ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про забезпечення позову

23.01.2019м. ДніпроСправа № 904/145/19

За заявою: Компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED)

про забезпечення позову

у справі

за позовом Компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) (1097, Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, Керміа Білдінг, офіс 601; реєстраційний номер 202578)

до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53; ідентифікаційний код 35863708) в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича (АДРЕСА_3)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: ОСОБА_2 (АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1)

про визнання припиненими зобов'язань та відновлення становища, яке існувало до порушення

Суддя Загинайко Т.В.

Без участі представників сторін.

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК", в якій просить:

1. визнати припиненими зобов'язання перед Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" за кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. та кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014р., що укладені між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС СОЮЗ" (зі змінами та доповненнями).

2. відновити становище, яке існувало до прийняття Наказів «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08.08.2017р. №89 та від 28.07.2017р. №54:

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" за рахунками обліку кредитів (згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України) кредитну заборгованість за кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. (зі змінами та доповненнями) та кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014р. (зі змінами та доповненнями) і виключити з бухгалтерського обліку ПАТ "АКТАБАНК" (за позабалансовими рахунками) право вимоги за договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. (зі змінами та доповненнями) та кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014р. (зі змінами та доповненнями);

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "АКТАБАНК" припинити виконання дій, визначених у наказах «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08.08.2017р. №89 та від 28.07.2017р. №54, щодо застосування наслідків нікчемності правочинів.

Ухвалою від 15.01.2019р. господарським судом прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження. Залучено до розгляду справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_2 (АДРЕСА_1). Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 14.02.2019 о 10:30год.

18.01.2019р. компанія "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про забезпечення позову, в якій просить:

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених частиною 7 статті 137 ГПК України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги за Кредитним договором № 01-1240/Н від 22.02.2013 року та Кредитним договором № 01-1661/Н від 29.01.2014 року, та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 01-1240/Н від 22.02.2013 року та Кредитним договором № 01-1661/Н від 29.01.2014 року, які є в складі лоту № F28GL39828;

- заборонити організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги за Кредитним договором № 01-1240/H від 22.02.2013 року та Кредитним договором № 01-1661/Н від 29.01.2014 року, та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013 року та Кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014 року, та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 01-1240/Н від 22.02.2013 року та Кредитним договором № 01-1661/Н від 29.01.2014 року, які є в складі лоту № F28GL39828; в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів).

В обґрунтування поданої заяви, компанія "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) посилається на наступне.

22 лютого 2013 року, між Публічним акціонерним товариством "АКТАБАНК" та компанією "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) укладено Кредитний договір № 01-1240/Н від 22.02.2013, в забезпечення якого сторонами укладено також Договори застави товарів в обороті № 01-930/Т/4 від 19 квітня 2013 року та № 01-930/Т/3 від 04 липня 2012 року. Крім того, в забезпечення виконання зобов'язань за вказаним вище Кредитним договором укладено між ПАТ "Актабанк" та ОСОБА_3 Договір застави майнових прав № 01-930/Т/6 від 23 липня 2014 р. та між ПАТ "Актабанк" та ОСОБА_4 Договір застави майнових прав № 01-930/Т/6 від 23 липня 2014 року.

25 липня 2014 року, було укладено Додаткову угоду №16 до Кредитного договору №01-1240/Н від 22 лютого 2013 року, згідно якої, ліміт кредитування встановлювався у розмірі 4 630 000,00 доларів США, а кінцевий строк повернення повної суми кредиту встановлювався до 31 липня 2014 року, також доповнювалися способи забезпечення зобов'язань щодо повернення кредитних коштів.

На забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1240/Н від 22 лютого 2013 року (зі змінами та доповненнями) було укладено наступні договори:

- Договір застави товарів в обороті №01-1240/Т/1 від 22.02.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «САН ФАСОН», який 04.07.2014 року було розірвано згідно Угоди про розірвання Договору застави товарів в обороті №01-1240/Т/1 від 22.02.2013 року;

- Договір поруки №01-1240/Н/2 від 22.02.2013 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_2;

- Договір застави товарів в обороті №01-1240/Н/3 від 04.07.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «БІЗНЕС СОЮЗ»;

- Договір застави основних засобів №01-1240/Н/4 від 04.07.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «БІЗНЕС СОЮЗ»;

- Договір застави майнових прав №01-1240/Т/5 від 31.07.2014 року, що укладений між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Компанією "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED).

Крім того, 29 січня 2014 року, між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «САН ФАСОН» було укладено Кредитний договір №01-1661/Н.

04 липня 2014 року між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК», Товариством з обмеженою відповідальністю «САН ФАСОН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС СОЮЗ» укладено Договір про переведення боргу за Кредитним договором №01-1661/Н від 29 січня 2014 року, та Додаткову угоду №5 до Кредитного договору №01-1661/Н від 29 січня 2014 року. Згідно з укладеними договорами Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС СОЮЗ» стало позичальником за Кредитним договором №01-1661/Н від 29 січня 2014 року.

25 липня 2014 року, було укладено Додаткову угоду №6 до Кредитного договору №01-1661/Н від 29 січня 2014 року, згідно якої, ліміт кредитування встановлювався у розмірі 581 335,35 доларів США, а кінцевий строк повернення повної суми кредиту встановлювався до 31 липня 2014 року, також доповнювалися способи забезпечення зобов'язань щодо повернення кредитних коштів.

На забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1661/Н від 29 січня 2014 року (зі змінами та доповненнями) було укладено наступні договори:

- Договір застави товарів в обороті №01-1661/Н/1 від 29.01.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «САН ФАСОН», який 04.07.2014 року було розірвано згідно Угоди про розірвання Договору застави товарів в обороті №01-1661/Н/1 від 29.01.2014 року;

- Договір поруки №01-1661/Н/3 від 31.01.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ОСОБА_2;

- Договір застави товарів в обороті №01-1240/Н/3 від 04.07.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «БІЗНЕС СОЮЗ»;

- Договір застави основних засобів №01-1240/Н/4 від 04.07.2014 року, що укладений між ПАТ «АКТАБАНК» та ТОВ «БІЗНЕС СОЮЗ»;

- Договір застави майнових прав №01-1661/Т/5 від 31.07.2014 року, що укладений між Публічним акціонерним товариством «АКТАБАНК» та Компанією "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED).

Як зазначає заявник, ТОВ "Бізнес Союз" не було виконано зобов'язань щодо повернення сум кредитів, то ПАТ «АКТАБАНК» повністю погасив заборгованість за Кредитним договором №01-1240/Н від 22 лютого 2013 року та Кредитним договором №01-1661/Н від 29 січня 2014 року шляхом звернення стягнення на грошові кошти Позивача - Компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), згідно Договору застави майнових прав №01-1240/Т/5 від 31.07.2014 року та Договору застави майнових прав №01-1661/Т/5 від 31.07.2014 року, відповідно.

Враховуючи те, що Компанією "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) було здійснено погашення заборгованості за Кредитним договором №01-1240/Н від 22 лютого 2013 року, на підставі Договору застави майнових прав №01-1240/Т/5 від 31.07.2014 року, Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» на виконання вимог статті 512 Цивільного кодексу України, відступило права вимоги за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. та іншими договорами, що забезпечують виконання зобов'язання за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. на користь Компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), про що було укладено Договір про відступлення права вимоги від 01 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р., та Договір про відступлення права вимоги №01-1240/Н-У від 01 серпня 2014 року.

В свою чергу, оскільки Компанією "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) було здійснено погашення заборгованості і за Кредитним договором №01-1661/Н від 29 січня 2014 року, на підставі Договору застави майнових прав №01-1661/Т/5 від 31.07.2014 року, Публічне акціонерне товариство «АКТАБАНК» на виконання вимог статті 512 Цивільного кодексу України, відступило права вимоги за Кредитним договором №01-1661/Н від 29 січня 2014 року та іншими договорами, що забезпечують виконання зобов'язання за Кредитним договором №01-1661/Н від 29 січня 2014 року на користь Компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED), про що було укладено Договір про відступлення права вимоги від 01 серпня 2014 року за Кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014р., та Договір про відступлення права вимоги №01-1661/Н-У від 01 серпня 2014 року.

Однак, Позивачу надійшли від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК" Куліш Віктора Миколайовича повідомлення про нікчемність правочинів, згідно яких було здійснено погашення заборгованості за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. та Кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014р.

Крім того, Позивачу стало відомо, що Наказами «Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів» від 08 серпня 2017 року №89 та від 28 липня 2017 року № 54 Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Куліш Віктора Миколайовича поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «АКТАБАНК» кредитна заборгованість за Кредитними договорами №01-1240/Н та №01-1661/Н, також поновлено у бухгалтерському обліку ПАТ «АКТАБАНК» права вимоги за забезпечувальними договорами.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.09.2017р. у справі №804/5308/17 позовні вимоги визнано протиправними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АКТАБАНК"щодо визнання нікчемнимидоговорів та направлення повідомлень про нікчемність правочинівіз вимогами про необхідністьповного та належного виконання умов Кредитного договору №01-1661/Н від 29.01.2014р. та Кредитного договору №01-1240/Н від 22.02.2013р., що укладені між ПАТ "АКТАБАНК" та ТОВ "БІЗНЕС СОЮЗ".

Також визнано протиправними та скасовано накази "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" від 08.08.2017р. №89 та від 28.07.2017р. №54, винесені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Актабанк" Кулішом Віктором Миколайовичем.

