ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"24" жовтня 2018 р. Справа № 911/765/14

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп", м. Вишгород

про банкрутство

Суддя Лопатін А.В.

за участю представників згідно протоколу судового засідання.

Обставини справи:

До господарського суду Київської області 06.03.2014 р. надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" у порядку ст. ст. 16, 22, 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

11.03.2014 р. судом у встановленому чинним законодавством порядку було зроблено запит щодо надання кандидатури арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна ТОВ"Алекс-Транс Груп".

На вказаний судовий запит 11.03.2014 р. через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області довідки з кандидатурою арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна боржника за результатами застосування автоматизованої системи не надійшло.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11.03.2014 р. було прийнято вказану заяву до розгляду та її розгляд у підготовчому засіданні призначено на 26.03.2014 р.

12.03.2014 р. на зазначений вище судовий запит від 11.03.2014 р. через комп'ютерну програму "Діловодство спеціалізованого суду" до господарського суду Київської області за результатами застосування автоматизованої системи надійшла довідка з кандидатурою арбітражного керуючого Гупала Тараса Вальдемаровича на посаду розпорядника майна боржника.

14.03.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражний керуючий Титаренко М.О. подав заяву про участь у даній справі.

Як зазначено вище, довідка з кандидатурою арбітражного керуючого на посаду розпорядника майна у даній справі надійшла до суду лише 21.03.2014 р., у той час, як заяву про банкрутство судом було прийнято 11.03.2014 р., відповідно, у суду не було можливості направити арбітражному керуючому Гупалу Т.В. ухвали суду від 11.03.2014 р. та зобов'язати останнього надати заяву на участь у даній справі.

З огляду на вищевказані обстави, задля уникнення порушення прав учасників судового процесу, судом ухвалою від 26.03.2014 р. було відкладено розгляд заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" у підготовчому засіданні на 03.04.2014 р. та зобов'язано арбітражного керуючого Гупала Т.В. надати заяву про участь у даній справі.

03.04.2014 р. на адресу електронної пошти господарського суду Київської області надійшла заява арбітражного керуючого Гупала Т.В. про участь у даній справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.04.2014 р. було порушено провадження у даній справі, визнано ТОВ "УніКредит Лізинг" кредитором ТОВ"Алекс-Транс Груп" з безспірними грошовими вимогами у розмірі 1179632,84грн. та вимогами по неустойці у розмірі 36902,79 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, відповідно до ст. 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", введено процедуру розпорядження майном ТОВ "Алекс-Транс Груп" та призначено у справі розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Гупала Тараса Вальдемаровича, направлено повідомлення на оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" та розгляд справи у попередньому засіданні призначено на 21.05.2014 р.

04.04.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" за № 2281.

10.06.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником кредитора - ТОВ "УніКредит Лізинг" подано клопотання про усунення арбітражного керуючого Гупала Т.В. від виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп" та призначення арбітражного керуючого Щербаня О.М. розпорядником майна боржника.

11.06.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Щербанем О.М. подано заяву на участь у даній справі про банкрутство.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.07.2014 р. закінчено попереднє засідання суду визнано конкурсними кредиторами боржника ТОВ "ЗакарпаЄвроТранс", Вишгородську ОДПІ, ТОВ "Старт Київ", ТОВ "Фірма Старт" та ТОВ "УніКредитЛізинг", затверджено реєстр вимог кредиторів боржника в сумі 35038460,77 грн., до якого включено ТОВ "ЗакарпаЄвроТранс" з грошовими вимогами у розмірі 80254,24 грн., Вишгородську ОДПІ з грошовими вимогами у розмірі 519036,31 грн., ТОВ "Старт Київ" з грошовими вимогами у розмірі 12712,03 грн., ТОВ "Фірма Старт" з грошовими вимогами у розмірі 24547,77 грн., ТОВ "УніКредитЛізинг" з грошовими вимогами у розмірі 33861772,81 грн., ТОВ "Євротранссервіс" з грошовими вимогами у розмірі 62233,64 грн. та ТОВ "АД Шина" з грошовими вимогами у розмірі 79121,97 грн., внесено окремо до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ТОВ "УніКредит Лізинг" у розмірі 400000,00 грн., як забезпечені заставою майна боржник, зобов'язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства та які провести 18.08.2014 р., та за результатами проведення зборів кредиторів, розпоряднику майна боржника надати господарському суду в судове засідання, яке призначено 20.08.2014 р., протокол зборів кредиторів та комітету кредиторів.

