ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

03.10.2018 м. ДніпроСправа № 904/4009/18

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

про стягнення 1 173 453 545,92 грн.

та

за зустрічним позовом: Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ

відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами

відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

відповідача-5: Компанії ОСОБА_1, Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови

відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр

про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими та визнання агентських договорів недійсними)

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_2, довіреність від 05 вересня 2018 року, представник

Від відповідача: не з'явився

Від позивача (за зустрічним позовом): не з'явився

Від відповідача-1 (за зустрічним позовом ): ОСОБА_2, довіреність від 05 вересня 2018 року, представник

Від відповідача-2 (за зустрічним позовом): ОСОБА_3, договір №28/09/1 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, ордер серії ДП №2216/026 від 02 жовтня 2018 року, адвокат

Від відповідача-3 (за зустрічним позовом): ОСОБА_3, договір №28/09/4 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, ордер серії ДП №2216/024 від 02 жовтня 2018 року адвокат

Від відповідача-4 (за зустрічним позовом): ОСОБА_3, договір №5 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, ордер серії ДП №2216/027 від 02 жовтня 2018 року, адвокат

Від відповідача-5 (за зустрічним позовом): ОСОБА_3, договір №6 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, ордер серії ДП №2216/028 від 02 жовтня 2018 року адвокат

Від відповідача-6 (за зустрічним позовом): ОСОБА_3, договір №28/09/3 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, ордер серії ДП №2216/023 від 02 жовтня 2018 року, адвокат

Від відповідача-7 (за зустрічним позовом): ОСОБА_3, договір №28/09/2 про надання правової допомоги від 28 вересня 2018 року, ордер серії ДП №2216/025 від 02 жовтня 2018 року, адвокат

С У Т Ь С П О Р У :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість у розмірі 1 170 471 249,31 грн. та 3 % річних у розмірі 2 982 296,61 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договорів факторингу №№ 1Ф, 2Ф, ЗФ, 4Ф, 5Ф, 6Ф від 30 травня 2018 року в частині повної та своєчасної виплати грошових коштів (дивідендів/виплати прибутку у вигляді дивідендів). У звязку з простроченням виконання грошового зобовязання позивачем на підставі частини 2 статті 625 ЦК України нараховані три відсотки річних за період прострочки з 01.08.2018 по 31.08.2018 у сумі 2 982 296,61 грн.

Відповідач проти позову заперечує, зазначає, що право на отримання частини прибутку акціонерного товариства закріплено виключно за акціонерами такого товариства, а обов'язок виплати дивідендів має бути реалізований ПАТ "Південний ГЗК" лише його акціонерам, а не будь-якій іншій особі, що не є спадкоємцем та/або правонаступником такого товариства. Договори факторингу відповідач вважає такими, що суперечать інтересам держави та суспільства, вважає, що їх укладено з метою ухилення від сплати податків та проведення фінансового моніторингу вказаної операції.

26 вересня 2018 року Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" звернулося до господарського суду із зустрічною позовною заявою до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", відповідача-2 Компанії Мелчет Інвест Лімітед, відповідача-3 Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, відповідача-4 Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, відповідача-5: Компанії ОСОБА_1, відповідача-6 Компанії Бріммілтон Лімітед, відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, в якій просить:

- визнати договір факторингу №1Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Бріммілтон Лімітед удаваним (фактично агентським договором);

- визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №1Ф від 30.05.2018), недійсним;

- визнати договір факторингу №2Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Дакстон Холдінгз Лімітед удаваним (фактично агентським договором);

- визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №2Ф від 30.05.2018), недійсним;

- визнати договір факторингу №3Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Лакріно Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором);

- визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №3Ф від 30.05.2018), недійсним;

- визнати договір факторингу №4Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Мелчет Інвест Лімітед удаваним (фактично агентським договором);

- визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №4Ф від 30.05.2018), недійсним;

- визнати договір факторингу №5Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та ОСОБА_1 удаваним (фактично агентським договором);

- визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №5Ф від 30.05.2018), недійсним;

- визнати договір факторингу №6Ф від 30.05.2018, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" та Ренальда Інвестментс Лімітед удаваним (фактично агентським договором);

- визнати агентський договір (укладений як договір факторингу №6Ф від 30.05.2018), недійсним.

Позовні вимоги за зустрічним позовом позивач обґрунтовує тим, що вважає спірні договори удаваними, які укладені із метою приховати реальні правовідносини сторін, а саме агентські договори. На думку позивача, договори факторингу від 30.05.2018 місять усі ознаки агентського договору. Позивач за зустрічним позовом вважає, що такі дії сторін спрямовані на ухилення від сплати податків, що мають бути сплачені при прямій виплаті дивідендів акціонеру та/або через агентський договір.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27 вересня 2018 року прийнято зустрічний позов до розгляду разом із первісним позовом.

Відповідачем за первісним позовом подані питання у порядку статті 90 Господарського процесуального кодексу України. Так, відповідач ставить позивачу наступні питання:

1. Чому позивач та акціонери Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат": Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited), Дакстон Холдінгз Лімітед (Duxton Holdings), Лакріно Інвестментс Лімітед (Lucrino Investments Limited), Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited), ОСОБА_1 (Milnerbay S.A.) та Ренальда Інвестментс Лімітед (Renalda Investments Limited) для встановлення господарських взаємовідносин між ними обрали саме договір факторингу?

2. Від кого саме та у якій формі надійшла пропозиція укласти договори факторингу №№1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, 5Ф, 6Ф від 30.05.2018 укладені між позивачем та Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited), Дакстон Холдінгз Лімітед (Duxton Holdings), Лакріно Інвестментс Лімітед (Lucrino Investments Limited), Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited), ОСОБА_1 (Milnerbay S.A.) та Ренальда Інвестментс Лімітед (Renalda Investments Limited) ?

3. Яким чином, на думку ТОВ "Спіріт Фінанс", клієнти за вказаними договорами будуть виконувати п.3.2.2 вказаних договорів відповідно до умов яких клієнт зобов'язується надати факторові інформацію про банківський рахунок клієнта, відкритий в українському банку, для отримання грошових коштів від фактора згідно з п. 1.1 цього договору, з урахуванням законодавчих обмежень для відкриття рахунків в українських банках нерезидентами?

4. В якому порядку та у яких розмірах ТОВ "Спіріт Фінанс" сплачуватиме податки на користь державного бюджету України при здійсненні операції з виплати грошових коштів на рахунки нерезидентів (клієнтів за укладеними договорами факторингу №№ 1Ф, 2Ф, 3Ф, 4Ф, 5Ф, 6Ф від 30.05.2018)?

5. Чи надані компаніями нерезидентами: Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited), Дакстон Холдінгз Лімітед (Duxton Holdings), Лакріно Інвестментс Лімітед (Lucrino Investments Limited), Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited), ОСОБА_1 (Milnerbay S.A.) та Ренальда Інвестментс Лімітед (Renalda Investments Limited) позивачу, як суб'єкту фінансового моніторингу, відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" такі документи, а саме:

- документи, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права/цінні папери, за яким здійснюється виплата дивідендів (виписка з рахунку у цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписка реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів тощо);

- документи в підтвердження здійснення розрахунків за об'єкт інвестиції нерезидентами інвесторами;

- документ, що є підставою для звільнення від оподаткування господарської операції. вчиненої на підставі договору факторингу;

- документи, що дають змогу встановити реквізити банку, в якому відкрито рахунок нерезиденту, номер банківського рахунку;

- документи, що дають змогу встановити відомості про органи управління нерезидента; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)?

Відповідно до ст. 90 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов'язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п'ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п'ять днів до першого судового засідання. Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання. Якщо поставлене запитання пов'язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази. Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання: 1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу; 2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи; 3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов'язати учасника справи надати відповідь.

З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне надати час позивачу для підготовки письмових відповідей на поставлені питання.

26 вересня 2018 року від ПАТ "Південний ГЗК" до господарського суду надійшло клопотання про витребування доказів (а.с. 149-152 том 4), відповідно до якого відповідач за первісним позовом просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" документи, що містять ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, а також інформацію відносно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) осіб нерезидентів:

- ОСОБА_1 (Milnerbay S.A., Британські Віргінські Острови, Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей, ОСОБА_4, Тортола, Британські Віргінські Острови, реєстраційний номер 625062);

- Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited, Британські Віргінські Острови, Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, ОСОБА_4, Тортола, Британськв Віргінські Острови, реєстраційний номер 638834);

- Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited, Багами, Вінтербофем Плейс, Марлборо енд ОСОБА_5, П.С. №-10429, Нассау, Багами, реєстраційний номер 115727 В).

Клопотання обґрунтоване необхідністю витребувати ідентифікаційні дані вказаних осіб, що дадуть змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) осіб нерезидентів.

Позивач за первісним позовом та відповідачі за зустрічним позовом проти задоволення клопотання про витребування ідентифікаційних даних заперечують.

Клопотання залишено на розгляді суду.

26 вересня 2018 року від ПАТ "Південний ГЗК" до господарського суду надійшло клопотання про витребування доказів (а.с. 1-6 том 5), відповідно до якого відповідач за первісним позовом просить звернутися із судовим дорученням до компетентного органу іноземної держави (Республіки Кіпр) виклавши наступні питання:

- Чи мають Компанія Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited, Співдружність Багами, реєстраційний номер 115727В), Компанія Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited, Британські Віргінські Острови, реєстраційний номер 638834) та Компанія ОСОБА_1 (Milnerbay S.A., Британські Віргінські Острови, реєстраційний номер 625062) податкове резидентство Республіки Кіпр? Якщо мають - то яким документом це підтверджується (надати копію такого документа).

Клопотання мотивоване тим, що витребувані документи необхідні для встановлення обставин по справі. У відповідача є підстави вважати, що названі акціонери можуть мати податкове резидентство республіки Кіпр, а тому під час здійснення фінансово-господарських операцій з виплати дивідендів, учасники таких операцій повинні застосовувати положення Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків та доходів.

Позивач за первісним позовом та відповідачі за зустрічним позовом проти задоволення клопотання про витребування доказів заперечують.

Клопотання залишено на розгляді суду.

26 вересня 2018 року від ПАТ "Південний ГЗК" до господарського суду надійшло клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб (а.с. 1-4 том 6) за первісним позовом, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, а саме: ОСОБА_1 (Milnerbay S.A.), Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited), Ренальда Інвестментс Лімітед (Renalda Investments Limited), Лакріно Інвестментс Лімітед (Lucrino Investments Limited), Дакстон Холдінгз Лімітед (Duxton Holdings), Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited).

Клопотання мотивоване тим, що вказані особи є акціонерами Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", а тому рішення по даній справі може вплинути на їх права та обов'язки.

Позивач за первісним позовом та відповідачі за зустрічним позовом по суті клопотання про залучення третіх осіб не заперечують.

Відповідно до частини 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обовязки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обовязки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (п. 4 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на викладене, суд вбачає підстави для задоволення клопотання ПАТ "Південний ГЗК" та залучення ОСОБА_1 (Milnerbay S.A.), Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited), Ренальда Інвестментс Лімітед (Renalda Investments Limited), Лакріно Інвестментс Лімітед (Lucrino Investments Limited), Дакстон Холдінгз Лімітед (Duxton Holdings), Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited) до участі у справі у якості третіх осіб за первісним позовом, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, оскільки вони є акціонерами Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", які відступили право вимоги позивачу грошових коштів (дивідендів/виплати прибутку у вигляді дивідендів), а отже рішення по даній справі може вплинути на їх права та обов'язки.

02 жовтня 2018 року до господарського суду надійшло клопотання ПАТ "Південний ГЗК" про перенесення підготовчого засідання по справі на іншу дату, у зв'язку з неможливістю направити у судове засідання уповноваженого представника.

Позивач за первісним позовом та відповідачі за зустрічним позовом проти задоволення клопотання заперечують.

02 жовтня 2018 року від ПАТ "Південний ГЗК" до господарського суду надійшло клопотання (а.с. 114-117 том 6), відповідно до якого відповідач за первісним позовом просить зупинити провадження у справі №904/4009/18 до набрання законної сили судовим рішенням по справі №910/12608/18, яка знаходиться у провадженні Господарського суду м. Києва.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.09.2018 відкрито провадження по справі №910/12608/18 за позовом ПАТ "Південний ГЗК" до ТОВ "Спіріт Фінанс" та компанії Мелчет Інвест Лімітед про визнання договору факторингу №4Ф від 30.05.2018 недійсним.

Разом з тим, вимоги ТОВ "Спіріт Фінанс" по справі № 904/4009/18 ґрунтуються на наявності укладених договорів факторингу, у тому числі №4Ф від 30.05.2018, відносно якого наявний спір в провадженні Господарського суду м. Києва про визнання вказаного договору недійсним. За твердженням відповідача за первісним позовом вказані обставини унеможливлюють об'єктивний розгляд справи №904/4009/18 до набрання законної сили судовим рішенням по справі №910/12608/18.

Позивач за первісним позовом та відповідачі за зустрічним позовом проти задоволення клопотання про зупинення провадження у справі заперечують.

Клопотання залишено на розгляді суду.

У судовому засіданні, яке відбулося 03 жовтня 2018 року представником позивача за первісним позовом подана заява про збільшення позовних вимог (вх. №42806/18 від 03.10.2018) відповідно до якої Товариство з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" просить стягнути з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" заборгованість у розмірі 1 170 471 249,31 грн. та 3 % річних у розмірі 5 868 390,10 грн.

З огляду на обставини справи, а також з метою правильного і своєчасного розгляду справи по суті, суд вважає за необхідне відкласти підготовче судове засідання на 18 жовтня 2018 року.

Керуючись статями 50, 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Прийняти до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" про збільшення розміру позовних вимог, яка надійшла до суду 03.10.2018.

2. Залучити до участі у справі за первісним позовом у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанію ОСОБА_1 (Milnerbay S.A., Британські Віргінські Острови, Вантерпул Плаза, 2-й поверх, Вікхемз Кей, ОСОБА_4, Тортола, Британські Віргінські Острови, реєстраційний номер 625062);

3. Залучити до участі у справі за первісним позовом у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанію Бріммілтон Лімітед (Brimmilton Limited, Британські Віргінські Острови, Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, ОСОБА_4, Тортола, Британськв Віргінські Острови, реєстраційний номер 638834);

4. Залучити до участі у справі за первісним позовом у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанію Ренальда Інвестментс Лімітед (Renalda Investments Limited, республіка Кіпр, ОСОБА_6, 82, ОСОБА_7, П.С. 4153, Лімассол, Кіпр, реєстраційний номер 116502).

5. Залучити до участі у справі за первісним позовом у якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанію Лакріно Інвестментс Лімітед (Lucrino Investments Limited, Республіка Кіпр, 1 Оміру, 3095, Агіос Ніколаос, Лімассол, Кіпр, реєстраційний номер 147148).

6. Залучити до участі у справі за первісним позовом у якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанію Дакстон Холдінгз Лімітед (Duxton Holdings, Республіка Кіпр, Філокіпру ОСОБА_5, 4, ОСОБА_8, Корт А, 3032, Лімассол, Кіпр, реєстраційний номер 147086).

7. Залучити до участі у справі за первісним позовом у якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанію Мелчет Інвест Лімітед (Melchett Invest Limited, Багами, Вінтербофем Плейс, Марлборо енд ОСОБА_5, П.С. №-10429, Нассау, Багами, реєстраційний номер 115727 В).

8. Відкласти підготовче судове засідання у справі на 18 жовтня 2018 року о 11:30год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Позивачу за первісним позовом (ТОВ "Спіріт Фінанс") у строк до 18 жовтня 2018 року:

- направити на адреси третіх осіб копію позовної заяви з додатками, надати суду докази такого направлення;

- надати відзив на зустрічний позов, надіслати ПАТ "Південний ГЗК" копію відзиву та доданих до нього документів, надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву та доданих до нього документів;

- надати відповідь на відзив ПАТ "Південний ГЗК", в якій викласти свої пояснення, міркування та аргументи щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення.

- надати письмові пояснення на клопотання ПАТ "Південний ГЗК" про витребування доказів та про зупинення провадження у справі;

- надати письмові відповіді на питання ПАТ "Південний ГЗК" в порядку статті 90 ГПК.

Третім особам-1-6 за первісним позовом, відповідачам 2-7 за зустрічним позовом (Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Компанії Лакріно Інвестрментс Лімітед, Компанії ОСОБА_1, Компанії Бріммілтон Лімітед, Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед) у строк до 18 жовтня 2018 року:

- надати до суду відзиви на зустрічний позов, направити копію відзиву та доданих до нього документів на адресу ПАТ "Південний ГЗК", надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву та доданих до нього документів;

- надати письмові пояснення на первісний позов, надіслати ТОВ "Спіріт Фінанс" копію письмових пояснень та доданих до них документів, надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) пояснень;

- письмові пояснення на клопотання ПАТ "Південний ГЗК" про витребування доказів та про зупинення провадження у справі:

Відповідачу за первісним позовом (ПАТ "Південний ГЗК"):

- у строк до 18 жовтня 2018 року надати відповіді на відзиви за зустрічним позовом, надіслати відповідачам -1-7 за зустрічним позовом копію відповіді на відзив, надати до суду документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив.

Роз'яснити учасникам, що відповідні заяви по суті справи повинні відповідати вимогам статей 161-165 Господарського процесуального кодексу України та мають бути подані у строк, визначений в ухвалі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Звернути увагу сторін на те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

Суддя ОСОБА_9