ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

24.01.2019р. Справа № 905/111/15

за заявою кредитора (заявника) Акціонерного товариства "Сбербанк", м.Київ (правонаступник - Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії»

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрметалхолдинг ЛТД" м.Донецьк ()

арбітражний керуючий Демчан О.І.

за заявою ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД", м.Донецьк в особі ліквідатора

до ТОВ "Рітейл Хаус", м.Київ

про визнання недійсним договорів

Головуючий суддя Тарапата С.С.

при секретарі судового засідання Кухтик С.Ю.

Присутні:

представник кредитора АТ "Сбербанк" - Гур'єв М.В. (за довіреністю)

представник ТОВ "Рітейл Хаус"- Кузяєв О.В. (адвокат, за довіреністю)

В провадженні господарського суду Донецької області (судді Тарапати С.С.) знаходиться справа про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД", м.Донецьк.

Постановою господарського суду Донецької області від 21.10.15р. ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" м.Донецьк визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців; ліквідатором призначений арбітражний керуючий Череватий Л.Б .

12.11.15р. за номером 24889 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет опубліковано повідомлення про визнання ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" м.Донецьк банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.01.18р. припинено повноваження ліквідатора - арбітражного керуючого Череватого Л.Б. та призначено ліквідатором ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" арбітражного керуючого Демчана О.І.

До господарського суду Донецької області 17.09.18р надійшла заява ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД", м.Донецьк в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р. (з додатками за переліком).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 24.09.18р. заяву ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД", м.Донецьк в особі ліквідатора про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р. призначено до розгляду на 10.10.18р.

08.10.18 до господарського суду надійшов відзив ТОВ "Рітейл Хаус" на заяву ліквідатора ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень (у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД") від 05.10.18р., в якому ТОВ "Рітейл Хаус" просить прийняти заяву від 05.10.18р. про застосування позовної давності до вимог ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" та відмовити повністю у задоволенні вимог банкрута про визнання недійсними: договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 18.07.13р., договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 11.07.13р., договору купівлі-продажу магазину від 15.07.13р., договору купівлі-продажу магазину від 11.07.13р., договору купівлі-продажу магазину від 24.07.13р., договору купівлі-продажу магазину від 24.07.13р.

В судовому засіданні 10.10.18р. оголошено перерву до 08.11.18р., про що присутні представники сторін повідомлені під розписку у повідомленні про оголошення перерви у судовому засіданні.

На адресу господарського суду надійшли наступні документи:

- заява ліквідатора про вжиття заходів забезпечення заяви в межах справи про банкрутство вих. №02-01/45-40 від 02.11.18р.;

- клопотання ліквідатора про витребування документів вих.02-01/45-41 від 05.11.18р.;

- клопотання ліквідатора про призначення судової оціночно-будівельної експертизи вих. № 02-01/45-39 від 02.11.18р.;

- заперечення ліквідатора на відзив на заяву про визнання недійсними договорів купівлі - продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" вих. № 02-01/45-38 від 31.10.18р.;

- супровідний лист ТОВ "Рітейл Хаус" з копіями витягів з висновком про вартість майна;

- пояснення АТ "Сбербанк" щодо заяви ліквідатора ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень в межах справи №905/111/15 та на відзив ТОВ "Рітейл Хаус" на заяву ліквідатора ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД".

Ухвалою суду від 08.11.18р. відмовлено ліквідатору - арбітражному керуючому Демчану О.І. у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення заяви у межах справи про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" м.Донецьк вих. №02-01/45/40 від 02.11.18р.; відкладено розгляд заяви ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р. на 29.11.18р.; ТОВ "Рітел Хаус" запропоновано надати суду відзиви на клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І. про призначення судової оціночно-будівельної експертизи №02-01/45-39 від 02.11.18р. та на клопотання про витребування документів №02-01/45-41 від 05.11.18р. окремо.

28.11.18р. до суду від ТОВ "Рітейл Хаус" надійшли письмові пояснення стосовно заперечень та клопотань ліквідатора, поданих на відзив ТОВ "Рітейл Хаус" (щодо заяви ліквідатора про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД").

Ухвалою господарського суду Донецької області від 29.11.18р. відмовлено ліквідатору - арбітражному керуючому Демчану О.І. у задоволенні клопотання про витребування документів вих.02-01/45-41 від 05.11.18р. та клопотання про призначення судової оціночно-будівельної експертизи вих. № 02-01/45-39 від 02.11.18р.; розгляд заяви ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р. відкладено на 21.12.18р.; залучено ТОВ "ЕКОНА-РЕНТ" (), ТОВ "Інвестбуд СВ" (код ЄДРПОУ 4139699) та ТОВ "Ріал Естейт ЛТД" () до участі у справі при розгляді заяви ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р.; сторонам запропоновано надати суду необхідні документи.

