ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.04.2019м. ДніпроСправа № 904/5052/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА", м. Дніпро

2.Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК", м. Харків

3.Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фінфест», м. Дніпро

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, б.72, )

про визнання банкрутом

Відомості про представників сторін та учасників судового процесу:

від боржника: ліквідатор не зявився

від кредитора 1-4: не зявився

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 12.03.19р. клопотання ТОВ "ФК "Фінфест" № 01/11-03/19 від 11.03.19р. про заміну сторони задоволено. Проведено процесуальне правонаступництво. Кредитором по справі № 904/5052/16 замість Акціонерне товариство УКРСИББАНК () вважати Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінфест () в частині зобов'язань, що виникли на підставі кредитних договорів - Кредитний договір № 0 від 28 грудня 2009 р. (з урахуванням усіх змін до нього) укладений між АТ УКРСИББАНК та Товариством з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ДИСТРИБЬЮШН ЮГ" () на суму заявлених вимог суму 97 988 545,1 грн. (четверта черга) та кредитному договору № 0 від 28 грудня 2009 року укладеному між АТ УКРСИББАНК та Товариством з обмеженою відповідальністю Лотос-Крнм () на суму 17 239 198,10 грн. (четверга черга). Клопотання ліквідатора № 02-02-75/356 від 11.03.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури "Гранд Дистрибьюшин Юг" та повноваження ліквідатора "Гранд Дистрибьюшин Юг" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 4 місяці прийнято до розгляду. Усне клопотання представника кредитора ТОВ Фінансова компанія Фінфест про відкладення розгляду клопотань ліквідатора задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування інформації, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування інформації, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1368 від 01.12.18р. про витребування інформації, клопотання ліквідатора № 02-02-75/15 від 10.01.19р. про витребування інформації, клопотання ліквідатора № 02-02-75/356 від 11.03.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" та повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 4 місяці на 17.04.2019р. о 10:00 год.

У судове засідання 17.04.2019 року учасники провадження по справі не з'явились, про час і місце судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином.

В судовому засіданні прийнято ухвалу.

Розглянувши у судовому засіданні 17.04.2019 року наявні матеріали по справі, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування від Департаменту адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради інформації для виявлення ознак доведення до банкрутства та притягнення до субсидіарної відповідальності засновників боржника, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування від Департаменту адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради інформації щодо встановлення місцезнаходження посадових осіб банкрута та притягнення їх до субсидіарної відповідальності, господарський суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 04.09.18р. скаргу ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора ОСОБА_2 задоволено, заяву ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" задоволено, припинено повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" голови ліквідаційної комісії ОСОБА_2, ліквідатором ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1 (свідоцтво № 692 від 18.04.13р., адреса: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4), встановлено строк ліквідаційної процедури 4 місяці.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; предявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобовязаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обовязковому зберіганню, на строк не менше пяти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, повязаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Ліквідатор зазначив, що за результатами вивчення майнового стану боржника виявити активи на які можливо звернути стягнення для погашення кредиторської заборгованості не представилося можливим.

Також, в ході здійснення ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено, що посадові особи банкрута за місцем реєстрації відсутні, а тому без отримання відповідної інформації, ліквідатор не може притягнути до субсидіарної відповідальності посадових осіб банкрута.

А тому, ліквідатор просить суд витребувати у Департаменту адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради відповідну інформації, а саме реєстраційну справа банкрута та місце реєстрації посадових осіб банкрута.

Відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобовязаннями боржника у звязку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обовязкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобовязаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом.

Згідно абз. 4 ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: аналізує фінансове становище банкрута.

Господарським судом встановлено, що до матеріалів справи ліквідатором не надано аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" з якого можливо було б встановити, що засновники (учасники, акціонери) або інші особи, у тому числі з вини керівник боржника вчинили дії щодо доведенням ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" до банкрутства.

А тому, враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування від Департаменту адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради інформації для виявлення ознак доведення до банкрутства та притягнення до субсидіарної відповідальності засновників боржника, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування від Департаменту адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради інформації щодо встановлення місцезнаходження посадових осіб банкрута та притягнення їх до субсидіарної відповідальності залишити без задоволення.

Щодо клопотання ліквідатора № 02-02-75/15 від 10.01.19р. про витребування від Подільської міської ради інформації про адресу реєстрації ОСОБА_3, господарський суд залишає дане клопотання без задоволення, оскільки на адресу господарського суду від Подільської міської ради надійшов лист № 05-14-26/305 від 29.01.19р. в якому Виконавчий комітет Подільської міської ради повідомляє, що на запит ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" про надання інформації про адресу реєстрації ОСОБА_3, Подільськоїю міською радою на адресу ліквідатора направлено 28.01.19р. запитувану інформацію.

Отже, враховуючи вищенаведене, господарський суд вважає, що на даний час відсутні правові підстави для розгляду даного клопотання, а тому господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-02-75/15 від 10.01.19р. про витребування від Подільської міської ради інформації про адресу реєстрації ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Розглянувши в судовому засіданні 17.04.19р. клопотання ліквідатора № 02-02-75/1368 від 01.12.18р. про витребування від Малиновського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі (65007, м. Одеса, вул. Прохоровська, 3) на електрону адресу ліквідатора ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг - арбітражного керуючого ОСОБА_1 форму звіту по формі Додаток 4 за листопад 2011р. стосовно ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг (), господарський суд встановив наступне.

В своєму клопотанні ліквідатор зазначив, що як встановлено, в ході ліквідаційної процедури, за місцем реєстрації банкрута, його посадові особи та бухгалтерська документація відсутні. Раніше банкрут був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1.

З метою встановлення місцезнаходження документації, для проведення ліквідатором аналізу (висновку) про доведення до банкрутства, ліквідатором були зроблені запити до ГУ ПФУ в Одеській області. ГУ ПФУ в Одеській області повідомило ліквідатора, що останній звіт надано за листопад 2011р. та запропоновано ліквідатору звернутися до Малиновського ОУПФУ в м. Одесі. ліквідатор звернувся до Малиновського ОУПФУ в м. Одесі, але отримав відмову в наданні звіту за листопад 2011р. в зв'язку з ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних", що без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженою ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, у наявності кримінального провадження, та за рішенням суду.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для зясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-02-75/1368 від 01.12.18р. про витребування від Малиновського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі (65007, м. Одеса, вул. Прохоровська, 3) на електрону адресу ліквідатора ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг - арбітражного керуючого ОСОБА_1 форму звіту по формі Додаток 4 за листопад 2011р. стосовно ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг () задовольнити частково.

Витребувати у Малиновського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі (65007, м. Одеса, вул. Прохоровська, 3) форму звіту по формі Додаток 4 за листопад 2011р. стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, б.72, ).

Також розглянувши у судовому засіданні клопотання ліквідатора № 02-02-75/356 від 11.03.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг та повноваження ліквідатора ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 4 місяці, господарським судом встановлено, що на даний час ліквідатором не завершено усіх заходів ліквідаційної процедури боржника та не надано усіх документів, що підтверджують сплату судового збору.

Відповідно до ч.2 ст. 119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного розгляду, господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-02-75/356 від 11.03.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг та повноваження ліквідатора ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 4 місяці задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" та повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 4 місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 81, 119, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування від Департаменту адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради інформації для виявлення ознак доведення до банкрутства та притягнення до субсидіарної відповідальності засновників боржника, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування від Департаменту адміністративних послуг та Дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради інформації щодо встановлення місцезнаходження посадових осіб банкрута та притягнення їх до субсидіарної відповідальності залишити без задоволення.

Клопотання ліквідатора № 02-02-75/15 від 10.01.19р. про витребування від Подільської міської ради інформації про адресу реєстрації ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Клопотання ліквідатора № 02-02-75/1368 від 01.12.18р. про витребування від Малиновського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі (65007, м. Одеса, вул. Прохоровська, 3) на електрону адресу ліквідатора ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг - арбітражного керуючого ОСОБА_1 форму звіту по формі Додаток 4 за листопад 2011р. стосовно ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг () задовольнити частково.

Витребувати у Малиновського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі (65007, м. Одеса, вул. Прохоровська, 3) форму звіту по формі Додаток 4 за листопад 2011р. стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, б.72, ).

Клопотання ліквідатора № 02-02-75/356 від 11.03.19р. про продовження строку ліквідаційної процедури ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг та повноваження ліквідатора ТОВ Гранд Дистрибьюшн Юг арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 4 місяці задовольнити.

Продовжити строк ліквідаційної процедури ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" та повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на 4 місяці.

Зобов'язати ліквідатора - після закінчення ліквідаційної процедури надати суду звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, реєстр вимог кредиторів та всі документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури.

Ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями) та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 17.04.2019 року.

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, Малиновському ОУПФУ в м. Одесі (65007, м. Одеса, вул. Прохоровська, 3).

Суддя ОСОБА_4