ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

17.01.2019м. ДніпроСправа № 904/4845/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мир Авто" (49017, м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, буд. 29Б; ідентифікаційний код 31959050)

до Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкинська, б. 8/26; ідентифікаційний код 14359319) в особі відділення "Центральне Дніпропетровське" Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (49094, м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 36а)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Акціонерного товариства "ВТБ Банк" - Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (49061, м. Дніпро Дніпропетровської області, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25)

про зобов'язання вчинити дії зняти з валютного контролю зовнішньоекономічні операції та направити повідомлення

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від позивача: Толкачов Є.В. - адвокат, ордер від 20.02.2018р.№000009;

від відповідача: представник не з'явився;

від третьої особи: представник не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мир Авто" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№4775/18 від 29.10.2018р.) до відповідача - Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі представника відділення "Центральне Дніпровське" акціонерного товариства "ВТБ Банк", в якій просить визнати бездіяльність відповідача, як суб'єкта владних повноважень, щодо зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача протиправними відповідно до пп.4 п.2 ст.245 КАС України; зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року; зобов'язати відповідача направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами.

Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтями 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку з чим, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2018р. позовну заяву залишено без руху та позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви протягом 10-ти днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

В подальшому позивачем подано клопотання (вх.№48279/18 від 06.11.2018р. та №49820/18 від 14.11.2018р.) на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2018р. у справі № 904/4845/18.

Позивач у доповненні до позовної заяви просить зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року та зобов'язати відповідача - Відкрите акціонерне товариство "ВТБ БАНК" направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами, зазначивши дату зняття з валютного контролю - 01.10.2017р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2018р. позовну заяву було прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №904/4845/18, справу призначено до розгляду у підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 05.12.2018р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018р. залучено до участі у розгляді справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26; ідентифікаційний код 14359319) Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (49061, м. Дніпро Дніпропетровської області, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25) та оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 13.12.2018р. о 14:10 год.

Відповідач у відзиві (вх.№54596/18 від 12.12.2018р.) просить суд повністю відмовити в задоволенні позову ТОВ "Мир авто" до АТ "ВТБ Банк", виходячи з того, що: - підставою для зняття банком контролю експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями цього резидента; - листом №1 від 11.12.2017р. позивач звернувся до банку з проханням зняти з контролю експортну операцію з поставки продукції за контрактом № SFM120417-01 від 12.04.2017р. між OLEOS TRADING LIMITED та ТОВ "Авто Мир"; - однак експортна операція з поставки продукції за контрактом № SFM120417-01 від 12.04.2017р. не перебуває на контролі в Банку (на контролі в Банку контракт № SFM120417/01 від 12.04.2017р.), у зв'язку з чим вже з цієї причини викладена в листі вимога позивача не підлягала виконанню банком; - серед документів, що були надані для зняття з контролю експортної операції було надано імпортний контракт № 01/15 від 20.07.15р. з нерезидентом Inter Astra Otomotiv Sanayi ve Tic.LTD.Sti (Туречинна), до якого застосовані санкції, передбачені статтею 37 Конституції України "Про зовнішньоекокномічну діяльність"; - листом за вих. № 206/500-2 від 12.03.2018 Банк повідомив позивача про причини не зняття з валютного контролю спірних операцій, вказаний лист отримано представником позивача у відділенні банку 13.03.2018р.

Також відповідач у клопотанні (вх.№54598/18 від 12.12.2018р.) про передачу справи №904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва просить передати справу №904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва, посилаючись на те, що: - відділення "Центральне Дніпропетровське" АТ "ВТБ Банк" позивачем безпідставно зазначено представником АТ "ВТБ Банк" у справі № 904/4845/18, не є стороною договору, та не наділено повноваженнями представництва інтересів АТ "ВТБ Банк" у судах, зокрема у справі № 904/4845/18; - відсутні й підстави для подання позову за місцезнаходженням Відділення "Центральне у м. Дніпро" АТ "ВТБ Банк", оскільки стороною в Договорі банківського рахунку № Y1116/3039R/DP00 від 07.04.2016 є саме АТ "ВТБ Банк" з місцезнаходженням у м. Києві; - відповідно до виписки з ЄДР від 29.11.2018 адресою місцезнаходження АТ "ВТБ Банк" є 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, що територіально відноситься до юрисдикції Господарського суду м. Києва.

