ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17 жовтня 2018 року, м. Черкаси справа № 925/979/17

Вх.суду № 12241/18 від 02.05.2018

Господарський суд Черкаської області

у складі головуючого судді Хабазні Ю.А.,

із секретарем судового засідання Яцен Ю.Ф.,

у судове засідання не з'явились:

ліквідатор банкрута, представники від ОСОБА_1, Головного управління ДФС у Черкаській області,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду заяву від 26.04.2018 №01/2018 та заяву про усунення недоліків первісної заяви від 24.05.2018 №02/2018

заявника, боржника в особі ліквідатора банкрута,

про стягнення з ОСОБА_1 документів та матеріальних цінностей

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДФС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія Юнітранс-Агро",

про визнання банкрутом,

УСТАНОВИВ:

Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева В.П., подано заяву від 26.04.2018 №01/2018 з вимогою: стягнути з колишнього керівника ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро", ОСОБА_1 документи та матеріальні цінності, а саме: рішення Господарського суду м.Києва у справі №32/6217.11.11 від 17.11.2011 та наказ на його виконання; рішення Господарського суду Хмельницької області від 11.09.2012 у справі №20/5025/923/12 та наказ на його виконання; постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2013 у справі №925/589/13 та наказ на його виконання; рішення Господарського суду Черкаської області від 24.10.2012 у справі №12/5026/1361/2012 та наказ на його виконання; договір №ТЭО-К/001 на транспортно-експедиційне обслуговування від 10.01.2012; договір №ТЭО-ЛДКУ-09 на транспортно-експедиційне обслуговування від 30.06.2011; договір №ТЭО 2712 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.08.2012; договір № ТЭО-К/010 на транспортно-експедиційне обслуговування від 12.03.2012; договір № КТЕ-05/211 на транспортне експедирування від 21.05.2012; договір № ТЭО-К/008 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.03.2012; матеріальні цінності на суму 4,7 тис. грн.; документи, які підтверджують наявність дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 127,5 тис. грн. та іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 659,7 тис. грн.; оформити ухвалу суду за результатами розгляду заяви відповідно до вимог ст.4 Закону України "Про виконавче провадження".

Підставою подання заяви вказано ст. 38, 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 07.05.2018 заяву залишено без руху, встановлено заявнику строк для усунення недоліків поданої заяви, не пізніше 30.05.2018.

Ухвалою суду від 08.06.2018 заяву від 26.04.2018 №01/2018 (із заявою від 24.05.2018 №02/2018 про усунення недоліків раніше поданої заяви) призначено до розгляду по суті. Ухвалою суду від 20.09.2018 було відкладено на 17.10.2018 зобов'язано Міську раду м.Дніпра, Управління ДМС України в Черкаській області, Головне управління ДМС України у Дніпропетровській області надати відомості стосовно місця проживання/перебування ОСОБА_1

У заявах від 26.04.2018 №01/2018 та від 24.05.2018 №02/2018 (а.с.7,26 т.4) заявник пояснив,

що ліквідатор банкрута, реалізуючі свої повноваження та виконуючи вимоги прийнятої у цій справі постанови від 23.01.2018, направив на адресу ОСОБА_1 вимогу від 02.02.2018 №02-30/1576 про передання бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута;

що ОСОБА_1 передав лише частину запитуваних ліквідатором банкрута документів;

що у ході здійснення заходів ліквідаційної процедури ліквідатору стало відомо про стягнення коштів судовими рішеннями на користь ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро", а саме, рішеннями Господарського суду м.Києва у справі №32/6217.11.11 від 17.11.2011, Господарського суду Хмельницької області від 11.09.2012 у справі №20/5025/923/12, Господарського суду Черкаської області від 24.10.2012 у справі №12/5026/1361/2012, постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2013 у справі №925/589/13, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень;

що з витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 05.02.2018 №54763658 ліквідатору стало відомо про укладені ТОВ "Компанія Юнітранс-Агро" договори: №ТЭО-К/001 на транспортно-експедиційне обслуговування від 10.01.2012, №ТЭО-ЛДКУ-09 на транспортно-експедиційне обслуговування від 30.06.2011, №ТЭО 2712 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.08.2012, № ТЭО-К/010 на транспортно-експедиційне обслуговування від 12.03.2012, № КТЕ-05/211 на транспортне експедирування від 21.05.2012, № ТЭО-К/008 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.03.2012,

що з метою отримання від ОСОБА_1 вищевказаних документів, йому було особисто вручено вимогу від 16.03.2018 №02-30/1638, у відповідь на яку останній повідомив, що запитувані документи відсутні, знищені за строком давності, однак доказів знищення вказаних документів не надав;

що згідно з останнім фінансовим звітом (станом на 31.12.2017) ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро", у банкрута наявні основні засоби на суму 4,7 тис.грн., а також дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 127,5 тис.грн. та інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 659,7 тис.грн.,

що у зв'язку з цим ліквідатор банкрута звернувся до ОСОБА_1 з вимогою від 28.03.2018 №02-30/1661 про передачу вищевказаних матеріальних цінностей, однак зазначені документи не передані;

що запитувані документи та матеріальні цінності є необхідними для виконання ліквідатором покладених на нього обов'язків, у той же час жодних активів підприємства-боржника та/або підтверджуючих їх наявність документів до цього часу ліквідатору не передано;

що з огляду на компетенцію керівника юридичної особи, визначену ст.65 Господарського кодексу України, запитувані документи та матеріальні цінності ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" знаходиться у його колишнього керівника, ОСОБА_1

Учасники провадження у справі про банкрутство боржника (ліквідатор банкрута, члени комітету кредиторів /Головне управління ДФС у Черкаській області/, ОСОБА_1.) були належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, однак їх представники у судове засідання не з'явились і про причини неявки не повідомили.

У справі наявні повідомлення про вручення ухвали суду ліквідатору банкрута та Головному управлінню ДФС у Черкаській області.

Ухвала суду, направлена на адресу ОСОБА_1, повернута поштою з відміткою "за закінченням терміну зберігання. Інші причини". Так, ухвала була направлена за адресою місця проживання/перебування вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься у довідці Управління Державної міграційної служби України в Черкаській області від 09.10.2018 №7101.13-17005/71.1-18 (вх.суду №30599/18 від 12.10.2018).

Відповідно до ч.10 ст.6 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні": реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою; у разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором; за адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу (…), за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Отже ОСОБА_1 був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.

Явка учасників справи обов'язковою не визнавалась.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв'язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з'явились.

При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у новій редакції згідно із Законом України від 22.12.2011 №4212-VI, чинній з 19.01.2013, далі - Закон №4212-VI). Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

Дослідивши наявні у справі докази суд встановив наступне.

Ухвалою суду від 29.08.2017 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника. Постановою суду від 23.01.2018 боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Новосельцева В.П.

Відповідно до ч.2 і ч.6 ст. 41 №4212-VI: до повноважень ліквідатора віднесено здійснення інвентаризації та оцінки майна банкрута згідно з законодавством, формування ліквідаційної маси, вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб тощо; протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Відповідно до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

З часу призначення ліквідатора банкрута у посадових осіб боржника, а саме у керівника ОСОБА_1 в силу закону виник обов'язок передати документи фінансово-господарської діяльності та майно банкрута його ліквідатору.

На виконання вимог ч.6 ст.41 Закону №4212-VI ліквідатор банкрута, звернувся до ОСОБА_1 з вимогою від 02.02.2018 №02-30/1576 (а.с.16 т.4) передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Згідно з актом прийому-передачі документів та інших матеріальних цінностей від 06.03.2018 №1 колишній керівник ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" ОСОБА_1 передав, а ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Новосельцев В.П. прийняв печатки, штампи, статутні документи та документи фінансово-господарської діяльності боржника і документи з кадрових питань (а.с.17 т.4).

Однак, після здійсненої передачі, ліквідатором банкрута було виявлено факти постановлення судових рішень про стягнення коштів на користь боржника, а саме: рішення Господарського суду м.Києва у справі №32/6217.11.11 від 17.11.2011, рішення Господарського суду Хмельницької області від 11.09.2012 у справі №20/5025/923/12, рішення Господарського суду Черкаської області від 24.10.2012 у справі №12/5026/1361/2012, постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2013 у справі №925/589/13. Крім цього, з отриманого ліквідатором банкрута витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 05.02.2018 №54763658 останнім було встановлено наявність укладених ТОВ "Компанія Юнітранс-Агро" договорів: №ТЭО-К/001 на транспортно-експедиційне обслуговування від 10.01.2012, №ТЭО-ЛДКУ-09 на транспортно-експедиційне обслуговування від 30.06.2011, №ТЭО 2712 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.08.2012, № ТЭО-К/010 на транспортно-експедиційне обслуговування від 12.03.2012, № КТЕ-05/211 на транспортне експедирування від 21.05.2012, № ТЭО-К/008 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.03.2012, які не були передані ОСОБА_1

У зв'язку з цим, арбітражний керуючий Новосельцев В.П. звернувся до колишнього керівника підприємства-боржника ОСОБА_1 з вимогою від 16.03.2018 №02-30/1638 (а.с.18 т.4) про передачу йому вищевказаних документів (вимогу отримано адресатом особисто 19.03.2018), у відповідь на яку (лист від 20.03.2018 б/н, а.с.19 т.4) ОСОБА_1 повідомив ліквідатора про те, що запитувані документи були знищені за спливом строку їх зберігання, що взаєморозрахунки з контрагентами у вказаних судових рішеннях закриті, тому необхідності зберігати ці рішення і накази необхідності немає, що вказані ліквідатором банкрута договори були закриті у зв'язку з виконанням сторонами зобов'язань за цими договорами, тому їх подальше зберігання було недоцільним.

Згідно з даними останнього фінансового звіту ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" станом на 31.12.2017 (за підписом ОСОБА_1.) у підприємства наявні основні засоби на суму 4,7 тис.грн., а також дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 127,5 тис.грн. та інша поточна дебіторська заборгованість у сумі 659,7 тис.грн.

За отриманням вищевказаних матеріальних цінностей та документів, ліквідатор банкрута звернувся до колишнього керівника боржника ОСОБА_1 з вимогою від 28.03.2018 №02-30/1661 (а.с.21), однак відповіді на неї не отримав, документи та матеріальні цінності до цього часу ліквідатору банкрута не передано.

Вимоги від 02.02.2018 №02-30/1576 та від 28.03.2018 №02-30/1661 були направлені на відомі ліквідатору банкрута адреси ОСОБА_1 (вул.Мостова, 201, м.Дніпро, 49020; вул.Р.Люксембург, 42, м.Черкаси,18001).

Згідно з довідками Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 26.09.2018 №6/5-585 (вх.суду №30477/18 від 11.10.2018, а.с.136 т.4) та Головного управління ДМС України в Дніпропетровській області від 05.10.2018 №1201.4.5-20876/12.2-18 (вх.суду №30602/18 від 12.10.2018, а.с.142 т.4) ОСОБА_1 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з 21.12.2006 по 23.08.2012. Згідно з довідкою Управління ДМС України в Черкаській області від 09.10.2018 №7101.13-17005/71.1-18 (вх.суду №30599/18 від 12.10.2018, а.с.140 т.4) ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Вищевказані обставини підтверджуються наступними доказами: вимогою ліквідатора банкрута від 02.02.2018 №02-30/1576, надісланою на адресу ОСОБА_1, про передання бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута (а.с.16 т.4); актом прийому-передачі документів та інших матеріальних цінностей від 06.03.2018 №1, складеним та підписаним ОСОБА_1 та Новосельцевим В.П. (а.с.17 т.4); вимогою від 16.03.2018 №02-30/1638, адресованою ОСОБА_1, про передання бухгалтерської та іншої документації банкрута (а.с.18 т.4) та відповіддю ОСОБА_1 від 20.03.2018 на вказану вимогу (а.с.19 т.4); фінансовим звітом ТОВ "Компанія "Юнітранс-Агро" станом на 31.12.2017 (а.с.20 т.4); вимогою від 28.03.2018 №02-30/1661, направленою ліквідатором банкрута на адресу ОСОБА_1, про передання бухгалтерської та іншої документації банкрута та матеріальних цінностей (а.с.21 т.4); витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 05.02.2018 №54763658 (а.с.28 т.4).

Невиконання покладеного законом обов'язку щодо передачі майна та документів з моменту визнання боржника банкрутом є правовою підставою для задоволення клопотання ліквідатора банкрута і зобов'язання ОСОБА_1 виконати цей обов'язок у примусовому порядку.

Керуючись ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ч.1 ст.2, ст.41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву боржника в особі ліквідатора банкрута від 26.04.2018 №01/2018 (із заявою про усунення недоліків первісної заяви від 24.05.2018 №02/2018) задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 (АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який працював на посаді керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Юнітранс-Агро" (вул.Ватутіна,12/7, м.Черкаси, 18000, ідентифікаційний код 36619064), та передати боржнику у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Новосельцева Володимира Петровича (АДРЕСА_3, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_2, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2:

рішення Господарського суду м.Києва у справі №32/6217.11.11 від 17.11.2011 та наказ на його виконання;

рішення Господарського суду Хмельницької області від 11.09.2012 у справі №20/5025/923/12 та наказ на його виконання;

постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.09.2013 у справі №925/589/13 та наказ на його виконання;

рішення Господарського суду Черкаської області від 24.10.2012 у справі №12/5026/1361/2012 та наказ на його виконання;

договір №ТЭО-К/001 на транспортно-експедиційне обслуговування від 10.01.2012;

договір №ТЭО-ЛДКУ-09 на транспортно-експедиційне обслуговування від 30.06.2011;

договір №ТЭО 2712 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.08.2012;

договір № ТЭО-К/010 на транспортно-експедиційне обслуговування від 12.03.2012;

договір № КТЕ-05/211 на транспортне експедирування від 21.05.2012;

договір № ТЭО-К/008 на транспортно-експедиційне обслуговування від 01.03.2012;

матеріальні цінності на суму 4,7 тис. грн.;

документи, які підтверджують наявність дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 127,5 тис. грн. та іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 659,7 тис. грн.;

Ухвала суду набрала законної сили 23.10.2018. Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 та п.17.5 розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України.

Строк пред'явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" три роки.

Повне судове рішення складено і підписано 23.10.2018.

Направити цю ухвалу рекомендованим листом з повідомленням ліквідатору банкрута (з гербовою печаткою за підписом судді), членам комітету кредиторів (1), ОСОБА_1 (АДРЕСА_2).

С у д д я Хабазня Ю.А.

4