ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"21" березня 2019 р. Справа№ 973/57/18 (973/58/18)

Північний апеляційний господарський суд

суддя: Остапенко О.М.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

представники учасників провадження у справі в судове засідання не з'явились,

розглянувши заяву Приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Куліченка Дмитра Олександровича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, в межах виконання зведеного виконавчого провадження № 57389551

Боржник Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро"

Стягувач Товариства з обмеженою відповідальністю "Нопосон-Агро"

ВСТАНОВИВ:

На виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Куліченко Дмитра Олександровича перебуває зведене виконавче провадження № 57389551, об'єднане у зведене 08.10.2018 року, з примусового виконання виконавчих документів, а саме:

- наказ № 973/58/18, виданий Київським апеляційним господарським судом 12.09.2018 року, про стягнення з ТОВ "Імперія-Агро" на користь ТОВ "Нопосон-Агро" 254 646,16 грн. суми заборгованості (штрафних санкцій) за невиконання договору поставки №НОП12/12/16-1 від 12.12.2016 року та судові витрати у сумі 8 000,00 грн.;

- наказ № 973/57/18, виданий Київським апеляційним господарським судом 07.09.2018 року, про стягнення з ТОВ "Імперія-Агро" на користь ТОВ "Нопосон-Агро" вартості переданого на зберігання майна у сумі 6 288 300,00 грн., пені у сумі 369 028,46 грн., неустойки у сумі 1 085,38 грн. та витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом, які складаються з третейського збору у розмірі 9 454,40,40 грн.

Боржником за вказаним зведеним виконавчим провадженням є ТОВ "Імперія-Агро" (м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 143 ), а стягувачем - ТОВ "Нопосон-Агро" (Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна 1Б ).

Загальна сума стягнення за виконавчими документами становить 6930514,40 грн.

Як вбачається із заяви, під час виконання рішення суду виконавцем встановлено, що майно, належне боржнику на праві власності, та кошти в банківських установах відсутні. Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно, на яке можливо звернути стягнення, відсутнє. Нерухоме майно, яке зареєстроване за боржником в Реєстрі перебуває в заставі (іпотека) банківських установ, що виключає можливість звернення стягнення на таке майно в рахунок погашення заборгованості по виконавчим документам, які перебувають на виконанні у приватного виконавця Куліченко Д.О.

Таким чином, за твердженням заявника, рішення суду не виконано і боржник не вживає заходів щодо його виконання, жодних коштів на погашення заборгованості по рішенню суду боржником не сплачено.

Однак, згідно інформації з автоматизованої системи виконавчого провадження та Єдиного державного реєстру судових рішень, виконавцем встановлено, що деякі фізичні та юридичні особи мають заборгованість перед боржником ТОВ "Імперія-Агро" (), яка підтверджена судовими рішеннями, що набрали законної сили, а саме:

- рішення Господарського суду Херсонської області від 10.11.2014 року по справі № 923/1455/14 про стягнення з Фермерського господарства "Блізнеци" Відокремлена Садиба (75640, Херсонська область, Голопристанський район, с. Очаківське, Відокремлена садиба "Блізнеци", ідентифікаційний код 33965181) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" (03038, м. Київ, вул. Ямська, 28А, ) - 2 940 грн. - курсової різниці, 2 097,42 грн. 36% річних, 876,09 грн. пені, та 1 827,00 грн. витрат по сплаті судового збору;

- рішення Господарського суду Полтавської області від 04.03.2015 року по справі № 917/12/15 про стягнення з Фізичної особи-підприємця Бажан Леоніда Леонідовича ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_3, код НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" (вул. Ямська,8, м. Київ, 03038, ) 27 910 (двадцять сім тисяч дев'ятсот десять) гривень 05 копійок - суму основної заборгованості, 28 189 (двадцять вісім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 15 копійок - дооцінку вартості неоплаченого товару, 36% річних у розмірі 11 636 (одинадцять тисяч шістсот тридцять чотири) гривні 69 копійок, пеню у розмірі 6 145 (шість тисяч сто сорок п'ять) гривень 14 копійок, штраф у розмірі 5 582 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві) гривні 01 копійка, а також 1827,00 грн. судового збору;

