ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.01.2019 Справа № Б29/186-09

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.

при секретарі судового засідання Борук Ю.В.

Представники:

від кредитора не з`явився

від боржника не з`явився

ліквідатор ОСОБА_1 посвід. № 921 від 17.07.2013 р.

розглянувши справу

за заявою Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПП "Промлайн", м. Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_2 акціонерне товариство "Корпорація Сталь" (м. Дніпропетровськ, вул. Євпаторійська, 40, )

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Суть справи викладена в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.16 р.

08.11.16р. до господарського суду Дніпропетровської області від представника ПАТ "Кредобанк" надійшла скарга на дії (бездіяльність) ліквідатора.

17.11.16 р. ліквідатор ОСОБА_3 подав до господарського суду заперечення на скаргу ПАТ "Кредобанк".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.16р. заяву ПАТ "Кредобанк" від 16.11.16р. про визнання недійсним договору - задоволено. Заяву ліквідатора від 17.11.16р. про визнання недійсним договору купівлі-продажу майна - задоволено. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" №036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора на 12.01.2017р. на 12:00 хв.

12.01.17 р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" №036 від 01.11.16 р. на дії (бездіяльність) ліквідатора на 26.01.2017 на 14:15.

26.01.17 р. ухвалою господарського суду відмовлено у задоволенні скарги ПАТ "Кредобанк" № 036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора.

07.02.17р. у зв'язку з надходженням апеляційної скарги, справа була направлена до ДАГС.

14.03.17р. постановою ДАГС апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2017р. у справі № Б29/186-09 задоволена частково. Ухвала господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2017р. у справі № Б29/186-09 скасована. Прийнято нове рішення. Скарга ПАТ "Кредобанк" № 036 від 01.11.16р. на дії (бездіяльність) ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого ОСОБА_3 задоволена частково. Визнано протиправними дії (бездіяльність) ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" ОСОБА_3 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013р.). Усунено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013р.) від виконання обовязків ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь". Справу № Б29/186-09 направлено до господарського суду Дніпропетровської області для подальшого розгляду.

20.03.17 р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

24.03.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд справи на 18.04.17р. на 12:30. Зобов'язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 18.04.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

05.04.17р. супровідним листом господарського суду Дніпропетровської області справа була направлена, у зв'язку з надходженням запиту, до Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Вищого господарського суду України.

18.07.17р. постановою Вищого господарського суду України касаційну скаргу ліквідатора ЗАТ "Корпорація Сталь" ОСОБА_3 залишено без задоволення. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.03.17р. по справі №Б29/186-09 залишено без змін.

01.08.17р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

18.09.17 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури до 17.10.17р. Призначено розгляд справи на 17.10.2017р. Зобов'язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 17.10.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

17.10.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури до 07.11.17р. Відкладено розгляд справи на 07.11.2017р. Зобов'язано комітет кредиторів боржника надати до суду до 07.11.17р. кандидатуру арбітражного керуючого для виконання функцій ліквідатора боржника.

07.11.17р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд справи стосовно призначення ліквідатора по справі на 23.11.2017р. Зобов'язано арбітражних керуючих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, надати до суду інформацію стосовно: освіти; досвіду при виконанні функцій арбітражного керуючого; наявності офісних приміщень (оренди, власних приміщень) для виконання функцій арбітражного керуючого.

23.11.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 01.01.18р. Призначено ліквідатором ЗАТ "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого ОСОБА_1 (свідоцтво № 921 від 22.04.13 р.; 49044, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4, оф. 13а). Зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_3 передати арбітражному керуючому ОСОБА_1 бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_1 надати до суду до 01.01.18 р. звіт про хід здійснення ліквідаційної процедури. Кандидатури арбітражних керуючих ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5 відхилено.

16.01.18р. постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ПАТ "Кредобанк" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.17р. у справі №Б29/186-09 залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.17р. по справі №Б29/186-09 в частині призначення ліквідатора Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" арбітражного керуючого ОСОБА_1 - залишено без змін. В іншій частині ухвала не оскаржується.

