ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року Справа № 918/111/15

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Савченко Г.І., суддя Демидюк О.О. , суддя Тимошенко О.М.

секретар судового засідання Соколовська О.В.

за участю представників сторін:

Уповноважена особа акціонерів ПАТ "Завод Технопривод" - Губар Н.В.

ПАТ "Завод "Технопривод" - Мельник І.А.

ВАТ" Рівненський завод тракторних агрегатів" - Савонік Н.І.

ТзОВ "Динеро-Капітал" - Бігдан О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Динеро-капітал" на ухвалу Господарського суду Рівненської області від 20.11.2018р. (постановлену у м. Рівному об 14:36 год., повний текст ухвали складено 26.11.2018р.)

у справі №918/111/15 (суддя В.Р. Войтюк)

за заявою Державної податкової інспекції у Рівненському районі Головного управління ДФС у Рівненській області

до боржника Публічного акціонерного товариства "Завод "Технопривод"

про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Рівненської області від 20.11.2018р. у справі №918/111/15 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопривід Інвест Груп" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора задоволено.

Визнано інвестором боржника: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технопривід Інвест Груп" згідно з поданою ним заявою.

Відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора, зобов'язання керуючого санацією вчинити дії.

Затверджено План санації Публічного акціонерного товариства "Завод "Технопривод", що схвалений комітетом кредиторів 25.04.2018р. з врахуванням Змін до Плану санації ПАТ "Завод "Технопривод" в частині умов участі інвестора в процедурі санації боржника, що схвалені Комітетом кредиторів 15.11.2018р.

Продовжено строк процедури санації та повноважень керуючого санацією на шість місяців до 23.02.2019р.

Не погоджуючись із постановленою ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю "Динеро-капітал" подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині вімови у задоволенні заяви ТзОВ "Динеро-Капітал" про визнання інвестором та зобов'язання керуючого санації вчинити дії, затвердження плану санації боржника. Прийняти у цій частині нове рішення, яким задоволити заяву ТзОВ "Динеро-Капітал" про визнання інвестором та долучити ТзОВ "Динеро-Капітал" до участі у справі як інвестора, відмовити в задоволенні клопотання керуючого санацією ПАТ "Завод "Технопривод" про затвердження плану санації ПАТ "Завод "Технопривод", зобов'язати керуючого санацією ПАТ "Завод "Технопривод" подати до суду план санації, розроблений за участю ТзОВ "Динеро-Капітал" як інвестора, зобов'язати керуючого санацією ПАТ "Завод "Технопривод" надати ТзОВ "Динеро-Капітал" як інвестору бухгалтерську та фінансову документацію ПАТ "Завод "Технопривод", зокрема, відомості щодо майнових активів боржника, дебіторської та кредиторської заборгованості, вт.ч. поточної, а також діючі господарські договори, укладені за участю боржника.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги, скаржник зазначає, що судом першої інстанції порушено ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки ТОВ "Динеро-Капітал" було подано заяву про намір взяти участь у справі в якості інвестора. Місцевий господарський суд позбавив скаржника можливості прийняти участь в обговоренні плану санації. Скаржник зазначає, що в Плані санації економічно необґрунтовані доходи, на які розраховує керуючий санацією. Крім того, у плані санації зазначено лише про намір надання комерційних пропозицій виробникам автотранспортних засобів та шляхово-будівельної техніки після затвердження плану санації боржника. Відтак, за умови відсутності обґрунтованої можливості отримання боржником замовлень від підприємств перелічених у плані санації, не підтвердженим є і очікуваний керуючим санацією розмір доходу від реалізованої в межах процедури санації продукції. Також скаржник звертає увагу суду, що планом санації не передбачено джерела фінансування таких витрат як підбір персоналу, формування та сплата фонду заробітної плати, закупівля сировини тощо. Скаржник вважає, що дійсною метою плану санації є не виконання його умов та відновлення платоспроможності боржника, а виведення активів боржника у власність інвестора ТОВ "Технопривід Інвест груп". ТОВ "Динеро-Капітал" зазначає, що судом першої інстанції не враховано, що зазначене у плані санації обладнання, яке належить інвестору ТОВ "Технопривід Інвест Груп" на даний час є власністю ПАТ "Завод "Технопривод", що унеможливлює реалізацію плану санації в частині відновлення платоспроможності боржника за рахунок спільної діяльності. Скаржник, зазначає, що керуючим санацією не проведено оцінку вартості майна боржника, що планується передати до статутного капіталу нового товариства з обмеженою відповідальністю, що унеможливлює встановлення розміру статутного капіталу нового товариства з обмеженою відповідальністю з метою подальшого відчуження його частки на торгах. Вважає, що пропозиція арбітражного керуючого щодо передання вимог ТОВ "Динеро-Капітал" в розмірі 3 500 000,00 грн є порушенням ст.ст. 20, 29, 34, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

У додаткових обґрунтуваннях апеляційної скарги ТОВ "Динеро-Капітал" просить розглядати апеляційну скаргу з врахуванням цих додаткових обґрунтувань.

У відзиві на апеляційну скаргу арбітражний керуючий просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу - без змін.

У запереченнях на відповідь на відзив ТОВ "Динеро-Капітал" просить розглядати справу з врахуванням цих пояснень.

У письмових поясненнях щодо додаткових обґрунтувань ПАТ "Завод "Технопривод" просить не приймати до уваги обставини та обґрунтування, що викладені в додаткових обґрунтуваннях апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Рівненської області від 20.11.2018р. у справі №918/111/15.

У судовому засіданні представник скаржника підтримав доводи апеляційної скарги з підстав, наведених у ній.

Уповноважена особа акціонерів ПАТ "Завод Технопривод" підтримала доводи апеляційної скарги.

Представник ПАТ "Завод "Технопривод" доводи апеляційної скарги заперечила, просить залишити оскаржувану ухвалу без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Представник ВАТ" Рівненський завод тракторних агрегатів" доводи апеляційної скарги заперечила, просить залишити оскаржувану ухвалу без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Інші учасники у справі були належним чином повідомлені про час та місце судового засідання, про що свідчать наявні в матеріалах справи докази, однак наданим їм процесуальним правом не скористалися та в судове засідання не з'явилися, своїх повноважних представників не направили, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, судова колегія зазначає наступне.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута.

Як вбачається із матеріалів справи, 25.04.2018р. відбулось засідання комітету кредиторів Публічного акціонерного товариства "Завод "Технопривод" (протокол №05/2018) /а.с. 4-17, т. 33/, відповідно до якого комітетом кредиторів схвалено план санації боржника.

За наслідками підрахунку голосів щодо затвердження плану санації ПАТ "Завод "Технопривод" кредитори голосували одностайно.

Відповідно до плану санації ПАТ "Завод "Технопривод", з метою відновлення платоспроможності підприємства, враховуючи ситуацію, яка склалась на підприємстві, наявні ресурси та подану заяву інвестора, планується проведення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових заходів, спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, а саме: відновлення виробничого процесу підприємства з подальшою його модернізацією за участю інвестора; ліквідація дебіторської заборгованості; відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів; участь інвестора в погашенні вимог конкурсних кредиторів на умовах визначених планом санації.

Вказаний план санації передбачає відновлення виробничого процесу, який полягатиме в тому, що боржник та інвестор зобов'язуються на основі співробітництва, шляхом об'єднання внесків (грошовими коштами, матеріалами, майновими правами тощо), а також спільної участі та організації співпраці, спільно діяти без створення юридичної особи з метою відновлення виробничого процесу з виготовлення продукції на базі спільних виробничих потужностей, що будуть знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Тобто, сторони (інвестор та боржник) здійснюють відновлення виробничого процесу на базі промислової площадки ПАТ "Завод "Технопривод" відповідно до етапів передбачених планом санації. Виконання даного заходу базуватиметься на тому, що ПАТ "Завод "Технопривод" здійснить внесок шляхом передачі права користування об'єктами нерухомого майна та виробничим обладнанням в кількості 105 одиниць оціночною вартість 2 229,62 тис. грн. В свою чергу інвестор робить внесок шляхом передачі права користування виробничим обладнанням в кількості 295 одиниць оціночною вартістю 3 748,72 тис. грн.

Планується, що ПАТ "Завод "Технопривод" буде виготовляти:

1. Троси дистанційного керування для автобусів "Богдан" всіх модифікацій, автобусів "Еталон" БАЗ (А074, А079, А148); 2. Тросові приводи для автобусів МАЗ, JIA3, АНТОН, ЮТОНГ(Yotong), Hyundai НD65,72,78,120, County),Van Hool, Scania, VOLVO, Mercedes-Benz, MAN, Setra, Neoplan, DAF, MT3, XT3, AMA3; 3. Асортимент тросів дистанційного керування: троси вибору і перемикання передач, ручного гальма, зупинки двигуна, подачі палива для автобусів "Богдан" Євро-1, Євро-2, Євро-3, Євро-4, Євро-5 (А091, А092, А069 , А144.1, А144.2, А144.3, А144.5, А145, А401.60, А-20110, А-20111, А50232, ATAMAN A092G6); 4. Троси приводу ручного гальма, зчеплення, акселератора для автомобілів ЗАЗ, ВАЗ, A3, Москвич; 5. Троси управління: тракторів, комбайнів, вантажівок, дорожньо-будівельної техніки, промислові машини і механізми, судна, катери, яхти, водні мотоцикли, авіаційна техніка інше; 6. Опалювальну техніку: твердопаливні та газові котли, під власною торговою маркою.

Отже, згідно плану санації виробничий процес на ПАТ "Завод "Технопривод" буде відновлено за тими напрямками роботи, які боржником проводились до порушення справи про банкрутство, а саме: Код КВЕД 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; Код КВЕД 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (основний); Код КВЕД 30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань; Код КВЕД 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

План санації боржника також передбачає заходи по списанню безнадійної дебіторської заборгованості, а також дії щодо стягнення коштів (дебіторської заборгованості), які необхідні для забезпечення ведення виробничого процесу.

07.03.2018р. керуючий санацією отримав від ТОВ "Технопривід Інвест Груп" заяву про участь у справі в якості інвестора. Останній також надав інвестиційну пропозицію з якої вбачається, що інвестор має намір брати активну участь не лише у відновленні платоспроможності боржника шляхом надання поворотної фінансової допомоги для погашення частини кредиторських вимог з метою зняття напруги на початковому етапі виконання Плану санації, але й за рахунок власних основних засобів на умовах спільної діяльності відновити повний виробничий процес на підприємстві-боржнику, який до порушення справи про банкрутство спеціалізувався на випуску автомобільних тросових приводів та котлів на тверде паливо.

На засіданні Комітету кредиторів 20.03.2018р. за результатами розгляду, даної заяви інвестора, було прийнято рішення про визнання ТОВ "Технопривод Інвест Груп" інвестором у справі №918/111/15 про банкрутство ПАТ "Завод "Технопривод" (протокол №04/2018).

Згідно до розробленого Плану санації юридична форма залучення інвестицій для відновлення платоспроможності боржника базується на договорі про спільну діяльність без створення юридичної особи та договорі про надання поворотної фінансової допомога з забезпеченням.

