ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.11.2018м. ДніпроСправа № 904/5052/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА", м. Дніпро

2.Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК", м. Харків

3.Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпропетровськ, вул.Криворізька, б.72, )

про визнання банкрутом ОСОБА_1

Відомості про представників сторін та учасників судового процесу:

від боржника: ліквідатор не зявився.

від кредитора 1-3: не зявився.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 04.09.18р. скаргу ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора ОСОБА_2 задоволено, заяву ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" задоволено, припинено повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" голови ліквідаційної комісії ОСОБА_2, ліквідатором ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 692 від 18.04.13р., адреса: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4), встановлено строк ліквідаційної процедури 4 місяці.

Ухвалою суду від 20.09.18р. клопотання ліквідатора № 02-02-75/1030 від 19.09.18р. про витребування інформації прийнято до розгляду. Призначено судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-02-75/1030 від 19.09.18р. про витребування інформації на 14.11.2018р. о 10:30 год.

02.10.18р. до суду від ліквідатора надійшов звіт № 02-02-74/1099 від 30.09.18р. за вересень 2018 року. Судом звіт № 02-02-74/1099 від 30.09.18р. прийнято до відома.

31.10.18р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування інформації. Судом клопотання № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. прийнято до розгляду.

31.10.18р. до суду від ліквідатора надійшло клопотання № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування інформації. Судом клопотання № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. прийнято до розгляду.

08.11.18р. до суду від ліквідатора надійшов звіт № 02-02-74/1237 від 31.10.18р. за жовтень 2018 року. Судом звіт № 02-02-74/1237 від 31.10.18р. прийнято до відома.

12.11.18р. до суду від ліквідатора надійшов лист (клопотання) № 02-02-75/1286 від 12.11.18р. про витребування інформації. Судом лист (клопотання) № 02-02-75/1286 від 12.11.18р. прийнято до розгляду.

У судове засідання 14.11.2018 року учасники провадження по справі не з'явились, про час і місце судового засідання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки кредиторів суду не відомі.

Враховуючи вищезазначене, та неявку учасників провадження у справі, господарський суд вирішив, для повного та всебічного розгляду справи клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування інформації прийняти до розгляду, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування інформації прийняти до розгляду. Відкласти судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування інформації, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування інформації на 18.12.2018р. о 11:30 год.

У судовому засіданні розглянувши клопотання ліквідатора № 02-02-75/1030 від 19.09.18р. про витребування інформації та лист (клопотання) ліквідатора № 02-02-75/1286 від 12.11.18р. про витребування інформації господарським судом встановлено, що як зазначив ліквідатор в своєму клопотанні № 02-02-75/1030 від 19.09.18р. про витребування інформації згідно з даними ДПІ банкрутом були відкриті та закриті рахунки в банках.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобовязати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обовязків щодо доказів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобовязані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом пяти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для зясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи вищевикладене, для повного та всебічного розгляду справи господарський суд вирішив клопотання ліквідатора № 02-02-75/1030 від 19.09.18р. про витребування інформації задовольнити, лист (клопотання) ліквідатора № 02-02-75/1286 від 12.11.18р. про витребування інформації задовольнити.

Витребувати від АТ "АКТАБАНК" (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) по рахункам №№ 0759, 0759, 0759 та у цінних паперах № 004101, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Банк "Південний" (вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, 65059) по рахункам №№ 6701, 6701, 9101, 9101, 9101, 8267, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "УкрСиббанк" (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070) по рахунку № 5600, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Омега Банк" (вул. Прорізна, 11, м. Київ, 01001) по рахункам №№ 2601, 2602, 2603, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) по рахунку № 7654, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Банк "Кредит Дніпро" (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033) по рахунку у цінних паперах № 100145-UA40520178, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Національний депозитарій" (вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107) по рахунку у цінних паперах № 004101, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Керуючись ст.ст. 40, 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 73, 74, 81, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування інформації прийняти до розгляду.

Клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування інформації прийняти до розгляду.

Відкласти судове засідання з розгляду клопотання ліквідатора № 02-02-75/1200 від 26.10.18р. про витребування інформації, клопотання ліквідатора № 02-02-75/1196 від 26.10.18р. про витребування інформації на 18.12.2018р. о 11:30 год., яке відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2 - 201.

Клопотання ліквідатора № 02-02-75/1030 від 19.09.18р. про витребування інформації задовольнити.

Лист (клопотання) ліквідатора № 02-02-75/1286 від 12.11.18р. про витребування інформації задовольнити.

Витребувати від АТ "АКТАБАНК" (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112) по рахункам №№ 0759, 0759, 0759 та у цінних паперах № 004101, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Банк "Південний" (вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, 65059) по рахункам №№ 6701, 6701, 9101, 9101, 9101, 8267, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "УкрСиббанк" (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070) по рахунку № 5600, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Омега Банк" (вул. Прорізна, 11, м. Київ, 01001) по рахункам №№ 2601, 2602, 2603, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) по рахунку № 7654, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Банк "Кредит Дніпро" (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033) по рахунку у цінних паперах № 100145-UA40520178, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Витребувати від АТ "Національний депозитарій" (вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107) по рахунку у цінних паперах № 004101, інформацію про рух коштів за період з дати відкриття та по дату закриття рахунку відносно Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшин Юг" (49035, м. Дніпро, вул. Криворізька, б.72, ).

Зобовязати:

Ліквідатора - надати суду нормативне та документальне обґрунтування заявлених клопотань.

Кредиторів - надати суду заперечення щодо поданих ліквідатором клопотань.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство визнати обов'язковою.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору, АТ "АКТАБАНК" (вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112), АТ "Банк "Південний" (вул. Краснова, 6/1, м. Одеса, 65059), АТ "УкрСиббанк" (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070), АТ "Омега Банк" (вул. Прорізна, 11, м. Київ, 01001), АТ "ПУМБ" (вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070), АТ "Банк "Кредит Дніпро" (вул. Жилянська, 32, м. Київ, 01033), АТ "Національний депозитарій" (вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107).

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1