18 вересня 2018 року
Справа № 905/181/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В.Г.,
суддів: Катеринчук Л.Й., Погребняка В.Я.
за участю секретаря судового засідання - Анісімової М.О.;
учасники справи:
боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тарасівські граніти",
представник боржника - Горбатенко Н.П.,
ліквідатор - Корнєйко І.О.,
представник ліквідатора в судове засідання не з'явився,
розглянувши касаційну скаргу Голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівські граніти" Корнєйко Ігоря Олександровича
на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 23.05.2018
у складі колегії суддів: Мартюхіна Н.О. (головуючий), Дучал Н.М., Сгара Е.В.
у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівські граніти"
29.07.2007 відбулась державна реєстрація юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівські граніти" (далі - ТОВ "Тарасівські граніти"), та з цього часу юридична особа знаходилась на обліку у державних органів Голосіївського району м. Києва.
26.10.2017 також, як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, відбулась зміна керівника ТОВ "Тарасівські граніти", зміна складу підписантів.
26.10.2017 після зміни керівника юридичної особи, загальними зборами учасників ТОВ "Тарасівські граніти" в особі учасника Корнейко І.О. (100% голосів), було прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи шляхом її ліквідації у добровільному порядку та призначення голови ліквідаційної комісії.
27.10.2017 в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено запис про припинення юридичної особи ТОВ "Тарасівські граніти", строк на заявлення кредиторських вимог встановлено до 27.12.2017.
25.01.2018 до Господарського суду Донецької області надійшла заява ТОВ "Тарасівські граніти" про порушення справи про банкрутство на підставі статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в якій заявник просив порушити провадження у справі про банкрутство ТОВ "Тарасівські граніти", визнати його банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру, обов'язки ліквідатора покласти на голову ліквідаційної комісії ТОВ "Тарасівські граніти" Корнейка Ігоря Олександровича.
В заяві про порушення справи про банкрутство боржник вказує, що із заявою з вимогами кредитора до боржника на суму 523 000 грн звернулось ТОВ "Статус Капітал плюс", які виникли внаслідок невиконання договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ25/1504/055 від 15.04.2015. Крім того, головою ліквідаційної комісії самостійно визнано та включено до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "КБ "СОЮЗ" на суму 126 000 000 грн, які виникли на підставі кредитного договору № 12/1875-КЛТ-15 від 20.05.2015, з урахуванням додаткових договорів.
За результатом проведеної інвентаризації 19.01.2018 головою ліквідаційної комісії встановлена відсутність будь-яких активів, окрім 800 грн в касі Товариства.
13.02.2018 ухвалою Господарського суду Донецької області відкрито провадження у справі про ТОВ "Тарасівські граніти", на підставі статті 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
13.02.2018 постановою Господарського суду Донецької області ТОВ "Тарасівські граніти" визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії Корнейка І.О.
23.05.2018 постановою Донецького апеляційного господарського суду постанову Господарського суду Донецької області від 13.02.2018 скасовано, провадження у справі закрито.
18.09.2018 постановою Верховного Суду постанову Донецького апеляційного господарського суду від 23.05.2018 у справі № 905/181/18 залишено без змін.
Водночас, зі встановлених судами обставин вбачається, що зміна місцезнаходження юридичної особи - ТОВ "Тарасівські граніти" , зміна керівника та прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи відбулося в один день - 26.10.2017. В той же час, кредиторська заборгованість боржника виникла в тому числі на підставі кредитного договору, укладеного в 2015 році на значну суму у 126 000 000 гривень. При цьому головою ліквідаційної комісії - Корнейком І.О. встановлена відсутність будь-яких активів боржника, які б очевидно мали виникнути у товариства внаслідок господарської діяльності із кредитними коштами.
Зазначені факти вказують на імовірну наявність в діях службових осіб ТОВ "Тарасівські граніти" ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 219 Кримінального кодексу України "Доведення до банкрутства".
Відповідно до статті 68 Конституції України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України.
Частинами 7, 8, 9, 11 статті 246 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що окрема ухвала стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, надсилається прокурору або органу досудового розслідування, який повинен надати суду відповідь про вжиті ними заходи у визначений в окремій ухвалі строк. За відповідним клопотанням прокурора або органу досудового розслідування вказаний строк може бути продовжено.
З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.
Окрема ухвала Верховного Суду оскарженню не підлягає.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що суд касаційної інстанції позбавлений процесуальної можливості самостійно встановити наявність або відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним Кодексом України, в діях осіб, з метою перевірки відомостей, викладених у позовній заяві, виключення/встановлення можливої наявності складу кримінального правопорушення, та керуючись частиною 11 статті 246 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду вважає за необхідне надіслати до Генеральної прокуратури України дану окрему ухвалу.
Керуючись статтею 234, частиною 11 статті 246, статтею 300 Господарського процесуального кодексу України Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду
1. За результатами розгляду касаційної скарги Голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Тарасівські граніти" Корнєйка І.О. на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 23.05.2018 у справі № 905/181/18 надіслати до Генеральної прокуратури України цю окрему ухвалу щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 219 Кримінального кодексу України.
2. Зобов'язати Генеральну прокуратуру України повідомити про результати перевірки обставин, наведених в окремій ухвалі Верховного Суду від 18.09.2018 у справі № 905/181/18, Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у місячний строк з дня отримання цієї ухвали.
3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Головуючий В.Г. Пєсков
Судді Л.Й. Катеринчук