ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження

"17" жовтня 2018 р. Справа№ 910/11298/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Дикунської С.Я.

суддів: Жук Г.А.

Мальченко А.О.

розглянувши матеріали справи-замінника (жетону)

за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства

«Банк Михайлівський»

на рішення Господарського суду міста Києва

від 24.05.2017

у справі № 910/11298/16 (суддя Лиськов М.О.)

за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський»

(далі - ПАТ «Банк Михайлівський»)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Плеяда»

(далі - ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда»)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Фагор»

(далі - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор»)

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

2) Національний банк України

3) ОСОБА_2

про застосування наслідків нікчемності правочину, відновлення

становища, яке існувало до порушення права

ВСТАНОВИВ:

За текстом наявного в Єдиному державному реєстрі судових рішень рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись із згаданим рішенням, позивач оскаржив його в апеляційному порядку, просив скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями справу № 910/11298/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Скрипка І.М., судді: Тищенко А.І., Тищенко О.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.06.2017 у справі № 910/11298/16 колегією суддів у визначеному складі прийнято апеляційну скаргу до провадження та призначено до розгляду.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції склад суду змінювався, строк розгляду спору продовжувався, розгляд справи відкладався.

Згідно матеріалів справи-замінника (жетону) у справі № 910/11298/16 20.11.2017 представником позивача подано клопотання про призначення судової експертизи, проведення якої доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

20.11.2017 представником позивача подано клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 у справі № 910/11298/16 клопотання позивача про призначення судової експертизи задоволено, призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, на вирішення експерта поставлено питання, витребувано у відповідачів зазначені в ухвалі документи, зобов'язано сторони за вимогою експертів своєчасно подати необхідні для проведення експертизи матеріали (документи, зразки тощо), витрати по проведенню експертизи покладено на позивача з наступним віднесенням витрат на винну сторону, повідомлено експерта, що у разі встановлення під час проведення експертизи фактів, що мають значення для справи, але щодо яких не поставлено запитань, експерт на підставі ч.2 ст. 42 ГПК України може висловити свою думку в експертному висновку тощо. Справу № 910/11298/16 надіслано Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 у справі № 910/11298/16 апеляційне провадження зупинено до повернення матеріалів справи з висновком судово-економічної експертизи Київському апеляційному господарському суду.

26.02.2018 до Київського апеляційного господарського суду надіслано листа Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-49/50-2 вих. від 29.01.2018 з клопотанням судового експерта № 18-49/50 від 30.01.2018 про уточнення поставленого на вирішення експертної установи питання.

В зв'язку з перебуванням судді Гончарова С.А. у відпустці, 02.03.2018 системою автоматизованого розподілу проведено заміну згаданого судді й згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями визначено колегію суддів в складі: головуючий суддя Скрипка І.М., судді: Тищенко А.І., Шаптала Є.Ю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.03.2018 у справі № 910/11298/16 апеляційну скаргу прийнято до провадження у визначеному складі суду, поновлено провадження у справі, розгляд клопотання призначено на 21.03.2018.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2018 у справі № 910/11298/16 клопотання експерта № 18-49/50 від 30.01.2018 про уточнення поставленого на вирішення експерта питання залишено без задоволення й провадження у справі зупинено.

04.09.2018 на адресу Київського апеляційного господарського суду надійшов лист Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 18-2230/2231-1вих. від 17.08.2018 з клопотанням судового експерта № 18-2230/2231 від 30.07.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 у справі № 910/11298/16 поновлено апеляційне провадження, розгляд клопотання експерта призначено на 10.10.2018. Ухвалено надіслати учасникам апеляційного провадження копію клопотання судового експерта №18-2230/2231 від 30.07.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, що надійшло на розгляд 10.09.2018. Зобов'язано учасників апеляційного провадження надати письмові пояснення з приводу клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи у строк до 01.10.2018. Зобов'язано ПАТ "Банк Михайлівський" надати суду у строк до 01.10.2018 наступні документи:

- звіт за формою № 1Д-НБУ ПАТ «Банк Михайлівський» станом на 19.05.2016 та розгорнуті дані станом на 19.05.2016 по рахункам з обліку беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», у тому числі: номер особового рахунку, назва/ПІБ позичальника, номер кредитного договору, зали шок заборгованості за кредитним договором (за кредитом, відсотками, комісією тощо) на звітну дату;

- розгорнуті дані звіту за формою № 302.01 ПАТ «Банк Михайлівський» «Класифікація кредитних операцій» станом на 01.05.2016, наданого Національному банку України, у розрізі позичальників та номерів кредитних договорів;

- банківська ліцензія ПАТ «Банк Михайлівський», дозвіл та додаток до нього на здійснення банківської діяльності, отримані банком у відпо відності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», та інші нормативні документи щодо регулювання діяльності банку в сфері роздрібних беззаставних кредитів, чинні протягом періоду з дня укладання відповідних кредитних договорів по 19.05.2016;

- внутрішні нормативні документи ПАТ «Банк Михайлівський» стосовно укладання роздрібних беззаставних кредитних договорів (у т.ч. стосо вно встановлення та застосування порядку видачі кредиту, методів нарахування відсотків та штрафних санкцій (пені, штрафу), встановлення розміру та порядку сплати комісійних та/або інших виплат на користь банку), документального оформлення операцій з роздрібного беззаставного кредитування та порядку їх обліку в банку (технологічна карта, програма кредитного продукту, положення, інструкція тощо), зі змінами та доповненнями, що діяли на дату укладання та ких кредитних договорів та протягом періоду з дати укладання кредитних дого ворів по 19.05.2016;

- рішення уповноваженого органу ПАТ «Банк Михайлівський» по кредитним договорам з роздрібних беззаставних кредитів, які діяли станом на 19.05.2016, про надання та обслуговування кредиту (зміну умов, встановлен ня порядку погашення кредиту та нарахованих відсотків по кредиту, встанов лення штрафних санкцій (пені, штрафу), комісійних та/або інших виплат на ко ристь банку тощо), у тому числі рішення уповноваженого органу ПАТ «Банк Михайлівський» щодо оцінки фінансового стану боржника по роздрібним беззаставним кредитам (стану обслуговування боргу, клас боржника, показник ризику тощо), за період з дати укладання кредитних договорів по 19.05.2016, оформлені належним чином (протоколи);

- оригінали первинних меморіальних та касових документів ПАТ «Банк Михайлівський» за період з дня укладання відповідного кредитно го договору по 19.05.2016, за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 щодо:

- надання та погашення кредиту за кредитним договором;

- нарахування та погашення відсотків за користування кредитними коштами,

- нарахування та погашення штрафних санкцій,

- нарахування та погашення комісій та будь-яких інших платежів, здійснених позичальником на користь банку у зв'язку з укладанням та обслуговуванням вказаного кредитного договору;

- погашення позичальником заборгованості за кредитним договором;

- здійснення валюто-обмінних операцій за поточними рахунками позичальника у зв'язку з наданням та погашенням кредиту (у разі здійснення таких операцій), оформлені належним чином (меморіальні ордери, платіжні доручення, заяви на переказ, заяви на видачу, заяви на купівлю/продаж іноземної валюти тощо).

- розшифровки (реєстри, виписки) за рахунками аналітичного бухгал терського обліку кредитних операцій ПАТ «Банк Михайлівський» за кредитними договорами роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 за період з дня укладання ві дповідного кредитного договору по 19.05.2016, зокрема щодо обліку: заборго ваності за основною сумою кредиту, нарахування та сплати відсотків, простро ченої заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками, нарахування та сплати штрафних санкцій, нарахування та сплати комісій та будь-яких інших платежів на користь банку, із зазначенням повного номеру аналітичного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

- розшифровки (реєстри, виписки) за рахунками управлінського та позабалансового обліку кредитних операцій банку за кредитними договорами роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 за період з дня укладання відповідного договору по 19.05.2016, зокрема щодо обліку: заборгованості за основною сумою кредиту, нарахування та сплати відсотків, простроченої заборгованості за основною сумою кредиту та нарахованими відсотками, нарахування та сплати штрафних санкцій, нарахування та сплати комісій та будь-яких інших платежів на користь банку, із зазначенням повного номеру аналітичного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

- розшифровки (реєстри, виписки) за рахунками управлінського та по забалансового обліку кредитних операцій банку за кредитними договорами ро здрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 за період з дня укладання відповідного договору по 19.05.2016, у разі їх ведення за вказаними кредитними договорами;

- виписки за поточними рахунками позичальників стосовно отримання та погашення грошових коштів за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, за період з дня укладання відповідного кредитного договору по 19.05.2016, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та су ми операції;

- договори про відкриття поточних рахунків, укладені між ПАТ «Банк Михайлівський» та Позичальниками з додатками до них щодо узгодження порядку та тарифів за обслуговування поточних рахунків, та заявами на їх відкриття, в тому числі за овердрафтними програмами, що увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів;

- листування між ПАТ «Банк Михайлівський» та Позичальниками щодо операцій за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, по штові листи, тощо.

Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор» надати суду у строк до 01.10.2018 наступні документи:

- всі кредитні договори з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів, а також додатки та додаткові договори до них;

- кредитні справи позичальників за кредитними договорами з роздріб них беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів;

- листування між ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» та Позичальниками щодо операцій за кредитними договорами з роздрібних беззаста- вних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо;

- оригінали первинних документів за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016 та увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів, щодо обґрунтованості отримання та повернення грошових коштів, проведення оплати комісій та будь-яких інших платежів, здійснених позичальниками на користь банку та третіх осіб у зв'язку з укладанням та обслуговуванням кредитних договорів; здійснення валюто-обмінних операцій за поточними рахунками позичальників у зв'язку з наданням та погашенням кредитів, комісій та інших супутніх послуг, оформлені належним чином (квитанції, платіжні доручення тощо), за період з дня укладання відповідного кредитного договору по 19.05.2016;

- виписки за поточними рахунками позичальників стосовно отримання та погашення грошових коштів за кредитними договорами з роздрібних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, за період з дня укладання відповідного кредитного договору по 19.05.2016, з урахуванням номеру поточного рахунку, валюти рахунку, назви клієнта, номеру кореспондуючого рахунку, періоду виписки, дати, змісту та суми операції;

- договори про відкриття поточних рахунків, укладені між ПАТ «Банк Михайлівський» та Позичальниками з додатками до них щодо уз годження порядку та тарифів за обслуговування поточних рахунків, та заявами на їх відкриття, в тому числі за овердрафтними програмами, що увійшли до пулу роздрібних беззаставних кредитів;

- листування з ПАТ «Банк Михайлівський», ТОВ «ФК «Плеяда» та ТОВ «ФК «Фагор» щодо операцій за кредитним договорами з роздрі бних беззаставних кредитів ПАТ «Банк Михайлівський», що діяли станом на 19.05.2016, у тому числі: офіційні повідомлення з відповідними відмітками про отримання, поштові листи, тощо.

25.06.2018 на виконання Указу Президента України № 454/2017 від 29.12.2017 "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" ліквідовано Київський апеляційний господарський суд й утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті "Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018 в офіційному виданні Верховної Ради України "Голос України" № 185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. З огляду на наведене, Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

За приписами ч. 5 ст. 31 ГПК у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Згідно акту прийняття-передачі судової справи від 02.10.2018 жетон у справі № 910/11298/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

До Північного апеляційного господарського суду за актами прийняття-передачі додаткових документів до апеляційної скарги від 08.10.2018 та 09.10.2018 у справі № 910/11298/16 передано письмове пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» № 25-18 від 24.09.2018, письмове пояснення ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» № 1862/18 від 28.09.2018 та додані до нього документи, письмові пояснення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28.09.2018 на клопотання експерта, заяви ПАТ «Банк Михайлівський» від 01.10.2018 про долучення документів до матеріалів справи з доданими до них матеріалами.

Відповідно до автоматизованого розподілу справ між суддями справу № 910/11298/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Дикунська С.Я., судді: Жук Г.А., Мальченко А.О.

З огляду на передання Київським апеляційним господарським судом на розгляд Північного апеляційного господарського суду жетону у справі № 910/11298/16 та знаходження матеріалів справи в Одеському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України, Північний апеляційний господарський суд вважає за необхідне витребувати з експертної установи справу № 910/11298/16 та відкрити апеляційне провадження у даній справі.

Керуючись ст. ст. 31, 42, 169, 170, 234, 258, 259, 262, 263, 270 ГПК України, Північний апеляційний господарський суд -

У Х В А Л И В :

Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» на рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2017 у справі № 910/11298/16.

Зобов'язати Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України надіслати Північному апеляційному господарському суду матеріали справи № 910/11298/16.

В порядку підготовки справи до апеляційного розгляду встановити строк для подання учасниками справи заяв та клопотань, пояснень протягом 10 днів з дня вручення ухвали про відкриття апеляційного провадження, але не пізніше 01.11.2018.

Будь-яка письмова заява, відзиви, клопотання, заперечення мають бути оформлені на підставі ст. 170 ГПК України і подаватись згідно ст. 169 ГПК України тільки в письмовій формі.

Заяви, клопотання і інші документи, подані після закінчення процесуальних строків, встановлених цією ухвалою, залишаються без розгляду.

Всі документи і письмові докази подаються виключно через Відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів Північного апеляційного господарського суду (канцелярію суду) за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1 ( 1 поверх).

Головуючий суддя С.Я. Дикунська

Судді Г.А. Жук

А.О. Мальченко