УХВАЛА

24.10.2018Справа № 910/6465/18
За заявою Фізичної особи ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" (ідентифікаційний номер 33396334)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники:

розпорядник майна Козаченко Т.А.;

від Національного банку України: Пелепецький В.Д.;

від заявника: ОСОБА_6;

від боржника: ОСОБА_7, ОСОБА_8

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У травні 2018 року Фізична особа ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" у зв'язку із неможливістю останнього погасити заборгованість.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2018 заяву було прийнято до розгляду, засідання призначено на 13.06.2018 р.; зобов'язано арбітражного керуючого Козаченко Т.А. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1269 від 01.07.2013), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 10.06.2018 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство.

08.06.2018 від арбітражного керуючого Козаченко Т.А. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

11.06.2018 від арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

13.06.2018 від арбітражного керуючого Козирицького А.С. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

13.06.2018 від арбітражного керуючого Колодник Л.О. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

13.06.2018 від боржника надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2018 відкладено розгляд справи на 27.06.18; зобов'язано заявника та боржника виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 30.05.2018.

18.06.2018 від боржника надійшов відзив.

25.06.2018 від арбітражного керуючого Кравченка Р.М. надійшла заява на участь у справі про банкрутство.

25.06.2018 від арбітражного керуючого Істоміна С.А. надійшла заява на участь у справі про банкрутство.

27.06.2018 від заявника надійшло клопотання про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-К, ідентифікаційний номер 33396334); визнано грошові вимоги Фізичної особи ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" у розмірі 26 400 000,00 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" (04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 55-К, ідентифікаційний номер 33396334); призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козаченко Тетяну Анатоліївну.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2018 клопотання ініціюючого кредитора від 27.06.2018 про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів призначено на 11.07.18.

11.07.2018 від ОСОБА_1 надійшла заява з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 9 103 524,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 прийнято заяву ОСОБА_1 з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 9 103 524,00 грн.; розгляд заяви призначено на 12.09.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2018 клопотання ініціюючого кредитора від 27.06.2018 про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів задоволено повністю; вжито заходи до забезпечення вимог кредиторів.

12.07.2018 від ОСОБА_13 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 113 612,55 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2018 прийнято заяву ОСОБА_13 з грошовими вимогами до боржника на суму 113 612,55 грн.; розгляд заяви призначено на 12.09.18.

20.07.2018 від Національний Банк України надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 41 493 482,80 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 прийнято заяву Національного Банку України з грошовими вимогами до боржника на суму 41 493 482,80 грн.; розгляд заяви призначено на 12.09.18.

09.08.2018 від ТОВ "Капітал Інвест Лтд" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 9 644,00 грн.

09.08.2018 від ОСОБА_14 надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 12 333,20 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2018 прийнято заяву ТОВ "Капітал Інвест Лтд" з грошовими вимогами до боржника на суму 9 644,00 грн.; прийнято заяву ОСОБА_14 з грошовими вимогами до боржника на суму 12 333,20 грн.; розгляд заяв призначено на 12.09.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.09.2018 розгляд справи відкладено на 03.10.18.

02.10.2018 від боржника надійшли письмові пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2018 розгляд справи відкладено на 24.10.18.

23.10.2018 від представника кредиторів ТОВ "Капітал Інвест ЛТД", ОСОБА_14, ОСОБА_13 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

В судове засідання 24.10.2018 з'явилися представники заявника, боржника, Національного банку України, розпорядник майна боржника.

Судом розглянуто клопотання представника кредиторів ТОВ "Капітал Інвест ЛТД", ОСОБА_14, ОСОБА_13 про відкладення розгляду справи.

Судом відхиляється подане клопотання у зв'язку із тим, що в поданому клопотанні не зазначено, з яких підстав не можливо забезпечити присутність інших представників кредиторів чи явки самих кредиторів. Окрім цього, судом враховуються строки, відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Представник ініціюючого кредитора надала пояснення щодо заявлених додаткових вимог, підтримала заяву в повному обсязі.

Представник боржника підтримав ці вимоги в повному обсязі.

Розпорядник майна боржника заперечила щодо додаткових вимог ініціюючого кредитора.

Представник Національного Банку України надав пояснення щодо заявлених кредиторських вимог, підтримала заяву повністю.

Розпорядник майна боржника підтримала ці вимоги.

Розпорядник майна боржника надала пояснення щодо кредиторських вимог ОСОБА_13, ОСОБА_14, заперечила частково щодо цих вимог, а саме щодо заборгованості по авансованих звітах.

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

З матеріалів справи судом встановлено, що відповідне повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" офіційно опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 27.06.2018.

Після публікації вказаного оголошення та у строк, встановлений ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до суду надійшли наступні заяви з вимогами до боржника: ОСОБА_1, ОСОБА_13, Національного банку України, ОСОБА_14, ТОВ «Капітал Інвест ЛТД».

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди.

Погашення неустойки (штрафу, пені) у справі про банкрутство можливе лише в ліквідаційній процедурі при спрощеному порядку розгляду справи про банкрутство.

Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

У ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у наступному порядку:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

витрати Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п'яту чергу задовольняються:

вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

У судовому засіданні, що відбулось 24.10.2018 судом розглянуто реєстр вимог кредиторів.

За наслідками розгляду реєстру вимог кредиторів, визнанню кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" підлягають:

ОСОБА_13

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі № 910/6465/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" була подана у визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строки та відповідає вимогам ч.1, 2, 3 ст. 23 Закону.

Заборгованість виникла по заробітній платі на суму 69 895,29 грн. та 43 717,26 грн. по авансованих звітах, що загалом становить 113 612,55 грн.

Судом оглянуто оригінали поданих документів до заяви, досліджено матеріали справи.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані частково.

Однак, у зв'язку із неналежним оформленням звітів про використання коштів у графі «перевиплата» та «залишку попереднього балансу» у звітах, проведення розрахунків не від юридичної особи та відсутність документу, що підтверджує здійснення розрахунків у звіті № 10, відсутність підписів керівника у звітах № 6, відсутність підписів та відбитків печаток, кредиторська вимога на суму 43 717,26 грн. судом відхиляється.

Керуючись ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кредиторські вимоги ОСОБА_13 підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 3 524, 00 грн. - перша черга; 69 895,29 грн. - перша черга.

В іншій частині вимог ОСОБА_13 судом відмовлено.

Національний банк України

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі № 910/6465/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" була подана у визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строки та відповідає вимогам ч.1, 2, 3 ст. 23 Закону.

Так, у відповідності до п. 3. ст. 7, п. 1 ст. 25 Закону України «Про Національний банк України» 04.06.2009 між Національним банком та Публічним акціонерним товариством "БРОКБІЗНЕСБАНК" ( далі - ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК») був укладений Кредитний договір №20/09/5 (далі - Кредитний договір).

Відповідно до умов Кредитного договору Національний банк надав ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" кредит у межах відкритої невідновлювальної кредитної лінії у сумі 700 000 000 грн., на строк з 04.06.2009 по 11.02.2015, під 16,5% річних на період з 04.06.2009 по 20.02.2010, та з 21.02.2010 по 06.04.2010 - 11,56 % річних, з

07.04.2010 по 08.06.2010 - 12,25 % річних, з 09.06.2010 по 08.07.2010 - 11,5 % річних, з 09.07.2010 по 10.08.2010 - 10,5 % річних, з 11.08.2010 по 22.03.2012 - 9,75 % річних, з 23.03.2012 по дату погашення кредиту встановлюється на рівні 9,5 % річних., з урахуванням додаткових договорів, які в подальшому були укладені між сторонами Кредитного договору.

Відповідно до додаткових договорів сторони, зокрема, змінювали розмір кредитної лінії, продовжували строк повернення кредиту, змінювали процентну ставку, встановлювали графік повернення кредиту та додаткові забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань.

18.03.2010 з метою забезпечення виконання ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" своїх зобов'язань за Кредитним договором між Національним банком та ТОВ "ІНБУДІНВЕСТ" було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Козярик Н.С. та зареєстрований в реєстрі за №153.

Предметами іпотеки за яким є:

- нежилі приміщення (в літ. К), загальною площею 476,80 кв.м., які складаються з групи нежилих приміщень №№1, 1а, 16 (в літ. К);

- нежилі приміщення (в літ. К), загальною площею 519,2 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 55.

Враховуючи, що за наслідком відкликання банківської ліцензії термін виконання всіх грошових зобов'язань ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" вважається таким, що настав, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", Національний банк отримав право з метою задоволення своїх вимог звернути стягнення на предмет іпотеки.

Заставна вартість предметів іпотеки визначена сторонами в розмірі 21 195 650,00 (двадцять один мільйон сто дев'яносто п'ять тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 коп.)( п.9 Розділу 1 Договору іпотеки, в редакції від 09.02.2011.).

Розпорядником майна боржника та боржником вимоги визнані в повному обсязі.

Керуючись ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кредиторські вимоги Національного банку України підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 3 524, 00 грн. - перша черга; 41 493 482,80 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника.

ОСОБА_14

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі № 910/6465/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" була подана у визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строки та відповідає вимогам ч.1, 2, 3 ст. 23 Закону.

Заборгованість виникла по договору з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку на суму 6 037,50 грн. та 6 295,70 грн. по авансованих звітах, що загалом становить 12 333,20 грн.

Судом оглянуто оригінали поданих документів до заяви, досліджено матеріали справи.

Розпорядником майна боржника вимоги визнані частково.

Однак, у зв'язку із неналежним оформленням поданих документів до справи, розбіжностей у поясненнях, судом відхиляються вимоги по заборгованості з авансованих звітів на суму 6 295,70 грн.

Керуючись ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кредиторські вимоги ОСОБА_14 підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 3 524, 00 грн. - перша черга; 6 037,50 грн. - четверта черга.

В іншій частині вимог ОСОБА_14 судом відмовлено.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Лтд»

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі № 910/6465/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" була подана у визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строки та відповідає вимогам ч.1, 2, 3 ст. 23 Закону.

Заборгованість виникла по договору оренди нежилого приміщення № 15/16 від 01.01.2016 на суму 2 880,00 грн. та 3 240,00 грн. по договору оренди нежилого приміщення № 15/17 від 01.07.2017, що загалом становить 6 120,00 грн.

Судом оглянуто оригінали поданих документів до заяви, досліджено матеріали справи.

Розпорядником майна боржника та боржником вимоги визнані в повному обсязі.

Керуючись ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кредиторські вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Лтд» підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 3 524, 00 грн. - перша черга; 6 120,00 грн. - четверта черга.

ОСОБА_1

Заява про визнання конкурсним кредитором у справі № 910/6465/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест" була подана у визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строки та відповідає вимогам ч.1, 2, 3 ст. 23 Закону.

Так, 18.05.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Оста Плюс» (надалі - «Продавець») уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інбудінвест» (надалі - «Боржник») договір № БВ-16/02429 купівлі-продажу цінних паперів (надалі - Договір купівлі-продажу), відповідно до умов якого Продавець зобов'язався передати у власність Боржника, а Боржник зобов'язався прийняти та оплатити іменні інвестиційні сертифікати у кількості 900 шт., емітент - ТОВ «Компанія з управління активами «Старпром-Капітал» (пайовий венчурний інвестиційний фонд «CAPITAL PARTNERS REAL ESTATE FUND» НЕДИВЕРСИФІКАВОНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ) (надалі - Предмет купівлі- продажу) на суму 9 100 000, 00 грн. (дев'ять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок).

