ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.04.2019м. ДніпроСправа № 904/1336/17

Судова колегія Господарського суду Дніпропетровської області у складі: головуючий колегії - суддя Новікова Р.Г., члени колегії - судді Кеся Н.Б., Петренко Н.Е. при секретарі судового засідання Мартич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні спільне клопотання Компанії ACP I TRADING LLC та Компанії PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP

за позовом Акціонерного товариства "Сбербанк", м. Київ

до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб", м.Нікополь, Дніпропетровська область

Відповідача-2: Публічного акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський Трубний Завод", м. Новомосковськ, Дніпропетровська область

Відповідача-2: Публічного акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський Трубний

про солідарне стягнення 11000000доларів США, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитною лінією 2076262доларів63центи США за загальний період з 01.05.2015р. по 11.12.2017р., пені за прострочення сплати боргу за кредитною лінією в розмірі 106479222грн.39коп. за період з 13.08.2016р. по 12.12.2017р., пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією в розмірі 15287556грн.80коп. за загальний період з 04.06.2016р. по 12.12.2017р. Суддя Новікова Р.Г.

Представники:

Від позивача: Алюніна О.О. - за дов. №190 від 08.04.2019р.

Від відповідача-1: не з'явився

Від відповідача-2: не з'явився

Присутній: Слесарчук В.М.

ВСТАНОВИВ: Публічне акціонерне товариства «Сбербанк» м. Київ звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпайп Ніко Тьюб» м. Нікополь та Публічного акціонерного товариства «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» м. Новомосковськ з позовом про солідарне стягнення заборгованості за кредитною лінією в розмірі 11000000доларів США, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитною лінією 1436734доларів83центи США, пені за прострочення сплати боргу за кредитною лінією в розмірі 41511882грн.97коп., пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією в розмірі 5209212грн.70коп.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на порушення відповідачами положень договору про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. (з урахуванням договору про внесення змін від 18.12.2015р.), додаткових угод №12 від 05.11.2014р., №13 від 09.12.2014р., №14 від 14.01.2015р., №15 від 15.01.2015р., №16 від 16.01.2015р., №17 від 26.01.2015р., №18 від 28.01.2015р., №19 від 30.01.2015р. та договору поруки №1 від 18.12.2015р. щодо своєчасного та повного виконання грошових зобов'язань; меморіальні валютні ордери (№114768304 від 05.11.2014р. на суму 2000000доларів США, №126872042 від 09.12.2014р. на суму 2000000доларів США, №3431411 від 14.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №3872901 від 15.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №4333813 від 16.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №7814984 від 26.01.2015р. на суму 2000000доларів США, №8656779 від 28.01.2015р. на суму 1000000доларів США, №9452959 від 30.01.2015р. на суму 2000000доларів США); заяви позичальника (№04/528 від 05.11.2014р. про надання 2000000доларів США, №04/589 від 09.12.2014р. про надання 2000000доларів США, №04/623 від 14.01.2015р. про надання 1000000доларів США, №04/628 від 15.01.2015р. про надання 1000000доларів США, №04/632 від 16.01.2015р. про надання 1000000доларів США, №04/647 від 26.01.2015р. про надання 2000000доларів США, №04/652 від 28.01.2015р. про надання кредиту в розмірі 1000000доларів США, №04/656 від 30.01.2015р. про надання 2000000доларів США).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2017р. було порушено провадження у справі та призначено судове засідання.

У заяві від 13.12.2017р. (т.2, а.с. 94-97), з урахуванням заяви від 14.12.2017р. (т.2, а.с. 123-124), позивач заявив про збільшення позовних вимог, просив стягнути з солідарних відповідачів 11000000доларів США, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитною лінією 2076262доларів63центи США за загальний період з 01.05.2015р. по 11.12.2017р., пені за прострочення сплати боргу за кредитною лінією в розмірі 106479222грн.39коп. за період з 13.08.2016р. по 12.12.2017р., пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією в розмірі 15287556грн.80коп. за загальний період з 04.06.2016р. по 12.12.2017р.

