УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

06.11.2018Справа №910/11264/18

За позовомПублічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс"
прозобов'язання вчинити певні дії
Суддя Бойко Р.В
секретар судового засідання Баринова О.І.
Представники сторін:
від позивача:Очеретяний М.І.
від відповідача:не з'явився
ВСТАНОВИВ:

У серпні 2018 року Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Банк "Національні інвестиції" Луньо Іллі Вікторовича звернулось до господарського суду міста Києва із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс", в якій просить зобов'язати відповідача повернути Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" отримані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи, а саме: оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; оригінали додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансову виписку по рахунку №02, №02, №02.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що у зв'язку з невиконанням відповідачем п. 2.1.1 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015 в частині сплати на користь Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, у відповідності до п. 4.2 вказаного Договору він є таким, що припинився, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" зобов'язано повернути одержані згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф документи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.08.2018 відкрито провадження у справі №910/11264/18; вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; визначено учасникам справи строки для подання заяв по суті справи; підготовче засідання призначено на 20.09.2018.

Протокольною ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2018 відкладено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 11.10.2018 у зв'язку з першою неявкою представника відповідача.

08.10.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшло клопотання про залучення до участі у розгляді даної справи ОСОБА_3 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, у зв'язку з тим, що він є боржником за кредитним договором №470-12 від 17.12.2012, а відтак рішення у даній справі вплине на його права та обов'язки.

08.10.2018 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" надійшов відзив на позов з доказами його направлення позивачу, в якому відповідач вказує, що до нього не може бути застосована відповідальність, передбачена до п. 4.2 Договору відступлення права вимоги №470-12/15-Ф від 29.01.2015, у зв'язку з тим, що з 01.12.2015 вказаний у даному Договорі рахунок, на який відповідач повинен перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування за відступлення права вимоги у розмірі 10 780 100,00 грн. в строк до 30.12.2015, перестав функціонувати, а тому Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" не могло виконати свої зобов'язання з об'єктивних причин. Крім того, відповідач вказує про відсутність у нього оригіналів документів, отриманих згідно акту прийому-передачі №470-12/15-Ф, у зв'язку з їх вилученням в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

Також, відповідачем у своєму відзиві наведено попередній (орієнтовний) розрахунок судових витрат, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" очікує понести витрати з розрахунку, що 1 судове засідання буде йому коштувати 1 000,00 грн.

Протокольними ухвалами господарського суду міста Києва від 11.10.2018 відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у розгляді справи третьої особи; долучено до матеріалів справи відзив на позов та оголошено в підготовчому засіданні перерву до 25.10.2018.

17.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив з доказами її направлення відповідачу, в якій Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" зазначає, що замість рахунку, на який відповідач повинен був перерахувати Публічному акціонерному товариству "Банк "Національні інвестиції" відшкодування, було відкрито накопичувальний рахунок, а інформацію про зміну реквізитів було опубліковано на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та на сайті позивача. Крім того, Публічне акціонерне товариство "Банк "Національні інвестиції" звертає увагу суду, що з протоколу обшуку не вбачається, що спірні документи були вилучені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015.

25.10.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про зобов'язання відповідача підтвердити звернення із клопотанням до органу поліції із клопотанням про повернення оригіналів кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансових виписок по рахунку №02, №02, №02 та підтвердження відмови органу поліції в їх поверненні.

Судове засідання, призначене на 25.10.2018, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Бойко Р.В. у відпустці.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.10.2018 призначено підготовче засідання у справі №910/11264/18 на 06.11.2018.

В підготовче засідання 06.11.2018 представник позивача з'явився, заявив усне клопотання про витребування у органу поліції оригіналів кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансових виписок по рахунку №02, №02, №02.

Представник відповідача в підготовче засідання 06.11.2018 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про місце, дату та час засідання був належним чином повідомлений, що підтверджується відмуткою суду про відправлення на зворотному боці ухвали від 26.10.2018, про причини неявки суд не повідомив, а тому, заслухавши думку представника позивача з приводу можливості почати підготовче засідання без участі представника відповідача, суд, керуючись приписами п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, вирішив розпочати підготовче засідання без участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс".

Розглянувши усне клопотання представника позивача про витребування у правоохоронного органу оригіналів документів, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Представник позивача, мотивуючи своє клопотання, вказував, що до предмета даного спору входить вирішення питання про наявність правових підстав для витребування у відповідача оригіналів документів - кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012; балансових виписок по рахунку №02, №02, №02.

В той же час, у своєму відзиві відповідач зазначає про відсутність у нього оригіналів таких документів з огляду на те, що у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 07.10.2015 за адресою місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" (м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10) 25.12.2015 було проведено обшук.

Під час проведення обшуку 25.12.2015 було вилучено наступні документи:

- оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012;

- оригінал додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012;

- балансові виписки по рахунку №02, №02, №02.

Водночас, 31.10.2017 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві Вербійцем А.С. винесено постанову про закриття об'єднаного кримінального провадження №0000297 (№0000203) від 07.10.2015.

Представник позивача у судовому засіданні повідомив, що Апеляційним судом міста Києва ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2018, якою відмовлено у задоволенні скарги Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" Лунько Іллі Вікторовича на постанову старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. від 31.10.2017 про закриття кримінального провадження №0000297, залишено без змін, а апеляційну скаргу Лунько І.В. - без задоволення.

Тобто, кримінальне провадження № 0000297 закрито.

У своєму відзиві відповідач зазначає, що звертався з клопотанням до старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. про повернення оригіналів спірних документів, однак у відповідь отримав відмову в його задоволенні, на підтвердження чого Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фактор-Сервіс" долучено до відзиву лист старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві Вербійца А.С. вих. №СУ:12370 від 27.08.2018.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

За приписами частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах 2 та 3 статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, суд з метою повного та всебічного встановлення обставин справи, а також з метою економії процесуального часу учасників справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, в тому числі щодо забезпечення вирішення спору у розумні строки, вбачає за необхідне витребувати у СУ ГУНП у м. Києві оригінали спріних документів.

Підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою (ч. 1 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами пункту 1 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу;

Пунктом 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи, що судом задоволено клопотання представника позивача та витребувано у правоохоронного органу докази, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

На підставі ст.ст. 2, 120, 80, 81, 183, 202, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15):

- оригінал кредитного договору №470-12 від 17.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_3;

- оригінал додаткових угод №1-8 до кредитного договору №470-12 від 17.12.2012;

- балансові виписки по рахунку №02, №02, №02.

3. Відкласти підготовче засідання на 27.11.2018 о 10:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 44-В, зал судових засідань №41 (корпус В).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (06.11.2018) та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 08.11.2018.

Суддя Р.В. Бойко