УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

11.10.2018Справа № 910/12480/18

Суддя Гумега О.В., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Яф Глобал ГМБХ"(JAF Global GmbH) (вул. Гербергассе 2, 2000 м. Штоккерау, Австрія (Gerbergasse 2, 2000 Stockerau, Austria)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліс-Буд" (03680, м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф. 321)

про стягнення 231 979,79 Євро, що еквівалентно 7 216 949,49 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 30.07.2018, який складає 31,110251 грн. за 1 Євро

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Яф Глобал ГМБХ" (JAF Global GmbH) (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліс-Буд" про стягнення грошових коштів у сумі 224 002,15 Євро, що еквівалентно 6 968 763,11 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 30.07.2018, який складає 31,110251 грн. за 1 Євро, було отримано відповідачем від позивача без достатніх на це правових підстав, а також процентів за користування безпідставно отриманими грошовими коштами у сумі 7 977,64 Євро, що еквівалентно 248 186,38 грн. за офіційним курсом НБУ станом на 30.07.2018, який складає 31,110251 грн. за 1 Євро.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що маючи намір на укладення і виконання в подальшому зовнішньо-економічного договору купівлі-продажу на експорт товарів (пиломатеріалів, продукції деревообробної промисловості), позивач здійснив на користь відповідача сім окремих банківських переказів на розрахунковий рахунок набувача на загальну суму 224 002,15 Євро, тоді як постачання будь-якого замовленого товару, виконання замовлених робіт, надання замовлених послуг на користь позивача, у зв'язку з отриманням грошових коштів у наведеній сумі, відповідачем в подальшому не здійснювалось, у зв'язку з чим позивач звернувся до відповідача з вимогою про повернення безпідставно набутих грошових коштів та сплату процентів за користування ними, яку відповідач вважає необгрунтованою та заявленою до неналежної особи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2018 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Яф Глобал ГМБХ" (JAF Global GmbH) залишено без руху, встановлено позивачу спосіб та строк усунення недоліків позовної заяви.

04.10.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви в порядку ст. 174 Господарського процесуального кодексу України разом з доданими до нього докуменами.

Зважаючи на наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку про усунення позивачем недоліків позовної заяви у встановлений судом строк.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи визначену позивачем ціну позову, обраний позивачем спосіб захисту; обсяг та характер доказів у справі, суд дійшов висновку про здійснення розгляду даної справи у порядку загального позовного провадження та призначення підготовчого засідання у справі.

Відповідно до частини 1 статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначається, зокрема, результат вирішення заяв і клопотань позивача, що надійшли разом із позовною заявою, якщо їх вирішення не потребує виклику сторін.

Разом з позовною заявою надійшло клопотання позивача про витребування доказів (в порядку ст. 81 ГПК України), відповідно до якого позивач просить суд витребувати у Відділення №84 ПАТ "УкрСиббанк" у м. Київ (МФО 351005, м. Київ, бул. Вацлава Гавела, буд. 6) документальне підтвердження (первинні та/або інші зведені облікові та/або розрахункові документи) зарахування на банківський рахунок ТзОВ "ЛІС-БУД" № 7300 грошових коштів у сумі 224 002,15 Євро (двісті двадцять чотири тисячі два євро п'ятнадцять центів), перерахованих Товариством з обмеженою відповідальністю "ЯФ ГЛОБАЛ" (JAF Global GmbH), згідно наведених у даному клопотанні банківських платіжних доручень (по системі міжнародних банківських переказів SWIFT).

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (ст. 73 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно статті 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Зважаючи на наведені норми, дослідивши подане позивачем клопотання про витребування доказів та доводи в його обгрунтування, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів, у зв'язку з чим витребувати у Відділення №84 Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" у м. Київ (м. Київ, бул. Вацлава Гавела, буд. 6):

- інформацію про власника рахунку № 7300;

- документальне підтвердження (первинні та/або інші зведені облікові та/або розрахункові документи) зарахування на банківський рахунок № 7300 грошових коштів у сумі 224 002,15 Євро (двісті двадцять чотири тисячі два євро п'ятнадцять центів), перерахованих Товариством з обмеженою відповідальністю "ЯФ ГЛОБАЛ" (JAF Global GmbH), згідно переліку банківських платіжних доручень (по системі міжнародних банківських переказів SWIFT).

Відповідно до ч. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України уповноважити на одержання витребуваних доказів Товариство з обмеженою відповідальністю "Яф Глобал ГМБХ" (JAF Global GmbH).

Суд також відзначає, що ч. 2 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Зважаючи на наведене, суд дійшов висновку про необхідність зобов'язання відповідача надати докази вчинення ним постачання будь-якого замовленого товару, виконання будь-яких замовлених робіт, надання будь-яких замовлених послуг на користь позивача із зазначенням підстав вчинення таких дій.

Керуючись статтями 12, 73, 74, 76, 81, 176, 181, 232, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Призначити підготовче засідання у справі на 05.11.18 о 11:50 год. Підготовче засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4.

4. Викликати учасників справи у підготовче засідання, визнати їх явку обов'язковою. Звернути увагу, що учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження та місця проживання під час розгляду справи (ч. 7 ст. 120 ГПК України).

5. Учасникам справи направити у підготовче засідання своїх представників з наданням документів, що підтверджують повноваження представників, для залучення до матеріалів справи (ст.ст. 56 - 61 ГПК України).

6. Витребувати у Відділення №84 Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" у м. Київ (м. Київ, бул. Вацлава Гавела, буд. 6):

- інформацію про власника рахунку № 7300;

- документальне підтвердження (первинні та/або інші зведені облікові та/або розрахункові документи) зарахування на банківський рахунок № 7300 грошових коштів у сумі 224 002,15 Євро (двісті двадцять чотири тисячі два євро п'ятнадцять центів), перерахованих Товариством з обмеженою відповідальністю "ЯФ ГЛОБАЛ" (JAF Global GmbH), згідно переліку банківських платіжних доручень (по системі міжнародних банківських переказів SWIFT):

№ п.п. / Count No.Дата валютування: / SWIFT value date (line 32A):Сума платежу, Євро: / Amount credited, EUR:Контрольний номер переказу: / SWIFT reference No. (line 20):
1.Березень/March 31, 201765 520,DAT00024
2.Квітнень/Аргіl 03, 201732 760,00FBAXE3
3.Червень/June 7, 201728 956,DAT00075
4.Червень/June 21, 201718 538,DAT00015
5.Липень/July 05, 201733 894,DAT00168
6.Липень/July 17, 201728 529,DAT00024
7.Липень/July 28, 201715 803,DAT00130

Відповідно до ч. 5 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України уповноважити на одержання витребуваних доказів Товариство з обмеженою відповідальністю "Яф Глобал ГМБХ" (JAF Global GmbH).

7. Зобов'язання відповідача:

- надати докази вчинення ним постачання будь-якого замовленого товару, виконання будь-яких замовлених робіт, надання будь-яких замовлених послуг на користь позивача із зазначенням підстав вчинення таких дій.

8. Запропонувати відповідачу:

- подати до суду відзив на позовну заяву, в тому числі з посиланням на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду, до відзиву додати всі докази, що підтверджують заперечення проти позову, протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали суду про відкриття провадження у справі (ст.ст. 165, 178 ГПК України), при цьому звернути увагу, що копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана (надана) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 ГПК України); у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України);

- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) заперечення на відповідь на відзив (ст.ст. 167, 184 ГПК України).

9. Запропонувати позивачу:

- надати посилання на висновок щодо застосування відповідної норми права у подібних правовідносинах, викладений в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду;

- подати до суду протягом п'яти днів з дня отримання відзиву відповідь на відзив (ст.ст. 166, 184 ГПК України), при цьому звернути увагу, що згідно ч. 3 ст. 166 ГПК України до відповіді на відзив застосовуються правила, встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, а отже, копія відповіді на відзив та доданих до неї документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду.

10. Звернути увагу учасників справи, що виконання ними вимог ухвали суду у строки, встановлені судом, доводиться учасником справи, який подає відповідні документи.

11. Звернути увагу учасників справи, що докази, які подають учасники справи та порядок їх подання, повинні відповідати вимогам глави 5 ГПК України, зокрема:

- позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з позовною заявою (ч. 2 ст. 80 ГПК України);

- відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, повинні подати докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи (ч. 3 ст. 80 ГПК України);

- якщо доказ не може бути поданий у встановлений законоим строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 4 ст. 80 ГПК України);

- докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч. 8 ст. 80 ГПК України);

- копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч. 9 ст. 80 ГПК України).

12. Звернути увагу сторін, що збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених ГПК України (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 74 ГПК України).

13. Звернути увагу учасників справи, що заяви з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення) учасники справи подають з дотриманням вимог ст.ст. 169, 170 ГПК України, зокрема, учасник справи має право додати до письмової заяви, клопотання проект ухвали, постановити яку він просить суд (ч. 3 ст. 170 ГПК України). Водночас, ч. 4 ст. 170 ГПК України визначено, що суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

14. Звернути увагу позивача, що у разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою статті 46 ГПК України, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі (ч. 5 ст. 46 ГПК України).

15. Звернути увагу сторін, що відповідно до ч. 2 ст. 192 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши про це спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

16. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

17. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання - 11.10.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Гумега

До відома учасників справи:

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи:

- подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі (п.п. 17.1 п. 17 Перехідних положень);

- розгляд справи у суді здійснюється за матеріалами справи у паперовій формі (п.п. 17.3 п. 17 Перехідних положень).

Учасники справи мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.