УХВАЛА

м. Київ

10.01.2019Справа № 910/11260/18

За позовом публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі

уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича

до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор

Сервіс"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю "Величе"

про зобов'язання вчинити дії

Суддя Удалова О.Г.

Представники учасників справи: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулося до господарського суду м. Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" про зобов'язання повернути позивачу отримані згідно з актом прийому-передачі документації, що є додатком до договору відступлення права вимоги № 406-11/15-Ф, документи:

- оригінал кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, укладеного між АТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "Величе";

- оригінали угоди № 1 від 22.10.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011;

- оригінали угоди № 2 від 31.10.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011;

- оригінали угоди № 3 від 27.11.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011;

- оригінали угоди № 4 від 26.11.2014 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011;

- оригінали угоди № 5 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011;

- балансові виписки по рахунку № 84, 84;

- балансові виписки по рахунку № 84, 84.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем його зобов'язань за договором відступлення права вимоги № 406-11/15-Ф від 30.01.2015, укладеного між позивачем та відповідачем, внаслідок чого договір є припиненим з 25.12.2015, а на відповідача покладається обов'язок повернути позивачу оригінали документів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.08.2018 відкрито провадженні у справі № 910/11260/18, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 25.09.2018.

24.09.2018 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.09.2018 відхилено клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" про відкладення розгляду справи, залучено до участі у справу як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю "Величе" (далі - третя особа) та відкладено підготовче засідання на 09.10.2018.

05.10.2018 від позивача надійшли пояснення по справі та додаткові документи на виконання ухвали від 25.09.2018.

08.10.2018 від відповідача надійшли клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю "Величе" та відзив на позовну заяву, в якому сторона просить суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

09.10.2018 відкладено підготовче засідання на 08.11.2018 та викликано у наступне підготовче засідання третю особу.

25.10.2018 від позивача надійшла відповідь на відзив.

08.11.2018 від позивача надійшло клопотання, в якому сторона просить суд зобов'язати відповідача виконати вимоги частини 2 ст. 42 ГПК України та ст. 74 ГПК України щодо надання належних та допустимих доказів, а саме: підтвердження звернення з клопотанням до старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербійця А.С. про повернення оригіналу кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, укладеного між АТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "Величе"; оригіналів угод № 1-5 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, балансових виписок по рахунках № 84; № 84, № 84, № 84 та підтвердження відмови в поверненні вищезазначених документів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.11.2018 відкладено підготовче засідання на 29.11.2018 та запропоновано відповідачу надати підтвердження звернення з клопотанням до старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербійця А.С. про повернення оригіналу кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, укладеного між АТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "Величе"; оригіналів угод № 1-5 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, балансових виписок по рахунках № 84; № 84, № 84, № 84 (з доказами направлення та одержання відповідного листа) та підтвердження відмови в поверненні вищезазначених документів.

28.11.2018 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська,15), а саме: оригіналу кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, укладеного між АТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "Величе"; оригіналів угод № 1-5 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; балансових виписок по рахунках № 84; № 84, № 84, № 84.

Представник позивача у підготовчому засіданні 29.11.2018 надав усні пояснення, просив суд задовольнити його клопотання та зобов'язати Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надати додаткові документи.

Представник відповідача надав усні пояснення, проти задоволення клопотання позивача не заперечив.

Представник третьої особи не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про день та час підготовчого засідання повідомлений належним чином, письмових пояснень не надав.

Розглянувши клопотання представника позивача про витребування у правоохоронного органу оригіналів документів, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Представник позивача, мотивуючи своє клопотання, вказував, що до предмета даного спору входить вирішення питання про наявність правових підстав для витребування у відповідача оригіналів документів - кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригіналів угод № 1-5 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; балансових виписок по рахунках № 84; № 84, № 84, № 84.

У той же час, у своєму відзиві відповідач зазначає про відсутність у нього оригіналів таких документів з огляду на те, що у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 07.10.2015 за адресою місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" (м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10) 25.12.2015 було проведено обшук.

Під час проведення обшуку 25.12.2015 було вилучено наступні документи:

- оригінал кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011;

- оригінал додаткових угод № 1-5 до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011;

- балансові виписки по рахунку № 84; № 84, № 84, № 84.

Водночас, 31.10.2017 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві Вербійцем А.С. винесено постанову про закриття об'єднаного кримінального провадження № 0000297 (№0000203) від 07.10.2015.

Представник позивача у судовому засіданні повідомив, що Апеляційним судом міста Києва ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2018, якою відмовлено у задоволенні скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" Лунько Іллі Вікторовича на постанову старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. від 31.10.2017 про закриття кримінального провадження № 0000297, залишено без змін, а апеляційну скаргу Лунько І.В. - без задоволення.

Тобто кримінальне провадження № 0000297 закрито.

У своєму відзиві відповідач зазначає, що звертався з клопотанням до старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. про повернення оригіналів спірних документів, однак у відповідь отримав відмову в його задоволенні, на підтвердження чого товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" долучено до відзиву лист старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. вих. № СУ:12370 від 27.08.2018.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.11.2018 задоволено клопотання представника позивача про витребування доказів; витребувано у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська,15): оригінал кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, укладеного між АТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "Величе"; оригінал угоди № 1 від 22.10.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 2 від 31.10.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 3 від 27.11.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 4 від 26.11.2014 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 5 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; балансові виписки по рахунку № 84, № 84; балансові виписки по рахунку № 84, № 84 та відкладено підготовче засідання на 18.12.2018.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.12.2018 повторно витребувано у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська,15): оригінал кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011, укладеного між АТ "Банк "Національні інвестиції" та ТОВ "Величе"; оригінал угоди № 1 від 22.10.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 2 від 31.10.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 3 від 27.11.2012 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 4 від 26.11.2014 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; оригінал угоди № 5 про зміну і доповнення до кредитного договору № 406-11 від 26.11.2011; балансові виписки по рахунку № 84, № 84; балансові виписки по рахунку № 84, № 84 та відкладено підготовче засідання на 10.01.2019.

09.01.2019 від позивача надійшло клопотання про розгляд справи за відсутністю учасника справи.

09.01.2019 від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов лист від 18.12.2018, в якому зазначено, що 31.10.2017 постановою старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Вербійця А.С. зазначене кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Після чого матеріали кримінального провадження № 0000297 були здані до архіву СГ ГУНП у місті Києві. Враховуючі, що наказом № 1090о/с від 30.10.2018 старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Вербійця А.С. звільнено зі служби в поліції, надати запитувані документи у встановлений строк не представляється можливим, у зв'язку з чим, підготовлений запит до архіву СУ ГУНП у місті Києві про витребування матеріалів вказаного кримінального провадження, після чого будуть направлені на адресу суду.

Представники представників учасників справи 10.01.2019 не з'явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Керуючись ч. 2 ст. 177, п. 3 ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст.ст. 232-234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

2. Розпочати розгляд справи по суті у загальному позовному провадженні та призначити судове засідання на 29.01.19 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 18.

3. Викликати представників учасників справи в судове засідання.

Повний текст ухвали складено та підписано 11.01.2019. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці. Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/