ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

01.04.2019м. ДніпроСправа № 904/386/19

за позовом Компанії "Елслі Ентерпрайзіс Лімітед" (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED), м. Нікосія, Кіпр

до Публічного акціонерного товариства "Актабанк", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_1, м. Дніпро

про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача:Жерьобкін О.М. довіреність №292 від 29.01.2019

від відповідача: Червона Т.М. довіреність №52 від 11.01.2019

третя особа: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "Елслі Ентерпрайзіс Лімітед" (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED) звернулось до господарського суду з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Актабанк", в якій просить суд:

1) визнати припиненими зобов'язання перед ПАТ «Актабанк» за Кредитним договором №01-1759/Т від 17.06.2014 (зі змінами та доповненнями), укладеним Публічним акціонерним товариством «Актабанк» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Діас Трейд».

2) відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» № 58 від 31.07.2017, винесеного Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш В.М.:

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Актабанк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "Актабанк" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за Кредитним договором №01-1759/Т від 17.06.2014 (зі змінами та доповненнями), та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "Актабанк" (за позабалансовими рахунками) право вимоги за договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1759/Т від 17.06.2014 (зі змінами та доповненнями);

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Актабанк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" припинити виконання дій визначених у Наказі «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» № 58 від 31.07.2017, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Позовні вимоги мотивовані наступним. Товариством з обмеженою відповідальністю «Діас - Трейд» було укладено з ПАТ «Актабанк» Кредитний договір № 01-1759/Т від 17.06.2014. Виконання ТОВ «Діас - Трейд» (позичальником) своїх зобов'язань за Кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014 забезпечувалось наступними договорами:

- Договір поруки № 01-1759/Н/3 від 17.06.2014 між позичальником, боржником та фізичною особою ОСОБА_1;

- Договір застави товарів в обороті № 01-1759/Т/1 від 17.06.2014 ПАТ «Актабанк» (заставодержателем) та позичальником (заставодавцем);

- Договір застави товарів в обороті № 01-1759/Т/2 від 17.06.2014 між ПАТ «Актабанк» (заставодержателем) та ТОВ «Лідер-Дніпро» (заставодавцем);

- Договір застави майнових прав № 01-1759/Т/4 від 31.07.2014 між ПАТ «Актабанк» (заставодержателем) та Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED» (заставодавцем). Згідно п. 1.4. договору, вартість предмету застави складає 207 982,72 долари США. Предметом застави є належне заставодавцю право на отримання грошових коштів по договору «Банківського вкладу з нерезидентом-інвестором в іноземній валюті № 01-Д609 від 11.01.2013 (депозитний договір), укладеному між заставодавцем і заставодержателем. Відповідно до п. 1.3. договору застави майнових прав № 01-1759/Т/4 від 31.07.2014: «Боржником по відношенню до заставодавця є ПАТ «Актабанк» (далі - боржник), від якого заставодавець має право вимагати грошові кошти на умовах, передбачених депозитним договором.»;

