ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26 жовтня 2018 року м. Черкаси

справа № 925/2011/14

Господарський суд Черкаської області у складі судді Скиби Г.М., розглянувши скарги товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-ТРЕЙД та товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-АЛЬФА на дії державного виконавця Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_1 територіального управління юстиції у м. Києві по справі

за первісним позовом публічного акціонерного товариства БАНК ФОРУМ в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_2, м ОСОБА_1, бульв. Верховної Ради, 7

третя особа без самостійних вимог на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ, вул. Січових стрільців,17,

до відповідачів:

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-АЛЬФА, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-БЕТТА, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-КОСМЕТИК, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-ТРЕЙД, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-2000, м. Черкаси, вул. Громова, 138

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

- ОСОБА_3, м. Черкаси, бул. Шевченка, 258, кв. 58

- ОСОБА_4, м. Черкаси, бул. Шевченка, 258, кв. 58

про стягнення солідарно 14 335 388,22 грн.,

та зустрічний позов - товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-АЛЬФА, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-БЕТТА, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-КОСМЕТИК, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-ТРЕЙД, м. Черкаси, вул. Громова, 138

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-2000, м. Черкаси, вул. Громова, 138

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

- ОСОБА_3, м. Черкаси, бул. Шевченка, 258, кв. 58

- ОСОБА_4, м. Черкаси, бул. Шевченка, 258, кв. 58

до відповідача ПАТ Банк Форум в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_2, м ОСОБА_1, бул. Верховної Ради, 7

за участю третіх осіб на стороні ПАТ Банк Форум - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ, вул. Січових стрільців,17

про зобовязання вчинити дію здійснити погашення заборгованості за рахунок коштів на вкладах з визначенням сум та призначення платежу:

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-АЛЬФА, м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 2344059,94 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 2093000 грн., прострочені проценти за користування кредитом 213543,34 грн., 37516,60 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-БЕТТА, м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 3963398,84 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 3538900 грн., прострочені проценти за користування кредитом 361064,77 грн., 63435,10 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-КОСМЕТИК, м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 1867520,31 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 1667500 грн., прострочені проценти за користування кредитом 170130,70 грн., 29889,61 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-ТРЕЙД, м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 4816466,42 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 4300600 грн., прострочені проценти за користування кредитом 438779,01 грн., 77087,41 грн. пені);

- товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-2000, м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 1 343 942,68 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 1200000 грн., прострочені проценти за користування кредитом 122432,90 грн., 21509,78 грн. пені)

перед ПАТ Банк Форум за кредитним договором №1-0013/13/40-KL від 18.10.2013р. в загальній сумі 14335388,22 грн. за рахунок депозитного рахунку

за договором банківського вкладу №2630/4000/640714 від 30.09.2013р., що укладений між ПАТ БАНК ФОРУМ і поручителем гр. ОСОБА_3;

за договором банківського вкладу №263L/4000/646888 від 21.10.2013р., що укладений між ПАТ БАНК ФОРУМ і поручителем гр. ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Заявлено первісний позов про стягнення солідарно з відповідачів боргу в сумі 14 335 388,22 грн. відповідно до умов та зобовязань за кредитним договором від 18 жовтня 2013р. №1-0013/13/40-KL, що включає в себе:

- заборгованість ТОВ КАПРІ-АЛЬФА в сумі 2 344 059,94 грн., зокрема: 2 093 000 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 213 543,34 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 37 516,60 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ КАПРІ-БЕТА в сумі 3 963 398,87 грн., зокрема: 3 538 900 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 361 064,77 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 63 434,10 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ КАПРІ-КОСМЕТИК в сумі 1 867 520,31 грн., зокрема: 1 667 500 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 170 130,70 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 29 889,61 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ КАПРІ-ТРЕЙД в сумі 4 816 466,42 грн., зокрема: 4 300 600 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 438 779,01 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 77 087,41 грн. пені за простроченим кредитом та процентами;

- заборгованість ТОВ КАПРІ-2000 в сумі 1 343 942,68 грн., зокрема: 1 200 000 грн. простроченої заборгованості по кредиту, 122 432,90 грн. простроченої заборгованості за нарахованими процентами, 21 509,78 грн. пені за простроченим кредитом та процентами.

07.02.2017р. відповідачами подано зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом.

Позивачі: ТОВ КАПРІ-АЛЬФА, КАПРІ-БЕТТА, КАПРІ-КОСМЕТИК, КАПРІ-ТРЕЙД, КАПРІ-2000 за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

- ОСОБА_3, ОСОБА_4,

за участю третіх осіб на стороні ПАТ Банк Форум - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб просять зобовязати відповідача ПАТ Банк Форум, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк Форум ОСОБА_2 - вчинити дію здійснити погашення заборгованості за рахунок коштів на вкладах з визначенням сум та призначення платежу.

Рішенням господарського Черкаської області від 24.02.2017р. в задоволенні первісного позову відмовлено повністю, зустрічний позов задоволено.

30.03.2017р. на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 24.02.2017р. видано накази.

22.08.2018р. видано виправлені накази за заявою стягувача.

Відповідно до постанови державного виконавця Дніпровського РВ ДВС м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 01.10.2018р. виконавче провадження №57223448 з примусового виконання наказу від 22.08.2018р. закінчено. Підставою для закінчення виконавчого провадження №57223448 є п.4 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про виконавче провадження», а саме прийняття НБУ постанови від 13.06.2014р. №355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Форум».

22.10.2018р. до суду надійшла скарга товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-ТРЕЙД від 22.10.2018р. на дії державного виконавця Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_1 територіального управління юстиції у м. Києві, в якій просить суд:

- прийняти скаргу до розгляду;

- визнати незаконною та скасувати постанову державного виконавця Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва ОСОБА_1 територіального управління юстиції у м, Києві ОСОБА_5 від 01.10.2018р. про закінчення виконавчого провадження № 57223448 з примусового виконання наказу № 925/2011/14 від 22.08.2018р. про зобов'язання ПАТ «Банк «Форум» вчинити дію - здійснити погашення заборгованості шляхом зарахування коштів товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-ТРЕЙД», м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 4816466,42 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 4300600 грн., прострочені проценти за користування кредитом 438779,01 гри., 77087,41 грн. пені)

перед ПАТ «Банк «Форум» за кредитним договором №1-0013/13/40-КГ від 18.10.2013р. в загальній сумі 14335388,22 грн. за рахунок депозитного рахунку за договором банківського вкладу №2630/4000/640714 від 30.09.2013р., що укладений між ПАТ «БАНК ФОРУМ» і поручителем гр. ОСОБА_4 11.В.; за договором банківського вкладу №263174000/646888 від 21.10.2013р.. що укладений між ПАТ «БАНК ФОРУМ» і поручителем гр. ОСОБА_3

- зобов'язати Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва ОСОБА_1 територіального управління юстиції в м. Києві відновити виконавче провадження №57223448 з примусового виконання наказу №925/2011/14 від 22.08.2018р.

22.10.2018р. до суду надійшла скарга товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-АЛЬФА від 22.10.2018р. на дії державного виконавця Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_1 територіального управління юстиції у м. Києві, в якій просить суд:

- прийняти скаргу до розгляду;

- визнати незаконною та скасувати постанову державного виконавця Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби м. Києва ОСОБА_1 територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_5 від 01.10.2018р. про закінчення виконавчого провадження №57222911 з примусового виконання наказу №925/2011/14 від 22.08.2018р. про зобов'язання ПАТ «Банк «Форум» вчинити дію - здійснити погашення заборгованості шляхом зарахування коштів товариства з обмеженою відповідальністю «КАПРІ-АЛЬФА», м. Черкаси, вул. Громова, 138,

в сумі 2344059,94 грн. (в тому числі простроченої заборгованості по кредиту 2093000 грн., прострочені проценти за користування кредитом 213543,34 грн., 37516,60 грн. пені)

перед ПАТ «Банк «Форум» за кредитним договором №1-0013/13/40-КЬ від 18.10.2013р. в загальній сумі 14335388,22 грн. за рахунок депозитного рахунку за договором банківського вкладу № 2630/4000/640714 від 30.09.2013р., що укладений між ПАТ «БАНК ФОРУМ» і поручителем гр. ОСОБА_3; за договором банківського вкладу № 263174000/646888 від 21.10.2013р.. що укладений між ПАТ «БАНК ФОРУМ» і поручителем гр. ОСОБА_3

- зобов'язати Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва ОСОБА_1 територіального управління юстиції в м. Києві відновити виконавче провадження №57223448 з примусового виконання наказу №925/2011/14 від 22.08.2018р.

Керуючись ст.ст. 234, 342 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Розгляд скарг товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-ТРЕЙД та товариства з обмеженою відповідальністю КАПРІ-АЛЬФА на дії державного виконавця Дніпровського районного відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_1 територіального управління юстиції у м. Києві призначити до розгляду в засіданні на 10 год. 00 хв. 06 листопада 2018 року.

Засідання провести в приміщенні господарського суду, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 307, к. 316.

До дня засідання подати суду:

Заявник (стягувач за зустрічним позовом): момент, коли стало відомо про дії (бездіяльність) ДВС. Суть порушених прав. Суть протиправності дій державного виконавця з посиланням на норму права. Докази погіршення становища заявника діями державного виконавця. Докази виконання рішення суду. Пропозиції по врегулюванню спору.

Боржник (за зустрічним позовом): Пропозиції по врегулюванню спору. Докази виконання рішення суду.

Відділ ДВС: матеріали виконавчого провадження. Докази виконання рішення суду. Письмові заперечення проти скарги з посиланням на докази та норму права. Пропозиції по врегулюванню спору.

Ухвалу направити стягувачам, боржнику та Дніпровському районному відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_1 територіального управління юстиції у м. Києві.

Суддя Г.М. Скиба