Основні умови надання поворотної цільової фінансової допомоги базуються на тому, що метою надання даної позики є погашення вимог конкурсних кредиторів, що включені до реєстру вимог кредиторів боржника, 1, 2 та частково 3 черги задоволення, які визначені ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та проведення відшкодування витрат пов'язаних з веденням справи №918/111/15.

Відповідно до Плану санації планується передати в забезпечення об'єкти нерухомого майна боржника, а саме: будівлю управління, їдальню та комплекс, дільниця збирання тросів, дільниця термообробки та дільниця мехобробки, вартістю згідно Звіту про оцінку майна - 1 899 596,00 грн.

При невиконанні зобов'язань по поверненню поворотної фінансової допомоги інвестор має право звернути стягнення на предмет застави/іпотеки, або набути у власність предмет застави/іпотеки переважно перед іншими кредиторами боржника, в порядку та на умовах визначених чинним законодавством України.

Також планом санації ПАТ "Завод "Технопривод" передбачається захід щодо відновлення його платоспроможності, такий як - відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів, тобто створення на базі майна боржника одного або декількох господарських товариств.

Вказаний захід згідно з планом санації реалізується в наступні етапи:

1. Прийняття рішення про заміщення активів боржника шляхом створення нового господарського товариства з організаційно-правовою формою - товариство з обмеженою відповідальністю.

При створенні товариства з обмеженою відповідальністю на виконання Плану санації передбачаються наступні умови: єдиним засновником ТОВ буде ПАТ "Завод "Технопривод"; Статутний капітал буде становити - 9 460,30 тис. грн. та сформований за рахунок майнового вкладу від засновника; юридична адреса новоствореного господарського товариства: АДРЕСА_1; основними напрямками роботи буде: діяльність головних управлінь (хед-офісів) (КВЕД 70.10); діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (КВЕД 70.21); консультування з питань комерційної діяльності й керування (КВЕД 70.22); управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (КВЕД 68.32).

2. Державна реєстрація новоствореного господарського товариства.

3. Формування статутного капіталу новоутвореного господарського товариства та оформлення проведення передачі активів по операції "заміщення активів боржника", що відбуватиметься за рахунок майнових внесків Засновника в результаті проведення заміщення активів ПАТ "Завод "Технопривод" в такому співвідношенні, що забезпечить факт можливості здійснювати як боржником, так і новоутвореним господарським товариством провадження підприємницької діяльності.

4. Управління боржником та новоутвореним господарським товариством. Відповідно до Закону про банкрутство (ст. 34) управління боржником а також до моменту формування органів управління новоутвореного господарського товариства після продажу акцій (часток) у його статутному (складеному) капіталі, повноваження органів управління здійснює керуючий санацією.

5. Після вчинення дій, щодо реєстрації юридичної особи, передачі активів, керуючий санацією від імені боржника як замовника розпочинає проведення дій щодо проведення аукціону з продажу часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.

Згідно плану санації реалізація корпоративних прав новоствореної юридичної особи буде відбуватись на конкурсній основі через проведення аукціону, з дотриманням вимог Розділу 4 "Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство" Закону про банкрутство.

6. Отримані кошти від продажу корпоративного пакету або його частини новоствореної юридичної особи розподіляються керуючим санацією на погашення вимог конкурсних кредиторів згідно до реєстру та на покриття витрат пов'язаних з веденням справи №918/111/15, в тому числі і фінансова допомога отримана від інвестора.

Таким чином, згідно з умовами плану санації для погашення кредиторських вимог та поточних вимог, що виникнуть в ході виконання Плану санації, будуть залучатися наступні джерела грошових коштів, а саме:

1. Поворотна фінансова допомога надана інвестором в сумі 1 900 000,00 грн.

2. Кошти отримані від відчуження майна шляхом заміщення активів.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розрахунки з кредиторами будуть проводитися через санаційний рахунок: р/р № в ПУМБ м. Рівне, МФО 338851.

Виплати конкурсним кредиторам, згідно з планом санації будуть проводитися пропорційно сумі коштів, що надходитимуть на санаційний рахунок згідно до черговості встановленою ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", яка закріплена в реєстрі вимог кредиторів, що затверджений ухвалою господарського суду Рівненської області по справі №918/111/15 від 31.07.2015р. зі змінами внесеними ухвалами господарського суду Рівненської області по справі №918/111/15 від 31.01.2018р., від 06.02.2018р. та постановою Вищого господарського суду України від 28.11.2017р. у справі № 918/111/15.

Планом санації передбачено проведення задоволення вимог кредиторів протягом 6 місяців з дати затвердження господарським судом плану санації.

19.11.2018р. керуючим санацією подано уточнення до клопотання про затвердження плану санації ПАТ "Завод "Технопривод" з урахуванням часу перебування матеріалів справи №918/111/15 в судах апеляційної та касаційної інстанції, та пропозиції інвестора про зміни умов участі інвестора в процедурі санації.

Вказані зміни були затверджені комітетом кредиторів боржника (протокол №09/2018 від 15.11.2018р.) та передбачають корективи в частині строку користування фінансовою допомогою (40 календарних днів з дати підписання договору) та в частині окремих пунктів Договорів про спільну діяльність, про надання поворотної фінансової допомоги та Іпотечного договору, укладення яких спрямовано на відновлення фінансової спроможності ПАТ "Завод "Технопривод" та передбачено Планом санації боржника.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до компетенції комітету кредиторів належить, зокрема, прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом; схвалення плану санації боржника, змін та доповнень до нього у випадках, передбачених цим Законом.

Під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Згідно із частиною 6 статті 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" закріплено обов'язок керуючого санацією розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, погоджений з комітетом кредиторів.

