ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"02" січня 2019 р. Справа № Б3/081-12/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп", м. Київ (), яке є правонаступником ПАТ "Банк перший"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті", Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина ()

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

Обставини справи:

У провадженні господарського суду Київської області перебуває справа № Б3/081-12/24 за заявою ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп", яке є правонаступником ПАТ "Банк перший", про банкрутство ТОВ "Інфініті" (), порушена ухвалою від 18.07.2012 р. (суддя Лопатін А.В.) за редакцією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (також "Закон про банкрутство"), чинною до 19.01.2013 р.

Ухвалою підготовчого засідання від 14.08.2012 р. введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Птушка С.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.12.2012 р. припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Птушка С.В. та призначено новим розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Серебрякова О.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.02.2013 р. повноваження директора ТОВ "Інфініті" ОСОБА_3 припинено та покладено обов'язки керівника боржника на розпорядника майна ТОВ "Інфініті" - арбітражного керуючого Серебрякова О.В.

Ухвалою попереднього засідання господарського суду Київської області від 24.04.2014 р. затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - ТОВ "Інфініті".

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2014 р. ухвалу господарського суду Київської області від 24.04.2014 р. у справі № Б3/081-12/24 скасовано в частині відхилення грошових вимог ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до боржника, визнано та зобов'язано розпорядника майна боржника включити до реєстру вимог кредиторів вимоги ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" до боржника в сумі 38616319,99 грн. в першу чергу задоволення вимог кредиторів.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.10.2014 р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2014 р. (в частині розгляду кредиторських вимог ОСОБА_4.) та ухвалу господарського суду Київської області від 24.04.2014 р. (в частині розгляду кредиторських вимог ОСОБА_4.) у справі № Б3/081-12/24 скасовано, справу № Б3/081-12/24 в частині розгляду кредиторських вимог ОСОБА_4 передано на новий розгляд до господарського суду Київської області.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.11.2014 р. (суддя Скутельник П.Ф.) визнано грошові вимоги ОСОБА_4 у сумі 652350,00 грн., які підлягають задоволенню в четверту чергу задоволення вимог кредиторів та судового збору у сумі 1073,00 грн., які підлягають задоволенню в першу чергу задоволення вимог кредиторів, та підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника; зобов'язано розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Серебрякова О.В. включити до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Інфініті" визнані судом кредиторські вимоги ОСОБА_4

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.07.2015 р. (суддя Лутак Т.В.) припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Інфініті", припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Серебрякова О.В., введено процедуру санації ТОВ "Інфініті", призначено керуючим санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Назаренко Л.С., припинено повноваження керівника боржника - ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Серебрякова О.В., управління боржником перейшло до керуючого санацією, зобов'язано керуючого санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Назаренко Л.С. здійснити заходи, проведення яких передбачено ч. 6 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", зобов'язано керуючого санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Назаренко Л.С. розробити та подати для схвалення зборам кредиторів план санації боржника у відповідності до вимог ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також зобов'язано керуючого санацією подати господарському суду на затвердження схвалений на зборах кредиторів план санації боржника та протокол засідання зборів кредиторів.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. ухвалу господарського суду Київської області від 07.07.2015 р. у справі № Б3/081-12/24 скасовано; продовжено строк розпорядження майном ТОВ "Інфініті" на шість місяців; припинено повноваження розпорядника майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Серебрякова О.В. та призначено розпорядником майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Сніжка О.Ю.; покладено обов'язки керівника ТОВ "Інфініті" на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сніжка О.Ю.; зобов'язано арбітражного керуючого Назаренко Л.С. передати розпоряднику майна ТОВ "Інфініті" арбітражному керуючому Сніжку О.Ю. всю первинну документацію боржника та його печатку, а також документацію, пов'язану зі справою про банкрутство № Б3/081-12/24; зобов'язано розпорядника майна боржника Сніжка О.Ю. включити до реєстру грошових вимог кредиторів боржника ТОВ "Інфініті" визнані судом кредиторські вимоги та внести окремо до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника і відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав, з урахуванням ухвали господарського суду Київської області від 24.04.2014 р., постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.07.2014 р. та ухвали господарського суду Київської області від 03.11.2014 р.; зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. організувати проведення загальних зборів кредиторів ТОВ "Інфініті" протягом одного місяця; зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. надати суду рішення зборів кредиторів боржника про утворення і склад комітету кредиторів боржника та рішення кредиторів боржника щодо введення наступної судової процедури банкрутства; справу № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ "Інфініті" направлено для подальшого розгляду до господарського суду Київської області.

Постановою Вищого господарського суду України від 15.12.2015 р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. у справі № Б3/081-12/24 у вищезазначених пунктах залишено без змін.

13.01.2016 р. справа № Б3/081-12/24 згідно автоматизованої системи документообігу суду передана на розгляд судді господарського суду Київської області Наріжному С.Ю.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.01.2016 р. справу № Б3/081-12/24 прийнято до свого провадження суддею Наріжним С.Ю. та призначено судове засідання, на якому має бути винесено ухвалу про санацію боржника чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство на 18.02.2016 р.

До господарського суду Київської області від голови комітету кредиторів боржника надійшло клопотання б/№ від 17.02.2016 р. (вх. № 3634/16) про припинення процедури розпорядження майном та винесення ухвали про введення санації ТОВ "Інфініті" і призначення керуючим санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Симончука О.М.

18.02.2016 р. через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Симончука О.М. надійшла заява б/№, б/дати (вх. № 3654/16) про участь у справі про банкрутство ТОВ "Інфініті".

До господарського суду Київської області від арбітражного керуючого Симончука О.М. надійшло клопотання б/№, б/дати (вх. № 6227/16), у якому він просить суд проводити розгляд його заяви про участь у справі про банкрутство ТОВ "Інфініті" без його присутності, задовольнити вказану заяву та призначити його керуючим санацією у справі № Б3/081-12/24 про банкрутство ТОВ "Інфініті".

24.03.2016 р. через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. надійшли супровідні листи № 02-31/10 від 22.03.2016 р. та № 02-31/11 від 24.03.2016 р. (вх. № 6229/16 та вх. № 6228/16), до яких додано документи по справі, у тому числі реєстр вимог кредиторів від 24.12.2015 р.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за № 50785011 від 24.12.2015 р.; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за № 48675637 від 24.12.2015 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.03.2016 р. припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Інфініті" та повноваження розпорядника майна ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича, введено процедуру санації ТОВ "Інфініті", призначено керуючим санацією ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, припинено повноваження керівника боржника - ТОВ "Інфініті" арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича, управління боржником покладено на керуючого санацією арбітражного керуючого Симончука О.М.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2016 р. апеляційну скаргу арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. залишено без задоволення, а оскаржувану ухвалу господарського суду Київської області від 24.03.2016 у справі № Б3/081-12/24 - без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2016 р. касаційну скаргу арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича задоволено, постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2016 р. та ухвалу Господарського суду Київської області від 24.03.2016 року у справі № Б3/081-12/24 скасувати; справу № Б3/081-12/24 передано до господарського суду Київської області на розгляд на стадію розпорядження майном в іншому складі суду.

Колегією суддів касаційної судової інстанції у вищевказаній постанові вказано, що "при подальшому розгляді справи суду першої інстанції належить вжити заходів до повороту виконання ухвали суду про призначення керівника боржника за наслідком її скасування в апеляційному порядку, надати можливість розпоряднику майна-керівнику приступити до виконання своїх повноважень на стадії розпорядження майном, перевірити обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, зобов'язати розпорядника майна надати власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів, який відсутній в матеріалах справи, зобов'язати розпорядника майна надати свій висновок про можливість санації боржника, виходячи з його майнового стану у 2016 році та можливостей залучення інвесторів.".

06.10.2016 р. матеріали справи № Б3/081-12/24 повернуто до господарського суду Київської області, що підтверджується відтиском печатки канцелярії суду на супровідному листі касаційної судової інстанції.

