ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

29 січня 2019 року м.Черкаси Справа № 925/1032/14

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С. з секретарем судового засідання Вініченко О.Б., за участю:

ліквідатор банкрута Юдицький О.В. представник ОСОБА_2 (по довіреності),

ОСОБА_3: не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ліквідатора банкрута про покладення на ОСОБА_3 субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» на суму 56 058 181,59 грн. та стягнення матеріальної шкоди в розмірі вартості відсутніх матеріальних та інших цінностей ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» на суму 12 750 500 грн.

у справі за заявою публічного акціонерного товариства "Дочірній Банк Сбербанку Росії" до товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інтерсетан" про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Від ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., надійшла заява №02-01/14034/1032-14 від 02.10.2018 року, в якій просить суд:

1. Покласти на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_4, виданий 14.07.1995 року Придніпровським РВ УМВС України у Черкаській області, місце проживання: АДРЕСА_1) субсидіарну відповідальність за зобо в'язаннями ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» у зв'язку із доведенням підприємства до бан крутства та стягнути грошові кошти, еквівалентні розміру визнаних судом вимог кре диторів, в розмірі 56 058 181,59 грн. (п'ятдесят шість мільйонів п'ятдесят вісім тисяч сто вісімдесят одна грн. 59 коп.) на основний рахунок ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» №0452 в ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Київ, МФО 305299.

2. Стягнути з учасника товариства з обмеженою відповідальністю "ВКФ "Інтерсетан" ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_4, виданий 14.07.1995 року Придніпровським РВ УМВС України у Черкаській області, місце про живання: АДРЕСА_1) на основний рахунок ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» №0452 в ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ, МФО 305299 завдану матеріальну шкоду в розмірі вартості відсутніх матеріальних та інших цінностей ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на загальну суму 12 750 500 грн. (дванадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот гривень).

Заява призначена до розгляду у судовому засіданні.

У судовому засіданні представник ліквідатора банкрута заяву підтримав, просить задовольнити.

Ухвала суду направлена на адресу ОСОБА_5 повернута поштою 21.11.2018 року з відміткою «помер».

ОСОБА_3 був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак у судове засідання не з'явився і про причини неявки не повідомив.

Перевіркою установлено, що ухвали суду, направлені на адресу ОСОБА_3, повернуті поштою 03.01.2019 року та 21.01.2019 року з відміткою - «за закінченням встановленого строку зберігання».

Відповідно до частини 1 статті 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв'язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі ОСОБА_3, який не з'явився.

Заслухавши доводи та пояснення представника ліквідатора банкрута, розглянувши матеріали справи, дослідивши та оцінивши надані суду докази, суд встановив наступне.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції від 19.01.2013 року).

10.07.2014 року господарський суд Черкаської області у складі судді Шумка В.В. ухвалив, зокрема: порушити провадження у справі про банкрутство ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інтерсетан", ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

23.02.2016 року господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І. постановив, зокрема: визнати ТОВ "Інтерсетан" банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру; призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича; ліквідатору банкрута вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута; припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, а також повноваження власника (власників) майна банкрута; посадовим особам банкрута, протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора, передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору; скасувати арешти, накладні на майно боржника, чи інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

1. Щодо вимоги ліквідатора банкрута про стягнення з учасника ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" ОСОБА_3 на основний рахунок ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» №0452 в ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ МФО 305299 завданої матеріальної шкоди в розмірі вартості відсутніх матеріальних та інших цінностей ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на загальну суму 12 750 500 грн. суд встановив наступні обставини.

За твердженням ліквідатора банкрута відповідно до даних фінансового звіту ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" (Форма №1-м) станом на 01.01.2012 року на балансі підприємства обліковувалися активи на загальну суму 12 750 500 грн. Виписки з рахунків банкрута в установах банків за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року свідчать про те, що оплата за активи ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» в розмірі 12 750 500 грн. на рахунки боржника не надходила, будь-які інші документи відсутні.

Відповідно до даних фінансового звіту ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" (Форма №1-м) станом на 31.12.2013 року на балансі това риства перебували активи на загальну суму 5 404 800 грн.

