ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
УХВАЛА

16.01.2019

Справа № 910/13414/18

Господарський суд міста Києва, у складі судді Чинчин О.В., розглянувши матеріали справи

за позовом

Національного банку України (01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9)

до

за участю

про

1. Товариства з обмеженою відповідальністю “Агенція комплексного захисту бізнесу “ДЕЛЬТА М” (02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 11, корпус Б);

2. Товариства з обмеженою відповідальністю “Колекторська компанія “ГАРАНТ” (03164, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА, будинок 3)

Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача

Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку» (04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 8-А)

визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності

Представники сторін: не викликались

ВСТАНОВИВ:

Національний банк України звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Агенція комплексного захисту бізнесу “ДЕЛЬТА М” та Товариства з обмеженою відповідальністю “Колекторська компанія “ГАРАНТ” про визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності.

Позовні вимоги обґрунтовані наявністю підстав для визнання недійсним договору №061 від 30.09.2015 року про відступлення права вимоги (цесії), укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агенція комплексного захисту бізнесу “ДЕЛЬТА М" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Колекторська компанія “ГАРАНТ” за кредитним договором №14/1-1-174 від 25.11.2008; зобов’язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Колекторська компанія "Гарант" повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Агенція комплексного захисту бізнесу "Дельта М" документи, отримані згідно договору № 061 від 30.09.2015 року про відступлення права вимоги (цесії), оскільки вказаний правочин укладений з порушенням чинного законодавства України, Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України №369 від 28.08.2001, та умов Договору про передання в управління непроданих активів від 20.11.2013.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2018 року позовну заяву Національного банку України до Товариства з обмеженою відповідальністю “Агенція комплексного захисту бізнесу “ДЕЛЬТА М” та Товариства з обмеженою відповідальністю “Колекторська компанія “ГАРАНТ” про визнання правочину недійсним та застосування наслідків недійсності залишено без руху.

17.10.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшли заяви про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2018 року відкрито провадження у справі №910/13414/18, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 21.11.2018 року.

08.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

12.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву.

14.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшла відповідь на відзив Відповідача-1.

20.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшла відповідь на відзив Відповідача-2.

21.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Позивача надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, надано Відповідачам строк до 5 днів з 21.11.2018 року для надання заперечень на відповідь на відзив, задоволено усне клопотання Позивача про поновлення строків для подання клопотання про витребування доказів та відмовлено в задоволенні клопотання Позивача про витребування доказів, відкладено підготовче судове засідання на 12.12.2018 року.

Однак, в судовому засіданні 21.11.2018 року, під час з’ясування обставин, визначених частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою Господарського суду міста Києва, яка занесена до протоколу судового засідання, вирішено частково задовольнити клопотання Позивача про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 року витребувано у Відповідача-2 оригінал для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчену копію для долучення до матеріалів справи Кредитного договору №14/1-1-174 від 25.11.2008 року зі всіма додатками та додатковими угодами.

26.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

26.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-2 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

29.11.2018 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Відповідача-2 надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 21.11.2018 року про витребування доказів, якою повідомив Суд про неможливість виконання ухвали суду, оскільки Відповідач-2 не отримував Кредитний договір №14/1-1-174 від 25.11.2008 року та повідомив, що його було вилучено 14.02.2011 року протоколом виїмки у АБ “Банк регіонального розвитку”.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, витребувано у Київської місцевої прокуратури № 10 копію Кредитного договору №14/1-1-174 від 25.11.2008 року зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, укладеного з ТОВ “ЛЕН ОЙЛ”, продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче судове засідання на 16.01.2019 року.

04.01.2019 року через загальний відділ діловодства суду (канцелярію) від Київської місцевої прокуратури № 10 надійшло повідомлення про неможливість виконання вимог ухвали суду від 12.12.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 року, яка занесена до протоколу судового засідання, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні Позивача - Акціонерний банк "Банк регіонального розвитку", зобов’язано Позивача направити копію позовної заяви з додатками та відповідь на відзив на адресу Третьої особи, докази чого надати суду, зобов’язано Відповідачів направити копії відзивів з додатками та заперечень на відповідь на відзив на адресу Третьої особи, докази чого надати суду, відкладено підготовче судове засідання на 28.01.2019 року. Крім того, вирішено зробити запит до Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо надання копії Кредитного договору №14/1-1-174 від 25.11.2008 року зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, укладеного з ТОВ “ЛЕН ОЙЛ”, який було вилучено о/у ВДСБЕЗ Подільського РУ на підставі протоколу виїмки від 14.02.2011 року.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1, 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 7 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов’язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п’яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 року витребувано у Відповідача-2 оригінал для огляду в судовому засіданні та належним чином засвідчену копію для долучення до матеріалів справи Кредитного договору №14/1-1-174 від 25.11.2008 року зі всіма додатками та додатковими угодами.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Колекторська компанія “ГАРАНТ” повідомило Суд про неможливість виконання вимог ухвали суду, оскільки Товариство не отримувало Кредитний договір №14/1-1-174 від 25.11.2008 року та повідомило, що його було вилучено 14.02.2011 року протоколом виїмки у АБ “Банк регіонального розвитку”. Також, Товариство з обмеженою відповідальністю “Колекторська компанія “ГАРАНТ” надало перелік документів по Кредитній справі ТОВ «ЛЕН ОЙЛ» №14/1-1-174 від 25.11.2008 року, переданих до прокуратури Шевченківського району м. Києва згідно Постанови про проведення виїмки від 09.02.2011 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 року, яка занесена до протоколу судового засідання, витребувано у Київської місцевої прокуратури № 10 копію Кредитного договору №14/1-1-174 від 25.11.2008 року зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, укладеного з ТОВ “ЛЕН ОЙЛ”.

Київська місцева прокуратура № 10 повідомила про неможливість виконання вимог ухвали суду від 12.12.2018 року, оскільки перелік документів по Кредитній справі ТОВ «ЛЕН ОЙЛ» №14/1-1-174 від 25.11.2008 року, переданих до прокуратури Шевченківського району м. Києва згідно Постанови про проведення виїмки від 09.02.2011 року не містить реквізитів уповноважених осіб, якими проводилась виїмка та надавались зазначені в переліку документи. Однак, відповідно до копії протоколу виїмки від 14.02.2011 року, витребувані документи вилучені о/у ВДСБЕЗ Подільського РУ на підставі постанови від 09.02.2011 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення фактичних обставин справи, Суд прийшов до висновку про витребування в Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України копії Кредитного договору №14/1-1-174 від 25.11.2008 року зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, укладеного з ТОВ “ЛЕН ОЙЛ”.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України копію Кредитного договору №14/1-1-174 від 25.11.2008 року зі всіма додатками та додатковими угодами до нього, укладеного з ТОВ “ЛЕН ОЙЛ”.

2. Зобов’язати Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України надати суду витребувані судом відомості у строк до 28.01.2019 року.

3. У випадку неможливості подати доказ, який витребовує суд, або неможливості подати такий доказ у встановлені строки, Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України зобов’язано повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п’яти днів з дня вручення ухвали.

4. Попередити Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

5. Звернути увагу Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України на те, що документи подаються через канцелярію суду за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

6. Звернути увагу Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

7. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 16 січня 2019 року.

Суддя            О.В. Чинчин