ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________
УХВАЛА

"05" листопада 2018 р.Справа № 5023/094/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шатернікова М.І.

при секретарі судового засідання

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (вх. № 30509 від 25.10.2018) про заміну сторони виконавчого провадження, подану в рамках справи № 5023/094/12

за позовом Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 банк Аваль" м. Київ в особі Харківської обласної дирекції м. Харків;

до 1) Акціонерного товариства закритого типу "Харківмаш" м. Харків,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Промметобладнання", с. Липці,

3) Закритого акціонерного товариства "НВП "Нафтогазова техніка", с. Липці;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_3 особа - підприємець - ОСОБА_4, в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 м. Харків;

про стягнення 1740534,28дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 1390565

за участю представників:

заявника (ТОВ "Дінейро Фінанс") - не зявився

стягувача (позивача) - не зявився

ВСТАНОВИВ:

В провадженні господарського суду Харківської області перебувала справа № 922/4143/16 за позовом ПАТ "ОСОБА_2 банк Аваль" в особі Харківської обласної дирекції до 1) АТЗТ "Харківмаш", 2) ТОВ "Завод "Промметобладнання", 3) ЗАТ "НВП "Нафтогазова техніка"; третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_3 особа - підприємець - ОСОБА_4, в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_1 м. Харків про стягнення 1740534,28дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 1390565

25.10.2018 до канцелярії господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (вх. № 30509) про заміну сторони виконавчого провадження, в якій заявник посилаючись на приписи ст.ст. 516, 512 ЦК України та ст. 52 ГПК України просить суд здійснити процесуальне правонаступництво у справі № 5023/094/12, замінивши позивача (стягувача) Акціонерне товариство "ОСОБА_2 Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; код 14305909) на його правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (код 41982039, адреса: 02160, м. Київ, пр. Соборності, буд. 15/17, офіс 318-3).

Розпорядженням № 702/2018 від 25.10.2018 щодо призначення повторного автоматизованого розподілу заяви, відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, у звязку з відрядженням судді Аюпової Р.М., було призначено повторний автоматичний розподіл заяви по справі № 5023/094/12 та, згідно Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (заяви) між суддями від 25.10.2018, заяву ТОВ "Дінейро Фінанс" передано для розгляду судді Шатернікову М.І.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 29.10.2018 року заяву ТОВ "Дінейро Фінанс" призначено до розгляду у судовому засіданні на 05 листопада 2018 року об 11:00 год.

Заявник, стягувач (первісний кредитор) та боржники в судове засідання не зявились, письмових пояснень чи заперечень на подану заяву не надіслали, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені у порядку встановленому ч. 5 ст. 242 ГПК України з додержанням вимог частин 3, 4 ст. 120 ГПК України, шляхом направлення на адресу їх місцезнаходження, належним чином завірених копій ухвал рекомендованими листами з повідомленнями про вручення.

Враховуючи, що згідно з ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, суд вважає за можливе здійснити розгляд заяви за відсутності представників заявника та сторін за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (вх. № 30509) про заміну сторони виконавчого провадження, дослідивши додані до заяви матеріали в сукупності з матеріалами справи, суд зазначає таке.

Рішенням господарського суду Харківської області від 27 лютого 2012 року позов ПАТ "ОСОБА_2 Аваль" було задоволено повністю, стягнуто солідарно з Акціонерного товариства закритого типу Харківмаш, Закритого акціонерного товариства Науково-виробничого підприємства Нафтогазова техніка, Товариства з обмеженою відповідальністю Завода Промметобладнання на користь Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" в особі Харківської області дирекції "ОСОБА_2 Аваль" суму заборгованості за Кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р. в розмірі 104 804,19 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 837 312,12 грн.; суму заборгованості за Кредитним договором №010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. в розмірі 102 270,42 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 817069,07 грн.; суму заборгованості за Кредитним договором №010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р. в розмірі 828 701,05 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.12.2011р. складає 6 620 741,30 грн. та 2 589 784,16 грн. судовий збір в сумі 64380,00 грн.

24.05.2017 між АТ "ОСОБА_2 банк Аваль" та ПАТ "КристалБанк" укладено договір факторингу, за умовами якого Фактор (ПАТ "КристалБанк") зобовязався передати (сплатити) Клієнту (АТ "ОСОБА_2 банк Аваль") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу АТ "ОСОБА_2 банк Аваль" на користь ПАТ "КристалБанк" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, Загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 21799000,00 грн., які фактор зобовязується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги (меморіальний ордер № 38640 від 25.05.2017 р.).

25.05.2017 між АТ "ОСОБА_2 банк Аваль" та ПАТ "КристалБанк" укладено договір відступлення права вимоги, за умовами якого ПАТ "КристалБанк", як цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у Додатку № 1 до цього договору. Вказане відступлення відбулось у звязку з укладенням між АТ "ОСОБА_2 банк Аваль" та ПАТ "КристалБанк" договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) від 24.05.2018 р.

Одночасно, 25.05.2018 між ПАТ "КристалБанк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" було укладено договір факторингу № 1 (портфельне відступлення прав вимоги), за умовами якого Фактор (ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт") зобовязався передати (сплатити) Клієнту (ПАТ "КристалБанк") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу ПАТ "КристалБанк" на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, Загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 549997,00 грн., які фактор зобовязується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги (платіжне доручення № 2 від 25.05.2017 р.).

Також, 25.05.2017 між ПАТ "КристалБанк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" було укладено договір відступлення прав за договорами поруки, за умовами якого ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт", як цесіонарій приймає права вимоги за договорами поруки, що зазначені у Додатку № 1 до цього договору. Вказане відступлення відбулось у звязку з укладенням між ПАТ "КристалБанк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" договору факторингу (портфельне відступлення прав вимоги) № 1 від 25.05.2018 р.

У подальшому, 27.09.2018 між ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" та ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" було укладено договір факторингу № 27092018/53Ф, за умовами якого Фактор (ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест") зобовязався передати (сплатити) Клієнту (ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу ТОВ "Фінансова Компанія "Форінт" на користь ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 1403000,00 грн., які фактор зобовязується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги (платіжне доручення № 447 від 27.09.2017 р.).

27.09.2018 між ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" та ТОВ "Дінейро Фінанс" було укладено договір відступлення права вимоги, за умовами якого Фактор (ТОВ "Дінейро Фінанс") зобовязався передати (сплатити) Клієнту (ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест") загальну суму фінансування, а клієнт відступає (передає) факторові право вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, включаючи право нарахувати за умовами кредитних договорів і вимагати від позичальників сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з кредитними договорами.

Згідно з Реєстром відступлених прав вимоги за договором факторингу ТОВ "Фінансова Компанія "Алькор Інвест" на користь ТОВ "Дінейро Фінанс" відступив право вимоги, зокрема за кредитним договором №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р.; за кредитним договором № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р. та за кредитним договором № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до п. 1.1. договору, загальна сума фінансування грошові кошти у валюті України у сумі 1413300,00 грн., які фактор зобовязується передати в розпорядження клієнта в рахунок відступлення прав вимоги.

Згідно з п. 3.1 договору відступлення права вимоги від 27.09.2018 р. загальна вартість прав вимоги за договором становить 1413300,00 грн.

Новий кредитор зобовязується сплатити первісному кредитору вартість прав вимоги, вказану у п. 3.1 договору, в день підписання цього договору (п. 3.2 договору.

Відповідно до п. 2.8 договору, у звязку з відступленням прав вимоги, при умові повного виконання новим кредитором обовязку сплатити первісному кредиторові вартість прав вимоги у порядку, передбаченому п. 3.2 договору, первісний кредитор зобовязується здійснити відступлення прав за договорами іпотеки, для чого укласти відповідний договір з новим кредитором в нотаріальній формі на протязі 5 робочих днів з дня відступлення прав вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 та ч. 1 ст. 510 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.

Згідно до п. 1.1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Таким чином, за умовами договору відступлення права вимоги від 27.09.2018 р. сторони домовились, що права вимоги будуть вважатися такими, що передані/відступлені новому кредитору з моменту повної сплати новим кредитором обумовленої у п. 3.1. договору вартості прав вимоги.

Разом з тим, заявником, всупереч вищезазначеному пункту договору, не було надано доказів повної сплати новим кредитором вартості прав вимоги, обумовленої у договорі відступлення права вимоги від 27.09.2018 р. у розмірі 1413300,00 грн.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що заявником не подано до суду в повному обсязі документів, які підтверджують факт переходу до Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Дінейро Фінанс" прав вимоги, зокрема, за кредитними договорами №010-1/07-01-0102-08 від 08.02.2008р., № 010-2/07-01-0103-08 від 08.02.2008р., № 010-1/02-01-82-08 від 21.07.2008р.

Відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відсутність підстав для заміни позивача у справі № 5023/094/12 з Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_2 Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс", у зв'язку з чим відмовляє у задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження.

Керуючись ст. ст. 52, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Дінейро Фінанс" (вх. № 30509 від 25.10.2018) про заміну сторони правонаступником, подану в рамках справи № 5023/094/12.

Згідно з ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Дана ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому статтею 256 Господарського процесуального кодексу України до Східного апеляційного господарського суду.

Дата підписання ухвали суду 05.11.2018.

Суддя ОСОБА_5