УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

18.12.2018Справа № 910/12803/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М., розглядаючи у відкритому підготовчому засіданні клопотання ОСОБА_1, м. Київ, про витребування доказів по

справі № 910/12803/18

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ, що діє як ліквідатор публічного акціонерного товариства «БАНК «ТАВРИКА», м. Київ,

до ОСОБА_2, м. Ірпінь,

ОСОБА_3, с. Калинівка,

ОСОБА_4, м. Обухів,

ОСОБА_5, м. Буча,

ОСОБА_6, селище Краснопілля,

ОСОБА_7, м. Київ,

ОСОБА_8, м. Київ,

ОСОБА_9, м. Київ,

ОСОБА_10, м. Київ,

ОСОБА_11, м. Київ,

ОСОБА_1, м. Київ,

ОСОБА_12, м. Київ,

ОСОБА_13, м. Київ,

ОСОБА_14, м. Київ,

ОСОБА_15, с. Кузьминці,

ОСОБА_16, м. Київ,

ОСОБА_17, м. Київ,

ОСОБА_18, м. Київ,

ОСОБА_19, м. Київ,

ОСОБА_20, м. Київ,

ОСОБА_21, м. Київ,

ОСОБА_22, м. Київ,

ОСОБА_23, м. Київ,

ОСОБА_24, м. Київ,

ОСОБА_25, м. Київ,

про стягнення 2 679 888 731,86 грн.,

за участю представників:

позивача - Гуцула А.Д. (довіреність від 02.02.2018 № 27-2465/18); Жегуліна Ю.М. (довіреність від 27.12.2017 № 27-26502/17);

відповідача-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25 - ОСОБА_28 (адвокат; свідоцтво від 22.01.1999 НОМЕР_1);

відповідача - 6 - ОСОБА_7 (особисто);

відповідача-10 - ОСОБА_29 (довіреність від 30.10.2018 № б/н);

відповідача-11- ОСОБА_30 (довіреність від 22.11.2018 № б/н);

відповідача-23 - ОСОБА_23 (особисто);

відповідача-12 - ОСОБА_31(адвокат; одер від 08.11.2018 серія КС № 485231; свідоцтво від 31.05.2012 НОМЕР_4);

відповідача-17 - ОСОБА_17 (особисто);

відповідача-18- ОСОБА_32 (довіреність від 26.06.2018 № б/н);

відповідача-21 - ОСОБА_21(особисто);

відповідачів-13, 22- не з'явилися;

вільний слухач - ОСОБА_33 (посвідчення водія від 05.01.2016 НОМЕР_2); ОСОБА_34 (паспорт серія НОМЕР_3),

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/12803/18 за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), що діє як ліквідатор публічного акціонерного товариства «БАНК «ТАВРИКА» (далі - Банк) до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 про стягнення солідарно 2 679 888 731,86 грн. шкоди в порядку частини п'ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

18.12.2018 представник ОСОБА_1 подав суду клопотання про витребування доказів у Національного банку України (далі - НБУ) та Фонду гарантування вкладів (далі - Фонд).

У підготовчому засіданні 18.12.2018 представник ОСОБА_1 підтримав клопотання про витребування доказів; зазначив про те, що ним був поданий адвокатський запит до НБУ про отримання даної інформації, проте йому було відмовлено, відповідно частини третьої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»; просив суд клопотання задовольнити.

Представники учасників судового процесу у підготовчому засіданні 18.12.2018 не заперечили проти задоволення клопотання представника ОСОБА_1

Заслухавши пояснення представників учасників процесу, дослідивши матеріали справи, Господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме щодо витребування у НБУ та Фонду копії довідки або інші документи, якими оформлені результати перевірки Банку, яка проводилася НБУ з 10.102011 по 18.11.2011 за період діяльності Банку з 01.05.2009 по 01.10.2011, з огляду на таке.

Заявник мотивує клопотання тим, що позивачем не додано до позовної заяви копії довідки за результатами перевірки за період діяльності Банку з 01.05.2009 по 01.10.2011, про яку вказано в листі НБУ від 22.09.2011 №42-108/13166; разом з тим, відомості у вказаній довідці мають істотне значення для вирішення справи, адже перевіркою охоплено період роботи ОСОБА_1 у Банку. Такий доказ містить відомості, які свідчать про відсутність порушень з його боку за вчинення яких Фонд його притягує до цивільно-правової відповідальності.

Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до частин шостої - восьмої статті 81 Господарського процесуального кодексу України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись статтями 81, 234 та 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Національного банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) належним чином завірену копію довідки або інші документи, якими оформлені результати перевірки публічного акціонерного товариства «БАНК «ТАВРИКА», яка проводилася Національним банком України з 10.10.2011 по 18.11.2011 за період діяльності публічного акціонерного товариства «БАНК «ТАВРИКА» з 01.05.2009 по 01.10.2011.

2. Попередити Національний банк України про відповідальність за неподання витребуваних судом доказів без поважних причин чи неповідомлення суду про неможливість подати докази, шляхом вжиття заходів процесуального примусу згідно до статті 131 Господарського процесуального кодексу України.

3. Примірник даної ухвали надіслати Національному банку України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9).

Ухвала набрала законної сили 18.12.2018 та оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення складено 21.12.2018.

Суддя І.Д.Курдельчук