ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"13" грудня 2018 р.Справа № 922/4603/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Савченко А.А.

при секретарі судового засідання Бєсєдіній М.М.

розглянувши справу

за заявою ТОВ "Країна ідей", м.Харків
до ТОВ "Країна ідей", м.Харків
про визнання банкрутом
за участю :

ліквідатора - не з'явився

представника ТОВ "Провід Групп" - не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.02.2017р. ТОВ "Країна ідей" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії Бакрадзе Катерину Андріївну. Зобов'язано ліквідатора в строк до 10.02.2018 року виконати ліквідаційну процедуру, надати суду звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури.

10 лютого 2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури за номером 40253.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.02.2018р. у зв'язку з закінченням строку ліквідаційної процедури, призначено до розгляду в судовому засіданні звіт ліквідатора на "06" березня 2018р. о 12:20.

10.04.2018 до суду надійшло клопотання ТОВ "Провід Групп", в якому заявник просив суд: призначити почеркознавчу експертизу матеріалів судової справи №922/4603/16, перед якою поставити запитання про те, чи виконано підпис від імені ліквідатора - Бакрадзе К.А. у оригіналі нотаріально завіреної довіреності на представництво інтересів ліквідатора у судових та інших органах влади тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою; чи виконано підпис від імені ліквідатора - Бакрадзе К.А. у оригіналі нотаріально завіреної заяви, що відображає волю Бакрадзе К.А. у добровільному здійсненні обов'язків ліквідатора, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою; чи виконано підпис від імені ліквідатора - Бакрадзе К.А. у картках із зразками підпису та відбитку печатки тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою; чи виконано підпис від імені ліквідатора - Бакрадзе К.А. у ліквідаційному балансі та інвентаризаційних документах підприємства; проведення даної експертизи просив доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертизі ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 24.04.2018 провадження у справі № 922/4603/16 було зупинено.

10.05.2018 до суду від ТОВ "Провід Групп" надійшло клопотання, в якому заявник просив суд: прийняти дане клопотання та розглянути факти порушення законності посадовими особами Головного управління ДФС у Харківській області, відповідальних за призначення та проведення податкової перевірки, зокрема начальника Головного управління ДФС у Харківській області Рибакова М.В.; постановити окрему ухвалу у відношенні посадових осіб Головного управління ДФС у Харківській області, відповідальних за призначення та проведення податкової перевірки, зокрема начальника Головного управління ДФС у Харківській області Рибакова М.В., щодо їх дій, які полягають у непроведенні належним чином податкових перевірок, що призводить до затягування процесу банкрутства підприємства; постановити окрему ухвалу у відношенні посадових осіб Головного управління ДФС у Харківській області, відповідальних за призначення та проведення податкової перевірки, зокрема начальника Головного управління ДФС у Харківській області Рибакова М.В., які полягають у вчиненні посадовими особами злочину, передбаченого ст. 367 КК України, та направити таке рішення до виконання правоохоронним органам для вжиття відповідних до чинного законодавства заходів стосовно даних службових осіб.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 07.09.2018р. провадження у справі № 922/4603/16 поновлено. Прийнято клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9406 від 10.04.2018) та клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12513 від 10.05.2018) до розгляду. Призначено звіт ліквідатора, клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9406 від 10.04.2018), клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12513 від 10.05.2018) до розгляду в судовому засіданні на "17" вересня 2018 р. об 11:40. Залучено Головне управління ДФС у Харківській області до участі у справі в межах розгляду клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину. Залучено начальника Головного управління ДФС у Харківській області Рибакова М.В. до участі у справі в межах розгляду клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину. Зобов'язано ТОВ "Провід Групп" до дати судового засідання надати суду: докази надсилання клопотання про проведення почеркознавчої експертизи на адреси ліквідатора та кредиторів (фіскальні чеки та поштові описи вкладення); докази надсилання клопотання про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину на адреси ліквідатора, кредиторів, Головного управління ДФС у Харківській області та начальника Головного управління ДФС у Харківській області Рибакова М.В. (фіскальні чеки та поштові описи вкладення); правове та документальне обґрунтування наданих клопотань; пропозиції стосовно оплати почеркознавчої експертизи. Зобов'язано Головне управління ДФС у Харківській області до дати судового засідання надати суду відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину з його правовим та документальним обґрунтуванням. Зобов'язано начальника Головного управління ДФС у Харківській області Рибакова М.В. до дати судового засідання надати суду відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину з його правовим та документальним обґрунтуванням. Зобов'язано ліквідатора до дати судового засідання надати суду: відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи з його правовим та документальним обґрунтуванням; відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину з його правовим та документальним обґрунтуванням.. Викликано у судове засідання ліквідатора ТОВ "Країна ідей" Бакрадзе К.А. Явку в судове засідання ліквідатора ТОВ "Країна ідей" Бакрадзе К.А. визнано обов'язковою.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 17.09.2018р. оголошено перерву в судовому засіданні з розгляду звіту ліквідатора, клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9406 від 10.04.2018), клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12513 від 10.05.2018) на "01" листопада 2018 р. о(об) 12:50. Зобов'язано учасників судового процесу виконати вимоги попередньої ухвали суду в повному обсязі. Викликано у судове засідання ліквідатора ТОВ "Країна ідей" Бакрадзе К.А. Явку в судове засідання ліквідатора ТОВ "Країна ідей" Бакрадзе К.А. визнано обов'язковою.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 01.11.2018р. оголошено перерву в судовому засіданні з розгляду звіту ліквідатора, клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9406 від 10.04.2018), клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12513 від 10.05.2018) на "13" грудня 2018 р. о(об) 10:40. Зобов'язано учасників судового процесу виконати вимоги попередніх ухвал суду в повному обсязі. Викликано у судове засідання ліквідатора ТОВ "Країна ідей" Бакрадзе К.А. Явку в судове засідання ліквідатора ТОВ "Країна ідей" Бакрадзе К.А. визнано обов'язковою.

Ліквідатор та інші учасники судового процесу в призначене судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, витребуваних судом документів не надали.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9406 від 10.04.2018), клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12513 від 10.05.2018), суд встановив наступне.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з'явився у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 07.09.2018р. зобов'язано ТОВ "Провід Групп" надати до суду докази надсилання клопотання про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину на адреси ліквідатора, кредиторів, Головного управління ДФС у Харківській області та начальника Головного управління ДФС у Харківській області Рибакова М.В. (фіскальні чеки та поштові описи вкладення) та правове та документальне обґрунтування наданого клопотання.

Ухвалами суду від 17.09.2018р. та 01.11.2018р. зобов'язано учасників судового процесу виконати вимоги ухвали суду від 07.09.2018р. в повному обсязі.

Приймаючи до уваги те, що ТОВ "Провід Групп" без поважних причин не подав витребувані судом докази, про поважність причин неможливості їх подання суд не повідомив, не з'явився у судові засідання та не повідомив про причини неявки, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для залишення клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12513 від 10.05.2018) без розгляду на підставі п.4 ч.1 ст.226 Господарського процесуального кодексу України.

Стосовно клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9406 від 10.04.2018), суд вважає необхідним відмовити в його задоволенні, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

ТОВ "Провід Групп", обгрунтовуючи заявлене клопотання вказує про необхідність проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження факту добровільності здійснення повноважень ліквідатором, оскільки виникли сумніви у повноваженнях ліквідатора Бакрадзе К.А. в ході проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000156 від 18.09.2017р.

Проте, до клопотання не подано належних доказів та обгрунтування в контексті умов, визначених ст. 99 ГПК України.

Даючи оцінку можливості призначення експертизи в межах цієї справи, суд вважає необхідним зазначити наступне.

Пунктом 3.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) обумовлено, що експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції.

Згідно з п. 3.2 вказаної Інструкції до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта (крім об'єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз (п.3.5 Інструкції).

Отже, для проведення почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати саме оригінали об'єкту дослідження.

Проте, як свідчать матеріали справи, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.03.2018р. по справі № 761/6597/18 з метою проведення почеркознавчої експертизи підписів ліквідатора Бакрадзе К.А. було вилучено частину доданих до справи документів, в тому числі оригінали документів, зазначених у клопотанні, про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.03.2018р. з описом вилучених документів. Картки із зразками підпису та відбитку печатки, а також оригінал ліквідаційного балансу та інвентаризаційних документів підприємства в матеріалах справи відсутні.

Таким чином, за відсутністю оригіналу об'єкта дослідження (нотаріально завірених довіреності та заяви ліквідатора, ліквідаційного балансу та інвентаризаційних документів, а також карток із зразками підпису та відбитку печатки), проведення експертизи є неможливим, а відтак її призначення є безпідставним.

До того ж, ТОВ "Провід Групп" в своєму клопотанні просить суд поставити експерту запитання, чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "Провід Груп" Бакрадзе Катериною Андріївною у оригіналі документів тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою, в той час як Бакрадзе К.А. є ліквідатором ТОВ "Країна ідей", а не ТОВ "Провід Групп".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 86, 99, 232-235, п.4 ч.1 ст.226 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12513 від 10.05.2018) залишити без розгляду.

Відмовити ТОВ "Провід Групп" в задоволенні клопотання про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9406 від 10.04.2018).

Копію ухвали направити ліквідатору, кредиторам, банкруту, ТОВ "Провід Групп", Головному управлінню ДФС у Харківській області, начальнику Головного управління ДФС у Харківській області Рибакову М.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 17.12.2018р.

Суддя Савченко А.А.