УХВАЛА

м. Київ

08.05.2019Справа № 05-5-43/1913-49/272-2012

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" (ідентифікаційний код 14353305)
пробанкрутство
Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Особи, які беруть участь у справі:

Ліквідатор банкрута Арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. в особі представника Бабенко Ю.В. - представник за ордером ЗП № 75157;
Від кредиторів:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Астіка" -не з`явився;
Товариство з обмеженою відповідальністю "АТІК-М" - не з`явився;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" -Кизенко Д.О., за довіреністю № 402/12 від 30.12.2016
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мода" -не з`явився;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ойл Трейдінг" -не з`явився;
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімічна компанія "Укрхімпром" -не з`явився;
Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві -не з`явився;
Акціонерне товариство "БМ Банк" -не з`явився;
Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний банк" -не з`явився;
Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" -не з`явився;
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" -Мусієнко Г.І. за довіреністю № 010-00/929 від 11.02.2019;
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра" -Динник В.В. за довіреністю № 20 від 01.04.2019;
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» -не з`явився; Казанак М.В.
Заявник по справі:

Товариство з обмеженою відповідальністю - не з`явився

«Грифон Капітал»

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" подало до суду заяву за підписом ліквідатора банкрута про порушення справи про банкрутство у порядку ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", посилаючись на свою неспроможність виконати грошові зобов`язання перед кредиторами у сумі 185 638 231, 51 грн. та 54 830 593, 23 дол. США.

Ухвалою Господарського суду міста Києва № 05-5-43/1913 від 04.04.2012 було повернуто заяву без розгляду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.05.2012 апеляційну скаргу ТОВ "Фактор Ексім" задоволено, ухвалу Господарського суду м. Києва від 04.04.2012 у справі № 05-5-43/1913 - скасовано. Справу № 05-5-43/1913 скеровано до Господарського суду міста Києва для розгляду по суті зі стадії прийняття.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2012 справу № 05-5-43/1913 прийнято до провадження для нового розгляду, присвоєно справі № 05-5-43/1913-49/272-2012, призначено розгляд 02.07.2012.

Постановою Господарського суду міста Києва від 11.07.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Швачку С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2013 припинено повноваження арбітражного керуючого Швачки С.В., призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2014 продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на шість місяців до 12.08.2014, відкладено розгляд справи на 03.03.2014.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.07.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім", визнано кредиторами по відношенню до боржника у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012:

- Публічне акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» з грошовими вимогами на суму 180228522,67 грн, з яких 1073 грн - вимоги першої черги, 175814954,48 грн - вимоги четвертої черги, 4 413 568,19 грн - вимоги шостої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «АТІК М» з грошовими вимогами на суму 147389,84 грн - вимоги четвертої черги;

- Закрите акціонерне товариство «Мода» з грошовими вимогами на суму 1 011 063,04 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімічна компанія «Укрхімпром» з грошовими вимогами на суму 2 635 785,36 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Астіка» з грошовими вимогами на суму 1 970000,00 грн - вимоги четвертої черги;

- Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» на суму 1102,00 грн - вимоги першої черги;

- Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва з грошовими вимогами на суму 1488,80 грн - вимоги другої черги;

- Публічне акціонерне товариство «БМ Банк» з грошовими вимогами на суму 29949429,95 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 20 884 486,34 грн - вимоги четвертої черги, 9 063 870,61 грн - вимоги шостої черги;

- Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» з грошовими вимогами на суму 239901913,73 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 225 458 176,68 грн - вимоги четвертої черги, 14 442 664,05 грн - вимоги шостої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фактор Нафтогаз» з грошовими вимогами на суму 10 690304,58 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 10689231,58грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Ойл Трейдінг» з грошовими вимогами на суму 9 400596,81 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 9 399 523,81 грн - вимоги четвертої черги;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» на суму 1218,00 грн - вимоги першої черги;

- Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» з грошовими вимогами на суму 832 240 771,82 грн, з яких 1073,00 грн - вимоги першої черги, 818 198950,10 грн - вимоги четвертої черги, 14 040748,72 грн - вимоги шостої черги;

Затверджено окремо внесені вимоги, які забезпечені заставою боржника:

- Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» які забезпечені заставою боржника у розмірі 797417,68 грн - вимоги першої черги;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» на суму 42950250,00 грн - вимоги першої черги;

- Публічного акціонерного товариства «КБ «Надра» на суму 368 263 242,57 грн -вимоги першої черги.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.09.2014 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" задоволено, змінено п. 9 ч. 1 ухвали Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 шляхом викладення у наступній редакції: "Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" у розмірі 240 865 498,98 грн.", в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014 апеляційну скаргу ПАТ "Комерційний банк "Надра" задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 02.07.2014 скасовано частково, прийнято у відповідній частині нове рішення про визнання Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на суму 34 993 409,12 грн. з включенням до реєстру вимог кредиторів, як вимог четвертої черги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.01.2015 продовжено строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" на шість місяців до 12.02.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.02.2015 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" у задоволенні скарги на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Єрохіна О.П., усунуто арбітражного керуючого Єрохіна Олега Петровича від виконання ним повноважень ліквідатора банкрута, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича та продовжено строк ліквідаційної процедури до 12.08.2015.

28.08.2015 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Швачки С.В. про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого.

До Господарського суду міста Києва на затвердження надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

У зв`язку з припиненням повноважень щодо здійснення правосуддя у судді Івченка А.М. автоматизованою системою документообігу суду розподілено справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 та визначено суддю Чеберяка П.П. для її подальшого розгляду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2015 справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 прийнято до свого провадження суддею Чеберяком П.П. та призначено її розгляд на 09.11.2015.

29.10.2015 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Єрохіна О.П. про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 затверджено розмір оплати послуг арбітражних керуючих Швачки С.В. та Єрохіна О.П. за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім".

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, провадження у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 припинено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2016 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" задоволено частково, ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 у частині затвердження звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу банкрута та припинення провадження у справі скасовано та справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 направлено для подальшого розгляду до Господарського суду міста Києва.

За результатами повторного автоматичного розподілу справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 передано на розгляд судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2016 справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 13.04.2016.

Постановою Вищого господарського суду України від 10.05.2016 постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.02.2016 залишено без змін.

03.08.2016 до суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла скарга № 33-12/44032 від 29.07.2016 на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф.

10.08.2016 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на скаргу на дії ліквідатора.

04.10.2016 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Нафтогаз" надійшли письмові заперечення на скаргу.

31.10.2016 через відділ діловодства суду Центральне об`єднане управління Пенсійного фонду України у м. Києві подало заяву про заміну кредитора.

Також 31.10.2016 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування доказів.

16.01.2017 до суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла заява № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 про визнання наказу Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 таким, що не підлягає виконанню.

26.01.2017 від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" до суду надійшла заява № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказу Господарського суду міста Києва від 09.11.2015 у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 таким, що не підлягає виконанню.

24.04.2017 ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. подав через відділ діловодства суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, з клопотанням про їх затвердження, у якому просив припинити провадження у справі.

Також 24.04.2017 через відділ діловодства суду ліквідатор банкрута подав заяви про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого та стягнення оплати послуг ліквідатора з кредиторів пропорційно до розміру кредиторських вимог.

25.05.2017 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла заява про роз`яснення ухвали Господарського суду міста Києва від 10.05.2017 у цій справі, якою судом було призначено справу до розгляду.

26.05.2017 від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" через відділ діловодства суду надійшла заява із поточними вимогами до боржника у розмірі 67 580,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2017 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" про визнання кредитором до розгляду.

13.06.2017 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Швачки С.В. надійшли заперечення на заяву про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню.

14.06.2017 від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" через відділ діловодства суду надійшли письмові заперечення проти звіту ліквідатора банкрута.

Також 14.06.2017 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" надійшла заява про заміну кредитора.

Крім того, 14.06.2017 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надійшла заява про заміну кредитора.

04.09.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

06.10.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

02.11.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

15.12.2017 до суду від ліквідатора банкрута надійшов поточний звіт ліквідатора.

05.01.2018 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшла скарга № 13-2-1/2146 від 04.01.2018 на дії ліквідатора банкрута та письмові заперечення проти звіту ліквідатора.

10.01.2018 від ліквідатора банкрута через відділ діловодства суду надійшли письмові заперечення на скаргу на дії ліквідатора банкрута, пояснення щодо заперечень на звіт ліквідатора та відзив на заяву з поточними вимогами Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк".

Також 10.01.2018 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

19.02.2018 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшов відзив на заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора.

05.05.2018 від ліквідатора банкрута до суду надійшло клопотання про приєднання до матеріалів справи документів.

16.07.2018 від Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві до суду надійшло клопотання про заміну кредитора.

27.09.2018 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" надійшли письмові заперечення проти звіту ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 задоволено самовідвід судді Яковенко А.В. від розгляду справи № 05-5-43/1913-49/272-2012.

За результатами автоматизованого розподілу судової справи між суддями, проведеного 03.10.2018, справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 розподілено на суддю Омельченка Л.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 суддею Омельченком Л.В. справу № 05-5-43/1913-49/272-2012 прийнято до свого провадження; розгляд скарг Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 33-12/44032 від 29.07.2016 та № 13-2-1/2146 від 04.01.2018 на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. призначено на 07.11.2018; розгляд заяви Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора, клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів, заяв Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 та № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказів такими, що не підлягають виконанню, про роз`яснення ухвали суду, заяви з поточними вимогами до боржника у розмірі 67 580,00 грн., заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора, клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора призначено на 26.11.2018; розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, заяв ліквідатора банкрута про затвердження розміру оплати послуг арбітражного керуючого та стягнення оплати послуг ліквідатора банкрута з кредиторів пропорційно до розміру кредиторських вимог призначити на 10.12.2018; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. у строк до 06.11.2018 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті усіх призначених судом до розгляду заяв, клопотань, скарг.

02.11.2018 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшла заява про дострокове припинення повноважень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2018 відкладено розгляд скарг Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 33-12/44032 від 29.07.2016 та № 13-2-1/2146 від 04.01.2018 на дії ліквідатора банкрута, а також заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про дострокове припинення повноважень у справі про банкрутство на 26.11.2018, викликано у судове засідання представників учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надати суду розгорнутий письмовий звіт щодо проведеної ним роботи за період виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Ексім" до 25.11.2018 включно, вирішено здійснити запит до автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство для визначення кандидатури ліквідатора банкрута, встановлено строк 25.11.2018 (включно) арбітражному керуючому, визначеному автоматизованою системою, для подачі заяви про участь у справі, а також встановлено строк учасникам справи для подачі пояснень/заперечень по суті заяви арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про дострокове припинення повноважень у справі про банкрутство до 25.11.2018 включно.

Відповідно до довідки щодо кандидатури арбітражного керуючого, сформованої автоматично у відповідь на електронний запит судді, визначено кандидатуру арбітражного керуючого Цвітненка Дмитра Миколайовича.

23.11.2018 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про залишення без розгляду заяви арбітражного керуючого про дострокове припинення повноважень у справі про банкрутство.

26.11.2018 ліквідатор банкрута через відділ діловодства суду подав письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 відхилено скарги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" на дії ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича № 33-12/44032 від 29.07.2016 та № 13-2-1/2146 від 04.01.2018, а також, серед іншого, відкладено розгляд заяви Центрального об`єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора, клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів, заяв Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 та № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказів такими, що не підлягають виконанню, про роз`яснення ухвали суду, заяви з поточними вимогами до боржника у розмірі 67 580,00 грн., заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора, клопотання Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві про заміну кредитора на 10.12.2018, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" надати пояснення щодо суми вимог, які відступаються новому кредитору, з огляду на ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 від 02.07.2014.

26.11.2018 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Цвітненка Д.М. надійшла заява про відмову від участі у справі, у зв`язку з великим навантаженням.

За наслідками проведеного 10.12.2018 судового засідання, суд протокольно відхилив заяву Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-2-1/26024 від 24.05.17 про роз`яснення ухвали суду від 10.05.2017, а також постановив ухвали про визнання кредитором Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" по відношенню до боржника на суму 67 580,00 грн. (3 200,00 грн. - перша черга, 64 380,00 грн. - четверта черга) та зобов`язав ліквідатора банкрута подати на затвердження суду реєстр вимог кредиторів з відповідними змінами, про заміну кредитора - Управління Пенсійного фонду України у Печерському районі м. Києва на Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві, про відмову у задоволенні заяв Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" № 13-1-1/1028 від 10.01.2017 та № 13-2-1/1845 від 20.01.2017 про визнання наказів такими, що не підлягають виконанню. Крім того, ухвалою суду від 10.12.2018, серед іншого, задоволено клопотання ліквідатора банкрута про витребування доказів у заставодержателів майна банкрута, відкладено на 21.01.2019 розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора та повторно зобов`язано їх надати пояснення щодо суми вимог, які відступаються новому кредитору, з огляду на ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 від 02.07.2014.

21.01.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута на виконання вимог ухвали суду від 10.12.2018 надійшов на затвердження судом уточнений реєстр вимог кредиторів.

21.01.2019 судове засідання у справі не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Омельченка Л.В. у відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 призначено судове засідання у справі на 25.02.2019, встановлено строк до 22.02.2019 (включно) Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" для подання до суду пояснень щодо суми вимог, які відступаються новому кредитору, з огляду на ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 05-5-43/1913-49/272-2012 від 02.07.2014, а також встановлено строк до 22.02.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Публічному акціонерному товариству "Банк Форум", Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська боргова компанія" та Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Надра" для подання до суду витребуваних ухвалою від 10.12.2018 доказів.

У судовому засіданні 25.02.2019 судом встановлено невиконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія", Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія", Публічним акціонерним товариством "Банк Форум" та Публічним акціонерним товариством "Комерційний банк "Надра" вимог ухвали суду від 10.12.2018. Крім того, представник Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Надра" заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою виконання вимог суду, яке було підтримано ліквідатором банкрута. Інші учасники справи залишили питання про відкладення розгляду справи на розсуд суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.02.2019 розгляд справи було відкладено на 11.03.2019 об 11:40, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" надати пояснення по суті заяв про заміну кредитора з огляду на позицію ліквідатора банкрута, викладену у відзиві на заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора; встановлено строк до 07.03.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія", Публічному акціонерному товариству "Банк Форум" та Публічному акціонерному товариству "Комерційний банк "Надра" для подачі до суду витребуваних ухвалою суду від 10.12.2018 доказів; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф у строк до 07.03.2019 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті усіх призначених судом до розгляду заяв, клопотань; встановлено учасникам справи строк до 07.03.2019 (включно) для подачі пояснень/заперечень по суті призначених судом до розгляду заяв, клопотань.

07.03.2019 від уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» надійшли документи на вимогу ухвали суду від 10.12.2018, а саме: копія договору застави товарів в обороті б/н від 14.05.2008 та копія договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів № 13-15-07 від 19.01.2007.

11.03.2019 через відділ діловодства суду від ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» надійшло клопотання про повернення оригіналів документів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2019 було відкладено розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора на 01.04.2019 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання представників учасників справи, Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 29.03.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Публічному акціонерному товариству "Банк Форум" для подачі до суду доказів, витребуваних ухвалою суду від 10.12.2018, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф у строк до 01.04.2019 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті усіх призначених судом до розгляду заяв, клопотань, встановлено учасникам справи строк до 01.04.2019 (включно) для подачі пояснень/заперечень по суті призначених судом до розгляду заяв, клопотань.

У судовому засіданні 01.04.2019 представник ліквідатора банкрута надав пояснення по суті поданих заяв про заміну кредиторів та вказав, що не заперечує проти заміни кредиторів по справі.

Представник ТОВ «Українська боргова компанія» надав для огляду до суду письмові пояснення по суті справи, які повернуті судом представнику.

Крім того, у судовому засіданні 01.04.2019 суд задовольнив клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» про повернення оригіналів документів та повернув представнику ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» оригінали Договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015, реєстр прав вимоги до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015, акт приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015. Крім того, судом було залучено до матеріалів справи копії наступних документів: копію договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 9-ти арк., копію реєстру прав вимоги до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 2-х арк., копію акту приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 1-му арк., копію повідомлення про відступлення права вимог до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 1-му арк., копію повідомлення про передачу прав вимоги за іншим кредитним зобов`язанням (зобов`язаннями) до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 1-му арк., копію реєстру прав вимог від 26.03.2016 на 3-х арк., копію акту приймання-передачі документації до договору про відступлення права вимоги № 127/ФК-15 від 26.03.2015 на 3-х сторінках.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 було відкладено на 17.04.2019 об 11:20 розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" про заміну кредитора та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" про заміну кредитора, здійснено виклик у судове засідання представників учасників справи, Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та Гарантія" та ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., явку яких визнано обов`язковою, встановлено строк до 17.04.2019 (включно) заставодержателям майна банкрута: Товариству з обмеженою відповідальністю "Українська Боргова Компанія" та Публічному акціонерному товариству "Банк Форум" для подачі до суду доказів, витребуваних ухвалою суду від 10.12.2018, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф у строк до 17.04.2019 (включно) подати до суду пояснення/заперечення по суті призначених судом до розгляду заяв про заміну кредитора правонаступником, встановлено учасникам справи строк до 17.04.2019 (включно) для подачі пояснень/заперечень по суті призначених судом до розгляду заяв про заміну кредитора правонаступником.

05.04.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного Кучака Ю.Ф на виконання вимог ухвали суду від 01.04.2019 надійшли письмові пояснення про заміну кредитора правонаступником.

09.04.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська боргова компанія» на виконання вимог ухвали суду від 01.04.2019 надійшли письмові пояснення про заміну кредитора правонаступником.

У судовому засіданні 17.04.2019 представник ліквідатора банкрута підтримала подані через відділ діловодства суду письмові пояснення про заміну кредитора правонаступником, відповідно до яких ліквідатор банкрута вважає, що заява про заміну Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» підлягає задоволенню, але лише на суму, що була визнана ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2018, а саме на 42 950 250,00 грн.

Присутній у судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» надав пояснення щодо заяви про заміну кредитора правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія», просив суд задовольнити її на суму, визнану ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2018, а саме: на 42 950 250,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2019 було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» про заміну кредитора, замінено кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» (ідентифікаційний код: 37535394) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (ідентифікаційний код: 38750239) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» у розмірі 42 950 250,00 грн, які забезпечені заставою майна боржника, зобов`язано ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім», затвердженого Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2014, докази чого надати суду, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. вчинити всі дії у ліквідаційній процедурі, завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута у строк до 03.06.2019, розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал» призначено на 08.05.2019 об 11:20, встановлено строк до 08.05.2019 (включно) учасникам справи для подачі до суду доказів, пояснень/заперечень щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал».

25.04.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копії виписки по особовому рахунку № 6200 та докази направлення вказаного клопотання ліквідатору банкрута.

08.05.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. на вимогу ухвали суду від 17.04.2019 надано реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Фактор Ексім» станом на 24.04.2019.

08.05.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. надійшли письмові пояснення про заміну кредитора правонаступником у справі.

У судовому засіданні 08.05.2019 представником ліквідатора банкрута було підтримано письмові пояснення та повідомлено про відсутність підстав для відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора правонаступником.

Присутній у судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» надав пояснення щодо заяви про заміну кредитора правонаступником, підтримав її, та просив суд її задовольнити.

У судовому засіданні 08.05.2019 представники кредиторів - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Нафтогаз» та Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» не заперечували проти заміни кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал».

У судовому засіданні 08.05.2019 судом було розглянуто подані учасниками справи пояснення, заслухано присутніх представників та досліджено матеріали справи, за наслідками чого суд вирішив задовольнити заяву кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал» з грошовими вимогами до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» у розмірі 42 950 250,00 грн, які забезпечені заставою майна боржника, з огляду на таке.

Матеріалами справи підтверджується, що 26.03.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал» було укладено Договір про відступлення права вимоги № 127/ФК-15.

Відповідно до вказаного Договору ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» відступила ТОВ «Грифон Капітал» право вимоги за кредитним договором №711К-Т19.12.2006 від 12.09.2007.

Згідно п. 2 вказаного договору про відступлення права вимоги відступається право вимоги на суму 1 447 348 478,30 грн (один мільярд чотириста сорок сім мільйонів триста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 30 коп.).

За умовами п. 3.1.3 вказаного договору право вимоги переходить до наступного кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору на рахунок кредитора після чого наступний кредитор набуває права кредитора по відношенню до Боржника стосовно їх заборгованостей за Кредитними договорами, договорами про надання банківських послуг та їх зобов`язань за Договорами Забезпечення по відношенню до поручителів, майнових поручителів стосовно їх зобов`язань забезпечення. Разом з правами вимоги наступному кредитору переходять всі інші права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Відповідно до п. 4.1 Договору ціна договору складає 7 236 592,30 грн. Ціна договору відповідає рівню звичайної ціни, що склалася на ринку, визначеної на підставі незалежної експертної оцінки.

Пунктом 4.2 Договору встановлено, що новий кредитор зобов`язаний сплатити кредитору ціну договору шляхом перерахування кредитору грошових коштів у сумі, що дорівнює ціні договору на рахунок кредитора, вказаний у п. 12 цього Договору у день укладання Сторонами цього Договору.

На виконання п. 4.2 Договору Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал» 26.03.2015 було перераховано Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» 7 236 592,30 грн, що підтверджується банківською випискою по особовому рахунку № 6200 від 26.03.2015, яка міститься у матеріалах справи.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно до ст. 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Із поданої 14.06.2017 заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора судом встановлено, що суму, на яку відступається право вимоги та на яку суд повинен замінити кредитора правонаступником, заявником не зазначено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.04.2019 серед іншого, було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» про заміну кредитора, замінено кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» (ідентифікаційний код: 37535394) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» (ідентифікаційний код: 38750239) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» у розмірі 42 950 250,00 грн, які забезпечені заставою майна боржника.

Отже, з огляду на встановлені обставини суд дійшов висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора підлягає задоволенню лише на суму грошових вимог, яка перейшла до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 17.04.2019, а саме: на суму 42 950 250,00 грн, які забезпечені заставою майна боржника.

Керуючись ст. 3, 12, 52 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» про заміну кредитора задовольнити.

2. Замінити кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія» (ідентифікаційний код: 38750239) його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Грифон Капітал» (ідентифікаційний код: 38316138) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305) у розмірі 42 950 250,00 грн, які забезпечені заставою майна боржника.

3. Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Ексім» (ідентифікаційний код: 14353305), затвердженого Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2014, докази чого надати суду.

Ухвала набирає законної сили 08.05.2019, підлягає оскарженню протягом десяти днів у встановленому законодавством порядку.

Повний текст складено 11.05.2019

Суддя Л.В. Омельченко