УХВАЛА

про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, та витребування доказів

м. Київ

26.02.2019Справа №910/11264/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на
стороні відповідача - ОСОБА_2
прозобов'язання вчинити певні дії
Суддя Бойко Р.В
секретар судового засідання Баринова О.І.
Представники учасників справи:
від позивача:не з'явився
від відповідача:Крупельницький В.Л.
від третьої особи:не з'явився
ВСТАНОВИВ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулось до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", в якій просить зобов'язати відповідача повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи, а саме: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; оригінали додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансову виписку по рахунку №02, №02, №02.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у зв'язку з невиконанням відповідачем п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015 в частині сплати на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, у відповідності до п. 4.2 вказаного Договору він є таким, що припинився, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" зобов'язано повернути одержані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2018 відкрито провадження у справі №910/11264/18; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; визначено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи; призначено підготовче засідання.

Під час здійснення судом підготовчого провадження у даній справі сторонами було подано заяви по суті спору.

Так, 08.10.2018 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшов відзив на позов з доказами його направлення позивачу, в якому відповідач вказує, що до нього не може бути застосована відповідальність, передбачена до п. 4.2 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015, у зв'язку з тим, що з 01.12.2015 вказаний у даному Договорі рахунок, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, перестав функціонувати, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" не могло виконати свої зобов'язання з об'єктивних причин. Крім того, відповідач вказує про відсутність у нього оригіналів документів, отриманих згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф, у зв'язку з їх вилученням в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

Також, відповідачем у своєму відзиві наведено попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" очікує понести витрати з розрахунку 1 судове засідання буде йому коштувати 1 000,00 грн.

17.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив з доказами її направлення відповідачу, в якій Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" зазначає, що замість рахунку, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування, було відкрито накопичувальний рахунок, а інформацію про зміну реквізитів було опубліковано на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та на сайті позивача. Крім того, Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" звертає увагу суду, що з протоколу обшуку не вбачається, що спірні документи були вилучені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

Крім того, під час здійснення підготовки справи №910/11264/18 до розгляду по суті судом було залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, ОСОБА_2 та неодноразово витребовувались у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві докази, а саме примірники наступних документів:

- кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_2;

- додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012;

- балансові виписки по рахунку №02, №02, №02.

А також судом було витребувано у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві копію протоколу огляду вилучених під час обшуку документів, проведеного слідчим слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДВС України Євоновим Є.С.

25.02.2019 через відділ діловодства суду на виконання вимог ухвал суду від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві разом із супровідним листом вих. №4282/125/23/3-19 від 25.02.2019 надійшов протокол огляду вилучених під час обшуку документів, проведеного слідчим слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДВС України Євоновим Є.С., а також том №53 та том №67 кримінального провадження №0000297.

25.02.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшли письмові пояснення, в яких відповідач повідомляє, що 07.08.2017 права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 були відчужені Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

В підготовче засідання 26.02.2019 представник відповідача з'явився, проти залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, не заперечував.

Позивач та ОСОБА_2 в підготовче засідання 26.02.2019 явку своїх представників не забезпечили, про причини неявки суд не повідомили, хоча про місце, дату та час засідання були належним чином повідомлені, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення №781, згідно якого ухвала від 07.02.2019 була вручена позивачу 18.02.2019, та №790, згідно якого ухвала від 07.02.2019 була вручена ОСОБА_2 15.02.2019, а тому згідно п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд, заслухавши думку представника відповідача, прийшов до висновку про можливість продовжити підготовче провадження за відсутності представників Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича та ОСОБА_2

Отже, за поясненнями відповідача ним було відчужено право вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

Частиною 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Оскільки у відповідності до приписів ч. 1 ст. 517 Цивільного кодексу України при відчужені права вимоги у первісного кредитора у зобов'язанні наявний обов'язок передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, в той час як предметом даного спору є зобов'язання відповідача повернути такі документи позивачу, суд вважає за необхідне на підставі ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" до участі у розгляді даної справи в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на його права та обов'язки.

В той же час, хоча відповідач і посилається на відчуження права вимоги на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна", проте не надає жодних доказів на підтвердження даних обставин.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Судом було розглянуто наявні у матеріалах даної справи та у томі №53 та у томі №67 кримінального провадження №0000297 документи та виявлено, що за твердженнями позивача сторонами 29.01.2015 було укладено договір, згідно якого Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" в було відступлено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" право вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

В той же час, як вбачається з наявного у томі №67 кримінального провадження №0000297 акту прийому-передачі документів від 29.01.2015 до Договору зберігання №1-29012015 від 29.01.2015 (п. 23 акту), Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" було передано на зберігання Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" оригінали кредитного договору №470-12 від 17.12.2012 та додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012.

Тобто, згідно укладених сторонами в один день правочинів позивач відчужив відповідачу право вимоги до ОСОБА_2 та передав документи на підтвердження права вимоги, та в той же день відповідач передав позивачу на відповідальне зберігання оригінали таких документів, в той час як матеріали справи не містять доказів повернення позивачем відповідачу оригіналів таких документів.

При цьому, під час здійснення підготовки даної справи до розгляду по суті, позивач стверджував, що оригінали таких документів у відповідача, а відповідач стверджував, що вказані документи 25.12.2015 були у нього вилучені в ході проведення обшуку органом поліції під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000297.

В подальшому відповідач вказав про відчуження 07.08.2017 права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна".

Більше того, з наявного у томі №53 кримінального провадження №0000297 примірника (скан-копії) кредитного договору №470-12 від 17.12.2012 та додаткових угод №1-8 до нього вбачається, що виконання ОСОБА_2 (позичальником) своїх зобов'язань за спірним кредитним договором забезпечувалось майновими правами на депозитні кошти ОСОБА_2, що розміщені в Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" та майновими правами на депозитні кошти ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Етал" (ідентифікаційний код 05814256).

Наведені обставини викликають у суду обґрунтовані сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав та виконанні обов'язків щодо доказів, а тому суд, керуючись частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, вважає за необхідне за власною ініціативою витребувати в учасників справи докази.

У зв'язку із залученням до участі у розгляді даної справи третьої особи-2 та необхідністю надання їй можливості подати власні пояснення щодо позову та/або відзиву, а також враховуючи витребування доказів, суд вбачає за необхідне відкласти підготовче засідання у даній справі.

На підставі ст.ст. 2, 50, 120, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" (03143, М. Київ, вул. Заболотного, буд. 15; ідентифікаційний код 40982750) в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

2. Зобов'язати позивача направити залученій третій особі-2 копії позовної заяви та відповіді на відзив з додатками не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду.

3. Зобов'язати відповідача направити залученій третій особі-2 копію відзиву з додатками не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду.

4. Запропонувати залученій третій особі-2 у строк протягом десяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо позову та/або відзиву, складені з урахуванням вимог ст. 168 Господарського процесуального кодексу України, з доказами їх направлення іншим учасникам справи.

5. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс":

- договір (інший правочин), на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" право вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012;

- докази проведення розрахунків Товариством з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" за відчуження на його користь права вимоги до ОСОБА_2 за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

6. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" строк для надання витребуваних судом документів - до 13.03.2019.

7. Витребувати від Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича інформацію (інші відомості) щодо наявності залишку коштів та руху коштів на відкритих у Публічному акціонерному товариству Банк "Національні інвестиції":

- депозитному рахунку №53 згідно Договору строкового вкладу №19-Ю/2009 від 31.03.2019;

- депозитному рахунку №08 згідно Договору строкового вкладу №76.840-Д/12 від 17.12.2012, укладеного з ПАТ "Науково-виробниче об'єднання "Етал" (ідентифікаційний код 05814256).

8. Встановити Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича строк для надання витребуваних судом документів (інформації) - до 13.03.2019.

9. Зобов'язати позивача виконати вимоги п. 7 резолютивної частини ухвали від 07.02.2019 та надати суду письмові пояснення щодо обставин видачі відповідного кредиту (в тому числі, щодо наявності забезпечення, відсутності забезпечення, яким чином виконувався та сплачувався даний кредит), а також інформацію чи вчинялись Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" заходи на звернення стягнення на предмет забезпечення. Якщо так, то повідомити які саме заходи вчинялись, наслідки вчинених дій з наданням підтверджуючих документів.

10. Попередити Публічне акціонерное товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича, Товариство з обмеженою відповідальністю "Зернопродукт Україна" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Зокрема, у відповідності до ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України у випадку повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення про наявність таких поважних причин, суд, з урахуванням конкретних обставин, вправі стягнути в дохід державного бюджету з відповідної особи штраф у сумі від п'яти до п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 1 921,00 грн. до 96 050,00 грн.).

11. Підготовче засідання відкласти на 14.03.2019 о 15:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №23 (корпус Б).

12. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (26.02.2019) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 04.03.2019.

Суддя Р.В. Бойко