ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.04.2019м. ДніпроСправа № 904/5315/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання: Бондаренко О.М.

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро,

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72,

про визнання банкрутом

Представники сторін:

від кредитора: не з'явився

від боржника: ліквідатор не з'явився

ВСТАНОВИВ:

23.05.2018р. до господарського суду від ліквідатора надійшло клопотання ліквідатора ОСОБА_2 з доданим до нього звітом та ліквідаційним балансом з додатками, відповідно ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою від 28.03.2019р. господарським судом було розглянуто скаргу, за результатами якої було залишено без розгляду. Також, даною ухвалою, замінено кредитора у справі № 904/5315/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72, - Акціонерне товариство "Укрсиббанк" на правонаступника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (49130, м.Дніпро, вул.Березинська, 80, ).

28.03.2019р. господарський суд призначив до розгляду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

В судове засідання не з'явились ліквідатор ОСОБА_2, представники кредиторів - ТОВ "ПАРК ІНВЕСТ", м.Дніпро, ТОВ "Фінансова компанія "Фінфест", м.Дніпро, про місце, день та час судового засідання були належним чином повідомлені.

Вивчивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Відповідно до ч.1 ст.3 Господарського процесуального кодексу України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

ОСОБА_3 ст.75 Господарського процесуального кодексу України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, можуть бути зазначені в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їх представників.

29.06.2016р. надійшла заява голови ліквідаційної процедури ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул.Криворізька, 72, про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул.Криворізька, 72, згідно зі ст.95 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою від 30.06.2016р. заяву про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул. Криворізька, 72, прийнято до розгляду.

Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул.Криворізька, 72, порушено ухвалою господарського суду 07.07.16 р. відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон).

Постановою суду від 14.07.2016р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком до 14.01.2017р., ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м.Дніпро, вул. Криворізька, 72, призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (49044, м. Дніпро, а/с 2730, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), кандидатуру арбітражного керуючого ОСОБА_4 - відхилено.

Повідомлення про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора було розміщено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 15.07.16р., номер публікації № 33534.

Постановою Вищого господарського суду України від 21.12.2016р. по справі № 904/5315/16 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" задоволено частково, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 11.10.2016 та постанову господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2016 у справі № 904/5315/16 скасовано, справу № 904/5315/16 передано на новий розгляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.01.2017р., справу № 904/5315/16 передано на розгляд судді Калиниченко Л.М.

Ухвалою господарського суду від 16.01.2017р. суддею Калиниченко Л.М. прийнята до свого провадження справа № 904/5315/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул. Криворізька, 72, .

Постановою господарського суду від 07.02.2017р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком до 07.06.2017р., ліквідатором ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", м. Дніпро, вул. Криворізька, 72, призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (49044, м. Дніпро, а/с 2730, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), призначено судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів на 28.03.17р. об 11:00 год.

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом розміщено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України 08.02.17р., номер публікації № 40127.

Ухвалою від 13.04.17р. господарський суд затвердив реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район,

вул.Криворізька, буд.72, з вимогами наступних кредиторів:

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ПАРК ІНВЕСТ", м.Дніпро на суму 2 399 187,96грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 200,00грн. до 1 черги;

- Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК", м.Київ на суму116 850 103, 37 грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 200,00грн. до 1 черги.

23.05.2018р. до господарського суду від ліквідатора надійшло клопотання ліквідатора ОСОБА_2 з доданим до нього звітом та ліквідаційним балансом з додатками, відповідно ст.46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою від 28.03.2019р. господарським судом було розглянуто скаргу, за результатами якої було залишено без розгляду. Також, даною ухвалою, замінено кредитора у справі № 904/5315/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72, - Акціонерне товариство "Укрсиббанк" на правонаступника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінфест" (49130, м.Дніпро, вул.Березинська, 80, ).

Ліквідатор в своєму звіті зазначила наступне.

На виконання вимог ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою виявлення майна банкрута ліквідатором були направлені запити до:

- Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області щодо наявності машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки. Відповідно до довідки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 29.03.2017р. №2121-20/04 відповідно до відомостей отриманих віл фахівців ДП «Придніпровський ЕТЦ», як відповідальних осіб за ведення відомчого обліку зареєстрованого технологічного транспорту, за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» () з 01.06.2010 по теперішній час великовантажні та інші технологічні транспортні засоби не зареєстровані;

- Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України щодо наявності транспортних засобів. Відповідно до Довідки Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України від 17.03.2017р. №31/4-886 за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» на території Дніпропетровської області транспортних засобів не зареєстровано;

- Дніпропетровської митниці ДФС щодо акредитації підприємства та наявності товарів, які знаходяться на митних ліцензійних складах та складах тимчасового зберігання, що надійшли на адресу підприємства. Відповідно до Довідки Дніпропетровської митниці ДФС від 06.03.2017 року № 449/10/04-50-07 ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» не перебуває на обліку в Дніпропетровській митниці ДФС як суб"єкт зовнішньоекономічної діяльності та не здійснювало митне оформлення товарів в зоні діяльності митниці. На митних складах та складах тимчасового зберігання, які знаходяться в зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС, відсутні товари, що надходили на адресу ТОВ «ЛОТОС-КРИМ»;

- Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області щодо наявності сільськогосподарської техніки. Відповідно до довідки Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області від 06.06.2017р. № 7.2/6226 в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» відсутня інформація щодо реєстрації техніки за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ»;

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно реєстрації випуску цінних паперів та про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать підприємству. Відповідно до довідки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.03.2017р. № 12/02/5731 відомості щодо випуску ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» цінних паперів відсутні;

- Державної авіаційної служби України щодо наявності літальних засобів. Відповідно до довідки Державної авіаційної служби України від 23.03.2017 р. №12.1.2.19-2711 у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» повітряні судна не зареєстровані;

- Державної служби України з безпеки на транспорті щодо наявності зареєстрованих за підприємством плавзасобів. Відповідно до довідки Державної служби України з безпеки на транспорті від 05.05.2017р. № 3671/02/15-17 відповідно наявної інформації, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «ЛОТОС-КРИМ»;

- Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Дніпропетровській області про наявність дозволів на виконання будівельних робіт. Відповідно до довідки Департаменту архітектурно будівельної інспекції в Дніпропетровській області від 09.03.2017р. №1004-12/451 в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, відсутня інформація щодо наявності дозвільних документів, наданих замовнику ТОВ «ЛОТОС-КРИМ»;

- Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. Відповідно до довідки Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 12.10.2017р. №19-4-1221-12324/2-17 за інформацією наданою територіальними структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області відомості щодо реєстрації земельних ділянок за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ», станом на 31.12.2012 року, відсутні. З 01.01.2013 року відповідно до ст. 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

- Регіонального відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області щодо державного майна, що в процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу банкрута. Відповідно до довідки Регіонального відділення Фонду Державного майна України в Дніпропетровській області від 17.03.2017 року №18-16-01444 ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» не належить до сфери управління Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області. Приватизацію вище зазначеного підприємства регіональне відділення не здійснювало. Будь яка інформація стосовно наявності або відсутності державного майна за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» в регіональному відділенні відсутня.

Ліквідатором здійснено пошук інтелектуальної власності, зареєстрованої банкрутом в цифровій патентній бібліотеці. За результатами зазначеного пошуку ліквідатором встановлено, що Патентів України на винаходи, Патентів України на корисні моделі, Патентів України промислові зразки, Патентів України на винаходи, Свідоцтв на топографії ІМС, Свідоцтв на знаки товарів та послуг, Прийнятих до розгляду заявок на знаки для товарів і послуг, Кваліфікованих зазначень походження товарів (КЗПТ), зареєстрованих на ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» не знайдено.

ОСОБА_3 запиту до ДПІ у Новокадацькому районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо наявності розрахункових рахунків. Відповідно до Довідки ДПІ у Новокадацькому районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 16.03.2017р. № 1601/10/04-67-08 за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» рахується 2 відкритих розрахункових рахунки:

- в АТ «УкрСиббанк» № 1600 (українська гривня) - залишок грошових коштів 0,00грн.;

- в АТ «УкрСиббанк» (українська гривня.) № 1600 (українська гривня) залишок 0,00грн.

На запит ліквідатора ПАТ «УкрСиббанк» надав банківські виписки з яких вбачається, що залишок грошових коштів на розрахункових рахунків складає 0,00грн., дата останньої операції по рахунку № 1600 - 03.11.2015р. - погашення заборгованості за РКО 222,60 грн., дата попередньої операції по зазначеному рахунку - 10.01.2014 року. По рахунку 1600 руху грошових коштів взагалі не було.

На підставі довідки ДПІ у Новокадацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 16.03.2017 р. № 1601/10/04-67-08 ліквідатором встановлено, що за ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» за період діяльності підприємства у нього в різні періоди були відкриті рахунки в інших банківських установах та всі вони були закриті боржником до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЛОТОС-КРИМ».

Ліквідатором встановлено, що ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» не веде господарську діяльність з 2014 року, відповідно до фінансової звітності підприємства, яка була проаналізована ліквідатором, та надана до матеріалів справи листом від 06.02.2017р. №01, за 2015 рік підприємство не отримувало прибуток.

ОСОБА_5 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.05.2018 року №, в якому зазначено, що у ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» відсутні корпоративні права в інших юридичних особах.

Відповідно довідки Новокадацького ВДВС у м.Дніпрі від 06.03.2017 року № 5300/01 виконавчі документи, де боржником є ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» до Новокадацького відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області не надходили.

ОСОБА_3 з реєстру обтяжень рухомого майна від 14.12.2017р. № 54321504, постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_6 від 02.12.2015 року ВП № 49523045 накладено арешт на все рухоме майно банкрута. З метою скасування зазначених арештів ліквідатором подано заяву до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна № 110612068 від 15.01.2018р. відповідно до якої:

- постановою старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_6 від 02.12.2015 року ВП № 49523045 накладено арешт на все нерухоме майно банкрута. З метою скасування зазначених арештів ліквідатором направлено відповідну заяву до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

В відомостях з державного реєстру іпотек містяться наступні записи:

- реєстраційний номер обтяження: 9393177, Боржник за основним зобов'язанням ТОВ «Лотос-Крим», але в додаткових даних зазначено - своєчасне сплачування відсотків по кредиту та своєчасне повернення кредиту, тобто, кредит погашено;

- реєстраційний номер обтяження: 9395983, Боржник за основним зобов'язанням ТОВ «Лотос-Крим», але в додаткових даних зазначено - своєчасне сплачування відсотків по кредиту та своєчасне повернення кредиту, тобто, кредит погашено;

- реєстраційний номер обтяження: 11120512, Боржник за основним зобов'язанням ТОВ «Лотос -Крим», об'єкт обтяження - земельна ділянка, розташована за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Старокиївської дороги 21 км., земельна ділянка 49, 49а, кадастровий номер :03:001:0001.

Вказаний об'єкт нерухомості не належить ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» на праві власності, що підтверджується Інформаціями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 63102761 від 08.07.2016 року та № 121387723 від 20.04.2018р., відповідно до яких вказана земельна ділянка належить на праві власності ТОВ «ТЕМАКС»;

- реєстраційний номер обтяження: 11120696, Боржник за основним зобов'язанням ТОВ «Лотос-Крим», об'єкти обтяження:

* інше, Центральний розподільчий пункт, адреса: Одеська обл., Комінтернівський район, с/рада Краснопільська, 21-й км. Старокиївського шосе, буд. 49 «в». Вказаний об'єкт нерухомості не належить ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» на праві власності, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта «рухомого майна № 63426992 від 14.07.2016 року, відповідно до якої вказана нерухомість належить на праві власності ТОВ «ТЕМАКС»;

* інше, Незавершене будівництво «Виробничої бази монолітного домобудування» готовністю 29%, земельна ділянка, адреса: Одеська обл., Комінтернівський район, с/рада Краснопільська, 21-й км. Старокиївського шосе, 49г, кадастровий номер: :03:001:0001.

Вказаний об'єкт нерухомості не належить ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» на праві власності, що підтверджується Інформаціями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 63429577 від 14.07.2016 року та № 121387723 від 20.04.2018 року, відповідно до яких вказане майно належить на праві власності ТОВ «ТЕМАКС».

З врахуванням викладеного, у ТОВ «ЛОТОС-КРИМ» відсутнє будь яке нерухоме майно, майно банкрута не перебуває в іпотеці.

Ліквідатором була проведена інвентаризація майна банкрута, відповідно до якої основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, виробничі запаси, незавершене будівництво, товари та продукція, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, інші оборотні активи, статутний капітал, додатковий капітал відсутні, грошові кошти складають 952,20грн.

Грошові кошти, які при проведенні інвентаризації, були виявленні у підприємства в розмірі 952,20 грн. були спрямовані на витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство наступним чином:

- 910,00грн. - оплата за архівні послуги, щодо прийняття документації на довгострокове зберігання;

- 42,20грн. - поштові втирати.

Відповідно до п.7 ст.20.1 Постанови Правління Національного Банку України від 12.11.2003р. за № 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" Банк закриває поточний рахунок юридичної особи на підставі документа, виданого державним реєстратором в порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Суд вважає, що ліквідатор надав суду достатньо доказів, повно відобразив обставини справи, додав відповідні документи до звіту.

Наданий реєстр вимог кредиторів, який підтверджує визнані грошові вимоги ліквідатором у справі.

Станом на 04.04.19р. до господарського суду Дніпропетровської області заперечень щодо затвердження звіту та ліквідаційного балансу не надходило.

За результатами ліквідаційного балансу у банкрута відсутнє майно, тому слід прийняти рішення про ліквідацію юридичної особи банкрута.

ОСОБА_3 п. 5 ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до п.п.6 п.1 ст.83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справі про банкрутство підлягає закриттю, якщо затверджено звіт ліквідатора у порядку, передбаченому ст.46 цього Закону.

Керуючись ст.ст.ч.ч.1,3 ст.3, ст.13, 232, 234, 235, 236 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 37, 46, п.п.6 п.1 ст.83, ст.95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72, .

Ліквідувати юридичну особу ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72, .

ОСОБА_3 п. 5 ст. 45 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Припинити повноваження ліквідатора у справі № 904/5315/16 про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ЛОТОС-КРИМ", 49035, м.Дніпро, Ленінський район, вул.Криворізька, буд.72, голови ліквідаційної комісії ОСОБА_2 (49044, м. Дніпро, а/с 2730, ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Провадження у справі закрити.

Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також власнику майна та органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.

Ухвала набирає законної сили 04.04.2019р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_7