- рішення Господарського суду Черкаської області від 28.07.2015 року по справі № 925/1148/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рось-Світанок-Агро", вул. Підлісна, 12, с. Тубільці, Черкаського району, Черкаської області, ідентифікаційний код 38339312 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро", вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, ідентифікаційний код 35472893 - 46 274 грн. 43 коп. - основного боргу, 5 924 грн. 44 коп. - 36% річних, 6 874 грн. 26 коп. пені, 5 600 грн. 00 коп. штрафу та 1 827 грн. 00 коп. витрат на сплату судового збору;

- рішення Господарського суду Рівненської області від 01.12.2014 року по справі №918/1565/14 про стягнення з Селянського (фермерського) господарства "Зірка" (с. Країв, Острозький район, Рівненська область, 35820, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, 54000, ) 35 100,00 грн. основного боргу, 2 679,512 грн. 36% річних, 1 789,82 грн. пені, 7020,00 грн. штрафу та 1 710,99 грн. судового збору;

- рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21.10.2015 року по справі № 909/924/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрний науково-дослідний інститут "АНДІ", вул. Степана Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, 76018 (ідентифікаційний код 30475140) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54 000 (ідентифікаційний код - 35472893) 104 574,00 грн. (сто чотири тисячі п'ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп.)- курсової різниці, 7 481,02 грн. (сім тисяч чотириста вісімдесят одну грн. 02 коп.) - пені, 10 643,98грн. (десять тисяч шістсот сорок три грн. 98 коп.) - 36% річних, 2 453,98 грн. (дві тисячі чотириста п'ятдесят три грн. 98 коп.) - судового збору;

- рішення Господарського суду Харківської області від 03.02.2014 року по справі №922/148/14 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адоніс" (61075, м. Харків, вул. Сімнадцятого Партз'їзду, буд. 38-А, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" 03038, м. Київ, вул. Ямська, 28 А, ) 164 275,32 грн. суму основної заборгованості, 36% річних у розмірі 12 799,97 грн., пеню у розмірі 69 962,57 грн., 20% штрафу у розмірі 32 855,06 грн. та 4 337,86 грн. судового збору;

- рішення Гусятинського районного суду Тернопільської області від 12.10.2015 року по справі № 596/1797/14-ц про стягнення з ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" () 5 206 883 (п'ять мільйонів двісті шість тисяч вісімсот вісімдесят три) гривні 26 копійок - суму основної заборгованості; - 8 591 357 (вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча триста п'ятдесят сім) гривень 38 копійок - дооцінку вартості неоплаченого товару; - 2 901 589 (два мільйони дев'ятсот одна тисяча п'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень 19 копійок - 36% річних; - 2 460 929 (два мільйони чотириста шістдесят тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) гривень 95 копійок пені; - 1 041 376 (один мільйон сорок одна тисяча триста сімдесят шість) гривень 65 копійок штраф; - 3 941 634 (три мільйони дев'ятсот сорок одна тисяча шістсот тридцять чотири) гривні 37 копійок інфляційні втрати; - сплачений судовий збір в розмірі 3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) гривні;

- рішення Господарського суду міста Києва від 03.04.2017 року по справі № 910/3948/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Консул 8" (Кудрявський узвіз, 7) м. Київ, 04053, код 37490921) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" (вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, 54000, код 35472893) 24 225,60 грн. боргу, 1 464,59 грн. курсової різниці, 7 462,16 грн. 36% річних, 4 032,30 грн. пені, 4 845,12 грн. штрафу, 1 512,93 грн. судового збору;

- рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 03.03.2016 по справі №909/58/16 про стягнення з фізичної особи-підприємця Дриндак Василь Степанович, АДРЕСА_4 (код НОМЕР_3) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро", вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, 54000, адреса для листування: вул. Генерала Родимцева, 89, м. Кіровоград, 25011 (код 35472893) - 286 601,72 (двісті вісімдесят шість тисяч шістсот одну гривню сімдесят дві копійки) - основного боргу, 28 497,71 (двадцять вісім тисяч чотириста дев'яносто сім гривень сімдесят одну копійку) - дооцінки вартості неоплаченого товару, 43 554,56 (сорок три тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири гривні п'ятдесят шість копійок ) - 36 % річних, 60 813,78 (шістдесят тисяч вісімсот тринадцять гривень сімдесят вісім копійок) - пені та 57320,34 (п'ятдесят сім тисяч триста двадцять гривень тридцять чотири копійки) - штрафу, а також 7 151,82 (сім тисяч сто п'ятдесят одну гривню сімдесят дві копійки) - судового збору.

