ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.12.2018 Справа № Б26/40/94-08

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

без участі представників сторін

розглянувши справу

за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр № 1308", м. Дніпро

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр №1308", м.Дніпро перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора з 25.06.18р. виконує арбітражний керуючий Падалка Ю.П.

Згідно довідки Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що в період з 25.03.2009р. по 01.03.2011р. у Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк" відкривався рахунок №0212 (гривня), що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр №1308", .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.05.17р. зобов'язано Харківську обласну філію ПАТ "Укрсоцбанк" направити до господарського суду Дніпропетровської області (49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1):

- інформацію про те, ким відкривався та закривався рахунок №0212, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр № 1308", м. Дніпро, ;

- виписку про рух грошових коштів на даному рахунку.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2017р., 21.07.2017р., 05.09.2017р. повторно зобов'язано Харківську обласну філію ПАТ "Укрсоцбанк" направити до господарського суду Дніпропетровської області інформацію про те, ким відкривався та закривався рахунок №0212, що належить ТОВ "Торговельно-виробничий центр № 1308" та надати виписку про рух грошових коштів па даному рахунку.

Вимоги вказаних вище ухвал господарського суду Дніпропетровської області Харківською обласною філією ПАТ "Укрсоцбанк" станом на 20.11.18р. не виконані.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.11.18р. зобов'язано ліквідатора подати клопотання до суду щодо руху грошових коштів на рахунку банкрута у ПАТ "Укрсоцбанк".

05.12.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-01/214 від 27.11.18р. ліквідатора, в якому просить витребувати у АТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, буд. 29, м. Київ, 03150) виписки про рух грошових коштів по рахунку №0212 (українська гривня), відкритого ТОВ "Торговельно-виробничий центр № 1308", в Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 351016, а також зобов'язати банківську установу надати інформацію про те, ким відкривався та ким закривався зазначений рахунок, з наданням копій відповідних документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для виявлення інформації про те, ким відкривався та закривався зазначений вище рахунок, а також інформації щодо руху коштів банкрута, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати АТ "Укрсоцбанк" надати відповідну інформацію.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання №02-01/214 від 27.11.18р. ліквідатора про витребування інформації - задовольнити.

Зобов'язати Акціонерне товариство "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, 03150) МФО 300023 у строк до 08.01.19р. направити до господарського суду Дніпропетровської області (49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1):

- інформацію про те, ким відкривався та закривався рахунок №0212 у Харківській обласній філії ПАТ "Укрсоцбанк", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр №1308", м.Дніпро, , з наданням копій відповідних документів;

- виписку про рух грошових коштів на даному рахунку.

Ухвала набирає законної сили з 06.12.18р. та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша