ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"14" січня 2019 р. Справа № 911/729/18

За кредиторською заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ»

у справі № 911/729/18

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс»

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал»

про банкрутство

Суддя Лутак Т.В.

Секретар судового засідання Гришко В.О.

Представники:

від Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ»: ОСОБА_2

від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс»: не з'явилися

від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал»: не з'явилися

від ліквідатора: Шиман Є.О.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/729/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ТФК Фінанс» до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.05.2018 відкрито провадження у даній справі та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

З метою виявлення усіх кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, суд за допомогою автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» 11.05.2018 здійснив офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, номер публікації якого 51275.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.07.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал».

Постановою господарського суду Київської області від 01.10.2018 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» (08132, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Ломоносова, будинок 1-Б, офіс 6, ідентифікаційний код - 38836834) та призначено ліквідатором банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015, адреса: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1).

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури здійснено 02.10.2018 на веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет, номер публікації якого 54551.

До господарського суду Київської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» із заявою б/н від 27.11.2018 (вх. № 34045/18 від 07.12.2018) про визнання грошових вимог у розмірі 13 578 301, 00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.12.2018 розгляд вищезазначеної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» призначено на 14.01.2019.

У судовому засіданні 14.01.2019 розглядається заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» б/н від 27.11.2018 (вх. № 34045/18 від 07.12.2018) про визнання грошових вимог у розмірі 13 578 301, 00 грн.

Грошові вимоги кредитора обґрунтовані договором № 5/11/18/12 БВ купівлі-продажу цінних паперів від 21.12.2012, актом прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № 5/11/18/12 БВ від 21.12.2012, договором № 11/07/14/01 про відступлення права вимоги від 11.07.2014, актом прийому-передачі документів до договору про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014, повідомленням про відступлення права вимоги вих. № 07/11-14/1 від 11.07.2014, додатковою угодою від 07.10.2014 до договору про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014, актом № АЗ-15/04 про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.11.2015, банківськими виписками по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» за 10.02.2016, 11.02.2016 та 04.03.2016.

Загальна сума кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» становить 13 578 301, 00 грн. - основний борг за договором про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014.

Ліквідатором банкрута згідно відзиву вих. № 03/01-19 від 03.01.2019 (вх. № 98/19 від 03.01.2019) на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» б/н від 27.11.2018 (вх. № 34045/18 від 07.12.2018) визнано повністю кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» і включено 13 578 301, 00 грн. до четвертої черги задоволення вимог кредиторів та 3 524, 00 грн. до першої черги задоволення вимог кредиторів.

Суд, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, оглянувши оригінали наявних у справі документів, вважає за необхідне зазначити таке.

Як вбачається з матеріалів справи, 21.12.2012 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дрім Фінанс» (покупець) укладено договір № 5/11/18/12 БВ купівлі-продажу цінних паперів, за умовами якого продавець зобов'язався передати покупцю у власність, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити на умовах, що викладені у цьому договорі, цінні папери (векселі).

На виконання умов договору № 5/11/18/12 БВ купівлі-продажу цінних паперів від 21.12.2012 Товариство з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дрім Фінанс» прийняло цінні папери (векселі) на загальну вартість 40 080 000, 00 грн., про що вони склали акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № 5/11/18/12 БВ від 21.12.2012.

11.07.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» (новий кредитор) укладено договір № 11/07/14/01 про відступлення права вимоги, за умовами якого новий кредитор стає кредитором за договором № 5/11/18/12 БВ купівлі-продажу цінних паперів від 21.12.2012, укладеним між первісним кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дрім Фінанс» (боржник).

Відповідно до п. 2 договору № 11/07/14/01 до нового кредитора переходить право вимагати (замість первісного кредитора) від боржника належного та реального виконання зобов'язань, викладених в договорі № 5/11/18/12 БВ купівлі-продажу цінних паперів від 21.12.2012.

Згідно з п. 4 договору № 11/07/14/01 моментом переходу права вимоги є підписання цього договору.