На підставі викладеного приватний виконавець звернувся до апеляційного господарського суду із відповідною заявою в порядку ст. 336 ГПК України, в якій просить звернути стягнення на грошові кошти, які належать особам, які мають заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, в межах виконання зведеного виконавчого провадження № 57389551.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 973/57/18 (973/58/18) передано на розгляд судді Північного апеляційного господарського суду Остапенку О.М.

Ухвалою суду від 04.12.2018 року прийнято до провадження справу №973/57/18 (973/58/18) за заявою приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Куліченка Д.О. про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, в межах виконання зведеного виконавчого провадження № 57389551, встановлено строк для подання відзиву на заяву та призначено справу до розгляду на 13.12.2018 року за участю заявника, боржника, стягувача, а також осіб, які мають заборгованість перед боржником. Крім того, вказаною ухвалою суду відмовлено у задоволенні заяви в частині заборони особам, зазначеним у заяві, вчиняти дії щодо погашення заборгованості перед ТОВ "Імперія-Агро" та зупинення виконання судових рішень, згідно з якими з них на користь боржника ТОВ "Імперія-Агро" стягуються грошові кошти в межах загальної суми стягнення, до завершення звернення стягнення на грошові кошти, які належать особам, які мають заборгованість перед ТОВ "Імперія-Агро", а також у задоволенні заяви приватного виконавця про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 13.12.2018 року розгляд справи № 973/57/18 (973/58/18) відкладено на 07.02.2019 року та витребувано з відділів ДВС належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчих проваджень з примусового виконання вищезазначених рішень суду.

02.01.2019 року приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області Куліченко Д.О. завернувся до суду з клопотанням про участь у судовому засіданні 07.02.2019 року в режимі відеоконференції, проведення якої просить забезпечити у приміщенні Миколаївського окружного адміністративного суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2019 року клопотання приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Куліченка Д.О. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від Бажана Л.Л. надійшов відзив на апеляційну скаргу, а на виконання вимог ухвали суду від 13.12.2018 року - копії матеріалів виконавчих проваджень від Черкаського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області, Острозького районного відділу ДВС ГТУЮ у Рівненській області, Івано-Франківського міського відділу ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області - АСВП № 49426977, відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України.

Судове засідання, призначене на 07.02.2019 року, не відбулось у зв'язку з невиходом на зв'язок у мережу в призначений час Миколаївського окружного адміністративного суду, в приміщенні якого мала відбутись відеоконференція, що підтверджується відповідною довідкою Північного апеляційного господарського суду від 07.02.2019 року, долученою до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 07.02.2019 року розгляд справи призначено на 28.02.2019 року та повторно витребувано з відділів ДВС належним чином засвідчені копії матеріалів виконавчих проваджень з примусового виконання вищезазначених рішень суду.

Ухвалою суду від 28.02.2019 року відкладено розгляд справи на 21.03.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України, втретє витребувано від Полтавського районного відділу ДВС ГТУЮ у Полтавській області, Міжрайонного відділу ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області, Костянтинівського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Донецькій області належними чином засвідчені копії матеріалів виконавчих проваджень.

На виконання вимог ухвал суду до початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від Івано-Франківського міського відділу ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області, Голопристанського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Херсонській області та від Полтавського районного відділу ДВС ГТУЮ у Полтавській області надійшли витребувані копії матеріалів виконавчих проваджень, а від представника стягувача - пояснення по справі.

Приватний виконавець виконавчого округу Миколаївської області Куліченко Д.О. в судове засідання 21.03.2019 року не з'явився, надіславши до його початку заяву про розгляд справи без його участі.

Представники інших учасників провадження у справі в судове засідання не з'явились. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Відповідно до ч. 4 ст. 336 ГПК України суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

За вказаних обставин, суд дійшов висновку про розгляд заяви приватного виконавця у відсутність представників учасників провадження у справі.

Розглянувши доводи заяви, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що заява приватного виконавця підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Конституція України має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй; норми Конституції є нормами прямої дії; звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод з посередньо на підставі Конституції України гарантується.

