ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"06" лютого 2019 р. Справа № 924/955/18

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладюка Ю.В., при секретарі Сарело Р.О., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Ферромет1", м. Запоріжжя

до державного підприємства "Нігинський кар'єр", с. Сахкамінь, Кам'янець - Подільський р-н., Хмельницька обл.

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Міністерство аграрної політики та продовольства України, м. Київ

про стягнення грошей

за участю представників сторін:

від позивача - Мухін О.І. за довіреністю

Тихомірова М.О. за довіреністю

від відповідача - Іващенко Ю.А. за довіреністю

Тітов Я.А. за керівник

від третьої особи - не з'явився

встановив:

Позивач, після уточнення позовних вимог, просить суд стягнути з відповідача заборгованість за договором переуступки права № FG-FK-03 від 23.07.18, у розмірі 1 846 262, 53 грн., з яких: 1 704 765, 09 грн. основний борг, 104 995, 27 грн. штрафні санкції та проценти за користування чужими коштами, 36 502, 17 грн. річні.

Обгрунтовуючи свої вимоги позивач вказує, що між ДП „Нігинський кар'єр" та ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" укладено договори поворотної безпроцентної фінансової допомоги:

- № 30/05/2016 від 30.05.16, за яким відповідачу надано 628 913, 86 грн. безпроцентної поворотної позики, яка станом на 01.12.16 (договірний строк повернення) та по теперішній час відповідачем не повернута;

- № 0102-17 від 01.02.17, за яким відповідачу надано 1 000 000 грн. безпроцентної фінансової допомоги, яка станом на 31.12.17 (договірний строк повернення) та по теперішній час відповідачем не повернута;

- № 1703-17 від 17.03.17, за яким відповідачу надано 1 000 000 грн. безпроцентної фінансової допомоги, з якої, станом на 31.12.17 (договірний строк повернення) та по теперішній час, відповідач ще не повернув 75 851, 23 грн.

В зв'язку з невиконанням відповідачем вищевказаних договорів, 20.07.18 між кредитором - ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ТОВ „Фактор Гарант" - новий кредитор укладено договір переуступки права вимоги № FG-FK-02, за яким новий кредитор одержав право замість кредитора на всі права вимоги (як існуючі так і майбутні) включаючи право кредитора на суму в розмірі 1 704 765, 09 грн. (за невиконаними договорами безпроцентної поворотної фінансової допомоги).

23.07.18 між новим кредитором та позивачем укладено договір переуступки права вимоги № FG-FK-03, за яким позивач, замість нового кредитора, одержав право вимоги, в тому числі на суму 1 704 765, 09 грн. за договорами поворотної безпроцентної фінансової допомоги: № 30/05/2016 від 30.05.16, № 0102-17 від 01.02.17, № 1703-17 від 17.03.17.

27.08.18 відповідач був сповіщений про зміну кредитора та необхідність оплати боргу позивачу. 02.10.18 відповідачу направлено претензію з вимогою оплати боргу, яка залишена без відповіді.

Враховуючи наявність боргу, позивач, керуючись умовами договорів нарахував також пеню, штраф, проценти за користування чужими коштами та 30% річних.

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали, наполягали на його задоволенні.

Відповідач письмового відзиву на позов не подав, будь-яких заперечень з приводу заявленого позову не надіслав. Представник відповідача, під час проведення судового розгляду справи по суті подав клопотання про: скасування заходів забезпечення позову; відкладення розгляду справи; про витребування оригіналу письмового доказу; про ознайомлення зі справою. Дані клопотання розглянуті судом та відхилені. При цьому, суд врахував ч. 2 ст. 207 ГПК України, згідно якої суд залишає без розгляду заяви та клопотання, які без поважних причин не були заявлені в підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом. Звертаючись з клопотаннями відповідач не обґрунтовував поважності причин неподання їх в підготовчому засіданні.

Третя особа свого представника до суду не направила, надіслала письмову позицію, з приводу поданого позову, де вказано таке. Договори № 30/05/2016, № 0102-17 фп та № 1703-17 (які покладені в основу обґрунтування позовних вимог) є фіктивними, оскільки позивач не надав належних та допустимих доказів перерахування на рахунок відповідача передбачених договорами коштів та здійснення заявок позичальника на надання позики за такими договорами. Таким чином, вимоги позивача про стягнення штрафних санкцій за неотримані відповідачем кошти за договорами є необґрунтованими.

Крім того, договір № 30/05/2016 укладено поза межами наявного в директора ДП „Нігинський кар'єр" обсягу цивільної дієздатності, оскільки сума договору складає 3 700 000 грн., а це суперечить умовам статуту.

Матеріалами справи встановлено.

30.05.16 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" (позикодавець) та ДП „Нігинський кар'єр" (позичальник) укладено договір № 30/05/16 безпроцентної поворотної позики за яким позикодавець зобов'язується надати позичальнику фінансову підтримку (допомогу) на поворотній основі у вигляді грошових коштів в розмірі встановленому цим договором, а позичальник зобов'язується повернути їх позикодавцю у визначений цим договором строк.

Сума позики за договором становить 3 700 000 грн. (п. 2.2.); фінансова допомога надається у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позичальника, зазначений у договорі. Загальний розмір наданої фінансової допомоги не може перевищувати розмір, визначений п. 2.2. договору (п. 3.1.); строк повного повернення позики становить 6 (шість) календарних місяців з моменту надання суми позики, але не пізніше, ніж 01.12.16 (п. 4.1.).

При простроченні повернення позики (її частини) позичальник сплачує штраф у розмірі 0,1 відсотків від неповерненої суми позики за кожний день прострочення (п. 7.1.); при простроченні повернення позики (її частини) позичальник додатково до штрафу, передбаченого п. 7.1. договору, сплачує проценти в розмірі 3% річних виходячи з неповерненої суми за весь час прострочення (п. 7.2.).

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками. До договору укладено додаткову угоду, за якою сторони домовилися, щодо того, що в разі неможливості повернення коштів позичальником, він зобов'язується поставити позикодавцю камінь вапняковий.

Згідно акту звірки розрахунків від 03.07.18, підписаного між сторонами вищевказаного договору та скріпленого їх печатками, сторони договору визначили, що станом на 01.07.18 сальдо на користь ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" становить 628 913, 86 грн.

01.02.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" (позикодавець) та відповідачем (позичальник) укладено договір № 0102-17фп про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, за яким позикодавець зобов'язується надати позичальнику поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі, визначеному п. 2.1. договору, а позичальник зобов'язується повернути її позикодавцю у визначений даним договором строк.

Позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу в розмірі 1 000 000 грн. (п. 2.1.); фінансова допомога надається у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позичальника, зазначений у договорі. Фінансова допомога може надаватись позикодавцем частинами. Загальний розмір фінансової допомоги не може перевищувати розмір визначений п. 2.1. договору (п. 4.1.); строк повного повернення фінансової допомоги становить 6 (шість) місяців з моменту надання суми фінансової допомоги, але не пізніше, ніж 31.12.17 (п. 4.3.).

При порушенні позичальником строку повернення поворотної фінансової допомоги, передбаченої п. 4.3. договору, позичальник зобов'язаний сплатити позикодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючу на момент прострочення, від суми фінансової допомоги, неповерненої в строки за весь період прострочення повернення фінансової допомоги за кожен день прострочення (п. 5.2.); у разі порушення позичальником строку повернення поворотної фінансової допомоги, передбаченої п. 4.3. договору, позичальник зобов'язаний сплатити позикодавцю суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції, діючого у країні на період прострочення, а також сплатити позикодавцю 30% річних за весь період прострочення повернення фінансової допомоги від суми фінансової допомоги неповернутої в строк (п. 5.3.); уразі порушення позичальником строку повернення поворотної фінансової допомоги, передбаченої п. 4.3. договору, позичальник зобов'язаний сплатити позикодавцю відсотки (проценти) за неправомірне користування чужими коштами по день сплати суми цих коштів позикодавцю у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на момент сплати цих коштів за кожен день користування (п. 5.4.).

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками. Додатковою угодою до цього договору сторони погодили, що у разі неможливості повернення коштів позичальником, він зобов'язується поставити позикодавцю камінь вапняковий.

Згідно акту звірки розрахунків від 03.07.18, підписаного між сторонами вищевказаного договору та скріпленого їх печатками сальдо на користь ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" станом на 01.07.18 дорівнює 1 000 000 грн.

17.03.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" (позикодавець) та відповідачем укладено договір № 1703-17фп про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, за яким позикодавець зобов'язується надати позичальнику поворотну безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі, визначеному п. 1.2. договору, а позичальник зобов'язується повернути її позикодавцю у визначений даним договором строк.

Позикодавець надає позичальнику фінансову допомогу у розмірі 1 000 000 грн. (п. 2.1.); фінансова допомога надається у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок позичальника, зазначений у договорі. Фінансова допомога може надаватись позикодавцем частинами. Загальний розмір фінансової допомоги не може перевищувати розмір визначений п. 2.1. договору (п. 4.1.); строк повного повернення фінансової допомоги становить 6 (шість) місяців з моменту надання суми фінансової допомоги, але не пізніше, ніж 31.12.17 (п. 4.3.).

При порушенні позичальником строку повернення поворотної фінансової допомоги, передбаченої п. 4.3. договору, позичальник зобов'язаний сплатити позикодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючу на момент прострочення, від суми фінансової допомоги, неповерненої в строки за весь період прострочення повернення фінансової допомоги за кожен день прострочення (п. 5.2.); у разі порушення позичальником строку повернення поворотної фінансової допомоги, передбаченої п. 4.3. договору, позичальник зобов'язаний сплатити позикодавцю суму заборгованості з урахуванням індексу інфляції, діючого у країні на період прострочення, а також сплатити позикодавцю 30% річних за весь період прострочення повернення фінансової допомоги від суми фінансової допомоги неповернутої в строк (п. 5.3.); у разі порушення позичальником строку повернення поворотної фінансової допомоги, передбаченої п. 4.3. договору, позичальник зобов'язаний сплатити позикодавцю відсотки (проценти) за неправомірне користування чужими коштами по день сплати суми цих коштів позикодавцю у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на момент сплати цих коштів за кожен день користування (п. 5.4.).

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками. Додатковою угодою до цього договору сторони погодили, що у разі неможливості повернення коштів позичальником, він зобов'язується поставити позикодавцю камінь вапняковий.

Згідно акту звірки розрахунків від 03.07.18, підписаного між сторонами вищевказаного договору та скріпленого їх печатками сальдо на користь ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" станом на 01.07.18 дорівнює 1 000 000 грн.

16.07.18 між ДП „Нігинський кар'єр" (сторона 1) та ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" (сторона 2) укладено договір про припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Згідно п. 2 цієї угоди сторона 2 є кредитором, а сторона 1 боржником за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1703-17фп від 17.03.17. Сторона 1 була зобов'язана повернути стороні 2 фінансову допомогу в розмірі 1 000 000 грн. до 31.12.17. Пунктом 3 угоди сторони домовилися про зарахування зустрічних однорідних зобов'язань за договорами, вказаними в п. 1 і 2 даної угоди на суму 924 148, 77 грн. Пунктом 4 угоди сторони вказали, що розмір зустрічних грошових вимог за договором про відступлення права вимоги та договором № 1703-17фп, що підлягають заліку, складає 924 148, 77 грн.

З моменту набрання сили даної угоди зобов'язання сторони 2 за договором відступлення права вимоги, вказаним п. 1 цієї угоди припиняється повністю, а зобов'язання сторони 1 за договором № 1703-17, вказаним п. 2 цієї угоди, припиняється частково в розмірі 924 148, 77 грн.. Залишок зобов'язання сторони 1 перед стороною 2 за договором № 1703-17 фп становить 75 851, 23 грн.

Угода набирає сили з моменту її підписання і скріплення печатками (п. 6). Угода підписана обома сторонами та скріплена печатками.

Згідно акту звірки від 16.07.18 заборгованість ДП „Нігинський кар'єр" перед ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" складає 75 851, 23 грн. Акт підписаний обома сторонами (ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" і ДП „Нігинський кар'єр") і скріплений їх печатками.

20.07.18 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" (первісний кредитор) та ТОВ „Фактор Гарант" (новий кредитор) укладено договір переуступки права вимоги № FG-FK-02 за яким первісний кредитор відступає, а новий кредитор приймає на себе право вимоги, належне первісному кредитору на підставі договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1703-17 фп (укладеного 17.03.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр"), договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 0102-17 фп (укладеного 01.02.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр") та договору безпроцентної поворотної позики № 30/05/16 (укладеного 30.05.16 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр").

За цим договором новий кредитор одержує право замість первісного кредитора на всі права вимоги (як існуючі, так і майбутні, як наявні, так і умовні), включаючи право первісного кредитора на грошові кошти на загальну суму 1 704 765, 09 грн. (п. 1.2.).

Первісний кредитор також відступає новому кредитору всі права вимоги, а також способи захисту прав, які доступні первісному кредитору на момент укладення договору (п. 1.3).

За відступлення прав вимоги за цим договором новий кредитор сплачує первісному кредитору суму 1 000 000 грн. без ПДВ (п. 2.1.). Право вимоги в розмірі суми 1 704 765, 09 грн., що є предметом відступлення за даним договором, виникає у нового кредитора з моменту повної сплати ним на користь первісного кредитора договірної вартості відступлення права вимоги, що передбачена п.п. 2.1. і 4.2. договору, за реквізитами вказаними п. 8. Новий кредитор зобов'язаний виконати зобов'язання перед первісним кредитором у строки та порядку, що визначені п. 4 договору (п. 3.2.).

Договірна вартість відступлення прав вимоги за цими договорами складає 1 000 000 грн. (п. 4.2.). Новий кредитор сплачує первісному кредитору договірну вартість відступлення прав вимоги протягом 20 банківських днів з моменту підписання сторонами акту прийому - передачі прав вимоги (п. 4.3.).

Новий кредитор зобов'язується повідомити боржника про відступлення права вимоги за цим договором новому кредитору, протягом 10 банківських днів від дати підписання уповноваженими представниками сторін цього договору та акту прийому - передачі прав вимоги (п. 5.2.).

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками.

На виконання умов договору переуступки права вимог № FG-FK-02 від 20.07.18 ТОВ „Фактор Гарант" (новий кредитор) та ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" підписали та скріпили печатками акт прийому-передачі за яким первісний кредитор відступив, а новий кредитор прийняв на себе право вимоги, належне первісному кредитору на підставі договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1703-17 фп (укладеного 17.03.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр"), договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 0102-17 фп (укладеного 01.02.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр") та договору безпроцентної поворотної позики № 30/05/16 (укладеного 30.05.16 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр").

Згідно п. 3 акту разом з підписанням даного акту сторони підтверджують що ними виконано належним чином та в повному обсязі всі взяті на себе зобов'язання за договором переуступки, та будь - які претензії однієї сторони до іншої, за наслідками виконання зазначеного договору, відсутні.

20.07.18 ТОВ „Ферромет 1" (сторона 1) та ТОВ „Фактор Гарант" (сторона 2) підписали попередній договір № FG-FK01 - 1, за яким сторони зобов'язуються в майбутньому укласти договір про відступлення права вимоги за яким сторона 2 відступає стороні 1 право вимоги до ДП „Нігинський кар'єр", що належить стороні 2 на підставі договорів № 1703-17 фп, № 0102-17 фп, № 30/05/2016.

