ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21 травня 2019 року, м. Черкаси справа № 04/01/5026/1089/2011

Вх.суду №5300/19 від 19.02.2019

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Ковбою І.М.,

за участю у судовому засіданні: Носань Н.С. (ліквідатор банкрута), Куліш А.А. (прокурор відділу прокуратури Черкаської області, особисто), Стемповського І.Г. , Висторобця В. О., Марченко І. А. (від ТОВ "Євростандарт плюс", представники за довіреностями), Назаренко С.А. (від боржника, представник за довіреністю), Ковганич К.С., Кобзар В.П. (від Управління державної охорони України, представник за довіреностями),

у судове засідання не з`явились: представники від КП "Житомирбудзамовник", ПАТ "Артем-банк", Уманської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест", ТОВ "Під ключ",

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву без дати і номеру

заявника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс",

про визнання недійсними правочину з передачі майна та майнових прав на нежитлові приміщення у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м.Києві,

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфокол",

до боржника, Приватного підприємства "Під ключ",

про визнання банкрутом,

УСТАНОВИВ:

1. Товариством з обмеженою відповідальністю "Євростандарт плюс" подано позовну заяву без дати і номеру (вх.суду №5300/19 від 19.02.2019) з вимогами: визнати правочин, укладений між КП "Житомирбудзамовник" та ПП "Під ключ", щодо передання майна та майнових прав на нежитлові приміщення у житловому будинку по вул. Щербакова, 52 у м. Києві недійсними; виключити майно та майнові права на нежитлові приміщення з ліквідаційної маси боржника.

2. Кредитори - Уманська ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1", а також залучені до участі у справі - КП "Житомирбудзамовник", ПАТ "Артем-банк" участі своїх представників у судове засідання не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

Ухвала, направлена на адреси: ТОВ "Київцентрбуд-1" - повернута поштою з відміткою "інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення: адресат відсутній"; КП "Житомирбудзамовник" - "за закінченням встановленого строку зберігання".

3. ТОВ "ФК "Нерухомість Інвест": у заяві від 20.05.2019 (вх.суду №15364/19 від 21.05.2019) повідомив про неможливість явки представника Дмитрієв С.О. у судове засідання у зв`язку із його участю в судовому засіданні у справі №923/646/18, призначеному Південно-західним апеляційним судом у м.Одеса на цю ж дату, заявив клопотання про відкладення судового засідання на іншу дату; витребуваних ухвалою суду доказів і письмових пояснень до суду не направив.

3.1.В ухвалах суду про залучення до участі у справі ТОВ "ФК Нерухомість Інвест" від 02.04.2019 та про відкладення розгляду справи від 23.04.2019 сторони судом було попереджено про те, що причини неявки мають підтверджуватись доказами; що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; що учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки.

3.2.Відрядження представника у день призначення судового засідання не є поважною причиною неявки у судове засідання, оскільки керівник мав можливість прибути особисто чи призначити іншого представника. Зокрема, у судовому засіданні 23.04.2019 були присутні Дмитрієв С. О . , ОСОБА_1 За таких обставин клопотання ТОВ "ФК Нерухомість Інвест" від 20.05.2019 (вх.суду №15364/19 від 21.05.2019) з вказаних у ньому підстав задоволенню не підлягає.

3.3.Неявка представника не є перешкодою для надання витребуваних судом доказів і письмових пояснень.

3.4.Невиконання ухвал суду від 02.04.2019 та від 23.04.2019 є підставою для застосування до ТОВ "ФК Нерухомість Інвест", заходів процесуального примусу, передбачених ст. 135 ГПК України, однак враховуючи наявність інших підстав для відкладення розгляду справи суд вважає можливим відкласти вирішення питання про їх застосування та надати можливість усунути допущене порушення до наступного судового засідання.

