ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19 грудня 2018 року м. Черкаси справа № 925/1345/18

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Грачова В.М., розглянувши матеріали за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» до акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», про зобовязання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» звернулося до господарського суду Черкаської області із позовом (вх. № 37523/18 від 17.12.2018 року) до акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», в якому просив суд зобовязати акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» повернути товариству з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» грошові кошти, які 13 лютого 2018 року були перераховані позивачем на рахунок №9182, в загальній сумі 16 712 913 (шістнадцять мільйонів сімсот двадцять тисяч девятсот тридцять) грн. 00 коп., шляхом їх перерахування на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» №6403 у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2».

Також, 13.12.2018 року в господарському суді Черкаської області було зареєстровано позовну заяву (вх. 37282/18, справа № 925/1327/18) за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» до акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК» про визнання недійсним договору комплексного обслуговування юридичної особи/фізичної особи-підприємця №100256258 укладеного 01 лютого 2018 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Баришівська зернова компанія» та акціонерним товариством «ПРАВЕКС БАНК» та зобовязати акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» повернути товариству з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» грошові кошти, які 13 лютого 2018 року були перераховані позивачем на рахунок №9182, в загальній сумі 16 712 913 (шістнадцять мільйонів сімсот двадцять тисяч девятсот тридцять) грн. 00 коп., шляхом їх перерахування на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» № 6403 у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2».

Ухвалою суду від 18.12.2018 року у справі № 925/1327/18 позовну заяву залишено без руху та надано позивачу строк для усунення вказаних в ній недоліків.

Із змісту зазначених позовних заяв вбачається, що підставами їх подання став факт перерахування товариством з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Баришівська зернова компанія» в ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» №9182 грошові кошти у розмірі 19 320 000 грн., проте, в подальшому стало відомо, що зазначений рахунок належить третім особам і був створений з метою здійснення шахрайських дій, у звязку з чим було відкрито кримінальне провадження № 0000687 та в межах цього кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/9688/18-к накладено арешт на грошові кошти в сумі 19320000 грн., що знаходяться на рахунку в ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» № 9182.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 174 ГПК України, суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи також у разі, якщо позивачем подано до цього самого суду інший позов (позови) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з однакових підстав і щодо такого позову (позовів) на час вирішення питання про відкриття провадження у справі, що розглядається, не постановлена ухвала про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі, повернення позовної заяви або залишення позову без розгляду

Таким чином, враховуючи що товариство з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» вже звернулася до господарського суду Черкаської області із позовною заявою (вх. № 37282/18 від 13.12.2018 року), із аналогічною вимогою заявленою у позовній заяві (вх. № 37523/18 від 17.12.2018 року), а саме: зобовязати акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» повернути товариству з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» грошові кошти, які 13 лютого 2018 року були перераховані позивачем на рахунок №9182, в загальній сумі 16 712 913 (шістнадцять мільйонів сімсот двадцять тисяч девятсот тридцять) грн. 00 коп., шляхом їх перерахування на поточний рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» № 6403 у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_2», то позовна заява (вх. № 37523/18 від 17.12.2018 року) залишається без розгляду та повертається заявнику.

Керуючись ст.ст. 174,176, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Позовну заяву товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» до акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», про зобовязання вчинити дії за вх. № 37523/18 від 17.12.2018 року залишити без розгляду.

Матеріали за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «КОФКО ОСОБА_1 Україна» до акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК», про зобовязання вчинити дії повернути заявнику.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня складання повного тексту ухвали.

Суддя В.М. Грачов