ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" березня 2019 р.Справа № 413з-19

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

без повідомлення учасників справи

розглянувши матеріали

заяви Нарта Трейдінг Лімітед (Narta Trading Limited) (61052, м. Харків, а/с 320)
до 1. Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11) , 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хаск-Флекс" (61058, м. Харків, вул. Культури, 9) , 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хаск" (61057, м. Харків, вул. Гоголя, 11, кв. 11) , 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хаск Холдінг" (61058, м. Харків, вул. Культури, 9)
про забезпечення позову до подачі позовної заяви
ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 Нарта Трейдінг Лімітед (Narta Trading Limited) звернулося до Господарського суду Харківської області із заявою про забезпечення позову до подачі позовної заяви (вх. №413/19), в якій просить суд вжити наступні заходи забезпечення позову:

1) накласти арешт на об'єкти нерухомості, які є предметом іпотеки за Іпотечним договором №12/3-КБ/626 від 08 вересня 2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск Холдінг" (), а саме:

1.1. Нежитлова будівля (адміністративна будівля): адміністративна будівля з підвалом, літ. Е-2, з допоміжними спорудами - прибудова Е1-1; пд - підвал; е- вхід в підвал; е1 - ганок; №1 - огорожа, загальною площею 956,7 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5-А.

1.2. Комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами:

- Цех по виробництву гнучкої рулонної упаковки, літ. А-1, загальна площа 6457,4 кв. м з прибудовами - А1-1 - прибудова; А2-1 - прибудова; А3-1 - прибудова; А4-1 - прибудова; А5-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А6-1 - прибудова; А7-1 - прибудова; А8-1 - прибудова; А9-1 - прибудова; А10-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А11-1 - прибудова; а - навіс; а1 - тамбур; а2 - навіс.

- цех з виробництва липкої стрічки, літ. Б-1, загальна площа 5576,3 кв. м з прибудовами - Б1-1 - прибудова; Б2-1 - прибудова; Б3-1 - прибудова; Б4-1 - прибудова; Б5-1 - прибудова; Б6-1 - прибудова; вбудоване приміщення; б- компресорна, б1 - тамбур; б2 - сходи; вбудоване приміщення; вбудоване приміщення.

- контрольно пропускний пункт, літ. В-1, загальна площа 333 кв. м;

- огорожа, 1, 2;

- навіс, літ. Д;

- навіс, літ. Г;

- навіс, літ. б3;

- навіс, літ. б4;

- навіс, літ. б5;

- навіс, літ. Ж;

- навіс, літ. З;

- навіс, літ. Л.

що знаходяться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

1.3. Земельна ділянка, цільове призначення для обслуговування нежитлових приміщень (землі промисловості), кадастровий номер з/д :00:004:0005, площа земельної ділянки 2,3116 га, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

2. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо звернення стягнення на об'єкти нерухомості, які є предметом іпотеки за Іпотечним договором №12/3-КБ/626 від 08 вересня 2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск Холдінг" (), а саме:

2.1. 1.1. Нежитлова будівля (адміністративна будівля): адміністративна будівля з підвалом, літ. Е-2, з допоміжними спорудами - прибудова Е1-1; пд - підвал; е- вхід в підвал; е1 - ганок; №1 - огорожа, загальною площею 956,7 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5-А.

2.2. Комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами:

- Цех по виробництву гнучкої рулонної упаковки, літ. А-1, загальна площа 6457,4 кв. м з прибудовами - А1-1 - прибудова; А2-1 - прибудова; А3-1 - прибудова; А4-1 - прибудова; А5-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А6-1 - прибудова; А7-1 - прибудова; А8-1 - прибудова; А9-1 - прибудова; А10-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А11-1 - прибудова; а - навіс; а1 - тамбур; а2 - навіс.

- цех з виробництва липкої стрічки, літ. Б-1, загальна площа 5576,3 кв. м з прибудовами - Б1-1 - прибудова; Б2-1 - прибудова; Б3-1 - прибудова; Б4-1 - прибудова; Б5-1 - прибудова; Б6-1 - прибудова; вбудоване приміщення; б- компресорна, б1 - тамбур; б2 - сходи; вбудоване приміщення; вбудоване приміщення.

- контрольно пропускний пункт, літ. В-1, загальна площа 333 кв. м;

- огорожа, 1, 2;

- навіс, літ. Д;

- навіс, літ. Г;

- навіс, літ. б3;

- навіс, літ. б4;

- навіс, літ. б5;

- навіс, літ. Ж;

- навіс, літ. З;

- навіс, літ. Л.

що знаходяться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

2.3. Земельна ділянка, цільове призначення для обслуговування нежитлових приміщень (землі промисловості), кадастровий номер з/д :00:004:0005, площа земельної ділянки 2,3116 га, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5

3. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави №12/3-КБ/630 від 30 вересня 2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск" (), а саме - товари в обороті, що належать Застоводавцю ТОВ "Хаск" на праві власності або стануть його власністю у майбутньому, а саме: плівка, фарба, барвники, пігменти, скотч, гільза картонна, найменування, кількість, балансову вартість яких зазначено у виписках з балансового рахунку №201, №202, №25, №26, від 08.09.2016 року. Місце (адреса) зберігання: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

4. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави №12/3-КБ/628 від 08 вересня 2016 року та Додаткової угоди №12/3-КБ/628/2 від 04 вересня 2017 року до Договору застави основних засобів №12/3-КБ/628 від 08 вересня 2017 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск" (), а саме, предмет договору - основні засоби/обладнання, а саме: лінія по нанесенню для матеріалів різних типів застосування, модель ТВ-1300, 2014 року випуску, інвентарний №645, серійний №б/н, у кількості 1 шт., узгоджена договірна вартість (відповідає ринковій вартості на дату Договору) 4.635.840,00грн., екструзійна машина по виробництву плівки поливного типу, модель SJFM-1400, 2017 року випуску, виробництва Wenzhou Win Rich Machinery Co., LTD (Н.Р. Китай), інвентарний №702, серійний №008, у кількості 1 шт.

5. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави основних засобів №12/3-КБ/629 від 08 вересня 2016 року та Додаткової угоди №12/3-КБ/629/3 від 29 червня 2017 року до Договору застави основних засобів №12/3-КБ/629 від 08.09.2016, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск-Флекс" (), а саме, предмет договору:

- Ламінуюча машина Excel-1300, 2013 року випуску, інвентарний №609, серійний №034, кількість 1 шт.;

- Машина для монтажу кліше UNIKA 343.135, 2009 року випуску, інвентарний №405, серійний №343075, кількість 1 шт.;

- Екструдер М3В-1500QA трьохшаровий, 2010 року випуску, інвентарний №437, серійний №210038, кількість 1 шт.;

- Екструдер SMARTFLEX 22 PLUS, 2014 року випуску, інвентарний №637, серійний №14C00005, кількість 1 шт.;

- Машина для виробництва пластикових пакетів VEGA WICKETER PLUS 800, 2008 року випуску, інвентарний №363, серійний №08, кількість 1 шт.;

- Машина для виробництва пластикових пакетів VEGA W 800 PLUS, 2006 року випуску, інвентарний №321, серійний №11, кількість 1 шт.;

- Ламінатор EV-130, 2006 року випуску, інвентарний №165, серійний №2033, кількість 1 шт.;

- Обладнання для виробництва гранул LM-WE100C, 2011 року випуску, інвентарний №562, серійний №LM-111112, кількість 1 шт.;

- Машина флексографічного друку UTECO ONYX 810GL модель 140, 87 кольорів, виробництва - UTECO - UTECO GROUP (Італія), 2009 року випуску, інвентарний №00708, серійний №2216, кількість 1 шт.;

- ИК- Фурье Спектрофотометр SPECTRUM TWO з ПО SPECTRUM 10, виробництва PERKIN ELMER (Великобританія), 2016 року випуску, у комплектації з НПВО приставка з алмазним кристалом (зав. PODLI р.в.), мережевний кабель, магнітний тримач плівок, інвентарний №00713, серійний №106054, кількість 1 шт.;

- Автоматичний пакетувальник модель WSD-600C, у комплектації з висікальною машиною (для спеціальних форм) та комплектом пробійників, виробництва Huitong Packing Machinr Co LTD, 2016 року випуску, інвентарний №00733, серійний №20161127, кількість 1 шт.;

- Роторно-пластинчатий компресор повітряного охолодження ERC 55 H в комплекті з конденсатовідвідником виробництва компанії MATTEI ING, 2017 року випуску, інвентарний №00739, серійний №MA4YKJ-2017;

- Рулонна машина повздожньо-різальна та перемотувальна KAMPF STARSLIT ECO 14/60, 2013 року випуску, інвентарний №00742, серійний №211484, кількість 1 шт.

6. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави основних засобів №12/3-КБ/627 від 08.09.2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск Холдінг" (), а саме, предмет договору:

- Екструдер GET-1200-3 (3-х шарова видувна машина 838), 2012 року випуску, інвентарний №28/08/12-1, серійний №110905, кількість 1 шт.;

- Регенератор (дистилятор) розчинників FORMECO 837, 2011 року випуску, інвентарний №29/02/12-2, серійний №35926, кількість 1 шт.;

- Лінія нанесення акрилового клею на плівку OPP UR1.3x36M, модель YR-1300, 2010 року випуску, інвентарний №20/12-10-1, серійний №б/н, кількість 1 шт.

7. Заборонити відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () здійснювати примусове стягнення грошових коштів за Генеральним договором на здійснення Кредитних операцій №01/3-КБ/474 від 05.08.2016, укладений між АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Кредитор) з однієї сторони та Позичальниками: Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАСК", з другої сторони, Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАСК-ФЛЕКС", з третьої сторони, та всіма Кредитними договорами, договором факторингу, договорами застави основних засобів, договорами застави, договорами поруки, Іпотечним договором, укладеними в рамках Генерального Договору на здійснення кредитних операцій №01/3-КБ/474 від 05.08.2016 року, що знаходяться на рахунках:

ТОВ "ХАСК" ():

- р/р 9, у валюті UAN, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805;

- р/р 5, у валюті USD, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805;

- р/р 7, у валюті EUR, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805;

- р/р 9, у валюті RUB, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805.

ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" ():

- р/р 3, у валюті UAN, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805;

- р/р 5, у валюті USD, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805;

- р/р 6, у валюті EUR, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805;

- р/р 7, у валюті RUB, відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову заявник Нарта Трейдінг Лімітед зазначає, що кредитні правовідносини між відповідачами виникли з підстав, що суперечать вимогам закону, оскільки не враховують обмеження встановлені щодо угод банку з пов'язаними особами (ст. 203 ЦК України, ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Так, заявник вказує, що кредитор (іпотекодержатель, заставодержатель) АТ "Райффайзен Банк Аваль" та позичальники (іпотекодавці, заставодавці) ТОВ "ХАС", ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" та ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ" є пов'язаними особами. Одним з власників істотної участі в АТ "Райффайзен Банк Аваль" є Європейський банк реконструкції і розвитку, якому належить 30% акцій банку. Так само Європейський банк реконструкції і розвитку є власником істотної участі Нарта Трейдінг Лімітед (28,4%), котре в свою чергу є власником ТОВ "ХАСК" та ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ". За таких умов на думку Нарта Трейдінг Лімітед Генеральний договір на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474, інші кредитні договори, та договори, укладені з метою забезпечення виконання основного зобов'язання є недійсними в силу положень статті 203 ЦК України, оскільки укладені банком із пов'язаними з банком особами, що не є поточними ринковими умовами (прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається).

Наведені обставини на думку заявника Нарта Трейдінг Лімітед свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, що є підставою для звернення в майбутньому із позовом про визнання цих договорів недійсними.

Разом з тим Нарта Трейдінг Лімітед стверджує, що виконання рішення у справі про визнання зазначених договорів недійсними може бути утруднене або зроблене неможливим, якщо на момент визнання договорів недійсними банком вже буде звернуто стягнення на заставлене майно, грошові кошти. Такі обставини на думку Нарта Трейдінг Лімітед є підставою для вижиття заходів забезпечення позову до подачі позову в порядку ст.136 ГПК України.

