ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.04.2019 м. ДніпроСправа № 904/5150/18

Судова колегія Господарського суду Дніпропетровської області у складі: головуючий - суддя Новікова Р.Г., судді - Загинайко Т.В., Євстигнеєва Н.М. при секретарі судового засідання Мартич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали

За позовом Позивач-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Комплект Дніпро", м. Дніпро

Позивач-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Проспект 28", м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо", м. Київ

третя особа-1 без самостійних вимог на предмет спору на боці позивачів фізична особа ОСОБА_1, м. Дніпро

третя особа-2 без самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

про 1. заборону Публічному акціонерному товариству «Банк Камбіо» вчиняти дії, які можуть порушити право власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Комплект Дніпро» та/або Товариства з обмеженою відповідальністю «Проспект 28» на нерухоме майно, а саме: дії, направлені на вибуття нерухомого майна із власності, у тому числі дії щодо набуття права власності на нерухоме майно, дії щодо відчуження чи реалізації майна у будь-який спосіб; дії щодо володіння та/або користування та/або розпорядження нерухомим майном; дії щодо передачі нерухомого майна та/або прав на нього іншим особам; дії щодо управління нерухомим майном та/або отримання доходів від майна; дії щодо реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень стосовно нерухомого майна; укладати/вчиняти будь-які договори, угоди, правочини стосовно нерухомого майна; - відносно:

- будівель та споруд, які складаються з: нежитлова будівля літ. А-2 (з підвалом під А-2, терасою літ. а-1, сходами літ. а, входами до підвалу літ. а3-1, а2-1, а3, приямками літ. а4, а5, ґанком літ. а6), загальною площею 808,7кв.м.; навіс літ. К; навіс літ. Л; витяжка літ. М; бойлерна літ. 0-1, загальною площею 8,3кв.м.; ворота, огорожі № 1-2; мостіння II, площею 257кв.м., що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - Карла Маркса), буд. 28, власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд Комплект Дніпро», та/або

- будівель та споруд, які складаються з: нежитлова будівля літ. Б-3 (з підвалом під Б-3, прибудовами літ. б*-1, б2-1, 63-1, б6-1, входами до підвалу літ. б4, б5, верандою літ. б7, балконами літ. б8 - б10), загальною площею 689,3кв.м.; технічний корпус літ. В-1 (з прибудовами літ. В3-1, в2-1), загальною площею 70,6кв.м.; гараж літ. Г-1 (з прибудовою г-1, оглядовою ямою під Г-1), загальною площею 72,4кв.м.; дезкамера літ. Е-1, загальною площею 25,7кв.м.; сарай літ. Ж-1, загальною площею 35,4кв.м.; гараж літ. 3-1, загальною площею 31,2кв.м., оглядова яма під 3-1; огорожа №3; мостіння І, площею 1427кв.м., що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - Карла Маркса), буд. 28, власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю «Проспект 28»;

2. визнання припиненими правовідносин за Кредитним договором №136/07-14 від 25.07.2014р., укладеним між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством «Банк Камбіо», та Іпотечним договором №136/07-14-1 від 25.07.2014р., посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.07.2014р., зареєстрованим в реєстрі за №2404, укладеним між ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством «Банк Камбіо»;

3. визнання відсутнім у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» прав іпотекодержателя за Іпотечним договором №136/07-14-1 від 25.07.2014р., посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.07.2014р., зареєстрованим в реєстрі за №2404, в тому числі але не виключно, права звернення стягнення у будь який спосіб на нерухоме майно, а саме: будівлі і споруди «Комунальний заклад Міська клінічна лікарня №18», що складається з: лікувальний корпус - денний стаціонар літ. А-2, підвал під літ. А-2, тераса літ. а-1, входи у підвал літ. а1-1, а2-1, загальною площею 808,7кв.м., сходи літ. а, вхід у підвал літ. а3, приямки літ. а4, а5, ґанок літ. а6, лікувальний корпус - терапія літ. Б-3, підвал літ. Б-3, прибудови літ. б1-1, б2-1, б3-1, вхід у підвал літ. бб-1, веранда б7, балкони б8-б10, загальною площею 689,3кв.м., входи у підвал літ. б4, б5; технічний корпус літ. В1, прибудови літ. В1-1, в2-1, загальною площею 70,6кв.м.; гараж літ. Г-1, прибудова літ. г-1, загальною площею 72,4кв.м., оглядова яма під літ. Г-1; дезкамера літ. У-1, загальною площею 25,7кв.м.; сарай літ. Ж-1, загальною площею 35,4кв.м.; гараж літ. 3-1, загальною площею 31,2кв.м.; оглядова яма під 3-1, бойлерна літ. О-1, загальною площею 8,3кв.м.; навіси (тимчасові) літ. К, Л; витяжна труба літ. М; ворота, огорожа №1-3, мостіння І, II, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - Карла Маркса), буд. 28.

