ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

14.02.2019м. ДніпроСправа № 904/5111/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-ПІК", с. Новосафронівка, Новоодеський район, Миколаївська область

до відповідача -1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Акіла", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська області

до відповідача -2 - Публічного акціонерного товариства "Банк Восток", м. Дніпро

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фан Груп", м. Київ

про встановлення власника грошових коштів у розмірі 281 562, 50 грн.

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від позивача - Денисов С.В., ордер № 17238 від 20.11.2017;

від відповідача-1 - не з'явився;

від відповідача-2 - Дидюк П.В., довіреність від 11.12.2018;

присутній - ОСОБА_3, паспорт НОМЕР_1 виданий 24.03.2011, посвідчення водія № НОМЕР_2 від 12.06.2001;

від третьої особи - не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-ПІК" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Акіла" (далі-відповідача -1), Публічного акціонерного товариства "Банк Восток" (далі-відповідача -2), у якому просить суд:

- визнати право власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-ПІК" на грошові кошти в розмірі 281 562, 50 грн., які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Акіла" №2789, відкритому в Публічному акціонерному товариству "Банк Восток".

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує на безпідставне списання спірних коштів з рахунку позивача на рахунок відповідача-1.

Ухвалою суду від 19.11.2018 прийнято позовну заяву до розгляду в порядку загального позовного провадження.

18.12.2018 відповідач-2 надав відзив на позов, згідно якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог до відповідача-2, вказує, що чинне законодавство України та нормативно-правові акти Національного банку України не передбачають можливості (механізму чи порядку) примусового списання банком коштів з рахунків клієнтів без наявності розрахункових документів стягувачів чи доручення клієнта. Разом з тим, відпвідач-2 вказує, що позивачем обрано невірний спосіб захисту порушених прав.

Ухвалою суду від 18.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання на 30.01.2019 о 11:00 год.

14.01.2019 від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог, за змістом якої позивач просить суд:

- визначити право власності ТОВ «Агро-ПІК» на грошові кошти в сумі 281 562, 50 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «Акіла» №2789, відкритому в ПАТ «Банк Восток»;

- повернути гроші в сумі 281 562, 50 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Акіла» №2789, який відкритий в ПАТ «Банк Восток» за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-ПІК» №6, який відкритий в ПАТ «Мегабанк», які були безпідставно перераховані.

15.01.2019 позивач надав заяву про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 17.01.2019 заяву про забезпеченню позову задоволено судом, накладено арешт на грошові кошти в межах ціни позову у розмірі 281 562, 50 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Акіла" (50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Почтовий проспект, 30, ) №2789, відкритому в Публічному акціонерному товаристві "Банк Восток" (49051, м.Дніпро, вул. Курсантська, 24, ).

25.01.2019 від позивача надійшла заява про збільшення позовних вимог, за змістом якої позивач просить суд:

- визначити право власності ТОВ «Агро-ПІК» на грошові кошти в сумі 281 562, 50 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «Акіла» №2789, відкритому в ПАТ «Банк Восток»;

- зобов'язати ПАТ «Банк Восток» повернути власнику гроші в сумі 281 562, 50 грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Акіла» №2789, який відкритий в ПАТ «Банк Восток» за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агро-ПІК» №6, відкритий в ПАТ «Мегабанк», які були безпідставно перераховані.

30.01.2019 відповідач-2 надав доповнення до відзиву, за змістом яких просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, вказує, що позовна заява ТОВ «Агро-ПІК» не відповідає вимогам ч. 3 ст. 162 ГПК України, оскільки позовна заява не містить ідентифікаційного коду ТОВ «Акіла» та ТОВ «Фан Груп», відомих засобів зв'язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти останніх, а також не містить змісту позовних вимог щодо кожного з відповідачів окремо. Разом з тим, відповідач-2 вказує, що державну реєстрацію юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Акіла» (50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Почтовий проспект, 30, ), припинено 04.05.2012 року, а тому провадження у даній справі підлягає закриттю згідно п.6 ч.1 ст. 231 ГПК України. Крім того, відповідач-2 вказує, що узагальнені матеріали №0145/2017/ДСК від 25.04.2017 Державної служби фінансового моніторингу України, якими, в тому числі, позивач обґрунтовує свої вимоги, не доводять факт перебування на рахунку ТОВ «Акіла» №2789, який відкрито в ПАТ «БАНК ВОСТОК», грошових коштів, які належать ТОВ «Агро-ПІК». До того ж, відповідач-2 зазначає, що банк не має права на перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Акіла» №2789, відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на рахунок ТОВ «Агро-ПІК» №6, відкритого в ПАТ «Мегабанк». Також, відповідач-2 зазначає, що до скасування арешту з коштів, на які накладено арешти згідно ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 30.05.2017 у справі №490/4320/17 та ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.02.2018 у справі №757/7058/18-к, що знаходяться на рахунку ТОВ «Акіла» № 2789, будь-який рух грошових коштів по вказаному рахунку не вбачається можливим.

30.01.2019 відповідачем -2 надано пояснення, згідно яких останній вказує, що ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 17.01.2018 у справі №904/5111/18 не може бути виконана з огляду на те, що 04.05.2012 припинено державну реєстрацію юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Акіла» (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Почтовий проспект, 30, ), номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи: 401336.

30.01.2019 від позивача надійшло клопотання про заміну первісного відповідача-1-належним відповідачем-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Акіла" (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 2, кв. 48, р/р 2789, ідентифікаційний код юридичної особи 36581984).

Ухвалою суду від 30.01.2019 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-ПІК" про заміну первісного відповідача-1 належним відповідачем -1- задоволено та замінено первісного відповідача-1 належним відповідачем -1- Товариство з обмеженою відповідальністю "Акіла" (03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 2, кв. 48, р/р 2789, ідентифікаційний код юридичної особи 36581984). Відкладено підготовче засідання на 14.02.2019 о 12:00 год.

06.02.2019 позивач надіслав заяву про збільшення позовних вимог, за змістом якої просить суд:

- відкрити провадження у справі та постановити рішення яким визначити права власності ТОВ "Агро-ПІК" на грошові кошти в сумі 281 562, 50 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ "Акіла" № 2789, відкритому в ПАТ "Банк Восток";

- зобов'язати ПАТ «БАНК ВОСТОК» повернути власнику гроші в сумі 281 562, 50 грн. з розрахункового рахунку ТОВ "Акіла" №2789 (ідентифікаційний код юридичної особи 36581984) МФО 307123, який відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" за адресою м. Дніпро, вул. Курганська, 24 на розрахунковий рахунок ТОВ "Агро-ПІК" №6 (ідентифікаційний код юридичної особи 32719759) МФО 351629, відкритий в ПАТ "Мегабанк", які були безпідставно перераховані.

В підготовчому засіданні 14.02.2019 відповідач -2 подав доповнення до відзиву на позовну заяву, у якому позовні вимоги позивача не визнає та просить суд відмовити у задоволенні.

Відповідач та третя особа у підготовче засідання 14.02.2019 не з'явились. Про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

З огляду на закінчення визначеного приписами ст. 177 Господарського процесуального кодексу України строку підготовчого провадження та вирішення питань, що розглянуті у підготовчому провадженні, суд закриває підготовче провадження та призначає справу до судового розгляду по суті.

Керуючись ст.ст. 185, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Підготовче провадження - закрити.

Розпочати судовий розгляд справи по суті.

Справу призначити до розгляду в засіданні на 12.03.2019 о 11:00год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-302 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 14.02.2019.

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Повний текст ухвали складено - 18.02.2019.

Суддя А.В. Суховаров