ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

29.01.2019м. ДніпроСправа № 910/15721/18

за позовом Акціонерного товариство "Банк Кредит Дніпро", м.Дніпро

до Відповідач-1 Приватне акціонерне товариство "ГЕРКУЛЕС", м. Краматорськ Донецька область

Відповідач-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Провінція Плюс", м. Київ

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Приватний нотаріус КМНО Погорєлов Броніслав Сергійович, м. Київ

про визнання недійсним договорів відчуження нерухомого майна за ознаками вчинення фіктивного правочину

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіної О.С.

Представники:

Від Позивача: Левченко Ю.В., посвідчення адвоката НОМЕР_1 від 02.07.2018 р., довіреність № 583 від 27.12.2017 р.

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2: Скрипник П.Г., ордер № 48952 від 18.10.2018 р., адвокат

Третя особа: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" (далі-Позивач) звернулося з позовом до Відповідача-1 Приватного акціонерного товариства "ГЕРКУЛЕС", м. Краматорськ Донецька область, Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Провінція Плюс", м. Київ, за участю Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Приватний нотаріус КМНО Погорєлов Броніслав Сергійович, м. Київ, в якому просить суд:

визнати недійсним укладений між Приватним акціонерним товариством «Геркулес» () та Товариством з обмеженою відповідальністю «Провінція плюс» () договір купівлі-продажу № 385 від 22.02.2016 комплексу, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. з моменту його укладення;

скасувати запис про реєстрацію за Товариством з обмеженою відповідальністю «Провінція плюс» () права власності на комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, внесений 22.02.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Броніславом Сергійовичем за №28384089 в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

зареєструвати за Приватним акціонерним товариством «Геркулес» () право власності на комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;

стягнути з Приватного акціонерного товариства «Геркулес» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Провінція плюс» на користь Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" витрати по сплаті судового збору у розмірі 1841,00 грн.

Разом з позовною заявою Позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Провінція плюс» (, адреса: Бориспільське шосе, буд. 7-Б, м. Київ, 02099) на праві приватної власності, а саме на: будівлі та споруди 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2018 прийнято позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження, відкрите провадження у справі та призначено підготовче судове засідання на 15.01.2019 р. о 11:30 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.12.2018р. відмовлено Акціонерному товариству "Банк Кредит Дніпро" в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Представник Позивача 04.01.2019 р. надав клопотання про витребування додаткових доказів, а саме просить суд

1. Витребувати в Акціонерного товариства "АЛЬФА БАНК" (МФО: 300346. адреса: 01001 - м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, ) інформацію/документи стосовно Приватного акціонерного товариства "Геркулес" (), які створені або отримані Акціонерним товариством "АЛЬФА БАНК" в процесі здійснення фінансового моніторингу Приватного акціонерного товариства "Геркулес" () за період з моменту початку обслуговування юридичної особи по 2018 рік включно, а саме:

копію справи клієнта (в розуміння підпункту 36 пункту 2 розділу 1 Постанови Національного банку України від 26.06.2015 №417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу")

копію анкети - опитувальника (або іншого документа, який подавався Приватним акціонерним товариством "Геркулес" до Акціонерного товариства "АЛЬФА БАНК" з метою ідентифікації/переідентифікації клієнта)

копію анкети клієнта Приватного акціонерного товариства "Геркулес" (роздруківку електронної анкети, завірену повноважною особою банку) в розуміння пункту 69 Постанови Національного банку України від 26.06.2015 №417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"

копію схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Геркулес" (згідно Додатку №1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу)

копію анкети клієнта - юридичної особи - резидента Приватного акціонерного товариства «Геркулес» (згідно Додатку №2 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу);

витребувати в ПАТ «Діамантбанк» та уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО: 320854. адреса: вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112, ) інформацію/документи стосовно Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» (). які створені або отримані ПАТ «Діамантбанк» в процесі здійснення фінансового моніторингу Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» () за період з моменту початку обслуговування юридичної особи по 2018 рік включно, а саме:

копію справи клієнта ГОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» (в розуміння підпункту 36 пункту 2 розділу І Постанови Національного банку України від 26.06.2015 №417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»)

копію анкети - опитувальника ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» (або іншого документа, який подавався ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» до ПАТ «Діамантбанк» з метою ідентифікації/переідентифікації клієнта)

копію анкети клієнта ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» (роздруківку електронної анкети, завірену повноважною особою банку) в розуміння пункту 69 Постанови Національного банку України від 26.06.2015 №417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

копію схематичного зображення структури власності клієнта - юридичної особи ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» код СДРПОУ: 37724908 (згідно Додатку №1 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу)

копію анкети клієнта - юридичної особи - резидента ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» (згідно Додатку №2 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу).

Також, 04.01.2019 року Позивач подав клопотання про витребування доказів (витребування документів бухгалтерського обліку), в якому просить суд

витребувати в Приватного акціонерного товариства «Геркулес» ():

Облікову політику Приватного акціонерного товариства «Геркулес» (наказ про затвердження облікової політики Приватного акціонерного товариства «Геркулес») за період 2015. 2016 та 2017 років;

Технологічну схему (технологічну карту або виробничу схему або виробничий опис) щодо використання Приватного акціонерного товариства «Геркулес» комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І. паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, за період 2015, 2016 та 2017 років; Документи щодо розташування Приватного акціонерного товариства «Геркулес» на території комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул.Телевізійна, буд. 3-Е, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область, обладнання або виробництва за період 2015, 2016 та 2017 років;

Інформацію щодо використання Приватного акціонерного товариства «Геркулес» комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730.3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область за період 2015, 2016 та 2017 років;

Перелік договорів оренди (суборенди) тощо комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86.6 кв.м.. замощення І. паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, за період 2015, 2016 та 2017 років;

Документи щодо оплати Приватного акціонерного товариства «Геркулес» вартості комунальних послуг, а саме: вартості постачання електроенергії. постачання та відведення холодної і теплої води, вартості опалення, вартості постачання газу стосовно комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730.3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128.6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145.4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область за період 2015, 2016 та 2017 років;

Договори укладені Приватного акціонерного товариства «Геркулес» із комунальними установами (або іншими юридичними особами) на постачання комунальних послуг, а саме: постачання електроенергії, постачання та відведення холодної і теплої води, постачання опалення, постачання газу стосовно комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145.4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область за період 2015, 2016 та 2017 років;

витребувати в Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» ():

Облікову політику ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» (наказ про затвердження облікової політики ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС») за період 2015, 2016 та 2017 років;

Технологічну схему (технологічну карту або виробничу схему або виробничий опис) щодо використання ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128.6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, за період 2015. 2016 та 2017 років;

Документи щодо розташування ГОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» на території комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10). адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область обладнання або виробництва за період 2015. 2016 та 2017 років;

Інформацію щодо використання ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145.4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення 1. паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, за період 2015. 2016 та 2017 років;

Перелік договорів оренди (суборенди) тощо щодо комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145.4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, за період 2015, 2016 та 2017 років;

Документи щодо оплати ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» вартості комунальних послуг, а саме: вартості постачання електроенергії, постачання та відведення холодної і теплої води, вартості опалення, вартості постачання газу стосовно комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730.3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Е площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86.6 кв.м., замощення І. паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область за період 2015. 2016 та 2017 років;

Договори укладені ТОВ «ПРОВІНЦІЯ ПЛЮС» із комунальними установами (або іншими юридичними особами) на постачання комунальних послуг, а саме: постачання електроенергії, постачання та відведення холодної і теплої води, постачання опалення, постачання газу стосовно комплекс, який складається з: господарчої будівлі А-1 площею 1730,3 кв.м., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі І" площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 10), адреса розташування якого: вул. Телевізійна, буд. 3-Е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область за період 2015, 2016 та 2017 років.

Під час судового засідання 15.01.2019р. Позивач подав клопотання, в якому просить суд зобов'язати представників ПрАТ "Геркулес" Ципляка П.С. надати Позивачу вичерпний перелік документів, які б підтверджували заявлену суму судових витрат та їх виплату ПрАТ "Геркулес", а саме:

копію акту виконаних робіт;

копії актів приймання-передачі наданих послуг;

банківські виписки по рахунках;

довідку про постановлення на облік в органах ДФС;

пояснення щодо розрахунку заявлених судових витрат.

15.01.2019р. Відповідач-1 подав заперечення/клопотання АТ "Банк Кредит Дніпро" про витребування документів щодо пропуску строку заявленого клопотання; щодо заходів отримання доказу самостійно; щодо відсутності критерію належності та допустимості витребуваних доказів; щодо правових судів по аналогічним справам. Просить суд відмовити в задоволенні клопотання Позивача.

В задоволенні клопотань Позивача про витребування доказів суд відмовляє через відсутність для цього підстав.

15.01.2019 р. Відповідач-2 в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, надіслав заяву про розгляд справи в підготовчому засіданні за відсутністю представника Відповідача-2.

Третя особа 15.01.2019 р. в судове засідання не з'явилась, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням.

У справі призначено судове засідання на 29.01.2019 о 09:30 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2019 р. сповіщено Товариство з обмеженою відповідальністю "Провінція Плюс" та Приватного нотаріуса КМНО Погорєлова Броніслава Сергійовича, що 29.01.19р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. В. Винниченко, 1 в кабінеті № 3-302 відбудеться судове засідання по справі № 910/15721/18.

21.01.2019 р. Позивач надіслав клопотання про долучення додаткових доказів.

Відповідач-1 та Третя особа 29.01.2019 р. в судове засідання не з'явились, про час та місце проведення судового засідання сповіщені шляхом направлення ухвали суду за юридичною адресою Відповідача-1 та Третьої особи.

У судовому засіданні 29.01.2019 р. представники сторін надали згоду щодо початку розгляду справи по суті в наступному судовому засіданні.

З огляду на виконання завдань підготовчого провадження, суд вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті для вирішення спору в порядку п. 3 ч. 2 ст. 185 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 12, 177, п. 3 ч. 2 ст. 185, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження.

Розгляд справи призначити до судового розгляду по суті на 21.02.2019 о 14:30год.

Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

Судове засідання по суті відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 3-302 за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. В.Винниченка,1.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України і окремо від рішення суду оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Б. Кеся