УХВАЛА

22 квітня 2019 року

м. Київ

Справа № 916/1253/15-г

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Пєскова В.Г. - головуючий, Катеринчук Л.Й., Погребняка В.Я.,

учасники справи:

позивач - Публічне акціонерне товариство "Імексбанк",

відповідачі: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрегат",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті"

на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 11.03.2019

у складі колегії суддів: Колоколова С.І. (головуючий), Савицького Я.Ф., Разюк Г.П.

та на рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018

у складі колегії суддів: Д'яченко Т.Г. (головуючий), Малярчук І.А., Лічман Л.В.

в частині задоволення заявлених АТ "Імексбанк" позовних вимог за первісним позовом

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Імексбанк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрегат"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про визнання недійсними договорів та застосування наслідків недійсності договору

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті"

до Публічного акціонерного товариства "Імексбанк",

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрегат"

та за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

про визнання правочину дійсним та визнання права власності,

ВСТАНОВИВ:

У березні 2015 року Публічне акціонерне товариство "Імексбанк" (далі - ПАТ "Імексбанк") звернулось до Господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті" (далі - ТОВ "Компанія Дасті"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрегат" (далі - ТОВ "Фрегат"), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в якій просило суд визнати недійсними нікчемні правочини, а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 21.11.2014 року, що укладений між ПАТ "Імексбанк" та ТОВ "Фрегат", згідно з яким ПАТ "Імексбанк" передало/відступило на користь ТОВ "Фрегат" належні банку права вимоги в сумі 312 237 465,66 грн за кредитними договорами, в кількості 23 254 кредитів, що укладені з позичальниками банку - фізичними особами;

- тристоронній договір про заміну сторони в зобов'язанні від 26.12.2014, що укладений між ПАТ "Імексбанк", ТОВ "Фрегат" та ТОВ "Компанія Дасті", предметом якого є заміна сторони кредитора - ТОВ "Фрегат" за договором про відступлення права вимоги від 21.11.2014 новим кредитором - ТОВ "Компанія Дасті";

- договір від 06.01.2015 про внесення змін до договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014, що укладений між ПАТ "Імексбанк" та ТОВ "Компанія Дасті", предметом якого є зміна переліку кредитних договорів, права вимоги за якими мали перейти до нового кредитора - ТОВ "Компанія Дасті", до 23131 кредитів та зменшення загальної суми вимог до 307 953 215,96 грн.

Застосувати до договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014 та його сторін наслідки недійсності, передбачені статтею 216 Цивільного кодексу України. В порядку застосування наслідків недійсності договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014, визнати ПАТ "Імексбанк" законним власником прав вимоги за кредитними договорами, відчуженими за нікчемним правочином на користь ТОВ "Компанія Дасті", та зобов'язати ТОВ "Компанія Дасті" повернути АТ "Імексбанк" отримані за нікчемним правочином оригінали кредитних договорів та всі підтверджуючі право вимоги документи, а також грошові кошти, отримані від позичальників в рахунок виконання договірних зобов'язань, в т.ч. погашення кредитної заборгованості. Також банк просив суд у позовній заяві стягнути з відповідача судовий збір, пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

02.04.2015 ТОВ "Компанія Дасті" звернулось до Господарського суду Одеської області із зустрічним позовом до ПАТ "Імексбанк" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ТОВ "Фрегат", в якому просило суд визнати дійсним з моменту укладання правочину - договір про відступлення права вимоги від 21.11.2014, укладений між ПАТ "Імексбанк" і ТОВ "Компанія Дасті", яке набуло право сторони у даному договорі на підставі договору про зміну сторони в зобов'язанні від 26.12.2014; визнати право власності ТОВ "Компанія Дасті" на майнові права, а саме: на права вимоги виконання боржниками (відповідними фізичними особами) грошових зобов'язань за договорами про надання кредиту, права вимоги за якими ТОВ "Компанія Дасті" набуло на підставі договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014 року, згідно з переліком договорів про надання кредиту - додатком до даного зустрічного позову; стягнути з ПАТ "Імексбанк" на користь ТОВ "Компанія Дасті" суму сплаченого судового збору.

19.02.2016 ухвалою Господарського суду Одеської області замінено процесуальний статус ТОВ "ФРЕГАТ" за первісним позовом у справі № 916/1253/15-г, залучено вказану особу до участі у справі № 916/1253/15-г в якості іншого відповідача за первісним позовом ПАТ "Імексбанк".

