ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"10" жовтня 2018 р. Cправа № 902/198/18

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючого судді - Матвійчука Василя Васильовича, суддів - Банаська Олександра Олександровича, Нешик Ольги Степанівни, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Компані Україна» (Куренівський провулок, 12, офіс 601, а/с.4, м. Київ, 04073)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина»

(вул. І. Богуна, буд. 4, смт. Томашпіль, Вінницька область, 24200)

третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 акціонерне товариство АБ «Укргазбанк» (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087).

про стягнення 3 290 000,00 грн.,-

за участю секретаря судового засідання Незамай Д.Д.,

представників сторін:

позивача: ОСОБА_3 за довіреністю № б/н від 21.05.2018;

відповідача: ОСОБА_4 за довіреністю № 000245 від 20.04.2018;

третьої особи: ОСОБА_5 за довіреністю № 38 від 19.01.2018

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Компані Україна» звернулось до суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина» коштів в розмірі 3 290 000,00 грн, що знаходяться на рахунку № 2769 та інших рахунках в ПАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478.

Ухвалою суду від 27.04.2018 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/198/18 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 23.05.2018. Залучено до участі у справі третю особу, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_2 акціонерне товариство АБ «Укргазбанк».

При розгляді справи 23.05.2018 судом оголошено перерву до 21.06.2018 з метою виконання сторонами вимог ухвали суду від 27.04.2018. (протокольна ухвала від 23.05.2018).

Підготовче засідання у визначену судом дату (21.06.2018) не відбулось у зв'язку з перебуванням судді на лікуванні.

Ухвалою суду від 25.06.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, підготовче засідання призначено на 18.07.2018.

В судовому засіданні 18.07.2018 оголошено перерву до 20.07.2018.

Ухвалою суду від 20.07.2018 справу прийнято до провадження колегіальним складом суду з призначенням підготовчого засідання на 20.08.2018.

Протокольною ухвалою від 20.08.2018 оголошено перерву до 10.09.2018.

При розгляді справи 10.09.2018 за клопотанням представників сторін закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 10.09.2018 (протокольна ухвала від 10.09.2018)

В судовому засіданні 10.09.2018 оголошено перерву до 10.10.2018.

На визначену судом дату з'явились представники Позивача, Відповідача та Третьої особи. Представник Позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі. Представник Відповідача визнав обставини, на які посилається Позивач, проте позовні вимоги не визнав. Представник Третьої особи заперечив проти доводів Позивача.

Відповідно до ст. 219 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 10.10.2018р. судом проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, судом встановлено наступне.

Обґрунтовуючи позовні вимоги Позивач посилається на наступне. 22.02.2018 між дійсними представниками Позивача як покупця та невстановленими особами, які діяли від імені Відповідача, як продавця були проведені переговори щодо купівлі-продажу 3000 тон пшениці 3-го класу, українського походження. За наслідками переговорів були досягнені усні попередні домовленості щодо укладення Договору купівлі-продажу товару. Представники сторін розпочали підготовчі ( організаційні) роботи щодо оформлення документів, складання та підписання договору, здійснення оплати, передачі товару разом з первинними документами на нього. На етапі вказаних підготовчих робіт невстановлені особи, представляючись працівниками Відповідача, ввели в оману дійсних працівників Позивача, надали заяву про зміну банківських реквізитів та, власне, самі реквізити банківського рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код 320478, код , відкритого на ім'я Відповідача на підставі ймовірно підроблених та / або неіснуючих документів. Для виконання домовленостей, будучи впевненими у реальності наданої інформації та дійсності намірів на реалізацію угоди купівлі-продажу пшениці, не усвідомлюючи наявності обману з боку невстановлених осіб, що нібито діяли від імені Відповідача, співробітниками Позивача 23.02.2018 було здійснено перерахування грошових коштів у загальному розмірі 12 432 009,60 rрн. на вказаний банківський рахунок.

Як стало в подальшому відомо від дійсних працівників Відповідача, рахунок № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» невідомий і дійсними представниками Відповідача даний рахунок не відкривався. Контроль за рахунком ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» не здійснюється.

Завдяки виявленню працівниками Позивача вищевказаних дій, 01.03.2018 було подано Заяву про зупинення фінансових операцій по відкритому шахраями банківському рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, до Державної служби фінансового моніторингу України. Станом на сьогодні, після того як відбулось блокування ОСОБА_6 службою фінансового моніторингу рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, на останньому знаходилось 3 290 000,00 грн. З вказаного рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк» невстановленими особами більша частина грошових коштів у розмірі 9 142 009,60 грн. була перерахована на рахунки третіх осіб з метою виведення коштів в готівку та подальшого їх привласнення.

Наразі триває досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000084 від 01.03.2018 р за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Зважаючи на безпідставність отримання на рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк», відкритий невідомими особами на ім'я ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», грошових коштів Позивача, останній подав дану позовну заяву.

Відповідач в поясненнях № 2365 від 20.06.2018 не заперечує проти обставин викладених у мотивувальній частині позовної заяви (наявність відкриття невідомими особами рахунку у ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім'я ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина») та не проти стягнення коштів у розмірі 3 290 000,00 грн., що знаходяться на рахунку №2769 та інших рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» на користь ТОВ «ОСОБА_1 Компані Україна», однак зазначає, що не може визнати позов, оскільки, у разі його визнання (позову), на думку Відповідача, він таким чином визнає належність йому вищезгаданого рахунку в ПАТ АБ « Укргазбанк», із вихідними із цього наслідками.

В поясненнях № 2657 від 11.07.2018 Відповідач зазначає, що 22.02.2018 між дійсними представниками Позивача як покупця та невстановленими особами, які діяли від імені Відповідача, як продавця, були проведені переговори щодо купівлі-продажу 3000 тон пшениці 3-го класу, українського походження. За наслідками переговорів були досягнені усні попередні домовленості щодо укладення договору купівлі-продажу Товару.

Однак, дійсними представниками Позивача та Відповідача так і не були письмово оформлені усні попередні домовленості за участю невстановлених осіб та не було укладено договір купівлі-продажу товару. В сторін є в наявності лиш примірники проектів договору купівлі-продажу товару, які так і не були підписаними уповноваженими представниками сторін та які не мають жодної юридичної сили.

Таким чином, Відповідач визнає факт неукладення правочину, а саме контракту №К1802-0026 від 22.02.2018, оскільки жодних контрактів за наслідками усних домовленостей від 22.02.2018 про продаж 3000 тон пшениці З-го класу з ТОВ «ОСОБА_1 Компані Україна» Відповідачем підписано не було.

Крім того, дійсними представниками Відповідача не було вчинено жодних дій з метою виконання контракту №К1802-0026 від 22.02.2018, в тому числі не направлялося на адресу Позивача жодних специфікацій, рахунків, чи інших платіжних документів із зазначенням реквізитів рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

Третя особа в поясненнях № 51302/795/2018 від 15.05.2018 вказує, що між АБ «УКРГАЗБАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина» (надалі Товариство) у відповідності до вимог чинного законодавства було укладено Договір банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018, згідно якого Товариству було відкрито поточний рахунок №2769.980 та Договір № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018 про дистанційне обслуговування зазначеного рахунку.

Для укладення Договору та відкриття рахунку генеральний директор Товариства ОСОБА_7 особисто з'явився до Відділення №175/03 АБ «Укргазбанк» з паспортом та всіма необхідними документами, що вимагаються п.п. 2.1, 3.1, 3.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року N 492, для відкриття поточного рахунку. Товариство та його представник ОСОБА_7 були ідентифіковані та верифіковані АБ «Укргазбанк» у повній відповідності до вимог зазначеної Інструкції.

Від імені Товариства Договір було підписано генеральним директором ОСОБА_7 особисто у приміщенні АБ «Укргазбанк» на підставі наданих Банку документів, копії яких було засвідчено належним чином - підписом генерального директора ОСОБА_7 та печаткою Товариства.

Таким чином, поточний рахунок № 2769.980 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» було відкрито АБ «Укргазбанк» у повній відповідності до вимог чинного законодавства.

За платіжним дорученням № 3255 від 23.02.2018 Позивачем на поточний рахунок Товариства № 2769.980 було перераховано 12 432 009,60 грн., які АБ «Укргазбанк» було зараховано на зазначений рахунок Товариства. У призначенні платежу платіжного доручення № 3255 від 23.02.2018 зазначено: «оплата по контракту № К1802-0026 від 22.02.2018 згідно рахунку № 90 від 22.02.2018 (Пшениця) ПДВ (20%) 2 072 001,60».

АБ «Укргазбанк» було перевірено реквізити платіжного доручення № 3255 від 23.02.2018, встановлено відповідність номера рахунка Товариства і його коду, зазначених у ньому, рахунку Товариства та його коду. Тому грошові кошти в сумі 12 432 009,60 грн. були зараховані на поточний рахунок Товариства у відповідності до п. 22.6 ст. 22 Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

В подальшому з поточного рахунку 2769.980 грошові кошти були перераховані у відповідності до розпоряджень Товариства - за розрахунковими документами Товариства, оформленими належним чином, відповідно до п. 3.1 Інструкції № 22.

Наведене, на думку третьої особи, свідчить, що жодних порушень чинного законодавства під час відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина» поточного рахунку № 2769.980, зарахування на нього та списання з нього грошових коштів з боку АБ «Укргазбанк» не було.

Із наявних у справі та досліджених судом доказів вбачається, що відповідно до рахунку на оплату № 90 від 22.02.2018 Позивачем, згідно платіжного доручення № 3255 від 23.02.2018, перераховано грошові кошти в сумі 12 432 009,00 грн на розрахунковий рахунок № 2769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» на імя Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина».

За повідомленням Відповідача в листі № 985 від 06.03.2018 на лист Позивача № 7204 від 06.03.2018, розрахунковий рахунок № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, не належить ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина».

У звязку з виявленням шахрайський дій Позивачем було подано до Державної служби фінансового моніторингу України заяву № 03-1 від 01.03.2018 про зупинення фінансових операцій, в якій заявник просив зупинити будь-які фінансові, видаткові операції на рахунку № 22769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 , у разі виявлення фактів перерахування коштів із зазначеного рахунку на інші банківські рахунки інших отримувачів зупинити будь-які фінансові, видаткові операції по таким рахункам.

01.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою Позивача, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за яким відкрито кримінальне провадження №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

За повідомленням Позивача ОСОБА_6 службою фінансового моніторингу відбулось блокування рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, на якому знаходилось 3 290 000,00 грн.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2018 у справі № 127/5019/18, за клопотанням старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 2769 відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк» ТОВ АК «Зелена долина» та які знаходяться на інших рахунках відкритих ТОВ АК «Зелена долина» в ПАТ АБ «Укргазбанк», а також зупинено усі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зазначеною ухвалою встановлено, що з банківського рахунку № 2769 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» на імя ТОВ АК «Зелена долина» грошові кошти в сумі 9 146 322,04 грн були перераховані на рахунки третіх осіб.

За твердженням Третьої особи, поточний рахунок № 2769.980 ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» було відкрито АБ «Укргазбанк» у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Договір банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018, згідно якого Товариству було відкрито поточний рахунок №2769.980 та Договір № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018 про дистанційне обслуговування зазначеного рахунку від імені Товариства Договір було підписано генеральним директором ОСОБА_7 особисто у приміщенні АБ «Укргазбанк» на підставі наданих Банку документів, копії яких було засвідчено належним чином - підписом генерального директора ОСОБА_7 та печаткою Товариства.

Спростовуючи наведені доводи Відповідачем надано нотаріально посвідчену заяву свідка - генерального директора ОСОБА_7, в якій останній зазначає, що жодних договорів про відкриття банківського рахунку № 2769 чи інших рахунків в ПАТ АБ «Укргазбанк», дійсними посадовими особами та представниками ТОВ «АК «Зелена долина» не підписувалось. Наголошує, що всі перерахунки по зазначеному рахунку були здійснені невстановленими особами, стосовно яких відкрито кримінальне провадження.

Надаючи оцінку зазначеній заяві свідка суд зважає на наступні приписи.

Так, Відповідно до статті 87 Господарського процесуального кодексу України, показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини, або які ґрунтуються на повідомленнях інших осіб. На підставі показань свідків не можуть встановлюватися обставини (факти), які відповідно до законодавства або звичаїв ділового обороту відображаються (обліковуються) у відповідних документах. Законом можуть бути визначені інші обставини, які не можуть встановлюватися на підставі показань свідків.

Статтею 88 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що показання свідка викладаються ним письмово у заяві свідка. У заяві свідка зазначаються ім'я (прізвище, ім'я та по батькові), місце проживання (перебування) та місце роботи свідка, поштовий індекс, реєстраційний номер облікової картки платника податків свідка за його наявності або номер і серія паспорта, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти (за наявності), обставини, про які відомо свідку, джерела обізнаності свідка щодо цих обставин, а також підтвердження свідка про обізнаність із змістом закону щодо кримінальної відповідальності за надання неправдивих показань та про готовність з'явитися до суду за його викликом для підтвердження своїх свідчень. Підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків. Заява свідка має бути подана до суду у строк, встановлений для подання доказів.

За приписами частини 1, 2 статті 66 Господарського процесуального кодексу, свідком може бути будь-яка дієздатна фізична особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.

В поданій Відповідачем заяві свідка відсутні обставини що стосуються підписання Договору банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018 та Договору № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018 про дистанційне обслуговування рахунку безпосередньо генеральним директором ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_7.

Відтак, суд не приймає заяву свідка як належний доказ у справі.

Разом з тим, Позивачем 07.09.2018 подано до суду клопотання про залучення до матеріалів справи, з поміж іншого, висновку технічної та почеркознавчої експертизи, призначеної у кримінальному провадженні № 0000084 від 01.03.2018 та проведеної Вінницьким відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.08.2018 № 3493/3494/3518/18-21 щодо автентичності підпису директора ТОВ «АК «Зелена долина» на документах, на підставі яких було відкрито банківський рахунок № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

Порушення вимог ст. 80 ГПК України щодо подання доказів разом із позовною заявою, позивач обґрунтовує неможливістю їх подання у вказаний строк у зв'язку із тим, що на день звернення до суду висновки експертизи ще не були готові.

Керуючись ст. 80 ГПК України суд вважає за можливе прийняти зазначені висновки в якості доказів до розгляду в межах даної справи.

Відповідно до висновків судової експертизи від 16.08.2018 № 3493/3494/3518/18-21, підписи на документах, на підставі яких було відкрито банківський рахунок № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 виконані не самим ОСОБА_7, а іншою особою.

У п. 21 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" зазначено, що висновок судової експертизи, яку було проведено в межах провадження з іншої справи, в тому числі цивільної, кримінальної, адміністративної, оцінюється господарським судом у вирішенні господарського спору на загальних підставах як доказ зі справи, за умови, що цей висновок містить відповіді на питання, які виникають у такому спорі, і поданий до господарського суду в належним чином засвідченій копії.

За таких підстав, суд приймає до уваги висновок від 16.08.2018 № 3493/3494/3518/18-21 результатами проведення технічної та почеркознавчої експертизи, призначеною в рамках кримінального провадження № 0000084 від 01.03.2018, які складений експертами Вінницького відділення Київським науково дослідного інституту судових експертиз, які були попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову від дачі висновку (п. 1 ст. 384, п. 1 ст. 385 Кримінального кодексу України).

З урахуванням наведеного, судом не приймаються доводи Третьої особи щодо підписання Договору банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018 та Договору № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018 про дистанційне обслуговування рахунку генеральним директором ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_7.

Станом на день розгляду спору, кошти в розмірі 3 290 000,00 перебувають на рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», з метою повернення Позивач звернуся до суду з даним позовом.

Відповідно до приписів ст. 387 ЦК України, власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Відповідно до ст. 400 ЦК України, недобросовісний володілець зобов'язаний негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності або інше право відповідно до договору або закону, або яка є добросовісним володільцем цього майна. В разі невиконання недобросовісним володільцем цього обов'язку, заінтересована особа має право предявити позов про витребування цього майна.

Так, загальні підстави для виникнення зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави, визначені нормами глави 83 ЦК України.

Відповідно до ст.1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

При цьому, в силу ст.1212 ЦК України, особа яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави, зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків встановлені ст.11 ЦК України, відповідно до якої такі виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Як встановлено судом, що одним із видів господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_1 Компані Україна» є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. (п. 3.2. Статуту, дані витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Основним видом господарської діяльності ТОВ АК «Зелена долина» є вирощування зернових та технічних (п.3.2. Статуту, дані витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)

Між ТОВ «ОСОБА_1 Компані Україна» та ТОВ АК «Зелена долина» не укладався договір № К1802-0026 від 22.02.2018, який зазначено як підставу платежу в рахунку № 90 від 22.02.2018 та платіжному дорученні № 3255 від 23.02.2018. Будь яких інших договорів на купівлю-продаж пшениці 3 класу в кількості 3000т матеріали справи також не містять.

Відповідач у справі не виставляв Позивачу рахунку № 90 від 22.02.2018 на оплату пшениці 3 класу кількістю 3000т. на суму 12 0 010,00 грн.

Відповідач у справі не відкривав рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, та не контролював здійснення по ньому операцій, у тому числі щодо подальшого перерахування коштів з даного рахунку на рахунки третіх осіб.

Так, відповідно до статті 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України.

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками рахунків клієнтам регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 (далі - Інструкція). Перелік документів, які суб'єкти господарювання мають подати до банку під час відкриття рахунків, визначений главою 3 Інструкції.

Так, відповідно до пп.1.17, 3.1 Інструкції, якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку. Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має: пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники суб'єктів господарювання мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження; заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), яку підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. На підставі зазначених вище документів, уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати поточний рахунок. При цьому, відомості про суб'єктів господарювання (в тому числі установчі документи юридичної особи), банки мають можливість отримати самостійно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

Крім того, банки зобов'язані дотримуватись вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 №417, зокрема, уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта.

З наведеного випливає, та Третьою особою не спростовано, що при укладенні Договору банківського рахунку № 2018/РКО/175-007 від 09.01.2018 та Договору № 2018/КИБ/175-002 від 09.01.2018 про дистанційне обслуговування зазначеного рахунку, уповноваженим працівником банку (працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам), при здійсненні ідентифікації і верифікації особи, уповноваженої відкривати поточний рахунок, не дотримано наведених вище приписів.

Отже, матеріалами справи встановлено, що грошові кошти Позивача у розмірі 3 290 000,00, які знаходяться на рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк» набуті без правових підстав, відтак підлягають поверненню Позивачу, як власнику.

Відповідно до п. 2.36 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України №22 від 21.01.2004р., кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь-яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в судовому порядку.

Згідно ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. ст. 73, 74, 77 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

На підставі ст. 86 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Приймаючи до уваги, що матеріалами справи підтверджено, що кошти перераховані Позивачем за відсутності для цього правових підстав, і Відповідачем, станом на час прийняття рішення, не повернуті, а тому позовні вимоги про cтягнення з Відповідача грошових коштів у розмірі 3 290 000,00 грн., що знаходяться на рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478 підлягають задоволенню. Щодо вимоги Позивача про стягнення з Відповідача грошових коштів що знаходяться на інших рахунках ПАТ АБ «Укргазбанк», суд зазначає, що сторонами визнається, та матеріалами справи встановлено, що у ТОВ «АК «Зелена долина» відсутні інші рахунки у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України на відповідача покладаються 49 350,00 грн витрат по сплаті судового збору.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 86, 91, 104, 123, 126, 129, 185, 191, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина» (вул. І. Богуна, буд. 4, смт. Томашпіль, Вінницька область, 24200, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Компані Україна» (Куренівський провулок, 12, офіс 601, а/с.4, м. Київ, 04073, ) грошові кошти в розмірі 3 290 000 (три мільйони двісті девяносто тисяч) грн 00 коп. що знаходяться на рахунку № 2769 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомплекс «Зелена долина» (вул. І. Богуна, буд. 4, смт. Томашпіль, Вінницька область, 24200, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_1 Компані Україна» (Куренівський провулок, 12, офіс 601, а/с.4, м. Київ, 04073, ) 49 350 (сорок девять тисяч триста пятдесят) грн 00 коп. витрат зі сплати судового збору.

Копію рішення направити учасникам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Повне рішення складено 22 жовтня 2018 р.

Головуючий суддя Матвійчук В.В.

Судді Банасько О.О.

ОСОБА_9

віддрук. прим.:

1 - до справи

2-ТОВ "ОСОБА_1 Компані Україна" (Куренівський провулок, 12, офіс 601, а/с.4, м. Київ, 04073),

3 - АО "Арцінгер" ОСОБА_10 (вул. Московська, 32/2, БЦ "Сенатор", 10-й поверх, м. Київ, 01010)

4 - ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" (вул. І. Богуна, буд. 4, смт. Томашпіль, Вінницька область, 24200)

5 - ПАТ АБ "Укргазбанк" (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ, 03087)