ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про прийняття позовної заяви до розгляду

та відкриття провадження у справі

18.01.2019м. ДніпроСправа № 904/65/19

Суддя Воронько В.Д. , розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Ком", м. Дніпро

до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний Капітал", м. Дніпро

про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Суть спору: 04.01.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_1 Ком" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний Капітал" (далі - відповідач), у якій заявило вимоги про:

- визнання протиправною бездіяльності відповідача щодо не знаття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача та зобов'язання відповідача зняти з валютного контролю операції позивача з 08.08.2018, з 31.08.2018 та з 13.12.2018 за контрактами, укладеними між позивачем та компанією Oleos Trading Limited, з 31.08.2018 за контрактами, укладеними між позивачем та компанією Velcar Estate LP та з 12.12.2018 за контрактами, укладеними між позивачем та компанією Verdura Meester KFT, перелік яких зазначений в позові;

- зобов'язання відповідача направити повідомлення до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю операції позивача, зазначивши дату зняття з валютного контролю 08.08.2018, 31.08.2018 та 13.12.2018 за контрактами, укладеними між позивачем та компанією Oleos Trading Limited, 31.08.2018 за контрактами, укладеними між позивачем та компанією Velcar Estate LP та 12.12.2018 за контрактами, укладеними між позивачем та компанією Verdura Meester KFT, перелік яких зазначений в позові.

Ухвалою суду від 09.01.2019 було залишено позовну заяву без руху та надано позивачу час для усунення недоліків на підставі ст. 174 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Позивач виконав вимоги вказаної ухвали в частині надання доказів направлення відповідачу копії позовної заяви, надіславши до суду 14.01.2019 відповідні докази усунення недоліків.

Відповідно до ч. 3 ст. 174 ГПК України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Розглянувши позовну заяву та додані до неї документи, враховуючи складність спору та категорію її розгляду, суд визнав подані матеріали достатніми для відкриття провадження у справі та прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання відповідно до приписів ст.ст. 12, 177 ГПК України.

Крім того, як вже зазначалося в ухвалі про залишення позовної заяви без руху від 09.01.2019, у вступній частині позову позивач вказує Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області як третю особу, хоча клопотання про залучення останньої не заявляє, так само як і жодним чином не обґрунтовує доцільність участі такого учасника у справі.

Виправляючи недоліки, на які вказав суд у вищевказаній ухвалі, позивач не звернув увагу на зауваження суду та не подав разом із заявою про виправлення недоліків клопотання про залучення 3-ї особи та не подав обґрунтування доцільності залучення останньої до участі у справі. Однак, 17.01.2019 позивач надіслав до суду заяву про залучення 3-ї особи до участі у справі, посилаючись на ст. 50 ГПК України, зазначивши при цьому, що необхідність у її залученні виникла через порушення відповідачем норм валютного законодавства та, окрім того, однією із позовних вимог є зобов'язання відповідача направити Державній податковій інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області повідомлення про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій.

В силу приписів ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Суд, дослідивши подані матеріали та виходячи з предмету позову, дійшов висновку про доцільність залучення до участі у справі Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, оскільки саме органи доходів і зборів здійснюють контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України у відповідності до Закону України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також за наслідками документальних перевірок органи доходів і зборів вправі безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену ст. 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 50, 120, 121, 176, 177, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Справу призначити до розгляду в підготовчому засіданні на 12.02.2019 о 12:00год., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань № 1-308 (1-й корпус, 3-й поверх) за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

4. Залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 25; ідентифікаційний код 39734820).

5. Викликати у судове засідання повноважних представників учасників справи, визнавши їх явку обовязковою.

6. До засідання подати:

- позивачу:

відповідь на відзив відповідача (у разі його отримання - до дня першого підготовчого засідання), складену відповідно до вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії відповіді на відзив відповідачу;

оригінали документів, які додані до позовної заяви у копіях для огляду в судовому засіданні;

- відповідачу:

у строк до 11.02.2019 відзив на позовну заяву, складений відповідно до вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне підтвердження викладених у відзиві доводів; докази направлення копії відзиву позивачу;

заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу;

належним чином засвідчені копії: Статуту, змін до нього (при наявності), Свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, довідки Головного управління статистики про внесення підприємства до ЄДРПОУ на даний час (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до справи);

- третій особі:

пояснення щодо позову або відзиву у строк до 11.02.2019, у яких викласти свої аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову у відповідності до вимог ст. 168 Господарського процесуального кодексу України; докази надіслання пояснень всім учасникам розгляду справи;

- учасникам справи:

належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників (адвокатів) відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України та п. 11 ч. 161 Перехідних положень Конституції України (оригінали надати для огляду в судове засідання);

інші докази (за наявності);

у разі неможливості надати витребувані судом документи - надати письмові пояснення з цього приводу.

Звернути увагу учасників, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України.

Розяснити учасникам справи, що згідно з п. 3 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України, у випадку невиконання процесуальних обов'язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд, з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання - 18.01.2019.

Відповідно до ч. 2 ст. 254 та ст. 255 Господарського процесуального кодексу України оскарження цієї ухвали окремо від рішення суду не допускається.

Суддя ОСОБА_2