Дослідивши повноваження представника позивача та зміст заяви, судом прийнято до розгляду вказане збільшення позовних вимог. Таким чином, предметом розгляду є солідарне стягнення з відповідачів 11000000доларів США, заборгованості зі сплати процентів за користування кредитною лінією 2076262доларів63центи США за загальний період з 01.05.2015р. по 11.12.2017р., пені за прострочення сплати боргу за кредитною лінією в розмірі 106479222грн.39коп. за період з 13.08.2016р. по 12.12.2017р., пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією в розмірі 15287556грн.80коп. за загальний період з 04.06.2016р. по 12.12.2017р.

Провадження у справі зупинялось у зв'язку з апеляційним та касаційним оскарженням процесуальних документів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.2018р. провадження у справі було поновлено, визначено розглядати справу за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження, призначене судове засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.06.2018р. судом було задоволено клопотання позивача, замінено найменування позивача у справі з Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» на Акціонерне товариство «Сбербанк», продовжено строк підготовчого провадження на 30днів, оголошено перерву до 17.07.2018р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2018р. судом було проголошено перерву до 30.07.2018р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2018р. задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпайп Ніко Тьюб» про призначення судової економічної експертизи, призначено у справі судову економічну експертизу, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз, зупинено провадження у справі №904/1336/17 на час проведення експертизи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.01.2019р. поновлено провадження у справі №904/3805/18 та призначено підготовче засідання на 05.02.2019р. о 14:00год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2019р. призначений колегіальний розгляд справи № 904/1336/17.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.02.2019р. у справі №904/1336/17 призначено колегію у складі трьох суддів: головуючий колегії, суддя Новікова Р.Г., судді - Кеся Н.Б., Петренко Н.Е.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.02.2019р. прийнято справу №904/1336/17 до свого провадження у колегіальному складі та призначено підготовче засідання на 26.02.2019р.

26.02.2019р. до суду від ACP I TRADING LLC та PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP надійшло клопотання про заміну позивача його правонаступниками на підставі статті 52 Господарського процесуального кодексу України з посиланням на договори відступлення права вимоги від 07.09.2018р., від 04.02.2019р., від 10.09.2018р., від 08.02.2019р., підписані АТ "Сбербанк" та ТОВ "ФК "Централ Фінанс", ТОВ "ФК "Централ Фінанс" та ТОВ "ФК "Женева", ТОВ "ФК "Женева" та ТОВ "ФК "Авістар", ТОВ "ФК "Авістар" та ACP I TRADING LLC і PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.02.2019р. відкладалось підготовче засідання на 11.03.2019р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2019р. продовжений строк підготовчого провадження на 30днів, відкладене підготовче засідання на 09.04.2019р., доручено проведення судового засідання в режимі відеоконференції Господарському суду Київської області.

03.04.2019р. від ACP I TRADING LLC і PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP надійшли письмові доповнення до клопотання про заміну позивача його правонаступниками.

Заявники стверджують, що з 11.02.2019р. право вимоги до боржника за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. та до поручителя за договором поруки №1 від 18.12.2015р. перейшло від ТОВ "ФК "Авістар" до Компанії ACP I TRADING LLC, що є правонаступником за вимогами АТ "Сбербанк" до боржника та поручителя відповідно до набутої частки у розмірі 23,97766845% та Компанії PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP, що є правонаступником за вимогами АТ "Сбербанк" до боржника та поручителя відповідно до набутої частки у розмірі 76,02233155%, у зв'язку з чим заявники є новими кредиторами боржника за зобов'язаннями, щодо яких заявлені позовні вимоги АТ "Сбербанк" у справі №904/1336/17 пропорційно до набутих ними часток.

З урахуванням наведеного, заявники зазначають, що вказаним вище часткам відповідає нижченаведений еквівалент заявлених АТ "Сбербанк" грошових вимог у даній справі, а саме:

Компанія ACP I TRADING LLC, відповідно до своєї частки у розмірі 23,97766845% набула права вимоги за зобов'язаннями, щодо яких заявлено позовні вимоги у даній справі у наступному розмірі (відповідно до поданої позивачем до суду заяви про збільшення розміру позовних вимог, прийнятої судом до розгляду):

- 2637543,53доларів США (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 11000000,00доларів США) - заборгованість за кредитною лінією;

- 497839,37доларів США (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 2076262,63доларів США) - заборгованість по процентах за користування кредитною лінією;

- 25531234,91гривень (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 106479222,39 гривень) - пеня за прострочення повернення заборгованості за кредитною лінією;

- 3665599,68 гривень (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 15287556,80 гривень) - пеня за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією.

Компанія PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP відповідно до своєї частки у розмірі 76,02233155% набула права вимоги за зобов'язаннями, щодо яких заявлено позовні вимоги у даній справі у наступному розмірі (відповідно до поданої позивачем до суду заяви про збільшення розміру позовних вимог, прийнятої ухвалою суду від 07.08.2018р. до розгляду):

- 8362456,47доларів США (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 11000000,00 доларів США) - заборгованість за кредитною лінією;

- 1578423,26 доларів США (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 2076262,63доларів США) - заборгованість по процентах за користування кредитною лінією;

- 80947987,48 гривень (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 106479222,39 гривень) - пеня за прострочення повернення заборгованості за кредитною лінією;

- 11621957,12 гривень (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 15287556,80 гривень) - пеня за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією.

Враховуючи викладене, заявники просять замінити сторону (позивача) Акціонерне товариство "Сбербанк" у справі №904/1336/17 його правонаступниками пропорційно до набутих ними часток, а саме:

1) Компанією ACP I TRADING LLC (місцезнаходження: Агланд Хаус, Соус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, КУ 1-1104), що відповідно до набутої нею частки у розмірі 23,97766845% є правонаступником за вимогами Акціонерного товариства "Сбербанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб", Акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський Трубний Завод",

та

2) Компанією PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP (місцезнаходження: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман. КУ 1-1104), що відповідно до набутої нею частки у розмірі 76,02233155% є правонаступником за вимогами Акціонерного товариства "Сбербанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб", Акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський Трубний Завод".

Відповідачі не надали до суду зауважень або заперечень щодо задоволення спільного клопотання ACP I TRADING LLC та PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP.

Представник АТ "Сбербанк" в судовому засіданні підтримав заявлене спільне клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника заявників та позивача суд прийшов до висновку про задоволення заяви про заміну сторони правонаступниками на підставі наступного.

Положеннями статті 52 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

При цьому, усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Як вбачається з матеріалів справи, позовні вимоги ґрунтуються на договорі про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. (з урахуванням договору про внесення змін від 18.12.2015р.), додаткових угод №12 від 05.11.2014р., №13 від 09.12.2014р., №14 від 14.01.2015р., №15 від 15.01.2015р., №16 від 16.01.2015р., №17 від 26.01.2015р., №18 від 28.01.2015р., №19 від 30.01.2015р. та договорі поруки №1 від 18.12.2015р.

07.09.2018р. між АТ "Сбербанк" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Централ Фінанс" (надалі - ТОВ "ФК "Централ Фінанс") підписаний договір №28_187 з подальшими змінами та доповненнями за умовами якого, ТОВ "ФК "Централ Фінанс" набуває (приймає), а первісний кредитор відступає (передає) належні йому права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб" (далі - боржник) за кредитними договорами, а ТОВ "ФК "Централ Фінанс" перераховує первісному кредитору грошову суму, вказану в п. 3.1. цього договору (надалі - ціна договору), про що сторони в порядку та на умовах цього договору підписують відповідний акт приймання-передачі прав вимоги (надалі - договір відступлення-1).

Відповідно до визначення термінів у договорі відступлення-1, під кредитними договорами мається на увазі в тому числі договір про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. з подальшими змінами та доповненнями, який укладений між АТ "Сбербанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб".

Відповідно до п. 1.3 договору відступлення-1 права вимоги відступаються в повному обсязі та на умовах, що визначені цим договором, та які існують у первісного кредитора на момент їх відступлення ТОВ "ФК "Централ Фінанс" за кредитними договорами.

За змістом положень п. 4.1. договору відступлення-1 права вимоги вважаються відступленими (переданими) первісним кредитором та набутими (прийнятими) ТОВ "ФК "Централ Фінанс" в день повного виконання ТОВ "ФК "Централ Фінанс" умов п.п. 3.1 - 3.4., 3.6. даного договору (що регулюють порядок сплати ціни договору) про що, в день отримання первісним кредитором ціни договору в повному розмірі складається акт приймання-передачі прав вимоги.

Відповідно до п. 4.4. договору відступлення-1 з моменту відступлення (передачі) первісним кредитором ТОВ "ФК "Централ Фінанс" прав вимоги (тобто, з моменту підписання акту приймання-передачі прав вимоги), первісний кредитор втрачає право грошової вимоги за кредитними договорами, що існувало на момент відступлення (передачі) прав вимоги, і, відповідно, первісний кредитор не матиме жодних прав вимоги до боржників за кредитними договорами, а ТОВ "ФК "Централ Фінанс" повністю замінює первісного кредитора у правовідносинах за кредитними договорами та стає єдиним кредитором за зобов'язаннями боржників стосовно повернення загальної заборгованості та виконання інших зобов'язань за кредитними договорами.

Отже, предметом договору відступлення-1 є, в тому числі, право вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. та такі права вимоги вважаються відступленими АТ "Сбербанк" на користь ТОВ "ФК "Централ Фінанс" в повному обсязі з моменту підписання акту приймання-передачі прав вимоги.

04.02.2019р. між первісним кредитором та ТОВ "ФК "Централ Фінанс" підписано Акт приймання-передачі права вимоги, відповідно до п.2 якого сторони підтвердили, що права вимоги АТ "Сбербанк" передав ТОВ "ФК "Централ Фінанс" на підставі п.4.1 договору відступлення-1 в повному обсязі та претензій щодо їх передачі сторони одна до одної не мають.

Пунктом 1.5 Договору відступлення-1 передбачено, що первісний кредитор відступає (передає) на користь ТОВ "ФК "Централ Фінанс" права вимоги за договорами забезпечення (в тому числі й за договором поруки) за окремими правочинами після підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги шляхом укладення договорів відступлення прав вимоги за договорами забезпечення.

04.02.2019р. між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ФК "Централ Фінанс" було укладено договір про відступлення права вимоги за договорами поруки (надалі - договір відступлення поруки-1) за умовами якого (пункт 1.1), первісний кредитор відступає належні йому права вимоги, а ТОВ "ФК «Централ Фінанс" набуває (приймає) всі права вимоги за договорами поруки (в тому числі за договором поруки №1 від 18.12.2015р.). За цим договором про відступлення ТОВ "ФК "Централ Фінанс" набуває замість первісного кредитора, у порядку, визначеному договором поруки, право задовольнити свої вимоги, які випливають з умов кредитного договору та/або договору поруки.

За змістом положень п.2.1 договору відступлення поруки-1 права вимоги за договором поруки вважаються відступленими первісним кредитором та набутими ТОВ "ФК "Централ фінанс" з моменту підписання сторонами цього договору відступлення поруки- 1 та акту приймання-передачі прав вимоги. Права вимоги за договором поруки передаються без будь-якої винагороди.

04.02.2019р. між первісним кредитором та ТОВ "ФК "Централ Фінанс" підписано акт приймання-передачі прав вимоги, відповідно якого сторони підтвердили, що первісний кредитор передав ТОВ "ФК "Централ Фінанс" усі права вимоги за договором поруки.

Таким чином, право вимоги до боржника та поручителя за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. та договором поруки №1 від 18.12.2015р. перейшло до ТОВ "ФК «Централ Фінанс" в повному обсязі з 04.02.2019р. та з вказаної дати ТОВ "ФК "Централ Фінанс" стало новим кредитором боржника та поручителя за зобов'язаннями, щодо яких заявлені позовні вимоги АТ "Сбербанк" у справі № 904/1336/17.

В подальшому, ТОВ "ФК "Централ Фінанси" 10.09.2018р. був підписаний договір №10-09/2018 з подальшими змінами та доповненнями до нього (надалі - договір відступлення-2) з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Женева" (надалі - ТОВ "ФК "Женева") за умовами якого, ТОВ "ФК "Централ Фінанс" відступає, а ТОВ "ФК "Женева" набуває права вимоги до боржника, в тому числі за кредитним договором, а ТОВ "ФК "Женева" перераховує ТОВ "ФК "Централ Фінанс" грошову суму, вказану в п. 3.1 цього договору (надалі - ціна договору), про що сторони складають відповідний акт приймання передачі права вимоги.

Відповідно до п. 1.3 договору відступлення-2 права вимоги відступаються в повному обсязі та на умовах, що визначені цим договором, та які існують у ТОВ "ФК "Центрат Фінанс" на момент їх відступлення ТОВ "ФК "Женева" за кредитними договорами.

За змістом положень п. 4.1 договору відступлення-2 права вимоги вважаються відступленими (переданими) ТОВ "ФК "Централ Фінанс" та набутими (прийнятими) ТОВ "ФК "Женева" в день повного виконання ТОВ "ФК "Женева" умов п.п. 3.1 - 3.4., 3.6. даного договору (що регулюють порядок сплати ціни договору) про що, в день отримання ТОВ "ФК "Централ Фінанс" ціни договору в повному розмірі складається акт приймання-передачі прав вимоги.

Відповідно до п. 4.4 договору відступлення-2 з моменту відступлення (передачі) ТОВ "ФК "Централ Фінанс" прав вимоги (тобто, з моменту підписання акту приймання-передачі прав вимоги), останнє втрачає право грошової вимоги за кредитними договорами, що існувало на момент відступлення (передачі) прав вимоги, і, відповідно, ТОВ "ФК "Централ Фінанс" не матиме жодних прав вимоги до боржників за кредитними договорами, а ТОВ "ФК "Женева" повністю замінює ТОВ "ФК "Централ Фінанс" у правовідносинах за кредитними договорами та стає єдиним кредитором за зобов'язаннями боржників стосовно повернення загальної заборгованості та виконання інших зобов'язань за кредитними договорами.

Отже, предметом договору відступлення-2 є, в тому числі, право вимоги за кредитним договором та такі права вимоги вважаються відступленими ТОВ "ФК "Централ Фінанс" на користь ТОВ "ФК "Женева" в повному обсязі з моменту підписання акту приймання-передачі прав вимоги.

04.02.2019р. між ТОВ "ФК "Централ Фінанс" та ТОВ "ФК "Женева" підписано акт приймання-передачі права вимоги, відповідно до п.2 якого сторони підтвердили, що права вимоги ТОВ "ФК "Централ Фінанс" передав ТОВ "ФК "Женева" на підставі п. 4.1 договору відступлення-2 в повному обсязі та претензій щодо їх передачі сторони одна до одної не мають.

Пунктом 1.5 договору відступлення-2 передбачено, що ТОВ "ФК "Централ Фінанс" відступає (передає) на користь ТОВ "ФК "Женева" права вимоги за договорами забезпечення (в тому числі й за договором поруки) за окремими правочинами після підписання сторонами акту приймання-передачі прав вимоги шляхом укладення договорів відступлення прав вимоги за договорами забезпечення.

04.02.2019р. між ТОВ "ФК "Централ Фінанс" та ТОВ "ФК "Женева" було укладено договір про відступлення права вимоги за договорами поруки (надалі - договір відступлення поруки-2) за умовами якого (пункт 1.1), ТОВ "ФК "Централ Фінанс" відступає належні йому права вимоги, а ТОВ "ФК "Женева" набуває (приймає) всі права вимоги за договорами поруки (в тому числі за договором поруки №1 від 18.12.2015р.). За цим договором про відступлення ТОВ "ФК "Женева" набуває замість ТОВ "ФК "Централ Фінанс", у порядку, визначеному договором поруки, право задовольнити свої вимоги, які випливають з умов кредитного договору та/або договору поруки (копія договору відступлення поруки-2 додається).

За змістом положень п. 2.1 договору відступлення поруки-2 права вимоги за договором поруки вважаються відступленими ТОВ "ФК "Централ Фінанс" та набутими ТОВ "ФК "Женева" з моменту підписання сторонами цього договору відступлення поруки-2 та акту приймання-передачі прав вимоги. Права вимоги за договором поруки передаються без будь-якої винагороди.

04.02.2019р. між ТОВ "ФК "Централ Фінанс" та ТОВ "ФК "Женева" підписано акт приймання-передачі прав вимоги, відповідно якого сторони підтвердили, що ТОВ "ФК "Централ Фінанс" передав ТОВ "ФК "Женева" усі права вимоги за договором поруки.

Таким чином, право вимоги до боржника та поручителя за кредитним договором й договором поруки перейшло до ТОВ "ФК "Женева" в повному обсязі з 04.02.2019р. та з вказаної дати ТОВ "ФК "Женева" стало новим кредитором боржника та поручителя за зобов'язаннями, щодо яких заявлені позовні вимоги АТ "Сбербанк" у справі №904/1336/17.

В подальшому, 08.02.2019р. між ТОВ "ФК "Женева" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авістар" (надалі -ТОВ "ФК "Авістар") був підписаний Договір №б/н з подальшими змінами та доповненнями до нього за умовами якого, ТОВ "ФК "Женева" відступає, а ТОВ "ФК "Авістар" набуває права вимоги, втому числі за кредитним договором (про що зазначено у додатку 1 до цього договору) та сплачує ТОВ "ФК "Женева" ціну договору (падалі - договір відступлення-3).

Відповідно до п. 2.1 договору відступлення-3 права вимоги переходять до ТОВ "ФК "Авістар" в обсязі та на умовах, що існували на моменту переходу прав вимоги.

Пунктом 2.3 договору відступлення-3 передбачено, що права вимоги переходять до ТОВ "ФК "Авістар" в день підписання сторонами цього договору, а саме на дату зазначену на початку цього договору (надалі - дата відступлення). З дати відступлення новий кредитор стає кредитором по відношенню до боржників та набуває відповідні права вимоги.

Відповідно до пунктів 2.4 та 2.4.1 договору відступлення-3 у зв'язку з підписанням цього договору перехід права вимоги за договорами поруки (в тому числі за договором поруки №1 від 18.12.2015р.) здійснюється на підставі цього договору без будь-якого додаткового оформлення одночасно з переходом права вимоги за кредитним договором.

Отже, з 08.02.2019р. (дата підписання договору відступлення-3) право вимоги до боржника та поручителя за кредитним договором й договором поруки перейшло до ТОВ "ФК "Авістар" та з вказаної дати ТОВ "ФК "Авістар" стало новим кредитором боржника та поручителя за зобов'язаннями, щодо яких заявлені позовні вимоги АТ "Сбербанк" у справі № 904/1336/17.

08.02.2019р. між ТОВ "ФК "Авістар" та ACP I TRADING LLC (ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС) і PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP (ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП) підписаний договір відступлення прав (надалі - договір відступлення-4).

Відповідно до пункту 2.1 договору відступлення-4 існуючий кредитор (ТОВ "ФК "Авістар") зобов'язується у дату набрання чинності відступленням відступити відступлені права вимоги Ейсіпі на користь Ейсіпі; та відступлені права вимоги Песфайндер - на користь Песфайндер, а Ейсіпі та Песфайндер погоджуються прийняти такі відступлені права вимоги на умовах цього договору.

Згідно з розділом 1 "Визначення термінів та тлумачення" договору відступлення-4 "Відступлені права вимоги Ейсіпі" означає відступлені права вимоги, що стосуються або пов'язані із частиною Ейсіпі у непогашеній основній сумі, у тому числі права, пов'язані з погашенням частини Ейсіпі у непогашеної основній сумі, сплатою процентів, нарахованих на неї, а також всі інші суми, що підлягають сплаті за кредитними договорами або у зв'язку з ними стосовно частини Ейсіпі у непогашеної основній сумі.

"Відступлені права вимоги Песфайндер" означає відступлені права вимоги, що стосуються або пов'язані із частиною Песфайндер у непогашеній основній сумі, у тому числі права, пов'язані з погашенням частини Песфайндер у непогашеної основній сумі, сплатою процентів, нарахованих на неї, а також всі інші суми, що підлягають сплаті за кредитними договорами або у зв'язку з ними стосовно частини Песфайндер у непогашеної основній сумі.

Відповідно до визначення термінів у розділі 1 "Визначення термінів та тлумачення" договору відступлення-4, під кредитними договорами мається на увазі в тому числі договір про відкриття кредитної лінії №05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. з подальшими змінами та доповненнями, який підписаний між АТ "Сбербанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб".

При цьому, зі змісту розділу 1 договору відступлення-4 вбачається, що: частина Ейсіпі у непогашений сумі основного боргу складається в тому числі з непогашеної основної суми за кредитним договором у розмірі 2637543,53доларів США, що становить 23,9777% від непогашеної основної суми заборгованості за кредитним договором; частина Песфайндер у непогашений сумі основного боргу складається в тому числі з непогашеної основної суми за кредитним договором у розмірі 8362456,47доларів США, що становить 76,0223% від непогашеної основної суми заборгованості за кредитним договором.

Згідно з розділом 1 «Визначення термінів та тлумачення» договору відступлення-4 датою набрання чинності відступленням є дата, в яку повна сума купівельної ціни буде отримана існуючим кредитором (ТОВ "ФК "Авістар") на його рахунок.

Відповідно до договору відступлення-4 купівельна ціна Ейсіпі складає 5024982,57доларів США, а купівельна ціна Песфайндер - 11929779,33доларів США.

При цьому, згідно з підпунктом (с) пункту 2.1 розділу 2 договору відступлення-4 з метою спрощення документального підтвердження відступлення права вимоги, сторони домовились, що вони підпишуть акт про підтвердження передачі відступлених прав вимоги (що за формою та змістом буде задовільним для нових кредиторів) в дату набрання чинності відступленням.

Підпунктом (є) пункту 2.1. розділу 2 договору відступлення-4 передбачено, що сторони погоджуються, що одночасно із переходом відступлених прав вимоги, всі права (у тому числі теперішні, майбутні, фактичні та умовні) існуючого кредитора за договорами поруки (в тому числі договором поруки №1 від 18.12.2015р.) або у зв'язку з ними переходять до нових кредиторів (у якості солідарних кредиторів) без окремої винагороди та внаслідок відступлення відступлених прав вимоги. Надходження, отримані будь-яким з нових кредиторів за договором поруки, розподіляються між новими кредиторами пропорційно до розміру їх прав вимоги за кредитним договором.

Отже, предметом договору відступлення-4 є, в тому числі, право вимоги за кредитним договором та договором поруки, які набуваються новими кредиторами (кожним в своїй частині) та такі права вимоги вважаються відступленими від ТОВ "ФК "Авістар" на користь нових кредиторів в дату набрання чинності відступлення, що буде підтверджено підписанням відповідного акту про підтвердження передачі відступлених прав вимоги.

11.02.2019р. між ТОВ "ФК "Авістар", з однієї сторони та Компанія ACP I TRADING LLC та Компанія PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP, з іншої сторони, підписано акт про підтвердження передачі відступлених прав вимоги. Відповідно до вказаного акту існуючий кредитор та нові кредитори цим підтверджують, що перехід (відступлення) відступлених прав вимоги від існуючого кредитора до нових кредиторів відбувся 11 лютого 2019року та що в таку дату нові кредитори замінюють існуючого кредитора у всіх його якостях за кредитними договорами і стають сторонами кредитних договорів у таких якостях.

На адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб" та Публічного акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", 07.03.2019р. було направлено повідомлення про відступлення прав вимоги та зміну платіжних реквізитів. Наведене підтверджується відповідними описами вкладення у цінний лист, фіскальними чеками підприємства зв'язку та поштовими накладними.

Положеннями статті 204 Цивільного кодексу України визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

В матеріалах справи відсутні докази того, що вищенаведені договори визнавались недійсними в судовому порядку. За наведених обставин, суд дійшов висновку, що наведені договори є чинними.

Пунктом 1 ч.1 ст. 512 Цивільного кодексу України передбачена можливість заміни кредитора у зобов'язанні внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

За таких обставин, до ACP I TRADING LLC та PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP перейшли права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерпайп Ніко Тьюб" та Публічного акціонерного товариства "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" за договором про відкриття кредитної лінії № 05-В/12/14/ЮО від 16.08.2012р. та договором поруки №1 від 18.12.2015р.

Відповідно до змісту розділу 1 договору відступлення-4 (з урахуванням положень додаткового договору від 06.03.2019р.) вбачається, що право вимоги за кредитним договором та договором поруки було відступлено у наступних частинах:

- частина Епсіпі у непогашений сумі основного боргу складається в тому числі з непогашеної основної суми за кредитним договором у розмірі 2637543,53доларів США, що становить 23,97766845% від непогашеної основної суми заборгованості за Кредитним договором;

- частина Песфайндер у непогашений сумі основного боргу» складається в тому числі з непогашеної основної суми за кредитним договором у розмірі 8362456,47доларів США, що становить 76,02233155% від непогашеної основної суми заборгованості за кредитним договором.

Згідно з розділом 1 "визначення термінів та тлумачення" договору відступлення нові кредитори отримали права вимоги, кожен відповідно до вказаної частини у непогашеній основній сумі заборгованості за кредитом, у тому числі права, пов'язані з погашенням цих частин у непогашеній основній сумі, сплатою процентів, нарахованих на неї, а також всі інші суми, що підлягають сплаті за кредитним договором або у зв'язку з ними стосовно своїх частин у непогашеній основній сумі.

З урахуванням наведеного, заявники набули права вимоги за кредитним договором та договором поруки у даній справі, в наступному розмірі:

Компанія ACP I TRADING LLC, відповідно до своєї частки у розмірі 23,97766845% набула права вимоги за зобов'язаннями, щодо яких заявлено позовні вимоги у даній справі у наступному розмірі (відповідно до поданої позивачем до суду заяви про збільшення розміру позовних вимог, прийнятої судом до розгляду):

- 2637543,53доларів США (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 11000000,00доларів США) - заборгованість за кредитною лінією;

- 497839,37доларів США (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 2076262,63доларів США) - заборгованість по процентах за користування кредитною лінією;

- 25531234,91гривень (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 106479222,39 гривень) - пеня за прострочення повернення заборгованості за кредитною лінією;

- 3665599,68 гривень (що складає 23,97766845 % від всієї суми заборгованості у розмірі 15287556,80 гривень) - пеня за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією.

Компанія PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP відповідно до своєї частки у розмірі 76,02233155% набула права вимоги за зобов'язаннями, щодо яких заявлено позовні вимоги у даній справі у наступному розмірі (відповідно до поданої позивачем до суду заяви про збільшення розміру позовних вимог, прийнятої ухвалою суду від 07.08.2018р. до розгляду):

- 8362456,47доларів США (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 11000000,00 доларів США) - заборгованість за кредитною лінією;

- 1578423,26 доларів США (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 2076262,63доларів США) - заборгованість по процентах за користування кредитною лінією;

- 80947987,48 гривень (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 106479222,39 гривень) - пеня за прострочення повернення заборгованості за кредитною лінією;

- 11621957,12 гривень (що складає 76,02233155 % від всієї суми заборгованості у розмірі 15287556,80 гривень) - пеня за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією.

На підставі викладеного, спільне клопотання ACP I TRADING LLC та PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP про заміну позивача у справі №904/1336/17 його правонаступниками підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 42, 46, 52, 73, 86, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити спільне клопотання Компанії ACP I TRADING LLC та Компанії PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP та замінити позивача у справі №904/1336/17 Акціонерне товариство «Сбербанк» його правонаступниками пропорційно до набутих ними часток, а саме:

- Компанією ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС (ACP I TRADING LLC), що відповідно до набутої нею частки в розмірі 23,97766845% є правонаступником за вимогами Акціонерного товариства «Сбербанк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпайп Ніко Тьюб» м.Нікополь та Публічного акціонерного товариства «Інтерпайп Новомосковський Трубний Завод» м. Новомосковськ

- Компанією ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП (PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP), що відповідно до набутої нею частки в розмірі 76,02233155% є правонаступником за вимогами Акціонерного товариства «Сбербанк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпайп Ніко Тьюб» м. Нікополь та Публічного акціонерного товариства «Інтерпайп Новомосковський Трубний Завод» м. Новомосковськ

Ухвала набирає законної сили 09.04.2019р. та може бути оскаржена в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України.

Повний текст ухвали складений 15.04.2019р.

Головуючий суддя Р.Г. Новікова

Суддя Н.Б.Кеся

Суддя Н.Е.Петренко