ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"02" жовтня 2018 р. Справа № 7/58-03-1879

Позивач: компанія Castrol Marine Oil GmbH ("ОСОБА_1 Ойл ГМБХ") в особі представництва компанії "ОСОБА_1 Ойл ГмбХ";

відповідач: Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство (ЧМП)";

про стягнення боргу у розмірі 3 859 618, 38 доларів США.

Суддя Лепеха Г.А.

Представники:

від BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) не зявився;

від ДСК "Чорноморське морське пароплавство" ОСОБА_2, за довіреністю;

СУТЬ СПОРУ: розглядається в порядку ст.52 ГПК України.

05.06.2003р. господарським судом Одеської області винесено рішення по справі №7/58-03-1879, яким задоволено у повному обсязі позов Компанії „ОСОБА_1 Ойл ГмбХ (надалі Компанія) до Державної судноплавної компанії „Чорноморське морське пароплавство (надалі ДСК „ЧМП) та стягнуто на користь позивача 3 825 119,37 доларів США.

17.06.2003р. Господарським судом Одеської області видано відповідні Накази у Справі № 7/58-03-1879 про примусове виконання рішення господарського суду.

23.10.2017р. Компанія BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) звернулась до господарського суду Одеської області з заявою про заміну сторони у справі №7/58-03-1879 правонаступником, а саме Компанію Castrol Marine Oil GmbH (ОСОБА_1 Ойл ГмбХ) на BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ).

Заява Компанії BP Europa SE мотивована тим, що відповідно до договору злиття (приєднання) від 27.07.2015р. та погоджувальних рішень Загальних зборів акціонерів Компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) від 27.07.2015 р. та Загальних зборів учасників Castrol Marine Oil GmbH ("ОСОБА_1 Ойл ГМБХ") від 27.07.2015р., проведено процедуру приєднання компанії Castrol Marine Oil GmbH ("ОСОБА_1 Ойл ГМБХ") до Компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ), зареєстровану 12.08.2015р., що підтверджується Офіційним актуальним витягом від 13.06.2017р. з Торгового реєстру (щодо Компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) (рядок 32) та Офіційним актуальним витягом від 13.06.2017р. з Торгового реєстру (щодо Компанії Castrol Marine Oil GmbH ("ОСОБА_1 Ойл ГМБХ") (рядок 8).

Ухвалою господарського суду від 25.10.2017р. судом витребувано від Компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) первинну документацію, яка підтверджує передачу боргу; належним чином завірені копії договору приєднання від 27.07.2015р. та погоджувальних рішень його Загальних зборів акціонерів від 27.07.2015р. та Загальних зборів учасників субєкта права, який переходить до складу товариства від 27.07.2015р.

На виконання ухвали від 25.10.2017р. заявником надано належним чином завірену копію договору приєднання від 27.07.2015 р.

Відповідно до додаткових пояснень Компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) єдиним документом, для не резидентів України, що засвідчує реорганізацію шляхом злиття (приєднання) є Витяг з реєстру (засвідчену копію додано до матеріалів справи), будь-які інші документи (передавальні акти, баланси) актами європейського законодавства не передбачено.

Так, відповідно до ч. 1 п.1 договору від 27.07.2015р. компанія, що поглинається, в результаті злиття через поглинання припиняє свою діяльність без ліквідації та передає свої активи разом з усіма правами та обов'язками компанії, яка її поглинає.

Також, обома компаніями було проведено загальні збори та прийнято рішення про злиття "Погоджувальне рішення учасників компанії", що зазначено безпосередньо у тексті самого договору від 27.07.2015р., а саме у секціях В і С договору.

Крім того, сторонами, за договором приєднання від 27.07.2015р. (ч. 6), прийнято рішення про відмову від складання звіту про злиття, залучення аудиторів для контролю за процесом злиття та надання пропозицій з виплати компенсацій, оскільки усі частки компанії, що поглинається, знаходяться у власності компанії, яка поглинає, а пропозиція виплати компенсації останньою заздалегідь скасовується.

