УХВАЛА

про заміну правонаступником

м. Київ

05.12.2018Справа № 910/20101/15

За позовом Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH)
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Рантьє"; 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Д"; 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Скорпіон"; 4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-3"; 5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Відродження"
третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів KSG Agriculture and Industrial Holding Limited
про стягнення 101 340 212, 12 грн
Головуючий суддя Підченко Ю.О. судді:Грєхова О.А. Курдельчук І.Д.
Представники сторін:
від позивача:не з'явився;
від відповідача-1:не з'явився;
від відповідача-2:Михалевич І.М. - представник за довіреністю;
від відповідача-3:не з'явився;
від відповідача-4:не з'явився;
від відповідача-5:не з'явився;
від третьої особи:не з'явився;
від Компанії Біг Датчмен Інтернешнл ГхбхРибак Ю.В. - представник за довіреністю; Гребенюк Д.Г. - представник за довіреністю;
від Компанії "УКРОАГРО АЛЬЯНС ЛІМІТЕД"Лукашевич Д.О. - представник за довіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

04.08.2015 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH) з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рантьє", Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Д", Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Скорпіон", Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-3" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Відродження" про стягнення 101 340 212 грн 12 коп. заборгованості за договором позики від 28.08.2012, укладеним з KSG Agriculture and Industrial Holding Limited, з урахуванням договорів поруки від 02.11.2012.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2015 було порушено провадження у справі № 910/20101/15 (суддя Домнічева І.О.).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2015 залучено КСГ Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 09.10.2015 призначено колегіальний розгляд справи № 910/20101/15.

За час розгляду справи № 910/20101/15 склад колегії суддів неодноразово змінювався.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 910/20101/15 передано на розгляд колегії суддів в наступному складі: Підченко Ю.О. - головуючий суддя; судді - Грєхова О.А., Курдельчук І.Д. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2018 прийнято справу № 910/20101/15 до провадження колегією суддів.

Відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 14.11.2018 провадження в справі № 910/20101/15 поновлено та призначено засідання на 05.12.2018.

03.12.2018 через загальний відділ діловодства суду надійшла заява Компанії Укроагро Альянс Лімітед" (Ukroagro Alliance LTD) про заміну позивача правонаступником, відповідно до якої заявник просить суд замінити позивача у справі № 910/20101/15 Компанію Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH) на правонаступника - Компанію Укроагро Альянс Лімітед" (Ukroagro Alliance LTD).

Крім того, під час підготовки справи № 910/20101/15 до розгляду, судом було встановлено, що невирішеною залишається заява Компанії Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH) від 08.11.2016 про заміну сторони правонаступником, відповідно до якої заявник просив суд замінити позивача у справі № 910/20101/15 Компанію Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH) на її процесуального правонаступника - Компанію Біг Датчмен Піг Інтернешнл ГмбХ (BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmdH).

У судовому засіданні 05.12.2018 року судом досліджено наявні у матеріалах справи фактичні дані та заслухано думку учасників процесу щодо правонаступництва позивача.

Так, безпосередньо в судовому засіданні 05.12.2018 представники Компанії Біг Датчмен Піг Інтернешнл ГмбХ (BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmdH) усно просили суд про залишення без розгляду заяви про заміну правонаступником від 08.11.2016, оскільки вимоги, викладені в заяві втратили свою актуальність.

Зважаючи на вказані доводи, а також з огляду на те, що залишення без розгляду заяви від 08.11.2016 про заміну позивача правонаступником жодним чином не порушує права та обов'язки інших учасників справи, суд дійшов висновку, що усне клопотання Компанії Біг Датчмен Піг Інтернешнл ГмбХ (BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmdH) підлягає задоволенню, а заява від 08.11.2016 - залишенню без розгляду.

Судом було надано оцінку заяві Компанії "Укроагро Альянс Лімітед" (Ukroagro Alliance LTD) про заміну позивача правонаступником, заслухано доводи учасників процесу та встановлено такі обставини.

Як вбачається з доводів заявника, 01.03.2016 року загальними зборами компанії Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmdH), юридичної особи за законодавством Німеччини, зареєстрованої в Торговому реєстрі Дільничного суду міста Ольденбург Федеративної Республіки Німеччина за номером 110783, прийнято рішення про прийняття нової редакції статуту та збільшення статутного капіталу для цілей злиття з компанією Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH).

На підставі даного рішення компанією Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmdH) також укладено Договір про злиття з компанією Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH) від 01 березня 2016 року, шо підтверджується даними із витягу з Торгового реєстру Дільничного суду міста Ольденбург Федеративної Республіки Німеччина за номером 110783 від 11 квітня 2016 року (Додаток № 1).

На останній сторінці витягу з Торгового реєстру Дільничного суду міста Ольденбург Федеративної Республіки Німеччина за номером 110783 від 11 квітня 2016 року міститься інформація про те, що:

"рішеннями про надання згоди загальних зборів Товариства від 01.03.2016 та загальних зборів продавця від 01.03.2016 злилося з Біг Датчмен Піг Еквіпмент Гезельшафт міт бешренктер Хафтунг (ГмбХ) (Big Dutchman Pig Equipment Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)), місцезнаходження Вечта- Калъвеслаге (Vechta-Calveslage) (Дільничий суд Ольденбург HRB 110002)". Для цілей злиття компанія Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) та компанія Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH) уклали договір про злиття (Додаток № 2).

Відповідно до умов пункту 1 договору про злиття Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH) передає своє майно в цілому з усіма правами та обов'язками товариству Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH).

Таким чином, внаслідок злиття цих двох юридичних осіб компанія Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ є правонаступником компанії Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ.

На даний час Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH) припинила своє існування як юридична особа, що підтверджується витягом з Торгового реєстру Дільничного суду міста Ольденбург Федеративної Республіки Німеччина за номером 110002 від 31 березня 2016 року, де на останній сторінці міститься інформація про те, що:

"Злиття було зареєстровано в реєстрі "Big Dutchman International GmbH", товариства, що поглинає, 31.03.2016; офіційно зареєстровано згідно з § 19 абз. 2 Закону про реорганізацію товариств (UmwG). Товариство припинено" (Додаток № 3).

1 березня 2016 року проведено спільні загальні збори учасників Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH) та Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH), на яких, з поміж іншого, учасники обох компаній затвердили в повному обсязі договір злиття між компанією Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) та компанією Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH) (сторінки 4-5 Додатку № 4).

Обидві компанії Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH) та Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) є компаніями, що були зареєстровані як юридичні особи згідно із законодавством Німеччини. Позивач звертає увагу суду, що відповідний висновок щодо правонаступництва повинен бути зроблений на основі відповідних правових норм, що застосовуються до таких правовідносин у Німеччині.

Так, відповідно до першого речення другого параграфу Закону Німеччини "Про реорганізацію товариств":

"Юридичні особи можуть зливатися з припиненням діяльності без ліквідації шляхом поглинання через передачу активів юридичної особи або кількох юридичних осіб (юридична особа, що поглинається) в цілому іншій існуючій юридичній особі (юридичній особі, що поглинає)... ". Цитування Закону Німеччини "Про реорганізацію товариств" здійснюється згідно з витягом з офіційного сайту публікацій німецького законодавства.

Отже, законодавством Німеччини передбачено припинення діяльності юридичних осіб шляхом злиття через передачу активів однієї юридичної особи (що припиняється), іншій існуючій юридичній особі (яка поглинає).

Надалі, 10 жовтня 2018 року Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) (як правонаступник Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH), що припинила своє існування), діючи у ролі цедента, та компанія Укроагро Альянс Лімітед (Ukroagro Alliance LTD), діючи у ролі цесіонарія, уклали договір відступлення прав за договором позики від 28 серпня 2012 року зі змінами та доповненнями та відповідними договорами поруки, зазначеними в додатку 1 (надалі "Договір відступлення прав").

Згідно з пунктом 3 Договору відступлення прав: "З Дати Відступлення всі права Цедента за Договором Позики та Договорами Поруки відступаються на користь Цесіонарія відповідно до умов цього Договору."

Згідно з пунктом "А" Договору відступлення прав під терміном "Договір Позики" слід розуміти договір позики від 28 серпня 2012 року зі змінами та доповненнями, згідно з умовами якого товариство Біг Дачмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH) надало товариству КСГ Агрікалчурал енд Індастріал Холдинг Лімітед (KSG Agricultural and Industrial Holding Limited) позику в розмірі 4 000 000 євро (чотири мільйони євро) (надалі - "Договір Позики").

Згідно з пунктом 1.1. Договору відступлення прав визначення терміну "Договори Поруки" означає договори поруки, зазначені в Додатку 1 до цього Договору.

29 жовтня 2018 року Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) та Укроагро Альянс Лімітед (UKROAGRO ALLIANCE LTD) уклали Договір про внесення змін № 1 від 29 жовтня 2018 року до Договору відступлення прав, згідно з умовами якого сторони внесли зміни та виклали певні умови Договору відступлення прав у новій редакції.

Згідно з повідомленням від 9 листопада 2018 року Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) як цедент підтвердив компанії Укроагро Альянс Лімітед (Ukroagro Alliance LTD), що Датою Відступлення повинна вважатись дата 9 листопада 2018 року.

У подальшому Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) надіслав повідомлення Позичальнику та всім Відповідачам/Поручителям, яким, посилаючись на Договір Позики та на Договори Поруки, повідомив по те, що відповідно до Договору відступлення прав починаючи з 9 листопада 2018 року включно (Дата Відступлення) Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) як цедент належним чином передав Укроагро Альянс Лімітед (Ukroagro Alliance LTD) як цесіонарію всі свої права за Договором Позики та за Договорами Поруки ("Повідомлення про відступлення прав").

Відповідно до пункту 2 Повідомлень відступлення прав починаючи з Дати відступлення (включно) всі грошові кошти, що можуть бути сплачені відповідно до договору позики та/або договорів поруки, мають бути сплачені цесіонарію - Укроагро Альянс Лімітед (Ukroagro Alliance LTD) за відповідними реквізитами.

Докази належного надсилання Повідомлень про відступлення прав Позичальнику (як третій особі, що не заявляє самостійних вимог) та Відповідачам/Поручителям наведені у Додатку № 11. На виконання пунктів 5.4 Договорів Поруки Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ Big Dutchman International GmbH) також направив Повідомлення про відступлення прав всім Поручителям через TOB "ПУАХ № 2".

Отже, станом на сьогодні Укроагро Альянс Лімітед (Ukroagro Alliance LTD) є правонаступником Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH), який у свою чергу є правонаступником Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (Big Dutchman Pig Equipment GmbH), що на цей момент є припиненою. Права вимоги Укроагро Альянс Лімітед (Ukroagro Alliance LTD) за Договором Позики та за Договорами Поруки набуті від Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) на підставі Договору відступлення прав. Позичальник (як третя особа, що не заявляє самостійних вимог), а також Відповідачі були повідомлені про те, що відповідно до Договору відступлення прав гочинаючи з 9 листопада 2018 року включно Біг Датчмен Інтернешнл ГмбХ (Big Dutchman International GmbH) як цедент належним чином передав Укроагро Альянс Лімітед (Ukroagro Alliance LTD) як цесіонарію всі свої права за Договором Позики та за Договорами Поруки.

Відповідно до статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Верховний Суд висловлюючи свою правову позицію у справі №910/7086/17 щодо застосування процесуального правонаступництва у господарському спорі зазначив наступне:

- процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні;

- процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права. У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Таким чином, з огляду на наведені вище обставини, суд вважає за необхідне заяву Компанії Укроагро Альянс Лімітед" (Ukroagro Alliance LTD) задовольнити та замінити позивача Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH) його правонаступником.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 52, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Компанії Укроагро Альянс Лімітед" (Ukroagro Alliance LTD) про заміну позивача правонаступником задовольнити.

2. Замінити позивача у справі № 910/20101/15 Біг Датчмен Піг Еквіпмент ГмбХ (BIG DUTCHMAN PIG EQUIPMENT GmdH) його правонаступником - Компанією Укроагро Альянс Лімітед" (Ukroagro Alliance LTD) (Діагору, 4, Керміа Білдінг, 6-й поверх, квартира/офіс 601, п/і 1097, Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер 360191).

Відповідно до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України, ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, протягом десяти днів з дня її проголошення, з урахуванням вимог ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 10.12.2018 року

Головуючий суддя Ю.О. Підченко

Суддя О.А. Грєхова

Суддя І.Д. Курдельчук