ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.01.2019 Справа № 904/5194/18
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіон Тех Ком", м. Дніпро

до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний капітал", м. Дніпро

Третя особа без самостійних вимог на стороні Відповідача Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, м. Дніпро

про визнання протиправною бездіяльність та зобов'язання вчинити дії

Суддя Ліпинський О.В.

Представники:

від позивача Горовенко Л.М. дов. від 11.12.2018

від відповідача Мала Л.М. дов. № 87 від 26.12.2018

від третьої особи не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіон Тех Ком" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний капітал" (далі - Відповідач) за змістом якого просить суд:

- визнати протиправною бездіяльність ПАТ "КБ "Земельний капітал" щодо не зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій ТОВ "Регіон Тех Ком";

- зобов'язати ПАТ "КБ "Земельний капітал" зняти з валютного контролю операцій ТОВ "Регіон Тех Ком" з 08.08.2018 за контрактами, укладеними з компанією OLEOS TRADING LIMITED; з 31.08.08. за контрактами, укладеними з компанією OLEOS TRADING LIMITED; з 31.08.08. за контрактами, укладеними з компанією VELCAR ESTATE LP;

- зобов'язати ПАТ "КБ "Земельний капітал" направити повідомлення до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій ТОВ "Регіон Тех Ком", зазначивши дату такого зняття.

Відповідачем подано клопотання про зміну його найменування на Акціонерне товариство "Комерційний банк "Земельний капітал", у зв'язку зі зміною типу товариства, на підтвердження вказаних обставин додані відповідні докази.

Крім того, Відповідачем подано клопотання про призначення по справі судової економічної експертизи, яке обумовлено наступним.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 369 від 15.08.2018 на банки покладено обов'язок перевірки операцій за договорами переведення боргу, відступлення права вимоги, тощо. З огляду на неповноту поданих документів, на думку Відповідача, законних підстав для зняття з валютного контролю вищезазначених контрактів у останнього не було, що свідчить про необхідність призначення по справі експертизи з метою встановлення документального підтвердження заборгованості за договорами.

Відповідно до приписів ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

З огляду на відсутність в матеріалах справи контрактів, які можуть бути об'єктом дослідження судового експерта суд вважає подане Відповідачем клопотання передчасним.

При цьому, з метою підтвердження обставин на які Позивач посилається в обґрунтування свого позову, однак доказів їх існування без поважних причин не надає, суд маючи сумніви у добросовісному здійснені Позивачем своїх процесуальних обов'язків щодо доказів, керуючись ч. 4 ст. 74 ГПК України вважає за необхідне витребувати від останнього контракт № TSI3T/2012 від 08.10.2012, укладений між компанією "Trading South International" та ПП "Тристар - Торг" та контракт № 1 від 28.10.2010 року, укладений між компанією "Moberly Trade Ltd S.A." та ТОВ "Захід Імпорт" та докази в підтвердження виконання вказаних правочинів.

У зв'язку з викладеними обставинами суд позбавлений можливості розглянути питання визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, що є підставою для відкладення підготовчого засідання згідно п. 3 ч. 2 ст. 183 цього кодексу.

Керуючись ст.ст. 74, 99, 177, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд-

УХВАЛИВ:

1. Підготовче засідання відкласти на 21.01.2019 о 12:30год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-408 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка , 1.

3. Витребувати від Позивача контракт № TSI3T/2012 від 08.10.2012, укладений між компанією "Trading South International" та ПП "Тристар - Торг" та контракт № 1 від 28.10.2010 року, укладений між компанією "Moberly Trade Ltd S.A." та ТОВ "Захід Імпорт" та докази в підтвердження виконання вказаних правочинів у строк до 21.01.19.

Явка в засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язкова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя О.В. Ліпинський