УХВАЛА

м. Київ

20.02.2019Справа № 15/293-б

За заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" (ідентифікаційний код 19482823) в особі арбітражного керуючого Синяпкіна О.В.

2) Української універсальної біржі "Капітал"

про визнання недійсними результатів аукціону в межах справи № 15/293-б

за участю товариства з обмеженою відповідальністю "ТЛА ВІННИЦЯ"

в межах справи №15/293-б

За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД"

(ідентифікаційний код 19482823)

про визнання банкрутом

Суддя Івченко А.М.

Представник:

від заявника: Рішко Н.І.;

від ПАТ "Укргазбанк": Фесенко О.М.;

від ТОВ "ТЛА Вінниця": Грицик Д.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про порушення справи про визнання боржника банкрутом, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 25.06.10 порушено провадження у справі №15/293-б за особливостями, передбаченими ст.ст. 3-14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою підготовчого засідання господарського суду міста Києва від 17.08.10 призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Артамонову Е.О.

Оголошення про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" опубліковано в газеті "Голос України" № 161 (4911) від 01.09.10.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду міста Києва від 07.12.10 затверджено реєстр вимог кредиторів на суму 538.505.092, 23 грн.

Постановою господарського суду міста Києва від 22.12.11 визнано боржника банкрутом та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Артамонову Е.О.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.01.16, зокрема, продовжено строк ліквідаційної процедури у справі № 15/293-б та повноваження ліквідатора боржника на шість місяців, тобто до 21.07.16.

25.05.16 від публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" надійшла заява про визнання недійсними результатів аукціону в межах справи № 15/293-б.

Враховуючи викладене, розгляд заяви при значено на 19.07.16.

19.07.16 від товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО" надійшло клопотання про витребування доказів.

Судове засідання, призначене на 19.07.16, не відбулося.

Враховуючи викладене, розгляд справи призначено на 11.08.16.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.08.16 відкладено розгляд заяви на 01.09.16.

31.08.16 від української універсальної біржі "Капітал" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 11.08.16.

Ліквідатор боржника, у судове засідання 01.09.16 не з'явився та вимог ухвали суду від 11.08.16 не виконав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.09.16 відкладено розгляд заяви на 13.09.16.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.09.16 замінено ліквідатора боржника на арбітражного керуючого Синяпкіна О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.09.16 відкладено розгляд заяви на 27.09.16.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.09.16 відкладено розгляд заяви на 13.10.16.

27.09.16 від голови комітету кредиторів - товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСКО" надійшло клопотання про залучення третьої особи у розгляді заяви в межах справи № 15/293-б.

13.10.16 від ліквідатора боржника надійшли пояснення на заяву публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону в межах справи № 15/293-б.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.10.16 залучено товариство з обмеженою відповідальністю "ТЛА ВІННИЦЯ" до участі у розгляді заяви в межах справи № 15/293-б в якості третьої особи на стороні товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" та відкладено розгляд заяви на 03.11.16.

02.11.16 від публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" надійшли заперечення на пояснення ліквідатора боржника на його заяву про визнання недійсними результатів аукціону в межах справи № 15/293-б.

02.11.16 від товариства з обмеженою відповідальністю "ТЛА ВІННИЦЯ" надійшов відзив на заяву публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону в межах справи № 15/293-б.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.11.2016 відмовлено публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" в задоволенні заяви про визнання недійсними результатів аукціону в межах справи № 15/293-б.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.01.2017 апеляційну скаргу ПАТ "Дельта Банк" задоволено, ухвалу господарського суду м.Києва від 03.11.2016р. у справі №15/293-б - скасовано. Заяву ПАТ "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ "Трейд Лайн ЛТД", проведеного 27.05.2015р. задоволено. Визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ТОВ "Трейд Лайн ЛТД", проведеного 27.05.2015р. Українською універсальною біржею "Капітал".

Постановою Вищого господарського суду України від 04.04.2017 касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЛА Вінниця" задоволено частково. Ухвалу господарського суду м. Києва від 03.11.2016 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 18.01.2017 року у справі № 15/293-б (в частині розгляду заяви Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання недійсним результатів аукціону) скасовано. Справу № 15/293-б передано на новий розгляд до господарського суду м. Києва в іншому складі суду.

Розпорядженням про призначення повторного автоматизованого розподілу матеріалів судової справи №05-23/1409 від 14.04.2017 заяву ПАТ "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ "Трейд Лайн ЛТД", яка розглядалась в межах справи №15/293-б передано на новий розгляд судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.05.2017 заяву ПАТ "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ "Трейд Лайн ЛТД", яка розглядається в межах справи №15/293-б прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено її розгляд у судовому засіданні на 14.06.2017.

14.06.201 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.06.2017 відкладено розгляд заяви ПАТ "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ "Трейд Лайн ЛТД", яка розглядається в межах справи №15/293-б у судовому засіданні на 03.07.17; зобов'язано учасників провадження у справі надати письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови ВГСУ від 04.04.2017.

03.07.2017 від ТОВ "ТЛА Вінниця" надійшли письмові пояснення.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.07.2017 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 09.08.2017.

