ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

25.04.2019м. ДніпроСправа № 904/1017/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГІОН ТЕХ КОМ", м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ, в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ, м. Дніпро

третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, м. Дніпро

про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Гаркуша К.О.

Представники:

від позивача ОСОБА_1, посвідчення №1060 від 24.11.2017, довіреність від 03.01.2019

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: не з`явився

вільний слухач: ОСОБА_2, паспорт серія АК934986 виданий 30.06.2000

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ, в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ (далі - відповідач), в якій просить:

1. Визнати протиправною бездіяльність Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк () щодо не зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій Товариства з обмеженою відповідальністю РЕГІОН ТЕХ КОМ та зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю РЕГІОН ТЕХ КОМ з 20.12.2018 за контрактами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю РЕГІОН ТЕХ КОМ та компанією VERDURA MESTER KFT:

- №P-WHT180618/02 від 18.06.2018 на суму 3 286 617,52 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005464;

- № P-WHT190618/04 від 19.06.2018 на суму 10 282 562,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005466, UA504060/2018/005467, UA504060/2018/005468;

- № P-WHT 200618 від 20.06.2018 на суму 5 349 065,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005465;

- №Р-С201018/01 від 20.10.2018 на суму 12 376 852,80 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005460;

- №Р-С201018/02 від 20.10.2018 на суму 8 067 941,58 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005459;

- №Р-С011018/02 від 01.10.2018 на суму 7 696 300,30 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004384;

- №Р-С161018/01 від 16.10.2018 на суму 5 850 199,70 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004385;

- №Р-С131118/01 від 13.11.2018 на суму 2 526 812,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005456;

- №Р-С120918/01 від 12.09.2018 на суму 1 389 643,20 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003710;

- №Р-В240618/01 від 24.06.2018 на суму 8 657 302,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109318;

- №Р-В240618/02 від 24.06.2018 на суму 6 965 699,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109319.

з 20.12.2018 за контрактами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю РЕГІОН ТЕХ КОМ та компанією OLEOS TRADING LIMITED:

- № WHT 280618/01 від 28.06.2018 на суму 2 225 300,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003752;

- № WHT 170518/01 від 17.05.2018 на суму 146 191,36 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003962;

- №SFO100718.01 від 10.07.2018 на суму 1 070 647,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/002558;

- № WHT 100818/01 від 10.08.2018 на суму 3 078 892,10 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500040/2018/011603;

- №SFO190918.03 від 19.09.2018 на суму 9 739 674,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003097;

- №SFO190918.04 від 19.09.2018 на суму 4 394 625,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003098.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк направити повідомлення до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій Товариства з обмеженою відповідальністю РЕГІОН ТЕХ КОМ, зазначивши дату зняття з валютного контролю 20.12.2018, за наступними угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю РЕГІОН ТЕХ КОМ та компанією VERDURA MESTER KFT:

- №P-WHT180618/02 від 18.06.2018 на суму 3 286 617,52 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005464;

- № P-WHT190618/04 від 19.06.2018 на суму 10 282 562,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005466, UA504060/2018/005467, UA504060/2018/005468;

- № P-WHT 200618 від 20.06.2018 на суму 5 349 065,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005465;

- №Р-С201018/01 від 20.10.2018 на суму 12 376 852,80 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005460;

- №Р-С201018/02 від 20.10.2018 на суму 8 067 941,58 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005459;

- №Р-С011018/02 від 01.10.2018 на суму 7 696 300,30 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004384;

- №Р-С161018/01 від 16.10.2018 на суму 5 850 199,70 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004385;

- №Р-С131118/01 від 13.11.2018 на суму 2 526 812,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005456;

- №Р-С120918/01 від 12.09.2018 на суму 1 389 643,20 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003710;

- №Р-В240618/01 від 24.06.2018 на суму 8 657 302,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109318;

- №Р-В240618/02 від 24.06.2018 на суму 6 965 699,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109319.

зазначивши дату зняття з валютного контролю 20.12.2018, за наступними угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю РЕГІОН ТЕХ КОМ та компанією OLEOS TRADING LIMITED:

- № WHT 280618/01 від 28.06.2018 на суму 2 225 300,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003752;

- № WHT 170518/01 від 17.05.2018 на суму 146 191,36 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003962;

- №SFO100718.01 від 10.07.2018 на суму 1 070 647,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/002558;

- № WHT 100818/01 від 10.08.2018 на суму 3 078 892,10 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500040/2018/011603;

- №SFO190918.03 від 19.09.2018 на суму 9 739 674,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003097;

- №SFO190918.04 від 19.09.2018 на суму 4 394 625,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003098.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 09.04.2019.