Проаналізовані баланси ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» свідчать про те, що з 01.01.2012 року до 01.01.2014 року з володіння товариства були виведені активи на суму 7 345 700 грн.

Зменшення активу балансу ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» відбулось в той період часу, коли підприємство перебувало в процедурі банкрутства і на все майно банкрута було накладено арешт.

Постановою Придніпровського відділу ДВС Черкаського МУЮ від 10.12.2012 року у межах виконавчого провадження №35638387 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інтерсетан" та оголошено заборону на його від чуження.

22.01.2013 року постановою Придніпровського відділу ДВС Черкаського МУЮ у межах виконавчого провадження №35638387 накладено арешт на рахунки боржника.

Постановою Придніпровського відділу ДВС Черкаського МУЮ від 15.02.2013 року виконавче провадження №35638387 закінчено на підставі пункту 8 статті 49 Закону України "Про виконавче провадження".

Арешти на кошти на рахунках боржника були скасовані лише постановою Придніп ровського ВДВС м. Черкаси від 21.04.2017 року ВП №52110420 після визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Таким чином, на протязі періоду часу з 29.11.2012 року по 21.04.2017 року майно боржника, зокрема, грошові кошти на рахунках, перебували під арештом.

Станом на 31.12.2013 року (після припинення процедури банкрутства) відповідно до поданої ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» статистичної та фінансової звітності на балансі товариства перебували активи на загальну суму 5 404 800 грн.

Будь-яких матеріальних цінностей ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» відповідні посадові особи боржника ліквідатору банкрута не передали, в процесі проведення заходів по ви явленню майна банкрута активи на суму 5 404 800 грн. не виявлені.

Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР юри дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, єдиним засновником ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" являється ОСОБА_3 (іденти фікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1), а керівником та підписантом товариства - ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, останнє місце реєстрації: с.Васильківське Петропавлівського району Дніпропетровської області).

Протоколом №17/11/11 Загальних зборів учасників ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" від 17.11.2011 року затверджено новий склад (засновників) учасників товариства - до складу засновників включено ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1).

Ліквідатором на адресу учасника та керівника боржника направлено вимогу №02-01/10720/1032-14 від 21.03.2016 року про передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору.

Вимога ліквідатора банкрута посадовими особами ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" виконана не була.

Ліквідатор банкрута звернувся до Господарського суду Черкаської області з відповідними заявами.

18.10.2016 року Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І. ухвалив: заяву ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Юдицького О.В., від 29.08.2016 року №02-01/11228/1032-14 задовольнити. Стягнути з ОСОБА_5 (останнє місце реєстрації Дніпропетровська область, с.Васильківське, ідентифікаційний код НОМЕР_2) - колишнього керівника (генерального директора) товариства з обмеженою відповідальністю "ВКФ "Інтерсетан", а також з ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) - засновника (учасника) товариства з обмеженою відповідальністю "ВКФ "Інтерсетан" та передати ліквідатору товариства з обмеженою відповідальністю "ВКФ "Інтерсетан", арбітражному керуючому Юдицькому О.В. (18005, м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра, 7, к.171, ідентифікаційний номер НОМЕР_3):

- бухгалтерську та іншу документацію фінансово-господарської діяльності, створеної до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ВКФ "Інтерсетан", в тому числі: первинні документи бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012; баланси, звіти про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 01.01.2012; головні книги за 2012-2015 роки; оборотно-сальдові відомості за 2012-2015 роки, касові книги, касові документи (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості по виплату коштів з каси) за 2012-2015 роки; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 - 2015 роки; відомості про нарахування заробітної плати за період з 2012 по 2015 роки; табелі обліку робочого часу, у разі наявності на підприємстві найманих працівників; інформацію про відкриті рахунки в банківських установах; банківські виписки, платіжні доручення, відомості про рух коштів в банківських установах за період з 2012 по 2015 роки; первинні документи та облік руху незавершених капітальних інвестицій з 01.01.2012 на суму 6076,2 тис.грн.; первинні документи та облік руху основних засобів вартістю 89,3 тис.грн.; первинні документи та облік руху інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; облік необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2012-2015 роки; первинні документи та облік руху запасів на суму 79,8 тис.грн., інші оборотні активи на суму 1070,1 тис.грн., готову продукцію на суму 7,2 тис.грн.; первинні документи та облік розрахунків з дебіторами на суму 46,2 тис.грн.; первинні документи та облік розрахунків з кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов'язковими платежами за 2012-2015 роки; облік доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2012-2015 роки; господарські договори, інші цивільно-правові угоди, укладені боржником за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 на загальну суму 12750,5 тис.грн., акти приймання-передачі до цих договорів; звіти про експертну оцінку майна; накази по підприємству; звіти до податкової інспекції та державних цільових фондів за 2012-2015 роки; печатки та штампи підприємства; установчі документи ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" (статут товариства, установчий договір (у разі його наявності), свідоцтво про державну реєстрацію); довідку органів статистики про включення ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" до ЄДРПОУ; акти інвентаризації основних засобів ТОВ "ВКФ "Інтерсетан", нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків на підставі наказу Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за №202/412 "Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" за період з 01.01.2012 по 2015 роки; договір оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Ярославська, 11, площею 151,0 кв.м., зареєстрований за №67, та акт приймання-передачі до нього; договір оренди землі б/н від 14.03.2007, укладений між ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Вернигори, 4, площею 1058,0 кв.м., зареєстрований за №66, та акт приймання-передачі до нього; договір оренди 33,53 га ріллі, укладений ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" з власниками земельних ділянок (паїв) та акт приймання-передачі до нього; договір купівлі-продажу від 06.08.96 №4647, а також інші документи, пов'язані з участю ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" у приватизації об'єкта комунальної власності приміщення ательє "Ярослава" (м.Черкаси, вул.30-років Перемоги, 22);

матеріальні та інші цінності ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на загальну суму 12750,5 тис.грн., зокрема: незавершені капітальні інвестиції на суму 6076,2 тис.грн.; основні засоби первісною вартістю на суму 89,3 тис.грн.; інші необоротні активи на суму 2520,0 тис.грн.; виробничі запаси на суму 79,8 тис.грн.; готову продукцію на суму 7,2 тис.грн.; дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом на суму 0,1 тис.грн.; іншу поточну дебіторську заборгованість на суму 46,2 тис.грн.; грошові кошти в національній валюті - 0,1 тис.грн.; інші оборотні активи на суму 1070,1 тис.грн.; витрати майбутніх періодів на суму 0,5 тис.грн.

09.02.2017 Господарський суд Черкаської області у складі судді Гури І.І. ухвалив:

1.Заяву ліквідатора банкрута про зміну способу і порядку виконання ухвали господарського суду Черкаської області від 18.10.2016 року задовольнити.

2.Змінити спосіб та порядок виконання ухвали господарського суду Черкаської області від 18.10.2016 року наступним шляхом:

2.1.Зобов'язати ОСОБА_5 (останнє місце реєстрації 52751, Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с.Васильківське, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) - колишнього керівника (генерального директора) ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інтерсетан" передати ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Юдицькому Олександру Вікторовичу (18005, м.Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 7, к.171, ідентифікаційний номер НОМЕР_3):

- бухгалтерську та іншу документацію фінансово-господарської діяльності, створеної до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ВКФ "Інтерсетан", в тому числі: первинних документів бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012; балансів, звітів про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 01.01.2012; головних книг за 2012-2015 роки; оборотно-сальдових відомостей за 2012-2015 роки, касових книг, касових документів (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості по виплату коштів з каси) за 2012-2015 роки; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 - 2015 роки; відомостей про нарахування заробітної плати за період з 2012 по 2015 роки;

табелів обліку робочого часу, у разі наявності на підприємстві найманих працівників; інформації про відкриті рахунки в банківських установах; банківських виписок, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в банківських установах за період з 2012 по 2015 роки; первинних документів та обліку руху незавершених капітальних інвестицій з 01.01.2012 на суму 6076,2 тис.грн.; первинних документів та обліку руху основних засобів вартістю 89,3 тис.грн.; первинних документів та обліку руху інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; обліку необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2012-2015 роки; первинних документів та обліку руху запасів на суму 79,8 тис.грн., інших оборотних активів на суму 1070,1 тис.грн., готової продукції на суму 7,2 тис.грн.; первинних документів та обліку розрахунків з дебіторами на суму 46,2 тис.грн.; первинних документів та обліку розрахунків з кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов'язковими платежами за 2012-2015 роки; обліку доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2012-2015 роки; господарських договорів, інших цивільно-правових угод, укладених боржником за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 на загальну суму 12750,5 тис.грн., актів приймання-передачі до цих договорів; звітів про експертну оцінку майна; наказів по підприємству; звітів до податкової інспекції та державних цільових фондів за 2012-2015 роки; печатки та штампів підприємства; установчих документів ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" (статуту товариства, установчого договору (у разі його наявності), свідоцтва про державну реєстрацію); довідки органів статистики про включення ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" до ЄДРПОУ; актів інвентаризації основних засобів ТОВ "ВКФ "Інтерсетан", нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків на підставі наказу Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за №202/412 "Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" за період з 01.01.2012 по 2015 роки; договору оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Ярославська, 11, площею 151,0 кв.м., зареєстрованого за №67, та акту приймання-передачі до нього; договору оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Вернигори, 4, площею 1 058,0 кв.м., зареєстрованого за №66, та акту приймання-передачі до нього; договору оренди 33,53 га ріллі, укладеного ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" з власниками земельних ділянок (паїв) та акту приймання-передачі до нього; договору купівлі-продажу від 06.08.96 №4647, а також інших документів, пов'я-заних з участю ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" у приватизації об'єкта комунальної власності приміщення ательє "Ярослава" (м.Черкаси, вул.30 років Перемоги, 22);

- матеріальні та інші цінності ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на загальну суму 12750,5 тис.грн., зокрема: незавершених капітальних інвестицій на суму 6076,2 тис.грн.; основних засобів первісною вартістю на суму 89,3 тис.грн.; інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; виробничих запасів на суму 79,8 тис.грн.; готової продукції на суму 7,2 тис.грн.; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 0,1 тис.грн.; іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 46,2 тис.грн.; грошових коштів в національній валюті - 0,1 тис.грн.; інших оборотних активів на суму 1070,1 тис.грн.; витрат майбутніх періодів на суму 0,5 тис.грн.

2.2.На виконання даного пункту ухвали видати судовий наказ.

2.3.Зобов'язати ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) - засновника (учасника) ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інтерсетан" передати ліквідатору банкрута, арбітражному керуючому Юдицькому Олександру Вікторовичу (18005, м.Черкаси, вул.Героїв Дніпра, 7, к.171, ідентифікаційний номер НОМЕР_3):

- бухгалтерську та іншу документацію фінансово-господарської діяльності, створеної до порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "ВКФ "Інтерсетан", в тому числі: первинних документів бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012; балансів, звітів про фінансові результати (річні та квартальні звіти) за період з 01.01.2012; головних книг за 2012-2015 роки; оборотно-сальдових відомостей за 2012-2015 роки, касових книг, касових документів (прибуткові, видаткові касові ордери, відомості по виплату коштів з каси) за 2012-2015 роки; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за 2012 - 2015 роки; відомостей про нарахування заробітної плати за період з 2012 по 2015 роки; табелів обліку робочого часу, у разі наявності на підприємстві найманих працівників; інформації про відкриті рахунки в банківських установах; банківських виписок, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в банківських установах за період з 2012 по 2015 роки; первинних документів та обліку руху незавершених капітальних інвестицій з 01.01.2012 на суму 6076,2 тис.грн.; первинних документів та обліку руху основних засобів вартістю 89,3 тис.грн.; первинних документів та обліку руху інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; обліку необоротних активів та амортизації (зносу), фінансових інвестицій та інших необоротних активів за 2012-2015 роки; первинних документів та обліку руху запасів на суму 79,8 тис.грн., інших оборотних активів на суму 1070,1 тис.грн., готової продукції на суму 7,2 тис.грн.; первинних документів та обліку розрахунків з дебіторами на суму 46,2 тис.грн.; первинних документів та обліку розрахунків з кредиторами, розрахунки з підзвітними особами (звіти про використання коштів наданих на відрядження або у підзвіт), за податками і обов'язковими платежами за 2012-2015 роки; обліку доходів та витрат, фінансових результатів та власного капіталу за 2012-2015 роки; господарських договорів, інших цивільно-правових угод, укладених боржником за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 на загальну суму 12750,5 тис.грн., актів приймання-передачі до цих договорів; звітів про експертну оцінку майна; наказів по підприємству; звітів до податкової інспекції та державних цільових фондів за 2012-2015 роки; печатки та штампів підприємства; установчих документів ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" (статуту товариства, установчого договору (у разі його наявності), свідоцтва про державну реєстрацію); довідки органів статистики про включення ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" до ЄДРПОУ; актів інвентаризації основних засобів ТОВ "ВКФ "Інтерсетан", нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків на підставі наказу Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за №202/412 "Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" за період з 01.01.2012 по 2015 роки; договору оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Ярославська, 11, площею 151,0 кв.м., зареєстрованого за №67, та акту приймання-передачі до нього; договору оренди землі б/н від 14.03.2007, укладеного між ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" та Черкаською міською радою щодо оренди земельної ділянки по вул.Вернигори, 4, площею 1 058,0 кв.м., зареєстрованого за №66, та акту приймання-передачі до нього; договору оренди 33,53 га ріллі, укладеного ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" з власниками земельних ділянок (паїв) та акту приймання-передачі до нього; договору купівлі-продажу від 06.08.96 №4647, а також інших документів, пов'я-заних з участю ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" у приватизації об'єкта комунальної власності приміщення ательє "Ярослава" (м.Черкаси, вул.30 років Перемоги, 22);

- матеріальні та інші цінності ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на загальну суму 12750,5 тис.грн., зокрема: незавершених капітальних інвестицій на суму 6076,2 тис.грн.; основних засобів первісною вартістю на суму 89,3 тис.грн.; інших необоротних активів на суму 2520,0 тис.грн.; виробничих запасів на суму 79,8 тис.грн.; готової продукції на суму 7,2 тис.грн.; дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 0,1 тис.грн.; іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 46,2 тис.грн.; грошових коштів в національній валюті - 0,1 тис.грн.; інших оборотних активів на суму 1070,1 тис.грн.; витрат майбутніх періодів на суму 0,5 тис.грн.

2.4.На виконання даного пункту ухвали видати судовий наказ.

На виконання наказу господарського суду Черкаської області по справі №925/1032/14, виданого 13.02.2017 року, яким ОСОБА_3 зобов'язано передати ліквіда тору банкрута документи, матеріальні та інші цінності банкрута, постановою приватного ви конавця Плесюка Олексія Степановича від 02.01.2018 року відкрито виконавче провадження №5540135.

За твердженням ліквідатора банкрута, станом на дату подання заяви ОСОБА_3 вимоги закону та рішення суду не виконано.

Згідно з частиною 2 статті 38 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; веде реєстр вимог кредиторів; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Відповідно до частин 3,6 статті 41 Закону з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

За твердженням ліквідатора банкрута в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності голови вищого органу управління банкрута товариство втратило активи на суму 12 750 500 грн., чим нанесена значна матеріальна шкода.

Відповідно частин 1,2 статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.

Відповідно до частин 1,2 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

За змістом частин 1,2 статті 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.

Згідно зі статтею 1192 Цивільного кодексу України з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Враховуючи викладене вище, суд дійшов до таких висновків:

- ліквідатором банкрута здійснені всі можливі заходи щодо повернення матеріальних та інших цінностей на суму 12 750 500 грн., що підтверджується зверненнями останнього з відповідними заявами до господарського суду Черкаської області, до правоохоронних органів;

- вжиті ліквідатором заходи направлені на повернення до складу ліквідаційної маси активів банкрута з метою задоволення вимог кредиторів;

- ОСОБА_3 судові рішення не виконав, що є підставою для відповідальності, встановленої законом;

- ОСОБА_3 у судові засідання не з'явився, причин неявки не повідомив, відзив на заяву не надіслав, не скориставшись правом на судовий захист.

За таких обставин суд вважає, що вимога ліквідатора банкрута про стягнення з ОСОБА_3 завданої матеріальної шкоди в розмірі вартості відсутніх матеріальних та інших цінностей ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на загальну суму 12 750 500 грн. підлягає задоволенню.

2. Щодо вимоги ліквідатора банкрута про покладення на ОСОБА_3 субсидіарної відповідальності за зобо в'язаннями ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» у зв'язку із доведенням підприємства до бан крутства та стягнення грошових коштів, еквівалентних розміру визнаних судом вимог кре диторів, в розмірі 56 058 181,59 грн. на основний рахунок ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» №0452 в ПАТ КБ "ПряватБанк" м.Київ МФО 305299, суд встановив наступне.

Господарським судом Черкаської області визнані та включені до реєстру вимог кредиторів вимоги кредиторів на загальну суму 56 058 181,59 грн.

Ліквідатор банкрута стверджує, що за результатами проведеної інвентаризації активів боржника активи, за рахунок яких можуть бути задоволені вимоги кредиторів на суму 56 058 181,59 грн., у ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» відсутні.

Аналіз фінансово-майнового стану ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" за три роки до порушення провадження у справі про банкрутство свідчить про доведення підприємства до банкрутства, а саме:

- відповідно до проведеного аналізу встановлено, що ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" станом на початок 2011 року не мало ознак неплатоспроможності;

- на початок періоду, що аналізувався, показники фінансово-економічного стану підприємства знаходились в межах своїх нормативних значень;

- станом на кінець аналізованого періоду розмір зобов'язань ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" значно перевищив розмір його активів;

- розмір чистих активів підприємства станом на 12.12.2013 року становив 6 775 100 грн.., що значно менше поточної кредиторської заборгованості підприємства;

- для з'ясування причин погіршення зазначених показників здійснити перевірку фінан сово-господарських договорів, укладених ТОВ "ВКФ "Інтерсетан", впродовж аналізованого періоду неможливо у зв'язку з їх відсутністю;

- ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на протязі 2012-2013 років активно формувало дебіторську заборгованість і не вживало заходів для стягнення дебіторської заборгованості;

- активи підприємства на суму 12 750 500 грн. зникли з балансу підприємства на момент визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, докази їх законного вибуття з балансу товариства ліквідатору банкрута посадовими особами ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" не надані.

Відповідно до частини 5 статті 41 Закону під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспромож ності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи до ведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року №14, об'єктом аналізу є фінансово-господарський стан підприємств, зокрема фінансові, виробничі та інвестиційні аспекти їх діяльності.

Активами підприємства-боржника є ресурси, контрольовані підприємством в резуль таті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Доведення до банкрутства визначено в зазначених Методичних рекомендаціях як умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення особою дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності.

Відповідно до частини 1 статті 215 Господарського кодексу України у випадках, передбачених законом, суб'єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства.

Таким чином, суд вважає доводи ліквідатора банкрута обґрунтованими та такими, що відповідають нормам чинного законодавства, а тому вимога про покладення на ОСОБА_3 субсидіарної відповідальності підлягає задоволенню.

Відповідно частин 1,2 статті 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», статтею 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Стягнути з учасника товариства з обмеженою відповідальністю "ВКФ "Інтерсетан" ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_4, виданий 14.07.1995 року Придніпровським РВ УМВС України у Черкаській області, місце про живання: АДРЕСА_1) на основний рахунок ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» №0452 в ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Київ МФО 305299 завдану матеріальну шкоду в розмірі вартості відсутніх матеріальних та інших цінностей ТОВ "ВКФ "Інтерсетан" на загальну суму 12 750 500 грн. (дванадцять мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч п'ятсот гривень).

2. Покласти на ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_4, виданий 14.07.1995 року Придніпровським РВ УМВС України у Черкаській області, місце проживання: АДРЕСА_1) субсидіарну відповідальність за зобо в'язаннями ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» у зв'язку із доведенням підприємства до бан крутства та стягнути грошові кошти, еквівалентні розміру визнаних судом вимог кре диторів, в розмірі 56 058 181,59 грн. (п'ятдесят шість мільйонів п'ятдесят вісім тисяч сто вісімдесят одну гривну 59 коп.) на основний рахунок ТОВ «ВКФ «Інтерсетан» №0452 в ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Київ МФО 305299.

Ухвала може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя С.С. Боровик