ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів;

про залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог

04.02.2019м. ДніпроСправа № 904/4953/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібзавод №10", м.Київ

до Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо", м.Київ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_1, м.Павлоград, Дніпропетровська область

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_2, с. Миколаївка, Новомосковський район, Дніпропетровська область

про визнання правовідносин припиненими та усунення перешкод у користуванні нерухомим майном

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від позивача Гурський В.С. договір про надання правової допомоги від 19.10.2018

від відповідача Крижовий Д.В. довіреність від 24.10.2018

від третьої особи-1: Заплішна О.Д. довіреність № 27-26486/17 від 27.12.2017

від третьої особи-2: не з'явився

від третьої особи-3: не з'явився

в підготовчому зсіданні присутні:

- вільний слухач ОСОБА_6,

- вільний слухач ОСОБА_7

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (далі - відповідач), у якому просить суд:

- визнати правовідносини за Кредитним договором №133/03-14 від 27.03.14 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" () та Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" () - припиненими;

- визнати правовідносини за Іпотечним Договором №133/03-14-1 від 27.03.2014. посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О. 27.03.14р. за реєстровим №282 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" () та Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" () - припиненими;

- визнати правовідносини за Договором застави №133/03-14-11 від 27.03.2014. посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською Іриною Олегівною, за реєстровим №284 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" () та Публічним акціонерним товариством "Банк Камбіо" () - припиненими;

- усунути перешкоди у користування нерухомим майном, а саме: Нежитловими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро (стара назва Дніпропетровськ), вулиця Варварівська, будинок 28, а саме: будівель та споруд літ. А-2 - будівля виробничої бази, літ. А11 - прибудова, загальною площею 2144,8 кв.м; літ. А2 - прибудова, літ. А - прибудова, літ. АІV1 - прибудова, загальною площею 1875,9 кв.м; літ. а 1 - ґанок; літ. а2 - естакада з навісом; літ. а3 - естакада з навісом; літ. а4 - ґанок; літ. Б-1 - будівля складу; літ. під Б-1 - підвал, загальною площею 380,6 кв.м; літ. б - естакада; літ. під б - підвал; літ. б2 - вхід в підвал; літ. М - будівля трансформаторної підстанції; літ. Н - пожежний резервуар; літ. О-1 - незавершене будівництво; літ. О11 - прибудова (відсоток завершеності 90%), загальною площею 427,3 кв.м; літ. П - металева будівля; літ. п - рампа з навісом; літ. Р - сторожка; літ. р-ґанок з навісом; літ. р1 - рампа; літ. С - навіс; поз. № 1 - ворота, загальною площею 92,7 кв.м; поз. № 2 - огорожа, загальною площею 74,8 кв.м; поз. № 3 - огорожа; поз. № 4 -огорожа; поз. № 5 - ворота; поз. № 6 - огорожа; поз. № 7 - огорожа; поз. № 8 - ворота, шляхом заборони Публічному акціонерному товариству "Банк Камбіо" () вчиняти дії, направлені на незаконне вибуття із власності Товариством з обмеженою відповідальністю "Хлібзавод №10" вищевказаного нерухомого майна шляхом звернення стягнення на підставі Іпотечного договору №133/03-14-1 від 27.03.2014 посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Василевською І.О. 27.03.2014 за реєстровим № 282.

Ухвалою суду від 07.11.2018 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" прийнято до розгляду в порядку загального позовного провадження.

22.11.2018 позивач подав заяву про збільшення позовних вимог, за змістом якої доповнив позовні вимоги по справі №904/4953/18 вимогами наступного змісту:

- відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу № 109 від 18.07.2018 року, яким було затверджено Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018 року, зобов'язавши ПАТ "Банк Камбіо" () в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Камбіо" Северіна Юрія Петровича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "Банк Камбіо" () за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" () за Кредитним Договором №133/03-14 від 27.03.2014, право вимоги за Іпотечним Договором №133/03-14-1 від 27.03.2014 з відповідними змінами та право вимоги за Договором застави №133/03-14-11 від 27.03.2014 що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним Договором №133/03-14 від 27.03.2014

- припинити виконання дій визначених у Наказі Уповноваженої особи №109 від 18.07.2018 року щодо застосування наслідків нікчемності правочинів ПАТ "Банк Камбіо" відносно відновлення у бухгалтерському обліку ПАТ "Банк Камбіо" () по рахунку обліку кредиту (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) щодо кредитної заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" () за Кредитним Договором №133/03-14 від 27.03.2014.

