УХВАЛА

м. Київ

09.10.2018Справа № 910/7223/18

За позовом ОСОБА_1

до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанія "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD)

про стягнення 921 100,00 грн.

Суддя Удалова О.Г.

Представники учасників сторін:

від позивача ОСОБА_2

від відповідача Сінцов А.О.

від третіх осіб не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 (далі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - відповідач, ПАТ "КБ "ПриватБанк") про стягнення 881 100,00 грн., з яких: 800 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "ПриватБанк", 27 000,00 грн. - інфляційні витрати та 27 100,00 грн. - пеня.

Ухвалою господарського суду від 12.06.2018 вищевказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків у п'ять днів з дня вручення цієї ухвали.

25.06.2018 через відділ автоматизованого діловодства суду представник позивача подав заяву про усунення недоліків позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.06.2018 відкрито провадження у справі № 910/7223/18 в порядку спрощеного позовного провадження, судове засідання призначено на 24.07.2018.

20.07.2018 через загальний відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заява про збільшення розміру позовних вимог до 921 100,00 грн., з яких: 810 000,00 грн. - вартість поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання з оплати поставлених цінних паперів ПАТ "КБ "ПриватБанк", 37 000,00 грн. - інфляційні витрати, 37 100,00 грн. - пеня, а також клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, оскільки дана справа не підпадає від визначення малозначної або справи незначної складності відповідно до ч.ч. 3-7 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2018 прийнято заяву позивача про збільшення розміру позовних вимог до розгляду, задоволено клопотання представника позивача про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи ухвалено здійснювати в порядку загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 16.08.2018.

02.08.2018 від позивача надійшли уточнення до заяви про збільшення розміру позовних вимог щодо конкретизації періодів, за які позивач просить суд стягнути пеню та інші нарахування.

16.08.2018 через загальний відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" та компанії "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD).

Клопотання обґрунтоване тим, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки вказаних осіб, оскільки вони брали безпосередню участь у правовідносинах, що склалися між позивачем та відповідачем при укладенні та виконанні договору, що є підставою позовних вимог про стягнення коштів на користь позивача.

Представник позивача в підготовче засіданні 16.08.2018 не з'явився, через загальний відділ діловодства суду надав клопотання про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.08.2018 задоволено клопотання позивача про відкладення підготовчого засідання, відкладено розгляд справи на 06.09.2018, а також відкладено розгляд клопотання відповідача про залучення третіх осіб.

04.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо залучення до участі у справі третіх осіб та клопотання про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

06.09.2018 від відповідача надійшли клопотання про витребування оригіналів доказів, долучених до позову, клопотання про витребування доказів, а також клопотання про поновлення процесуальних строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень та продовження строку підготовчого засідання.

У судовому засіданні 06.09.2018 судом оголошено перерву до 11.09.2018.

10.09.2018 від позивача надійшли письмові пояснення щодо клопотання відповідача про витребування доказів та щодо клопотання про поновлення процесуальних строків.

11.09.2018 відповідачем подані додаткові пояснення до заяви про залучення третіх осіб, до клопотання про поновлення процесуальних строків та до клопотання про витребування доказів.

До додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків відповідачем долучені докази.

У судове засідання 11.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києві від 11.09.2018 поновлено відповідачу строк на подачу клопотання про витребування доказів; відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт"; залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача компанію "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (TRINTAL INVESTMENTS LTD); зобов'язано позивача направити третій особі - товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт" копію позовної заяви з додатками до неї; зобов'язано відповідача до 14.09.2018 надати суду нотаріально посвідчені переклади на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 25.06.2018, 24.07.2018, 11.09.2018 та позовної заяви у двох примірниках; відкладено підготовче засідання на 25.09.2018.

14.09.2018 від відповідача надійшла заява про приєднання до матеріалів справи фотокопій довіреностей та заява про приєднання до матеріалів справи посвідчених перекладів ухвал.

20.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо додаткових пояснень до клопотання про поновлення процесуальних строків, в якому позивач просить не брати до розгляду документ під назвою "роздруківка відповіді "Compliance" ГО службової записки; письмові пояснення щодо заборон та обмежень, встановлених НБУ відносно відповідача; заява про виключення електронного листа з переліку доказів по справі; клопотання про поновлення строку; заява в порядку ч. 9 ст. 80 ГПК України, в якій позивач просить не брати до уваги докази.

24.09.2018 від позивача надійшли клопотання про витребування доказів від ПАТ КБ "ПриватБанк" та від Національного банку України.

24.09.2018 від відповідача надійшли письмові пояснення по справі, заява про письмове опитування учасників як свідків.

25.09.2018 від відповідача надійшла заява про розгляд справи у закритому судовому засіданні та заява про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, стороні відповідача Національного банку України.

У підготовче засідання 25.09.2018 з'явились представники позивача та відповідача, представники третіх осіб в судове засідання не з'явились.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.09.2018 продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів з ініціативи суду, відкладено підготовче засідання на 09.10.2018 та відкладено вирішення заявлених клопотань до наступного судового засідання.

26.09.2018 від позивача надійшла заява про долучення документу до матеріалів справи.

28.09.2018 від ТОВ "Капітал-Стандарт" надійшли пояснення по справі.

05.10.2018 від позивача надійшли: заява про доповнення переліку документів про витребування доказів від НБУ та відповідача, письмові пояснення щодо заяви про опитування учасників як свідків, письмові пояснення про розгляд справи в закритому судовому засіданні, письмові пояснення щодо залучення третьої особи та письмові пояснення щодо письмових пояснень відповідача.

У підготовче засідання 09.10.2018 з'явились представники відповідача та позивача. Треті особи в підготовче засідання не з'явились.

У підготовчому засіданні 09.10.2018 вирішувались клопотання, раніше заявлені позивачем та відповідачем.

Щодо додаткових пояснень відповідача до клопотання про поновлення процесуальних строків, у якому відповідач просить визнати причини пропуску процесуального строку для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень у справі № 910/7223/18 поважними та поновити вказані строки, то суд відмовляє в його задоволені, оскільки одночасно з поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк (ч. 4 ст. 119 ГПК України), однак відповідач заявляючи клопотання про поновлення процесуальних строків, відповідної процесуальної дії не вчинив, відзиву, заяв, клопотань разом з вказаним клопотанням не подав.

Заяви про приєднання до матеріалів справи документів, подані відповідачем 14.09.2018, суд задовольняє та приєднує вказані документи до матеріалів справи.

Щодо клопотання позивача від 20.09.2018, в якому останній просить не брати до розгляду документ під назвою "роздруківка відповіді "Compliance" ГО службової записки, а також щодо заяви позивача від 20.09.2018 з проханням не брати до уваги докази, подані відповідачем до додаткових пояснень від 11.09.2018, то суд зазначає, що відповідно до ч. 9 ст. 80 ГПК України, копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними. Оскільки у матеріалах справи відсутнє підтвердження надсилання (надання) відповідачем позивачу та іншим учасникам доказів, поданих 11.09.2018 разом з додатковими поясненнями до клопотання про поновлення процесуальних строків, то суд не бере вказані докази до уваги.

Щодо заяви позивача від 20.09.2018 про виключення з числа доказів роздруківки електронного листа від 04.09.2018, то суд зазначає, що згідно з ч. 11 ст. 80 ГПК України, у разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів. Отже, право на виключення документів з числа доказів надано особі, яка подала такий доказ, а не будь-якій іншій особі. З урахуванням викладеного, суд відмовляє у задоволені вказаного клопотання позивача.

Щодо заяви позивача про поновлення строків на подачу заяв про виключення доказів, письмових пояснень і заяви в порядку ч. 9 ст. 80 ГПК, то суд вважає, що позивачем не пропущені строки на подачу вказаних заяв, а тому підстави для їх поновлення відсутні.

Щодо заяви відповідача від 24.09.2018 про письмове опитування учасників як свідків, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 90 ГПК України, учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи.

