ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"22" квітня 2019 р. Справа № 903/702/17

Господарський суд Волинської області в складі судді Дем'як В. М., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М. П., розглянувши матеріали заяви Акціонерного товариства "Укрсиббанк"

про заміну кредитора

у справі № 903/702/17 за заявою Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк", м. Київ

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Волвест", м. Луцьк

про банкрутство

за участю представників сторін:

від заявника: не прибув

від боржника: не прибув

Встановив: Ухвалою суду від 25.09.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Волвест", введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю "Волвест".

Публікація оголошення про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Волвест" була здійснена 06.10.2017р. на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за № 42102.

09.11.2017 року через канцелярію суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" вих. № 13-2-1/43119 від 06.11.2017р. з грошовими вимогами до боржника на суму 98190358,57грн.

Ухвалою господарського суду від 30.01.2018р. заяву Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" про визнання грошових вимог до боржника задоволено, визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, ) до товариства з обмеженою відповідальністю Волвест, (43000, Волинська область, місто Луцьк, вул. Ковельська 40, код 30089575), які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 3200,00грн. перша черга (судовий збір), 98180064,49грн. четверта черга задоволення, 10294,08грн. шоста черга.

16.04.2018р. судом винесено постанову про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури строком на 12 місяців, призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_2

Повідомлення про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 19.04.2018р.

05.03.2019р. на адресу суду надійшла заява від кредитора - Акціонерного товариства "Укрсиббанк" про залучення до справи ТзОВ "Фінстрим" та здійснення процесуального правонаступництва.

Ухвалою суду від 20.03.2019р. розгляд заяви кредитора - АТ "Укрсиббанк" про заміну кредитора відкладено на 22.04.2018р.

Представники сторін в призначене судове засідання не прибули.

18.04.2018р. арбітражний керуючий ОСОБА_2 подала заяву вх. № 01-57/4493/19 від 18.04.2019р., в якій не заперечує проти заміни кредитора у справі про банкрутство ТзОВ "Волвест" із наступним внесенням змін до реєстру вимог кредиторів.

18.04.2019р. через відділ діловодства суду від ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4" надійшла заява про заміну кредитора у справі вх. № 01-64/13/19, в якій просить замінити АТ "Укрсиббанк" на його правонаступника ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4" та внести зміни до реєстру вимог кредиторів в цій частині .

З доданих до заяви про заміну кредитора документів встановлено, що 15.11.2018 року між АТ "Укрсиббанк" та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінстрим" (, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 612) укладено договір факторингу №93/FАА (далі - «договір факторингу»). Відповідно до п. 1.1. договору факторингу банк зобовязується передати у власність фактору, а фактор - прийняти права вимоги банку до боржників за кредитними договорами, включаючи, зокрема, права вимоги на основні суми та проценти, а також на інші суми та будь-які інші права за кредитними договорами (далі - «Відступлені права»), та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження Банку на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до договору факторингу розділу декламації визначено кредитні договори за якими кредитор відступив права вимоги фактору, а саме:

1. Приватне підприємство "Макро Маркет", (далі - «Боржник-1»), та Банк уклали:

- Кредитний договір № 0 від 14 липня 2006 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-1»);

- Кредитний договір № 0 від 26 червня 2008 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-2»);

2. Фірма "Волвест" у формі ТзОВ, (далі - «Боржник-2»), та Банк уклали:

- Кредитний договір № 20/06/КБ (реєстраційний номер в обліковій системі Банку № 0) від 17 травня 2006 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі «Кредитний договір-3»); Кредитний договір № 0 від 15 серпня 2006 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-4»);

- Кредитний договір № 0 від 28 листопада 2007 року, (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-5»);

- Договір овердрафта № 02/09/КБ (реєстраційний номер в обліковій системі Банку № 0) від 22 січня 2009 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-6»);

3. ТзОВ "Наш Край-8", (далі - «Боржник-3»), та банк уклали:

- Кредитний договір № 0 від 14 грудня 2007 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-7»);

- ТзОВ "Трейдбудлайн", (далі - «Боржник-4»), та банк уклали:

- Кредитний договір № 05/06/КБ (реєстраційний номер в обліковій системі банку № 0) від 09 березня 2006 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-8»);

- Кредитний договір № 14/06/КБ (реєстраційний номер в обліковій системі Банку № 0) від 28 квітня 2006 року (з урахуванням усіх змін до нього) (далі - «Кредитний договір-9»).

