання 12.11.2018 з`явилися представники учасників справи.

Представник відповідача клопотав про відкладення підготовчого засідання для підготовки та подання заперечень та продовження строку підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою від 12.11.2018, занесеною до протоколу судового засідання, судом продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, оголошено перерву у підготовчому засіданні до 03.12.2018, встановлено відповідачу та третій особі строк на надання заперечень та пояснень до 26.11.2018.

28.11.2018 через відділ діловодства суду відповідач подав заперечення.

29.11.2018 через відділ діловодства суду третя особа подала пояснення.

03.12.2018 через відділ діловодства суду відповідач подав клопотання про призначення експертизи.

03.12.2018 через відділ діловодства суду позивач подав клопотання про витребування доказів.

В підготовче засідання 03.12.2018 з`явилися представники учасників справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2018 відкладено підготовче засідання у справі № 910/22113/17 на 17.12.2018.

03.12.2018 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов зустрічний позов про визнання зобов`язання припиненим.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2018 у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" про поновлення строку на пред`явлення зустрічного позову у справі № 910/22113/17 відмовлено, зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про визнання зобов`язання припиненим повернуто заявнику.

10.12.2018 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про збільшення зустрічних позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2018 заяву Акціонерного товариства "Українська залізниця" про збільшення зустрічних позовних вимог у справі № 910/22113/17 повернуто заявнику.

14.12.2018 до Господарського суду міста Києва від Акціонерного товариства "Українська залізниця" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.12.2018 у справі № 910/22113/17 про повернення зустрічної позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" про визнання зобов`язання припиненим.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2018 зупинено провадження у справі № 910/22113/17 до розгляду Північним апеляційним господарським судом апеляційної скарги Акціонерного товариства "Українська залізниця" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.12.2018 у справі № 910/22113/17.

05.03.2019 через відділ діловодства суду позивач подав заяву про залучення правонаступника позивача.

22.04.2019 через відділ діловодства суду позивач подав додаткові документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.02.2019 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.12.2018 про відмову у поновленні строку на пред`явлення зустрічного позову та повернення зустрічної позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" у справі №910/22113/17 залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 03.12.2018 про відмову у поновленні строку на пред`явлення зустрічного позову та повернення зустрічної позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" у справі №910/22113/17 залишено без змін.

У зв`язку з викладеним та поверненням матеріалів справи до Господарського суду міста Києва, ухвалою від 26.04.2019 поновлено провадження у справі № 910/22113/17 та призначено підготовче засідання на 22.05.2019.

06.05.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Віер Глобал Партнерс, Л.П. надійшла заява про залучення правонаступника.

22.05.2019 через відділ діловодства суду від Приватного підприємства «Дніпровський краєвид» надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.

В підготовче засідання 22.05.2019 з`явилися представники сторін та третьої особи.

Представник позивача підтримала заяву про залучення правонаступника позивача та надала додаткові документи на підтвердження передання прав вимоги.

Заслухавши думку представників відповідача та третьої особи, розглянувши вказану заяву позивача про заміну його правонаступником, а також заяву Віер Глобал Партнерс , Л .П. , Суд зазначає таке.

Як встановлено Судом, 22.02.2019 між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (продавець) та Компанією ВІЕР Глобал партнерс, Л.П. (покупець) укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги, за умовами п. 2.2 якого продавець погоджується продати (відступити) та передати покупцю права вимоги за кредитом, а покупець цим погоджується придбати та набути права вимоги за кредитом та сплатити ціну купівлі. Сторони підтверджують свій намір, який полягає в тому, що транзакція, передбачена цим договором, є купівлею-продажем (відступленням), і що до неї застосовуються положення законодавства України, які регулюють купівлю-продаж (відступлення) прав вимоги. Для уникнення сумнівів, цей договір не є договором про надання послуг, зокрема, не є договором факторингу в розумінні статті 1077 Цивільного кодексу України.

Предметом цього договору є права вимоги за кредитом за або у зв`язку із кредитним договором та договорами забезпечення.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору "кредитний договір" або "кредитні договори" означає кредитні договори про відкриття кредитних ліній між позичальником та продавцем в якості кредитодавця, разом з усіма доповненнями, додатковими договорами та додатками до них (за наявності), які зазначені у додатку І (Перелік прав вимоги за кредитом) до цього договору.

Пунктом 2.3 Договору передбачено, що відступлення (передача) прав вимоги за кредитом від продавця до покупця набирає чинності у дату закриття (дата, коли продавець отримує суму ціни купівлі в повному обсязі на рахунок продавця та передача набирає чинності). З дати закриття продавець припиняє бути кредитодавцем стосовно прав вимоги за кредитом та стороною будь-якого кредитного договору, та покупець набуває права вимоги за кредитами та стає єдиним кредитодавцем за кожним кредитним договором.

За змістом Додатку 1 до Договору, до переліку прав вимоги з кредитами, які продаються у межах правочину, віднесено, в тому числі, право вимоги за Кредитним договором договору про відкриття кредитної лінії №20-3765/2-1 від 29.12.2011

З матеріалів справи вбачається, що на виконання умов договору Компанія ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. перерахувала позивачу ціну купівлі, що підтверджується випискою по особовому рахунку за 26.02.2019.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини (пункт 1 частина друга стаття 11 Цивільного кодексу України).

Відповідно до частини першої статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов`язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

За змістом статті 512 ЦК України у разі вибуття кредитора в зобов`язанні він замінюється правонаступником.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, а також предмет даного спору, Суд доходить висновку про наявність підстав для заміни позивача у справі № 910/22113/17 на Віер Глобал Партнерс, Л. П . як його правонаступника, а тому відповідні заяви останніх підлягають задоволенню.

За приписами ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Отже, враховуючи заміну позивача на його правонаступника, з метою забезпечення реалізації Віер Глобал Партнерс своїх процесуальних прав як позивача у даному спорі, Суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у даній справі.

Відповідно до ч. 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України, у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

Керуючись ст.ст. 52, 120, 183, 183, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяви Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та Віер Глобал Партнерс, Л.П. про залучення до участі у справі № 910/22113/17 правонаступника задовольнити.

2. Замінити позивача у справі № 910/22113/17 - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (01001, м.Київ, провулок Шевченка, будинок 12, ) на його правонаступника - Віер Глобал Партнерс, Л.П. (190 Елжін Авеню, Джоржтаун, Великий Кайман, KY1-9005, Кайманові острови) (VR Global Partners, L.P.: 190 Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands).

3. Відкласти підготовче засідання у справі на 10.06.19 об 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 8.

4. Викликати в судове засідання представників сторін, повноваження яких оформити відповідно до вимог ст. 60 Господарського процесуального кодексу України.

5. Запропонувати Віер Глобал Партнерс, Л .П. подати письмові пояснення по суті спору.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та відповідно до ст.256 Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 22.05.2019

Суддя Т.Ю. Трофименко