ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.11.2018м. ДніпроСправа № 904/2604/14

за заявою Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська головного управління міндоходів у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ

до боржника Приватного підприємства "Тоджима" (49006, м.Дніпропетровськ, вул.Чичеріна, 74, ,) м. Дніпропетровськ.

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

Представники:

від кредитора не з`явився

від боржника Касаткін Д.М. довір. від 01.12.2017 р.

ліквідатор не з`явився

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Журавель І.П. довір. № 632/15 від 06.11.2015 р.

ВСТАНОВИВ:

15.05.14р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима". Визнано грошові вимоги Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ в загальній сумі 1 078 956,61 грн. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 07.09.14р. Розпорядником майна призначено Штельманчука Михайла Сергійовича.

03.12.15р. постановою господарського суду відхилено план санації боржника в редакції від 24.07.15р. Припинено процедуру санації Приватного підприємства "Тоджима". Припинено повноваження керуючого санацією Приватного підприємства "Тоджима" Штельманчука М.С. Визнано Приватне підприємство "Тоджима" - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 03.12.16р. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича.

11.12.15р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга від ОСОБА_6 на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.15р.

14.12.15р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області зупинено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима".

16.02.16р. постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ОСОБА_6 залишено без задоволення. Постанову господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.15р. залишено без змін.

22.02.16р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

02.03.16р. ухвалою господарського суду поновлено провадження по справі №904/2604/14.

09.03.16р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов запит справи №904/2604/14.

10.03.16р. ухвалою господарського суду зупинено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима".

11.03.16р. справа була направлена до ДАГС для подальшого направлення до ВГСУ.

27.04.16р. постановою ВГСУ касаційна скарга гр. ОСОБА_6 залишена без задоволення. Постанова господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.15р. та постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.02.16р. у справі №904/2604/14 залишені без змін.

10.05.16р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

12.05.16р. ухвалою господарського суду поновлено провадження по справі №904/2604/14 про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима".

14.09.16р. справа була направлена до ДАГС.

19.09.16р. ухвалою ДАГС відмовлено ОСОБА_7 у прийнятті апеляційної скарги на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 03.12.15р. у справі № 904/2604/14. Апеляційна скарга з додатками повернута скаржнику.

21.09.16р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

30.09.16р. справа була направлена до ДАГС для подальшого направлення до ВГСУ.

09.11.16р. постановою ВГСУ касаційна скарга гр. ОСОБА_7 залишена без задоволення. Ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 19.09.16р. у справі №904/2604/14 залишена без змін.

21.11.16р. справа повернулася до господарського суду Дніпропетровської області.

06.12.16р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Штельманчука М.С. до 15.12.16р.

15.12.16р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Штельманчука М.С. до 15.06.17р.

26.01.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області визнано організатором аукціону з продажу майна Приватного підприємства "ТОДЖИМА" Товарну біржу "Днепрофорвард". Визнано організатора аукціону Товарну біржу "Днепрофорвард" учасником провадження у справі №904/2604/14 про банкрутство Приватного підприємства "ТОДЖИМА".

31.01.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Ростфудс" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.17р.

01.02.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області зупинено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима".

18.04.17р. ухвалою Вищого господарського суду України відмовлено ТОВ "РОСТФУДС" в прийнятті касаційної скарги на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.17р. та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.03.17р. у справі №904/2604/14.

26.04.17р. справа повернулась до господарського суду Дніпропетровської області.

03.05.17р. ухвалою господарського суду поновлено провадження по справі №904/2604/14 про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима". Зобов'язано ліквідатора надати до суду до 15.06.17р. звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

15.06.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Штельманчука М.С. до 15.12.17р.

14.11.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області клопотання ліквідатора Приватного підприємства "Тоджима" №01-34/14-06 від 07.06.17р. про скасування арештів та обтяжень майна боржника задоволено частково.

14.11.17р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області також відкладено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 05.12.17 р. на 11:00. Відкладено розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів на 05.12.17р. на 11:00.

21.11.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від Приватного підприємства "Тоджима" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2017 р.

22.11.17р. ухвалою господарського суду зупинено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима".

24.11.17р. справа була направлена до ДАГС.

16.01.18р. постановою ДАГС апеляційна скарга ліквідатора Приватного підприємства "Тоджима" - задоволена. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2017 року у справі №904/2604/14 - скасовано в частині відмови в задоволенні клопотання ліквідатора Приватного підприємства «Тоджима» №01-34/14-06 від 07.06.17р. В решті ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2017 року у справі №904/2604/14 залишена без змін. Клопотання ліквідатора Приватного підприємства "Тоджима" №01-34/14-06 від 07.06.17р. про скасування арештів та обтяжень майна боржника - задоволена.

24.01.18р. справа повернулася до Господарського суду Дніпропетровської області.

26.01.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області поновлено провадження по справі. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Штельманчука М.С. до 27.02.18р. Призначено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 27.02.18р. на 12:00. Призначено розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів на 27.02.18р. на 12:00. Призначено до розгляду в судовому засіданні клопотання ліквідатора №01-34/20-12 від 15.12.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 27.02.2018р. о 12:00. Призначено розгляд клопотання ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра №3492/10/04-66-10-10 від 27.12.17р. про заміну кредитора у судовому засіданні на 27.02.18р. на 12:00.

19.02.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов запит справи про направлення справи № 904/2604/14 на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

20.02.18р. ухвалою господарського суду зупинено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима" (49006, м.Дніпропетровськ, вул.Чичеріна, 74, ,) м. Дніпропетровськ.

22.02.18 р. справа була направлена до ДАГС для подальшого направлення до ВГСУ.

29.03.18р. ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 16.01.2018 у справі №904/2604/14.

03.05.18р. справа повернулася до господарського суду.

07.05.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області поновлено провадження по справі про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима" (49006, м.Дніпропетровськ, вул.Чичеріна, 74, ,) м. Дніпропетровськ. Продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Штельманчука М.С. до 31.05.18р. Призначено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 31.05.2018 р. Призначено розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів на 31.05.18р. Призначено до розгляду в судовому засіданні клопотання ліквідатора №01-34/20-12 від 15.12.17р. про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 31.05.2018 р. Призначено розгляд клопотання ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра №3492/10/04-66-10-10 від 27.12.17р. про заміну кредитора у судовому засіданні на 31.05.18р. Зобов'язано ліквідатора Штельманчука М.С. надати до суду до 31.05.18р. пропозиції щодо подальшої процедури банкрутства боржника.

31.05.18 р. ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Штельманчука М.С. до 31.11.18 р. Замінено кредитора по справі №904/2604/14 з ДПІ у Чечелівському районі м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області на правонаступника ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Відкладено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 21.06.2018р. Відкладено розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів на 21.06.18р.

21.06.18р. ухвалою господарського суду відкладено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 18.09.2018 р. на 12:45. Відкладено розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів в частині п. 3 на 18.09.18р. на 12:45. Задоволено клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів в частині пунктів 1, 2, 4. Зобов'язано Управління статистики у Дніпропетровській області надати до суду до 18.09.18р. засвідчені копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух коштів, звіту про власний капітал та примітки до звітів, які подавалися Приватним підприємством "Тоджима" (49000, м. Дніпро, вул. Чичеріна, буд. 74; ) за 2013-2014 роках. Зобов'язано Державну податкову інспекцію у Чечелівському районі м. Дніпро Головного управління ДПС у Дніпропетровській області надати до суду до 18.09.18 р. інформацію з якого часу Приватне підприємство "Тоджима" (49000, м. Дніпро, вул. Чичеріна, буд. 74; ) припинило подавати звітність, а також засвідчені копії балансу (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал боржника ПП "Тоджима" за 2013-2014 роки. Зобов'язано ліквідатора Штельманчука Михайла Сергійовича надати до суду до 18.09.18 р. штатний розклад Приватного підприємства "Тоджима" (49000, м. Дніпро, вул. Чичеріна, буд. 74; ) на дату авалювання векселя.

У зв'язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об'єктивного розгляду справи, господарський суд прийшов до висновку відкласти розгляд справи на 11.10.18р.

10.09.18р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" подав до господарського суду заяву про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт", здійснення процесуального правонаступництва у справі № 904/2604/14.

18.09.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 11.10.2018р. на 11:00. Відкладено розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів в частині п. 3 на 11.10.18р. на 11:00. Призначено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 05.09.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" та здійснення процесуального правонаступництва на 11.10.18р. на 11:00.

11.10.18р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області відкладено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 15.11.2018р. на 10:20 хв. Відкладено розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів в частині п. 3 на 15.11.18р. на 10:20 хв. Відкладено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 05.09.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" та здійснення процесуального правонаступництва на 15.11.18р. на 10:20 хв.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

10.09.18р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" подав до господарського суду заяву про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт", здійснення процесуального правонаступництва у справі № 904/2604/14.

02.10.18р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" подав до господарського суду заяву про виправлення механічної описки у заяві АТ "Райффайзен Банк Аваль" про заміну позивача (кредитора).

02.10.18р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" подав до господарського суду заяву про виправлення механічної описки у заяві АТ "Райффайзен Банк Аваль" про заміну кредитора.

В заяві про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт", здійснення процесуального правонаступництва у справі № 904/2604/14, зазначається наступне.

09.08.2018 р. між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Фінансова компанія «Форінт» (далі - Набувач або ТОВ «ФК «Форінт») укладено:

- Договір №140/11/210, згідно умов якого Кредитор передав у власність Набувача Права Вимоги за Кредитним Договором №012/02-40/600 від 21.09.2007 р. зі змінами і доповненнями та укладеними додатковими угодами до нього надалі - Кредитний договір-1) та за Кредитним Договором №012/02-40/601 від 21.09.2007р. зі змінами і доповненнями та укладеними додатковими угодами до нього (надалі - Кредитний договір-2, разом - Кредитні договори), вказані в Реєстрі кредитних операцій до відступлення, в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, а Набувач прийняв від Кредитора права Вимоги в обсязі та на умовах, що існували на Дату відступлення Прав, в т.ч. кредиторські вимоги АТ «Райффайзен Банк Аваль» у дійсній справі №904/2604/14 у розмірі 10 109 936,51 грн. і сплатив Кредитору їх вартість.

- Договір відступлення прав вимоги за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально №140/11/211 от 09.08.2018 р., згідно умов якого, у зв'язку з укладенням зазначеного вище Договору №140/11/210 від 09.08.2018 р., Кредитор відступив та передав, а Набувач прийняв та набув права за Договором поруки №12/133-00/286 від 13.05.2010 р. (далі - Договір поруки), укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Тоджима» в забезпечення виконання зобов'язань ДП «Швейна фабрика «Отава» ПП «Тоджима» за Кредитним договором №012/02-40/601 від 21.09.2007р.

- Договір відступлення прав вимоги за Іпотечними договорами №140/11/214 від 09.08.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф. та зареєстрований в реєстрі за №2029, згідно умов якого, у зв'язку з укладенням зазначеного вище Договору №140/11/210 від 09.08.2018 р., Кредитор відступив та передав, а Набувач прийняв та набув права за Іпотечним договором №012/02-40/1585 від 26.09.2007р., посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чижиком О.С. та зареєстрованим в реєстрі за номером 1-3-477, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПП «Тоджима» в забезпечення виконання зобов'язань ПП «Тоджима» за Кредитним договором №012/02-40/600 від 21.09.2007 р. та ДП «Швейна фабрика «Отава» ПП «Тоджима» за Кредитним договором №012/02-40/601 від 21.09.2007р.