21.12.18р. до канцелярії господарського суду Донецької області надійшли наступні документи:

- 21.12.18р. - письмові пояснення ТОВ "Рітейл Хаус" б/н від 20.12.18р. щодо надання доказів та документів за ухвалою господарського суду Донецької області від 29.11.18р., з додатками за переліком;

- 21.12.18р. - від ліквідатора - арбітражного керуючого Демчана О.І.: 1) клопотання №02-01/45-48 від 20.12.18р. про долучення документів до матеріалів справи, з додатками за переліком; 2) клопотання №02-01/45-49 від 20.12.18р. про витребування документів, з додаткам за переліком; 3) клопотання №02-01/45-50 від 20.12.18р. про розгляд справи без участі ліквідатора банкрута;

- 21.12.18р. - клопотання АТ "СБЕРБАНК" №24627/5/06-2/1 від 21.12.18р. про долучення документів до матеріалів справи, з додатками за переліком;

- 22.12.18р. - відзив ТОВ "Ріал Естейт ЛТД", на заяву ліквідатора про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 21.12.18р. відкладено розгляд заяви ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р. та клопотання №02-01/45-49 від 20.12.18р. про витребування документів на 24.01.19р.; залучено до участі у справі з розгляду заяви ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р.: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1, адреса реєстрації: АДРЕСА_1); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2, адреса реєстрації: АДРЕСА_2); запропоновано: ліквідатору направити до суду копію заяви про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та докази її направлення; ТОВ "ЕКОНА-РЕНТ", ТОВ "Інвестбуд СВ", ТОВ "Ріал Естейт ЛТД", ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - відзиви на заяву ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень; ТОВ "Рітел Хаус" - відзив на клопотання ліквідатора про витребування документів; ОСОБА_8 - копію договору купівлі-продажу або договору дарування об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером НОМЕР_3 - нежилих приміщеннь №92 (в літ. А), загальною площею 119,70 кв.м, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_3, укладеного після 25.09.17р., та письмову інформацію щодо паспортних даних, ІПН, поштової адреси ОСОБА_10.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.12.18р. змінено найменування кредитора у справі з Публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» та з Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" на Акціонерне товариство "Сбербанк", м.Київ.

До господарського суду Донецької області надійшли наступні документи:

- 22.01.19р. - через канцелярію - відзив ТОВ "Інвестбуд СВ" від 17.01.19р. на заяву ліквідатора про визнання недійсними договорів купівлі-продажу нерухомого майна, з додатками за переліком. У відзиві учасник просить суд відмовити ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" у задоволенні вимог стосовно визнання недійсним договору купівлі-продажу магазину, укладеного 15.07.13р.;

- 24.01.19р. - електронною поштою з накладанням електронного цифрового підпису - від ліквідатора - клопотання про розгляд справи без участі ліквідатора банкрута №02-01/45-52 від 22.01.19р.; клопотання про долучення документів до матеріалів справи №02-01/45-53 від 22.01.19р., до якого додані докази направлення заяви про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Станом на 24.01.19р. ТОВ "ЕКОНА-РЕНТ", ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відзиви на заяву ліквідатора про визнання недійсним договорів до суду не направили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

· Розглянувши в судовому засіданні 24.01.19р. клопотання ліквідатора про витребування документів №02-01/45-49 від 20.12.18р. та заслухавши присутніх представників кредитора та ТОВ "Рітейл Хаус", суд зазначає таке:

В своєму клопотанні ліквідатор просить суд:

1. Витребувати у ТОВ "Рітейл Хаус":

- виписку з рахунку №6924, відкритого у АТ "Сбербанк", МФО 320627, за період з 01.07.13р. по 31.07.13р.;

- копію для долучення матеріалів справи та оригінал для огляду договору доручення №1 від 08.07.13р. з додатками та документами, що підтверджують його виконання;

- документів, що підтверджують виконання зобов'язань ТОВ "Рітейл Хаус" за Договором купівлі-продажу нежилого приміщення від 18.07.13р., зареєстрованим в реєстрі за №936.;

2. Витребувати у ТОВ "Висока вежа" (код 32920239; 03040, м.Київ, вул. Васильківська, буд. 14):

- виписку з рахунку №0972, відкритого у АТ "Сбербанк", МФО 320627, за період з 01.07.13р. по 31.07.13р.;

- копію для долучення до матеріалів справи та оригінал для огляду договору доручення №71 від 27.06.13р. з додатками та документами, що підтверджують його виконання;

- копію для долучення матеріалів справи та оригінал для огляду договору 21/11 від 21.11.12р. з додатками та документами, що підтверджують його виконання;

- копію для долучення матеріалів справи та оригінал для огляду договору 24/12-08 від 24.12.08р. з додатками та документами, що підтверджують його виконання;

3. Витребувати у АТ "Сбербанк":

- виписку з рахунку ТОВ "Рітейл Хаус" (код 38683215) №6924, МФО 320627 відкритого у АТ "Сбербанк" за період з 01.07.13р. по 31.07.13р.;

- виписку з рахунку ТОВ "Висока вежа" (код 32920239) №0972, МФО 320627 відкритого у АТ "Сбербанк" за період з 01.07.13р. по 31.07.13р.

Вказане ліквідатор обґрунтовує тим, що викладені в клопотанні обставини можуть свідчити, що кошти отримані від реалізації майна банкрута були спрямовані не на ведення підприємницької діяльності останнім, а на їх виведення на підконтрольну посадовим особам ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" особу з метою ухилення ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" від сплати кредиторської заборгованості перед АТ "Сбербанк" на суму більше 30000000,00грн., а також тим, що ліквідатор звертався 05.12.18р. та 10.12.18р. з запитами до ТОВ "Рітейл Хаус", ТОВ "Висока вежа" та АТ "Сбербанк" про надання копії документів, на які станом на 20.12.18р. залишені без належного реагування.

В силу ч.1 ст.2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно ч.6 ст.12 ГПК України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ліквідатором у поданому клопотанні визначені обставини, які на його думку можуть підтвердити заявлені до витребування документи.

Проте загальне посилання на те, що заявлені до витребування документи можуть підтвердити той факт, що кошти отримані від реалізації майна банкрута були спрямовані не на ведення підприємницької діяльності останнім, а на їх виведення на підконтрольну посадовим особам ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" особу з метою ухилення ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" від сплати кредиторської заборгованості перед АТ "Сбербанк", не може вважитись належним обґрунтуванням необхідності витребування доказів.

При цьому, важливим є те, що в клопотанні про витребування доказів заявником не обґрунтовано, що зазначені докази відносяться до предмету доказування в межах розгляду заяви про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р., і відповідають принципу допустимості доказів, а відтак не впливають на результат розгляду його заяви.

За таких обставин, суд визнає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання ліквідатора №02-01/45-49 від 20.12.18р. про витребування документів.

· За результатами розгляду в судовому засіданні 24.01.19р. заяви ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р. та інших матеріалів справи судом встановлена недостатність наявних матеріалів справи для розгляду вказаної заяви.

З огляду на надану ТОВ "Рітел Хаус" бухгалтерську довідку №20/12 від 20.12.18р. про відсутність кредиторської заборгованості по оплаті вартості нерухомого майна за договором купівлі-продажу нежилого приміщення від 18.07.13р., укладеного між ТОВ "Українські ювеліри" та ТОВ "Рітейл Хаус", та ненадання суду доказів сплати за вказаним договором купівлі-продажу придбаного майна в повному обсязі, суд визнає за необхідне витребувати у ТОВ "Рітел Хаус" виписку про рух коштів на рахунку відкритому в АТ «Сбербанк» за період з дати укладання договору (18.07.13р.) та до дати встановленого договором строку виконання зобов'язання (31.08.13р.).

Крім того, присутній в судовому засіданні представник кредитора - АТ "Сбербанк" заявив усне клопотання про надання йому часу для ознайомлення з відзивом ТОВ "ІНВЕСТБУД СВ" та надання суду своїх заперечень.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.1, 2, 8, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції від 22.12.11р., ст.3, ч.6 ст.12, ст.ст.46, 79, 80, 81, 86, 99, 216, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.17р. №2147-VIII, господарський суд

У Х В А Л И В:

Відкласти розгляд заяви ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень у межах справи №905/111/15 про банкрутство ТОВ "Укрметалхолдинг ЛТД" №02-01/45-36 від 05.09.18р. на 12.02.2019 року о 12:30 год. Засідання суду відбудеться у приміщені господарського суду Донецької області каб. №322.

Відмовити в задоволенні клопотання ліквідатора №02-01/45-49 від 20.12.18р. про витребування документів.

ТОВ "ЕКОНА-РЕНТ", ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до дати судового засідання надати суду відзиви на заяву ліквідатора про визнання недійсним договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень.

ОСОБА_8 до дати судового засідання надати суду копію договору купівлі-продажу або договору дарування об'єкту нерухомого майна за реєстраційним номером НОМЕР_3 - нежилих приміщеннь №92 (в літ. А), загальною площею 119,70 кв.м, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_3, укладеного після 25.09.17р., та письмову інформацію щодо паспортних даних, ІПН, поштової адреси ОСОБА_10.

ТОВ "Рітел Хаус" до дати судового засідання надати суду виписку з рахунку відкритого в АТ «Сбербанк» про рух коштів на рахунку за період з 18.07.13р. по 31.08.13р.; докази проведення оплати за договором купівлі-продажу від 18.07.13р.

Явка ліквідатора та представника ТОВ "Рітел Хаус" в судове засідання є обов'язковою.

Дану ухвалу направити ліквідатору - арбітражному керуючому Демчану О.І., кредитору - АТ "Сбербанк", ТОВ "Рітел Хаус", ТОВ "ЕКОНА-РЕНТ", ТОВ "Інвестбуд СВ", ТОВ "Ріал Естейт ЛТД", ОСОБА_7 та ОСОБА_10

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя С.С. Тарапата