21.07.2014 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "Новий Ресурс" надійшла заява про визнання останнього кредитором боржника грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.07.2014 р. розгляд вказаних кредиторських вимог призначено на 20.08.2014 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.08.2014 р. розгляд справи відкладено на 17.09.2014 р., повторно зобов'язано розпорядника майна боржника виконати вимоги ухвали суду від 16.07.2014 р., визнано ТОВ "Новий Ресурс" кредитором боржника з грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн., затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Алекс-Транс Груп" в сумі 35229234,43грн. в новій редакції до якого включено: ТОВ "ЗакарпатЄвроТранс" з грошовими вимогами у розмірі 80254,24 грн.; Вишгородську ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 519036,31 грн.; ТОВ "Старт Київ" з грошовими вимогами у розмірі 12712,03 грн.; ТОВ "Фірма Старт." з грошовими вимогами у розмірі 24547,77 грн.; ТОВ "УніКредит Лізинг" з грошовими вимогами у розмірі 33861772,81 грн.; ТОВ "Євротранссервіс" з грошовими вимогами у розмірі 62233,64 грн.; ТОВ "АД Шина" з грошовими вимогами у розмірі 79121,97 грн.; ТОВ "Новий Ресурс" з грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн.

17.09.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області арбітражним керуючим Щербанем О.М. подано заяву на участь у даній справі про банкрутство.

17.09.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником кредитора - ТОВ "УніКредит Лізинг" подано заяву про звільнення арбітражного керуючого Гупало Т.В. від виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ТОВ "Алекс-Транс Груп".

Ухвалою господарського суду київської області від 17.09.2014 р. усунено від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Алекс-Транс Груп" - арбітражного керуючого Гупала Т.В., призначено новим розпорядником майна боржника у даній справі арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича, зобов'язано арбітражного керуючого Гупала Т.В. передати розпоряднику майна боржника усі наявні у нього документи, які стосуються процедури розпорядження майном ТОВ "Алекс-Транс Груп", зобов'язано розпорядника майна ТОВ "Алекс-Транс Груп" - арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича належним чином виконувати свої обов'язки, зобов'язано розпорядника майна боржника провести інвентаризацію майна ТОВ "Алекс-Транс Груп" та дані за її результатами подати до суду до наступного судового засідання, зобов'язано розпорядника майна боржника призначити збори кредиторів, на яких визначитись з подальшою процедурою банкрутства ТОВ "Алекс-Транс Груп" та за результатами проведення зборів кредиторів, надати господарському суду в судове засідання 29.10.2014 р.

20.10.2014 р. через канцелярію господарського суду Київської області розпорядник майна боржника подав клопотання про визнання ТОВ "Алекс-Транс Груп" банкрутом, відкриття його ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Щербаня О.М. Крім того, розпорядником майна боржника подано заяву про згоду останнього на призначення ліквідатором ТОВ "Алекс-Транс Груп".

Постановою господарського суду Київської області від 29.10.2014 р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" та відкрито його ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Щербаня Олексія Миколайовича, зобов'язано останнього протягом встановленого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку, за результатами роботи, подати до господарського суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута, який відповідає фактичному фінансовому та майновому стану останнього та пояснювальні записки до них, зобов'язано ліквідатора банкрута інформувати господарський суд та комітет кредиторів про свою роботу та вжиття заходів, спрямованих на задоволення вимог кредиторів та хід ліквідаційної процедури підприємства-банкрута.

03.11.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення (повідомлення) про визнання ТОВ "Алекс-Транс Груп" банкрутом та відкриття його ліквідаційної процедури за № 10747.

15.12.2014 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "УніКредит Лізинг" надійшла заява про визнання останнього поточним кредитором ТОВ "Алекс-Транс Груп" з грошовими вимогами у розмірі 748643,93 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.12.2014 р. розгляд кредиторських вимог ТОВ "УніКредит Лізинг" призначено на 25.02.2015 р., зобов'язано ліквідатора банкрута подати відзив на заявлені ТОВ "УніКредит Лізинг" до банкрута поточні кредиторські вимоги у розмірі 748643,93 грн.

25.02.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано відзив на заявлені ТОВ "УніКредит Лізинг" поточні кредиторські вимоги.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.02.2015 р. визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" (04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 22/1; код ЄДРПО України 33942232) кредитором ТОВ "Алекс-Транс Груп" з сумою поточних кредиторських вимог у розмірі 749861,93 грн., з яких, 748643,93 грн. підлягають задоволенню у четверту чергу, а 1218,00 грн. (судовий збір за подання кредиторської заяви) - у першу чергу, розгляд справи відкладено на 01.04.2015 р. та зобов'язано ліквідатора банкрута подати на затвердження до суду реєстр вимог кредиторів ТОВ "Алекс-Транс Груп" з внесеними до нього змінами.

31.03.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано, на вимогу ухвали суду, реєстр вимог кредиторів ТОВ "Алекс-Транс Груп".

01.04.2015 р. у судовому засіданні, розглянувши поданий на затвердження реєстр вимог кредиторів ТОВ "Алекс-Транс Груп", суд вирішив затвердити заново реєстр вимог кредиторів ТОВ "Алекс-Транс Груп" з наступних підстав.

Ухвалою господарського суду Київської області 01.04.2015 р. затверджено реєстр вимог кредиторів банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" у наступному складі: ТОВ "ЗакарпатЄвроТранс" з грошовими вимогами у розмірі 80254,24 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 79036,24 грн. - у четверту чергу; Вишгородську ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області з грошовими вимогами у розмірі 519036,31 грн., з яких: 501151,83 грн. підлягають задоволенню у третю чергу та 17884,48 грн. - у шосту чергу; ТОВ "Старт Київ" з грошовими вимогами у розмірі 12712,03 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 11494,03 грн. - у четверту чергу; ТОВ "Фірма Старт." з грошовими вимогами у розмірі 24547,77грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 23329,77грн. - у четверту чергу; ТОВ "УніКредит Лізинг" з грошовими вимогами у розмірі 34611634,74 грн., з яких: 8526,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу, 25757905,38 грн. - у четверту чергу та 8845203,36грн. - у шосту чергу; ТОВ "Євротранссервіс" з грошовими вимогами у розмірі 62233,64 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 61015,64 грн. - у шосту чергу; ТОВ "АД Шина" з грошовими вимогами у розмірі 79121,97 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 77903,97 грн. - у шосту чергу; ТОВ "Новий Ресурс" з грошовими вимогами у розмірі 190773,66 грн., з яких: 1218,00 грн. підлягають задоволенню у першу чергу та 189555,66 грн. - у шосту чергу; ТОВ "УніКредит Лізинг" з грошовими вимогами у розмірі 400000,00 грн. - окремо внесені до реєстру, як такі, як забезпечені заставою майна боржника, зобов'язано ліквідатора ТОВ "Алекс-Транс Груп" сформувати представницькі органи кредиторів (збори кредиторів та комітет кредиторів) у порядку, передбаченому ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Станом на 30.10.2015 р. до господарського суду Київської області ліквідатором ТОВ "Алекс-Транс Груп" не подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, враховуючи, що строк ліквідаційної процедури закінчився суд виріши призначити розгляд справи на 23.12.2015 р. та зобов'язати ліквідатора банкрута за результатами ліквідаційної процедури подати до суду на затвердження звіт та ліквідаційний баланс ТОВ "Алекс-Транс Груп".

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.10.2015 р. розгляд справи призначено на 23.12.2015 р. та зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

22.12.2015 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, якім останній просить відкласти розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 23.12.2015 р. розгляд справи відкладено на 10.02.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.2016 р. розгляд справи відкладено на 02.03.2016 р., повторно зобов'язано ліквідатора ТОВ "Алекс-Транс Груп" подати до суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута з пояснювальними записками до них.

29.02.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.03.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 30.03.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 30.03.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 08.06.2016 р.

04.04.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ДФС України надійшла відповідь на судовий запит, якою останні повідомляють, що митні оформлення вантажів в базі даних електронних копій митних декларацій Київської міської митниці ДФС відсутні.

12.04.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від Регіонального сервісного центру в Луганській області надійшла відповідь на судовий запит, якою останні повідомляють, що за ТОВ "Алекс-Транс Груп" транспортні засоби не реєструвались.

25.05.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить накласти арешт на майно, яке належить банкруту та оголосити його розшук.

07.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано клопотання, яким останній просить відкласти розгляд справи.

08.06.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 08.06.2016 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено, розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту призначено 14.09.2016 р.

13.09.2016 р. через канцелярію суду ліквідатором банкрута подано письмові пояснення по справі.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.09.2016 р. задоволено усне клопотання ліквідатора банкрута, звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ "Алекс-Транс Груп" станом на 24.02.2016 р. залишено без розгляду, задоволено усне клопотання ліквідатора банкрута, направлено судові запити до ПАТ "Укрсоцбанк", Київського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", АБ "Південний" з метою отримання інформації щодо наявності та руху коштів на рахунках, відкритих ТОВ "Алекс-Транс Груп", розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту відкладено на 07.12.2016 р.

10.11.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ПАТ "Укрсоцбанк" надійшов лист, в якому останні повідомляють, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом.

16.11.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від ПАТ КБ "Приватбанк" надійшов лист, яким останні повідомляють про неможливість надати запитувану інформацію.

28.11.2016 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від АБ "Південний" надійшов лист, в якому останні повідомляють про неможливість надати запитувану інформацію.

06.12.2016 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Ухвалою господарського суду Київської області від 07.12.2016 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту відкласти, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено 15.03.2017 р. зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду докази закриття усіх рахунків ТОВ "Алекс-Транс Груп" відкритих останнім у кредитно-банкових установах (довідку з ДПІ з даними по рахунках), докази передання документів довгострокового терміну зберігання ТОВ "Алекс-Транс Груп" на зберігання до архівної установи, письмові пояснення щодо наявності або відсутності майнових прав боржника, їх реалізації, як активу боржника, які було обтяжено згідно з відомостями внесеними до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (витяг від 15.04.16 р. № 49418400), письмові пояснення щодо транспортних засобів (наявності, відсутності, їх реалізації), які було обтяжено згідно з відомостями внесеними до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (витяг від 15.04.16 р. № 49418400), у банківських установ витребувано інформацію щодо наявності на рахунках банкрута коштів.

18.01.2017 р. на адресу господарського суду Київської області надійшов лист у відповідь на судовий запит від 07.12.2016 р. від АБ "Південний"

27.02.2017 р. на адресу господарського суду Київської області надійшов лист у відповідь на судовий запит від 07.12.2016 р. від ПАТ КБ "Приватбанк".

Разом з тим, 07.02.2017 р. в господарському суді Київської області відбулись збори суддів на яких вирішувалось питання щодо обрання делегатів на ХIV з'їзд суддів України.

За результатами голосування делегатом на позачерговий з'їзд суддів України, який відбудеться 14-15 березня 2017 року від господарського суду Київської області обрано, серед інших, суддю Лопатіна А.В. (рішення № 9 від 07.02.2017 р.).

Враховуючи перебування судді Лопатіна А.В. на XIV позачерговому з'їзді суддів України, ухвалою господарського суду Київської області від 16.03.2017 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута призначено на 05.04.2017 р., зобов'язано ліквідатора виконати вимоги ухвали суду від 07.12.2016 р.

04.04.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 05.04.2017 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 20.09.2017 р. та зобов'язано ліквідатора банкрута подати документи.

25.05.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області представником відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГУЮ у Київській області подано копію постанови про закінчення виконавчого провадження.

20.09.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 20.09.2017 р. розгляд клопотання ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 29.11.2017 р.; зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду оригінал довідки Держспоживслужби в Київській області що відсутності (наявності) у власності банкрута сільськогосподарської та тракторної техніки (трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні меліоративні машини, тракторні причепи); повторно зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду довідку Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті щодо інформації чи значиться банкрут судновласником; зобов'язано ліквідатора банкрута подати до суду відомості про стан розшуку майна банкрута, яке є предметом забезпечення вимог ТОВ "УніКредит Лізинг", а саме: вантажний автовоз Mercedes-Benz, модель 1831, рік випуску 2000, номер шасі (кузова, рами) VIN WDB95005661K502499, об'єм двигуна 11946, колір червоний, реєстраційний номер AI6834CT; вантажний автовоз Mercedes-Benz, модель 1843, рік випуску 2002, номер шасі (кузова, рами) VIN WDB95005661K738253, об'єм двигуна 11946, колір жовтий, реєстраційний номер AI6835CT; повторно витребувано в ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію щодо наявності на рахунках відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" в ПАТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

17.10.2017 р. на адресу господарського суду Київської області від ТОВ "Неос Лізинг" (попереднє найменування - ТОВ "УніКредит Лізинг") надійшло клопотання про зміну найменування та місцезнаходження кредитора.

28.11.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

29.11.2017 р. через канцелярію господарського суду Київської області ліквідатором банкрута подано письмові пояснення.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.11.2017 р. заяву ліквідатора банкрута про накладення арешту на майно, яке належить банкруту № 765/33 від 24.04.2016 р. залишено без задоволення, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 21.02.2018 р., направлено судовий запит до Регіонального сервісного центру МВС у Київській області з метою отримання інформації щодо стану розшуку транспортних засобів, які зареєстровані за банкрутом, а саме: вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ 1831, рік випуску 2000, номер кузова WDB9500561K502499, номер двигуна 8127, колір червоний, реєстраційний номер АІ6834СТ; вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ 1843, рік випуску 2002, номер кузова WDB9500561K738253, номер двигуна 2794, колір жовтий, реєстраційний номер АІ6835СТ, повторно витребувано в ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" в ПАТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

03.01.2018 р. на поштову адресу господарського суду Київської області від Регіонального сервісного центру МВС у Київській області надійшов лист, яким повідомляється про направлення за належністю судового запиту господарського суду Київської області начальникові Управління інформаційної підтримки та координації поліції " 102" ГУНП в Київській області, для подальшого виконання та надання відповіді.

Ухвалою господарського суду Київської області від 21.02.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 16.05.2018 р.; направлено Управлінню інформаційної підтримки та координації поліції " 102" ГУНП в Київській області судовий запит з метою отримання інформації щодо стану розшуку транспортних засобів, які зареєстровані за банкрутом; повторно витребувано в ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію щодо наявності на рахунках відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" в ПАТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

10.04.2018 р. на адресу господарського суду Київської області від Управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУ НП у Київській області надійшла відповідь на судовий запит.

Ухвалою господарського суду Київської області від 16.05.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 12.09.2018 р.; зобов'язано ліквідатора банкрута вчинити дії, спрямовані на розшук транспортних засобів, які зареєстровані за банкрутом; повторно витребувано в ПАТ "Укрсоцбанк" інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" в ПАТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

Ухвалою господарського суду Київської області від 12.09.2018 р. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкладено на 24.10.2018 р., повторно зобов'язано ліквідатора банкрута вчинити дії, спрямовані на розшук транспортних засобів, які зареєстровані за банкрутом, а саме: вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ 1831, рік випуску 2000, номер кузова WDB9500561K502499, номер двигуна 8127, колір червоний, реєстраційний номер АІ6834СТ; вантажний автомобіль MERCEDES-BENZ 1843, рік випуску 2002, номер кузова WDB9500561K738253, номер двигуна 2794, колір жовтий, реєстраційний номер АІ6835СТ, повторно витребувано в ПАТ "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в ПАТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

08.10.2018 р. на адресу господарського суду від ПАТ «Укрсоцбанк» надійшов лист, яким банк повідомляє про відсутність можливості для виконання ухвали суду та надання запитуваної інформації.

23.10.2018 р. ліквідатором банкрута через канцелярію суду подано письмові пояснення у справі.

В судовому засіданні, заслухавши присутнього ліквідатора та розглянувши матеріали справи, судом встановлено наступне:

Ухвалами від 07.12.2016 р., 20.09.2017 р., 29.11.2017 р., 21.02.2018 р., 16.05.2018 р., 12.09.2018 р. було витребувано в ПАТ "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в ПАТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді.

08.10.2018 р. від АТ «Укрсоцбанк» надійшов лист, в якому банк повідомляє, що запитувана інформація відноситься до інформації, що містить банківську таємницю і порядок доступу до якої регулюється статтями 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Крім того, посилаючись на приписи ст. 62 вказаного Закону, Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які затверджено постановою правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267, а також на інструкцію з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах м. Києва та м. Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України, як вказує банк, від 17.12.2003 р. № 173, відповідно до якої, відбитком гербової печатки суду засвідчуються копії судових рішень, постановлених судом, банк вказує на те, що оскільки ухвала про витребування інформації не засвідчена відбитком гербової печатки суду у відповідності до п. 12.4 Інструкції, банк не має законної можливості виконати ухвали та надати запитувану інформацію.

Проаналізувавши вищевказані твердження банку, суд звертає увагу АТ "Укрсоцбанк" на те, що саме Інструкція з діловодства в господарських судах України, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 р. № 28 встановлює правила ведення діловодства у, зокрема місцевих господарських судах і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до знищення в установленому порядку або передачі до державної архівної установи (п. 1.1. Інструкції), а не Інструкція, на яку посилається банк у вищевказаному листі.

Враховуючи, що відмова АТ "Укрсоцбанк" в наданні витребуваної судом інформації, необхідної для подальшого розгляду даної справи, вмотивована відсутністю рішення суду засвідченого саме гербовою печаткою суду, суд звертає увагу на наступне:

Згідно п. 1.6.6. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 р. № 28, гербова печатка суду використовується у випадках, передбачених законодавством, а саме: для засвідчення договорів, посвідчень, грошових та банківських документів, доручень, трудових книжок, довідок про місце роботи і розмір заробітної плати, бухгалтерської, статистичної звітності, фінансових планів, номенклатури справ, виконавчих документів суду, ухвал про повернення судового збору тощо.

Відповідно до п. 2.6.11. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 р. № 28, учасникам судового процесу надсилаються (видаються) копії судових рішень, засвідчених відміткою "Згідно з оригіналом". Зазначається назва посади, особистий підпис відповідальної особи, яка засвідчує примірник, її ініціали, прізвище, дата засвідчення копії. Копія процесуального документа скріплюється відповідною (не гербовою) печаткою суду так, щоб відбиток печатки охоплював останні кілька літер назви посади відповідальної особи, що засвідчує документ. Відмітка про засвідчення розміщується нижче реквізиту документа "Підпис".

Таким чином, саме ухвали господарського суду, які за своїм змістом та формою є виконавчим документом, а також ухвали про повернення судового збору повинні бути скріплені гербовою печаткою суду.

Отже, виходячи з наведеного, постановлені господарським судом ухвали, у порядку приписів статті 81 ГПК України (ст. 38 ГПК України в попередній редакції), про витребування доказів не є виконавчим документом та, відповідно, не можуть бути засвідчені гербовою печаткою суду.

