ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів;

залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору

на стороні позивача;

відкладення підготовчого засідання

28.01.2019м. ДніпроСправа № 904/4956/18

за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА", м.Київ

до Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо", м. Київ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_1, м. Київ

про визнання правовідносин припиненими та усунення перешкод у користуванні нерухомим

майном

Суддя Суховаров А.В.

Представники:

від позивача - Смирний О.С., договір про надання правничої допомоги від 01.11.2018

від відповідача - Крижовий Д.В., ордер серії КС № 520704 від 30.10.18 р

від третьої особи -1 - Заплішна О.Д., довіреність 27-26486/17 від 27.12.17

від третьої особи -2 - не з'явився

в засіданні присутній вільний слухач - ОСОБА_5

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА" (далі - позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" (далі - відповідач), у якому просить суд:

- визнати правовідносини за Кредитним договором №135/06-14 від 03.06.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА" () та Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" () - припиненими;

- визнати правовідносини за Іпотечним Договором №135/06-14-І від 03.06.2014. посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бунякіною Оленою Віталіївною 27.03.14р. за реєстровим №282 між Товариством з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА" () та Публічним акціонерним товариством "Банк Камбіо" () - припиненими;

- усунути перешкоди у користуванні нерухомим майном, а саме Будівля багатофункціонального торговельно-демонстраційного центру літ. М-2, підвал під літ. М-2, прибудова літ. М'-І, надбудова над літ. М-2, загальною площею 18102,5 кв.м., навіси літ. М3, М4, М5, М8, М9, естакади з навісами літ. М6, М7, ґанок літ. м1, в'їзд літ. м2, трансформаторна підстанція та розподільча підстанція літ. Д-1, загальною площею 88,0 кв.м, навіс А (тимч.), господарча будівля літ. Б (тимч.), огорожі №1-3,5 хвіртка №4, сходи №6,7, мостіння І, II.), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Калинова (АНД, Індустріальний р-ни), будинок 9а, реєстраційний номер реєстру нерухомого майна , шляхом заборони Публічному акціонерному товариству "БАНК КАМБІО" () вчиняти дії, направлені на незаконне вибуття із власності Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА", вищевказаного нерухомого майна шляхом звернення стягнення на підставі Іпотечного Договору №135/06-14-1 від 03.06.2014, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Бунякіною Оленою Віталіївною.

Ухвалою суду від 07.11.2018 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА" прийнято до розгляду в порядку загального позовного провадження.

19.11.2018 позивач подав заяву про збільшення позовних вимог, за змістом якої доповнив позовні вимоги по справі №904/4956/18 вимогами наступного змісту:

- відновити становище, яке існувало до прийняття Наказу № 109 від 18.07.2018 року, яким було затверджено Акт Комісії з перевірки правочинів (договорів) на предмет нікчемності від 18.07.2018 року, зобов'язавши ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КАМБІО" () в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК КАМБІО" СЕВЕРИНА ЮРІЯ ПЕТРОВИЧА виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "БАНК КАМБІО" () за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКРОПЛАЗА" () за Кредитним Договором № 135/06-14 від 03.06.2014р., право вимоги за Іпотечним Договором № 135/06-14-1 від 03.06.2014р. з відповідними змінами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним Договором № 135/06-14 від 03.06.2014р.;

- припинити виконання дій визначених у Наказі Уповноваженої особи № 109 від 18.07.2018 року щодо застосування наслідків нікчемності правочинів ПАТ "БАНК КАМБІО" відносно відновлення у бухгалтерському обліку ПАТ "БАНК КАМБІО" () по рахунку обліку кредиту (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) щодо кредитної заборгованості ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКРОПЛАЗА" () за Кредитним Договором №135/06-14 від 03.06.2014р.

Ухвалою суду від 21.11.2018 клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задоволено, доручено Голосіївському районному суду м. Києва (03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14А,) забезпечити проведення відеоконференції за участю представника відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" з Господарським судом Дніпропетровської області 29.11.2018 р. о 10:00 год.

