УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

07.02.2019Справа №910/11264/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на
стороні відповідача - ОСОБА_2
прозобов'язання вчинити певні дії
Суддя Бойко Р.В
секретар судового засідання Баринова О.І.
Представники учасників справи:
від позивача:Кривенко С.А.
від відповідача:Крупельницький В.Л.
від третьої особи:не з'явився
ВСТАНОВИВ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулось до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", в якій просить зобов'язати відповідача повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи, а саме: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; оригінали додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансову виписку по рахунку №02, №02, №02.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у зв'язку з невиконанням відповідачем п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015 в частині сплати на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, у відповідності до п. 4.2 вказаного Договору він є таким, що припинився, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" зобов'язано повернути одержані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2018 відкрито провадження у справі №910/11264/18; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; визначено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи; підготовче засідання призначено на 20.09.2018.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2018 відкладено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 11.10.2018 у зв'язку з першою неявкою представника відповідача.

08.10.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про залучення до участі у розгляді даної справи ОСОБА_2 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, у зв'язку з тим, що він є боржником за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012, а відтак рішення у даній справі вплине на його права та обов'язки.

08.10.2018 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшов відзив на позов з доказами його направлення позивачу, в якому відповідач вказує, що до нього не може бути застосована відповідальність, передбачена до п. 4.2 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015, у зв'язку з тим, що з 01.12.2015 вказаний у даному Договорі рахунок, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, перестав функціонувати, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" не могло виконати свої зобов'язання з об'єктивних причин. Крім того, відповідач вказує про відсутність у нього оригіналів документів, отриманих згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф, у зв'язку з їх вилученням в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

Також, відповідачем у своєму відзиві наведено попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" очікує понести витрати з розрахунку 1 судове засідання буде йому коштувати 1 000,00 грн.

Протокольними ухвалами господарського суду міста Києва від 11.10.2018 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у розгляді справи третьої особи; долучено до матеріалів справи відзив на позов та оголошено в підготовчому засіданні перерву до 25.10.2018.

17.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив з доказами її направлення відповідачу, в якій Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" зазначає, що замість рахунку, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування, було відкрито накопичувальний рахунок, а інформацію про зміну реквізитів було опубліковано на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та на сайті позивача. Крім того, Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" звертає увагу суду, що з протоколу обшуку не вбачається, що спірні документи були вилучені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

25.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про зобов'язання відповідача підтвердити звернення із клопотанням до органу поліції із клопотанням про повернення оригіналів кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансових виписок по рахунку №02, №02, №02 та підтвердження відмови органу поліції в їх поверненні.

Судове засідання, призначене на 25.10.2018, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Бойко Р.В. у відпустці.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.10.2018 призначено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 06.11.2018.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.11.2018 у справі №910/11264/18 клопотання позивача про витребування доказів задоволено; витребувано у Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербієць А.С.: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_2; оригінал додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансові виписки по рахунку №02, №02, №02; встановлено Старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Вербієць А.С. строк для надання витребуваних документів суду; попереджено Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербієць А.С. про наслідки невиконання ухвали суду; підготовче засідання відкладено на 27.11.2018.

У зв'язку з направленням судді Бойко Р.В. до Національної школи суддів України для участі 27.11.2018 у тренінгу для суддів наставників, ухвалою господарського суду міста Києва від 21.11.2018 призначено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 04.12.2018.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі №910/11264/18 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; повторно зобов'язано Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві виконати вимоги ухвали від 06.11.2018; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 15.01.2019.

09.01.2019 через відділ діловодства суду надійшло клопотання про розгляд даної справи без участі його представника.

09.01.2019 також через відділ діловодства суду від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов лист вих. №26313/123/23/3-18 від 18.12.2018, в якому повідомляється, що 31.10.2017 постановою Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійця А.С. кримінальне провадження №0000297 від 07.10.2015 було закрите, а матеріали кримінального провадження були здані до архіву СУ ГУНП у м. Києві. Крім того, СУ ГУНП у м. Києві повідомляло суд, що Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійця А.С. було звільнено зі служби в поліції, а органом направлено запит до архіву про витребування матеріалів кримінального провадження №0000297 від 07.10.2015, після одержання яких запитувані документи будуть направлені до суду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.01.2019 у справі №910/11264/18:

- втретє зобов'язати Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надати суду оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_2; оригінал додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансові виписки по рахунку №02, №02, №02.

