ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.01.2019 м. ДніпроСправа № 904/6152/16

за позовом Компанії "Lorley Invesments Limited", м. Нікосія, Кіпр

до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР", м. Дніпро,

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: КЛІНСА КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLINSA CONSALTING LTD), м. Лімасол, Кіпр

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: КЛІОРІЛ КОНСАЛТІНГ ЛТД (KLIORING CONSALTING LTD), м. Лімасол, Кіпр

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ПЕГОЛАИН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD), Лімасол, Кіпр

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: MID PROPERTIES INVESTMENTS LIMITED, Нікосія Кіпр

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Дельта", м. Дніпро

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

третя особа-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ", м. Київ

про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників та установчих документів товариства, відновлення становища, яке існувало до порушення

про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників та установчих документів товариства, відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Петренко Н.Е.

секретар судового засідання Кучма Т.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, представник за довіреністю від 23.05.2018 р.

від відповідача: ОСОБА_2, представник за довіреністю від 02.01.2019 р.

третя особа-1: ОСОБА_3 представник за довіреністю від 29.11.2018р.

третя особа-2: не з'явився

третя особа-3: не з'явився

третя особа-4: не з'явився

третя особа-5: не з'явився

третя особа-6: не з'явився

третя особа-7: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "Lorley Invesments Limited" (далі - позивач) звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" (далі - відповідач) про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників та установчих документів товариства, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2017 (суддя Золотарьова Я.С.) відкладено розгляд справи на 05.02.2018. Провадження у справі зупинено до 05.02.2018.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2017 у справі № 904/6152/16 скасовано. Справу № 904/6152/16 направлено до Господарського суду Дніпропетровської області для розгляду.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 27.11.2017 касаційну скаргу на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017 у справі № 904/6152/16 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Амстор".

11.12.2017 з Вищого господарського суду України до Господарського суду Дніпропетровської області повернулася справа № 904/6152/16.

Розпорядженням керівника апарату суду № 984 від 12.12.2017 призначено повторний автоматичний розподіл справи № 904/6156/16, у зв'язку з закінченням терміну повноважень судді Золотарьової Я.С.

Протоколом повторного автоматичного розподілу судової справи від 12.12.2017 справу № 904/6252/16 передано для розгляду судді Петренко Н.Е.

Від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов запит про направлення справи № 904/6152/16 на його адресу, для подальшого надсилання до Вищого господарського суду України, у зв'язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017.

Господарським судом Дніпропетровської області 14.12.2017 направлено справу № 904/6152/16 до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого надсилання до Вищого господарського суду України, у зв'язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 18.04.2018 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" залишено без задоволення, а постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017 у справі № 904/6152/16 - без змін.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 15.08.2018 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" у задоволенні заяви про роз'яснення постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017.

Ухвалою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 16.10.2018 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" про роз'яснення постанови Верховного Суду від 18.04.2018 у справі № 904/6152/16.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2018 прийнято справу № 904/6152/16 до провадження судді Петренко Н.Е. Поновлено провадження у справі № 904/6152/16. Розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 12.11.2018.

09.11.2018 від відповідача надійшло до суду клопотання про відкладення підготовчого засідання.

12.11.2018 в підготовче судове засідання з'явилися представники позивача та відповідача. Представники третіх осіб в підготовче судове засідання не з'явилися.

Від позивача надійшли до суду наступні документи:

1) клопотання про приєднання до матеріалів справи наступних документів, а саме:

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відносно ТОВ "АМСТОР" від 30.11.2015 за № НОМЕР_1;

- копії протоколів загальних зборів учасників ТОВ "АМСТОР" від 12.05.2015 та 04.09.2015.

2) супровідний лист про долучення до матеріалів справи, завіреної копії довіреності від 23.05.2018 з перекладом;

3) клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.2018 відкладено підготовче судове засідання на 18.12.2018. Клопотання позивача про витребування доказів - задоволено.

12.11.2018 від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" надійшла апеляційна скарга на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2017 у справі № 904/6152/16.

12.11.2018 від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит про надсилання справи № 904/6152/16 на його адресу, для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" про роз'яснення постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2018 зупинено провадження у справі № 904/6152/16 до розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2017 у справі № 904/6152/16 та до розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" про роз'яснення постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017 та повернення матеріалів справи до Господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 26.11.2018 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2017 у справі № 904/6152/16.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 29.11.2018 відмовлено у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" про роз'яснення постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 03.10.2017 у справі № 904/6152/16.

03.12.2018 до Господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа № 904/6152/16.

22.11.2018 від відповідача надійшов відзив на позов, разом з клопотаннями, а саме: про витребування доказів, про призначення експертизи, про встановлення додаткового строку для подання доказів.

30.11.2018 від позивача надійшла відповідь на відзив.

Від Центрального апеляційного господарського суду надійшов запит про направлення справи № 904/6152/16 на його адресу, для подальшого надсилання до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у зв'язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 26.11.2018.

Господарським судом Дніпропетровської області 04.12.2018 направлено справу № 904/6152/16 до Центрального апеляційного господарського суду для подальшого надсилання до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, у зв'язку з надходженням касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 26.11.2018.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.12.2018 відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 904/6152/16 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 26.11.2018.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.12.2018 відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі № 904/6152/16 за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТЕХНОЛОПЇ" на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 29.11.2018.

02.01.2019 до Господарського суду Дніпропетровської області повернулась справа № 904/6152/16.

05.12.2018 від Генеральної прокуратури України надійшов лист із завіреною копію висновку судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів № 14 від 13.02.2015, проведеної НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області.

07.12.2018 від третіх осіб,1-2,-3,-6 надійшли письмові пояснення щодо позову.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.01.2019 поновлено провадження у справі № 9046152/16 з 23.01.2019. Підготовче судове засідання призначено на 23.01.2019.

22.01.2019 від відповідача надійшло клопотання в порядку ст. 80 ГПК України.

22.01.2019 від позивача надійшли заперечення проти клопотань відповідача, а саме: про витребування доказів, про призначення експертизи, про встановлення додаткового строку для подання доказів.

23.01.2019 суд відклав розгляд справи до 24.01.2019.

Також, 22.01.2019 позивачем подано клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 80, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання Компанії "Lorley Invesments Limited" про витребування доказів.

1) Витребувати від Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (01011, м.Київ, вул. Різницька, 13/15) та Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75) належним чином засвідчені копії наступних документів з реєстраційної справи ТОВ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041):

1.1. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 25 грудня 2014 року, оформленого Протоколом №1/2014 від

25.12.2014р.

1.2. Реєстру присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ АМСТОР від 25.12.2014р., що підтверджує правомочність рішення.

1.3. Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), затвердженого Рішенням Загальних Зборів Учасників від 25 грудня 2014 року, оформленим Протоколом №1/2014 від 25.12.2014р., та зареєстрованого 29 грудня 2014 року за №7000009.

1.4. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи

32123041) №1/2014 від 29.12.2014р.

1.5. Рішення Зальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 29 грудня 2014 року, оформленого Протоколом №3/14 від 29.12.2014р.

1.6. Реєстру присутніх на Загальних Зборах Учасників ТОВ АМСТОР від 29.12.2014р., що підтверджує правомочність рішення.

1.7. Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), затвердженого Рішенням Загальних Зборів Учасників від 29 грудня 2014 року, оформленим Протоколом №3/14 від 29.12.2014, та зареєстрованого 30 грудня 2014 року за №9071522.

1.8. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 20 січня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_4 внесений запис

щодо підтвердження відомостей про юридичну особу за №4071522.

1.9. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 17 лютого 2015 року Державним реєстратором

Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ АМСТОР щодо зміни місцезнаходження за №5071522 (Протокол від 11.02.2015р.).

1.10. Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), зареєстрованого 17 лютого 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 за №5071522 (затверджений Протоколом від 11.02.2015р.).

1.11. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 30 березня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ АМСТОР щодо зміни складу або інформації про засновників за №6071522 (Протокол від 04.03.2015р.).

1.12. Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), зареєстрованого 30 березня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області

ОСОБА_5 за №6071522 (затверджений Протоколом від 04.03.2015р.).

1.13. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 17 квітня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_6 внесені зміни до відомостей про ТОВ АМСТОР, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника юридичної особи за №7071522.

1.14. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 21 квітня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_6 проведена державна

реєстрація змін до установчих документів ТОВ АМСТОР щодо зміни складу або інформації про засновників за №8071522 (Протокол від 02.04.2015р.).

1.15. Статуту (нова редакція) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), зареєстрованого 21 квітня 2015 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області

ОСОБА_6 за №8071522 (затверджений Протоколом від 02.04.2015р.).

1.16. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 12 травня 2015 року, оформленого Протоколом без номеру від 12 травня 2015 року, яким прийняте рішення засновників (учасників) ТОВ АМСТОР щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, на підставі якого 14 травня 2015 року державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області внесений запис про рішення засновників (учасників) юридичної особи щодо припинення в результаті ліквідації за №9071522 (Протокол від 12.05.2015р.).

1.17. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041), на підставі якого 01 вересня 2015 року Державним реєстратором

Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_7 внесений запис щодо підтвердження відомостей про юридичну особу за № 0071522.

1.18. Рішення Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АМСТОР (ідентифікаційний код юридичної особи 32123041) від 04 вересня 2015 року, оформленого Протоколом без номеру від 04 вересня 2015 року, яким затверджений проміжний ліквідаційний баланс ТОВ АМСТОР та прийняте рішення про звернення до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення справи про банкрутство (Протокол від 04.09.2015р.).

1.19. Рішень KLIORIL CONSULTING LTD від 25.12.2014р. та від 29.12.2014р.

1.20. Довіреності KLIORIL CONSULTING LTD від 08.12.2014р.

1.21. Рішень PEGOLINE HOLDING LTD від 25.12.2014р. та від 29.12.2014р.

1.22. Довіреності PEGOLINE HOLDING LTD від 04.08.2014р.

1.23. Рішень KLINSA CONSULTING LTD від 25.12.2014р. та від 29.12.2014р.

1.24. Довіреності KLINSA CONSULTING LTD від 29.08.2014р.

2). Витребувати від Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (01011, м.Київ, вул. Різницька. 13/15) належним чином засвідчені копії наступних матеріалів досудового розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014р. (за наявності):

2.1. Документів та інформації, що підтверджують обставини перебування ОСОБА_8 в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 25.12.2014р. і 29,12.2015р. (в тому числі, роздруківки телефонних з'єднань, вхідних/вихідних 5М8 і ММЗ - повідомлень тощо за номером телефону ОСОБА_8 за 25.12.2014р. і 29.12.2015р., протокол допиту свідка ОСОБА_8 із повідомленим ним номером телефону, а також процесуальні документи, на підставі яких отримані запитувані документи та інформація, зокрема,ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, протокол, опис речей і документів тощо).

2.2. Документів та інформації, що підтверджують обставину перебування ОСОБА_9 у

місті Києві 29.12.2015р. (в тому числі, роздруківки телефонних з'єднань, вхідних/вихідних 8М5 і ММ8 - повідомлень тощо за номером телефону ОСОБА_9 за 29.12.2015р,, протокол допиту свідка ОСОБА_9 із повідомленим нею номером телефону, а також процесуальні документи, на підставі яких отримані запитувані документи та інформація, зокрема, ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, протокол, опис речей і документів тощо).

2.3. Висновків судово-почеркознавчої експертизи №324 від 08.06.2015р., проведеної

НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення (частина 1 статті 235 Господарського процесуального кодексу України).

Оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http//dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz.

Повний текст ухвали складено - 29.01.2019.

Суддя ОСОБА_10