13 березня 2019 року
Справа № 904/7733/13
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Білоуса В.В., Ткаченко Н.Г.,
за участі секретаря судового засідання Корпусенка А.О.
за участю представників:
скаржник (представник ТзОВ "Бізнес Агроцентр") - Тютюнник В.А. (дов. №4/03-19-1 від 11.03.2019);
боржник (Ліквідатор А/К ТзОВ "Торговий дім "Приват") - Власова С.А. (посв. №762 від 09.04.2013);
кредитор (представник АТ КБ "ПриватБанк") - Мироненко В.В. (дов. №478 від 29.12.2018).
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Агроцентр"
на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2018
(суддя - Полєв Д.М.)
та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018
(колегія суддів: Чередко А.Є. - головуючий, Коваль Л.А., Пархоменко Н.В.)
у справі за заявою Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк"
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Приват"
про визнання банкрутом, -
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2018 у справі № 904/7733/13:
- заяву ліквідатора № 02-09/18 від 09.03.16р. про визнання недійсним контракту № 29/10 від 29.10.2013р., укладеного між ТОВ "Торговий дім "Приват" та Bramlaw Holdings Limited та договору № 2014/1/27, укладеного між Bramlaw Holdings Limited, NAVETTY LTD (BVI) та ТОВ "Торговий дім "Приват" - задоволено;
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018 ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2018 у справі № 904/7733/13 залишено без змін.
27.12.2018 скаржником ТОВ "Бізнес Агроцентр" подано через суд апеляційної інстанції до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2018 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018 у справі №904/7733/13, в якій скаржник просить скасувати оскаржені судові рішення та прийняти нове рішення, яким повністю відмовити в задоволенні заяви ліквідатора №02-09/18 від 09.03.16 про визнання недійсним контракту № 29/10 від 29.10.2013, укладеного між ТОВ "Торговий дім "Приват" та Bramlaw Holdings Limited та договору № 2014/1/27, укладеного між Bramlaw Holdings Limited, NAVETTY LTD (BVI) та ТОВ "Торговий дім "Приват"; зобов'язання фірму NAVETTY LTD (BVI) повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Приват" грошові кошти в розмірі 17190233,86 доларів США.
За наслідками розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Агроцентр" винесено постанову від 13.03.2019 у якій колегія судів суду касаційної інстанції погодилася з позицією судів попередніх інстанцій про недійсність:
Слід зазначити, що контракт 29/10 від 29.10.2013 став підставою для перерахування грошових коштів у сумі 17 190 233,86 доларів США, після порушення справи про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Приват" на користь Bramlaw Holdings Limited, без отримання ТОВ "Торговий дім "Приват" відповідного товару, а саме сільськогосподарської техніки.
Відповідно до ч. 1 ст. 246 ГПК України, суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу.
Згідно ч. 1 ст. 219 Кримінального кодексу України, доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.
Враховуючи те, що контракт 29/10 від 29.10.2013, який був укладений після порушення справи про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Приват" став підставою для перерахування боржником у справі про банкрутство грошових коштів у сумі 17 190 233,86 доларів США на користь Bramlaw Holdings Limited без отримання ТОВ "Торговий дім "Приват" відповідного товару, колегія суддів суду касаційної інстанції на підставі ч. 1 ст. 246 ГПК України дійшла до висновку про необхідність винести окрему ухвалу з метою перевірки наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним Кодексом України (ст. 219 КК України), в діях посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Приват", під час укладання Контракту № 29/10 від 29.10.2013 року та договору №2014/1/27 від 27.01.2014.
Відповідно до ч. 7 ст. 246 ГПК України, з метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.
Керуючись статтями 234, 246, 300 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд
1. За результатами розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Агроцентр" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2018 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.12.2018 у справі № 904/7733/13 надіслати до Генеральної прокуратури України окрему ухвалу разом з копіями Контракту № 29/10 від 29.10.2013 та договору № 2014/1/27 від 27.01.2014.
2. Про результати перевірки обставин, наведених в окремій ухвалі Верховного Суду у справі №904/7733/13 від 13.03.2019, повідомити Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у місячний строк з дня отримання цієї ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя С.В. Жуков

Судді В.В. Білоус

Н.Г. Ткаченко