ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

21 березня 2019 року Справа 923/199/19

Господарський суд Херсонської області у складі судді Гридасова Ю.В. розглянув заяву № 18-03/1 від 18.03.2019 року про забезпечення позову, по справі

за позовом: Фермерського господарства "Нива" (с. Вільна Україна Каховського району Херсонської області),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Меліоратор+" (м. Херсон),

про стягнення 2 476 194 грн. 07 коп.

ВСТАНОВИВ:

Фермерське господарство "Нива" 20.03.2019 року звернулось до господарського суду Херсонської області з позовною заявою у якій просить стягнути 2 476 194 грн. 07 коп., у тому числі 1 922 735 грн. 50 коп. сума основного боргу, 125 277 грн. 07 коп. пеня, 10 296 грн. 75 коп. сума трьох процентів річних, 10 296 грн. 75 коп. сума за користування чужими грошовими коштами, 407 588 грн. 00 коп. сума збитків (упущеної вигоди).

Також ФГ "Нива" разом з позовною заявою подано заяву про забезпечення позову, у якій Позивач просить накласти арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю "Меліоратор+" (код ЄДР 40006626, місцезнаходження: вул. Академіка Тарле, 16, корп. 2, офіс 136, м. Херсон, а саме, - грошові кошти на рахунку № 0566 в ХОУ АТ "Ощадбанк" в ТВБВ № 10021/072, МФО 352457 в межах суми 2 476 194 грн. 07 коп.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.03.2019 року, справу розподілено судді Гридасову Ю.В.

13 грудня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю Меліоратор+ (далі - Покупець, Відповідач), в особі директора ОСОБА_1, та Фермерським господарством Нива (далі - Постачальник, Позивач) укладено договір поставки № 11/12/2018 (далі - Договір).

Відповідно до умов вказаного Договору, Постачальник зобовязується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець прийняти і оплатити сою українського походження (далі - Товар).

Пунктом 2.1 Договору визначено, що кількість Товару зазначається у специфікаціях до Договору, які є його невідємними частинами.

Ціна Товару за одиницю виміру та загальна вартість Товару зазначається у специфікаціях до Договору, які є його невідємними частинами (п. 3.1 договору).

Поставка товару здійснюється на умовах, які зазначаються у специфікаціях до Договору, згідно Офіційних правил тлумачення торгових термінів Інкотермс (у редакції 2010 року), за виключенням умов, які можуть бути обумовлені в Договорі. Місце поставки Товару зазначається у специфікаціях до договору, які є його невідємними частинами (п. 4.1 Договору).

Поставка Товару підтверджується та супроводжується наступними документами:

а) видатковою накладною, що оформлена на підставі довіреності Покупця на отримання товарно-матеріальних цінностей;

б) рахунком Постачальника із зазначенням точної кількості та ціни Товару та номеру і дати додаткової угоди до цього Договору згідно якої здійснюється поставка Товару;

в) посвідченням (сертифікатом) якості, виданим сертифікованою лабораторією на кожну транспортну одиницю;

г) товарно-транспортними накладними у 4-х екземплярах;

д) специфікацією.

Відповідно до п. 4.5 Договору право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю, що засвідчується підписами Сторонами видатковою накладною та /або актом приймання-передачі Товару. Датою переходу права власності від Постачальника до Покупця є дата підписання вищевказаних документів. Датою поставки Товару вважається дата підписання сторонами видаткової накладної та/або акту приймання-передачі Товару.

Специфікацією № 1 до Договору поставки №11/12/2018 від 13.12.2018 року визначено, що Сторони уклали цю специфікацію на поставку сої (ДСТУ 4964:2008) у кількості 200 одиниць товару, тон. Ціна за одиницю виміру без ПДВ - 8625,00грн., загальна вартість без ПДВ 1725000,00грн. (один мільйон сімсот двадцять пять тисяч гривень).

Загальна вартість Товару з ПДВ складає 2070000,00грн. (два мільйони сімдесят тисяч гривень).

Постачальник постачає Товар на умовах EXW (міжнародні правила по тлумаченню термінів Інкотермс в редакції 2010 року) (самовивіз).

Згідно Додатку 1 до Договору поставки №11/12/2018 Покупець забирає продукцію від Постачальника своїм транспортом, за власний рахунок.

18 грудня 2018 року, на виконання вимог Договору, Позивачем поставлено Відповідачу сою у кількості 195,53 тон на загальну суму 1686446,25грн., податок на додану вартість 337289,25грн., загальну сума з ПДВ - 2023735,50грн.

Товар від Покупця отримано ОСОБА_1 на підставі довіреності №1 від 18.12.2018 року, яка видана для отримання цінностей від ФГ Нива (Позивача) за Договором поставки №11/12/2018 від 13.12.2018 року.

Загальна сума, що підлягає оплаті, складає 2023735,50грн. (два мільйона двадцять три тисячі сімсот тридцять пять гривень).

Вказане підтверджується рахунком-фактурою №2 від 18.12.2018 року, накладною № 2 від 18.12.2018 року.

Відповідач сплатив лише частину грошових коштів в розмірі 101000,00грн. (сто одна тисяч гривень), що підтверджується платіжним дорученням №01 від 17.01.2019 року.

Вказані грошові кошти сплачено Позивачу несвоєчасно, з порушенням строків, передбачених договором.

У звязку з частковою сплатою грошових коштів за поставлений товар, у Відповідача перед Позивачем утворилася заборгованість у розмірі 1922735,50грн. (один мільйон девятсот двадцять дві тисячі сімсот тридцять пять гривень пятдесят копійок).

У звязку з невиконанням грошових зобовязань за Договором поставки Позивач звернувся до суду з позовом про стягнення грошових коштів.

Ціна позову становить 2476194,07грн. (два мільйони чотириста сімдесят шість тисяч сто девяносто чотири гривні сім копійок), у тому числі 1922735,50грн. - сума основного боргу, 125277,07грн. - пеня, 10296,75грн. - сума трьох процентів річних, 10296,75грн. - сума за користування чужими грошовими коштами, 407588,00грн. - сума збитків (упущеної вигоди).

В обґрунтування заяви про забезпечення позову Позивач посилається на наступні обставини.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, єдиним засновником ТОВ Меліоратор + є ОСОБА_1, адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1, тобто адреса проживання єдиного учасника товариства збігається з адресою місцезнаходження юридичної особи.

Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вбачається, що за місцезнаходженням ТОВ Меліоратор+ та за місцем реєстрації ОСОБА_1 також зареєстрована інша юридична особа - ТОВ Подорож (код ЄДР 40416757, КВЕД: 79.12 - діяльність туристичних операторів, засновник ОСОБА_2, статутний капітал - 100,00грн).

Як стверджує Позивач, фактично за місцезнаходженням Відповідач (ТОВ Меліоратор+) відсутній та не здійснює господарську діяльність, а зазначена вище адреса використовується лише для здійснення реєстраційних дій при створенні юридичної особи.

Відповідно до статті 80 Господарського кодексу України, товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

При цьому, вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті (стаття 86 Господарського кодексу України).

Згідно статей 12, 13 Закону України Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю, розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.

Статтею 14 Закону України Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю визначено, що кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства. Вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки.

Аналогічні положення знайшли закріплення у Статуті Відповідача. Так, пунктом 3.1 Статуту ТОВ Меліоратор+ (надалі Статут) визначено, що для забезпечення діяльності товариства створений статутний капітал за рахунок внесків учасників у розмірі 100 грн. Статутний внесок у розмірі 100% має внести ОСОБА_1

Відповідно до пунктів 3.3, 4.3 Статуту учасники повинні повністю внести до статутного капіталу грошовий внесено протягом 6 місяців з дати реєстрації товариства. Статутний капітал товариства формуються його учасниками на протязі 6 місяців з моменту державної реєстрації товариства.

Відповідно до п. 4.4 Статуту якщо учасник товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом даного додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу; про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини учасника товариства;

про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками; про ліквідацію товариства.

В порушення вимог чинного законодавства та положень Статуту, учасником ТОВ Меліоратори- ОСОБА_1 не внесено до статутного капіталу товариства відповідного внеску.

Відповідно до п. 1.6 Статуту ТОВ Меліоратор +, який затверджено рішенням загальних зборів учасників № 1 від 28.09.2018 року, товариство є юридичною особою з дня його реєстрації, має право від свого імені укладати цивільно-правові та інші угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобовязання, виступати в суді, господарському суді від свого імені. Товариство наділено власними основними і оборотними активами, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банка.

У даному випадку, в розумінні чинного законодавства України, статутний капітал є показником, який характеризує розміри і фінансовий стан підприємства.

Як зазначає Позивач, зміст статутного капіталу полягає у забезпеченні створеної юридичної особи основними і оборотними засобами, необхідними для початку господарської діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг чи продажу товарів, ведення іншої господарської діяльності.

Уречевленням (еквівалентом) капіталу виступає майно підприємства, що представляє собою потенціал підприємства або конкретну форму використання капіталу. Як сума фінансових зобовязань підприємства перед власниками і кредиторами капітал відображається в пасиві балансу підприємства і утворює фінансово-економічний сегмент господарства.

Отже, на думку Позивача, створюючи та реєструючи товариство з обмеженою відповідальністю Меліоратор+, яке має статутний фонд 100грн., учасник товариства - ОСОБА_1 не мав на меті здійснювати господарську, підприємницьку діяльність в рамках чинного законодавства України та ділового обороту.

З наведеного вище, на думку Позивача, вбачається, що єдиною метою, яку переслідував ОСОБА_1 при створенні підприємства, є заволодіння чужими грошовими коштами та майном шляхом вчинення шахрайських дій (вказане реалізовано за допомогою укладення Договору поставки та отримання товару без сплати його вартості). Вказане також свідчить про те, що в діях ОСОБА_1 0.0. та ТОВ Меліоратор+ вбачаються ознаки ведення фіктивного підприємництва.

Про вказані факти Позивачем повідомлено правоохоронні органи, що підтверджується повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, а також відповідним талон про прийняття повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Позивач звертає увагу на той факт, що відповідно до п. 5.3 Статуту, товариство є власником:

- майна, переданого учасниками як вклад до статутного капіталу товариства;

- майна, переданого учасниками товариству у власність;

- продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів, а також іншого майна, переданого на протязі діяльності товариства, на підставах не заборонених чинним законодавством.

Відповідно до п. 12.4 Статуту Відповідача витрати товариства відшкодовуються за рахунок коштів товариства Якщо господарська діяльність товариства виявляється збитковою, товариство мусить прийняти всі необхідні заходи, такі як продаж майна товариства, використання коштів з фондів, вирішення питань про необхідність додаткових внесків учасників, а також вступ до товариства нових учасників.

Відповідно до п. 4.8 Статуту Відповідача у товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду становить 5% суми чистого прибутку. За рішенням зборів учасників товариства може створюватися також фонд розвитку підприємства, фонд соціального розвитку, фонд оплати праці, фонд представники витрат та інші фонди, необхідні для його діяльності.

Пунктом 4.1 Статуту Відповідача закріплено, що вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, а також речі або майнові чи інші відчужуванні права, що мають грошову оцінку.

Пунктом 6.2 Статуту Відповідача визначено, що учасники товариства зобовязані здійснювати вклади до статутного капіталу Товариства в розмірах, порядку та засобом, передбаченим установчими документами та рішенням зборів учасників, дотримуватися положень статуту, корпоративного договору та чинного законодавства.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ Меліоратор+ зареєстровано 11.09.2015 року.

Однак, незважаючи на тривалий час здійснення господарської діяльності товариством та його засновником/учасником не здійснено внеску до статутного капіталу (статутний капітал не сформовано), не створено страхового фонду, який формується за рахунок прибутку підприємства, чи інших фондів.

Крім того, закріплюючи у Статуті товариства положення про те, що у разі збитковості діяльності підприємства, Товариство мусить прийняти всі необхідні заходи такі як продаж майна товариства, використання коштів з фондів, ОСОБА_1, на думку Позивача, умисно водив в оману своїх контрагентів щодо надійності своєї діяльності, у той час, коли Відповідач не мав майна, фондів, а також грошових коштів для здійснення повного розрахунку з ФГ Нива за отриманий товар. Тобто, як стверджує Позивач, учасником ТОВ Меліоратор+ ОСОБА_1 створено умови, при яких у разі збитковості підприємницької діяльності, грошові зобовязанні не могли бути погашені.

Водночас, за специфікацією № 1 до Договору поставки № 11/12/2018 від 13.12.2018 року, визначено, що сторони уклали цю специфікацію на поставку сої (ДСТУ 4964:2008) у кількості 200 одиниць товару, тон. Ціна за одиницю виміру без ПДВ - 8625,00грн, загальна вартість без ПДВ 1725000,00грн. (один мільйон сімсот двадцять пять тисяч).

Загальна вартість товару разом з податком на додану вартість, який отримано Відповідачем, складає 2070000,00грн. (два мільйони сімдесят тисяч гривень).

За змістом Договору поставки та платіжного доручення у Відповідача є банківський рахунок №0566 в ХОУ АТ Ощадбанк в ТВБВ №10021/072, МФО 352457.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до предявлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Статтею 137 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Зважаючи на розмір статутного капіталу Відповідача, вчинення Відповідачем та його єдиним учасником до протиправної, злочинної поведінки, порушень вимог чинного законодавства України та власного Статуту, а також тривалість невиконання ним грошових зобовязань за Договором, з метою недопущення відчуження майна та грошових коштів, що належать боржнику та забезпечення можливості фактичного виконання рішення суду, у разі задоволенні позовних вимог ФГ Нива, є достатньо обгрунтоване припущення, що майно (у тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у Відповідача, на момент пред'явлення позову, може зникнути, зменшитись за кількістю на момент виконання рішення, заява Позивача про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно та банківські рахунки Відповідача (на грошові кошти в межах ціни позову в сумі 2 476 194,07грн.) підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 42, 46, 136, 137, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Фермерського господарства "Нива" від 18.03.19 № 18-03/1 про забезпеченя позову.

2. Вжити наступні заходи забезпечення позову:

накласти арешт на майно грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Меліоратор+" (адреса місцезнаходження: 73040, місто Херсон, вулиця Академіка Тарле, будинок 16, корпус 2, офіс 136; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 40006626), що знаходяться на банківському рахунку № 0566 в ХОУ АТ Ощадбанк в ТВБВ №10021/072, МФО 352457 в межах суми 2476194грн.07коп.

3. Відповідно до приписів ч. 1 ст. 144 ГПК України ухвала господарського суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

4. Стягувачем за даною ухвалою є: Фермерське господарство "Нива" (адреса місцезнаходження: 74842, Херсонська область, Каховський район, село Вільна Україна, вулиця Каховська, будинок 3, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 19231966),

Боржником за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "Меліоратор+" (адреса місцезнаходження: 73040, місто Херсон, вулиця Академіка Тарле, будинок 16, корпус 2, офіс 136; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 40006626).

5. Відповідно до приписів ч. 4 ст. 144 ГПК України особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

6. Відповідно до ч. 2 ст. 144 ГПК України примірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

7. Відповідно до приписів ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня підписання повного тексту ухвали, відповідно до приписів ст. 255 257 та п. 17.1, 17.5. підпункту 17, пункту 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Дата підписання ухвали: 21.03.19 р.

Ухвала може бути предявлена до виконання на протязі трьох років після підписання (складання) її повного тексту.

Суддя Ю.В. Гридасов