УХВАЛА

про залучення до участі у розгляді справи третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, та витребування доказів

м. Київ

15.01.2019Справа №910/11264/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс"
прозобов'язання вчинити певні дії
Суддя Бойко Р.В
секретар судового засідання Баринова О.І.
Представники учасників справи:
від позивача:не з'явився
від відповідача:Ткачук Ю.В.
ВСТАНОВИВ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулось до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", в якій просить зобов'язати відповідача повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи, а саме: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; оригінали додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансову виписку по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у зв'язку з невиконанням відповідачем п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015 в частині сплати на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, у відповідності до п. 4.2 вказаного Договору він є таким, що припинився, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" зобов'язано повернути одержані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2018 відкрито провадження у справі №910/11264/18; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; визначено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи; підготовче засідання призначено на 20.09.2018.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2018 відкладено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 11.10.2018 у зв'язку з першою неявкою представника відповідача.

08.10.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про залучення до участі у розгляді даної справи ОСОБА_3 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, у зв'язку з тим, що він є боржником за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012, а відтак рішення у даній справі вплине на його права та обов'язки.

08.10.2018 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшов відзив на позов з доказами його направлення позивачу, в якому відповідач вказує, що до нього не може бути застосована відповідальність, передбачена до п. 4.2 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015, у зв'язку з тим, що з 01.12.2015 вказаний у даному Договорі рахунок, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, перестав функціонувати, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" не могло виконати свої зобов'язання з об'єктивних причин. Крім того, відповідач вказує про відсутність у нього оригіналів документів, отриманих згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф, у зв'язку з їх вилученням в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

Також, відповідачем у своєму відзиві наведено попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" очікує понести витрати з розрахунку 1 судове засідання буде йому коштувати 1 000,00 грн.

Протокольними ухвалами господарського суду міста Києва від 11.10.2018 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у розгляді справи третьої особи; долучено до матеріалів справи відзив на позов та оголошено в підготовчому засіданні перерву до 25.10.2018.

17.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив з доказами її направлення відповідачу, в якій Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" зазначає, що замість рахунку, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування, було відкрито накопичувальний рахунок, а інформацію про зміну реквізитів було опубліковано на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та на сайті позивача. Крім того, Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" звертає увагу суду, що з протоколу обшуку не вбачається, що спірні документи були вилучені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

25.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про зобов'язання відповідача підтвердити звернення із клопотанням до органу поліції із клопотанням про повернення оригіналів кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансових виписок по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та підтвердження відмови органу поліції в їх поверненні.

Судове засідання, призначене на 25.10.2018, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Бойко Р.В. у відпустці.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.10.2018 призначено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 06.11.2018.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.11.2018 у справі №910/11264/18 клопотання позивача про витребування доказів задоволено; витребувано у Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербієць А.С.: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_3; оригінал додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансові виписки по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; встановлено Старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Вербієць А.С. строк для надання витребуваних документів суду; попереджено Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербієць А.С. про наслідки невиконання ухвали суду; підготовче засідання відкладено на 27.11.2018.

У зв'язку з направленням судді Бойко Р.В. до Національної школи суддів України для участі 27.11.2018 у тренінгу для суддів наставників, ухвалою господарського суду міста Києва від 21.11.2018 призначено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 04.12.2018.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 04.12.2018 у справі №910/11264/18 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів; повторно зобов'язано Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві виконати вимоги ухвали від 06.11.2018; оголошено перерву в підготовчому засіданні до 15.01.2019.

09.01.2019 через відділ діловодства суду надійшло клопотання позивача про розгляд даної справи без участі його представника.

09.01.2019 також через відділ діловодства суду від Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшов лист вих. №26313/123/23/3-18 від 18.12.2018, в якому повідомляється, що 31.10.2017 постановою Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійця А.С. кримінальне провадження №0000297 від 07.10.2015 було закрите, а матеріали кримінального провадження були здані до архіву СУ ГУНП у м. Києві. Крім того, СУ ГУНП у м. Києві повідомляє суд, що Старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійця А.С. було звільнено зі служби в поліції, а органом поліції направлено запит до архіву про витребування матеріалів кримінального провадження №0000297 від 07.10.2015, після одержання яких запитувані документи будуть направлені до суду.

В підготовче засідання 15.01.2019 представник відповідача з'явився, надав свої пояснення з приводу можливості продовжити підготовче провадження за відсутності представника позивача.

Зважаючи на клопотання позивача про розгляд даної справи без участі його представника, суд, заслухавши думку представника відповідача, вирішив за можливе продовжити підготовче провадження у даній справи без участі представника Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Під час здійснення підготовчого провадження у справі №910/11264/18 судом було встановлено, що згідно кредитного договору №470-12 від 17.12.2012 ОСОБА_3 є боржником, зобов'язання з повернення оригіналу якого та інших пов'язаних з ним документів є предметом даного спору, відтак суд приходить до висновку, що рішення у даній справі може вплинути на його права та обов'язки щодо однієї із сторін, а тому ОСОБА_3 підлягає залученню до участі у розгляді даної справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

Що ж до листа Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві вих. №26313/123/23/3-18 від 18.12.2018, то суд критично ставиться до обґрунтувань органом поліції неможливості надання суду оригіналів первинних документів в продовж більш як 2 місяців з дня їх витребування, а тому вважає за необхідне втретє витребувати вказані документи у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві та попередити останнє, що у разі їх не подання, суд буде вимушений застосувати заходи процесуального примусу.

Підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою (ч. 1 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами пункту 1 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу;

Пунктом 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Оскільки органом поліції не надано запитуваних судом документів, а також зважаючи на залучення до участі у розгляді даної справи третьої особи та необхідність направлення їй процесуальних документів, примірників позовної заяви, відзиву на позов, відповіді на відзив та з метою надання можливості залученій третій особі надати власні пояснення щодо позову та/або відзиву, суд вбачає за необхідне відкласти підготовче засідання у даній справі.

Водночас, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, третіх осіб, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Враховуючи відсутність у матеріалах справи належних, достатніх та допустимих доказів для прийняття рішення у справі та необхідність подання учасниками справи додаткових пояснень (зокрема, надання можливості залученій третій особі надати власні письмові пояснення щодо даного спору), а також з метою створення сторонам необхідних умов для вирішення спору, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, суд вважає за необхідне проводити розгляд справи в розумні строки.

На підставі ст.ст. 2, 50, 80, 81, 120, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Втретє зобов'язати Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надати суду:

- оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_3;

- оригінал додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012;

- балансові виписки по рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

2. Встановити Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві строк для надання витребуваних документів суду - до 28.01.2019.

3. Попередити Слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

4. Залучити до участі у справі ОСОБА_3 (АДРЕСА_1; ідентифікаційний код НОМЕР_1) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

5. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича уточнити адресу ОСОБА_3 та відповідну інформацію надати суду.

6. Зобов'язати позивача направити залученій третій особі копії позовної заяви, відповіді на відзив з додатками не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду.

7. Зобов'язати відповідача направити залученій третій особі копію відзиву на позовну заяву з додатками не пізніше двох днів з дня вручення копії даної ухвали, а докази такого направлення надати суду.

8. Запропонувати третій особі у строк протягом десяти днів з дня одержання даної ухвали надати суду письмові пояснення щодо позову та/або відзиву, складені з урахуванням вимог ст. 168 Господарського процесуального кодексу України.

9. Запропонувати учасникам справи надати суду письмові пояснення щодо виконання кредитного договору №470-12 від 17.12.2012.

10. Відкласти підготовче засідання на 31.01.2019 о 14:15 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-Б, зал судових засідань №23 (корпус Б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (15.01.2019) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 21.01.2019.

Суддя Р.В. Бойко