01.04.2019 від відповідача до суду засобами поштового звязку надійшло клопотання про направлення справи №904/1017/19 за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

08.04.2019 відповідач подав через канцелярію суду відзив на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.04.2019 підготовче засідання відкладено на 25.04.2019.

15.04.2019 позивачем через канцелярію суду була подана відповідь на відзив. Суд долучив відповідь на відзив до матеріалів справи.

В підготовче засідання 25.04.2019 з'явилася представник позивача.

Представник відповідача в підготовче засідання не з'явився, про дату, час і місце його проведення відповідач був повідомлений належним чином, що підтверджується, зокрема, рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №279, про причини неявки в підготовче засідання не повідомив, правом на подання заперечень не скористався.

Представник третьої особи в підготовче засідання не з'явився, про дату, час і місце його проведення Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області була повідомлена належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомлення про вручення поштового відправлення №04, про причини неявки в підготовче засідання не повідомила.

Суд продовжив розгляд клопотання відповідача про направлення справи №904/1017/19 за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

Представник позивача заперечила проти задоволення клопотання відповідача, надала письмові пояснення. Суд долучив пояснення позивача до матеріалів справи.

Розглянувши клопотання відповідача про направлення справи №904/1017/19 за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва, дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд не вбачає підстав для направлення справи №904/1017/19 за територіальною підсудністю виходячи з такого.

Правовідносини між позивачем та відповідачем виникли на підставі договору банківського рахунка №104/34-118 від 19 вересня 2018 року, згідно з яким відповідач відкриває позивачу поточні (-ий) рахунки (-ок) в національній та/або іноземній валюті України та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до ліцензії' наданої Банку, тарифів, законодавства України.

Вказаний договір укладено в місті Дніпро та в якості поштової адреси відповідача зазначено місцезнаходження обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ, а саме: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17.

З окремих положень договору також слідує, що позивач обслуговується саме у обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ, зокрема:

- в п. 7.4. договору зазначено, що позивач зобов'язаний направити відповідачу повідомлення на поштову адресу Банку, вказану в цьому Договорі;

- відповідно до п. 7.5. договору якщо позивач не погоджується із запропонованими змінами, уповноважений представник такого позивача зобов'язаний з'явитися у відділення відповідача, яке здійснює обслуговування позивача.

На виконання умов вказаного договору відповідач відкрив позивачу у Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ поточні рахунки №0523 в гривнях, №0215 в доларах США та №0171 в євро, що підтверджується довідкою №104/07-478 від 24.09.2018 року.

Вказане свідчить про те, що у зазначеному договорі банківського рахунку вказано місце його виконання - місцезнаходження обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ, а саме: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17.

Відповідно до ст. 29 Господарського процесуального кодексу України позивач має право вибору між господарськими судами, яким відповідно до цієї статті підсудна справа. Зокрема, згідно з ч. 5 ст. 29 ГПК України позови у спорах, що виникають з договорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

Необґрунтованим також є посилання відповідача на відсутність повноважень у обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Дніпропетровськ здійснювати функції валютного контролю (нагляду).

Так, відповідно до п. 3.1. Положення про Обласне відділення останнє має право надавати банківські та інші фінансові послуги, а також здійснювати іншу діяльність згідно з чинним законодавством України, у тому числі нормативно правовими актами Національного банку України, а також у межах видів діяльності, які має право здійснювати Банк відповідно до банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, зокрема, ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів нерезидентів у грошовій одиниці України.

Отже, даний позов поданий позивачем з дотриманням правил територіальної підсудності, а отже відсутні підстави для направлення справи №904/1017/19 за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва.

У зв'язку з виконанням завдань підготовчого провадження суд вважає за можливе закрити підготовче провадження і призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 135, 177, 181, 182, 184, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання відповідача про направлення справи №904/1017/19 за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва залишити без задоволення.

2. Закрити підготовче провадження.

3. Справу призначити до судового розгляду по суті в засіданні на 14.05.2019 о 14:30 год.

4. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (частина 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Повний текст ухвали складено 02.05.2019.

Суддя ОСОБА_3