- Договір застави майнових прав № 01-1759/Т/5 від 31 липня 2014 між ПАТ «Актабанк» (заставодержателем) та Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED» (заставодавцем). Згідно п. 1.4. договору, вартість предмету застави складає 365 068,08 доларів США. Предметом застави є належне заставодавцю право на отримання грошових коштів по договору «Банківського вкладу з нерезидентом-інвестором в іноземній валюті № 01-Д605 від 25.12.2012 (депозитний договір), укладеному між заставодавцем і заставодержателем. Відповідно до п. 1.3. договору застави майнових прав № 01-1759/Т/5: «Боржником по відношенню до заставодавця є ПАТ «Актабанк» (боржник), від якого заставодавець має право вимагати грошові кошти на умовах, передбачених депозитним договором.». На дату укладення обох договорів застави майнових прав з Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED» залишок суми кредиту, з урахуванням нарахованих процентів, дорівнював сумарній вартості предметів застави. Отже, для забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014 перед ПАТ «Актабанк» були укладені договори застави майнових прав, поруки з позивачем та з третьою особою. Порядок задоволення вимог кредитора (Банку) передбачає можливість списання суми грошових коштів з рахунку заставодавця в розмірі, достатньому для задоволення вимог ПАТ «Актабанк» вимог для погашення існуючої заборгованості боржника за Кредитним договором 01-1759/Т від 17.06.2014. З урахуванням того, що в строк визначений Кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014, ТОВ «Діас - Трейд» не було виконано зобов'язань щодо повернення повної суми кредиту, то ПАТ «Актабанк» повністю погасив заборгованість за Кредитним договором шляхом звернення стягнення на грошові кошти позивача. Таким чином, укладення та фактичне виконання сторонами вищевказаних правочинів, призвело до погашення зобов'язання перед ПАТ «Актабанк» за рахунок позивача. Враховуючи те, що позивачем було здійснено повне погашення заборгованості за кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014, на підставі договорів застави майнових прав № 01-1759/Т/4 від 31.07.2014, № 01-1759/Т/5 від 31.07.2014, порука з третьою особою припинилась відповідно до положень ст. 559 Цивільного Кодексу України у зв'язку із повним виконанням зобов'язання за основним договором, а Публічне акціонерне товариство «Актабанк» на виконання вимог ст. 512 Цивільного кодексу України повністю та цілком законно відступило право вимоги за Кредитним договором з ТОВ «Діас - Трейд», про що було укладено договори про відступлення права вимоги:

- № 1 від 01.08.2014 з Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED» за кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014;

- № 2 від 01.08.2014 з Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED» за кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014. Проте, на поштову адресу ОСОБА_1 та позичальника надійшли повідомлення про нікчемність правочинів від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича. Повідомлення містили посилання на приписи ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», винесено на підставі перевірки Кредитного договору № 01-1759/Т від 17.06.2014, а також містили вимогу Публічного акціонерного товариства "Актабанк" про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору № 01-1759/Т від 17.06.2014. Крім того, Наказом про визнання нікчемними правочинів № 58 від 31.07.2017 "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «Актабанк» кредитну заборгованість за кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014 Товариства з обмеженою відповідальністю «Діас - Трейд», також поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «Актабанк» права вимоги за договорами які забезпечували виконання зобов'язань за Кредитним договором 01-1759/Т від 17.06.2014. Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.10.2017 по справі № 804/6301/17, яка набрала законної сили 13.03.2018, адміністративний позов Компанії «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED» - задоволено. Визнано протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" щодо визнання нікчемними договорів: договір застави майнових прав № 01-1759/Т/4 від 31.07.2014 між ПАТ «Актабанк» та Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED», договір Банківського вкладу з нерезидентом-інвестором в іноземній валюті № 01-Д609 від 11.01.2013 (депозитний договір), укладений між ПАТ «Актабанк» та Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED», договір застави майнових прав № 01-1759/Т/5 від 31.07.2014 між ПАТ «Актабанк» та Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED», договір «Банківського вкладу з нерезидентом-інвестором в іноземній валюті №01-Д605 від 25.12.2012 (депозитний договір), укладений між ПАТ «Актабанк» та Компанією «ELSLEY ENTERPRISES LIMITED та щодо направлення повідомлень про нікчемність правочинів із вимогами про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору № 01-1759/Т від 17.06.2014, що укладені між ПАТ «Актабанк» та ТОВ «Діас Трейд». Визнано протиправним та скасовано наказ «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» № 58 від 31.07.2017, винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк". Тобто Дніпропетровський окружний адміністративний суд своєю постановою від 17.10.2017 по справі № 804/6301/17 підтвердив, що заборгованість ТОВ "Діас Трейд " перед ПАТ "Актабанк" по вищезгаданому Кредитному договору в повному обсязі погашено за рахунок позивача, та з моменту погашення цих зобов'язань ПАТ "Актабанк" не має жодних правових підстав на задоволення своїх вимог з рахунок позичальника та поручителів, майнових поручителів тощо. Таким чином, з моменту набрання Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду 13.03.2018 законної сили, ПАТ «Актабанк» зобов'язане було зняти з бухгалтерського обліку заборгованість за Кредитним договором № 01-1759/Т та не має права вимагати виконання зобов'язань за ним. Позивачу стало відомо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розмістив на своєму офіційному веб-сайті паспорт відкритих торгів (аукціону) з продажу вимоги ПАТ «Актабанк» , відповідно до якого 11.02.2019 будуть проведені відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, з реалізації активів (майна) ПАТ «Актабанк», а саме: лоту №: F28GL40229 - «Майнові права за кредитним договором №01-1746/Т від 15.05.2014, укладеним з юридичною особою. Застава: товари в обороті, 1 фінансова порука фізичної особи Майнові права за кредитним договором №01-1759/Т від 17.06.2014, укладеним з юридичною особою. Застава: товари в обороті, 1 фінансова порука фізичної особи Майнові права за кредитним договором №01-1356/Твід 26.04.2013, укладеним з юридичною особою. Застава: товари в обороті, 2 фінансові поруки фізичних осіб та 1 фінансова порука юридичної особи Майнові права за кредитним договором №01-1578/Т від 11.11.2013, укладеним з юридичною особою. Застава: товари в обороті, 1 фінансова порука фізичної особи Майнові права за кредитним договором № 01-1614/Т від 11.12.2013, укладеним з юридичною особою. Застава: товари в обороті, 1 фінансова порука фізичної особи». У складі цього лоту зазначено майнові права за вже погашеним за рахунок позивача кредитним договором 01-1759/Т, які з моменту отримання задоволення вимог не належать відповідачу. Майнові права за кредитним договором 01-1759/Т належать позивачу з наведених вище підстав внаслідок виконання правочинів. Таким чином, своїми активними діями ПАТ «Актабанк» заперечує проти того, що заборгованість за Кредитним договором 01-1759/Т була погашена в повному обсязі та продовжує вжиття заходів згідно зі скасованим судом Наказом № 58 від 31.07.2017 "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів".

Позивач в позовній заяві просить суд залучити ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2019 залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_1, прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 04.03.2019.

04.02.2019 від Компанії "Елслі Ентерпрайзіс Лімітед" надійшла заява про забезпечення позову, в якій останній просить суд:

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених ч. 7 ст. 137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу майнових прав за Кредитним договором № 01-1759/T від 17.06.2014 та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 01-1759/Т від 17.06.2014 (лот F28GL40229);

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу майнових прав за Кредитним договором №01-1759/Т від 17.06.2014 та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1759/Т від 17.06.2014 (лот F28GL40229), в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги, тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2019 заяву Компанії "Елслі Ентерпрайзіс Лімітед" (ELSLEY ENTERPRISES LIMITED) про забезпечення позову задоволено.

01.03.2019 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

04.03.2019 у підготовче засідання з'явилися представники позивача та відповідача.

04.03.2019 у підготовче засідання представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_1 не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням про вручення поштового відправлення (ухвали суду), яке отримано 09.02.2019.

Ухвалою суду від 04.03.2019 відкладено підготовче засідання на 01.04.2019.

01.04.2019 у підготовче засідання з'явилися представники позивача та відповідача.

01.04.2019 у підготовче засідання представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_1 не з'явився, 07.03.2019 подав до суду клопотання, в якому повідомляє, що підтримую позовні вимоги в повному обсязі, просить суд розглядати справу без його участі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе в порядку п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

Керуючись п. 3 ч. 2 ст. 185, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу для судового розгляду по суті у судове засідання на 12.04.2019 о 14:00год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-201 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 01.04.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Мілєва