ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

17.10.2018 р. м. Ужгород Справа № 907/296/18

За позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок, с. Поляна Свалявського району

до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт, м. Мукачево

про стягнення 543 946 грн. безпідставно отриманих коштів,

Суддя господарського суду Пригара Л.І.

Секретар судового засідання Тягнибок К.О.

представники:

Позивача

Відповідача не зявився

СУТЬ СПОРУ: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок, с. Поляна Свалявського району заявлено позов до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт, м. Мукачево про стягнення 543 946 грн. безпідставно отриманих коштів.

Позивач позовні вимоги просить задоволити у повному обсязі. В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що у період з 21 квітня 2015 року по 10 березня 2016 року із поточного рахунку спільної діяльності ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття на поточний рахунок ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт на підставі платіжних доручень були перераховані грошові кошти в загальній сумі 543 946 грн. Однак, жодних господарських договорів, на виконання яких могли б бути здійсненні вказані проплати, сторонами не укладено, що свідчить про безпідставність отримання відповідачем зазначеної суми 543 946 грн. грошових коштів. Отримані кошти на вимогу позивача відповідач не повернув, у звязку з чим останній володіє ними без достатньої правової підстави і такі підлягають поверненню згідно ст. 1212 Цивільного кодексу України.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи (ухвала суду про прийняття справи до провадження від 13.07.2018 року, ухвали суду про відкладення підготовчого засідання від 02.08.2018 року, від 21.08.2018 року та ухвала суду про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті від 20.09.2018 року надіслані на адресу відповідача, зазначену в позовній заяві, та підтверджену відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), у підготовчі засідання 02.08.2018 року, 21.08.2018 року, 20.09.2018 року, а також у судове засідання 17.10.2018 року явку уповноваженого представника не забезпечив, витребуваного судом відзиву на позовну заяву у порядку ст. 165 Господарського процесуального кодексу України не надав, про причини невиконання вимог суду не повідомив. Із заявами, клопотаннями до суду не звертався.

Поштова кореспонденція, яка надсилалась відповідачу на адресу, підтверджену відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 89600, Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Ужгородська, будинок 9, повернута на адресу суду поштовим відділенням звязку з відміткою за закінченням терміну зберігання.

Судом здійснено електронний запит, за результатами якого суду надано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, з якого вбачається, що в ЄДР містяться відомості про те, що ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт зареєстроване як юридична особа за адресою: 89600, Закарпатська область, м. Мукачеве, вул. Ужгородська, будинок 9.

Згідно приписів ст. 202 Господарського процесуального кодексу України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, а тому відповідно до ст. 202 Господарського процесуального кодексу України та ст. 6 Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, суд вважає за можливе розглянути справу без участі представника відповідача за наявними у справі матеріалами, яких достатньо для встановлення обставин і вирішення спору по суті.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи,

суд встановив:

15.03.2001 року між Акціонерним товариством закритого типу Торговий дім Україна Тюмень та Дочірнім підприємством санаторієм Сонячне Закарпаття було укладено договір про спільну діяльність № 2108076/2001-124 (надалі Договір про спільну діяльність), за яким його сторони зобовязалися шляхом обєднання майна та зусиль, спільно діяти в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води, та інших видів діяльності з метою отримання прибутку.

Для забезпечення ведення спільної діяльності на підставі договору № 2000894 у АКІБ УкрСибБанк відкрито поточний рахунок № 9400 простого товариства Спільної діяльності Акціонерного товариства закритого типу Торговий дім Україна Тюмень та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття.

В подальшому, 18.07.2007 року між Позивачем та Акціонерним товариством закритого типу Торговий дім Україна Тюмень, Дочірнім підприємством санаторій Сонячне Закарпаття Закритого акціонерного товариства лікувально оздоровчих закладів профспілок Укрпрофоздоровниця було укладено договір приєднання до договору про спільну діяльність, згідно із яким АТЗТ Торговий дім Україна Тюмень відмовляється від проведення спільної діяльності по договору про спільну діяльність від 15.03.2001 року. Частка сторони ТОВ Квасок визначається та узаконюється відповідно до розміру грошового та майнового внеску у спільну діяльність АТЗТ Торговий дім Україна-Тюмень. Таким чином, 18.07.2007 року відбулася заміна учасника спільної діяльності АТЗТ Торговий дім Україна-Тюмень на нового учасника ТОВ Квасок.

У відповідності до ст. 1130 Цивільного кодексу України за договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові. Спільна діяльність може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об'єднання вкладів учасників.

Згідно ст. 1131 Цивільного кодексу України договір про спільну діяльність укладається у письмовій формі. Умови договору про спільну діяльність, у тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий статус виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх участь у результатах спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності.

У відповідності до приписів ст. 1132 Цивільного кодексу України за договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.

З врахуванням змісту та умов договору простого товариства, між ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок та Дочірнім підприємством санаторієм Сонячне Закарпаття здійснюється спільна діяльність у формі простого товариства, яка взята на облік у Державній податковій інспекції у Свалявському районі Закарпатської області 25 березня 2001 року, про що видано Свідоцтво за № 10523056, присвоєно ідентифікаційний код 248696418.

Згідно ч. 1 ст. 1135 Цивільного кодексу України під час ведення спільних справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками договору простого товариства.

Умовами розділу 6 Договору про спільну діяльність визначено порядок ведення спільних справ учасниками простого товариства. На підставі цих умов договору діє директор спільної діяльності. Згідно п. 8.1 Договору про спільну діяльність реалізація продукції, виготовленої в рамках спільної діяльності за даним договором, здійснюється виключно стороною 1, тобто ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок, в порядку визначеному комітетом спільної діяльності.

Тобто продукція, створена в результаті спільної діяльності, належить до спільної часткової власності учасників простого товариства, а функції по реалізації виготовленої внаслідок здійснення спільної діяльності мінеральної води у пляшках покладено на ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок.

Таким чином, позивач визначений як уповноважена особа спільної діяльності щодо реалізації продукції та, відповідно, щодо забезпечення оплати її вартості покупцями.

Оплата ж грошових коштів за реалізовану продукцію підлягає зарахуванню на поточний рахунок спільної діяльності, відкритий учасником ДП Санаторій Сонячне Закарпаття, зокрема п/р № 9400 простого товариства (СД-цех по розливу мінеральної води) у банку АКІБ УкрСибБанк, МФО 351005.

У період з 21 квітня 2015 року по 10 березня 2016 року із поточного рахунку спільної діяльності ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок, с. Поляна Свалявського району та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття на підставі платіжних доручень № 296 від 21.04.2015 року, № 354 від 08.05.2015 року, № 435 від 05.06.2015 року, № 440 від 08.06.2015 року, № 464 від 10.06.2015 року, № 486 від 17.06.2015 року, № 89 від 04.02.2016 року, № 120 від 10.02.2016 року, № 128 від 12.02.2016 року, № 135 від 18.02.2016 року, № 169 від 26.02.2016 року, № 176 від 26.02.2016 року, № 180 від 01.03.2016 року, № 182 від 02.03.2016 року, № 215 від 10.03.2016 року перераховано на рахунок ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт грошові кошти у загальній сумі 543 946 грн. із призначенням платежу оплата за згідно договору № 120814 від 01.08.2014 р..

Платинком за вказаними платіжними дорученнями вказана спільна діяльність, а саме СД цех по розливу мінеральної води.

За твердженням позивача, не спростованим відповідачем, між спільною діяльністю ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок, с. Поляна Свалявського району та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття та відповідачем у справі, відсутні будь які господарські договірні відносини та зобовязання, на підставі яких могла б бути здійснена оплата на підставі вищезазначених платіжних доручень. Договір № 120814 від 01.08.2014 року між зазначеними особами не укладався.

Надіслана позивачем як учасником Спільної діяльності на адресу відповідача претензія б/н від 13.03.2018 року з вимогою повернути помилково перераховані кошти в загальній сумі 543 946 грн., останнім залишена без відповіді і задоволення.

Неповернення відповідачем помилково перерахованих на його рахунок грошових коштів у сумі 543 946 грн. стала підставою звернення позивача як учасника Спільної діяльності та в інтересах спільної діяльності до суду із позовними вимогами щодо стягнення з відповідача на підставі ст. 1212 Цивільного кодексу України суми 543 946 грн. грошових коштів, які він набув та утримує без достатньої правової підстави, в примусовому порядку.

Згідно п. 30.1. ст. 30 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі.

Позивач посилається на те, що грошові кошти на рахунок відповідача були перераховані помилково.

На підставі п. 1.24. ст.1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" помилковий переказ це рух певної суми коштів, внаслідок якого з вини банку або іншого суб'єкта переказу відбувається її списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача чи видача йому цієї суми у готівковій формі.

За змістом пункту 1.4. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Національного Банку України від 21.01.2004 року № 22, помилковим списанням/зарахуванням коштів є списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача. Неналежним отримувачем є особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі; неналежний платник - особа, з рахунку якої помилково або неправомірно переказана сума коштів.

Позивачем до матеріалів справи долучено банківську виписку по рахунку спільної діяльності ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, із якої вбачається перерахування на рахунок ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт грошових коштів на загальну суму 543 946 грн. згідно вказаних платіжних доручень.

Відповідно до п. 3.8. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України. Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу".

В якості призначення платежу, виходячи з долучених до матеріалів справи платіжних доручень, вказано оплата за згідно договору № 120814 від 01.08.2014 р., проте, як зазначив позивач, між спільною діяльністю ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок, с. Поляна Свалявського району та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття та відповідачем у справі відсутні будь які договірні відносини та зобовязання. Це твердження відповідачем не спростоване.

Враховуючи статус сторін, характер правовідносин між ними, останні (правовідносини) регулюються насамперед відповідними положеннями Господарського і Цивільного кодексів України.

Згідно ст. ст. 11, 509 Цивільного кодексу України зобовязання виникають, зокрема, з договорів.

Аналогічні положення встановлені і в ст. ст. 173 175 Господарського кодексу України.

В свою чергу, договір, як підстава для виникнення кореспондуючих прав та обовязків його сторін, може бути кваліфікований як такий за умов його укладання у розумінні ст. 638 Цивільного кодексу України та ч. 2 ст.180 Господарського кодексу України досягнення у встановленій формі згоди щодо всіх істотних умов.

За твердженням представника позивача між позивачем та відповідачем відсутні договірні відносини щодо спірної суми, жодний договір між ними не укладався.

За таких обставин суд дійшов висновку щодо відсутності як юридичного факту договірних відносин між сторонами щодо спірної суми.

Інших доказів, які б в установленому порядку спростовували викладені позивачем обставини відповідачем не представлено та судом не встановлено.

В силу ст. 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно.

При цьому термін "майно" у контексті частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України містить у собі не тільки майно в розумінні ст. 190 Цивільного кодексу України, але і гроші (грошові кошти).

Отже, підставою для виникнення зобов'язання за вищенаведеною нормою права є сукупність наступних умов: набуття (збереження) майна однією особою за рахунок іншої; відсутність для цього підстав, встановлених законом або договором.

Положення цієї статті застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

У відповідності до пункту 2.35. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в судовому порядку.

Строк, протягом якого неналежний отримувач повинен повернути кошти, що помилково зараховані на його рахунок, визначений п. 6 Указу Президента України "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16.03.1995 року, відповідно до якого підприємства, незалежно від форм власності, мають повертати у п'ятиденний строк платникам помилково зараховані на їх рахунки кошти.

Судом встановлено, що грошові кошти перераховувалися із рахунку спільної діяльності помилково, без правової підстави, у звязку з чим відповідач є неналежним отримувачем цих коштів.

Таким чином, беручи до уваги викладені вище обставини, грошові кошти в розмірі 543 946 грн., які перераховані із поточного рахунку спільної діяльності ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття на рахунок ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт (відповідача у справі) у розумінні ст. 1212 Цивільного кодексу України є безпідставно набутим майном та підлягають поверненню позивачу.

При цьому суд враховує, що 30.09.2008 року між АКІБ УкрСибБанк та Спільною діяльністю Акціонерного товариства закритого типу Торговий дім Україна Тюмень (в подальшому змінено на ТзОВ Квасок) та Дочірнього підприємства санаторію Сонячне Закарпаття було укладено договір № 2000894 банківського рахунку, за яким саме для ведення спільної діяльності банком було відкрито рахунок № 9400.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 року регулює окремо порядок відкриття рахунків для юридичних осіб, а окремо у п. 4.1. особливості відкриття рахунків для забезпечення спільної діяльності без створення юридичної особи.

Спільна діяльність без створення юридичної особи не передбачає присвоєння їй окремого ідентифікаційного коду. В той же час код є одним із обовязкових реквізитів платіжного документа. Тому може використовуватись код одного з учасників спільної діяльності. Але це не змінює правового статусу самого рахунку. У той же час відповідно до п. 8.1. договору про спільну діяльність відповідальним учасником спільної діяльності за виконання договорів у межах спільної діяльності є учасник спільної діяльності ТОВ Квасок.

Наявність ідентифікаційного коду Дочірнього підприємства Санаторій Сонячне Закарпаття на платіжних дорученнях обумовлено не тим, що кошти перераховувались із його рахунку, а повязано з особливостями відкриття рахунку у банку для спільної діяльності без створення юридичної особи. Поточний рахунок відкритий саме для забезпечення спільної діяльності, а не для обслуговування діяльності Дочірнього підприємства Санаторій Сонячне Закарпаття.

Отже, перерахунок коштів позивачем на рахунок відповідача відбувався у межах режиму виконання договору про спільну діяльність. При цьому, позивачем як учасником договору про спільну діяльність належними та допустимими доказами доведено, що перерахування коштів на рахунок відповідача відбулось за відсутності будь-яких зобовязальних правовідносин між сторонами.

За таких обставин, позивач правомірно просить стягнути з відповідача суму 543 946 грн. безпідставно отриманих коштів саме на рахунок спільної діяльності № 9400.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Згідно ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Стаття 74 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідач доказів на спростування обставин, наведених позивачем в обґрунтування позовних вимог суду не надав.

З огляду на наведене, позовні вимоги ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати підлягають віднесенню на відповідача у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України у розмірі 8 159 грн. 19 коп. на відшкодування витрат по сплаті судового збору.

Керуючись ст. ст. 73, 74, 86, 129, 136, 137, 210, 220, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України,

СУД ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Блік Прінт, м. Мукачево, вул. Ужгородська, будинок 9 () на користь ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Квасок, Свалявський район, с. Поляна, вул. Борканюка, будинок 13 () на поточний рахунок спільної діяльності № 9400, відкритий у банку АТ УкрСиббанк, МФО 351005 суму 543 946 (Пятсот сорок три тисячі девятсот сорок шість гривень) грн. безпідставно отриманих коштів, а також суму 8 159 (Вісім тисяч сто пятдесят девять гривень) грн. 19 коп. на відшкодування витрат по сплаті судового збору.

3. Рішення набирає законної сили в порядку ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

4. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по даній справі http://court.gov.ua/fair/sud5008/ або http://www.reyestr.court.gov.ua.

Повне судове рішення складено 24.10.2018 року

Суддя Пригара Л.І.