Представники:

Від позивача-1: Чижикова О.Ю., дов. №б/н від 18.12.18р.

Від позивача-2: Мельничук В.Ю., дов. б/н від 14.01.19р.

Від відповідача: Крижовий Д.В., ордер серія КС №520704 від 30.10.2018р.

Від відповідача: Северин Ю.П., ріш. №900 від 29.03.2018р.

Від третьої особи-1: не з'явився

Від третьої особи-2: Кібець Р.Р., довіреність №27-26489/17 від 27.12.2017р.

Вільний слухач: ОСОБА_10

СУТЬ СПОРУ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд Комплект Дніпро" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Проспект 28" звернулись до Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" з позовом про :

1. заборону Публічному акціонерному товариству "Банк Камбіо" () вчиняти дії, які можуть порушити право власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Комплект Дніпро" () та/або Товариства з обмеженою відповідальністю "Проспект 28" () на нерухоме майно, а саме: дії, направлені на вибуття нерухомого майна із власності, у тому числі дії щодо набуття права власності на нерухоме майно, дії щодо відчуження чи реалізаці майна у будь-який спосіб; дії щодо володіння та/або користування та/або розпорядження нерухомим майном; дії щодо передачі нерухомого майна та/або прав на нього іншим особам; дії щодо управління нерухомим майном та/або отримання доходів від майна; дії щодо реєстрації будь-яких прав та/або обтяжень стосовно нерухомого майна; укладати/вчиняти будь-які договори, угоди, правочини стосовно нерухомого майна; - відносно:

- будівель та споруд, які складаються з: нежитлова будівля літ. А-2 (з підвалом під А-2, терасою літ. а-1, сходами літ. а, входами в підвал літ. а3-1, а2-1, а3, приямками літ. а4, а5, ґанком літ. а6), загальною площею 808,7кв.м.; навіс літ. К; навіс літ. Л; витяжка літ. М; бойлерна літ. 0-1, загальною площею 8,3кв.м.; ворота, огорожі № 1-2; мостіння II, площею 257 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - Карла Маркса) буд. 28, власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд Комплект Дніпро" (), та/або

- будівель та споруд, які складаються з: нежитлова будівля літ. Б-3 (з підвалом під Б-3, прибудовами літ. б*-1, б2-1, 63-1, б6-1, входами в підвал літ. б4, б5, верандою літ. б7, балконами літ. б8-б10), загальною площею 689,3кв.м.; технічний корпус літ. В-1 (з прибудовами літ. В3-1, в2-1), загальною площею 70,6 кв.м.; гараж літ. Г-1 (з прибудовою г-1, оглядовою ямою під Г-1), загальною площею 72,4 кв.м.; дезкамера літ. Е-1, загальною площею 25,7кв.м.; сарай літ. Ж-1, загальною площею 35,4кв.м.; гараж літ. 3-1, загальною площею 31,2кв.м., оглядова яма під 3-1; огорожа №3; мостіння І, площею 1427кв.м., що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - Карла Маркса) буд. 28, власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Проспект 28" ();

2. визнання правовідносин за Кредитним договором №136/07-14 від 25.07.2014р., укладеним між ОСОБА_1 (ідент. код НОМЕР_1) та Публічним акціонерним товариством "Банк Камбіо" (), та Іпотечним договором №136/07-14-1 від 25.07.2014р., посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.07.2014р., зареєстрованим в реєстрі за №2404, укладеним між ОСОБА_1 (ідент. код НОМЕР_1) та Публічним акціонерним товариством "Банк Камбіо" () - припиненими;

3. визнання відсутнім у Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" () прав іпотекодержателя за Іпотечним договором №136/07-14-1 від 25.07.2014р., посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.07.2014р., зареєстрованим в реєстрі за №2404, в тому числі але не виключно, права звернення стягнення у будь який спосіб на нерухоме майно, а саме: будівлі і споруди «Комунальний заклад Міська клінічна лікарня №18», що складається з: лікувальний корпус - денний стаціонар літ. А-2, підвал під літ. А-2, тераса літ. а-1, входи у підвал літ. А'-1, а2-1, загальною площею 808,7 кв.м., сходи літ. а, вхід у підвал літ. а3, приямки літ. а4, а5, ґанок літ. аб, лікувальний корпус - терапія літ. Б-3, підвал літ. Б-3, прибудови літ. б'-1, б2-1, 63-1, вхід у підвал літ. бб-1, веранда б7, балкони б8-б10, загальною площею 689,3кв.м., входи у підвал літ. б4, б5; технічний корпус літ. В1, прибудови літ. В'-1, вМ, загальною площею 70,6кв.м.; гараж літ. Г-1, прибудова літ. г-1, загальною площею 72,4кв.м., оглядова яма під літ. Г-1; дезкамера літ. У-1, загальною площею 25,7кв.м.; сарай літ. Ж-1, загальною площею 35,4кв.м.; гараж літ. 3-1, загальною площею 31,2кв.м.; оглядова яма під 3-1, бойлерна літ. О-1, загальною площею 8,3кв.м.; навіси (тимчасові) літ. К, Л; витяжна труба літ. М; ворота, огорожа №1-3, мостіння І, II, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького (колишня назва - Карла Маркса) буд. 28.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2018р. позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Комплект Дніпро" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Проспект 28" №б/н від 12.11.2018р. залишено без руху. Запропоновано Товариству з обмеженою відповідальністю "Буд Комплект Дніпро" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Проспект 28" усунути недоліки позовної заяви №б/н від 12.11.2018р. в строк 07.12.2018р. включно.

22.11.2018р. на адресу суду надійшла заява позивача-1 про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.11.2018р. позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 18.12.2018р.

13.02.2019р. на адресу суду надійшла заява від позивачів-1,2, в якій останні просять суд залишити без розгляду позовну вимогу щодо визнання правовідносин за Кредитним договором №136/07-14 від 25.07.2014р., укладеним між ОСОБА_1 (ідент. код НОМЕР_1) та Публічним акціонерним товариством "Банк Камбіо" (), та Іпотечним договором №136/07-14-1 від 25.07.2014р., посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 25.07.2014р., зареєстрованим в реєстрі за №2404, укладеним між ОСОБА_1 (ідент. код НОМЕР_1) та Публічним акціонерним товариством "Банк Камбіо" () - припиненими.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2019р. призначено колегіальний розгляд справи.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.02.2019р. у справі №904/5150/18 призначено колегію у складі трьох суддів: головуючий колегії, суддя Новікова Р.Г., судді - Загинайко Т.В., Євстигнеєва Н.М.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.02.2019р. прийнято до свого провадження у колегіальному складі справу №904/5150/18 та призначено підготовче засідання на 13.03.2019р.

Зазначеною ухвалою залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.03.2019р. оголошувалась перерва в підготовчому засіданні до 01.04.2019р.

01.04.2019р. на адресу суду надійшло від Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Комплект Дніпро" клопотання про витребування у відповідача додаткових доказів.

За результатом судового засідання від 01.04.2019р. суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача-1 про витребування доказів та відкладення підготовчого засідання.

Керуючись статтями 42, 46, 50, 80, 81, 121, 177, 182, 183, 197, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів.

2. Відкласти підготовче засідання на 16.04.2019р. о 17:00год.

