номер провадження справи 21/6/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.05.2019 Справа № 908/485/16

м.Запоріжжя Запорізької області

Кредитори:

1. ФО ОСОБА_1; 2. ФО ОСОБА_2; 3. ФО ОСОБА_3; 4. ФО ОСОБА_4; 5. ФО ОСОБА_5; 6. ФО ОСОБА_6; 7. ФО ОСОБА_7; 8. ФО ОСОБА_8; 9. ФО ОСОБА_9; 10. ФО ОСОБА_10; 11. Токмацька ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (МСП 71701, Запорізька область, м. Токмак, вул. Радянська, 230, ); 12. Бердянська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області; 13. ФО ОСОБА_11; 14. ФО ОСОБА_12; 15. ФО ОСОБА_13; 16. ФО ОСОБА_14; 17. ФО ОСОБА_15; 18. ФО ОСОБА_16; 19. ФО ОСОБА_17; 20. ФО ОСОБА_18; 21. ФО ОСОБА_19; 22. ФО ОСОБА_20; 23. ФО ОСОБА_21; 24. ФО ОСОБА_22 (представник - ОСОБА_23, АДРЕСА_1); 25. ФО ОСОБА_24; 26. Кооперативна спілка "ОЙКОКРЕДИТ, Кооперативна Спілка Всесвітнього Розвитку U.A." (англійською мовою - Cooperative "OIKOCREDIT, Еcumenical Development Cooperative Society U.A".), ідентифікаційний код (RSIN) 005798966, Нідерланди, м. Амерсфорт, вул. Беркенвег, 7, 3818 LA (англійською мовою - Berkenweg 7 3818 LA Amersfoort, the Netherlands) (представник - Махиня Р.В., АДРЕСА_2); 27. Державна податкова інспекція у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області (69096, м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 1а, ); 28. ФО ОСОБА_25; 29. ФО ОСОБА_26; 30. ФО ОСОБА_27 (представник - ОСОБА_28, АДРЕСА_3); 31. ФО ОСОБА_29; 32. ФО ОСОБА_30; 33. ФО ОСОБА_31; 34. ФО ОСОБА_32; 35. ФО ОСОБА_33; 36. ФО ОСОБА_34; 37. ФО ОСОБА_35; 38. ФО ОСОБА_36; 39. ФО ОСОБА_37; 40. ФО ОСОБА_38; 41. ФО ОСОБА_39; 42. ФО ОСОБА_40; 43. ФО ОСОБА_41; 44. ФО ОСОБА_42; 45. ФО ОСОБА_43; 46. ФО ОСОБА_44; 47. ФО ОСОБА_45; 48. ФО ОСОБА_46; 49. ФО ОСОБА_47; 50. ФО ОСОБА_48; 51. (заявник) ФО ОСОБА_49; 52. ФО ОСОБА_50; 53. ФО ОСОБА_51; 54. ФО ОСОБА_52; 55. ФО ОСОБА_53; 56. ФО ОСОБА_54 (адреса представника - АДРЕСА_4, ОСОБА_55); 57. ФО ОСОБА_56; 58. ФО ОСОБА_57; 59. ФО ОСОБА_58; 60. ФО ОСОБА_59; 61. ФО ОСОБА_60; 62. ФО ОСОБА_61; 63. ФО ОСОБА_62; 64. ФО ОСОБА_63; 65. ФО ОСОБА_64; 66. ФО ОСОБА_65; 67. ФО ОСОБА_66; 68. ФО ОСОБА_67; 69. ФО ОСОБА_68; 70. ФО ОСОБА_69; 71. ФО ОСОБА_70 (представник - ОСОБА_71, АДРЕСА_5); 72. ФО ОСОБА_72; 73. ФО ОСОБА_73; 74. ФО ОСОБА_74; 75. ФО ОСОБА_75; 76. ФО ОСОБА_76; 77. ФО ОСОБА_77; 78. ФО ОСОБА_78; 79. ФО ОСОБА_79; 80. ФО ОСОБА_80; 81. ФО ОСОБА_81; 82. ФО ОСОБА_82; 83. ФО ОСОБА_83; 84. ФО ОСОБА_84; 85. ФО ОСОБА_85; 86. ФО ОСОБА_86; 87. ФО ОСОБА_87; 88. ФО ОСОБА_88; 89. ФО ОСОБА_89; 90. ФО ОСОБА_90; 91. ОСОБА_91; 92. ФО ОСОБА_92; 93. ФО ОСОБА_93; 94. ФО ОСОБА_94; 95. ФО ОСОБА_95; 96. ФО ОСОБА_96; 97. ФО ОСОБА_97; 98. ФО ОСОБА_98; 99. ФО ОСОБА_99; 100. ФО ОСОБА_100; 101. ФО ОСОБА_101; 102. ФО ОСОБА_102; 103. ФО ОСОБА_103; 104. ФО ОСОБА_104; 105. ФО ОСОБА_105; 106. ФО ОСОБА_106; 107. ФО ОСОБА_107; 108. ФО ОСОБА_108; 109. ФО ОСОБА_109; 110. ФО ОСОБА_110; 111. ФО ОСОБА_111; 112. ФО ОСОБА_112; 113. ФО ОСОБА_113; 114. ФО ОСОБА_114; 115. ФО ОСОБА_115; 116. ФО ОСОБА_116; 117. ОСОБА_117. 118. ФО ОСОБА_118; 119. ФО ОСОБА_119; 120. ФО ОСОБА_120; 121. ФО ОСОБА_121; 122. ФО ОСОБА_122; 123. ФО ОСОБА_123; 124. ФО ОСОБА_124; 125. ОСОБА_125; 126. ФО ОСОБА_126; 127. ФО ОСОБА_127; 128. ФО ОСОБА_128; 129. ФО ОСОБА_129; 130. ОСОБА_130 (АДРЕСА_6); 131. Концерн "Міські теплові мережі" (69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, ); 132. Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (69105, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 206, ); 133. Головне управління ДФС у Запорізькій області (пр. Соборний, 166, м. Запоріжжя, 69107, )