Не погоджуючись з заявою Компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) про заміну сторони у справі 37/58-03-1879 правонаступником, представником ДСК "Чорноморське морське пароплавство" заявлено клопотання про призначення судово-бухгалтерської експертизи. Заява обґрунтована тим, що за наявними матеріалами справи неможливо достовірно встановити чи має право Компанія BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) бути правонаступником за грошовими вимогами до ДСК "Чорноморське морське пароплавство".

Ухвалою господарського суду Одеської області від 12.12.2017р. призначено судово-бухгалтерську експертизу у справі №7/58-03-1879 для вирішення питання чи підтверджується звітною фінансовою документацією прийняття Компанією Castrol Marine Oil GmbH (ОСОБА_1 Ойл ГмбХ) рішення про визнання заборгованості ДСК "Чорноморське морське пароплавство" іншою, аніж поточна, яке здійснено у відповідності до Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та обліковими політиками Компанії Castrol Marine Oil GmbH та чи відповідає нормам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікових політик позиція Компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) щодо наявності підстав для не включення іншої, аніж поточна, заборгованості до балансу.

22.01.2018р. Одеським науково-дослідном інститутом судових експертиз заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

25.01.2018р. господарським судом Одеської області направлено на адресу BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) та ДСК "Чорноморське морське пароплавство" запит про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи.

13.02.2018р. від ДСК "Чорноморське морське пароплавство" на адресу господарського суду Одеської області надійшло повідомлення про неможливість надання додаткових матеріалів для проведення експертизи в звязку з їх відсутністю.

На виконання ували господарського суду Одеської області від 12.12.2017р. Одеським науково-дослідном інститутом судових експертиз надано до суду відповідний висновок, відповідно до якого: по першому питанню проведеними дослідженнями наданих документів фінансової документацій Компанії Castrol Marine Oil GmbH (ОСОБА_1 Ойл ГмбХ) станом на 31.12.2014 (Додатків № 1 «Балансу», № 3 «Додаток до звіту за 2014-й фінансовий рік» до «Договору про злиття» від 27.07.2015), яка складена згідно положень Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, встановити чи відображена заборгованості ДСК «Чорноморське морське пароплавство» у розмірі 3 825 119,37дол. США як інша, аніж поточна, не надається за можливе, у звязку з ненаданням фінансової документації та положень облікових політик за період з дня визнання такої заборгованості 31.05.2002 по дату злиття компанії станом на 31.12.2014; по другому питанню за наданими документами у матеріалах справи встановити відповідність позиції компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) щодо наявності підстав для не включення іншої, аніж поточна, заборгованості до балансу нормам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності, не надається за можливе.

17.09.2018р. Державною судноплавною компанією "Чорноморське морське пароплавство" надано заперечення щодо задоволення заяви BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) про заміну сторони у справі 37/58-03-1879 правонаступником з підстав вказаних у відзиві.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 ГПК України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Статтею 52 ГПК України передбачено що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами, висновками експертів та показаннями свідків.

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 2 ст. 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобовязати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Як зазначено в ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 4 ст. 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для зясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши надані докази в сукупності, суд дійшов до висновку, що заява компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) про заміну сторони у справі №7/58-03-1879 правонаступником, а саме Компанію Castrol Marine Oil GmbH (ОСОБА_1 Ойл ГмбХ) на BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 43, 52, 73, 74, 76, 77, 102, 234 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволені заяви (вх. № 2-5594/17 від 23.10.2017 р.) компанії BP Europa SE (Біпі Європа еСЄ) про заміну правонаступником у справі №7/58-03-1879 відмовити.

Ухвала набрала законної сили 02.10.2018р. та може бути оскаржена в порядку ст..ст.253-259 ГПК України

Суддя Г.А. Лепеха