ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.05.2019м. ДніпроСправа № 904/7552/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Фізична особа - підприємець Мовчан Михайло Васильович, м. Київ

2. Публічне акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт", м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; )

про визнання банкрутом

учасники у справі № 904/7552/16 про банкрутство ТОВ «Заман ЛТД» - Зінатуллін Р.Ш. та Осока Т.П.

Представники:

від кредитора 1, 2 представники не з`явились посв. № 1444 від 08.08.13р.

від ТОВ "ФК "Форінт" представник адвокат Рубан О.Г. дов. № б/н від 12.04.19р.

від боржника представник не з`явився

розпорядник майна Струць М.П. посв. № 1444 від 08.08.13р.

від ОСОБА_1 . представник адвокат Кузяков О.В. ордер ДП № 2533/035 від 16.04.19р.

засновник (директор) боржника ОСОБА_2 . паспорт НОМЕР_1 видане 13.06.1997р.

від ТОВ "ФК "Форінт" представник адвокат Гладкіх Т.А. дов. № б/н від 12.04.19р.

представник ОСОБА_2 адвокат Шпакова О.С. ордер ДП №1273/027 від 15.05.19р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 26.03.19р. поновлено провадження по справі № 904/7552/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ). Призначено на 16.04.2019р. о 15:00год. підсумкове засідання суду та розгляд наступних документів: клопотання розпорядника майна № 904/7552/16-13/01/17-1 від 13.02.2017р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, заяви (позовні заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р., заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9-5/539 від 27.04.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" здійснення процесуального правонаступництва у справі відносно кредитора, заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, заяви (позовної заяви) фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору, уточненої заяви (позовної заяви) представника фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича від 11.12.18р. про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору.

Ухвалою суду від 16.04.19р. заяву АТ "Райффайзен Банк Аваль" №140-9-5/599 від 27.04.18р., заяви ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" №б/н від 12.04.19р., та №б/н від 12.04.19р. про заміну сторони задоволено. Проведено процесуальне правонаступництво. Кредитором по справі № 904/7552/16 замість Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909) вважати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" () в частині зобов`язань, що виникли на підставі кредитних договорів № 012/71-51/028 від 30.03.2010 р., № 012/71-51/035 від 28.09.2010 р. та № 012/71-51/036 від 28.09.2010 р. укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди № КЄ014/01-002/070 від 03.04.2006 р. із ОСОБА_1 . зі змінами і доповненнями та укладеними додатковими угодами до нього, вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, договору іпотеки №Н014/01-002/070 від 03.04.2006 р., укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль та ТОВ "ЗАМАН ЛТД" в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_1 за зазначеними Кредитними договорами, договору застави №ОБ014/01-002/070 від 03.04.2006 р., укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ЗАМАН ЛТД" в забезпечення виконання зобов`язань Зінатулліна ОСОБА_3 Ш ОСОБА_4 за зазначеними кредитними договорами.

Ухвалою суду від 16.04.19р. клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Заман ЛТД" № б/н від 12.04.19р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П. прийнято до розгляду. Заяву арбітражного керуючого Віскунова О.В. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД" прийнято до розгляду. Заяву арбітражного керуючого Струць М.П. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД" прийнято до розгляду. Клопотання розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П. № 02-01-904/7552/16-12-04-19-3 від 12.04.19р. про затвердження звіту про грошову винагороду прийнято до розгляду. Заяви представника Зінатулліна Р.Ш. про вступ у справу ОСОБА_1 прийнятои до розгляду. Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про залучення до справи ОСОБА_1 прийнято до розгляду. Заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № б/н від 15.04.19р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р. прийнято до розгляду. Заяви представника ОСОБА_5 Р.Ш. про вступ у справу ОСОБА_1 , заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про залучення до справи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 задоволено. Залучено до участі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як учасників у справі № 904/7552/16 про банкрутство ТОВ Заман ЛТД для надання пояснень щодо заявлених заяв (позовних заяв). Відкладено на 15.05.2019р. о 15:00 год. підсумкове засідання суду та розгляд наступних документів: клопотання розпорядника майна № 904/7552/16-13/01/17-1 від 13.02.2017р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, заяви (позовної заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р., заяви (позовної заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 31.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р., заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, заяви (позовної заяви) фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору, уточненої заяви (позовної заяви) представника фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича від 11.12.18р. про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору, клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Заман ЛТД" № б/н від 12.04.19р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П., заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД", заяви арбітражного керуючого Струць М.П. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД", клопотання розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П. № 02-01-904/7552/16-12-04-19-3 від 12.04.19р. про затвердження звіту про грошову винагороду, заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № б/н від 15.04.19р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р.

