номер провадження справи 23/6/15-21/59/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.10.2018 Справа № 908/130/15-г

м. Запоріжжя, Запорізька область

За заявою - арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") (АДРЕСА_1)

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, )

про спростування майнових дій та стягнення неповернутої грошової допомоги на загальну суму 5728459,64 грн.

Кредитори:

1. Публічне акціонерне товариство "ЗЛАТОБАНК" (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52; ідент. код - 35894495; скорочено - АТ "ЗЛАТОБАНК");

2. Маріупольська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Донецькій області (ІКЮО 9883670, вул. Італійська, б. 59, м. Маріуполь, Донецька область, 87515);

3. Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ідент. код - 00032129; скорочено - АТ "ОЩАДБАНК");

4. Публічне акціонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, ідент. код - 14352406; скорочено - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО");

5. Публічне акціонерне товариство "ДЕЛЬТА БАНК" (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, ідент. код - 34047020);

6. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідент. код - 25959784);

7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" (21022, м. Вінниця, вул. Тарноградського, буд. 46; ідент. код - 34940079; скорочено - ТОВ "ТК "УРОЖАЙ");

8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНСТРИМ" (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 612, );

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Л. Чайки, 56)

Ліквідатор - Юдицький О.В. (вул. Героїв Дніпра, б. 7, к. 171, м. Черкаси, 18005)

Учасники провадження:

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,17; поштова адреса - 01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 33-Б, )

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, )

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Білгород-Дністровська Паляниця" (67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, буд. 28, )

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 11.10.2018 р. судом поновлено провадження у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" з 11.10.2018., призначено судове засідання для розгляду заяви ФО ОСОБА_6 (вх. № 08-08/8414/18 від 08.05.2018), заяви ліквідатора (вх. № 08-08/9620/18 від 25.05.2018) про закриття провадження в частині вимог ТОВ "ФІНСТРИМ", заяви ТОВ "Ван - Брок" (вх. № 08-08/11013/18 від 18.06.2018) про правонаступництво, заяви ліквідатора про надання згоди на продаж майна боржника, яке є предметом забезпечення вимог ТОВ «Фінстрим» вих. № 02-01/13859/908-130 від 25.07.2018. (вх. № 08-08/13540/18 від 30.07.2018.), звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури, на 01.11.2018 року, 12 - 00.

18.10.2018 року до суду від арбітражного керуючого Юдицького О.В. (ліквідатор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ") надійшла заява вих. № 02-01/14089/908-130 від 12.10.2018. (вх. № 08-10/89/18 від 18.10.2018.) про вжиття заходів забезпечення позову, в якій заявник просить суд:

- прийняти заяву про вжиття заходів забезпечення позову до розгляду та розглянути її в межах строків, встановлених ч.і ст.140 ГПК України;

- вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (до зміни назви - "Керуюча Компанія "Золотий Урожай'") адреса місцезнаходження: вул. Максима Берлінського, 6.20, офіс 3, м. Київ, 04060 до завершення розгляду заяви ліквідатора банкрута про спростування майнових дій боржника та стягнення з відповідача грошових коштів на загальну суму 5 728 459,64 грн. вчиняти дії щодо відчуження в любій формі - купівлі-продажу, дарування, передачі до статутного фонду юридичних осіб, відмови, або розпорядження іншим чином частками в статутному капіталі господарських товариств, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (до зміни назви - "Керуюча Компанія "Золотий Урожай") на загальну суму 3 186 611,00 грн., щодо наступних товариств з обмеженою відповідальністю: Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий Урожай Дніпро» (, 49107, м. Дніпро, вул. Шинна, буд.18, к.231) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 299 970 грн., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 99,99%; Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібозавод «Салтівський» (код ЄДРГІОУ 39121098, адреса: 61 153, м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 6.1) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 299 970 грн., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 99,99%; Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «РІТЕИЛ ПЛЮС» (, адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 6.6) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 1 917 061,00 грн., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 99.85%; Товариства обмеженою відповідальністю «Золотий Урожай Харків» (, адреса: 61153. м. Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, буд.1) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 299 970 грн., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 99,99%; Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська алкогольно-продовольча компанія «ПАУЕР ДРІНКС» (, адреса: 03 115, м. Київ, вул. Львівська, буд.22, прим. 12) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 20 000 грн., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 40,0%; Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕСАЖ ЛОДЖИСТІК СЕРВІСЕЗ» (код ЄДРГІОУ 36888440, адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд.5, К.104-А) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 29 760 грн., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 40,0%; Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (. адреса: 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 6.5) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 99 900 грн., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 99.9%; Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УМАНЬ» (, адреса: 03115, м. Київ., вул. Львівська, буд.22, прим. 12) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 20 000 грн. частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 40,0%; Товариства з обмеженою відповідальністю «САЛТІВАКТИВ» (, адреса: 61153, м. Харків. вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 1) Розмір внеску товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» - 99 990 гри., частка товариства з обмеженою відповідальністю «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері» в статутному капіталі становить 99,99%.

В обґрунтування заяви Юдицький О.В. зазначає, що протягом часу з 13.03.2014 року по 08.07.2014 року ТОВ «ТД «Золотий Урожай» надав ТОВ «Керуюча компанія «Золотий Урожай» (після зміни назви -«Керуюча компанія «Лауффер Бейкері») поворотну фінансову допомогу на загальну суму 5 961 284,64 грн., яка до цього часу Відповідачем не повернута. Відповідач використав грошові кошти ГОВ «ТД «Золотий Урожай», надані як зворотна фінансова допомога у власних інтересах та інтересах кінцевого бенефіціарного власника та всупереч інтересам ТОВ «ТД «Золотий Урожай», який на той момент мав прострочену заборгованість перед кредиторами. Наданням фінансової допомоги на суму 5 728 459,64 грн., яка не була повернута відповідачем до цього часу, порушені права, законні інтереси ТОВ «ТД «Золотий Урожай» та його кредиторів. Відповідач набув за кошти ТОВ «ТД «Золотий Урожай» майнові активи ТОВ «ТД «Золотий Урожай», корпоративні права інших юридичних осіб, та не повернув отриману фінансову допомогу банкруту.

Крім того, кінцевим бенефіціарним власником юридичних осіб, на користь яких боржником вчинялись майнові дії була одна і та сама фізична особа - ОСОБА_9.

Таким чином, у володінні ТОВ «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері» перебувають активи у вигляді корпоративних прав - часток у статутному капіталі господарських товариств, які придбані за грошові кошти ТОВ «ТД «Золотий Урожай», які надані відповідачу на зворотній основі, але не повернуті до цього часу.

Заявником встановлено, що станом на дату подання цієї заяви відповідач - ТОВ «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері» володіє корпоративними правами юридичних осіб, частки у статутному капіталі яких придбані в тому числі за кошти ТОВ «ТД «Золотий Урожай», перелік яких зазначено вище.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.01.2015 року порушено провадження у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обме женою відповідальністю «Торговий дім «Золотий Урожай».

Надання безповоротної фінансової допомоги ТОВ «Керуюча компанія «Лауффер Бейкері» на суму 5 728 459,64 грн. відбулось протягом одного року, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство ТОВ «Торговий дім «Золотий Урожай», в зв'язку з чим ліквідатором ТОВ «ТД Золотий урожай» подано до господарського суду Запорізької області заяву про спростування майнових дій боржника, пов'язаних з наданням ТОВ "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (до зміни назви - "Керуюча Компанія "Золотий Урожай") безповоротної грошової допомоги протягом одного року, що передував порушенню у справі про банкрутство та стягнення з відповідача грошових коштів на загальну суму 5 728 459,64 грн.

Оскільки метою застосування спростування майнових дій є не спростування саме по собі, а повернення до ліквідаційної маси певного майна, в резолютивній частині ухвали зазначається висновок про стягнення з особи, якій були сплачені кошти чи було передане інше майно, коштів на користь боржника.

Заявник вважає, що у нього є підстави для звернення до суду із заявою про вжиття заходів забезпечення позову, оскільки невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду.

ТОВ «Керуюча Компанія «Лауффер Бейкері», дізнавшись про подання заяви про спростування майнових дій боржника та стягнення з відповідача грошових коштів, наданих як поворотна фінансова допомога в сумі 5 728 459,64 грн., може на думку ліквідатора здійснити відчуження часток в статутному капіталі іншим особам, зокрема співзасновникам господарських товариств, що в подальшому унеможливить виконання судового рішення та буде вимагати наступного звернення ТОВ «ТД «Золотий Урожай» до суду за захистом своїх порушених прав, додаткових витрат часу та грошових коштів.

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Юди цього О.В. вих. № 02-01/14089/908-130 від 12.10.2018. (вх. № 08-10/89/18 від 18.10.2018.) про вжиття заходів забезпечення позову, дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

Згідно ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до ст. 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, шляхом накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов'язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини.

Забезпечення позову є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи.

Питання задоволення заяви сторони у справі про застосування заходів забезпечення позову вирішується судом в кожному конкретному випадку, виходячи з характеру обставин справи, що дозволяють зробити припущення про утруднення чи унеможливлення виконання рішення суду у випадках невжиття заходів забезпечення позову.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

При цьому у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

З матеріалів заяви, поданих ліквідатором на обґрунтування своїх вимог, суд не може дійти висновку, що ТОВ "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" використала частину грошових коштів, які були надані як зворотна фінансова допомога у власних інтересах та інтересах кінцевого бенефіціарного власника та всупереч інтересам ТОВ «ТД «Золотий Урожай».

Також, заявником не надано належних доказів в підтвердження своєї позиції щодо наміру відповідача здійснити відчуження часток в статутному капіталі іншим особам, зокрема співзасновникам господарських товариств. При цьому, неможливість виконання прийнятого в подальшому судового рішення, в разі його задоволення є лише припущення заявника, яке не підтверджується жодними належними та допустимими доказами.

Таким чином, ліквідатором належним чином не доведено, на підставі ст. ст. 73-74, 76-79 ГПК України та не подано належних та допустимих доказів у підтвердження того, що обрані запобіжні заходи у вигляді заборони ТОВ "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" вчиняти дії щодо відчуження в любій формі - купівлі-продажу, дарування, передачі до статутного фонду юридичних осіб, відмови, або розпорядження іншим чином частками в статутному капіталі господарських товариств, які належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Керуюча Компанія "Лауффер Бейкері" (до зміни назви - "Керуюча Компанія "Золотий Урожай") на загальну суму 3 186 611,00 грн., щодо товариств з обмеженою відповідальністю, перелічених вище є адекватними, співмірними та ефективними заходами забезпечення прав та законних інтересів сторін при вирішенні заяви по суті, в розумінні ст.ст. 136-137 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 136, 137, 140, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" Юдицького Олександра Вікторовича про вжиття заходів забезпечення позову вих. № 02-01/14089/908-130 від 12.10.2018. (вх. № 08-10/89/18 від 18.10.2018.)

Копію ухвали надіслати ліквідатору, ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері".

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 19.10.2018 року та може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя В.І. Черкаський