ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2019м. ДніпроСправа № 904/218/19

за позовом Компанія "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED)

до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідації ПАТ "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича

Третя особа-1 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Порт торг сервіс"

Третя особа-2 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Коксохімремонт"

Третя особа-3 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-впроваджувальне підприємство "Мак" Третя особа-4 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-конструкторське технологічне бюро "Конкорд" Третя особа-5 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЛС Єдність"

Третя особа-6 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Космічна"

Третя особа-7 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Укротель"

Третя особа-8 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача ОСОБА_4

Третя особа-9 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача ОСОБА_5

Третя особа -10 без самостійних позовних вимог на предмет спору на боці позивача ОСОБА_6

про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Манько Г.В.

За участю секретаря судового засідання Федьковської О.В.

Представники:

від позивача Жерьобкін О.М. дов. № б/н від 08.11.2018

від відповідача Червона Т.М. дов. № 52 від 11.01.2019

від третьої особи ТОВ "ТЛС Єдність": не з'явився .

від третьої особи ТОВ "Проектно-конструкторське технологічне бюро "Конкорд": не з'явився .

від третьої особи ТОВ "Науково-втроваджувальне підприємство "Мак": не зявився .

від третьої особи ТОВ "Порт Торг Сервіс": не з'явився .

від третьої особи ТОВ "Коксохімремонт" не з'явився .

від третьої особи ТОВ "Космічна": не з'явився .

від третьої особи ТОВ "Укротель": не з'явився .

від третьої особи ОСОБА_4 не з'явився .

від третьої особи ОСОБА_5: не з'явився .

від третьої особи ОСОБА_6: не з'явився .

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) звернулася до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою та просить: визнати припиненими зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями), що укладені між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС». Також просить відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року №34: - зобов'язати публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" (за

позабалансовими рахунками) право вимоги за договорами, що були укладені на забезпечення

виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями). - зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" припинити виконання дій визначених у наказі «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року №34, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Зазначив, що усі докази, що є підставою позовних вимог надав до господарського суду. Надав відповідь на відзив. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у позовній заяві. У тому числі звертав увагу господарського суду, що Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 вересня 2017 року по справі №804/5205/17 позовні вимоги задоволено в повному обсязі, визнано протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» щодо визнання нікчемними договорів та направлення повідомлень про нікчемність правочинів із вимогами про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору №01-1606/Т від 18.12.2013 року та Кредитного договору №01-1470/Т від 17.07.2013 року, що укладені між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС». Також визнано протиправним та скасовано наказ «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року № 34 винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Кулішом Віктором Миколайовичем. Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 вересня 2017 року по справі №804/5205/17 набрала законної сили та є обов'язковою до виконання.

Відповідач проти позову заперечував, просив суд у позові відмовити. Надав відзив на позов. У судовому засіданні підтримав доводи, викладені у відзиві на позов. Наполягав, що ПАТ "АКТАБАНК" уклав правочин, що має ознаки нікчемності, оскільки його умови передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку.

Представники третіх осіб в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2013 року, між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД" (згідно відомостей ЄДР - змінено найменування на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТ ТОРГ СЕРВІС") було укладено Кредитний договір №01-1470/Т (надалі - Кредитний договір - 1).

25 липня 2014 року, було укладено Додаткову угоду №16 до Кредитного договору №01-1470/Т від 17 липня 2013 року, згідно якої, ліміт кредитування встановлювався у розмірі 5 980 000,00 доларів США, а кінцевий строк повернення повної суми кредиту встановлювався до 31 липня 2014 року, також доповнювалися способи забезпечення зобов'язань щодо повернення кредитних коштів.

На забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) було укладено наступні договори: Договір поруки №01-1470/Т/1 від 17.07.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК», ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» та ТОВ "КОКСОХІМРЕМОНТ"; Договір поруки №01-1470/Н/2 від 17.07.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК», ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» та ТОВ "НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАК"; Договір поруки №01-1470/Т/3 від 17.07.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК», ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» та ТОВ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ-

ТЕХНОЛОПЧНЕ БЮРО "КОНКОРД"; Іпотечний договір №01-1470/Т/4 від 17.07.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізична особою ОСОБА_4, предметом якого є нежитлові приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 12 прим. 2; Іпотечний договір №01-1470/Т/5 від 17.07.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО "КОНКОРД", предметом якого є комплекс за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, село Сурсько-Литовське, вул. Нова, буд. 1; Іпотечний договір №01-1470/Т/6 від 31.07.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ "НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАК", предметом якого є будівлі за адресою: м. Донецьк, вул. Зарічна, буд. 2г; Іпотечний договір №01-1470/Т/7 від 01.08.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ "ТЛС ЄДНІСТЬ", предметом якого є нерухоме майно за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 64; Іпотечний договір №01-1470/Т/8 від 03.09.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ "КОКСОХІМРЕМОНТ", предметом якого є комплекс будівель за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, буд. Ід; Іпотечний договір №01-1606/Т/4 від 18.12.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ "КОСМІЧНА" предметом якого є нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 49-6; Іпотечний договір №01-1606/Т/5 від 24.12.2013 року, що «АКТАБАНК» та ТОВ "УКРОТЕЛЬ", предметом якого є нерухоме Дніпро, проспект Кірова, буд. 82-д; Іпотечний договір №01-1606/Т/6 від 18.12.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_5, предметом якого є нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Паторжинського, буд. З приміщення 108; Договір застави майнових прав №01-1470/Т/10 від 31.07.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED).

18 грудня 2013 року, між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "КОНКОРД" (згідно відомостей ЄДР - змінено найменування на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТ ТОРГ СЕРВІС") було укладено Кредитний договір №01-1606/Т (надалі - Кредитний договір - 2).

25 липня 2014 року, було укладено Додаткову угоду №5 до Кредитного договору №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року, згідно якої, ліміт кредитування встановлювався у розмірі 4 100 000,00 доларів США, а кінцевий строк повернення повної суми кредиту встановлювався до 31 липня 2014 року, також доповнювалися способи забезпечення зобов'язань щодо повернення кредитних коштів.

На забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями) було укладено наступні договори: Договір поруки №01-1606/Т/1 від 18.12.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК», ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» та ТОВ "ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ-ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО "КОНКОРД"; Договір поруки №01-1606/Т/2 від 18.12.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК», ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» та ТОВ "КОКСОХІМРЕМОНТ"; Договір поруки №01-1606/Т/3 від 18.12.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК», ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» та ТОВ "НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАК"; Іпотечний договір №01-1606/Т/4 від 18.12.2013 року, що «АКТАБАНК» та ТОВ "КОСМІЧНА" предметом якого є нерухоме Дніпро, вул. Космічна, буд. 49-б; Іпотечний договір №01-1606/Т/5 від 24.12.2013 року, що «АКТАБАНК» та ТОВ "УКРОТЕЛЬ", предметом якого є нерухоме Дніпро, проспект Кірова, буд. 82-д; Іпотечний договір №01-1606/Т/6 від 18.12.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та фізичною особою ОСОБА_5, предметом якого є нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Паторжинського, буд. З приміщення 108; Договір застави частки в статутному капіталі (корпоративних прав) №01-1606/Т/7 від 17 січня 2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_6, предметом якого корпоративні права в ТОВ "ЛЕНГІПРОМЕЗ-ДНІПРО"; Договір застави майнових прав №01-1606/177 від 31.07.2014 року, що укладений між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED).

Відповідно до статті 589 Цивільного кодексу України у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

Встановлено, що в строк визначений Кредитними договорами, ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» не було виконано зобов'язань щодо повернення сум кредитів.

ПАТ «АКТАБАНК» повністю погасив заборгованість за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти Позивача - Компанії «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), згідно Договору застави майнових прав №01-1470/Т/10 від 31.07.2014 року та Договору застави майнових прав №01-1606/Т/7 від 31.07.2014 року.

Враховуючи те, що Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) було здійснено погашення заборгованості за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року, та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року на підставі Договору застави майнових прав №01-1470/Т/10 від 31.07.2014 року та Договору застави майнових прав №01-1606/Т/7 від 31.07.2014 року, Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» на виконання вимог ст. 512 Цивільного кодексу України, відступило права вимоги за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року та іншими договорами, що забезпечують виконання зобов'язання за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року на користь Компанії «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), про що було укладено: Договір про відступлення права вимоги від 01 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року, Договір про відступлення права вимоги №01-1470/Т-У від 01 серпня 2014 року, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/4, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/5, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/6, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/7, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/8, Договір про відступлення права вимоги від 01 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року, та Договір про відступлення права вимоги №01-1606/Т-У від 01 серпня 2014 року, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 02 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1606/Т/4, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 02 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1606/Т/5, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 02 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1606/Т/6.

Позивачу надійшли від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" повідомлення про нікчемність правочинів згідно яких було здійснено погашення заборгованості за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року.

Крім того, Наказом «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року № 34 Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «АКТАБАНК» кредитна заборгованість за Кредитним договором №01-1470/Т та №01-1606/Т, також поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «АКТАБАНК» права вимоги за забезпечувальними договорами.

Своїми діями ПАТ «АКТАБАНК» заперечує проти того, що заборгованість за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року, була погашена в повному обсязі, та продовжує вжиття заходів згідно Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року № 34.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України, ст.173 Господарського кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надатипослугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За приписом ст.ст.11, 509 Цивільного кодексу України зобов'язання виникають, зокрема, з договору.

Згідно із ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч. 1 статті 589 Цивільного кодексу України у разі невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

Відповідно до ст. 598 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Згідно ст. 559 Цивільного кодексу України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

В свою чергу, згідно ст. 599 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Пунктом 1 частини 1 статті 593 Цивільного кодексу України передбачено, що право застави припиняється у разі припинення зобов'язання, забезпеченого заставою.

З урахуванням того, що в строк визначений Кредитними договорами, ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» не було виконано зобов'язань щодо повернення сум кредитів, то ПАТ «АКТАБАНК» повністю погасив заборгованість за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти Позивача - Компанії «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), згідно Договору застави майнових прав №01-1470/1710 від 31.07.2014 року та Договору застави майнових прав №01-1606/177 від 31.07.2014 року.

Враховуючи те, що Компанією «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) було здійснено погашення заборгованості за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року, та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року на підставі Договору застави майнових прав №01-1470/Т/10 від 31.07.2014 року та Договору застави майнових прав №01-1606/Т/7 від 31.07.2014 року, Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» на виконання вимог ст. 512 Цивільного кодексу України, відступило права вимоги за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року та іншими договорами, що забезпечують виконання зобов'язання за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року та Кредитним / договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року на користь Компанії «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ Ц ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), про що було укладено: Договір про відступлення права вимоги від 01 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року, Договір про відступлення права вимоги №01-1470/Т-У від 01 серпня 2014 року, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/4, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/5, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/6, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/7, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 03 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1470/Т/8, Договір про відступлення права вимоги від 01 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року, та Договір про відступлення права вимоги №01-1606/Т-У від 01 серпня 2014 року, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 02 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1606/Т/4, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 02 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1606/Т/5, Договір про відступлення права вимоги посвідчений 02 серпня 2014 року за Іпотечним договором №01-1606/Т/6.

ПАТ «АКТАБАНК» задовольнив свій майновий інтерес до Боржника шляхом звернення стягнення на майнові права Позивача, внаслідок чого зобов'язання Боржника перед кредитором припинились виконанням (згідно ст. 599 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12 вересня 2017 року по справі №804/5205/17 позовні вимоги задоволено в повному обсязі, визнано протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» щодо визнання нікчемними договорів та направлення повідомлень про нікчемність правочинів із вимогами про необхідність повного та належного виконання умов Кредитного договору №01-1606/Т від 18.12.2013 року та Кредитного договору №01-1470/Т від 17.07.2013 року, що укладені між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС». Також визнано протиправним та скасовано наказ «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року № 34 винесений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Кулішом Віктором Миколайовичем.

Судом справи встановлено, що 01.08.2014 року відбулось погашення зобовязань ТОВ «ПФГ «Конкорд» перед ПАТ «АктаБанк» за кредитним договором №01-1470/Т від 17.07.2013 року за рахунок звернення стягнення банком як заставодержателем на предмети застави за договором застави майнових прав №01-1470/Т/10 від 31 липня 2014 року та кредитним договором №01-1606 від 18.12.2013 року за рахунок звернення стягнення на предмети застави за договором застави майнових прав №01-1606/177 від 31 липня 2014 року. Суд також зазначає, що внаслідок даних правочинів банк в повному обсязі задовольнив свої вимоги отримавши з погашення на свою користь. Уклавши зазначені вище договори банк не приймав на себе жодних зобов'язань, а навпаки, набув можливість задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення, а отже такі договори не могли призвести до неплатоспроможності банку або неможливості виконання його грошових зобов'язань перед кредиторами.

Вказане судове рішення, встановлює обставини правомірного погашення заборгованості за Кредитними договорами та підтверджує, що ПАТ «АКТАБАНК» не може мати будь-яких вимог до ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» чи нового кредитора Компанії «ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (FUNAMA HOLDINGS LIMITED).

Господарський суд погоджується з доводами позивача, що погашення заборгованості ТОВ «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС» як позичальника за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями), призвело до припинення зобов'язань перед Відповідачем в порядку передбаченому ст. 599 Цивільного кодексу України, що має наслідком і припинення зобов'язань перед Відповідачем за всіма договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями) в тому числі аде не виключно: Договором поруки №01-1470ЛГ/1 від 17.07.2013 року, Договором поруки №01-1470/Н/2 від 17.07.2013 року, Договором поруки №01-1470/Т/3 від 17.07.2013 року, Іпотечним договором №01-1470/Т/4 від 17.07.2013 року, Іпотечним договором №01-1470/Т/5 від 17.07.2013 року, Іпотечним договором №01-1470/Т/6 від 31.07.2013 року, Іпотечним договором №01-1470/Т/7 від 01.08.2013 року, Іпотечним договором №01-1470/Т/8 від 03.09.2013 року, Іпотечним договором №01-1606/Т/4 від 18.12.2013 року, Іпотечним договором №01-1606/Т/5 від 24.12.2013 року, Іпотечним договором №01-1606/Т/6 від 18.12.2013 року, Договором поруки №01-1606/Т/1 від 18.12.2013 року, Договором поруки №01-1606/Т/2 від 18.12.2013 року, Договором поруки №01-1606/Т/3 від 18.12.2013 року, Іпотечним договором №01-1606/Т/4 від 18.12.2013 року, Іпотечним договором №01-1606/Т/5 від 24.12.2013 року, Іпотечним договором №01-1606/Т/6 від 18.12.2013 року, Договором застави частки в статутному капіталі (корпоративних прав) №01-1606/Т/7 від 17 січня 2014 року.

Наявні у справі докази є підставою для задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Визнати припиненими зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК»(49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд 53, ідентифікаційний код 35863708) за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями), що укладені між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК»(49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд 53, ідентифікаційний код 35863708) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПОРТ ТОРГ СЕРВІС»(65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 27, ідентифікаційний код 35739605).

Відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року №34:

- зобов'язати публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК»(49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд 53, ідентифікаційний код 35863708) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд 53, ідентифікаційний код 35863708) (за позабалансовими рахунками) право вимоги за договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1470/Т від 17 липня 2013 року (зі змінами та доповненнями) та Кредитним договором №01-1606/Т від 18 грудня 2013 року (зі змінами та доповненнями).

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК»(49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд 53, ідентифікаційний код 35863708) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" (04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) припинити виконання дій визначених у наказі «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 17 липня 2017 року №34, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Стягнути з Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК»(49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд 53, ідентифікаційний код 35863708) на користь Компанія "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) (реєстраційний номер компанії 202578, 1097, Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, Керміа Білдінг, офіс 601) 5763 грн. судовий збір.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 27.02.2019

Суддя Г.В.Манько