номер провадження справи 16/18/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.10.2018 Справа № 908/688/16

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ніколаєнка Романа Анатолійовича, за участі секретаря судового засідання Кричмаржевського Д.В., розглянувши матеріали

за заявою ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1) арбітражного керуючого Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво Мінюсту України № 149 від 25.01.2013; ідент. № НОМЕР_1; адреса офісу: АДРЕСА_1; адреса для листування: АДРЕСА_2)

до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Наш Полюс" (; 46008, м.Тернопіль Тернопільської області, вул.Медова, 18)

про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", спростування майнової дії ТОВ "БУД М" щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ "Наш Полюс" 7618976,40 грн., як поворотної фінансової допомоги згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ "Наш Полюс" на користь ТОВ "БУД М" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн.

у справі № 908/688/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "БУД М" (; 69035, м.Запоріжжя, вул.Горького, 1),

За участю представників:

від заявника: ліквідатор - арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф. (на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 у справі №908/688/16) - не з'явився;

від відповідача - не з'явився;

від ТОВ "Глобал Фід": ОСОБА_2, на підставі договору про надання правової допомоги №18/1 від 18.06.2018; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 586 від 17.04.2010;

від ТОВ "Група Компаній "Мрія Агро": Капустинська Н.П., довіреність № 25 від 26.11.2015;

від ТБ "Київська універсальна": Кравченко Р.С., довіреність № б/н від 03.10.2018

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.03.2016 порушено провадження у справі № 908/688/16 про банкрутство ТОВ "БУД М".

Постановою господарського суду Запорізької області від 11.04.2016 у справі № 908/688/16 згідно зі ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ ТОВ "БУД М" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Наразі, на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 30.06.2016 у справі №908/688/16 повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Кучак Ю.Ф.

Ліквідатором арбітражним керуючим Кучаком Ю.Ф. в межах справи про банкрутство ТОВ «БУД М», згідно зі ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» подано заяву (вих.№ 02-01/51-101 від 23.06.2018) про визнання недійсним правочину - договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс", застосування наслідків недійсності правочину та стягнення з ТОВ "Наш Полюс" грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн.

За положеннями ч.6 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, ч.1 ст.9 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» господарські суди розглядають справи про банкрутство за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ч.4 ст.10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником.

Ч.1 ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого з підстав, визначених цією нормою.

Ухвалою від 09.07.2018 заяву ліквідатора прийнято до розгляду, відкрито провадження за заявою, визначено здійснювати розгляд заяви за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», на 07.08.2018 о 12.00 призначено підготовче засідання.

В обґрунтування заяви ліквідатором зазначено, що під час виконання повноважень у справі про банкрутство ТОВ «БУД М» ним було з'ясовано, що 30.10.2015 між ТОВ «БУД М» та ТОВ «Наш Полюс» було укладено договір № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ «БУД М» перерахувало на користь ТОВ «Наш Полюс» грошові кошти в сумі 7618976,40 грн., що підтверджується випискою по особовому рахунку. Тобто, незважаючи на значну кредиторську заборгованість, за майже п'ять місяців до порушення господарським судом справи про банкрутство керівництвом ТОВ «БУД М» було виведено грошові кошти у вказаній сумі, що є підставою для визнання правочину недійсним з підстав, передбачених ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». В заяві також зазначено про відсутність у ліквідатора Кучака Ю.В. оспорюваного договору в зв'язку з непереданням йому документів попереднім ліквідатором ТОВ «БУД М» та безрезультатністю заходів до отримання копії договору від ТОВ «Наш Полюс».

16.07.2018 судом було отримано клопотання (вих.№ 02-01/51-102/1 від 10.07.2018) ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів від ТОВ «Наш Полюс» - копії договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між останнім та ТОВ «БУД М».

27.07.2018 від ліквідатора отримано пояснення (вих.№ 02-01/51-104) по поставлених судом в ухвалі від 09.07.2018 питаннях, в тому числі і з приводу відсутності у ліквідатора оспорюваного ним договору та неможливості отримання договору від ТОВ «Наш Полюс».