Як вбачається з матеріалів справи, враховуючи наявність доказів звернення ліквідатора ТОВ "Алекс-Транс Груп" до АТ "Укрсоцбанк" з запитом від 20.08.2016 р. про надання відповідної інформації та відсутність відповіді від останнього на такий запит, за наявності усного клопотання ліквідатора в судовому засіданні, що мало місце 14.09.2016 р. було направлено АТ "Укрсоцбанк" судовий запит про надання інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в АТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді. Однак, враховуючи те, що АТ "Укрсоцбанк" було проігноровано судовий запит, судом у порядку передбаченому процесуальним законодавством (ст. 38 ГПК України у попередній редакції ГПК України та ст. 81 ГПК України в редакції чинній станом на сьогодні) ухвалою від 07.12.2016 р. було витребувано в АТ "Укрсоцбанк" відповідну інформацію та, в подальшому, за відсутності відповіді банку, ухвалами 20.09.2017 р., 29.11.2017 р., 21.02.2018 р., 16.05.2018 р., 12.09.2018 повторно витребувано таку інформацію.

Виходячи з наведеного, враховуючи неодноразове ігнорування банком ухвал суду, а також враховуючи те, що відмова АТ "Укрсоцбанк" в наданні витребуваної судом інформації (лист директора юридичного департаменту АТ «Укрсоцбанк» - Бороненко В.Ю. від 02.10.2018 р. № 02.2-23/85-1138) не є обґрунтованим, суд повторно, керуючись приписами ст. 81 ГПК України, витребовує в АТ "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в АТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді та попереджає АТ "Укрсоцбанк" про можливість у відповідності до частини першої статті 246 ГПК України постановлення окремої ухвали у разі виявлення недоліків в діяльності, зокрема банку, незалежно від того, чи є останній учасниками судового процесу.

З огляду на вищенаведене, враховуючи, що АТ "Укрсоцбанк" на неодноразові звернення суду відносно надання необхідної для подальшого розгляду даної справи інформації належним чином не відреагував, що перешкоджає в повному та об'єктивному розгляді даної справи, розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута підлягає відкладенню.

Керуючись Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута відкласти на "13" лютого 2019 р. о 11:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 16/108.

2. Зобов'язати ліквідатора банкрута у строк до 30.01.2019 р. надати суду документи, у разі їх наявності, за результатами розгляду ГУ Національної поліції у Київській області заяви ліквідатора від 18.10.2018 р. № 765/60.

3. Повторно витребувати в АТ "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) інформацію щодо наявності на рахунках № 3805 (долари США), № 3804 (грн.), № 3806 (євро), відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "Алекс-Транс Груп" (91055, м. Луганськ, вул. Олексієва, буд. 4; код ЄДРПО України 34710276) в АТ "Укрсоцбанк" коштів та руху коштів на вказаних банківських рахунках за період з 03.04.2014 р. по дату надання відповіді. Інформацію надати у строк до 30.01.2019 р.

4. Попередити АТ "Укрсоцбанк" про можливість у відповідності до частини першої статті 246 ГПК України постановлення окремої ухвали у разі виявлення недоліків в діяльності, зокрема банку, незалежно від того, чи є останній учасниками судового процесу.

5. Учасникам процесу письмові докази, які подаються до господарського суду у відповідності до вимог ст. 80 ГПК України, оформити відповідно до вимог ст. 91 ГПК України, а заяви, клопотання та заперечення - в письмовій формі у відповідності до вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування в заявах по суті відповідно до статті 161 ГПК України.

6. Повноваження представників учасників судового процесу мають бути підтверджені довіреністю, оформленою в установленому порядку (засвідченою нотаріально або, якщо довіреність видає юридична особа - підписом її керівника); у разі представництва інтересів сторони безпосередньо її керівництвом або засновниками - відповідним документом, що підтверджує його призначення або обрання (або засвідчені належним чином витяги з них).

7. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається, учасники справи можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ko.arbitr.gov.ua/sud5012.

Копію ухвали надіслати учасникам справи про банкрутство та ПАТ "Укрсоцбанк" (03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

Дата підписання 05.11.2018 р.

Суддя А.В. Лопатін