ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.12.2018 р. Справа № 914/1186/18

Суддя господарського суду Львівської області Чорній Л.З., при секретарі Фарина М.Я., розглянувши матеріали за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Домофони України», м. Київ

про відкриття провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 підприємства «Інвестиційна компанія «Гарант-Капітал» (79024, АДРЕСА_1; )

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: ОСОБА_2

Боржник: ОСОБА_3, ОСОБА_4

ПАТ «КБ «Актив-Банк»: ОСОБА_5

Арбітражний керуючий: ОСОБА_6

Суть спору: Товариством з обмеженою відповідальністю «Домофони України», м. Київ подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 підприємства «Інвестиційна компанія «Гарант-Капітал» (79024, АДРЕСА_2; ) в порядку ст.10,11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвалою суду від 03.07.2018р. заява прийнята до розгляду та призначено підготовче засідання на 18.07.2018р. Арбітражний керуючий, визначений автоматизованою системою ОСОБА_6.

09.07.18 р. на адресу господарського суду від арбітражної керуючої ОСОБА_6 надійшла заява-згода щодо призначення її розпорядником майна ОСОБА_1 підприємства «Інвестиційна компанія «Гарант-Капітал» (79024, АДРЕСА_2; ).

21.08.2018р. ТзОВ «Домофони України» через канцелярію суду подано заяву про збільшення кредиторських вимог до боржника на суму 256 028 264,73грн, які призначенні судом до розгляду на 05.06.2018р. спільно з основною справою.

В попереднє судове засідання від 05.06.2018р. представник ініціюючого кредитора зявився, збільшення кредиторських вимог підтримав у повному обсязі.

Представник боржника в попереднє судове засідання зявився, через канцелярію суду подав повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів яким збільшення кредиторських вимог ініціюючого кредитора визнав у повному обсязі.

Розпорядник майна в судове засідання зявився, через канцелярію суду подав клопотання про долучення до матеріалів справи проекту реєстру вимог кредиторів та повідомлення про результати розгляду заяви ініціюючого кредитора про збільшення кредиторських вимог.

В судове засідання від 26.09.2018р. ініціюючий кредитор зявився, подав ряд документів витребуваних ухвалою суду.

Представник боржника в судове засідання зявився, подав ряд документів витребуваних ухвалою суду.

Розпорядник майна в судове засідання від 26.09.2018р. зявився, через канцелярію суду подав клопотання про витребування від боржника документів, однак як зясувалося в засіданні, такі документи боржником на даний час уже надані розпоряднику майна. Крім того, подав клопотання про відкладення розгляду справи.

У відповідності до вимог ст.74 ГПК України визначено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обовязків щодо доказів.

Таким чином, оскільки подані сторонами до суду докази викликають сумнів (щодо реальності виконання, наданих позивачем та боржником угод), суд дійшов висновку про направлення запитів до відповідних установ з метою підтвердження чи спростування дійсності та виконання поданих ініціюючим кредитором договорів до заяви про збільшення кредиторських вимог в розмірі 256 028 264,73грн., а саме: до Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», ПАТ «Мегебанк».

22 жовтня 2018р. ПАТ «Національний депозитарій України» надіслано листа без номера та дати на виконання вимог ухвали суду від 26.09.2018р., яким повідомлено суд, що надати запитувану інформацію товариство не може, оскільки така «… інформація може розкриватися Центральним депозитарієм виключно: за рішенням суду; на письмову вимогу державного органу, одержану з урахуванням вимог частини другої цієї статті, в межах його повноважень та на підставі закону».

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.25 Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р., інформація, що міститься в системі депозитарного обліку, надається депозитарними установами на письмову вимогу суду.

Згідно п.9 ч.8 ст. 9 Закону України «Про депозитарну систему України» до виключної компетенції Центрального депозитарію, зокрема належить ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, без даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформацію про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством.

Згідно інформації, наявної в матеріалах справи, ведення рахунків у цінних паперах ПАТ «Дніпроспецсільгоспмонтаж» () здійснювалося ліцензованим учасником ринку цінних паперів депозитарною установою ПАТ «КБ «Актив-Банк».

Рішенням Національної комісії з цінних паперів від 20.01.2015р. №51 ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №263390 від 24.09.2013р.; діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ №263391 від 24.09.2013р., видані ПАТ «КБ «Актив-Банк» (04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.3, ), на підставі п.3 п.1 розділу IV Порядку (Порядок №816) та згідно з постановою Правління Національного банку України від 23.12.2014р. №838 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Актив-Банк» анульовано.

З врахуванням вищенаведеного, суд повторно витребовує від ПАТ«Національний депозитарій України» наступну інформацію:

- виписку про проведені операції з цінними паперами ПАТ «Дніпроспецсільгоспмонтаж» (), що належали ТзОВ «Предіум-Інвест» (), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 10 вересня 2012р.;

- виписку про проведені операції з цінними паперами ПАТ «Дніпроспецсільгоспмонтаж» (), що належали Підприємству «GBM-Україна» (), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 10 вересня 2012р.;

- виписку про проведені операції з цінними паперами ТзОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-менеджмент» (ПВІФ НВЗТ «Платинум Інвест» (), що належали ТзОВ «Іммобілен-Груп» (), за період від дати відкриття товариству рахунку у цінних паперах до 01 жовтня 2014р.

В судове засідання від 07.11.2018р. представник ініціюючого кредитора зявився, через канцелярію суду подав письмові пояснення щодо терміну виконання зобовязань по векселях.

В судове засідання від 07.11.2018р. зявився представник ПАТ «Комерційний Банк «Актив-Банк», заяву з кредиторськими вимогами до боржника підтримав у повному обсязі. Через канцелярію суду подано клопотання вх.42495/18 від 07.11.2018р. про долучення доказів до справи.

Розпорядник майна в судове засідання не зявився, через канцелярію суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у звязку із наданням часу по розгляду поданої ПАТ «КБ «Актив-Банк» заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

На виконання вимог ухвали суду від 26.09.18р. ПАТ «Мегабанк» листом №14-44/1 Кі від 08.10.2018р. повідомлено суд, що за обліковими даними ПАТ «Мегабанк» розрахунки по договору про відступлення права вимоги (цесії) №2/14 ВПВ від 23.09.2014р. укладеного між ТзОВ «ВКФ «Інвестгруп» та ТзОВ «Іммобілен-Груп», та ОСОБА_1 підприємством «Інвестиційна компанія «Гарант-Капітал» на суму 42 323 302 грн. та по договору про відступлення права вимоги №3/14-ВПВ від 23.09.14р., укладеного між ТзОВ «Предіум-Інвест» та ТзОВ «ВКФ «Інвестгруп» на суму 6 510 006,00 грн. не проводилися.

Також, на електронну адресу суду надійшов лист №14-54Кі від 05.11.2018р. від ПАТ «Мегабанк» до якого долучено банківські виписки на підтвердження проведення проплат по вищезазначених договорах, однак такий лист надійшов без електронного цифрового підпису відправника і не може судом бути прийнятим, як електронний доказ.

Ухвалою суду від 07.11.18 р. розгляд справи відкладено на 14.11.18 р.

12.11.18 р. на адресу Господарського суду Л/о від АТ «Мегабанк» надійшли виписки по розрахункам згідно договору про відступлення права вимоги (цесії) №2/14-ВПВ від 23.09.2014р., укладеного між ТзОВ «ВКФ «Інвестгруп» та ТзОВ «Іммобілен-Груп», та ОСОБА_1 підприємством «Інвестиційна компанія «Гарант-Капітал» на суму 42 323 302 грн., а також виписки по розрахункам згідно договору про відступлення права вимоги (цесії) №3/14-ВПВ від 23.09.2014р., укладеного між ТзОВ «Предіум-Інвест та ТзОВ «ВКФ «Інвестгруп» на суму 6 510 006,00 грн.

Відповіді від ПАТ«Національний депозитарій України» станом на 14.11.18 р. на адресу суду не надходило.

В судове засідання розпорядником майна надано Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ОСОБА_1 підприємства «Інвестиційна компанія «Гарант-Капітал» за період з 31.12.2015 р. по 31.12.2017 р.

В судове засідання від 05.12.2018р. розпорядник майна зявився, подав через канцелярію суду проект реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 підприємства «Інвестиційна компанія «Гарант-Капітал».

Також через канцелярію суду ініціюючим кредитором подано відзив на поданий розпорядником майна звіт за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ІП «ІК «Гарант-Капітал» та додатком до відзиву подав висновок про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності та варіанти шляхів виходу з кризового стану ІП «ІК «Гарант-Капітал», проведений ПП «Центр антикризових технологій».

Представником боржника через канцелярію суду подано зауваження до звіт за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ІП «ІК «Гарант-Капітал» та аналіз фінансового стану, виявлення ознак неплатоспроможності підприємства, ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ІП «ІК «Гарант-Капітал» за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. проведеного ПП аудиторська фірма «Соловій-Аудит».

Через канцелярію суду ПАТ«Національний депозитарій України» надав витребувані ухвалою суду документи.

З метою розгляду поданих суду документів, попереднє засідання слід відкласти.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 1, 2, ч. 3 ст. 10, ст. 16, ст.ст. 19, 22 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.cт.74, 96,197, 216, 234 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Попереднє засідання суду відкласти на 13.12.18 р. о 14:30 год.Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Львівської області (м.Львів, вул.Личаківська, 128).

2. Розпоряднику майна: повідомити всіх наявних кредиторів про час та місце слухання справи, докази повідомлення надати суду; явка в судове засідання обовязкова.

3. ПАТ «Актив-Банк» - надати суду чіткий розрахунок по нарахованих відсотках.

4. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство визначити в наступних судових засіданнях.

5. Участь представників кредиторів, розпорядника майна, боржника в судовому засіданні визнати обов'язковою.

6. Копію ухвали надіслати сторонам, розпоряднику майна.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.