УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

11.04.2019Справа № 910/4449/19

Суддя Гумега О.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" (03680, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 37/1, літ. Б)

до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "БАНК ФОРУМ" (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса" (03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф.195)

про визнання договору недійсним

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Істеблішмент Компані" (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса" (відповідач-2) про визнання недійсним Договору №0009/16-ВБ про відступлення прав вимоги від 16.05.2016.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є кредитором сьомої черги задоволення вимог до ПАТ "Банк Форум", які грунтуються на поверненні залишку коштів на банківському рахунку, що обліковуються станом на 14.03.2014 і наразі залишаються невиконаними.

На офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було опубліковано оголошення про проведення аукціону з продажу активів ПАТ "Банк Форум" на електронному торговому майданчику Першої української міжрегіональної товарної біржі, за лотом №594, на яких було виставлено на продаж права вимоги, що належать ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами №0015/07/11-KLMVI, позичальник - ТОВ "Гєнстрой ЛТД", та №0018/07/11-KLMV, позичальник - ПП "Єврокомершл Україна", та укладеними в забезпечення їх виконання договорами застави, поруки (згідно оголошення: майнові права на об'єкт незавершеного будівництва заг. пл. 16,5 тис. кв.м., м. Херсон, вул. Філатова. Майнові права на частку в статутному капіталі підприємства. Товари в обороті (будівельні матеріали). Порука ФО), із стартовою ціною їх продажу - 15 357 464,50 грн.

За наслідками проведення такого аукціону їх переможцем було визнано ТОВ "Фінансова компанія "Мереса" за ціною у розмірі 15 511 039,15 грн., наслідком чого стало укладення між ПАТ "Банк Форум" та ТОВ "Фінансова компанія "Мереса" Договору №0009/16- ВБ про відступлення прав вимоги.

Позивач вважає, що при вчиненні зазначеного договору порушено ст.ст. 11, 512-519, 658 Цивільного кодексу України, ст.ст. 12, 50, 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", що не відповідає встановленим ст. 203 ЦК України вимогам та існують правові підстави для визнання його недійсним в силу приписів ст. 215 ЦК України, у зв'язку з чим звернувся з даним позовом до суду.

10.04.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про приєднання документа до справи.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд визнав подані матеріали достатніми для відкриття провадження у справі.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин, обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, кількість сторін та інших учасників справи, суд дійшов висновку про здійснення розгляду даної справи у порядку загального позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Крім того, при вирішенні питання про відкриття провадження у справі суд встановив необхідність залучення до участі в даній справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Фонд гарантуання вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 2170816), Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєнстрой ЛТД" (73000, м. Херсон, вул. Куйбишева, буд. 40; ідентифікаційний код 33511977), Приватне підприємство "Єврокомершл Україна" (73000, м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18, офіс 409; ідентифікаційний код 32725810), Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінтрансгруп" (21001, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4Д; ідентифікаційний код 40332274).

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (ч. ч. 1, 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на приписи ст. 50 Господарського процесуального кодексу України та обставини даної справи, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі в даній справі:

- в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Фонд гарантуання вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 2170816),

- в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєнстрой ЛТД" (73000, м. Херсон, вул. Куйбишева, буд. 40; ідентифікаційний код 33511977),

- в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Приватне підприємство "Єврокомершл Україна" (73000, м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18, офіс 409; ідентифікаційний код 32725810),

- в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінтрансгруп" (21001, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4Д; ідентифікаційний код 40332274) (далі відповідно - третя особа-1, третя особа-2, третя особа-3, третя особа- 4).

Крім того, у позовній заяві позивачем позивачем заявлені клопотання про витребування доказів, а саме про витребування:

у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (третя особа-1):

- належним чином засвідчену копію затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк Форум";

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів);

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яким було затверджено умови продажу майнових прав за кредитними договорами №0015/07/11-KLMVI та №0018/07/11-KLMV (лот №594) та всіх документів, на підставі якого останнє було прийнято;

- належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами №0015/07/11-KLMVI та №0018/07/11-KLMV, складені 01.06.2015 суб'єктом оціночної діяльності - TOB "Е.Р.С.Т.Е.";

у Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса" (відповідач-2):

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), проведених 25.04.2016, результатом яких стало укладення договору №0009/16-ВБ про відступлення прав вимоги від 16.05.2016, та всіх наявних додатків, додаткових угод до них;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса" з метою підтвердження набутих за договором №0009/16-ВБ про відступлення прав вимоги від 16.05.2016 майнових прав за кредитними договорами №0015/07/11-KLMVI та №0018/07/11-KLMV (в т.ч. але не обмежуючись копії вказаних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок);

у Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса" (відповідач-2) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Вінтрансгруп" (третя особа-4):

- належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу від 27.09.2016 та всіх наявних додатків та додаткових угод до неї.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається, зокрема, результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (ст. 73 Господарського процесуального кодексу України).

Зважаючи на наведені норми, дослідивши подані позивачем клопотання про витребування доказів та доводи в їх обгрунтування, суд дійшов висновку про задоволення клопотань позивача про витребування доказів.

Керуючись статтями 12, 50, 80, 81, 176, 181, 232, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання у справі на 20.05.19 о 11:00 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

4. Залучити до участі у справі третю особу-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Фонд гарантуання вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 17; ідентифікаційний код 2170816).

5. Залучити до участі у справі третю особу-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гєнстрой ЛТД" (73000, м. Херсон, вул. Куйбишева, буд. 40; ідентифікаційний код 33511977).

6. Залучити до участі у справі третю особу-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Приватне підприємство "Єврокомершл Україна" (73000, м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18, офіс 409; ідентифікаційний код 32725810).

7. Залучити до участі у справі третю особу-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінтрансгруп" (21001, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4Д; ідентифікаційний код 40332274).

8. Викликати учасників справи у підготовче засідання, визнати їх явку обов'язковою. Звернути увагу, що учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження та місця проживання під час розгляду справи (ч. 7 ст. 120 ГПК України).

9. Учасникам справи направити у підготовче засідання своїх представників з наданням документів, що підтверджують повноваження представників, для залучення до матеріалів справи (ст.ст. 56 - 61 ГПК України).

10. Зобов'язати третю особу-1 (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) надати суду:

- належним чином засвідчену копію затвердженого реєстру акцептованих вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства "Банк Форум";

- належним чином засвідчені копії документів, що стосуються затвердження інвентаризації майна ПАТ "Банк Форум" та формування його ліквідаційної маси (в т.ч. перелік іпотек банку, іпотечних активів);

- належним чином засвідчену копію рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яким було затверджено умови продажу майнових прав за кредитними договорами №0015/07/11-KLMVI та №0018/07/11-KLMV (лот №594) та всіх документів, на підставі якого останнє було прийнято;

- належним чином засвідчені копії звітів про оцінку майнових прав ПАТ "Банк Форум" за кредитними договорами №0015/07/11-KLMVI та №0018/07/11-KLMV, складені 01.06.2015 суб'єктом оціночної діяльності - TOB "Е.Р.С.Т.Е.".

11. Зобов'язати відповідача-1 (Публічне акціонерне товариство "Банк Форум") та відповідача-2 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса") надати суду:

- належним чином засвідчені копії всіх договорів, укладених за результатами відкритих торгів (аукціону), проведених 25.04.2016, результатом яких стало укладення договору №0009/16-ВБ про відступлення прав вимоги від 16.05.2016, та всіх наявних додатків, додаткових угод до них;

- належним чином засвідчені копії всіх документів, що були передані Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса" з метою підтвердження набутих за договором №0009/16-ВБ про відступлення прав вимоги від 16.05.2016 майнових прав за кредитними договорами №0015/07/11-KLMVI та №0018/07/11-KLMV (в т.ч. але не обмежуючись копії вказаних кредитних договорів, договорів забезпечення, банківських виписок).

12. Зобов'язати відповідача-2 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мереса" та третю особу-4 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Вінтрансгруп") надати суду:

- належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу від 27.09.2016 та всіх наявних додатків та додаткових угод до неї.

13. Запропонувати відповідачам-1, 2:

- подати до суду відзив на позовну заяву, в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову, протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду про відкриття провадження у справі (ст.ст. 165, 178 ГПК України), при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст.ст. 167, 184 ГПК України).

14. Запропонувати позивачу:

- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;

- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (ст.ст. 166, 184 ГПК України), при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

15. Запропонувати третім особам-1, 2, 3, 4 які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача подати письмові пояснення щодо позову протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали суду, при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 168 ГПК України до пояснень третьої особи застосовуються правила, встановлені частинами третьою - сьомою статті 165 цього Кодексу. У випадку подання письмових пояснень щодо позову - подати суду докази їх надіслання (надання) та доданих до них документів іншим учасникам справи.

16. Звернути увагу учасників справи, що виконання ними вимог ухвали суду у строки, встановлені судом, доводиться учасником справи, який подає відповідні документи.

17. Звернути увагу учасників справи, що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законоим строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

18. Звернути увагу сторін, що збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених ГПК України (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 74 ГПК України).

19. Звернути увагу учасників справи, що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, зокрема, учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд (ч. 3 ст. 170 ГПК України). Водночас, ч. 4 ст. 170 ГПК України визначено, що суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

20. Звернути увагу позивача, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою статті 46 ГПК України, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі (ч. 5 ст. 46 ГПК України).

21. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

22. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання - 11.04.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Гумега

До відома учасників справи:

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.

Інформацію щодо руху справи можна отримати в інформаційному центрі Господарського суду міста Києва по тел. 284-18-98 та на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua.