ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________
УХВАЛА

"22" листопада 2018 р.Справа № 5023/094/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

при секретарі судового засідання Васильєві А.В.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (вх. № 32258 від 14.11.2018) про заміну сторони виконавчого провадження, подану в рамках справи № 5023/094/12

за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" м. Харків
до 1) Акціонерного товариства закритого типу "Харківмаш" м. Харків, 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Промметобладнання", с. Липці, 3) Закритого акціонерного товариства "НВП "Нафтогазова техніка", с. Липці; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Фізична особа - підприємець Діхтяренко Світлана Федорівна, в особі ліквідатора арбітражного керуючого Саутенка С.О., м. Харків;
про стягнення 1740534,28 дол. США
за участю представників сторін:

заявника (ТОВ "Дінейро Фінанс") - Казанська Р.Т., дов. від 25.07.2018;

стягувача (позивача) - не з'явився;

першого боржника (першого відповідача (Акціонерного товариства закритого типу "Харківмаш") - не з'явився,

другого боржника (другого відповідача (Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Промметобладнання") - не з'явився;

третього боржника (третього відповідача (Закритого акціонерного товариства "НВП "Нафтогазова техніка") - не з'явився,

третьої особи - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Харківської області перебувала справа № 5023/094/12 за позовом ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції до 1) АТЗТ "Харківмаш", 2) ТОВ "Завод "Промметобладнання", 3) ЗАТ "НВП "Нафтогазова техніка"; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фізична особа - підприємець - Діхтяренко Світлана Федорівна, в особі ліквідатора арбітражного керуючого Саутенко С.О. м. Харків про стягнення 1740534,28дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 1390565

14.11.2018 до канцелярії господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (вх. № 32258) про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник, посилаючись на приписи ст.ст. 516, 512 ЦК України та ст. 52 ГПК України просить суд здійснити процесуальне правонаступництво у справі № 5023/094/12, замінивши позивача (стягувача) Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; код 14305909) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (код 41982039, адреса: 02160, м. Київ, пр. Соборності, буд. 15/17, офіс 318-3).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 16.11.2018 заяву ТОВ "Дінейро Фінанс" призначено до розгляду у судовому засіданні на 22.11.2018 о 12:00 год.

Представник заявника у судовому засіданні 22.11.2018 підтримав подану заяву та просив суд її задовольнити.

Стягувач (первісний кредитор) та боржники в судове засідання не з'явились, письмових пояснень чи заперечень на подану заяву не надіслали, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені у порядку встановленому ч. 5 ст. 242 ГПК України з додержанням вимог частин 3, 4 ст. 120 ГПК України, шляхом направлення на адресу їх місцезнаходження, належним чином завірених копій ухвал рекомендованими листами з повідомленнями про вручення.

Враховуючи, що згідно з ч. 3 ст. 334 ГПК України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд вважає за можливе здійснити розгляд заяви за відсутності представників заявника та сторін за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (вх. № 32258) про заміну сторони виконавчого провадження, дослідивши додані до заяви матеріали в сукупності з матеріалами справи, суд виходить з наступного.

Рішенням господарського суду Харківської області від 27.02.2012 позов ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" задоволено повністю, стягнуто солідарно з Акціонерного товариства закритого типу "Харківмаш", Закритого акціонерного товариства "Науково-виробничого підприємства "Нафтогазова техніка", Товариства з обмеженою відповідальністю "Завода "Промметобладнання" на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Харківської області дирекції "Райффайзен Банк Аваль" суму заборгованості за Кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р. в розмірі 104 804,19 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 837 312,12 грн.; суму заборгованості за Кредитним договором №010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. в розмірі 102 270,42 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 817069,07 грн.; суму заборгованості за Кредитним договором №010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р. в розмірі 828 701,05 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 6 620 741,30 грн. та 2 589 784,16 грн. судовий збір в сумі 64380,00 грн.

24.05.2017 між АТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "КристалБанк" укладено договір факторингу, за умовами якого Фактор (ПАТ "КристалБанк") зобов'язався передати (сплатити) Клієнту (АТ "Райффайзен банк Аваль") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу АТ "Райффайзен банк Аваль" на користь ПАТ "КристалБанк" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, Загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 21799000,00 грн., які фактор зобов'язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги (меморіальний ордер № 38640 від 25.05.2017 р.).