Пунктом 9 частини другої статті 129 Конституції обов'язковість судових рішень віднесено до основних засад судочинства.

У відповідності до статті 129-1 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання; держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку; контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Отже, невиконання (затримка у виконанні) рішення суду, яке набрало законної сили - порушує (обмежує) основоположний правовий принцип "res judicata" та конституційне право стягувача на судовий захист, гарантоване статтею 55 Конституції України - і, таким чином, негативно впливає на ефективність правосуддя та на авторитет судової влади в цілому.

Пунктом 1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" роз'яснено, що згідно зі статтею 6 Конвенції виконання судового рішення є складовою частиною судового розгляду, завершальною стадією судового провадження.

Окрім того, статтею 1 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження визначено як завершальну стадію судового провадження.

За змістом статті 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

У відповідності до статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України», статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» - Конвенція та практика Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) є частиною національного законодавства України і застосовуються судами як джерело права.

ЄСПЛ в своїй практиці неодноразово зазначав, що судове та виконавче провадження є першою та другою стадіями у загальному провадженні, а відтак виконання рішення не відокремлюється від судового розгляду і вони мають розглядатися як цілісний процес

Окрім того, ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово вказував, що ефективний доступ до суду включає право на своєчасне виконання судового рішення, і що виконання судового рішення слід розглядати як невід'ємну складову частину судового розгляду, як цього вимагають приписи статті 6 Конвенції щодо забезпечення справедливого судового процесу.

Також, в рішеннях «Шмалько проти України» (№60750/00, 20.07.2004), «Савицький проти України» (№38773/05, 26.07.2012), «Глоба проти України» (№15729/07, 05.07.2012) ЄСПЛ неодноразово наголошував, що гарантоване статтею 6 Конвенції право на суд було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб судове рішення, яке має обов'язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін.

Крім того, невиконання рішення є втручанням у право на мирне володіння майном, гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Конвенції

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до статей 3, 4, 24, 25, 26 Закону України «Про виконавче провадження» 19.09.2018 року приватним виконавцем винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень з примусового виконання виконавчих документів:

- наказ № 973/58/18, виданий Київським апеляційним господарським судом 12.09.2018 року, про стягнення з ТОВ "Імперія-Агро" на користь ТОВ "Нопосон-Агро" 254 646,16 грн. суми заборгованості (штрафних санкцій) за невиконання договору поставки №НОП12/12/16-1 від 12.12.2016 року та судові витрати у сумі 8 000,00 грн.;

- наказ № 973/57/18, виданий Київським апеляційним господарським судом 07.09.2018 року, про стягнення з ТОВ "Імперія-Агро" на користь ТОВ "Нопосон-Агро" вартості переданого на зберігання майна у сумі 6 288 300,00 грн., пені у сумі 369 028,46 грн., неустойки у сумі 1 085,38 грн. та витрати, пов'язані з вирішенням спору третейським судом, які складаються з третейського збору у розмірі 9 454,40,40 грн.

Вказаними постановами зобов'язано боржника подати декларацію про доходи та майно та попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження. Відповідно інформації з Сайту Укрпошти, рекомендована кореспонденція (постанова про відкриття виконавчого провадження) не отримана боржником під час доставки.

Станом на дату звернення виконавця з даною заявою, рішення боржником не виконано, декларацію не надано, будь-яких дій, спрямованих на його виконання не здійснено, що суперечить вимогам частини п'ятої статті 19 Закону України "Про виконавче провадження".

19.09.2018 року приватним виконавцем винесено постанову арешт майна боржника, якою накладено арешт на все майно що належить боржнику, цінності та інше майно боржника, що знаходиться на зберіганні в банківській установі, у тому числі в індивідуальному банківському сейфі. Відповідно до повернутого конверта боржник не отримує кореспонденцію за адресою своєї реєстрації.

19.09.2018 року приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на всі грошові кошти в будь якій грошовій одиниці та валюті, що містяться на всіх рахунках, у всіх банківських та інших фінансових установах.

Відповідно до відповідей банківських установ відсутні кошти належні боржнику та відсутні договори про зберігання цінностей і договори про найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Неотримання боржником кореспонденції та документів виконавчого провадження за адресою своєї реєстрації свідчить про невиконання своїх обов'язків та не бажання користуватись правами наданими Законом України «Про виконавче провадження».

Під час виконання рішення суду виконавцем встановлено, що згідно інформації наданої на запити, майно належне боржнику на праві власності відсутнє. Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно, на яке можливо звернути стягнення, відсутнє.

Нерухоме майно, яке зареєстроване за боржником в Реєстрі, перебуває в заставі (іпотека) банківських установ, що виключає можливість звернення стягнення на таке майно в рахунок погашення заборгованості по виконавчим документам, які перебувають на виконанні у приватного виконавця.

Примусове виконання рішень судів в Україні покладається на органи державної виконавчої служби (державних виконавців) та у передбачених цим Законом випадках на приватних виконавців. Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначені у Законі України «Про виконавче провадження».

Статтею 10 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що заходами примусового виконання рішень є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об'єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами.

Статтею 48 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувана, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частки, що визначається судом за поданням виконавця.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Відповідно до статті 336 ГПК України, суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником.

Тобто, предметом дослідження у даному випадку є факт наявності заборгованості, що підтверджується належними доказами, зокрема, це може бути відповідне рішення суду та факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти, на які виконавець просить звернути стягнення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, деякі фізичні та юридичні особи мають заборгованість перед боржником ТОВ «Імперія-Агро», яка підтверджена судовими рішенням, зокрема:

- рішення Господарського суду Херсонської області від 10.11.2014 року по справі № 923/1455/14 про стягнення з Фермерського господарства "Блізнеци" Відокремлена Садиба (75640, Херсонська область, Голопристанський район, с. Очаківське, Відокремлена садиба "Блізнеци", ідентифікаційний код 33965181) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" (03038, м. Київ, вул. Ямська, 28А, ) - 2 940 грн. - курсової різниці, 2 097,42 грн. 36% річних, 876,09 грн. пені, та 1 827,00 грн. витрат по сплаті судового збору;

- рішення Господарського суду Полтавської області від 04.03.2015 року по справі № 917/12/15 про стягнення з Фізичної особи-підприємця Бажан Леоніда Леонідовича ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_3, код НОМЕР_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" (вул. Ямська,8, м. Київ, 03038, ) 27 910 (двадцять сім тисяч дев'ятсот десять) гривень 05 копійок - суму основної заборгованості, 28 189 (двадцять вісім тисяч сто вісімдесят дев'ять) гривень 15 копійок - дооцінку вартості неоплаченого товару, 36% річних у розмірі 11 636 (одинадцять тисяч шістсот тридцять чотири) гривні 69 копійок, пеню у розмірі 6 145 (шість тисяч сто сорок п'ять) гривень 14 копійок, штраф у розмірі 5 582 (п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві) гривні 01 копійка, а також 1827,00 грн. судового збору;

- рішення Господарського суду Черкаської області від 28.07.2015 року по справі № 925/1148/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рось-Світанок-Агро", вул. Підлісна, 12, с. Тубільці, Черкаського району, Черкаської області, ідентифікаційний код 38339312 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро", вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, ідентифікаційний код 35472893 - 46 274 грн. 43 коп. - основного боргу, 5 924 грн. 44 коп. - 36% річних, 6 874 грн. 26 коп. пені, 5 600 грн. 00 коп. штрафу та 1 827 грн. 00 коп. витрат на сплату судового збору;

- рішення Господарського суду Рівненської області від 01.12.2014 року по справі №918/1565/14 про стягнення з Селянського (фермерського) господарства "Зірка" (с. Країв, Острозький район, Рівненська область, 35820, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, 54000, ) 35 100,00 грн. основного боргу, 2 679,512 грн. 36% річних, 1 789,82 грн. пені, 7 020,00 грн. штрафу та 1 710,99 грн. судового збору;

- рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21.10.2015 року по справі № 909/924/15 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрний науково-дослідний інститут "АНДІ", вул. Степана Бандери, 62, м. Івано-Франківськ, 76018 (ідентифікаційний код 30475140) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54 000 (ідентифікаційний код - 35472893) 104 574,00 грн. (сто чотири тисячі п'ятсот сімдесят чотири грн. 00 коп.)- курсової різниці, 7 481,02 грн. (сім тисяч чотириста вісімдесят одну грн. 02 коп.) - пені, 10 643,98грн. (десять тисяч шістсот сорок три грн. 98 коп.) - 36% річних, 2 453,98 грн. (дві тисячі чотириста п'ятдесят три грн. 98 коп.) - судового збору;

