номер провадження справи 4/64/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.03.2019 Справа № 908/837/17

м. Запоріжжя Запорізької області

за позовом Публічного акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна», (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30-А, адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 24, 4 поверх)

до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор», (69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 3)

про стягнення 5980000,00 доларів США основного боргу за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008, 1204567,95 доларів США відсотків за користування кредитом

за зустрічним позовом ОСОБА_1 акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор», (69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 3)

до відповідача (за зустрічним позовом) Публічного акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна», (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 30-А, адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 24, 4 поверх)

про визнання недійсним права вимоги

Без виклику учасників справи

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Запорізької області перебуває справа № 908/837/17 за первісним позовом Публічного акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна», м. Київ до ОСОБА_1 акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор», м. Запоріжжя про стягнення 5980000,00 доларів США основного боргу за договором про надання фінансових послуг №08/037 від 24.09.2008 та 1204567,95 доларів США відсотків за користування кредитом. Разом з первісною позовною заявою розглядається зустрічний позов ОСОБА_1 акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор», м. Запоріжжя до Публічного акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна», м. Київ про визнання грошової вимоги за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 (із змінами та доповненнями), що виникли з підстав несвоєчасного повернення грошових коштів, недійсною.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 09.08.2018 у справі № 908/837/17 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, на вирішення судових експертів поставлені питання, згідно переліку, викладеного в ухвалі суду від 09.08.2018 по справі № 908/837/17. Провадження у справі № 908/837/17 зупинено на час проведення судової економічної експертизи.

У звязку із оскарженням ухвали господарського суду Запорізької області від 09.08.2018 у справі № 908/837/17 матеріали справи направлялися до Донецького апеляційного господарського суду.

12.12.2018 матеріали справи № 908/837/17 після їх повернення з апеляційної інстанції разом з копією ухвали господарського суду Запорізької області від 09.08.2018 у справі № 908/837/17 направлено до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судової економічної експертизи згідно вище зазначеної ухвали суду по справі.

21.01.2019 за вх. № 08-08/1335/19 на адресу господарського суду Запорізької області від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання (вих. № 50/6854/55-09-19 від 10.01.2019) про надання додаткових матеріалів (оригіналів або завірених належним чином копій) за період з 24.09.2008 по 10.04.2017, необхідних для виконання експертизи, згідно наведеного судовим експертом переліку, а саме:

Документи Публічного акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна»:

1. Наказ про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб.

4. Порядок проведення банком розрахунку щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула), інструкція або інші нормативні документи банку.

5. Договір про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 з додатками до нього.

6. Додаткові угоди, договори про внесення змін і доповнень (із додатками) до договору про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008.

7. Заявки про надання кредиту за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 та додатковими угодами до нього.

8. Дані про ставки ЛІБОР, ставки Комерційної маржі, ставки ОСОБА_2 Ресурсів (їх зміна) за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 (в тому числі зі змінами і доповненнями) за вказаний період.

9. Виписки банку по рахункам, на яких відображено нарахування та погашення поточних та прострочених сум кредиту та відсотків по кожному траншу по договору про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 (з первинними документами меморіальні ордери, платіжні доручення, квитанції, та ін.).

10. Договори про відкриття поточних рахунків, про розрахунково-касове обслуговування, укладені із ПАТ «Запоріжтрансформатор».

11. Виписки банку по поточним рахункам ПАТ «Запоріжтрансформатор» в розрізі операцій списання/погашення платежів за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008.

12. Акти звірки взаєморозрахунків за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008.

13. Докладний розрахунок заборгованості станом на 10.04.2017 за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 (в розрізі періодів, сум нарахування, сплати та заборгованості).

Документи ОСОБА_1 акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор»:

1. Відомість аналітичного обліку кредиту (позики) в іноземній валюті в розрізі кожного траншу окремо за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 (із первинними документами) за вказаний період.

2. Відомості аналітичного обліку грошових коштів в іноземній валюті на рахунку/рахунках в банку за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008 (із первинними документами виписки банку, платіжні доручення, меморіальні ордери та ін..) за вказаний період.

3. Акти звірки взаєморозрахунків за договором про надання фінансових послуг № 08/037 від 24.09.2008.

Як зазначено в цьому ж клопотанні про надання додаткових матеріалів експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обовязково завірені в установленому порядку. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими, згідно наказу МЮУ від 08.10.1998 № 53/5. Має бути забезпечений формат друкованих виписок, зручний для читання наявної інформації (в тому числі по відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті).

Крім того, за вх. № 08-08/1328/19 на адресу господарського суду Запорізької області від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання (вих. № 92/6854/55-09-19 від 14.01.2019) про погодження строку проведення експертизи понад 90 календарних днів. В зазначеному клопотанні експертна установа повідомляє, що, у звязку зі значною поточною завантаженістю експертів з економічних досліджень експертиза може бути проведена в строки, що встановлені Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Експертиза може бути проведена в строк, що перевищує 90 календарних днів. Також в зазначеному листі вказано, що у разі виникнення можливості виконання експертизи буде прискорено. У звязку із цим, відповідно до п. 1.13 зазначеної Інструкції експертною установою запропоновано суду погодити строк проведення експертизи. Зазначено, що у разі відмови у погодженні запропонованого строку матеріали справи будуть повернені з пропозицією призначити експертизу іншим субєктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову експертизу». Цим же клопотанням у разі згоди із запропонованим терміном проведення експертизи експертна установа просить суд забезпечити виконання попередньої оплати експертизи, на адресу суду надано рахунок на оплату № 13 від 09.01.2019.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 29.01.2019 вирішення питання про прийняття до розгляду клопотань Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, згідно наведеного судовим експертом переліку та про погодження строку проведення експертизи понад 90 календарних днів відкладено до закінчення розгляду касаційної скарги ОСОБА_1 акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор», м. Запоріжжя на ухвалу господарського суду Запорізької області від 09.08.2018 у справі № 908/837/17 та на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 20.11.2018 і повернення матеріалів справи № 908/837/17.

11.03.2019 матеріали справи № 908/837/17 повернулися до господарського суду Запорізької області.

Клопотання експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання.

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229 ГПК України у випадку призначення судом експертизи провадження у справі зупиняється на час проведення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше 10 днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Згідно ч. 6 ст. 69 ГПК України експерт має право: заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; користуватися іншими правами, що надані Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до ч. 1 ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обовязковою.

За таких обставин, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі № 908/837/17 для розгляду клопотань судового експерта, призначити судове засідання та зобовязати сторони надати письмові пояснення/міркування з приводу заявлених судовим експертом клопотань по справі № 908/837/17.

Керуючись ст., ст. 69, 120, 230, 234, 235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 908/837/17 поновити з 27.03.2019 для розгляду і вирішення клопотань Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, згідно наведеного судовим експертом переліку та про погодження строку проведення експертизи понад 90 календарних днів.

2. Підготовче судове засідання призначити на 27.03.2019 об 10 год. 30 хвил., яке відбудеться в приміщенні господарського суду за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4; корпус № 1, в залі суд. засідань № 305.

Телефон контакт-центру 0-800-501-492.

3. Запропонувати сторонам у справі подати до суду свої письмові пояснення/міркування з приводу заявлених судовим експертом клопотань по справі, а також додаткові матеріали згідно з переліком, викладеним в мотивувальній частині цієї ухвали.

Суд зауважує, що експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обовязково завірені в установленому порядку. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими, згідно наказу МЮУ від 08.10.1998 № 53/5. Має бути забезпечений формат друкованих виписок, зручний для читання наявної інформації (в тому числі по відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті).

4. Розяснити учасникам справи, що заяви і клопотання по справі необхідно оформлювати згідно вимог ст. 170 ГПКУ і надавати їх суду лише у письмовій формі та завчасно до засідань (в строки встановлені судом).

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

6. Ухвала підписана 13.03.2019.

7. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

8. Копію даної ухвали направити учасникам справи.

Учасники по справі можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/.

Суддя Н.Г.Зінченко

Попередити сторони про відповідальність передбачену ст. 135 ГПК України.

Відповідно до ст. 135 ГПК України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.