04.01.2019р. позивачу стало відомо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розмістив на своєму офіційному веб-сайті паспрот відкритих торгів (аукціону) з продажу вимоги ПАТ "АКТАБАНК", відповідно до якого 28.01.2019р. будуть проведені відкриті торги (аукціон) із використання електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, з реалізації активів (майна) ПАТ АКТАБАНК", а саме:

- лоту №F28GL39828 (Майнові права за кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р., укладеним з юридичною особою (Забезпечення: основні засоби - торгове та касове обладнання, ком. та офісна техніка, товари в обороті - дитячий одяг та аксесуари в асортименті (спільна застава за 2-ма кредитними договорами №01-1240/Н від 22.02.2013р.; №01-1661/Н від 29.01.2014р.), порука однієї фізичної особи; Майнові права за кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014, укладеним з юридичною особою (Забезпечення: основні засоби - торгове та касове обладнання, ком. та офісна техніка, товари в обороті - дитячий одяг та аксесуари в асортименті (спільна застава за 2-ма кредитними договорами 01-1240/Н від 22.02.2013; 01-1661/Н від 29.01.2014), поруки однієї фізичної особи та однієї юридичної особи).

Заявник вважає, що своїми активними діями ПАТ "АКТАБАНК" заперечує проти того, що заборгованість за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. та Кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014р. була погашена в повному обсязі, та продовжує вжиття заходів згідно наказів "Щодо заходів, пов'язаних з наслідками виявлення нікчемних правочинів" від 08.08.2017р. №89 та від 28.07.2017р. №54.

Заявник також вважає, що оскільки він звернувся до суду із вимогами про визнання припиненими зобов'язання за Кредитними договором №01-1240/Н від 22.02.2013р. та Кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014р., реалізація на відкритих торгах прав вимоги за ними, може суттєво ускладнити виконання рішення суду у даній справі.

Розглянувши заяву Компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) про забезпечення позову, суд вважає, що вона підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 136 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

За приписами статті 137 Господарського процесуального кодексу України, позов забезпечується, зокрема, забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання.

Відповідно до частин 1, 5, 6 статті 140 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи; залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково; про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу; в ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення; суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Також відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "Право на ефективний засіб юридичного захисту", кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту є передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Вказане вище узгоджується із позицією Верховного суду України, яка наведена у постанові від 24.05.2017 р. у справі № 6-640цс17, яка зводиться до того, що метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі з метою запобігання потенційним труднощам у подальшому виконанні такого рішення.

Таким чином, зважаючи на надані позивачем докази, а саме: витяг з електронного паспорту відкритих торгів від 04.01.2019 р., який свідчить про те, що на 28.01.2019 р. призначені відкриті торги з продажу права вимоги за спірними Кредитними договорами та Договорами застави, та з метою вжиття заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів заявника, господарський суд вважає за можливе задовольнити заяву Компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) про забезпечення позову, шляхом заборони іншим особам вчиняти дії.

Керуючись статтями 136, 137, 139, 140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву компанії "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) про забезпечення позову - задовольнити.

Вжити заходів забезпечення позову, шляхом:

- заборони організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам (за виключенням обмежень встановлених частиною 7 статті 137 Господарського процесуального кодексу України) вчиняти будь-які дії, направлені на організацію або проведення електронних торгів (аукціону) щодо продажу права вимоги за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013 року та Кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014 року, та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013 року та Кредитним договором №01-1661/Н від 29.01.2014 року, які є в складі лоту № F28GL39828;

- заборони організаторам (операторам) відкритих торгів (електронних аукціонів), операторам електронних майданчиків, а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам, в тому числі переможцю (відкритих торгів) електронного аукціону, здійснювати будь-які дії, спрямовані на оформлення результатів відкритих торгів (електронного аукціону) з продажу права вимоги за Кредитним договором №01-1240/H від 22.02.2013 року та Кредитним договором № 01-1661/Н від 29.01.2014 року, та договорами, що були укладені на забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №01-1240/Н від 22.02.2013 року та Кредитним договором № 01-1661/Н від 29.01.2014 року, які є в складі лоту №F28GL39828, в тому числі: укладати і підписувати будь-які протоколи відкритих торгів (електронних аукціонів), договори (в тому числі, договори купівлі-продажу, договори відступлення права вимоги тощо), проводити розрахунки (сплачувати платежі, приймати платежі) на підставі протоколів відкритих торгів (електронних аукціонів)

Стягувач: компанія "ФУНАМА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (FUNAMA HOLDINGS LIMITED) (поштова адреса:1097, Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, Керміа Білдінг, офіс 601; реєстраційний номер 202578; адреса для листування: 49000, м. Дніпро, бул. Катеринославський, 2, ДЦ Босфор)

Боржник: Публічне акціонерне товариство "Актабанк" (49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, 53; ідентифікаційний код 35863708)

Ухвала набирає законної сили 23.01.2019 р.

Ухвала дійсна до пред'явлення до 24.01.2022 р.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Суддя Т.В. Загинайко