Пунктом 5 договору № 11/07/14/01 передбачено, що первісний кредитор зобов'язаний повідомити боржника про відступлення права вимоги.

Відповідно до п. 6 договору № 11/07/14/01 за відступлення права вимоги новий кредитор сплачує первісному кредитору наступну винагороду: 40 080 000, 00 грн.

Згідно з п. 7 договору № 11/07/14/01 термін оплати становить 60 банківських днів з моменту підписання договору. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок первісного кредитора.

Пунктом 8 договору № 11/07/14/01 передбачено, що у момент підписання цього договору первісний кредитор зобов'язується передати новому кредитору всі відповідні документи, з яких випливає право вимоги, що відступається за цим договором.

Відповідно до п. 11 договору № 11/07/14/01 цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін.

На виконання умов договору № 11/07/14/01 про відступлення права вимоги від 11.07.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» прийняло документи, пов'язані з передачею права вимоги, про що сторони склали акт прийому-передачі документів до договору про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014.

Крім того, на виконання умов договору № 11/07/14/01 про відступлення права вимоги від 11.07.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» повідомило Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дрім Фінанс» про укладення договору про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014 та нового кредитора, що підтверджується наявним у матеріалів справи повідомленням про відступлення права вимоги вих. № 07/11-14/1 від 11.07.2014.

07.10.2014 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» (новий кредитор) укладено додаткову угоду до договору про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014, якою змінено термін оплати суми, вказаної в п. 6 договору, та визначено, що він становить 2 календарних роки з моменту підписання договору.

В подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал», маючи один до одного зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про зарахування зустрічних однорідних вимог, у зв'язку з чим ними було укладено акт № АЗ-15/04 про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.11.2015.

Пунктом 3 акту № АЗ-15/04 передбачено, що з моменту підписання цього акту сторони вважатимуть зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» за договором про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014 такими, що припинено частково, а саме на суму 26 361 906, 50 грн., заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» становить 13 718 093, 50 грн.

Крім того, 10.02.2016, 11.02.2016 та 04.03.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» було перераховано на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» 139 792, 50 грн. за договором № 11/07/14/01, що підтверджується наявними у матеріалах справи банківськими виписками.

Таким чином, враховуючи наявні у матеріалах справи докази та керуючись статтями 173, 193 Господарського кодексу України, статтями 509, 512-519, 525, 526, 530, 601, 629 Цивільного кодексу України, суд дійшов висновку, що вимоги кредитора щодо основного боргу за договором про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014 у розмірі 13 578 301, 00 грн. є документально та нормативно обґрунтованими.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - це кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Згідно з ч. 4 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Таким чином, враховуючи вищезазначені положення законодавства, дату звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» з кредиторською заявою до суду (27.11.2018), строки виникнення заборгованості на підставі п. 7.1 договору про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014 (термін оплати становить 2 календарних роки з моменту підписання договору, тобто 11.07.2016), дату офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» (11.05.2018) та дату визнання боржника банкрутом (01.10.2018), суд дійшов висновку, що заборгованість за договором про відступлення права вимоги № 11/07/14/01 від 11.07.2014 у розмірі 13 578 301, 00 грн. є конкурсною, а тому підлягає включенню до шостої черги задоволення вимог кредиторів відповідно до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у зв'язку з тим, що ці вимоги заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання.

За таких обставин, суд визнає повністю кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» на загальну суму 13 581 825, 00 грн., з яких: 3 524, 00 грн. (судовий збір) - перша черга задоволення вимог кредиторів та 13 578 301, 00 грн. - підлягають включенню до шостої черги задоволення вимог кредиторів і погашаються в ліквідаційній процедурі.

Керуючись Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Верта-ІФ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сіагал» у розмірі 13 581 825, 00 грн., з яких: 3 524, 00 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів та 13 578 301, 00 грн. - погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

2. Копію даної ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу підписано 15.01.2019.

Суддя Т.В. Лутак