ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.12.2018 м. Дніпро Справа № 904/4845/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мир Авто" (49017, м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, буд. 29Б; ідентифікаційний код 31959050)

до Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкинська, б. 8/26; ідентифікаційний код 14359319) в особі представника відділення "Центральне Дніпропетровське"акціонерного товариства "ВТБ Банк" (49094, м. Дніпро, вул. Н. Перемоги, 36а)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Акціонерного товариства "ВТБ Банк" - Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (49061, м.Дніпро Дніпропетровської області, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25)

про зобов'язання вчинити дії зняти з валютного контролю зовнішньоекономічні операції та направити повідомлення

Суддя Загинайко Т.В.

Представники:

від позивача: Толкачов Є.В. - представник, довіреність від 18.01.2017р. № 18/1;

від відповідача: представник не з'явився;

від третьої особи: представник не з'явився.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Мир Авто" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою (вх.№4775/18 від 29.10.2018р.) до відповідача - Акціонерного товариства "ВТБ Банк" в особі представника відділення "Центральне Дніпровське" акціонерного товариства "ВТБ Банк", в якій просить визнати бездіяльність відповідача, як суб'єкта владних повноважень, щодо зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача протиправними відповідно до пп.4 п.2 ст.245 КАС України; зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року; зобов'язати відповідача направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами.

Позовну заяву було подано без додержання вимог, встановлених статтями 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, у зв'язку з чим, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2018р. позовну заяву залишено без руху та позивачу надано строк для усунення недоліків позовної заяви протягом 10-ти днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху.

В подальшому позивачем подано клопотання (вх.№48279/18 від 06.11.2018р. та №49820/18 від 14.11.2018р.) на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 05.11.2018р. у справі № 904/4845/18.

Позивач у доповненні до позовної заяви просить зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року та зобов'язати відповідача - Відкрите акціонерне товариство "ВТБ БАНК" направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами, зазначивши дату зняття з валютного контролю - 01.10.2017р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2018р. позовну заяву було прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі №904/4845/18, справу призначено до розгляду у підготовче засідання (загальне позовне провадження) на 05.12.2018р.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018р. залучено до участі у розгляді справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Акціонерного товариства "ВТБ Банк" (01004, м. Київ, бул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26; ідентифікаційний код 14359319) Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (49061, м.Дніпро Дніпропетровської області, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25) та оголошено перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) на 13.12.2018р. о 14:10 год.

Відповідач у відзиві (вх. № 54596/18 від 12.12.2018р.) просить суд повністю відмовити в задоволенні позову ТОВ "Мир авто" до АТ "ВТБ Банк", виходячи з того, що: - підставою для зняття банком контролю експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями цього резидента; - листом №1 від 11.12.2017р. позивач звернувся до банку з проханням зняти з контролю експортну операцію з поставки продукції за контрактом № SFM120417-01 від 12.04.2017р. між OLEOS TRADING LIMITED та ТОВ "Авто Мир"; - однак експортна операція з поставки продукції за контрактом № SFM120417-01 від 12.04.2017р. не перебуває на контролі в Банку (на контролі в Банку контракт № SFM120417/01 від 12.04.2017р.), у зв'язку з чим вже з цієї причини викладена в листі вимога позивача не підлягала виконанню банком; - серед документів, що були надані для зняття з контролю експортної операції було надано імпортний контракт № 01/15 від 20.07.15р. з нерезидентом Inter Astra Otomotiv Sanayi ve Tic.LTD.Sti (Туречинна), до якого застосовані санкції, передбачені статтею 37 Конституції України "Про зовнішньоекокномічну діяльність"; - листом за вих. № 206/500-2 від 12.03.2018 Банк повідомив позивача про причини не зняття з валютного контролю спірних операцій, вказаний лист отримано представником позивача у відділенні банку 13.03.2018р.

