УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

03.10.2018Справа № 910/22074/15

За заявою Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" ()

про банкрутство

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін:

від заявника не з'явилися

від боржника не з'явилися

ліквідатор не з'явився

від Адвокатського об'єднання «Вячеслав Лич та партнери» Ювшин В.С. - представник

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" (), оскільки останнє має кредиторську заборгованість у сумі 239 696 830 грн. 27 коп. і неспроможне її погасити.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 31.08.2015 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 23.09.2015, зобов'язано арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого НОМЕР_2 від 21.01.2014), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 18.09.2015 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 порушено провадження у справі № 910/22074/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой", визнано розмір безспірних вимог ініціюючого кредитора - Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD) на суму 239 696 830 грн. 27 коп., введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 Попереднє засідання призначено на 02.12.2015.

Оголошення про порушення провадження у справі № 910/22074/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 02.10.2015 за № 23470.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.12.2015 задоволено клопотання боржника та відкладено розгляд справи на 16.12.2015 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою попереднього засіданні від 08.02.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" на загальну суму 1 319 573 551 грн. 49 коп. Підсумкове засідання призначено на 21.03.2016.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.03.2016 задоволено клопотання Адвокатського об'єднання "Вячеслав Лич та партнери" та відкладено розгляд справи на 11.04.2016 у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.04.2016 припинено процедуру розпорядження майном та повноваження розпорядника майна, відкрито процедуру санації боржника, керуючим санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5

Повідомлення про введення процедури санації було офіційно оприлюднено на веб сайті Вищого господарського суду України 14.04.2016 за № 30443.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.08.2016 задоволено клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 та затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.12.2016 задоволено клопотання керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражного керуючого ОСОБА_5 про продовження строку процедури санації на дванадцять місяців, до 11.10.2017.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.12.2017 задоволено клопотання керуючого санацією боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5 та відкладено розгляд справи на 24.01.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.01.2018 задоволено клопотання Адвокатського об'єднання "В'ячеслав Лич та Партнери" та відкладено розгляд справи на 19.02.2018.

Постановою Господарського суду м. Києва від 19.02.2018 припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5

Повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" банкрутом оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 07.03.2018 за № 49830.

02.04.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Рябчуна Р.О. про згоду на участь у справі, в якій зокрема зазначено що наказом Міністерства юстиції України від 13.03.2018 за НОМЕР_1 було анульовано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.04.2018 розгляд справи призначено на 16.05.2018.

03.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про згоду на участь у справі.

04.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло заява арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про згоду на участь у справі.

10.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло заява арбітражного керуючого Бєлкіна Д.Ю. про згоду на участь у справі.

15.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви Компанії "Пі Ві солюшинс лімітед", Компанії "Амтек груп ЛТД", Компанії "Сімплекс ЛТД" про заміну кредитора.

16.05.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута ОСОБА_5 про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2018 розгляд справи відкладено на 18.06.2018.

18.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Нестеренка С.С. на участь у справі.

18.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження звіт ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат.

Судове засідання призначене на 18.06.2018 не відбулось.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.06.2018 розгляд справи призначено на 25.07.2018.

Ухвалами Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 замінено Компанію "Симпекс ЛТД" та Компанію "Пі Ві Солюшинс Лімітед" їх правонаступником - Компанією "Амтек Груп ЛТД".

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражного керуючого ОСОБА_5 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Нестеренка С.С.

З огляду на викладене, що 18.06.2018 до суду надійшов на затвердження звіт арбітражного керуючого ОСОБА_5 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 розгляд справи призначено на 03.09.2018.

29.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка С.С. про затвердження мирової угоди у справі.

У судових засіданнях 03.09.2018, 10.09.2018, 01.10.2018 оголошувались перерви.

У судовому засіданні 03.10.2018 розглядався звіт арбітражного керуючого ОСОБА_5 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого, з урахуванням уточнень.

Як вбачається з поданого звіту, з урахуванням уточнень, поданих до суду 03.09.2018, розмір грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_5 за період виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" з 23.09.2015 по 25.07.2018 становить 279 783 грн. 11 коп., а розмір витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків становить 23 908 грн. 81 коп.

Зокрема, як вбачається з наведених у звіті розрахунків:

за період виконання повноважень розпорядника майна з 23.09.2015 по 10.04.2016 арбітражним керуючим нараховано грошову винагороду виходячи з розрахунку двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання відповідних повноважень в розмірі 18 523 грн. 66 коп.;

за період виконання повноважень керуючого санацією з 10.04.2016 по 31.12.2016 арбітражним керуючим нараховано грошову винагороду виходячи з розрахунку 5 000,00 грн. за кожний місяць виконання відповідних повноважень в розмірі 44 545 грн. 45 коп.;

за період виконання повноважень ліквідатора з 01.01.2017 по 25.07.2018 виходячи з розрахунку двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника в розмірі 216 714 грн. 00 коп.

З матеріалів справи вбачається, що арбітражного керуючого ОСОБА_5 було призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" ухвалою Господарського суду м. Києва про порушення провадження у справі про банкрутство Господарського суду м. Києва від 23.09.2015.

Даною ухвалою було встановлено оплату послуг розпорядника майна боржника в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, починаючи з дати його призначення та до моменту прийняття комітетом кредиторів відповідного рішення про встановлення оплати послуг розпорядника майна.

Процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" було припинено ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.04.2016.

Таким чином, арбітражний керуючий ОСОБА_5 виконував повноваження розпорядника майна боржника у період з 23.09.2015 по 11.04.2016.

Суд погоджується з наведеним в уточненому звіті арбітражного керуючого розрахунку грошової винагороди арбітражного керуючого на вказаний вище період в загальному розмірі 18 523 грн. 66 коп.

Судом також встановлено, що повноваження керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" арбітражний керуючий ОСОБА_5 виконував у період з 10.04.2016 по 19.02.2018.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням комітету кредиторів від 30.03.2016, яке оформлене протоколом № 1 від 30.03.2016 встановлено оплату послуг керуючого санацією в розмірі 5 000 грн. 00 коп. за кожний місяць виконання повноважень за рахунок коштів ініціюючого кредитора - Компанії «Вальмонт Пропертіз ЛТД».

Таким чином, розмір грошової винагороди арбітражного керуючого ОСОБА_5 за період виконання повноважень керуючого санацією боржника виходячи з розрахунку 5 000 грн. 00 коп. за кожний місяць виконання відповідних повноважень за підрахунками суду становить 112 071 грн. 43 коп.

Щодо оплати послуг арбітражного керуючого ОСОБА_5 за період виконання повноважень ліквідатора, судом встановлено наступне.

Постановою Господарського суду м. Києва від 19.02.2018 припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5

В подальшому, ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_5 були припинені, зважаючи на те, що наказом Міністерства юстиції України від 13.03.2018 НОМЕР_1 анульовано свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), видане ОСОБА_5

З матеріалів справи вбачається, що арбітражним керуючим ОСОБА_5 не надано суду жодних доказів в підтвердження виконання покладених обов'язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой", а також не надано звіту арбітражного керуючого про вжиті заходи в процедурі ліквідації банкрута.

Таким чином, за переконанням суду, арбітражним керуючим ОСОБА_5 безпідставно нараховано грошову винагороду за період 19.02.2018 по 25.07.2018.

Окрім того, арбітражним керуючим ОСОБА_5 також зазначено про понесення витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків арбітражного керуючого у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" в розмірі 23 908 грн. 81 коп., однак вказані витрати не підтверджені будь якими належними та допустимими доказами та їх розмір комітетом кредиторів боржника не погоджений та не затверджений.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом.

Згідно положень ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Відповідно до ч. 2 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Отже, законодавцем передбачено обов'язок ініціюючого кредитора чи боржника, за заявою якого порушено провадження у справі про банкрутство, оплатити послуги арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за період від дня винесення господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство і до дня першого засідання комітету кредиторів, на якому встановлюється розмір оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

Згідно статті 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Відповідно до ч. 3 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Основна грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого санацією, ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією, ліквідатора.

Верховний Суд у постанові від 01.03.2018 у справі № 910/32824/15 встановив, що вирішуючи питання щодо розміру оплати послуг арбітражного керуючого за конкретний період виконання ним повноважень ліквідатора, господарський суд має визначити, який саме період виконання арбітражним керуючим обов'язків ліквідатора підлягає оплаті, яка саме сума та з яких джерел підлягає до сплати на користь арбітражного керуючого, оскільки фактичне отримання арбітражним керуючим оплати послуг неможливо без затвердження ухвалою господарського суду розміру, періоду, джерела та порядку оплати послуг арбітражного керуючого.

Водночас, при визначенні розміру оплати послуг ліквідатора під час здійснення ним ліквідаційної процедури у справі про банкрутство, господарський суд має досліджувати не тільки період здійснення ліквідатором ліквідаційної процедури, а й дії, які вчинялись ліквідатором в цей період.

Як вбачається з матеріалів справи, всупереч положенням ч. 7 ст. 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період виконання повноважень керуючого санацією та ліквідатора банкрута на схвалення (погодження) комітету кредиторів боржника не надавався.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмету спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному зверненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

З огляду на встановлені обставини та наведені норми, суд вважає за доцільне поданий арбітражним керуючим ОСОБА_5 звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого затвердити частково за період з 23.05.2015 по 19.02.2018 в розмірі 130 595 грн. 09 коп.

Вимоги арбітражного керуючого, наведені в уточненому звіті про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого про встановлення додаткової грошової винагороди арбітражному керуючому за період виконання повноважень керуючого санацією в розмірі 5 відсотків, а також 3 відсотків від обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів по результатах виконання Контракту про надання юридичних послуг № 1/01 від 04.01.2018, укладеному між Товариством з обмеженою відповідальністю «Комстрой» в особі керуючого санацією ОСОБА_5 та Адвокатським об'єднанням «Вячеслав Лич та партнери» суд вважає безпідставними та необґрунтованими з огляду на те, що правовідносини сторін за наведеним правочином не були предметом судового розгляду, а процедура санації боржника станом на день розгляду справи припинена.

Крім того, у судовому засіданні 03.10.2018 розглядалась заява ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Нестеренка С.С. про затвердження мирової угоди у справі.

Вказана заява обґрунтована рішенням, прийнятим комітетом кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» на засіданні, яке відбулось 28.08.2018, на якому з метою відновлення платоспроможності боржника і задоволення вимог кредиторів більшістю голосів було вирішено схвалити мирову угоду у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» у погодженій комітетом кредиторів та боржником редакції, що підтверджується відповідним протоколом № 8 від 28.08.2018.

З наведеного протоколу вбачається, що проти затвердження мирової угоди на засіданні комітету кредиторів виступало Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Як вбачається з поданих до суду заперечень, Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заперечило щодо укладення запропонованої мирової угоди з огляду на те, що відсутнє обґрунтування підстав укладення мирової угоди, умови мирової угоди не відповідають Закону, порушують права та інтереси кредиторів, а також з огляду на те, що мирова угода не підтверджена жодними документами.

Статтею 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами.

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів.

Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди.

Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її.

Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Відповідно до ст. 79 Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство.

Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження господарським судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.

Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.

Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини.

Крім того, мирова угода може містити умови щодо: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

Відповідно до ч.1 ст. 80 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода протягом семи днів від дня прийняття комітетом кредиторів рішення про її укладення схвалюється забезпеченими кредиторами. Для схвалення мирової угоди потрібна згода всіх забезпечених кредиторів.

Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд при розгляді мирової угоди зобов'язаний перевірити встановлений цим Законом порядок укладення мирової угоди та дослідити умови мирової угоди на предмет їх відповідності чинному законодавству.

Відповідно до ч. 4 ст. 78 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги.

Заперечення Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо укладення запропонованої мирової угоди, які зводяться до того, що умови мирової угоди не відповідають Закону, порушують права та інтереси кредиторів, а також з огляду на те, що мирова угода не підтверджена жодними документами, суд вважає безпідставними та необґрунтованими зважаючи на наступне.

Обґрунтовуючи твердження щодо невідповідності умов мирової угоди нормам Закону, кредитор зазначає про те, що умовами мирової угоди у даній справі не передбачено ні розміру ні строків виконання зобов'язань в розумінні Закону.

Водночас, дане твердження спростовується умовами мирової угоди.

Так, п.1.3. мирової угоди у справі про банкрутство №910/22074/15 від 28 серпня 2018 року, встановлено, що предметом цієї мирової угоди є домовленість між Боржником і Кредиторами стосовно відстрочення на 5 (п'ять) років погашення боргів Боржника перед Кредиторами.

Далі умовами мирової угоди, а саме: п. 3.2, встановлено, що Боржник зобов'язується погасити заборгованість перед Кредиторами, визнаними судом у справі про банкрутство, після отримання Боржником грошових коштів від дебіторів та примусового виконання судових/арбітражних рішень в строк не пізніше 28.08.2023 року.

Відповідно, до підпункту 3.4.1. пункту 3.4. до мирової угоди внесено найменування всіх кредиторів та розмір їх вимог, відповідно до затвердженого ухвалою Господарського суду м. Києва, від 08.02.2016р. реєстру вимог кредиторів ТОВ «Комстрой», в тому числі вимоги ПАТ НАК «Нафтогаз України» на суму 64 027 123, 24 грн.

Пунктом 1.6. мирової угоди встановлено, що джерелами погашення заборгованості Боржника перед Кредиторами є стягнення на користь Боржника грошових коштів з Республіки Молдова відповідно до Арбітражного рішення від 25.10.2013р., прийнятого у м. Париж Арбітражним судом AD НОС у розмірі 592 880 395 (п'ятсот дев'яносто два мільйона вісімсот вісімдесят тисяч триста дев'яносто п'ять) молдавських лей та 540 000 (п'ятсот сорок тисяч доларів США).

А п. 3.5 мирової угоди, встановлено порядок погашення вимог кредиторів.

Таким чином, мирова угода містить всі положення передбачені ч.4 ст.79 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Обґрунтовуючи твердження про те, що умови мирової угоди порушують права та інтереси кредиторів Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зазначає про те, що умовами мирової угоди не визначено правових наслідків у разі, якщо стягнення дебіторської заборгованості не відбудеться та боржник відповідно буде позбавлений можливості розрахуватися з кредиторами та виконати мирову угоду.

Однак, дане твердження кредитора спростовується умовами поданої до суду на затвердження мирової угоди, а саме п.4.6. мирової угоди передбачено, що в разі визнання мирової угоди недійсною або її розірвання, вимоги Кредиторів відновлюються в розмірі, які не були задоволені Боржником. А п.4.8. мирової угоди встановлено, що визнання мирової угоди недійсної чи розірвання мирової угоди є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство.

Крім того, як зазначає сам кредитор, мирова угода, є правочином в розумінні Цивільного кодексу України. В свою чергу, сторони укладаючи правочин, відповідно до вимог Цивільного кодексу України набувають відповідних прав та обов'язків передбачених цим Кодексом.

Укладення мирової угоди у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой», жодним чином не позбавляє кредиторів права здійснювати контроль за її виконанням.

Таким чином, розглянувши текст мирової угоди, перевіривши повноваження осіб, які її підписали, враховуючи, що положення мирової угоди відповідають приписам розділу V Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд вважає за необхідне затвердити мирову угоду, підписану від імені кредиторів - головою комітету кредиторів боржника представником Компанії "Амтек Груп ЛТД" Олексевичем О. та від імені боржника ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» арбітражним керуючим Нестеренком С.С.

При цьому, суд виходить з того, що умови мирової угоди не порушують вимог чинного законодавства України.

Враховуючи затвердження судом мирової угоди, провадження у справі підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 83 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Керуючись ст.ст. 77-81, 83, 98, 115 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 192, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва, -

У Х В А Л И В:

1. Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_5 затвердити частково за період з 23.05.2015 по 19.02.2018 в розмірі 130 595 грн. 09 коп.

2. Затвердити мирову угоду від 28 серпня 2018 року, укладену між кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» в особі голови комітету кредиторів - Компанії "Амтек Груп ЛТД" та боржником наступного змісту:

МИРОВА УГОДА

у справі про банкрутство № 910/22074/15

м. Київ 28 серпня 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комстрой» (надалі - «Боржник»), в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Нестеренко Сергія Сергійовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1751 від 25.12.2015 p.), який діє на підставі ухвали господарського суду м. Києва від 25.07.2018 року у справі №910/22074/15 про банкрутство ТОВ «Комстрой», з однієї сторони, та

Кредитори Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» у справі №910/22074/15 про банкрутство ТОВ «Комстрой» (надалі - Кредитори) в особі Голови комітету кредиторів ТОВ «Комстрой», Компанії «АМТЕК GROUP LTD» («Амтек Груп ЛТД), в особі представника Олексевича Олега, що діє на підставі довіреності від 09 березня 2018 року, виданої директором Компанії «АМТЕК GROUP LTD» Рональдом Родрігесом Леоном, рішення засідання комітету кредиторів ТОВ «Комстрой», оформленого протоколом №7 від 20 серпня 2018 року, а також рішення засідання комітету кредиторів ТОВ «Комстрой» від 28 серпня 2018 року, оформленого протоколом №8, з другої сторони,

надалі спільно іменовані «Сторони», керуючись положеннями Закону України від 14.05.1992 №2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в чинній редакції (далі - Закон про банкрутство) та рішенням комітету кредиторів ТОВ «Комстрой» від 28 серпня 2018 року, оформленого протоколом №8, уклали цю мирову угоду про наступне.

1. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

1.1. Постановою Господарського суду м. Києва по справі № 910/22074/15 від 19.02.2018 року, відповідно до Закону про банкрутство припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» (), 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 144 ЛІТ.А та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 25.07.2018 року у справі №910/22074/15 про банкрутство ТОВ «Комстрой» призначено ліквідатором ТОВ «Комстрой» арбітражного керуючого Нестеренка Сергія Сергійовича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1751 від 25.12.2015).

Відповідно до положень Закону про банкрутство, мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.

1.2. Під мировою угодою у справі про банкрутство, згідно Закону про банкрутство, розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами.

1.3. Предметом цієї мирової угоди є домовленість між Боржником і Кредиторами стосовно відстрочення на 5 (п'ять) років погашення боргів Боржника перед Кредиторами.

1.4. Дострокове погашення боргів перед Кредиторами Боржник здійснює за умови отримання Боржником грошових коштів від дебіторів та примусового виконання судових / арбітражних рішень на його користь.

1.5. 20.11.2014р., відповідно до чинного законодавства України, закінчено процес реорганізації (припинення) ТОВ «Енергоальянс» (код 30180506, м. Київ, вул. Симиренка, 2/19) шляхом його приєднання до Товариства з обмеженою відповідальністю «Комстрой» (код 35996101, м. Київ, Харківське шосе, 144 літ. А). Згідно з передавальним актом складеним 06.10.2014р. (затвердженого протоколом загальних зборів ТОВ «Автосила» №10/14 від 20.10.2014р.) до ТОВ «Комстрой» перейшли всі права та зобов'язання ТОВ «Енергоальянс», стосовно всіх його кредиторів та боржників, а також всі активи та пасиви ТОВ «Енергоальянс».

1.6. Джерелами погашення заборгованості Боржника перед Кредиторами є стягнення з Держави Республіки Молдова суми боргу, який визначено Арбітражним рішенням від 25.10.2013р., прийнятим у м. Париж Арбітражним судом AD НОС у складі арбітрів: Михайла Юрійовича Савранського, Віктора Корнелійовича Волчинського, Домініка Пель'ю (Головуючий), що був створений відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ для розгляду спору ТОВ «Енергоальянс» - Позивач проти Республіка Молдова - Відповідач, та стягнуто з Відповідача на користь Позивача 592 880 395 (п'ятсот дев'яносто два мільйона вісімсот вісімдесят тисяч триста дев'яносто п'ять) молдавських лей та 540 000 (п'ятсот сорок тисяч доларів США).

1.7. На час укладання мирової угоди Арбітражне рішення, зазначене в п. 1.6., оскаржується Відповідачем у судових інстанціях Франції та остаточне рішення по цій справі ще не ухвалене. У разі залишення Арбітражного рішення від 25.10.2013р. в силі, є реальна можливість стягнути з Держави Республіка Молдова на користь Боржника встановлену суму боргу, а отримані кошти спрямувати на погашення кредиторських вимог у справі про банкрутство №910/22074/15.

2. УМОВИ УКЛАДАННЯ МИРОВОЇ УГОДИ

2.1. Ця угода укладається щодо вимог Кредиторів до Боржника, визнаних ухвалами Господарського суду м. Києва від 23.09.2015, від 08.02.2016 по справі №910/22074/15 з урахуванням ухвал від 25.07.2018 р. щодо заміни кредиторів у справі про банкрутство.

2.2. Умови цієї мирової угоди не можуть бути гіршими щодо Кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладання мирової угоди, ніж для Кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, УМОВИ НА ЯКИХ ВИКОНУЄТЬСЯ МИРОВА УГОДА ЩОДО БОРЖНИКА І КРЕДИТОРІВ ТА СТРОК ДІЇ МИРОВОЇ УГОДИ

3.1. Кредитори погодились на відстрочку погашення заборгованості на 5 (п'ять) років незалежно від виконання Боржником умови встановленої пунктом 1.4. цієї Мирової угоди.

3.2. Боржник зобов'язується погасити заборгованість перед Кредиторами, визнаними судом у справі про банкрутство, після отримання Боржником грошових коштів від дебіторів та примусового виконання судових/арбітражних рішень в строк не пізніше 28.08.2023 року.

3.3. Боржник, у разі виникнення умов, встановлених п.1.4. Мирової угоди, зобов'язується протягом 20 (двадцяти) днів з моменту отримання грошових коштів від дебіторів, здійснити їх перерахування Кредиторам, відповідно до встановлених розмірів. Моментом отримання Боржником грошових коштів від дебіторів, вважається дата їх зарахування на рахунок Боржника.

3.4. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Комстрой» на загальну суму 1 319 573 551 грн. 49 коп.

Відповідно цієї ухвали, а також ухвал Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 про заміну кредиторів у справі, Кредиторами Боржника являються:

3.4.1. кредитори четвертої черги:

a) компанія "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD) з вимогами на суму 239 696 830.27 грн.,

b) Адвокатське об'єднання "Вячеслав Лич та партнери" з вимогами на суму 79 128 365,65 грн.,

c) компанія "Амтек Груп Лтд" (Amtek Group Ltd) з вимогами на суму 339 634 013.87 грн.,

d) Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з вимогами на суму 64 027 123.24 грн.

3.4.2. забезпечений кредитор:

- компанія "Амтек Груп Лтд" (Amtek Group Ltd) з вимогами на суму 597 071 064,46 грн.

3.5. Отримані Боржником грошові кошти спрямовуються на погашення вимог Кредиторів. Погашення вимог кредиторів здійснюється з дотриманням черговості, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

3.6. Після підписання мирової угоди, Кредитори зобов'язуються в подальшому не нараховувати штрафні санкції на суми основного боргу Боржника перед Кредиторами.

3.7. Мирова угода є обов'язковою для Боржника та Кредиторів і підлягає до виконання з моменту її затвердження господарським судом.

3.8. Боржник здійснить розрахунки з Кредиторами достроково у разі добровільного виконання рішення Арбітражного суду AD HOC від 25.10.2013 або примусового стягнення коштів за рішенням суду раніше строків, встановлених цією мировою угодою.

4. УМОВИ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ МИРОВОЮ УГОДОЮ, ВИЗНАННЯ її

НЕДІЙСНОЮ ТА її РОЗІРВАННЯ

4.1. Протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди ліквідатор повинен подати заяву про її затвердження до Господарського суду м. Києва, у провадженні якого знаходиться справа №910/22074/15 про банкрутство ТОВ «Комстрой». До заяви про затвердження мирової угоди додаються всі документи передбачені Законом про банкрутство.

4.2. Мирова угода вступає в силу з дати її затвердження господарським судом.

4.3. Після затвердження мирової угоди господарським судом припиняється провадження у справі №910/22074/15 про банкрутство ТОВ «Комстрой».

4.4. Ця мирова угода може бути визнана недійсною або розірваною з підстав передбачених ст. 82 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

4.5. Зобов'язання по цій мировій угоді повинні виконуватись належним чином і в установлений нею строк, одностороння відмова від виконання умов цієї мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

4.6. В разі визнання мирової угоди недійсною або її розірвання, вимоги Кредиторів відновлюються в розмірі, які не були задоволені Боржником. Розірвання мирової угоди господарським судом щодо окремого кредитора не тягне її розірвання щодо інших кредиторів.

4.7. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, визнання недійсною частини мирової угоди не тягне за собою недійсності інших її частин у цілому, якщо мирова угода могла б бути укладена і без включення цієї недійсної частини.

4.8. Визнання мирової угоди недійсної чи розірвання мирової угоди є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство.

4.9. Винесення господарським судом ухвали про відмову у затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими умовами.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Мирова угода складена у трьох оригінальних примірниках по одному Боржнику, в особі ліквідатора Нестеренко С.С., Голові комітету кредиторів, господарському суду. Кожен з оригінальних примірників має однакову юридичну силу.

5.2. В усьому, що не передбачено умовами цієї мирової угоди, її сторони керуються чинним законодавством України.

6. ПІДПИСИ СТОРІН

ВІД БОРЖНИКА ТОВ «Комстрой»: ВІД КРЕДИТОРІВ:

Ліквідатор Голова комітету кредиторів

Компанія «АМТЕК GROUP LTD»

С.С. Нестеренко Представник О. Олексевич

3. Провадження у справі № 910/22074/15 за заявою Компанії "Вальмонт пропертиз ЛТД" (Valemont properties LTD) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" закрити.

4. Дію мораторію припинити.

5. Зобов'язати районну у місті Києві державну адміністрацію за місцезнаходженням боржника внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про закриття провадження у справі № 910/22074/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Комстрой" (02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 144, літ. А; ідентифікаційний код 35996101).

6. Копію ухвали направити сторонам, ліквідатору, кредиторам, арбітражному керуючому ОСОБА_5, районній у місті Києві державній адміністрації за місцезнаходженням боржника, Головному управлінню юстиції у м. Києві та Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу.

Стягувачами за даною ухвалою є:

Компанія "Valemont properties LTD" (Вальмонт пропертиз ЛТД) (52/54 Gracechurch Street, London, EC3V, United Kingdom; реєстраційний номер компанії 5904200);

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6; ідентифікаційний код 20077720);

Адвокатське об'єднання "Вячеслав Лич та партнери" (01133, м. Київ, вул. Щорса, 32Г, оф. 8; ідентифікаційний код 36520811)

Компанія "Amtek Group Ltd" (Амтек Груп Лтд) (Wtc, 1cv New London House 6 London Street London, City of London, London, England, United Kingdom, EC3R7LP; реєстраційний номер компанії 11246352)

Боржником за даною ухвалою є: Товариство з обмеженою відповідальністю "Комстрой" (02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 144, літ. А; ідентифікаційний код 35996101).

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України. Оскарження даної ухвали не зупиняє її виконання.

Строк пред'явлення ухвали до виконання - протягом трьох років з дня прийняття.

Суддя П.П. Чеберяк