Ухвалою суду від 21.11.2018 клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задоволено, доручено Голосіївському районному суду м. Києва (03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14А) забезпечити проведення відеоконференції за участю представника відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" з Господарським судом Дніпропетровської області 29.11.2018 р. о 10:20 год.

28.11.2018 відповідач надав відзив на позов, згідно якого заперечує проти задоволення позовних вимог.

Ухвалою суду від 29.11.2018 підготовче засідання відкладено на 18.12.2018 о 14:30 год., залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, залучено до участі у справі у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_1, залучено до участі у справі у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_2.

10.12.2018 відповідач надав заперечення на заяву про збільшення позовних вимог.

10.12.2018 року від Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" надійшло клопотання, за змістом якого останній просить суд надати можливість прийняти участь у судовому засіданні у справі №904/4953/18, призначеному на 18.12.2018 о 14:00 год., в режимі відеоконференції, проведення якої доручити на вибір суду в одному з наступних судів м. Києва: господарському суду м. Києва, господарському суду Київської області, Печерському районному суду м. Києва, Шевченківському районному суду м. Києва.

Ухвалою суду від 12.12.2018 у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - відмовлено.

18.12.2018 позивач надав відповідь на відзив, за змістом якої просить суд задовольнити позовні вимоги з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог.

Ухвалою суду від 18.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження до 05.02.2019, відкладено підготовче засідання на 16.01.2019 о 16:00 год.; доручено Господарському суду Київської області, що знаходиться за адресою: 02000, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 16, забезпечити проведення відеоконференції за участю представника відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" з Господарським судом Дніпропетровської області 16.01.2019 о 16:00 год.; у задоволенні клопотання ТОВ "Хлібозавод №10" про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Камбіо" Северина Юрія Петровича відмовити.

14.01.2019 від відповідача надійшли заперечення на відповідь на відзив, згідно яких останній просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог. Разом з тим, відповідачем долучено до матеріалів справи доказ надсилання заперечення на позов учасникам справи, копія ордеру, копію свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю, копію постанови Правління НБУ №503/БТ від 25.09.2014, копію постанови Правління НБУ №510/БТ від 19.08.2014, виписку по рахунку.

14.01.2019 від третьої особи-1 надійшли письмові пояснення, згідно яких третя особа-1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог. Разом з тим, третьою особою-1 долучено до матеріалів справи копію постанови Верховного суду від 20.06.2018, копію постанови Правління НБУ №510/БТ від 19.08.2014, копію довіреності на представника.

В підготовчому засіданні 16.01.2019 позивачем заявлено усне клопотання про вилучення з матеріалів справи №904/4953/18 заперечень відповідача, долучених до матеріалів справи 14.01.2019, з огляду на те, що до вказаних заперечень не додано доказів їх направлення учасникам справи.

Разом з тим, в підготовчому засіданні 16.01.2019 позивачем заявлено усне клопотання про вилучення з матеріалів справи №904/4953/18 копії постанови Правління НБУ №503/БТ від 25.09.2014 та копії постанови Правління НБУ №510/БТ від 19.08.2014, долучених відповідачем та третьої особою-1 до матеріалів справи, з огляду на те що копії вказаних постанов Правління НБУ не засвідчені відповідачем та третьої особою-1.

В підготовчому засіданні 16.01.2018 відповідачем та третьою особою-1 заявлене клопотання про витребування у Національного банку України постанови Правління НБУ №503/БТ від 25.09.2014 та постанови Правління НБУ №510/БТ від 19.08.2014, з огляду на те, що самостійне отримання вказаних постанов Правління НБУ не вбачається можливим, оскільки вказані постанови представляють собою банківську таємницю, а тому не є публічною інформацією та відсутні на офіційному сайті Національного банку України.

Ухвалою суду від 16.01.2019 відкладено підготовче засідання на 04.02.2019р. о 16:00 год., доручено Господарському суду Київської області забезпечити проведення відеоконференції за участю представника відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" з Господарським судом Дніпропетровської області 04.02.2019р. о 16:00 год.; у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" про вилучення з матеріалів справи №904/4953/18 копії постанови Правління НБУ №503/БТ від 25.09.2014 та копії постанови Правління НБУ №510/БТ від 19.08.2014 відмовлено; у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Хлібозавод №10" про вилучення з матеріалів справи №904/4953/18 заперечень Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" на відповідь на відзив відмовлено; клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено, витребувано у Національного банка України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9, ) в строк до 01.02.2019 року засвідчену належним чином копію постанови Правління Національного банка України №503/БТ від 25.09.2014 та засвідчену належним чином копію постанови Правління Національного банка України №510/БТ від 19.08.2014.

Разом з тим, в підготовчому засіданні ухвалено третій особі-3 надати в строк до 30.01.2019 року докази надіслання (надання) пояснень і доданих до них доказів іншим учасникам справи.

31.01.2019 третьою особою-3 долучено до матеріалів справи докази надіслання (надання) пояснень від 16.01.2019 з додатками іншим учасникам справи.

01.02.2019 від третьої особи-1 надійшло клопотання про витребування у ТОВ "Хлібозавод №10" копії Договору новації боргу від 12.09.2014 року №1-н та копії Додаткової угоди від 12.09.2014 року №3 до Кредитного договору від 27.03.2014 №133/03-14.

04.02.2019 від ПАТ "Банк Камбіо" надійшли додаткові пояснення, за змістом яких ПАТ "Банк Камбіо" просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог.

04.02.2019 від ТОВ "Хлібозавод №10" надійшли пояснення, згідно яких останній наполягає на задоволенні збільшених позовних вимог.

В підготовчому засіданні 04.02.2019 за клопотанням третьої особи-1 від 01.02.2019 позивачем долучено до матеріалів справи копію Договору новації боргу від 12.09.2014 року №1-н та копію Додаткової угоди від 12.09.2014 року №3 до Кредитного договору від 27.03.2014 №133/03-14.

В підготовчому засіданні відповідачем та третьою особою-1 заявлено клопотання про витребування у Національного банка України інформації щодо дати призначення куратора ПАТ "Банк Камбіо", дати початку виконання функцій куратора ПАТ "Банк Камбіо", дати доведення до відома ПАТ "Банк Камбіо" про зміст постанови Національного банка України від 19.08.2014 №510/БТ.

В обґрунтування поданого клопотання відповідач та третя оособа-1 зазначають про відсутність можливості отримання вказаної інформації самостійно, оскільки така інформація містить банківську таємницю.

Розглянувши заявлене клопотання, суд зазначає наступне.

За змістом частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи необхідність витребування вказаних доказів з метою повного та всебічного з'ясування обставин справи, та відсутність можливості у третьої особи-1 отримати витребувані докази самостійно, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання третьої особи-1 про витребування інформації у Національного банка України.

Разом з тим, в підготовчому засіданні 04.02.2019 третя особа -1 заявила клопотання про залучення до участі справі у якості третьої особи - 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

Розглянувши подане клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

З огляду на те, що 27.05.2014 року між Корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України та ПАТ «Банк Камбіо» укладено договір застави майнових прав, за умовами якого предметом застави є, зокрема, право вимоги за Кредитним договором від 27.03.2014 №133/03-14, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третьої особи - 4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України, оскільки результати розгляду даної справи можуть вплинути на права або обов'язки вказаної особи щодо спірних правовідносин.

Керуючись ст.ст. 50, 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення до участі у справі у якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України задовольнити.

Залучити до участі у справі у якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України (01601, м.Київ, вул. Інституцька, буд. 9, ідентифікаційний код юридичної особи 34880663).

Учасникам справи направити на адресу третьої особи - 4 заяви по суті справи (докази направлення надати суду)

Третій особі-4 надати письмові пояснення по справі, направити письмові пояснення учасникам справи (докази направлення надати суду).

Клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про витребування інформації у Національного банка України задовольнити.

Витребувати у Національного банка України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9, ) в строк до 19.02.2019 року інформацію щодо дати призначення куратора ПАТ "Банк Камбіо", дати початку виконання функцій куратора ПАТ "Банк Камбіо", дату доведення до відома ПАТ "Банк Камбіо" про зміст постанови Національного банка України від 19.08.2014 №510/БТ.

У разі неможливості надати вказані документи повідомити суд про це в письмовій формі.

Відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 04.02.2019 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 06.02.2019.

Суддя А.В. Суховаров