18.05.2016р. виконання зобов'язань Боржника перед Продавцем поручилось Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська видавничо-промислова група» (надалі - «Поручитель»), уклавши з Продавцем договір поруки № 18-05-16/1 (надалі - «Договір поруки»), а саме - за своєчасне виконання Боржником умов Договору купівлі- продажу, в тому числі щодо оплати Предмету купівлі-продажу у сумі 9 100 000, 00 грн. (дев'ять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок).

Відповідно до п. 2.3 Договору купівлі-продажу, Продавець зобов'язався протягом 18.05.2016р. включно, забезпечити виконання всіх дій, необхідних для реєстрації переходу права власності на Предмет купівлі-продажу з моменту зарахування цінних паперів на рахунок в цінних паперах Боржника. Вказане зобов'язання було виконано у встановлений строк Продавцем, що підтверджується Випискою про операції з цінними паперами за період з 18.05.2016 р. по 18.05.2016 р.

Згідно до п. 2.1 Договору купівлі-продажу, Боржник зобов'язався оплатити Продавцю Предмет купівлі-продажу за ціною, встановленою у п. 1.2 Договору купівлі-продажу до 20.05.2016 р. включно шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця, реквізити якого визначені в Договорі купівлі-продажу.

Положеннями п. 2.1 Договору поруки встановлено, що у випадку невиконання Боржником своїх зобов'язань по Договору купівлі-продажу, у вказані в Договорі купівлі- продажу строки, поручитель зобов'язується не пізніше одного банківського дня, з моменту отримання від Продавця письмового повідомлення про невиконання Боржником своїх зобов'язань, сплатити суму коштів, яку вимагає Продавець.

Крім того, п. 3.1 Договору поруки встановлено, що у випадку невиконання Боржником його зобов'язань перед Продавцем згідно Договору купівлі-продажу, поручитель та Боржник відповідають перед Продавцем як солідарні боржники.

В супереч визначеного в п. 2.1 Договору купівлі-продажу зобов'язання сплатити ціну за переданий Предмет купівлі-продажу до 20.05.2016 р., Боржник не виконує вимоги договору. У відповідь на письмову вимогу Продавця до Боржника від 23.05.2016 р. про погашення боргу (вручено особисто 23.05.2016 р.), Боржник 24.05.2016 р. повідомив про неможливість своєчасного погашення грошових зобов'язань у зв'язку з відсутністю вільних обігових коштів у достатній кількості для сплати ціни переданого йому Предмету купівлі-продажу.

24.05.2016р. Продавець вручив через уповноваженого представника Поручителя письмове повідомлення про необхідність виконання поручителем солідарного зобов'язання за Боржника у зв'язку з настанням строків сплати ціни за Предмет купівлі-продажу та відмовою останнього від своєчасного виконання зобов'язань (вручено 24.05.2016 р.).

25.05.2016 р. в порушення визначених умов Договору поруки кошти Поручителем не були сплачені, натомість Поручитель письмово повідомив Продавця про неможливість погашення боргу.

Таким чином, внаслідок вищенаведених дій Боржника та Поручителя, у них утворилась солідарна заборгованість перед Продавцем за Договором купівлі-продажу та Договором поруки, яку Боржник та Поручитель не сплатили Продавцю, чим порушили не лише умови укладених між сторонами договорів, але й вимоги чинного законодавства України.

25.05.2016 р., TOB «Оста Плюс» як цедент уклало з ОСОБА_1 договір відступлення права вимоги, за яким згідно договору та складеного сторонами Акту приймання-передачі від 25.05.2016 р., TOB «Оста Плюс» на платній основі відступило ОСОБА_1 право вимагати з Боржника та Поручителя заборгованість у сумі 9 100 000, 00 грн. (дев'ять мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок).

Боржником вимоги визнані в повному обсязі.

Розпорядником майна боржника додаткові вимоги ініціюючого кредитора відхилено з підстав неналежного засвідчення копій доданих до заяви, які містять розбіжності щодо предмету укладених договорів, на підставі яких виникла заборгованість та право такої заборгованості до боржника, неналежних підписів, а також інформації щодо незаконної господарської діяльності з цінними паперами.

Однак, в судовому засіданні 03.10.2018 судом було оглянуто оригінали документів, які відповідають копіям доданих до заяви.

Окрім цього, слід зазначити, що, презумпція правомірності правочину встановлена ст.204 ЦК України, якою визначено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Також слід зазначити, що згідно чинного законодавства України, особа вважається невинуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Керуючись ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», кредиторські вимоги ОСОБА_1 підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів з віднесенням до наступної черговості задоволення вимог кредиторів: 3 524, 00 грн. - перша черга; 9 100 000,00 грн. - четверта черга.

Інших заяв від кредиторів на адресу розпорядника майна та суду не надходило.

Також, до реєстру вимог кредиторів включені вимоги ініціюючого кредитора у розмірі 26 400 000,00 грн.

В ході попереднього засідання, судом встановлено, що заява ініціюючого кредитора досліджувалась у підготовчому засіданні та вимоги у розмірі 26 400 000,00 грн. визнані безспірними ухвалою про відкриття справи про банкрутство від 27.06.2018. Окрім цього до реєстру вимог кредиторів підлягає включенню сума судового збору у розмірі 17 620,00 грн. - вимоги першої черги та 122 622,95 грн. - вимоги шостої черги (пені за порушення строків здійснення розрахунків за рішенням Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 30.06.2016 у справі № 201/7897/16-ц).

Отже, до реєстру вимог кредиторів підлягають включенню вимоги ОСОБА_1 на суму 35 643 766,95 грн., з яких: 21 144,00 грн. - вимоги першої черги, 35 500 000,00 грн. - четверта черга; 122 622,95 грн. - шоста черга.

Відповідно до абзацу 1 ч. 8 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Відповідно до абзацу 2 ч. 8 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру відомості щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Відповідно до ч. 8 ст. 53 Закону господарський суд в порядку, передбаченому цим Законом, розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були включені до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначає розмір визнаних судом вимог кредиторів, затверджує реєстр вимог кредиторів і визначає дату проведення зборів кредиторів.

Дослідивши матеріали справи, поданий розпорядником майна на затвердження реєстр вимог кредиторів, додатково перевіривши правові підстави заявлення кредиторами грошових вимог до боржника, господарський суд вважає за доцільне закінчити попереднє засідання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Визнати кредиторами у справі № 910/6465/18 по відношенню до боржника:

- ОСОБА_13 на суму 73 419,29 грн., з яких: 3 524, 00 грн. - перша черга; 69 895,29 грн. - перша черга;

- Національний банку України на суму 3 524, 00 грн. - перша черга;

- ОСОБА_14 на суму 9 561,50 грн., з яких: 3 524, 00 грн. - перша черга; 6 037,50 грн. - четверта черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Лтд» на суму 9 644,00 грн., з яких: 3 524, 00 грн. - перша черга; 6 120,00 грн. - четверта черга;

- ОСОБА_1 на суму 35 643 766,95 грн., з яких: 21 144,00 грн. - вимоги першої черги, 35 500 000,00 грн. - четверта черга; 122 622,95 грн. - шоста черга.

2. В інших частині вимог ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відмовити.

3. Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги Національного банку України на суму 41 493 482,80 грн. - вимоги забезпечені заставою майна боржника.

4. Затвердити реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест".

5. Зобов'язати розпорядника майна боржника у п'ятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 р. № 788.

6. Зобов'язати розпорядника майна боржника протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори.

7. Зобов'язати розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудінвест", наявну дебіторську заборгованість.

8. Зобов'язати розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.

9. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 07.11.18 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщені господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 16 (корпус Б).

10. Вимоги заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

11. Ухвалу направити учасникам провадження у справі, розпоряднику майна та кредиторам.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко