УХВАЛА

м. Київ

29.03.2019Справа № 910/1048/14

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест"

про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у справі

№ 910/1048/14

За позовом Прокуратури міста Києва в інтересах держави в особі

1. Міністерства фінансів України

2. Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Укргазбанк"

до Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія"

"Укртранс"

про стягнення 13 203 996, 63 грн.

Головуючий суддя Літвінова М.Є.

Судді Бойко Р.В.

Смирнова Ю.М.

Представники учасників справи:

Від прокуратури: Морозов В.Ю.;

Від позивача (стягувача) 1: не з'явився;

Від позивача (стягувача) 2: Авраміч В.О.;

Від (боржника): не з'явився;

Від заявника: Зимненко Є.В.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.04.2014 у справі № 910/1048/14, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.07.2014, позов задоволено частково: стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс" на користь Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "Київ" 5 950 349, 24 грн. строкової заборгованості за кредитом, 43 914, 53 грн. поточної заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 226 243, 38 дол. США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 16.01.2014 - 1 808 363, 34 грн. поточної заборгованості за процентами за користування кредитом в іноземній валюті, 2 269 549, 26 грн. простроченої заборгованості за кредитом, 1 100 643, 41 грн. простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом у національній валюті, 226 243, 38 дол. США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 16.01.2014 - 1 808 363, 34 грн. простроченої заборгованості за процентами за користування кредитом в іноземній валюті, 120 370, 48 грн. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 71 479, 10 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитом у національній валюті, 2 377, 11 дол. США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 16.01.2014 - 19 000, 24 грн.

30.07.2014 року на виконання вищевказаного рішення господарським судом міста Києва видано відповідні накази.

26.06.2017 року від Приватного акціонерного товариства "УКРТРАНС" надійшла заява про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу від 11.07.2017 року вищевказану заяву передано на розгляд колегії суддів у складі: Головуючий суддя: Літвінова М.Є., судді Отрош І.М., Сташків Р.Б.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2017 розгляд заяви призначено на 15.08.2017 року.

04.08.2017 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва представником позивача подані додаткові документи для долучення до матеріалів справи.

Представник заявника в судовому засіданні 15.08.2017 року викладені у заяві вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники прокуратури та позивача-2 в судовому засіданні 15.08.2017 року проти задоволення заяіви не заперечували.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2017 у справі № 910/1048/14 заяву Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "УКРТРАНС" про заміну сторони у виконавчому провадженні задоволено, замінено сторону виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду міста Києва від 30.07.2014 у справі № 910/1048/14 - боржника Публічне акціонерне товариство "Автомобільна компанія "УКРТРАНС" () на його правонаступника - Приватне акціонерне товариство "УКРТРАНС".

01.03.2019 року через відділ діловодства господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" надійшла заява про заміну сторони її правонаступником у виконавчому провадженні, в якій заявник просить замінити сторону виконавчого провадження ВП №; 53884305 по виконанню наказу № 910/1048/14 від 30.07.2014 з Публічного акціонерного товариства "Акціонерний Банк "Укргазбанк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2019 у справі № 910/1048/14 розгляд заяви призначено на 25.03.2019 року.

Судове засідання призначене на 25.03.2019 не відбулось у зв'язку з перебування судді Сташківа Р.Б. на лікарняному.

Розпорядженням Керівника апарату господарського суду міста Києва № 05-23/605 від 25.03.2019 у зв'язку з лікарняним судді Сташківа Р.Б. призначено повторний автоматизований розподіл заяви у справі № 910/1048/14.

Внаслідок повторного автоматизованого розподілу заяву у справі № 910/1048/14 передано на розгляд колегії суддів у складі: Головуючий суддя Літвінова М.Є., судді Бойко Р.В., Смирнова Ю.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.03.2019 розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником у справі № 910/1048/14 призначено на 29.03.2019 року.

Представник заявника у судовому засіданні 29.03.2019 року підтримав заяву про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником.

Представники прокуратури та позивача (стягувача) 2 підтримали заяву про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником.

У судове засідання 29.03.2019 р. представники позивача (стягувача) 1 та відповідача (боржника) не з'явилися, про поважність причин неявки суд не повідомили, хоча про час та дату судового засідання повідомлені належним чином.