- рішення Господарського суду Харківської області від 03.02.2014 року по справі №922/148/14 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Адоніс" (61075, м. Харків, вул. Сімнадцятого Партз'їзду, буд. 38-А, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" 03038, м. Київ, вул. Ямська, 28 А, ) 164 275,32 грн. суму основної заборгованості, 36% річних у розмірі 12 799,97 грн., пеню у розмірі 69 962,57 грн., 20% штрафу у розмірі 32 855,06 грн. та 4 337,86 грн. судового збору;

- рішення Гусятинського районного суду Тернопільської області від 12.10.2015 року по справі № 596/1797/14-ц про стягнення з ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" () 5 206 883 (п'ять мільйонів двісті шість тисяч вісімсот вісімдесят три) гривні 26 копійок - суму основної заборгованості; - 8 591 357 (вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто одна тисяча триста п'ятдесят сім) гривень 38 копійок - дооцінку вартості неоплаченого товару; - 2 901 589 (два мільйони дев'ятсот одна тисяча п'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень 19 копійок - 36% річних; - 2 460 929 (два мільйони чотириста шістдесят тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) гривень 95 копійок пені; - 1 041 376 (один мільйон сорок одна тисяча триста сімдесят шість) гривень 65 копійок штраф; - 3 941 634 (три мільйони дев'ятсот сорок одна тисяча шістсот тридцять чотири) гривні 37 копійок інфляційні втрати; - сплачений судовий збір в розмірі 3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) гривні;

- рішення Господарського суду міста Києва від 03.04.2017 року по справі №910/3948/17 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Консул 8" (Кудрявський узвіз, 7) м. Київ, 04053, код 37490921) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро" (вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, 54000, код 35472893) 24 225,60 грн. боргу, 1 464,59 грн. курсової різниці, 7 462,16 грн. 36% річних, 4 032,30 грн. пені, 4 845,12 грн. штрафу, 1 512,93 грн. судового збору;

- рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 03.03.2016 по справі №909/58/16 про стягнення з фізичної особи-підприємця Дриндак Василь Степанович, АДРЕСА_4 (код НОМЕР_3) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія-Агро", вул. Велика Морська, 143, м. Миколаїв, 54000, адреса для листування: вул. Генерала Родимцева, 89, м. Кіровоград, 25011 (код 35472893) - 286 601,72 (двісті вісімдесят шість тисяч шістсот одну гривню сімдесят дві копійки) - основного боргу, 28 497,71 (двадцять вісім тисяч чотириста дев'яносто сім гривень сімдесят одну копійку) - дооцінки вартості неоплаченого товару, 43 554,56 (сорок три тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири гривні п'ятдесят шість копійок ) - 36 % річних, 60 813,78 (шістдесят тисяч вісімсот тринадцять гривень сімдесят вісім копійок) - пені та 57320,34 (п'ятдесят сім тисяч триста двадцять гривень тридцять чотири копійки) - штрафу, а також 7 151,82 (сім тисяч сто п'ятдесят одну гривню сімдесят дві копійки) - судового збору.

Отже, заборгованість вищезазначених фізичних та юридичних осіб перед ТОВ "Імперія-Агро" підтверджена відповідними рішеннями суду, які набрали законної сили.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження фактичних обставин справи для розгляду заяви приватного виконавця судом було витребувано з відділів ДВС належним чином засвідчених копій матеріалів виконавчих проваджень з примусового виконання вищезазначених рішень суду.

На виконання вимог ухвал суду через відділ документального забезпечення суду від Черкаського районного відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області, Острозького районного відділу ДВС ГТУЮ у Рівненській області, Івано-Франківського міського відділу ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області (АСВП № 49426977), відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України, Івано-Франківського міського відділу ДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області (АСВП 54382295), Голопристанського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Херсонській області та Полтавського районного відділу ДВС ГТУЮ у Полтавській області надійшли витребувані копії матеріалів виконавчих проваджень.

