ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

01.04.2019м. ДніпроСправа № 904/360/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кропперс Груп", м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "Актабанк", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс», м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_3, м. Дніпро

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_4, м. Дніпро

про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача:Жерьобкін О.М. довіреність №б/н від 24.01.2019

від відповідача: Червона Т.М. довіреність №52 від 11.01.2019

третя особа-1: не з`явився

третя особа-2: не з`явився

третя особа-3: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кропперс Груп" звернулось до господарського суду з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Актабанк", в якій просить суд:

1) визнати припиненими зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством «Актабанк» за Кредитним договором № 01-1598/Н від 28.11.2013, що укладений між ПАТ «Актабанк» та ТОВ «Кропперс Груп» (зі змінами та доповненнями);

2) відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08.08.2017 № 88:

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Актабанк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "Актабанк" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за Кредитним договором № 01-1598/Н від 28.11.2013 (зі змінами та доповненнями), та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "Актабанк" (за позабалансовими рахунками) право вимоги за договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 01-1598/Н від 28.11.2013 (зі змінами та доповненнями);

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Актабанк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" припинити виконання дій визначених у наказі «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08.08.2017 № 88, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Позовні вимоги мотивовані наступним. Товариством з обмеженою відповідальністю «Кропперс Груп» було укладено з ПАТ «Актабанк» Кредитний договір №01-1598/Н від 28.11.2013 про надання кредиту в сумі 19 000 000,00 грн. На забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань за Кредитним договором №01-1598/Н від 28.11.2013 між ПАТ «Актабанк» (кредитором), ТОВ «Кропперс Груп» (позичальником, боржником) та іншими особами були укладені наступні договори: Договір застави товарів в обороті №01-1598/Н/1 від 28.11.2013 між ПАТ «Актабанк» та ТОВ «Руш - Индастриал» (припинено); Договір поруки №01-1598/Н/2 від 11.12.2013 між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_3; Договір поруки №01-1598/Н/3 від 11.12.2013 між ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_4. 29.07.2014 між ПАТ «Актабанк» (первісний кредитор) та ТОВ «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс» (новий кредитор) укладено оплатний договір про відступлення права вимоги № 290714 згідно умов якого, первісний кредитор передає новому кредитору, а новий кредитор приймає право вимоги, що належить первісному кредиторові, і стає кредитором за Кредитним договором № 01-1598/Н від 28.11.2013, укладеним між ПАТ «Актабанк» та ТОВ «Кропперс Груп». Фактично, за правовою природою вказаний договір відступлення є договором купівлі-продажу, зі сплатою на користь ПАТ «Актабанк» грошових коштів. Отже, Публічне акціонерне товариство «Актабанк» повністю та цілком законно відступило право вимоги за Кредитним договором. Таким чином, укладення та фактичне виконання сторонами вищевказаних правочинів, призвело до погашення зобов'язання перед ПАТ «Актабанк» за рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс» із прибутковим кінцевим показником для банку. Однак, позивачу надійшли від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича повідомлення про нікчемність правочинів, згідно з якими було відступлене право вимоги за Кредитними договорами. Повідомлення також містили вимогу Публічного акціонерного товариства "Актабанк" про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору №01-1598/Н від 28.11.2013. Крім того, позивачу стало відомо, що Наказом «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08 серпня 2017 року №88 Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «Актабанк» кредитна заборгованість за Кредитним договором №01-1598/Н від 28.11.2013, також поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «Актабанк» права вимоги за забезпечувальними договорами. Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04 жовтня 2017 року по справі № 804/5770/17 позовні вимоги задоволено в повному обсязі, визнано протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Актабанк» щодо визнання нікчемними договорів та направлення повідомлень про нікчемність правочинів із вимогами про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору № 01-1598/Н від 28.11.2013. Також визнано протиправними та скасовано наказ «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08 серпня 2017 року №88 винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Кулішом Віктором Миколайовичем. Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04 жовтня 2017 року по справі №804/5770/17 набрала законної сили та є обов'язковою до виконання. 21.01.2019 позивачу стало відомо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розмістив на своєму офіційному веб-сайті паспорт відкритих торгів (аукціону) з продажу вимоги ПАТ «Актабанк», відповідно до якого 11.02.2019 будуть проведені відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, з реалізації активів (майна) ПАТ «Актабанк», а саме: лоту № F28GL40231 (Права вимоги за кредитним договором №01-1598/Н від 28.11.2013, укладеним з юридичною особою. Застава: товари в обороті, 2 фінансові поруки фізичних осіб). Таким чином, своїми активними діями ПАТ «Актабанк» заперечує проти того, що право вимоги за Кредитним договором №01-1598/Н від 28.11.2013 було оплатно відступлено ТОВ «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс», та продовжує вжиття заходів згідно Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08 серпня 2017 року № 88.

Позивач в позовній заяві просить суд залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2019 залучені до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс», в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_3, в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 04.03.2019.

01.02.2019 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Кропперс Груп" надійшла заява про забезпечення позову, в якій останній просить суд:

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч.7 ст. 137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги за Кредитним договором № 01-1598/Н від 28.11.2013 та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 01-1598/Н від 28.11.2013 (лот № F28GL40231);

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги за Кредитним договором № 01 -1598/Н від 28.11.2013 та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 01-1598/Н від 28.11.2013 (лот № F28GL40231), в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Кропперс Груп" про забезпечення позову задоволено.

01.03.2019 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

04.03.2019 позивачем подано відповідь на відзив.

04.03.2019 у підготовче засідання з'явилися представники позивача та відповідача.

04.03.2019 у підготовче засідання представник третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс» не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення (ухвали суду), яке отримано 08.02.2019

04.03.2019 у підготовче засідання представник третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_3 не з'явився, поштове повідомлення про вручення поштового відправлення (ухвали суду) на час розгляду справи до суду не надійшло.

04.03.2019 у підготовче засідання представник третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4 не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення (ухвали суду), яке отримано 14.02.2019.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2019 відкладено підготовче засідання на 01.04.2019.

01.04.2019 у підготовче засідання з'явилися представники позивача та відповідача.

01.04.2019 у підготовче засідання представник третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альтус Ассетс Актівітіс» не з'явився, 27.03.2019 подав до суду клопотання, в якому повідомляє, що підтримую позовні вимоги в повному обсязі, просить суд розглядати справу без його участі.

01.04.2019 у підготовче засідання представник третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_3 не з'явився, поштове повідомлення про вручення поштового відправлення (ухвали суду) на час розгляду справи до суду не надійшло.

01.04.2019 у підготовче засідання представник третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4 не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення (ухвали суду), яке отримано 14.03.2019.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе в порядку п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись п. 3 ч. 2 ст. 185, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу для судового розгляду по суті у судове засідання на 12.04.2019 о 12:30год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-201 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 01.04.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Мілєва