Позивач у клопотанні (вх.№54791/18 від 13.12.2018р.) про приєднання документів до матеріалів справи просить приєднати до матеріалів справи докази направлення в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області копії позовної заяви з додатками та копію ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018р.

Позивач у запереченні (вх.№56100/18 від 20.12.2018р.) на клопотання відповідача про передачу справи № 904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва, якими заперечує проти доводів відповідача, посилаючись на те, що: - відповідно до арк. 1 договору банківського рахунку №Y1116/3039R/DP00 від 07.04.2016р., місце укладання зазначено "Дніпропетровськ, 07 квітня 2016 року"; - сторони дійшли згоди, що місцем виконання договору є теперішнє місто Дніпро, Дніпропетровської області; - відповідно до пункту 5 статті 29 ГПК України, спір підлягає розгляду за місцем виконання договору, тобто у місті Дніпро, а отже територіальна підсудність визначена позивачем вірно - Господарський суд Дніпропетровської області.

Також позивач у заяві (вх.№56101/18 від 20.12.2018р.) про уточнення прохальної частини позову і виправлення помилок (описок) в зв'язку з зміною відповідачем власної назви просить суд замість зазначення в прохальній частині помилково зазначеної назви відповідача "Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" та "Відкрите акціонерне товариство "ВТБ БАНК", зазначені позивачем шляхом помилки (описки) прийняти виправлену описку та читати як - Акціонерне товариство "ВТБ Банк". Також позивач у поданій заяві прохальну частину позову в частині конкретних вимог викладає в наступній виправленій редакції, а саме: - зобов'язати Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року та зобов'язати відповідача - Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами, зазначивши дату зняття з валютного контролю - 01.10.2017р.

Відповідач надав клопотання (вх.№56744/18 від 26.12.2018р.) про долучення документів до матеріалів справи, а саме оригінали доказів направлення відзиву на адресу ТОВ "Мир Авто".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018р. продовжено підготовче провадження до 14.02.2019р. та оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) до 17.01.2019р. об 11:30 год.

Розглянувши клопотання відповідача про передачу справи за підсудністю, суд вважає його необґрунтованим з огляду на таке.

Відповідно до частини 3 статті 29 Господарського процесуального кодексу України позови у спорах, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем є Акціонерне товариство "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкинська, б. 8/26; ідентифікаційний код 14359319) в особі відділення "Центральне Дніпропетровське" акціонерного товариства "ВТБ Банк" (49094, м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 36а)

Відповідно до пунктів 1.3, 1.4 Положення про відділення "Центральне у м. Дніпро" Акціонерного товариства "ВТБ Банк" відділення є відокремленим підрозділом Акціонерного товариства "ВТБ Банк"; відділення не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені банку на підставі Положення в межах наданих йому повноважень.

Крім того, підставою для звернення позивача з позовом є неналежне виконання відповідачем умов договору банківського рахунку №У1116/3039R/DP00 від 07.04.2016р. та місцем виконання договору є м. Дніпропетровськ.

Згідно з пунктом 5 статті 29 Господарського процесуального кодексу України позови у спорах, що виникають з договорів, в яких визначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.

З огляду на викладене, суд відхиляє клопотання відповідача про передачу справи за підсудністю.

Відповідно до пункту 18 частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

Згідно пункту 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

На підставі викладеного, керуючись пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті (загальне позовне провадження) на 04.02.2019 о 14:30год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

3. Ухвала набирає законної сили - 17.01.2019р. та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

4. Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz

5. Повний текст ухвали підписаний - 18.01.2019

Суддя Т.В. Загинайко