24.01.18р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

29.12.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 на шість місяців.

26.01.18р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 до 27.02.18р. Призначено розгляд клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 на шість місяців на 27.02.2018р.

27.02.18р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ОСОБА_1 до 27.08.18р. Зобов'язано ліквідатора ОСОБА_1 до 27.08.18р. надати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

25.07.18р. ПАТ "Кредобанк" подало до господарського суду скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора.

31.07.18р. ПАТ "Кредобанк" подало до господарського суду клопотання про витребування доказів.

31.08.18р. ліквідатор подав клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців.

20.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ОСОБА_1 до 18.10.18р. Призначено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 18.10.2018р. на 11:20. Призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 18.10.18р. на 11:20. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 18.10.18 р. на 11:20.

21.09.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ПАТ "Кредобанк" надійшло клопотання, в якому просить:

- зобов'язати Відділ з питань банкрутства Управління з питань нотаріату та банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області провести аналіз фінансово-господарського стану суб'єкта господарювання - Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" (, адреса: 49000, м.Дніпро, вул.Євпаторійська, 40) щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

- зобов'язати ліквідатора Закритого акціонерного товариства "Корпорація Сталь" (, адреса: 49000, м.Дніпро, вул.Євпаторійська, 40) арбітражного керуючого ОСОБА_1 (свідоцтво №921 від 22.04.13р.) надати Відділу з питань банкрутства Управління з питань нотаріату та банкрутства Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області бухгалтерську та іншу документацію, яка необхідна для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства.

25.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області призначено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 18.10.2018р. на 11:20хв.

18.10.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_1 від 31.08.18р. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатор на шість місяців до 18.04.19р. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ОСОБА_1 до 18.04.19р. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 27.11.2018р. на 11:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 27.11.18 р. на 11:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 27.11.2018р. на 11:00хв. Зобов'язано ліквідатора надати до суду до 27.11.18р. письмові пояснення з приводу скарги ПАТ "Кредобанк" на дії ліквідатора, клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів, клопотання ПАТ "Кредобанк" від 14.09.18р.

01.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшов звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури ЗАТ "Корпорація Сталь" станом на 31.10.18р.

27.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшли заперечення на клопотання щодо проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єкта господарювання - ЗАТ "Корпорація Сталь" щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

27.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора заперечення на скаргу на дії (бездіяльність) ліквідатора ОСОБА_1

27.11.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 20.12.2018р. на 12:50хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 20.12.18 р. на 12:50хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 20.12.18 р. на 12:50хв. Зобов'язано ПАТ "Кредобанк" надати до суду до 20.12.18р. документальні докази повернення грошових коштів до ДВС у розмірі 585000,00грн.

29.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від ліквідатора надійшло клопотання, в якому просить:

- зобов'язати ПАТ "Кредобанк" (79026, м.Львів, вул.Сахорова, 78, ) підтвердити факт відступлення права грошової вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь" на ТОВ "ФК"Приватні інвестиції" та їх документальне підтвердження;

А саме витребувати у публічного акціонерного товариства "Кредобанк" (79026, м.Львів, вул.Сахорова, 78, ) належним чином завірені копії таких документів (з урахуванням всіх змін та доповнень, станом на дату надання відповіді):

- договір факторингу укладений 29.11.11р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія"Приватні Інвестиції", відповідно до якого відбулось відступлення права грошової вимоги за кредитними договорами №049/06-КЛ від 03.07.2006р., №060/06-КЛ від 01.09.2006р., №072/06-КЛ від 16.11.2006р., №044/07-КЛ від 19.12.2007р., №016/08-КЛ від 18.07.2008р., та №028/08-КЛ від 03.09.2008р., які були укладені між ВАТ "Кредобанк" та ЗАТ "Корпорація Сталь";

- акт прийому - передачі прав вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь", складений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія"Приватні Інвестиції", на виконання договору факторингу від 29.11.2011р.;

