ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року

м. Київ

Справа № 917/1269/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Ткаченко Н.Г. (головуючого), Білоуса В.В., Пєскова В.Г.,

за участю секретаря судового засідання Гаращенко Т.М.

за участю представників : ТОВ "Енергофінанс" - Максименка І.М., ТОВ "Бурова компанія "Укрбурсервіс" - Логвінова Є.В., ТОВ ""Фактор Нафтогаз" та ТОВ "ЕНВЦ "Фобос" - адвоката Кизенка Д.О., директора ТОВ "Союз-Будресурси"- Горбунова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергофінанс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія "Укрбурсервіс"

на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11.06.2018

та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 01.03.2018

у справі № 917/1269/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Бурова компанія "Укрбурсервіс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-Будресурси"

про визнання банкрутом, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 25.08.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси", введено мораторій та введено процедуру розпорядження майном.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 01.03.2018 у справі №917/1269/16 (суддя Паламарчук В.В.) затверджено мирову угоду, у редакції зазначеній в ухвалі (а.с. 88-99 т. 15). Припинено провадження у данні справі.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11.06.2018 (судді : Фоміна В.О., Крестьянінов О.О., Пуль О.А.) ухвалу Господарського суду Полтавської області від 01.03.2018 у справі № 917/1269/16 залишено без змін.

В касаційних скаргах ТОВ "Енергофінанс" та ТОВ "Бурова компанія "Укрбурсервіс" просять постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11.06.2018 та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 01.03.2018 у справі № 917/1269/16 скасувати, прийнявши нове рішення про відмову у затвердженні мирової угоди та розпочавши ліквідаційну процедуру щодо боржника - ТОВ "Союз-Будресурси".

Не погоджуючись з прийнятими судовими рішеннями щодо затвердження мирової угоди у справі та припинення провадження уданій справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси", кредитори посилаються на те, що суди попередніх інстанцій не враховано вимоги ч. 2 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", за якою визначено, що процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п'ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці, при цьому як зазначають скаржники суди обох інстанцій зазначеного не врахували та те, що такий строк є присічним, а тому безпідставно прийняли рішення про затвердження мирової угоди, вже після спливу строку процедури розпорядження майном боржника, який вичерпаний ще 17.02.2017.

Разом з цим, скаржники посилаються на порушення судами обох інстанцій, внаслідок прийняття рішення про затвердження мирової угоди, положень ч. 3 ст. 509 ЦК України, якою передбачено, що зобов'язання боржника перед кредитором мають ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості, однак суди не врахували, що умови оскаржуваної мирової угоди цим принципам не відповідають у зв'язку з тим, що період погашення боржником боргу перед кредиторами становить з 01.05.2029 по 01.05.2030, при цьому за цей період відстрочення погашення заборгованості, виникнуть інфляційні втрати, які умовами спірної мирової угоди не відшкодовуються кредиторам.

У відзивах кредитори ТОВ «ЕНВЦ «ФОБОС», ТОВ «СОЮЗ-БУДРЕСУРСИ» проти касаційних скарг заперечують, просять оскаржувані судові рішення залишити без змін, посилаючись на те, що суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд правомірно, правомірно затвердив мирову угоду та закрито провадження у даній справі, враховуючи вимоги ст. 77-ст. 82 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями Касаційного господарського суду від 10.07.2018 для розгляду касаційної скарги ТОВ "Енергофінанс" та протоколом передачі судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) раніше визначеному складу суду від 13.07.2018 для розгляду касаційної скарги ТОВ "Бурова компанія "Укрбурсервіс" визначено колегію суддів у складі : Ткаченко Н.Г. - головуючого (доповідача), Пєсков В.Г., Білоус. В.В. та ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 23.07.2018 відкрито касаційне провадження за касаційними скаргами ТОВ "Енергофінанс" і ТОВ "Бурова компанія "Укрбурсервіс" на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11.06.2018 та ухвали Господарського суду Полтавської області від 01.03.2018 у справі № 917/1269/16, розгляд справи призначено на 03.10.2018 на 10:30 год.

Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н.Г., пояснення представників кредиторів та думку директора боржника, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи касаційних скарг, колегія суддів прийшла до висновку, що касаційні скарги не підлягають задоволенню, з таких підстав.

Наведені у касаційних скаргах аргументи не можуть бути підставами для скасування судових рішень відповідно до вимог ст. 310 ГПК України, оскільки вони не підтверджуються матеріалами справи та ґрунтуються на неправильному тлумаченні кредиторами норм матеріального права та Закону про банкрутство.

Суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний господарський суд, затверджуючи мирову угоду у даній справі, виходив з наступного.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судами обох інстанцій, 25.08.2016 ухвалою місцевого господарського суду порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси".

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 18.04.2017 у справі №917/1269/16, з урахуванням змін внесених постановою Харківського апеляційного господарського суду від 08.06.2017, яка залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 08.08.2017, за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - ТОВ "Союз-Будресурси" : 1) ТОВ "Бурова компанія Укрбурсервіс", - 13 780 грн. судовий збір (1 черга), 10 326 404,84 грн. - основний борг (4 черга); 2) ТОВ "Укройлпродукт", - 2 756 грн. судовий збір (1 черга), 30 161 201,14 грн. - (4 черга); 3) ТОВ "ЕНВЦ "Фобос" - 2 756 грн. судовий збір (1 черга), 15 613 600 грн. - (4 черга); 4) ТОВ "Легіон-Щит", - 2 756 грн. судовий збір (1 черга), 6 945 381 грн. - (4 черга); 5) ТОВ "Енергофінанс", - 2 756 грн. судовий збір (1 черга), 15 192 597,01 грн. - (6 черга); 6) ПАТ "Фортуна-Банк", - 2 756 грн. судовий збір (1 черга), 35 496 319,12 грн. - в позачерговому порядку, за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення (договір іпотеки від 31.03.2014 зареєстрованого в реєстрі за №1045 ).

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 30.01.2018 замінено забезпеченого кредитора ПАТ "Фортуна-Банк" з грошовими вимогами у сумі 35 496 319,12 грн. на процесуального правонаступника ТОВ "Фактор Нафтогаз".

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судами, між ТОВ "Газова компанія "Український енергетичний альянс" та ТОВ "Союз-Будресурси" укладено договір про спільну інвестиційну діяльність від 23.11.2017, за умовами якого сторони зобов'язались об'єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну діяльність, пов'язану з користуванням надрами з метою: спорудження свердловини № 5 Ярмаківської площі та необхідної інфраструктури; підготовки та впровадження програм, спрямованих на підвищення віддачі продуктивних пластів та продуктивності свердловини; експлуатації свердловини, видобутку та реалізації видобутої нафти і перероблених з неї нафтопродуктів; отримання прибутку в інтересах обох сторін.

За умовами зазначеним договору, вкладом кожної сторони є внески по 100 000 грн. з кожної сторони, при цьому сторонами враховано, що ТОВ "Союз -Будресурси" є власником спеціального дозволу на користування надрами № 3779 від 10.02.2010 (зі змінами внесеними згідно з наказом від 04.09.2015 № 226) на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку нафти і газу, строком дії до 10.02.2020.

За п. 4.3 договору про спільну діяльність, оператор повинен укласти договір позики на суму, достатню для забезпечення фінансування спорудження та введення в експлуатацію свердловини. Оператор також може укладати інші види правочинів для залучення грошових коштів для виконання завдань спільної діяльності.

Розділом 5 договору про спільну діяльність визначено, що реалізація нафти, видобутої зі свердловини, здійснюється оператором за цінами, не нижче ринкових.

При цьому, оператором за даним проектом буде виступати інвестор - ТОВ "ГК "Український енергітичний АЛЬЯНС", яким за умовами договору про спільну діяльність декларується залучити кредитування для фінансування будівництва свердловини 5-Ярмаківська в сумі 91000 000 грн., прогнозна вартість інвестицій складе 91 000 000 грн. з ПДВ. При цьому, до погашення позики на інвестиції прибуток буде розподілятися протягом першого року: 90% - на погашення кредиту; 5% - інвестор; 5%- ТОВ "Союз-Будресурси". Після погашення кредиту прибуток буде розподілятися наступним чином: 50% - інвестор; 50%- ТОВ "Союз-Будресурси".

Крім того, відповідно до умов вказаного вище договору про спільну діяльність, починаючи з першого дня після спливу календарного року від дати надходження кожного окремого траншу визначеного договором фінансування, сторони договору про спільну діяльність несуть додаткові витрати у вигляді оплати за користування залученим фінансуванням (сплата процентів) за ставкою 10% річних.

Після реалізації проекту будівництва свердловини 5-Ярмаківська в 2018 році кошти, що планується отримати від реалізації нафти, будуть направлені ТОВ "Союз-Будресурси" на будівництво свердловини № 7, а також планується отримати кредитування в сумі 80 000 000 грн., завдяки яким ТОВ "Союз-Будресурси" зможе реалізувати до 2020 року Програму робіт з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки нафти і газу Ярмаківської площі, згідно якої має бути побудовано і введено в експлуатацію дві свердловини.

Згідно висновків фахівців - геологів прогнозований дебет нафти з однієї з вказаних свердловини, складе до 10 тон за добу.

Також, на підтвердження вказаних обставин боржником надано інформацію про фінансовий звіт інвестора - ТОВ "Газова компанія "Український енергетичний альянс" станом на 31.03.2018 та його звіт про фінансові результати за 1 квартал 2018, які свідчать про прибутковість даного підприємства, а на підтвердження виконання умов договору про спільну діяльність надано інформацію щодо укладення договору позики між інвестором - ТОВ "Газова компанія "Український енергетичний альянс" та ПАТ "Альфа-Банк" у розмірі 20 000 000 долл. США.

Із наявних у справі матеріалів вбачається та як встановлено судами попередніх інстанцій, рішенням загальних зборів кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси" від 08.08.2017 було визначено кількісний склад комітету кредиторів і обрано його членів: ТОВ "Укройлпродукт", ТОВ "ЕНВЦ "Фобос" та ТОВ "Легіон-Щит".

В подальшому, 02.02.2018 на зборах комітету кредиторів ТОВ "Союз-Будресурси" прийнято рішення про перехід до наступної судової процедури, затвердження та підписання мирової угоди по справі №917/1269/16 на умовах, що були розглянуті та затверджені комітетом кредиторів 30.10.2017, з урахуванням зміни заставного кредитора з АТ "Фортуна-банк" на ТОВ "Фактор Нафтогаз" та на загальних зборах кредиторів від 02.02.2018 більшістю голосів також було прийнято рішення про укладення мирової угоди.

Так, 07.02.2018 головою комітету кредиторів - ТОВ "ЕНВЦ "Фобос" до Господарського суду Сумської області подано для затвердження мирову угоду, укладену між боржником та кредиторами.

З огляду на зазначене та враховуючи вимоги ст. ст. 77, 78, 79, 80, 81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, дійшов висновку щодо наявності правових підстав для затвердження мирової угоди у даній справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси" предметом якої є домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та розстрочки погашення боргів боржника перед кредиторами, за умовами цієї мирової угоди вимоги всіх кредиторів погашаються в однакові періоди без винятку, при цьому зазначена мирова угода схвалена як зборами кредиторів, так і комітетом кредиторів, а також схвалена забезпеченим кредитором.

Провадження у даній справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси" здійснюється за Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції, чинній після 19.01.2013.

Під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та/або розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між сторонами. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. У процедурі розпорядження майном боржника мирову угоду може бути укладено лише після виявлення всіх кредиторів і затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів ( ч.ч. 1, 2 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 77 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим за умови, що всі кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, висловили письмову згоду на укладення мирової угоди. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Від імені кредиторів мирову угоду підписує голова Комітету кредиторів.

Мирова угода в процедурі банкрутства - це механізм фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства, яка створює баланс інтересів, вона є підсумком всієї процедури банкрутства та результатом всіх проведених спеціальних заходів по фінансовому оздоровленню боржника, передбачених процедурою банкрутства.

Закон про банкрутство в першу чергу спрямований саме на відновлення платоспроможності боржника та налагодження його господарської діяльності. Укладення мирової угоди, як одна із стадій процедури банкрутства, направлена на відновлення платоспроможності боржника, а відтак, умови такої угоди мають містити положення, які вказують на можливість сталого функціонування господарюючого суб'єкта, за результатами виконання мирової угоди її учасниками.

За ст. 79 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню господарським судом, про що зазначається в ухвалі господарського суду про припинення провадження у справі про банкрутство. Мирова угода повинна містити положення про: розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника; відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини. Крім того, мирова угода може містити умови щодо: виконання зобов'язань боржника третіми особами; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.

Згідно з ч. 4 ст. 78 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" для кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для кредиторів, які висловили згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги.

Згідно із ч. 6 ст. 81 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", затвердження господарським судом мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство, тому з прийняттям рішення про укладення мирової угоди припиняється дія процедури, зокрема, розпорядження майном боржника.

Враховуючи встановлене судами попередніх інстанцій, вимоги Закону про банкрутство, касаційний суд погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про те, що порядок укладення та умови мирової угоди відповідають вимогам Закону, а тому місцевий господарський суд, з яким погодився і апеляційний суд, обґрунтовано затвердив мирову угоду від 02.02.2018, укладену між боржником та кредиторами, умови якої дотримують баланс інтересів боржника та кредиторів, не порушують права та законні інтереси кредиторів , є однаковими для всіх кредиторів, мирова угода схвалена загальними зборами кредиторів, комітетом кредиторів та заставним кредитором, а відтак провадження по даній справі про банкрутство ТОВ "Союз-Будресурси" підлягає закриттю.

Відповідно ч. 1 та ч. 2 ст. 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, з урахуванням вище викладеного, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що постанова Харківського апеляційного господарського суду від 11.06.2018 та ухвала Господарського суду Полтавської області від 01.03.2018 про затвердження мирової угоди у справі № 917/1269/16 постановлені у відповідності до фактичних обставин, з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для їх зміни чи скасування не вбачається.

Оскільки суд дійшов висновку, що касаційні скарги задоволенню не підлягають і підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається, судові витрати відповідно до ст.129 ГПК України (в редакції, чинній після 15.12.2017) покладаються на заявників касаційних скарг.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 300, 301, 314, 315, 317 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Касаційні скарги ТОВ "Енергофінанс" та ТОВ "Бурова компанія "Укрбурсервіс" залишити без задоволення.

Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11.06.2018 та ухвалу Господарського суду Полтавської області від 01.03.2018 у справі № 917/1269/16 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Ткаченко Н.Г.

Судді Білоус В.В.

Пєсков В.Г.