УХВАЛА

м. Київ

04.10.2018Справа № 910/5765/18

за позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма"

2) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"

про визнання недійсними нікчемних правочинів

суддя Гулевець О.В.

без участі представників учасників справи

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма", Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в якому просить визнати недійсними нікчемні правочини:

- операцію перерахування грошових коштів від 28 лютого 2014 року з рахунку №203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 152 100,00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідно реєстру переданих документів №10 від 28.02.2014 року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 04 березня 2014 року з рахунку №203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 132 300, 00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідно реєстру переданих документів №11 від 04.03.2014 року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 04 березня 2014 року з рахунку №203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 229950,00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідно реєстру переданих документів №12 від 04.03.2014 року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 05 березня 2014 року з рахунку №203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 108360,00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідно реєстру переданих документів №13 від 05.03.2014 року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 06 березня 2014 року з рахунку №203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 361912,00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідно реєстру переданих документів №14 від 06.03.2014 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 27 березня 2014 року з рахунку №203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 157 500, 00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідну реєстру переданих документів №15 від 27.03.2014 року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 28 березня 2014 року з рахунку № 203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 62100,00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідну реєстру переданих документів №16 від 28.03.2014року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 04 квітня 2014 року з рахунку №203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 92700,00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідну реєстру переданих документів №17 від 04.04.2014 року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року";

- операцію перерахування грошових коштів від 08 квітня 2014 року з рахунку № 203085 в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на рахунок № ТОВ "Юнік Фарма" в ЖОД ПAT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у сумі 308700,00 грн. з призначення платежу "надання факторингового першого платежу згідну реєстру переданих документів №18 від 08.04.2014 року до договору факторингу №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 року".

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивача посилається на нікчемність вищевказаних правочинів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11 травня 2018 року у справі №910/5765/18 (суддя Мандриченко О.В.) позовну заяву і додані до неї документи повернуто з посиланням на ст. 174 ГПК України.

25 травня 2018 року ПАТ "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" звернулось з апеляційною скаргою на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11 травня 2018 року у справі № 910/5765/18.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.07.2018 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11 травня 2018 року у справі № 910/5765/18 задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 11 травня 2018 року у справі №910/5765/18 скасовано, справу №910/5765/18 направлено до Господарського суду міста Києва для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва №05-23/1278 від 25.07.18, у зв'язку із відпусткою судді Мандриченко О.В., призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/5765/18.

В результаті повторного автоматизованого розподілу справи №910/5765/18, зазначена справа була передана на розгляд судді Гулевець О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2018 позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" залишено без руху та встановлено Публічному акціонерному товариству "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.

08.08.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі № 910/5765/18, призначено підготовче засідання у справі на 06.09.2018.

В підготовчому засіданні 06.09.2018 судом відкладено розгляд справи №910/5765/18 на 27.09.2018. Відповідачу 1 направлено ухвалу про виклик в підготовче засідання.

26.09.2018 через відділ діловодства суду від позивача надійшли клопотання про витребування доказів (вх. №№ 01-37/59995/18, 01-37/59998/18, 01-37/60011/18).

В підготовчому засіданні 27.09.2018 судом продовжено строк підготовчого провадження у справі № 910/5765/18 на 30 днів та відкладено розгляд справи на 23.10.2018. Відповідачу 1 направлено ухвалу про виклик в підготовче засідання.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, що надійшли 26.09.2018, суд дійшов висновку про наступне.

Частиною 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У відповідності до частини 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів та наведені в ньому обґрунтування, приймаючи до уваги предмет спору та обставини справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених клопотань про витребування доказів.

Враховуючи наведене, суд задовольняє клопотання ПАТ "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" про витребування доказів.

Керуючись ст. ст. 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (вх. №№ 01-37/59995/18, 01-37/59998/18, 01-37/60011/18) про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у відповідача 1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма" (03150, м. Київ вулиця ДІЛОВА, будинок 14 Б, ОФІС 9) завірені належним чином копії для долучення до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні наступних документів: запиту на інформацію № 67 від 26.01.2018; листа Головного управління ДФС у Житомирській області від 06.02.2018 №874/6/0630-30-1211-19.

3. Витребувати у відповідача 2 - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вулиця ЛЄСКОВА, будинок 9, ідентифікаційний код 14305909) завірені належним чином копії для долучення до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні наступних документів:

договір про факторингове фінансування з регресом № 017/42-0-1/138 від 05.10.2011, укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ "Юнік Фарма" з додатками та додатковими угодами;

видаткову накладну № 114 від 27.02.2014 на суму 170 000,00 грн.;

податкову накладну № 114 від 27.02.2014 на суму 170 000,00 грн.;

видаткову накладну № 127 від 28.02.2014 на суму 150 000,00 грн.;

податкову накладну № 127 від 28.02.2014 на суму 150 000,00 грн.;

видаткову накладну № 128 від 03.03.2014 на суму 264 500,00 грн.;

податкову накладну № 128 від 03.03.2014 на суму 264 500,00 грн.;

видаткову накладну № 129 від 03.03.2014 на суму 176 000,00 грн.;

податкову накладну № 129 від 03.03.2014 на суму 176 000,00 грн.;

видаткову накладну № 133 від 04.03.2014 на суму 121 900,00 грн.;

податкову накладну № 133 від 04.03.2014 на суму 121 900,00 грн.;

видаткову накладну № 135 від 05.03.2014 на суму 402 124,80 грн.;

податкову накладну № 135 від 05.03.2014 на суму 402 124,80 грн.;

видаткову накладну № 143 від 09.03.2014 на суму 110 000,00 грн.;

податкову накладну № 143 від 09.03.2014 на суму 110 000,00 грн.;

видаткову накладну № 186 від 07.03.2014 на суму 69 000,00 грн.;

податкову накладну № 186 від 07.03.2014 на суму 69 000,00 грн.;

видаткову накладну № 215 від 09.03.2014 на суму 345 400,00 грн.;

податкову накладну № 215 від 09.03.2014 на суму 345 000,00 грн.;

меморіальний ордер № 3 від 28 лютого 2014 року;

меморіальний ордер № 9 від 04 березня 2014 року;

меморіальний ордер № 10 від 04 березня 2014 року;

меморіальний ордер № 1 від 05 березня 2014;

меморіальний ордер № 3 від 06 березня 2014 року;

меморіальний ордер № 1 від 27 березня 2014 року;

меморіальний ордер № 2 від 28 березня 2014 року;

меморіальний ордер № 2 від 04 квітня 2014 року;

меморіальний ордер № 1 від 08 квітня 2014 року;

реєстр переданих документів № 10 від 28 лютого 2014 року;

реєстр переданих документів № 11 від 04березня 2014 року;

реєстр переданих документів № 12 від 04 березня 2014 року;

реєстр переданих документів № 13 від 05 березня 2014 року;

реєстр переданих документів № 14 від 06 березня 2014 року;

реєстр переданих документів № 15 від 27 березня 2014 року;

реєстр переданих документів № 16 від 28 березня 2014 року;

реєстр переданих документів № 17 від 04 квітня 2014 року

реєстр переданих документів № 18 від 08 квітня 2014 року;

4. Витребувати у Слідчого відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління національної поліції Національної поліції України в Житомирській області (11700, Житомирська область місто Новоград-Волинський, вулиця Івана Франка, 3-а) завірену належним чином копію висновку експерта № 1/1646 від 14.03.2018, що складений експертом Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Р.О. Довжаницею, який міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000316.

5. Витребувані судом документи надати через канцелярію суду в строк до 22.10.2018, у разі неможливості надання витребуваних судом документів - подати письмові обґрунтовані пояснення з даного приводу.

6. Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнік Фарма", Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", Слідче відділення Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління національної поліції Національної поліції України в Житомирській області, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Дата підписання ухвали: 04.10.2018.

Суддя О.В. Гулевець

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді одночасно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.