4. До дня судового засідання: 1) АТ "Артем-Банк" виписки по рахунку НОМЕР_6 КП "Житомирбудзамовник", відкритому в АТ "Артем-Банк", на який АТ "Артем-Банк" як управителем ФФБ перераховувались кошти, з відомостями про те, кому, коли і в якому розмірі КП "Житомирбудзамовник" ці грошові кошти ФФБ було перераховано, не надіслано; 2) ПАТ "Інтеркредитбанк", ПАТ КБ "Надра", ПАТ КБ "Південкомбанк", ПАТ "Інпромбанк", ПАТ "Банк Софіївський" на виконання ухвали суду від 23.04.2019 відомостей про рух коштів на рахунках ПП "Під ключ" за весь період їх існування не надіслано; 3) від ПАТ "Фінанс Банк" надійшов лист від 16.05.2019 №229 (вх.суду №15259/19 від 20.05.2019) з додатком CD-R диск з серійним номером LH3117 YG20105295 DI, однак, будь-які електронні документи (файли) на диску відсутні; 4) на адресу Банку Національні Інвестиції ухвалу суду від 23.04.2019 надіслано не було.

Вказані обставини є підставою для відкладення розгляду справи.

4.1. Невиконання ухвали суду від 23.04.2019 АТ "Артем-Банк", ПАТ "Інтеркредитбанк", ПАТ КБ "Надра", ПАТ КБ "Південкомбанк", ПАТ "Інпромбанк", ПАТ "Банк Софіївський" є підставою для застосування до цих банків заходів процесуального примусу, передбачених ст. 135 ГПК України, однак враховуючи наявність інших підстав для відкладення розгляду справи суд вважає можливим відкласти вирішення питання про їх застосування та надати можливість усунути допущене порушення до наступного судового засідання.

4.2. Оскільки ПАТ "Артем-банк" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 103), ПАТ КБ "Надра" (04053, м.Київ, вул.Артема,15), ПАТ КБ "Південкомбанк" (02096, м.Київ, вул.Харківське шосе,49), ПАТ "Інтеркредитбанк" (04112, м.Київ, вул.Дегтярівська,48), ПАТ "Банк Софійський" (03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект,54), АТ "Банк "Національні інвестиції" (01601, м.Київ, вул.Володимирська,54) перебувають у стані припинення, оскільки Фонд гарантування вкладів фізичних осіб безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації банку здійснює повноваження органів управління банку, оскільки безпосередньо уповноваженими особами Фонду ухвала суду від 07.05.2019 не виконана, суд вважає за необхідне, виходячи з положень ст.48, 52-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання цієї ухвали суду уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію цих банків.

5. До дня судового засідання ТОВ "Євростандарт плюс" заявлено клопотання про 13.05.2019 (вх.суду №14431/19 від 13.05.2019) з вимогами: витребувати у ПАТ "ТММ-Банк", МФО 300896 виписки по всіх особових рахунках ПП "Під ключ" за весь період існування даних рахунків; виправити помилку у номері рахунку в євро Київської філії ПАТ КБ "Південкомбанк", м.Київ та вказати вірний номер рахунку - НОМЕР_1 (978-Євро).

5.1. Клопотання обґрунтовано тим, що зазначений у вказаній вище ухвалі суду перелік банківських установ слід доповнити ПАТ "ТММ-Банк", через який ПП "Під ключ" здійснювало фінансові операції, а саме перерахування значних сум від КП "Житомирбудзамовник" на ПП "Під ключ" з призначенням платежів: "за БМР по буд ж/к Щербакова - 52 по дог.69 від 10.10.2007 року"; що у матеріалах справи частково знаходяться виписки ПАТ "ТММ-Банк" (є відомості про рух коштів лише по трьох рахунках ПП "Під ключ": НОМЕР_3 (980-гривня), НОМЕР_7 (980-гривня), НОМЕР_2 (980-грианя) і лише за період з 27.03.2009 по 01.11.2011; що вже з наявних відомостей вбачається, що КП "Житомирбудзамовник" було перераховано на рахунки ПП "Під ключ" у ПАТ "ТММ-Банк" з призначенням платежів: "за БМР по буд ж/к Щербакова - 52 по дог.69 від 10.10.2007 року" близько 48,6 млн.грн.

5.2.Присутні учасники справи заявлене клопотання підтримали.

5.3.Суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню. Разом з тим, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за відомостями у справі стосовно ПАТ "ТТМ-Банк" (ідентифікаційним кодом 19193869 та адресою 02002, м.Київ, вул.Панельна, 5) містяться відомості про таку юридичну особу як ПАТ "Фінанс Банк", а інформація про ПАТ "ТТМ-Банк" відсутня взагалі.