Як видно з платіжного доручення № 3440 від 20.07.18 (платник - ТОВ „Ферромет 1", отримувач - ОВ „Фактор Гарант", сума 1 020 000 грн.) позивач оплатив забезпечення платежу за вищеназваним договором. Підтвердженям платежу є печатка банку про проведення платежу.

23.07.18 ТОВ „Фактор Гарант" (первісний кредитор) та ТОВ „Ферромет 1" (новий кредитор) уклали договір переуступки прав вимоги № FG-FK-03, за яким первісний кредитор відступає, а новий кредитор (позивач) приймає на себе право вимоги, належне первісному кредитору на підставі договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1703-17 фп (укладеного 17.03.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр"), договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 0102-17 фп (укладеного 01.02.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр") та договору безпроцентної поворотної позики № 30/05/16 (укладеного 30.05.16 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр").

За цим договором новий кредитор одержує право замість первісного кредитора на всі права вимоги (як існуючі так і майбутні, як наявні, так і умовні), включаючи право первісного кредитора на грошові кошти на загальну суму 1 704 765, 09 грн. (п. 1.2.). Первісний кредитор також відступає новому кредитору всі права вимоги, а також способи захисту прав, які доступні первісному кредитору на момент укладення договору (п. 1.3.). Первісний кредитор підписанням та виконанням цього договору про відступлення прав вимоги підтверджує відсутність будь-яких претензій будь-якого характеру до ДП „Нігинський кар'єр" за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1703-17 фп, укладеного 17.03.17, договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 0102-17 фп, укладеного 01.02.17, договором безпроцентної поворотної позики № 30/05/2016, укладеним 30.05.16 (п. 1.4.).

Згідно п. 2.1. договору за відступлення права вимоги за цим договором новий кредитор сплачує первісному кредитору суму 1 020 000 грн. За п. 4.2. договору договірна вартість відступлення прав вимоги за цими договорами складає 1 020 000 грн. В силу п. 4.3. новий кредитор сплачує первісному кредитору договірну вартість відступлення прав вимоги протягом 20 банківських днів з моменту підписання сторонами акту прийому - передачі прав вимоги.

Право вимоги в розмірі суми 1 704 765, 09 грн. без ПДВ, що є предметом відступлення за даним договором, виникає у нового кредитора з моменту повної сплати ним на користь первісного кредитора договірної вартості відступлення права вимоги, що передбачена пунктами 2.1., 4.2. договору. Новий кредитор зобов'язаний виконати зобов'язання перед первісним кредитором у строки та порядку, що визначені п. 4 даного договору (п. 3.2.).

Новий кредитор зобов'язується повідомити боржника про відступлення права вимоги за цим договором новому кредитору, протягом 10 банківських днів від дати підписання уповноваженими представниками сторін цього договору та акту прийому - передачі прав вимоги (п. 5.2.).

Договір підписаний обома сторонами та скріплений їх печатками.

23.07.18 ТОВ „Фактор гарант" та ТОВ „Ферромет 1", на виконання умов договору № FG-FK-03 підписали та скріпили печатками акт прийому - передачі прав вимоги, за яким первісний кредитор відступив, а позивач прийняв на себе право вимоги, належне первісному кредитору на підставі договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1703-17 фп (укладеного 17.03.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр"), договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 0102-17 фп (укладеного 01.02.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр") та договору безпроцентної поворотної позики № 30/05/2016 (укладеного 30.05.16 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр").

За п. 3 акту разом з підписанням даного акту сторони підтверджують що нами виконано належним чином та в повному обсязі всі взяті на себе зобов'язання за договором переуступки, та будь - які претензії однієї сторони до іншої, за наслідками виконання зазначеного договору відсутні.

27.08.18 під № 27/08 - 1 позивач направив на адресу відповідача повідомлення, де вказав про відступлення права вимоги ТОВ „Фактор Гарант" на користь позивача в силу договору FG-FK-03. Також вказано, що 1 704 765, 09 грн. підлягає сплаті новому кредитору. Доказами направлення повідомлення є опис кореспонденції з штампом пошти.

02.10.18 позивач за № 01/10 - 18 направив на адресу відповідача претензію з вимогою оплатити борг з нарахуваннями, який виник в силу невиконання вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги протягом 10 днів з моменту отримання претензії.

Доказами направлення претензії є: опис вкладення кореспонденції з штампом пошти і фіскальний чек від 02.10.18.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши подані ними докази, а також заяви по суті справи та надавши їм оцінку в сукупності, судом враховується таке.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Правовідносини, які виникли між сторонами за своїм характером являються господарськими, виходячи зі змісту ст.ст. 173, 174 ГК України, як такі, що виникли з господарських договорів, і відповідно до ст. 1 Господарського кодексу України є предметом його регулювання.

Відповідно до ч.2 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

У відповідності із ст. 173 Господарського кодексу, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач, на підставі договору переуступки прав вимоги № FG-FK-03 від 23.07.18 набув право вимоги за договорами: № 1703-17 фп, 0102-17 фп та № 30/05/2016, яке відступлене йому первинним кредитором - ТОВ „Фактор Гарант". В свою чергу ТОВ „Фактор Гагант" набув таке права на підставі договору переуступки права вимоги № FG-FK-02 від 20.07.18, яке йому відступив первісний кредитор - ТОВ „Інтеркоалтрейдінг". Даний же суб'єкт господарювання набув права вимоги до відповідача на підставі невиконання ним (укладених між відповідачем та ТОВ „Інреркоалтрейдінг") договорів: № 30/05/2016 від 30.05.16; № 1703-17фп від 17.03.17; № 0102-17 фп від 01.02.17.

Укладення вищевказаних договорів підтверджується матеріалами справи - копіями даних договорів, які містять підписи відповідних сторін та відбитки їх печаток.

Неналежне виконання договорів ( № 30/05/2016 від 30.05.16; № 1703-17фп від 17.03.17; № 0102-17 фп від 01.02.17) зі сторони відповідача підтверджується наявними у справі актами звірки розрахунків, підпис та печатка відповідача на яких свідчить, що відповідач погодився з викладеними в актах обставинами, а саме:

- по акту від 03.07.18, де вказано, що за договором № 30/05/2016 від 30.05.16, станом на 01.07.18 сальдо на користь ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" складає 628 913, 86 грн.;

- по акту від 03.07.18, де вказано, що за договором № 0102 - 17 фп від 01.02.17, станом на 01.07.18 сальдо на користь ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" дорівнює 1 000 000 грн.;

- по акту від 03.07.18, де вказано, що за договором № 1703-17 фп від 17.03.17 сальдо на користь ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" складає 1 000 000 грн.

Згідно договору про припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог від 16.07.18, укладеного між відповідачем та ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" сторони погодилися, що в силу взаємних розрахунків (вказано у договорі), залишок заборгованості відповідача перед ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" по договору № 1703 - 17 фп дорівнює 57 851, 23 грн. (п. 5 договору).

Уклавши вказані договори, сторони встановили права та обов'язки, які є обов'язковими для них. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковий для виконання сторонами.

Матеріали справи не містять доказів погашення відповідачем заборгованості за вищевказаними договорами: № 30/05/2016 від 30.05.16; № 1703-17фп від 17.03.17; № 0102-17 фп від 01.02.17. При цьому, суд зазначає, що строки виконання даних договорів пройшли, а саме:

- за договором № 30/05/2016 від 30.05.16 строк повернення позики - не пізніше ніж 10.12.16;

- за договором № 1703-17фп від 17.03.17 строк повного повернення фінансової допомоги - не пізніше ніж 31.12.17;

