ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

27.03.2019р. Справа № 905/1328/17

За заявою кредитора ОСОБА_1 , м. Харків

до боржника Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС", м.Бахмут, Донецька область ()

про визнання кредитором

ліквідатор Бортняк В.В.

Суддя господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

заявника - ОСОБА_1

боржника - адвокат Літкевич О.В.

ліквідатор - Бортняк В.В.

Судом оголошена перерва у судовому засіданні

27.03.2019р. з 12:28год. до 12:38год.

Суд перебував у нарадчій кімнаті

27.03.2019р. з 12:42год. до 12:50год.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 19.06.2017р. заяву про порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС", м.Бахмут, Донецька область прийнято до розгляду; проведення підготовчого засідання призначено на 03.07.2017р.;

Ухвалою від 03.07.2017р. підготовче засідання суду відкладено на 19.07.2017р.;

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області від 19.07.2017р. у зв'язку з перебуванням судді Чорненької І.К. у відпустці та з метою недопущення порушення процесуальних строків, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", справа №905/1328/17 передана на повторний автоматичний розподіл.

Згідно протоколу повторного автоматичного розподілу, справу №905/1328/17 передано на розгляд судді Попову О.В.

Ухвалою суду від 19.07.2017р. порушено провадження у справі №905/1328/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС", м.Бахмут, Донецька область; введено процедуру розпорядження майном строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 11.11.2017р.; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Бортняка В.В.; встановлено дату попереднього засідання суду на 12.09.2017р.

20.07.2017р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене оголошення за №44669 про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС".

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 04.10.2017р. у справі №905/1328/17 визнано вимоги та затверджено реєстр вимог кредиторів, встановлено дату підсумкового засідання суду для вирішення питання щодо подальшої процедури банкрутства на 07.11.2017р.

Ухвалою суду від 13.10.2017р. заява Харківського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" призначена до розгляду в судовому засіданні на 14.11.2017р.

Ухвалою суду від 07.11.2017р. підсумкове засідання суду відкладено на 29.11.2017р.

У зв'язку з надходженням апеляційної скарги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №б/н від 31.10.2017р. на ухвалу господарського суду Донецької області від 04.10.2017, супровідним листом від 13.11.17р. матеріали справи №905/1328/17 були направлені на адресу Донецького апеляційного господарського суду.

Судові засідання призначені на 14.11.2017р. та 29.11.2017р. не відбулись.

13.02.2018р. матеріали справи №905/1328/17 повернуті до господарського суду Донецької області.

Ухвалами суду від 20.02.2018р. призначено до розгляду заяви Дніпропетровської торгово-промислової палати та Харківського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" про визнання кредиторських вимог до боржника та підсумкове засідання у справі №905/1328/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС" на 01.03.2018р. об 11:00год.

Постановою господарського суду від 01.03.2018р. припинено процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС" м.Бахмут Донецька область; припинено повноваження арбітражного керуючого - Бортняка Вадима Вікторовича в якості розпорядника майна Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС" м.Бахмут Донецька область; визнано боржника - Публічне акціонерне товариство "АКБ "БАЗИС", м.Бахмут, Донецька область (), банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців до 01.09.2018р.; призначено ліквідатором Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС" м.Бахмут Донецька область арбітражного керуючого Бортняка Вадима Вікторовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1218 від 26.11.2013р.; ідентифікаційний номер НОМЕР_1; адреса: АДРЕСА_1).

Супровідним листом від 06.03.18р. на запит Донецького апеляційного господарського суду, у зв'язку із надходженням касаційної скарги, матеріали справи №905/1328/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис" м.Бахмут Донецька область у 33-х томах були надіслані на його адресу.

16.08.2018р. до господарського суду від ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника .

Дана справа перебувала у провадженні судді Попова О.В.