За таких обставин, суд вважає за необхідне повторно витребувати від ПАТ "Фінанс Банк" інформацію про рух коштів на відомих суду особових рахунках ПП "Під ключ" у ПАТ "ТТМ-Банк" за весь період їх існування в банківській установі.

5.4. В резолютивній частині ухвали суду від 23.04.2019 допущено помилку при зазначенні реквізитів рахунку, відкритого у Київській Філії ПАТ КБ "Південкомбанк", м.Київ по коду валюти "978-Євро", яка підлягає виправленню.

Так, замість реквізитів "НОМЕР_8 (978-Євро)" необхідно було вказати реквізити " НОМЕР_1 (978-Євро)".

За таких обставин, клопотання ТОВ "Євростандарт плюс" в цій частині також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.202 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Розгляд справи відкласти на 10 год. 30 хв. 11 червня 2019 року.

2.Судове засідання провести у приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, 18005, зал судових засідань №317. Офіційна електронна адреса суду (E-mail): . Веб-адреса суду в мережі Інтернет для отримання інформації по цій справі: https://ck.arbitr.gov.ua/sud5026/

а) обов`язковою та викликати у судове засідання як учасника у справі про банкрутство: ТОВ "Євростандарт плюс" (заявника); Носань Н.С. (ліквідатора банкрута); Управління державної охорони України, ПАТ "Артем-банк", ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (як особу, щодо якої вирішується питання про її права, інтереси та/або обов`язки). Суд роз`яснює, що особа, яка викликається до суду зобов`язана повідомити суд про причини неявки, що наслідки неявки у судове засідання передбачені наступними нормами ГПК України: п.4 ч.1 ст.226 (для заявника), ст.202, ст.135 (штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

б) необов`язковою та повідомити про час і місце проведення засідання як учасника у справі про банкрутство: ТОВ "Під ключ", КП "Житомирбудзамовник", Уманську ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, ТОВ "Інтеркомбуд", ТОВ "Інтербудліфт", ТОВ "Київцентрбуд-1" (членів комітету кредиторів); Прокуратуру Черкаської області. Неявка у судове засідання будь-якого учасника справи без поважних причин не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених ст.202 ГПК України.

4.Особам, які з`являться у судове засідання мати з собою: 1) документ, що підтверджує особу (паспорт чи інший згідно із законом про єдиний державний демографічний реєстр - в.т.ч. адвокату); 2) документ, що підтверджує повноваження (адвокату - довіреність і посвідчення або ордер і договір; керівнику - рішення про призначення чи обрання, представнику державного органу чи органу самоврядування - довіреність).

5.Роз`яснити що причини неявки мають підтверджуватись доказами; що неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; що учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки.

6.Встановити строк для подання (надходження) у канцелярію суду заяв і клопотань (ст.169, 170 ГПК України) - не пізніш як за один день до дати судового засідання, визначеного цією ухвалою. Усі заяви і клопотання викладаються у письмовій формі, до них додаються оригінали доказів їх надіслання учасникам справи.

7. Подані суду письмові докази мають відповідати вимогам ст.80, 91 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму ВГС України від 26.12.2011 №18.

Копії посвідчуються написом "згідно з оригіналом" і зазначенням посади, прізвища, дати, підпису.

Посилання на докази, які містяться у справі, має містити вказівку на том і аркуш справи.

8. Втретє зобов`язати ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (відповідно до п.4 і 5 ч.2 ст.42 ГПК України) у строк до 07.06.2019 надати суду: письмові пояснення по суті викладених ТОВ "Євростандарт плюс" обставин та надати докази викладеному; перелік об`єктів інвестування (квартир, нежитлових приміщень, в т.ч. об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс") в об`єкті будівництва, який забудовником був переданий управителю Фонду фінансування будівництва відповідно до договору між забудовником та управителем ФФБ; перелік осіб, за якими були закріплені об`єкти інвестування в об`єкті будівництва після укладення договору на його будівництво у 2007 році (в т.ч. щодо об`єктів, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс"); докази сплати коштів довірителями, за якими було закріплено об`єкти інвестування, які є предметом позовної заяви ТОВ "Євростандрат плюс"; докази відкріплення цих об`єктів інвестування від довірителів для наступної їх передачі ТОВ "Євростандрат плюс".