25.05.2017 між АТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "КристалБанк" укладено договір відступлення права вимоги, за умовами якого ПАТ "КристалБанк", як цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у Додатку № 1 до цього договору. Вказане відступлення відбулось у зв'язку з укладенням між АТ "Райффайзен банк Аваль" та ПАТ "КристалБанк" договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2018 р.

Одночасно, 25.05.2018 між ПАТ "КристалБанк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" було укладено договір факторингу № 1 (портфельне відступлення прав вимоги), за умовами якого Фактор (ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт") зобов'язався передати (сплатити) Клієнту (ПАТ "КристалБанк") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу ПАТ "КристалБанк" на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, Загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 549997,00 грн., які фактор зобов'язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги (платіжне доручення № 2 від 25.05.2017 р.).

Також, 25.05.2017 між ПАТ "КристалБанк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" було укладено договір відступлення прав за договорами поруки, за умовами якого ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт", як цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у Додатку № 1 до цього договору. Вказане відступлення відбулось у зв'язку з укладенням між ПАТ "КристалБанк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № 1 від 25.05.2018 р.

У подальшому, 27.09.2018 між ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" та ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" було укладено договір факторингу № 27092018/53Ф, за умовами якого Фактор (ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест") зобов'язався передати (сплатити) Клієнту (ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 1403000,00 грн., які фактор зобов'язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги (платіжне доручення № 447 від 27.09.2017 р.).

27.09.2018 між ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" та ТОВ "Дінейро Фінанс" було укладено договір відступлення права вимоги, за умовами якого Фактор (ТОВ "Дінейро Фінанс") зобов'язався передати (сплатити) Клієнту (ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" на користь ТОВ "Дінейро Фінанс" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 1413300,00 грн., які фактор зобов'язується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги.

Згідно з п. 3.1 договору відступлення права вимоги від 27.09.2018 р. загальна вартість прав вимоги за договором становить 1413300,00 грн.

Новий кредитор зобов'язується сплатити первісному кредитору вартість прав вимоги, вказану у п. 3.1 договору, в день підписання цього договору (п. 3.2 договору.

Відповідно до п. 2.8 договору, у зв'язку з відступленням прав вимоги, при умові повного виконання новим кредитором обов'язку сплатити первісному кредиторові вартість прав вимоги у порядку, передбаченому п. 3.2 договору, первісний кредитор зобов'язується здійснити відступлення прав за договорами іпотеки, для чого укласти відповідний договір з новим кредитором в нотаріальній формі на протязі 5 робочих днів з дня відступлення прав вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 та ч. 1 ст. 510 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.

Згідно до п. 1.1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Таким чином, за умовами договору відступлення права вимоги від 27.09.2018 сторони домовились, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані/відступлені новому кредитору з моменту повної сплати новим кредитором обумовленої у п. 3.1. договору вартості прав вимоги.

На підтвердження виконання п. 3.1 договору, заявником до заяви про заміну сторони виконавчого провадження, надано засвідчену копію платіжного доручення № 16 від 27.09.2018 щодо сплати новим кредитором - ТОВ "Дінейро Фінанс" обумовленої у п. 3.1. договору вартості прав вимоги в розмірі 1413300,00 грн.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що заявником надано до суду всі документи, які підтверджують факт переходу до Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Дінейро Фінанс" прав вимоги, зокрема, за кредитними договорами №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р., № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р., № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до статті 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для здійснення процесуального правонаступництва у справі № 5023/094/12 та заміни позивача (стягувача) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс", у зв'язку з чим задовольняє заяву ТОВ "Дінейро Фінанс" про заміну сторони виконавчого провадження (вх. № 32258 від 14.11.2018).

Керуючись ст. ст. 52, 232, 234, 235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" про заміну сторони виконавчого провадження (вх. № 32258 від 14.11.2018) - задовольнити.

Здійснити процесуальне правонаступництво у справі № 5023/094/12, замінивши позивача (стягувача) - Публічне акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; код 14305909) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (код 41982039, адреса: 02160, м. Київ, пр. Соборності, буд. 15/17, офіс 318-3).

Згідно з ч. 2 ст. 235 ГПК України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 ГПК України, до Східного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали підписано 23.11.2018.

Суддя Р.М. Аюпова
справа № 5023/094/12