Від кредитора ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» отримані письмові пояснення на заяву ліквідатора (вих.№ 25-07/2018 від 25.07.2018), згідно з якими заява цим кредитором підтримується. В поясненнях кредитором приведено про такі події на власне на них бачення:

- 30.10.2015 року ТОВ «Буд М» отримує кошти за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 року, укладеним між ТОВ «Буд М» та ТОВ «Глобал Фід», який в свою чергу був визнаний недійсним ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.11.2017 року, залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.12.2017 року та постановою Верховного Суду від 31.05.2018 року;

- 30.10.2015 року ТОВ «Буд М» перераховує на користь ТОВ «Наш Полюс» кошти за договором поворотної фінансової допомоги №30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 року;

- в період з 13.10.2015 року до 22.10.2015 року (період замовлення висновку про вартість майна при підготовці до продажу за договором купівлі-продажу від 23.10.2015 року, який визнаний недійсним) директором ТОВ «Буд М» був призначений ОСОБА_7, який в період проведення оплати по договору купівлі-продажу майна від 23.10.2015 року - 30.10.2015 року був засновником та директором ТОВ «Наш Полюс» (куди були відразу спрямовані кошти за спірним правочином);

- в період з 13.10.2015 року до 22.10.2015 року (період замовлення висновку про вартість майна при підготовці до продажу за договором купівлі-продажу від 23.10.2015 року, який визнаний недійсним) засновником ТОВ «Буд М» був введений ОСОБА_8, який станом на сьогоднішній день являється засновником ТОВ «Наш Полюс»;

- станом на момент проведення оплати коштів за спірним договором - 30.10.2015 року і по сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Глобал Фід» являється ОСОБА_9, який в свою чергу є засновником ТОВ «Наш Полюс»;

- станом на сьогоднішній день ще одним засновником ТОВ «Наш Полюс» являється ОСОБА_2, який в свою чергу на момент укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015 року (визнаного недійсним в судовому порядку) та проведення перерахування коштів за спірним правочином 30.10.2015 року - був уповноваженою особою ТОВ «Буд М» та є наразі уповноваженою особою ТОВ «Глобал Фід».

З аналізу хронології наведених вище подій кредитор - ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» вбачає, що усі товариства, які були учасниками договірних відносин (ТОВ «Буд М», ТОВ «Глобал Фід» та ТОВ «Наш Полюс») діяли з єдиною метою - навмисно відчужити майно боржника - ТОВ «Буд М» та одночасно повернути сплачені за нього кошти на підконтрольне товариство без наміру повернення запозичених коштів в розмірі 7618976,40 грн. боржнику, і метою господарської операції по спірному договору поворотної фінансової допомоги №30/10/15-БМ-НП від 30.10.2015 року є уникнення погашення заборгованості перед кредиторами, шляхом виведення майна та активів боржника, та подальшої ліквідації останнього. Також ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» зазначає, що спірний договір має сумнівний характер, переслідував мету обмеження інтересів кредиторів, містить елементи зловживання правом та призвів до зменшення обсягу активів боржника, що є підставами для застосування до даних правовідносин ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» вважає, що вимоги заяви ліквідатора є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки спрямовані на повернення коштів боржника до ліквідаційної маси з метою захисту інтересів визнаних кредиторів.

Ухвалою від 07.08.2018 підготовче засідання відкладено до 06.09.2018, 11.00. Цією ж ухвалою задоволено клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. про витребування доказів та витребувано від відповідача - ТОВ «Наш Полюс» копію договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ «Наш Полюс» та ТОВ «БУД М».

20.08.2018 від ліквідатора на виконання ухвали від 07.08.2018 отримано пояснення (вих.№ 02-01/51-112 від 10.08.2018) про неможливість надання виписки по особовому рахунку ТОВ «БУД М» в ПАТ «КБ «Хрещатик», через який перераховувалися кошти по оспорюваному договору, в зв'язку із закриттям рахунку. На підтвердження до пояснень додано копію довідки ПАТ «КБ «Хрещатик» про закриття поточного рахунку ТОВ «БУД М» 20.01.2017.

Також 20.08.2018 від ліквідатора з клопотанням (вих..№ 02-01/51-113) про долучення документів до справи отримано банківську виписку по особовому рахунку ТОВ «БУД М» в ПАТ «Промінвестбанк».

До початку засідання 06.09.2018 судом через канцелярію отримано заяву ліквідатора (вих.№ 02-01/51-115 від 30.08.2018) про зміну предмету позову, згідно якої заявник просить суд:

- визнати недійсним договір №30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладений 30.10.2015 між ТОВ „БУД М" та ТОВ „Наш Полюс", та застосувати наслідки недійсності правочину;

- спростувати майнові дії ТОВ „БУД М" щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ „Наш Полюс" грошових коштів в загальній сумі 7 618 976,40 грн. як поворотна фінансова допомога, надана згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ „Наш Полюс" на користь ТОВ „БУД М" грошових коштів у розмірі 7 618 976,40 грн.

