ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

04.10.2018 Справа № 905/1346/15

Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів:

Головуючого Фурсової С.М.,

Суддів Курило Г.Є., Сковородіної О.М.,

при секретарі судового засідання Мартинчук М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду справу за позовом акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; ) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135)

до приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок №1-А; )

за участю третьої особи1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - Національного банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок №9; )

за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк» (01014, місто Київ, бульвар Дружби народів, будинок №38; )

за участю третьої особи3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок №17; )

про стягнення 9 410 025,00 доларів США, що є еквівалентом 203 589 918,37 гривень, та 34 732,22 гривень

та за зустрічним позовом приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок №1-А; )

до акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; ) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, - Національного банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, будинок №9; )

про внесення змін до договору,

за участю представників сторін:

від позивача(відповідач за зустрічним позовом): ОСОБА_1 (довіреність б/н від 25.01.2018)

від відповідача (позивач за зустрічним позовом): ОСОБА_2 (довіреність №34 від 20.09.2018)

від третьої особи 1: не зявився

від третьої особи 2: не зявився

від третьої особи 3: не зявився

від ТОВ «ФК «ПРИОРИТЕТ»: ОСОБА_3 (довіреність №5 від 17.09.2018)

В С Т А Н О В И В

В провадженні судової колегії господарського суду Донецької області у складі: головуючого Левшиної Я.О., суддів Тарапати С.С., Курило Г.Є. знаходилась справа №905/1346/15 за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національного банку України, за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - публічного акціонерного товариства «Кредитпромбанк», за участю третьої особи 3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, про стягнення заборгованості за кредитним договором № 3.3ДС/205/2008 - КЛТ від 16.07.2008 в сумі 9410025,00 доларів США та за зустрічним позовом публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» до публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про внесення змін до договору.

17.11.2017 до господарського суду від приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» металургійний завод» надійшла позовна заява третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору б/н від 15.11.2017 про визнання недійсним кредитного договору № 3.3ДС/205/2008- КЛТ від 16.07.2008.

Суд повернув вказану позовну заяву третьої особи з самостійними вимогами на предмет спору з доданими до неї документами без розгляду, про що винесена відповідна ухвала суду від 20.11.2017.

Розгляд справи неодноразово зупинявся і поновлявся, у звязку з надходженням апеляційних та касаційних скарг на прийняті у справі процесуальні документи та необхідністю скерування матеріалів справи до судів вищих інстанцій.

Згідно з ухвалою від 22.05.2018 провадження по справі було зупинено до повернення матеріалів справи №905/1346/15 до господарського суду Донецької області.

20.08.2018 матеріали даної господарської справи повернулись до господарського суду Донецької області.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Донецької області від 20.08.2018 призначено автоматичний розподіл справи №905/1346/15 у звязку із закінченням повноважень головуючого судді Левшиної Я.О. та перебуванням судді Тарапати С.С. у відпустці.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.08.2018, для розгляду даної справи визначено наступну судову колегію: головуючий суддя Фурсова С.М., судді Курило Г.Є., Сковородіна О.М.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 23.08.2018 прийнято до колегіального розгляду у складі: головуючий суддя Фурсова С.М., судді Курило Г.Є., Сковородіна О.М., розпочато розгляд справи з початку зі стадії відкриття провадження у справі, призначено підготовче судове засідання на 10.09.2018.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.09.2018 задоволено заяву акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» про процесуальне правонаступництво, замінено позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) у справі №905/1346/15 публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» на його правонаступника акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна».

Ухвалою господарського суду Донецької області від 10.09.2018 відкладено розгляд справи на 04.10.2018.

Від представника товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» надійшла заява про процесуальне правонаступництво.

Представник акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» у судовому засіданні наполягав на задоволенні заяви про процесуальне правонаступництво.

Представник відповідача за первісним позовом не заперечував проти задоволення заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» про процесуальне правонаступництво.

Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» підтримав заяву, наполягав на її задоволенні.

Розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» про процесуальне правонаступництво та додані до неї документи, суд зазначає наступне.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, в тому числі, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобовязанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обовязку первісному кредиторові є належним виконанням.

Згідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Таким чином, виходячи зі змісту вищевказаної статті, підставою для залучення до участі у справі правонаступника є, зокрема, заміна кредитора у відносинах, щодо яких виник спір.

У відповідності до договору факторингу № 27-07/18 від 27.07.2018 року, а саме згідно з його п. 1.1 у відповідності до умов ст. 1077 Цивільного кодексу України та в порядку і на умовах, визначених цим Договором, Фонд передає (відступає), а Фактор приймає (набуває) належне Фонду Право вимоги за Кредитними Договорами, укладеними між Банком (як первісним кредитором) та Боржником та відступлене Банком Фонду за Первісним Договором про відступлення права вимоги, а Фактор зобовязується сплатити грошові кошти на умовах факторингу у розмірі Ціни договору за відступлене Право вимоги на умовах даного Договору.

У відповідності до положень Договору факторингу № 27-07/18 від 27.07.2018 року термін «Первісний Договір про відступлення права вимоги» має наступне значення: «Договір купівлі-продажу майнових прав № 378/К від 12.04.2018 року, укладений між Фондом і Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (скорочена назва АТ «Дельта Банк»), ідентифікаційний код (код за ЄДРПОУ): 34047020, (далі «Банк»).».

У відповідності до положень Договору факторингу № 27-07/18 від 27.07.2018 року термін «Кредитні Договори» включає в себе в тому числі, але не виключно:

«Кредитний договір № 3.3ДС/205/2008-КЛТ від 16.07.2008 року та його нова редакція від 26 липня 2011 року, з усіма договорами про внесення змін та доповнень, додатковими угодами і додатками до нього, що є його невідємною частиною, відповідно до умов якого Позичальнику було надано кредит у доларах США строком повернення « 10» липня 2015 р. і сплатою відсотків за ставкою, зазначеною у вказаному кредитному, загальна заборгованість за яким станом на дату Первісного договору про відступлення права вимоги становить 245 205 979,40 грн. (двісті сорок пять мільйонів двісті пять тисяч девятсот сімдесят девять гривень, 40 коп.).».

У відповідності до положень Договору факторингу № 27-07/18 від 27.07.2018 року термін «ОСОБА_2 відступлення Прав вимоги» має наступне значення:

«ОСОБА_4, в який буде повністю сплачено Ціну Договору про що Сторонами буде складено і підписано Акт прийому-передачі.».

У відповідності до положень Договору факторингу № 27-07/18 від 27.07.2018 року термін «Акт прийому-передачі» має наступне значення:

«письмовий документ, який складається спільно Фондом та актором за формою згідно Додатку № 2 до Договору у звязку з переходом Прав вимоги від Фонду до Фактора на умовах цього Договору, підтверджує передачу Фактору Документів та складається після повної сплати актором Ціни Права вимоги.».

Таким чином, виходячи зі змісту положень Договору факторингу № 27-07/18 від 27.07.2018 року Акт прийому-передачі прав вимоги є документом, що підтверджує факт здійснення Фактором Фонду Ціни Договору та факт набуття Фактором прав вимоги за вказаним Договором факторингу.

У відповідності до Акту прийому-передачі прав вимоги до договору факторингу №27-07/18 від 31.07.2018 року, а саме згідно з його п. 1 у звязку з надходженням на банківський рахунок Фонду сплачених Фактором у повній відповідності з умовами Договору факторингу № 27-07/18 від 27.07.2018 року грошових коштів (Ціни договору) Фонд передав, а Фактор прийняв Право вимоги до Боржника відповідно до Договору факторингу, а саме: в тому числі, але не виключно:

«Права вимоги за кредитним договором № 3.3ДС/205/2008-КЛТ від 16.07.2008 року та його нов редакція від 26 липня 2011 року, з усіма договорами про внесення змін та доповнень, додатковими угодами і додатками до нього, що є його невідємною частиною, відповідно до умов якого Позичальнику було надано кредит у доларах США строком повернення « 10» липня 2015 р. і сплатою відсотків за ставкою, зазначеною у вказаному кредитному, загальна заборгованість за яким станом на дату договору купівлі-продажу майнових прав № 378/К від « 12» квітня 2018 року, укладеного між Фондом і Публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК», (далі «Первісний договір»), про відступлення права вимоги становить 245 205 979,40 грн. (двісті сорок пять мільйонів двісті пять тисяч девятсот сімдесят девять гривень, 40 коп.).».

Враховуючи наведене, суд вбачає підстави для задоволення заяви товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» про процесуальне правонаступництво, здійснення заміни позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ».

Керуючись ст. ст. 52, 233-234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» про процесуальне правонаступництво - задовольнити.

2. Замінити позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом) акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глорі» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; ) в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» (01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок №19-21; код ЄДРПОУ -34486135) на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРИОРИТЕТ» (03038, місто Київ, вулиця М. Грінченка, ).

В судовому засіданні 04.10.2018 оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 08.10.2018.

Ухвала набрала чинності з моменту її проголошення 04.10.2018.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня її підписання.

Головуючий суддя С.М. Фурсова

Суддя Г.Є. Курило

Суддя О.М. Сковородіна