УХВАЛА

про задоволення подання

12.12.2018Справа № 910/3624/18

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К.І., при секретарі судового засідання Лук'янчук Д.Ю., розглянувши

подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Корольова Михайла Андрійовича

про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника - юридичної особи

у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "НВФ Дніпропроект"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Бетон Трейд"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бонтрайз-Груп"

про стягнення 504 149,76 грн.

без повідомлення сторін

приватний виконавець: Корольов М.А.

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду міста Києва надійшло подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Корольова М.А. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Бетон Трейд" (далі - ТОВ "Київ Бетон Трейд") за наказом Господарського суду м. Києва від 10.09.2018 у справі № 910/3624/18.

Подання обґрунтоване тим, що боржник ухиляється від виконання рішення суду у даній справі, не надає декларацію про доходи, не вчиняє будь-яких дій, спрямованих на виконання покладених на нього рішенням суду зобов'язань, при цьому всі примусові заходи приватного виконавця щодо розшуку боржника та його майна виявились безрезультатними. У поданні приватний виконавець просить суд тимчасово обмежити керівника ТОВ "Київ Бетон Трейд" ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України без вилучення паспортного документа шляхом заборони перетинати державний кордон України до виконання своїх зобов'язань, покладених на нього наказом господарського суду міста Києва від 10.09.2018 р. № 910/3624/18 щодо стягнення заборгованості у сумі 504 149,76 грн. та судового збору у сумі 7 562, 25 грн.

Згідно з ч. 4 ст. 337 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) ухвала про тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути постановлена за поданням державного або приватного виконавця, яким відкрито відповідне виконавче провадження. Суд негайно розглядає таке подання без повідомлення сторін та інших заінтересованих осіб за участю державного (приватного) виконавця.

У даному випадку, враховуючи норми ч. 4 ст. 337 ГПК України, суд розглядає подання приватного виконавця про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України без повідомлення сторін та за участю приватного виконавця.

Розглянувши подані матеріали, дослідивши наявні у справі докази, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

У судовому засіданні встановлено, що рішенням господарського суду міста Києва від 30.07.2018 року у справі № 910/3624/18, яке набрало законної сили, задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю "НВФ Дніпропроект" (50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кременчуцька, буд. 69, ідентифікаційний код 33718185) про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Бетон Трейд" (02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 172-Б, офіс 208, ідентифікаційний код 39543412) заборгованості в сумі 471 959 грн. 53 коп., інфляційного збільшення боргу у сумі 25 013 грн. 86 коп., 3 % річних у сумі 7 176 грн. 37 коп., витрат по сплаті судового збору в сумі 7 562 грн. 25 коп.

На виконання вказаного рішення 10.09.2018 р. господарський суд міста Києва видав відповідний наказ, який був пред'явлений стягувачем до виконання приватному виконавцю Корольову М.А. та за цим наказом було відкрите виконавче провадження № 57269325.

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" виконавець зобов'язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Пунктом 19 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Як роз'яснив Верховний Суд України у листі від 01.02.2013 р. "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України" поняття ухилення від виконання зобов'язань, покладених на боржника рішенням суду, варто розуміти як будь-які свідомі діяння (дії або бездіяльність) боржника, спрямовані на невиконання відповідного обов'язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов'язок у нього є всі реальні можливості (наприклад, наявність майна, грошових коштів тощо) і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об'єктивні обставини (непереборної сили, події тощо).

Так, із матеріалів справи вбачається, що на виконання вимог ст.ст. 3, 4, 24, 25, 26 Закону України "Про виконавче провадження" 20.09.2018 р. приватним виконавцем була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, якою боржника зобов'язано подати декларацію про доходи та майно, попереджено боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей. Копію постанови направлено сторонам виконавчого провадження.

Поштове відправлення за № 818 (постанова про відкриття виконавчого провадження), було повернуте приватному виконавцю за закінченням встановленого строку зберігання.

20.09.2018 р. приватний виконавець у відповідності до ст. 3 ч. 3 статті 40, ст. 45 Закону України "Про виконавче провадження" виніс постанову про стягнення з боржника основної винагороди в розмірі 51171,20 грн., копії якої направив сторонам виконавчого провадження.

20.09.2018 р. на підставі ст. 56 Закону України "Про виконавче провадження" приватним виконавцем винесена постанова про арешт майна боржника в межах суми боргу з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження в сумі 563652,21 грн. Відповідні записи про обтяження внесені приватним виконавцем до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.09.2018 за №28029792 та Державного реєстру обтяжень рухомого майна 21.09.2018 за №17083569.

20.09.2018 р. приватним виконавцем відповідно до ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" сформовано електронний запит до ДФС України з метою отримання інформації про відкриті розрахункові рахунки боржника в банківських установах.

20.09.2018 р. приватним виконавцем у відповідності до ст. 56 Закону України "Про виконавче провадження" винесена постанова про арешт коштів боржника в межах суми боргу з урахуванням основної винагороди приватного виконавця та витрат виконавчого провадження 563652,21 грн., копії якої направлені на виконання до АТ "Укрсиббанк", ПАТ "ПУМБ" та ПАТ "Банк Національні інвестиції" - до виконання, сторонам виконавчого провадження - до відома.

20.09.2018 р., керуючись ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження", приватний виконавець направив запити:

- до Державної служби з питань праці з метою отримання інформації про зареєстровані технологічні транспортні засоби за боржником;

- до Державної архітектурно-будівельної інспекції з метою отримання інформації про отримання боржником дозвільних документів на будівництво та виданих ліцензій;

- до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою отримання інформації про наявність у боржника цінних паперів.

20.09.2018 р. на адресу боржника ТОВ "Київ Бетон Трейд", а саме: м. Київ, вул. Харківське шосе, 172-Б, оф. 208, був направлений виклик приватного виконавця, яким боржника зобов'язано з'явитися до приватного виконавця 28.09.2018 о 10.00 год. для надання пояснень та інформації щодо ведення боржником господарської діяльності.

21.09.2018 р. приватним виконавцем до банківських установ направлені платіжні вимоги щодо примусового списання з рахунків боржника грошових коштів.

21.09.2018 р. на депозитний рахунок приватного виконавця надійшли грошові кошти, примусово списані з банківського рахунку боржника в сумі 8065,65 грн. Згідно з розпорядженням приватного виконавця вказані кошти у відповідності до ст. 47 Закону України "Про виконавче провадження" розподілені та перераховані в сумі 6727,41 грн. на користь стягувача в рахунок погашення боргу (платіжне доручення №28 від 24.09.2018), в сумі 572,74 грн. основної винагороди приватного виконавця (платіжне доручення №27 від 24.09.2018), в сумі 520,00 грн. витрат виконавчого провадження (платіжне доручення №29 від 24.09.2018), в сумі 159,00 грн. на користь стягувача в рахунок погашення витрат авансового внеску (платіжне доручення №30 від 24.09.2018).

26.09.2018 р. приватним виконавцем здійснено виїзд за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 172-Б, оф. 208. В ході перевірки інформації встановлено, що боржник ТОВ "Київ Бетон Трейд" за вказаною адресою не перебуває.

Перевіркою місцезнаходження боржника згідно з даними витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що боржник - ТОВ "Київ Бетон Трейд" зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, 9а.

З метою перевірки вказаної інформації приватним виконавцем здійснено виїзд за вказаною адресою, проте, боржника не розшукано, про що складено відповідний акт приватного виконавця від 26.09.2018 р.

26.09.2018 р. на виконання вимог ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" приватним виконавцем направлені наступні запити:

- до Державної прикордонної служби України з метою отримання інформації про перетин кордону України керівником боржника - юридичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1;

- до Державної міграційної служби України з метою отримання інформації про документування паспортом громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_3;

- до Київської міської дирекції УДППЗ "Укрпошта" щодо інформації про встановлення факту отримання поштової кореспонденції боржником ТОВ "Київ Бетон Трейд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 172-Б, та м. Київ, вул. Тепловозна, 9а.

26.09.2018 р. приватний виконавець повторно направив на адресу банківських установ платіжні вимоги щодо примусового списання коштів з банківських рахунків боржника.

Платіжні вимоги були повернуті приватному виконавцю без виконання у зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунках боржника.

27.09.2018 р. приватним виконавцем повторно сформовано електронний запит до ДФС України з метою отримання інформації про відкриті розрахункові рахунки боржника в банківських установах.

Відповідно до довідки ДФС від 27.09.2018 за № встановлено, що у боржника наявні відкриті розрахункові рахунки в ПАТ "ПУМБ", АТ "Укрсиббанк".

26.09.2018 р. до приватного виконавця надійшло повідомлення з ПАТ "ПУМБ", відповідно до якого постанова про арешт коштів боржника від 20.09.2018 прийнята до виконання, залишок коштів на рахунках відсутній.

01.10.2018 р. до приватного виконавця надійшла інформація з АТ "Укрсиббанк", відповідно до якої постанова приватного виконавця про арешт коштів боржника прийнята до виконання, залишок коштів на рахунках становить 13,50 грн.

04.10.2018 р. до приватного виконавця надійшла довідка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до якої ТОВ "Київ Бетон Трейд" серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів акцій приватних акціонерних товариств та публічних акціонерних товариств, відсутнє.

Згідно з довідками Головних управлінь держпраці (по областях України) великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування, за боржником не зареєстровано.

За інформацією, що міститься у довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у боржника відсутнє.

05.10.2018 р. приватним виконавцем у відповідності до ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" повторно сформовано електронний запит до ДФС України з метою отримання інформації про відкриті розрахункові рахунки боржника в банківських установах.

Згідно довідки ДФС від 08.10.2018 за № у боржника наявні відкриті розрахункові рахунки в ПАТ "ПУМБ", АТ "Укрсиббанк".

08.10.2018 р. надійшла довідка Державної архітектурно-будівельної інспекції, відповідно до якої в реєстраційних записах інформація про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури ТОВ "Київ Бетон Трейд" відсутня.

Також 08.10.2018 р. приватним виконавцем здійснено повторний виклик боржника та зобов'язано останнього надати відомості, передбачені ч. 5 ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження".

Зокрема, відповідно до п. 5 ст. 19 "Про виконавче провадження" боржник зобов'язаний: своєчасно з'являтися на вимогу виконавця, утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п'яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України.

09.10.2018 р. приватним виконавцем на адресу банківських установ повторно направлені платіжні вимоги щодо примусового списання коштів з рахунків боржника. Проте, вказані вимоги були повернуті приватному виконавцю без виконання у зв'язку з відсутністю коштів на рахунках боржника.

Крім того, приватний виконавець здійснив перевірку інформації стосовно місцезнаходження боржника в мережі Інтернет, за результатами якої ним було встановлене можливе місцезнаходження ТОВ "Київ Бетон Трейд" за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 19. З метою перевірки вказаної інформації приватним виконавцем здійснено виїзд за вказаною адресою, проте, боржника не розшукано, про що складено відповідний акт приватного виконавця від 09.10.2018 р.

23.10.2018 р. приватним виконавцем повторно сформовано електронний запит до ДФС України з метою отримання інформації про наявні відкриті розрахункові рахунки боржника в банківських установах. Згідно довідки ДФС від 23.10.2018 за № у боржника наявні відкриті розрахункові рахунки в ПАТ "ПУМБ", АТ "Укрсиббанк". Нові рахунки боржником не відкривались.

26.10.2018 р. приватним виконавцем на адресу банківських установ повторно направлені платіжні вимоги щодо примусового списання коштів з рахунків боржника, які були повернуті приватному виконавцю без виконання у зв'язку з відсутністю коштів на рахунках боржника.

07.11.2018 р. до приватного виконавця надійшло повідомлення Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, відповідно до якого транспортні засоби за боржником не зареєстровані.

27.11.2018 р. приватним виконавцем повторно сформовано електронний запит до ДФС України з метою отримання інформації про наявні відкриті розрахункові рахунки боржника в банківських установах. Згідно довідки ДФС від 28.11.2018 за № у боржника наявні відкриті розрахункові рахунки в ПАТ "ПУМБ", АТ "Укрсиббанк". Нові рахунки боржником не відкривались.

29.11.2018 р. на адресу банківських установ приватним виконавцем повторно направлені платіжні вимоги щодо примусового списання коштів з рахунків боржника.

Разом з тим, з повідомлення Київської міської дирекції ПАТ "Укрпошта" та пояснень начальника ВПЗ Київ, 02091 слідує, що на адресу ТОВ "Київ Бетон Трейд" (Харківське шосе, 172-Б, оф.208, м. Київ) за період з 20.09.2018 р. по 02.10.2018 р. надійшли 2 рекомендовані листи № 818 та № 780, які станом на 16.10.2018 зберігаються, як невручені. За адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 172-Б абонентська поштова скринька та вивіска з найменуванням ТОВ "Київ Бетон Трейд" відсутня.

Згідно з поясненнями заступника начальника ВПЗ Київ, 02081 на адресу ТОВ "Київ Бетон Трейд" (вул. Тепловозна, 9а, м. Київ) за період з 20.09.2018 р. по 02.10.2018 р. надійшов рекомендований лист № 259 та відправлення "Укрпошта Експрес" з рекомендованим повідомленням № 648. Зазначені відправлення дослані згідно з заявою на пересилання за іншою адресою: м. Київ, вул. Срібнокілька, 1, 02095. За адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 1, абонентська поштова скринька та вивіска з найменуванням ТОВ "Київ Бетон Трейд" відсутня.

За інформацією, що міститься у витязі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ "Київ Бетон Трейд" є ОСОБА_3.

04.12.2018 р. на вимогу приватного виконавця надійшов лист приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Горбунової Л.В., відповідно до якого 15.06.2018 р. за реєстровим номером 1505 нотаріус засвідчив справжність підпису директора ТОВ "Левій", що знаходиться за адресою: 02660, м. Київ, вул. Попудренка, 52, оф. 801А, , ОСОБА_3 на двох примірниках Статуту ТОВ "Київ Бетон Трейд", нова редакція, .

Відповідно до інформації, наданої Державною міграційною службою України від 26.09.2018, що міститься в матеріалах справи, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Бетон Трейд" ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3, виданий 13.03.2013 (орган що видав 8027) та паспортом серії НОМЕР_2, виданий 20.06.2017 Голосіївським РВ ГУ ДМС України в м. Києві (орган що видав 8024).

На підставі викладеного, приймаючи до уваги роз'яснення Верховного Суду України, викладені в листі від 01.02.2013 "Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України", судом встановлено, що приватним виконавцем у повному обсязі вчинені усі необхідні дії для примусового виконання судового рішення, проте, боржник ухиляється від виконання обов'язків, покладених на нього рішенням суду, постанови приватного виконавця не отримує (повертаються у зв'язку із закінченням терміну зберігання), змінює фактичні адреси свого місцеперебування, декларацію про доходи не надає, на вимоги приватного виконавця не з'являється, будь-яких дій, спрямованих на виконання рішення суду не здійснює, що суперечить вимогам частини п'ятої статті 19 Закону України "Про виконавче провадження".

Статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено, що виконавець у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, вправі звернутися до суду, який видав виконавчий документ, за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.

Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" регулює порядок здійснення права громадян України на виїзд і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв'язання спорів у цій сфері.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань.

Отже, зазначеними нормами діючого законодавства передбачена можливість тимчасового обмеження виїзду за кордон боржника у разі ухилення боржником від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням. За змістом ч. 2 ст. 337 ГПК України тимчасове обмеження фізичної особи - боржника у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як виключний захід забезпечення виконання судового рішення.

На підставі викладеного, враховуючи фактичні обставини, встановлені під час розгляду подання приватного виконавця, суд вважає, що поведінка боржника свідчить про його свідоме ухилення від виконання судового рішення у даній справі, що є підставою для застосування виключного примусового заходу у вигляді обмеження керівника ТОВ "Київ Бетон Трейд" ОСОБА_3 у праві виїзду за межі України.

За висновком суду указана міра може змусити боржника виконати свої зобов'язання за судовим рішенням або віднайти шляхи врегулювання боргового зобов'язання із позивачем, тому подання приватного виконавця про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника ОСОБА_3 без вилучення її паспортного документа підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 337 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Подання приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Корольова М.А. про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Бетон Трейд" за наказом Господарського суду м. Києва від 10.09.2018 у справі № 910/3624/18 задовольнити.

Тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянку України - керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Бетон Трейд" (ідентифікаційний код 39543412, м. Київ, Харківське шосе, 172-Б, оф. 208) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, до виконання зобов'язань, покладених наказом Господарського суду м. Києва № 910/3624/18 від 10.09.2018 р. про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Бетон Трейд" (02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 172-Б, офіс 208, ідентифікаційний код 39543412) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "НВФ Дніпропроект" (50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кременчуцька, буд. 69, ідентифікаційний код 33718185) заборгованості у сумі 471 959 (чотириста сімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) грн. 53 коп., інфляційного збільшення боргу у сумі 25 013 (двадцять п'ять тисяч тринадцять) грн. 86 коп., 3 % річних у сумі 7 176 (сім тисяч сто сімдесят шість) грн. 37 коп., витрат по сплаті судового збору в сумі 7 562 (сім тисяч п'ятсот шістдесят дві) грн. 25 коп.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Вступна та резолютивна частина ухвали постановлені в нарадчій кімнаті 12 грудня 2018 року.

Повний текст ухвали складений 17 грудня 2018 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня складення повного тексту ухвали.

Суддя Головіна К.І.