ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"10" квітня 2019 р. Справа № 911/1362/15

за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна, м. Біла Церква (код ЄДРПО України 32412412)

про спростування майнових дій боржника

В межах провадження у справі про банкрутство № 911/1362/15

Суддя Лопатін А.В.

За участю секретаря судового засідання Ковальової Л.В.

за участю представників згідно з протоколом судового засідання.

Обставини справи:

В провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № 911/1362/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародні інвестиційні технології про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна, провадження в якій порушено ухвалою суду від 28.04.2015 р.

Постановою господарського суду Київської області від 15.10.2015 р. визнано банкрутом ТОВ Ерфольг-Україна та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1, зобовязано ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна протягом встановленого Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього.

29.10.2018 р. через канцелярію суду ПАТ Дельта Банк подано заяву, в якій останнє просить суд визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14/1 від 02.06.2014 р. між ТОВ Міжнародні інвестиційні технології та ТОВ Ерфольг-Україна, спростувати майнові дії боржника ТОВ Ерфольг-Україна щодо набуття інвестиційних сертифікатів в бездокументарній формі ТОВ КУА ОСОБА_2 (ЗНВПІФ АВК) в кількості 281749 шт. та підписання акту прийому-передачі цінних паперів від 04.02.2014 р. до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ40/14/1 від 02.06.2014 р.

31.10.2018 р. до канцелярії господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.11.2018 р. прийнято до розгляду заяву ПАТ Дельта Банк про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, підготовче засідання з розгляду заяви про спростування майнових дій боржника призначено на 28.11.2018 р.

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ Міжнародні інвестиційні технології подано відзив на позовну заяву ПАТ ДельтаБанк про визнання недійсним правочину та спростування майнових дій.

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_1 подано відзив на заяву конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину(договору).

27.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ ДельтаБанк подано пояснення на виконання ухвали суду від 05.11.2018 р.

28.11.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про надання часу для підготовки відповіді на відзив.

Ухвалою господарського суду київської області від 28.11.2018 р. розгляд заяви про спростування майнових дій боржника відкладено на 12.12.2018 р., закрито провадження з розгляду клопотання про витребування доказів в частині витребування у ТОВ Міжнародні інвестиційні технології оригіналу та копії договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ40/14/1 від 02.06.2014 року, який укладений між ТОВ Міжнародні інвестиційні технології та ТОВ Ерфольг-Україна, клопотання ПАТ Дельта Банк про витребування доказів від 31.10.2018 р. задоволено частково, витребувано у ліквідатора ТОВ Ельфорг-Україна - ОСОБА_1 фінансову звітність ТОВ Ерфольг-Україна за 2013, 2014 роки, в іншій частині клопотання ПАТ Дельта Банк про витребування доказів від 31.10.2018 р. залишено без задоволення.

10.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ Ерфольг-Україна подано пояснення на виконання вимог ухвали від 28.11.2018 р.

11.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано відповідь на відзиви ТОВ Міжнародні інвестиційні технології та ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна.

12.12.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів.

Ухвалою господарського суду Київської області 12.12.2018 р. продовжено строк підготовчого провадження, розгляд клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів та розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 23.01.2019 р.

22.01.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ Міжнародні інвестиційні технології подано заперечення щодо клопотання ПАТ Дельта Банк про призначення судової економічної експертизи цінних паперів.

22.01.2019 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Дельта Банк подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.01.2019 р. розгляд клопотання про призначення судової економічної експертизи цінних паперів та розгляд заяви про спростування майнових дій боржника у підготовчому засіданні відкладено на 06.02.2019 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.02.2019 р. призначено у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, на вирішення експертизи поставлено наступне питання: якою була вартість цінних паперів, а саме: інвестиційних сертифікатів іменних, код ISIN-UA, форма існування бездокументарна, номінальна вартість 1 (одного) ЦП 100,00 грн., дата реєстрації 14.01.2009 р., емітент ЦП ЗНВПІФ АВК ТОВ КУА Холдинг Груп, код ЄДРПОУ емітента ЦП 35141110, код ЄДРІСІ 2331224, станом на 02.06.2014 р., у розпорядження експертизи надіслано справу господарського суду Київської області № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна, зупинено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна до закінчення експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Київської області.

21.03.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 26.03.2019 р. поновлено провадження у справі № 911/1362/15 за заявою Публічного акціонерного товариства Дельта Банк до Товариства з обмеженою відповідальністю Ерфольг-Україна про спростування майнових дій боржника, що розглядається в межах провадження у справі № 911/1362/15 про банкрутство ТОВ Ерфольг-Україна; розгляд клопотання судового експерта призначено на 10.04.2019 р.; зобов'язано сторін надати суду в судовому засіданні, що відбудеться 10.04.2019 р.: регламент та проспект емісії ЗНВПІФ АВК ТОВ КУА ОСОБА_2, які були чинними на 02.06.2014 р., перелік активів та зобовязань ЗНВПІФ АВК ТОВ КУА ОСОБА_2 станом на 02.06.2014 р. із зазначенням основних споживчих характеристик, первісної вартості та технічного стану станом на 02.06.2014 р., інформацію щодо укладених біржових угод щодо купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів іменних (ISIN UA НОМЕР_1) на фондових біржах України за період з 01.05.2014 р. по 02.06.2014 р. включно, зокрема: Київська міжнародна фондова біржа, фондова біржа Перспектива, ПАТ Фондова біржа ПФТС, з урахуванням інформації, яка вже наявна в матеріалах справи № 911/1362/15; у разі ненадання витребуваних судом документів, надати обґрунтовані письмові пояснення із зазначенням поважних причин їх ненадання (відсутності); явку представників учасників справи визнано обовязковою; попереджено сторін про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обовязків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

08.04.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

10.04.2019 р. на адресу господарського суду Київської області від представника позивача надійшло пояснення щодо витребуваних судом документів.

В судовому засіданні, заслухавши присутніх учасників судового процесу та розглянувши матеріали справи, судом встановлено, що сторони вимоги ухвали господарського суду Київської області суду від 26.03.2019 р. не виконали.

Представник позивача надав пояснення щодо неможливості надання витребуваних судом документів на виконання вимог ухвали господарського суду Київської області від 26.03.2019 р., в яких зазначає, що у банку відсутні витребувані судом документи та вказує на те, що в обґрунтуванні клопотання про необхідність призначення експертизи банк використав інформацію щодо вчинених правочинів по інвестиційним сертифікатам ІSIN UA НОМЕР_1, яка міститься у відкритому доступі на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Однак, інформація по правочинам на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України не містить розмежування по конкретним біржам, зокрема тих, які вказані в ухвалі суду. Також відсутня у відкритому доступі офіційна інформація про регламент, проспект емісії, перелік активів ЗНВПІФ «АВК» ТОВ «КУА ОСОБА_2 груп» станом на 02.06.2014 р. Поряд з зазначеним, банком вказано, що враховуючи норми Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» витребувана судом інформація може знаходитись у базах даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПАТ «Національний депозитарій України».

Судом, проаналізувавши вищенаведені обставини, які вказав банк в обґрунтування неможливості надання суду витребуваних документів, встановлено відсутність будь-яких доказів вчинення ПАТ Дельта Банк дій спрямованих на отримання відповідних документів самостійно, зокрема направлення адвокатського запиту, тощо.

Суд звертає увагу ПАТ Дельта Банк, що відповідно до приписів частини першої статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Отже, враховуючи, що в обґрунтування необхідності призначення експертизи в даній справі банк посилався на те, що висновок експерта підтвердить обґрунтованість підстав звернення кредитора з заявою у порядку ст. 20 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом щодо придбання боржником майна за цінами вище від ринкових, насамперед ПАТ Дельта Банк має вчинити всі можливі дії спрямовані на доведення своєї позиції, зокрема, в даному випадку, з метою надання документів судовому експерту для проведення експертизи, призначеної судом на задоволення клопотання ПАТ Дельта Банк.

Поряд з зазначеним, присутній представник ТОВ Міжнародні інвестиційні технології пояснив, що у ТОВ Міжнародні інвестиційні технології відсутня інформація, яка була витребувана ухвалою господарського суду Київської області від 26.03.2019 р. та зазначив, що, на його думку, матеріали справи містять вичерпну інформацію щодо укладених біржових угод щодо купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів іменних (ISIN UA НОМЕР_1), зокрема на фондовій біржі "Перспектива" та ПАТ "Фондова біржа ПФТС".

Окрім наведеного, як вказано вище, від ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

З огляду на викладене, враховуючи, що сторонами справи не надано документів, необхідних для проведення судової експертизи, витребуваних судом ухвалою від 26.03.2019 р., з урахуванням клопотання ліквідатора ТОВ "Ерфольг-Україна" про відкладення розгляду справи, а також, враховуючи відсутність заперечень присутніх учасників судового засідання, суд відкладає розгляд клопотання судового експерта на 15.05.2019 р.

Керуючись ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання судового експерта відкласти на "15" травня 2019 р. о 14:00 год.

2. Зобовязати ПАТ Дельта Банк подати до суду у строк до 07.05.2019 р. докази вчинення вичерпних заходів спрямованих на виконання вимог ухвали суду від 26.03.2019 р.

3. Зобовязати ліквідатора ТОВ Ерфольг-Україна у строк до 07.05.2019 р. виконати вимоги ухвали суду від 26.03.2019 р.

4. Явку представників учасників справи визнати обовязковою.

5. Попередити сторін про можливість застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу встановленого ст. 135 ГПК України у розмірі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обовязків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

6. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

7. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви та клопотання в письмовій формі відповідно до частини другої ст. 169 та ст. 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

8. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копії ухвали направити учасникам справи та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Дата підписання 15.04.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін