ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

05.02.2019 Справа № 904/4876/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМЛАК", м.Запоріжжя

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АПС СЕРВІС УКРАЇНА", м.Дніпро

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА", м.Миколаїв

про стягнення 345 630,19 грн.

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіної О.С.

Представники:

Від Позивача: Гордон Л.Л., виписка №б/н від 05.07.2017 р., керівник

Від Позивача: Цибулевський А.В., ордер №048907 від 28.11.2018 р., представник

Від Відповідача: Малюк О.О., посвідчення № 1780 від 23.01.1980 р., представник

Третя особа: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМЛАК" (далі-Позивач) 31.10.2018р. звернулося з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь збитки у розмірі 345630,19 грн., судові витрати в сумі 15184,46 грн., які включають: витрати по оплаті судового збору у розмірі 5184,46 грн., витрати на професійну правничу допомогу в сумі 10000,00 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Відповідач не повернув продукцію з відповідального зберігання, власність на яку належить Позивачеві.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2018 позовну заяву прийнято позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження, відкрито провадження у справі та призначено підготовче судове засідання.

Відповідач позов не визнав, подав відзив на позов (арк.с. 51-54), позовні вимоги вважає недоведеними та безпідставними, просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

Представник Позивача 27.12.2018р. надав відповідь на відзив (арк.с. 80-82), в якому просить суд задовольнити позов в повному обсязі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів до 05.02.2019 та оголошено перерву до 17.01.2019 на 10:00 год.

Позивач 29.01.2019р. подав пояснення щодо підстав складання специфікації до договору зберігання із розрахунком суми позову (арк.с. 135-138).

29.01.2019 об 10:00 год. оголошено перерву на 31.01.2019 р. об 10:30 год.

31.01.2019 року Відповідач подав письмові пояснення (арк.с. 180-182).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2019р. залучено до участі у справі в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА".

Третя особа, в судове засідання не з'явилась, 04.02.2019р. подала пояснення щодо суті справи (арк.с. 194-196).

Заслухавши представників учасників справи, господарський суд встановив таке.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" (далі-Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" (далі-Виконавець) 04.05.2018р. укладено Договір №05/04/2018 про надання послуг відповідального зберігання та прийому-передачі продукції (далі-Договір), відповідно до умов якого Замовник передає, а Виконавець приймає на відповідальне зберігання сировину, товари та продукцію Замовника, названу у подальшому Продукція, по заставним цінам, вартістю, згідно супроводжувальних документів. Продукція передається згідно акту прийому-передачі (є невід'ємною частиною цього Договору) за адресою виробничо-майнового комплексу, що належить Виконавцю та знаходиться за адресою: Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул.Степова, 1 (п. 1.1 Договору).

Відповідно до п. 1.2 Договору Виконавець забезпечує виконання послуг з прийому-передачі Продукції зі складу Замовника за адресою: Дніпропетровська область, с.Новоолександрівка, вул. Степова, 1, де знаходився раніше виробничо-майновий комплекс ПрАТ "Дніпропластмас", який на сьогоднішній день належить ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА".

Вартість послуг зазначена в специфікації (Додаток №1), що є невід'ємною частиною цього Договору (п. 1.3 Договору).

Відповідно до пп. 2.1.4-2.1.6 Договору Виконавець зобов'язаний забезпечити можливість повернення Продукції Замовнику по першій вимозі протягом двох робочих днів з моменту факсимільного повідомленні або повідомлення за електронною адресою: сіс@соnсоrdgroup.com.ua; забезпечити безперешкодне оформлення Продукції третім особам по нарядам-заказам Замовника або по довіреності Замовника; забезпечити вільний доступ на склад відповідальним представникам Замовника для перевірки відповідності залишків Продукції.

Згідно з п. 2.4 Договору зняття продукції з відповідального зберігання Виконавець здійснює шляхом повернення її Замовнику на підставі зворотної накладної з боку Виконавця, підписаної Замовником, або акту повернення продукції.

04.05.2018 року між ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" та ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" підписано Акт прийому-передачі Продукції №1 за договором №05/04/2018 від 26.04.2018р. на загальну суму 2 600 998,90 грн. з ПДВ (арк.с. 15).

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" (далі-Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМЛАК" (далі-Покупець) 13.07.2018 року укладений Договір поставки №07/13/2018, відповідно до умов якого постачальник зобов'язався передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язався прийняти та оплатити вартість хімічної продукції (далі- товар) на умовах, визначених даним Договором згідно виставлених рахунків (п. 1.1 Договору поставки №07/13/2018).

Поставка Товару здійснюється на умовах FCA (Дніпропетровська область, с.Новоолександрівка, вул.Степова, 1, виробничо-майновий комплекс ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА") відповідно до Інкотермс-2010 (п. 3.1 Договору поставки №07/13/2018).

Датою поставки вважається дата оформлення видаткової накладної на відповідну партію товару (п. 3.2 Договору поставки №07/13/2018).

Так, на виконання умов Договору поставки №07/13/2018 Постачальник здійснив поставку товару - хімічної продукції на загальну суму 536301,84 грн. з ПДВ, що підтверджується видатковими накладними №Х-0000381 від 13.07.2018р., №Х-0000382 від 16.07.2018р., №Х-0000383 від 16.07.2018р. та №Х-0000384 від 16.07.2018р., підписаним уповноваженими представниками Постачальника та Покупця, копії яких наявні в матеріалах справи (арк.с. 21-24).

18.07.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" (далі-Первісний Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМЛАК" (далі-Новий Замовник) підписано Угоду №1 про заміну сторони Договору (арк.с. 18), відповідно до умов якої сторони погодилися замінити одну із Сторін Договору №05/04/2018 від 04.05.2018р., укладеного між ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" (Виконавець за Договором) та ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" (Первісний Замовник за Договором), а саме передати ТОВ "ПРОМХІМЛАК" (Новому Замовнику) усі права та обов'язки Первісного Замовника за Договором №05/04/2018 від 04.05.2018р. про надання послуг відповідального зберігання та прийому-передачі продукції (п. 1 Угоди №1).

Після підписання Сторонами цієї Угоди №1 про заміну сторони Договору від 16.07.2018р., між Позивачем та Відповідачем складено нову Специфікацію на послуги зберігання Продукції від 01.08.2018р., якою домовились встановити з 01.08.2018р. фіксовану вартість послуг зі зберігання Продукції щомісячно 300,00 грн., у т.ч. 50,00 грн. ПДВ (арк.с. 17).

Отже, сторони у справі вчинили певні дії, які свідчать про те, що новий Замовник став стороною Договору №05/04/2018 від 04.05.2018р. і є повним правонаступником Первісного Замовника відносно його прав та обов'язків за Договором №05/04/2018 від 04.05.2018р. про надання послуг відповідального зберігання та прийому-передачі продукції (п. 2 Угоди №1).

Так, Позивач стверджує, що неодноразово просив ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" забезпечити доступ на склад відповідальним представникам Позивача для перевірки відповідності залишків продукції, яка знаходиться на відповідальному зберіганні на складі ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" за адресою: Дніпропетровський район, с.Новоолександрівка, вул. Степова, 1, та одночасно, у зазначений у повідомленні день, забезпечити повернення залишків всієї Продукції та відвантажити Продукцію, яка знаходиться на відповідальному зберіганні, її власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМЛАК".

Перший раз представник ТОВ "ПРОМХІМЛАК" 17.07.2018р. прибув на ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" за місцем зберігання продукції для її отримання. Проте, провести перевірку наявності продукції та забрати її зі зберігання не виявилося можливим у зв'язку з відмовою Відповідача в доступі до місць зберігання та поверненні продукції, що перебуває на зберіганні, про що складений Акт недопуску та відмови в поверненні продукції від 17.07.2018р. (арк.с. 25).

Представнику ТОВ "ПРОМХІМЛАК" Відповідачем був вручений лист від 17.07.2018р. №17/07-18 про те, що доступ буде забезпечено до 27.07.2018р. (арк.с. 26).

Також, після попереднього повідомлення Відповідача представник ТОВ "ПРОМХІМЛАК" двічі прибував на ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" за місцем зберігання продукції для отримання своєї продукції: 26.07.2018р. та 18.10.2018р.

Проте, провести перевірку наявності продукції та забрати її зі зберігання також не виявилося можливим у зв'язку з відмовою Відповідача в доступі до місць зберігання та поверненні продукції, про що були складені акти не допуску і відмови у поверненні продукції від 26.07.2018р. та 18.10.2018р. (арк.с. 28, 30).

