УХВАЛА

м. Київ

20.03.2019Справа № 910/1070/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Баранова Д.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, будинок 13 А, корпус Е, офіс 44; ідентифікаційний код 40916672)

до 1) Приватного підприємства "Аграрні Інвестиції" (41400, Сумська обл., місто Глухів, вул. Рильський Шлях, будинок 1А; ідентифікаційний код 34950459)

2) Приватного підприємства "Ямпіль Інвест" (41200, Сумська обл., Ямпільський район, селище міського типу Ямпіль, бульвар Ювілейний, будинок 2; ідентифікаційний код 34113192)

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Новгород-Сіверський Елеватор" (16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, будинок 15; ідентифікаційний код 35289290)

4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбікормник" (16700, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, вул. Залізнична, будинок 36; ідентифікаційний код 14223117)

5) Приватного підприємства "Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції" (16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, будинок 15; ідентифікаційний код 35289259)

6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Надія" (16700, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, вул. Ковалівка, будинок 49; ідентифікаційний код 32365064)

7) Приватно-Орендного сільськогосподарського підприємства "Ічнянське" (16703, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, вул. Вокзальна, будинок 63; ідентифікаційний код 30834688)

8) Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Ім. Чапаєва" (41436, Сумська обл., Глухівський район, село Слоут, вул. Шкільна, будинок 22; ідентифікаційний код 30822068)

9) Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Шалигинське" (41470, Сумська обл., Глухівський район, селище міського типу Шалигине, вул. Шевченка, будинок 199; ідентифікаційний код 03778295)

10) Приватно-Орендного сільськогосподарського підприємства "Хлібороб" (16703, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, вул. Ковалівка, будинок 49; ідентифікаційний код 30935400)

11) Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток-Трейд" (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 30, літера В; ідентифікаційний код 33940277)

12) Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг" (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 30, літера В; ідентифікаційний код 37194630)

13) Товариства з обмеженою відповідальністю "Берегиня" (16700, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, вул. Ковалівка, будинок 49; ідентифікаційний код 30834824)

14) Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю"Крупичпільське" (16700, Чернігівська обл., Ічнянський район, місто Ічня, вул. Ковалівка, будинок 49; ідентифікаційний код 32570188)

15) Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Обрій" (41533, Сумська обл., Путивльський район, село Бунякине; ідентифікаційний код 30924095)

16) Товариства з обмеженою відповідальністю "Демор" (16000, Чернігівська обл., місто Новгород-Сіверський, вул. Вокзальна, будинок 15; ідентифікаційний код 32054193)

17) Приватного підприємства "Середина-Буда Агро" (41200, Сумська обл., Ямпільський район, селище міського типу Ямпіль, бульвар Ювілейний, будинок 2; ідентифікаційний код 34204970)

18) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, будинок 1; ідентифікаційний код 41037901)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17: ОСОБА_1 (АДРЕСА_2; ідентифікаційний код НОМЕР_1)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17: ОСОБА_2 (АДРЕСА_1; ідентифікаційний код НОМЕР_2)

про стягнення 6 500 886 доларів США 90 центів

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_3 - представник

від відповідачів 1-17: ОСОБА_4 - представник

від відповідача-18: не з'явився

від ОСОБА_1 та ОСОБА_2: ОСОБА_5 - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" з позовом до 1) Приватного підприємства "Аграрні Інвестиції", 2) Приватного підприємства "Ямпіль Інвест", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Новгород-Сіверський Елеватор", 4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Комбікормник", 5) Приватного підприємства "Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції", 6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Надія", 7) Приватно-Орендного сільськогосподарського підприємства "Ічнянське", 8) Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Ім. Чапаєва", 9) Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Шалигинське", 10) Приватно-Орендного сільськогосподарського підприємства "Хлібороб", 11) Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток-Трейд", 12) Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг", 13) Товариства з обмеженою відповідальністю "Берегиня", 14) Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю"Крупичпільське", 15) Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Обрій", 16) Товариства з обмеженою відповідальністю "Демор", 17) Приватного підприємства "Середина-Буда Агро" та 18) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про солідарне стягнення 6 500 886 доларів США 90 центів.

Як про це вказує позивач 11.01.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" був укладений договір про відступлення прав вимоги № 1101/19. Відповідно до даного договору Банк передає у власність Компанії, а Компанія - приймає права вимоги Банку до позичальників за Генеральної угодою про кредитування № AGS2015-02158 від 10.10.2015.

Позивач вказує про те, що Банк належним чином виконав зобов'язання обумовлені умовами Генеральної угоди та кредитних договорів та надав позичальникам: Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Ім. Чапаєва", Приватно-Орендному сільськогосподарському підприємству "Ічнянське", Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Надія", Товариству з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Шалигинське", Приватно-Орендному сільськогосподарському підприємству "Хлібороб", Приватному підприємству "Аграрні Інвестиції", Приватному підприємству "Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції", Приватному підприємству "Ямпіль Інвест", Товариству з обмеженою відповідальністю "Новгород-Сіверський Елеватор" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Комбікормник" грошові кошти. Проте, в порушення договірних зобов'язань, позивальники не виконують належним чином договірних зобов'язань, а саме, не сплачують кошти на погашення кредитної заборгованості та процентів за користування кредитом.

Разом з тим, з метою забезпечення виконання зобов'язань позичальників по Генеральній угоді/кредитним договором були укладені договори поруки: 1) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ПП "Аграрні Інвестиції"; 2) від 15.10.2015 з додатковими угодами від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ПП "Ямпіль Інвест"; 3) від 15.10.2015 з додатковими угодами від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Новгород-Сіверський Елеватор"; 4) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Комбікормник"; 5) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ПП "Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції"; 6) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Агрофірма "Надія"; 7) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ПОСП "Ічнянське"; 8) від 15.10.2015 з додатковими угодами від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ Агрофірма "Ім. Чапаєва"; 9) Договір поруки від 15.10.2015 з додатковими угодами від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Шалигинське"; 10) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ПОСП "Хлібороб"; 11) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Росток-Трейд"; 12) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Росток-Холдинг"; 13) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Берегиня"; 14) від 15.10.2015 з додатковою угодою від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та СТОВ "Крупичпільське"; 15) від 15.10.2015 з додатковими угодами від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ Агрофірма "Обрій"; 16) від 15.10.2015 з додатковими угодами від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ТОВ "Демор"; 17) від 15.10.2015 з додатковими угодами від 06.04.2017 та від 19.06.2018 укладений між ПАТ АТ "Південний" та ПП "Середина-Буда Агро".

Відтак, враховуючи те, що позичальники не виконали свого обов'язку щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування ними, у поручителів оскільки договорами поруки передбачено обов'язок, що кожен з поручителів поручається за виконання обов'язків позичальника за будь яким кредитним договором укладеним в рамках Генеральної угоди, виник обов'язок сплати боргу за позичальників. Однак, позивач зазначає, що такого обов'язку поручителі не виконали.

Також, 11.01.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" було укладено ряд договорів про відступлення прав за договорами поруки. Так, відповідно до договорів про відступлення прав за договорами поруки Банк відступає свої права Компанії, а Компанія набуває усі права Банку за договорами поруки разом із додатковими угодами.

Отже, з огляду на викладене, позивач звернувся до суду з вимогою про стягнення солідарно заборгованості з позичальників (виходячи з розрахунку наданих кредитних коштів кожному із позивальників та сплати процентів за користування ними) та поручителів в загальному розмірі 6 500 886 доларів США 90 центів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі та призначено підготовче засідання на 27.02.2019.

27.02.2019 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про допуск до участі у розгляді справи у якості представників відповідачів 1-17.

27.02.2019 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву від відповідача-18, в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позову.

У підготовчому засіданні 27.02.2019 судом оголошено перерву до 20.03.2019 у порядку ст. 183 Господарського процесуального кодексу України.

15.03.2019 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву від відповідачів 1-17, в якому останні просять суд відмовити у задоволенні позову.

19.03.2019 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові заперечення позивача на клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про допуск до участі у розгляді справи в якості представників відповідачів 1-17.

20.03.2019 до Господарського суду міста Києва надійшли заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17.

У підготовчому засіданні 20.03.2019, суд, розглянувши клопотання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про допуск до участі у розгляді справи у якості представників відповідачів 1-17, заслухавши пояснення представників сторін, ухвалив відмовити в його задоволенні з підстав необґрунтованості. Дана інформація занесена до протоколу судового засідання від 20.03.2019

Також у даному підготовчому засіданні суд розглядав заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про вступ у справу у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17.

Представник ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надав пояснення по суті поданих заяв та просив суд їх задовольнити.

Представник позивача надала суду письмові заперечення щодо залучення даних фізичних осіб до участі у розгляді справи.

Представник відповідачів 1-17 заперечував щодо задоволення даних заяв та просив суд відмовити в їх задоволенні.

Заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17 мотивовані тим, що вказані фізичні особи є кінцевими бенефіціарними власниками Росток Агроінвест ЛТД (Кіпр), якій належать 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг", якій в свою чергу належать:

- 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Новгород-Сіверський Елеватор", Товариства з обмеженою відповідальністю "Демор", Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Надія", Приватного підприємства "Новгород-Сіверські Аграрні Інвестиції", Товариства з обмеженою відповідальністю "Берегиня, Приватно-Орендного сільськогосподарського підприємства "Ічнянське", Приватно-Орендного сільськогосподарського підприємства "Хлібороб", Приватного підприємства "Аграрні Інвестиції", Приватного підприємства "Ямпіль Інвест", Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Обрій", Товариства з обмеженою відповідальністю "Росток-Трейд";

- 98,93 % корпоративних прав у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Комбікормник". Інші 1,07 % корпоративних прав належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Надія", 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг";

- 99 % корпоративних прав у Сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю"Крупичпільське". Інші 1 % корпоративних прав належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Надія", 100 % корпоративних прав, якої безпосередньо належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг";

- 99 % корпоративних прав у Товариства з обмеженою відповідальністю "Шалигинське". Інші 1 % корпоративних прав належить Приватному підприємству "Аграрні Інвестиції", 100 % корпоративних прав, якої безпосередньо належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг";

- 99 % корпоративних прав у Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма "Ім. Чапаєва". Інші 1 % корпоративних прав належить Приватному підприємству "Аграрні Інвестиції", 100 % корпоративних прав, якої безпосередньо належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг";

- Приватне підприємство "Ямпіль Інвест", яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг", володіє 100 % корпоративних прав у Приватного підприємства "Середина-Буда Агро".

Відтак, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 просять суд залучити їх в якості третіх осіб з метою захисту прав та законних інтересів відповідачів 1-17 та у зв'язку із тим, що рішення у даній справі буде стосуватись їх прав та обов'язків.

Так, частиною 1 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Розглянувши заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17, заслухавши пояснення представників, суд ухвалив задовольнити такі заяви та залучити зазначених фізичних осіб до участі у розгляді справи на стороні відповідачів 1-17, оскільки, у випадку задоволення рішення по даній справ, останнє вплине на права та обов'язки вказаних осіб оскільки будь стягнуті кошти з відповідачів, корпоративні права яких належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Росток-Холдинг", 100 % корпоративних прав якої належить Росток Агроінвест ЛТД (Кіпр), в якому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є кінцевими бенефіціарними власниками.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною 7 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

З огляду на викладене вище, враховуючи залучення до участі у справу третіх осіб, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. 81, 183 та 234Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяви ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про вступ у справу в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17.

2. Залучити до участі у розгляді справи, у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів 1-17: ОСОБА_1 (АДРЕСА_2; ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ОСОБА_2 (АДРЕСА_1; ідентифікаційний код НОМЕР_2).

3. Відкласти підготовче засідання на 10.04.19 о 14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 18.

4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" направити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 позовну заяву з доданими до неї доказами. Докази направлення надати суду.

5. Запропонувати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у п'ятиденний строк з дня отримання позову надати суду письмові нормативно обґрунтовані пояснення з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення щодо позову, оформлені з урахуванням вимог ч. 3-7 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

6. Довести до відома сторін, що відповідно до ст. 131 та 132 Господарського процесуального кодексу України суд має право застосувати заходи процесуального примусу у вигляді процесуальної дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов'язків, встановлених цим Кодексом.

7. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

8. Учасникам процесу направити у засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набрала законної сили 20.03.2019 та оскарженню не підлягає.

Суддя Баранов Д.О.

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.