ГОСПОДАРСЬКИЙ С У Д
Кіровоградської області
УХВАЛА

29 листопада 2018 року Справа № 912/1589/17

Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. розглянувши матеріали справи № 912/1589/17 від 21.06.2017

за заявою кредитора Головного управління Державної фіскальної служби України у Кіровоградській області (далі ГУ ДФС України у Кіровоградській області), 25000, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55,

про банкрутство Приватного підприємства "Термо Плюс" (далі ПП "Термо Плюс"), 25006, м. Кіровоград, вул. Медведєва, 1-А, оф. 431,

ПРЕДСТАВНИКИ:

від кредиторів - участі не брали;

від банкрута - участі не брали.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 13.03.2018 господарський суд визнав ПП "Термо Плюс" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута - ПП "Термо Плюс". Призначив ліквідатором банкрута - ПП "Термо Плюс" арбітражного керуючого ОСОБА_1

До господарського суду 01.11.2018 надійшло клопотання № 02-09/292 від 30.10.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 про витребування доказів з вимогами:

1. Зобов'язати ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, код за ) надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку ПП "Термоплюс" (код за ) № 8790 (валюта рахунку - українська гривня).

2. Зобов'язати АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, код за ) надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку ПП "Термо Плюс" (код за ) № 1384 (валюта рахунку - українська гривня), № 1384 (валюта рахунку - євро), № 1384 (валюта рахунку - долар США).

3. Зобов'язати АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ) надати інформацію про залишок коштів на банківських рахунках ПП "Термо Плюс" (код за ) № 1258 (валюта рахунку - українська гривня), № 0908 (валюта рахунку - українська гривня), № 1261 (валюта рахунку - українська гривня).

Зазначене клопотання ліквідатора обґрунтоване тими обставинами, що з метою пошуку, виявлення і повернення майна банкрута та формування ліквідаційної маси ліквідатором надіслано запит до Головного управління ДФС у Кіровоградській області №02-09/265 від 23.03.2018 з проханням надати інформацію про те:

- Які банківські рахунки зареєстровано за ПП "Термо Плюс"?

- Чи були ПП "Термо Плюс" надмірно сплачені кошти до бюджету та чи наявне бюджетне відшкодування з ПДВ на користь банкрута?

Листами №675/10/11-23-08-01 від 29.03.2018 та №3331/10/11-28-08-21 від 02.04.2018 Кропивницька ОДПІ та Головне управління ДФС у Кіровоградській області відповідно надали перелік банківських рахунків, які обліковуються за банкрутом та повідомили, що станом на 01.04.2018 у ПП "Термо Плюс" надмірно сплачені кошти до бюджету не обліковуються; протягом 2015 -2017 років звітність з податку на прибуток не подавалася.

З метою отримання інформації про наявність/відсутність грошових коштів на банківських рахунках, які обліковуються за банкрутом, ліквідатором надіслано зокрема запити до ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", м. Київ (№02-09/286 від 09.07.2018), АТ "Державний експортно-імпортний банк України", м. Київ (№02-09/287 від 09.07.2018) та Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Дніпро (№02-09/288 від 09.07.2018) з проханням повідомити про залишок коштів на банківських рахунках, а також про наявність/відсутність інших рахунків, які відкрито ПП "Термо Плюс" залишок коштів на них, і в разі відсутності коштів на рахунках прохання провести закриття рахунків та надати ліквідатору відповідну довідку.

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", м. Київ, листом №6604ГО від 18.07.2018 відмовив у наданні запитуваної інформації з посиланням на необхідність особисто звернутися в Київське відділення №5 ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" де буде проведена належним чином ідентифікація та верифікація уповноваженим працівником банку як представника юридичної особи - клієнта банку.

Також, АТ КБ "ПРИВАТБАНК" листом №20.1.0.0.0.7-20180806/921 від 09.08.2018 повідомлено, що не має змоги закрити рахунки ПП "Термо Плюс" (код СДРПОУ 32833010) в зв'язку з ненаданням відповідних документів .

АТ "Державний експортно-імпортний банк України" запит ліквідатора залишив без відповідного реагування.

Таким чином, оскільки керівник ПП "Термо Плюс" бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, а також матеріальні та інші цінності ПП "Термо Плюс" ліквідатору не передавав, а відсутність коштів у банкрута не дозволяють виготовити дублікат печатки і здійснювати оплату інших послуг та відповідно отримати від ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та АТ "Державний експортно-імпортний банк України" необхідну для формування ліквідаційної маси і завершення ліквідаційної процедури інформацію.

Ухвалою від 20.11.2018 господарський суд розгляд клопотання № 02-09/292 від 30.10.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 призначив на 29.11.2018 на 15:00. Запропонував ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" до засідання суду, не пізніше 28.11.2018, надати письмово викладену позицію щодо заявленого клопотання ліквідатора. Явку учасників справи в засідання суду визнав необов'язковою.

ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" вимоги вказаної ухвали суду не виконали, витребувані документи (докази) не подали, про наявність поважних причин невиконання вимог ухвали суд не повідомили.

Розглядаючи клопотання ліквідатора, господарський суд виходить з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законодавчими актами України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 38 Закону з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю.

Положеннями ч. 2-3 ст. 41 Закону передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження: виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута тощо.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобовязаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

Крім того, за п. 3 ч. 2 ст. 98 Закону арбітражний керуючий зобов'язаний аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Для забезпечення виконання цих обов'язків, відповідно до п. 5. ч. 1 ст. 98 Закону арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою.

Статтею 81 ГПК України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

На виконання приписів вищевказаних норм, ліквідатор, арбітражний керуючий ОСОБА_1 звернулась із відповідними запитами до ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" про надання інформації про залишок коштів на вказаних банківських рахунках, а також про наявність/відсутність інших рахунків, які відкрито ПП "Термо Плюс" та залишок коштів на них.

Як вбачається з відповідей ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" на запити ліквідатора, останні не мають змоги виконати вимоги ліквідатора, тобто надати інформацію про наявність/відсутність грошових коштів на банківських рахунках, які обліковуються за банкрутом, здійснити закриття рахунків та надати ліквідатору відповідні довідки з посиланням на Інструкцію про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 та Закон України "Про банки і банківську діяльність".

Відповідь АТ "Державний експортно-імпортний банк України" на запит ліквідатора не надав.

Таким чином, ліквідатор вжила необхідні заходи щодо отримання необхідних документів (доказів) самостійно.

З огляду на викладене, господарський суд доходить висновку про необхідність задоволення клопотання № 02-09/292 від 30.10.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1

Керуючись ст. 1, 2, 38, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 3, 12, 42, 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання № 02-09/292 від 30.10.2018 ліквідатора, арбітражного керуючого ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов'язати ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, код за ) надати суду інформацію про залишок коштів на банківському рахунку ПП "Термо Плюс" (код за ) № 8790 (валюта рахунку - українська гривня).

Зобов'язати АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, код за ) надати суду інформацію про залишок коштів на банківському рахунку ПП "Термо Плюс" (код за ) № 1384 (валюта рахунку - українська гривня), № 1384 (валюта рахунку - євро), № 1384 (валюта рахунку - долар США).

Зобов'язати АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, код за ) надати суду інформацію про залишок коштів на банківських рахунках ПП "Термо Плюс" (код за ) № 1258 (валюта рахунку - українська гривня), № 0908 (валюта рахунку - українська гривня), № 1261 (валюта рахунку - українська гривня).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники цієї ухвали направити кредитору, банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому ОСОБА_1, ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19), АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) (для виконання).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.