ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2018м. ДніпроСправа № 904/3771/18
За позовом Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів", м. Нікополь Дніпропетровської області

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь", м. Дніпро

про стягнення пені у розмірі 27 532,19 грн. та 3% річних у розмірі 2 482,01 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Чернявська Е.О.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, довіреність №187-4016 від 27 серпня 2018 року, представник

Від відповідача: ОСОБА_2, довіреність №266 від 04 вересня 2018 року, представник

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство "Нікопольський завод феросплавів" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" пеню у розмірі 27 532,19 грн. та 3 % річних у розмірі 2 482,01 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки №171003/1605851 від 23 грудня 2016 року в частині повної та своєчасної оплати за поставлений товар. У звязку з простроченням виконання грошового зобовязання позивачем на підставі частини 2 статті 625 ЦК України нараховані три відсотки річних за період прострочки з 16.02.2018 по 22.04.2018 у сумі 2 482,01 грн.

На підставі пункту 7.6 договору позивач нарахував пеню за порушення строків оплати за поставлений газ у розмірі 27 532,19 грн. за загальний період з 16.02.2018 по 22.04.2018.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь", просить відмовити в задоволенні позовних вимог повністю. В обґрунтування своїх заперечень відповідач зазначає, що позивачем допущено помилки під час розрахунків та застосована невірна методологія розрахунку, яка суперечить договору. За умовами договору та доданих до нього специфікацій поставка та оплата товару відбувається за такою послідовністю: поставка товару, виставлення постачальником рахунку за поставлений товар (п.3.8.), оплата товару в строк 120 днів (п.3.4.), виставлення постачальником коригувального рахунку у звязку із зміною курсу грн./USD на дату зарахування грошових коштів по відношенню до курсу грн./USD на дату підписання специфікації (п.3.8.). Відповідно до п.3.8. договору поставки постачальник протягом 7 (семи) календарних днів з дати оплати товару передає покупцю коригувальний рахунок на дату оплати і розрахунок коригування до податкової накладної. За доводами відповідача, спочатку відбувається оплата товару за первісним рахунком, а потім, протягом семи днів, постачальник додатково виставляє коригувальний рахунок. При цьому, строк для сплати коригувального рахунку договором не встановлений, отже, сторони мають керуватися нормами ч.2 ст. 530 Цивільного кодексу України про виконання обов'язку щодо сплати за коригувальним рахунком протягом 7 днів з дати отримання рахунку. Позивач, обчислюючи суму грошового зобовязання, на яку нараховуються штрафні санкції, а відтак і розмір штрафних санкцій, користується методикою, за якою у відповідача, який своєчасно виконав зобовязання з оплати товару у будь-якому випадку виникає заборгованість за первісним рахунком, незважаючи на те, що первісний рахунок вже був сплачений. Відповідач звертає увагу суду на помилки, допущені позивачем при розрахунку у звязку із застосуванням невірної методики. За розрахунком відповідача строк оплати за поставлену продукцію на суму 5 750 974,68 грн. (рахунок №215854 від 18.10.2017) становить 120 днів, тобто до 15.02.2018 включно. Рахунок №215854 від 18.10.2017 на суму 5 750 974,68грн. сплачено платіжним дорученням №1353 від 15.02.2018 на суму 5 890 760,06грн. Станом на дату оплати вказаного рахунку будь-якого коригувального рахунку не існувало, а відтак не існувало і зобовязання щодо його сплати. Викладене, на думку відповідача, свідчить про необґрунтованість позовних вимог. У відзиві відповідач зазначає, що орієнтовний розрахунок суми судових витрат складає 80грн. на поштове пересилання процесуальних документів.

24 вересня 2018 року до господарського суду від АТ "Нікопольський завод феросплавів" надійшла відповідь на відзив відповідача на позовну заяву. Так, позивач зазначає, що відповідно до пункту 3.7 договору сторонами погоджено розподілення коштів, що сплачує відповідач за отриманий товар, а тому кошти, що надійшли за платіжними дорученнями, розподілялися позивачем відповідно до умов цього пункту в хронологічному порядку.