14.05.19р. до суду від арбітражного керуючого Усачова О.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД". Судом заява прийнята до розгляду.

15.05.19р. до суду від арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД". Судом заява прийнята до розгляду.

15.05.19р. до суду від представника ФОП Мовчан М.В. надійшла відповідь на заяву (позовну заяву) ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним договору підряду. Судом відповідь прийнята до відома.

15.05.19р. до суду від представника ФОП Мовчан М.В. надійшло заперечення на відзив ТОВ "Фінансова компанія "Форінт". Судом заперечення прийнято до відома.

15.05.19р. до суду від розпорядника майна надійшло заперечення на заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт". Судом заперечення прийнято до відома.

15.05.19р. до суду від розпорядника майна надійшли додаткові пояснення на заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна. Судом додаткові пояснення прийнято до відома.

15.05.19р. до суду від представника ОСОБА_2 надійшло заперечення на заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт". Судом заперечення прийнято до відома.

15.05.19р. до суду від представника Осоки Т.П. надійшов відзив на заяву (позовну заяву) ФОП Мовчана М.В.. Судом відзив прийнятий до відома.

15.05.19р. до суду від представника ОСОБА_2 . надійшла заява про залучення до матеріалів справи документів. Судом документи долучені до матеріалів справи.

15.05.19р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" надійшли пояснення щодо виконання ухвали суду від 16.04.19р. Судом пояснення прийняті до відома.

15.05.19р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" надійшли додаткові пояснення щодо звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна. Судом пояснення прийняті до відома.

15.05.19р. до суду від ОСОБА_1 надійшла заява (пояснення) на заяви (позовні заяви) ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Судом заява (пояснення) прийнята до відома.

15.05.19р. до суду від розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струця М.П. надійшла заява № 02-01-904/7552/16-14-05-19-3 від 14.05.19р. про припинення повноважень розпорядника майна. Судом заява прийнята до розгляду.

15.05.19р. до суду від ОСОБА_1 надійшла заява (позовна заява) від 14.05.19р. про визнання договору підряду № 19/0815 від 19.08.2015р. недійсним. Судом заява (позовна заява) прийнята до розгляду.

15.05.19р. до суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання від 14.05.19р. про призначення у справі судову будівельно - технічну експертизу. Судом клопотання прийнято до розгляду.

15.05.19р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" надійшло клопотання № 2/2019/05/141 від 14.05.19р. про зобов`язання розпорядника майна надати інформацію та копії документів. Судом клопотання прийнято до розгляду.

15.05.19р. до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" надійшло клопотання № 2/2019/05/154 від 14.05.19р. про встановлення додаткових строків для подання доказів за заявами про визнання недійсними договорів підряду № 10/0315 від 10.03.15р. та № 19/0815 від 19.08.15р. Судом клопотання прийнято до розгляду.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 15.05.19р. клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/141 від 14.05.19р. про зобов`язання розпорядника майна надати інформацію та копії документів, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

В судовому засіданні представник ТОВ «ФК «Форінт» пояснив наступне, що 09.08.17р. АТ «Райффайзен Банк Аваль» було виступлено права вимоги до

боржника ТОВ «ФК «Форінт», про що АТ «Райффайзен Банк Аваль» подано до

господарського суду заяву про заміну сторони правонаступником зі всіма відповідними

документами на підтвердження дійсного переходу права вимоги.

12.04.17р. ТОВ «ФК «Форінт» на адресу розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН

ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. був направлений лист (запит) про надання відомостей та документів щодо вчинених ним дій (заходів) на стадії розпорядження майна, згідно покладених на нього зобов`язань у відповідності до закону, враховуючи відсутність даної інформації (документів) в матеріалах справи про банкрутство ТОВ «ЗАМАН ЛТД».

Листом від 22.04.2019р. розпорядник майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражний керуючий Струць М.П. відмовив ТОВ «ФК «Форінт» у надані запитуваної інформації та документів, з підстав, що на день направлення листа 12.04.2019р. ТОВ «ФК «Форінт» не набуло статусу кредитора у справі №904/7552/16 про банкрутство ТОВ «ЗАМАН ЛТД».

Представник ТОВ «ФК «Форінт» зауважив про те, що розпорядник майна був присутній у судовому засіданні 16.04.2019 р., на якому судом ухвалено рішення (ухвалу) від 16.04.2019.р. про заміну кредитора АТ «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника ТОВ «ФК «Форінт», та нехтуючи своїми обов`язками навмисно відмовив у надані інформації і документів, які стосуються безпосередньо даної справи, та за відсутності яких на сьогоднішній день неможливо вирішити питання про закінчення процедури розпорядження майна.

07.05.2019 р. (повторно) ТОВ «ФК «Форінт» на адресу розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. був скерований лист (запит) за вих. №2/2019/05/84 про надання відомостей та документів щодо вчинених ним дій (заходів) на стадії розпорядження майна, згідно покладених на нього зобов`язань у відповідності до закону, враховуючи відсутність даної інформації (документів) в матеріалах справи про банкрутство ТОВ «ЗАМАН ЛТД».

08.04.2019р., 03.05.2019р. уповноважений представник ТОВ «ФК «Форінт» ознайомлювався з матеріалами справи №904/7552/16 про банкротство ТОВ «ЗАМАН лтд».

Ознайомившись з матеріалами даної справи не вбачається належного виконання розпорядником майна зобов`язань покладених законом, зокрема: щодо заходів вжитих для захисту майна боржника; щодо аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становище на ринках; щодо надання суду та комітету кредиторів відомостей про фінансове становище боржника та пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; щодо організації та проведення належної інвентаризації всього майна боржника (в тому числі рухомого) у встановленому законом порядку та строки; щодо надання відомостей про оренду заставного (іпотечного) майна боржника та отримуваних доходів від такої оренди (у період з вересня 2016 р. по сьогоднішній день); щодо проведення аналізу правочинів вчинення боржником протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які можуть бути визнанні недійсними, з підстав визначених законом.

На сьогоднішній день відповіді на лист (запит) ТОВ «ФК «Форінт» розпорядником майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражним керуючим Струць М.П. так і не надано.

А тому, представник ТОВ «ФК «Форінт» просить суд зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дії (заходи) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань у відповідності до Закону.

Зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дії (заходи) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань, в тому числі щодо: заходів вжитих для захисту майна боржника; аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становище на ринках; надання суду та комітету кредиторів відомостей про фінансове становище боржника та пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; організації та проведення належної інвентаризації всього майна боржника (в тому числі рухомого) у встановленому законом порядку та строки; надання відомостей про оренду заставного (іпотечного) майна боржника, надання згоди для передачі в оренду майно та отримуваних доходів від такої оренди (у період з вересня 2016 р. по сьогоднішній день); проведення аналізу правочинів вчинення боржником протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які можуть бути визнанні недійсними, з підстав визначених законом.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищевикладене господарський суд вирішив клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/141 від 14.05.19р. про зобов`язання розпорядника майна надати інформацію та копії документів задовольнити.

Зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дії (заходи) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань у відповідності до Закону.

Зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дії (заходи) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань, в тому числі щодо: заходів вжитих для захисту майна боржника; аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становище на ринках; надання суду та комітету кредиторів відомостей про фінансове становище боржника та пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; організації та проведення належної інвентаризації всього майна боржника (в тому числі рухомого) у встановленому законом порядку та строки; надання відомостей про оренду заставного (іпотечного) майна боржника, надання згоди для передачі в оренду майно та отримуваних доходів від такої оренди (у період з вересня 2016 р. по сьогоднішній день); проведення аналізу правочинів вчинення боржником протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які можуть бути визнанні недійсними, з підстав визначених законом.

Розглянувши в судовому засіданні 15.05.19р. наявні матеріали справи, подані учасниками провадження у справі до суду заяви (позовні заяви), клопотання та інше, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено, що для повного та всебічного розгляду справи потрібно витребувати у учасників по справі додаткові документальні докази та пояснення.

