УХВАЛА

про повернення позовної заяви

м. Київ

22.05.2019Справа №910/6160/19

Суддя Господарського суду міста Києва Смирнова Ю.М., розглянувши

позовну заяву Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4)
до 1) Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грніченка, буд. 1), 2) Приватного підприємства «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції» (16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, буд. 15), 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Надія» (16700, Чернігівська обл., Ічнянський район, м. Ічня, вул. Ковалівка, буд. 49), 4) Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Ічнянське» (16703, Чернігівська обл., Ічнянський район, м. Ічня, вул. Вокзальна, буд. 63), 5) Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Хлібороб» (16703, Чернігівська обл., Ічнянський район, м. Ічня, вул. Ковалівка, буд. 49), 6) Приватного підприємства «Аграрні Інвестиції» (41400, Сумська обл., м.Глухів, вул. Рильський Шлях, буд. 1А), 7) Приватного підприємства «Ямпіль Інвест» (41200, Сумська обл., Ямпільський район, смт. Ямпіль, бул. Ювілейний, буд. 2), 8) Товариства з обмеженою відповідальністю «Шалигинське» (41470, Сумська обл., Глухівський район, смт. Шалигине, вул. Шевченка, буд. 199), 9) Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток-Холдинг» (01133, м.Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30, літера В), 10) Товариства з обмеженою відповідальністю «Берегиня» (16700, Чернігівська обл., Ічнянський район, м. Ічня, вул. Ковалівка, буд. 49)
простягнення 2083900,00 доларів США та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Приватного підприємства «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Надія», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Ічнянське», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Хлібороб», Приватного підприємства «Аграрні Інвестиції», Приватного підприємства «Ямпіль Інвест», Товариства з обмеженою відповідністю «Шалигинське», Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток-Холдинг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Берегиня» про стягнення 2083900,00 доларів США та зобов`язання вчинити дії.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Перелік справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, визначено ст. 20 Господарського процесуального кодексу України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України 1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці;

2) справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів про приватизацію державного житлового фонду;

3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів;

4) справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових правовідносинах;

5) справи у спорах щодо цінних паперів, в тому числі пов`язані з правами на цінні папери та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних паперів, обліком прав на цінні папери, зобов`язаннями за цінними паперами, крім боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах;

6) справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо майна, що є предметом забезпечення виконання зобов`язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці;

7) справи у спорах, що виникають з відносин, пов`язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов`язаних з оскарженням рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності;

8) справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України;

9) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

10) справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб`єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб`єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем;

11) справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України «Про третейські суди», якщо такі рішення ухвалені у спорах, зазначених у цій статті;

12) справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах;

13) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і переданий на його розгляд разом з такими вимогами;

14) справи у спорах про захист ділової репутації, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою;

15) інші справи у спорах між суб`єктами господарювання;

16) справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є юридична особа або фізична особа - підприємець.

Суд відзначає, що господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов:

- участь у спорі суб`єкта господарювання;

- наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин;

- наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом;

- відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, якщо: спір не є підвідомчим господарському суду, тобто предмет спору не охоплюється ст. 20 Господарського процесуального кодексу; спір за предметною ознакою підвідомчий господарському суду, але одна зі сторін не може бути учасником господарського процесу, а її право чи інтерес не підлягають судовому захисту у господарському суді.

Аналогічна правова позиція наведена у п. 3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 №10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 Господарського кодексу України під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Слід відзначити, що господарські відносини знаходять свій безпосередній прояв через господарську діяльність, яка характеризується специфікою мети здійснення, особливістю суб`єктного складу та специфічністю умов її здійснення та реалізації. Із наведеного визначення можна виокремити наступні ознаки господарської діяльності: 1) сфера здійснення та реалізації результатів такої діяльності - економіка держави; 2) особливий суб`єктний склад - суб`єкти господарювання, відповідно до ст. 55 (суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Суб`єктами господарювання є: господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці); предмет діяльності - виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

У позовній заяві позивачем заявлено такі вимоги:

- в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором №КНО-Кл-3658 від 25.01.2018, укладеним між Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та Приватним підприємством «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції», із змінами та доповненнями, викладеними у Додаткових угодах, та Договорами поруки №КНО-П-3658/3660/3661/3663/1 від 25.01.2018, №КНО-П- 3658/3660/3661/2 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/3 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3661/3663/4 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/6 від 29.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3663/7 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/8 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/9 від 25.01.2018 стягнути солідарно з Приватного підприємства «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» та поручителів: Приватного підприємства «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «НАДІЯ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГИНЯ», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «ІЧНЯНСЬКЕ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТОК-ХОЛДИНГ», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «ХЛІБОРОБ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАЛИГИНСБКЕ», Приватного підприємства «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» заборгованість за сумою кредиту по Кредитному договору №КНО-Кл-3658 від 25.01.2018 (зі всіма змінами і доповненнями до нього), яка станом на 24.03.2019 (включно) складає 1461600,00 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим НБУ станом на 19.04.2019 становить 39225916,55 грн;