08.08.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли уточнення ПАТ "Дельта Банк" до клопотання про забезпечення позову.

08.08.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ПАТ "Дельта Банк" до заяви про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута з урахуванням змісту постанови ВГСУ від 04.04.2017.

Судове засідання, призначене на 09.08.2017, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Після виходу судді Яковенко А.В. з відпустки, суд ухвалою від 14.08.2017 призначив розгляд справи у судовому засіданні на 18.09.2017.

Судове засідання, призначене на 18.09.2017, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Після виходу судді Яковенко А.В. з відпустки, суд ухвалою від 20.09.2017, призначив розгляд справи у судовому засіданні на 11.10.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва 11.10.2017 відкладено розгляд заяви у судовому засіданні на 18.10.2017.

18.10.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ТОВ "ТЛА Вінниця" на уточнену заяву ПАТ "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута від 15.09.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.10.2017 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 22.11.2017.

31.10.2017 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення ПАТ "Дельта-Банк" на заперечення ТОВ "ТЛА Вінниця".

22.11.2017 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "ТЛА Вінниця" про долучення додаткових документів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.11.2017 розгляд заяви про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута відкладено на 18.12.2017.

У зв'язку з тим, що судове засідання, призначене на 18.12.2017, припало на щорічну відпустку судді Яковенко А.В., суд ухвалою від 08.12.2017 призначив розгляд заяви у судовому засіданні на 15.01.2018.

18.12.2017 до господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Дельта-Банк" про зміну предмету позову.

11.01.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли пояснення (заперечення) ТОВ "ТЛА Вінниця" на заяву Публічного акціонерного товариства "Дельта-Банк" про зміну предмету позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2018 вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; та призначено підготовче засідання на 31.01.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2018 відкладено підготовче засідання на 12.02.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 відмовлено Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" в задоволенні уточненої заяви про визнання недійсним результатів аукціону з продажу майна та заяви про зміну предмету позову; відмовлено Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" в задоволенні заяви про витребуванні доказів; закрито підготовче провадження за заявою ПАТ "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна ТОВ "Трейд Лайн ЛТД" в межах справи 15/293-б; призначено заяву Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" в межах справи №15/293-б до розгляду по суті на 26.02.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 відмовлено Публічному акціонерному товариству "Дельта Банк" в задоволенні заяви про визнання недійсним результатів аукціону з продажу майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", що відбувся 27.05.2015 р.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2018 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду міста Києва від 26.02.2018 у справі № 15/293-б - без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.09.2018 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова Владислава Володимировича задовольнити частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2018 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 у справі №15/293-б скасовано. Справу №15/293-б передано до Господарського суду міста Києва на новий розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" 27.05.2015 в іншому складі суду в зазначеній частині.

Розпорядженням щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ №05-23/2002 від 20.11.2018, справу № 15/293-б передано на новий розгляд судді Івченко А.М. в частині заяви Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", що відбувся 27.05.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2018 прийнято справу № 15/293-б за заявою Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД", що відбувся 27.05.2015 до свого провадження, призначити розгляд справи на 19.12.18; зобов'язано ліквідатора банкрута та інших учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 18.09.2018.

Розгляд заяви вирішено здійснювати в порядку загального позовного провадження.

18.12.2018 від УНБ "Капітал" надійшов лист з додатками.

18.12.2018 від ПАТ "Дельта Банк" надійшли письмові пояснення.

19.12.2018 від ТОВ "ТЛА Вінниця" надійшли письмові пояснення.

19.12.2018 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

19.12.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Лайн ЛТД" надійшли письмові пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 відкладено підготовче засідання на 16.01.19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 17.12.2018 № 23.1/2642 задоволено; зобов'язано арбітражного керуючого Артамонову Е.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 723 від 10.06.2013, вул. Симиренко, б. 36, оф. 206) та арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ "Трейд Лайн ЛТД" Синяпкіна A.B. (свідоцтво № 53 від 15.02.2013, АДРЕСА_1) надати суду письмові пояснення з приводу проведених у справі про банкрутство аукціонів:

- дані щодо переліку майна, що ввійшло до ліквідаційної маси боржника ТОВ "Трейд Лайн";

- відомості щодо кількості, дати призначення до проведення аукціонів, номерів оголошень та дат їх розміщення на сайті ВГСУ щодо призначення аукціонів з продажу майна банкрута у справі ТОВ "Трейд Лайн", проведених у якості цілісного майнового комплексу та з продажу безпосередньо заставного майна АТ "Дельта Банк", нежитлові будівлі, автоцентру з магазином, загальною площею 831, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 130-а;

- інформацію щодо початкової вартості на кожному аукціоні та можливості її зниження (якщо така можливість передбачена, зазначити граничну межу зниження);

- яким способом було запропоновано до продажу заставне майно АТ "Дельта Банк" нежитлова будівля, автоцентр з магазином, що у місті Вінниці по Хмельницькому шосе, 130-А, що відбувся 27.05.2015: у якості продажу майна частинами чи у вигляді цілісного майнового комплексу;