- банківську виписку ПАТ "Кредобанк" на підтвердження отримання від ТОВ "Фінансова компанія"Приватні Інвестиції" оплати в розмірі 211695318,92грн. за викуп портфеля заборгованості за договором факторингу від 29.11.2011р. (оплата була здійснена ТОВ "Фінансова компанія"Приватні Інвестиції" на підставі платіжного доручення №5 від 13.12.2011р.);

- договір відступлення права вимоги за договорами застави, укладений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія"Приватні Інвестиції";

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №39509043 від 21.12.2012р., згідно якого, на підставі договору факторингу б/н від 29.11.2011р., до реєстру внесені зміни, а саме: вилучено обтяжувача ВАТ "Кредобанк" та додано обтяжувача ТОВ "Фінансова компанія"Приватні Інвестиції".

20.12.18 р. ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора від 29.11.18р. про витребування документів на 24.01.19р. на 15:00хв. Відкладено розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 24.01.2019 р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 24.01.19р. на 15:00хв. Відкладено розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 24.01.19р. на 15:00хв.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ліквідатора №02-06/38 від 27.11.18 р., господарський суд встановив наступне.

Вказане клопотання обгрунтоване тим, що ПАТ "Кредобанк" на підставі Договору факторингу від 29.11.2011 року передало в повному обсязі своє право вимоги до боржника, а ТОВ "ФК "Приватні інвестиції" прийняло права грошової вимоги та перерахувало на рахунок ПАТ "Кредобанк"211 695 318,92 грн. за викуп портфеля заборгованості.

Нормами ч. 1 ст. 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи наведену норму законодавства, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора №02-06/38 від 27.11.18 р.

Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора №02-06/38 від 27.11.18 р., а саме:

Зобов'язати ПАТ "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахорова, 78, ) підтвердити факт відступлення права грошової вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь" на ТОВ "ФК "Приватні інвестиції" та їх документальне підтвердження.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м.Львів, вул.Сахорова, 78, ) надати належним чином завірені копії наступних документів (з урахуванням всіх змін та доповнень, станом на дату надання відповіді):

- договір факторингу укладений 29.11.11р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції", відповідно до якого відбулось відступлення права грошової вимоги за кредитними договорами №049/06-КЛ від 03.07.2006р., №060/06-КЛ від 01.09.2006р., №072/06-КЛ від 16.11.2006р., №044/07-КЛ від 19.12.2007р., №016/08-КЛ від 18.07.2008р., та №028/08-КЛ від 03.09.2008р., які були укладені між ВАТ "Кредобанк" та ЗАТ "Корпорація Сталь";

- акт прийому - передачі прав вимоги до боржника ЗАТ "Корпорація Сталь", складений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції", на виконання договору факторингу від 29.11.2011р.;

- банківську виписку ПАТ "Кредобанк" на підтвердження отримання від ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції" оплати в розмірі 211695318,92грн. за викуп портфеля заборгованості за договором факторингу від 29.11.2011р. (оплата була здійснена ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції" на підставі платіжного доручення №5 від 13.12.2011р.);

- договір відступлення права вимоги за договорами застави, укладений 16.12.2011р. між ПАТ "Кредобанк" та ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції";

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №39509043 від 21.12.2012р., згідно якого, на підставі договору факторингу б/н від 29.11.2011р., до реєстру внесені зміни, а саме: вилучено обтяжувача ВАТ "Кредобанк" та додано обтяжувача ТОВ "Фінансова компанія" Приватні Інвестиції".

Відкласти розгляд скарги ПАТ "Кредобанк" на дії (бездіяльність) ліквідатора на 26.02.2019 р. на 11:40.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" про витребування доказів на 26.02.19р. на 11:40.

Відкласти розгляд клопотання ПАТ "Кредобанк" на 26.02.19р. на 11:40.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку в судове засідання ліквідатора, ПАТ "Кредо Банк" визнати обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_8