ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"08" листопада 2018 р. Справа № 903/683/18

Господарський суд Волинської області у складі судді Войціховського Віталія Антоновича, за участі секретаря судового засідання Сердюкової Аліни Олегівни

та за присутності представників сторін:

від позивача: не з'явились

від відповідача 1: не з'явились

від відповідача 2: Копетюк В.О.-заступник начальника Луцького РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області (довіреність від 01.01.2018р.)

від відповідача 3: Князь С.С.-адвокат (ордер серії КС №124821 від 01.10.2018р., договір №КС/03 про надання правової допомоги від 01.02.2018р.)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні господарського суду Волинської області в порядку спрощеного позовного провадження матеріали справи

за позовом Фізичної особи - підприємця Дуця Олега Степановича, смт. Рокині Луцького району

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК", с. Гірка Полонка Луцького району

до відповідача 2: Луцького районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, м. Луцьк

до відповідача 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Закарпатська нафтогазова компанія", м. Мукачеве Закарпатської області

про визнання права власності на грошові кошти, зняття арешту з грошових коштів та стягнення 43 500,00 грн.

Встановив: Фізична особа - підприємець Дуць Олег Степанович звернувся до господарського суду з позовом про визнання за підприємцем права власності на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК" у розмірі 43 500,00 грн., зняття Луцьким районним відділом Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області арешту з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК" в розмірі 43 500,00 грн. та про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК" на користь підприємця Дуця Олега Степановича 43 500,00 грн.

На обґрунтування позовних вимог позивач посилається на помилкове перерахування Товариству з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК" грошових коштів в розмірі 43 500,00 грн. Позивач звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК" та Луцького районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області з проханням повернути грошові кошти у вказаному розмірі, але йому було відмовлено з огляду на арешт коштів боржника (ТОВ "БП-ЛУЦЬК"), накладений постановою заступника начальника Луцького районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області ВП № 55014002.

Ухвалою суду від 24.09.2018р. за вказаним позовом було відкрито провадження у справі, постановлено справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження, розгляд справи по суті призначено на 22.10.2018р., запропоновано учасникам судового процесу вчинити певні дії та надати суду відповідні матеріали.

22.10.2018р. до початку судового засідання у справі на адресу суду від позивача надійшло клопотання від 18.10.2018р., в якому останній, посилаючись на ст. 48 ГПК України, п. 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №9 "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" та враховуючи, що стягувачем у виконавчому провадженні №55014002 є Товариство з обмеженою відповідальністю "Закарпатська нафтогазова компанія" просить суд залучити до участі в справі співвідповідача- Товариство з обмеженою відповідальністю "Закарпатська нафтогазова компанія" (89600, Закарпатська область, місто Мукачеве, вулиця Крилова, будинок 98/Г, ).

Водночас, долучає до матеріалів справи докази надіслання копії позовної заяви з доданими до неї документами на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Закарпатська нафтогазова компанія".

Крім того, 22.10.2018р. на адресу суду надійшла заява вих.№48 від 19.10.2018р., в якій ТОВ "БП-ЛУЦЬК" позов визнає та вказує, що на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК" №6696, відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" 06.06.2018р. надійшли від ФОП Дуця Олега Степановича грошові кошти на загальну суму 43 500,00грн., однак у Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК" не має можливості повернути безпідставно отримані ним кошти в сумі 43 500,00грн., оскільки рахунок, на який були перераховані грошові кошти, арештований за постановою заступника начальника Луцького районного відділу ДВС ГТУЮ у Волинській області Копетюком В.О. в рамках виконавчого провадження №55014002.

При цьому, в даному листі зазначено, що між ТОВ "БП-ЛУЦЬК" та ФОП Дуцем Олегом Степановичем не існує договірних відносин і відповідно суб'єкти господарювання не мають жодних не виконаних зобов'язань одна перед одною, як наслідок ТОВ "БП-ЛУЦЬК" підтверджує безпідставність отриманих від ФОП Дуця О.С. грошових коштів в розмірі 43 500,00грн.

Ухвалою суду від 22.10.2018р. клопотання позивача- ФОП Дуця О.С. про залучення до участі в справі співвідповідача- ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" було задоволено, залучено до участі в справі співвідповідача- Товариство з обмеженою відповідальністю "Закарпатська нафтогазова компанія" (89600, Закарпатська область, місто Мукачеве, вулиця Крилова, будинок 98/Г, ), розгляд справи відкладено на 08.11.2018р., запропоновано учасникам судового процесу вчинити певні дії та надати суду відповідні матеріали.

Позивач в судове засідання 08.11.2018р. не з'явився, уповноваженого представника в засідання суду не направив.

Водночас, 08.11.2018р. на адресу суду від позивача надійшло клопотання від 07.11.2018р., в якому підприємець позовні вимоги підтримує та просить суд проводити розгляд справи за відсутності його уповноваженого представника.

Відповідач 1-ТОВ "БП-ЛУЦЬК" в судове засідання 08.11.2018р. свого уповноваженого представника не направив, направлений на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК", зазначену в позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Волиньска область, Луцький район, село Гірка Полонка, вулиця Луцька, 10) примірник ухвали суду від 22.10.2018р. був повернутий до суду органом поштового зв'язку з відміткою "досилається (за заявою) м. Луцьк, вул. Рівненська, 26, 43010".

Присутній в судовому засіданні 08.11.2018р. представник ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" звернувся до суду з клопотанням від 08.11.2018р. вих.№08/11-18/01 про залишення даної позовної заяви без руху, у зв'язку з неотриманням ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" копії позовної заяви з доданими до неї документами.

При цьому, в клопотанні від 08.11.2018р. вих.№08/11-18/03 просить надати йому можливість ознайомитись з матеріалами даної справи.

Крім того, в засіданні суду звернувся з клопотанням від 08.11.2018р. вих. №08/11-18/02, в якому на підставі ст.81 ГПК України, просить суд витребувати у ТОВ "БП-ЛУЦЬК" оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р., податковий розрахунок за формою №1ДФ за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2016р., 2017р. та 2018 р., розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 декларації з ПДВ), банківські виписки за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р., а також витребувати у ФОП Дуця Олега Степановича: звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) та банківські виписки за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р.

Водночас, звернувся до суду з усним клопотанням, в якому, на підставі ст. 48 ГПК України, просить суд проводити розгляд даної справи спочатку.

Присутній в судовому засіданні 08.11.2018р. представник Луцького РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області клопотання ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" про залишення позовної заяви без руху відніс на розсуд суду. Стосовно клопотань про ознайомлення з матеріалами справи, витребування доказів та розгляду даної справи спочатку не заперечив.

Розглянувши клопотання ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" про залишення даної позовної заяви без руху, у зв'язку з неотриманням ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" копії позовної заяви з доданими до неї документами, суд засвідчує, що в матеріалах справи наявні докази направлення позивачем копії матеріалів позовної заяви з доданими до неї документами на адресу відповідача 3: Закарпатська обл.., м. Мукачево, вул. Крилова, 98 (поштова накладна №720 від 19.10.2018р. та опис вкладення у цінний лист від 19.10.2018р.), а, відтак в суду відсутні підстави для задоволення даного клопотання та залишення даної позовної заяви без руху з підстав, визначених відповідачем 3 у клопотанні. При цьому, суд вбачає за можливе надати представнику ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" можливість ознайомитись з матеріалами справи, задоволивши при цьому відповідне клопотання представника сторони.

Стосовно клопотання ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" про витребування доказів, суд засвідчує, що в силу приписів частини 1 статті 236 Господарського процесуального кодексу України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

При цьому, обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частина 5 статті 236 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України визначено, що однією з основних засад господарського судочинства є змагальність сторін.

Положення частини 3 статті 13 та частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України визначають, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (частина 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України).

Обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.

Частинами 1-3 статті 80 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Водночас, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (частини 1 та 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України).

Слід звернути увагу на те, що приписи статті 81 Господарського процесуального кодексу України не обмежують суд в праві витребувати необхідні для розгляду справи докази колом учасникiв даного судового процесу, тобто суд наділений правом витребувати такі докази також від iнших підприємств, установ та організацій, державних та інших органів чи посадових осіб, незалежно від їх участі у справі.

Необхідно враховувати, що за змістом системного аналізу приписів статей 86, 236, 277 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення законності та обґрунтованості судового рішення, на місцевий господарський суд покладено обов'язок всебічно та повно з'ясувати і дослідити обставини справи, що мають значення для її вирішення по суті.

Так, відповідно до частини 1 статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, згідно з пунктами 1 та 2 частини 1 статті 277 Господарського процесуального кодексу України неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, а також недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, є підставами для скасування або зміни судового рішення.