Розпорядженням господарського суду Донецької області від 08.08.2018р. у зв'язку з прийняттям Вищою радою правосуддя рішення №2409/0/15-18 від 24.07.2018р. про звільнення судді Попова О.В. у відставку та наявністю обставин, які можуть мати наслідком порушення строків розгляду справи, призначено повторний авторозподіл справи №905/1328/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис" м.Бахмут Донецька область.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу справи між суддями від 08.08.2018р. справа №905/1328/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис" м.Бахмут Донецька область, передана до провадження судді Чорненькій І.К.

13.12.2018р. до господарського суду Донецької області з Верховного суду надійшли матеріали справи №905/1328/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис", м.Бахмут, Донецька область, у 34 томах.

Ухвалою господарського суду від 27.12.2018р. прийнято до провадження судді Чорненької І.К. справу №905/1328/17 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис", м.Бахмут, Донецька область.

Ухвалою господарського суду від 27.12.2018р. призначено заяву ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника до розгляду у судовому засіданні на 19.02.2019р.

11.02.2019р. до господарського суду надійшов відзив ліквідатора №01-21/545/16/01 від 16.01.2019р. на заяву ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника.

12.02.2019р. до господарського осуду надійшли письмові пояснення ОСОБА_1 б/н від 12.02.2019р. з додатками (копія ухвал Київського районного суду м. Харкова по справі №2018/8160/2012 від 14.12.2016р. та від 30.11.2017р.)

Ухвалою господарського суду від 19.02.2019р. відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника на 27.03.2019р.

27.03.2019р. у судовому засіданні представником боржника надано клопотання б/н від 27.03.2019р. про доручення документів до матеріалів справи (з додатками згідно переліку).

Розглянувши у судовому засіданні 27.03.2019р. заяву ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника, заслухавши присутніх у судовому засіданні заявника ОСОБА_1, ліквідатора та представника боржника, дослідивши надані сторонами документи та матеріали справи, суд встановив:

16.08.2018р. до господарського суду надійшла заява ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника, за якою просить суд визнати кредиторські вимоги до боржника у розмірі 2611102,05грн., з яких:

- 1548234,00грн. - заборгованість за договором банківського вкладу №30/0 від 20.04.2011р., що підтверджується рішенням районного суду міста Харкова від 26 вересня 2017 року по справі №640/954/17, Апеляційного суду Харківської області по справі №640/954/17 від 22 лютого 2018 року;

- 988147,57грн. - сума збитків від інфляції за період з 21.10.2014р. по 01.12.2015р.; 65042,48грн. - три відсотка річних за період з 21.10.2014р. по 01.12.2015р.; 6154,00грн. - сума судового збору, що підтверджується рішенням Апеляційного суду харківської області від 23 червня 2016 року по справі №640/20265/15-ц, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справі від 1 листопада 2017 року по справі №640/20265/15-ц;

- 3524,00грн. - судовий збір за подання заяви б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника.

Обґрунтовуючи заяву, заявник посилається на рішення районного суду міста Харкова від 26 вересня 2017 року по справі №640/954/17, Апеляційного суду Харківської області по справі №640/954/17 від 22 лютого 2018 року, Апеляційного суду харківської області від 23 червня 2016 року по справі №640/20265/15-ц, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 листопада 2017 року по справі №640/20265/15-ц.

Згідно відзиву №01-21/545/16/01 від 16.01.2019р., ліквідатор вимоги ОСОБА_1 визнає частково у розмірі 1331843,95грн. та 3524,00грн судового збору. Обґрунтовуючи відзив, ліквідатор зазначає, що ПАТ "АКБ "Базис" за період з квітня 2015 року по лютий 2016 року було виплачено ОСОБА_1 2100000,00грн. шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку ПАТ "АКБ "Базис" на поточний рахунок ОСОБА_1№3801, відкритий в ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, з призначенням платежу "Часткове погашення заборгованості по договору №19549 від 29.12.2005р.

Також ліквідатор зазначає, що Дергачівським РВ ДВС ГТУЮ у Харківській області стягнуто з ПАТ "АКБ "Базис" на користь ОСОБА_1 грошві кошти на загальну суму 28953,99грн.

