ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про забезпечення позову

17.04.2019 м. ДніпроСправа № 904/1514/19
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС", м.Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича, м.Київ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Компанія "ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД" (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED), м. Нікосія Кіпр

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Компанія "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" (AVALEY INVESTMENTS LIMITED), м. Нікосія Кіпр

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

"ЕПЛБЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (APPLEBAY INVESTMENTS LIMITED), м. Нікосія Кіпр

третя особа - 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Компанія "ФУНАМА ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), м. Нікосія Кіпр

третя особа - 5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_2, м.Київ

третя особа - 6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_3, м.Київ

третя особа - 7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_4, смт. Ювілейне Дніпропетровська область

третя особа - 8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_5, м.Дніпро

третя особа - 9, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_6, смт. Ювілейне Дніпропетровська область

третя особа - 10, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_7, м. Дніпро

третя особа - 11, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_8, м. Дніпро

третя особа - 12, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_9, м. Новомосковськ Дніпропетровська область

третя особа - 13, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

ОСОБА_10, м. Дніпро

про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Суховаров А.В.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича (далі - відповідача), у якому просить суд:

1) визнати припиненими зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року (зі змінами та доповненнями), що укладені між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЙС», та Договором застави товарів в обороті №01-1501/Т/1 від 30 серпня 2013 року, Договором застави товарів в обороті №01-1501/Т/2 від 28 березня 2014 року, Договором застави товарів в обороті №01-1699/Т/1 від 26 лютого 2014 року, Договором застави товарів в обороті №01-1699/Т/2 від 28 березня 2014 року, Договором застави товарів в обороті №01-1730/Т/1 від 24 квітня 2014 року, що укладені між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЙС» (зі змінами та доповненнями);

2) відновити становище, яке існувало до прийняття Наказів «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 22.09.2017 року №172, від 01.08.2017 року №71, від 01.11.2017 року №225, від 18.07.2017 року №39, від 01.08.2017 року №72:

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року (зі змінами та доповненнями) та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" (за позабалансовими рахунками) право вимоги за договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року (зі змінами та доповненнями), Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року (зі змінами та доповненнями).

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" припинити виконання дій визначених у наказах «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 22.09.2017 року №172, від 01.08.2017 року №71, від 01.11.2017 року №225, від 18.07.2017 року №,3,9, від 01.08.2017 року №72, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Ухвалою суду від 17.04.2019 позов Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" прийнято до розгляду в порядку загального позовного провадження, залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Компанію "ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД" (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED), м. Нікосія Кіпр, третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Компанію "АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД" (AVALEY INVESTMENTS LIMITED), м. Нікосія Кіпр, третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - "ЕПЛБЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (APPLEBAY INVESTMENTS LIMITED), м. Нікосія Кіпр, третьої особи - 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Компанію "ФУНАМА ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), м. Нікосія Кіпр, третьої особи - 5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_2, м.Київ, третьої особи - 6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_3, м.Київ, третьої особи - 7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_4, смт. Ювілейне Дніпропетровська область, третьої особи - 8, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_5, м.Дніпро, третьої особи - 9, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_6, смт. Ювілейне Дніпропетровська область, третьої особи - 10, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_7, м. Дніпро, третьої особи - 11, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_8, м. Дніпро, третьої особи- 12, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_9, м. Новомосковськ Дніпропетровська область, третьої особи- 13, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_10, м. Дніпро.

Одночасно з поданням позовної заяви, позивач звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про забезпечення позову, за змістом якої просить суд:

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч.7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та/або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги (майнових прав) за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року, які є у складі лоту № СL8N01118.

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги (майнових прав) за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року, які є у складі лоту №СL8N01118, в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

В обґрунтування поданої заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" зазначає наступне.

14.06.2013 між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» (банком) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" (позичальником) укладено Кредитний договір №01-1425/Т (надалі - Кредитний договір 1)

02.06.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткову угоду №5 до Кредитного договору №01-1425/Т від 14.06.2013 року, за умовами якої внесено зміни щодо суми та строку погашення кредиту, а також щодо переліку договорів, які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013.

23.06.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕИС» укладено Додаткову угоду №6 до Кредитного договору №01-1425/Т від 14.06.2013, за умовами якої внесено зміни до графіку погашення кредиту та переліку договорів, які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013.

В забезпечення виконання ТОВ «АГРОСПЕЙС» зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013 укладено наступні договори:

- Договір застави майнових прав №01-1425/Т/1 від 14.06.2013 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), дію якого припинено згідно Угоди про розірвання Договору застави майнових прав №01-1425/171 від 14.06. 2013 року, укладеної 02.06.2014 року;

- Договір застави майнових прав №01-1425/172 від 02.07. 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «АВАЛЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (AVALEY INVESTMENTS LIMITED), дію якого було припинено Угодою про розірвання Договору застави майнових прав №01-1425/Т/2 від 02.06.2014 року укладеної 30.07. 2014 року;

- Договір застави майнових прав №01-1425/Т/2 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_2.

29.07.2013 року між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЙС» укладено Кредитний договір №01-1485/Т від 29.07.2013 року (надалі - Кредитний договір 2).

23.07.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткову угоду №4 до Кредитного договору №01-1485/Т від 29.07.2013, за умовами якої внесено зміни до графіку погашення кредиту та переліку договорів, які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1485/Т.

07.08.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткову угоду №5 до Кредитного договору №01-1485/Т від 29.07. 2013 року, за умовами якої внесено зміни до графіку погашення кредиту та переліку договорів, які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1485/Т.

В забезпечення виконання ТОВ «АГРОСПЕЙС» зобов'язань за Кредитним договором №01-1485/Т від 29.07.2013 року укладено наступні договори:

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/1 від 29.07.2013, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією "ЕЛСЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД" (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED), дію якого припинено згідно Угоди про розірвання Договору застави майнових прав №01-1485/Т/1 від 29.07.2013, укладеної 21.07.2014 року;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/2 від 21.07. 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією "ЕПЛБЕЙ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (APPLEBAY INVESTMENTS LIMITED);

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/3 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_3;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/5 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_4;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/6 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_5;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/7 від 23.07. 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_6;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/8 від 23.07. 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_3;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/9 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_7;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/10 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_2;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/11 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_2;

- Договір застави майнових прав №01-1485/Т/12 від 07.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_8

09.08.2013 року між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЙС» укладено Кредитний договір №01-1501/Т (надалі - Кредитний договір 3).

23.07.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткову угоду №4 до Кредитного договору №01-1501/Т від 09.08.2013 року, за умовами якої додатковою угодою були внесені зміни до графіку погашення кредиту та щодо переліку договорів які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1501/Т.

07.08.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткові угоди №5 до Кредитного договору №01-1501/Т від 09.08.2013 року, якими внесено зміни до графіку погашення кредиту та переліку договорів, які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1501/Т.

В забезпечення виконання ТОВ «АГРОСПЕЙС» зобов'язань за Кредитним договором №01-1501/Т від 09.08.2013 року укладено наступні договори:

- Договір застави товарів в обороті №01-1501/Т/1 від 30.08.2013 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС»;

- Договір застави товарів в обороті №01-1501/Т/2 від 28.03.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС»;

- Договір застави майнових прав №01-1501 /Т/3 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_9;

- Договір застави майнових прав №01-1501/Т/5 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_3;

- Договір застави майнових прав №01-1501/Т/6 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_7;

- Договір застави майнових прав №01-1501/Т/7 від 07.08.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_10;

- Договір застави майнових прав №01-1501/Т/8 від 07.08. 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_8

18.02.2014 між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЙС» укладено Кредитний договір №01-1699/Т (надалі - Кредитний договір 4).

23.07.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткову угоду №2 до Кредитного договору №01-1699/Т від 18.02.2014 року, за умовами якої внесено зміни до графіку погашення кредиту та переліку договорів, які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1699/Т від 18.02. 2014 року.

В забезпечення виконання ТОВ «АГРОСПЕЙС» зобов'язань за Кредитним договором №01-1699/Т від 18.02.2014 року було укладено наступні договори:

- Договір застави товарів в обороті №01-1699/Т/1 від 26 лютого 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», який припинено згідно Угоди від 30.07.2014 року про розірвання Договору застави товарів в обороті №01-1699/Т/1 від 26.02.2014 року;

- Договір застави товарів в обороті №01-1699/Т/2 від 28 березня 2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», який припинено згідно Угоди від 30.07.2014 року про розірвання Договору застави товарів в обороті №01-1699/Т/2 від 28.03.2014 року;

- Договір застави майнових прав №01-1699/Т/3 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_2.

03.04.2014 року між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОСПЕЙС» укладено Кредитний договір №01-1730/Т (надалі - Кредитний договір 5).

23.07.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткову угоду №1 до Кредитного договору №01-1730/Т від 03.04.2014 року, за умовами якої внесено зміни до графіку погашення кредиту та переліку договорів, які забезпечують виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1730/Т.

07.08.2014 року між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС» укладено Додаткову угоду №2 до Кредитного договору №01-1730/Т від 03.04. 2014 року, за умовами якої внесено зміни до графіку виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1730/Т.

В забезпечення виконання ТОВ «АГРОСПЕЙС» зобов'язань за Кредитним договором №01-1730/Т від 03.04.2014 року укладено наступні договори:

- Договір застави товарів в обороті №01-1730/171 від 24.04.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», дію якого припинено згідно Угоди про розірвання Договору застави майнових прав №01-1730/171 від 24.04.2014 року, укладеної 11.08.2014 року;

- Договір застави майнових прав №01-1730/172 від 23.07.2014 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_2.

Як зазначає заявник, ТОВ "АГРОСПЕЙС" не виконало зобов'язання щодо повернення отриманих кредитних коштів за Кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29.07.2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09.07. 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18.02.2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03.04.2014 року, у зв'язку з чим ПАТ "АКТАБАНК" повністю погасив заборгованість за вищевказаними кредитними договорами наступним чином:

- за Кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_2 згідно Договору застави майнових прав №01-1425/Т/2 від 23.07.2014 року;

- за Кредитним договором №01-1485/Т від 29.07.2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_3 згідно Договору застави майнових прав №01-1485/Т/З від 23.07.2014 року та №01-1485/Т/8 від 23.07.2014 року, ОСОБА_4 згідно Договору застави майнових прав №01-1485/Т/5 від 23.07.2014 року, ОСОБА_5 згідно Договору застави майнових прав №01-1485/176 від 23.07.2014 року, ОСОБА_6 згідно Договору застави майнових прав №01-1485/Т/7 від 23.07.2014 року, ОСОБА_7 згідно Договору застави майнових прав №01-1485/Т/9 від 23.07.2014 року, ОСОБА_2 згідно Договору застави майнових прав №01-1485/Т/10 від 23.07.2014 року та №01-1485/Т/11 від 23.07.2014 року, ОСОБА_8 згідно Договору застави майнових прав №01-1485/Т/12 від 07.08.2014 року;

- за Кредитним договором №01-1501/Т від 09.08.2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_9 згідно Договору застави майнових прав №01-1501/174 від 23.07.2014 року, ОСОБА_3 згідно Договору застави майнових прав №01-1501/Т/5 від 23.07.2014 року, ОСОБА_7 згідно Договору застави майнових прав №01-1501/176 від 23.07.2014 року, ОСОБА_10 згідно Договору застави майнових прав №01-1501/Т/7 від 07.08.2014 року, ОСОБА_8 згідно Договору застави майнових прав №01-1501/Т/8 від 07.08.2014 року;

- за Кредитним договором №01-1699/Т від 18.02.2014 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_2 згідно Договору застави майнових прав №01-1699/Т/3 від 23.07.2014 року;

- за Кредитним договором №01-1730/Т від 03.04.2014 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_2 згідно Договору застави майнових прав №01-1730/Т/2 від 23.07.2014 року.

Також, заявник вказує, що після здійснення ПАТ "АКТАБАНК" звернення стягнення на грошові кошти майнових поручителів, та як наслідок основного погашення заборгованості за Кредитними договорами, ТОВ "АГРОСПЕЙС" самостійно здійснено погашення залишку заборгованості за Кредитним договором №01-1501/Т від 09.08.2013 року шляхом перерахування 26.08.2014 року грошових коштів у розмірі 35 874,93 Євро, а також здійснено погашення залишку заборгованості за Кредитним договором №01-1730/Т від 03.04.2014 року шляхом перерахування 07.08.2014 року грошових коштів у розмірі 4 163,90 доларів США.

У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОСПЕЙС» за Кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013 року виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», 30.07.2014 року укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1425/Т.

У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОСПЕЙС» за Кредитним договором №01-1485/Т від 29.07.2013 року виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», 07.08.2014 року укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1485/Т.

У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОСПЕЙС» за Кредитним договором №01-1501/Т від 09.08.2013 року виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», 29.08.2014 року, укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1501/Т.

У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОСПЕЙС» за Кредитним договором №01-1699/Т від 18.02.2014 року виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», 30.07.2014 року, укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1699/Т.

У зв'язку з тим, що зобов'язання ТОВ «АГРОСПЕЙС» за Кредитним договором №01-1730/Т від 03.04.2014 року виконані, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «АГРОСПЕЙС», 11.08.2014 року, укладено Угоду про розірвання Кредитного договору №01-1730/Т.

Проте, як стало відомо заявнику, на офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розміщено паспорт відкритих торгів (аукціону) з продажу вимоги ПАТ «АКТАБАНК», згідно якого на 06.05.2019 призначено відкриті торги (аукціон) з реалізації активів ПАТ "Актабанк", а саме: лоту № GL8N01118, до якого входять права вимоги за кредитним договором №01-1216/Н від 31.01.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: майнові права на депозит юридичної особи); права вимоги за кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: майнові права на депозити двох юридичних осіб); Права вимоги за кредитним договором №01-1485/Т від 29.07.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: майнові права на депозити двох юридичних осіб); права вимоги за кредитним договором №01-1501/Т від 09.08.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті (сільськогосподарська техніка та запасні частини для сільськогосподарської техніки) порука: 1 порука фізичної особи та 1 порука юридичної особи); права вимоги за кредитним договором №01-1699/Т від 18.02.2014, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті (запасні частини для сільськогосподарської техніки)); права вимоги за кредитним договором №01-1730/Т від 03.04.2014, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті (сільськогосподарська техніка)); права вимоги за кредитним договором №01-887/Т від 06.03.2012, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті, основні засоби, майнові права на депозити двох юридичних осіб); права вимоги за кредитним договором №01-1074/Т від 10.08.2012, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті, майнові права на депозит юридичної особи); права вимоги за кредитним договором №01-1212/Т від 30.01.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: майнові права на депозит юридичної особи); Майнові права за кредитним договором №01-1600/Н від 27.11.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: майнові права на депозити двох юридичних осіб); Майнові права за кредитним договором №01-1713/Н від 12.03.2014, укладеним з юридичною особою (Застава: без заставний); права вимоги за кредитним договором №01-1365/Т від 07.05.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті); Права вимоги за кредитним договором №01-1369/Т від 14.05.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті); права вимоги за кредитним договором №01-1442/Т від 26.06.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті, майнові права на депозити двох юридичних осіб); права вимоги за кредитним договором №01-926/Т від 06.04.2012, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті, майнові права на депозит юридичної особи); права вимоги за кредитним договором №01-1338/Т від 18.04.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті); права вимоги за кредитним договором №01-1349/Т від 24.04.2013, укладеним з юридичною особою (Застава: товари в обороті).

Вищевказані дії відповідача заявник пов'язує з поновленням кредитної заборгованості за Кредитним договором №01-1425/Т від 14.06.2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29.07.2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09.07.2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18.02.2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03.04.2014 року та поновленням у бухгалтерському обліку ПАТ «АКТАБАНК» права вимоги за забезпечувальними договорами, згідно Наказів «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 22.09.2017 року №172, від 01.08.2017 року №71, від 01.11.2017 року №225, від 18.07.2017 року №39, від 01.08.2017 року №72 Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк", які постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.12.2017 року по справі №804/7996/17 скасовано.

З огляду на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" звернулась до господарського суду із вимогами про визнання припиненими зобов'язання за вищевказаними Кредитними договорами та відновлення становища, яке існувало до прийняття Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від від 22.09.2017 року №172, від 01.08.2017 року №71, від 01.11.2017 року №225, від 18.07.2017 року №39, від 01.08.2017 року №72, реалізація на відкритих торгах прав вимоги за ними, на думку заявника, може суттєво ускладнити виконання рішення суду у даній справі.

Суд дійшов висновку щодо задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" з наступних підстав.

Згідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

За приписами ст. 137 Господарського процесуального кодексу України, позов забезпечується, зокрема, забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання.

Відповідно до ч. 1, 5, 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.

Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Крім того, господарський суд звертає увагу на те, що відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "Право на ефективний засіб юридичного захисту", кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Вказане вище узгоджується із правовою позицією Верховного суду України, яка наведена у постанові від 24.05.2017 у справі №6-640цс17, та яка зводиться до того, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Таким чином, з урахуванням наданого позивачем витягу з електронного паспорту відкритих торгів від 10.04.2019, з якого вбачається, що на 06.05.2019 року призначено відкриті торги з продажу права вимоги за спірними Кредитними договорами, та з метою вжиття заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів заявника, господарський суд дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" про забезпечення позову.

Згідно приписів ч. 6, 8 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Ухвалу про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст. 144 Господарського процесуального кодексу України, ухвала господарського суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

Керуючись ст.ст. 136-137, 139-140, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" про забезпечення позову задовольнити.

Заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч.7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію та/або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги (майнових прав) за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року, які є у складі лоту № СL8N01118.

Заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги (майнових прав) за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1425/Т від 14 червня 2013 року, Кредитним договором №01-1485/Т від 29 липня 2013 року, Кредитним договором №01-1501/Т від 09 серпня 2013 року, Кредитним договором №01-1699/Т від 18 лютого 2014 року, Кредитним договором №01-1730/Т від 03 квітня 2014 року, які є у складі лоту №СL8N01118, в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

Ухвала з урахуванням п.2 ч.1 ст.3 Закону України "Про виконавче провадження" має статус виконавчого документа.

Ухвала набирає законної сили з дати її підписання - 17.04.2019.

Ухвала як виконавчий документ підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", та може бути пред'явлена до виконання - до 18.04.2022.

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОСПЕЙС" (49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, буд. 23, ідентифікаційний код юридичної особи 38298837).

Боржник: Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, ідентифікаційний код юридичної особи 35863708)

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідних положень ГПК України, до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня набрання ухвалою законної сили.

Суддя А.В. Суховаров