Як вбачається з наданих матеріалів, виконавчі провадження щодо примусового виконання вищенаведених рішень станом на дату розгляду справи повністю не виконані, не закінчені, а виконавчі документи стягувачам не повернуті, перешкод щодо задоволення заяви приватного виконавця судом не встановлено, а відтак суд апеляційної інстанції дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви приватного виконавця про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, зокрема, в частині:

- звернення стягнення на грошові кошти, що належать ФГ «Блізнеци» Відокремлена Садиба в межах заборгованості перед боржником ТОВ «Імперія-Агро відповідно до рішення Господарського суду Херсонської області від 10.11.2014 року по справі № 923/1455/14;

- звернення стягнення на грошові кошти, що належать Бажан Леоніду Леонідовичу ІНФОРМАЦІЯ_1. в межах заборгованості перед боржником ТОВ «Імперія-Агро» відповідно до рішення господарського суду Полтавської області від 04.03.2015 року по справі № 917/12/15;

- звернення стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ «Рось-Світанок-Агро», в межах заборгованості перед боржником ТОВ «Імперія-Агро» відповідно до рішення Господарського суду Черкаської області від 28.07.2015 року по справі №925/1148/15;

- звернення стягнення на грошові кошти, що належать Селянському (фермерському) господарству «Зірка» в межах заборгованості перед боржником ТОВ «Імперія-Агро» відповідно до рішення Господарського суду Рівненської області від 01.12.2014 року по справі №918/1565/14;

- звернення стягнення на грошові кошти, що належать ТОВ «Аграрний науково-дослідний інститут» АНДІ» в межах заборгованості перед боржником ТОВ «Імперія-Агро» відповідно до рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21,10.2015 року по справі №909/924/15;

- звернення стягнення на грошові кошти, що належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах заборгованості перед боржником ТОВ «Імперія-Агро» відповідно до рішення Гусятинського районного суду Тернопільської області від 12.10.2015 року по справі № 596/1797/14-ц.

Заява приватного виконавця про звернення стягнення на грошові кошти, які належить ФОП Дриндак Василю Степановичу, в межах заборгованості перед боржником ТОВ «Імперія-Агро» відповідно до рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 03.03.2016 року по справі №909/58/16 задоволенню не підлягає, оскільки з наявних у справі документів вбачається, що ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 21.02.2019 року у наведеній справі здійснено заміну сторони (стягувача) ТОВ «Імперія-Агро» у виконавчому провадженні АСВП 54382295 на його правонаступника - ТОВ «Хімакроальянс», тобто боржник - ТОВ «Імперія-Агро» у зведеному виконавчому провадженні, яке перебуває на виконанні у приватного виконавця, вже не є стягувачем за рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 03.03.2016 року по справі №909/58/16.

Крім того, судом встановлено, що Міжрайонним відділом ДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області та Костянтинівським міськрайонним відділом ДВС ГТУЮ у Донецькій області вимоги ухвал суду від 13.12.2018 року, 07.02.2019 року та від 28.02.2019 року не виконано, належним чином засвідчених копій матеріалів виконавчих проваджень з примусового виконання рішень суду не надано, будь-яких пояснень щодо неможливості надання витребуваних судом документів також не надано.

За відсутності у суду матеріалів виконавчих проваджень з примусового виконання рішення Господарського суду Харківської області від 03.02.2014 по справі №922/148/14 (АСВП №49606453) та рішення Господарського суду міста Києва від 03.04.2017 по справі №910/3948/17 (АСВП № 54356813), суд позбавлений можливості дослідити відповідні виконавчі провадження на предмет їх повного або часткового виконання, а відтак суд апеляційної інстанції дійшов висновку про залишення без розгляду заяви приватного виконавця про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, у наведеній частині.

При цьому, залишення без розгляду поданої приватним виконавцем заяви не позбавляє останнього права, у разі необхідності, на повторне звернення до суду з відповідною заявою.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 234, 336 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Куліченка Дмитра Олександровича про звернення стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка підтверджена судовим рішенням, в межах виконання зведеного виконавчого провадження №57389551 задовольнити частково.

2. Звернути стягнення на грошові кошти, що належать фермерському господарству «Блізнеци» Відокремлена Садиба (75640, Херсонська область, Голопристанський район, с. Очаківське, Відокремлена садиба "Блізнеци", ідентифікаційний код 33965181) в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» (03150, м.Київ, вулиця Ділова, будинок 14-Б, ) відповідно до рішення Господарського суду Херсонської області від 10.11.2014 по справі № 923/1455/14, яке набрало законної сили. Загальна сума стягнення за рішенням становить 7 740,51 грн.

3. Звернути стягнення на грошові кошти, що належать Бажан Леоніду Леонідовичу ІНФОРМАЦІЯ_1. (АДРЕСА_3, код НОМЕР_1) в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» (03150, Київ, вулиця Ділова, будинок 14-Б, ) відповідно до рішення господарського суду Полтавської області від 04.03.2015 по справі № 917/12/15, яке набрало законної сили. Загальна сума стягнення за рішенням становить 81 289,99 грн.

4. Звернути стягнення на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Рось-Світанок-Агро», (19630, Черкаська обл., Черкаський район, селище міського типу Ірдинь, Вулиця Леніна, будинок 5, квартира 6, ідентифікаційний код 38339312) в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» (03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 14-Б, ) відповідно до рішення Господарського суду Черкаської області від 28.07.2015 по справі №925/1148/15, яке набрало законної сили. Загальна сума стягнення за рішенням становить 66 500,13 грн.

5. Звернути стягнення на грошові кошти, що належать Селянському (фермерському) господарству «Зірка» (с. Країв, Острозький район, Рівненська область, 35820, ) в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» (03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 14-Б, ) відповідно до рішення Господарського суду Рівненської області від 01.12.2014 по справі №918/1565/14, яке набрало законної сили. Загальна сума стягнення за рішенням становить 48 300,33 грн.

6. Звернути стягнення на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Аграрний науково-дослідний інститут» АНДІ» (25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вул. Тимірязєва, будинок 84, офіс 507, ідентифікаційний код 30475140) в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» (03150, м. Київ, вулиця ділова, 14-Б, ) відповідно до рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21,10.2015 року по справі №909/924/15, яке набрало законної сили. Загальна сума стягнення за рішенням становить 125 152,98 грн.

7. Звернути стягнення на грошові кошти, що належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2, Адреса 1: АДРЕСА_5: АДРЕСА_2,) в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» (03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 14-Б, ) відповідно до рішення Гусятинського районного суду Тернопільської області від 12.10.2015 по справі № 596/1797/14-ц, яке набрало законної сили. Загальна сума стягнення за рішенням становить 24 147 424,80 грн.

8. У задоволенні заяви приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Куліченка Дмитра Олександровича в частині звернення стягнення на грошові кошти, які належить Фізичній особі-підприємцю Дриндак Василю Степановичу, в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» відповідно до рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 03.03.2016 року по справі №909/58/16, відмовити.

9. Заяву приватного виконавця виконавчого округу Миколаївської області Куліченка Дмитра Олександровича в частині звернення стягнення на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Адоніс» в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» відповідно до рішення Господарського суду Харківської області від 03.02.2014 по справі №922/148/14 та в частині звернення стягнення на грошові кошти, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Консул 8» в межах заборгованості перед боржником Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія-Агро» відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 03.04.2017 по справі №910/3948/17, залишити без розгляду.

10. Копію ухвали суду надіслати боржнику, стягувачу, ФГ "Блізнеци" Відокремлена Садиба, ФОП Бажан Л.Л., ТОВ "Рось-Світанок-Агро", С(Ф)Г "Зірка", ТОВ "Аграрний науково-дослідний інститут "АНДІ", ТОВ "Адоніс", ОСОБА_4, ТОВ "Консул 8", Дриндак В.С. Голопристанському міськрайонному ВДВС ГТУЮ у Херсонській області; Полтавському районному ВДВС ГТУЮ у Полтавській області; Черкаському районному ВДВС ГТУЮ у Черкаській області; Острозькому районному ВДВС ГТУЮ у Рівненській області; Івано-Франківському міському ВДВС ГТУЮ в Івано-Франківській області; Міжрайонному ВДВС по Індустріальному та Немишлянському районах міста Харків ГТУЮ у Харківській області; Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України та Костянтинівському міськрайонному відділу ДВС ГТУЮ у Донецькій області.

Ухвала набирає законної сили з дня її прийняття.

Повний текст ухвали підписано 28.03.2019 року.

Суддя О.М. Остапенко