ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

20.11.2018р. Справа № 905/2409/14

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка в особі ліквідатора ОСОБА_16

до відповідача-1 - ОСОБА_3, м. Київ

відповідача-2 - ОСОБА_4, м. Полтава

відповідача-3 - ОСОБА_5, м. Полтава

відповідача-4 - ОСОБА_6, м. Полтава

про притягнення до солідарної відповідальності

в межах справи:

За заявою кредитора Управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка ()

про банкрутство

ліквідатор - арбітражний керуючий Льовіна А.П.

Суддя господарського суду Донецької області І.К. Чорненька

Представники:

від кредиторів: не з'явились;

від боржника: не з'явився

ліквідатор: не з'явився

інші особи: ОСОБА_9, ОСОБА_10 (за довіреністю від ОСОБА_4).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 14.04.2014р. прийнято до розгляду заяву Управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка Донецької області.

Ухвалою господарського суду від 24.04.2014р. за результатами підготовчого засідання порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введена процедура розпорядження майном боржника строком до 17.08.2014р. та розпорядником майна призначений арбітражний керуючий Борзова І.Б.

25.04.2014р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №3053 оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка Донецької області.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 22.09.2015р. відновлено втрачену справу №905/2409/14 за заявою Управління Пенсійного фонду України в м.Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка; визнано кредиторські вимоги Дочірньої компанії "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", м.Київ, на суму 511028,66грн. та судового збору 1218,00грн.; розгляд реєстру вимог кредиторів відкладено на 10.11.2015р.

Ухвалою господарського суду Донецької області за результатами попереднього засідання від 10.11.2015р. затверджено реєстр вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Донецької області від 02.02.2016р. боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 03.02.2017р. та ліквідатором призначено арбітражного керуючого Борзову Інну Борисівну.

03.02.2016р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет за №27883 оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою господарського суду від 18.10.2017р. звільнено арбітражного керуючого Борзову І.Б. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка за її заявою; ліквідатором у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка призначено арбітражного керуючого ОСОБА_16.

30.05.2017р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора №б/н від 30.05.2017р. з додатками про визнання учасником провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" організатора аукціону з реалізації майна банкрута - Товарну біржу "Донецька універсальна товарна біржа".

Ухвалою господарського суду від 22.08.2017р. відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора ОСОБА_16 №б/н від 30.05.2017р. про визнання учасником провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" організатора аукціону з реалізації майна банкрута - Товарну біржу "Донецька універсальна товарна біржа".

26.09.2017р. до господарського суду надійшла апеляційна скарга ліквідатора на ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017р. у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал" м.Костянтинівка, Донецька область.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 17.10.2017р. ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017р. у справі №905/2409/14 залишено без змін.

24.10.2017р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора ОСОБА_16 від 18.10.2017р. про визначення основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора.

Ухвалою господарського суду від 06.11.2017р. призначено до розгляду клопотання ліквідатора ОСОБА_16 від 18.10.2017р. про визначення основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора у судовому засіданні на 27.11.2017р.

06.11.2017р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора ОСОБА_16 від 31.10.2017р. про зобов'язання вчинити певні дії, за яким просить суд зобов'язати ПАТ "Вердум Банк" закрити рахунок банкрута НОМЕР_1.

Ухвалою господарського суду від 07.11.2017р. призначено до розгляду клопотання ліквідатора ОСОБА_16 від 31.10.2017р. про зобов'язання вчинити певні дії у судовому засіданні на 04.12.2017р.

16.11.2017р. у зв'язку з надходженням до Донецького апеляційного господарського суду касаційної скарги арбітражного керуючого ОСОБА_16, м. Київ на ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017 та на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 17.10.2017 у справі № 905/2409/14, матеріали даної справи були направлені до Донецького апеляційного господарського суду для подальшого направлення до Вищого господарського суду України.

Ухвалою господарського суду від 27.11.2017р. зупинено провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка до розгляду Вищим господарським судом України касаційної скарги арбітражного керуючого ОСОБА_16, м.Київ на ухвалу господарського суду Донецької області від 22.08.2017 та на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 17.10.2017 у справі № 905/2409/14 та повернення матеріалів справи до господарського суду Донецької області.

Ухвалою господарського суду від 16.04.2018р. поновлено за ініціативою суду провадження у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

24.04.2018р. до господарського суду надійшла заява ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності, у якій ліквідатор просить суд:

- притягнути засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": відповідача-1. ОСОБА_3, відповідача-2. ОСОБА_4, відповідача-3. ОСОБА_5, та його керівника відповідача-4. ОСОБА_6 до солідарної відповідальності по незадоволеним вимогам ТОВ "ТК "Кристал";

- стягнути солідарно з відповідача-1. ОСОБА_3, відповідача-2. ОСОБА_4, відповідача-3 - ОСОБА_5, відповідача-4. ОСОБА_6 на користь ТОВ "ТК "Торгівельна компанія "Кристал" грошові кошти у сумі 35728273,15грн.

Ухвалою господарського суду від 26.04.2018р. призначено заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності до розгляду у судовому засіданні на 29.05.2018р.

У судовому засіданні 29.05.2018р. представником ОСОБА_13 надані усні пояснення та зазначає, що свідоцтво ліквідатора ОСОБА_16 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого припинено наказом Міністерства юстиції України з 10.04.2018р. На підтвердження зазначеного, представником ОСОБА_13 надано для огляду суду витяг з Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих.

При здійсненні перевірки відомостей Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих щодо ліквідатора ОСОБА_16, судом встановлено, що наказом Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого № 1097/5 від 10.04.2018р. припинено дію свідоцтва арбітражного керуючого ОСОБА_16 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 606 від 02.04.2013р.

Ухвалою господарського суду від 29.05.2018р. відкладено розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності на 27.06.2018р.

Ухвалою господарського суду від 27.06.2018р. відкладено розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності на 22.08.2018р.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області від 09.07.18р., у зв'язку з перебуванням судді Чорненької І.К. у відпустці з 02.07.18р. по 01.08.18р., приймаючи до уваги строки проведення підготовчого судового засідання, призначено повторний автоматичний розподіл справи №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.07.18р. справу №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка, передано на розгляд судді Тарапаті І.К.

Ухвалою господарського суду від 10.07.2018р. суддею Тарапатою С.С. прийнято до провадження справу №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

08.08.2018р. до господарського суду надійшла заява ОСОБА_3 б/н б/д, за якою просить суд залишити заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності без розгляду.

Дана справа перебувала у провадженні судді Тарапати С.С.

Розпорядженням господарського суду Донецької області від 20.08.2018р. у зв'язку з перебуванням судді Тарапати С.С. у відпустці з 13.08.2018р. по 14.09.2018р. включно, призначено повторний авторозподіл справи №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка ().

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу справи між суддями, справа №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка (), передана до провадження судді Чорненькій І.К.

Ухвалою господарського суду від 21.08.2018р. прийнято до провадження судді Чорненької І.К. справу №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка.

Ухвалою господарського суду від 04.09.2018р. усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_16 від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м.Костянтинівка (); - відмовлено у задоволенні клопотання комітету кредиторів про призначення арбітражного керуючого Скачко Артема Сергійовича ліквідатором у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка.

04.09.2018р. господарським судом здійснено електронний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого відповідно до вимог ст.114 Закону про банкрутство та "Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство" (затвердженого Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013р. №1) для призначення його ліквідатором у справі за його письмовою згодою.

05.09.2018р. господарським судом отримано довідку щодо кандидатури арбітражного керуючого, якою визначено для участі у справі №905/2409/14 арбітражного керуючого Клименко Михайла Анатолійовича (свідоцтво №161 від 07.02.2013р., поштова адреса: АДРЕСА_1).

Ухвалою господарського суду від 05.09.2018р. запропоновано арбітражному керуючому Клименко Михайлу Анатолійовичу протягом трьох днів з моменту отримання даної ухвали надати господарському суду заяву про згоду (при її наявності) на участь у даній справі з повідомленням про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у п.1 ч.2 ст.114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

12.09.2018р. на електрону адресу господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Льовіна Андрія Петровича про згоду на учать у справі №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "ТК "Кристал" (з додатками згідно переліку).

Ухвалою господарського суду від 17.09.2018р. призначено ліквідатором у справі №905/2409/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка () арбітражного керуючого Льовіна Андрія Петровича; зобов'язано ОСОБА_16 протягом трьох днів з дня отримання ухвали передати арбітражному керуючому Льовіну Андрію Петровичу документи про хід ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгівельна компанія "Кристал", м. Костянтинівка.

24.09.2018р. на електрону адресу господарського суду надійшла заява арбітражного керуючого Льовіна А.П. №02-01/158 від 22.09.2018р. про звільнення від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал".

Ухвалою господарського суду від 01.10.2018р. призначено розгляд заяви арбітражного керуючого Льовіна А.П. №02-01/158 від 22.09.2018р. про звільнення від виконання повноважень ліквідатора у справі №905/2409/14 про банкрутство ТОВ "Торгівельна компанія "Кристал" на 26.11.2018р.

28.09.2018р. до господарського суду надійшов відзив ОСОБА_3 на заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16

Ухвалою господарського суду від 02.10.2018р. відкладено розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності на 20.11.2018р.; запропоновано ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до дати судового засідання надати суду: відзиви на заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності з документальним та правовим обґрунтуванням своїх позицій; запропоновано ліквідатору Льовіну А.П. до дати судового засідання надати суду: письмові пояснення щодо позиції по заяві ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

15.11.2018р. до господарського суду від ОСОБА_4 надійшов відзив від 21.08.2018р. на заяву ТОВ «ТК «Кристал» в особі ліквідатора ОСОБА_16, за яким просить суд прийняти даний відзив та залишити без розгляду заяву ліквідатора ОСОБА_16 про притягнення до солідарної відповідальності та стягнення з відповідачів грошових коштів в сумі 35728273,15грн.

16.11.2018р. до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Льовіна А.П. №02-01/199 від 12.11.2018р., за яким зазначає про фізичну неможливість надання на вимогу ухвали суду від 02.10.2018р. письмових пояснень щодо позиції відносно заяви ТОВ «ТК «Кристал» в особі ліквідатора ОСОБА_16від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника. Ліквідатор Льовін А.П. зазначає, що станом на теперішній час колишній ліквідатор ОСОБА_16 не передав новому ліквідатору Льовіну А.П. бухгалтерську та іншу документацію банкрута, що унеможливлює дослідження ліквідатором Льовіним А.П. дослідження даних документів для надання суду відповідних документальних доказів на підтвердження чи спростування заяви ТОВ «ТК «Кристал» в особі ліквідатора ОСОБА_16 про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника ТОВ «ТК «Користал»: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

У судове засідання 20.11.2018р. представники ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 та ліквідатор не з'явились, про час і місце судового засідання були повідомлені належним чином ухвалою суду від 02.10.2018р.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши присутнього представника ОСОБА_4, приймаючи до уваги неявку ліквідатора ТОВ "ТК "Кристал" Льовіна А.П. та необхідність часу для надання сторонами відповіді на відзив ОСОБА_4 в частині залишення без розгляду заяви ліквідатора ОСОБА_16 про притягнення до солідарної відповідальності та стягнення з відповідачів грошових коштів, господарський суд дійшов висновку відкласти розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності.

Керуючись ст.ст.2, 8, 40, 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності на 05.12.2018 року об 12:30 год., каб. 320.м

ОСОБА_5, ОСОБА_6 до дати судового засідання надати суду:

- відзиви на заяву ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності з документальним та правовим обґрунтуванням своїх позицій.

Ліквідатору Льовіну А.П. до дати судового засідання надати суду:

- письмові пояснення щодо позиції по заяві ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності засновників боржника ТОВ "ТК "Кристал": ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Ліквідатору Льовіну А.П., ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 до дати судового засідання надати суду:

- письмові пояснення щодо позиції відносно відзиву ОСОБА_4 б/н від 21.08.2018р. в частині залишення без розгляду заяви ТОВ "ТК "Кристал" в особі ліквідатора ОСОБА_16 від 09.04.2018р. про притягнення до солідарної відповідальності.

Викликати у судове засідання ліквідатора Льовіна А.П., ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та представників членів комітету кредиторів: Костянтинівської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, Костянтинівського об'єднаного управління Пенсійного Фонду України Донецької області, Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Експрес-Банк".

Ухвала набирає чинності у строк та порядку, визначеному ст.8 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та оскарженню не підлягає.

Суддя І.К. Чорненька