боржник - Запорізька обласна кредитна спілка "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, )

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника -

1. ПАТ "Промінвестбанк" (пров. Шевченка, б. 12, м. Київ, 01001)

2. АТ "МетаБанк" (пр. Металургів, б.30, м. Запоріжжя, 69006)

3. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011)

4. АТ "Індекс -Банк" (вул. О. Гончара, буд. 41, м. Київ, 01004)

5. ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150) - закрито

6. АКБ "Індустріалбанк" (вул. 40 років Радянської України, буд. 39 Д, м. Запоріжжя, 69037)

7. ПАТ КБ "Приватбанк" (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094) - відсутні

Ліквідатор - Кандаурова А.П. (АДРЕСА_7)

Суддя Черкаський В.І.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 12.03.2019 року проміжний звіт ліквідатора (вх. № 08-08/4350/19 від 01.03.2019) прийнято до відома. Заяву Головного управління ДФС у Запорізькій області (вх. № 08-08/1834/19 від 28.01.2019) задоволено. Визнано вимоги Головного управління ДФС у Запорізькій області до банкрута у розмірі 2 265 грн. 61 коп. (6-та черга задоволення вимог). Зобов'язано ліквідатора включити судові витрати Головного управління ДФС у Запорізькій області, понесені при сплаті судового збору за подання заяви з грошовими вимогами у розмірі 3 842 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог. Заяву кредитора ОСОБА_49 (вх. № 08-08/4314/19 від 28.02.2019) задоволено частково. Зобов'язано ліквідатора надати суду пояснення стосовно: виявленої нестачі в наявності матеріальних та інших цінностей банкрута відповідно до даних бухгалтерського обліку станом на момент порушення справи про банкрутство боржника; надати звіт про свою діяльність за лютий 2019 року; аналізу діяльності попередніх арбітражних керуючих у справі 908/485/16 та виявлення підстав для звернення до правоохоронних органів із заявою про порушення відносно них кримінальних провадження, та стягнення у судовому порядку нанесених банкруту збитків внаслідок неправомірних дій. В іншій частині заяви кредитора ОСОБА_49 (вх. № 08-08/4314/19 від 28.02.2019) відмовлено. Застосовано до арбітражного керуючого Кандаурової Анни Павлівни заходи процесуального примусу шляхом стягнення в дохід державного бюджету штрафу в сумі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання вимог ухвал суду від 20.11.2018, 08.01.2019. Стягнуто з арбітражного керуючого Кандаурової Анни Павлівни в дохід Державного бюджету України 1 921 грн. 00 коп. - штрафу за невиконання вимог ухвал суду від 20.11.2018, 08.01.2019.

25.04.2019 року до суду від ліквідатора надійшли:

- проміжний звіт вих. № 02-07/93 від 10.04.2019 року (вх. № 08-08/8612/19 від 25.04.2019) з додатком до нього;

- проміжний звіт від 28.02.2019 року (вх. № 08-08/8614/19 від 25.04.2019) з додатком до нього;

- клопотання вих. № 02-07/92 від 10.04.2019 року (вх. № 08-08/8619/19 від 25.04.2019) про долучення документів до матеріалів справи, до якого додано реєстр вимог кредиторів станом на 10.04.2019 року;

- клопотання вих. № 02-07/98 від 17.04.2019 року (вх. № 08-08/8627/19 від 25.04.2019) про долучення документів до матеріалів справи.

02.05.2019 року до суду від кредитора ОСОБА_49 надійшло клопотання (скарга) від 30.04.2019 року (вх. № 08-08/8822/19 від 02.05.2019) в якій кредитор 51 просить суд:

- прийняти та розглянути цю Скаргу;

- постановити ухвалу, якою усунути арбітражного керуючого Кандаурову Анну Павлівну (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 696 від 22.04.2013 року) від виконання обов'язків ліквідатора Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" (69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12, ) та призначити нового ліквідатора у справі.

03.05.2019 року до суду від ліквідатора надійшли:

- клопотання вих. № 02-07/108 від 24.04.2019 року (вх. № 08-08/8869/19 від 03.05.2019) про зняття арешту, в якому ліквідатор просить суд:

Задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про зняття арешту з усіх наявних рахунків відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" () та філій Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра", а саме:

1. Мелітопольської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 1 Код ;

2. Дніпроруденської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 2 Код ;

3. Вільнянської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 3 Код ;

4. Гуляйпільської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 4 Код ;

5. Бердянської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 5 Код ;

6. Пологівської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 6 Код ;

7. Токмацької філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 7 Код ;

8. Куйбишевської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 8 Код ;

9. Оріхівської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 9 Код ;

10. Якимівської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 10 Код ;

11. Камянка-Дніпровської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 11 Код ;

12. Новомиколаївської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 14 Код ;

13. Василівської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 12 Код ;

14. Михайлівської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 13 Код ;

15. Веселівської філії Запорізької обласної кредитної спілки "Довіра" № 15 Код .

- клопотання вих. № 02-07/110 від 25.04.2019 року (вх. № 08-08/8880/19 від 03.05.2019) в якому ліквідатор просить суд:

Винести окрему ухвалу, якою зобов'язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" (адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9)

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" підприємством-боржником ЗОКС "Довіра" (, адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 12);

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Мелітопольською філію ЗОКС "Довіра" № 1 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" у Дніпроруденською філією ЗОКС "Довіра" № 2 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Вільнянською філією ЗОКС "Довіра" № 3 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Гуляйпільською філією ЗОКС "Довіра" № 4 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Бердянською філією ЗОКС "Довіра" № 5 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Пологівською філією ЗОКС "Довіра" № 6 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Токмацькою філією ЗОКС "Довіра" № 7 Код ЄДРГЮУ 33986496;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Куйбишевською філією ЗОКС "Довіра" № 8 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Оріхівською філією ЗОКС "Довіра" № 9 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Якимівською філією ЗОКС "Довіра" № 10 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Камянка-Дніпровською філією ЗОКС "Довіра" № 11 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Новомиколаївською філією ЗОКС "Довіра" № 14 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Василівською філією ЗОКС "Довіра" № 12 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Михайлівською філією ЗОКС "Довіра" № 13 Код ;

- надати інформацію щодо наявності рахунків, їх повні реквізити, відкритих у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та відділеннях АТ "Райффайзен Банк Аваль" Веселівською філією ЗОКС "Довіра" № 15 Код .

Станом на 06.05.2019 року ліквідатором не надано звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Для розгляду клопотання (скарги) від 30.04.2019 року (вх. № 08-08/8822/19 від 02.05.2019) кредитора ОСОБА_49, клопотань ліквідатора вих. № 02-07/108 від 24.04.2019 року (вх. № 08-08/8869/19 від 03.05.2019) про зняття арешту; вих. № 02-07/110 від 25.04.2019 року (вх. № 08-08/8880/19 від 03.05.2019), звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури слід призначити судове засідання.

Керуючись ст. ст. 2, 38, 40, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти до розгляду клопотання (скаргу) від 30.04.2019 року (вх. № 08-08/8822/19 від 02.05.2019) кредитора ОСОБА_49, клопотання ліквідатора вих. № 02-07/108 від 24.04.2019 року (вх. № 08-08/8869/19 від 03.05.2019) про зняття арешту; вих. № 02-07/110 від 25.04.2019 року (вх. № 08-08/8880/19 від 03.05.2019).

Призначити судове засідання для розгляду клопотання (скарги) від 30.04.2019 року (вх. № 08-08/8822/19 від 02.05.2019) кредитора ОСОБА_49, клопотань ліквідатора вих. № 02-07/108 від 24.04.2019 року (вх. № 08-08/8869/19 від 03.05.2019) про зняття арешту; вих. № 02-07/110 від 25.04.2019 року (вх. № 08-08/8880/19 від 03.05.2019), звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури на 27.05.2019 року, 09 - 30.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 2, к. 120.

Зобов'язати надати суду:

Заявника - нормативне та документальне обґрунтування клопотання (скарги);

Ліквідатора - відзив на клопотання (скаргу) від 30.04.2019 року (вх. № 08-08/8822/19 від 02.05.2019) кредитора ОСОБА_49; звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури; докази в обґрунтування клопотань вих. № 02-07/108 від 24.04.2019 року (вх. № 08-08/8869/19 від 03.05.2019) про зняття арешту; вих. № 02-07/110 від 25.04.2019 року (вх. № 08-08/8880/19 від 03.05.2019).

АТ "Райффайзен Банк Аваль" - заперечення (за наявності) на клопотання ліквідатора вих. № 02-07/108 від 24.04.2019 року (вх. № 08-08/8869/19 від 03.05.2019) про зняття арешту; вих. № 02-07/110 від 25.04.2019 року (вх. № 08-08/8880/19 від 03.05.2019); інформацію щодо підстав накладення арештів на рахунки боржника, дати накладення арештів та установи, якими було накладено арешти.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору, АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 07.05.2019 року.

Суддя В.І. Черкаський