- чи приймалося комітетом кредиторів (зазначити дату та номер зборів комітету кредиторів) рішення щодо визначення складу майна банкрута у разі його продажу окремою частиною (лот №1 - нежитлова будівля, автоцентр з магазином, що у місті Вінниці по Хмельницькому шосе, 130-А);

- надати підтвердження забезпечення на аукціоні реальної конкуренції між учасниками аукціону 27.05.2015 з метою продажу лота №1 за найвищою ціною;

- надати докази сплати гарантійних внесків за участь у спірному аукціонів учасників №1 та №2 у відповідності до Протоколу аукціону від 27.05.2015; клопотання ПАТ "Дельта Банк" від 17.12.2018 № 23.1/2641 задоволено частково; зобов'язано переможця аукціону ТОВ "ТЛА ВІННИЦЯ" (21020, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, будинок, 3, ) надати суду докази - оригінали для огляду та копії для долучення до матеріалів справи, перерахування коштів за придбане з аукціону майно, що відбувся 27.05.2015 у рамках справи про банкрутство № 15/293-Б, з реалізації ЛOTy №1: нежитлової будівлі, автоцентру з магазином, загальною площею 831, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 130-а; зобов'язно арбітражного керуючого Артамонову Е.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 723 від 10.06.2013, вул. Симиренко, б. 36, оф. 206) та арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ "Трейд Лайн ЛТД" Синяпкіна A.B. (свідоцтво № 53 від 15.02.2013 АДРЕСА_1) надати суду докази - оригінали для огляду та копії для долучення до матеріалів справи, на підтвердження факту перерахування коштів, виручених від реалізації спірного майна ТОВ "Трейд Лайн ЛТД", що було реалізовано на аукціоні 27.05.2015 у рамках справи про банкрутство № 15/293-6, у розмірі 499 762,56 (чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шістдесят дві) гривні 56 копійок без ПДВ на рахунок АТ "Дельта Банк"; витребувано від ПАТ "АгроКомБанк" (місцезнаходження: вулиця Ділова, 9А, Київ, 03150, ) виписки про рух грошових коштів по рахунку № 3501 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Суперфін Борис Михайлович (код ДРФО НОМЕР_1), які надійшли від ТОВ "ТЛА ВІННИЦЯ" (21020, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, будинок, 3, ) в період з 23.04.2015 по 16.01.2019; витребувано від АТ "Комерційний банк "Експобанк" (вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ, 01054, ) виписки про грошових рух коштів по рахунку № 1101 ТОВ "Трейд Лайн ЛТД", які надійшли від ТОВ "ТЛА ВІННИЦЯ" (21020, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, будинок, 3, ) за період з 23.04.2015 по 16.01.2019; відкладено підготовче засідання на 20.02.19.

14.02.2019 від ПАТ «Айбокс Банк» надійшли документи на виконання вимог ухвали суду.

В судове засідання 20.02.2019 з'явилися представники заявника, ПАТ "Укргазбанк", ТОВ "ТЛА Вінниця".

Представники учасників провадження у справі надали пояснення.

Представник ТОВ "ТЛА Вінниця" в судовому засіданні надав суду та представнику Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" для огляду оригінали документів на виконання вимог ухвали суду.

Представник Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" заявила клопотання про розгляд клопотання про забезпечення позову від 20.05.2016 та уточнень до нього.

Заслухавши учасників провадження у справі, дослідивши матеріали справи, суд вбачає за необхідне відкласти підготовче засідання з метою надання можливості учасникам провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення щодо клопотання заявника про забезпечення позову з урахуванням уточнень та повторно зобов'язати арбітражних керуючих Артамонову Е.О., Синяпкіна A.B., АТ "Комерційний банк "Експобанк" виконати вимоги ухвали суду від 16.01.2019.

Враховуючи вищезазначене, керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання ПАТ "Дельта Банк" про забезпечення позову від 20.05.2016 та уточнення до нього призначити до розгляду на 27.03.2019 о 10:30 год.

2. Запропонувати учасникам провадження у справі ознайомитись із клопотанням заявника про забезпечення позову та уточненнями до нього та надати суду письмові обґрунтовані пояснення.

3. Повторно зобов'язати арбітражного керуючого Артамонову Е.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 723 від 10.06.2013, вул. Симиренко, б. 36, оф. 206) та арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ "Трейд Лайн ЛТД" Синяпкіна A.B. (свідоцтво № 53 від 15.02.2013, АДРЕСА_1) виконати вимоги ухвали Господарського суду від 16.01.2019.

4. Повторно зобов'язати АТ "Комерційний банк "Експобанк" (вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ, 01054, ) виконати вимоги ухвали Господарського суду від 16.01.2019.

5. Витребувані документи надати суду у п'ятиденний строк з дня отримання ухвали.

6. Довести до відома сторін, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в дохід Державного бюджету України з винної особи штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за невиконання процесуальних обов'язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

7. Звернути увагу сторін на положення ст. 81 Господарського процесуального кодексу України щодо витребування доказів.

8. Відкласти підготовче засідання на 27.03.19 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16 .

9. Копію ухвали надіслати учасникам провадження у справі про банкрутство, арбітражним керуючим Артамонову Е.О., Синяпкіну A.B., АТ "Комерційний банк "Експобанк".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко