ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
УХВАЛА

"05" листопада 2018 р.Справа № 13/5025/794/11

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В. при секретарі судового засідання Мазій І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали в частині заяви про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій в межах справи про банкрутство

за заявою Головного управління ДФС у Хмельницькій області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-виробничої компанії "Агроцукор" смт. Ямпіль Білогірського району

(розгляд заяви про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій № Б-59/02/2009-1 та № 60/02/2009-1 від 03.2009р.)

Представники сторін:

кредиторів : ОСОБА_1 за довіреністю

боржника : не зявився

ліквідатора : арбітражного керуючого ОСОБА_2

за участю : ОСОБА_3 представника за довіреністю ТДВ «СК «Гамайун»

ОСОБА_4 - представника за довіреністю ТОВ «Україна 2001»

Ухвалою господарського суду від 26.04.2011р. порушено провадження у справі № 13/5025/794/11 про визнання банкрутом боржника ТОВ "Агроцукор" смт. Ямпіль Білогірського району, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та відкрито процедуру розпорядження майном.

Ухвалою від 30.05.2011р. розпорядником майном боржника в межах справи № 13/5025/794/11 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5

Оголошення про порушення провадження справи про банкрутство боржника опубліковано в газеті "Голос України" № 109 від 17.06.2011р.

Ухвалою від 17.08.2011р. затверджено реєстр грошових вимог кредиторів.

Постановою суду від 09.09.2011р. припинено процедуру розпорядження майном, відкрито ліквідаційну процедуру у даній справі та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_5

Ухвалою суду від 11.04.2012р. звільнено від виконання обовязків ліквідатора у справі арбітражного керуючого ОСОБА_5 та призначено іншого ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_6, якого зобовязано провести ліквідаційну процедуру, скласти ліквідаційний баланс та подати його разом із звітом про свою діяльність до господарського суду для затвердження.

Ухвалою господарського суду від 27.06.2013р. суддею Крамаром С.І. справу № 13/5025/794/11 прийнято до свого провадження.

Ухвалою суду від 10.08.2017р. було припинено повноваження ліквідатора ТОВ ІВК "Агроцукор" арбітражного керуючого ОСОБА_6 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_2 (м. Київ, вул. Кудрявська, 11, свідоцтво № 440 від 27.02.2013р., ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Ухвалами суду області строк ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-виробничу компанію "Агроцукор" смт. Ямпіль Білогірського району неодноразово було продовжено та зобов'язано ліквідатора подати ліквідаційний баланс та звіт про свою діяльність господарському суду для затвердження.

При цьому у межах справи № 13/5025/794/11 арбітражний керуючий ОСОБА_6 подав до господарського суду заяву про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ (ВАТ) Теофіпольський цукровий завод № Б-59/02/2009-1 та № Б-60/02/2009-1, укладених у березні 2009 року між ТОВ ІВК Агроцукор, ТОВ Лан та ТОВ Турівка.

Позов мотивовано тим, що акції ВАТ Теофіпольський цукровий завод, які становили статутний фонд ТОВ ІВК Агроцукор, були відчужені незаконно; договори було підписано з боку продавця неповноважною особою, оскільки повноваження ОСОБА_7 як директора діяли до 15.02.2008, то і всі видані ним довіреності втратили чинність з 15.02.2008; пункт 2.1. договорів щодо проведення розрахунків між покупцем та продавцем виконано не було; реалізація внесеного до статуту майна (акцій) (тобто зменшення статутного капіталу) відбулася з порушенням статті 16, частини пятої статті 52 Закону України Про господарські товариства та пункту 6.9 Статуту товариства без повідомлення кредиторів товариства.

19.06.2017 ухвалою Господарського суду Хмельницької області в задоволенні заяви арбітражного керуючого ОСОБА_6 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій відмовлено. Ухвала мотивована тим, що судом не встановлено обґрунтованих підстав для її задоволення; учасниками судового розгляду не доведено наявність законних обставин для визнання недійсними спірних договорів; крім того, в даному випадку, позовна давність для звернення до суду із відповідною заявою станом на даний час сплила.

25.10.2017 постановою Рівненського апеляційного господарського суду ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 19.06.2017 залишено без змін. Апеляційний господарський суд погодився із висновками суду першої інстанції та крім того зазначив, що ТОВ Гамайун, ТОВ Україна 2001 та ТОВ Лан є сторонами (відповідачами) у даному спорі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу у справі про банкрутство ТОВ ІВК Агроцукор та користуються рівними процесуальними правами сторони згідно норм ГПК України. Оскільки суд відмовляє у позові про визнання недійсними договорів купівлі-продажу по суті в зв'язку з безпідставністю та недоведеністю позовних вимог, то питання порушення строку позовної давності (за даних обставин) не впливає на суть винесеного рішення у даній справі та відповідно строк позовної давності як спосіб захисту саме порушеного права при вирішенні даного спору застосуванню не підлягає.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19 квітня 2018р. касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-виробнича компанія Агроцукор арбітражного керуючого ОСОБА_2 задоволено частково зі скасуванням постанови Рівненського апеляційного господарського суду від 25.10.2017р. та ухвали Господарського суду Хмельницької області від 19.06.2017 у справі № 13/5025/794/11, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Хмельницької області.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями керівника апарату суду від 06.07.2018р. справу № 13/5025/794/11 в частині розгляду заяви про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій від березня 2009р. передано судді Грамчуку І.В., а тому останню прийнято до провадження, додатково запропонувавши учасникам надати оригінали доказів на підтвердження/заперечення обставин справи, що підлягають зясуванню у відповідності до постанови Верховного суду в справі від 19.04.2018р.

Напередодні судового засідання 8 серпня 2018р. господарським судом отримано (вх. № 05-22/6372/18 від 07.08.2018р.) письмові позиції повноважного представника ТДВ «Страхова компанія «Гамайун», тоді як письмові пояснення по суті спору (вх. № 05-22/6388/18 від 07.08.2018р.) арбітражний керуючий ОСОБА_2 надав безпосередньо перед початком судового засідання.

Окрім того останній звернувся до суду із рядом клопотань (вх. № 05-22/6389/18 від 08.08.2018р.) про зобовязання виконати вимоги ухвали суду у справі, (вх. № 05-22/6390/18 від 08.08.2018р.) про долучення доказів, (вх. № 05-22/6391/18 від 08.08.2018р.) про витребування доказів, які поряд із клопотанням (вх. № 05-22/6410/18 від 08.08.2018р.) повноважного представника ТДВ «Страхова компанія «Гамайун» про витребування матеріалів справи № 13/5025/794/11, призначено до розгляду в установленому порядку, запропонувавши учасникам письмово викласти правові позиції з приводу можливого задоволення/відмови у задоволенні перелічених клопотань.

17.09.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Лан" смт. Теофіполь подало клопотання (вх. № 05-06/609/18 від 17.09.2018р.) про залучення третьої особи, яка не заявляє вимог на предмет спору для участі у справі на стороні заявника арбітражного керуючого (ліквідатора) ТОВ ІВК "Агроцукор" - ОСОБА_8 (30600, Хмельницька область, смт. Теофіполь, вул.Небесної Сотні,29), яке призначено до розгляду.

17.09.2018р. товариство з обмеженою відповідальністю "Україна 2001" подало клопотання (вх. № 05-22/7556/18 від 17.09.2018р.) про відмовлення арбітражному керуючому ТОВ ІВК "Агроцукор" в позові про визнання недійсними договорів купівлі-продажу № Б-59/02/2009-1 та № 60/02/2009-1 від березня 2009р. та витребування з СУ ГУ НП в Житомирській області (вул. Старий бульвар, 5/37, м.Житомир, 10008) для огляду матеріали або їх копій кримінального провадження № 0000076.

18.09.2018р. арбітражний керуючий ОСОБА_2 подав письмові пояснення (вх. № 05-22/7595/18 від 18.09.2018р.).

Ухвалою суду від 18.09.2018р. проведено у справі № 13/5025/794/11 заміну ініціюючого кредитора ОСОБА_9 об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Хмельницькій області на його правонаступника Головне управління ДФС у Хмельницькій області. Клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_2 від 17.11.2017р. та від 06.08.2018р. про продовження строку ліквідаційної процедури банкрута задоволено та відповідно строк ліквідаційної процедури банкрута - ТОВ ІВК "Агроцукор" продовжено до 01.12.2018 року.

19.09.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю "Україна 2001" смт. Теофіполь подало заяву (вх. № 05-22/7647/18 від 19.09.2018р.) про застосування строків позовної давності та необхідність відмовити арбітражному керуючому ОСОБА_6 в задоволенні заяви про визнання недійсним (з моменту укладення) договорів купівлі-продажу акцій ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" від березня місяця 2009р. № Б-59/02/2009-1 та № 60/02/2009-1 від 03.2009р., укладених між ТОВ ІВК "Агроцукор" і ТОВ "Лан" та ТОВ "Турівка".

Тоді як арбітражний керуючий ОСОБА_2 надав суду (вх. № 05-22/8294/18 від 09.10.2018р.) письмові пояснення щодо клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору; Заяву (вх. № 05-22/8295/18 від 09.10.2018р.) про визнання поважними причин пропущення строку позовної давності з огляду на подану заяву ТДВ СК «Гамайун»; Заяву (вх. № 05-22/8296/18 від 09.10.2018р.) про визнання поважними причин пропущення строку позовної давності з огляду на подану заяву ТОВ «Україна 2001»; письмові пояснення щодо письмової позиції ТОВ «Лан» від 15.09.2018р. (вх. № 05-22/8417/18 від 11.10.2018р.); письмові пояснення щодо письмової позиції ТОВ «Україна 2001» від 14.09.2018р. (вх. № 05-22/8418/18 від 11.10.2018р.), а також клопотання (вх. № 05-22/8416/18 від 11.10.2018р.) про витребування доказів.

При цьому зважаючи на обмежені строки подання ліквідатором відповідних матеріалів до господарського суду, в засіданні суду від 11 жовтня 2018р. оголошувалась перерва через надання можливості ознайомитись з матеріалами справи повноважному представнику ТДВ СК «Гамайун».

Останній заперечив проти можливого задоволення клопотання ліквідатора (вх. № 05-22/8416/18 від 11.10.2018р.) про витребування доказів у ТОВ «Лан» смт.Теофіполь, так як заявник звернувся до товариства лише 8 жовтня 2018р., що не позбавляє ТОВ «Лан» виконати вимоги ліквідатора у добровільному порядку.

Натомість ліквідатор - арбітражний керуючий ОСОБА_2, заявив про невиконання зацікавленими сторонами вимог ухвали суду в справі від 16 травня 2017р., що, на його переконання, унеможливлює завершення підготовчого провадження щодо розгляду заяви ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_6 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу № Б-59/02/2009-1 та № 60/02/2009-1 від березня 2009 року.

Вислухавши міркування прибулих з приводу отриманих судом заяв та клопотань, господарський суд вважає за належне, за відсутності будь-яких заперечень, задовольнити клопотання (вх. № 05-22/9142/18 від 05.11.2018р.) ліквідатора ТОВ ІВК "Агроцукор" арбітражного керуючого ОСОБА_2 про продовження строку підготовчого провадження, повторно зобовязавши зацікавлені сторонами в установленому порядку виконати вимоги ухвали суду в справі від 16 травня 2017р., повторно витребувавши для ознайомлення в судовому засіданні оригінали договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах ПАТ "Теофіпольський цукровий завод", про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісій, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій за період з 01.01.2008р. по 01.01.2010р., які можуть знаходитись в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А), ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" (29000, м. Хмельницький. вул. Володимирська, буд. 109), ТОВ "Фінаста" (04050, м. Київ, вул. Глобочицька, буд. 28) та ПАТ "Національний депозитарій України" (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8).

Керуючись п.11 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011р. № 4212-VІ (в редакції Закону від 02.10.2012р. № 5405-VІ), ст.ст. 17, 24, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992р. № 2343-ХІІ (в редакції Закону до 19.01.2013р.), ст.ст. 232, 234, 316 ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, суд, -

У Х В А Л И В :

Розгляд заяви ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_6 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу № Б-59/02/2009-1 та 60/02/2009-1 від 03.2009 року відкласти на 09:30 год. "21" листопада 2018 р.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Хмельницької області за адресою: м.Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

Повторно зобов'язати :

- ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

- ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А);

- ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" (29000, м. Хмельницький. вул. Володимирська, буд. 109);

- ТОВ "Фінаста" (04050, м. Київ, вул. Глобочицька, буд. 28);

- ПАТ "Національний депозитарій України" (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8) надати для ознайомлення в судовому засіданні оригінали договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах ПАТ "Теофіпольський цукровий завод", про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісій, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій за період з 01.01.2008р. по 01.01.2010р.

Уповноважити арбітражного керуючого ОСОБА_2 на отримання даної інформації.

Повторно зобов'язати ТОВ ІВК "Агроцукор", ТОВ "Лан" та ТОВ "Турівка" надати для ознайомлення в судовому засіданні доручення №2 від 24.12.2007 р. видане ОСОБА_8

Повторно запропонувати залученим судом до участі у розгляді заяви ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_6 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу № Б-59/02/2009-1 та № 60/02/2009-1 від 03.2009р. акцій ПАТ (ВАТ) "Теофіпольський цукровий завод", укладених між ТОВ ІВК "Агроцукор" та ТОВ "Лан" та ТОВ "Турівка" у справі № 13/5025/794/11 про банкрутством ТОВ ІВК "Агроцукор" смт. Ямпіль Білогірського району - ТОВ "Турівка" (30625, Хмельницька обл., Теофіпольський район, с. Турівка, вул.Центральна, 34, ), ТОВ "Лан" (30600, Хмельницька обл., смт. Теофіполь, вул.Шевченка, 63А, ), ТОВ "Україна 2001" (30600, Хмельницька обл., смт.Теофіполь, вул. Леніна, 37В, ), ТОВ "Страхова компанія Гамаюн" (03113, м.Київ, вул. Дружківська, 10, ), ТОВ "Компанія з управління активами Профіт" (03113, м.Київ, вул. Дружківська, 10, ) надати господарському суду оригінали доказів на підтвердження/заперечення обставин справи, що підлягають зясуванню у відповідності до постанови Верховного суду від 19.04.2018р.

Повторно зобовязати кредиторів, ТОВ "Турівка", ТОВ "Лан", ТОВ "Україна 2001", ТОВ "Страхова компанія Гамаюн", ТОВ "Компанія з управління активами Профіт" надати письмові позиції щодо поданої ліквідатором заяви, а також отриманих судом клопотань арбітражного керуючого ОСОБА_2 та повноважного представника ТДВ «Страхова компанія «Гамайун» ОСОБА_3

Примірники ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, ліквідатору, ліквідатору, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ", ТОВ "Фінаста", ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "Турівка", ТОВ "Лан", ТОВ "Україна 2001", ТОВ "Страхова компанія Гамаюн", ТОВ "Компанія з управління активами Профіт".

Суддя І.В. Грамчук

Віддруковано 14 прим. (надіслати рекомендованою кореспонденцією):

1 - до справи;

2 - ініціюючому кредитору (30200, смт. Білогіря, вул. Шевченка 44);

3 - боржнику (Білогірський р-н, смт. Ямпіль, вул. Леніна, 121);

4 - ліквідатору ОСОБА_2 (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 11)

5. - ТОВ "Лан" (30600, Хмельницька обл., смт. Теофіполь, вул. Шевченка, 63А); - рекомендованим;

6.- ТОВ "Турівка" (30625, Хмельницька обл., Теофіпольський район, с. Турівка, вул. Центральна, 34);- рекомендованим;

7. - ТОВ "Україна 2001" (30600, Хмельницька обл., смт. Теофіполь.,вул. Леніна, 37В);

8. - ТОВ "Страхова компанія Гамайун" (03113, м.Київ., вул. Дружківська, 10);

9. - ТОВ "Компанія з управління активами Профіт (03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10) -.рекомендованим;

10 - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50); - рекомендованим;

11 - ПАТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А); - рекомендованим;

12 - ТОВ "Фондова компанія "ЦЕНТР-ІНВЕСТ" (29000, м. Хмельницький. вул. Володимирська, буд. 109); - рекомендованим;

13 - ТОВ "Фінаста" (04050, м. Київ, вул. Глобочицька, буд. 28); - рекомендованим;

14 - ПАТ "Національний депозитарій України" (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8) - рекомендованим;