- залучено до участі у розгляді справи ОСОБА_2 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача та зобов'язано сторін направити залученій третій особі примірники поданих ними до суду заяв по суті справи; встановлено третій особі у строк для подання до суду письмових пояснень щодо позову та/або відзиву.

- запропоновано учасникам справи надати суду письмові пояснення щодо виконання кредитного договору №470-12 від 17.12.2012.

- відкладено підготовче засідання на 31.01.2019.

У зв'язку з тим, що суддя Бойко Р.В. у період з 28.01.2019 о 31.01.2019 перебуватиме у відпустці, ухвалою господарського суду міста Києва від 23.01.2019 було призначено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 07.02.2019.

28.01.2019 через відділ діловодства суду від позивача на виконання ухвали суду від 15.01.2019 надійшли докази направлення залученій третій особі копії позовної заяви та відповіді на відзив з доданими до них документами.

28.01.2019 через відділ діловодства суду від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов лист вих. №914/125/23/3-19 від 15.01.2019, в якому повідомляється, що в матеріалах кримінального провадження №0000297 відсутні оригінали кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012 та балансові виписки по рахунку №02, №02, №02. Так, відповідно до протоколу обшуку від 25.12.2015, який проводився на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 22.12.2015 у справі №761/38643/15-к, та протоколу огляду вилучених під час зазначеного обшуку документів, оригінали вказаних документів не вилучались, а вилучались лише їх копії, в тому числі їх кольорові скан-копії.

В підготовче засідання 07.02.2019 представники сторін з'явились, надали свої пояснення з приводу можливості продовжити підготовче провадження у справі за відсутності третьої особи.

Третя особа в підготовче засідання 07.02.2019 явку свого представника не забезпечила, про причини неявки суд не повідомила, хоча про місце, дату та час засідання була належним чином повідомлена, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №882, згідно якого ухвала від 23.01.2019 була вручена ОСОБА_2 28.01.2019, а тому згідно п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд, заслухавши думку представників сторін, вважає за можливе продовжити проведення підготовчого засідання за відсутності представника третьої особи.

Отже, Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві у своєму листі вих. №914/125/23/3-19 від 15.01.2019 повідомило суд, що в матеріалах кримінального провадження №0000297 від 07.10.2015 відсутні оригінали запитуваних документів, а лише наявні їх кольорові скан-копії, а тому суд вважає за необхідне витребувати у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві наявні у нього примірники кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_2; додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансові виписки по рахунку №02, №02, №02.

Підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою (ч. 1 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами пункту 1 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу;

Пунктом 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи відсутність у матеріалах справи належних, достатніх та допустимих доказів для прийняття рішення у справі та необхідність у витребуванні в органу поліції документів, а також з метою створення сторонам необхідних умов для вирішення спору, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання у даній справі.

На підставі ст.ст. 2, 50, 80, 81, 120, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві наявні в них примірники наступних документів:

- кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_2;

- додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012;

- балансові виписки по рахунку №02, №02, №02.

2. Встановити Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві строк для надання витребуваних судом документів - до 24.02.2019.

3. Звернути увагу Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві щодо безпідставного невиконання вимог ухвали суду від 15.01.2019 в частині ненадання балансових виписок по рахункам №02, №02, №02, оскільки у вказаній ухвалі не зазначалось про необхідність надання саме оригіналів., що є порушенням вимог ухвали суду. Обмежитись попередженням.

4. Попередити Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Зокрема, у відповідності до ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України у випадку повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення про наявність таких поважних причин, суд, з урахуванням конкретних обставин, вправі стягнути в дохід державного бюджету з відповідної особи штраф у сумі від п'яти до п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 1 921,00 грн. до 96 050,00 грн.).

5. Витребувати від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві засвідчену копію протоколу огляду вилучених під час зазначеного обшуку документів, проведеного слідчим слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДВС України Євоновим Є.С., посилання на який міститься у листі вих. №914/125/23/3-19 від 15.01.2019 щодо виконання попередньої ухвали про витребування доказів.

6. Зобов'язати відповідача надати суду письмові пояснення щодо надходження коштів від ОСОБА_2 або іншим чином припинення відповідного зобов'язання за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012.

7. Зобов'язати позивача надати суду письмові пояснення щодо обставин видачі відповідного кредиту (в тому числі, щодо наявності забезпечення, відсутності забезпечення, яким чином виконувався та сплачувався даний кредит).

8. Відкласти підготовче засідання на 26.02.2019 о 10:20 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-Б, зал судових засідань №41 (корпус В).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (07.02.2019) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 12.02.2019.

Суддя Р.В. Бойко