Присутні в судовому засіданні учасники провадження у справі про банкрутство не заперечували проти відкладення розгляду справи.

Враховуючи вищенаведене, для повного та всебічного розгляду справи, господарський суд вирішив відкласти на 29.05.2019р. о 14:00 год. підсумкове засідання суду та розгляд наступних документів:

- клопотання розпорядника майна № 904/7552/16-13/01/17-1 від 13.02.2017р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури,

- заяви (позовної заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р.,

- заяви (позовної заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 31.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р.,

- заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна,

- заяви (позовної заяви) фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору,

- уточненої заяви (позовної заяви) представника фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича від 11.12.18р. про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору,

- клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Заман ЛТД" № б/н від 12.04.19р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П.,

- заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- заяви арбітражного керуючого Струць М.П. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- клопотання розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П. № 02-01-904/7552/16-12-04-19-3 від 12.04.19р. про затвердження звіту про грошову винагороду,

- заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № б/н від 15.04.19р. про визнання недійсним договору підряду № 19/0815 від 19.08.2015р,

- заяву арбітражного керуючого Усачова О.М. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- заяву арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- заяву розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струця М.П. № 02-01-904/7552/16-14-05-19-3 від 14.05.19р. про припинення повноважень розпорядника майна,

- заяву (позовну заяву) ОСОБА_1 від 14.05.19р. про визнання договору підряду № 19/0815 від 19.08.2015р. недійсним,

- клопотання ОСОБА_1 від 14.05.19р. про призначення у справі судову будівельно - технічну експертизу.

Розглянувши в судовому засіданні 15.05.19р. клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/154 від 14.05.19р. про встановлення додаткових строків для подання доказів за заявами про визнання недійсними договорів підряду № 10/0315 від 10.03.15р. та № 19/0815 від 19.08.15р., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

Представник ТОВ «ФК «Форінт» в обґрунтування заявленого клопотання пояснив наступне, 16.04.2019 р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/7552/16 вирішенні питання про заміну АТ «Райффайзен Банк Аваль» на його правонаступника ТОВ «ФК «Форінт». Також, розгляд справи №904/7552/16 призначено на 15.05.2019 р. о 15 год. 00 хвл. в якому будуть розглядатися, в тому числі: заява (позовна заява) АТ «Райффайзен Банк Аваль»№ 140-9/12-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р., заява (позовна заява) АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 140-9/12-60 від 31.01.17р.

про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р., заява ТОВ «ФК «Форінт» № б/н від 15.04.19р. про визнання недійсним договору

підряду №19/0815 від 19.08.2015 р.

Предметами означених договорів підряду було проведення будівельних робіт предмету іпотеки (нерухомого майна - готельного комплексу "Заман", що знаходиться за адресою; Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А), дане майно було передано іпотеку згідно Договору іпотеки №Н 014/01-002/070 від 03.04.2006 р. Дані будівельні роботи нібито проводилися у 2015, 2016 р.р.

Умовами Договору іпотеки №Н014/01-002/070 від 03.04.2006 р. визначалося сторонами, що Іпотекодержатель має право у будь-який час перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та експлуатації (використання) предмета іпотеки.

Керуючись положеннями договору та діючим законодавством АТ «Райффайзен Банк Аваль» як іпотекодержатель, мав право перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та експлуатації (використання) предмета іпотеки, в тому числі у 2014-2018 р.р.

Тому, ТОВ «ФК «Форінт» на адресу АТ «Райффайзен Банк Аваль» був направлений запит від 08.05.2019р., в якому ТОВ «ФК «Форінт» просило АТ «Райффайзен Банк Аваль» надати інформацію та документи, які підтверджують перевірку документально і в натурі наявності, стану, умови збереження та експлуатації (використання) предмету іпотеки (нерухомого майна - готельного комплексу "Заман", що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А.) у період з 2014-2018 р.р., зокрема: актів огляду предмету іпотеки та фотографії.

15.05.2019 р. у телефонному режим працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомлено ТОВ «ФК «Форінт», що відповідь готується на запит від 08.05.2019 р. та буде надана у найближчий час.

Частинами 1, 2 ст. 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Після набуття процесуального статусу учасника справи ТОВ «ФК «Форінт», в тому числі здійснив дії щодо огляду предмету іпотеки (нерухомого майна - готельного комплексу «Заман», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А), враховуючи, що обв`язок доказування і подання доказів покладається саме на учасника справи (ст. 74 ГПК України).

В якості обгрунтування доводів заяв про визнання недійсними договорів підряду зазначалося, що відповідну до звіту про незалежну оцінку вартості майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» наявному в матеріалах справи про банкрутство вартість майна боржника складає 1 910 450,00 грн.

При цьому згідно п.1.3 договору іпотеки №Н014/01-002/070 від 03.04.2006 р., укладеному між Банком та ТОВ «ЗАМАН ЛТД, зі змінами та доповненнями визначено, що заставна вартість предмета іпотеки визначається сторонами в сумі 882 844,01 євро, що складає 6 010 764,00 грн., згідно курсу НБУ станом на 05.06.2007 р.

Зазначена вище вартість об`єкту, на якому проведені роботи на суму 7 061 000,00 грн., свідчить про той факт, що жодні роботи не проводились, вони здійснені лише на папері, вартість об`єкту порівняно з 2007 роком знизилась більш ніж в 3 рази, вартість ремонтних робіт в 3,7 разів перевищує вартість об`єкту, що свідчить про фіктивність угоди.

Відповідно договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р. та договору підряду №19/0815 від 19.08.2015 р. ремонтні (підрядні) роботи згідно включають: укладання покрівельного матеріалу, а саме бітумної черепиці, утеплення фундаменту; теплоізоляцію стін пінополіуретаном (всередині); гідроізоляцію та теплоізоляцію підлоги пінополіуретаном; гідроізоляцію та теплоізоляцію стін підвалу; гідроізоляцію та теплоізоляцію підлоги підвалу; технічну Ізоляцію; а також прибирання будівлі та інші роботи, погоджені сторонами.

Пунктом 3.1. п. п. 3.1.1. Договору іпотеки №Н014/01-002/070 від 03.04.2006 р. встановлено, що Іпотекодержатель має право у будь-який час протягом дії цього Договору перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та експлуатації (використання) предмета іпотеки, в зв`язку з чим на адресу боржника ТОВ «Заман ЛТД» з копією арбітражному керуючому Струць М.П. направлено повідомлення про надання 13 травня 2019 року доступ щодо перевірки в натурі наявності, стану, умови збереження та експлуатації (використання) предмета іпотеки, а саме: будівлі та споруди: 1. "А" - готельний комплекс (цегла); 2. "Б" - КСП (шл.блок); 3. "В" - вбиральня (шл.блок); 4. Т" - майстерня (шл.блок); 5. "№1" - тр. колодязь (газ.труби) розташовані за адресою: АДРЕСА_1 область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414а та предметів застави, а саме: шкаф холодильний №0-250-16-1117, 2001 р.в.; газова піч, 2001 р.в.; холодильник "Норд", 2004 р.в.; газовий котел, 2001 р.в.; барна стойка, 2003 р.в.; телевізор .ГУС, 2003 р.в.; музичний центр .ГУС, 2003 р.в.; телевізор ВЕКО 21М10, 2003 р.в.; стіл для більярду, 2004 р.в.; газовий напольний котел 8єуєп 5, 2004 р.в.; водообігрівач Огагісе ОКС, 2004 р.в.

Проте, 13 травня 2019 року директор ТОВ «Заман ЛТД» відмовила у доступі до щодо перевірки в натурі наявності, стану, умови збереження та експлуатації (використання) предмета іпотеки та предметів застави, погрожувала представника ТОВ «ФК «Форінт», намагалась спровокувати бійку, нецензурно лаялась та ображала.

Після огляд фасаду будівлі, без застосування спеціальних знань та допомоги експерта, можливо встановити, що роботи по укладання покрівельного матеріалу, а саме бітумної черепиці не проводились, оскільки покрівлю будівлі зроблено з профнастілу.