9. Відповідно до п.4 і 5 ч.2 ст.42 ГПК України повторно зобов`язати ПАТ "Артем Банк" у строк до 07.05.2019 надати суду: виписку по рахунку КП "Житомирбудзамовник" НОМЕР_6, відкритому в АТ "Артем-Банк", на який АТ "Артем-Банк" як управителем ФФБ перераховувались кошти, з відомостями про те, кому, коли і в якому розмірі КП "Житомирбудзамовник" ці грошові кошти ФФБ було перераховано.

10. Відповідно до п.4 і 5 ч.2 ст.42 ГПК України повторно зобов`язати банківські установи у строк до 07.06.2019 надати суду на електронних носіях в електронному вигляді у файлах, підписаних електронним цифровим підписом, рух коштів за весь період існування по таких рахунках:

ПАТ "Фінанс Банк" (ПАТ "ТММ-Банк") - НОМЕР_7 (980-українська гривня); НОМЕР_2 (980-українська гривня); НОМЕР_3 ( 980-українська гривня);

АТ "Артем- банк" - НОМЕР_9 (980-українська гривня); НОМЕР_5 (980-українська гривня);

ПАТ "Інтеркредитбанк" - НОМЕР_10 (980-українська гривня);

ПАТ КБ "Надра" - НОМЕР_11 (980-українська гривня);

ПАТ КБ "Південкомбанк" - НОМЕР_12 (980-українська гривня); НОМЕР_13 (980-українська гривня); НОМЕР_1 (840-долар США); НОМЕР_1 (978-Євро); НОМЕР_1 (980-українська гривня);

ФКД ПАТ "Інпромбанк" - НОМЕР_14 (980-українська гривня);

ПАТ "КБ "Надра" - НОМЕР_15 (980-українська гривня);

ПАТ "Інтеркредитбанк" - НОМЕР_10 (840-долар США); НОМЕР_17 (978-Євро);

ПАТ "Банк Софійський" - НОМЕР_16 (980-українська гривня);

Банк "Національні інвестиції" - НОМЕР_18 (980-українська гривня).

Супровідний лист має містити вказівку на серійний номер доданого CD диску та назви файлів на диску.

11.Зобов`язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечити виконання цієї ухвали суду уповноваженими особами Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію таких банків: ПАТ "Артем-банк", ПАТ КБ "Надра", ПАТ КБ "Південкомбанк", ПАТ "Інтеркредитбанк", ПАТ "Банк Софійський", АТ "Банк "Національні інвестиції".

12. Суд роз`яснює особам, зазначеним у пунктах 8-11 резолютивної частини цієї ухвали, що відповідно до ст. 135 ГПК України невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, є підставою постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням:

заявнику (ТОВ "Євростандарт плюс"), ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (4), Прокуратурі Черкаської області, КП "Житомирбудзамовник" (на дві адреси: 1- 10014, м.Житомир, вул.Щорса,4; 2- м. Житомир, майдан С.П.Корольова, буд.4/2 власнику), Управлінню державної охорони України (01024, м.Київ, вул.Богомольця, 8), ПАТ "Артем-банк" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців, 103), ТОВ "Під ключ" (19100, Черкаська область, Монастирищенський район, м.Монастирище, вул.Соборна, 89), ТОВ "Фінансова компанія "Нерухомість-Інвест" (04050, м.Київ, вул.Січових Стрільців,77),

а також: ПАТ "Фінанс-Банк" (02002, м.Київ, вул.Панельна,5), ПАТ КБ "Надра" (04053, м.Київ, вул.Артема,15), ПАТ КБ "Південкомбанк" (02096, м.Київ, вул.Харківське шосе,49), ФКД ПАТ "Інпромбанк" (61003, м.Харків, вул.Клочківська, 3), ПАТ "Інтеркредитбанк" (04112, м.Київ, вул.Дегтярівська, 48), ПАТ "Банк Софійський" (03151, м.Київ, Повітрофлотський проспект,54), Банк "Національні інвестиції" (01601, м.Київ, вул.Володимирська, 54), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17).

С у д д я Хабазня Ю.А.

С-22