ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про процесуальне правонаступництво

"12" березня 2019 р. Справа№ 910/6659/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Михальської Ю.Б.

суддів: Тищенко А.І.

Іоннікової І.А.

секретар судового засідання: Ніконенко Ю.А.

за участю представників: згідно протоколу судового засідання від 12.03.2019,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма»

на рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 (повний текст складено 18.10.2018)

у справі №910/6659/17 (суддя Спичак О.М.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма»

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, на стороні позивача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко»

про стягнення 1 059 959,73 грн.

В С Т А Н О В И В :

Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.08.2017 у справі № 910/6659/17 позов задоволено повністю. Присуджено до стягнененя з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» 2952459 (два мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят дев'ять) грн. 64 коп. заборгованості, а також 44286 (сорок чотири тисячі двісті вісімдесят шість) грн. 89 коп. судового збору. У задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.01.2018 у справі №910/6659/17 апеляційну скаргу рішення Господарського суду міста Києва від 23.08.2017 у справі №910/6659/17 змінено: позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» задоволено частково; присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» 109 897 (сто дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто сім) грн. 31 коп. заборгованості та 1 648 (одну тисячу шістсот сорок вісім) грн. 46 коп. судового збору. В решті частини позову відмовлено. В задоволенні зустрічного позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 10.05.2018 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» задоволено частково, постанову Київського апеляційного господарського суду від 24.01.2018 та рішення Господарського суду міста Києва від 23.08.2017 у справі №910/6659/17 скасовано; справу №910/6659/17 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва в частині первісних позовних вимог.

За результатами нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 у справі №910/6659/17 позов (із урахуванням заяви про зменшення позовних вимог від 03.09.2018) задоволено повністю.

Присуджено до стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» 1 059 959,73 грн. основного боргу, 15 899,40 грн. судового збору та 88 573,78 грн. судового збору за подання касаційної скарги.

Не погодившись з прийнятим рішенням, 12.11.2018 (про що свідчить відмітка Укрпошти експрес) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, відповідно до якої просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 у справі №910/6659/17 та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

До апеляційної скарги апелянтом також додано заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 у справі №910/6659/17, оскільки повний текст складено 18.10.2018, а вручено відповідачу 26.10.2018, що підтверджується розпискою представника відповідача, яка міститься в матеріалах справи, а тому апелянт має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.11.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» у справі №910/6659/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Михальської Ю.Б., суддів: Тищенко А.І., Скрипки І.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018 поновлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» пропущений процесуальний строк на апеляційне оскарження рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 у справі №910/6659/17, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 у справі №910/6659/17 та розгляд справи призначено на 15.01.2019.

13.12.2018 через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія Фінансів» надійшла заява про вступ у справу, у якій останній просив суд залучити до участі у справі правонаступника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів».

13.12.2018 через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» надійшла заява про залучення до участі у справі правонаступника, у якій останній просив суд залучити до участі у справі правонаступника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів».

Вказані заяви мотивовані тим, що 28.09.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» (Клієнт) (позивачем у даній справі), Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» (Фактор, ТОВ «ФК «Лабораторія Фінансів») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко» було укладено Договір надання послуги факторингу №Ф280918, відповідно до якого Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі 1006961,74 грн. в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за Договором надання послуги факторингу №Ф100317/1 від 10.03.2017 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма», код 16280214, в розмірі 1 059 959,73 грн. Отже, до ТОВ «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» перейшло право вимоги щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Тас-Фарма» у даній справі, а тому наявні підстави для заміни кредитора у зобов'язанні та залучення до участі у даній справі правонаступника позивача - ТОВ «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів».

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 №09.1-08/198/19, у зв'язку із перебуванням судді Скрипки І.М. у відпустці, яка не є головуючою суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2019 справу №910/6659/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючий суддя: Михальська Ю.Б., судді: Тищенко А.І., Іоннікова І.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.01.2019 прийнято апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» на рішення Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 у справі №910/6659/17 до провадження у складі колегії суддів Північного апеляційного господарського суду: головуючий суддя: Михальська Ю.Б., судді: Тищенко А.І., Іоннікова І.А. та розгляд справи призначено на 21.02.2019.

22.01.2019 представник відповідача подав через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду відповіді на відзиви позивача та третьої особи, а також заперечення проти заяви про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів».

