ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" листопада 2018 р.Справа № 5023/2518/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши справу

за заявою Приватне АТ "Українська гірничо-металургійна компанія" в о. Харківської регіональної філії, смт. Солоницівка
до ТОВ "Моноліт" будівельний альянс", м. Харків
про визнання банкрутом

учасники процесу не з'явились

ВСТАНОВИВ:

Постановою суду від 18.09.2014 р. визнано ТОВ "Моноліт" будівельний альянс" (код 32436574) банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Бєлову О.А.

До суду від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява (вх.№ 27905 від 26.09.18), в якій заявник просить суд залучити до справи про банкрутство ТОВ "Моноліт" будівельний альянс", ПАТ "ОКСІ БАНК" та здійснити процесуальне правонаступництво відносно кредитора ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Розглянувши матеріали справи, суд призначив вказану заяву до розгляду на 25.10.2018 р. та зобов'язав ліквідатора надати письмовий відзив.

До суду від ліквідатора надійшов відзив (вх.№ 2367 від 24.10.18), згідно якого ліквідатор не заперечує проти здійснення процесуального правонаступництва.

У зв'язку з відпусткою судді Усатого В.О. призначене судове засідання перенесено на 29.11.2018 р.

В судовому засіданні ліквідатор пояснила, що вимоги заяви підтримує в повному обсязі, у зв'язку з їх обґрунтованістю.

В судовому засіданні оголошено перерву до 16:20 год. 29.11.2018 р.

Після перерви учасники процесу не з'явились.

Розглянувши матеріали справи, заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" про заміну кредитора, судом встановлено наступне.

Кредиторські вимоги АТ «Райффайзен Банк Аваль» до боржника виникли на підставі:

12.01.2006р. між ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» та ОСОБА_3 було укладено договір про участь у будівництві № 21, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 115 400.00 доларів США (п. 4.3договору), для будівництва квартири АДРЕСА_1 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

25.12.2006 року між Банком та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 014/1800/74/82107 згідно якого Банк надає позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 92 320.00 дол. США (п. 1.1. договору).

25.12.2006р. між Банком, Товариством та ОСОБА_3 було укладено додаткову угоду до договору про участь в будівництві № 21 від 12.01.2006р.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 1 1/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Згідно п. 1.3 додаткової угоди від 29.06.2006р. до договору про участь в будівництві № 22 від 12.01.2006р.в разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестрорм кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору № 014/1800/74/82160 від 25.12.2006р. на вказаний Банком рахунок.

25.04. 2012 року рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова було розірвано договір №21 про участь в будівництві від 12.01.2006р. укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Моноліт» будівельний альянс».

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

09.01.2006 року між Товариством та ОСОБА_4 було укладено договір про участь у будівництві №3. відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 1 79! 541.50 гривень (п. 4.3 договору), для будівництва квартири АДРЕСА_2 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

27.08.2008 року між Банком та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №014/1902/74/102554 для придбання майнових прав на нерухомість - квартира АДРЕСА_2 в розмірі 296 070.00 доларів США (н. 1.1.2. договору).

27.08.2008 року між Банком. Товариством та ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №2 до договору №3 про участь у будівництві від 09.01.2006р.. відповідно до якої в разі дострокового розірвання Договору №3 про участь у будівництві від 09.01.2006р. з будь-яких причин. Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Договору №3 про участь у будівництві від 09.01.2006р. перераховує всі про інвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору №014/1902/74/102554 від 27.08.2008р. на вказаний Банком рахунок.

19.02.2010 року на адресу Банку від Товариства надійшло повідомлення про розірвання договору про участь у будівництві, в якій вказано, що 29.01.2010р. між Товариством та ОСОБА_4 підписано угоду про розірвання договору №3 про участь у будівництві від 09.01.2006р:

04.07.2011 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулось до ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» з претензією (вих. №С21-114-1-3/1596 від 01.07.2011р.), якою вимагало на протязі 20 банківських днів з дати отримання претензії перерахувати грошові кошти у розмірі 1 791 541,50 гривень на рахунок 290921074 в Харківській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589, код ЕДРПОУ 23321095.

12 .07. 2010 року на адресу Позивача від Відповідача надійшла відповідь на претензію, згідно якої ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» не має змоги перерахувати грошові кошти на протязі 20 банківських днів з дати отримання претензії.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 1 1/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

09.01.2006 року між Товариством та Куц (після одруження Фетіщева) ОСОБА_6 було укладено договір про участь у будівництві №151, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 168 839,00 дол. СІТІА (п. 4.3 договору), для будівництва квартири АДРЕСА_3 (п.п. 1.1,, 1.4. договору).

11.05.2007 року між Банком та Куц (після одруження Фетіщева) ОСОБА_6 було укладено кредитний договір №014/0070/74/86750 для придбання майнових прав на нерухомість - квартира АДРЕСА_3 в розмірі 296 070,00 доларів США (п. 1.1.2. договору).

11.05.2007 року між Банком, Товариством та Куц (після одруження Фетіщева) ОСОБА_6 було укладено додаткову угоду №б/н до договору №151 про участь у будівництві від 09.01.2006р., відповідно до якої в разі дострокового розірвання Договору №151 про участь у будівництві від 09.01.2006р. з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Договору №3 про участь у будівництві від 09.01.2006р. перераховує всі про інвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору №014/0070/74/86750 від 11.05.2007р. на вказаний Банком рахунок.

04.06.2010 року на адресу Банку від Товариства надійшло повідомлення про розірвання договору про участь у будівництві, в якій вказано, що 04.06.2010р. між Товариством та Куц (після одруження Фетіщева) ОСОБА_6 підписано угоду про розірвання договору №151 про участь у будівництві від 09.01.2006р.

07.09.2011 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулось до ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» з претензією (вих. №С21-114-1-3/2140 від 07.09.2011р.), якою вимагало на протязі 20 банківських днів з дати отримання претензії перерахувати грошові кошти у розмірі 168 839.00 дол. США на рахунок 290921074 в Харківській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589, код ЕДРПОУ 23321095.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин. Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

09.01.2006 року між Товариством та ОСОБА_7 було укладено договір про участь у будівництві №10/к, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 390 099,00 доларів США (п. 1.3договору), для будівництва приміщення котеджу АДРЕСА_4 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

30.11.2007 року між Банком та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір J4s014/1902/74/95522 для придбання майнових прав на нерухомість - приміщення котеджу АДРЕСА_4 в розмірі 296 400.00 доларів США (п. 1.2.1. договору).

30.11.2007 року між Банком. Товариством та ОСОБА_7 було укладено додаткову угоду №2 до договору №10/к про участь у будівництві від 09.01.2006р., відповідно до якої в разі дострокового розірвання Договору №10/к про участь у будівництві від 09.01.2006 р. з будь-яких причин. Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Договору №10/к про участь у будівництві від 09.01.2006р. перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору №014/1902/74/95522 від 30.11.2007р. на вказаний Банком рахунок.

19.02.2010 року на адресу Банка від Товариства надійшло повідомлення про розірвання договору про участь у будівництві, в якій вказано, що 29.01.2010р. між Товариством та ОСОБА_7 підписано угоду про розірвання договору №10/к про участь у будівництві від 09.01.2006р.

04.07.2011 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулось до ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» з претензією (вих. №С21-114-1-3/1594 від 01.07.2011p.), якою вимагало на протязі 20 банківських днів з дати отримання претензії перерахувати грошові кошти у розмірі 390 099.00 доларів США на рахунок 290921074 в Харківській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль». МФО 350589. код ЕДРПОУ 23321095.

12.07.2010 року на адресу Банку від Товариства надійшла відповідь на претензію, згідно якої ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» не має змоги перерахувати грошові кошти на протязі 20 банківських днів з дати отримання претензії.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин. Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

05.01.2006р. між ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» та ОСОБА_8 було укладено договір про участь у будівництві № 134, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 246 774.00 доларів США (п. 4.3.договору), для будівництва квартири АДРЕСА_5 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

24. 05. 2007 року між Банком та ОСОБА_8 було укладено кредитний договір № 014/0070/74/87359 згідно якого Банк надає позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 199 370дол. США (п. 1.1. договору).

24.05.2007р. між Банком. Товариством та ОСОБА_8 було укладено додаткову угоду до договору про участь в будівництві № 134 від 05.01.2006р.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Згідно п. 6.3 договору про участь у будівництві № 134 від 05.01.2006р. в разі розірвання договору з вини забудовника, грошові кошти передані Інвестором для будівництва об'єкта інвестування з урахуванням пені передбаченої п. 5.2 даної угоди перераховуються на поточний рахунок інвестора на протязі 90 календарних днів.

Згідно п.1.3 додаткової угоди від 22.09.2006р. до договору про участь в будівництві № 134 від 05.01.2006р.в разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестрорм кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору № 014/014/0070/74/87359 від 24.05.2007р. на вказаний Банком рахунок.

04.06.2010р. між ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» та ОСОБА_8 підписано угоду про розірвання договору № 134 про участь в будівництві від 05.01.2006р.

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

12.01.2006р. між ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» та ОСОБА_9 було укладено договір про участь у будівництві № 79, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 100 000.00 доларів США (п.4.3договору), для будівництва квартири АДРЕСА_6 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

22.08.2006 року між Банком та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір № 014/1743/74/78013 згідно якого Банк надає позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 80 000,00дол. США (п. 1.1. договору).

22.09.2006р. між Банком. Товариством та ОСОБА_9 було укладено додаткову угоду до договору про участь в будівництві № 79 від 12.01.2006р.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 1 1/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Згідно п. 6.3 договору про участь у будівництві №79 від 12.01.2006р. в разі розірвання договору з вини забудовника, грошові кошти передані Інвестором для будівництва об'єкта інвестування з урахуванням пені передбаченої п. 5.2 даної угоди перераховуються на поточний рахунок інвестора на протязі 90 календарних днів.

Згідно п.1.3 додаткової угоди від 22.09.2006р. до договору про участь в будівництві № 79 від 12.01.2006р.в разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестрорм кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору № 014/1743/74/78013 від 22.09.2006р. на вказаний Банком рахунок.

04.06.2010р. між ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» та ОСОБА_9 підписано угоду про розірвання договору № 79 про участь в будівництві від 12.01.2006р.

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

12.01.2006р. між TOB «Моноліт» будівельний альянс» та ОСОБА_10 було укладено договір про участь у будівництві № 22, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 113 800,00 доларів США (п.

4.3договору), для будівництва квартири АДРЕСА_7 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

25. 12. 2006 року між Банком та ОСОБА_10 було укладено кредитний договір № 014/1800/74/82160 згідно якого Банк надає позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 91

040,0дол. США (п. 1.1. договору).

25.12.2006р. між Банком, Товариством та ОСОБА_10 було укладено додаткову угоду до договору про участь в будівництві № 22 від 12.01.2006р.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Згідно п.1.3 додаткової угоди від 29.06.2006р. до договору про участь в будівництві № 22 від 12.01.2006р.в разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору № 014/1800/74/82160 від 25.12.2006р. на вказаний Банком рахунок.

10.04. 2012 року рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова було розірвано договір №22 про участь в будівництві від 12.01.2006р. укладений між ОСОБА_10 та ТОВ «Моноліт» будівельний альянс».

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

09.01.2006 року між Товариством та ОСОБА_11 було укладено договір про участь у будівництві №10/2к, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 367 931.50 доларів США (п.4.3договору), для будівництва приміщення котеджу АДРЕСА_4 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

26.12.2007 року між Банком та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір №014/1902/74/96407 для придбання майнових прав на нерухомість - приміщення котеджу АДРЕСА_4 в розмірі 290 000.00 доларів США (п. 1.1.2. договору).

26.12.2007 року між Банком, Товариством та ОСОБА_11 було укладено додаткову угоду №2 до договору №10/2к про участь у будівництві від 09.01.2006р., відповідно до якої в разі дострокового розірвання Договору №10/2к про участь у будівництві від 09.01.2006р. з будь-яких причин. Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Договору №10/2к про участь у будівництві від 09.01.2006р. перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору №014/1902/74/96407 від 26.12.2007р. па вказаний Банком рахунок.

19.02.2010 року на адресу Банку від Товариства надійшло повідомлення про розірвання договору про участь у будівництві, в якої вказано, що 29.01.2010р. між Товариством та ОСОБА_11 підписано угоду про розірвання договору №10/2к про участь у будівництві від 09.01,2006р.

04.07.2011 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» звернулось до ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» з претензією (вих. №С21-114-1-3/1593 від 01.07.2011р.), якою вимагало на протязі 20 банківських днів з дати отримання претензії перерахувати грошові кошти у розмірі 367 937,50 доларів США на рахунок 290921074 в Харківській обласній дирекції «Райффайзен Банк Аваль», МФО 350589, код ЕДРПОУ 23321095.

12.072010 року на адресу Позивача від Відповідача надійшла відповідь на претензію, згідно якої ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» не має змоги перерахувати грошові кошти на протязі 20 банківських днів з дати отримання претензії.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 1 1/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (гі.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

09.01.2006 р. між Товариством та ОСОБА_12 було укладено договір про участь у будівництві №6/к. відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 600 000,00 доларів США (п. 4.3 договору), для будівництва котеджу АДРЕСА_8 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

14.12.2007 року між Позивачем та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір №014/1800/74/96066 за цільовим призначенням - придбання майнових прав на нерухомість, що будується, за адресою АДРЕСА_8, будівельною площею 400 кв.м., в розмірі 472 600.00 доларів США (п. 1.1.2. договору).

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Згідно п.1.3 додаткової угоди від 14.12.2007р. до договору про участь в будівництві № 6/к від 09.01.2006 р. в разі дострокового розірвання Інвестиційного договору з будь-яких причин, товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання Інвестиційного договору перераховує всі проінвестовані Інвестором кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору № 014/1800/74/96066 від 14.12.2007р. на вказаний Банком рахунок.

10.04.2012 року рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова було розірвано договір №22 про участь в будівництві від 12.01.2006р. укладений між ОСОБА_12 та ГОВ «Моноліт» будівельний альянс».

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

09.01.2006р. між ТОВ «Моноліт» та ОСОБА_13 було укладено договір про участь у будівництві №5/к, відповідно до якої сума проінвестованих коштів склала 600 000.00 доларів США (п. 4.3 договору), для будівництва котеджу АДРЕСА_9 (п.п. 1.1., 1.4. договору).

23. 11. 2007 року між Банком та ОСОБА_13 було укладено кредитний договір №014/1800/74/95280 за цільовим призначенням - придбання майнових прав на нерухомість, що будується, за адресою АДРЕСА_9, будівельною площею 400 кв.м.. в розмірі 1 499 967,0грн. (п. 1.1. договору).

02.11.2007р. між Банком, Товариством та ОСОБА_13 було укладено додаткову угоду до договору про участь в будівництві № 5/к від 09.01.2007р.

Згідно п. 2.10 Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. в разі дострокового розірвання договору дольової участі у будівництві з будь-яких причин, Товариство протягом 2 банківських днів повідомляє про це Банк та на протязі 20 банківських днів після розірвання договору перераховує кредитні кошти в погашення заборгованості Інвестора по кредитному договору на вказаний Банком рахунок.

Згідно п. 3.2. Генеральної угоди про співробітництво № 11/03-3/057/1 від 05.08.2005р. за порушення Товариством строку перерахування коштів Банку (п.2.10 Угоди) Товариство сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (діючої на час прострочення) від не перерахованої суми за кожний день прострочення.

Згідно п. 6.3 договору про участь у будівництві №5/к від 09.01,2006р. в разі розірвання договору з вини забудовника, грошові кошти передані Інвестором для будівництва об'єкта інвестування з урахуванням пені передбаченої п. 5.2 даної угоди перераховуються на поточний рахунок інвестора на протязі 90 календарних днів.

У зв'язку з чим, у ТОВ «Моноліт» будівельний альянс» виникло зобов'язання перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвалою суду від 04.12.2013 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Моноліт" будівельний альянс", до якого зокрема включено вимоги ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції "Райффайзен банк Аваль" в сумі 3212342,99 грн. неустойки - шоста черга.

Також, визнано вимоги ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції "Райффайзен банк Аваль" в сумі 23022706,86 грн. які забезпечені заставою та окремо внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів до першої черги.

04.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1800/74/82107 від 25.12.2006 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

16.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1902/74/102554 від 27.08.2008 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

14.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/0070/74/86750/1 від 11.05.2007 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

16.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1902/74/955227 від 30.11.2007 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

27.04.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/0070/74/873597 від 24.05.2007 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

16.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1743/74/78013 від 22.09.2006 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

14.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1800/74/82160 від 25.12.2006 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

04.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1902/74/96407 від 26.12.2007 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

04.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1800/74/96066 від 14.12.2007 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

16.05.2018 р. між ПАТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "ОКСІ БАНК" укладено договір відступлення права вимоги, згідно умов якого АТ "Райффайзен банк Аваль" (первісний кредитор) передало ПАТ "ОКСІ БАНК" (новий кредитор) права вимоги за кредитним договором № 014/1800/74/952804 від 23.11.2007 р., в обсязі та на умовах, що існували на дату відступлення права вимоги, а новий кредитор сплачує первісному кредитору їх вартість.

Суду надані докази виконання ПАТ "ОКСІ БАНК" своїх зобов'язань за договорами про відступлення прав вимоги, а саме, копії платіжних доручень.

Таким чином, до ПАТ "ОКСІ БАНК" перейшли всі права ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав за кредитними договорами.

Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Статтею 514 Цивільного кодексу України, встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Взявши до уваги все вищевикладене, суд дійшов висновку задовольнити заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (вх.№ 27905 від 26.09.18) та здійснити заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - ПАТ "ОКСІ БАНК".

За таких обставин, керуючись ст.ст. 21, 37-48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , ст.ст. 52, 232-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (вх.№ 27905 від 26.09.18) про заміну кредитора .

Здійснити заміну кредитора - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - ПАТ "ОКСІ БАНК".

Ухвалу направити ліквідатору, ПАТ "ОКСІ БАНК", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в строки, передбачені ст. 256 ГПК України, шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя Усатий В.О.