На підтвердження переходу права Вимоги АТ «Райффайзен Банк Аваль» за Кредитним Договором №012/02-40/600 від 21.09.2007 р., Кредитним договором №012/02-40/601 від 21.09.2007 р. та Договором поруки №012/02-40/601/1 від 21.09.2007 р., надаємо наступні документи:

- витяг з Реєстру відступлених Прав Вимоги до Договору №140/11/210 від 09.08.2018р.;

- витяг з Реєстру договорів поруки до Договору про відступлення прав за договорами

поруки, які не посвідчені нотаріально №140/11/211 від 09.08.2018р.

На підтвердження виконання п. 3.2 Договору №140/11/210 від 09.08.2018 р. щодо сплати Набувачем вартості Прав Вимоги на рахунок Кредитора надаємо копію меморіального ордеру №16516103 від 09.08.2018р.

Отже, сторонами у повному обсязі виконані зобов'язання за Договором №140/11/210 від 09.08.2018 р., таким чином, відповідно до ст.ст. 512, 514, 517, 1077 Цивільного кодексу України АТ «Райффайзен Банк Аваль» передав права Вимоги за Кредитним Договором №012/02-40/600 від 21.09.2007 р., Кредитним договором №012/02-40/601 від 21.09.2007 р. зі змінами і доповненнями та укладеними додатковими угодами до них, Договором поруки №012/133-00/286 від 13.05.2010 р. та за Іпотечним договором №012/02-40/1585 від 26.09.2007 р., посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Чижиком О.С. та зареєстрованим в реєстрі за номером 1-3-477, в результаті чого виникає необхідність у процесуальному правонаступництві та заміні позивача, АТ «Райффайзен Банк Аваль», у справі №904/2604/14.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Ст. 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Згідно ч. 1 ст. 52 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) визначено, що у разі заміни кредитора (ст. 512 ЦК України) чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 52 ГПК України у визначенні юридичної природи процесуального правонаступництва слід ураховувати такі фактори:

1)передумова процесуального правонаступництва - безспірний перехід суб'єктивного

права та (або) обов'язку від однієї особи до іншої в матеріальному праві;

2)одним із суб'єктів такої заміни (правопопередником) у матеріальному праві має бути

особа, яка є стороною або третьою особою в судовому процесі;

3)зміст процесуального правонаступництва - це перехід до правонаступника всіх

процесуальних прав та обов'язків правопопередника.

Отже, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов'язків від однієї особи, яка була в процесі стороною або третьою особою, до іншої особи у зв'язку з переходом до неї суб'єктивних матеріальних прав.

У зв'язку з вищезазначеним. господарський суд прийшов до висновку задовольнити заяву від 10.09.18р. та уточнення до заяви від 02.10.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт", здійснення процесуального правонаступництва у справі № 904/2604/14.

Керуючись ст.ст. 52, 119, 232, 234, 235 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву від 10.09.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт", здійснення процесуального правонаступництва у справі № 904/2604/14.

Здійснити процесуальне правонаступництво відносно кредитора Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" у справі №904/2604/14 про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Форінт" (, юридична адреса та адреса для листування: Україна, 01133, м.Київ, Печерський район, бул.Лесі Українки, буд. 34, офіс №212).

Здійснити процесуальне правонаступництво відносно позивача (кредитора) Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" за заявою до ОСОБА_6 про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобовязання як такого, що носить фіктивний характер у справі №904/2604/14 про банкрутство Приватного підприємства "Тоджима" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"Форінт" (, юридична адреса та адреса для листування: Україна, 01133, м.Київ, Печерський район, бул.Лесі Українки, буд.34, офіс №212).

Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 31.12.18р.

Відкласти розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання недійсним правочину щодо забезпечення авалем вексельного зобов'язання як такого, що носить фіктивний характер на 18.12.2018р. на 12:10 хв.

Відкласти розгляд клопотання АТ "Райффайзен Банк Аваль" про витребування доказів в частині п. 3 на 18.12.2018р. на 12:10 хв.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володимира Винниченка, 1, каб. 3-410.

Явку в судове засідання ліквідатора, АТ "Райффайзен Банк Аваль", ОСОБА_6, комітету кредиторів, ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра визнати обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Суддя С.А. Примак