Заперечуючи проти задоволення заяви вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» відповідач зазначає, що ТОВ «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» не має права вимоги до відповідача, оскільки не було дотримано процедури переходу права вимоги. Так, відповідач у відповідності до частини 1 статті 1082 Цивільного кодексу України не отримував від Фактора письмове повідомлення про відступлення йому клієнтом права грошової вимоги із визначенням грошової вимоги, яка підлягає виконанню і вказанням на фактора, якому має бути здійснено платіж.

Крім того, відповідач наголошує, що за своєю правовою природою договір №Ф280918 не є договором факторингу, а станом на дату його укладання не існувало рішення суду, що набрало законної сили, яким би було визнано будь-які боргові зобов'язання відповідача перед позивачем.

Представник третьої особи у судове засідання, призначене на 21.02.2019, не з'явився та 20.02.2019 подав через відділ документального забезпечення Північного апеляційного господарського суду заяву про розгляд справи без участі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко».

У судовому засіданні 21.02.2019 судом було розпочато розгляд заяв позивача та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» про залучення до участі у справі правонаступника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.02.2019 у справі №910/6659/17 оголошено перерву до 12.03.2019.

У судовому засіданні 12.03.2019 суд продовжив розгляд заяв позивача та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» про залучення до участі у справі правонаступника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів».

Представник позивача підтримав вищезазначені заяви про залучення до участі у справі правонаступника позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів», а представник відповідача заперечував проти залучення до участі у справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів».

Колегія суддів, розглянувши вказані заяви позивача та Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» про залучення до участі у справі правонаступника позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів», дослідивши додані до них документи, дійшла висновку про їх задоволення з огляду на наступне.

У квітні 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» (далі - позивач, ТОВ «ФК ЄБР») звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тас-Фарма» (далі - відповідач), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко», про стягнення заборгованості 2 952 459,64 грн. за Договором поставки товару №366 від 18.11.2014, право вимоги стягнення якої перейшло до позивача на підставі Договору надання послуги факторингу №Ф100317/1 від 10.03.2017.

Під час нового розгляду справи позивач подав заяву про зменшення розміру позовних вимог, у якій просив суд стягнути з відповідача заборгованість за договором поставки товару №366 від 18.11.2014, право вимоги стягнення якої перейшло до позивача на підставі Договору надання послуги факторингу №Ф100317/1 від 10.03.2017, у розмірі 1 059 959,73 грн.

Оскарженим у даній справі рішенням Господарського суду міста Києва від 08.10.2018 позов ТОВ «ФК «ЄБР» задоволено. Присуджено до стягнення з ТОВ «Тас-Фарма» 1 059 959,73 грн. основного боргу, 15 899,40 грн. судового збору та 88 573,78 грн. судового збору за подання касаційної скарги.

Згідно статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Відповідно до пункту 1 статті 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно частини 1 статті 1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Частиною 1 статті 1078 Цивільного кодексу України визначено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

Колегією суддів встановлено, що 28.09.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФК «ЄБР» (Клієнт), Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» (Фактор, ТОВ «ФК «Лабораторія Фінансів») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко» було укладено договір надання послуги факторингу №Ф280918.

Відповідно до пункту 1.1. Договору №Ф280918 Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі 1 006 961,74 грн. в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові своє право грошової вимоги за Договором надання послуги факторингу №Ф100317/1 від 10.03.2017 до ТОВ «Тас-Фарма», код 16280214 в розмірі 1 059 959,73 грн.

Пунктом 2.1. Договору №Ф280918 визначено, що детальна інформація про вимогу, строк та порядок відступлення вимоги, строки та умови проведення відповідних розрахунків між Клієнтом та Фактором визначені у додатку №1 та додатку №2 до цього договору.

У додатку №1 до Договору №Ф280918 вказано перелік вимог, які передаються фактору (вимога до ТОВ «Тас-Фарма» у розмірі 1 059 959,73 грн. за договором надання послуги факторингу №Ф100317/1 від 10.03.2017).

У додатку №2 погоджено порядок відступлення вимог (графік передання вимог: 3 робочі дні з дати підписання договору; склад документації: договір надання послуги факторингу №Ф100317/1 від 10.03.2017, договір поставки №366 від 18.11.2014, реєстр неоплачених накладних за період з 30.01.2017 по 10.03.2017, товарно-транспортні накладні згідно з реєстром за період з 30.01.2017 по 10.03.2017; термін спати Фактором коштів за передану вимогу: у строк до 01.03.2019).

Згідно Акту до Договору №Ф280918 від 28.09.2018 Фактору перейшло право вимоги до ТОВ «Тас-Фарма» за цим договором щодо сплати заборгованості в розмірі 1 059 959,73 грн., яка виникла відповідно до договору надання послуги факторингу №Ф100317/1 від 10.03.2017, укладеного між ТОВ «ФК «ЄБР» та ТОВ «Фрам Ко». Клієнт передав, а фактор прийняв у повному обсязі документацію згідно з Додатком №2.

Відповідно до статті 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Доданими ТОВ «ФК «Лабораторія Фінансів» до заяви документами підтверджується, що 19.10.2018 Фактором відправлено на адресу відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (02140, м. Київ, вул. Олександра Мишуги, будинок 3В, літера А), цінним листом з описом вкладення (номер відправлення 03 1) повідомлення про відступлення права грошової вимоги за Договором факторингу №Ф280918 з вимогою сплати боргу з відповідними додатками.

Вказане поштове відправлення (03 1), адресоване ТОВ «Тас-Фарма», було повернуто відправнику (ТОВ «ФК «Лабораторія Фінансів») 28.12.2018 із відміткою про причину повернення «за закінченням встановленого строку зберігання».

Згідно пункту 91 Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №27 (далі, Правила), інформація про надходження реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу, рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу надсилається адресату у вигляді смс-повідомлення за номером мобільного телефону, зазначеним на поштовому відправленні, поштовому переказі, а у разі відсутності номера мобільного телефону - шляхом вкладення до абонентської поштової скриньки бланку повідомлення встановленого зразка.

Поштові відправлення з оголошеною цінністю вручаються в об'єкті поштового зв'язку (пункт 102 Правил).

За змістом пунктів 116, 177 Правил у разі неможливості вручення одержувачам, поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об'єктом поштового зв'язку місця призначення протягом одного місяця з дня їх надходження, відправлення «EMS» - 14 календарних днів, міжнародні поштові перекази - відповідно до укладених угод. За письмовою заявою відправника/адресата строк зберігання поштових відправлень, внутрішніх поштових переказів може бути продовжений за додаткову плату до двох місяців з дня надходження до об'єкта поштового зв'язку місця призначення. Після закінчення встановленого строку зберігання поштові відправлення, поштові перекази повертаються відправнику.

Виходячи із вищенаведених пунктів Правил, повернення відправнику поштового відправлення із відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання» свідчить про те, що представник ТОВ «Тас-Фарма» не з'явився до відділення поштового зв'язку за його отриманням.

Зазначене, водночас, не покладає на відправника, який належним чином та на належну адресу направив відповідне повідомлення, обов'язок нести негативні наслідки за дії адресата щодо неотримання такого відправлення.

З огляду на зазначене, ТОВ «ФК «Лабораторія Фінансів» належним чином виконало покладений на нього обов'язок щодо направлення боржнику повідомлення про відступлення права вимоги, а заперечення ТОВ «Тас-Фарма» з цього приводу, враховуючи вищевстановлені обставини справи, безпідставні.

Посилання відповідача на те, що Договір №Ф280918 насправді не є договором факторингу, оскільки укладений за участю третьої сторони (ТОВ «Фрам Ко»), яка не є ні фактором ні клієнтом, не впливають на вищевказані висновки суду з огляду на презумпцію правомірності правочину.

Заперечення відповідача із приводу того, що станом на дату укладення договору факторингу не існувало рішення суду, що набрало законної сили, яким би було визнано будь-які боргові зобов'язання відповідача перед позивачем не впливають на факт переходу прав вимоги у спірному зобов'язанні до ТОВ «ФК «Лабораторія Фінансів», оскільки чинне законодавство не встановлює можливості переходу такого права вимоги лише у випадку наявності рішення суду про стягнення боргу у певній сумі.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

З огляду на вищевикладене та враховуючи те, що фактично відбулась заміна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» (кредитора) у зобов'язанні із відповідачем та на даний час стороною спірного зобов'язання є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія Фінансів», то за таких підстав суд дійшов висновку про обґрунтованість поданих заяв та необхідність заміни Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія Фінансів».

Керуючись статтями 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» про залучення до участі у справі правонаступника та заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» про вступ у справу правонаступника задовольнити.

2. Залучити до участі у справі правонаступника позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейське бюро реструктуризації» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Лабораторія фінансів» (04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 4, оф. 4; ).

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому статтею 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена у касаційному порядку відповідно до статей 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий суддя Ю.Б.Михальська

Судді А.І. Тищенко

І.А. Іоннікова