ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.02.2019 м. ДніпроСправа № 904/131/19

За позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Альянс", м. Дніпро

до Публічного акціонерного товариства "Актабанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича, м. Дніпро

Третя особа -1, яка не заявляє вимог на предмет спору, на сторін Позивача: ОСОБА_2, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область

Третя особа -2, яка не заявляє вимог на предмет спору, на сторін Позивача: ОСОБА_3, м. Дніпро

Третя особа -3, яка не заявляє вимог на предмет спору, на сторін Позивача: ОСОБА_4 Андрієвна, м. Дніпро

Третя особа -4, яка не заявляє вимог на предмет спору, на сторін Позивача: ОСОБА_5, м. Дніпро

Третя особа -5, яка не заявляє вимог на предмет спору, на сторін Позивача: ОСОБА_6, м. Кіровоград

Третя особа -6, яка не заявляє вимог на предмет спору, на сторін Позивача: ОСОБА_7, м. Дніпро

Третя особа -7, яка не заявляє вимог на предмет спору, на сторін Позивача: ОСОБА_8, м. Дніпро

про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Назаренко Н.Г.

за участю секретаря судового засідання Клевець К.В.

Представники:

Від позивача Трикоза Т.В. - адвокат за довіреністю б/н від 04.01.2019

Від відповідача Червона Т.М. - адвокат за довіреністю № 52 від 11.01.2019

Третя особа -1 не з'явився

Третя особа -2 не з'явився

Третя особа -3 не з'явився

Третя особа -4 не з'явився

Третя особа -5 не з'явився

Третя особа -6 не з'явився

Третя особа -7 не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія «Альянс» звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства «Актабанк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича в якому просить (з урахуванням заяви про уточнення) :

- визнати припиненими зобов'язання перед ПАТ «Актабанк» за Кредитним договором № 01-1500/Н від 15.08.2013 (зі змінами та доповненнями), укладеним Публічним акціонерним товариством «Актабанк» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Варус-Логістик»;

- відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» № 146 від 11.09.2017 винесеного Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Актабанк» Куліш В.М.:

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Актабанк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Актабанк» Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ «Актабанк» за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість ТОВ «Варус-Логістик» за Кредитним договором № 01-1500/Н від 15.08.2013 року (зі змінами та доповненнями), та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ «Актабанк» (за позабалансовими рахунками) право вимоги за Договором застави товарів в обороті №01-1500/Н/1 від 15.03.2013 року, укладений між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Ріал Естейт Стандарт", за Договором поруки № 01-1500/Н/2 від 16.08.2013 року між ПАТ "Актабанк" і ОСОБА_7, за Договором поруки № 01-1500/Н/3 від 19.08.2013 року між ПАТ "Актабанк"і ОСОБА_8;

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Актабанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" припинити виконання дій визначених у Наказі "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" 146 від 11.09.2017 року, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Ухвалою від 14.01.2019 позовну заяву залишено без руху та зобов'язано Позивача протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви.

24.01.2019 Позивач надав до суду клопотання про усунення недоліків.

Ухвалю суду від 28.01.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження. Залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_2, в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_3, в якості третьої особи -3, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_4, в якості третьої особи -4, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_5, в якості третьої особи -5, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_6, в якості третьої особи -6, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_7, в якості третьої особи -7, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_8, м. Дніпро. Підготовче засідання призначено на 25.02.2019.

Ухвалою суду від 29.01.2019 позов Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія «Альянс» залишено без руху в порядку ч.11 ст.176 Господарського процесуального кодексу України та зобов'язано останнього протягом 5 днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати докази направлення позовної заяви з додатками та заяви про усунення недоліків разом з уточненою позовною заявою на адресу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича.

08.02.2019 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія «Альянс» надано заяву про усунення недоліків на виконання ухвали суду від 29.01.2019.

Ухвалою суду від 12.02.2019 продовжено розгляд справи №904/131/19. Підготовче засідання призначено на 25.02.2019.

22.02.2019 Відповідач надав до суду відзив на позовну заяву, в якому просив суд у задоволенні позовних вимог відмовити. В обґрунтування своїх заперечень відповідач посилався на те, що укладення договорів поруки 29.07.2014 р. та 31.07.2014 р., і одночасне укладення додаткової угоди № 2 від 29.07.2014 року до Кредитного договору № 01-1500/Н від 15.08.2013 р., якою скорочено кінцевий строк повернення кредитних коштів призвело до штучного погашення заборгованості за Кредитним договором, таким погашенням було порушено суть та мету спрямованих на залучення зовнішніх надходжень до Банку у період, який передує його проблемності.

В момент погашення кредиту у ПАТ "Актабанк" вже існували проблеми із власною ліквідністю, колишнім керівництвом було укладено велику кількість договорів із кредиторами банку про поруку та заставу майнових прав в забезпечення виконання зобов'язань по кредитам виданим ПАТ "Актабанк" . В подальшому, шлях здійснення внутрішньобанківських проводок, тобто без реальної сплати будь-яких коштів, Банком здійснено переведення в порядок регресу прав вимоги за активами банку на кредиторів цього Банку, тобто здійснено задоволення вимог окремих кредиторів Банку за рахунок активів Банку. При цьому, серед кредиторів, на яких виведено банківські активи, є особи пов'язані із колишнім керівництвом Банку. Вищевикладене дає підстави стверджувати про системні дії колишнього керівництва ПАТ "Актабанк" із штучного виведення активів банку в період виникнення проблем із ліквідністю та цілеспрямованого доведення банку до неплатоспроможності.

Протоколом № 100 від 11.09.2017 засідання комісії з перевірки правочинів за кредитними операціями, при кредитування ТОВ "Варус-Логістик" за кредитним договором № 01-1500/Т здійснено перевірку наявності ознак нікчемності в правочинах погашення кредиту.

Наказом ПАТ "Актабанк" від 11.09.2017 р.№ 146 застосовано заходи, пов'язані з наслідками виявлення нікчемних правочинів, а саме поновлено в кредитну заборгованість у бухгалтерському обліку банку, згідно п.4.1. вказаного Наказу поновлено у бухгалтерському обліку банку права вимоги за укладеними договорами забезпечення.

Тобто на підставі порушень виявлених комісією та наказами ПАТ "Актабанк" застосовано наслідки нікчемності правочинів, що дало підстави для поновлення прав на предмети застави та іпотеки, та відповідно не відбулося погашення заборгованості за кредитними договорами, у зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення позову.

В судовому засіданні 25.02.2019 представник Позивача підтримав позов в повному обсязі.

Представник Відповідача в судовому засіданні заперечив проти позову посилаючись на раніше наданий відзив на позов.

Представники третіх осіб в призначене судове засідання не з'явилися, жодних пояснень по суті спору не надали.

З метою дотримання принципу рівності сторін та надання розумного (достатнього) строку для вчинення певних процесуальних дій, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Підготовче судове засідання відкласти до 18.03.2019 о 10:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 2-403 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

2. Позивачу в наступне судове засідання надати:

- оригінал довіреності представника б/н від 04.01.2019, для огляду в судовому засіданні.

3. Роз'яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам ст.161-168 ГПК України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі.

Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при подачі відповідних заяв, а також, докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв, що подаються до суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http//dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz

Суддя Н.Г. Назаренко