ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"29" листопада 2018 р. Справа № 924/1481/15

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Гладюка Ю. В., розглянувши матеріали заяви про заміну стягувача у справі

за позовом публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Харків

до фізичної-особи-підприємця Крупеня Андрія Васильовича, м. Городок Хмельницької

області

про стягнення 3 187 416,71 грн. заборгованості

представники сторін: не з'явилися

встановив:

Рішенням господарського суду від 06.10.15 року по справі №924/1481/15 (суддя Музика М.В.) позов публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк", м. Харків до фізичної-особи-підприємця Крупеня Андрія Васильовича, м. Городок Хмельницької області про стягнення 3 187416,71 грн. заборгованості задоволено частково. Стягнуто з фізичної особи-підприємця Крупеня Андрія Васильовича (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) на користь публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" (м. Харків, пр-т Московський, 60, код 09807750) 799 583,32 грн. (сімсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят три грн. 32 коп.) заборгованості за кредитом, 1 688 924,16 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.) заборгованості по відсотках за користування кредитом, 198471,91 грн. (сто дев'яносто вісім тисяч чотириста сімдесят одна грн. 91 коп.) пені за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом, 26769,44 грн. (двадцять шість тисяч сімсот шістдесят дев'ять грн. 44 коп.) пені за несвоєчасне погашення заборгованості по процентах, 54274,97 грн. (п'ятдесят чотири тисячі двісті сімдесят чотири грн. 97 коп.) витрат по оплаті судового збору.

20.10.2015р. на виконання рішення господарського суду Хмельницької області по справі №924/1481/15 видано відповідний наказ.

На адресу суду 20.11.2018р. від ТОВ "Фінансова компанія "Позика" надійшла заява, в якій представник ТОВ "Фінансова компанія "Позика" просить суд, замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання судового наказу №924/1481/15, виданого господарським судом Хмельницької області, з ПАТ "УкрСиббанк" на правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Позика", ідентифікаційний код 39493634, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул.Маршала Якубовського, буд. 2.

Згідно витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 20.11.2018 р., розпорядження щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справ від 20.11.2018 р. №163/18, витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.11.2018 року у зв'язку із закінченням терміну повноважень судді Музики М.В. зазначену скаргу передано на розгляд судді Гладюку Ю.В.

Ухвалою суду від 21.11.2018р. заяву TOB "Фінансова компанія "Позика" про заміну сторони (стягувана) у виконавчому провадженні з виконання судового наказу №924/1481/15, виданого господарським судом Хмельницької області, з ПАТ "УкрСиббанк" на правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Позика" призначено до розгляду в судовому засіданні на 11год. 40 хв. 29 листопада 2018р.

Представник заявника в судове засідання не з'явився. На адресу суду 12.11.2018 року від представника ТОВ "Фінансова компанія "Позика" надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника та надано заяву в якій представник заявника повідомив про відкрите 04.10.2018р. виконавче провадження №57364484, стягувачем якого є акціонерне товариство "УкрСиббанк", та надав інформацію з автоматизованої системи виконавчого провадження.

ПАТ "УкрСиббанк", фізична-особа-підприємець Крупеня Андрій Васильович та ТОВ ФК "Фінактив" повноважних представників в судове засідання не направили, письмової позиції з приводу заяви про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні не подали.

Вирішуючи заяву TOB "Фінансова компанія "Позика" про заміну сторони (стягувана) у виконавчому провадженні з виконання судового наказу №924/1481/15, виданого господарським судом Хмельницької області, з ПАТ "УкрСиббанк" на правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Позика" судом враховується наступне.

06.07.2017р. між публічним акціонерним товариством "Укрсиббанк" (клієнт) та товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінактив" (фактор) укладено договір факторингу №81, за умовами якого клієнт відступає фактору, а фактор зобов'язується прийняти права вимоги (права грошової вимоги клієнта до боржників (фізичних та/або юридичних осіб, які уклали договори, на підставі яких виникала заборгованість боржників перед клієнтом), що виникла на підставі первинних договорів та підтверджена документацією) та в їх оплату зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату та на умовах, визначених цим договором.

Права вимоги, які клієнт відступає фактору за цим договором, відступаються (передаються) в розмірі заборгованості боржників перед клієнтом, що передбачені умовами первинних договорів, та визначені в Реєстрі боржників, що підписується сторонами у паперовому вигляді (п. 2.2. договору факторингу №81).

У п. 4.1. договору факторингу №81 врегульовано, що право власності на права вимоги вважається таким, що перейшло від клієнта фактору, та право вимагати від боржників виконання всіх зобов'язань в межах відступлених прав вимог у фактора виникає в день підписання акту приймання-передачі прав вимог (додаток №1.2.), за умови виконання фактором зобов'язань, передбачених п. 3.2. цього договору.

Відповідно до п. 3.2, 3.1 договору фактор зобов'язується сплатити клієнту суму фінансування у розмірі, вказаному у п. 3.1. цього договору одним платежем в дату підписання сторонами реєстру боржників; сума фінансування, що надається фактором клієнту під відступлення прав вимоги, складає 0,3% від суми прав вимог, визначеної в реєстрі боржників.

Договір факторингу №81 підписаний представниками АТ "Укрсиббанк" та ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" та скріплений їхніми печатками.

06.07.2017р. між ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" (клієнт) та ТОВ "Фінансова компанія "Позика" (фактор) укладено договір факторингу №81/1, за умовами якого клієнт відступив фактору, а фактор зобов'язався прийняти права вимоги та в їх оплату передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату та на умовах, визначених цим договором.

Права вимоги, які клієнт відступає фактору за цим договором, відступаються (передаються) в розмірі заборгованості боржників перед клієнтом, що передбачені умовами первинних договорів, та визначені в реєстрі боржників, що підписуються сторонами в паперовому вигляді (п. 2.2. договору факторингу №81/1).

Право власності на права вимоги вважається таким, що перейшло від клієнта фактору, та право вимагати від боржників виконання всіх зобов'язань в межах відступлених прав вимог у фактора виникає в день підписання акту приймання-передачі прав вимоги (додаток №1.2.), за умови виконання фактором зобов'язань, передбачених п. 3.2. договору (п. 4.1. договору факторингу №81/1).

Пунктом 3.2. договору, передбачено, що фактор зобов'язується сплатити клієнту суму фінансування у розмірі, вказаному у п. 3.1. цього договору одним платежем в дату підписання сторонами реєстру боржників.

Пунктом 3.1. договору факторингу №81/1, передбачено, що сума фінансування, що надається фактором клієнту під відступлення прав вимоги, складає 714684,89 грн.

Договір факторингу №81/1 від 06.07.2017 року підписаний сторонами договору та скріплений їхніми печатками.

На виконання договору факторингу від 06.07.2018р. №81/1 ТОВ "Фінансова компанія "Позика" (фактор) та ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" (клієнт) 06.07.2017р. складено акт приймання-передачі права вимоги, який підписано та скріплено печатками.

Як вбачається із реєстру боржників до договору факторингу №81/1 від 06.07.2017 року, за договором мали намір передати заборгованість Крупені Андрія Васильовича згідно кредитного договору №0 в розмірі 2942604,11 грн., з яких основний борг 799583,32 грн., 22543,80 грн. - нараховані проценти та 2120476,99 грн. - прострочені проценти за користування кредитом.

Заявник - ТОВ "Фінансова компанія "Позика", вважаючи, що до нього перейшло право вимоги до боржника сплати заборгованості, стягнутої судовим рішенням у даній справі, звернувся до суду з заявою про заміну стягувача.

Відповідно до ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Оскільки виконання рішення суду є невід'ємною стадією процесу правосуддя, то і заміна сторони на цій стадії може відбуватися не інакше, як на підставах та у порядку, визначеному ГПК України та Законом України "Про виконавче провадження", який регулює умови і порядок виконання рішень судів, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Статтею 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Отже, вказаною статтею Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні. Процесуальне правонаступництво в розумінні цієї норми Господарського процесуального кодексу України допускається на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права.

У кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

В силу приписів ч. 1 ст. 52 ГПК України, процесуальне правонаступництво може здійснюватись і при заміні боржника або кредитора в зобов'язанні.

У відповідності до ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 513 ЦК України визначено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням (ст. 516 ЦК України).

