ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про забезпечення позову

"18" березня 2019 р. м. Київ Справа № 902/113/19

Суддя Конюх О.В., розглянувши заяву фермерського господарства «Пролісок Калинівщини» про забезпечення позову від 14.03.2019 у справі №902/113/19

за позовом фермерського господарства «Пролісок Калинівщини», м. Калинівка Вінницької області,

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Полифоска», м. Бровари Київської області

про стягнення 375 259,89 грн.

без повідомлення учасників справи

ВСТАНОВИВ:

позивач - фермерське господарство «Пролісок Калинівщини» звернувся до господарського суду Вінницької області з позовом від 18.02.2019 до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Полифоска», в якому просив суд стягнути з відповідача 375 359,89 грн. передоплати за договором поставки мінеральних добрив від 28.01.2019 № П-0000281/2, та покласти на відповідача витрати на сплату судового збору.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 28.01.2019 між ФГ «Пролісок Калинівщини» (покупець) та ТОВ «Полифоска» (постачальник) укладено договір поставки мінеральних добрив №П-0000281/2 та специфікацію №1 від 28.01.2019, відповідно до умов яких сторони домовились про поставку товариством з обмеженою відповідальністю "Полифоска" Фермерському господарству "Пролісок Калинівщини" мінеральних добрив вартістю 750519,77 грн. (на умовах 50% передоплати протягом 3-х банківських днів) в строк до 08.02.2019 на умовах СРТ на станцію Калинівка 1 Південно-Західної залізниці. На виконання умов договору від 28.01.2019 №П-0000281/2 позивач (покупець) здійснив передоплату товару у розмірі 375 259,88 грн., що підтверджується платіжним дорученням №691 від 29.01.2019. Однак, відповідач обумовлений договором товар не поставив, сплачені позивачем кошти не повернув, всі спроби звязатися з постачальником виявились неефективними, у зв'язку з чим позивач звернувся до суду з даним позовом з вимогою про стягнення з відповідача 375 259,89 грн. передоплати за договором від 28.01.2019 №П-0000281/2.

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 19.02.2019 у справі № 902/113/19 матеріали позовної заяви передано за підсудністю на розгляд господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.03.2019 прийнято заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 902/113/19, ухвалено, що справа розглядатиметься в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання у справі № 902/113/19 призначено на 15.04.2019 на 11:20.

Разом з позовною заявою ФГ «Пролісок Калинівщини» подано заяву про забезпечення позову від 18.02.2019, в якій позивач просить суд забезпечити позов ФГ «Пролісок Калинівщини» до ТОВ «Полифоска» про стягнення коштів, шляхом накладення арешту в межах ціни позову на майно та грошові кошти ТОВ «Полифоска», що належать або підлягають передачі або сплаті товариству з обмеженою відповідальністю «Полифоска» і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Вказана заява про забезпечення позову обґрунтована тим, що із відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Полифоска», встановлено, що ТОВ «Полифоска» було створене та зареєстроване 25.06.2015 зі статутним капіталом 100 000,00 грн. Разом з тим, за 2018 рік було проведено 7 реєстраційних дій щодо зазначеної юридичної особи, всі із яких стосувались зміни складу засновників та керівників, зміни найменування, зміни місцезнаходження та видів діяльності юридичної особи.

Заявник наголошує, що із інформації, яка міститься на сайті Opendatabot.ua також відомо, що лише за грудень 2018 відповідач змінив назву із ТОВ «Келані» на ТОВ «Полифоска», змінив вид діяльності із торгівлі какао, чаєм та прянощами на торгівлю хімічними продуктами, змінив засновника та двічі змінив керівника. На сайті Nomis.com.ua є зведена інформація щодо пов'язаних осіб із ОСОБА_1, який на даний час є директором ТОВ «Полифоска». Відповідно до даної інформації, ОСОБА_1 пов'язаний із 26 юридичними особами тобто він є одночасно учасником та/або директором у 26 юридичних особах, разом із ТОВ «Полифоска». Більшість із цих компаній також створені у грудні 2018, та мають статутний капітал у кілька тисяч гривень.

Заявник наголошує на тому, що Єдиний державний реєстр судових рішень містить інформацію про відкрите кримінальне провадження щодо ТОВ «Полифоска» за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (шахрайство). Із доданих роздруківок ухвал, заявником встановлено, що в січні 2019 відповідач уклав з ТОВ Агрофірма «Агростіл» договір поставки, ідентичний тому, що був укладений із позивачем. Також отримав передоплату за товар у розмірі 1 189 583,68 грн. та не поставив такий товар. Заявник вказує, що так само, після отримання коштів, зв'язок із постачальником був втрачений, кошти не повернуті, товар відсутній. Крім того, заявник наголошує, що у вказаних ухвалах встановлено, що лише за 29.01.2019 відповідач перевів отримані від позивача та ТОВ Агрофірма «Агростіл» кошти у розмірі 2 000 000,00 грн. на рахунки інших осіб, що на думку заявника свідчить про умисне виведення коштів з метою неможливості їх стягнення.

За таких умов, позивач (заявник) вважає, що захід забезпечення позову, який належить застосувати в даному випадку є накладення в межах позовних вимог арешту на майно та грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Згідно до частин 1, 2 ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до частин 1, 5, 6 ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Згідно до частини 2 ст. 144 ГПК України примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Суд, розглянувши заяву ФГ «Пролісок Калинівщини» про забезпечення позову від 14.03.2019 у справі №902/113/19, встановив, що заява відповідає вимогам до змісту та форми заяви, викладених у ст. 139 ГПК України, відтак підлягає розгляду судом по суті.

Розглянувши без повідомлення учасників справи подану фермерським господарством «Пролісок Калинівщини» заяву про забезпечення позову від 14.03.2019, суд зазначає таке.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, господарський суд має оцінювати обґрунтованість доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням наявності зв'язку між конкретним заходом щодо забезпечення позову і змістом позовних вимог та обставинами, на яких вони ґрунтуються, і доказами, які наведені на їх підтвердження, та положеннями законодавства, якими позивач обґрунтовує свої права, подаючи позов.

Статтею 124 Конституції України визначений принцип обов'язковості судових рішень. Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реального та ефективного виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 137 ГПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Судом встановлено, що:

- ухвалою Вовчанського району суду Харківської області від 02.02.2019 у справі №617/142/19 (провадження №1-кс/617/55/19) клопотання т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Кравченка С.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено частково. Дозволено т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Кравченку Сергію Дмитровичу, право тимчасового доступу до документів по руху грошових коштів в період з 28 січня 2019 по 01 лютого 2019 включно за рахунком ТОВ «Полифоска» №2629, зобов'язавши АТ «Сбербанк», код банку 320627, , що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 2 забезпечити т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції Кравченку С.Д. право тимчасового доступу до вказаних документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта підприємства ТОВ «Полифоска» №2629, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях. В іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено.

- Ухвалою Вовчанського району суду Харківської області від 12.02.2019 у справі №617/142/19 (провадження №1-кс/617/81/19) клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції Кравченка С.Д., по кримінальному провадженню №0000079 від 31.01.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку ТОВ «ГРОМАДА» (ЄРДПОУ 32016488), відкритий в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», (ідентифікаційний код юридичної особи 23697280), що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 за № 9780, на загальну суму 1 189 583 грн. 68 коп., за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, та за винятком виплат по заробітній платі, пенсії та стипендії, допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, яка виплачується у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на допомогу, яка виплачується касами взаємодопомоги, благодійними організаціями, а також вихідної допомоги, допомоги по безробіттю, майна або грошових коштів неплатоспроможного банку, а також майна або грошових коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку. В іншій частині клопотання відмовлено.

Вовчанським районним судом Харківської області в ухвалі суду від 12.02.2019 у справі №617/142/19 встановлено, що:

12 лютого 2019 року т.в.о. заступника начальника ВП - начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області звернувся до суду із клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 31 січня 2019 року до Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що між директором ТОВ Агрофірма «Агростіл» та ТОВ «Полифоска» укладено договір поставки мінеральних добрив, за яким ТОВ Агрофірма «Агростіл» перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ «Полифоска» на загальну суму 1 189 583 грн. 68 коп., але товар так і не був поставлений до ТОВ Агрофірма «Агростіл», чим підприємству завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що ТОВ «Полифоска», ідентифікаційний код юридичної особи 39860590, адреса: 07403, Київська область, місто Бровари, вул. Москаленка Сергія, 12-А, станом на 02 лютого 2019 року не перебуває в процесі припинення.

Відповідно до «Опендатабот» - сервіс моніторингу реєстраційних даних український компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів встановлено, що 04 грудня 2018 року змінилася назва підприємства з ТОВ «Келані» на ТОВ «Полифоска»; 04 грудня 2018 року змінено вид діяльності з 46.37 (оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами) на 46.75 (оптова торгівля хімічними продуктами); 04 грудня 2018 року змінилася адреса підприємства. В період з 04 грудня 2018 року змінилися два керівника ТОВ «Полифоска».

29 січня 2019 року з рахунку № 2629 (АТ «СБЕРБАНК») ТОВ «Полифоска» на рахунок № 3375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «Громада», було перераховано грошові кошти на загальну суму 2000000 грн. 00 коп.

Далі встановлено, що 31 січня 2019 року з рахунку №3375 (АТ «ОТП БАНК») ТОВ «Громада» на рахунок № 9780 (АБ «УКРГАЗБАНК») ТОВ «Громада», було перераховано грошові кошти на загальну суму 5073868 грн. 00 коп.

З наведеного вбачається, що ТОВ «Полифоска» вживаються заходи щодо виведення фінансових активів з товариства, з метою ухилення від виконання зобов'язань.

Відтак, суд приходить до висновку, що заявником підтверджено достатніми та достовірними доказами вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язань, у звязку з чим невжиття заходів забезпечення позову може утруднити або унеможливити виконання рішення у випадку задоволення позовних вимог.

Відтак суд задовольняє заяву фермерського господарства «Пролісок Калинівщини» про забезпечення позову від 14.03.2019 у справі №902/113/19 та накладає арешт на грошові кошти та майно, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Полифоска» в межах ціни позову та судового збору.

Відповідно до ст. 145 ГПК України суд може скасувати заходи забезпечення позову з власної ініціативи або за вмотивованим клопотанням учасника справи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 136 - 140, 144, 234, 235 ГПК України суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву фермерського господарства «Пролісок Калинівщини» про забезпечення позову від 14.03.2019 у справі №902/113/19 задовольнити.

2. Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно та грошові кошти на банківських рахунках, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Полифоска» (код 39860590) в межах ціни позову 375259,88 грн. та судового збору 5628,90 грн. на загальну суму 380 888,78 грн.

3. Оригінал ухвали направити фермерському господарству «Пролісок Калинівщини» (22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вул. Шевченка, буд. 27-А, квартира 9, код 25494670).

Копію ухвали направити товариству з обмеженою відповідальністю «Полифоска» (07403, Київська обл., місто Бровари, вул. Москаленка Сергія, буд. 12 А, код 39860590) та Броварському міськрайонному відділу ДВС ГТУЮ у Київській області (07400, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, буд 16).

В порядку частини 2 ст. 235 ГПК України ухвала від 18.03.2019 про забезпечення позову у справі №902/113/19 набирає законної сили з моменту її підписання суддею та відповідно до пункту 3 частини 1 ст. 255 ГПК України може бути оскаржена в апеляційному порядку окремо від рішення.

Відповідно до частини 1 ст. 144 ГПК України ухвала від 18.03.2019 про забезпечення позову у справі №902/113/19 підлягає негайному виконанню незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Стягувачем за ухвалою є фермерське господарство «Пролісок Калинівщини» (22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вул. Шевченка, буд. 27-А, квартира 9, код 25494670)

Боржником за ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю «Полифоска» (07403, Київська обл., місто Бровари, вул. Москаленка Сергія, буд. 12 А, код 39860590).

Строк пред'явлення ухвали господарського суду Київської області від 18.03.2019 про забезпечення позову у справі №902/113/19 до виконання до 19 березня 2022 року.

Ухвалу підписано 18.03.2019.

Суддя О.В. Конюх