Крім того, при досліджені акту приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року підрядником проведені роботи з демонтажу стяжки (підлога в підвалі) у кількості 820 м.кв., проте відповідно до Договору іпотеки №Н014/01-002/070 від 03.04.2006 р. площа підвалу складає лише 311,4 м.кв. з літнім майданчиком.

Отже, з у рахування підстав та предмету заявлених (позовних) вимоги про визнання недійсними договорами підрядну, для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, зокрема, чи були фактично проведенні будівельні роботи, на підставі оскаржуваних договорів підряду.

ТОВ «ФК «Форінт» залучено до справи №904/7552/16 та заяву про визнання недійсним договору підряду №19/0815 від 19.08.2015 р. прийнято судом до розгляду 16.04.2019 р., та на сьогоднішній день не надано відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» на запит від 08.05.2019 р.,

А тому, ТОВ «ФК «Форінт» з об`єктивних причин не може подати до суду доказів (судово-будівельної експертизи, актів огляду нерухомості предмету іпотеки та фотографії у період з 2014-2018 р.р.) за заявами про визнання недійсними договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р. та договору підряду №19/0815 від 19.08.2015 р., тому просить суд встановити додатковий строк для подання ТОВ «ФК «Форінт» означених доказів.

Частинами 1, 2 ст. 101 ГПК України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про де письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано: причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий строк для подання вказаних доказів.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вирішив клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/154 від 14.05.19р. про встановлення додаткових строків для подання доказів за заявами про визнання недійсними договорів підряду № 10/0315 від 10.03.15р. та № 19/0815 від 19.08.15р. задовольнити.

Встановити ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" додатковий строк для подання доказів за заявами про визнання недійсними договорів підряду № 10/0315 від 10.03.15р. та № 19/0815 від 19.08.15р., а саме до дати наступного судового засідання до 29.05.2019р.

Керуючись ст. ст. 1, 26, 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 80, 81, 101, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Заяву арбітражного керуючого Усачова О.М. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД" прийняти до розгляду.

Заяву арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД" прийняти до розгляду.

Заяву розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струця М.П. № 02-01-904/7552/16-14-05-19-3 від 14.05.19р. про припинення повноважень розпорядника майна прийняти до розгляду.

Заяву (позовну заяву) ОСОБА_1 від 14.05.19р. про визнання договору підряду № 19/0815 від 19.08.2015р. недійсним прийняти до розгляду.

Клопотання ОСОБА_1 від 14.05.19р. про призначення у справі судову будівельно - технічну експертизу прийняти до розгляду.

Клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/141 від 14.05.19р. про зобов`язання розпорядника майна надати інформацію та копії документів прийняти до розгляду.

Клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/154 від 14.05.19р. про встановлення додаткових строків для подання доказів за заявами про визнання недійсними договорів підряду № 10/0315 від 10.03.15р. та № 19/0815 від 19.08.15р. прийняти до розгляду.

Клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/141 від 14.05.19р. про зобов`язання розпорядника майна надати інформацію та копії документів задовольнити.

Зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дій (заходів) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань у відповідності до Закону.

Зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дій (заходів) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань, в тому числі щодо: заходів вжитих для захисту майна боржника; аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становище на ринках; надання суду та комітету кредиторів відомостей про фінансове становище боржника та пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; організації та проведення належної інвентаризації всього майна боржника (в тому числі рухомого) у встановленому законом порядку та строки; надання відомостей про оренду заставного (іпотечного) майна боржника, надання згоди для передачі в оренду майно та отримуваних доходів від такої оренди (у період з вересня 2016 р. по сьогоднішній день); проведення аналізу правочинів вчинення боржником протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які можуть бути визнанні недійсними, з підстав визначених законом. Зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дії (заходи) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань у відповідності до Закону.

Зобов`язати розпорядника майна ТОВ «ЗАМАН ЛТД» арбітражного керуючого Струця М.П. надати інформацію та копії документів про вчиненні дій (заходів) на стадії розпорядження майна, згідно покладених зобов`язань, в тому числі щодо: заходів вжитих для захисту майна боржника; аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становище на ринках; надання суду та комітету кредиторів відомостей про фінансове становище боржника та пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; організації та проведення належної інвентаризації всього майна боржника (в тому числі рухомого) у встановленому законом порядку та строки; надання відомостей про оренду заставного (іпотечного) майна боржника, надання згоди для передачі в оренду майно та отримуваних доходів від такої оренди (у період з вересня 2016 р. по сьогоднішній день); проведення аналізу правочинів вчинення боржником протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, які можуть бути визнанні недійсними, з підстав визначених законом.

Відкласти на 27.05.2019р. о 14:00год. підсумкове засідання суду та розгляд наступних документів:

- клопотання розпорядника майна № 904/7552/16-13/01/17-1 від 13.02.2017р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури,

- заяви (позовної заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р.,

- заяви (позовної заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 31.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р.,

- заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна,

- заяви (позовної заяви) фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору,

- уточненої заяви (позовної заяви) представника фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича від 11.12.18р. про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору,

- клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "Заман ЛТД" № б/н від 12.04.19р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П.,

- заяви арбітражного керуючого Віскунова О.В. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- заяви арбітражного керуючого Струць М.П. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- клопотання розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струць М.П. № 02-01-904/7552/16-12-04-19-3 від 12.04.19р. про затвердження звіту про грошову винагороду,

- заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № б/н від 15.04.19р. про визнання недійсним договору підряду № 19/0815 від 19.08.2015р,

- заяву арбітражного керуючого Усачова О.М. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- заяву арбітражного керуючого Проскуріна Д.О. про участь у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД",

- заяву розпорядника майна ТОВ "Заман ЛТД" арбітражного керуючого Струця М.П. № 02-01-904/7552/16-14-05-19-3 від 14.05.19р. про припинення повноважень розпорядника майна,

- заяву (позовну заяву) ОСОБА_1 від 14.05.19р. про визнання договору підряду № 19/0815 від 19.08.2015р. недійсним,

- клопотання ОСОБА_1 від 14.05.19р. про призначення у справі судову будівельно - технічну експертизу.

Клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" № 2/2019/05/154 від 14.05.19р. про встановлення додаткових строків для подання доказів за заявами про визнання недійсними договорів підряду № 10/0315 від 10.03.15р. та № 19/0815 від 19.08.15р. задовольнити.

Встановити ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" додатковий строк для подання доказів за заявами про визнання недійсними договорів підряду № 10/0315 від 10.03.15р. та № 19/0815 від 19.08.15р., а саме до дати наступного судового засідання до 29.05.2019р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2-201.

Зобов`язати:

Учасників провадження у справі про банкрутство виконати в повному обсязі вимоги попередньої ухвали господарського суду від 16.04.19р., надати суду всі рішення стосовно спірних договорів підряду, договорів іпотеки та додаткових угод до них зі змінами та доповненнями, договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки, договорів поруки, надати суду заперечення на заявлені учасниками по справі клопотання, заяви, заяви (позовні заяви).

ФОП Мовчана Михайла ОСОБА_6 - надати суду додаткову угоду № 1 від 05.06.2010р. до договору іпотеки № Н014/01-002/070 від 03.04.2006р., договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки № 014/01-002/070/4 від 21.04.2011р., договори поруки № 12/42-1/568 від 21.04.2011р. та № 12/42-1/570 від 21.04.2011р., протокол виїмки слідчим оригіналів договорів підряду, договорів іпотеки та додаткових угод до них зі змінами та доповненнями, договору про внесення змін та доповнень до договору іпотеки, договорів поруки.

ОСОБА_1 . - надати суду докази доплати судового збору за подання заяви (позовної заяви) від 14.05.19р. про визнання договору підряду № 19/0815 від 19.08.2015р. недійсним відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" у розмірі двох прожиткових мінімувів для працездатних осіб станом на 01.01.2019р.

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" - надати суду кредитну справу стосовно укладання між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_1 генеральної кредитної угоди, кредитних договорів до генеральної кредитної угоди з додатковими угодами (змінами) та всі документи які містяться в даній кредитній справі.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство представника ФОП Мовчан М.В., ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визнати обов`язковою.

Ухвала набирає законної сили з 15.05.2019р. та не підлягає оскарженню.

Копію ухвали направити: кредиторам, боржнику, розпоряднику майна, ОСОБА_7 Р.Ш., ОСОБА_2 , ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 9 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Суддя І.В. Владимиренко