ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"16" листопада 2018 р. м. Одеса Справа № 27/158-10-5140

Господарський суд Одеської області у складі судді Невінгловської Ю.М.

при секретарі судового засідання: Карагяур В.М.

за участю:

від Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал": не з'явились;

від Другого Приморського відділу Державної виконавчої служби м.Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області: не з'явились;

від Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль": не з'явились;

від Фізичної особи-підприємця Оганесяна Мамікона Гагіковича не з'явились;

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" (79000, м. Львів, а/с №45) за вх. №2-5507/18 від 06.11.2018р. про заміну сторони виконавчого провадження по справі №27/158-10-5140

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Оганесяна Мамікона Гагіковича

про стягнення 163 613,76 грн.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Одеської області знаходилась справа №27/158-10-5140 за позовом Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до відповідача - Фізичної особи-підприємця Оганесяна Мамікона Гагіковича про стягнення з відповідача грошових коштів у розмірі 163 613,76 грн., за результатами розгляду якої судом 02.02.2011р. було постановлене рішення яким позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", в особі Одеської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" були задоволені та стягнуто з Фізичної особи-підприємця Оганесяна Мамікона 126096,64 грн. заборгованості за кредитом, 26527, 80 грн. заборгованості за відсотками, 10 989, 32 грн. пені, 1636,14 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на ІТЗ судового процесу.

18.02.2011р. на виконання рішення суду видано відповідний наказ.

08.10.2018р. до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" (вх. ГСОО № 2-5060/18), згідно якої заявник просить суд на підставі ст. 512 ЦК України, ст. 55, 442, 211 ЦПК України та ч. 5 ст.15 Закону України „Про виконавче провадження" задовольнити його заяву із заміною сторони виконавчого провадження у справі №27/158-10-5140 із АТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" за правом грошової вимоги до гр. Оганесяна Мамікона Гагіковича.

Ухвалою суду від 18.10.2018 року, у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" вх. ГСОО №2-5060/18 від 08.10.2018р. було відмовлено.

06.11.2018 року до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" (вх. ГСОО № 2-5507/18), згідно якої заявник просить суд на підставі ст. 512 ЦК України, ст. 55, 442, 211 ЦПК України та ч. 5 ст.15 Закону України „Про виконавче провадження" задовольнити його заяву із заміною сторони виконавчого провадження у справі №27/158-10-5140 із АТ "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" за правом грошової вимоги до гр. Оганесяна Мамікона Гагіковича.

В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на те, що 31.05.2018 року між ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ „Оксі Банк" укладено договір про відступлення права вимоги №КП-114/60 , та в подальшому ТОВ ФК „Кредит-Капітал" укладено договір відступлення права вимоги № КП-31052018/1 від 31.05.2018р., згідно умов якого заявник у відповідності до ст. 512 Цивільного кодексу України набув статусу кредитора та отримав право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлись боржниками АТ „Райффайзен Банк Аваль" у тому числі і до Оганесяна Мамікона Гагіковича.

Зі змісту ст. 334 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Враховуючи вищевикладене, ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.11.2018 року заяву ТОВ ФК „Кредит-Капітал" про заміну сторони виконавчого провадження по справі №27/158-10-5140 було призначено до розгляду в засіданні суду на 16.11.2018 року.

У судове засідання представники сторін, заявник та державний виконавець не з'явились, між тим, повідомлялись про дату, час та місце судового засідання, шляхом направлення ухвали суду. При цьому, судом також були здійсненні телефонограми.

Враховуючи встановлені законом обмеження щодо строку розгляду відповідної заяви, суд вважає за можливе розглянути заяву за відсутності учасників, за наявними в матеріалах справи доказами.

Розглянувши заяву ТОВ ФК „Кредит-Капітал" (вх. ГСОО №2-5507/18 від 06.11.2018р.), суд зазначає таке:

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про виконавче провадження" (надалі - Закон) Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з частиною другою статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави; невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом.

З огляду на викладене, виконання судового рішення є невід'ємною стадією процесу правосуддя і заміна сторони на цій стадії може відбуватися як на підставі та у порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, так і Законом України „Про виконавче провадження".

За приписами ч. 1 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Частиною 5 статті 15 Закону України „Про виконавче провадження" передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

При цьому, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Отже, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміна сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права.

Правонаступництво може бути універсальним (загальним) або частковим. За універсальним правонаступництвом до правонаступника переходять усі права і обов'язки того суб'єкта, якому вони належали раніше. За частковим правонаступництвом від одного до іншого суб'єкта переходять лише окремі суб'єктивні права або обов'язки.

Підставою правонаступництва у виконавчому провадженні є правонаступництво у матеріальному праві з переходом матеріальних прав та обов'язків від однієї особи до іншої.

Отже, під правонаступництвом у виконавчому провадженні необхідно розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов'язків від правопопередника до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні.

При цьому, заміна сторони виконавчого провадження внаслідок відступлення права вимоги до боржника можлива як під час виконання судового рішення, так і поза межами виконавчого провадження.

Підставами виникнення цивільних прав і обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини (п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України).

Згідно зі ст.ст. 510, 512, 513 Цивільного кодексу України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Положеннями ст.ст. 514, 516, 517 Цивільного кодексу України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.

Так, вирішуючи питання щодо заяви ТОВ „Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" про заміну кредитора правонаступником суд виходить із змісту наданих заявником договорів відступлення права вимоги.

Як встановлено матеріалами справи 31.05.2018 року між ПАТ „Райффайзен банк Аваль" (первісний - кредитор) та ПАТ „Оксі банк" (новий - кредитор) укладено договір відступлення права вимоги №114/60, згідно п. 2.1 якого на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст. 512-519 ЦК України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників (портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання договору зазначені в додатку 1 до договору (попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною.

За умовами п.2.2 договору №114/60, відступлення новому кредитору зазначених в попередньому реєстрі боржників (додаток до договору) прав вимог відбувається за умовами виконання новим кредитором п. 3.2 договору, та з моменту підписання сторонами реєстру (ів) боржників, складених за формою наведеною в додатку 2 до договору. Сторони погодили, що реєстр(ри) боржників підписується (ються) сторонами не пізніше 10 робочих днів з дати підписання договору та попереднього реєстру боржників.

Відповідно до п. 2.3 договору №114/60, внаслідок передачі (відступлення портфеля заборгованості за цим договором, новий кредитор заміняє первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до портфеля заборгованості відповідно вказані у реєстрі боржників та набуває прав грошової вимоги первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами.

Згідно п. 3.2 договору №114/60, новий кредитор здійснює оплату загальної вартості (ціни договору) шляхом безготівкового переказу, на рахунок первісного кредитора №290934979 у АТ Райффайзен банк Аваль , МФО 380805, протягом 5 робочих днів з моменту укладення цього договору.

В подальшому, 31.05.2018р. між ПАТ „Оксі банк" (первісний кредитор) та ТОВ „Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" (новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги №КП-31052018/1 згідно п. 2.1 якого на виконання, встановлених цим договором та відповідно до ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, первісний кредитор передає (відступає) новому кредиторові за плату, а новий кредитор приймає належні первісному кредитору права вимоги до боржників, вказаними у реєстрі боржників (портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, боржників, розрахунок сум заборгованості боржника на дату підписання договору зазначені в додатку 1 до договору (попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною.

У відповідності до розділу 1 договору № КП-31052018/1, кредитний договір (кредитні договори) - договір (договори), а також додаткові угоди/договори, що укладені між Публічним акціонерним товариством „Райффайзен Банк Аваль" () та боржником (боржниками), у відповідності до якого АТ „Райффайзен Банк Аваль" надав боржнику (боржникам) грошові кошти (кредит) в розмірі та на умовах, встановлених таким договором (договорами), а боржник (боржники) зобов'язався (зобов'язалися) повернути кредит та сплати проценти за користування кредитом, комісії, неустойки та інші платежі в розмірах, в строки та на умовах, визначених відповідним договором (договорами), право вимоги щодо якого (яких) перейшло до первісного кредитора згідно договору відступлення права вимоги №114/60 від 31.05.2018 року, укладеного між первісним кредитором та Публічним акціонерним товариством „Райффайзен банк Аваль".

За умовами п.2.2 договору № КП-31052018/1, відступлення новому кредитору зазначених в попередньому реєстрі боржників (додаток №1 до договору) прав вимоги відбувається за умови виконання новим кредитором п.3.2 договору, та з моменту підписання сторонами реєстру(ів) боржників, складених за формою наведеною в додатку №2 до договору. Сторони погодили, що реєстр(и) боржників підписується(ються) сторонами не пізніше 10 робочих днів з дати підписання договору та попереднього реєстру боржників.

Згідно п. 3.2 договору № КП-31052018/1, новий кредитор здійснює оплату загальної вартості (ціни договору) шляхом безготівкового переказу, на рахунок первісного кредитора №37394019 в ПАТ „Оксі банк", МФО 325990, , протягом 5 робочих днів з моменту укладення цього договору.

При цьому, із змісту додатку №2 до договору №КП-31052018/1 від 31.05.2018 року вбачається, що ПАТ „Оксі банк", як первісний кредитор, відступило, належне йому право вимоги за кредитним договором №012/11-27/413 до боржника Оганесяна Мамікона Гагіковича, новому кредитору - ТОВ „Фінансова Компанія „Кредит-Капітал".

Відтак, із змісту укладених договорів вбачається необхідність підписання між сторонами додатків до них у формі реєстру боржників, яке відбувається не пізніше 10 робочих днів з дати підписання договору та попереднього реєстру боржників, а також здійснення відступлення права вимоги за умови сплати новим кредитором ціни договору протягом 5 робочих днів після укладення відповідного договору.

При цьому, матеріали справи не містять підписаних усіма сторонами відповідних договорів реєстрів боржників, а також доказів фактичного виконання новими кредиторами зобов'язань зі сплати ціни договору про відступлення права вимоги.

Частиною 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У відповідності до ч.1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Частиною 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Так, підставою для задоволення заяви ТОВ ФК „Кредит-Капітал" про заміну кредитора правонаступником є встановлення судом факту наявності волевиявлення сторін, у даному випадку, кредиторів боржника, яке має бути оформлено шляхом укладення належними сторонами відповідного договору у письмовому вигляді, реального виконання обов'язків новими кредиторами та факту передання права вимоги саме за кредитним договором №012/11-27/413 від 05.07.2007р. укладеним між ВАТ „Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою-підприємцем Оганесяном Маміконом Гагіковичем.

Водночас суд зазначає, що в підтвердження вказаних обставин заявником був наданий лише реєстр боржників, оформлений як додаток №2 до договору відступлення права вимоги №КП-31052018/1 від 31.05.2018р, який в супереч положень п. 2.2 зазначеного договору підписано лише заявником - ТОВ ФК „Кредит-Капітал".

Отже, з наданих заявником документів не вбачається наявності ознак правонаступництва, шляхом, заміни первісного кредитора в зобов'язанні - ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" новим кредитором - ТОВ ФК „Кредит-Капітал" у відносинах, щодо яких виник спір.

Приймаючи до уваги вищевикладене, за відсутності в матеріалах справи належних доказів відступлення права вимоги на користь ТОВ ФК „Кредит-Капітал" суд дійшов висновку щодо необґрунтованості поданої ТОВ ФК „Кредит-Капітал" заяви про заміну сторони правонаступником, в зв'язку з чим відмовляє у її задоволенні, оскільки додані заявником докази не свідчать про набуття прав та обов'язків заявником, як новим кредитором боржника.

Керуючись ст.ст. 52, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" вх. ГСОО №2-5507/18 від 06.11.2018р. - відмовити.

2.Повідомити учасників процесу, що інформацію по заяві, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua.

3. Копії ухвали надіслати:

1)Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія „Кредит-Капітал" на адресу: 79000, м. Львів, а/с №45;

2)Другому Приморському відділу Державної виконавчої служби м.Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області на адресу: 65023, м. Одеса, вул. Пастера, буд. 58;

3)Публічному акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" на адресу: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;

4)Фізичній особі-підприємцю Оганесяну Мамікону Гагіковичу на адресу: АДРЕСА_1.

Ухвала набрала законної сили 16.11.2018р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.

Повний текст ухвали складено 20.11.2018р.

Суддя Ю.М. Невінгловська