Таким чином, на думку ліквідатора, загальна сума, яка була перерахована ОСОБА_1 складає 2128953,99грн., та сума заборгованості боржника перед кредитором , яка визнається діквідатором та боржником , становить 1331843,95грн.

Заявником ОСОБА_1 12.02.2019р. надані суду письмові пояснення б/н від 12.02.2019р., за якими зазначає, що посилання ліквідатора у своєму відзиві на виплату ОСОБА_1 коштів у розмірі 2100000,00грн. не відповідає фактичним обставинам справи та спростовується тим, що у справі №640/954/17 судом було зазначено, що "в період з 03.04.2015р. по 01.12.2015р. ПАТ "АКБ "Базис" виплатив позивачу депозитарні кошти, які стягнуті за судовим рішенням від 27.06.2012р. в сумі 850000,00грн. Посилання банку на виплату позивачу коштів в сумі 2100000,00грн. судом не приймаються, оскільки відсутні докази виплати вказаних коштів саме по рішенню суду. В наданій виписці та платіжних дорученням мова іде про договір №19549 від 29.12.2005р.". Заявник зазначає, що вказане рішення залишено без змін постановою Апеляційного суду Харківської області від 22.02.2018р.

Відповідно до ст.86 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

У письмових поясненнях б/н від 12.02.2019р., заявник ОСОБА_1 посилається, що:

1. У справі №640/20265/15-ц судом встановлено: "…що починаючи з 03 квітня 2015 року та по 01 грудня 2015 року відповідачем виплачено позивачеві заборгованість у загальному розмірі 850000,00грн.". Ухвалою ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 листопада 2017 року рішення залишено без змін;

2. У справі № н/п4-с/640/107/16 судом встановлено: "… в судовому засіданні державний виконавець посилався на те, що в період з 03.04.2015р. по 23.02.2016 року ПАТ "АКБ "Базис" сплатив ОСОБА_1 2100000,00грн., однак доказів на підтвердження своїх посилань суду не надав. Також не надав доказу про сплату заборгованості і представник ПАТ "АКБ "Базис";

3. У справі у справі №640/954/17 судом було зазначено "… що в період з 03.04.2015р. по 01.12.2015р. ПАТ "АКБ "Базис" виплатив позивачу депозитарні кошти, які стягнуті за судовим рішенням від 27.06.2012р. в сумі 850000,00грн. Посилання банку на виплату позивачу коштів в сумі 2100000,00грн. судом не приймаються, оскільки відсутні докази виплати вказаних коштів саме по рішенню суду. В наданій виписці та платіжних дорученням мова іде про договір №19549 від 29.12.2005р.". Постановою Апеляційного суду Харківської області від 22.02.2018р. рішення залишено без змін.

4. У справі №4-с/640/65/17 судом визнано запис у виконавчому листі №2/2018/2366/2012/06 від 06.09.2012р. в розділі "Відмітки державного виконався про виконання рішення (вироку) або про повернення виконавчого листа стягувану із зазначенням причини повернення" у пункті 2, а саме " 04.10.16 3-но п.10 ст.49 ЗУПВП Стягнуто 2100000,00грн збор витрати не стягувались ГДВ підпис ОСОБА_6." незаконним.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч.4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи приписи ч.4 ст. 75 ГПК України, судом не приймаються посилання заявника ОСОБА_1 на обставини , зазначені в рішеннях у справах № н/п4-с/640/107/16, №640/954/17, №4-с/640/65/17, як на обставини, встановлені рішенням суду, оскільки предметом розгляду зазначених справ є бездіяльність відділу ДВС (справа №640/954/17), скарга на противоправні дії державного виконавця (справа №4-с/640/65/17) та , відповідно, у даних справах інший склад учасників провадження.

Окрім цього суд зазначає, що, згідно ч.7 ст. 75 ГПК України, правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов'язковою для господарського суду.

Суд, заслухавши пояснення ОСОБА_1, боржника, ліквідатора, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів, зазначає наступне:

Ш 20 квітня 2011 року між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством "Акціонерний Комерційний Банк "Базис" (ПАТ "АКБ "Базис"), було укладено договір банківського вкладу № 30/0 з видачею депозитного сертифікату, за умовами якого ОСОБА_1 вніс на рахунок банку загальну суму в розмірі 2021500 грн., а банк зобов'язався видати сертифікат, відповідно до якого виплатити цю суму та 18,5 % річних процентів у строк до 23 квітня 2012 року., та, у зв'язку з невиконанням ПАТ «АКБ «Базис» умов зазначеного договору.

Постановою Правління Національного Банку України від 20 квітня 2012 року № 168 було призначено у ПАТ "АКБ "Базис" тимчасову адміністрацію строком на шість місяців з 23 квітня 2012 року до 23 жовтня 2012 року та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці з 23 квітня 2012 року до 23 липня 2012 року, а в подальшому на підставі Постанови Правління Національного Банку України № 357 від 23 серпня 2012 року "Про відкликання банківської ліцензії.." відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації банку.

Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 27 червня 2012 року було зобов'язано тимчасового адміністратора ПАТ "АКБ "Базис" перерахувати 2021000,00 грн. банківського вкладу та 376734 грн. 89 коп. процентів на поточний рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_1 в ПАТ "АКБ "Базис".

Посилаючись на те, що ПАТ "АКБ "Базис" свої зобов'язання за договором банківського вкладу № 30/0 від 20.04.2011р. щодо повернення вкладу та виплати процентів не виконав, ОСОБА_1 у грудні 2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з позовом, за яким просив стягнути з відповідача 1451046 грн. 18 коп. процентів за користування грошовими коштами за період з 24 липня 2012 року по 01 грудня 2015 року, на підставі Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" 2 11367 грн. 12 коп. пені за порушення зобов'язань, а також на підставі ст. 625 ЦК України 3 % річних у сумі 241841 грн. 10 коп. та 1797935 грн. 38 коп. збитків від інфляції за той самий період.

Заочним рішенням Київського районного суду м. Харкова від 03 лютого 2016 року позов задоволено. Стягнуто з ПАТ "АКБ "Базис" на користь ОСОБА_1 3 % річних у розмірі 241841 грн. 10 коп., 1797935 грн. 38 коп. інфляційних збитків, 2114367 грн. 12 коп. пені за прострочення зобов'язання, 1451046 грн. 18 коп. відсотків по банківському вкладу за прострочення строку повернення вкладу з 24 липня 2012 року по 01 грудня 2015 року та 6090 грн. судових витрат.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 19 квітня 2016 року відмовлено ПАТ "АКБ "Базис" у задоволенні заяви про перегляд зазначеного заочного рішення.

Ш Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2016р. по справі №640/20265/15-ц заочне рішення Київського районного суду м. Харкова від 03 лютого 2016 року в частині стягнення збитків від інфляції та трьох відсотків річних за порушення грошового зобовязання змінено, позов ОСОБА_1 задоволено частково; стягнуто з публічного акціонерного товариства "Акціонерний Комерційний Банк "Базис" ідентифікаційний код 19358916 на користь ОСОБА_1 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 за порушення грошового зобов'язання за договором банківського вкладу від 20 квітня 2011 року за період з 21 жовтня 2014 року по 01 грудня 2015 року: збитки від інфляції у розмірі 988147 (дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок сім) гривень 57 коп., три відсотки річних в сумі 65042 (шістдесят п'ять тисяч сорок дві) гривні 48 коп.

В частині задоволення позовних вимог ОСОБА_1 про стягнення з публічного акціонерного товариства "Акціонерний Комерційний Банк "Базис" процентів за користування грошовими коштами та пені за порушення грошового зобов'язання за договором банківського вкладу від 20 квітня 2011 року рішення суду першої інстанції скасувати, у задоволення позову в цій частині відмовлено.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний Комерційний Банк "Базис" судовий збір, сплачений за подачу апеляційної скарги, в сумі 6154 грн.

