УХВАЛА

19.12.2018Справа № 910/4650/17
Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Чинчин О.В., при секретарі судового засідання Бігмі Я.В., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали

заяви про Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» залучення до участі у справі правонаступника
за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»

до про 1. Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві; 2. Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України; 3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Західбудінвест Компані Консалтинг»; 4. Товариства з обмеженою відповідальністю «Проджектс Медіа»; 5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернет Експерт» визнання протиправними рішення, свідоцтв, скасування свідоцтв та зобов'язання вчинити дії

Представники:

від Позивача: не з'явились;

від Відповідача - 1: не з'явились;

від Відповідача - 2: не з'явились;

від Відповідача - 3: не з'явились;

від Відповідача - 4: не з'явились;

від Відповідача - 5: не з'явились;

від ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА»: Мельник М.В. (адвокат);

ВСТАНОВИВ

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києва; Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України; державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києва Дахно Артема Миколайовича; державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києва Музиченко Олени Володимирівни; державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києва Хиба А.В. про визнання протиправними рішення, свідоцтв, скасування свідоцтв та зобов'язання вчинити дії.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.06.2017 року по справі №910/4650/17, залишеним без змін постановами Київського апеляційного господарського суду від 18.09.2017 року та Верховного Суду від 18.04.2018 року позов задоволено повністю. Визнано за Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» право іпотеки на будівлю виробничого корпусу №8б (літ.Г), загальною площею 7 818,3 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, належній Товариству з обмеженою відповідальністю "Західбудінвест Компані Консалтинг" (03164, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА, будинок 1, Ідентифікаційний код юридичної особи 33640659) на праві власності відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер: 38175289, виданого 27.05.2015 року державним реєстратором Дахно А.М., згідно з Договором іпотеки №10/14/03/043/1 від 03.04.2017 року. Визнано незаконним та скасовано рішення державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Музиченко О.В. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 25537508 від 23.10.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальна площа 2 023,1 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності, серія та номер: 46228364, видане 23.10.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальною площею 2 023,1 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано незаконним та скасовано рішення державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Музиченко О.В. про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30 жовтня 2015 року №25739850. Визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності, серія та номер: 46684421, видане 30.10.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№3,4,5,7,10,14) (літ. Г), загальною площею 5 859 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано незаконним та скасовано рішення державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Хиба А.В. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 26426241 від 24.11.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальною площею 2 023,1 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності, серія та номер: 48291504, видане 24.11.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальною площею 2 023,1 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Стягнуто з Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп. Стягнуто з Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Західбудінвест Компані Консалтинг" на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Проджектс Медіа» на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп.

24.10.2017 року на виконання вказаного рішення Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази.

06.12.2018 року через загальний відділ діловодства господарського суду (канцелярію) від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» надійшла заява про залучення до участі у справі правонаступника, у якій заявник просить суд замінити стягувача - Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2018 року призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» про залучення до участі правонаступника по справі №910/4650/17 на 19.12.2018.

14.12.2018 року через загальний відділ діловодства господарського суду (канцелярію) від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» надійшла заява про долучення до матеріалів справи документів.

18.12.2018 року через загальний відділ діловодства господарського суду (канцелярію) від Відповідача - 1 надійшло клопотання про розгляд справи за відсутності уповноваженого представника.

В судовому засіданні 19.12.2018 року представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» подав клопотання про долучення до матеріалів справи копій актів прийому - передачі та підтримав подану заяву про залучення до участі правонаступника, просив суд її задовольнити. Представники сторін не з'явилися, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином, що підтверджується поверненням на адресу суду рекомендованих повідомлень про вручення поштових відправлень уповноваженим особам Позивача, Відповідача - 2, поверненням поштовх конвертів за закінченням встановленого терміну зберігання, надісланих на адреси Відповідачів - 4, 5, відміткою про відправлення на ухвалі суду від 07.12.2018 у справі №910/4650/17. Представник Відповідача - 1 подав клопотання про розгляд справи за відсутності уповноваженого представника, яке Судом розглянуто та задоволено.

Оскільки неявка представників учасників справи не є перешкодою для вирішення питання про залучення до участі правонаступника, Суд вважає за можливе розглянути заяву за відсутності представників.

Суд, розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» про залучення до участі правонаступника по справі №910/4650/17, приходить до висновку, що вказана заява підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.06.2017 року по справі №910/4650/17, залишеним без змін постановами Київського апеляційного господарського суду від 18.09.2017 року та Верховного Суду від 18.04.2018 року позов задоволено повністю. Визнано за Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» право іпотеки на будівлю виробничого корпусу №8б (літ.Г), загальною площею 7 818,3 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3, належній Товариству з обмеженою відповідальністю "Західбудінвест Компані Консалтинг" (03164, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА, будинок 1, Ідентифікаційний код юридичної особи 33640659) на праві власності відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер: 38175289, виданого 27.05.2015 року державним реєстратором Дахно А.М., згідно з Договором іпотеки №10/14/03/043/1 від 03.04.2017 року. Визнано незаконним та скасовано рішення державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Музиченко О.В. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 25537508 від 23.10.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальна площа 2 023,1 кв.м, адреса: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності, серія та номер: 46228364, видане 23.10.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальною площею 2 023,1 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано незаконним та скасовано рішення державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Музиченко О.В. про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30 жовтня 2015 року №25739850. Визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності, серія та номер: 46684421, видане 30.10.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№3,4,5,7,10,14) (літ. Г), загальною площею 5 859 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано незаконним та скасовано рішення державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві Хиба А.В. про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 26426241 від 24.11.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальною площею 2 023,1 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Визнано недійсним та скасовано свідоцтво про право власності, серія та номер: 48291504, видане 24.11.2015 року, на нежитлові приміщення будівлі, виробничого корпусу №8б (групи приміщень №№2,6,8,9,11,12,13,15) (літ. Г), загальною площею 2 023,1 кв.м, за адресою м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3. Стягнуто з Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп. Стягнуто з Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Західбудінвест Компані Консалтинг" на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Проджектс Медіа» на користь Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» судовий збір у розмірі 2 800 грн. 00 коп.

24.10.2017 року на виконання вказаного рішення Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази.

19.11.2018 року між Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» (Набувач) було укладено Договір, відповідно до умов якого Кредитор зобов'язується передати у власність Набувачу Права Вимоги в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, а Набувач - зобов'язується прийняти від Кредитора Права Вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на Дату відступлення Прав Вимоги, та сплатити Кредитору їх вартість.

Відповідно до п.2.3 Договору перехід Прав Вимоги від Кредитора і набуття їх Набувачем у власність відбувається в дату відступлення Прав Вимоги, після повної оплати Набувачем Кредитору Вартості Прав Вимоги відповідно до п.п. 3.1.- 3.2. Договору.

Вартість прав вимоги, яку набувач зобов'язаний сплатити кредитору, становить 39200000 грн. 00 коп. (п.3.1 Договору)

Додатком №1 до Договору від 19.11.2018 року Сторони визначили документи, що підтверджують наявність у кредитора прав вимоги, що передаються набувачу.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання умов Договору від 19.11.2018 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» було сплачено на рахунок Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у розмірі 39200000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням №686 від 19.11.2018 року, а Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» в свою чергу було передано Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» документацію, що підтверджується Актом прийому - передачі документації від 19.11.2018 року.

Крім того, 19.11.2018 року між Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (Цедент) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» (Цесіонарій) було укладено Договір відступлення прав за договором іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Розсохою С.С. за реєстровим №93, за яким Цедент передає, а Цесіонарій приймає права за: Договором іпотеки №010/14/03/043/1, посвідченим « 03» квітня 2007р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондратенком M.І. та зареєстрованим в реєстрі за №872, укладений між Цедентом та Товариством з обмеженою відповідальністю «Західбудінвест Компані Консалтинг», в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором №010/14/043 від 03.04.2007 разом з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами до нього; Договором про внесення змін №010Л4/04/442 від « 29» вересня 2008р., посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондратенком M.І. та зареєстрованим в реєстрі за №3929, до договору іпотеки №010/14/03/043/1, посвідченого « 03» квітня 2007р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондратенком M.І. та зареєстрованого в реєстрі за №872; Договором про внесення змін №010/14/03/043/1/474 від « 31» березня 2009р., посвідченим приватним-нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондратенком M.І. та зареєстрованим в реєстрі за №1280, до договору іпотеки №010/14/03/043/1, посвідченого « 03» квітня 2007р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондратенком M.І. та зареєстрованого в реєстрі за №872; Договором про внесення змін №010/14/03/043/1/3 від « 15» квітня 2011р., посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондатенком М.І. та зареєстрованим в реєстрі за №840, до договору іпотеки №010/14/03/043/1, посвідченого « 03№ квітня 2007р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кондратенком М.І. та зареєстрованого в реєстрі за №872.

Згідно з п.3.1 Договору права за Договором іпотеки вважаються переданими (відступленими) з моменту підписання та нотаріального посвідчення цього Договору відступлення, але не раніше ніж з визначеного Договором моменту переходу від Цедента до Цесіонарія прав, що є предметом Договору.

З моменту передання (відступлення) прав за Договором іпотеки Цесіонарій замінює Цедента у правовідносинах, які складися між ним та іпотекодавцем за Договором іпотеки. (п.2.2 Договору)

На виконання умов Договору відступлення прав за договором іпотеки від 19.11.2018 року Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» передало Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» оригінали документів, що підтверджується Актом прийому - передачі документів від 19.11.2018 р.

Підставами виникнення цивільних прав і обов'язків є, зокрема, договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст.11 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене ст. 52 ГПК України, являє собою перехід процесуальних прав та обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними правочину, при цьому, заміна кредитора саме у зобов'язанні допускається протягом усього часу існування зобов'язання, якщо це не суперечить договору та не заборонено законом.

Таким чином, для настання процесуального правонаступництва необхідним є встановлення факту правомірного переходу до особи матеріальних прав попередника.

Відповідно до статей 512, 514 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Правовий аналіз вищенаведених норм права дає підстави для висновку, що у зв'язку із заміною кредитора в зобов'язанні саме зобов'язання цілком і повністю зберігається, а відбувається зміна лише суб'єктивного складу кредиторів.

Одним із випадків відступлення права вимоги є факторинг (фінансування під відступлення права грошової вимоги), визначення якого міститься у ст. 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, зі змісту вказаної норми вбачається, що факторинг - це придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог і прийом платежів.

У статті 350 ГК України факторинг визначається як передання чи зобов'язання банку передати грошові кошти за плату в розпорядження іншої сторони, яка відступає або зобов'язується відступити банку своє право грошової вимоги до третьої сторони.

Згідно з ст. 1077 ЦК України за договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Статтею 1079 ЦК України визначено, що сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Факторинг є фінансовою послугою, правові засади у сфері надання яких регулює Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", за змістом норм якого фактор на момент укладення договору факторингу повинен мати статус фінансової установи та отримати дозвіл на надання фінансової послуги факторингу.

Стаття 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" визначає перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, серед яких, надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» є фінансовою установою в розумінні Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію фінансової установи від 17.01.2017 року, а відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №579 від 16.03.2017 року отримало ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг.

Враховуючи вищевикладене, Суд доходить висновку, що до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» у встановленому законодавством порядку перейшли права вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Західбудінвест Компані Консалтинг», а тому заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» про залучення до участі у справі №910/4650/17 правонаступника підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 52, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» про залучення до участі у справі №910/4650/17 правонаступника задовольнити.

2. Замінити Позивача - Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9, Ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» (04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 28/12, ідентифікаційний код юридичної особи 40888017) у справі №910/4650/17.

3. Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її проголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 20 грудня 2018 року

Суддя О.В. Чинчин