Частина продукції, що перебувала на зберіганні, була повернута шляхом продажу за згодою Позивача Відповідачем іншій особі - ТОВ "Конкорд Індастріал Кемікалс". Загальна вартість продукції, яка була повернута з зберігання, становить 196185,41грн., що підтверджується видатковими накладними від 16.07.2018р. №ПХ-0000005, від 10.08.2018р. №ПХ-0000016, від 23.08.2018р. №ПХ-0000025 та від 06.09.2018р. №ПХ-0000032 (арк.с. 31-34).

Станом на 18.10.2018р. загальна вартість продукції, яка перебуває на зберіганні Відповідача та яка не повернута Позивачу, як новому власнику продукції, становить 345630,19грн.

Розрахунок цієї суми із визначенням переліку, кількості та вартості продукції наданий Позивачем (арк.с. 138).

Відповідач не визнає факт неповернення продукції з відповідального зберігання на спірну суму, посилаючись на те, що ним було повернуто зі зберігання ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" та ТОВ "ПРОМХІМЛАК" продукції на загальну суму 2588168,98 грн., в підтвердження чого надав акти прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання за Договором №05/04/2018 від 04.05.2018р., а саме: акт прийому-передачі продукції з відповідального зберігання від 10.05.2018р. на суму 53248,20 грн.; акт прийому-передачі продукції з відповідального зберігання від14.05.2018р. на суму 446712,00 грн.; акт прийому-передачі продукції з відповідального зберігання від 21.05.2018р. на суму 158157,10 грн.; акт прийому-передачі продукції з відповідального зберігання від 30.05.2018р. на суму 8436,00 грн.; акт прийому-передачі продукції з відповідального зберігання від 18.06.2018р. на суму 55500,00 грн.; акт прийому-передачі продукції з відповідального зберігання від 19.06.2018р. на суму 1328550,00 грн.; акт прийому-передачі продукції з відповідального зберігання від 16.07.2018р. на суму 382129,20 грн. та актом прийому-передачі продукції з відповідального зберігання за Угодою №1 від 16.07.2018р. було повернуто продукцію ТОВ "ПРОМХІМЛАК" на суму 155436,48 грн.

Позивач заперечує проти Акту прийому-передачі від 16.07.2018р. продукції з відповідального зберігання за Договором №05/04/2018 (арк.с. 69), стверджує, що з боку ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" цей документ не підписувався, товар не повертався. На доведення цих обставин Позивач подав пояснення свідка ОСОБА_6 (арк.с. 86), які засвідчені нотаріально відповідно до ст. 88 ГПК України. Під час підготовчого засідання допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив обставини, які ним викладені у цих поясненнях. Зазначені обставини повністю підтверджуються поясненнями Третьої особи - ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" (арк.с. 194-196).

17.01.2019р. представник Позивача надав клопотання, в якому просить суд призначити у справі №904/4876/18 судову почеркознавчу експертизу підпису директора ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" ОСОБА_6 на Акті прийому-передачі від 16.07.2018р. продукції з відповідального зберігання за Договором № 05/04/2018 на суму 382129,20грн., копія якого є в матеріалах справи (арк.с. 69);

на вирішення експертизи поставити наступні питання:

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_6, який станом на 16.07.2018р. був директором ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" у документі - Акт прийому- передачі Продукції з відповідального зберігання за Договором №05/04/2018 від 16.07.2018р. на суму 382129,20грн тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

Враховуючи, що особа, у якої необхідно відібрати експериментальні зразки підпису проживає в місті Запоріжжі, Позивач просить проведення експертизи доручити судовим експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13).

Позивач 31.01.2019р. подав пояснення щодо заявленого Відповідачем клопотання про проведення експертного дослідження всіх актів прийому-передачі продукції з відповідального зберігання (арк.с. 174-176).

31.01.2019р. Відповідач подав клопотання (арк.с. 177-179), в якому просить суд доручити проведення експертизи судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (49070, м.Дніпро, вул.Короленка, 4; адреса розміщення: 49033 м.Дніпро, Будівельний тупик, 1);

на вирішення експертизи додатково поставити наступні питання:

чи виконано підпис від імені ОСОБА_6, який був директором ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАІНА" в усіх документах на період здійснення фінансово-господарських операцій які здійснювались між ТОВ "АПС СЕРВІС УКРАЇНА" та ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА", а саме:

Акт прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання від 10.05.2018р. на суму 53 248,20 гри.

Акт прийому-передачі Продукції№1 під 04.05.2018р. на суму 2600998,90 грн.

Акт прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання від 14.05.2018р. на суму 446 712,00 грн.

Акт прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання від 21.05.2018р. на суму 158 157,10 грн.

Акт прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання під 30.05.2018р. на суму 8 436,00 грн.

Акт прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання від 18.06.2018р. на суму 55 500,00 грн.

Акт прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання від 19.06.2018р. на суму 1 328 550.00 грн.

Акт прийому-передачі Продукції з відповідального зберігання від 16.07.2018р. на суму 382 129,20 грн.

Договір №05/04/2018 від 04.05.2018р. про надання послуг відповідального зберігання.

Чи має ідентичність печатка ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" у всіх вищенаведених документах.

Відповідно до статті 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є, зокрема, остаточне визначення предмету спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з'ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Пунктом 8 частини 2 статті 182 ГПК України визначено, що у підготовчому судовому засіданні суд вирішує, зокрема, питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів тощо.

Відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, у тому числі, висновками експертів.

Згідно з частиною 2 статті 98 ГПК України предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Відповідно до ч. 1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Зважаючи на викладені обставини, враховуючи заперечення сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової почеркознавчої експертизи.

Так, предметом позову є стягнення збитків у розмірі 345630,19 грн., які за обставинами позову пов'язуються з порушенням з боку Відповідача умов договору відповідального зберігання №05/04/2018 від 04.05.2018р., яке виразилося в незаконному розпорядженні Відповідачем продукцією, яка знаходилась у нього на відповідальному зберіганні, та не повернення цієї продукції власнику. В свою чергу Відповідач стверджує, що спірна продукція ним повернута первісному власнику. Отже, для вирішення спору необхідно встановити відсутність або наявність факту повернення Відповідачем з відповідального зберігання продукції на суму 382129,20 грн. Встановлення цих обставин пов'язується з оцінкою Акту прийому-передачі продукції з відповідального зберігання за Договором від 04.05.2018р. №05/04/2018 від 16.07.2018р., копія і оригінал якого наявні в матеріалах справи. Перевірка справжності підпису з боку ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" в особі ОСОБА_6 потребує спеціальних знань.

Відповідно до ч.ч. 2-4 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Так, суд не включає до переліку питань, які порушуються перед експертом, питання, які запропоновані Відповідачем, оскільки вони стосуються документів, за якими у сторін немає спору. Крім того, судом враховано, що Третя особа - ТОВ "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" повністю підтверджує стан розрахунків з Відповідачем, які зазначені у позові.

Сторони не узгодили експертну установу, тому суд обирає цю установу самостійно за територіальною ознакою.

В судовому засіданні відібрані експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 16-ти аркушах (арк.с. 119-134).

Відповідно до пункту 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи.

Враховуючи той факт, що заінтересованою стороною в перевірці справжності підписів в спірних документах є Позивач, тому авансові витрати з проведення почеркознавчої експертизи суд покладає на останнього.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 100, 227-229, 234, 235 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити наступне запитання:

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_6, який станом на 16.07.2018р. був директором Товариства з обмеженою відповідальністю "ХІМЛЕКС-УКРАЇНА" у документі - Акті прийому-передачі продукції з відповідального зберігання за Договором від 04.05.2018р. №05/04/2018 від 16.07.2018р. на суму 382129,20 грн. (арк.с. 69) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

2. Для проведення експертних досліджень суд надає дозвіл використати:

в якості вільних зразків підпису ОСОБА_6 документи, що містяться в справі на 22-х аркушах (арк.с. 145-164);

експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 на 16-ти аркушах (арк.с. 119-134).

3.Доручити проведення зазначеної експертизи Дніпропетровському науково-дослідному інституту судових експертиз (49000, м.Дніпро, Січеславська Набережна, 17, офіс 361).

4. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМХІМЛАК" (69057, м.Запоріжжя, вул.Антенна, 11, ) оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

6. Зупинити провадження у справі №904/4876/18.

7. Матеріали справи №904/4876/18 направити на адресу експертної установи.

8. Зобов'язати Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи, копію висновку направити сторонам.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 254-259 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Н.Б. Кеся