Частиною 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами. Інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань.

Інвестор має право: брати участь в обговоренні плану санації; брати участь у судових засіданнях під час процедури санації; знайомитися з матеріалами справи про банкрутство, бухгалтерськими, статистичними документами боржника; оскаржувати судові рішення, прийняті під час процедури санації.

План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом.

План санації може містити умови про: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству; відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону.

План санації обов'язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; відчуження майна та погашення зобов'язань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні комітету кредиторів більш як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його до господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відхилити план санації, звернутися до господарського суду з клопотанням про усунення арбітражного керуючого від виконання ним обов'язків керуючого санацією та про призначення нового керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації.

Схвалений комітетом кредиторів план санації (зміни до нього) та протокол засідання комітету кредиторів про введення процедури санації подаються арбітражним керуючим до господарського суду.

Судом встановлено, що План санації ПАТ "Завод "Технопривод" поданий на затвердження керуючим санацією в межах строку визначеного Законом про банкрутство та погоджений Інвестором ТОВ "Технопривід Інвест Груп" 25.04.2018р.

Колегія суддів зазначає, що розроблений керуючим санацією та схвалений комітетом кредиторів 25.04.2018р. (з врахуванням Змін в частині умов участі інвестора в процедурі санації боржника, що схвалені Комітетом кредиторів 15.11.2018р.), а також погоджений інвестором, План санації ПАТ "Завод "Технопривод" відповідає вимогам ст. ст. 28-35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та підлягає затвердженню господарським судом.

Поряд з цим, в апеляційній скарзі скаржник зазначає, що ТОВ "Динеро-Капітал" як інвестор не брав участі у розробці плану санації, що є порушенням ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до п. 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено строк для подачі керуючим санацією суду розробленого плану санації, що становить три місяці з дня винесення ухвали про санацію боржника. У разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами.

Як вбачається із матеріалів справи, ТОВ "Динеро-Капітал" звернувся із листом-наміром виступити інвестором боржника 24.04.2018р. При цьому, до зазначеного листа не було додано об'єктивних пропозиції щодо напрямків участі в якості інвестора, що також підтверджується матеріалами справи.

Згідно із п. 8 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не буде поданий план санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.

Матеріалами справи підтверджується, що лише 16.11.2018р. ТОВ "Динеро-Капітал", зі спливом строку в майже 6 місяців з дати розгляду Комітетом кредиторів наміру ТОВ "Динеро-Капітал" (засідання Комітету кредиторів від 17.05.2018р.), було подано проект плану санації Голові комітету кредиторів, що суперечить приписам ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Крім того, відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку ПАТ "Завод "Технопривод" віднесено до категорії суб'єктів малого підприємництва, які подають та формують фінансову звітність у спрощеній формі 1 раз в рік (тобто річну).

На дату введення процедури санації, в матеріалах справи містився баланс сформований станом на 31.12.2017р., що є джерелом інформації про фінансово-господарським стан боржника, показники та дані якого покладені в основу плану санації боржника розробленого керуючим санацією, та відображені і в "Звіті за результатами аналізу фінансового стану ПАТ "Завод "Технопривод" станом на 31.12.2017р.", який міститься в матеріалах справи.

Таким чином, у ТОВ "Динеро-Капітал", як кредитора у справі №918/111/15 був доступ до її матеріалів, де відповідно наявна необхідна інформація про боржника, для надання своїх пропозиції щодо участі в плані санації боржника.

Також скаржник в апеляційній скарзі та додаткових поясненнях до апеляційної скарги посилається на те, що у Плані санації безпідставно зазначено про очікування отримання доходу від спільної діяльності ПАТ "Завод "Технопривод" та ТОВ "Технопривод Інвест Груп". Зокрема, у плані санації зазначено лише про намір надання комерційних пропозицій виробникам автотранспортних засобів та шляхово-будівельної техніки після затвердження плану санації боржника. Тобто можливість наявності відповідних замовлень з метою запускку виробництва, планом санації не обґрунтована.

Колегія суддів зазначає, що відповідно до п. 2 Вимог щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013р. №1223/52, план санації це систематизований перелік взаємопов'язаних і послідовних заходів, що підлягають здійсненню під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом або його ліквідації, що спрямовані на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також на задоволення вимог кредиторів, із зазначенням строків здійснення таких заходів, з передбаченням їх очікуваних результатів (наслідків).

План санації - це розроблений систематизований перелік заходів, що розрахований на короткострокову перспективу задля відновлення фінансового стану боржника, та який починає впроваджуватись (виконуватись) з дати винесення ухвали суду щодо його затвердження, а передчасних дій щодо його виконання ні вищевказаним Наказом ні нормами чинного законодавства не передбачено.

Згідно із ст. 1130 ЦК України визначено, що за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

Спільна діяльність - це комплекс спільних дій учасників з метою досягнення спільної мети. Відповідно до поданого до суду Плану санації спільна діяльність полягає в відновленні виробничого процесу за тими напрямками роботи, що були спеціалізацією боржника.

Пунктом 3.6 договору про спільну діяльність передбачено, що за згодою учасників договору ведення справ з метою спільної господарської діяльності, що пов'язані з поставкою сировини, збутом продукції виготовленої в результаті діяльності доручається учаснику 2, тобто ТОВ "Технопривід Інвест Груп" .

Згідно із п. 3.7 договору визначено, що ТОВ "Технопривід Інвест Груп" здійснює всі необхідні дії і укладає договори (правочини, угоди) з метою спільної господарської діяльності на підставі обов'язків визначених в п. 3.6 даного договору.