3. Доручити проведення відеоконференції Господарському суду Київської області (01032, м. Київ-32, вул. Симона Петлюри, 16/108). В режимі відеоконференції в Господарському суді Київської області братимуть участь уповноважені представники відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (Код ; Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1) та третьої особи-2 без самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Код ; Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Драгомирова, буд. 10/10).

4. Викликати учасників справи у судове засідання, що відбудеться 16.04.2019р. о 17:00год

Судове засідання в режимі відеоконференції відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-409 (4-й поверх) за адресою: м.Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

5. Задовольнити клопотання позивача-1 про витребування доказів та витребувати від Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (ідентифікаційний , місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Заньковецької/Станіславського, буд.3/1) засвідчені належним чином копії наступних письмових доказів:

- додаток №1 до акту комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018р. - перелік нікчемних правочинів (в частині, що стосується спірних правовідносин);

- додаток №1 до Протокольного рішення малого комітету з управління актами ПАТ "БАНК КАМБІО" № 161 від 18.07.2018р. - перелік нікчемних правочинів (в частині, що стосується спірних правовідносин);

- дані та підтверджуючі їх документи (письмові докази: виписки по рахунках, копії угод на продаж іноземної валюти, ті інші), які підтверджують;

1) рух коштів та підстави здійснення руху коштів в іноземній валюті у розмірі 810 267,60 доларів США (клієнта ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) з транзитного рахунку ПАТ "БАНК КАМБІО" (ідентифікаційний ) № .840 у процесі виконання ПАТ "БАНК КАМБІО" Заяви № 1 від 19.08.2014 р. про продаж іноземної валюти ОСОБА_11;

2) рух коштів та підстави здійснення руху коштів у процесі проведення ПАТ "БАНК КАМБІО" операції з продажу (обміну) вказаної іноземної валюти у розмірі 810 267,60 доларів США (клієнта ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

3) рух коштів та підстави здійснення руху коштів з перерахуванням (зарахуванням) національної валюти, що отримана у процесі та/або за наслідками виконання операції з продажу (обміну) 810267,60 доларів США (клієнта ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) від моменту перерахування клієнтом (для клієнта) національної валюти на купівлю іноземної валюти до моменту зарахування національної валюти у розмірі 10436246грн.69коп. на транзитний рахунок ПАТ "БАНК КАМБІО" (ідентифікаційний ) №.980;

- дані та підтверджуючі їх документи (письмові докази: виписки по рахунках, копії угод на продаж іноземної валюти та інші), які підтверджують:

1) рух коштів та підстави здійснення руху коштів в іноземній валюті у розмірі 15042,16 доларів США (клієнта ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) з транзитного рахунку ПАТ "БАНК КАМБІО" (ідентифікаційний ) №.840 у процесі виконання ПАТ "БАНК КАМБІО" заяви №2 від 05.09.2014р. про продаж іноземної валюти ОСОБА_11;

2) рух коштів та підстави здійснення руху коштів у процесі проведення ПАТ "БАНК КАМБІО" операцій з продажу (обміну) вказаної іноземної валюти у розмірі 15042,16 доларів США (клієнта ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

3) рух коштів та підстави здійснення руху коштів з перерахування (зарахування) національної валюти, що отримана у процесі та/або за наслідками виконання операції з продажу (обміну) 15042,16 доларів США(клієнта ОСОБА_11, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) від моменту перерахування клієнтом (для клієнта) національної валюти на купівлі іноземної валюти до моменту зарахування національної валюти у розмірі 194043грн.86коп. на транзитний рахунок ПАТ "БАНК КАМБІО" (ідентифікаційний ) №.980.

6. Копію ухвали направити на адресу Господарського суду Київської області (01032, м.Київ-32, вул. Симона Петлюри, 16/108), на його електронну адресу (https://ko.arbitr.gov.ua).

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/ та у на офіційному веб-порталі Єдиного державного реєстру судових рішень за веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua/.

7. Ухвала набирає законної сили 01.04.2019р. та не може бути оскаржена окремо від рішення суду.

8. Повний текст ухвали підписано 04.04.2019р.

Головуючий колегії, суддя Р.Г. Новікова

Суддя Т.В. Загинайко

Суддя Н.М. Євстигнеєва