ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про забезпечення позову

31.01.2019м. ДніпроСправа № 904/4603/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА", м. Дніпро

до В.1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНГРУП ФАКТОР", м. Дніпро

В.2: Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК", м. Дніпро

В.3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФЕСІОНАЛ", м. Харків

Третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", м. Київ

Третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: Громадська організація "ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", м. Київ

про визнання припиненими зобов'язання за кредитним договором, іпотечними договорами та іншими договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором та відновити становище, яке існувало до прийняття наказу

Суддя Петрова В.І.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просило:

- визнати недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 09.10.2018 року, з реалізації лоту №: F28GL33977 (Будівлі та споруди водно-спортивної бази "Спартак", заг. площ. 575,3 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Яружна, буд. 15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_1);

- визнати недійсним протокол електронного аукціону №UА-ЕА-2018-09-17-000142-b, сформований 09.10.2018 16:54:27 за результатами проведених відкритих торгів (аукціону) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону від 09.10.2018 року з реалізації лоту №: F28GL33977 (Будівлі та споруди водно-спортивної бази "Спартак", заг. площ. 575,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_1);

- визнати недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 09.10.2018 року, з реалізації лоту №: F28GL33978 (Нежитлова будівля, водно-спортивна база, заг. площ. 337,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_2);

- визнати недійсним протокол електронного аукціону №UА-ЕА-2018-09-17-000143-b, сформований 09.10.2018 16:39:29 за результатами проведених відкритих торгів (аукціону) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону від 09.10.2018 року з реалізації лоту №: F28GL33978 (Нежитлова будівля, водно-спортивна база, заг. площ. 337,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_2).

Позовні вимоги обгрунтовані незаконним проведенням відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронних аукціонів щодо лоту №F28GL33977, №F28GL33978 та незаконним продажем майна на відкритих торгах.

Ухвалою суду від 17.10.2018р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розпочато розгляд справи за правилами загального позовного провадження, залучено до розгляду справи у якості третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Державну організацію (установу, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", а також у якості третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Громадську організацію "ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", призначено підготовче засідання на 13.11.2018р.

13.11.2018р. позивач подав до суду заяву про зміну предмету позову, в якій просить:

1) визнати припиненими зобов'язання за Кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р. (зі змінами та доповненнями), укладеним між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АРЕАЛ" та за Іпотечними договорами №01-277/Т/3 та №01-277/Т/4, посвідчених 15.01.2010р. (зі змінами та доповненнями), що укладені між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА", та іншими договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р. (зі змінами та доповненнями);

2) відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу №84 від 08.08.2017р. "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів":

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" ОСОБА_1 виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість ТОВ "АРЕАЛ" за кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р. (зі змінами та доповненнями), право вимоги за Іпотечними договорами №01-277/Т/3 та №01-277/Т/4, посвідчених 15.01.2010р. (зі змінами та доповненнями), та іншими договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2018р. (зі змінами та доповненнями);

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" припинити виконання дій, визначених у Наказі №84 від 08.08.2017р. "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Ухвалою суду від 13.11.2018р. відкладено підготовче засідання на 04.12.2018р.

04.12.2018р. у засіданні оголошено перерву до 11.12.2018р.

Ухвалою суду від 11.12.2018р. продовжено строк підготовчого провадження у справі на 30 днів та відкладено підготовче засідання на 10.01.2019р.

Ухвалою суду від 10.01.2019р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в засіданні на 29.01.2019р.

Ухвалою суду від 29.01.2019р. відкладено розгляд справи (загальне позовне провадження) на 07.02.2019р.

29.01.2019р. позивач подав до суду заяву про забезпечення позову, в якій просить:

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень, встановлених ч.7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги (майнового права) за кредитним договором №01-277/Т від 26.09.2011, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: нерухомість комерційного призначення, товари в обороті, 2 поруки фізичних осіб (лот №F28GL40301);

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги (майнового права) за Кредитним договором №01-277/Т від 26.09.2011, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: нерухомість комерційного призначення, товари в обороті, 2 поруки фізичних осіб (лот №F28GL40301), в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

Заява обгрунтована таким.

Позивач зазначає, що є законним власником об'єктів нерухомого майна, а саме:

- будівель та споруд водно-спортивної бази "Спартак", реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_1, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Яружна, будинок 15, та належать позивачу відповідно до договору купівлі-продажу будівель та споруд водно-спортивної бази "Спартак", засвідченого 18.02.2003р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за реєстраційним №1101;

- нежитлової будівлі, водно-спортивної бази, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: НОМЕР_2, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 1л, та належать позивачу відповідно до договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, засвідченого 26.12.2006р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3Л за реєстраційним №9288.

15.01.2010р. між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕХМАШ" укладено кредитний договір №01-277/Т.

16.09.2011р. між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК", Товариством з обмеженою відповідальністю "ПРОМТЕХМАШ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "АРЕАЛ" укладено договір про переведення боргу, згідно якого ТОВ "АРЕАЛ" стало новим боржником за кредитним договором №01-277/Т.

15.01.2010р., з метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "АРЕАЛ" (на сьогоднішній день, дана юридична особа припинена) зобов'язань за кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р., між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА" укладено:

- іпотечний договір №01-277/Т/3, предметом іпотеки якого були будівлі та споруди водно-спортивної бази "Спартак";

- іпотечний договір №01-277/Т/4, предметом іпотеки якого були нежитлові будівлі водно-спортивної бази.

29.07.2014р. між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "ДЕЛЬТА" укладено:

- договір про розірвання іпотечного договору №01-277/Т/3 від 15.01.2010р. та знято заборону відчуження нерухомого майна і здійснено реєстрацію припинення іпотеки щодо будівель та споруд водно-спортивної бази "Спартак";

- договір про розірвання іпотечного договору №01-277/Т/4 від 15.01.2010р. та знято заборону відчуження нерухомого майна і здійснено реєстрацію припинення іпотеки щодо нежитлових будівель водно-спортивної бази.

30.07.2014р., з метою забезпечення виконання Товариством з обмеженою відповідальністю "АРЕАЛ" зобов'язань за кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р., між ПАТ "АКТАБАНК" та ОСОБА_4 укладено:

- договір застави майнових прав №01-277/Т/16, предметом якого було право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу;

- договір застави майнових прав №01-277/Т/17, предметом якого було право вимоги на отримання грошових коштів за договором банківського вкладу;

- договір поруки №01-277/Т/17, щодо повного виконання зобов'язань за кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р.

З урахуванням того, що в строк, визначений кредитним договором, ТОВ "АРЕАЛ" не було виконано зобов'язань щодо повернення суми кредиту, то ПАТ "АКТАБАНК" повністю погасило заборгованість за кредитним договором шляхом звернення стягнення на грошові кошти ОСОБА_4.

Проте, позивачу стало відомо, що наказом №84 від 08.08.2017р. "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" ОСОБА_1 поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ "АКТАБАНК" кредитну заборгованість ТОВ "АРЕАЛ" за кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р., також поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ "АКТАБАНК" права вимоги за забезпечувальними договорами до ТОВ "ДЕЛЬТА".

Крім того, позивачу стало відомо, що державним реєстратором Пекар Андрієм Львовичем Комунального підприємство "БЮРО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ" прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40812392 від 25.04.2018р. та №40813731 від 25.04.2018р., на підставі яких незаконно зареєстровано за ПАТ "АКТАБАНК" право власності на вказані об'єкти нерухомого майна.

28.01.2019р. позивачу стало відомо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розмістив на своєму офіційному веб-сайті паспорт відкритих торгів (аукціону) з продажу вимоги ПАТ "АКТАБАНК", відповідно до якого 18.02.2019р. будуть проведені відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, з реалізації активів (майна) ПАТ "АКТАБАНК", а саме:

- лоту №F28GL40301 (Майнові права за кредитним договором №01-277/Т від 26.09.2011, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: нерухомість комерційного призначення, товари в обороті, 2 поруки фізичних осіб).

Позивач вважає, що своїми активними діями ПАТ "АКТАБАНК" заперечує проти того, що заборгованість за кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р. була погашена в повному обсязі та продовжує вжиття заходів згідно наказу №84 від 08.08.2017р. "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів".

Крім того, позивач вважає, що існує велика ймовірність продажу права вимоги за кредитним договором №01-277/Т від 15.01.2010р., що може суттєво ускладнити виконання рішення суду у даній справі.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "Право на ефективний засіб юридичного захисту" встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову за правовою природою є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи.

Згідно ст.136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред"явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання.

За таких обставин, вжиття заходів до забезпечення позову - це реальна гарантія виконання судового рішення, виходячи з розумності, обґрунтованості та адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову і забезпечення збалансованості інтересів сторін у справі.

Відповідно до ч.ч.1, 5, 6 ст.140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Згідно ч.1 ст.144 Господарського процесуального кодексу України ухвала про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити заяву про забезпечення позову, оскільки у випадку проведення відповідних торгів і відчуження за їх наслідками права вимоги/майна фактично нівелюється можливість захисту прав та інтересів позивача в обраний ним спосіб в межах даного спору.

Керуючись ст.ст.136-138, 140, 144, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА" про забезпечення позову задовольнити.

Заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень, встановлених ч.7 ст.137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги (майнового права) за кредитним договором №01-277/Т від 26.09.2011, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: нерухомість комерційного призначення, товари в обороті, 2 поруки фізичних осіб (лот №F28GL40301).

Заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги (майнового права) за Кредитним договором №01-277/Т від 26.09.2011, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: нерухомість комерційного призначення, товари в обороті, 2 поруки фізичних осіб (лот №F28GL40301), в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕЛЬТА" (49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, ідентифікаційний код юридичної особи 32366581)

Боржник: Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, ідентифікаційний код юридичної особи 35863708)

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 31.01.2019р.

Ухвала як виконавчий документ може бути пред'явлена до примусового виконання до 01.02.2022р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та у строки, передбачені ст.256, п.п.17.5 п.17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.І. Петрова