ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
УХВАЛА

16 жовтня 2018 року Справа № 915/1267/16

м. Миколаїв

Кредитор: Державна податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, вул. Потьомкінська, 24/2, м. Миколаїв, 54030.

Кредитор: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Миколаївські конструкції,

вул. Радянська, 14, оф. 415, м. Миколаїв, 54000.

Кредитор: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Преміум, вул. Бастіонна, 1/36, м. Київ, 01014.

Банкрут: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт, 54017, м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, кв. (офіс) 412, .

Ліквідатор: ОСОБА_2 (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 1).

про банкрутство боржника: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт.

Суддя Ткаченко О.В.

Представники:

Від кредитора 3: ОСОБА_3

Від інших кредиторів: представники не зявились.

Від банкрута: не зявився.

Ліквідатор: ОСОБА_2.

СУТЬ СПРАВИ: про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт.

На виконання вимог господарського суду ліквідатором 19.06.2018 було подано до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт станом на 19.06.2018.

Ухвалою суду від 20.06.2018 розгляд звіту та ліквідаційного балансу, розгляд звіту про здійснення та відшкодування витрат, а також клопотання про закриття банківських рахунків було призначено на 03 липня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Ухвалами суду від 03.07.2018, 30.08.2018 розгляд звіту та ліквідаційного балансу, розгляд звіту про здійснення та відшкодування витрат, а також клопотання про закриття банківських рахунків відкладався.

У звязку зі знаходженням судді Ткаченка О.В. на лікарняному судове засідання, призначене на 19.09.2018 о 10:00, не відбулось, про що складено повідомлення від 19.09.2018 року.

Ухвалою суду від 25.09.2018 розгляд звіту та ліквідаційного балансу, розгляд звіту про здійснення та відшкодування витрат, а також клопотання про закриття банківських рахунків було призначено на 16 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв.

30.09.2018 до суду від кредитора - ПАТ «КБ «Преміум» надійшло клопотання про зупинення провадження у справі № 915/1267/16 про банкрутство ТОВ Інтерметконсалт до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні № 0000574 від 07.02.2018 або до моменту закриття кримінального провадження. В обґрунтування поданого клопотання кредитор вказує, що згідно відповіді Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області (лист від 30.08.2018 № 50/8-18) на даний час триває досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000574 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконної реалізації майна ТОВ Інтерметконсалт, а саме брухту чорних металів, який був предметом застави відповідно до договору застави від 25.12.2014 року.

Від ліквідатора 10.09.2018 до суду надійшли заперечення на клопотання кредитора, за змістом яких він вважає клопотання про зупинення необґрунтованим та безпідставним, оскільки досудове розслідування не є кримінальним судочинством, а нормами ст. 227 ГПК України не передбачено такої підстави для зупинення провадження у справі, як проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, ліквідатор вказує, що факт знаходження рухомого майна у заставі у відповідності до норм ст.ст. 42, 43 Закону України «Про заставу» не позбавляє заставодавця права володіти, користуватись та розпоряджатись ним. Також ліквідатор вказує, що ПАТ «КБ «Преміум» не є заставним кредитором у даній справі про банкрутство, а ліквідатором вжито усі передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» заходи, спрямовані на виявлення майна.

У судовому засіданні 16.10.2018 ліквідатор просив суд затвердити звіт та ліквідаційний баланс і закрити провадження у справі.

Представник кредитора - ПАТ «КБ «Преміум» у судовому засіданні наголосив на передчасності затвердження звіту та ліквідбалансу та просив задовольнити клопотання про зупинення провадження у справі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників провадження у справі, дослідивши докази, господарський суд, -

встановив:

Ухвалою суду від 01.12.2016 було порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт за ознаками ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У відповідності до постанови суду від 14.12.2016 боржника було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ОСОБА_2, яка виконувала повноваження ліквідатора у процедурі ліквідації ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт.

На виконання вимог постанови суду на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 15.12.2016 за номером 38439 було здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2.

Ліквідатор виконав вимоги, передбачені розділом III Ліквідаційна процедура Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі Закон) та надав до господарського суду звіт щодо проведення ліквідаційної процедури банкрута, до якого додано ліквідаційний баланс.

Розглянувши наданий ліквідаційний баланс, звіт ліквідатора, дослідивши докази, суд вважає за необхідне закрити провадження у справі з огляду на наступне.

Ухвалою суду від 01.12.2016 було порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт за ознаками ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У відповідності до постанови суду від 14.12.2016 боржника було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ОСОБА_2, яка виконувала повноваження ліквідатора у процедурі ліквідації ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт.

На виконання вимог постанови суду на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 15.12.2016 за номером 38439 було здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором голову ліквідаційної комісії ОСОБА_2.

Протягом місяця після офіційного оприлюднення до господарського суду та ліквідатора із заявами про визнання грошових вимог звернулись кредитори:

- Державна податкова інспекція у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області з грошовими вимогами в сумі 12339,80 грн.;

- ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Миколаївські конструкції з грошовими вимогами в загальній сумі 499581,00 грн.;

- Публічне акціонерне товариство Комерційний банк Преміум з грошовими вимогами в сумі 43919968,26 грн. та 3200,00 грн. витрат на оплату судового збору.

Ухвалою суду від 17.03.2018 було затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт на загальну суму 41547480,45 грн., у тому числі:

- вимоги першої черги:

1) ТОВ Миколаївські конструкції в сумі 2756,00 грн.;

2) ПАТ КБ Преміум в сумі 3200,00 грн.

- вимоги четвертої черги:

1) ТОВ Миколаївські конструкції в сумі 496825,00 грн.;

2) ПАТ КБ Преміум в сумі 33860641,39 грн.

- вимоги шостої черги:

1) ПАТ КБ Преміум у сумі 7171718,25 грн.;

2) ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області в сумі 12339,80 грн.

На запит ліквідатора Центральний відділ ДВС ГТУЮ у Миколаївській області повідомив, то згідно Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, журналу обліку виконавчих проваджень, переданих державному виконавцеві станом на 27.12.2016 у відділі на виконанні відсутні будь-які відкриті виконавчі провадження про стягнення заборгованості з ТОВ «Інтерметконсалт» (лист № 01.05/55157 від 27.12.2016).

Вимог кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян не встановлено.

Строк подачі кредиторських вимог відповідно до п. 3 ст. 95 Закону сплинув 15.01.2018, більше у встановлений законом строк на адресу банкрута та суду кредиторських вимог не надходило.

Згідно приписів ч. 4 ст. 83 Закону вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Законом строк, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

В ході проведення ліквідаційної процедури ліквідатором, відповідно до ст. 41 Закону, в цілях пошуку та виявлення можливого майна підприємства банкрута, були зроблені відповідні запити.

Згідно листа № 02-06/3 139 від 22.12.2016 Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради повідомило ліквідатора, що право власності на земельні ділянки за ТОВ «Інтерметконсалт» не зареєстровано.

Крім того, листом № 3-14-0.31-10907/2-16 від 23.12.2016 Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області повідомило ліквідатора, що згідно даних відділу, земельні ділянки за ТОВ «Інтерметконсалт» не зареєстровані.

Згідно листа № 14-11-02446 від 22.12.2016 Регіональне відділення Фонду держмайна України по Миколаївській області повідомило ліквідатора, що ТОВ «Інтерметконсалт» створювалося поза процедурою приватизації державного майна, інформація щодо наявності об'єктів державної власності на балансі ТОВ «Інтерметконсалт» у Регіонального відділення відсутня. кредиторські вимоги до ТОВ «Інтерметконсалт» відсутні.

Як свідчить відповідь Миколаївської митниці ДФС (лист № 200/10/14-70-10-27 від

13.01.2017), за інформацією бази даних Миколаївської митниці ДФС відсутні товари, що належать ТОВ «Інтерметконсалт», які знаходяться під митним контролем. Останнє митне оформлення в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС здійснено 12.04.2016 .

КП ММБТІ повідомило ліквідатора, що починаючи з 01.01.2013 у КП ММБТІ відсутні повноваження з надання інформації про зареєстровані речові права і нерухоме майно. Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків передбачених Законом (лист № 3564 від 26.12.2016).

Згідно листа № 1014-9384-16 від 29.12.2016 Управління державної архітектурно - будівельної інспекції у Миколаївські області вказало, що в базі, зареєстрованих Управлінням документів дозвільного та декларативного характеру, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відсутні записи щодо об'єкті будівництва, замовником яких є ТОВ «Інтерметконсалт».

У відповідності до листа № 517/02/15-17 від 23.01.2017 Державна служба України з безпеки на транспорті повідомила ліквідатора, що відповідно до електронної версії Державного суднового реєстру України та Суднової книги України записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Інтерметконсалт», відсутні.

Як свідчить лист ДП «Український державний центр радіочастот» № 80/09.4.2-5/25-1996/18161 від 30.12.2016., дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів (випромінювальних пристроїв) ТОВ «Інтерметконсалт» не видавались, інформація про наявність радіоелектронних засобів (випромінювальних пристроїв) у згаданої юридичної особи відсутня.

Державна авіаційна служба України листом № 1.19-482 від 18.01.2017 повідомила ліквідатора, що у Державному реєстрі цивільних суден України за ТОВ «Інтерметконсалт» повітряні судна не зареєстровані, інформація щодо наявності авіаційної наземної техніки та аеродромного обладнання у ТОВ «Інтерметконсалт» відсутня.

Відповідно до даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист № 09/01/1307 від 24.01.2017) ТОВ «Інтерметконсалт» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу відсутнє.

Згідно листа № 348/2016 від 27.12.2016 ДП «Український інститут інтелектуальної власності» повідомило ліквідаторе що для надання інформації відносно наявності об'єктів промислової власності, які належать ТОВ «Інтерметконсалт» необхідно провести патентно-інформаційний пошук, вартість якого 720,00 грн.

Як свідчить лист № 1-12/150 від 10.01.2017, Державна служба інтелектуальної власності України повідомила ліквідатора, що пошук охоронних документів за власниками об'єктів промислової власності або іншими даними не передбачено. Державною службою інтелектуальної власності через мережу Інтернет на безоплатній основі відкрито доступ до відомостей державних реєстрів, що нею ведуться, з якими можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності.

З урахуванням того, що Державною службою через мережу Інтернет відкритий безоплатний доступ до 9 баз даних та 11 інформаційно-довідкових систем щодо об'єктів промислової власності, з якими можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Державної служби, ліквідатором самостійно здійснено інформаційний пошук відомостей про об'єкти промислової власності та знаків для товарів і послуг, зареєстрованих за ТОВ «Інтерметконсалт», на підставі баз даних, що містяться на офіційному веб-порталі Державної служби інтелектуальної власності.

Згідно з наданими роздруківками з офіційного сайту у вказаних інформаційно-довідкових системах, інформація про реєстрацію за ТОВ «Інтерметконсалт» права власності на об'єкти промислової та інтелектуальної власності відсутня.

Регіональний сервісний центр в Миколаївській області листом №31/14-4180 від 27.12.2016 повідомив ліквідатора, що згідно Єдиного державного реєстру МВС та РІІС «Автомобіль» за ТОВ «Інтерметконсалт» транспорті засоби не зареєстровано.

У відповідності до відповіді Управління Держпраці у Миколаївській області (лист №01-08.05/5754 від 30.12.2016) за ТОВ «Інтерметконсалт» ніяке майно не зареєстровано.

Головне управління Держпродспоживслужби повідомило ліквідатора, що за ТОВ «Інтерметконсалт» станом на 31.05.2017 сільськогосподарська техніка не зареєстрована та на обліку не стоїть (лист № 14.14.15/2309 від 07.06.2017).

Як свідчить лист № 867/10-КЗ.3/18 від 14.02.2018 Державного космічного агентства України, зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності, космічної техніки у ТОВ «Інтерметконсалт» немає.

Згідно листа № 36/201 від 20.02.2018 ПАТ «Укрзалізниця» повідомила ліквідатора, що за ТОВ «Інтерметконсалт» в АБД ПВ вантажні вагони не зареєстровані, зазначене підприємство відсутнє в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств - участников Содружества», в інформаційних базах даних відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного підприємства.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів листом від 02.03.2018 № 602-1121-20/1446 повідомила, що ТОВ «Інтерметконсалт» не зверталось до Держпродспоживслужби з метою реєстрації у якості експортера та отримання ветеринарних сертифікатів, ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини. ТОВ «Інтерметконсалт» не проходило реєстрацію у Держпродспоживслужбі згідно зі ст. 27 Закону України «Про карантин рослин», тому карантинні сертифікати, фітосанітарні сертифікати та фітосанітарні сертифікати на реекспорт Головним управлінням Держпродспоживслужби вобластях та місті Києві ТОВ «Інтерметконсалт» не видавалися.

Міністерство екології та природних ресурсів України листом № 7/869-18 від 26.02.2018 повідомило ліквідатора, що не видавало дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелам ТОВ «Інтерметконсалт».

У відповідності до рішення № 18/2017 від 15.06.2017 ДПІ в Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області анульовано реєстрацію ТОВ «Інтерметконсалт» як платника податку на додану вартість.

У відповідності до отриманої від ДПІ в Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області інформації повідомила ліквідатора, що ТОВ «Інтерметконсалт» має відриті рахунки в Казначействі України № 3863 та в ПАТ АКБ «Конкорд» № 8001 (грн.), № 8001 (дол. США) (лист №2836/1714-03-08-01-20 від 28.12.2016).

ГУ Державної казначейської служби України в Миколаївській області листом № 12-08/2/3867 від 02.06.2017 повідомило, що рахунок № 3863 в Головному управлінні не відкривався, будь-яка інформація, в тому числі щодо залишку коштів на цьому рахунку, відсутня. (Т. 2 а.с. 280)

21.12.2016 року та 27.03.2017 року ліквідатор звертався до ПАТ «АКБ «Конкорд» ліквідатором на адресу ПАТ «АКБ «Конкорд» було направлено запити щодо надання інформації про залишок коштів на відкритих рахунках, наявності або відсутності арештів, накладених на рахунки ТОВ Інтерметконсалт. Проте згідно відповіді від 10.01.2017 вих. № 36 ПАТ «АКБ «Конкорд» відмовив ліквідатору у наданні запитуваної інформації. (Т. 2 а.с. 77-81).

У звязку з наведеним ліквідатор, звернувся до суду з клопотанням зобовязати ПАТ «АКБ «Конкорд» надати інформацію щодо залишку коштів на рахунках ТОВ Інтерметконсалт (54017, м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, кв. (офіс) 412, ) № 8001 (укр. гривня), № 8001 (дол. США).

Ухвалою суду від 19.09.2017 було зобовязано ПАТ «АКБ «Конкорд» надати суду довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ Інтерметконсалт (54017, м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, кв. (офіс) 412, ) № 8001 (укр. гривня), № 8001 (дол. США).

На виконання вимог ухвали господарського суду Миколаївської області від 19.09.2017 р. ПАТ «АКБ «Конкорд» листом від 02.10.2017 вих. № 415 БТ повідомило, що ТОВ «Інтерметконсалт» має у ПАТ «АКБ «Конкорд» поточний мультивалютний рахунок в національній та іноземній (долар США) валютах, а саме:

- № 8001 - залишок на якому станом на 02.10.2017 складає 50,78 грн.;

- № 8001 - залишок на якому станом на 02.10.2017 складає 0,00 доларів США.

Крім того, згідно листа ПАТ «АКБ «Конкорд» від 05.10.2017 вих. № 424БТ банк повідомив, що ліквідатор зобовязаний закрити рахунок ТОВ «Інтерметконсалт» з урахуванням вимог п. 20.4 «Інструкції про порядок закриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої Постановою НБУ № 492 від 12.11.2003 та вимог ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Враховуючи, що відділення ПАТ «АКБ «Конкорд» у м. Миколаєві не має, ліквідатор вказує, що особисто з'явитися до ПАТ АКБ «Конкорд» у м. Дніпро не може, оскільки ТОВ «Інтерметконсалт» визнано банкрутом, фінансову та господарську діяльність товариство не здійснює, прибуток не отримує, грошові кошти на проїзд з м. Миколаєва до м. Дніпро, а також на виготовлення картки зі зразками підписів, нотаріальне посвідчення якої коштує більше двохсот гривень у банкрута відсутні. Виготовлення картки підписів вартістю понад двісті гривень для розпорядження коштами в сумі 50,78 грн., які знаходяться на рахунку банкрута є недоцільним, оскільки створить додаткову заборгованість для банкрута.

З урахуванням викладеного ліквідатором подано до господарського суду Миколаївської області клопотання про закриття мультивалютного рахунку ТОВ «Інтерметконсалт», відкритого в ПАТ «АКБ «Конкорд».

Як свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № НОМЕР_1 від 28.12.2016 ТОВ «Інтерметконсалт» не має філій.

У відповідності до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань № НОМЕР_2 від 28.12.2016 ТОВ «Інтерметконсалт» не є засновником інших юридичних осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта № 83904403 від 30.03.2017 за ТОВ «Інтерметконсалт» не зареєстровано нерухоме майно.

Як свідчить витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 51138924 від 26.12.2016, за ТОВ «Інтерметконсалт» зареєстровано обтяження рухомого майна товарів в обороті, а саме брухт чорних металів загальною кількістю 5150,2 тон, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, підстава: договір застави № 101/КЛ/14-З-1 від 25.12.2014, обтяжувач: ПАТ «КБ «Преміум».

29 грудня 2016 року ліквідатором проведено інвентаризацію майна ТОВ «Інтерметконсалт». За результатами якої ліквідатором виявлено цінні папери акції прості іменні ПА'Г «Аква Діджитал» кількістю 2461818 номінальною вартістю 0,25 грн. загальною номінальною вартістю 622 954,50 грн. та дебіторську заборгованість на суму 20401656,00 грн., встановлено нестачу запасів, а саме товари в обороті: брухт чорних металів за адресою: вул. Індустріальна, буд. 1, м. Миколаїв.

Необоротних активів, незавершених капітальних інвестицій, запасів, біологічних активів, готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої звітності ТОВ «Інтерметконсалт», витрат і доходів майбутніх періодів, забезпечень та резервів виявлено не було.

За результатами проведеної інвентаризації були складені відповідні акти інвентаризації від 29.12.2016, інвентаризаційні описи від 29.12.2016 та протокол про результати інвентаризації від 29.12.2016. (Т. 2 а.с. 241-252)

У зв'язку з виявленням нестачі запасів, брухту чорних металів загальною кількістю 5150,2 тон, ліквідатор у вересні, жовтні 2016 р. та у березні 2017 р. звертався до Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області з відповідними завами щодо вжиття заходів реагування за фактом нестачі брухту чорних металів загальною кількістю 5150,2 тон.

Листом № 334750/7-2017 від 05.04.2017 Центральний відділ поліції ГУ НП у Миколаївській області остаточно повідомив, що за зверненнями ліквідатора «Інтерметконсалт» прийняті рішення про складання висновків про припинення перевірки. (Т. 2 а.с. 257)

За результатами виїзду ліквідатора за юридичною адресою ТОВ «Інтерметконсалт» підприємство та його посадових осіб, товарно - матеріальних цінностей та документів за юридичною адресою не виявлено, про що складено акт від 22.12.2016. (Т. 2 а.с. 276)

З урахуванням того, що брухт чорних металів загальною кількістю 5150,2 т відсутній і за результатом вжитих заходів з розшуку його не виявлено, ліквідатором складено акт списання від 12.01.2018.(Т. 2 а.с. 320)

З метою продажу дебіторської заборгованості та цінних паперів ліквідатором здійснювались заходи з організації продажу.

26 квітня 2017 року в газеті «Маклер» на сайті www.о1х.uа ліквідатором опубліковано оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора торгів (аукціону) з продажу рухомого майна банкрута, а саме цінних паперів та дебіторської заборгованості.

Протягом встановленого строку для подачі заяв на адресу ліквідатора надійшли заяви від ТБ «Катеринославська» та УБ «Південь».

За результатом розгляду заяв 03.05.2017 ліквідатором прийнято рішення про визначення організатора на проведення торгів (аукціону) з продажу майна банкрута, у відповідності з яким визначено організатором аукціону УБ «Південь». (Т. 2 а.с. 277)

25 травня 2017 року між ліквідатором ТОВ «Інтерметконсалт» та УБ «Південь» укладено договір № 08/17 на організацію продажу майна банкрута з аукціону, а також додаткову угоду № 1 до договору, у відповідності з якою замовник доручив, а виконавець прийняв на себе обов'язок щодо підготовки та проведення продажу з аукціону майна ТОВ «Інтерметконсалт», що складається з права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20 401 656,00 грн. та акцій простих іменних ПАТ «Аква Діджитал» кількістю 5461818 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. загальною номінальною вартістю 622 954,00 грн.

У відповідності до оприлюдненого на сайті ВГСУ 20.06.2017 повідомлення № 43834 призначений на 18.07.2017 аукціон з продажу майна ТОВ «Інтерметконсалт», а саме цілісного майнового комплексу скасовано в зв'язку з тим, що в оголошенні про аукціон допущена помилка - невірно зазначена кількість цінних паперів ПАТ «Аква Діджитал».

Як свідчить оприлюднене на сайті ВГСУ 05.07.2017 повідомлення № 44242 призначений на 24.07.2017 аукціон з продажу майна ТОВ «Інтерметконсалт», а саме цілісного майнового комплексу згідно ч. 1 ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано таким, що не відбувся в зв'язку з відсутністю учасників (заяви на участь в аукціоні у визначений строк організатору аукціону не подані).

25 липня 2017 року між ліквідатором ТОВ «Інтерметконсалт» та УБ «Південь» укладено додаткову угоду № 2 до договору, у відповідності з якою замовник доручив. а виконавець прийняв на себе обов'язок щодо підготовки та проведення продажу з аукціону майна ТОВ «Інтерметконсалт». а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20401656,00 грн., початкова вартість 20401656,00 грн.

Згідно оприлюдненого на сайті ВГСУ 07.08.2017 повідомлення № 45096 призначений на 31.08.2017 аукціон з продажу майна ГОВ «Інтерметконсалт» частинами, а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20401656,00 грн. згідно ч. 1 ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано таким, що не відбувся в зв'язку з відсутністю учасників (заяви на участь в аукціоні у визначений строк організатору аукціону не подані).

Як свідчить оприлюднене на сайті ВГСУ 16.08.2017 повідомлення № 45295 призначений на 11.09.2017 повторний аукціон з продажу майна ГОВ «Інтерметконсалт» частинами, а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20401656,00 грн. згідно ч. 1 ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано таким, що не відбувся в зв'язку з відсутністю учасників (заяви на участь в аукціоні у визначений строк організатору аукціон) не подані).

У відповідності до оприлюдненого на сайті ВГСУ 04.09.2017 повідомлення № 45693 призначений на 21.09.2017 другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ «Інтерметконсалт» частинами, а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20 401 656,00 грн. згідно ч. 1 ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання йог банкрутом» визнано таким, що не відбувся в зв'язку з відсутністю учасників (заяви участь в аукціоні у визначений строк організатору аукціону не подані).

З урахуванням того, що продати дебіторську заборгованість за 20401656,00 грн. не вдалося ліквідатор замовив оцінку дебіторської заборгованості.

Як свідчить звіт з незалежної оцінки дебіторської заборгованості ТОВ «Влада Плюс» перед ТОВ «Інтерметконсалт», складений ТОВ Незалежний центр оцінки експертизи аналітики «Пи Кан», вартість дебіторської заборгованості визначено у сумі 98653,05 грн.

Згідно укладеної 19 вересня 2017 року між ліквідатором ТОВ «Інтерметконсалт» та УБ «Південй додаткової угоди № 3 до договору замовник доручив, а виконавець прийняв на себе обов'язок щодо підготовки та проведення продажу аукціону майна ТОВ «Інтерметконсалт», а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20401656,00 грн., початкова вартість згідно висновку незалежної оцінки - 98653,05 грн.

У відповідності до оприлюдненого на сайті ВГСУ 17.10.2017 повідомлення № 46374 призначений на 20.10.2017 аукціон з продажу майна ТОВ «Інтерметконсалт» частинами, а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20401656,00 грн. згідно ч. 1 ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано таким, що не відбувся в зв'язку з відсутністю учасників (заяви на участь аукціоні у визначений строк організатору аукціону не подані).

Як свідчить оприлюднене на сайті ВГСУ 25.10.2017 повідомлення № 46694 призначений на 20.11.2017 повторний аукціон з продажу майна ТОВ «Інтерметконсалт» частинами, а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20401656,00 грн. згідно ч. 1 ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визнано таким, що не відбувся в зв'язку з відсутністю учасників (заяви участь в аукціоні у визначений строк організатору аукціону не подані).

Згідно оприлюдненого на сайті ВГСУ 26.10.2018 оголошення № 46737 на 24.11.2017 було призначено проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Інтерметконсалт» частинами, а саме права вимоги (дебіторська заборгованість) ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20401656,00 грн.

24 листопада 2017 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна

ТОВ «Інтерметконсалт» частинами, а саме права вимоги (дебіторська заборгованість

ТОВ «Інтерметконсалт» до ТОВ «Влада Плюс» на суму 20 401 656,00 грн.

Згідно протоколу № 502 проведення аукціону з продажу майна банкрута від 24.11.2017 переможцем аукціону став ОСОБА_4, запропонувавши 631,31 грн.(Т. 2 а.с. 304)

25 листопада 2017 року між ліквідатором ТОВ «Інтерметконсалт» та ОСОБА_4

В.О. підписано договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі права

власності на продане майно.

Для перерахування коштів від продажу майна банкрута ліквідатором відкриті рахунок в ПАТ «Кредобанк» № 7262.

Грошові кошти від продажу майна банкрута в сумі 568,20 грн., які надійшли на рахунок ТОВ «Інтерметконсалт», розподілені ліквідатором наступним чином:

- 123,23 грн. перераховано ПАТ КБ «Преміум» в рахунок часткового погашення

вимог першої черги (платіжне доручення № 1 від 23.05.2018 р.);

- 104,97 грн. перераховано ТОВ «Миколаївські конструкції» в рахунок

часткового погашення вимог першої черги (платіжне доручення № 2 від

23.05.2018р.);

- 20,00 грн. комісія банку (банківська виписка від 31.05.2018);

- 20,00 грн. - комісія банку (виписка банку від 31.05.2018);

- 300,00 грн. - списано банком за закриття рахунку (виписка банку від

31.05.2018 ).

Щодо виявлених цінних папери акції прості іменні ПАТ «Аква Діджитал» кількістю 2461818 номінальною вартістю 0,25 грн. загальною номінальною вартістю 622 954,50 грн. ліквідатором встановлено наступне.

Згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 826 від 28.07.2016 було зупинено з 01.08.2016 торгівлю цінними паперами ПАТ «Аква Діджитал» на будь - якій фондовій біржі на термін до 28.08.2017.

22.11.2016 року на виконання постанови старшого слідчого в особливо важких справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 від 03.11.2016, винесеної в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення № 1133 щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, у відповідності з яким зупинено з 23.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих товариствами згідно переліку (№ 13 переліку - ПАТ «Аква Діджитал»), заборонено ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані товариствами згідно переліку, у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітованих товариствами згідно переліку.

З єдиного державного реєстру судових рішень ліквідатором з'ясовано, що у відповідності до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2017 у справі № 757/3092/17-к задоволено клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_6 про арешт майна, накладено арешт на майно в частині заборони Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку вносити зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо контрагентів, серед яких зазначено ПАТ «Аква Діджитал». (Т. 2 а.с. 287-288)

У відповідності до протоколу № 1/2017 від 18.10.2017 зборами кредиторів ТОВ «Інтерметконсалт» вирішено звернутись до компетентних органів з вимогою скасувати арешти з рухомого майна ТОВ «Інтерметконсалт», а саме простих іменних акцій ПАТ «Аква Діджитал» в кількості 2491818 шт. номінальною вартістю 0.25 грн. за 1 шт. загальною вартістю 622954,50 грн. У випадку відмови у скасуванні арешту з майна банкрута, провести списання простих іменних акцій ПАТ «Аква Діджитал» в кількості 2491818 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 шт. загальною вартістю 622954,50 грн. (Т. 2 а.с. 298-299)

На виконання рішення зборів кредиторів ТОВ «Інтерметконсалт» ліквідатором було подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку клопотання про скасування рішення № 1133 від 22.11.2016 в частині зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо ПАТ «Аква Діджитал» на кількість акцій 2491818 шт. (Т. 2 а.с. 300-301)

Листом № 13/05/26672 від 21.11.2017 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомило, що на теперішній час рішення комісії є чинними та відсутні підстави для їх скасування. (Т. 2 а.с. 302)

Крім того ліквідатор звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, у відповідності з якою просив скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. від 19.01.2017 по справі № 757/3092/17-к в частині заборони Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України вносити зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо ПАТ «Аква Діджитал» на кількість акцій 2 491 818 шт.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2018 по справі № 757/65461/17-к в задоволені клопотання ліквідатора ТОВ «Інтерметконсалт» про скасування арешту майна (акцій) відмовлено. (Т. 2 а.с. 318-319)

З урахуванням викладеного, на виконання рішення зборів кредиторів ТОВ «Інтерметконсалт» оформленого протоколом № 1/2017 від 18.10.2017 ліквідатором списано прості іменні акції ПАТ «Аква Діджитал» в кількості 2491811 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 шт. загальною вартістю 622954,50 грн., про що складено акт списання від 04.05.2018. (Т. 2 а.с. 321)

Згідно довідки ПАТ «Кредобанк» від 01.06.2018 рахунок ТОВ «Інтерметконсалт» № 7262 закрито 29.05.2018.

Відповідно ч. 1 ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможною боржника або визнання його банкрутом» отримані від реалізації грошові кошті розподілено ліквідатором відповідно до реєстру вимог кредиторів:

I черга: 228,20 грн.;

II черга: 0,00 грн.

ІІІ черга: 0,00 грн.

IV черга: 0,00 грн.

V черга : 0,00 грн.

VI черга : 0,00 грн.

29 травня 2018 року на збори кредиторів ТОВ «Інтерметконсалт» ліквідатором було винесено питання щодо затвердження звіту за підсумками ліквідаційної процедури. Як свідчить протокол № 2 від 29.05.2018 представник кредитора ПАТ «КБ «Преміум» заперечував проти затвердження звіту до отримання інформації щодо закриття справи за поданою заявою про вчинене правопорушення за фактом незаконної реалізації майна ТОВ Інтерметконсалт, а саме брухту чорних металів, який був предметом застави відповідно до договору застави від 25.12.2014 року. При цьому було вирішено направити запит до ГУ НП в Миколаївській області з метою з'ясування, на якій стадії знаходиться кримінальне провадження за заявою ОСОБА_7 від 18.07.2016 р. Після отримання інформації щодо закриття кримінального проваджені скликати збори кредиторів ТОВ Інтерметконсалт та затвердити звіт ліквідатора ТОВ Інтерметконсалт.

На виконання рішення зборів кредиторів ліквідатор звернувся до ГУ НП в Миколаївській області із відповідною заявою від 30.05.2018.

Листом № 2950/24/3-2018 від 14.06.2018 слідче управління ГУ НП в Миколаївській області повідомило, що слідчим відділом Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано кримінальне провадження № 0000574 за фактом незаконної реалізації службовими особами ТОВ Інтерметконсалт заставного майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, досудове розслідування триває.

Згідно наданої кредитором - ПАТ «КБ «Преміум» відповіді Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області (лист від 30.08.2018 № 50/8-18) також вказується, що на даний час триває досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000574 від 07.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконної реалізації майна ТОВ Інтерметконсалт, а саме брухту чорних металів, який був предметом застави відповідно до договору застави від 25.12.2014 року.

Розглянувши подане клопотання про зупинення провадження у справі, встановивши обставини, господарський суд не вбачає підстав для його задоволення з огляду на наступне.

У відповідності до ч. 6 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За приписами ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України суд зобовязаний зупинити провадження у справі у випадках:

1) смерті або оголошення померлою фізичної особи, яка була стороною у справі або третьою особою з самостійними вимогами щодо предмета спору, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво;

2) необхідності призначення або заміни законного представника учасника справи;

3) перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції;

4) прийняття рішення про врегулювання спору за участю судді;

5) обєктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на обєктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Враховуючи наявність запитів щодо правоохоронних органів, а також відповідей правоохоронних органів, вказаних вище, суд дійшов до висновку, що ліквідатором було здійснено необхідні заходи в ліквідаційній процедурі щодо пошуку майна - брухту чорних металів.

За таких обставин суд вважає можливим розглянути справу про банкрутство ТОВ Інтерметконсалт за наявними в ній матеріалами та не вбачає підстав для зупинення провадження у справі.

При цьому суд зауважує, що приписами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" при наявності встановлених строків процедур банкрутства, у тому числі строку ліквідаційної процедури протягом дванадцяти місяців (ст. 37 Закону), не передбачено можливості зупинення провадження у справі про банкрутство.

Наданий ліквідатором станом на 19.06.2018 ліквідаційний баланс свідчить про відсутність будь-якого майна банкрута та його неспроможність в подальшому погасити заявлені вимоги кредиторів на загальну суму 41547252,25 грн.

Таким чином, наданий ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс банкрута свідчать про відсутність у останнього основних і оборотних засобів для ведення господарської діяльності, погашення заборгованості та відновлення платоспроможності.

Отже визнані грошові вимоги кредитора не можуть бути задоволені з причин відсутності у банкрута рухомого та нерухомого майна, а тому у відповідності до ч. 5 ст. 45 Закону вважаються погашеними.

На виконання вимог розділу ІІІ Закону ліквідатором було зроблено запит до Архівного відділу Миколаївської міської ради.

Архівний відділ Миколаївської міської ради повідомив ліквідатора, що документи з кадрових питань (особового складу) ТОВ «Інтерметконсалт» не передавало на зберігання до архівної установи (лист № 136/19.01.01-22 від 13.01.2017).

Враховуючи, що поданий ліквідатором звіт та матеріали справи свідчать про дотримання останнім вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс банкрута підлягають затвердженню, юридична особа - ліквідації і виключенню з Єдиного державного реєстру.

У звязку із затвердженням звіту та ліквідаційного балансу провадження у справі підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 41, 42, 46, 48, п. 6 ч. 1 ст. 83, ст. 95 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ч. 6 ст. 12, ст. 234 ГПК України, - суд,

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання кредитора ПАТ «КБ «Преміум» про зупинення провадження у справі.

2. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт (54017, м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, кв. (офіс) 412, ) станом на 19.06.2018.

3. Ліквідувати юридичну особу - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Інтерметконсалт (54017, м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, кв. (офіс) 412, ).

4. Провадження у справі закрити.

5. Вимоги кредиторів вважати погашеними.

6. Зобов'язати ліквідатора примірники ліквідбалансу банкрута надіслати на адресу державного реєстратора та Головному управлінню статистики у Миколаївській області.

7. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «АКБ «Конкорд» (49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, МФО 307350) закрити поточний мультивалютний рахунок ТОВ Інтерметконсалт (54017, м. Миколаїв, пр. Центральний, 73, кв. (офіс) 412, ) № 8001.

8. Повноваження ліквідатора ОСОБА_2 припинити.

9. Дану ухвалу надіслати:

- для виконання:

- проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - Центру надання адміністративних послуг Виконкому Миколаївської міської ради (Державному реєстратору) (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20);

- закриття рахунку - ПАТ «АКБ «Конкорд» (49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, буд. 2, МФО 307350);

- Головному управлінню статистики в Миколаївській області (вул. Спаська, 75, м. Миколаїв, 54001);

- Ліквідатору ОСОБА_2 (вул. Садова, 1, м. Миколаїв, 54001).

- до відома: кредиторам, банкруту, ліквідатору, Головному територіальному управлінню юстиції у Миколаївській області (вул. 8 Березня, 107, м. Миколаїв).

У відповідності до ч. 1 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

За передбаченими частиною 1 ст. 256 ГПК України приписами апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення» ГПК України ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Повний текст ухвали складений та підписаний: « 17» жовтня 2018 року.

СуддяОСОБА_8