ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

13.11.2018 р. Справа № 914/2790/14

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

за участю секретаря Іванів Н.С.,

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю Д-МІКС Україна, с. Хильчиці Золочівського району Львівської області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Сварож (80370, Львівська область, Жовківський район, с. Мервичі, вул. Робітнича, 1, кім. 5, ідентифікаційний код 36762682)

за участю представників

від комітету кредиторів:

від ОСОБА_1 Д-МІКС Україна: ОСОБА_2 - представник

від ОСОБА_1 Іва-Плюс: ОСОБА_3 - представник

від кредитора:

від ОСОБА_1 Провімі: не зявився

ліквідатор: ОСОБА_4 арбітражний керуючий

від ОСОБА_5: не зявився

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Д-МІКС Україна звернулось до суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Сварож (80370, Львівська область, Жовківський район, с. Мервичі, вул. Робітнича, 1, кім. 5, ідентифікаційний код 36762682) в порядку ст. 10, 11, 12 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Ухвалою суду від 07.08.2014 р. заяву прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 19.08.2014 р.

Ухвалою суду від 19.08.2014 р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Сварож, визнано вимоги кредитора у розмірі 911 366 грн. 70 коп., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6, встановлено арбітражному керуючому ОСОБА_6 оплату послуг (грошову винагороду) за виконання повноважень розпорядника майна у справі в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень, попереднє засідання суду призначено на 07.10.2014 р.

Оголошення про порушення справи про банкрутство ОСОБА_1 Сварож оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 20.08.2014 р. за №7898.

Розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.

Ухвалою суду від 25.11.2014 р. припинено повноваження керівника ОСОБА_1 Сварож ОСОБА_5 та виконавчих органів управління боржника; виконання обовязків керівника та виконавчих органів управління ОСОБА_1 Сварож тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_6, до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника; продовжено процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 Сварож на два місяці, починаючи з 13.12.2014 р., та продовжено повноваження розпорядника майна ОСОБА_1 Сварож арбітражного керуючого ОСОБА_6; попереднє засідання суду відкладено на 09.12.2014 р. (ухвала суду від 25.11.2014 р. залишена без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 26.01.2015 р.).

Ухвалою суду від 09.12.2014 р. затверджено реєстр вимог кредиторів, визначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, підсумкове засідання суду призначено на 03.02.2015 р.

Постановою господарського суду Львівської області від 03.02.2015 р. затверджено витрати розпорядника майна ОСОБА_1 Сварож арбітражного керуючого ОСОБА_6 понесені в ході судової процедури банкрутства за період з 19.08.2014 р. по 29.12.2014 р. в розмірі 4 001,57 грн.; процедуру розпорядження майном ОСОБА_1 Сварож та повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_6 припинено; ОСОБА_1 Сварож визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором у справі призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6

Повідомлення про визнання ОСОБА_1 Сварож банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 04.02.2015 р. за № 14224.

Розгляд справи відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду. Ухвалою суду від 19.04.2016 р. в затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ОСОБА_1 Сварож відмовлено.

Ухвалою суду від 02.02.2017 р. відмовлено в затвердженні звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ОСОБА_1 Сварож станом на 20.09.2016 р.; припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_6 як ліквідатора ОСОБА_1 Сварож; вирішено інші процедурні питання.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 р. апеляційну скаргу ОСОБА_1 Іва-Плюс залишено без задоволення, ухвалу господарського суду Львівської області від 02.02.2017 р.(пункт 3 та 4) у справі №914/2790/14 залишено без змін.

Ухвалою суду від 18.04.2017 р. ліквідатором у справі про банкрутство ОСОБА_1 Сварож призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4; зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_6 у пятиденний строк передати одержані під час проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_1 Сварож документи, матеріальні цінності, печатки, штампи ліквідатору у справі арбітражному керуючому ОСОБА_4 за актом прийому-передачі, докази передачі надати суду.

У звіті ліквідатора від 30.05.2017 р. №02-01/543 зокрема зазначено, що на здійснені ліквідатором запити надійшли відповіді від Головного управління Держпраці у Львівській області (лист від 15.05.2017 р. № 5378/2/9-09), Регіонального сервісного центру МВС України у Львівській області (лист від 05.05.2017 р. №31/13-3088), Відділу у Жовківському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (лист від 05.05.20017 р. №9-1310-0.2-1371/0/15-17) про те, що за ОСОБА_1 Сварож підіймальних споруд, великотоннажних та інших транспортних засобів, земельних ділянок не зареєстровано; Львівська митниця ДФС листом від 05.05.2017 р. № 28/ФОП/13-70-07/19 повідомила, що митне оформлення експортно-імпортних операцій банкрута за період 19.08.2011 р. по 03.05.2017 р. здійснювало за 5-ма митними деклараціями, перелік додано до листа. До звіту долучено Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна від 20.04.2017 р. № 85465327 по ОСОБА_1 Сварож; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 26.05.2017 р. № 52381980 по ОСОБА_1 Сварож; акт прийому-передачі від 12.05.2017 р., згідно якого арбітражний керуючий ОСОБА_6 передав ліквідатору круглу печатку банкрута та довідку архівного відділу Жовківської районної адміністрації.

У звіті ліквідатора №02-01/720 від 08.08.2017 р., зокрема зазначено, що ліквідатору надійшов лист Головного управління ДФС у Львівській області від 22.05.2017 р. №5705/10/13-01-17-01-09 про те, що станом на 19.05.2017 р. по ОСОБА_1 Сварож податкова застава відсутня; Приватний нотаріус ОСОБА_7 листом від 31.05.2017 р. №157/01-16 надав копії договору застави обладнання від 15.09.2011 р. за №3203, довідки 3/9 від 15.09.2011 р., договору застави обладнання від 24.11.2011 р. за №7385 та довідки за №7385; лист Укртрансбезпеки від 14.07.2017 р. №5639/0/15-7 про відсутність записів щодо суден, власником або судновласник яких є ОСОБА_1 Сварож (копії листів додаються). Також у звіті зазначено, що колишнім директором ОСОБА_1 Сварож ОСОБА_5 передано арбітражному керуючому ОСОБА_6 по акту приймання передачі від 19.02.2015 р. документи (19 найменувань) належні банкруту, більшість з яких ОСОБА_6 не передано ліквідатору ОСОБА_1 Сварож ОСОБА_4 З метою отримання зазначених документів 07.08.2017 р. ліквідатором на адресу ОСОБА_6 направлено відповідну вимогу.

У звіті ліквідатора №02-01/771 від 05.09.2017 р., зазначено про те, що 21.08.2017 р. ліквідатором в філії АТ Укрексімбанк отримано виписку по рахунку банкрута з нульовим балансом; 05.09.2017 р. до Франківського районного суду м. Львова ліквідатором подано позовну заяву від 04.09.2017 р. за №02-01/765 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 та до Личаківського районного суду м. Львова подано позовну заяву від 04.09.2017 р. за №02-01/767 про стягнення заборгованості з ОСОБА_8

28.11.2017 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт ліквідатора №02-01/1046 від 28.11.2017 р., до якого додано протокол №7 засідання комітету кредиторів від 27.11.2017 р., згідно якого комітетом погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 27.11.2017 р. з яких грошова винагорода 46 958,47 грн., витрати 2 265, 65 грн., Інвентаризаційний опис №3 про результати інвентаризації дебіторської заборгованості від 27.11.2017 р., згідно якого дебіторська заборгованість ОСОБА_5 складає 1 728 510,00 грн. ОСОБА_8 складає 265 300,00 грн. та ОСОБА_9 складає 418 400,00 грн., наказ від 27.11.2017 р. №21 про проведення інвентаризації дебіторської заборгованості, лист №02-01/984 від 09.11.2017 р., адресований ОСОБА_5, про передання документації банкрута, Звіти із праці у жовтні 2017 р. та у вересні 2017 р., лист ГУ ДФС у Львівській області від 25.09.2017 р. №15249/23/Арб/13-01-17-05-10 про надання реєстру виданих та отриманих податкових накладних ОСОБА_1 Сварож в розрізі контрагентів за 2013 р. (на 24 арк.), протокол №5 засідання комітету кредиторів від 21.09.2017 р., згідно якого комітетом погоджено звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 21.09.2017 р., з яких грошова винагорода 33 202,62 грн., витрати 1 862,32 грн., ряд повідомлень про місце і час проведення засідання комітету кредиторів.

Ухвалою суду від 28.11.2017 р. клопотання ліквідатора №02-01/961 від 29.10.2017 р. (вхідний №36646/17) задоволено. Зобовязано арбітражного керуючого ОСОБА_6 передати ліквідатору у справі про банкрутство ОСОБА_1 Сварож арбітражному керуючому ОСОБА_4 документацію.

22.01.2018 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт ліквідатора №02-01/1184 від 22.01.2018 р., в якому повідомив, що 20.12.2017 р. арбітражний керуючий ОСОБА_6 передав ліквідатору ОСОБА_1 Сварож по акту приймання-передачі документи. Ліквідатор також зазначив, що ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 14.12.2017 р. відкрито провадження у справі №463/6061/17 за позовом ОСОБА_1 Сварож до ОСОБА_9 про стягнення заборгованості. Крім того, в процесі ліквідаційної процедури ліквідатором направлено до Франківського ВП ГУНП у Львівській області заяву від 02.01.2017 р. за №02-01/1149 про вжиття відповідних заходів щодо передачі ОСОБА_5 ліквідатору ОСОБА_1 Сварож документації банкрута, зокрема Договору оренди б/н від 30.08.2013 р. на підставі якого СТОВ Авіс передано в оренду обладнання, яке належить банкруту та підлягає включенню до ліквідаційної маси ОСОБА_1 Сварож. 22.01.2018 р. відбулися збори комітету кредиторів на яких прийнято рішення про прийняття звіту ліквідатора до відома, визнання задовільними результатів проведення ліквідаційної процедури, а також погодження звіту арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 22.01.2018 р., з яких грошова винагорода 59 195,20 грн., витрати 2 676,72 грн.

Ухвалою суду від 23.01.2018 р. продовжено розгляд справи за правилами, що діють після набрання чинності новою редакцією ГПК України (чинною з 15.12.2017 р.) та відкладено розгляд справи.

18.06.2018 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт ліквідатора №02-01/1558 від 18.06.2018 р., в якому зокрема повідомив, що 13.05.2018 р. посадовими особами Франківського ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до ЄРДР про кримінальне провадження №0001416 за підозрою у вчиненні колишнім керівником ОСОБА_1 Сварож ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України, та розпочато досудове розслідування. 26.02.2018 р., 30.03.2018 р. та 27.04.2018 р. проводились засідання комітету кредиторів (оформлені протоколами №10, №11 та №12). 11.04.2018 р. між ОСОБА_1 Сварож, в особі ліквідатора, ОСОБА_1 Д-МІКС Україна та ПП Каштан ЛВ укладено Договір про надання послуг з проведення фінансового аналізу. У звіті про фінансовий аналіз щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства від 16.05.2018 р. та висновку по результатах проведення вказаного аналізу, встановлено, що факти, які б певною мірою свідчили про наявність ознак дій з доведення до банкрутства, присутні. 22.05.2018 р. відбулось засідання комітету кредиторів (оформлене протоколом №13), на якому було вирішено прийняти звіт ліквідатора до відома, визнати задовільними результати проведення ліквідаційної процедури ОСОБА_1 Сварож, погодити звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 18.04.2017 р. по 31.05.2018 р. в розмірі 91 461,20 грн. (грошової винагороди) та 4 116,47 грн. (витрат), зобовязати ліквідатора ОСОБА_1 Сварож звернутись до господарського суду Львівської області з заявою про покладення на засновників ОСОБА_1 Сварож субсидіарної відповідальності за зобовязаннями боржника у звязку з доведенням до банкрутства.

Ухвалою суду від 18.06.2018 р. розгляд справи відкладено на 11.09.2018 р.

18.06.2018 р. ліквідатор подав на адресу суду заяву №02-01/1557 про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства, в якій просить суд покласти на колишнього керівника ОСОБА_1 Сварож ОСОБА_5 субсидіарну відповідальність за зобовязаннями боржника у звязку з доведенням до банкрутства ОСОБА_1 Сварож та стягнути з ОСОБА_5 (79000, м. Львів, вул. Володимира Великого, 51/30) грошові кошти в сумі 2 700 964,23 грн. субсидіарної відповідальності за зобовязаннями боржника, у звязку з доведенням до банкрутства.

Ухвалою суду від 21.06.2018 р. розгляд вказаної заяви ліквідатора призначено в судовому засіданні на 11.09.18 р. та залучено ОСОБА_5 як учасника справи про банкрутство, в частині розгляду заяви ліквідатора ОСОБА_1 Сварож №02-01/1557 від 18.06.2018 р. про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства.

Ухвалою суду від 11.09.2018 р. розгляд справи, а також розгляд заяви ліквідатора ОСОБА_1 Сварож про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства, відкладено на 13.11.2018 р.

13.11.2018 р. ліквідатор подав на адресу суду звіт про проведену роботу, у якому зазначено, що ліквідатор отримав витяг від 10.09.2018 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001416; постанову Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області від 10.09.2018 р. про визнання юридичної особи потерпілим у кримінальному провадженні; постанову Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області від 10.09.2018 р. про залучення ОСОБА_4 до участі у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001416 від 12.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, як представника потерпілого ОСОБА_1 «Сварож». Також ліквідатор на виконання вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом подав звітність до Головного управління статистики у Львівській області за серпень-жовтень 2018 року, направив звіти про виконану роботу на адреси членів комітету кредиторів. Щодо розгляду позовів ліквідатора до ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості, то ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 09.10.2018 р. у справі №463//6061/17 розгляд справи відкладено на 14.11.2018 р., ухвалою Франківського районного суду від 31.10.2018 р. у справі №462/5115/17 розгляд справи відкладено на 04.02.2019 р.

13.11.2018 р., перед судовим засіданням, учасник справи про банкрутство в частині розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства ОСОБА_5 подала через канцелярію суду клопотання, в якому просить відмовити ліквідатору у розгляді заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства та призначити судову експертизу з проведення фінансового аналізу щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ОСОБА_1 «Сварож», призначення судової експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Також ОСОБА_5 подала до суду клопотання про розгляд заяви ліквідатора та клопотання про призначення експертизи без її участі у звязку із неможливістю приймати участь в судовому засіданні через незадовільний стан здоровя.

В судовому засіданні 13.11.2018 р. суд оголосив стислий зміст клопотань учасника справи про банкрутство в частині розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства ОСОБА_5 (в тому числі про призначення експертизи).

Ліквідатор в судовому засіданні надав пояснення щодо звіту про проведену роботу, проти клопотань учасника справи ОСОБА_5 заперечив.

Представник ОСОБА_1 «Іва-Плюс» просив суд розгляд справи відкласти.

Представник ОСОБА_1 «Д-Мікс» підтримала позицію ліквідатора.

Враховуючи наведене, а також те, що клопотання про призначення судової експертизи було подане учасником справи про банкрутство в частині розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства ОСОБА_5 перед судовим засіданням, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 41 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст. 12, 216, 234 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Розгляд справи, а також розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності на керівника підприємства у звязку із доведенням до банкрутства, відкласти на 12.02.19 р. на 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Львівської області за адресою: 79014; м. Львів, вул. Личаківська, 128.

2. Зобовязати ліквідатора: 1) здійснювати процедуру ліквідації банкрута в порядку, встановленому Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 2) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу з інформацією про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури станом на день подання звіту; 3) надати суду письмове пояснення щодо клопотань ОСОБА_5 від 13.11.2018 р.

3. Учаснику у справі про банкрутство в частині розгляду заяви, ОСОБА_5 -виконати вимоги ухвали суду від 11.09.2018 р.

4. Копію ухвали надіслати кредиторам, представники яких не були присутні в судовому засіданні, ОСОБА_5.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Суддя Морозюк А.Я.