УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

17.01.2019Справа № 910/348/19

Суддя Ягічева Н.І., розглянувши позовну заяву Компанії "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" (М.С. Europa Trans Holdings Limited" (вул. Костакі Пантеліді, 1, м. Нікосія, Кіпр, (KOLOKASIDES BUILDING, Floor 3, Kostaki Pantelidi 1, 1010, Nicosia,, Cyprus, реєстраційний номер: С207181)

до 1) Національниого банку України ( вул. Інститутська, 9, м.Київ, 01601, )

2) Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Фінансова Ініціатива" (вул.Щорса, буд.7/9, м.Київ, 03150, )

3)Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Трансмагістраль" (вул.Академіка Заболотного, буд.150, прим. 17, м.Київ, 03680, )

про визнання відсутнім права вимоги та стягнення 3 248 805 739, 09 грн.

ВСТАНОВИВ:

Компанія "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" (М.С. Europa Trans Holdings Limited") звернулось до Господарського суду міста Києва із вказаним позовом про визнання відсутнім права вимоги та стягнення 3 248 805 739, 09 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 позовну заяву залишено без руху, надано позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.

16.01.2019 через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Дослідивши матеріали позовної заяви та надані документи, суд визнав наявні матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Враховуючи характер спірних правовідносин, предмет доказування, господарський суд вважає за необхідне здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження з викликом сторін.

У позовній заяві позивачем вказано третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-Транс ЛТД" (76018, м.Івано-Франківськ, вул. Промислова, буд.29, кв.20, ), дослідивши надані матеріали суд прийшов до висновку про необхідність залучити до участі у справі вказану особу в порядку ст. 50 ГПК України, оскільки рішення у даній справі може вплинути на її права та обов'язки.

Одночасно з поданням позову позивачем заявлено клопотання про витребування доказів, розглядувши вказане клопотання, суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на наступне.

Так, у своєму клопотанні про витребування доказів позивач просить суд витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії документів (письмових доказів), а саме: кредитного договору №38/08-08/СТ від 14.08.2008 року; - договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 21.07.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 28.11.2012 року;

договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 26.02.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 19.09.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 01.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 10.12,2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 23.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 26.02.2015 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 12.03.2015 року; кредитного договору №12/09/2 від 20.02.2008 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 30.03.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 09.04.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 11.06.2010року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від28.11.2012 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 26.02.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 19.09.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 01.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 23.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 26.02.2015 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 12.03.2015 року; кредитного договору №16/05-08/СТ від 21.05.2008 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 01.07.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 02.07.2010року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 28.11.2012року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 26.02.2014року; кредитного договору №52 від 23.10.2008 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 18.03.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 09.04.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 11.06.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 28.11.2012 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 26.02.2014 року; копія кредитного договору №12/09/5 від 13.05.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 04.06.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 01.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 23.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 28.05.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 26.02.2015 року; іпотечного договору від 07.10.2011 року: договору №1 від 07.06.2012 року про внесення змін та доповнень до іпотечного договору від 07.10.2011 року; договору №2 від 07.06.2012 року про внесення змін та доповнень до іпотечного договору від 28.11.2012 року; договору №3 від 18.08.2014 року про внесення змін та доповнень до іпотечного договору від 07.10.2011 року; договору застави корпоративних прав від 31.10.2012 року; договору про внесення змін та доповнень до договору застави корпоративних прав від 31.10.2012 року; договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа Транс ЛТД" (додаток №1 до договору застави корпоративних прав від 31.10.2012 року); договору про внесення змін та доповнень до договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа транс ЛТД" від 18.08.2014 року;

Витребувати у Національного банку України розрахунки заборгованості за кредитними договорами №16/05-08/СТ від 21.05.2008 року, №38/08-08/СТ від 14.08.2008 року, №52 від 23.10.2008 року, №12/09/2 від 20.02.2009 року, № 12/09/5 від 13.05.2014 року.

Клопотання про витребування доказів мотивовано тим, що заявник вже звертався до НБУ з вимогою надати документи, що засвідчують право вимоги, проте, НБУ відмовився надавити такі документи.

Частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч.2 ст.81 ГПК України, у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З огляду на вищезазначене суд прийшов до висновку, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 12, 50, 81, 120, 176, 233 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 14.02.19 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 25 .

4. Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Європа-транс ЛТД" (76018, м.Івано-Франківськ, вул. Промислова, буд.29, кв.20, ) до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

5.Клопотання Компанії "М.С. Європа Транс Холдінгз Лімітед" (М.С. Europa Trans Holdings Limited") про витребування доказів задовольнити.

6.На підставі даної ухвали витребувати у строк до 11.02.2019, належним чином засвідчені копії документів (письмових доказів) у Національного банку України, а саме: - кредитного договору №38/08-08/СТ від 14.08.2008 року; - договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 21.07.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 28.11.2012 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 26.02.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 19.09.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 01.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 10.12,2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 23.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 26.02.2015 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 14.08.2008 року №38/08-08/СТ від 12.03.2015 року; кредитного договору №12/09/2 від 20.02.2008 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 30.03.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 09.04.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 11.06.2010року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від28.11.2012 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 26.02.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 19.09.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 01.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 23.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 26.02.2015 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 20.02.2008 року №12/09/2 від 12.03.2015 року; кредитного договору №16/05-08/СТ від 21.05.2008 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 01.07.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 02.07.2010року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 28.11.2012року; договору про внесення змін до кредитного договору від 21.05.2008 року №16/05-08/СТ від 26.02.2014року; кредитного договору №52 від 23.10.2008 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 18.03.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 09.04.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 11.06.2010 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 28.11.2012 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 23.10.2008 року №52 від 26.02.2014 року; копія кредитного договору №12/09/5 від 13.05.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 04.06.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 01.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 23.12.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 28.05.2014 року; договору про внесення змін до кредитного договору від 13.05.2014 року №12/09/5 від 26.02.2015 року; іпотечного договору від 07.10.2011 року: договору №1 від 07.06.2012 року про внесення змін та доповнень до іпотечного договору від 07.10.2011 року; договору №2 від 07.06.2012 року про внесення змін та доповнень до іпотечного договору від 28.11.2012 року; договору №3 від 18.08.2014 року про внесення змін та доповнень до іпотечного договору від 07.10.2011 року; договору застави корпоративних прав від 31.10.2012 року; договору про внесення змін та доповнень до договору застави корпоративних прав від 31.10.2012 року; договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа Транс ЛТД" (додаток №1 до договору застави корпоративних прав від 31.10.2012 року); договору про внесення змін та доповнень до договору про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Європа транс ЛТД" від 18.08.2014 року;

Витребувати у Національного банку України розрахунки заборгованості за кредитними договорами №16/05-08/СТ від 21.05.2008 року, №38/08-08/СТ від 14.08.2008 року, №52 від 23.10.2008 року, №12/09/2 від 20.02.2009 року, № 12/09/5 від 13.05.2014 року.

7. Встановити відповідачу строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов із урахуванням вимог ст.165 ГПК України.

8. Запропонувати сторонам надити - оригінали документів для огляду, які долучені до матеріалів справи.

9. Запропонувати позивачу у строк до п'ятнадцяти днів з дня отримання відзивів подати до суду відповіді на відзиви.

10. Запропонувати третій особі надати у строк до п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали письмові пояснення по справі.

11.Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення можуть бути подані до суду у строк до 11.02.2019.

12. Викликати у підготовче судове засідання повноважних представників сторін.

13. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

14. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.

15. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

До відома сторін: ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щопонеділка з 14:00 до 16:00 год. у приміщенні Господарського суду міста Києва за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, документів на підтвердження повноважень особи на представництво інтересів сторони у справі.

Суддя Н.І. Ягічева

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді одночасно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/