ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про забезпечення позову

25.02.2019м. ДніпроСправа № 904/701/19

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Солома", м.Верхівцеве

до відповідача - 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест", м.Київ

відповідача - 2 Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК", м.Дніпро в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК", м.Київ

відповідача - 3 Товарної біржі "Аукціоніст", м.Київ

Третя особа - 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідачів - Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", м.Київ

Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл", м.Київ

про визнання недійсними електронних торгів (аукціону), протоколу електронного аукціону та договору купівлі-продажу

Суддя Красота О.І.

без участі представників

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Солома" звернулося до господарського суду з позовом до відповідача - 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест", відповідача - 2 Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК", м.Дніпро в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК", відповідача - 3 Товарної біржі "Аукціоніст", за участю Третьої особи - 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідачів - Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", Громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл" і просить суд:

- визнати недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 18.02.2019 року, з реалізації лоту №: F28GL40303 (Майнові права за кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: обладнання, товари в обороті, нерухомість комерційного призначення (1 об'єкт), 4 поруки фізичних осіб та 3 поруки юридичних осіб).

- визнати недійсним протокол електронного аукціону №UA-EA-2019-01-28-000042-b, сформований 18.02.2019 16:49:48 за результатами проведених відкритих торгів (аукціону) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону від 18.02.2019 року з реалізації лоту №: F28GL40303 (Майнові права за кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: обладнання, товари в обороті, нерухомість комерційного призначення (1 об'єкт), 4 поруки фізичних осіб та 3 поруки юридичних осіб).

- визнати недійсним Договір купівлі-продажу майнових прав №3 від 19.02.2019 року, укладений між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕВЕРС ІНВЕСТ» за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-28-000042-b від 18.02.2019 року.

Разом із позовною заявою, Позивач подав заяву про забезпечення позову та просить суд:

- накласти арешт на нерухоме майно, а саме: олієекстракційний комплекс, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вулиця Нова, будинок 50-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна -0;

- заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України, його територіальним органам, суб'єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які утворені та діють у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно наступного майна: олієекстракційний комплекс, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вулиця Нова, 50-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 0;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕВЕРС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39645720) вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію майнових прав в позасудовому порядку, отриманих за Договором купівлі-продажу №3 від 19.02.2019 року, укладеним між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ», зокрема але не виключно: 1) здійснювати звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором від 29.07.2013 року №01-1488/Т/1 (зі змінами та доповненнями), посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В., запис в реєстрі №2776, 2) здійснювати звернення стягнення на предмети застави за Договорами застави основних засобів від 29 липня 2013 року №01-1488/Т/2 та №01-1488/Т/3 (зі змінами та доповненнями), що укладені між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «СОЛОМА».

Заява про забезпечення позову обґрунтована тим, що 29.07.2013р. між Публічним акціонерним товариством "Актабанк", (далі-Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Гранд Дистриб'юшн", (далі-Позичальник) укладено Кредитний договір №01-1488/Т.

На забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань за Договором між Публічним акціонерним товариством "Актабанк" (іпотекодержателем) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Солома", (іпотекодавцем) було укладено Іпотечний Договір №01-1488/Т/1, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В., запис в реєстрі №2776, згідно з пунктом 1.1 якого договір забезпечує виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Гранд Дистриб'юшн" зобов'язань, що випливають з укладеного між позичальником та іпоотекодержателем Кредитного договору.

Також, на забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Гранд Дистриб'юшн" своїх зобов'язань за договором між Публічним акціонерним товариством "Актабанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Солома" було укладено наступні договори:

- договір застави основних засобів №01-1488/Т/2 від 29.07.2013р.;

- договір застави основних засобів №01-1488/Т/3 від 29.07.2013р.;

- договір поруки №01-1488/Т/11 від 29.07.2013р., між Відповідачем, Позивачем, як поручителем та боржником;

- договір застави основних засобів №01-1488/Т/19 від 30.09.2013р.

З урахуванням того, що в строк визначений Кредитним договором, ТОВ «Керуюча компанія "Гранд Дистриб'юшн» не було виконано зобов'язань щодо повернення суми кредиту, то ПАТ «АКТАБАНК» погасив заборгованість за Кредитним договором шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_2 за договором поруки №01-1488/1723 від 30.07.2014 року.

02.07.2015р. між Позичальником та Банком була укладена додаткова угода №10 до кредитного договору, відповідно до якої сторони дійшли згоди розірвати кредитний договір з 02.07.2015р.

09.07.2015р. між Публічним акціонерним товариством "Актабанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Солома" було укладено договір про розірвання іпотечного договору №01-1488/171 посвідченого 29.07.2013року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В. за реєстровим №2776, у зв'язку з повним виконанням зобов'язань за кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Гранд Дистриб'юшн".

Таким чином, ПАТ «АКТАБАНК» задовольнив свій майновий інтерес до Боржника шляхом звернення стягнення на майно Третьої особи, внаслідок чого зобов'язання Боржника перед кредитором припинились виконанням (згідно ст. 599 Цивільного кодексу України).

Вказані обставини були предметом дослідження в Господарському суді Дніпропетровської області під час розгляду справи №904/4058/18.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2019 року по справі №904/4058/18, вирішено:

Визнати припиненим зобов'язання за кредитним договором від 29 липня 2013 року №01-1488/Т (зі змінами та доповненнями), укладеним між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН".

Визнати припиненою іпотеку на нерухоме майно - олієекстракційний комплекс, що знаходиться за адресою Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вул.Нова, 50а (п'ятдесят а), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 0 згідно іпотечного договору від 29.07.2013 року №01-1488/Т/1 (зі змінами та доповненнями), посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В., запис в реєстрі №2776.

Визнати припиненим зобов'язання за договором застави основних засобів від 29 липня 2013 року №01-1488/Т/2 (зі змінами та доповненнями), укладеним між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «СОЛОМА».

Визнати припиненим зобов'язання за договором застави основних засобів від 29 липня 2013 року №01-1488/Т/3 (зі змінами та доповненнями), укладеним між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "СОЛОМА".

Визнати припиненим зобов'язання за договором застави основних засобів від 30 вересня 2013 року№01-1488/Т/19 (зі змінами та доповненнями), укладеним між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "СОЛОМА".

Визнати припиненим зобов'язання за договором поруки від 29 липня 2013 року №01-1488/Т/11 (зі змінами та доповненнями), укладеним між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "СОЛОМА".

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2019 року по справі №904/4058/18 набрало законної сили 13.02.2019 року, на підтвердження чого судом було видано наказ про примусове виконання від 13.02.2019 року.

Відповідно до ст.18 ГПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Проте, Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛОМА» стало відомо, що 18.02.2019 року було проведено відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, з реалізації активів (майна) ПАТ «АКТАБАНК», а саме:

- лоту №: F28GL40303 (Майнові права за кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: обладнання, товари в обороті, нерухомість комерційного призначення (1 об'єкт), 4 поруки фізичних осіб та 3 поруки юридичних осіб), результати якого оформлені протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-01-28-000042-b та за яким переможцем стало Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕВЕРС ІНВЕСТ» #39645720.

Крім того, 19.02.2019 року за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом №UA-EA-2019-01-28-000042-b від 18.02.2019 року, між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ» було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав №3.

Позивач вважає, що Відповідачами незаконно проведено відкриті торги (аукціони) із використанням електронної торгової системи для проведення електронних аукціонів щодо лоту №: F28GL40303, оскільки ПАТ «АКТАБАНК» без належних на те правових підстав обліковує на власному бухгалтерському обліку право вимоги за Кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013 року та не мав права здійснювати відчуження майнових прав за кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013 та договорами, що забезпечували виконання цього кредитного договору, зокрема за договорами застави та поруки, укладеними з ТОВ «СОЛОМА».

Недійсність електронних торгів (аукціону), протоколу електронного аукціону та Договору купівлі-продажу №3 від 19.02.2019 року полягає в тому, що Відповідачі здійснили реалізацію майнових прав, які насправді не належать ПАТ «АКТАБАНК», що суперечить Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Продаж майнових прав за кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013, укладеним з юридичною особою та договорами, що були укладені на забезпечення вказаного кредитного договору, зокрема, укладеними з ТОВ «СОЛОМА» безпосередньо впливає на права та обов'язки Позивача.

У зв'язку з тим, що боржника за Кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013 року - ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ГРАНД ДИСТРИБ'ЮШН», було ліквідовано а зобов'язання за кредитним договором були виконані, ПАТ «АКТАБАНК» не може здійснювати відчуження вказаних прав.

Таким чином, на відкритих торгах (аукціону) Відповідачі здійснили продаж майнових прав які не належать ПАТ «АКТАБАНК», та порушили інтереси ТОВ «СОЛОМА» як заставодавця та поручителя, що суперечить Цивільному кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Продаж майнових прав за Кредитним договором та Договором іпотеки з ТОВ «СОЛОМА» на відкритих торгах (аукціоні) та укладення, за результатами вказаних торгів, договору купівлі-продажу, зумовлює необхідність звернення Позивача з заявою про вжиття заходів забезпечення позову.

Позивач вважає, що ПАТ "АКТАБАНК" неправомірно продав майнові права за Кредитним договором та Договором іпотеки від 29.07.2013 року №01-1488/Т/, що укладений з Позивачем, а отже це призведе до порушення інтересів законного власника майна - ТОВ «СОЛОМА».

Розглянувши заяву Позивача про забезпечення позову, господарський суд дійшов висновку, що вона підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Пунктом 4 частини першої статті 137 Господарського процесуального кодексу України, позов забезпечується, зокрема, забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання

За приписами ч. 1, 5 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково.

Відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "Право на ефективний засіб юридичного захисту" кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

У постанові від 24.05.2017 у справі № 6-640цс17 Верховний Суд України зазначив, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову.

Суд дійшов висновку, що спосіб забезпечення позову, який просить Позивач, відповідає заходам забезпечення позову, встановленим у ст. 137 Господарського процесуального кодексу України, предмету позову, принципам розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову, не порушують права та законні інтереси осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Надані Позивачем докази, а саме: Протокол електронного аукціону №UA-EA-2019-01-28-000042-b від 18.02.2019, свідчить про проведення відкритих торгів (аукціону) щодо продажу майнових прав за Кредитним договором №01-1488/Т від 29.07.2013, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: обладнання, товари в обороті, нерухомість комерційного призначення (1 об'єкт), 4 поруки фізичних осіб та 3 поруки юридичних осіб, також Договір №3 купівлі-продажу майнових прав від 19.02.2019р.

З метою вжиття заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів заявника, недопущення вчинення незаконних дій з майном, яке є предметом позову, що може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог, чим фактично буде нівельована функція судового рішення як механізму поновлення порушених прав та інтересів, суд вважає за можливе задовольнити заяву Позивача про забезпечення позову повністю.

Керуючись ст. ст. 86, 136, 137, 139, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву про забезпечення позову - задовольнити повністю.

Вжити заходи забезпечення позову шляхом:

- накладення арешту на нерухоме майно, а саме: олієекстракційний комплекс, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м.Верхівцеве, вулиця Нова, будинок 50-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна -0;

- заборони органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, зокрема, Міністерству юстиції України, його територіальним органам, суб'єктам державної реєстрації прав та державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які утворені та діють у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", вчиняти будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відносно наступного майна: олієекстракційний комплекс, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вулиця Нова, 50-А, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 0;

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕВЕРС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39645720) вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію майнових прав в позасудовому порядку, отриманих за Договором купівлі-продажу №3 від 19.02.2019 року, укладеним між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «ФК «РЕВЕРС ІНВЕСТ», зокрема але не виключно: 1) здійснювати звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором від 29.07.2013 року №01-1488/Т/1 (зі змінами та доповненнями), посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Лещенко О.В., запис в реєстрі №2776, 2) здійснювати звернення стягнення на предмети застави за Договорами застави основних засобів від 29 липня 2013 року №01-1488/Т/2 та №01-1488/Т/3 (зі змінами та доповненнями), що укладені між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «СОЛОМА».

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Солома", (51660, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцеве, вулиця Нова, 50-А, ідентифікаційний код 36933660).

Боржник: Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" (49000, м.Дніпро, вул.Шевченко, буд.53, ідентифікаційний код 35863708).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Реверс Інвест" (01033, м.Київ, вул.Гайдара, буд.58/10, ідентифікаційний код 39645720).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 25 лютого 2019 року.

Ухвала є виконавчим документом відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" та може бути пред'явлена до виконання - до 26 лютого 2022 року.

Відповідно до частини 5 статті 124 Конституції України судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими для виконання на всій території України.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя О.І. Красота