За час перебування матеріалів даної справи в вищих судовий інстанціях, до господарського суду Київської області 05.09.2016 р. від уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" надійшла заява про заміну кредитора на правонаступника.

Крім того, 12.09.2016 р. надійшов лист УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, яким пенсійний фонд просить негайно повідомити про причини ігнорування розгляду заяви про визнання поточних кредиторських вимог.

За результатами розподілу автоматизованої системи документообігу справу № Б3/081-12/24 передано для подальшого розгляду судді Лопатіну А.В.

Ухвалою господарського суду Київської області від 17.10.2016 р. прийнято справу № Б3/081-12/24 до провадження, розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи призначено на 11.01.2017 р., зобов'язано розпорядника майна боржника продати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його майнового стану у 2016 році та можливостей залучення інвесторів; письмові пояснення, з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника. Крім того, вжито заходів до повороту виконання ухвали суду про призначення керівника боржника за наслідком її скасування в апеляційному порядку шляхом направлення державному реєстратору постанови Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. для внесення відомостей про зміну керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інфініті" ().

03.01.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подано клопотання, яким останній просить зобов'язати розпорядника майна ТОВ "Інфініті" - арбітражного керуючого Сніжка О.Ю. виконати обов'язки розпорядника майна та в строк до 31.01.2017 року надати комітету кредиторів звіт про виконання обов'язків розпорядником майна, звіт про аналіз фінансово-господарського стану ТОВ "Інфініті" та пропозиції щодо подальшої процедури банкрутства ТОВ "Інфініті" - санації чи ліквідації.

11.01.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подано заперечення проти заміни кредитора у справі та пояснення щодо обставин скликання загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів.

Крім того, арбітражними керуючими Кучаком Ю.Ф., Гусаром І.О., Лахненком Є.М. та Носенко Т.С. подано заяви про участь у справі про банкрутство.

Також представниками ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" та ІП "ІК "Гарант-Капітал" подано пояснення щодо порядку скликання загальних зборів.

Ухвалою господарського суду Київскьої області від 11.01.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи відкладено, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М. та Носенко Т.С. призначено на 08.02.2017 р.

20.01.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. подано клопотання про доручення документів до матеріалів справи.

03.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" подано відзив на заяву ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора.

08.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Носенко Т.С. подано уточнення та доповнення до заяви про участь у справі.

08.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Лахненко Є.М. подано клопотання, яким останній просить долучити до матеріалів справи документи.

08.02.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна боржника подано документи для доручення до матеріалів справи, а саме: копія повідомлення про проведення зборів кредиторів, копія листа ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" та копія листа Іноземного підприємства "Інвестиційна компанія "Гарант-Капітал".

08.02.2017 р. присутній в судовому засіданні розпорядник майна усно клопотав про відкладення даного судового засідання задля надання останньому додаткового часу для виконання ухвали суду від 17.10.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.02.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника та розгляд справи, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М. та Носенко Т.С. відкладено на 23.02.2017 р., повторно зобов'язано розпорядника майна боржника продати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його майнового стану у 2016 році та можливостей залучення інвесторів, повторно зобов'язано розпорядника майна боржника та кредиторів подати письмові пояснення, з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, зобов'язано розпорядника майна боржника зібрати інвесторів ТОВ "Інфініті" для врегулювання спору мирним шляхом, зобов'язано ПАТ "КБ "Актив-Банк" подати обґрунтування своєї позиції щодо рішення господарського суду міста Києва.

15.02.2017 р. на адресу суду від Київського апеляційного господарського суду надійшов запит від 13.02.2017 р. № 546/17 про направлення матеріалів справи № Б3/081-12 до апеляційної судової інстанції для подальшого їх скерування до касаційної судової інстанції.

Враховуючи наведене, матеріали справи № Б3/081-12 супровідним листом від 21.02.2017 р. було направлено до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 07.03.2017 р. відмовлено ТОВ "Промбуд Україна" в прийнятті касаційної скарги від 10.02.2017 р. на постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2015 р. у справі № Б3/081-12/24.

