ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"19" грудня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/3375/15
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

за участі секретаря судового засідання Майданик Ю.В.

дослідивши матеріали справи

за заявою боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Катрал Юг (65005, м. Одеса, вул. Степова 23/25, код 37281068)

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні

від кредиторів: Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Одеській області - ОСОБА_1 за довіреністю № 7 від 09.01.2018р.;

ліквідатор банкрута: не зявився;

від банкрута: ОСОБА_2 за довіреністю від 01.08.2018р.;

Встановив:

Ухвалою Господарського суду від 27.08.2015р. за наслідками розгляду заяви голови ліквідаційної комісії боржника у підготовчому засіданні порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ „Катрал Юг та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою Господарського суду Одеської області від 03.09.2017 року визнано банкрутом ТОВ „Катрал Юг, відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ „Катрал Юг, призначено ліквідатором ТОВ „Катрал Юг гр. ОСОБА_3

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.04.2017р. затверджено звіт ліквідатора по справі №916/3375/15 про визнання ТОВ „Катрал Юг банкрутом; затверджено ліквідаційний баланс ТОВ „Катрал Юг; припинено ліквідаційну процедуру та повноваження ліквідатора ТОВ „Катрал Юг; провадження у справі № 916/3375/15 припинено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 29.06.2017р. ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.04.2017р. зі справи № 916/3375/15 залишено без змін, а апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_4 без задоволення.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 17.05.2018р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" ОСОБА_4 задоволено частково; постанову Одеського апеляційного господарського суду від 29.06.2017 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 25.04.2017 у справі №916/3375/15 скасовано; справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Одеської області.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.08.2018р. суддею Грабован Л.І. справу №916/3375/15 прийнято до свого провадження.

19.12.2018р. представником банкрута надано клопотання про витребування в ПАТ „Банк Форум банківських виписок по рахункам ТОВ „Катрал Юг за період з 28.10.2013р. по 31.12.2014р. по рахункам №3897, №3897, оскільки на відповідний запит ліквідатора банкрута ПАТ „Банк Форум станом на 19.12.2018р. відповіді не надано.

В підтвердження вказаних обставин надано запит ліквідатора ТОВ „Катрал Юг від 27.11.2018р. до ПАТ „Банк Форум, в якому викладено прохання щодо надання виписок по рахункам ТОВ „Катрал Юг №3897, №3897 за період з 28.10.2013р. по 31.12.2014р.; докази відправки зазначеного запиту.

У постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 17.05.2018р. вказано, що сума боргу (кредиторських вимог) ПАТ „Банк Форум складає 10 992 274, 78 грн. та ґрунтується на наданому боржникові кредиті; питання використання отриманих кредитних коштів зазначеним банком ставилися у відзиві ліквідатора та апеляційній скарзі, однак відповіді отримано не було. При новому розгляді справи судам слід достеменно дослідити джерела використання отриманих кредитних ресурсів аби переконатися у наявності реальних ознак неплатоспроможності боржника, переконатися у повноті дій ліквідатора щодо вчинення всіх повноважень, наданих йому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ч. 1 ст. 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Ч. 1 ст. 316 ГПК України передбачено, що вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Згідно ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що заявником були вжиті заходи щодо отримання відповідних доказів самостійно, однак наявні причин неможливості такого отримання, з метою дослідження джерела використання отриманих кредитних ресурсів, а також з метою всебічного, повного і обєктивного розгляду справи №916/3375/15 про визнання банкрутом ТОВ „Катрал Юг, суд задовольняє клопотання представника ліквідатора банкрута та зобовязує Публічне акціонерне товариство „Банк Форум надати виписки по рахункам ТОВ „Катрал Юг №3897, №3897 за період з 28.10.2013р. по 31.12.2014р.

Керуючись ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1.Задовольнити клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю „Катрал Юг про витребування доказів.

2.Зобовязати Публічне акціонерне товариство „Банк Форум надати виписки по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю „Катрал Юг (65005, м. Одеса, вул. Степова 23/25, код 37281068) №3897, №3897 за період з 28.10.2013р. по 31.12.2014р.

Встановити строк для подання витребуваних судом документів до 31.01.2019р.

Повний текст ухвали складено та підписано 20.12.2018р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення у відповідності до ч. 1 ст. 235 ГПК України.

Ухвалу надіслати: ПАТ „Банк Форум (02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7).

Суддя Л.І. Грабован