Також в апеляційній скарзі скаржник зазначає, що планом санації не передбачено джерела фінансування таких витрат як підбір персоналу, формування та сплата фонду заробітної плати, закупівля сировини тощо.

Колегія суддів зазначає, що відповідно до п. 3.4 договору про спільну діяльність учасник 1 (ПАТ "Завод "Технопривод") за даним договором зобов'язується після підписання цього договору невідкладно приступити до здійснення заходів щодо відновлення виробництва відповідно до програми робіт, що буде спільно розроблена та погоджена сторонами .

Пунтом 3.3 договору передбачено, що всі необхідні витрати учасники договору зобов'язуються покривати на початковому етапі за рахунок внесених вкладів, в тому числі додаткових, а при запуску виробництва за рахунок отриманого доходу.

Отже, вказані витрати мають бути покриті за рахунок додаткових вкладів учасників спільної діяльності, а в подальшому за рахунок отриманого доходу.

Крім того, судом першої інстанції встановлено, що 2 923 800,00 грн, які визначені у Плані санації, є величиною прогнозованого чистого доходу отриманого від реалізації продукції виготовленої в результаті спільної діяльності, а отже, даний прогнозований показник не є доходом саме боржника, а є спільним доходом. Вказаний показник в плані санації, розроблений на підставі п. 15 Вимог щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, що затвердженні Наказом Міністерства юстиції України від19.06.2013р. №1223/52, яким визначено, що Розділ VІІІ "Прогноз соціально-економічних наслідків проведеної санації" плану санації містить прогноз економічних результатів на період виконання Плану санації та за результатами його виконання (відомості про обсяги виробництва й реалізації продукції, структуру й співвідношення доходів та витрат, планові фінансові показники діяльності боржника), а ТОВ "Динеро-Капітал" в свою чергу не наведено спростування зазначеної суми чи будь якого розрахунку її дійсної величини.

Суд першої інстанції дійшов правомірного висновку, що це лише прогнозований показник, який під впливом факторів, що не були враховані, може змінитись. В свою чергу даний показник не є джерелом погашення вимог кредиторів.

Колегія суддів не бере до уваги доводи скаржника, що дійсною метою плану санації є не виконання його умов та відновлення платоспроможності боржника, а виведення активів боржника у власність інвестора ТОВ "Технопривід Інвест груп".

Як вбачається із Плану санації, отримані кошти від продажу корпоративного пакету або його частини новоствореної юридичної особи розподіляються керуючим санацією на погашення вимог конкурсних кредиторів згідно до реєстру та на покриття витрат пов'язаних з веденням справи №918/111/15 в т.ч. і фінансова допомога отримана від інвестора. Графік погашення та розподіл коштів вказано в розділі 6 Плану санації".

Суд першої інстанцї дійшов правильного висновку, що джерело погашення фінансової допомоги визначено планом санації, і ним є кошти отримані від продажу корпоративного пакету або його частини новоствореної юридичної особи, що не заборонено Законом про банкрутство. А тому, твердження про те, що договір фінансової поворотної допомоги та іпотечний договір - це прихована форма договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна є лише припущення ТОВ "Динеро-Капітал", та жодними належними доказами не підтверджується.

Пунктом 18 Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013р. №244, після вчинення дій, зазначених у пунктах 13-16 цього порядку, керуючий санацією від імені боржника як замовника укладає договір з організатором аукціону щодо продажу часток (акцій) новоутвореного господарського товариства та здійснює інші повноваження замовника аукціону.

Розмір часток (акцій) новоутвореного господарського товариства, які виставляються на продаж на аукціоні, визначається залежно від їх початкової вартості. Якщо початкова вартість частини часток (акцій) є достатньою для задоволення вимог кредиторів боржника, на аукціон може бути виставлена відповідна частина належних боржнику часток (акцій) господарського товариства.

Реалізація корпоративних прав новоствореної юридичної особи повинна відбуватись на конкурсній основі через проведення аукціону, з дотриманням вимог розділу 4 "Продаж майна в провадженні у справі про банкрутство" Закону про банкрутство.

Приписами п. 6 ст. 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що якщо початкової вартості частини часток (акцій) достатньо для задоволення вимог кредиторів боржника, на аукціон може бути виставлена відповідна (менша) частина належних боржнику часток (акцій).

Таким чином законодавець незалежно від того, що акції або частки в статутному капіталі новоутвореної юридичної особи є власністю боржника, обмежив їх реалізацію. Законодавець при даному виходив із принципу "достатності майна боржника". Це означає, що керуючий санацією повинен продати акцій чи часток в статутному капіталі новоствореного товариства стільки, скільки достатньо для погашення конкурсних вимог кредиторів і витрат по веденню справи про банкрутство, які згідно до ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" включені до першої черги погашення. Корпоративний пакет, який залишається в результаті такого поділу та продажу непроданим, є власністю боржника.

Отже, до продажу має бути виставлена частка у розмірі достатньому для погашення вимог, які передбачені Планом санації, і відповідно до плану санації планується отримання від продажу корпоративного пакету суму в розмірі - 4 164,71 тис. грн.

Також, кредитор ТОВ "Динеро-Капітал" вважає, що зазначене у плані санації обладнання, яке належить інвестору ТОВ "Технопривід Інвест Груп" на даний час є власністю ПАТ "Завод "Технопривод", що унеможливлює реалізацію плану санації в частині відновлення платоспроможності боржника за рахунок спільної діяльності.

Вказане, на думку кредитора, підтверджується тими обставинами, що укладений між ПАТ "Завод "Технопривод" та ТОВ "Проектно-конструкторське бюро "Українське машинобудівництво" договір купівлі-продажу основних засобів №31 від 13.12.2013р. було розірвано угодою від 14.01.2014р. За зазначеним договором купівлі-продажу планувалась передача того ж обладнання, яке є внеском ТОВ "Технопривід Інвест Груп" у спільну діяльність із ПАТ "Завод "Технопривод".