Також відповідач у клопотанні (вх. № 54598/18 від 12.12.2018р.) про передачу справи №904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва просить передати справу №904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва, посилаючись на те, що: - відділення "Центральне Дніпропетровське" АТ "ВТБ Банк" позивачем безпідставно зазначено преставником АТ "ВТБ Банк" у справі № 904/4845/18, не є стороною договору, та не наділено повноваженнями представництва інтересів АТ "ВТБ Банк" у судах, зокрема у справі № 904/4845/18; - відсутні й підстави для подання позову за місцезнаходженням Відділення "Центральне у м. Дніпро" АТ "ВТБ Банк", оскільки стороною в Договорі банківського рахунку № Y1116/3039R/DP00 від 07.04.2016 є саме АТ "ВТБ Банк" з місцезнаходженням у м. Києві; - відповідно до виписки з ЄДР від 29.11.2018 адресою місцезнаходження АТ "ВТБ Банк" є 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, що територіально відноситься до юрисдикції Господарського суду м. Києва.

Позивач у клопотанні (вх. № 54791/18 від 13.12.2018р.) про приєднання документів до матеріалів справи просить приєднати до матеріалав справи докази направлення в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області копії позовної заяви з додатками та копію ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018р.

Позивач у запереченні (вх. № 56100/18 від 20.12.2018р.) на клопотання відповідача про передачу справи № 904/4845/18 за підсудністю до Господарського суду м. Києва, якими заперечує проти доводів відповідача, посилаючись на те, що: - відповідно до арк. 1 договору банківського рахунку №Y1116/3039R/DP00 від 07.04.2016р., місце укладання зазначено "Дніпропетровськ, 07 квітня 2016 року"; - сторони дійшли згоди, що місцем виконання договору є теперішне місто Дніпро, Дніпропетровської області; - відповідно до пункту 5 статті 29 ГПК України, спір підлягає розгляду за місцем виконання договору, тобто у місті Дніпро, а отже територіальна підсудність визначена позивачем вірно - Господарський суд Дніпропетровської області.

Також позивач у заяві (вх. №56101/18 від 20.12.2018р.) про уточнення прохальної частини позову і виправлення помилок (описок) в зв'язку з зміною відповідачем власної назви просить суд замість зазначення в прохальній частині помилково зазначеної назви відповідача "Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" та "Відкрите акціонерне товариство "ВТБ БАНК", зазначені позивачем шляхом помилки (описки) прийняти виправлену описку та читати як - Акціонерне товариство "ВТБ Банк". Також позивач у поданій заяві прохальну частину позову в частині конкретних вимог викладає в наступній виправленій редакції, а саме: - зобов'язати Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю "МИР АВТО" з 01.10.2017 року та зобов'язати відповідача - Акціонерне товариство "ВТБ БАНК" направити повідомлення у ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпро ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій позивача за відповідними угодами, зазначивши дату зняття з валютного контролю - 01.10.2017р.

Відповідач надав клопотання (вх. № 56744/18 від 26.12.2018р.) про долучення документів до матеріалів справи, а саме оригінали доказів направлення відзиву на адресу ТОВ "Мир Авто".

Згідно пунктів 2, 4 частини 5 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні у разі невиконання учасником справи вимог ухвали про відкриття провадження у справі у встановлений судом строк, якщо таке невиконання перешкоджає завершенню підготовчого провадження; витребування нових (додаткових) доказів.

Відповідно до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

У зв'язку з обставинами, що виникли, суд вважає за доцільне продовжити підготовче провадження на 30 днів.

На підставі викладеного, керуючись частиною 3 статті 177, пунктами 2, 4 частини 5 статті 183, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Продовжити підготовче провадження до 14.02.2019р.

2. Оголосити перерву у підготовчому засіданні (загальне позовне провадження) до 17.01.2019р. об 11:30 год.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №1-202 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. До судового засідання надати:

Сторонам - виконати у повному обсязі вимоги суду, викладені в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2018р.

Відповідачу - письмові пояснення щодо заяви позивача про уточнення прохальної частини позову до 14.01.2019р.

3. Роз'яснити учасникам судового процесу, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідачти вимогам статей 161-168 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані в строк, визначений в ухвалі.

4. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін мати при собі відповідно до статті 60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

5. Звернути увагу учасників судового процесу на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

5. Ухвала набирає законної сили - 27.12.2018р. та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

6. Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

7. Повний текст ухвали підписаний 28.12.2018р.

Суддя Т.В. Загинайко