Таким чином, суд, розглядаючи справу, має вживати заходів до всебічного й повного встановлення обставин спору, що не суперечить принципу змагальності, оскільки останній відображається в змісті процесуальних прав та обов'язків осіб, що беруть участь у справі та реалізується в сукупності з принципами рівності, диспозитивності та безпосередності, проте суд наділяється в тому числі організаційно-розпорядчими повноваженнями, необхідними для здійснення ним функцій органу правосуддя та прийняття законних і обґрунтованих судових актів.

Судом враховано, що ч.4 ст.74 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Слід зазначити, що вказані висновки в тому числі відповідають рекомендаціям Ради Європи, членом якої є Україна.

Так, в Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість. Зокрема, він повинен володіти повноваженнями proprio motu, щоб вимагати від сторін пред'явлення таких роз'яснень, які можуть бути необхідними; вимагати від сторін особистої явки, піднімати питання права; вимагати показань свідків, принаймні в тих випадках, коли мова йде не тільки про інтереси сторін, що беруть участь у справі, тощо. Такі повноваження повинні здійснюватися в межах предмета розгляду.

З огляду на викладене, суд вважає за можливе задоволити клопотання відповідача 3 про витребування доказів та витребувати у ТОВ "БП-ЛУЦЬК": оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р., податковий розрахунок за формою №1ДФ за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2016р., 2017р. та 2018 р., розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 декларації з ПДВ), банківські виписки за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р., а також витребувати у ФОП Дуця Олега Степановича: звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5) та банківські виписки за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р.

Стосовно клопотання ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" про розгляд справи спочатку суд засвідчує, що згідно ст. 48 ГПК України суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача. Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Відтак, суд вважає за можливе задовольнити клопотання ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія", залученого ухвалою суду від 22.10.2018р. до участі в справі в якості співвідповідача, та здійснювати розгляд даної справи спочатку зі стадії відкриття провадження у справі.

Статтею 248 ГПК України визначено, що суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Згідно ст. 252 ГПК України розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи в порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі. Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Перше судове засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі. За клопотанням сторони суд може відкласти розгляд справи з метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних причин.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 48, 81, 120, 232-235, 248, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" про здійснення розгляду справи спочатку задоволити. Розгляд справи здійснювати спочатку зі стадії відкриття провадження у справі.

2. Розгляд справи по суті призначити на "10" грудня 2018 р. на 11:00 год. Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Волинської області (м. Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань №210.

3. Клопотання ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія" про витребування доказів задоволити.

-Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "БП-ЛУЦЬК": -оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р., -податковий розрахунок за формою №1ДФ за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й квартали 2016р., 2017р. та 2018 р., -розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 декларації з ПДВ), -банківські виписки за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р.

-Витребувати у Фізичної особи - підприємця Дуця Олега Степановича: -звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5),-банківські виписки за період з 01.01.2016р. по 31.10.2018р.

4. Запропонувати ТОВ "Закарпатська нафтогазова компанія", в порядку ст. 251 ГПК України, в строк до 30.11.2018р. надати суду відзив на позовну заяву і всі письмові, електронні та інші докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову; копію відзиву та доданих до нього документів надіслати позивачу та відповідачам до 30.11.2018р., докази чого надати суду.

5. Запропонувати Луцькому РВ ДВС ГТУЮ у Волинській області, в порядку ст. 251 ГПК України, в строк до 30.11.2018р. надати суду відзив на позовну заяву і всі письмові, електронні та інші докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову; копію відзиву та доданих до нього документів надіслати позивачу та відповідачам до 30.11.2018р., докази чого надати суду, надати суду інформаційну довідку щодо виконавчого провадження ВП №55014002.

6. Запропонувати позивачу відповідно до ст. 251 ГПК України після отримання відзивів від відповідачів надати суду письмові заперечення (за наявності), пояснення.

8. Письмові докази подати відповідно до вимог статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

9. Роз'яснити відповідачам, що в разі ненадання у встановлений судом строк без поважних причин відзиву, суд вирішує справу за наявними у справі матеріалами.

10. Якщо документи подаються до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи повинні бути скріплені електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

11. Явку повноважних представників сторін в судове засідання визначити на їх розсуд. При направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи в підтвердження повноважень представників.

З метою своєчасної підготовки до початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи запропонувати сторонам всі передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також докази, надсилати в електронній формі (у форматі pdf) на E-mail господарського суду Волинської області: з офіційної електронної адреси учасника судового процесу.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Ухвала підписана 08.11.2018р.

Суддя В. А. Войціховський