Частиною 2, 3 ст. 161 ГПК України встановлено, що заявами по суті справи є: позовна заява; відзив на позовну заяву (відзив); відповідь на відзив; заперечення; пояснення третьої особи щодо позову або відзиву. Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи визначаються цим Кодексом або судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Ухвалою суду від 25.06.2018 встановлено відповідачу строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позов з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України. Ухвалою суду від 24.07.2018 повідомлено сторін про те, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, можуть бути подані ними до суду у строк до 14.08.2018.

У вказані строки відповідач відзиву на позов не надав.

Тобто у строки, встановлені судом, відповідачем не подано заяв по суті справи.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що заява про письмове опитування учасників як свідків повинна бути подана у строки, встановлені для подання заяв по суті справи, однак вказана заява подана відповідачем з пропуском строку без подання клопотання про поновлення процесуального строку та без зазначення причин пропуску вказаного строку.

Відповідно до ч. 2 ст. 118 ГПК України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

З урахуванням викладеного, керуючись ч. 2 ст. 161, ст. 118, ст. 90 ГПК України, суд дійшов висновку про залишення заяви відповідача про письмове опитування учасників як свідків без розгляду як такої, що подана після закінчення процесуальних строків для її подання.

Щодо клопотань позивача від 24.09.2018 про поновлення строків для подачі клопотань про витребування доказів та витребування доказів, з урахуванням доповнень від 05.10.2018, то суд дійшов висновку про визнання причин пропуску поважними та поновлення строку на подачу вказаних клопотань, а також дійшов висновку про їх часткове задоволення, з огляду на наступне.

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов'язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Позивач пояснив, що у нього відсутня можливість надати відповідні докази, оскільки на адвокатські запити документи не надані.

Згідно з ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Враховуючи, що позивач звертався з запитами до Національного банку України та АТ КБ "ПриватБанк" з метою одержання вказаних доказів, суд дійшов висновку, що позивач здійснив всі залежні від нього дії, спрямовані на отримання вказаних доказів, проте причини неможливості подання таких доказів не залежать від нього, а відтак є поважними. Крім того, щодо строку подання вказаного клопотання, то суд вважає за необхідне поновити строк на подачу вказаних клопотань, оскільки необхідність витребування доказів виникла в процесі підготовчого засідання.

З урахуванням викладеного, враховуючи письмові пояснення відповідача по справі щодо того, що позивач та компанія "ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" визнавались пов'язаними з банком особами, а відповідач не міг здійснити розрахунки, оскільки існували обмеження Національного банку України, суд вважає за необхідне частково задовольнити клопотання позивача про витребування доказів та витребувати:

- в АТ КБ "ПриватБанк" інформацію та документи:

а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк");

б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи;

в) наказ про виключення ОСОБА_1 з переліку пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб (кд. 7230308);

г) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

г') надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

д) інформацію щодо того, коли ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратило статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи;

е) надати копію відповідного наказу та/або рішення НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД статусу пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи;

- у Національного банку України інформацію та документи:

а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк");

б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи;

в) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

г) надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариств КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

г') інформацію щодо того, коли ОСОБА_1 та ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратили статус пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб;

д) надати копії відповідних наказів та/або рішень АТ КБ "ПриватБанк" та/або НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД та ОСОБА_1 статусу пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб.

В іншій частині клопотання позивача про витребування доказів від відповідача суд відмовляє, у зв'язку з його необґрунтованістю.

Крім того, розглянувши у підготовчому зсіданні 09.10.2018 клопотання відповідача про залучення до участі у справі як третьої особи Національного банку України, суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні, оскільки відповідачем не наведено належних обґрунтувань щодо того, як рішення у даній справі може вплинути на права або обов'язки вказаної особи.

Також, розглянувши заяву відповідача про розгляд справи в закритому судовому засіданні, суд дійшов висновку про її задоволення, з огляду на наступне.

Відповідно до частини 8 статті 8 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Принцип гласності є конституційним принципом, який належить до основних засад судочинства, встановлених у статті 129 Конституції України.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про судоустрій України" розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом.

Таке обмеження узгоджується з частиною 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, відповідно до якої судове рішення оголошується прилюдно, але преса і відвідувачі можуть не допускатися в зал засідань протягом усього судового розгляду або якоїсь його частини з метою збереження моралі, громадського порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси малолітніх чи захисту конфіденційності особистого життя сторін або у разі крайньої необхідності, якщо, на думку суду, в особливих випадках привселюдність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

Відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз'яснення щодо застосування таких актів.

Так, постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 були затверджені Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Пунктом 3.2 вказаних Правил передбачено, що банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, в порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Таким чином, наявність у документах інформації, що має ознаки з обмеженим доступом, а також відомості щодо персональних даних фізичних осіб, відомості, що містять банківську таємницю, унеможливить виконання відповідачем та Національним банком України вимог ухвали суду в частині надання витребуваних документів.

З огляду на вказане суд дійшов о висновку про необхідність здійснення розгляду справи в закритому судовому засіданні.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину (частина 9 статті 8 ГПК України).

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання. Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ч. 3 ст. 177, ст. 182, п. 3 ч. 2 ст. 183, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233-234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання відповідача від 06.09.2018 з доповненнями від 11.09.2018 про поновлення строків для подачі відзиву, клопотань, заяв, пояснень у справі № 910/7223/18.

2. Задовольнити заяви про приєднання до матеріалів справи документів, подані відповідачем 14.09.2018 та приєднати до матеріалів справи документи.

3. Не брати до уваги докази, подані відповідачем до додаткових пояснень від 11.09.2018.

4. Відмовити у задоволені заяви позивача від 20.092018 про виключення з числа доказів, роздруківки електронного листа від 04.09.2018.

5. Залишити без розгляду заяву відповідача від 24.09.2018 про письмове опитування учасників як свідків.

6. Продовжити позивачу строк на подання клопотання про витребування доказів.

7. Клопотання позивача про витребування доказів задовольнити частково.

8. Витребувати в АТ КБ "ПриватБанк":

а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк");

б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи;

в) наказ про виключення ОСОБА_1 з переліку пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб (кд. 7230308);

г) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

г') надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

д) інформацію щодо того, коли ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратило статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи;

е) надати копію відповідного наказу та/або рішення НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД статусу пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи.

9. Витребувати в Національного банку України:

а) щодо того, коли (вказати відповідні дати) постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ набули чинності (стали обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк") та коли (вказати відповідні дати) втратили чинність (перестали бути обов'язковими для АТ "КБ "ПриватБанк");

б) щодо проміжку часу (вказати відповідні дати), коли ОСОБА_1 мав статус пов'язаної з АТ "КБ "ПриватБанк" особи;

в) інформацію щодо того, які зміни вносились у постанови Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ починаючи з моменту їх прийняття Правлінням НБУ, а також повідомити про інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

г) надати копії відповідних змін та доповнень до постанов Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариств КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ, а також надати інші постанови Правління НБУ або інші нормативні акти, які встановлювали, змінювали або скасовували обмеження АТ "КБ "ПриватБанк", встановлені у постановах Правління НБУ "Про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності" від 10.04.2015 № 230/БТ, "Про погодження плану реструктуризації ПАТ КБ "ПриватБанк" за результатами його діагностичного обстеження" від 23.02.2016 № 103/БТ, "Про продовження строку та зміну інших умов користування кредитами, наданими Публічному акціонерному товариству КБ "ПриватБанк" від 24.03.2016 № 195/БТ;

г') інформацію щодо того, коли ОСОБА_1 та ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД втратили статус пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб;

д) надати копії відповідних наказів та/або рішень АТ КБ "ПриватБанк" та/або НБУ щодо втрати ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД та ОСОБА_1 статусу пов'язаних з АТ "КБ "ПриватБанк" осіб.

10. Відмовити у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи Національного банку України.

11. Клопотання ПАТ КБ "ПриватБанк" про здійснення розгляду справи № 910/7223/18 у закритому судовому засіданні задовольнити.

12. Проводити розгляд справи № 910/7223/18 у закритому судовому засіданні.

13. Відкласти підготовче засідання на 25.10.18 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 18.

14. Викликати представників учасників справи в судове засідання, визнавши їх явку обов'язковою.

Повний текст ухвали складено на підписано 10.10.2018.

Суддя О.Г. Удалова

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.