За своєю природою договір факторингу є оплатним, тобто договором, в якому обов'язок однієї сторони вчинити певну дію з надання певного блага кореспондує такий самий зустрічний обов'язок іншої сторони. Оплатність договору факторингу має імперативний характер, що зумовлюється змістом гл. 73 ЦК України. Тобто, фактор за надання фінансової послуги завжди має отримувати від клієнта плату. Договір факторингу передбачає, передусім, обов'язковість платності за відступлення права грошової вимоги та мету отримання додаткового доходу.

Ухвалами господарського суду Хмельницької області від 28.09.2018р. та 22.10.2018р. у даній справі встановлено, що між ПАТ "Укрсиббанк" та ТОВ "ФК "Фінактив" укладено договір факторингу №81 від 06.07.2017 року, за умовами якого стягувач мав намір передати ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" заборгованість ФОП Крупені А.В. за кредитним договором №0 на суму 2942604,11 грн.

При цьому, п. 4.1. договору факторингу №81 передбачено, що право власності на право вимоги вважається таким, що перейшло до ТОВ "ФК "Фінактив" в день підписання акту приймання-передачі права вимоги та за умови сплати ТОВ "ФК "Фінактив" суму фінансування (0,3% від суми прав вимог, визначеної в реєстрі боржників), передбачену договором, в дату підписання сторонами реєстру боржників.

Аналогічний порядок переходу права власності на вимогу до ФОП Крупені А.В. передбачено у договорі факторингу №81/1 від 06.07.2017 року, укладеному між ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" та ТОВ "ФК "Позика", п. 3.1 передбачено розмір сплати суми фінансування (714684,89 грн.).

Таким чином, для встановлення факту переходу права вимоги слід встановити наявність обставин, передбачених п. 4.1. договорів факторингу.

В матеріалах справи наявне платіжне доручення №ВТ1705636 від 06.07.2017р. (платник - ТОВ "ФК"Позика" , Код 39493634; отримувач - ТОВ "ФК"Фінактив", Код 39827925) на суму 714 684,89 грн., однак відсутні докази переходу права вимоги заборгованості ФОП Крупені А.В. від АТ "Укрсиббанк" до ТОВ "Фінансова компанія "Фінактив" зокрема, доказів сплати суми фінансування, розмір якого передбачений п. 3.1 договору факторингу №81.

Враховуючи наведене, у суду відсутні підстави вважати, що на момент укладення договору факторингу №81/1 до ТОВ "ФК "Фінактив" перейшло право вимоги до ФОП Крупені А.В., яке за таким договором передано заявнику. До аналогічних висновків дійшов Рівненський апеляційний господарський суд у постанові №924/481/16 від 04.09.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на обмеження строками розгляду заяв про заміну сторони виконавчого провадження (ст. 334 ГПК України), заява ТОВ "ФК "Позика" про заміну сторони (стягувача) у виконавчому провадженні з виконання судового наказу №924/1481/15, виданого господарським судом Хмельницької області, з ПАТ "УкрСиббанк" на правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Позика", ідентифікаційний код 39493634, місцезнаходження: 03191, м. Київ, вул.Маршала Якубовського, буд. 2 не підлягає задоволенню, оскільки заявником не доведено перехід до нього права вимоги до ФОП Крупені А.В. у даній справі.

При цьому суд звертає увагу заявника, що останній не позбавлений можливості звернутися з такою заявою повторно.

Керуючись ст. ст. 52, 234, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд -

постановив:

В задоволенні заяви товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Позика" про заміну стягувача, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки визначені ст. 256, 257 господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана суддею 03.12.2018р.

Суддя Ю.В. Гладюк

Віддрук. 7 прим.:

1- до справи;

2 - ПАТ "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12)

3,4- відповідачу (АДРЕСА_2; АДРЕСА_3)

5, 6 - ТОВ "Фінансова компанія "Позика" (04112, м. Київ, вул. М. Якубовського, буд. 2; 04112, м. Київ, вул.

Авіаконструктора Ігоря Сікорського, буд. 8, оф. 32)

7 - ТОВ "ФК "Фінактив" (01042, м. Київ, вул. І Кудрі, буд, 39)

Всім рекомендованим з повідомленням