УХВАЛА

28 грудня 2018 року Справа № 913/184/17

Провадження №6/913/184/17

За позовом Публічного акціонерного товариства Кредобанк, м. Львів,

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Вахрушевський завод будівельних матеріалів, м. Боково - Хрустальне Луганської області,

про стягнення 13 965 116 грн. 39 коп.

Суддя Шеліхіна Р.М., розглянувши заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія від 30.11.2018 №47996

про заміну стягувача

У засіданні брали участь:

від заявника: ОСОБА_2, довіреність від 24.04.2018 №869;

від позивача: представник не прибув;

від відповідача: представник не прибув.

в с т а н о в и в:

Рішенням господарського суду Луганської області від 27.03.2017 у справі №913/184/17 позовні вимоги ПАТ Кредобанк до ТОВ Вахрушевський завод будівельних матеріалів задоволено повністю, з відповідача на користь позивача стягнуто заборгованість за кредитом в сумі 11 032 982 грн. 61 коп., заборгованість за відсотками в сумі 2 927 633 грн.78 коп., заборгованість за комісією в сумі 4 500 грн. 00 коп., витрати зі сплати судового збору в сумі 209 476 грн. 75 коп. (суддя Василенко Т.А.).

На виконання рішення суду видано наказ від 13.04.2017 у даній справі.

ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» 17.12.2018 звернулося із заявою від 30.11.2018 №47996, в якій просить суд замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство «Кредобанк» на його правонаступника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Довіра та Гарантія.

Заява обгрунтована тим, що 17.10.2017 між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_3 Аваль» та Публічним акціонерним товариством «Кредобанк» укладено договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прав за забезпечувальними договорами №17/10-01, відповідно до якого право грошової вимоги за договором від 25.02.2008 №1Ю-189, укладеним між ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» та відповідачем у справі, перейшло до ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія».

У зв'язку з відрахуванням зі штату господарського суду Луганської області суддів Василенко Т.А., на підставі протоколу автоматизованого визначення складу колегії суддів від 18.12.2018 для розгляду заяви призначено колегію суддю Шеліхіну Р.М.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 19.12.2018 заяву призначено до розгляду на 28.12.2018.

У судове засідання 28.12.2018 представники сторін не прибули.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Між Публічним акціонерним товариством «Кредобанк» та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» 17.10.2017 укладено договір факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прав за забезпечувальними договорами №17/10-01, відповідно до якого право грошової вимоги, в тому числі, за кредитним договором від 25.02.2008 №1Ю-189, укладеним між ПАТ «Кредобанк» та громадянином ТОВ «Вахрушевський завод будівельних матеріалів» перейшло до ТОВ Фінансова компанія Довіра та Гарантія

Згідно з п. 3.1. договору на умовах цього договору з дня, наступного за днем, у який фактором на користь клієнта буде виконано грошове зобовязання щодо оплати ціни відступлення, клієнт відступає фактору права вимоги у повному обсязі за плату та під фінансування від фактора, а фактор з дня, наступного за днем, у який фактором на користь клієнта буде виконано зобовязання щодо оплати ціни відступлення набуває від клієнта права вимоги в повному обсязі та здійснює їх оплату клієнту.

Відповідно до п. 3.2. договору шляхом укладення (підписання) цього договору сторони підтверджують здійснення фактичної передачі клієнтом у власність фактору та прийняття фактором у власність від клієнта (фактичне відступлення) з дня, наступного за днем, у який фактором на користь клієнта буде виконано в повному обсязі у повні відповідності до умов цього договору грошове зобовязання щодо оплати (фінансування) ціни відступлення (а щодо прав вимоги, які виникнуть в майбутньому, - з дня їх виникнення) прав вимоги за кредитними договорами, так і за забезпечувальними документами щодо портфеля заборгованостей у повному обсязі. При цьому, з урахуванням вимог законодавства України, одночасно між сторонами укладається із нотаріальним посвідченням договір пор відступлення клієнтом фактору прав вимоги за нотаріально посвідченими забезпечувальними документами. Цей договір, а також вищевказаний нотаріально посвідчений договір між сторонами про відступлення клієнтом фактору прав вимоги за нотаріально посвідченими забезпечувальними документами є підтвердженням фактичного переходу від клієнта до фактом (фактичного відступлення) прав вимоги щодо портфеля заборгованостей у повному обсязі відповідно до умов цього договору з визначеної цим договором дати переходу прав вимоги.

Згідно з п. 4.1 договору за (під) відступленням прав вимоги на умовах цього договору фактом зобовязаний здійснити оплату (надати фінансування) клієнту в день укладення цього договору в безготівковій формі шляхом переказу коштів на рахунок клієнта в загальній сумі 365 907,57 грн, яка розрахована шляхом сумування сум оплати (фінансування) за (під) відступлення прав вимоги щодо всіх заборгованостей.