Розглянувши у судовому засіданні 29.03.2019 року заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" про заміну сторони виконавчого провадження її правонаступником, суд дійшов висновку, що вона підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до статті 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Таким чином, оскільки виконання рішення суду є невід'ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Згідно з частиною 1 статті 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

За приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв'язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 Господарського процесуального кодексу України, - це перехід процесуальних прав та обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України).

За приписами частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 514 Цивільного кодексу України).

За змістом статей 525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зобов'язання припиняється його виконанням, проведеним належним чином (стаття 599 Цивільного кодексу України). Належним є виконання зобов'язання, яке прийняте кредитором і в результаті якого припиняються права та обов'язки сторін зобов'язання.

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому заміна кредитора саме у зобов'язанні допускається протягом усього часу існування зобов'язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін договору, тому заміна кредитора у зобов'язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов'язання, яке передається, на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин.

Отже, згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.

У зв'язку з такою заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв'язку із чим припиняється її статус як сторони виконавчого провадження. Заміна такої особи належним кредитором проводиться відповідно до частини 5 статті 15 Закону України "Про виконавче провадження", статті 334 Господарського процесуального кодексу України за заявою, зокрема, заінтересованої сторони зобов'язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов'язки в зобов'язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.

Таким чином, передання кредитором своїх прав іншій особі за договором відступлення права вимоги (договором цесії) є правонаступництвом, і такий правонаступник кредитора має право звертатись до суду із заявою про заміну сторони виконавчого провадження з наданням йому статусу сторони виконавчого провадження.

Дозволяючи заміну сторони (як універсальне, так і сингулярне правонаступництво) на стадії виконавчого провадження у встановленому порядку, законодавець визнає, що вона як така не суперечить публічним інтересам у сфері судочинства та приватним інтересам сторін.

Правова оцінка законності відступлення права вимоги на стадії виконання судового рішення про стягнення грошей має ґрунтуватися на тому, що: будь-які ризики для боржника, пов'язані із відступленням права вимоги за грошовим зобов'язанням та стягненням відповідних сум як санкцій за його порушення, відсутні, оскільки вимога є безспірною в силу рішення суду, що набрало законної сили; обмеження права кредитора на вільне розпорядження своїм безспірним правом вимоги в статусі стягувача у публічно-правових відносинах виконавчого провадження не відповідає вимогам справедливості, розумності та добросовісності, які в зобов'язальному праві відіграють першорядне значення, що випливає із змісту частини третьої статті 509 ЦК України.

Виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012); невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012); відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини право на суд, захищене статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, було б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов'язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду будь-якій зі сторін.

В обґрунтування своєї заяви заявник посилається на те, що постановою державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби

Головного територіального управління юстиції у місті Києві Бялого М.Г. від 10.05.2017 відкрито виконавче провадження № 53884305 з виконанння наказу Господарського суду міста Києва від 30.07.2014.

14.08.2017 виконавче провадження № 53884305 було прийняте державним виконавцем та приєднано до зведеного виконавчого провадження № 53668175.

20 лютого 2019 року між Акціонерним товариством акціонерний банк "Укргазбанк" та Товариством обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" укладено договір факторингу (відступлення права грошової вимоги).

Відповідно до п. 1.1 Договору, в порядку та на умовах, визначених цим договором, Фактор/Новий кредитор зобов'язується передати в розпорядження Клієнта/Первісного кредитора грошові кошти без ПДВ за відступлення права вимоги за кредитною заборгованістю без ПДВ, зазначеною в п. 1.2. цього Договору, а Клієнт/Первісний кредитор зобов'язується відступити Фактору/Новому кредитору свої права грошової вимоги до боржника в розмірі та на умовах, передбачених цим договором.

Згідно з п.п. 5 п. 1.2. Договору, за цим Договором відступається право грошової вимоги (кредитна заборгованість що розрахована на дату укладання цього договору згідно умов кредитних договір безПДВ), яке видно на підставі договорів, укладених між ПАТ "АКБ "Київ" (АБ "Укргазбанк" є первісним кредитором в силу договору про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, укладеного між ПАТ "АКБ "Київ" та АБ "Укргазбанк" 19 червня 2015 року) та Відкритим акціонерним товариством "Автомобільна компанія "Укртранс", правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство "Автомобільна компанія "Укртранс" (код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22890514, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 83-А), зокрема за договором № 65/04 про надання кредиту від 16.07.2004 з урахуванням змін та доповнень, до Кредитного Договору в сумі 42 957 638, 74 грн. (в т.ч. по кредиту - 8 219 898, 50 грн., по процентам 6 289 911, 21 грн., по пені 28 447 829, 03 грн.), а також в сумі 140 600, 14 доларів США по процентам. Кредитний договір не містить заборони щодо заміни кредитора у зобов'язанні та не потребує згоди боржника на таку заміну кредитора.

Пунктом 1.4. Договору встановлено, що після отримання Клієнтом/Первісним кредитором грошових коштів без ПДВ за відступлення права вимоги за кредитною заборгованістю без ПДВ, зазначеною в .п. 1.2. цього Договору, до Фактора/Нового кредитора переходять права вимоги (замість Клієнта/Первісного кредитора) до Боржника належного та реального виконання всіх грошових зобов'язань Боржника, які випливають з умов Кредитних договорів, в обсягах і на умовах, що існуватимуть на момент переходу цих прав.

Після отримання Клієнтом/Первісним кредитором грошових коштів без ПДВ за відступлення права вимоги за кредитною заборгованістю без ПДВ, зазначеною в п. 1.2. цього Договору, Фактор/Новий кредитор вважається стороною кредитних договорів та до Фактора/Нового кредитора переходять усі права та обов'язки кредитора по відношенню до боржника, що належали до цього Первісному кредитору за Кредитними договорами в обсязі на умовах, що існуватимуть на момент переходу цих прав, а Клієнт/Первісний кредитор втрачає всі права за кредитними договорами (п. 1.6. Договору).

Відповідно до п. 2.1.1. п. 2.1. Договору Фактор/Новий кредитор зобов'язаний передати в розпорядження Клієнту/Первісному кредитору грошові кошти в сумі 13 000 000,00 грн. без ПДВ, шляхом перерахування в день підписання цього договору на рахунок клієнта/первісного кредитора № 373973.980 в АТ "Укргазбанк" код банку 320478.

На виконання умов Договору фактор сплатив клієнту грошову суму, визначену у п. 2.1. цього Договору, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 20.02.2019 р.

Згідно з п. 2.2 Договору Клієнт/Первісний кредитор зобов'язаний після отримання суми грошових коштів без ПДВ за відступлення права вимоги за кредитною заборгованістю без ПДВ, зазначеною в п. 1.2 цього договору, в день надходження коштів згідно умов цього договору, передавати фактору/новому кредитору наступні документи:

- оригінали кредитних договорів та додатків договорів до них;

- оригінали наявних у банку судових рішень по боржнику;

- розрахунки заборгованості за кредитними договорами на дату укладання даного Договору.

Факт передачі Клієнтом/Первісним кредитором фактору/новому кредитору документів засвідчується складанням Акту прийому-передачі (додаток № 1 до цього договору), який укладається у 2-ох ідентичних примірниках для кожної сторони, та підписується повноважними представниками Клієнта/Первісного кредитора та Фактора/Нового кредитора та є невід'ємною частиною цього договору.

20 лютого 2019 року на виконання умов Договору Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Укргазбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Реверс Інвест» підписано акт прийому-передачі документації за Договором факторингу (відступлення права грошової вимоги).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" про заміну строни виконавчого провадження її правонаступником у справі № 910/1048/14 обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 234, ст. 334, Господарського процесуального кодексу України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" про заміну сторони її правонаступником задовольнити.

2. Замінити сторону виконавчого провадження ВП № 53884305 по виконанню наказу № 910/1048/14 від 30.07.2014 р. з Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" (03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, ) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 58/10, ).

3. Ухвала набирає законної сили 29.03.2019 року та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.03.2019 року.

Головуючий суддя М.Є. Літвінова

Суддя Р.В. Бойко

Ю.М. Смирнова