- за договором № 0102-17 фп від 01.02.17 строк повного повернення фінансової допомоги не пізніше ніж 31.12.17.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Статтею 525 Цивільного кодексу України обумовлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено законом або договором.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Враховуючи, що строки повернення фінансової допомоги пропущено (докази оплати відсутні), у відповідача виникла заборгованість, а саме:

- за договором № 30/05/2016 від 30.05.16 - 628 913, 86 грн.;

- за договором № 0102 - 17 фп від 01.02.17 - 1 000 000 грн.;

- за договором № 1703-17 фп від 17.03.17 - 75 851, 23 грн. (з урахування угоди про припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог). Разом - 1 704 765, 09 грн.

Як визначено судом вище, право вимоги за цими договорами, шляхом укладення, спочатку договору № FG-FK-02 від 20.07.18 (права перейшли до ТОВ „Фактор Гарант"), а потім договору FG-FK-03 від 23.07.18 перейшло до позивача. Зокрема, п . 1.1. вказаного договору зазначає, що первісний кредитор відступає, а новий кредитор (позивач) приймає на себе право вимоги, належне первісному кредитору на підставі договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1703-17 фп (укладеного 17.03.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр"), договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 0102-17 фп (укладеного 01.02.17 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр") та договору безпроцентної поворотної позики № 30/05/16 (укладеного 30.05.16 між ТОВ „Інтеркоалтрейдінг" та ДП „Нігинський кар'єр").

До того ж, п. 2.1. договору FG-FK-03 (за яким позивачу перейшли права вимоги) зазначено, що за цим договором позивач одержує право замість первинного кредитора на всі права вимоги, включаючи право первісного кредитора га грошову суму 1 704 765, 09 грн. (загальна сума за трьома договорами).

При цьому, суд врахував умови п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України де вказано, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Суд враховує, що за п. 3.2. договору FG-FK-03 права вимоги за цим договором виникають у нового кредитора з моменту повної сплати ним на користь первісного кредитора договірної вартості відступлення права вимоги, що передбачена пунктами 2.1. 4.2. договору (1 020 000 грн.).

Така оплата, згідно платіжного доручення від 20.07.18 № 3440 позивачем здійснена. Зокрема, у платіжному дорученні відмічено, що ТОВ „Ферромет 1" проведено оплату (наявна печатка банку про оплату) на користь ТОВ „Фактор Гарант" 1 020 000 грн.

Отже, право вимоги у позивача виникло 20.07.18.

Реалізуючи дане право, 02.10.18 позивач направив на адресу відповідача претензію № 01/10-18 з вимогою виплатити заборгованість за договорами: № 30/05/2016 від 30.05.16, № 0102 - 17 фп від 01.02.17, № 1703-17 фп від 17.03.17.

Доказами направлення є фіскальний чек від 02.10.18 з вказівкою адресата „Нігинський кар'єр" та опис вкладення з вказівкою про направлення претензії на адресу відповідача з штампом пошти про направлення.

Згідно ст. 530 ЦК якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Враховуючи вказану норму ЦК, а також те, що вимога про виплату заборгованості (пред'явлення вимоги) направлена 02.10.18 (опис вкладень), обов'язок відповідача по сплаті 1 704 765, 09 грн. виник 10.10.18. Враховуючи відсутність доказів здійснення вищеназваної виплати, відповідач допустив прострочення виконання обов'язку (право вимоги відносно якого наявне в позивача), а отже вимоги позивача, в цій частині є обґрунтованими.

При цьому, не враховуються судом доводи третьої особи про те, що договори: № 30/05/2016 від 30.05.16; № 1703-17фп від 17.03.17; № 0102-17 фп від 01.02.17 є фіктивними, оскільки позивач не надав доказів перерахування на рахунок відповідача передбачених такими договорами коштів. Так, доказів того, що вказані договори оскаржувались в передбачений законом спосіб чи були визнані в судовому порядку недійсними у суду немає. Законність же укладення цих договорів не входить в предмет судового дослідження виходячи з предмету та підстави позову. Таким чином, суд приймає подані позивачем договора як належний доказ у справі.

