ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про оголошення перерви в судовому засіданні

"11" січня 2019 р. Справа№ 910/11298/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Дикунської С.Я.

суддів: Жук Г.А.

Мальченко А.О.

секретар судового засідання Вінницька Т.В.

за участю представників сторін:

від позивача: Ромашко О.В.

від позивача: Кобець О.В.

від позивача: Смолій Б.В.

від позивача: Долич О.В.

від відповідача 1: Борух В.А.

від відповідача 2: Конюк Я.Ю.

від третьої особи 1: Шевченко Ю.А.

від третьої особи 2: не з'явився

від третьої особи 3: ОСОБА_9 особисто

розглянувши матеріали справи за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Банк Михайлівський"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 24.05.2017

у справі № 910/11298/16 (суддя Лиськов М.О.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Банк Михайлівський"

(далі - ПАТ "Банк Михайлівський")

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю

"Фінансова компанія "Плеяда"

(далі - ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда")

2) Товариства з обмеженою відповідальністю

"Фінансова компанія "Фагор"

(далі - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор")

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

2) Національний банк України

3) ОСОБА_9

про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення

становища, яке існувало до порушення права

В С Т А Н О В И В:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись із згаданим рішенням, позивач оскаржив його в апеляційному порядку, просив скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями справу № 910/11298/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Скрипка І.М., судді Тищенко А.І., Тищенко О.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2017 колегією суддів у визначеному складі прийнято апеляційну скаргу у справі № 910/11298/16 до провадження та призначено до розгляду.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції склад суду змінювався, розгляд справи відкладався, строк розгляду спору продовжувався.

Згідно матеріалів справи-замінника (жетону) у справі № 910/11298/16 20.11.2017 представником позивача подано клопотання про витребування доказів та про призначення судової експертизи, проведення якої він просив доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 у справі № 910/11298/16 клопотання позивача про призначення судової експертизи задоволено, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення експерта поставлено відповідні питання, витребувано у відповідачів зазначені в ухвалі документи, зобов'язано сторони за вимогою експертів своєчасно подати необхідні для проведення експертизи матеріали (документи, зразки тощо), витрати по проведенню експертизи покладено на позивача з наступним віднесенням витрат на винну сторону, повідомлено експерта, що у разі встановлення під час проведення експертизи фактів, що мають значення для справи, але щодо яких не поставлено запитань, експерт на підставі ч.2 ст.42 ГПК України може висловити свою думку в експертному висновку тощо. Справу № 910/11298/16 надіслано Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 у справі № 910/11298/16 апеляційне провадження зупинено до повернення матеріалів справи Київському апеляційному господарському суду з висновком судово-економічної експертизи.

26.02.2018 до Київського апеляційного господарського суду надіслано листа Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-49/50-2 вих. від 29.01.2018 з клопотанням судового експерта № 18-49/50 від 30.01.2018 про уточнення поставленого на вирішення експертної установи питання.

В зв'язку з перебуванням судді Гончарова С.А. у відпустці, 02.03.2018 системою автоматизованого розподілу проведено заміну згаданого судді й згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено колегію суддів в складі: головуючий суддя Скрипка І.М., судді: Тищенко А.І., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.03.2018 у справі № 910/11298/16 апеляційну скаргу прийнято до провадження у визначеному складі суду, поновлено провадження у справі, розгляд клопотання призначено на 21.03.2018.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2018 у справі № 910/11298/16 клопотання експерта № 18-49/50 від 30.01.2018 про уточнення поставленого на вирішення експерта питання залишено без задоволення й провадження у справі зупинено.

04.09.2018 на адресу Київського апеляційного господарського суду надійшов лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-2230/2231-1вих. від 17.08.2018 з клопотанням судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 у справі № 910/11298/16 поновлено апеляційне провадження, розгляд клопотання експерта призначено на 10.10.2018. Ухвалено надіслати учасникам апеляційного провадження копію клопотання судового експерта №18-2230/2231 від 30.07.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, що надійшло на розгляд 10.09.2018. Зобов'язано учасників апеляційного провадження надати письмові пояснення з приводу клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи у строк до 01.10.2018. Зобов'язано ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" надати суду відповідні документи в строк до 01.10.2018.

25.06.2018 на виконання Указу Президента України № 454/2017 від 29.12.2017 "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" ліквідовано Київський апеляційний господарський суд й утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіально одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018 в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. З огляду на наведене, Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

За приписами ч. 5 ст. 31 ГПК у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Згідно акту прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 жетон у справі № 910/11298/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

До Північного апеляційного господарського суду за актами прийняття-передачі додаткових документів до апеляційної скарги від 08.10.2018 та 09.10.2018 у справі № 910/11298/16 передано письмове пояснення ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" № 25-18 від 24.09.2018, письмове пояснення ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" № 1862/18 від 28.09.2018 та додані до нього документи, письмові пояснення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.09.2018 на клопотання експерта, заяви ПАТ "Банк Михайлівський" від 01.10.2018 про долучення документів до матеріалів справи з доданими до них матеріалами.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями справу № 910/11298/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Дикунська С.Я., судді: Жук Г.А., Мальченко А.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2018 у справі № 910/11298/16 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ "Банк Михайлівський" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у даній справі. Учасникам справи повідомлено про право подати відзив на апеляційну скаргу, відповіді на відзив, заяви, клопотання, заперечення тощо та строки на їх подання.

За актом прийняття-передачі додаткових документів до матеріалів справи від 24.10.2018 у справі № 910/11298/16 до Північного апеляційного господарського суду передано лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-2230/2231-3вих. від 25.09.2018.

30.10.2018 Північним апеляційним господарським судом витребувано справу №910/11298/16 з Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2018 призначено розгляд апеляційної скарги ПАТ "Банк Михайлівський" на 20.11.2018.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.11.2018 в зв»язку з ненадходженням матеріалів справи до апеляційного суду, розгляд справи-замінника (жетону) № 910/11298/16 за апеляційною скаргою ПАТ "Банк Михайлівський" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 відкладено на 11.12.2018. Втрете витребувано з Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 910/11298/16.

На виконання згаданої ухвали суду 03.12.2018 (за вхідним № 09.1-18/40/18) на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшли матеріали справи № 910/11298/16 та повідомлення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (№ 18-2230/2231 від 05.11.2018) про неможливість надання висновку судово-економічної експертизи.

В судове засідання 11.12.2018 з'явились представники позивача, відповідачів 1, 2 та третьої особи 1, третьої особи 3; проте представник третьої особи 2 не з'явивсяне зважаючи на те, що про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 11.12.2018 оголошено перерву на 18.12.2018 та зобов'язано сторони надати письмові пояснення з приводу надання, можливості та/або неможливості надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи й перелічених у клопотанні судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018, зокрема:

позивачу - ПАТ "Банк Михайлівський" - щодо документів, перелічених в п. 1 ( від 1.1 до 1.11) клопотання судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018 (т. 15 а.с. 257-258);

відповідачу 2 - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" - щодо документів, перелічених в п. 2 (від 2.1 до 2.7) клопотання судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018 (т.15 а.с. 258-259).

18.12.2018 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Михайлівський" про витребування доказів, а саме: у ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" та ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" оригіналів всіх реєстрів прав вимог та укладених на виконання договору факторингу № 1905 від 19.05.2018 між ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" та ПАТ "Банк Михайлівський" актів приймання-передачі, а також у ТОВ "Фінансова компанія "Фагор" оригіналів кредитних справ пулу роздрібних без заставних кредитів ПАТ "Банк Михайлівський".

18.12.2018 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання ОСОБА_9 про приєднання доказів до матеріалів справи № 910/11298/16 (т.17 а.с.316).

18.12.2018 на адресу Північного апеляційного господарського суду надійшли письмові пояснення ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" та ПАТ "Банк Михайлівський", від останнього також ряд документів на виконання вищезгаданого клопотання експерта.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.12.2018 оголошено перерву на 28.12.2018.

28.12.2018 до Північного апеляційного господарського суду надійшли клопотання про долучення доказів та пояснення ПАТ "Банк Михайлівський", письмові пояснення ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда" та ТОВ "Фінансова компанія "Фагор", від банку також виписки по особовим рахункам 10000 його позичальників в електронному вигляді. ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» надано суду копії деяких справ окремих позичальників банку ( т.17 а.с.3-146).

В зв'язку з перебуванням головуючого судді Дикунської С.Я. 28.12.2018 у відпустці, розгляд справи № 910/11298/16 за апеляційною скаргою ПАТ "Банк Михайлівський" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у даній справі не відбувся.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.12.2018 розгляд апеляційної скарги призначено на 11.01.2019.

В судове засідання 11.01.2019 з'явились учасники справи, за винятком третьої особи 2, яка про день та час судового засідання повідомлена належним чином.

ПАТ «Банк Михайлівський» подав апеляційному суду заяву про долучення до справи документів - 31000 виписок по особовим рахункам позичальників банку, а також клопотання про оголошення перерви на 20 діб для підготовки та надання суду решти 682000 особових рахунків позичальників банку в електронному вигляді.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, враховуючи неявку в судове засідання представника третьої особи 2 та те, що вимоги клопотання експерта виконано учасниками справи не в повному обсязі, з метою повного, всебічного та об'єктивного вирішення спору, апеляційний господарський суд дійшов висновку про необхідність оголошення перерви у розгляді справи для надання сторонами всіх необхідних документів для проведення експертного дослідження, відтак й задоволення клопотання позивача.

Відповідно ч. 2 ст. 216 ГПК України якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні або ухвалі.

Керуючись ст.ст. 202, 216, 234 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ПАТ «Банк Михайлівський» задовольнити.

Оголосити перерву у розгляді апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Банк Михайлівський" на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/1 на 15:30 год. 05.02.2019.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" надати суду решта особових рахунків позичальників банку тощо.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фагор" надати суду наступні документи:

- всі кредитні договори з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів, а також додатки та додаткові договори до них;

- кредитні справи позичальників за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів;

- листування між ТОВ «Фінансова компанія «ФАГОР» та позичальниками щодо операцій за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо;

- оригінали первинних документів за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів, щодо обґрунтованості отримання та повернення грошових коштів, проведення оплати комісій та будь-яких інших платежів, здійснених позичальниками на користь банку та третіх осіб у зв'язку з укладанням та обслуговуванням кредитних договорів; здійснення валюто-обмінних операцій за поточними рахунками позичальників у зв'язку з наданням та погашенням кредитів, комісій та інших супутніх послуг, оформлені належним чином (квитанції, платіжні доручення тощо), за період з дня укладання відповідного кредитного договору по 19.05.2016;

- виписки за поточними рахунками позичальників стосовно отримання та погашення грошових коштів за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, за період з дня укладання відповідного кредитного договору по 19.05.2016, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

- договори про відкриття поточних рахунків, укладені між ПАТ «Банк Михайлівський» та позичальниками з додатками до них щодо узгодження порядку та тарифів за обслуговування поточних рахунків та заявами на їх відкриття, в тому числі за овердрафтними програмами, що увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів;

- листування з ПАТ «Банк Михайлівський», ТОВ «ФК «Плеяда» та ТОВ «ФК «Фагор» щодо операцій за кредитним договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

Викликати в судове засідання, яке відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд.1 літ.А, зал судових засідань № 9, повноважних представників учасників справи.

Довести до відома учасників справи, що неявка сторін або інших учасників справи не перешкоджає розгляду справи.

Головуючий суддя С.Я. Дикунська

Судді Г.А. Жук

А.О. Мальченко