ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.11.2018 Справа № Б26/40/94-08

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Полевичек Д.А.

за участю представників сторін:

від скаржника: ОСОБА_1 - кредитор по заробітній платі

від скаржника: ОСОБА_2 - кредитор по заробітній платі

від кредитора: ОСОБА_3 - довіреність №2673/08/30 від 01.02.18р., представник Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

від боржника: Падалка Ю.П. - ліквідатор

розглянувши заяву (скаргу) кредиторів по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1

за заявою Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр № 1308", м. Дніпро

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр №1308", м.Дніпро перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора з 25.06.18р. виконує арбітражний керуючий Падалка Ю.П., розглядаються заяви (скарги) кредиторів на дії ліквідатора.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.05.17р. зупинено провадження у справі про банкрутство до набрання законної сили судового рішення за результатами розгляду апеляційною інстанцією цивільної справи №2-5628/2011, зобов'язавши ліквідатора подати до справи копію судового рішення після набрання ним законної сили.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.17р., зокрема, зобов'язано ліквідатора банкрута у строк до 12.07.17р. повідомити господарський суд Дніпропетровської області про результати розгляду апеляційною інстанцією цивільної справи №2-5628/2011 та надати до справи про банкрутство копію судового рішення після набрання ним законної сили.

22.06.17р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява кредиторів по заробітній платі - ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про визнання банкрутства боржника фіктивним, у якому кредитори просять визнати банкрутство фіктивним, скасувати постанову про банкрутство від 30.09.2008р., зобов'язати арбітражного керуючого Багно Ю.В. повернути нерухоме майно його засновникам.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 23.06.17р. призначено розгляд скарги у судове засідання на 18.07.17р.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 18.07.17р. відкладено розгляд скарги на 14.09.17р., 12.10.17р. та 28.11.17р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.11.17р. строк ліквідаційної процедури продовжено до 26.12.17р., судове засідання відкладено на 26.12.17р., направлено запит до СВ Бабушкінського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області щодо результатів перевірки обставин, викладених в повідомленні, направленого господарським судом Дніпропетровської області. Крім того, зобов'язано ліквідатора Багно Ю.В. у строк до 15.12.17р. долучити до справи про банкрутство копії цивільної справи № 2-5628/11 про визнання права власності на нерухоме майно та надати інформацію щодо результатів апеляційного оскарження судового рішення у цивільній справі № 2-5628/11 від 27.07.2011р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.17р. відкладено судове засідання на 01.03.2018р., продовжено строк ліквідаційної процедури до дати судового засідання та зобов'язано ліквідатора банкрута Багно Ю.В.: у строк до 16.01.18р. подати до господарського суду заяву про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 01.06.2011р.; інформацію щодо результатів апеляційного оскарження судового рішення у цивільній справі № 2-5628/11 від 27.07.2011р.

Також вказаною вище ухвалою, повторно направлено запит до СВ Бабушкінського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області щодо результатів перевірки обставин, викладених в повідомленні №Б26/40/94-08/49200/17 від 23.10.2017р., направленого господарським судом Дніпропетровської області.

23.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області, на виконання вимог ухвал господарського суду Дніпропетровської області від 28.11.17р., 26.12.17р., надійшла відповідь від Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, з якої встановлено, при проведенні перевірки ознак кримінального правопорушення не встановлено. Так зазначене правопорушення відноситься до цивільно - правових відносин, яке розглядається у порядку цивільного судочинства.

У зв'язку з чим, за матеріалами ЖЄО № 51257 від 30.11.2017р. прийнято рішення в порядку Закону України "Про звернення громадян" про списання справи.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.18р. продовжено строк ліквідаційної процедури по даній справі до дати судового засідання, відкладено судове засідання на 02.04.18р. та зобов'язано: ініціюючого кредитора Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області подати до дати судового засідання інформацію про наявність заборгованості банкрута перед Пенсійним фондом України на даний час; ліквідатора банкрута Багно Ю.В. подати до господарського суду інформацію щодо результатів апеляційного оскарження судового рішення у цивільній справі № 2-5628/11 від 27.07.2011р.

26.03.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №02-01/73 від 19.03.18р. ліквідатора з додатками, з якого встановлено, що судове засідання за апеляційною скаргою ТОВ "Торговельно-виробничий центр №1308" на рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2011р. у справі № 2-5628/11, яке призначене на 22.02.18р., знято з розгляду та призначено іншу дату засідання - 03.05.18р.

29.03.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з довідкою № 932/05-05/16 від 26.03.18р., з якої встановлено, що станом на 26.03.18р. у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр № 1308", м. Дніпро відсутня заборгованість на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

02.04.18р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- продовжено строк ліквідаційної процедури у даній справі до 24.05.18р.;

- відкладено судове засідання на 24.05.2018р.;

- зобов'язано ініціюючого кредитора - Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області до дати судового засідання подати до господарського суду Дніпропетровської області правове обґрунтування того, чи повинен ліквідатор по даній справі подавати звіти до Пенсійного фонду в частині погашеної заборгованості по заробітній платі і в якій формі;

- зобов'язано ліквідатора банкрута Багно Ю.В. подати до господарського суду інформацію щодо результатів апеляційного оскарження судового рішення у цивільній справі № 2-5628/11 від 27.07.2011р.

10.05.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист № 02-01/87 від 03.05.18р. ліквідатора Багно Ю.В., з якого встановлено, що судове засідання за апеляційною скаргою ТОВ "Торговельно-виробничий центр №1308" на рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2011р. у справі № 2-5628/11, яке призначене на 03.05.18р., знято з розгляду та призначено іншу дату засідання - 13.09.18р.

14.05.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №02-02/89 від 14.05.18р. ліквідатора Багно Ю.В., в якій просить припинити його повноваження як ліквідатора у справі №Б26/40/94-08 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр № 1308", м. Дніпро, у зв'язку з тим, що наказом Міністерства юстиції України №1332/5 від 27.04.18р. анульовано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 754 від 23.05.13р., видане Багну Юрія Володимировичу.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.05.18р. призначено судове засідання на 24.05.2018р. та зобов'язано кредиторів подати до дати судового засідання пропозицію по кандидатурі арбітражного керуючого на виконання повноважень ліквідатора у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр №1308", м. Дніпро.

24.05.18р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвали, якими:

- відкладено судове засідання на 12.06.18р. на 11:30 год. щодо розгляду заяви кредиторів по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та продовжено строк ліквідаційної процедури до дати судового засідання;

- відкладено судове засідання щодо заміни ліквідатора по даній справі на 12.06.18р. на 10:30 год.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 29.05.18р. призначено судові засідання на 25.06.18р. для розгляду заяви (скарги) кредиторів на дії ліквідатора та питання щодо заміни ліквідатора по даній справі.

07.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надходив лист № 13399/04.1-65/2129 від 05.06.18р. Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з додатком, а саме лист №671/9.3.1/33-18 від 27.04.18р. Міністерства юстиції України, з якого встановлено, що Дисциплінарною комісією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) застосовано до арбітражного керуючого Багна Ю.В. дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на підставі подання №1100 від 10.04.18р.

25.06.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від кредитора по заробітній платі - ОСОБА_2 надходила заява про визнання банкрутства ТОВ "Торговельно-виробничий центр № 1308" фіктивним.

25.06.18р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвали, якими:

- припинено повноваження Багна Юрія Володимировича (53220, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) як ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-виробничий центр №1308", м. Дніпро та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Падалку Юрія Павловича, свідоцтво №1760 від 31.03.16р. (49054, м. Дніпро, а/с 3281, ідентифікаційний номер НОМЕР_2);

- відкладено судове засідання на 07.08.18р. щодо розгляду заяви кредиторів по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1

16.07.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга від кредиторів по заробітній платі - ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_1 на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.18р. щодо заміни ліквідатора по даній справі.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.07.18р. зупинено провадження по даній справі до повернення матеріалів справи до господарського суду Дніпропетровської області.

12.09.18р. до господарського суду Дніпропетровської області повернулась вказана вище з ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.09.18р., якою повернуто апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 25.06.18р. по даній справі та додані до неї документи кредиторам по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_1

13.09.18р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- поновлено провадження по даній справі; призначено судове засідання на 16.10.18р. на 10:00 год.;

- повторно зобов'язано скаржників - кредиторів по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 уточнити свої вимоги, викладені в скарзі на дії ліквідатора і подати їх до справи про банкрутство у строк до 10.10.18р.;

- зобов'язано ліквідатора Падалку Ю.П. ознайомитись з уточненою скаргою і подати відзив.

16.10.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №02-01/204 від 12.10.18р. ліквідатора Падалки Ю.П., з якого встановлено, що ліквідатор не може подати до суду відзив, у зв'язку з тим, що станом на 12.10.18р. кредиторами не подано до суду уточненої скарги.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 16.10.18р. відкладено судове засідання на 20.11.2018р., зобов'язано ліквідатора Падалку Ю.П. організувати та провести 08.11.18р. засідання комітету кредиторів, на якому обговорити актуальні питання здійснення ліквідаційної процедури, протокол засідання подати для долучення до справи про банкрутство, зобов'язано скаржників - кредиторів по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у строк до 20.11.18р. уточнити вимоги по скарзі, подавши їх у письмовому вигляді ліквідатору та до справи про банкрутство.

14.11.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява від скаржників - кредиторів по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, на виконання вимог вищевказаної ухвали, в якому скаржники просять:

1. зобов'язати ліквідатора Падалку Ю.П.:

- нарахувати згідно чинного законодавства України заробітну плату за вимушений прогул, яка підтверджена відповідними рішеннями місцевих та апеляційних судів м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області;

- подати відповідні звіти до Лівобережного Пенсійного фонду м. Дніпро;

- виконати вимоги судових рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі;

2. звернутись до правоохоронних органів Дніпропетровської області, у зв'язку з продажем нерухомого майна ТОВ "ТВЦ №1308" - кафе №1214 по вул. Березинська 8 "б" - вартістю 771 071 грн.; кафе №1320 по вул. Янтарна 88 "А" - вартістю 179 599 грн. арбітражним керуючим Багно Ю.В. (пр. Трубників, 105/3, м. Нікополь);

3. зробити запит до ТБ "Базис" та витребувати звіт про виконання доручення та виправдані документи, згідно договору - доручення від 01.08.12р.;

4. зробити запит в Філію ПАТ "Укрсоцбанк" м. Харків по розрахунковому рахунку №0212 про розрахунковий чек від 01.03.11р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2018р. призначено розгляд вищевказаної заяви у судове засідання на 20.11.2018р., зобов'язано ліквідатора Падалку Ю.П. у строк до 20.11.18р. подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на заяву скаржників - кредиторів по заробітній платі ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1

20.11.2018р. до господарського суду від ліквідатора надійшов відзив № 02-01/210 від 16.11.2018р. на заяву кредиторів ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_1

Вивчивши матеріали справи, заслухавши у судовому засіданні 20.11.2018р. пояснення ліквідатора, кредиторів по заробітній платі - ОСОБА_2, ОСОБА_1 та представника кредитора - Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, господарський суд прийшов до висновку про те, що заява (скарга) підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Порядок подання звітності до органів Пенсійного фонду України, порядок організації персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також перелік відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, до 01.01.2011 регулюється Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1058-ІV та, починаючи з 01.01.2011 Законом України "Про збір та облік єдиного внеску па загальнообов"язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI.

Відповідно до постанови Пенсійного фонду України від 03.12.2013 №25-2 відомості про застрахованих осіб та звіти щодо сум нарахованих внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування органами Пенсійного фонду України за період до 01.01.2011 подаються лише за результатами перевірки, здійсненої за заявою платника.

Згідно норм чинного законодавства, перевірка на підприємствах, установах та організаціях проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток, про виплату заробітку тощо.

Як встановлено в ході судового засідання у ліквідатора відсутні будь-які бухгалтерські документи ТОВ "ТВЦ №1308", які б можна було надати до пенсійного органу (є лише рішення судів про стягнення заборгованості по заробітній платі).

Кредитори по заробітній платі наполягали на необхідності направлення звітів ліквідатором до відповідних державних органів, зазначаючи, що необхідні документи у них є в наявності та будуть передані ліквідатору.

Враховуючи зазначене, господарський суд вважає за необхідне зобов'язати ліквідатора банкрута Падалку Ю.П. підготувати звіти до Пенсійного фонду щодо колишніх працівників банкрута та направити їх відповідним державним органам,

Що стосується вимог заявників про звернення до правоохоронних органів Дніпропетровської області, у зв'язку з продажем нерухомого майна ТОВ "ТВЦ №1308" - кафе №1214 по вул. Березинській, 8 "б" - вартістю 771 071 грн.; кафе №1320 по вул. Янтарна 88 "А" - вартістю 179 599 грн. арбітражним керуючим Багно Ю.В. (пр. Трубників, 105/3, м. Нікополь), господарський суд вважає за необхідне зазначити, що за законодавством України, за наявності достатніх підстав, до правоохоронних органів може звернутися будь-яка особа, як скаржник-кредитор так і ліквідатор.

Тому кредиторам по заробітній платі та ліквідатору необхідно вивчити питання щодо звернення до правоохоронних органів відносно діяльності ліквідатора Багно Ю.В. та звернутись до господарського суду у межах справи про банкрутство з відповідним позовом про відшкодування збитків.

Відповідно до матеріалів справи, реалізацію майна банкрута здійснювала Товарна біржа "Базис" згідно з договором доручення від 01.08.2012р. Пунктом 2.2. цього договору передбачено, що біржа після виконання доручення, або в разі припинення цього договору до його виконання мала надати звіт про виконання доручення та виправдні документи.

Господарський суд неодноразово направляв ТБ "Базис" запити про надання копії звіту про виконання договору доручення від 01.08.2012р. та копії первинних документів, що додавались до цього звіту, але жодних документів не надходило.

Також як вбачається з матеріалів справи, ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.2017р., 21.07.2017р., 05.09.2017р. зобов'язано Харківську обласну філію ПАТ "Укрсоцбанк" направити до господарського суду Дніпропетровської області інформацію про те, ким відкривався та закривався рахунок №0212, що належить ТОВ "Торговельно-виробничий центр № 1308" та надати виписку про рух грошових коштів па даному рахунку. Вимоги вказаних ухвал господарського суду Дніпропетровської області Харківською обласною філією ПАТ "Укрсоцбанк" на даний час не виконані.

Тому ліквідатору банкрута необхідно підготувати запити до ТБ "Базис" щодо отримання документів щодо договору доручення від 01.08.12р. та клопотання до суду щодо руху грошових коштів на рахунку банкрута у ПАТ "Укрсоцбанк"

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне скаргу кредиторів по заробітній платі задовольнити частково, зобов'язавши ліквідатора банкрута Падалку Ю.П. підготувати звіти до Пенсійного фонду щодо колишніх працівників банкрута та направити їх відповідним державним органам, кредиторам по заробітній платі та ліквідатору вивчити питання щодо звернення до правоохоронних органів відносно діяльності ліквідатора Багно Ю.В. та звернутись до господарського суду у межах справи про банкрутство з відповідним позовом про відшкодування збитків, ліквідатору банкрута підготувати запити до ТБ "Базис" щодо отримання документів щодо договору доручення від 01.08.12р. та клопотання до суду щодо руху грошових коштів на рахунку банкрута у ПАТ "Укрсоцбанк", в решті - скаргу відхилити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 ГПК України, ст.ст. 24, 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву (скаргу) кредиторів по заробітній платі - задовольнити частково.

Зобов'язати ліквідатора банкрута Падалку Ю.П. підготувати звіти до Пенсійного фонду щодо колишніх працівників банкрута та направити їх відповідним державним органам.

Кредиторам по заробітній платі та ліквідатору вивчити питання щодо звернення до правоохоронних органів відносно діяльності ліквідатора Багно Ю.В. та звернутись до господарського суду у межах справи про банкрутство з відповідним позовом про відшкодування збитків.

Ліквідатору банкрута підготувати запити до ТБ "Базис" щодо отримання документів щодо договору доручення від 01.08.12р.та клопотання до суду щодо руху грошових коштів на рахунку банкрута у ПАТ "Укрсоцбанк".

В решті - заяву (скаргу) відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Суддя Н.М. Камша