15.08.2018 рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/1253/15-г позов ПАТ "Імексбанк" задоволено частково, визнано недійсним договір про відступлення права вимоги від 21.11.2014, що укладений між АТ "Імексбанк" та ТОВ "Фрегат", згідно якого АТ "Імексбанк" передав/відступив на користь ТОВ "Фрегат" належні банку права вимоги в сумі 312 237 465,66 грн за кредитними договорами, в кількості 23 254 кредитів, що укладені з позичальниками банку фізичними особами; визнано недійсним тристоронній Договір про заміну сторони в зобов'язанні від 26.12.2014, що укладений між АТ "Імексбанк", ТОВ "Фрегат" та ТОВ "Компанія Дасті", предметом якого є заміна сторони кредитора - ТОВ "Фрегат" за договором про відступлення права вимоги від 21.11.2014 новим кредитором - ТОВ "Компанія Дасті"; визнано недійсним договір від 06.01.2015 про внесення змін до договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014, що укладений між АТ "Імексбанк" та ТОВ "Компанія Дасті", предметом якого є зміна переліку кредитних договорів, права вимоги за якими мали перейти до нового кредитора - ТОВ "Компанія Дасті", до 23 131 кредитів та зменшення загальної суми вимог до 307 953 215,96 грн; зобов'язано ТОВ "Компанія Дасті" повернути АТ "Імексбанк" за актом приймання передачі отримані за нікчемними правочинами оригінали кредитних договорів та всі підтверджуючі право вимоги документи. В іншій частині позовних вимог ПАТ "Імексбанк" відмовлено, відшкодовано позивачу за рахунок відповідачів витрати на проведення судових експертиз судовий збір пропорційно задоволеним вимогам. У задоволенні зустрічних позовних вимоги відмовлено повністю.

11.03.2019 постановою Південно-західного апеляційного господарського суду у справі № 916/1253/15-г апеляційну скаргу ТОВ "Компанія Дасті" залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 - без змін.

26.03.2019 ТОВ "Компанія Дасті" подано касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 11.03.2019 та рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г в частині задоволення заявлених АТ "Імексбанк" позовних вимог за первісним позовом та у цій частині передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

11.04.2019 зазначену касаційну скаргу передано колегії суддів у складі: головуючого - Пєскова В.Г., суддів: Катеринчук Л.Й., Погребняка В.Я.

Встановивши, що подана касаційна скарга відповідає вимогам статей 287 - 291 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів дійшла висновку про відкриття касаційного провадження у справі № 916/1253/15-г Господарського суду Одеської області за касаційною скаргою ТОВ "Компанія Дасті" на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 11.03.2019 та на рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г в частині задоволення заявлених АТ "Імексбанк" позовних вимог за первісним позовом.

Також скаржником подано клопотання про зупинення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г, яке мотивовано тим, що при вирішенні даного спору в частині задоволення первісних позовних вимог, суди попередніх інстанцій допустили грубе порушення норм процесуального права, неправильне застосування норм матеріального права, а також враховуючи, що, на думку скаржника, допущені порушення норм процесуального права унеможливили встановлення фактичних обставин справи, зокрема, щодо предмета та підстав позову, в межах яких підлягав вирішенню відповідний спір, згідно з пунктом 2 частини першої статті 308, частини третьої статті 310 Господарського процесуального кодексу України, ТОВ "Компанія Дасті" вважає, що постанова Південно-західного апеляційного господарського суду від 11.03.2019 та рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г підлягають скасуванню в частині задоволення заявлених АТ "Імексбанк" позовних вимог за первісним позовом із направленням справи у відповідній частині на новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому, за переконанням ТОВ "Компанія Дасті", вищенаведені обставини свідчать про явну незаконність та протиправність оскаржуваних рішень, у зв'язку з чим їх примусове виконання до завершення процедури касаційного перегляду може завдати істотної шкоди для ТОВ "Компанія Дасті". З урахування викладеного, на думку скаржника, наведене є підставою для зупинення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г до завершення розгляду справи у суді касаційної інстанції.

22.04.2019 до Верховного Суду від ТОВ "Компанія Дасті" надійшли додаткові пояснення до клопотання про зупинення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г, у яких скаржник просить Суд також звернути увагу на той факт, що впродовж дії оскаржуваних договорів ТОВ "Компанія Дасті" вживалися дії з примусового стягнення з боржників проблемної заборгованості в т.ч. шляхом подання відповідних позовних заяв до судових органів, внаслідок чого на даний час на розгляді судів знаходиться понад 200 справ за позовами ТОВ "Компанія Дасті". Проте, з огляду на знаходження на розгляді Господарського суду Одеської області справи № 916/1253/15-г численні суди України доходили висновків про наявність прямого зв'язку між результатом вирішення даної справи та результатом вирішення справ за позовами ТОВ "Компанія Дасті" про стягнення заборгованості. Наслідком таких висновків були непоодинокі випадки зупинення відповідних проваджень до набрання законної сили рішенням суду у справі № 916/1253/15-г за позовом ПАТ "Компанія Дасті" до ТОВ "Фрегат" про визнання недійсним правочинів. З урахуванням викладеного, скаржник вважає, існує беспосередній зв'язок між судовими рішеннями у справі № 916/1253/15-г та рішеннями за позовами ТОВ "Компанія Дасті" про стягнення заборгованості. Також скаржник просить Суд врахувати інформацію, яку розповсюджує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, розміщену на власному офіційному Інтернет-сайті: "15.03.2019 Судом підтверджено, що єдиним законним кредитором за кредитами, відступленими напередодні тимчасової адміністрації, є АТ "Імексбанк".

Відповідно до приписів статті 332 Господарського процесуального кодексу України, суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення суду або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку. Про зупинення виконання або зупинення дії судового рішення постановляється ухвала.

Клопотання про зупинення виконання (дії) судових рішень має бути мотивованим, містити підстави для такого зупинення, підтверджені належними доказами. У клопотанні особа повинна навести обґрунтування своїх вимог та довести, що захист її прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для відновлення порушених прав необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, або буде неможливим повернення виконання судових рішень у разі, якщо вони будуть скасовані.

Розглянувши вказане клопотання про зупинення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г колегія суддів зазначає таке.

Вирішуючи питання про зупинення виконання судових рішень, Верховний Суд виходить з того, що виконання зобов'язань за спірними договорами після прийняття у нинішній справі судових рішень має здійснюватися на користь АТ "Імексбанк". Зупинення прийнятих судових рішень,які набрали законної сили, створить передумову для продовження виконання зобов'язань фізичних осіб на користь позивача всупереч прийнятим судовим рішенням, що становитиме непропорційне, на думку Суду, втручання у право на майно АТ "Імексбанк".

У даному випадку, заявник просить зупинити виконання рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г в частині часткового задоволення первісного позову ПАТ "Імексбанк", яким визнано недійсним договір про відступлення права вимоги від 21.11.2014, що укладений між АТ "Імексбанк" та ТОВ "Фрегат", згідно якого АТ "Імексбанк" передав/відступив на користь ТОВ "Фрегат" належні банку права вимоги в сумі 312 237 465,66 грн за кредитними договорами, в кількості 23 254 кредитів, що укладені з позичальниками банку фізичними особами; визнано недійсним тристоронній Договір про заміну сторони в зобов'язанні від 26.12.2014, що укладений між АТ "Імексбанк", ТОВ "Фрегат" та ТОВ "Компанія Дасті", предметом якого є заміна сторони кредитора - ТОВ "Фрегат" за договором про відступлення права вимоги від 21.11.2014 новим кредитором - ТОВ "Компанія Дасті"; визнано недійсним договір від 06.01.2015 про внесення змін до договору про відступлення права вимоги від 21.11.2014, що укладений між АТ "Імексбанк" та ТОВ "Компанія Дасті", предметом якого є зміна переліку кредитних договорів, права вимоги за якими мали перейти до нового кредитора - ТОВ "Компанія Дасті", до 23 131 кредитів та зменшення загальної суми вимог до 307 953 215,96 грн; зобов'язано ТОВ "Компанія Дасті" повернути АТ "Імексбанк" за актом приймання передачі отримані за нікчемними правочинами оригінали кредитних договорів та всі підтверджуючі право вимоги документи.

Вирішуючи питання про зупинення виконання вказаного судового рішення, Верховний Суд виходить із того, що виконання зобов'язань за спірними договорами після прийняття у нинішній справі судових рішень має здійснюватися на користь ПАТ "Імексбанк". Зупинення прийнятих судових рішень,які набрали законної сили, створить передумову для продовження виконання зобов'язань фізичних осіб на користь позивача всупереч прийнятим судовим рішенням, що становитиме непропорційне, на думку суду, втручання у право на майно ПАТ "Імексбанк".

З урахуванням викладеного, колегія суддів не вбачає правових підстав для задоволення клопотання про зупинення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г до завершення розгляду справи у суді касаційної інстанції, а, отже, у задоволенні вказаного клопотання вирішено відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 234, 294 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду

У Х В А Л И В:

1. Відкрити касаційне провадження у справі № 916/1253/15-г Господарського суду Одеської області за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті" на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 11.03.2019 та на рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г в частині задоволення заявлених АТ "Імексбанк" позовних вимог за первісним позовом.

2. Повідомити учасників справи, що розгляд касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті" відбудеться 07.05.2019 о 14 год. 00 хв. у приміщенні Касаційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. О. Копиленка, 6 в залі судових засідань № 326.

3. Відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Дасті" про зупинення виконання рішення Господарського суду Одеської області від 15.08.2018 у справі № 916/1253/15-г до завершення розгляду справи у суді касаційної інстанції.

4. Надати учасникам справи строк для подання відзиву на касаційну скаргу - протягом 10 днів від дати отримання ухвали про відкриття касаційного провадження.

5. Довести до відома учасників справи, що нез'явлення їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду касаційної скарги.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий В.Г. Пєсков

Судді Л.Й. Катеринчук

В.Я. Погребняк