ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"17" квітня 2019 р. Справа № 911/2291/14

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ННК-ІНВЕСТ",

боржника м. Сімферополь Автономної Республіки Крим (код ЄДРПО України 34459630)

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

За участю секретаря судового засідання Ковальової Л.В.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

Ліквідатор боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ННК-ІНВЕСТ", звернувся до господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про банкрутство, у зв'язку з відсутністю майна для задоволення вимог кредиторів в порядку статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.06.2014 р. прийнято до розгляду вказану заяву та її розгляд у підготовчому засіданні призначено на 02.07.2014 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.07.2014 р. порушено провадження у даній справі та розгляд питання щодо визнання боржника банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури призначено на 09.07.2014 р., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів в порядку статті 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою господарського суду Київської області від 09.07.2014 р. ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено ОСОБА_1, якого зобов'язано за результатами роботи ліквідатора подати господарському суду Київської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" було здійснено 09.07.2014 р. за № 5966.

26.08.2014 р. на адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 131125098,63 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.08.2014 р. розгляд кредиторських вимог ПбАТ "Райффайзен Банк Аваль" призначено на 24.09.2014 р. та зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду відзив на заявлені грошові вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та реєстр вимог кредиторів ТОВ "ННК-ІНВЕСТ".

24.09.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано повідомлення про розгляд кредиторських вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та на затвердження судом реєстр вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.09.2014 р. окремо внесено до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 755546,00 грн., як забезпечені заставою майна боржника, визнано кредитором ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" з грошовими вимогами до банкрута на суму 130370770,63 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу, 128754169,55 грн. - у четверту чергу та 1615383,08 грн. - в шосту чергу, визнано кредитором ТОВ "Натурпродукт -Вега" з грошовими вимогами до банкрута на суму 1740,00 грн., які підлягають задоволенню у шосту чергу, визнано кредитором Державну податкову інспекцію у м. Сімферополі ГУ Міндоходів в Автономній Республіці Крим з грошовими вимогами до банкрута на суму 510,00 грн., які підлягають задоволенню у шосту чергу, затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" в сумі 131128566,63 грн., зобов'язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" у відповідності з реєстром, який затверджено судом та примірник доопрацьованого реєстру подати до суду.

15.12.2014 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшла заява про скасування обтяжень щодо розпорядження майном банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.12.2014 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про скасування обтяжень щодо розпорядження майном банкрута призначено на 17.02.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.02.2015 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про скасування обтяжень щодо розпорядження майном банкрута відкладено на 11.03.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.03.2015 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про скасування обтяжень щодо розпорядження майном банкрута відкладено на 24.03.2015 р., зобов'язано ПбАТ "Райффайзен Банк Аваль" подати до суду відзив щодо заяви ліквідатора банкрута про скасування обтяжень щодо розпорядження майном банкрута.

17.03.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПбАТ "Райффайзен Банк Аваль" подано клопотання, у порядку статті 74-1 ГПК України, про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.03.2015 р., у зв'язку з відсутностю вільного залу судових засідань, облаштованого технічними засобами та технологіями за допомогою яких можливе проведення судового засідання у режимі відео конференції, клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про проведення судового засідання у режимі відеоконференції залишено без задоволення.

24.03.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" подано письмові пояснення на заяву про скасування обмежень щодо розпорядження майном банкрута, які прийнято судом до уваги.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.03.2015 р. заяву ліквідатора банкрута про скасування арештів з рахунків № 9 та № 1 банкрута - ТОВ "ННК-ІНВЕСТ", відкритих останнім у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" задоволено, скасовано арешти накладені на кошти ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" наявні на банківських рахунках № 9 та № 1 банкрута, відкритих останнім у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

02.11.2015 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора банкрута надійшла скарга на незаконні дії правників ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", в якій ліквідатор банкрута просить суд зобов'язати ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" виконати вимоги ухвали суду від 24.03.2015 р. у справі № 911/2291/14 та скасувати арешти накладені на кошти ТОВ "ННК-ІНВЕСТ", наявних на банківських рахунках № 9 та № 1.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.11.2015 р. призначено розгляд скарги на 02.12.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.12.2015 р. розгляд скарги ліквідатора ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" на дії ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" припинено.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2016 р. розгляд справи призначено на 08.02.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. розгляд справи відкладено на 14.06.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.06.2017 р. розгляд справи відкладено на 04.10.2017 р.

04.10.2017 р. у судове засідання, представники учасників судового процесу не з'явились, хоча про дату, час та місце розгляду даної справи були повідомлені належним чином ухвалою суду від 14.06.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.10.2017 р. розгляд справи відкладено на 24.01.2018 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

23.10.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від кредитора ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшло клопотання про проведення судових засідань у режимі відеоконференції.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.11.2017 р. задоволено клопотання ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про проведення судових засідань у режимі відеоконференції, доручено господарському суду Харківської області (61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд) забезпечити проведення судового засідання у справі № 911/2291/14, яке ухвалою господарського суду Київської області від 04.10.2017, призначене на 24.01.2018 р. о 15 год. 30 хв., в режимі відеоконференції в приміщенні господарського суду Харківської області.

24.01.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" було подано поточний звіт.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.01.2018 р. розгляд справи відкладено на 21.03.2018 р.; повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу. Встановити строк для подання звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута - до 21.03.2018 р.; засідання у справі № 911/2291/14, призначене на 21.03.2018 року, провести в режимі відеоконференції.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.03.2018 р. встановлено строк ліквідатору банкрута до 19.09.2018 р. для подання до суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, зобов'язано ліквідатора банкрута в межах встановленого даною ухвалою суду строку подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

07.09.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від кредитора - АТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява про залучення до справи ТОВ "ФК "Форінт" та здійснення процесуального правонаступництва у справі № 911/2291/14 відносно кредитора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2018 р. розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про заміну кредитора на правонаступника призначено на 03.10.2018 р.; зобов'язано АТ "Райффайзен Банк Аваль" подати до суду докази виконання вимог приписів частини першої статті 517 ЦК України щодо передання первісним кредитором новому документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відносно прав вимоги, що виникли з генеральної кредитної угоди від 13.11.2006 р. № 574 та укладених в межах її кредитних договорів: № 015/02-01-106-08 від 22.09.2008 р. та № 010-1/02-01-65-08 від 11.06.2008 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 03.10.2018 р. - до 02.10.2018 р.

18.09.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.09.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 03.10.2018 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати додаткові докази, а АТ "Райффайзен Банк Аваль" - письмові пояснення.

28.09.2018 р. на електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшли письмові пояснення, в яких останнє просить суд задовольнити заяву АТ "Райффайзен Банк Аваль" в повному обсязі, а саме: залучити до справи № 911/2291/14 про банкрутство ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" ТОВ "ФК "Форінт" та здійснити процесуальне правонаступництво відносно кредитора АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Крім того, 01.10.2018 р. на електронну адресу суду від АТ "Райффайзен Банк Аваль", на виконання вимог ухвали суду, надійшли письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.10.2018 р. розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 07.11.2018 р., повторно зобов'язано АТ "Райффайзен Банк Аваль" подати до суду докази виконання вимог приписів частини першої статті 517 ЦК України щодо передання первісним кредитором новому документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відносно прав вимоги, що виникли з генеральної кредитної угоди від 13.11.2006 р. № 574 та укладених в межах її кредитних договорів: № 015/02-01-106-08 від 22.09.2008 р. та № 010-1/02-01-65-08 від 11.06.2008 р., зобов'язано ТОВ "ФК "Форінт" подати до суду докази виконання вимог приписів частини першої статті 517 ЦК України щодо передання первісним кредитором новому документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відносно прав вимоги, що виникли з генеральної кредитної угоди від 13.11.2006 р. № 574 та укладених в межах її кредитних договорів: № 015/02-01-106-08 від 22.09.2008 р. та № 010-1/02-01-65-08 від 11.06.2008 р., розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 07.11.2018 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду належні та допустимі докази відсутності зареєстрованих за банкрутом об'єктів промислової та інтелектуальної власності, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду докази передання документів довгострокового терміну зберігання ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" на зберігання до архівної установи, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду довідку Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо наявності/відсутності у банкрута дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва, встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 07.11.2018 р. - до 02.11.2018 р.

05.10.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від кредитора - АТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали господарського суду Київської області від 19.09.2018 р.

07.11.2018 р. на електронну адресу суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про долучення документів.

07.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ТОВ "ФК "Форінт" подано заяву про долучення документів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.11.2018 р. розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про заміну кредитора на правонаступника відкладено на 05.12.2018 р., повторно зобов'язано АТ "Райффайзен Банк Аваль" подати до суду докази виконання вимог приписів частини першої статті 517 ЦК України щодо передання первісним кредитором новому документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відносно прав вимоги, що виникли з генеральної кредитної угоди від 13.11.2006 р. № 574 та укладених в межах її кредитних договорів: № 015/02-01-106-08 від 22.09.2008 р. та № 010-1/02-01-65-08 від 11.06.2008 р.; повторно зобов'язано ТОВ "ФК "Форінт" подати до суду докази виконання вимог приписів частини першої статті 517 ЦК України щодо передання первісним кредитором новому документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відносно прав вимоги, що виникли з генеральної кредитної угоди від 13.11.2006 р. № 574 та укладених в межах її кредитних договорів: № 015/02-01-106-08 від 22.09.2008 р. та № 010-1/02-01-65-08 від 11.06.2008 р., розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 05.12.2018 р., повторно зобов'язано ліквідатора подати докази.

