ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.04.2019 Справа № 917/1219/18

за заявою Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", пров.Шевченка, 12, м.Київ, 01001,

до ОСОБА_1 "Полтавабудінвест", вул. Панянка, буд.26, м.Полтава, 36022,

про порушення справи про банкрутство

Суддя Паламарчук В.В.

Секретар судового засідання Рожко О.П.

Представники сторін 02.04.2019р.:

від кредиторів: ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4

від боржника: не з'явився

від розпорядника майна: адвокат ОСОБА_5

Представники сторін 11.04.2019р.:

від кредиторів: ОСОБА_3

ОСОБА_4

від боржника: ОСОБА_6І

від розпорядника майна: арбітражний керуючий ОСОБА_7

Ухвала виноситься після перерви оголошеної в судовому засіданні 02.04.2019р. на підставі ст. 216 ГПК України.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини даної ухвали відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України та повідомлено, що повний текст ухвали суду буде виготовлено протягом 5 (п'яти) днів.

Розглядається заява Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ про визнання банкрутом ОСОБА_1 "Полтавабудінвест", м. Полтава з підстав неплатоспроможності.

Ухвалою господарського суду від 13.11.2018р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 "Полтавабудінвест", введено процедуру розпорядження майном строком на сто п'ятнадцять календарних днів та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_7.

З метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, 14.11.2018 року здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 "Полтавабудінвест" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Попереднє судове засідання призначено на 17.01.2019 р. Також на цю дату були призначені засідання з розгляду заяв:

- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області про визнання кредитором на суму 5154,35 грн.

- ПАТ "Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк" № 117/06-101 від 30.11.2018р. (вхід. №1754/18 від 03.12.2018р.) про додаткові грошові вимоги на загальну суму 45 926 260,78 грн.

Оскільки суддя Паламарчук В.В. 17.01.2019 р. перебував на лікарняному, попереднє засідання та засідання з приводу розгляду заяв кредиторів не відбулися.

Ухвалою суду від 05.03.2019 р. призначено попереднє засідання суду та засідання з розгляду заяв Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області про визнання кредитором на суму 5154,35 грн., ПАТ "Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк" № 117/06-101 від 30.11.2018р. (вхід. №1754/18 від 03.12.2018р.) про додаткові грошові вимоги на загальну суму 45 926 260,78 грн., ТОВ "Інвестиційна компанія "Полтавабудінвест" (вхід. №1889/18 від 22.12.2018 р.) про визнання вимог забезпеченого кредитора по справі на суму 50 243 566,06 грн.; Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області (вхід. №46/19 від 03.01.2019 р.) про визнання кредитором по справі №917/1219/18 на суму 302 373,24 грн. на 02.04.19р.

Ухвалою суду від 11.03.2019р. призначено засідання суду на 02.04.2019р. з розгляду заяви ЗАТ "Цивільбуд" про визнання грошових вимог в розмірі 510000,00 грн.

В судовому засіданні 02.04.2019 р. була оголошена перерва до 11.04.2019 р.

Розглянувши заяви кредиторів, реєстр вимог кредиторів, повідомлення про результати розгляду заяв кредиторів, заслухавши пояснення розпорядника майна, представників кредиторів, суд, встановив:

В силу ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кредитор - юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно - правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

За загальним правилом, визначеним ст.ст.74,76 ГПК України, кожна сторона належними засобами доказування повинна довести підстави своїх вимог.

Відповідно до ст.86 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Частиною 1 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленю не підлягає.

Відповідно до ч.5 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описи вкладення в поштове відправлення або інший документ, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.

Частиною 2 ст.25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститись відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги. Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

З матеріалів справи вбачається, що після офіційного оприлюднення повідомлення про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 "Полтавабудінвест" у строки, визначені Законом з грошовими вимогами до боржника звернулися кредитори:

- Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (пров.Шевченка, 12, м.Київ, 01001, ) на суму 45977562,45 грн., з яких: 51301,67,00 грн. судовий збір, 19010915,63,30 грн. - основний борг, 26915345,15 грн. неустойка (штраф, пеня).

Ухвалою суду від 13.11.2018 р. визнано кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в сумі 1417639,97 грн.

03.12.2018 року ініціюючий кредитор звернувся до суду з заявою (вх.№ 1754/18) в якій заявлено додаткові грошові вимоги до боржника на суму 44508620,81 грн.

Зазначена заява подана у відповідності до п. 2 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яким визначено, що кредитор, за заявою якого порушено провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку , встановленого частиною першою цієї статті.

З представлених документів вбачається, що 05.03.2008р. між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), що на даний час перейменований в Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (надалі - ПАТ «Промінвестбанк», Банк, Кредитор) та КОРПОРАЦІЄЮ «ПОЛТАВАБУДІНВЕСТ» (надалі - КОРПОРАЦІЯ «ПБІ» або Боржник) було укладено кредитний договір № 11-КР, з доповненнями і змінами (надалі - Кредитний договір), відповідно до п.2.1, п.2.2 якого Боржнику надано кредит у сумі 258 923,0 доларів США, з кінцевим терміном повернення кредиту не пізніше 02 березня 2012р.

В забезпечення виконання зобовязань за кредитний договором № 11-КР від 05.03.2008р. та договору про внесення змін та доповнень, між Банком та Боржником було укладено договір застави № 30-з від 21.03.2008р., за яким Боржник передав в заставу Банку транспортні засоби - 2-а автомобілі MERCEDES-BENZ. ACTROS 2643, опис та характеристика якого викладено в додатку № 1 до договору, заставною вартістю 1438460,00 грн. (договір про внесення змін № 18-КР/1 від 21.03.2008р.).

Постановою Київського міжобласного апеляційного господарського суду від 21.05.2009р. у справі №19/7 на користь ПАТ «Промінвестбанк» було стягнуто з КОРПОРАЦІЇ «ПОЛТАВАБУДІНВЕСТ» грошові кошти у сумі 252 684,58 грн. заборгованості по кредитному договору №11-КР від 05.03.2008р. та 2 526,87грн. державного мита за розгляд позовної заяви, 118,00 грн. витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, 1 263,44грн. державного мита за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

На виконання вказаної постанови Київського міжобласного апеляційного господарського суду господарським судом Полтавської області видано 2 накази у справі №19/7 від 07.07.2009р.

Постановою підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області від 12.09.2011р. на виконання наказу №19/7 господарського суду Полтавської області від 07.07.2009р. відкрито виконавче провадження №13854231 про стягнення 252 684,58 грн. заборгованості по кредитному договору №11-КР від 05.03.2008р.

Постановою підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області від 12.09.2011р. на виконання наказу №19/7 господарського суду Полтавської області від 07.07.2009р. відкрито виконавче провадження №13854288 про стягнення 2 526,87грн. державного мита за розгляд позовної заяви, 118,00 грн. витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, 1 263,44грн. державного мита за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 08.12.2009р. у справі №15/21 на користь ПАТ «Промінвестбанк» було стягнуто з КОРПОРАЦІЇ «ПОЛТАВАБУДІНВЕСТ» грошові кошти у сумі 1 572 450,33 грн. заборгованості за кредитом, 67 734,14 грн. заборгованості по процентам, 37 798,30 грн. пені по кредиту, 16 257,17 грн. пені по процентам та 16 942,39 грн. витрат по оплаті державного мита, 227,96 грн. витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

На виконання вказаного рішення господарським судом Полтавської області видано наказ у справі №15/21 від 21.12.2009р.

Постановою підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Полтавській області від 16.08.2011р. на виконання наказу №15/21 господарського суду Полтавської області від 21.12.2009р. відкрито виконавче провадження №27522770 про стягнення грошових коштів у сумі 1 572 450,33 грн. заборгованості за кредитом, 67 734,14 грн. заборгованості по процентам, 37 798,30 грн. пені по кредиту, 16 257,17 грн. пені по процентам та 16 942,39 грн. витрат по оплаті державного мита, 227,96 грн. витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Листом №10-20/10513 від 21.11.2011р. підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС ГТУЮ у Полтавській області повідомлено про хід вищеперелічених виконавчих проваджень, які об'єднані в зведене виконавче провадження №27928157 від 14.07.2011р. про стягнення коштів з ОСОБА_1 «Полтавабудінвест». В ході зведеного виконавчого провадження було реалізовано на публічних торгах все заставне майно згідно договору застави № 30-з від 21.03.2008р., а саме:

- згідно протоколу Приватного підприємства «СП «Юстиція» №22/221/11/3-1 проведення аукціону від 12.12.2011р. та акту ЗВП №27928157 державного виконавця про реалізацію рухомого майна від 14.12.2011р. було реалізовано автомобіль MERCEDES-BENZ. ACTROS 2643, 2007р.випуску, реєстраційний №ВІ2855 AT за 315 907,50грн.;

- згідно протоколу Приватного підприємства «Нива-В.Ш.» №1711084-2 проведення аукціону від 21.03.2012р. та акту ЗВП №27928157 державного виконавця про проведення аукціону від 22.03.2012р. було реалізовано автомобіль MERCEDES-BENZ. ACTROS 2643, 2007р.випуску, реєстраційний №ВІ2722 AT за 290 000,00грн.

Таким чином, на день подачі цієї заяви кредитний договір №11-КР від 05.03.2008р., укладений між ПАТ «Промінвестбанк» та ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» не забезпечений заставою майна. В результаті реалізації заставного майна в 2012р. по наказу Господарського суду Полтавської області №15/21 від 21.12.2009р. про стягнення заборгованості на загальну суму 1711 410,29грн. на погашення банку надійшли кошти в сумі 243 623,16грн., а наказ господарського суду №19/7 від 07.07.2009р. про стягнення заборгованості на суму 252 684,58грн. було повернуто стягувачу в зв'язку з його виконанням після реалізації заставного майна. Також підтвердженням незабезпеченості безспірних вимог ПАТ «Промінвестбанк» заставою майна ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» є Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №56990276 від 21.09.2018року.

На сьогоднішній день в Подільському (Ленінському) відділі державної виконавчої служби по м. Полтава ГТУЮ у Полтавській області відкрито 2 виконавчих провадження по виконанню наказів №15/21 від 21.12.2009р. та 19/7 від 07.07.2009р. про стягнення заборгованості по Кредитному договору №11-КР від 05.03.2008р., а саме:

- 06.05.2016р. - постанова Ленінського (Подільського) ВДВС по м. Полтава про відкриття ВП № 51006158 (наказ № 15/21 від 21.12.2009р.) про стягнення боргу в розмірі 1 572 450, 33 грн., ідентифікатор доступу ЗД05Б780АДБ6 ; постановою Подільського ВДВС від 21.09.2018р. по ВП №51006158 виправлена описка в постанові ВДВС від 06.05.2016р. щодо суми боргу на загальну суму 1 711 410,29грн.;

- 06.05.2016р.- постанова Ленінського (Подільського) ВДВС по м. Полтава про відкриття ВП № 51006337 (наказ № 19/7 від 07.07.2009р.) стягнення боргу по оплаті держмита та витрат в розмірі 3 908, 31 грн., ідентифікатор доступу 5ГА37ГЕ7Д2Д6 .

Постанова державного виконавця від 30.05.2016р. про приєднання вказаних виконавчих проваджень по ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» до зведеного виконавчого провадження №51276716.

Відповідно до листа Подільського (Ленінського) відділу державної виконавчої служби м. Полтави Головного територіального управління юстиції у Полтавській області №22011 від 21.09.2018р., залишок нестягнутого боргу по ВП №51006158 з виконання наказу Господарського суду Полтавської області №15/21 від 21.12.2009р. складає -1 467 787,13грн. та по ВП №51006337 з виконання наказу №19/7 від 07.07.2009р. складає 3908,31грн.

Станом на 13.11.2018р., загальна заборгованість ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» перед «ПАТ «Промінвестбанк» за кредитним договором №11-КР від 05.03.2008р. становить 1461 509,11 дол. США , що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ (1 дол. США -27,903737 грн.) станом на 13.11.2018р. становить: 40 781 565,90грн. , з яких:

заборгованість по кредиту 174 905,25 дол. США;

заборгованість по процентам 336 590,18 дол. США;

пеня по кредиту - 392 092,96 дол. США;

пеня по процентам - 953,91 дол. США;

3% річних за простроченим кредитом - 46 071,54 дол. США;

3% річних за простроченими процентами - 47 854,68 дол. США.

Враховуючи, що ухвалою господарського суду Полтавської області від 13.11.2018р. у справі №917/1219/18 про банкрутство ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» були визнані вимоги «ПАТ «Промінвестбанк» в розмірі 1 417 639,97 грн., додаткові грошові вимоги «ПАТ «Промінвестбанк» до ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» за кредитним договором №11-КР від 05.03.2008р. складають 39 363 925,93 грн.

2. 27.09.2007р. між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), що на даний час перейменований в Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та КОРПОРАЦІЄЮ «ПОЛТАВАБУДІНВЕСТ» було укладено кредитний договір № 61-КР, (надалі - Кредитний договір), відповідно до п.2.1, п.2.2 якого Боржнику надано кредит у сумі 44 514,00 доларів США, з кінцевим терміном повернення кредиту не пізніше 31 серпня 2011р.

В забезпечення виконання зобовязань за кредитний договором № 61-КР від 27.09.2007р., між Банком та Боржником було укладено договір застави № 127-3 від 27.09.2007р., за яким Боржник передав в заставу Банку транспортний засіб - легковий автомобіль Toyota Camry 3.5L (R5) 6АТ , опис та характеристика якого викладено в додатку №1 до договору, заставною вартістю 206 166,00 грн.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 23.04.2009р. у справі №9/53 на користь ПАТ «Промінвестбанк» було стягнуто з КОРПОРАЦІЇ «ПОЛТАВАБУДІНВЕСТ» заборгованість по Кредитному договору №61-КР від 27.09.2007 року в сумі 32 114,03 дол. США, в тому числі: заборгованість за кредитом - 31 242,00 дол. США; проценти за користування кредитом за період з 01.12.2008р. по 28.02.2009р. - 763,50 дол. США; комісійна винагорода за супровід кредиту за період з 01.12.2008р. по 28.02.2009р. -78.11 дол. США; пеня за несвоєчасне погашення кредиту за період з 05.01.2009р. по 18.03.2009р. -8,95 дол. США; пеня за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом за період з 05.01.2009р. по 18.03.2009р. - 21,47 дол. США; шляхом звернення стягнення на предмет застави, а також стягнути витрати по сплаті держмита в сумі 321,14 дол. США, та витрати по оплаті послуг за інформаційно- технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

На виконання вказаного рішення Господарського суду Полтавської області господарським судом Полтавської області видано 2 накази у справі №9/53 від 12.05.2009р., по яким відкриті були виконавчі провадження:

- 13.07.2009р.- постанова Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ № 13696261 від

13.07.2009 р. про відкриття виконавчого провадження по Кредитному договору № 61 - КР на суму 32 114, 03 доларів США;

- 13.07.2009р.- постанова Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ № 13801787 від

13.07.2009 р. про відкриття виконавчого провадження по Кредитному договору № 61 - КР на суму 321,14 доларів США та 118,00грн.

Листом №10-20/10513 від 21.11.2011р. підрозділу примусового виконання рішень відділу ДВС ГТУЮ у Полтавській області повідомлено про хід вищеперелічених виконавчих проваджень, які об'єднані в зведене виконавче провадження №27928157 від 14.07.2011р. про стягнення коштів з ОСОБА_1 «Полтавабудінвест». В ході зведеного виконавчого провадження було реалізовано на публічних торгах все заставне майно згідно договору застави № 127-з від 27.09.2007р., а саме:

- згідно протоколу Приватного підприємства «Нива-В.Ш.» №1711083-1 проведення аукціону від 12.04.2012р. та акту ЗВП №27928157 державного виконавця про проведення аукціону від 13.04.2012р. було реалізовано автомобіль TOYOTA CAMRY , 2007 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_1 106 400,00грн.

Таким чином, на день подачі цієї заяви кредитний договір №61-КР від 27.09.2007 року , укладений між ПАТ «Промінвестбанк» та ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» не забезпечений заставою майна. Також підтвердженням незабезпеченності додаткових вимог ПАТ «Промінвестбанк» заставою майна ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» є Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №56990276 від 21.09.2018року.

На сьогоднішній день в Подільському (Ленінському) відділі державної виконавчої служби по м. Полтава ГТУЮ у Полтавській області відкрито 2 виконавчих провадження по виконанню наказів №9/53 від 12.05.2009р. та 9/53 від 12.05.2009р. про стягнення заборгованості по Кредитному договору №61-КР від 27.09.2007р., а саме:

-06.05.2016р. - постанова Ленінського (Подільського) ВДВС по м. Полтава про відкриття ВП № 51006066 (наказ № 9/53 від 12.05.2009р.) про стягнення боргу в розмірі 32 114,03 дол. США., ідентифікатор доступу 4ДББ628Г4658 ;

-06.05.2016р.- постанова Ленінського (Подільського) ВДВС по м. Полтава про відкриття ВП № 51006262 (наказ № 9/53 від 12.05.2009р.) стягнення боргу по оплаті держмита та витрат по оплаті ІТЗ в розмірі 321,14 дол. США та 118 грн., ідентифікатор доступу 42В4525ВА817 .

Постанова державного виконавця від 30.05.2016р. про приєднання вказаних виконавчих проваджень по ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» до зведеного виконавчого провадження №51276716.

Станом на 13.11.2018р., загальна заборгованість ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» перед «ПАТ «Промінвестбанк» за кредитним договором №61-КР від 27.09.2007 року становить 184 372,97дол. США, що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ (1 дол. США -27,903737 гри.) станом на 13.11.2018р. становить: 5 144 694,88 грн. , з яких:

заборгованість по простроченому кредиту 20 762,48 дол. США; заборгованість по простроченим процентам 43 107,45 дол. США; пеня по простроченому кредиту - 47 047,06 дол. США; пеня по простроченим процентам - 61 443,99 дол. США;

3% річних за простроченим кредитом - 5 622,97 дол. США;

3% річних за простроченими процентами - 6 389,02 дол. США.

Таким чином ініціюючий кредитор просив визнати додаткові грошові вимоги у сумі 44 508 620,81 грн.

28.12.2018 р. до суду надійшли уточнення до заяви про до заяви про додаткові грошові вимоги до боржника (вх. 12117), де зазначено, що ПАТ "Промінвестбанк" при подачі заяви про додаткові грошові вимоги до боржника не врахував судові витрати в процедурі банкрутства ОСОБА_1 "Полтавабудінвест" по справі №917/1219/18 на загальну суму 21 144,00 грн, а саме:

- згідно платіжного доручення №161846 від 25.09.2018 р. сплачено судовий збір - 17620,00 грн.

- згідно платіжного доручення №/1 від 26.11.2018 р. сплачено судовий збір - 3524,00 грн

29.01.2019 р. до суду надійшли уточнення до заяви про додаткові грошові вимоги до боржника (вх. 800). Згідно вказаного уточнення ініціюючий кредитор просить визнати додаткові грошові вимоги на суму 44559922,48 грн., оскільки ним при поданні заяви про додаткові грошові вимоги, не були враховані судові витрати ПАТ «Промінвестбанк» в процедурі банкрутства ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» по справі №917/1219/18 на загальну суму 21 144,00грн., а також судові витрати згідно наказів Господарського суду Полтавської області: №9/53 від 12.05.2009р., №19/7 від 07.07.2009р., №15/21 від 21.12.2009р. на загальну суму 30 157,67грн., а саме:

- згідно платіжного доручення №161846 від 25.09.2018р. сплачено судовий збір - 17 620,00грн.;

- згідно платіжного доручення №/1 від 26.11.2018р. сплачено судовий збір - З 524,00грн.;

- згідно наказу Господарського суду Полтавської області №9/53 від 12.05.2009р. вирішено стягнути з ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» витрати по сплаті держмита в сумі 321,14 доларів США (що в гривневому еквіваленті по курсу НБУ (1 дол. США -27,903737 грн.) станом на 13.11.2018р. становить: 8 961,01грн.), та витрати по оплаті послуг за інформаційно- технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00грн., а всього 9 079,01грн.;

- згідно наказу Господарського суду Полтавської області №15/21 від 21.12.2009р. вирішено стягнути з ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» 16 942грн.39коп.- відшкодування витрат по оплаті держмита; 227грн. 96коп. -відшкодування витрат по оплаті інформаційно- технічного забезпечення судового процесу, а всього - 17 170,35грн.;

- згідно наказу Господарського суду Полтавської області №19/7 від 07.07.2009р. вирішено стягнути з ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» 2 526,87грн. державного мита за розгляд позовної заяви, 118 грн. за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 1 263,44 грн. державного мита за розгляд справи в суді апеляційної інстанції, а всього -3 908,31 грн.

Таким чином, Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк» просить визнати його конкурсним кредитором у справі №917/1219/18 з грошовими вимогами до КОРПОРАЦІЇ «ПОЛТАВАБУДІНВЕСТ» на загальну суму 45 977 562,45 грн. з яких: 51 301,67грн. підлягають погашенню в першу чергу , 19 010 915,63 грн. підлягають погашенню в четверту чергу, 26 915 345,15 грн. підлягають погашенню в шосту чергу.

Заперечень від боржника щодо заявлених грошових вимог ПАТ «Промінвестбанк» не надходило.

Суд, розглянувши вище зазначені заяви прийшов до висновку, що кредиторські вимоги ПАТ «Промінвестбанк» підлягають включенню в реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 "Полтавабудінвест" у наступному розмірі та черговості:

- 21144,00 грн. судового збору - 1 черга;

- 19041073,30 грн. основного боргу - 4 черга (оскільки сума судових витрат згідно наказів Господарського суду Полтавської області: №9/53 від 12.05.2009р., №19/7 від 07.07.2009р., №15/21 від 21.12.2009р. на загальну суму 30 157,67грн. підлягають включенню в четверту чергу, а не в першу, як просив заявник);

- 26915345,15 грн. неустойки (штраф, пеня)- 6 черга.

- Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області (вул. Гоголя, 34, м. Полтава, 36011, ) - 3524,00 грн. судовий збір , 1630,35 грн. - основний борг.

В обґрунтування вимог кредитор зазначає, що згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне страхування" боржник використовував страхові кошти Фонду на виплату матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам.

Зобов'язання боржника перед Кредитором на кінець звітного періоду становить 1630,35грн, в тому числі непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011, що підтверджується останнім поданим боржником звітом ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2018 р.

Заперечень від боржника щодо заявлених грошових вимог Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області не надходило.

Зважаючи на встановлені судом фактичні обставини справи, заявлені вимоги Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області в розмірі 1630,35 грн. визнаються судом та підлягають включенню до другої черги реєстру вимог кредиторів, а сума судового збору у розмірі 3524,00 грн. - до першої.

Після закінчення строку, встановленого для подання вимог до боржника, до суду надійшли заяви:

- Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області, 36000, вул. Європейська, 4, - 302373,24 грн. (вх.№46/19 від 03.01.2019 р.) в якій заявлено грошові вимоги до боржника на суму 302373,24 грн., що складає заборгованість зі сплати податків і зборів перед бюджетом, а саме:

- з земельного податку в розмірі 1599,71 грн. (основний платіж 1596,05 грн, штрафна санкція 3,66);

- з інших зборів за забруднення навколишнього середовища в розмірі 947,52 грн. (штрафна санкція 939,91 грн., пеня 7,58 грн.);

- з податку на прибуток приватних підприємств у розмірі 208702,57 грн. (основний платіж 119964,94 грн., штрафна санкція 63267,31 грн., пеня 25470, 32 грн.;

- з орендної плати з юридичних осіб в розмірі 91123,44 грн.

- Закритого акціонерного товариства "Цивільбуд" (36008, вул. Кагамлика, 35В, ) на суму 510000,00 грн. В обґрунтування заяви, заявник посилається на те, що ЗАТ "Цивільбуд" має грошові вимоги до боржника в розмірі 510 000,00 грн, що були внесені до статутного капіталу Боржника. Вказаний факт констатується в Постанові Харківського апеляційного господарського суду України від 10.07.2017 р.

Частиною 4 статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено, що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

В зв'язку з тим, що грошові вимоги ГУ ДФС у Полтавській області заявлені 29.12.2018 р. та вимоги ЗАТ "Цивільбуд" заявлені 07.03.2019 р., тобто після закінчення строку, встановленого для їх подання, вони не є конкурсними, і можуть бути погашені в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Судовий збір, сплачений ГУ ДФС у Полтавській області у розмірі 3524,00 грн., підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів в першу чергу.

Частиною 2 статті 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

22.12.2018 р. до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Полтавабудінвест" (36022, м. Полтава, вул. Панянки 26, ідентифікаційний код 34612470) на суму 49564547,54 грн. (з урахуванням заяви про уточнення №3544 від 08.04.2019р.)

Заявник, зазначає, що він є забезпеченим кредитором, не заявляє вимог, що є незабезпеченими та не відмовляється від забезпечення. Тому обовязку щодо подання заяви до суду у Заявника як забезпеченого кредитора не виникло.

Проте, положення абз. 2 ч. 8 ст. 23 Закону № 2343-ХІІ вказують на те, що забезпечений кредитор за своєю ініціативою має право подати заяву щодо його вимог, які забезпечені заставою майна боржника, з метою формування розпорядником майна Реєстру вимог кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника. А саме, у відповідності з абз. 2 ч. 8 ст. 23 Закону № 2343-ХІІ розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Керуючись вищевказаними нормативними положеннями, Заявник повідомляє, що має правовий статус забезпеченого кредитора, виходячи з наступного:

17 липня 2007 року між Заявником та Боржником був укладений Договір № ДЗ-5 про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою: м. Полтава, бульв. Боровиковського, 11 (надалі - Договір ДЗ-5).

Відповідно до умов Договору ДЗ-5 Боржник (Забудовник) на замовлення Заявника (Управителя) зобовязувався організувати будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою: м. Полтава, бульв. Боровиковського, 11 (надалі - Обєкт Будівництва), своєчасно ввести його в експлуатацію та передати обєкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва у встановлені в цьому Договорі строки та на умовах передбачених Правилами ФФБ, а Позивач (Управитель) зобовязувався здійснити перерахування коштів на фінансування спорудження Обєкту Будівництва.

На підставі та у відповідності із Договором ДЗ-5 Заявником Боржнику були перераховані кошти для фінансування організації спорудження Об'єкта Будівництва в розмірі - 20958886 грн. 21 коп. Боржником 3541300 грн. 00 коп. було повернуто на рахунок ФФБ.

Таким чином, Заявником Боржнику перераховано на фінансування будівництва всього 17417586 грн. 21 коп.

З огляду на невиконання ОСОБА_1 «Полтавабудінвест» своїх зобовязань по Договору ДЗ-5, Заявник направив останньому лист від 4 березня 2010 року № 40, яким повідомив про виявлені порушення Договору ДЗ-5 з боку Боржника, а саме збільшення строку будівництва більш ніж на 90 днів, про припинення фінансування будівництва, а також просив надати письмові пояснення відносно виявлених порушень з зазначенням дій Забудовника, спрямованих на виправлення виявлених порушень з зазначенням строків та механізмів проведення цих дій.

24 березня 2010 року Заявником Боржнику направлено Вимогу № 54 про розірвання Договору ДЗ-5 та повернення усіх спрямованих на фінансування будівництва обєкта будівництва за адресою м. Полтава, бульвар Боровиковського, 11, коштів в сумі 1741786,21 грн.

Станом на 13.12.2018, Боржником в порушення прийнятих на себе зобовязань за Договором ДЗ-5 спрямовані кошти на фінансування будівництва не були повернені.

Таким чином, розмір вимог Заявника щодо грошових зобов'язань до Боржника за Договором ДЗ-5 становив 1741786,21 грн.

Зазначені грошові вимоги Заявника до Боржника було підтверджено рішенням господарського суду Полтавської області від 13.07.2010 у справі № 20/60.

Дане рішення суду набрало чинності 26.10.2010, було отримано судовий наказ від 03.11.2010 № 20/60, який було подано на виконання у відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України 18.09.2012.

На підставі чого державним виконавцем було відкрито виконавче провадження № 34373088 (постанова про відкриття виконавчого провадження від 20.09.2012) щодо стягнення з Боржника на користь Заявника 17417586,21 грн. боргу, 25500,00 грн. витрат по державному миту, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Таким чином, вимоги Заявника щодо грошових зобов'язань до Боржника за Договором ДЗ-5 підтверджено у встановленому порядку рішенням суду від 13.07.2010 у справі № 20/60, яке набрало законної сили і, на даний час, не виконано.

В забезпечення виконання зобовязань за Договором ДЗ-5 між Заявником та Боржником було укладено Іпотечний договір від 17.07.2007 (далі по тексту - Іпотечний договір), який був посвідчений приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Згідно п. 1.1. Іпотечного договору: «Цей Договір забезпечує виконання Іпотекодержателем зобовязань, що випливають з Договору про організацію спорудження багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення за адресою: м. Полтава, бульвар Боровиковського, № 11 (одинадцять), № ДЗ-5 від 17 липня 2007 року (а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії зазначеного договору), далі - "Договір про спорудження обєкту будівництва, укладеного між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, за умовами якого Іпотекодавець зобов'язаний організувати будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення загальною площею 5850 кв.м, який розташовано за адресою: місто Полтава, бульвар Боровиковського, М 11 (одинадцять) (далі - Обєкт будівництва) за рахунок коштів, отриманих Іпотекодержателем в управління, ввести його в експлуатацію та передати обєкти інвестування Довірителям Фонду фінансування будівництва Іпотекодержателя».

Згідно п. 1.3. даного Договору: «Предметом іпотеки є майнові права які належать Іпотекодавцю на нерухомість, яка є обєктом будівництва у відповідності з Договором про спорудження обєкту будівництва, а саме: багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями соціального призначення загальною площею 5850 кв.м, який розташовано за адресою: місто Полтава, бульвар Боровиковського, №11 (одинадцять).».

У звязку з укладенням Іпотечного договору нотаріусом було внесено записи до Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна (реєстраційний номер обтяження: 5318201) та Державного реєстру іпотек № 5317999 про обтяження будинку, майнових прав на багатоповерховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями соціального призначення, загальною площею 5850 кв.м, адреса: Полтавська обл., м. Полтава, бульвар Боровиковського В., будинок 11 на підставі Іпотечного договору.

Таким чином, вимоги Заявника щодо грошових зобов'язань до Боржника за Договором ДЗ-5 підтверджено у встановленому порядку рішенням суду від 13.07.2010 у справі № 20/60, а також забезпечено заставою майна Боржника відповідно до Іпотечного договору, а отже заявник є забезпеченим кредитором.

Враховуючи той факт, що по теперішній час рішення суду від 13.07.2010 у справі № 20/60 не було виконано, Боржник допустив прострочення виконання грошового зобовязання у розмірі 17417586,21 грн. з 27.10.2010 заявник застосував до боржника відповідальність, яка встановлена ч. 2 ст. 625 ЦК України.

Відповідно до розрахунків загальний розмір відповідальності боржника за прострочення виконання грошового зобов'язання у розмірі 17417586,21 з 27.10.2010 р. по 12.11.2018 р., згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України становить 32 121 225,33 грн, що складається з суми інфляційних втрат у розмірі 27913804,57 грн. та 3% річних від суми боргу у розмірі 4 207 420,76 грн. (з врахуванням клопотання про уточнення змісту та внесення до заяви про визнання вимог забезпечувального кредитора по справі про банкрутство (вх. 3544 від 08.04.2019 р.)).

Таким чином, заявник просить визнати його забезпеченим кредитором на загальну суму 49 564 547,54 грн, з яких: 17417586,21 грн. основний борг, 27 913804,57 грн. інфляційних втрат, 4 207 420,76 грн. 3% річних, 25500,00 грн. витрат по державному миту, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Зважаючи на встановлені судом фактичні обставини справи, заявлені вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Полтавабудінвест", в загальній сумі 49564547,54 грн. є забезпеченими вимогами, які погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення та відповідно до ч. 8 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» окремо вносяться розпорядником майна до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кредитори за вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також за вимогами щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування мають право протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

До суду надійшли заяви з вимогами щодо виплати заробітної плати від: ОСОБА_9 на суму 35874,00 грн.; ОСОБА_10 на суму 1019,40 грн.; ОСОБА_11 на суму 28187,27 грн.; ОСОБА_6 на суму 136095,69 грн.

Зазначені вимоги визнаються судом та підлягають включенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів у першу чергу.

Кредиторами заперечень щодо результатів розгляду вимог та включення їх до реєстру вимог кредиторів до суду не подано.

Заяв від інших кредиторів у встановлений законом термін не надходило.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

За наслідками розгляду вимог кредиторів, враховуючи викладене, суд вважає за доцільне затвердити реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 "Полтавабудінвест" з врахуванням визнаних судом кредиторських вимог.

Керуючись ст. ст. 23, 24, 25, 26, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Визнати грошові вимоги:

1) Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", пров.Шевченка, 12, м.Київ, 01001, - 21144,00 грн. судовий збір (1 черга), 19041073,30 грн. - основний борг (4 черга), 26915345,15 грн. неустойка (штраф, пеня) (6 черга);

2) Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Полтавській області, вул. Гоголя, 34, м. Полтава, 36011, - 3524,00 грн. судовий збір (1 черга), 1630,35 грн. - основний борг (2 черга);

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Полтавабудінвест", 36022, м. Полтава, вул. Панянки 26, ідентифікаційний код 34612470 - 49564547,54 грн. - забезпечені вимоги, які погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення;

4) ОСОБА_9 (АДРЕСА_1 - 35874,00 грн. заборгованість по заробітній платі (1 черга);

5) ОСОБА_10 - 1019,40 грн. заборгованість по заробітній платі (1 черга);

6) ОСОБА_11 (АДРЕСА_2) - 28187,27 грн. заборгованість по заробітній платі (1 черга);

7) ОСОБА_6 (АДРЕСА_3) - 136095,69 грн. заборгованість по заробітній платі (1 черга);

8) Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області, 36000, вул. Європейська, 4, - 302373,24 грн. - якій не є конкурсним кредитором, а його вимоги погашаються у шосту чергу в ліквідаційній процедурі;

9) Закритого акціонерного товариства "Цивільбуд", 36008, вул. Кагамлика, 35В, - 510000,00 грн. - якій не є конкурсним кредитором, а його вимоги погашаються у шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

2. Визнані вимоги внести до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 "Полтавабудінвест", вул. Панянка, буд. 26, м.Полтава, 36022, в вищезазначених судом розмірах та черговості.

Згідно ч. 4 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються у шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

3. Проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів призначити 03.05.2019р.

4. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури призначити на на 14.05.19 р. об 10:00 год.

5. Копію ухвали направити вищезазначеним кредиторам, боржнику, розпоряднику майна ОСОБА_7

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (у разі неявки всіх учасників справи з моменту її підписання суддею (суддями) та може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту оголошення (підписання) (ч.5 ст.231, ст.ст.235,255 ГПК України). Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.04.2019 р.

Суддя В.В. Паламарчук