- в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором №КНО-Кл-3663 від 25.01.2018, укладеним між Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «НАДІЯ», із змінами та доповненнями, викладеними у Додаткових угодах, та Договорами поруки №КНО-П-3658/3660/3661/3663/1 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/3 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3661/3663/4 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/6 від 29.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3663/7 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/8 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/9 від 25.01.2018, №КНО-П-3660/3661/3663/5 від 25.01.2018 стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «НАДІЯ», та поручителів: Приватного підприємства «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГИНЯ», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «ІЧНЯНСЬКЕ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТОК-ХОЛДИНГ», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «ХЛІБОРОБ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАЛИГИНСЬКЕ», Приватного підприємства «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ», Приватного підприємства «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» заборгованість за сумою кредиту по Кредитному договору №КНО-Кл-3663 від 25.01.2018, яка станом на 24.03.2019 (включно) складає 218600,00 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим НБУ станом на 19.04.2019 становить 5866711,38 грн;

- в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором №КНО-Кл-3660 від 25.01.2018, укладеним між Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та Приватно-орендним сільськогосподарським підприємством «Ічнянське», із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах, стягнути солідарно з Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Ічнянське», та поручителів: Приватного підприємства «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «НАДІЯ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГИНЯ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТОК-ХОЛДИНГ», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «ХЛІБОРОБ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАЛИГИНСЬКЕ», Приватного підприємства «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» , Приватного підприємства «Новгород-Сіверсьісі Аграрні Інвестиції» на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» заборгованість за сумою кредиту по Кредитному договору №КНО-Кл-3660 від 25.01.2018, яка станом на 24.03.2019 (включно) складає 204600,00 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим НБУ станом на 19.04.2019 становить 5490984,21 грн;

- в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором №КНО-Кл-3661 від 25.01.2018, укладеним між Публічним акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та Приватно-орендним сільськогосподарським підприємством «Хлібороб» , із змінами та доповненнями викладеними у Додаткових угодах, та Договорами поруки №КНО-П-3658/3660/3661/3663/1 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/2 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/3 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3661/3663/4 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/6 від 29.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/8 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/9 від 25.01.2018, №КНО-П-3660/3661/3663/5 від 25.01.2018 стягнути солідарно з Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Хлібороб» та поручителів: Приватного підприємства «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «НАДІЯ», Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГИНЯ», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «ІЧНЯНСЬКЕ», Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТОК-ХОЛДИНГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАЛИГИНСЬКЕ», Приватного підприємства «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ», Приватного підприємства «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції» на користь Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» заборгованість за сумою кредиту по Кредитному договору № КНО-Кл-3661 від 25.01.2018, яка станом на 24.03.2019 (включно) складає 199100,00 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим НБУ станом на 19.04.2019 становить 5343377,11 грн;

- зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів як управителя активів, а саме: часток у статутному капіталі Приватного підприємства «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції», Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Надія», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Ічнянське», Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Хлібороб», Приватного підприємства «Аграрні Інвестиції», Приватного підприємства «Ямпіль Інвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Шалигинське», Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток-Холдинг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Берегиня» надати дозвіл на переведення грошових коштів в рахунок погашення заборгованості за Кредитними договорами №КНО-Кл-3658 від 25.01.2018, №КНО-Кл-3663 від 25.01.2018, №КНО-Кл-3660 від 25.01.2018, №КНО-Кл-3661 від 25.01.2018 з усіма змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами, та договорами поруки №КНО-П-3658/3660/3661/3663/1 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/2 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/3 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3661/3663/4 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/6 від 29.01.2018, №КНО-П-3658/3660/36637 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/8 від 25.01.2018, №КНО-П-3658/3660/3661/3663/9 від 25.01.2018, №КНО-П-3660/3661/3663/5 від 25.01.2018 з усіма змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами, яка складає 2083900 доларів США, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим НБУ станом на 19.04.2019 становить 55926989,25 грн.

Отже, у позовній заяві позивачем заявлено вимоги про стягнення з відповідачів-2,3,4,5,6,7,8,9,10 (як позичальників та поручителів відповідно) заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки, а також вимоги про зобов`язання відповідача-1 - Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, як управителя активів, а саме: часток у статутному капіталі юридичних осіб-відповідачів-2,3,4,5,6,7,8,9,10, надати дозвіл на переведення грошових коштів в рахунок погашення заявленої до стягнення суми заборгованості.

Суд погоджується з доводами позивача стосовно того, що спір про стягнення з відповідачів-2,3,4,5,6,7,8,9,10 заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки відноситься до юрисдикції господарських судів.

Разом з тим, з огляду на положення ст. 20 Господарського процесуального кодексу України, вимоги Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» про зобов`язання Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів як управителя активів надати дозвіл на переведення грошових коштів в рахунок погашення заявленої до стягнення суми заборгованості не підлягають розгляду за правилами господарського судочинства.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 3 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №613, основними завданнями АРМА є: 1) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері: виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні; управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні; управління активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування; 2) здійснення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами; 3) участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов`язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Обґрунтовуючи вимоги до відповідача-1, позивач зазначає, що станом на день подачі позовної заяви, активами, а саме - частками у статутному капіталі відповідачів володіє та управляє Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Так, позивач вказує, що ухвалою Харківського районного суду Харківської області у справі №635/4979/18 від 30.11.2018 змінено спосіб накладення арешту, визначений ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі №635/4979/18 (провадження №1-кс/635/2266/2018), та визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000250 від 17.07.2018 шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківської області від 28.09.2018 у справі №635/4979/18 (провадження №1-кс/635/2266/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні №0000250 від 17.07.2018, що належить:

- ТОВ «Росток Агроінвест ЛТД», а саме: частку у статутному капіталі ТОВ «Росток-Холдинг» (ідентифікаційний код 37194630), номінальною вартістю 207729494,76 грн, що становить 100% статутного капіталу товариства),

- ТОВ «Росток-Холдинг» у наступних юридичних особах: частку у статутному капіталі ТОВ «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 35289290), номінальною вартістю 1090905,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), номінальною вартістю 15094620,54 гривень, що становить 98,93% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ «ДЕМОР» (ідентифікаційний код 32054193), номінальною вартістю 2445481,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ПП «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 35289259), номінальною вартістю 14150000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ «БЕРЕГИНЯ» (ідентифікаційний код 30834824), номінальною вартістю 46250,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064), номінальною вартістю 18500,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ПОСП «ІЧНЯНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 30834688), номінальною вартістю 7371,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), номінальною вартістю 18315,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ПОСП «ХЛІБОРОБ» (ідентифікаційний код 30935400), номінальною вартістю 107200,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), номінальною вартістю 7326,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ПП «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459), номінальною вартістю 21820000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ПП «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), номінальною вартістю 260000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), номінальною вартістю 7326,00 гривень, що становить 99% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (ідентифікаційний код 30924095), номінальною вартістю 15000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ «РОСТОК-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 33940277), номінальною вартістю 235340,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства;

- ТОВ «АГРОФІРМА«НАДІЯ» (ідентифікаційний код 32365064) у наступних юридичних особах: частку у статутному капіталі ТОВ «КОМБІКОРМНИК» (ідентифікаційний код 14223117), номінальною вартістю 163300,00 гривень, що становить 1,07% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі СТОВ «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32570188), номінальною вартістю 185,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства;

- ПП «АГРАРНІІНВЕСТИЦІЇ» (ідентифікаційний код 34950459) у наступних юридичних особах: частку у статутному капіталі ТОВ «ШАЛИГИНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 03778295), номінальною вартістю 74,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства; частку у статутному капіталі ТОВ АГРОФІРМА «ІМ.ЧАПАЄВА» (ідентифікаційний код 30822068), номінальною вартістю 74,00 гривень, що становить 1% статутного капіталу товариства;

- ПП «ЯМПІЛЬІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 34113192), а саме: частку у статутному капіталі ПП «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (ідентифікаційний код 34204970), номінальною вартістю 850000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства.

Отже, вимоги до відповідача-1, заявлені позивачем у поданій на розгляд суду позовній заяві, мотивовані саме тим, що Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передано в управління майно, на яке ухвалою слідчого судді Харківської області від 28.09.2018 у справі №635/4979/18 (провадження №1-кс/635/2266/2018) накладено арешт у кримінальному провадженні №0000250 від 17.07.2018. В свою чергу, як слідує з позовної заяви, передача відповідного майна в управління відповідачу-1 мала місце внаслідок зміни способу накладення арешту, визначеного ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі №635/4979/18 (провадження №1-кс/635/2266/2018), та визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000250 від 17.07.2018.

Правовідносини, про які йде мова у цій частині позовної заяви, не виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності, а також не належать до категорії справ, передбачених ч. 2 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України. Також позивачем не наведено (та судом не встановлено) конкретних норм законодавства, які прямо передбачали б вирішення відповідних спорів господарським судом.

Між позивачем та відповідачем-1 відсутні господарські відносин, врегульовані Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, а також немає спору про право, що виникає з відповідних відносин.

Таким чином, у позовній заяві позивачем об`єднано вимоги, які належить розглядати в порядку різного судочинства.

Однак, за приписами ч. 4 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи у разі, якщо порушено правила об`єднання позовних вимог (крім випадків, в яких є підстави для застосування положень статті 173 цього Кодексу).

Таким чином, оскільки у позовній заяві позивачем порушено правила об`єднання позовних вимог, а саме: об`єднано вимоги, які належить розглядати в порядку різного судочинства, позовна Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» підлягає поверненню позивачу на підставі п. 2 ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись п. 2 ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Приватного підприємства «Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Надія», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Ічнянське», Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Хлібороб», Приватного підприємства «Аграрні Інвестиції», Приватного підприємства «Ямпіль Інвест», Товариства з обмеженою відповідністю «Шалигинське», Товариства з обмеженою відповідальністю «Росток-Холдинг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Берегиня» про стягнення 2083900,00 доларів США та зобов`язання вчинити дії повернути без розгляду.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та відповідно до ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня складення повної ухвали. При цьому, згідно з п.п. 17.5 п. 17 Розділу XI «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Ю.М. Смирнова