ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"21" листопада 2018 р.Справа № 922/1513/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши матеріали справи

за заявою ОСОБА_1, м. Харків
про визнання банкрутом Публічне АТ Футбольний Клуб "Металіст" м. Харків

за участю :

учасники справи - не з'явились

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 09.06.2017 р. порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Футбольний клуб "Металіст"; визнано вимоги ініціюючого кредитора - ОСОБА_1 до боржника в сумі 11824844,52 грн. основного боргу; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Яковлева Євгена Віталійовича; оприлюднено на офіційному веб-сайті ВГС України оголошення про порушення справи про банкрутство ПАТ "ФК "Металіст"; зобов`язано розпорядника майна подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, скласти реєстр вимог кредиторів та подати його на затвердження до господарського суду, разом з боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість; призначено попереднє засідання суду на 10.08.2017 року.

Офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство відносно ПАТ "ФК "Металіст" здійснено 11.06.2017 р. (№ 43606).

Після оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство відносно ПАТ "ФК "Металіст" до суду надійшла заява ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) з грошовими вимогами до боржника (вх. № 22645 від 12.07.2017 р.) в сумі 12486253,51 доларів США, яка призначена до розгляду судом в попередньому засіданні.

В подальшому розгляд справи неодноразово відкладався, у зв'язку з ненаданням розпорядником майна повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог.

Ухвалою суду від 18.08.2017 р. відсторонено керівника ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" ОСОБА_3 від посади та покладено виконання його обов`язків на розпорядника майна Яковлева Є.В.

У зв'язку із перебуванням справи у вищих судових інстанціях попереднє засідання суду не відбулося. Після повернення справи з касаційної інстанції суд призначив попереднє засідання на 25.01.2018 р.

Ухвалою суду від 25.01.2018 р. враховуючи необхідність отримання витребуваних судом документів, відкладено попереднє засідання на 27.03.2018 р.

У зв'язку із неявкою в судове засідання 27.03.2018 р. розпорядника майна - керівника боржника та ненадання ним доказів розгляду вимог кредиторів, судом відкладено попереднє засідання на 27.04.2018 р.

У судовому засіданні 27.04.2018 р. розпорядник майна - керівник боржника повідомив, що ним розглянуто та повідомлено про результат розгляду заявлених вимог майже всіх заявників, а також зазначив про необхідність додаткового часу для завершення інвентаризації майна боржника. В судовому засіданні оголошено перерву до 15:00. Після перерви учасники процесу не з'явилися, попереднє засідання суду було відкладено на 25.05.2018 р.

До суду від розпорядника майна - керівника боржника надійшло повідомлення (вх. № 15281 від 25.05.2018 р.) про розгляд грошових вимог ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) в сумі 12486253,51 доларів США, в якому повідомляється про те, що вказані вимоги не підлягають задоволенню. Оскільки вироками Комінтернівського районного суду м. Харкова у справах № 641/2195/17, № 641/2949/17 та № 641/2509/17 було визнано ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) підприємством, яке було створено для здійснення фіктивної підприємницької діяльності.

25.05.2018 р. враховуючи необхідність отримання витребуваних доказів в повному обсязі, судом відкладено розгляд інших вимог кредиторів та попереднє засідання на 04.07.2018 р. Однак, призначене судове засідання не відбулось, у зв'язку із направленням матеріалів справи № 922/1513/17 до Харківського апеляційного господарського суду.

Після повернення справи судом було призначено попереднє засідання суду на 24.10.2018 р.

24.10.2018 р. у зв'язку з відпусткою судді Усатого В.О. було здійснено повідомлення про перенесення попереднього засідання на 21.11.2018 р.

21.11.2018 р. у судовому засіданні з розгляду інших заяв з грошовими вимогами до боржника було оголошено перерву до 16 год. 00 хв.

Після перерви учасники справи у судове засідання не з'явились.

Розглянувши матеріали справи, заяву ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) з грошовими вимогами до боржника, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Судом встановлено, що кредиторські вимоги ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) направлені до господарського суду 11.07.2017 р., тобто, у встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк.

Згідно до вимог п. 4 ст. 23 Закону про банкрутство особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Відповідно до ч.2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

Як вбачається із матеріалів поданої заяви, 01.11.2010 р. між Відкритим акціонерним товариством "Футбольний Клуб "Металіст" (далі - Позичальник ) та ДЕНСТЕРС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (далі - Позикодавець) був укладений Договір позики № 1 (далі - Договір). Відповідно до ст.1 Договору Сторони домовились, що Позикодавець надає Позичальнику позику в розмірі та на умовах згідно цього Договору, а Позичальник зобов'язується повернути суму позики та сплатити відсотки за користування позикою.

Згідно із ст. 2 Договору Сторони визначили відкладальні умови після яких Договір набуває чинності, зокрема, реєстрацію у територіальному управлінні Національного банку України, отримання Позикодавцем всіх внутрішніх дозволів, узгоджень та рішень.

Відповідно до ст. 3 Договору після виконання відкладальних умов Позикодавець надає Позичальнику позику в розмірі 70000000,00 доларів США. Транші позики видаються частками за вимогою Позичальника (у будь-якому виді), які загалом складають суму в розмірі 70000000,00 доларів США. Датою надання позики (траншу) вважається дата зарахування суми позики (траншу) на банківський рахунок Позичальника. Строк позики з моменту зарахування суми позики на поточний рахунок Позичальника до 15.10.2015 р. (п.3.1.-3.1.3.) Пунктом 3.1.4. Позичальник зобов'язується повернути суму позики по закінченню строку позики. Позичальник має право достроково повернути повністю або частково суму позики та суму відсотків, нарахованих за користування позикою, без нарахування за це будь-яких штрафів або додаткових зборів.

28.04.2011 р. Сторонами була укладена Додаткова угода до Договору позики, в якій п. 3.1.4. викладено у наступній редакції: Позичальник зобов'язується повернути суму позики по закінченню строку позики. Позичальник має право достроково повернути повністю або частково суму позики та суму відсотків, нарахованих за користування позикою, без нарахування за це будь-яких штрафів або додаткових зборів. Валютою платежу на повернення позики та /або відсотків за Позикою є долар США або євро. У разі. Якщо Позичальник повертає частково суму Позики та/або суму відсотків у євро, то така сума у євро перераховується до долару США згідно курсів НБУ на день такого перерахування. Отриманий еквівалент , виражений у доларах США вважається погашенням позики та/або відсотків.

06.10.2011 р. Сторонами була укладена Додаткова угода № 2 до Договору позики про внесення змін найменування Публічного акціонерного товариства "Футбольний Клуб "Металіст".

30.12.2012 р. Сторонами була укладена Додаткова угода № 3 до Договору позики, за якою Первісний кредитор ДЕНСТЕРС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД та Новий кредитор УЕЛЛС ТЕК ЛІМІТЕД (WELLS TECH LIMITED) домовилися, що Первісний кредитор передає та переуступає Новому кредитору всі відступлені права, повноваження, титули, переваги та інтереси Первісного кредитора, в тому числі, але не обмежуючись, загальну заборгованість та відсотки, нараховані відповідно до Первісного договору позики, включаючи, без обмеження, права вимагати від за Договором позики № 1 від 01.11.2010 р., в тому числі, але не обмежуючись, загальну заборгованість та відсотки, нараховані відповідно до первісного Договору позики, що існують на дату укладення Додаткової угоди № 5 та можуть виникнути у майбутньому, включаючи, без обмеження, право вимагати від Позичальника повернення суми позики за Оригінальним договором позики з усіма поправками, внесеним за цим Договором, та будь-яке посилання на Первісного кредитора за Первісним договором позики вважається посиланням на Нового кредитора.

23.01.2013 р. Сторонами укладено Угоду про внесення змін № 1 до Додаткової угоди, за якою Позичальник, Первісний кредитор та Новий кредитор разом іменуються надалі як Сторони, окремо Позичальник, Первісний кредитор та Новий кредитор іменуються надалі як Сторона.

25.01.2013 р. між Публічним акціонерним товариством "Футбольний Клуб "Металіст", УЕЛЛС ТЕК ЛІМІТЕД та ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД була укладена Додаткова угода № 5 до Договору позики, за якою Первісний кредитор УЕЛЛС ТЕК ЛІМІТЕД та Новий кредитор ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД передає та переуступає Новому кредитору всі відступлені права, повноваження, титули, переваги та інтереси Первісного кредитора, в тому числі, але не обмежуючись, загальну заборгованість та відсотки, нараховані відповідно до Первісного договору позики, включаючи, без обмеження, права вимагати від за Договором позики № 1 від 01.11.2010 р., в тому числі, але не обмежуючись, загальну заборгованість та відсотки, нараховані відповідно до первісного Договору позики, що існують на дату укладення Додаткової угоди № 5 та можуть виникнути у майбутньому, включаючи, без обмеження, право вимагати від Позичальника повернення суми позики за Оригінальним договором позики з усіма поправками, внесеним за цим Договором, та будь-яке посилання на Первісного кредитора за Первісним договором позики вважається посиланням на Нового кредитора.

26.05.2014 р. між Сторонами була укладена Додаткова угода № 6 до Договору позики, відповідно до якої Сторони погодили, що перерахування позики здійснюється безготівковим шляхом на погоджені поточні рахунки.

Відповідний договір позики № 1 від 01.11.2010 р. з додатковими угодами та змінами до нього був зареєстрований у Національному банку України.

До матеріалів справи доданий акт звіряння розрахунків за період з 01.01.2011 р. по 04.07.2017 р., за яким заборгованість останнього перед кредитором складає 12486253,51 доларів США, що включає суму позики 10605489,51 доларів США та суму відсотків, нарахованих на суму позики - 1880764,00 доларів США.

Надаючи правову оцінку обставинам, викладеним у заяві, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно із ч. 2 ст. 640 ЦК України якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.

Отже, договір позики є реальним договором, який вважається укладеним лише з моменту передання грошей (інших речей) позикодавцем позичальникові.

Пунктом 3.1.8 Договору позики встановлено, що перерахування позики здійснюється безготівковим шляхом на поточний рахунок.

Згідно із ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

В той же час, матеріали заяви не містять належних та допустимих доказів перерахування первісним позикодавцем ДЕНСТЕРС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД суми позики, зазначеної у Договорі позики, на поточний банківський рахунок ПАТ "Футбольний клуб "Металіст", що є обов'язковою умовою для виникнення зобов'язань з повернення такої позики.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерську звітність та фінансовий облік в України" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

У відповідності до визначення ч. 2 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до п. 5.23 ДСТУ "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", затвердженої наказом Держспоживстандарту України № 55 від 07.04.2003, підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалів і прізвища. Пункт 5.11 ДСТУ передбачає вказівку дати складання документа, а пунктом 5.14 ДСТУ передбачена вказівка на місце складання документа.

В порушення вимог ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" та ДСТУ "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації", наданий заявником акт звіряння розрахунків не містить таких обов'язкових реквізитів як посади осіб, які підписували документ, їх прізвища та ініціали.

Тобто, вказаний акт, на який посилається заявник, підписано від ПАТ "Футбольний клуб "Металіст" та ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД особами, яких неможливо ідентифікувати, оскільки як вже було зазначено вище, в акті не вказано посаду і прізвище цієї особи, що унеможливлює встановлення наявності повноважень у цієї особи на підписання акту.

Зазначені обставини виключають можливість визнання наданого заявником акту звіряння розрахунків за період з 01.01.2011 р. по 04.07.2017 р. таким, що складено належними та уповноваженими особами.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

Згідно із ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 77 ГПК України встановлено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Відповідно до ст. 79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, суд вважає, що відсутні підстави для задоволення даних грошових вимог з огляду на їх недоведеність.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відхилення грошових вимог ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) за заявою до боржника (вх. № 22645 від 12.07.2017 р.) в сумі 12486253,51 доларів США.

Керуючись ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 232-235 ГПК України,

УХВАЛИВ:

Відхилити грошові вимоги ХЕНСЛІ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (HENSLEY CAPITAL LIMITED) за заявою до боржника (вх. № 22645 від 12.07.2017 р.) в сумі 12486253,51 доларів США.

Ухвалу направити заявнику, розпоряднику майна - керівнику боржника.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в строки, передбачені ст. 256 ГПК України, шляхом подачі апеляційної скарги.

Суддя Усатий В.О.