ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.10.2018 Справа № 904/4604/16

За заявою Криворізької південної об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Кривбас", 50006, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, просп. Металургів, буд. 5,

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

при секретарі судового засідання: Книш І.В.

Представники:

від кредитора: Яцишин О.Й. - довіреність №886 від 21.05.18р., представник АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

від боржника: не з'явився

від ОСОБА_3: не з'явився

від ТОВ "Капіталспортінвест": не з'явився

від ОСОБА_4: не з'явився

від ОСОБА_5: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб"Кривбас", м.Кривий Ріг перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Вербицький Олексій Вікторович (свідоцтво № 692 від 18.04.13р.).

12.07.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №02-02-56/714 від 09.07.18р. ліквідатора, в якому просить суд витребувати від посадових осіб банкрута документи щодо дій (рішень) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб"Кривбас", які мали місце до порушення провадження у справі про банкрутство та стосуються майнових інтересів такого боржника, а також документів щодо майнового стану посадових осіб з метою можливого притягнення до субсидіарної відповідальності за наявності для цього підстав, передбачених законом.

17.07.18р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою: залучено до участі у справі про банкрутство - колишнього керівника ТОВ "Футбольний клуб"Кривбас" ОСОБА_3 та засновника банкрута ТОВ "Капіталспортінвест", м. Київ; призначено судове засідання на 06.08.18р. для розгляду вказаного вище клопотання ліквідатора; зобов'язано колишнього керівника ТОВ "Футбольний клуб"Кривбас" ОСОБА_3 та представника засновника банкрута ТОВ "Капіталспортінвест" подати до дати судового засідання до господарського суду Дніпропетровської області відзиви на клопотання №02-02-56/714 від 09.07.18р. ліквідатора про витребування документів.

06.08.18р. до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №02-02-56/795 від 03.08.18р. ліквідатора, в якому останній просить:

- провести судове засідання без участі ліквідатора;

- витребувати від ГУ НП в Дніпропетровській області (вул. Троїцька, 20а, м. Дніпро, 49101) адресу реєстрації ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7; від ГУ НП у м. Києві (вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601) адресу реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_3;

- витребувати від держреєстратора Криворізької міської ради (пл. Праці, 1, м. Кривий Ріг, 50057) копію реєстраційної справи ТОВ "ФК"Кривбас" () та від держреєстратора Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044) копію реєстраційної справи ТОВ "Капіталспортінвест" ();

- залучити до участі у справі ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, яких зобов'язати подати до суду та іншим учасникам справи відзиви на клопотання ліквідатора;

- відкласти розгляд клопотання ліквідатора на іншу дату.

З вказаного вище клопотання №02-02-56/795 від 03.08.18р. ліквідатора, господарським судом Дніпропетровської області встановлено, що ліквідатором повідомлено, що за адресою реєстрації засновника банкрута - вул. Січових Стрільців (Артема), буд. 73 знаходиться Міністерство юстиції України та в кабінеті 713 - Департамент Державної виконавчої служби, тобто ТОВ "Капіталспортінвест" не має.

З метою встановлення місцезнаходження (місця реєстрації) посадових осіб банкрута ліквідатором Вербицьким О.В. направлені запити до Головного управління поліції в Дніпропетровській області та у м. Києві, але відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" ліквідатору відмовлено у наданні інформації.

Також ліквідатор звертався до державного реєстратора, з метою отримання інформації із реєстраційної справи банкрута, однак державним реєстратором було відмовлено.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ "ФК"Кривбас" знаходиться у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради.

Крім того, ліквідатором встановлено місце реєстрації ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), яка працювала головним бухгалтером.

Ухвалою господарського суду від 06.08.18р. клопотання ліквідатора №02-02-56/795 від 03.08.18р. задоволено частково, відкладено судове засідання на 11.09.18р., витребувано від:

1. Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (вул. Троїцька, 20а, м. Дніпро, 49101) інформацію про адресу реєстрації ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

2. Головного управління Національної поліції у м. Києві (вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601) адресу реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_3;

3. держреєстратора Виконавчого комітету Криворізької міської ради (пл. Праці, 1, м. Кривий Ріг, 50057) копію реєстраційної справи ТОВ "ФК"Кривбас" ();

4. залучено до участі у справі про банкрутство - ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) та ОСОБА_5 (адреса ТОВ "Капіталспортінвест" - вул. Артема, буд. 73, оф. 713, м. Київ, 04053), в решті вимог - клопотання відхилено.

31.08.18р. до господарського суду Дніпропетровської області від Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України в Дніпропетровській області надійшов лист, в якому повідомляється наступне:

- згідно діючих обліків відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, був зареєстрований на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_2, 15.01.2016 знятий з реєстраційного обліку, вибув до АДРЕСА_7. На даний час на території Дніпропетровської області зареєстрованим не значиться;

- громадянка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 23.11.1995 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4.

04.09.18р. до господарського суду від Управління з питань реєстрації Виконавчого комітету Криворізької міської ради надійшла копія реєстраційної справи ТОВ "ФК"Кривбас" ().

10.09.18р. від громадянки ОСОБА_4 надійшло клопотання, в якому остання повідомляє, що:

- працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ "ФК"Кривбас" у період з 01.04.2011р. по 14.06.2013р., звільнена за згодою сторін за п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України згідно наказу № 104-к від 14.06.2013р.;

- всі фінансові та бухгалтерські документи, які були створені та стосувалися її роботи в цей період, на день її звільнення були передані директору ТОВ "ФК"Кривбас" ОСОБА_3, який здійснював керівництво господарською діяльністю підприємства;

- жодних документів, які б могли свідчити про дії (рішення) ТОВ "ФК"Кривбас", які мали місце до порушення провадження у справі про банкрутство та стосуються майнових інтересів боржника, вона не має та просить провести судове засідання без її участі, у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому населеному пункті та не має можливості дістатися до суду.

11.09.18р. господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- відкладено судове засідання на 16.10.2018р. на 12:00 год.;

- повторно витребувано від Головного управління Національної поліції у м. Києві (вул. Володимирська, 15, м. Київ, 01601) адресу реєстрації ОСОБА_5 та ОСОБА_3;

- зобов'язано ОСОБА_3 надати інформацію щодо перебування в трудових відносинах з ТОВ "ФК"Кривбас" та дані про місцезнаходження бухгалтерських документів банкрута.

27.09.18р. до господарського суду Дніпропетровської області надійшов лист №6952/125/19/02-2018 від 14.09.18р. Головного управління Національної поліції у м. Києві з інформацією щодо адреси реєстрації наступних осіб:

1. ОСОБА_3, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстрація місця проживання: АДРЕСА_5;

2. ОСОБА_5, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5, реєстрація місця проживання: АДРЕСА_6.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.09.18р. зобов'язано ОСОБА_5 у строк до 16.10.18р. подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на клопотання №02-02-56/714 від 09.07.18р. ліквідатора про витребування документів щодо дій (рішень) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб"Кривбас" та з'явитись у судове засідання, яке призначене на 16.10.18р.

16.10.18р. до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання №02-02-56/1171 від 13.10.18р. ліквідатора, в якому останній просить:

- провести судове засідання без участі ліквідатора;

- залучити до участі у справі ОСОБА_9 (АДРЕСА_3), витребувати від неї відзив на клопотання ліквідатора та документи згідно клопотання;

- повторно викликати посадових осіб банкрута, зобов'язати виконати вимоги ухвали від 11.09.18р. та направити ухвалу на адресу: АДРЕСА_8;

- відкласти розгляд клопотання на іншу дату.

З вказаного вище клопотання ліквідатора, господарським судом встановлено, що ліквідатором після ознайомлення з копією реєстраційної справи банкрута встановлено, що за 3 роки до порушення провадження про банкрутство ТОВ "ФК "Кривбас" відбувалася зміна учасників (засновників) банкрута, зміна керівників учасників (засновників) банкрута.

24.09.2012р. (протоколом № 12) відбулось примусове виключення учасника банкрута -ТОВ "Євроліга" (код 32385777) та закріплення 25% частки Статутного фонду за банкрутом.

Після примусового виключення учасника - ТОВ "Євроліга", інші учасники ТОВ "Капіталспортінвест" (директор ОСОБА_5) та ТОВ "Інвестспортбуд" (директор ОСОБА_9), прийняли рішення про розподілення частки Статутного фонду між собою як фізичні особи, так і як представники юридичної особи.

У зв'язку з чим, ліквідатор просить суд залучити до участі у справі ОСОБА_9 та витребувати від неї відзив на клопотання ліквідатора.

В судове засідання 16.10.18р. не з'явились ОСОБА_3, ТОВ "Капіталспортінвест", ОСОБА_5

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, господарський суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання ліквідатора про витребування від посадових осіб банкрута документів щодо дій (рішень) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб"Кривбас", з огляду на наступне.

Згідно ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення виконує, в тому числі, функції з управління та розпорядження майном банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Частиною 6 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Згідно Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань керівником банкрута є ОСОБА_3.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.18р. залучено до участі у справі про банкрутство ОСОБА_3, якого зобов'язано подати відзив на клопотання ліквідатора про витребування документів.

Як вказано вище, 10.09.18р. від громадянки ОСОБА_4, яка працювала на посаді головного бухгалтера на підприємстві - банкрута, надходило клопотання, в якому остання повідомляла, що всі фінансові та бухгалтерські документи, які були створені та стосувалися її роботи, на день її звільнення були передані директору ТОВ "ФК"Кривбас" ОСОБА_3, який здійснював керівництво господарською діяльністю підприємства.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.18р. зобов'язано ОСОБА_3 надати інформацію щодо перебування в трудових відносинах з ТОВ "ФК"Кривбас" та дані про місцезнаходження бухгалтерських документів банкрута.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 27.09.18р. ОСОБА_5 зобов'язано подати до господарського суду Дніпропетровської області відзив на клопотання №02-02-56/714 від 09.07.18р. ліквідатора про витребування документів щодо дій (рішень) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб"Кривбас".

Станом на 16.10.18р. ОСОБА_3, ОСОБА_5 вимоги вказаних вище ухвал господарського суду Дніпропетровської області не виконані.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за доцільне зобов'язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Кривбас", 50006, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, просп. Металургів, буд. 5, ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстрація місця проживання: АДРЕСА_5) у 15 денний строк з дати прийняття ухвали передати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Вербицькому Олексію Вікторовичу, свідоцтво № 692 від 18.04.13р. (АДРЕСА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) бухгалтерську та іншу документацію банкрута - ТОВ "Футбольний клуб "Кривбас", .

Щодо витребування документів щодо дій (рішень) банкрута у ОСОБА_5 та залучення до участі у справі про банкрутство ОСОБА_9 та зобов'язання останньої подати відзив на клопотання ліквідатора, господарський суд не вбачає підстав для його задоволення, оскільки ліквідатором не подано доказів щодо наявності у останніх документів про відчуження активів банкрута.

На підставі вищевикладеного, в решті вимог - клопотання відхилити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 40, ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора про витребування від посадових осіб банкрута документів щодо дій (рішень) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб"Кривбас" задовольнити частково.

Зобов'язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Футбольний клуб "Кривбас", 50006, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, просп. Металургів, буд. 5, ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4, реєстрація місця проживання: АДРЕСА_5) у 15 денний строк з дати прийняття ухвали передати ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Вербицькому Олексію Вікторовичу, свідоцтво № 692 від 18.04.13р. (АДРЕСА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) бухгалтерську та іншу документацію банкрута - ТОВ "Футбольний клуб "Кривбас", .

В решті вимог - клопотання відхилити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали складено - 18.10.18р.

Суддя Н.М. Камша