За результатами засідання 06.09.2018 судом було прийнято до розгляду заяву ліквідатора про зміну предмету позову, та ухвалено про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів, підготовче засідання з розгляду в межах справи № 908/688/16 про банкрутство ТОВ "БУД М" заяви ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., з урахуванням заяви (вих.№ 02-01/51-115 від 30.08.2018) про зміну предмету позову, предметом якої є вимоги ліквідатора ТОВ «БУД М» арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф. до відповідача - ТОВ Наш Полюс» про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ «БУД М» та ТОВ «Наш Полюс», спростування майнової дії ТОВ «БУД М» щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ «Наш Полюс» 7618976,40 грн., як поворотної фінансової допомоги згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ «Наш Полюс» на користь ТОВ «БУД М» грошових коштів в розмірі 7618976,40 грн., - відкладено до 04.10.2018 об 11.00.

До судового засідання 04.10.2018 від ліквідатора до суду надійшло клопотання (вих.№02-01/51-122 від 03.10.2018) про долучення документів до справи.

Судове засідання 04.10.2018, у відповідності до п. п. 17.7 п. 17 Розділу XI «Перехідні положення» ГПК України, зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Присутні представники учасників спору зазначили, що нових заяв та уточнень по суті вимог, що розглядаються, вони не мають.

В засіданні 04.10.2018 судом заслухано присутніх представників, безпосередньо досліджені наявні станом на 04.10.2018 у справі матеріали, з'ясовано, що учасники спору не виявили бажання укласти мирову угоду або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді.

Відповідно до ч. 2 ст.182 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті. Згідно з ч.2 ст.185 ГПК України за результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Відповідно до ч.2 ст.195 ГПК України суд розглядає справу по суті протягом тридцяти днів з дня початку розгляду справи по суті.

За підсумками даного підготовчого засідання суд дійшов висновку, що на цей час предмет спору та характер спірних правовідносин, позовні вимоги є остаточно визначеними, взаємні заперечення з'ясовані, а тому підготовче провадження слід закрити та призначити заяву ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., з урахуванням заяви (вих.№ 02-01/51-115 від 30.08.2018) про зміну предмету позову, про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс"; спростування майнової дії ТОВ „БУД М" щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ „Наш Полюс" грошових коштів в загальній сумі 7 618 976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги, наданої згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ „Наш Полюс" на користь ТОВ „БУД М" грошових коштів у розмірі 7 618 976,40 грн., до розгляду по суті.

В засіданні з'ясовано думку сторін щодо дати призначення судового засідання для розгляду заяви по суті і за погодженням з представниками сторін засідання призначено на 29.10.2018 о 09.00.

Керуючись ст.ст.2, 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст. 3, 12, 20, 182, 185, 232 - 235 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VIII, суд

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження з розгляду в межах справи № 908/688/16 про банкрутство ТОВ "БУД М" заяви ліквідатора арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., з урахуванням заяви (вих.№ 02-01/51-115 від 30.08.2018) про зміну предмету позову, про визнання недійсним договору № 30/10/15-БМ-НП поворотної фінансової допомоги, укладеного 30.10.2015 між ТОВ "БУД М" та ТОВ "Наш Полюс"; спростування майнової дії ТОВ „БУД М" щодо перерахування 30.10.2015 на користь ТОВ „Наш Полюс" грошових коштів в загальній сумі 7 618 976,40 грн. як поворотної фінансової допомоги, наданої згідно договору № 30/10/15-БМ-НП, шляхом стягнення з ТОВ „Наш Полюс" на користь ТОВ „БУД М" грошових коштів у розмірі 7 618 976,40 грн., та призначити заяву до судового розгляду по суті.

Судове засідання для розгляду заяви по суті призначити на 29.10.2018 о 09.00.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4. Електронна адреса господарського суду Запорізької області: , номер телефону гарячої лінії суду: .

Явку у судове засідання учасників спору визнати обов'язковою. Уповноваженим представникам сторін мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників у відповідно до ст. 60 ГПК України.

Копії ухвали надіслати сторонам за заявою, кредиторам у справі про банкрутство.

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її проголошення, відповідно до ч. 1 статті 235 ГПК України. Не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено та підписано 08.10.2018.

Суддя Р.А.Ніколаєнко