02 жовтня 2018 року ТОВ "МЗ "Дніпросталь" надало до суду заперечення в яких зазначає, що позивач хибно ототожнює підстави виникнення зобовязання зі сплати рахунків (основного та коригувального) із порядком розподілу грошових коштів, що отримані на виконання договору. Враховуючи норми договору та різний час виникнення заборгованості за первісним рахунком (через 120 днів після поставки) та коригувальним рахунком (через 7 днів після оплати за первісним рахунком та виставлення коригувального) вказаний порядок розподілу коштів застосовується для розподілу коштів за тими зобов'язаннями, що ще не виконані.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.08.2018 відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження, призначено перше судове засідання на 11.09.2018. З 11.09.2018 розгляд справи відкладено на 03.10.2018, з 03.10.2018 на 17.10.2018.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.09.2018 за клопотанням позивача замінено найменування позивача з Публічного акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" на Акціонерне товариство "Нікопольський завод феросплавів".

У судовому засіданні 17.10.2018 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

23 грудня 2016 року між Публічним акціонерним товариством "Нікопольський завод феросплавів", правонаступником якого є Акціонерне товариство "Нікопольський завод феросплавів" (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" (покупець) укладено договір поставки №171003/1605851, відповідно до п.1.1 якого постачальник зобов'язується поставити та передати у власність покупця, а покупець прийняти та оплатити феросплави (товар), на умовах, у кількості та строки, зазначені у Специфікаціях до цього договору, що є невід'ємною його частиною.

Відповідно до пункту 8.6 договір вступає в силу з 01.01.2017 і діє по 01.04.2018 закінчення строку дії договору не звільняє сторін від виконання взятих на себе зобовязань згідно договору.

Пунктом 3.9 договору передбачено, що загальна вартість за договором визначається загальною сумою вартості всіх специфікацій (додатків) до цього договору.

Як вбачається сторонами було підписано специфікації до договору поставки, у яких узгоджено найменування продукції, якість, упаковка, кількість, ціна для розрахунків за поставлену продукцію, базова ціна, ринок збуту, строки поставки та орієнтована загальна сума по специфікації, у тому числі:

- №9 від 11.10.2017, з урахуванням додаткової угоди №4/1705818 від 27.10.2017, на суму 12 163 591,80 грн. (з ПДВ) зі строком поставки жовтень 2017 року (а.с. 35);

- №10 від 03.11.2017 на суму 21 851 503,56 грн. (з ПДВ) зі строком поставки листопад 2017 року (а.с. 37);

- №11 від 04.12.2017 на суму 24 511 147,20 грн. (з ПДВ) зі строком поставки грудень 2017 року (а.с. 38).

Відповідно до пункту 2.3 договору поставки датою поставки товару і перехід права власності, при поставці залізничним транспортом, являється дата штемпеля на залізничній накладній станції вантажовідправника; постачальник приймає на себе зобовязання щодо організації і оплати транспортування та супровід товару по шляху його спрямування; постачальник несе ризики випадкової втрати та/або пошкодження товару до моменту прибуття товару на залізничну станцію Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці, що підтверджується штемпелем залізничної станції на залізничній накладній; покупець зобовязаний протягом 2-х робочих днів з дати прибуття товару, спрямувати за допомогою факсимільного та/або електронного звязку, з подальшою відправкою кур'єрською поштою на адресу постачальника, засвідчену покупцем копію залізничної накладної з штемпелем залізничної станції Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці; при поставці товару автотранспортом датою поставки є дата передачі товару покупцю (найнятому йому перевізником) на складі вантажовідправника, вказана у накладній на відпуск товару; моментом переходу права власності на товар є дата поставки товару.

Як вбачається з матеріалів справи на виконання умов договору позивачем здійснено поставку ферросилікомарганець (надалі товар), що підтверджується наявними у справі залізничними накладними №№47891536, 47891544, 45312980, 45313095, 45742772, 46906905, 47076344.

Позивачем на оплату відповідачу за поставлений товар виставлені рахунки, а в подальшому у звязку із зміною курсу долару США відкореговані рахунки.

У відповідності з п. 3.4 договору покупець здійснює оплату поставленого товару шляхом перерахування коштів на рахунок постачальника протягом 120-ти календарних днів від дати поставки. Постачальник повідомляє покупця про дату поставки товару шляхом передання засобами електронного чи факсимільного звязку наступних документів: рахунку постачальника, копії залізничних квитанцій, сертифіката якості, у відповідності з п. 3.7 цього договору.

Покупець гарантує постачальнику своєчасне здійснення оплати у відповідності з графіком оплати. У випадку прострочення оплати, постачальник залишає за собою право зупинити відвантаження на адресу покупця до повного погашення заборгованості. При цьому штрафні санкції відповідно до п. 7.7 відносно постачальника застосовуватися не будуть. Вартість відвантаженого товару у Специфікації визначається в національній валюті України з урахуванням податків та зборів, передбачених чинним законодавством України. Оплата товару здійснюється в національній валюті України.

Датою платежу вважається дата зарахування коштів на рахунок постачальника (п. 3.6 договору).

Пунктом 3.7 договору визначено, що при перерахуванню коштів на рахунок постачальника, покупець зобовязаний зазначити: "Оплата за товар по договору №171003/1605851 від 23 грудня 2016 року". При цьому отримані грошові кошти визначаються постачальником наступним чином:

1) сплачуються рахунки, які виписані на різницю між базовою ціною продукції на дату відвантаження та ціною такої продукції на дату зарахування грошових коштів від покупця;

2) сплачуються рахунки, виписані по базовій ціні продукції на дату відвантаження (такі рахунки оплачуються в порядку календарної черги виникнення заборгованості).

Постачальник засобами факсимільного та/або електронного звязку, передає покупцю протягом 3 робочих днів з дати поставки товару рахунок на відвантажений товар, з наступним переданням оригіналів протягом 7 календарних днів з дати поставки товару і при наявності підписаної обома сторонами Специфікації, наступні документи:

- рахунок-фактуру постачальника на дату відвантаження;

- копію залізничної квитанції та/або накладної на відпуск товару;

- сертифікат якості;

- податкову накладну.

Постачальник протягом 7 календарних днів з дати оплати товару передає покупцю відкоригований рахунок на дату оплати і розрахунок коригування до податкової накладної. Податкова накладна складається постачальником в електронній формі з додержанням умов відносно реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку, якщо з вини постачальника покупець втрачає право на податковий кредит, постачальник відшкодовує покупцю всі понесені збитки.

Датою надання документів вважається дата поштового штемпеля відправки на конверті. У випадку доставки документів курєрською поштою, датою надання документів вважається дата. Зазначена у накладній про приймання документів (п. 3.8 договору).

Відповідно до п. 7.6 договору у випадку порушення покупцем строків оплати за поставлений товар, вартість якого розрахована відповідно до п. 5 Специфікацій цього договору, покупець сплачує постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у відповідному періоді, за кожен день прострочки оплати.

Позивач зазначає, виконав свої зобов'язання за договором та поставив товар на адресу відповідача у встановлений строк, проте відповідач прострочив виконання зобов'язання щодо оплати за відвантажений товар, у звязку з чим, позивачем у відповідності з п. 7.6 договору нараховано пеню, та на підставі ч.2 ст. 625 ЦК України 3% річних за порушення термінів оплати товару, проти чого заперечує відповідач, що і стало причиною виникнення спору.

Відносини, що склалися між сторонами за своєю правовою природою регулюються загальними положеннями про договір поставки.

Відповідно до частини першої статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Субєкти господарювання повинні виконувати господарські зобовязання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (п.1 ст.193 Господарського кодексу України).

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобовязанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ст.530 Цивільного кодексу України).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем оплачено поставлений товар, однак допущено прострочку такої оплати.

Заперечуючи проти позову відповідач посилається на невірне зарахування позивачем сплачених сум. Відповідач вказує, що спочатку відбувається оплата товару за первісним рахунком, а потім, протягом семи днів, постачальник додатково виставляє коригувальний рахунок. При цьому, строк для сплати коригувального рахунку договором не встановлений, отже, сторони мають керуватися нормами ч.2 ст. 530 Цивільного кодексу України про виконання обов'язку щодо сплати за коригувальним рахунком протягом 7 днів з дати отримання рахунку.

У той же час, порядок зарахування коштів, сторонами обумовлено у п. 3.7 договору, відповідно до якого отримані грошові кошти визначаються постачальником наступним чином:

1) сплачуються рахунки, які виписані на різницю між базовою ціною продукції на дату відвантаження та ціною такої продукції на дату зарахування грошових коштів від покупця;

2) сплачуються рахунки, виписані по базовій ціні продукції на дату відвантаження (такі рахунки оплачуються в порядку календарної черги виникнення заборгованості).

Іншого порядку зарахування оплат сторонами у договорі не передбачено, а відтак спростовуються заперечення відповідача щодо невірного зарахування позивачем отриманих коштів.

Так, на виконання умов договору позивачем 18.10.2017 за залізничними накладними № 47891536 та №47891544 (а.с.42,43) були відправлені вагони № 56865165 та 56865249 з 137,640 базовими тонами феросилікомарганцю на суму 5 750 974,68 грн. за Специфікацією № 9 до договору.

На оплату позивачем виставлено рахунок №215854 від 18.10.2017 на суму 5 750 974,68 грн. (а.с.39)

Кінцевий строк оплати за договором (120 календарних днів з дати поставки) - 15.02.2018.

Згідно з платіжним дорученням №1353 від 15.02.2018 на суму 5 890 760,03 грн. (а.с.73) частину боргу у сумі 5 262 459,79 грн. зараховано в рахунок оплати вказаного рахунку.

З урахуванням знецінення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок №215854АК від 15.02.2018 на суму 33 865,46 грн. (а.с.40), який сплачений відповідачем за цим же платіжним дорученням №1353 від 15.02.2018 на суму 5 890 760,06 грн.

Залишок боргу у сумі 488 514,89 грн. відповідачем оплачено платіжним дорученням № 1764 від 28.02.2018 на суму 1 780 000,00 грн. (а.с.73). Відтак, відповідачем допущено прострочку оплати суми 488 514,89 грн., яка складає 12 днів.

З урахуванням знецінення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 215854АК1 від 28.02.2018 на суму 8 556,00 грн. (а.с.41), який сплачено за цим же платіжним дорученням № 1764 від 28.02.2018 на суму 1 780 000,00 грн.

30.10.2017 за залізничною накладною № 45312980 (а.с.47) відправлений вагон № 55740088 із 66,380 базовими тонами феросилікомарганцю на суму 2 814 531,65 грн. за Специфікацією № 9 до договору від 23.12.2016.

Позивачем виставлено відповідачу на оплату рахунок № 216097 від 30.10.2017 на суму 2 814 531,65 грн. (а.с.44).

Кінцевий строк оплати у відповідності з умовами договору (120 календарних днів з дати поставки) - 27.02.2018.

Згідно з платіжним дорученням №1764 від 28.02.2018 на суму 1 780 000,00 грн. (а.с.73) частина боргу у сумі 1 279 482,13 грн. зарахована в рахунок оплати даного рахунку (№ 216097 від 30.10.2017).

З урахуванням знецінення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок №216097АК від 28.02.2018 на суму 3 446,98 грн. (а.с.45) Вказана сума сплачена за платіжним дорученням № 1764 від 28.02.2018 на суму 1 780 000,00грн..

Залишок в сумі 1 531 036,55 грн. відповідачем оплачено платіжним дорученням № 1798 від 01.03.2018 на суму 4 088 624,97 грн. (а.с.74)

Відтак, відповідачем допущено прострочення в 1 день оплати суми у розмірі 1 531 036,55 грн.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 216097АК1 від 01.03.2018 на суму (-4 012,97 грн.) (а.с.46).

30.10.2017 за залізничною накладною № 45313095 (а.с.51) відправлений вагон №67842740 з 72,030 базовими тонами феросилікомарганцю на суму 3 054 093,32 грн. за Специфікацією № 9 до договору від 23.12.2016.

Позивачем виставлено відповідачеві на оплату рахунок № 216098 від 30.10.2017 на суму 3 054 093,32 грн. (а.с.48).

Кінцевий строк оплати за договором (120 календарних днів з дати поставки) - 27.02.2018.

Згідно з платіжним дорученням № 1798 від 01.03.2018 на суму 4 088 624,97 грн. (а.с.74), частина боргу у сумі 2 557 588,42 грн. зарахована в рахунок погашення вказаного рахунку (№ 216098 від 30.10.2017).

Термін прострочення виконання зобов'язання щодо своєчасної оплати поставленого товару на суму 3 054 093,32 грн. склав 1 день.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 216098АК від 01.03.2018 на суму (-6 703,64 грн.) (а.с.49).

Залишок боргу в сумі 475 552,86 грн. відповідачем сплачено за платіжним дорученням № 2069 від 12.03.2018 на суму 5 737 050,41 грн. (а.с.74), а отже, допущено прострочку виконання зобов'язання щодо своєчасної оплати поставленого товару в сумі 475 552,86 грн. - 12 днів.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 216098АК1 від 12.03.2018 на суму (-14 248,40 грн.) (а.с.50).

12.11.2017 за залізничною накладною № 45742772 (а.с.55) відправлені вагони № 66697913 та №55468714 із 144,920 базовими тонами феросилікомарганцю на суму 5 974 943,20 грн. за Специфікацією № 10 до договору від 23.12.2016.

Позивачем надано відповідачеві на оплату рахунок № 216417 від 12.11.2017 на суму 5 974 943,20 грн. (а.с.52).

Кінцевий строк оплати за договором (120 календарних днів з дати поставки) -12.03.2018.

Платіжним дорученням № 12109 від 13.03.2017 сплачено суму 5 974 943,20 грн. (а.с.75), з яких зараховано частину боргу у сумі 5 679 711,82 грн. в рахунок погашення даного рахунку (№ 216417 від 12.11.2017).

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 216417АК від 13.03.2018 на суму (-220 567,69 грн.) (а.с.53).

Залишок в сумі 73 062,75 грн., відповідачем сплачено платіжним дорученням № 2259 від 19.03.2018 на суму 5 761 787,96 грн. (а.с.75), а отже термін прострочення виконання зобов'язання щодо своєчасної оплати поставленого товару в сумі 73 062,75 грн. складає 6 днів.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США,, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 216417АК1 від 19.03.2018 на суму (-1 600,94 грн.) (а.с. 54).

16.12.2017 за залізничною накладною № 46906905 (а.с.61) були відправлені вагони №№ 56117609 та 55467518 із 145,540 базовими тонами феросилікомарганцю на суму 5 945 587,27 грн. за Специфікацією № 11 до договору від 23.12.2016.

На оплату позивачем надано відповідачеві рахунок № 217213 від 16.12.2017 нв суму 5 945 587,27 грн. (а.с.56).

Кінцевий строк оплати за договором (120 календарних днів від дати поставки) - 15.04.2018.

Згідно з платіжним дорученням № 2984 від 12.04.2018 на суму 6 076 313,39 грн. (а.с.76) зараховано частину боргу у сумі 497 779,21 грн. за цим рахунком (№ 217213 від 16.12.2017).

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 217213АК від 12.04.2018 на суму (-21 665,52 грн.) (а.с.57).

Частину боргу у сумі 1 200 000,00 грн. відповідачем сплачено за платіжним дорученням № 3048 від 16.04.2018 на суму 1 200 000,00 грн. (а.с.76).

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 217213АК1 від 16.04.2018 на суму (-42 690,96 грн.) (а.с.58)

Частину боргу у сумі 475 000,00 грн. відповідачем оплачено за платіжним дорученням № 3097 від 17.04.2018 на суму 475 000,00 грн. (а.с.77), а тому термін прострочення виконання зобов'язання щодо своєчасної оплати поставленого товару склав 1 день.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 217213АК2 від 17.04.2018 на суму (-17 570,22 грн.) (а.с.59).

Залишкову частину в сумі 3 558 351,94 грн., відповідачем оплачено у відповідності з платіжним дорученням № 3131 від 18.04.2018 на суму 4 270 587,27 грн. (а.с.77), у зв'язку з чим термін прострочення виконання зобов'язання щодо своєчасної оплати поставленого товару в сумі 3 558 351,94 грн. склав 2 дні.

З урахуванням знецінення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 217213АКЗ від 18.04.2018 на суму (-132 529,42 грн.) (а.с.60)

21.12.2017 за залізничною накладною № 47076344 (а.с.66) відправлені вагони № 68718014 та №68741230 із 102,140 базовими тонами феросилікомарганцю на суму 4 172 614,28 грн. за Специфікацією № 11 до договору від 23.12.2016.

Позивачем виставлено відповідачу на оплату рахунок №217320 від 21.12.2017 на суму 4 172 614,28 грн. (а.с.62).

Кінцевий строк оплати за договором (120 календарних днів з дати поставки) - 20.04.2018.

За платіжним дорученням № 3131 від 18.04.2018 на суму 4 270 587,27 грн. (а.с.77) зараховано в рахунок оплати даного рахунку (№ 217320 від 21.12.2017) частину боргу у сумі 712 235,33 грн.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок №217320АК від 18.04.2018 на суму (-26 526,92 грн.) (а.с.63).

Частину боргу у сумі 2 208 454,37 грн., відповідачем оплачено за платіжним дорученням № 3239 від 20.04.2018 на суму 2 208 454,37 грн. (а.с.78).

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок № 217320АКІ від 20.04.2018 на суму (-69 755,11 грн.) (а.с.64).

Залишок в сумі 1 118 229,32 грн., відповідачем оплачено за платіжним дорученням № 3265 від 23.04.2018 на суму 4 034 897,49 грн. (а.с.78), а відповідно термін прострочення виконання зобов'язання щодо своєчасної оплати поставленого товару у сумі 1 118 229,32 грн. складає 2 дні.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок №217320АК2 від 23.04.2018 на суму (-37 413,23 грн.) (а.с.65).

21.12.2017 за залізничною накладною № 47076344 (а.с.66) був відправлений вагон № 68745025 із 54,060 базовими тонами феросилікомарганцю на суму 2 208 454,37 грн. за Специфікацією № 11 до договору від 23.12.2016.

Позивачем виставлено на оплату відповідачу рахунок № 217321 від 21.12.2017 на суму 2 208 787,37 грн. (а.с.67).

Кінцевий строк оплати за договором (120 календарних днів з дати поставки) - 20.04.2018.

Платіжним дорученням № 3265 від 23.04.2018 на суму 4 034 897,49 грн. (а.с.78) відповідачем оплачено борг в сумі 2 136 956,99 грн., а тому термін прострочення виконання зобов'язання щодо своєчасної оплати поставленого товару склав 2 дні.

З урахуванням зміцнення курсу гривні до долара США, на день надходження грошей від покупця, постачальником було пред'явлено до оплати коригувальний рахунок №217321АК від 23.04.2018 на суму (-71 497,38 грн.) (а.с.68).

У звязку із порушенням відповідачем строків оплати за поставлений товар, позивач нарахував пеню у розмірі 27 532,19 грн. за загальний період 16.02.2018 по 22.04.2018 та 3% річних у розмірі 2 482,01 грн. за загальний період з 16.02.2018 по 22.04.2018.

Згідно з ч.1 ст. 199 Господарського кодексу України виконання господарських зобовязань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. До відносин щодо забезпечення виконання зобовязань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Порушенням зобовязання, відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Виконання зобов'язання (основного зобов'язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (ст. 548 Цивільного кодексу України). Виконання зобовязань може забезпечуватись згідно договору неустойкою (штрафом, пенею). Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (стаття 549 Цивільного кодексу України).

Як зазначено вище, відповідно до п. 7.6 договору у випадку порушення покупцем строків оплати за поставлений товар, вартість якого розрахована відповідно до п. 5 Специфікацій цього договору, покупець сплачує постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у відповідному періоді, за кожен день прострочки оплати.

Оскільки прострочення виконання зобовязання має місце, суд доходить висновку про обґрунтованість нарахування штрафних санкцій.

Перевіривши розрахунок позивача, помилок не виявлено, у звязку з чим вимога про стягнення пені у розмірі 27 532,19 підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Перевіркою правильності нарахування 3% річних помилок не виявлено, у звязку з чим з вимога про стягнення 3% річних у розмірі 2 482,01 грн. підлягає задоволенню повністю.

Таким чином, позов підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у розмірі 1 762,00 грн.

Керуючись ст.ст. 2, 46, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" про стягнення пені у розмірі 27 532,19 грн. та 3% річних у розмірі 2 482,01 грн. задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" (49501, м. Дніпро, вул. Винокурова (Дніпросталівська), буд. 4, ідентифікаційний код 33718431) на користь Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" (53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, ідентифікаційний код 001865520) пеню у розмірі 27 532,19 грн., 3% річних у розмірі 2 482,01 грн. та витрати пов'язані зі сплатою судового збору у розмірі 1 762,00 грн., про що видати наказ.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 19.10.2018

Суддя Н.М. Євстигнеєва