ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"26" грудня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/3406/13

Господарський суд Одеської області у складі, судді Волкова Р.В.,

секретар судового засідання Кришталь Д.І.

розглянувши справу №916/3406/13

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЮРГРУП" (02094, м. Київ, Дніпровський район, вул. Миколи Лебедєва, буд. 6, ).

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Захаренко Валерія Юрійовича (65113, АДРЕСА_1, код НОМЕР_1);

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_2 (АДРЕСА_2).

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_3 (65082, АДРЕСА_3)

про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 11/К-08-АПЗ на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 17.03.2008р. у сумі 305 597,27 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 2 442 638 грн. 98 коп., з яких: заборгованість за кредитом у розмірі 179 568,74 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 435 292 грн. 94 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 126 028,53 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 007 346 грн. 04 коп.

Представники сторін:

від позивача: ОСОБА_4 (довіреність),

від відповідача ФОП - Захаренко В.Ю.: Довбишев Д.О. (довіреність),

від третьої особи - ОСОБА_2: ОСОБА_4 (довіреність),

Від ОСОБА_3: ОСОБА_6 (довіреність),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „ЮРГРУП" звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Фізичної особи-підприємця Захаренко Валерія Юрійовича, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_2, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за Кредитним договором № 11/К-08-АПЗ на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії від 17.03.2008р. у сумі 305 597,27 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 2 442 638 грн. 98 коп., з яких: заборгованість за кредитом у розмірі 179 568,74 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 435 292 грн. 94 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 126 028,53 дол. США, що за курсом НБУ станом на 09 грудня 2013р. становить 1 007 346 грн. 04 коп.

26 грудня 2018р. представник позивача звернувся до господарського суду Одеської області з клопотанням (за вх. №2-6519/18) про витребування доказів у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9).

В обґрунтування вищезазначеного клопотання позивача зазначає. що 10.12.2018р. на адресу НБУ направлено адвокатський запит №10/12/18-1, але у встановлений законом строк відповідь не отримано.

Згідно ч.ч.1,3 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Розглянувши вищевказане клопотання (за вхід. №2-6519/18 від 26.12.2018р.) позивача, суд вважає його обґрунтованим, у зв'язку з чим вважає за необхідне задовольнити його та витребувати у Національного банку України зазначені у клопотанні документи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 81, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮРГРУП" (від 26.12.2018р. за вх. №6519/18) про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, ідентифікаційний код 00032106) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- первинних меморіальних бухгалтерських та інших розрахункових документів банку за період з 17.03.2008 до 04.06.2013 за кредитним договором №11К-08-АПЗ від 17.03.2008, укладеного між ТОВ «Український промисловий банк» та фізичної особою-підприємцем Захаренком Валерієм Юрійовичем (ідентифікаційний код НОМЕР_4) щодо: надання та погашення кредитних коштів за кредитним договором; нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами, нарахування та погашення штрафних санкцій, комісій;

- заявок про продаж валюти фізичної особою-підприємцем Захаренком Валерієм Юрійовичем (ідентифікаційний код НОМЕР_4) за період з 21.05.2008 по 31.10.2008;

- документів про здійснення валюто-обмінних операцій із зарахуванням на рахунок фізичної особи-підприємця Захаренка Валерія Юрійовича (ідентифікаційний код НОМЕР_4) НОМЕР_5 в Одеській філії ГОВ «Український промисловий банк»;

виписки за поточними рахунками позичальника (у т.ч. НОМЕР_6, НОМЕР_7) за період з 17.03.2008 до 04.06.2013, стосовно отримання та погашення

грошових коштів за кредитним договором №11К-08-АГІЗ від 17.03.2008 за період з 17.03.2008 до 04.06.2013, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

- внутрішні нормативні документи ТОВ «Український промисловий банк» стосовно документального оформлення та бухгалтерського обліку операцій з кредитування фізичних осіб в національній та іноземній валюті (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення, інструкція тощо), зі змінами та доповненнями, що діяли на лату укладання кредитного договору №11К-08-АПЗ від 17.03.2008 та протягом періоду з 17.03.2008 до 04.06.2013;

- внутрішній план рахунків обліку банку та рішення уповноважених органів ГОВ «Український промисловий банк» (протоколи, розпорядження, накази) щодо ведення бухгалтерського та управлінського обліку по кредитним операціям банку, зокрема за кредитним договором №11К-08-АПЗ від 17.03.2008;

- розшифровки (реєстри, виписки) за рахунками аналітичного бухгалтерського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №11К-08-АГ13 від 17.03.2008 за період з

- до 04.06.2013, зокрема щодо обліку заборгованості за основною сумою кредиту (у т.ч. за НОМЕР_8, НОМЕР_9) обліку нарахування та сплати відсотків (у т.ч. за НОМЕР_10), обліку простроченої заборгованості за основною сумою кредиту та за нарахованими відсотками (у т.ч. за НОМЕР_11. НОМЕР_12). обліку нарахування га сплати комісій (у т.ч. № НОМЕР_2, № НОМЕР_3), обліку нарахування га сплати штрафних санкцій, з зазначенням номеру рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

- розшифровки за рахунками управлінського обліку кредитних операцій банку за кредитним договором №11К-08-АПЗ від 17.03.2008 за період з 17.03.2008 до 04.06.2013. у разі, якщо використання рахунків управлінського обліку передбачено внутрішніми нормативними документами банку;

- рішення уповноваженого органу ТОВ «Український промисловий банк» про обслуговування (зміну умов) кредиту згідно кредитного договору №1 1 К-08-АПЗ від 17.03.2008. оформлені належним чином (протоколи);

- договори про відкриття поточних рахунків (у т.ч. НОМЕР_6. НОМЕР_7). укладені між ТОВ «Український промисловий банк» та фізичною особою-підприємцем Захаренком В.Ю., з додатками до нього щодо узгодження порядку та тарифів за обслуговування поточного рахунку, та заяви на його відкриття;

- листування між ТОВ «Український промисловий банк» та фізичною особою - підприємцем Захаренком В.Ю. за кредитним договором №11К-08-А113 від 17.03.2008 за період з 17.03.2008 до 04.06.2013, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо;

- первинних меморіальних, бухгалтерських та інших розрахункових документів банків стосовно відображення зняття з балансу/прийняття на баланс обліку заборгованості по кредитному договору №11К-08-АПЗ від 17.03.2008 за договором про відступлсння права вимоги від 04.06.2013, оформлені належним чином (меморіальні ордери, внутрішні розпорядження банку тощо);

- реєстри аналітичного та синтетичного обліку банків стосовно відображення зняття збалансу/прийняття на баланс обліку заборгованості по кредитному договору №11К-08-А1ІЗ від 17.03.2008 за договором про відступлення права вимоги від 04.06.2013;

- копії чеків з чекової книжки фізичної особи - підприємця Захаренка В.Ю. про отримання ним готівкових коштів з поточного рахунку НОМЕР_5. відкритому ТОВ «Український промисловий банк» за період з 19.03.2008 по 30.10.2008.

3. Уповноважити ТОВ "ЮРГРУП" на одержання витребуваних доказів.

4. У разі відсутності витребуваних доказів у Національного банку України, повідомити Господарський суд Одеської області листом.

Вступна та резолютивна частина ухвали оголошені в судовому засіданні 26.12.2018р. Повний текст ухвали складений та підписаний 27 грудня 2018 р.

Ухвала набрала чинності 26.12.2018р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Волков