14.11.2018 р. ТОВ "ФК " Форінт" через канцелярію суду подано заяву з долученими до неї документами на виконання вимог ухвали суду від 07.11.2018 р.

19.11.2018 р. через канцелярію суду АТ "Райффайзен Банк Аваль" подано документи для доручення до матеріалів справи.

26.11.2018 р. на електронну адресу суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшла заява про розгляд справи без участі представника останнього.

29.11.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано документи на часткове виконання ухвали суду від 07.11.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2018 р. заяву АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 30.08.2018 р. про заміну кредитора на правонаступника задоволено, замінено кредитора ТОВ "ННК-ІНВЕСТ" - АТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф. 212; ) в межах прав вимог, що передано згідно договору № 40/11/215 від 09.08.2018 р. та реєстру відступлених прав вимоги, зобов'язано ліквідатора банкрута внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ННК-ІНВЕСТ", враховуючи, здійснену даною ухвалою суду, заміну кредиторів на їх правонаступника, реєстр подати до суду, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 20.02.2019 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові обґрунтування з правовими обґрунтуваннями вимоги, викладеної в звіті щодо зобов'язання АТ "Райффайзен Банк Аваль" перерахувати кошти в сумі 10002,68 грн., що знаходяться на рахунок № 1 в рахунок позачергового погашення вимог заставного кредитора та закрити поточні рахунки, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду, враховуючи наявність посилання ліквідатора на погашення забезпечених вимог, докази реалізації майна банкрута, яким такі вимоги забезпечено, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття банківських рахунків, відкритих банкрутом в АТ "Райффайзен Банк Аваль" №№ 9, 1, зобов'язано ліквідатора банкрута направити кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" для погодження копію звіту за результатами ліквідаційної процедури ТОВ "ННК-ІНВЕСТ", докази направлення подати до суду, встановлено ліквідатору банкрута строк для подання документів до 13.02.2019 р.

13.02.2019 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута на виконання вимог ухвали від 05.12.2018 р. подано пояснення та докази направлення звіту ліквідатора ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.02.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 13.03.2019 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові обґрунтування з правовими обґрунтуваннями вимоги, викладеної в звіті щодо зобов'язання АТ "Райффайзен Банк Аваль" перерахувати кошти в сумі 10002,68 грн., що знаходяться на рахунок № 1 в рахунок позачергового погашення вимог заставного кредитора та закрити поточні рахунки, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду, враховуючи наявність посилання ліквідатора на погашення забезпечених вимог, докази реалізації майна банкрута, яким такі вимоги забезпечено, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття банківських рахунків, відкритих банкрутом в АТ "Райффайзен Банк Аваль" №№ 9, 1.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 17.04.2019 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду письмові обґрунтування з правовими обґрунтуваннями вимоги, викладеної в звіті щодо зобов'язання АТ "Райффайзен Банк Аваль" перерахувати кошти в сумі 10002,68 грн., що знаходяться на рахунок № 1 в рахунок позачергового погашення вимог заставного кредитора та закрити поточні рахунки, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду, враховуючи наявність посилання ліквідатора на погашення забезпечених вимог, докази реалізації майна банкрута, яким такі вимоги забезпечено, повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття банківських рахунків, відкритих банкрутом в АТ "Райффайзен Банк Аваль" №№ 9, 1.

12.04.2019 р. на адресу суду від ліквідатора банкрута надійшли уточнення до звіту.

В судовому засіданні 17.04.2019 р., розглянувши матеріали справи та заслухавши присутнього представника ТОВ "ННК-ІНВЕСТ", судом встановлено наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором банкрута за результатами інвентаризації було складено акт про відсутність майна, а саме товарів в обороті банкрута, згідно додатку № 1 до договору застави товарів в обігу за № 12/02-01/0139 від 18.09.2009 р., що були в забезпечення виконання зобов'язань банкрута по Генеральній кредитній угоді № 574 від 13.11.2006 р.

Проте, вказаний акт від 09.07.2014 р. складено без участі заставного кредитора.

З огляду на викладене, враховуючи, що відповідно до приписів частини п'ятої статті 236 ГПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи, суд відкладає розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 29.05.2019 р.

Керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

ухвалив:

1. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на "29" травня 2019 року о 14:15 год.

2. Зобов'язати ліквідатора банкрута подати до суду документи щодо наявності/ відсутності заставного майна, складені за участю заставного кредитора.

Встановити ліквідатору банкрута строк для подання документів до 22.05.2019 р.

3. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

4. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

5. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

6. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.

Дата підписання 22.04.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін