ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

05.12.2018р. Справа № 905/2409/14

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка в особі ліквідатора Патерилова В.В

до відповідача-1 - ОСОБА_3, м. Київ

відповідача-2 - ОСОБА_4, м. Полтава

відповідача-3 - ОСОБА_5, м. Полтава

відповідача-4 - ОСОБА_6, м. Полтава

про притягнення до солідарної відповідальності

в межах справи:

За заявою кредитора Управління Пенсійного фонду України в м. Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка ()

про банкрутство

ліквідатор - арбітражний керуючий Льовіна А.П.

Суддя господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

від кредиторів: не з'явились;

від боржника: не з'явився

ліквідатор: не з'явився

інші особи: ОСОБА_9, ОСОБА_10 (за довіреністю від ОСОБА_4.); ОСОБА_11 (за довіреністю від ОСОБА_3)

Судом оголошена перерва у судовому засіданні

05.12.2018р. з 13:00год. до 13:10год.

Суд перебував у нарадчій кімнаті

05.12.2018р. з 13:14год. до 13:18год.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 14.04.2014р. прийнято до розгляду заяву Управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка Донецької області.

Ухвалою господарського суду від 24.04.2014р. за результатами підготовчого засідання порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введена процедура розпорядження майном боржника строком до 17.08.2014р. та розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Борзова І.Б.

25.04.2014р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №3053 оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка Донецької області.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.09.2015р. відновлено втрачену справу №905/2409/14 за заявою Управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка; визнано кредиторські вимоги Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", м.Київ, на суму 511028,66грн. та судового збору 1218,00грн.; розгляд реєстру вимог кредиторів відкладено на 10.11.2015р.

Ухвалою господарського суду Донецької області за результатами попереднього засідання від 10.11.2015р. затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Донецької області від 02.02.2016р. боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 03.02.2017р. та ліквідатором призначено арбітражного керуючого Борзову Інну Борисівну.

03.02.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №27883 оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду від 18.10.2017р. звільнено арбітражного керуючого Борзову І.Б. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка за її заявою; ліквідатором у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка призначено арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича.

30.05.2017р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора №б/н від 30.05.2017р. з додатками про визнання учасником провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" організатора аукціону з реалізації майна банкрута - Товарну біржу "Донецька універсальна товарна біржа".

Ухвалою господарського суду від 22.08.2017р. відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора Патерілова В.В. №б/н від 30.05.2017р. про визнання учасником провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" організатора аукціону з реалізації майна банкрута - Товарну біржу "Донецька універсальна товарна біржа".

26.09.2017р. до господарського суду надійшла апеляційна скарга ліквідатора на ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017р. у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" м.Костянтинівка, Донецька область.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.10.2017р. ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017р. у справі №905/2409/14 залишено без змін.

24.10.2017р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Патерілова В.В. від 18.10.2017р. про визначення основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 06.11.2017р. призначено до розгляду клопотання ліквідатора Патерілова В.В. від 18.10.2017р. про визначення основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора у судовому засіданні на 27.11.2017р.

06.11.2017р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Патерілова В.В. від 31.10.2017р. про зобов'язання вчинити певні дії, за яким просить суд зобов'язати ПАТ "Вердум Банк" закрити рахунок банкрута №1312.

Ухвалою господарського суду від 07.11.2017р. призначено до розгляду клопотання ліквідатора Патерілова В.В. від 31.10.2017р. про зобов'язання вчинити певні дії у судовому засіданні на 04.12.2017р.

16.11.2017р. у зв'язку з надходженням до Донецького апеляційного господарського суду касаційної скарги арбітражного керуючого Патерилова В.В., м. Київ на ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017 та на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 17.10.2017 у справі № 905/2409/14, матеріали даної справи були направлені до Донецького апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Вищого господарського суду України.

Ухвалою господарського суду від 27.11.2017р. зупинено провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка до розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги арбітражного керуючого Патерилова В.В., м.Київ на ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017 та на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 17.10.2017 у справі № 905/2409/14 та повернення матеріалів справи до господарського суду Донецької області.

Ухвалою господарського суду від 16.04.2018р. поновлено за ініціативою суду провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

24.04.2018р. до господарського суду надійшла заява ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, у якій ліквідатор просить суд:

- притягнути засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": відповідача-1. ОСОБА_3, відповідача-2. ОСОБА_4, відповідача-3. ОСОБА_5, та його керівника відповідача-4. ОСОБА_6 до солідарної відповідальності по незадоволеним вимогам ТОВ "ТК "Кристал";

- стягнути солідарно з відповідача-1. ОСОБА_3, відповідача-2. ОСОБА_4, відповідача-3 - ОСОБА_5, відповідача-4. ОСОБА_6 на користь ТОВ "ТК "Торгівельна компанія "Кристал" грошові кошти у сумі 35728273,15грн.

Ухвалою господарського суду від 26.04.2018р. призначено заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності до розгляду у судовому засіданні на 29.05.2018р.

У судовому засіданні 29.05.2018р. представником ОСОБА_14 надані усні пояснення та зазначає, що свідоцтво ліквідатора Патерілова В.В. про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого припинено наказом Міністерства юстиції України з 10.04.2018р. На підтвердження зазначеного, представником ОСОБА_14 надано для огляду суду витяг з Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих.

При здійсненні перевірки відомостей Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо ліквідатора Патерилова В.В., судом встановлено, що наказом Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого № 1097/5 від 10.04.2018р. припинено дію свідоцтва арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 606 від 02.04.2013р.

Ухвалою господарського суду від 29.05.2018р. відкладено розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності на 27.06.2018р.

Ухвалою господарського суду від 27.06.2018р. відкладено розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності на 22.08.2018р.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області від 09.07.18р., у зв'язку з перебуванням судді Чорненької І.К. у відпустці з 02.07.18р. по 01.08.18р., приймаючи до уваги строки проведення підготовчого судового засідання, призначено повторний автоматичний розподіл справи №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.18р. справу №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка, передано на розгляд судді Тарапаті І.К.

Ухвалою господарського суду від 10.07.2018р. суддею Тарапатою С.С. прийнято до провадження справу №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

08.08.2018р. до господарського суду надійшла заява ОСОБА_3 б/н б/д, за якою просить суд залишити заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності без розгляду.

Дана справа перебувала у провадженні судді Тарапати С.С.

Розпорядженням господарського суду Донецької області від 20.08.2018р. у зв'язку з перебуванням судді Тарапати С.С. у відпустці з 13.08.2018р. по 14.09.2018р. включно, призначено повторний авторозподіл справи №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка ().

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу справи між суддями, справа №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка (), передана до провадження судді Чорненькій І.К.

Ухвалою господарського суду від 21.08.2018р. прийнято до провадження судді Чорненької І.К. справу №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

Ухвалою господарського суду від 04.09.2018р. усунуто арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка (); - відмовлено у задоволенні клопотання комітету кредиторів про призначення арбітражного керуючого Скачко Артема Сергійовича ліквідатором у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка.

04.09.2018р. господарським судом здійснено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого відповідно до вимог ст.114 Закону про банкрутство та "Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство" (затвердженого Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013р. №1) для призначення його ліквідатором у справі за його письмовою згодою.

05.09.2018р. господарським судом отримано довідку щодо кандидатури арбітражного керуючого, якою визначено для участі у справі №905/2409/14 арбітражного керуючого Клименко Михайла Анатолійовича (свідоцтво №161 від 07.02.2013р., поштова адреса: м.Лисичанськ, Луганська область, 93100, вул. Незалежності, 128).

Ухвалою господарського суду від 05.09.2018р. запропоновано арбітражному керуючому Клименко Михайлу Анатолійовичу протягом трьох днів з моменту отримання даної ухвали надати господарському суду заяву про згоду (при її наявності) на участь у даній справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у п.1 ч.2 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

12.09.2018р. на електрону адресу господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Льовіна Андрія Петровича про згоду на учать у справі №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "ТК "Кристал" (з додатками згідно переліку).

Ухвалою господарського суду від 17.09.2018р. призначено ліквідатором у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка () арбітражного керуючого Льовіна Андрія Петровича; зобов'язано Патерилова В.В. протягом трьох днів з дня отримання ухвали передати арбітражному керуючому Льовіну Андрію Петровичу документи про хід ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка.

24.09.2018р. на електрону адресу господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Льовіна А.П. №02-01/158 від 22.09.2018р. про звільнення від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал".

Ухвалою господарського суду від 01.10.2018р. призначено розгляд заяви арбітражного керуючого Льовіна А.П. №02-01/158 від 22.09.2018р. про звільнення від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал" на 26.11.2018р.

28.09.2018р. до господарського суду надійшов відзив ОСОБА_3 на заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В.

Ухвалою господарського суду від 02.10.2018р. відкладено розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності на 20.11.2018р.; запропоновано ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до дати судового засідання надати суду: відзиви на заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності з документальним та правовим обґрунтуванням своїх позицій; запропоновано ліквідатору Льовіну А.П. до дати судового засідання надати суду: письмові пояснення щодо позиції по заяві ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

16.11.2018р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Льовіна А.П. №02-01/199 від 12.11.2018р., за яким зазначає про фізичну неможливість надання на вимогу ухвали суду від 02.10.2018р. письмових пояснень щодо позиції відносно заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В.від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника. Ліквідатор Льовін А.П. зазначає, що станом на теперішній час колишній ліквідатор Патерилов В.В. не передав новому ліквідатору Льовіну А.П. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, що унеможливлює дослідження ліквідатором Льовіним А.П. дослідження даних документів для надання суду відповідних документальних доказів на підтвердження чи спростування заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника ТОВ "ТК "Користал": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

19.11.2018р. до господарського суду від ОСОБА_4 надійшов відзив від 21.08.2018р. на заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В., за яким просить суд прийняти даний відзив та залишити без розгляду заяву ліквідатора Патерилова В.В. про притягнення до солідарної відповідальності та стягнення з відповідачів грошових коштів в сумі 35728273,15грн.

Ухвалою господарського суду від 20.11.2018р. відкладено розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. на 05.12.2018р.: зобов'язано ліквідатора Льовіна А.П. надати суду: письмові пояснення щодо позиції відносно відзиву ОСОБА_4 б/н від 21.08.2018р. в частині залишення без розгляду заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В. від 09.04.2018р., письмові пояснення щодо позиції по заяві ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

У судове засідання 05.12.2018р. представники ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ліквідатор не з'явились, про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином ухвалою суду від 20.11.2018р.

Відповідно до ст.202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею

Розглянувши у судовому засіданні 05.12.2018р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, заслухавши присутніх представників ОСОБА_3, ОСОБА_4, дослідивши матеріали справи, суд встановив:

24.04.2018р. до господарського суду надійшла заява ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, у якій ліквідатор просить суд:

- притягнути засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": відповідача-1. ОСОБА_3, відповідача-2. ОСОБА_4, відповідача-3. ОСОБА_5, та його керівника відповідача-4. ОСОБА_6 до солідарної відповідальності по незадоволеним вимогам ТОВ "ТК "Кристал";

- стягнути солідарно з відповідача-1. ОСОБА_3, відповідача-2. ОСОБА_4, відповідача-3 - ОСОБА_5, відповідача-4. ОСОБА_6 на користь ТОВ "ТК "Торгівельна компанія "Кристал" грошові кошти у сумі 35728273,15грн.

Обґрунтовуючи заяву, ліквідатор Патерилов В.В. посилається на наступне:

- у зв'язку з тим, що кредиторська заборгованість виникла до порушення справи про банкрутство боржника, що на думку ліквідатора Патерилова В.В. підтверджується поданими заявами кредиторів, данні обставини є обґрунтованим висновком щодо доведення божника до банкрутства.

- відсутність активів боржника та іншого майна, а також наявність не задоволеної кредиторської заборгованості, свідчить про доведення діями засновників та керівника боржника до банкрутства ТОВ "ТК "Кристал", завдавши шкоди правам та законним інтересам кредиторам підприємства.

- відповідачі (засновники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та керівник ОСОБА_6) своєю умисною бездіяльністю залишили банкрута без грошових коштів та інших майнових активів, що призвело до відсутності можливості погашення кредиторської заборгованості, а отже, наявні ознаки дій з доведення до банкрутства боржника.

- у звіті за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТК "Кристал" від 2016 року, проведеного ТОВ "Українська національна аудиторська компанія", який наявний у матеріалах справи, зроблений помилковий висновок про відсутність ознак дій з доведення до банкрутства боржника.

На підтвердження відомостей, зазначених у заяві про притягнення до солідарної відповідальності, ліквідатором Патериловим В.В. до заяви додано безкоштовний витяг з ЄДРПОУ щодо ТОВ "ТК "Кристал" б/н б/д та реєстр вимог кредиторів ТОВ "ТК "Кристал" станом на 01.04.2018р.

ОСОБА_4 до господарського суду надано відзив, згідно якого ОСОБА_4 просить суд залишити заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, без розгляду з огляду на наступне:

- як зазначає ОСОБА_4, до Єдиного реєстру арбітражних керуючих внесено запис про наказ МЮУ від 10.04.2018р. №1097/5 про припинення діяльності арбітражного керуючого Патерилова В.В. При цьому ОСОБА_4 зазначає, що Патериловим В.В. заява від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності фактично подана до суду 19.04.2018р., тобто під час відсутності прав здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

- ОСОБА_4 зазначає, що документальними доказами, які наявні у матеріалах справи, підтверджується що вимоги кредиторів в сумі 35728273,15грн., згідно затвердженого реєстру, заявлені саме до боржника - ТОВ "ТК "Кристал", а не до його засновників, які відповідно до приписів ч.2 ст. 140 ЦК України не відповідають за зобов'язаннями боржника;

- в матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази, якими підтверджується, що вимоги кредиторів ТОВ "ТК "Кристал" в сумі 35728273,15грн. безпосередньо пов'язані із грошовими зобов'язаннями що виникли до державної реєстрації юридичної особи ТОВ "ТК "Кристал";

- відсутні докази що відповідач-1 ОСОБА_3, відповідач-2. ОСОБА_4, відповідача-3 ОСОБА_5 та відповідача-4. ОСОБА_6, здійснювали керівництво господарської діяльності боржника та своїми діями призвели до неплатоспроможності ТОВ "ТК "Кристал";

- матеріали справи не містять доказів щодо противоправного виведення відповідачами коштів з обігу ТОВ "ТК "Кристал", що призвело до банкрутства юридичної особи;

- ОСОБА_4 зазначає, що Патерилов В.В. в обґрунтування своєї заяви посилається на здійснення ТОВ "Українська національна аудиторська компанія", у звіті за результатами проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТК "Кристал" від 2016р., помилкового висновку про відсутність ознак вчинення дій з доведення до банкрутства ТОВ "ТК "Кристал". Проте, яка зазначає ОСОБА_4, за наявності таких тверджень Патерилова В.В. в матеріалах справи відсутній вирок у кримінальній справі, яким підтверджується, що засновники ТОВ "ТК "Кристал" притягувались до кримінальної відповідальності в порядку ст. 219 КК України за доведення до банкрутства ТОВ "ТК "Кристал";

- ОСОБА_4 звертає увагу, що відповідачі - засновники ТОВ "ТК "Кристал" ніколи не були наділені повноваженнями здійснювати господарську діяльність ТОВ "ТК "Кристал", ніколи не підписували господарських договорів та не вели бухгалтерську звітність боржника, в зв'язку з чим в матеріалах справи не містяться жодні документальні докази з даного приводу;

- обґрунтування та твердження Патерилова В.В., викладені у заяві від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, на думку відповідача ОСОБА_4 є безпідставними, не підтверджені жодним доказом та не можуть бути прийняті судом як підстава для притягнення відповідачів - засновників ТОВ "ТК "Кристал" до солідарної відповідальності.

Також, в матеріалах справи міститься заява відповідача - засновника ОСОБА_3 про залишення заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерилова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності без розгляду, у зв'язку з наявністю наступних підстав:

- згідно відомостей, розміщених на сайті Міністерства Юстиції України, наказом №1097/5 від 10.04.2018р. свідоцтво Патерилова В.В. про право на здійснення повноважень арбітражного керуючого припинено на підставі подання Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих від 27.03.2018р. №807, у зв'язку з чим заява ТОВ "ТК "Кристал"в особі ліквідатора Патерилова В.В. про притягнення до солідарної відповідальності, на думку ОСОБА_3 підписана не уповноваженою особою, оскільки надіслана до суду після анулювання свідоцтва Патерилова В.В. про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, що має наслідки п.1 ч.1 ст. 226 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне:

Умови і порядок захисту прав кредиторів як суб'єктів господарювання визначається ст.215 ГК України та ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство).

Приписами ст.215 Господарського кодексу України, встановлено підстави відповідальності за порушення законодавства про банкрутство, згідно яких:

- у випадках, передбачених законом, суб'єкт підприємництва - боржник, його засновники (учасники), власник майна, а також інші особи несуть юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства про банкрутство, зокрема фіктивне банкрутство, приховування банкрутства або умисне доведення до банкрутства.

- фіктивним банкрутством визнається завідомо неправдива заява суб'єкта підприємництва до суду про нездатність виконати зобов'язання перед кредиторами та державою. Встановивши факт фіктивного банкрутства, тобто фактичну платоспроможність боржника, суд відмовляє боржникові у задоволенні заяви про визнання банкрутом і застосовує санкції, передбачені законом.

- умисним банкрутством визнається стійка неплатоспроможність суб'єкта підприємництва, викликана цілеспрямованими діями власника майна або посадової особи суб'єкта підприємництва, якщо це завдало істотної матеріальної шкоди інтересам держави, суспільства або інтересам кредиторів, що охороняються законом.

- приховування банкрутства, фіктивне банкрутство або умисне доведення до банкрутства, а також неправомірні дії у процедурах неплатоспроможності, пов'язані з розпорядженням майном боржника, що завдали істотної шкоди інтересам кредиторів та держави, тягнуть за собою кримінальну відповідальність винних осіб відповідно до закону.

Відповідно до ст.41 Закону про банкрутство, ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом, та інше.

Частиною 5 ст. 41 Закону про банкрутство встановлено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають можливість іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Законом.

Відповідно до "Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства", затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006р. №14, об'єктом аналізу є фінансово-господарський стан підприємств, зокрема фінансові, виробничі та інвестиційні аспекти їх діяльності. Активами підприємства-боржника є ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Доведення до банкрутства визначено в зазначених Методичних рекомендаціях як умисне, з корисних мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення уповноваженою особою дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності.

З наведеного вище вбачається, що доказами наявності обставин доведення юридичної особи до банкрутства його засновниками, є, зокрема, наступні обставини:

- вирок суду в кримінальному провадженні, постанова суду у справі про адміністративна правопорушення, які набрали законної сили, згідно яких встановлені обставини наявності про наявність у діях колишніх посадових осіб підприємства вини у настанні стійкої неплатоспроможності боржника;

- акт Державної податкової інспекції за результатами перевірки, згідно якого встановлено порушення засновниками юридичної особи дотримання вимог податкового законодавства України;

- висновок за результатами аналізу фінансово-господарського стану підприємства-боржника, який свідчить про наявність підстав доведення юридичної особи до банкрутства;

тобто докази встановлення обставин, зазначених в заяві, наявність вини засновників та причинно-слідковий зв'язок з встановленими обставинами.

Згідно ст.76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Статтями 78, 79 ГПК України встановлено, що достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, засновниками ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал" () є:

- ОСОБА_3 (розмір внеску у статутний капітал 17200,00грн.);

- ОСОБА_4 (розмір внеску у статутний капітал 8600,00грн.);

- ОСОБА_5 (розмір внеску у статутний капітал 8600,00грн.);

особами, які обрані до органу управляння юридичної особи ТОВ "ТК "Кристал" є:

- ОСОБА_6 - керівник та підписант з 28.04.2014р.;

- Патерилов В.В. - голова комісії з припинення або ліквідатор.

В заяві про притягнення до солідарної відповідальності, ліквідатор Патерилов В.В. посилається на те, що відповідачі (засновники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та керівник ОСОБА_6) своєю умисною бездіяльністю залишили банкрута без грошових коштів та інших майнових активів, що призвело до відсутності можливості погашення кредиторської заборгованості, а отже, на думку Патерилова В.В., наявні ознаки дій з доведення до банкрутства боржника.

Водночас, суд зазначає, що у заяві ліквідатора Патерилова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, відсутні будь-які відомості стосовно обставин, які саме дії були вчинені засновниками та керівником боржника ТОВ "ТК "Кристал", що, на думку ліквідатора Патерилова В.В., зумовили доведення до банкрутства боржника.

Будь-яких документів в підтвердження посилань ліквідатора Патерилова В.В. у заяві на наявність противоправних дій засновників та керівника ТОВ "ТК "Кристал", що на його думку призвели до доведення до банкрутства, суду не надано.

Згідно заяви про притягнення до солідарної відповідальності, ліквідатор Патерилов В.В. зазначає, що, на його думку, у звіті за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТК "Кристал" від 2016 року, проведеного ТОВ "Українська національна аудиторська компанія", який наявний у матеріалах справи, зроблений помилковий висновок про відсутність ознак дій з доведення до банкрутства боржника.

Ліквідатор Патерилов В.В. посилається на те, що рівень забезпечення зобов'язань кредиторів за період з 2012 - 2014 роки по всім показникам постійно знижався, що на його думку свідчить про наявність ознак дій з доведення до банкрутства боржника.

При цьому, матеріали справи містять аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Кристал» від 2016 року, який проведений ТОВ «Українська національна аудиторська компанія», згідно якого:

- фінансовий стан підприємства характеризується ознаками неплатоспроможності;

- ознаки приховування банкрутства на підприємстві відсутні;

- ознаки фіктивного банкрутства на підприємства відсутні;

- ознаки дій з доведення до банкрутства на підприємстві відсутні;

- без проведення заходів з відновлення платоспроможності подальша діяльність підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами є неможливим.

Докази оскарження аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТК "Кристал" від 2016 року, проведеного ТОВ "Українська національна аудиторська компанія" у матеріалах справи відсутні, аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТК "Кристал" з висновком про наявність ознак з доведення до банкрутства, ліквідатором Патериловим В.В. суду не надано.

З огляду на вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що ліквідатором Патериловим В.В. в заяві про притягнення до солідарної відповідальності зазначені лише припущення щодо наявності ознак доведення боржника до банкрутства засновниками та керівником, оскільки будь-яких доказів наявності обставин, зазначених у даній заяві, до заяви та до суду ліквідатором Патериловим В.В. не надано.

Таким чином, Патериловим В.В. в обґрунтування наявності підстав для притягнення до солідарної відповідальності засновників ТОВ "ТК "Кристал", суду не надано належних та допустимих доказів наявності даних обставин.

Суд не приймає до уваги посилання ОСОБА_3, у відзиві на заяву про притягнення до солідарної відповідальності, на те, що заява ТОВ «ТК «Кристал» в особі ліквідатора Патерилова В.В. про притягнення до солідарної відповідальності підписана Патериловим В.В. як не уповноваженою особою, оскільки надіслана до суду після анулювання свідоцтва Патерилова В.В. про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, з огляду на наступне:

- заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, спрямована до господарського суду Донецької області 19.04.2018р., про що свідчить штам поштового відділення на поштовому конверті;

- свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №606 від 02.04.2013р., видане Патерилову Віталію Вікторовичу, анульовано відповідно до наказу Міністерства юстиції України №1097/5 від 10.04.2018р.;

- арбітражного керуючого Патерилова Віталія Вікторовича усунуто від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Кристал» ухвалою господарського суду від 04.09.2018р.;

- відповідно до ст.40 Закону про банкрутство ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому Законом та іншими нормативно-правовими актами. Згідно ч.7 ст. 46 Закону про банкрутство ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи - банкрута. Відповідно до ст.4 Закону про банкрутство арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) прирівнюється до службової особи підприємства - боржника з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень.

Ухвалою господарського суду від 17.09.2018р. призначено ліквідатором у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка () арбітражного керуючого Льовіна Андрія Петровича.

Ухвалою господарського суду від 20.11.2018р., зокрема, зобов'язано ліквідатора Льовіна А.П. до дати судового засідання надати суду: письмові пояснення щодо позиції по заяві ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Станом на дату судового засідання 05.12.2018р. ліквідатором Льовіним А.П. не надана суду заява, за якою він підтримує вимоги заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності.

Ліквідатором Льовіним А.П. надано клопотання №02-01/199 від 12.11.2018р., згідно якого зазначає про неможливість надання суду відповідних документальних доказів на підтвердження чи спростування доводів по заяві ТОВ «ТК «Кристал в особі ліквідатора Патерилова В.В.від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, оскільки колишнім ліквідатором Патериловим В.В. станом на теперішній час не передано новому ліквідатору Льовіну А.П. бухгалтерську та іншу документацію банкрута.

Таким чином, враховуючи, що Патерилова В.В. усунуто від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ТК "Кристал" у справі №905/2409/14 ухвалою господарського суду від 04.09.2018р. у зв'язку з анулюванням свідоцтва арбітражного керуючого Патерилова В.В. про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №606 від 02.04.2013р. згідно наказу Міністерства юстиції України №1097/5 від 10.04.2018р., та приймаючи до уваги, що діючим ліквідатором ТОВ "ТК "Кристал" Льовіним А.П. не надана заява про підтримання вимог заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності та ліквідатором Льовіним А.П. не надана заява про залишення заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності без розгляду, господарський суд дійшов висновку закрити провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, на підставі ч.6 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст.2, 8, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.231, 234, 256 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Закрити провадження з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" в особі ліквідатора Патерілова В.В. №905/2409/14 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності.

У судовому засіданні 05.12.2018р. оголошено і підписано вступну та резолютивну частини ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 10.12.2018р.

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала може бути оскаржена протягом строку, встановленого ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду через господарський суд Донецької області (п. п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя І.К. Чорненька