Однак, з наданих ТОВ "Динеро-Капітал" та уповноваженою особою акціонерів ПАТ "Завод "Технопривод" доказів можна зробити висновок лише про перебування майна, що було предметом договору купівлі-продажу основних засобів №31 від 13.12.2013р. у власності ПАТ "Завод "Технопривод" станом на 14.01.2014р.

Судом встановлено, що судовим рішенням господарського суду Рівненської області від 27.05.2016р. у справі №918/405/15 було відмовлено у задоволенні позову Публічного акціонерного товариства "Завод "Технопривод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Проектно-конструкторське бюро "Українське машинобудівництво" про визнання недійсним укладеного між позивачем та відповідачем договору купівлі-продажу основних засобів від 13.12.2013р. №131.

Зокрема, судом у справі №918/405/15 судом було встановлено дійсність договору купівлі-продажу основних засобів від 13.12.2013р. №131, та вибуття основних засобів на які посилається також і кредитор ТОВ "Динеро-Капітал" із власності ПАТ "Завод "Технопривод".

Крім того, кредитор ТОВ "Динеро-Капітал" заперечує щодо можливості відновлення платоспроможності боржника шляхом заміщення активів, вважає, зокрема, що викладені керуючим санацією умови його реалізації грубо порушують приписи закону про банкрутство. Крім іншого, зазначає, що оскільки керуючим санацією не проведено оцінку вартості такого майна боржника, що планується передати до статутного капіталу нового товариства з обмеженою відповідальністю, як корпоративні права, цінні папери та дебіторська заборгованість, тому неможливо встановити розмір статутного капіталу зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю, з метою подальшого відчуження його частки на торгах.

Заміщення активів як модель відновлення платоспроможності боржника передбачає проведення дії по створенню нової юридичної особи в результаті трансформації майна боржника в корпоративні права новоствореного господарського товариства, в зв'язку з чим дані корпоративні права будуть реалізовуватись на аукціоні, а кошти отримані від їх реалізації спрямовуватимуться на погашення вимог конкурсних кредиторів згідно Плану санації.

Приписами п. 2 ст. 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що під час утворення господарського товариства йому передаються майнові, активи (майно та майнові права) боржника, в тому числі відступаються права вимоги, а також на нього переводяться борги за вимогами поточних кредиторів.

Враховуючи викладене, об'єктом передачі активів боржника новоутвореному господарському товариству можуть бути як цілий майновий комплекс, так і частина активів. При цьому активи, які залишились у боржника мають забезпечити ведення виробничого циклу. Тобто як новостворена юридична особа, так і сам боржник після проведення даного заходу мають здійснювати господарську діяльність.

Перелік переданого майна, в т.ч. майнові права, борги закріплюються в Плані санації. При цьому, що законодавець виключає із числа кредиторської заборгованості котра передається конкурсні вимоги, які закріплені в реєстрі вимог кредиторів. Що ж стосується вимог поточних кредиторів, забезпечених та привілейованих (заробітна плата, вимоги по поверненню шкоди завданої життю та здоров'ю громадян, аліменти, авторська винагорода, борг в порядку ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ) кредиторів, то вони передаються новій юридичній особі пропорційно переданим активам.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанцїі, що передача на баланс новоутвореного підприємства кредиторської заборгованості ТОВ "Динеро-Капітал" в сумі 3 500 000,00 грн. відповідає вимогам чинного законодавства, так як судовими рішеннями винесеними у справі №918/111/15 встановлено, що дана заборгованість не є конкурсною, та не підлягає включенню до реєстру вимог кредиторів. Наведене підтверджується також тим, що Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначає вичерпний перелік підстав для включення вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів, такою підставою не є погашення заборгованості в порядку ст. 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

В додатках до плану санації містяться сформовані керуючим санацією розподільчі баланси, згідно яких було визначено структуру активу та пасиву як боржника, так і новоствореної юридичної особи.

При формуванні розподільчих балансів було дотримано принцип встановлений п. 9 Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, що затверджений постановою Кабінету міністрів України №244 від 01.04.2013р. (далі - Порядок), що у разі відчуження частини майна кількість та обсяг його повинні бути такими, щоб боржник і новоутворене господарське товариство мали можливість провадження підприємницької діяльності. У разі відчуження частини майна припинення технологічного циклу виробництва не допускається. Відчуження частини майна не повинне обмежувати провадження боржником виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних чи інших показників подальше використання майна, що залишилося на балансі боржника, а також впливати на цілісність майнового комплексу боржника.

Відповідно до п. 3 ст. 34 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розмір статутного (складеного) капіталу новоутвореного господарського товариства визначається як різниця між вартістю майнових активів та вартістю боргів за вимогами конкурсних, кредиторів. Однак в Порядку дана умова більш конкретизована і визначено, що "Розмір статутного (складеного) капіталу новоутвореного господарського товариства визначається як різниця між вартістю майнових активів та вартістю бортів за вимогами конкурсних кредиторів. Вартістю майнових активів є визначена відповідно до пункту 5 цього Порядку початкова вартість майна".

Пунктом 5 Порядку визначено, що керуючий санацією забезпечує визначення початкової вартості майна боржника, що відчужується, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

В своїх поясненнях представником керуючого санацією було зауважено, що оцінка як довгострокових фінансових інвестицій, так і дебіторської заборгованості відбувалось з додержанням законодавства, що регулює оціночну діяльність. Та відповідно до Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003р. №1440, враховуючи об'єм наявних документів щодо вказаних активів та меті оцінки (передача до статутного капіталу новоутвореної юридичної особи) застосовувався дохідний підхід, який відповідно до п. 42 Національного стандарту №1 базується на врахуванні принципів найбільш ефективного використання та очікування, відповідно до яких вартість об'єкта оцінки визначається як поточна вартість очікуваних доходів від найбільш ефективного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від його можливого перепродажу. Відтак поточна вартість очікуваного доходу від використання даних активів (інвестицій та дебітори) є величина їх номіналу - балансова вартість, що задекларована в бухгалтерському обліку. Таким чином відповідно до проведеної оцінки їх вартість рівна вартості, що задекларована в балансі боржника.

Колегія суддів зазначає, що інші доводи кредитора ТОВ "Динеро-Капітал" не доводять невідповідність умов плану санації вимогам статей 28-35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та не спростовують висновків суду про те, що План санації, що підлягає затвердженню судом спрямований на запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Зокрема, колегія суддів не бере до уваги посилання ТОВ "Динеро-Капітал", що право вланості на обладнання, яке інвестор планує використати під час спільної дільяності, є спірним, а тому не може використовуватися.

Вказане підтверджується, на думку скаржника, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 06.02.2019р. у справі №569/1046/19, якою накладено арешт шляхом встановлення заборони відчуження на рухоме та нерухоме майно, яке на підставі договору купівлі-продажу від 20.03.2015р., належить ОСОБА_8 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1

Колегія суддів зазначає, що вказаною ухвалою накладено арешт шляхом встановлення заборони відчуження на рухоме та нерухоме майно. Однак, ухвала слідчого судді Рівненського міського суду від 06.02.2019р. у справі №569/1046/19 не встановлює жодних обмежень щодо використання обладнання за функціональним призначенням, яке інвестор планує використати під час спільної дільяності.

Суд не бере до уваги доводи скаржника, що судом першої інстанції були затверджені умови Плану санації (з урахуванням змін), які свідчили про заздалегідь визначену неможливість боржнику повернути інвестору у встановлений планом саанції строк (40 днів із дати отримання) суму фінансової позики. І як наслідок, умови Плану санації свідчать про визначену мету участі інвестора боржника - отримати право власності на належні ПАТ "Завод "Технопривод" об'єкти нерухомості за фіксованою ціною в розмірі 1 900 000,00 грн.

Колегія суддів зазначає, що відповідно до Плану санації при невиконанні зобов'язань по поверненню поворотної фінансової допомоги інвестор має право звернути стягнення на предмет застави/іпотеки, або набути у власність предмет застави/іпотеки переважно перед іншими кредиторами боржника, в порядку та на умовах визначених чинним законодавством України.

Тобто, інвестор та кредитори у даній справі були ознайомлені із наслідками неповернення поворотної фінансової допомоги та можливої втрати майна.

Крім того, в уточненому клопотанні керуючого санацією Андрощук О.П. про затвердження плану санації, остання просила продовжити строк процедури санації ПАТ "Завод "Технопривод" на шість місяців.

Згідно з протоколом засідання комітету кредиторів ПАТ "Завод "Технопривод" №08/2018 від 10.10.2018р. прийнято рішення про продовження процедури санації ПАТ "Завод "Технопривод" строком на шість місяців.

Відповідно до частини 1 статті 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців. За вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 23.02.2018р. у справі №918/111/15 введено процедуру санації строком на шість місяців до 23.08.2018р.

Згідно з п. 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Враховуючи наведене, колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції дійшов висновку про продовження строку процедури санації ПАТ "Завод "Технопривод" та повноважень керуючого санацією на 6 місяців - до 23.02.2019р.

Також до суду першої інстанції ТОВ "Динеро-Капітал" було подано заяву про визнання ТОВ "Динеро-Капітал" інвестором.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено що учасниками у справі про банкрутство є сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 10. ст. 23, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" інвестори - це фізичні особи та/або юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника; з моменту винесення ухвали про введення процедури санації здійснюється офіційне оприлюднення повідомлення про введення процедури санації на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет; протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника; у разі наявності інвесторів план санації розробляється за участю інвесторів та підписується інвесторами; інвестор - особа, яка приймає рішення щодо внесення власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування та несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань; інвестор має право брати участь в обговоренні плану санації, брати участь у судових засіданнях під час процедури санації, знайомитися з матеріалами справи про банкрутство, бухгалтерськими, статистичними документами боржника, оскаржувати судові рішення, прийняті під час процедури санації.

Таким чином, особа, яка подала заяву про визнання її інвестором, набуває частину прав учасника у справі про банкрутство, визначену Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При цьому вказаний закон не пов'язує факт визнання чи невизнання заявника інвестором із будь-якими обставинами матеріальними (фактичною наявністю власних, позичених та залучених майнових і інтелектуальних цінностей, платоспроможністю, умови його участі тощо) чи процесуальними (визнанням його таким розпорядником майна чи комітетом кредиторів), як і не передбачає порядку та моменту процесуального допуску інвестора до участі у справі.

З огляду на те, що будь-яка заява, яка подається у справу, підлягає розгляду судом лише у спосіб, передбачений процесуальним законом, суд вважає, що після офіційного оприлюднення повідомлення про введення процедури санації та після надходження заяви інвестора за результатами розгляду заяви судом має бути прийнято процесуальне рішення для оголошення правового статусу заявника іншим учасникам провадження у справі про банкрутство боржника та визначення моменту, з якого заявник набуває частину прав учасника у справі про банкрутство (інвестора).

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопривід Інвест Груп" про участь у справі №918/111/15 в якості інвестора, суд встановив, що план санації боржника, що схвалений комітетом кредиторів 25.04.2018р. розроблений за участі ТОВ "Технопривід Інвест Груп". 19.11.2018р. ТОВ "Технопривід Інвест Груп" подав додаткові пояснення до заяви про участь в справі в якості інвестора до яких долучив інвестиційну пропозицію від 15.03.2018р. та докази її надіслання керуючому санацією в строк встановлений законом, а також протокол засідання комітету кредиторів №04/2018 від 20.03.2018р., відповідно до якого прийнято рішення про визнання ТОВ "Технопривід Інвест Груп" інвестором боржника.

Оскільки план санації боржника схвалений комітетом кредиторів розроблений за участі інвестора Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопривід Інвест Груп", суд дійшов висновку про можливість задоволення заяви останнього та залучення його до участі в справі №918/111/15 як інвестора боржника.

23.04.2018р. до суду подано ще одну заяву про участь у справі в якості інвестора - кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал", відповідно до якої останній повідомляє що бажає намір взяти участь у справі про банкрутство ПАТ "Завод "Технопривод" в якості інвестора, шляхом внесення власних та залучених грошових коштів, що мають бути одним з джерел погашення вимог кредиторів боржника.

19.11.2018р. вказаний кредитор подав до суду клопотання, відповідно до якого вказує, що у встановлений законом строк направлено до господарського суду заяву про участь в справі в якості інвестора, а також повідомлення про ці наміри на адресу керуючого санацією. Проте, таке звернення інвестора керуючий санацією проігнорувала, у зв'язку з чим ТОВ "Динеро-Капітал" було позбавлено можливості прийняти участь у розробці плану санації. Відтак, кредитор просив не розглядати план санації ПАТ "Завод "Технопривод", розроблений керуючим санацією до вирішення питання участі ТОВ "Динеро-Капітал" у справі в якості інвестора а також до розгляду запропонованого ТОВ "Динеро-Капітал" плану санації боржника комітетом кредиторів; взяти до уваги під час розгляду справи план санації ПАТ "Завод "Технопривод" розроблений ТОВ "Динеро-Капітал".

Таким чином, враховуючи що схвалений та погоджений комітетом кредиторів план санації боржника, поданий на затвердження господарському суду керуючим санацією, в порядку передбаченому Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не містить умов щодо участі Товариства з обмеженою відповідальністю "Динеро-Капітал" в якості інвестора, тому відсутні будь-які правові підстави для задоволення заяви останнього та залучення його до участі в справі №918/111/15 у якості інвестора боржника.

Крім того, у господарського суду відсутні будь-які правові підстави передбачені Господарським процесуальним кодексом та Законом про банкрутство для задоволення клопотання ТОВ "Динеро-Капітал", відповідно до якого останній просив: не розглядати план санації ПАТ "Завод "Технопривод", розроблений керуючим санацією до вирішення питання участі ТОВ "Динеро-Капітал" у справі в якості інвестора а також до розгляду запропонованого ТОВ "Динеро-Капітал" плану санації боржника комітетом кредиторів; взяти до уваги під час розгляду справи план санації ПАТ "Завод "Технопривод" розроблений ТОВ "Динеро-Капітал".

Суд зазначає, що Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" не передбачено функцій суду в частині регулювання прийняття чи не прийняття керуючим санацією пропозицій інвесторів, та можливості впливу суду на прийняття особою участі у розробці плану санації. Функція суду на цій стадії провадження у справі про банкрутство полягає, зокрема, у визначенні відповідності вимогам Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в тому числі статті 29, розробленого керуючим санацією та схваленого (погодженого) комітетом кредиторів плану санації боржника, визначення його ефективності для відновлення платоспроможності боржника та запобіганню визнанню його банкрутом. При цьому Закон не передбачає розгляд судом плану санації поданого кредитором чи будь-яким іншим учасником у справі.

ТОВ "Динеро-Капітал" був обізнаний про тримісячний строк наданий керуючому санації для розробки плану санації з моменту винесення ухвали господарського суду Рівненської області від 23.02.2018р., а своїм правом на подачу заяви про участь в розробленні плану санації в якості інвестора скористався в останні дні встановленого двомісячного строку для подачі такої заяви. Як зазначає керуючий санації у своєму відзиві на заяву ТОВ "Динеро-Капітал" про участь у справі в якості інвестора, оскільки станом на 24.04.2018р. план санації вже був розроблений за участі іншого інвестора, враховуючи такий пізній час подачі ТОВ "Динеро-Капітал" заяви на участь в якості інвестора та відсутність від даної особи будь-яких інвестиційних пропозицій, останньому було відмовлено у задоволенні його заяви. Таке ж рішення прийняв також комітет кредиторів ПАТ "Завод "Технопривод" (протокол №06/2018 від 17.05.2018р.).

Таким чином, доводи скаржника, викладені у апеляційній скарзі, є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Колегія суддів апеляційного господарського суду зауважує, що відповідно до ч. 7 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", комітет кредиторів не позбавлений права схвалити зміни до плану санації.

Враховуючи наведене, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку, що ухвала місцевого господарського суду прийнята у відповідності до норм матеріального та процесуального права.

У відповідності до ст. 276 ГПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покладаються на скаржника.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України Північно-західний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Динеро-капітал" на ухвалу господарського суду Рівненської області від 20.11.2018р. у справі №918/111/15 залишити без задоволення.

2. Ухвалу господарського суду Рівненської області від 20.11.2018р. у справі №918/111/15 залишити без змін.

3. Справу №918/111/15 повернути господарському суду Рівненської області.

4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складений "21" лютого 2019 р.

Головуючий суддя Савченко Г.І.

Суддя Демидюк О.О.

Суддя Тимошенко О.М.