Матеріали справи № Б3/081-12/24 повернено до господарського суду Київської області.

Як вбачається з матеріалів справи, за час перебування їх в вищих судових інстанціях до господарського суду Київської області від розпорядника майна боржника надійшли письмові пояснення.

Крім того, 22.02.2017 р. від ПАТ "КБ "Актив-Банк" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та письмові пояснення щодо заміни кредитора.

20.03.2017 р. на адресу суду від ОСОБА_12 надійшло письмове повідомлення про зміну поштової адреси останньої.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.03.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи призначено на 24.05.2017 р. повторно зобов'язано розпорядника майна боржника продати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його майнового стану у 2016 році та можливостей залучення інвесторів, повторно зобов'язано розпорядника майна боржника та кредиторів подати письмові пояснення, з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, зобов'язано розпорядника майна боржника зібрати інвесторів ТОВ "Інфініті" для врегулювання спору мирним шляхом.

28.03.2017 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

19.05.2017 р. через канцелярію суду ОСОБА_13 подано заяву з грошовими вимогами до боржника на суму 1112234,82 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 24.05.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи відкладено на 08.06.2017 р.

08.06.2017 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано письмові пояснення щодо грошових вимог ОСОБА_13

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи відкладено, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_13 призначено на 27.09.2017 р. та зобов'язано розпорядника майна та кредиторів вчинити дії.

Ухвалою господарського суду Київської області від 27.09.2017 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_13 та розгляд справи відкладено на 15.11.2017 р.

06.10.2017 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про витребування доказів.

У відповідь на запит Київського апеляційного господарського суду матеріали справи було скеровано до апеляційної судової інстанції.

05.02.2018 р. матеріали справи № Б3/081-12/24 повернено до господарського суду Київської області, що підтверджується відміткою канцелярії суду на супровідному листі апеляційної судової інстанції.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.02.2018 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_13 та розгляд справи призначено на 04.04.2018 р., повторно зобов'язано розпорядника майна подати до суду власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів, висновок про можливість санації боржника, виходячи з його актуального станом на сьогодні майнового стану та можливостей залучення інвесторів; організувати та провести засідання комітету кредиторів з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, та, враховуючи майновий стан боржника, вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника. Відповідний протокол подати до суду до наступного судового засідання та повторно зобов'язано уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" подати до суду письмові пояснення з правовим обґрунтуванням позиції щодо наявності підстав для заміни кредитора на правонаступника на підставі рішення суду, на яке посилається заявник, з посиланням на норми чинного законодавства, які регулюють дані відносини.

26.03.2018 р. на адресу суду від ПАТ "КБ "Актив-Банк" на виконання вимог ухвали суду надійшли письмові пояснення.

04.04.2018 р. через канцелярію суду розпорядником майна боржника подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.04.2018 р. розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_13 та розгляд справи відкладено на 30.05.2018 р.; повторно зобов'язано розпорядника майна боржника подати до суду відповідні документи; повторно зобов'язано розпорядника майна боржника організувати та провести засідання комітету кредиторів з урахуванням вказівок касаційної судової інстанції, викладених в постанові від 27.09.2016 р., щодо обставини скликання перших загальних зборів кредиторів боржника та формування комітету кредиторів відповідно до вимог статей 15 - 16 Закону про банкрутство в редакції, що застосовується до боржника, та, враховуючи майновий стан боржника, вирішити питання щодо подальшої процедури банкрутства боржника, відповідний протокол подати до суду; встановлено строк розпоряднику майна боржника для виконання вимог ухвали суду до 21.05.2018 р.; зобов'язано ОСОБА_13 у строк до 21.05.2018 р. подати до суду розрахунок, нарахованих у зв'язку з простроченням грошового зобов'язання, інфляційних втрат та обґрунтування вимог в даній частині; встановлено строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 30.05.2018 р. - до 21.05.2018 р.

17.05.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ОСОБА_13 подано пояснення до розрахунку інфляційних втрат.

30.05.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна подано заяву про продовження процесуального строку та клопотання про долучення документів до матеріалів справи

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.05.2018 р. розгляд клопотання розпорядника майна про витребування доказів призначити, розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_13 та розгляд справи відкладено на 22.06.2018 р., повторно зобов'язано розпорядника майна боржника подати до суду: власний перелік заставного майна боржника, як складову частину наданого ним реєстру вимог кредиторів; висновок про можливість санації боржника, виходячи з його актуального станом на сьогодні майнового стану та можливостей залучення інвесторів.

30.05.2018 р. через канцелярію суду гр. ОСОБА_14 подано клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на ОСОБА_14 в межах кредиторських вимог на суму 11537500,00 грн.

30.05.2018 р. через канцелярію суду гр. ОСОБА_15 подано клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на ОСОБА_15 в межах кредиторських вимог на суму 11537500,00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.06.2018 р. розгляд клопотання гр. ОСОБА_14 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотання гр. ОСОБА_15 про заміну кредитора на правонаступника призначено на 22.06.2018 р.; зобов'язано гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_15 у строк до 21.06.2018 р. подати належні докази, викладених в клопотаннях про заміну кредитора на правонаступника обставин; попереджено гр. ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_15, що у разі не подання до суду у встановлений судом строк, доказів, суд може залишити клопотання, подані гр. ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_14 без розгляду.

15.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ОСОБА_13 подано заяву про відкликання заяви про грошові вимоги.

18.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подано клопотання про введення процедури санації.

21.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ОСОБА_14 подано клопотання про відкликання клопотання про заміну кредитора на правонаступника.

Крім того, 21.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ОСОБА_16 подано клопотання про заміну кредитора на правонаступника.

Також 21.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області ОСОБА_15 подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

22.06.2018 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядником майна подано клопотання про відкладення розгляду справи та власний перелік заставного майна.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.06.2018 р. розгляд клопотання ОСОБА_16 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації призначено, розгляд клопотання гр. ОСОБА_14 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання гр. ОСОБА_15 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання розпорядника майна про витребування доказів, розгляд поточних грошових вимог УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_13 та розгляд справи відкладено на 12.07.2018 р., зобов'язано розпорядника майна боржника організувати та провести засідання комітету кредиторів з метою вирішення питання щодо продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Інфініті", відповідний протокол подати до суду, зобов'язано гр. ОСОБА_15 подати до суду оригінали (для огляду) та належним чином завірені копії додаткових угод до договору про відступлення права вимоги від 29.05.2018 р., якими узгоджено розрахунки за передане право вимоги, а також договору про відступлення права вимоги від 29.05.2018 р., зобов'язано гр. ОСОБА_16 подати до суду оригінали (для огляду) та належним чином завірені копії додаткових угод до договору про відступлення права вимоги від 19.06.2018 р., якими узгоджено розрахунки за передане право вимоги, а також договору про відступлення права вимоги від 19.06.2018 р., зобов'язано ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подати до суду письмові пояснення щодо заяви гр. ОСОБА_15 про заміну кредитора - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на правонаступника гр. ОСОБА_15 в межах суми 11537500,00 грн. та заяви гр. ОСОБА_16 про заміну кредитора - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на правонаступника гр. ОСОБА_16 в межах суми 34612500,00 грн.

03.07.2018 р. через канцелярію суду Києво-Святошинським об'єднаним УПФУ Київської області подано клопотання, яким управління просить суд відкласти розгляд заяви з грошовими вимогами до боржника до переходу в процедуру санації ТОВ "Інфініті".

11.07.2018 р. через канцелярію суду арбітражним керуючим Носенко Т.С. подано заяву про участь у даній справі.

12.07.2018 р. ПАТ "КБ "Актив-Банк" через канцелярію суду подано заяву про долучення документів, яким просить долучити пояснення в такому клопотанні та ухвалу господарського суду м. Києва у справі № 910/5756/16, як доказ викладених в поясненнях обставин.