Крім наведеного доказом виконання сторонами договорів № 30/05/2016 від 30.05.16; № 1703-17фп від 17.03.17; № 0102-17 фп від 01.02.17 є наявні у справі акти звірки за цими договорами (про що вказано в самих актах), де відповідач, своїм підписом та печаткою (наявними в актах) засвідчив наявність заборгованості за ними, а відтак і отримання фінансової допомоги.

Вирішуючи позов, в частині інших нарахувань, судом враховується таке.

Згідно п. 1.3. договору переуступки права вимоги від 23.07.18 № FG-FK-03 первісний кредитор також відступає новому кредиторі (позивачу) всі права вимоги, а також способи захисту прав, які доступні первісному кредитору на момент укладення договору.

Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно ст. ст. 1, 3 Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін; розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Враховуючи вказані законодавчі положення, неустойка (штраф та пеня) є договірним способом забезпечення зобов'язання, а тому наявність у договорах пунктів, що передбачають їх застосування, є підставою до їх стягнення. При цьому, на момент укладення договору про відступлення прав вимоги, прострочка за договорами про надання фінансової допомоги, вже існувала. Стягнення річних також можливе за наявності прострочення зобов'язання в силу закону. При цьому 3% річних є законодавчо визначеним розміром, а наявність у договорах відповідної умови з більшим відсотком, є підставою для стягнення річних з іншим відсотком. Згідно ст. 536 ЦК за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства. Дана норма встановлює, що передбачивши в договорі проценти за користування чужими коштами, це є підставою для їх стягнення.

Врахувавши вищевказані положення та висновки, приймаючи до уваги те, що:

- за договором № 30/05/2016 від 30.05.16 пунктами 7.1. 7.2. сторони передбачили штраф у розмірі 0. 1 % від неповернутої суми позики та 3% річних;

- за договором № 0102 - 17 фп від 01.02.17 пунктами 5.2. 5.3. 5.4. сторони, за порушення строків повернення допомоги, передбачили пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 30% річних та відсотки за користування чужими коштами;

- за договором № 1703-17 фп від 17.03.17 пунктами 5.2. 5.3. 5.4. сторони, за порушення строків повернення допомоги, передбачили пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 30% річних та відсотки за користування чужими коштами;

суд виходить з того, що вимоги в частині стягнення вищевказаних нарахувань також обґрунтовані і підлягають задоволенню в заявленому розмірі, який підтверджується поданими позивачем та перевіреними судом розрахунками.

Судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 256 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з державного підприємства "Нігинський кар'єр" (вул. Радянська, буд. 1А, с. Сахкамінь, Кам'янець - Подільський р-н., Хмельницька обл., р/р 7681 в АТ "ОТПБанк", МФО 300528, код 00373741) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Ферромет1" (вул. Базова, буд. 9, м. Запоріжжя, р/р 6500 в АТ "Укрсиббанк, м. Запоріжжя, МФО 351005, код 32341106) 1 704 765, 09 грн. (оди мільйон сімсот чотири тисячі сімсот шістдесят п'ять грн. 09 коп.) основного боргу, 104 995, 27 грн. (сто чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять грн. 27 коп.) штрафних санкцій, 36 502, 17 грн. (тридцять шість тисяч п'ятсот дві грн. 17 коп.) річних, 27 693, 94 грн. (двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто три грн. 94 коп.) судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. (ч.1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. (ч.1 ст. 256 ГПК України).

Повний текст рішення складено 13.02.2019.

Суддя Ю.В. Гладюк

Віддрук. 4 прим.:

1- до справи

2- позивачу (69013, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н., вул. Базова, буд.9)

3 - відповідачу(32332, Хмельницька обл., Кам'янець - Подільський р-н, с. Сахкамінь, вул. Радянська, буд. 1А)

4 - третій особі (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24)

Всім рекомендованим з повідомленням