28.11.2018 відповідач надав відзив на позов, згідно якого заперечує проти задоволення позовних вимог.

28.11.2018 від ПАТ "Банк Камбіо" в особі Уповноваженої особи на ліквідацію Северин Ю.П. надійшло клопотання про скасування ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.10.2018 року по справі №904/4795/18.

Ухвалою суду від 29.11.2018 заяву ПАТ "Банк Камбіо" в особі Уповноваженої особи на ліквідацію Северин Ю.П. про скасування заходів забезпечення позову у справі №904/4795/18 залишено без розгляду.

Ухвалою суду від 29.11.2018 відкладено підготовче засідання на 18.12.2018 о 14:00 год., залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), залучено до участі у справі у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_2).

10.12.2018 року від Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" надійшло клопотання, за змістом якого останній просить суд надати можливість прийняти участь у судовому засіданні у справі № 904/4956/18, призначеному на 18.12.2018 о 14:00 год., в режимі відеоконференції, проведення якої доручити на вибір суду в одному з наступних судів м. Києва: господарському суду м. Києва, господарському суду Київської області, Печерському районному суду м. Києва, Шевченківському районному суду м. Києва.

Ухвалою суду від 12.12.2018 у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - відмовлено.

18.12.2018 позивач надав відповідь на відзив, згідно якої наполягає на задоволенні позовних вимог.

Ухвалою суду від 18.12.2018 продовжено строк підготовчого провадження до 05.02.2019 та відкладено підготовче засідання на 16.01.2019.

11.01.2019 представник відповідача подав заперечення на відповідь на відзив, згідно якого просить суд в задоволенні позову відмовити.

15.01.2019 представник третьої особи -1 надіслав письмові пояснення, у якому вказує, що позов є необґрунтованим та таким що не підлягає задоволенню, а доводи позивача про припинення зобов'язань за кредитним договором недоведеними належним та допустимими доказами.

Ухвалою суду від 16.01.2019 відкладено підготовче засідання на 28.01.2019 о 14:00 год., доручено Господарському суду Київської області, що знаходиться за адресою: 02000, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 16, забезпечення проведення відеоконференції за участю представника відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" з Господарським судом Дніпропетровської області 28.01.2019 о 14:00 год.

25.01.2019 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про витребування у Національного банку України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9) належним чином засвідченої копії постанови Правління Національного банку України від 19.08.2014 року №510/БТ «Про встановлення режиму контролю за діяльністю ПАТ «БАНК КАМБІО» шляхом призначення куратора».

28.01.2019 позивач надав відповідь на відзив, згідно якої наполягає на задоволенні позовних вимог.

28.01.2019 третя особа-1 надала додаткові письмові пояснення, згідно яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

В підготовчому засіданні 28.01.2019 суд дослідив клопотання третьої особи-1 про витребування доказів від 25.01.2019, у зв'язку з чим зазначає наступне.

За змістом частини 1-3 статті 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 1, 3, 4 статті 61 Закону України "Про банківську таємницю" банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, у тому числі про відступлення права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації, не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи необхідність витребування вказаних доказів з метою повного та всебічного з'ясування обставин справи, та відсутність можливості у третьої особи-1 отримати витребувані докази самостійно, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання третьої особи-1 про витребування у Національного банка України копії постанови Правління Національного банку України від 19.08.2014 року №510/БТ «Про встановлення режиму контролю за діяльністю ПАТ «БАНК КАМБІО» шляхом призначення куратора».

Разом з тим, в підготовчому засіданні 28.01.2019 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА" засвідченої належним чином копії договору про відступлення права вимоги від 04.09.2014, укладеного між ПАТ "Банк Камбіо", ОСОБА_1 та ТОВ "Макроплаза", з огляду на те, що в матеріалах справи наявний договір про відступлення права вимоги від 04.08.2014 року, укладений між ПАТ "Банк Камбіо", ОСОБА_1 та ТОВ "МАКРОПЛАЗА", в той час як договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, укладений між ПАТ "Банк Камбіо" та ОСОБА_1, містить посилання на договір про відступлення права вимоги за кредитним договором, який укладено між ПАТ "Банк Камбіо", ОСОБА_1, ТОВ "МАКРОПЛАЗА" 04 вересня 2014 року.

Розглянувши заявлене клопотання третьої особи-1, суд, з огляду на приписи частини 6 статті 91 Господарського процесуального кодексу України, якою передбачено, що у випадку якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу, вважає за можливе задовольнити клопотання третьої особи-1, витребувати договір про відступлення права вимоги від 04.08.2014, укладений між ПАТ "Банк Камбіо" та ОСОБА_1

Разом з тим, в підготовчому засіданні 28.01.2019 від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшло клопотання про залучення до участі у справі у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_9.

Розглянувши подане клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Предметом спору є, зокрема, вимога позивача про визнання правовідносин за Кредитним договором №135/06-14 від 03.06.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА" () та Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" () припиненими.

За змістом договору відступлення права вимоги від 04.09.2014 поточний кредитор - ОСОБА_1 відступає за плату новому кредитору - ОСОБА_9 належні йому права вимоги за Кредитним договором №135/06-14 від 03.06.2014, право вимоги за яким ПАТ "Банк Камбіо" відступило поточному кредитору - ОСОБА_1, а новий кредитор заміняє поточного кредитора як сторону - кредитора у Кредитному договорі №135/06-14 від 03.06.2014 та приймає на себе всі його права та обов'язки.

За викладених обставин, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третьої особи - 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_9, оскільки результати розгляду даної справи можуть вплинути на права або обов'язки вказаної особи щодо спірних правовідносин.

Відповідно до приписів пункту 2 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадку, зокрема, залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача.

За викладених обставин, розгляд справи підлягає відкладенню.

Керуючись ст.ст. 50, 81, 91, 183, 197, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Відкласти підготовче засідання на 04.02.2019 р. о 16: 30 год.

Доручити Господарському суду Київської області, що знаходиться за адресою: 02000, м.Київ, вул. Симона Петлюри, 16, забезпечити проведення відеоконференції за участю представника відповідача - Публічного акціонерного товариства "Банк Камбіо" з Господарським судом Дніпропетровської області 04.02.2019р. о 16:30 год.

Підготовче засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. № 1-302 (1 корпус, 3 поверх) за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка (Куйбишева), 1.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи-3 , яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_9 (АДРЕСА_2; ІПН НОМЕР_3).

Позивачу, відповідачу, третій особі-1, -2 надіслати на адресу третьої особи-3 копію заяв по суті справи (докази направлення надати суду).

Третій особі-3 надати письмові пояснення та заперечення щодо обставин справи з урахуванням позиції позивача та відповідача та третіх осіб, викладених у заявах по суті справи, надіслати письмові пояснення учасникам справи (докази направлення надати суду).

Роз'яснити учасникам справи, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі. Копії відповідних заяв повинні бути надіслані (надані) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) вказаних заяв до суду.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКРОПЛАЗА" (01034, м.Київ, провул. Георгіївський, буд. 2, кімн. 12, ) засвідчену належним чином копію договору відступлення права вимоги від 04.09.2014, укладеного між ПАТ "Банк Камбіо", ОСОБА_1 та ТОВ "Макроплаза".

У разі неможливості надати вказані документи повідомити суд про це в письмовій формі.

Клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнити.

Витребувати у Національного банка України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9, ) засвідчену належним чином завірену копію постанови Правління Національного банку України від 19.08.2014 року №510/БТ «Про встановлення режиму контролю за діяльністю ПАТ «БАНК КАМБІО» шляхом призначення куратора».

У разі неможливості надати вказані документи повідомити суд про це в письмовій формі.

Відповідно до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.В. Суховаров