УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

18.10.2018Справа № 910/12803/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., дослідивши матеріали позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17), що діє як ліквідатор публічного акціонерного товариства «БАНК «ТАВРИКА» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94; поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11),

до ОСОБА_1 (АДРЕСА_25),

ОСОБА_2 (07443, АДРЕСА_1),

ОСОБА_3 (08703, АДРЕСА_2),

ОСОБА_4 (08292, АДРЕСА_3),

ОСОБА_5 (АДРЕСА_22),

ОСОБА_6 (02034, АДРЕСА_4),

ОСОБА_7 (02140, АДРЕСА_5),

ОСОБА_8 (03058, АДРЕСА_6),

ОСОБА_9 (АДРЕСА_21),

ОСОБА_10 (03148, , АДРЕСА_7),

ОСОБА_11 (04213, АДРЕСА_8),

ОСОБА_12 (АДРЕСА_9),

ОСОБА_13 (02002, АДРЕСА_10),

ОСОБА_14 (04080, АДРЕСА_11),

ОСОБА_15 (АДРЕСА_23),

ОСОБА_16 (04212, АДРЕСА_12),

ОСОБА_17 (03040, АДРЕСА_13),

ОСОБА_18 (03179, АДРЕСА_14),

ОСОБА_19 (01010, АДРЕСА_15),

ОСОБА_20 (03124, АДРЕСА_16),

ОСОБА_21 (03087, АДРЕСА_17),

ОСОБА_22 (04200, АДРЕСА_18),

ОСОБА_23 (02139, АДРЕСА_19),

ОСОБА_24 (02156, АДРЕСА_20),

ОСОБА_25 (АДРЕСА_24),

про стягнення 2 679 888 731,86 грн.,

без виклику учасників справи,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2018 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), що діє як ліквідатор публічного акціонерного товариства «БАНК «ТАВРИКА» (далі - Банк) до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 про стягнення солідарно 2 679 888 731,86 грн. шкоди в порядку частини п'ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Фонд обґрунтовує позовні вимоги таким:

- на підставі постанови Правління Національного банку України від 20.12.2012 №548 «Про віднесення публічного акціонерного товариства «БАНК «ТАВРИКА» до категорії неплатоспроможних» (далі - Постанова), виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 20.12.2012 № 33 «Про запровадження тимчасової адміністрації в публічне акціонерне товариство «БАНК «ТАВРИКА», відповідно до якого запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію Банку;

- відповідно до Постанови Правління НБУ від 20.03.2013 №97 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 20.03.2013 № 17 «Про початок процедури ліквідації АТ «БАНК «ТАВРИКА» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію Банку, згідно з якими було розпочато процедуру ліквідації Банку та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення ліквідації Банку;

- під час здійснення процедури ліквідації Банку встановлено, що розмір зобов'язань Банку відповідно до затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.01.2018 №266 реєстру акцептованих вимог кредиторів вимог кредиторів до Банку становить 2 748 429 694 грн.;

- під час ліквідації Банку встановлено, що оціночна (ринкова) вартість його ліквідаційної маси затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.09.2013 №100/13 складає 90 441 340 грн.;

- недостатність майна Банку для покриття вимог кредиторів банку складає 2 657 988 356 грн.;

- кошти стягнуті з пов'язаних із Банком осіб як відшкодування шкоди включаться до ліквідаційної маси Банку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 позовну заяву було залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

16.10.2018 Фонд подав суду документи на виконання вимог ухвали суду від 16.10.2018.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального провадження, виходячи з такого.

Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 12 Господарського процесуального кодексу України загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Частинами третьою та п'ятою статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абзацу 4 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1 762 грн.

З огляду не те, що ціна позову складає 2 679 888 731,86 грн. (більше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 176 200 грн.), спір підлягає вирішенню в порядку загального позовного провадження.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 12, 176, 234 та 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 08.11.18 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 6 .

4. Повідомити сторони справи про те, що підготовче засідання призначене на 08.11.2018 о 14год.00хв.

5. Звернутися до відділів ведення реєстру територіальних громад відповідних рад із запитами щодо доступу до персональних даних за формою, наведеною в додатку 3 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених Постановою від 02.03.2016 № 207 Кабінету Міністрів України, таких фізичних осіб:

ОСОБА_1 (АДРЕСА_25; ІНФОРМАЦІЯ_1; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_1);

ОСОБА_2 (07443, АДРЕСА_1; ІНФОРМАЦІЯ_2; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_2);

ОСОБА_3 (08703, АДРЕСА_2; ІНФОРМАЦІЯ_3; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_3);

ОСОБА_4 (08292, АДРЕСА_3; ІНФОРМАЦІЯ_4; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_4);

ОСОБА_5 (АДРЕСА_22; ІНФОРМАЦІЯ_5; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_5);

ОСОБА_6 (02034, АДРЕСА_4; ІНФОРМАЦІЯ_6; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_6);

ОСОБА_7 (02140, АДРЕСА_5; ІНФОРМАЦІЯ_7; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_7);

ОСОБА_8 (03058, АДРЕСА_6; ІНФОРМАЦІЯ_8; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_8);

ОСОБА_9 (АДРЕСА_21; ІНФОРМАЦІЯ_9; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_9);

ОСОБА_10 (03148, , АДРЕСА_7; ІНФОРМАЦІЯ_10; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_10);

ОСОБА_11 (04213, АДРЕСА_8; ІНФОРМАЦІЯ_11; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_11);

ОСОБА_12 (АДРЕСА_9; ІНФОРМАЦІЯ_12; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_12);

ОСОБА_13 (02002, АДРЕСА_10; ІНФОРМАЦІЯ_13; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_13);

ОСОБА_14 (04080, АДРЕСА_11; ІНФОРМАЦІЯ_14; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_14);

ОСОБА_15 (АДРЕСА_23; ІНФОРМАЦІЯ_15; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_15);

ОСОБА_16 (04212, АДРЕСА_12; ІНФОРМАЦІЯ_16; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_16);

ОСОБА_17 (03040, АДРЕСА_13; ІНФОРМАЦІЯ_17; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_17);

ОСОБА_18 (03179, АДРЕСА_14; ІНФОРМАЦІЯ_18; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_18);

ОСОБА_19 (01010, АДРЕСА_15; ІНФОРМАЦІЯ_19; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_19);

ОСОБА_20 (03124, АДРЕСА_16; ІНФОРМАЦІЯ_20; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_20);

ОСОБА_21 (03087, АДРЕСА_17; ІНФОРМАЦІЯ_21; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_21);

ОСОБА_22 (04200, АДРЕСА_18; ІНФОРМАЦІЯ_22; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_22);

ОСОБА_23 (02139, АДРЕСА_19; ІНФОРМАЦІЯ_23; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_23);

ОСОБА_24 (02156, АДРЕСА_20; ІНФОРМАЦІЯ_24; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_24);

ОСОБА_25 (АДРЕСА_24; ІНФОРМАЦІЯ_25; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_25).

6. Встановити позивачу строк у п'ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту (положення);

- документів, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи;

- оригіналів всіх документів, доданих до позовної заяви (для огляду).

7. Встановити відповідачам строк у п'ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзиву на позов в порядку статті 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази направлення відзиву та доданих до нього документів позивачу;

- на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи.

8. Встановити позивачу строк у п'ять днів з дня отримання від відповідачів відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

9. Встановити відповідачам строк у п'ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу.

10. Звернути увагу учасників справи на те, що:

- заяви, клопотання, відзив і заперечення необхідно подавати тільки в письмовій формі у визначені даною ухвалою та Господарського процесуального кодексу України строки;

- документи та додаткові докази, які витребовуються ухвалою суду для залучення до матеріалів справи, у прошитому вигляді з обов'язковим описом додатків завчасно, необхідно подати до канцелярії Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

11. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 Господарського процесуального кодексу України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 Господарського процесуального кодексу України.

12. Повідомити учасників справи про таке:

- відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- учасники справи можуть отримати інформацію по справі в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі судової влади України за такою сторінкою https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/.

13. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи та відділам ведення реєстру територіальних громад.

Ухвала набрала законної сили 18.10.2018 та оскарженню не підлягає.

Суддя І.Д.Курдельчук