Розглянувши заяву про забезпечення позову та додані до неї документи, суд встановив наступне.

Між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (Кредитор) та ТОВ "ХАСК", ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" (Позичальники) було укладено Генеральний договір на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474 відповідно до умов якого Кредитор зобов'язується здійснювати на користь Позичальника Кредитні операції у межах Загального ліміту та Сублімітів, передбачених пунктами 1.2., 1.3. Генерального договору, в порядку, визначеному статтею 2 Генерального договору, а Позичальник зобов'язаний виконати усі обов'язки, що витікають зі змісту Кредитної операції, Генерального договору, Умов та Договорів, і здійснити повне Погашення заборгованості у межах строку Кредитної операції. Загальний ліміт становить 8.000.000,00 Євро. Останній день строку дії Загального ліміту - 31 грудня 2021 року або інша дата, визначена відповідно до статті 10 Генерального договору.

Також, між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" було укладено 17 (сімнадцять) Кредитних договорів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474, з яких: 9 (дев'ять) - про "Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів" та 8 (вісім) - про "Інвестиційний кредит для корпоративних клієнтів", а також Договір про факторингове фінансування з регресом від 05.08.2016 №017/3-КБ/480.

Між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ХАСК" було укладено 8 (вісім) Кредитних договорів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474, з яких: 6 (шість) - про "Фінансування поточної діяльності корпоративних клієнтів" та 2 (два) - про "Інвестиційний кредит для корпоративних клієнтів".

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474 між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ХАСК" було укладено, зокрема, Договір застави основних засобів від 08.09.2016 №12/3-КБ/628 та Договір застави від 08.09.2016 №12/3-КБ/630.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474 між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" було укладено, зокрема, Договір застави основних засобів від 08.09.2016 №12/3-КБ/629.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474 між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ХАСК-ХОЛДІНГ" було укладено Іпотечний договір від 08.09.2016 №12/3-КБ/626 та Договір застави основних засобів від 08.09.2016 №12/3-КБ/627.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками АТ "Райффайзен Банк Аваль" є:

- інші акціонери згідно зведеного облікового реєстру власників акцій АТ "Райффайзен Банк Аваль", що складається депозитарієм відповідно до законодавства про депозитарну систему України, розмір статутного внеску - 105.751.672,30грн.;

- Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, розмір внеску до статутного фонду - 1.846.354.877,40грн.;

- Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, розмір внеску до статутного капіталу фонду - 4.202.409.708,90грн.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ "ХАСК" є:

- ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ, розмір внеску до статутного капіталу фонду - 33.984.481,50грн.;

- Нарта Трейдінг Лімітед, розмір внеску до статутного капіталу фонду - 34.018,50грн.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" є:

- ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ", розмір внеску до статутного капіталу фонду - 21.467.511,50грн.;

- Нарта Трейдінг Лімітед, розмір внеску до статутного капіталу фонду - 21.489,00грн.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ" є Нарта Трейдінг Лімітед, розмір внеску до статутного капіталу фонду - 51.447.118,13грн.

Згідно зі Свідоцтвом Департаменту реєстрації та ліквідації компаній Нікосія Міністерства енергетики, торгівлі, промисловості та туризму від 20.06.2018 власниками Нарта Трейдінг Лімітед є: Irieas Enterprises Limited, Irieas Industrial Enterprises Limited та European Bank dod Reconstrurtion and Development (Європейський Банк Реконструкції та Розвитку).

Тобто, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку володіє часткою у Нарта Трейдінг Лімітед, яка в свою чергу є власником ТОВ "ХАСК", ТОВ "ХАСК -ФЛЕКС" та ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ.

Згідно зі статтею 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову до подачі позову суд в силу приписів ст.ст. 136, 140 ГПК України не розглядає і не вирішує питань щодо обґрунтованості майбутніх позовних вимог. Питання обґрунтованості позовних вимог буде предметом окремого дослідження судом після подачі заявником відповідного позову на стадії розгляду спору по суті.

Разом з тим, суд зазначає, що з поданої заяви про забезпечення позову вбачається, що сам заявник Нарта Трейдінг Лімітед вважає майбутні позовні вимоги про визнання недійсними Генерального договору на здійснення кредитних операцій від 05.08.2016 №01/3-КБ/474 та укладених на його виконання договорів такими, що мають під собою достатні фактичні та юридичні підстави (ст.ст. 203, 215 ЦК України ст.ст. 2, 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Зокрема заявник в обґрунтування недійсності відповідних договорів посилається на положення частини шостої статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою унормовано, що угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову до подачі позову суд керується ст.ст. 136, 137 ГПК України згідно яких забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача. Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що майно, яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитися за кількістю або погіршитися за якістю на момент виконання рішення.

Згідно із статтею 137 ГПК України позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

При вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

У рішенні Конституційного Суду України від 16.06.2011 №5-рп/2011 у справі N 1-6/2011 зазначено, що судочинство охоплює, зокрема, інститут забезпечення позову, який сприяє виконанню рішень суду і гарантує можливість реалізації кожним конституційного права на судовий захист, встановленого статтею 55 Конституції України.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі, але не виключно задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення та уникнення негативних наслідків в результаті невжиття таких заходів.

Крім цього, при здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (стаття 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини").

У рішенні від 31.07.2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. Причому, як наголошується у рішеннях Європейського суду з прав людини, ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17.07.2008) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов'язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.

Відповідно до статті 79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Наразі з матеріалів заяви, зокрема, з вимог ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" від 01.03.2019 №ДЗкб-3803, а також з письмових пояснень заявника вбачається, що Банк має необмежену можливість і дійсно має намір розпочати процедуру примусового стягнення на заставне майно та грошові кошти ТОВ "ХАСК", ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" та ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ".

Так, в силу Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування" від 03.07.2018 № 2478-VIII, яким внесено зміни, зокрема, до ЦК України, Закону України "Про заставу" та Закону України "Про іпотеку", даний лист від 01.03.2019 №ДЗ КБ-3803 являє собою вимогу про сплату кредитних коштів та надає ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" право звернення до державного реєстратора відповідно до положень Законів України "Про заставу" та "Про іпотеку" здійснити позасудове звернення стягнення на предмети забезпечення.

Враховуючи викладені вище обставини та матеріали заяви, господарський суд приходить до висновку про те, що звернення стягнення на заставлене майно в порядку позасудового врегулювання призведе до позбавлення права власності іпотекодавців, заставодавців на відповідне майно і, як наслідок, істотного зменшення вартості корпоративних прав заявника Нарта Трейдінг Лімітед на ТОВ "ХАСК", ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" та ТОВ "ХАСК ХОЛДІНГ". При цьому відновити первісне становище у разі задоволення позову про визнання відповідних договорів недійсними буде важко або навіть неможливо.

Такі обставини свідчать про необхідність вжиття заходів забезпечення позову, оскільки заявником наведені обґрунтовані підстави того, що вжиття заходів забезпечення позову в частині накладення арешту на об'єкти нерухомості (вимога №1) та заборона здійснення будь-яких реєстраційних дій (вимоги №2, №3, №4, №5, №6) сприятиме захисту та поновленню порушених прав Нарта Трейдінг Лімітед та виконанню рішення по даній справі у разі задоволення позовних вимог.

З іншого боку суд зазначає, що вжиття саме таких засобів забезпечення позову жодним чином не порушує прав та охоронюваних законом інтересів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", оскільки майно і так знаходиться під забороною відчуження, а накладення на це майно арешту не призведе до погіршення стану цього майна чи зниження його вартості і не завадить в подальшому звернути стягнення на це майно у разі відмови в задоволенні позову про визнання відповідних договорів недійсними.

В іншій частині заяви (вимоги №3 у частині "стануть його власністю у майбутньому" та №7) суд вважає за необхідне відмовити, оскільки заявником у порушення вимог статей 73, 74 ГПК України (кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи) не подано належних доказів на підтвердження наявності підстав забезпечення позову.

Так, заявником не надано доказів та обґрунтованих мотивів щодо можливості та доцільності заборони будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у т.ч. відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", здійснювати будь-які реєстраційні та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави №12/3-КБ/630 від 30 вересня 2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "ХАСК", а саме: товари в обороті, що стануть власністю Заставодавця ТОВ "ХАСК" у майбутньому. Оскільки, неможливо встановити, які саме товари це будуть, їх найменування, кількість, чи існуватимуть вони взагалі.

Крім того, заборона здійснювати примусове стягнення грошових коштів, за Генеральним договором на здійснення Кредитних операцій №01/3-КБ/474 від 05.08.2016, та всіма Кредитними договорами, договором факторингу, договорами застави основних засобів, договорами застави, договорами поруки, Іпотечним договором виходить за рамки Генерального договору, оскільки статтею 6 останнього передбачено право кредитора здійснювати договірне списання з Рахунків позичальника (у т.ч. з рахунків його відокремлених структурних підрозділів). Крім того, стосовно цієї вимоги суд не вбачає підстав для висновку про те, що її незастосування може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення у справі про визнання відповідних договорів недійсними. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" є банківською установою платоспроможність якої знаходиться по за сумнівом. Тому наразі не вбачається підстав вважати ускладненим виконання рішення про повернення зайво сплачених коштів, у разі якщо таке рішення буде постановлене.

За таких обставин, заява позивача про забезпечення позову підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 141 ГПК України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення).

Суд, врахувавши викладені вище обставини та характер правовідносин, що склалися між сторонами, незначний ступінь втручання у відносини сторін, приходить до висновку про відсутність підстав вважати, що забезпеченням даного позову відповідачам не буде спричинено збитків. З урахуванням цього та з урахуванням усіх наявних у справі станом на цей час доказів суд не вбачає достатніх правових підстав для вжиття зустрічного забезпечення. Разом з тим це не виключає можливість застосування таких заходів у майбутньому за заявою заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, керуючись статтями 73, 74, 136, 137, 140, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Нарта Трейдінг Лімітед про забезпечення позову задовольнити частково.

2. Накласти арешт га об'єкти нерухомості, які є предметом іпотеки за Іпотечним договором №12/3-КБ/626 від 08 вересня 2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск Холдінг" (), а саме:

1.1. Нежитлова будівля (адміністративна будівля): адміністративна будівля з підвалом, літ. Е-2, з допоміжними спорудами - прибудова Е1-1; пд - підвал; е- вхід в підвал; е1 - ганок; №1 - огорожа, загальною площею 956,7 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5-А.

1.2. Комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами:

- Цех по виробництву гнучкої рулонної упаковки, літ. А-1, загальна площа 6457,4 кв. м з прибудовами - А1-1 - прибудова; А2-1 - прибудова; А3-1 - прибудова; А4-1 - прибудова; А5-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А6-1 - прибудова; А7-1 - прибудова; А8-1 - прибудова; А9-1 - прибудова; А10-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А11-1 - прибудова; а - навіс; а1 - тамбур; а2 - навіс.

- цех з виробництва липкої стрічки, літ. Б-1, загальна площа 5576,3 кв. м з прибудовами - Б1-1 - прибудова; Б2-1 - прибудова; Б3-1 - прибудова; Б4-1 - прибудова; Б5-1 - прибудова; Б6-1 - прибудова; вбудоване приміщення; б- компресорна, б1 - тамбур; б2 - сходи; вбудоване приміщення; вбудоване приміщення.

- контрольно пропускний пункт, літ. В-1, загальна площа 333 кв. м;

- огорожа, 1, 2;

- навіс, літ. Д;

- навіс, літ. Г;

- навіс, літ. б3;

- навіс, літ. б4;

- навіс, літ. б5;

- навіс, літ. Ж;

- навіс, літ. З;

- навіс, літ. Л.

що знаходяться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

1.3. Земельна ділянка, цільове призначення для обслуговування нежитлових приміщень (землі промисловості), кадастровий номер з/д :00:004:0005, площа земельної ділянки 2,3116 га, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

2. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо звернення стягнення на об'єкти нерухомості, які є предметом іпотеки за Іпотечним договором №12/3-КБ/626 від 08 вересня 2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск Холдінг" (), а саме:

2.1. Нежитлова будівля (адміністративна будівля): адміністративна будівля з підвалом, літ. Е-2, з допоміжними спорудами - прибудова Е1-1; пд - підвал; е- вхід в підвал; е1 - ганок; №1 - огорожа, загальною площею 956,7 кв. м, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5-А.

2.2. Комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами:

- Цех по виробництву гнучкої рулонної упаковки, літ. А-1, загальна площа 6457,4 кв. м з прибудовами - А1-1 - прибудова; А2-1 - прибудова; А3-1 - прибудова; А4-1 - прибудова; А5-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А6-1 - прибудова; А7-1 - прибудова; А8-1 - прибудова; А9-1 - прибудова; А10-1 - прибудова; вбудоване приміщення; А11-1 - прибудова; а - навіс; а1 - тамбур; а2 - навіс.

- цех з виробництва липкої стрічки, літ. Б-1, загальна площа 5576,3 кв. м з прибудовами - Б1-1 - прибудова; Б2-1 - прибудова; Б3-1 - прибудова; Б4-1 - прибудова; Б5-1 - прибудова; Б6-1 - прибудова; вбудоване приміщення; б- компресорна, б1 - тамбур; б2 - сходи; вбудоване приміщення; вбудоване приміщення.

- контрольно пропускний пункт, літ. В-1, загальна площа 333 кв. м;

- огорожа, 1, 2;

- навіс, літ. Д;

- навіс, літ. Г;

- навіс, літ. б3;

- навіс, літ. б4;

- навіс, літ. б5;

- навіс, літ. Ж;

- навіс, літ. З;

- навіс, літ. Л.

що знаходяться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

2.3. Земельна ділянка, цільове призначення для обслуговування нежитлових приміщень (землі промисловості), кадастровий номер з/д :00:004:0005, площа земельної ділянки 2,3116 га, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

3. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави №12/3-КБ/630 від 30 вересня 2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск" (), а саме - товари в обороті, що належать Застоводавцю ТОВ "Хаск" на праві власності, а саме: плівка, фарба, барвники, пігменти, скотч, гільза картонна, найменування, кількість, балансову вартість яких зазначено у виписках з балансового рахунку №201, №202, №25, №26, від 08.09.2016 року. Місце (адреса) зберігання: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, вул. Технологічна, буд. 5.

4. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави №12/3-КБ/628 від 08 вересня 2016 року та Додаткової угоди №12/3-КБ/628/2 від 04 вересня 2017 року до Договору застави основних засобів №12/3-КБ/628 від 08 вересня 2017 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск" (), а саме, предмет договору - основні засоби/обладнання, а саме: лінія по нанесенню для матеріалів різних типів застосування, модель ТВ-1300, 2014 року випуску, інвентарний №645, серійний №б/н, у кількості 1 шт., узгоджена договірна вартість (відповідає ринковій вартості на дату Договору) 4.635.840,00грн., екструзійна машина по виробництву плівки поливного типу, модель SJFM-1400, 2017 року випуску, виробництва Wenzhou Win Rich Machinery Co., LTD (Н.Р. Китай), інвентарний №702, серійний №008, у кількості 1 шт.

5. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави основних засобів №12/3-КБ/629 від 08 вересня 2016 року та Додаткової угоди №12/3-КБ/629/3 від 29 червня 2017 року до Договору застави основних засобів №12/3-КБ/629 від 08.09.2016, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск-Флекс" (), а саме, предмет договору:

- Ламінуюча машина Excel-1300, 2013 року випуску, інвентарний №609, серійний №034, кількість 1 шт.;

- Машина для монтажу кліше UNIKA 343.135, 2009 року випуску, інвентарний №405, серійний №343075, кількість 1 шт.;

- Екструдер М3В-1500QA трьохшаровий, 2010 року випуску, інвентарний №437, серійний №210038, кількість 1 шт.;