Підтвердженням переходу від банка до фактора права вимоги до боржника слугує Акт приймання - передачі, що складений і підписаний сторонами 15.11.2018р.

15.11.2018 року між кредитором та фактором укладено договір про відступлення прав вимоги за договорами забезпечення, де до фактора перейшли права вимоги за договорами забезпечення:

- Договір іпотеки б/н від « 17» травня 2006 року, укладений між громадянином України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та Банком, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_3 за реєстровим номером 2001 (з усіма змінами та доповненнями);

- Договір застави транспортних засобів б/н від « 15» серпня 2006 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір застави товарів в обороті (переробці) № 28/11/КБ від « 28» листопада 2007 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір застави товарів в обороті (переробці) 22/01/КБ від « 22» січня 2009 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 18/06 від « 14» липня 2006 року, укладений між ПП «Макро Маркет» (), Фірмою «Волвест» у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 19/06 від « 14» липня 2006 року, укладений між ПП «Макро Маркет» (), громадянином України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та Банком;

- Договір поруки № 07/08 від « 26» червня 2008 року, укладений між ТОВ «Захід Продсервіс» () та Банком;

- Договір поруки № 08/08 від « 26» червня 2008 року, укладений між Фірмою «Волвест» у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 18/08 від « 08» грудня 2008 року, укладений між громадянином України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та Банком;

- Договір поруки № 05/09 від « 22» січня 2009 року, укладений між громадянином України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та Банком;

- Договір поруки № 39/07 від « 14» грудня 2007 року, укладений між Фірмою «Волвест» у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 41/07 від « 14» грудня 2007 року, укладений між ТОВ «Захід Продсервіс» () та Банком;

- Договір поруки № 04/06 від « 09» березня 2006 року, укладений між ТзОВ "Трейдбудлайн" (), Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком.

Сума кредиторський вимог, які були заявлені у справі про банкрутство, що були відступлені кредитором становить 96959913,17гри., що складається із наступних вимог:

Кредитний договір №0 від 14 липня 2006 року - 14 677 548,79 грн.;

Кредитний договір №0 від 26 червня 2008 року- 31 152 006,36 грн.;

Кредитний договір №20/06/КБ від 17 травня 2006 року - 7 522 083,23 грн. ;

Кредитний договір №0 від 15 серпня 2006 року - 102 917,16 грн.;

Кредитний договір №0 від 28 листопада 2007 року - 11148806,78грн.;

Договір овердрафта №02/09/КБ від 22 січня 2009 року - 2 946 742,39 грн.;

Кредитний договір №0 від 14 грудня 2007 року - 13 697 542,76 грн.;

Кредитний договір №05/06/КБ від 09 березня 2006 року - 9 817 053,11 гри.;

Кредитний договір №14/06/КБ від 28 квітня 2006 року - 5 895 212,59 гри..

Вимоги по кредитних договорах та договорах забезпечення, які були заявлені у справу про банкрутство, але не були відступлені фактору та залишаються за первісним кредитором (АТ "Укрсиббанк") становить 1 233 645,40грн., що складається із наступних вимог:

Кредитний договір №0 від 18.10.2006 року- 27 594,28 грн.;

Кредитний договір №0 від 01.08.2006 року - 927 904,50 гри.;

Кредитний договір № 0 від 26.09.2006 року - 274 946,62 грн.

Судовий збір при подачі заяви з вимога до боржника - 3200 грн.

Отже, АТ "Укрсиббанк", як кредитор та сторона за кредитними договорами та договорами забезпечення вибув, а права вимоги перейшли до фактора - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінстрим". Слід зазначити, що права вимоги, які перейшли до фактора стосуються виключно права вимоги за зобовязаннями що виникли на підставі договорів без урахування права вимоги по сплаті судового збору, який був сплачений АТ "Укрсиббанк" при подачі заяви з вимогами до боржника та визнаний судом у першу чергу реєстру кредиторів.

15 листопада 2018 року між ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4" та ТзОВ "Фінстрим" було укладено договір комісії на вчинення правочинів щодо придбання права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення. Згідно п. 2.1. даного договору, Комісіонер (ТзОВ "Фінстрим") зобовязувався за дорученням Комітента (ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4") за Комісійну винагороду вчинити за рахунок Комітента від свого імені правочини з Первісним кредитором (ПАТ "УкрСиббанк") щодо набуття Права Вимоги до Позичальників (в т. ч. Фірма "Волвест" у формі ТзОВ) за кредитними договорами, а також до Заставодавця, Поручителів та Іпотекодавця за Договорами забезпечення.

На виконання даного договору комісії 15 листопада 2018 року ТзОВ "Фінстрим" уклав з ПАТ "УкрСиббанк" договір факторингу № 93/РАА. За цим договором банк передав у власність Фактору (ТзОВ "Фінстрим"), а Фактор - прийняв права вимоги банку до боржників (в т. ч. Фірма "Волвест" у формі ТзОВ) за кредитними договорами, включаючи, зокрема, права вимоги на основні суми та проценти, а також на інші суми та будь-які інші права за кредитними договорами. Одночасно з переходом відступлених прав, від банку до фактора перейшли права банку за договорами забезпечення, про що сторони уклали відповідні договори.

На виконання п.п. 3.1.3, п. 3.1. договору комісії на вчинення правочинів щодо придбання права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення від 15.11.2018р. укладеного між ТзОВ "Фінстрим" та ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4" складено акт прийому - передачі документів до договору комісії на вчинення правочинів щодо придбання права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення від 15.11.2018р.

15 листопада 2018 року на виконання п. п. 3.1.2. п. 3.1. договору комісії на вчинення правочинів щодо придбання права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення між ТзОВ "Фінстрим" та ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4" було підписано Акт прийому-передачі права вимоги згідно якого комісіонер передав, а комітент прийняв:

1. Право вимоги до Приватного підприємства "Макро Маркет", за кредитним договором № 0 від 14 липня 2006 року та кредитним договором № 0 від 26 червня 2008 року;

2. Право вимоги до фірми "Волвест" у формі ТзОВ за кредитним договором № 20/06/КБ від 17 травня 2006 року, кредитним договором № 0 від 15 серпня 2006 року, кредитним договором № 0 від 28 листопада 2007 року, договором овердрафту № 02/09/КБ від 22 січня 2009 року;

3. Право вимоги до ТзОВ "Наш Край -8", за кредитним договором № 0 від 14 грудня 2007 року;

4. Право вимоги до ТзОВ "Трейдбудлайн", за кредитним договором № 05/06/КБ від 09 березня 2006 року, кредитним договором № 14/06/КБ від 28 квітня 2006 року.

Крім того, 15.11.2018 року між ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4" (Новий Кредитор) та ТзОВ "Фінстрим" (Первісний Кредитор) укладено договір про відступлення прав за договорами забезпечення, відповідно п. 1.1. первісний кредитор відступив свої права новому кредитору, а новий кредитор набув усі права первісного кредитора за такими договорами забезпечення:

- Договір застави транспортних засобів б/н від « 15» серпня 2006 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю (1 та Банком;

- Договір застави товарів в обороті (переробці) № 28/11/КБ від « 28» листопада 2007 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір застави товарів в обороті (переробці) 22/01/КБ від « 22» січня 2009 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 18/06 від « 14» липня 2006 року, укладений між ПП "Макро Маркет" (), Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 19/06 від « 14» липня 2006 року, укладений між ПП "Макро Маркет" (), громадянином України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та Банком;

- Договір поруки № 07/08 від « 26» червня 2008 року, укладений між ТзОВ "Захід Продсервіс" () та Банком;

- Договір поруки № 08/08 від « 26» червня 2008 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 18/08 від « 08» грудня 2008 року, укладений між громадянином України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та Банком;

- Договір поруки № 05/09 від « 22» січня 2009 року, укладений між громадянином України ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) та Банком;

- Договір поруки № 39/07 від « 14» грудня 2007 року, укладений між Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком;

- Договір поруки № 41/07 від « 14» грудня 2007 року, укладений між ТзОВ "Захід Продсервіс" () та Банком;

- Договір поруки № 04/06 від « 09» березня 2006 року, укладений між ТзОВ "Трейдбудлайн" (), Фірмою "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю () та Банком.

Сума кредиторський вимог до Фірми "Волвест" у формі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю, які були придбані становить 96959913,17грн., що складається із наступних вимог:

Кредитний договір №0 від 14 липня 2006 року - 14 677 548,79 грн.;

Кредитний договір №0 від 26 червня 2008 року - 31 152 006,36 грн.;

Кредитний договір №20/06/КБ від 17 травня 2006 року - 7 522 083,23 грн.;

Кредитний договір №0 від 15 серпня 2006 року - 102917,16грн.;

Кредитний договір №0 від 28.11.2007 року - 11148806,78грн.;

Договір овердрафта №02/09/КБ від 22 січня 2009 року - 2946742,39грн.;

Кредитний договір №0 від 14 грудня 2007 року - 13697542,76грн.;

Кредитний договір №05/06/КБ від 09 березня 2006 року - 9817053,11грн.;

Кредитний договір №14/06/КБ від 28 квітня 2006 року - 5895212,59грн..

Згідно ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Частиною 1 ст. 512 Цивільного кодексу України передбачено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема внаслідок виконання обов'язку боржника третьою особою та передання ним своїх прав іншій особі за правочином відступлення права вимоги.

Відповідно до положень ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника.

Пунктом 51 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про банкрутство" № 15 від 18.12.2009р. визначено, що Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.

З огляду на встановлені обставини справи, оцінивши докази в їх сукупності суд дійшов висновку про обґрунтованість заяви АТ "Укрсиббанк" про заміну кредитора та заяви ПП "ОСОБА_3 ОСОБА_4" про заміну кредитора.

Керуючись ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 512, 514, 516 Цивільного кодексу України ст.ст. 52, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:

1. Заяву кредитора - Акціонерного товариства "Укрсиббанк" про заміну кредитора у справі №903/702/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Волвест" його правонаступником - задоволити.

2. Замінити кредитора - Акціонерне товариство "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, ) у справі №903/702/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Волвест" на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінстрим" (03150, м. Київ, вул. Антоновича 51, офіс 612, ) в частині вимог четвертої черги реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Волвест» () на суму 96959913,17грн. (яка складається із наступних вимог Кредитний договір №0 від 14 липня 2006 року - 14 677 548,79 грн.; Кредитний договір №0 від 26 червня 2008 року - 31 152 006,36 грн.; Кредитний договір №20/06/КБ від 17 травня 2006 року - 7 522 083,23 грн.; Кредитний договір №0 від 15 серпня 2006 року - 102 917,16 грн.; Кредитний договір №0 від 28 листопада 2007 року - 11 148 806,78 гри.; Договір овердрафта №02/09/КБ від 22 січня 2009 року - 2 946 742,39 грн.; Кредитний договір №0 від 14 грудня 2007 року - 13 697 542,76 грн.; Кредитний договір №05/06/КБ від 09 березня 2006 року - 9817 053,11 грн.; Кредитний договір №14/06/КБ від 28 квітня 2006 року - 5895212,59грн.).

3. Заяву кредитора - Приватного підприємства "ОСОБА_3 ОСОБА_4" про заміну кредитора у справі №903/702/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Волвест" його правонаступником - задоволити.

4. Замінити кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінстрим" (03150, м. Київ, вул. Антоновича 51, офіс 612, ) у справі №903/702/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Волвест" на його правонаступника Приватне підприємство "ОСОБА_3 ОСОБА_4" (45632, Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Березова 22, ) в частині вимог четвертої черги реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Волвест» () на суму 96959913,17грн. (яка складається із наступних вимог Кредитний договір №0 від 14 липня 2006 року - 14 677 548,79 грн.; Кредитний договір №0 від 26 червня 2008 року - 31 152 006,36 грн.; Кредитний договір №20/06/КБ від 17 травня 2006 року - 7 522 083,23 грн.; Кредитний договір №0 від 15 серпня 2006 року - 102 917,16 грн.; Кредитний договір №0 від 28 листопада 2007 року - 11 148 806,78 гри.; Договір овердрафта №02/09/КБ від 22 січня 2009 року - 2 946 742,39 грн.; Кредитний договір №0 від 14 грудня 2007 року - 13 697 542,76 грн.; Кредитний договір №05/06/КБ від 09 березня 2006 року - 9817 053,11 грн.; Кредитний договір №14/06/КБ від 28 квітня 2006 року - 5895212,59грн.).

5. Зобов'язати ліквідатора внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та відповідно до ст.ст. 256, 257 ГПК України може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її проголошення до Північно - Західного апеляційного господарського суду.

Суддя В. М. Дем`як