ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" грудня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2900/18

Господарський суд Одеської області у складі: суддя Волков Р.В.,

розглянувши клопотання представника позивача про витребування доказів (вх.№2-6493/18 від 22.12.2018 р.)

за позовом AMBROSUS ESTONIA Ou Red; (вул.Пушкінська,37,офіс 2,4-й поверх (АК "Полонськ,Одеса,Одеська область,65111)

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Колібабчука Сергія Васильовича (АДРЕСА_1)

про стягнення коштів у розмірі 4080,00 дол. США

ВСТАНОВИВ:

Компанія AMBROSUS ESTONIA Ou звернулась до господарського суду Одеської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Колібабчука Сергія Васильовича про стягнення коштів у розмірі 4080 дол. США.

Разом з позовною заявою представником позивача було подано клопотання про витребування доказів. Заявник просить витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (, вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, тел.: +12) всі наявні письмові дані у передбаченій законодавством України формі щодо надходження грошових коштів в іноземній валюті (долари США) на рахунок фізичної особи-підприємця Колібабчука Сергія Васильовича (KOLYBABCHUK SERHIJ), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, Account НОМЕР_3 (номер карти), SWIFT CODE/BIC: НОМЕР_6, кореспондентський рахунок: НОМЕР_2, банк-кореспондент: JP Morgan Chase Bank, Swift Code/BIC: НОМЕР_4, IBAN: НОМЕР_5, платник коштів - Компанія AMBROSUS ESTONIA Ou, сума платежу - 4080 доларів США, період, в межах якого було здійснено зарахування коштів 16-25 жовтня 2018 року.

В обґрунтування клопотання представник позивача вказує, що у зв'язку з тим, що позивач не є резидентом України, перерахування грошових коштів, вказаних у позовній заяві були здійснено з поза меж України на номер картки, емітованої Акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк». При цьому, перерахування коштів було здійснено у відповідності до законодавства країни реєстрації позивача, а саме - Естонської республіки.

Верховний Суд у Постанові від 30 січня 2018 року (КЦС) в справі №161/16891/15-ц дійшов до висновку про те, що доказами, які підтверджують наявність заборгованості та її розмір є первинні документи, оформлені відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Згідно вказаної норми Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це не можливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Згідно з Порядком надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України (Постанова Національного банку України від 16 вересня 2013 року №365) надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку.

Крім того, представник вказує, що позивач не є клієнтом АТ КБ «Приватбанк», внаслідок чого позбавлений можливості самостійно отримати передбачені законодавством України докази перерахування ним коштів на користь відповідача, а адвокат позивача також позбавлений правової можливості отримати дані щодо руху коштів відповідача, оскільки вказані дані складають банківську таємницю в розумінні вимог статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Вказане підтверджує неможливість самостійного отримання відповідного доказу позивачем у розумінні п.4 ч.2 ст. 81 ГПК України.

Також, суд враховує, що 28.12.2018 р. представником позивача подано клопотання про уточнення змісту раніше заявленого клопотання, де представник уточнює, що у клопотанні була допущена технічна помилка (описка), у тексті прохальної частини замість правильного зазначення «Swift Code/BIC: НОМЕР_7» було помилково зазначено: «Swift Code/BIC: НОМЕР_4». Відповідно до ч.ч.1,3,5 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Керуючись вказаним вище, відповідно до ст.ст. 81, 234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника Компанія AMBROSUS ESTONIA Ou (вх.№2-6493/18 від 22.12.2018 р.) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360570, місцезнаходження: 01601, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, телефон: +38-056-716-12-12, електронна адреса: https://privatbank.ua/ru, адреса електронної пошти: ) всі наявні письмові дані у передбаченій законодавством Україні формі щодо надходження грошових коштів в іноземній валюті (долари США) на рахунок фізичної особи-підприємця Колібабчука Сергія Васильовича (KOLYBABCHUK SERHIJ), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, Account НОМЕР_3 (номер карти), SWIFT CODE/BIC: НОМЕР_6, кореспондентський рахунок: НОМЕР_2, банк-кореспондент: JP Morgan Chase Bank, Swift Code/BIC: НОМЕР_7, IBAN: НОМЕР_5, платник коштів - Компанія AMBROSUS ESTONIA Ou, сума платежу - 4080 доларів США, період, в межах якого було здійснено зарахування коштів 16-25 жовтня 2018 року.

3. Уповноважити адвоката Розенбойма Юрія Олександровича на подання даної ухвали суду про витребування доказів для виконання та отримання відповіді з відповідними документами на вказану ухвалу з метою її надання до суду.

4. Повідомити Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (, місцезнаходження: 01601, м. Київ вул. Грушевського, 1Д) про те, що відповідно до вимог ч.ч.6-7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

Ухвала набрала чинності 28.12.2018 р. та оскарженню не підлягає.

Суддя Р.В. Волков