УХВАЛА

м. Київ

20.03.2019Справа № 910/11981/18

За заявою Одеської міської ради (ідентифікаційний код 26597691)
ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" (ідентифікаційний код 32829507)
Пробанкрутство
Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Бондаренко М.В.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявникане з'явився;
від боржникане з'явився;
розпорядник майнаСиволобов М.М.
від осіб, які заявили вимоги до боржника:
від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет"ОСОБА_2, згідно ордеру серія РН-821 № 007 від 01.02.2019;
від Компанії "Каван Холдінгз Лімітед"не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2018 року Одеська міська рада звернулася до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" у зв'язку з неспроможністю останнього сплатити збитки, заподіяні унаслідок незаконного використання земельних ділянок, вказуючи на наявність безспірних грошових вимог до боржника у розмірі 1 147 892,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2018 заяву Одеської міської ради було прийнято до розгляду, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство арбітражного керуючого Рязанову С.М. зобов'язано подати заяву про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018, серед іншого, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді", введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича, зобов'язано боржника надати розпоряднику майна всю необхідну документацію для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і проведення інвентаризації та складання реєстру вимог кредиторів, письмові пояснення щодо визнання або відхилення кредиторських вимог, докази наявності або відсутності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати (із зазначенням прізвища працівника та долученням бухгалтерських відомостей), авторської винагороди, аліментів та грошових зобов'язань, що забезпечені заставою, які подати у попереднє засідання, а також спільно з розпорядником майна боржника розглядати всі кредиторські заяви, що надійдуть в установленому порядку.

29.10.2018 до суду від Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшло повідомлення про вступ у справу.

30.10.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" подало до суду заяву від 30.10.2018 про грошові вимоги до боржника у розмірі 209 131 405,73 грн.

01.11.2018 до суду від Компанії "Каван Холдінгз Лімітед" надійшла заява від 31.10.2018 про грошові вимоги до боржника у розмірі 575 343 475,13 грн.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 02.11.2018 прийнято до розгляду у попередньому засіданні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" про грошові вимоги до боржника у розмірі 209 131 405,73 грн. та Компанії "Каван Холдінгз Лімітед" про грошові вимоги до боржника у розмірі 575 343 475,13 грн.

28.11.2018 від розпорядника майна боржника через відділ діловодства суду надійшли письмові пояснення щодо неможливості провести інвентаризацію майна боржника у зв'язку з відсутністю керівних органів (представників) та майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" за місцем реєстрації.

30.11.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича надійшло клопотання про витребування у Головного управління статистики міста Києва копій фінансової та статистичної звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Грімальді" за 2015, 2016, 2017 та 9 місяців 2018 року або останньої звітності за 3-и роки. Клопотання розпорядника майна боржника мотивовано відсутністю відповіді від Головного управління статистики міста Києва на його лист № 01-16/468 від 16.10.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2018 задоволено клопотання розпорядника майна боржника та витребувано у Головного управління статистики міста Києва копії фінансової та статистичної звітності боржника.

07.12.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд вимог кредиторів та інші заходи.

10.12.2018 через відділ діловодства суду від Компанії "Каван Холдінгз Лімітед" надійшло клопотання про розгляд заяви кредитора без участі уповноваженого представника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.12.2018 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 19.12.2018, зобов'язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 10 резолютивної частини ухвали суду від 01.10.2018 про відкриття провадження у справі.

17.12.2018 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло повідомлення про розгляд вимог кредиторів.

18.12.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. через відділ діловодства суду надійшла заява про участь у справі.

У попередньому засіданні 19.12.2018 розпорядник майна боржника доповів суду про результати розгляду вимог кредиторів до боржника. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" навів суду пояснення щодо природи виникнення його кредиторських вимог до боржника. Під час розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" до боржника судом встановлено, що у матеріалах справи відсутні достатні докази на підтвердження указаних вимог. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" заявив клопотання про надання йому часу для подачі додаткових доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 16.01.2019, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" надати суду докази, а саме: докази перерахування коштів за кредитним договором № 01-11/2009 від 24.12.2009; розрахунок суми боргу та нарахованих відсотків за кредитним договором № 01-11/2009 від 24.12.2009; докази на підтвердження правонаступництва Публічного акціонерного товариства "Банку Кіпру" до Публічного акціонерного товариства "Неос Банк"; докази оплати боргу боржником.

22.12.2018 через відділ діловодства суду від Головного управління статистики у м. Києві супровідним листом надійшла фінансова звітність боржника на виконання вимог ухвали суду від 04.12.2018.

15.01.2019 від розпорядника майна боржника через відділ діловодства суду надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника на два місяці та про розгляд справи у судовому засіданні 16.01.2019 без його участі.

16.01.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду та клопотання про витребування доказів, які у Товариства з обмеженою відповідальністю "Спот-Маркет" відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 року продовжено строк процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Грімальді» та повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сиволобова М.М. на два місяці, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 18.02.2019 року, витребувано у строк до 15.02.2019 в Акціонерного товариства "АльтБанк", який є правонаступником прав та обов'язків ПАТ "Неос Банк", який є правонаступником всіх прав та обов'язків ПАТ "Банк Кіпру", банківську виписку за період з 01.12.2009 по 31.10.2013 по поточному рахунку № 4001 (840 Долар США), відкритому ТОВ "Грімальді" (ідентифікаційний код 32829507) у ПАТ "Банк Кіпру".

18.02.2019 року через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альтбанк» надійшла виписка за період з 01.12.2009 року по 31.10.2013 року по поточному рахунку № 4001 (840 Долар США), відкритому ТОВ «Грімальді» (ідентифікаційний код 32829507) у ПАТ «Банк Кіпру».

У судовому засіданні 18.02.2019 року представник Компанії «Каван Холдінгз Лімітед» заявив клопотання про необхідність витребування довідок про рух грошових коштів кредитора по його поточних рахунках в Акціонерному товаристві «АльБанк», Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» та Акціонерному товаристві «Златобанк» з метою підтвердження належними доказами заявлених ним до боржника грошових вимог.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.02.2019 розгляд справи було відкладено на 04.03.2019, встановлено учасникам справи строк до 04.03.2019 (включно) для подання до суду додаткових пояснень/заперечень по суті заявлених кредиторських вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду від 18.02.2019 витребувано в Акціонерного товариства "АльтБанк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку 4001 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" в АТ "АльтБанк" (який є правонаступником ПАТ "Банк Кіпру"), за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, витребувано в Акціонерного товариства "Альфа-Банк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2701 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у ВАТ "Альфа-Банк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, витребувано в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіної Марини Анатоліївни довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 3483 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у Відділенні "Криворізька регіональна дирекція" АТ "Златобанк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, встановлено строк до 01.03.2019 (включно) Акціонерному товариству "АльтБанк", Акціонерному товариству "Альфа-Банк" та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіній Марині Анатоліївні для виконання п. 1-3 резолютивної частини цієї ухвали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2019 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 20.03.19 об 11:00, повторно витребувано в Акціонерного товариства "АльтБанк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку 4001 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" в АТ "АльтБанк" (який є правонаступником ПАТ "Банк Кіпру"), за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, повторно витребувано в Акціонерного товариства "Альфа-Банк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2701 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у ВАТ "Альфа-Банк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, повторно витребувано в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіної Марини Анатоліївни довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 3483 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у Відділенні "Криворізька регіональна дирекція" АТ "Златобанк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях, встановлено строк до 20.03.2019 (включно) Акціонерному товариству "АльтБанк", Акціонерному товариству "Альфа-Банк" та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіній Марині Анатоліївні для виконання п. 1-3 резолютивної частини цієї ухвали.

14.03.2019 через відділ діловодства суду від представника ТОВ «Спот Маркет» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

15.03.2019 від представника Компанії «Каван Холдінгз Лімітед» надійшло клопотання про розгляд заяви кредитора без участі уповноваженого представника.

15.03.2019 від АТ «АльтБанк» через відділ діловодства суду надійшла довідка на виконання ухвали суду від 04.03.2019 про рух грошових коштів по рахунку № 4001 840 в доларах США, за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 включно.

У судове засідання 20.03.2019 з'явились розпорядник майна боржника Сиволобов М.М. та представник ТОВ «Спот Маркет», які надали пояснення по справі. Розпорядник майна боржника заявив клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника, яке було протокольно відхилено судом, у зв'язку з його необґрунтованістю.

Заслухавши пояснення присутніх учасників справи та дослідивши матеріали справи,

суд вважає правомірним відкласти розгляд справи, у зв'язку з ненаданням учасниками справи витребуваних судом документів.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. У черговий раз витребувати в Акціонерного товариства "Альфа-Банк" довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2701 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у ВАТ "Альфа-Банк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях.

2. У черговий раз витребувати в Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіної Марини Анатоліївни довідку про рух грошових коштів по поточному рахунку № 3483 (840 ДОЛАР США), відкритому ТОВ "Грімальді" у Відділенні "Криворізька регіональна дирекція" АТ "Златобанк", за період з 16.09.2014 по 18.02.2019 (включно) з розбивкою по місяцях.

3. Встановити строк до 08.04.2019 (включно) Акціонерному товариству "Альфа-Банк" та Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Златобанк" Славкіній Марині Анатоліївні для виконання п. 1-2 резолютивної частини цієї ухвали.

4. Відкласти розгляд справи на 10.04.19 об 11:00 Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 15 .

Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом (ст. 18 Господарського процесуального кодексу України). У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може постановити ухвалу про стягнення у дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ст. 135 Господарського процесуального кодексу України).

Ухвала набирає законної сили 20.03.2019, оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 25.03.2019

Суддя Л.В. Омельченко