- Екструдер SMARTFLEX 22 PLUS, 2014 року випуску, інвентарний №637, серійний №14C00005, кількість 1 шт.;

- Машина для виробництва пластикових пакетів VEGA WICKETER PLUS 800, 2008 року випуску, інвентарний №363, серійний №08, кількість 1 шт.;

- Машина для виробництва пластикових пакетів VEGA W 800 PLUS, 2006 року випуску, інвентарний №321, серійний №11, кількість 1 шт.;

- Ламінатор EV-130, 2006 року випуску, інвентарний №165, серійний №2033, кількість 1 шт.;

- Обладнання для виробництва гранул LM-WE100C, 2011 року випуску, інвентарний №562, серійний №LM-111112, кількість 1 шт.;

- Машина флексографічного друку UTECO ONYX 810GL модель 140, 87 кольорів, виробництва - UTECO - UTECO GROUP (Італія), 2009 року випуску, інвентарний №00708, серійний №2216, кількість 1 шт.;

- ИК- Фурье Спектрофотометр SPECTRUM TWO з ПО SPECTRUM 10, виробництва PERKIN ELMER (Великобританія), 2016 року випуску, у комплектації з НПВО приставка з алмазним кристалом (зав. PODLI р.в.), мережевний кабель, магнітний тримач плівок, інвентарний №00713, серійний №106054, кількість 1 шт.;

- Автоматичний пакетувальник модель WSD-600C, у комплектації з висікальною машиною (для спеціальних форм) та комплектом пробійників, виробництва Huitong Packing Machinr Co LTD, 2016 року випуску, інвентарний №00733, серійний №20161127, кількість 1 шт.;

- Роторно-пластинчатий компресор повітряного охолодження ERC 55 H в комплекті з конденсатовідвідником виробництва компанії MATTEI ING, 2017 року випуску, інвентарний №00739, серійний №MA4YKJ-2017;

- Рулонна машина повздожньо-різальна та перемотувальна KAMPF STARSLIT ECO 14/60, 2013 року випуску, інвентарний №00742, серійний №211484, кількість 1 шт.

6. Заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, та будь-яким іншим особам, у тому числі відповідачу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (), здійснювати будь-які реєстраційні дії та інші дії, щодо звернення стягнення на предмет Договору застави основних засобів №12/3-КБ/627 від 08.09.2016 року, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" () та ТОВ "Хаск Холдінг" (), а саме, предмет договору:

- Екструдер GET-1200-3 (3-х шарова видувна машина 838), 2012 року випуску, інвентарний №28/08/12-1, серійний №110905, кількість 1 шт.;

- Регенератор (дистилятор) розчинників FORMECO 837, 2011 року випуску, інвентарний №29/02/12-2, серійний №35926, кількість 1 шт.;

- Лінія нанесення акрилового клею на плівку OPP UR1.3x36M, модель YR-1300, 2010 року випуску, інвентарний №20/12-10-1, серійний №б/н, кількість 1 шт.

7. В іншій частині заяви відмовити.

8. Дана ухвала відповідно до пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом.

Стягувачем є - Narta Trading Limited, Kyriakou Matsi, 16, Eagle House, 10th Floor, Agioni Omologites, Nicosia, Cyprus, HE 184300 (Нарта Трейдінг Лімітед, Кирияку Матси, 16, Игли Хаус, 10-й поверх, Агиой Омологитес, Нікосія, Кіпр, код (дані реєстрації) НЕ 184300.

Боржниками є:

- Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11, код ЄДРПОУ ВП: 23321095);

- Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАСК-ФЛЕКС" (61058, м. Харків, вул. Культури, 9, );

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАСК" (61057, м. Харків, вул. Гоголя, 11, кв. 11, );

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАСК ХОЛДІНГ" (61058, м. Харків, вул. Культури, 9, ).

Ухвала набирає законної сили "11" березня 2019 року та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення. Ухвала може бути пред'явлена в порядку, передбаченому Закон України "Про виконавче провадження", в строк до "12" березня 2022 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається до Східного апеляційного господарського суду через Господарський суд Харківської області протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Суддя О.В. Бринцев