ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"04" лютого 2019 р. Справа № Б8/065-12

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс", Васильківський район, с. Іванковичі

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА",

Васильківський район, с. Іванковичі

про банкрутство Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б8/065-12 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маєток-Сервіс" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", провадження в якій порушено ухвалою суду від 12.06.2012 р.(суддя Скутельник П.Ф.).

Постановою господарського суду Київської області від 20.10.2014 р. визнано банкрутом ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1; зобовязано ліквідатора банкрута до завершення строку ліквідаційної процедури забезпечити виконання дій та заходів, передбачених ст.ст. 41-44, 46-48, розд. 4 Закону про банкрутство, докази чого надати суду, в тому числі провести інвентаризацію майна банкрута та його оцінку; скасовано арешт, накладений на майно ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження його майном; призначено наступне судове засідання для розгляду реєстру вимог кредиторів ОСОБА_2 на 26.01.2015 року; зобовязано ліквідатора банкрута розглянути заяви кредиторів про грошові вимоги до банкрута та повідомити їх про результати розгляду заяв та про дату засідання у справі, призначеного для розгляду реєстру вимог кредиторів; в строк до 31.12.2014 року повідомити письмово господарський суд про наслідки розгляду вимог кредиторів; надати суду відомості - які з вимог забезпечені заставою з долученими доказами; призначено судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 20.07.2015 року; зобовязано ліквідатора надати суду до 15.07.2015 року звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута з додатками, визначеними Законом про банкрутство.(суддя Скутельник П.Ф.).

21.10.2014 р. оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

19.06.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано скаргу на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1

У звязку з непрацездатністю судді Скутельника П.Ф., у провадження якого перебуває справа № Б8/065-12, скаргу передано у порядку статті 2-1 Господарського процесуального кодексу України, до відділу діловодства для визначення складу суду.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу скаргу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 по справі № Б8/065-12 передано судді Лопатіну А.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.06.2015 р., розгляд скарги ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено на 29.07.2015 р.

15.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_1 подано відзив на скаргу ПАТ Укрексімбанк.

28.07.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано доповнення до скарги ПАТ Укрексімбанк від 16.06.2015 р. № 176-04/309 на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 з урахуванням якого скаржник просить, зокрема, заборонити проведення аукціону з продажу майна ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", який призначено на 10.08.2015 р., а отже, крім доповнень до скарги, за своєю правовою природою даний документ є клопотанням про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів (ст. 18 Закону про банкрутство).

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.07.2015 р., з метою детального дослідження матеріалів скарги на дії ліквідатора банкрута та поданих останнім заперечень, розгляд скарги ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 відкладено, а розгляд клопотання ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" призначено на 07.08.2015 р.

03.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано заперечення на відзив ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА".

05.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області головою комітету кредиторів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" подано клопотання про припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_1, та призначення ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3

05.08.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим ОСОБА_3 подано заяву про участь у даній справі.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу, на підставі протоколу передачі судової справи від 06.08.2015 р. справу № Б8/065-12 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.08.2015 р. суддею Лопатіним А.В. прийнято справу № Б8/065-12 до провадження, розгляд справи призначено на 14.10.2015 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу, зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду за результатами проведеної роботи під час ліквідаційної процедури ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з пояснювальними записками до них.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. скаргу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора ТОВ Будівельна Українська спілка ОСОБА_1 задоволено частково, визнано неправомірними дії ліквідатора банкрута ОСОБА_1 під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ Будівельна Українська спілка, в іншій частині вимог скарги ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на дії ліквідатора ТОВ Будівельна Українська спілка ОСОБА_1 відмовлено, в задоволенні заяви ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про вжиття заходів до забезпечення відмовлено в повному обсязі.

У звязку з надходженням до суду апеляційної скарги арбітражного керуючого ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 р., матеріали справи № Б8/065-12 скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 р. апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ „Будівельна Українська спілка арбітражного керуючого ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 р. у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора банкрута ОСОБА_1 під час проведення ним ліквідаційної процедури ТОВ „Будівельна Українська спілка залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 року у справі № Б8/065-12 у вказаній частині залишено без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого ОСОБА_1 на постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.10.2015 та ухвалу господарського суду Київської області від 07.08.2015 у справі № Б8/065-12 в частині визнання неправомірними дій ліквідатора припинено.

17.12.2015 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області, 18.12.2015 р. передано судді Лопатіну А.В.

За час перебування матеріалів справи № Б8/065-12 в вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

- 25.08.2015 р. від ліквідатора банкрута звіт ліквідатора за жовтень 2014 р. липень 2015 р.

- 25.08.2015 р. від ліквідатора банкрута звіт ліквідатора за жовтень 2014 р. серпень 2015 р.

- 16.11.2015 р. від ліквідатора банкрута звіт ліквідатора за жовтень 2014 р. жовтень 2015 р.

- 17.11.2015 р. від арбітражного керуючого ОСОБА_4 заяву про участь у даній справі.

Крім того, 24.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано клопотання про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.12.2015 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі призначено на 14.01.2016 р.

13.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення та заперечення щодо припинення повноважень ліквідатора.

14.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано заяву, якою останній повідомляє, що ОСОБА_6 не перебуває в трудових відносинах із ПАТ Державний експортно-імпортний банк України та зазначає, що від імені ПАТ Державний експортно-імпортний банк України не подавалось клопотання про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.01.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено на 03.02.2016 р.

27.01.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано копію заяви про вчинення злочину.

03.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано додаткові заперечення щодо припинення повноважень ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 р. розгляд справи відкладено на 24.02.2016 р. та направлено повідомлення в прокуратуру Київської області з метою проведення перевірки щодо наявності чи відсутності порушення законності в діях особи ОСОБА_6

17.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить відкласти розгляд справи, та клопотання, яким останній просить затвердити грошову винагороду.

24.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано документи для долучення до матеріалів справи, а саме: копія протоколу комітету кредиторів, копія звіту ліквідатора.

24.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано копію листа, яким ТОВ "Маєток-Сервіс" повідомляє, що не здійснювало жодних оплат послуг арбітражного керуючого ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1

18.02.2016 р. до канцелярії господарського суду Київської області надійшла вимога від Вищого господарського суду України, щодо надіслання на адресу ВГСУ оригіналів матеріалів справи Б8/065-12 для розяснення ухвали ВГСУ від 14.12.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.02.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено на 23.03.2016 р., викликано в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу.

У звязку з надходженням до суду запиту Вищого господарського суду України, матеріали справи № Б8/065-12 направлено до касаційної судової інстанції.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 05.04.2016 р. у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 про розяснення ухвали Вищого господарського суду України від 14.12.2015 р. у справі № Б8/065-12 відмовлено.

14.04.2016 р. матеріали справи повернуто до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.04.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі призначено на 15.06.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено на 06.07.2016 р.

04.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано клопотання про виправлення описки.

06.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання по відкладення розгляду справи, клопотання про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого, поточний звіт ліквідатора, додаткові пояснення та заперечення про припинення повноважень ліквідатора.

06.07.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано документи для долучення до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.07.2016 р. розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено на 31.08.2016 р.

18.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ АВС ОСОБА_7 подано скаргу на неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_1 своїх обовязків.

26.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про затвердження витрат, клопотання про затвердження розміру основної винагороди.

26.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано заперечення на додаткові пояснення та заперечення про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" та клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи.

31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ АВС ОСОБА_7 подано заяву про визнання учасником у справі про банкрутство.

31.08.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано заяву про відвід судді та додаткові заперечення щодо припинення повноважень ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Київської області від 31.08.2016 р. розгляд заяви ліквідатора банкрута про відвід судді Лопатіна А.В. відкладено, розгляд скарги ліквідатора ТОВ АВС ОСОБА_7 на неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_1 своїх обовязків призначено, розгляд клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4, розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1 відкладено, розгляд заяви ліквідатора ТОВ АВС ОСОБА_7 про визнання учасником у справі про банкрутство, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.09.2016 р.

08.09.2016 р. до суду надійшла заява ТОВ АВС ОСОБА_7 про надання інформації.

09.09.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення щодо скарги ТОВ АВС ОСОБА_7.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. провадження з розгляду клопотання, яке подано під реквізитами ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, про заміну ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" ОСОБА_1 на арбітражного керуючого ОСОБА_4 припинено, заяву арбітражного керуючого ОСОБА_4 про участь у даній справі залишено без задоволення, заяву ТОВ АВС ОСОБА_7 про участь у даній справі в якості третьої особи залишено без задоволення, скаргу ТОВ АВС ОСОБА_7 на дії ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого ОСОБА_1 залишено без розгляду, розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 12.10.2016 р.

Крім того, ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2016 р. заяву ліквідатора ТОВ "Будівельна українська спілка" арбітражного керуючого ОСОБА_1 про відвід судді Лопатіна А.В. від розгляду справи № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка" залишено без задоволення.

Відповідно до наказу голови господарського суду Київської області від 10.10.2016 р. № 132-ВП, станом на 12.10.2016 р. суддя Лопатін А.В., у провадженні якого знаходиться справа № Б8/065-12, перебував у відпустці без збереження заробітної плати за сімейними обставинами, у звязку з цим судове засідання не відбулося.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат призначено на 23.11.2016 р.

31.10.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить долучити документи до матеріалів справи.

23.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ПАТ Державний експортно-імпортний банк України подано заяву про відвід судді.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.11.2016 р. розгляд заяви ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про відвід судді Лопатіна А.В., розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 30.11.2016 р.

30.11.2016 р. за результатами розгляду в нарадчій кімнаті заяви ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про відвід судді, вказану заяву залишено без задоволення, про що винесено відповідну ухвалу суду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.11.2016 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 11.01.2017 р., повторно зобовязано ліквідатора банкрута організувати та провести засідання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка", а кредиторам на засіданні комітету кредиторів розглянути питання стосовно погодження витрат на підготовку документів ТОВ "Будівельна українська спілка" для передачі їх на зберігання до Васильківського районного архіву в сумі 25468,07 грн. та встановлення джерела їх відшкодування.

15.12.2016 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу у даній справі за жовтень 2014 р. по грудень 2016 р.

26.12.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення документів до справи про банкрутство ТОВ "Будівельна українська спілка", а саме: протокол комітету кредиторів від 23.12.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.01.2017 р. розгляд клопотання комітету кредиторів ТОВ "Будівельна українська спілка" про припинення повноважень ліквідатора банкрута ОСОБА_1 та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5, розгляд заяви арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі та розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження розміру основної грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_1, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про затвердження витрат відкладено на 18.01.2017 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. затверджено оплату послуг арбітражного керуючого ОСОБА_1 за виконання повноважень розпорядника майна в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень, за весь період процедури розпорядження майном з 12.06.2012 р. по жовтень 2014 р. на суму 65830,41 грн., з яких: 19170,87 грн. підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ініціюючого кредитора ТОВ Маєток-Сервіс, 46659,54 грн. за рахунок коштів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", затверджено основну грошову винагороду арбітражному керуючого ОСОБА_1 за виконання повноважень ліквідатора в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника, а саме: 4828,30 грн. за місяць; за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" з листопада 2014 р. по липень 2016 р. на суму 101394,30 грн., що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", в іншій частині клопотання ліквідатора банкрута від 06.07.2016 р. № 01-34/270 та від 25.08.2016 р. № 01-34/281 відхилено, клопотання ліквідатора банкрута від 25.08.2016 р. № 01-34/282 про затвердження витрат арбітражного керуючого ОСОБА_1 у справі про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" на проведення архівації документів залишено без задоволення, клопотання голови комітету кредиторів ПАТ Державний експортно-імпортний банк України про припинення повноважень арбітражного керуючого ОСОБА_1, як ліквідатора у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" та призначення ОСОБА_5 ліквідатором банкрута в даній справі залишено без задоволення, заяву арбітражного керуючого ОСОБА_5 про участь у даній справі залишено без задоволення.

03.02.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт за жовтень 2014 р. січень 2017 р.

У звязку з надходженням апеляційної скарги АТ Укрексімбанк на ухвалу суду від 18.01.2017 р., матеріали даної справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. апеляційну скаргу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. залишено без задоволення.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 06.06.2017 р. касаційне провадження за касаційною скаргою ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. та ухвалу господарського суду Київської області від 18.01.2017 р. у справі № Б8/065-12 припинено.

За час перебування матеріалів даної справи у вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

02.03.2017 р. від ліквідатора банкрута звіт за жовтень 2014 р. лютий 2017 р.

12.04.2017 р. від ліквідатора банкрута звіт за жовтень 2014 р. березень 2017 р.

12.05.2017 р. від ліквідатора банкрута звіт за жовтень 2014 р. квітень 2017 р.

22.08.2017 р. від ПАТ Державний експортно-імпортний банк України копія заяви-вимоги, адресованої ліквідатору банкрута та ТОВ Маєток сервіс.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.09.2017 р. розгляд справи призначено на 06.12.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута до якого долучити відомості та документи, перелік яких встановлено статтею 46 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а, у разі відсутності такої можливості, подати письмові пояснення щодо причин неподання кінцевого звіту та деталізований поточний звіт про виконану роботу.

08.09.2017 р. на адресу суду від АТ Укрексімбанк надійшла для долучення до матеріалів справи копія заяви-вимоги, адресованої ліквідатору та ТОВ Маєток Сервіс про надання інформації.

13.09.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт ліквідатора про виконану роботу з жовтня 2014 р. по серпень 2017 р.

11.10.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт ліквідатора про виконану роботу з жовтня 2014 р. по вересень 2017 р.

21.11.2017 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано звіт про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого у справі господарського суду Київської області № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ БУС за період з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р.

21.11.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано звіт ліквідатора за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ БУС з 20.10.2014 р. по 20.11.2017 р. з долученими до нього документами, на підтвердження виконання всіх заходів в ліквідаційній процедурі.

05.12.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про розгляд звіту ліквідатора банкрута.

05.12.2017 р. через канцелярію господарського суду представником АТ Укрексімбанк подано клопотання комітету кредиторів у справі № Б8/065-12 про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", яким голова комітету кредиторів банкрута просить суд наданий ліквідатором банкрута звіт за результатами ліквідаційної процедури ТОВ БУС не затверджувати.

05.12.2017 р. через канцелярію господарського суду представником АТ Укрексімбанк подано клопотання про витребування доказів, яким банк просить витребувати у ліквідатора оригінали наступних документів: бухгалтерської довідки про рух коштів з моменту порушення справи про банкрутство ТОВ БУС; бухгалтерської довідки про наявні (на дату відкриття ліквідаційної процедури) та закриті рахунки банкрута в банківських установах, з відображенням руху коштів та датою закриття рахунків; довідки/ виписки про рух коштів з рахунку відкритого ТОВ БУС в ПАТ Діамантбанк із відображенням руху коштів та загальної суми; довідки/ виписки про рух коштів з рахунку відкритого ТОВ БУС в АКБ Індустріалбанк із відображенням руху коштів та загальної суми; довідки ДФС у Київській області про наявні (на дату відкриття ліквідаційної процедури) та закриті рахунки банкрута в банківських установах датою закриття рахунків.

06.12.2017 р. через канцелярію господарського суду представником АТ Укрексімбанк подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.12.2017 р. розгляд клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 13.12.2017 р., зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення щодо нездійснення заходів стосовно виключення з Державного реєстру нерухомого майна щодо субєкта ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" відомостей щодо майна, яке було реалізоване на аукціоні з продажу майна банкрута, зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду докази використання коштів в розмірі 2052023,33 грн. на утримання майна, докази (акти виконаних робіт, тощо), що підтверджують надання послуг (постачання електроенергії; природного газу; розподілу природного газу; постачання води, каналізація, дощові стоки; технічне обслуговування систем пожежної сигналізації; послуг бухгалтерського супроводу) з утримання майна; пояснення щодо мети понесення таких витрат, зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення щодо різниці суми погашених вимог ТОВ Маєток сервіс, що підтверджується доказами, з вказаною в реєстрі вимог кредиторів сумою погашених вимог зазначеного кредитора, зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення та підтвердження таких пояснень відносно наявності/ відсутності у власності банкрута будівельних машин, офісних машин та інших машин, з урахуванням того, що, крім іншого, до видів діяльності банкрута віднесено надання в оренду будівельних машин, офісних машин, інших машин, зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду письмові пояснення та документи на підтвердження таких пояснень відносно кількості земельних ділянок, які було реалізовано на аукціоні та кількості земельних ділянок, що були у власності банкрута до здійснення такої реалізації, зобовязано ліквідатора банкрута направити запит до Державної фіскальної служби України щодо перебування банкрута на обліку в митницях, як субєкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідь ДФС України на запит подати до суду, зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду відомості, підтверджені доказами чи значиться банкрут засновником серед інших суб'єктів в ЄДРПО України, зобовязано кредиторів подати до суду, за наявності, обґрунтовані заперечення на подані ліквідатором банкрута звіти.

12.12.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано пояснення на виконання ухвали господарського суду Київської області від 06.12.2017 р., зокрема щодо нездійснення заходів стосовно виключення з Державного реєстру нерухомого майна ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", щодо надання суду доказів використання коштів в розмірі 2052023,33 грн., що різниці суми погашення вимог ТОВ Маєток сервіс з вимогами, вказаними в реєстрі вимог кредиторів, щодо наявності/відсутності у власника банкрута будівельних машин, офісних машин та інших машин, щодо кількості земельних ділянок, щодо запиту до ДФС України про перебування банкрута на обліку в митницях, щодо відомостей чи є банкрут засновником серед інших субєктів в ЄДРПО України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.12.2017 р. розгляд клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 17.01.2018 р., повторно зобовязано ліквідатора банкрута направити запит до Державної фіскальної служби України щодо перебування банкрута на обліку в митницях, як субєкта зовнішньоекономічної діяльності, відповідь ДФС України на запит подати до суду, повторно зобовязано ліквідатора банкрута подати до суду відомості, підтверджені доказами чи значиться банкрут засновником серед інших суб'єктів в ЄДРПО України, повторно зобовязано кредиторів подати до суду, за наявності, обґрунтовані заперечення на подані ліквідатором банкрута звіти.

19.12.2017 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано додаткове пояснення на виконання ухвали господарського суду Київської області від 06.12.2017 р.

11.01.2018 р. через канцелярію суду представником АТ Укрексімбанк подано скаргу на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1

11.01.2018 р. через канцелярію суду представником АТ Укрексімбанк подано пояснення/заперечення на звіти ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" за проведення ліквідаційної процедури в період з 20.10.2014 р. по 20.11.2017 р.

15.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про долучення до матеріалів справи документів, що підтверджують те, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" не є засновником інших юридичних осіб, не має інших юридичних підприємств та не має правонаступників.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.01.2018 р. розгляд скарги АТ Укрексімбанк на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено на 14.02.2018 р., розгляд клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів, розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 14.02.2018 р., встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 14.02.2018 р. до 06.02.2018 р.

25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заперечення ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", яким останній просить клопотання АТ Укрексімбанк залишити без розгляду.

25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відповідь на відзив АТ Укрексімбанк.

25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано відзив на скаргу АТ Укрексімбанк на дії ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА", яким просить залишити вказану скаргу без розгляду.

25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано клопотання про залучення документів до справи.

25.01.2018 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано заперечення на клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів, яким просить залишити останнє без розгляду.

06.02.2018 р. через канцелярію суду представником АТ Укрексімбанк подано документи для долучення до матеріалів справи, а саме пояснення на відзив та заперечення ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА".

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2018 р. скаргу АТ Укрексімбанк на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначено до судового розгляду по суті на 04.04.2018 р.; Розгляд звіту про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 21.03.2018 р.; клопотання АТ Укрексімбанк про витребування доказів задоволено частково; витребувано у ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" арбітражного керуючого ОСОБА_1 документи; ліквідатору ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" надати вказані документи, або відповідні пояснення щодо можливості/ неможливості подання такої інформації, або про наявність таких документів у матеріалах справи до 07.03.2018 р.; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 21.03.2018 р. до 16.03.2018 р.

05.03.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання про доручення документів до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 14.02.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.03.2018 р. розгляд звіту ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" ОСОБА_1 про нарахування та виплату основної та додаткової грошової винагороди арбітражного керуючого, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 04.04.2018 р.

Ухвалою господарського суду від 04.04.2018 р. скаргу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України від 11.01.2018 р. № 176-00/25 на дії та бездіяльність ліквідатора ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" - арбітражного керуючого ОСОБА_1 залишено без задоволення, звіт арбітражного керуючого ОСОБА_1 про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород арбітражного керуючого за період виконання повноважень розпорядника майна та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" з 12.06.2012 р. по 20.11.2017 р. всього на суму 239649,21 грн. затверджено, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 30.05.2018 р.

У звязку з надходженням апеляційної скарги ПАТ Державний експортно-імпортний банк України на ухвалу господарського суду від 04.04.2018 р., матеріали справи було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2018 р. апеляційну скаргу ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на ухвалу господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. у справі № Б8/065-12 залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. у справі № Б8/065-12 в частині залишення без задоволення скарги ПАТ „Український експортно-імпортний банк України на дії та бездіяльність ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_1 залишено без змін.

12.07.2018 р. на адресу господарського суду Київської області надійшли матеріали справи № Б8/065-12.

За час перебування матеріалів даної справи в апеляційній судовій інстанції, до господарського суду від кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України надійшла заява про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА".

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2018 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 19.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 19.09.2018 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 03.10.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.10.2018 р. розгляд заяви кредитора ПАТ „Український експортно-імпортний банк України про зупинення провадження у справі про банкрутство ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА" та розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 13.02.2019 р.

29.01.2019 р. на адресу господарського суду надійшла заява ГУ ДФС у Київській області про визнання кредиторських вимог на суму 127562120,25 грн.

Крім того, 29.01.2019 р. ГУ ДФС у Київській області подано клопотання про зупинення розгляду заяви про визнання кредиторських вимог податкового органу.

Проаналізувавши вищевказану кредиторську заяву та долучені до них документи, судом встановлено, що ГУ ДФС у Київській області не надано доказів сплати судового збору за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до банкрута.

Згідно з приписами частини третьої ст. 23 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом до заяви кредитора в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

Відповідно до частини першої ст. 24 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог частини третьої статті 23 цього Закону, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

З огляду на приписи вказаних вище норм Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд надає ГУ ДФС у Київській області час до 20.02.2019 р. для усунення недоліків.

Разом з тим, суд звертає увагу заявника кредиторської заяви, що згідно з приписами частини другої ст. 24 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та ст. ст. 23, 24 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суд

ухвалив:

1. Надати ГУ ДФС у Київській області час до 20.02.2019 р. для усунення недоліків у кредиторській заяві.

2. Зобовязати ГУ ДФС у Київській області у строк до 20.02.2019 р. подати до суду належні докази сплати судового збору у розмірі передбаченому Законом України Про судовий збір за подання кредиторської заяви з грошовими вимогами до ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА СПІЛКА".

Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство та ГУ ДФС у Київській області.

Дата підписання 04.02.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін