ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" грудня 2018 р.Справа № 922/4611/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Савченко А.А.

розглянувши матеріали по справі

за заявою ТОВ "Рітейл Оіл", м. Харків
про визнання банкрутом ТОВ "Рітейл Оіл", м. Харків

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 10.02.2017р. ТОВ "Рітейл Оіл" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_1. Зобов'язано ліквідатора в строк до 10.02.2018 року виконати ліквідаційну процедуру, надати суду звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури.

10 лютого 2017 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури за номером 40266.

01.08.2017р. на адресу суду надійшов підсумковий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, у зв`язку із вчиненням усіх необхідних дій в межах ліквідаційної процедури банкрута.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 02.08.2017р. призначено до розгляду звіт ліквідатора на "18" серпня 2017р. о(б) 10:20. Зобовязано ліквідатора надати суду додаткові докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури (за наявності).

Розгляд справи неодноразово відкладався з підстав необхідності витребування додаткових доказів по справі та завершення ліквідаційної процедури.

10 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання ТОВ "Провід Груп" (вх. № 9472) про проведення почеркознавчої експертизи, в якому кредитор просить суд призначити почеркознавчу експертизу матеріалів справи № 922/4611/16, перед якою поставити запитання:

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "Рітейл Оіл" ОСОБА_1 у оригіналі нотаріально завіреної довіреності на представництво інтересів ліквідатора у судових та інших органах влади тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "Рітейл Оіл" ОСОБА_1 у оригіналі нотаріально завіреної заяви, що відображає волю ОСОБА_1 у добровільному здійсненні обовязків ліквідатора, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "Рітейл Оіл" ОСОБА_1 у картках із зразками підпису та відбитку печатки тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

- чи виконано підпис від імені ліквідатора ТОВ "Рітейл Оіл" ОСОБА_1 у ліквідаційному балансі та інвентаризаційних документах підприємства?

Проведення даної експертизи просить суд доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_2.

10 травня 2018р. до суду надійшло клопотання ТОВ "Провід Груп" (вх. №12471), в якому кредитор просить суд:

1. Прийняти дане клопотання та розглянути факти порушення законності посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області, відповідальних за призначення та проведення податкової перевірки, зокрема начальником ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3.

2. Постановити окрему ухвалу стосовно дій, вчинених посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області, відповідальних за призначення та проведення податкової перевірки, зокрема начальником ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3, які полягають у не проведенні належним чином податкових перевірок, що призводить до затягування процесу банкрутства підприємства.

3. Постановити Окрему Ухвалу стосовно дій, вчинених посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області, відповідальних за призначення та проведення податкової перевірки, зокрема начальником ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3, які полягають у вчиненні посадовими особами злочину, передбаченого ст.367 Кримінального кодексу України та направити таке рішення до виконання відповідним правоохоронним органам для вжиття відповідних до чинного законодавства заходів стосовно даних службових осіб.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 15.05.2018р. провадження у справі 922/4611/16 зупинено до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0000156 від 18.09.2017р.

31.08.2018 до суду від ТОВ "Провід Групп" та представника ліквідатора надійшли письмові пояснення, в яких було зазначено, що під час проведення внутрішньої інвентаризації підприємства ТОВ "Провід Групп" було виявлено документи, на підставі яких ТОВ "Провід Групп" вважає, що кредиторські вимоги в провадженні у справі про банкрутство ТОВ "Рітейл Оіл" були заявлені ним помилково, оскільки договір про відступлення права вимоги від 15.10.2015 втратив чинність шляхом розірвання, так як боржник не здійснив оплату даного договору у строки, встановлені в претензії, тобто боржник не несе жодних зобов'язань перед ТОВ "Провід Групп".

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.11.2018р. ухвалу господарського суду Харківської області від 15.05.2018р. у справі №922/4611/16 скасовано, справу №922/4611/16 передано на розгляд Господарського суду Харківської області.

05 грудня 2018 року справа №922/4611/16 повернулась до суду.

Враховуючи викладене, суд вважає необхідним призначити до розгляду звіт ліквідатора, прийняти та призначити до розгляду клопотання ТОВ "Провід Груп" (вх. № 9472) про проведення почеркознавчої експертизи та клопотання ТОВ "Провід Груп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12471), явку ліквідатора в судове засідання визнати обов'язковою.

Враховуючи, що рішення, прийняте за результатом розгляду клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину може вплинути на права або обов'язки Головного управління ДФС у Харківській області та начальника Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3, суд вважає за необхідне залучити їх до участі у справі в межах розгляду клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 37-48, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 120, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Прийняти клопотання ТОВ "Провід Груп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9472) та клопотання ТОВ "Провід Груп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12471) до розгляду.

Призначити звіт ліквідатора, клопотання ТОВ "Провід Груп" про проведення почеркознавчої експертизи (вх. № 9472) та клопотання ТОВ "Провід Груп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину (вх. № 12471) до розгляду в судовому засіданні на "22" січня 2019 р. о(об) 11:20 .

Засідання відбудеться за адресою: м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 8-й під'їзд, зал № 104.

Залучити Головне управління ДФС у Харківській області до участі у справі в межах розгляду клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину.

Залучити начальника Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3 до участі у справі в межах розгляду клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину.

Зобов'язати ТОВ "Провід Групп" до дати судового засідання надати суду:

- докази надсилання клопотання про проведення почеркознавчої експертизи на адреси ліквідатора та кредиторів (фіскальні чеки та поштові описи вкладення);

- докази надсилання клопотання про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину на адреси ліквідатора, кредиторів, Головного управління ДФС у Харківській області та начальника Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3 (фіскальні чеки та поштові описи вкладення);

- правове та документальне обґрунтування наданих клопотань;

- пропозиції стосовно оплати почеркознавчої експертизи;

- письмові докази на підтвердження припинення правовідносин між ТОВ "Рітейл Оіл" та ТОВ "Провід Групп" за договором відступлення права вимоги від 15.10.2015.

Зобов'язати Головне управління ДФС у Харківській області до дати судового засідання надати суду відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину з його правовим та документальним обґрунтуванням.

Зобов'язати начальника Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3 до дати судового засідання надати суду відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину з його правовим та документальним обґрунтуванням.

Зобов'язати ліквідатора до дати судового засідання надати суду:

- відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про проведення почеркознавчої експертизи з його правовим та документальним обґрунтуванням;

- відзив на клопотання ТОВ "Провід Групп" про встановлення факту порушення законності, винесення окремої ухвали та повідомлення правоохоронних органів про вчинення злочину з його правовим та документальним обґрунтуванням;

- письмові докази на підтвердження припинення правовідносин між ТОВ "Рітейл Оіл" та ТОВ "Провід Групп" за договором відступлення права вимоги від 15.10.2015;

- повний звіт, оформлений відповідно до ст. 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з наданням обовязкових документів, визначених чинним законодавством.

Викликати у судове засідання ліквідатора ТОВ "Рітейл Оіл" ОСОБА_1

Явку в судове засідання ліквідатора ТОВ "Рітейл Оіл" ОСОБА_1 визнати обов'язковою.

Копію ухвали направити ліквідатору та його представникам, банкруту, кредиторам, ТОВ "Провід Групп", Головному управлінню ДФС у Харківській області, начальнику Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя А.А. Савченко