В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Ш Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2016р. по справі №640/20265/15-ц встановлено, що починаючи з 03 квітня по 01 грудня 2015 року відповідачем - ПАТ "АКТ "Базис" виплачено ОСОБА_1 заборгованість у загальному розмірі 850000,00грн. Також, даним рішенням стягнуто з ПАТ "АКБ "Базис" на користь ОСОБА_1 за порушення грошового зобов'язання за договором банківського вкладу від 20.04.2011р. за період з 21.102014р. по 01.12.2015р.: збитки від інфляції у розмірі 988147,57грн. та 3% річних в сумі 65042,48грн.

Враховуючи вищевикладене, суд зазначає, що в рішенні Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2016р. по справі №640/20265/15-ц встановлено, що з 03 квітня по 01 грудня 2015 року заборгованість за рішенням Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012, виплачена ПАТ "АКБ "Базис" на користь ОСОБА_1 у розмірі 850000,00грн.

Оскільки зазначена обставина встановлена рішенням суду у цівільній справі, що набрало законної сили, в якій брали участь ті самі особи, стосовно яких встановлено ці обставини, згідно ч.4 ст. 75 ГПК України зазначена обставина не підлягає доказуванню.

Таким чином, загальний розмір заборгованості ПАТ "АКБ "Базис" перед ОСОБА_1 за рішенням Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012, з урахуванням рішення Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2016р. по справі №640/20265/15-ц, становить: 2021000,00 грн. (банківський вклад) + 376734,89грн. (проценти) - 850000,00грн. (погашення) + 988147,57грн. (збитки від інфляції) + 65042,48грн. (три відсотки річних) + 6154,00грн. (судовий збір); разом 2607578,94грн.

Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2016р. по справі №640/20265/15-ц встановлено, що Рішенням Київського районного суду м. Харкова від 27 червня 2012 року було зобов'язано тимчасового адміністратора ПАТ "АКБ "Базис" перерахувати 2021000,00грн. банківського вкладу та 376734,89грн. процентів на поточний рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_1 в ПАТ "АКБ "Базис".

При цьому, судом встановлено, що поточний рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_3 відкритий ПАТ "АКБ "Базис" на підставі договору банківського рахунку №19549 від 29.12.2005р., укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ "АКБ "Базис", а саме:

«п.1 договору «Предмет договору»: Банк відкриває Клієнту поточний мультивалютний рахунок НОМЕР_3, первісна(і) валютна(и) рахунку Гривня, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління національного банку України №492 від 12.11.2003р., та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.»

Окрім того, матеріали справи містять заяву ОСОБА_1 від 02.07.20012р., за якою останній просить ПАТ "АКБ "Базис" погасити ощадні (депозитні) сертифікати, кошти перерахувати на рахунок НОМЕР_3 в Публічному АТ "АКБ "Базис", м. Харків, МФО 351760.

З огляду на наведене, господарський суд дійшов висновку, що погашення заборгованості за договором банківського вкладу №30/0 від 20.04.2011р. на підставі рішення Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012, здійснювалось на поточний рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_3, відкритий в ПАТ "АКБ "Базис" на підставі договору банківського рахунку №19549 від 29.12.2005р., укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ "АКБ "Базис".

Боржником надані суду платіжні доручення (№59 від 22.12.2015., №89 від 28.12.2015р., №102 від 11.01.2016р., №117 від 18.01.2016р., №138 від 25.01.2016р. №188 від 08.02.2016р., №204 від 15.02.2016р., №205 від 16.02.2016р., №226 від 23.02.2016р.) на загальну суму 400000,00грн., за якими: платник - ПАТ "АКБ "Базис"; отримувач - ОСОБА_1, призначення платежу - «часткове погашення заборгованості по договору №19549 від 29.12.2005р.» та «повернення фінансової допомоги згідно договору №19549 від 29.12.2005р,».

Також, боржником надані суду меморіальні ордери (№G1121XTVMF від 21.11.2016р., №785/3 від 21.11.2016р., №785/3 від 21.11.2016р.) на загальну суму 28953,99грн. про сплату ПАТ "АКБ "Базис" на користь Дергачівського РВДВС ГТУЮ у Харківській області заборгованості за рішеннями суду №640/20265/15-ц від 05.08.2016р., №2/2018/2366/06 від 06.09.2012р.

У судовому засіданні 27.03.2019р. заявник ОСОБА_1 усно підтвердив отримання зазначених грошових коштів від Дергачівського РВДВС ГТУЮ у Харківській області в погашення заборгованості ПАТ "АКБ "Базис" за договором банківського вкладу №30/0 від 20.04.2011р.; також підтвердив отримання грошових коштів від ПАТ "АКБ "Базис" з призначенням платежу "договір №19549 від 29.12.2005р." за заначеними вище платіжними дорученнями, але вважає, що грошові кошти, перераховані за договором №19549 від 29.12.2005р. не підлягають врахуванню в залік боргу за договором вкладу №30/0 від 20.04.2011р, якій встановлений на підставі рішення Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012, оскільки, на його думку, в призначенні платежу за вказаними платіжними дорученнями не зазначено саме погашення боргу за рішенням Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012.

Суд вважає зазначені заперечення ОСОБА_1 необґрунтованими, оскільки:

- саме рішенням Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012 було зобов'язано тимчасового адміністратора ПАТ "АКБ "Базис" перерахувати 2021000 грн. банківського вкладу та 376734 грн. 89 коп. процентів за договором вкладу №30/0 від 20.04.2011р., на поточний рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_1 в ПАТ "АКБ "Базис";

- рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ "АКБ "Базис" відкритий ОСОБА_1 саме на підставі договору банківського рахунку №19549 від 29.12.2005р., укладеному між ОСОБА_1 та ПАТ "АКБ "Базис", а саме: «Пункт 1 договору «Предмет договору»: Банк відкриває Клієнту поточний мультивалютний рахунок НОМЕР_3, первісна(і) валютна(и) рахунку Гривня, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління національного банку України №492 від 12.11.2003р., та здійснює його розрахунково-касове обслуговування.»;

- рішенням Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2016р. по справі №640/20265/15-ц встановлено, що відповідачем - ПАТ "АКТ "Базис" виплачено ОСОБА_1 заборгованість у загальному розмірі 850000,00грн. за період з 03 квітня по 01 грудня 2015 року, та у зв'язку з непогашенням боргу у повному обсязі нараховані збитки від інфляції у розмірі 988147,57грн. та 3% річних в сумі 65042,48грн., з урахуванням перерахованих ПАТ "АБК "Базис" на користь ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 850000,00грн. саме по договору банківського рахунку №19549 від 29.12.2005р., як платежі в погашення заборгованості за рішенням Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012;

- перерахування ПАТ "АБК "Базис" на корить ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 400000,00грн. за договором банківського рахунку №19549 від 29.12.2005р. підтверджується платіжними дорученнями (№59 від 22.12.2015., №89 від 28.12.2015р., №102 від 11.01.2016р., №117 від 18.01.2016р., №138 від 25.01.2016р. №188 від 08.02.2016р., №204 від 15.02.2016р., №205 від 16.02.2016р., №226 від 23.02.2016р.) та випискою банку ПАТ "Альфа-Банк" по рахунку ОСОБА_1 НОМЕР_4 та, відповідно, приймаютсья судом як доказ погашення заборгованості за договором вкладу №30/0 від 20.04.2011р. (рішення Київського районного суду м. Харкова від 27.06.2012р. по справі №2018/8160/2012).

Враховуючи вищевикладене, кредиторські вимоги ОСОБА_1 до боржника обґрунтовані, підтверджені належними та допустимими доказами, частково у розмірі 2178624,95грн. (2607578,94 - 400000,00 - 28953,99).

Статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі за текстом - Закон про банкрутство) визначено, що кредитор це юридична або фізична особа, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Згідно ст.23 Закону про банкрутство, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.4 ст. 23 Закону про банкрутство, особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

20.07.2017р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене оголошення за №44669 про порушення справи про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АКБ "БАЗИС".

02.03.2018р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднене повідомлення №49720 про визнання боржника - Публічне акціонерне товариство "АКБ "БАЗИС", банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Суд зазначає, що кредиторські вимоги ОСОБА_1 у розмірі 2178624,06грн.. виникли до 2016 року, тобто до відкриття провадження у справі №905/1328/17 про банкрутство ПАТ "АКБ "Базис" - 19.07.2017р., відповідно до правового статусу є конкурсними кредиторськими вимогами та, відповідно до ст. 23 Закону про банкрутство повинні бути заявлені протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Але, заява ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника надана до канцелярії господарського суду Донецької області 16.08.2018р., тобто поза межами строку, визначеного ст. 23 Закону про банкрутство, а тому кредиторські вимоги ОСОБА_1. у розмірі 2178624,06грн., є кредиторськими вимогами, які заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, а тому не є конкурсними вимогами, та підлягають погашенню в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Судом не приймаються до уваги твердження боржника щодо перерахування ПАТ "АКБ "Базис" на користь ОСОБА_1 2100000,00грн., оскільки суду не надано доказів оскарження або зміни рішення Апеляційного суду Харківської області від 23.06.2016р. по справі №640/20265/15-ц., а також, враховуючи приписи ч.4 ст. 75 ГПК України, судом не приймається обставини, визначені в ухвалі Київського районного суду м. Харкова від 14.12.2016р. по справі №2018/8160/2012, оскільки предметом розгляду даної справи є скарга на противоправні дії державного виконавця та, відповідно, у даній справі інший склад учасників провадження.

Крім того, ОСОБА_1 за подачу заяви б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника було сплачено судовий збір в 3524,00грн. згідно платіжного доручення №1 від 16 серпня 2018 року, які підлягають включенню до першої черги реєстру вимог кредиторів Відповідно до ч.1 ст.45 Закону про банкрутство.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що кредиторські вимоги ОСОБА_1 обґрунтовані та підлягають визнанню частково у розмірі 2182148,95грн., з яких: 2178624,95грн. - шоста черга; 3524,00грн. (судовий збір) - перша черга.

Кредиторські вимоги ОСОБА_1 у розмірі 432477,99грн. не обґрунтовані, та не підлягають визнанню в даній частині.

Суд також зазначає, що при оголошенні винесеної господарським судом Донецької області вступної та резолютивної частин ухвали суду від 27.03.2018р. в резолютивній частині ухвали була допущена помилка при зазначенні розміру кредиторських вимог ОСОБА_1, які підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів боржника, а саме:

- замість - «на суму 2182148,95грн., з яких: - 2178624,95грн. - шоста черга; 3524,00грн. (судовий збір) - перша черга»,

- було оголошено - «на суму 2182148,06грн., з яких: - 2178624,06грн. - шоста черга; 3524,00грн. ( судовий збір) - перша черга»

Вказане виправлення відповідно до приписів ч.7 ст.233 Господарського процесуального кодексу України підлягає застереженню перед підписом судді.

Керуючись ст.2, 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ч.6 ст.12, ст.234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ОСОБА_1 б/н від 16.08.2018р. про кредиторські вимоги до боржника, частково.

Визнати ОСОБА_1 кредитором боржника - Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис" () на суму 2182148,95грн., з яких:

- 2178624,95грн. - шоста черга; 3524,00грн. ( судовий збір) - перша черга.

Відмовити ОСОБА_1 у визнанні кредитором боржника - Публічного акціонерного товариства "АКБ "Базис" на суму 432477,10грн.

Ліквідатору включити кредиторські вимоги ОСОБА_1 до реєстру вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства АКБ "БАЗИС" ().

Уточнений реєстр вимог кредиторів надати суду.

У судовому засіданні 27.03.2019р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.04.2019р.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.8 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвала може бути оскаржена в строк, визначений ч.1 ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п.п.8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя І.К. Чорненька