12.07.2018 р. ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подано клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на гр. ОСОБА_15 в межах суми 11537500,00 грн.

12.07.2018 р. гр. ОСОБА_15 через канцелярію суду подано клопотання про відкликання клопотання про заміну кредитора на правонаступника.

12.07.2018 р. розпорядником майна боржника подано клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна на шість місяців.

Крім того, 12.07.2018 р. через канцелярію суду ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" через канцелярію суду подано клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна на три місяці.

12.07.2018 р. ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Інвестгруп" через канцелярію суду подано клопотання про відкладення розгляду справи та витребування у уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Комерційний банк "Актив-Банк" інформацію щодо примусового виконання рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2016 р. у справі № 910/5756/16 та погашення ОСОБА_17, як боржником заборгованості за кредитним договором № 0925/01 від 25.09.2009 р.

12.07.2018 р. гр. ОСОБА_16 через канцелярію суду подано клопотання про долучення документів клопотання про заміну кредитора на правонаступника.

12.07.2018 р. через канцелярію суду ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подано клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на ОСОБА_18 в межах суми вимог 34612500,00 грн.

12.07.2018 р. гр. ОСОБА_15 через канцелярію суду подано клопотання про заміну кредитора на правонаступника, а саме: ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" на ОСОБА_15 в межах суми вимог 11537500,00 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.07.2018 р. поточні кредиторські вимоги УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області відхилено, як передчасно подані, кредиторську заяву ОСОБА_13 від 19.05.2017 р. (вх. № 10134/17 від 19.05.2017 р.) залишено без розгляду, клопотання гр. ОСОБА_14 (вх. № 10179/18 від 30.05.2018 р.) про заміну кредитора на правонаступника залишено без розгляду, клопотання розпорядника майна боржника від 06.10.2017 р. № 02-31/14 (вх. № 21076/17 від 06.10.2017 р.) про витребування доказів залишено без задоволення, клопотання гр. ОСОБА_15 (вх. № 10180/18 від 30.05.2018 р.) про заміну кредитора на правонаступника залишено без розгляду, клопотання розпорядника майна боржника від 12.07.2018 р. № 02-31/22 (вх. № 13387/18 від 12.07.2018 р.) про продовження троку процедури розпорядження майном боржника ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна боржника на шість місяців задовольнити частково, клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" від 11.07.2018 р. (вх. № 13304/18 від 12.07.2018 р.) про продовження строку процедури розпорядження майна ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна на три місяці задоволено, продовжено строк процедури розпорядження майна ТОВ "Інфініті" та повноважень розпорядника майна - арбітражного керуючого Сніжка Олександра Юрійовича на три місяці, розгляд клопотання гр. ОСОБА_15 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника призначити, розгляд клопотання ОСОБА_16 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі та розгляд справи відкладено на 12.09.2018 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2018 р. повернуто ОСОБА_19 з Державного бюджету України судовий збір, сплачений за квитанцією № N07F055905 від 15.05.2017 р., а саме у розмірі 3200,00 грн.

У зв'язку з надходженням апеляційної скарги ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Інвестгруп» матеріали справи супровідним листом від 02.08.2018 р. було скеровано до Київського апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.12.2018 р. апеляційну скаргу ТОВ „ВКФ „Інвестгруп" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду Київської області від 12.07.2018 р. у справі № Б3/081-12/24 - без змін.

27.12.2018 р. матеріали даної справи повернуто до господарського суду Київської області.

За час перебування матеріалів справи в апеляційній судовій інстанції до господарського суду Київської області надійшли наступні документи:

05.09.2018 р. від ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" - клопотання про введення процедури санації.

10.09.2018 р. від ОСОБА_16 - пояснення до клопотання про заміну кредитора в частині дійсності правочину про відступлення права вимоги.

10.09.2018 р. від арбітражного керуючого Симончука О.М. - заява про участь у даній справі.

12.09.2018 р. від ОСОБА_20 - заява з грошовими вимогами до боржника.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

ухвалив:

1. Розгляд клопотання гр. ОСОБА_15 про заміну кредитора на правонаступника та розгляд клопотань ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про заміну кредитора на правонаступника призначити, розгляд клопотання ОСОБА_16 про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотання ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про введення процедури санації, розгляд заяви уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "КБ "Актив-Банк" про заміну кредитора на правонаступника, розгляд клопотань голови комітету кредиторів - ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" про припинення процедури розпорядження майном та введення процедури санації боржника, керуючим санацією призначити арбітражного керуючого Симончука Олександра Миколайовича, розгляд заяв арбітражних керуючих Кучака Ю.Ф., Гусара І.О., Лахненка Є.М., Носенко Т.С. та Симончука О.М. про участь в даній справі, розгляд кредиторських вимог ОСОБА_20 та розгляд справи призначити на "20" лютого 2019 року о 10:00 год.

2. Зобов'язати ОСОБА_20 у строк до 14.02.2019 р. подати до суду належним чином завірені копії документів, які підтверджують заявлені до боржника грошові вимоги.

3. Повторно зобов'язати гр. ОСОБА_15 надати суду як доказ виконання вимог статті 517 ЦК України оригінали (для огляду) документів, які засвідчують права, що, як зазначає заявник, передано за договором від 10.07.2018 р. про відступлення прав вимоги. Встановити строк для подання документів до 14.02.2019 р.

4. Повторно зобов'язати гр. ОСОБА_16 надати суду як доказ виконання вимог статті 517 ЦК України оригінали (для огляду) документів, які засвідчують права, що, як зазначає заявник, передано за договором від 19.06.2018 р. про відступлення прав вимоги. Встановити строк для подання документів до 14.02.2019 р.

5. Повторно зобов'язати ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" подати до суду письмові пояснення щодо правових підстав передання прав вимоги до боржника за зобов'язаннями, що виникли з простих векселів без урахування ухвали суду від 07.07.2015 р. у справі № Б3/081-12/24. Встановити строк для подання документів до 14.02.2019 р.

6. Повторно зобов'язати розпорядника майна боржника подати до суду належні докази направлення (описи вкладення в цінний лист) всім кредиторам повідомлення про загальні збори кредиторів ТОВ "Інфініті", що мали місце 25.12.2015 р., на яких було обрано членів комітету кредиторів боржника. Встановити строк для подання документів до 14.02.2019 р.

7. Повторно зобов'язати ПАТ "КБ "Актив-Банк", на підтвердження, викладених в заяві про заміну кредитора на правонаступника обставин, а саме: набуття ПАТ "КБ "Актив-Банк" прав вимоги, зокрема за договором іпотеки від 30.09.2009 р., подати до суду належні докази внесення відповідних змін до Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо майна ТОВ "Інфініті", яке є предметом вказаного договору іпотеки. Встановити строк для подання документів до 14.02.2019 р.

8. Встановити строк для подання учасниками справи про банкрутство заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо предмету розгляду в судовому засіданні, що відбудеться 20.02.2019 р. - до 14.02.2019 р.

9. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

10. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

11. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника та завірена печаткою цієї організації); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

12. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство та Кучаку Ю.Ф. (03035, м. Київ, а/с 9), Гусару І.О. (03035, м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 40, оф. 1005), Лахненку Є.М. (01030, м. Київ-30, а/с 113), Носенко Т.С. (01042, м. Київ, вул. Перспективна, 3), Симончуку О.М. (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 71), УПФУ у Києво-Святошинському районі Київської області (08132, м. Вишневе, вул. Святошинська, 50), ПАТ "КБ "Актив-Банк" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3), ОСОБА_19 (04210, АДРЕСА_1), гр. ОСОБА_14 (АДРЕСА_2) та гр. ОСОБА_15 (АДРЕСА_3), гр. ОСОБА_16

Дата підписання 02.01.2019 р.

Суддя А.В. Лопатін