В абз. 3 п. 4.2 договору сторони передбачили, що в будь-якому випадку до моменту одержання клієнтом коштів в повному розмірі на умовах цього договору як оплати (фінансування) за відступлення прав вимоги, що відступаються (передаються) за цим договором, прав вимоги (як і будь-яка їх частина) від клієнта до фактора не переходять.

Відповідно до п. 4.3 договору за надання клієнту фактором фінансування від відступлення прав вимоги клієнт сплачує плату фактору в сумі 500 грн шляхом переказу коштів на рахунок фактора впродовж 10 робочих днів після одержання клієнтом від фактора письмового рахунку щодо вказаної оплати, який виставляється після того, як фактором на користь клієнта буде виконано в повному обсязі у повній відповідності до умов цього договору грошове зобовязання, передбачене п. 4.1. договору.

Клієнт зобовязаний передати фактору, а фактор зобовязаний прийняти від клієнта документацію (щодо всіх прав вимоги) в порядку, передбаченому цим договором (п. 5.1. договору).

Передача документації клієнтом фактору повинна бути здійснена в м. Львові за місцезнаходженням клієнта протягом 3 місяців з визначеної цим договором дати переходу прав вимоги (п. 5.2. договору).

Згідно з п. 5.3. договору передача документації підтверджується сторонами шляхом підписання безпосередньо при такій передачі за місцем її проведення акту (актів) приймання-передачі документації. Після підписання акті приймання-передачі документації фактор не може предявляти клієнту претензії щодо повноти та комплектності переданих документів.

Пунктом 6.4 договору сторони узгодили, що після визначеної цим договором дати переходу прав вимоги клієнт зобовязується повідомляти позичальникам та сторонами забезпечення про здійснене відступлення прав вимоги згідно з цим договором. Письмові повідомлення щодо цього надсилаються позичальника та сторонам забезпечення, місцем проживанням/місцезнаходженням яких є непідконтрольна територія України, після відновлення роботи на такій території ПАТ «Укрпошта» (або іншого національного оператора поштового звязку України).

Відповідно до п. 7.2 договору фактор зобовязується здійснити оплату (фінансування) на користь клієнта ціни відступлення у повній відповідності до умов цього договору.

Згідно з ст.1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обовязковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Відповідно до ч.1 ст.18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх обєднаннями на всій території України.

Згідно з ч.5 ст.15 Закону України Про виконавче провадження у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обовязковими тією мірою, якою вони були б обовязковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Статтею 512 Цивільного кодексу України передбачені підстави заміни кредитора у зобовязанні, зокрема, кредитор у зобовязанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 ст.513 Цивільного кодексу України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобовязанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобовязання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобовязанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст.516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобовязанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст.517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобовязанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обовязку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобовязанні.

Відповідно до ст.1077 Цивільного кодексу України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобовязується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Ухвалою від 19.12.2018 суд запропонував заявнику, ПАТ Фінансова компанія «Довіра та гарантія» надати належним чино засвідчені усі додатки до договору факторингу із відступленням прав грошової вимоги за кредитними договорами та прав за забезпечувальними договорами від 17.10.2017 №17/10-01, а також докази його виконання.

Проте заявником ані до матеріалів заяви, ані на виконання вимог ухвали суду не додано акту приймання-передачі документації (п.5.3 договору), не доказів оплати фактором суми відступлення за цим договором (п. 4.1 договору), в тому числі не надано доказів здійснення повідомлення позичальників про відступлення прав вимоги.

Згідно умов договору факторингу, датою відступлення права вимоги є день, наступний за днем, у який фактором на користь клієнта буде виконано грошове зобовязання щодо оплати ціни відступлення. Проте матеріали справи не містять доказів в підтвердження виконання фактором свого зобовязання по оплаті ціни відступлення.

Таким чином, заявник не надав до суду документи в повному обсязі, які передбачені договором для переходу прав до нового кредитора і які б підтверджували фактичне виконання договору факторингу.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що заявник не довів суду безспірний факт переходу права вимоги від ПАТ «Кредобанк» до ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» за договором факторингу від 17.10.2017 №17/10-01, а відтак не довів наявність підстав для заміни сторони виконавчого провадження її правонаступником.

За таких обставин, у задоволенні заяви ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

Заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну сторони виконавчого провадження від 30.11.2018 №47996 залишити без задоволення.

Ухвала набрала законної сили 28.12.2018 відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст.256 ГПК України.

Суддя Р. Шеліхіна